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37681

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 786

19 avril 2006

S O M M A I R E

AB Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37718

Fin-S S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37702

AB Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

37720

Fininde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37682

Advanced Capital Europe S.A., Luxembourg . . . . .

37710

Global CC S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37713

Aktiva Alternative Investments S.A., Luxembourg

37683

Global CC S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37713

Alsgard, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37722

Global CC S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37713

American Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

37725

Heco Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

37684

Arminia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37728

ICT Global Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

37694

Atelier Régence, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37714

Immo D.B., S.à r.l., Ernster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37718

Biraghi Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

37727

Islandsbanki Asset Management S.A., Luxembourg

37708

Biraghi Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

37728

Islandsbanki Asset Management S.A., Luxembourg

37710

Bouwfonds  European  Real  Estate  Parking  Fund, 

Jewel Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

37686

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37715

KTM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37722

Bouwfonds  European  Real  Estate  Parking  Fund, 

Lance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

37684

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37718

Maltèse Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

37697

Brantano Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . .

37684

Nerea S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37722

Câble International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

37693

Norman International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

37701

Cardazzo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37693

Ousson Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

37708

Carrera Finance Entreprise S.A., Luxembourg. . . .

37685

Parker Hannifin (Gibraltar) Holding  Luxembourg 

CIPAF S.A., Compagnie Internationale de Partici- 

S.C.S., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37686

pations Bancaires et Financières, Luxembourg  . .

37725

POPilex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37701

Cohr Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

37696

Pollia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37697

Colux3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37714

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg . . 

37693

Colux3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37714

Pro-Constructions S.A., Bascharage. . . . . . . . . . . . 

37682

Colux3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37714

Promorobis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

37682

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A., 

RH Bâtiments S.A., Beaufort  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37685

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37702

S.G.S. Invest S.A., Soparfi, Luxembourg  . . . . . . . . 

37698

D.PP.S, S.C.I., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37710

Sireo  Immobilienfonds  No. 4  Milano, S.à r.l., Lu- 

Davenant Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

37721

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37687

Dédé, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .

37722

So.Pa.F. Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

37687

Descorbis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37708

Sogedic Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

37701

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg

37696

Sostre S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37714

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg

37697

SSCC Lux III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

37696

Elle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37713

SSCC Lux III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

37696

Elle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37713

TMB Industry, S.à r.l., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . 

37712

Energy Management Group S.A., Luxembourg  . . .

37682

V.L.G. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

37693

Eridan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37685

Vermilion, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

37697

37682

PRO-CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, 45, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 76.113. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée au siège social de Bascharage,

<i> le 20 janvier 2006 à 11.00 heures

Les actionnaires de la société PRO-CONSTRUCTIONS S.A., représentant l’intégralité du capital social, ont pris à

l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le mandat des administrateurs est reconfirmé et renouvelé: 
- Monsieur Nunzio Montenero, employé privé, demeurant à L-8321 Olm, 14, rue Eisenhower, né le 9 novembre 1962

à Manfredonia (I);

- Monsieur Dominique Badia, employé privé, demeurant à L-4993 Sanem, 89, Cité Schmiedenacht, né le 23 mars 1953

à Tizi Ouzou;

- Madame Sandrine Motyl, employée privée, demeurant à L-8321 Olm, 14, rue Eisenhower, née le 19 juin 1965 à Al-

grange (F).

2) Le mandat du commissaire aux comptes est reconfirmé et renouvelé:
La société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l., ayant son siège social à L-3313 Bergem, 130, Grand-

rue, inscrit au registre de commerce sous le numéro B 35.889.

3) Le mandat de l’administrateur-délégué est reconfirmé et renouvelé:
- Monsieur Nunzio Montenero, prénommé.
4) Le mandat des administrateurs, du commissaire aux comptes et de l’administrateur-délégué, prendra fin à l’issue

de l’assemblée générale annuelle de l’an 2012 statuant sur les comptes de l’exercice 2011.

Bascharage, le 20 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05589. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008844.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

PROMOROBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 96.534. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04447, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009028.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

FININDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.244. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04478, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009030.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

ENERGY MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 76.231. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05254, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009037.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Signature
<i>Les Actionnaires

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Signature.

37683

AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 85.458. 

DISSOLUTION

In the year two thousand five, on the thirtieth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Frank Walenta, lawyer, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of INTERNATIONAL AKTIVA S.A., with registered office at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg (R.C. Luxembourg B 85.459),

by virtue of a proxy given on December 9th, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., having its principal office in L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 21st, 2001,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 646 of April 25th, 2002 and the Articles of In-
corporation have been modified at last pursuant to a deed of the undersigned notary on December 4th, 2002, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 115 of February 5th, 2003;

- that the capital of the corporation AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., is fixed at thirty-one thousand

twenty-five Euro (31,025 EUR) represented by nine thousand nine hundred and twenty-eight (9,928) A shares and four-
teen thousand eight hundred and ninety-two (14,892) B shares with a par value of one point twenty-five Euro (1.25 EUR)
each, fully paid;

- that INTERNATIONAL AKTIVA S.A., prenamed, has become owner of the shares and has decided to dissolve the

company AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., with immediate effect as the business activity of the corporation
has ceased; 

- that INTERNATIONAL AKTIVA S.A., being sole owner of the shares and liquidator of AKTIVA ALTERNATIVE

INVESTMENTS S.A., declares:

- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
with the result that the liquidation of AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and auditors of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxem-

bourg, 12, rue Léon Thyes.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Frank Walenta, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de INTERNATIONAL AKTIVA S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

12, rue Léon Thyes,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue

Léon Thyes, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2001, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 646 du 25 avril 2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 115 du 5 février 2003;

- que le capital social de la société AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., s’élève actuellement à trente et un

mille vingt-cinq euros (31.025 EUR) représenté par neuf mille neuf cent vingt-huit (9.928) actions de classe A et quatorze
mille huit cent quatre-vingt-douze (14.892) actions de classe B ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (1,25
EUR) chacune, entièrement libérées;

37684

- que INTERNATIONAL AKTIVA S.A., précitée, étant devenue seul propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de

dissoudre et de liquider la société AKTIVA ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que INTERNATIONAL AKTIVA S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société AKTIVA ALTERNATIVE

INVESTMENTS S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer;

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes, pour l’exercice de

leurs mandats; 

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

12, rue Léon Thyes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: F. Walenta, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, vol. 151S, fol. 80, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011313/220/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

BRANTANO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 55.152. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06178, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009044.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

HECO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 97.736. 

Conformément à l’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxem-

bourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05595, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
25 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009046.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

LANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.731. 

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05946, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009133.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

G. Lecuit.

FIRELUX S.A.
Signature

Signature.

LANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

37685

CARRERA FINANCE ENTREPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 98.208. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04235, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009056.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

ERIDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.851. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK04877, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009063.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

RH BATIMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-6313 Beaufort, 2, rue du Château.

R. C. Luxembourg B 100.811. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2004

L’an deux mille quatre, le 4 septembre à 16 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire, au siège social, sur convocation du conseil d’administration.

La totalité des actions composant le capital social (1.000) est représentée. Monsieur Komodzinski Stéphane en sa

qualité de mandataire, préside la séance. Il désigne comme secrétaire d’assemblé Madame Bakic Mersija. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rec Sefkija
Conformément à l’article 67-1 de la loi du 7 septembre 1987 sur les sociétés commerciales, plus de la moitié du ca-

pital social est représenté, l’assemblée peut valablement délibérer à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires
présents.

Le président rappelle que l’ordre du jour de la présente assemblée, fixé par le conseil d’administration est le suivant: 
- Dissolution du Conseil d’Administration;
- Nomination du nouveau conseil d’administration et des administrateurs-délégués.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution figurant sur l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre le conseil d’administration à compter du 4 septembre 2004.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide la constitution du nouveau conseil d’administration et nomme aux fonc-

tions d’administiateur: Monsieur Rec Sefkija, Monsieur Rec Rifat, et Madame Rec-Kurtovic Ifeta. Sur proposition du
conseil d’administration, l’assemblée approuve la nomination de Monsieur Rec Sefkija et de Monsieur Rec Rifat aux fonc-
tions d’administrateur-délégué.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne pouvoir au président, de procéder à toutes les formalités légales d’enregistrement, immatricula-

tion et insertion.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
Le présent procès-verbal est composé d’une page figurant dans le Registre d’Assemblées Générales. Après lecture,

il est signé par les membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05708. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010127//41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Luxembourg, janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, novembre 2005.

Signature.

S. Komodzinski / M. Bakic / S. Rec
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur 

37686

PARKER HANNIFIN (GIBRALTAR) HOLDING LUXEMBOURG S.C.S., 

Société en commandite simple. 

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 113.245. 

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 novembre 2005,

enregistré à Luxembourg, actes civils, le 23 novembre 2005, volume 26CS, folio 32, case 7.

Que l’assemblée générale extraordinaire des associés de PARKER HANNIFIN (GIBRALTAR) HOLDING LUXEM-

BOURG S.C.S., ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, a décidé d’augmenter le capital
social de la S.C.S. à concurrence d’un montant de quinze millions cinq cent mille euros (EUR 15.500.000,-) pour le porter
de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000,-) à quinze millions cinq cent vingt mille euros (EUR
15.520.000,-) par l’émission de cent cinquante-cinq mille (155.000) parts sociales nouvelles, d’une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune, à un prix d’émission total de soixante-dix-sept millions cinq cent mille euros (EUR
77.500.000,-), cette augmentation de capital et le paiement d’une prime d’émission étant réalisés moyennant apport en
nature de toutes les actions représentant cent pour cent (100%) du capital social de PARKER HANNIFIN B.V.

Que les cent cinquante-cinq mille (155.000) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et intégralement

libérées par PARKER HANNIFIN (GIBRALTAR) INDUSTRIES LIMITED, le Commanditaire actuel de la S.C.S., à un prix
d’émission total de soixante-dix-sept millions cinq cent mille euros (EUR 77.500.000,-), duquel prix quinze millions cinq
cent mille euros (EUR 15.500.000,-) représentent la valeur nominale des cent cinquante-cinq mille (155.000) parts so-
ciales nouvellement émises et soixante-deux millions d’euros (EUR 62.000.000,-) représentent la prime d’émission payée
sur les cent cinquante-cinq mille (155.000) parts sociales nouvellement émises (avant dotation de la réserve légale),
moyennant transfert à la S.e.c.s. du titre de propriété et de tous les droits et intérêts détenus jusqu’ici par PARKER
HANNIFIN (GIBRALTAR) INDUSTRIES LIMITED relativement à toutes les actions représentant cent pour cent (100%)
du capital social de PARKER HANNIFIN B.V., une société à responsabilité limitée soumise au droit néerlandais, avec
siège social au Edisonstraat 1, NL-7575 AT Oldenzaal (Pays-Bas) et immatriculée auprès du registre commercial de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de De Veluwe en Twente sous le numéro 06036436.

Que de cet apport, la somme d’un million cinq cent cinquante-deux mille euros (EUR 1.552.000,-) sera affectée à la

réserve légale de la S.C.S.

Que l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 5 du Contrat de la S.C.S. comme suit:

«Art. 5. Le capital souscrit de la S.C.S. est fixé à quinze millions cinq cent vingt mille euros (EUR 15.520.000,-) divisé

en cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-huit (155.198) parts sociales détenues par le Commanditaire et deux (2)
parts sociales détenues par le Gérant Commandité, de cent euros (EUR 100,-) chacune (les «Parts Sociales»).»

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(009085.3/212/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

JEWEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 100.268. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 janvier 2006

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- Monsieur Geert Duizendstraal, directeur de sociétés, demeurant 34, Berkeley Tower, 48 Westferry Circus,

Londres,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire à Luxembourg, 

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05257. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009150.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

P. Frieders.

Pour extrait conforme
Signature

37687

SO.PA.F. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.942. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05949, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009135.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 MILANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 113.724. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the sixteenth of January.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary public residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, a company incorporated and organised under the laws of Luxembourg

with its registered office is at 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

represented by Mr Jean-Claude Michels, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal

on 12 January 2006.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 MI-

LANO, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws
pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Arti-
cles»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The

board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory regis-
tered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any
effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of
managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 3. Corporate Objectives. The Company’s object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in

other Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and
rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of
financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

The Company may further use its funds for the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease

of real estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real
estate. In particular, the Company may have direct or indirect shareholdings in companies and participations in limited
partnerships or other legal entities in whatever form and based in Luxembourg or abroad, the principal object of which
is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate, including real estate located
abroad. 

The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a
«Connected Company»).

SO.PA.F. INVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

37688

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company, or any directors or officers of the Company, or any
of the Connected Companies and to render any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxem-
bourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies, as amended from time to time.

Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.

Chapter II.- Capital, Units

Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000.-), rep-

resented by one thousand five hundred (1,500) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each. 

Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where

there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets

and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is

admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely

transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law.

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of

the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company’s unit capital.

Chapter III.- Management

Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The man-

agers need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
unitholders holding a majority of votes.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or

email or letter another manager as his proxy.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating man-

ager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and each
participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

Written resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the members

of the board of managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by mail, fax, e-mail,
telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the board of managers’ meetings,
physically held.

Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by telephone provided in such latter event such vote is con-

firmed in writing.

Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the

name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the

competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agree-
ments and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.

Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of any member of

the board of managers.

Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate

his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any members of the board of managers will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any),

the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

37689

Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at

a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 15. Liabilities of the Manager. The members of the board of managers assume, by reason of their position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Chapter IV.- General meeting of unitholders

Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred

to the general unitholders’ meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal

representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the

unit capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning
at least three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.

Chapter V.- Business year - Balance sheet

Art. 17. Business Year. The Company’s financial year starts on the 1st January and ends on the 31st December of

each year.

At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers prepares an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and bal-

ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual ac-

counts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to
five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten
per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the

Company.

Chapter VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

Art. 20. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the pay-

ment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31st De-

cember 2006.

<i>Subscription - Payment

All the one thousand five hundred (1,500) units representing the entire capital have been entirely subscribed by

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of one hundred
and fifty thousand Euro (EUR 150,000.-)is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given
to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about three thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined period:
- Mr Wolfgang A. Baertz, Senior Consultant, 4, bei de 5 Buchen, L-8123 Bridel, Luxembourg;
- Mr Detlef Niezgodka, Senior Consultant, Sireo, Espenweg 12, D-50259 Pulheim;
- Dr. Bernd Wieberneit, Legal Director, SIREO REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT, GmbH, Zentrale, Campus

Heusenstamm, Jahnstraße 64, D-63150 Heusenstamm; 

- Mr Uwe Druckenmüller, Dipl. Betriebswirt, SIREO REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT, GmbH, Zentrale, Cam-

pus Heusenstamm, Jahnstraße 64, D-63150 Heusenstamm;

- Dr. Rolf Sutter, Managing Director, Akbank International NV, NL-Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam.

37690

In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of any member of the

board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
3) DELOITTE S.A., société anonyme, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen is appointed as auditor of the Company for

an undetermined period of time.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document, having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le seize janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8A, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

représentée par Monsieur Jean-Claude Michels, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

sous seing privé le 12 janvier 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Par la présente, il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomi-

nation de SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 MILANO, S.à r.l., qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil de gérance est

autorisé à transférer le siège de la Société à l’intérieur de la Ville du siège statutaire.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant de la même manière que pour une modification des Statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compro-

mettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce

soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie entre autres de participation, d’apport, de
souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

La Société peut également utiliser ses fonds en vue de l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la ges-

tion et/ou la location de biens immobiliers au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger ainsi que toutes autres opé-
rations ayant trait à l’immobilier. En particulier, la Société peut détenir directement ou indirectement des actions dans
des sociétés et des participations dans des sociétés à responsabilité limitée (limited partnership) ou toutes autres entités
juridiques quelle que soit leur forme et basés soit Luxembourg ou à l’étranger ayant pour objet principal l’acquisition,
le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers, y compris de biens immobi-
liers situés à l’étranger.

La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la So-
ciété, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et
chacune une «Société Apparentée»).

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme
contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble
du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces

37691

méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d’apporter tou-
te assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’effectuera aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières telle que modifiée de temps à
autre.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, Parts

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), représenté par mille

cinq cents (1.500) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 6. Modification du Capital. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique

(quand il y a un seul associé) ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 16
des présents Statuts.

Art. 7. Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs

et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-

taire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

Art. 9. Transfert des parts. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-

ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Chaque associé s’engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu’il détient sans le consen-

tement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Chapitre III.- Gérance

Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois membres. Les gérants

ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par
une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du conseil de gérance par un autre gérant, pour

autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une lettre.

L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et ap-

prouvées par écrit par tous les membres du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plu-
sieurs documents séparés transmis par fax, e-mail, télégramme ou télex. Ces décisions auront le même effet et la même
validité que des décisions votées lors d’une réunion du conseil de gérance physiquement tenue.

Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail, télé-

gramme ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Art. 11. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom

de la Société et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l’objet social et pourvu que les
termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut, en particulier, conclure des contrats de conseil en
investissement et des contrats d’administration, par exemple des real estate agent’s agreements et des property mana-
gement agreements.

Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la seule signature d’un des mem-

bres du conseil de gérance.

Art. 13. Sub-délégation et Agent du Gérant. Tout membre du conseil de gérance, peut subdéléguer une partie

de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout membre du conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de ces

agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 14. Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés posté-

rieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 15. Responsabilités du Gérant. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction,

aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

37692

Chapitre IV.- Assemblée générale des associés 

Art. 16. Pouvoirs de l’Assemblée Générale de l’Associé (des Associés). L’associé unique exerce tous pou-

voirs qui sont conférés à l’assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

Un associé est autorisé à se faire représenter à toute assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas né-

cessairement être associé lui-même, pour autant que ce dernier ait été nommé à cet égard par une procuration écrite,
par fax, câble, télégramme ou par e-mail.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-

nant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être
adoptés que par une majorité d’associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux pres-
criptions de la Loi.

Chapitre V.- Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. Exercice Social. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance prépare un

inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 18. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes

annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net,
il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%)
du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Chapitre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Causes de Dissolution. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits

civils, d’insolvabilité, de faillite de son associé unique ou de l’un des associés.

Art. 20. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs

liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en prenant personnellement

en charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les mille cinq cents (1.500) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par SI-

REO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, prénommée, et intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trois mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Monsieur Wolfgang A. Baertz, Senior Consultant, 4, bei de 5 Buchen, L-8123 Bridel, Luxembourg;
- Monsieur Detlef Niezgodka, Senior Consultant, Sireo, Espenweg 12, D-50259 Pulheim;
- Dr. Bernd Wieberneit, Legal Director, SIREO REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT, GmbH, Zentrale, Campus

Heusenstamm, Jahnstraße 64, D-63150 Heusenstamm; 

- Mr Uwe Druckenmüller, Dipl. Betriebswirt, SIREO REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT, GmbH, Zentrale, Cam-

pus Heusenstamm, Jahnstraße 64, D-63150 Heusenstamm;

- Dr. Rolf Sutter, Managing Director, Akbank International NV, NL-Parklaan 11, 3016 BA Rotterdam.
Conformément à l’article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature d’un des membres du

conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
3) DELOITTE S.A., société anonyme, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen est désignée comme étant réviseur d’entre-

prises de la Société pour une période illimitée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

37693

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: J.-C. Michels, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 2006, vol. 901, fol. 5, case 4. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011172/239/364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

V.L.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.974. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05955, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009137.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

CARDAZZO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.930. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05961, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009139.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

CABLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.067. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05962, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009141.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.477. 

Il résulte d’une décision prise par l’assemblée générale des associés le 24 octobre 2005 que la démission de
Monsieur Rudolf Hemeleers
de sa fonction de gérant le 21 octobre 2005 à minuit a été acceptée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00018. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009297.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Belvaux, le 23 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

D. Mouget.

37694

ICT GLOBAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 113.737. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edi-

fico Tila, Officina 3, Panama - République de Panama, enregistrée sous le volet 440712, doc. 535811,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 16 janvier 2006.
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama

- République de Panama, enregistrée sous le volet 418272, doc. 356329,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 16 janvier 2006.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ICT GLOBAL PARTNERS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

37695

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 5 avril à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cent cin-
quante (1.850,-) euros.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Michaël Zianveni, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . .

99

2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

37696

d) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n

°

 B 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2011.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 34, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-

cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.
(011459/230/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.957. 

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05851, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009170.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

SSCC LUX III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.208. 

L’actif net au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05849, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009173.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

COHR GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 97.316. 

Il résulte de la décision de l’Associé Unique tenue au siège social en date du 29 août 2005 de la société COHR

GROUP, S.à r.l. que:

La société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a

été nommée Gérant de la Société pour une durée illimitée.

Cette résolution prend effet au 29 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05886. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009178.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

M. Schaeffer.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Signature.

<i>COHR GROUP, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signature

37697

POLLIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.435. 

Suite à la cession de parts intervenue en date du 19 octobre 2005 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS

(LUXEMBOURG) S.A. et CB EQUITY PARTNERS, GmbH, les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme
suit:

- CB EQUITY PARTNERS, GmbH, avec siège social au Widenmayerstrasse 16, 80538 Munich, Allemagne, détient 500

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25.

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique en date du 19 octobre 2005 que:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nom-

mée Gérant A de la Société pour une durée indéterminée,

- M. Geza Toth-Feher, avec adresse professionnelle au Widenmayerstrasse 16, 80538 Munich, Allemagne, a été nom-

mé Gérant B de la Société pour une durée indéterminée.

Les résolutions mentionnées ci-dessus prennent effet au 19 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009175.3/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.957. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05853, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009176.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

VERMILION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.531. 

Le bilan au 30 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05843, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009177.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

MALTESE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 95.147. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM06032, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

(009306.3/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

<i>POLLIA, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant A
Signature

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour <i>MALTESE FINANCE S.A.
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signature

37698

S.G.S. INVEST S.A., Société Anonyme - Soparfi.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 113.747. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
2) Mademoiselle Nicoletta Leone, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Lesquelles parties comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer

entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de S.G.S. INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa premiè-
re réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur, ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires,
achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
indiqué dans les convocations, ou de l’étranger.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

37699

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés

par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion du conseil est prépondérante.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géné-

ralement de toutes écritures de la société.

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le 4

e

 jeudi du mois d’avril à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non.

Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être

37700

valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.

Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 4

e

 jeudi du mois d’avril à 15.00 heures en 2006.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marco Cameroni, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard

Royal; Président;

b) Madame Marie-Louise Schmit, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, bou-

levard Royal;

c) Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, bou-

levard Royal.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Weis, comptable, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur l’exercice 2007.

1. Carlo Iantaffi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 actions
2. Nicoletta Leone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

37701

5. Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé, après décision préalable de

l’assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.

6. L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Iantaffi, N. Leone, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, vol. 151S, fol. 3, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011537/211/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

SOGEDIC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.281. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 octobre 2005,

que:

Sont réélus Administrateurs pour une période d’une année, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur le comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Franz Fischer, administrateur-délégué, demeurant à Baarn (CH),
- Monsieur Hans Ulrich Hügli, Directeur, demeurant à Luxembourg,
- Madame Viviane Leurin, Directeur, demeurant à Dommageable (L).
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- EVERARD &amp; KLEIN, S.à r.l., avec siège social au 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig (L).

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009185.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

NORMAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.947. 

En date du 20 décembre 2005, Maurizio Cimatti demeurant au 15, Via Durini, Milano, Italia a démissionné de son

mandat d’administrateur de la société NORMAN INTERNATIONAL S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009219.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

POPilex, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 88.505. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06334, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(009448.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

37702

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.719. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 avril 2005

- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., résidant professionnellement

au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, résidant professionnelle-
ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Alain Renard, employé privé, résidant professionnel-
lement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, résidant
professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire
d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009244.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

FIN-S S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 113.744. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the thirty December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- Mr Christophe Mouton, private Employee, residing professionally in Luxembourg;
2.- Mr Manuel Bordignon, private Employee, residing professionally in Luxembourg;
both here represented by Mrs Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private

seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg and by the present Articles.

1.2. The Corporation exists under the firm name of FIN-S S.A.

Art. 2. Registered Office
2.1. The Corporation has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to

change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation’s corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside

the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

Art. 3. Object
3.1. The Corporation’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.

3.2. The Corporation can perform all commercial, technical, financial and any real estate operations, connected di-

rectly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 4. Duration
The Corporation is formed for an unlimited period.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

37703

Chapter II.- Capital

Art. 5. Corporate Capital
The subscribed corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro), divided into 31 (thirty-one) shares

with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each.

Art. 6. Modification of Corporate Capital
6.1. The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopt-

ed in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

Art. 7. Payments
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which

the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid.

Art. 8. Shares
The shares are on registered or bearer form, at request of the shareholder. 

Art. 9. Transfer of Shares
There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.

Chapter III.- Directors, Board of directors, Statutory auditors

Art. 10. Board of Directors
10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be

shareholders.

10.2. The Directors is by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and is re-eligible. They may

be removed at any time by a resolution of the General Meeting.

10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of

death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors
11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election
among directors present at the meeting.

11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.
11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by

proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In case of ballot, the Chairman of the meeting has a
casting vote.

11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable

or telex, the latter confirmed by letter.

11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the

debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors.

Art. 12. General Powers of the Board of Directors
Full and exclusive powers for the administration and management of the Corporation are vested in the Board of Di-

rectors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or
by the present Articles.

Art. 13. Delegation of Powers
13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation’s business, understood

in its widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders.

13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorization by the

General Meeting of shareholders.

13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

Art. 14. Representation of the Corporation
Towards third parties, the Corporation is in all circumstances represented in the bounds laid down by its purposes

by any two directors or by delegates of the Board acting within the limits of their powers.

Art. 15. Statutory Auditor
15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.
15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however,

exceed periods of six years, renewable.

Chapter IV.- General meeting

Art. 16. Powers of the General Meeting
16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to de-

cide on the affairs of the Corporation.

16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.

37704

Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting
The annual General Meeting is held in the City of Luxembourg, at the place specified in the notice convening the

meeting on the last Wednesday of June at 14.00 p.m.

Art. 18. Other General Meetings
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at

the request of shareholders representing one fifth of the Corporation’s capital.

Art. 19. Votes
Each share is entitled to one vote.

Chapter V.- Business year, Distribution of profits

Art. 20. Business Year
20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to
the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

Art. 21. Distribution of Profits
21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation

will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Corpora-
tion.

21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distri-

bution of net profits.

21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of these Articles of Incorporation.

22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed

by the General Meeting of shareholders.

Chapter VII.- Applicable law

Art. 23. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August

10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Transitory measures

The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finished at 31st of December 2006.
The first annual General Meeting shall be held in 2007.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the 31 (thirty-

one) shares as follows: 

All these shares have been fully paid in, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) is forthwith at

the free disposal of the Corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about one thousand eight hundred
Euro.

<i>First extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1.- The Corporation’s address is fixed at L-1025 Luxembourg, B.P. 2507 (5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg),

Grand Duchy of Luxembourg.

2.- The following have been elected as directors for a duration expiring on occasion of the annual general meeting to

be held in 2011:

a) Mr Christophe Mouton, private employee, residing professionally in Luxembourg.

1.- Mr Christophe Mouton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 shares

2.- Mr Manuel Bordignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

share

Total: thirty-one shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 shares

37705

b) Mr Manuel Bordignon, private employee, residing professionally in Luxembourg.
c) Mrs Senada Catic, private employee, residing professionally in Luxembourg.
3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period:
Mrs Sabine Simeoni, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
2.- Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
ici représentés par Madame Flora Gibert, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé,

lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination FIN-S S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.Elle peut notamment
acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement. La société peut également acquérir et
mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut
emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts,
avances ou garanties.La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial
ouvert au public.

3.2. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, sans toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société a en outre pour objet la mise en valeur sous quelque forme que ce soit de biens immobiliers situés au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, immobilières
ou mobilières qui s’y rattachent directement ou indirectement.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 31 (trente et une) actions d’une

valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

37706

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs  
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le dernier mercredi du mois de juin à 14.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

37707

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 (trente et une)

actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-1025 Luxembourg, B.P. 2507 (5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg),

Grand-Duché de Luxembourg.

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2011:

1.- Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
2.- Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
3.- Madame Senada Catic, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Madame Sabine Simeoni, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version française fera foi.

1.- Monsieur Christophe Mouton   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 actions

2.- Monsieur Manuel Bordignon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1  action

Total: trente et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31  actions

37708

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Gibert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 93, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011533/211/348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

OUSSON HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.089. 

La soussignée, AUDITEX, S.à r.l. dénonce le siège social de la société OUSSON HOLDING en ses bureaux, 3B,

boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation établi avec cette dernière en date du 22
décembre 2003.

Avis est donné par ailleurs que les membres du Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire de la Société ont

démissionné en date du 20 janvier 2006, en l’occurrence:

Messieurs Guy Glesener, Jacques Tordoor et Emile Schneider du poste d’Administrateur et la société AUDITEX, S.à

r.l. du poste de Commissaire.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009250.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

DESCORBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 69.766. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 2324 du 27 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009300.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

ISLANDSBANKI ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 79.111. 

In the year two thousand and five, on the fifth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ISLANDSBANKI ASSET MANAGEMENT S.A.,

(R.C.S. Luxembourg, section B number 79.111),) (hereinafter, the «Corporation»), having its registered office in L-2520
Luxembourg, 39, allée Scheffer, incorporated under the denomination of VIB ICELAND ASSET MANAGEMENT S.A.,
by deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on December 5, 2000, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») number 6 of January 4, 2001, the articles of which have been
amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on August 30, 2005, published in the Mémorial
C number 910 of September 17, 2005.

The meeting is presided over by Mrs Christelle Vaudémont, bank employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Antoinette Farese, bank employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Sandra Thomas, bank employee, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As it appears from the attendance list, all the one thousand (1,000) shares representing the entire capital are rep-

resented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide
on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge. The shareholders de-
clare to renounce to the convening delay.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

 J. Elvinger.

Pour copie conforme
AUDITEX, S.à r.l.
E. Gillet
<i>Gérant

A. Schwachtgen.

37709

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company from 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg to 5, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, to be effective on the date of the transfer of the registered office of CREDIT AGRICOLE INVES-
TOR SERVICES BANK LUXEMBOURG (CAIS-BL), the domiciliary agent of the Company, due to take place on 3rd
October 2005 or on any other effective date of the transfer of the registered office of CAIS-BL.

2. Amendment of the first sentence of the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company

as follows:

«The registered office of the Company is established in Luxembourg-City in the Grand Duchy of Luxembourg».
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides with effect on 3rd October 2005 to transfer the registered office of the Company from 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg to 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the first sentence of the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of

the Company so as to read as follows:

«The registered office of the Company is established in Luxembourg-City in the Grand Duchy of Luxembourg.»
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le cinq octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISLANDSBANKI ASSET MA-

NAGEMENT S.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 79.111) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-2520 Luxem-
bourg, 39, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en
date du 5 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C»), numéro 6 du 4
janvier 2001, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 30 août 2005, publié au Mémorial C, numéro 910 du 17 septembre 2005.

L’assemblée est présidée par Madame Christelle Vaudémont, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Antoinette Farese, employée de banque, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Thomas, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II) Qu’il apparaît de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est régulièrement
constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir
parfaite connaissance. Les actionnaires déclarent renoncer au délai de convocation.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la Société de 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, avec effet à la date du transfert de siège social de CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEM-
BOURG (CAIS-BL), le domiciliataire de la Société, prévu pour le 3 octobre 2005 ou à toute autre date effective du
transfert du siège social de CAIS-BL.

2.- Modification de la première phrase du premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la Société comme suit:
«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville au Grand-Duché de Luxembourg.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide, avec effet au 3 octobre 2005, de transférer le siège social de la Société de 39, allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la première phrase au première paragraphe de l’Article 4 des statuts pour lui donner

désormais la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville au Grand-Duché de Luxembourg.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

37710

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Vaudémont, A. Farese, S. Thomas, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 octobre 2005, vol. 433, fol. 34, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012220/242/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

ISLANDSBANKI ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 79.111. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012221/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

ADVANCED CAPITAL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 90.587. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

19 janvier 2006, réf. LSO-BM05088, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

(009321.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

D.PP.S, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3927 Mondercange, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg E 3.079. 

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt janvier.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1) Monsieur Daniel Pupita, employé privé, demeurant à L-3373 Leudelange, 7, Domaine Schmieseleck.
2) Monsieur Stéphane Pupita, employé privé, demeurant à L-3927 Mondercange, 84, Grand-rue.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile

immobilière qu’ils déclarent constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière, sous la dénomination de D.PP.S, société civile

immobilière.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou plusieurs ter-

rains et immeubles en dehors de toute opération commerciale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Mondercange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réu-

nis en assemblée générale.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de mille euros (1.000,- EUR), représenté par deux (2) parts sociales de

cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Mersch, le 29 novembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 29 novembre 2005.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

37711

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

mille euros (1.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement. 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du

Code Civil.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs et pour cause de

mort à un tiers non-associé que moyennant l’agrément unanime de tous les associés survivants, qui disposent d’un droit
de préemption sur les parts délaissées par l’associé décédé. A défaut d’entente sur le prix de cession, celui-ci sera fixé
par voie d’expertise. Si le cédant et le cessionnaire ne peuvent trouver un accord sur le choix de l’expert, celui-ci sera
désigné par les arbitres dont mention à l’article 18 des statuts.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’après l’agrément donné en assemblée générale de tous les

associés.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre de parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés, sous réserve de ce qui est prévu par
les dispositions de l’article 6 des statuts.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de déconfiture ou de faillite.

Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leur droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prise par l’assemblée générale des associés.

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.

Ils administrent les bien de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations; ils consentent,
acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.
Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour la cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations, prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils sta-

tuent sur toutes proportions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille

six.

1) Monsieur Daniel Pupita, employé privé, demeurant à L-3373 Leudelange, 7, Domaine Schmieseleck, une

part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) Monsieur Stéphane Pupita, employé privé, demeurant à L-3927 Mondercange, 84, Grand-rue, une part so-

ciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

37712

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,
mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représen-
tant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins des disposi-

tions contraires des statuts.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance. 
Ces décisions portant modification aux statuts ne seront prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les

parts existantes.

Art. 17. Les articles 1832 à 1872 du code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

Art. 18. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre

les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement
à deux (2) arbitres, chacune des parties en nommant un.

En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les déci-

sions seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.
A défaut de nomination par l’une des parties d’un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressés par lettre

recommandée, la partie la plus diligente aura recours à Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière de référé, qui nommera un arbitre.

<i>Frais - Estimation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion, sont estimés à environ quatre cents euros (400,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dû-

ment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:

1) Le nombre des associés-gérants est fixé à deux (2).
2) Sont nommés associés-gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Daniel Pupita, employé privé, né le 24 août 1962 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3373 Leudelange, 7,

Domaine Schmieseleck.

- Monsieur Stéphane Pupita, employé privé, né le 10 janvier 1973 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3927 Monder-

cange, 84, Grand-rue.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux associés-gérants,

conformément à l’article 11 des statuts.

4) L’adresse de la société est fixée à L-3927 Mondercange, 84, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Remich, en l’étude du notaire instrumentant. 
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-

tant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Pupita, S. Pupita, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 23 janvier 2006, vol. 469, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012045/5770/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

TMB INDUSTRY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 83.492. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02494, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009536.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Remich, le 2 février 2006.

M. Schaeffer

Signature
<i>Un mandataire

37713

ELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 69.992. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05796, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009316.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

ELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 69.992. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05795, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009318.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

GLOBAL CC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8031 Strassen, 25, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 51.287. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03484, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2006.

(009455.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

GLOBAL CC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8031 Strassen, 25, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 51.287. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03499, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2006.

(009459.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

GLOBAL CC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8031 Strassen, 25, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 51.287. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03538, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 13 janvier 2006.

(009461.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

37714

COLUX3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 81.065. 

Les comptes annuels au 28 février 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05757, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009479.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

COLUX3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 81.065. 

Les comptes annuels au 29 février 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05760, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009480.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

COLUX3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 81.065. 

Les comptes annuels au 28 février 2005, enregistrés à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05762, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009482.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

ATELIER REGENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Luxembourg, 15, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 71.397. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05446, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009492.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

SOSTRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 43.984. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05192, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

(009592.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

V. Réveilliez
<i>Responsable juridique habilitée par la Gérance

V. Réveilliez
<i>Responsable juridique habilitée par la Gérance

V. Réveilliez
<i>Responsable juridique habilitée par la Gérance

Signature.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

37715

BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 43,000.-.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 109.680. 

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND (the «Sub-Fund»), being a sub-fund of BOUWFONDS

INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND (the «Fund»), a «fonds commun de placement» established under the Luxem-
bourg law of 19 July 1991 on undertakings for collective investment, the securities of which are not intended to be placed
with the public, acting through its management company BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND
SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under n

°

B 105.335, duly represented by its two directors Mr Jean Klijnen and Mr Jan van Susante (the «Single Partner»);

The appearing party, acting in its capacity as single partner of BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING

FUND, S.à r.l., has requested the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the single partner of BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND, S.à r.l., a

private limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the «Company») incorpo-
rated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on 11 July 2005, to
be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») and registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register, section B, under the number B 109.680.

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s subscribed capital by an amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) so as to raise

it from its current amount of forty-three thousand Euro (EUR 43,000.-) divided into one thousand seven hundred and
twenty (1,720) shares, each share with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) to one million forty-three thou-
sand Euro (EUR 1,043,000.-) divided into forty-one thousand seven hundred and twenty (41,720) shares, each share
with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

2. To issue forty thousand (40,000) new shares so as to raise the number of shares from one thousand seven hundred

and twenty (1,720) shares to forty-one thousand seven hundred and twenty (41,720) shares, each share with a nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and
entitlement to dividends as from the day of the decision of the Single Partner resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of forty thousand (40,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)

each by BOUWFONDS REAL ESTATE PARKING FUND, acting through its management company BOUWFONDS IN-
TERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., and to accept payment in full of each of these
shares by a contribution in cash.

4. To increase the Company’s authorised capital by an amount of nineteen million Euro (EUR 19,000,000.-) so as to

raise it from its current amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) divided into forty thousand (40,000) shares, each
share with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) to twenty million Euro (EUR 20,000,000.-) divided into eight
hundred thousand (800,000) shares, each share with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

5. To amend the first paragraph of article 6 and the first paragraph of article 8 of the articles of incorporation of the

Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1 to 4 of the agenda.

6. To authorise any lawyer of LINKLATERS LOESCH to record the capital increase in the share register of the Com-

pany and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register and the
Mémorial C.

and has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Single Partner resolves to increase the Company’s subscribed capital by an amount of one million Euro (EUR

1,000,000.-) so as to raise it from its current amount of forty-three thousand Euro (EUR 43,000.-) divided into one thou-
sand seven hundred and twenty (1,720) shares, each share with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) to one
million forty-three thousand Euro (EUR 1,043,000.-) divided into forty-one thousand seven hundred and twenty
(41,720) shares, each share with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

<i>Second resolution

The Single Partner resolves to issue forty thousand (40,000) new shares so as to raise the number of shares from

one thousand seven hundred and twenty (1,720) shares to forty-one thousand seven hundred and twenty (41,720)
shares, each share with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those
attached to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the Single Partner resolv-
ing on the proposed capital increase.

37716

<i>Subscription and Payment

The Single Partner, here represented as aforesaid, declared to subscribe for forty thousand (40,000) new shares of a

nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) of the Company, and to make payment in full for each of such new shares
by a contribution in cash of an amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) (the «Contribution»), which is as of now
at the disposal of the Company, proof of the payment having been given to the undersigned notary, who expressly ac-
knowledges it.

<i>Third resolution

The Single Partner resolves to accept the subscription and payment of each of these shares by a contribution in cash

consisting of the Contribution and to allot the forty thousand (40,000) newly issued shares, each share with a nominal
value of twenty-five Euro (EUR 25.-), to the Single Partner.

Proof of the payment of the above mentioned contribution in cash of an amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-)

has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The Single Partner resolves to increase the Company’s authorised capital by an amount of nineteen million Euro (EUR

19,000,000.-) so as to raise it from its current amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-) divided into forty thousand
(40,000) shares, each share with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) to twenty million Euro (EUR
20,000,000.-) divided into eight hundred thousand (800,000) shares, each share with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-).

<i>Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the Single Partner resolves to amend the first paragraph of article 6 and the first

paragraph of article 8 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted
under items 1 to 4 of the agenda.

«Art. 6. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at one million forty-three thousand Euro (EUR

1,043,000.-) divided into forty-one thousand seven hundred and twenty (41,720) shares, with a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.»

«Art. 8. Authorised Capital. The authorised capital of the Company is set at twenty million Euro (EUR

20,000,000.-) divided into eight hundred thousand (800,000) shares, each share with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-).»

<i>Sixth resolution

The Single Partner resolves to authorise any lawyer of LINKLATERS LOESCH to record the capital increase in the

share register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and
Companies Register and the Mémorial C.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately thirteen thousand seven hundred Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

BOUWFONDS REAL ESTATE PARKING FUND, étant le compartiment de BOUWFONDS INTERNATIONAL

REAL ESTATE FUND, un fonds commun de placement établi sous le régime de la loi du 19 juillet 1991 concernant les
organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, agissant par le biais
de sa société de gestion BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg et enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 105.335, dûment représentée
par ses deux administrateurs M. Jean Klijnen and M. Jan van Susante (l’«Associé Unique»);

Le comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING

FUND, S.à r.l., a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

Le comparant est l’associé unique de BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND, S.à r.l., une so-

ciété à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch
(Grand-Duché de Luxembourg), le 11 juillet 2005, qui doit être publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (le «Mémorial C»), enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le nu-
méro B 109.680.

37717

Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement informé des décisions à interve-

nir sur la base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital souscrit de la Société d’un montant d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) de manière à

porter le capital de son montant actuel de quarante-trois mille euros (43.000,- EUR) divisé en mille sept cent vingt
(1.720) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à un million quarante-trois
mille euros (1.043.000,- EUR) divisé en quarante et un mille sept cent vingt (41.720) parts sociales, chacune avec une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

2. Emission de quarante mille (40.000) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre de parts sociales de

mille sept cent vingt (1.720) parts sociales à quarante et un mille sept cent vingt (41.720) parts sociales, chaque part
sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés
aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’associé unique de procéder
à l’augmentation de capital proposée. 

3. Acceptation de la souscription de quarante mille (40.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq

euros (25,- EUR) chacune par BOUWFONDS REAL ESTATE PARKING FUND, agissant par le biais de sa société de
gestion BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., et acceptation de
la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par un apport en numéraire.

4. Augmentation du capital autorisé de la Société d’un montant de dix-neuf millions d’euros (19.000.000,- EUR) de

manière à porter le capital autorisé de son montant actuel d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) divisé en quarante
mille (40.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à vingt millions d’euros
(20.000.000,- EUR) divisé en huit cent mille (800.000) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25,- EUR).

5. Modification du premier paragraphe de l’article 6 et du premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société

de manière à refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1 à 4 de l’ordre du jour.

6. Autorisation à tout avocat de LINKLATERS LOESCH de procéder à l’enregistrement de l’augmentation de capital

dans le registre des parts de la Société et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C.

Et a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant d’un million d’euros (1.000.000,-

EUR) de manière à porter le capital de son montant actuel de quarante-trois mille euros (43.000,- EUR) divisé en mille
sept cent vingt (1.720) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à un million
quarante-trois mille euros (1.043.000,- EUR) divisé en quarante et un mille sept cent vingt (41.720) parts sociales, cha-
cune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide d’émettre quarante mille (40.000) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre

de parts sociales de mille sept cent vingt (1.720) parts sociales à quarante et un mille sept cent vingt (41.720) parts so-
ciales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), ayant les mêmes droits et privilèges
que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’associé
unique de procéder à l’augmentation de capital proposée.

<i>Souscription et Libération

L’Associé Unique, représenté comme il est dit, a déclaré souscrire quarante mille (40.000) nouvelles parts sociales

de la Société et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire d’un montant
d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) (l’«Apport»), qui se trouve dès à présent à la disposition de la Société, preuve
du paiement a été donnée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide, dans la mesure où il agit pour le compte de l’assemblée générale des associés, d’accepter

ladite souscription et la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par un apport en numéraire correspondant
à l’Apport et d’attribuer quarante mille (40.000) parts sociales, nouvellement émises, chaque part sociale ayant une va-
leur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) à BOUWFONDS REAL ESTATE PARKING FUND, agissant par le biais
de sa société de gestion BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l.

Preuve du paiement de l’augmentation de capital sus-mentionnée d’un montant d’un million d’euros (1.000.000,- EUR)

a été apportée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital autorisé de la Société d’un montant de dix-neuf millions d’euros

(19.000.000,- EUR) de manière à porter le capital autorisé de son montant actuel d’un million d’euros (1.000.000,- EUR)
divisé en quarante mille (40.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à
vingt millions d’euros (20.000.000,- EUR) divisé en huit cent mille (800.000) parts sociales, chacune avec une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

37718

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de

l’article 6 et le premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 6. Capital social émis. Le capital social est fixé à un million quarante-trois mille euros (1.043.000,- EUR),

représenté par quarante et un mille sept cent vingt (41.720) parts sociales entièrement libérées d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

«Art. 8. Capital autorisé. Le capital autorisé de la Société est fixé à vingt millions d’euros (20.000.000,- EUR) divisé

en huit cent mille (800.000) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).»

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique décide d’autoriser tout avocat de LINKLATERS LOESCH de procéder à l’enregistrement de l’aug-

mentation de capital dans le registre des parts de la Société et d’accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et du Mémorial C. 

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte sont évalués à approximativement treize mille sept cents euros.

Dont acte, le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date donnée en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant précité,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce

dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Klijnen, J. van Susante, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 433, fol. 98, case 11. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012481/242/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.000,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 109.680. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012482/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

IMMO D.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6166 Ernster, 57, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 67.527. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05470, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009511.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

AB LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.991. 

L’an deux mille cinq, le treize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AB LUXEMBOURG S.A. (ci-

après «la Société»), ayant son siège social au 18-20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B
67.991, constituée suivant acte reçu le 30 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 210 du 26 mars 1999, dont l’adresse du siège a été modifiée par décision publiée au Mémorial C n

°

 367 du 21

mai 1999 et dont les statuts ont été modifiés par actes du 14 juin 2001 et du 27 juillet 2001 et du 30 juillet 2001, publiés
au Mémorial C n

°

 121 du 23 janvier 2002, décidant le changement de forme sociale de société à responsabilité limitée

en société anonyme.

Mersch, le 21 décembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 30 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Signature.

37719

L’assemblée est présidée par Madame Orla Noonan, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, France.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg,
et l’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Marjorie Allo, avocate à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Il résulte de la liste de présence que les 1.600 (mille six cents) actions d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-

cinq euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour,
dont chaque actionnaire a été préalablement informé. Cette liste et la/les procuration(s) resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision relative à la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales;

2.- Modification de la date de tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du premier mardi du mois de

juillet à 14.00 heures au deuxième lundi du mois de juin à 12.00 heures;

3.- Modification subséquente de l’article 17 des statuts;
4.- Suspension de l’assemblée générale tenue extraordinairement afin de permettre la tenue de l’assemblée générale

annuelle de la Société se prononçant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2004;

5.- Reprise de l’assemblée générale, l’assemblée générale annuelle de la Société s’étant prononcée sur les comptes de

l’exercice clos le 31 décembre 2004;

6.- Suppression temporaire de la mention de la valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) de chacune des actions

de la Société;

7.- Augmentation du capital de la Société d’un montant de 210.541,80 EUR (deux cent dix mille cinq cent quarante

et un euros et quatre-vingts centimes) par apport en numéraire à concurrence de 203.541,80 EUR (deux cent trois mille
cinq cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes) et incorporation du compte prime d’émission à concurrence
d’un montant de 7.000,- EUR (sept mille euros) pour le porter de son montant actuel de 40.000,- EUR (quarante mille
euros) à 250.541,80 EUR (deux cent cinquante mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes) sans émis-
sion d’actions nouvelles;

8.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération intégrale du montant de l’augmentation de capital par

incorporation du compte prime d’émission à concurrence d’un montant de 7.000,- EUR (sept mille euros) et souscrip-
tion en numéraire par chacun des actionnaires actuels de la Société proportionnellement à leur participation respective
dans le capital social de la Société pour le surplus;

9.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts;
10.- Réduction de capital d’un montant de 210.541,80 EUR (deux cent dix mille cinq cent quarante et un euros et

quatre-vingts centimes) pour le porter de 250.541,80 EUR (deux cent cinquante mille cinq cent quarante et un euros et
quatre-vingts centimes) à 40.000,- EUR (quarante mille euros) afin d’apurer les pertes à due concurrence, sans annula-
tion d’actions;

11.- Rétablissement de la mention de la valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) par action de la Société;
12.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’assemblée décide ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l’assemblée, constatant

que la Société enregistre une perte supérieure aux trois quarts de son capital social, décide de ne pas dissoudre la
société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle du premier mardi du mois

de juillet à 14.00 heures au deuxième lundi du mois de juin à 12.00 heures, l’assemblée générale annuelle de la Société
devra donc se réunir pour la première fois le 13 juin 2005 à 12.00 heures.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 17 des statuts de la Société comme suit: 

«Art. 17. Lieu et date de l’assemblée générale ordinaire annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit

chaque année dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation
le deuxième lundi du mois de juin à 12.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour
ouvrable suivant.»

<i>Quatrième résolution

Subséquemment à la résolution qui précède, l’assemblée décide de suspendre l’assemblée générale de la société afin

que puisse se tenir une assemblée générale ordinaire annuelle de la Société afin d’approuver les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2004.

<i>Cinquième résolution

Une assemblée générale ordinaire annuelle s’étant tenue et ayant approuvé les comptes sociaux de l’exercice clos le

31 décembre 2004, la reprise de l’assemblée générale extraordinaire tenue ce jour est décidée à l’unanimité.

37720

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer temporairement la mention de la valeur nominale de chacune des 1.600 (mille six

cents) actions de la Société.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 210.541,80 EUR (deux cent dix mille

cinq cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes) en vue de le porter de son montant actuel de 40.000,- EUR
(quarante mille euros) à 250.541,80 EUR (deux cent cinquante mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingts
centimes) sans émission d’actions nouvelles par incorporation du compte prime d’émission à concurrence d’un montant
de 7.000,- EUR (sept mille euros) et souscription en numéraire par chacun des actionnaires proportionnellement à leur
participation dans le capital social pour le surplus.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’accepter la souscription à l’augmentation de capital de 203.541,80 EUR (deux cent trois mille

cinq cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes) par chaque actionnaire actuel de la Société proportionnelle-
ment à sa participation dans le capital social par apport en numéraire.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Chaque souscripteur est alors intervenu aux présentes, en vertu d’une procuration sous seing privée, et a déclaré

souscrire à l’augmentation de capital susmentionnée par versement en espèces d’un montant global de 203.541,80 EUR
(deux cent trois mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes), qui se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par la production
d’un certificat de blocage des fonds.

Ladite procuration restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à 250.541,80 EUR (deux cent cinquante mille cinq cent

quarante et un euros et quatre-vingts centimes), divisé en 1.600 (mille six cents) actions entièrement libérées.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d’un montant de 210.541,80 EUR (deux

cent dix mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes) pour le ramener de son montant de 250.541,80
EUR (deux cent cinquante mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingts centimes) à 40.000,- EUR (quarante mille
euros) afin d’apurer les pertes à due concurrence et sans annulation d’actions.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de rétablir la valeur nominale des actions à 25,- EUR (vingt-cinq euros) par action, ainsi le capital

de la Société d’un montant de 40.000,- EUR (quarante mille euros) est constitué de 1.600 (mille six cents) actions d’une
valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, toutes entièrement libérées.

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à 40.000,- EUR (quarante mille euros), divisé en 1.600

(mille six cents) actions d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ trois mille huit cents euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: O. Noonan, P. Van Hees, M. Allo, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, vol. 24CS, fol. 61, case 7. – Reçu 2.035,82 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011806/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

AB LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.991. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 38309 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 2 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011808/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

37721

DAVENANT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg  B 107.242. 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAVENANT INVESTMENTS

S.A., avec siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 107.242, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 25 mars 2005, publié au Mémorial C numéro 820 du 24 août 2005,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trente et une (31) actions de mille euros

(1.000,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Junglinster.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à

Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert Seen, conseiller économique, demeurant à Larochette.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri,

et modification afférente du 2

e

 alinéa de l’article 1 des statuts.

2.- Nominations statutaires.
3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, à L-1526

Luxembourg, 23, Val Fleuri, et de modifier en conséquence le 2

e

 alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs actuels ainsi que du commissaire aux comptes de la

société et de leur accorder décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

L’assemblée procède à la nomination du nouveau conseil d’administration, qui se composera dès lors comme suit:
a) Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né à Wiltz, le 30 octobre 1952, demeurant profes-

sionnellement à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri;

b) Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, né à Anvers (Belgique), le 28 février 1954, demeurant profession-

nellement à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri;

c) Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, né à Marrakech (Maroc), le 10 septembre 1952, demeurant profes-

sionnellement à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme la société à responsabilité limitée H.R.T. REVISION, avec siège social à L-1526 Luxembourg, 23,

Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 51.238, comme
nouveau commissaire aux comptes, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

37722

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passée à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, A. Thill, A. Seen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2006, vol. 535, fol. 23, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011752/231/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

NEREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.358. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05476, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(009516.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

ALSGARD, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 64.290. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02488, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009541.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

DEDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 45.784. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BM06876, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009559.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

KTM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 113.818. 

STATUTS

L’an deux mille six, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme holding SEA LINE INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean

Bertholet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 41.001,

dûment représentée par Madame Nathalie Carbotti-Prieur, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 janvier 2006.
2. La société TASWELL INVESTMENTS LTD, avec siège social à Tortola, PO Box 3715, Road Town, Iles Vierges

Britanniques,

dûment représentée par Madame Nathalie Carbotti-Prieur, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 janvier 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Junglinster, le 24 janvier 2006.

J. Seckler.

Signature
<i>Un mandataire

Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 2006.

Signature.

37723

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de KTM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente et la location d’immeubles pour son propre compte sis tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger et l’exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l’objet
social décrit ci-avant.

Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses actionnaires.
La société pourra faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pou-

vant en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation, en dehors de toute opération commerciale.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 320 (trois

cent vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, le tout dans les limites de la loi.
La société pourra, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés auront le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procèdera à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n’a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un admi-
nistrateur présent. Le Conseil d’Administration pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un
administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent désigné à

cet effet par le Conseil d’Administration.

Les réunions du Conseil d’Administration se tiendront sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux ad-

ministrateurs.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télé-

gramme, télex ou télécopie confirmée par lettre.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions

votées en réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration devront être signés par tous les membres pré-

sents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications, ou
par les présents statuts.

37724

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou

par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature so-
ciale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de
l’article 11 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération et qui peuvent être révoqués à tout moment.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale pour une période qui ne peut dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunira dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le premier mardi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaîtra qu’un propriétaire par action; si une action

de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice
de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tel que prévu par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 32.000,-

(trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

1) par la société anonyme holding SEA LINE INVESTMENTS S.A., prénommée, trois cent dix-neuf actions  . .

319

2) par la société TASWELL INVESTMENTS LTD, prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

37725

<i>Frais

Le montant des frais incombant à la société du chef de sa constitution s’élève à environ EUR 1.500,- (mille cinq cents

euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, dûment représentées et représentant l’intégralité du capital souscrit, se sont consti-

tuées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté
que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelées aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2011:
1. Madame Nathalie Carbotti-Prieur, employée privée, née à Trèves (Allemagne) le 8 avril 1967, demeurant profes-

sionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet;

2. Madame Gabrielle dite Gaby Trierweiler, employée privée, née à Luxembourg le 7 août 1951, demeurant profes-

sionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet;

3. Madame Silvia Fantes, employée privée, née à Trèves (Allemagne) le 16 août 1967, demeurant professionnellement

à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2011: 
Monsieur Alex Benoy, expert-comptable, né à Luxembourg le 29 mai 1954, demeurant professionnellement à L-1233

Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’elle connue, donnée à la mandataire, agissant ès-

dites qualités, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte
avec Nous, notaire.

Signé: N. Carbotti-Prieur, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 37, case 12. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(012608/222/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

CIPAF S.A., COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS BANCAIRES ET 

FINANCIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.823. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05822, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009584.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

AMERICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.147. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the fourteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Andrew Warwick Geddes, with professional address at 16 Gerald Road, SW1 W9EQ, London, United Kingdom;
acting as sole shareholder of the company AMERICAN HOLDING S.A.
Mr Andrew Warwick Geddes declared and requested the notary to act:
I.- That the «société anonyme», AMERICAN HOLDING S.A., a limited company having its registered office at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section
B number 51.147, has been incorporated by deed enacted on the 3rd of May 1995, whose Articles of Association have
been amended on December 19, 2000, published in the Luxembourg Mémorial C number 590 of July 31, 2001, on April

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 février 2006.

T. Metzler.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Signature.

37726

30, 2002, published in the Luxembourg Mémorial C number 1172 of August 5, 2002, and for the last time on September
29, 2003, published in the Luxembourg Mémorial C number 1151 of November 4, 2003.

II.- That the subscribed share capital of the société anonyme AMERICAN HOLDING S.A. amounts currently to EUR

534,045, represented by 600 shares without any nominal par value.

III.- That Mr Andrew Warwick Geddes declares to have full knowledge of the articles of association and the financial

standings of AMERICAN HOLDING S.A. 

IV.- That Mr Andrew Warwick Geddes acquired all shares of the predesignated company and that as a sole share-

holder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That Mr Andrew Warwick Geddes declares that all the known debts have been paid and that he takes over all

assets, liabilities and commitments of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated with-
out prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder’s register or any other securities’ register of the dissolved company has been cancelled.
VII.- That the financial statements of the company as at December 14, 2005, are hereby approved.
VIII.- That Mr Andrew Warwick Geddes fully discharges the directors for their mandate up to this date.
IX.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the registered office

of the dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, Mr Andrew Warwick Geddes signed with Us, the notary, the present original

deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text

will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu’en cas de divergence le 

texte anglais fait foi:

L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mr Andrew Warwick Geddes, avec adresse professionnelle au 16 Gerald Road, SW1 W9EQ, London, United Kin-

gdom;

agissant en sa qualité d’actionnaire unique la société anonyme AMERICAN HOLDING S.A.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme AMERICAN HOLDING S.A., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 51.147, a été
constituée suivant acte reçu le 3 mai 1995; et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus le 19 décembre 2000,
publié au Mémorial C numéro 590 du 31 jullet 2001, le 30 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1172 du 5 août
2002, et pour la dernière fois le 29 septembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1151 du 4 novembre 2003.

II.- Que le capital social de la société anonyme AMERICAN HOLDING S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR

534.045, représenté par 600 actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que M. Andrew Warwick Geddes déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de

la susdite société AMERICAN HOLDING S.A.

IV.- Que M. Andrew Warwick Geddes est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et

qu’en tant qu’associé unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que M. Andrew Warwick Geddes déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa

charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute, ainsi qu’à l’annulation de tout

autre registre existant.

VII.- Que les états financiers de la société au 14 décembre 2005 sont ici approuvés.
VIII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la société dissoute pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’à ce jour.

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dis-

soute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A.W. Geddes, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 70, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition coforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012276/211/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2006.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

J. Elvinger.

37727

BIRAGHI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 47.146. 

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BIRAGHI LUXEMBOURG S.A., une société ano-

nyme holding, établie et ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte notarié du 17 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 274 du 18 juillet 1994.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte dressé sous seing privé, à la date du 6

avril 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 1483 du 15 octobre 2002, page 71 174.

La séance est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Yannick Kantor, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 2.600.000,- pour le réduire de son montant actuel de EUR

2.782.500,- à EUR 182.500,- par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation au capital.

2. Annulation de 495.238 actions d’une valeur nominale de EUR 5,25 et modification du nombre et de la valeur no-

minale des actions alors existantes en la ramenant de EUR 5,25 à EUR 5,-.

3. Autorisation au Conseil d’Administration de faire tout ce qui est nécessaire pour l’exécution de la résolution à

prendre sub 1.

4. Modification subséquente de l’article 5 § 1) des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit est

fixé à EUR 182.500,- (cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros) représenté par 36.500 (trente-six mille cinq cents)
actions d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq euros) chacune.»

5. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cent trente mille (530.000) actions, représentant l’intégra-

lité du capital social actuellement fixé à deux millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (2.782.500,-
EUR), sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment con-
voqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de
sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend, chaque fois à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de réduire le capital social souscrit de la Société à con-

currence d’un montant de deux millions six cent mille euros (2.600.000,- EUR) afin de ramener le capital social de son
montant actuel de deux millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (2.782.500,- EUR) à un montant de
cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (182.500,- EUR) par remboursement en numéraire aux actionnaires exis-
tants de la Société, de ladite somme à due concurrence, au prorata de leur participation actuelle dans la Société.

<i>Deuxième résolution

En directe conséquence de cette réduction de capital, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de

procéder à l’annulation de quatre cent quatre-vingt-quinze mille deux cent trente-huit (495.238) actions existantes d’une
valeur nominale de cinq euros et vingt-cinq cents (5,25 EUR) par action. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de conférer tous pouvoirs nécessaires au conseil d’ad-

ministration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’imposeront, et pour procéder au rembourse-
ment au prorata aux actionnaires actuels de la Société, le produit de la réduction de capital, étant entendu que ledit
remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chaque action

à cinq euros (5,- EUR), de sorte que le nombre des actions existantes, après réduction de capital, soit changé de trente-
quatre mille sept cent soixante-deux (34.762) en celui de trente-six mille cinq cents (36.500) actions, ayant chacune une

37728

valeur nominale de cinq euros (5,- EUR), faisant dès lors un capital social souscrit de cent quatre-vingt-deux mille cinq
cents euros (182.500,- EUR).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la Société, pour procéder à l’échange des actions ancien-

nes contre les actions nouvelles, à l’annulation des quatre cent quatre-vingt-quinze mille deux cent trente-huit (495.238)
actions anciennes et de faire répartir les trente-six mille cinq cents (36.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cinq euros (5,- EUR) chacune, entre les actionnaires existants de la Société au prorata de leur participation dans la So-
ciété.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq (5) des sta-

tuts de la société, afin de refléter la réduction de capital ci-avant décidée. L’assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires décide de donner à cet article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société, la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital souscrit est fixé à cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (182.500,- EUR)

représenté par trente-six mille cinq cents (36.500) actions d’une valeur nominale de cinq euros (5,- EUR) chacune.» 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Kantor, I. Maréchal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2005, vol. 899, fol. 67, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011796/239/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

BIRAGHI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 47.146. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011797/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

ARMINIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 62.344. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05193, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

(009593.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Belvaux, le 9 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Pro-Constructions S.A.

Promorobis S.A.

Fininde S.A.

Energy Management Group S.A.

Aktiva Alternative Investments S.A.

Brantano Luxembourg S.A.

Heco Invest S.A.

Lance Holding S.A.

Carrera Finance Entreprise S.A.

Fiduciaire de Gestion et de Domiciliation S.à r.l.

R.H. Bâtiments S.A.

Parker Hannifin (Gibraltar) Holding Luxembourg S.C.S.

Jewel Investments S.A.

So.Pa.F. Invest S.A.

Sireo Immobilienfonds No. 4 Milano, S.à r.l.

V.L.G. International S.A.

Cardazzo S.A.

Câble International S.A.

PricewaterhouseCoopers

ICT Global Partners S.A.

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l.

SSCC Lux III, S.à r.l.

Cohr Group, S.à r.l.

Pollia, S.à r.l.

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l.

Vermilion, S.à r.l.

Maltèse Finance S.A.

S.G.S. Invest S.A.

Sogedic Holding S.A.

Norman International S.A.

POPilex

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.

Fin-S S.A.

Ousson Holding

Descorbis S.A.

Islandsbanki Asset Management S.A.

Islandsbanki Asset Management S.A.

Advanced Capital Europe S.A.

D.PP.S

TMB Industry

Elle S.A.

Elle S.A.

Global CC S.A.

Global CC S.A.

Global CC S.A.

Colux3, S.à r.l.

Colux3, S.à r.l.

Colux3, S.à r.l.

Atelier Régence, S.à r.l.

Sostre S.A.

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund, S.à r.l.

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund, S.à r.l.

Immo D.B., S.à r.l.

AB Luxembourg S.A.

AB Luxembourg S.A.

Davenant Investments S.A.

Nerea S.A.

Alsgard

Dédé, S.à r.l.

KTM S.A.

CIPAF S.A., Compagnie Internationale de Participations Bancaires et Financières

American Holding S.A.

Biraghi Luxembourg S.A.

Biraghi Luxembourg S.A.

Arminia S.A.