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42097

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 878

4 mai 2006

S O M M A I R E

Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A., 

ITH Europe  S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

42111

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42131

Laboratoire Dentaire Carlo Kneip, S.à r.l., Luxem-

AIG/Lincoln Campus-M Schatzbogen, S.à r.l., Lu-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42107

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42131

Linby S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42124

Arnuamex, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

42109

LJMF Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

42108

Arnuamex, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

42109

Marella   Participations   et   Finance   S.A.,   Luxem-

AS 24 Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

42104

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42101

Athena Private Equity S.A., Münsbach  . . . . . . . . . .

42144

Marella   Participations   et   Finance   S.A.,   Luxem-

Atys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42107

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42101

Carrosserie Autopolis S.A., Bertrange  . . . . . . . . . .

42122

Marella   Participations   et   Finance   S.A.,   Luxem-

Chinela S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42098

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42101

CIL, Comptoir d’Importations Luxembourgeois, 

Medentim, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

42120

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42135

Medentim, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

42122

CLL, A.s.b.l., Chabad Lubavitch du Luxembourg, 

Mikado Online S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

42119

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42128

Pfizer Shareholdings Intermediate, S.à r.l., Luxem-

Codemalux S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42108

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42139

Cogexim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42133

Pharaoh S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42111

Courlux (Europe) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42102

Plane Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

42101

Courlux (Europe) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42104

Plane Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

42101

Crèche Haensel & Gretel S.A., Luxembourg  . . . . .

42108

Power Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

42143

Cruise Luxco 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42098

Privata Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

42127

Cruise Luxco 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42100

S.A.F.E. S.A.H., Shareholders Amongst Financiers

Crystal Blue Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

42108

in Europe, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42137

DFC, Dominion Free Community, A.s.b.l., Luxem-

S.A.F.E. S.A.H., Shareholders Amongst Financiers

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42104

in Europe, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42138

Dininvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42107

(La) Serenissima Investments S.A., Luxembourg . 

42112

Dynavest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42107

Sominag S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42143

Esteban Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

42123

Strategies, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

42131

Eurgas Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42125

Synthon  Luxembourg  Holding,  S.à r.l.,  Luxem-

European  Middle  East  Investment  Corporation 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42138

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42136

(The) Taplow Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

42108

European  Middle  East  Investment  Corporation 

TPM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

42139

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42136

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A., 

Fosca Managers, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

42131

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42111

GEDEFI, Générale de Développement et de Finan-

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A., 

cement S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42104

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42111

Go & Create Participations S.A., Luxembourg . . . .

42130

Ultracalor Corp S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

42107

Groupe Hima Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .

42098

Wikio Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

42132

ITH Europe  S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

42109

42098

GROUPE HIMA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.391. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07923, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014301/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

CHINELA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 56.888. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 22 décembre 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2005, vol. 26CS, folio 90,
case 4, que la liquidation de la société CHINELA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, est clôturée, que la société
a cessé d’exister et que les valeurs et archives sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège
de la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2006.

(014533/216/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

CRUISE LUXCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 17,097,000.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.228. 

In the year two thousand five, on the twenty-fifth day of the month of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appears:

CRUISE LUXCO 1, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg, registered with

the Luxembourg Register of Commerce and Trade, Section B, under number 104.227, having its registered office at 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

hereby represented by Maître Audrey Scarpa, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg, under private seal.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as shareholder of the Company, has requested the undersigned notary

to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée CRUISE LUXCO 2, S.à r.l., having

its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg incorporated by a deed of the undersigned notary
on 25 October 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 107 on 2 February 2005,

which articles have last been amended by a deed of the undersigned notary on 14 January 2005, published in the Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et associations n

°

 728 on 22 July 2005 (the «Company»).

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the subscribed capital by an amount of one hundred twenty-five thousand seven hundred seventy-five

Euro (EUR 125,775.-), so as to raise it from its present amount of seventeen million ninety-seven thousand Euro (EUR
17,097,000.-) to seventeen million two hundred twenty-two thousand seven hundred seventy-five Euro (EUR
17,222,775.-).

2. To issue five thousand thirty-one (5,031) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to be

fully paid up, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the
extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept subscription for these new shares by CRUISE LUXCO 1, S.à r.l. and to accept payment in full for each

such new shares together with an aggregate share premium of five Euro (EUR 5.-) by a contribution in cash.

Luxembourg, le 8 février 2006.

Signature.

J.-P. Hencks
<i>Notaire

42099

4. To amend article 5 first paragraph of the Company’s articles of incorporation in order to reflect the above reso-

lutions.

5. Miscellaneous.
requests the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholder resolves to increase the subscribed capital by an amount of one hundred twenty-five thousand seven

hundred seventy-five Euro (EUR 125,775.-), so as to raise it from its present amount of seventeen million ninety-seven
thousand Euro (EUR 17,097,000.-) to seventeen million two hundred twenty-two thousand seven hundred seventy-five
Euro (EUR 17,222,775.-).

<i>Second resolution

The shareholder resolves to issue five thousand thirty-one (5,031) new shares with a par value of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each, to be fully paid up, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends
as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, now appears Maître Audrey Scarpa, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of CRUISE

LUXCO 1, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5,
rue Guillaume Kroll, by virtue of the above-mentioned proxy.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of CRUISE LUXCO 1, S.à r.l., prenamed, to

five thousand thirty-one (5,031) new shares and to make payment in full for the nominal value of each such new shares
together with an aggregate share premium of five Euro (EUR 5.-) by a contribution in cash.

The amount of one hundred twenty-five thousand seven hundred eighty Euro (EUR 125,780.-) is thus as from now

at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the Shareholder resolves to accept the said subscription and payment and to allot the five thousand

thirty-one (5,031) new shares to CRUISE LUXCO 1, S.à r.l., prenamed.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the shareholder resolves to amend article 5, first paragraph of the Company’s

articles of incorporation that shall from now on read as follows:

«Art. 5. The share capital is fixed at seventeen million two hundred twenty-two thousand seven hundred seventy-

five Euro (EUR 17,222,775.-) divided into six hundred eighty-eight thousand nine hundred eleven (688,911) shares, with
a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at three thousand Euro.

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first

names, civil status and residence, the said persons signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Comparaît:

CRUISE LUXCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, Section B, numéro 104.228, ayant son siège social au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Audrey Scarpa, avocat, demeurant
à Luxembourg, aux termes d’une procuration sous seing privé.

I. Ladite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Le comparant, agissant en sa qualité d’associé de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit: 
Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée CRUISE LUXCO 2, S.à r.l., ayant son siège social

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, le 25 octobre 2004,
publié le 2 février 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 107 et dont les statuts ont été modifiés

pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 14 janvier 2005, publié le 22 juillet 2005 au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n

°

 728 (la «Société»).

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-cinq mille sept cent soixante-quinze euros (EUR 125.775,-)

afin de le porter de son montant actuel de dix-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille euros (EUR 17.097.000,-) à un
montant de dix-sept millions deux cent vingt-deux mille sept cent soixante-quinze euros (EUR 17.222.775,-).

42100

2. Emettre cinq mille trente et une (5.031) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR

25,-) chacune, entièrement libérées, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales préexistantes et donnant
droit aux dividendes à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant sur la proposition
d’augmentation du capital.

3. Accepter la souscription de ces parts sociales nouvelles par CRUISE LUXCO 1, S.à r.l. et accepter la libération

intégrale de chacune de ces parts sociales nouvelles avec paiement d’une prime d’émission d’un montant de cinq euros
(EUR 5,-) par un apport en espèces.

4. Modifier l’article 5 premier alinéa des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus.
5. Divers.
requièrent le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent vingt-cinq mille sept cent soixante-

quinze euros (EUR 125.775,-) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille
euros (EUR 17.097.000,-) à un montant de dix-sept millions deux cent vingt-deux mille sept cent soixante-quinze euros
(EUR 17.222.775,-).

<i>Seconde résolution

L’associé décide d’émettre cinq mille trente et une (5.031) parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales préexis-
tantes et donnant droit aux dividendes à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant sur
la proposition d’augmentation du capital.

<i>Souscription et Libération

Ensuite comparait Maître Audrey Scarpa, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de la société CRUISE

LUXCO 1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-1882 Luxem-
bourg, 5, rue Guillaume Kroll, en vertu de la procuration mentionnée ci-dessus.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de CRUISE LUXCO 1, S.à r.l., précitée, cinq mille trente

et une (5.031) parts sociales nouvelles et libérer intégralement chacune de ces parts sociales avec une prime d’émission
d’un montant de cinq euros (EUR 5,-) par un apport en espèces.

Le montant de cent vingt-cinq mille sept cent quatre-vingts euros (EUR 125.780,-) est à partir de maintenant à la dis-

position de la Société, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

Ensuite l’Associé décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les cinq mille trente et une

(5.031) parts sociales nouvelles à CRUISE LUXCO 1, S.à r.l., précitée.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’associé décide de modifier l’article 5, premier alinéa, qui aura doré-

navant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à dix-sept millions deux cent vingt-deux mille sept cent soixante-quinze euros (EUR

17.222.775,-), divisé en six cent quatre-vingt-huit mille neuf cent onze (688.911) parts sociales, ayant une valeur nomi-
nale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont

estimés à trois mille euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: A. Scarpa, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 7, case 11. – Reçu 1.257,80 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014518/211/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

CRUISE LUXCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.228. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, en date du 10 février 2006.

(014519/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

 J. Elvinger.

J. Elvinger.

42101

MARELLA PARTICIPATIONS ET FINANCE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.754. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01360, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2006.

(014536/273/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

MARELLA PARTICIPATIONS ET FINANCE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.754. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01364, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2006.

(014546/273/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

MARELLA PARTICIPATIONS ET FINANCE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.754. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01354, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2006.

(014542/273/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

PLANE MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.422. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01766, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(014555/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

PLANE MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.422. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2006, réf. LSO-BN01760, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(014561/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

<i>Le Conseil d’Administration
C. Geiben
<i>Administrateur 

<i>Le Conseil d’Administration
C. Geiben
<i>Administrateur 

<i>Le Conseil d’Administration
C. Geiben
<i>Administrateur 

42102

COURLUX (EUROPE) S.A., Société Anonyme,

(anc. ITH EUROPE S.A.).

Registered office: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 103.063. 

In the year two thousand and six, on the twentieth of January.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company (société anonyme) ITH EUROPE S.A.,

with registered office in L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B number 103.063,
incorporated by deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on the 22nd of September 2004,
published in the Mémorial C number 1197 of the 24th of November 2004. 

The meeting is presided by Mr François Winandy, diplômé EDHEC, professionally residing at L-1931 Luxembourg,

25, avenue de la Liberté.

The chairman appoints as secretary Monsieur Jean Lecomte, maître en droit, professionally residing at L-1931 Lux-

embourg, 25, avenue de la Liberté.

The meeting elects as scrutineer Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, professionally residing at L-1931

Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxyholders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

1. Changement of the corporate name of the company into COURLUX (EUROPE) S.A. and amendment of Article

1of the articles of incorporation accordingly. 

2. Resignation of two Directors.
3. Discharge to the two Directors who resigned for the execution of their mandates.
4. Appointment of two new Directors.
5. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions was taken by unanimous vote. 

<i>First resolution

The meeting decides to modify the corporate name of the company into COURLUX (EUROPE) S.A. and to amend

subsequently Article 1 of the articles of incorporation as follows:

«Art. 1. There exists a company in the form of a société anonyme under the name of COURLUX (EUROPE) S.A.

(hereinafter the «Company»).»

<i>Second resolution

The meeting decides to accept the resignation of Mr Peter Lindholm and Mr Per-Anders Persson as directors of the

company and to grant full and entire discharge for the execution of their mandates.

<i>Third resolution

The meeting decides to appoint as new directors of the company:
- Mr Oliver Parker, companies’ director, born in Sinoia (Zimbabwe), on the 19th of August 1967, professionally re-

siding in 6, Hilgrove Street, St. Hélier, Jersey, JE4 9ZH (Channel Islands);

- Mr Eamonn Crowley, companies’ director, born in Corcaigh/Cork (Ireland), on the 3rd of September 1970, profes-

sionally residing in 6, Hilgrove Street, St. Hélier, Jersey, JE4 9ZH (Channel Islands).

Their mandate will expire immediately after the annual general meeting of 2010.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at seven hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present ori-
ginal deed.

42103

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITH EUROPE S.A., avec siège

social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 103.063, constituée suivant
acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 septembre 2004, publié
au Mémorial C numéro 1197 du 24 novembre 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à L-1931

Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Lecomte, maître en droit, demeurant professionnellement à

L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société en COURLUX (EUROPE) S.A. et modification afférente de

l’Article 1

er

 des statuts.

2. Démission de deux administrateurs.
3. Décharge aux deux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leurs mandats.
4. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
5. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en COURLUX (EUROPE) S.A. et de modifier

en conséquence l’Article 1

er

 des statuts comme suit.

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de COURLUX (EUROPE) S.A. (ci-après la «Société»).»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Peter Lindholm et de Monsieur Per-Anders Persson comme

administrateurs de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
- Monsieur Oliver Parker, directeur de sociétés, né à Sinoia (Zimbabwe), le 19 août 1967, demeurant professionnel-

lement au 6, Hilgrove Street, St. Hélier, Jersey, JE4 9ZH (Iles Anglo-Normandes);

- Monsieur Eamonn Crowley, directeur de sociétés, né à Corcaigh/Cork (Irlande), le 3 septembre 1970, demeurant

professionnellement au 6, Hilgrove Street, St. Hélier, Jersey, JE4 9ZH (Iles Anglo-Normandes).

Leur mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

Plus rien étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Winandy, J. Lecomte, Th. Grosjean, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 février 2006, vol. 535, fol. 56, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014508/231/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Junglinster, le 8 février 2006.

J. Seckler.

42104

COURLUX (EUROPE) S.A., Société Anonyme,

(anc. ITH EUROPE S.A.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 103.063. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 février 2006.

(014509/231/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

GEDEFI, GENERALE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.789. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2006 que Monsieur Pierre Schmit, direc-

teur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé nouveau commis-
saire aux comptes, pour terminer le mandat de MONTBRUN REVISION, S.à r.l. Son mandat viendra à échéance à l’issue
de l’assemblée générale statutaire de l’an 2011. 

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014550/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

AS 24 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.072. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01965, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014559/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

DFC, DOMINION FREE COMMUNITY, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 243, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg F 1.393. 

STATUTS

Le trois décembre de l’an deux mille et cinq, les soussignés: 
- Fred Arbogast, Senior IT Systems Engineer, de nationalité luxembourgeoise, 2, rue de la Paix, L-3631 Dudelange

(Grand-Duché de Luxembourg),

- Yann Berthier, Consultant, de nationalité française, 243, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg),

- Alexandre Dulaunoy, Employé, de nationalité belge, 10, rue du Faubourg, B-6811 Les Bulles - Chiny (Belgique),
ont constitué une association sans but lucratif régie par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les

fondations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique dont voici les présents statuts:

I. Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. L’association est dénommée: DOMINION FREE COMMUNITY, en abrégé DFC. 

Art. 2. Son siège social est établi au 243, route d’Arlon. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg par décision du conseil d’administration (dénommé le conseil).

Art. 3. Le but de l’association est la promotion, la sensibilisation, l’utilisation, la recherche, la diffusion, la protection

des moyens de traitement de l’information utilisant des méthodes collaboratives à caractère humain ou cybernétique.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

42105

L’association favorisera les contacts et l’organisation de manifestations communes avec les autres associations pour-

suivant les mêmes buts ou des buts similaires. 

Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 4. L’association est une organisation neutre en matière ethnique, religieuse, politique et idéologique.

Art. 5. L’association est constituée pour une durée illimitée.

II. Membres

Art. 6. Le nombre de membres est illimité. Il ne peut être inférieur à trois. L’association comprend des membres

effectifs et des membres honoraires. Sont membres effectifs, les membres fondateurs et toute personne qui, présentée
par deux membres effectifs au moins, est agréée comme telle par le conseil statuant à la majorité simple des voix. Peut
être admise, toute personne physique ou morale susceptible de contribuer, de par sa qualité, à la réalisation de l’objet
social.

Le titre de membre honoraire peut être décerné par le conseil à toute personne qui a rendu des services à l’associa-

tion et lui prête son appui moral, scientifique ou matériel.

Art. 7. Tout membre peut démissionner en adressant sa démission au président du conseil, par lettre recommandée.

Est réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas sa cotisation trois mois après son échéance.

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix

présentes ou représentées. Elle sera prononcée à l’encontre de celui qui se sera rendu coupable d’infraction grave aux
statuts ou aux lois de l’honneur, de la solidarité et de la bienséance ou si ses agissements compromettent les intérêts
de l’association ou ceux de ses membres. Dans pareils cas, le conseil peut ordonner une mesure de suspension jusqu’à
la décision de l’assemblée générale. La suspension et l’exclusion sont notifiées à l’intéressé par lettre recommandée à la
poste.

Art. 8. Le membre démissionnaire ou exclu et les ayants droit d’un membre démissionnaire, exclu ou décédé, n’ont

aucun droit à faire valoir sur l’avoir social.

III. Cotisations

Art. 9. Les membres effectifs et les membres adhérents paient une cotisation annuelle. Le montant de celle-ci est

fixé chaque année par l’assemblée générale, sur la proposition du conseil. La cotisation maximum est de 5.000,- EUR
pour les personnes physiques et de 30.000,- EUR pour les personnes morales.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs de l’association. Elle est le pouvoir sou-

verain de l’association. Les membres adhérents et honoraires pourront y assister avec voix consultative.

Art. 11. L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Le conseil fixe le lieu, le jour, l’heure et

l’ordre du jour de l’assemblée, qui seront précisés dans la convocation. La convocation est adressée par lettre à chaque
membre effectif au moins huit jours avant l’assemblée et signée par le président ou son suppléant. L’association peut
aussi être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment, par décision du conseil ou à la demande d’un
cinquième des membres effectifs au moins, dans un délai maximum de 3 mois.

Art. 12. Tous les membres effectifs de l’association doivent être convoqués à l’assemblée générale. Chaque membre

peut se faire représenter par un mandataire, qui doit nécessairement être un membre effectif. Aucun membre ne peut
être porteur de plus de deux procurations. Toute procuration doit être donnée par écrit ou par courrier électronique
avec une signature électronique qualitifée ou valide par un (des) réseau(x) de confiance. Tous les membres effectifs ont
un droit de vote égal, chacun disposant d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents
ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 13. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil ou, à son défaut, par le vice-président ou un

administrateur délégué à cet effet par le conseil. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire général ou
par un membre de l’assemblée générale désigné par celle-ci.

Art. 14. L’assemblée générale ne peut modifier les statuts, exclure un membre ou décider la dissolution de l’asso-

ciation qu’en respectant les conditions de quorum et de majorité fixées par la loi.

Art. 15. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre des procès-verbaux. Les procès-ver-

baux sont signés par le président et le secrétaire général. Le registre des procès-verbaux est conservé au siège social
de l’association et tous les membres peuvent en prendre connaissance mais, sans déplacement du registre.

V. Conseil d’administration

Art. 16. L’association est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins et de sept membres

au plus, nommés et révocables par l’assemblée générale et choisis parmi les membres effectifs.

Art. 17. Les administrateurs sont nommés pour une durée illimitée. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Tout

administrateur sortant est rééligible.

Art. 18. Le conseil pourra, s’il le juge utile pour l’intérêt de l’association, se compléter en procédant à la nomination

provisoire de deux administrateurs maximum, dans les limites des sept membres fixés ci-dessus. De même, si un siège
d’administrateur devient vacant dans l’intervalle de deux assemblées générales ordinaires annuelles, le conseil pourra
pourvoir provisoirement à son remplacement; il sera tenu d’y procéder sans délai si le nombre des administrateurs se
trouve réduit à trois. Ces nominations provisoires seront soumises, lors de sa première réunion, à la ratification de l’as-

42106

semblée générale ordinaire, qui déterminera la durée du mandat des nouveaux administrateurs; toutefois, l’administra-
teur nommé en remplacement d’un autre ne demeurera en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat
de son prédécesseur. Les administrateurs ainsi désignés à titre provisoire peuvent assurer toutes les charges à pourvoir
au conseil.

Art. 19. Le conseil choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier.

Le rôle est équitable entre chaque personne. Les tâches sont définies lors du cadre de travail et non pas par leur titre.

Art. 20. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du pré-

sident ou du vice président qui le remplace est prépondérante. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que
si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre du conseil peut se faire représen-
ter par un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration. Le membre qui
sera absent non excusé à trois réunions du conseil au cours d’un même exercice est réputé démissionnaire.

Art. 21. Le conseil est compétent en toute matière non expressément réservée à l’assemblée générale par la loi ou

les statuts.

Art. 22. Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de la gestion journalière, sont signés, à moins d’une

délégation spéciale du conseil, soit par le président et un administrateur, soit par deux administrateurs, lesquels n’auront
pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.

Art. 23. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et financière

et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Le patrimoine de l’association répond des engagements
contractés en son nom, sans qu’aucun des membres ou des administrateurs ne puisse être personnellement responsable
de ces engagements.

Art. 24. Sauf délégation spéciale, l’association est représentée à l’égard des tiers et en justice, tant en demandant

qu’en défendant, par le président ou par deux administrateurs. Ils n’ont pas à justifier à l’égard des tiers d’une décision
préalable du conseil, d’une délégation ou d’un pouvoir spécial.

VI. Comptes annuels, Bilans

Art. 25. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre. Les comptes de l’année écoulée et

le budget pour l’année suivante sont soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.

VII. Modification des statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 26. La modification des statuts est régie par la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée par les lois des 22 février

1984 et 4 mars 1994.

Art. 27. Dans le cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale désignera deux liquidateurs et déterminera leurs

pouvoirs.

Art. 28. Dans tous les cas de dissolution, volontaire ou judiciaire, l’actif net de l’association dissoute sera affecté à

des fins correspondant aux objectifs de l’association. 

VIII. Règlement d’ordre intérieur

Art. 29. Tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts peut être précisé par un règlement d’ordre intérieur à

établir par le conseil et à ratifier par l’assemblée générale.

IX. Dispositions diverses

Art. 30. Les ressources de l’association proviennent des cotisations des membres, de libéralités qui lui sont faites,

de la rémunération de certaines prestations ou des ressources résultant d’activités qu’elle organiserait, ainsi que du pla-
cement non spéculatif de ses fonds effectués avec l’accord du conseil et sous le contrôle de l’assemblée générale.

Art. 31. Toute question non prévue aux présents statuts est régie par la loi du 21 avril 1928. telle que modifiée par

les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

X. Dispositions transitoires

Art. 32. Réunis en assemblée générale ce jour, les fondateurs ont élu en qualité d’administrateurs:
- Fred Arbogast;
- Yann Berthier;
- Alexandre Dulaunoy.
Les administrateurs ont désigné en qualité de:
Président: Yann Berthier,
Secrétaire: Fred Arbogast,
Trésorier: Alexandre Dulaunoy.

Ainsi fait à Luxembourg, le 5 décembre 2005 en autant d’exemplaires que de parties.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02305. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014647//135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Y. Berthier / F. Arbogast / A. Dulaunoy

42107

ULTRACALOR CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Luxembourg, Z.I. Breedewues.

R. C. Luxembourg B 47.044. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01964, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014564/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

ATYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 95.963. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01963, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014566/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

DYNAVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 60.749. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01962, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014569/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

DININVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 60.774. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01961, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014573/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

LABORATOIRE DENTAIRE CARLO KNEIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue 1900.

R. C. Luxembourg B 71.632. 

Constituée par-devant M

e

 Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 septembre 1999,

acte publié au Mémorial C n

°

 892 du 25 novembre 1999, capital converti en euros suivant avis publié au Mémorial

C n

°

 418 du 15 mars 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00947, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

(014690/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

<i>Pour LABORATOIRE DENTAIRE CARLO KNEIP, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

42108

LJMF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 102.185. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01959, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014576/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

CRECHE HAENSEL &amp; GRETEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2439 Luxembourg, 44, boulevard Charles Simonis.

R. C. Luxembourg B 62.937. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01958, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014579/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

CODEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3660 Kayl, 25, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 47.450. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01957, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014580/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

THE TAPLOW GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 101.567. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01955, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014584/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

CRYSTAL BLUE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 88.482. 

Il résulte des lettres, adressées à la société en date du 2 février 2006, que Messieurs Jean-Marc Faber, Christophe

Mouton et Manuel Bordignon démissionnent de leur poste d’administrateurs, et que Monsieur Stéphane Best démis-
sionne de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01007. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014720//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

Pour extrait sincère et conforme
CRYSTAL BLUE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

42109

ARNUAMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 60.603. 

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01173, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014599/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

ARNUAMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 60.603. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01170, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014597/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

ITH EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. COURLUX S.A.).

Registered office: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 113.495. 

In the year two thousand and six, on the twentieth of January.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company (société anonyme) COURLUX S.A., with

registered office in L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, presently being mentioned in the Luxembourg Trade
and Companies’ Register, incorporated by deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on the 21st
of December 2005, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr François Winandy, diplômé EDHEC, professionally residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Monsieur Jean Lecomte, maître en droit, professionally residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, professionally residing at Luxem-

bourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxyholders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

1. Modification of the corporate name of the company into ITH EUROPE S.A. and amendment of Article 1 of the

articles of incorporation accordingly.

2. Decision to increase the number of directors from three to five directors.
3. Appointment of Mr Peter Lidholm and Mr Per Anders Persson as new Directors.
4. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions was taken by unanimous vote. 

<i>First resolution

The meeting decides to modify the corporate name of the company into ITH EUROPE S.A. and to amend subse-

quently Article 1 of the articles of incorporation as follows:

«Art. 1. There exists a company in the form of a société anonyme under the name of ITH EUROPE S.A. (hereinafter

the «Company»).»

<i>Second resolution

The meeting decides to increase the number of directors from three to five directors and to appoint as new directors:
- Mr Peter Lindholm, companies’ director, born in Lapptrask (Finland), on the 11th of June 1948, residing in CH-1700

Fribourg, 9B, avenue des Vanils (Switzerland);

- Mr Per Anders Persson, companies’ director, born in Malmö (Sweden), on the 4th November 1965, residing in KT7

OBI-Thames Ditton, Surrey, 7, Raphael Drive (United Kingdom).

The term of office of the new directors shall be for 1 year ending with the general annual meeting to be held in 2007.

Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Signature.

42110

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at seven hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present ori-
ginal deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COURLUX S.A., avec siège

social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, en voie de formalisation au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 21 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean Lecomte, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société en ITH EUROPE S.A. et modification afférente de l’Article

1

er

 des statuts.
2. Décision d’augmenter le nombre des administrateurs de trois à cinq administrateurs.
3. Nomination de Monsieur Peter Lidholm et Monsieur Per Anders Persson comme nouveaux administrateurs.
4. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en ITH EUROPE S.A. et de modifier en consé-

quence l’Article 1

er

 des statuts comme suit.

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ITH EUROPE S.A. (ci-après la «Société»).» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs de trois à cinq et de nommer comme nouveaux ad-

ministrateurs:

- Monsieur Peter Lindholm, administrateur de sociétés, né à Lapptrask (Finlande), le 11 juin 1948, demeurant à

CH-1700 Fribourg, 9B, avenue des Vanils (Suisse);

- Monsieur Per Anders Persson, administrateur de sociétés, né à Malmö (Suède), le 4 novembre 1965, demeurant à

KT7 OBI-Thames Ditton, Surrey, 7, Raphael Drive (Royaume-Uni).

Le mandat des nouveaux administrateurs est fixé à 1 an et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2007.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

Plus rien étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

42111

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Winandy, J. Lecomte, Th. Grosjean, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 février 2006, vol. 535, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014510/231/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

ITH EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 113.495. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 février 2006.

(014511/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

PHARAOH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 68.554. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01968, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014587/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.089. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 5 février 2006, réf. LSO-BM001797, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(014620/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.089. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01795, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(014621/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Junglinster, le 6 février 2006.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

TABERY &amp; WAUTHIER
Signature

 A. Schwachtgen 
<i>Notaire

 A. Schwachtgen 
<i>Notaire

42112

LA SERENISSIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.827. 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA SERENISSIMA INVEST-

MENTS S.A., établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 87.827,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 1264 du 30 août 2002,

ayant un capital de deux cent quarante mille euros (EUR 240.000,-), représenté par deux cent quarante (240) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques, demeurant

professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandrine Antonelli, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Reine Tulumello, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Réduction du capital social à concurrence du montant de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) pour le por-

ter de son montant actuel de deux cent quarante mille euros (EUR 240.000,-) au montant de quatre-vingt-dix mille euros
(EUR 90.000,-) par absorption des pertes figurant au bilan arrêté au 28 décembre 2005.

3.- Suppression du capital autorisé.
4.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
5.- Approbation du bilan de clôture de la société au Luxembourg.
6.- Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société, avec pleine et en-

tière décharge pour l’exécution de leurs mandats.

7.- Transfert du siège social, statutaire et administratif du Luxembourg en Italie sous condition suspensive: a) de la

tenue d’une assemblée générale des actionnaires en Italie, décidant des formalités de transfert de siège social en Italie
conformément au droit italien, après adoption des nouveaux statuts selon le droit italien et b) de l’enregistrement de la
société au Registro Imprese en Italie.

La réalisation de la clause suspensive sera confirmée par acte notarié du notaire instrumentant à recevoir après

l’inscription de la société au registre des sociétés en Italie qui comportera la radiation de la société auprès du registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg.

8.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
9.- Nominations statutaires.
10.- Pouvoir à l’administrateur unique d’accomplir l’ensemble des formalités en Italie.
11.- Divers.
II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
L’assemblée générale décide d’annuler les actions existantes et décide de l’émission de quatre-vingt-dix (90) actions

nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée générale constate que les deux cent quarante (240) actions anciennes ont été à l’instant détruites et que

les quatre-vingt-dix (90) actions nouvelles ont été attribuées aux actionnaires existants, conformément à leur participa-
tion dans le capital social.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de cent cinquante mille euros

(EUR 150.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante mille euros (EUR 240.000,-) au montant
de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) par absorption des pertes figurant au bilan arrêté au 28 décembre 2005.

Ledit bilan du 28 décembre 2005 dûment approuvé par le conseil d’administration, après avoir été signée ne varietur

par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer le capital autorisé.

42113

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de leur donner

la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-), représenté par quatre-vingt-dix (90)

actions, sans désignation de valeur nominale. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée approuve, après discussion, le bilan de clôture de la société au Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et de

leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie sous condition

suspensive: a) de la tenue d’une assemblée générale des actionnaires en Italie, décidant des formalités de transfert de
siège social en Italie conformément au droit italien, après adoption des nouveaux statuts selon le droit italien et b) de
l’enregistrement de la société au Registro Imprese en Italie.

L’adresse de la société sera fixée au 71, Via Flavio Goia, I-37 135 Verone.
La réalisation de la clause suspensive sera confirmée par acte notarié du notaire instrumentant à recevoir après

l’inscription de la société au registre des sociétés en Italie qui comportera la radiation de la société auprès du registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg.

L’assemblée décide de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne, et de continuer à opé-

rer sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit italien et sous la dénomination de LA SERENISSIMA
INVESTIMENTI S.r.l; le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à
la dissolution de la société.

L’assemblée décide que le transfert du siège ne doit pas donner lieu à la constitution d’une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’adopter pour la société des statuts conformes aux prescriptions de la loi italienne ayant la

teneur suivante:

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1) E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata LA SERENISSIMA INVESTIMENTI S.r.l.
2) La società ha sede in Verona.
3) La società ha per oggetto le seguenti attività:
a) esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di interessenze e partecipazioni in altre Società

od Enti, di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento finanziario delle Società od Enti nei
quali partecipa, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, di compravendita, gestione e
collocamento di titoli pubblici o privati, di amministrazione e gestione di beni di terzi, mobiliari ed immobiliari nonché
l’assunzione di incarichi di intermediazione, l’acquisto, la vendita, la costruzione e la gestione di beni immobili in genere.

b) fornitura a società e aziende di servizi di supporte tecnico, commerciale, gestionale, amministrativo e di

coordinamento (con tassativa esclusione di tutte le attività che sono riservate per Legge agli esercenti arti e professioni
iscritti ad albi professionali) quali, a puro titolo esemplificativo e non tassativo:

- elaborazione dati anche tramite supporti meccanici ed elettronici, formulazione dei programmi relativi, loro

realizzazione, vendita e/o concessione in uso;

- ricerca e selezione di personale qualificato per le prestazioni suddette;
- prestazioni di segreteria e di archiviazione e catalogazione dei documenti per conto dei clienti e quant’altro meglio

specificato nello statuto sociale che sarà qui allegato;

- organizzazione di fiere e mostre in Italia ed all’estero ed in genere attività di marketing e di promozione commerciale

per conto della clientela;

- prestazioni di servizi di assistenza tecnica alla clientela del mercato interno ed internazionale;
- promozione delle attività delle società e delle aziende clienti per il miglior raggiungimento degli obiettivi prefissati;
c) sviluppo di progetti per la realizzazione di infrastrutture viarie e di loro componenti,
d) sviluppo e produzione di «software» applicativo; 
e) attività di controllo, sperimentazione, prova, misura, monitoraggio nei settori produttivi di interesse sia sul campo

che in laboratorio; attività di certificazione per materiali e prodotti, attrezzature e macchinari (su autorizzazione
ministeriale);

42114

f) elaborazione ed attuazione di ricerca e sperimentazione con sviluppo di materiali avanzati e dispositivi innovativi e

divulgazione dei risultati nei settori produttivi interessati anche mediante attività di formazione;

g) attività di ricerca, studio, calcoli, consulenze ed assistenze tecniche per opere, impianti ed insediamenti industriali

nei settori produttivi interessati, anche in materia di qualità aziendale e di sicurezza ed igiene sul lavoro e negli ambienti
di lavoro;

h) analisi, l’individuazione ed applicazione di soluzioni tecnologiche volte all’uso razionale delle fonti di energia,

all’efficienza e risparmio energetico;

i) assistenza e supporto alla progettazione di sistemi informatici a servizio e supporto di attività tecniche e gestionali,

anche con sviluppo di «software» applicativo;

j) assistenza tecnica relativamente agli studi di fattibilità e congruità, valutazione dell’impatto ambientale nelle

discipline del settore strutturale, geotecnico, edilizio, urbanistico, dei nuovi materiali e quant’altro sia attinente
all’esercizio dell’attività industriale, civile e territoriale;

k) esecuzione, anche in collaborazione ed in cooperazione con altri soggetti, pubblici e privati, di studi, ricerche,

attività di innovazione tecnologica, e altri programmi e interventi vari, assumendone anche la relativa gestione, volti a
far conoscere, valorizzare e correttamente utilizzare le tecniche e tecnologie nei settori produttivi interessati; 

I) assunzione di rappresentanze ed intermediazioni commerciali da produttori nazionali o internazionali operanti nel

settore di appartenenza o similari;

m) acquisire e promuovere la ricerca, gestire, registrare, dare in licenza e vendere brevetti e know-how.
Dalle attività sopra elencate sono escluse quelle riservate a professionisti iscritti in Albi tenuti da Ordini e Collegi; la

presente limitazione non riguarda le attività proprie delle «Società di Ingegneria».

La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa

all’attività sociale e ritenuta dall’Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell’oggetto sociale;
può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società aventi oggetto
affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fideiussioni, prestare avalli,
consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio; in

particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.

4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

<i>Capitale - Conferimenti

5) Il capitale della società è di EUR 90.000,00. = (euro novantamila).
6) Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di

valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi a favore della società.

Non è necessaria la decisione dei soci in caso di acquisti da parte della società che ricadono nell’ambito di applicazione

dell’art. 2465 cod. civ.

<i>Aumento del capitale

7) L’aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell’importo in aumento

con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l’ipotesi disciplinata dall’art. 2482 ter cod. civ.

La relativa deliberazione assembleare determina l’esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di

sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli

amministratori a mezzo raccomandata A.R.

<i>Riduzione del capitale per perdite

8) La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non

devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all’assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell’assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di

riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l’assemblea stessa.

<i>Partecipazioni e diritti dei soci

9) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Nell’ipotesi prevista dall’art. 2466 c.c. è consentita la vendita all’incanto della partecipazione del socio moroso.

<i>Trasferimento delle partecipazioni

10) Le partecipazioni sono divisibili.
Le quote sono trasferibili liberamente solo a favore:
- di altri soci,
- di società controllanti, controllate, collegate o, comunque, appartenenti al medesimo gruppo di società.
In caso di cessione parziale o totale della propria quota da parte di un socio a terzi estranei alla società, gli altri soci

hanno diritto di prelazione nell’acquisto in proporzione alle quote possedute.

Il detto diritto dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di alienazione, da

comunicarsi a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La proposta di alienazione
deve indicare le modalità del trasferimento e il nominativo del soggetto cessionario.

In caso di trasferimento a titolo oneroso, il prezzo delle quote sarà stabilito in base al reale valore del patrimonio

della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo col criterio sopra
indicato, troverà applicazione l’articolo 35 del presente statuto.

42115

Se il diritto di prelazione non viene esercitato per l’intera quota oggetto di trasferimento la prelazione stessa si

intenderà non esercitata con facoltà per il socio offerente di procedere all’alienazione della quota a terzi.

In caso di trasferimento per successione a causa di morte, gli altri soci avranno il diritto di acquistare dagli aventi causa

la quota caduta in successione, per un corrispettivo concordato o - qualora manchi l’accordo - stabilito dall’arbitratore
come sopra nominato: il relativo pagamento dovrà essere fatto entro sei mesi dalla successione.

La clausola di prelazione in oggetto non opera quando il trasferimento avvenga a favore di società fiduciarie

autorizzate all’esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei
fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

<i>Diritto di recesso

11) II diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero

che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all’organo

amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata

A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l’avvenuto ricevimento della comunicazione di

recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall’esercizio del

recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento

della stessa, valgono le disposizioni previste dall’art. 2437 cod. civ.

<i>Decisioni dei soci ed assemblea

12) Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti decisioni:
a.- l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b.- la nomina e la revoca dell’organo amministrativo;
c.- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
d.- le modificazioni dell’atto costitutivo;
e.- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, ovvero una

rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l’assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per
le obbligazioni della società partecipata;

f.- le decisioni in ordine all’anticipato scioglimento della società;
g.- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai

sensi dell’art. 2487, primo comma, cod. civ.;

h.- le decisioni in ordine alle opposizioni degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiuntiva.

<i>Decisioni in forma assembleare

13) Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori ovvero un numero di soci che

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni sono assunte dai soci mediante delibera assembleare.

<i>Decisioni in forma non assembleare

14) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione

assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per
iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari

vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto
adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con
chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della

decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni

di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell’art. 2478 C.C.
L’individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento

alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale
tra la data della prima e quella dell’ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del
socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua
regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste dal precedente art. 12 deve essere rilasciata per iscritto e

dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua
sottoscrizione con la dizione «per procura» o altra equivalente.

42116

<i>Convocazione dell’assemblea

15) L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in un Paese dell’U.E.
L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti

per la prima e per l’eventuale seconda convocazione dell’adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al

revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di
convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell’adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita

di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l’ora stabilite per l’assemblea, in copia

sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita

dall’assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l’avviso.

<i>Assemblea totalitaria

16) In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato

l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione
del presidente dell’assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato
opposizione.

<i>Diritto di intervento all’assemblea

17) Possono intervenire all’assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la

deliberazione.

<i>Rappresentanza del socio in assemblea

18) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per

delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante
con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

<i>Svolgimento dell’assemblea

19) L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o

dall’amministratore più anziano di età nel caso di amministrazione plurima; in loro mancanza, dalla persona designata
dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario

scelto dal presidente.

Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall’organo amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.
L’assemblea dei soci può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà

atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

<i>Maggioranze assembleari

20) Le deliberazioni assembleari sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del

capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto,
salvo quanto previsto nell’ultimo comma del successivo art. 35.

<i>Amministrazione

21) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al

momento della nomina; 

- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei

poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. 

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all’atto della loro nomina od anche a tempo

indeterminato.

Gli amministratori sono rieleggibili.
Gli amministratori possono anche non essere soci.
Gli amministratori possono assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o

esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero essere amministratore o direttore generale di
società concorrenti.

22) Quando l’amministrazione della società è affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di

amministrazione, con riferimento alle materie indicate dall’articolo 2475 comma quinto c.c. ovvero in tutti gli altri casi

42117

previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni degli amministratori, che siano stati nominati con poteri disgiunti
o congiunti, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori vengono convocati
dall’amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in
carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale,
anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli amministratori; per quanto
riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano,
in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni del presente statuto concernenti il
consiglio di amministrazione.

<i>Consiglio di amministrazione

23) II consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.
Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che

il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del

consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio
di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale

convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall’amministratore

designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta ovvero

sulla base del consenso espresso per iscritto, se vi è l’accordo di tutti i membri del consiglio. 

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari

vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli
aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della

decisione.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle

seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

<i>Sostituzione degli amministratori

24) Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli

amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso

di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero consiglio di amministrazione. Il
collegio sindacale, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla
decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di
ordinaria amministrazione.

<i>Rappresentanza della società e poteri di gestione

25) L’amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.
Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società

spetta al presidente e agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti della delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale

e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l’esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di
cui siano specificatamente incaricati. 

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.
26) All’amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società.

27) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni in

materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da un numero pari di membri, qualora gli amministratori non siano

d’accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, tutti i membri del consiglio decadono dalla
carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

28) Quando l’amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio:
a.- i poteri di gestione e le relative modalità di esercizio sono stabiliti dalla decisione di nomina.

42118

Quando l’amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi

all’esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione è
rimessa alla decisione dei soci, adottata a maggioranza sulla base delle quote di partecipazione agli utili.

b.- la titolarità e le modalità di esercizio del potere di rappresentanza, in via disgiuntiva o congiuntiva, è determinato

in capo ai singoli amministratori dalla decisione di nomina.

In caso di omessa determinazione, la titolarità e l’esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

<i>Compensi

29) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell’ufficio.
Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all’atto della loro nomina, anche in relazione ai

particolari poteri attribuiti.

Agli amministratori compete, se deciso dai soci, in caso di dimissioni o revoca, una somma di denaro a titolo di

indennità di fine rapporto; detta somma sarà determinata con decisione dei soci, tenuto conto della durata del rapporto
e dei risultati conseguiti. E’ in facoltà accantonare annualmente, in sede di approvazione del bilancio, una somma
destinata alla formazione di apposita posta di bilancio destinata a far fronte al suddetto esborso.

<i>Controllo legale dei conti

30) Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale nominato e

funzionante ai sensi di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico e sono rieleggibili.

Al collegio sindacale compete il controllo contabile.
Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto

tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale.

<i>Bilancio e utili

31) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
L’organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120

(centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso
nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e
all’oggetto della società lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o

accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio. 

<i>Versamenti e finanziamenti soci

32) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero

stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall’art. 2467 C.C., anche senza
corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle

norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

<i>Scioglimento e liquidazione

33) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei

soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell’assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini

della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l’azienda sociale, stipulare transazioni,
effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la
conservazione del valore dell’impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli

eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

<i>Comunicazioni

34) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere

effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax
o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti dal libro soci.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere

quindi annotate a cura di un amministratore.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con

le medesime forme sopra indicate, all’indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

<i>Clausola compromissoria

35) Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da

amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto
sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal
Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della
società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

42119

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta

l’istanza per la nomina.

Nel caso in cui l’arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l’incarico, lo stesso

sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera
di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L’arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.
Se per qualsiasi motivo l’arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all’incarico assunto, si provvederà ad una

nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale s’intende integralmente richiamato ed accettato con l’adesione al presente

statuto e/o con l’accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all’arbitro o al collegio

arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell’atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate

dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

<i>Disposizioni applicabili

36) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le

società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

L’assemblée donne pleine et entière décharge au notaire instrumentant quant au contenu des statuts en langue ita-

lienne et notamment quant aux références faites à la loi italienne.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur unique («Amministratore Unico»):
Monsieur Massimo Monzani, expert-comptable, demeurant professionnellement au 71, Via Flavio Goia, I-37 135 Vé-

rone.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de conférer à l’administrateur unique tous pouvoirs en vue de l’exécution matérielle de ce qui a

été délibéré supra.

En particulier, elle lui donne mandat de procéder au dépôt auprès d’un notaire italien, de l’ensemble des documents

requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l’apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d’y apporter
toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l’inscription de la présente au registre des firmes
italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

lesdites personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Lambert, S. Antonelli, M.-R. Tulumello, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 3 janvier 2006, vol. 360, fol. 69, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(015614/201/482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.

MIKADO ONLINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.204. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 11 août 2005

(...)
4. (...) Le mandat des administrateurs: Monsieur Camille Groff, domicilié au 11, rue de Kopstal à L-8284 Kehlen; Mon-

sieur Jean-Luc Mines, domicilié au 29, rue Albert I

er

 à L-1117 Luxembourg; Monsieur Troy Bankhead, domicilié au 52,

rue de Rimbiery à B-6723 Habay-La-Vieille et de l’administrateur-délégué: Monsieur Camille Groff, domicilié au 11, rue
de Kopstal à L-8284 Kehlen est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale qui se tiendra l’année 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN02042. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014666/507/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Echternach, le 12 janvier 2005.

H. Beck.

Signature 
<i>Le mandataire de la société

42120

MEDENTIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MEDENTIM, Société Anonyme).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 52.933. 

L’an deux mille six, le dix janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDENTIM, avec siège social

à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 37 du 20 janvier 1996, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section
B et le numéro 52.933.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jacques Bartz, médecin dentiste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenka Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de la conversion de la devise du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (LUF 1.250.000,00) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69). 

2. Suppression de la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.
3. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un euros (EUR 263,31),

pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR
30.986,69) à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,00), sans création d’actions nouvelles, par incor-
poration de réserves.

4. Fixation de la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (EUR 25,00) par action.
5. Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée.
6. Remplacement des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes par mille deux cent cinquante (1.250) parts

sociales.

7. Refonte des statuts pour les adapter à la nouvelle structure de la société.
8. Transfert du siège social de L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume

Schneider.

9. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société.
10. Nomination d’un gérant.
11. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros, avec effet au 1

er

janvier 2002, le capital social, jusque-là d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,00),
est actuellement de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente

et un euros (EUR 263,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soi-
xante-neuf euros (EUR 30.986,69) à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,00), sans création d’ac-
tions nouvelles, par incorporation de réserves.

L’existence de ces réserves a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au 31 décembre

2004.

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée de deux cent

soixante-trois virgule trente et un euros (EUR 263,31) les actionnaires existants, au prorata de leur participation actuelle
dans le capital social.

Sont ensuite intervenus les actionnaires existants, lesquels ont déclaré souscrire l’augmentation de capital ci-avant

décidée.

42121

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes à

vingt-cinq euros (EUR 25,00) par action.

Dès lors, le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,00), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide, en conformité de l’article trois de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze sur

les sociétés commerciales, de transformer la société anonyme en une société à responsabilité limitée sous la dénomi-
nation de MEDENTIM, S.à r.l., laquelle sera soumise à la législation afférente et aux statuts ci-après.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes par mille deux cent

cinquante (1.250) parts sociales.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide la refonte complète des statuts de la société, lesquels auront dorénavant la teneur

suivante:

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’investissement dans les biens immobiliers de toute nature, dans des accessoires et

équipements, ainsi que toutes les opérations commerciales, civiles, mobilières, immobilières et financières qui se ratta-
chent à cet objet ou qui sont susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de MEDENTIM, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,00), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune.

Les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Jacques Bartz,

médecin dentiste, demeurant à L-1529 Luxembourg, 10, rue Raoul Follereau.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé
unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les
assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

42122

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume

Schneider.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter les démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonc-

tion, et de leur donner décharge pleine et entière pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des gérants à un et de nommer gérant pour une durée indéterminée

Monsieur Jacques Bartz, médecin dentiste, né à Luxembourg, le 2 décembre 1957, demeurant à L-1529 Luxembourg,
10, rue Raoul Follereau, lequel aura tous les pouvoirs pour engager valablement la société, en toutes circonstances, par
sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Bartz, B. Bartolovic, A. Mertens-Prott, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 18, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(014780/227/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

MEDENTIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MEDENTIM, Société Anonyme).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 52.933. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10

février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014781/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

CARROSSERIE AUTOPOLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d’Activité Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 88.615. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Marcolino Anjos, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme AUTOPOLIS S.A. (ci-après la «mandante»), ayant

son siège social à L-8070 Bertrange, Zone d’Activité Bourmicht, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 30.741, 

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclara-

tions:

a.- Que la société anonyme CARROSSERIE AUTOPOLIS S.A., avec siège social à L-8070 Bertrange, Zone d’Activité

Bourmicht, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 88.615, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 août 2002,

publié au Mémorial C numéro 1460 du 9 octobre 2002.

b.- Que le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions

d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.

c.- Que selon le registre des actions de la société la mandante est l’actionnaire unique de la prédite société CARROS-

SERIE AUTOPOLIS S.A.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

E. Schlesser.

42123

d.- Que la mandante, représentée comme dit ci-avant, a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet rétroactif au

31 décembre 2005, la société CARROSSERIE AUTOPOLIS S.A. qui a cessé toute activité.

e.- Que la mandante, représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité de liquidateur et d’actionnaire unique de

la société CARROSSERIE AUTOPOLIS S.A. déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés et que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- que par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer

irrévocablement l’obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la société CARROSSERIE AUTOPOLIS S.A. est
à considérer comme clôturée.

f.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l’exécution de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

g.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
h.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de

la mandante à L-8070 Bertrange, Zone d’Activité Bourmicht.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cents euros, sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Anjos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 janvier 2006, vol. 535, fol. 43, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014529/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

ESTEBAN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 113.520. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Stéphane Noel, dirigeant de sociétés, demeurant à L-5695 Emerange, 11, rue de l’Eglise,
ici dûment représenté par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alfer-

weiher,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme ESTEBAN INVEST S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la

Foire, R.C.S. Luxembourg en cours d’attribution, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 2 décembre 2005, en cours de publication au Mémorial C.

II.- Que le capital social de la société anonyme ESTEBAN INVEST S.A., prédésignée, s’élève actuellement à trente et

un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entière-
ment libérées.

III.- Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme ESTEBAN INVEST

S.A.

IV.- Qu’en tant qu’actionnaire unique le comparant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite

société anonyme ESTEBAN INVEST S.A.

V.- Que le comparant déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans

préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des es actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute

pour l’exécution de leurs mandats.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la

société.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.

Junglinster, le 7 février 2006.

J. Seckler.

42124

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 janvier 2006, vol. 535, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014530/231/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

LINBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 46.095. 

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Marcolino Anjos, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Charles-André Junod, avocat, demeurant professionnelle-

ment à CH-1206 Genève, 17, rue Topffer (Suisse) (ci-après le «mandant»),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclara-

tions:

a.- Que la société anonyme LINBY S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 46.095, a été originairement consti-
tuée sous la forme d’une société anonyme de droit du Liechtenstein,

que les statuts ont été modifiés et la nationalité luxembourgeoise sous forme d’une société anonyme a été adoptée

suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1993,
publié au Mémorial C numéro 39 du 29 janvier 1994,

et que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie en euros par l’Assemblée Générale Ordi-

naire tenue en date du 27 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1084 du 16 juillet 2002.

b.- Que le capital social est fixé à trente-quatre mille sept cent cinq virgule neuf euros (34.705,09 EUR), représenté

par soixante (60) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

c.- Que selon le registre des actions de la société la mandante est l’actionnaire unique de la prédite société LINBY S.A. 
d.- Que le mandant, représenté comme dit ci-avant, a décidé de dissoudre et de liquider, avec effet rétroactif au 31

décembre 2005, la société LINBY S.A., qui a cessé toute activité.

e.- Que le mandant, représenté comme dit ci-avant, agissant en sa qualité de liquidateur et d’actionnaire unique

actionnaire de la société LINBY S.A. déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés et que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- que par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer

irrévocablement l’obligation de les payer, de sorte que la liquidation de la société LINBY S.A. est à considérer comme
clôturée.

f.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l’exécution de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.

g.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
h.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

social de la société dissoute à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Anjos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 janvier 2006, vol. 535, fol. 44, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014531/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Junglinster, le 7 février 2006.

 J. Seckler.

Junglinster, le 7 février 2006.

J. Seckler.

42125

EURGAS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.234. 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURGAS LUX S.A., ayant

son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 69.234, constituée
suivant acte reçu le 30 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 464 du 18 juin
1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profession-

nellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Fanny Marx, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les deux cent mille (200.000) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.700.000,00, en vue de le porter de EUR 2.000.000,00 à

EUR 3.700.000,00 par la création de 170.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- chacune, émises au
pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites comme suit par:

- Monsieur Giancarlo Sciandra: 120.000 actions;
- Monsieur Edoardo Sciandra: 50.000 actions,
et intégralement libérées par conversion de créances, certaines, liquides et immédiatement exigibles, pour un mon-

tant total de EUR 1.700.000,00.

2. Suppression du capital autorisé existant.
3. Instauration d’un capital autorisé de EUR 5.000.000,00 avec émission d’actions nouvelles et autorisation à donner

au conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens action-
naires et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital auto-
risé.

4. Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 3.700.000,00 (trois millions sept cent mille euros) représenté par

370.000 (trois cent soixante-dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000,00 (cinq millions d’euros) qui

sera représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 décembre 2010,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

42126

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 1.700.000,00 (un million sept cent

mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.000.000,00 (deux millions d’euros) à EUR 3.700.000,00
(trois millions sept cent mille euros), par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible
sur la Société s’élevant à EUR 1.700.000,00 (un million sept cent mille euros), par l’émission de 170.000 (cent soixante-
dix mille) actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de 170.000 (cent soixante-dix mille) actions nouvelles:
- Monsieur Giancarlo Sciandra, administrateur de société, demeurant à St Sulpice (Suisse), à concurrence de 120.000

(cent vingt mille actions) et

- Monsieur Edoardo Sciandra, administrateur de société, demeurant à St Sulpice (Suisse), à concurrence de 50.000

(cinquante mille) actions.

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur

des actionnaires existants en cas d’émission d’actions nouvelles n’est pas d’application.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes Messieurs Giancarlo Sciandra et Edoardo Sciandra, prénommés, ici représen-

tés par Monsieur John Seil prénommé, en vertu de deux procurations données à Pully, le 9 décembre 2005.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lequel elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Les comparants, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire à l’intégralité de l’augmentation du capital

social et la libérer intégralement par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible,
existant à leur profit et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence de EUR
1.700.000,- (un million sept cent mille euros).

<i>Rapport d’évaluation de l’apport

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant FONS MANGEN, REVISEUR

D’ENTREPRISES ayant son siège social à Luxembourg, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi
sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
c’est-à-dire 170.000 actions d’une valeur nominale de EUR 10,- chacune, totalisant EUR 1.700.000,-.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d’en créer un nouveau de EUR 5.000.000,00 (cinq

millions d’euros) avec émission d’actions nouvelles et autorisation à donner au conseil d’administration de limiter et
même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et d’émettre des obligations conver-
tibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 3.700.000,00 (trois millions sept cent mille euros) représenté

par 370.000 (trois cent soixante-dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000,00 (cinq millions d’euros) qui

sera représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 décembre 2010,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

42127

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante et un mille euros (41.000,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Seil, F. Marx, L. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 11, case 5. – Reçu 17.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014845/211/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

PRIVATA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 54.134. 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de PRIVATA FINANCE S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 54.134, constituée par acte de maître Georges d’Huart,
notaire de résidence à Pétange, en date du 27 février 1996, sous la dénomination de PLANTAR FINANCE S.A., publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 263 du 31 mai 1996.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises, la dernière fois par acte du notaire instrumentaire, en

date du 19 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt mille (20.000)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de deux
millions d’euros (EUR 2.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après re-
produits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-)

pour le porter de son montant actuel de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) représenté par vingt mille (20.000)
actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à un montant de quatre millions d’euros (EUR
4.000.000,-), avec émission correspondante de vingt mille (20.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la société est augmenté, avec effet rétroactif au 16 décembre 2005, par apport en espèces d’un

montant de deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions d’euros

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

J. Elvinger.

42128

(EUR 2.000.000,-) représenté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,
à un montant de quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,-), avec émission correspondante de vingt mille (20.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, ladite augmentation de capital a été

souscrite en intégralité par Monsieur Erminio Spallanzani, résident à Reggio Emilia, Italie, ici représenté par Monsieur
Marc Koeune, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Emilia, le 12 décembre 2005, et entiè-
rement libérée en espèees ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,-) divisé en quarante mille (40.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 15.20 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 8, case 10. – Reçu 20.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014843/211/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

CLL, A.s.b.l. - CHABAD LUBAVITCH DU LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg F 1.395. 

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Monsieur Mendel Edelman, employé, né le 10 septembre 1980 à Paris (France), demeurant à L-1117 Luxembourg,

6, rue Albert I

er

.

2. Madame Rochel Sternberg épouse Edelman, employée, née le 17 août 1981 à New York (USA), demeurant à

L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert I

er

.

3. Madame Judith Elyovics épouse Edelman, sans profession, née le 11 février 1960 à Eindhoven (Pays-Bas), demeurant

à F-75003 Paris, France, 61, bd Beaumarchais,

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination de CHABAD LUBAVITCH DU LUXEMBOURG, A.s.b.l. en abrégé

CLL, A.s.b.l.

Art. 2. L’association a pour objet la promotion et la diffusion du judaïsme par le biais d’activités sociales, culturelles,

éducatives et sportives tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Ainsi que la promotion de l’aide aux défavorisés à des fins sociales et humanitaires.

Art. 3. L’association a son siège social à L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert I

er

. Il pourra être transféré à n’importe

quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.

Art. 4. La durée de l’association est illimitée.

II. Exercice social

Art. 5. L’exercice social coïncide avec l’année civile.

III. Membres

Art. 6. Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l’association doit présenter une demande

d’adhésion écrite au conseil d’administration, qui procède à l’examen de la demande et s’entoure de tous les éléments
d’appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d’administration décide souverainement et n’est pas ob-
ligé de faire connaître les motifs pour lesquels l’adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l’association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d’ad-

ministration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s’est pas

acquitté de la cotisation dans le délai de 30 jours à partir de l’envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d’administration:
- en cas d’infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l’association, constatée par le conseil d’administration.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

J. Elvinger.

42129

Un recours dûment motivé devant l’assemblée générale est possible. L’assemblée générale décide souverainement en

dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n’ont pas attribués à un autre

organe de l’association. 

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d’adminis-

tration, adressée dix jours à l’avance par lettre circulaire à tous les membres de l’association, ensemble avec l’ordre du
jour.

L’assemblée générale se réunit pareillement sur demande d’un cinquième des membres de l’association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l’aide d’une procuration

écrite.

Les résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circu-

laire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, à condition toutefois que l’assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au minimum et de dix-

sept membres au maximum, élus par l’assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 5 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exer-

ceront les fonctions de président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d’ad-

ministration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. De même, le

conseil d’administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d’administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d’administration engage l’association.

Art. 15. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs

à un de ses membres ou à un tiers.

IV. Contributions, Cotisations et Ressources

Art. 16. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d’administration. Il ne peut dépasser le mon-

tant de mille euros (1.000,- EUR).

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d’un membre.
La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l’assemblée générale.

Art. 17. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) des cotisations des membres;
b) des dons ou legs faits en sa faveur;
c) des subsides et subventions;
d) des intérêts et revenus généralement quelconques;
e) des produits des activités de l’association.
Cette énumération n’est pas limitative.

VII. Mode d’établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d’administration établit le compte des recettes et des dépenses de l’exercice social et le soumet

pour approbation à l’assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l’exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 19. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si l’assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l’association s’opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l’assem-

blée générale.

X. Dispositions finales

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se sou-

mettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

42130

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation, le premier exercice commence le aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’assemblée générale constituante, réunie en assemblée extraordinaire, à laquelle tous les membres se reconnaissent

dûment convoqués, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé à trois.
2.- Le conseil d’administration se compose de:
a) Monsieur Mendel Edelman, employé, né le 10 septembre 1980 à Paris (France), demeurant à L-1117 Luxembourg,

6, rue Albert I

er

, Président.

b) Madame Rochel Sternberg épouse Edelman, employée, née le 17 août 1981 à New York (U.S.A.), demeurant à

L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert I

er

, Secrétaire.

c) Madame Judith Elyovics épouse Edelman, sans profession, née le 11 février 1960 à Eindhoven (Pays-Bas), demeurant

à F-75003 Paris, France, 61, bd Beaumarchais, Trésorière.

3.- La durée du mandat du président est fixée à cinq ans.
4.- L’adresse de l’association est fixée à L-1117 Luxembourg, 6, rue Albert I

er

.

5.- La cotisation initiale à verser par les membres fondateurs est fixée à cent et un euros (101,- EUR).

Dont acte, fait au Luxembourg, le lundi 6 février 2006, après lecture et interprétation.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02567. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014918//117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

GO &amp; CREATE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.308. 

L’an deux mille cinq, le six décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de GO &amp; CREATE PARTICIPATIONS S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 79.308, ayant son siège social

à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 4 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 480
du 26 juin 2001.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte du même notaire en date du 10 novembre 2003, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 15.40 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) ac-

tions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (32.000,- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-

te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon, Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

M. Edelman / R. Sternberg épouse Edelman / J. Elyovics épouse Edelman.

42131

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 16.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, M. Koeune, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 151S, fol. 18 , case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016314/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

FOSCA MANAGERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.538. 

Le bilan pour la période du 7 juillet 2004 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le

7 février 2006, réf. LSO-BN01754, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014591/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

ABERDEEN PROPERTY INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 106.133. 

Le bilan pour la période du 16 février 2005 (date de constitution) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg,

le 7 février 2006, réf. LSO-BN01756, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014594/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

STRATEGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4330 Esch-sur-Alzette, 6, avenue des Terres Rouges.

R. C. Luxembourg B 83.951. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03687, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2006.

(014612//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

AIG/LINCOLN CAMPUS-M SCHATZBOGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 61, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 97.339. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 février 2006, réf. LSO-BN00252, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2006.

(014622/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

C. Baer
<i>Associé-gérant

 A. Schwachtgen 
<i>Notaire

42132

WIKIO LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 113.995. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Madame Sonia Garcia, employée privée, demeurant professionnellement à L-2212, Luxembourg, agissant en sa qualité

de mandataire spéciale pour

Monsieur Pierre Chappaz, gérant de sociétés, demeurant à CH-1247 Anières, 411c, route d’Hermance,
en vertu d’une procuration sous seing privé donné à Genève, le 13 janvier 2006, laquelle restera annexée aux pré-

sentes.

Laquelle comparante, agissant comme ci-avant, a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limi-

tée, qu’il déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a
arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de WIKIO LUXEM-

BOURG.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères notamment dans le domaine des nouvelles technologies, l’acquisition par achat, souscription
ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de
toutes espèces, la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets,
franchises et licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante et un mille euros (41.000,- EUR) divisé en cent quatre mille et cent (4.100)

parts sociales de dix euros (10,- EUR) chacune, toutes attribuées à Monsieur Pierre Chappaz.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique de sorte que la somme de quarante

et un mille euros (41.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs

de l’actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. La gérance peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément una-

nime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève à approximativement 1.350,- EUR.

42133

<i>Assemblée Générale

Et ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes: 
Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Pierre Chappaz, prénommé.
Le gérant aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.
Le siège social est établi à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: S. Garcia, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 32, case 9. – Reçu 410 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(014737/206/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

COGEXIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 114.023. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1) La société anonyme CLAIRMONT S.A., ayant son siège à L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre, inscrite

au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B
89.459,

ici représentée par le président du conseil d’administration Monsieur Raymond Fritsch, demeurant à Luxembourg,

avec pouvoir de signature individuelle, conformément à l’article 9 des statuts;

2) La société anonyme SOCIETE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE VERMEIL S.A., en abrégé

S.P.I.I. VERMEIL S.A., ayant son siège à L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre, inscrite au registre de commerce
et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro B 51.817,

ici représentée par le président du conseil d’administration Monsieur Raymond Fritsch, demeurant à Luxembourg,

avec pouvoir de signature individuelle, conformément à l’article 9 des statuts.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte

constitutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme
suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de COGEXIM S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du

siège social. La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, succursales,
comptoirs et dépôts, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet pour son propre compte tant au Luxembourg qu’a l’étranger, la prises de participa-

tions sous quelque forme que se soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la
mise en valeur de ces participations.

Elle pourra notamment faire toutes transactions et opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à faciliter
la réalisation.

La société a également pour objet la négociation, l’achat, la vente, l’échange, la location, la construction, la transfor-

mation, l’aménagement, la mise en valeur, la gestion et le financement de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis
appartenant à la société.

La société pourra également se porter caution personnelle et/ou réelle en faveur de tiers.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifica-

tions des statuts.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

sans désignation de valeur nominale et intégralement libérées.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

Luxembourg-Eich, le 26 janvier 2006.

P. Decker.

42134

Art. 6. Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la société a le

droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a été désignée
comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.

Art. 7. Les héritiers, légataires, ayants droit ou créanciers d’un actionnaire, ne peuvent, sous quelques prétexte que

ce soit, provoquer l’apposition de scellés ou l’inventaire des biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou
la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s’immiscer de quelque manière que ce soit dans son administra-
tion.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale.

La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L’assemblée générale des actionnaires peut les

révoque à tout moment.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent. Les administrateurs

sont convoqués aux séances du conseil d’administration par tous moyens, même verbalement.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour engager la société. Ses décisions sont prises à la majorité

des membres présents ou représentés à condition que la moitié au moins des membres soient présents ou représentés.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration, auront le

même effet que les décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle

d’un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs-délégués qui seront également chargés de l’exécution des décisions du conseil. Le conseil d’administration peut
aussi confier la direction, soit de l’ensemble, soit de telle partie des activités sociales à un ou plusieurs directeurs ou
fondés de pouvoir.

Titre IV.- Surveillance

Art. 11. L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une durée qui

ne peut dépasser six ans pour exercer une surveillance sur la société.

Ils sont rééligibles. L’assemblée peut les révoquer à tout moment. L’assemblée fixe leur rémunération.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société et qui figurent à l’ordre du jour.

Art. 13. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 3

e

 mardi du mois de mai à 10.00 heures du matin.

L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
L’assemblée ordinaire ou extraordinaire se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convo-

cation. Si le jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire est férié, l’assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant,
à la même heure.

Art. 14. L’assemblée générale tant annuelle qu’extraordinaire se réunit sur la convocation du conseil d’administration

ou du Commissaire aux comptes. Les convocations contiennent l’ordre du jour, et sont faites par courrier recommandé,
huit jours francs avant l’assemblée ou dans les formes et délais prescrits par la loi.

Les convocations contiendront l’ordre du jour, date, heure et lieu de l’assemblée générale.

Art. 15. Toute assemblée générale est présidée par le président qu’elle désigne. A défaut de désignation, l’adminis-

trateur le plus âgé présidera l’assemblée.

Le président désigne le secrétaire. L’assemblée choisit un scrutateur parmi les personnes assistant à l’assemblée.

Art. 16. Chaque action de capital donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions de toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne sont

valablement prises que si deux tiers des actions du capital social sont présents ou représentés. Les résolutions sont
adoptées à la majorité des deux tiers des voix.

Titre VI.- Exercice social

Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 18. Pour l’exécution des présents statuts, tous les actionnaires, administrateurs ou commissaires de la société

font élection de domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations et significa-
tions pourront être faites valablement.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée. 

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre de

l’année 2006.

42135

2) L’assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en l’an 2007.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Les trois cent dix (310) actions ont été libérées intégralement à concurrence de trente et un mille euros (31.000,-

EUR) de sorte que ce montant est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire,
et qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifier l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à la somme de mille trois cents euros
(1.300,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoquées, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des premiers administrateurs est fixé à trois. 
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
Madame Jamila Khelili, demeurant au 24, rue des Genêts à L-1621 Luxembourg;
Madame Anne Schmitt, demeurant au 25, rue Alfred de Musset à L-2175 Luxembourg;
Monsieur Raymond Fritsch, demeurant au 25, rue Alfred de Musset, L-2175 Luxembourg.
4) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Corinne Parmentier, maître en sciences et gestion, demeurant au 25, rue Alfred de Musset, L-2175 Luxem-

bourg.

5) Les mandats des premiers administrateurs respectivement du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale extraordinaire en l’an 2011.

6) Le siège de la société est fixé au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant-représentant connu du notaire instrumentaire par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Fritsch, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 27 janvier 2006, vol. 360, fol. 77, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(015205/201/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

CIL, COMPTOIR D’IMPORTATIONS LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 18.594. 

Il résulte d’une décision du liquidateur prise en date du 12 septembre 2005 que le siège de la société est transféré au

74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014501/723/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

1.- CLAIRMONT S.A., précitée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309 actions

2.- SPII VERMEIL S.A., précitée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310 actions

Echternach, le 10 février 2006.

H. Beck.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Signature.

42136

EUROPEAN MIDDLE EAST INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.545. 

L’an deux mille six, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROPEAN

MIDDLE EAST INVESTMENT CORPORATION S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 20 janvier 1976, publié au Mémorial C
numéro 86 du 27 avril 1976. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire
Kerschen, en date du 1

er

 mars 1982, publié au Mémorial C numéro 130 du 16 juin 1982. Le capital social a été converti

en euros suivant décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2001 publié au Mémorial C
numéro 1463 du 10 octobre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Toni Yarak, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Juliette Deitz, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la durée de la société pour lui donner une durée illimitée.
2. Modifications statutaires.
II. L’assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial C, numéro 1481, du 30 décembre 2005 et numéro 43 du 6 janvier 2006;
- dans le journal d’Wort, le 30 décembre 2005 et 6 janvier 2006.
Les documents justificatifs sont déposés au bureau.
III. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
IV. Il résulte de ladite liste de présence que sur les cinquante mille (50.000) actions actuellement en circulation, qua-

rante-huit mille cinq cent quarante (48.540) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.

Que le quorum de 75% prévu par l’article 17 des statuts ayant été atteint, la présente assemblée est régulièrement

constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour, moyennant majorité de 75% des actionnaires
présents ou représentés.

V. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée décide de donner à la société une durée illimitée et en conséquence de modifier l’article 4 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La durée de la société est illimitée.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: T. Yarak, J. Deitz, M.-P. Kohn-Thibo, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015339/216/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

EUROPEAN MIDDLE EAST INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.545. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, en date

du 13 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015340/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

Luxembourg, le 9 février 2006.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

42137

S.A.F.E. S.A.H., SHAREHOLDERS AMONGST FINANCIERS IN EUROPE, 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 54.845. 

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHAREHOLDERS

AMONGST FINANCIERS IN EUROPE Société Anonyme Holding, en abrégé S.A.F.E. S.A.H., avec siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 388
du 13 août 1996, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 874 du 12 octobre 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeu-

rant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à

Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Annulation du capital autorisé existant.
2) Création d’un nouveau capital autorisé de EUR 6.250.000,-. 
3) Autorisation du Conseil d’administration d’émettre des obligations.
4) Modification des statuts consécutive.
5) Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’annuler le capital autorisé actuel et d’instaurer un nouveau capital autorisé de six

millions deux cent cinquante mille euros (6.250.000,- EUR).

Elle décide encore d’autoriser le conseil d’administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre

des dispositions légales applicables au capital autorisé, sur le vu d’une renonciation expressément énoncée par les ac-
tionnaires existants quant à leur droit préférentiel de souscription des obligations convertibles à émettre éventuelle-
ment.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour leur donner

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six cent vingt-cinq mille euros (625.000,- EUR) représenté par vingt-cinq mille

(25.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à six millions deux cent cinquante mille euros (6.250.000,- EUR) représenté par deux cent

cinquante mille (250.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 20 décembre 2010,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit, et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites

42138

du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre

actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: M.-P. Van Waelem, M.-P. Thibo, M.-J. Renders, J.-P. Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 90, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015336/216/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

S.A.F.E. S.A.H., SHAREHOLDERS AMONGST FINANCIERS IN EUROPE, 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 54.845. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, en date

du 13 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015338/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

SYNTHON LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 85.834. 

RECTIFICATIF

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Antonella Graziano, employée privée à 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
agissant pour et au nom de:
SYNTHON INTERNATIONAL HOLDING BV, avec siège social à Microweg 22, P.O. Box 7071, NL-6503 GN Nij-

megen, Pays-Bas,

en vertu d’une procuration sous seing privé demeurée annexée à un acte du notaire soussigné en date du 16 juin 2004.
Laquelle a requis le notaire d’acter ce qui suit:
Par acte en date du 16 juin 2004 SYNTHON INTERNATIONAL HOLDING BV, en sa qualité d’associée unique de

SYNTHON LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., constituée suivant acte reçu le 31 décembre 2001, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.834, a décidé d’augmenter le capital social à concur-
rence de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 208.400,- (deux cent huit
mille quatre cents euros) à EUR 708.400,- (sept cent huit mille quatre cents euros), par la création et l’émission de 5.000
(cinq mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement qu’une erreur matérielle a été commise dans le paragraphe «sous-

cription» de la version française dudit acte (la version anglaise étant prépondérante), le souscripteur étant SYNTHON
INTERNATIONAL HOLDING BV et non pas SYNTHON LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.

Réquisition est faite d’opérer cette rectification partout où il y a lieu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Graziano, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 151S, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(014502/211/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Luxembourg, le 8 février 2006.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

Luxembourg, le 2 février 2006.

J. Elvinger.

42139

TPM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.118. 

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires datée du 23 janvier 2006

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administration et
administrateur-délégué;

Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué;

Monsieur Dennis Bosje, conseil, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam, (Pays-Bas), ayant son domicile professionnel,

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Régime de signature statutaire:
«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.»

<i>Commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 45.930, avec siège à L-2210 Luxem-

bourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014558/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.997. 

In the year two thousand and five, on the seventh day of December, at 11.00 a.m.,
Before us M

e

 Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l., organized under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 93.646 and

PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, a company organised under the laws of Ireland, with registered office

in La Touche House, International Financial Service Centre, Dublin 1, Ireland.

Each duly represented by M

e

 Cécile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given

under private seal.

Which proxies shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entities, PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l. and PFIZER INTER-

NATIONAL HOLDINGS LTD., are all the partners and represent all the parts of PFIZER SHAREHOLDINGS INTER-
MEDIATE, S.à r.l. (the «company»), having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 27th of June 2003, published in the
Mémorial C, number 739, dated July 11, 2003, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number
93.997.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

That the agenda of the meeting is the following:
1. Decision to delete the second paragraph of Article 7 of the by-laws in order to withdraw any reference to a specific

amount of share premium;

2. Decision to amend Article 7 paragraph 1 of the by-laws in order to create a new class of parts: the class C parts.
3. Decision to increase the subscribed share capital of the company by an amount of two hundred sixteen million two

hundred eighty-one thousand nine hundred United States dollars (USD 216,281,900.-) to bring it from its present
amount of one billion five hundred fifty-three million nine hundred fifty-one thousand and three hundred United States
dollars (USD 1,553,951,300.-) to one billion seven hundred seventy million two hundred thirty-three thousand two hun-

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TPM HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

42140

dred United States dollars (USD 1,770,233,200.-) by the creation and the issue of two million three hundred seventy
four thousand eight hundred twenty-nine (2,374,829) new Class A parts and one million nine hundred fifty thousand
eight hundred and nine (1,950,809) new Class C parts both having a par value of fifty United States dollars (USD 50.-),
each having the same rights and obligations as the existing parts and decision to entitle the board of managers to deter-
mine, by way of board resolution, the amount of share premium to be credited to the Class A and Class C parts as a
result of this notarial deed; 

4. Subscription for all the two million three hundred seventy-four thousand eight hundred twenty-nine (2,374,829)

new Class A parts by PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l., prenamed, and subscrip-
tion for all the one million nine hundred fifty thousand eight hundred and nine (1,950,809) new Class C parts by PFIZER
HEALTH A.B., a Swedish company having its registered office at S-112 87 Stockholm, Sweden, registered with the Stock-
holm Trade Register under number 556131-9608. Both subscribers pay these parts, together with issue premiums by a
contribution in kind of all the 995 shares of CPPI/CV SIX (GIBRALTAR) LIMITED, a company duly incorporated under
the laws of Gibraltar, registered at the Gibraltar Companies House under number 95.109, having its corporate seat at
206 Main Street, Gibraltar, being 100% of the issued share capital of the said corporation. 

5. Amendment of article 7, paragraphs 1 and 2 of the company’s by-laws so as to reflect the items above. 
Then the partners take the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to delete the second paragraph of Article 7 of the by-laws in order to withdraw any reference

to a specific amount of share premium.

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend Article 7 paragraph 1 of the by-laws in order to create C parts.

<i>Third resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the company by an amount of two hundred sixteen million two

hundred eighty-one thousand nine hundred United States dollars (USD 216,281,900.-) to bring it from its present
amount of one billion five hundred fifty-three million nine hundred fifty-one thousand and three hundred United States
dollars (USD 1,553,951,300.-) to one billion seven hundred seventy million two hundred thirty-three thousand two hun-
dred United States dollars (USD 1,770,233,200.-) by the creation and the issue of two million three hundred seventy-
four thousand eight hundred twenty-nine (2,374,829) new Class A parts and one million nine hundred fifty thousand
eight hundred and nine (1,950,809) new Class C parts both having a par value of fifty United States dollars (USD 50.-),
each having the same rights and obligations as the existing parts. The meeting further resolves that the board of man-
agers be entitled to determine by way of board resolution the amount of share premium to be credited to the Class A
and Class C parts as a result of this notarial deed.

<i> Subscription

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l., a Luxembourg company, with registered

office at 51, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, here represented by Me Cécile
Jager, by virtue of a proxy given on December 5, 2005, has declared to subscribe for all the two million three hundred
seventy-four thousand eight hundred twenty-nine (2,374,829) new Class A parts and PFIZER HEALTH A.B., a Swedish
company having its registered office at S-112 87 Stockholm, Sweden, registered with the Stockholm Trade Register
under number 556131-9608 here represented by Me Cécile Jager, by virtue of a proxy given on December 5, 2005, has
declared to subscribe for all the one million nine hundred fifty thousand eight hundred and nine (1,950,809) new Class
C parts. The subscribers pay these parts, together with issue premiums by a contribution in kind of all the 995 shares
of CPPI/CV SIX (GIBRALTAR) LIMITED, a company duly incorporated under the laws of Gibraltar, registered at the
Gibraltar Companies House under number 95.109, having its corporate seat at 206 Main Street, Gibraltar, being 100%
of the issued share capital of the said corporation. The meeting further resolves that, if as a result of the Class A parts
already in issue prior to this deed and the share capital issue under this deed, a free share transfer of Class A parts or
Class C parts, as the case may be, may be required in order to preserve the economic balance between the Class A and
the Class C partners in respect to their contributions made to the company, that such a transfer is approved to in
advance under this meeting.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to amend article 7, paragraphs 1 and 2 of the by-laws of the company in order to reflect such

increase of capital, which now reads as follows:

«Art. 7. The corporate capital is set at one billion seven hundred seventy million two hundred thirty-three thousand

two hundred United States dollars (USD 1,770,233,200.-) divided into:

- twelve million two hundred thirty-four thousand and eleven (12,234,011) class A parts having a par value of fifty U.S.

dollars (USD 50.-) each and

- twenty-one million two hundred nineteen thousand eight hundred forty-four (21,219,844) class B parts having a par

value of fifty U.S. dollars (USD 50.-) each and

- one million nine hundred fifty thousand eight hundred and nine (1,950,809) class C parts having a par value of fifty

U.S. dollars (USD 50.-) each.

all of which class A, class B and class C parts have been fully paid up.» 

<i>Valuation

For registration purposes, the amount of the increase is valued at EUR 184,499,940.-.

42141

<i>Costs

The contribution in kind consisting in 100% of shares of CPPI/CV SIX (GIBRALTAR) LIMITED, a corporation estab-

lished in a EU Member State, the Company refers to article 4-2 of the Law of December 29, 1971, which provides for
capital tax exemption.

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at six thousand five hundred Euro (6,500.- EUR).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the
present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le sept décembre, à 11.00 heures,
Par-devant Maître Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 
Ont comparu:
PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93.646 et

PFIZER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, société de droit irlandais, ayant son siège social à La Touche House,

International Financial Service Centre, Dublin 1, Ireland.

Chacune représentée par M

e

 Cécile Jager, avocat à la Cour résidant à Luxembourg, en vertu de procurations données

sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne représentant les comparants susnommés

et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les sociétés prénommées, PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l. et PFIZER

INTERNATIONAL HOLDINGS LTD sont les seuls associés, représentant l’intégralité des parts sociales de PFIZER
SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l. («la Société»), ayant son siège au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 27 juin 2003, publié au
Mémorial numéro 739 du 11 juillet 2003, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B,
sous le numéro 93.997.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de supprimer le second paragraphe de l’Article 7 des statuts de manière à supprimer toute référence à

un montant déterminé de prime d’émission;

2. Décision de modifier l’Article 7 des statuts pour créer une nouvelle classe de parts: les parts de Classe C.
3. Décision d’augmenter le capital souscrit de la société à concurrence de deux cent seize millions deux cent quatre-

vingt-un mille neuf cents dollars US (USD 216.281.900,-) pour le porter de son montant actuel d’un milliard cinq cent
cinquante-trois millions neuf cent cinquante et un mille trois cents dollars US (USD 1.553.951.300,-) à un milliard sept
cent soixante-dix millions deux cent trente-trois mille deux cents dollars US (USD 1.770.233.200,-) par la création et
l’émission de deux millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent vingt-neuf (2.374.829) nouvelles parts de classe
A et un million neuf cent cinquante mille huit cent neuf (1.950.809) nouvelles parts de classe C ayant toutes une valeur
nominale de cinquante dollars US (USD 50,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes,
et d’autoriser le conseil de gérance à déterminer, par une résolution, le montant de prime d’émission devant être alloué
aux parts de classe A et de classe C à la suite du présent acte notarié.

4. Souscription des deux millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent vingt-neuf (2.374.829) nouvelles parts

de classe A par PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l., prénommée, et souscription
des un million neuf cent cinquante mille huit cent neuf (1.950.809) nouvelles parts de classe C par PFIZER HEALTH A.B.,
une société de droit suédois ayant son siège social à S-112 87 Stockholm, Suède, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Stockholm sous le numéro 556131-9608. Les deux souscripteurs paient ces parts, ensemble
avec une prime d’émission, par un apport en nature de toutes les neuf cent quatre-vingt-quinze (995) actions de CPPI/
CV SIX (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée à Gibraltar, enregistrée au Companies House de Gibraltar sous
le numéro 95.109 et ayant son siège social au 206 Main Street, Gibraltar, représentant 100% du capital social émis de
cette entité.

5. Modification de l’article 7 paragraphes 1 et 2 des statuts de la société afin de refléter les points ci-dessus men-

tionnés.

Ensuite les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de supprimer le deuxième paragraphe de l’Article 7 des statuts de manière à supprimer toute

référence à un montant déterminé de prime d’émission.

42142

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier le premier paragraphe de l’Article 7 des statuts pour créer une nouvelle classe de

parts: les parts de classe C.

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital de la société à concurrence d’un montant de deux cent seize millions

deux cent quatre-vingt-un mille neuf cents dollars US (USD 216.281.900,-) pour le porter de son montant actuel d’un
milliard cinq cent cinquante-trois millions neuf cent cinquante et un mille trois cents dollars US (USD 1.553.951.300,-)
à un milliard sept cent soixante-dix millions deux cent trente-trois mille deux cents dollars US (USD 1.770.233.200,-)
par la création et l’émission de deux millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent vingt-neuf (2.374.829) nouvelles
parts de classe A et un million neuf cent cinquante mille huit cent neuf (1.950.809) nouvelles parts de classe C ayant
toutes une valeur nominale de cinquante dollars US (USD 50,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
parts déjà existantes, et d’autoriser le conseil de gérance à déterminer, par une résolution, le montant de prime d’émis-
sion devant être alloué aux parts de classe A et de classe C à la suite du présent acte notarié.

<i>Souscription

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l., prénommée, ici représentée par M

e

 Cécile

Jager, en vertu d’une procuration donnée le 5 décembre 2005, a déclaré souscrire aux deux millions trois cent soixante-
quatorze mille huit cent vingt-neuf (2.374.829) nouvelles parts de classe A et PFIZER HEALTH AB, une société de droit
suédois ayant son siège social à S-112 87 Stockholm, Suède, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Stockholm sous le numéro 556131-9608, ici représentée par M

e

 Cécile Jager, en vertu d’une procuration

donnée le 5 décembre 2005, a déclaré souscrire aux un million neuf cent cinquante mille huit cent neuf (1.950.809)
nouvelles parts de Classe C. Les souscripteurs paient ces parts par un apport en nature de toutes les neuf cent quatre-
vingt-quinze (995) actions de CPPI/CV SIX (GIBRALTAR) LIMITED, une société constituée à Gibraltar, enregistrée au
Companies House de Gibraltar sous le numéro 95.109 et ayant son siège social au 206 Main Street, Gibraltar, repré-
sentant 100% du capital social émis de cette entité. Les associés décident également que en considérant les parts de
classe A déjà émises avant cet acte et l’émission de capital réalisée par cet acte, un transfert de parts à titre gratuit pourra
s’effectuer entre les associés détenteurs de parts de classe A et de classe C en vue de préserver l’équilibre économique
en relation avec les apports faits à la société et qu’un tel transfert est d’ores et déjà approuvé par l’assemblée.

<i>Quatrième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, les associés décident de modifier l’article 7 des statuts de la

société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Le capital social de la société est fixé à un milliard sept cent soixante-dix millions deux cent trente-trois mille

deux cents dollars US (USD 1.770.233.200,-) représenté par: 

- douze millions deux cent trente-quatre mille et onze (12.234.011) parts de classe A d’une valeur nominale de

cinquante dollars US (USD 50,-) chacune et 

- vingt et un millions deux cent dix-neuf mille huit cent quarante-quatre (21.219.844) parts de classe B d’une valeur

nominale de cinquante Dollars US (USD 50,-) chacune et

- un million neuf cent cinquante mille huit cent neuf (1.950.809) parts de Classe C d’une valeur nominale de cinquante

Dollars US (USD 50,-) chacune.

A moins que les statuts l’indiquent l’autrement, le terme «parts» tel qu’utilisé dans ces statuts désigne les parts de

classe A, de classe B et les parts de classe C.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évaluée à EUR 184.499.940,-.

<i>Coût

L’apport en nature consistant en 100% des actions de CPPI/CV SIX (GIBRALTAR) LIMITED, entité établie dans un

Etat membre de l’Union Européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exo-
nération du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à six mille cinq cents euros (6.500,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 59, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014284/202/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Senningerberg, le 23 janvier 2006.

P. Bettingen.

42143

SOMINAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 19.402. 

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 16 janvier 2006

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration: 

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, demeurant professionnellement

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué;

M. Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, demeurant professionnellement à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué;

M. Paul Marx, docteur en droit, né le 21 novembre 1947, à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Régime de signature statutaire:
«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu des dispositions de l’article dix des
statuts.»

<i>Commissaire aux comptes: 

La société à responsabilité COMMISERV, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 45.930, avec siège à L-2210 Luxembourg, 56,

boulevard Napoléon I

er

 (en remplacement de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l. dont le mandat

n’a pas été renouvelé).

Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00871. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014567/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

POWER MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 113.766. 

L’an deux mille six, le neuf janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher

(ci-après «le mandataire»),

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme POWER MANAGE-

MENT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 23 décembre 2005, en voie de formalisation,

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 29 décembre 2005; un

extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumen-
tant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme POWER MANAGEMENT S.A., prédésignée, s’élève actuellement à

cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à cent vingt millions d’euros

(120.000.000,- EUR) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de
capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital inter-
venue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 29 décembre 2005 et en conformité des pouvoirs à lui conférés

aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de quarante millions six cent vingt-sept mille huit cents euros (40.627.800,- EUR), en vue de porter le ca-
pital social souscrit de son montant actuel de cent mille euros (100.000,- EUR) à quarante millions sept cent vingt-sept
mille huit cents euros (40.727.800,- EUR), par la création et l’émission de quatre cent six mille deux cent soixante-dix-
huit (406.278) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à souscrire et à libérer in-
tégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire à renoncé à son droit préfé-

rentiel de souscription, a accepté la souscription des quatre cent six mille deux cent soixante-dix-huit (406.278) actions

<i>Pour SOMINAG S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

42144

nouvelles par l’actionnaire majoritaire la société anonyme de droit luxembourgeois POWER TRANSMISSION FIN-
ANCE S.A., ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, R.C.S. Luxembourg section B numéro
56.517.

V.- Que les quatre cent six mille deux cent soixante-dix-huit (406.278) actions nouvelles ont été souscrites par le

souscripteur prénommé et libérées intégralement moyennant apport de titres obligataires, représentant la totalité de
l’actif circulant de la société, plus amplement désignés dans l’annexe du rapport ci-après mentionné, et évalués à
quarante millions six cent vingt-sept mille huit cents euros (40.627.800,- EUR), nantis en faveur de la UNICREDIT
INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A., L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Cet apport fait l’objet d’un rapport descriptif établi par le réviseur d’entreprises indépendant CERTIFICA LUXEM-

BOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, conformément aux stipulations de
l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale et le cas échéant à la prime d’émis-
sions des actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 27 décembre 2005»
Ledit rapport, signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à quarante millions sept cent vingt-sept mille huit cents

euros (40.727.800,- EUR), représenté par quatre cent sept mille deux cent soixante-dix-huit (407.278) actions ordinai-
res sous forme nominative d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cent cinquante euros. 

Dont acte, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire préqualifïé a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 19 janvier 2006, vol. 535, fol. 43, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014526/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

ATHENA PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.053. 

Les comptes annuels au 30 septembre 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01913, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 10 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 8 février 2006.

(014532/556/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Junglinster, le 7 février 2006.

J. Seckler.

ATHENA PRIVATE EQUITY S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Groupe Hima Finance S.A.

Chinela S.A.

Cruise Luxco 2, S.à r.l.

Cruise Luxco 2, S.à r.l.

Marella Participations et Finance S.A.

Marella Participations et Finance S.A.

Marella Participations et Finance S.A.

Plane Maritime S.A.

Plane Maritime S.A.

Courlux (Europe) S.A.

Courlux (Europe) S.A.

GEDEFI, Générale de Développement et de Financement S.A.

AS 24 Luxembourg S.A.

DFC, Dominion Free Community

Ultracalor Corp S.A.

Atys S.A.

Dynavest S.A.

Dininvest S.A.

Laboratoire Dentaire Carlo Kneip, S.à r.l.

LJMF Investments S.A.

Crèche Haensel &amp; Gretel S.A.

Codemalux S.A.

The Taplow Group S.A.

Crystal Blue Holding S.A.

Arnuamex, S.à r.l.

Arnuamex, S.à r.l.

ITH Europe S.A.

ITH Europe S.A.

Pharaoh S.A.

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

La Serenissima Investments S.A.

Mikado Online

Medentim, S.à r.l.

Medentim, S.à r.l.

Carrosserie Autopolis S.A.

Esteban Invest S.A.

Linby S.A.

Eurgas Lux S.A.

Privata Finance S.A.

CLL, A.s.b.l.,- Chabad Lubavitch du Luxembourg

Go &amp; Create Participations S.A.

Fosca Managers, S.à r.l.

Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A.

Strategies, S.à r.l.

AIG/Lincoln Campus-M Schatzbogen, S.à r.l.

Wikio Luxembourg

Cogexim S.A.

CIL, Comptoir d’Importations Luxembourgeois, S.à r.l.

European Middle East Investment Corporation S.A.

European Middle East Investment Corporation S.A.

S.A.F.E. S.A.H., Shareholders Amongst Financiers in Europe

S.A.F.E. S.A.H., Shareholders Amongst Financiers in Europe

Synthon Luxembourg Holding, S.à r.l.

TPM Holding S.A.

Pfizer Shareholdings Intermediate, S.à r.l.

Sominag S.A.

Power Management S.A.

Athena Private Equity S.A.