37393

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 780

19 avril 2006

S O M M A I R E

2000 Volts, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37430

Faispro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37408

ABC Container, G.m.b.H., Mertert . . . . . . . . . . . . .

37421

Game Invest S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37422

ABC Container, G.m.b.H., Mertert . . . . . . . . . . . . .

37422

Garance S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37438

Agriculture  Tourism  Investment   S.A.,   Luxem- 

General  Intermediate  Marketing  Services   S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37427

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37436

Akeler Portugal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37407

Georgia-Pacific Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

37418

Alpmann Management S.A., Luxembourg  . . . . . . .

37425

Hickory Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

37425

Alsace Lorraine Transports Luxembourg S.A., Li- 

Igero Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

37425

vange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37406

Invest Control Services Administratifs, S.à r.l., Lu- 

Ameval Luxembourg, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . .

37426

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37427

Aurore Development S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

37427

Jasmin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

37425

Batos S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

37437

JT Immo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

37394

Brume, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37424

Komas Building Company, G.m.b.H., Steinsel  . . . 

37440

Budowa S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37394

LM-IS, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37428

Budowa S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37394

Luxcellence  Advisory   Company   S.A.,   Luxem- 

C.E.C.G., Comptoir  Européen  de  Change  et de 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37440

Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37426

Nei Haus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37420

Cableship  Contractors  (Luxembourg)  S.A.,   Lu- 

Ouessant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37400

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37431

PI-VI International Holding S.A., Luxembourg . . . 

37427

Carometal International, S.à r.l., Derenbach  . . . . .

37436

Poncho Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

37427

Carometal International, S.à r.l., Derenbach  . . . . .

37437

RTL Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37409

CB Richard Ellis SPE II Co-Invest, S.à r.l., Luxem- 

S.A. Contraste Europe, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

37426

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37415

Skytec Group S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37434

CB Richard Ellis SPE II Co-Invest, S.à r.l., Luxem- 

Skytec Group S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37435

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37418

Star  Smif  Investments  Luxembourg,  S.à r.l., Lu- 

Clairmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37433

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37395

Clairmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37434

Star  Smif  Investments  Luxembourg,  S.à r.l., Lu- 

Clamart International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

37405

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37399

Cleveland S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37424

T.R.B. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

37394

Cleveland S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37424

TDS Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

37399

Color-Center Lucien Steinhäuser, S.à r.l., Strassen

37428

Tirsa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37405

Compagnie de  Conseils  et de  Services  S.A.,  Lu- 

VMR Fund Management S.A., Munsbach . . . . . . . . 

37432

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37421

World Consulting Company S.A.H., Luxembourg 

37429

Crossroads S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37426

World Consulting Company S.A.H., Luxembourg 

37429

CVS Holding B.V., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

37425

World Consulting Company S.A.H., Luxembourg 

37429

Damali, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37406

World Consulting Company S.A.H., Luxembourg 

37430

Dolcelux S.A., Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37423

World Consulting Company S.A.H., Luxembourg 

37430

Dolcelux S.A., Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37423

World Consulting Company S.A.H., Luxembourg 

37430

European Fund Services S.A., Luxemburg  . . . . . . .

37428

37394

T.R.B. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 22, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 26.186. 

—

L’Assemblée Générale du 15 octobre 2004 a:
- pris acte de la démission de Dirk C. Oppellaar,
- renouvelé le mandat de Johanna Fischmann, comme administrateur A, et Roeland P. Pels comme administrateur C,

jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2010,

- nommé Loïc Berthet (né le 11 février 1955 à Lyon, France, demeurant Villa les 3 Mas La Rouillère à Ramatuelle

France, comme administrateur A,

- nommé Roberto Enrique Aguirre Padilla (né le 13 janvier 1955 à Mexico, Mexique, demeurant Chemin des Prés-

Galland 41 1222 Vesenaz Suisse) et Michel Clemence (né le 27 février 1951 à Seleute Suisse, demeurant au 26, chemin
des Crêts-de-Champel, Genève, Suisse) comme administrateur C jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Le 20 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05440. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(007883.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

JT IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 107.681. 

—

<i>Extrait de I’AGE du 9 janvier 2006

Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en

date du 9 janvier 2006, concernant la société JT IMMO, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-1611 Luxembourg, 19,
avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 107.681, que les modifications suivantes, non
statutaires, sont intervenues:

- Cession par JT IMMO, S.à r.l., susdite, de 125 parts sociales de JT IMMO, S.à r.l., susdite, à la société ARTEM S.A.,

avec siège social à L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

- Cession par ALIZEE INVESTMENT S.A., avec siège social à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon, de 125

parts sociales de la susdite société JT IMMO, S.à r.l., à ARTEM S.A., susdite. 

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 20 janvier 2006.

(008004.3/218/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

BUDOWA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4575 Differdange.

H. R. Luxemburg B 29.525. 

—

Die Bilanz am 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg, am 23. Januar 2006, Ref. LSO-BM05688, ist beim

Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 23. Januar 2006 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007993.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

BUDOWA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4575 Differdange.

H. R. Luxemburg B 29.525. 

—

Die Bilanz am 31. Dezember 2003, einregistriert in Luxemburg, am 23. Januar 2006, Ref. LSO-BM05686, ist beim

Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 23. Januar 2006 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007996.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Extrait certifié conforme
J. Fischmann / R.P. Pels
<i>Administrateurs

R. Arrensdorff
<i>Notaire

 

Unterschrift.

 

Unterschrift.

37395

STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 109.806. 

—

In the year two thousand five, on the thirteenth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à

r.l. (the «Company»), having its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, registration number R.C.S.
Luxembourg B 109.806, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, dated 29 June 2005, not yet published in the Mémorial C, the Articles of Incorporation
of which have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted on 22 November 2005, not yet pub-
lished and which corporate capital is set at GBP 2,798,020 (two million seven hundred and ninety-eight thousand and
twenty Sterling Pounds).

The meeting elects as president Mrs Danielle Caviglia, lawyer, residing at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Giovanna Carles, employee, residing at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxem-

bourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing at 7, Val Sainte-Croix, L-1371

Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:

I. The Shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the Shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies signed ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that all the 139,901 (one hundred and thirty-nine thousand nine hundred and

one) shares, representing the entirety of the share capital of the Company, are represented in this extraordinary general
meeting. All the Shareholders declare having been informed in advance of the agenda of the meeting and waived all
convening requirements and formalities, the meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide
on the aforementioned agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

(1) Decision to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 85,660 (eighty-five thousand six hun-

dred and sixty Sterling Pounds) in order to raise it from its amount of GBP 2,798,020 (two million seven hundred and
ninety-eight thousand and twenty Sterling Pounds) to GBP 2,883,680 (two million eight hundred and eighty-three thou-
sand six hundred and eighty Sterling Pounds) by creating and issuing 4,283 (four thousand two hundred and eighty-three)
new shares having the same rights and obligations as the existing shares and having a par value of GBP 20 (twenty Sterling
Pounds) each, to be subscribed and paid in as follows:  

(2) Acknowledgement that the existing shareholders which do not participate in the share capital increase, declare

to renounce to their right to subscribe for new shares in the Company and to participate in the share capital increase. 

(3) Acknowledgement that after share capital increase of the Company, the shares of the Company will be held as

follows: 

(4) Decision to amend article 5 of the Articles of Incorporation of the Company in order to reflect the increase of

the share capital which shall read as follows:

«Art. 5. Corporate capital
5.1 The share capital is fixed at GBP 2,883,680.- (two million eight hundred and eighty-three thousand six hundred

and eighty pounds sterling) represented by 57,389 (fifty-seven thousand three hundred and eighty-nine) Class 1 Shares,
57,389 (fifty-seven thousand three hundred and eighty-nine) Class 2 Shares, 27,700 (twenty-seven thousand seven hun-
dred) Class 3 Shares and 1,706 (one thousand seven hundred and six) Class 4 Shares with a nominal value of twenty
pounds sterling (GBP 20.-) each (the «Shares»).

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

Investor

Class 1 Shares Class 2 Shares Class 3 Shares Class 4 Shares Total new shares

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

AMP CAPITAL INVESTORS 
(LUXEMBOURG No.1), S.à r.l.

34,100 1,705

34,100 1,705

16,080

804

1,380

69

85,660

4,283

Investor

Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Total

 Shares

 Shares

Shares

Shares

Shares

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21,600

21,600

10,719

352

54,271

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,992

3,992

1,882

162

10,028

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,396

2,396

1,228

-

6,020

UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (No.2) LIMITED

23,612

23,612

11,140

957

59,321

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No.1), S.à r.l.  . . . 

5,789

5,789

2,731

235

14,544

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57,389

57,389

27,700

1,706

144,184

37396

5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law and these

Articles.»

(5) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the general meeting of the shareholders of the

Company: 

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to increase the share capital of the Company by

an amount of GBP 85,660.- (eighty-five thousand six hundred and sixty Sterling Pounds) in order to raise it from its
amount of 2,798,020 (two million seven hundred and ninety-eight thousand and twenty Sterling Pounds) to GBP
2,883,680 (two million eight hundred and eighty-three thousand six hundred and eighty Sterling Pounds) by creating and
issuing 4,283 (four thousand two hundred and eighty-three) new shares (as detailed below) having the same rights and
obligations as the existing shares and having a par value of GBP 20.- (twenty Sterling Pounds) each.

<i>Subscription and Payment

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No.1), S.à r.l., hereby represented by Mrs Danielle Caviglia, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities, which
declared to subscribe and pay in as follows:  

These new shares have been fully paid up in cash so that the amount of GBP 85,660.- (eighty-five thousand six hundred

and sixty Sterling Pounds) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary
who expressly acknowledges it.

<i>Acknowledgement

The general meeting of the shareholders acknowledges that the existing shareholders which do not participate in the

share capital increase hereby declare to renounce to their right to subscribe for new shares in the Company and to
participate in the share capital increase.

<i>Fiscal Assessment

For the purposes of the tax duty calculation, the contribution is valuated at hundred twenty-six thousand five hundred

forty-seven euro and forty-nine cents (126,547.49 EUR) at the current European Central Bank currency rate fixed at
GBP 0.6769 against EUR 1.00.

The general meeting of the shareholders of the Company acknowledges that after share capital increase of the Com-

pany, the shares of the Company will be held as follows: 

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to amend article 5 of the Articles of Incorporation

of the Company in order to reflect the increase of the share capital which shall read as follows:

«Art. 5. Corporate capital 
5.1 The share capital is fixed at GBP 2,883,680.- (two million eight hundred and eighty-three thousand six hundred

and eighty pounds sterling) represented by 57,389 (fifty-seven thousand three hundred eighty-nine) Class 1 Shares,
57,389 (fifty-seven thousand three hundred and eighty-nine) Class 2 Shares, 27,700 (twenty-seven thousand seven hun-
dred) Class 3 Shares and 1,706 (one thousand seven hundred and six) Class 4 Shares with a nominal value of twenty
pounds sterling (GBP 20.-) each (the «Shares»).

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law and these

Articles.»

<i>Prevailing version

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Investor

Class 1 Shares Class 2 Shares Class 3 Shares Class 4 Shares Total new shares

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

AMP CAPITAL INVESTORS 
(LUXEMBOURG No.1), S.à r.l.

34,100 1,705

34,100 1,705

16,080

804

1,380

69

85,660

4,283

Investor

Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Total

 Shares

 Shares

Shares

Shares

Shares

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.1  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,600

21,600

10,719

352

54,271

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.2  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,992

3,992

1,882

162

10,028

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.3  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,396

2,396

1,228

-

6,020

UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (No.2) LIMITED

23,612

23,612

11,140

957

59,321

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No.1), S.à r.l.. . . .

5,789

5,789

2,731

235

14,544

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,389

57,389

27,700

1,706

144,184

37397

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately two thousand eight hundred euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treizième jour de décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché du Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale des associés de la société à responsabilité limitée STAR SMIF INVESTMENTS

LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.806, constituée suivant acte par-devant
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 juin 2005, pas encore publié dans le Mémorial
C, dont les Statuts constitutifs ont été amendés pour la dernière fois conformément à un acte notarié du 22 novembre
2005 non encore publié et dont le capital social est fixé à GBP 2.798.020 (deux millions sept cent quatre-vingt-dix-huit
mille vingt livres sterling).

L’assemblée est présidée par Mme Danielle Caviglia, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-

1371 Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Mme Giovanna Carles, employée, avec adresse professionnelle au 7, Val

Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M. Alexis Kamarowsky, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte-Croix,

L-1371 Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président prie le notaire d’acter que:

I.- Les Associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence signée par les Associés ou leurs mandataires, par le bureau de l’assemblée et le notaire. Cette liste et les procu-
rations, une fois signés ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 139.901 (cent trente-neuf mille neuf cent un) parts sociales représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée. Tous les Associés déclarent avoir été préalable-
ment informés de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncer aux exigences et formalités de la convocation. L’assemblée
est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour. 

III.- L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

(1) Décision d’augmenter le capital social de le Société par un montant de GBP 85.660 (quatre-vingt-cinq mille six

cent soixante livres sterling) afin de le porter de son montant de GBP 2.798.020 (deux millions sept cent quatre-vingt-
dix-huit mille vingt livres sterling) à GBP 2.883.680 (deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingts
livres sterling) par l’émission et la création de 4.283 (quatre mille deux cent quatre-vingt-trois) nouvelles parts sociales
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et ayant une valeur nominale de GBP 20 (vingt
livres sterling) chacune, être souscrit et déposé comme suit:  

(2) Reconnaissance que les associés existants qui ne participent pas à l’augmentation de capitale de capital déclarent

renoncer a leur droit de souscrire aux nouvelles parts sociales de la Société et de participer à l’augmentation de capital
social.

(3) Reconnaissance qu’après l’augmentation de capital de la Société, les parts sociales de la Société seront détenues

comme suit: 

Investisseur

Parts sociales

Parts sociales

Parts sociales

Parts sociales

Total

de classe 1

de classe 2

de classe 3

de classe 4

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

AMP CAPITAL INVESTORS 
(LUXEMBOURG No.1), S.à r.l. . .  34.100 1.705

34.100 1.705

16.080

804

1.380

69

85.660 4.283

Investisseur

Parts

Parts

Parts

Parts

Parts

sociales

sociales

sociales

sociales

sociales

de classe 1  de classe 2 de classe 3 de classe 4

 au total

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.1 . . . . . . . . . .

21.600

21.600

10.719

352

54.271

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.2 . . . . . . . . . .

3.992

3.992

1.882

162

10.028

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.3 . . . . . . . . . .

2.396

2.396

1.228

-

6.020

UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (No.2)

LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.612

23.612

11.140

957

59.321

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No.1),

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.789

5.789

2.731

235

14.544

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.389

57.389

27.700

1.706

144.184

37398

(4) Décision de modifier l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital qui aura la teneur

suivante:

«Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à GBP 2.883.680,- (deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingts

livres sterling) représenté par 57.389 (cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de Classe 1,
57.389 (cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de Classe 2, 27.700 (vingt-sept mille sept cents)
parts sociales de Classe 3 et 1.706 (mille sept cent six) parts sociales de Classe 4 ayant une valeur nominale de vingt
livres sterling (GBP 20,-) chacune (les «Parts Sociales»).

5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des Associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3 La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi et par les présents

Statuts.»

(5) Divers.
Après délibération, l’assemblée générale des Associés a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés de la Société décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de

GBP 85.660,- (quatre-vingt-cinq mille six cent soixante livres sterling) afin de le porter de son montant de GBP 2.798.020
(deux millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille vingt livres sterling) à GBP 2.883.680 (deux millions huit cent quatre-
vingt-trois mille six cent quatre-vingts livres sterling) par l’émission et la création de 4.283 (quatre mille deux cent
quatre-vingt-trois) nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et ayant
une valeur nominale de GBP 20,- (vingt livres sterling) chacune.

<i>Souscription et Paiement

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No.1), S.à r.l., associé de la Société ici représentée par Mme Danielle

Caviglia, prénommée,

en vertu d’une procuration donnée par acte sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par la personne présente

et le sous-signé notaire restera ci-annexée pour être enregistrée en même temps que l’acte auprès des autorités
compétentes, et qui déclare souscrire comme suit:  

Ces nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que le montant de GBP 85.660

(quatre-vingt-cinq mille six cent soixante livres sterling) est désormais à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
dûment justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

L’assemblée générale des associes prend acte que les associes existants qui ne participent pas a l’augmentation de

capital déclarent renoncer a leur droit de souscrire aux nouvelles parts sociales de la Société et de participer a l’aug-
mentation de capital.

<i>Evaluation Fiscale

Pour les besoins du calcul des obligations fiscales, l’apport est évalué à cent vingt-six mille cinq cent quarante-sept

euros et quarante-neuf cents (126.547,49 EUR) au taux de change actuellement fixé par la Banque centrale Européenne
de GBP 0,6769 pour EUR 1,00.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés de la Société reconnaît qu’après l’augmentation de capital de la Société, les parts

sociales de la Société seront détenues comme suit: 

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale des associés de la Société de modifier l’article 5 des Statuts de la Société afin de refléter l’aug-

mentation de capital qui aura la teneur suivante:

Investisseur

Parts sociales

Parts sociales

Parts sociales

Parts sociales

Total

de classe 1

de classe 2

de classe 3

de classe 4

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

(GBP)

No

AMP CAPITAL INVESTORS 
(LUXEMBOURG No.1), S.à r.l.  . . 34.100 1.705

34.100 1.705

16.080

804

1.380

69

85.660 4.283

Investisseur

Parts

Parts

Parts

Parts

Parts

sociales

sociales

sociales

sociales

sociales

de classe 1  de classe 2 de classe 3 de classe 4

 au total

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.1  . . . . . . . . . 

21.600

21.600

10.719

352

54.271

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.2  . . . . . . . . . 

3.992

3.992

1.882

162

10.028

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No.3  . . . . . . . . . 

2.396

2.396

1.228

-

6.020

UBERIOR INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (No.2)

LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.612

23.612

11.140

957

59.321

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No.1),

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.789

5.789

2.731

235

14.544

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57.389

57.389

27.700

1.706

144.184

37399

«Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à GBP 2.883.680,- (deux millions huit cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingts

livres sterling) représenté par 57.389 (cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de Classe 1,
57.389 (cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt-neuf) parts sociales de Classe 2, 27.700 (vingt-sept mille sept cents)
parts sociales de Classe 3 et 1.706 (mille sept cent six) parts sociales de Classe 4 ayant une valeur nominale de vingt
livres sterling (GBP 20,-) chacune (les «Parts Sociales»).

5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des Associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3 La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi et par les présents

Statuts.»

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à a demande des comparants, le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à deux mille huit cents euros.

Aucun autre sujet ne figurant à l’ordre du jour, et personne n’ayant pris la parole, l’assemblée générale a été close.

Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite aux personnes comparantes et dont le notaire connaît les nom, prénom, état

civil et résidence, les personnes prémentionnées ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: D. Caviglia, G. Carles, A. Kamarowsky, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2005, vol. 899, fol. 59, case 3. – Reçu 1.270,36 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003051.3/239/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 109.806. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003054.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.601. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 15 juillet 2005, les actionnaires de la société TDS

EUROPE S.A. ont décidé:

1. de ratifier la co-optation de Monsieur Dominique Ransquin, résidant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler, en

tant qu’administrateur de la société, et de renouveler son mandat avec effet immédiat et pour une période venant à
échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005 et qui se tiendra
en 2006.

2. de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- Jos Opdeweegh, avec adresse professionnelle au Koningsstraat, 39, B-3900 Overpel,
- Horst Kingspor, avec adresse professionnelle au Weg op Halen, 2, B-3450 Geetbets,
- Segers Marinus, avec adresse professionnelle au Bornevedlstraat, 65, NL-6121 HJ Born,
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31

décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

3. de renouveler le mandat du commissaire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007924.3/581/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Belvaux, le 28 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

37400

OUESSANT S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 3.499.950,-.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 74-80, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 113.663. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le vingt-quatrième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlo Koepp, ingénieur, né à Luxembourg, le 16 août 1956 (matricule n

°

 1956 0816 238), époux de

Madame Danielle Kieffer, demeurant à L-8415 Steinfort, 29, Cité Herrenfeld,

déclarant être marié sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
2.- Madame Chantal Koepp, femme au foyer, née à Ettelbruck, le 11 juillet 1960 (matricule n

°

 1960 0711 248), épouse

de Monsieur Daniel Bourone, demeurant à L-7391 Blaschette, 2, rue Neuve,

déclarant être mariée sous le régime matrimonial de la communauté de biens.
3.- Monsieur François Joseph dit Francis Koepp, indépendant, né à Ettelbruck, le 21 décembre 1961 (matricule n

°

1961 1221 293), époux de Madame Carole Jacoby, demeurant à L-1521 Luxembourg, 76, rue Adolphe Fischer,

déclarant être marié sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société (les Statuts)

qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Forme - Dénomination

1.1. Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la forme

d’une société anonyme sous la dénomination de OUESSANT S.A. (la Société).

Art. 2. Siège Social
2.2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société.

2.3. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil d’administration de la Société estime que des
événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale au siège social,
ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée
3.1. La Société est établie pour une période indéterminée.
3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la

Société prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Art. 4. Objet Social
4.1. La Société a pour objet toute activité commerciale liée notamment à l’hôtellerie et à la restauration. 
4.2. La Société a également pour objet toute activité commerciale, financière, industrielle et toutes transactions

relatives développement et la vente, pour son propre compte, de prestations commerciales.

4.3. La Société peut accomplir toutes transactions (i) directement ou indirectement liées à son objet ou qui peuvent

être utiles à l’accomplissement de son objet et (ii) relatives, directement ou indirectement, aux activités et prestations
commerciales.

4.4. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

4.5. La Société pourra accomplir à Luxembourg ou à l’étranger, toutes opérations commerciales, techniques et finan-

cières, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et faire tous investisse-
ments qu’elle considère nécessaire ou utile pour réaliser son objet social, lorsque ces opérations ou investissements
sont permis par la loi luxembourgeoise sur les sociétés.

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social souscrit est fixé à trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante (EUR

3.499.950,-) euros représenté par soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (69.999) actions ordinaires sous
forme nominative d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, entièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale

des actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des présents Statuts.

37401

Art. 6. Actions
6.1. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, à l’exception de celles pour lesquelles la

loi prescrit la forme nominative.

6.2. Les actions de la société peuvent être créées, au choix des actionnaires, en titres unitaires ou en certificats

représentatifs de plusieurs actions.

6.3. En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 7. Assemblée des Actionnaires de la Société
7.1. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

7.2. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise

à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 11 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établis-
sements bancaires à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

7.3. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’adminis-

tration de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

7.4. Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans

les avis de convocation.

Art. 8. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation
8.1. Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite

des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents
Statuts.

8.2. Chaque action donne droit à une voix.
8.3. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés et votants.

8.4. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.

8.5. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,

dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-
ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour
être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

8.6. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires.

8.7. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

8.8. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télépho-

nique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou actionnaires concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

8.9. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et

déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société
9.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins un ou plusieurs administrateurs

A, un ou plusieurs administrateurs B et un ou plusieurs administrateurs C, lesquels ne seront pas nécessairement ac-
tionnaires de la Société. Les administrateurs seront nommés pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront
rééligibles.

9.2. Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les actionnaires détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat.
Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de
l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

9.3. En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les

administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du
poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 10. Réunion du conseil d’administration de la Société
10.1. Le conseil d’administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un

secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’admi-
nistration de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

37402

10.2. Les réunions du conseil d’administration de la Société seront convoquées par le président du conseil d’adminis-

tration de la Société ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation qui sera, en principe, au
Luxembourg.

10.3. Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au

moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation.

10.4. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du conseil d’administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réu-
nion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur
de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne
sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

10.5. Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration de la Société en désignant par

écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur comme son mandataire.

10.6. Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. 

10.7. Le conseil d’administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins

des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration de la Société. Les décisions
sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce conseil d’administration de la
Société. Au cas où lors d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président
de la réunion sera prépondérante.

10.8. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration de la Société peut égale-

ment être prise par voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des
moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 5 du présent article 11. Une telle résolution doit consister
en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration
de la Société (résolution circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 11. Procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la Société
11.1. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société seront signés par le président du con-

seil d’administration de la Société qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs de la Société.

11.2. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire

(s’il y en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration de la Société
12.1. Le conseil d’administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes

de disposition et d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée sur les sociétés commerciales (la Loi de 1915) ou par les Statuts à l’assemblée gé-
nérale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration de la Société.

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
13.1. Le conseil d’administration de la Société est autorisé à nommer des fondés de pouvoir de la Société, sans l’auto-

risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l’exécution de missions spécifiques à tous
les niveaux de la Société.

Art. 14. Signatures autorisées
14.1. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers:
- par la signature conjointe d’au moins un administrateur A avec celle d’au moins (i) un administrateur B ou (ii) un

administrateur C, ou;

- par la signature individuelle d’un administrateur A ou;
- par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été

délégués par le conseil d’administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 15. Conflit d’intérêts
15.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés

ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt
personnel dans, ou son administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité.

15.2. Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

15.3. Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra informer le conseil d’administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société
qui devra ratifier une telle transaction.

37403

Art. 16. Commissaire
16.1. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. Le commissaire sera élu pour

une période n’excédant pas six ans et il sera rééligible.

16.2. Le commissaire sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec
ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 17. Exercice social
17.1. L’exercice social commencera le 21 décembre de chaque année et se terminera le 20 décembre de chaque

année.

Art. 18. Affectation des Bénéfices
18.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l’article 5
des Statuts.

18.2. L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux
à l’objet et à la politique de la Société.

18.3. Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration de

la Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le conseil d’administration de la Société. Le conseil d’admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi de 1915.

Art. 19. Dissolution et liquidation
19.1. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de

la Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les Statuts. En cas de dissolution de
la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes
physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la
liquidation. Une telle assemblée générale des actionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la rému-
nération du ou des liquidateurs.

Art. 20. Droit applicable
20.1. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en applica-

tion de la Loi de 1915.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 20 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et paiement

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés ont déclaré souscrire les actions comme

suit:

- M. Carlo Koepp, déclare souscrire à vingt-trois mille trois cent trente-trois (23.333) Actions;
- M. François Koepp, déclare souscrire à vingt-trois mille trois cent trente-trois (23.333) Actions;
- Madame Chantal Koepp, déclare souscrire à vingt-trois mille trois cent trente-trois (23.333) Actions;
Les soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (69.999) Actions souscrites par les comparants ont été

intégralement libérées par l’apport en nature d’un ensemble immobilier hôtelier, sis à L-1520 Luxembourg, 74-80, rue
Adolphe Fischer, avec un ensemble de meubles et équipement, inscrit au cadastre comme suit:

Ville De Luxembourg, Ancienne commune de Hollerich, section Ho A De Hollerich
a) numéro cadastral 361/2232, lieu-dit «rue Adolphe Fischer», place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 01,10

are,

b) numéro cadastral 380/2859, même lieu-dit, place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 01,60 are,
c) numéro cadastral 380/2860, même lieu-dit, place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 01,60 are,
d) numéro cadastral 380/ 2861, même lieu-dit, place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 01,00 are.

<i>Titre de propriété

L’immeuble ci-avant décrit sub a) avait été acquis par les époux Paul Koepp-Muller Marie-Josée de Luxembourg, sur

les époux Joseph Bastian-Konsbruck Georgette de Roodt/Syr, aux termes d’un acte de vente, reçu par Maître Joseph
Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 20 janvier 1977, transcrit au premier bureau des
hypothèques à Luxembourg, le 10 février 1977, volume 722, numéro 89.

L’immeuble ci-avant décrit sub b) avait été acquis par les mêmes époux Paul Koepp-Muller, sur Mademoiselle Anne

Frisch, sans état particulier, de Roedgen, et consorts, aux termes d’un acte de vente, reçu par Maître Joseph Kerschen,
prédit, en date du 9 mars 1965, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, en date du 23 avril 1965,
volume 339, numéro 97.

L’immeuble ci-avant décrit sub c) avait été acquis par les mêmes époux Paul Koepp-Muller, sur l’Administration

Communale de la Ville de Luxembourg, aux termes d’un acte de vente administratif, signé en date du 20 juin 1983, trans-
crit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, en date du 31 octobre 1983, volume 964, numéro 27.

L’immeuble ci-avant décrit sub d) avait été acquis par les mêmes époux Paul Koepp-Muller, sur la société anonyme

ABBRALUX S.A., avec siège social à Esch-sur-Alzette, aux termes d’un acte de vente, reçu par Maître Paul Decker,

37404

notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 19 juillet 1996, transcrit au premier bureau des hypothèques à
Luxembourg, en date du 5 août 1996, volume 1469, numéro 77.

Monsieur Paul Koepp, de son vivant commerçant-hôtelier, époux de Madame Marie-Josée Muller, ayant demeuré en

dernier lieu à Luxembourg, 76, rue Adolphe Fischer, est décédé «ab intestat» à Luxembourg, le 15 novembre 1997.

Aux termes de leur contrat de mariage, reçu par Maître Joseph Kerschen, prédit, en date du 16 octobre 1975,

transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, en date du 3 novembre 1975, volume 673, numéro 146,
les époux Paul Koepp-Muller Marie-Josée, avaient adopté le régime de la communauté universelle de biens avec
attribution de la totalité de la communauté au survivant, en l’occurrence Madame Marie-Josée Muller.

Madame Marie-Josée Muller, de son vivant commerçante-hôtelière, ayant demeuré en dernier lieu à Luxembourg, 76,

rue Adolphe Fischer, est décédée «ab intestat» à Luxembourg, le 10 février 2004.

Sa succession échut en totalité à ses trois seuls et uniques enfants, issus de son union avec son époux Monsieur Paul

Koepp, prédécédé, à savoir les préqualifiés Carlo, Chantal et Francis les Koepp, chacun d’eux pour un tiers (1/3) indivis
en pleine propriété.

Il s’en suit que les immeubles prédécrits appartiennent dès lors et à ce jour:
- pour un tiers (1/3) indivis pleine propriété à Monsieur Carlo Koepp;
- pour un tiers (1/3) indivis pleine propriété à Madame Chantal Koepp;
- pour un tiers (1/3) indivis pleine propriété à Monsieur Francis Koepp tous préqualifiés.

<i>Clauses et conditions

1) Les immeubles sont transférés dans leur état actuel, avec toutes leurs appartenances et dépendances ainsi qu’avec

toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachés, sans garantie pour leur contenance ni pour les indica-
tions cadastrales.

2) Les immeubles sont apportés en pleine-propriété, pour quittes et libres de tous droits de privilège, d’hypothèque

et de résolution.

3) L’entrée en jouissance est immédiate et les impôts fonciers et autres charges pouvant grever les immeubles dont

s’agit sont à charge de la Société à partir de ce jour.

La Société est tenue de respecter tous baux verbaux ou écrits existant actuellement ou pouvant exister. Les sous-

cripteurs déclarent que les immeubles apportés ne sont pas loués. 

<i>Evaluation de l’apport

Ensuite est présenté, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales

aux fins d’évaluation dudit apport le rapport de Monsieur Sylvain Henzig, réviseurs d’entreprises, avec siège social à
Luxembourg, daté au 30 décembre 2005, sur l’apport en nature qui conclut dans les termes suivants:

<i>«Conclusion

En exécution du mandat qui m’a été confié dans le cadre de la constitution de la société OUESSANT S.A. par apport

d’un hôtel sis à L-1521 Luxembourg, je déclare que:

a) La description des apports répond aux exigences de clarté et de précision.
b) La méthode d’évaluation de ces éléments repose sur les critères valables.
c) La valeur de l’apport correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions créées en contrepartie.
d) Les droits respectifs des parties intéressées sont respectés.»
Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Allocation de l’apport

L’Apport d’un montant global de trois millions cinq cent mille euros (EUR 3.500.000,-) est alloué comme suit:
(i) un montant de trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent cinquante euros (EUR 3.499.950,-)

est alloué au capital social de la Société; et (ii) un montant de cinquante euros (EUR 50,-) est alloué au compte de prime
d’émission de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes
aux prescriptions de l’article 27 de la Loi de 1915.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximati-
vement à la somme de EUR 40.000,-.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les comparants pré-qualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée

générale des actionnaires de la Société à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées.

Après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre d’administrateurs de la Société est fixé à trois;
(ii) le nombre des commissaires de la Société est fixé à un;
(iii) sont nommés administrateurs:
a) Administrateur A:
- M. Patrick Sauvage, employé, né à Paris, le 16 septembre 1977, résident 151, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;

37405

b) Administrateur B:
- La société JENVRIN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 108.059;

c) Administrateur C:
- Mlle Estelle Goutière, employée, née le 3 février 1977 à Epinal, résidant 39, boulevard du Docteur Charles Marx,

L-2130 Luxembourg.

(iv) est nommé commissaire de la Société:
- Fons Mangen, demeurant au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
(v) le siège social de la société est fixé au 74-80, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg.
Déclaration en matière de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
Les parties, en application de la loi du 12 novembre 2004, déclarent être les bénéficiaires réels de l’opération faisant

l’objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent pas d’une infraction visée aux articles 506-
1 ou 135-5 du Code Pénal luxembourgeois et à l’article 8-1 de la loi du de loi modifiée du 19 février 1973, concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire, lequel certifie l’état civil de la partie acquéreuse conformément
aux dispositions et dans le cadre de la loi du 26 juin 1953, d’après des extraits des registres d’état-civil.

Signé: Ca. Koepp, Ch. Koepp, F. Koepp, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 janvier 2006, vol. 435, fol. 15, case 5. – Reçu 35.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010117/242/337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

TIRSA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 59.604. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 22 décembre 2005 a appelé, avec effet au 30

août 2005, aux fonctions de Commissaire aux comptes, COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg, en remplacement d’ELPERS &amp; CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à
r.l. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
- Monsieur Hans de Graaf, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008006.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

CLAMART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 33.062. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 6 janvier 2006 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame
Marie-José Reyter.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Madame Monique Juncker, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Robert Hovenier, Administrateur-Président, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-

bourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Mersch, le 26 janvier 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour TIRSA S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

37406

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs et de l’Adminis-

trateur-Président.

Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04639. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008001.3/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

DAMALI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 107.345. 

—

<i>Extrait de I’AGE du 9 janvier 2006

Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en

date du 9 janvier 2006, concernant la société DAMALI, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-1611 Luxembourg, 19,
avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 107.345, que les modifications suivantes, non
statutaires, sont intervenues:

- Cession par DAMALI, S.à r.l., susdite, de 25 parts sociales de DAMALI, S.à r.l., susdite, à la société ARTEM S.A.,

avec siège social à L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

- Cession par ALIZEE INVESTMENT S.A., avec siège social à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon, de 25

parts sociales de la susdite société DAMALI, S.à r.l., à ARTEM S.A., susdite. 

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 20 janvier 2006.

(008007.3/218/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

ALSACE LORRAINE TRANSPORTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 74.155. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, assemblée tenue de manière extraordinaire en date du 23 décembre 

<i>2005

<i>Quatrième résolution

Sont réélus en tant qu’administrateurs pour un nouveau mandat de six ans les personnes suivantes:
- Monsieur Jean-Paul Jung, administrateur de sociétés, demeurant au 56, rue d’Alsting à F-57350 Spicheren,
- Madame Clémence Jung, administrateur de sociétés, demeurant au 56, rue d’Alsting à F-57350 Spicheren,
- Mademoiselle Nadine Jung, administrateur de sociétés, demeurant au 56, rue d’Alsting à F-57350 Spicheren.
Monsieur Jung est confirmé en tant qu’administrateur-délégué.
Est réélue en qualité de commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, S.à r.l. ayant son siège social

au 134, route d’Arlon à L-8008 Strassen.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an 2011 statuant sur les comptes annuels de l’année 2010.

Strassen, le 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04967. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008117.3/578/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

<i>Pour CLAMART INTERNATIONAL S.A
R. Hovenier
<i>Administrateur-Président

R. Arrensdorff
<i>Notaire

Extrait certifié sincère et conforme
Signature

37407

AKELER PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.723. 

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth of December.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the limited liability company AKELER PORTUGAL,

S.à r.l. the «Company»), with its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Lux-
embourg section B number 65.723), incorporated under the name of AKELER DOXFORD, S.à r.l., pursuant to a deed
of M

e

 Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on the 6th August 1998, published in the Mémorial C number 762

of the 21st of October 1998,

and whose articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the said notary Frank Baden on the

9th of October 1998, published in the Mémorial C number 946 of the 31st of December 1998, containing the change
of the company’s name into AKELER PORTUGAL, S.à r.l.

The meeting was presided by Mr Marcus Peter, attorney-at-law, residing in Bridel.
The Chairman appointed as secretary Mrs Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The shareholders elected as scrutineer Ms Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Amendment of article 3 of the articles of association by adding the following sentence to the existing clause: «The

Company may also act as liquidator of other group companies.»

2.- Miscellaneous.
II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares

held by them are entered on an attendance list attached to these Minutes and duly signed by the attending shareholders,
the proxies of the represented shareholders and the members of the board of the meeting. The attendance list as well
as the proxies of the represented shareholders signed ne varietur by the attending shareholders will remain annexed to
this deed and will be registered with the deed.

III.- All the shareholders present or represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior

to this meeting and that, therefore, the meeting may be held without prior notice or publication. This meeting is, there-
fore, validly constituted and may validly deliberate on the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolution: 

<i>Resolution

The meeting decides to amend article 3 of the articles of association by adding the following sentence to the existing

clause:

«The Company may also act as liquidator of other group companies» so that Article 3 now reads as follows:

«Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate either in the Grand Duchy of Luxem-

bourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties. The Company may furthermore take any
measures and carry out any operations which it may deem useful for the accomplishment or development of its purpose.
The Company may also act as liquidator of other group companies.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed,

are estimated at seven hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the members of the board of the meeting, known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée AKELER POR-

TUGAL, S.à r.l., (la «Société»), avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Luxem-
bourg section B numéro 65.723), constituée sous la dénomination sociale de AKELER DOXFORD, S.à r.l., suivant acte
reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 août 1998, publié au Mémorial C numéro
762 du 21 octobre 1998,

37408

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank Baden en date du 9 octobre 1998, publié

au Mémorial C numéro 946 du 6 août 1998, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en
AKELER PORTUGAL, S.à r.l.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marcus Peter, avocat, demeurant à Bridel.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sabine Hinz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 3 des statuts en ajoutant la phrase suivante au paragraphe existant: «La Société peut aussi

agir en tant que liquidateur des sociétés du groupe.»

2.- Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents, représentés et les mandataires représentant

les associés, ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou
leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence ainsi que les procurations des associés représen-

tés après avoir été signées ne varietur par les associés présents.

III.- Les associés présents ou représentés déclarent avoir pris connaissance de l’ordre du jour avant la présente

assemblée. L’assemblée peut dès lors se tenir sans convocation préalable ni publication. Dès lors, l’assemblée est régu-
lièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Après délibération, la résolution suivante a été adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts en ajoutant la phrase suivante à l’article existant:
«La Société peut aussi agir en tant que liquidateur des sociétés du groupe» et en conséquence l’article 3 sera libellé

comme suit:

«Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché au Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers. En outre, la Société peut prendre toutes
mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. La
Société peut aussi agir en tant que liquidateur des sociétés du groupe.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Peter, C. Wiser, S. Hinz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2005, vol. 535, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008563.3/231/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

FAISPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 83.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04999, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(008334.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Junglinster, le 23 janvier 2006.

J. Seckler.

<i>Pour FAISPRO S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

37409

RTL GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 10.807. 

—

<i>Powers of signature

I. Commitment authority
Pursuant to the provisions of Article 16 of the Articles of Incorporation and to the powers conferred by a resolution

passed by the Board of Directors on 4 March 2003 the persons listed below shall be authorised to commit the Company
vis-à-vis third parties in accordance with the powers of signature specified in 1. to 4.

The present powers annul and supersede all other commitment authorities previously decided.
Category A 

Category B 

Category C 

Category D
The persons specifically appointed by one or several members of category A and who are listed in Annex 1.
1. General commitment authority
Subject to the special powers defined in 2. to 4., the Company shall be validly bound:
a) for commitments and liabilities whose value per transaction is less than EUR 12,500.- by the individual signature of

one member of the categories A, B or C* or by the individual signature of one member of category D as defined in
Annex 1;

b) for commitments and liabilities whose value per transaction is comprised between EUR 12,500.- and EUR 25,000.-,

by the individual signature of one member of the categories A, B or C*;

c) for commitments and liabilities whose value per transaction is comprised between EUR 25,000.- and EUR

100,000.-,

by the individual signature of one member of category A or B,
or by the joint signature of two members of category C*;
d) for commitments and liabilities whose value per transaction is comprised between EUR 100,000.- and EUR

250,000.-,

by the individual signature of one member of category A,
or by the joint signature of two members of category B,
or by the joint signature of one member of category B and one member of category C*;
e) for commitments and liabilities whose value per transaction is comprised between EUR 250,000.- and EUR

5,000,000.-,

by the joint signature of two members of category A,
or by the joint signature of one member of category A and one member of category B;
f) for commitments and liabilities whose value per transaction exceeds EUR 5,000,000.- but related to the day to day

management,

by the joint signature of the Chief Executive Officer with the Chief Financial Officer;
g) for commitments and liabilities between the Company and a 100% owned subsidiary when the value per transaction

is less than EUR 5,000,000.- the Company shall be bound by the individual signature of a member of category A or B,

or by the joint signature of two members of category C*;
(* it being understood that the Senior Vice President Internal Audit shall only sign the commitments and liabilities

regarding his own department.)

2. Signature of fiscal documents
All forms, statements, declarations or other fiscal or quasi-fiscal documents containing tax amounts of less than EUR

500,000.- shall be signed by the Senior Vice President Tax individually, or in his absence, by his deputy. 

Chief Executive Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Gerhard Zeiler
Chief Financial Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Ignace Van Meenen
Executive Vice President Regional Operations &amp; Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Elmar Heggen

Executive Vice President Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Jean-Marie Bourhis
Executive Vice President Corporate Strategy &amp; Business Synergies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms Claire Davenport
General Counsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Vincent de Dorlodot
Executive Vice President Communications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Oliver Herrgesell 

(> 1 February 2006)

Executive Vice President Corporate Human Resources  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Romain Mannelli

Senior Vice President Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Michael Beisheim
Senior Vice President Investors Relations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Andrew Buckhurst
Senior Vice President Group Consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms Carole Devillers
Senior Vice President Controlling &amp; Investments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Alexander Glatz
Senior Vice President Treasury &amp; Corporate Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr François Masquelier
Senior Vice President Group Transactions &amp; Reporting Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Vincent Pascaud
Senior Vice President Internal Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms Ursula Schmidt
Chief Information Officer, Senior Vice President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Pierre Wagner

37410

All forms, statements, declarations or other fiscal or quasi-fiscal documents containing tax amounts comprised be-

tween EUR 500,000.- and EUR 5,000,000.- shall be signed by the Chief Financial Officer jointly with the Senior Vice Pres-
ident Tax, or in his absence, by his deputy.

All forms, statements, declarations or other fiscal or quasi-fiscal documents containing amounts exceeding EUR

5,000,000.- shall be signed by the Chief Executive Officer jointly with the Chief Financial Officer or the Senior Vice Pres-
ident Tax.

3. Signature of employment contracts
All contracts of employment and agreements relating thereto entered into by the Company with employees whose

gross annual salary (fixed and variable salary, excluding stock options) does not exceed EUR 200,000.- shall be signed
jointly by the Executive Vice President Corporate Human Resources and the member of category B or C having re-
sponsibility over the department in which the employee works.

All contracts of employment and agreements relating thereto entered into by the Company with employees whose

gross annual salary (fixed and variable salary, excluding stock options) exceeds EUR 200,000.- shall be signed by the Ex-
ecutive Vice President Corporate Human Resources jointly with the Chief Executive Officer or the Chief Financial Of-
ficer.

All declarations concerning the withholding of tax on the salaries of the Company’s employees shall be signed by the

Executive Vice President Corporate Human Resources alone.

4. Signature of cash transactions
Market transactions (securities deposit and capital market transactions, foreign exchange, interest rate hedging, and

availment of credit lines) shall be performed by the Senior Vice President Treasury and Corporate Finance or, in his
absence, by his deputies, provided all in accordance with the treasury policy decided together with the Chief Executive
Officer and the Chief Financial Officer and approved by the Audit Committee.

The confirmation of market transactions whose value per transaction is less than EUR 10,000,000.- shall be signed by

the Senior Vice President Treasury and Corporate Finance or, in his absence, by his deputy jointly with a member of
category A or B.

The confirmation of market transactions whose value per transaction is above EUR 10,000,000.- shall be signed by

the Chief Executive Officer or by the Chief Financial Officer jointly with the Senior Vice President Treasury &amp; Corporate
Finance.

II. Powers of signature for banking transactions
Pursuant to the provisions of Article 16 of the Articles of Incorporation and to the powers conferred by a resolution

passed by the Board of Directors on 4 March 2003 the persons listed below shall have authority to sign payment orders
and other transactions to any account the Company holds with any Luxembourg or foreign bank or financial/credit in-
stitution, to the extent that such transactions are related to commitments and liabilities entered into in accordance with
I. 1 to 4 above.

The present powers annul and supersede all other commitment authorities previously decided.
Category A 

Category B 

Signature thresholds
a) for transactions whose value per transaction is less than EUR 5,000,000.-, the Company shall be bound by the joint

signature of two members of category B or one member of category A jointly with one member of category B;

b) for transactions whose value per transaction exceeds EUR 5,000,000.-, but related to the day to day management,

the Company shall be bound by the joint signature of the Chief Executive Officer with the Chief Financial Officer;

c) for transfer operations from one account of the Company to another account of the Company, or from an account

of the Company to an account of a 100% owned subsidiary or for transfer operations relating to the payment of divi-
dends by the Company, the Company shall be bound by the individual signature of a member of category A or of cate-
gory B, without limitation as to amount.

d) for intercompany transfers, as described above in c), transfer and market transactions, as described above in I. 4),

whose value per transaction or transfer is less than EUR 10,000,000.-, the Chief Financial Officer jointly with the Senior
Vice President Treasury &amp; Corporate Finance shall be entitled to delegate in writing a power of signature to one or
more members of the Corporate Finance &amp; Treasury department.

Luxembourg, 16 January 2006. 

Chief Executive Officer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Gerhard Zeiler
Chief Financial Officer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Ignace Van Meenen
Executive Vice President Regional Operations &amp; Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Elmar Heggen

Executive Vice President Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Jean-Marie Bourhis
Senior Vice President Tax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Michael Beisheim
Senior Vice President Investors Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Andrew Buckhurst
Senior Vice President Group Consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ms Carole Devillers
Senior Vice President Treasury &amp; Corporate Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr François Masquelier

G. Zeiler
<i>Chief Executive Officer

37411

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04695. – Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Zeichnungsbefugnisse

I. Verpflichtungsbefugnis
In Ausführung der Bestimmungen des Artikels 16 der Satzung und der durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 4.

März 2003 übertragenen Befugnisse sind die nachstehend aufgeführten Personen ermächtigt, die Gesellschaft gegenüber
Dritten gemäß den unter den Punkten 1. bis 4. beschriebenen Zeichnungsbefugnissen zu verpflichten.

Die vorliegenden Zeichnungsbefugnisse ersetzen sämtliche früher festgelegten Zeichnungsbefugnisse, die hiermit au-

ßer Kraft gesetzt werden.

Kategorie A 

Kategorie B 

Kategorie C 

Kategorie D
Die ausdrücklich von einer oder mehreren Personen der Kategorie A ernannten Personen, die in Anhang 1 aufgeführt

sind.

1. Allgemeine Zeichnungsbefugnis
Unter Vorbehalt der unter 2. bis 4. festgelegten Sonderbefugnisse, wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet:
a) bei Zahlungsverpflichtungen, deren Wert pro Geschäftsvorgang EUR 12.500,- unterschreitet, durch die Unter-

schrift einer in den Kategorien A, B oder C* genannten Personen oder durch die Unterschrift einer Person der Kate-
gorie D und in Anhang 1 näher bestimmten Personen;

b) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang zwischen EUR 12.500,- und EUR 25.000,-,

durch die Unterschrift einer Person der Kategorie A, B oder C*;

c) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang zwischen EUR 25.000,- und EUR 100.000,-,
durch die Unterschrift einer Person der Kategorie A oder B,
oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen der Kategorie C*; 
d) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang zwischen EUR 100.000,- und EUR 250.000,-,
durch die Unterschrift einer Person der Kategorie A,
oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen der Kategorie B; 
oder durch die gemeinsame Unterschrift von einer Person der Kategorie B und einer Person de kategorie C*;
e) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang zwischen EUR 250.000,- und EUR 5.000.000,-,
durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen der Kategorie A;
oder durch die gemeinsame Unterschrift einer Person der Kategorie A und einer Person der Kategorie B;
f) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang vonüber EUR 5.000.000,- im Zusammenhang

mit der täglichen Geschäftsführung,

durch die gemeinsame Unterschrift des Chief Executive Officer und des Chief Financial Officer;
g) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von weniger als EUR 5.000.000,- zwischen der

Gesellschaft und einer zu 100% kontrollierten Tochtergesellschaft wird die Gesellschaft durch die Unterschrift einer
Person der Kategorie A oder B oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen der Kategorie C* rechts-
gültig verpflichtet.

(* Der Senior Vice President Internal Audit ist lediglich berechtigt, die Zahlungsverpflichtungen seiner eigenen Abtei-

lung abzuzeichnen.)

2. Zeichnungsbefugnisse in Steuerangelegenheiten
Sämtliche Formulare, Aufstellungen, Steuererklärungen sowie sonstige steuerrelevante Dokumente, die Steuerbeträ-

ge von weniger als EUR 500.000,- enthalten, werden vom Senior Vice President Tax allein unterzeichnet, oder in dessen
Abwesenheit, von seinem Stellvertreter.

Chief Executive Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Gerhard Zeiler
Chief Financial Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Ignace Van Meenen
Executive Vice President Regional Operations &amp; Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Elmar Heggen

Executive Vice President Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Jean-Marie Bourhis
Executive Vice President Corporate Strategy &amp; Business Synergies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms Claire Davenport
General Counsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Vincent de Dorlodot
Executive Vice President Communications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Oliver Herrgesell

(> 1. Februar 2006)

Executive Vice President Corporate Human Resources  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Romain Mannelli

Senior Vice President Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Michael Beisheim
Senior Vice President Investors Relations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Andrew Buckhurst
Senior Vice President Group Consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms Carole Devillers
Senior Vice President Controlling &amp; Investments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Alexander Glatz
Senior Vice President Treasury &amp; Corporate Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr François Masquelier
Senior Vice President Group Transactions &amp; Reporting Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Vincent Pascaud
Senior Vice President Internal Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms Ursula Schmidt
Chief Information Officer, Senior Vice President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr Pierre Wagner

37412

Sämtliche Formulare, Aufstellungen, Steuererklärungen sowie sonstige steuerrelevante Dokumente, die Steuerbeträ-

ge zwischen EUR 500.000,- und EUR 5.000.000,- enthalten, werden vom Chief Financial Officer gemeinsam mit dem Se-
nior Vice President Tax unterzeichnet, oder in dessen Abwesenheit, von seinem Stellvertreter.

Sämtliche Formulare, Aufstellungen, Steuererklärungen sowie sonstige steuerrelevante Dokumente, die Steuerbeträ-

ge von über EUR 5.000.000,- enthalten, werden vom Chief Executive Officer gemeinsam mit dem Chief Financial Officer
oder dem Senior Vice President Tax unterzeichnet.

3. Zeichnungsbefugnis für Anstellungsverträge
Sämtliche Anstellungsverträge sowie alle damit zusammenhängenden von der Gesellschaft mit ihren Mitarbeitern ab-

geschlossenen Vereinbarungen werden bei Mitarbeitern, deren Bruttojahresgehalt (Festgehalt und variables Gehalt,
ohne Stock Options) den Betrag von EUR 200.000,- nicht übersteigt, vom Executive Vice President Corporate Human
Resources gemeinsam mit der Person der Kategorie B oder C unterzeichnet, in deren Zuständigkeitsbereich der Mit-
arbeiter tätig ist.

Sämtliche Anstellungsverträge sowie alle damit zusammenhängenden von der Gesellschaft mit ihren Mitarbeitern ab-

geschlossenen Vereinbarungen werden bei Mitarbeitern, deren Bruttojahresgehalt (Festgehalt und variables Gehalt,
ohne Stock Options) den Betrag von EUR 200.000,- übersteigt, vom Executive Vice President Corporate Human Re-
sources gemeinsam mit dem Chief Executive Officer oder mit dem Chief Financial Officer unterzeichnet.

Sämtliche Erklärungen über die einbehaltene Lohnsteuer der Mitarbeiter der Gesellschaft sind vom Executive Vice

President Corporate Human Resources zu unterzeichnen.

4. Zeichnungsbefugnisse bei der Verwendung von Finanzmitteln
Geldmarktgeschäfte (Depositen- und Kapitalmarktgeschäfte, Devisengeschäfte, Zinssicherungsgeschäfte, Inanspruch-

nahme von Kreditlinien) werden vom Senior Vice President Treasury and Corporate Finance oder in seiner Abwesen-
heit von seinen Stellvertretern ausgeführt, gemäß der gemeinsam mit dem Chief Executive Officer und dem Chief
Financial Officer beschlossenen und vom Audit-Komitee genehmigten Geldmittelpolitik.

Die Bestätigungen von Geldmarktgeschäften mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von weniger als EUR

10.000.000,- werden vom Senior Vice President Treasury and Corporate Finance oder, in dessen Abwesenheit, von sei-
nem Stellvertreter, gemeinsam mit einer Person der Kategorie A oder B.

Die Bestätigungen von Geldmarktgeschäften mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von über EUR 10.000.000,- wer-

den vom Chief Executive Officer oder vom Chief Financial Officer gemeinsam mit dem Senior Vice President Treasury
&amp; Corporate Finance unterzeichnet.

II. Zeichnungsbefugnisse bei Banktransaktionen
In Ausführung der Bestimmungen des Artikels 16 der Satzung und der durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 4.

März 2003 übertragenen Befugnisse, sind die nachstehend aufgeführten Personen ermächtigt, Zahlungsanweisungen und
andere Banktransaktionen zu unterzeichnen, und zwar auf jedes beliebige Konto, das die Gesellschaft bei luxemburgi-
schen und ausländischen Banken oder Finanz-/Kreditinstituten unterhält, soweit die eingegangenen Verpflichtungen den
Bestimmungen der Ziffern I. 1-4 entsprechen.

Die vorliegenden Zeichnungsbefugnisse ersetzen sämtliche früher festgelegten Zeichnungsbefugnisse, die hiermit au-

ßer Kraft gesetzt werden.

Kategorie A 

Kategorie B 

Festgelegte Höchstbeträge
a) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von weniger als EUR 5.000.000,-, wird die Ge-

sellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen der Kategorie B oder einer Person der Kategorie A
zusammen mit einer Person der Kategorie B verpflichtet;

b) bei Zahlungsverpflichtungen mit einem Wert pro Geschäftsvorgang von EUR 5.000.000,- im Zusammenhang mit

der täglichen Geschäftsführung, wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift des Chief Executive Officer
und des Chief Financial Officer verpflichtet;

c) Bei Überweisungen von einem Konto der Gesellschaft auf ein anderes Konto der Gesellschaft, oder von einem

Konto der Gesellschaft auf ein Konto einer zu 100% kontrollierten Tochtergesellschaft, oder bei Überweisungen im Zu-
sammenhang mit der Auszahlung von Dividenden durch die Gesellschaft, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift
einer Person der Kategorie A oder B, ohne Begrenzung des Betrags.

d) Bei konzerninternen Überweisungen wie oben unter Punkt c) beschrieben, sowie bei Transfers und Geldmarktge-

schäften wie unter I. 4) beschrieben, mit einem Wert pro Geschäftsvorgang oder Transfer von weniger als EUR
10.000.000,- ist der Chief Financial Officer gemeinsam mit dem Senior Vice President Treasury &amp; Corporate Finance
berechtigt, schriftlich an ein oder mehrere Mitglieder der Abteilung Corporate Finance &amp; Treasury Zeichnungsbefugnis-
se zu erteilen.

Chief Executive Officer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Gerhard Zeiler
Chief Financial Officer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Ignace Van Meenen
Executive Vice President Regional Operations &amp; Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Elmar Heggen

Executive Vice President Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Jean-Marie Bourhis
Senior Vice President Tax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Michael Beisheim
Senior Vice President Investors Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr Andrew Buckhurst
Senior Vice President Group Consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ms Carole Devillers
Senior Vice President Treasury &amp; Corporate Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr François Masquelier

37413

Luxemburg, den 16. Januar 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04695. – Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Pouvoirs de signature

I. Pouvoirs d’engagement
En exécution des dispositions de l’article 16 des statuts et des pouvoirs conférés par résolution du Conseil

d’administration du 4 mars 2003, les personnes définies ci-dessous ont le pouvoir d’engager la Société envers les tiers
en conformité avec les pouvoirs décrits sub 1 à 4.

Les présents pouvoirs annulent et remplacent tous les autres pouvoirs d’engagement décidés précédemment.
Catégorie A 

Catégorie B 

Catégorie C 

Catégorie D
Les personnes expressément désignées par un ou plusieurs membres de la catégorie A et dont la liste est reprise en

annexe 1.

1. Pouvoir général d’engagement
Sous réserve des pouvoirs particuliers définis sub 2. à 4., la Société est valablement engagée:
a) pour les engagements dont la valeur par opération est inférieure à EUR 12.500,- par la signature individuelle d’un

membre des catégories A, B ou C*,

ou par la signature individuelle d’un membre de la catégorie D tel que définie en Annexe 1;
b) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre EUR 12.500,- et EUR 25.000,-, par la signa-

ture individuelle d’un membre de la catégorie A, B ou C*;

c) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre EUR 25.000,- et EUR 100.000,-, par la

signature individuelle d’un membre de la catégorie A ou B,

ou par la signature conjointe de deux membres de la catégorie C*;
d) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre EUR 100.000,- et EUR 250.000,-, par la

signature individuelle d’un membre de la catégorie A,

ou par la signature conjointe de deux membres de la catégorie B,
ou par la signature conjointe d’un membre de catégorie B et d’un membre de catégorie C*;
e) pour les engagements dont la valeur par opération est comprise entre EUR 250.000,- et EUR 5.000.000,- par la

signature conjointe de deux membres de catégorie A,

ou par la signature conjointe d’un membre de la catégorie A et d’un membre de la catégorie B;
f) pour les engagements dont la valeur par opération est supérieure à EUR 5.000.000,-, mais résultant de la gestion

quotidienne, par la signature conjointe du Chief Executive Officer avec le Chief Financial Officer,

g) pour les engagements entre la Société et une filiale à 100%, dont la valeur par opération est inférieure à EUR

5.000.000,-, la Société est engagée par la signature individuelle d’un membre de la catégorie A ou B,

ou par la signature conjointe de deux membres de catégorie C*.
(* étant entendu que le Senior Vice President Internal Audit ne signera que les engagements concernant son dépar-

tement.)

2. Pouvoirs en matière fiscale
Tous les formulaires, relevés, déclarations ou autres documents fiscaux ou parafiscaux comportant des montants de

taxes inférieurs à EUR 500.000,- sont signés par le Senior Vice President Tax seul, ou en son absence, par son adjoint.

G. Zeiler
<i>Chief Executive Officer

Chief Executive Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Gerhard Zeiler
Chief Financial Officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Ignace Van Meenen
Executive Vice President Regional Operations &amp; Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Elmar Heggen

Executive Vice President Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Jean-Marie Bourhis
Executive Vice President Corporate Strategy &amp; Business Synergies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mlle Claire Davenport
General Counsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Vincent de Dorlodot
Executive Vice President Communications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Oliver Herrgesell

(> 1 février 2006)

Executive Vice President Corporate Human Resources  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Romain Mannelli

Senior Vice President Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Michael Beisheim
Senior Vice President Investors Relations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Andrew Buckhurst
Senior Vice President Group Consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mlle Carole Devillers
Senior Vice President Controlling &amp; Investments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Alexander Glatz
Senior Vice President Treasury &amp; Corporate Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. François Masquelier
Senior Vice President Group Transactions &amp; Reporting Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Vincent Pascaud
Senior Vice President Internal Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mlle Ursula Schmidt
Chief Information Officer, Senior Vice President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Pierre Wagner

37414

Tous les formulaires, relevés, déclarations ou autres documents fiscaux ou parafiscaux comportant des montants de

taxes compris entre EUR 500.000,- et EUR 5.000.000,- sont signés par le Chief Financial Officer conjointement avec le
Senior Vice President Tax, ou en absence, par son adjoint.

Tous les formulaires, relevés, déclarations ou autres documents fiscaux ou parafiscaux comportant des montants

supérieurs à EUR 5.000.000,- sont signés par le Chief Executive Officer conjointement avec le Chief Financial Officer ou
le Senior Vice President Tax. 

3. Pouvoirs en matière de contrats d’emploi
Tous les contrats d’emploi et les conventions y afférentes conclus par la Société avec ses collaborateurs dont la

rémunération annuelle brute (fixe et variable, hors stock options) ne dépasse pas EUR 200.000,- sont signés conjointe-
ment par le Executive Vice President Corporate Human Resources et le membre de la catégorie B ou C responsable
du département duquel l’employé dépendra.

Tous les contrats d’emploi et les conventions y afférentes conclus par la Société avec ses collaborateurs dont la

rémunération annuelle brute (fixe et variable, hors stock options) dépasse EUR 200.000,- sont signés par le Executive
Vice President Corporate Human Resources conjointement avec le Chief Executive Officer ou le Chief Financial Officer.

Toutes les déclarations relatives à la retenue d’impôt sur les rémunérations des collaborateurs de la Société sont

signées par le Executive Vice President Corporate Human Resources seul.

4. Pouvoirs pour les opérations de trésorerie
Les opérations de marché (de dépôt et placement, de change, de couverture de change, de couverture de taux, d’uti-

lisation de lignes de crédit) sont accomplies par le Senior Vice President Treasury &amp; Corporate Finance ou en son
absence par ses adjoints, conformément à la politique de gestion de trésorerie décidée par le Chief Executive Officer
et le Chief Financial Officer et approuvée par le Comité d’audit.

La confirmation des opérations de marché dont la valeur est inférieure à EUR 10.000.000,- peuvent être signées par

le Senior Vice President Treasury &amp; Corporate Finance ou, en son absence, par son adjoint, conjointement avec un
membre de catégorie A ou B.

La confirmation des opérations de marché dont la valeur par opération est supérieure à EUR 1.000.000,- doivent

toutefois être signées par le Chief Executive Officer, ou le Chief Financial Officer conjointement avec le Senior Vice
President Treasury &amp; Corporate Finance.

II. Pouvoirs bancaires
En exécution des dispositions de l’article 16 des statuts et des pouvoirs conférés par résolution du Conseil d’admi-

nistration du 4 mars 2003, les personnes définies ci-dessous ont le pouvoir de signer les ordres de paiement et autres
opérations sur tout compte de la Société ouvert dans toute banque ou organisme financier ou de crédit, luxembourgeois
ou étranger, dans la mesure où ces transactions résultent des engagements pris conformément au point I. 1 à 4 ci-dessus.

Les présents pouvoirs de signature annulent et remplacent tous les autres pouvoirs décidés précédemment.
Catégorie A 

Catégorie B 

Seuils de signature
a) pour les opérations dont la valeur par opération est inférieure à EUR 5.000.000,-, la Société est engagée par la

signature conjointe de deux membres de catégorie B ou un membre de la catégorie A conjointement avec un membre
de la catégorie B;

b) pour les opérations dont la valeur par opération est supérieure à EUR 5.000.000,- mais résultant de la gestion

quotidienne, la Société est engagée par la signature conjointe du Chief Executive Officer et du Chief Financial Officer;

c) pour les opérations de transfert d’un compte de la Société à un autre compte de la Société, ou d’un compte de la

Société à un compte d’une filiale à 100%, ou pour les opérations de transfert relatives au paiement des dividendes par
la Société, la Société est engagée par la signature individuelle d’un membre de la catégorie A ou de la catégorie B ou du
Senior Vice President Treasury &amp; Corporate Finance ou de son adjoint, sans limitation de sommes;

d) pour les opérations de transfert intercompanies, décrites ci-dessus au point c), et les opérations de marché,

décrites ci-dessus au point I 4) dont la valeur par transaction ou transfert est inférieure EUR 10.000.000,-, le Chief
Financial Officer conjointement avec le Senior Vice President Corporate Finance &amp; Treasury est habilité à déléguer par
écrit un pouvoir de signature à un ou plusieurs membres du département Corporate Finance &amp; Treasury.

Luxembourg, le 16 janvier 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04695. – Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(010928//373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Chief Executive Officer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Gerhard Zeiler
Chief Financial Officer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Ignace Van Meenen
Executive Vice President Regional Operations &amp; Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Elmar Heggen

Executive Vice President Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Jean-Marie Bourhis
Senior Vice President Tax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Michael Beisheim
Senior Vice President Investors Relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Andrew Buckhurst
Senior Vice President Group Consolidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mlle Carole Devillers
Senior Vice President Treasury &amp; Corporate Finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. François Masquelier

G. Zeiler
<i>Chief Executive Officer

37415

CB RICHARD ELLIS SPE II CO-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 110.736. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CB RICHARD ELLIS INVESTORS, INC., a corporation incorporated and existing under the laws of California, USA,

registered with the Secretary of State of the State of California under number 863007, having its principal place of busi-
ness at 865 South Figueroa Street, Suite 3500, Los Angeles, California 90017, USA,

here represented by Mrs Katia Gauzès, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Los

Angeles, on 28 September 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole partner of CB RICHARD ELLIS SPE II CO-INVEST, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies’ register under number B 110.736, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 8 September 2005, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have
not been amended since.

The appearing party representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the share capital of an amount of one hundred two thousand fifty Euro (EUR

102,050) in order to increase it from its current amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000) up to two hun-
dred two thousand fifty Euro (EUR 202,050) through the issue of eighty-two (82) Class A shares with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25) each, of one thousand six hundred (1,600) Class C shares with a par value of twenty-five
Euro (EUR 25) each and of two thousand four hundred (2,400) Class D shares with a par value of twenty-five Euro (EUR
25) each to be subscribed as follows:

- twenty-nine (29) Class A shares and five hundred seventy-four (574) Class C shares to be subscribed by Mr Thibault

de Valence de Minardière, executive managing director, born on 18 February 1967, in Offenbourg, Germany, residing
at 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France, by virtue of a subscription form given in Paris on 26 September 2005;

- seven (7) Class A shares and one hundred forty (140) Class C shares to be subscribed by Mr François Lex, managing

director, born on 1

st

 August 1974 in Le Monêtier-les-Bains (05), France, residing at 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris,

France, by virtue of a subscription form given in Paris on 26 September 2005;

- ten (10) Class A shares and two hundred (200) Class C shares to be subscribed by Mr Damien Revon, managing

director, born on 24 January 1957 in Paris (8

e

), France, residing at 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France, by virtue

of a subscription form given in Paris on 24 September 2005;

- eight (8) Class A shares and one hundred sixty (160) Class C shares to be subscribed by Ms Christine Sonnier, man-

aging director, born on 5 July 1962 in Lyon (6

e

), France, residing at 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France, by virtue

of a subscription form given in Paris on 21 September 2005;

- nine (9) Class A shares and one hundred seventy-four (174) Class C shares to be subscribed by Mr Andrew Colman,

managing director, born on 19 July 1961 in Brighton, United Kingdom, residing at 64 North Row, London W1K 7DA,
United Kingdom, by virtue of a subscription form given in London on 28 September 2005;

- six (6) Class A shares and one hundred twenty (120) Class C shares to be subscribed by Mr Carlo Romano,

managing director, born on 24 April 1973 in Como, Italy, residing at Santa Maria Segreta 6, 20123 Milano, Italy, by virtue
of a subscription form given in Milan on 20 September 2005;

- four (4) Class A shares and seventy (70) Class C shares to be subscribed by Mr Michael Best, managing director,

born on 4 October 1971 in Hamm, Germany, residing at Sachsenhäuser Landwehrweg 189, 60599 Frankfurt, Germany,
by virtue of a subscription form given in Frankfurt on 27 September 2005;

- four (4) Class A shares and seventy (70) Class C shares to be subscribed by Mr Jan Findeisen, managing director,

born on 27 February 1972 in Berlin, Germany, residing at Blumenthalstrasse 34, Pankow, 13156 Berlin, Germany, by
virtue of a subscription form given in Frankfurt on 26 September 2005;

- three (3) Class A shares and sixty (60) Class C shares to be subscribed by Mr Olivier Crépin, asset manager, born

on 23 September 1977 in Lyon 9

e

 (69), France, residing at 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France, by virtue of a

subscription form given in Paris on 21 September 2005;

- one (1) Class A shares and twenty (20) Class C shares to be subscribed by Mr Nicolas Lutgé, analyst, born on 12

October 1978 in 78000 Versailles, France, residing at 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France, by virtue of a sub-
scription form given in Paris on 20 September 2005;

- one (1) Class A shares and twelve (12) Class C shares to be subscribed by Mr Marc Chong Kan, financial controller,

born on 24 August 1964 in Paris, France, residing at 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a subscription form given in Luxembourg on 27 September 2005;

- sixty-four (64) Class D shares to be subscribed by CBRE INVESTORS PARTNERS POOL 05, LLC, a limited liability

company organized and existing under the laws of the State of Delaware, USA, registered with the Secretary of State
of the State of Delaware under number 4024740, having its principal place of business at 865 South Figueroa Street,

37416

Suite 3500, Los Angeles, California 90017, USA, by virtue of a subscription form given in Los Angeles on 28 September
2005;

- twenty-eight (28) Class D shares to be subscribed by Mr James Clifton-Brown, director, born on 1 May 1956 in

Johannesburg, South Africa, residing at 64, North Row, London W1K 7 DA, United Kingdom, by virtue of a subscription
form given in London on 28 September 2005;

- two thousand three hundred eight (2,308) Class D shares to be subscribed by CB RICHARD ELLIS INVESTORS

EXECUTIVE HOLDING COMPANY, LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State
of Delaware, USA, registered with the trade and companies’ register of the State of Delaware under number 3748775,
having its registered office at 865 South Figueroa Street, Suite 3500, Los Angeles, California 90017, USA, by virtue of a
subscription form given in Los Angeles on 28 September 2005.

All the subscribers are represented by Maître Katia Gauzès, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of fourteen (14) proxies given.
The aforesaid proxies after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will

remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The eighty-two (82) Class A shares, the one thousand six hundred (1,600) Class C shares, the two thousand four

hundred (2,400) Class D shares have been subscribed by the aforementioned subscribers for an aggregate amount of
one hundred two thousand fifty Euro (EUR 102,050) entirely allocated to the share capital. There is no issue premium.

The shares so subscribed have been entirely paid up by the subscribers through a contribution in cash, so that the

total amount of one hundred two thousand fifty Euro (EUR 102,050) is at the disposal of the Company, as it has been
proven to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 6 of the articles of incorporation of the Company is

amended and shall now read as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is set at two hundred two thousand fifty Euro (EUR 202,050) represented by

eighty-two (82) ordinary class A shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each (the «Class A Shares»), four
thousand (4,000) ordinary class B shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each (the «Class B Shares»), one
thousand six hundred (1,600) ordinary class C shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each (the «Class C
Shares»), two thousand four hundred (2,400) ordinary class D shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each
(the «Class D Shares»). The ordinary Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and Class D Shares, together with
the ordinary shares of other classes which may be issued from time to time, shall be referred to as the «Ordinary
Shares».

All Shares issued by the Company shall be redeemable provided that the Company has sufficient available funds there-

fore. The Company shall further ensure that such redeemed Shares are cancelled.

Each Ordinary Share shall have a serial number for its identification.
Each Ordinary Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately three thousand three hundred Euro.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her first name and surnames, civil status

and residences, said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CB RICHARD ELLIS INVESTORS, INC., une société constituée et existante selon les lois de Californie, Etats-Unis,

enregistrée au Secrétariat d’Etat de l’Etat de Californie sous le numéro 863007, ayant son principal lieu d’affaire au 865
South Figueroa Street, Suite 3500, Los Angeles, Californie 90017, Etats-Unis,

ici représentée par Madame Katia Gauzès, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Los Angeles, le 28 septembre 2005.

La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est l’associé unique de CB RICHARD ELLIS SPE II CO-INVEST, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.736, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
(la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 septembre 2005, pas encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis.

La comparante, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a pris les résolutions suivantes: 

37417

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent deux mille cinquante euros

(EUR 102.050) afin de le porter de sa valeur actuelle de cent mille euros (EUR 100.000) à deux cent deux mille cinquante
euros (EUR 202.050) par l’émission de quatre-vingt-deux (82) parts sociales de Classe A ayant une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, de mille six cents (1.600) parts sociales de Classe C ayant une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et de deux mille quatre cents (2.400) parts sociales de Classe D ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune souscrites de la façon suivante:

- vingt-neuf (29) parts sociales de Classe A et cinq cent soixante-quatorze (574) parts sociales de Classe C sont sous-

crites par M. Thibault de Valence de Minardière, directeur général exécutif, né le 18 février 1967 à Offenbourg, Allema-
gne, demeurant au 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France, en vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé
donné à Paris, le 26 septembre 2005;

- sept (7) parts sociales de Classe A et cent quarante (140) parts sociales de Classe C sont souscrites par M. François

Lex, directeur général, né le 1

er

 août 1974 à Le Monêtier-les-Bains (05), France, demeurant au 223, rue Saint Honoré,

75001 Paris, France, en vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé donné à Paris, le 26 septembre 2005;

- dix (10) parts sociales de Classe A et deux cents (200) parts sociales de Classe C sont souscrites par M. Damien

Revon, directeur général, né le 24 janvier 1957 à Paris (8

e

), France, demeurant au 223, rue Saint Honoré, 75001 Paris,

France, en vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé donné à Paris, le 24 septembre 2005;

- huit (8) parts sociales de Classe A et cent soixante (160) parts sociales de Classe C sont souscrites par Mme Chris-

tine Sonnier, directeur général, née le 5 juillet 1962 à Lyon (6

e

), France, demeurant au 223, rue Saint Honoré, 75001

Paris, France, en vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé donné à Paris, le 21 septembre 2005;

- neuf (9) parts sociales de Classe A et cent soixante-quatorze (174) parts sociales de Classe C sont souscrites par

M. Andrew Colman, directeur général, né le 19 juillet 1961 à Brighton, Grande-Bretagne, demeurant au 64 North Row,
Londres W1K 7DA, Grande-Bretagne, en vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé donné à Londres, le 28
septembre 2005;

- six (6) parts sociales de Classe A et cent vingt (120) parts sociales de Classe C sont souscrites par M. Carlo Romano,

directeur général, né le 24 avril 1973 à Côme, Italie, demeurant au Santa Maria Segreta 6, 20123 Milan, Italie, en vertu
d’un bulletin de souscription sous seing privé donné à Milan, le 20 septembre 2005;

- quatre (4) parts sociales de Classe A et soixante-dix (70) parts sociales de Classe C sont souscrites par M. Michael

Best, directeur général, né le 4 octobre 1971 à Hamm, Allemagne, demeurant à Sachsenhäuser Landwehrweg 189, 60599
Francfort, Allemagne, en vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé donné à Francfort, le 27 septembre 2005;

- quatre (4) parts sociales de Classe A et soixante-dix (70) parts sociales de Classe C sont souscrites par M. Jan Fin-

deisen, directeur général, né le 27 février 1972 à Berlin, Allemagne, demeurant au 34 Blumenthalstrasse, Pankow, 13156
Berlin, Allemagne, en vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé donné à Francfort, le 26 septembre 2005;

- trois (3) parts sociales de Classe A et soixante (60) parts sociales de Classe C sont souscrites par M. Olivier Crépin,

gestionnaire financier, né le 23 septembre 1977 à Lyon 9

e

 (69), France, demeurant au 223, rue Saint Honoré, 75001

Paris, France, en vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé donné à Paris, le 21 septembre 2005;

- une (1) part sociale de Classe A et vingt (20) parts sociales de Classe C sont souscrites par M. Nicolas Lutgé, ana-

lyste, né le 12 octobre 1978 au 78000 Versailles, France, demeurant au 223, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France, en
vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé donné à Paris, le 20 septembre 2005;

- une (1) part sociale de Classe A et douze (12) parts sociales de Classe C sont souscrites par M. Marc Chong Kan,

contrôleur de gestion financière, né le 24 août 1964 à Paris, France, demeurant au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé donné à Luxem-
bourg, le 27 septembre 2005;

- soixante-quatre (64) parts sociales de Classe D sont souscrites par CBRE INVESTORS PARTNERS POOL 05, LLC,

une limited liability company constituée et existant selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis, enregistrée au Se-
crétariat d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 4024740, ayant son principal établissement au 865 South Figueroa
Street, Suite 3500, Los Angeles, Californie 90017, Etats-Unis, en vertu d’un bulletin de souscription sous seing privé don-
né à Los Angeles, le 28 septembre 2005;

- vingt-huit (28) parts sociales de Classe D sont souscrites par M. James Clifton-Brown, directeur, né le 1

er

 mai 1956

à Johannesburg, Afrique du Sud, demeurant au 64, North Row, Londres W1K 7 DA, Grande-Bretagne, en vertu d’un
bulletin de souscription sous seing privé donné à Londres, le 28 septembre 2005;

- deux mille trois cent huit (2.308) parts sociales de Classe D sont souscrites par CB RICHARD ELLIS INVESTORS

EXECUTIVE HOLDING COMPANY, LLC, une limited liability company constituée et existant selon les lois de l’Etat du
Delaware, Etats-Unis, enregistré au Secrétariat d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 3748775, ayant son principal
établissement au 865 South Figueroa Street, Suite 3500, Los Angeles, Californie 90017, Etats-Unis, en vertu d’un bulletin
de souscription sous seing privé donné à Los Angeles, le 28 septembre 2005.

Tous les souscripteurs sont représentés par Maître Katia Gauzès, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu de quatorze (14) procurations délivrées.
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les quatre-vingt-deux (82) parts sociales de Classe A, les mille six cents (1.600) parts sociales de Classe C ainsi que

les deux mille quatre cents (2.400) parts sociales de Classe D ont été souscrites par les souscripteurs susvisés pour un
montant total de cent deux mille cinquante euros (EUR 102.050) entièrement alloué au capital social. Il n’y a pas de
prime d’émission.

37418

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par les souscripteurs par un apport en espèces, de

sorte que le montant total de cent deux mille cinquante euros (EUR 102.050) se trouve à la disposition de la Société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution susvisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de deux cent deux mille cinquante euros (EUR 202.050)

représenté par quatre-vingt-deux (82) parts sociales de Classe A, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune
(les «Parts Sociales de Classe A»), de quatre mille (4.000) parts sociales ordinaires de classe B, d’une valeur de vingt-
cinq euros (EUR 25) chacune (les «Parts Sociales de Classe B»), de mille six cents (1.600) parts sociales de Classe C,
d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune (les «Parts Sociales de Classe C») et de deux mille quatre cents
(2.400) parts sociales de Classe D, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune (les «Parts Sociales de Classe D»).
Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de
Classe D ainsi que les parts sociales ordinaires qui peuvent émises par la Société seront appelées les «Parts Sociales
Ordinaires».

Toutes les Parts Sociales émanant de la Société sont rachetables à condition que la Société dispose de réserves dis-

ponibles suffisantes à cet effet. La Société doit également s’assurer que les Parts Sociales rachetées sont annulées.

Chaque Part Sociale Ordinaire a un numéro de série servant à son identification.
Chaque Part Sociale Ordinaire donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et

extraordinaires.»

<i>Frais et dépenses

Le montant des frais et dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte est évalué environ à trois mille trois cents euros.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Gauzes, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 novembre 2005, vol. 433, fol. 77, case 7. – Reçu 1.020,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011220/242/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

CB RICHARD ELLIS SPE II CO-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 110.736. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011222/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,387,750.-.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.391. 

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT INC., a corporation incorporated and organized under the laws of the State of

Maine, United States of America, with registered office at One Monument Square, Portland, Maine 04101, United States
of America, registered with the Secretary of State of Maine under number 2043641300011,

here represented by Dirk Leermakers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on December 13, 2005.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT INC. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the name GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à
r.l., having its registered office at 25, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and

Mersch, le 10 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Mersch, le 11 janvier 2006.

H. Hellinckx.

37419

Companies Register under number B 90.391 (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed of the under-
signed notary, dated November 21, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 100 of

January 31, 2003. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time
pursuant to a notarial deed of the undersigned notary, dated June 25, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n

°

 926 of September 10, 2003.

II. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 8 of the articles of association of the Company by adding the following

new paragraphs which will be read as follows:

«Meetings of the board of managers can be convened by any manager by written notice given to all managers at least

24 hours in advance of the date set for such meetings, except in case of urgency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice, or with the prior consent of all those entitled to attend. The notice
may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of
the board of managers of the Company. The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are
present or duly represented at the meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in a written document mailed or sent

by telefax, telegram or telex another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues
provided, however, that at least two managers are present at the meeting.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

other similar means of communication allowing all persons taking part in the meeting to hear one another as if he were
participating in person. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person
at such meeting.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. Resolutions signed by all the

managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures
may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or
facsimile.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this

deed, are estimated at approximately EUR 1,000.-.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the Undersigned

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT INC., une société («corporation») constituée et organisée selon les lois de l’Etat

du Maine, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social One Monument Square, Portland, Maine 04101, Etats-Unis
d’Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d’Etat de l’Etat du Maine sous le numéro 2043641300011,

ici représentée par Maître Dirk Leermakers, avocat à la cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée le 13 décembre 2005.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT INC., est l’associé unique (l’Associé Unique) de la société à responsabilité limi-

tée existant sous la dénomination de GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social 25, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
90.391 (la Société), constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 21 novembre 2002, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 100 du 31 janvier 2003. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs

reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 25 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, n

°

 926 du 10 septembre 2003.

II. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’Associé Unique décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société, en y ajoutant les nouveaux paragraphes sui-

vants qui auront la teneur suivante:

37420

«Tout gérant peut convoquer des réunions du conseil de gérance par un avis écrit donné à tous les gérants au moins

24 heures avant la date prévue pour lesdites réunions, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation, ou avec l’accord préalable de tous les membres du conseil de
gérance. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société
donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. La réunion peut être
valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés lors de la réunion.

Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant, dans un document écrit

transmis par poste, par télécopie, par télégramme ou par télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut
représenter plus d’un autre gérant pourvu, toutefois, qu’au moins deux gérants soient présents à la réunion.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’enten-
dre et se parler comme si elles étaient présentes.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix émises. Les résolutions si-

gnées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de
gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique
ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-

mativement à la somme de EUR 1.000,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, la partie comparante a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: D. Leemakers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2005, vol. 434, fol. 60, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011054/242/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

NEI HAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1328 Luxembourg, 6, rue Charlemagne.

R. C. Luxembourg B 65.772. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2003, assemblée tenue de façon 

<i>extraordinaire en date du 7 juillet 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire nomme en tant qu’administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Alfred Jakobs, rue Principale 93B, B-4790 Burg-Reuland,
- Madame Elisabeth Jenniges, rue Principale 93B, B-4790 Burg-Reuland,
- Monsieur Serge Jakobs, Teichgasse 21, B-4780 St-Vith.
L’Assemblée Générale Ordinaire nomme en tant qu’administrateur-délégué pour une durée de 6 ans: 
- Monsieur Alfred Jakobs, rue Principale 93B, B-4790 Burg-Reuland.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2010.
L’Assemblée Générale Ordinaire nomme en tant que commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER

ET ASSOCIES, S.à r.l. ayant son siège social au 134, route d’Arlon, L-8008 Strassen et ce, pour une durée de 6 ans. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2010.

Strassen, 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04543. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008154.3/578/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Mersch, le 5 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

37421

COMPAGNIE DE CONSEILS ET DE SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 88.637. 

—

<i>Réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 16 janvier 2006

L’an deux mille six, le 16 du mois de janvier.

<i>Première résolution

L’Assemblée décide à l’unanimité de révoquer de Monsieur Michel Vandevijver, de son poste d’administrateur-

délégué.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer aux fonctions de Président Monsieur Michel Vandevijver, demeurant à

Luxembourg, 30, Val St André.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer aux fonctions d’administrateur-délégué Monsieur Jean-Claude Vedrine.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer aux fonctions d’administrateur-délégué Monsieur Roméo Simone.

<i>Sixième résolution

<i>Divers

Tous demeurant au 55, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg (adresse professionnelle).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05165. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008048.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

ABC CONTAINER, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, 1, Port de Mertert.

H. R. Luxemburg B 69.382. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Ist erschienen:

Frau Sonva Brigitte Ostermann-Grässer, Geschäftsfrau, geboren in Trier (Deutschland), am 28. Juli 1961, wohnhaft

in D-54314 Zerf, Hauptstrasse 53.

Die Komparentin erklärt, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ABC CONTAINER, GmbH, mit Sitz in

L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer
69.382, gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Joseph Gloden, mit Amtssitz in Grevenma-
cher, am 20. April 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 485 vom 25. Juni 1999, und ein letztes Mal abgeändert
wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 15. Juni 2004, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 943 vom 22. September 2004,

und hat sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade nach L-6688 Mertert, 1, Port de

Mertert.

2.- Abänderung von Artikel 5 (Absatz 1) der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung hat die Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade nach L-6688

Mertert, 1, Port de Mertert zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst Artikel 5 (Absatz 1) abzuändern wie folgt:

«Art. 5. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Mertert.»

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf siebenhundert Euro

(EUR 700,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Munsbach, Datum wie eingangs erwähnt.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

37422

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S.B. Ostermann-Grässer, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, vol. 150S, fol. 95, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009775.3/202/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

ABC CONTAINER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, 1, Port de Mertert.

R. C. Luxembourg B 69.382. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009779.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

GAME INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.752. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

MARRAM CONSULTING S.A., ayant son siège social à Belize,
ici représentée par Monsieur Joeri Steeman demeurant professionnellement à Strassen, en vertu d’une procuration

générale donnée le 4 août 2003.

Une copie de la procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme GAME INVEST S.A., avec siège social à Strassen, fut constituée par acte reçu par Maître Edmond

Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 26 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 547 du 16 juillet 1999. Le capital social a été converti en euros suivant assemblée générale or-
dinaire tenue le 5 juin 2001, dont un procès-verbal a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 1027 du 5 juillet 2002;

- La société a actuellement un capital social de soixante-deux mille euros (62.000,- EUR) représenté par deux mille

cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, à savoir MARRAM

CONSULTING S.A., préqualifiée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société GAME INVEST S.A.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société GAME INVEST S.A.
Les livres et documents comptables de la société GAME INVEST S.A. demeureront conservés pendant cinq ans au

siège social de la société PARFININDUS, S.à r.l., actuellement sis à L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Steeman, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 janvier 2006, vol. 434, fol. 99, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011036/242/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

Senningerberg, den 26. Januar 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 26 janvier 2006.

P. Bettingen.

Mersch, le 25 janvier 2006.

H. Hellinckx.

37423

DOLCELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4961 Clemency, 2, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 71.801. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DOLCELUX S.A., avec siège

social à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de
résidence à Luxembourg en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du
15 septembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 923 du 3 décembre 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Brigitte Crugnola, comptable, demeurant au 1, rue des Vigne-

rons à F-57210 Fèves (57).

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giuseppe Veglio, dirigeant de société, demeurant 20, rue des Blindés

à B-6700 Arlon.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social à L-4961 Clemency, 2, rue du Jardin;
- Modification subséquente de l’article 3 paragraphe 1

er

 des statuts de la société.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon à L-4961

Clémency, 2, rue du Jardin.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (paragraphe 1

er

) des statuts:

«Art. 3. (paragraphe 1

er

). Le siège social est établi dans la commune de Clemency, Grand-Duché de Luxembourg.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.

Signé: G. Veglio, S. Mathot, B. Crugnola, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 42, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009813.3/202/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

DOLCELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4961 Clemency, 2, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 71.801. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009815.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Senningerberg, le 26 janvier 2006.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 26 janvier 2006.

P. Bettingen.

37424

CLEVELAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 72.965. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 janvier 2006

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé

privé, avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Madame Nathalie Mager, employée privée,
avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg et Monsieur Serge Marion, employé privé, avec
adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège

social 50, route d’Esch à L-2520 Luxembourg.

- L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société ELPERS &amp; CO,

réviseurs d’entreprises, ayant son siège social 11, bvd du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. Son mandat se terminera
lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert au 1, allée Scheffer à L-2520

Luxembourg.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03408. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008119.3/655/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

CLEVELAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 72.965. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03409, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008109.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

BRUME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 112.314. 

—

Suite aux cessions de parts intervenues en date du 20 décembre 2005 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE

HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. et M. Sverre Harald Johnsen, les 500 parts sociales de la Société sont réparties
comme suit:

M. Sverre Harald Johnsen, résidant à Badehusgata 14, 1440 Drøbak, Norvège, détient 500 parts sociales d’une valeur

nominale de EUR 25.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05569. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008477.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>BRUME, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

37425

IGERO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 78.292. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05021, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(008367.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

JASMIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 98.129. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(008371.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

ALPMANN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 99.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05666, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008391.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

CVS HOLDING B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 101.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05148, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008419.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

HICKORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 98.127. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(008441.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

<i>Pour IGERO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

<i>Pour JASMIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

Signature.

Signature.

<i>Pour HICKORY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

37426

C.E.C.G., COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., 

Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 21.830. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège de la société en date du 23 

<i>décembre 2005

La clôture de la liquidation du CECG S.A. a été prononcée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

tenue le 23 décembre 2005 au siège de la société.

Il en résulte que:
- Les avoirs des clients dont la remise n’a pu leur être faite seront transférés à la Caisse de Consignation;
- Tous les livres et documents sociaux seront déposés et conservés par le liquidateur, la société DELOITTE S.A. ayant

son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, qui a sous-traité la garde des archives auprès de la société
ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., ayant son siège social au 112, rue du Kiem à L-8030 Strassen et y seront conservés du-
rant une période de 5 ans à compter de la date de publication de l’assemblée générale devant statuer sur la clôture de
la liquidation.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05582. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008384.3/507/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

CROSSROADS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 102.214. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04682, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008436.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

 S.A. CONTRASTE EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 46.569. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02924, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

(008453.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

AMEVAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 96.725. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05536, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008458.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

<i>Pour COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A. (en liquidation)
DELOITTE S.A.
<i>Son liquidateur
F. Prost
<i>Administrateur

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature 

Signature.

37427

PONCHO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 98.517. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05026, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(008444.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 96.148. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05029, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(008447.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

PI-VI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.606. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05599, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008459.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

AURORE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.880. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05608, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008462.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

INVEST CONTROL SERVICES ADMINISTRATIFS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 23.230. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01323, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008544.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

<i>Pour PONCHO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

<i>Pour AGRICULTURE TOURISM INVESTMENT S.A., Société Anonyme 
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Signature.

37428

LM-IS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 83.906. 

—

Suite à la fusion par absorption de LM ETVE S.P.A. par SO.PA.F - SOCIETÀ PARTECIPAZIONI FINANZIARIE -

SOCIETÀ PER AZIONI, les mille (1.000) parts sociales de la Société sont détenues dorénavant par SO.PA.F - SOCIETÀ
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE - SOCIETÀ PER AZIONI.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05565. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008468.3/751/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

COLOR-CENTER LUCIEN STEINHÄUSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen. 

R. C. Luxembourg B 33.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02852, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 24 janvier 2006.

(008485.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

EUROPEAN FUND SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1820 Luxemburg, 17, rue Antoine Jans.

H. R. Luxemburg B 77.327. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft EUROPEAN FUND SERVICES S.A., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 2, parc d’activité Syrdall, eingetra-
gen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 77.327, gegründet unter der
Bezeichnung INTERTRANSACT S.A. gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amts-
sitz in Sassenheim, am 8. August 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 44 vom 23. Januar 2001,

deren Satzung abgeändert wurde gemäss Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar:
- am 21. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 712 vom 1. September 2001,
- am 27. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 230 vom 4. März 2003, enthaltend Abänderung der

Bezeichnung der Gesellschaft in EUROPEAN FUND SERVICES S.A.,

- am 13. Februar 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 371 vom 4. April 2003,
- am 28. März 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 496 vom 8. Mai 2003,
- am 24. November 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1353 vom 19. Dezember 2003.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christian Dostert, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Françoise Hübsch, Privatbeamtin, wohnhaft in Echternacherbrück.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Stephan Jeandey, Kaufmann, wohnhaft in Konz (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den

Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden
Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einbemrungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5365 Munsbach, 2, parc d’activité Syrdall, nach L-1820 Luxemburg, 17, rue

Antoine Jans;

LM-IS, S.à r.l.
M. Magnoni / G. Magnoni
<i>Gérant / Gérant

<i>Pour COLOR-CENTER LUCIEN STEINHÄUSER, S.à r.l.
J. Reuter

37429

2.- Abänderung des ersten Satzes von Artikel 2 der Satzung;
3.- Verschiedenes.
Die außerordentliche Hauptversammlung bestätigt die Tagesordnung und nimmt folgenden Beschluss einstimmig vor:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5365 Munsbach, 2, parc d’activité Syrdall, nach

L-1820 Luxemburg, 17, rue Antoine Jans, zu verlegen, und demzufolge Artikel zwei, Absatz eins, der Satzung abzuändern,
um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. (erster Absatz). Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechshundertfünfzig Euro veranschlagt sind, sind zu

Lasten der Gesellschaft. 

Da damit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt,

haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: C. Dostert, F. Hübsch, S. Jeandey, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2005, vol. 535, fol. 17, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009810.3/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

WORLD CONSULTING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.308. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf.

LSO-BM05371, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

(008465.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

WORLD CONSULTING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.308. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf.

LSO-BM05379, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

(008461.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

WORLD CONSULTING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.308. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf.

LSO-BM05380, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 24. Januar 2006.

J. Seckler.

<i>Pour <i>WORLD CONSULTING COMPANY S.A., <i>Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour <i>WORLD CONSULTING COMPANY S.A., <i>Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

37430

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

(008456.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

WORLD CONSULTING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.308. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf.

LSO-BM05382, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

(008455.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

WORLD CONSULTING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.308. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf.

LSO-BM05384, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

(008454.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

WORLD CONSULTING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.308. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf.

LSO-BM05385, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

(008451.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

2000 VOLTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen. 

R. C. Luxembourg B 80.736. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02860, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 24 janvier 2006.

(008487.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

<i>Pour <i>WORLD CONSULTING COMPANY S.A., <i>Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour <i>WORLD CONSULTING COMPANY S.A., <i>Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour <i>WORLD CONSULTING COMPANY S.A., <i>Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour <i>WORLD CONSULTING COMPANY S.A., <i>Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour 2000 VOLTS, S.à r.l.
J. Reuter

37431

CABLESHIP CONTRACTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 106.421. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of December.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

The company CABLESHIP CONTRACTORS HOLDING NV, recorded at the Commercial Register of the Curaçao

Chamber of Commerce and Industry with number 62995, having its registered office at Kaya Richard J. Beaujon z/n,
Curaçao, Netherlands Antilles,

here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, acting through its proxy-holder, declared and requested the notary to act:
I.- That the company (société anonyme) CABLESHIP CONTRACTORS (LUXEMBOURG) S.A., with registered office

at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S. Luxembourg section B number 106.421, was incorporated

by deed of the undersigned notary, dated February 11, 2005, published in the Mémorial C number 641 of July 1, 2005.

II.- That the capital of the company CABLESHIP CONTRACTORS (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, presently

amounts to fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-), represented by five hundred (500) shares with a par
value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.

III.- That it derives from the share register of the company that the appearing party is the holder of all the shares of

the prenamed company CABLESHIP CONTRACTORS (LUXEMBOURG) S.A.

IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the company CABLESHIP CONTRACTORS

(LUXEMBOURG) S.A. which has discontinued all activities.

V.- That the appearing party declares that it has taken over all assets and all liabilities of the said company.
VI.- That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the dissolved company and that the

appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the company even if unknown at present.

VII.- That the liquidation of the company CABLESHIP CONTRACTORS (LUXEMBOURG) S.A. is completed and that

the company is to be construed as definitely terminated.

VIII.- That full and entire discharge is granted to the incumbent directors and statutory auditor of the dissolved com-

pany for the performance of their assignment.

IX.- That the shareholder’s register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
X.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of the present deed, is approximately seven hundred Euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by an French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société CABLESHIP CONTRACTORS HOLDING NV, enregistrée au Registre de Commerce de la Chambre de

Commerce et d’Industrie de Curaçao sous le numéro 62995, avec siège social à Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curaçao,
Antilles Néerlandaises,

représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

ses déclarations:

37432

I.- Que la société anonyme CABLESHIP CONTRACTORS (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social à L-2210

Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S. Luxembourg section B numéro 106.421, a été constituée suivant acte

reçu par le notaire soussigné, en date du 11 février 2005, publié au Mémorial C numéro 641 du 1

er

 juillet 2005.

II.- Que le capital social de la société anonyme CABLESHIP CONTRACTORS (LUXEMBOURG) S.A., prédésignée,

s’élève actuellement à cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-), représenté par cinq cents (500) actions
d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune.

III.- Que selon le registre des actionnaires de la société la comparante est l’actionnaire unique de la prédite société

CABLESHIP CONTRACTORS (LUXEMBOURG) S.A.

IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société CABLESHIP CONTRACTORS (LUXEM-

BOURG) S.A., qui a interrompu ses activités.

V.- Que la comparante déclare qu’elle a repris tous les éléments d’actif et de passif de ladite société. 
VI.- Qu’il est attesté que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra

personnellement de tout le passif de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société CABLESHIP CONTRACTORS (LUXEMBOURG) S.A. est achevée et que celle-

ci est à considérer comme définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société dissoute pour l’exécution de leur mandat.

IX.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de sept cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de cette même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2006, vol. 535, fol. 28, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009850.3/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

VMR FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 17, rue Antoine Jans.

H. R. Luxemburg B 70.415. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft VMR FUND MANAGEMENT S.A. mit Sitz in L-5365 Munsbach, 2, parc d’activité Syrdall, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 70.415, gegründet gemäss Urkun-
de aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 17. Juni 1999, veröffentlicht im
Mémorial C Nummer 570 vom 23. Juli 1999, 

deren Satzung abgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Baden am 4.

Januar 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 141 vom 12. Februar 2000,

deren Satzung abgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 2. September

2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 954 vom 17. September 2003.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christian Dostert, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Françoise Hübsch, Privatbeamtin, wohnhaft in Echternacherbrück.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Stephan Jeandey, Kaufmann, wohnhaft in Konz (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den

Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden No-
tar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Junglinster, le 25 janvier 2006.

J. Seckler.

37433

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5365 Munsbach, 2, parc d’activité Syrdall, nach L-1820 Luxemburg, 17, rue

Antoine Jans;

2.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzung;
3.- Verschiedenes.
Die ausserordentliche Hauptversammlung bestätigt die Tagesordnung und nimmt folgenden Beschluss einstimmig vor:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5365 Munsbach, 2, parc d’activité Syrdall, nach

L-1820 Luxemburg, 17, rue Antoine Jans, zu verlegen, und demzufolge Artikel zwei, Absatz eins, der Satzung abzuändern,
um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. (erster Absatz). Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechshundertfünfzig Euro veranschlagt sind, sind zu

Lasten der Gesellschaft. 

Da damit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt,

haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: C. Dostert, F. Hübsch, S. Jeandey, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2006, vol. 535, fol. 17, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009827.3/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

CLAIRMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 89.459. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLAIRMONT S.A., avec

siège social à L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 89.459,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 1682 du 23 novembre 2002, 

au capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de

cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Anne Schmit, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Corinne Parmentier, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) pour le porter de son mon-

tant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) au montant de cent mille euros (EUR 100.000,-), par l’émission de
cent (100) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, jouissant des mêmes droits
et obligations que les actions existantes, attribuées aux actionnaires existants au prorata de leur participation respective
dans le capital.

2.- Modification de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en deux cents (200) actions d’une valeur

nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.
3. Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Junglinster, den 24. Januar 2006.

J. Seckler.

37434

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) pour le

porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) au montant de cent mille euros (EUR 100.000,-),
par l’émission de cent (100) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, jouissant
des mêmes droits et obligations que les actions existantes, attribuées aux actionnaires existants au prorata de leur par-
ticipation respective dans le capital.

<i>Libération - Payement

La libération des actions nouvellement émises a eu lieu moyennant versement en numéraire du montant de cinquante

mille euros (EUR 50.000,-) par les actionnaires existants au prorata de leur participation respective dans le capital.

La preuve de ce payement a été rapportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de sorte que le

montant de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) est dès aujourd’hui à la libre disposition de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en deux cents (200) actions d’une valeur

nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.

<i>Troisième résolution

Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à

cet effet.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

lesdites personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Fritsch, A. Schmit, C. Parmentier, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 3 janvier 2006, vol. 360, fol. 69, case 1. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(010257/201/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

CLAIRMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 89.459. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010259/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

SKYTEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 77.692. 

—

L’an deux mille cinq, le huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SKYTEC GROUP S.A., cons-

tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 25 août 2000, publié au Mémorial C, numéro 104 du 10
février 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant professionnellement à L-

2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix à L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thion-

ville, Commune de Hespérange, et en conséquence modification du 2

e

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

2.- Modification de l’engagement de la société et en conséquence de l’article 6 des statuts.
3.- Démission et nomination d’administrateur.
4.- Divers.

Echternach, le 27 janvier 2006.

H. Beck.

Echternach, le 27 janvier 2006.

H. Beck.

37435

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix, à L-5887 Alzin-

gen, 427-429, route de Thionville, et en conséquence de modifier le 2

e

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (2

e

 alinéa). Le siège social est établi à Alzingen, commune de Hespérange, ou dans toute autre commune

du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré à l’intérieur du pays par simple décision à prendre par le ou
les organes chargés de la gestion journalière.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’engagement de la société et en conséquence l’article 6 des statuts, pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont

nécessairement la signature du président du conseil d’administration, soit par la signature individuelle ou collective de
telle(s) personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Andreas Gembler, business consultant, demeurant à CH-1164 Buchillon, Sous les Vignes 10.
b) Monsieur Heinz Vogel, expert-fiscal diplômé, demeurant à CH-8840 Einsiedeln, Luegetenstrasse 20.
c) Monsieur Max Meienberg, licencié Oec. Publ., demeurant à CH-6312 Steinhausen, Eschenstrasse 2.
La prochaine assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge à leur donner.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’élire comme nouveaux administrateurs, savoir:
1) Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 20 décembre 1956, demeurant

professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

2) Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, né à Metz/France, le 3 septembre 1969, demeurant professionnellement

à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Ils terminent le mandat de leurs prédécesseurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre

actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: C. Faber, A. Francini, L. Capiaux, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2006, vol. 26CS, fol. 54, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010507/216/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

SKYTEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 77.692. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 31

janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010510/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

37436

GENERAL INTERMEDIATE MARKETING SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 74.380. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du

12 janvier 2006 que:

L’assemblée générale a décidé de révoquer Mademoiselle Caty Franckinioulle, employée privée, née le 3 décembre

1967 à Namur (Belgique), demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, 30 Champ de Présenne, de son poste d’administrateur.

L’assemblée a élu en son remplacement:
- Monsieur Jozef Hommen, employé privé, né le 14 septembre 1954 à NL-Kerkrade, demeurant à NL-6464 AB

Kerkrade, Beukenbosweg 18.

Suite à cette révocation le Conseil d’Administration se composera désormais comme suit:
- Monsieur René Grenier, administrateur de société, né le 2 mai 1945 à Tourinnes Saint Lambert (Belgique), demeu-

rant à B-1390 Grez-Doiceau, 30, Champ de Présenne, en qualité d’administrateur simple et d’administrateur-délégué de
la société,

- Monsieur Emmanuel Grenier, informaticien, né le 5 janvier 1968 à Berchem Sainte-Agathe (Belgique), demeurant à

B-1180 Bruxelles, 784, Chaussée de Waterloo, en qualité d’administrateur de la société,

- Monsieur Jozef Hommen, employé privé, né le 14 septembre 1954 à NL-Kerkrade, demeurant à NL-6464 AB

Kerkrade, Beukenbosweg 18, en qualité d’administrateur de la société,

jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05331. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008490.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

CAROMETAL INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 58.

R. C. Luxembourg B 54.394. 

—

L’an deux mille six, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Fernand Toussaint, ingénieur-commercial, né à Tihange (Belgique), le 2 décembre 1942, demeurant à

L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

2) Monsieur René Roussel, ingénieur, né à Marchiennes-au-Pont (Belgique), le 12 juin 1946, demeurant à L-9645 De-

renbach, Maison 58.

Lesquels comparants agissant en leurs qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée CAROMETAL

INTERNATIONAL, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 54.394, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 22 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 309 du 26 juin 1996 et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1066 du 12 juillet 2002, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée prend connaissance d’une cession de parts intervenue entre l’ancien associé FAMIROLE S.A., société

anonyme avec siège à Luxembourg, et Monsieur René Roussel ci-avant qualifié, qui a racheté en date du 30 août 2005
les 499 parts de CAROMETAL INTERNATIONAL de sorte que les actuels associés de CAROMETAL INTERNATIO-
NAL sont Monsieur René Roussel, pour 499 parts et Monsieur Fernand Toussaint pour 1 part.

Cette cession de parts est acceptée pour autant que de besoin par les associés.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société à L-9645 Derenbach, Maison 58, appartement numéro

4.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Derenbach.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’étendre l’objet social de la Société par l’ajout d’un nouvel alinéa.
En conséquence, l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet la représentation commerciale et le courtage de touts produits ou de touts matériels des-

tinés à la sidérurgie, la métallurgie, les ateliers mécaniques, le génie civil ainsi que l’achat, la vente, l’importation, l’expor-
tation de tous produits ou matériels destinés aux secteurs visés ci-dessus.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

37437

Elle peut, en outre, effectuer toutes prestations de service en qualité de conseiller technique dans les domaines visés

ci-dessus.

Elle pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant di-

rectement ou indirectement à son objet social.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Toussaint, R. Roussel, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(010300/200/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

CAROMETAL INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 58.

R. C. Luxembourg B 54.394. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010301/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

BATOS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.669. 

—

L’an deux mille six, le douze janvier.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BATOS S.A. HOLDING, avec

siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 78.669, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné, en date du 31 octobre 2000, publié au Mémorial C, numéro 350 du 14 mai 2001 et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 juillet 2003, publié au Mémorial C,
numéro 984 du 24 septembre 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich,
qui désigne comme secrétaire Madame Miranda Janin, employée privée, demeurant à Sprinkange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d’un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Que la société a un capital social d’un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) représenté par

douze mille cinq cents (12.500) actions sans valeur nominale.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les douze mille cinq cents (12.500) actions de la société sont

présentes ou représentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur la société ENTREPRISE BELLE VUE LTD, ayant son siège social à

Tortola (British Virgin Islands), Road Town, Main Street, P.O. Box 3136, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges
Britanniques sous le numéro 86.780.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

F. Baden.

F. Baden.

37438

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandatai-

res, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la société anonyme ALPHA EXPERT S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1,

rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 88.567, comme commissaire-vérificateur.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-), sont à charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent

acte.

Signé: P. Pierrard, M. Janin, L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 janvier 2006, vol. 433, fol. 96, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(011257/236/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

GARANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 113.729. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprises demeurant à L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon,
ici représentée par Madame Stéphanie Pache, employée privée, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer, 53,

route d’Arlon, en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 5 décembre 2005, lequel pouvoir, après
avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisa-
tion.

2. FGA (LUXEMBOURG) S.A., immatriculée au R.C. Luxembourg B 61.096, avec siège social à L-8211 Mamer, 53,

route d’Arlon, ici représentée par Madame Stéphanie Pache, prédite, 

en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 5 décembre 2005, lequel pouvoir, après avoir été signé

ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de GARANCE S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier. Elle pourra en outre prendre des participations

sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi
que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes.

Art. 4. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Bascharage, le 19 janvier 2006.

A. Weber.

37439

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social

un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications
prévues à l’article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme pro-
priétaire à l’égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie

de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnelle-
ment à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé
par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent
acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci
sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai d’un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou

autres agents. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou par la signature
conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des
versements d’acomptes sur dividendes.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
rassemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action representative du capital social donne
droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’avril à 16 heures, et pour la première fois en deux mille six. Si
ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou il n’y est pas

dérogé par les préserts statuts.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille six.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

- FGA (LUXEMBOURG) S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 actions

- Monsieur Aniel Gallo, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

37440

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Jean-Claude Rahier, demeurant à B-4130 Esneux, 42, avenue de Géradon.
- Monsieur Stéphane Rahier, demeurant à B-4130 Esneux, 42, avenue de Géradon.
- Madame Christiane Coninx, demeurant à B-4130 Esneux, 42, avenue de Géradon.
3. Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Jean-Claude Rahier, prénommé.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: FIDUCIAIRE &amp; EXPERTISES

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Mamer.

5. Le siège social est fixé au 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer.

Dont acte, fait et passé à Mamer.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,

ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: S. Paché, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 914, fol. 10, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(011262/203/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2006.

KOMAS BUILDING COMPANY, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel. 

R. C. Luxembourg B 30.980. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05672, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 24 janvier 2006.

(008520.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

LUXCELLENCE ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.546. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 17 janvier 2006.

(008529.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2006.

A. Biel.

<i>Pour KOMAS BUILDING COMPANY, G.m.b.H.
J. Reuter

H. Hellinckx
<i>Notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

T.R.B. International S.A.

JT Immo, S.à r.l.

Budowa S.A.

Budowa S.A.

Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l.

Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l.

TDS Europe S.A.

Ouessant S.A.

Tirsa S.A.

Clamart International S.A.

Damali, S.à r.l.

Alsace Lorraine Transports Luxembourg S.A.

Akeler Portugal, S.à r.l.

Faispro S.A.

RTL Group S.A.

CB Richard Ellis SPE II Co-Invest, S.à r.l.

CB Richard Ellis SPE II Co-Invest, S.à r.l.

Georgia-Pacific Finance, S.à r.l.

Nei Haus S.A.

Compagnie de Conseils et de Services S.A.

ABC Container, G.m.b.H.

ABC Container, G.m.b.H.

Game Invest S.A.

Dolcelux S.A.

Dolcelux S.A.

Cleveland S.A.

Cleveland S.A.

Brume, S.à r.l.

Igero Holding S.A.

Jasmin Holding S.A.

Alpmann Management S.A.

CVS Holding B.V.

Hickory Holding S.A.

C.E.C.G., Comptoir Européen de Change et de Gestion S.A.

Crossroads S.A.

S.A. Contraste Europe

Ameval Luxembourg, S.à r.l.

Poncho Holding S.A.

Agriculture Tourism Investment S.A.

PI-VI International Holding S.A.

Aurore Development S.A.

Invest Control Services Administratifs, S.à r.l.

LM-IS, S.à r.l.

Color-Center Lucien Steinhäuser, S.à r.l.

European Fund Services S.A.

World Consulting Company S.A.

World Consulting Company S.A.

World Consulting Company S.A.

World Consulting Company S.A.

World Consulting Company S.A.

World Consulting Company S.A.

2000 Volts, S.à r.l.

Cableship Contractors (Luxembourg) S.A.

VMR Fund Management S.A.

Clairmont S.A.

Clairmont S.A.

Skytec Group S.A.

Skytec Group S.A.

General Intermediate Marketing Services S.A.

Carometal International

Carometal International

Batos S.A. Holding

Garance S.A.

Komas Building Company, G.m.b.H.

Luxcellence Advisory Company S.A.