39265

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 819

25 avril 2006

S O M M A I R E

Action Line S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

39266

Gestion & Management Holding S.A., Mamer  . . . 

39281

Anciens Etablissements Arno Zuang Immobilière 

GGP Lux Co., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

39300

S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39273

Günter Schlag, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . 

39267

APM Participation Blere Laval S.A. . . . . . . . . . . . . .

39306

Günter Schlag, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . 

39267

Ariso Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

39280

HK International Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . 

39289

Ariso Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

39280

International Financing Partners  S.A.H.,  Luxem- 

Ariso Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

39280

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39267

Astromega Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

39283

International Opportunities Funds, Sicav,  Sennin- 

Astromega Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

39283

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39306

Astromega Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

39283

Investment Fund Market, S.à r.l., Luxembourg. . . 

39292

Athena Sicav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

39289

LSF Quintet Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . 

39284

Atlantis Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

39266

LSF Quintet Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . 

39288

Bateman Oil & Gas Luxembourg, S.à r.l.,  Luxem- 

Luximmob S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39270

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39289

Marco Polo Schiffahrt A.G., Grevenmacher  . . . . . 

39312

Bautrading Luxemburg S.A., Luxembourg . . . . . . .

39300

Myskin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39269

BFL Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39280

Objectif Patrimoine Holding S.A., Mamer . . . . . . . 

39273

BH Investment Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . .

39281

Over Here Consultants, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

39307

Brown & Partners S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . .

39270

Polyconsult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

39292

BTD Investment Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . .

39291

Polytech Investment Holding S.A., Mamer . . . . . . 

39283

Cogisoft Investment Holding S.A., Mamer  . . . . . . .

39280

Prodima, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39282

D.E.B. S.A.,  Démolitions  et  Entreprise  du  Bâti- 

Prodima, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39282

ment, Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39281

Quaden Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39289

D.E.B. S.A.,  Démolitions  et  Entreprise  du  Bâti- 

Restaurant Fleur de Jasmin, S.à r.l., Livange . . . . . 

39266

ment, Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39281

S.M.F.  S.A.,  Société Métropolitaine de Finance- 

Dartis S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39283

ment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39299

DD Trust Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . .

39281

Schreinerei  Wilmes  Patrick,  S.à r.l.,   Weiswam- 

De Agostini Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

39274

pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39290

De Agostini Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

39280

Showtime Int., S.à r.l., Kuborn  . . . . . . . . . . . . . . . . 

39299

Ecoma International Holding S.A., Mamer . . . . . . .

39291

Silom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

39269

Euro Mall Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . .

39288

Société  Commerciale de Textiles  S.A.,  Luxem- 

Euro-Daska, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . .

39269

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39299

Fields Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

39289

Southdown Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem- 

Floreanville Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

39266

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39311

Floreanville Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

39266

Stratego International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

39306

Floreanville Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

39266

Tandil S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39283

Fortan Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

39270

TLC, The Lipid Company S.A., Winseler. . . . . . . . 

39306

Fortan Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

39270

Vicus S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39300

Fortan Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

39270

Westinpart S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

39307

Full Racing Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

39299

Workhouse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

39269

Gabrifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39267

Zuang Distribution S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . 

39311

Gestion & Management Holding S.A., Mamer  . . . .

39281

39266

ACTION LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 120, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 63.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00462, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010454/3014/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

RESTAURANT FLEUR DE JASMIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, 17, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 60.801. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08100, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(010471/3014/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ATLANTIS INVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06501, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010710/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FLOREANVILLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06510, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010716/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FLOREANVILLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06508, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010714/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FLOREANVILLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.815. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06503, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010712/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

39267

GÜNTER SCHLAG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 70, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 61.526. 

—

Die Bilanz am 31. Dezember 2003, eingetragen in Luxemburg, am 30. Januar 2006, Ref. LSO-BM07622, ist beim Han-

dels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 31. Januar 2006 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010556//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GÜNTER SCHLAG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 70, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 61.526. 

—

Die Bilanz am 31. Dezember 2004, eingetragen in Luxemburg, am 30. Januar 2006, Ref. LSO-BM07628, ist beim Han-

dels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 31. Januar 2006 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010554//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GABRIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 92.840. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07487, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

(010711/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

INTERNATIONAL FINANCING PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.973. 

—

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL

FINANCING PARTNERS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 48.973, constituée suivant acte reçu
en date du 13 octobre 1994, publié au Mémorial C, page 1015 de 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprise, demeurant à Ettelbruck.
Monsieur le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen,

juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 26.000 (vingt-six mille) actions, représentant l’intégralité du capital social,

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 650.000,- (six cent cinquante mille euros) à EUR 1.000.000,- (un million
d’euros) par l’émission de 14.000 (quatorze mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune, par incorporation au capital de résultats reportés.

2.- Création et fixation d’un capital autorisé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros).
3.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.

<i>LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Unterschrift

<i>LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Unterschrift

GABRIFIN S.A.
Signatures

39268

4.- Modification de l’article quatre des statuts relatif à l’objet social de la société, qui pourra notamment émettre des

emprunts obligataires.

5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 650.000,- (six cent cinquante mille euros) à EUR 1.000.000,- (un million
d’euros), par l’émission de 14.000 (quatorze mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune, par incorporation au capital des résultats reportés à concurrence de EUR 350.000,- (trois cent cinquan-
te mille euros).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que les 14.000 (quatorze mille) actions nouvelles seront attribuées gratuitement aux actionnaires

en proportion de leur participation actuelle dans la société.

La justification de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par la production

d’un bilan récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que résultats reportés ayant été
dûment approuvée par l’assemblée générale des actionnaires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de créer un capital autorisé, de le fixer à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) et de modifier

en conséquence l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’euros), divisé en quarante mille (40.000) actions de

EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) qui sera divisé en 200.000 (deux cent mille) ac-

tions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 30 décembre 2010, autorisé

à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmen-
tations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par
apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans ré-
server aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administra-
tion peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour
recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts relatif à l’objet social de la société, qui pourra notamment

émettre des emprunts obligataires, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Elle peut également émettre des emprunts obligataires.» 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Mangen, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(014462/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Luxembourg, le 8 février 2006.

J. Elvinger.

39269

EURO-DASKA, S.à r.l., (société en liquidation),

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 59.997. 

—

Le bilan au 29 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 25 janvier 2006, réf. DSO-BM00294, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 25 janvier 2006.

(010713//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

MYSKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 80.890. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2005

L’assemblée générale nomme administrateur en remplacement de M

e

 Georges Cloos:

- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., Luxembourg,
43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.
Le nouveau conseil d’administration est composé de trois administrateurs pour un terme de trois ans:
- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., Luxembourg,
- M. Claude Pauly, avocat, Luxembourg,
- ECOFISC S.A., Luxembourg.
Commissaire aux comptes pour un terme de trois ans:
- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assemblée géné-

rale statutaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013770//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

WORKHOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 85.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07488, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

(010715/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

SILOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 82.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07489, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

(010719/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD
Signature

Pour copie conforme
Signature

WORKHOUSE S.A.
Signatures

SILOM HOLDING S.A.
Signatures

39270

FORTAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.663. 

—

Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06517, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010725/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FORTAN HOLDING,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06516, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010722/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FORTAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06513, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010720/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

LUXIMMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 64.762. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07491, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

(010723/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

BROWN &amp; PARTNERS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8399 Windhof, 4, rue d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 113.845. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den elften Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft BROWN &amp; PARTNERS CORP.KG, mit Sitz in B-4700 Eupen, Hütte 79, eingetragen in Handels-

register beim Amtsgericht Eupen unter der Nummer 0864.757.077,

vertreten durch ihre Geschäftsführerin, die Gesellschaft amerikanischen Rechts, B &amp; P BROWN &amp; PARTNERS

CORP, mit Sitz in 25 Greystone Manor, Lewes, Delaware, Country of Sussex (USA),

hier vertreten durch ihren Direktor Herrn Alexander Bell, Geschäftsführer, wohnhaft in Goeblange,
2.- Die Gesellschaft GENPRO VERWALTUNGS, GmbH, mit Sitz in D-90402 Nürnberg, eingetragen in Handelsregi-

ster beim Amtsgericht Nürnberg unter der Nummer HRB 20473,

hier vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Ursula Bell geborene Diez, Kauffrau, wohnhaft in Goeblange.
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

LUXIMMOB S.A.
Signatures

39271

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung:

BROWN &amp; PARTNERS S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Koerich.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der

Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, die Buchhaltung und die Organisation von Unternehmen,

sowie die Ausführung von in Auftrag gegebenen Beratungs- und Verwaltungsleistungen. 

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung

steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in dreihundert-

zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden. 

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen. 

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Ausnahmsweise wird das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied durch die Generalversammlung ernannt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Ver-

waltungsrates, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates, sowie durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

39272

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels den gesetzlich vor-
gesehenen Bestimmungen. 

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und

zwar am zweiten Dienstag des Monats Mai um 10.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2007.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura

oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung be-

finden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Geschäftsjahr - Gewinneteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäfts-

jahr endet am 31. Dezember 2006.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. 
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

<i>Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

<i>Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

<i>Kapitalzeichnung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wur-
de.

1.- BROWN &amp; PARTNERS CORP. KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233

2.- GENPRO VERWALTUNGS, GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Total: dreihundertzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

39273

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-

nen.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung im Jahre 2011.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Alexander Bell, Geschäftsführer, geboren in Rothenburg an der Fulda (Deutschland), am 7. Juli 1961, wohnhaft

in L-8357 Goeblange, 12, Domaine du Beauregard,

- Frau Ursula Bell, geborene Diez, Kauffrau, geboren in Altötting (Deutschland), am 19. Januar 1960, wohnhaft in

L-8357 Goeblange, 12, Domaine du Beauregard,

- Herr Peter Menzel, Gesellschafter, geboren in München (Deutschland), am 15. März 1965, wohnhaft in F-57350 Spi-

cheren, 2, rue Pasteur.

4.- Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:
- Herr Alexander Bell, vorbenannt.
5.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft FINPART S.A., mit Sitz in L-1215 Luxemburg, 32, rue de la Barrière, eingetragen im Handelsregister

zu Luxemburg unter der Nummer B 92.961.

6.- Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates

erforderlich oder die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes zusammen mit der des Delegierten des
Verwaltungsrates.

7.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
L-8399 Windhof, 4, rue d’Arlon.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Bell, U. Bell, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, vol. 152S, fol. 5, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013106/202/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

OBJECTIF PATRIMOINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.160. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05939, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010802//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ANCIENS ETABLISSEMENTS ARNO ZUANG IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 23.028. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée au siège social

<i>de Leudelange, le 19 janvier 2006 à 10.00 heures

Les actionnaires de la société ANCIENS ETS ARNO ZUANG IMMOBILIERE S.A., représentant l’intégralité du capital

social, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) le mandat des administrateurs est reconfirmé et renouvelé:
- Monsieur Fulvio Riganelli, employé privé,
demeurant à L-3825 Schifflange, 16, Schefflengerbierg,
né le 19 avril 1948 à Esch-sur-Alzette;
- Madame Claudine Riganelli-Elmi, employé privée,
demeurant à L-3825 Schifflange, 16, Schefflengerbierg,
née le 3 octobre 1950 à Algrange (F);
- Monsieur Claude Riganelli, employé privé,
demeurant à L-8545 Niederpallen, 14, rue de Reichlange,
né le 28 septembre 1979 à Esch-sur-Alzette;
- Madame Sarah Riganelli, employé privée,
demeurant à L-4407 Belvaux, 16, rue Emile Metz,

Senningerberg, den 30. Januar 2006.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

S. Paché.

39274

née le 28 décembre 1975 à Esch-sur-Alzette;
2) le mandat du commissaire aux comptes est reconfirmé et renouvelé:
La société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l., ayant son siège social à L-3313 Bergem, 130, Grand-

rue, inscrit au registre de commerce sous le numéro B 35.889;

3) le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2012 statuant sur les comptes de l’exercice 2011.

Leudelange, le 19 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013914//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

DE AGOSTINI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 111.252. 

—

L’an deux mille cinq, le six décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DE AGOSTINI FINANCE S.A., société anonyme

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 111.252 et constituée en vertu d’un acte
reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 13 octobre 2005 et dont les statuts sont en cours de publication
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L’assemblée est présidée par Maître Pierre Thielen, Président du Conseil d’Administration, ayant son adresse profes-

sionnelle au 21, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel désigne comme secrétaire
M. Marcello Marzo, ayant son adresse professionnelle au 15, Via G. Da Verrazano, I-28100 Novara (Italie).

L’assemblée choisit également comme scrutateur M. Emile De Demo, ayant son adresse professionnelle au 18, avenue

de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
1. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée régulièrement.
2. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires de ceux représentés, ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par
les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte (Annexe A) avec lequel elle sera enregistrée.

3. Que resteront pareillement annexées au présent acte (Annexe B) avec lequel elles seront enregistrées, les procu-

rations émanant des actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire
instrumentant.

4. Qu’il résulte de la liste de présence ci-annexée que sur les trente et une mille (31.000) actions représentant l’in-

tégralité du capital social de la Société, trente et une mille (31.000) actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée.

5. Que la présente assemblée réunissant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

6. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du projet de scission de DE AGOSTINI INVEST S.A., société anonyme de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 104.587 (dénommée ci-après la «Société Scindée») aapprouvé par le
Conseil d’Administration de la Société en date du 28 octobre 2005, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations sous le numéro 1135 en date du 2 novembre 2005, page 54456 et exécution de la scission de la Société
Scindée au sens des articles 289 à 306 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi»), par le
transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’universalité du patrimoine, actif et passif de la Société Scindée ainsi
que ses engagements hors bilan, sans exception ni réserve, à trois sociétés anonymes de droit luxembourgeois dont une
préexistait, à savoir:

a) DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 102.335 et ayant son siège social au 18, avenue de la
Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (ci-après DeA COMMUNICATIONS);

et dont deux ont été préalablement constituées en vue de l’opération, à savoir:
b) NEW DE AGOSTINI INVEST S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre du Com-

merce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 111.253 et ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-
Neuve, L-2227 Luxembourg (ci-après NEW DeA INVEST); et

c) la Société.

Signature
<i>Les Actionnaires

39275

2. Approbation du rapport d’échange de la scission et approbation de la répartition des éléments du patrimoine, actif

et passif de la Société Scindée ainsi que ses engagements hors bilan entre la Société, DeA COMMUNICATIONS et NEW
DeA INVEST ainsi que décharge expresse donnée au Conseil d’Administration, aux experts, aux conseils et au notaire
instrumentant de toute responsabilité relative aux répartitions des actions;

3. Augmentation du capital social de la Société;
4. Modification du deuxième paragraphe de l’article 5.1 des statuts de la Société relatif au capital social;
5. Approbation de la date d’effet de la scission;
6. Renonciation des actionnaires de la Société en vertu de l’article 296 de la Loi à l’application de l’article 293, de

l’article 294 paragraphes (1), (2) et (4) et l’article 295 paragraphe (1) c), d), et e) de la Loi;

7. Constatation de la renonciation des obligataires de la Société Scindée en vertu de l’article 296 de la Loi à l’applica-

tion de l’article 293, de l’article 294 paragraphes (1), (2) et (4) et l’article 295 paragraphe (1) c), d), et e) de la Loi;

8. Constatation de l’approbation par les obligataires de la Société Scindée en vertu de l’article 298 de la Loi de la

scission de la Société Scindée conformément au projet de scission;

9. Augmentation du nombre des administrateurs de la Société et nomination de nouveaux administrateurs;
10. Divers.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée approuve le projet de scission de la Société Scindée approuvé par le, Conseil d’Administration de la So-

ciété en date du 28 octobre 2005, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
1135 en date du 2 novembre 2005, page 54456 et exécution de la scission de la Société Scindée au sens des articles 289
à 306 de la Loi, par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’universalité du patrimoine, actif et passif de la
Société Scindée ainsi que ses engagements hors bilan, sans exception ni réserve, à trois sociétés anonymes de droit
luxembourgeois dont une préexistait, à savoir:

a) DeA COMMUNICATIONS, société anonyme de droit luxembourgeois, initialement soumise et régie par le droit

belge sous la dénomination de DE AGOSTINI COMMUNICATIONS, inscrite au Registre de Commerce à Bruxelles
sous le numéro 0472.597.460 et ayant alors son siège social au 109, avenue Louise, B-1050 Bruxelles, puis actuellement
soumise et régie par le droit luxembourgeois sous la dénomination DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.A., inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 102.335 en vertu d’un acte reçu le 18 juin
2004 par le notaire luxembourgeois Jacques Delvaux, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous
le numéro 1061 du 22 octobre 2004, page 50903 portant, notamment, transfert du siège social de Belgique au Grand-
Duché de Luxembourg au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg et changement de sa dénomination DE
AGOSTINI COMMUNICATIONS en sa dénomination actuelle;

et dont deux ont été préalablement constituées en vue de l’opération, à savoir:
b) NEW DeA INVEST, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-

Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, nu-
méro 111.253 et constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 13 octobre 2005
et dont les statuts sont en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et

c) la Société.
Les éléments du patrimoine actif et passif de la Société Scindée, résultant du bilan établi au 30 juin 2005, sont les

suivants: 

<i>Actif 

Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Immobilisations corporelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.398,21

Immobilisations financières: Participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  686.661.116,28

Parts dans des entreprises liées:

672.773.046,54

- DE AGOSTINI S.A. SICAR (Lux.) 

388.605.828,87

- GRUPO PLANETA - DE AGOSTINI (ex - DEA MULTICOM S.L.) (Sp.)

185.968.165,89

- DE AGOSTINI INTERNATIONAL BV (NL) 

98.000.000,00

- DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.A. (Lux.)

199.051,78

- ESSENCE S.A. (Bel.)

0,00

Participations:

0,00

- ISCE INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO EUROPE S.A. (en liquidation) (Lux.)

0,00

- BEST FLY, S.r.l. (en liquidation) (It.)

0,00

- WEB MUSIC COMPANY, S.p.A. (en liquidation) (It.)

0,00

- BETA 2004, S.p.A. (en liquidation) (It.)

0,00

Titres ayant le caractère d’immobilisations:

13.888.069,74

- FINANZIARIA CANOVA, S.p.A. (It.) 

6.070.000,00

- CATTLEYA, S.p.A. (It.)

5.213.749,82

- TWICE S.I.M., S.p.A. (lt.) 

1.604.318,92

- ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVICOS DE CONSULTORIA S.A. (Port.) 

1.000.000,00

- IMPRENDITORI ASSOCIATI (en liquidation) (It.)

1,00

- SAN VICENTE GROUP INC. (USA) 

0,00

Immobilisations financières: Créances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34.568.822,92

39276

Les engagements hors bilan de la Société Scindée au juin 2005 consistent en diverses garanties octroyées par la So-

ciété Scindée pour un montant total de EUR 48,3 millions.

Après le 30 juin 2005, les principales opérations auxquelles la Société Scindée a procédé sont les suivantes:
- acquisition le 28 juillet 2005 de 36.110 actions dans MIKADO FILM, S.p.A.;
- absorption avec effet au 1

er

 septembre 2005 de DeA MULTICOM S.L. par KORT GEDING S.L.; changement de la

dénomination de la société KORT GEDING S.L. en GRUPO PLANETA - DE AGOSTINI;

- conclusion d’une convention d’option d’achat et de vente sur les titres de la société DE AGOSTINI PLANETA S.L.

et MIKADO FILM, S.p.A.;

- Cession des titres de DeA COMMUNICATIONS à DE AGOSTINI, S.p.A.;
- Encaissement des créances envers DE AGOSTINI, S.p.A. et DeA MULTICOM S.L. pour respectivement EUR

8.786.182,87 et EUR 2.715.509,14.

- Les éléments du patrimoine de la Société Scindée, actif et passif à compter du 1

er

 juillet 2005, alloués à la Société

sont les suivants:  

Aucun des engagements hors bilan de la Société Scindée au 30 juin 2005 n’est alloué à la Société.
Aucune des opérations réalisées par la Société Scindée après le 30 juin 2005 n’est allouée à la Société, à l’exception

de l’encaissement de la créance envers DeA MULTICOM S.L. pour EUR 2.715.509,14.

- Les éléments du patrimoine de la Société Scindée, actif et passif à compter du 1

er

 juillet 2005, alloués à DeA

COMMUNICATIONS sont les suivants:  

Créances sur des entreprises liées (net)

23.271.946,21

Autres créances

11.296.876,71

Actifs circulants: Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.223.784,47

Créances sur des entreprises avec lien de participation

5.974.716,73

Créances sur des entreprises liées

5.875.509,14

Autres créances

6.373.558,60

Valeurs mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250,12

Avoirs en banque et encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.546.514,47

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.461.448,13

Total actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746.487.334,60

<i>Passif

Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669.149.384,22
Provisions pour risques et charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.631.599,00

Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.637.658,07

- Emprunt obligataire

44.000.000,00

- Dettes envers des établissements de crédit

1.284.533,81

- Dettes sur achat et prestation de services

96.919,01

- Dettes envers entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

247.601,72

- Autres dettes

8.603,53

Compte de régularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.068.693,31

Total passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746.487.334,60

<i>Actif 

Immobilisations incorporelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Immobilisations financières: Participations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388.605.828,87

- DE AGOSTINI S.A. SICAR (Lux.) 

388.605.828,87

Immobilisations financières: Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.715.509,14

Actifs circulants: Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Valeurs mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Avoirs en banque et encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000.000,00

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Total actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.321.338,01

<i>Passif 

Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348.252.644,70
Provisions pour risques et charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.000.000,00

- Emprunt obligataire 

44.000.000,00

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.068.693,31

Total passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.321.338,01

<i>Actif 

Immobilisations incorporelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

39277

Aucun des engagements hors bilan de la Société Scindée au 30 juin 2005 n’est alloué à DeA COMMUNICATIONS.
Après le 30 juin 2005, la Société Scindée a procédé à la cession des titres de DeA COMMUNICATIONS à DE AGOS-

TINI, S.p.A., le produit de la cession n’étant pas alloué à DeA COMMUNICATIONS. Les droits et obligations afférents
à la convention d’option d’achat et de vente sur les titres de DE AGOSTINI PLANETA S.L. et MIKADO FILM, S.p.A.
sont entièrement alloués à DeA COMMUNICATIONS. Les opérations relatives à MIKADO FILM, S.p.A., à DeA MUL-
TICOM S.L. (à l’exception de l’encaissement de la créance envers DeA MULTICOM S.L. pour EUR 2.715.509,14 alloué
à la Société) et KORT GEDING S.L. sont allouées à DeA COMMUNICATIONS.

- Les éléments du patrimoine de la Société Scindée, actif et passif à compter du 1

er

 juillet 2005, alloués à NEW DeA

INVEST seront les suivants:  

Immobilisations financières: Participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289.181.915,71

- GRUPO PLANETA - DE AGOSTINI (ex - DEA MULTICOM S.L.) (Sp.)

185.968.165,89

- DE AGOSTINI INTERNATIONAL BV (NL) 

98.000.000,00

- CATTLEYA, S.p.A. (It.) 

5.213.749,82

Immobilisations financières: Créances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Actifs circulants: Créances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Avoirs en banque et encaisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

546.514,47

Comptes de régularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289.728.430,18

<i>Passif

Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289.728.430,18
Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Comptes de régularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Total passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289.728.430,18

<i>Actif 

Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Immobilisations corporelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.398,21

Immobilisations financières: Participations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.873.371,70

Parts dans des entreprises liées:

199.051,78

- DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.A. (Lux.)

199.051,78

- ESSENCE S.A. (Bel.)

0,00

Participations:

0,00

- ISCE INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO EUROPE S.A. (en liquidation) (Lux.)

0,00

- BEST FLY, S.r.l. (en liquidation) (It.)

0,00

- WEB MUSIC COMPANY, S.p.A. (en liquidation) (It.)

0,00

- BETA 2004, S.p.A. (en liquidation) (It.)

0,00

Titres ayant le caractère d’immobilisations:

8.674.319,92

- FINANZIARIA CANOVA, S.p.A. (It.) 

6.070.000,00

- TWICE S.I.M., S.p.A. (lt.) 

1.604.318,92

- ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVICOS DE CONSULTORIA S.A. (Port.)

1.000.000,00

- IMPRENDITORI ASSOCIATI (en liquidation) (It.) 

1,00

- SAN VICENTE GROUP INC. (USA) 

0,00

Immobilisations financières: Créances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.568.822,92

Créances sur des entreprises liées (net)

23.271.946,21

Autres créances

11.296.876,71

Actifs circulants: Créances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.508.275,33

Créances envers entreprises avec lien de participation

5.974.716,73

Créances envers entreprises liées 

3.160.000,00

Créances envers autres entreprises

6.373.558,60

Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250,12

Avoirs en banque et encaisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Comptes de régularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,461,448,13

Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62.437.566,41

<i>Passif 

Capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.168.309,34
Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.631.599,00
Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.637.658,07

- Emprunt obligataire

0,00

- Dettes envers des établissements de crédit 

1.284.533,81

39278

La totalité des engagements hors bilan au 30 juin 2005 sont alloués exclusivement à NEW DeA INVEST. 
Après le 30 juin 2005, NEW DeA INVEST a encaissé la créance envers DE AGOSTINI, S.p.A. pour EUR 8.786.182,87.
Le produit de la cession des titres de DeA COMMUNICATIONS est alloué à NEW DeA INVEST.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée approuve le rapport d’échange proposé par le projet de scission, à savoir que l’actionnaire DE AGOS-

TINI, S.p.A. recevra trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de la Société,
trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de DeA COMMUNICATIONS et
trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de NEW DeA INVEST et l’action-
naire minoritaire recevra deux (2) actions de la Société, deux (2) actions de DeA COMMUNICATIONS et deux (2)
actions de NEW DeA INVEST.

L’Assemblée approuve plus particulièrement le ratio de conversion attribué aux actionnaires selon lequel:
- trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de la Société, trois cent quatre-

vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de DeA COMMUNICATIONS et trois cent quatre-
vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de NEW DeA INVEST seront remises à DE AGOS-
TINI, S.p.A. et

- deux (2) actions de la Société, deux (2) actions de DeA COMMUNICATIONS et deux (2) actions de NEW DeA

INVEST seront remises à l’actionnaire minoritaire;

conformément aux instructions des actionnaires qui, conscients du risque de se voir attribuer plus ou moins que la

contre-valeur de leur quote-part dans la Société Scindée, déchargent expressément le Conseil d’Administration, les ex-
perts, les conseils et le notaire instrumentant de toute responsabilité relative aux répartitions des actions.

L’Assemblée approuve également la répartition des éléments du patrimoine, actif et passif de la Société Scindée ainsi

que ses engagements hors bilan entre la Société, DeA COMMUNICATIONS et NEW DeA INVEST.

Il résulte particulièrement de ce projet, en accord avec l’article 289 (3) de la Loi et sans préjudice de l’article 297 de

la Loi, que tout élément d’actif ou de passif ou tout élément hors bilan qui n’a pas été spécifiquement alloué à la Société
ou à DeA COMMUNICATIONS ou à NEW DeA INVEST, sera réputé avoir été alloué exclusivement à NEW DeA
INVEST.

<i>Troisième résolution

Suite à l’apport d’éléments du patrimoine actif et passif de la Société Scindée tel que décrit ci-dessus, l’Assemblée

décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quatre millions deux cent onze mille deux cent cin-
quante euros (4.211.250 EUR) de manière à le porter de son montant actuel de trente-huit mille sept cent cinquante
euros (38.750 EUR) à quatre millions deux cent cinquante mille euros (4.250.000 EUR) par la création et l’émission de
trois cent quatre-vingt-onze mille huit cents (391.800) actions sans indication de valeur nominale (les «Actions Nou-
velles»).

Ces Nouvelles Actions sont intégralement souscrites par DE AGOSTINI, S.p.A. à concurrence de trois cent quatre-

vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions et par l’actionnaire minoritaire à concurrence de deux
(2) actions.

Ces Actions Nouvelles sont intégralement libérées par l’apport en nature dont question ci-dessus à concurrence de

quatre millions deux cent onze mille deux cent cinquante euros (4.211.250 EUR). Le solde de la valeur nette comptable
des actifs apportés est alloué à concurrence de quatre cent vingt-cinq mille euros (425.000 EUR) à une prime d’émission
affectée à la réserve légale et à concurrence d’un montant total de trois cent quarante-trois millions six cent seize mille
trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-dix cents (343.616.394,70 EUR) affecté aux autres réserves.

<i>Rapport de réviseur

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises agréé a, conformément à l’article 26-1 de la Loi établi en date

du 4 novembre 2005 un rapport sur un apport autre qu’en numéraire portant sur les actifs et passifs de la Société Scin-
dée apportés notamment en libération des Actions Nouvelles.

Ledit rapport, qui restera ci-annexé, conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur

la valeur globale de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable et à la
prime d’émission des actions de la société à émettre en contrepartie.»

En conséquence de ce qui précède, le capital social augmenté, s’élevant à quatre millions deux cent cinquante mille

euros (4.250.000 EUR), sera représenté par quatre cent vingt-deux-mille huit cents (422.800) actions sans indication de
valeur nominale détenues, comme suit:

- par DE AGOSTINI, S.p.A. à concurrence de quatre cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (422.797)

actions, et

- par l’actionnaire minoritaire à concurrence de trois (3) actions. 

- Dettes sur achat et prestation de services

96.919,01

- Dettes envers entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation

247.601,72

- Autres dettes

8.603,53

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Total passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.437.566,41

39279

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide en conséquence de modifier le deuxième paragraphe de l’article 5.1 des statuts de la Société re-

latif au capital social; lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«5.1 Le capital social souscrit est fixé à 4.250.000 EUR (quatre millions deux cent cinquante mille euros), représenté

par 422.800 (quatre cent vingt-deux mille huit cents) actions. Les actions n’ont pas de valeur nominale.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée approuve la date d’effet de la scission au 1

er

 juillet 2005, et constate que la scission telle que décrite dans

le projet de scission est devenue définitive.

En conséquence l’ensemble du patrimoine, actif et passif de la Société Scindée, sans exception ni réserve, est par suite

de sa dissolution sans liquidation transféré, dans l’état où il se trouve à la date de la scission définitive, à la Société, à
DeA COMMUNICATIONS et à NEW DeA INVEST avec effet à la date du 1

er

 juillet 2005, tel qu’il a été convenu entre

les parties.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée, composée de l’ensemble des actionnaires de la Société, présents ou représentés, déclare à l’unanimité,

en vertu de l’article 296 de la Loi, renoncer à l’application des articles 293, 294 paragraphes (1), (2) et (4) et 295 para-
graphe (1) c), d) et e) de la Loi.

<i>Septième résolution

L’Assemblée déclare avoir pris connaissance de la renonciation des obligataires de la Société Scindée, en vertu de

l’article 296 de la Loi, à l’application des articles 293, 294 paragraphes (1), (2) et (4) et 295 paragraphe (1) c), d), et e)
de la Loi.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée déclare avoir pris connaissance de l’approbation des obligataires de la Société Scindée, en vertu de l’ar-

ticle 298 de la Loi, de la scission de la Société Scindée conformément au projet de scission.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée décide de porter le nombre des administrateurs de trois (3) à cinq (5) en nommant les personnes sui-

vantes comme administrateurs de la Société pour une période prenant fin lors de la tenue de l’assemblée générale sta-
tuant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2010:

- M. Gustave Stoffel, administrateur, né le 16 juin 1953 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant son

adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Lorenzo Pellicioli, administrateur, né le 29 juillet 1951 à Alzano Lombardo (Italie), ayant son adresse profession-

nelle au 18, rue du Dragon, 75006 Paris, France.

L’Assemblée décide en outre, et pour autant que de besoin, de confirmer les mandats des administrateurs existants

à savoir, M. Pierre Thielen, également désigné comme Président du Conseil d’Administration, M. Marco Sterzi et M.
Roberto Drago et de préciser que ceux-ci viendront à expiration lors de la tenue de l’assemblée générale statuant sur
les comptes annuels clos au 31 décembre 2010.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président prononce la clôture de

l’assemblée.

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu qu’il s’agit des augmentations du capital social de sociétés luxembourgeoises, dans le cadre d’une scis-

sion, par apport en nature de tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d’une société
ayant son siège dans l’Union européenne, exclusivement rémunéré par l’émission de nouvelles actions émises par des
sociétés luxembourgeoises, la Société se réfère à l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la
loi du 3 décembre 1986, et requiert sur cette base l’exonération du droit proportionnel d’apport.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare qu’il est en mesure de vérifier et d’attester l’existence et la légalité des actes et formalités

incombant à la Société ainsi que du projet de scission conformément à l’article 300 (2) de la Loi, en cours de dépôt au
Greffe du tribunal de Commerce à Luxembourg.

<i>Coût

Les parties évaluent les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la

Société en raison du présent acte, à six mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: P. Thielen, M. Marzo, E. De Demo, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, vol. 151S, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011611/211/352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

J. Elvinger.

39280

DE AGOSTINI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 111.252. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40492, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2

février 2006.

(011754/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

BFL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05935, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010803//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

COGISOFT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.807. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05931, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010804//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ARISO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06571, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010825/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ARISO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06570, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010820/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ARISO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06568, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010817/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

J. Elvinger
<i>Notaire

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

S. Paché.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

S. Paché.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

39281

DD TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.624. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05927, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010805//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GESTION &amp; MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05924, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010810//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GESTION &amp; MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05922, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010807//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

BH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.240. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05920, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010812//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

D.E.B. S.A., DEMOLITIONS ET ENTREPRISE DU BATIMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.442. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02599, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010876//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

D.E.B. S.A., DEMOLITIONS ET ENTREPRISE DU BATIMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.442. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08425, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010872//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

S. Paché.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

S. Paché.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

S. Paché.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

S. Paché.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

S. Paché.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

S. Paché.

39282

PRODIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 42A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.915. 

—

L’an deux mille six, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Henri Diederich, médecin-dentiste, né à Luxembourg, le 13 mars 1958, demeurant à L-8140 Bridel, 42A,

rue de Luxembourg,

propriétaire de deux cent cinquante (250) parts sociales.
2.- Monsieur Christophe Diederich, étudiant, né à Luxembourg, le 2 avril 1984, demeurant à L-8140 Bridel, 42A, rue

de Luxembourg,

propriétaire de deux cent cinquante (250) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Henri Diederich, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 janvier 2006, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur

par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Les prédits comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée PRODIMA, S.à

r.l., avec siège social à L-8035 Strassen, 11, Cité Pescher, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 42.915, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 janvier 1993, publié au Mémorial C, numéro 206 du 6 mai 1993 et dont
les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné, en date du 15 décembre 1993, publié au Mé-
morial C, numéro 86 du 9 mars 1994, et en date du 14 septembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 1236 du 2 dé-
cembre 2004 et le capital social a été converti en euros suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2001, publié
au Mémorial C, numéro 418 du 15 mars 2002,

ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Henri Diederich, préqualifié, comme gérant de la société

et lui donnent décharge de sa fonction.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Christophe Diederich, préqualifié, comme gérant unique de la société

pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-8035 Strassen, 11, Cité Pescher à L-8140 Bridel, 42A, rue de

Luxembourg.

Suite à ce transfert de siège, les associés décident de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

Art. 2. (Première phrase). «Le siège social est établi à Bridel.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de six cent cinquante euros
(EUR 650,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Diederich, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 31 janvier 2006, vol. 435, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(013996/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

PRODIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 42A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.915. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013997/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

Bascharage, le 6 février 2006.

A. Weber.

 

A. Weber.

39283

DARTIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.383. 

—

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01658, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010819/801/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06885, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010821//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

POLYTECH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.023. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05292, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010827//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ASTROMEGA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM06980, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011557/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

ASTROMEGA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM06978, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011548/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

ASTROMEGA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM06977, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011547/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

I. Deschuytter.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

39284

LSF QUINTET INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,302,125.-.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 111.284. 

—

In the year two thousand and six, on January twenty-fifth.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.

There appeared:

1) LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company established at 10B, rue Henri Schnadt,

L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, repre-
sented by Mr Philippe Detournay,

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Luxembourg on 24 January 2006.

2) F4O4 HOLDING, an exempt company incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office

at Codan Trust Company (Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Takehisa Tei,

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Tokyo on 24 January 2006 (the Shareholders),

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent

the entire share capital of LSF QUINTET INVESTMENTS, S.à r.l., established under the laws of Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 111.284, incorporated pursuant to a deed of Maître
André Schwachtgen dated 13 October 2005 (the Company), which has not yet been published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Association, amended by a deed of Maître André Schwachtgen of 15 December 2005, which has
not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it

may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment of article 2 of the articles of association; and
2. Amendment of article 12 of the articles of association.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions unan-

imously:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to amend article 2 of the articles of association in order to allow the Company to acquire

a participation in a second Japanese subsidiary.

Article 2 shall henceforth read in its English version as follows:

«Art. 2. The object and the sole purpose of the Company is:
(a) to acquire, own, manage, finance and dispose of equity interests in F4O4 TMK, a Japan tokutei mokuteki kaisha

(TMK 1), which may acquire non performing loans, real estate assets and beneficial interests in trusts holding real estate
assets in Japan and to acquire, own, manage, finance and dispose of equity interests in SHINING NOVA TMK, a Japan
tokutei mokuteki kaisha (TMK 2) (TMK 1 and TMK 2 and the assets owned by them are referred to as the Investments)
and to enter into and comply with the agreements in relation to this share ownership and the assets to which it is a
party. The Company will remain a single purpose entity at all times until the redemption in full of the Specified Bonds
(for Qualified Institutional Investors only) issued by TMK 1 and TMK 2 (the Specified Bonds). The Company is restricted
to the foregoing objects, and no other objects may be engaged in by the Company, but for the avoidance of doubt, the
Company is permitted, in furtherance of the Investments, to do the following:

1. to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incidental to the ownership of the equity interests

in TMK 1 and TMK 2, including, without prejudice to the generality of the foregoing, all such powers of veto or control
as may be conferred by virtue of the holding by the Company of such equity interests;

2. to cause TMK 1 and TMK 2 to enter into, execute or deliver all documents, instruments, agreements, certificates

or mortgages evidencing, securing or relating to the Specified Bonds (collectively, the Bond Documents); and

3. to carry on any other activities and do or perform any such acts, matters or things and enter into such other in-

struments or agreements in furtherance of, or related or incidental to, the foregoing objects, or which in the opinion
of any manager of the Company or any attorney-in-fact of the Company be considered necessary or desirable for the
purpose of compliance with any condition precedent or the coming into effect or otherwise giving effect to, consum-
mating or completing or procuring the performance and completion of all or any of the transactions contemplated by
or referred to in all of the Bond Documents, and to engage in any other activity permitted to companies under the laws
of Luxembourg but only to the extent that such activity is necessary, expedient, incidental or conducive to the accom-
plishment of the foregoing object.

(b) Subject to section (c) of this Article 2, the Company shall have all powers necessary, convenient or incidental to

accomplish its purposes set forth in section (a) of this Article 2.

39285

(c) In order to remain at all times a single purpose entity until the redemption of the bonds issued by TMK 1 and

TMK 2 pursuant to the Bond Documents, the Company shall:

1. not engage in any business unrelated to its interest in TMK 1 and TMK 2 or the ownership interests in the assets

owned by TMK 1 and TMK 2 and not have any assets other than those related to such interests;

2. not commingle its assets with those of any affiliate company;
3. not guarantee or become obligated for the debts of any other entity than TMK 1 and TMK 2 or hold out its credit

as being available to satisfy the obligations of others; except as expressly permitted by the Bond Documents;

4. not acquire obligations or securities of LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., LONE STAR FUND III

(U.S.), L.P., LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P., LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., LONE STAR FUND IV (BER-
MUDA), L.P., LONE STAR FUND V (U.S.), L.P., LONE STAR FUND V (BERMUDA), L.P., or any other sponsor under
the Bond Documents;

5. not pledge its assets for the benefit of any entity other than the purchaser of the Specified Bonds or make any loans

or advances to any entity, other than as expressly permitted in the Bond Documents;

6. maintain adequate capital in light of its contemplated business operations;
7. not incur any Indebtedness (as defined in the Bond Documents) other than Indebtedness expressly permitted un-

der its organisational documents and the Bond Documents, it being understood that it may issue preferred equity cer-
tificates or similar instruments to its shareholder in exchange for the funds received from its shareholder to finance the
Investments;

8. have books, records, accounts, financial statements, stationery, invoices and checks which are separate and apart

from those of any other person;

9. comply with all of the limitations on powers and separateness requirements which may be set forth in its organi-

sational documentation as of the date of the issuance of the Specified Bonds;

10. hold itself out as being a person separate and apart from each other person, conduct its business in its own name

and exercise reasonable efforts to correct any known misunderstanding actually known to it regarding its separate iden-
tity;

11. pay its own liabilities out of its own funds and make reasonable payments in respect of shared office space;
12. not have employees but maintain a sufficient number of agents in light of its contemplated business operations;
13. observe all applicable corporate or company formalities in all material respects;
14. only have a single manager who is an «Independent Managers» (as defined in Article 12); and
15. not take, cause or allow, or authorise any single purpose entity in which it owns a direct or indirect interest to

take, cause or allow any «Significant Action» (as defined in the Bond Documents) without the consent of its Independent
Manager.»

<i>Second resolution

The Shareholders further resolve to amend article 12 of the articles of association.
Article 12 shall henceforth read in its English version as follows:

«Art. 12. For so long as the Specified Bonds are outstanding, the Company shall at all times be managed by a sole

individual who is an «Independent Manager» in accordance with the standards set forth below in this article 12 (the
Independent Manager). The Independent Manager shall be appointed, revoked and replaced by the general shareholders’
meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

The prior written approval of the Independent Manager shall be required for any Significant Action with respect to

the Company that falls within the competence of the Independent Manager and for any Significant Action with respect
to TMK 1 and TMK 2.

The Independent Manager shall not have been at the time of such individual’s appointment, and may not have been

at any time during the preceding five (5) years:

(a) a shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of TMK 1 and TMK 2, the

Company or any of their respective affiliates or equityholders (other than his or her service as an independent director,
independent manager and/or special member of an affiliate),

(b) a customer, supplier or other person who derives more than two percent (2%) of its purchases or revenues from

its activities with TMK 1 and TMK 2, the Company or any of their respective affiliates or equityholders or any share-
holder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of TMK 1 and TMK 2, the Company or any
of their respective affiliates or equityholders (other than his or her service as an independent director, independent
manager and/or special member),

(c) to the actual knowledge of TMK 1 and TMK 2, a customer, supplier or other person who derives more than two

percent (2%) of its purchases or revenues from its activities with TMK 1 and TMK 2, the Company or any of their re-
spective affiliates or equityholders or any shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or
counsel of TMK 1 and TMK 2, the Company or any of their respective affiliates or equityholders in his or her service
as an independent director, independent manager and/or special member,

(d) a person controlling or under common control with any such shareholder, unitholder, partner, customer, supplier

or other person (other than his or her service as an independent director, independent manager and/or special member
of an affiliate), or

(e) a member of the immediate family of any such shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, cus-

tomer, supplier or other person. As used in this Article 12, the term «control» means the possession, directly or indi-
rectly, of the power to direct or cause the direction of the management, policies or activities of a person, whether
through ownership of voting securities, by contract or otherwise.

For the purposes of these articles of association, the term «manager» means the Independent Manager.

39286

In dealing with third parties, the Independent Manager will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the Independent Manager.

The Company shall be bound by the sole signature of its Independent Manager.
The general shareholders meeting or the Independent Manager may subdelegate his powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the Independent Manager will determine this agent’s responsibilities and remu-

neration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.
The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire avec résidence à Remich.

Ont comparu:

1) LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 10B, rue Henri

Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
91.796, représentée par Philippe Detournay,

ici représentée par Mlle Francine Ewers, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée à Luxembourg le 24 janvier 2006,

2) F4O4 HOLDING, une société établie au Codan Trust Company (Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square,

Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Takehisa Tei,

ici représentée par M

e

 Francine Ewers, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée à Tokyo, le 24 janvier 2006, (les Associés),

lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire agissant pour le compte des parties com-

parantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu’elles représentent la totalité du capital

social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF QUINTET INVESTMENTS, S.à r.l., société de droit luxem-
bourgeois, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.284,
constituée selon acte de Maître André Schwachtgen du 13 octobre 2005 (la Société), non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, modifié par un acte de Maître André Schwachtgen du 15 décembre 2005, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 2 des statuts et
2. Modification de l’article 12 des statuts.
Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de modifier l’article 2 des statuts afin de permettre à la Société d’acquérir une participation

dans une deuxième filiale japonaise.

L’article 2 prendra désormais la teneur suivante dans sa version française:

«Art. 2. La Société a pour unique objet:
(a) d’acquérir, de détenir, de gérer, de financer et de céder les actions qu’elle détient dans F4O4 TMK, une société

japonaise sous forme de tokutei mokuteki kaisha (TMK 1), qui peut acquérir des portefeuilles de prêts non performants,
des biens immobiliers et des participations dans des sociétés fiduciaires (trusts) détenant des biens immobiliers au Japon
et d’acquérir, de détenir, de gérer, de financer et de céder les actions qu’elle détient dans SHINING NOVA TMK, une
société japonaise sous forme de tokutei mokuteki kaisha (TMK 2) (TMK 1 et TMK 2 et les biens qu’elles détiennent
sont désignés comme les Investissements) et de conclure, en tant que partie contractante, les contrats relatifs à cette
détention d’actions et d’actifs, et de s’y conformer. La Société restera toujours un entité à objet unique, ce jusqu’au
remboursement des obligations (pour des Investisseurs Institutionnels Qualifiés seulement) émises par TMK 1 et TMK
2 (les Obligations Spécifiées). La Société est limitée à l’objet social énuméré ci-dessus et elle ne pourra s’engager dans
aucun autre objet, sauf, pour éviter tout doute, en vue du développement de l’Investissement, la Société peut effectuer
les opérations suivantes:

1. exercer et mettre en oeuvre tous les droits et pouvoirs conférés par la propriété des actions de TMK 1 et de TMK

2 ou qui y sont accessoires, y inclus, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, tous les pouvoirs de veto ou de
contrôle qui peuvent être conférés à la Société du fait de la détention de ces actions;

39287

2. faire en sorte que TMK 1 et TMK 2 entrent dans, exécutent ou remplissent leurs engagements sous tous docu-

ments, actes, contrats, certificats ou hypothèques prouvant, garantissant ou étant en relation avec les Obligations Spé-
cifiées (ensemble les Documents d’Obligations);

3. effectuer toute autre activité et faire ou effectuer tous actes, affaires ou choses et entrer dans tous instruments

ou conventions pour développer les objets précités ou liés ou accessoires aux objets précités, ou qui sont, dans l’opinion
d’un quelconque gérant de la Société ou d’un mandataire de la Société considérés comme nécessaires ou souhaitables
pour la conformité avec toute condition suspensive ou pour l’entrée en vigueur ou pour autrement donner effet à, par-
faire ou compléter ou causer l’exécution et l’achèvement de toutes les transactions ou une des transactions envisagées
par le Documents d’Obligations ou auxquelles ils font référence et elle peut s’engager dans toute autre activité permise
aux sociétés sous la loi luxembourgeoise, mais seulement dans la mesure où cette activité est nécessaire, opportune,
attachée à ou favorable à l’accomplissement de l’objet précité.

(b) Dans les limites du point (c) du présent Article 2., la Société a tous les pouvoirs nécessaires, opportuns ou acces-

soires à l’accomplissement des objectifs énoncés sous le point (a) du présent Article 2.

(c) En vue de rester une société à objet social unique jusqu’au remboursement des obligations émises par TMK 1 et

TMK 2 conformément aux Documents d’Obligations, la Société doit:

1. ne pas s’engager dans des affaires non liées à ses participations dans TMK 1 et TMK 2 ou ses participations indi-

rectes dans les avoirs détenus par TMK 1 et TMK 2 et ne pas détenir des avoirs autres que ceux liés à cette participation;

2. ne pas mélanger ses avoirs à ceux d’une autre société affiliée;
3. ne pas garantir ou être tenue des dettes d’une entité autre que TMK 1 et TMK 2 ou mettre à disposition son crédit

pour satisfaire les obligations de tiers, sauf les cas expressément autorisés sous les Documents d’Obligations;

4. ne pas acquérir des participations dans LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., LONE STAR FUND III

(U.S.), L.P., LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P., LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., LONE STAR FUND IV (BER-
MUDA), L.P., LONE STAR FUND V (U.S.), L.P., LONE STAR FUND V (BERMUDA), L.P., ou tout autre promoteur dans
les cadre des Documents d’Obligations;

5. ne pas gager ses avoirs au profit d’une entité autre que l’acheteur des Obligations Spécifiées ou faire des prêts ou

avances à une autre entité, autres que ce qui est expressément permis par les Documents d’Obligations;

6. maintenir un capital social adapté aux affaires envisagées;
7. ne pas contracter de Dettes (telles que définies par les Documents d’Obligations) autres que les Dettes expressé-

ment autorisées par ses statuts et les Documents d’Obligations, étant précisé qu’elle peut émettre des certificats de
dette préférentiels (preferred equity certificates) ou des instruments de dette similaires à son associé en contrepartie
de fonds reçus par son associé pour financer les Investissements;

8. tenir des livres, registres, comptes, états financiers, papiers, factures et chèques qui sont séparés et distincts de

ceux de toute autre personne;

9. être en conformité avec toutes les limitations de pouvoir et critères de séparation qui sont déterminés dans ses

statuts à la date d’émission des Obligations Spécifiées;

10. apparaître comme une personne à part et distincte de toute autre personne, mener ses affaires en son nom pro-

pre et faire des efforts raisonnables pour clarifier tout malentendu dont elle aurait connaissance quant à son identité
séparée;

11. payer ses propres dettes avec ses propres fonds et faire des paiements raisonnables pour des surfaces de bureau

partagées;

12. ne pas avoir des employés, mais maintenir un nombre suffisant de représentants en vue des affaires envisagées;
13. observer toutes les formalités applicables aux sociétés à tous égards;
14. n’avoir que des gérants qui sont des «Gérants Indépendants» (tels que définis dans les Documents d’Obligations);

et

15. ne pas prendre ni causer, ni autoriser aucune société ayant un objet social unique dans laquelle elle détient un

intérêt direct ou indirect à prendre, causer ou autoriser une action identifiée comme «Significant Action» (action im-
portante) dans les Documents d’Obligation sans l’accord de son Gérant Indépendant.»

<i>Seconde résolution

Les Associés décident également de modifier l’article 12 des statuts.
L’article 12 prendra désormais la teneur suivante dans sa version française:

«Art. 12. Aussi longtemps que les Obligations Spécifiées ne sont pas remboursées, la Société est gérée par un gérant

unique qui est considéré comme un «Gérant Indépendant» conformément aux indications ci-dessous dans cet article 12
(le Gérant Indépendant). Le Gérant Indépendant est désigné, révoqué et remplacé par l’assemblée des associés, par une
résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L’accord écrit préalable du Gérant Indépendant est requis pour toute Action Importante de la Société et pour toute

Action Importante en relation avec TMK 1 et TMK 2 qui est de la compétence du Gérant Indépendant.

Le Gérant Indépendant ne sera, au moment de sa nomination ou n’aura été, à aucun moment au cours des cinq (5)

années précédentes:

(a) un actionnaire, un investisseur, administrateur, agent représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de

TMK 1 et de TMK 2, de la Société ou d’une de leurs sociétés affiliées respectives ou d’un associé d’une de ces sociétés
(autre que sa fonction d’administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial d’une société affiliée),

(b) un client, fournisseur ou toute autre personne dont plus de 2% de ses achats ou revenus proviennent de ses ac-

tivités avec TMK1 et TMK 2, avec la Société ou une société affiliée ou associée d’une de ces sociétés ou tout actionnaire,
investisseur, administrateur, agent représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de TMK 1 et de TMK 2, de

39288

la Société ou d’une de leurs sociétés affiliées ou associées respectives (autre que sa fonction d’administrateur indépen-
dant, gérant indépendant et/ou membre spécial d’une société affiliée),

(c) à la connaissance de TMK 1 et de TMK 2, un client, fournisseur ou toute autre personne dont plus de 2% de ses

achats ou revenus proviennent de ses activités avec TMK 1 et avec TMK 2, avec la Société ou une société affiliée ou
associée d’une de ces sociétés ou tout actionnaire, investisseur, administrateur, agent représentant, employé, associé,
mandataire ou conseiller de TMK 1 et de TMK 2, de la Société ou d’une de leurs sociétés affiliées ou associées respec-
tives en tant que administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial d’une société affiliée,

(d) une personne contrôlant ou étant contrôlée par l’un de ces actionnaires, investisseurs, associés, clients, fournis-

seurs ou autre personne (autre que sa fonction d’administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial
ou affilié), ou

(e) un membre de la famille proche de l’un de ces actionnaires, investisseurs, administrateurs, agents représentants,

employés, associés, clients, fournisseurs ou tout autre personne. Tel qu’utilisé dans cet article 12, le terme «contrôle»
signifie la possession, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou d’influencer la direction de la gestion, des politiques
ou activités d’une personne, que ce soit par le biais de la détention de titres avec droit de vote, contrat ou autrement.

Pour les besoins de ces statuts, le terme «gérant» signifie «le Gérant Indépendant».
Vis-à-vis des tiers, le Gérant Indépendant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du Gérant Indépendent.

La Société sera engagée par la seule signature du Gérant Indépendent.
L’assemblée des associés ou le Gérant Indépendent pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifi-

ques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le Gérant Indépendent déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération

(si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce man-
dat.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de distorsions
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: F. Ewers, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 30 janvier 2006, vol. 469, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014013/5770/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

LSF QUINTET INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 111.284. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9

février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014015/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

EURO MALL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 90.163. 

—

Les comptes annuels au 31 janvier 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06872, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010903/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Remich, le 6 février 2006.

M. Schaeffer.

Remich, le 6 février 2006.

M. Schaeffer.

MERCURIA SERVICES
Signature

39289

ATHENA SICAV S.A., Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.027. 

—

Le rapport annuel au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06896, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010839//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FIELDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 50.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06584, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010860/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

QUADEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.484. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05300, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010863//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

HK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.581. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05298, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010866//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

BATEMAN OIL &amp; GAS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 106.362. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en décembre 2005

L’Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste de Gérant de la société avec effet au 5 septem-

bre 2005. 

2. Nomination de Mademoiselle Marjoleine Van Oort, demeurant professionnellement au 9B, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet au 5 septembre 2005.

3. Divers.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07768. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011508/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

I. Deschuytter.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

I. Deschuytter.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

39290

SCHREINEREI WILMES PATRICK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, 6B, route de Clervaux.

H. R. Luxemburg B 113.962. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, am siebenundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Hellinckx, Notar im Amtswohnsitze in Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Patrick Wilmes, Bau- und Möbelschreiner, wohnhaft in L-6315 Beaufort, um Hiwel 11, geboren in St. Vith (Bel-

gien), am 23. April 1972.

Vorbenannte Person hat die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbe-

zügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt, gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung aller möglichen Schreinerei- und Zimmermannsarbeiten. 
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten auszuüben, welche mittelbar

oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes beitragen
könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen die ihr als geeignet er-
scheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung SCHREINEREI WILMES PATRICK, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist Weiswampach. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden

anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in ein-

hundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) welche Anteile durch den alleinigen Gesellschaf-
ter, Herr Patrick Wilmes, Bau- und Möbelschreiner, wohnhaft in L-6315 Beaufort, um Hiwel 11, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung

von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung
der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen. Im Todesfall kann eine
Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Ta-
gen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von

der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Der oder die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen

und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten, jedoch können sie nur mit vorheriger Zustim-
mung des Mitgesellschafters oder von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafter Immobilien erwerben, Hypotheken auf-
nehmen, Verpfändungen vornehmen und Beteiligungen an anderen Gesellschaften übernehmen. Im Falle der
vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter gemeinsam ge-
führt werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

39291

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

<i>Schätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise EUR 1.800,-.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte gezeichnete Kapital dar-

stellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

1. Herr Patrick Wilmes, Bau- und Möbelschreiner, wohnhaft in L-6315 Beauforf, um Hiwel 11 wird zum Geschäfts-

führer ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.

Das Mandat des Geschäftsführers ist für unbestimmte Dauer gültig. Er kann wiedergewählt werden.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten.
2. Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-9990 Weiswampach, route de Clervaux 6B.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparent, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: P. Wilmes, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 janvier 2006, vol. 434, fol. 92, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(014254/242/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ECOMA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05295, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010868//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

BTD INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.985. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05289, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010870//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Mersch, den 7. Februar 2006.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

I. Deschuytter.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

I. Deschuytter.

39292

POLYCONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2331 Luxembourg, 12, rue Albert Philippe.

R. C. Luxembourg B 78.445. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07714, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010880/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

INVESTMENT FUND MARKET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. INVESTMENT FUND MARKET S.A., Société Anonyme).

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 96.814. 

—

In the year two thousand and five, on the thirtieth of December.
Before us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme)

INVESTMENT FUND MARKET S.A., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, (R.C.S. Luxembourg section B number 96.814), incorporated by deed of the undersigned notary on October
31, 2003, published in the Mémorial C number 1330 of December 13, 2003, and whose articles of association have been
amended pursuant to deeds of the undersigned notary on January 13, 2005, published in the Mémorial C number 610
of June 24, 2005, and on February 9, 2005, published in the Mémorial C number 657 of July 6, 2005.

The meeting is presided by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mr Christian Dostert, private employee, residing professionally in Junglinster.
The meeting elects as scrutineer Mr David Sana, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

1) Cancellation of the two categories of shares.
2) Exchange of the 18,084 A shares and 1 B share against 18,085 ordinary shares.
3) Adoption of a par value of EUR 25.- per share.
4) Exchange of the 18,085 ordinary shares with a par value of EUR 10.- each against 7,234 ordinary shares with a par

value of EUR 25.-.

5) Remodelling of article 4 of the articles of association which will have henceforth the following wording:
«The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations

in whichever form in domestic and foreign companies with share capital. The company may also contract loans and grant
all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In general, the company shall carry out only such operations, which remain within the limits of the Law of July 31,

1929 governing holding companies.»

6) Authorization of the Company to repurchase its own shares and to pay interim dividends.
7) Transformation of the Company into a private limited company (société à responsabilité limitée), replacement of

«S.A.» by «S.à r.l.» in the company’s name, exchange of the 7,234 ordinary shares with a par value of EUR 25.- each
against 7,234 sharequotas with a par value of EUR 25.- and remodelling of the Company’s articles of association which
will henceforth have the following wording:

«Art. 1. There is hereby established a private limited holding company («société à responsabilité limitée») which will

be governed by the laws in force, namely the amended Companies’ Act of August 10, 1915 and by the provisions of the
law of July 31, 1929 on holding companies and by the present articles of association.

Art. 2. The company’s name is INVESTMENT FUND MARKET, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies with share capital. The company may also contract
loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct participation.

Signature.

39293

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In general, the company shall carry out only such operations, which remain within the limits of the Law of July 31,

1929 governing holding companies.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at one hundred and eighty thousand eight hundred and fifty Euro (180,850.- EUR)

represented by seven thousand two hundred and thirty-four (7,234) sharequotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each,
which are held as follows: 

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufruc-
tuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general share-
holders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a
rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

1.- The private limited company TRINITY MANAGEMENT PARTNERS, with registered office in L-2210 Lux-

embourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxembourg section B number 89.94), two thousand two hundred

and sixty-four sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,264

2.- Mr Aleksander Jawien, economist, born in PL- Katowice on November 29, 1970, residing in PL-43-100 Ty-

chy, 33, Astrow Street, four thousand five hundred and twenty-nine sharequotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,529

3.- Mr Andrzej Kawecki, legal counsel, born in PL- Szczecinek on January 9, 1957, residing in PL 05-510 Kon-

stantin-Jeziorna, 38, Slomczynska Str., four hundred and forty-one sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

441

Total: seven thousand two hundred and thirty-four sharequotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,234

39294

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed un-
der the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.»

8) Termination of the directors’ and statutory auditor’s mandates and discharge to the directors and to the statutory

auditor for the performance of these mandates.

9) Appointment of Mr Aleksander Jawien, economist, born in PL-Katowice on November 29, 1970, residing at PL-

43-100 Tychy, 33, Astrow Street, as manager for an unlimited duration.

10) Decision that the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the manager.
11) Sundry.
After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting decides to cancel the two categories of shares.

<i>Second resolution

The meeting decides to exchange the eighteen thousand and eighty-four (18,084) A shares and the one (1) B share

against eighteen thousand and eighty-five (18,085) ordinary shares.

<i>Third resolution

The meeting decides to adopt a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to exchange the eighteen thousand and eighty-five (18,085) ordinary shares with a par value of

ten Euro (EUR 10.-) each against seven thousand two hundred and thirty-four (7,234) ordinary shares with a par value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

39295

<i>Fifth resolution

The meeting decides to remodel article four (4) of the articles of association which will have henceforth the following

wording:

«The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations

in whichever form in domestic and foreign companies with share capital. The company may also contract loans and grant
all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In general, the company shall carry out only such operations, which remain within the limits of the Law of July 31,

1929 governing holding companies.»

<i>Sixth resolution

The meeting decides to authorize the company to repurchase its own shares and to pay interim dividends.

<i>Seventh resolution

The meeting decides to transform the company into a private limited company (société à responsabilité limitée), to

replace «S.A.» by «S.à r.l.» in the company’s name, to exchange the seven thousand two hundred and thirty-four (7,234)
ordinary shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each against seven thousand two hundred and thirty-
four (7,234) sharequotas with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to remodel the company’s articles
of association which will have henceforth the wording as afore-mentioned in the agenda of the present extraordinary
meeting.

<i>Eighth resolution

The meeting decides to terminate the directors’ and statutory auditor’s mandates and to give them discharge for the

performance of these mandates.

<i>Ninth resolution

The meeting decides to appoint Mr Aleksander Jawien, economist, born in PL-Katowice on November 29, 1970, re-

siding at PL-43-100 Tychy, 33, Astrow Street, as manager for an unlimited duration.

<i>Tenth resolution

The meeting decides that the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the manager.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at one thousand six hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme INVESTMENT FUND MARKET S.A., ayant

son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B nu-
méro 96.814, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 octobre 2003, publié au Mémorial C
numéro 1330 du 13 décembre 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné en
date du 13 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 610 du 24 juin 2005, et en date du 9 février 2005, publié au
Mémorial C numéro 657 du 6 juillet 2005.

L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

39296

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour, qui
est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Suppression des deux catégories d’actions.
2) Echange des 18.084 actions A et d’une action B contre 18.085 actions ordinaires.
3) Adoption d’une valeur nominale de EUR 25,- par action.
4) Echange des 18.085 actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 10,- chacune contre 7.234 actions ordinaires

d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

5) Remaniement de l’article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière

que ce soit, dans d’autres sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts
et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de
garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

D’une façon générale, la société n’exercera d’autres activités que celles permises par la loi du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding.»

6) Autorisation de la société de racheter ses propres parts et de distribuer des dividendes intérimaires.
7) Transformation de la société en une société à responsabilité limitée, remplacement de «S.A.» par «S.à r.l.» dans la

dénomination sociale, échange des 7.234 actions ordinaires d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune contre 7.234
parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, et refonte des statuts de la société, qui auront dorénavant la
teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les dispositions de la loi du
31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de INVESTMENT FUND MARKET, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

D’une façon générale, la société n’exercera d’autres activités que celles permises par la loi du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille huit cent cinquante euros (180.850,- EUR), représenté par

sept mille deux cent trente-quatre (7.234) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont toutes déte-
nues comme suit: 

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-

1.- La société à responsabilité limitée TRINITY MANAGEMENT PARTNERS, avec siège social à L-2210

Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 89.694), deux mille deux cent

soixante-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.264

2.- Monsieur Aleksander Jawien, économiste, né à PL-Katowice le 29 novembre 1970, demeurant à PL-43-100

Tychy, 33, Astrow Street, quatre mille cinq cent vingt-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.529

3.- Monsieur Andrzej Kawecki, juriste, né à PL- Szczecinek le 9 janvier 1957, demeurant à PL 05-510 Konstan-

cin-Jeziorna, 38, Slomczynska Str., quatre cent quarante et une parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

441

Total: sept mille deux cent trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.234

39297

que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant.

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-

gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

39298

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.»

8) Résiliation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge aux administrateurs et au

commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats.

9) Nomination de Monsieur Aleksander Jawien, économiste, né à PL-Katowice, le 29 novembre 1970, demeurant au

33 Astrow Street, 43-100 Tychy, Pologne, comme gérant pour une durée illimitée.

10) Décision que la société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
11) Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer les deux catégories d’actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’échanger les dix-huit mille quatre-vingt-quatre (18.084) actions A et une (1) action B contre

dix-huit mille quatre-vingt-cinq (18.085) actions ordinaires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’adopter une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’échanger les dix-huit mille quatre-vingt-cinq (18.085) actions ordinaires d’une valeur nominale

de dix euros (EUR 10,-) chacune contre sept mille deux cent trente-quatre (7.234) actions ordinaires d’une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remanier de l’article quatre (4) des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière

que ce soit, dans d’autres sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts
et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de
garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

D’une façon générale, la société n’exercera d’autres activités que celles permises par la loi du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’autoriser la société de racheter ses propres parts et de distribuer des dividendes intérimaires.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de transformer la société en une société à responsabilité limitée, de remplacer «S.A.» par «S.à

r.l.» dans la dénomination sociale, d’échanger les sept mille deux cent trente-quatre (7.234) actions ordinaires d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune contre sept mille deux cent trente-quatre (7.234) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et de refondre les statuts de la société, qui auront doré-
navant la teneur comme susmentionné dans l’ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de résilier les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et de leur donner

décharge pour l’exercice de leurs mandats.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Aleksander Jawien, économiste, né à PL-Katowice, le 29 novembre 1970,

demeurant au 33 Astrow Street, 43-100 Tychy, Pologne, comme gérant pour une durée illimitée.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide que la société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à mille six cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

39299

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, D. Sana, Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 janvier 2006, vol. 535, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013943/231/427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

SHOWTIME INT., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8822 Kuborn, 1, rue Woespelchen.

R. C. Luxembourg B 89.328. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07710, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010881/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

SOCIETE COMMERCIALE DE TEXTILES, Société Anonyme.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 3, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 5.757. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07697, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010882/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FULL RACING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 97.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM06988, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010905/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

S.M.F. S.A., SOCIETE METROPOLITAINE DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.061. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06384, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

(011434/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Junglinster, le 6 février 2006.

J. Seckler.

Signature.

Signature.

MERCURIA SERVICES
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
D. Martin / G. Schneider
<i>Administrateur / <i>Administrateur

39300

VICUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5620 Mondorf-les-Bains, 7, rue J.-P. Ledure.

R. C. Luxembourg B 75.781. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07693, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010885/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

BAUTRADING LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 29.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07779, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010887/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GGP LUX CO., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.947. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh day of January.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GGP TURKEY INVESTCO, LLC, a company incorporated and existing under the laws of Delaware, USA, registered

with the Division of Corporations under number 4008786, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, Newcastle County, Delaware, USA 19808,

here represented by Mr Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Chicago, Illinois, USA on January 25, 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) which it declares organized and
the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the

name of GGP LUX CO. (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, either public or private, the principal object of which is the
acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-

tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

The Company may engage in all or any activities that are required by the partner(s) or the partner(s)’ beneficial own-

ers to comply with U.S. tax laws including but not limited to, any elections that are necessary for U.S. tax purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The reg-

istered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers,
by the board of managers.

Signature.

Signature.

39301

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in

case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. In case of joint co-owners, such joint co-owners shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. 

Art. 8. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-

solution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The managers are appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es)
the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 11. In case of several managers, the Company shall be managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

39302

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

Art. 15. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 16. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 18. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company’s year commences on January 1 and ends on December 31 of the same year.

Art. 20. Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by GGP TURKEY INVESTCO, LLC, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 5, Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Alexander L. Berman, Managing Director, born on January 11, 1960 in Kiev, Ukraine, residing at 873 Greenwood

Avenue, Glencoe, Illinois, 60022, USA; and

- Mr Bernard Freibaum, Chief Financial Officer, born on May 2, 1952 in Chicago, Illinois, USA residing at 110 North

Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60606, USA.

39303

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendsechs, am siebenundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxem-

burg.

Ist erschienen:

GGP TURKEY INVESTCO, LLC, eine nach dem Recht des Staates Delaware, USA, gegründete und bestehende Ge-

sellschaft mit Sitz in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Newcastle County, Delaware, USA 19808, registriert
bei der Division of Corporation unter der Nummer 4008786,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer in Chicago,

Illinois, USA am 25. Januar 2006 ausgestellten Vollmacht.

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung ne varietur durch die erschienene Partei und den beurkunden-

den Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben hinterlegt zu werden.

Der Erschienene, handelnd wie oben angegeben, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründung einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung urkundlich festzustellen, die er hiermit beschließt und deren Satzung wie folgt lauten
soll:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht mit dem Firmennamen

GGP LUX CO. (nachstehend die «Gesellschaft») nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August
neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und mit der vorliegenden Sat-
zung gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften

und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzog-

tum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum/Immobilien, einschließ-
lich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen, öffentlichen oder privaten
Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Grundeigentum/Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu ver-
kaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder wel-

che der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten ein-
räumen um Ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren
oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang

mit gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten vornehmen, die von den Gesellschaftern oder den wirtschaftlich Begünstigten

der Gesellschafter gefordert werden, um US amerikanischem Steuerrecht nachzukommen, einschließlich der Vornahme
von wahlweisen Entscheidungen, die für US amerikanische Steuerzwecke erforderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann

durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch einen Beschluss
des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsfüh-

rern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland errichten.

Sollten der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirt-

schaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnli-
chen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz
und Personen im Ausland stören können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis
zur vollständigen Normalisierung der Verhältnisse; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die
Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxembur-
gische Gesellschaft bleibt. 

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

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Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest

drei viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Im Falle von mehreren Berechtigten für

einen Anteil ernennen diese einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesell-

schaftsanteilen unter Lebenden an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer
Mehrheit von drei vierteln des Gesellschaftskapitals.

Im Fall des Todes eines Gesellschafters bedarf die Übertragung von Anteilen des verstorbenen Gesellschafters an

einen Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit
des Gesellschaftskapitals. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Ab-
kömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 9. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines

ihrer Gesellschafter aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 10. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein

müssen.

Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer,

unter allen Umständen unbeschränkt befugt im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck
im Einklang stehende Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Der (Die) Geschäftsführer wird (werden) durch den
Alleingesellschafter bzw. durch die Gesellschafter ernannt, welche(r) die Dauer ihres Mandates bestimmt (bestimmen).
Die Bestellung eines Geschäftsführers kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter bzw. von
den Gesellschaftern widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäfts-

führern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers verpflichtet.

Art. 11. Bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gesamte Geschäftsführung geleitet,

welche aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden auswählt und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswäh-
len kann. Sie kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die
Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungs-

schreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht
anderes im Einladungsschreiben bestimmt wird. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäfts-
führung wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden
einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeit-

punkt ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im
Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, durch
Kabel, Telegramm, Telex oder Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein
gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sit-
zung in einem vorangehenden Geschäftsführungsbeschluss festgesetzt wurden.

Bei Anwesenheit oder Vertretung aller Geschäftsführer in einer Sitzung der Geschäftsführung oder im Falle schriftli-

cher Beschlüsse, denen alle Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist
kein Einladungsschreiben erforderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels

einer schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel er-
teilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleich-

bares Kommunikationsmittel teilnehmen, die den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung unterein-
ander erlauben. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sit-

zung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der
jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die

Zustimmung schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikations-
mittel abgegeben wird. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlussfassung
dient. 

Art. 12. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

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Art. 13. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

Art. 14. Die (Der) Geschäftsführer haften (haftet) nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die

von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter
der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

Art. 15. Der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auf der Basis

eines von den Geschäftsführern erstellten vorläufigen Abschlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende
Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten
Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen,
jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen
Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten dürfen.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen

teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 17. Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche

zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, sofern die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vor-
schreibt.

Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der Einstimmigkeit. Jede andere Änderung der Satzung bedarf

der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Ab-

schnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der

Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der
Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn

Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfü-
gung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptver-
sammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Bei Fehlen ausdrücklicher anderweitiger Bestimmungen haben die
Abwickler die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Berichtigung der Verbindlich-
keiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und der Berichtigung der Verbindlichkeiten der Ge-

sellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesell-
schaftskapital aufgeteilt.

G. Anwendbares Recht

Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Han-

delsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Anteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden von GGP TURKEY INVESTCO, LLC, vorbenannt, gezeichnet:
Der Ausgabebetrag aller gezeichneten Anteile wurden vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in

Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab sofort zur Verfügung steht, was vor dem beurkundenden
Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare

oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. zweitausend Euro geschätzt.

<i>Hauptversammlung der Gesellschafter

Die oben genannte Person, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, betrachtet sich als ord-

nungsgemäß einberufen und hat unmittelbar anschließend an die Gründung der Gesellschaft in einer außerordentlichen
Hauptversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg.

39306

2. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden die folgenden Personen für unbefristete Zeit ernannt:
- Herr Alexander L. Berman, Managing Director, geboren am 11. Januar 1960 in Kiev, Ukraine, wohnhaft in 873

Greenwood Avenue, Glencoe, Illinois, 60022, USA; und

- Herr Bernard Freibaum, Chief Financial Officer, geboren am 2. Mai 1952 in Chicago, Illinois, USA, wohnhaft in 110

North Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60606, USA.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf

Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird;
auf Verlangen der erschienen Partei und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung kommt
der englischen Fassung Vorrang zu. 

Die vorstehende Niederschrift ist dem Erschienen, der dem Notar mit Name, Vorname, Familienstand und Wohnsitz

bekannt ist, vorgelesen worden und von dem Notar zusammen mit dem Erschienen unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. Olliges, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, den 1. Februar 2006, Band 901, Blatt 21, Feld 7. – Erhalten 125 Euro.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014159/239/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

TLC, THE LIPID COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9696 Winseler, 42, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 101.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07695, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010888/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

APM PARTICIPATION BLERE LAVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.558. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01368, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010890/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof.

R. C. Luxembourg B 81.110. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40961 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg en date du 1

er

 février 2006.

(011245/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 45.163. 

—

Le bilan, le compte de résultats et l’annexe au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-

BM07177, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

(010918//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Beles, den 2. Februar 2006.

 J.-J. Wagner.

Signature.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire

D. Fontaine
<i>Gérant

39307

WESTINPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06380, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(011438/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

OVER HERE CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1851 Luxembourg, 17, rue Gustave Kahnt.

R. C. Luxembourg B 114.079. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third of February.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg to whom remains the present deed.

There appeared:

Mr David Foster, chartered accountant, with professional address at Blue Cube Business, 10 Cheyne Walk, North-

ampton NN1 5PT, England,

here represented by Mr Steve Flynn, chartered accountant, residing at 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London, on February 1st, 2006.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its proxyholder, declares to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles

of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially

the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée»
and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée uni-
personnelle, and by the present Articles of Incorporation. 

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The object of the Company is to provide finance, accounting and property consulting services.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial,

financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and de-
velopment of its objects.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of OVER HERE CONSULTANTS, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

39308

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the

case may be, the members.

Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in

the representation of the Company towards third parties.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific

matters pre-determined by the manager(s).

Managers or third parties can represent one or more manager(s) at managers meetings.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by a

meeting of members.

Each member may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each member

has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by one or more members owning more than

half of the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company may only
be carried by a majority representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of

the Company.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Titre VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law

of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

Mr David Foster, prenamed, has subscribed to all the five hundred (500) shares which have been fully paid up in cash,

so that the amount of EUR 12,500.- is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary,
who expressly acknowledges it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2006. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand eight hundred fifty
(1,850.-) Euro.

39309

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the company for an undefinited period and with power to bind the Com-

pany by their individual signature:

- Mr David Foster, chatered accountant, born in Halifax (England), on July 20, 1963, with professional address at Blue

Cube Business, 10 Cheyne Walk, Northampton NN1 5PT, England;

- Mr Steve Flynn, chartered accountant, born in Northampton (England), on March 19, 1962, residing at 17, rue Gus-

tave Kahnt, L-1851 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the Appearer’s proxyholder, he signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le trois février.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maî-

tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente
minute.

A comparu:

Monsieur David Foster, expert-comptable, avec adresse professionnelle au Blue Cube Business, 10 Cheyne Walk,

Northampton NN1 5PT, Angleterre,

ici représenté par Monsieur Steve Flynn, expert-comptable, demeurant au 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 1

er

 février 2005.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à respon-
sabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité
limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. L’objet de la Société est de fournir des services de consultance en matière de finance, comptabilité et de

propriété.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,

des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.

Art. 3. La Société prend la dénomination de OVER HERE CONSULTANTS, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

39310

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par une

assemblée des associés.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par un ou plusieurs asso-

ciés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par Monsieur David Foster, préqualifié, et ont été entièrement libérées

en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société
ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cent cinquante (1.850,-) euros.

39311

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager la Société par leur signa-

ture individuelle:

- Monsieur David Foster, expert-comptable, né à Halifax (Angleterre), le 20 juillet 1963, avec adresse professionnelle

au Blue Cube Business, 10 Cheyne Walk, Northampton NN1 5PT, Angleterre;

- Monsieur Steve Flynn, expert-comptable, né à Northampton (Angleterre), le 19 mars 1962, demeurant au 17, rue

Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête du comparant le présent

acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: S. Flynn, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, vol. 27CS, fol. 46, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015914/230/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

SOUTHDOWN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.424. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 40705 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg en date du 1

er

 février 2006.

(011236/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

ZUANG DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 67.860. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée au siège social de Leudelange,

<i>le 19 janvier 2006 à 9.00 heures

Les actionnaires de la société ZUANG DISTRIBUTION S.A., représentant l’intégralité du capital social, ont pris à

l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) le mandat des administrateurs est reconfirmé et renouvelé: 
- Monsieur Fulvio Riganelli, employé privé,
demeurant à L-3825 Schifflange, 16, Schefflengerbierg,
né le 19 avril 1948 à Esch-sur-Alzette;
- Monsieur Josy Comodi, employé privé,
demeurant à L-3899 Foetz, 5, Sonnestrooss,
né le 28 mars 1967 à Esch-sur-Alzette;
- Monsieur Patrick Hoffmann, employé privé,
demeurant à L-3899 Foetz, 126, rue Théodore de Wacquant,
né le 12 août 1962 à Dudelange;
2) le mandat du commissaire aux comptes est reconfirmé et renouvelé:
La société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l., ayant son siège social à L-3313 Bergem, 130, Grand-

rue, inscrit au registre de commerce sous le numéro B 35.889;

3) le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2012 statuant sur les comptes de l’exercice 2011.

Leudelange, le 19 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013878//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

Luxembourg, le 9 février 2006.

A. Schwachtgen.

J. Elvinger
<i>Notaire

Signature
<i>Les Actionnaires

39312

MARCO POLO SCHIFFAHRT A.G., Aktiengesellschaft (in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

H. R. Luxemburg B 77.035. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Aktiengesellschaft MARCO POLO

SCHIFFAHRT A.G., mit Sitz in Grevenmacher, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar
am 20. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 897 vom 18. Dezember 2000.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Marie-Paul Van Waelem, administrateur de sociétés,

wohnhaft in Luxemburg,

welche Frau Marie-Paule Kohn-Thibo, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.
Die Versammlung ernennt Herrn Willem MacLeanen, Diplomkaufmann, wohnhaft in Grevenmacher, zum Stimmzäh-

ler.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar fol-

gendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter sowie die Zahl der Anteile ergibt sich aus einer Anwesenheits-

liste die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie
die «ne varietur» unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, mit der sie einregistriert
werden.

II.- Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Anteile bei dieser Versammlung vertreten sind. Die

Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1) Auflösung der Gesellschaft und Abwicklung derselben;
2) Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse;
3) Verschiedenes.
IV.- Nach diesen Erklärungen nahm die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator:
Die Aktiengesellschaft EWA REVISION S.A., mit Sitz in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, eingetragen im Han-

delsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 38.937.

Der Liquidator hat die weitgehendsten Befugnisse, so wie dieselben in den Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften aufgeführt werden.

Er ist befugt, alle in Artikel 145 vorgesehenen Handlungen zu vollziehen selbst ohne Ermächtigung der Generalver-

samlung in den Fällen, wo diese Ermächtigung vorgeschrieben wäre.

Der Liquidator ist von der Aufstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Bücher der Gesellschaft be-

ziehen.

Er kann unter seiner Verantwortung für gewisse spezielle und bestimmte Tätigkeiten einen durch ihn zu bestimmen-

den Teil seiner Befugnisse für eine durch ihn zu bestimmende Dauer an einen oder mehrere Bevollmächtigte abtreten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns, Notar,

unterschrieben.

Gezeichnet: W. MacLeanen, M.-P. Van Waelem, M.-P. Thibo, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 89, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(013837/216/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

Luxemburg, den 24. Januar 2006.

J.-P. Hencks.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Action Line S.A.

Restaurant Fleur de Jasmin, S.à r.l.

Atlantis Invest Holding, S.à r.l.

Floreanville Holding, S.à r.l.

Floreanville Holding, S.à r.l.

Floreanville Holding, S.à r.l.

Günter Schlag, S.à r.l.

Günter Schlag, S.à r.l.

Gabrifin S.A.

International Financing Partners S.A.

Euro-Daska, S.à r.l.

Myskin S.A.

Workhouse S.A.

Silom Holding S.A.

Fortan Holding, S.à r.l.

Fortan Holding, S.à r.l.

Fortan Holding, S.à r.l.

Luximmob S.A.

Brown &amp; Partners S.A.

Objectif Patrimoine Holding S.A.

Anciens Etablissements Arno Zuang Immobilière S.A.

De Agostini Finance S.A.

De Agostini Finance S.A.

BFL Holding S.A.

Cogisoft Investment Holding S.A.

Ariso Holding, S.à r.l.

Ariso Holding, S.à r.l.

Ariso Holding, S.à r.l.

DD Trust Holding S.A.

Gestion &amp; Management Holding S.A.

Gestion &amp; Management Holding S.A.

BH Investment Holding S.A.

D.E.B. S.A., Démolitions et Entreprise du Bâtiment

D.E.B. S.A., Démolitions et Entreprise du Bâtiment

Prodima, S.à r.l.

Prodima, S.à r.l.

Dartis S.A.

Tandil S.A.

Polytech Investment Holding S.A.

Astromega Holding, S.à r.l.

Astromega Holding, S.à r.l.

Astromega Holding, S.à r.l.

LSF Quintet Investments, S.à r.l.

LSF Quintet Investments, S.à r.l.

Euro Mall Luxembourg S.A.

Athena Sicav S.A.

Fields Holding S.A.

Quaden Holding S.A.

HK International Holding S.A.

Bateman Oil &amp; Gas Luxembourg, S.à r.l.

Schreinerei Wilmes Patrick, S.à r.l.

Ecoma International Holding S.A.

BTD Investment Holding S.A.

Polyconsult, S.à r.l.

Investment Fund Market, S.à r.l.

Showtime Int., S.à r.l.

Société Commerciale de Textiles

Full Racing Holding S.A.

S.M.F. S.A., Société Métropolitaine de Financement S.A.

Vicus S.A.

Bautrading Luxemburg S.A.

GGP Lux Co.

TLC, The Lipid Company S.A.

APM Participation Blere Laval S.A.

International Opportunities Funds

Stratego International, S.à r.l.

Westinpart S.A.

Over Here Consultants, S.à r.l.

Southdown Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Zuang Distribution

Marco Polo Schiffahrt A.G.