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40561
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 846
27 avril 2006
S O M M A I R E
Activest Lux Key Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . .
40563
Grainger Luxembourg Germany (N° 4), S.à r.l.,
Activest Lux Key Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . .
40564
Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40576
Aden Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
40605
Grainger Luxembourg Germany (N° 4), S.à r.l.,
AGZ Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
40562
Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40578
Almafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40602
Grainger Luxembourg Germany (N° 2), S.à r.l.,
Aluglobe International S.A., Luxembourg. . . . . . . .
40591
Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40581
Aluglobe International S.A., Luxembourg. . . . . . . .
40591
Grainger Luxembourg Germany (N° 2), S.à r.l.,
Aluglobe International S.A., Luxembourg. . . . . . . .
40591
Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40583
AO2 Producting S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . .
40594
Greenbelt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
40598
Arkol Immobilière, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
40579
Guanyin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40595
Assurgest S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40562
Guido de Nadai, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
40592
Avencor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40576
GVA Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
40579
Avencor S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40575
GVA Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
40579
Bau-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40593
Hamilton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
40601
Benares S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40596
Hocama S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40604
Black Steel Organization S.A., Luxembourg. . . . . .
40595
Ideefiks S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40567
Bluepark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40575
Ideefiks S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40567
Catalux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40606
Ideefiks S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40567
Celaya International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
40593
ING Intl CMF, ING International Currency Mana-
Cofineur S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40600
gement Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40603
Comfintex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40594
Insight European RE Heusenstamm PropCo, S.à
De Patt Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . .
40605
r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40588
Diamer Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .
40607
Insight European RE Heusenstamm PropCo, S.à
Dilos S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40603
r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40590
Doremi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40602
Interas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40600
Du Parc Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
40605
International Golf and Leisure S.A., Eselborn . . . .
40606
DWS ABS Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40563
International Wave Holding S.A., Strassen . . . . . .
40598
DWS ABS Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40563
Intes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40572
DWS Forex Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40563
Jasmin Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
40608
DWS Forex Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40563
L.P.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
40571
Embrun Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
40601
Lapo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40585
Ercolux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40594
Larix S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40596
Erkada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40608
Librefort S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40604
FC2I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40580
Lucarnon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40607
Filtilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40598
Luxembourgeoise de Construction Immobilière
Finalfe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40586
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40602
Grainger Luxembourg Germany (N° 3), S.à r.l.,
Manitoba Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
40600
Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40572
Matame S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40606
Grainger Luxembourg Germany (N° 3), S.à r.l.,
Mctrustco Luxembourg S.A., Béreldange . . . . . . .
40593
Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40574
Meandros Real Estate Holding S.A., Luxembourg
40597
40562
ASSURGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3490 Dudelange, 24-26, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 68.266.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Dudelange, le 21 décembre 2005 à 10 heuresi>
<i>Extrait des décisions prsises par le conseil d’administrationi>
1) L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, ainsi que de l’administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée gé-
nérale qui se tiendra en l’année 2011.
2) L’assemblée accepte la démission de M. Schons Claude de son poste de commissaire aux comptes.
3) L’assemblée nomme la FIDUCIAIRE GEFCO S.A., avec siège social à Alzingen L-5836, 6, rue Nicolas Wester, nou-
veau commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.
Fait à Dudelange, le 21 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07149. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(014223/725/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.
AGZ FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 87.750.
—
Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07694, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011713/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE RECYCLAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5655 Mondorf-les-Bains, 2, Impasse Bernard Simmonger.
R. C. Luxembourg B 55.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07937, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2006.
(011787//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Medest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40584
Société Luxembourgeoise de Recyclage, S.à r.l.,
(The) Modern Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
40568
Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40562
Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .
40607
Sopatex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40599
Monterey Holdings I, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
40570
Standard Opportunities S.A., Mamer . . . . . . . . . . .
40591
Neutral Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40605
T.P.I., Together Production International, S.à r.l.,
Norampac Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . .
40593
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40564
Nord Finance S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40600
TNS Luxembourg Zeta, S.à r.l., Luxembourg . . . .
40594
Odyssee Investments Holding S.A., Luxembourg .
40599
Translorries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40592
Ohshu Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
40595
Tullett Prebon (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
40570
Oliver Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
40603
Tullett Prebon (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
40571
One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40584
Velocity Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40598
Opéra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40569
Vincalux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
40597
Palmgrove Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
40599
Wagon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40587
Réalisation Immobilière Européenne (R.I.E.) S.A.,
Walufi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
40606
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40595
Walupart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40608
RMF Umbrella Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
40601
Wattenwil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
40604
Robur International Sicav, Luxembourg. . . . . . . . .
40596
Wic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40602
Sauren Fonds-Select Sicav, Luxemburg-Strassen .
40597
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
40563
DWS FOREX STRATEGY, Fonds Commun de Placement.
—
Das mit Wirkung zum 27. März 2006 geänderte Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil wurde am 21. April 2006
unter der Referenznummer LSO-BP04433 beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036399//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
DWS FOREX STRATEGY, Fonds Commun de Placement.
—
Das mit Wirkung zum 27. März 2006 geänderte Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde am 21. April 2006
unter der Referenznummer LSO-BP04435 beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036403//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
DWS ABS FUND, Fonds Commun de Placement.
—
Das mit Wirkung zum 27. März 2006 geänderte Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil wurde am 21. April 2006
unter der Referenznummer LSO-BP04431 beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036404//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
DWS ABS FUND, Fonds Commun de Placement.
—
Das mit Wirkung zum 27. März 2006 geänderte Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde am 21. April 2006
unter der Referenznummer LSO-BP04432 beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister) hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036406//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2006.
ACTIVEST LUX KEY FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 69.448.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 4. April 2006i>
Am 4. April 2006 haben die Aktionäre der Gesellschaft beschlossen:
* folgende Personen:
- Herrn Georg Hemmer, Geschäftsführer der ACTIVEST INVESTMENTGESELLCHAFT SCHWEIZ AG, mit beruf-
licher Adresse in Schanzenstrasse 1, CH-3001 Bern, Schweiz
- Herrn Dr. Hans Karl Kandbinder, Investment-Berater für institutionelle Anleger, mit beruflicher Adresse in Ham-
merschmiede 3, D-85567 Grafing bei München, Deutschland
- Herrn Walter Belz, Unabhängiger Vermögensverwalter, mit beruflicher Adresse in Cyrostraße 15, CH-3006 Bern,
Schweiz
- Herrn Ulrich L. Binninger, Geschäftsführer der ACTIVEST INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.,
mit beruflicher Adresse in 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg, Luxemburg
- Herrn Robert Faaz, Vizedirektor der COUTTS BANK VON ERNST AG, mit beruflicher Adresse in Stauffacher-
straße 1, CH-8004 Zürich, Schweiz
- Herrn Daniel Moser, Direktor COUTTS BANK VON ERNST AG, mit beruflicher Adresse in Falkenstraße 28, CH-
8008 Zürich, Schweiz
als Verwaltungsratsmitglieder zu bestellen bis zur ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2007 stattfin-
den wird.
DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften
DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften
DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften
DWS INVESTMENT S.A.
Unterschriften
40564
* PricewaterhouseCoopers, mit Gesellschaftssitz in 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg, als Abschlussprüfer der
Gesellschaft zu bestimmen bis zur Generalversammlung, welche im Jahre 2007 stattfinden wird.
Zum Vermerk im luxemburgischen Amtsblatt, Band C.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02357. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(034160/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
ACTIVEST LUX KEY FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 69.448.
Die Gesellschaft wurde am 28. April 1999 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz in
Mersch, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
372 vom 25. Mai 1999.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005, eingetragen in Luxemburg, den 12. April 2006, unter der Ref. LSO-
BP02363, wurde am 14. April 2006 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.
(034065/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2006.
T.P.I., TOGETHER PRODUCTION INTERNATIONAL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 113.867.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1.- EDIZIONI CABUM S.r.l., ayant son siège social à I-00040 Monte Porzio Catone, Via Formello 11, Italie, inscrite
au Registre de Commerce de Rome sous le numéro 80050830589,
ici représentée par Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
2.- Monsieur Roberto Mazza, avocat, né à Cropani (Italie) le 18 octobre 1964, demeurant à I-00198 Rome, via
Clitunno n. 51.
Lesquels comparants, tels que représentés, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilitée limitée de
droit italien TOGETHER PRODUCTION INTERNATIONAL (T.P.I.) - Società a responsabilità limitata, (TPI-S.r.l.), ayant
son siège social à 00195 Rome (I), Via Giuseppe Avezzana 51, constituée suivant acte du 6 août 1984, par-devant Maître
Giacomo Salvatore Benintende, notaire à Rome (Italie), inscrite au Registre de commerce de Rome sous le numéro
06656860589.
Les associés se sont réunis en assemblée générale et ont requis le notaire instrumentant de documenter les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il résulte des résolutions de l’assemblée générale prises en date du 19 décembre 2005, que le siège social de la société
TOGETHER PRODUCTION INTERNATIONAL (T.P.I.), (TPI-S.r.l.) est transféré de I-00195 Rome, Via Giuseppe Avez-
zana, 51 à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe sans que la personnalité juridique de la société ne soit affectée.
<i>Deuxième résolutioni>
En exécution de la résolution précédente, les associés décident de changer la nationalité de la Société, d’adopter la
nationalité luxembourgeoise, de se soumettre à la législation luxembourgeoise et de prendre siège à L-1637 Luxem-
bourg, 9, rue Goethe. Les associés décident d’approuver les bilans et situation patrimoniale d’ouverture de la société
devenue luxembourgeoise, tous les actifs et passifs de la société ci-avant italienne, tout compris et rien excepté, sont
repris par la société luxembourgeoise qui devient propriétaire de tous les actifs et se reconnaît obligée pour tout le
passif et tous les engagements de la société ci-avant italienne.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident que la société adoptera la forme d’une société à responsabilité luxembourgeoise qui sera
dorénavant dénommée TOGETHER PRODUCTION INTERNATIONAL (T.P.I.), S.à r.l., en abrégé T.P.I., S.à r.l.
ACTIVEST LUX KEY FUND
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
ACTIVEST LUX KEY FUND
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
40565
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourge-
oises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’ad-
ministration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés faisant partie de son groupe tous concours, prêts, avances ou
garanties.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés confirment que l’actif net de la société ci-avant italienne est au moins égal à son capital social de cent
mille euros (100.000,- EUR) qui sera représenté par quatre mille (4.000) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.
Les quatre mille (4.000) parts sociales sont réparties de la façon suivante:
Preuve de ce qui précède a été fournie au notaire instrumentant par la production d’un bilan arrêté au 20 décembre
2005.
<i>Sixième résolutioni>
Les associés décident la refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise, lesquels
statuts auront la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TOGETHER
PRODUCTION INTERNATIONAL (T.P.I.), S.à r.l., en abrégé T.P.I., S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés faisant partie de son groupe tous concours, prêts, avances ou
garanties.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en quatre mille (4.000) parts sociales de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.
1.- EDIZIONI CABUM S.r.l, précitée, deux mille quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400
2.- Monsieur Roberto Mazza, prénommé, mille six cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600
Total: quatre mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
40566
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.
En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,
requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis
dans l’acte de nomination.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,
dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à
l’étranger.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts du capital social.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 13. L’année sociale commence le premier juillet et finit le dernier jour du mois de juin de chaque année.
Art. 14. Chaque année au dernier jour de juin il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu’un
bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa
part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 30 juin 2006.
<i>Septième résolutioni>
Les associés décident de nommer comme gérant de la société devenue luxembourgeoise, pour une durée indéter-
minée:
Monsieur Andrea Martire, administrateur, né à Amantea (Italie), le 9 octobre 1930, demeurant à I-00198 Rome, via
Clitunno 51.
Il peut engager la société en toutes circonstances par sa signature isolée.
40567
<i>Droit d’apporti>
Le présent acte organisant le transfert du siège social d’une société dont le siège social est situé dans l’Union euro-
péenne, la société se réfère à l’article 3, 2) de la loi concernant «l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans
le sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des
droits d’enregistrement, art. 1 à 23», telle qu’elle a été modifiée, qui prévoit une exemption du droit d’apport.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge s’élève approximativement à deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Murari, R. Mazza, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 27CS, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013313/202/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.
IDEEFIKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 79.342.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07598, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011697/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
IDEEFIKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 79.342.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07601, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011692/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
IDEEFIKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 79.342.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07605, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011691/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Senningerberg, le 30 janvier 2006.
P. Bettingen.
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
40568
THE MODERN FUNDS, Société d’Investissemnt à Capital Variable.
Registered office: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 67.545.
—
In the year two thousand five, on the twenty-ninth of December.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of THE MODERN FUNDS, having its registered
office in L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, incorporated by a public deed on the 16th of December
1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 1st of March 1999, number 127.
The meeting was presided by Mrs Nadine Gloesner, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Sylvia Hennericy, private employee, residing professionally in Senninger-
berg.
The meeting elected as scrutineer Mr Pierre Arens, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The agenda of this extraordinary meeting is the following:
«Amendment of the articles of incorporation in order to submit the Company to Part I of the Luxembourg law of 20
December 2002 on undertakings for collective investment and in particular amendment of articles 3, 5, 8, 15, 22, 27 of
the articles of incorporation and complete redrafting of the articles of incorporation.»
II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies
of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.
The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed
to the present deed.
III.- The present meeting has been convened by registered letters sent to all registered shareholders on the 21st of
December 2005
IV.- It appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of 5.565.985,6665 shares, 371,2164 shares are
duly represented at the present meeting and in consideration of the agenda and of the provisions of Article 67 and 67-
1 of the law on commercial companies, the present meeting is not validly constituted and is accordingly not authorized
to deliberate on the items of the agenda failing the required quorum; it is therefore compulsory to convene a second
extraordinary general meeting with the same agenda by way of the notices provided by law which meeting, when validly
constituted will be authorized to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-
names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société THE MODERN FUNDS, ayant son
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu en date du 16 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C en date du 1
er
mars 1999, numéro 127.
L’assemblée est présidée par Madame Nadine Gloesner, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement
à Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre Arens, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant:
«Modification des statuts afin de soumettre la société à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002
concernant les organismes de placement collectif et particulièrement modification des articles 3, 5, 8, 15, 22, 27 des
statuts et refonte complète des statuts.»
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que la présente assemblée a été convoquée par lettres recommandées envoyées à tous les actionnaires en date
du 21 décembre 2005.
40569
IV.- Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur 5.565.985,6665 actions, 371,2164 actions seulement
sont dûment représentées à la présente assemblée et que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67 et 67-1
de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut pas
délibérer sur l’ordre du jour lui soumis pour défaut du quorum de présence requis. Une deuxième assemblée générale
extraordinaire des actionnaires devra être convoquée avec le même ordre du jour selon les formes et délais prévus par
la loi, laquelle régulièrement constituée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Gloesener, S. Hennericy, P. Arens, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 27CS, fol. 2, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013450/202/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.
OPERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.653.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le six janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1) Madame Liette Altenhoven, commerçante, demeurant à L-1537 Luxembourg, 5, rue des Foyers.
2) Madame Joëlle Rischette, sans état, demeurant à L-7268 Béreldange, 30, Cité Aline Mayrisch.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:
1.- Que les comparantes sont les seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée OPERA, S.à r.l. avec
siège social à L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 28.653, a été constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de rési-
dence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 11 août 1988, publié au Mémorial C numéro 295 du 8 novembre 1988,
que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Tom Metzler en date du 15 janvier 1996, publié au
Mémorial C numéro 178 du 10 avril 1996,
et que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par une
décision des associés en date du 28 novembre 2001, l’extrait afférent ayant été publié au Mémorial C numéro 759 du
15 mai 2002.
2.- Que le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) parts sociales de vingt-cinq (25,- EUR) chacune.
3.- Que d’un commun accord des associées, la société à responsabilité limitée OPERA, S.à r.l. est dissoute avec effet
au 31 décembre 2005.
4.- Que les associées déclarent que la liquidation a eu lieu aux droits des parties et est clôturée.
5.- Que décharge pleine et entière est accordée à la gérante de la société pour l’exécution de son mandat.
6.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à L-1537 Luxem-
bourg, 5, rue des Foyers.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société
dissoute.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Altenhoven, J. Rischette, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 janvier 2006, vol. 535, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014537/231/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.
Senningerberg, le 23 janvier 2005.
P. Bettingen.
Junglinster, le 7 février 2006.
J. Seckler.
40570
MONTEREY HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.057.
—
<i>Extrait suite à la cession de parts socialesi>
Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 13 janvier 2006 que DORY 4, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite sous le numéro de registre B 110.299, a cédé
6.061 parts sociales qu’elle détenait dans le capital social de la Société, à la société à responsabilité limitée DORY 2, S.à
r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 110.297.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05042. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extrait suite à la cession de parts socialesi>
Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 13 janvier 2006 que DORY 4, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite sous le numéro de registre B 110.299, a cédé
6.061 parts sociales qu’elle détenait dans le capital social de la Société, à la société à responsabilité limitée DORY 3, S.à
r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 110.298.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05044. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011499//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
TULLETT PREBON (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 10.873.
—
L’an deux mille six, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TULLETT PREBON
(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt, Zone d’Activités Cloche
d’Or, constituée sous la dénomination PREBON YAMANE (LUXEMBOURG) S.A. par acte notarié en date du 4 avril
1973 publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en 1973, page 8674. Les statuts de la société ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 31 août 2005, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1468 du 28 décembre 2005.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées,
demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 600.000,- (six cent mille euros) en vue de le
porter de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) à EUR 1.100.000,- (un million cent mille euros) sans création d’action
nouvelle, par augmentation de la valeur du pair comptable des actions actuelles, chaque actionnaire participant propor-
tionnellement, le tout par versement en espèces.
2. Modification de l’article 5 premier paragraphe des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
alinéa. «Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.100.000,- (un million cent mille euros) repré-
senté par 4.000 (quatre mille) actions sans désignation de valeur nominale. Il existe en outre 2.000 (deux mille) parts
bénéficiaires sans droit de vote, de EUR 0,25 (vingt-cinq cents) chacune.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
40571
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de six cent mille
euros (600.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) au montant d’un
million cent mille euros (1.100.000,- EUR) sans création d’action nouvelle, par apport en espèces d’un montant de six
cent mille euros (600.000,- EUR).
Chaque actionnaire actuel participant à l’augmentation de capital proportionnellement à sa participation actuelle dans
la société.
Le montant de six cent mille euros (600.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, preuve des paiements
a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 premier alinéa des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
Art. 5. 1
er
alinéa. «Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.100.000,- (un million cent mille euros) repré-
senté par 4.000 (quatre mille) actions sans désignation de valeur nominale. Il existe en outre 2.000 (deux mille) parts
bénéficiaires sans droit de vote, de EUR 0,25 (vingt-cinq cents) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ sept mille huit cents euros (7.800,- EUR).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lentz, A. Uhl, F. Meeuwis, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, vol. 152S, fol. 8, case 10. – Reçu 6.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015794/220/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
TULLETT PREBON (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 10.873.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015796/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
L.P.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.878.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07609, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011688/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Luxembourg, le 9 février 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 9 février 2006.
G. Lecuit.
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
40572
INTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.876.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07607, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011689/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,400.
Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 112.072.
—
In the year two thousand and five, on the twenty second of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.
There appeared:
- GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated un-
der the law of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, un-
der number 112.062,
here represented by Mr Jean-Baptiste Barberot, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach,
by virtue of a proxy established on December 21, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary public, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary public to state that:
I. GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, is the sole shareholder of the private
limited liability company established in Luxembourg under the name of GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY
(NO.3), S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 5,
Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade
and Company Register, section B, under number 112.072 incorporated by a deed of the undersigned notary public,
dated October 11
th
, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C and which
articles of association have not been amended since.
II. The Company’s share capital is set at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) represented by four hun-
dred ninety-six (496) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. Then appeared GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.5), S.à r.l., a private limited liability company, incor-
porated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 5, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Company
Register, section B, is under process, here represented by Mr Jean-Baptiste Barberot, employee, with professional
address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, by virtue of a proxy established on December 21, 2005. The said
proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary public, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by one hundred sixty-eight thousand six
hundred Euro (EUR 168,600.-) to raise it from its present amount of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-)
to one hundred eighty-one thousand Euro (EUR 181,000.-) by creation and issuance of six thousand seven hundred
forty-four (6,744) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations
of the existing shares, such shares to be fully paid up in par value.
<i>Second resolutioni>
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, through their proxyholder, declared to
subscribe to two hundred and twenty-eight (228) newly issued shares of the Company with a par value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) and fully pay them up in the amount of five thousand and seven hundred Euro (EUR 5,700.-)
and
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.5), S.à r.l., prenamed, through their proxyholder, declared to
subscribe to six thousand five hundred and sixteen (6,516) newly issued shares of the Company with a par value of twen-
ty-five Euro (EUR 25.-) and fully pay them up in the amount of one hundred sixty-two thousand and nine hundred Euro
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
40573
(EUR 162,900.-), together by contribution in cash so that the total amount of one hundred sixty-eight thousand six
hundred Euro (EUR 168,600.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary, who
expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above increase of share capital, Article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth
read as follows:
«Art. 6. The share capital is set at one hundred eighty-one thousand Euro (EUR 181,000.-) represented by seven
thousand two hundred and forty (7,240) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, entirely paid in.»
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders resolved to amend the financial year-end of the Company from September 30
th
of each year to
December 31
st
of each year, the financial year having started on October 11
th,
2005 to end on December 31
st,
2005.
<i>Fifth resolutioni>
Pursuant to the above change of financial year-end, Article 16 of the Company’s articles of association is amended
and shall henceforth read as follows:
«Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of January of each calendar year and ends on the thirty-
first of December of the same calendar year. The financial year having started on October 11
th
, 2005, ending on De-
cember 31
st
, 2005.»
<i>Costs & Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated without prejudice at approximately 3,200.- EUR.
There being no further business, the meeting was adjourned.
The undersigned notary public, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the undersigned no-
tary public by his last and first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary public, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie
par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 112.062
(la «Société»);
ici représentées par M. Jean-Baptiste Barberot, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 21 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., précitée, est la seule associée de la société à respon-
sabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.3), S.à r.l.,
société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg section B sous le numéro 112.072 constituée par acte notarié, en date du 11 octobre 2005, non
encore publié au Mémorial, recueil Spécial C et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par quatre cent
quatre-vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. Puis a comparu GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.4), S.à r.l., société à responsabilité limitée consti-
tuée et régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-
Duché de Luxembourg, dont l’enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B est
en cours;
ici représentée par M. Jean-Baptiste Barberot, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 21 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée.
L’associé unique a pris les résolutions suivantes:
40574
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent soixante-huit mille six cents
euros (EUR 168.600,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) à cent
quatre-vingts un mille euros (EUR 181.000,-) par la création et l’émission de six mille sept cent quarante-quatre (6.744)
nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obli-
gations que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux
deux cent vingt-huit (228) nouvelles parts sociales de la Société, d’une valeur nominale unitaire de vingt-cinq euros (EUR
25,-), et les libérer intégralement par un montant de cinq mille sept cents euros (EUR 5.700,-)
et
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.5), S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux six mille
cinq cent seize (6.516) nouvelles parts sociales de la Société, d’une valeur nominale unitaire de vingt-cinq euros (EUR
25,-), et les libérer intégralement par un montant de cent soixante-deux mille neuf cents (EUR 162.900,-) ensemble par
apport en espèces de sorte que le montant total de cent soixante-huit mille six cents euros (EUR 168.600,-) est à la
disposition de la société comme l’atteste expressément le notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cent quatre-vingts un mille euros (EUR 181.000,-) représenté par sept mille deux
cent quarante (7.240) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libé-
rées.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de modifier la fin de l’année sociale de la Société du 30 septembre de chaque année au 31
décembre de chaque année, l’année sociale ayant débuté le 11 octobre 2005 se terminera le 31 décembre 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite au changement d’année sociale, l’article 16 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 16. L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année civile et se termine le trente
et un décembre de la même année civile. L’année sociale ayant débuté le 11 octobre 2005 se terminera le 31 décembre
2005.»
<i>Frais & Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 3.200,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état civil et résidence, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-B. Barberot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 65, case 9. – Reçu 1.686 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(015830/211/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 112.072.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40897 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 14 février 2006.
(015832/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
Luxembourg, le 6 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
40575
BLUEPARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 84.423.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
i) Monsieur Andrea De Maria, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg; Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïen-
cerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts et Da-
vid De Marco, démissionnaires.
ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg, a été nommé Commissaire
en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire.
iii) Le siège social de la société a été transféré de son siège actuel au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06478. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011652//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
AVENCOR S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. A.L.T. SERVICES S.A., ACCOUNTING, LEGAL AND TRUST SERVICES S.A.).
Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 54.930.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertrete,
der Gesellschaft ACCOUNTING, LEGAL AND TRUST SERVICES S.A. in Abkürzung A.L.T. SERVICES S.A. mit Sitz zu
L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 54.930,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notarin Christine Doerner, mit dem Amtssitze in Bettemburg, am
6. Mai 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 399 vom 19. August 1996,
und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 22. Dezember
2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 662 vom 22. August 2001.
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Sylvie Portenseigne, Juristin, wohnhaft in Luxemburg,
Sie beruft zur Schriftführerin Frau Céline Monacelli, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg,
und zum Stimmenzähler Frau Nadine Gaupp, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Diesem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Aktionäre bei, welche Liste von den Aktionären, bezie-
hungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.
II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Aktionäre oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberu-
fungsschreiben hinfällig, somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in AVENCOR S.A. und dementsprechende Änderung von Artikel
1 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben.
Art. 1. Unter der Firma AVENCOR S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesell-
schaft.
2.- Abänderung und Neufassung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Statuten wie folgt:
Art. 2. (Absatz 1). Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung, sowohl im In- wie im Ausland, buchhalteri-
scher und verwaltungstechnischer Dienstleistungen im weitesten Sinne, einschliesslich die damit verbundene Beratung
insbesondere im steuerlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen, sozialen und arbeitsbezogenen Bereich, so-
wie die periodischen oder jährlichen Rechnungs- und Abschlussprüfungen. Die Gesellschaft kann auch Kunden gegen-
über lokalen oder staatlichen Behörden einschliesslich der Steuerbehörden vertreten. Desweiteren kann die
Gesellschaft Dienstleistungen im Büro- und Sekretariatsbereich erbringen.
Alsdann wurden nach Erörterung der Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Bezeichnung der Gesellschaft von ACCOUNTING, LEGAL AND
TRUST SERVICES S.A. in Abkürzung A.L.T. SERVICES S.A., in AVENCOR S.A. zu ändern und demgemäss Artikel 1 der
Statuten abzuändern wie folgt:
Art. 1. Unter der Firma AVENCOR S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesell-
schaft.
Pour extrait conforme
Signature
40576
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt einstimmig den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm
folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 2. (Absatz 1). Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung, sowohl im In- wie im Ausland, buchhalteri-
scher und verwaltungstechnischer Dienstleistungen im weitesten Sinne, einschliesslich die damit verbundene Beratung
insbesondere im steuerlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen, sozialen und arbeitsbezogenen Bereich, so-
wie die periodischen oder jährlichen Rechnungs- und Abschlussprüfungen. Die Gesellschaft kann auch Kunden gegen-
über lokalen oder staatlichen Behörden einschliesslich der Steuerbehörden vertreten. Desweiteren kann die
Gesellschaft Dienstleistungen im Büro- und Sekretariatsbereich erbringen.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten
Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Portenseigne, C. Monacelli, N. Gaupp, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 3 janvier 2006, vol. 360, fol. 68, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(013000/201/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
AVENCOR S.A., Société Anonyme,
(anc. A.L.T. SERVICES S.A., ACCOUNTING, LEGAL AND TRUST SERVICES S.A.).
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.930.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013003/201/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.4), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,400.
Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 112.084.
—
In the year two thousand and five, on the twenty second of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.
There appeared:
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under
the law of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number
112.062,
here represented by Mr Jean-Baptiste Barberot, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach,
by virtue of a proxy established on December 21, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary public, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary public to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under
the name of GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.4), S.à r.l., a company incorporated and existing under the
laws of Luxembourg, whose registered office is at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxem-
bourg and is registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 112.084 incorpo-
rated by a deed of the undersigned notary public, dated October 11
th
, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C and which articles of association have not been amended since.
II. The Company’s share capital is set at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) represented by four hun-
dred ninety-six (496) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by four million three hundred eighty
thousand six hundred Euro (EUR 4,380,600.-) to raise it from its present amount of twelve thousand four hundred Euro
(EUR 12,400.-) to four million three hundred ninety-three thousand Euro (EUR 4,393,000.-) by creation and issuance of
Echternach, den 1. Februar 2006.
H. Beck.
Echternach, le 1
er
février 2006.
H. Beck.
40577
one hundred seventy-five thousand two hundred twenty-four (175,224.-) new shares with a par value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations of the existing shares, such shares to be fully paid up in par
value.
<i>Second resolutioni>
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to sub-
scribe to one hundred seventy-five thousand two hundred twenty-four (175,224) newly issued shares of the Company
with par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and fully pay them up in the amount of four million three hundred eighty
thousand six hundred Euro (EUR 4,380,600.-) by contribution in cash, so that the total amount of four million three
hundred eighty thousand six hundred Euro (EUR 4,380,600.-) is at the disposal of the Company as has been proved to
the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above increase of share capital, Article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth
read as follows:
«Art. 6. The share capital is set at four million three hundred ninety-three thousand Euro (EUR 4,393,000.-) repre-
sented by one hundred seventy-five thousand seven hundred and twenty (175,720) shares with a par value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, entirely paid in.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend the financial year-end of the Company from September 30
th
of each year to
December 31
st
of each year, the financial year having started on October 11
th
, 2005 to end on December 31
st
, 2005.
<i>Fifth resolutioni>
Pursuant to the above change of financial year-end, Article 16 of the Company’s articles of association is amended
and shall henceforth read as follows:
«Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of January of each calendar year and ends on the thirty-
first of December of the same calendar year. The financial year having started on October 11
th
, 2005, ending on
December 31
st
, 2005.»
<i>Costs & Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated without prejudice at approximately 47,500.- EUR.
There being no further business, the meeting was adjourned.
The undersigned notary public, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the undersigned no-
tary public by his last and first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary public, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie par
les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 112.062
(la «Société»),
ici représentée par M. Jean-Baptiste Barberot, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 21 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.4), S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie par les
lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxem-
bourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 112.084 cons-
tituée par acte notarié, en date du 11 octobre 2005, non encore publié au Mémorial, recueil Spécial C et dont les statuts
n’ont pas été modifiés depuis.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par quatre cent
quatre-vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
40578
L’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre millions trois cent quatre-
vingts mille six cents euros (EUR 4.380.600,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros
(EUR 12.400,-) à quatre millions trois cent quatre-vingt-treize mille euros (EUR 4.393.000,-) par la création et l’émission
de cent soixante-quinze mille deux cent vingt-quatre (175.224) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux
cent soixante-quinze mille deux cent vingt-quatre (175.224) nouvelles parts sociales de la Société, d’une valeur nominale
unitaire de vingt-cinq euros (EUR 25,-), et les libérer intégralement, par apport en espèces de quatre millions trois cent
quatre-vingts mille six cent euros (EUR 4.380.600,-) chacune, ainsi le montant total de quatre millions trois cent quatre-
vingts mille six cent euros (EUR 4.380.600,-) est à la disposition de la société comme l’atteste expressément le instru-
mentaire.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à quatre millions trois cent quatre-vingt-treize mille euros (EUR 4.393.000,-) repré-
senté par cent soixante-quinze mille sept cent vingt (175.720) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier la fin de l’année sociale de la Société du 30 septembre de chaque année au 31
décembre de chaque année, l’année sociale ayant débuté le 11 octobre 2005 se terminera le 31 décembre 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite au changement d’année sociale, l’article 16 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 16. L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année civile et se termine le trente
et un décembre de la même année civile. L’année sociale ayant débuté le 11 octobre 2005 se terminera le 31 décembre
2005.»
<i>Frais & Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 47.500,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état civil et résidence, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-B. Barberot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 65, case 10. – Reçu 43.806 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(015839/211/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.4), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 112.084.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40898 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 14 février 2006.
(015840/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
Luxembourg, le 6 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
40579
GVA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 100.569.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 novembre 2005, que:
- la co-optation de M
e
Thomas Felgen (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxembourg), 41, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg, fut reconfirmé (avec effet le 23 décembre 2004) en remplacement de M. Lennart Stenke (né le 22
septembre 1951 à Sundbyberg, Suède), 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, administrateur démissionnaire le 23 décem-
bre 2004;
- et que M
e
Thomas Felgen (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxembourg), 41, avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg, fut élu comme administrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordi-
naire qui se tiendra en 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07599. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(011682/263/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
GVA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 100.569.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07602, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011770/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
ARKOL IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 103.484.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairementi>
<i>qui s’est tenue à Luxembourg au siège social le 22 décembre 2005i>
Est présente et dûment représentée:
La société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.
Société constituée en date du 24 avril 2001 par-devant M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,
immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg
sous le matricule n
°
B 81.795,
représentée aux termes de la présente par M
e
Alain Lorang, en sa qualité de président du conseil d’administration
régulièrement en fonction.
Celle-ci justifie détenir en pleine et entière propriété la totalité des 1.240 parts sociales, acquises par elle à l’issue de
l’acte constitutif en date du 4 octobre 2004.
L’intégralité du capital social étant dûment représentée, la séance peut être déclarée ouverte.
La séance est ouverte à 14.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau.
Sont à ce titre nommés:
1. Aux fonctions de président: M
e
Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant professionnellement, 41, avenue du X
Septembre, L-2551 Luxembourg;
2. Aux fonctions de secrétaire: Mlle Anissa Ayad, employée privée, demeurant, F-57120 Rombas, 10, rue de la Tour;
3. Aux fonctions de scrutateur: M
e
Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411
Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
L’assemblée constate alors:
I. qu’il y ressort de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que l’associé unique
est dûment représenté;
qu’à ce titre l’intégralité du capital social, soit 1.240 parts sociales d’une valeur unitaire de 10,- EUR chacune compo-
sant le capital social de 12.400,- EUR (douze mille quatre cents euros) est effectivement représentée.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
40580
II. qu’il a pu être valablement fait abstraction des convocations d’usage, qu’en conséquence la présente assemblée peut
être irréfragablement considérée comme valablement réunie.
Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points suivants à
l’ordre du jour, à savoir:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de la démission des fonctions de gérant de la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.
Le président déclare la discussion ouverte.
<i>1i>
<i>eri>
<i> point et 1i>
<i>èrei>
<i> résolutioni>
Il est rappelé que la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H. (R.C.S. 81.795) a donné sa démission en
date du 21 décembre 2005.
Il y a lieu en conséquence de procéder à la nomination d’un nouveau gérant.
Est votée par l’associé unique, la nomination en lieu et place de FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., de
la société IMMO CONCEPT, S.à r.l.;
Société constituée en date du 22 décembre 2005 par-devant le notaire M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence de
et à Luxembourg;
Etablie et ayant son siège social L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.
Le président de séance constate alors qu’aucun autre point ne figure à l’ordre du jour, et conséquemment déclare la
présente séance levée à 15.00 heures.
Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05978. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011428/1268/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
FC2I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 98.496.
—
L’an deux mille six, le six janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FC2I S.A., ayant son siège
social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section
B et le numéro 98.496, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 décembre 2003, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 27 février 2004, numéro 234.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 9 juin 2004, acte publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 813 du 7 août 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Victor Fouquet, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix;
Le président désigne comme secrétaire Madame Lorraine Ponchel, employée privée, demeurant professionnellement
à L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix;
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gilles Malhomme, administrateur, demeurant profession-
nellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val Ste Croix.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Modification de l’article 10 qui aura désormais la teneur suivante: «La société se trouve engagée, vis à vis des tiers,
en toutes circonstances par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant
toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet ci-avant, conformément aux critères retenus par le Minis-
tère des Classes Moyennes, ou conjointement avec la signature de l’un des deux autres administrateurs»;
- Démission et nomination d’administrateur(s);
- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Les Associés:
Pour FINANCIERE DES DAHLIAS S.A.H.
i>A. Lorang
<i>Le Bureau
i>A. Lorang / A. Ayad / M.-B. Wingerter de Santeul
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
40581
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 10. La société se trouve engagée, vis à vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et
incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans
l’objet ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou conjointement avec la
signature de l’un des deux autres administrateurs.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Gérard Louis Michel Carnet en qualité d’administrateur de la société
et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer, en remplacement de l’administrateur démissionnaire la société EXCELIANCE S.A.,
avec siège social à L-1940 Luxembourg 310, route de Longwy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 83.412, en qualité de nouvel administrateur.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: V. Fouquet, L. Ponchel, G. Malhomme, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013455/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,400.
Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 112.071.
—
In the year two thousand and five, on the twenty second of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.
There appeared:
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under
the law of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number
112.062,
here represented by Mr Jean-Baptiste Barberot, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach,
by virtue of a proxy established on December 21, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the party appearing and the undersigned notary public, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary public to state that:
I. GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, is the sole shareholder of the private
limited liability company established in Luxembourg under the name of GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY
(NO.2), S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 5,
Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade
and Company Register, section B, under number 112.071 incorporated by a deed of the undersigned notary public,
dated October 11
th
, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C and which
articles of association have not been amended since.
II. The Company’s share capital is set at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-) represented by four hun-
dred ninety-six (496) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by two hundred eleven thousand six
hundred Euro (EUR 211,600.-) to raise it from its present amount of twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400.-)
to two hundred twenty-four thousand Euro (EUR 224,000.-) by creation and issuance of eighteen thousand four
Senningerberg, le 31 janvier 2006.
P. Bettingen.
40582
hundred sixty-four (8,464) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and
obligations of the existing shares, such shares to be fully paid up in par value.
<i>Second resolutioni>
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to
subscribe to the eighteen thousand four hundred sixty-four (8,464) newly issued shares of the Company with par value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) and fully pay them up in the amount of two hundred eleven thousand six hundred Euro
(EUR 211,600.-) by contribution in cash, so that the total amount of two hundred eleven thousand six hundred Euro
(EUR 211,600.-) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above increase of share capital, Article 6 of the articles of association is amended and shall henceforth
read as follows:
«Art. 6. The share capital is set at two hundred twenty-four thousand Euro (EUR 224,000.-) represented by eight
thousand nine hundred and sixty (8,960) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, entirely paid in.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend the financial year-end of the Company from September 30
th
of each year to
December 31
st
of each year, the financial year having started on October 11
th
, 2005 to end on December 31
st
, 2005.
<i>Fifth resolutioni>
Pursuant to the above change of financial year-end, Article 16 of the Company’s articles of association is amended
and shall henceforth read as follows:
«Art. 16. The Company’s financial year starts on the first of January of each calendar year and ends on the thirty-
first of December of the same calendar year. The financial year having started on October 11
th
, 2005, ending on
December 31
st
, 2005.»
<i>Costs & Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated without prejudice at approximately 3,700.- EUR.
There being no further business, the meeting was adjourned.
The undersigned notary public, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the undersigned no-
tary public by his last and first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary public, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée constituée et régie
par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 112.062
(la «Société»);
ici représentée par M. Jean-Baptiste Barberot, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 21 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., précitée, est la seule associée de la société à respon-
sabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.2), S.à r.l.,
société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 5, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 112.071 constituée par acte notarié, en date du 11 octobre 2005,
non encore publié au Mémorial, recueil Spécial C et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
40583
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par quatre cent
quatre-vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
L’associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent onze mille six cents
euros (EUR 211.600,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-) à deux
cent vingt-quatre mille euros (EUR 224.000,-) par la création et l’émission de huit mille quatre cent soixante-quatre
(8.464) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY HOLDINGS, S.à r.l., précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux
huit mille quatre cent soixante-quatre (8.464) nouvelles parts sociales de la Société, d’une valeur nominale unitaire de
vingt-cinq euros (EUR 25,-), et les libérer intégralement par apport en espèces de deux cents onze mille six cents euros
(EUR 211.600,-), ainsi le montant total de deux cents onze mille six cents euros (EUR 211.600,-) est à la disposition de
la société comme l’atteste expressément le notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent vingt-quatre mille euros (EUR 224.000,-) représenté par huit mille neuf
cent soixante (8.960) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libé-
rées.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier la fin de l’année sociale de la Société du 30 septembre de chaque année au 31
décembre de chaque année, l’année sociale ayant débuté le 11 octobre 2005 se terminera le 31 décembre 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite au changement d’année sociale, l’article 16 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 16. L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année civile et se termine le trente
et un décembre de la même année civile. L’année sociale ayant débuté le 11 octobre 2005 se terminera le 31 décembre
2005.»
<i>Frais & Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 3.700,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état civil et résidence, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-B. Barberot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 65, case 8. – Reçu 2.116 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(015822/211/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
GRAINGER LUXEMBOURG GERMANY (NO.2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 112.071.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40896 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 14 février 2006.
(015824/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
Luxembourg, le 6 février 2006.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
40584
MEDEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 52.885.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2005i>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
L’assemblée générale accepte la démission de M. Bernard Zimmer, administrateur et administrateur-délégué ainsi que
la démission de M. Jean-Pierre Couter et M. Arnaud Drouvin, administrateurs.
Les actionnaires nomment M. Bernard Houdremont, M. Jérome Guez et M. Jean-Jacques Axelroud, administrateurs
en remplacement de M. Bernard Zimmer, M. Jean-Pierre Couter et M. Amard Drouvin.
Le nouveau conseil d’administration pour une durée de 6 ans se compose de la façon suivante:
- M. Jean-Jacques Axelroud, administrateur, rue Beaumont, 24 à L-1219 Luxembourg;
- M. Jérome Guez, administrateur, route d’Arlon, 28B à L-1140 Luxembourg;
- M. Bernard Houdremont, administrateur, avenue du Château Jaco, 8 à B-1410 Waterloo.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, réf. LSO-BN01853. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(014102/734/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.
ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.255.
—
L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ONE S.A., ayant son siège
social à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section
B et le numéro B 61.255, constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date
du 9 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 43 du 20 janvier 1998.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C du 27 septembre 2001, numéro 817.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sabine Reizer-Wingel, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle pour la porter au dernier vendredi du mois de juin de
chaque année, et modification subséquente de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 15. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier vendredi du mois de juin de chaque
année à 17.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-
tion.»
2) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
Signature.
40585
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour la porter au dernier jeudi du mois de
juin de chaque année.
L’article 21 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année
à 12.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-
tion.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: O. Piccinelli, S. Reizer-Wingel, S. Desiderio, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 151S, fol. 39, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013458/202/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.
LAPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.535.
—
L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LAPO S.A., ayant son siège
social à L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section B
et le numéro B 66.535, constituée suivant acte reçu par le notaire Réginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg,
en date du 6 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de 1998, page 43067.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 31 mai 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1174 du 9 novembre
2005.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sabine Reizer-Wingel, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle pour la porter au dernier vendredi du mois de juin de
chaque année, et modification subséquente de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 15. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier vendredi du mois de juin de chaque
année à 12.30 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-
tion.»
2) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
Senningerberg, le 30 janvier 2006.
P. Bettingen.
40586
C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour la porter au dernier vendredi du mois
de juin de chaque année.
L’article 15 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 15. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier vendredi du mois de juin de chaque
année à 12.30 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-
tion.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: O. Piccinelli, S. Reizer-Wingel, S. Desiderio, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 151S, fol. 39, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013459/202/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.
FINALFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.209.
—
L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINALFE S.A., ayant son siège
social à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section
B et le numéro B 61.209, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en
date du 3 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 36 du 16 janvier 1998.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le prédit notaire Jacques Delvaux, en date du 30
octobre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 13 mars 2002, numéro 407.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sabine Reizer-Wingel, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle pour la porter au dernier jeudi du mois de juin de chaque
année, et modification subséquente de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Senningerberg, le 30 janvier 2006.
P. Bettingen.
40587
«Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année
à 10.30 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-
tion.»
2) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour la porter au dernier jeudi du mois de
juin de chaque année.
L’article 21 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année
à 10.30 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-
tion.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: O. Piccinelli, S. Reizer-Wingel, S. Desiderio, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 151S, fol. 39, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013462/202/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.
WAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 267.269.900,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 74.239.
—
<i>Extrait des résolutions des associés de la Société prises en date du 16 décembre 2005i>
En date du 16 décembre 2005, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d’accepter les démissions de Monsieur Guy Harles et Monsieur Dionisus Bax de leurs mandats en tant que gérants
de la Société avec effet au 16 décembre 2005;
- de nommer Monsieur Jonathan Jowett, né le 27 novembre 1962 à Bingley, Royaume-Uni, demeurant au 43, Amistead
Way, Cranage, Crewe CW4 8FE, Royaume-Uni; et
Monsieur Andrew Fitchford, né le 25 janvier 1965 à Nottingham, Royaume-Uni, demeurant à The Old House, The
Green, Tanworth in Arden, Warwickshire B94 5AJ, Royaume-Uni,
en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.
<i>Extrait de la résolution du Conseil de Gérance de la Société du 16 décembre 2005i>
- En date du 16 décembre 2005, le Conseil de Gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société
vers l’adresse suivante: 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2006, réf. LSO-BN02803. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(015868/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
Senningerberg, le 30 janvier 2006.
P. Bettingen.
WAGON, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
40588
INSIGHT EUROPEAN RE HEUSENSTAMM PropCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SANGHA LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.204.
—
In the year two thousand six, on the tenth of January.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited company incorporated under the laws of
Luxembourg, with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies register under number B 108.463 (the Sole Shareholder),
here represented by Ms Aline Giersch, private employee, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134
Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on January 10, 2006.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration
authorities.
Such appearing party, represented as said here above, has requested the undersigned notary to act that it holds
198,625 shares of a nominal value of EUR 100 each of SANGHA LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg private limited
company incorporated by a deed of 3 October 2005 of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Luxembourg,
amended by a deed of Maître Henri Hellinckx dated 19 December 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations (the Company) and is the sole shareholder of the Company.
This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the nominal share capital of the Company by EUR 100.- from its current
amount of EUR 19,862,500.- to EUR 19,862,600.- by the issuance of one share with a nominal value of EUR 100.-.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder declares that it wishes to subscribe to the increase of the share capital decided under the first
resolution, represented by one share with a nominal value of EUR 100.- and that it fully pays up such share together
with a share premium in the aggregate amount of EUR 11,646,900.- to be allocated to the premium reserve of the Com-
pany, by a contribution in kind consisting of a claim held against the Company pursuant to a loan agreement, dated 5
January 2006, of a value of EUR 11,647,000 (the Claim);
The value of the above contribution has been certified to the undersigned notary as follows:
It results from a valuation report drawn up on 9 January 2006 by the Company, duly represented by Robert Kimmels
and Hans van de Sanden:
«The value of the Claim to be contributed to the Company has been established according to calculations based on
generally accepted financial evaluation and accounting principles. Following these calculations, the Company confirms
that the Claim to be contributed is worth at least EUR 11,647,000.- and corresponds to the value of one new share to
be issued by the Company, having a par value of EUR 100.- each, together with an issue premium in the aggregate
amount of EUR 11,646,900.-.»
It results likewise from another certificate issued on 9 January 2006 by the Sole Shareholder, duly represented by
Robert Kimmels and Hans van de Sanden:
«The undersigned, INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorpo-
rated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.463 (the Company), does hereby
confirm that:
1. The Company has concluded a loan agreement with SANGHA LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number R.C. B 111.204 (SANGHA) on 5 January 2006 (the
Loan Agreement) pursuant to which the Company granted a non interest bearing loan in the principal amount of EUR
11,647,000.- to the Company;
2. The claim held by the Company under the Loan Agreement (the Claim) is not encumbered with any pledge or
charge;
3. There are no rights presently in force entitling any person to request and/or obtain a pledge or charge on the Claim;
4. The Claim has not been seized;
5. The Claim is freely transferable in favour of SANGHA, the share capital of which will be increased by way of a
contribution in kind of the Claim.»
Such report and certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the
registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the increase and
subscription of the share capital and grants power and authority to any manager of the Company, with power of
40589
substitution, to proceed to the registration of the newly issued share and the holder in the share register of the Com-
pany.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the first Resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles of Associ-
ation of the Company in order to adjust the amount of the share capital so that it shall henceforth read, in its English
version, as follows:
«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 19,862,600.- represented by 198,626 shares having
a nominal value of EUR 100.- per share each.»
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the Company’s name to INSIGHT EUROPEAN RE HEUSENSTAMM Prop-
Co, S.à r.l.
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the fifth Resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles of
Association of the so that it shall read, in its English version, as follows:
«Art. 1. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) by the name of INSIGHT
EUROPEAN RE HEUSENSTAMM PropCo, S.à r.l.»
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorherigen Textes:
Im Jahre zweitausendundsechs, am zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg.
Ist erschienen:
INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, mit Gesellschaftssitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsre-
gister unter Nummer B 108.463, (der Alleinige Gesellschafter),
hier vertreten durch Frau Aline Giersch, Privatbeamtin, mit Berufsanschrift in 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxem-
burg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg, am 10. Januar 2006.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigte der Komparentin und dem amtie-
renden Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben wird.
Die Komparentin, vertreten wie hier oben erläutert, hat den amtierenden Notar gebeten zu aktieren, dass sie
198.625 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100,-, von der Gesellschaft SANGHA LUXEMBOURG, S.à r.l. hält,
eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet durch eine Urkunde von Herrn Henri Hellincks,
Notar in Mersch, Luxemburg, vom 3. Oktober 2005, abgeändert durch eine Urkunde von Herrn Henri Hellincks vom
19. Dezember 2005, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht wurden, und
dass sie alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist.
Alsdann hat der Alleinige Gesellschafter vertreten, wie oben ausgeführt, folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Grundkapital um EUR 100,- zu erhöhen, d.h. von EUR 19.862.500,- auf
EUR 19.862.600,- durch die Ausgabe von einer neuen Aktie mit einem Nennwert von EUR 100,-.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter erklärt, dass er die oben beschlossene Kapitalerhöhung zu zeichnen wünscht, d.h. 1 Aktie
mit einem Nennwert von EUR 100,- dass er diese Aktie voll einzahlt zusammen mit einem Emissionsaufgeld von EUR
11.646.900,- welches der Prämienreserve der Gesellschaft zugewiesen wird, durch eine Sacheinlage bestehend aus einer
Forderung, die der Alleinige Gesellschafter gegen der Gesellschaft gemäß eines Darlehensvertrags vom 5. Januar 2006
von EUR 11.647.000,- hat (die Forderung).
Der Wert der Sacheinlage wird wie folgt dem amtierenden Notar bestätigt:
Aus einem Wertberechnungsbericht, welcher am 9. Januar 2006 durch die Gesellschaft, vertreten durch Robert
Kimmels und Hans van de Sanden, erstellt wurde, geht hervor, dass:
«The value of the Claim to be contributed to the Company has been established according to calculations based on
generally accepted financial evaluation and accounting principles. Following these calculations, the Company confirms
that the Claim to be contributed is worth at least EUR 11.647.000 and corresponds to the value of one new share to
be issued by the Company, having a par value of EUR 100 each, together with an issue premium in the aggregate amount
of EUR 11.646.100.»
Aus einem anderen Zertifikat, welches am 9. Januar 2006 vom Alleinigen Gesellschafter, vertreten durch Robert
Kimmels und Hans van de Sanden, erstellt wurde, geht hervor, dass:
40590
«The undersigned, INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorpo-
rated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.463 (the Company), does hereby
confirm that:
1. The Company has concluded a loan agreement with SANGHA LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under the number R.C. B 111.204 (SANGHA) on 5 January 2006 (the
Loan Agreement) pursuant to which the Company granted a non interest bearing loan in the principal amount of EUR
11,647,000 to the Company;
2. The claim held by the Company under the Loan Agreement (the Claim) is not encumbered with any pledge or
charge;
3. There are no rights presently in force entitling any person to request and/or obtain a pledge or charge on the Claim;
4. The Claim has not been seized;
5. The Claim is freely transferable in favour of SANGHA, the share capital of which will be increased by way of a
contribution in kind of the Claim.»
Dieser Wertberechnungsbericht und dieses Zertifikat bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevoll-
mächtigten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu
werden.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleiniger Gesellschafter beschließt das Aktienregister abzuändern um die Erhöhung des Grundkapitals darzu-
stellen und bestellt hiermit zu seinem Spezialbevollmächtigten jeweils einzeln, mit Substitutionsbefugnis jeden Geschäfts-
führer der Gesellschaft, die Eintragung der neu ausgegebenen Aktie und deren Halter in das Aktienregister einzutragen.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt aufgrund des ersten Beschlusses die Änderung von Artikel 6 der Satzung, der
nunmehr, in seiner deutschen Fassung, folgenden Wortlauf haben soll:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 19.862.600,- eingeteilt in 198.626 Anteile mit einem Nennwert von je
EUR 100,-»
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt den Namen der Gesellschaft in INSIGHT EUROPEAN RE HEUSENSTAMM
PropCo, S.à r.l. abzuändern.
<i>Sechster Beschlussi>
Aufgrund des fünften Beschlusses beschließt der Alleinige Gesellschafter Artikel 1 abzuändern, der nunmehr, in seiner
deutschen Fassung, folgenden Wortlaut haben soll:
«Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche die Firmenbezeichnung INSIGHT
EUROPEAN RE HEUSENSTAMM PropCo, S.à r.l. annimmt.»
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch des Komparenten, die
vorliegende Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt durch eine deutsche Fassung, und im Falle von Unterschieden
zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die deutsche Fassung vorrangig ist.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Komparentin, hat dieselbe gegen-
wärtiges Protokoll mit dem Notar unterschieben.
Gezeichnet: A. Giersch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 25, case 11. – Reçu 116.470 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014667/230/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.
INSIGHT EUROPEAN RE HEUSENSTAMM PropCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SANGHA LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.204.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
44 du 10 janvier 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 10 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014668/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
40591
STANDARD OPPORTUNITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.276.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le 16 novembre
2005:
1. L’intégralité du capital social est représentée;
2. L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de 3, route de Holzem, L-8232 Mamer au 96, route d’Ar-
lon, L-8210 Mamer;
3. L’Assemblée Générale prend acte de la démission de la société A.D. CONSULT, S.à r.l. de son poste de commis-
saire;
4. L’Assemblée Générale désigne à l’unanimité en qualité de commissaire: la société B.C.B., S.p.r.l. dont le siège social
est situé au n
°
25, rue de la Digue à B-4032 Chênée, Belgique. Sa fonction prendra fin lors de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur l’exercice 2011.
Fait à Mamer, le 16 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2006, réf. LSO-BN02291. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(015786//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
ALUGLOBE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.022.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07590, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011704/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
ALUGLOBE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.022.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07591, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011703/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
ALUGLOBE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.022.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07593, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011701/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
<i>Pour STANDARD OPPORTUNITIES S.A.
i>G. Debruyne
<i>Administrateur déléguéi>
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
40592
GUIDO DE NADAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GUIDO DE NADAI HOLDINGS, S.à r.l.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 77.167.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07691, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011694/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
TRANSLORRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 75.921.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille six, le cinq janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit de Niue AUSTIN LIMITED, ayant son siège social
à Suites 21/22, Malaga, Alofi (Niue),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le comparant
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses
déclarations et constatations:
I.- Que la société anonyme TRANSLORRIES S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 75.921, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de
résidence à Luxembourg-Eich, en date du 4 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 676 du 20 septembre 2000.
II.- Que le capital social de la société anonyme TRANSLORRIES S.A., prédésignée, s’élève actuellement à trente-cinq
mille euros (35.000,- EUR), représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions de dix euros (10,- EUR) chacune,
entièrement libérées.
III.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme TRANSLORRIES
S.A. et qu’en tant actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par la
reprise de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
IV.- Que tout l’actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.
V.- Que la société dissoute possède une participation de 10% du capital de la société à responsabilité limitée GORIK,
S.r.l., ayant son siège social à Padoue (Italie), qui sera transmise à l’actionnaire unique prénommé.
VI.- Que la société dissoute possède une participation de 95% du capital de la société à responsabilité limitée
MARITAN BORGATO & C., S.r.l. in liquidazione, ayant son siège social à Padoue (Italie), qui sera transmise à l’action-
naire unique prénommé.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute
pour l’exécution de leurs mandats.
VIII.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
IX.- Que les livres et documents de la société dissoute TRANSLORRIES S.A. seront conservés pendant cinq ans à
l’ancien siège de la société.
X.- Que la dissolution de la société a eu lieu du point de vue comptable avec effet rétroactif au 30 décembre 2005.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société
dissoute.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom,- prénom, état et demeure,
il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 janvier 2006, vol. 535, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014539/231/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Signature.
Junglinster, le 6 février 2006.
J. Seckler.
40593
CELAYA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 75.913.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07594, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011698/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
MCTRUSTCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7241 Béreldange, 204, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 87.953.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait de I’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2005i>
Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en
date du 21 décembre 2005, concernant la société MCTRUSTCO LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-7241
Béreldange, 204, rue de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 87.953, que la modification
suivante non statutaire est intervenue:
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société MCTRUSTCO LUXEMBOURG S.A. a
cessé d’exister à partir de ce jour et décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée
de cinq (5) ans aux locaux de FIDUCIAIRE UNIVERSALIA, 36, route de Longwy à Bertrange.
Mondorf-les-Bains, le 10 février 2006.
(015747/218/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
BAU-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 27.968.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07381, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011699/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
NORAMPAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 100.023.
—
La gérante, Madame Lucie-Claude Lalonde, chef du contentieux, née le 21 avril 1959 à Verdun (Canada), a transféré
son domicile professionnel au 1061, rue Parent, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, Canada, J3V 6R7.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06518. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011840/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour extrait conforme
R. Arrensdorff
<i>Notairei>
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour NORAMPAC LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
40594
ERCOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.230.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2002i>
Sont présents:
(1) Monsieur Jan Van Vlaenderen, informaticien, demeurant à Neerveldstraat 29, B-9420 Erpe-mere;
(2) Monsieur Eric Debruyne, informaticien, demeurant à Braam 16, B-2930 Brasschaat.
Il est convenu et agréé à la majorité des voix d’adapter le capital de la société à l’euro.
Le capital d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000 LUF) devient donc 30.986,69
euros.
Il a été convenu d’augmenter le capital de 0,31 euros pour avoir un capital de 30.987,- euros.
Rédigée à Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie déclare d’en avoir reçu une.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05428. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011774//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
TNS LUXEMBOURG ZETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 81.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07698, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011710/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
AO2 PRODUCTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 113.027.
—
RECTIFICATIF
Il y a lieu de corriger comme suit la publication de l’acte de constitution de la société, dans le Mémorial C n
o
613 du
24 mars 2006, pages 29393 et suivantes.
A la page 29394, sous la rubrique «Souscription et libération»:
au lieu de:
lire:
(01942/xxx/14)
COMFINTEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.707.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>17 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social.
I (00162/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
J. Van Vlaenderen / E. Debruyne.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
«1. Monsieur Fabian Vanbergen, préqualifié, quatre-vingt-dix-huit actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1»,
«1. Monsieur Fabian Vanbergen, préqualifié, quatre-vingt-dix-huit actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98».
40595
REALISATION IMMOBILIERE EUROPEENNE (R.I.E.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2432 Luxembourg, 1, place de Roedgen.
R. C. Luxembourg B 45.712.
—
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le mercredi <i>17 mai 2006i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01510/664/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GUANYIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.225.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>31 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 31 mars 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (01633/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BLACK STEEL ORGANIZATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.097.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>29 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 28 mars 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (01634/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OHSHU FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 98.347.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (01731/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
40596
BENARES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 22.666.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>15 mai 2006i> à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée
Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (01730/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LARIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.556.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915
5. Divers
I (01732/788/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ROBUR INTERNATIONAL SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples.
Registered office: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 31.868.
—
Notice is hereby given to the shareholders that an
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING
shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company on <i>May 15, 2006i> at 9.30 am Luxembourg time with
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Acceptation of the resignation of Pär Bäckman as director as of May 15, 2006 and appointment of Johan Grevelius
as director with effect as of May 15, 2006, subject to CSSF’s approval.
2. Increase of the number of directors from 4 to 6.
3. Appointment of Lars Schroder and Christina Bröcker-Coustry as new directors as of May 15, 2006.
The Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the Extraordinary Shareholders’ Meeting
and that the decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the meeting with no
restriction.
Each share is entitled to one vote.
Proxies should arrive at the registered office of the Company at least 48 hours before the meeting.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares two clear days before
the meeting at the registered office of the Company.
I (01941/584/23)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
40597
VINCALUX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 72.014.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
I (01734/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MEANDROS REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 93.206.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (01735/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SAUREN FONDS-SELECT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 68.351.
—
Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>17. Mai 2006i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung stattfinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2005 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2005 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der SAUREN FONDS-SELECT
SICAV (DZ BANK INTERNATIONAL S.A.) unter der Telefon-Nummer 00352 / 44 903-4025 oder der Fax-Nummer
00352 / 44 903-4009 angefordert werden.
Luxemburg, im April 2006.
I (01939/755/28)
<i>Der Verwaltungsrati>.
40598
VELOCITY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 96.283.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>17 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
I (01736/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERNATIONAL WAVE HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.511.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mardi <i>16 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (01769/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FILTILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.246.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (01733/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GREENBELT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 99.841.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>17 mai 2006i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
40599
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers
I (01803/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ODYSSEE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.523.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 16, 2006i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignation
6. Miscellaneous.
I (01804/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
PALMGROVE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.552.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
6. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
7. Divers
I (01805/795/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOPATEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 4.421.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
6. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
7. Divers
I (01813/795/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
40600
COFINEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.148.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>16 mai 2006i> à 11.00 heures, au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (01770/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NORD FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.445.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mardi <i>16 mai 2006i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (01771/1267/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MANITOBA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.021.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01806/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERAS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.920.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 15, 2006i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.
I (01810/795/15)
<i>The Board of Directorsi>.
40601
EMBRUN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.923.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>30 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01777/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HAMILTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.180.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2006i> à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
6. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
7. Divers
I (01812/795/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RMF UMBRELLA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 53.150.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>12. Mai 2006i> um 11.00 Uhr in Luxemburg am Gesellschaftssitz mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2005
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für die Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheits-
quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien der Gene-
ralversammlung gefasst werden.
Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, werden die Aktionäre gebeten, ihre Aktien fünf Arbeitstage
vor der Generalversammlung bei RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
zu hinterlegen.
I (01940/584/22)
<i>Der Verwaltungsrati>.
40602
ALMAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.749.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers.
I (01808/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUXEMBOURGEOISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.744.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (01807/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DOREMI, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 95.134.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>29 mai 2006i> à 15.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
L’assemblée générale ordinaire du 13 avril 2006 n’a pas pu délibérer sur le point 3 de l’ordre du jour, le quorum prévu
par la loi n’ayant pas été atteint. L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 29 mai 2006 déli-
bérera quelle que soit la portion du capital représentée.
I (01885/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.337.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
40603
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers.
I (01809/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OLIVER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.053.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers
I (01811/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DILOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 25.680.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 mai 2006i> au siège social à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2005 et affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes
4. Divers.
II (00512/1616/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ING Intl CMF, ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, Société d’Investissement
à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.811.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 10 avril 2006 n’a pu délibérer valablement, sur l’ordre du
jour ci-dessous, faute de quorum de présence. En conséquence, les actionnaires de ING Intl CMF sont invités à assister
à la
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra route d’Esch, 46-48 à L-2965 Luxembourg, le <i>15 mai 2006i> à 14.00 heures en vue d’approuver la modifi-
cation des statuts selon l’ordre du jour et la proposition de décision suivants:
<i>Ordre du jour:i>
Une modification des statuts, plus spécifiquement la proposition suivante :
– changement de l’article 24 des statuts afin d’insérer «La SICAV n’investira pas plus de 10% de ses actifs nets dans
des actions ou parts émises par des OPCVM ou d’autres OPC sauf dispositions contraires dans le prospectus.»
Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de ING BELGI-
QUE S.A. ou de ING LUXEMBOURG, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée.
L’Assemblée Générale Extraordinaire pourra délibérer valablement quelle que soit la portion du capital social pré-
sente ou représentée. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes ou représentées.
Le texte du projet de modification des statuts est disponible au siège social de la Société ainsi qu’auprès des organis-
mes assurant le service financier.
II (01545/755/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
40604
LIBREFORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 65.468.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>5 mai 2006i> à 11.00 heures au siège de la Société, 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxem-
bourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels au 21 novembre 2005, lecture des rapports du conseil d’administration et du
commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 21 novembre 2005.
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 21 novembre 2005.
3. Affectation des résultats au 21 novembre 2005.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
II (01290/578/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WATTENWIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 88.110.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>8 mai 2006i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01347/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HOCAMA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 48.960.
—
Messieurs les actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>5 mai 2006i> à 17.00 heures au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg et qui aura pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion sur les comptes pour les exercices clos le 31 décembre 1998, le 31 décembre 1999, le 31 décembre
2000, le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre
2005.
2. Approbation des comptes pour les exercices clos le 31 décembre 1998, le 31 décembre 1999, le 31 décembre
2000, le 31 décembre 2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre
2005.
3. Affectation du résultat au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001,
au 31 décembre 2002, au 31 décembre 2003, au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005.
4. Décharge pleine et entière à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur
mandat relatif aux exercices clos le 31 décembre 1998, le 31 décembre 1999, le 31 décembre 2000, le 31 décembre
2001, le 31 décembre 2002, le 31 décembre 2003, le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005.
5. Délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle qu’elle a
été modifiée).
6. Transfert du siège social.
7. Elections statutaires.
8. Divers.
Pour pouvoir assister à cette Assemblée Générale, Messieurs les Actionnaires doivent préalablement présenter leurs
titres devant le bureau de l’Assemblée. Ils ont également la possibilité de déposer leurs titres avant l’Assemblée auprès
d’une banque et d’obtenir un certificat de blocage.
II (01747/536/28)
<i>Le Commissaire aux Comptesi>.
40605
DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.284.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01423/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ADEN INVEST S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.815.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>8 mai 2006i> à 15.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Commissaire à la liquidation, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposes et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01465/755/16)
<i>Le liquidateuri>.
DU PARC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.261.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme DU PARC HOLDING S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>5 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (01569/750/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NEUTRAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.151.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>4 mai 2006i> à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation des résolutions du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
40606
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
II (01471/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MATAME S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.995.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>8 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01526/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CATALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 107.390.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>8 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01527/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WALUFI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.627.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 mai 2006i> à 17.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2005.
4. Divers.
II (01428/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERNATIONAL GOLF AND LEISURE, Société Anonyme.
Siège social: L-9748 Eselborn, Mecherwee.
R. C. Luxembourg B 96.592.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société INTERNATIONAL GOLF AND LEISURE S.A., sont priés d’assis-
ter à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>5 mai 2006i> à 16.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’administration.
2. Rapport du Réviseur d’entreprise.
3. Approbation des comptes annuels et du rapport de gestion au 31 décembre 2005.
40607
Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Décharge au Réviseur d’entreprises.
N.B. Les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs actions cinq jours avant l’assemblée aux guichets
de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
II (01753/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DIAMER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.628.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2005.
4. Divers.
II (01431/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.309.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01425/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUCARNON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.159.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme LUCARNON S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi, <i>5 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
II (01568/750/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
40608
JASMIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 67.529.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Ratification de la cooptation de deux nouveaux Administrateurs.
6. Divers.
II (01499/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ERKADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.367.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.
II (01429/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WALUPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.750.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 mai 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.
II (01430/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Assurgest S.A.
AGZ Finance S.A.
Société Luxembourgeoise de Recyclage, S.à r.l.
DWS Forex Strategy
DWS Forex Strategy
DWS ABS Fund
DWS ABS Fund
Activest Lux Key Fund
Activest Lux Key Fund
T.P.I., S.à r.l., Together Production International (T.P.I.)
Ideefiks S.A.
Ideefiks S.A.
Ideefiks S.A.
The Modern Funds
Opéra, S.à r.l.
Monterey Holdings I, S.à r.l.
Tullett Prebon (Luxembourg) S.A.
Tullett Prebon (Luxembourg) S.A.
L.P.M. Holding S.A.
Intes S.A.
Grainger Luxembourg Germany (N˚ 3), S.à r.l.
Grainger Luxembourg Germany (N˚ 3), S.à r.l.
Bluepark S.A.
Avencor S.A.
Avencor S.A.
Grainger Luxembourg Germany (N˚ 4), S.à r.l.
Grainger Luxembourg Germany (N˚ 4), S.à r.l.
GVA Holding S.A.
GVA Holding S.A.
Arkol Immobilière, S.à r.l.
FC2I S.A.
Grainger Luxembourg Germany (N˚ 2), S.à r.l.
Grainger Luxembourg Germany (N˚ 2), S.à r.l.
Medest S.A.
One S.A.
Lapo S.A
Finalfe S.A.
Wagon, S.à r.l.
Insight European RE Heusenstamm PropCo, S.à r.l.
Insight European RE Heusenstamm PropCo, S.à r.l.
Standard Opportunities S.A.
Aluglobe International S.A.
Aluglobe International S.A.
Aluglobe International S.A.
Guido de Nadai, S.à r.l.
Translorries S.A.
Celaya International S.A.
Mctrustco Luxembourg S.A.
Bau-Invest S.A.
Norampac Luxembourg, S.à r.l.
Ercolux S.A.
TNS Luxembourg Zeta, S.à r.l.
AO2 Producting S.A.
Comfintex S.A.
Réalisation Immobilière Européenne (R.I.E.) S.A.
Guanyin Holding S.A.
Black Steel Organization S.A.
Ohshu Finance S.A.
Benares S.A.
Larix S.A.
Robur International Sicav
Vincalux Finance S.A.
Meandros Real Estate Holding S.A.
Sauren Fonds-Select Sicav
Velocity Holding S.A.
International Wave Holding
Filtilux S.A.
Greenbelt S.A.
Odyssee Investments Holding S.A.
Palmgrove Invest S.A.
Sopatex Holding S.A.
Cofineur S.A.
Nord Finance S.A.
Manitoba Investments S.A.
Interas S.A.
Embrun Holding S.A.
Hamilton Holding S.A.
RMF Umbrella Sicav
Almafin S.A.
Luxembourgeoise de Construction Immobilière
Doremi
Wic Holding S.A.
Oliver Holdings S.A.
Dilos S.A.
ING Intl CMF, ING International Currency Management Fund
Librefort S.A.
Wattenwil S.A.
Hocama S.A.
De Patt Investissement S.A.
Aden Invest S.A.
Du Parc Holding S.A.
Neutral Holding S.A.
Matame S.A.
Catalux S.A.
Walufi Holding S.A.
International Golf and Leisure
Diamer Invest Holding S.A.
Montana (Luxembourg) S.A.
Lucarnon S.A.
Jasmin Investments S.A.
Erkada S.A.
Walupart S.A.