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37057
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 773
15 avril 2006
S O M M A I R E
A & A Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37094
Eurinpro International S.A., Luxembourg . . . . . . .
37080
Absolute Return Strategy Sicav, Luxembourg . . . .
37094
Eurinpro International S.A., Luxembourg . . . . . . .
37081
Alog S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37076
Eurofonprofit, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37092
Amadea Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
37064
Europressing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37101
Amadea Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
37065
Farki Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37095
Ambrew S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37060
Financière du Glacis S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37083
Ambrew S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37063
Financière Hamptons S.A., Luxembourg . . . . . . . .
37084
Anceau Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37099
G.A.B.N.B. S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
37097
Ardor Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37100
Garage Jean Schalz, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . .
37077
Artim International Holding S.A., Luxembourg . . .
37088
Gestalco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
37099
Axis Capital, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37089
Gestfin, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37086
Bagi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37085
Global Part S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37091
Bamalite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37081
Grabow, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37077
Bamalite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37081
Guarantee International S.A., Luxembourg . . . . .
37073
Baou S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37098
Guarantee International S.A., Luxembourg . . . . .
37075
Berbo, S.à r.l., Breidweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37077
Hellas Telecommunications II, S.à r.l., Luxem-
Bulaxie Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
37098
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37078
C.M. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37093
Hesperkutsch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37058
Central Investment Holding S.A., Luxembourg . . .
37087
Hesperkutsch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37058
Chronos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37083
Hesperkutsch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37058
COFIDICO, Compagnie Financière pour le Déve-
I.Trade S.A., Hoesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37059
loppement Industriel et Commercial S.A.H., Lu-
I.Trade S.A., Hoesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37059
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37097
I.Trade S.A., Hoesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37059
Codisco Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
37065
I.Trade S.A., Hoesdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37059
Continental Motor Inns (Luxembourg) S.A., Lu-
Immo Real S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37102
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37076
Insinger de Beaufort Manager Selection Sicav,
Continental Motor Inns (Luxembourg) S.A., Lu-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37096
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37077
Italfortune International Fund , Sicav, Luxem-
Conventum, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37089
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37096
Dakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37087
Lago S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37082
DCF Fund (I), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37103
Lakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
37086
DCF Fund (II), Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
37104
Land’s End S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
37093
Dexia Micro-Credit Fund, Sicav, Luxembourg . . . .
37104
Layers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37086
East West Tiles S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
37084
Lubelim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37103
Electricité Meyers, S.à r.l., Larochette. . . . . . . . . . .
37082
Lux Foods S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37092
Eoliolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37093
Marfior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37083
Eracolus Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
37101
Mavilla Immobilière, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . .
37078
Eremis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
37082
Medicover Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
37090
EUROFUNDLUX, Euromobiliare International
MeG Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
37077
Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37095
Menuiserie Conter-Lehners, S.à r.l., Ellange . . . . .
37079
37058
HESPERKUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 41, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.579.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04583, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008411.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
HESPERKUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 41, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.579.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04581, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008418.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
HESPERKUTSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 41, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.579.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04578, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008422.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Meridianis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37079
Sat Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37085
Metzlerei beim Jos, S.à r.l., Tadler . . . . . . . . . . . . .
37082
Schufa, S.à r.l., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . .
37059
Montaigne Investissement S.A., Luxembourg . . . .
37100
Selected Absolute Strategies, Sicav, Luxembourg
37103
Multiple Managers Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
37097
Société Financière Saka Holding S.A., Luxem-
Nacarat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37087
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37093
Niramore International S.A., Luxembourg . . . . . .
37085
Sodi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37089
Nouvelle Electricité Bastian, S.à r.l., Useldange . .
37078
Sopffa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37087
Odagon S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
37088
Stamos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37101
Palo Alto Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
37102
Stanhope, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37092
Pan-Holding, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37099
Suluxan Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
37095
Paritex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
37094
Synerfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37095
Picadilly Development S.A., Luxembourg . . . . . . .
37100
Tempura S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
37091
Plan-Net, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37078
Tivoli Strategies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
37100
Pro Audio, Premium Audiovisual Systems, S.à r.l.,
Tromed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37083
Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37079
UBS Luxembourg Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
37091
Pro Audio, Premium Audiovisual Systems, S.à r.l.,
Unalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37088
Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37079
Verda, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37076
Prometa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
37085
Vialdo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
37098
Rent & Drive, S.à r.l., Heffingen. . . . . . . . . . . . . . . .
37078
Volefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37084
ROA Reinhold, G.m.b.H., Echternach. . . . . . . . . . .
37079
Wickla Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
37102
<i>Pour HESPERKUTSCH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour HESPERKUTSCH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour HESPERKUTSCH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
37059
SCHUFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.
R. C. Luxembourg B 33.208.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 17 janvier 2006, réf. DSO-BM00183, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 20 janvier 2006.
(007917.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.
I.TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9456 Hoesdorf, 14D, Villa d’Epicea.
R. C. Luxembourg B 107.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03575, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008347.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
I.TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9456 Hoesdorf, 14D, Villa d’Epicea.
R. C. Luxembourg B 107.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03573, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008350.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
I.TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9456 Hoesdorf, 14D, Villa d’Epicea.
R. C. Luxembourg B 107.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03571, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008352.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
I.TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9456 Hoesdorf, 14D, Villa d’Epicea.
R. C. Luxembourg B 107.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03568, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008354.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37060
AMBREW S.A., Société Anonyme.
Siège social: Munsbach.
R. C. Luxembourg B 99.525.
—
L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AMBREW S.A., une société anonyme dont le
siège social est établi 5, parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 99.525, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen,
de résidence à Luxembourg, le 2 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 449
du 28 avril 2004 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés conformément à un acte reçu par le notaire
Bettingen le 22 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 603 du 22 juin
2005.
L’assemblée a été déclarée ouverte à 17.00 heures, avec Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg
comme président de l’assemblée, qui a désigné Monsieur Frédéric Lahaye, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
comme secrétaire.
L’assemblée a élu comme scrutateur Maître François Lecompte, avocat demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d’acter
ce qui suit:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture d’un rapport spécial établi par le conseil d’administration conformément à l’article 32-3(5) de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Augmentation du capital social de la société à concurrence d’un montant de huit millions trois cent soixante-treize
mille neuf cent vingt euros (EUR 8.373.920,-) de manière à l’augmenter de son montant actuel de cent onze millions
quatre cent soixante-douze mille trois cent vingt euros (EUR 111.472.320,-) à cent dix-neuf millions huit cent quarante-
six mille deux cent quarante euros (EUR 119.846.240,-).
3. Emission de deux cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-cinq (261.685) actions nouvelles d’une valeur
nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
4. Acceptation de la souscription de ces actions et acceptation de la libération intégrale de ces actions nouvelles en
rémunération de différents apports en nature consistant en actions d’AmBev, une société de droit brésilien, ayant son
siège social à Rua Dr. Renato Paes de Barros 1017, Sao Paulo, Brésil.
5. Création d’un capital autorisé d’un montant de trente-deux millions euros (EUR 32.000.000,-), divisé en un million
(1.000.000) actions, d’une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune et octroi des pouvoirs au conseil
d’administration dans le cadre dudit capital autorisé et, notamment l’autorisation d’annuler et/ou de limiter tout droit
préférentiel de souscription lors de toute émission d’actions dans le cadre dudit capital autorisé.
6. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications au capital social dont question
ci-avant.
7. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
dont ils sont titulaires sont indiqués sur une liste des présences; cette liste des présences, signée par les actionnaires,
les représentants des actionnaires et les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée au présent acte pour les
besoins de l’enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les comparants
resteront également annexées au présent acte.
III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, laquelle est en conséquence réguliè-
rement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour; les actionnaires présents ou
représentés déclarant qu’ils ont été dûment convoqués à cette assemblée générale extraordinaire des actionnaires et
qu’ils ont été dûment informés de l’ordre du jour avant cette assemblée.
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, a adopté les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Sur sa lecture, l’assemblée a pris acte du rapport spécial établi par le conseil d’administration et présenté à l’assemblée
conformément à l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Une copie
en restera annexée aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de huit millions trois cent
soixante-treize mille neuf cent vingt euros (EUR 8.373.920,-) de manière à l’augmenter de son montant actuel de cent
onze millions quatre cent soixante-douze mille trois cent vingt euros (EUR 111.472.320,-), divisé en trois millions quatre
cent quatre-vingt-trois mille cinq cent dix (3.483.510) actions à cent dix-neuf millions huit cent quarante-six mille deux
cent quarante euros (EUR 119.846.240,-), divisé en trois millions sept cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-quinze
(3.745.195) actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidée d’émettre deux cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-cinq (261.685) actions nouvelles
d’une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes.
37061
<i>Souscription/Attributioni>
A comparu ensuite Maître Tom Loesch, prénommé, agissant en qualité de mandataire dûment autorisé de:
(i) M. David Almeida, demeurant Rue Bodenbroek 22/23, Sablon - 1000, Bruxelles, Belgique, en vertu d’une procura-
tion donnée à Shanghai le 11 décembre 2005;
(ii) M. Leandro Fachin Balbinot, demeurant avenue des Grands Prix 150 - Woluwe-St-Pierre - 1150 - Bruxelles,
Belgique, en vertu d’une procuration donnée à Bruxelles le 14 décembre 2005;
(iii) M. Ricardo Pletikoszits Bastos, demeurant Rotselaerlaan 26, Tervuren, Belgique, en vertu d’une procuration
donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(iv) M. Renato Nahas Batista, demeurant avenue des Fougères 13 - Woluwe St Pierre -1150 - Belgique, en vertu d’une
procuration donnée à Leuven le 12 décembre 2005;
(v) Mme Marina Bellini, demeurant 36, avenue Emile Duray, 1050 Bruxelles, Belgique, en vertu d’une procuration
donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(vi) Mme Patricia Capel Martins, demeurant avenue Franklin Roosevelet, 190 - Bruxelles, Belgique, en vertu d’une
procuration donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(vii) M. Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, demeurant à Drève de la Meute 33B, 1410 Waterloo, Belgique, en vertu
d’une procuration donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(viii) M. Pedro Henrique de Sá Earp, demeurant rue du Berceau 17, 1000 Bruxelles, Belgique, en vertu d’une procu-
ration donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(ix) M. Claudio Garcia, demeurant square du Val de la Cambre 20, 1050 Ixelles, Belgique, en vertu d’une procuration
donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(x) Mme Ligia Greche Gonçalves, demeurant avenue du Général de Gaulle 26, 1050 Ixelles, Belgique, en vertu d’une
procuration donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(xi) M. Luis Heitor de Queiroz Gonçalves, demeurant Strijdersstraat 6, 1560 Hoeilaart, Belgique, en vertu d’une
procuration donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(xii) M. Joao Guerra, demeurant avenue Jean Van Horenbeeck 198, 1160 Auderghem, Belgique, en vertu d’une
procuration donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(xiii) M. Nelson Jose Jamel, demeurant Chaussée de Boistfort 9 ap. D.6, 1050 Ixelles, Belgique, en vertu d’une procu-
ration donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(xiv) M. Paulo Pellon, demeurant avenue Jacques de Meurers 93, Bruxelles, Belgique, en vertu d’une procuration
donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(xv) Mme Virginia Gargaglione Prado, demeurant à rue Bovenberg 120 D, 1150 Woluwe-St-Pierre, Bruxelles,
Belgique, en vertu d’une procuration donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(xvi) M. Silvio Luiz Reichert, demeurant avenue des Chataignes, 28, 1950 Kraainem, Belgique, en vertu d’une procu-
ration donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(xvii) M. Joaquin Frederico Schlottmann, demeurant rue Gachard 57, 1050 Ixelles, Belgique, en vertu d’une procura-
tion donnée à Louvain le 15 décembre 2005
(xviii) M. Roberto Schuback, demeurant rue du Prince Royal 37, 1050 Bruxelles, Belgique, en vertu d’une procuration
donnée à Louvain le 15 décembre 2005;
(xix) M. Rodrigo Soldatelli Sozo, demeurant Clos de Lipizzans, 3 ap B2D1, 1150 Woluwe St Pierre, Belgique;
l’ensemble des procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement (les «Souscripteurs»).
Le comparant a déclaré qu’il souscrivait au nom et pour le compte des Souscripteurs à deux cent soixante et un mille
six cent quatre-vingt-cinq (261.685) actions nouvellement émises, chaque action étant émise à une valeur nominale de
trente-deux euros (EUR 32,-) par action et une prime d’émission suivant le tableau suivant, par la société comme suit:
Nom des Souscripteurs
Nombre d’actions
souscrites
Capital social
souscrit
Prime
d’émission
Almeida David
11.750
376.000,-
205.992,-
Balbinot Leandro
448
14.336,-
7.876,-
Bastos Ricardo
3.717
118.944,-
65.159,-
Batista Renato Nahas
13.015
416.480,-
228.199,-
Bellini Marina
4.335
138.720,-
76.017,-
Capel Patricia
6.751
216.032,-
118.342,-
Dutra Felipe
79.439
2.542.048,- 1.392.793,-
Earp Pedro
3.508
112.256,-
61.521,-
Garcia Claudio
73.585
2.354.720,- 1.290.153,-
Goncalves Heitor
1.313
42.016,-
23.001,-
Goncalves Ligia Greche
789
25.248,-
13.854-,
Guerra Joao
1.758
56.256,-
30.842,-
Jamel Nelson
17.714
566.848,-
310.592,-
Pellon Paulo
8.136
260.352,-
142.655,-
Prado Virginia
16.354
523.328,-
286.716,-
Reichert Silvio
6.792
217.344,-
119.073,-
Schlottmann Joaquin
8.069
258.208,-
141.476,-
Schuback Roberto
2.898
92.736,-
50.829,-
37062
Les Souscripteurs ont déclaré par le biais de leur mandataire dûment désigné qu’ils ont procédé à la libération
intégrale desdites actions nouvelles par un apport en nature consistant en actions détenues dans la société AmBev,
prénommée, (les «Apports»), le nombre d’actions apportée par chacun des souscripteur s’établie comme suit:
Le comparant a déclaré que le rapport d’évaluation a été établi par ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES,
Réviseurs d’Entreprises, ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg le 20 décembre 2005 et signé
par Karen Wauters, dans lequel les Apports sont décrits et évalués.
Le comparant a produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:
«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-
bution in kind, which corresponds at least in number and nominal value to the 261,685 shares of nominal value EUR 32.-
each, to be issued with a total share premium of EUR 4,588,109.-, hence total consideration amounting to EUR
12,962,029.-.»
Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur, par le comparaissant et le notaire instrumentant, restera annexé
au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.
Le comparant a ensuite déclaré que les Apports sont libres de toute charge et privilège et qu’il n’y a pas d’obstacle à
leur libre cession à la Société.
La preuve de la propriété des Apports par les Souscripteurs a été donnée au notaire instrumentant.
Le transfert à la Société des Apports sera inscrit au registre des actionnaires de la société AmBev, prénommée,
immédiatement après la passation du présent acte.
A la suite de quoi, l’assemblée a décidé d’accepter lesdites souscriptions et les apports en nature par les Souscripteurs
et d’allouer les deux cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-cinq (261.685) actions audits Souscripteurs de la
manière indiquée ci-avant comme actions entièrement libérées.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée a décidé d’approuver la création d’un capital autorisé d’un montant de trente-deux millions euros (EUR
32.000.000,-), divisé en un million (1.000.000) actions, d’une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-).
L’assemblée a en outre décidé, dans le cadre dudit capital autorisé, d’octroyer les pouvoirs suivants au conseil
d’administration:
1. Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté, jusqu’à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réa-
liser toute augmentation de capital social en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l’exercice de droits de
souscription et/ou aux droits de conversion accordés par le Conseil d’Administration à concurrence du capital autorisé
conformément aux conditions de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations,
billets ou instruments similaires), d’obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la
Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d’émission, contre des apports en numéraire ou en nature,
par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l’émission ou des
émissions successives, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou
limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d’une émission d’actions contre apport en
numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de l’assem-
blée générale extraordinaire du 20 décembre 2005 au Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas
échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Sozo Rodrigo Soldatelli
1.314
42.048,-
23.019,-
Nom des Souscripteurs
Nombre d’actions
préférentielles
Nombre d’actions
ordinaires
Almeida David
4.607.835
921.567
Balbinot Leandro
102.179
20.435
Bastos Ricardo
2.500.000
500.000
Batista Renato Nahas
4.000.000
800.000
Bellini Marina
2.367.143
473.428
Capel Patricia
9.850.000
1.882.689
Dutra Felipe
45.000.000
0
Earp Pedro
1.344.020
268.804
Garcia Claudio
27.843.122
0
Goncalves Heitor
348.532
150.000
Goncalves Ligia Greche
184.085
36.816
Guerra Joao
430.536
86.107
Jamel Nelson
6.091.745
1.955.502
Pellon Paulo
2.574.110
0
Prado Virginia
27.665.790
5.533.158
Reichert Silvio
2.056.540
450.000
Schlottmann Joaquin
2.349.559
532.070
Schuback Roberto
2.604.930
520.986
Sozo Rodrigo Soldatelli
592.027
375.110
37063
2. Le Conseil d’Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d’accepter des sous-
criptions et de recevoir payement pour des actions représentant tout ou partie de l’émission d’actions nouvelles dans
le cadre du capital autorisé.
A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée
dans les formes prévues par la Loi, le présent article sera modifié afin de refléter l’augmentation du capital. Une telle
modification sera constatée sous forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne dûment
autorisée à cet effet par le Conseil d’Administration.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 5, premier alinéa, des statuts de la Société afin de refléter les modifications
du capital social dont question ci-avant, comme suit:
«Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à cent dix-neuf millions huit cent quarante-six mille
deux cent quarante euros (EUR 119.846.240,-) représenté par trois millions sept cent quarante-cinq mille cent quatre-
vingt-quinze (3.745.195) actions. Chaque action émise a une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) et est
entièrement libérée.
Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou la Loi.
Le capital autorisé de la Société est fixé à trente-deux millions euros (EUR 32.000.000,-) représenté par un million
(1.000.000) actions. Chaque action autorisée a une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-).
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté, jusqu’à concurrence du montant du capital autorisé, à (i) réaliser
toute augmentation de capital social en une ou plusieurs fois, le cas échéant, à la suite de l’exercice de droits de sous-
cription et/ou aux droits de conversion accordés par le Conseil d’Administration à concurrence du capital autorisé
conformément aux conditions de bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations,
billets ou instruments similaires), d’obligations convertibles ou instruments similaires émis de temps à autre par la
Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d’émission, contre des apports en numéraire ou en nature,
par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l’émission ou des
émissions successives, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou
limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d’une émission d’actions contre apport en
numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de l’assem-
blée générale extraordinaire du 20 décembre 2005 au Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas
échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Le Conseil d’Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d’accepter des souscrip-
tions et de recevoir payement pour des actions représentant tout ou partie de l’émission d’actions nouvelles dans le
cadre du capital autorisé.
A la suite de chaque augmentation du capital social dans le cadre du capital autorisé, qui a été réalisée et constatée
dans les formes prévues par la Loi, le présent article sera modifié afin de refléter l’augmentation du capital. Une telle
modification sera constatée sous forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne dûment
autorisée à cet effet par le Conseil d’Administration.»
<i>Déclarationi>
Aucun autre point ne restant à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée à 17.30 heures.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison du présent acte, est estimé à cent trente-quatre mille sept cents euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, qui sont connus du notaire par leurs nom, prénom, profession et résidence,
lesdits comparants ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.
Signé: T. Loesch, F. Lahaye, F. Lecompte, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006, vol. 899, fol. 81, case 6. – Reçu 129.620,29 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008504.3/239/242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
AMBREW S.A., Société Anonyme.
Siège social: Munsbach.
R. C. Luxembourg B 99.525.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008505.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Belvaux, le 20 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 20 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
37064
AMADEA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ART AND FINE WINES, S.à r.l.).
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 66.711.
—
L’an deux mille six, le douze janvier.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
La société BELAIR UNITED LIMITED, avec siège social à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques),
détentrice de cinq cents (500) parts sociales,
ici représentée par Mademoiselle Nadège Brossard, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 janvier 2006, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur
par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera
enregistrée.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée ART AND FINE
WINES, S.à r.l., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le nu-
méro B 66.711, constituée sous la dénomination de STARLINE DESIGN, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire Jean-
Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 13 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 922 du 21 décembre
1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé signé en date du 6 mai 2002, publié au Mémorial
C, numéro 1075 du 13 juillet 2002 et suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 6 mars 2003, publié au
Mémorial C, numéro 387 du 9 avril 2003 et en date du 15 mai 2003, publié au Mémorial C, numéro 645 du 13 juin 2003,
requiert le notaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de changer la dénomination de la société de ART AND FINE WINES, S.à r.l. en AMADEA
MANAGEMENT, S.à r.l.
En conséquence, l’associée unique décide de modifier les versions anglaise et française de l’article 4 des statuts pour
leur donner la teneur suivante:
<i>a) version anglaise:i>
«Art. 4. The corporation shall take the name of AMADEA MANAGEMENT, S.à r.l.»
<i>b) version française:i>
«Art. 4. La société prend la dénomination de AMADEA MANAGEMENT, S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide de modifier les versions anglaise et française des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 2 des statuts
pour leur donner la teneur suivante:
<i>a) version anglaise:i>
Art. 2. (Paragraph 1, 2 et 3). «The object of the company is:
- the provision of consulting services in general and advice relating to the assets management of AMADEA S.A., a
company incorporated in accordance with the law of June 15th, 2004, regarding the venture capital investment company
(SICAR).»
<i>b) version française:i>
Art. 2. (Alinéas 1, 2 et 3). «La société a pour objet:
- les prestations de services de conseils en général et des avis relatifs à la gestion des avoirs de AMADEA S.A., une
société constituée selon la loi luxembourgeoise du 15 juin 2004 relative aux sociétés d’investissement en capital à risque
(SICAR).»
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de nommer Monsieur Wolfgang Reckendorfer, docteur en droit, né à Vienne (Autriche) le
17 décembre 1956, demeurant à CY-33315 Limassol, 3, Kathariotitas Street, comme nouveau gérant de la société pour
une durée indéterminée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associée unique décide de confirmer Madame Marina Valvasori, employée privée, née à Dudelange (Grand-Duché
de Luxembourg) le 24 mars 1970, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston
Diderich, comme gérante de la société pour une durée indéterminée.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associée unique décide que la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle
de chaque gérant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à huit cent cinquante euros (EUR 850,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
37065
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.
Signé: N. Brossard, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 janvier 2006, vol. 433, fol. 96, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(008498.3/236/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
AMADEA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ART AND FINE WINES, S.à r.l.).
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 66.711.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008499.3/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
CODISCO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.113.
—
In the year two thousand six, on the tenth day of January.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Mr Ricardo Benjamin Salinas Pliego, Businessman, residing at Periférico Sur 4121, Mexico, D.F. CP 14141,
here represented by Mr Eduardo Javier Cepeda Casasús, businessman, residing professionally in Mexico, by virtue of
a proxy given on January 5, 2006.
2. Mr Benjamin Francisco Salinas Sada, Businessman, residing at Periférico Sur 4121, Mexico, D.F. CP 14141,
here represented by Ms Jana Strischek, private employee, with professional address in L-2520 Luxembourg, 1, allée
Scheffer,
by virtue of a proxy given on January 5, 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing parties, represented as stated hereabove have requested the undersigned notary to enact the fol-
lowing:
- that they are the actual partners of CODISCO INVESTMENTS, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg,
incorporated by a notarial deed, on September 23rd, 2003, published in the Mémorial, Recueil C number 1157 of No-
vember 5, 2003.
- that the shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to insert a new paragraph to article 2.5, which will henceforth have the following wording:
«Art. 2.5. The company may acquire goods and items and/or invest in assets and all such including but not limited
to antiques, art, foreign currencies, and/or metals».
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to restate the articles of incorporation in their entirety, which will henceforth have the fol-
lowing wording:
Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration
1.1. There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the
name of CODISCO INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as
by the Articles.
1.2. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object
The Company may:
2.1. carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or
firm or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those
shareholdings;
Bascharage, le 19 janvier 2006.
A. Weber.
Luxembourg, le 19 janvier 2006.
A. Weber.
37066
2.2. establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also
acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option and realise them by way of
sale, transfer, exchange or otherwise; and it may also grant financial assistance in the form of loans, advances, guarantees
or otherwise to or for the benefit of any companies in which the Company has a direct or indirect participation and to
group companies and to any other enterprise with whom the Company has any business relationship;
2.3. take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and
real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;
2.4. borrow in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures;
2.5. acquire goods and items and/or invest in assets and all such including but not limited to antiques, art, foreign
currencies, and/or metals.
Art. 3. Registered office
3.1. The Company has its registered office in Luxembourg.
3.2. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary General Meeting of Shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.
3.3. The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg
and abroad.
Chapter II.- Corporate capital
Art. 4. Capital
4.1. The Company’s subscribed and paid share capital is fixed at e 50,000.- (fifty thousand Euro), represented by 2,000
(two thousand) shares having a nominal value of e 25.- (twenty-five Euro) each, divided into seven classes of shares as
follows:
- 286 (two hundred eighty-six) Class A Shares;
- 286 (two hundred eighty-six) Class B Shares;
- 286 (two hundred eighty-six) Class C Shares;
- 286 (two hundred eighty-six) Class D Shares;
- 286 (two hundred eighty-six) Class E Shares; and
- 285 (two hundred eighty-five) Class F Shares;
- 285 (two hundred eighty-five) Class G Shares;
(collectively the Shares).
4.2. The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders’ meeting deliberating
and resolving in the manner provided for the amendments to the Articles.
4.3. Each class of Shares shall constitute separate class of shares in the Company.
Art. 5. Profit sharing
5.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
5.2. Vis-à-vis the Company, the Shares are indivisible and only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have
to appoint a sole person as their representative towards the Company.
5.3. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of anyone of the shareholders will not bring the
Company to an end.
Art. 6. Transfer and Redemption of shares
6.1. If the Company has only one shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders.
6.2. If the Company has a plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be autho-
rized by a resolution of the shareholders in a general meeting who hold at least three-quarters of the paid-in capital of
the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
6.3. The transfer of shares mortis causa to third parties must be approved by the shareholders who hold three-quar-
ters of the rights belonging to the survivors.
6.4. In the case referred to in paragraph 6.3 above, no consent shall be required where the shares are transferred
either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate (héritiers réservataires), or to the surviving spouse or,
to other legal heirs in the widest extent permitted by applicable law.
Art. 7. Redemption of shares
7.1. The Company shall have power to acquire shares in its own capital.
7.2. The acquisition and disposal by the Company of shares in its own share capital must be approved by a resolution
of the shareholders in a general meeting and on the terms and conditions to be decided upon by such resolution. The
quorum and majority requirements applicable to amendment of the Articles shall apply.
Chapter III.- Management
Art. 8. Management - Board of Managers
8.1. The Company shall be administered by a Board of Managers composed of one or more Managers appointed by
the General Meeting of Shareholders. The Shareholders shall approve the remuneration and the terms and conditions
of appointment of each of the managers. The Managers need not to be shareholders. The General Meeting of Sharehol-
ders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace any or all Managers.
8.2. The first Chairman may, if so determined, be appointed by a General Meeting of Shareholders.
The Board of Managers may appoint from among its members a successor Chairman.
37067
The Chairman, if one is appointed, will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Managers. In his
absence, the General Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person
as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.
8.3. Meetings of the Board of Managers shall be convened by the Chairman or by any other member of the Board.
No meeting may take place outside of Luxembourg.
The managers will be given prior written notice of each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency,
which will be described in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least two
days’ written notice of meetings of the Board of Managers shall be given to all those entitled to attend.
The meetings of the Board of Managers may be duly held without prior notice if all the managers are present or duly
represented or have given their consent to the holding of the meeting.
Meetings of the Board of Managers shall normally be deemed to be held in Luxembourg.
The notice of the meeting shall specify the place (if other than city of Luxembourg), the day and the hour of the mee-
ting of the Board of Managers. The requirement to give notice may be waived by the consent in writing or by telefax or
telegram or telex of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
8.4. Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram
or telex another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
8.5. A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a con-
ference call shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed
to be held in Luxembourg.
8.6. The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
8.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
8.8. In dealing with third parties, the Manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers,
shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve acts and
operations consistent with the Company’s objects provided the terms of this Article 8 are complied with.
8.9. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall
within the scope of the competence of the Manager, or where there is more than one manager, of the Board of Mana-
gers. Where there is one manager, the Company shall be bound by the sole signature of Manager, and, where there is
more than one manager, with the joint signature of at least two Managers.
8.10. The shareholders may appoint one or several general representatives who may be granted the powers to bind
the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board of Managers.
8.11. The Manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers may delegate his/their powers
for specific tasks to one or more ad hoc agents.
The Manager, or where there is more than one manager, the Board of Managers will determine the agent(s)’ respon-
sibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant condi-
tions of his/their agency.
The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies
for specific transactions and revoke such appointments at any time. When there is more than one Manager, the Board
of Managers is authorized to entrust any one Manager with individual powers for operational matters not exceeding a
commitment of 10,000.- (ten thousand Euro).
8.12. The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed
by the Chairman or by the Secretary or any manager. Any proxies document appointing will remain attached to the
minutes of the relevant meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman, by the Secretary or by the Sole Manager.
Art. 9. Effective Place of Management
9.1. The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried out in or from
Luxembourg.
Art. 10. Liability of managers
10.1. The manager or the managers (as the case may be) shall not assume, by reason of his/their position, personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as any such com-
mitment is made in compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Chapter IV.- Secretary
Art. 11. Appointment of a secretary
11.1. A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the «Secre-
tary»).
11.2. The Secretary, who need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
Board of Managers and of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the Board of
Managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions, and he shall perform like duties for all com-
37068
mittees of the Board of Managers (if any) when required. He may delegate his powers to one or several persons, howe-
ver, he shall remain responsible for the tasks so delegated.
11.3. The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company
to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.
Chapter V.- General meetings of shareholders
Art. 12. Annual General Meetings of Shareholders
12.1. The annual General Meeting of Shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or
at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting.
Art. 13. Shareholders’ voting rights
13.1. Each shareholder may participate in General Meeting of Shareholders irrespective of the number of shares
which he owns.
13.2. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
13.3. Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him and
to cast votes on his behalf at shareholders’ meetings.
Art. 14. Quorum - Majority
14.1. Resolutions at shareholders’ meetings may be validly passed by a majority of shareholders.
14.2. Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority
of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.
14.3. Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a General Meeting of Shareholders, be passed in
writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent a copy of the resolution(s) to be passed, and
may vote in writing by letter, telefax or telex.
14.4. All resolutions taken by the totality of shareholders shall be valid, even if there was no convening notice for the
shareholder’s meeting.
Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing
Art. 15. Financial year
15.1. The Company’s accounting year begins on January 1st and ends on December 31st of the same year.
Art. 16. Financial statements
16.1. Each year the accounting records of the Company shall be closed and the manager, or in case of plurality of
managers, the Board of Managers shall arrange for the preparation of a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 17. Inspection of documents
17.1. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered
office.
Art. 18. Appropriation of profits - Reserves
18.1. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be set aside each year for the
establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
18.2. The remaining amount of the annual net profits may be distributed by way of expressed resolution taken thereto
by the Meeting of Shareholders to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The Ge-
neral Meeting of Shareholders shall, subject to applicable law in Luxembourg, have power to authorise the payment of
interim dividends.
Chapter VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 19. Dissolution
19.1. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of anyone of the shareholder(s) will not cause the
dissolution of the Company. The shareholders must approve, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Ar-
ticles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 20. Liquidation
20.1. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.
Chapter VIII.- Audit
Art. 21. Statutory Auditor - External Auditor
21.1. In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has
more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles
256 and 215 of the Law does not apply.
Chapter IX.- Governing law
Art. 22. Reference to Legal Provisions
22.1. Reference is made to the provisions of the Law of Luxembourg for all matters for which no specific provision
is made in the Articles.
<i>Third resolutioni>
The shareholders decide to accept the resignation of Mr Jorge Mendoza with effect on January 3rd, 2006, as manager
of the company and to give discharge for the exercise of his mandate.
37069
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand eight hundred
Euro (1,800.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is wor-
ded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le dix janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
1. Monsieur Ricardo Benjamin Salinas Pliego, Businessman, demeurant à Periférico Sur 4121, Mexico, D.F. CP 14141,
ici représenté par Monsieur Eduardo Javier Cepeda Casasús, businessman, demeurant professionnellement à Mexico,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 janvier 2006.
2. Monsieur Benjamin Francisco Salinas Sada, Businessman, demeurant Periférico Sur 4121, Mexico, D.F. CP 14141,
ici représentée par Madame Jana Strischek, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2520 Luxembourg, 1,
allée Scheffer,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 janvier 2006.
Lesquels procuration resteront, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.
Les comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés de la société CODISCO INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte notarié du 23 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1157 du 5 novembre 2003.
- Qu’ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’insérer un nouvel alinéa à l’article 2.5 qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2.5. La société peut acquérir des biens et des marchandises et/ou peut investir dans les valeurs et tout ce qui
s’y rattache, incluant mais pas de manière limitée aux antiquités, art, monnaies étrangères et/ou métaux.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de procéder à une refonte des statuts dans leur entièreté, statuts qui auront désormais la te-
neur suivante:
Titre I
er
.- Nom - Durée - Objet - Siège
Art. 1
er
. Nom et Durée
1.1. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination CODISCO INVEST-
MENTS, S.à r.l. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, et notamment par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les Statuts.
1.2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet
La Société peut:
2.1. accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations;
2.2. créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine;
elle peut également acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et brevets,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement; et elle peut également accorder une assistance finan-
cière sous forme de prêts, avances, garanties ou autres aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient
une participation directe ou indirecte et/ou à leurs filiales ou à toute autre entité avec laquelle la Société a une relation
commerciale;
2.3. prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales,
financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement de
son objet social;
2.4. emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature;
2.5. La société peut acquérir des biens et des marchandises et/ou peut investir dans les valeurs et tout ce qui s’y rat-
tache, incluant mais pas de manière limitée aux antiquités, art, monnaies étrangères et/ou métaux.
Art. 3. Siège social
3.1. La Société a son siège social à Luxembourg.
3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par résolution prise en Assemblée
Générale Extraordinaire par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.
37070
3.3. La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) à
Luxembourg ainsi qu’à l’étranger.
Titre II.- Capital social
Art. 4. Capital
4.1. Le capital social souscrit et libéré de la Société est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par
2.000 (deux mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, divisé en sept classes de
parts sociales de la manière suivante:
- 286 (deux cent quatre-vingt-six) Parts Sociales de Classe A;
- 286 (deux cent quatre-vingt-six) Parts Sociales de Classe B;
- 286 (deux cent quatre-vingt-six) Parts Sociales de Classe C;
- 286 (deux cent quatre-vingt-six) Parts Sociales de Classe D;
- 286 (deux cent quatre-vingt-six) Parts Sociales de Classe E;
- 285 (deux cent quatre-vingt-cinq) Parts Sociales de Classe F; et
- 285 (deux cent quatre-vingt-cinq) Parts Sociales de Classe G;
(collectivement les Parts Sociales).
4.2. Le capital souscrit pourra être modifié à n’importe quel moment par l’assemblée des associés délibérant de la
même manière que pour la modification des Statuts.
4.3. Chaque classe de Parts Sociales constitue une classe distincte de parts sociales de la Société.
Art. 5. Partage des bénéfices
5.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi
que des bénéfices de la Société.
5.2. Les Parts sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
Les copropriétaires indivis de Part sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même
personne.
5.3. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 6. Cession des parts sociales
6.1. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales de la Société sont librement cessibles aux non-associés.
6.2. Lorsque la Société a une pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-asso-
ciés que dans le respect de l’approbation préalable de l’assemblée générale des associés détenant au moins trois quarts
du capital social libéré de la Société. Une telle approbation n’est pas requise pour la cession des parts sociales entre
associés.
6.3. La cession de parts sociales mortis causa à des tiers doit être approuvée par les associés détenant les trois quarts
des droits appartenant aux survivants.
6.4. En ce qui concerne le cas prévu à l’article 6.3 ci-dessus, aucun consentement ne sera requis lorsque les parts
sociales sont cédées aux héritiers réservataires, ou à l’épouse survivante ou, à tout autre héritier légal de la manière la
plus étendue permise par la loi applicable.
Art. 7. Rachat des parts sociales
7.1. La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital social.
7.2. L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu
qu’en vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des as-
sociés.
Les conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts seront applicables.
Titre III.- Gérance
Art. 8. Gestion - Conseil de Gérance
8.1. La Société est administrée par un Conseil de Gérance composé d’un ou plusieurs Gérant(s), nommés par l’As-
semblée Générale des Associés. Les Associés décideront également de leur rémunération et des modalités de désigna-
tion de chacun des gérants. Les Gérants n’ont pas besoin d’être associés.
L’Assemblée Générale des Associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer et rem-
placer tous les Gérants.
8.2. Le premier Président peut, s’il en a été décidé, être désigné par l’Assemblée Générale des Associés.
Le Conseil de Gérance peut élire un Président successeur parmi ses membres.
Le Président, si désigné, présidera toutes assemblées d’associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son
absence, l’Assemblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant
que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.
8.3. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par n’importe quel membre du Conseil
de Gérance. Aucune réunion ne peut avoir lieu en dehors du Luxembourg.
Les gérants recevront une convocation écrite préalablement à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les
cas d’urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de toutes personnes autorisées à parti-
ciper,
la convocation écrite donnée à toute personne en droit de participer devra respecter un délai d’au moins deux jours
avant la réunion du Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants
sont présents ou valablement représentés ou ont donné leur accord concernant la tenue de la réunion.
Les réunions du Conseil de Gérance seront, en principe, tenues à Luxembourg.
37071
La convocation à la réunion indiquera les lieu (si autre que la ville de Luxembourg), jour et heure de la réunion du
Conseil de Gérance. Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, té-
légramme ou télex. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés
dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.
8.4. Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou
télex un autre gérant comme son mandataire.
Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
8.5. Un gérant peut participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout
autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’en-
tendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique sera équivalente à une par-
ticipation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.
8.6. Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres sont présents
ou représentés.
8.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à
une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex.
Une réunion du Conseil de Gérance tenue par voie circulaire est considérée comme tenue à Luxembourg.
8.8. Vis-à-vis des tiers, le Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, ont les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations
en relation avec l’objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent article 8.
8.9. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l’Assemblée Générale des As-
sociés sont de la compétence du gérant, on en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de Gérance. En
présence d’un gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants,
par la signature conjointe d’au moins deux gérants.
8.10. Les associés peuvent élire un ou plusieurs délégués qui auront le pouvoir d’engager la Société par leur seule
signature, pourvu qu’ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.
8.11. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut sous déléguer ses pouvoirs pour des
tâches particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, déterminera la responsabilité du/des mandatai-
res(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.
Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs
désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout moment.
Dans le cas, ou il y a plusieurs gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à confier à un Gérant des pouvoirs indivi-
duels pour des opérations n’excédant pas un engagement de EUR 10.000,- (dix mille euros).
8.12. Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-
ciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire ou un Gérant. Toutes procurations y resteront annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le
Secrétaire.
Art. 9. Lieu de gérance effective
La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront posés
à ou à partir de Luxembourg.
Art. 10. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour
un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.
Titre IV.- Secrétaire
Art. 11. Nomination d’un secrétaire
11.1. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés en
cas de pluralité d’associés) de la Société (le Secrétaire).
11.2. Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des
réunions du Conseil de Gérance et l’associé unique (respectivement de l’assemblée des associés) et de garder les pro-
cès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés) et de toutes
leurs transactions. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du Conseil de Gérance (s’il
y en a). Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes. Cependant, il conserve la responsabilité des tâches
qu’il aura déléguées.
11.3. Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société
qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme do-
cuments officiels.
Titre V.- Assemblée Générale des Associés
Art. 12. Assemblées Générales Annuelles des Associés
L’Assemblée Générale Annuelle des Associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée.
37072
Art. 13. Droit de vote des associés
13.1. Chaque associé peut prendre part aux Assemblées Générales des Associés indépendamment du nombre de
parts qu’il détient.
13.2. Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
13.3. Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé pour le repré-
senter et exprimer son vote pour son compte aux assemblées des associés.
Art. 14. Quorum - Majorité
14.1. Les résolutions aux assemblées des associés ne peuvent être valablement prises que si elles sont prises par une
majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
14.2. Les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne pourront être valablement
prises que par une majorité d’associés possédant au moins trois quarts du capital social de la Société.
14.3. Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une Assemblée Générale des Associés, être
prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, une copie de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyée
à chaque associé, et chaque associé pourra voter par écrit par lettre, téléfax ou télex.
14.4. Toutes les résolutions prises par les actionnaires représentant la totalité du capital social de la Société, devront
être valables, même s’il n’y a pas eu de convocation de l’Assemblée Générale des Associés.
Titre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 15. Année sociale
L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Comptes sociaux
Chaque année, les livres comptables de la Société sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil
de Gérance organise la préparation des bilans et compte de pertes et profits.
Art. 17. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.
Art. 18. Distribution des bénéfices - Réserves
18.1. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société sera affecté chaque année à l’établisse-
ment de la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
18.2. Le solde peut par une résolution prise par l’assemblée générale des associés, être distribué au(x) associé(s) en
proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. L’Assemblée Générale des Associés a, sous réserve de la loi
applicable, le pouvoir d’autoriser le paiement d’un ou plusieurs dividendes intérimaires.
Titre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 19. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associé(s) n’entraînera pas la
dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l’article 13 des présents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.
Art. 20. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par le(s)
associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.
Titre VIII.- Vérification des comptes
Art. 21. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-
saire aux comptes si elle a plus de 25 associés.
Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n’est pas appli-
cable.
Titre IX.- Loi applicable
Art. 22. Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions
légales de la Loi luxembourgeoise.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Jorge Mendoza de sa fonction de gérant de la société avec
effet au 3 janvier 2006, et de lui accorder décharge pour l’exercice de son mandat.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ mille huit cents euros (1.800,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
37073
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: E.J. Cepeda Casasús, J. Strischek, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, vol. 151S, fol. 98, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009828.3/220/483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
GUARANTEE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.527.
—
In the year two thousand five, on the twenty-first day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GUARANTEE INTERNATIONAL S.A. (the
«Company»), a «société anonyme» which has been incorporated formerly under the name of DANWITCH S.A. pursu-
ant to a notarial deed enacted on 27 August 1987, published in the Mémorial C number 359 of 11 December 1987,
which is registered in the Luxembourg Company Register under section B number 26.527 and which has its registered
office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
The Articles of Incorporation of the Company have been amended by several notarial deeds and for the last time by
a notarial deed enacted on 29 October 2003, published in the Mémorial C number 1377 of 30 December 2003.
The extraordinary general meeting is opened by Mr Sébastien Schaack, employee, with professional address in
Luxembourg, Chairman of the meeting.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Christine Orban, employee, with professional address in
Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Carine Godfurnon, employee, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- To cancel the current par value of the thirteen thousand six hundred and forty (13,640) existing shares of the
Company;
2.- To convert the Company’s corporate capital from its current currency of United States Dollars (USD) into Euro
(EUR) at the conversion rate of one Euro (1.- EUR) equals one point seventeen seven hundred sixty-six United States
Dollars (1.17766 USD), so that the corporate capital will forthwith be set at three hundred eighty-two thousand two
hundred fifteen Euro (382,215.- EUR) divided into thirteen thousand six hundred and forty (13,640) shares without a
par value and to convert all accounts in the books of the Company from United States Dollars (USD) into Euro (EUR).
3.- To set the par value of each share at five Euro (5.- EUR) and the number of shares representing the entire
subscribed and converted capital at seventy-six thousand four hundred forty-three (76,443).
4.- To amend the first paragraph of Article three (3) of the Company’s Articles of Incorporation so as to reflect the
prenamed currency and the par value change as well as the new number of shares, and to give it henceforth the following
wording:
Art. 3. First paragraph. «The subscribed capital is set at three hundred eighty-two thousand two hundred fifteen
Euro (382,215.-) divided into seventy-six thousand four hundred forty-three (76,443) shares with a par value of five Euro
(5.- EUR) each.»
II) The shareholders present or represented, the proxies of the eventually represented shareholders, and the number
of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies
and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The proxies of the eventually represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the under-
signed notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from said attendance-list that all the shares representing the total capital of four hundred fifty thousand
hundred and twenty United States Dollars (450,120.- USD) are present or represented at the meeting, which
consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders
have been duly informed before this meeting.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to cancel the current par value of the thirteen thousand
six hundred and forty (13,640) existing shares of the Company.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
G. Lecuit.
37074
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to convert the Company’s corporate capital from its
current currency of United States Dollars (USD) into Euro (EUR) at the conversion rate of one Euro (1.- EUR) equals
one point seventeen seven hundred sixty-six United States Dollar (1.17766 USD), so that the corporate capital will
forthwith be set at three hundred eighty-two thousand two hundred fifteen Euro (382,215.- EUR) divided into thirteen
thousand six hundred and forty (13,640) shares without a par value.
The Board of Directors of the Company is especially empowered to proceed to the inscription therefore required,
as well as to have all documents and books of the Company changed from United States Dollars (USD) into Euro (EUR).
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to set the par value of each share of the Company at five
Euro (5.- EUR) and the new number of shares representing the entire subscribed and converted capital at seventy-six
thousand four hundred forty-three (76,443).
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the first paragraph of Article three (3) of the
Company’s Articles of Incorporation in order to reflect the above conversion into Euro (EUR), the new par value and
number of shares.
The extraordinary general meeting resolves that this first paragraph of Article three (3) of the Company’s Articles of
Incorporation shall thus forthwith read as follows:
Art. 3. First paragraph. «The subscribed capital is set at three hundred eighty-two thousand two hundred fifteen
Euro (382,215.-) divided into seventy-six thousand four hundred forty-three (76,443) shares with a par value of five Euro
(5.- EUR) each.»
Nothing else being on the agenda, the meeting was then closed.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any
differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GUARANTEE INTERNATIONAL S.A. (la
«Société»), une société anonyme, constituée originairement sous la dénomination de DANWITCH S.A., suivant acte
notarié, dressé le 27 août 1987, publié au Mémorial C numéro 359 du 11 décembre 1987,
laquelle Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
26.527, et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Les statuts de la Société ont été modifiés par divers actes notariés et dernièrement suivant un acte notarié reçu en
date du 29 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1377 du 30 décembre 2003.
L’assemblée générale extraordinaire a été ouverte sous la présidence de Monsieur Sébastien Schaack, employé privé,
avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Christine Orban, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Carine Godfurnon, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Suppression de l’actuelle valeur nominale des treize mille six cent quarante (13.640) actions existantes de la
Société;
2.- Conversion du capital social de la Société de sa devise actuelle, à savoir des dollars des Etats-Unis (USD), en euros
(EUR), au taux de conversion, à savoir un euro (1,- EUR) équivaut à un virgule dix-sept sept cent soixante-six dollars
des Etat-Unis (1,17766) de sorte que le capital social souscrit de la Société soit dorénavant fixé à trois cent quatre-vingt-
deux mille deux cent quinze euros (382.215,- EUR) divisé en treize mille six cent quarante (13.640) actions, sans dési-
gnation de valeur nominale et de convertir tous les comptes dans les livres de la Société de dollars des Etats-Unis (USD)
en euro (EUR).
3.- Fixation de la valeur nominale de chaque action à cinq euros (5,- EUR) et du nombre des actions représentant
l’entièreté du capital social souscrit et converti à soixante-seize mille quatre cent quarante-trois (76.443).
4.- Modification du premier alinéa de l’article trois (3) des statuts de la Société afin de refléter le changement de la
monnaie d’expression (devise), les changements de la valeur nominale et du nombre d’actions pour lui donner désormais
la teneur suivante:
Art. 3. Premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent quinze
euros (382.215,- EUR) divisé en soixante-seize mille quatre cent quarante-trois (76.443) actions d’une valeur nominale
de cinq euros (5,- EUR) chacune.»
37075
II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires éventuellement représentés, ainsi que
le nombre d’actions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée
par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise
simultanément à l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires éventuellement représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le
notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de quatre
cent cinquante mille cent vingt dollars des Etats-Unis (450.120,- USD) sont présentes ou représentées à cette assemblée,
laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour dont
les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale actuelle des treize mille
six cent quarante (13.640) actions existantes de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de sa devise
actuelle, étant celle des dollars des Etats-Unis (USD), en euros (EUR), au taux de conversion, à savoir un euro (1,- EUR)
équivaut à un virgule dix-sept sept cent soixante-six dollars des Etat-Unis (1,17766) de sorte que le capital social souscrit
de la Société soit dorénavant fixé à trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent quinze euros (382.215,- EUR) divisé en
treize mille six cent quarante (13.640) actions, sans désignation de valeur nominale.
A cet effet le conseil d’administration de la Société est spécialement mandaté et autorisé pour procéder à l’inscription
qui s’impose et de changer tous les livres et documents de la Société de dollars des Etats-Unis (USD) en euros (EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la valeur nominale de chaque action de la Société
à cinq euros (5,- EUR) et le nouveau nombre d’actions représentant l’entièreté du capital social souscrit et converti à
soixante-seize mille quatre cent quarante-trois (76.443).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article trois (3) des
statuts de la Société afin de refléter le changement de la monnaie d’expression (devise), les changements de la valeur
nominale et du nombre d’actions pour lui donner désormais la teneur suivante:
Art. 3. Premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent quinze
euros (382.215,- EUR) divisé en soixante-seize mille quatre cent quarante-trois (76.443) actions d’une valeur nominale
de cinq euros (5,- EUR) chacune.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces
derniers ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: S. Schaack, C. Orban, C. Godfurnon, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2005, vol. 899, fol. 73, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008506.3/239/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
GUARANTEE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.527.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008507.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Belvaux, le 19 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 19 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
37076
VERDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 108.743.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des associés du 16 novembre 2005i>
Les associés adoptent les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend acte de la démission de Mme Georgette Dusemon-Schmitt en sa fonction de gérant technique.
2. L’assemblée nomme en remplacement avec effet immédiat M. Pierre Thiltgen en sa qualité de gérant technique
pour une durée indéterminé avec pouvoir d’engager la société par sa signature unique. Adresse: 1, rue Comte Bertier,
L-3422 Dudelange.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07149. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008071.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.
ALOG S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 110.656.
—
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung
<i>vom Freitag, 23. Dezember 2005, 9.00 Uhr abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Gebrauch machend vom Artikel 11 der Satzung wird das Verwaltungsratsmitglied Herr Hermann-Josef Düpre zum
geschäftsführenden Verwaltungsrat (Administrateur-délégué) ernannt, welcher die Gesellschaft durch seine Einzelun-
terschrift im Rahmen der laufenden Geschäftsführung verpflichtet.
Luxemburg, den 23. Dezember 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02533. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008196.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.
CONTINENTAL MOTOR INNS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2226 Luxembourg, 6, rue du Fort Niedergrünewald.
R. C. Luxembourg B 8.505.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 10 mai
2005 que:
1. Monsieur Henri C. Van Zeveren a démissionné de son mandat d’administrateur;
2. Monsieur Richard Alec Bessis, né le 20 juillet 1949 à Tunis (Tunisie), demeurant à Andorre, 2B, Aedifici Terra-
simple, est nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire pour une période prenant fin au
terme de l’assemblée statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008;
3. Le mandat des administrateurs suivants est renouvelé pour une période prenant fin au terme de l’assemblée
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur Didier Moinet, né le 18 avril 1948 à Châtellerault (France), demeurant au 30, rue Michel Ange à F-75016
Paris;
- La société INVESTOR INTERNATIONAL (CAYMAN) LIMITED, ayant son siège social à Ugland House, South
Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands, inscrite auprès du registre de Commerce des Iles Cayman sous le
numéro 75989;
- Alain Andrey, né le 29 mai 1953 à Chapelle (Suisse), demeurant au 27, route de Florissant, CH-1205 Genêve;
4. Le mandat de DELOITTE S.A. en tant que réviseur d’entreprises est renouvelé pour une période prenant fin au
terme de l’assemblée statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00293. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008199.3//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Présents:
Mme Georgette Dusemon-Schmitt,
65 parts;
M. Servais dit «Gilles» Goedert,
60 parts.
G. Dusemon-Schmitt / S. Goedert.
Signature
<i>Die Versammlungi>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
37077
CONTINENTAL MOTOR INNS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2226 Luxembourg, 6, rue du Fort Niedergrünewald.
R. C. Luxembourg B 8.505.
—
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire datée du 24 octobre 2003 que la dénomination sociale du réviseur
d’entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. a été modifiée en DELOITTE S.A.
Le siège social de DELOITTE S.A. a également été transféré de son ancienne adresse au 3, route d’Arlon, L-8009
Strassen vers le 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09328. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008198.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.
BERBO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6238 Breidweiler, 11, rue Hicht.
R. C. Luxembourg B 101.771.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05001, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008254.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
GARAGE JEAN SCHALZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6453 Echternach, 8, rue Krunn.
R. C. Luxembourg B 97.280.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05006, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008255.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
GRABOW, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6493 Echternach, 2, rue des Tonneliers.
R. C. Luxembourg B 101.995.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05008, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008256.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
MeG CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 249, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 87.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03953, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008268.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Echternach, le 23 janvier 2006.
Signature.
Echternach, le 23 janvier 2006.
Signature.
Echternach, le 23 janvier 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37078
MAVILLA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4761 Pétange, 97, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05010, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008257.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
NOUVELLE ELECTRICITE BASTIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8708 Useldange, 37, um Reebou.
R. C. Luxembourg B 95.159.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05013, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008258.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
PLAN-NET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3739 Rumelange, 8, rue des Martyrs.
R. C. Luxembourg B 74.323.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05015, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008259.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
RENT & DRIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7650 Heffingen, 92, Op der Strooss.
R. C. Luxembourg B 74.219.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05016, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008260.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
HELLAS TELECOMMUNICATIONS II, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 93.039.
—
<i>Requisition modifiant la requisition du 19 janvier 2006 concernant la résolution de l’associé unique du 9 janvier 2006i>
L’associé unique a pris la résolution suivante:
- la société ERNST & YOUNG, avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registe de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous n
°
B 47.771, est nommée réviseur d’entreprises.
- Le mandat de la société ERNST & YOUNG prendra effet pour l’exercice au 31 décembre 2005 et viendra à échéan-
ce lors de l’assemblée générale statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05486. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(008276.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Echternach, le 23 janvier 2006.
Signature.
Echternach, le 23 janvier 2006.
Signature.
Echternach, le 23 janvier 2006.
Signature.
Echternach, le 23 janvier 2006.
Signature.
<i>Pour HELLAS TELECOMMUNICATIONS II
i>MERCURIA SERVICES S.A.
<i>Mandataire
i>Signature
37079
ROA REINHOLD, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6450 Echternach, 27, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 101.704.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05018, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008261.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
MENUISERIE CONTER-LEHNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5690 Ellange, 1, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 101.330.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03952, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008269.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
MERIDIANIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 90.881.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03950, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008270.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
PRO AUDIO, PREMIUM AUDIOVISUAL SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1670 Senningerberg, 7, Spackeltergaas.
R. C. Luxembourg B 76.664.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03935, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008279.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
PRO AUDIO, PREMIUM AUDIOVISUAL SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1670 Senningerberg, 7, Spackeltergaas.
R. C. Luxembourg B 76.664.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03937, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008278.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Echternach, le 23 janvier 2006.
Signature.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37080
EURINPRO INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 105.319.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-neuvième jour de décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EURINPRO INTERNATIONAL, so-
ciété anonyme régie par les lois du Luxembourg, avec siège social au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 20 décembre 2004, publié au Mémorial
C, n
°
333 du 14 avril 2005, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 105.319 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumen-
tant en date du 6 juin 2005, publié au Mémorial C, n
°
1093 du 25 octobre 2005.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Schummer, avocat, avec adresse professionnelle à
Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Riccardo Falconi, juriste, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick-Gwénolé Lestienne, avocat, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission de M. Paul Huyghe en sa qualité d’Administrateur de la Société.
2. Election de nouveaux Administrateurs.
3. Requalification des Administrateurs en Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B et
détermination de la durée de leur mandat.
4. Modification des Statuts de la Société afin de refléter la résolution à prendre en vertu du point 3 de l’ordre du jour,
notamment par modification des articles 10, 12 et 18.
5. Divers.
Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions
qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence qui, signée par les actionnaires présents, par les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les mandataires des actionnaires représentés,
par les membres du bureau et par le notaire soussigné, resteront également annexées au présent acte pour être
soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, tous les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l’ordre
du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations. Cette assemblée, réunissant l’intégralité du ca-
pital social de la Société, est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés
à l’ordre du jour.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’accepter la démission de M. Paul Huyghe en sa qualité
d’Administrateur de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’élire, avec effet immédiat, MM. Francis Hendrickx et
Jan Van Lancker comme Administrateurs de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de requalifier, avec effet en date des présentes, les
Administrateurs de la façon suivante:
(i) est nommé Administrateur de Catégorie A:
- M. Bart Verhaeghe, né le 21 mars 1965 à Vilvoorde (Belgique), demeurant à Ipsvoordestraat 61, 1880 Kapelle-op-
den-Bos (Belgique); et
(ii) sont nommés Administrateurs de Catégorie B:
- M. Luc Verelst, né le 8 mars 1953 à Nijlen (Belgique), demeurant à Immeuble La Baumanière, 1936 Verbier (Suisse);
- M. Francis Hendrickx, né le 6 avril 1971 à Knokke-Heist (Belgique), demeurant à Koningslaan 141/21, 8300 Knokke-
Heist (Belgique); et
- M. Jan Van Lancker, né le 22 février 1966 à Gand (Belgique), demeurant à Gentbos 1, 9820 Merelbeke (Belgique),
pour un mandat d’une durée indéterminée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de modifier les Statuts de la Société, afin de refléter la
résolution précédente et de modifier les articles suivants comme suit:
(iii) insertion d’un nouvel alinéa troisième à l’article 10 des Statuts de la Société, qui sera rédigé comme suit:
37081
«Art. 10. Conseil d’Administration (alinéa troisième). L’assemblée générale des actionnaires peut décider de
la nomination d’un ou plusieurs administrateur(s) de catégorie A (les «Administrateurs de Catégorie A») et d’un ou
plusieurs administrateur(s) de catégorie B (les «Administrateurs de Catégorie B»).»
(iv) modification de l’alinéa quatrième de l’article 10 des Statuts de la Société, qui sera rédigé comme suit:
«Art. 10. Conseil d’Administration (alinéa quatrième). En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Ad-
ministrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par un vote majoritaire un autre Administrateur appar-
tenant à la même catégorie d’Administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale. L’Administrateur désigné ainsi,
poursuit et termine le mandat de celui qu’il remplace.»
(v) modification du premier alinéa de l’article 12 des Statuts de la Société, qui sera rédigé comme suit:
«Art. 12. Processus décisionnel (alinéa premier). Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir
valablement que si la majorité des Administrateurs est présente ou représentée, ou si un ou plusieurs Administrateur(s)
de Catégorie A et un ou plusieurs Administrateur(s) de Catégorie B ont été nommés par l’assemblée générale des
actionnaires, ladite majorité doit inclure au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie
B.»
(vi) insertion d’un second alinéa à l’article 18.a) des Statuts de la Société, qui sera rédigé comme suit:
«Art. 18. a) Représentation de la Société - Conseil d’Administration (alinéa second). Si toutefois l’assem-
blée générale des actionnaires a nommé un ou plusieurs Administrateur(s) de Catégorie A et un ou plusieurs Adminis-
trateur(s) de Catégorie B, vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée, dans tous actes, par la signature conjointe de deux
Administrateurs ou par la signature individuelle d’un Administrateur de Catégorie A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est levée.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. Schummer, R. Falconi, P.-G. Lestienne, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2006, vol. 899, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008510.3/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
EURINPRO INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 105.319.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008511.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
BAMALITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 44.356.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05280, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008282.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
BAMALITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 44.356.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05281, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008285.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Belvaux, le 20 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 20 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Signature.
37082
METZLEREI BEIM JOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9181 Tadler, 13A, Haaptstroos.
R. C. Luxembourg B 103.269.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03949, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008271.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
ELECTRICITE MEYERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7619 Larochette, 2, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 85.177.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03947, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
(008273.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
EREMIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 4.664.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
I (01409/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LAGO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 30.125.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 mai 2006i> à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01557/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l.
Signature
37083
MARFIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.822.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
6. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
7. Divers.
I (01410/795/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANCIERE DU GLACIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.415.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers.
I (01411/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TROMED S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.140.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held at the address of the registered office, on <i>May 4, 2006i> at 11.00 o’clock, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Complete updating of Art. 5 of the by-laws (the draft is available at the registered office)
2. Others
I (01635/534/12)
<i>The board of directorsi>.
CHRONOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.531.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
37084
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
I (01412/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINANCIERE HAMPTONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 94.750.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2006i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jsuqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers.
I (01413/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VOLEFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.822.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
I (01414/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EAST WEST TILES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.516.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>4 mai 2006i> à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-
missaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003, au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées
Générales Statutaires 2004 et 2005
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers
I (01468/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
37085
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.463.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
I (01415/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PROMETA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 4.783.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>5 mai 2006i> à 14.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01469/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.924.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2006i> à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2003, 2004 et 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (01497/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BAGI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.832.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
37086
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (01558/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.143.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 5, 2006i> at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accouns and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignations
6. Miscellaneous.
I (01559/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.617.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>5 mai 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers.
I (01560/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GESTFIN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.187.
—
Le Conseil d’Administration à l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav GESTFIN à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>5 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01714/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
37087
DAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.141.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 5, 2006i> at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignations
6. Miscellaneous.
I (01561/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
SOPFFA S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 107.200.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 5, 2006i> at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignations
6. Miscellaneous.
I (01562/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
CENTRAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.499.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>11 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport du liquidateur
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01683/755/13)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NACARAT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.005.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 5, 2006i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
37088
6. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignations
7. Miscellaneous.
I (01587/795/18)
<i>The Board of Directorsi>.
ARTIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.974.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1
er
jan-
vier 2006 jusqu’à la date de la mise en liquidation
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Les actionnaires sont informés que les désicions de l’Assemblée, pour être valablement prises, nécessitent un quorum
de présence de 50% des actions en circulation et un vote favorable des 2/3 des actions présentes ou représentées à
l’Assemblée.
I (01588/795/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
UNALUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 53.048.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>4 mai 2006i> à 11.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (01589/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ODAGON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.715.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>11 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des resultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01684/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
37089
SODI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.759.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>11 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social.
I (01685/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AXIS CAPITAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.689.
—
Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of our company, which will take place at the registered office of the company, 69, route d’Esch,
Luxembourg, on <i>May 3, 2006i> at 3.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31st, 2005;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
meeting.
I (01712/755/21)
<i>The Board of Directorsi>.
CONVENTUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.125.
—
Le Conseil d’Administration à l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CONVENTUM à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>5 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01713/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
37090
MEDICOVER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 59.021.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING and EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held at 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg on <i>May 9, 2006i> at 11.00 a.m. and 12.00 a.m. respectively to trans-
act the following business:
<i>Annual General Meetingi>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account as of December 31, 2005 and of the consolidated
accounts;
3. Allocation of results;
4. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor from liability for the year ended December 31, 2005;
5. Re-election of the present Directors who are: Jonas af Jochnick as President of the Board of Directors, Sören Gyll,
Peter Wikström, Fredrik Rågmark, Margareta Nordenvall, Arno Bohn and Fredrik Stenmo;
6. Re-election of the present Statutory Auditor, Mr Marc Hoydonckx, KPMG, Audit, Réviseur d’Enterprises;
<i>Extraordinary General Meetingi>
1. Increase of the Company’s authorised share capital in order to bring it from its current amount of EUR 89,798,407
represented by 16,000,000 shares without nominal value to the new amount of EUR 134,697,610.50 represented
by 24,000,000 shares without nominal value;
2. Amendment of article 5.III. of the Company’s articles of association in order to henceforth limit the power of the
board of directors to issue shares in cash to any persons without the application of pre-emption rights in favour
of existing shareholders to a maximum of 5% of the new authorized capital of the Company as at May 9, 2006
provided further that this provision shall apply only from such date and onwards;
3. Renewal of the authorization granted to the board of directors of the Company to increase the share capital of
the Company within the limits of the authorized capital as foreseen by article 5 of the articles of association of the
Company for a new period of 5 years starting from the date of the present general meeting with possibility of
renewal by decision of a general meeting of shareholders;
4. Amendment of article 5 of the Company’s articles of association so as to reflect the above mentioned items of the
agenda.
<i>Who may attend the Meetingi>
Holders of registered shares in the Company registered with the Company Registrar on 28 April 2006 are entitled
to participate in the Meetings.
Holders of Swedish Depository Receipts registered with the Swedish Securities Register Center (VPC) on 28 April
2006 may exercise the rights attached to the number of shares equivalent to the number of Swedish Depository Re-
ceipts in accordance with the procedure stated below. Those who hold Swedish Depository Receipts through a trustee
must request that they be temporarily entered into the VPC register in order to exercise their rights at the Meetings.
Such registration must be executed by 28 April 2006.
<i>How to notify to attend the Meetingi>
Shareholders have the right to participate in the business of the Meetings and to exercise their voting rights either in
person or by proxy. Regarding voting by proxy, see «Voting» below. Shareholders do not have to notify the Company
of their intent to participate in person at the Meetings.
To be entitled to vote at the Meetings in person, owners of Swedish Depository Receipts must notify SVENSKA
HANDELSBANKEN AB, Corporate Finance, by phone +46 8 701 23 82 or +46 8 701 19 50 by 3 May 2006. Holders of
Swedish Depository Receipts may also exercise their voting rights by delivering to the Company a voting form (see
«Voting») below.
<i>Votingi>
Holders of registered shares may vote (i) in person at the Meetings or (ii) appoint a proxy to represent them. Proxies
do not need to be members of the Company. The procedure for voting by a proxy requires that the shareholder com-
plete a special form (available on the Company’s web-site as «Form of Proxy for Registered Shareholders»). The share-
holder shall indicate on the form how (s)he wants to vote on the issues and motions addressed by the Meetings and
deliver it to the Company not less than two full business days before the day appointed for holding the Meetings.
Holders of Swedish Depository Receipts may vote (i) in person at the Meetings upon notification as described above,
or (ii) by delivering to the Company a duly completed voting form (available on the Company’s web-site as «Form of
Proxy for Swedish Depository Receipts») by 3 May 2006.
MEDICOVER HOLDING S.A.
20, rue Philippe II
L- 2340 Luxembourg
Phone: + 352 26 20 31 10
www.medicover.com
I (01640/2371/62)
37091
UBS LUXEMBOURG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 76.778.
—
Shareholders are kindly convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders held at the company’s registered office on <i>May 8, 2006i> which will be held at 291, route d’Arlon,
Luxembourg, at 11.30 a.m. following the fact that the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders had not been
properly convened. The agenda will be the following:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the financial statements as of November 30, 2005.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year
ended November 30, 2005.
5. Election and Remuneration of the Board Members.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.
<i>Notes:i>
Holders of registered shares may vote at the Meeting:
- in person by producing identification at the Meeting;
- by proxy by completing the proxy form and returning it to UBS LUXEMBOURG SICAV c/o UBS FUND SERVICES
(LUXEMBOURG) S.A. at the latest on May 4, 2006.
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)
S.A., which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on May 4, 2006.
- by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as
aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS LUX-
EMBOURG SICAV c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on May 4, 2006.
Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.
I (01715/755/32)
<i>The Board of Directorsi>.
TEMPURA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.083.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 1
er
mars 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00910/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GLOBAL PART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, Avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 95.675.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 1
er
mars 2006 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00911/795/14)
<i> Le Conseil d’Administrationi>.
37092
EUROFONPROFIT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 64.586.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 25, 2006i> at 2.30 p.m.
for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31, 2005
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
II (00913/755/20)
<i>The Board of Directorsi>.
STANHOPE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.997.
—
The Board of Directors convenes the Shareholders of the Sicav STANHOPE to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the company on <i>April 26, 2006i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Financial Statements for the period from May 19, 2005 to December 31, 2005
3. Allocation of Results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Auditor
6. Statutory Elections.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the meeting at the registered office of the company or at one of the offices of BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme, in Luxembourg.
The Shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken by a simple majority of the shares present or represented at the meeting.
II (00998/755/21)
<i>For the Board of Directors.i>
LUX FOODS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.770.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>26 avril 2006i> à 11.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01050/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
37093
C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.453.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>24 avril 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
II (01016/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE SAKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.670.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>24 avril 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
II (01017/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EOLIOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.352.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>24 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
II (01018/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LAND’S END S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 63.909.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 2006 n’a pas pu délibérer valablement, le quorum prévu par la loi
n’ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec pour
37094
<i>Ordre du jour:i>
– Mise en liquidation de la société
– Nomination du liquidateur
Pour assister ou être représentée à ces assemblées, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant les Assemblées au siège social.
II (01066/755/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
A & A COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 106.037.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>24 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2004 et 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
II (01069/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARITEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 109.359.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 avril 2006i> à 17.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (01070/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 90.086.
—
To our shareholders,
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV, which will be held at the registered office of the Company,
69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 26, 2006i> at 2.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended
December 31, 2005
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Directors fees
7. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that
resolutions will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.
II (01119/584/22)
<i>The Board of Directorsi>.
37095
SYNERFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.574.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 26, 2006i> at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
6. Special discharge of the resigning Directors for the exercice of their mandates until the date of resignation
7. Miscellaneous.
II (01071/795/18)
<i>The Board of Directorsi>.
SULUXAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.869.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>26 avril 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (01072/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FARKI INVEST S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.260.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 25, 2006i> at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.
II (01073/795/15)
<i>The Board of Directorsi>.
EUROFUNDLUX, EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital
Variable à Compartiments Multiples.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 82.461.
—
Les actionnaires sont convoqués à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 avril 2006i> à 11 heures au siège social de la société sous rubrique avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Compte rendu d’activité du Conseil d’Administration et rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice social clô-
turé au 31 décembre 2005
2. Approbation des Etats Financiers au 31 décembre 2005
37096
3. Décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat
4. Nomination statutaires
5. Rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2006
6. Nomination du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an
7. Divers
Aucun quorum n’est requis pour que l’assemblée puisse délibérer valablement.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.
Chaque action, quels que soient le compartiment et la classe ou sous-classe auxquels elle se rapporte et quelle que
soit sa valeur nette d’inventaire dans son compartiment et sa classe ou sous-classe, donne droit à une voix.
Pour pouvoir assister ou être représenté à l’Assemblée Générale Ordinaire, le propriétaire d’actions au porteur sera
tenu de déposer son récépissé de souscription ou tout autre document probant aux guichets de l’une des agences men-
tionnés ci-dessous, accompagné éventuellement d’une procuration cinq (5) jours francs avant la tenue de l’Assemblée
Générale Ordinaire.
Sont admis à assister ou être représentés à l’Assemblée Générale Ordinaire tous les actionnaires nominatifs inscrits
dans le registre des actionnaires (5) cinq jours francs avant la tenue de ladite Assemblée. Les propriétaires d’actions
nominatives devront aviser le Conseil d’Administration de la Société par écrit cinq (5) jours francs avant l’Assemblée de
leur intention d’y participer soit personnellement, soit par procuration, laquelle devra être déposée cinq (5) jours francs
avant l’Assemblée à l’un des guichets mentionnés ci-dessous.
Au Grand-Duché de Luxembourg: CREDEMLUX, 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
En Italie: CREDITO EMILIANO S.p.A., Via Emilia S. Pietro, 4, I-42100 Reggio Emilia.
Tout actionnaire a par ailleurs la possiblité de voter par procuration en désignant un représentant de l’Agent Domi-
ciliataire, c’est à dire CREDEMLUX, comme mandataire. Des formulaires de procuration sont disponibles sur simple
demande au Siège Social de la Société; la procuration doit être communiquée au mandataire endéans le délai indiqué ci-
dessus, moyennant câble, télégramme, télex, téléfax ou tout moyen similaire soit directement à CREDEMLUX, soit par
l’intermédiaire de CREDITO EMILIANO S.p.A.
II (01114/000/39)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 8.735.
—
Shareholders are hereby convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will take place at the company’s registered office, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 25, 2006i> at 3.30
p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31, 2005
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Directors fees
7. Miscellaneous
In order to attend the Meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the
Meeting at DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.
II (01117/584/24)
<i>The Board of Directorsi>.
INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV, Société d’Investissement à Capital
Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 75.761.
—
To our shareholders,
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV, which will be held at the registered of-
fice of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 26, 2006i> at 11.30 a.m. with the following agenda:
37097
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December
31, 2005
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Directors fees
7. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that reso-
lutions will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.
II (01118/534/23)
<i>The Board of Directorsi>.
MULTIPLE MANAGERS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.934.
—
To our shareholders,
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of MULTIPLE MANAGERS SICAV, which will be held at the registered office of the Company, 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 26, 2006i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December
31, 2005
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Directors fees
7. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that reso-
lutions will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.
II (01120/534/22)
<i>The Board of Directorsi>.
G.A.B.N.B. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.516.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 avril 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01148/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COFIDICO, COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 5.767.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 avril 2006i> à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
37098
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers
II (01135/000/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BULAXIE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 45.090.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
6. Nomination d’un nouvel Administrateur.
7. Divers
II (01149/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VIALDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.066.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2005.
4. Divers.
II (01150/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BAOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.895.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 avril 2006i> à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2005.
4. Divers.
II (01151/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
37099
GESTALCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.999.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>27 avril 2006i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
II (01160/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ANCEAU FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.782.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01176/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PAN-HOLDING, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 7.023.
—
Les actionnaires de PAN-HOLDING sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 avril 2006i>, à 15.00 heures, au siège social de la Société, 7, place du Théâtre, Luxembourg, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration; approbation des situations financières et des comptes au 31 décembre 2005.
2. Affectation des résultats de l’exercice, fixation du dividende et date de mise en paiement.
3. Décharge à donner aux Administrateurs.
4. Election et réélection d’Administrateurs.
5. Fixation de la rémunération du Conseil pour l’exercice 2005.
6. Réélection du Réviseur d’Entreprises.
7. Divers.
Les titres au porteur pourront être déposés auprès de tout établissement bancaire ou financier agréé par la Société.
Les certificats de dépôt et d’immobilisation devront parvenir avant le 20 avril 2006 à la Société, Boîte Postale 408, L-
2014 Luxembourg.
Il n’est pas besoin de certificat de dépôt et d’immobilisation pour les actions nominatives.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, les titulaires d’actions nominatives ou au porteur devront informer la So-
ciété de leur intention d’y assister avant le 20 avril 2006.
Les actionnaires qui ne pourraient assister personnellement à cette Assemblée et qui souhaiteraient s’y faire repré-
senter, sont priés de faire parvenir avant le 20 avril 2006 à Pan-Holding, Boîte Postale 408, L-2014 Luxembourg, une
procuration dûment complétée et signée.
II (01288/000/27)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
37100
MONTAIGNE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.783.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01187/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PICADILLY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.780.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 avril 2006i> à 17.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01188/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TIVOLI STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.781.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01192/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARDOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 80.570.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2005, et affectation du résultat.
37101
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
septembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01195/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
STAMOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.699.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 avril 2006i> à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2005.
4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.
II (01196/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROPRESSING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.315.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 avril 2006i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décisions sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (01197/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ERACOLUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 84.781.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>24 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers
II (01216/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
37102
PALO ALTO HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 9.136.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 avril 2006i> à 11.30 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de
cinq ans.
Pour assister ou être représentés à ces assemblées, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant les Assemblées au siège social.
II (01220/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 65.942.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 avril 2006i> à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01233/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMO REAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.323.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister aux
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le jeudi <i>27 avril 2006i> à 16.00 heures au siège social à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2005,
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
L’Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le jeudi <i>27 avril 2006i> à 16.30 heures au siège social à l’effet de déli-
bérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Mise en liquidation de la société,
– Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01310/755/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
37103
LUBELIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 28.799.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, le <i>25 avril 2006i> à 14.30
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01254/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DCF FUND (I), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 86.728.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxem-
bourg, le mercredi <i>26 avril 2006i> à 11.30 pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (01439/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SELECTED ABSOLUTE STRATEGIES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.046.
—
Par le présent avis, les actionnaires sont conviés à assister à :
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de SELECTED ABSOLUTE STRATEGIES, qui se tiendra au 46-48 route d’Esch, L-2965 Luxembourg, le <i> 26 avril 2006i> à
11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge des Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
II (01443/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
37104
DCF FUND (II), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 86.729.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxem-
bourg, le mercredi <i>26 avril 2006i> à 12.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (01440/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DEXIA MICRO-CREDIT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.258.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of DEXIA MICRO-CREDIT FUND will be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTER-
NATIONALE à Luxembourg S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>26th April 2006i> at 11.00 a.m. with the fol-
lowing agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets as at December 31, 2005;
Appropriation of the results;
3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.
The Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the meeting of DEXIA MICRO-CREDIT FUND, the owners of bearer shares will have to deposit
their shares five clear days before the meeting with RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., 5, rue Thomas Ed-
ison, L-1445 Strassen.
II (01481/755/23)
<i>The Board of Directors.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Hesperkutsch, S.à r.l.
Hesperkutsch, S.à r.l.
Hesperkutsch, S.à r.l.
Schufa, S.à r.l.
I.Trade S.A.
I.Trade S.A.
I.Trade S.A.
I.Trade S.A.
Ambrew S.A.
Ambrew S.A.
Amadea Management, S.à r.l.
Amadea Management, S.à r.l.
Codisco Investments, S.à r.l.
Guarantee International S.A.
Guarantee International S.A.
Verda, S.à r.l.
Alog S.A.
Continental Motor Inns (Luxembourg) S.A.
Continental Motor Inns (Luxembourg) S.A.
Berbo, S.à r.l.
Garage Jean Schalz, S.à r.l.
Grabow, S.à r.l.
MeG Consulting, S.à r.l.
Mavilla Immobilière, S.à r.l.
Nouvelle Electricité Bastian, S.à r.l.
Plan-Net, S.à r.l.
Rent & Drive, S.à r.l.
Hellas Telecommunications II
ROA Reinhold, G.m.b.H.
Menuiserie Conter-Lehners, S.à r.l.
Meridianis S.A.
Pro Audio, Premium Audiovisual Systems, S.à r.l.
Pro Audio, Premium Audiovisual Systems, S.à r.l.
Eurinpro International
Eurinpro International
Bamalite S.A.
Bamalite S.A.
Metzlerei beim Jos, S.à r.l.
Electricité Meyers, S.à r.l.
Eremis Holding S.A.
Lago S.A.
Marfior S.A.
Financière du Glacis S.A.
Tromed S.A.
Chronos S.A.
Financière Hamptons S.A.
Volefin S.A.
East West Tiles S.A.
Niramore International S.A.
Prometa
Sat Investments S.A.
Bagi Holding S.A.
Lakumo Holding S.A.
Layers Holding S.A.
Gestfin
Dakumo Holding S.A.
Sopffa S.A.
Central Investment Holding S.A.
Nacarat S.A.
Artim International Holding S.A.
Unalux
Odagon S.A.
Sodi S.A.
Axis Capital
Conventum
Medicover Holding S.A.
UBS Luxembourg Sicav
Tempura S.A.
Global Part S.A.
Eurofonprofit
Stanhope
Lux Foods S.A.
C.M. International S.A.
Société Financière Saka Holding S.A.
Eoliolux S.A.
Land’s End S.A.H.
A & A Company S.A.
Paritex Holding S.A.
Absolute Return Strategy Sicav
Synerfin S.A.
Suluxan Holding S.A.
Farki Invest S.A.
EUROFUNDLUX, Euromobiliare International Fund
Italfortune International Fund
Insinger de Beaufort Manager Selection Sicav
Multiple Managers Sicav
G.A.B.N.B. S.A.
COFIDICO, Compagnie Financière pour le Développement Industriel et Commercial
Bulaxie Participations S.A.
Vialdo Holding S.A.
Baou S.A.
Gestalco S.A.
Anceau Finance S.A.
Pan-Holding, Sicav
Montaigne Investissement S.A.
Picadilly Development S.A.
Tivoli Strategies S.A.
Ardor Investment S.A.
Stamos S.A.
Europressing S.A.
Eracolus Investments S.A.
Palo Alto Holding S.A.H.
Wickla Management S.A.
Immo Real S.A.
Lubelim S.A.
DCF Fund (I)
Selected Absolute Strategies
DCF Fund (II)
Dexia Micro-Credit Fund