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36961

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 771

15 avril 2006

S O M M A I R E

LEASING ET INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 17.533. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04982, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

(008286.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Absolute Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

37000

Findexa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

37008

Apollo Engineering S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

36986

Goingon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36967

Artzare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36999

Goingon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36969

Artzare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36999

Grandex Promotion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

37005

Avalon Online Distribution S.A., Luxembourg . . . .

36999

Leasing et Investissements Holding S.A., Luxem-

audit.lu, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37003

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36961

Bellerose Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

37007

Lifemark S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36969

Capital Groupe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36992

M2C S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36965

Capital Groupe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36993

M2C S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36965

Car Testing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

36985

M2C S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36966

Car Testing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

36986

M2C S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36966

Clorox (Europe) Financing, S.à r.l., Luxembourg . .

36984

M2C S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36966

Delta Lloyd Top, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

36991

M2C S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36966

dit-Euro Bond Total Return  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36962

M2C S.A., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36966

Enerlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36999

Middlesex, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

36993

European Engineering & Environment Corporation

One Park Lane S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

37000

S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36967

Recholding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

37000

Eutag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36962

Rosewood Securities S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

36977

(The) Family of N & J Rothschild S.A., Luxembourg

37006

Sogeho International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

37006

(The) Family of N & J Rothschild S.A., Luxembourg

37007

Sophronia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

36991

Findexa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

37008

Three St. Clements, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

36962

Findexa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

37008

W.T.B. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37005

<i>Pour LEASING ET INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

36962

THREE ST. CLEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 61.513. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00648, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

(007841.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

EUTAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 19.350. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 26 novembre 2005

Le Conseil d’Administration a le regret de prendre connaissance du décès de Monsieur Norbert Von Kunitzki,

Administrateur.

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales et sous réserve légale d’approbation de la nomination

par la prochaine Assemblée Générale, le conseil nomme en remplacement comme Administrateur:

M. Etienne Gillet, expert-comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire à tenir en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007783.3/3842/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

dit-EURO BOND TOTAL RETURN, Fonds Commun de Placement.

<i>Ergänzungsblatt Dezember 2005 zum Verkaufsprospekt /

<i> Verwaltungsreglement dit-EURO BOND TOTAL RETURN Stand Februar 2005

Mit Wirkung zum 14. Dezember 2005 hat sich § 35 «Basiswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis» des Besonderen

Teils des Verwaltungsreglements geändert: 3. Der Ausgabepreis ist grundsätzlich bei

- Anteilklassen mit den Referenzwährungen RON, BGN, HRK oder RUB spätestens innerhalb von vier Bewertungs-

tagen nach dem jeweiligen Abrechnungszeitpunkt

- Anteilklassen mit den Referenzwährungen CZK, PLN, SKK oder HUF spätestens innerhalb von drei Bewertungsta-

gen nach dem jeweiligen Abrechnungszeitpunkt

- allen anderen Anteilklassen spätestens innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem jeweiligen Abrechnungszeit-

punkt an die Depotbank zu zahlen.

Mit Wirkung zum 14. Dezember 2005 hat sich § 36 «Kosten» des Besonderen Teils des Verwaltungsreglements ge-

ändert:

1. Die Vergütung für die Verwaltung und Zentralverwaltung des Fonds beträgt für Anteile der Anteilklassentypen A

und AT 1,50% p.a., für Anteile der Anteilklassentypen C und CT 1,75% p.a., für Anteile der Anteilklassentypen I, IT, P
und PT 1,00% p.a. und wird auf den täglich ermittelten Inventarwert berechnet. Es steht der Verwaltungsgesellschaft
frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.

Mit Wirkung zum 14. Dezember 2005 hat sich § 37 «Anteilklassen» des Besonderen Teils des Verwaltungsreglements

geändert:

1. a) Der Fonds kann mit mehreren Anteilklassen, die sich in der Kostenbelastung, der Kostenerhebungsart, der Er-

tragsverwendung, dem erwerbsberechtigten Personenkreis, dem Mindestanlagebetrag, der Referenzwährung, einer ggf.
auf Anteilklassenebene erfolgenden Währungssicherung, der Bestimmung des Abrechnungszeitpunkts nach Auftragser-
teilung, der Bestimmung des zeitlichen Abwicklungsprozederes nach Abrechnung eines Auftrags und/oder einer Aus-
schüttung oder sonstigen Merkmalen unterscheiden können, ausgestattet werden. Alle Anteile nehmen in gleicher
Weise an den Erträgen und am Liquidationserlös ihrer Anteilklasse teil.

b) Der Erwerb von Anteilen der Anteilklassentypen I, IT, P und PT ist nur bei einer Mindestanlage in der in den Ver-

kaufsprospekten genannten Höhe (nach Abzug eines eventuellen Ausgabeaufschlags) möglich. Folgeanlagen sind auch mit
geringeren Beträgen statthaft, sofern die Summe aus dem aktuellen Wert der vom Erwerber zum Zeitpunkt der Folge-
anlage bereits gehaltenen Anteile derselben Anteilklasse und dem Betrag der Folgeanlage (nach Abzug eines eventuellen
Ausgabeaufschlags) mindestens der Höhe der Mindestanlage der betreffenden Anteilklasse entspricht. Berücksichtigt
werden nur Bestände, die der Erwerber bei derselben Stelle verwahren lässt, bei der er auch die Folgeanlage tätigen
möchte. Fungiert der Erwerber als Zwischenverwahrer für endbegünstigte Dritte, so kann er Anteile der genannten An-

A. Schwachtgen
<i>Notaire

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

36963

teilklassentypen nur erwerben, wenn die vorstehend genannten Bedingungen hinsichtlich eines jeden endbegünstigten
Dritten jeweils gesondert erfüllt sind. Die Ausgabe von Anteilen dieser Anteilklassentypen kann davon abhängig gemacht
werden, dass der Erwerber zuvor eine entsprechende schriftliche Versicherung abgibt.

Anteile der Anteilklassentypen I und IT können nur von nichtnatürlichen Personen erworben werden. Der Erwerb

ist gleichwohl unstatthaft, wenn zwar der Anteilzeichner selbst eine nichtnatürliche Person ist, er jedoch als Zwischen-
verwahrer für einen endbegünstigten Dritten fungiert, der seinerseits eine natürliche Person ist. Die Ausgabe von An-
teilen dieser Anteilklassentypen kann davon abhängig gemacht werden, dass der Erwerber zuvor eine entsprechende
schriftliche Versicherung abgibt. 

c) Es können auch Anteilklassen, deren Referenzwährung nicht auf die Basiswährung des Fonds lautet, ausgegeben

werden. Hierbei können sowohl Anteilklassen ausgegeben werden, bei denen eine Währungssicherung zugunsten der
Referenzwährung angestrebt wird, als auch Anteilklassen, bei denen dies unterbleibt. Die Kosten dieser Währungssi-
cherungsgeschäfte werden von der entsprechenden Anteilklasse getragen.

Die jeweilige Referenzwährung einer Anteilklasse ist dem Anteilklassentyp (A, AT, C, CT, P, PT, I und IT) beigefügten

Klammerzusatz zu entnehmen (z. B. bei dem Anteilklassentyp A und der Referenzwährung USD: A (USD)). Wird bei
einer Anteilklasse eine Währungssicherung zugunsten der jeweiligen Referenzwährung angestrebt, wird der Bezeich-
nung der Referenzwährung ein «H-» vorangestellt (z. B. bei dem Anteilklassentyp A, der Referenzwährung USD und
einer angestrebten Währungssicherung gegenüber dieser Referenzwährung: A (H-USD)). 

2. (...) Der Umtausch von einer währungsgesicherten Anteilklasse in eine andere Anteilklasse ist nicht erlaubt.
Mit Wirkung zum 14. Dezember 2005 hat sich § 38 «Thesaurierung und Ausschüttung der Erträge» des Besonderen

Teils des Verwaltungsreglements geändert:

2. Hinsichtlich der Anteilklassentypen A, C, P und I des Fonds erfolgt grundsätzlich eine Ausschüttung auf die am Aus-

schüttungstag umlaufenden Anteile. Die anfallenden Erträge der Anteilklassentypen AT, CT, PT und IT des Fonds wer-
den grundsätzlich nicht ausgeschüttet, sondern im Rahmen der Anteilklasse wieder angelegt.

Mit Wirkung zum 14. Dezember 2005 hat sich § 40 «Inkrafttreten» des Besonderen Teils des Verwaltungsreglements

geändert:

Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 20. Dezember 2001 in Kraft. Die letzte Än-

derung trat am 14. Dezember 2005 in Kraft.

Zum 14. Dezember 2005 wurde der Abschnitt «Der Fonds und seine Anteilklassen im Überblick» im Verkaufspro-

spekt wie folgt angepasst:

<i>Informationstabelle          

Anteilklasse

A

C

P

EUR

ISIN-Code WKN

LU0140355917

LU0140356303

LU0212861099

814 806

814 808

A0DQ0V

H-CZK

ISIN-Code WKN

-

-

-

H-PLN

ISIN-Code WKN

-

-

-

H-RON

ISIN-Code WKN

-

-

-

H-SKK

ISIN-Code WKN

-

-

-

H-HUF

ISIN-Code WKN

-

-

-

H-BGN

ISIN-Code WKN

-

-

-

H-RUB

ISIN-Code WKN

-

-

-

H-HRK

ISIN-Code WKN

-

-

-

CHF

ISIN-Code WKN

-

-

-

H-CHF

ISIN-Code WKN

-

-

-

GBP

ISIN-Code WKN

-

-

-

H-GBP

ISIN-Code WKN

-

-

-

Erstausgabepreis inkl. Ausgabeaufschlag . . . .

EUR 51,50

EUR 50,00

EUR 50,00

Erstinventarwert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 50,00

EUR 50,00

EUR 50,00

Erstausgabetag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. April 2002

2. April 2002

1. März 2005

Ausgabeaufschlag 

4)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5%

0%

0%

Rücknahmeabschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Es wird derzeit bis auf Weiteres kein Rücknahmeabschlag erhoben.

Verwaltungs- und 
Zentralverwaltungsvergütung 

5)

. . . . . . . . . . .

1,50% p.a.

1,75% p.a.

1,00% p.a.

Grundsätzliche Ertragsverwendung 

6)

. . . . . .

Ausschüttung jährl.

zum ersten Montag im

März

Ausschüttung jährl. zum

ersten Montag im März

Ausschüttung jährl.

zum ersten Montag im

März

Taxe d’abonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,05% p.a.

0,05% p.a.

0,05% p.a.

Mindestanlagebetrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Es wird derzeit bis auf

Weiteres keine Min-

destanlage gefordert.

Es wird derzeit bis auf

Weiteres keine Min-

destanlage gefordert.

EUR 500.000,00

Geschäftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Januar - 31. Dezember

Anteilklasse

1)

IT 

1)

EUR

ISIN-Code WKN

LU0140357962

 2)

-

814 809

36964

1)

 Anteile dieser Anteilklassentypen können nur von nichtnatürlichen Personen erworben werden. 

2)

 Die Anteilklasse I (EUR) war vormals die Anteilklasse D.

3)

 Bzw., bezogen auf die Anteilklassen mit der jeweiligen Referenzwährung, CZK 1.550,00; PLN 225,00; RON 185,00

(bzw. ROL 1.850.000,00); SKK 2.000,00; HUF 12.750,00; BGN 100,00; RUB 1.850,00; HRK 375,00; CHF 50,00; GBP
50,00.

4)

 Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu erheben.

5)

 Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.

6)

 Zahlungen im Zusammenhang mit ggf. erfolgenden Ausschüttungen erfolgen in der Referenzwährung der jeweiligen

Anteilklasse derzeit grundsätzlich bei

- Anteilklassen mit den Referenzwährungen RON, BGN, HRK oder RUB regelmäßig innerhalb von vier Bewertungs-

tagen nach dem Ausschüttungstag

- Anteilklassen mit den Referenzwährungen CZK, PLN, SKK oder HUF regelmäßig innerhalb von drei Bewertungsta-

gen nach dem Ausschüttungstag

- allen anderen Anteilklassen regelmäßig innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem Ausschüttungstag.

7)

 Bzw., bezogen auf die Anteilklassen mit der jeweiligen Referenzwährung, CZK 31.000.000,00; PLN 4.500.000,00;

RON 4.000.000,00 (bzw. ROL 40.000.000.000,00); SKK 40.000.000,00; HUF 255.000.000,00; BGN 2.000.000,00; RUB
37.000.000,00; HRK 7.500.000,00; CHF 2.000.000,00; GBP 1.000.000,00.

<i>Erläuterungen zur Informationstabelle 

H-CZK

ISIN-Code WKN

LU0223381376

LU0223385369

A0ETE8

A0ETE9

H-PLN

ISIN-Code WKN

LU0223381889

LU0223385526

A0ETFA

A0ETFB

H-RON

ISIN-Code WKN

LU0223382184

LU0223385872

A0ETFC

A0ETFD

H-SKK

ISIN-Code WKN

LU0223382770

LU0223386177

A0ETFG

A0ETFH

H-HUF

ISIN-Code WKN

LU0223383232

LU0223386334

A0ETFJ

A0ETFK

H-BGN

ISIN-Code WKN

LU0223384396

LU0223386680

A0ETFM

A0ETFN

H-RUB

ISIN-Code WKN

LU0223387225

LU0223387811

A0ETFP

A0ETFQ

H-HRK

ISIN-Code WKN

LU0223384800

LU0223387142

A0ETFR

A0ETFS

CHF

ISIN-Code WKN

LU0236358288

LU0236358528

A0HHBK

A0HHBL

H-CHF

ISIN-Code WKN

LU0236358791

LU0236358957

A0HHBM

A0HHBN

GBP

ISIN-Code WKN

LU0236359179

LU0236359500

A0HHBP

A0HHBQ

H-GBP

ISIN-Code WKN

LU0236359765

LU0236359922

A0HHBR

A0HHBS

Erstausgabepreis inkl. Ausgabeaufschlag. . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 50,00

3)

EUR 50,00

3)

Erstinventarwert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 50,00

3)

EUR 50,00

3)

 

2. April 2002 (EUR)

-- (H-CZK)

Erstausgabetag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15. Dezember 2005 (H-CHF)

-- (H-SKK)

Ausgabeaufschlag 

4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0%

0%

Rücknahmeabschlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Es wird derzeit bis auf Weiteres kein Rücknahmeabschlag erhoben.

Verwaltungs- und 
Zentralverwaltungsvergütung 

5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,00% p.a.

1,00% p.a.

Grundsätzliche Ertragsverwendung 

6)

 . . . . . . . . . . . . . . . .  Ausschüttung jährl. zum ersten

Montag im März

Thesaurierung jährl.

zum 31. Dezember

Taxe d’abonnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,01% p.a.

0,01% p.a.

Mindestanlagebetrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR 1.000.000,00

7)

EUR 1.000.000,00

7)

Geschäftsjahr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Januar - 31. Dezember

H

Bei den auf «H-Name der Referenzwährung» lautenden Anteilklassen handelt es sich um Anteilklassen, bei
denen eine Währungssicherung zugunsten der Referenzwährung angestrebt wird.

EUR

Euro

CZK

Tschechische Krone

PLN

Polnischer Zloty

ROL

Rumänischer Leu, die bisherige offizielle Währung Rumäniens. Der ROL bleibt bis zum 31.Dezember 2006
gültig.

36965

Der dit-Euro BOND TOTAL RETURN wurde als fonds commun de placement (FCP) nach dem Recht des Großher-

zogtums Luxemburg am 20. Dezember 2001 in Luxemburg gegründet, fällt unter den Anwendungsbereich des Teils I
des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen («Gesetz») und ist
somit ein Organismus für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapieren («OGAW») im Sinne der modifizierten Richtlinie
85/611/EWG. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro.

Der Fonds wird von der ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A., einer Tochtergesellschaft der

DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH, Frankfurt am Main, und Mitglied der Al-
lianz Gruppe, nach Luxemburger Recht verwaltet und - auch unter Nutzung dieser Finanzgruppe - vertrieben.

Die Veröffentlichung des ursprünglichen Verwaltungsreglements des Fonds erfolgte am 29. April 2002 im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg. Die letzte Ände-
rung trat am 14. Dezember 2005 in Kraft und wird am 28. Dezember 2005 im Mémorial veröffentlicht.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07343. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(112259.3//180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

M2C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3672 Kayl, 56, rue de Tétange.

R. C. Luxembourg B 73.757. 

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 20 juillet 2005

<i>Conseil d’administration: 

Madame Pascale Schmit a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société M2C S.A., avec effet immédiat.
Après avoir constaté la démission de Madame Pascale Schmit, préqualifiée, les deux administrateurs de la société M2C

S.A. ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de Monsieur Yves Legoff, directeur de
sociétés, demeurant à F-68000 Meyenheim-Colmar, 1A, rue de Berlin.

<i>Nomination d’un administrateur-délégué:

Messieurs Antoine Stremler et Laurent Steichen, administrateurs de la société M2C S.A., décident de nommer Mon-

sieur Antoine Stremler, demeurant, 4, rue du Château F-57480 Manderen, aux fonctions d’administrateur-délégué de
ladite société. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02047. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007888.3/1218/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

M2C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3672 Kayl, 56, rue de Tétange.

R. C. Luxembourg B 73.757. 

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 6 décembre 2005

<i>Conseil d’administration:

Monsieur Laurent Steichen a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société M2C S.A., avec effet

immédiat.

Après avoir constaté la démission de Monsieur Steichen, les deux administrateurs de la société M2C S.A. ont procédé

à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de Madame Donatienne Legoff, demeurant 2, allée de la
Filature, Résidence les Hêtres Pourpres, F-68550 Malmerspach.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007889.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

RON

Neuer Rumänischer Leu, die am 1. Juli 2005 in Kraft getretene neue offizielle Währung Rumäniens. Ein
RON entspricht ROL 10.000,00.

SKK

Slowakische Krone

HUF

Ungarischer Forint

BGN

Bulgarischer Lew

RUB

Russischer Rubel

HRK

Kroatische Kuna

CHF

Schweizer Franken

GBP

Britisches Pfund

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Signature.

36966

M2C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3672 Kayl, 56, rue de Tétange.

R. C. Luxembourg B 73.757. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02065, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

(007934.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

M2C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3672 Kayl, 56, rue de Tétange.

R. C. Luxembourg B 73.757. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02070, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

(007931.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

M2C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3672 Kayl, 56, rue de Tétange.

R. C. Luxembourg B 73.757. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02074, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

(007927.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

M2C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3672 Kayl, 56, rue de Tétange.

R. C. Luxembourg B 73.757. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02078, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

(007929.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

M2C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3672 Kayl, 56, rue de Tétange.

R. C. Luxembourg B 73.757. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02081, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

(007932.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

36967

EUROPEAN ENGINEERING &amp; ENVIRONMENT CORPORATION S.A. HOLDING,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.855. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 3 juin 2005 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à

savoir Messieurs Glesener Guy, Tordoor Jacques, Gillet Etienne en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX, S.à
r.l. en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir
en 2011.

L’Assemblée renouvelle également pour une période de 6 ans le mandat d’administrateur-délégué de M. Guy

Glesener.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04723. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007785.3/3842/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

GOINGON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 110.110. 

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs Anne-Sophie Baranski, employee, with professional address in Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of GOINGON S.A., a «société anonyme»,

established and having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section
B number 110.110),

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 12 August 2005, its publication in the Mémorial C

pending (hereafter «the Company»),

by virtue of the authority conferred on him by resolutions of the Board of Directors of the Company, adopted at its

meeting held in Luxembourg, on 8 December 2005;

a certified copy of the minutes of that meeting, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

Said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his decla-

rations and statements as follows: 

I.- That the subscribed capital of the Company is presently set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided

into three thousand and ten (3,100) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) per share, all fully paid up.

II.- That pursuant to Article five (5) of the Articles of Incorporation of the Company, the authorised capital is set at

two million five hundred thousand Euro (2,500,000.- EUR) to be divided into two hundred and fifty thousand (250,000)
shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) per share.

III.- That pursuant to the same Article five (5) of the Company’s Articles of Incorporation, the Board of Directors

has been authorised to increase the capital of the Company and to amend Article five (5) of the Articles of Incorporation
then to be amended so as to reflect the increase of capital.

IV.- That the Board of Directors, in its meeting held on 8 December 2005, and in accordance with the Authorities

conferred on it pursuant to Article five (5) of the Articles of Incorporation, has increased the subscribed share capital
by the amount of nine hundred thousand Euro (900,000.- EUR) so as to raise the subscribed share capital from its
present amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) to an amount of nine hundred thirty-one thousand Euro
(931,000.- EUR) by the creation and issue of ninety thousand (90,000) new additional shares with a par value of ten Euro
(10.- EUR) each.

The newly issued shares will benefit, as per today, the same rights and privileges as the already existing shares.
V.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors and pursuant to Article five (5) of the Ar-

ticles of Incorporation, the Board of Directors has limited, or even suppressed to the extent necessary, the preferential
right of the existing shareholders to subscribe, and has allowed to the subscription of the total ninety thousand (90,000)
new shares, the following companies:

a) JENKING HOLDINGS INC, a company governed by the laws of Panama, established and having its registered office

at Panama-City (Republic of Panama);

up to eighty-one thousand (81,000) new shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each;
b) NIUMA, S.r.l., a company governed by the laws of Italy, established and having its registered office at Milan (Italy),
up to nine thousand (9,000) new shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

36968

VI.- That these ninety thousand (90,000) new shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers, and

fully paid up by contribution in cash, as was certified to the undersigned notary by presentation of the supporting
documents for the relevant subscriptions.

Proof of all such payments of a total of nine hundred thousand Euro (900,000.- EUR) has been given to the under-

signed notary who expressly acknowledges such payments.

VII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the subscribed capital, paragraph 1 of article five (5)

of the Articles of Incorporation of the Company is therefore amended and shall read as follows: 

Art. 5. Paragraph 1. «The subscribed capital is set at nine hundred thirty-one thousand Euro (931,000.- EUR)

divided into ninety-three thousand one hundred (93,100) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.»

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately ten thousand nine hundred Euro. 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, said appearing person signed together with Us, the notary,

the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French Translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorzième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d’Administration de GOINGON S.A., une société anonyme,

établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro
110.110),

constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 12 août 2005, sa publication au Mémorial C étant en cours,

(ci-après: «la Société»),

en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions du Conseil d’Administration, prises en sa réunion, tenue à Luxem-

bourg, le 8 décembre 2005;

une copie certifiée conforme du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la Société s’élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en

trois mille et cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action, intégralement libérées.

II.- Qu’en vertu de l’article cinq (5) des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille

euros (2.500.000,- EUR) qui sera représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions ayant chacune une valeur
nominale de dix euros (10,- EUR).

III.- Qu’en vertu du même article cinq (5) des statuts de la Société, le Conseil d’Administration a été autorisé à décider

de la réalisation de cette augmentation de capital et de modifier l’article cinq (5) de manière à refléter l’augmentation
de capital.

IV.- Que le Conseil d’Administration, en sa réunion du 8 décembre 2005, et en conformité des pouvoirs lui conférés

en vertu de l’article cinq (5) des statuts de la Société, a réalisé une augmentation du capital social souscrit à concurrence
de neuf cent mille euros (900.000,- EUR) en vue de porter le capital souscrit de son montant actuel de trente et un mille
euros (31.000,- EUR) à un montant de neuf cent trente et un mille euros (931.000,- EUR) par la création et l’émission
de quatre-vingt-dix mille (90.000) actions nouvelles supplémentaires d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)
chacune.

Les actions nouvellement émises bénéficieront à partir d’aujourd’hui des mêmes droits et avantages que les actions

déjà existantes.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq (5) des statuts de la Société, le Conseil

d’Administration a limité voire supprimé dans la mesure nécessaire le droit préférentiel de souscription des actionnaires
existants à la souscription des actions nouvelles et a accepté à la souscription de la totalité des quatre-vingt-dix mille
(90.000) actions nouvelles, les sociétés suivantes:

a) JENKING HOLDINGS INC, une société régie par les lois du Panama, établie et ayant son siège social à Panama-

City (République du Panama),

à concurrence de quatre-vingt et un mille (81.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)

chacune;

b) NIUMA S.r.l., une société régie par les lois de l’Italie, établie et ayant son siège social à Milan (Italie);
à concurrence de neuf mille (9.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
VI. Que les de quatre-vingt-dix mille (90.000) actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs susnommés,

et libérées intégralement par des versements en numéraire, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la
présentation des pièces justificatives de souscription.

36969

La preuve de tous ces paiements, au total neuf cent mille euros (900.000,- EUR) a été rapportée au notaire instru-

mentant, qui la reconnaît expressément.

VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, l’alinéa 1

er

 de l’article cinq (5) des

statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à neuf cent trente et un mille euros (931.000,- EUR)

divisé en quatre-vingt-treize mille et cent (93.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge

en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de dix mille neuf cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la personne comparante,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne compa-
rante et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et ans qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, la personne comparante prémentionnée a signé avec le

notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A.-S. Baransky, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2005, vol. 899, fol. 60, case 3. – Reçu 9.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008375.3/239/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

GOINGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 110.110. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008377.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

LIFEMARK S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 113.616. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twelfth of January.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) MeesPierson (INTERTRUST) LUXEMBOURG S.A., a company established under the laws of Luxembourg and hav-

ing its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

here duly represented by Raphaël Rozanski, private employee, with professional address at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on January 11th, 2006; and
2) ECOREAL S.A., a company established under the laws of Luxembourg and having its registered office at L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

here duly represented by Raphaël Rozanski, private employee, with professional address at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on January 11th, 2006.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as stated above, have decided to form amongst themselves a corporation (So-

ciété Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Corporate object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, especially by the law of 10 August 1915 on commercial companies, by the law of 22 March
2004 on securitisation and by the present Articles of Incorporation. 

The company will exist under the name of LIFEMARK S.A.

Art. 2. Registered Office. The company will have its registered office in Luxembourg-City.

Belvaux, le 27 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 23 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

36970

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

its board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the company at its registered office or with the
ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
will have no effect on the nationality of the company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg company.

Art. 3. Corporate Object. The corporate object of the company is the acquisition and assumption, directly or

through another vehicle, of risks linked to claims, other assets or obligations of third parties or pertaining to all or part
of the activities carried out by third parties by issuing securities the value or return of which is dependent upon such
risks as defined in the law of 22 March 2004 on securitisation.

It may in particular:
- acquire and/or assume risks under senior life settlement policies and under any marketable investment grade debt

instruments;

- acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any assets and/or assume risks relating

to any assets;

- exercise all rights whatsoever attached to these assets and risks;
- grant security interests over its assets to the extent permitted by the law on securitisation of 22 March 2004;
- make deposits at banks or with other depositaries;
- raise funds, issue bonds, notes and other debt securities, in order to carry out its activity within the frame of its

corporate object;

- transfer any of its assets against due consideration to another securitisation vehicle.
The above enumeration is enunciate and not limitative, but is subject to the provisions of the law of 22 March 2004

on securitisation.

The company may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly con-

nected with its corporate object at the exclusion of any banking activity and engage in any lawful act or activity and ex-
ercise any powers permitted for securitisation vehicles under the law on securitisation of 22 March 2004 to which the
company is subject, that, in either case, are incidental to and necessary or convenient for the accomplishment of the
above mentioned purposes; provided that same are not contrary to the foregoing purposes and are not otherwise pro-
hibited by any agreements to which the company may then be a party.

Art. 4. Duration. The company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Corporate capital, Shares

Art. 5. Corporate capital. The company has an issued and paid-up corporate capital of thirty-one thousand Euro

(31,000.- EUR) divided into three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of one ten Euro (10.- EUR) each.

The corporate capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required by the laws of Luxembourg for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered shares.

Chapter III.- Board of Directors, Auditor

Art. 7. Board of Directors. The company shall be administered by a board of directors composed of at least three

members who need not be shareholders.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, for a pe-

riod not exceeding six (6) years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and
they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders.

In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the re-

maining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the shareholders
ratify the election at their next general meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a

chairman. It may also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of directors and of the general meeting of shareholders.

The board of directors shall meet upon convocation by the chairman. A meeting of the board must be convened if

any two directors so require.

The chairman shall preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of directors, but in

his absence the general meeting of shareholders or the board will appoint another director as chairman pro tempore
of such general meeting of shareholders or meeting of the board of directors by a majority vote of those present at the
general meeting of shareholders respectively the meeting of the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors will be given by letter, fax or any other electronic means

approved by the board of directors to all directors at least forty-eight (48) hours in advance of the day set for such
meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such emergency will be set forth in the
notice of meeting. The notice shall indicate the place and agenda for the meeting.

Each director may waive this notice by his consent in writing or by cable, telex, fax or any other electronic means

approved by the board of directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

36971

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing

or by cable, telex, fax or any other electronic means approved by the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call, a video conference or via

any similar means of communication enabling several persons participating to communicate with each other simultane-
ously.

Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the company’s corporate object. In particular, the board of directors
is vested with the power to create one or several compartments in relation to bonds, notes and other debt securities
issued by the company, compartments corresponding to separate pools of assets and liabilities of the company and each
compartment being segregated from all other compartments of the company and being considered as an entity of its
own.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of share-

holders are within the competence of the board of directors.

The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may be but need not be

directors. In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine the powers
of the committee(s).

Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the company and

the representation of the company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may be but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
specific permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders.

Art. 12. Representation of the Company. The company will be bound towards third parties in all circumstances

by the joint signatures of two Directors, or by the individual signature of the person to whom the daily management of
the company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any
person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of directors but only within the limits of such
power.

Art. 13. Independent Auditor(s). The accounts of the company are audited by one or more independent audi-

tors.

The independent auditor(s) shall be appointed by the board of directors of the company, which shall determine their

number and the duration of their appointment.

Chapter IV.- General Meeting of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of share-

holders of the company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has
the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company.

Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held at the registered office of the com-

pany or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the second Tuesday in the month
of May of each year, at 10.30 am.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. Other General Meetings. The board of directors may convene other general meetings of shareholders.
Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the company’s capital so require.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of

the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 17. Procedure, Vote. General meetings of shareholders are convened by notice made in compliance with the

provisions of law.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

fax as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general

meeting of shareholders.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.

36972

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by

a simple majority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or

otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors.

Chapter V.- Fiscal Year, Allocation of profits

Art. 18. Fiscal Year. The company’s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. Appropriation of Profits. Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of share-

holders determines how the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the
annual net profits to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to dis-
tribute it to the shareholders as a dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, Liquidation. The company may be dissolved by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless oth-
erwise provided by law.

The board of directors may decide at any time to dissolve and liquidate one or several compartments of the company

without dissolving or liquidating other compartments or the company itself.

Should the company be dissolved and liquidated anticipatively or by expiration of its term (if applicable), or any com-

partment of the company (if any) be liquidated, the liquidation of the company or of the relevant compartment will be
carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders respectively the board of di-
rectors for each compartment which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII.- Limited Recourse and non petition

Art. 21. Limited Recourse. Claims against the company of holders of debt securities issued by the company or

any other creditors of the company are limited in recourse to the assets of the company. 

Claims of holders of debt securities issued by the company in relation to a specific compartment or any other cred-

itors whose claims arose in relation to such compartment are limited to the assets of such compartment only.

Art. 22. Non Petition. No holder of any debt securities issued by the company or any other creditor of the com-

pany (including those whose claims relate to a particular compartment) may attach any of the assets of the company,
institute against or consent to any bankruptcy, insolvency, controlled management, reprieve of payment, composition,
moratorium or any similar proceedings, unless so required by law. 

Chapter VIII.- Applicable Law

Art. 23. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and/or completed and by the law on
securitisation of 22 March 2004.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and end on December 31, 2006.
2) The annual general meeting shall be held for the first time on the day and time and at the place as indicated in the

Articles of Incorporation in the year 2007.

<i>Subscription and payment

The appearing parties have subscribed the shares as follows: 

All shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro

(EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears
witness.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about four thousand eight hundred (4,800.-)
Euro.

1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, three thousand ninety-nine shares . . . . . . . . 3,099
2) ECOREAL S.A., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

36973

<i>Constitutive meeting

Here and now, the appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as

duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

I) The number of directors is set at three (3).
The following are appointed Directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2011:
1.- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, having its registered office at L-

1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2.- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, having its registered office at L-1331 Lux-

embourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

3.- MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

II) Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law of 10 August 1915 on com-

mercial companies, as amended, the meeting of shareholders hereby authorises the board of directors to delegate the
daily management of the company and the representation of the company within such daily management to one or more
members of the board of directors.

III) The following is appointed Auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 65.477, a company with registered office at 400, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg.

IV) The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six, le douze janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) MeesPierson (INTERTRUST) LUXEMBOURG S.A., une société existant sous les lois du Luxembourg, ayant son

siège social au L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ici représentée par Raphaël Rozanski, employé privé, ayant son adresse professionnelle au L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 11 décembre 2006; et
2) ECOREAL S.A., une société existant sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ici représentée par Raphaël Rozanski, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 11 décembre 2006.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Titre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet social, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, par
la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation ainsi que par les présents statuts.

La société adopte la dénomination LIFEMARK S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social. La société a pour objet social l’acquisition et la prise en charge, directement ou par l’intermé-

diaire d’un autre organisme, de risques liés à des créances, autres biens ou engagements assumés par des tiers ou inhé-
rents à tout ou parties des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le
rendement dépend de ces risques tel que défini par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation.

36974

La société peut en particulier:
- acquérir et/ou prendre en charge des risques sous des polices d’assurance-vie pour personnes âgées («senior life

settlement policies») et sous tous autres titres de dette négociables ayant une notation «investment grade»;

- acquérir par voie de souscription, d’achat, d’échange ou de toute autre manière tous actifs et/ou prendre en charge

des risques liés à n’importe quels actifs;

- exercer tous droits de quelque nature liés à ces actifs et risques;
- octroyer des sûretés sur ses actifs dans la mesure permise par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation;
- faire des dépôts en banque ou chez tout autre dépositaire;
- recueillir des fonds, émettre des obligations, billets et autres titres de dette, afin d’exercer son activité dans les li-

mites de son objet social;

- transférer ses actifs contre juste rémunération à un autre organisme de titrisation.
L’énumération précitée est énonciative et non limitative, mais est sujet aux dispositions de la loi du 22 mars 2004

relative à la titrisation.

La société peut de façon générale effectuer toute transaction, commerciale ou financière qui se rapporte, directement

ou indirectement à son objet social, à l’exclusion de toute activité bancaire et peut s’engager dans tout autre acte licite
et exercer tous pouvoirs permis aux véhicules de titrisation sous la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation qui sont,
dans chaque cas, accessoires et nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social; sous réserve que cela ne
porte pas atteinte à l’accomplissement et au développement de son objet social et que cela ne soit pas autrement con-
traire aux contrats auxquels la société serait partie.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social émis et libéré de la société est de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

divisé en trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée de la manière re-

quise par les lois du Luxembourg pour la modification de ces statuts.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives. 

Titre III.- Conseil d’administration, Commissaire aux comptes

Art. 7. Conseil d’administration. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils
sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans mo-
tif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cau-

se, il pourra être pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi.

Dans ce cas, les actionnaires ratifieront la nomination à leur prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un pré-

sident.

Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue

des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du conseil d’adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le conseil d’administration désignera temporaire-
ment à la majorité des actionnaires respectivement des administrateurs présents un autre administrateur pour présider
l’assemblée générale des actionnaires ou la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par lettre, télécopieur ou tout autre moyen élec-

tronique approuvé par le conseil d’administration à tous les administrateurs au moins quarante-huit (48) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront mentionnés dans l’avis
de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration de chaque admi-
nistrateur.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans

une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télex ou par télécopieur ou par tout autre moyen électronique approuvé par le conseil d’administration un
autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communi-

36975

quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physi-
que à la réunion.

Une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée

à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations
resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. En particulier, le conseil d’administration
a les pouvoirs de créer un ou plusieurs compartiments en relation avec des obligations, billets et autres titres de dette
émis par la société, compartiments correspondant à des patrimoines séparés de biens et d’engagements de la société et
chaque compartiment étant isolé des autres compartiments de la société et étant considéré comme une entité propre.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont

de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider de constituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent mais ne

doivent pas être administrateurs. En pareille hypothèse le conseil d’administration devra nommer les membres de ce(s)
comité(s) et déterminer leurs pouvoirs.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou con-
férer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de
son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par les

signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion jour-
nalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures conjointes ou indi-
viduelles, de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Réviseur(s) indépendant(s). Les comptes de la société sont vérifiés par un ou plusieurs réviseur(s) in-

dépendant(s).

Le(s) réviseur(s) indépendant(s) est/sont nommé(s) par le conseil d’administration de la société, qui déterminera leur

nombre et la durée de leur fonction.

Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires ré-

gulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle
a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société. 

Art. 15. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou

à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à 10.30
heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration peut convoquer d’autres assemblées généra-

les des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cin-
quième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

Art. 17. Procédure, vote. Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées conformément aux con-

ditions fixées par la loi. 

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée générale des actionnaires, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par

télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales des actionnaires.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions représentées, à la

majorité simple.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale des actionnaires à produire en justice ou ailleurs

sont signés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

36976

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. Année sociale. L’année sociale de la société commence le 1

er

 jour du mois de janvier et finit le dernier

jour du mois de décembre de chaque année.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes.

Art. 19. Affectation des bénéfices. Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des ac-

tionnaires décide de l’affectation des bénéfices annuels nets restants. Elle peut décider de verser la totalité ou une part
du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale
ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. Dissolution, liquidation. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification
des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d’administration peut décider à tout moment de dissoudre et liquider un ou plusieurs compartiments de

la société sans dissoudre ou liquider pour autant d’autres compartiments ou la société elle-même.

Lors de la dissolution et liquidation par anticipation de la société ou à l’échéance du terme, si applicable, ou lors de

la liquidation d’un compartiment de la société (si applicable), la liquidation de la société ou du compartiment concerné,
s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déter-
minera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII.- Limitation des recours et «non pétition»

Art. 21. Limitation des recours. Les créances sur la société des détenteurs de titres de dette émis par la société

ou des autres créanciers de la société sont limitées aux actifs de la société.

Les créances, de détenteurs de titres de dette émis par la société en relation avec un compartiment particulier ou

des autres créanciers dont les créances sont nées en relation avec ce compartiment sont limitées aux seuls actifs de ce
compartiment. 

Art. 22. Non Pétition. Aucun détenteur de titres de dette émis par la société, ni aucun autre créancier de la société

(y compris ceux dont les créances sont liées à un compartiment particulier) ne peut saisir un bien de la société, ni ins-
tituer contre la société ou consentir à une procédure de faillite, d’insolvabilité, de gestion contrôlée, de suspension des
paiements, de concordat préventif de faillite, de sursis ou toute autre procédure similaire, à moins que la loi n’en stipule
autrement.

Titre VIII.- Loi applicable

Art. 23. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieu-

res et la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, trouveront à s’appliquer partout où il n’y a pas été dérogé par les
présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2006.
2) L’assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts, en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparantes ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de

trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire
qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre mille huit
cents (4.800,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

I) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).

1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . 3.099
2) ECOREAL S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

36977

Sont nommés administrateurs, leur mandat venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tien-

dra en 2011:

1.- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, avec siège social au L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

2.- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, avec siège social au L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

3.- MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, avec siège social au L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

II) Conformément aux présents statuts et à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la so-
ciété ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil
d’administration.

III) Est appelé aux fonctions de commissaire:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 65.477, une société avec siège social au 400, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg.

IV) Le siège social de la société est établi au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des comparantes le pré-

sent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergen-
ces entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: R. Rozanski, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 26, case 5. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009633.3/230/485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

ROSEWOOD SECURITIES S.A., Société Anonyme,

(anc. ROSEWOOD SECURITIES, S.à r.l.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg 108.476. 

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth day of December.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., having its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 61.785, acting through
its two directors LUXROYAL MANAGEMENT S.A. and ProServices MANAGEMENT, S.à r.l. them selves represented
respectively by their managing director and manager, Mr Matthijs Bogers, private employee, residing professionally in
L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- That PARLAY FINANCE COMPANY S.A. is the sole shareholder of ROSEWOOD SECURITIES, S.à r.l., a «société

à responsabilité limitée», having its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, incorporated
by deed of the undersigned notary on May 25, 2004, published in the Mémorial C, number 1066 of 20 October 2005,
registered at the trade register of Luxembourg section B number 108.476, having a share capital amounting to EUR
12,500 (twelve thousand five hundred Euro) divided into 500 (five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each
(the «Company»).

- That the agenda of the meeting is the following:
1. To increase the share capital of the Company by an amount of EUR 22,500 in order to bring it from its current

amount of EUR 12,500 to EUR 35,000 by the issuance of 900 new shares of a nominal value of EUR 25 each, having the
same rights and obligation as the existing shares;

2. Subscription of 899 new shares by PARLAY FINANCE COMPANY S.A. and 1 share by WISLEY S.A. and to pay

up them fully in cash;

3. Transformation of the Company by conversion of its legal form from a limited liability company (S.à r.l.) into a joint

stock company (S.A.) including the modification of the par value and number of the shares, the possibility to create pre-
ferred shares in accordance with articles 44, 45 and 46 of the August 10, 1915 law and the conversion of preferred
shares into ordinary shares and the introduction of an authorised capital;

4. Complete updating of the by-laws following to the draft annexed;
5. Discharge to the managers of the Company for the exercise of their mandate;
6. Appointment of directors and fixing of the term of their mandate;
7. Appointment of a statutory auditor and fixing of the term of his mandate;
8. Authorisation to grant to the board of directors to delegate the daily management to one or several of its mem-

bers.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

36978

Then the sole associate takes following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Partner resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-two thousand five

hundred Euro (EUR 22,500) in order to bring its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)
to thirty-five thousand (EUR 35,000) by the issuance of nine hundred (900) new shares of a nominal value of twenty-five
Euro (EUR 25) each, having the same rights and obligation as the existing shares.

Then, the Sole Partner resolves to authorise the subscriptions of the shares newly issued by itself and by a new part-

ner which shall be WISLEY S.A., having its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, reg-
istered with the Register of Commerce in Luxembourg under number B 57.649 hereby represented by its managing
director Mr Matthijs Bogers, prenamed.

The nine hundred (900) shares newly issued are entirely and fully paid up by the subscribers by contributions in cash

of an amount of twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500) as follows:

- eight hundred and ninety-nine (899) shares by PARLAY FINANCE COMPANY S.A., prenamed;
- one (1) share by WISLEY S.A., prenamed.

<i>Payment

The amount of twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500) in cash is at the disposal of the Company as it

has been certified to the notary by a bank certification.

<i>Second resolution

Then, the associates decide to change the legal form of the Company without discontinuance and adopt the form of

a joint stock company (société anonyme).

They furthermore decide to change the denomination into ROSEWOOD SECURITIES S.A.
The associates also resolve to change the number and nominal value of the shares so that the Company’s share capital

is divided into one thousand (1,000) shares of thirty-five Euro (EUR 35) each.

The change of the legal form is realised on basis of a report established by AUDEX, S.à r.l., with its registered office

at 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B n

°

 64.276, dated 28th December 2005.

The Conclusions of the said report are as follows:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur de l’apport qui corre-

spondent au moins en nombre et en valeur au nombre d’actions à émettre et au capital social requis par les statuts de
la société anonyme ROSEWOOD SECURITIES.»

The said report, signed ne varietur by the representative of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The shareholders decide that preferred shares my be issued and that issued preferred shares may be converted into

ordinary shares at the holders of preferred shares’option in accordance with articles 44, 45 and 46 of the August 10th,
1915 law.

The shareholders also decide to fix an authorised capital to the extend and under terms mentioned under article 5

of the hereunder articles of association.

<i>Third resolution

The shareholders decide to restate the articles of incorporation which will be read as follows:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of ROSEWOOD SECURITIES S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular ac-
quire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securi-
ties, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, with-
out limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and

36979

undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or per-
son.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-five thousand Euro (EUR 35,000) divided in one thousand (1,000) shares

having a par value of thirty-five Euro (EUR 35) each.

Preferred non voting shares having a par value of thirty-five Euro (EUR 35) each may be issued in accordance with

articles 44, 45 and 46 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Preferred non voting shares may be converted into ordinary shares at the holder of the preferred non voting shares’

option in accordance with articles 44, 45 and 46 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The preferred non voting shares confer the right to a first preferential and cumulative dividend corresponding to 10%

of their nominal value. The distribution of any surplus shall be distributed equally among the ordinary shareholders and
the preferred non voting shareholders.

In case of liquidation of the company, the net product after deduction of expenses, will be allocated on a preferential

right basis to the reimbursement of the contribution of the preferred non voting shares.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares may be issued either in registered form and/or in bearer form, unless otherwise provided by the law of

August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Art. 6. The authorised capital is fixed at three hundred and thirty-five thousand Euro (EUR 350,000) divided into ten

thousand (10,000) Ordinary Shares having a nominal value of thirty-five Euro (EUR 35) each.

During the period of five years, from the date of the publication of these articles of incorporation in the Luxembourg

Official gazette, Mémorial, Recueil C, the Board of Directors is hereby authorised to issue ordinary shares and to grant
options to subscribe for ordinary shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to pro-
ceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the ordinary shares
issued.

The board of directors is also authorised within the limits of the above authorized capital, in one or several tranches

to issue convertible bonds. The authorisation is valid during a period of 5 years starting from the date of the publication
of these articles of incorporation in the Luxembourg Official gazette, Mémorial, Recueil C.

The board of directors is authorized to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a pref-

erential right to subscribe to the convertible bonds.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation in compliance with the
legal requirements.

Title III.- Management

Art. 7. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The corporation shall be managed by a board of directors composed of two classes of directors (A and B).
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 8. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 9. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 10. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signature of one director

class A and one director class B or by the sole or the joint signature of any person(s) to whom such signatory power
shall have been delegated by the board of directors.

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more

directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

36980

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place in the municipality of the registered office spec-

ified in the convening notices on the 28th day of April at 16.00 o’clock local time. 

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Fourth resolution

As a result of the said increased of capital followed by the transformation of its legal form into a «société anonyme»

and the modification of the number and par value of the shares, the shareholders grant full powers to the Company’s
directors appointed hereinafter, in order to proceed with the adaptation of the accounts, the exchange of the 1,400
(one thousand four hundred) shares of the Company in the form of a S.à r.l. against 1,000 (one thousand) new shares
of the Company under the form of a S.A. and the cancellation of the previous shares.

<i>Fifth resolution

The shareholders resolve to fix the number of directors at three and the auditors at one.
Are appointed as directors for a period of six years:
- Mrs Ariane Slinger, as director B, having its registered office in CH-1211 Geneve 1, Place de Saint-Gervais 1;
- Mr Javier Otero, as director B, having its registered office in CH-1211 Geneve 1, Place de Saint-Gervais 1;
- ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., as director A, having its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes,

L-1724 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 105.263.

<i>Sixth resolution

EUROPEAN TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes,

L-1724 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 33.065 is appointed as auditor (commissaire aux comptes) of the company for
a period of six years.

<i>Seventh resolution

The mandates of the directors and the auditor shall terminate at the issue of the 2011 annual general meeting.

<i>Eighth resolution

The shareholders resolve to authorise the board of directors to appoint one or several managing director(s) among

its members.

<i>Ninth resolution

The address of the registered office shall be transferred to 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Tenth resolution

The company’s financial year having started on 1st January 2005 shall terminate on December 31st, 2005.
There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about two thousand Euro (EUR 2,000).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

36981

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons represented as stated hereabove and in case
of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

The document having been read to the representative of the persons appearing known to the notary by name, first

name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société PARLAY FINANCE COMPANY S.A., avec siège social au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 61.785, ici représentée par ses trois
administrateurs LUXROYAL MANAGEMENT S.A., ProServices MANAGEMENT, S.à r.l. et UTILITY CORPORATE
SERVICES, S.à r.l., eux-mêmes représentés par leur administrateur-délégué et gérant respectivement, Monsieur Cédric
Raths, employé privé, demeurant à professionnellement à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d’acter les déclarations

suivantes:

- qu’elle est l’unique associée de la société ROSEWOOD SECURITIES, S.à r.l., avec siège social à L-1728 Luxembourg,

14, rue du Marché aux Herbes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés section B numéro 108.476 constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 mai 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C numéro 1066 du 20 octobre 2005 et ayant un capital social de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros)
représenté par cinq cents (500) actions de EUR 25 (vingt-cinq) chacune (la «Société»);

- que l’ordre du jour est le suivant:
1. Augmentation de capital d’un montant de EUR 22.500 en vue de le porter de EUR 12.500 à EUR 35.000 par l’émis-

sion de 900 nouvelles parts de EUR 25 chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes;

2. Souscription de 899 nouvelles parts par PARLAY FINANCE COMPANY S.A. et une part par WISLEY S.A. et libé-

ration intégrale des parts;

3. Transformation de la société à responsabilité limitée (S.à r.l.) en société anonyme (S.A.) en ce compris la modifi-

cation de la valeur nominale et du nombre des actions, la possibilité de créer des actions privilégiées sans droit de vote
conformément aux articles 44, 45 et 46 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées et la conversion d’actions privilé-
giées sans droit de vote en actions ordinaires ainsi que la fixation d’un capital autorisé;

4. Refonte des statuts dont le projet est en annexe;
5. Décharge aux gérants pour l’exercice de leurs mandats;
6. Nomination d’administrateurs et fixation du terme de leurs mandats;
7. Nomination d’un commissaire aux comptes et fixation du terme de son mandat;
8. Autorisation à conférer au conseil d’administration aux fins de déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant a prié le notaire instrumentant de documenter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-deux mille cinq cents euros (EUR

22.500) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à trente-cinq mille euros
(EUR 35.000) par création et émission de neuf cents (900) nouvelles parts ayant chacune les mêmes droits et obligations
que les parts existantes.

Ensuite, l’associé unique a décidé d’accepter les souscriptions par lui-même et par un nouvel associé qui sera WISLEY

S.A., avec siège social au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B numéro 57.649, ici
représentée par son administrateur-délégué Monsieur Mathijs Bogers, prénommé.

Les neuf cents (900) parts sociales nouvelles sont souscrites et libérées intégralement par un apport en espèces de

vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500) comme suit:

- huit cent quatre-vingt-dix-neuf (899) parts par PARLAY FINANCE COMPANY S.A., précitée; et
- une (1) part sociale par WISLEY S.A., précitée.

<i>Libération

Le montant de vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500) en espèces est à la disposition de la société ainsi qu’il

en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d’adopter

la forme de la société anonyme.

Ils décident par ailleurs de changer la dénomination de la société en ROSEWOOD SECURITIES S.A.
Ils décident également de changer la valeur nominale et le nombre d’actions afin que le capital social de la société soit

divisé en mille (1.000) actions de trente-cinq euros (EUR 35) chacune. 

La transformation est réalisée sur base d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises AUDEX, S.à r.l., avec siège

social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B n

°

 64.276 en date du 28 décembre 2005.

Les conclusions dudit rapport sont les suivantes:

36982

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur de l’apport qui corres-

pondent au moins en nombre et en valeur au nombre d’actions à émettre et au capital social requis par les statuts de la
société anonyme ROSEWOOD SECURITIES.»

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par le représentant des comparantes représentées comme dit ci-avant

restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les actionnaires décident que des actions privilégiées sans droit de vote pourront être émises et que les actions pri-

vilégiées sans droit de vote pourront être convertie en actions ordinaires aux choix de l’actionnaire conformément aux
articles 44, 45 et 46 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées.

Les actionnaires décident également à l’unanimité de fixer un capital autorisé aux conditions et selon les termes repris

à l’articles 5 des statuts ci-dessous.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident encore d’adapter les statuts sociaux à la nouvelle forme de la société et de leur donner la

teneur suivante:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROSEWOOD SECURITIES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier ac-
quérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participa-
tion, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute
société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut égale-
ment consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements
et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute
autre société ou personne.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de
taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente-cinq euros (EUR 35) chacune.

L’émission d’actions privilégiées sans droit de vote d’une valeur nominale de trente-cinq euros (EUR 35) chacune

pourra avoir lieu conformément aux dispositions des articles 44, 45 et 46 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.

Les actions privilégiées sans droit de vote pourront être converties en actions ordinaires, au choix de l’actionnaire

conformément aux dispositions des articles 44, 45 et 46 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée.

Les actions privilégiées sans droit de vote recevront un premier dividende privilégié et récupérable de 10% pour cent

de la valeur nominale. Le restant du bénéfice net annuel sera distribué d’une façon égale aux détenteurs d’actions ordi-
naires et aux détenteurs d’actions privilégiées sans droit de vote.

En cas de liquidation de la société, le produit net après épurement des charges, servira à rembourser à titre privilégié

le montant des apports correspondants aux actions privilégiées sans droit de vote. Le solde sera réparti sur base égale
aux actions ordinaires.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

36983

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf disposition contraire de la loi.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à trois cent cinquante mille euros (EUR 350.000) représenté par dix mille (10.000)

actions ordinaires ayant une valeur nominale de trente-cinq euros (EUR 35) chacune.

Pendant une période de cinq ans, à partir de la publication des présents statuts, le Conseil d’Administration est auto-

risé à émettre des actions ordinaires et à conférer des options de souscription d’actions ordinaires, aux personnes et
dans les conditions jugées adaptées et plus particulièrement de procéder à une telle émission sans réserver pour les
actionnaires existants un droit préférentiel de souscription des actions ainsi émises.

Le Conseil d’Administration est également autorisé à émettre, en une ou plusieurs tranches, des obligations conver-

tibles dans le cadre du capital autorisé ci-dessus. Cette autorisation est valable pendant 5 ans à partir de la publication
des présents statuts dans le Mémorial, Recueil C.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à une telle émission sans réserver pour les actionnaires existants

un droit préférentiel de souscription des obligations convertibles.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution des ac-

tionnaires prise suivant les modalités requises pour la modification des présents statuts conformément aux dispositions
légales.

Titre III.- Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

La société est administrée par un conseil d’administration, composé de deux catégories d’administrateurs (A et B).
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Il est autorisé, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Vis-à-vis des tiers, la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un administrateur

de catégorie A et un administrateur de catégorie B ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à
qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit à Luxembourg, le 28 avril à 16 heures à l’endroit de

la commune du siège social spécifié dans la convocation. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

36984

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Quatrième résolution

En rapport avec la prédite augmentation de capital suivie de la transformation de la forme juridique de la société en

société anonyme, et la modification du nombre et de la valeur nominale des actions, les actionnaires confèrent tous
pouvoirs aux membres du conseil d’administration nommés ci-après pour procéder aux écritures comptables qui s’im-
posent, à l’échange des mille quatre cents (1.400) parts contre mille (1.000) actions nouvelles et à l’annulation des parts
sociales anciennes.

<i>Cinquième résolution

Les actionnaires fixent le nombre d’administrateurs à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés administrateur pour une période de 6 ans:
- Madame Ariane Slinger, en qualité d’administrateur B, demeurant à CH-1211 Genève 1, Place de Saint-Gervais 1;
- Monsieur Javier Otero, en qualité d’administrateur B, demeurant à CH-1211 Genève 1, Place de Saint-Gervais 1;
- ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., en qualité d’administrateur A, avec siège social au 14, rue du Marché aux Her-

bes, L-1724 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 105.263.

<i>Sixième résolution

Est nommée commissaire pour une période de 6 ans: EUROPEAN TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., avec

siège social au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1724 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 33.065.

<i>Septième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin avec l’assemblée générale de 2011.

<i>Huitième résolution

En conformité avec l’article 10 des statuts, les actionnaires autorisent le conseil d’administration à nommer en son

sein un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s).

<i>Neuvième résolution

L’adresse du siège social est transférée au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Dixième résolution

L’exercice social ayant début le 1

er

 janvier 2005 se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de deux mille euros (EUR 2.000).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences
entre le texte français et le texte français, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Bogers, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 27CS, fol. 2, case 2. – Reçu 225 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010492/202/442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

CLOROX (EUROPE) FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.043. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05376, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(008182.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Senningerberg, le 27 janvier 2006.

P. Bettingen.

X. Kotoula
<i>Gérant

36985

CAR TESTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 89.762. 

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée CAR TESTING S.A. ayant

son siège social à Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n

°

 89.762, constituée aux ter-

mes d’un acte reçu en date du 16 octobre 2002 par le notaire soussigné, publié au Mémorial C de 2002, page 83.861.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 27 juin 2005, en voie de pu-

blication au Mémorial C de 2005.

L’assemblée est présidée par M. Saddi Gianpiero, employé privé, Luxembourg, 29, avenue Monterey.
Le président désigne comme secrétaire Mme Chantal Dulme, employée privée, Luxembourg, 29, avenue Monterey.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gianpiero Saddi, préqualifié.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 6.950.000,- (six millions neuf cent cin-

quante mille euros), représenté par 695.000 (six cent quatre-vingt-quinze mille) actions d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix euros) chacune.

II.- Que les 695.000 (six cent quatre-vingt-quinze mille) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont

dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Modification de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

2. Modification de l’article 22 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le deuxième mercredi du

mois de juin de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire
suivant, à la même heure.

3. Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l’exercice social ayant débuté le 1

er

 novembre 2005, se terminera le 31 décembre

2005, et l’exercice suivant, commençant le 1

er

 janvier 2006, se terminera le 31 décembre 2006, et conformément aux

dispositions de l’article 22 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels de
l’exercice à clôturer le 31 décembre 2005, se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin 2006 à 11.00 heures.

4. Divers.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 22 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le deuxième mercredi du

mois de juin de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire
suivant, à la même heure.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, à titre de dispositions transitoires, que’exercice social ayant débuté le 1

er

novembre 2005, se terminera le 31 décembre 2005, et l’exercice suivant, commençant le 1

er

 janvier 2006, se terminera

le 31 décembre 2006,

et conformément aux dispositions de l’article 22 des statuts de la société, l’assemblée générale appelée à approuver

les comptes annuels de l’exercice à clôturer le 31 décembre 2005, se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin 2006
à 11.00 heures.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

au présent acte, est estimé à EUR 1.000,-.

36986

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: G. Saddi, C. Dulme, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 76, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prenommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008220.3/208/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

CAR TESTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 89.762. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 décembre 2005, actée sous le n

o

771 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008221.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

APOLLO ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 113.624. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twelfth day of January.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

1.- LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130,
represented by Mr Guy Kettmann, private employee, residing professionally in Luxembourg,
on behalf of a proxy given on January 12, 2006.
2.- VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143,
represented by Mrs Christine Coulon-Racot, private employee, residing professionally in Luxembourg,
on behalf of a proxy given on January 12, 2006.
The proxies given, signed ne varietur, shall remain annexed to this document, to be filed with the registration author-

ities.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of APOLLO ENGINEERING S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests, as
well as incorporation of branches either in Luxembourg or in foreign countries.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its pur-
poses.

Art. 3. The corporate capital is fixed at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.00) divided into one thousand

(1,000) shares of one hundred Euro (EUR 100.00) each.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

36987

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to one million Euro (EUR 1,000,000.00)

by the creation and issue of new additional shares of a par value of one hundred Euro (EUR 100.00) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital, which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions, which may be related to such bond issue. A ledger of the registered bond-
holders will be held at the registered office of the company. 

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on first of January and shall end on thirty-first of December.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the first Friday of June at 10 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

36988

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2006.
2. The first annual general meeting shall be held in 2007.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one hundred thousand Euro (EUR

100,000.00) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about three thousand five hundred
Euro.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).

<i>Second resolution

The following are appointed directors:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130;
b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143;
c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.086.

<i>Third resolution

Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115.

<i>Fourth resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.

<i>Fifth resolution

The registered office will be fixed at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille six, le douze janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1) LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S.

Luxembourg B 63.130, 

ici représentée par Monsieur Guy Kettmann, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée le 12 janvier 2006.

1) LANNAGE S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

2) VALON S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 shares

36989

2) VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg B 63.143,

ici représentée par Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée le 12 janvier 2006.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de APOLLO ENGINEERING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, ainsi que la
constitution de succursales à Luxembourg et à l’étranger.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,00) divisé en mille (1.000) actions de cent euros

(EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (EUR 1.000.000,00) par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

36990

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 10 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent mille

euros (EUR 100.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de trois mille cinq cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

1. VALON S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

2. LANNAGE S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

36991

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.130;
b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.143;
c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 86.086.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 63.115.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: G. Kettmann, Ch. Coulon-Racot, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 janvier 2006, vol. 435, fol. 8, case 7. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009730.3/242/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

SOPHRONIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 109.604. 

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration du 19 août 2005 de la société RAMPION HOLDINGS INC, as-

socié unique de SOPHRONIA, S.à r.l., que les administrateurs ont adopté la résolution: «le Conseil d’Administration
décide de transférer le siège social de la société qui sera désormais situé au 29, Retirement Road, P.O. Box N-7777,
Nassau, Bahamas.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007870.3/1091/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

DELTA LLOYD TOP, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.991. 

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2005

L’Assemblée Générale a reconduit, à l’unanimité, le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour

un nouveau terme d’un an.

<i>Composition du Conseil d’Administration: 

<i>Réviseur d’Entreprises: 

KPMG AUDIT, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04858. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007903.3/007/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Mersch, le 24 janvier 2006.

H. Hellinckx.

J. Beggiato
<i>Le Gérant

Messieurs

Japhet Pieter Aardoom, Président
Alex Hendrikus Otto
Nico Thill

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
M.-C. Mahy

36992

CAPITAL GROUPE S.A., Société Anonyme,

(anc. ANTEA TELEMATIQUE S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 110.120. 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANTEA TELEMATIQUE S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire Marc Lecuit de résidence à Redange-sur-Attert, agissant
en remplacement du notaire instrumentant en date du 10 août 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 1381 du 14 décembre 2005.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Ana Gouveia, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Laetitia Moras, employée privée, demeurant professionnellement à L-

1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Victor Fouquet, employé privé, demeurant professionnellement à L-

1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la dénomination sociale ANTEA TELEMATIQUE S.A. en CAPITAL GROUPE S.A.
2. Création d’un capital autorisé d’un montant de deux cent mille vingt-deux euros (200.022,- EUR) représenté par

cinq mille huit cent quatre-vingt-trois (5.883) actions d’une valeur nominale de trente-quatre euros (34,- EUR) chacune,
sur le vu d’un rapport fait par le conseil d’administration à l’assemblée générale, conformément à l’article 32-3(5) de la
loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales.

3. Changement subséquent de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en CAPITAL GROUPE S.A.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts qui aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société sous la dénomination de CAPITAL GROUPE S.A.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de créer un capital autorisé d’un montant de deux cent mille vingt-deux euros (200.022,- EUR)

représenté par cinq mille huit cent quatre-vingt-trois (5.883) actions d’une valeur nominale de trente-quatre euros (34,-
EUR) chacune, sur le vu d’un rapport fait par le conseil d’administration à l’assemblée générale, conformément à l’article
32-3(5) de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales.

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Quatrième résolution

Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente-quatre mille euros (34.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente-quatre euros (34,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent mille vingt-deux euros (200.022,- EUR) représenté par cinq mille huit cent

quatre-vingt-trois (5.883) actions d’une valeur nominale de trente-quatre euros (34,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir du 23 décembre 2005, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le
capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émi-
ses sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé.

36993

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: A. Gouveia, L. Moras, V. Fouquet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 90, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008557.3/220/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

CAPITAL GROUPE S.A., Société Anonyme,

(anc. ANTEA TELEMATIQUE S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 110.120. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008558.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

MIDDLESEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 113.643. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under section B number 94.375,

here represented by Mr Antoine Barat, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under

private seal in Luxembourg, on 14 November 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée), the articles of incorporation of which shall
be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other man-

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

G. Lecuit.

36994

ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management,

lease of real estate properties either in the United Kingdom or abroad as well as all operations relating to real estate
properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the
acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the establishment
of branches holding real estate in the United Kingdom or abroad.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of MIDDLESEX, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at ten thousand British pounds (GBP 10,000.-) represented by five hundred

(500) shares with a par value of twenty British pounds (GBP 20.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager. In the case of several managers,

the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of managers. The man-
agers may be dismissed at any time, without reason.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman,

and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a man-
ager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the share-
holders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-

pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives

36995

of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies,
as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The 500 shares have been subscribed as follows:
- 500 shares by BRE/EUROPE 2, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of ten thousand British pounds (GBP 10,000.-),

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on 31 December

2005.

36996

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately two thousand Euro.

For the registration authorities the capital is valued at EUR 14,865.14.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under section B number 96.323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above-ap-

pearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BRE/EUROPE 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et

ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.375,

ici représentée par Monsieur Antoine Barat, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donné à Luxembourg, le 14 novembre 2005.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition, le placement, le développement, la promotion, la vente, la

gestion, la location de biens immobiliers soit au Royaume-Uni soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des
biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal
consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et
(ii) l’établissement de succursales détenant des biens immobiliers au Royaume-Uni ou à l’étranger.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l’assistance de conseillers
extérieurs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de MIDDLESEX, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le siège social
peut être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou suc-
cursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500)

parts sociales, d’une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

36997

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant (i) accord de la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les

gérants sont librement et à tout moment révocables.

En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance composé d’au moins deux gérants.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique. En cas de plusieurs gérants, la

Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les
gérants sont librement et à tout moment révocables.

Le gérant unique ou le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authenti-

que ou sous seing privé.

Art. 13. En cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir

parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui
sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

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D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision (i)
de la majorité des associés (ii) représentant les trois quarts du capital social. 

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- cinq cents (500) parts sociales par BRE/EUROPE 2, S.à r.l., préqualifiée.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de dix mille livres sterling (GBP

10.000,-), entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros.

Aux fins de l’enregistrement le capital est évalué à EUR 14.865,14.

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., une société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 96.323, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Barat, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 novembre 2005, vol. 433, fol. 97, case 11. – Reçu 148,65 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010062/242/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Mersch, le 24 janvier 2006.

H. Hellinckx.

36999

AVALON ONLINE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,

(anc. PETROVA S.A.).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 89.545. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04483, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007893.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

ENERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.729. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté EDIFAC S.A., Société

Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 72.257, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Ma-
dame Caroline Folmer, administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150
Luxembourg, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statutaire qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05079. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007923.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

ARTZARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 78.331. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 10 janvier 2006

L’Assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de

nommer KPMG AUDIT en tant que réviseur indépendant de la Société pour un terme d’un an, venant à échéance à
l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 30 septembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007877.3/682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

ARTZARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 78.331. 

Le bilan et le compte de profits et pertes du 1

er

 janvier au 30 septembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier

2006, réf. LSO-BM03675, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007939.3/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
ENERLUX S.A.
Signature 
<i>Un mandataire 

<i>Pour la Société
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
Signature

<i>Pour la Société
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
<i>Diregeant Agréé
Signature

37000

RECHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.940. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d Administration a coopte Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05080. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007925.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

ABSOLUTE VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.021. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté EDIFAC S.A., Société

Anonyme, dont le siège social est situé au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 72.257, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame
Caroline Folmer, administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150
Luxembourg, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statutaire qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05083. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007926.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

ONE PARK LANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 113.618. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg;

2.- PROCEDIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Monsieur Fabien Rossignol, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: ONE

PARK LANE S.A.

Pour extrait sincère et conforme
RECHOLDING S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
ABSOLUTE VENTURES S.A.
Signature
<i>Un mandataire 

37001

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) représenté par mille cinq cents

(1.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

37002

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les mille cinq cents (1.500) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois mille deux cent cin-

quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- PROCEDIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97.164);

2.- CRITERIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97.199);

1.- La société CRITERIA, S.à r.l., prédésignée, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . 1.499
2.- La société PROCEDIA, S.à r.l., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

37003

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, né à Arlon (Belgique), le 5 avril 1967, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillau-

me Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social au 41 Chalton Street,

GB-Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Rossignol, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2006, vol. 901, fol. 8, case 12. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009685.3/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

audit.lu, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.

R. C. Luxembourg B 113.620. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.

A comparu:

Monsieur Paul Laplume, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il constitue par les présentes.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir proprié-

taire de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet la révision d’entreprises telle que définie par l’article 1

er

 de la loi modifiée du 28 juin

1984, donc le contrôle légal des comptes et toutes autres missions confiées par la loi.

La société pourra également effectuer le contrôle contractuel des comptes, donner des conseils en matière fiscale,

organiser et tenir les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionne-
ment des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

La société pourra encore faire du conseil économique. 
Elle pourra effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirec-

tement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement et à la condition expresse que
ces opérations rentrent dans le cadre des activités permises aux réviseurs d’entreprises.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de audit.lu.

Art. 5. Le siège social est établi à Junglinster.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Belvaux, le 25 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

37004

Toutes les parts sociales ont été souscrites par le comparant et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte

que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associée s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Paul Laplume, prénommé.
Ces parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros

(50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Paul Laplume, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Laplume, J.-J. Wagner.

37005

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2006, vol. 901, fol. 8, case 4. – Reçu 500 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009691.3/239/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

W.T.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.835. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2005

Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette

assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,

Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale

annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit

jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03441. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007935.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

GRANDEX PROMOTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 33.875. 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 16 janvier 2006 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux

fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplacement de Madame Marie-José
Reyter.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
Monsieur Robert Hovenier, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04627. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007999.3/029/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Belvaux, le 25 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

Extrait sincère et conforme
W.T.B. S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

<i>Pour GRANDEX PROMOTION S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

37006

SOGEHO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 69.904. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 avril 2005

que:

Monsieur Stewart Kam-Cheong, Réviseur d’entreprises, demeurant au 1, rue des Glacis, L-2012 Luxembourg, a été

nommé administrateur en remplacement de Madame Angèle Grotz. Le nouvel administrateur reprendra le mandat de
son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007981.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

THE FAMILY OF N &amp; J ROTHSCHILD S.A., Société Anonyme, 

(anc. ANCELIA S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 111.708. 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACELIA S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 26 octobre 2005, en cours de publication au
Mémorial.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Caro, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour Ordre du jour:
1. Modification de la dénomination sociale en THE FAMILY OF N &amp; J ROTHSCHILD S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts. 

3. Libération totale du capital social à concurrence de 11.000,- EUR de sorte que le capital libéré est de 31.000,- EUR.
4. Démission de deux administrateurs.
5. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de sorte que l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur

suivante: 

<i>En version anglaise:

«Art. 1. There exists a company under the name THE FAMILY OF N &amp; J ROTHSCHILD S.A.»

<i>En version française: 

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de THE FAMILY OF N &amp; J ROTHSCHILD S.A.»

Luxembourg le 30 décembre 2005.

Signature.

37007

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que le capital social a été entièrement libéré et que cette libération du capital a été intégrale-

ment effectuée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata de leurs participations dans le capital à
concurrence de onze mille euros (11.000,- EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée charge le Conseil d’administration de procéder à toutes les inscriptions nécessaires dans le registre des

actionnaires pour documenter cette libération.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte les démissions de Monsieur Clive Godfrey et de Monsieur Alain Noullet de leur fonction

d’administrateur et décide de leur accorder décharge pour l’exercice de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs, leur mandat expirant en 2011:
- Monsieur Kelvin Mark Hudson, administrateur de société, né à Chalfont St Peter le 12 avril 1961, demeurant

professionnellement à PO Box 41, La Tonnelle House, Les Banques, St Sampson, Guernsey, GY1 3HS.

- Madame Helen Foster Green, administrateur de sociétés, née à Bath, le 6 janvier 1963, demeurant professionnelle-

ment à PO Box 41, La Tonnelle House, Les Banques, St Sampson, Guernsey, GY1 3HS.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: B. Tassigny, M. Nezar, C. Caro, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 151S, fol. 53, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008496.3/220/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

THE FAMILY OF N &amp; J ROTHSCHILD S.A., Société Anonyme,

(anc. ACELIA S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 111.708. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008497.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

BELLEROSE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 104.320. 

EXTRAIT

Il résulte d’un conseil d’administration du 1

er

 décembre 2005 que:

- Monsieur David De Marco, directeur, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, demeurant professionnellement

à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur Riccardo
Moraldi, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur. La prochaine assemblée générale des actionnaires
ratifiera cette cooptation.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007982.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

37008

FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 68.769.600.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.546. 

EXTRAIT

Le 5 décembre 2005, l’associé unique de la société FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l. a constaté la démission avec

effet immédiat de M. Alex Schmitt, M. Elo Rozencwajg et M. Cornel Carl Riklin de leurs fonctions de gérants et a nommé
comme gérants, avec effet immédiat, M. Tomas Franzén, ayant son adresse professionnelle à 169 87 Stockholm, Suède,
M. Joachim Jaginder, ayant son adresse professionnelle à 169 87 Stockholm, Suède, Mme Noëlla Antoine, ayant son
adresse professionnelle 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et Mme Delphine André, ayant son adresse pro-
fessionnelle 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008140.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 68.769.600.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.546. 

EXTRAIT

Le 6 décembre 2005, FINDEXA LIMITED, une société ayant son siège social 22, Grenville Street, St Hélier, Jersey

JE4 8PX, a transféré à ENIRO AB, une société ayant son siège social Gustav III’s Boulevard, 40, SE-169 87 Stockholm,
79.557 parts sociales de la société à responsabilité limitée FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008138.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 68.769.600. 

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.546. 

EXTRAIT

Le 14 décembre 2005, ENIRO AB, une société ayant son siège social 22, Grenville Street, St Hélier, Jersey JE4 8PX,

a transféré à AB Grundstenen 107488, en cours de changement de dénomination pour ENIRO TREASURY AB, une
société ayant son siège social Gustav III’s Boulevard, 40, SE-169 87 Stockholm, 79.557 parts sociales de la société à
responsabilité limitée FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l.

Le 14 décembre 2005, AB Grundstenen 107488, en cours de changement de dénomination pour ENIRO TREASURY

AB, a transféré à AB Grundstenen 107489, en cours de changement de dénomination pour ENIRO HOLDING AB, une
société ayant son siège social Gustav III’s Boulevard, 40, SE-169 87 Stockholm, 79.557 parts sociales de la société à
responsabilité limitée FINDEXA LUXEMBOURG, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02151. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008139.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Leasing et Investissements Holding S.A.

Three St. Clements, S.à r.l.

Eutag S.A.

dit-Euro Bond Total Return

M2C S.A.

M2C S.A.

M2C S.A.

M2C S.A.

M2C S.A.

M2C S.A.

M2C S.A.

European Engineering &amp; Environment Corporation S.A. Holding

Goingon S.A.

Goingon S.A.

Lifemark S.A.

Rosewood Securities, S.A.

Clorox (Europe) Financing, S.à r.l.

Car Testing S.A.

Car Testing S.A.

Apollo Engineering S.A.

Sophronia, S.à r.l.

Delta Lloyd Top

Capital Groupe S.A.

Capital Groupe S.A.

Middlesex, S.à r.l.

Avalon Online Distribution S.A.

Enerlux S.A.

Artzare S.A.

Artzare S.A.

Recholding S.A.

Absolute Ventures S.A.

One Park Lane S.A.

audit.lu

W.T.B. S.A.

Grandex Promotion S.A.

Sogeho International S.A.

The Family of N &amp; J Rothschild S.A.

The Family of N &amp; J Rothschild S.A.

Bellerose Investment S.A.

Findexa Luxembourg, S.à r.l.

Findexa Luxembourg, S.à r.l.

Findexa Luxembourg, S.à r.l.