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36337
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 758
13 avril 2006
S O M M A I R E
Agroindustriel International S.A., Luxembourg . . .
36353
G.P.G. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36361
Alena Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
36356
Gemea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36364
Alpha Business S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
36352
Gemplus International S.A., Luxembourg . . . . . . .
36377
Altaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36376
Giraflore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36382
Arbis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36372
GNA S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36371
Armavis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36383
Grandex Promotion S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
36359
Arquinos AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36363
Granimar Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . .
36356
Athis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36372
H.L.R. S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36350
Bankinter International Fund, Sicav, Luxembourg.
36374
H.L.R. S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36350
Batira S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36361
H.R. Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
36338
Beltxnea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36358
Hachem Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36364
Borely Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
36366
Harfang, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36350
Boston International Fund I, Sicav, Luxembourg . .
36365
Hentou S.A., Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36350
Boston International Fund II, Sicav, Luxembourg .
36368
Hipergest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36354
Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36360
Human Capital Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
36360
Breteuil Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36367
HVB Alternative Program Index, Sicav, Luxem-
Brufin S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36363
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36362
Brupaphi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36363
Hydraulic Engineering Holding S.A., Luxembourg
36352
Bussy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36377
ID Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36339
By-Hard Finances S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
36380
Ideal Invest Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
36365
Caliope International Investment S.A., Luxem-
Imbrex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
36380
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36383
Immobilière Ciel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
36357
Canoubiers S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
36377
International Lacquers S.A., Bettembourg . . . . . .
36355
Carolus Investment Corporation S.A., Strassen. . .
36384
Investitre S.A. Holding, Strassen . . . . . . . . . . . . . .
36364
Chamarel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36369
IPARCO, International Participation Company
Charon Holding Société Anonyme, Luxembourg. .
36362
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36383
CLS Summit Alternative Fund, Sicav, Luxem-
Jesada Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36377
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36358
KB Lux Venture Capital Fund, Sicav, Luxembourg
36369
Coperval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
36363
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise. . . . . . . . . . . .
36375
Dagon Holding Société Anonyme, Luxembourg . .
36362
LB (Swiss) Investment Fund, Sicav, Luxemburg . .
36368
Dewaay Global, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
36374
Liegus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36365
DG Lux Multimanager II Sicav, Strassen . . . . . . . . .
36351
Lotharingen Finanz A.G., Luxembourg . . . . . . . . .
36374
ESPRIT (European Partners Investment Trust),
Lutece Development S.A., Luxembourg . . . . . . . .
36370
Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36369
Lux-Euro-Stocks Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
36372
Eurasol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36353
Magenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36354
Euripides S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36370
Magni S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36361
Externalis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36353
Manchester S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36382
Fimiproperties S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
36373
Marazzi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
36359
Flexalux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
36359
Marquisaat S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
36383
Florentin Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
36364
Materials Technics Holding S.A., Luxembourg . . .
36375
36338
H.R. SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 78.679.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08286, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006860.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
SIMAPHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 71.441.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08324, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006862.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
MIRAMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre Dame.
R. C. Luxembourg B 64.565.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d’administration tenue au siège de la société le 31 août 2005i>
En conformité avec l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 81, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, à sa nouvelle adresse: 31,
rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02925. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006868.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Mathur S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36373
Smet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36354
Mattert S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36366
Société de l’Hôtellerie Holding S.A., Luxem-
(The) MC Russian Market Fund, Sicav, Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36357
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36381
Sole Italy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36341
Miramar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36338
Sole Italy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36349
(The) Modern Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
36354
Sotreca, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36370
Modjo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36350
Sylan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
36382
N.K.S. Fortune S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
36355
Sylux S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36375
N.O.P. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
36366
Taylor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
36384
Oevole Anlage A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
36351
Tradinvest Investissements S.A., Luxembourg . . .
36381
Orbis Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36352
Türkisfund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36351
PC Assist, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . .
36350
(The) UBK PEPP Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
36339
PEH Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36368
Universal Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
36376
Pierre Production S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
36341
Urca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36361
Pollux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36353
Varennes Investissement S.A., Luxembourg . . . . .
36366
Porte Defense Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
36340
Verus Global Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
36375
Prado Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
36367
Vitruvius, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36367
Prime Invest I S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
36359
W Industries Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . .
36384
Sabula Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
36356
Walnut S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36370
Santorini S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
36357
Wattenwil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
36360
Sella Global Strategy Sicav, Luxembourg . . . . . . .
36371
Wellfleet, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
36380
Sella Sicav Lux, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36381
Zephira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36373
Simaphi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36338
Ziska S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36373
Signature.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
MIRAMAR S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
36339
THE UBK PEPP LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 85.225.
—
Suite à une décision de l’Associé Unique prise en date du 11 janvier 2006, le siège social de la société a été transféré
du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du Gérant A:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM04034. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006774.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
ID PROJECT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.040.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand five, on the sixth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mrs Danielle Caviglia, lawyer, with professional address at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
acting as a special proxy holder of:
INVESTERINGSGRUPPEN DANMARK A/S, a company organised and existing under the laws of Denmark, estab-
lished and having its registered office at Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (Denmark),
hereafter referred to as «the principal»,
by virtue of a proxy given in Copenhagen (Denmark), on 21 November 2005.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will be
registered with this deed.
The same proxy holder declared and requested the notary to act:
I.- That the company ID PROJECT S.A., a «société anonyme», established and having its registered office at 7, Val
Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered in the «registre de commerce et des sociétés» in Luxembourg, section B
number 49.040, has been incorporated pursuant to a notarial deed on 20 October 1994, published in the Mémorial C
number 1412 in the year 1994, (here after «the Company»).
The Articles of Incorporation of said company have never been amended since;
II.- That the subscribed share capital of the Company is then fixed at two hundred fifty thousand Danish Crowns
(250,000.- DKK) divided into two thousand five hundred (2,500) ordinary shares with a par value of one hundred Danish
Crowns (100.- DKK) per share, each, entirely paid up in cash;
III.- That the principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of
the Company ID PROJECT S.A., prenamed;
IV.- That the principal has acquired all two thousand five hundred (2,500) shares of the Company and, as a sole share-
holder, has decided to proceed with the dissolution of said Company;
V.- That the principal declares that the business activity of the Company has ceased, that it, as sole shareholder is
vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company committing itself to take over all assets, lia-
bilities and commitments of the dissolved Company as well as to be charged with any presently unknown liability.
VI.- That the principal fully discharges the board of directors and the auditor for the due performance of their duties
up to this date;
VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at the former office
of the dissolved Company, namely at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
VIII.- That all the Company’s shares in circulation and if necessary the register of shareholders of the Company are
cancelled in the presence of the undersigned notary.
The undersigned notary, who understands and speaks English, records that on request of the above appearing proxy
holder, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
proxy holder and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document after having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary, by her sur-
name, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary, the present original deed.
<i>Pour THE UBK PEPP LUX, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant A
i>Signatures
36340
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le sixième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Madame Danielle Caviglia, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
INVESTERINGSGRUPPEN DANMARK A/S, une société organisée et existant sous les lois de Danemark, établie et
ayant son siège social à Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (Danemark),
ci-après dénommée: «le mandant»,
en vertu d’une procuration donnée à Copenhagen (Danemark), le 21 novembre 2005.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
La même mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la société ID PROJECT S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 49.040,
a été constituée suivant acte notarié du 20 octobre 1994, publié au Mémorial C numéro 1412 de l’année 1994, (ci-après:
«la Société»);.
Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors;
II.- Que le capital social souscrit de la Société s’élève donc à deux cent cinquante mille couronnes danoises (250.000,-
DKK) divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions ordinaires, d’une valeur nominale de cent couronnes danoises
(100,- DKK) par action, intégralement libérées en numéraire;
III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société ID PRO-
JECT S.A., prédésignée;
IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les deux mille cinq cents (2.500) actions de la susdite Société
et qu’en tant qu’actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société;
V.- Que le mandant déclare que l’activité de la Société a cessé, que lui, en tant qu’actionnaire unique est investi de
tout l’actif et qu’il a réglé tout le passif de la Société dissoute s’engageant à reprendre tous actifs, dettes et autre enga-
gements de la Société dissoute et de répondre de toute éventuelle obligation inconnue à l’heure actuelle;
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute
pour l’exécution de leurs mandants jusqu’à ce jour;
VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège de la
Société dissoute, soit au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
VIII.- Que toutes les actions en circulation, le cas échéant le registre des actionnaires de la Société sont annulés en
présence du notaire instrumentant.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire de
la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même man-
dataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-
tant par ses nom prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. Caviglia, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2005, vol. 899, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008887.3/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
PORTE DEFENSE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 72.315.
—
Les comptes annuels au 31 juillet 2005, enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00644, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(007708.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Belvaux, le 22 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
36341
PIERRE PRODUCTION S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
H. R. Luxemburg B 86.783.
—
<i>Verwaltungsratssitzung vom 15. April 2005i>
<i>Tagesordnungspunkte:i>
1. Verlegung des Geschäftssitzes.
Der Verwaltungsrat fasst sodann einstimmig die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Verwaltungsrat beschließt den Geschäftssitz der Gesellschaft von 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxemburg nach 10A,
rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg zu übertragen.
Die Sitzung wird um 10.00 Uhr beendet.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03873. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006825.3/1682/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
SOLE ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 111.839.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-second day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1) KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, a partnership organized under the laws of Al-
berta, Canada, having its registered office at c/o Eeson Woolstencroft LLP 500, 603 - 7th Avenue S.W. Calgary, Alberta
T2P 2T5, Canada, registered with the Corporate Registration System of Alberta under the registration no. LP
#10191716 and acting through its general partner KKR ASSOCIATES MILLENNIUM (OVERSEAS), LIMITED PART-
NERSHIP, a partnership organized under the laws of Alberta, Canada, having its registered office at c/o Eeson Wool-
stencroft LLP 500, 603 - 7th Avenue S.W. Calgary, Alberta T2P 2T5, Canada, registered with the Corporate Registration
System of Alberta under the registration no. LP #10188449 and acting through its general partner KKR MILLENNIUM
LIMITED, a limited company organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at c/o M&C
Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street George Town, Grand Cayman, Cay-
man Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under the registration no. 121181,
here represented by Mr François Deprez, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
New York, on December 21, 2005.
2) KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, a partnership organised under the laws of Alberta, Canada,
having its registered office at c/o Eeson Woolstencroft LLP 500, 603 - 7th Avenue S.W. Calgary, Alberta T2P 2T5, Can-
ada, registered under the registration no. LP #11768199 and acting through its general partner KKR ASSOCIATES EU-
ROPE II, LIMITED PARTNERSHIP, a partnership organised under the laws of Alberta, Canada, having its registered office
at c/o Eeson Woolstencroft LLP 500, 603 - 7th Avenue S.W. Calgary, Alberta T2P 2T5, Canada, registered under reg-
istration no. LP #11768215 and acting through its general partner KKR EUROPE II LIMITED, a limited company organ-
ised under the laws of Cayman Islands, having its registered office at c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box
309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered under registra-
tion no. 148422,
here represented by Mr François Deprez, previously named, by virtue of a proxy, given in New York, on December
21, 2005.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the partners of SOLE ITALY, S.à r.l. (hereinafter the «Company»), a société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under number B 111.839, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on November 7, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles
of incorporation of the Company were modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on De-
cember 6, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing parties representing the whole corporate capital, the general meeting of partners is regularly consti-
tuted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1) Decision to increase the Company’s share capital by an amount of one hundred and forty-seven thousand three
hundred and fifty Euro (EUR 147,350.-), so as to raise it from its current amount of one hundred and forty-two thousand
five hundred Euro (EUR 142,500.-) up to two hundred and eighty-nine thousand eight hundred and fifty Euro (EUR
289,850.-) through the issue of five thousand eight hundred and ninety-four (5,894) shares, having a nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The five thousand eight hundred and ninety-four (5,894) new shares are to be sub-
Y. Mertz / P. Rochas.
36342
scribed by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, in exchange for a contribution in cash. The
total contribution of one hundred and forty-seven thousand three hundred and fifty Euro (EUR 147,350.-) is to be en-
tirely allocated to the share capital. There will be no issue premium.
2) Decision to create ten classes of shares to be referred to as the «Class A shares», the «Class B shares», the «Class
C shares», the «Class D shares», the «Class E shares», the «Class F shares», the «Class G shares», the «Class H shares»,
the «Class I shares» and the «Class J shares», whereby the existing eleven thousand five hundred and ninety-four
(11,594) shares of the Company shall be converted and held as follows:
- one thousand one hundred and sixty (1,160) Class A shares, with one hundred and seventy-four (174) Class A
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-six (986) Class A shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and sixty (1,160) Class B shares, with one hundred and seventy-four (174) Class B shares
held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and eighty-six
(986) Class B shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and sixty (1,160) Class C shares, with one hundred and seventy-four (174) Class C
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-six (986) Class C shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and sixty (1,160) Class D shares, with one hundred and seventy-four (174) Class D
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-six (986) Class D shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class E shares, with one hundred and seventy-four (174) Class E
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class E shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class F shares, with one hundred and seventy-four (174) Class F
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class F shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class G shares, with one hundred and seventy-four (174) Class G
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class G shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class H shares, with one hundred and seventy-four (174) Class H
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class H shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class I shares, with one hundred and seventy-four (174) Class I
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class I shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class J shares, with one hundred and seventy-four (174) Class J
shares held by KKR MILLENNIUM Fund (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class J shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed,
and subsequent consent to the complete renumbering of the shares of the Company as referred to in the share reg-
ister of the Company.
3) As a consequence of the above resolutions, amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Com-
pany, which shall read as follows:
«Art. 5. The Company’s share capital is set at two hundred and eighty-nine thousand eight hundred and fifty Euro
(EUR 289,850.-) represented by one thousand one hundred and sixty (1,160) Class A shares (the holders thereof being
referred to as the «A Partners»), one thousand one hundred and sixty (1,160) Class B shares (the holders thereof being
referred to as the «B Partners»), one thousand one hundred and sixty (1,160) Class C shares (the holders thereof being
referred to as the «C Partners»), one thousand one hundred and sixty (1,160) Class D shares (the holders thereof being
referred to as the «D Partners»), one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class E shares (the holders thereof
being referred to as the «E Partners»), one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class F shares (the holders
thereof being referred to as the «F Partners»), one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class G shares (the
holders thereof being referred to as the «G Partners»), one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class H shares
(the holders thereof being referred to as the «H Partners»), one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class I
shares (the holders thereof being referred to as the «I Partners») and one thousand one hundred and fifty-nine (1,159)
Class J shares (the holders thereof being referred to as the «J Partners») (any reference made hereinafter to a «share»
or to «shares» shall be construed as a reference to any or all of the above classes of shares, depending on the context
and as applicable, and the same construction shall apply to a reference to a «partner» or to «partners»), each share
having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-).
Each class of shares (A through J) will have the same rights, save as otherwise provided in these articles of incorpo-
ration. Each share from each class of shares is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of
partners.»
4) Decision to add a second paragraph to the current article 21 of the Company’s articles of incorporation, which
paragraph shall read as follows:
«In any year in which the general meeting of partners resolves to make any distribution of dividends, the A Partners
shall, first in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than
zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such partners’ shares of the Company,
the B Partners shall, second in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such partners’ shares
36343
of the Company, the C Partners shall, third in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such
year in an amount not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such
partners’ shares of the Company, the D partners shall, fourth in priority, be entitled to receive dividend distributions
with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with
respect to such partners’ shares of the Company, the E partners shall, fifth in priority, be entitled to receive dividend
distributions with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal
capital with respect to such partners’ shares of the Company, the F Partners shall, sixth in priority, be entitled to receive
dividend distributions with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of
the nominal capital with respect to such partners’ shares of the Company, the G Partners shall, seventh in priority, be
entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five
per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such partners’ shares of the Company, the H Partners shall,
eighth in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than zero
point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such partners’ shares of the Company, the I
Partners shall, ninth in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not
less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such partners’ shares of the
Company, the J Partners shall, tenth in priority, be entitled to receive the remainder of all dividend distributions.
Should the Class J Shares have all been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of
the distribution, the Class I Shares shall be entitled to receive the remainder of all net profit distributions. Should the
Class J and I Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the dis-
tribution, the Class H Shares shall be entitled to receive the remainder of all net profit distributions. Should the Class
J, I and H Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the distri-
bution, the Class G Shares shall be entitled to receive the remainder of all net profit distributions. Should the Class J, I,
H and G Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the distri-
bution, the Class F Shares shall be entitled to receive the remainder of all net profit distributions. Should the Class J, I,
H, G and F Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the dis-
tribution, the Class E Shares shall be entitled to receive the remainder of all net profit distributions. Should the Class J,
I, H, G, F and E Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the
distribution, the Class D Shares shall be entitled to receive the remainder of all net profit distributions. Should the Class
J, I, H, G, F, E and D Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of
the distribution, the Class C Shares shall be entitled to receive the remainder of all net profit distributions. Should the
Class J, I, H, G, F, E D and C Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the
time of the distribution, the Class B Shares shall be entitled to receive the remainder of all net profit distributions. Should
the Class J, I, H, G, F, E D, C and B Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise
at the time of the distribution, the Class A Shares shall be entitled to receive the remainder of all net profit distribu-
tions.»
Then the general meeting of partners, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the Company’s share capital by an amount of one hundred and forty-seven
thousand three hundred and fifty Euro (EUR 147,350.-), so as to raise it from its current amount of one hundred and
forty-two thousand five hundred Euro (EUR 142,500.-) up to two hundred and eighty-nine thousand eight hundred and
fifty Euro (EUR 289,850.-) through the issue of five thousand eight hundred and ninety-four (5,894) shares, having a nom-
inal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The five thousand eight hundred and ninety-four (5,894) new shares have been subscribed by KKR EUROPEAN
FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed, in exchange for a contribution in cash. The total contribution of one hun-
dred and forty-seven thousand three hundred and fifty Euro (EUR 147,350.-) is entirely allocated to the share capital.
There is no issue premium.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to create ten classes of shares to be referred to as the «Class A shares», the «Class B
shares», the «Class C shares», the «Class D shares», the «Class E shares», the «Class F shares», the «Class G shares»,
the «Class H shares», the «Class I shares» and the «Class J shares», whereby the existing eleven thousand five hundred
and ninety-four (11,594) shares of the Company shall be converted and held as follows:
- one thousand one hundred and sixty (1,160) Class A shares, with one hundred and seventy-four (174) Class A
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-six (986) Class A shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and sixty (1,160) Class B shares, with one hundred and seventy-four (174) Class B shares
held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and eighty-six
(986) Class B shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and sixty (1,160) Class C shares, with one hundred and seventy-four (174) Class C
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-six (986) Class C shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and sixty (1,160) Class D shares, with one hundred and seventy-four (174) Class D
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-six (986) Class D shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
36344
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class E shares, with one hundred and seventy-four (174) Class E
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class E shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class F shares, with one hundred and seventy-four (174) Class F
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class F shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class G shares, with one hundred and seventy-four (174) Class G
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class G shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class H shares, with one hundred and seventy-four (174) Class H
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class H shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class I shares, with one hundred and seventy-four (174) Class I
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class I shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed;
- one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class J shares, with one hundred and seventy-four (174) Class J
shares held by KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prenamed and nine hundred and
eighty-five (985) Class J shares held by KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prenamed.
Further to the above, the general meeting expressly consents to the complete renumbering of the shares of the Com-
pany as referred to in the share register of the Company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended and
now reads as follows:
Art. 5. «The Company’s share capital is set at two hundred and eighty-nine thousand eight hundred and fifty Euro
(EUR 289,850.-) represented by one thousand one hundred and sixty (1,160) Class A shares (the holders thereof being
referred to as the «A Partners»), one thousand one hundred and sixty (1,160) Class B shares (the holders thereof being
referred to as the «B Partners»), one thousand one hundred and sixty (1,160) Class C shares (the holders thereof being
referred to as the «C Partners»), one thousand one hundred and sixty (1,160) Class D shares (the holders thereof being
referred to as the «D Partners»), one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class E shares (the holders thereof
being referred to as the «E Partners»), one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class F shares (the holders
thereof being referred to as the «F Partners»), one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class G shares (the
holders thereof being referred to as the «G Partners»), one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class H shares
(the holders thereof being referred to as the «H Partners»), one thousand one hundred and fifty-nine (1,159) Class I
shares (the holders thereof being referred to as the «I Partners») and one thousand one hundred and fifty-nine (1,159)
Class J shares (the holders thereof being referred to as the «J Partners») (any reference made hereinafter to a «share»
or to «shares» shall be construed as a reference to any or all of the above classes of shares, depending on the context
and as applicable, and the same construction shall apply to a reference to a «partner» or to «partners»), each share
having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-).
Each class of shares (A through J) will have the same rights, save as otherwise provided in these articles of incorpo-
ration. Each share from each class of shares is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of
partners.»
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to add a second paragraph to the current article 21 of the Company’s articles of incor-
poration, which paragraph shall read as follows:
«In any year in which the general meeting of partners resolves to make any distribution of dividends, the A Partners
shall, first in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than
zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such partners’ shares of the Company,
the B Partners shall, second in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such partners’ shares
of the Company, the C Partners shall, third in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such
year in an amount not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such
partners’ shares of the Company, the D partners shall, fourth in priority, be entitled to receive dividend distributions
with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with
respect to such partners’ shares of the Company, the E partners shall, fifth in priority, be entitled to receive dividend
distributions with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal
capital with respect to such partners’ shares of the Company, the F Partners shall, sixth in priority, be entitled to receive
dividend distributions with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of
the nominal capital with respect to such partners’ shares of the Company, the G Partners shall, seventh in priority, be
entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five
per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such partners’ shares of the Company, the H Partners shall,
eighth in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than zero
point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such partners’ shares of the Company, the I
Partners shall, ninth in priority, be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not
less than zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal capital with respect to such partners’ shares of the
Company, the J Partners shall, tenth in priority, be entitled to receive the remainder of all dividend distributions.
36345
Should the Class J Shares have all been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of
the distribution, the Class I Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividends distributions. Should the
Class J and I Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the dis-
tribution, the Class H Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividends distributions. Should the Class J,
I and H Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribu-
tion, the Class G Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividends distributions. Should the Class J, I, H
and G Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution,
the Class F Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividends distributions. Should the Class J, I, H, G and
F Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the
Class E Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividends distributions. Should the Class J, I, H, G, F and
E Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the
Class D Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividends distributions. Should the Class J, I, H, G, F, E
and D Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution,
the Class C Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividends distributions. Should the Class J, I, H, G, F,
E D and C Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the distri-
bution, the Class B Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividends distributions. Should the Class J, I,
H, G, F, E D, C and B Shares all have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time
of the distribution, the Class A Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividends distributions.»
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed to three thousand Euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing known to the notary by name, first
name, civil status and residence, this proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
1) KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, un partnership régi selon les lois d’Alberta,
Canada, ayant son siège social à c/o Eeson Woolstencroft LLP 500, 603 - 7th Avenue S.W. Calgary, Alberta T2P 2T5,
Canada, enregistré auprès du Corporate Registration System of Alberta sous le numéro LP #10191716, représenté par
son general partner KKR ASSOCIATES MILLENNIUM (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, un partnership régi se-
lon les lois d’Alberta, Canada, ayant son siège social à c/o Eeson Woolstencroft LLP 500, 603 - 7th Avenue S.W. Calgary,
Alberta T2P 2T5, Canada, enregistré auprès du Corporate Registration System of Alberta sous le numéro LP
#10188449 et représenté par son general partner KKR MILLENNIUM LIMITED, une société régie selon les lois des Iles
Cayman, ayant son siège social à c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church
Street George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, enregistrée auprès du Registrar of Companies of the Cayman Islands
sous le numéro 121181,
ici représenté par Monsieur François Deprez, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à New York, le 21 décembre 2005.
2) KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, un partnership régi selon les lois d’Alberta, Canada, ayant
son siège social à c/o Eeson Woolstencroft LLP 500, 603 - 7th Avenue S.W. Calgary, Alberta T2P 2T5, Canada, enre-
gistré auprès du Corporate Registration System of Alberta sous le numéro LP #11768199 et représenté par son general
partner KKR ASSOCIATES EUROPE II, LIMITED PARTNERSHIP, un partnership régi selon les lois d’Alberta, Canada,
ayant son siège social à c/o Eeson Woolstencroft LLP 500, 603 - 7th Avenue S.W. Calgary, Alberta T2P 2T5, Canada,
enregistré sous le numéro LP #11768215 et représenté par son general partner KKR EUROPE II LIMITED, une société
régie selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT,
Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistré sous le numéro 148422,
ici représenté par Monsieur François Deprez, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à New
York, le 21 décembre 2005.
Les procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront an-
nexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants sont les seuls associés de SOLE ITALY, S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsa-
bilité limitée ayant son siège social au 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.839, constituée selon un acte notarié en date du 7
novembre 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont
été modifiés par un acte notarié en date du 6 décembre 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
Lesquels comparants représentant l’intégralité du capital social, l’assemblée générale des associés est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur tout les points de l’agenda suivant:
36346
<i>Agenda:i>
1) Décision d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent quarante-sept mille trois cents cinquante
euros (EUR 147.350,-), pour le porter de son montant actuel de cent quarante-deux mille cinq cents euros (EUR
142.500,-) à deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante euros (EUR 289.850,-) par l’émission de cinq mille
huit cent quatre-vingt-quatorze (5.894) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les cinq mille huit cent quatre-vingt-quatorze (5.894) nouvelles parts sociales devant être souscrites par KKR EURO-
PEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénommée, par un apport en numéraire. L’entièreté de l’apport de cent
quarante-sept mille trois cent cinquante euros (EUR 147.350,-) devant être entièrement allouée au capital social. Il n’y
aura pas de prime d’émission.
2) Décision de créer dix classes de parts sociales, comme étant les «Parts Sociales A», les «Parts Sociales B», les
«Parts Sociales C», les «Parts Sociales D», les «Parts Sociales E», les «Parts Sociales F», les «Parts Sociales G», les «Parts
Sociales H», les «Parts Sociales I» et les «Parts Sociales J», où les onze mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (11.594)
parts sociales de la Société sont converties et détenues comme suit:
- mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe A, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de Classe
A détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent quatre-
vingt-six (986) Parts Sociales de Classe A détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénom-
mé;
- mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe B, dont cent soixante-quatorze (174) parts sociales de classe B
détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent quatre-vingt-
six (986) Parts Sociales de Classe B détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénommé;
- mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe C, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de Classe
C détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent quatre-
vingt-six (986) Parts Sociales de Classe C détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénom-
mé;
- mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe D, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de Classe
D détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent quatre-
vingt-six (986) Parts Sociales de Classe D détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénom-
mé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) parts sociales de classe E, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe E détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-vingt-cinq (985) Parts Sociales de Classe E détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, pré-
nommé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe F, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe F détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-vingt-cinq (985) Parts Sociales de Classe F détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, pré-
nommé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe G, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe G détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-vingt-cinq (985) Parts Sociales de Classe G détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, pré-
nommé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe H, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe H détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-vingt-cinq (985) Parts Sociales de Classe H détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, pré-
nommé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe I, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe I détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-cinq (985) Parts Sociales de Classe I détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénommé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe J, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe J détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-cinq (985) Parts Sociales de Classe J détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénommé,
et consentement subséquent de renuméroter complètement les parts sociales de la Société telles que mentionnées
dans le registre de parts sociales de la Société.
3) A la suite des résolutions précédentes, modification de l’article 5 des statuts de la Société, qui devra avoir la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de deux cent quarante-neuf mille huit cent cinquante euros
(EUR 289.850,-) représenté par mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe A (leur titulaires étant nommés ci-
après les «Associés A»), mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe B (leur titulaires étant nommés ci-après les
«Associés B»), mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe C (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés
C»), mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe D (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés D»),
mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe E (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés E»),
mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe F (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés F»),
mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe G (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés G»),
mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe H (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés H»),
mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe I (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés I»), mille
cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe J (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés J») (toute
référence faite ci-après à une «part sociale» ou aux «parts sociales» devra être interprétée comme étant une référence
36347
à l’une ou l’autre ou à toutes les classes de parts sociales précitées, selon le contexte, une interprétation identique doit
être appliqués à toute référence à un «associé» ou à des «associés»), chaque part sociale ayant une valeur de vingt-cinq
euros (EUR 25,-).
Chaque classe de parts sociales (de A à J) aura les même droits applicables, sauf stipulation contraire dans ces statuts.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées ordinaire et extraordinaire des associés.»
4) Décision d’ajouter un second alinéa à l’article 21 des statuts de la Société, lequel paragraphe devant avoir la teneur
suivante:
«Pour chaque année durant laquelle l’assemblée générale des associés décide de faire une distribution de dividendes,
les Associés A recevront, en premier rang de priorité, des distributions de dividendes pour cette année, pour un mon-
tant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces associés dans la
Société, les Associés B recevront, en deuxième rang de priorité, des distributions de dividendes pour cette année, pour
un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces associés
dans la Société, les Associés C recevront, en troisième rang de priorité, des distributions de dividendes pour cette an-
née, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces
associés dans la Société, les Associés D recevront, en quatrième rang de priorité, des distributions de dividendes pour
cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales
de ces associés dans la Société, les Associés E recevront, en cinquième rang de priorité, des distributions de dividendes
pour cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq, les Associés F recevront, en sixième rang de priorité,
des distributions de dividendes pour cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent (0,25%)
de la valeur nominale des parts sociales de ces associés dans la Société, les Associés G recevront, en septième rang de
priorité, des distributions de dividendes pour cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent
(0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces associés dans la Société, les Associés H recevront, en huitième
rang de priorité, des distributions de dividendes pour cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour
cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces associés dans la Société, les Associés I recevront, en neu-
vième rang de priorité, des distributions de dividendes pour cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-
cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces associés dans la Société, les Associés J sont, en
dixième rang de priorité, en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués.
Si les Parts Sociales de Classe J ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au moment
de la distribution, les Parts Sociales de Classe I seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués. Si
les Parts Sociales de Classe J et I ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au moment
de la distribution, les Parts Sociales de Classe H seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués.
Si les Parts Sociales de Classe J, I et H ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au
moment de la distribution, les Parts Sociales de Classe G seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes
distribués. Si les Parts Sociales de Classe J, I, H et G ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou
autrement au moment de la distribution, les Parts Sociales de classe F seront en droit de recevoir le reste de tous les
dividendes distribués. Si les Parts Sociales de Classe J, I, H, G et F ont toutes été annulées suite à leur rachat, rembour-
sement ou autrement au moment de la distribution, les Parts Sociales de classe E seront en droit de recevoir le reste
de tous les dividendes distribués. Si les Parts Sociales de Classe J, I, H, G, F et E ont toutes été annulées suite à leur
rachat, remboursement ou autrement au moment de la distribution, les Parts Sociales de classe D seront en droit de
recevoir le reste de tous les dividendes distribués. Si les Parts Sociales de Classe J, I, H, G, F, E et D ont toutes été
annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au moment de la distribution, les Parts Sociales de classe C
seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués. Si les Parts Sociales de Classe J, I, H, G, F, E, D et
C ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au moment de la distribution, les Parts
Sociales de classe B seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués. Si les Parts Sociales de Classe
J, I, H, G, F, E, D, C et B ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au moment de la
distribution, les Parts Sociales de classe A seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués.»
L’assemblée générale des associés, après délibération, prend à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent quarante-sept mille trois
cent cinquante euros (EUR 147.350,-), pour le porter de son montant actuel de cent quarante-deux mille cinq cent euros
(EUR 142.500,-) à deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante euros (EUR 289.850,-) par l’émission de cinq
mille huit cent quatre-vingt-quatorze (5.894) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune.
Les cinq mille huit cent quatre-vingt-quatorze (5.894) nouvelles parts sociales sont souscrites par KKR EUROPEAN
FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénommée, par un apport en numéraire. L’entièreté de l’apport de cent quarante-
sept mille trois cent cinquante euros (EUR 147.350,-) est entièrement allouée au capital social. Il n’y a pas de prime
d’émission.
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée générale décide de créer dix classes de parts sociales, comme étant les «Parts Sociales A», les «Parts
Sociales B», les «Parts Sociales C», les «Parts Sociales D», les «Parts Sociales E», les «Parts Sociales F», les «Parts Sociales
G», les «Parts Sociales H», les «Parts Sociales I», les «Parts Sociales J», où les onze mille cinq cent quatre-vingt-quatorze
(11.594) parts sociales de la Société sont converties et détenues comme suit:
- mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe A, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de Classe
A détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent quatre-
36348
vingt-six (986) Parts Sociales de Classe A détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénom-
mé;
- mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe B, dont cent soixante-quatorze (174) parts sociales de classe B
détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent quatre-vingt-
six (986) Parts Sociales de Classe B détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénommé;
- mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe C, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de Classe
C détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent quatre-
vingt-six (986) Parts Sociales de Classe C détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénom-
mé;
- mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe D, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de Classe
D détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent quatre-
vingt-six (986) Parts Sociales de Classe D détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénom-
mé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) parts sociales de classe E, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe E détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-vingt-cinq (985) Parts Sociales de Classe E détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, pré-
nommé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe F, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe F détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-vingt-cinq (985) Parts Sociales de Classe F détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, pré-
nommé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe G, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe G détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-vingt-cinq (985) Parts Sociales de Classe G détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, pré-
nommé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe H, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe H détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-vingt-cinq (985) Parts Sociales de Classe H détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, pré-
nommé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe I, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe I détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-cinq (985) Parts Sociales de Classe I détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénommé;
- mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe J, dont cent soixante-quatorze (174) Parts Sociales de
Classe J détenues par KKR MILLENNIUM FUND (OVERSEAS), LIMITED PARTNERSHIP, prénommé, et neuf cent qua-
tre-cinq (985) Parts Sociales de Classe J détenues par KKR EUROPEAN FUND II, LIMITED PARTNERSHIP, prénommé.
Suite à ceci, l’assemblée générale consent expressément à renuméroter dans son entièreté les parts sociales de la
Société telles que mentionnées dans le registre de parts sociales de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite des résolutions précédentes, l’article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
Art. 5. «Le capital social de la Société est fixé à la somme de deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante
euros (EUR 289.850,-) représenté par mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe A (leur titulaires étant nom-
més ci-après les «Associés A»), mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe B (leur titulaires étant nommés ci-
après les «Associés B»), mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe C (leur titulaires étant nommés ci-après les
«Associés C»), mille cent soixante (1.160) Parts Sociales de Classe D (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés
D»), mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe E (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés
E»), mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe F (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés F»),
mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe G (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés G»),
mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe H (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés H»),
mille cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe I (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés I»), mille
cent cinquante-neuf (1.159) Parts Sociales de Classe J (leur titulaires étant nommés ci-après les «Associés J») (toute
référence faite ci-après à une «part sociale» ou aux «parts sociales» devra être interprétée comme étant une référence
à l’une ou l’autre ou à toutes les classes de parts sociales précitées, selon le contexte, une interprétation identique doit
être appliqués à toute référence à un «associé» ou à des «associés»), chaque part sociale ayant une valeur de vingt-cinq
euros (EUR 25,-).
Chaque classe de parts sociales (de A à J) aura les même droits applicables, sauf stipulation contraire dans ces statuts.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblée ordinaire et extraordinaires des associés.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’ajouter un alinéa supplémentaire à l’article 21 actuel des statuts de la Société, lequel
paragraphe aura la teneur suivante:
«Pour chaque année durant laquelle l’assemblée générale des associés décide de faire une distribution de dividendes,
les Associés A recevront, en premier rang de priorité, des distributions de dividendes pour cette année, pour un mon-
tant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces associés dans la
Société, les Associés B recevront, en deuxième rang de priorité, des distributions de dividendes pour cette année, pour
un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces associés
36349
dans la Société, les Associés C recevront, en troisième rang de priorité, des distributions de dividendes pour cette an-
née, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces
associés dans la Société, les Associés D recevront, en quatrième rang de priorité, des distributions de dividendes pour
cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales
de ces associés dans la Société, les Associés E recevront, en cinquième rang de priorité, des distributions de dividendes
pour cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq, les Associés F recevront, en sixième rang de priorité,
des distributions de dividendes pour cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent (0,25%)
de la valeur nominale des parts sociales de ces associés dans la Société, les Associés G recevront, en septième rang de
priorité, des distributions de dividendes pour cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour cent
(0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces associés dans la Société, les Associés H recevront, en huitième
rang de priorité, des distributions de dividendes pour cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-cinq pour
cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces associés dans la Société, les Associés I recevront, en neu-
vième rang de priorité, des distributions de dividendes pour cette année, pour un montant au moins égal à zéro vingt-
cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de ces associés dans la Société, les Associés J sont, en
dixième rang de priorité, en droit de recevoir le reste de tous les dividende distribués.
Si les Parts Sociales de Classe J ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au moment
de la distribution, les Parts Sociales de Classe I seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués. Si
les Parts Sociales de Classe J et I ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au moment
de la distribution, les Parts Sociales de Classe H seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués.
Si les Parts Sociales de Classe J, I et H ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au
moment de la distribution, les Parts Sociales de Classe G seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes
distribués. Si les Parts Sociales de Classe J, I, H et G ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou
autrement au moment de la distribution, les Parts Sociales de classe F seront en droit de recevoir le reste de tous les
dividendes distribués. Si les Parts Sociales de Classe J, I, H, G et F ont toutes été annulées suite à leur rachat, rembour-
sement ou autrement au moment de la distribution, les Parts Sociales de classe E seront en droit de recevoir le reste
de tous les dividendes distribués. Si les Parts Sociales de Classe J, I, H, G, F et E ont toutes été annulées suite à leur
rachat, remboursement ou autrement au moment de la distribution, les Parts Sociales de classe D seront en droit de
recevoir le reste de tous les dividendes distribués. Si les Parts Sociales de Classe J, I, H, G, F, E et D ont toutes été
annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au moment de la distribution, les Parts Sociales de classe C
seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués. Si les Parts Sociales de Classe J, I, H, G, F, E, D et
C ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au moment de la distribution, les Parts
Sociales de classe B seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués. Si les Parts Sociales de Classe
J, I, H, G, F, E, D, C et B ont toutes été annulées suite à leur rachat, remboursement ou autrement au moment de la
distribution, les Parts Sociales de classe A seront en droit de recevoir le reste de tous les dividendes distribués.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à trois mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Deprez, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2005, vol. 899, fol. 78, case 5. – Reçu 1.473,50 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010160/239/549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.
SOLE ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 111.839.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(010162/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.
Belvaux, le 24 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 24 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
36350
MODJO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 88.340.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08273, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006839.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
PC ASSIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6913 Roodt-sur-Syre, 3, Am Geher.
R. C. Luxembourg B 90.809.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08278, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006841.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
HENTOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 12, rue d’Eschdorf.
R. C. Luxembourg B 96.511.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08155, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006853.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
HARFANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 77.253.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08294, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006855.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
H.L.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8213 Mamer, 66, rue du Baumbusch.
R. C. Luxembourg B 79.301.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08129, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006865.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
H.L.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8213 Mamer, 66, rue du Baumbusch.
R. C. Luxembourg B 79.301.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08124, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006866.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Signature.
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Signature.
36351
TÜRKISFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.596.
—
THE ANNUAL GENERAL MEETING
of the Shareholders of TÜRKISFUND will be held at the company’s registered office on <i>May 2, 2006i> at 11.00 a.m.
<i>Agenda:i>
1. To hear and approve:
a) the management report of the Directors
b) the report of the Auditor
2. To approve the statement of assets and liabilities and the statement of operations for the financial year 2005
3. Allocation of the net results
4. To discharge the Directors with respect to their performance of duties during the financial year 2005
5. To elect the Directors and the Auditor to serve for the financial year 2006
6. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Meeting and that
resolutions will be passed by a majority of the votes cast by those shareholders present or represented at the Meeting.
I (01124/584/19)
<i>The Board of Directorsi>.
OEVOLE ANLAGE A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 102.513.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers
I (01172/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 60.666.
—
Die Aktionäre der DG LUX MULTIMANAGER II SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i> 3. Mai 2006i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2005 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2005 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Luxemburg, im April 2006.
I (01653/755/25)
<i>Der Verwaltungsrati>.
36352
ALPHA BUSINESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.256.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers
I (01173/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HYDRAULIC ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.150.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (01174/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ORBIS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 90.049.
—
The ANNUAL GENERAL MEETINGS
of Shareholders of ORBIS SICAV and each of its Funds will be held at the Company’s registered office at 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg at 3.00 p.m. on Tuesday <i>2 May 2006i> for the purpose of considering and voting upon the
following matters:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2005.
3. Directors’ dividend proposal for each of the Funds.
4. Discharge to the Directors for the performance of their duties during the financial year ended 31 December 2005.
5. Re-election of Directors.
6. Re-election of the Auditor.
7. Approval of Directors’ fees.
8. Miscellaneous.
<i>Voting:i>
Resolutions on the agenda of the Annual General Meetings will require no quorum and will be taken as at the majority
of the votes expressed by the shareholders present or represented at each meeting. Separate votes will be held for the
shareholders of each Fund on the Directors’ dividend proposal for the Fund.
<i>Voting Arrangements:i>
Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the registered office of the Company to arrive not later than 3.00 p.m. on 28 April 2006. Proxy forms will be sent to
registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the registered office.
I (01504/041/27)
<i>The Board of Directorsi>.
36353
AGROINDUSTRIEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.747.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (01175/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EURASOL, Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 6.541.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du <i>27 avril 2006i> à 10.00 heures, au siège social, pour délibérer de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport des administrateurs et commissaire sur l’exercice 2005
2. Approbation du bilan et du compte de Pertes et Profits au 31 décembre 2005
3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire
4. Divers
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l’article
18 des statuts. Le dépôt des titres se fera au siège social.
I (01240/1160/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EXTERNALIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.607.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme EXTERNALIS S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>28 avril 2006i> à 11.00 heures, au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (01284/750/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
POLLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 6.789.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (01308/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36354
MAGENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.592.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (01282/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HIPERGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.417.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers
I (01303/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SMET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.442.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>2 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (01323/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
THE MODERN FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 67.545.
—
Notice is hereby given to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of THE MODERN FUNDS (the «Company»), which will be held on <i>4th May 2006i> at 10.00 a.m. at the
registered office of the Company with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To consider the reports of the Board of Directors and the external auditors on the accounts for the financial year
ending 31st December 2005.
2. To approve the balance sheet and profit and loss accounts for the year ended 31st December 2005 and to decide
on the allocation of results.
36355
3. To discharge the Directors and the Auditors with respect to the performance of their duties during the year ended
31st December 2005.
4. To elect/re-elect Directors until the annual general meeting approving the accounts of 31st December 2006.
5. To re-elect the statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31st December 2006.
6. Any other business.
Notification
Shareholders who wish to participate at the AGM shall:
- have their names entered in the register of shareholders maintained by BANQUE INVIK S.A. or by BANQUE INVIK
LUXEMBOURG FILIAl on Friday 28th April, 2006.
- notify the Company of their intention to participate no later than 3.00 p.m. on Friday 28th April 2006. The notifi-
cation shall be made by telephone on +352-27 751 101 or in writing to the company’s registered office, 7, avenue
Pescatore, L-2324 Luxembourg.
When giving notice of participation, shareholder should state his name, address, telephone number and the number
of shares he holds. Shareholders who wish to be represented by a representative shall submit a written power of attor-
ney giving authorisation to the representative person together with the notice of participation. Written notification
should be marked «AGM-Modern Funds».
The AGM requires no quorum of presence and resolutions are voted at simple majority of the shareholders present
or represented.
The annual accounts are available on request at the registered office of the Company.
www.modernfunds.com
I (01219/1369/35)
<i>Board of Directorsi>.
N.K.S. FORTUNE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.357.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers
I (01304/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERNATIONAL LACQUERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.
R. C. Luxembourg B 21.522.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du mardi <i>2 mai 2006i> à 10.00 heures au siège de la société, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Présentation et approbation du rapport de gestion et du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur
d’entreprises pour l’exercice clôturant au 31 décembre 2005;
b. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2005;
c. Affectation du résultat au 31 décembre 2005;
d. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprises;
e. Nominations statutaires;
f. Divers.
Conformément à l’article 17 des statuts, tout propriétaire de titres au porteur doit en effectuer le dépôt au siège
social cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
I (01424/780/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36356
GRANIMAR HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.153.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers
I (01305/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SABULA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.956.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers.
I (01306/795/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALENA INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.860.
—
Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les
Actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 mai 2006i> à 11.00 heures, au Siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination du Président de l’Assemblée
2. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2005
4. Affectation des résultats
5. Décharge des Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant au 31
décembre 2005
6. Elections statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés
d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs avant la date de l’Assemblée au siège social de la Société.
I (01648/755/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36357
SOCIETE DE L’HOTELLERIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.498.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur
démission
6. Divers
I (01307/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SANTORINI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.358.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>2 mai 2006i> à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01309/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IMMOBILIERE CIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 98.641.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>2 mai 2006i> à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
Cette Assemblée sera suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra immédiatement après l’Assem-
blée Générale Ordinaire pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la Société du 1
er
mercredi du mois d’octobre
au 1
er
mercredi du mois de mai et pour la première fois en 2007 et modification subséquente de l’article 15 des
statuts.
2. Extension de l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 4 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
«La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente, échan-
ge, construction ou de toute autre manière, de propriétés immobilières sises tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger et l’exercice de toutes activités accessoires ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant.
36358
Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses actionnaires.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobi-
lières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou
en partie, à son objet social. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou
indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et
au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et
de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts,
avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.».
3. Divers.
I (01406/000/44)
BELTXNEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.297.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ratification de la reconduction tacite des mandats des Administrateurs
2. Ratification de la demande faite par le Conseil d’Administration à la société FIN-CONTROLE d’examiner les
comptes au 31 décembre 2005
3. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
4. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2004 et 2005
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
6. Nominations statutaires
7. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
8. Divers
I (01552/795/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CLS SUMMIT ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 102.596.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
se tiendra le <i>3 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice
clos le 31 décembre 2005.
2. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clos le 31 décembre 2005.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour tenir valablement l’assemblée, aucun quorum de présence n’est requis. Les décisions seront votées à la majorité
des deux tiers des actions représentées à l’assemblée.
Pour pouvoir assister ou être représentés à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur devront faire
connaître leur intention de prendre part à l’assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences
de FORTIS BANQUE LUXEMBOURG cinq jours francs au moins avant la réunion.
I (01652/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36359
GRANDEX PROMOTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 33.875.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>3 mai 2006i> à 9.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01407/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FLEXALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 12, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 13.020.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>2 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
I (01325/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PRIME INVEST I, Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.202.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on <i>May 2, 2006i> at 10.00 o’clock, with
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2004.
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Miscellaneous.
I (01326/534/16)
<i>The Board of Directorsi>.
MARAZZI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.869.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>2 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
36360
4. Nominations statutaires
5. Ratification de la cooptation d’un administrateur
6. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
7. Divers
I (01324/788/18)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
WATTENWIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 88.110.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>8 mai 2006i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (01347/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HUMAN CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.107.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>9 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01408/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 22.072.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>16 mai 2006i> à 16.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Décision et délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01583/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36361
G.P.G. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 63.368.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
L’Assemblée générale ordinaire du 20 février 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée.
I (01452/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BATIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 62.321.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. Rapport du Conseil d’Administration sur la situation financière de la société;
b. Délibération sur base de l’article 100 de la Loi du 10 août 1915;
c. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 875.000,- pour le porter de son montant de EUR 75.000,-
à EUR 950.000,-, par la création de 7.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 125,- chacune; souscrip-
tion et libération en numéraire;
d. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01491/815/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MAGNI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.426.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (01553/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
URCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 113.203.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
36362
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (01585/010/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CHARON HOLDING SOCIETE ANONYME.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 51.034.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (01582/1031/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DAGON HOLDING SOCIETE ANONYME.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 48.932.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (01581/1031/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HVB ALTERNATIVE PROGRAM INDEX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 83.748.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à
L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée Générale Annuelle doit
déposer ses actions au plus tard le 28 avril 2006 au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard
Royal, L-2955 Luxembourg.
I (01654/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36363
COPERVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 88.863.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>2 mai 2006i> à 18.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (01492/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARQUINOS AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 52.754.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2006i> à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
L’Assemblée générale ordinaire du 20 février 2006 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le
quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2006 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée
I (01463/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRUPAPHI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.243.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>15 mai 2006i> à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»
L’Assemblée générale ordinaire du 6 avril 2006 n’a pas pu délibérer sur le point 3 de l’ordre du jour, le quorum prévu
par la loi n’ayant pas été atteint. L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 15 mai 2006
délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.
I (01493/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRUFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 88.588.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mercredi <i>3 mai 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (01523/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36364
HACHEM INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.882.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2006i> à 14.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2005.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
I (01505/322/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INVESTITRE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.539.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>2 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (01522/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FLORENTIN STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 103.043.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01536/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GEMEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 113.202.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.
I (01584/010/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36365
LIEGUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 63.074.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01537/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.216.
—
Since the quorum required by law was not reached at the first EGM held on April 10, 2006, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV will be held on <i>May 15, 2006i> before notary at 11.00
a.m., at the registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Dissolution and liquidation of the Company.
2. Appointment of Mr. Alex Schmitt, attorney at law, Bonn Schmitt Steichen, residing in Luxembourg and Hans Peter
Kramer, auditor, residing in Luxembourg as liquidators.
3. Determination of the powers of the liquidator.
The shareholders are advised that the decisions shall be passed by a majority of 2/3 of the shares present or repre-
sented at the meeting. No quorum shall be required. Each share is entitled to one vote.
I (01651/755/17)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
IDEAL INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 63.262.
—
Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der IDEAL INVEST SICAV ein, die sich am <i>4. Mai 2006i> um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2005
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. Ernennungen in den Verwaltungsrat
Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre
Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE
LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxembourg hinterlegt haben.
Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesen-
heitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.
I (01655/755/22)
<i>Der Verwaltungsrati>.
36366
VARENNES INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 103.045.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01538/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BORELY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 100.653.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 17.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01539/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MATTERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 100.154.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2006i> à 10.15 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (01636/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
N.O.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 100.651.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
36367
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01540/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRETEUIL STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 100.652.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 16.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01541/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PRADO INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 100.650.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 15.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01542/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VITRUVIUS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 71.899.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am <i>2. Mai 2006i> um 15.00 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2005.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
4. Verschiedene Ernennungen.
5. Verschiedenes.
Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der
Gesellschaft verfügbar.
Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien bis spätestens den 27. April 2005 bei
der KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg hinterlegen.
I (01659/755/19)
<i>Der Verwaltungsrati>.
36368
PEH SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 61.128.
—
Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der PEH SICAV ein, die sich am <i>3. Mai 2006i> um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2005
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. Ernennungen in den Verwaltungsrat
Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre
Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE
LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxembourg hinterlegt haben.
Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesen-
heitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.
I (01658/755/22)
<i>Der Verwaltungsrati>.
LB (SWISS) INVESTMENT FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 33.537.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am <i>2. Mai 2006i> um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2005.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
4. Verschiedene Ernennungen.
5. Verschiedenes.
Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der
Gesellschaft verfügbar.
Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien bis spätestens den 28. April 2005 bei
der KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg hinterlegen.
I (01657/755/19)
<i>Der Verwaltungsrati>.
BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 41.963.
—
Since the quorum required by law was not reached at the first EGM held on April 10, 2006, a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV will be held on <i>May 15, 2006i> before notary at 11.30
a.m., at the registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Dissolution and liquidation of the Company.
2. Appointment of Mr. Alex Schmitt, attorney at law, Bonn Schmitt Steichen, residing in Luxembourg and Hans Peter
Kramer, auditor, residing in Luxembourg as liquidators.
3. Determination of the powers of the liquidators.
The shareholders are advised that the decisions shall be passed by a majority of 2/3 of the shares present or repre-
sented at the meeting. No quorum shall be required. Each share is entitled to one vote.
I (01649/755/17)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
36369
CHAMAREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 46.708.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les actionnaires de la société anonyme CHAMAREL S.A. à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra le<i> 2 mai 2006i> à 14.30 heures au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2004.
3. Affectation à donner au résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Transfert du siège social.
I (01650/755/17)
KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.614.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE REPORTEE
de notre Société, qui aura lieu le <i>2 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la
majorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout
actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 27 avril 2006
au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des
procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
I (01656/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 24.189.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on the SICAV on Wednesday <i>April 26, 2006i> at 11.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Board of Directors’ report
2. Auditors’ report
3. Review and approval of the annual accounts as at December 31, 2005
4. Discharge to the Directors
5. Allotment of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting
and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the registered office of the SICAV.
II (01283/584/22)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
36370
LUTECE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 103.039.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 12.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01543/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EURIPIDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 103.044.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2006i> à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01544/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WALNUT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.537.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>26 avril 2006i> à 14.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (00600/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOTRECA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.396.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav SOTRECA à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>24 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard
Royal, L-2449 LUXEMBOURG, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
36371
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (00769/755/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GNA, Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 85.481.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING
which will be held at the address of the registered office, on <i>April 26i>, 2006 at 14.00 o’clock, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.
II (00595/534/14)
<i>The board of directorsi>.
SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.772.
—
Shareholders are kindly convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at the registered office of the Company, 4 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on
<i>21st April 2006i> at 3.00 p.m. with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Review and approval of the Directors’ and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ended on 31st De-
cember 2005.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and Statutory Auditors for the fiscal year ended on 31st December 2005.
5. Composition of the Board of Directors and appointment or re-appointment of the Statutory Auditor for the fiscal
year ended on 31st December 2006.
6. Miscellaneous.
According to the Luxembourg Law dated August 10th, 1915, decisions on the Agenda of the Annual General Meeting
duly constituted will require no quorum and will be taken on a simple majority of the votes expressed by the Share-
holders present or represented.
<i>Conditions to attend the Meeting:i>
The Shareholders will be allowed to attend the Meeting by giving proof of their identity, provided that they have in-
formed the company, at its registered office (4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration SELLA GLOBAL
STRATEGY SICAV), by 19 April 2006 at the latest of their intention to attend personally the Meeting. The Shareholders
who could not attend personally the Meeting can be represented by any person of their convenience or by proxy; in
this respect, proxies will be available at the registered office of the company.
In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office
of the company by 19 April 2006 at the latest.
The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board
a blocked certificate of the Shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of:
For Luxembourg :
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A., 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg.
For Italy:
SELLA HOLDING BANCA SPA, Via Italia 2, I-13900 Biella, Italia.
II (01399/755/36)
<i>The Board of Directorsi>.
36372
ATHIS, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.980.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>21 avril 2006i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (00596/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARBIS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 96.612.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 avril 2006i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (00597/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUX-EURO-STOCKS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 64.058.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue
Zithe, le mercredi <i>26 avril 2006i> à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31
décembre 2005.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l’Assemblée
Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets
d’un des agents payeurs ci-après:
Pour le Luxembourg:
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Pour l’Allemagne:
DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont
autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (00594/755/31)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
36373
ZISKA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.986.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>21 avril 2006i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (00598/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ZEPHIRA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 96.611.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 avril 2006i> à 12.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (00599/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MATHUR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.760.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>25 avril 2006i> à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (00601/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIMIPROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.505.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>24 avril 2006i> à 10.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00912/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
36374
LOTHARINGEN FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 17.631.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>21 avril 2006i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (00602/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DEWAAY GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 61.318.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav DEWAAY GLOBAL à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>24 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (00770/755/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BANKINTER INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.178.
—
The quorum required by law not having been reached at the first Extraordinary General Meeting of shareholders held
on March 24th, 2006 a
SECOND EXTRORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at the registered office of the fund at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg on<i> May 5th,
2006i> at 3.00 p.m., in order to decide on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Amendment of the Articles of Incorporation as follows:
1. Submission of the Company to the Law of December 20th, 2002 related to undertakings in collective investment.
2. Modifications of the Articles of Incorporation such as 3, 5, 6, 16, 20, 23, 27, 28 and 30 referring to the Law of 20th
December 2002.
3. Incidental Modifications of the Articles 8, 10, 11, 17, 19 and 25.
4. Adoption of the co-ordinated version of the Articles of Incorporation in accordance with the modifications men-
tioned here above.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote. A share-
holder may act at the Meeting by proxy. Proxies are available at the domicile of the Fund.
In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on May 2nd, 2006 with
KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01391/755/24)
<i>The Board of Directorsi>.
36375
MATERIALS TECHNICS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.042.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>25 avril 2006i> à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et acceptation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
4. Décision conformément à l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sur la dis-
solution éventuelle de la société.
5. Affectation du résultat.
6. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7. Divers.
II (00944/802/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.
—
Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à Luxembourg, 43, boulevard Royal, le mercredi <i>26 avril 2006i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations et la situation de la banque pour l’exercice 2005
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Décisions sur la répartition du solde bénéficiaire de l’exercice 2005
4. Décharge aux administrateurs
5. Composition du Conseil d’Administration
6. Divers.
Les actionnaires sont priés de se conformer aux articles 26 et/ou 27 des statuts pour pouvoir assister à l’assemblée.
II (00999/755/15) .
SYLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 104.290.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>24 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01230/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VERUS GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.154.
—
The Board of Directors convene the Shareholders to the :
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at the registered Office of the Company, 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
on <i>April 21st, 2006i> at 09.30 a.m. with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. To approve both report of the Board of Directors and of the Auditors for the fiscal year ended September 30th
, 2005.
2. To approve the financial statement and the statement of operations for the fiscal year ended September 30th, 2005.
3. To decide of the allocation of the results for the fiscal year ended September 30th, 2005.
4. To decide the dissolution of the Sicav
36376
5. To appoint a liquidator
6. To ratify the decision to suspend the calculation of the net asset value
7. To grant discharge to the Directors and to the Auditors
8. Miscellaneous.
In relation with the procedure of liquidation, Shareholders are confirmed the suspension of the issue, redemption
and conversion of shares.
According with the Articles of Incorporation of the Sicav and with the Luxembourg Law, no quorum is required and
decision will be taken on a simple majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented.
Terms and Conditions to attend the Meeting
The Shareholders will be allowed to attend the Meeting by giving proof of their identity, provided that they have in-
formed the company, at its registered office (4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration Verus Global
Fund), by April 19th, 2006 at the latest of their intention to attend personally the Meeting. The Shareholders who could
not attend personally the Meeting can be represented by any person of their convenience and by proxy ; in this respect,
proxies will be available at the registered office of the company.
In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office
of the company by April 19th, 2006 at the latest.
The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board
a blocked certificate of the Shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of an authorised agent or in
the books of SELLA BANK LUXEMBOURG S.A., 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
II (01402/755/35)
<i>The Board of Directorsi>.
ALTAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 45.147.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01041/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNIVERSAL INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.025.
—
L’Assemblée Générale du 27 mars 2006 n’ayant pas atteint le quorum de présence requis, le Conseil d’Administration
a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav UNIVERSAL INVEST à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i> 2 mai 2006i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’article 29 des statuts de la Sicav afin de prévoir, au minimum, une distribution annuelle de
l’ensemble des revenus d’intérêts recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais qui s’y
rapportent proportionnellement
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte de l’article 29 des statuts est à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la
Sicav.
II (01170/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
36377
JESADA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.218.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
II (01044/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BUSSY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 58.503.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (01042/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CANOUBIERS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.263.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01046/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
Dear Shareholder,
You are hereby convened to the
(I) ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company which, in accordance with the articles of incorporation of the Company, will take place
on: Tuesday <i>April 25, 2006i> at 11.00 a.m. at the Hotel Royal,12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The agenda of the Annual General Meeting is as follows:
36378
<i>Agenda:i>
1. to hear the reports of the Board of Directors:
2. to hear the Management Report by the Board of Directors of the Company for the year ended December 31,
2005;
3. to hear the reports by the auditors of the Company in respect of the consolidated and unconsolidated financial
statements of the Company for the year ended December 31, 2005;
4. to consider and approve the financial statements (annual accounts: balance sheet and statement of profit and loss)
of the Company for the year ended December 31, 2005 in their consolidated form;
5. to consider and approve the financial statements (annual accounts: balance sheet and statement of profit and loss)
of the Company for the year ended December 31, 2005 in their unconsolidated form;
6. to allocate the results of the Company for the year ended December 31, 2005 by allocation of the annual net
loss to the carry forward account;
7. to grant discharge to all Directors of the Company who have been in office during the year ended December 31,
2005;
8. to authorise the Company, or any wholly-owned subsidiary, to purchase, acquire or receive shares in the Com-
pany, from time to time over the stock exchange or in privately negotiated transactions, and in the case of acqui-
sition for value, at a purchase price being no less than EUR 1.00 and no more than EUR 4.00 and on such terms
as shall be determined by the Board of Directors of the Company, provided such purchase is in conformity with
Article 49-2 of the Luxembourg law of August 10, 1915 and with applicable laws and regulations, such authorisa-
tion being granted for purchases completed on or before October 25, 2007;
The acquisition of shares shall in addition be carried out in accordance with the following conditions:
9. to confirm the principles of compensation of Board members;
10. to approve the principles of the compensation package of the Chief Executive Officer, as a precautionary measure
only in the event that all approvals and conditions of the proposed Gemalto combination are not obtained and
satisfied by September 9, 2006;
11. to reappoint the independent auditors PricewaterhouseCoopers for a one year period to end at the next Annual
General Meeting deciding on the 2006 accounts;
12. miscellaneous.
and to the
(II) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company which will also take place on Tuesday <i>April 25, 2006i> at the Hotel Royal,12, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg following the Annual General Meeting
The agenda of the Extraordinary General Meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
To confirm and approve the authorised share capital of the Company fixed at an amount of four hundred million
euro (EUR400,000,000) represented by 1,889,466,226 shares (the number of shares being subject to adjustment
in the case of cancellation of shares or like procedure), to authorise the Board of Directors to issue shares up to
the total amount of the authorised, unissued, share capital with or without reserving any pre-emptive subscription
rights for existing shareholders and as the Board of Directors may in its discretion determine, to extend the validity
period of the authorised share capital provided for under item 5.2.1 and the authorisation to the Board of Direc-
tors to issue shares under the authorised share capital under item 5.2.1 while waiving or suppressing pre-emptive
subscription rights of existing shareholders for a period starting on the day of the extraordinary general meeting
of shareholders held on April 25, 2006 (or any adjournment thereof) and ending on the fifth anniversary from the
date of publication of the deed recording the minutes of such meeting in the Mémorial, to acknowledge the report
of the Board of Directors of the Company relating to the circumstances and conditions upon which shares may
be issued against cash within the authorised share capital as provided for in section 5.2.1. of the articles of incor-
poration (as amended as per the present agenda item) whilst suppressing pre-emptive subscription rights of exist-
ing shareholders, to waive and authorise the Board of Directors to waive, suppress or limit pre-emptive
- on conflicts of interest pursuant to Article 57 of the Luxembourg law of August 10, 1915,
- on the compensation of the CEO (Administrateur-Délégué), the Chairman and the Board members pursuant
to Article 60 of the Luxembourg law of August 10, 1915;
(a) They may be made by all methods or means in accordance with applicable regulations.
(b) They may be made inter alia, and by order of priority:
to reduce the capital of the Company (in value or in number of shares);
(ii) to meet obligations resulting from employee share option programs or other allocations of shares to
employees of the Company or of an affiliated company;
(iii) to meet obligations resulting from debt financial instruments exchangeable into equity instruments;
(iv) to remit shares in payment or exchange in relation to possible external growth transactions;
(v) under the terms of a liquidity contract.
Shares redeemed may only be reduced as set out under (i) above with the prior authorisation of a General Meet-
ing of Shareholders held following the date hereof.
(c) In accordance with Article 49-2 of the Luxembourg law of August 10, 1915, the maximum number of shares
that the Company may hold pursuant to this authorisation is 10% of the issued share capital of the Company.
36379
subscription rights of existing shareholders and to consequentially amend paragraph 5.2 of the articles of incorpo-
ration of the Company to read as follows:
«5.2. The authorised capital is fixed at four hundred million Euro (Euro 400,000,000) consisting of one billion eight
hundred and eighty-nine million four hundred and sixty-six thousand two hundred and twenty-six (1,889,466,226)
shares, of no nominal value.
Out of the authorised share capital, the board of directors is authorised to issue further shares up to the total
authorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscrip-
tion rights for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues
of shares reserved pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication
of the minutes of the extraordinary general meeting held on 25th April 2006, and (y) for any other issues of shares
pursuant to 5.2.2. hereunder on the third anniversary after the date of publication of the minutes of the extraor-
dinary general meeting held on 27th April 2004 (each time subject to extensions) and to determine the conditions
of any such subscription (provided that part of the authorised capital is reserved as described below).
5.2.1. Out of the authorised share capital the following items (i) to (iv) shall be reserved with no pre-emption rights
for:
5.2.2. Notwithstanding the foregoing it is specified that any other issues of shares within the authorised share cap-
ital may be made with or without reserving to the existing shareholders a preferential subscription right as deter-
mined by the board of directors, including but without limitation for issues of shares in the cases foreseen under
5.2.1 above but for a higher number of shares.»
The consolidated and unconsolidated balance sheets and profit and loss accounts of the Company for the year ended
December 31, 2005 together with the reports of the auditors are available at the registered office of the Company.
Information and a summary of the draft resolutions submitted to the Shareholders Meeting are available at the reg-
istered office or on the Company’s website: http://investor.gemplus.com
Participation in the meetings and the right to vote is restricted to Shareholders. Shareholders must, therefore, be
able to prove that they are Shareholders as of the date of the meeting in order to attend.
If the Shareholder’s shares are registered in the register of Shareholders
Each Shareholder inscribed in the Shareholder register (or his or her legal representative) may attend the meeting
or be represented at such meeting.
Registered Shareholders may also vote by proxy. A proxy form is available at the registered office of the Company.
In the event a Shareholder wishes to vote by proxy, he or she must complete and sign the proxy form and return it by
fax to + 33 3 26 09 89 83 and by mail to GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. c/o HSBC FRANCE, Service Assemblées
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., avenue Robert Schuman - B.P. 2704, 51051 Reims Cedex France. In order to be
included in the votes, the proxy should be received by 5 p.m. Luxembourg time on April 21st, 2006. The proxy will only
be valid if it includes the Shareholder’s or his or her legal representative’s first name, surname, number of shares held
and official address and signature. Shareholders should note that HSBC FRANCE may not be named as proxy holder.
If the Shareholder’s shares are held through a clearing system
Shareholders who hold their shares through a clearing system need to contact their bank or stockbroker in order to
receive a certificate - either from their bank or stockbroker or from the French correspondent of their bank or stock-
broker - confirming the identity of the Shareholder, Shareholder status and number of shares held and the blocking of
such shares until after the meeting.
The certificate must further state that the relevant shares are held through Euroclear France. Shareholders should
then deliver such certificate in original to HSBC FRANCE, Service Assemblées GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., av-
enue Robert Schuman B.P. 2704, 51051 Reims Cedex France, telephone number: + 33 3 26 09 86 26, fax number: + 33
3 26 09 89 83 by 5 p.m. Luxembourg time on April 21st, 2006 in order to have an admission card which HSBC FRANCE
will make available for such Shareholders at the meeting. Alternatively such Shareholders can instruct their bank or
(i) the issue of a maximum of twenty million (20,000,000) shares in exchange at a ratio of fifty (50) new shares
in the Corporation for one (1) share of classes A, B or C of GEMPLUS S.A., a company incorporated under
the laws of the Republic of France, registered in Marseille, under the number 349711200;
(ii) the issue of a maximum of fifty-six million eight hundred forty-five thousand and seven hundred (56,845,700)
shares either in exchange at a ratio of fifty (50) new shares of the Corporation for one share of GEMPLUS
S.A. to be issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February 2000 or
before or with respect to options to be issued by the Company to subscribe for shares in the Company upon
terms identical to those existing for options issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in
existence on 1st February, 2000 or before, against surrender or exchange of, or renunciation to, such latter
stock options in the same amounts on an adjusted basis (subject to the applicable ratio);
(iii) the issue of a maximum of fifty million (50,000,000) shares with respect to the options granted to the em-
ployees or officers of the Gemplus group (including any subsidiaries or affiliates of the Corporation) in ac-
cordance with the stock option plan as from time to time determined by the board of directors subject to
such further conditions as may be imposed by the general meeting of shareholders; and
(iv) the issue of a total number of a maximum of up to sixty million (60,000,000) shares without nominal value to
senior management, board members and/or executives throughout the Gemplus Group either (a) by way of
stock options, the terms and conditions thereof and/or relating thereto to be determined by the board of
directors in its sole discretion, and/or (b) except in the case of board members, by way of free shares, the
Corporation transferring, upon the issue of such free shares, an amount equivalent to the accounting par of
such shares from its realised profits or distributable reserves to its share capital.
36380
stockbroker to have their shares transferred out of Euroclear France and inscribed in the Shareholder register in their
own name.
Shareholders holding their shares through a clearing system may also vote by proxy. A proxy form may be obtained
at HSBC FRANCE, Service Assemblées GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., avenue Robert Schuman B.P. 2704, 51051
Reims Cedex France, by telephone on +33 3 26 09 86 26 or by fax on + 33 3 26 09 89 83. In the event a Shareholder
wishes to vote by proxy he or she must complete and sign the proxy form and return it together with the certificate
referred to above by fax to + 33 3 26 09 89 83 and by mail to GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. c/o HSBC FRANCE,
Service Assemblées GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., avenue Robert Schuman B.P. 2704, 51051 Reims Cedex France.
In order to be included in the votes, the proxy and the certificate should be received by 5 p.m. Luxembourg time on
April 21st, 2006. The proxy will only be valid if it includes the Shareholder’s or his or her legal representative’s first
name, surname, number of shares held and official address and signature. Shareholders should note that HSBC France
may not be named as proxy holder.
The Annual General Meeting can be validly held whatever the number of shares represented at such meeting, and
resolutions shall be validly adopted at such meeting if approved by a simple majority.
The Extraordinary General Meeting can be validly held if at least 50% of the shares issued and outstanding are present
or represented. Resolutions at the extraordinary general meeting will be validly adopted at such extraordinary general
meeting if approved by a two-thirds majority of the shares present or represented. If the quorum referred to above is
not reached the extraordinary general meeting will be reconvened for a date at least one month later and no quorum
will be required at such reconvened meeting for a valid deliberation.
II (01316/755/159)
<i>The Board of Directorsi>.
BY-HARD FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.791.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
II (01047/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMBREX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 25.238.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de notre société qui se tiendra au 32, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg en date du <i>21 avril
2006i> à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
II (01087/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WELLFLEET, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 71.787.
—
Les Actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>25 avril 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
36381
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponi-
bles au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 21 avril 2005
au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01403/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TRADINVEST INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 77.119.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (01215/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
THE MC RUSSIAN MARKET FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.765.
—
The Shareholders are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on <i>April 24, 2006i> at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2005 and allocation of the results.
3. Discharge to the Directors and to the Authorised Independent Auditor.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the
registered office of the Sicav.
In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on April 20, 2006 with
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01401/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
SELLA SICAV LUX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.796.
—
Shareholders are kindly convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders which will be held on at the registered office of the Company, 4 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
on <i>21st April 2006i> at 10.00 a.m. with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Review and approval of the Directors’ and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ended on 31st De-
cember 2005.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and Statutory Auditors for the fiscal year ended on 31st December 2005.
5. Composition of the Board of Directors and appointment or re-appointment of the Statutory Auditor for the fiscal
year ended on 31st December 2006.
6. Miscellaneous.
36382
According to the Luxembourg Law dated August 10th, 1915, decisions on the Agenda of the Annual General Meeting
duly constituted will require no quorum and will be taken on a simple majority of the votes expressed by the Share-
holders present or represented.
<i>Conditions to attend the Meeting:i>
The Shareholders will be allowed to attend the Meeting by giving proof of their identity, provided that they have in-
formed the company, at its registered office (4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration SELLA SICAV
LUX), by 19 April 2006 at the latest of their intention to attend personally the Meeting. The Shareholders who could
not attend personally the Meeting can be represented by any person of their convenience or by proxy; in this respect,
proxies will be available at the registered office of the company.
In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office
of the company by 19 April 2006 at the latest.
The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board
a blocked certificate of the Shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of:
For Luxembourg :
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A., 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
For Italy :
SELLA HOLDING BANCA SPA, Via Italia 2, I-13900 Biella, Italia
II (01400/755/36)
<i>The Board of Directorsi>.
SYLAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.919.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01048/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GIRAFLORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.016.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01045/1023/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MANCHESTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.723.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
36383
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
II (01155/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARMAVIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.725.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (01141/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MARQUISAAT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.562.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>24 avril 2006i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01212/534/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CALIOPE INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.122.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>24 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission de quatre administrateurs et nomination de leurs remplaçants.
2. Démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
3. Changement de siège social.
4. Divers.
II (01199/297/14)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
IPARCO, INTERNATIONAL PARTICIPATION COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 27.941.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
36384
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
II (01043/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
W INDUSTRIES FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.294.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>24 avril 2006i> à 11.30 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission de trois administrateurs et nomination de leurs remplaçants.
2. Démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
3. Changement de siège social.
4. Divers.
II (01200/297/14)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
CAROLUS INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 16.100.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>24 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01229/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TAYLOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.232.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 2006i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2005.
4. Divers.
II (01049/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
H.R. Services S.A.
Simaphi S.A.
Miramar S.A.
The UBK PEPP Lux, S.à r.l.
ID Project S.A.
Porte Defense Luxembourg, S.à r.l.
Pierre Production S.A.
Sole Italy, S.à r.l.
Sole Italy, S.à r.l.
Modjo S.A.
PC Assist, S.à r.l.
Hentou S.A.
Harfang, S.à r.l.
H.L.R. S.A.
H.L.R. S.A.
Türkisfund
Oevole Anlage A.G.
DG Lux Multimanager II Sicav
Alpha Business S.A.
Hydraulic Engineering Holding S.A.
Orbis Sicav
Agroindustriel International S.A.
Eurasol
Externalis S.A.
Pollux S.A.
Magenta Holding S.A.
Hipergest S.A.
Smet S.A.
The Modern Funds
N.K.S. Fortune S.A.
International Lacquers S.A.
Granimar Holding AG
Sabula Investment S.A.
Alena Invest
Société de l’Hôtellerie Holding S.A.
Santorini S.A.
Immobilière Ciel S.A.
Beltxnea S.A.
CLS Summit Alternative Fund
Grandex Promotion S.A.
Flexalux Holding S.A.
Prime Invest I
Marazzi Holding S.A.
Wattenwil S.A.
Human Capital Group S.A.
Brassco Holding
G.P.G. S.A.
Batira S.A.
Magni S.A.
Urca S.A.
Charon Holding Société Anonyme
Dagon Holding Société Anonyme
HVB Alternative Program Index
Coperval Holding S.A.
Arquinos AG
Brupaphi S.A.
Brufin S.A.
Hachem Invest S.A.
Investitre S.A. Holding
Florentin Strategies S.A.
Gemea S.A.
Liegus Holding S.A.
Boston International Fund I, Sicav
Ideal Invest Sicav
Varennes Investissement S.A.
Borely Development S.A.
Mattert S.A.
N.O.P. International S.A.
Breteuil Strategies S.A.
Prado Investissement S.A.
Vitruvius
PEH Sicav
LB (Swiss) Investment Fund
Boston International Fund II, Sicav
Chamarel S.A.
KB Lux Venture Capital Fund
ESPRIT (European Partners Investment Trust)
Lutece Development S.A.
Euripides S.A.
Walnut
Sotreca
GNA
Sella Global Strategy Sicav
Athis
Arbis
Lux-Euro-Stocks Sicav
Ziska
Zephira
Mathur
Fimiproperties S.A.
Lotharingen Finanz A.G.
Dewaay Global
Bankinter International Fund
Materials Technics Holding S.A.
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
Sylux S.A.
Verus Global Fund
Altaire S.A.
Universal Invest
Jesada Holding S.A.
Bussy S.A.
Canoubiers S.A.
Gemplus International S.A.
By-Hard Finances S.A.
Imbrex Holding S.A.
Wellfleet, Sicav
Tradinvest Investissements S.A.
The MC Russian Market Fund Sicav
Sella Sicav Lux
Sylan Holding S.A.
Giraflore Holding S.A.
Manchester S.A.
Armavis S.A.
Marquisaat
Caliope International Investment S.A.
IPARCO, International Participation Company S.A.
W Industries Finances S.A.
Carolus Investment Corporation S.A.
Taylor Holding S.A.