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36241

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 756

13 avril 2006

S O M M A I R E

Alexandria S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

36284

KB Lux Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

36242

Alexandria S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

36285

KB Lux Money Market Fund, Sicav, Luxembourg . 

36242

Ar-Lux, S.à r.l. - Matériaux de Construction,  Fils- 

KB Lux Venture Capital Fund, Sicav, Luxembourg

36242

dorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36283

Kickoff, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36247

Artos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36265

Kuno S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36268

Atlantis  Holding  Investment  0604  S.A.,  Luxem- 

Kuno S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36268

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36280

Luxgrain, S.à r.l., Soleuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36287

Atlantis  Holding  Investment  0604  S.A.,  Luxem- 

Mentor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36242

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36281

MGP Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

36250

Besi Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36264

MGP Technologies, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

36250

Besima S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36272

New Fantasy, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . 

36288

Bio-Tech International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

36258

Nicolas Charlier International S.A., Windhof . . . . 

36244

Bureau Economique de Gestion et Holding  Inter- 

Nicolas Charlier International S.A., Windhof . . . . 

36244

national - S.A.B.E.G.H.I.N., Luxembourg . . . . . . .

36247

Nicolas Charlier International S.A., Windhof . . . . 

36244

Capitalpost Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . .

36251

Nicolas Charlier International S.A., Windhof . . . . 

36244

Captiva 2 Italie, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

36282

Oil International Holding S.A., Hettermillen  . . . . 

36283

CG (Germany) II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

36244

Open Job S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36268

CGF Commercial and Industrial Finance 4, S.à r.l., 

Pillarlux Bretigny  S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

36286

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36275

Piramide S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36276

Conquest ’91, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

36243

PROIMMO, Promaco Immobilière  S.A.,  Luxem- 

Contel Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

36250

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36272

Corporate Investment Partners S.A., Esch-sur-Al- 

PROMACO,   Project  Management  and  Control 

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36288

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36274

D.G.M. Belux S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36281

Promaco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

36274

Demag Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

36288

Rail and Steel Services S.A., Mertert . . . . . . . . . . . 

36280

EEC Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

36269

Rapid S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36280

Etilux Luxembourg S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . .

36269

S.A. Specaly International, Contern . . . . . . . . . . . . 

36249

Eurexim, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

36287

S.A. Specaly International, Contern . . . . . . . . . . . . 

36249

Eviend, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36251

S.A. Specaly International, Contern . . . . . . . . . . . . 

36249

Five Mounts Investments S.A., Luxembourg. . . . . .

36243

Saint Claude Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . 

36283

Flyteam Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .

36259

Schwerin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36280

Fondation Epoux Robert Wagener-Ettinger . . . . . .

36247

Terracota International Trade & Finance S.A., Lu- 

G.N. Toitures, S.à r.l., Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . .

36287

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36274

G.P.F. S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36261

Trascom, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

36285

Ghana S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36268

Tyrson Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

36259

Idéal Toitures, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . . . . .

36279

Ubik Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

36273

Imexlux S.A., Mondercange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36265

Ubik Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

36273

Inn Side Hotel (Luxembourg) S.A., Bertrange . . . .

36247

Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg  . . . 

36288

J + V Heizung und Sanitär S.A., Bivange . . . . . . . . .

36283

Waterford Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 

36272

Jefferies Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . .

36243

36242

KB LUX MONEY MARKET FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.357. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire le 3 janvier 2006

Le Conseil d’Administration décide:
- d’accepter la démission de Monsieur Louis Legrand de son poste d’Administrateur en date du 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006936.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.614. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire le 3 janvier 2006

Le Conseil d’Administration décide:
- d’accepter la démission de Monsieur Louis Legrand de son poste d’Administrateur en date du 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006946.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

KB LUX KEY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.616. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire le 3 janvier 2006

Le Conseil d’Administration décide:
- d’accepter la démission de Monsieur Louis Legrand de son poste d’Administrateur en date du 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04306. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006956.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

MENTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 24.127. 

Messieurs les actionnaires,
Par la présente, nous avons le regret de vous confirmer que nous démissionnons avec effet immédiat de notre mandat

de Commissaire auprès de votre société.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Actionnaires, nos salutations les plus distinguées.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04838. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006957.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour KB LUX MONEY MARKET FUND 
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Certifié conforme et sincère
<i>Pour KB LUX VENTURE CAPITAL FUND 
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Certifié conforme et sincère
<i>Pour KB LUX KEY FUND 
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

36243

JEFFERIES UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.758. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire le 9 janvier 2006

Il est décidé:
- de réélire en tant qu’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007 Messieurs Urs Mettler, Hans-

Ulrich Singer, Pier-Luigi Adolfo Quattropani, Stefan Hiestand, Adrian Hope et Rafik Fischer.

- de réélire en tant que Réviseur d’Entreprises agréé jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2007, ERNST &amp;

YOUNG, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006963.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

CONQUEST ’91, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 88.991. 

<i>Extraits de résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire le 3 janvier 2006

Il est décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Louis Legrand de son poste d’Administrateur en date du 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006964.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

FIVE MOUNTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.869. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 juillet 2005 

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Peter Blauw de son poste d’administrateur de la Société avec effet

immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte la nomination avec effet immédiat au poste d’administrateur de la Société pour une période se

terminant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011 de:

- Madame Sandra Horemans, directrice de sociétés, née le 11 mars 1970 à Antwerp, Belgium, résidant c/o Onyx, 25,

Voie des Traz, CH-1211 Geneva 5.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la nomination avec effet immédiat au poste d’administrateur de la société pour une période se

terminant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011 de:

- Monsieur Johannes Jacobus Meijer, directeur de sociétés, né le 15 mars 1971 à Herenveen, Pays-Bas, résidant pro-

fessionnellement c/o FIVE MOUNTS PROPERTIES (EUROPE) BV, Haaksbergweg 59, 1101 BR Amsterdam, Pays-Bas.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01290. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007027.3/587/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour JEFFERIES UMBRELLA FUND 
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Certifié conforme et sincère
<i>Pour CONQUEST ’91 
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

36244

NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 48.652. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM04036, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(007005.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 48.652. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM04037, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(007007.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 48.652. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM04038, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(007009.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

NICOLAS CHARLIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des 3 Cantons.

R. C. Luxembourg B 48.652. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM04039, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(007012.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

CG (GERMANY) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SREI (GERMANY) II, S.à r.l.).

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 97.349. 

In the year two thousand and five, on the first of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.E L.P., with registered address at 4 Park Place, London SW1A 1 LP, England,
2. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.D L.P., with registered address at 2711 Centerville Road, Suite 400,

Wilmington, New Castle, Delaware 19808, USA,

both here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr Herman Boersen, lawyer, residing professionally at Luxembourg

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

36245

and Mr Marc Torbick, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as
attorneys-in-fact A and B,

by virtue of two proxies.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the

following:

- That they are the current partners of SREI (GERMANY) II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,

having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary
residing in Luxembourg, on November 12, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
number 3 of January 2, 2004, The articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary on
June 10, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 860 of August 21, 2004.

- That the partners have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The partners decide to amend the company’s name into CG (GERMANY) II, S.à r.l. and decides the subsequent

amendment of article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«Art. 4. The Company will have the name CG (GERMANY) II, S.à r.l.»

<i>Second resolution

The partners decide the exchange of the one hundred and twenty-four (124) existing shares with a par value of one

hundred Euro (100.- EUR) each into two hundred and forty-eight (248) shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR)
each.

The two hundred and forty-eight (248) shares are divided as follows: 

<i>Third resolution

The partners decide to increase the subscribed capital by an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) to bring it

from its present amount of twelve thousand four hundred Euro (12,400.- EUR) to twelve thousand five hundred Euro
(12,500.- EUR) by the issuing of two (2) new shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) each, having the same rights
and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon,
1. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.E L.P., prenamed, represented as thereabove mentioned,
declares to subscribe to one (1) new share.
2. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.D L.P., prenamed, represented as thereabove mentioned,
declare to subscribe to one (1) new share.
The two (2) new shares are been paid up in cash so that the amount of one hundred (100.- EUR) is at the disposal

of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The partners decide to amend the first paragraph of the article 6 of the articles of incorporation, which will hence-

forth have the following wording: 

«Art. 6. 1

st

 paragraph. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR)

represented by two hundred and fifty (250) shares having a nominal value of fifty Euro (50.- EUR) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 900.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le premier décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.E L.P., ayant son siège social au 4, Park Place, Londres SW1A 1 LP, Angle-

terre,

2. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.D L.P., ayant son siège social au 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilming-

ton, New Castle, Delaware 19808, USA,

1. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.E L.P., prenamed, fifty-two shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

2. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.D L.P., prenamed, one hundred and ninety-six shares  . . . . . . . . . . . . . 196

36246

les deux ici représentées par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg et Monsieur Marc Torbick, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et, agissant en
leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B,

en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparants et le no-

taire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elles sont les associés actuels de la société SREI (GERMANY) II, S.à r.l., société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 3 du 2 janvier 2004, dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 10 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 860 du 21 août 2004.

- Qu’elles ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale en CG (GERMANY) II, S.à r.l. et de modifier en conséquen-

ce l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. La société aura la dénomination CG (GERMANY) II, S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’échanger les cent vingt-quatre (124) parts sociales existantes d’une valeur nominale de cent

euros (100,- EUR) chacune en deux cent quarante-huit (248) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros
(50,- EUR) chacune.

Les deux cent quarante-huit (248) parts sociales sont réparties comme suit: 

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de cent euros (100,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,-
EUR) par l’émission de deux (2) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes. 

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenues:
1. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.E L.P., préqualifiée,
qui déclare souscrire une (1) part sociale nouvelle.
2. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.D L.P., préqualifiée,
qui déclare souscrire une (1) part sociale nouvelle.
Les deux (2) parts sociales nouvelles ont été libérées en espèces de sorte que la somme de cent euros (100,- EUR)

se trouve à la disposition de la société, preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts comme suit:

«Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par deux cent

cinquante (250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ EUR 900,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: H. Boersen, M. Torbick, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 décembre 2005, vol. 434, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010249/242/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

1. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.E L.P., préqualifiée, cinquante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

2. CYPRESS GROVE INTERNATIONAL.D L.P., préqualifiée, cent quatre-vingt-seize parts sociales. . . . . . . . . . . 196

Mersch, le 25 janvier 2006.

H. Hellinckx.

36247

BUREAU ECONOMIQUE DE GESTION ET HOLDING INTERNATIONAL - S.A.B.E.G.H.I.N., 

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.543. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 janvier 2006 

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste d’administrateur de la société avec effet

immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte la nomination de Madame Géraldine Schmit, demeurant professionnellement au 9B, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste vacant d’administrateur de la société pour une durée de six ans avec
effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04280. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007026.3/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

INN SIDE HOTEL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 48.884. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2005, réf. LSO-BM03169, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007029.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

KICKOFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.319. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04318, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007035.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

FONDATION EPOUX ROBERT WAGENER-ETTINGER, Etablissement d’utilité publique.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005 

BALANCE DE VERIFICATION AU 31 DECEMBRE 2005

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Signature.

<i>Actif

<i>Passif

A) Actif Immobilise

Don Initial 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

241.522,66

Don 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.095.741,41

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.337.264,07
Résultat des années antérieures  . . . . . . . . . .  1.597.701,79
Résultat de l’exercice 2005 . . . . . . . . . . . . . . 

2.658,12

B) Actif circulant
Compte courant BCEE  . . . . . . . . . . .

30.049,76

Compte à terme BCEE  . . . . . . . . . . .

2.907.574,22

2.937.623,98

2.937.623,98

Débit EUR

Crédit EUR

108 Compte de l’exploitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.934.965,86 EUR

512 Banque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.937.623,98 EUR
512 Banque: Trf du compte à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.911,67 EUR

36248

COMPTE DE RESULTAT

PERIODE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2005

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06588. – Reçu 95 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009234.2//76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

512 Banque: Trf du compte-courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.482.062,40 EUR

512 Banque: Trf sur compte-courant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.911,67 EUR

512 Banque:Tdf sur terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.482.062,40 EUR
6064 Fournitures administratives: Frais de Publication   . . . . . . . . . . . . . . . . .

283,00 EUR

6238 Dons et pourboires: Affectation des liberalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.600,15 EUR

627 Services bancaires: Frais Multiline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,00 EUR

650 Autres charges de gestion: Formation du personnel . . . . . . . . . . . . . . .

15.801,45 EUR

75

Autres produits: Intérêts créditeurs en compte courant. . . . . . . . . . . .

57,76 EUR

75

Autres produits: Intérêts du compte à terme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.008,92 EUR

761 Revenus des titres: Luxcash Euro a Cap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.282,04 EUR

Total général:

4.500.288,65 EUR

4.500.288,65

EUR

EUR

Marge commerciale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

Production de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

C&amp;R: Consommations en provenance des tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6064 Fournitures administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283,00 EUR

6238 Dons et pourboires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.600,15 EUR

627 Services bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,00 EUR

25.889,15 EUR

Valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-25.889,15 EUR

Excédent brut d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-25.889,15 EUR

Autres produits
75 Autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-36.066,68 EUR

-36.066,68 EUR

Autres charges
650 Autres charges de gestion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.801,45 EUR

15.801,45 EUR

Résultat d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.623,92 EUR

Produits financiers
761 Revenus des titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.282,04 EUR

8.282,04 EUR

Résultat courant avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.658,12 EUR

Résultat exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Résultat de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.658,12 EUR

EUR

EUR

P: Capitaux propres
108 Compte de l’exploitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.934.965,86 EUR
12 Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.658,12 EUR

2.937.623,98 EUR

P: Dettes à long terme   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

Capitaux permanents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.937.623,98

P: Dettes à court terme

0,00

Total passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.937.623,98 EUR

P: Immobilisations incorporelles nettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 ,00 EUR

P: Immobilisations corporelles nettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

P: Immobilisations financièrs nettes 

0,00 EUR

Actif immobilisé net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

P: Actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

P: Disponibilités
512 Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.937.623,98 EUR 2.937.623,98 EUR

Total actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.937.623,98 EUR

36249

S.A. SPECALY INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 7, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 46.412. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2004

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Michel Tefnin de sa fonction de commissaire et le

remercie pour le travail accompli.

L’assemblée générale nomme en qualité de réviseur d’entreprises pour une durée de 6 ans, la société BDO CLR, S.à

r.l., 11, boulevard de la Foire, BP 351 à 2013 Luxembourg.

BDO CLR, S.à r.l. désigne en qualité de représentants permanents Messieurs Marc Thill et Michel Grignard.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Signé: F. Plunus, J.-P. Stembert, G. Bergmans.
Pour extrait conforme, délivré sur papier timbré aux fins de dépôt à l’Enregistrement et Domaines, Bureau des

Sociétés. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01109. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Grevenmacher, le 13 janvier 2006.

(007126.2/213/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

S.A. SPECALY INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 7, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 46.412. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 mai 2005

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs sont à échéance à l’occasion de la présente Assemblée Générale.
L’assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’administrateurs suivants pour un nouveau

terme de 6 ans:

- Monsieur Francis Plunus, rue Tilleul, 190 à Soiron (Belgique),
- Monsieur Guido Bergmans, Hauseter Strasse, 98 à Raeren (Belgique), 
- Monsieur Jean-Pierre Stembert, avenue Andromède, 30 à Verviers (Belgique).
Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2011.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Signé: F. Plunus, J.-P. Stembert, G. Bergmans.
Pour extrait conforme, délivré sur papier timbré aux fins de dépôt à l’Enregistrement et Domaines, Bureau des

Sociétés. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01107. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Grevenmacher, le 13 janvier 2006.

(007124.3/213/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

S.A. SPECALY INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 7, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 46.412. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 16 décembre 2005

Les administrateurs:
1. Monsieur Francis Plunus, demeurant à B-4861 Soiron, 190, rue Tilleul,
2. Monsieur Jean-Pierre Stembert, demeurant à B-4802 Verviers, 30, avenue Andromède,

Grevenmacher, le 3 janvier 2006.

J. Gloden.

J. Gloden
<i>Notaire

Grevenmacher, le 3 janvier 2006.

J. Gloden.

J. Gloden
<i>Notaire 

36250

3. Monsieur Guido Bergmans, demeurant à B-4730 Raeren, 98, rue de Hauset, intervenants aux présentes, se sont

constitués en réunion du Conseil d’Administration à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ils ont pris à
l’unanimité la résolution unique suivante:

La COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, en abrégé C.L.R., S.à r.l., ayant son siège social à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 51.442, a été nommée révi-
seur d’entreprises en date du 14 mai 2004 et ceci jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2010 et non la
société BDO CLR, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, BP 351 à 2013 Luxembourg comme indiqué dans le procès-verbal
de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2004.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion est levée.

Contern, le 16 décembre 2005.
Signé: F. Plunus, J.-P. Stembert, G. Bergmans.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Grevenmacher, le 13 janvier 2006.

(007128.2/213/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

MGP TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.750,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.441. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04316, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007039.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

MGP SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 92.776. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04314, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007041.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

CONTEL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 110.036. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04793. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007255.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

J. Gloden
<i>Notaire

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
CONTEL GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

36251

CAPITALPOST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 96.976. 

<i>Extrait des Résolutions de l’Associé Unique qui ont été prises le 4 janvier 2006

L’Associé Unique de CAPITALPOST LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de:
* M. Joseph Mayor ayant son adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg de sa

fonction de Gérant et ce avec effet au 24 octobre 2005;

* M. Fabio Mazzoni ayant son adresse professionnelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg de sa

fonction de Gérant et ce avec effet au 24 octobre 2005;

- de nommer:
* Hanny Tirta ayant son adresse professionnelle au 38 Cornwall terrace Mews, London NW15LL, England en qualité

de Gérant de la société et ce avec effet au 24 octobre 2005;

* Herman Boersen ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en qualité de Gérant de

la société et ce avec effet au 24 octobre 2005;

* Robert Kimmels ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en qualité de Gérant de

la société et ce avec effet au 24 octobre 2005.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02045. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007148.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

EVIEND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 113.649. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the twentieth day of December.
Before M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Aktieboken 3827 AB, with registered office in SIHC AB, c/o BDO Feinstein International AB, Box 24193, 104 51

Stockholm,

hereby represented by Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address in L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of a power of attorney, given on December 15, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by incorporated: 

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration
There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name

of EVIEND, S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and partic-
ularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present articles
of association.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object
The Company may:
- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shares in any company or firm or

other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those corporate
unitholdings;

- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire

securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, trans-
fer, exchange or otherwise; and it may also grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company
any assistance, loan, advance or guarantee;

- acquire, promote, hold, manage and sell all sorts of real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad;

R. Kimmels
<i>Manager

36252

- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real

estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

- borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and proceed to the private

issue of bonds and debentures. 

Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its members.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

Chapter II.- Corporate capital

Art. 4. Capital
The Company’s subscribed corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represent-

ed by 100 (one hundred) corporate units having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) per cor-
porate unit.

Art. 5. Profit sharing
Each corporate unit entitles to the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of corporate units in existence.

Art. 6. Transfer of corporate units
In case of plurality of members, the transfer of corporate units inter vivos to third parties must be authorized by the

general meeting of the members who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such
authorization is required for a transfer of corporate units among the members.

The transfer of corporate units mortis causa to third parties must be accepted by the members who represent three-

quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of corporate units
The Company shall have power to acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient

distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate unit capital shall take

place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of mem-
bers. The quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles of Association shall apply.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management - Board of Managers
8.1 The Company is administered by one or more managers, appointed by the General Meeting of the Members

which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. In case
of plurality of managers, they constitute a Board of Managers, appointed by the General Meeting of Members. The man-
agers do not need to be members. The General Meeting of Members may at any time and without cause revoke and
replace any of the managers.

8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary,

either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Chairman, if any, will preside at all meetings of members and of the Board of Managers. In his absence, the Gen-

eral Meeting of Members or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman pro
tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any two members of the Board of Man-

agers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two
days’ written notice of Board of Managers’ meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a

rule, in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a confer-
ence call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meet-
ing and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.4 Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes. In case of an equality of votes, the chairman

has a casting vote.

36253

8.5 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical res-
olution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.

8.6 Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the individual signature of any

manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. 

The Board of Managers may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.7 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by the Secretary. 

8.8 The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.9 The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out

in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of managers
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of
the Company as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV.- Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the members of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

Board of Managers and, to the extent practical, of the meetings of the members, and to keep the records and the min-
utes of the Board of Managers and of the meetings of the members and their transactions in a book to be kept for that
purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers when required. He shall have the
possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so dele-
gated.

The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue

certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.

Chapter V.- General meetings of members

Art. 11. Annual and Extraordinary general meetings of members
An annual General Meeting of Members shall be held at the registered office of the Company, or at such other place

in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on first Monday of June at 10.30
o’clock.

If such day is a legal holiday, the annual General Meeting of Members shall be held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Managers, ex-
ceptional circumstances so require.

Other General Meetings of Members may be held at such place and time as may be specified in the respective notices

of meeting.

Art. 12. Members’ voting rights
Each member may participate in General Meeting of Members irrespective of the number of corporate units which

he owns.

Each member has voting rights commensurate to his corporate unitholding.
Each member may appoint by proxy a representative who need not be a member to represent him at General Meet-

ing of Members.

Art. 13. Quorum - Majority
Resolutions of General Meeting of Members are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of mem-

bers’ owning more than half of the Company’s corporate unit capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association, to dissolve or liquidate and to merge the Company may

only be carried out by a majority in number of members owning at least three quarters of the Company’s corporate
unit capital.

Resolutions of members can, instead of being passed at a General Meeting of Members, be passed in writing by all the

members. In this case, each member shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in
writing.

Chapter VI.- Accounting year - Financial statement - Profit sharing

Art. 14. Accounting year
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

36254

Art. 15. Financial statements
Each year the books are closed and the Board of Managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents
Each member may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves  
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal corporate unit capital. 

The balance may be distributed to the members commensurate to their corporate unitholding in the Company.
The general meeting of members shall have power to make payable one or more interim dividends.

Chapter VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the members will not cause the dissolution of the

Company. The members must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles of Association, to
the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-

er members or not, appointed by the members who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII.- Audit

Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor  
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 members. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.

Chapter IX.- Governing law

Art. 21. Reference to Legal Provisions
If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles

of Association.

<i>Subscription and payment

The appearing party, Aktieboken 3827 AB, having its registered office in SIHC AB, c/o BDO Feinstein International

AB, Box 24193, 104 51 Stockholm, represented as above-mentioned, hereby declares that it subscribes and fully pays
up the 100 (one hundred) corporate units having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) per cor-
porate unit, representing the total subscribed corporate capital of the Company in the amount of EUR 12,500.- (twelve
thousand five hundred Euro).

All the corporate units have been paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of EUR

12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Transitory provisions

By way of derogation of article 14 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is

to run from the date of incorporation of the company to 31 December 2005.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately three thousand Euro.

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, predesignated, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,

passed the following resolutions:

<i>First resolution

The following have been elected as managers, for an unlimited period:
1. Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», born on March 29, 1951 in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg,

2. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg,

with the powers indicated in article 8.6 of the Articles of Incorporation. 

<i>Second resolution

The registered office is established at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.

36255

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with us,

the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Aktieboken 3827 AB, ayant son siège social à SIHC AB, c/o BDO Feinstein International AB, Box 24193, 104 51 Stoc-

kholm,

ici représentée par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 décembre 2005.
Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (ci-après

les Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit.

Chapitre I

er

.- Nom - Durée - Objet - Siège social 

Art. 1

er

. Nom et Durée

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de EVIEND, S.à r.l. (ci-après la

Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet
La Société peut:
- réaliser toutes transactions liées directement ou indirectement à l’acquisition de participations dans toutes entre-

prises sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement des ces
participations;

- créer, gérer, mettre en valeur et liquider un portefeuille se composant de titres et brevets de toute origine; la So-

ciété peut aussi acquérir des titres et brevets par voie d’investissements, souscription, prise ferme ou option, les réaliser
par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement; elle peut également accorder à des filiales et/ou aux sociétés
appartenant au même groupe que la Société tous concours, prêt, avance ou garantie;

- acquérir, promouvoir, détenir, gérer et vendre tout bien immobilier situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger;

- prendre toutes mesures et exercer toutes opérations, en ce compris et de manière non exhaustive, toutes transac-

tions commerciales, financières, personnelles et immobilières qui sont de nature à favoriser directement ou indirecte-
ment la réalisation de l’objet social;

- emprunter de ses filiales et/ou de sociétés du groupe et/ou de toute autre personne ou entité sous toutes formes

et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature.

Art. 3. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d’une assemblée gé-

nérale extraordinaire de ses associés. 

La Société peut avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois

au Luxembourg et à l’étranger.

Chapitre II.- Capital social

Art. 4. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent)

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.

Art. 5. Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Art. 6. Transfert de parts
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans le res-

pect de l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des Associés représentant au moins trois quarts du capital so-
cial. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-

priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une Assemblée Générale des Associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

36256

Chapitre III.- Gérance

Art. 8. Gérance - Conseil de Gérance
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’Assemblée Générale des Associés qui décide

également de leur rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants. En cas de pluralité de gérants,
ils forment un Conseil de Gérance nommé par l’Assemblée Générale des Associés. Le ou les gérants n’ont pas besoin
d’être associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer
et remplacer le ou les gérants.

8.2 Le Conseil de Gérance élit un Président parmi ses membres. Il peut désigner un Secrétaire, gérant ou non, qui

sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Président présidera toutes Assemblée Générale des Associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son

absence, l’Assemblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant
que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres

du Conseil.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’urgence qui se-

ront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter
un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement

représentés.

Les réunions du Conseil de Gérance seront tenues au lieu, heure et jour indiqués dans la convocation et seront, en

principe, tenues dans la ville de Luxembourg.

Il peut être renoncé à la convocation de l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex.

Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou télex

un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
Les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’en-
tendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un
gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi
réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.4 Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage,

la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

8.5 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-

lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg. 

8.6 Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un gérant, ou par

la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Le Conseil de Gérance peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires

ad hoc.

Le Conseil de Gérance, déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe

une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

8.7 Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-

ciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le

Secrétaire.

8.8 Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par

ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout
moment.

8.9 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement vala-

blement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux statuts de la Société
et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV.- Secrétaire

Art. 10. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’Assemblée Générale des Associés de la Société (le Secré-

taire).

36257

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-

nions du Conseil de Gérance et, dans la mesure du possible, de l’Assemblée Générale des Associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l’Assemblée Générale des Associés et de toutes leurs tran-
sactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du
Conseil de Gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition
qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d’émettre

des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière géné-
rale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V.- Assemblée générale des associés 

Art. 11. Assemblées générales annuelle et extraordinaire des associés
L’Assemblée Générale Annuelle des Associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre

endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée, le premier lundi de juin à 10.30 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale annuelle des Associés se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

L’Assemblée Générale annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil de Gérance,
des circonstances exceptionnelles l’exigent.

D’autres Assemblées Générales des Associés peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations

respectives.

Art. 12. Droit de vote des associés
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé pour le représenter

aux assemblées générales des associés.

Art. 13. Quorum, majorité
Les résolutions aux Assemblées Générales des Associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une

majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront

être prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Chapitre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 14. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 15. Comptes sociaux
Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices - réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. 
L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire des associés n’entraînera pas la dissolution

de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 13 paragraphe 2 des
présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII.- Vérification des comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-

saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévus par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable.

36258

Chapitre IX.- Loi applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la

Loi.

<i>Souscription et libération

La partie comparante, Aktieboken 3827 AB, ayant son siège social à SIHC AB, c/o BDO Feinstein International AB,

Box 24193, 104 51 Stockholm, représentée comme dit ci-avant, déclare qu’elle souscrit et libère entièrement les 100
(cent) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, représentant la totalité
du capital social de la Société d’un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros).

Toutes les parts ont été entièrement libérées moyennant versement en numéraire de sorte que la somme de EUR

12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentant.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 14 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour de la constitution de

la société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement à trois mille euros.

<i>Résolutions de l’associée unique

L’associée unique, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants, pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

2. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

avec les pouvoirs définis à l’article 8.6 des statuts.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante ci-dessus, le pré-

sent acte a été établi en anglais, suivi d’une version française, à la requête de la même partie comparante, et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en-tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé ensemble avec Nous, le notaire,

le présent acte.

Signé: L. Hansen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 94, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(010084/211/446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

BIO-TECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.341. 

En date du 11 novembre 2005, Monsieur Jean-Pierre de Boutselis a donné sa démission de son mandat d’administra-

teur.

A été nommée comme nouvel administrateur en date du 27 décembre 2005:
- La société GEEVESTON VENTURES CORP., une société constituée sous la loi du Belize, ayant son siège social à

Belize City, 35A, Regent Street.

Le mandat du nouvel administrateur se termine à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM04324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007252.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

J. Elvinger.

Signature.

36259

FLYTEAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 83.104. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01266, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

(007254.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

TYRSON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 113.652. 

STATUTS

L’an deux mille six, le douze janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société TRENTPARK LLC, société de droit américain, ayant son siège social au 400 7th Street NW, Suite 101,

20004 Washington DC, USA,

2. La société JENKINS EQUITIES CORP., établie et ayant son siège social à VanterpoolPlaza, 2nd Floor, Wickhams

Cay I, Roadtown, Tortola, British Virgin Islands,

toutes deux représentées par Madame Emmanuelle Adam, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privées données le 11 janvier 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants, et par le notaire ins-

trumentant, resteront annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’il vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TYRSON INVEST S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion et la vente de biens immobiliers.
La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises

ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres ou brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR). 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

36260

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce. cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. Si un administrateur-délé-

gué est nommé, la société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoire-
ment la signature de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et tou jours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois d’avril au 10 heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

1. La société TRENTPARK LLC, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2. La société JENKINS EQUITIES CORP, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

Total: 3.100 actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

36261

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Maître Bernard Felten, avocat, né à Schaerbeek (Belgique) le 18 septembre 1964, demeurant professionnellement

à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur;

- Monsieur Frédéric Collot, comptable, né à Arlon (Belgique) le 2 juillet 1974, demeurant professionnellement à L-

1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur;

- La société CD-GEST, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur R.C.S.

Luxembourg B 65.174.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CD-SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,

R.C.S. Luxembourg B 50.564.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille onze.

5.- Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Adam, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 23, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010093/220/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

G.P.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 113, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 113.654. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GPF S.A., avec siège social

à Panama, constituée sous le droit panaméen en date du 2 février 1977.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ana Dias, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Danielle Toelen, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

G. Lecuit.

36262

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de la décision de transfert du siège social de la société vers le Luxembourg pour y fixer son nouveau

siège.

2. Adoption d’un objet social de société de participation financière pleinement imposable sans exclure les opérations

immobilières.

3. Refonte des statuts pour les mettre en accord avec ce qui précède et avec la loi sur les sociétés commerciales

luxembourgeoises.

4. Conversion du capital de USD en EUR sur base du cours de change du site www.oanda.com du 19 décembre 2005.
5. Augmentation du capital social de EUR 22.672,08 par incorporation de créances pour le porter de EUR 8.327,92

à EUR 31.000,- représenté par 310 actions.

6. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 100,-.
7. Nomination de trois administrateurs.
8. Nomination d’un commissaire aux comptes.
9. Fixation du siège social.
IV.- Que les documents suivants ont été soumis à l’assemblée:
a) Un certificat de «good standing» attestant que la Société a été constituée légalement au Panama et que la Société

n’est pas en procédure de liquidation.

b) Une copie légalisée par le notaire de la résolution prise par les actionnaires de la Société le 12 septembre 2005 et

adoptée en conformité avec les lois panaméennes, décidant de transférer le siège social au Luxembourg.

Les documents susmentionnés après avoir été paraphés ne varietur par les personnes désignées ci-dessus et le no-

taire instrumentant resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de Panama à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,

113, route de Luxembourg, et par conséquent réitère et ratifie, dans la mesure nécessaire, les résolutions des action-
naires de la Société du 12 septembre 2005 décidant notamment de transférer le siège social de la Société au Grand-
Duché de Luxembourg.

<i>Seconde résolution

L’assemblée déclare que dorénavant la Société est régie par la loi luxembourgeoise, à l’exclusion de toute autre loi.

L’assemblée décide en plus d’adopter la forme luxembourgeoise d’une société anonyme.

<i>Troisième résolution

L’assemblée note que les comptes intérimaires de la Société au 8 décembre 2005 indiquent:
(1) des immobilisations corporelles de 276.931,05 USD;
(2) un capital émis de 10.000,- USD;
(3) des dettes d’un montant de 266.931,05 USD.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital de USD en EUR sur base du cours de change du site www.oanda.com du

19 décembre 2005, savoir 10.000,- USD = EUR 8.327,92.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 22.672,08 (vingt-deux mille six cent soixante-

douze euros huit cents) pour le porter de son montant converti de EUR 8.327,92 (huit mille trois cent vingt-sept euros
quatre-vingt-douze cents) à EUR 31.000,- (trente et un mille euros).

L’augmentation de capital est entièrement libérée par l’apport et la transformation en capital de deux créances cer-

taines, liquides et exigibles existant à charge de la Société et au profit de Monsieur Ernest Sasson (pour un montant de
EUR 11.336,04) et au profit de Madame Sara Sasson (pour un montant de EUR 11.336,04).

Les deux souscripteurs sont ici représentés par Monsieur Toby Herkrath, prénommé,
en vertu de deux procurations ci-annexées.
L’assemblée décide que le capital social de la société de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) est divisé en 310

(trois cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions seront attribuées aux actionnaires dans la proportion de leur participation dans la Société.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Il résulte d’un rapport établi en date du 21 décembre 2005 par Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises, Ettel-

bruck, que la valeur nette de la Société, après incorporation au capital de deux créances, est au moins égale au montant
de son capital social, à savoir EUR 31.000,- (trente et un mille euros). Un exemplaire de ce rapport demeurera annexé
aux présentes.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de la société ainsi que sur la valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale
des actions à émettre en contrepartie, c’est-à-dire 310 actions d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune, totalisant
EUR 31.000,-».

Un exemplaire de ce rapport restera annexé aux présentes.

36263

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier et de reformuler les statuts qui prennent dorénavant la teneur suivante:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de G.P.F. S.A.

Le siège social est établi à Bertrange. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales

ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à

un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature conjointe de

deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai à dix heures.

36264

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le 30 décembre 2005 se termine le trente et un décembre deux mille six.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille sept.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois.

<i>Sont nommés administrateurs: 

a) Madame Lucienne Namer, demeurant à Outremont-Montréal H2V 1E3, Canada, 1100 Ducharne Street,
b) Madame Sara Sasson, demeurant au 1231 Conches, Suisse, 11, Ch. De Fossard,
c) Madame Eliane Sasson-Karaguilla, demeurant à L-8077 Bertrange, 113, rue de Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer TRIPLE A CONSULTING, avec siège social à L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel,

R.C.S. Luxembourg B 61.417, aux fonctions de commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Dias, D. Toelen, T. Herkrath, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 janvier 2006, vol. 434, fol. 93, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010097/242/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

BESI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.958. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice Yan-

de, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à
L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, adminis-
trateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée du
mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se tien-
dra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04804. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007281.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Mersch, le 17 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincere et conforme
BESI INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

36265

ARTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.799. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice Yan-

de, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à
L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, adminis-
trateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée du
mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se tien-
dra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007283.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

IMEXLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3944 Mondercange, 34, Cité J. Steichen.

R. C. Luxembourg B 113.653. 

STATUTS

L’an deux mille six, le douze janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme TRAVEL FIN S.A., établie et ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 430, route de Lon-

gwy, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.154,

ici représentée par Monsieur Benoît Lejeune, demeurant à B-1170 Bruxelles, 8, avenue des Naiades, en vertu d’une

procuration sous seing privé donnée le 12 janvier 2006.

2. Monsieur Benoît Lejeune, administrateur de sociétés, demeurant à B-1170 Bruxelles, 8, avenue des Naiades.
Laquelle procuration signée ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné restera annexée au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de IMEXLUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Mondercange.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque les événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour l’objet l’achat, la vente, l’import et export de produits non réglementés, tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de
l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Pour extrait sincere et conforme
ARTOS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

36266

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-) représenté par cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 15 ci-
après.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, le conseil d’administration est encore
autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement sous-
crites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore
autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au
capital. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer
tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les sous-
criptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

La société peut dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président, en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le conseil d’administration ne peut délibérer que
si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par
écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. 
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, dont celle de l’admi-

nistrateur-délégué, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou
les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple
des actionnaires présents et votants.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les assemblées autres que l’assemblée générale annuelle pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis

de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi réglerons les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

36267

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 lundi du mois de juin à 11.00 heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 80,65%, de sorte que la somme de

vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cinq cents
euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Irène A. Reuter, administrateur de sociétés, née à Malmedy (Belgique) le 18 mars 1966, demeurant à L-3

944 Mondercange, 34, Cité J. Steichen,

- Monsieur Benoît Christian M. Lejeune, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique) le 2 décembre 1957, de-

meurant à B-1170 Bruxelles, 8, avenue des Naiades prénommé,

- Monsieur Freddy Felten, employé privé, né à Malmedy (Belgique) le 11 mars 1964, demeurant à 16, Cité Simminger,

L-5975 Itzig.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-3313 Bergem,

130, Grand-rue, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 35.889.

4. L’adresse de la société est fixée à L-3944 Mondercange, 34, Cité J. Steichen;
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de 1 année et prendra fin à l’assem-

blée générale des actionnaires qui se tiendra en 2007.

6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Madame Irène Reuter, prénommée.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: B. Lejeune, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 23, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010096/220/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Actionnaires

 Capital souscrit

 Capital libéré

Nombre d’actions

TRAVEL FIN S.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500

12.500

500

Benoît Lejeune   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500

12.500

500

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000

25.000

1.000

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

G. Lecuit.

36268

OPEN JOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.121. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice Yan-

de, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à
L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, adminis-
trateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée du
mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se tien-
dra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04813. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007285.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

GHANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.297. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

YANDE, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Ar-
lon à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, ad-
ministrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007288.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

KUNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.331. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05213, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007441.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

KUNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.331. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05212, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007450.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme
OPEN JOB S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
GHANA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Signature.

36269

EEC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.469. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice Yan-

de, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à
L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, adminis-
trateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée du
mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se tien-
dra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04877. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007290.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

ETILUX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 113.633. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1. ETILUX S.A., société de droit belge ayant son siège social à B-4000 Liège, rue de l’Esperance, 42, inscrite au Regis-

tre de Commerce de Liège sous le numéro 412.681.550, ici dûment représentée par son directeur général Monsieur
Didier Bronne, gérant de sociétés ci-après nommé, en vertu de l’acte passé devant notaire M

e

 André Lambinet, en date

du 1

er

 juin 1987;

2. Monsieur Didier Bronne, gérant de sociétés, domicilié B-4000 Liège, rue Courtois, n

°

 30.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination d’ETILUX LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Windhof.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Le siège pourra également être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du

conseil d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de constater authentiquement à la modification des statuts qui en
résulte.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la fabrication, le traitement et l’impression d’articles divers, en papier, carton, plasti-

que, cellophane notamment, imprégné ou non, le commerce en gros et en détails desdits articles, ainsi que le commerce
en général des biens et matériels à l’usage des bureaux dans l’industrie et le commerce.

La société peut en outre exercer tout autre commerce quelconque pourvu que celui-ci ne soit pas spécialement ré-

glementé.

La société pourra exercer son activité tant au Luxembourg qu’à l’étranger. En l’occurrence, la société pourra établir

des succursales et/ou filiales, magasins et/ou dépôts partout au Luxembourg et à l’étranger, où elle le jugera nécessaire.

La société peut exécuter, promouvoir et développer, soit elle-même directement, soit indirectement par les entre-

prises dans lesquelles elle détient des participations, soit par tout autre mode, ces activités comme intermédiaire, com-
missionnaire ou agent. La société peut prester tous services connexes ou complémentaires aux dites activités ou de
nature à favoriser la réalisation ou l’extension de son objet social. 

La société peut encore s’intéresser par voie d’acquisition, de souscription, d’apport à toutes entreprises ou sociétés

poursuivant, en tout ou partie, un objet identique, analogue, similaire ou complémentaire au sein ou de nature à favoriser
ou faciliter, soit directement ou indirectement, la réalisation ou l’extension de son objet social.

Pour extrait sincere et conforme
EEC INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

36270

En général, la société peut, sans limitation, faire toutes opérations et effectuer toutes transactions commerciales, in-

dustrielles ou financières de nature à favoriser ou faciliter la réalisation ou l’extension de son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix des propriétaires en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises. Les transmissions d’actions par

voie de liquidation et communautés de biens entre époux et/ou successions s’effectuent librement.

Toutes autres cessions ou transmissions d’actions sont soumises à l’agrément préalable du conseil d’administration.
La demande d’agrément qui est notifié par le cédant à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée

avec demande d’avis de réception, doit indiquer les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.

Le conseil d’administration doit statuer le plus rapidement possible sur cette demande et au plus tard avant l’expira-

tion du délai de 3 mois à compter du jour de sa notification.

Sa décision n’est pas motivée; elle est immédiatement notifiée au cédant.
Si le conseil d’administration n’a pas fait cette notification dans les délais ci-dessus impartis, l’agrément est réputé

acquis.

En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, le conseil d’administration est tenu, dans le délai de 3 mois, à

compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un tiers, actionnaire ou non, soit avec le
consentement du cédant par la société en vue d’une réduction du capital social.

Cette acquisition a lieu à un prix qui, à défaut d’accord entre parties, est déterminé par deux experts respectivement

choisis par le conseil d’administration et par le cédant, étant entendu qu’en cas de désaccord, ces experts s’adjoindront
à un troisième expert pour les départager. En cas de refus de l’une des parties de désigner son expert, ou à défaut de
la nomination d’un expert dans le mois de la sommation qui lui aurait été faite à cet effet par lettre recommandée par
l’autre partie comme dans le cas où les deux experts ne pourront s’entendre sur le choix d’un tiers expert, il sera pro-
cédé comme prévu à l’article 1006 du Code de procédure civile telle que modifiée par la loi du 20 avril 1939.

En cas de recours à une sentence arbitrale le conseil d’administration jouira d’un nouveau délai de deux mois courant

à partir de la sentence arbitrale, pour présenter un autre acquéreur, au prix fixé par cette sentence. A défaut du conseil
d’administration de présenter un tel acquéreur dans le délai ci-dessus imparti, les actions peuvent être librement cédées.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont

présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou
e-mail étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax
ou e-mail.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de celui

qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs

directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis
dans ou hors de son sein, actionnaires ou non.

36271

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un des administrateurs délégués à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder
six ans. 

Titre V.- Assemblée Générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations, le deuxième jeudi du mois de mai à onze heures et pour la première fois en mai 2007.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le

premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2006.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fond de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fond de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000,- se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille huit cents euros (EUR
1.800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. L’assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et dénommer les personnes suivantes

pour un premier mandat de six ans:

- Monsieur Didier Bronne, ci-avant nommé;
- Monsieur Olivier Bronne, directeur commercial, domicilié rue de Rabohaye, 7 à B-4140 Sprimont;
- Monsieur Michel Neve de Mevergnies, administrateur de sociétés, domicilié Beho, 110 à B-6672 Gouvy.
2. L’assemblée décide de nommer Messieurs Didier Bronne et Olivier Bronne ci-avant nommés, administrateurs-

délégués.

3. La société sera en toutes circonstances valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Didier

Bronne, administrateur-délégué, ou par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de
Monsieur Didier Bronne.

4. En cas d’engagement de la société par les signatures conjointes de deux administrateurs (article 9) ainsi qu’en cas

de délégation de pouvoirs conformément à l’article 10, la signature de Monsieur Didier Bronne nommé administrateur-
délégué sera obligatoirement requise.

5. Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.

- ETILUX S.A., ci-avant nommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 actions

- Monsieur Didier Bronne, ci-avant nommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

31 actions

36272

6. L’assemblée décide de nommer la FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, S.à r.l. L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon,

Commissaire aux comptes pour un mandat de six ans. Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.

7. Le siège social de la société est établi à L-8399 Windhof, rue d’Arlon, 6.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Bronne, Ch. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2005, vol. 899, fol. 75, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(009862.3/209/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

BESIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.221. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a accepté la démission de Ma-

dame Caroline Folmer, administrateur à compter du 2 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007293.3/1022/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

PROIMMO, PROMACO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 68.812. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

18 janvier 2006, réf. LSO-BM04524, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(007297.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

WATERFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.401. 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KENMARE INVESTMENTS

S.A., avec siège social à Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte notarié du 12 janvier 1994,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 143 du 15 avril 1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Damgé, expert-comptable, demeurant à Béreldange,

10, rue Michel Rodange,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Etienne Pigeon, employé privé, demeurant à B-6640 Vaux-sur-Sûre, 4A, rue

de Laneuville.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Claude Lucius, expert-comptable, demeurant à Leudelange, 15,

rte de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

Bettembourg, le 13 janvier 2006.

Ch. Doerner.

Pour extrait sincère et conforme
BESIMA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

36273

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amenées le conseil d’ad-

ministration à proposer les points repris à l’Ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Carlo Damgé, expert comptable, demeurant à L-7248

Béreldange, 10, rue Michel Rodange, né à Luxembourg, le 6 janvier 1942.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats

jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Damgé, E. Pigeon, J.-C. Lucius, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 151S, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008965.3/220/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

UBIK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 95.381. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04714, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007417.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

UBIK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 95.381. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04713, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007414.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Signature.

36274

PROMACO, PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 33.837. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

18 janvier 2006, réf. LSO-BM04527, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(007299.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

PROMACO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 66.937. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

18 janvier 2006, réf. LSO-BM04530, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(007300.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 32.526. 

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TERRACOTA INTERNA-

TIONAL TRADE &amp; FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 19 dé-
cembre 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 219 du 3 juillet 1990. Les statuts en
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 4 novembre 2004, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 355 du 20 avril 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gabrielle Trierweiler, employée privée, demeurant à Leudelan-

ge.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à Ittre (Belgi-

que).

L’assemblée élit comme scrutateur Madadame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social nominal à concurrence de trois millions quatre cent soixante-neuf mille euros

(3.469.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de trois millions cinq cent mille euros (3.500.000,- EUR) à
trente et un mille euros (31.000,- EUR) par remboursement intégral aux actionnaires actuels au prorata de leur parti-
cipation au capital et par annulation de treize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (13.994) actions sans désignation de
valeur nominale;

2. Autorisation au Conseil d’Administration de faire tout ce qui est nécessaire pour l’exécution de la résolution à

prendre sub 1;

3. Modification subséquente de l’article 5 statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans

désignation de valeur nominale.»

4. Divers.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signatures

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signatures

36275

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d’un montant de trois millions quatre cent

soixante-neuf mille euros (3.469.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de trois millions cinq cent mille
euros (3.500.000,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par remboursement intégral aux actionnaires actuels
au prorata de leur participation au capital.

En relation avec cette réduction de capital, l’assemblée décide d’annuler treize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze

(13.994) actions sans désignation de valeur nominale, correspondant audit montant réduit de trois millions quatre cent
soixante-neuf mille euros (3.469.000,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs nécessaires au conseil d’administration de la Société pour procéder

aux écritures comptables qui s’imposent, à l’annulation des treize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (13.994) actions,
et au remboursement aux actionnaires actuels, étant entendu que ledit remboursement ne peut avoir lieu que trente
(30) jours après la publication du présent acte au Mémorial C, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Troisième résolution

Afin de refléter la réduction du capital social, ci-avant décidée, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts

pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans

désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (1.300,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: G. Trierweiler, A.-F. Fouss, N. Carbotti, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2005, vol. 434, fol. 57, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008985.3/242/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

CGF COMMERCIAL AND INDUSTRIAL FINANCE 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 111.583. 

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CGF COMPAGNIE GENERALE DE FINANCE, S.à r.l., having its registered office in L-2520 Luxembourg, allée Schef-

fer, 21, R.C. Luxembourg B 97.454,

here represented by Lieve Breugelmans, private employee, residing professionally at Luxembourg,
by virtue of a proxy.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole current partner of CGF COMMERCIAL AND INDUSTRIAL FINANCE 4, S.à r.l., a société à re-

sponsabilité limitée unipersonnelle, having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by
deed of the undersigned notary, on October 27, 2005.

- That the sole partner has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole partner decides to amend the second paragraph of article 2 of the articles of incorporation as follows:
«The Company may directly or indirectly lease, purchase, exchange or otherwise acquire the property and/or the

use of any civil aircrafts, including airplanes and helicopters.

The Company may also directly or indirectly rent, sell or lease said aircrafts or manage and control them on behalf

of third parties. The Company may generally do all acts and enter all agreements, participate in all leasing and credit
agreements and grant all securities which are in the broadest sense related to this activity.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Mersch, le 5 janvier 2006.

H. Hellinckx.

36276

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed. 

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CGF COMPAGNIE GENERALE DE FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, allée Scheffer,

21, R.C.S. Luxembourg B 97.454,

ici représentée par Lieve Breugelsmans, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé actuel de la société CGF COMMERCIAL AND INDUSTRIAL FINANCE 4, S.à r.l., société

à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 octobre 2005;

- Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier le 2

e

 alinéa de l’article 2 des statuts comme suit:

«La Société peut directement ou indirectement louer, acheter, échanger ou acquérir le bien et/ou utiliser tous avions

civils, y compris aéroplanes et hélicoptères.

La Société peut également directement ou indirectement donner à bail, vendre, ou louer lesdits avions ou encore les

gérer ou les contrôler pour le compte de tiers. La Société peut en général entreprendre tous actes et conclure tous
contrats, participer à tout bail et contrat de crédit, et enfin accorder des garanties au sens large en relation avec cette
activité.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Breugelsmans, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 décembre 2005, vol. 434, fol. 24, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010264/242/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

PIRAMIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 113.605. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme CHART INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léo-

pold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.962,

ici représentée par deux de ses administrateurs, savoir Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, de-

meurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, et Monsieur Patrice Yande, employé privé, de-
meurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

2.- La société anonyme EDIFAC S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au

registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 72.257,

ici représentée par un de ses administrateurs, savoir:
Monsieur Jean Lambert, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Mersch, le 25 janvier 2006.

H. Hellinckx.

36277

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de PIRAMIDE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois mille deux cents

(3.200) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à deux millions euros (EUR 2.000.000,-) représenté par deux cent mille (200.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-

sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authen-tiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. 

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

36278

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14.  L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations, le troisième mercredi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-

nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

36279

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents
euros (EUR 1.300,-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,

207, route d’Arlon. 

b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Ar-

lon.

c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:

Est nommée commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.125.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2011.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instru-

mentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, P. Yande, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 20 janvier 2006, vol. 360, fol. 75, case 4. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(009409.3/201/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

IDEAL TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, 4A, Z.I. im Bruch.

R. C. Luxembourg B 61.997. 

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

18 janvier 2006, réf. LSO-BM04540, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(007301.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

1. La société anonyme CHART INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg,
  87, allée Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, numéro B 92.962
  trois mille cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.198
2. La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social au 1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.257
deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Echternach, le 25 janvier 2006.

H. Beck.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signatures

36280

SCHWERIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.273. 

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04677,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

(007348.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

RAPID S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.126. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05314, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 janvier 2006.

(007349.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

RAIL AND STEEL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6683 Mertert, 43, rue de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 46.644. 

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03510,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(007350.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

ATLANTIS HOLDING INVESTMENT 0604 S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 101.811. 

L’an deux mille cinq, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de ATLANTIS HOLDING INVESTMENT 0604 S.A., R.C.S. LUXEMBOURG No B 101.811 ayant
son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 30 juin
2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 17.30 sous la présidence de Monsieur Michael Zianveni, juriste, domicilié professionnellement

au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement

au 15, cote d’Eich, L-1450 Luxembourg,

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, domicilié professionnellement au 15, cote

d’Eich, L-1450 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de -présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent pro-

cès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour RAPID S.A.
J. Reuter

<i>Pour la société RAIL AND STEEL SERVICES S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

36281

1. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de cent quarante-quatre mille euros (EUR

144.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille
cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, à un montant de cent soixante-quinze mille
euros (EUR 175.000,-), avec émission de quatorze mille quatre cents (14.400) actions nouvelles d’une valeur nominale
de dix euros (EUR 10,-) chacune.

2. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
3. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence d’un montant de cent quarante-quatre mille euros (EUR

144.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille
cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, à un montant de cent soixante-quinze mille
euros (EUR 175.000,-), avec émission de quatorze mille quatre cents (14.400) actions nouvelles d’une valeur nominale
de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l’augmentation de capital susmentionnée a

été entièrement souscrite par la société ATLANTIS CAPITAL PARTNERS S.r.L., ayant son siège social Via Larga 11,
20122 Milan, Italie, ici représenté par Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée à Milan,
le 26 novembre 2005.

Ladite augmentation de capital a été entièrement libérée en espèces ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire

qui le constate expressément. 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000,-) divisé en dix-sept mille cinq cents

(17.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, M. Zianveni, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, vol. 151S, fol. 4, case 4. – Reçu 1.440 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009568.3/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

ATLANTIS HOLDING INVESTMENT 0604 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 101.811. 

Les statuts coordonnés suivant l’acte n° 40411 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 26 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009569.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

D.G.M. BELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 92.611. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01607, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 9 janvier 2006.

(007394.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour D.G.M. BELUX S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

36282

CAPTIVA 2 ITALIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LochLomond, S.à r.l.).

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 112.238. 

In the year two thousand and five, on the first of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-

er, R. C. Luxembourg B 37.974,

here represented by Mr Herman Boersen, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Marc Torbick, law-

yer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and B.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- That it is the sole current partner of LochLomond, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, having

its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated by deed of the undersigned notary, on Novem-
ber 16, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- That the sole partner has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole partner decides to amend the company’s name into CAPTIVA 2 ITALIE, S.à r.l. and decides the subsequent

amendment of article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«Art. 4. The Company will have the name CAPTIVA 2 ITALIE, S.à r.l.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le premier décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand.-Duché de Luxembourg.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.

C. Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur

Marc Torbick, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et, agissant en leurs qualités respectives de fondés
de pouvoirs A et B.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé actuel de la société LochLomond, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle,

ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 16 novembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale en CAPTIVA 2 ITALIE, S.à r.l. et de modifier en consé-

quence l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. La société aura la dénomination CAPTIVA 2 ITALIE, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: H. Boersen, M. Torbick. H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 décembre 2005, vol. 434, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010271/242/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Mersch, le 25 janvier 2006.

H. Hellinckx.

36283

OIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5429 Hettermillen, 5, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 29.119. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04495, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 19 janvier 2006.

(007398.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

AR-LUX, S.à r.l. - MATERIAUX DE CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5740 Filsdorf, 16, Buchholzerweg.

R. C. Luxembourg B 57.251. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01639, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 16 janvier 2006.

(007399.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

J + V HEIZUNG UND SANITÄR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bivange.

R. C. Luxembourg B 96.806. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03906, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2006.

(007407.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

SAINT CLAUDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 79.105. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme CHIPPO S.A.H., établie et ayant son siège social à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité;
b) Madame Jacqueline Heynen, employée privée, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
1.- Que la société anonyme holding SAINT CLAUDE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-8020 Strassen, 20,

rue de la Solidarité, R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.105, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 21 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 445 du 15 juin 2001.

2.- Que le capital social s’élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix

(310) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

3.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société SAINT CLAUDE

HOLDING S.A., et qu’en tant qu’actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite
société, par reprise par elle de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

4.- Que tout l’actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.

<i>Pour OIL INTERNATIONAL HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

<i>Pour AR-LUX, S.à r.l. - MATERIAUX DE CONSTRUCTION
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

36284

5.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société pour l’exécution

de leurs mandats.

6.- Qu’il n’a jamais été procédé à la création matérielle des actions de la société dissoute.
7.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Lux, J. Heynen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2006, vol. 535, fol. 28, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009800.3/231/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

ALEXANDRIA, Société Anonyme Holding,

(anc. ALEXANDRIA, Société Anonyme).

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 110.906. 

L’an deux mille six, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALEXANDRIA, ayant son

siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier,
préqualifiée, en date du 4 octobre 2005, non encore publié, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 110.906.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés,

demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnelle-

ment à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) représentant l’intégralité du capital social de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l’ordre du jour. Restera pareillement annexée aux présentes la liste de présence, laquelle,
après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera soumise avec ledit acte
aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Adoption du régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding en rem-

plaçant l’article deux des statuts comprenant l’objet social par le texte suivant:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.»

2.- Ajout du terme holding à l’article 1

er

 des statuts. 

3.- Modifications afférentes des statuts.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité la résolution suivante:

Junglinster, le 25 janvier 2006.

J. Seckler.

36285

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’adopter le régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’ajouter le terme holding à l’article 1

er

 des statuts.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 1

er

 pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ALEXANDRIA.»

Les autres alinéas de l’article 1

er

 restent inchangés.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: P. Rochas, C. Calvi, M. Houssa, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2006, vol. 914, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009743.3/272/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

ALEXANDRIA, Société Anonyme Holding,

(anc. ALEXANDRIA, Société Anonyme).

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 110.906. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009745.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

TRASCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 68.260. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04499, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2006.

(007410.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2006.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 2006.

B. Moutrier.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

36286

PILLARLUX BRETIGNY S.A., Société Anonyme,

(anc. PILLARLUX BEAUCAIRE S.A.).

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 96.236. 

In the year two thousand five, on the sixteenth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of PILLARLUX BEAUCAIRE S.A., a société anonyme,

having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, (hereinafter referred to as the Company),

constituted by a deed of the undersigned notary, on July 21, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C number 1189 of November 12, 2003.

The meeting was opened by Mr Paul Marx, docteur en droit, with professional address in Luxembourg,
being in the chair,
who appointed as secretary Mr Raphael Rozanski, private employee, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr David Sana, jurist, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Adoption by the Company of the name PILLARLUX BRETIGNY S.A. and subsequent amendment of article 1 of

the Company’s articles of association which will henceforth have the following wording:

«There is hereby established a société anonyme under the name of PILLARLUX BRETIGNY S.A.»
2. Sundry.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting decides the adoption by the Company of the name PILLARLUX BRETIGNY S.A. and subsequent-

ly the general meeting decides to amend article 1 of the Company’s articles of association which will henceforth have
the following wording:

«There is hereby established a société anonyme under the name of PILLARLUX BRETIGNY S.A.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize novembre.
Par-devant, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PILLARLUX BEAUCAIRE

S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

 (ci-après dénommée la Société), constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 1189 du 12 novembre 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Raphael Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Adoption par la Société de la dénomination PILLARLUX BRETIGNY S.A. et modification subséquente de l’article

1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PILLARLUX BRETIGNY S.A.»
2. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

36287

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à la

présente assemblée générale, de sorte que celle-ci peut valablement décider sur tous les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide l’adoption par la Société de la dénomination PILLARLUX BRETIGNY S.A. et en conséquence l’as-

semblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PILLARLUX BRETIGNY S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Marx, R. Rozanski, D. Sana, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 novembre 2005, vol. 434, fol. 3, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009016.3/242/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

LUXGRAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Soleuvre. 

R. C. Luxembourg B 66.358. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04501, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2006.

(007411.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

EUREXIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 37.879. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04505, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2006.

(007413.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

G.N. TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 80.021. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04509, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2006.

(007415.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Mersch, le 13 janvier 2006.

H. Hellinckx.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

36288

NEW FANTASY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 93.036. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04520, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2006.

(007418.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 42.989. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04715, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007419.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

CORPORATE INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 82.238. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04523, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2006.

(007420.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

DEMAG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 99.219. 

Les comptes annuels de DEMAG FINANCE, S.à r.l. au 30 septembre 2005, ainsi que le rapport du réviseur d’entre-

prises y relatif, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04850, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007422.3/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Signature.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

<i>Pour DEMAG FINANCE, S.à r.l.
C. Bourrat
<i>Chief Corporate Counsel

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

KB Lux Money Market Fund

KB Lux Venture Capital Fund

KB Lux Key Fund

Mentor S.A.

Jefferies Umbrella Fund

Conquest ’91

Five Mounts Investments S.A.

Nicolas Charlier International S.A.

Nicolas Charlier International S.A.

Nicolas Charlier International S.A.

Nicolas Charlier International S.A.

CG (Germany) II, S.à r.l.

Bureau Economique de Gestion et Holding International - S.A.B.E.G.H.I.N.

Inn Side Hotel (Luxembourg) S.A.

Kickoff, S.à r.l.

Fondation Epoux Robert Wagener-Ettinger

S.A. Specaly International

S.A. Specaly International

S.A. Specaly International

MGP Technologies, S.à r.l.

MGP Services, S.à r.l.

Contel Group S.A.

Capitalpost Luxembourg, S.à r.l.

Eviend, S.à r.l.

Bio-Tech International S.A.

Flyteam Participations S.A.

Tyrson Invest S.A.

G.P.F. S.A.

Besi Investment S.A.

Artos S.A.

Imexlux S.A.

Open Job S.A.

Ghana S.A.

Kuno S.A.

Kuno S.A.

EEC Investments S.A.

Etilux Luxembourg S.A.

Besima S.A.

PROIMMO, Promaco Immobilière S.A.

Waterford Investments S.A.

Ubik Luxembourg S.A.

Ubik Luxembourg S.A.

PROMACO, Project Management and Control S.A.

Promaco Luxembourg S.A.

Terracota International Trade &amp; Finance S.A.

CGF Commercial and Industrial Finance 4, S.à r.l.

Piramide S.A.

Idéal Toitures, S.à r.l.

Schwerin S.A.

Rapid S.A.

Rail and Steel Services S.A.

Atlantis Holding Investment 0604 S.A.

Atlantis Holding Investment 0604 S.A.

D.G.M. Belux S.A.

Captiva 2 Italie, S.à r.l.

Oil International Holding S.A.

Ar-Lux, S.à r.l. - Matériaux de Construction

J + V Heizung und Sanitär S.A.

Saint Claude Holding S.A.

Alexandria

Alexandria

Trascom, S.à r.l.

Pillarlux Bretigny S.A.

Luxgrain, S.à r.l.

Eurexim, S.à r.l.

G.N. Toitures, S.à r.l.

New Fantasy, S.à r.l.

Villeneuve Investissements S.A.

Corporate Investment Partners S.A.

Demag Finance, S.à r.l.