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37873
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 790
20 avril 2006
S O M M A I R E
Asist, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37910
LatCap II SPV II (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Asist, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37910
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37897
Avenue Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
37877
LatCap II SPV V-A (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Avenue Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
37894
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37903
Beverli Participations Financières S.A., Luxem-
LatCap II SPV V-B (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37902
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37909
Blando Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
37915
LatCap II SPV VI (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
BPH Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37882
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37902
C.L.C.I., Compagnie Luxembourgeoise de Com-
LatCap PIV SPV II (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
merce International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
37896
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37910
Confédération Européenne d’Escrime (CEDE),
Maharaja, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37895
(European Fencing Confederation), Luxembourg
37875
Mithris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37894
Contractors’ Casualty & Surety Reinsurance Com-
Modern Treuhand S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
37878
pany S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37895
Nervis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37893
Cope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37883
NG Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
37895
DEP IV PH Holding 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
37882
NG Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
37895
DEP IV PH Holding 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
37885
Odyssey Asset Management Systems S.A., Luxem-
Delta Securities International Holding S.A., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37892
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37886
Odyssey Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37896
Eni South China Sea Limited, S.à r.l., Luxembourg
37897
Pacific International Assets Holding S.A., Luxem-
Eni South China Sea Limited, S.à r.l., Luxembourg
37910
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37885
Euroconstruction Investment (ECI) S.A., Luxem-
Parker Hannifin (Gibraltar) Holding Luxembourg
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37882
S.C.S., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37886
European Partners for Electronics Holding S.A.,
Partilimmob International S.A., Luxembourg. . . .
37914
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37894
Rasmus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37911
Evelfin Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37920
RT-Log S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37878
Financière Daunou 6 S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37903
Rutley European Property Holdings, S.à r.l., Lu-
G.C.I., Global Corporate Investments S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37887
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37879
Shaw Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37898
Grant Thornton Révision et Conseils S.A., Luxem-
Silverlake Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . .
37893
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37893
Sucrama S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37874
Helog S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37877
Sucrama S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37874
Immobilière Diederich-Muller, S.e.n.c., Mamer . . .
37874
Tipasis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37878
Jattis 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37903
Vicksburg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37896
Jattis 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37897
Vratislavia Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37882
Jattis 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37896
VWR International Europe, S.à r.l., Luxembourg .
37909
Jewel Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37886
37874
IMMOBILIERE DIEDERICH-MULLER, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-8222 Mamer, 2, rue des Noyers.
R. C. Luxembourg B 99.320.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 janvier 2006i>
L’Assemblée Générale Ordinaire statutaire s’est réunie ce jour au siège de la société sous la présidence de Monsieur
René Diederich, demeurant à Mamer.
Celui-ci désigne comme secrétaire Madame Romy Diederich, demeurant à Mamer et nomme en qualité de scrutateur
Monsieur Laurent Diederich, demeurant à Mamer.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose:
- que toutes les actions avec une valeur nominale de EUR 105,- sont dûment représentées à la présente Assemblée
qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à son ordre du
jour;
- que cet ordre du jour est conçu comme suit:
1) Nomination de nouveaux gérants de la société, pour une durée indéterminée.
2) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, l’ordre du jour est abordé et Monsieur le Président met aux
voix, les différents points y figurant.
L’Assemblée Générale, à l’unanimité de voix, prend les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée Générale approuve la nomination comme gérants à durée indéterminée de:
M. René Diederich demeurant à Mamer;
Mme Romy Diederich demeurant à Mamer.
<i>Troisième résolutioni>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’Assemblée.
Mamer, le 16 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06005. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(008944.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
SUCRAMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 21.757.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06294, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le janvier 2006.
(009402.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
SUCRAMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 21.757.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06287, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 26 janvier 2006.
(009401.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Les Membres du Bureau
Re. Diederich / Ro. Diederich / L. Diederich
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
37875
CONFEDERATION EUROPEENNE D’ESCRIME (CEDE),
(European Fencing Confederation),
Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg F 1378.
—
REFONTE DES STATUTS
Titre 1
er
. - Constitution
Art. 1
er
. Les Fédérations nationales signataires des premiers statuts à Vienne (Autriche), le 26 octobre 1991, et les
fédérations nationales européennes qui demandaient à adhérer, ont décidé de créer entre elles une association régie
par la loi luxembourgeoise du 21 avril 1928, dénommée:
UNION EUROPEENNE D’ESCRIME.
Le nom de l’association a été modifié par décision de l’Assemblée Générale (AG) tl 10 novembre 1997, à Gdansk
(Pologne) en: CONFEDERATION EUROPEENNE D’ESCRIME (CEDE) (EUROPEAN FENCING CONFEDERATION).
Titre 2. - Définition, Buts, Siège, Composition.
Art. 2. L’association est donc un groupement géographique constitué des Fédérations européennes groupées en
confédération.
Art. 3. Sa durée est illimitée.
Art. 4. La CEDE a pour buts.
4.1. de promouvoir et de développer l’escrime en Europe,
4.2. d’assurer l’entraide amicale et technique entre les fédérations européennes,
4.3. de représenter l’escrime aux sein des antres instances européennes.
4.4. d’organiser les Championnats d’Europe Seniors et Juniors et d’autres compétitions européennes,
4.5. de coordonner et améliorer l’enseignement de l'escrime en Europe.
4.6. de prendre part aux activités de la Fédération Internationale d’Escrime (FIE) conformément à ses Statuts.
La CEDE poursuit ces buts sans considération ou discrimination de caractère politique, confessionnel ou racial.
Art. 5. La CEDE a son siège social à Luxembourg, au siège de la Fédération luxembourgeoise d’Escrime. Il peut être
transféré en tout autre pays de l’Europe par décision de l’AG.
Son siège administratif est au siège de la Fédération nationale du Secrétaire Général.
Art. 6. L’association CEDE est composée de toutes les fédérations d’Escrime des pays européens qui sont reconnues
par leurs Comités Olympiques Nationaux et qui auront adhéré aux présents statuts.
Art. 7. Les membres s’engagent à collaborer à la réalisation des buts de la CEDE et acceptent les Statuts et Règle-
ments de la CEDE. Ils bénéficient de tous les droits que leur confèrent les présents Statuts.
Art. 8. Les Fédérations membres paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’AG. Seules les fédé-
rations à jour de leurs cotisations sont considérées comme membres effectifs, avec droit de vote à l’AG et de partici-
pation aux épreuves organisées par la CEDE.
Titre 3. - Organes
Art. 9. Les organes de la CEDE sont:
9.1. L’Assemblée Générale (AG),
9.2. Le Comité Exécutif (CE),
9.3. Le Président,
9.4. Deux (2) Commissaires aux Comptes.
Art. 10. l’Assemblée Générale.
L’AG est l’organe suprême de la CEDE. Elle est composée des délégués mandatés par les membres effectifs (cf. Art.8).
Il lui appartient de décider:
10.1. de l’approbation des rapports d’activité, du Compte Rendu de gestion et des Comptes de l’exercice écoulé,
10.2. de l’admission et de l’exclusion des fédérations membres,
10.3. de l’élection du CE et des Commissaires aux Comptes.
10.4. de la fixation annuelle de la cotisation,
10.5. de l’adoption d’un plan d’activités,
10.6. de l’adoption du budget,
10.7. de l’adoption et des modifications de Statuts et du Règlement Intérieur (Rl),
10.8. de toutes les questions qui lui sont soumises par les fédérations membres ou par le CE.
10.9. L’AG ordinaire (AGO) se réunit au moins une (1) fois par an,
Une AG extraordinaire (AGE) peut avoir lieu à la demande d’au moins un tiers (1/3) des membres effectifs de la CEDE
ou sur décision du CE.
10.10. Les délibérations de l’AG ne sont valables que si plus de la moitié des membres effectifs est représentée.
10.11. Chaque membre effectif dispose d’une voix. Seul le délégué justifiant d’un mandat écrit, délivré par le Président
de sa fédération peut prendre part aux votes.
37876
10.12. quand un membre effectif ne peut envoyer à l’AG un délégué de sa nationalité, il peut confier son mandat à un
autre délégué mandaté par un autre membre effectif. Toutefois, un délégué ne peut cumuler plus d’un (1) mandat autre
que celui de sa fédération.
10.13. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voles exprimés, sauf dans les cas expressément prévus
par les présents Statuts.
Art. 11. Le Comité Exécutif (CE).
Le CE se compose de neuf (9) membres élus pour quatre (4) ans par l’AG. Il comprend:
le Président,
le Premier vice Président,
un (1) Vice Président,
le Secrétaire Général,
le Trésorier,
quatre (4) membres.
11.1. Toute candidature au CE doit être présentée par la fédération d’un membre effectif de la même nationalité.
11.2. Les élections du Président cl des huit (8) membres du CE sont faites au scrutin secret par deux (2) votes séparés:
premier vote pour le Président: la majorité absolue est nécessaire aux deux (2) premiers tours puis la majorité rela-
tive à partir du troisième tour.
deuxième vote pour le CE: sont élus les huit (8) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix; en cas d’égalité
entre plusieurs candidats, il y aura lieu de procéder à un tour supplémentaire. En cas de nouvelle égalité, le plus jeune
est élu.
11.3. En cas de démission ou de décès d’un membre du CE en cours de mandat, il est procédé à une élection com-
plémentaire au cours de l’AG suivante.
11.4. Lors de sa première séance, le CE élit en son sein:
un premier Vice Président,
un vice Président,
un Secrétaire Général,
un trésorier.
11.5. En cas de vacance à un de ces postes, il sera pourvu au poste lors du CE suivant.
11.6. Le CE se réunit, sur convocation du Président, selon les besoins cl au moins deux (2) fois par an. Ses décisions
sont adoptées à la majorité simple, la voix du Président étant décisive en cas d’égalité.
Art. 12. Le Président.
12.1. le Président représente la CEDE dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
12.2. Il préside l’AG et le CE.
12.3. Il ordonne les dépenses, le trésorier les acquitte.
12.4. Tout engagement financier, au-delà de 10.000,- FF., devra être revêtu de la double signature du Trésorier et du
Président ou du Secrétaire Général.
Art. 13. Les Commissaires aux Comptes.
13.1. Deux commissaires aux comptes internes sont élus, annuellement et renouvelables par l’AG.
13.2. Ils contrôlent annuellement la gestion financière de la CEDE d’après les documents qui leur sont présentés par
le Trésorier. Ils rendent compte de leur mission à l’AG.
Art. 14. Les membres du CE ainsi que les Commissaires aux Comptes doivent provenir de fédérations différentes
entre elles.
Titre 4. - Les Commissions
Art. 15. Pour assurer la bonne marche de la CEDE, le CE crée des commissions dont les membres sont désignés
par lui. On distingue deux (2) sortes de commissions:
15.1. les commissions obligatoires qui sont:
la commission de l’Enseignement,
la commission des Compétitions,
la commission des Loisirs et des Vétérans,
la commission de Promotion.
15.2. les commissions facultatives: elles sont créées en fonction des besoins.
Titre 5. - Les Finances
Art. 16. L’année financière de la CEDE commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
16.1. Les recettes de la CEDE sont les cotisations de ses membres, prévues par l’Art. 8 des présents Statuts, les re-
cettes prévues pour les engagements aux Championnats a Europe individuels, les contrats de partenariat et les dons
acceptés par le CE.
16.2. Les dépenses à la charge de la CEDE sont les frais du Président de la CEDE à l’exclusion des frais de participation
aux réunions du CE, de l’AG et des Championnats d’Europe, les frais administratifs du Secrétariat Général, du Trésorier
et des Présidents de Commissions. Tous les autres frais restent à la charge des fédérations d’appartenance des délégués
ou des membres du CE.
Titre 6. - Dispositions Générales
Art. 17. Les débats ont lieu en langue française ou anglaise.
Les documents officiels sont édités en langue française et traduits en anglais. C’est le document en langue française
qui fait foi.
37877
Les autres langues européennes peuvent être utilisées comme langues de travail pour faciliter la communication entre
les fédérations membres de la CEDE.
Titre 7. - Modifications des statuts, Dissolution
Art. 18. L’ AG est la seule compétente pour procéder à la modification des Statuts. Elle peut le faire tous les quatre
(4) ans.
18.1. Cette AG est convoquée trois (3) mois au moins avant la date de la réunion, par le Président ou à la demande
du tiers (1/3) des fédérations membres effectifs.
18.2. Les propositions de modifications devront figurer dans leur forme définitive en annexe de l’ordre du jour de
l’AG.
18.3. Cette AG ne peut valablement délibérer que si elle réunit la moitié (1/2) des membres effectifs.
18.4. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés.
18.5. Si l’AG ne réunit pas le quorum, l’AG suivante peut prendre toutes dispositions nécessaires, sans conditions de
quorum, aux conditions de majorité prévues par le présent article.
Art. 19. La dissolution de la CEDE ne peut être prononcée par l’AG qu’à la majorité des trois quarts (3/4) des mem-
bres effectifs.
Art. 20. En cas de dissolution, l’AG décidera de l’affectation des biens de la CEDE.
Statuts adoptes par l’assemblée générale de la CEDE, à Gdansk (Pologne)
Gdansk, le 10 novembre 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06374. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(009114.3/000/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
HELOG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.
R. C. Luxembourg B 103.419.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue au siège social de la sociétéi>
<i>en date du 5 décembre 2005 à 18.00 heuresi>
<i>Première résolutioni>
Conformément à l’article 12 des statuts, la société sera dans tous les cas et donc également en cas de délégation de
pouvoirs par le conseil à un tiers valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont obliga-
toirement celle de Monsieur Jose’s Heeren administrateur-délégué.
Strassen, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04339. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008989.3/578/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
AVENUE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.133.
—
<i>Extrait des Résolutions prises par le Conseil de Gérance en date du 3 janvier 2006i>
Il résulte des Résolutions prises par le Conseil de Gérance en date du 3 janvier 2006 la décision de transférer le siège
social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et ce avec effet
rétroactif au 15 décembre 2005.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05710. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009057.3/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Y. Kamuti / Pierre Abric
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétaire Générali>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
M. van Krimpen
<i>Manager i>
37878
MODERN TREUHAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.166.
—
Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 30 décembre 2005, il a été résolu ce qui suit:
1. De réélire MM. Anders Fällman et Pierre Arens comme administrateurs du conseil d’administration, et d’élire M.
Mikael Holmberg, demeurant à L-3365 Leudelange, 7, rue de Roedgen, comme nouvel administrateur du conseil
d’administration en remplacement de Mons. Peter Lewis, jusqu’à la prochaine assemblée générale.
2. D’élire M. Gilles Wecker, demeurant à L-1272 Luxembourg, 62, rue de Bourgogne, comme commissaire aux
comptes de la société, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., jusqu’à la prochaine assemblée générale.
At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on December 30th,
2005, it has been resolved the following:
1 To re-elect Mess. Anders Fällman and Pierre Arens as directors of the board, and to elect as new director of the
board Mr Mikael Holmberg, residing in L-3365 Leudelange, 7, rue de Roedgen, in replacement of Mr Peter Lewis, until
the next annual general meeting.
2 To elect Mr Gilles Wecker, residing in L-1272 Luxembourg, 62, rue de Bourgogne as statutory auditor of the
company, in replacement of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. until the next annual general meeting.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM01974. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(008990.3/1369/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
RT-LOG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 34, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 100.254.
—
<i>Extrait du procès-verbal de L’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2005i>
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes SOFINTER S.A. (anc. FIDUCIAIRE
SOFINTER, S.à r.l.).
<i>Sixième résolutioni>
En lieu et place du commissaire aux comptes démissionnaire, l’assemblée générale décide de nommer:
SOFINTER GESTION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d’activité
Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106.316.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2009.
Munsbach, le 10 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02588. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008991.3/820/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
TIPASIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X-Septembre.
R. C. Luxembourg B 62.488.
—
<i>Extrait des décisions prises en date du 21 avril 2005 par le Conseil d’Administration de la sociétéi>
Il a été décidé de radier M. Abdulla Silim, et de nommer comme nouvel administrateur M. Sammy Haress avec effet
au 21 avril 2005, de telle façon que les administrateurs à partir de cette date sont:
- Madame Petra J.S. Dunselman, demeurant au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2 550 Luxembourg;
- M. Sammy Haress, demeurant à Jeddah, Saudi Arabia;
- AMACO (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05891. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009083.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
M. Holmberg, N. Gloesener, G. Wecker.
M. Holmberg, N. Gloesener, G Wecker.
Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
37879
G.C.I., GLOBAL CORPORATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 113.751.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. La société DK TRANS S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, (R.C.S. B n
°
48.358);
2. La société CASIMIR S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, (R.C.S. B n
°
48.104).
Toutes deux représentées par Monsieur Patrizio Ausilio, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,
en vertu de procurations sous seing privé donnée à Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopte la dénomination GLOBAL CORPORATE INVESTMENTS S.A., en abrégé G.C.I. S.A.
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse
de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 3. Objet
3.1. La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous
quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entrepri-
ses, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise
en valeur de ses participations.
3.2. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant di-
rectement ou indirectement à son objet social.
3.3. La société a également pour objet l’acquisition, la vente, l’échange, la location, la gestion, l’administration et la
détention sous toute forme, de façon directe ou indirecte, de tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger ainsi que toutes opérations industrielles, financières, civiles, mobilières et immobilières qui se rattachent
directement ou indirectement à cet objet ou qui pourront en faciliter la réalisation.
3.4. La société peut prêter et emprunter, avec ou sans garantie, en un mot, faire toutes opérations financières géné-
ralement quelconques qui entrent dans le cadre de son objet social.
Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capital
Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques
et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
37880
Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.
Titre III. Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-
mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, té-
lécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.
11.5. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-
ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.
Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années. Le mandat est renouvelable.
Titre IV. Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations le troisième mercredi du mois de juin.
Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-
voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.
Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
37881
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII. Disposition générale
Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les trois mille cent
(3.100) actions comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à 1.800,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2008:
a) Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant au 11, rue de Fischbach, L-7391 Blaschette, Grand-
Duché de Luxembourg.
b) Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de sociétés, demeurant 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
c) La société COSAFIN S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, (R.C.S. B n
°
70.588).
3. Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2008:
La société V.O. CONSULTING LUX S.A., une société avec siège social à L-4963 Clemency, 8, rue Haute, (R.C.S. B
n
°
61.479).
4. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société
à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Ausilio, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 151S, fol. 42, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011558/211/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
1. La société DK TRANS S.A., prénommée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.099
2. La société CASIMIR S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
J. Elvinger.
37882
EUROCONSTRUCTION INVESTMENT (ECI) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 71.945.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 janvier 2006 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts et Monsieur David de Marco ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs.
- Monsieur Jan Rottiers, employé, de nationalité Belge, né à Naples (Italie), le 31 octobre 1964, demeurant à L-2220
Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Grand-Duché de Luxembourg) et Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, de nationalité
italienne, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Grand-Duché
de Luxembourg) ont été nommés administrateurs. Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009001.3/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
VRATISLAVIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 101.882.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05287, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009004.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
DEP IV PH HOLDING 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 96.494.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05294, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009006.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
BPH FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.675.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 décembre 2005 i>
Il résulte de la présente assemblée que:
1. Monsieur Eric Herremans, demeurant professionnellement au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, démissionne
de ses fonctions de commissaire aux comptes;
2. Monsieur Steven Ameye demeurant professionnellement au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg est nommé
nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05578. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009008.3/1023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
37883
COPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitburg.
R. C. Luxembourg B 113.735.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. ZEITUNG S.A. avec siège social au 66, rue des Mines à L-4631 Oberkorn, ici représentée par son administratrateur
délégué Monsieur Ali Ruckert, demeurant au 66, rue des Mines, L-4631 Oberkorn;
2. KPL, A.s.b.l. avec siège social au 2, rue Astrid à L-1143 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Aloyse Bisdorff,
demeurant au 131, rue J.-P. Michels, L-4243 Esch-Sur-Alzette, ayant pouvoir d’engager ladite société par sa seule signa-
ture.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles déclarent constituer entre elles:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de COPE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une maison d’édition et d’une imprimerie avec toutes les structures
accessoires à cette activité.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100)
actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
<i>Droit de préemptioni>
L’actionnaire qui veut céder des actions à un tiers doit en informer le conseil d’administration par écrit et déposera
en même temps au siège de la société les certificats des actions dont la cession est projetée.
Le prix de cession se calcule sur la base du bilan de la dernière année.
L’avis de transfert contiendra:
- le nom et l’adresse du cessionnaire;
- le nombre d’actions à céder et
- le prix auquel le cédant désire céder ses actions.
Dans la quinze jours de la réception de cet avis, le conseil d’administration informera les actionnaires par écrit de
l’avis de transfert qu’il a reçu et invitera les actionnaires à acquérir les actions à céder au prix spécifié dans l’avis, dans
la proportion de leur participation actuelle.
Tout actionnaire pourra dans le mois de la réception de l’avis du conseil d’administration informer la société par écrit:
1. qu’il exerce son droit d’acquérir tout ou en partie de sa proposition relative à l’avis de transfert au prix y spécifié ou
2. qu’il ne souhaite pas acquérir lesdites actions.
Tout actionnaire qui n’aura pas répondu dans le délai ci-dessus est présumé avoir renoncé à son droit de préemption.
Si les actions proposées ne sont pas acquises par les autres actionnaires, les actions dont question dans l’avis de transfert
pourront être cédées à la personne indiquée dans l’avis.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
37884
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs
ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11 heures au siège
social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces de sorte que la somme de
sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
est justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1. ZEITUNG S.A., précitée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. KPL, A.s.b.l., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
37885
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Zénon Bernard, né le 17 octobre 1944, professeur e.r., domicilié au 10, rue Henri Frommes, L-1545
Luxembourg;
b) Monsieur Aloyse Bisdorff, précité, né le 14 avril 1933, professeur ingénieur e.r., domicilié au 131, rue J.-P. Michels,
L-4243 Esch-Sur-Alzette;
c) Madame Gertrud Ruckert, née le 18 novembre 1953, employée privée, domiciliée au 66, rue des Mines, L-4631
Oberkorn.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Carlo Wetzel, expert comptable, demeurant au 11, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille onze.
5.- Le siège social est fixé à l’adresse suivante: 7A, rue de Bitburg, L-1273 Luxembourg.
Fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, connus du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Ruckert, A. Bisdorff, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 91, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(011454/202/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
DEP IV PH HOLDING 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 96.493.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05297, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009007.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
PACIFIC INTERNATIONAL ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 73.039.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1
er
décembre 2005 que:
i) Monsieur Andrea De Maria, employé privé, demeurant professionnellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510
Luxembourg ainsi que Mademoiselle Annalisa Ciampoli employée privée, demeurant professionnellement 40, avenue de
la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts
et David De Marco, démissionnaires;
ii) MAYFAR TRUST, S.à r.l., ayant son siège au 54, avenue pasteur à L-2310 Luxembourg a été nommé commissaire
en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. démissionnaire;
iii) Le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05773. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009042.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Senningerberg, le 30 janvier 2006.
P. Bettingen.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
37886
JEWEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 100.268.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05255, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009018.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
DELTA SECURITIES INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.848.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04930, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009019.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
PARKER HANNIFIN (GIBRALTAR) HOLDING LUXEMBOURG S.C.S.,
Société en commandite simple.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 113.245.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 2005,
enregistré à Luxembourg, actes civils, le 30 décembre 2005, volume 26CS, folio 99, case 7.
Que l’assemblée générale extraordinaire des associés de PARKER HANNIFIN (GIBRALTAR) HOLDING LUXEM-
BOURG S.C.S., ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, a décidé d’augmenter le capital
social de la S.e.c.s. à concurrence d’un montant de neuf millions deux cent soixante-dix mille deux cents euros (EUR
9.270.200,-) pour le porter de son montant actuel de quinze millions cinq cent vingt mille euros (EUR 15.520.000,-) à
vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille deux cents euros (EUR 24.790.200,-) par l’émission de quatre-
vingt-douze mille sept cent deux (92.702) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune, à un prix de souscription total de quarante-six millions trois cent cinquante et un mille soixante euros (EUR
46.351.060,-), cette augmentation de capital et le paiement d’une prime d’émission étant réalisés moyennant apport en
nature de tout l’actif et de tout le passif de PARKER HANNIFIN (GIBRALTAR) ASSETS LIMITED.
Que les quatre-vingt-douze mille sept cent deux (92.702) parts sociales nouvelles ont été entièrement souscrites par
PARKER HANNIFIN (GIBRALTAR) ASSETS LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon
le droit de Gibraltar, avec siège social à Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar et immatriculée auprès du Re-
gistre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 95490, comme nouvel Associé Commanditaire de la S.e.c.s., et entière-
ment libérées par le nouvel Associé Commanditaire à un prix de libération total de quarante-six millions trois cent
cinquante et un mille soixante euros (EUR 46.351.060.-), duquel prix neuf millions deux cent soixante-dix mille deux
cents euros (EUR 9.270.200,-) représentent la valeur nominale des quatre-vingt-douze mille sept cent deux (92.702)
parts sociales nouvellement émises et trente-sept millions quatre-vingt mille huit cent soixante euros (EUR 37.080.860,-)
représentent la prime d’émission payée sur les quatre-vingt-douze mille sept cent deux (92,702) parts sociales nouvel-
lement émises (avant dotation de la réserve légale), moyennant apport en nature de tout l’actif et de tout le passif de
PARKER HANNIFIN (GIBRALTAR) ASSETS LIMITED, constituant ensemble son actif net total, dont l’existence et la
valeur sont documentés par des comptes intérimaires de PARKER HANNIFIN (GIBRALTAR) ASSETS LIMITED en date
du 22 décembre 2005.
Que de cet apport, la somme de neuf cent vingt-sept mille vingt euros (EUR 927.020,-) sera affectée à la réserve légale
de la S.e.c.s.
Que l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 5 du Contrat de la S.e.c.s. comme suit:
«Art. 5. Le capital souscrit de la S.e.c.s. est fixé à vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix mille deux cents
euros (EUR 24.790.200,-) divisé en deux cent quarante-sept mille neuf cents (247.900) parts sociales détenues par les
Commanditaires, et deux (2) parts sociales détenues par le Gérant Commandité, de cent euros (EUR 100,-) chacune
(les «Parts Sociales»).»
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(009088.2/212/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
P. Frieders.
37887
RUTLEY EUROPEAN PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 113.738.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-fifth day of the month of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
RUTLEY EUROPEAN PROPERTY LIMITED, a company incorporated under the laws of Guernsey with registered
office at Trafalgar Court, Les Banques, Saint Peter Port, Guernsey GY1 3QL,
represented by M
e
Céline Larmet, master at laws, pursuant to a proxy dated 18th November 2005 which shall be
registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability company RUTLEY EUROPEAN PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l. («société à respon-
sabilité limitée») which is hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name RUTLEY EU-
ROPEAN PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company») is hereby formed by the appearing parties and all persons
who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the rele-
vant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of debt instruments and con-
vertible debt instruments.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to
which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company can hold or invest in, directly or indirectly, real estate properties both in Luxembourg and abroad.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles
of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activ-
ities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the tempo-
rary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and
notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by
law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five
percent of the Company’s capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be
shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
37888
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate
in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopt-
ed by the board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A manag-
er(s) and class B manager(s), one of the class B managers being a Luxembourg resident. Any such classification of man-
agers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the
class they belong.
Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of
proxies which a manager may accept and vote. In the event that the general meeting of shareholders of the Company
has appointed class A managers and class B managers, a manager of a give class may only be represented by a manager
of the same class.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular
means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers’ resolutions, includ-
ing circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature
of any manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of sharehold-
ers has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only
be validly bound by the joint signature of two managers, one of whom shall be a class A manager (including by way of
representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom
such signatory powers shall have been delegated by the sole manager or by any two of the managers or, in the event of
classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.
Art. 8. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of
votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as
prescribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly con-
stituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent
the entire body of shareholders of the Company. Meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxem-
bourg.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written circular resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their ad-
dresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effec-
tive date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for
by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein).
Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital present or represented.
(ii) However, decisions concerning the amendment of these articles of association are taken by (x) a majority of the
shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality
of the Company are to be taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of
the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st
December 2006.
37889
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by
the manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the
Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the man-
ager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of sharehold-
ers. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the
legal reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liqui-
dators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders
who will specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company
shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer
to the relevant legislation.
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
has subscribed and entirely paid-up all the five hundred (500) shares, so that the amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been
given to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately 2,000.- EUR.
<i>Extraordinary general meetingi>
The shareholders have forthwith taken immediately and unanimously the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
2. The shareholders have resolved to institute class A managers and class B managers and to appoint the following
persons as class A managers and class B managers, respectively, for an undetermined period of time subject to the ar-
ticles of association of the Company:
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-cinquième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
RUTLEY EUROPEAN PROPERTY LIMITED, une société créée sous le droit de Guernesey ayant son siège social à
Trafalgar Court, Les Banques, Saint Peter Port, Guernesey GY1 3QL,
<i>Class A managers:
i>Name
Title
Address
Date of birth
Place of birth
David Pinckney
Manager
Southcot House
13th September 1940
Windsor - United Kingdom
Chapmanslade,
Westburry, Wiltshire,
BA134AU United Kingdom
<i>Class B managers:
i>Name
Title
Address
Date of birth
Place of birth
Frank W.J.J. Welman
Manager
2, rue Joseph Hackin,
21st September 1963
Heerlan - The Netherlands
L-1746 Luxembourg
Hugo J.L. Neuman
Manager
16, rue J.B. Fresez,
21st October 1960 Amsterdam - The Netherlands
L-1724 Luxembourg
37890
étant représentée par M
e
Céline Larmet, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration en
date du 18 novembre 2005, laquelle sera enregistrée avec le présent acte.
La partie comparante, ès qualités qu’elle agit, a demandé au notaire soussigné d’arrêter les statuts d’une société à
responsabilité limitée RUTLEY EUROPEAN PROPERTY HOLDINGS, S.à r.l. qui est constituée par les présentes:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite
associées, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de RUTLEY EUROPEAN PROPERTY HOLDINGS,
S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des so-
ciétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par
tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats
de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’instruments de
dette ou instruments convertibles de dette.
D’une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autre-
ment) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société (y compris vers le haut et sur le coté), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et
effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplissement et le développement de ses objets.
La Société peut détenir ou investir, directement ou indirectement, dans des biens immobiliers tant au Luxembourg
qu’à l’étranger.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de ses objets.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’as-
semblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,
du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires
n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gé-
rant ou le cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
divisé en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. Le capital de la
Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification
des présents statuts.
Toute prime d’émission disponible est distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf disposi-
tions contraires de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l’agrément donné par les associés
représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n’est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d’un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permet-
tant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer les uns
avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La parti-
cipation à ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une
réunion tenue en personne.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopieur ou tout autre moyen de com-
munication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure
et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir un ou
des gérant(s) de la classe A et un ou des gérant(s) de la classe B, l’un des gérants de la classe B devant être un résident
37891
luxembourgeois. Toute classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l’assemblée con-
cernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant
au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter et voter. Au cas où l’assemblée générale des associés de la So-
ciété a nommé des gérants de la classe A et des gérants de la classe B, un gérant d’une classe déterminée ne peut être
représenté que par un gérant de la même classe.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Toutefois, au cas où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir, les gérants de classe A et les gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra
être valablement adoptée que si elle est approuvée par la majorité des gérants incluant au moins un gérant de classe A
et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).
Le conseil de gérance peut aussi, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par
voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les
résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, peuvent être certifiées comme faisant foi et un extrait
peut être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d’un seul gérant, et dans le cas d’un conseil de gé-
rance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a nommé dif-
férentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement
engagée que par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B (y compris par voie de repré-
sentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués, par le gérant unique, s’il n’y a qu’un seul gérant ou par deux gérants, ou
s’il existe des classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble.
Art. 8. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des
dettes de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.
Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de
voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des as-
sociés par un mandataire spécial.
Art. 10. Assemblées Générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues
par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors
d’assemblées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable
(selon le cas) représente l’entièreté des associés de la Société. Les assemblées des associés ont lieu au Grand-Duché de
Luxembourg.
Les assemblées sont convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l’adresse con-
tenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l’assemblée. Si l’entièreté
du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse
inscrite dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des
résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant
les décisions collectives (ou si les conditions de majorité sont remplies, à la date y précisée). Des résolutions écrites
unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas at-
teinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une
seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans consi-
dérer la portion du capital présente ou représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des pré-
sents statuts seront prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis
et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés repré-
sentant 100% du capital social émis.
Art. 11. Année Sociale. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre
de la même année, sauf pour la première année sociale qui commence le jour de la constitution et se termine le 31
décembre 2006.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la date de la fin de l’année sociale le gérant, ou le cas échéant le conseil
de gérance, établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis
de la Société.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par le gé-
rant ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distri-
bution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin
du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision de l’assemblée générale des associés.
37892
Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par une décision de l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant du compte prime d’émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. Au cas ou la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, qui
peuvent mais ne doivent pas être associés, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et
leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales de la Société
entre ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dis-
positions légales en vigueur.
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré
toutes les cinq cents (500) parts sociales de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à
la disposition de la Société. Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa cons-
titution sont évaluées à environ 2.000,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé à: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
2. Les associés ont décidé d’instituer des gérants de la classe A et des gérants de la classe B et de nommer les per-
sonnes suivantes respectivement comme gérant de la classe A et gérants de la classe B, pour une durée indéterminée,
sous réserve des statuts de la Société:
Dont acte.
En foi de quoi, Nous, notaire soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu à la partie comparante, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ladite
personne comparante a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue
anglaise.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise
et la version française, la version anglaise fera foi.
Signé: C. Larmet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, vol. 150S, fol. 94, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011474/211/362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 51.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02458, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 août 2005.
(009113.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
<i>Gérant de la classe A:
i>Nom
Titre
Adresse
Date de naissance
Lieu de naissance
David Pinckney
Gérant
Southcot House,
13 septembre 1940
Windsor - Royaume-Uni
Chapmanslade,
Westburry, Wiltshire,
BA134AU UK
<i>Gérants de la classe B:
i>Nom
Titre
Adresse
Date de naissance
Lieu de naissance
Frank W.J.J. Welman
Gérant
2, rue Joseph Hackin,
21 septembre 1963
Heerlan - Pays-Bas
L-1746 Luxembourg
Hugo J.L. Neuman
Gérant
16, rue J.B. Fresez,
21 Octobre 1960
Amsterdam - Pays-Bas
L-1724 Luxembourg
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
J. Elvinger.
G. Eggermont
<i>Chief Financial Officeri>
37893
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 22.668.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 22 décembre 2005 i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRANT
THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte:
1) que Monsieur Martin Arthur Rutledge a été révoqué avec effet immédiat en tant qu’administrateur de la société.
2) qu’une autorisation a été donnée au Conseil d’Administration de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion
journalière à tous les membres du Conseil d’Administration en fonction, conformément à l’article 6 des statuts de la
société.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04493. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(009036.3/231/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
SILVERLAKE SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 108.866.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlungi>
Die Ordentliche Generalversammlung vom 10. Januar 2006 der SILVERLAKE SICAV hat folgende Beschlüsse gefaßt:
4.) Für den Zeitraum bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung werden folgende Personen als Verwal-
tungsratsmitglieder gewählt bzw. wiedergewählt:
Herr Bernhard Singer (Vorsitzender),
Herr Oliver Weddrien (stellv. Vorsitzender),
Herr Thomas Gehlen (Mitglied).
Die Aktionäre beschließen einstimmig bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung, Dr. WOLLERT - Dr.
ELMENDORFF, S.à r.l., als Wirtschaftsprüfer wiederzuwählen.
Luxemburg, den 11. Januar 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06061. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009039.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
NERVIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X-Septembre.
R. C. Luxembourg B 62.480.
—
<i>Extrait des décisions prises en date du 21 avril 2005 par le Conseil d’Administration de la sociétéi>
Il a été décidé de radier M. Abdulla Silim, et de nommer comme nouvel administrateur M. Sammy Haress avec effet
au 21 avril 2005, de telle façon que les administrateurs à partir de cette date sont:
- Madame Petra J.S. Dunselman, demeurant au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg;
- M. Sammy Haress, demeurant à Jeddah, Saudi Arabia;
- AMACO (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05889. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009086.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la société
Pour le Conseil d’Administration
i>J. Peffer / C. Deschamps
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Für SILVERLAKE SICAV
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
R. Bültmann / V. Augsdöner
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
37894
EUROPEAN PARTNERS FOR ELECTRONICS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.657.
—
Se sont démis de leurs fonctions au sein de la société EUROPEAN PARTNERS FOR ELECTRONICS HOLDING S.A.,
1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S. B, no. 38.657:
- Mme Tania Fernandes, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, en tant qu’admi-
nistrateur, avec effet au 4 janvier 2006.
- M. Sylvain Kirsch, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, en tant qu’administra-
teur, avec effet au au 4 janvier 2006.
- M. Claude Schmit, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, en tant qu’administra-
teur, avec effet au au 4 janvier 2006.
- La société EURO ASSOCIATES (anc. EUROTRUST S.A.), avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
en tant que Commissaire aux Comptes et avec effet au 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04986. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009055.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
AVENUE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.133.
—
<i>Extrait des Résolutions prises par l’Associé Unique en date du 4 janvier 2006i>
Il résulte des Résolutions prises par l’Associé Unique en date du 4 janvier 2006 les décisions suivantes:
1. Démission de Monsieur Herman Boersen, avec effet au 4 janvier 2006 de son mandat de Gérant de la Société;
2. Nomination de Monsieur Robert Kimmels, né le 4 mars 1969 à Breukelen, Pays-Bas, résidant professionnellement
au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, comme Gérant de classe B de la Société, avec effet au 4 janvier 2006.
Les gérants de la Société sont désormais:
1. Robert Kimmels;
2. Michel van Krimpen;
3. Sonia Gardner;
4. Marc Lasry.
Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009059.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
MITHRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X-Septembre.
R. C. Luxembourg B 62.478.
—
<i>Extrait des décisions prises en date du 21 avril 2005 par le Conseil d’Administration de la sociétéi>
Il a été décidé de radier M. Abdulla silim, et de nommer comme nouvel administrateur M. Sammy Haress avec effet
au 21 avril 2005, de telle façon que les administrateurs à partir de cette date sont:
- Madame Petra J.S. Dunselman, demeurant au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg;
- M. Sammy Haress, demeurant à Jeddah, Saudi Arabia;
- AMACO (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05887. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009090.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
EURO ASSOCIATES
Signature
M. van Krimpen
<i>Manageri>
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
37895
MAHARAJA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 8, rue de Louvigny.
R. C. Luxembourg B 111.855.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 janvier 2006 que:
- le siège social de la société est transféré au 8, rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05286. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009080.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
CONTRACTORS’ CASUALTY & SURETY REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 78.674.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 2005,
enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2005, Vol. 26CS, fol. 100, case 2, que l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme CONTRACTORS’ CASUALTY & SURETY REINSURANCE COMPANY S.A.,
ayant son siège social à L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, numéro 78.674, a constaté la libération supplémentaire du capital social de soixante-douze
dollars US (72,- USD) par action, soit au total un million huit mille dollars US (1.008.000,- USD), de sorte que les
quatorze mille (14.000) actions d’une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD) sont libérées chacune à
concurrence de trois cent quatre-vingt-quatorze dollars US (394,- USD), soit au total cinq millions cinq cent seize mille
dollars US (5.516.000,- USD).
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
(009089.3/212/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
NG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 109.221.
—
Le bilan et l’affectation des résultats du 30 juin au 13 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf.
LSO-BM05896, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
(009187.3/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
NG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 109.221.
—
Le bilan et l’affectation des résultats du 14 juillet au 9 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006,
réf. LSO-BM05898, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
(009186.3/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
P. Frieders
<i>Notairei>
NG LUXEMBOURG S.A.
Signature
NG LUXEMBOURG S.A.
Signature
37896
C.L.C.I., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE COMMERCE INTERNATIONAL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 111.530.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale des Associés du 13 janvier 2006i>
Par le biais d’une Assemblée Générale des Associés:
- Monsieur Philippe Lacour a cédé 16 (seize) parts sociales à Monsieur Michel Boisson, demeurant à F-61E rue Jules
Ferry F-78400 Chatou,
- Monsieur Patrick Leboucher a cédé 17 (dix-sept) parts sociales à Monsieur Michel Boisson, demeurant à F-61E rue
Jules Ferry F-78400 Chatou.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05243. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009094.3/1137/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
JATTIS 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X-Septembre.
R. C. Luxembourg B 65.934.
—
<i>Extrait des décisions prises en date du 21 avril 2005 par le Conseil d’Administration de la sociétéi>
Il a été décidé de radier M. Abdulla Silim, et de nommer comme nouvel administrateur M. Sammy Haress avec effet
au 21 avril 2005, de telle façon que les administrateurs à partir de cette date sont:
- Madame Petra J.S. Dunselman, demeurant au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg;
- M. Sammy Haress, demeurant à Jeddah, Saudi Arabia;
- AMACO (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05885. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009095.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
ODYSSEY GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 50.331.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02455, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
(009116.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
VICKSBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.961.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05701, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2006.
(009180.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Signature.
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
A. Duchateau
<i>Chief Executive Officeri>
VICKSBURG S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
37897
JATTIS 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X-Septembre.
R. C. Luxembourg B 65.933.
—
<i>Extrait des décisions prises en date du 21 avril 2005 par le Conseil d’Administration de la sociétéi>
Il a été décidé de radier M. Abdulla Silim, et de nommer comme nouvel administrateur M. Sammy Haress avec effet
au 21 avril 2005, de telle façon que les administrateurs à partir de cette date sont:
- Madame Petra J.S. Dunselman, demeurant au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg;
- M. Sammy Haress, demeurant à Jeddah, Saudi Arabia;
- AMACO (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05882. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009096.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 754.100,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 88.823.
—
Il résulte d’une résolution des associés en date du 13 janvier 2006 que les associés prennent acte de la démission avec
effet au 1
er
décembre 2005 de M. Mark Roth, demeurant professionnellement à One Rockefeller Plaza, 30th floor, 10020
New York, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2006
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05907. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009097.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 85.538.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil de Gérance en date du 7 décembre 2005i>
Au Conseil de Gérance de ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, S.à r.l., il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Monsieur David Thomas, de sa fonction de Président du Conseil de Gérance et ce avec
effet au 7 décembre, 2005;
- de nommer M. Umberto Vergine, né à Milan, Italie le 7 janvier 1957, et ayant son adresse professionnelle à Via Emilia,
1, San Donato Milanese, 20097 Milan, Italie, en tant que Président du Conseil de Gérance de la Société avec effet
immédiat.
Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- M. Umberto Vergine (Président);
- M. Roberto Borgognoni;
- M. Roberto Ruoppolo.
Il est rappelé que leurs mandats devront être renouvelés lors de l’assemblée générale approuvant les comptes de
l’exercice social 2005
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03667. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009105.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Signatures
<i>L’Agent Domiciliatairei>
37898
SHAW HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 113.745.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Leslie Earl Shaw, Chairman of ShawCor LTD., born on November 14, 1927 in Moore Township (Ontario, Canada)
and residing at Horizon House, 28 South Road, Sandy Lane, St. James, Barbados, West Indies,
here represented by Ms Rachel Uhl, lawyer residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on November 28, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or
foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,
participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.
It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may
take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of its purpose.
The Company may borrow in any form and proceed to the private issuance of bonds or any other financial instrument
which may be convertible.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name SHAW HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or
in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The share capital is fixed at one million Euro (EUR 1,000,000.-) represented by forty thousand (40,000) shares
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits in direct proportion to the
number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a Board of Managers composed of managers of category A and managers of category B. The manager(s) need
not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of one manager of category A and one manager of category B.
37899
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the
basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by the Law or the Articles.
Art. 13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers pre-
pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
the Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-
first of December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, Mr Leslie Earl Shaw, prenamed, declared to subscribe to all
forty thousand (40,000) shares and pay them fully up in the amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-), by contribu-
tion in kind of one hundred thousand (100,000) B shares with a contribution value of fourteen Canadian Dollars (CAD
14.-) each, of the share capital of ShawCor LTD., a limited liability company, with registered office at 25 Bethridge Road,
Toronto, Ontario, Canada M9W 1M7 and inscribed at the Companies Register under number 298927-1, which Shaw-
Cor LTD. B shares are hereby transferred to and accepted by the Company at the value of one million Euro (EUR
1,000,000.-), corresponding to the Euro-Canadian Dollar exchange rate of 1.- to 1.40.
Proof of the existence, free transferability and value of such contributed B shares has been given to the undersigned
notary by a declaration issued by Mr Leslie Earl Shaw and by evidence of the listing price on the Toronto Stock Exchange
as of November 28, 2005, evidencing a contribution value for the contributed B shares of ShawCor LTD. of at least one
million Euro (EUR 1,000,000.-).
The contributed ShawCor LTD. B shares are freely transferable and Mr Leslie Earl Shaw declared that he will accom-
plish all formalities to transfer legal ownership to the Company of all contributed ShawCor LTD. B shares.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at thirteen thousand five hundred Euro (EUR 13,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The sole shareholder resolved to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited pe-
riod of time:
37900
<i>Category A Manager:i>
- Mr Leslie Earl Shaw, prenamed.
<i>Category B Manager:i>
- Mr Bob Faber, Chartered Accountant, born on May 15, 1964 in Luxembourg, with professional address at 123, av-
enue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
The Company is bound in all circumstances by the joint signature of one category A manager and one category B
manager.
2) The shareholders resolve to fix the address of the Company at 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing par-
ties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Leslie Earl Shaw, président de ShawCor LTD., né le 14 novembre 1927 à Moore Township (Ontario, Ca-
nada) et demeurant à Horizon House, 28 South Road, Sandy Lane, St. James, Barbade,
ici représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, ayant son domicile à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 28 novembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentaire, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une so-
ciété à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois relatives à
une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.
La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon
générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission privée d’obligations ou de tout
autre instrument financier qui pourront être convertibles.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination SHAW HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté par quarante mille (40.000) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
37901
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement
associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-
gnature conjointe d’un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses
pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et une décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance
prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, Monsieur Leslie Earl Shaw, prénommé, déclare souscrire aux quarante
mille (40.000) parts sociales et les libérer intégralement au montant d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-) par apport
en nature de cent mille (100.000) actions de catégorie B d’une valeur d’apport de quatorze dollars canadiens (CAD 14,-
) chacune, du capital social de la société à responsabilité limitée ShawCor LTD. avec siège social au 25 Bethridge Road,
Toronto, Ontario, Canada M9W 1M7, inscrite au Registre des Sociétés sous le numéro 298927-1, lesquelles actions de
catégorie B de ShawCor LTD. sont par la présente transférées à et acceptées par la Société à la valeur d’un million
d’euros (EUR 1.000.000,-), correspondant au cours de change euros - Dollar Canadien de 1,- à 1,40.
Preuve de l’existence, de la libre transférabilité et de la valeur de ces actions de catégorie B de ShawCor LTD. ap-
portées a été donnée au notaire instrumentant par une déclaration de la part de M. Lesllie Earl Shaw et par une confir-
37902
mation du cours des actions de catégorie B cotées à la bourse de Toronto du 28 novembre 2005, attestant d’une valeur
d’apport des actions de catégorie B de ShawCor LTD. apportées d’au moins un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
Les actions de catégorie B de ShawCor LTD. apportées sont librement transférables et M. Leslie Earl Shaw a déclaré
que toutes les formalités pour le transfert de la propriété juridique de toutes les actions de catégorie B de ShawCor
LTD. apportées à la Société seront accomplies.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ treize mille cinq cents euros
(EUR 13.500,-).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
1) L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société pour une durée
indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Monsieur Leslie Earl Shaw, prénommé.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- M. Bob Faber, expert comptable, né le 15 mai 1964 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 123, avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant
de catégorie B.
2) Les associés décident de fixer l’adresse du siège social au 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une traduction française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 150S, fol. 98, case 1. – Reçu 10.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011535/211/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
LatCap II SPV VI (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.000,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 74.616.
—
Il résulte d’une résolution du seul associé en date du 13 janvier 2006 que l’associé prend acte de la démission avec
effet au 1
er
décembre 2005 de M. Mark Roth, demeurant professionnellement à One Rockefeller Plaza, 30th floor, 10020
New York, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05906. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009098.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
BEVERLI PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.799.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05764, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009190.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Luxembourg, le 13 janvier 2005.
J. Elvinger.
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Signature.
37903
JATTIS 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X-Septembre.
R. C. Luxembourg B 65.932.
—
<i>Extrait des décisions prises en date du 21 avril 2005 par le Conseil d’Administration de la sociétéi>
Il a été décidé de radier M. Abdulla Silim, et de nommer comme nouvel administrateur M. Sammy Haress avec effet
au 21 avril 2005, de telle façon que les administrateurs à partir de cette date sont:
- Madame Petra J.S. Dunselman, demeurant au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg;
- M. Sammy Haress, demeurant à Jeddah, Saudi Arabia;
- AMACO (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social au 52-54, avenue du X-Septembre, L-2550 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05880. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009099.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
LatCap II SPV V-A (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 10.015.000,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.441.
—
Il résulte d’une résolution du seul associé en date du 13 janvier 2006 que l’associé prend acte de la démission avec
effet au 1
er
décembre 2005 de M. Mark Roth, demeurant professionnellement à One Rockefeller Plaza, 30th floor, 10020
New York, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05905. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009100.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
FINANCIERE DAUNOU 6 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 113.741.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
1. PAI EUROPE IV - A FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its Partners company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
2. PAI EUROPE IV - B FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its Partners company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
3. PAI EUROPE IV - B5 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its Partners company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
4. PAI EUROPE IV - B6 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its Partners company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
5. PAI EUROPE IV - B7 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its Partners company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
6. PAI EUROPE IV - C FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its Partners company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
7. PAI EUROPE IV - C2 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its Partners company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
8. PAI EUROPE IV - D FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its Partners company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
9. PAI EUROPE IV - D2 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, represented by its Partners company PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, having its registered office at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
Extrait certifié conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
37904
all of them here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of proxies given under
private seal.
The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain an-
nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Arti-
cles of Incorporation of a société anonyme which the founders declare to organize among themselves.
Name, Duration, Registered office, Purpose
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name FINANCIERE DAUNOU 6 S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.
Corporate capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro), represented by 24.800 (twenty-four
thousand eight hundred) shares with a nominal value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each, carrying one voting
right in the general assembly.
All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Partners - Supervision
Art. 6. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may renew
their mandate or remove them at any time. Directors will be appointed as type A directors or type B directors.
The number of directors and their term are fixed by the general meeting of the shareholders.
The board of directors convenes as often as the interest of the Corporation so requires. It must be convened each
time two directors so request.
Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other director as his proxy.
The meetings of the board of directors will be validly held provided that the majority of directors be present.
The resolutions of the board of directors shall be adopted by the majority of directors present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the
directors’ meetings.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Art. 7. The Board of Directors will consist of at least one Director of Type A and two Directors of type B. The
Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of dis-
posal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the
General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular
it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more Directors of type B, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who
do not have to be shareholders of the Company.
All acts binding the Company must be signed by the joint signature of any two Directors or by the sole signature of
a Director of type A.
37905
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Shareholders’ meetings
Art. 10. The annual General Meeting is held on the first Monday in the month of June at 2 p.m. at the Company’s
Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.
Art. 11. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder
himself.
Art. 12. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-
cides how the net profit is allocated and distributed.
Business year, Allocation of profits
Art. 13. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 14. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance
represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Dissolution, Liquidation
Art. 15. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles. The liquidation will be carried out by one or more liquidators,
physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their
remuneration.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 16. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first business year will begin today and close on December 31, 2005.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred percent), and therefore the amount
of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) is as now at the disposal of the Company FINANCIERE DAUNOU 6 S.A.,
proof of which has been duly given to the notary.
<i>Statementi>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-
panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amount to about two thousand Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare
that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.
1. PAI EUROPE IV-A FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,773 shares
3,466.25 EUR
2. PAI EUROPE IV-B FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,836 shares
12,295.00 EUR
3. PAI EUROPE IV-B5 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186 shares
232.50 EUR
4. PAI EUROPE IV-B6 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,888 shares
6,110.00 EUR
5. PAI EUROPE IV-B7 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186 shares
232.50 EUR
6. PAI EUROPE IV-C FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,585 shares
4,481.25 EUR
7. PAI EUROPE IV-C2 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,854 shares
2,317.50 EUR
8. PAI EUROPE IV-D FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,121 shares
1,401.25 EUR
9. PAI EUROPE IV-D2 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371 shares
463.75 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,800 shares
31,000.00 EUR
37906
<i>First resolution i>
The number of Directors is set at four and that of the auditors at one.
<i>Second resolutioni>
The following is appointed as Type A Director:
1. Mr Dominique Megret, with professional address at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France.
<i>Third resolutioni>
The following are appointed as Type B Directors:
1. Mr Patrick Mouterde, with professional address at 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France.
2. Mr Dominique Robyns, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
3. Mr Xavier Pauwels, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements
at December 31, 2005.
<i>Fourth resolutioni>
Is elected as auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a company having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at
December 31, 2005.
<i>Fifth resolutioni>
The address of the Company is fixed at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
<i>Prevailing languagei>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy of the founders, the said person appearing signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. PAI EUROPE IV - A FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI PAR-
TNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
2. PAI EUROPE IV - B FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI PAR-
TNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
3. PAI EUROPE IV - B5 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
4. PAI EUROPE IV - B6 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
5. PAI EUROPE IV - B7 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
6. PAI EUROPE IV - C FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI PAR-
TNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
7. PAI EUROPE IV - C2 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
8. PAI EUROPE IV - D FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI PAR-
TNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
9. PAI EUROPE IV - D2 FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, représenté par sa société de gestion PAI
PARTNERS, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France;
tous ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu de procurations données
sous seing privé.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination, Durée, Siège social, Objet
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: FINANCIERE DAUNOU 6 S.A.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
37907
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Capital social, Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 24.800 (vingt-quatre mille
huit cents) actions de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Administration, Surveillance
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment. Les administrateurs sont nommés en tant qu’administrateur type A et administra-
teur type B.
Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale
de la Société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit ou par té-
léfax, cable, télégramme ou télex un autre administrateur pour le représenter.
Les réunions du conseil d’administration se tiendront valablement si la majorité des administrateurs sont présents.
Les résolutions prises lors des réunions du conseil d’administration le seront valablement par la majorité des adminis-
trateurs présents ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Art. 7. Le conseil d’administration consiste à tout le moins en un administrateur type A et deux administrateurs type
B. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les
actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs où par la seule signature d’un admi-
nistrateur type A.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
37908
Assemblée générale
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 14 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions
légales.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Dissolution, Liquidation
Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification
des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-
ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent
pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société FINANCIERE DAUNOU 6 S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
1. PAI EUROPE IV-A FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.773 actions
3.466,25 EUR
2. PAI EUROPE IV-B FCPR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.836 actions
12.295,00 EUR
3. PAI EUROPE IV-B5 FCPR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186 actions
232,50 EUR
4. PAI EUROPE IV-B6 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.888 actions
6.110,00 EUR
5. PAI EUROPE IV-B7 FCPR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186 actions
232,50 EUR
6. PAI EUROPE IV-C FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.585 actions
4.481,25 EUR
7. PAI EUROPE IV-C2 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.854 actions
2.317,50 EUR
8. PAI EUROPE IV-D FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.121 actions
1.401,25 EUR
9. PAI EUROPE IV-D2 FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371 actions
463,75 EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.800 actions
31.000,00 EUR
37909
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs type A:
1. Monsieur Dominique Megret, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs type B:
1. Monsieur Patrick Mouterde, avec adresse professionnelle au 43, avenue de l’Opéra, 75002 Paris, France.
2. Monsieur Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
3. Monsieur Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
PricewatherhouseCoopers, S.à r.l., une société ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
L’adresse de la Société est fixée à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
<i>Version prépondérantei>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des constituants, il a signé avec Nous, notaire, la pré-
sente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvigner.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 150S, fol. 97, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011528/211/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
LatCapII SPV V-B (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 10.030.000,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.442.
—
Il résulte d’une résolution du seul associé en date du 13 janvier 2006 que l’associé prend acte de la démission avec
effet au 1
er
décembre 2005 de M. Mark Roth, demeurant professionnellement à One Rockefeller Plaza, 30th floor, 10020
New York, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05904. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009103.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
VWR INTERNATIONAL EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.701.
—
Afin de bénéficier de l’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévu par l’article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2004 de la société
VWR INTERNATIONAL, INC. et ses filiales, enregistrés à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05675, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009152.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Luxembourg, le 12 janvier 2005.
J. Elvinger.
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Signature.
37910
LatCap PIV SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 210.600,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 88.822.
—
Il résulte d’une résolution des associés en date du 13 janvier 2006 que les associés prennent acte de la démission avec
effet au 1
er
décembre 2005 de M. Mark Roth, demeurant professionnellement à One Rockefeller Plaza, 30th floor, 10020
New York, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05903. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009104.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 85.538.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique en date du 30 novembre 2005i>
L’Associé Unique de ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, S.à r.l., a pris les résolutions suivantes le 30 novembre 2005:
- d’accepter la démission de Monsieur David Thomas, de sa fonction de gérant et ce avec effet au 7 décembre 2005;
- de nommer Monsieur Umberto Vergine, né le 7 janvier 1957 à Milan - Italie avec effet au 7 décembre 2005 en tant
que gérant.
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03668. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009106.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
ASIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 88.850.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05343, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
(009324.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
ASIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 88.850.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05344, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
(009327.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Signature
<i>L’Agent domiciliatairei>
LUCOS S.A.
Signature
LUCOS S.A.
Signature
37911
RASMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 113.753.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the eighteenth day of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
RASMUS INTERNATIONAL, S.à r.l., having its registered office in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis (R.C.S. Lux-
embourg B 99.870),
here represented by Mr Stewart Kam Cheong, independent auditor, residing professionally in L-1628 Luxembourg,
1, rue des Glacis,
by virtue of a proxy given on January 17th, 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which it has a direct or indirect interest, any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name RASMUS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented
by one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125) each, all subscribed and
fully paid-up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
37912
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end on the 31st of December
2006.
<i>Subscription - Paymenti>
RASMUS INTERNATIONAL, S.à r.l., the appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe the
one hundred (100) shares and to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thou-
sand and five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand six hundred Euro (1,600 EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following manager:
- Mr Olivier Dorier, company’s director, residing professionally in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, born in St.
Remy (France), on September 26th, 1968.
2) The address of the corporation is fixed at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
RASMUS INTERNATIONAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis (R.C.S. Luxem-
bourg B 99.870),
37913
ici représentée par Monsieur Stewart Kam Cheong, réviseur d’entreprise, demeurant professionnellement à L-1628
Luxembourg, 1, rue des Glacis,
en vertu d’une procuration datée du 17 janvier 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans laquelle elle a un intérêt direct ou indirect
tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: RASMUS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-
fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
37914
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
RASMUS INTERNATIONAL, S.à r.l., la partie comparante, représentée comme dit-est, déclare souscrire les cent
(100) parts sociales et déclare que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de
sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille six cents euros (1.600 EUR).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par le gérant suivant:
Monsieur Olivier Dorier, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue
des Glacis, né à St. Remy (France), le 26 septembre 1968.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Kam Cheong, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, vol. 152S, fol. 8, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011588/220/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
PARTILIMMOB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.818.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05761, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009193.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Signature.
37915
BLANDO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 113.754.
—
STATUTES
In the year two thousand six, on the nineteenth day of January.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boule-
vard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 5.524,
here represented by Mr Raphaël Rozanski, employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
by virtue of a proxy given on January 18th, 2006.
2) ECOREAL S.A., having its principal office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg B 38.875,
here represented by Mr Raphaël Rozanski, prenamed,
by virtue of a proxy given on January 18th, 2006.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société
anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of BLANDO INVESTMENTS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented
by thirty-one (31) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.
The authorized capital of the corporation is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR), to be divided into one thou-
sand (1,000) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR).
The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase
the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-
ment and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the existing shareholders,
a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized
person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.
37916
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, shareholders
or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be
reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-
ers, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors, or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,
to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
However the first managing director may be appointed by the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be reelected and removed at any time.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place
specified in the convening notices on the second Tuesday of May at 14.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,
the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
37917
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first business year will begin on the date of incorporation of the company and shall end on the 31st of Decem-
ber 2006.
2) The first annual general meeting shall be held on 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, this parties de-
clared to subscribe to the issued shares as follows:
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand one hundred
Euro (2,100.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
a) EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 34.766);
b) MONTEREY SERVICES S.A., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 51.100);
c) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 64.474).
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2011:
COMCOLUX, S.à r.l., having its registerd office in L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
(R.C.S. Luxembourg B 58.545).
4.- The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-
tion concerning the daily management to a director.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg B 5.524,
ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement au 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 18 janvier 2006.
2) ECOREAL S.A., ayant son siège social L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg B 38.875,
ici représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, prénommé,
1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2) ECOREAL S.A., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
37918
en vertu d’une procuration datée du 18 janvier 2006.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BLANDO INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) qui sera représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, auto-
risé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmenta-
tions de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
37919
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Toutefois le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le deuxième mardi du mois de mai à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
37920
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille cent euros (2.100,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
a) EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 34.766);
b) MONTEREY SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte (R.C.S. Luxembourg B 51.100);
c) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-
de-Duchesse Charlotte (R.C.S. Luxembourg B 64.474).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
COMCOLUX, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (R.C.S.
Luxembourg B 58.545).
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un administrateur.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, vol. 152S, fol. 8, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011589/220/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
EVELFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.398.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05797, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009195.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., précitée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2) ECOREAL S.A., précitée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Luxembourg, le 30 janvier 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Immobilière Diederich-Muller, S.e.n.c.
Sucrama S.A.
Sucrama S.A.
Confédération Européenne d’Escrime (CEDE), (European Fencing Confederation)
Helog S.A.
Avenue Luxembourg, S.à r.l.
Modern Treuhand S.A.
RT-Log S.A.
Tipasis S.A.
G.C.I., Global Corporate Investments S.A.
Euroconstruction Investment (ECI) S.A.
Vratislavia Holdings S.A.
DEP IV PH Holding 1, S.à r.l.
BPH Finance S.A.
Cope S.A.
DEP IV PH Holding 2, S.à r.l.
Pacific International Assets Holding S.A.
Jewel Investments S.A.
Delta Securities International Holding S.A.
Parker Hannifin (Gibraltar) Holding Luxembourg S.C.S.
Rutley European Property Holdings, S.à r.l.
Odyssey Asset Management Systems S.A.
Grant Thornton Révision et Conseils S.A.
Silverlake Sicav
Nervis S.A.
European Partners for Electronics Holding S.A.
Avenue Luxembourg, S.à r.l.
Mithris S.A.
Maharaja, S.à r.l.
Contractors’ Casualty & Surety Reinsurance Company S.A.
NG Luxembourg S.A.
NG Luxembourg S.A.
C.L.C.I., Compagnie Luxembourgeoise de Commerce International, S.à r.l.
Jattis 4 S.A.
Odyssey Group S.A.
Vicksburg S.A.
Jattis 3 S.A.
LatCap II SPV II (Luxembourg), S.à r.l.
Eni South China Sea Limited, S.à r.l.
Shaw Holding, S.à r.l.
LatCap II SPV VI (Luxembourg), S.à r.l.
Beverli Participations Financières S.A.
Jattis 2 S.A.
LatCap II SPV V-A (Luxembourg), S.à r.l.
Financière Daunou 6 S.A.
LatCap II SPV V-B (Luxembourg), S.à r.l.
VWR International Europe, S.à r.l.
LatCap PIV SPV II (Luxembourg), S.à r.l.
Eni South China Sea Limited, S.à r.l.
Asist, S.à r.l.
Asist, S.à r.l.
Rasmus, S.à r.l.
Partilimmob International S.A.
Blando Investments S.A.
Evelfin Participations S.A.