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37105
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 774
18 avril 2006
S O M M A I R E
A.21 Natural Stone-World Wide S.A., Wickrange.
37132
Hellas Telecommunications (Luxembourg) III,
Alphacore International S.A., Luxembourg . . . . . .
37133
S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37110
Alphacore International S.A., Luxembourg . . . . . .
37133
Hellas Telecommunications IV, S.à r.l., Luxem-
Auto Ecole Fernand, S.à r.l., Dickweiler . . . . . . . . .
37143
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37111
Auto Ecole Fernand, S.à r.l., Dickweiler . . . . . . . . .
37143
Hellas Telecommunications (Luxembourg) V,
Auto Ecole Fernand, S.à r.l., Dickweiler . . . . . . . . .
37143
S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37116
Berdorfer Immobilien, GmbH, Berdorf . . . . . . . . . .
37146
Hentou S.A., Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37123
Berkel, S.à r.l., Hivange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37116
Immo Développement S.A., Luxembourg . . . . . . .
37150
Bingara, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37116
L.H.S., Les Hauts de Strassen S.A., Luxembourg .
37148
Brofinanz, GmbH, Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37120
Livestock-Advise, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . .
37116
Bureau Comptable et Fiscal Op der Breck, S.à r.l.,
MFR Castel Romano, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
37108
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37125
MFR Castel Romano, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
37110
C.H. Travaux S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37121
MS Networks S.A., Belvaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37134
C.L.L., Conter-Lehners, S.à r.l., Weiler-la-Tour . . .
37119
Natex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37106
C.L.L., Conter-Lehners, S.à r.l., Weiler-la-Tour . . .
37119
Parkes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37113
C.L.L., Conter-Lehners, S.à r.l., Weiler-la-Tour . . .
37119
Perica, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
37146
C.L.L., Conter-Lehners, S.à r.l., Weiler-la-Tour . . .
37119
Plaza Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37124
(La) Cave à Nico, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . .
37133
Plaza Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37124
Cavilux, Compagnie des Alcools et Vins de Luxem-
Plaza Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37124
bourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37145
Prime Communication Factory S.A., Luxembourg
37106
Coiffure Astride, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . .
37111
ProLogis UK LXXXIX, S.à r.l., Luxembourg. . . . .
37125
Coiffure Beringer, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . .
37145
Promo-Center, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . .
37123
CR Associés, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37121
Promo-Center, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . .
37123
CR Associés, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37123
R.T.C., Ready To Clean, S.à r.l., Luxembourg . . . .
37144
DB1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37107
Real-Immo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37106
DS Communications, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
37119
Red Lion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37106
Duemme Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37134
Red Lion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37106
Duemme Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37143
RSM Audit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37112
Emtronix, S.à r.l., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37124
Service Industriel Luxembourg, S.à r.l., Kehlen . .
37111
Epicerie Dos Santos, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . .
37124
SG Investment Opportunities, S.à r.l., Luxem-
European Audio Services, S.à r.l., Luxembourg . . .
37125
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37120
Euwub Holding S.A., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37132
Sport, Marketing & Finance S.A., Luxembourg. . .
37107
Fiaccom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37145
Sport, Marketing & Finance S.A., Luxembourg. . .
37107
Fiduciaire Latitudes, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
37125
Square Advertising, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . .
37149
Finland S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37107
Square Advertising, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . .
37149
GREP Toulouse I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
37127
Star Parks Luxembourg Holdco S.A., Luxembourg
37111
H.R. Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
37120
Vermilion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37148
Harfang, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37121
ZIT Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37107
Hellas Telecommunications Finance, S.C.A., Lu-
ZIT Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
37110
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37120
37106
NATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 77.582.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03945, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008274.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
PRIME COMMUNICATION FACTORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 39.562.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03942, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008275.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
REAL-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 104.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03933, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008280.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
RED LION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 55.069.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03925, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008287.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
RED LION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 55.069.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03928, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008283.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37107
DB1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 111.507.
—
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05279, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008281.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
SPORT, MARKETING & FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 76.978.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03922, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008289.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
SPORT, MARKETING & FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 76.978.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03920, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008292.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
ZIT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 80.244.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04941, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008293.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
FINLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 85.097.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf.
LSO-BM05365, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2006.
(008467.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
Signature.
<i>Pouri> <i>FINLAND S.A.,i> <i>Société Anonyme
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
37108
MFR CASTEL ROMANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered officel: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 88.841.
—
In the year two thousand five, on the fourteenth day of the month of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
,
here represented by:
Maître Jean-Michel Schmit, avocat, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 13 December 2005,
which, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed for the purpose of registration,
acting as sole shareholder (other than the Company itself which holds own shares, but is not authorised to vote on
said shares) of the société à responsabilité limitée MFR CASTEL ROMANO, S.à r.l., a company incorporated in accord-
ance with and governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 54, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, entered in the Company Register of Luxembourg, Section B, under the number
88.841 and incorporated following a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxem-
bourg, on 23 August 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
1518 of 22 October
2002 with a capital of two hundred thirty thousand Euro (EUR 230,000.-) (the «Company»).
The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the under-
signed notary of 13 December 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party, represented as above stated, recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on
the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To acknowledge that the Company holds seven hundred sixty-seven (767) class A own shares with a par value of
one hundred Euro (EUR 100.-) each and seven hundred sixty-seven (767) class B own shares with a par value of one
hundred Euro (EUR 100.-) each.
2. To reduce the Company’s corporate capital by an amount of one hundred fifty-three thousand four hundred Euro
(EUR 153,400.-) by cancellation of said seven hundred sixty-seven (767) class A own shares with a par value of one hun-
dred Euro (EUR 100.-) each and said seven hundred sixty-seven (767) class B own shares with a par value of one hundred
Euro (EUR 100.-) each.
3. To decrease the legal reserve by an amount of fifteen thousand three hundred forty Euro (EUR 15,340.-) to seven
thousand six hundred sixty Euro (7,660.-) following the decrease of the Company’s corporate capital and to allocate
said amount to an available reserve.
4. To convert of all the seven hundred sixty-six (766) class C shares issued by the Company and held by RICHARD-
SON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l. into seven hundred sixty-six (766) ordinary shares.
5. To amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the
resolutions to be adopted under the above items.
The appearing party passed the following resolutions:
<i>First acknowledgmenti>
The shareholder acknowledged that the Company held seven hundred sixty-seven (767) class A own shares with a
par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each and seven hundred sixty-seven (767) class B own shares with a par
value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
<i>First resolutioni>
The shareholder resolved to reduce the Company’s corporate capital by an amount of one hundred fifty-three thou-
sand four hundred Euro (EUR 153,400.-) by cancellation of all the seven hundred sixty-seven (767) class A own shares
with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each and all the seven hundred sixty-seven (767) class B own shares
with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, issued and currently held by the Company.
<i>Second resolutioni>
The shareholder resolved to decrease the legal reserve by an amount of fifteen thousand three hundred forty Euro
(EUR 15,340.-) to seven thousand six hundred sixty Euro (7,660.-) and to allocate the amount of fifteen thousand three
hundred forty Euro (EUR 15,340.-) to a available reserve.
<i>Third resolutioni>
The shareholder resolved to convert all the seven hundred sixty-six (766) class C shares with a par value of one
hundred Euro (EUR 100.-) each issued by the Company and held by RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL RO-
MANO), S.à r.l. into seven hundred sixty-six (766) ordinary shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-)
each.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the shareholder resolved to amend the first paragraph of article 6 of the
Company’s articles of association, which shall forthwith read as follows:
«The Company’s share capital is set at seventy-six thousand six hundred Euro (EUR 76,600.-) represented by seven
hundred sixty-six (766) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each».
37109
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, stated herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by their surname, first name, civil
status and residence, said person appearing signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l., une société régie par le droit luxembourgeois, ayant
son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
,
représentée par Maître Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 13 décembre 2005,
qui, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement,
agissant en sa qualité d’associé unique (autre que la Société elle-même qui détient ses propres parts sociales, mais qui
n’est pas autorisé à voter sur lesdites parts sociales) de la société à responsabilité limitée MFR CASTEL ROMANO,
S.àr.l., une société régie par le droit du Luxembourg, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napo-
léon I
er
, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, section B, sous le numéro 88.841 et
constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, le 23 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
1518 du 22 octobre 2002
avec un capital social de deux cent trente mille euros (EUR 230.000,-) (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentant le 13 décembre 2005, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, a reconnu avoir été entièrement informé des résolutions à
prendre sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de la détention par la Société de sept cent soixante-sept (767) parts sociales A propres d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et sept cent soixante-sept (767) parts sociales B propres d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
2. Réduction du capital social de la Société d’un montant de cent cinquante-trois mille quatre cents euros (EUR
153.400,-) par annulation desdites sept cent soixante-sept (767) parts sociales A propres d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune et sept cent soixante-sept (767) parts sociales B propres d’une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune.
3. Réduction de la réserve légale d’un montant de quinze mille trois cent quarante euros (EUR 15.340,-) à sept mille
six cent soixante euros (EUR 7.660,-) suivant la réduction du capital social de la Société et allocation dudit montant à
une réserve disponible.
4. Conversion de toutes les sept cent soixante-six (766) parts sociales C émises par la Société et détenues par
RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL ROMANO), S.à r.l. en sept cent soixante-six (766) parts sociales ordinaires.
5. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions à adopter sous
les point ci-dessus.
Le comparant a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première constatationi>
L’associé a constaté que la Société détient sept cent soixante-sept (767) parts sociales A propres d’une valeur nomi-
nale de cent euros (EUR 100,-) chacune et sept cent soixante-sept (767) parts sociales B propres d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Première résolutioni>
L’associé a décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de cent cinquante-trois mille quatre cents
euros (EUR 153.400,-) par annulation de toutes les sept cent soixante-sept (767) parts sociales A propres d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et de toutes les sept cent soixante-sept (767) parts sociales B propres
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, émises et actuellement détenues par la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé a décidé de réduire la réserve légale d’un montant de quinze mille trois cent quarante euros (EUR 15.340,-)
à sept mille six cent soixante euros (EUR 7.660,-) et d’attribuer le montant de quinze mille trois cent quarante euros
(EUR 15.340,-) à une réserve disponible.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé a décidé de convertir toutes les sept cent soixante-six (766) parts sociales C émises d’une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune émises par la Société et détenues par RICHARDSON INVESTMENTS (CASTEL
ROMANO), S.à r.l. en sept cent soixante-six (766) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune.
37110
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l’associé a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de
la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de soixante-seize mille six cents euros (EUR 76.600,-) représenté par sept cent
soixante-six (766) parts sociales d’une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.»
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne
comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la
demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentant par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: J.-M. Schmit, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2005, vol. 899, fol. 60, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008400.3/239/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
MFR CASTEL ROMANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 88.841.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008402.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
HELLAS TELECOMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) III, Société en commandite par actions.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 107.291.
—
<i>Requisition modifiant la requisition du 17 janvier 2006 concernant la résolution prise pari>
<i>l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 9 janvier 2006i>
L’assemblée a pris la résolution suivante:
- la société ERNST & YOUNG, avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registe de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous n
°
B 47.771, est nommée réviseur d’entreprises.
- Le mandat de la société ERNST & YOUNG prendra effet pour l’exercice au 31 décembre 2005 et viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05488. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008290.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
ZIT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 78.283.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04932, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008296.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Belvaux, le 27 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 23 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
<i>Pour HELLAS TELECOMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) III
i>MERCURIA SERVICES S.A.
<i>Mandataire
i>Signature
Signature.
37111
HELLAS TELECOMMUNICATIONS IV, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 107.290.
—
<i>Requisition modifiant la requisition du 17 janvier 2006 concernant la résolution de l’associé unique du 9 janvier 2006i>
L’associé unique a pris la résolution suivante:
- la société ERNST & YOUNG, avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registe de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous n
°
B 47.771, est nommée réviseur d’entreprises.
- Le mandat de la société ERNST & YOUNG prendra effet pour l’exercice au 31 décembre 2005 et viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05490. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008294.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
SERVICE INDUSTRIEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8282 Kehlen, 24, rue de Keispelt.
R. C. Luxembourg B 30.898.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03915, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008295.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
COIFFURE ASTRIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8310 Capellen, 69, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 99.680.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03912, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008298.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 100.067.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf.
LSO-BM05358, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008470.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
<i>Pour HELLAS TELECOMMUNICATIONS IV
i>MERCURIA SERVICES S.A.
<i>Mandataire
i>Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
<i>Pouri> <i>STAR PARKS LUXEMBOURG HOLDCO S.A.,i> <i>Société Anonyme
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
37112
RSM AUDIT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 113.621.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
Ont comparu:
1. FHG, société à responsabilité limitée, avec siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
représentée par Monsieur Paul Laplume, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle à Junglinster,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 janvier 2006, ci-annexée.
2. AUDIT.LU, société à responsabilité limitée, avec siège social au 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, constituée
aujourd’hui par le notaire soussigné,
représentée par la signature individuelle de son gérant, à savoir Monsieur Paul Laplume, prénommé.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils constituent par les présentes.
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les comparants et tous ceux qui par la suite pourraient devenir pro-
priétaire de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la révision d’entreprises telle que définie par l’article 1
er
de la loi modifiée du 28 juin
1984, donc le contrôle légal des comptes et toutes autres missions confiées par la loi.
La société pourra également effectuer le contrôle contractuel des comptes, donner des conseils en matière fiscale,
organiser et tenir les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionne-
ment des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
La société pourra encore faire du conseil économique.
Elle pourra effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement et à la condition expresse que
ces opérations rentrent dans le cadre des activités permises aux réviseurs d’entreprises.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de RSM AUDIT.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales
de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux accords des associés formalisés dans une convention séparée.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III.- Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-
sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par celui-ci.
37113
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par les comparants de la manière suivante:
Ces parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros
(50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Paul Laplume, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Laplume, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2006, vol. 901, fol. 8, case 5. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009696.3/239/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
PARKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 113.235.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CommInternational LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of Malta, having its registered
office at 167 Merchants Street, Valletta VLT03, Malta, registered with the commercial register of Malta under number
C32341,
here represented by Mr Dirk Leermakers, Avocat à la Cour, residing professionally at 1, allée Scheffer, L-2520 Lux-
embourg, by virtue of a proxy given in Malta on December 20, 2005.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. CommInternational LIMITED is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of PARKES, S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law of 10
August 1915, on commercial companies, as amended and the law of 22 March 2004, on securitization, having its regis-
tered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, which registration at the Luxembourg Trade and Companies
1. La société FHG, prénommée, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2. La société AUDIT.LU, prénommée, trois cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Belvaux, le 25 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
37114
Register is pending, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated De-
cember 6, 2005, which publication at the Mémorial is pending (the Company).
II. The share capital of the Company is set at one hundred thousand Australian Dollars (AUD 100,000.-) represented
by one thousand (1,000) ordinary shares not allocated to any particular class of shares (the Class) and one thousand
(1,000) Class B ordinary shares having a par value of fifty Australian Dollars (AUD 50.-) each.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges the decisions adopted on December 14, 2005 by the board of directors of the
Company to create one (1) compartment (the Compartment) in the Company named Compartment B comprising the
existing one thousand (1,000) Class B ordinary shares and forty-one (41) Class B redeemable preference shares to be
issued.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder decides to increase the subscribed capital of the Company by an amount of two thousand and
fifty Australian Dollars (AUD 2,050.-) so as to raise it from its present amount of one hundred thousand Australian Dol-
lars (AUD 100,000.-) to an amount of one hundred and two thousand and fifty Australian Dollars (AUD 102,050.-) by
the issuance of forty-one (41) Class B redeemable preference shares with a par value of fifty Australian Dollars (AUD
50.-) each.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, DBS BANK LTD, a limited company incorporated and organized under the laws of Singapore, with reg-
istered office at 6 Shenton Way, #34-08 DBS Building Tower Two, Singapore 068809, declares to subscribe for the
forty-one (41) Class B redeemable preference shares newly issued and to fully pay them up, at the price of two thousand
and fifty Australian Dollars (AUD 2,050.-), by way of a contribution in cash of an aggregate amount of two hundred and
forty-six million Australian Dollars (AUD 246,000,000.-) of which two thousand and fifty Australian Dollars (AUD
2,050.-) shall be allocated to the share capital account of the Company and two hundred and forty-five million nine hun-
dred and ninety-seven thousand nine hundred and fifty Australian Dollars (AUD 245,997,950.-) shall be allocated to the
Class B redeemable preference shares premium reserve account of the Company.
The aggregate amount of two hundred and forty-six million Australian Dollars (AUD 246,000,000.-) is at the disposal
of the Company, as has been proved to the undersigned notary by the production of a blocking certificate, issued by
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder decides to amend the first paragraph of the
article 5 of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:
«Art. 5. Share capital
5.1. The Company has a subscribed share capital of one hundred and two thousand and fifty Australian Dollars (AUD
102,050.-) consisting of one thousand (1,000) ordinary shares not allocated to any particular class (a Class), one thou-
sand (1,000) Class B ordinary shares and forty-one (41) Class B redeemable preference shares, each in registered form,
with a par value of fifty Australian Dollars (AUD 50.-) and fully paid up.»
There being no further business, the meeting is adjourned.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this
deed, are estimated at approximately EUR 6,000.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et unième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
CommInternational LIMITED, une société constituée et organisée selon les lois de Malte, ayant son siège social au
167 Merchants Street, Valletta VLT03, Malte, immatriculée auprès du registre de commerce de Malte sous le numéro
C32341,
ici représentée par M. Dirk Leermakers, Avocat à la Cour, résidant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Malte, le 20 décembre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
37115
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. CommInternational LIMITED est l’associé unique (l’Associé Unique) de PARKES, S.à r.l., une société à responsabilité
limitée soumise aux dispositions légales de droit luxembourgeois et notamment la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée et la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, ayant son siège social au 174, route de Lon-
gwy, L-1940 Luxembourg, dont l’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est
en cours, constituée par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch, daté du 6 décembre 2005,
dont la publication au Mémorial est en cours (la Société).
II. Le capital social de la Société est fixé à cent mille dollars australiens (AUD 100.000,-) représenté par mille (1.000)
parts sociales ordinaires non allouées à une particulière classe de parts sociales (une Classe) et mille (1.000) parts so-
ciales ordinaires de Classe B ayant chacune une valeur nominale de cinquante dollars australiens (AUD 50,-).
III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique prend acte des décisions adoptées le 14 décembre 2005 par le conseil d’administration de la Société
de créer un (1) compartiment (le Compartiment) au sein de la Société appellé Compartiment B comprenant les mille
(1.000) parts sociales ordinaires de Classe B existantes et quarante et une (41) parts sociales préférentielles rachetables
de Classe B à émettre.
<i>Seconde résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société d’un montant de deux mille cinquante
dollars australiens (AUD 2.050,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille dollars australiens (AUD 100.000,-)
à un montant de cent deux mille cinquante dollars australiens (AUD 102.050,-) par l’émission de quarante et une (41)
parts sociales préférentielles rachetables de Classe B d’une valeur nominale de cinquante dollars australiens (AUD 50,-)
chacune.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, DBS BANK LTD, une société constituée et organisée sous les lois de Singapour, ayant son siège
social au 6 Shenton Way, #34-08 DBS Building Tower Two, Singapour 068809, déclare souscrire les quarante et une
(41) parts sociales préférentielles rachetables de Classe B nouvellement émises et les libérer entièrement, au prix de
deux mille cinquante dollars australiens (AUD 2.050,-), par apport en numéraire d’un montant total de deux cent qua-
rante-six milions de dollars australiens (AUD 246.000.000,-) dont deux mille cinquante dollars australiens (AUD 2.050,-)
seront affectés au capital de la Société et deux cent quarante-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent
cinquante dollars australiens (AUD 245.997.950,-) seront affectés au compte prime d’émission des parts sociales préfé-
rentielles rachetables de Classe B de la Société.
Le montant total de deux cent quarante-six milions de dollars australiens (AUD 246.000.000,-) est à la disposition de
la Société, comme établi au notaire instrumentant par la production d’un certificat de blocage, émis par la COM-
MONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article
5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
«Art. 5. Capital
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent deux mille cinquante dollars australiens (AUD 102.050,-)
représenté par mille (1.000) parts sociales ordinaires non attribuées à une classe spécifique (une Classe), mille (1.000)
parts sociales ordinaires de Classe B et quarante et une (41) parts sociales préférentielles rachetables de Classe B, cha-
cune sous forme nominative, chacune d’une valeur nominale de cinquante dollars australiens (AUD 50,-) et entièrement
libérées.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant total des frais, rémunérations ou charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé
approximativement à EUR 6.000,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la partie comparante a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: D. Leermakers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 décembre 2005, vol. 434, fol. 74, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011861/242/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Mersch, le 26 janvier 2006.
H. Hellinckx.
37116
HELLAS TELECOMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) V, Société en commandite par actions.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 107.289.
—
<i>Requisition modifiant la requisition du 17 janvier 2006 concernant la résolution prise par l’assemblée générale extraordinaire i>
<i>tenue à Luxembourg en date du 10 janvier 2006i>
L’assemblée a pris la résolution suivante:
- la société ERNST & YOUNG, avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registe de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous n
°
B 47.771, est nommée réviseur d’entreprises.
- Le mandat de la société ERNST & YOUNG prendra effet pour l’exercice au 31 décembre 2005 et viendra à échéan-
ce lors de l’assemblée générale statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05492. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008299.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
LIVESTOCK-ADVISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass.
R. C. Luxembourg B 69.970.
—
Le bilan au 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04944, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008301.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
BERKEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8369 Hivange, 4, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 80.467.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03970, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008302.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
BINGARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 113.236.
—
In the year two thousand and five, on the twenty first day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CommInternational LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of Malta, having its registered
office at 167 Merchants Street, Valletta VLT03, Malta, registered with the commercial register of Malta under number
C32341,
here represented by Mr Dirk Leermakers, Avocat à la Cour, residing professionally at 1, allée Scheffer, L-2520 Lux-
embourg, by virtue of a proxy given in Malta on December 20, 2005.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. CommInternational LIMITED is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of BINGARA, S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law of 10
August 1915, on commercial companies, as amended and the law of 22 March 2004, on securitization, having its regis-
tered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, which registration at the Luxembourg Trade and Companies
<i>Pour HELLAS TELECOMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) V
i>MERCURIA SERVICES S.A.
<i>Mandataire
i>Signature
Signature.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37117
Register is pending, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated De-
cember 6, 2005, which publication at the Mémorial is pending (the Company).
II. The share capital of the Company is set at one hundred thousand Australian Dollars (AUD 100,000.-) represented
by one thousand (1,000) ordinary shares not allocated to any particular class of shares (the Class) and one thousand
(1,000) Class B ordinary shares having a par value of fifty Australian Dollars (AUD 50.-) each.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledges the decisions adopted on December 14, 2005 by the board of directors of the
Company to create one (1) compartment (the Compartment) in the Company named Compartment B comprising the
existing one thousand (1,000) Class B ordinary shares and nine (9) Class B redeemable preference shares to be issued.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder decides to increase the subscribed capital of the Company by an amount of four hundred and
fifty Australian Dollars (AUD 450.-) so as to raise it from its present amount of one hundred thousand Australian Dollars
(AUD 100,000.-) to an amount of one hundred thousand four hundred and fifty Australian Dollars (AUD 100,450.-) by
the issuance of nine (9) Class B redeemable preference shares with a par value of fifty Australian Dollars (AUD 50.-)
each.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, DBS BANK LTD., a limited company, organized and incorporated under the laws of Singapore, with reg-
istered office at 6 Shenton Way, #34-08 DBS Building Tower Two, Singapore 068809, declares to subscribe for the nine
(9) Class B redeemable preference shares newly issued and to fully pay them up, at the price of four hundred fifty Aus-
tralian Dollars (AUD 450.-), by way of a contribution in cash of an aggregate amount of fifty-four million Australian Dol-
lars (AUD 54,000,000.-) of which four hundred and fifty Australian Dollars (AUD 450.-) shall be allocated to the share
capital account of the Company and fifty-three million nine hundred and ninety-nine thousand five hundred and fifty Aus-
tralian Dollars (AUD 53,999,550.-) shall be allocated to the Class B redeemable preference shares premium reserve
account of the Company.
The aggregate amount of fifty-four million Australian Dollars (AUD 54,000,000.-) is at the disposal of the Company,
as has been proved to the undersigned notary by the production of a blocking certificate, issued by COMMONWEALTH
BANK OF AUSTRALIA.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder decides to amend the first paragraph of the
article 5 of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:
«Art. 5. Share capital
5.1. The Company has a subscribed share capital of one hundred thousand four hundred and fifty Australian Dollars
(AUD 100,450.-) consisting of one thousand (1,000) ordinary shares not allocated to any particular class (a Class), one
thousand (1,000) Class B ordinary shares and nine (9) Class B redeemable preference shares, each in registered form,
with a par value of fifty Australian Dollars (AUD 50.-) and fully paid up.»
There being no further business, the meeting is adjourned.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this
deed, are estimated at approximately EUR 6,000.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et unième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
CommInternational LIMITED, une société constituée et organisée selon les lois de Malte, ayant son siège social au
167 Merchants Street, Valletta VLT03, Malte, immatriculée auprès du registre de commerce de Malte sous le numéro
C32341,
ici représentée par M. Dirk Leermakers, Avocat à la Cour, résidant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Malte, le 20 décembre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. CommInternational LIMITED est l’associé unique (l’Associé Unique) de BINGARA, S.à r.l., une société à responsa-
bilité limitée soumise aux dispositions légales de droit luxembourgeois et notamment la loi du 10 août 1915 sur les so-
37118
ciétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, ayant son siège social au 174, route
de Longwy, L-1940 Luxembourg, dont l’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg est en cours, constituée par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch, daté du 6 décem-
bre 2005, dont la publication au Mémorial est en cours (la Société).
II. Le capital social de la Société est fixé à cent mille dollars australiens (AUD 100.000,-) représenté par mille (1.000)
parts sociales ordinaires non allouées à une particulière classe de parts sociales (une Classe) et mille (1.000) parts so-
ciales ordinaires de Classe B ayant chacune une valeur nominale de cinquante dollars australiens (AUD 50,-).
III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique prend acte des décisions adoptées le 14 décembre 2005 par le conseil d’administration de la Société
de créer un (1) compartiment (le Compartiment) au sein de la Société appellé Compartiment B comprenant les mille
(1.000) parts sociales ordinaires de Classe B existantes et neuf (9) parts sociales préférentielles rachetables de Classe B
à émettre.
<i>Seconde résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société d’un montant de quatre cent cinquante
dollars australiens (AUD 450,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille dollars australiens (AUD 100.000,-)
à un montant de cent mille quatre cent cinquante dollars australiens (AUD 100.450,-) par l’émission de neuf (9) parts
sociales préférentielles rachetables de Classe B d’une valeur nominale de cinquante dollars australiens (AUD 50,-) cha-
cune.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, DBS BANK LTD, une société constituée et organisée sous les lois de Singapour, ayant son siège
social au 6 Shenton Way, #34-08 DBS Building Tower Two, Singapour 068809, déclare souscrire les neuf (9) parts so-
ciales préférentielles rachetables de Classe B nouvellement émises et les libérer entièrement, au prix de quatre cent
cinquante dollars australiens (AUD 450,-), par apport en numéraire d’un montant total de cinquante-quatre milions dol-
lars australiens (AUD 54.000.000,-) dont quatre cent cinquante dollars australiens (AUD 450,-) seront affectés au capital
de la Société et cinquante-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent cinquante dollars australiens
(AUD 53.999.550,-) seront affectés au compte prime d’émission des parts sociales préférentielles rachetables de Classe
B de la Société.
Le montant total de cinquante-quatre milions dollars australiens (AUD 54.000.000,-) est à la disposition de la Société,
comme établi au notaire instrumentant par la production d’un certificat de blocage, émis par la COMMONWEALTH
BANK OF AUSTRALIA.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article
5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
«Art. 5. Capital
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent mille quatre cent cinquante dollars australiens (AUD
100.450,-) représenté par mille (1.000) parts sociales ordinaires non attribuées à une classe spécifique (une Classe), mille
(1.000) parts sociales ordinaires de Classe B et neuf (9) parts sociales préférentielles rachetables de Classe B, chacune
sous forme nominative, chacune d’une valeur nominale de cinquante dollars australiens (AUD 50,-) et entièrement libé-
rées.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant total des frais, rémunérations ou charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé
approximativement à EUR 6.000,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la partie comparante a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: D. Leermakers et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 décembre 2005, vol. 434, fol. 74, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011886/242/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.
Mersch, le 26 janvier 2006.
H. Hellinckx.
37119
DS COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 79.418.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04956, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008304.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
C.L.L., CONTER-LEHNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5770 Weiler-la-Tour, 9A, Schlammestee.
R. C. Luxembourg B 76.985.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03965, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008312.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
C.L.L., CONTER-LEHNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5770 Weiler-la-Tour, 9A, Schlammestee.
R. C. Luxembourg B 76.985.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03963, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008314.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
C.L.L., CONTER-LEHNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5770 Weiler-la-Tour, 9A, Schlammestee.
R. C. Luxembourg B 76.985.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03962, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008317.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
C.L.L., CONTER-LEHNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5770 Weiler-la-Tour, 9A, Schlammestee.
R. C. Luxembourg B 76.985.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03961, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008321.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37120
BROFINANZ, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6550 Berdorf, 4, um Millewée.
R. C. Luxembourg B 99.612.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03968, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008305.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
HELLAS TELECOMMUNICATIONS FINANCE, Société en commandite par actions.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 107.288.
—
<i>Requisition modifiant la requisition du 17 janvier 2006 concernant la résolution prise pari>
<i>l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 11 janvier 2006i>
L’assemblée a pris la résolution suivante:
- La société ERNST & YOUNG, avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registe de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous n
°
B 47.771, est nommée réviseur d’entreprises.
- Le mandat de la société ERNST & YOUNG prendra effet pour l’exercice au 31 décembre 2005 et viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05495. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008306.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
H.R. SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 78.679.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04961, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008309.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 109.357.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), enregistré à
Mersch, le 17 novembre 2005, volume 433, folio 96, case 10, que les associés de la société à responsabilité limitée SG
INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l., en liquidation, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.357, constituée suivant acte notarié en date du 24 juin
2005 et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 octobre 2005, ont prononcé la
clôture de la liquidation et constaté que la société SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l. a définitivement cessé
d’exister.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d’aujourd’hui à
l’ancien siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011030/242/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
<i>Pour HELLAS TELECOMMUNICATIONS FINANCE
i>MERCURIA SERVICES S.A.
<i>Mandataire
i>Signature
Signature.
Mersch, le 17 janvier 2006.
H. Hellinckx.
37121
C.H. TRAVAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 40, rue des Douaniers.
R. C. Luxembourg B 87.820.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03967, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008310.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
HARFANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 77.253.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04952, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008313.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
CR ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CR ASSOCIES S.A.).
Siège social: L-1135 Luxembourg, 6, avenue des Archiducs.
R. C. Luxembourg B 45.413.
—
L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Claude Radoux, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de seul actionnai-
re de la société anonyme CR ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-1135 Luxembourg, 6, avenue des Archiducs,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.413, constituée suivant acte
notarié en date du 28 octobre 1993 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 593 du 13
décembre 1993.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La société CR ASSOCIES S.A. décide de convertir le capital social en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et
soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).
<i>Deuxième résolutioni>
Il décide de transformer la société sans changement de sa personnalité juridique en société à responsabilité limitée,
l’activité et l’objet social demeurant inchangés.
Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d’actif et de passif, les amortissements,
les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues
par la société anonyme.
La société à responsabilité limitée conserve le numéro d’immatriculation de la société anonyme au registre du
commerce soit le numéro B 45.413.
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2004 dont un
exemplaire demeure ci-annexé.
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour compte de la
société à responsabilité limitée, notamment pour ce qui concerne l’établissement des comptes sociaux.
<i>Troisième résolutioni>
Il procède comme suit à la refonte des statuts:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet toute activité de conseil en affaires et en gestion d’entreprises à des personnes
physiques, à des sociétés et à des organismes publics situés à Luxembourg ou à l’étranger.
La société peut prendre toutes participations, sous quelque forme que ce soit, acquérir par voie d’apport, de sous-
cription, d’option, d’achat et de toute autre manière, des valeurs mobilières ou immobilières de toutes espèces et de
les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut, dans le cadre de son objet social, s’engager dans toute forme de coopération avec d’autres sociétés.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
Signature.
37122
La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société prend la dénomination de CR ASSOCIES, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des évènements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication avec ce siège social ou de ce siège vers l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstan-
ces anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69)
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-
dix-neuf cents (EUR 24,79).
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les parts sont et resteront nominatives.
Art. 7. Lorsque la société compte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après
avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement
n’est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 10. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce
soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés, laquelle
fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Si et aussi longtemps que la société sera unipersonnelle, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la
loi ou les présents statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire sortants.
37123
<i>Cinquième résolutioni>
Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Claude Radoux, né à Luxembourg le 27 août 1963,
prédésigné.
Il aura les pouvoirs prévus les plus étendus pour agir au nom de la société conformément à l’article 11 des statuts.
<i>Sixième résolutioni>
L’adresse du siège social reste fixée à L-1135 Luxembourg, 6, avenue des Archiducs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Radoux, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 77, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(008622.3/200/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
CR ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CR ASSOCIES S.A.).
Siège social: L-1135 Luxembourg, 6, avenue des Archiducs.
R. C. Luxembourg B 45.413.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008624.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
HENTOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 12, rue d’Eschdorf.
R. C. Luxembourg B 96.511.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04948, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008316.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
PROMO-CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 5, rue de l’Etang.
R. C. Luxembourg B 57.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03958, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008326.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
PROMO-CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 5, rue de l’Etang.
R. C. Luxembourg B 57.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03957, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008329.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
F. Baden.
F. Baden.
Signature.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37124
EPICERIE DOS SANTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch, 46, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 25.826.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03960, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008322.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
EMTRONIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4991 Sanem, 150, rue de Niedercorn.
R. C. Luxembourg B 80.954.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03959, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008323.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
PLAZA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 46.985.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03586, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008335.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
PLAZA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 46.985.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03583, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008339.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
PLAZA TRUST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 46.985.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03581, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008341.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37125
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 46.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03589, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008325.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
BUREAU COMPTABLE ET FISCAL OP DER BRECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 92.346.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03588, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008327.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
EUROPEAN AUDIO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 61.923.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03955, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008331.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
ProLogis UK LXXXIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.581.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand five, on the twenty-ninth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Didem Berghmans, European Legal Coordinator, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boul-
evard Royal, L-2449 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 20, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation ProLogis UK LXXXIX, S.à r.l., having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, has been incorporated pursuant a notarial deed on May 17, 2002, published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations number 1184 on August 7, 2002;
- that the capital of the corporation ProLogis UK LXXXIX, S.à r.l. is fixed at ten thousand Pounds Sterling (10,000.-
GBP) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (20.- GBP) each, fully paid;
- that ProLogis UK HOLDINGS S.A. has become owner of the shares and has decided to dissolve the company Pro-
Logis UK LXXXIX, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;
- that ProLogis UK HOLDINGS S.A., being sole owner of the shares and liquidator of ProLogis UK LXXXIX, S.à r.l.,
declares:
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37126
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
with the result that the liquidation of ProLogis UK LXXXIX, S.à r.l. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at 18, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
<i>Estimation - Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed is valued at approximately at one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, She signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Didem Berghmans, European Legal Coordinator, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social au
18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société ProLogis UK LXXXIX, S.à r.l., ayant son siège social au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a
été constituée suivant acte notarié en date du 17 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1184 du 7 août 2002;
- que le capital social de la société ProLogis UK LXXXIX, S.à r.l. s’élève actuellement à dix mille livres sterling
(10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt livres sterling (20,- GBP)
chacune, entièrement libérées;
- que ProLogis UK HOLDINGS S.A., étant devenue seule propriétaire des parts sociales, a décidé de dissoudre et de
liquider la société ProLogis UK LXXXIX, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que ProLogis UK HOLDINGS S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société ProLogis UK LXXXIX, S.à
r.l., qu’en tant qu’associée unique, déclare:
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer,
- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associée unique;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exercice de leurs mandats;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au 18, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
<i>Estimation - Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, vol. 151S, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010764/220/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
G. Lecuit.
37127
GREP TOULOUSE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 113.626.
—
STATUTES
In the year two thousand and six, on the thirteenth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
The company GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n
°
101.510, with its
registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy,
here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally at 21, rue de Colmar-Berg, L-7225 Mersch,
by virtue of a proxy under private seal. The said proxy after having been signed ne varietur by the mandatary and the
undersigned notary will remain attached to the present deed, in order to be recorded with it.
This appearing party, represented as said before, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed
of a private limited company («société à responsabilité limitée»), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée») which will be gov-
erned by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company’s name is GREP TOULOUSE I, S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes without taking advantages
of the law of the 31st July 1929 governing holding companies.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
However, the board of managers is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of
Luxembourg.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five
hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of
article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.
The company may acquire its own shares provided that they are cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usuf-
ructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right pro-
portional to their participation in the remaining corporate capital.
37128
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.
Art. 9. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 10. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the
assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.
Art. 11. The company is managed and administered by at least two managers whether shareholders or third parties.
They will constitute a board of managers.
The mandate of manager is entrusted to them until their dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting
deliberating with a majority of votes.
In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.
Towards third parties, the company shall be bound by the signature of any two managers or by the signature of any
person to whom such power shall be delegated by any two managers.
Any two managers may delegate their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents. Any two managers
will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation
and any other relevant conditions of its agency.
Art. 12. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be
present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented and
have waived the prior convening notice.
The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-
sented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.
A manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of managers.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of con-
ference call. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be doc-
umented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Art. 15. The manager(s) may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial
year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being under-
stood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last
financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such
distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Art. 16. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 17. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 18. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by
the management or any other person appointed by the shareholders.
37129
When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the party appearing, represented as here above stated, de-
clares to subscribe all the five hundred (500) shares.
The subscriber states and acknowledges that each share has been fully paid up in cash so that the amount of twelve
thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof
thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Special dispositioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2006.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder, duly represented, representing the entire
corporate capital takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Mr Jean Bodoni, company director, born in B-Brussels, on July 12, 1949, residing professionally at L-1150 Luxem-
bourg, 283, route d’Arlon,
Mr Neil Leslie Jones, company director, born in UK-Poole, on February 5, 1966, residing professionally at F-75008
Paris, 24, rue Royale,
Mr Benoit Prat-Stanford, company director, born in F-Tours, on May 2, 1965, residing professionally at F-75008 Paris,
24, rue Royale,
Mr Stephen Cowen, investment director, born in UK-Littlehampton, on September 12, 1965, residing professionally
at F-75008 Paris, 24, rue Royale, and
Mr James Gilles Raynor, fund management director, born in UK-Nottingham, on July 17, 1973, residing professionally
at F-75008 Paris, 24, rue Royale,
are appointed as managers for an unlimited duration.
The company is bound in all circumstances by the joint signatures of any two managers.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document, having been read to the appearing mandatory, known to the notary, by his surname, Christian name,
civil status and residence, the said appearing mandatory signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le treize janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
La société GROSVENOR RETAIL EUROPEAN PROPERTIES II, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n
°
101.510, avec siège
social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy,
ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, ayant son domicile professionnel au 21, rue de Colmar-Berg,
L-7225 Mersch, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée ainsi qu’il a été dit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit
les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de GREP TOULOUSE I, S.à r.l.
37130
Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des em-
prunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société aura pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés, sans vouloir béné-
ficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxem-
bourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société pourra acquérir ses propres parts sociales à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit propor-
tionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-
vant. En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de
préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 11. La société est gérée et administrée par au moins deux gérants, associés ou non. Ils constitueront un conseil
de gérance.
Dans leurs rapports avec les tiers, le conseil de gérance aura tous les pouvoirs pour agir au nom de la société et afin
de mener et approuver tous les actes et opérations en rapport avec l’objet social de la société et à condition que les
termes de cet article s’y soient conformés.
Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la seule signature de deux gérants ou par la signature de
toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par deux gérants.
Deux gérants peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
Deux Gérants déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de tout mandataire, la durée
de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
37131
Art. 12. Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place
sera remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.
Le conseil de gérance peut élire parmi les membres du conseil de gérance un secrétaire
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont présents
ou représentés et ont renoncés à la convocation par écrit.
Le procès-verbal sera signé par tous les gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représen-
tée. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple.
Un gérant peut être représenté par un autre gérant à une réunion du conseil de gérance.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par des moyens similaires
de conférence téléphonique. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique à la réunion. Cette
décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
signé(s) par les gérants y ayant participé.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une réu-
nion du conseil dûment convoquée et tenue. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plu-
sieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements ré-
gulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 15. Les gérants peuvent décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l’exercice
social sur la base d’une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du
dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes re-
portées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distri-
buées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l’associé(s).
Art. 16. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 18. Tout associé pourra prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les
quinze jours qui précéderont son approbation.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance
ou par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu’ils détiennent. Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant
être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire
toutes les cinq cents (500) parts sociales.
Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros.
37132
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, dûment représentée, représentant l’intégralité
du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Jean Bodoni, administrateur de société, né à Bruxelles, le 12 juillet 1949, ayant son domicile professionnel
à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon,
Monsieur Neil Leslie Jones, né à GB-Poole, le 5 février 1966, ayant son domicile professionnel à F-75008 Paris, 24,
rue Royale,
Monsieur Benoit Prat-Stanford, administrateur de société, né à F-Tours, le 2 mai 1965, ayant son domicile profes-
sionnel à F-75008 Paris, 24, rue Royale,
Monsieur Stephen Cowen, investment director, né à GB-Littlehampton, le 12 septembre 1965, ayant son domicile
professionnel à F-75008 Paris, 24, rue Royale,
et Monsieur James Gilles Raynor, fund management director, né à GB-Nottingham, le 17 juillet 1973, ayant son do-
micile professionnel à F-75008 Paris, 24, rue Royale, sont nommés gérants pour une durée indéterminée.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy. Le notaire soussigné qui comprend et
parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi
d’une traduction française, à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et fran-
çais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 janvier 2006, vol. 435, fol. 8, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009769.3/242/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
EUWUB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6550 Berdorf, 4, um Millewée.
R. C. Luxembourg B 96.130.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03934, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008333.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
A.21 NATURAL STONE-WORLD WIDE, Société Anonyme.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 96.739.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
- La société à responsabilité limitée A.02 CLES-MAINS GUY ROLLINGER, ayant son siège social à L-3980 Wickrange,
4-6, rue des Trois Cantons, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 46.281,
ici dûment représentée par son gérant Monsieur Guy Rollinger, commerçant, demeurant professionnellement à
L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit
ses déclarations et constatations:
a.- Que la société anonyme A.21 NATURAL STONE-WORLD WIDE, avec siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue
des Trois Cantons, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 96.739,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro
1252 du 26 novembre 2003.
Mersch, le 23 janvier 2006.
H. Hellinckx.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37133
b.- Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
c.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est le seul et unique actionnaire de ladite société.
d.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite
société.
e.- Qu’il s’ensuit que ladite société anonyme A.21 NATURAL STONE-WORLD WIDE est et restera dissoute avec
effet en date de ce jour.
f.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs
de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement
de tous les engagements sociaux.
g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société
pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
h.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de
la société dissoute.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cent cinquante euros, sont à la charge de la
société.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,
il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: G. Rollinger, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2005, vol. 535, fol. 20, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009793.3/231/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
LA CAVE A NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4475 Belvaux, 101, rue d’Oberkorn.
R. C. Luxembourg B 101.307.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03930, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008337.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
ALPHACORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 38.477.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05670, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008393.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
ALPHACORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 38.477.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05669, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008392.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Junglinster, le 24 janvier 2006.
J. Seckler.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
Signature.
Signature.
37134
MS NETWORKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4450 Belvaux, 15, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 102.525.
Constituée en date du 9 août 2004, par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2006i>
<i>Démission du commissaire aux comptesi>
L’assemblée prend note et accepte la démission du commissaire aux comptes, Mademoiselle Claudine Schammel, ré-
sidant à L-5328 Medingen, 20, rue de la Chapelle.
<i>Nomination d’un nouveau commissaire aux comptesi>
LUX-AUDIT S.A., 57, rue de la Faïncerie, L-1510 Luxembourg, R.C. B 25.797, est appelé aux fonctions de commis-
saire aux comptes.
<i>Versement du capital non encore libéréi>
Suivant certificat présenté à l’assemblée, la partie de Capital non encore libérée est mis à disposition de la société,
ainsi le Capital est entièrement libéré.
<i>Démission de Monsieur Marc Schammel de sa fonction d’administrateur-déléguéi>
Monsieur Marc Schammel, résidant à L-4450 Belvaux, 15, route d’Esch, démissionne de sa fonction d’administrateur-
délégué, mais garde la fonction d’administrateur.
<i>Nomination d’un nouvel administrateur-déléguéi>
Monsieur Max Schammel, résidant à L-5328 Medingen, 20, rue de la Chapelle, est nommé administrateur-délégué en
charge de la gestion journalière et membre du conseil d’administration.
Aucun autre point étant porté à l’ordre du jour, le président clôture l’assemblée
Leudelange, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06927. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009587.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
DUEMME SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.834.
—
In the year two thousand and five, on the sixteenth of November.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DUEMME SICAV, société d’investissement à cap-
ital variable, with registered office at 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg duly registered with the Lux-
embourg Trade and Companies’ Register under section B number 65.834 incorporated by a notarial deed on the 14th
of August 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated September 11, 1998, number
647. The Articles of Incorporation have been amended by a notarial deed of April 22, 2002, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C dated May 24, 2002, number 792.
The meeting is opened at 11.30 a.m. with Mrs Stéphanie Simon, private employee, residing in Steinsel, in the chair,
who appointed as secretary Miss Cécile Bertrand, private employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Ms Cécile Bruyant, private employee, residing in Metz.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda sent to the
registered shareholders on the 31st of October 2005 and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, in the d’Wort on the 27th October 2005 and on the 8th November 2005.
II.- That the agenda of the present meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of article 5 to insert a reference to the minimum capital and to the determination of the capital of the
Company in Euro currency;
2. Amendment of article 8 to insert a reference to the possibility of the Company to make redemptions in kind.
3. Amendment of article 18 to insert a reference to the investment restrictions applicable under the law dated 20
December 2002 relating to undertakings for collective investments;
4. Amendment of articles 4, 5, 21, 24, 27, 32 to insert a reference to the law dated 20 December 2002 relating to
undertakings for collective investment;
5. Miscellaneous.
III.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-
tendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
MS NETWORKS S.A.
Signature
37135
IV.- It appears from the attendance list, that out of 10,992,127 shares in circulation, 8,842,677 shares are represented
at the present extraordinary general meeting, so that the meeting may validly deliberate on the items of the agenda.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to amend article 5 of the Articles of Incorporation to insert a reference to the minimum capital,
to the determination of the capital of the Company in Euro currency and to the law dated 20 December 2002 relating
to undertakings for collective investment.
Article 5. of the Articles of Incorporation will henceforth read as follows:
«Art. 5. Share Capital - Classes of Shares. The capital of the Company shall be represented by fully paid up
shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof.
The minimum capital shall be as provided by law, i.e. one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.).
The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different
classes. The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in transferable securities of any kind and other
assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for the Sub-Fund (as
defined hereinafter) established in respect of the relevant class or classes of shares, subject to the investment restric-
tions provided by law or determined by the board of directors.
The board of directors shall establish a portfolio of assets constituting a Sub-Fund («Compartment» or «Sub-Fund»)
within the meaning of Article 133 of the law of 20 December 2002 as such law may be amended from time to time, for
each class of shares or for two or more classes of shares in the manner described in Article 11 hereof. As between
shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Sub-Fund and each Sub-
Fund is treated as a separate legal entity. The assets of a particular Sub-Fund are only applicable to the debts, engage-
ments and obligations of that Sub-Fund.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares shall,
if not expressed in EUR, be converted into EUR and the capital shall be the total of the net assets of all the classes of
shares.»
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 8 of the Articles of Incorporation to insert a reference to the possibility of
the Company to make redemptions in kind.
Article 8. of the Articles of Incorporation will henceforth read as follows:
«Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the
Company, under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares
and within the limits provided by law and these Articles.
The redemption price per share shall be paid within a maximum period as provided for in the sales documents for
the shares and which shall not exceed ten business days from the relevant Valuation Day, as is determined in accordance
with such policy as the board of directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any,
and the transfer documents have been received by the Company, subject to the provision of Article 12 hereof.
If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares of the relevant Sub-Fund would fall below such number or such value as determined
by the board of directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for
the full balance of such shareholder’s holding of shares in such class.
Further, if on any given date redemption requests pursuant to this Article and conversion requests pursuant to Article
9 hereof exceed a certain level determined by the board of directors in relation to the number of shares in issue of a
specific class or in case of a strong volatility of the market or markets on which a specific class is investing, the board of
directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and
in a manner that the board considers to be in the best interests of the Company. In any such case, an exit fee to be
determined by the board of directors may be charged to the shareholders making a redemption or conversion request
to cover the corresponding costs of disinvestment of the underlying portfolio. The rate of such exit fee will be the same
for all shareholders having requested the redemption or conversion of their shares on the same Valuation Day. The exit
fee shall revert to the class of shares from which the redemption or conversion was effected. On the next Valuation
Day following such period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.
The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant class within the relevant Sub-
Fund, as determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any)
at the rate provided by the sales documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down
to the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine.
The Company may, subject to the acceptance of the relevant shareholders, and if the principle of equal treatment
between shareholders is complied with, make redemptions in kind of part of or all their shares in compliance with the
conditions set forth by the Company (including but not limited to the production of a report of an independent auditor).
In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund has decreased to an amount determined
by the board of directors to be the minimum level for such Sub-Fund to be operated in an economically efficient manner,
or in case of a significant change of the economic or political situation or in order to proceed to an economic rational-
ization, the board of directors may decide to redeem all the shares of the relevant class or classes at the net asset value
per share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valu-
ation Day at which such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class
or classes of shares at least thirty days prior to the Valuation Day at which the redemption shall take effect. Registered
37136
holders shall be notified in writing. The Company shall inform holders of bearer shares by publication of a notice in
newspapers to be determined by the board of directors, unless all such shareholders and their addresses are known to
the Company. In addition, if the assets of any Sub-Fund do not reach or fall below a level at which the board of directors
considers management possible, the board of directors may decide the merger of one Sub-Fund with one or several
other Sub-Funds of the Company in the manner described in Article 24 hereof.
All redeemed shares shall be cancelled.»
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend article 18 of the Articles of Incorporation to insert a reference to the investment
restrictions applicable under the law dated 20 December 2002 relating to undertakings for collective investments.
Article 18. of the Articles of Incorporation will henceforth read as follows:
«Art. 18. Investment Policies and Restrictions. In the determination and implementation of the investment pol-
icy the Board of Directors may cause the assets of the Company to be invested in transferable securities and money
market instruments, units of undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS») authorised ac-
cording to Directive 85/611/EEC and/or other undertakings for collective investment («UCIs») within the meaning of
Article 1, paragraph (2) first and second indents of Directive 85/611/EEC, deposits with credit institutions, financial de-
rivative instruments and all other permitted assets such as referred to in Part I of the 2002 Law.
Such assets may comprise but are not limited to:
(a) Transferable securities and money market instruments admitted to official listings on stock exchanges in Member
States of the European Union (the «EU»),
(b) Transferable securities and money market instruments dealt in on other regulated markets in Member States of
the EU, that are operating regularly, are recognised and are open to the public,
(c) Transferable securities and money market instruments admitted to official listings on stock exchanges in any other
country in Eastern and Western Europe, the American continent, Asia, Oceania and Africa,
(d) Transferable securities and money market instruments dealt in on other regulated markets that are operating reg-
ularly, are recognised and open to the public of any other country in Eastern and Western Europe, the American con-
tinent, Asia, Oceania and Africa,
(e) Recently issued transferable securities and money market instruments provided that the terms of the issue include
an undertaking that application will be made for admission to the official listing on one of the stock exchanges as specified
in a) and c) or regulated markets that are operating regularly, are recognised and open to the public as specified in b)
and d) and that such admission is secured within a year of issue,
(f) Units of UCITS and/or other UCIs within the meaning of Article 1(2), first and second indents of Directive 85/
611/EEC, as amended, whether they are situated in a Member State or not, provided that:
- such other UCIs are authorized under laws which provide that they are subject to supervision considered by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») to be equivalent to that laid down in Community law, and
that cooperation between authorities is sufficiently ensured;
- the level of protection for unitholders in the other UCIs is equivalent to that provided for unitholders in a UCITS,
and in particular that the rules on assets segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable securities
and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 85/611/EEC, as amended;
- the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of
the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;
- no more than 10% of the UCITS’ or other UCIs’ assets whose acquisition is contemplated (or of the assets of any
sub-fund thereof, provided that the principle of segregation of liabilities of the different compartments is ensured in re-
lation to third parties), can, according to their constitutional documents, be invested in aggregate in units of other UCITS
or other UCIs;
(g) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing
in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in an EU Member State or, if
the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is subject to prudential
rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;
(h) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market; and/
or financial derivative instruments dealt in over-the-counter («OTC derivatives»), provided that:
- the underlying consists of instruments described in sub-paragraphs (a) to (g) above, financial indices, interest rates,
foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives;
- the counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging
to the categories approved by the CSSF and;
- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or
closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Company’s initiative;
(i) money market instruments other than those dealt in on a regulated market, which fall under Article 1 of the 2002
Law, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and
provided that they are:
- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of an EU Member State, the EUROPE-
AN CENTRAL BANK, the EU or the EUROPEAN INVESTMENT BANK, a non-Member State or, in the case of a Fed-
eral State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more
Member States belong or;
- issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in subparagraphs (a),
(b) or (c) above, or;
37137
- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by
Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the CSSF
to be at least as stringent as those laid down by Community law, or;
- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instru-
ments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third indent and
provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least EUR 10 million and which presents
and publishes its annual accounts in accordance with Directive 78/660/EEC (1), is an entity which, within a group of com-
panies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which is
dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line.
The Company may invest up to a maximum of 20 per cent of the net assets of any Sub-Fund in equity and/or debt
securities issued by the same body when the aim of the investment policy of the given Sub-Fund is to replicate the com-
position of a certain equity or debt securities index which is recognised by the CSSF, on the following basis:
- the composition of the index is sufficiently diversified,
- the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers,
- it is published in an appropriate manner.
This limit is increased to 35% where that proves to be justified by exceptional market conditions in particular in reg-
ulated markets where certain transferable securities or money market instruments are highly dominant. Investment up
to this limit is permitted only in the securities of a single issuer.
The Company may invest up to a maximum of 35 per cent of the assets of any Sub-Fund in transferable securities or
money market instruments issued or guaranteed by an EU Member State, its local authorities, by a non-Member State
or by public international bodies to which one or more Member States belong.
The Company may invest up to 100 per cent of the assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of risk
spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by an EU Member
State, its local authorities, by another member State of the OECD or public international bodies of which one or more
Member States are members, provided that (i) such securities are part of at least six different issues, and (ii) securities
from any one issue do not account for more than 30 per cent of the total assets of such Sub-Fund.»
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resoles to amend articles 4, 21, 24, 27, 32 to insert a reference to the law dated 20 December 2002
relating to undertakings for collective investment.
The said articles will henceforth read as follows:
«Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable secu-
rities and other assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders
the results of the management of its assets.
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the largest extent permitted under the law of 20 December 2002 on undertakings for
collective investment, as such law may be amended from time to time.»
«Art. 21. Auditors. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an au-
ditor («réviseur d’entreprises agréé») appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Com-
pany.
The auditor shall fulfil all duties prescribed by the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment,
as such law may be amended from time to time.»
«Art. 24. Termination and Amalgamation of Sub-Funds. In the event that for any reason the value of the net
assets in any Sub-Fund has decreased to an amount determined by the board of directors to be the minimum level for
such Sub-Fund to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economical or political situation
relating to the Sub-Fund concerned would have material adverse consequences on the investments of that Sub-Fund or
in order to proceed to an economic rationalization, the board of directors may decide to compulsorily redeem all the
shares of the relevant class or classes issued in such Sub-Fund at the net asset value per share (taking into account actual
realization prices of investments and realization expenses), calculated on the Valuation Day at which such decision shall
take effect. The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares at least thirty days
prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons for, and the procedure of the
redemption operations: registered holders shall be notified in writing; the Company shall inform holders of bearer
shares by publication of a notice in newspapers to be determined by the board of directors. Unless it is otherwise de-
cided in the interests of, or to keep equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund con-
cerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of charge (but taking into account actual
realization prices of investments and realization expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.
Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, the general meeting of
shareholders of the class or classes of shares issued in any Sub-Fund may, upon proposal from the board of directors,
redeem all the shares of the relevant class or classes issued in such Sub-Fund and refund to the shareholders the net
asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calcu-
lated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such
general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of the shares present or rep-
resented.
Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be depos-
ited with the Custodian for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the
Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.
37138
All redeemed shares shall be cancelled.
Under the same circumstances as provided in the first paragraph of this Article, the board of directors may decide
to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund within the Company or to another under-
taking for collective investment organized under the provisions of Part I of the Law of 20 December 2002 as such law
may be amended from time to time or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment (the
«new Sub-Fund») and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of another class (following
a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to
shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this Article (and,
in addition, the publication will contain information in relation to the new Sub-Fund), one month before the date on
which the amalgamation becomes effective in order to enable shareholders to request redemption or conversion of
their shares, free of charge, during such period.
Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, a contribution of the
assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund of the Company may be decided upon by
a general meeting of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Sub-Fund concerned for which there
shall be no quorum requirements and which will decide upon such an amalgamation by resolution taken by simple ma-
jority of the shares present or represented.
A contribution of the assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another undertaking for collective
investment referred to in the fifth paragraph of this Article or to another sub-fund within such other undertaking for
collective investment shall require a resolution of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Sub-
Fund concerned taken with 50% quorum requirement of the shares in issue and adopted at a 2/3 majority of the shares
present or represented at such meeting, except when such an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg
undertaking for collective investment of the contractual type («fonds commun de placement») or a foreign based un-
dertaking for collective investment, in which case resolutions shall be binding only on such shareholders who have voted
in favour of such amalgamation.»
«Art. 27. Custodian. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a
banking or saving institution as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector (herein referred to as the
«custodian»).
The custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the law of 20 December 2002on undertak-
ings for collective investment, as such law may be amended from time to time.
If the custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor custodian
within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the custo-
dian but shall not remove the custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the
place thereof.»
«Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and the law of 20 December 2002 on undertakings
for collective investment, as such laws may be amended from time to time.»
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons, appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le seize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DUEMME SICAV, avec siège social à L-2085
Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65.834,
constituée suivant acte notarié en date du 14 août 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
daté du 11 septembre 1998, numéro 647 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 22 avril 2002, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 792 du 24 mai 2002.
L’Assemblée est ouverte à 11h30 sous la présidence Madame Stéphanie Simon, employée privée, demeurant à Stein-
seil,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Cécile Bertrand, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Cécile Bruyant, employée privée, demeurant à Metz.
Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
I.- Que la présente assemblée a été dûment convoquée par voie de notice, comprenant l’ordre du jour, envoyée aux
actionnaires nominatifs le 31 octobre 2005 et publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au d’Wort
en date du 27 octobre 2005 et en date du 8 novembre 2005.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 5 des statuts par l’insertion d’une référence au capital minimum et à la détermination du
capital de la société en euros.
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2. Modification de l’article 8 des statuts par l’insertion d’une référence à la possibilité de procéder à des rachats en
nature.
3. Modification de l’article 18 des statuts par l’insertion d’une référence aux restrictions d’investissement applicables
en conformité avec la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
4. Modification des articles 4, 5, 21, 24, 27, 32 par l’insertion d’une référence à la loi du 20 décembre 2002 relative
aux organismes de placement collectif.
5. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux est indiqué
sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
IV.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que sur les 10.992.127 actions en circulation, 8.842.677 actions sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’Assemblée peut délibérer valablement sur
son ordre du jour.
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par l’insertion d’une référence au capital minimum, à la déter-
mination du capital de la société en euros et à la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif.
L’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social - Catégories d’Actions. Le capital de la Société sera représenté par des actions entière-
ment libérées, sans mention de valeur, et sera à tout moment égal à la somme des actifs nets de la Société, établis con-
formément à l’Article 11 ci-dessous. Le capital minimum sera celui prévu par la loi, soit un million deux cent cinquante
mille euros (1,250,000.- EUR).
Les actions à émettre conformément à l’Article 7 ci-dessous pourront être émises, au choix du conseil d’administra-
tion, au titre de différentes catégories. Le produit de toute émission d’actions relevant d’une catégorie déterminée sera
investi dans des valeurs mobilières de toute nature et autres avoirs autorisés par la loi, suivant la politique d’investisse-
ment s déterminée par le conseil d’administration pour le Compartiments (tel que défini ci-après), Etabli pour la (les)
catégorie(s) d’actions concernée(s), compte tenu des restrictions d’investissements prévues par la loi ou adoptées par
le conseil d’administration.
Le conseil d’administration établira une masse d’avoirs constituant un compartiment («Compartiment» ou «Fonds»)
au sens de l’Article 133 de la loi du 20 décembre 2002 telle que cette loi peut être modifiée, correspondant à une ca-
tégorie d’actions ou correspondant à deux ou plusieurs catégories d’actions, de la manière décrite à l’Article 11 ci-des-
sous. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque masse sera attribuée au seul profit du Compartiment
concerné et chaque Compartiment est traité comme une entité juridique séparée. Les actifs d’un Compartiment déter-
miné ne répondront que des dettes, engagements et obligations de ce Compartiment.
Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondants à chaque catégorie d’actions seront, s’ils ne
sont pas exprimés en EUR, convertis en EUR et le capital sera égal au total des avoirs nets de toutes les catégories
d’actions.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts par l’insertion d’une référence à la possibilité de procéder à des
rachats en nature.
L’article 8 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 8. Rachat des Actions. Tout actionnaire a le droit de demander à la Société qu’elle lui rachète tout ou partie
des actions qu’il détient, selon les modalités fixées par le conseil d’administration dans les documents de vente des ac-
tions et dans les limites imposées par la loi et par les présents Statuts.
Le prix de rachat par action sera payable pendant une période maximale prévue dans les documents de vente des
actions et qui n’excédera pas dix jous ouvrables à partir du Jour d’Evaluation applicable, conformément à la politique
déterminée périodiquement par le conseil d’administration, pourvu que les certificats d’actions, s’il y en a, et les docu-
ments de transfert aient été reçus par la Société, sous réserve des dispositions de l’Article 12 ci-dessous.
Au cas où une demande de rachat d’actions aurait pour effet de réduire le nombre ou la valeur nette d’inventaire
totale des actions qu’un actionnaire détient dans une catégorie d’actions du Compartiment concerné en-dessous de tel
nombre ou de telle valeur déterminé(e) par le conseil d’administration, la Société pourra obliger cet actionnaire au ra-
chat de toutes ses actions relevant de cette catégorie d’actions.
En outre, si à une date déterminée, les demandes de rachat faites conformément à cet Article et les demandes de
conversion faites conformément à l’Article 9 ci-dessous dépassent un certain seuil déterminé par le conseil d’adminis-
tration par rapport au nombre d’actions en circulation dans une catégorie d’actions déterminée ou en cas de forte vo-
latilité du marché ou des marchés sur lesquels une catégorie d’actions déterminée investit, le conseil d’administration
peut décider que le rachat ou la conversion de tout ou partie de ces actions sera reporté pendant une période et aux
conditions déterminées par le conseil d’administration, eu égard à l’intérêt de la Société. Dans chaque cas pareil, un droit
de sortie à déterminer par le conseil d’administration peut être réclamé aux actionnaires ayant demandé le rachat ou la
conversion de leurs actions en vue de couvrir les frais correspondants de désinvestissement des avoirs sous-jacents. Le
taux de ce droit de sortie sera le même pour tous les actionnaires ayant demandé le rachat ou la conversion de leurs
actions le même jour. Le droit de sortie reviendra à la catégorie d’actions à partir de laquelle le rachat ou la conversion
a été réalisée. Ces demandes de rachat et de conversion seront traitées, lors du Jour d’Evaluation suivant cette période,
prioritairement aux demandes introduites postérieurement au Jour d’Evaluation concerné.
37140
Le prix de rachat sera égal à la valeur nette d’inventaire par action de la catégorie concernée dans le Compartiment
concerné, déterminée conformément aux dispositions de l’Article 11 ci-dessous, diminuée des frais et commissions (s’il
y a lieu) au taux fixé par les documents de vente des actions. Ce prix de rachat pourra être arrondi vers le haut ou vers
le bas à l’unité la plus proche de la devise concernée, ainsi que le conseil d’administration le déterminera.
La Société peut, avec l’accord des actionnaires concernés, et si le principe de traitement égalitaire de ceux-ci est res-
pecté, procéder aux rachats en nature de ses actions, totalement ou en partie, conformément aux conditions établies
par la Société (incluant, sans limitation, la présentation d’un rapport indépendant d’évaluation du réviseur de la Société).
Au cas où, pour quelque raison que ce soit, la valeur des avoirs nets dans un Compartiment aurait diminué jusqu’à
un montant considéré par le conseil d’administration comme étant le seuil minimum en-dessous duquel le Comparti-
ment ne peut plus fonctionner d’une manière économiquement efficace, ou en cas d’un changement important de la
situation économique ou politique, ou afin de procéder à une rationalisation économique, le conseil d’administration
peut décider de racheter toutes les actions de la (des) catégorie(s) d’actions concernée(s), à la valeur nette d’inventaire
par action calculée le Jour d’Evaluation lors duquel la décision prendra effet (compte tenu des prix et frais réels de réa-
lisation des investissements). La Société enverra un avis aux actionnaires de la (des) catégorie(s) d’actions concernée(s)
au moins trente jours avant le Jour d’Evaluation lors duquel le rachat prendra effet. Les actionnaires nominatifs seront
informés par écrit. La Société informera les détenteurs d’actions au porteur par la publication d’un avis dans des jour-
naux à déterminer par le conseil d’administration, à moins que tous ces actionnaires et leurs adresses ne soient connus
de la Société. En outre, si les avoirs d’un Compartiment n’atteignent pas où tombent sous un seuil en-dessous duquel
le conseil d’administration considère que la gestion n’est pas possible, le conseil d’administration pourra décider de fu-
sionner un Compartiment avec un ou plusieurs autres Compartiments selon les modalités prévues à l’Article 24 ci-des-
sous.
Toutes les actions rachetées seront annulées.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts par l’insertion d’une référence aux restrictions d’investisse-
ment applicables en conformité avec la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
L’article 18 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 18. Politiques et Restrictions d’Investissement. Dans la détermination et l’application de la politique d’in-
vestissement, le conseil d’administration peut faire en sorte que les actifs de la Société soient investis en valeurs mobi-
lières et instruments du marché monétaire, parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM»)
autorisés conformément à la Directive 85/611/CEE et/ou d’autres organismes de placement collectif («OPC») dans le
sens de l’article 1, paragraphe (2) premier et deuxième alinéas de la Directive 85/611/CEE, dépôts auprès d’institutions
de crédit, instruments financiers dérivés et tous autres actifs permis par la Partie I de la Loi de 2002.
Ces actifs comprennent mais ne sont pas limités aux:
(a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs dans un
Etat Membre de l’Union Européenne («UE»),
(b) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur d’autres marchés réglementés dans un Etat
Membre de l’UE en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public,
(c) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs dans
n’importe quel autre pays en Europe de l’Est et occidentale de même que le continent américain, l’Asie, l’Océanie et
l’Afrique,
(d) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur d’autres marchés réglementés en fonction-
nement régulier, reconnu et ouvert au public de n’importe quel pays d’Europe (autres que ceux appartenant à l’UE) de
même que le continent américain, l’Asie, l’Océanie et l’Afrique,
(e) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que les conditions
d’émission contiennent l’engagement que soit faite une demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs
tel que spécifié sous a) et c) ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public tel
que mentionné sous b) et d), et qu’une telle admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis
l’émission,
(f) parts d’OPCVM et/ou autres OPC dans le sens de l’article 1(2) premier et deuxième alinéa de la Directive 85/611/
CEE, telle que modifiée, qu’ils soient situés dans un Etat Membre ou non, à condition que:
- ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une
surveillance que la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») considère comme équivalente à celle pré-
vue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;
- le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour les
détenteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la ségrégation des actifs, aux emprunts, aux
prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient équivalentes aux
exigences de la Directive 85/611/CEE telle que modifiée;
- les activités des autres OPC fassent l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l’actif
et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée;
- la proportion d’actifs des OPCVM ou des autres OPC (ou de tout sous-fonds de ceux-ci, à condition que le principe
de la ségrégation des avoirs entre les différents compartiments soit assuré vis-à-vis des tiers) dont l’acquisition est en-
visagée, qui, conformément à leurs documents constitutifs, peut être investie globalement dans des parts d’autres
OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse pas 10%;
(g) dépôts auprès d’établissements de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une
échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège social dans un Etat
37141
Membre ou, si le siège social de l’établissement de crédit est situé dans un Etat non Membre, soit soumis à des règles
prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;
(h) instruments financiers dérivés, y compris des dérivés de crédit, qui sont négociés sur un marché réglementé; et/
ou des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré («dérivés OTC»), à condition que:
- le sous-jacent consiste en instruments décrits aux points (a) à (g) ci-dessus, en indices financiers, en taux d’intérêt,
en taux de change ou devises étrangères, dans lesquels la Société peut investir conformément à ses objectifs d’investis-
sement,
- les contreparties aux transactions sur dérivés OTC soient des institutions soumises à une surveillance prudentielle
et appartenant aux catégories agréées par la CSSF, et
- les dérivés OTC fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l’initiative
de la Société, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;
(i) instruments du marché monétaire autres que ceux traités sur un marché réglementé, qui tombent sous l’applica-
tion de l’article 1 de la Loi de 2002, si l’émission ou l’émetteur de tels instruments est réglementé afin de protéger les
investisseurs ainsi que leur épargne, à condition que ces instruments soient:
- émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale, par une banque centrale d’un Etat Membre de l’UE,
par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE, par l’Union Européenne ou par la BANQUE EUROPEENNE D’INVESTIS-
SEMENT, par un Etat non-Membre ou, dans le cas d’un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou
par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats Membres, ou
- émis par une entreprise dont les titres sont négociés sur des marchés réglementés visés aux points a) et b) ou c)
ci-dessus, ou
- émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit
communautaire ou par un établissement qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles considérées par la
CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou
- émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour autant que les investissements
dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues
aux premier, deuxième ou troisième alinéa, et que l’émetteur soit une société dont le capital et les réserves s’élèvent
au moins à dix millions d’euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE
(1), soit une entité qui, au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au finan-
cement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne
de financement bancaire.
La Société peut investir jusqu’à maximum 20% des actifs nets de chaque Sous-Fonds dans des actions et/ou des obli-
gations émises par la même entité lorsque l’objectif d’investissement du Sous-Fonds en question est de reproduire la
composition d’un certain indice d’actions ou d’obligations qui est reconnu par la CSSF, sur les bases suivantes:
- la composition de l’indice est suffisamment diversifiée;
- l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère;
- il fait l’objet d’une publication appropriée.
Cette limite est de 35% lorsque cela s’avère justifié par des conditions exceptionnelles sur les marchés, notamment
sur les marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont large-
ment dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur.
La Société peut investir jusqu’à maximum 35% de l’actif net de chaque Sous-Fonds dans des valeurs mobilières ou des
instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat Membre de l’UE ou par des organisations internationales
de droit public auxquelles un ou plusieurs Etats Membres appartiennent.
La Société peut en outre investir jusqu’à 100% des actifs nets de chaque Sous-Fonds, conformément au principe de
la répartition des risques, en des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat
Membre de l’UE, par ses collectivités publiques territoriales ou par un Etat membre de l’OCDE ou par des organisations
internationales de droit public dont un ou plusieurs Etats Membres font partie, sous réserve que (i) de tels titres appar-
tiennent à au moins six émissions différentes et que (ii) les titres d’une même émission ne comptent pas pour plus de
30% du montant total des actifs nets de ce Sous-Fonds.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier les articles 4, 21, 24, 27 et 32 par l’insertion d’une référence à la loi du 20 décembre
2002 relative aux organismes de placement collectif.
Lesdits articles auront désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Objet. L’objet exclusif de la Société est d’investir les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et autres
avoirs autorisés par la loi avec l’objectif de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires
des résultats de la gestion de ses avoirs.
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-
veloppement de son objet, au sens le plus large autorisé par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectif, telle que cette loi peut être modifiée de temps à autres.»
«Art. 21. Surveillance de la Société. Les données comptables contenues dans le rapport annuel établi par la So-
ciété seront contrôlées par un réviseur d’entreprises agréé qui est nommé par l’assemblée générale des actionnaires et
rémunéré par la Société.
Le réviseur d’entreprises agréé accomplira tous les devoirs prescrits par la loi du 20 décembre 2002 relative aux or-
ganismes de placement collectif, telle que modifiée de temps à autres.»
«Art. 24. Fermeture et Fusion de Compartiments. Au cas où, pour quelque raison que ce soit, la valeur des
avoirs nets dans un Compartiment aurait diminué jusqu’à un montant considéré par le conseil d’administration comme
37142
étant le seuil minimum en-dessous duquel le Compartiment ne peut plus fonctionner d’une manière économiquement
efficace, ou dans le cas où un changement significatif de la situation économique ou politique ayant un impact sur le Com-
partiment concerné aurait des conséquences néfastes sur les investissements du Compartiment concerné ou dans le
but de réaliser une rationalisation économique, le conseil d’administration pourrait décider de procéder au rachat forcé
de toutes les actions de la (des) catégorie(s) d’actions émise(s) au titre du Compartiment concerné, à la valeur nette
d’inventaire par action applicable le Jour d’Evaluation lors duquel la décision prendra effet (compte tenu des prix et dé-
penses réels de réalisation des investissements). La Société enverra un avis aux actionnaires de la (des) catégorie(s) d’ac-
tions concernée(s) au moins trente jours avant la date effective du rachat forcé. Cet avis indiquera les raisons motivant
ce rachat de même que les procédures s’y appliquant: les actionnaires nominatifs seront informés par écrit; la Société
informera les détenteurs d’actions au porteur par la publication d’un avis dans des journaux à déterminer par le conseil
d’administration. Sauf décision contraire prise dans l’intérêt des actionnaires ou afin de maintenir l’égalité de traitement
entre ceux-ci, les actionnaires du Compartiment concerné pourront continuer à demander le rachat ou la conversion
de leurs actions, sans frais (mais compte tenu des prix et dépenses réels de réalisation des investissements) jusqu’à la
date d’effet du rachat forcé.
Nonobstant les pouvoirs conférés au conseil d’administration par le paragraphe précédent, l’assemblée générale des
actionnaires de la ou des catégorie(s) d’actions émise(s) au titre d’un Compartiment pourra, sur proposition du conseil
d’administration, racheter toutes les actions de la ou des catégorie(s) émises au sein dudit Compartiment et rembourser
aux actionnaires la valeur nette d’inventaire de leurs actions (compte tenu des prix et dépenses réels de réalisation des
investissements), calculée le Jour d’Evaluation lors duquel une telle décision prendra effet. Aucun quorum ne sera requis
lors de telles assemblées générales et les résolutions pourront être prises par le vote affirmatif de la majorité simple des
actions présentes ou représentées à de telles assemblées.
Les avoirs qui n’auront pu être distribués à leurs bénéficiaires lors du rachat seront déposés auprès du Dépositaire
pour une période de six mois après ce rachat; passé ce délai, ces avoirs seront versés auprès de la Caisse de Consigna-
tions pour compte de leurs ayant-droit.
Toutes les actions ainsi rachetées seront annulées.
Dans les mêmes circonstances que celles décrites au premier paragraphe du présent article, le conseil d’administra-
tion pourra décider d’apporter les avoirs d’un Compartiment à ceux d’un autre Compartiment au sein de la Société ou
à ceux d’un autre organisme de placement collectif de droit luxembourgeois créé selon les dispositions de la Partie I de
la Loi de 2002 telle que modifiée de temps à autres ou à ceux d’un compartiment d’un tel autre organisme de placement
collectif) le «nouveau Compartiment» et de requalifier les actions de la ou des catégories(s) concernée(s) comme ac-
tions d’une ou de plusieurs nouvelle(s) catégorie(s) (suite à une scission ou à une consolidation, si nécessaire, et au paie-
ment de tout montant correspondant à une fraction d’actions due aux actionnaires). Cette décision sera publié de la
même manière que celle décrite ci-dessus au premier paragraphe du présent article (laquelle publication mentionnera,
en outre, les caractéristiques du nouveau Compartiment), un mois avant la date d’effet de la fusion afin de permettre
aux actionnaires qui le souhaiteraient de demander le rachat ou la conversion de leurs actions, sans frais, pendant cette
période.
Nonobstant les pouvoirs conférés au conseil d’administration par le paragraphe précédent, l’assemblée générale des
actionnaires de la ou des catégorie(s) d’actions émise(s) au titre d’un Compartiment pourra décider de fusionner plu-
sieurs Compartiments au sein de la Société. Aucun quorum ne sera requis lors de telles assemblées générales et les
résolutions pourront être prises par le vote affirmatif de la majorité simple des actions présentes ou représentées à de
telles assemblées.
L’apport des avoirs et engagements attribuables à un Compartiment à un autre organisme de placement collectif visé
au paragraphe cinq du présent article ou à un compartiment au sein d’un tel autre organisme de placement collectif devra
être approuvé par une décision des actionnaires de la ou des catégorie(s) d’actions émise(s) au titre du Compartiment
concerné prise à la majorité des deux-tiers des actions présentes ou représentées à ladite assemblée, qui devra réunir
au moins 50% des actions émises et en circulation. Au cas où cette fusion aurait lieu avec un organisme de placement
collectif de droit luxembourgeois de type contractuel (fonds commun de placement) ou avec un organisme de placement
collectif de droit étranger, les résolutions prises par l’assemblée ne lieront que les actionnaires qui ont voté en faveur
de la fusion.»
«Art. 27. Dépositaire. Dans la mesure requise par la loi, la Société conclura un contrat de dépôt avec un établis-
sement bancaire ou d’épargne au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative à la surveillance du secteur financier (le
«dépositaire»).
Le dépositaire aura les pouvoirs et charges tels que prévus par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes
de placement collectif, telle que cette loi peut être modifiée de temps à autres.
Si le dépositaire désire se retirer, le conseil d’administration s’efforcera de trouver un remplaçant endéans 2 mois à
partir de la date où la démission devient effective. Le conseil d’administration peut dénoncer le contrat de dépôt mais
ne pourra révoquer le dépositaire que si un remplaçant a été trouvé.»
«Art. 32. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents Statuts, les parties se réfèrent et se
soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi qu’à la loi du 20 dé-
cembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, telles que ces lois ont été ou seront modifiées par la suite.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
37143
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte fran-
çais, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Simon, C. Bertrand, C. Bruyant, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 novembre 2005, vol. 434, fol. 7, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010605/242/556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.
DUEMME SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 65.834.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010607/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.
AUTO ECOLE FERNAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6557 Dickweiler, 10, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 94.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03542, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008373.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
AUTO ECOLE FERNAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6557 Dickweiler, 10, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 94.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03544, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008369.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
AUTO ECOLE FERNAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6557 Dickweiler, 10, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 94.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03545, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008365.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Mersch, le 16 décembre 2005.
H. Hellinckx.
Mersch, le 10 janvier 2006.
H. Hellinckx.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37144
R.T.C., READY TO CLEAN, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 12, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 112.869.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Jean-Claude Adler, gérant de sociétés, né à Luxembourg, le 6 septembre 1968, demeurant à L-5890 Al-
zingen, 36, rue Roger Wercollier.
Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle, et dont il
a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de READY TO
CLEAN! en abrégé R.T.C.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet la vente l’exploitation d’une station de lavage, nettoyage et de polissage de véhicules
ainsi que le commerce d’articles de la branche.
En outre, la société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers
mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.
Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales avec
une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes attribuées à l’associé unique Monsieur Jean-
Claude Adler.
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le
confirme.
Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs ni transmises pour
cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément unanime des autres associés. En cas de refus d’agrément
les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées.
Art. 8. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des asso-
ciés qui désignent leurs pouvoirs.
Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 10. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève à approximativement 900,- EUR.
<i>Assemblée généralei>
Et ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Jürgen Wener, employé privé, né à Trêves, le 13 février 1966, demeurant à D-54329 Konz, Niedermenni-
gerstrasse, 17, en qualité de gérant technique de la branche lavage, nettoyage et polissage, pour laquelle
37145
il aura tous pouvoirs pour engager la sociéte avec la co-signature de Monsieur Jean-Claude Adler, préqualifié, en
qualité de gérant administratif.
Les gérants auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur signature conjointe;
- Le siège social est établi à L-2530 Luxembourg, 12, rue Henri Schnadt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: J.-C. Adler, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 151S, fol. 67, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Suite à une erreur d’informatique, on a imprimé et déposé au Registre de commerce et des Sociétés en date du 30
décembre 2005, une fausse version de l’acte constitution que ce document remplace.
Luxembourg-Eich, le 25 janvier 2006.
(009726.3/000/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
COIFFURE BERINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch, 43, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 62.319.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03579, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008344.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
FIACCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1215 Luxembourg, rue de la Barrière.
R. C. Luxembourg B 86.307.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04148, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008349.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
CAVILUX, COMPAGNIE DES ALCOOLS ET VINS DE LUXEMBOURG,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 24.923.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
- La société anonyme de droit belge DIAGEO BELGIUM NV, avec siège social à B-1731 Zellik, Doornveld - Industrie
Asse 3 (Belgique), inscrite au Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro 402891577,
ici représentée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses
déclarations:
1.- Que la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DES ALCOOLS ET VINS DE LUXEMBOURG en abrégé
CAVILUX, avec siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 24.923, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant en date du 23 septembre 1986, publié au Mémorial C numéro 340 du 8 décembre 1986,
Luxembourg-Eich, le 9 janvier 2006.
P. Decker.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
<i>Pour FIACCOM S.A.
i>Signature
37146
et que les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date
du 30 juin 2004, non encore publié au Mémorial C.
2.- Que le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (12.394,68
EUR), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune.
3.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, en tant qu’associée unique a décidé de dissoudre la société
à responsabilité limitée COMPAGNIE DES ALCOOLS ET VINS DE LUXEMBOURG, en abrégé CAVILUX.
4.- Qu’il s’ensuit que ladite société est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.
5.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs
de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’elle répond personnellement
de tous les engagements sociaux.
6.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exécution de son mandat.
7.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège
social.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cents euros, sont à charge de la société dissoute.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom,
état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2006, vol. 535, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009795.3/231/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
BERDORFER IMMOBILIEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6550 Berdorf, 4, um Millewée.
R. C. Luxembourg B 95.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03566, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008356.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
PERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 12, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 113.631.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Ricardo Jorge Costa Adriao, ouvrier, né à Freiria (Portugal), le 13 mars 1978, demeurant à L-3253 Bet-
tembourg, 25, route de Luxembourg;
2.- Monsieur Pedro Miguel Costa Adriao, graphiste, né à Freiria/Torres Vedras (Portugal), le 28 octobre 1975, de-
meurant à L-3254 Bettembourg, 161, route de Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de PERICA, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation toutes activités de commerce.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Junglinster, le 25 janvier 2006.
J. Seckler.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37147
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-4010 Esch-sur-Alzette, 12, rue de l’Alzette.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Ricardo Jorge Costa Adriao, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R.J. Costa Adriao, P.M. Costa Adriao, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 28, case 11. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(009854.3/222/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
1.- par Monsieur Ricardo Jorge Costa Adriao, ouvrier, né à Freiria (Portugal), le 13 mars 1978, demeurant à
L-3253 Bettembourg, 25, route de Luxembourg, soixante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
2.- par Monsieur Pedro Miguel Costa Adriao, graphiste, né à Freiria/Torres Vedras (Portugal), le 28 octobre
1975, demeurant à L-3254 Bettembourg, 161, route de Luxembourg, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . .
35
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg-Bonnevoie, le 26 janvier 2006.
T. Metzler.
37148
L.H.S., LES HAUTS DE STRASSEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1135 Luxembourg, 36, avenue des Archiducs.
R. C. Luxembourg B 64.783.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Claude Schons, gérant de sociétés, demeurant à L-6235 Beidweiler, 14, rue d’Eschweiler.
2.- Madame Viviane Feidt, employée privée, épouse de Monsieur Claude Schons, demeurant à L-6235 Beidweiler, 14,
rue d’Eschweiler.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:
I. Que la société anonyme LES HAUTS DE STRASSEN S.A., abrégé L.H.S. S.A., ayant son siège social à L-1135 Luxem-
bourg, 36, avenue des Archiducs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 64.783, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 mai 1998, publié au
Mémorial C numéro 613 du 26 août 1998.
II.- Que le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
III.- Que les comparants sont les propriétaires de toutes les actions de la prédite société.
IV.- Que les comparants ont décidé de dissoudre et de liquider la société LES HAUTS DE STRASSEN S.A., abrégé
L.H.S. S.A.
V.- Que les comparants déclarent qu’ils ont réglé tous les engagements et dettes de la société.
VI.- Qu’il est attesté que tout l’actif est dévolu aux comparants et qu’ils assurent le payement de toutes les dettes de
la société, même inconnues à l’instant.
VII.- Que la liquidation de la société LES HAUTS DE STRASSEN S.A., abrégé L.H.S. S.A. est à considérer comme
définitivement close.
VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société pour l’exécution
de leurs mandats.
IX.- Qu’il n’a jamais été procédé à la création matérielle des actions de la société dissoute et qu’il n’existe pas de
registre des actionnaires.
X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.
Le capital social est évalué à 30.986,69 EUR.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,
ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Schons, V. Feidt, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2006, vol. 535, fol. 29, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009798.3/231/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
VERMILION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 130.000.000,-.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.531.
—
Lors de la résolution signée en date du 7 décembre 2005, l’associé unique de la société VERMILION, S.à r.l. a décidé
de renouveler le mandat du commissaire ERNST & YOUNG, avec siège social au 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365
Münsbach, pour l’exercice commençant au 31 décembre 2004 et pour une période venant à échéance lors de l’Assem-
blée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 30 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05838. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(009502.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
Junglinster, le 25 janvier 2006.
J. Seckler.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Signature.
37149
SQUARE ADVERTISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.
R. C. Luxembourg B 103.359.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
Monsieur Stéphane Abinet, commerçant, demeurant à B-4180 Hamoir, 51, rue du Moulin,
ici représenté par Madame Joëlle Würth, comptable, demeurant à Beckerich, en vertu d’une procuration sous seing
privé, donnée à Beckerich, le 5 décembre 2005,
laquelle procuration après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Lequel comparant, tel que représenté, a exposé au notaire:
- que la société à responsabilité limitée SQUARE ADVERTISING, S.à r.l., a été constituée sous la dénomination
AUGUSTUS INCENTIVE TRAVEL COMPANY, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, notaire de ré-
sidence à Pétange, en date du 2 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro
568 du 6 novembre 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en
date du 26 avril 1999, publié au dudit Mémorial C, numéro 568 du 23 juillet 1999, modifiée suivant acte reçu par le
notaire Urbain Tholl de résidence à Mersch, en date du 17 septembre 2004, publié au dudit Mémorial C, numéro 1238
du 2 décembre 2004,
- qu’elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 103.359,
- qu’elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) euros,
- que le comparant est le seul et unique associé représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité li-
mitée SQUARE ADVERTISING, S.à r.l. avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont,
- que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeubles.
Ensuite le comparant, tel que représenté, a requis le notaire instrumentant d’acter sa décision prise sur l’ordre du
jour:
<i>Résolution uniquei>
L’associé décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss et de
modifier en conséquence l’article 2 des statuts comme suit:
«Art. 2. Le siège social est établi à Beckerich. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision du ou des gérants.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s’élè-
vent approximativement à la somme de 750,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Beckerich, 27, Huewelerstrooss, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Würth, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 4 janvier 2006, vol. 319, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(010398/2724/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.
SQUARE ADVERTISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.
R. C. Luxembourg B 103.359.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 27 janvier 2006.
(010400/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Wiltz, le 27 janvier 2006.
A. Holtz.
<i>Pour la société
i>A. Holtz
<i>Notairei>
37150
IMMO DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 113.645.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
I) La société anonyme LUXEMBURG REAL ESTATE S.A., ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 171, route de
Longwy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour, en voie de formalisation,
ici représentée aux fins des présentes par Mademoiselle Muriel Dessertenne, employée privée, demeurant à Thion-
ville (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 21 décembre 2005.
II) La société anonyme PARGESTION S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, ins-
crite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.706,
ici représentée aux fins des présentes par Mademoiselle Muriel Dessertenne, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 21 décembre 2005.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, demeu-
reront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties
vont constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMO DEVELOPPEMENT S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à
tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires
décidant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet social l’acquisition, la gestion et la location d’un patrimoine immobilier.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut acquérir, gérer et vendre directement ou indirectement tous biens mobiliers ou immobiliers tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle peut acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de
ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle
de toutes sociétés.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet social, notamment en empruntant avec ou
sans garanties et en toutes monnaies, y compris par voie d’émission publique d’obligations, dans le respect des condi-
tions légales, ainsi que toutes opérations pouvant s’y rapporter directement ou indirectement ou pouvant en favoriser
le développement.
Art. 5. Le capital social est fixé trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.
Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
37151
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social
sauf indication contraire dans les convocations.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses col-
lègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux der-
niers étant à confirmer par écrit.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires dési-
gnés à ces fins.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La dé-
légation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué
dans la convocation, le troisième mercredi du mois de mai à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s).
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur
au moment de la tenue de l’assemblée.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au
moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société.
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-
lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.
La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues
par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assem-
blée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
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Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux
mille six et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille sept.
<i>Souscriptioni>
Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par la production d’un certificat ban-
caire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, sont évalués sans préjudice à la somme
de mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les décisions sui-
vantes:
1. L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) la société anonyme PARGESTION S.A., prédésignée;
b) la société anonyme EURODOM S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey, inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.684;
c) Monsieur Serge Atlan, administrateur de sociétés, demeurant à L-7224 Walferdange, 6, rue de l’Eglise.
Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit.
2. L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE REVISION, EXPERTISE COMPTABLE, CON-
SEIL, S.à r.l., avec siège social à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
3. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle de 2010.
4. Le siège de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
5. L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’admininistration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de
ses membres.
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du comparant sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations administratives requises pour exercer les activités décrites dans l’objet so-
cial.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Dessertenne, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 83, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(010068/233/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.
1.- La société anonyme LUXEMBURG REAL ESTATE S.A., prédésignée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . 309
2.- La société anonyme PARGESTION S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Luxembourg, le 26 janvier 2006.
M. Thyes-Walch.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Natex S.A.
Prime Communication Factory S.A.
Real-Immo, S.à r.l.
Red Lion, S.à r.l.
Red Lion, S.à r.l.
DB1, S.à r.l.
Sport, Marketing & Finance S.A.
Sport, Marketing & Finance S.A.
ZIT Consulting, S.à r.l.
Finland S.A.
MFR Castel Romano, S.à r.l.
MFR Castel Romano, S.à r.l.
Hellas Telecommunications (Luxembourg) III
ZIT Holding S.A.
Hellas Telecommunications IV
Service Industriel Luxembourg, S.à r.l.
Coiffure Astride, S.à r.l.
Star Parks Luxembourg Holdco S.A.
RSM Audit
Parkes, S.à r.l.
Hellas Telecommunications (Luxembourg) V
Livestock-Advise, S.à r.l.
Berkel, S.à r.l.
Bingara, S.à r.l.
DS Communications, S.à r.l.
C.L.L., Conter-Lehners, S.à r.l.
C.L.L., Conter-Lehners, S.à r.l.
C.L.L., Conter-Lehners, S.à r.l.
C.L.L., Conter-Lehners, S.à r.l.
Brofinanz, GmbH
Hellas Telecommunications Finance
H.R. Services S.A.
SG Investment Opportunities, S.à r.l.
C.H. Travaux S.A.
Harfang, S.à r.l.
CR Associés S.à r.l.
CR Associés
Hentou S.A.
Promo-Center, S.à r.l.
Promo-Center, S.à r.l.
Epicerie Dos Santos, S.à r.l.
Emtronix, S.à r.l.
Plaza Trust S.A.
Plaza Trust S.A.
Plaza Trust S.A.
Fiduciaire Latitudes, S.à r.l.
Bureau Comptable et Fiscal Op der Breck, S.à r.l.
European Audio Services, S.à r.l.
ProLogis UK LXXXIX, S.à r.l.
GREP Toulouse I, S.à r.l.
Euwub Holding S.A.
A.21 Natural Stone-World Wide
La Cave à Nico, S.à r.l.
Alphacore International S.A.
Alphacore International S.A.
MS Networks S.A.
Duemme Sicav
Duemme Sicav
Auto Ecole Fernand, S.à r.l.
Auto Ecole Fernand, S.à r.l.
Auto Ecole Fernand, S.à r.l.
R.T.C., Ready To Clean
Coiffure Beringer, S.à r.l.
Fiaccom S.A.
Cavilux, Compagnie des Alcools et Vins de Luxembourg
Berdorfer Immobilien, GmbH
Perica, S.à r.l.
L.H.S., Les Hauts de Strassen S.A.
Vermilion, S.à r.l.
Square Advertising, S.à r.l.
Square Advertising, S.à r.l.
Immo Développement S.A.