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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 839

27 avril 2006


SAÏNOË HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 85.290. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos, en tant qu’Administrateur. Nomination de la société FMS

SERVICES S.A., comme Administrateur, en remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assem-
blée Générale Ordinaire de 2007.

La société FMS SERVICES S.A. est domiciliée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07051. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011819/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Accent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 


Bilbaude, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .


LSF Wohnpark Investments, S.à r.l., Luxembourg


Carbone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .


Lumière Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 


Chessman, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .


Metroholding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 


Cobra Automotive &amp; Technologies S.A., Luxem-  

Murilux Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Reframin, International Refractories and Minerals 

EPPA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


European Retail Income Venture S.C.A., Luxem-  

Reframin, International Refractories and Minerals 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


European Retail Income Venture S.C.A., Luxem-  

Saïnoë Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sanichaufer Toitures, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . 


European Sporting Goods, S.à r.l., Luxembourg  . .


SIMAC PSF S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Fiparic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sodalis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Fiparic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(La) Veggia Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 


Glencore Finance (Europe) S.A., Luxembourg . . . .


World Directories, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 


Holdun S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


World Directories, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 


Holdun S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


World Directories, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 


I.T.I. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


World Directories, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 


Kaola, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


World Directories, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 


KPI Residential Property 13, S.à r.l., Luxembourg .


<i>Pour la société SAÏNOË HOLDING S.A.


KPI RESIDENTIAL PROPERTY 13, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 114.063. 


In the year two thousand and five, on the thirtieth of December.
Before Us, Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:


bourg private limited liability company, incorporated under the name of KIEL PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. by
deed drawn up on 8 December 2003 by the Luxembourg Notary Joseph Elvinger, having its registered office at 4, rue
Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 97.795 and whose articles of incorporation have been published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial») under number 85 dated 22 January 2004
(page 4042); the articles have been amended pursuant to several deeds;

Mr Wolfgang Barg, born on 26 September 1950, at Mühlheim-Ruhr (Germany) and residing at Düppelstr. 26, D-24105

Kiel (Germany).

The appearers for the above is here represented by Mr Alain Farana, jurist, residing in Luxembourg by virtue of two

proxies given under private seal dated 27 October 2005.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of Incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate name
There is formed a private limited liability company under the name KPI RESIDENTIAL PROPERTY 13, S.à r.l. which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of
August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of
incorporation (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is author-

ised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Art. 3. Object
3.1 The Company’s object is to invest in real estate directly or indirectly in Luxembourg and abroad and to acquire

or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in Luxembourg or foreign entities, by way of,
among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution, under-
writing, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatso-
ever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-

iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the «Connected Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which
would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- act as limited partner in a German limited partnership;
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use
of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

3.4 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies.


Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Share capital
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by two hundred

fifty (250) shares of fifty Euro (EUR 50.-) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are
together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.
5.1 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
Art. 6. Shares’ indivisibility
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares
7.1 In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers (the «Board of Managers»).

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers
9.1 In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without

prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the company
Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Man-

ager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of man-
agers, by any two Managers.

Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers
11.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for spe-

cific tasks to one or more ad hoc agents. 

11.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its

Art. 12. Meeting of the board of managers
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.
12.2 The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-

resented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Sharehold-

ers’ meeting and takes the decisions in writing.


13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can

be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders’ decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be

taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or

any similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital

adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Share-
holders owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V.- Business year

Art. 14. Business year
14.1 The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Distribution right of shares
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

15.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

15.5 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the
amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums
which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution and liquidation
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders’ meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 17. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-


<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 De-

cember 2006.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

BGP INVESTMENT, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mr Wolfgang Barg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: two hundred and fifty Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free dis-
posal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, BGP INVESTMENT, S.à r.l. (before

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.) and Mr Wolfgang Barg, representing together the
entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as sole Manager of the Company for an undetermined period: 

bourg private limited liability company, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 97.795.

In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of the sole Manager

or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the sole Manager.

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of



The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:


société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée sous le nom de KIEL PROPERTY INVESTMENTS,
S.à r.l., acte dressé par le notaire Joseph Elvinger le 8 décembre 2003, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker,
L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 97.795 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations (the «Mémorial») sous le numéro 85 du 22 janvier 2004 (page 4042); les statuts ont été modifiés par
plusieurs actes;

Monsieur Wolfgang Barg, né le 26 septembre 1950, à Mühlheim-Ruhr (Allemagne) et demeurant à Düppelstr. 26, D-

24105 Kiel (Allemagne).

Les comparants ci-dessus sont représentés par Flora Gibert, juriste, résidant à Luxembourg en vertu de deux procu-

rations données sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I


.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1


. Forme - Dénomination

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de KPI RESIDENTIAL PROPERTY 13, S.à r.l.

qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative
aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après
les «Statuts»).

Art. 2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

Art. 3. Objet
3.1 L’objet de la Société est d’investir dans les biens immobiliers directement ou indirectement à Luxembourg ou à

l’étranger et d’acquérir ou de vendre ou tout autre acte de disposition et la détention, directe ou indirecte, de tous
intérêts dans des entités luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise


ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-
ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est en-
tendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui ferait qu’elle soit engagée dans toute activité qui serait consi-
dérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n’en-

trera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une
activité réglementée du secteur financier:

- agir en qualité d’associé commanditaire d’une société en commandite de droit allemand;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise.

3.4 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune. Les déten-
teurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

Art. 6. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Transfert des parts
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-


7.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

Titre III.- Gérance

Art. 8. Gérance
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). En cas

de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des Associé(s).

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans

préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstan-
ces et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social et pourvu que les termes du pré-
sent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 10. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant

Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute per-


sonne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par tout Gérant.

Art. 11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à

un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s’il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

Art. 12. Réunion du conseil de gérance
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous

les gérants sont présents ou représentés et s’ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirma-
tion écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses mem-

bres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple. 

12.5 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en me-

sure d’entendre et d’être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit par-
ticipant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants est valable et valide comme si elle avait été adoptée à une réu-

nion du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gé-

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou repré-

sentés aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant
ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés - Votes
13.1 S’il n’y a qu’un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale

des Associés et prend les décisions par écrit.

13.2 En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réu-

nion peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4 S’il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer con-

formément aux dispositions légales applicables.

13.5 S’il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner

son vote part écrit.

13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou

par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du

capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité d’Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres
dispositions légales.

Titre V.- Exercice social

Art. 14. Exercice social
14.1 L’année sociale commence le 1


 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Droit de distribution des parts
15.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que

des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.

15.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.


15.5 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance

peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l’exercice social sur la base d’une si-
tuation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le mon-
tant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspon-
dent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l’associé(s).

Titre VI.- Liquidation

Art. 16. Dissolution et liquidation
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite

de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales


16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui

détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi applicable

Art. 17. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-
) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, BGP INVESTMENT, S.à r.l. (ancienne-

ment EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.) et Monsieur Wolfgang Barg, représentant la
totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l’assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1.- Est nommée Gérante unique de la Société pour une période indéterminée:

son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97.795.

Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de tout Gérant ou par

la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par tout Gérant.

2.- Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-



Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le


Signé: A. Farana, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 93, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(015694/211/434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.

Parts Sociales:
BGP INVESTMENT, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235 Parts Sociales

M. Wolfgang Barg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 Parts Sociales

Total: deux cent cinquante Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 Parts Sociales

Luxembourg, le 2 février 2006.

J. Elvinger.


WORLD DIRECTORIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 104.542. 

<i>Extrait des résolutions des associés du 27 janvier 2006

Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société le 27 janvier 2006 que Madame Pascale Nutz, expert-

comptable, demeurant 5, rue Guillaume Kroll, L-1881 Luxembourg est remplacée de son poste de gérant, avec effet au
27 janvier 2006, par Monsieur John G.H. Dercksen, directeur de sociétés, né à Zevenaar (Pays-Bas), le 12 décembre
1962, et demeurant au 2, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg. Monsieur John G.H. Dercksen est nommé Gérant
Executif pour une durée indeterminée.  

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 27 janvier 2006

Il résulte de la résolution prise par le Conseil d’Administration de la Société le 27 janvier 2006 que le siège social de

la société a été transféré de son adresse actuelle 5, rue Guillaume Kroll, L-1881 Luxembourg au 16, rue Jean-Pierre
Brasseur, L-1258 Luxembourg, avec effet au 27 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1


 février 2006, réf. LSO-BN00014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011407//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1


 février 2006.

WORLD DIRECTORIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 104.542. 

Acte Constitutif publié à la page 8021 du Mémorial C n


 168 du 24 février 2005.

L’adresse des associés ci-dessous a été modifiée et est dorénavant la suivante:


 1) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG,




 2) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG,




 3) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG,




 4) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG,




 5) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG,




 1) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M

7AG, U.K.



 2) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M

7AG, U.K.



 3) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M

7AG, U.K.



 1) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG,




 2) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG,




 3) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG,




 4) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG,




 5) L.P. avec siège social au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG,


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1


 février 2006, réf. LSO-BN00430. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011402//40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1


 février 2006.





WORLD DIRECTORIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 104.542. 

Acte Constitutif publié à la page 8021 du Mémorial C n


 168 du 24 février 2005.

L’adresse des gérants CINVEN ci-dessous a été modifiée et est dorénavant la suivante:
Monsieur Stuart McAlpine, Investment Executive, demeurant au Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M

7AG, U.K.

Monsieur Brian Andrew Linden, Venture Capitalist, demeurant au Warwick Court, Paternoster Square, London

EC4M 7AG, U.K.

L’adresse de Monsieur Andrew Morrisson Day, gérant Executif, a été modifiée et est dorénavant la suivante:
Monsieur Andrew Morrisson Day, Dirigeant de société, demeurant au 20 Holtwood Road Oxshott, Leatherhead,

Surrey KT22 0QJ U.K.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1


 février 2006, réf. LSO-BN00395. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011405//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1


 février 2006.

WORLD DIRECTORIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 104.542. 

Acte Constitutif publié à la page 8021 du Mémorial C n


 168 du 24 février 2005.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1


 février 2006, réf. LSO-BN00023, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1


 février 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011401//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1


 février 2006.

WORLD DIRECTORIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 104.542. 

Acte Constitutif publié à la page 8021 du Mémorial C n


 168 du 24 février 2005.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1


 février 2006, réf. LSO-BN000333, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1


 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011400//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1


 février 2006.

EPPA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.722. 

In the year two thousand and five, on 14 December.
Before us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

Is held the extraordinary general meeting of shareholders of the company (société anonyme), denominated EPPA

S.A., having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered at the Register of Commerce
of Luxembourg, section B, number 34.722.

The aforesaid company constituted on 1st August 1990, by notarial deed of Maître André-Jean-Joseph Schwatgen,

notary residing in Luxembourg, deed published in Mémorial C, number 65 of 13 February 1991, page 3076, 

deed modified on the last time on 30 December 1998, by notarial deed of Maître André-Jean-Joseph Schwatgen, no-

tary residing in Luxembourg, deed published in Mémorial C, number 247 of 9 April 1999, page 11.840. 

The meeting of shareholders is presided by Madame Marianne Korving, avocat, 20, avenue Monterey, Luxembourg,
who appoints as secretary Miss Vanessa Colard, juriste, 20, avenue Monterey, Luxembourg.
The meeting appoints as scrutineer Miss Marianne Korving, avocat, 20, avenue Monterey, Luxembourg.
I) The shareholders present or represented at the meeting as well as the number of shares held by them have been

inscribed on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxyholders of those represented, and


Luxembourg, le 1


 février 2006.


Luxembourg, le 1


 février 2006.



the members of the meeting declare to refer to this attendance list, as set up by the members of the bureau of the

The aforesaid attendance list, having been signed ne varietur by the parties and the acting notary, will remain attached

to the present deed with which it will be registered.

Will also remain attached to the present deed with which it will be registered the proxy given by the represented

shareholders to the present meeting, signed ne varietur by the parties and the acting notary.

II) That as a result of the aforementioned attendance list all 32,851 shares issued, are represented at the present

meeting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different statements of the

III) That the agenda of the present meeting is as follows:


1. Approval of the financial statements of the Company as at the date of the extraordinary general shareholders’

meeting approving the putting into liquidation of the Company.

2. Discharge given to the directors of the Company.
3. Early dissolution of the Company and putting of the Company into liquidation.
4. Appointment of a liquidator and determination of its power.
5. Miscellaneous.
After discussion, the meeting took the following decisions, at unanimity: 

<i>First resolution

The meeting decides to approve the financial statements of the Company as at 14 December 2005.

<i>Second resolution

The meeting decides to grant discharge to the directors for the execution of their mandates from 1st January 2005

until the date of the present meeting.

<i>Third resolution

In compliance with the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to

dissolve the Company and to start liquidation proceedings.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to appoint as liquidator EPSYLON RECEIVERSHIP LIMITED, with registered office in P.O. Box

3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the British Virgin Islands company registry under
number IBC n



The aforesaid liquidator has as mission to realise the whole of assets and liabilities of the company. The liquidator is

exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the company.
The liquidator may under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his
powers as he may deem fit, to one or several representatives. The liquidator’s signature binds validly and without limi-
tation the company which is in liquidation. The liquidator has the authority to perform and execute all operation pro-
vided for in articles 144 and 145 of Luxembourg company law, without a specific authorisation of a general meeting of

<i>Closure of the meeting

The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.
As the agenda is exhausted and nobody requests anymore for the floor, the Chairman declares the meeting closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French, followed by an English version, on request of the same appearing people
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal on the present deed, in Luxembourg, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by people appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residence, the said people appearing signed together
with us, notary, the present deed.

Traduction française du texte qui précède:

En l’an deux mille cinq, le 14 décembre.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société EPPA S.A., une société anonyme, do-

miciliée au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section
B et le numéro 34.722,

constituée suivant acte reçu le 1


 août 1990 par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwatgen, notaire de résidence

à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n


 65 du 13 février 1991 page 3.076.

acte modifié pour la dernière fois en date du 30 décembre 1998 par le même notaire, acte publié au Mémorial C n


247 du 9 avril 1999, page 11.840.

L’assemblée est présidée par Madame Marianne Korving, avocat, 20, avenue Monterey, Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire Madame Vanessa Colard, juriste, 20, avenue Monterey, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marianne Korving, avocat, 20, avenue Monterey, Luxembourg.


Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de pré-
sence ainsi que les procurations après avoir été signées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités d’enregistrement.

II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 32.851 actions émises sont présentes ou représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les points por-
tés à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti de se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Approbation de la situation comptable de la Société à la date de l’assemblée générale extraordinaire approuvant la

mise en liquidation de la Société.

2. Décharge accordée aux administrateurs de la Société.
3. Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation volontaire.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver la situation comptable au 14 décembre 2005 de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil d’administration de la société pour l’exercice de

leur mandat du 1


 janvier 2005 à la date de la présente assemblée.

<i>Troisième résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l’assemblée décide de la

mise en dissolution anticipée de la société et de sa mise en liquidation volontaire.

<i>Quatrième résolution

A été nommé liquidateur: EPSYLON RECEIVERSHIP LIMITED, constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques

sous le numéro IBC n


 679628 le 6 octobre 2005, avec siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, Iles Vierges


Passif de la société. Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer

aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déter-
minées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société
en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de
la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin
d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de


Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent acte est

écrit en français, suivi d’une version en langue anglaise.

A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu’en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français,

le texte anglais prévaudra.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à 1.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer. 

Signé: M. Korving, V. Colard, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014924/208/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

J. Delvaux.


FIPARIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.343. 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FIPARIC S.A., une société anonyme holding, éta-

blie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 45.343, constituée suivant acte notarié en date du 13
septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 583 du 8 décembre 1993 (ci-après:
«la Société»). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 décem-
bre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 852 du 5 juin 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
2.- Modification afférente des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:


L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société de L-1736 Senningerberg, Ae-

rogolf Center, 1A, Heienhaff à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

En conséquence, le deuxième alinéa de l’article 1


 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1


. (deuxième alinéa). «Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des pré-


Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Th. Schmit, N. Weyrich, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2006, vol. 899, fol. 88, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016272/239/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

FIPARIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.343. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016274/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

Belvaux, le 10 février 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 10 février 2006.

J.-J. Wagner.


HOLDUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 55.565. 

L’an deux mille six, le trente janvier.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-

tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale extraordinaire des associés de la société établie et avec siège social à Luxembourg,

sous la dénomination de HOLDUN S.A., constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 4 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n


 506 du 8 octobre


Les statuts de ladite société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître

Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n


 791 du 24 mai 2002.

La séance est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Laurent Kind, employé privé, avec

adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-

nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille

(2.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social de deux cent soixante-
quinze mille (275.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence portant les signatures de la mandataire des actionnaires représentés, des membres du bureau

et du notaire instrumentaire restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être sou-
mise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg au 121, avenue de la Faïen-

cerie, L-1511 Luxembourg.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président, et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée et en avoir délibéré a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:


Le siège social de la société est transféré de 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg au 121, avenue

de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

En conséquence, le 1


 alinéa de l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. alinéa 1


. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, l’Assemblée est levée à onze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-


Signé: L. Kind, R. Thill, F. Stolz-Page, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, vol. 152S, fol. 23, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015878/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

HOLDUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 55.565. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n


 122 du 30 janvier 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 15 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015879/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

Luxembourg, le 9 février 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.


I.T.I. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.211. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 octobre 2000

- La valeur nominale des actions est supprimée;
- Le capital social de la société de 1.250.000,- francs luxembourgeois est converti en EUR 30.986,69;
- Le capital social est augmenté à EUR 31.000,00 par incorporation d’un montant de EUR 13,31 des résultats reportés;
- L’article 3 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social de la société est fixé à EUR

31.000,00 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011463/504/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

SIMAC PSF S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-3372 Leudelange, 41A, Am Bann.

R. C. Luxembourg B 113.805. 


In the year two thousand six, on the nineteenth of January.
Before Maître Frank Baden, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. The company SIMAC N.V. (société anonyme), with registered office in B-3070 Kortenberg, Arthur de Coninck-

straat 5 (Belgium), registered at the Belgian Companies’ house with the number 0441.532.023, here represented by Mr
Daniel Vander Heyden, Director, with professional address in Leudelange (Luxembourg), 41, Z.A. Am Bann, L-3372
Leudelange, on behalf of a proxy given under private seal on the 9 January 2006.

2. The company SIMAC HOLDING BELGIUM N.V. (société anonyme), with registered office in B-3070 Kortenberg,

Arthur de Coninckstraat 5 (Belgium), registered at the Belgian Companies’ house with the number 0418.390.692, here
represented by Mr Daniel Vander Heyden, Director, with professional address in Leudelange (Luxembourg), on behalf
of a proxy given under private seal on the 10 January 2006.

The said proxies initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed to

the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established a société anonyme under the name SIMAC PSF S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Leudelange (Grand Duchy of Luxembourg).
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the company shall be to act as an operator of information systems and networks that form part

of the information and communication equipment of credit institutions, professionals of the financial sector (PSF), un-
dertakings for collective investment (OPC) or pension funds organized under Luxembourg or foreign law, which either
are owned by the latter or are placed at the disposal of the latter by the operator, as well as the treatment of data, the
transfer of data stored in the information system, and the installation and maintenance of information systems and com-
munication networks of the financial sector, in the framework of article 29.3 of the law of April 5, 1993 on the financial
sector, as amended from time to time.

Further trading in, developing, manufacturing, assembling, installing, repairing, altering, reconditioning, adapting and

leasing out, maintaining, importing and exporting, as well as providing other services for the benefit of:

- electronic, electrical, optical and mechanical instruments, equipment, systems, installations, computers, computer

programs, networks, information systems, communication systems, compositions thereof, as well as parts and accesso-
ries for these items,

- for optical, computer, medical, analytical, scientific, educational and industrial applications in the area of information

technology, communication technology and industrial electronics,

- as well as the installation of the electrical distribution and the computer rooms, technical rooms and other environ-

mental protection in order to provide accommodation and environmental protection of these items,

Pour extrait conforme


- as well as executing electronic information processing contracts and/or having such contracts executed or acting as

intermediary in respect thereof, 

- the provision of advice in respect of the acquisition, installation, management and use of these items,
- the management of these items and the exploitation of licensing agreements, patents, trade marks, «know-how»,

intellectual and industrial property relating to the above.

Finally, the company may establish branches and/or branch offices both inside and outside the Grand Duchy of Lux-


Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one million five hundred thirty-one thousand Euro (EUR 1,531,000.-) repre-

sented by one thousand five hundred thirty-one (1,531) ordinary shares, with a par value of thousand Euro (EUR 1,000.-)
each, fully paid-up.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Decisions shall be taken by unanimity of the votes of the Directors present or represented at any meeting.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or telefax or similar means of communication. 

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the sole signature of the managing director or by the

joint signatures of two directors, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case
of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of

Art. 10. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, officers, managers or other agents, who may but are not required to be members, and who will be
called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several suitably qualified and experienced external auditors, ap-

pointed by the Board of Directors which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office,
which must not exceed six years.

The Board of Directors of the corporation may remove the external auditor(s) at any time. The external auditor(s)

may be re-elected.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the fif-

teenth of June at 3.00 p.m. and for the first time in the year 2007.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty-first of December 2006.


Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched. 

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

The share subscribed by SIMAC HOLDING BELGIUM N.V. has been entirely paid up in cash so that the amount of

thousand Euro (EUR 1,000.-) is at the free disposal of the Company and has been proved to the notary by a bank cer-

The 1,530 shares subscribed by SIMAC N.V. are entirely paid by a contribution in kind, that is to say the universality

of all the assets, liabilities and commitments of the Luxembourg Branch of SIMAC N.V., a public company with limited
liability established in B-3070 Kortenberg, Arthur de Coninckstraat 5 (Belgium), registered in the Belgium Trade Register
under number 0441.532.023. These contributions are synthetically the following (in Euro): 

Accordingly to article 26-2 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies the contribution in kind

has been subject of a specific auditor’s report, established on 18 January 2006 by MAZARS, an independent auditor with
registered office in L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, which concluded as follows (traduit du français):


«On the basis of the control made as described above, we have no remark on the total value of the contributions

which corresponds at least to the number and the face value of the shares of the company to be issued on the other

Said report signed ne varietur by the appearing persons and the notary shall be attached to the present deed and so



The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the Law of August 10th,

1915 on commercial companies, as well as the provisions from article 4.-1 of the Law of 29 December 1971 on indirect
taxes on the raising of capital have been observed. Wherefore the appearing parties request the exemption of the capital
duty for the contribution in kind.


The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately EUR 4,000.-.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3).
2.- The following are appointed directors:
a) Eric Van Schagen, director, born in Eindhoven (NL), at 21 April 1957, with a professional address in L-3372 Leude-

lange, 41, Z.A. Am Bann,

1. SIMAC N.V., prenamed: one thousand five hundred thirty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. SIMAC HOLDING BELGIUM N.V., prenamed: one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total: one thousand five hundred thirty-one shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Working in process   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Receivables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Cash in banks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,427,835.97
- Other assets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Debts towards affiliated undertakings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 134,756.00
- Other debts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 706,699.35
- Other liabilities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 256,114.90


b) Daniel Vander Heyden, director, born in Diest (B), at 4 September 1960, with a professional address in L-3372

Leudelange, 41, Z.A. Am Bann,

c) Willy Hans, director, born in Straimont (B), at 8 August 1956, with professional address in L-3372 Leudelange, 41,

Z.A. Am Bann.

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders approving the financial accounts for the year

ending December 31, 2010.

3.- The registered office of the company is established at L-3372 Leudelange, 41, Z.A. Am Bann.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société anonyme SIMAC N.V., ayant son siège social à B-3070 Kortenberg, Arthur de Coninckstraat 5, inscrite

au registre belge des sociétés sous le numéro 0441.532.023, ici représentée par Monsieur Daniel Vander Heyden, ad-
ministrateur, ayant son adresse professionnelle à Leudelange (Luxembourg), 41, Z.A. Am Bann, L-3372 Leudelange, en
vertu d’une procuration sous seing privé en date du 9 janvier 2006.

2. La société anonyme SIMAC HOLDING BELGIUM N.V., ayant son siège social à B-3070 Kortenberg, Arthur de

Coninckstraat 5, inscrite au registre belge des sociétés sous le numéro 0418.390.692, ici représentée par Monsieur Da-
niel Vander Heyden, administrateur, ayant son adresse professionnelle à Leudelange (Luxembourg), 41, Z.A. Am Bann,
L-3372 Leudelange, en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 10 janvier 2006.

Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I


.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination SIMAC PSF S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Leudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet d’agir en tant qu’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communica-

tion auprès des institutions de crédit, professionnels du secteur financier (PSF), organismes de placement collectif (OPC)
ou fonds de pension organisés selon le droit luxembourgeois ou un droit étranger, détenus par elle ou mise à disposition
de la société, ainsi que le traitement de données, le transfert de données enregistrées dans les systèmes informatiques,
l’installation et la maintenance de systèmes informatiques et de réseaux de communication auprès des professionnels
du secteur financier, conformément à l’article 29.3 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée
par la suite.

Elle pourra, en outre, acheter, vendre, développer, produire, assembler, installer, réparer, modifier, reprogrammer,

adapter, donner en leasing, entretenir, importer et exporter, ainsi que prester tous services en relation avec:

- tout instrument électronique, électrique, optique et mécanique, tout équipement, système, installation, ordinateur,

logiciels, réseaux, composantes ou toute composante ou autre accessoire concernée,

- toute application optique, informatique, médicale, analytique, scientifique, éducative et industrielle dans le domaine

de l’information, de la communication et l’industrie électronique,

- ainsi que procéder à l’implémentation de la distribution électrique/électronique, des salles d’ordinateurs et des salles

techniques, et tout ce qui est nécessaire à l’hébergement et la protection de tous ces biens,

- ainsi que superviser ou exécuter toute prestation ou obligation résultant de contrats de traitement de données élec-


- ainsi que toute prestation de conseil relatif à l’acquisition, l’installation, la gestion et l’utilisation de ces biens ou pro-


- la gestion de ces éléments et l’exploitation des accords de licence, brevets, marques déposées, «savoir-faire», pro-

priété industrielle et intellectuelle relative à tout ce qui précède.

Enfin, la société peut établir des succursales ou autres établissements aussi bien à qu’en dehors du Grand-Duché du



Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million cinq cent trente et un mille euros (EUR 1.531.000,-) représenté par mille

cinq cent trente et une (1.531) actions ordinaires avec une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, en-
tièrement libérées.

Les actions peuvent être créées, au choix de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux

ou plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les décisions seront prises à l’unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés à une réunion.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront la même validité et efficacité que si

elles ont été prises lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document
unique ou sur plusieurs copies d’une même résolution et pourront être prouvées par lettre ou téléfax ou par des
moyens similaires de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature exclusive de l’administrateur-délégué ou par

la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs ou mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des
présents statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plu-

sieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, qui peuvent être nommés administrateurs-

Il peut aussi confier la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-

teurs et conférer des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.

Art. 11. Tous les procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société

par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs réviseurs externes qui justifient d’une expérience profession-

nelle adéquate nommés par l’organe chargé de l’administration qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que
la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

L’organe chargé de l’administration de la société peut révoquer le(s) réviseur(s) d’entreprises à tout moment. Le(s)

réviseur(s) d’entreprises est/sont rééligible(s). 

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le quinze

juin à 15.00 heures, et pour la première fois en l’an 2007.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale de la société commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et qui finira le
trente et un décembre 2006.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-


Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération. 

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme


L’action souscrite par SIMAC HOLDING BELGIUM N.V. a été entièrement libérée par un versement en espèces, de

sorte que la somme de mille euros (EUR 1.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en a été prouvé
au notaire par une attestation bancaire.

Les 1.530 actions souscrites par SIMAC N.V. sont intégralement libérées par l’apport en nature qu’elle fait à la Société

consistant dans l’universalité de tous les actifs, passifs et engagements de la succursale luxembourgeoise de SIMAC N.V.,
une société anonyme établie à B-3070 Kortenberg, Arthur de Coninckstraat 5 (Belique), inscrite au registre de com-
merce de Belgique sous le numéro 0441.532.023. Ces apports sont synthétiquement les suivants (en EUR): 

Conformément à l’article 26-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’apport

en nature a fait l’objet d’un rapport par MAZARS, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt,
lequel rapport établi le 18 janvier 2006 conclut que:


«Sur base des vérifications effectuées telle que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la société à émet-
tre en contrepartie.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les personnes présentes et le notaire restera annexé aux présentes et soumis aux

formalités d’enregistrement.


Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été accomplies, ainsi que les conditions de l’article 4.-1 de la loi du 29 décembre
1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux. Les parties comparantes requièrent par conséquent
l’exemption du droit d’apport.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement EUR 4.000,-. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Eric Van Schagen, administrateur, né le 21 avril 1957 à Eindhoven (NL), avec adresse professionnelle à L-3372 Leu-

delange, 41, Z.A. Am Bann,

b) Daniel Vander Heyden, administrateur, né le 4 septembre 1960 à Diest, avec adresse professionnelle à L-3372 Leu-

delange, 41, Z.A. Am Bann,

c) Willy Hans, administrateur, né le 8 août 1956 à Straimont, avec adresse professionnelle à L-3372 Leudelange, 41,

Z.A. Am Bann.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires approuvant les comptes annuels de

l’exercice social se terminant le 31 décembre 2010.

1. SIMAC N.V., préqualifiée: mille cinq cent trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.530 actions

2. SIMAC HOLDING BELGIUM N.V., préqualifiée: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: mille cinq cent trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.531 actions

- Immobilisations commercialisations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Travaux en cours   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Avoirs en banque   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Autres actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Dettes envers entreprises liées   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 134.756,00

- Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 706.699,35

- Autres passifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 256.114,90


3.- Le siège social de la société est établi à L-3372 Leudelange, 41, Z.A. Am Bann.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Vander Heyden, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, vol. 152S, fol. 13, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(012262/200/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

BILBAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonelle.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 113.785. 


In the year two thousand six on the twentieth day of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-

istered in the Company Register of Tortola under the number 400547,

here represented by Mr Gautier Rochez, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on January 20, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-

Art. 1. There is formed a private limited liability company {société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interestsin any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs to, any assistance, loans, advances and guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name BILBAUDE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Luxembourg, le 1


 février 2006.

F. Baden.


Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg. 

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or


Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken

insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution (s) to be passed,
and shall vote in writing.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,

amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.


3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2006.

<i>Subscription - Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, QUEBEC NOMI-

NEES LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contri-
bution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
Mr Joost Tulkens, lawyer, born at Someren (The Netherlands), on April 26, 1973, with address at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg;

Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands), on September 5, 1969, with address at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

2) The adress of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est

établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le
numéro 400547,

ici représentée par Monsieur Gautier Rochez, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du vingt janvier 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1


. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.


Art. 4. La Société aura la dénomination: BILBAUDE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-


Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou


Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.


Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de (s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 15. L’année sociale commence le 1


 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions


1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes,

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme

dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.


Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
Monsieur Joost Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-

2636 Luxembourg; 

Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas), le 5 septembre 1969, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-2636


2) L’adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.


Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Rochez, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, vol. 152S, fol. 10, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(012057/220/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

G. Lecuit.


ACCENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 86.206. 

Par décision de l’Assemblée Générale en date du 16 décembre 2005, a été nommée nouveau Commissaire aux

Comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:

EURAUDIT, S.à r.l., L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07319. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011467/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

METROHOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 114.064. 


In the year two thousand six, on the twenty-fourth of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974,

here represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Fabrice Geimer,

residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and A.

2. MELINBAY LIMITED, a private company limited by shares, having its registered office at c/o Citco (Mauritius) Lim-

ited, 5th Floor, One Cathedral Square, Jules Koenig Street, Port Louis, Mauritius,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, represented as thereabove


by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholders of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of METROHOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4.
4.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

4.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

Pour extrait conforme


4.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

4.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following


1. The board of directors will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim


2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
However, the first managing director may be elected by the first general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the 1st Monday of May at 11.00 a.m. and the first time in the year 2007.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.


Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2006.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.


The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.


The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.-

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
- T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B


- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxem-

bourg B 81.525.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2011:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 68.168.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to one or more of its members.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholders of the persons appearing, they signed together with the notary

the present original deed.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . 155
2. MELINBAY LIMITED, prenamed, one hundred and fifty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310


Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,

R.C.S. Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Mon-

sieur Fabrice Geimer, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de
fondés de pouvoirs A et B.

2. MELINBAY LIMITED, a private company limited by shares, ayant son siège social à c/o Citco (Mauritius) Limited,

5th Floor, One Cathedral Square, Jules Koenig Street, Port Louis, Mauritius,

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-


en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

constitutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme

Titre I


. Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de METROHOLDING S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4.
4.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

4.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

4.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

4.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou

4.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.


Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée


Le conseil d’administration est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les

conditions suivantes:

1. Le conseil d’administration préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base

pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-


Exceptionnellement, le premier administrateur sera nommé par la première assemblée générale extraordinaire sui-

vant la constitution.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi jour du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 2007.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2006.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois


être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.


Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.


Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
- T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 67.822,
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxem-

bourg B 81.525.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 68.168.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des parties comparantes, ceux-ci ont signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: S. Canova, F. Geimer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 janvier 2006, vol. 435, fol. 20, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015695/242/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . 155
2. MELINBAY LIMITED, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Mersch, le 2 février 2006.

H. Hellinckx.


CHESSMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 78.287. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société en date du 26 janvier 2006

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société en date du 26 janvier 2006 que le mandat de gérant

de Monsieur Johannes Derksen a été révoqué avec effet au 1


 janvier 2006.

A compter du 1


 janvier 2006, Monsieur Neil Sawbridge est le gérant unique de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011502/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

CARBONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.211. 

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of December.
Before Us, M


 Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

InfoNXX CAPITAL MANAGEMENT INC, a public company with limited liability, duly incorporated under the law of

the State of Delaware, United States of America, with registered office at 3864 Courtney Street Bethlehem, Pennsylvania
18017-8942, United States of America and registered with the Trade Register of the State of Delaware under number

duly represented by M


 Cécile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on Decem-

ber 12, 2005.

Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity, InfoNXX CAPITAL MANAGEMENT INC, is the sole partner of CARBONE, S.à r.l., having its

registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in-
corporated by a deed of the notary Gérard Lecuit, residing in Luxembourg, on the 15th of February 2005, published in
the Mémorial C, number 599 of June 21, 2005, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as


That the agenda of the meeting is the following:
1. Modification of Article 6 of the bylaws in order to specify that shares may be issued with a share premium;
2. Increase of the subscribed share capital of the company by an amount of two million two hundred eighty-eight

thousand and seven hundred Euro (EUR 2,288,700.-) to bring it from its present amount of twelve thousand and five
hundred Euro (EUR 12,500.-) to two million three hundred and one thousand two hundred Euro (EUR 2,301,200.-) by
the creation and the issue of twenty-two thousand eight hundred and eighty-seven (22,887) new parts having a par value
of hundred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts, together with total issue
premiums of twenty million five hundred ninety-nine thousand twenty-two Euro (EUR 20,599,022.-);

3. Subscription for all the twenty-two thousand eight hundred eighty-seven (22,887) new parts by InfoNXX CAPITAL

MANAGEMENT INC, the sole partner of the Company, and paying up of these parts together with total issue premiums
of twenty million five hundred ninety-nine thousand twenty-two Euro (EUR 20,599,022.-) by a contribution in kind of
all the ten million (10,000,000) shares of THE NUMBER UK LIMITED, a company duly incorporated under the laws of
the United Kingdom, registered at the Companies House of Cardiff under number 4352737, having its corporate seat
at Sterling House Malthouse Avenue, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RA, being 100% of the issued share
capital of the said corporation;

4. Amendment the first sentence of article 6 of the company’s by-laws so as to reflect the proposed increase of the

share capital.

Then, the sole partner takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolves to modify article 6 in order to include a second paragraph stating that:
«The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue
premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to
provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.»

Pour extrait
CHESSMAN, S.à r.l.
<i>Un mandataire


<i>Second resolution

The sole partner resolves to increase the share capital of the company by an amount of two million two hundred

eighty-eight thousand and seven hundred Euro (EUR 2,288,700.-) to bring it from its present amount of twelve thousand
and five hundred Euro (EUR 12,500.-) to two million three hundred and one thousand two hundred Euro (EUR
2,301,200.-) by the creation and the issue of twenty-two thousand eight hundred and eighty-seven (22,887) new parts
having a par value of hundred Euro (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts, to-
gether with total issue premiums of twenty million five hundred ninety-nine thousand twenty-two Euro (EUR


InfoNXX CAPITAL MANAGEMENT INC, the sole partner of the Company, here represented by Mr Alain Steichen,

by virtue of a proxy given under private seal, has declared to subscribe for all the twenty-two thousand eight hundred
and eighty-seven (22,887) new parts, and to pay them a total price of twenty-two million eight hundred eighty-seven
thousand seven hundred twenty-two Euro (EUR 22,887,722.-) including a total issue premiums of twenty million five
hundred ninety-nine thousand twenty-two Euro (EUR 20,599,022.-) by a contribution in kind of all the ten million
(10,000,000) parts of THE NUMBER UK LIMITED, a company duly incorporated under the laws of the United Kingdom,
registered at the Companies House of Cardiff under number 4352737, having its corporate seat at Sterling House Malt-
house Avenue, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RA, being 100% of the issued share capital of the said corpo-

<i>Third resolution

The sole partner resolves to amend the first sentence of article 6 of the by-laws of the company in order to reflect

such increase of capital, which now reads as follows:

Art. 6. «The Company’s corporate capital is fixed at two million three hundred and one thousand two hundred Euro

(EUR 2,301,200.-) represented by twenty-three thousand and twelve (23,012) shares with a par value of hundred Euro
(EUR 100.-) each, all fully paid-up.»


The contribution in kind consisting in 100% of shares of THE NUMBER UK LIMITED, a corporation established in a

EU Member State, the Company refers to article 4-2 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital tax

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at six thousand Euro (EUR 6,000.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

InfoNXX CAPITAL MANAGEMENT INC, «public company with limited liability» régie par les lois de l’Etat du De-

laware, USA, ayant son siège social au 3864 Courtney Street Bethlehem, Pennsylvania 18017-8942, Etats-Unis d’Améri-
que et enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Delaware sous le numéro 3331181,

représentée par M


 Cécile Jager, avocat à la Cour résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 15

décembre 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant le comparant susnommé et le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, InfoNXX CAPITAL MANAGEMENT INC, est l’associé unique de CARBONE, S.à r.l. («la

Société»), ayant son siège au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, en date du 15
février 2005, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 599 du 21 juin 2005, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 106.211.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 6 des statuts pour préciser que les parts sociales peuvent être émises avec prime d’émis-


2. Augmentation du capital souscrit de la société à concurrence de deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille

sept cents euros (EUR 2.288.700,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
à deux millions trois cent un mille deux cents euros (EUR 2.301.200,-) par la création et l’émission de vingt-deux mille
huit cent quatre-vingt-sept (22.887) parts nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les


mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes, ensemble avec une prime d’émission de vingt millions cinq
cent quatre-vingt-dix-neuf mille vingt-deux euros (EUR 20.599.022,-).

3. Souscription des vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-sept (22.887) nouvelles parts par InfoNXX CAPITAL MA-

NAGEMENT INC, associé unique de la société et libération de ces parts et de la prime d’émission de vingt millions cinq
cent quatre-vingt-dix-neuf mille vingt-deux euros (EUR 20.599.022,-) par un apport en nature de toutes les dix millions
(10.000.000) d’actions de THE NUMBER UK LIMITED, une société constituée et régie par les lois du Royaume-Uni,
enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Cardiff sous le numéro 4352737, ayant son siège social à Sterling House,
Malthouse Avenue, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RA, représentant 100% du capital social émis de cette

4. Modification de l’article 6 des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée.
Ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts pour y ajouter un deuxième paragraphe précisant que:
«Le Collège de Gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves lé-

gales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors de l’émission et de la
vente de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Collège de Gérance en vue du rachat
de ses parts sociales par la Société ainsi que l’y autorise les présents statuts, pour compenser des moins values réalisées
ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital de la société à concurrence d’un montant de deux millions deux cent

quatre-vingt-huit mille sept cents euros (EUR 2.288.700,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) à deux millions trois cent un mille deux cents euros (EUR 2.301.200,-) par la création et
l’émission de vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-sept (22.887) parts nouvelles d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes, ensemble avec une prime
d’émission de vingt millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille vingt-deux euros (EUR 20.599.022,-).


InfoNXX CAPITAL MANAGEMENT INC, associé unique de la société, ici représentée par M


 Cécile Jager, en vertu

d’une procuration donnée le 12 décembre 2005, a déclaré souscrire toutes les vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-
sept (22.887) nouvelles parts et les payer à un prix total de deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille sept cents
euros (EUR 2.288.700,-) avec une prime d’émission de vingt millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille vingt-deux
euros (EUR 20.599.022,-) par un apport en nature de toutes les dix millions (10.000.000) d’actions de THE NUMBER
UK LIMITED, une société constituée et régie par les lois du Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registre des Sociétés
de Cardiff sous le numéro 4352737, ayant son siège social à Sterling House, Malthouse Avenue, Cardiff Gate Business
Park, Cardiff, CF23 8RA, représentant 100% du capital social émis de cette société.

<i>Troisième résolution

Pour refléter l’augmentation de capital qui précède, l’associé unique décide de modifier la première phrase de l’article

6 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. (1


 alinéa). «Le capital social est fixé à deux millions trois cent un mille deux cents euros (EUR 2.301.200,-)

représenté par vingt-trois mille douze (23.012) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune».


Dans la mesure où la société reçoit 100% du capital social de THE NUMBER UK LIMITED, une société entité établie

dans un Etat membre de l’Union européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui pré-
voit l’exonération du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à six mille euros (EUR 6.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 28, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014303/202/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Senningerberg, le 23 janvier 2006.

P. Bettingen.


LSF WOHNPARK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.565.000.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 78.749. 

Suite au changement de l’adresse professionnelle d’un des gérants de la Société, Monsieur Philippe Detournay, son

adresse professionnelle n’est dorénavant plus au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, mais au 10B, rue Henri
Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011506/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

LUMIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 60.352. 

L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUMIERE HOLDING S.A.,

avec siège social à Strassen, constituée suivant acte notarié en date du 5 août 1997, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 629 du 11 novembre 1997. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié, en date
du 9 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 96 du 28 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Corina Faber, employée de banque, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Simon, employée de banque, avec adresse professionnelle à


L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Michel Di Benedetto, employé de banque, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social du 19-21, route d’Arlon à Strassen au 3, avenue Pasteur à L-2311 Luxembourg.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-



L’Assemblée décide de transférer le siège social du 19-21, route d’Arlon à Strassen au 3, avenue Pasteur à L-2311


La deuxième phrase de l’article 1


 des statuts est modifié en conséquence comme suit:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Faber, I. Simon, M. Di Benedetto, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2005, vol. 434, fol. 59, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015901/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

Mersch, le 5 janvier 2006.

H. Hellinckx.


LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 688.500.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 88.713. 

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 22 décembre 2005 que la société LONE STAR CAPITAL IN-

VESTMENTS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, a cédé une
part préférentielle de la Société à MEGURO HOLDINGS LIMITED, une société de droit des Iles Cayman, ayant son
siège social à Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, inscrite au Registre des So-
ciétés des Iles Cayman sous le numéro 159290.

Les parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit:
- LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS S.à r.l: 5.507 parts sociales ordinaires;
- MEGURO HOLDINGS LIMITED: 1 part sociale préférentielle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011513/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 109.566. 

In the year two thousand six, on the eighteenth day of January.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Catherine Baudhuin, employee, residing in Luxembourg,
acting in her capacity as a special proxyholder of:
EUROPEAN RETAIL VENTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, having its registered office at 7, rue de la

Chapelle, L-1325 Luxembourg, registration number R.C.S. Luxembourg B 109.637, acting as general partner (gérant
commandité) (the «General Partner») of EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE, a société en commandite par ac-
tions, having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, registration number R.C.S. Luxembourg
B 109.566 (the «Company»),

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted by the Board of managers of the General Partner

of the Company on 30 November 2005, 

a copy of which, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to present deed to be filed

at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following:
1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 14 July 2005, and pub-

lished in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations under number 1339 dated 7 December 2005, page
64,228 and its Articles of Incorporation were modified by notarial deed of the undersigned notary dated 26 September
2005, not yet published and a notarial deed of the undersigned notary dated 8 November 2005, not yet published.

2) The issued share capital of the Company is fixed at EUR 1,905,750.- (one million nine hundred five thousand seven

hundred fifty Euro), represented by 10,500 (ten thousand five hundred) Class A Shares and 1,260,000 (one million two
hundred sixty thousand) Class B Shares with a par value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents) each, all fully paid up (by

3) Pursuant to Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, the capital may be increased by an amount

of EUR 150,000,000.- (one hundred fifty million Euro) (further to the capital increase which was enacted on 8 November
2005, such amount has been decreased to EUR 148,125,750.- one hundred forty-eight million one hundred twenty-five
thousand seven hundred fifty Euro) at the initiative of the General Partner by creating and issuing new Shares (the rights
whereof will be strictly similar to the rights attached to the existing respective class of shares) or by increasing the nom-
inal value of the existing shares.

The General Partner is authorised to issue the new shares in one or more steps as it may determine from time to

time and the General Partner is specially authorised to issue the new shares without reserving for the existing share-
holders the preferential right to subscribe for and to purchase the new shares.

4) By resolutions dated 30 November 2005, the General Partner approved the increase of the share capital of the

Company without reserving to the existing shareholders the preferential subscription rights pursuant to article 32-3(5)
of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended. The share capital of the Company
was increased as of 7 December 2005 within the framework of the authorised share capital as set forth in Article 6 of
the Articles of Incorporation of the Company, by an amount of EUR 40,500.- (forty thousand five hundred Euro) in or-
der to raise it from its current amount of EUR 1,905,750.- (one million nine hundred five thousand seven hundred fifty

Pour extrait sincère et conforme


Euro) to EUR 1,946,250.- (one million nine hundred forty-six thousand two hundred fifty Euro) by creating and issuing
27,000 (twenty-seven thousand) new Class B Shares with a par value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents) each.

All the new 27,000 (twenty-seven thousand) Class B Shares with a par value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents)

each have been fully subscribed and paid up in cash by MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD.

This subscriber subscribed to the new Class B Shares and had them fully paid up by payment in cash so that the Com-

pany has at its free and entire disposal the amount of EUR 40,500.- (forty thousand five hundred Euro) as was certified
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

5) As a consequence of the increase of the share capital, the subscribed share capital of the Company presently

amounts to EUR 1,946,250.- (one million nine hundred forty-six thousand two hundred fifty Euro), divided into 10,500
(ten thousand five hundred) Class A Shares and 1,287,000 (one million two hundred eighty-seven thousand) Class B
Shares, with a par value of EUR 1.50 (one Euro fifty cents) each.

Therefore Article 5.1 of the Articles of Incorporation is amended accordingly and now reads as follows:
«5.1. The subscribed capital is fixed at EUR 1,946,250.- (one million nine hundred forty-six thousand two hundred

fifty Euro), represented by 10,500 (ten thousand five hundred) shares of Unlimited Shareholder («actions de comman-
dité», herein defined as «Class A Shares») and 1,287,000 (one million two hundred eighty-seven thousand) shares of
Limited Shareholders («actions de commanditaires», herein defined as «Class B Shares»; together, with the Class A
Shares, herein as the «Shares»), with a par value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents) each. The holders of Shares are
hereafter referred to as the «Shareholders».»

Furthermore, consequently to the above mentioned capital increase within the framework of the authorised capital

clause (and, for the avoidance of doubt, further to the capital increase enacted by deed of the undersigned notary of 8
November 2005), the amount of the authorised share capital as set out in Article 6.1 of the Articles of Incorporation
of the Company has been decreased to EUR 148,085,250.- (one hundred forty-eight million eighty-five thousand two
hundred fifty Euro) so that Article 6.1 of the Articles of Incorporation is amended accordingly and now reads as follows:

«6.1 The Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of one hundred forty-eight million

eighty-five thousand two hundred fifty Euro (EUR 148,085,250.- to be used in order to issue new Shares or to increase
the nominal value of the Shares.»


The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at two thousand five hundred Euro (2,500.- EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation of the appearing person, the said person signed together with the notary the present


Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Catherine Baudhuin, employée, demeurant au Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
EUROPEAN RETAIL VENTURE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7, rue de la Cha-

pelle, L-1325 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 109.637, agissant en tant que gérant commandité (le «Gérant Commandité») de EUROPEAN RETAIL INCOME
VENTURE, une société en commandite par actions ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,
immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.566 (la «Société»).

En vertu de l’autorité qui lui a été conférée par les résolutions adoptées par le conseil de gérance du Gérant Com-

mandité de la Société le 30 novembre 2005,

dont une copie restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes

pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:
1) La Société a été constituée conformément à l’acte du notaire soussigné en date du 14 juillet 2005, et publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, daté du 7 décembre 2005, sous le numéro 1339, page 64228
et ses statuts ont été modifiés par un acte notarié, non encore publié, du notaire soussigné en date du 26 septembre
2005 et par un acte notarié, non encore publié, du notaire soussigné en date du 8 novembre 2005.

2) Le capital émis de la Société est fixé à EUR 1.905.750,- (un million neuf cent cinq mille sept cent cinquante euros)

représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) actions de Classe A et 1.260.000 (un million deux cent soixante mille) ac-
tions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,50 (un euro et cinquante cents) chacune. Toutes les actions sont
entièrement libérées.

3) Conformément à l’article 6 des statuts de la Société, le capital social peut être augmenté d’un montant de EUR

150.000.000,- (cent cinquante millions d’euros) (suivant l’augmentation de capital constatée le 8 novembre 2005, une tel
montant ayant été réduit à EUR 148.125.750,- cent quarante-huit millions cent vingt-cinq mille sept cent cinquante
euros) à l’initiative du Gérant Commandité en créant et en émettant de nouvelles actions (dont les droits seront stric-


tement similaires aux droits attachés à la classe d’actions existante correspondante) ou en augmentant la valeur nomi-
nale des actions existantes.

Le Gérant Commandité est autorisé à émettre les nouvelles actions en une ou plusieurs étapes tel qu’il pourra le

déterminer en temps utiles et le Gérant Commandité est spécialement autorisé à émettre de nouvelles actions sans
réserver aux actionnaires existants le droit préférentiel de souscrire ou d’acheter les nouvelles actions.

4) Par les résolutions prises en date du 30 novembre 2005, le Gérant Commandité a approuvé l’augmentation du

capital social de la Société sans réserver aux actionnaires existants les droits préférentiels de souscription conformé-
ment à l’article 32-3(5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée. Le
capital social de la Société a été augmenté, le 7 décembre 2005, dans les limites fixées par le capital autorisé défini à
l’Article 6 des statuts de la Société, d’un montant de EUR 40.500,- (quarante mille cinq cents euros) afin de l’élever de
son montant actuel de EUR 1.905.750,- (un million neuf cent cinq mille sept cent cinquante euros) à EUR 1.946.250,-
(un million neuf cent quarante-six mille deux cent cinquante euros) en créant et émettant 27.000 (vingt-sept mille) nou-
velles Actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,50 (un euro et cinquante cents) chacune.

Toutes les nouvelles 27.000 (vingt-sept mille) Actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,50 (un euro

et cinquante cents) chacune ont été totalement souscrites et libérées par apport en numéraire par MIVTACHIM PEN-

Ce souscripteur a souscrit les nouvelles Actions de Classe B et les a entièrement libérées par un apport en numéraire

de telle sorte que la Société dispose librement et entièrement du montant de EUR 40.500,- (quarante mille cinq cents
euros) tel que certifié par le notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

5) Suite à l’augmentation du capital social, le capital souscrit de la Société s’élève à présent à EUR 1.946.250,- (un

million neuf cent quarante-six mille deux cent cinquante euros), divisé en 10.500 (dix mille cinq cents) Actions de Classe
A et 1.287.000 (un million deux cent quatre-vingt-sept mille) Actions de Classe B, ayant une valeur nominale de EUR
1,50 (un euro et cinquante cents) chacune.

Il s’ensuit que l’article 5.1 des statuts de la Société est modifié et doit être lu comme suit:
«5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 1.946.250,- (un million neuf cent quarante-six mille deux

cent cinquante euros), représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) actions d’actionnaire commandité («actions de com-
mandité» ci-après définies en tant qu’ «Actions de Classe A») et 1.287.000 (un million deux cent quatre-vingt-sept mille)
actions d’actionnaires commanditaires («action de commanditaires» ci-après définies en tant qu’ «Actions de Classe B»),
ensemble avec les Actions de Classe A, repris ci-après comme les «Actions»), d’une valeur nominale d’EUR 1,50 (un
euro et cinquante cents) chacune. Les détenteurs d’Actions sont définis ci-après comme les «Actionnaires».

De plus, en conséquence de l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus dans la limite de la clause de capital auto-

risé (et, pour éviter toute confusion, suite à l’augmentation de capital constatée par acte du notaire soussigné en date
du 8 novembre 2005), le montant du capital autorisé tel qu’il figure à l’Article 6.1 des statuts de la Société a été réduit
à EUR 148.085.250,- (cent quarante-huit millions quatre-vingt-cinq mille deux cent cinquante euros) de sorte que l’ar-
ticle 6.1 des statuts est modifié et doit être lu comme suit: 

«6.1. La Société a un capital non émis mais autorisé d’un montant maximum de cent quarante-huit millions quatre-

vingt-cinq mille deux cent cinquante euros (EUR 148.085.250,-) devant être utilisé afin d’émettre de nouvelles actions
ou d’augmenter la valeur nominale des Actions.»


Les frais, coûts, rémunération, et autres charges de quelque nature que ce soit, qui doivent être portés au compte

de la Société par suite de cette augmentation de capital, sont estimés à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

Le présent acte a été dressé à Luxembourg à la date mentionnée au début de ce document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Après lecture et interprétation de la personne comparante, la dite personne co-signe avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Baudhuin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, vol. 152S, fol. 8, case 4. – Reçu 405 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015810/220/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.

EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 109.566. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015813/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2006.

Luxembourg, le 9 février 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 9 février 2006.

G. Lecuit.


SODALIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.486. 


Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2005 que:
la société EUROPE FIDUCAIRE (LUXEMBOURG) S.A. démissionne de son poste de commissaire aux comptes avec

effet au 1


 juin 2005,

la société FIDU - CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne, est nommée commissaire aux comptes avec effet au 1


 juin 2005. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale statutaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07380. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011524/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

MURILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 72.365. 

L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MURILUX HOLDING S.A.,

avec siège social à Strassen, constituée suivant acte notarié en date du 5 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 5 du 4 janvier 2000. Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé,
en date du 4 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 244 du 13 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Corina Faber, employée de banque, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Simon, employée de banque, avec adresse professionnelle à


L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Michel Di Benedetto, employé de banque, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social du 19-21, route d’Arlon à Strassen au 37, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-



L’Assemblée décide de transférer le siège social du 19-21, route d’Arlon à Strassen au 37, allée Scheffer à L-2520


La deuxième phrase de l’article 1


 des statuts est modifié en conséquence comme suit:

«Le siège social est établi à Luxembourg.» 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Faber, I. Simon, M. Di Benedetto, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2005, vol. 434, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015905/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

Pour extrait sincère et conforme

Mersch, le 5 janvier 2006.

H. Hellinckx.


EUROPEAN SPORTING GOODS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 2.598.627,60.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 71.714. 

<i>Extrait des résolutions de l’Associé unique prises à Luxembourg en date du 27 décembre 2005

<i>Résolutions de l’associé unique

L’Associé unique décide:
D’accuser réception et d’accepter la démission de Monsieur Paul Gunner, «Head of Fund Administration», en sa qua-

lité de liquidateur de la société avec effet immédiat;

De nommer BRIDGEPOINT CAPITAL DIRECTORSHIPS LIMITED, ayant son adresse à Londres, 101 Finsbury Pave-

ment, London EC2A 1EJ, en tant que liquidateur de la société.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM07941. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011569/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

KAOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 113.814. 


In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of December.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

NUTAN (MANAGEMENT) S.A., having its registered office at 2nd floor, Abbott Building, P.O. Box 933, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands, IBC n


 590480, here represented by Mrs Bouchra Akhertous, private employee, with pro-

fessional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing person and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has required the officiating notary to enact the deed of in-

corporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg compa-

nies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations

of partnerships or any other corporate structures.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of KAOLA, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
<i>Un mandataire


Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-


C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the sole signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers, which may choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, vidéoconférence or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the


Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate. 

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or


misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory includ-

ing an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by NUTAN (MANAGEMENT) S.A., prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,



The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred Euro (EUR 1,800.-).

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
2. INVESTMENT LUXCO, S.à r.l., with its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg R.C.S.

Luxembourg B number 104.576 is appointed manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, known to the notary by her name,

first name, civil status and residences, she signed together with the notary the present deed.


Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

NUTAN (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2nd floor, Abbott Building, Road Town,P.O. Box 933, Tor-

tola, Iles Vierges Britanniques, IBC n


 590480, ici représentée par Madame Bouchra Akhertous, employée privée, de-

meurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous
seing privé.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1


. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme gérant ou administrateur, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour

toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou de toutes autres structures sociétaires similaires.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de KAOLA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-


Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs gérants,

par la seule signature d’un gérant.


Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses

membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en l’absence d’un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la


Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en
cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à in-
demnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1


 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.


Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la


Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

NUTAN (MANAGEMENT) S.A., prénommée, a souscrit cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.


Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. INVESTMENT LUXCO, S.à r.l., avec siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg B numéro 104.576, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connus du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Akhertous, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 92, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012470/202/317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.


Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 41.135. 


Par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire réunie en date du 7 févier 2005:
Suite à la démission de Monsieur Carmine Carella de sa fonction d’administrateur et Président du Conseil d’adminis-

tration de la société en date du 12 janvier 2005, Monsieur Serafïno Memmola, avec adresse au Via Tiro a Segno 1B,
39042 Bressanone, Italie, est nommé à la fonction d’administrateur; son mandat prendra fin à l’issue le l’assemblée gé-
nérale annuelle statutaire de l’an 2007.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014440/536/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Senningerberg, le 30 janvier 2006.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire



Siège social: L-1140 Luxembourg, 84, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 13.605. 

L’an deux mille six, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REFRAMIN, INTERNATIO-

NAL REFRACTORIES AND MINERALS S.A., avec siège social à L-5832 Fentange, 33, Op der Hobuch, constituée sous
la dénomination de INTERNATIONAL REFRACTORIES AND MINERALS S.A., suivant acte reçu par Maître Michel-
Gérard-Joseph-Norbert Muller, alors notaire de résidence à Bascharage, en date du 28 janvier 1976, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 99 du 14 mai 1976, dont les statuts ont été modifiés avec adoption de
la dénomination actuelle, suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3 juillet
1981, publié au Mémorial C numéro 227 du 21 octobre 1981, modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Jean Sec-
kler, en date du 5 juillet 1983, publié au Mémorial C numéro 251 du 1


 octobre 1983, modifiés suivant acte reçu par le

prédit notaire Jean Seckler, en date du 5 mars 1986, publié au Mémorial C numéro 151 du 7 juin 1986 et modifiés suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 mai 2004, publié au Mémorial C numéro 850 du 18 août 2004, ci-
après la «Société»,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 13.605.


La séance est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Monsieur Albert Gauche, administrateur de sociétés, de-

meurant à L-5832 Fentange, 33, Op der Hobuch.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnès Gauthier-Ribler, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Diane Gauche, employée privée, demeurant à L-5832 Fentange, 33,

Op der Hobuch.

<i>Composition de l’assemblée

Les noms des actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregis-

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
- Transfert du siège social de la Société avec effet au 1


 février 2006 de L-5832 Fentange, 33, Op der Hobuch à L-1140

Luxembourg, 84, route d’Arlon et modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts de la Société;

II.- Il apparaît de la liste de présence que les cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de deux cent qua-

rante-huit euros (EUR 248,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) sont présentes ou représentées.

L’assemblée peut donc délibérer valablement sur le point à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’ac-

complissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur le point à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé le point à l’ordre du jour.


L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société avec effet au 1


 février 2006 de L-5832 Fen-

tange, 33, Op der Hobuch à L-1140 Luxembourg, 84, route d’Arlon et de modifier par conséquent le premier alinéa de
l’article 2 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.». 


Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôture l’assem-



Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

à la résolution prise à la présente assemblée, est évalué approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-). 

Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.


Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent
acte avec Nous, Notaire.

Signé: A. Gauche, A. Gauthier-Ribler, D. Gauche, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 29, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


(012519/222/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.


Siège social: L-1140 Luxembourg, 84, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 13.605. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012523/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

SANICHAUFER TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 158, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 49.153. 

L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Claude Biever, maître ferblantier et couvreur, demeurant à L-3316 Bergem, 30, rue de Schifflange, né à

Dudelange, le 27 septembre 1966, agissant:

a) en son nom personnel,
b) en qualité de gérant de la société BIEBER IMMO, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-3316

Bergem, 30, rue de Schifflange, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date de ce jour, nommé à
cette fonction aux termes de l’assemblée générale extraordinaire consécutive à l’acte de constitution, et ayant tous pou-
voirs pour engager la société par sa signature individuelle.

Monsieur Claude Biever est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée SANICHAUFER TOITU-

RES, S.à r.l., avec siège social à L-3429 Dudelange, 158, route de Burange, inscrite au Registre de Commerce à Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 49.153, constituée par acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de
résidence à Bettembourg, en date du 4 novembre 1994, publié au Mémorial C du 31 janvier 1995, numéro 49, et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2001, publié au
Mémorial C, du 14 mars 2002, numéro 411.

Monsieur Claude Biever expose ce qui suit:
Suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date de ce jour, sous le numéro 19.414 de son répertoire, il a fait

apport de l’intégralité des mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales qu’il détenait dans la société SANICHAUFER
TOITURES, S.à r.l., prédite, à la société BIEBER IMMO, S.à r.l., préqualifiée.

En conséquence, la prédite société BIEBER IMMO, S.à r.l., préqualifiée, est désormais la seule et unique associée de

la société SANICHAUFER TOITURES, S.à r.l., laquelle, telle que représentée ci-dessus, déclare prendre les résolutions

<i>Première résolution

Afin de refléter le transfert des parts sociales tel que relaté ci-dessus, la société BIEBER IMMO, S.à r.l. décide de mo-

difier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros, divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) parts sociales de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Ces parts sociales sont entièrement libérées et appartiennent toutes à BIEBER IMMO, S.à r.l., société à responsabilité

limitée, avec siège social à L-3316 Bergem, 30, rue de Schifflange.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de supprimer le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide, en outre, de compléter l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 3

des statuts comme suit:

«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de couvreur-ferblantier, charpentier, installateur

chauffage-sanitaire, fumiste-ramoneur, monteur d’échafaudages, ainsi que toutes activités et la vente d’articles se rap-
portant aux branches.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1


 février 2006.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1


 février 2006.

T. Metzler.


Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ou le développement.»


Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de huit cents (800,-) euros.

Dont procès-verbal, passé à Münsbach, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et de-

meure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Biever, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014233/202/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

LA VEGGIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 84.180. 

1. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 8 novembre 2005 que:
- L’assemblée décide de ne plus réélire en tant que commissaire aux comptes de la société, ARTHUR ANDERSEN

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1


 février 2006, réf. LSO-BN00315. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011572/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.


Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 92.830. 

1. La dénomination correcte du réviseur d’entreprises suivant de la société a été modifiée comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1


 février 2006, réf. LSO-BN00313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011573/805/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Senningerberg, le 23 janvier 2006.

P. Bettingen.

<i>Pour la société

<i>Pour la société
R.J. Schol
<i>Un administrateur


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Saïnoë Holding S.A.

KPI Residential Property 13, S.à r.l.

World Directories, S.à r.l.

World Directories, S.à r.l.

World Directories, S.à r.l.

World Directories, S.à r.l.

World Directories, S.à r.l.


Fiparic S.A.

Fiparic S.A.

Holdun S.A.

Holdun S.A.

I.T.I. S.A.


Bilbaude, S.à r.l.

Accent S.A.

Metroholding S.A.

Chessman, S.à r.l.

Carbone, S.à r.l.

LSF Wohnpark Investments, S.à r.l.

Lumière Holding S.A.

LSF IV TMK Holding, S.à r.l.

European Retail Income Venture S.C.A.

European Retail Income Venture S.C.A.

Sodalis S.A.

Murilux Holding S.A.

European Sporting Goods, S.à r.l.

Kaola, S.à r.l.

Cobra Automotive &amp; Technologies S.A.

Reframin, International Refractories and Minerals S.A.

Reframin, International Refractories and Minerals S.A.

Sanichaufer Toitures, S.à r.l.

La Veggia Finance S.A.

Glencore Finance (Europe) S.A.