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39793
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 830
26 avril 2006
S O M M A I R E
ABC, Africa Business Center S.A., Luxembourg . .
39809
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39832
Action Oil Luxembourg Société Anonyme Hol-
IAI 7, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39803
ding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39820
J.L. Management S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . .
39807
Akeler Property Investments, S.à r.l., Luxem-
Kinglet Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
39823
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39795
KLC Holdings III, S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39834
Amarante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39806
Komplet Bau, S.à r.l., Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39832
APM Group Participation S.A., Luxembourg . . . . .
39794
Krisian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39827
APM Group Participation S.A., Luxembourg . . . . .
39794
Leggett & Platt Canada Co., Luxembourg Branch,
APM Group Participation S.A., Luxembourg . . . . .
39794
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39839
Avis Location de Voitures, S.à r.l., Luxembourg. . .
39803
Losange, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39822
Berewtec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39797
Lux-Net, Nettoyage à sec, S.à r.l., Luxembourg . .
39794
Biofert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39802
Luximmob S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
39820
Biofert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39802
METRALUX S.A., Société de Métallerie et Tra-
Biofert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39802
vaux Luxembourgeois, Dudelange . . . . . . . . . . . .
39819
BS Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
39798
N.A.F., New African Frontiers S.A., Luxembourg
39840
Chiloe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39840
Nova Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39808
Conversigest S.A., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39804
Olkyrent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39803
Curzon Capital Partners Dante, S.à r.l., Luxem-
Peace of Cake, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . .
39827
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39806
Pelford Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
39794
D. Brown & Sons S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39807
Pelford Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
39794
D. Brown & Sons S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39807
Pitswell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39795
De’Longhi Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
39807
Pitswell Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39795
Delfi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
39797
Property Würzburg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
39839
Deta Shipping, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
39840
Résolution Luxville, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
39809
Elektra Purchase No. 17 S.A., Luxembourg . . . . . .
39810
Séminaire Investissement S.A., Luxembourg . . . .
39798
Eurazeo Real Estate Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . .
39797
Semsde Holding Société Anonyme, Luxembourg.
39819
Fair’ Invest International S.A., Luxembourg . . . . . .
39803
Silom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
39820
FGF Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39808
Sipcam Financial Service S.A., Luxembourg . . . . .
39827
Fine Island S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39821
Solifin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
39803
Fourb International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39833
Solutex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39822
Fourb International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39833
Strategica (Lux) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
39806
Fourb International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39833
Townley Corporation S.A., Luxembourg. . . . . . . .
39809
Fourb International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39833
Treepie Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
39828
Fourb International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39834
Wisson Investment Group S.A., Luxembourg. . . .
39822
Galileo Food S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . .
39833
Wisson Investment Group S.A., Luxembourg. . . .
39822
Goreway Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-
Wisson Investment Group S.A., Luxembourg. . . .
39822
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39840
Wisson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39821
Grosvenor Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
39798
Wisson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39821
Holky Investors S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
39799
Wisson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39821
I.C.M. Interiors Composite Manufacturing S.A.,
Wisson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39821
39794
APM GROUP PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.240.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01370, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010937/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
APM GROUP PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.240.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01372, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010939/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
APM GROUP PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 89.240.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01373, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010938/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
PELFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.561.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05464, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010940/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
PELFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.561.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05456, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010941/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
LUX-NET, NETTOYAGE A SEC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 30, boulevard d’Avranches.
R. C. Luxembourg B 8.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01697, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010954/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Signature.
Signature.
39795
PITSWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.563.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05460, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010943/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
PITSWELL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.563.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05459, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010945/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(in liquidation).
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.048.
—
In the year two thousand and five, on the sixteenth of December.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholder of the limited liability company AKELER PROPERTY
INVESTMENTS, S.à r.l. (the «Company»), with its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Hen-
ri (R.C.S. Luxembourg section B number 64.048), incorporated pursuant to a deed of M
e
Frank Baden, notary residing
in Luxembourg, on the 8th April 1998, published in the Mémorial C number 490 of the 3rd of July 1998,
and whose articles of association have been modified pursuant to deeds of the said notary Frank Baden:
- on the 14th of April 1998, published in the Mémorial C number 514 of the 13th of July 1998;
- on the 1st of March 1999, published in the Mémorial C number 408 of the 3rd of June 1999.
The meeting was presided by Mr Marcus Peter, attorney-at-law, residing in Bridel.
The Chairman appointed as secretary Mrs Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The shareholders elected as scrutineer Ms Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary
to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Decision to dissolve AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. and to commence a normal liquidation proce-
dure.
2.- Appointment of AKELER PORTUGAL, S.à r.l. as liquidator.
3.- Determination of the powers of the liquidator.
II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares
held by them are entered on an attendance list attached to these Minutes and duly signed by the attending shareholders,
the proxies of the represented shareholders and the members of the board of the meeting. The attendance list as well
as the proxies of the represented shareholders signed ne varietur by the attending shareholders will remain annexed to
this deed and will be registered with the deed.
III.- All the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior
to this meeting and that, therefore, the meeting may be held without prior notice or publication. This meeting is, there-
fore, validly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to dissolve AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. and to commence a normal
liquidation procedure as from this day.
<i>Second resolutioni>
The general meeting appoints the limited liability company AKELER PORTUGAL, S.à r.l., with its registered office in
L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B number 65.723), as liquidator.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to determine the powers of the liquidator as follows:
- The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided
for by article 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies as amended, without
Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Signature.
39796
having to ask for authorization of the general meeting of partners in the cases provided for by law and the liquidator
shall in particular be entitled to sell the real estate held by the company in any way it deems appropriate;
- There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory;
- The liquidator may make any advance payments of liquidation proceeds after having paid or set aside sufficient funds
to meet creditors’ actual or contingent claims;
- The liquidator may, under his own responsibility for special and determined transactions, delegate to one or several
agents such powers he determines and for the period he fixes.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, reaches approximately seven hundred and fifty
Euro).
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the members of the board of the meeting, known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée AKELER
PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri
(R.C.S. Luxembourg section B numéro 64.048), constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 8 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 490 du 3 juillet 1998,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Frank Baden:
- en date du 14 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 514 du 13 juillet 1998;
- en date du 1
er
mars 1999, publié au Mémorial C numéro 408 du 3 juin 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur Marcus Peter, avocat, demeurant à Bridel.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sabine Hinz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Décision de dissoudre AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. et de commencer une liquidation selon la pro-
cédure normale.
2.- Nomination de AKELER PORTUGAL, S.à r.l. en tant que liquidateur.
3.- Détermination des pouvoirs du liquidateur.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents, représentés et les mandataires représentant
les associés, ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou
leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte.
Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence ainsi que les procurations des associés représen-
tés après avoir été signées ne varietur par les associés présents.
III.- Les associés présents ou représentés déclarent avoir pris connaissance de l’ordre du jour avant la présente as-
semblée. L’assemblée peut dès lors se tenir sans convocation préalable ni publication. Dès lors, l’assemblée est réguliè-
rement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre AKELER PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. et de commencer une liquidation selon
la procédure normale à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée AKELER PORTUGAL, S.à r.l., avec siège social à
L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri (R.C.S. Luxembourg section B numéro 65.723), en tant que liqui-
dateur.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de son mandat et en particulier tous les pouvoirs
prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée,
sans devoir requérir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés et le liquidateur est en particulier auto-
risé à vendre des biens immobiliers détenus par la société par tous les moyens qu’il jugera appropriés;
39797
- Le liquidateur sera dispensé de dresser inventaire;
- Le liquidateur peut accorder des avances sur le produit de la liquidation après avoir payé ou retenu des fonds suf-
fisants pour pourvoir aux créances actuelles ou futures;
- Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou
plusieurs mandataires tels pouvoirs qu’il déterminera et pour la période qu’il fixera.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à sept cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Hinz, M. Peter, C. Wiser, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2005, vol. 535, fol. 13, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011690/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
EURAZEO REAL ESTATE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.709.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07444, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010962/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
BEREWTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 86.053.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07447, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010966/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
DELFI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 18.464.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07449, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010970/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Junglinster, le 24 janvier 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
X. Kotoula.
Signature.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
39798
GROSVENOR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 28.857.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07448, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010967/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
BS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.915.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 janvier 2006 à i>
<i>10:00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Election des nouveaux Administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée Générale
Extraordinaire:
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.,
47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l.,
47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
LUXROYAL MANAGEMENT S.A.,
47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Election du nouveau Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée
Générale Extraordinaire:
EUROPEAN TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Démission des Administrateurs suivants:
CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
TCG GESTION S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
- Démission du Commissaire aux comptes suivant:
CAS SERVICES S.A.,
9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
- Le siège de la société est transféré du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg à partir du 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07441. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(010968/1084/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
SEMINAIRE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 65.937.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07450, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010972/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Signature.
<i>BS INVESTMENT HOLDING S.A.
i>ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
Signature
<i>Administrateuri>
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
39799
HOLKY INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 113.773.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société HOLKY INVESTORS INC, avec siège
social à Panama-City, Calle Aquilino de la Guardia No. 8, c/o Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman (République de Panama),
constituée suivant acte reçu par le notaire public Campo Elias Muñoz Rubio, demeurant à Panama, en date du 17 mai
1985, inscrite au Registre Public de Panama, section du Mercantile au Microjacket numéro 151221.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Bath, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de Panama-City, Calle Aquilino de la Guardia No. 8, c/o Icaza, Gonzalez-Ruz & Aleman
(République de Panama), à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey (Grand-Duché de Luxembourg), et adoption par
la société de la nationalité luxembourgeoise.
2.- Adoption de l’objet social suivant:
«La société a pour objet l’acquisition, la vente, l’échange, la gestion et la mise en valeur de tous immeubles, parties
d’immeubles, droits immobiliers et accessoires, situés dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que
l’accomplissement de toutes opérations généralement quelconques, mobilières, commerciales, financières qui se rap-
portent directement ou indirectement à son objet.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
3.- Fixation du capital social à 100.000,- EUR, représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale de 100,- EUR.
4.- Décision d’adopter pour la société:
a) la forme juridique d’une société anonyme de droit luxembourgeois;
b) la dénomination sociale de HOLKY INVESTORS S.A.;
c) une durée illimitée;
d) une année sociale commençant le 1
er
janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année;
e) le 4
e
vendredi du mois d’avril à 16.00 comme date d’assemblée générale annuelle;
f) les statuts suivants d’une société anonyme luxembourgeoise:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme, régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de HOLKY INVESTORS S.A.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
39800
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. La société a pour objet l’acquisition, la vente, l’échange, la gestion et la mise en valeur de tous immeubles,
parties d’immeubles, droits immobiliers et accessoires, situés dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi
que l’accomplissement de toutes opérations généralement quelconques, mobilières, commerciales, financières qui se
rapportent directement ou indirectement à son objet.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 6. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 7. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-
férence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 11. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 4
e
vendredi du mois d’avril à 16.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
39801
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
5.- Nominations statutaires.
6.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée précise qu’en date du 7 octobre 2005 la société a tenu une assemblée générale à Panama, au cours de
laquelle les actionnaires de la société ont décidé de transférer le siège social de Panama-City, Calle Aquilino de la Guar-
dia No. 8, c/o Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman (République de Panama), au Grand-Duché de Luxembourg, de changer la
nationalité de la société, d’adopter la nationalité luxembourgeoise, de se soumettre à la législation luxembourgeoise et
de prendre siège à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
L’assemblée générale constate que le transfert du siège d’activité effectif de la société à Luxembourg ne constitue pas
la création d’une nouvelle société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’adopter pour l’objet social la teneur comme ci-avant reproduite dans l’ordre du jour sous le
point 2.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le capital social à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
<i>Rapport du reviseur d’entreprisesi>
Le transfert du siège social ainsi que la fixation du capital social font l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’en-
treprises indépendant, Monsieur Stéphane Weyders, de la société à responsabilité limitée AACO (ACCOUNTING,
AUDITING, CONSULTING & OUTSOURCING), S.à r.l., avec siège social à L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Ro-
dange, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la ma-
nière suivante:
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’actif net de la société HOLKY INVESTORS INC. lors de son transfert vers Luxembourg.
De plus, sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler
sur la valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur comptable des actions à émettre en contre-
partie, soit EUR 100.000,-.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’adopter pour la société:
a) la forme juridique d’une société anonyme de droit luxembourgeois;
b) la dénomination sociale de HOLKY INVESTORS S.A.;
c) une durée illimitée;
d) une année sociale commençant le 1
er
janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année;
e) le 4
e
vendredi du mois d’avril à 16.00 comme date d’assemblée générale annuelle;
f) les statuts d’une société anonyme luxembourgeoise comme spécifiés ci-avant dans l’ordre du jour de la présente
assemblée.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le nombre des membres du conseil d’administration à trois et de nommer:
a) Monsieur Luigi Zunino, entrepreneur, né à Pise (Italie), le 24 avril 1959, demeurant à I-20121 Milan, 20, Via Bagutta
(Italie);
39802
b) Madame Stefania Cossetti, entrepreneur, née à Asti (Italie), le 1
er
juin 1968, demeurant à I-20121 Milan, 20, Via
Bagutta (Italie);
c) Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, né à Saint-Mard (Belgique), le 12 juillet 1959, demeurant profes-
sionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer la société anonyme ELITIUS & ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxem-
bourg, 32, avenue Monterey (R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.183), comme commissaire aux comptes.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte s’élève approximativement à deux mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-L. Jourdan, T. Nowankiewicz, R. Bath, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2006, vol. 535, fol. 27, case 3. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011785/231/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
BIOFERT S.A., Société Anonyme (en liquidation volontaire).
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 71.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06371, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
(010987/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
BIOFERT S.A., Société Anonyme (en liquidation volontaire).
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 71.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06372, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
(010988/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
BIOFERT S.A., Société Anonyme (en liquidation volontaire).
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 71.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06374, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
(010989/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Junglinster, le 25 janvier 2006.
Signature.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
39803
IAI 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 100.927.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07451, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010973/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
FAIR’ INVEST INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 101.491.
—
Le bilan et l’annexe au 30 septembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07452, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010974/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
SOLIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 90.227.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07453, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010976/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
OLKYRENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 96.646.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06204, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, au mois de janvier 2006.
(010990/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
AVIS LOCATION DE VOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 17, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 7.549.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06776, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011041/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le domiciliatairei>
Signature.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Signature.
39804
CONVERSIGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 113.770.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme AUREA FINANCE COMPANY, avec siège social à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse,
ici dûment représentée par Monsieur Henri de Crouy Chanel, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-
lement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
2.- Monsieur Alexandre Marguet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50,
rue Basse.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par laprésente une société anonyme sous la dénomination de CONVERSIGEST S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Steinsel.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-
férence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
39805
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 4
e
vendredi du mois de mai à 11.30 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifïés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Henri de Crouy Chanel, administrateur de société, né à Buenos Aires (Argentine), le 29 mars 1947, de-
meurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse;
b) Monsieur Gilles Lewalle, administrateur de société, né à Lille (France), le 28 septembre 1947, demeurant profes-
sionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse;
c) Monsieur Alexandre Marguet, administrateur de sociétés, né à Grenoble (France), le 19 octobre 1972, demeurant
professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
1.- La société anonyme AUREA FINANCE COMPANY, avec siège social à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse, trois
cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2.- Monsieur Alexandre Marguet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-7307 Stein-
sel, 50, rue Basse, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
39806
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg,
2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés.de Luxembourg, section
B, sous le numéro 22.668.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2011.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
6.- Le siège social est établi à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
La société CONVERSIGEST S.A. et la société anonyme AUREA FINANCE COMPANY, ayant son siège social à
L-7307 Steinsel, 50, rue Basse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 47.028, ont signé une convention de domiciliation conclue pour une durée indéterminée.
L’assemblée générale des actionnaires décide, à l’unanimité, d’approuver la convention de domiciliation telle que com-
muniquée lors de la tenue de l’assemblée, et chargent, à l’unanimité, l’un des administrateurs de la société CONVERSI-
GEST S.A. de signer et parapher ladite convention et plus généralement d’effectuer toutes les formalités nécessaires à
la bonne exécution de cette convention.
Dont acte, fait et passé à Steinsel, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. de Crouy Chanel, A. Marguet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 janvier 2006, vol. 535, fol. 33, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011780/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
STRATEGICA (LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.411.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06499, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
(011004/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
CURZON CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 92.877.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06780, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011043/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
AMARANTE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 33.893.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06303, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011065//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Junglinster, le 26 janvier 2006.
J. Seckler.
STRATEGICA (LUX) S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Signature.
Signature.
39807
J.L. MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7216 Bereldange, 16, rue Bour.
R. C. Luxembourg B 79.490.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2005i>
- Maître René Faltz, avocat à la Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, a été nommé admi-
nistrateur de la société en remplacement de Monsieur Robert Melkman, administrateur démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
- LOMAC S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 41, avenue de la
Gare, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 22.206 a été nommée commissaire aux
comptes de la société en remplacement de Madame Gerty Marter, commissaire aux comptes démissionnaire.
- LOMAC S.A. aura pour mission spéciale de statuer sur les comptes annuels à partir de l’exercice 2004.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05441. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011010/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
DE’LONGHI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 95.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06507, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
(011013/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
D. BROWN & SONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 69.486.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00003, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2006.
(011282//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
D. BROWN & SONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 69.486.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00002, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2006.
(011280//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
DE’LONGHI FINANCE S.A.
V. Arno’ / G. Diederich
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>ACR SERVICES S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>ACR SERVICES S.A.
Signature
39808
FGF LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 85.016.
—
RECTIFICATIF
Une erreur s’est glissée dans la publication (relative à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en
date du 30 décembre 2005) datée du 30 décembre 2005, enregistrée à Luxembourg le 10 janvier 2006, référence
LSO-BM/02735 et déposée au Registre de Commerce et des Sociétés le 16 janvier 2006 sous le n
°
LO60005255.5.
En effet: dans le 3
e
paragraphe, au lieu de:
«Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Harry Leijssen, Administrateur A,
- Monsieur Jean-Paul Quoilin, Administrateur A,
- Michel Blaise, Administrateur A, Président,
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur B,
- Monsieur Peter Bun, Administrateur B»
Il faut lire:
«Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Harry Leijssen, Administrateur A,
- Monsieur Jean-Paul Quoilin, Administrateur A,
- Monsieur Michel Baise, Administrateur A, Président,
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur B,
- Monsieur Peter Bun, Administrateur B.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05184. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011017//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
NOVA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 100.079.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 28 avril 2005i>
L’Assemblée Générale Ordinaire prend note de la démission de Monsieur Serge Muller, en date du 26 janvier 2005.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation de Monsieur Philippe Visconti en tant qu’Adminis-
trateur de la Société.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, pour une période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2006, les mandats des Administrateurs suivants:
- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur,
- Monsieur Dominique Dubois, Administrateur,
- Monsieur Philippe Visconti, Administrateur.
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard
Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
- Monsieur Dominique Dubois, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel
Servais, L-2535 Luxembourg,
- Monsieur Philippe Visconti, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel
Servais, L-2535 Luxembourg.
Le Réviseur d’Entreprises est:
DELOITTE S.A. ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07822. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011052/1183/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
<i>Pour FGF LUX S.A.
i>C. Speecke
<i>Administrateur Bi>
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme
F. Waltzing / N. Petricic
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
39809
RESOLUTION LUXVILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 104.383.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Associé Unique en date du 10 janvier 2006i>
Il résulte des résolutions prises par l’Associé Unique en date du 10 janvier 2006 les décisions suivantes:
1.- Démission de Monsieur Herman Boersen, avec effet au 10 janvier 2006 de son mandat de Gérant B de la Société;
2.- Nomination de Monsieur Alan Botfield, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Grande-Bretagne, résidant profession-
nellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Gérant de classe B de la Société, avec effet au 10 janvier 2006.
Les gérants de la Société sont désormais:
1) Jacques Barbier, gérant A,
2) Alan Botfield, gérant B,
3) Michel van Krimpen, gérant B.
Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06377. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011031/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
TOWNLEY CORPORATION S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 8, rue Beaumont.
H. R. Luxemburg B 80.917.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 27. Dezember 2005i>
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Andrea Garbagnati, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in 9, bd de Suisse, MC-98000 Monte Carlo,
- Herr Alberto Boracchi, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in 59, Via Unità d’ltalia, I-21057 Olgiate Olona,
- Herr Marcello Menegatto, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in 10, avenue de la Grande-Bretagne, MC-98000
Monaco,
- Herr Klaus Krumnau, Jurist, wohnhaft in 8, rue Principale, L-8383 Koerich,
- Herr Michal Wittmann, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus,
und das Mandat des Kommissars, L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., mit Sitz in 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg,
werden bis zur Ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2011 stattfindet, verlängert.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07212. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011044/2195/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
ABC, AFRICA BUSINESS CENTER, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 94.269.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire et de la réunioni>
<i>du Conseil d’administration tenues en date du 30 décembre 2005i>
Il résulte des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2005 que:
- Madame Mpaka Tshingombe, demeurant à Kehlen, a été nommée administrateur-délégué.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2009.
Le conseil d’administration a décidé de transférer le siège social du 12, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
au 16, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, à partir du 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM07955. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011185//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
M. van Krimpen
<i>Manageri>
Für die Richtigkeit des Auszugs
Unterschrift
Pour extrait sincère et conforme
K.-K. Bokomba / T. Mpaka
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
39810
ELEKTRA PURCHASE NO. 17 S.A., Société Anonyme de titrisation.
Registered office: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 114.004.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the nineteeth of January.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
There appeared:
1) STICHTING EP17, a foundation organized under the laws of the Netherlands and having its registered office at
Amsteldijk 166-6, 1079 LH Amsterdam, the Netherlands, recorded with the Kamer van Koophandel Amsterdam,
number 33274430,
duly represented by Mrs Angélique Badot, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Amsterdam, on 13 January 2006;
2) STICHTING AMSTELDIJK, a foundation organized under the laws of the Netherlands and having its registered
office at Amsteldijk 166-6, 1079 LH Amsterdam, the Netherlands, recorded with the Kamer van Koophandel Amster-
dam, number 41210231,
duly represented by Mrs Angélique Badot, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Amsterdam, on 13 January 2006.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain at-
tached to this deed and shall be registered therewith.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of association of a société
anonyme, which they declare organised among themselves:
Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the
shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of ELEKTRA PURCHASE NO.
17 S.A. (the Company) which shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning
of the law of 22 March 2004 on securitisation (the Securitisation Law) and shall be subject to and governed by the Se-
curitisation Law, the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Law) as well as
by the present articles of association.
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions
within the meaning of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future,
relating to the holding of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from
the obligations assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more trans-
actions or on a continuous basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obli-
gations or by committing itself in any other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and these articles
of association, dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions
or on a continuous basis.
The Company may, in this same context, acquire, dispose and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations,
notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may grant pledges, other guarantees or security
interests of any kind to Luxembourg or foreign entities and enter into securities lending activity on an ancillary basis.
The Company may open one or several compartments in accordance with Article 7 of these articles of association.
The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all
transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company
may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.
Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by decision of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military events
have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.
Art. 5. Share Capital. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) consisting of one
thousand (1,000) shares having a par value of thirty-one Euro (EUR 31.-) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these articles of association.
Art. 6. Form of Shares. The shares of the Company are in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by Article 39 of the Companies Law. Ownership of
39811
registered shares will be established by registration in the said register. Certificates of such registration may be issued
and shall be signed by two directors.
The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent such share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been des-
ignated as the sole owner towards the Company.
Art. 7. Compartments. The board of directors of the Company may create one or more compartments within
the Company (the Compartment or the Compartments). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the
resolution of the board of directors creating such Compartment, correspond to a distinct part of its assets and liabilities.
The resolution of the board of directors creating one or more Compartments within the Company, as well as any sub-
sequent amendments thereto, shall be binding as of the date of such resolution against any third party.
As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity.
Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as re-
lating to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Com-
partment are, except if otherwise provided for in the resolution of the board of directors having created the relevant
Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy such
shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a specific Com-
partment of the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment.
Unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors of the Company having created such Com-
partment, no resolution of the board of directors of the Company may be taken to amend the resolution having created
such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the shareholders or creditors whose
rights relate to such Compartment without the prior approval of all shareholders or creditors whose rights relate to
this Compartment. Any decision of the board of directors taken in breach of this provision shall be void.
Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation
of another Compartment or of the Company itself.
The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartments, assets or risks, or whose
repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.
Art. 8. General Meetings of the Shareholders of the Company. Any regularly constituted meeting of share-
holders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the powers to
order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of share-
holders representing at least one fifth (1/5) of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or rep-
resented at a meeting of shareholders, and if they all state that they have been duly informed of the agenda of the
meeting, the meeting may be held without prior notice.
The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or
at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of March at 10 a.m. If such
day is a legal holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Luxembourg business
day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices
of meeting.
The quorum and time-limits required by the Companies Law shall govern the convening notices and the conduct of
the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. A shareholder may act at any meet-
ing of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as
otherwise required by the Companies Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be adopted by
a simple majority of the shareholders present or represented and voting.
The board of directors may determine any other reasonable conditions that must be fulfilled by shareholders for them
to take part in any meeting of shareholders.
Art. 9. General Meetings of Holders of Shares Relating to a Specific Compartment. The holders of shares
of the Company relating to a specific Compartment of the Company may, at any time, hold general meetings to decide
on any matters which relate exclusively to such Compartment.
The holders of shares of the Company relating to the other Compartments of the Company or the holders of shares
relating to the Company and not related to a specific Compartment of the Company may attend, but shall not be entitled
to vote at such general meetings.
Unless otherwise provided herein, the provisions of Article 8 (General Meetings of the Shareholders of the Company)
shall apply mutatis mutandis to such meetings.
Art. 10. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least
who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual gen-
eral meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director
may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors in office may
be re-elected.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders by a simple majority
vote of the shareholders of the Company.
In the event of a vacancy in the office of a director elected by the general meeting of shareholders because of death,
resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis by a resolution of the remaining directors elect-
39812
ed by the general meeting of shareholders until the next meeting of shareholders, in compliance with the Companies
Law.
Art. 11. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members, a
chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who
need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors
and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place
indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside over all meetings of the shareholders and of the board of directors, but in his absence,
the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the ma-
jority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors by mail or electronic mail (without
electronic signature) twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emer-
gency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice require-
ment may be dispensed in the case of assent of each director in writing, by electronic mail (without electronic signature),
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not
be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing, by electronic mail (without
electronic signature) or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or
more of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call, video conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-
munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a simple majority vote of the directors present or represented and voting at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions in writing, by expressing its approval by facsimile, by elec-
tronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communication. The entirety of all such docu-
ments will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution. Resolutions in writing approved and signed
by all directors shall have the same effect as resolutions voted at a meeting of the board of directors.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-
chairman, if any, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors.
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts of administration and disposition within the Company’s purpose and the provisions of the Securitisation
Law. All powers not expressly reserved by the Companies Law or by these articles of association to the general meeting
of shareholders, fall within the competence of the board of directors.
Art. 13. Corporate Signature. The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole
signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated to by the board of directors.
Art. 14. Delegation of Powers. The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the
daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and
its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or
corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the board of
directors and who may, if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers. Such persons may be ap-
pointed in relation to one or more specific Compartments of the Company.
The Company may enter with any Luxembourg or foreign company into management or advisory agreements ac-
cording to which the above mentioned company or any other company previously approved by it will supply the Com-
pany with recommendations and advice with respect to the conduct of the Company’s business and the accomplishment
of its purpose, and according to which such company may, on a day-to-day basis and subject to the overall control and
ultimate responsibility of the board of directors of the Company, manage the Company’s assets. The management or
advisory agreements shall contain the rules governing the modification or expiration of such agreements which are oth-
erwise concluded for an unlimited period. Such management or advisory agreements may be entered into in relation to
one or more specific Compartments of the Company.
The board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 15. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or
firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is
interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of
the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall con-
tract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be pre-
vented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest
opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such
39813
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director’s or
officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
Art. 16. Indemnification of Directors. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, exec-
utors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding
to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its
request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled
to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 17. Auditors. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an inde-
pendent auditor (réviseur d’entreprises) appointed by the board of directors and remunerated by the Company.
The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Companies Law and the Securitisation Law.
Art. 18. Financial Year. The accounting year of the Company shall begin on October first and shall terminate on
September thirty of the following year.
Art. 19. Profits. Each year on the thirtieth of September, the accounts are closed and the directors prepare an
inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and
normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Compart-
ment which will be determined as follows:
The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any
other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus and dividends distri-
bution) and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this
exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment (in-
cluding fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to dividend distribution).
All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Company’s Com-
partments on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment.
The shareholder(s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in
accordance with the Companies Law and normal practice. The possible excess of the total of the credits on the total
of the debits on each of these accounts shall be distributed as dividends to the shares of the corresponding Compart-
ment in accordance with the Securitisation law.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation
shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company, as stated in Article 5 (Share Capital) or as increased or reduced from time to time as provided in Ar-
ticle 5.
The remainder of the annual net profits shall be distributed as dividends to the shareholders in accordance with the
Securitisation law. Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of share-
holders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall deter-
mine from time to time.
Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies
Law.
The directors may decide to pay interim dividends to the shares of a specific Compartment on the basis of a state-
ment of accounts prepared by the directors showing that sufficient funds are available for distribution in this Compart-
ment, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits deriving from the associated
Compartment since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the Companies Law or
by these articles of association.
The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such
terms and conditions as prescribed by the general meeting.
Art. 20. Liquidation of Compartments. Without prejudice to the provisions contained in Article 7 (Compart-
ments), and subject to the authorisation of the shareholders in a shareholders’ meeting which may be required when
the articles of association of the Company are modified, each Compartment of the Company may be put into liquidation
and its shares redeemed by a decision of the board of directors of the Company.
Art. 21. Liquidation of the Company. The Company may be put into liquidation by a resolution of the general
meeting of the shareholders.
In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who
may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which
shall determine their powers and fees.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders proportionally to the shares of each Compartment of the Company held by them.
Art. 22. Applicable Law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accord-
ance with the Companies Law and the Securitisation Law.
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<i>Transitional provisionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 30
September 2006.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:
All the shares have been entirely paid-up in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is
as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in Article 26
of the Companies Law and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately five thousand two hundred Euro (EUR 5,200.-).
<i>General meeting of shareholdersi>
The above mentioned persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully con-
vened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of
the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed directors of the Company:
a) Mrs Zamyra Cammans, born on 11 February 1969, in Utrecht, the Netherlands, with professional address at 52-
54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;
b) Mrs Petra Dunselman, born on 6 April 1965, in Amsterdam, the Netherlands, with professional address at 52-54,
avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg;
c) Mr Peter Gatehouse, born on 22 February 1962, in Jersey, Channel Islands, United Kingdom, with professional
address at Whiteley Chambers, Don Street, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Channel Islands, United Kingdom.
3. The term of office of the directors shall end at the general meeting called to approve the accounts as at 30 Sep-
tember 2006.
4. The general meeting, according to Article 60 of the Companies Law, authorizes the board of directors to delegate
the daily management of the Company and the representation of the Company in relation with this management to any
of its members.
5. The registered address of the Company is 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of
the same proxyholder and in case of inconsistencies between the English and the French text, the English version shall
prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing parties, the said proxyholder appearing
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Ont comparu:
1) STICHTING EP17, une fondation organisée selon les lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Amsteldijk 166-
6, 1079 LH Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au Kamer van Koophandel Amsterdam, numéro 33274430,
dûment représentée par Mme Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Amsterdam, le 13 janvier 2006; et
2) STICHTING AMSTELDIJK, une fondation organisée selon les lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Amstel-
dijk 166-6, 1079 LH Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au Kamer van Koophandel Amsterdam, numéro 41210231,
dûment représentée par Mme Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Amsterdam, le 13 janvier 2006.
Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-
sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
1) STICHTING EP17, prenamed, nine hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2) STICHTING AMSTELDIJK, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000
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Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Nom. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées, une société anonyme sous la dénomination de ELEKTRA PURCHASE NO. 17 S.A. (la Société) qui aura le statut
d’une société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la Loi sur la Titrisation) et sera
régie par les dispositions de la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
qu’elle a été modifiée (la Loi sur les Sociétés) ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet exclusif de conclure une ou plusieurs opérations de titrisation conformément
à la Loi sur la Titrisation et la Société pourra, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la pos-
session de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, de même que les risques résultants d’engagements
assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations
ou de façon régulière. La Société pourra assumer ces risques par l’acquisition de biens, l’octroi de garanties ou en s’en-
gageant par tout autre moyen. Elle pourra aussi transférer, dans la mesure prévue par la loi et les présents statuts, dis-
poser des créances et autres biens qu’elle détient, qu’ils soient présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou
de façon régulière.
La Société pourra, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres,
actifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres valeurs mobilières. La Société pourra
de manière accessoire, octroyer des gages et d’autres garanties et sûretés, de quelque nature que ce soit, à toute entité
luxembourgeoise ou étrangère et conduire, des opérations de prêt de titres.
La Société pourra ouvrir un ou plusieurs compartiments conformément à l’Article 7 des présents statuts.
La Société pourra exercer tous investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique ou financière,
et en général, toutes transactions nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet, ainsi que toutes opérations
facilitant directement ou indirectement l’accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus. Les
actifs de la Société pourront seulement être transférés conformément aux termes des valeurs mobilières émises pour
financer l’acquisition de ces actifs.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du conseil d’administration. Des succursa-
les ou d’autres bureaux pourront être établis soit à Luxembourg soit à l’étranger par décision du conseil d’administra-
tion. Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique,
économique, social ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement
le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesure provisoires n’auront
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoi-
se.
Art. 5. Capital Social. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant comme en
matière de modification des statuts.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce
registre contiendra toutes les informations prévues à l’Article 39 de la Loi sur les Sociétés. La propriété des actions
nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre peuvent
être délivrés et signés par deux administrateurs.
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si l’action est détenue par plus d’une personne, les personnes
invoquant un droit de propriété sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant propriétaire à l’égard de la Société.
Art. 7. Compartiments. Le conseil d’administration de la Société pourra créer un ou plusieurs compartiments au
sein de la Société (le Compartiment ou les Compartiments). Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil
d’administration créant un tel Compartiment, chaque Compartiment devra correspondre à une partie distincte de l’actif
et du passif de la Société. La résolution du conseil d’administration créant un ou plusieurs Compartiments au sein de la
Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, seront obligatoires vis à vis des tiers, à compter de la date de cette
résolution.
Entre les actionnaires et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité sé-
parée. Les droits des actionnaires et créanciers de la Société (i) qui lorsqu’ils sont apparus, ont été désignés comme
rattachés à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d’un
Compartiment sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d’administration créant un tel Comparti-
ment, strictement limitées aux biens de ce Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces ac-
tionnaires et créanciers. Les créanciers et actionnaires de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés
à un Compartiment déterminé de la Société n’auront aucun droit aux biens d’un tel Compartiment.
Sauf disposition contraire dans la résolution du conseil d’administration de la Société créant un tel Compartiment,
aucune résolution du conseil d’administration de la Société ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant
créé un tel Compartiment ou afin de prendre tout autre décision affectant directement les droits des actionnaires ou
39816
créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement préalable de l’ensemble des ac-
tionnaires ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision prise par le conseil d’admi-
nistration en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.
Chaque Compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n’entraîne la liquida-
tion d’un autre Compartiment ou de la Société elle-même.
La Société pourra émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou l’intérêt est lié à des Compartiments, biens ou
autres engagements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d’autres instruments, de cer-
taines créances ou de certaines catégories d’actions.
Art. 8. Assemblée Générale des Actionnaires de la Société. L’assemblée des actionnaires de la Société régu-
lièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite
des actionnaires représentant au moins le cinquième (1/5) du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou
représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent avoir été dûment informés de l’ordre du jour, l’as-
semblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 mars à 10 heures. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable luxembourgeois qui suit. D’autres assemblées des ac-
tionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi sur les Sociétés régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées
des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Tout actionnaire pourra
prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, câble, télégramme, télex ou télécopie, une autre
personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi sur les Sociétés, les
décisions d’une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnai-
res présents ou représentés et votant.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions raisonnables à remplir par les actionnaires pour
prendre part à toute assemblée des actionnaires.
Art. 9. Assemblée Générale des Détenteurs d’Actions Rattachées à un Compartiment Déterminé. Les
détenteurs d’actions de la Société rattachées à un Compartiment déterminé de la Société peuvent, à tout moment, tenir
des assemblées générales pour décider de toutes questions exclusivement liées à un tel Compartiment.
Les détenteurs d’actions de la Société rattachées aux autres Compartiments de la Société ou les détenteurs d’actions
rattachées à la Société et qui ne sont pas rattachés à un Compartiment déterminé pourront participer, mais ne pourront
pas voter à ces assemblées générales.
Sauf s’il en est disposé autrement dans les présents statuts, les dispositions de l’Article 8 (Assemblée Générale des
Actionnaires de la Société) s’appliqueront mutatis mutandis à ces assemblées.
Art. 10. Administrateurs. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres
au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale
annuelle des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront
élus pour une durée qui n’excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été
élus. Les administrateurs en fonction pourront être réélus.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué, avec ou sans juste motif, à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires prise à la majorité simple.
Au cas où le poste d’un administrateur élu par l’assemblée générale des actionnaires deviendrait vacant à la suite de
décès, de démission ou autrement, cette vacance pourra être temporairement comblée par les membres du conseil
d’administration restants jusqu’à la prochaine assemblée générale, conformément à la Loi sur les Sociétés.
Art. 11. Réunions du Conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et
pourra également choisir parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également choisir un secrétaire
qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration et des réunions des actionnaires. Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président
ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les réunions des actionnaires et du conseil d’administration; toutefois, en son absence
le conseil d’administration pourra désigner, à la majorité des personnes présentes à la réunion, un autre administrateur
pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs par courrier ou cour-
rier électronique (sans signature électronique) au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf
s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pour-
ra être passé outre à cette convocation en cas d’assentiment de chaque administrateur par lettre, courrier électronique
(sans signature électronique), télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen similaire de communication. Une con-
vocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution antérieure adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre,
courrier électronique (sans signature électronique), ou par télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur com-
me son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
39817
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique, confé-
rence vidéo ou autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peu-
vent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en
personne à une telle réunion.
Une réunion du conseil d’administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une
conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation par téléfax, courrier électronique (sans signature électronique), ou tout autre moyen de communication. L’en-
semble de ces documents constitueront les procès-verbaux faisant preuve de la décision intervenue. Les résolutions
écrites approuvées et signées par tous les administrateurs ont le même effet que les résolutions votées lors d’une réu-
nion du conseil d’administration.
Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en son ab-
sence, par le vice-président, s’il y en a un, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux des-
tinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus lar-
ges pour passer tous actes d’administration et de disposition dans les limites de l’objet social de la Société et des dispo-
sitions de la Loi sur la Titrisation. Tous pouvoirs que la Loi sur les Sociétés ou les présents statuts ne réservent pas
expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 13. Pouvoir de Signature. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par
la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 14. Délégation de Pouvoirs. Le conseil d’administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs relatifs
à la gestion journalière et à l’administration de la Société (incluant le droit d’agir en tant que signataire autorisé de la
Société), et ses pouvoirs d’agir pour servir la politique et l’objet de la Société, à une ou plusieurs personnes physiques
ou morales, membres du conseil d’administration ou non, qui disposeront de pouvoirs déterminés par le conseil d’ad-
ministration et qui pourront, sur autorisation du conseil d’administration, sous-déléguer leurs pouvoirs. Ces personnes
pourront être nommées relativement à un ou plusieurs Compartiments déterminés de la Société.
La Société pourra conclure des contrats de gestion ou de conseil avec toute société luxembourgeoise ou étrangère
selon lesquels la société mentionnée ci-dessus ou toute autre société ayant été préalablement approuvée par elle four-
nira à la Société des recommandations et conseils relatifs à la conduite des affaires de la Société et à l’accomplissement
de son objet, et suivant lesquels une telle société pourra gérer les biens de la Société, sur une base journalière et sujette
au contrôle général et à la responsabilité ultime du conseil d’administration de la Société. Ces contrats de gestion ou de
conseil contiendront les règles gouvernant leur modification et leur expiration, à défaut de quoi ils seront considérés
comme conclus pour une durée illimitée. Ces contrats de gestion ou de conseil seront conclus en relation avec un ou
plusieurs Compartiments de la Société.
Le conseil d’administration peut également conférer tous pouvoirs spéciaux par procuration authentique ou sous
seing privé.
Art. 15. Conflit d’Intérêt. Aucune convention ou autre transaction conclue entre la Société et toute autre société
ou entreprise ne sera affectée ou annulée par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société
auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou par le fait qu’ils en seraient administrateur,
associé, directeur ou employé. Tout administrateur ou directeur de la Société qui agit en tant qu’administrateur, associé,
directeur ou employé de toute société ou entreprise avec laquelle la Société conclura des contrats ou est autrement
en relations d’affaires, ne pourra pas être privé du droit de délibérer, de voter ou d’agir en toutes matières relatives à
de pareils contrats ou pareilles affaires, en raison de son affiliation avec cette autre société ou entreprise.
Au cas où un administrateur ou mandataire de la Société aurait dans une quelconque transaction effectuée par la So-
ciété un intérêt opposé aux intérêts de la Société, cet administrateur ou mandataire devra porter à la connaissance du
conseil d’administration cet intérêt opposé et devra s’abstenir de délibérer ou voter sur cette transaction. Il devra être
fait état de la transaction concernée ainsi que l’intérêt opposé y relatif lors de la toute prochaine assemblée générale
des actionnaires.
Art. 16. Indemnisation des Administrateurs. La Société pourra indemniser tout administrateur ou directeur,
et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, des dépenses raisonnablement occasion-
nées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité d’administrateur ou de directeur de la
Société ou, à sa demande, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier, et par laquelle il
ne serait pas indemnisé, sauf le cas où, dans pareilles actions ou procès, il serait finalement condamné pour négligence
grave ou faute grave; en cas de transaction extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est
informée par son conseil que le membre du conseil d’administration en question n’a pas commis de manquement à ses
devoirs. Ce droit à indemnisation ne fait pas obstacle à tous autres droits dont il disposerait.
Art. 17. Auditeurs. Les informations comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un
réviseur d’entreprises nommé par le conseil d’administration et rémunéré par la Société.
39818
Le réviseur d’entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les Sociétés et la Loi
sur la Titrisation.
Art. 18. Exercice Social. L’exercice social de la Société commencera le premier octobre et se terminera le trente
septembre de l’année suivante.
Art. 19. Profits. Chaque année, au trente septembre, les comptes sont arrêtés et les administrateurs dressent un
inventaire comprenant l’indication des valeurs d’actif et de passif de la Société. Tout associé peut prendre connaissance
de l’inventaire et du bilan au siège social.
Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les Sociétés et la pra-
tique comptable courante), la Société déterminera à la fin de chaque exercice social un résultat pour chaque Compar-
timent comme suit:
Le résultat de chaque Compartiment sera le solde de tous revenus, profits ou autres produits payés ou dus sous
quelque forme que ce soit, relatifs à ce Compartiment (y compris des plus-values, du boni de liquidation et des distri-
butions de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts de fonds encourus par la Société
pendant cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et fonctionnement de
ce Compartiment (y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, et dépenses relatives à la distribution de divi-
dendes).
Tous les revenus et dépenses non attribués à un Compartiment en particulier seront alloués entre les différents Com-
partiments proportionnellement aux actions émises dans chaque Compartiment.
Les actionnaires approuveront ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société conformé-
ment à la Loi sur les Sociétés et la pratique courante. L’éventuel surplus résultant du total du solde créditeur sur le solde
débiteur sur chacun de ces comptes sera distribué comme dividendes aux actions du Compartiment correspondant,
conformément à la Loi sur la Titrisation.
Sur le profit annuel net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour allouer à la réserve légale et ce, jusqu’à
ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social, conformément à l’Article 5 (Capital social) ou tel
qu’augmenté ou réduit périodiquement, conformément à l’Article 5.
Le surplus des profits annuels nets sera distribué comme dividendes aux actionnaires conformément à la Loi sur la
Titrisation. Le paiement de distributions se fera aux actionnaires à leurs adresses figurant dans le registre des actionnai-
res. Les distributions seront payées dans la devise et aux moment et lieu que le conseil d’administration déterminera
périodiquement.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés conformément aux conditions prévues par la Loi sur les Sociétés.
Les administrateurs pourront décider de la distribution d’acomptes sur dividendes aux actions d’un Compartiment
déterminé, sur base d’un bilan préparé par les administrateurs et faisant ressortir que des fonds suffisants sont disponi-
bles pour la distribution dans ce Compartiment, étant entendu que le montant à distribuer ne pourra excéder les profits
réalisés découlant de ce Compartiment correspondant depuis la fin de la dernière année fiscale, augmenté des profits
reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des montants à attribuer à une réserve qui
sera constituée par la Loi sur les Sociétés ou par les présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires pourra décider de distribuer des dividendes en actions au lieu de dividendes
en espèces selon les conditions requises par l’assemblée générale.
Art. 20. Liquidation des Compartiments. Sans préjudice aucun aux dispositions de l’Article 7 (Compartiments),
et sous réserve de l’autorisation des actionnaires accordée lors d’une assemblée des actionnaires statuant comme en
matière de modification des statuts de la Société, chaque compartiment de la Société pourra être mis en liquidation et
ses actions pourront être rachetées par une décision du conseil d’administration de la Société.
Art. 21. Liquidation de la Société. La Société pourra être mise en liquidation par une résolution de l’assemblée
générale des actionnaires.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs qui pourront être des
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant de cette dissolution et qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du paiement du passif sera distribué aux actionnaires proportionnel-
lement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans chaque Compartiment de la Société.
Art. 22. Droit Applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dis-
positions de la Loi sur les Sociétés et de la Loi sur la Titrisation.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 30 septembre
2006.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
1) STICHTING EP17, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2) STICHTING AMSTELDIJK, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
39819
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la Loi sur les Sociétés
et déclare expressément qu’elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ cinq mille deux cents (EUR 5.200,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes susmentionnées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont réunies en assemblée générale des actionnaires. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, elles ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Les personnes physiques suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:
a) Mme Zamyra Cammans, née le 11 février 1969, à Utrecht, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 52-54, avenue
de X Septembre, L-2550 Luxembourg;
b) Mme Petra Dunselman, née le 9 avril 1965, à Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 52-54, avenue
de X Septembre, L-2550 Luxembourg; et
c) M. Peter Gatehouse, né le 22 février 1962, à Jersey, Channel Islands, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle
au Whiteley Chambers, Don Street, St Helier, Jersey, JE4 9WG, Royaume-Uni.
3. Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes
au 30 septembre 2006.
4. L’assemblée générale, conformément à l’Article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
5. Le siège social de la Société est établi au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande du mandataire des comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergen-
ces entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: A. Badot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 35, case 1. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015000/230/606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
SEMSDE HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 86.474.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06295, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011068//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
METRALUX S.A., SOCIETE DE METALLERIE ET TRAVAUX LUXEMBOURGEOIS, Société Anonyme.
Siège social: L-3475 Dudelange, Z.I. des Laminoirs de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 70.295.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08174, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
février 2006.
(011157//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Luxembourg, le 9 février 2006.
A. Schwachtgen.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
39820
LUXIMMOB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 64.762.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 19 juillet 2005i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l’Assemblée nomme les Administrateurs et Com-
missaire sortants, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du
Conseil d’Administration;
- M. Rémy Meneguz, Expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- M. Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire:i>
- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes,
pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07492. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011070/815/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
SILOM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 82.422.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 30 juin 2005i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l’Assemblée nomme les Administrateurs et Com-
missaire sortants, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- M. Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du
Conseil d’Administration;
- M. Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur;
- M. Frédéric Noel, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire:i>
- FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes,
pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07490. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011072/815/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
ACTION OIL LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME HOLDING.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 21.093.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06300, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011074//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
LUXIMMOB S.A.
Signatures
SILOM HOLDING S.A.
Signatures
Signature.
39821
WISSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 61.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06030, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011122//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
WISSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 61.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06027, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011123//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
WISSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 61.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06750, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011126//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
WISSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 50, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 61.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06752, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011128//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
FINE ISLAND S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 104.179.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. Januar 2006i>
1. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Fränk Rollinger, mit Berufsanschrift
31, Grand-Rue, L-1631 Luxembourg, Steve Collart, mit Berufsanschrift 31, Grand-Rue, L-1631 Luxembourg und Jean-
Paul Kill, mit Berufsanschrift 22, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. Die Hauptversammlung beschließt Frau Kerstin Kleudgen und Herrn Andreas Fellmann, beide mit Berufsanschrift
36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, sowie Herrn Farhad Vladi, mit Berufsanschrift 1869 Upper Water Str.,
Halifax, Nova Scotia B3J 1S9 Kanada zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates zu ernennen. Sie werden ernannt für
die Dauer von 6 Jahren.
Luxemburg, den 3. Januar 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08110. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(011237//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Signature.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
39822
LOSANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.865.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07540, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011121/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
WISSON INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03631, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011130//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
WISSON INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 15, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 62.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03628, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011133//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
WISSON INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 15, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 62.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03625, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011135//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
SOLUTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 30.453.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 29 novembre 2005i>
Ayant été informé du désir exprimé par Monsieur Didier Plasse d’être démis de ses fonctions d’administrateur et de
Président de la société, le conseil d’administration décide de pourvoir provisoirement à son remplacement en cooptant
Monsieur Thierry de Bolle, directeur du réseau Benelux demeurant Beigemsesteenweg 134, B-1850 Grimbergen.
Monsieur Thierry de Bolle terminera le mandat d’administrateur de son prédécesseur, venant à échéance lors de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
Monsieur Thierry de Bolle est nommé président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration décide également de transférer le siège social au 5, rue Alphonse Weicker, L-2721
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04051. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011382/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Signature.
39823
KINGLET CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.009.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the eighteenth of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-
er, R.C. Luxembourg B 37.974,
here represented by Mr Michel van Krimpen, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Marc Torbick,
lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as Director and attorney-in-
fact B.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name KINGLET CORPORATION, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share
quotas of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
39824
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is
the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
39825
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.
Luxembourg B 37.974,
ici représentée par Monsieur Michel van Krimpen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur
Marc Torbick, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives d’Adminis-
trateur et fondé de pouvoirs B.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que
ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.
2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination KINGLET CORPORATION, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
39826
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-
fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-
socié unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
39827
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. van Krimpen, M. Torbick, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 janvier 2006, vol. 435, fol. 18, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015121/242/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
SIPCAM FINANCIAL SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 90.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07522, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011144/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
PEACE OF CAKE, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 87.636.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04452, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011145/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
KRISIAN S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 22, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 79.848.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. Januar 2006i>
1. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Fränk Rollinger, mit Berufsanschrift
31, Grand-rue, L-1631 Luxemburg und Jean-Paul Kill, mit Berufsanschrift 22, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
2. Die Hauptversammlung beschließt Frau Kerstin Kleudgen und Frau Ellen Philippi, beide mit Berufsanschrift 36, rue
Michel Rodange, L-2430 Luxemburg zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates zu ernennen. Sie werden ernannt für
die Dauer von 6 Jahren.
Luxemburg, le 3. Januar 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08108. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(011219//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Mersch, le 2 février 2006.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Signature.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
39828
TREEPIE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 114.014.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the eighteenth of January.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-
er, R.C. Luxembourg B 37.974,
here represented by Mr Michel van Krimpen, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Marc Torbick,
lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as Director and attorney-in-
fact B.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name TREEPIE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred (100) share
quotas of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
39829
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is
the sole partner of the company.
The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).
<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
39830
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.
Luxembourg B 37.974,
ici représentée par Monsieur Michel van Krimpen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur
Marc Torbick, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives d’Adminis-
trateur et fondé de pouvoirs B.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que
ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.
2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.
2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.
2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des
investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.
2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination TREEPIE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
39831
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-
fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes
de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-
socié unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
39832
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Krimpen, M. Torbick, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 janvier 2006, vol. 435, fol. 19, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015134/242/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
KOMPLET BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 87.144.
—
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich das Mandat des technischen Geschäftsführers der Firma KOMPLET BAU, S.à r.l.
(No. 106961) mit sofortiger Wirkung niederlege.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00347. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011240//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
I.C.M. INTERIORS COMPOSITE MANUFACTURING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.525.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 décembre 2005i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Sébastien Félici décidée par le conseil d’administration en sa réunion
du 1
er
juillet 2005.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07134. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011398/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Mersch, le 2 février 2006.
H. Hellinckx.
Dillingen, den 31. Januar 2006.
Hans-Peter Opala.
MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Pascal Verdin Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Sébastien Félici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
39833
GALILEO FOOD S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6617 Wasserbillig, 12, route d’Echternach.
H. R. Luxemburg B 53.212.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 2. Januar 2006i>
1. Der Sitz der Gesellschaft wird nach 12, route d’Echternach, L-6617 Wasserbillig verlegt.
2. Die Hauptversammlung akzeptiert den Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Fränk Rollinger.
3. Die Hauptversammlung beschließt Frau Annette Werner-Dehen mit Privatadresse, Ehranger Str. 102, D-54293
Trier, zum Mitglied des Verwaltungsrates zu ernennen. Die Ernennung erfolgt für die Dauer von 6 Jahren.
Wasserbillig, den 2. Januar 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08111. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(011242//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07635, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011119/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07638, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011124/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07643, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011127/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07647, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011129/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature
39834
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.056.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07656, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011132/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
KLC HOLDINGS III, S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 114.020.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-huit janvier.
There appeared:
1.- KLC REAL ESTATE HOLDINGS INC., having its registered office at 80, Broad Street, Monrovia, Libéria,
here represented by Mr Pierre Mestdagh, private employee, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given.
2.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., having its registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue
Monterey,
here represented by Mr Pierre Mestdagh, prenamed,
by virtue of a proxy given.
Said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Said appearing parties have established as follows Articles of Incorporation of a company to be organized between
themselves:
Title I. Name, Registered office, Object, Duration, Corporate Capital
Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be KLC
HOLDINGS III S.A.
Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occured,
or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, nothwithstanding
such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.
The company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The purpose of the company is the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds or of any liquid funds, the
management, supervision and development of these interests.
The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant
its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way.
The company has also as purpose the acquisition, the management, the development by renting out or by any other
means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,
industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.
It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name of for account of a third party, alone
or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.
Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded
useful for the achievment of its purpose and its goals.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-eight thousand United States Dollars (USD 38,000.-) represented by
three hundred and eighty (380) shares of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.
The shares shall be in bearer form or in registered form at the Shareholder’s request.
The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders
deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The company may redeem its shares within the limits fixed by law.
FOURB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature
39835
Title II. Management and Supervision
Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-elegible.
Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of
Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.
In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved
and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.
Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power relating to the daily management and represen-
tation of the company in relation with this management to a director, officer, manager or other agents, being a share-
holder or not.
The delegation to a member of the Board of Directors is submitted to the prior authorization of the general meeting
The company shall be bound by the sole signature of the Board of Director’s delegate or by the collective signature
of two directors.
Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-
rectors represented by its chairman or its managing director.
Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.
Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term
not exceeding six years. They shall be re-eligible.
Title III. General Meeting and distribution of profits
Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders
are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.
Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on first Monday of March at 13.00 in Luxembourg at the
registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting
will be held the next following business day.
Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the
distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.
Title IV. Accounting year, Dissolution
Art. 13. The accounting year shall begin on January 1st and end on December 31st of each year.
Art. 14. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Title V. General Provisions
Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law
of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on December 31st, 2006.
2) The first annual general meeting will be held in 2007.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
The shares have all been fully paid up in cash so that the amount of thirty-eight thousand United States Dollars (USD
38,000.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been
observed and expressly acknowledges their observation.
KLC REAL ESTATE HOLDINGS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
379 shares
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380 shares
39836
<i>Estimate of costsi>
For the purpose of registration, the share capital is valued at EUR 31,448.80.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately two thousand Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:
1. The registered office of the company is: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
The general meeting authorizes the board of directors to fix at any time a new registered office within the municipality
of Luxembourg.
2. The number of directors is fixed at 4 and that of the auditors at 1.
3. Are appointed as directors:
- Mrs Stavriani (Loula) Kertsikoff, born on March 2nd, 1937, in Piraeus (Greece), resident at Kolokotroni 118,
GR-18535 Piraeus,
- Mr Constantine Kertsikoff, born on July 31st, 1967, in Piraeus (Greece), resident at Kolokotroni 118, GR-18535
Piraeus,
- Mr Irina Kertsikoff, born on October 13th, 1972, in Piraeus (Greece), resident at Kolokotroni 118, GR-18535 Pi-
raeus,
- Mr Vassilis Kertsikoff, born on March 7th, 1966, in Piraeus (Greece), resident at Kolokotroni 118, GR-18535 Pirae-
us.
4. Is appointed as statutory auditor, FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, with registered office 26, rue Louvigny,
L-1946 Luxembourg, prenamed.
5. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- KLC REAL ESTATE HOLDINGS INC., ayant son siège social au 80, Broad Street, Monrovia, Libéria,
ici représentée par Monsieur Pierre Mestdagh, employé privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration délivrée.
2.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
ici représentée par Monsieur Pierre Mestdagh, prénommé,
en vertu d’une procuration délivrée.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant reste-
ront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société sous la forme d’une société anonyme dont la dénomination est: KLC HOLDINGS
III S.A.
Cette société aura son siège social à Luxembourg.
Il pourra être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
39837
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-huit mille dollars des Etat-Unis (USD 38.000,-) représenté par trois cent
quatre-vingts (380) actions de cent dollars de Etat-Unis (USD 100,-) chacune.
Toutes les actions pourront être au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. La société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-
més pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs seront rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs pourront émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Des déci-
sions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que des déci-
sions prises à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration seront prises à la
majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur, directeur, gérant ou autres
agents, actionnaire ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société sera engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective de deux
administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires; ils seront nommés pour un terme
qui ne peut excéder six ans. Ils seront rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne seront
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décidera de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 1
er
lundi du mois de mai à 13 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
39838
Art. 14. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
huit mille dollars des Etat-Unis (USD 38.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à EUR 31.448,80.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes, représentées ainsi qu’il a été dit, se sont constitués en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement consti-
tuée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée au: 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs:
- Madame Stavriani (Loula) Kertsikoff, née le 2 mars 1937, à Piraeus (Greece), demeurant Kolokotroni 118, GR-18535
Piraeus,
- Monsieur Constantine Kertsikoff, né le 31 juillet 1967, à Piraeus (Greece), demeurant à Kolokotroni 118, GR-18535
Piraeus,
- Madame Irina Kertsikoff, née le 13 octobre 1972, à Piraeus (Greece), demeurant à Kolokotroni 118, GR-18535 Pi-
raeus,
- Monsieur Vassilis Kertsikoff, né le 7 mars 1966, à Piraeus (Greece), demeurant à Kolokotroni 118, GR-18535 Pi-
raeus.
4. Est nommé commissaire:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 26, rue Louvigny à L-1946 Luxembourg.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2011.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Mestdagh, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 janvier 2006, vol. 435, fol. 21, case 7. – Reçu 314,49 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(015195/242/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.
KLC REAL ESTATE HOLDINGS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
379 actions
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308 actions
Mersch, le 9 février 2006.
H. Hellinckx.
39839
PROPERTY WÜRZBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 104.883.
—
<i>Extrait des décisions de l’associée unique datées du 12 janvier 2006i>
L’associé unique:
SN PROPERTIES, S.à r.l.,
avec siège social au 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 104.544
a décidé:
1. d’accepter la démission de Messieurs David Finkel et Nikolaj Larsen, de leurs fonctions de Gérant, avec effet au 12
janvier 2006;
2. de nommer aux fonctions de Gérant, pour une période indéterminée, avec effet au 12 janvier 2006:
- Monsieur Nicholas Smith, né le 8 novembre 1967 à Ormskirk, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 1, St
Martin’s-le-Grand, EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni.
- Monsieur Bertrand Boucly, né le 20 avril 1977 à Paris, France, avec adresse professionnelle au 1, St Martin’s-le-
Grand, EC1A 4NP Londres, Royaume-Uni.
Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Gérant,
- MONTEREY SERVICES S.A., Gérant,
- Madame Johanna Cornelia Rietveld, Gérant,
- Monsieur Laurel Bellier-Polleys, Gérant,
- Monsieur Nicholas Smith, Gérant,
- Monsieur Bertrand Boucly, Gérant.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06398. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011274/029/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
LEGGETT & PLATT CANADA CO., LUXEMBOURG BRANCH, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 105.676.
—
<i>Extrait des résolutions prises par la société LEGGETT & PLATT CANADA CO. en relation avec sa succursale luxembourgeoise i>
<i>en date du 31 janvier 2005i>
1. La société a décidé de révoquer les gérants de Classe A de la succursale Noëlla Antoine et Pascale Nutz avec effet
immédiat,
2. la société a décidé de nommer Robert Adriaansen, né le 7 septembre 1955 à La Haye (Pays-Bas) avec adresse pro-
fessionnelle au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gérant de Classe A de la succursale,
3. la société a décidé de nommer Joram Moyal, né le 26 juin 1971 à Kaiserslautern (Allemagne) avec adresse profes-
sionnelle au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, gérant de Classe A de la succursale,
4. la société a décidé de maintenir la structure de gérants de la succursale Classe A / Classe B Managers sous laquelle
(i) le conseil de gérance de la succursale peut seulement délibérer ou agir valablement dans le cas où au moins deux
gérants, dont un gérant de Classe A et un gérant de Classe B sont présents ou représentés et (ii) la succursale est re-
présentée par la signature conjointe d’un gérant de Classe A et un gérant de Classe B,
5. la société a décidé de transférer l’adresse de la succursale de 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 25C,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
6. la société a décidé d’enregistrer auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le changement
de son numéro auprès du «Registry of Joint Stock Companies, Nova Scotia» de 3095025 à 3123993, changement inter-
venu suite à l’absorption par la société de sa filiale WESTEX INTERNATIONAL (CANADA) LTD.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2006, réf. LSO-BN00443. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(011406//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PROPERTY WÜRZBURG, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
39840
CHILOE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 48.388.
—
RECTIFICATIF
Publication modificative du bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-
BM07512, qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
En lieu et place du bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04217- N
°
L050050000 4, qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011289//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
GOREWAY LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 113.425.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40703, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
1
er
février 2006.
(011303/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
N.A.F., NEW AFRICAN FRONTIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 93.583.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
°
40179, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 1
er
février 2006.
(011304/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
DETA SHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 72.767.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07106, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
(011318/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Signature.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
APM Group Participation S.A.
APM Group Participation S.A.
APM Group Participation S.A.
Pelford Holding S.A.
Pelford Holding S.A.
Lux-Net, Nettoyage à sec
Pitswell Holding S.A.
Pitswell Holding S.A.
Akeler Property Investments, S.à r.l.
Eurazeo Real Estate Lux, S.à r.l.
Berewtec S.A.
Delfi Holding S.A.
Grosvenor Holdings S.A.
BS Investment Holding S.A.
Séminaire Investissement S.A.
Holky Investors S.A.
Biofert S.A.
Biofert S.A.
Biofert S.A.
IAI 7, S.à r.l.
Fair’ Invest International
Solifin International S.A.
Olkyrent S.A.
Avis Location de Voitures, S.à r.l.
Conversigest S.A.
Strategica (Lux) S.A.
Curzon Capital Partners Dante, S.à r.l.
Amarante Holding
J.L. Management S.A.
De’Longhi Finance S.A.
D. Brown & Sons S.A.
D. Brown & Sons S.A.
FGF Lux S.A.
Nova Sicav
Résolution Luxville, S.à r.l.
Townley Corporation S.A.
ABC, Africa Business Center
Elektra Purchase No. 17 S.A.
Semsde Holding Société Anonyme
Metralux S.A., Société de Métallerie et Travaux Luxembourgeois
Luximmob S.A.
Silom Holding S.A.
Action Oil Luxembourg Société Anonyme Holding
Wisson S.A.
Wisson S.A.
Wisson S.A.
Wisson S.A.
Fine Island S.A.
Losange, S.à r.l.
Wisson Investment Group S.A.
Wisson Investment Group S.A.
Wisson Investment Group S.A.
Solutex S.A.
Kinglet Corporation, S.à r.l.
Sipcam Financial Service S.A.
Peace of Cake, GmbH
Krisian S.A.
Treepie Luxembourg, S.à r.l.
Komplet Bau, S.à r.l.
I.C.M. Interiors Composite Manufacturing S.A.
Galileo Food S.A.
Fourb International S.A.
Fourb International S.A.
Fourb International S.A.
Fourb International S.A.
Fourb International S.A.
KLC Holdings III, S.A.
Property Würzburg, S.à r.l.
Leggett & Platt Canada Co., Luxembourg Branch
Chiloe S.A.
Goreway Luxembourg Holdings, S.à r.l.
N.A.F., New African Frontiers S.A.
Deta Shipping, S.à r.l.