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40801
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 851
28 avril 2006
S O M M A I R E
A.N.S, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40809
Gabriella Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-
Agimarque Romans, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .
40846
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40810
Agpartner, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40834
Gillardin S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40842
AIG European Real Estate, S.à r.l., Bertrange . . . .
40847
Grey Stoke S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40827
Aliance Alu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
40803
Hair Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
40804
Amergin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
40843
HCEPP Luxembourg Czech Republic IV, S.à r.l.,
AND Europe Est, Arcelor Négoce Distribution -
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40831
Europe Est S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40807
HCEPP Luxembourg Czech Republic IV, S.à r.l.,
AON Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
40813
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40831
Argelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40845
HSBC AME (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .
40816
AXA Investplus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40817
Hyperion International S.A., Luxembourg . . . . . .
40813
AXA Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .
40818
IFA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40831
Baigre, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40847
Immobilière de l’Europe S.A., Luxembourg . . . . .
40828
Boutique Helena, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . .
40843
Immobilière de l’Europe S.A., Luxembourg . . . . .
40828
Boutique Helena, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . .
40843
IP Power Technologies S.A., Senningerberg . . . . .
40809
Burinvest Immo A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
40847
IPN S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40810
Capital Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
40819
Isval Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40808
Citra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40812
Jefferson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
40833
Crystal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40819
Jefferson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
40833
Eletre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40827
Jefferson Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
40833
Emetex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40842
Kinase Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
40806
Equity Swap (2005), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
40802
Koryo International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
40814
ERS Immeuble, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40829
Liferar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40826
ERS, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40829
Lifercar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
40815
Europtic Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
40816
Lime Invest & Co. S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . .
40803
Farton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40844
Lina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
40807
Fidustar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40836
Lux-World Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
40828
(The) Flip Side, S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . .
40840
Luxiprivilège, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
40842
Fluides Equipements S.A., Dudelange . . . . . . . . . . .
40827
M Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40832
Fobafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40805
M Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40832
Forseti Acquisitions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
40819
M Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40832
G.A.-Fund-L, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
40848
Mevi S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40842
Gabriella Luxembourg (Non Erisa), S.à r.l., Luxem-
Mortirolo Participations S.A., Luxembourg. . . . . .
40833
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40814
Mortirolo Participations S.A., Luxembourg. . . . . .
40833
Gabriella Luxembourg (Erisa 1), S.à r.l., Luxem-
Mortirolo Participations S.A., Luxembourg. . . . . .
40833
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40816
MTK, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40828
Gabriella Luxembourg (Erisa 2), S.à r.l., Luxem-
New Generation, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
40828
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40817
Orca, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40827
Gabriella Luxembourg (Erisa 3), S.à r.l., Luxem-
Pacesalva, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . .
40829
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40818
Peinture Kuhn, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . .
40829
40802
EQUITY SWAP (2005), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 16.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 109.553.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg, le 27 janvier 2006 à 7:50
<i>heures
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.
Veuillez noter que l’adresse du Gérant a changé comme suit:
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00571. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(014966/1084/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
SILCART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 104.777.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal d’un conseil d’administration tenu le 3 février 2006 que le siège social de la Société est
transféré du 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, avec effet au
1
er
février 2006.
L’administrateur de la Société, Séverine Michel, a changé son adresse professionnelle au 282, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02353. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(015087/301/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
PSME - Promotion of Small and Medium Sized
Tractebel Engineering Luxembourg S.A., Luxem-
Economy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
40806
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40830
R.M.N., GmbH, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40817
Trishul, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40835
Rainforest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
40808
Trishul, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40835
Ring Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40803
Union Privée de Participation S.A., Luxembourg .
40812
Roxy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40846
Vadimont S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40811
Selected Absolute Strategies, Sicav, Luxembourg
40848
Vadimont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40812
SIM Sireo Investment Management, S.à r.l., Luxem-
Valtro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
40804
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40846
Van Kotem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
40805
Silcart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40802
Vanille, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40830
Skarman & Skarman S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
40815
Vansan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40808
Steiner Montage S.A., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40830
Vingt-Quatre Investissements S.A., Luxembourg .
40844
Subcart S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40845
Viwolari Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
40836
Synergium Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . .
40836
Viwolari Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
40836
Telital Partecipazioni S.A., Industrie per le Tele-
Wallenstein Finanz S.A. Holding, Luxembourg . . .
40831
comunicazioni, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
40848
Wallenstein Finanz S.A. Holding, Luxembourg . . .
40831
Therasan Holdinggesellschaft S.A.H., Luxem-
Washington Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
40843
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40805
Washington Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
40843
Thiel Romain, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
40829
Washington Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
40843
Thomann Hanry Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Willingboro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
40818
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40830
WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg .
40811
Tiffin, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40845
Xena Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40832
Toitures Artisanales, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . .
40830
Xena Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40832
Tosinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40814
Xena Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40832
<i>EQUITY SWAP (2005), S.à r.l.
Représentée par ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
Signature
S. Michel
<i>Administrateur
40803
LIME INVEST & CO. S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 101.458.
—
<i>Extrait de la décision des Associés prise en date du 30 décembre 2005
Le siège social a été transféré de L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre à L-2557 Luxembourg, 7A, rue
Robert Stumper.
Luxembourg, le 6 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(015281/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
RING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 105.178.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 3 octobre 2005,
que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolution
L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de ce
jour. L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Sergio Vandi en qualité de Président du Conseil d’Administra-
tion et d’Administrateur et décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur; et Prési-
dent du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président
du Conseil d’Administration;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 30 juin 2006.
L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et décide de nommer pour un terme de 1 (un) an la FIDUCIAIRE MEVEA,
S.à r.l., 12, place d’Armes, L-1136 (Grand-Duché de Luxembourg) en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05564. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(011972/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
ALIANCE ALU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 98.499.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08091, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
(012018/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Pour avis sincère et conforme
<i>LIME INVEST & CO. S.e.n.c.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
D. Murari / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateurs
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures
40804
HAIR FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.807.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg en date du 21 décembre
2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolution
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
2 novembre 2005 et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de ne pas renommer Mon-
sieur Sergio Vandi en qualité d’Administrateur et Président du Conseil d’Administration et décide de nommer, pour un
terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Pré-
sident du Conseil d’Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 30 juin 2006.
L’Assemblée décide de ne pas renommer Monsieur Stefano De Meo, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg en qualité de Commissaire et décide de nommer, pour un terme d’un an, la société ALTER AUDIT, S.à r.l.,
10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05566. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(011973/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
VALTRO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 81.983.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le vendredi 16 décem-
bre 2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolution
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire viennent à échéance en date de ce
jour et décide de nommer pour une durée de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Salvatore Cocco, Expert-Comptable, Via Seminelle, 27, 16010 Genova (Italie), Administrateur et Prési-
dent du Conseil d’Administration;
- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 30 juin 2006.
L’Assemblée décide de renommer pour une durée de 1 (un) an, la société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son
siège social, 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 30 juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05567. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(011974/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
<i>Le Conseil d’Administration
S. Desiderio / D. Murari
<i>Administrateurs
<i>Le Conseil d’Administration
O. Piccinelli / D. Murari
<i>Administrateurs
40805
THERASAN HOLDINGGESELLSCHAFT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 83.491.
—
Le mandat d’administrateur de Madame Réjane Jolivalt et Monsieur Joë Lemmer ayant expiré, une assemblée générale
tenue le 10 janvier 2006 a nommé en lieu et place desdits administrateurs.
Ont été nommés nouveaux administrateurs:
- La société GEEVESTON VENTURES CORP., une société constituée sous la loi du Belize, ayant son siège social à
Belize City, 35A, Regent street.
- La société FIRTH LIMITED PARTNERS INC., une société constituée sous la loi du Belize, ayant son siège social à
Belize City, 35A, Regent Street.
Le mandat d’administrateur de Maître Romain Lutgen a été renouvelé et expirera à l’occasion de l’assemblée générale
de 2012.
Le mandat des nouveaux administrateurs se termine à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM04327. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(011981//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
VAN KOTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 98.750.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2006
1. Monsieur Angelo De Bernardi, expert-comptable, demeurant professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219
Luxembourg et Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 17,
rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont nommés nouveaux administrateurs de la société en remplacement de
Messieurs Vincenzo Arno’ et Federico Innocenti, démissionnaires.
Le mandat des nouveaux administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
2. Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, demeurant professionnellement au 33, rue Principale, L-8805
Rambrouch, Luxembourg est nommé Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Jean-Marc Heitz,
démissionnaire.
Le mandat du nouveau Commissaire viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00385. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012055/545/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
FOBAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.160.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2006
1. L’Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de ELPERS & C
°
REVISEURS D’ENTRE-
PRISES, ayant son siège social au 11, boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
2. L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale qui se
tiendra en 2006.
3. L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de la société de Monsieur Michele Canepa, employé
privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de
l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06885. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012035/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
VAN KOTEM S.A.
Signatures
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
40806
KINASE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.588.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 2, 2005
- The company DMC, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, having its registered office
at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, the company FIDIS, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit lux-
embourgeois, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg as well as the company EFFIGI,
S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, having its registered office at 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg be appointed as new Directors, in replacement of Mr Alain Renard, private employee, residing pro-
fessionally at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Mr François Mesenburg, private employee, residing profession-
ally at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Mrs Carole Caspari, private employee, residing professionally at 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg and Mr Jean-Robert Bartolini, awarded in D.E.S.S., residing professionally at 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, who do not stand for a re-election, for a new statutory period of 6 years until
the Annual General Meeting of the year 2011.
- The mandate of the company FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, having its registered office at 26, rue Lou-
vigny, L-1946 Luxembourg be re-elected as statutory auditor for a new statutory period of 6 years until the Annual
General Meeting of the year 2011.
Luxembourg, June 2, 2005.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2005
- Les sociétés DMC, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, FIDIS, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et EFFIGI, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Admin-
istrateurs en remplacement de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé en D.E.S.S., demeurant profes-
sionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Madame Carole Caspari, employé privé, demeurant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, qui ne souhaitent plus se présenter aux suffrages,
pour une période statutaire nouvellement fixée à 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège
social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une période statutaire nouvellement fixée à 6 ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08313. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(011983/795/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
PSME - PROMOTION OF SMALL AND MEDIUM SIZED ECONOMY, Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 88.896.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires tenue le 23 janvier 2005
Il résulte du procès-verbal que l’Assemblée Générale des Actionnaires a décidé:
- de ne pas reconduire Mesdames Simone Retter, Catherine Koch et Rita Goujon dans leurs fonctions d’administra-
teurs,
- de nommer en remplacement avec effet immédiat trois nouveaux administrateurs jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2005, à savoir:
- LAYCA (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2
e
étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges
Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le
numéro 591194,
- NAIRE (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2
e
étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vierges
Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous le
numéro 590488,
For true copy
KINASE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Director / <i>Director
Certifié sincère et conforme
KINASE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur
40807
- NUTAN (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2
e
étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vier-
ges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous
le numéro 590480,
- de ne pas reconduire la société LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l. dans ses fonctions de commissaire aux comptes,
- de nommer en remplacement avec effet immédiat la société SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social à Road
Town (p.o. box 3186) (Tortola - Iles Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business
Companies des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 123306, en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08061. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012078/1005/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
LINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.109.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2006
L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2005.
L’Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, du mandat d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, em-
ployé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans,
employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Massimo Gilotti, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et LUX BUSINESS MANAGEMENT,
S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50,
route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2005.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05733. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012028/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
AND EUROPE EST, ARCELOR NEGOCE DISTRIBUTION - EUROPE EST, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 99.187.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2005
- Monsieur Ferdinand Blum est révoqué de son mandat d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration
ainsi que de son mandat d’administrateur-délégué.
- Monsieur Laurent Falkenstein est nommé Président du Conseil d’Administration.
- Monsieur François Savage, demeurant 5, rue des Boucheries, F-51100 Reims est nommé administrateur en rempla-
cement de Monsieur Ferdinand Blum. Le mandat de Monsieur Savage prendra fin lors de l’assemblée qui se tiendra en
2009.
- Monsieur Jean-Marc Griczan, demeurant 114, Grand-rue, F-57190 Florange est nommé Directeur avec pouvoir de
gestion journalière de la société. La société sera valablement engagée par sa signature conjointe avec celle d’un admi-
nistrateur ou d’un autre fondé de pouvoir à procuration collective.
Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM07924. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012302/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
Pour extrait conforme
Signature
40808
RAINFOREST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 23.528.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2006
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eu-
gène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2005.
L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur de la société et nomme en remplacement
Monsieur Pieter van Nugteren, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05747. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012032/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
VANSAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.109.
—
RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance des tiers qu’une erreur s’est glissée dans l’extrait des résolutions prises lors de l’Assem-
blée Générale Ordinaire du 30 décembre 2005 de la société émargée, enregistré en date du 12 janvier 2006 et déposé
en date du 20 janvier 2006.
En effet, les mandats d’administrateurs de Messieurs Constant Vandersanden et Lucas Vandersanden auraient dû être
renouvelés et l’extrait aurait dû indiquer ceci:
«L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Constant Vandersanden, administrateur de
sociétés, demeurant 293/A Riemsterweg à B-3740 Bilzen, de Monsieur Lucas Vandersanden, administrateur de sociétés,
demeurant Leeuwerikweg 54 à B-3140 Keerbergen, et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.»
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06859. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012037/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
ISVAL LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.583.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08233, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012537/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Signature.
40809
IP POWER TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 79, rue du Golf.
R. C. Luxembourg B 37.206.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 7 octobre 2005
Monsieur Mario Willems est révoqué de son poste d’Administrateur avec effet immédiat.
La nomination de Monsieur Damien Devos, demeurant 14A, rue de la Chapelle à L-8824 Perle, au poste d’Adminis-
trateur, en remplacement de Monsieur Mario Willems est acceptée. Il terminera le mandat de son prédécesseur venant
à échéance lors de l’Assemblée Générale annuelle de 2009.
La démission de Monsieur Stéphane Best de son poste de Commissaire aux Comptes est acceptée.
La nomination de la FIDUCIAIRE EURO CONSEIL ENTREPRISE S.A., ayant son siège social rue de l’Industrie/Coin
des Artisans à L-3895 Foetz, au poste de commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Best, est acceptée.
Elle terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l’Assemblée Générale annuelle de 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00214. – Reçu `14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012051//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
A.N.S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ANTENNA NEW SYSTEM (A.N.S.), S.à r.l.).
Siège social: L-5480 Wormeldange.
R. C. Luxembourg B 53.476.
—
L’an deux mille cinq, le onze novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Madame Régine Nagels; administrateur de sociétés, née le 12 février 1948 à Charleroi,
2) Monsieur Christian Nagels; technicien, né à Charleroi, le 28 novembre 1950, demeurant ensemble à L-5480 Wor-
meldange, 126, rue Principale,
agissant en leurs qualités d’associés uniques de la société à responsabilité limitée ANTENNA NEW SYSTEM (A.N.S.),
S.à r.l., (R.C. B N
°
53.476), avec siège social à L-5480 Wormeldange, constituée suivant acte notarié du 19 décembre
1995, publié au Mémorial C page 6.499/1996.
Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter les changements suivants:
1. Modification de l’article 1
er
:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de A.N.S., S.à r.l.
2. Modification de l’article 3 alinéa 1
er
:
Art. 3. alinéa 1
er
. La société a pour objet:
- l’achat, la vente et l’installation de matériel électronique,
- la vente d’appareils de modélisme et leur réparation et l’installation,
- le transport national et international de toutes marchandises.
3. Cession de parts:
Madame Régine Nagels; préqualifiée, cède par les présentes 45 parts sociales à la valeur bilan à Monsieur Christian
Nagels, préqualifié, lequel accepte.
Suite à cette cession de parts le capital social est souscrit comme suit:
4. Conversion du capital de LUF en EUR.
Les nouveaux associés décident de convertir le capital de LUF 500.000,- à EUR 12.394,68 et de l’augmenter de 5,32
euros par un versement en nature pour le porter ainsi au montant de 12.400,- EUR.
En conséquence, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts
sociales de 124,- EUR chacune.
3. Gérance
Est nommé gérant unique, Monsieur Christian Nagels, préqualifié, lequel peut engager la société par sa seule
signature.
Pour extrait sincère et conforme
IP POWER TECHNOLOGIES S.A.
Signature
<i>Un mandataire
- Madame Régine Nagels; préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
- Monsieur Christian Nagels; préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
40810
<i>Frais
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: R. Nagels, Ch. Nagels, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2005, vol. 912, fol. 47, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012113/207/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
IPN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 31.518.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 18
janvier 2006, que:
- L’Assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Frank Adriaan Eijken, ayant son
adresse professionnelle GP-1217 Hilversum Mediapark 47, Sumatralaan, pour une durée se terminant à l’issue de
l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07864. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
EXTRAIT
Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’administration tenu au siège social le 18 janvier 2006, que:
Le Conseil d’administration décide à l’unanimité d’élire comme Président, en remplacement de Monsieur Alphonsus
Van Westerloo, démissionnaire, et ayant pour adresse professionnelle, L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre
Frieden; Monsieur Frank Adriaan Eijken pour une durée égale à celle de son mandat d’administrateur, renouvellements
compris.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07861. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012059//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
GABRIELLA LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 94.964.
—
En date du 20 janvier 2006 l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de renommer:
<i>Conseil d’Administration:
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en
tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Christian Tailleur, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’adminis-
trateur de la société, avec effet immédiat et pour une période se terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en
l’année 2007.
Claude Beffort, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la société, avec effet immédiat pour une période se terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année
2007.
Cummins Diarmuid, avec adresse professionnelle à Westfieldbury Westland Green, SG11 2AL, Little Hadham-Hert-
fordshire, United-Kingdom, en tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une période se termi-
nant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2007.
Pétange, le 30 novembre 2005.
G. d’Huart.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire
40811
<i>Réviseur d’Entreprises:
KPMG en tant que Réviseur d’Entreprises de la compagnie avec effet immédiat et pour une période se terminant à
l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07749. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012320/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
VADIMONT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 111.802.
—
EXTRAIT
En date du 16 janvier 2006, l’étude WATGEN MONIQUE & WATGEN RAYMOND, Avocats à la Cour, sise à L-1750
Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo, a dénoncé avec effet immédiat la convention de domiciliation conclue le 14 no-
vembre 2005 avec la société VADIMONT S.A., R.C.S. Luxembourg B 111.802, avec siège social à L-1750 Luxembourg,
40, avenue Victor Hugo.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00675. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012170//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 5.134.898.520,-.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 79.018.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2006 des associés de la société WPP LUXEMBOURG
HOLDINGS SEVEN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6,
rue Heine, L-1720 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 112.003 (HOLDINGS SEVEN) à l’occasion de laquelle la société WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxem-
bourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.276 (BETA
TWO), a apporté l’entièreté de ses actifs et passifs à HOLDINGS SEVEN que l’ensemble des parts sociales détenues
par BETA TWO dans le capital social de la Société ont été transférées à HOLDINGS SEVEN.
Suite à ce transfert l’actionnariat de la société est depuis le 18 janvier 2006 composé comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012235/253/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Luxembourg, le 27 janvier 2005.
Signature.
Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2006.
M. Watgen.
- WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l.
7.595.896
parts sociales ordinaires
- WPP LUXEMBOURG, S.à r.l.
5.000.000 parts préférentielles de classe A
18.838.985 parts préférentielles de classe B
- WPP CONSULTING LIMITED
23.994.499
parts sociales ordinaires
- WPP LUXEMBOURG HOLDINGS SEVEN, S.à r.l.
58.472.885
parts sociales ordinaires
24.494.349 parts préférentielles de classe B
3.333.334 parts préférentielles de classe C
3.333.334 parts préférentielles de classe
D
3.333.334 parts préférentielles de classe E
3.333.334 parts préférentielles de classe F
9.333.334 parts préférentielles de classe
G
10.100.000 parts préférentielles de classe H
Pour extrait
WPP LUXEMBOURG HOLDINGS TWO, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire
40812
VADIMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 111.802.
—
Il résulte de quatre lettres adressées à la société que:
1. Messieurs Raymond Watgen, juriste, demeurant à L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo et Faisal Quraishi,
juriste, demeurant à L-1933 Luxembourg, 41, rue Siggy vu Lëtzebuerg, ainsi que Madame Monique Watgen, juriste,
demeurant à L-1725 Luxembourg, 64, rue Henri VII, ont démissionné avec effet immédiat de leurs fonctions d’adminis-
trateurs de la société en date du 13 janvier 2006.
2. Monsieur Jean-Luc Andre, employé privé, demeurant à B-6791 Athus, 29, rue de Longeau, a démissionné avec effet
immédiat de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société en date du 13 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00673. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012174//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
CITRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 79.127.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires DE CITRA S.A. tenue extraordinairement en date du
<i>26 mai 2005 (la «Société»)
<i>Troisième résolution
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
approuvant les comptes 2005:
Monsieur Bernard Gabriel André Bontoux, administrateur de société, né à Nancy (France), le 27 septembre 1937,
demeurant à Ch-1172 Bougy-Villars, Chemin du Creux du Chable;
Monsieur Robert Auguste Marie Joseph Halley, né à Cherbourg, France, le 20 octobre 1935, demeurant au 21 Evelyn
Gardens, London, SW7 3BE, UK;
Monsieur Luc Vandevelde, administrateur de société, né à Halen (Belgique), le 21 octobre 1951, demeurant à B-1050
Ixelles, rue Jean Baptiste Meunier;
Monsieur Olivier Halley, né à Caen (France), le 24 janvier 1969, demeurant à B-1170 Bruxelles, 14 Avenue Emile van
Becelaere;
Madame Stéphanie David Halley, née à Caen (France), le 19 novembre 1970, demeurant à SW6 3SL Londres, 35, rue
Studdridge;
Monsieur Grégoire Bontoux, né à Neuilly sur Seine (France), le 25 août 1967, demeurant Calle Moià. 1, 2A, E-08006
Barcelone, Espagne;
Monsieur Sébastien Lépinard, administrateur de société, né à Rennes (France), le 18 février 1970, demeurant Avenue
du Maréchal 23, B-1180 Bruxelles.
<i>Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de renommer comme commissaire aux comptes la société DELOITTE LUXEMBOURG
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06760. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012181//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
UNION PRIVEE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.040.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07514, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012541/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Signature
<i>Un mandataire
Signature
<i>Un mandataire
Luxembourg, le 2 février 2006.
Signature.
40813
HYPERION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 75.722.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 30 décembre 2005 a renouvelé les mandats des administra-
teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est FIDIREVISA S.A., avec siège social à Via Pioda, 14, CH-6901 Lugano.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00048. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012212/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
AON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 21.076.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 2 avril 2002
L’Assemblée Générale du 2 avril 2002 décide de renommer les personnes suivantes aux fonctions d’Administrateur:
- Monsieur Pierre Derom,
- Monsieur Jan van der Linden,
- Monsieur Frédérick Brees.
Ces mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2008.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 5 avril 2004
L’Assemblée Générale du 5 avril 2004 décide de nommer en qualité d’Administrateur Monsieur John van der Steen,
demeurant 4 Brede Balrouj, NL-4741 RN Hoeven, en remplacement de Monsieur Jan Van der Linden. Son mandat pren-
dra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04378. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 26 novembre 2004
L’Assemblée Générale du 26 novembre 2004 décide de nommer Monsieur Yves Van den Bossche, demeurant 13
Hoogbas, B-9660 Brakel, aux fonctions d’Administrateur. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de
2008.
L’assemblée Générale approuve à l’unanimité la prorogation du mandat du réviseur d’entreprise indépendant ERNST
& YOUNG Tax Advisory Services avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002.
Ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2008.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 19 octobre 2005
L’Assemblée Générale du 19 octobre 2005 décide de révoquer le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre
Derom.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012299/682/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur
<i>Pour la société AON LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour la société AON LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour la société AON LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour la société AON LUXEMBOURG S.A.
Signature
40814
KORYO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 111.690.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 19 janvier 2006 a pris acte de la démission des administra-
teurs et du commissaire aux comptes comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Monsieur Jean-Yves Nicolas;
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg;
- CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg (anc. 4, rue du Marché-aux-
Herbes, 1728 Luxembourg);
Et a nommé en leur remplacement:
- A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 58.322;
- BAC MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 58.324;
- MONTEREY SERVICES S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 51.100;
- COMCOLUX, S.à r.l. avec siège social au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 58.545, commissaire aux comptes.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00073. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012215/693/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
TOSINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.892.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 4 mai 2005 tenue extraordinairement au siège social le
<i>22 juillet 2005
1. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs M. Antonio Angelucci, M. Alessandro Angelucci, M.
Gianpaolo Angelucci, du Président du conseil d’administration M. Antonio Angelucci, de l’administrateur-délégué M.
Gianpaolo Angelucci, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale de l’an 2011.
Luxembourg, le 22 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04073. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012307/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
GABRIELLA LUXEMBOURG (NON ERISA), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 94.963.
—
En date du 20 janvier 2006 l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de renommer:
<i>Conseil d’Administration:
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en
tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Christian Tailleur, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’adminis-
trateur de la société, avec effet immédiat et pour une période se terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en
l’année 2007.
Claude Beffort, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la société, avec effet immédiat pour une période se terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année
2007.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur
<i>Pour TOSINVEST S.A.
Signature
40815
Cummins Diarmuid, avec adresse professionnelle à Westfieldbury Westland Green, SG11 2AL, Little Hadham-Hert-
fordshire, United-Kingdom, en tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une période se termi-
nant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2007.
<i>Réviseur d’Entreprises:
KPMG en tant que Réviseur d’Entreprises de la compagnie avec effet immédiat et pouf une période se terminant à
l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07747. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012321/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
SKARMAN & SKARMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 71.698.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 23 novembre 2005 a pris les résolutions suivantes:
Les mandats des membres du conseil d’administration:
- Monsieur Lars Skarman, administrateur de sociétés, né le 7 août 1947 à S-Malmö, demeurant au Narvavägen 7, à
S-1114 60 Stockholm (Suède),
- Madame Pia Skarman, administrateur de sociétés, née le 19 décembre 1947 à S-Huddinge, demeurant au Narvavägen
7, à S-1114 60 Stockholm (Suède),
- Monsieur Johan Skarman, administrateur de sociétés, né le 17 décembre 1972 à S-Huddinge, demeurant au Kap-
tensbacken 9 à S-182 78 Stocksund (Suède),
ont été reconduits pour une durée de six ans.
L’assemblée accepte la démission du commissaire AUDILUX LIMITED et nomme en son remplacement pour une
durée de six ans:
- La société LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, établie au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714
Luxembourg.
Luxembourg, le 23 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012231/664/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
LIFERCAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.746.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 juin 2005
<i>Deuxième résolution
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Carine Mulliez et Messieurs Thierry Fleming et
Claude Schmitz pour une nouvelle période de six années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2011. Madame Carine Mulliez demeure 18, Chemin de la Vacquerie Le Castelet, F-59170 Croix. Messieurs
Thierry Fleming et Claude Schmitz demeurent professionnellement 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.
<i>Troisième résolution
L’Assemblée renouvelle également le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A., pour une nouvelle période de six
années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011. AUDIEX S.A. demeure profession-
nellement à 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03065. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012388/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Luxembourg, le 27 janvier 2005.
Signature.
L. Skarman
<i>Administrateur
LIFERCAR S.A., Société Anonyme Holding
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs
40816
HSBC AME (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 56.131.
—
<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d’Administration en date du 12 octobre 2005
En date du 12 octobre 2005, le Conseil d’Administration de HSBC AME (LUXEMBOURG) S.A. prend les résolutions
suivantes:
- prend acte de la démission de Monsieur Didier Jug, en date du 12 octobre 2005, en qualité d’Administrateur du
Conseil d’Administration de la société susmentionnée;
- d’accepter la cooptation de Monsieur Laurent Tignard, HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A., Immeuble
Ile de France 4, La Défense 9, F-75419, Paris Cedex 08, France, en date du 12 octobre 2005, en qualité d’Administrateur
du Conseil d’Administration de la société susmentionnée, en remplacement de Monsieur Didier Jug, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03910. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012319/1024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
GABRIELLA LUXEMBOURG (ERISA 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 94.982.
—
En date du 20 janvier 2006 l’Associé Unique a décidé de renommer:
<i>Conseil d’Administration:
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en
tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Christian Tailleur, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’adminis-
trateur de la société, avec effet immédiat et pour une période se terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en
l’année 2007.
Claude Beffort, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la société, avec effet immédiat pour une période se terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année
2007.
Cummins Diarmuid, avec adresse professionnelle à Westfieldbury Westland Green, SG11 2AL, Little Hadham-Hert-
fordshire, United-Kingdom, en tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une période se termi-
nant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2007.
<i>Réviseur d’Entreprises:
KPMG en tant que Réviseur d’Entreprises de la compagnie avec effet immédiat et pour une période se terminant à
l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07761. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012326/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
EUROPTIC INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.493.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 janvier 2006 que:
suite à la démission du commissaire aux comptes EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. avec effet au 1
er
jan-
vier 2004, a été nommée en remplacement la société CODEJA, S.à r.l., avec siège social à L-2430 Luxembourg, 18-20,
rue Michel Rodange.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07567. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012404/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Signatures.
Luxembourg, le 27 janvier 2005.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
40817
GABRIELLA LUXEMBOURG (ERISA 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 94.977.
—
En date du 20 janvier 2006 l’Associé Unique a décidé de renommer:
<i>Conseil d’Administration:
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en
tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Christian Tailleur, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’adminis-
trateur de la société, avec effet immédiat et pour une période se terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en
l’année 2007.
Claude Beffort, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la société, avec effet immédiat pour une période se terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année
2007.
Cummins Diarmuid, avec adresse professionnelle à Westfieldbury Westland Green, SG11 2AL, Little Hadham-Hert-
fordshire, United-Kingdom, en tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une période se termi-
nant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2007.
<i>Réviseur d’Entreprises:
KPMG en tant que Réviseur d’Entreprises de la compagnie avec effet immédiat et pour une période se terminant à
l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07763. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012327/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
AXA INVESTPLUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.830.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires du 9 décembre 2005
En date du 9 décembre 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
* De renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs:
- Geert Van de Walle,
- Yves Barsin,
- Gérard Fiévet,
- Christophe Demain,
- Pierre Goffin,
- Jean Hoss,
- Eddy Van Santvoort;
pour une période de trois ans se terminant à l’issue de l’assemblée de 2008.
* De renouveler le mandat de DELOITTE & TOUCHE en tant que réviseur d’entreprise pour une période d’un an
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale de 2006.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00199. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012329/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
R.M.N., GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.449.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08220, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012545/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Luxembourg, le 27 janvier 2005.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AXA INVESTPLUS
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Signature.
40818
GABRIELLA LUXEMBOURG (ERISA 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 94.976.
—
En date du 20 janvier 2006 l’Associé Unique a décidé de renommer:
<i>Conseil d’Administration:
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en
tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Christian Tailleur, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’adminis-
trateur de la société, avec effet immédiat et pour une période se terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en
l’année 2007.
Claude Beffort, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la société, avec effet immédiat pour une période se terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année
2007.
Cummins Diarmuid, avec adresse professionnelle à Westfieldbury Westland Green, SG11 2AL, Little Hadham-Hert-
fordshire, United-Kingdom, en tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat et pour une période se termi-
nant à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2007.
<i>Réviseur d’Entreprises:
KPMG en tant que Réviseur d’Entreprises de la compagnie avec effet immédiat et pour une période se terminant à
l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07766. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012330/850/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
AXA LUXEMBOURG FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.225.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires du 9 décembre 2005
En date du 9 décembre 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
* De renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs:
- Geert Van de Walle,
- Yves Barsin,
- Gérard Fiévet,
- Christophe Demain,
- Pierre Goffin,
- Jean Hoss,
- Eddy Van Santvoort;
pour une période de trois ans se terminant à l’issue de l’assemblée de 2008.
* De renouveler le mandat de DELOITTE & TOUCHE en tant que réviseur d’entreprise pour une période d’un an
venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale de 2006.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00193. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012331/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
WILLINGBORO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.796.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07516, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012548/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Luxembourg, le 27 janvier 2005.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AXA LUXEMBOURG FUND
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
Signature.
40819
FORSETI ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 111.518.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 16 janvier 2006
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de FORSETI ACQUISITIONS S.A. (la «Société»), tenue extra-
ordinairement, il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Herman Boersen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg, de sa fonction d’Administrateur, et ce, avec effet immédiat;
- d’accepter la démission de M. Johannes Ernst-Gunther Scheel, ayant son adresse privée au 5, Bridels Knupp, L-8135
Bridel, de sa fonction d’Administrateur, et ce, avec effet immédiat;
- de nommer M. Michel van Krimpen ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en
qualité d’Administrateur de la société, et ce, avec effet immédiat;
- de nommer M. Arndt Justus Froehlich ayant son adresse professionnelle au 32-34, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité d’Administrateur de la société, et ce avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06939. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012337/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.835.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08094, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
(012350/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
CRYSTAL, Société Anonyme.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 113.967.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the thirteenth day of December at 2.30 p.m.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) VSS COMMUNICATIONS PARTNERS IV, L.P., a limited partnership governed by the laws of the state of Dela-
ware, having its registered office at 2711 Centerville Road Suite 400, Wimington, DE 19808, USA, registered with the
Secretary of State of the state of Delaware under number 3752318,
duly represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London,
United Kingdom, on 6 December 2005.
2) VSS COMMUNICATIONS PARALLEL PARTNERS IV, L.P., a limited partnership governed by the laws of the state
of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road Suite 400, Wimington, DE 19808, USA, registered
with the Secretary of State of the state of Delaware under number 3856409,
duly represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London,
United Kingdom, on 6 December 2005.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, shall remain attached to
this document in order to be registered therewith.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société
anonyme, which they declare organised among themselves:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-
after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of CRYSTAL (the «Company»).
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
Luxembourg, le 16 janvier 2006.
F.-J. Glauben.
<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures
40820
Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans, manage or otherwise assist the companies in which it holds a direct
or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The reg-
istered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at twenty-five thousand two hundred pound sterling (GBP 25,200.-) consisting
of twenty-five thousand two hundred (25,200) shares having a par value of one pound sterling (GBP 1.-) each.
The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at one million pound sterling (GBP 1,000,000.-) con-
sisting of one million (1,000,000) shares with a par value of one pound sterling (GBP 1.-) per share. During the period
of five years, from the date of the publication of these articles of association, the directors are hereby authorised to
issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and
specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to
the issued shares.
The subscribed capital and the authorised capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the Company are in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by registration in the said register.
Certificates of such registration may be issued upon request of a shareholder and signed by two directors.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been des-
ignated as the sole owner in relation to the Company.
C. General meetings of shareholders
Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of share-
holders representing at least one fifth of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or repre-
sented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-
pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Monday of Sep-
tember at 10:00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business
day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices
of meeting.
The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of
shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-
son as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a
meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
D. Board of directors
Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least, composed by
A Director(s) and B Director(s), who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the
shareholders at the general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of
the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.
40821
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be re-
moved with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.
Art. 10. The board of directors should choose from among its members a chairman, and may choose from among
its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-
holders or the board of directors may appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or fac-
simile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-
munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.
Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.
According to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the daily management
of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to
one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination,
revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of
the board of directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders.
The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 13. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of at least one A Director and at
least one B Director or the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board
of directors.
E. Supervision of the company
Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.
If the Company exceeds the criteria set by article 215 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended, the institution of statutory auditor will suppressed and one or more independent auditors, chosen among the
members of the institut des réviseurs d’entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the duration
of their office.
F. Financial year - Profits
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on April first of each year and shall terminate on March
thirty-first.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.
40822
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms
and conditions provided for by law.
G. Liquidation
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
H. Amendment of the articles of incorporation
Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
I. Final clause - Applicable law
Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisions
1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 March
2007.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007.
<i>Subscription and payment
The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:
All the shares have been paid-in in cash, so that the amount of twenty-five thousand two hundred pound sterling (GBP
25,200.-) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Declaration
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expenses
The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.
<i>General meeting of shareholders
The above mentioned persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully con-
vened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of
the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed as A Directors:
a) Mr John Morgan Callagy, Managing Director, Veronis Suhler Stevenson International, born in New York, USA, on
23 June 1971, residing at 4, Hobury Street, London SW10 0JD, United Kingdom;
b) Mr Marco Sodi, Partner, Veronis Suhler Stevenson International, born in Florence, Italy, on 12 October 1958, re-
siding at 27, Pembridge Villas, London W11 3DS, United Kingdom;
The following person is appointed as B Director:
c) Mr Daniel Adam, Head of Business Unit, born in Messancy, Belgium, on 23 April 1971, residing at 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg.
3. The following person is appointed statutory auditor:
THEMIS AUDIT LIMITED, a company existing and organised under the laws of the British Virgin Islands, having its
registered office at Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Reg-
istrar of International Business Companies with registration number 300728.
4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the accounts as of 31 March 2011.
5. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Com-
pany in relation with this management to any of its members.
6. The address of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
1) VSS COMMUNICATIONS PARTNERS IV, L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,600 shares
2) VSS COMMUNICATIONS PARALLEL PARTNERS IV, L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,600 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,200 shares
40823
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,
the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le treize décembre à 14.30 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) VSS COMMUNICATIONS PARTNERS IV, L.P., un limited partnership régi par les lois de l’état du Delaware, ayant
son siège social au 2711 Centerville Road Suite 400, Wimington, DE 19808, USA, enregistrée auprès du Secretary of
State de l’état du Delaware sous le numéro 3752318,
dûment représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée à Londres, Royaume-Uni, le 6 décembre 2005.
2) VSS COMMUNICATIONS PARALLEL PARTNERS IV, L.P., un limited partnership régi par les lois de l’état du De-
laware, ayant son siège social au 2711 Centerville Road Suite 400, Wimington, DE 19808, USA, enregistrée auprès du
Secretary of State de l’état du Delaware sous le numéro 3856409,
dûment représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée à Londres, Royaume-Uni, le 6 décembre 2005.
Les procurations signées ne varietur par tous le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de CRYSTAL (la «Société»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré
dans la même commune par décision du conseil d’administration.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à vingt-cinq mille deux cents livres sterling (GBP 25.200,-) représenté par vingt-
cinq mille deux cents (25.200) actions d’une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) chacune.
Le capital autorisé est fixé à un million de livres sterling (GBP 1.000.000,-) représenté par un million (1.000.000) d’ac-
tions d’une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1,-) chacune. Pendant une période de cinq ans à partir de la publi-
cation de ces statuts, le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour
souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions qu’il détermine et plus spécialement de procéder
à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les actions à émet-
tre.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société pourra, aux conditions et termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions au registre pourront être délivrés sur demande d’un actionnaire, signés par deux administrateurs.
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
40824
C. Assemblée générale des actionnaires
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite
des actionnaires représentant le cinquième du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors
d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de
convocation préalable.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à au siège social de la Société ou à tout autre en-
droit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de septembre à 10.00
heures. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans
les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-
signant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
D. Conseil d’administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, composé
d’Administrateur(s) A et d’Administrateur(s) B, qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société. Les adminis-
trateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de
leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n’excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jus-
qu’à ce que leurs successeurs aient été élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout admi-
nistrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette va-
cance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale,
dans les conditions prévues par la loi.
Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion une autre personne pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre
télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un adminis-
trateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.
Une réunion du conseil d’administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une
conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l’ensemble des écrits constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
40825
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux admi-
nistrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-
ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être délé-
guées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d’au moins un Administrateur A et d’au
moins un Administrateur B ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été
délégués par le conseil d’administration.
E. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et dé-
terminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l’article 215 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, l’institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d’en-
treprises, choisis parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, seront désignés par l’assemblée générale,
qui fixera la durée de leur mandat.
F. Exercice social - Bilan
Art. 15. L’exercice social commencera le premier avril de chaque année et se terminera le trente et un mars de la
même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social, tel que prévu à l’article 5 des présents statuts ou tel qu’augmenté ou réduit de la manière
prévue au même article 5.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
G. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
H. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
I. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoires
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 mars 2007.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libération
Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:
Toutes les actions ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille deux cents livres sterling
(GBP 25.200,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclaration
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.
1) VSS COMMUNICATIONS PARTNERS IV, L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.600 actions
2) VSS COMMUNICATIONS PARALLEL PARTNERS IV, L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.600 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.200 actions
40826
<i>Frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinaire
Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont réunis en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées Administrateurs A:
a) M. John Morgan Callagy, Managing Director, Veronis Suhler Stevenson International, né à New York, USA, le 23
juin 1971, demeurant au 4, Hobury Street, Londres SW10 0JD, Royaume-Uni;
b) M. Marco Sodi, Partner, Veronis Suhler Stevenson International, né à Florence, Italy, le 12 octobre 1958, demeu-
rant au 27, Pembridge Villas, Londres W11 3DS, Royaume-Uni;
La personne suivante a été nommée Administrateur B:
c) M. Daniel Adam, Responsable de Groupe, né à Messancy, Belgique, le 23 avril 1971, demeurant au 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg.
3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:
THEMIS AUDIT LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant
son siège social à Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée auprès du
Registrar of International Business Companies sous le numéro 300728.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale amenée à se pro-
noncer sur les comptes de la Société au 31 mars 2011.
5. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
6. L’adresse du siège social de la Société est établie au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 68, case 6. – Reçu 373,75 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014415/211/431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.
LIFERAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.259.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 juin 2005
<i>Deuxième résolution
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Arièle Mulliez et Messieurs Thierry Fleming et Guy
Hornick pour une nouvelle période de six années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2011. Madame Arièle Mulliez demeure 39, rue Trébois, F-92300 Levallois-Perret. Messieurs Thierry Fleming et Guy
Hornick demeurent professionnellement 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg.
<i>Troisième résolution
L’Assemblée renouvelle également le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A., pour une nouvelle période de six
années prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011. AUDIEX S.A. demeure profession-
nellement 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03060. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012392/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Luxembourg, le 11 janvier 2005.
J. Elvinger.
LIFERAR S.A., Société Anonyme Holding
T. Fleming / G. Hornick
<i>Deux Administrateurs
40827
ELETRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 75.468.
—
EXTRAIT
Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital
social fixé à 12.600,- EUR, représenté par 126 parts sociales, de valeur nominale 100,- EUR, entièrement souscrites et
libérées, se répartit comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08058. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012443/514/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
FLUIDES EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.411.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08135, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012542/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
GREY STOKE, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 85.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08225, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012550/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
ORCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 113.356.
—
Modification de l’adresse des associés:
- RIO PLATE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA,
447 Joaquim Eugenio de Lima; CEP 01.403-001; São Paulo; Brésil.
- Abilio Dos Santos Diniz,
3126 Avenida Brigaderio Luiz Antõnio; CEP 01.402-901; São Paulo; Brésil.
Modification de l’adresse d’un gérant:
- Abilio Dos Santos Diniz,
3126 Avenida Brigaderio Luiz Antõnio; CEP 01.402-901; São Paulo; Brésil.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN01155. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(014805/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.
Ryber Oyvind, soixante-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Borg Malcolm, soixante-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Total: cent vingt-six parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
ELETRE, S.à r.l.
Signatures
<i>Pour FLUIDES EQUIPEMENTS S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 3 février 2006.
Signature.
40828
IMMOBILIERE DE L’EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue JP Brasseur.
R. C. Luxembourg B 66.207.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00326, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(012652/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
IMMOBILIERE DE L’EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue JP Brasseur.
R. C. Luxembourg B 66.207.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00330, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(012649/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
MTK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3658 Kayl, 12, rue de la Montée.
R. C. Luxembourg B 74.008.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08162, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012561/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
NEW GENERATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 40.458.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08163, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012564/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
LUX-WORLD FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 48.864.
—
Les comptes annuels régulièremnt approuvés, le rapport du conseil d’administration et le rapport du réviseur d’en-
treprises pour l’exercice clos au 30 septembre 2005, enregistrés à Capellen, le 19 janvier 2006, volume 433, folio 99,
case 3, enregistrés à Luxembourg le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06324, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 31 janvier 2006.
(012857/236/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
<i>Pour MTK, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour NEW GENERATION, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour la société
A. Weber
<i>Notaire
40829
ERS IMMEUBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 35.829.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08125, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012566/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
ERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 97.470.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08128, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012567/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
PACESALVA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Dr Klein.
R. C. Luxembourg B 99.939.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08164, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012568/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
PEINTURE KUHN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3832 Schifflange, 13, rue Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 70.002.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08165, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012570/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
THIEL ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 120, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 56.216.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08179, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012577/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
<i>Pour ERS IMMEUBLE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour ERS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour PACESALVA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour PEINTURE KUHN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour THIEL ROMAIN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
40830
THOMANN HANRY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 49.798.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08181, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012579/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
TOITURES ARTISANALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle Langwies.
R. C. Luxembourg B 28.327.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08183, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012581/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
TRACTEBEL ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 35.762.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08187, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012583/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
VANILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 52.579.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08190, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012584/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
STEINER MONTAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3643 Kayl, 21, rue de la Forêt.
R. C. Luxembourg B 76.595.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04603, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012587/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
<i>Pour THOMANN HANRY LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour TOITURES ARTISANALES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour TRACTEBEL ENGINEERING LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour VANILLE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour STEINER MONTAGE S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
40831
HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 82.117.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM07994, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2006.
(012592/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 82.117.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08065, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2006.
(012594/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
IFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 38.108.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08022, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2006.
(012614/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
WALLENSTEIN FINANZ S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 69.962.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00338, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012630/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
WALLENSTEIN FINANZ S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 69.962.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00334, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012647/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC IV, S.à r.l.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour HCEPP LUXEMBOURG CZECH REPUBLIC IV, S.à r.l.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
<i>Pour <i>IFA S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Signature.
40832
XENA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07387, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012689/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
XENA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07386, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012687/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
XENA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07385, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012690/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
M TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.668.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07390, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012697/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
M TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.668.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07389, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012693/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
M TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.668.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07388, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012694/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
40833
JEFFERSON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07395, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012702/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
JEFFERSON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07394, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012701/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
JEFFERSON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07392, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012699/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
MORTIROLO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.296.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07399, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012709/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
MORTIROLO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.296.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07397, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012708/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
MORTIROLO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.296.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07396, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012706/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
40834
AGPARTNER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8308 Capellen, 25-27, Parc d’Activités Capellen.
H. R. Luxemburg B 113.895.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechs, den siebzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Frau Angelika Gast, selbständige Kauffrau, wohnhaft in D-82377 Penzberg, Oberanger 22.
Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung AGPARTNER, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Capellen.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Vertrieb und den Grosshandel von elektronischen und elektrome-
chanischen Bauteilen für die Fernmelde- und Datentechnik.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen
oder denselben fördern.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Frau Angelika Gast, selbständige Kauf-
frau, wohnhaft in D-82377 Penzberg, Oberanger 22, übernommen wurden.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-
tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-
legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
40835
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmung
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.
<i>Kosten
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).
<i>Erklärung
Die Komparentin erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlung
Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zur Geschäftsführerin der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Frau Angelika Gast, selbständige Kauffrau, wohnhaft in D-82377 Penzberg, Oberanger 22.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin rechtsgültig vertreten
und verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8308 Capellen, 25-27, Parc d’Activités Capellen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Gast, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 20 janvier 2006, vol. 360, fol. 75, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(013606/201/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.
TRISHUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 87.769.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07402, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012711/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
TRISHUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 87.769.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07400, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012710/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Echternach, den 27. Januar 2006.
H. Beck.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
40836
VIWOLARI HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.803.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07404, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012716/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
VIWOLARI HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.803.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07403, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012714/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
SYNERGIUM PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 100.014.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00215, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012618/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
FIDUSTAR S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 113.969.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the ninth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
1.- The company SARAH S.A., with registered office in L-1636 Luxembourg, 10, Willy Goergen (R.C.S. B N
°
46.797),
here represented by M
e
Lex Thielen, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 8th December 2005.
2.- M
e
Lex Thielen, Lawyer, residing in Luxembourg.
The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Articles
of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name FIDUSTAR S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.
Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.
Art. 4. The corporation’s purpose is the execution of all activities regarding the profession of chartered accountant
or economic counsel and fiscal, the execution of all mandates concerning the management and the administrative or-
ganization, including the domiciliation of companies.
The corporation can also carry out mandates as statutory auditor («Commissaire») on the basis of Article 62 of the
amended law of 10 August 1915.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
J. Wagener
<i>Le mandataire
40837
The Corporation can also take participations, directly and indirectly and in any form whatsoever, in other Luxem-
bourg or foreign enterprises which carry out similar or complementary activities as described above.
The Corporation can also open up branches in and outside the country.
The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to
facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 5. The subscribed capital is set at one hundred thousand Euro (100,000.- EUR), represented by one hundred
(100) shares with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, carrying one voting right in the general
assembly.
All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among
themselves. Their mandate may not exceed six years.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid
down by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.
All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-
rectors.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the second Tuesday in the month of June at 11.00 a.m. at the Com-
pany’s Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the
General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder
himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-
cides how the net profit is allocated and distributed.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Transitory measures
Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31, 2005.
<i>Subscription - Payment
The capital has been subscribed as follows:
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount
of one hundred thousand Euro (100,000.- EUR) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly
given to the notary.
<i>Statement
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-
panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costs
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amount to about 2,500.- Euro.
<i>Extraordinary general meeting
The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare
that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.
1.- The company SARAH S.A., prenamed, ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- M
e
Lex Thielen, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
40838
<i>First resolution
The number of Directors is set at (3) three and that of the auditors at one.
The following are appointed Directors:
1.- Mr Christophe Kamden, director of company, residing in Luxembourg, born at Foumban (Cameroun), on July
30th, 1954;
2.- M
e
Lex Thielen, lawyer, residing in Luxembourg, born at Luxembourg, on July 21st, 1962;
3.- Mrs Isabelle Petricic-Welschen, lawyer, residing in Luxembourg, born at Mont Saint Martin, on August 21st, 1977.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements
at December 31st, 2010.
<i>Second resolution
Is elected as auditor:
The company SAINT GERANT INVESTISSEMENT, S.à r.l., in abbreviate SGI, with registered office at L-1636 Luxem-
bourg, 10, rue Willy Goergen (R.C.S. B 87.458).
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at
December 31st, 2010.
<i>Third resolution
The address of the Company is fixed at L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s
corporate seat.
<i>Fourth resolution
The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily manage-
ment of the business of the corporation to one or more of its directors.
<i>Prevailing language
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société SARAH S.A., ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen (R.C.S. B 46.797),
ici représentée par M
e
Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 8 décembre 2005;
2.- Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société
anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée FIDUSTAR S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet l’exécution de toutes activités se rattachant directement à la profession d’expert-
comptable ou à celle de conseil économique et fiscal, ainsi que l’exécution de tous mandats de gestion et d’organisation
administrative y compris la domiciliation de sociétés.
La société pourra également exercer les fonctions de commissaire aux comptes suivant l’article 62 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La société pourra également prendre des participations directement ou indirectement dans toutes sociétés exerçant
des activités similaires ou complémentaires.
La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
40839
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par cent (100) actions de mille
euros (1.000,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoires
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005.
<i>Souscription - Libération
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent
pour cent), de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclaration
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 2.500,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinaire
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolution
Le nombre des administrateurs est fixé à (3) trois et celui des commissaires à un.
1.- La société SARAH S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.- M
e
Lex Thielen, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
40840
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Christophe Kamden, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, né à Foumban (Cameroun),
le 30 juillet 1954;
2.- Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg, né à Luxembourg, le 21 juillet 1962;
3.- Maître Isabelle Petricic-Welschen, avocat, demeurant à Luxembourg, née à Mont Saint Martin (F), le 21 août 1977.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2010.
<i>Deuxième résolution
Est nommée commissaire:
La société SAINT GERANT INVESTISSEMENT, S.à r.l., en abrégé SGI, avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10,
rue Willy Goergen (R.C.S. B 87.458).
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2010.
<i>Troisième résolution
L’adresse de la société est fixée à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Quatrième résolution
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
<i>Version préponderante
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: L. Thielen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 25, case 10. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014419/211/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.
THE FLIP SIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
faisant le commerce sous les enseignes commerciales suivantes:
«Foodie Booster», «Raff’s ’Selected Organic Foods’», «RH Consulting», «Savant Sales», «Han Dinastea»,
«The European Ministry of Tea», «Incredible Sales», «Scrum Sales» et «Sales Force».
Siège social: L-8190 Kopstal, 5, rue Schmitz.
R. C. Luxembourg B 113.898.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
A comparu:
Monsieur Raphaël Hannart, indépendant, né à Nivelles (Belgique), le 20 septembre 1966, demeurant à L-8190 Kopstal,
5, rue Schmitz.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée
qu’il déclare constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet les activités d’intermédiaire du commerce en produits divers, l’import et l’export,
l’importation et la distribution de produits divers, la consultance, les conseils de biens et services, les achats et ventes
en produits divers, les achats et ventes de biens immobiliers, la représentation commerciale, l’organisation de foires
commerciales et salons professionnels, l’organisation de voyages d’affaires et de visites d’entreprises, l’importation, l’ex-
portation et la distribution de denrées alimentaires, non alimentaires et de vins luxembourgeois et étrangers, l’organi-
sation de séminaires et de séances d’informations, l’organisation de séminaires de ventes, l’enseignement et le conseil
de ventes générales et à l’exportation, la prestation de «cours de ventes», «marketing international», «import-export»,
«conseil de ventes à l’importation et l’exportation» ainsi que l’organisation de cours et séminaires dans les Ecoles de
Commerce.
Luxembourg, le 13 janvier 2005.
J. Elvinger.
40841
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société prend la dénomination de THE FLIP SIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, et fera le com-
merce sous les enseignes commerciales suivantes: «Foodie Booster», «Raff’s ’Selected Organic Foods’», «RH Consul-
ting», «Savant Sales», «Han Dinastea», «The European Ministry of Tea», «Incredible Sales», «Scrum Sales» et «Sales
Force».
Art. 4. Le siège social est établi à Kopstal.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,00) chacune.
Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Raphaël Hannart, indépendant, demeurant
à L-8190 Kopstal, 5, rue Schmitz.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
quatre cents euros (EUR 12.400,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé recon-
naît.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-
cables par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-
positions légales.
<i>Disposition transitoire
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille six.
<i>Evaluation des frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,00).
<i>Décision de l’associé unique
Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Raphaël Hannart, prénommé.
40842
La société se trouve engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-8190 Kopstal, 5, rue Schmitz.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Hannart, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, vol. 27CS, fol. 42, case 12. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(013611/227/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.
EMETEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07715, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012704/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
MEVI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.
R. C. Luxembourg B 106.659.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07128, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012715//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
GILLARDIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 101.829.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07135, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012718//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
LUXIPRIVILEGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.388.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00970, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012892/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Luxembourg, le 3 février 2006.
E. Schlesser.
Extrait sincère et conforme
EMETEX S.A.
Signature
Pétange, février 2006.
Signature.
Pétange, février 2006.
Signature.
<i>LUXIPRIVILEGE, Sicav
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures
40843
BOUTIQUE HELENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 100, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 97.014.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07138, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012722//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
BOUTIQUE HELENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 100, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 97.014.
—
Le bilan au 16 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07142, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012720//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
WASHINGTON HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07408, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012723/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
WASHINGTON HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07407, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012721/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
WASHINGTON HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07406, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012719/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
AMERGIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 90.942.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07412, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012728/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pétange, février 2006.
Signature.
Pétange, février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 4 février 2006.
Signature.
40844
VINGT-QUATRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.213.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 8 novembre
2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolution
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
mardi 6 septembre 2005 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de ne pas
renommer Monsieur Sergio Vandi en qualité d’Administrateur et Président du Conseil d’Administration et décide de
nommer pour un terme de 1 (un) an les Administrateurs suivants:
- Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur et Président
du Conseil d’Administration;
- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxem-
bourg en qualité de Commissaire et décide de nommer pour un terme de 1 (un) an la société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à
r.l., 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05562. – Reçu 14 euros.
(011971/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
FARTON S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 974.000,-.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 49.230.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 décembre 2005
1. La démission de M. Nasser Al Assaf au poste d’administrateur et administrateur-délégué de la société a été
acceptée.
2. A été nommé au poste d’administrateur de la société pour un terme prenant fin à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en l’an 2006:
M. Abdulaziz Sagr A. Al-Orayfi, comptable,
né à Riyadh, Arabie Saoudite, le 19 décembre 1960,
résidant professionnellement au 11441 Riyadh, Olaya Main Street, PO BOX 1955.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 5 décembre 2005
1. Ont été nommés administrateurs-délégués de la société pour un terme prenant fin à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en l’an 2006:
- M. Abdulaziz Sagr A. Al-Orayfi, comptable,
né à Riyadh, Arabie Saoudite, le 19 décembre 1960,
résidant professionnellement au 11441 Riyadh, Olaya Main Street, PO BOX 1955.
- M. Khalid Al-Barak, employé,
né à Taif, Arabie, le 8 juillet 1971,
résidant professionnellement au 11441 Riyadh, Olaya Main Street, PO BOX 1955.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08306. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012726/1185/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
<i>Le Conseil d’Administration
E. Giacometti / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateurs
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
40845
ARGELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 54.017.
—
<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire tenue le 23 janvier 2006
A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’actionnaire d’ARGELUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de M. Herman Boersen, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg, en tant qu’administrateur de la société, avec effet au 2 janvier 2006;
- de nommer M. Hans van de Sanden, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en
tant qu’administrateur de la Société avec effet au 2 janvier 2006.
Le conseil d’administration est désormais composé comme suit:
- Markus Stieger,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,
- Hans van de Sanden.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06382. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012339/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
TIFFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 101.053.
—
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique du 10 janvier 2006
L’associé unique de TIFFIN, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant A de la
société avec effet immédiat.
Les Gérants sont désormais:
- Michel van Krimpen - Gérant A,
- Alan Botfield - Gérant A,
- Joel Hammer - Gérant B,
- Caryn Lombardi - Gérant B,
- Eilish Finan - Gérant B.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08224. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012340/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
SUBCART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 104.770.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal d’un conseil d’administration tenu le 3 février 2006 que le siège social de la Société est
transféré du 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, avec effet au
1
er
février 2006.
L’administrateur de la Société, Séverine Michel, a changé son adresse professionnelle au 282, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2006, réf. LSO-BN02360. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(015085/301/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures
A. Botfield / M. van Krimpen
<i>Gérant A / <i>Gérant A
S. Michel
<i>Administrateur
40846
AGIMARQUE ROMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 94.650.
—
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique du 10 janvier 2006
L’associé unique de AGIMARQUE ROMANS, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant A de la
société avec effet immédiat.
Les Gérants sont désormais:
- Michel van Krimpen - Gérant A,
- Alan Botfield - Gérant A,
- Joel Hammer - Gérant B,
- Caryn Lombardi - Gérant B,
- Eilish Finan - Gérant B.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08222. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012342/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
SIM SIREO INVESTMENT MANAGEMENT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 8A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 111.358.
—
AUSZUG
Aus dem Beschluss der alleinigen Gesellschafterin SIREO REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT, GmbH (die
«Gesellschaft») vom 12. Dezember 2005 geht hervor, dass:
1. Herr Rainer Andreas Thaler sein Amt als Geschäftsführer der Gesellschaft niedergelegt hat;
2. Herr Ralf-Peter Licht, Piusallee 167, 48147 Münster mit Wirkung zum 16. Dezember 2005 für eine unbestimmte
Dauer als sein Nachfolger ernannt wurde.
Für gleichlautenden Auszug, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 12. Januar 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00281. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(012346//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
ROXY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 101.836.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance tenue à Luxembourg, le 27 janvier 2006 à
<i>11:30 heures
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le transfert du siège social de la société du 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg vers 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, est approuvé avec effet à partir de la date de la réunion.
Veuillez noter que l’adresse du Gérant a changé comme suit:
EUROLEX MANAGEMENT S.A., 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2006, réf. LSO-BN00503. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(014970/1084/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
A. Botfield / M. van Krimpen
<i>Gérant A / <i>Gérant A
<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter
<i>ROXY, S.à r.l.
Représentée par EUROLEX MANAGEMENT S.A.
Signature
40847
AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 82.549.
—
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique du 10 janvier 2006
L’associé unique de AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant A de la
société avec effet immédiat.
Les Gérants sont désormais:
- Michel van Krimpen - Gérant A,
- Alan Botfield - Gérant A,
- Joel Hammer - Gérant B,
- Caryn Lombardi - Gérant B,
- Eilish Finan - Gérant B.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08228. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012357/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
BAIGRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.
R. C. Luxembourg B 97.049.
—
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique du 10 janvier 2006
L’associé unique de BAIGRE, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Herman Boersen, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat;
- de nommer M. Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, gérant A de la
société avec effet immédiat.
Les Gérants sont désormais:
- Michel van Krimpen - Gérant A,
- Alan Botfield - Gérant A,
- Joel Hammer - Gérant B,
- Caryn Lombardi - Gérant B,
- Eilish Finan - Gérant B.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08226. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012360/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
BURINVEST IMMO A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 46.618.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08043, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2006.
(012638/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
A. Botfield / M. van Krimpen
<i>Gérant A / <i>Gérant A
A. Botfield / M. van Krimpen
<i>Gérant A / <i>Gérant A
<i>Pour BURINVEST IMMO A.G., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
40848
SELECTED ABSOLUTE STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.046.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2006.
(012476/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
G.A.-FUND-L, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.871.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2005
En date du 11 mars 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De ratifier la décision du conseil d’administration du 6 mai 2004 de nommer Monsieur Marnix Arickx, 14, avenue
de l’Astronomie, B-1210 Bruxelles, en remplacement de Monsieur William De Vijlder, 14, avenue de l’Astronomie,
B-1210 Bruxelles, démissionnaire de son poste d’administrateur et de ratifier la décision du conseil d’administration du
30 avril 2004 de nommer Monsieur Kris Vanderstede, 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles, en remplacement
de M. Thierry Charlier, 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles, démissionnaire de son poste d’administrateur.
- De reconduire les mandats de Messieurs Philippe Latour, 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles, Luc Van
Den Meersschaut, 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles, Jacques Bofferding, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951
Luxembourg, Jean-Marie Defosse, 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000 Bruxelles, et Paul Mestag, 14, avenue de l’Astro-
nomie, B-1210 Bruxelles, pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires en 2006.
- De réélire la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en qualité de Révi-
seur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Action-
naires en 2006.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00161. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012571/984/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., INDUSTRIE PER LE TELECOMUNICAZIONI, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.677.
—
Le bilan au 30 avril 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00434, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012601/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
G. Lecuit
<i>Notaire
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour G.A.-FUND-L
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.
S. Veillat / A. Laube
Extrait sincère et conforme
TELITAL PARTECIPAZIONI S.A., INDUSTRIE PER LE TELECOMUNICAZIONI
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Document Outline
Sommaire
Equity Swap (2005), S.à r.l.
Silcart S.A.
Lime Invest & Co (S.N.C.)
Ring Investment S.A.
Aliance Alu S.A.
Hair Finance S.A.H.
Valtro Holding S.A.
Therasan Holdinggesellschaft
Van Kotem S.A.
Fobafin S.A.
Kinase Holding S.A.
PSME - Promotion of Small and Medium Sized Economy
Lina Holding S.A.
AND Europe Est, Arcelor Négoce Distribution - Europe Est
Rainforest Holding S.A.
Vansan S.A.
Isval Lux S.A.
IP Power Technologies S.A.
A.N.S, S.à r.l.
IPN S.A.
Gabriella Luxembourg Holdings, S.à r.l.
Vadimont S.A.
WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l.
Vadimont S.A.
Citra S.A.
Union Privée de Participation S.A.
Hyperion International S.A.
AON Luxembourg S.A.
Koryo International S.A.
Tosinvest S.A.
Gabriella Luxembourg (Non Erisa), S.à r.l.
Skarman & Skarman S.A.
Lifercar S.A.
HSBC AME (Luxembourg) S.A.
Gabriella Luxembourg (Erisa 1), S.à r.l.
Europtic Invest S.A.
Gabriella Luxembourg (Erisa 2), S.à r.l.
AXA Investplus
R.M.N., GmbH
Gabriella Luxembourg (Erisa 3), S.à r.l.
AXA Luxembourg Fund
Willingboro Holding
Forseti Acquisitions S.A.
Capital Management S.A.
Crystal
Liferar S.A.
Eletre, S.à r.l.
Fluides Equipements S.A.
Grey Stoke
Orca, S.à r.l.
Immobilière de l’Europe S.A.
Immobilière de l’Europe S.A.
MTK, S.à r.l.
New Generation, S.à r.l.
Lux-World Fund, Sicav
ERS Immeuble, S.à r.l.
ERS, S.à r.l.
Pacesalva, S.à r.l.
Peinture Kuhn, S.à r.l.
Thiel Romain, S.à r.l.
Thomann Hanry Luxembourg, S.à r.l.
Toitures Artisanales, S.à r.l.
Tractebel Engineering Luxembourg S.A.
Vanille, S.à r.l.
Steiner Montage S.A.
HCEPP Luxembourg Czech Republic IV, S.à r.l.
HCEPP Luxembourg Czech Republic IV, S.à r.l.
IFA S.A.
Wallenstein Finanz S.A. Holding
Wallenstein Finanz S.A. Holding
Xena Holding, S.à r.l.
Xena Holding, S.à r.l.
Xena Holding, S.à r.l.
M Trust S.A.
M Trust S.A.
M Trust S.A.
Jefferson Holding S.A.
Jefferson Holding S.A.
Jefferson Holding S.A.
Mortirolo Participations S.A.
Mortirolo Participations S.A.
Mortirolo Participations S.A.
Agpartner, S.à r.l.
Trishul, S.à r.l.
Trishul, S.à r.l.
Viwolari Holding, S.à r.l.
Viwolari Holding, S.à r.l.
Synergium Properties S.A.
Fidustar S.A.
The Flip Side, S.à r.l.
Emetex S.A.
Mevi S.A.
Gillardin S.A.
Luxiprivilège, Sicav
Boutique Helena, S.à r.l.
Boutique Helena, S.à r.l.
Washington Holding, S.à r.l.
Washington Holding, S.à r.l.
Washington Holding, S.à r.l.
Amergin, S.à r.l.
Vingt-Quatre Investissements S.A.
Farton S.A.
Argelux S.A.
Tiffin, S.à r.l.
Subcart S.A.
Agimarque Romans, S.à r.l.
SIM Sireo Investment Management, S.à r.l.
Roxy, S.à r.l.
AIG European Real Estate, S.à r.l.
Baigre, S.à r.l.
Burinvest Immo A.G.
Selected Absolute Strategies
G.A.-Fund-L
Telital Partecipazioni S.A., Industrie per le Telecomunicazioni