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39409

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 822

25 avril 2006

S O M M A I R E

LUGARO FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 76.174.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 novembre 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 novembre 2005 que:
- Les mandats d’administrateur des Messieurs Luc Sunnen, Christophe Fender et Paolo Dermitzel ainsi que le mandat

de commissaire aux comptes de la société DMS & ASSOCIES, S.à r.l., sont renouvelés jusqu’à l’assemblée générale sta-
tutaire de l’année 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02904. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(011392//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

février 2006.

Croonlux, S.à r.l., Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39429

Ech 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39430

F.I.L. Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39445

FAMAR S.A., Famar Société Anonyme de Participations et d’Administration d’Entreprises Pharmaceutiques,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39410

First Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39418

Ginevra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39410

HEDF Isola GP, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39424

HEDF Isola PE, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39419

Landsbanki Holding Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39453

Lugaro Financing Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39409

M2 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39445

Norrezia Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39448

ProLogis European Finance VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39414

ProLogis European Finance VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39416

RT Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39439

RT Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39440

SP (Luxembourg) Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39417

Super Price S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39417

Zon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39440

Signature
Mandataire

39410

GINEVRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 104.069.

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07683, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010450/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FAMAR S.A., FAMAR SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS ET D’ADMINISTRATION

D’ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES,

Société Anonyme.

Share capital: EUR 14,784,466.20.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 111.772.

—

In the year two thousand and five, the fifteenth day of December.
Before Mr Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of FAMAR SOCIETE ANONYME DE

PARTICIPATIONS ET D’ADMINISTRATION D’ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES, (en abrégé FAMAR S.A.), a Lux-
embourg public company limited by shares (société anonyme) having its registered office at 174, route de Longwy in
L-1940 Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
111.772 (the Company). The Company has been migrated from Greece to the Grand Duchy of Luxembourg on 14
November 2005 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.

The Meeting is chaired by Mrs Ariette Siebenaler, employee, professionally residing in Mersch (the Chairman). The

Chairman appoints Mrs Annick Braquet, employee, professionally residing in Mersch, as secretary of the Meeting (the
Secretary). The Meeting elects Mrs Solange Wolter, employee, professionally residing in Mersch, as scrutineer of the
Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the
Bureau.

The shareholders of the Company have been convened to the present meeting by convening notices sent by regis-

tered letters on 5 December 2005, a copy of which is tabled to the meeting.

The shareholders of the Company represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on

an attendance list which will remain attached to the present deed after having been signed by the representative of the
shareholders and the members of the Bureau to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by all

parties, shall also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requested the notary to record that:
I. It appears from the attendance list that 4,652,745 (four million six hundred fifty-two thousand seven hundred forty-

five shares) having a nominal value of EUR 2.94 (two Euro ninety-four cents) each, representing 92,52% (ninety-two
comma fifty-two percent) of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is conse-
quently regularly constituted and may deliberate on all the items of the agenda hereinafter reproduced;

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 2,999,999.52 (two million nine hundred ninety-

nine thousand nine hundred ninety-nine Euro and fifty-two cents) so as to set the share capital of the Company at EUR
17,784,465.72 (seventeen million seven hundred eighty-four thousand four hundred and sixty-five Euro seventy-two
cents) by way of the issue of 1,020,408 (one million twenty thousand four hundred eight) new shares of the Company
having a nominal value of EUR 2.94 (two Euro ninety-four cents) each.

3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase

of the share capital specified under item 2. above.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes, with power and authority

given to any director of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company and to
see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of
documents with relevant Luxembourg authorities).

5. Election of New Board of Directors and new signing authorities.
6. Miscellaneous.
III. After deliberation, the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

First resolution

The shareholders represented at the Meeting acknowledge to have been duly convened to the Meeting which is reg-

ularly constituted.

Signature.

39411

Second resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR

2,999,999.52 (two million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro and fifty-two cents) so as
to raise it from its current amount of EUR 14,784,466.20 (fourteen million seven hundred eighty-four thousand four
hundred sixty-six Euro and twenty cents) to EUR 17,784,465.72 (seventeen million seven hundred eighty-four thousand
four hundred and sixty-five Euro seventy-two cents) by way of the issue of 1,020,408 (one million twenty thousand four
hundred eight) new shares of the Company having a nominal value of EUR 2.94 (two Euro ninety-four cents) each.

Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share capital in-

crease specified under the second resolution above as follows:

Subscription - Payment

The 1,020,408 (one million twenty thousand four hundred eight) new shares of the Company having a nominal value

of EUR 2.94 (two Euro ninety-four cents) each and issued under the second resolution above are subscribed by the
following shareholders of the Company who declare to subscribe and fully pay up such new shares in an aggregate nom-
inal value of EUR 2,999,999.52 (two million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro and fifty-
two cents) together with an issue premium in an aggregate amount of EUR 0.48 (forty-eight cents) as follows:

The other shareholders have agreed that their portion in the increase of the share capital be subscribed as stated

above, and have expressly waived their preferential subscription rights.

Evidence of such payment in an aggregate amount of EUR 3,000,000.- (three million Euro) has been given to the

undersigned notary by means of a blocking certificate issued by EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. on 12 De-
cember 2005 confirming the availability of the subscription amounts on the Company’s bank account.

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above

resolutions so that it reads henceforth as follows:

Art. 5. Share capital
1. The share capital of the Company is fixed at EUR 17,784,465.72 (seventeen million seven hundred eighty-four thou-

sand four hundred and sixty-five Euro seventy-two cents) fully paid-up and represented by 6,049,138 (six million forty-
nine thousand one hundred and thirty-eight) shares in registered form, having a par value of EUR 2.94 (two Euro ninety-
four cents) each.

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes, and hereby

empowers and authorizes any director of the Company and any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEM-
BOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of
the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing
and publication of documents with relevant Luxembourg authorities should this prove to be necessary).

Sixth resolution

The Meeting resolves to revoke the mandate of all the directors of the Company and to appoint or to re-appoint the

following persons as members of the Company’s Board of Directors effective as of 15 December 2005:

1. Mr Stefanos J. Marinopoulos, businessman residing at 10 Ag. Dimitriou str. Alimos 174 56, Athens (Greece), as an

A Director and as Chairman of the Board of Directors;

2. Mr Panagiotis D. Marinopoulos, businessman residing at 10 Ag. Dimitriou str. Alimos 174 56, Athens (Greece), as

an A Director;

3. Ms Kristel Segers, director of companies, residing at 174, route de Longwy in L-1940 Luxembourg, as an B Direc-

tor; and

4. HALSEY, S.à r.l., with registered office at 174, route de Longwy in L-1940 Luxembourg, as a B Director.

Seventh resolution

The Meeting resolves to change the company’s corporate signature so that two Class A Directors shall from now on

sign jointly to commit the Company toward third parties, it being understood that the joint signature regime of one
Class A Director and one Class B Director remaining unchanged.

Name of shareholder

Number of

Contribution

Payment of Total contribution

Number of

new shares

in cash to the issue premium

in cash (in EUR)

shares after

subscribed in

nominal share

(in EUR)

the

the Company

capital (in EUR)

subscription

MARINOPOULOS HOLD-

INGS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

65,591

192,837.54

0.48

192,838.02

364,571

MARINOPOULOS BROTH-

ERS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

949,715

2,792,162.10

5,278,336

POINSETIA S.A. . . . . . . . . .

5,102

14,999.88

30,246

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,020,408

2,999,999.52

0.48

3,000,000

6,049,138

39412

The Meeting further resolves to amend article 23.3 of the articles of association of the Company accordingly so that

it reads henceforth as follows:

«The Company is validly bound by the joint signatures of two Class A Directors or the joint signatures of one Class

A and one Class B Director. The Company will be validly bound by the sole signature of the General Manager in
accordance with the terms of article 18.3 of these Articles.»

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 33,500.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same
appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Mersch, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de FAMAR SOCIETE ANONYME

DE PARTICIPATIONS ET D’ADMINISTRATION D’ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES, une société anonyme de
droit luxembourgeois ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et étant immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.772 (la Société). La Société a été
migrée de Grèce au Grand-Duché du Luxembourg le 14 novembre 2005 en vertu d’un acte notarié instrumentant, non
encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est présidée par Madame Ariette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch

(le Président). Le Président désigne Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à
Mersch, comme secrétaire de l’Assemblée (le Secrétaire). L’Assemblée choisit Madame Solange Wolter, employée
privée, demeurant professionnellement à Mersch, comme scrutateur de l’Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le
Secrétaire et le Scrutateur sont désignés collectivement ci-après comme le Bureau.

Les actionnaires de la Société ont été convoqués à la présente Assemblée par une convocation envoyée par lettre

recommandées le 5 décembre 2005, dont la copie est présentée à l’Assemblée.

Les actionnaires de la Société représentés à l’Assemblée et le nombre de actions nominatives qu’ils détiennent sont

indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent acte notarié instrumentant après avoir été signée par
le mandataire des actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les

parties resteront également annexées au présent acte pour être enregistrés ensemble avec celui-ci.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président prie le notaire d’acter que:
I. il résulte de la liste de présence que 4.652.745 (quatre millions six cent cinquante-deux mille sept cent quarante-

cinq) ayant une valeur nominale de EUR 2,94 (deux euros quatre-vingt-quatorze cents) chacune, représentant 92,52%
(quatre-vingt-dix-neuf virgule cinquante-deux pour cent) du capital social de la Société sont dûment représentées à cette
Assemblée qui est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points à l’ordre du jour
reproduit ci-après;

II. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 2.999.999,52 (deux millions neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros cinquante-deux cents) afin de porter le capital social à EUR
17.784.465,72 (dix-sept millions sept cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-cinq euros soixante-douze
cents), par voie d’émission de 1.020.408 (un million vingt mille quatre cent huit) nouvelles actions nominatives de la
Société ayant une valeur nominale de EUR 2,94 (deux euros quatre-vingt-quatorze cents) chacune.

3. Modification subséquente de l’article 5 des Statuts afin de refléter l’augmentation de capital à laquelle il est fait

référence sous le point 2. ci-dessus.

4. Modification du registre des actions nominatives de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pou-

voir et autorité donnés à tout directeur de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG
de procéder, pour le compte de la Société, à l’inscription des actions nominatives nouvellement émises dans le registre
des actions nominatives de la Société ainsi que de réaliser toutes les formalités y relatives (y compris le dépôt et la
publication de documents auprès de l’autorité luxembourgeoise compétente).

5. Election du nouveau conseil d’administration et nouveau pouvoir de signature.
6. Divers.
III. l’Assemblée a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

Première résolution

Les actionnaires de la Société représentés à l’Assemblée considèrent avoir été dûment convoqués à l’Assemblée qui

est régulièrement constituée.

39413

Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d’un montant de EUR

2.999.999,52 (deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros cinquante-deux
cents) afin de porter son capital social actuel de EUR 14.784.466,20 (quatorze millions sept cent quatre-vingt-quatre
mille quatre cent soixante-six euros vingt cents) à un capital social de EUR 17.784.465,72 (dix-sept millions sept cent
quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-cinq euros soixante-douze cents), par voie d’émission de 1.020.408 (un
million vingt mille quatre cent huit) nouvelles actions nominatives de la Société ayant une valeur nominale de EUR 2,94
(deux euros quatre-vingt-quatorze cents) chacune.

Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et la libération entière de l’augmentation

du capital social décrit sous la deuxième résolution ci-dessus comme suit:

Souscriptions - Libération

Les 1.020.408 (un million vingt mille quatre cent huit) nouvelles actions nominatives de la Société ayant une valeur

nominale de EUR 2,94 (deux euros quatre-vingt-quatorze cents) chacune et émises selon la seconde résolution sont
souscrites par certains actionnaires de la Société repris ci-dessous qui déclarent souscrire et libérer entièrement ces
nouvelles actions nominatives en un payement d’un montant nominal total de EUR 2.999.999,52 (deux millions neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros cinquante-deux cents) avec une prime d’émission de
EUR 0,48 (quarante-huit cents) de la manière suivante:

Les autres actionnaires acceptent que leurs parts dans l’augmentation du capital social soient souscrites tel que men-

tionné ci-dessus et renoncent à leur droit de souscription préférentiel.

La preuve desdits payements d’un montant total de EUR 3.000.000,- (trois millions euros) a été rapportée au notaire

instrumentant au moyen d’un certificat de blocage émis par EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. en date du 12
décembre 2005 confirmant la disponibilité des montants de souscription et le notaire reconnaît la disponibilité des fonds
ainsi payés.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des Statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus, de sorte qu’il aura

désormais la teneur suivante:

Art. 5. Capital Social
1. Le capital social de la Société s’élève à EUR 17.784.465,72 (dix-sept millions sept cent quatre-vingt-quatre mille

quatre cent soixante-cinq euros soixante-douze cents) entièrement libéré et divisé en 6.049.138 (six millions quarante-
neuf mille cent trente-huit) actions nominatives, d’une valeur nominale de EUR 2,94 (deux euros quatre-vingt-quatorze
cents) chacune.»

Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des actions nominatives de la Société afin d’y intégrer les changements

mentionnés ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN
& OVERY LUXEMBOURG de procéder, pour le compte de la Société, à l’inscription des actions nominatives nouvelle-
ment émises dans le registre des actions nominatives de la Société ainsi que de réaliser toutes les formalités y relatives
(y compris le dépôt et la publication de documents auprès de l’autorité luxembourgeoise compétente si cela s’avérait
nécessaire).

Sixième résolution

L’Assemblée décide de révoquer le mandat de tous les administrateurs et de nommer ou renommer les personnes

suivantes avec effet au 15 décembre 2005:

1. M. Stefanos J. Marinopoulos, homme d’affaires résident au 10 Ag. Dimitriou str. Alimos 174 56, Athènes (Grèce),

en tant qu’Administrateur de Classe A et Président du Conseil d’Administrateur;

2. M. Panagiotis D. Marinopoulos, homme d’affaires résident au 10 Ag. Dimitriou str. Alimos 174 56, Athènes (Grèce),

en tant qu’Administrateur de Classe A;

3. Mme Kristel Segers, directeur d’entreprises, résidant au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg, en tant

qu’Administrateur de Classe B; et

Nom de l’Actionnaire

Nombre de

Paiement par

Paiement

Paiement en

Nombre

nouvelles

apport en

d’une prime

espèces total

d’actions

actions

espèces au

d’émission

(en EUR)

nominales

nominatives

capital social

(en EUR)

après la

souscrites

nominal

souscription

dans la

(en EUR)

Société

MARINOPOULOS HOL-

DINGS, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

845.238

2.484.999,72

0,28

2.485.000

1.144.218

MARINOPOULOS BRO-

THERS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

170.068

499.999,92

0,08

500.000

4.498.689

POINSETIA S.A. . . . . . . . . . .

5.102

14.999,88

0,12

15.000

30.246

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.020.408

2.999.999,52

0,48

3.000.000

6.049.138

39414

4. HALSEY, S.à r.l., ayant son siège social au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg, en tant qu’Administrateur

de Classe B.

Septième résolution

L’Assemblée décide de modifier la signature de la Société de telle sorte que les signatures conjointes de deux Admi-

nistrateurs de Classe A soient désormais nécessaire pour engager la Société vis-à-vis des tiers. Le régime des signatures
conjointes d’un Administrateur de Classe A et d’un Administrateur de Classe B reste quant à lui inchangé. L’Assemblée
décide en conséquence de modifier l’article 23.3 des Statuts de sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:

«La Société sera valablement engagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs de Classe A ou par les

signatures conjointes d’un Administrateur de Classe A et un Administrateur de Classe B.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 33.500,-.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent

acte a été établi en anglais, suivi d’une version française et qu’à la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties comparantes a signé ensemble

avec nous, le notaire, l’original du présent acte.

Signé: A. Siebenaler, A. Braquet, S. Wolter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2005, vol. 434, fol. 65, case 10. – Reçu 30.000 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012248/242/259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

ProLogis EUROPEAN FINANCE VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.935.

—

In the year two thousand and six, on the twelfth day of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VIII, S.à r.l., a limited liability company, organised and existing under the law of

the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, R.C.S. Lux-
embourg B 96.988,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., itself represented by Mrs Didem Berghmans, Eu-

ropean Legal Coordinator, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in private seal and dated on January 12,
2006.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of ProLogis EUROPEAN FINANCE VIII, a société à

responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered office at 18, boule-
vard Royal, 18, L-2449 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a notarial deed on September 12,
2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1.091 on October 21, 2003 (the «Com-
pany»). The Company’s Articles of Incorporation have been amended by notarial deed on November 25, 2003, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 32 on January 9, 2004.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To suppress the nominal value of the shares.
2. To convert the share capital of the Company from Great Britain Pounds (GBP) into Euro (EUR) at the exchange

rate applicable on the date of the day preceding the present extraordinary general meeting of the shareholders.

3. To reduce the share capital of the Company from its amount after conversion to an amount of fourteen thousand

five hundred Euro (EUR 14,500.-), without cancelling any share, divided into five hundred (500) shares, without nominal
value, and to allocate the amount corresponding to the amount of the share capital reduction to the Company’s share
premium account.

4. To reintroduce a nominal value of twenty-nine Euro (EUR 29.-) per share.
5. To convert all accounts in the books of the Company from Great Britain Pounds (GBP) into Euro (EUR).
6. Amendment of article 6 of the articles of association, to reflect the here above resolutions.
7. Miscellaneous.
IV. The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to suppress the nominal value of the shares.

Mersch, le 6 janvier 2006.

H. Hellinckx.

39415

Second resolution

The sole shareholder resolves to convert the share capital of the Company from Great Britain Pounds (GBP) into

Euro (EUR), so that the share capital of ten thousand Great Britain Pounds (10,000.- GBP) divided into five hundred
(500) shares, without nominal value, is converted, at an exchange rate applicable on the date of the day preceding this
meeting, i.e. 1.- GBP for 1.4534 EUR, into fourteen thousand five hundred and thirty-four Euro (14,534.- EUR) divided
into five hundred (500) shares, without nominal value.

Third resolution

The sole shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of thirty-four Euro (EUR

34.-), without cancelling any shares, so as to reduce it from its present amount after conversion of fourteen thousand
five hundred and thirty-four Euro (14,534.- EUR) to fourteen thousand five hundred Euro (14,500.- EUR) divided into
five hundred (500) shares, without nominal value, and to allocate the amount of thirty-four Euro (EUR 34.-), correspond-
ing to the amount of the share capital reduction, to the Company’s share premium account.

Fourth resolution

The sole shareholder resolves to reintroduce a nominal value of twenty-nine Euro (EUR 29.-) per share.

Fifth resolution

The sole shareholder resolves to convert all accounts in the books of the Company from Great Britain Pounds (GBP)

into Euro (EUR).

Sixth resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the Company’s Articles of

Incorporation, which shall forthwith read as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at fourteen thousand five hundred Euro (EUR 14,500.-) divided into

five hundred (500) Shares with a nominal value of twenty-nine Euro (EUR 29.-) each. Each share is entitled to one vote
in ordinary and extraordinary general meetings.

Their being no further business, the meeting is closed.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately EUR 1,000.- (one thousand Euro).

Declaration

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le douze janvier.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VIII, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée et existant sous la loi du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, R.C. Luxembourg B
96.988,

dûment représentée par un gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même représentée par Madame Didem

Berghmans, European Legal Coordinator, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé don-
née le 12 janvier 2006.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d’enregistrement.
II. Le comparant déclare qu’il est l’associé unique de ProLogis EUROPEAN FINANCE VIII, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 18, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte notarié du 12 septembre 2003, pu-
blié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1091 du 21 octobre 2003 (la «Société»). Les Statuts
de la Société ont été modifiés suivant acte notarié du 25 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 32 du 9 janvier 2004.

III. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à

prendre sur base de l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des parts sociales.
2. Conversion du capital social de la Société de livres sterling (GBP) en euros (EUR) au taux de change en cours le

jour précédent celui de la tenue de la présente assemblée générale extraordinaire des associés.

3. Réduction du capital social de la Société de son montant après conversion à un montant de quatorze mille cinq

cents euros (EUR 14.500,-), sans annulation de parts sociales, divisé en cinq cents (500) parts sociales, sans valeur no-

39416

minale, et allocation du montant correspondant au montant de la réduction du capital social au compte de prime d’émis-
sion de la Société.

4. Réintroduction d’une valeur nominale de vingt-neuf euros (EUR 29,-) par part sociale.
5. Conversion de tous les comptes dans les livres de la Société de livres sterling (GBP) en euros (EUR).
6. Modification de l’article 6 des Statuts de la Société, afin de refléter les résolutions précédentes.
7. Divers.
La partie comparante a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

Deuxième résolution

L’associé unique décide de convertir le capital social de la Société de livres sterling (GBP) en euros (EUR) de façon à

ce que le capital social de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-), divisé en cinq cents (500) part sociales, sans valeur
nominale, est converti, au taux de change en cours le jour précédent celui de la tenue de la présente assemblée générale
extraordinaire des associés, c’est-à-dire 1,- GBP pour 1,4534 EUR, en quatorze mille cinq cent trente-quatre euros (EUR
14.534,-) divisé en cinq cents (500) part sociales, sans valeur nominale.

Troisième résolution

L’associé unique décide de réduire le capital social d’un montant de trente-quatre euros (EUR 34,-), sans annulation

de parts sociales, afin de le porter de son montant présent après conversion de quatorze mille cinq cent trente-quatre
euros (EUR 14.534,-) à quatorze mille cinq cents euros (EUR 14.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales, sans
valeur nominale, et décide d’allouer les trente-quatre euros (EUR 34,-), correspondant au montant de la réduction du
capital social, au compte de prime d’émission de la Société.

Quatrième résolution

L’associé unique décide de réintroduire une valeur nominale de vingt-neuf euros (EUR 29,-) par part sociale.

Cinquième résolution

L’associé unique décide de convertir tous les comptes dans les livres de la société de livres sterling (GBP) en euros

(EUR).

Sixth resolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des Statuts de la

Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à quatorze mille cinq cents euros (EUR 14.500,-) divisé en cinq cents

(500) Parts Sociales ayant une valeur nominale de vingt-neuf euros (EUR 29,-) chacune. Chaque part sociale donne droit
à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, la séance est levée.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à EUR 1.000,- (mille euros).

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le pressent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 23, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014442/220/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ProLogis EUROPEAN FINANCE VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 95.935.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014444/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Luxembourg, le 6 février 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 6 février 2006.

G. Lecuit.

39417

SUPER PRICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, z.i. Lankelz, 30, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 101.338.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05925, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010501//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

SP (LUXEMBOURG) HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 101.137.

—

In the year two thousand and five, on the twentieth day of December.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SINGAPORE POWER INTERNATIONAL PTE LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Sin-

gapore, registered at the Accounting and Corporate Regulatory Authority under number 199408833R, having its regis-
tered office at 111, Somerset Road, Singapore Power Building, Singapore 238164,

here represented by Mr François Deprez, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Singapore, on December 16, 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of SP (LUXEMBOURG) HOLDINGS (hereinafter the «Company»), a société

à responsabilité limitée registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 101.137, having
its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on May 26, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 790, dated August
2, 2004. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial on July 21,
2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1023, dated October 13, 2004.

The appearing party, representing the whole corporate capital, requires the notary to act the following resolutions:

First resolution

In compliance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole partner decides to

dissolve the Company.

Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole partner decides to appoint AIM SERVICES, S.à r.l., a com-

pany incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10,
rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 74.676, as liquidator.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the

general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all

in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of
all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company’s assets to the partner in cash or in kind to its willingness. Such distribu-

tion may take the form of interim payments on the surplus of the winding-up.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Pour SUPER PRICE S.A.
Signature

39418

A comparu:

SINGAPORE POWER INTERNATIONAL PTE LIMITED, une société constituée et existant selon les lois de Singa-

pour, enregistrée auprès du Accounting and Corporate Regulatory Authority sous le numéro 199408833R, ayant son
siège social à 111, Somerset Road, Singapore Power Building, Singapore 238164,

ici représentée par Monsieur François Deprez, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé donnée à Singapour, le 16 décembre 2005.

La procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante est l’associé unique de SP (LUXEMBOURG) HOLDINGS (ci-après la «Société»), une so-

ciété à responsabilité limitée enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
101.137, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le no-
taire soussigné en date du 26 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 790 en date
du 2 août 2004. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 21 juillet
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1023, en date du 13 octobre 2004.

La partie comparante représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes:

Première résolution

En conformité avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’associé unique

décide de dissoudre la Société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution prise ci-dessus, l’associé unique décide de nommer AIM SERVICES, S.à r.l., une so-

ciété constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 74.676, en tant que liquidateur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l’article 145 sans demander l’autorisation de l’assemblée générale

dans les cas où cette autorisation serait requise.

Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les

droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes
les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur n’a pas à faire l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu’il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l’associé en numéraire ou en nature selon sa volonté. Cette

distribution pourra prendre la forme d’une avance sur le boni de liquidation.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: F. Deprez, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2005, vol. 899, fol. 73, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013801/239/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

FIRST FINANCIAL S.A., Société Anonyme,

(anc. SAVE INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.419.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05929, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010589/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Belvaux, le 9 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

FIRST FINANCIAL S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

39419

HEDF ISOLA PE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 113.988.

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-forth day of January.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HEDF ISOLA S.C.S., a société en commandite simple incorporated under the laws of Luxembourg, having its regis-

tered office at 205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg; incorporated with a share capital of fifteen thousand Euro (EUR
15,000) pursuant to a deed of the undersigned notary, on 24 January 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have not yet been amended,

duly here represented by Mrs Rania Kiderchah, LL.B., residing in Luxembourg,
by virtue of one proxy given in Luxembourg on 24 January 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present

deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

Art. 1. Formation
There is formed among the subscribers and all those who may become shareholders in the future, a société à repon-

sabilité limitée (private limited liability company), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (here-
after the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Objects
2.1. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

2.2. It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.

2.3. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purpose.

2.4. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, which may be convertible.

Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name
The Company will have the name HEDF ISOLA PE, S.à r.l.

Art. 5. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a res-

olution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to
these Articles. The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the
manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with Article 12. The
Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share Capital
The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by one hundred (100)

shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125) each.

Art. 7. Changes to Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders’

meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Ranking
The share capital shall consist of one class of shares and each share shall rank pari passu.

Art. 9. Shareholder
The Company’s shares are indivisible and the Company shall recognise only one holder per share. In the event that

a share is held by more than one person, the joint owners shall appoint a sole person as owner in relation to that share.

Art. 10. Transfers
In case of a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable. In the case of plurality of shareholders,

the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of the Law.

39420

Art. 11. Dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. Board of Management
12.1. The Company is managed by a sole manager or if there are more than one manager by a board of managers

composed of two or more managers.

12.2. The manager(s) need not be shareholders.
12.3. The manager(s) is (are) appointed by a resolution of the Shareholder(s) which sets the term of their office.
12.4. The manager(s) may be dismissed at any time ad nutum (without cause).
12.5. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-

cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects provided the
terms of this Article 12 shall have been complied with.

12.6. All powers not expressly reserved by Law or in accordance with Article 14, to the general meeting of share-

holders, fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

12.7. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers,

by the joint signature of any two members of the board of managers.

12.8. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his pow-

ers to one several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine
this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other rele-
vant conditions of his agency.

12.9. In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of

the managers present or represented.

12.10. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at

the managers’ meetings.

12.11. Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video confer-

ence call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one
another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

12.12. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay an interim dividend

on the basis of a statement of accounts prepared by the managers(s) showing that sufficient funds are available for dis-
tribution provided always that the amount to be distributed by way of interim dividend shall not exceed realised profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and any sums to be allocated to the statutory re-
serve established by Law or by these Articles.

Art. 13. Management Liability
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position, no per-

sonal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 14. Shareholder Matters
14.1. The single shareholder assumes all powers conferred by Law and by these Articles.
14.2. In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in shareholder meetings irrespective of

the number of shares held. Each share is entitled to one vote, subject to limitations imposed by Law and these Articles.
Resolutions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the Company’s
share capital.

14.3. A resolution to alter these Articles may only be adopted by the affirmative vote of a majority of shareholders

representing at least three-quarters of the share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. Financial Year
The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Accounts
16.1. At the end of each financial year, the Company’s accounts shall be established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers shall prepare a balance sheet and, where required, an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, in compliance with article 197 of the Law.

16.2. Each shareholder may inspect the annual accounts at the Company’s registered office.

Art. 17. Statutory Reserve and Dividends
17.1. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

17.2. Every year five percent of the net profit will be allocated to the statutory reserve. This allocation shall cease to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but such allocation shall be re-
sumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has reduced to
below the statutory minimum.

17.3. The balance of the annual net profits shall be at the disposal of the shareholders and the general meeting of the

shareholders shall determine how such balance shall be distributed.

Art. 18. Appointment of Liquidator
In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, appointed

by the shareholders who shall determine their powers and remuneration

39421

Art. 19. Incorporated Provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2006.

Subscription - Payment

All the one hundred (100) shares have been subscribed by HEDF ISOLA S.C.S., prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Costs

The expense, cost, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900).

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder of the Company approves the following resolutions:
1. The number of managers shall be one (1);
2. HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, a limited liability company, with registered office at 1209

Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, Delaware State identification number 3786284, shall be appointed
as the manager;

3. The duration of the aforementioned manager’s appointment is unlimited; and
4. The address of the Company is fixed at 205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same prox-
yholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this documents.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

A comparu:

HEDF ISOLA S.C.S., une société en commandite simple organisée selon la loi du Luxembourg, ayant son siège au 205,

route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, constituée avec un capital social de quinze mille euros (EUR 15.000) suivant acte
du notaire soussigné, en date du 24 janvier 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les statuts de la société n’ont pas encore été modifiés,

ici représentée par Madame Rania Kiderchah, LL.B., demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Constitution

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir associés par la suite, une société à responsa-

bilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts
de la Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Objet
2.1. La Société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et la mise en valeur de ces participations.

2.2. La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de

toute autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises,
et leur fournir toute assistance.

2.3. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

2.4. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront

être convertibles

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination sociale
La Société a comme dénomination HEDF ISOLA PE, S.à r.l.

39422

Art. 5. Siège Social
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de

l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. L’adresse du
siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gé-
rants, du conseil de gérance, conformément à l’article 12. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune.

Art. 7. Modifications du capital social
Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée

générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Classes
Le capital social sera composé d’une classe de parts sociales et chaque part offrira des droits équivalents.

Art. 9. Associés
Les parts sociales sont indivisibles, et la Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part sociale. Dans l’hypothèse

où une part sociale est détenue par plusieurs personnes, les copropriétaires indivis désigneront une seule personne
comme propriétaire de cette part.

Art. 10. Transferts
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales de la Société sont librement transmissibles. Dans

l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles que
moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. Dissolution
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. Conseil de Gérance
12.1. La Société est gérée par un gérant unique ou, en cas de pluralité gérants, par le conseil de gérance composé de

deux ou plusieurs gérants.

12.2. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés.
12.3. Le(s) gérant(s) sera (seront) nommé(s) par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur(s)

mandats.

12.4. Le(s) gérant(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) ad nutum (sans cause).
12.5. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes de l’article 12
aient été respectés.

12.6. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou l’article 14 se-

ront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

12.7. La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

12.8. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déter-
mine les responsabilités et la rémunération (s’il y en a), de ces agents, la durée de leur mandats ainsi que toutes autres
conditions de leur mandat.

12.9. En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants

présents ou représentés.

12.10. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil de gérance.

12.11. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone

ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

12.12. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer un dividende intéri-

maire sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves dis-
tribuables mais diminué des pertes reportées et de toutes sommes à prêter à la réserve statutaire établie par la Loi ou
les Statuts.

Art. 13. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Pouvoirs des Associés
14.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et les présents Statuts.

39423

14.2. En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux assemblées des associés, quel que soit le

nombre de parts qu’il détient. Chaque part sociale donne droit à un vote, en tenant compte des limites imposées par la
Loi et les Statuts. Les résolutions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.

14.3. Les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par le vote affirmatif d’une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Comptes annuels
16.1. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société seront établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera un bilan, et, si nécessaire, un inventaire comprenant l’indication de
la valeur des actifs et passifs de la Société, conformément à l’article 197 de la Loi.

16.2. Tout associé peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social.

Art. 17. Réserve légale et dividendes
17.1. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

17.2. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront alloués à la réserve légale. Cette allocation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devra être reprise jusqu’à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve en dessous du
minimum légal.

17.3. Le solde du bénéfice net sera à disposition des associés et l’assemblée générale des associés déterminera com-

ment ce solde sera distribué.

Art. 18. Nomination d’un liquidateur
Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Dispositions finales
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2006.

Souscription - Libération

Les cent (100) part sociales ont été souscrites par HEDF ISOLA S.C.S., préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

Frais

Les comparantes ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille neuf cents euros
(EUR 1.900).

Décisions de l’associé unique

L’associé unique de la Société prend les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants sera d’un (1).
2. HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, une limited liability company, ayant son siège au 1209

Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis, enregistrée dans l’Etat du Delaware sous le numéro 3786284,
est nommée gérant unique de la Société.

3. La durée du mandat du gérant mentionné ci-dessus est illimitée.
4. L’adresse du siège social est fixée au 205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le mandataire de la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

Nous, notaire.

Signé: R. Kiderchah, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 35, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014614/230/307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

Luxembourg, le 9 février 2006.

A. Schwachtgen.

39424

HEDF ISOLA GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 113.989.

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-fourth day of January.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited company incorporated under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 5, Parc d’Activité Sydrall, L-5365 Münsbach; registered in the Trade and Companies’ Register of Lux-
embourg under the number B 89.165,

duly here represented by Mrs Rania Kiderchah, LL.B., residing in Luxembourg,
by virtue of one proxy given in Luxembourg, on 23 January 2006.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present