35905

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 749

13 avril 2006

S O M M A I R E

A.B.  Bâtiment  et  Construction,  S.à r.l., Wellen- 

Hol-Maritime I A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35925

stein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35922

Immo Focus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35938

A.P. Sanders & Cie, S.e.c.s., Kehlen . . . . . . . . . . . . .

35925

Immo-Lux Transport, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . 

35920

Air Print S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35912

Kalifornia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35922

Alzette Shipping S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . .

35951

Kanoba S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35927

Alzette Shipping S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . .

35952

Kanoba S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35932

Amethyst Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

35907

Killi-Films René Kitzler, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . 

35913

(La) Bagagerie, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . .

35939

L.O.-Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

35906

BNLFOOD Investments Limited, S.à r.l., Wiltz . . .

35943

Lemwerder, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

35910

Bureau  de  gérances  René  Kitzler,  S.à r.l., Ber- 

Lemwerder, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

35911

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35939

Lissone  International  Luxembourg  S.A.,   Muns- 

Caisse Raiffeisen Mertert-Wasserbillig-Moersdorf- 

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35925

Rosport, Soc. Coop., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . .

35908

Mezzanine  Management  Central  Europe  Invest- 

Caldwell, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35907

ment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35924

CIFEX-Compagnie   Fiduciaire  d’Expertise   S.A., 

mailworXs GmbH, Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35934

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35923

N.R.G. Luxembourg S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . 

35926

Classic Marine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

35919

Packolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35934

Classic Marine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

35919

Pearl Maritime S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

35924

Conseil  Européen de la Culture  Hellénique, Ca- 

Prime Steel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

35937

pellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35916

REPE N°1 - Greenwich, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

35912

Cosylux S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35932

S.E.M.A.P., Société Européenne de Matériel pour 

Dacolux, S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35913

l’Appareillage, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

35911

Dynavest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35918

Sea Print S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35908

El Barrio, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35939

Sicar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35918

Electro-Maintenance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

35920

Société du Nouveau Faubourg S.A., Luxembourg  

35909

Emerald Maritime S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

35922

Stock Port International S.A., Luxembourg  . . . . . 

35907

Faella Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

35914

Süd-Ost Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35906

Flair-Shop, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

35943

Systèmes  Technologiques  Industriels (STI) S.A., 

Godico S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35919

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35912

GST Diamond Abrasives S.A., Luxembourg . . . . . .

35923

Systrata Design Partner S.A., Luxembourg. . . . . . 

35939

Hewlett   Packard   Luxembourg   Participations, 

Systrata Design Partner S.A., Luxembourg. . . . . . 

35943

S.à r.l., Luxembourg-Gasperich . . . . . . . . . . . . . . .

35933

Toiture Zanotti et Fils, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . 

35933

Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises, S.à r.l., 

Traxys S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35909

Luxembourg-Gasperich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35932

ZIT Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

35939

Hewlett-Packard Luxembourg Investment, S.à r.l., 

ZIT Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

35943

Luxembourg-Gasperich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35933

35906

SÜD-OST FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.984. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 novembre 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MAZARS, 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03840. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006269.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

L.O.-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.002. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social en date du 23 décembre 2005

L’Assemblée Générale a décidé de décharger les administrateurs suivants de leur mandat:
- LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3175, Road Town, Tortala, British Virgin

Islands;

- SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortala, British Virgin Islands;
- QUENON INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortala, British Virgin

Islands.

L’Assemblée Générale a décidé de nommer comme nouveaux administrateurs de la société à compter de la date de

l’Assemblée:

- LAYCA (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2

ème

 étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous
le numéro 591194;

- NAIRE (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2

ème

 étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques sous
le numéro 590488;

- NUTAN (MANAGEMENT) S.A., ayant son siège social au 2

ème

 étage, Abbott Building, Road Town, Tortola (Iles

Vierges Britanniques), et inscrite auprès du Registrar of International Business Companies des Iles Vierges Britanniques
sous le numéro 590480;

et du Commissaire:
THEMIS AUDIT LIMITED, ayant son siège social au Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Vir-

gin Islands,

jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006340.3/1005/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

MM. Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, président; 

Gianguido Caligaris, dirigeant de banque, demeurant à Mendrisio (Suisse), administrateur-délégué; 

 

Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

Mme Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur. 

Pour extrait conforme 
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

35907

CALDWELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 112.309. 

—

Suite aux cessions de parts intervenues en date du 9 décembre 2005 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE

HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. et M. Johannes M. van Tilburg, les 500 parts sociales de la Société sont réparties
comme suit:

- M. Johannes M. van Tilburg, résidant à Baambrugse Zuwe 210-A, 3645 AM Vinkeveen, Pays-Bas, détient 500 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-.

De plus, il résulte des résolutions prises par l’associé unique du 9 décembre 2005, que:
1) M. Johannes M. van Tilburg, résidant à Baambrugse Zuwe 210-A, 3645 AM Vinkeveen, Pays-Bas, est nommé gérant

de la Société pour une durée indéterminée;

2) La démission de la société MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, en sa qualité de gérant de la Société est acceptée.

Les résolutions mentionnées ci-dessus prennent effet au 9 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03782. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006307.3/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

STOCK PORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.662. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2005

- L’Assemblée ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’Assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006353.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

AMETHYST MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 85.521. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Adminstration du 21 décembre 2005

Il résulte du procès-verbal de ladite réunion qu’à l’unanimité des voix, le Conseil d’Administration a décidé de trans-

férer le siège social de la société au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM04210. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006692.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A. 
<i>Agent domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

AMETHYST MARITIME S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

35908

CAISSE RAIFFEISEN MERTERT-WASSERBILLIG-MOERSDORF-ROSPORT, Société Coopérative.

Siège social: Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 20.375. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la seconde assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2005

<i>de la société coopérative avec siège à Wasserbillig

<i>Deuxième résolution

En vue de réaliser cette fusion et sous la condition suspensive que celle-ci soit également approuvée par l’assemblée

générale de la CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER-CANACH-GOSTINGEN-WORMELDANGE, l’assemblée dé-
cide la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la société.

<i>Troisième résolution

Sous la même condition suspensive, l’assemblée décide de fixer à 2 le nombre des liquidateurs.
Sont appelés à cette fonction:
1. Monsieur Leonardy Aloyse, cultivateur, demeurant à Mertert,
2. Monsieur Hurt Marcel, fonctionnaire, demeurant à Mompach.
L’assemblée confère aux liquidateurs les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et

suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les liquidateurs sont dispensés de faire inventaire et peuvent s’en référer aux écritures de la société.
Les liquidateurs ont spécialement tous pouvoirs à l’effet de: 
a) faire apport de l’universalité du patrimoine de la CAISSE RAIFFEISEN MERTERT-WASSERBILLIG-MOERSDORF-

ROSPORT à la CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER-CANACH-GOSTINGEN-WORMELDANGE;

b) renoncer aux droits de privilège, d’hypothèque et à l’action résolutoire pouvant appartenir à la CAISSE

RAIFFEISEN MERTERT-WASSERBILLIG-MOERSDORF-ROSPORT contre la CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER-
CANACH-GOSTINGEN-WORMELDANGE, en raison de l’exécution des charges assumées par celle-ci comme
condition de l’apport de fusion et dispenser expressément Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre in-
scription d’office de quelque chef que ce soit;

c) autoriser la CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER-CANACH-GOSTINGEN-WORMELDANGE à faire requérir

ou consentir toutes significations ainsi que toutes inscriptions, renouvellements ou mainlevées d’inscriptions de privi-
lèges d’hypothèques, de saisies, de postpositions ou subrogations;

d) recevoir, en contrepartie dudit apport, de la CAISSE RAIFFEISEN GREVENMACHER-CANACH-GOSTINGEN-

WORMELDANGE les 161 parts sociales nouvelles de cette société à créer par celle-ci et les répartir entre les associés
de la CAISSE RAIFFEISEN MERTERT-WASSERBILLIG-MOERSDORF-ROSPORT.

La signature conjointe de deux liquidateurs sera nécessaire pour engager la société.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006454.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

SEA PRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 59.195. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 16 novembre 2005

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1. L’Assemblée accepte la démission de:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 12.039, avec siège social au 5, boulevard de la Foire,

L-2013 Luxembourg, de son poste de Commissaire aux Comptes.

2. L’Assemblée élit en remplacement:
- AACO, S.à r.l., société avec siège social au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés n

°

 B 88.833.

Son mandat prendra fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de 2009.
3. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03731. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006612.3/642/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

J.-M. Wildgen / J. Mangen
<i>Attaché à la Direction / Directeur

Signature / Signature / Signature 
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

35909

SOCIETE DU NOUVEAU FAUBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.107. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2005:
- que le siège de la société a été transféré au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- que:
Monsieur Pierre Hamel, administrateur de sociétés, demeurant au 50, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg,
Madame Isabelle Accary, demeurant au 50, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg,
Monsieur Jean-Pierre Vernier, employé privé, demeurant au 28, rue Frantz Clément, L 1345 Luxembourg,
ont été nommés administrateurs, en remplacement de Messieurs Claude Zimmer, Pierre Lentz et John Seil, adminis-

trateurs démissionnaires;

- que Monsieur Jacques Van Rysselbeghe, expert-comptable et conseiller fiscal, 4, Square Marie Louise, B-1000

Bruxelles, a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire;

- que les mandats des nouveaux administrateurs et du commissaire aux comptes expireront lors de l’assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes au 30 novembre 2005.

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006461.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

TRAXYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 3, rue Pletzer.

R. C. Luxembourg B 90.829. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 11 janvier 2006 que les

personnes suivantes ont été nommées administrateurs de Classe C de la Société leur mandat se terminant lors de l’as-
semblée générale annuelle statuant sur les comptes se terminant au 30 novembre 2010:

- M. Alec Machiels, ayant son adresse professionnelle au PEGASUS CAPITAL ADVISORS, L.P., 99 River Road, Cos

Cob, CT 06787, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Rodney Cohen, ayant son adresse professionnelle au PEGASUS CAPITAL ADVISORS, L.P., 99 River Road, Cos

Cob, CT 06787, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Eric Gribetz, ayant son adresse professionnelle au PEGASUS CAPITAL ADVISORS, L.P., 99 River Road, Cos

Cob, CT 06787, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Dan Stencel, ayant son adresse professionnelle au PEGASUS CAPITAL ADVISORS, L.P., 99 River Road, Cos Cob,

CT 06787, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Richard Weinberg, ayant son adresse professionnelle au PEGASUS CAPITAL ADVISORS, L.P., 99 River Road,

Cos Cob, CT 06787, Etats-Unis d’Amérique;

- M. George Dorsey, ayant son adresse professionnelle au EDGEWOOD HOLDINGS LLC, 457 Cider Mill Road,

Cornwall Vermont, 05753, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Stanley de Jongh Osborne, ayant son adresse professionnelle au KELSO &amp; CO, 320 Park Avenue, New York,

New York 10022, Etats-Unis d’Amérique; 

- M. Mark Kristoff, ayant son adresse professionnelle au CONSIDAR, INC., 825 Third Avenue, New York, New York

10022, Etats-Unis d’Amérique; et

- M. Alan Docter, ayant son adresse professionnelle au CONTINENTAL MINING AND METALLURGICAL CORP.,

205 Worth Avenue, Palm Beach, Florida 33480, Etats-Unis d’Amérique.

Les mandats de M. Philippe Fievez en tant qu’administrateur de Classe A et de M. Ralf Drieselman en tant qu’admi-

nistrateur de Classe B ont été confirmés.

Les démissions de MM. Pierre Bouckaert, Etienne Denis, Michel Moser et Patrick Tanson avec effet au 11 janvier 2006

en tant que membres du conseil d’administration ont été acceptées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03471. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006751.3/260/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature

35910

LEMWERDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.479. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-first day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SAXONY HOLDINGS, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 111.444,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-

bourg on December 21, 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of LEMWERDER (the «Company»), a société à responsabilité limitée

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 111.479, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on October 26,
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1259, on November 23, 2005. The
articles of incorporation of the Company have not been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital, the general meeting of shareholders is regularly con-

stituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Modification of the Company’s current accounting year so that it ends on the thirty-first day of January 2006 instead

of the thirty-first day of December 2005.

2. Modification of all the Company’s subsequent accounting years so that they begin on the first day of February and

end on the thirty-first day of January of the following year.

3. Subsequent amendment of article 20 and article 21 of the articles of incorporation of the Company.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to modify the Company’s current accounting year so that it ends on the thirty-first day

of January 2006 instead of the thirty-first day of December 2005.

<i>Second resolution

The general meeting decides to modify all of the Company’s subsequent accounting years so that they begin on the

first day of February and end on the thirty-first day of January of the following year.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend article 20 and article 21 of the articles of incorporation of the Company as

follows:

Art. 20. «The Company’s year commences on February 1

st

 and ends on January 31

st

 of the following year.»

Art. 21. «Each year on January 31

st

, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SAXONY HOLDINGS, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.444,
ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg le 21 décembre 2005.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante est l’associé unique de LEMWERDER (la «Société»), une société à responsabilité limitée

constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.479, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

35911

bourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire soussigné en date du 26 octo-
bre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1259, le 23 novembre 2005. Les statuts
de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors. 

La partie comparante représentant l’intégralité du capital social, l’assemblée générale des associés est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’année sociale en cours de la Société de sorte qu’elle se termine le trente et un janvier 2006 au

lieu du trente et un décembre 2005.

2. Modification de toutes les années sociales subséquentes de sorte que chacune commence le premier février et se

termine le trente et un janvier de l’année suivante.

3. Modification subséquente de l’article 20 et de l’article 21 des statuts de la Société.
L’assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale en cours de la Société de sorte qu’elle se termine le trente

et un janvier 2006 au lieu du trente et un décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier toutes les années sociales subséquentes de la Société de sorte que chacune

commence le premier février et se termine le trente et un janvier de l’année suivante.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 20 et l’article 21 des statuts de la Société de la façon suivante:

Art. 20. «L’année sociale de la Société commence le premier février et se termine le trente et un janvier de l’année

suivante.»

Art. 21. «Chaque année au 31 janvier, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le
notaire.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2006, vol. 899, fol. 78, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007577.3/239/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

LEMWERDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.479. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007578.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

S.E.M.A.P., SOCIETE EUROPEENNE DE MATERIEL POUR L’APPAREILLAGE, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 23, rue Barblé.

R. C. Luxembourg B 28.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03859, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006875.3/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Belvaux, le 18 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 17 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

Strassen, le 17 janvier 2006.

Signature.

35912

REPE N°1 - GREENWICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 93.156. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 décembre 2005, les associés de la société ont décidé:
1) de renouveler le mandat des gérants suivants:
- Dave Anil, gérant de classe A, résidant au 11, Ormesby Way, Kenton HA3 9SE, Royaume-Uni,
- Richard Selby, gérant de classe A, avec adresse professionnelle au 15, Ardwick Road, NW2 2BX Londres, Royaume-

Uni,

- John Gregory Spetch, gérant de classe B, avec adresse professionnelle au 4, Sylvan Mews, Ingress Park, DA9 9GB

Greenhithe, Royaume-Uni,

- Richard Pilinkgton, gérant de classe B, avec adresse professionnelle au 70, Lee Park, Blackheath, SE3 9HZ Londres,

Royaume-Uni,

- Bruno Bagnouls, gérant de classe C, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Xavier Pauwels, gérant de classe C, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice

se terminant le 31 mars 2005 et qui se tiendra en 2006.

2) de renouveler le mandat du commissaire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route

d’Esch, L-1014 Luxembourg. 

Pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice

se terminant le 31 mars 2005 et qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006469.3/581/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

SYSTEMES TECHNOLOGIQUES INDUSTRIELS (STI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 39.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06883, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

(006582.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

AIR PRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 56.221. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 16 novembre 2005

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1. L’Assemblée accepte la démission de:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 12.039, avec siège social au 5, boulevard de la Foire,

L-2013 Luxembourg, de son poste de Commissaire aux Comptes.

2. L’Assemblée élit en remplacement:
- AACO, S.à r.l., société avec siège social au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés n

°

 B 88.833.

Son mandat prendra fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
3. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et la Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006624.3/642/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

 

<i>Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Signature / Signature / Signature 
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

35913

DACOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 14, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 90.087. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pierre Dimanche, conseiller d’entreprises, né à Les Bulles (Belgique), le 1

er

 juin 1937, demeurant à

B-1420 Braine-l’Alleud, 11, avenue des Muguets (Belgique).

2.- Monsieur Roger Hertsens, gérant de sociétés, né à Bonheiden (Belgique), le 7 mai 1949, demeurant à B-3140

Keerbergen, 41, Zeeptstraat (Belgique).

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Georges Thinnes, conseiller fiscal, demeurant professionnellement

à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée DACOLUX, S.à r.l., avec siège social à L-3898 Foetz, 14, rue du Brill, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 90.087), a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Mersch, en date du 25 octobre 2002, publié au Mémorial C, numéro 16 du 8 janvier 2003.

- Que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 octobre 2003, publié

au Mémorial C, numéro 1210 du 18 novembre 2003.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 20 avril 2004, Monsieur Pierre Diman-

che, préqualifié, a cédé une (1) part sociale dans la prédite société DACOLUX, S.à r.l., à Monsieur Roger Hertsens,
préqualifié.

Cette cession de part est approuvée conformément à l’article 8 des statuts et les associés la considèrent comme

dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Le cessionnaire susdit est propriétaire de la part sociale lui cédée à partir de la date de cession.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article cinq (5) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR), représenté par cent cinquante (150) parts

sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante

euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: G. Thinnes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 décembre 2005, vol. 534, fol. 79, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007607.3/231/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

KILLI-FILMS RENE KITZLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass.

R. C. Luxembourg B 83.110. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08305, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006876.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Junglinster, le 12 janvier 2006.

J. Seckler.

Signature.

35914

FAELLA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 104.581. 

—

In the year two thousand and five, on the fifteenth of December.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the stock company («société anonyme») FAELLA

INVESTMENTS S.A. with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscribed
in the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under the number 104.581, incorporated pursuant to
a deed of M

e

 Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on the 2nd of December 2004, published in the

Mémorial C number 166 of the 23rd of February 2005,

having a corporate capital set at 31,000.- EUR (thirty-one thousand Euro), represented by 31 (thirty-one) shares with

a par value of 1,000.- EUR (one thousand Euro) each.

The meeting is presided by Mr Benoît Lejeune, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mrs Mélanie Fernandez, private employee, professionally residing in Luxem-

bourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Armand Schreiber, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets.
2.- Appointment of the company organized under the laws of British Virgin Islands GENLICO LIMITED, with regis-

tered office in Tortola, Road Town, Wickhams Cay, P.O. Box 146, (British Virgin Islands), as liquidator with the broadest
power mentioned in the articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10, 1915.

3.- Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates.
4.- Sundry.
B) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed ne varietur by the shareholders, the proxy-
holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed in order to be recorded with it.

C) That the proxies of the represented shareholders signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned

notary, will also remain annexed to the present deed.

D) That, as appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the

present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.

<i>Second resolution

The general meeting decides to put the company into liquidation and to appoint as liquidator the company under the

laws of British Virgin Islands GENLICO LIMITED, with registered office in Tortola, Road Town, Wickhams Cay, P.O.
Box 146, (British Virgin Islands).

The liquidator has the broadest powers provided for by the articles 144-148bis of the coordinated law on commercial

companies. He may execute all acts provided for by article 145 without the authorization of the general meeting
whenever requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company. He may, under

his own liability, delegate for special operations to one or more proxy-holders such capacities and for such period he
may determine.

<i>Third resolution

The general meeting grants discharge to the directors, the companies EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.,

MONTEREY SERVICES S.A. and UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. and to the statutory auditor, the
company COMCOLUX S.A., for the performance of their mandates.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at seven hundred and fifty Euro.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

35915

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAELLA INVESTMENTS S.A.,

avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 104.581, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metz-
ler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 2 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 166 du
23 février 2005,

ayant un capital social fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), représenté par 31 (trente et une) actions d’une

valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Mélanie Fernandez, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Armand Schreiber, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Résolution de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
2. Nomination de la société de droit des Iles Vierges Britanniques GENLICO LIMITED, avec siège social à Tortola,

Road Town, Wickhams Cay, P.O. Box 146, (Iles Vierges Britanniques), comme liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés du 10 août 1915. 

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats.
4. Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le

notaire instrumentant, resteront pareillement annexées aux présentes.

D) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de mettre la société en liquidation et de nommer comme liquidateur la société de droit

des Iles Vierges Britanniques GENLICO LIMITED, avec siège social à Tortola, Road Town, Wickhams Cay, P.O. Box
146, (Iles Vierges Britanniques).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société. Il peut, sous sa

responsabilité, pour des opérations spéciales, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il
détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs, les sociétés EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.,

MONTEREY SERVICES S.A. et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ainsi qu’au commissaire aux comptes,
la société COMCOLUX S.A., pour l’exercice de leurs mandats.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

35916

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date d’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire le présent acte.

Signé: B. Lejeune, M. Fernandez, A. Schreiber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2005, vol. 535, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009053.3/231/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

CONSEIL EUROPEEN DE LA CULTURE HELLENIQUE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8301 Capellen, 55, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg F 1.369. 

—

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Evangelos Spyropoulos, professeur Dr d’Histoire et des Sciences Politiques, de nationalité hellénique, habitant à

Mannheimerstrasse 15, 69115 Heidelberg - Allemagne,

2. Theodoras Dalmaris, prof. De Mathématique, de nationalité hellénique, habitant rue Aristotelous 25, GR-19013

Sarnida Attiki - Grèce,

3. Zannis Gkiouzelis, Phd en Economie et Sciences Politiques, de nationalité hellénique, habitant au 38, rue Kratitos,

17121 Nea Smyrni - Grèce,

4. Costantin Calfelis, Journaliste-Economiste, de nationalité hellénique, habitant à Luxembourg, 47, avenue Guillaume,

L-1651, 

5. Panagiotis Koutsouvelis, habitant Athènes - Grèce, 47, rue Delfon, 15125 Maroussi, tous représentés à Luxem-

bourg par M. Costantin Calfelis,

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination de: CONSEIL EUROPEEN DE LA CULTURE HELLENIQUE, A.s.b.l.,

en anglais: EUROPEAN COUNCIL OF HELLENIC CULTURE et en grec: [EVROPAÏKO SIMVOULIO ELLINIKOU PO-
LITISMOU]. La traduction exacte à d’autres langues est possible.

Art. 2. L’association a pour objet la projection et la promotion de la culture hellénique en Europe et la collaboration

avec toute instance, autorité, association, individuels, groupements etc. dont l’objet et I’activité est de caractère culturel
afin de contribuer via la culture à l’intégration européenne.

Art. 3. L’association a son siège social à Luxembourg, 55, rue du Kiem, BP 51-Cap L-8301. Le siège social peut être

transféré, par simple décision du conseil d’administration.

Art. 4. La durée de l’association est indéterminée.

II. Exercice social

Art. 5. L’exercice social coïncide avec l’année civile.

III. Membres

Art. 6. Peut devenir membre effectif de l’association des intellectuels, des hommes des sciences, des lettres et des

arts ainsi que des personnes qui ont contribué à l’élargissement et l’intégration européenne.

Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l’association doit présenter une demande d’adhésion

écrite au conseil d’administration, qui procède à l’examen de la demande et s’entoure de tous les éléments d’apprécia-
tion nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d’administration décide souverainement et n’est pas obligé de faire
connaître les motifs pour lesquels l’adhésion aura, le cas échéant, été refusée. Les membres peuvent utiliser les titre du
Conseiller Culturel de Grêce.

Les membres sont distingués à effectifs, correspondants et honoraires.

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l’association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d’ad-

ministration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s’est pas

acquitté de la cotisation dans le délai de 30 jours à partir de l’envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d’administration:
- en cas d’infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses dévoirs ou obligations envers l’association, constatés par le conseil d’admi-

nistration.

Un recours dûment motivé devant l’assemblée générale est possible. L’assemblée générale décide souverainement en

dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Junglinster, le 24 janvier 2006.

J. Seckler.

35917

IV. Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n’ont pas attribués à un autre

organe de l’association. 

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d’adminis-

tration, adressée un mois à l’avance par lettre circulaire à tous les membres de l’association, ensemble avec l’ordre du
jour.

L’assemblée générale se réunit pareillement sur demande d’un cinquième des membres de l’association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l’aide d’une procuration

écrite. Chaque membre ne peut représenter que deux membres absents au maximum.

Les résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circu-

laire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, à condition toutefois que l’assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 12. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 5 membres au moins, élus par l’assem-

blée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 5 ans. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exer-

ceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire general, trésorier et conseiller. Les pouvoirs des adminis-
trateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d’administration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. De même, le con-

seil d’administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d’administration sont convoqués par simple lettre ou par autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d’administration, dont I’une nécessairement du secré-

taire général, engage l’association.

Art. 15. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs

à un ou plusieurs de ses membres ou à un tiers.

IV. Contributions et Cotisations

Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l’Association, seront tenus de payer une

contribution dont le montant est fixé par l’assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d’un membre.

Art. 17. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l’assemblée

générale.

VII. Mode d’établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d’administration établit le compte des recettes et des dépenses de l’exercice social et le soumet

pour approbation à l’assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l’exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 19. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si l’assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 20. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l’association s’opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l’assem-

blée générale.

X. Dispositions finales

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumet-

tre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’assemblée générale constituante, réunie en assemblée extraordinaire, à laquelle tous les membres se reconnaissent

dûment convoqués, a pris à I’unanimité les résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs: Evangelos Spyropoulos, Theodoras Dalmaris, Constantin Calfelis, Tzanis Gkiouzelis

et Panagiotis Koutsouvelis. 

2. L’assemblée générale a décidé de fixer le montant de la contribution pour les membres fondateurs à EUR 50,-.

Tout nouveau membre sera assujetti à la contribution de EUR 50,- indexée à partir du jour de la signature des présents
statuts.

3. L’assemblée générale a décidé de fixer le montant de la cotisation annuelle à EUR 50,-.

35918

<i>Réunion du Conseil d’administration

Ensuite, le Conseil d’administration s’est réuni et a désigné, à l’unanimité:

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09354. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006738.3/000/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

DYNAVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 60.749. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 16 novembre 2005

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1. L’Assemblée accepte la démission de:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 12.039, avec siège social au 5, boulevard de la Foire,

L-2013 Luxembourg, de son poste de Commissaire aux Comptes.

2. L’Assemblée élit en remplacement:
- AACO, S.à r.l., société avec siège social au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés n

°

 B 88.833.

Son mandat prendra fin à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
3. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et la Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03742. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006630.3/ 642/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

SICAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 18.145. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 janvier 2006 que:
1) Suite à la démission des trois administrateurs Messieurs John Seil, Thierry Fleming et Luc Hansen, ont été nommés

nouveaux administrateurs en remplacement:

- Monsieur John Weber, né le 17 mai 1950 à Wiltz, demeurant professionnellement à L-1361 Luxembourg, 9, rue de

l’Ordre de la Couronne de Chêne;

- Monsieur Guy Lanners, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1361 Luxem-

bourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne;

- Monsieur Aniel Gallo, né le 6 février 1962 à Torre Annunziata (Italie), demeurant professionnellement à L-1361

Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.
2) Suite à la démission de la société AUDIEX S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes, a été nommée com-

missaire aux comptes en remplacement la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à
L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2012.
3) Le siège social de la société à été fixé à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006718.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Evangelos Spyropoulos 

comme président,

Theodoros Dalmaris 

comme vice-président,

Constantin Calfelis 

comme secrétaire general,

Tzanis Gkiouzelis 

comme trésorier,

Panagiotis Koutsouvelis 

comme conseiller.

Signature / Signature / Signature 
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature

35919

CLASSIC MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 86.143. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue de manière ordinaire le 10 octobre 2005

Il résulte du procès-verbal de ladite assemblée générale des actionnaires qu’à l’unanimité des voix, l’assemblée a ratifié

la nomination de Monsieur Bart Van Der Haegen en qualité d’administrateur et d’administrateur-délégué. La totalité de
la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
lui sont confiées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM04206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006673.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

CLASSIC MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 86.143. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 2 décembre 2005

Lors de ladite assemblée les résolutions suivantes ont été prises:
1. Les mandats des administrateurs Monsieur François Winandy demeurant professionnellement au 25, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg, de Madame Mireille Gehlen, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg ainsi que celui de l’administrateur et Administrateur-délégué, à savoir Monsieur Bart Van Der
Haegen demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg venant à expiration, ils sont recon-
duits jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en l’année 2011. L’Assemblée Générale ratifie tous les actes
faits par eux jusqu’à ce jour;

2. Le mandat du commissaire aux comptes, à savoir la fiduciaire EVERARD &amp; KLEIN, sise au 83, rue de la Libération,

L-5969 Itzig étant venu à expiration, il est reconduit jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en l’année
2011. L’Assemblée Générale ratifie tous les actes faits par lui jusqu’à ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM04204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006646.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

GODICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 79.266. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2006

<i>Résolutions

- La société SWAN HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Gibraltar, 30-38 Main Street, Suite 31, Don House, a

déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur. 

- La société MAYA INVEST LIMITED, ayant son siège à JE2 3NT St. Helier - Jersey, 3rd Floor, Conway House,

Conway Street 7-9, ici représentée par Madame Maria Keersmaekers, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée,
sera nommée comme administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.

Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît en avoir reçu une.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05431. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009907.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme 
CLASSIC MARINE S.A. 
Signature 
<i>Le Conseil d’Administration

<i>Pour MAYA INVEST LTD / ALPHA ACCOUNTING AG
M. Keersmaekers / L. Voet

35920

ELECTRO-MAINTENANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 260, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 71.073. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2005 que les associés de la S.à r.l.

ELECTRO-MAINTENANCE, Monsieur Fernando Lourenco Fernandes, gérant, demeurant 56, avenue Ambroise Croi-
zat F-55240 Bouligny, Monsieur Pierre-Henri Naud, employé privé, demeurant 4 bis rue Richelieu F-57000 Metz, Mon-
sieur Denis de Gendt, employé privé, demeurant 21, place du Forum F-57000 Metz et Madame Nadine Schilde,
employée privée, demeurant 1, rue du Charme F-57530 Maizeroy, ont agréé le projet de cession des seize (16) parts
sociales de Nadine Schilde, préqualifiée, qu’elle détenait dans la S.à r.l. ELECTRO-MAINTENANCE à la société anonyme
PCI S.A. enregistrée au registre de commerce de Luxembourg sous le n

°

 B 107.041 et domiciliée 260, rue de Neudorf,

L-2221 Luxembourg et le projet de cession des seize (16) parts sociales de Denis De Gendt, préqualifié, qu’il détenait
dans la S.à r.l. ELECTRO-MAINTENANCE à la société anonyme PCI S.A., préqualifiée.

En vertu des cessions de parts précitées, la répartition actuelle du capital social de la S.à r.l. ELECTRO-MAINTE-

NANCE se présente comme suit: 

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04282. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006655.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

IMMO-LUX TRANSPORT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

H. R. Luxemburg B 61.610. 

—

Im Jahre zweitausendundfünf, am einundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft deutschen Rechts LOGISTA, GmbH, mit Sitz in D-74211 Leingarten, Uhlandstrasse 7,
hier vertreten durch Herrn Georg Weinreuter, wohnhaft in 7, Uhlandstraße, D-74211 Leingarten,
aufgrund einer Vollmacht ihm ausgestellt in Leingarten am 21. November 2005.
2) Die Gesellschaft deutschen Rechts e-log EUROPEAN LOGISTIC, GmbH, mit Sitz in D-74211 Leingarten, Eichen-

dorffstrasse 40,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Daniel Weinreuter, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-74211

Leingarten.

Vorbenannte Vollmacht wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.
Die Erschienenen handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

IMMO-LUX TRANSPORT, mit Sitz in L-8399 Windhof (Koerich), 4, rue de l’Industrie, welche gegründet wurde durch
Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtssitz in Luxemburg am 23. Oktober 1997, veröffentlicht
im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 98 vom 16. Februar 1998.

Diese Erschienenen erklären sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung einzufinden und fassen einstimmig

folgende Beschlüsse: 

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Geschäftsführer Herrn Georg Weinreuter, wohnhaft in 7, Uhland-

straße, D-74211 Leingarten an und erteilt ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tage.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass der Gesellschafter, die Gesellschaft LOGISTA, GmbH., vorbenannt, einhun-

dertdreizehn (113) Anteile an der IMMO-LUX TRANSPORT, S.à r.l., an die Gesellschaft e-log EUROPEAN LOGISTIC,
GmbH, mit Sitz in D-74211 Leingarten, Eichendorffstraße 40,

hier vertreten wie vorerwähnt,
abtritt, zum Preise von dreihundertsiebzig tausend achthundert Euro (EUR 370.800,-), welcher Betrag die LOGISTA,

GmbH, vorbenannt, vertreten wie vorstehend angegeben, erklärt soeben von der e-log EUROPEAN LOGISTIC, GmbH,
vorbenannt, vertreten wie vorstehend angegeben, erhalten zu haben, worüber sie hiermit Quittung bewilligt.

Die Gesellschaft e-log EUROPEAN LOGISTIC, GmbH, vorbenannt, erklärt hiermit die einhundertdreizehn (113)

Anteile an der IMMO-LUX TRANSPORT, S.à r.l. erhalten zu haben und diese anzunehmen.

Monsieur Fernando Lourenco Fernandes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Société anonyme PCI S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 parts sociales
Monsieur Pierre-Henri Naud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 parts sociales

F. Fernandes 
<i>Gérant

35921

Alsdann erklärt Herr Gerd Weinreuter, wohnhaft in 40, Eichendorfstraße, D-74211 Leingarten,
handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft IMMO-LUX TRANSPORT, vorbenannt, diesen

Anteilsübertragungen zuzustimmen und in diesem Hinblick der Gesellschaft als zugestellt betrachten gemäß Artikel 1690
des «Code Civil» und Artikel 190 vom Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Vorbenannte Vollmacht, nachdem sie ne varietur von allen Komparenten und dem amtierenden Notar unterzeichnet

wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Nennwert der Gesellschaftsanteile abzuschaffen.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von einhundertsiebenundfünfzig Euro

und neunundneunzig cent (EUR 157,99) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrage von achtzehntausendfünfhun-
dertzweiundneunzig Euro und einen cent (EUR 18.592,01) auf achtzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR
18.750,-) zu bringen, durch Umwandlung eines Betrages von einhundertsiebenundfünfzig Euro und neunundneunzig cent
(EUR 157,99) aus den Reserven in Kapital ohne Ausgabe von neuen Anteilen.

Die Existenz und der Bestand der Reserven ergeben sich aus einer Bilanz auf den 31. Dezember 2004. Der Geschäfts-

führer der Gesellschaft bescheinigt, dass keine Reserveausschüttung bis zum heutigen Tag durchgeführt wurde.

Die vorbenannte Bilanz wird gegenwärtiger Urkunde ne varietur paraphiert, beigebogen und mitformalisiert.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den bestehenden siebenhundertfünfzig (750) Anteile einen Nennwert von je

fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu verleihen.

<i>Sechster Beschluss

Der Generalversammlung beschließt Artikel 6 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt achtzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 18.750,-) eingeteilt in sie-

benhundertfünfzig (750) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Die siebenhundertfünfzig (750) Anteile sind wie folgt verteilt: 

<i>Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft von Windhof-Koerich, 4, rue de l’Industrie nach,

L-6688 Mertert, Port de Mertert zu verlegen.

<i>Achter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel vier der Satzung umzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 4. Sitz der Gesellschaft ist Mertert.»

<i>Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt in Artikel 2 der Satzung einen neuen zweiten Abschnitt mit dem folgenden

Wortlaut einzufügen:

«Die Gesellschaft kann Sicherheiten, Bürgschaften und Garantien vergeben.»

<i>Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt zu weiteren Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer zu ernennen:
Herr Marcel Weinreuter, Diplombetriebswird BA, wohnhaft in D-74211 Leingarten.
Herr Daniel Weinreuter, vorbenannt.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtsgültig vertreten.

<i>Kosten

Die Kosten, die Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde ent-

stehen werden auf viertausend Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten, haben sie gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: G. Weinreuter, D. Weinreuter, G. Weinreuter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 décembre 2005, vol. 434, fol. 20, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für Gleichlautende kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteilt. 

(009713.3/242/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

a.- e-log EUROPEAN LOGISTIC, GmbH, mit Sitz in D-74211 Leingarten, Eichendorffstrasse 40, vierhunder-

tachtundachtzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

488

b.- LOGISTA, GmbH, mit Sitz in D-74211 Leingarten, Uhlandstraße 7, zweihundertzweiundsechzig Anteile  .

262

Total: siebenhundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

Mersch, den 12. Januar 2006.

H. Hellinckx.

35922

KALIFORNIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 92.563. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2005

Les actionnaires de la société anonyme KALIFORNIA S.A., réunis en assemblée générale ordinaire au siège de la

société, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

- La démission de Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg, est acceptée

à l’unanimité,

- Monsieur Jean-Paul Frank, expert comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt, est nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à expiration à la clôture de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à la daté prévue dans

les statuts en 2008.

En conséquence, le conseil d’administration de la société est dés lors composé comme suit:
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Dan Epps, Conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 6 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(006679.3/3083/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

EMERALD MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 85.375. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Adminstration du 21 décembre 2005

Il résulte du procès-verbal de ladite réunion qu’à l’unanimité des voix, le Conseil d’Administration a décidé de trans-

férer le siège social de la société au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM04212. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006693.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

A.B. BATIMENT ET CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 18A, rue Sainte Anne.

R. C. Luxembourg B 107.719. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le neuf janvier.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Amato Biagio, entrepreneur, demeurant à I-95034 Bronte, Via Cenerentola, 18.
Le comparant expose ce qui suit:
1) II est propriétaire de la totalité des cent vingt-cinq (125) parts sociales de A.B. BATIMENT ET CONSTRUCTION

S.a r.l., avec siège social à L-5471 Wellenstein, 18A, rue Ste Anne, consitutée suivant acte du notaire Roger Arrensdorff
de Mondorf-les-Bains du 29 avril 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 923 du 21
septembre 2005.

et dont le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

2) L’activité de la Société a cessé.
3) Siègeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, il prononce la dissolution

anticipée de la Société avec effet au 31 décembre 2005.

4) II se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d’acter que tout le passif de

la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu’enfin,
par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, il assume irrévocable-
ment l’obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé.

Pour extrait conforme
Signatures

EMERALD MARITIME S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

35923

5) L’actif restant est attribué à l’associé unique.
6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
7) Décharge pleine et entière est donnée au gérant.
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social. 
9) Déclaration que, conformément à la loi du 11 août 1998, l’associé actuel est le bénéficiaire économique de

l’opération.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: A. Biagio, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 16 janvier 2006, vol. 469, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009382.3/218/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

CIFEX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE D’EXPERTISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 85.957. 

—

<i>Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 décembre 2005:

- L’Assemblée a nommé en qualité d’Administrateur-Délégué M. Roger Boutboul, lequel pourra engager la société

sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière.

- L’Assemblée a accepté la démission de la société DELPHEA, S.à r.l. de son mandat d’Administrateur.
- L’Assemblée a nommé la société GREEN HEAVEN S.A., ayant son siège social 20, rue J.-P. Beicht, L-1226 Luxem-

bourg, aux fonctions d’Administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03861. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006694.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

GST DIAMOND ABRASIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Luxembourg, 16A, rue de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 108.288. 

—

L’an deux mille six, le cinq janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme GST DIAMOND ABRASIVES S.A., avec

siège à Luxembourg (R.C. B N

°

 108.288), constituée suivant acte notarié du 17 mai 2005, publié au Mémorial C N

°

 1058

du 19 octobre 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à

Pétange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Georges Brimeyer; retraité, demeurant à L-1880 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Georges Brimeyer et Madame Vangelina Karamitre comme administrateurs.
2. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
3. Transfert du siège social de Luxembourg à Remich.
4. Modification afférente de l’article 1

er

 deuxième phrase.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

Mondorf-les-Bains, le 23 janvier 2006.

R. Arrensdorff.

Signatures.

35924

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Georges Brimyer et Madame Vangelina Karamitre en tant

qu’administrateurs.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs sortants pour leur mandat et gestion jusqu’à ce jour. 
Sont nommés nouveaux administrateurs:
- Monsieur Karl-Friedrich Weyland; comptable, né à Hottenbach, le 7 juin 1951, demeurant à D 55758 Kempfeld,

Raiffeisenstrasse, 3.

- Monsieur Evert Ruyter, administrateur de sociétés, né à Doomspijk, le 14 octobre 1962, demeurant à NL 8081

Elburg, Klaproos, 11.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Luxembourg à Remich.
L’adresse du siège est: L-5531 Remich, 16A, rue de l’Europe.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 1

er

 deuxième phrase comme suit:

Art. 1

er

. (deuxième phrase). Cette société aura son siège à Remich.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à huit cent vingt euros (EUR 820,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Arosio, J. Quintus-Claude, J. Brimeyer, G. d’Huart.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 10 janvier 2006, vol. 914, fol. 27, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(009445.3/207/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

PEARL MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 85.520. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Adminstration du 21 décembre 2005

Il résulte du procès-verbal de ladite réunion qu’à l’unanimité des voix, le Conseil d’Administration a décidé de trans-

férer le siège social de la société au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM04214. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006695.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

MEZZANINE MANAGEMENT CENTRAL EUROPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 91.841. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04189, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

(006881.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Petange, le 23 janvier 2006.

G. d’Huart

PEARL MARITIME S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Managing Director
Signatures

35925

HOL-MARITIME I A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 44.969. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Adminstration du 21 décembre 2005

Il résulte du procès-verbal de ladite réunion qu’à l’unanimité des voix, le Conseil d’Administration a décidé de trans-

férer le siège social de la société au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM04223. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006706.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

LISSONE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 79.941. 

—

EXTRAIT

II ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2005 que les organes de la société sont

les suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31
décembre 2005.

<i>Conseil d’administration:

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 37.974, ayant son siège social au 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg;

- TCG GESTION S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 67.822, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;

- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 81.525 ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-

2519 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

- CAS SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B n

°

 68.168, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02990. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006731.3/556/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

A.P. SANDERS &amp; CIE, Société en commandite simple.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zoning Industriel.

R. C. Luxembourg B 113.604. 

—

EXTRAIT

1. Les associés

- Madame Sanders Antoinette Paulina, née à Brummen, le 16 avril 1934, demeurant à B-8000 Brugge (Belgique), Oude

Zak 65.

- Madame Jacquemin Sabine Yolande, née à Brugge, le 16 novembre 1965, demeurant à B-8200 Brugge (Belgique),

Kosterijstraat 32.

- Madame Jacquemin Brigitte Wilhelmine, née à Sint-Agatha-Berchem, le 3 juin 1963, demeurant à B-8200 Brugge

(Belgique), Fazantenlaan 7.

- Monsieur Jacquemin Serge Hubert, né à Sint-Agatha-Berchem, le 19 janvier 1961, demeurant à B-8400 Oostende

(Belgique), Stuiverstraat 538.

2. L’objet social

- L’objet de la Société est la gestion de son propre patrimoine et la gestion des participations.
- La Société ne participera pas à la vie économique en général.
- La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d’offre publique.
- La Société peut généralement employer toutes techniques ou instruments relatifs à ses investissements aptes à

réaliser une gestion efficace de ceux-ci y compris toutes techniques ou instruments aptes à protéger la Société contre
les risques de crédits, cours de change, taux d’intérêts et autres risques.

- La Société peut acquérir, transférer et gérer toute sorte d’immeuble dans tous pays ou louer.
- La Société peut accomplir toutes opérations financières ou autres se rapportant à ses biens meubles ou immeubles,

directement ou indirectement liées à son objet.

L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative, voir article 4. de l’acte constitutif.

HOL-MARITIME I A.G.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures

35926

3. Le siège social

Le siège social de la Société est établi au Zoning Industriel à L-8287 Kehlen et peut être transféré en tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou provisoirement à l’étranger selon l’article 2. de l’acte constitutif.

4. Gérance

La Société est gérée par l’Associé Commandité: Madame Sanders Antoinette Paulina.
La Société est engagée par la seule signature de son Associé Commandité ou, en cas de pluralité d’Associés

Commandités, par la seule signature de l’un quelconque des Associés Commandités ou par la seule signature de toute
personne à laquelle le pouvoir de signer pour la Société a été valablement conféré par les Associés Commandités
conformément à l’article 9.1. de l’acte constitutif.

5. Pouvoirs du gérant

- L’Associé Commandité est responsable personnellement indéfiniment et solidairement des engagements sociaux

n’étant pas couverts par les actifs de la Société.

- L’Associé Commandité a le pouvoir de mener et approuver tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la réa-

lisation des objets de la Société, y compris, pour autant que de besoin, la façon dont les résultats d’une entité affiliée
sont affectées.

- Sous réserve du dernier point ci-dessous, l’Associé Commandité peut à tout moment nommer un ou plusieurs

agents ad hoc en vue de l’accomplissement de tâches spécifiques. L’Associé Commandité déterminera les pouvoirs et
rémunération (le cas échéant) de ces agents, la durée de leur mandat et toute autre condition du mandat. Le(s) manda-
taire(s) ainsi nommé(s) est/sont révocable(s) ad nutum par décision de l’Associé Commandité.

- La nomination de(s) mandataire(s) conformément au point ci-dessus n’aura pas d’effet sur la responsabilité illimitée

de l’Associé Commandité.

- Le Commandité n’a aucune autorité ou pouvoir d’agir comme mandataire de la Société ou de l’Associé Commandité

de la Société.

6. Capital social

Le capital souscrit de la Société est fixé à un montant de dix mille euros (10.000,- EUR) représenté par dix (10) parts

de mille euros (1.000,- EUR) chacune dont:

- une (1) part de mille euros détenue par Madame Sanders Antoinette Paulina,
- trois (3) parts de mille euros détenues par Madame Jacquemin Sabine Yolande,
- trois (3) parts de mille euros détenues par Madame Jacquemin Brigitte Wilhelmine,
- trois (3) parts de mille euros détenues par Monsieur Jacquemin Serge Hubert.

7. Durée

La Société est constituée à la date du 27 septembre 2005 pour une durée illimitée.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05338. – Reçu 106 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009332.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

N.R.G. BELGIUM, Société Anonyme.

Siège social: B-1070 Anderlecht, Riverside Business Park, boulevard International 55, boîte 19.

N.R.G. LUXEMBOURG, Société Anonyme

Siège de la succursale: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.642. 

—

EXTRAIT

Le conseil d’administration de N.R.G. BELGIUM a décidé à l’unanimité lors de sa réunion tenue le 26 janvier 2006, la

clôture avec effet immédiat de la succursale de la Société N.R.G. LUXEMBOURG située au Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 2 février 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013089/556/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

Signatures.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG Tax Advisory Services
Signature

35927

KANOBA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.532. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of December.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of KANOBA S.A., a société anonyme governed by

the laws of Luxembourg, with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a deed of M

e

 Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on

the 13th of July 2005, published in the Mémorial C, n

°

 1242 on the 21st of November 2005, registered with the Lux-

embourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 109.532, and whose articles have not
yet been amended since its incorporation (the «Company»).

The meeting is declared open at 16.15 with Mr Gérald Calame, accountant, residing in Geneva, in the chair,
who appointed as secretary Mr Olivier Abelhauser, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer M

e

 Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting, having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state the

following:

That the agenda of the meeting was the following:
To increase the corporate capital by an amount of two Euro (EUR 2.-) so as to raise it from its present amount of

thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to thirty-one thousand and two Euro (EUR 31,002.-)

To issue one (1) new share with a par value of two Euro (EUR 2.-), having the same rights and privileges as the existing

shares.

To accept subscription for this new share with payment of a share premium in an aggregate amount of thirty-two

million twenty-nine thousand seven hundred and thirty-five Euro and nine cent (EUR 32,029,735.09) by KOVAR LIMI-
TED, a company governed by the Laws of Gibraltar, with registered office at 10/8 International Commercial Centre,
Casemates Square, Gibraltar, registered with the Gibraltar Registrar of Companies, under the number 95310 (KOVAR
LIMITED), and to accept payment in full for such new share and for the share premium by a contribution in kind
consisting of:

two hundred and two thousand three hundred and nine (202,309) shares with a par value of one American Dollar

(USD 1.-) each, issued by FIRST BANK OF MIAMI SHARES Inc., a company governed by the laws of Florida, with re-
gistered office at 2317 Ponce de Leon blvd, Coral Gables, 33134 Florida, United States of America, registered with the
Florida Department of State, Division of Corporations, under the number P01000062830;

twenty-five (25) shares with a par value of one Pound (GBP 1.-) each, issued by MICRO HEAT LIMITED, a company

governed by the laws of Wales, with registered office at Technium, Kings road, Swansea, SA1 8PH, Wales, United King-
dom, registered with the British Companies House, under the number 04311517;

six thousand (6,000) preferred class A shares with a par value of one American Dollar (USD 1.-) each, issued by

GRACEVALLEY CORPORATION N.V., a company governed by the laws of Curaçao, with registered office at Pen
Straat 35, Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles, registered with the Curaçao Chamber of Commerce &amp; Industry,
under the number 59540 (GRACEVALLEY CORPORATION N.V.);

one hundred (100) class B shares, with a par value of one American Dollar (USD 1.-) each, issued by GRACEVALLEY

CORPORATION N.V.;

three thousand two hundred fifty-five decimal sixty-six (3,255.66) bearer shares with a par value of five hundred Euro

(EUR 500.-) each, issued by MERCY CORPORATION N.V. a company governed by the laws of Curaçao, with registered
office at Pen Straat 35, Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles, registered with the Curaçao Chamber of Commerce
&amp; Industry, under the number 79094 (MERCY CORPORATION N.V.);

nine hundred fifty-seven decimal two hundred ninety-six (957.296) nominative shares with a par value of five hundred

Euro (EUR 500.-) each, issued by MERCY CORPORATION N.V.;

thirteen thousand twenty-two decimal five hundred twenty-three (13,022.523) bearer shares with a par value of five

hundred Euro (EUR 500.-) each, issued by VINDEX FINANCE HOLDING Inc., a company governed by the laws of the
British Virgin Islands, with registered office at Mill Mall, PO Box 964, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, regis-
tered with the British Virgin Islands Register of Companies, under the number 277628 (VINDEX FINANCE HOLDING
Inc.); 

three thousand eight hundred twenty-nine decimal one hundred eighty-four (3,829.184) nominative shares with a par

value of five hundred Euro (EUR 500.-) each, issued by VINDEX FINANCE HOLDING Inc.;

the debt owed by KOVAR LIMITED to Mr Renato Picciotto, a citizen of Italy, residing at 4, rue Firmin Massot,

CH-1206 Geneva, Switzerland («Mr Renato Picciotto»), for the acquisition of shares in GRACEVALLEY CORPORA-
TION N.V., which amounts to two million eight hundred and fourty two thousand four hundred American Dollar (USD
2,842,400.-); and

the debt owed by KOVAR LIMITED to Mrs Catherine Augenblick-Picciotto, a citizen of France, residing at 21 chemin

du Nant-d’Aisy, CH-1247 Anieres, Geneva, Switzerland («Mrs Catherine Augenblick-Picciotto»), for the acquisition of
shares in GRACEVALLEY CORPORATION N.V., which amounts to seven hundred and ten thousand six hundred
American Dollar (USD 710,600.-).

To amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the capital

increase.

The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance-list, which, after having been signed by the shareholders, the proxies of the repre-

35928

sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

That the whole corporate capital, being present or represented at the present meeting and the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Whereafter the general meeting of shareholders took unanimously, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital by an amount of two Euro (EUR 2.-) so as to raise it

from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to thirty-one thousand and two Euro (EUR
31,002.-).

<i>Second resolution

The general meeting resolved to issue one (1) new share with a par value of two Euro (EUR 2.-), having the same

rights and privileges as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

There now appeared M

e

 Jean-Michel Schmit, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of KOVAR

LIMITED.

KOVAR LIMITED, acting through its duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for the new share issued

by the Company with a par value of two Euro (EUR 2.-) and to make payment in full for the new share thus subscribed
as well as for an aggregate share premium of thirty-two million twenty-nine thousand seven hundred and thirty-five Euro
and nine cent (EUR 32,029,735.09) by a contribution in kind consisting of (the «Contribution»):

two hundred two thousand three hundred and nine (202,309) shares with a par value of one American Dollar (USD

1.-) each, issued by FIRST BANK OF MIAMI SHARES Inc., a company governed by the laws of Florida, with registered
office at 2317 Ponce de Leon blvd, Coral Gables, 33134 Florida, United States of America, registered with the Florida
Department of State, Division of Corporations, under the number P01000062830;

twenty-five (25) shares with a par value of one Pound (GBP 1.-) each, issued by MICRO HEAT LIMITED, a company

governed by the laws of Wales, with registered office at Technium, Kings road, Swansea, SA1 8PH, Wales, United King-
dom, registered with the British Companies House, under the number 04311517;

six thousand (6,000) preferred class A shares with a par value of one American Dollar (USD 1.-) each, issued by

GRACEVALLEY CORPORATION N.V., a company governed by the laws of Curaçao, with registered office at Pen
Straat 35, Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles, registered with the Curaçao Chamber of Commerce &amp; Industry,
under the number 59540 (GRACEVALLEY CORPORATION N.V.);

one hundred (100) class B shares, with a par value of one American Dollar (USD 1.-) each, issued by GRACEVALLEY

CORPORATION N.V.;

three thousand two hundred fifty-five decimal sixty-six (3,255.66) bearer shares with a par value of five hundred Euro

(EUR 500.-) each, issued by MERCY CORPORATION N.V. a company governed by the laws of Curaçao, with registered
office at Pen Straat 35, Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles, registered with the Curaçao Chamber of Commerce
&amp; Industry, under the number 79094 (MERCY CORPORATION N.V.);

nine hundred fifty-seven decimal two hundred ninety-six (957.296) nominative shares with a par value of five hundred

Euro (EUR 500.-) each, issued by MERCY CORPORATION N.V.;

thirteen thousand twenty-two decimal five hundred twenty-three (13,022.523) bearer shares with a par value of five

hundred Euro (EUR 500.-) each, issued by VINDEX FINANCE HOLDING Inc., a company governed by the laws of the
British Virgin Islands, with registered office at Mill Mall, PO Box 964, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, regis-
tered with the British Virgin Islands Register of Companies, under the number 277628 (VINDEX FINANCE HOLDING
Inc.); 

three thousand eight hundred twenty-nine decimal one hundred eighty-four (3,829.184) nominative shares with a par

value of five hundred Euro (EUR 500.-) each, issued by VINDEX FINANCE HOLDING Inc.; and

the debt owed by KOVAR LIMITED to Mr Renato Picciotto, for the acquisition of shares in GRACEVALLEY COR-

PORATION N.V., which amounts to two million eight hundred and fourty two thousand four hundred American Dollar
(USD 2,842,400.-); and

the debt owed by KOVAR LIMITED to Mrs Catherine Augenblick-Picciotto, for the acquisition of shares in

GRACEVALLEY CORPORATION N.V., which amounts to seven hundred and ten thousand six hundred American
Dollar (USD 710,600.-).

The Contribution thus contributed represents a net contribution in an aggregate amount of thirty-two million

twenty-nine thousand seven hundred and thirty-seven Euro and nine cent (EUR 32,029,737.09).

Proof of the ownership of the assets and liabilities so contributed has been given to the undersigned notary.
KOVAR LIMITED, acting through its duly appointed attorney in fact declared that the assets contributed are free of

any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the said
assets and liabilities contributed to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have
been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the
assets and liabilities contributed to the Company.

35929

The chairman of the meeting further stated that a report has been drawn up by Mr Joseph Treis, réviseur d’entre-

prises, on the 21st of December 2005, wherein the Contribution is described and valued and the conclusions of which
read as follows:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à emettre en contrepartie,
augmentée de la prime d’émission.»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration author-

ities.

Thereupon the general meeting of shareholders, resolved to accept the said subscription and payment and to allot

the new share to KOVAR LIMITED.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolved to amend article 5, first paragraph, of the articles

of association of the Company, which shall forthwith have the following wording:

«Art. 5. Corporate Capital (first paragraph). The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thou-

sand and two Euro (EUR 31,002.-) divided into fifteen thousand five hundred and one (15,501) shares with a nominal
value of two Euro (EUR 2.-) per share.»

<i>Expenses

Insofar as the contributions in kind by KOVAR LIMITED, a company with registered office in the European Union,

results in said company contributing all its assets and liabilities to the Company and to CLEARLINE S.A., a société
anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the
number 78.979, both companies with registered office in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the
law of the 29th of December 1971, which provides for a capital duty exemption in such case.

Nothing else being on the agenda, the meeting was adjourned at 16.30.
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital

increase are estimated at six thousand six hundred Euro (EUR 6,600.-).

The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed, having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société KANOBA S.A., société anonyme régie

par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du 13 juillet 2005, publié au Mémorial C, n

°

 1242, le 21 novembre 2005, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 109.532, et dont les statuts n’ont pas encore été modifiés
depuis sa constitution (la «Société»). 

L’assemblée est ouverte à 16.15 heures sous la présidence de Monsieur Gérald Calame, comptable, demeurant à

Genève,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Abelhauser, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
Augmentation du capital social d’un montant de deux euros (EUR 2,-) de manière à porter le capital social de son

montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de trente et un mille et deux euros (EUR
31.002,-).

Emission d’une (1) nouvelle action ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-), ayant les mêmes droits et

privilèges que les actions existantes.

Acceptation de la souscription de cette nouvelle action avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de

trente-deux millions vingt-neuf mille sept cent trente-cinq euros et neuf cents (32.029.735,09), par KOVAR LIMITED,
une société régie par les lois de Gibraltar, avec siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square,
Gibraltar, immatriculée au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 95310 (KOVAR LIMITED), et acceptation
de la libération intégrale de cette nouvelle action par un apport en nature consistant en:

deux cent deux mille trois cent neuf (202.309) actions d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune,

émises par FIRST BANK OF MIAMI SHARES Inc., une société régie par les lois de Floride, ayant son siège social au 2317
Ponce de Leon blvd, Coral Gables, 33134 Floride, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée au Département d’Etat de Flo-
ride, Division des Sociétés, sous le numéro P01000062830;

35930

vingt-cinq (25) actions d’une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,-) chacune, émises par MICRO HEAT

LIMITED, une société régie par les lois du Pays de Galles, ayant son siège social au Technium, Kings road, Swansea, SA1
8PH, Pays de Galles, Royaume-Uni, immatriculée au Registre des Sociétés britannique sous le numéro 04311517;

six mille (6.000) actions préférentielles de catégorie A d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune,

émises par GRACEVALLEY CORPORATION N.V., une société régie par les lois de Curaçao, ayant son siège social à
Pen Straat 35, Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises, immatriculée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Curaçao sous le numéro 59540 (GRACEVALLEY CORPORATION N.V.);

cent (100) actions de catégorie B d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune, émises par

GRACEVALLEY CORPORATION N.V.;

trois mille deux cent cinquante-cinq virgule soixante-six (3.255,66) actions au porteur d’une valeur nominale de cinq

cents euros (EUR 500,-) chacune, émises par MERCY CORPORATION N.V., une société régie par les lois de Curaçao,
ayant son siège social à Pen Straat 35, Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises, immatriculée à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Curaçao sous le numéro 79094 (MERCY CORPORATION N.V.);

neuf cent cinquante-sept virgule deux cent quatre-vingt-seize (957,296) actions nominatives d’une valeur nominale de

cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, émises par MERCY CORPORATION N.V.;

treize mille vingt-deux virgule cinq cent vingt-trois (13.022,523) actions au porteur d’une valeur nominale de cinq

cents euros (EUR 500,-) chacune, émises par VINDEX FINANCE HOLDING Inc., une société régie par les lois des Iles
Vierges Britanniques, ayant son siège social au Mill Mall, PO Box 964, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
immatriculée au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 277628 (VINDEX FINANCE
HOLDING Inc.);

trois mille huit cent vingt-neuf virgule cent quatre-vingt-quatre (3.829,184) actions nominatives d’une valeur nomina-

tive de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, émises par VINDEX FINANCE HOLDING Inc.;

la dette dûe par KOVAR LIMITED à Monsieur Renato Picciotto, de nationalité italienne, résidant au 4, rue Firmin

Massot, CH-1206 Genève, Suisse («M Renato Picciotto»), pour l’acquisition d’actions émises par GRACEVALLEY COR-
PORATION N.V., d’un montant de deux millions huit cent quarante-deux mille quatre cents dollars américain (USD
2.842.400,-); et

la dette due par KOVAR LIMITED à Madame Catherine Augenblick-Picciotto, de nationalité française, résidant au 21,

chemin du Nant-d’Aisy, CH-1247 Anières, Genève, Suisse («Mme Catherine Augenblick-Picciotto»), pour l’acquisition
d’actions émises par GRACEVALLEY CORPORATION N.V., d’un montant de sept cent dix mille six cents dollars amé-
ricains (USD 710.600,-).

Modification de l’article 5, premier alinéa, des statuts de manière à refléter l’augmentation du capital.
Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des l’actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Restera pareillement annexée aux présentes les procurations des l’actionnaires représentés, après avoir été paraphée

ne varietur par le comparant.

Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Le président ayant alors lu le rapport, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de deux euros (EUR 2,-) de manière à porter

le capital social de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un montant de trente et un mille et
deux euros (EUR 31.002,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé d’émettre une (1) nouvelle action ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-),

cette action ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

<i>Souscription - Paiement

Est ensuite intervenu M

e

 Jean-Michel Schmit, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de

KOVAR LIMITED.

KOVAR LIMITED, agissant par le biais de son mandataire, a déclaré souscrire pour la nouvelle action émise par la

Société avec une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) et libérer intégralement la nouvelle action ainsi souscrite ainsi
qu’une prime d’émission d’un montant total de trente-deux millions vingt-neuf mille sept cent trente-cinq euros et neuf
cents (32.029.735,09) par un apport en nature consistant en (l’«Apport»):

deux cent deux mille trois cent neuf (202.309) actions d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune,

émises par FIRST BANK OF MIAMI SHARES Inc., une société régie par les lois de Floride, ayant son siège social au 2317
Ponce de Leon blvd, Coral Gables, 33134 Floride, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée au Département d’Etat de Flo-
ride, Division des Sociétés sous le numéro P01000062830;

vingt-cinq (25) actions d’une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1,-) chacune, émises par MICRO HEAT

LIMITED, une société régie par les lois du Pays de Galles, ayant son siège social au Technium, Kings road, Swansea, SA1
8PH, Pays de Galles, Royaume-Uni, immatriculée au Registre des Sociétés britannique sous le numéro 04311517;

35931

six mille (6.000) actions préférentielles de catégorie A d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune,

émises par GRACEVALLEY CORPORATION N.V., une société régie par les lois de Curaçao, ayant son siège social à
Pen Straat 35, Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises, immatriculée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Curaçao sous le numéro 59540 (GRACEVALLEY CORPORATION N.V.);

cent (100) actions de catégorie B d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune, émises par GRA-

CEVALLEY CORPORATION N.V.;

trois mille deux cent cinquante-cinq virgule soixante-six (3.255,66) actions au porteur d’une valeur nominale de cinq

cents euros (EUR 500,-) chacune, émises par MERCY CORPORATION N.V., une société régie par les lois de Curaçao,
ayant son siège social à Pen Straat 35, Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises, immatriculée à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Curaçao sous le numéro 79094 (MERCY CORPORATION N.V.);

neuf cent cinquante-sept virgule deux cent quatre-vingt-seize (957,296) actions nominatives d’une valeur nominale de

cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, émises par MERCY CORPORATION N.V.;

treize mille vingt-deux virgule cinq cent vingt-trois (13.022,523) actions au porteur d’une valeur nominale de cinq

cents euros (EUR 500,-) chacune, émises par VINDEX FINANCE HOLDING Inc., une société régie par les lois des Iles
Vierges Britanniques, ayant son siège social au Mill Mall, PO Box 964, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
immatriculée au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 277628 (VINDEX FINANCE
HOLDING Inc.);

trois mille huit cent vingt-neuf virgule cent quatre-vingt-quatre (3.829,184) actions nominatives d’une valeur nomina-

tive de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, émises par VINDEX FINANCE HOLDING Inc.; 

la dette due par KOVAR LIMITED à Monsieur Renato Picciotto, de nationalité italienne, résidant au 4, rue Firmin

Massot, CH-1206 Genève, Suisse («M Renato Picciotto»), pour l’acquisition d’actions émises par GRACEVALLEY COR-
PORATION N.V., d’un montant de deux millions huit cent quarante-deux mille quatre cents dollars américains (USD
2.842.400,-); et

la dette dûe par KOVAR LIMITED à Madame Catherine Augenblick-Picciotto, de nationalité française, résidant au 21

chemin du Nant-d’Aisy, CH-1247 Anières, Genève, Suisse («Mme Catherine Augenblick-Picciotto»), pour l’acquisition
d’actions émises par GRACEVALLEY CORPORATION N.V., d’un montant de sept cent dix mille six cents dollars amé-
ricains (USD 710.600,-).

L’Apport représente un montant total net de trente-deux millions vingt-neuf mille sept cent trente-sept euros et neuf

cents (EUR 32.029.737,09).

La preuve de la propriété des éléments de l’actif et du passif ainsi apportés a été rapportée au notaire soussigné.
KOVAR LIMITED, agissant par le biais de son mandataire, a déclaré que les éléments de l’actif apporté sont libres de

tout privilège ou gage et qu’il ne subsiste aucune restriction au libre transfert des dits éléments de l’actif et du passif à
la Société et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres
formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des éléments de l’actif et du passif apportés à la Société.

Le président de l’assemblée a déclaré qu’un rapport avait été établi le 21 décembre 2005 par Monsieur Joseph Treis,

réviseur d’entreprises, dans lequel l’Apport est décrit et évalué et contenant les conclusions suivantes: 

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à emettre en contrepartie,
augmentée de la prime d’émission.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
L’assemblée générale a décidé d’accepter ladite souscription et libération et d’attribuer la nouvelle action à KOVAR

LIMITED.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions apportées ci dessus, l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 5, premier

alinéa des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social (premier alinéa). Le capital émis de la société est fixé à trente et un mille et deux euros

(EUR 31.002,-) divisé en quinze mille cinq cent une (15.501) actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-)
chacune.»

<i>Evaluation des frais

Dans la mesure ou l’apport en nature par KOVAR LIMITED, une société ayant son siège social dans l’Union Euro-

péenne, résulte dans le transfert de l’intégralité de son patrimoine à la Société et à CLEARLINE S.A., une société ano-
nyme régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, au numéro 78.979,
ayant toutes deux leur siège social dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre
1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport dans un tel cas.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.30 heures.
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont éva-

lues à six mille six cents euros (EUR 6.600,-).

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’a la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’a la demande des même comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

35932

Signé: G. Calame, O. Abelhauser, J.-M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 151S, fol. 68, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(008662.3/220/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

KANOBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.532. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008663.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-2557 Luxembourg-Gasperich, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 88.847. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société prise en date du 21 décembre 2005

Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la Société du 21 décembre 2005 que Monsieur Vincent Chevalier,

né le 11 décembre 1964 à Namur, demeurant à 9B, rue Fonet, B-4218 Héron, Belgique, a été nommé en tant que gérant
supplémentaire de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des cinq personnes suivantes:
- Monsieur Joan van Diemen, demeurant à 16, Startbaan, NL-1180 AR Amstelveen, Pays-Bas;
- Monsieur Christopher Murphy Ives, demeurant à 150, route du Nant-d’Avril, CH-1217 Meyrin 2, Genève, Suisse;
- Monsieur Alain Sohet, demeurant à 36, avenue des Violettes, B-1970 Wezembeek-Oppem, Belgique;
- Monsieur Yvan Absil, demeurant à 8, Chemin du Grand Sart, B-1325 Bonlez, Belgique;
- Monsieur Vincent Chevalier, demeurant à 9B, rue Fonet, B-4218 Héron, Belgique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04671. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006763.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

COSYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.155. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenu en date du 23 janvier 2006 que:
Conformément à l’autorisation préalable donnée par l’assemblée générale des actionnaires en date du 23 janvier

2006, le conseil d’administration s’est réuni et a nommé Monsieur Jean-Marie Visilit, prénommé, en qualité d’adminis-
trateur-délégué de la société, lequel est seul habilité à engager la société, dans le cadre de la gestion journalière dans
son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06848. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009960.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

G. Lecuit.

HEWLETT PACKARD LUXEMBOURG ENTERPRISES, S.à r.l. 
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

35933

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-2557 Luxembourg-Gasperich, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 88.849. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société prise en date du 21 décembre 2005

Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la Société du 21 décembre 2005 que Monsieur Vincent Chevalier,

né le 11 décembre 1964 à Namur, demeurant à 9B, rue Fonet, B-4218 Héron, Belgique, a été nommé en tant que gérant
supplémentaire de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des cinq personnes suivantes:
- Monsieur Joan van Diemen, demeurant à 16, Startbaan, NL-1180 AR Amstelveen, Pays-Bas;
- Monsieur Christopher Murphy Ives, demeurant à 150, route du Nant-d’avril, CH-1217 Meyrin 2, Genève, Suisse;
- Monsieur Alain Sohet, demeurant à 36, avenue des Violettes, B-1970 Wezembeek-Oppem, Belgique;
- Monsieur Yvan Absil, demeurant à 8, Chemin du Grand Sart, B-1325 Bonlez, Belgique;
- Monsieur Vincent Chevalier, demeurant à 9B, rue Fonet, B-4218 Héron, Belgique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04673. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006765.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

HEWLETT PACKARD LUXEMBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 214.400,-.

Siège social: L-2557 Luxembourg-Gasperich, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 79.826. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société prise en date du 21 décembre 2005

Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la Société du 21 décembre 2005 que Monsieur Vincent Chevalier,

né le 11 décembre 1964 à Namur, demeurant à 9B, rue Fonet, B-4218 Héron, Belgique, a été nommé en tant que gérant
supplémentaire de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des cinq personnes suivantes:
- Monsieur Joan van Diemen, demeurant à 16, Startbaan, NL-1180 AR Amstelveen, Pays-Bas;
- Monsieur Christopher Murphy Ives, demeurant à 150, route du Nant-d’avril, CH-1217 Meyrin 2, Genève, Suisse;
- Monsieur Alain Sohet, demeurant à 36, avenue des Violettes, B-1970 Wezembeek-Oppem, Belgique;
- Monsieur Yvan Absil, demeurant à 8, Chemin du Grand Sart, B-1325 Bonlez, Belgique;
- Monsieur Vincent Chevalier, demeurant à 9B, rue Fonet, B-4218 Héron, Belgique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04674. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006766.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

TOITURE ZANOTTI ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 245B, route de Kayl.

R. C. Luxembourg B 40.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02563, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

(007921.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

HEWLETT PACKARD LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l. 
Signature
<i>Un mandataire 

HEWLETT PACKARD LUXEMBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

SOFINTER S.A.
Signature

35934

PACKOLUX, Société Anonyme.

Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 81.499. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2005

In the year two thousand five, on the twenty-eighth day of December, before Us, Maître Paul Decker, notary, residing

in Luxembourg-Eich, the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public liability company PACKOLUX
a société anonyme under Luxembourg law having its registered office in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, took
the following resolutions.

<i>Fourth resolution

The general meeting declares the liquidation of the Company being consequently closed, the books and documents

shall be kept for a period of five years from the date of liquidation in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 2.35. p.m.

Suit la traduction en français:

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre, par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PACKOLUX une société

anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, qui a pris les réso-
lutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale déclare que la liquidation de la société est en conséquence à considérer comme close et que

les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation
à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 14.35 heures.
Signé: D. Origer, M. Mayer, V. Fassbender, P. Decker.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 25 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, vol. 151S, fol. 78, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(009380.3/206/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

mailworXs GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 113.623. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünf, den neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtsitz in Mersch, Luxemburg.

Ist erschienen:

GEORG VON HOLTZBRINCK, GmbH &amp; CO. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht, gegründet

nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 11722, mit
Sitz in Gänsheidestrasse 26, D-70184 Stuttgart, Deutschland,

hier vertreten durch Herrn Max Kremer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Stuttgart, am 14. Dezember 2005.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die er

hiermit gründen will, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Bezeichnung - Sitz

Art. 1. Hierdurch wird, zwischen dem jetzigen Inhaber der ausgegebenen Gesellschaftsanteile und allen denen, die

in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht gegründet (hier-
nach die «Gesellschaft»), welcher die nachstehende Satzung sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
betreffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, zugrunde liegen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
P. Decker

35935

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung mailworXs, GmbH.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bertrange. Innerhalb einer Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft

durch Beschluss des Geschäftsführers, oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführer, verlegt wer-
den.

Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnen durch

Beschluss des Geschäftsführers, oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführer.

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft nach An-

sicht des Geschäftsführers oder der Geschäftsführung in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz eingeschränkt oder der rei-
bungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche
Einschränkung oder Behinderung unmittelbar bevorsteht, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des
Geschäftsführers oder der Geschäftsführung vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein an-
deres Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft
nicht.

B. Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Gesellschaftsanteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-). 

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen mit doppelter Mehrheit gefassten Beschluss geändert

werden. Dies setzt voraus, dass die Mehrheit der Gesellschafter zustimmt und dass diese zugleich wenigstens drei Vier-
tel des Kapitals der Gesellschaft vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Die Miteigentümer eines Gesellschafts-

anteils müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten werden.

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der

Gesellschaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter. Die
Beschlussfassung erfolgt mit einer Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter mit

einer Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals. Die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter
ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

einer ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger, noch Rechtsnachfolger oder Erben können, aus welchem Grund auch immer, Siegel an

die Aktiva und Dokumente der Gesellschaft anlegen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt, die nicht Gesellschafter sein müs-

sen.

In Bezug auf Dritte hat der Geschäftsführer bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern die gesamte Geschäftsfüh-

rung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesell-
schaftszweck in Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Der (die) Geschäftsführer wird (werden)
durch den alleinigen Gesellschafter oder, falls anwendbar, die Hauptversammlung der Gesellschafter bestellt, welche die
Dauer des Mandates des oder der Geschäftsführer bestimmt. Der (die) Geschäftsführer kann (können) jederzeit und
ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehre-

ren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

Art. 13. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch die gesamte Geschäftsführung ge-

führt, welche aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auserwäh-
len kann. Die Geschäftsführung kann außerdem einen Sekretär auserwählen, welcher nicht Geschäftsführer sein muss,
und welcher für die Führung der Protokolle der Geschäftsführungssitzungen verantwortlich ist.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einberufungsschrei-

ben genannten Ort einberufen. Sitzungen der Geschäftsführung finden am Sitz der Gesellschaft statt, sofern nicht anders
im Einberufungsschreiben vorgesehen. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung ein.
In seiner Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheitsbeschluss der Anwesenden ein anderes Mitglied der Ge-
schäftsführung zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält zumindest vierundzwanzig Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen

Zeitpunkt ein schriftliches Einberufungsschreiben, außer in dringlichen Fällen, wobei die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Kein Einberufungsschreiben ist erforderlich, wenn jeder Geschäfts-

35936

führer schriftlich, durch Email, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel einge-
willigt hat. Ein gesondertes Einberufungsschreiben ist für Geschäftsführungssitzungen nicht erforderlich, wenn Zeit und
Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäftsführungsbeschluss festgesetzt wurden.

Ein gesondertes Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführung zu einer Sit-

zung anwesend oder vertreten sind oder im Falle von schriftlichen Beschlüssen welche von allen Mitgliedern angenom-
men und unterschrieben wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels

einer schriftlich, durch Email, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer
kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein anderes ge-

eignetes Kommunikationsmittel teilnehmen, wenn den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung un-
tereinander ermöglicht ist. Die in dieser Weise erfolgte Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen
Teilnahme an dieser Sitzung.

Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder ver-

treten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung an-
wesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Rundschreiben durch Email, Telegramm, Te-

lex, Telefax oder durch andere Kommunikationsmittel gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Pro-
tokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-

heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der
Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Ge-
schäftsführern oder von einer durch die Geschäftsführung zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Die Geschäftsführer haften aufgrund der Ausübung ihrer Funktion nicht persönlich für Verbindlichkeiten

der Gesellschaft oder der Gesellschafter. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 17. Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung kann Vorschussdividenden ausschütten, auf Grundlage eines

durch den Geschäftsführer oder die Geschäftsführung aufgestellten Rechenschaftsberichts, welcher darstellt, dass genü-
gend Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind; wobei der auszuschüttende Betrag die seit Ende des letzten Ge-
schäftsjahres realisierten Gewinne, erhöht durch Gewinnvorträge und verfügbare Reserven, jedoch gemindert durch
Verlustvorträge und Beträge, die laut Gesetz oder dieser Statuten einer Reserve zugefügt werden müssen, nicht über-
steigen darf. 

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesell-
schaftsanteile besitzt oder vertritt.

Art. 19. Falls keine höhere Mehrheit in dieser Satzung vorgesehen ist, sind die Beschlüsse der Gesellschafter nur

rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen
werden.

Die Abänderung der Nationalität der Gesellschaft benötigt eine einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter. Die

Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter sofern diese wenigstens drei Vier-
tel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 20. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, gehören.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen, und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter ist ermächtigt, jederzeit Ausschüttungen von Ausgabeaufgeld an die Ge-

sellschafter zu beschließen.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung der Gesellschafter ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Haupt-
versammlung der Gesellschafter legt Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben
die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft.

35937

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 25. Für alle nicht in gegenwärtiger Satzung geregelten Punkte wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, verwiesen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Alle einhundert (100) Gesellschaftsanteile wurden von GEORG VON HOLTZBRINCK, GmbH &amp; CO. KG, obenge-

nannt, gezeichnet.

Alle Gesellschaftsanteile wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt

über einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewie-
sen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

EUR 1.800,- geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und

sich als gültig einberufen erklärt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern ernannt:
- Dr. Anka Reich, Rechtsanwältin, geboren am 30. September 1967 in Schwäbisch Gmünd, geschäftsansässig in Gäns-

heidestraße 26, D-70184 Stuttgart;

- Dr. Jochen Gutbrod, Geschäftsführer, geboren am 9. November 1963 in Köln, geschäftsansässig in Gänsheidestraße

26, D-70184 Stuttgart; und

- Marc Zeimetz, Diplom-Kaufmann, geboren am 15. Februar 1972 in Trier, geschäftsansässig in Gänsheidestraße 26,

D-70184 Stuttgart.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem

amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Kremer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 janvier 2006, vol. 434, fol. 90, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt. 

(009729.3/242/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

PRIME STEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.108. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PRIME STEEL S.A., avec siège social à

Luxembourg, (R.C. B N

°

 55.108), constituée suivant acte notarié du 31 mai 1996, publié au Mémorial C page 20.808/96.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 17 octobre 2003, publié au Mémorial C N

°

1296 du 5 octobre 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à

Pétange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Marc van Hoek, expert-comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Mersch, den 17. Januar 2006.

H. Hellinckx.

35938

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour le porter de son montant

actuel d’un million trois cent mille euros (EUR 1.300.000,-) à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) par la
création et l’émission de 2.000 actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits que
les actions anciennes, à libérer intégralement par l’annulation de dettes vis-à-vis des actionnaires, pour la même valeur
de EUR 200.000,-.

2) Souscription et libération de cette augmentation de capital.
3) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour le porter

de son montant actuel d’un million trois cent mille euros (EUR 1.300.000,-) à un million cinq cent mille euros (EUR
1.500.000,-) par la création et l’émission de 2.000 actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des
mêmes droits que les actions anciennes.

L’augmentation de capital a été réalisée par l’annulation de dettes vis-à-vis des actionnaires, jusqu’à due concurrence.
L’augmentation de capital est certifiée par un rapport du réviseur d’entreprise M. Lex Benoy, demeurant à Luxem-

bourg, annexé au présent acte.

De l’accord unanime de l’Assemblée, et pour autant que de besoin, l’actionnaire renonce à son droit préférentiel de

souscription.

<i>Deuxième résolution

Ces nouvelles actions ont été souscrites comme suit:
- 1.250 actions par la société M.H. Spa, inscrite auprès de la chambre de Commerce de Lecco sous le numéro 240799,

avec siège à I 22036 Erba (co) 7-d, via Leopardi

- 750 actions par la société ACIERS SPECIAUX LUXEMBOURG S.A., (R.C. B 69.100) avec siège à L-2213 Luxem-

bourg, 16, rue Nassau. 

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-), divisé en quinze mille (15.000)

actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-), eingeteilt in fünf-

zehntausend (15.000) Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (EUR 100,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. van Hoek, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 janvier 2006, vol. 914, fol. 22, case 10. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009450.3/207/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

IMMO FOCUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 102.178. 

—

<i>Décision Collective du 27 janvier 2006

La soussignée: Madame Claudine Greven,
seule associée de la S.à r.l. IMMO FOCUS a pris ce jour la décision de faire le transfert de siège à l’adresse 70, Grand-

rue à L-1660 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009880.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pétange, le 16 janvier 2006.

G. d’Huart.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

C. Greven.

35939

EL BARRIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 129, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.499. 

—

Le bilan modifié au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04086, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006877.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

BUREAU DE GERANCES RENE KITZLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass.

R. C. Luxembourg B 83.096. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08304, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006879.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

LA BAGAGERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 3, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 37.973. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08319, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006880.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

ZIT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 80.244. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08180, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006889.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

SYSTRATA DESIGN PARTNER, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 113.588. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le six janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Serge Rampelbergh, administrateur de sociétés, demeurant au 2196 Craighall Park, 100, Lancaster Ave-

nue, (Afrique du Sud), agissant en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de mandataire spécial pour

2.- La société anonyme J.M.S., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, inscrite au Registre de Com-

merce et des Sociétés Luxembourg, sous le numéro B 89.439,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société

anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SYSTRATA DESIGN PARTNER.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Strassen, le 18 janvier 2006.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

35940

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à la cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet: 
- tous développements techniques, consultance technique et manageriale dans les domaines de l’électronique, l’ordi-

nateur, le matériel technique et informatique, logiciels, logiciels embarqués, télécommunication, ingénierie, conception
et développement de systèmes clefs en main à usage professionnel et privé;

- l’importation, l’exportation, commerce de gros, courtage, étude de faisabilité, installation de systèmes propres ou

appartenant à autrui, ainsi que toutes activités connexes;

- la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles,

financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation,
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière et notamment
l’acquisition de licences et de brevets, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elles s’in-
téresse, de tous concours, prêts, avances ou garantie, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelcon-
ques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime particulier prévu par la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobi-

lières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement ou de nature à en
faciliter ou développer la réalisation; elle peut en outre s’occuper de commissionnement et de trading.

Elle peut accomplir son objet pour elle-même, soit pour le compte de tiers. Elle peut notamment rendre des services

à ses associés ou à des tiers, dans le cadre de son objet, aux conditions et suivant les modalités arrêtées par le conseil
d’administration.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en trois cent vingt (320) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

La Société a un capital social autorisé de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) divisé en cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires adoptée de la manière re-

quise par les lois du Luxembourg pour la modification de ces statuts. Le conseil d’administration est autorisé et mandaté
de: 

- réaliser toute augmentation de capital social dans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches

successives, par l’émission d’actions nouvelles, contre le paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances
ou de toutes autres manières;

- de même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelques dénomination de ce soit et payables en quelques monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligation convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé;

- le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émissions sans nécessairement réserver aux action-

naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Dans le cas où l’émission serait réservée
partiellement ou totalement à un ou plusieurs actionnaires nouveaux et qu’il serait attribué une éventuelle prime d’émis-
sion aux actionnaires anciens, le conseil d’administration décidera en toute autorité du calcul de cette prime d’émission;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix démission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication de l’acte de cons-

titution et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital social autorisé
qui jusqu’à ce moment n’auront pas encore été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme prévue par la loi, le second

alinéa de cet article 5 sera modifié de façon à refléter l’augmentation; une telle modification sera constatée par acte
notarié par le conseil d’administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée par celui-ci à cette fin.

Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi. Le calcul de la valeur

nominale des actions restantes après rachat par la société de ses propres actions sera laissé à l’appréciation du conseil
d’administration le cas échéant où ce calcul serait requis.

Art. 6. Les cessions d’actions sont libres entre actionnaires.
La cession d’actions, à une personne qui n’est pas actionnaire est soumise à l’agrément du conseil d’administration et

au droit de préemption des autres actionnaires. Ces droits s’exercent selon la procédure décrite ci-après.

L’actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions ou titres doit en aviser le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant dans son avis de cession le nombre et les numéros des actions ou titres dont là cession
est envisagée, en même temps que les nom, prénom, profession et adresse du ou des cessionnaires proposés.

35941

Dans les huit (8) jours de la réception de l’avis de cession par le conseil d’administration, ce dernier doit prendre

position.

Si le conseil d’administration donne son agrément, la cession peur avoir lieu librement.
Si le conseil d’administration refuse son agrément, un tel refus n’ayant pas besoin d’être motivé, ou si le conseil d’ad-

ministration ne prend pas position endéans le délai imparti, l’avis de la cession est communiqué aux autres actionnaires
par lettre recommandée.

Les autres actionnaires disposent alors d’un droit de préemption sur les actions faisant l’objet de l’avis de cession. Le

droit de préemption porte sur tout ou partie de ces actions. Il s’exerce proportionnellement au nombre d’actions pos-
sédées.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par un avis

d’exercice transmis par lettre recommandée endéans les quinze (15) jours de la réception de la communication du con-
seil d’administration, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Si aucun actionnaire n’a avisé le conseil d’administration dans le délai imparti, le conseil d’administration informera

l’actionnaire cédant ainsi que le ou les cessionnaires proposés du fait que la cession d’actions envisagée par l’actionnaire
cédant peut avoir lieu.

Le conseil d’administration vérifiera la régularité formelle de la cession d’actions ou titres et sa conformité aux pré-

sents statuts puis procédera à l’inscription du transfert dans le registre des actions. Le non-exercice total ou partiel par
un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. Dans ce cas la règle de proportionnalité telle que
prévue ci-avant sera écartée au profit de celui ou ceux des actionnaires restants.

Le dividende de l’exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis prorata temporis entre le cédant et le

cessionnaire à compter de la date de la cession.

Titre III. Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou

par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice de décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. Ils restent en fonction
jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Les commissaires sortant sont rééligibles.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions le deuxième mardi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le
premier jour ouvrable suivant. D’autres assemblées générales peuvent être tenues aux endroits désignés dans les con-
vocations.

Art. 15. Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations prévues par la loi. Tout actionnaire peut se faire

représenter par un porteur de procuration. Cette procuration peut être donnée par écrit, par câble, par télécopie ou
par voie télégraphique.

Le conseil d’administration détermine toutes autres conditions requises pour prendre part à une assemblée générale

des actionnaires.

Le décès, l’incapacité ou la faillite de l’un des actionnaires n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers

de l’actionnaire décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

35942

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 17. L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice,

il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d’être obligatoire
lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à entière reconstitu-
tion si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui jusqu’au 31 décembre 2006.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2007.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de 25%, de sorte que la somme de huit mille euros (8.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ 1.600,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentés comme il est dit ci-avant, repré-

sentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en as-
semblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs pour une période de six ans: 
- Monsieur Serge Rampelbergh, préqualifié;
- La société anonyme J.M.S., préqualifiée; et 
- La société anonyme COMIMPEX, avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont (R.C.S.-L n

°

 B 20.583).

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Jean Pierre Geeraerts, administrateur et commis-

saire de sociétés, demeurant à B-1410 Waterloo, 34, avenue Zodiaque.

4. Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
5. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administra-
tion ou à toute autre personne désignée par la conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, pré-qualifiés, connus du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Rampelbergh, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, vol. 151S, fol. 95, case 7. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(009226.3/206/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

1) M. Serge Rampelbergh, trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

2) la société anonyme J.M.S., dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Luxembourg-Eich, le 13 janvier 2006.

P. Decker.

35943

SYSTRATA DESIGN PARTNER, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 113.588. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme SYSTRATA DESIGN PARTNER, ci-

dessus prénommée, Monsieur Serge Rampelbergh, la société anonyme J.M.S., et la société anonyme COMIMPEX, qui
désignent Monsieur Serge Rampelbergh, administrateur-délégué, chargée de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02408. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009228.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

ZIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 78.283. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08175, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006891.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

FLAIR-SHOP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 20.419. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03117, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007137.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

BNLFOOD INVESTMENTS LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-9559 Wiltz, Z.I. Salzbaach.

R. C. Luxembourg B 113.632. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth December.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- The stock company BELOVO HOLDING S.A., with registered office at L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Mar-

tel.

2.- Mr Fabien De Meester, company Director, born in Namur (Belgium), on the 25

th

 of November 1961, residing in

B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxembourg (Belgium).

Both are here represented by Mr Jacques Peffer, auditor, professionally residing in Luxembourg, by virtue of two

proxies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing parties, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive

Deed of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby established a limited liability company («société à responsabilité limitée») under the name of

BNLFOOD INVESTMENTS LIMITED hereinafter referred to as «the corporation», under the law of 10

th

 August 1915

concerning commercial companies and subsequent modifications and governed by these present statutes.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in the Grand Duchy of Luxembourg, in the commune

of Wiltz.

If extraordinary political, economic or social events occur or are imminent, which might interfere with the normal

activity at the registered office or with easy communication between this office and abroad, the registered office may

Signature.

Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Signature.

35944

be declared to have been transferred abroad provisionally, and this decision shall have no effect on the nationality of the
corporation which will remain, despite provisional transfer of its registered office, in Luxembourg.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
The corporation may be dissolved by resolution of the general meeting of shareholders, taken in accordance with the

requirements prescribed by law for the modification of the articles of incorporation.

The corporation is not dissolved by the death, disability, bankruptcy or dissolution of a shareholder.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose all operations related directly or indirectly to buying into,

under any form, any company or partnership, as well as the administration, management, control and development of
these interests, without having to respect the limits established by the law of July 31, 1929 on holding companies. 

The corporation may act as a marketing and administration consultant for all enterprises in which itself or its share-

holders hold an interest. The corporation may further provide all management consulting services.

The corporation may employ its funds, without this list being exhaustive, to the creation, management, promotion,

and liquidation of a portfolio of securities, participation in the creation, development and control of all enterprises, ac-
quire by means of contribution, application, subscription or call option, as well as any other way, all titles, realizing them
by sale, transfer, exchange, grant all aid, loans, advances or guarantees to companies in which it holds a direct or indirect
interest, including guarantees to third parties with a view to cover companies that are part of the group.

The corporation may also proceed to the acquisition, management, exploitation, sale or renting out of all premises,

either furnished or not, and generally all operations relating to property, for its own needs and the investment and man-
agement of its liquid assets.

In general, the corporation may conclude all operations of a patrimonial, personal, movable, immovable, commercial,

industrial or financial nature, as well as all transactions and operations designed to promote and facilitate directly or
indirectly the realization of its business purpose or its extension.

However, the corporation may not contract debt by means of a public borrowing, nor make a public offering of its

shares.

Corporate capital

Art. 5. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), divided into five hundred

shares (500) without designation of a par value.

The shares are registered. They may not be divided with respect to the corporation. In the event that one share is

held by more than one owner, the corporation may suspend the exercise of rights until one person is designated as the
owner of the share.

In the event of the division of property, the relevant rights shall be exercised by the usufructuary.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The corporation may, to the extent and under the conditions permitted by Luxembourg law, purchase its own shares.

Art. 6. The shareholders undertake not to sell, transfer or dispose of, by any means whatsoever (including without

limitation donations, securities or usufruct), the shares of the corporation or any interest in these shares, to the advan-
tage of a third party or another shareholder, except in compliance with the present articles of incorporation. 

A shareholder (the transferor) intending to transfer part of or the totality of its shares to another shareholder or a

third party acting in good faith must give notice to the Chairman of the Board of Directors. The offer must contain the
total quantity of the shares transferred, as well as the price per share, as proposed by the transferor. The offer should
be determined and bind the transferor if accepted.

Within fourteen (14) days of the receipt of such notice, the Chairman of the Board of Directors shall allow the share-

holders to acquire the shares offered, but in proportion to the number of shares held by the shareholder.

The shares will be offered at the same price and terms and conditions (negotiated conditions) offered by the trans-

feror. The offer shall remain open for a reasonable period of time, to be determined by the Chairman of the Board of
Directors. This period may not be inferior to thirty (30) days or superior to sixty (60) days.

The shareholder accepting an offer shall notify the Chairman of the Board of Directors of the number of shares to

be acquired and, in the event that none of the other shareholders accepted the offer, whether he would agree to acquire
the remaining shares at the negotiated terms and conditions. Should this be the case, the shareholder shall indicate the
number of additional shares he agrees to acquire.

In the event that the offer is not accepted by all of the other shareholders, the balance of the offered shares will be

sold to the shareholders which had given notice of their intention to acquire the remaining shares at the negotiated
terms and conditions, in accordance with the previous paragraph, in proportion to the number of shares individually
held and regarding the balance of shares proportionally to the number of additional shares offered for which the share-
holder had given notice of its intention to acquire.

If the other shareholders have not accepted the offer for all the offered shares, in accordance with the previous par-

agraph, the transferor shall be entitled to transfer the totality of the offered shares that were not sold to the transferee,
under the condition that this sale occurs within thirty (30) days following the expiration of the offer to the shareholders
and at the negotiated terms and conditions.

At each transfer of shares, the transferee shall agree to be bound by any shareholders agreement that may be reached

at all times by the other shareholders.

The previous paragraph will not prevail if the transferor intends to transfer its shares to a legal entity directly or in-

directly under its control, under the condition that the transferor attaches to the notice given to the Chairman of the
Board of Directors, executed accordingly to this article, a valid agreement between transferor and transferee stipulating

35945

that if, for whatsoever reason, the above legal entity ceases to be controlled directly or indirectly by the transferor, the
transferee shall be obliged to retransfer all shares to the transferor, and the transferor shall be obliged to reacquire all
the shares offered directly or indirectly. For the purpose for this paragraph, a legal entity (LEl) shall be considered as
controlled by a second legal entity (LE2) if LE2 holds directly or indirectly, or through a third legal entity, controlled by
LE2, more than fifty percent of the rights to vote in all the general meetings of LEl.

Art. 7. The heirs, successors in interest or creditors of a shareholder may not under any reason cause the apposition

of seals on the books, goods, merchandise and assets of the corporation, seize the latter, block payments, request the
sharing or sale by auction of the corporate funds, nor interfere in its administration. They shall, in order to exercise
their rights, refer to the corporate annual accounts, as well as the deliberations of the general meeting of shareholders.

Administration - Supervision

Art. 8. The corporation is managed by a Board of Directors composed of five members, either shareholders or not.

The Board of Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, amongst the candidates proposed in
accordance with the following paragraph.

A shareholder holding more than thirty-five percent (35%) of the corporation’s shares has the right and obligation to

propose candidates for two positions on the Board of Directors and the other shareholders have the right and obliga-
tion to recommend candidates for the remaining positions available on the Board of Directors at every shareholders’
meeting convened to elect a person to such position.

Each time that a position within the Board of Directors becomes vacant because of death, resignation or dismissal of

a director, this position may be filled by a candidate proposed by a shareholder having proposed this director and he
shall be elected by a general meeting of shareholders specially convened to this end.

The person thus appointed shall remain in function until the next general meeting of shareholders and until his suc-

cessor is duly appointed.

The Directors are appointed for a period not exceeding six years; they may be re-elected and remain revocable at

all times.

In the event of a vacancy in the office of a Director, the remaining Directors may temporarily fill this vacancy. In such

a case, the general meeting of shareholders shall then proceed at its first next meeting to the definitive appointment.

Art. 9. The Board of Directors is invested with the powers to perform all acts necessary or useful in compliance

with its corporate object. All powers not expressly reserved to the general meeting of shareholders by law or by the
present statutes fall within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may borrow funds and issue bonds other than public bonds. A register of bonds shall be held

at the registered office of the corporation.

Art. 10. The Board of Directors elects amongst its members a Chairman, whose functions will end following the

resolutions of the ordinary general meeting of the year in which his mandate expires. The Chairman presides the meet-
ings of the Board of Directors and the general meetings. He does not benefit from a casting vote.

In the event of the absence of the Chairman, the presidency may be conferred to a Director present.
The Board of Directors shall meet and be convened upon the summons of and under presidency of the Chairman or,

should he be prevented, by a Director appointed by his colleagues, as often as the interests of the corporation require
or every time a minimum of two Directors request it. The meeting shall be held at the place and date indicated in the
convening notice.

If the first date proposed is not convenient for at least two directors, the latter have the right to postpone the meeting

and propose another date for a meeting to be held within thirty (30) days of the first proposed meeting. If at any meeting
of the Board of Directors a quorum is not reached by the attendance of directors present or represented by proxy, the
majority of those present may postpone the meeting until a quorum is reached.

Directors may participate in a meeting of Board of Directors by means of a telephone conference or similar means

of communication by which all those persons participating in the meeting may hear and speak with each other, and such
meeting shall be considered as valid as if the person were physically present under the condition that the decisions taken
by the Board of Directors at such a meeting are transcribed in writing in the form of resolutions signed by all the direc-
tors.

The Board of Directors may approve resolutions only if at least seventy-five percent (75%) of its members are present

or represented by proxy.

Resolutions of Directors may be given in writing, telegram, telex or telefax are admitted. In the event of an emergen-

cy, the Directors may cast their votes in writing, by telegram, telex or telefax.

Questions submitted to or resolutions taken by the Board of Directors may be approved or refused at a meeting

where a quorum is reached and maintained during the whole meeting by the votes of three (3) directors.

The following questions must be submitted to the Board of Directors for approval or refusal by unanimous vote of

the Directors:

- supplementary borrowings which would result in the ratio of equity funds to medium term and long term borrow-

ings falling below thirty-eight percent (38%);

- the acquisition of assets, investments in other companies whose activities are not related to food products or de-

rivatives thereof;

- guarantees to third parties;
- loans to directors;
- loans to shareholders.

35946

The deliberations of the Board of Directors shall be noted in minutes signed by no less than the majority of members

present.

The minutes shall be recorded in a special register.
Copies or extracts to be presented in Court or elsewhere shall be signed by the Chairman, the delegated Director

or by two Directors.

Art. 11. The Board of Directors may delegate part or all its powers relating to the daily management and the rep-

resentation of the corporation to one or more Directors, Manager, Managing Director or other agents, either a share-
holder or not.

The delegation of power to a member of the Board of Directors is subordinated to prior authorization of the general

meeting of shareholders.

Art. 12. The corporation shall be bound by the collective signature of two Directors, or the individual signature of

the delegate of the Board of Directors.

Art. 13. The corporation shall appoint an auditor to examine the corporation’s annual accounts.

Annual accounts - General meeting

Art. 14. The Board of directors shall prepare an annual management report and annual accounts in accordance with

Luxembourg law and submit them to a general meeting of shareholders.

The accounting year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December of each year.

Art. 15. The convening notices to the general meetings of shareholders meeting shall be sent to shareholders at least

eight (8 days) before the meeting together with the agenda for the meeting. The notices shall not be necessary when all
shareholders are present or represented and they declare to have been notified of the agenda.

In the event that share certificates have been issued, the Board of Directors may decide that to attend the general

meeting, the owner of shares must deposit the share certificates five clear days before the date fixed for the meeting.
Every shareholder shall be authorized to vote personally or through a proxy, either shareholder or not.

Each share is entitled to one vote.

Art. 16. In the event of dissolution, the general meeting of shareholders may appoint one or several persons as liq-

uidator, such persons may be a shareholder or director of the corporation. The liquidator(s) shall have the fullest pow-
ers to realise the assets of the corporation and payment of its liabilities. The net assets, after deduction of dissolution
costs and provisions, shall be shared amongst the shareholders in the same proportion as their shareholding in the cap-
ital.

Art. 17. The meeting of shareholders of the corporation regularly constituted represents all the shareholders of the

corporation. The meeting has the broadest powers to execute or ratify all acts concerning the corporation.

Art. 18. The general meeting of shareholders shall decide on the appropriation and distribution of the net profit. A

legal reserve shall be constituted in accordance with Luxembourg law.

The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with conditions set out in the law.

Art. 19. The general meeting to approve the annual accounts shall be held each year within six months of the year

end in Luxembourg or at any other location indicated in the convening notice.

If such a day is a Luxembourg legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
The convening notices for the general meeting shall be sent to shareholders at least eight (8 days) before the meeting

together with the agenda for the meeting. The notices shall not be necessary if all shareholders are present or repre-
sented and declare having previous knowledge of the agenda.

Each shareholder may vote in person or through a proxy, either a shareholder or not.
The general meeting of shareholders is possessed with the broadest powers to ratify all acts concerning the corpo-

ration.

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with the law

of August 10, 1915 on commercial companies and subsequent modifications thereto. 

<i>Transitory dispositions

1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31

st

 of December 2006.

2.- The first annual ordinary general meeting will be held in the year 2007.

<i>Subscription and payment

The Articles of Association thus fixed, the pre-named appearing parties declare subscribe to the shares as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of twelve thousand five hundred Euro

(12,500.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating
notary, who bears witness expressly to this fact.

1.- The stock company BELOVO HOLDING S.A., with registered office at L-2134 Luxembourg, 52, rue

Charles Martel, four hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

2.- Mr Fabien De Meester, company Director, residing in B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxembourg

(Belgium), one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

35947

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand seven hundred and fifty
Euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of Directors is fixed at five and that of the Auditors at one.
2.- The following have been appointed as Directors:
a) The limited liability company under the laws of Belgium D.M.F. MANAGEMENT, RESEARCH AND SECRETARIAT,

SPRL, with registered office in B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxembourg, (Belgium), inscribed in the Trade
and Companies’ Register of Marche-en-Famenne under the number 862.258.536;

b) Mr Xavier Goeminne, Director, born in Waregem (Belgium), on the 15

th

 of October 1961, residing in B-8792 Des-

selgem, Kronkelstraat 208, (Belgium);

c) Mr Patrick Van Rijckeghem, Director, born in Courtrai (Belgium), on the 26 of March 1966, residing in B-9770

Kruishoutem, Waregemsesteenweg 186, (Belgium);

d) Mr Gregg Ostrander, Director, born in Cincinnati (Ohio), (United States of America), on the 20

th

 of February

1953, residing in MN 55331, Greenwood, 21520 Fairview Street, Minneapolis Minnesota, (United States of America);

e) Mr Hershell Ball, Director, born in Fort Worth (Texas), (United States of America), on the 2

nd

 of August 1941,

residing in MN 55387 Waconia, 479 Lakeview Terrace Blvd, Minneapolis Minnesota, (United States of America).

3.- The following has been appointed as statutory Auditor:
The stock company GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., with registered office in L-1330 Luxem-

bourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscribed in the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, sec-
tion B, under the number 22,668.

4.- The mandates of the Directors and the statutory Auditor will expire at the general annual meeting in the year

2011.

5.- The Company’s registered office shall be in L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.
6.- Following the faculty offered by article eleven (11) of the Articles of Association, the meeting appoints the com-

pany D.M.F. MANAGEMENT, RESEARCH AND SECRETARIAT, SPRL, pre-named, as Managing Director of the Com-
pany, duly represented by Mr Fabien De Meester, company Director, residing in B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue
de Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing man-
datory and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document, having been read in the language of the mandatory, acting as said before, known to the notary by

surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the
present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BELOVO HOLDING S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
2.- Monsieur Fabien De Meester, administrateur de société, né à Namur (Belgique), le 25 novembre 1961, demeurant

à B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxembourg (Belgique).

Tous les deux sont ici représentée par Monsieur Jacques Peffer, réviseur d’entreprises, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, requièrent le notaire instrumentant de documenter l’acte

constitutif d’une société à responsabilité limitée comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BNLFOOD INVESTMENTS LIMI-

TED, ci-après dénommée «la Société», selon la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales et les modifica-
tions subséquentes et régie par ces statuts.

Art. 2. Le siège social de la Société est établi au Grand-Duché de Luxembourg, à la commune de Wiltz.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

35948

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés, délibérant dans les

formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

La Société n’est pas dissoute par le décès, l’invalidité, la faillite, ou dissolution d’un associé.

Art. 4. La Société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de
capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces par-
ticipations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

La Société pourra agir comme conseil en marketing et administration au sein de toutes entreprises dans lesquelles

elle détiendra une participation ou dans lesquelles ses actionnaires détiendront une participation. Elle pourra en outre
apporter tous services de conseil en gestion.

Elle pourra employer ses fonds, sans que cette énumération ne soit limitative, à la création, à la gestion, à la mise en

valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au
contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de
toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts,
avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect, y compris des garanties
envers des tiers, en vue de couvrir les sociétés faisant partie du groupe. 

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières pour ses besoins propres, et le place-
ment et la gestion de ses liquidités.

En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Toutefois la Société ne pourra pas contracter d’emprunt par voie d’émission publique d’obligations, ni procédé à une

émission publique de parts sociales.

Capital social

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents

(500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont nominatives. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société. S’il y a plusieurs pro-

priétaires d’une part sociale, la Société peut suspendre l’exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne
soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement de la propriété, les droits y afférents seront exercés par l’usufruitier.
Les parts sociales de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats

représentatifs de plusieurs parts sociales.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Les associés s’engagent à ne pas vendre, transférer ou disposer à quelque titre que ce soit (y compris sans

limitation par voie de donations, gages ou usufruits), les parts sociales de la Société ou tout intérêt dans ces parts, au
profit d’une tierce personne ou d’un autre associé, sauf en conformité avec les dispositions des présents statuts.

Un associé (l’associé cédant) qui envisage de vendre tout ou partie dé ses parts sociales (les parts sociales offertes)

à un autre associé ou à un tiers de bonne foi doit notifier cette intention au Président du Conseil d’Administration en
lui exposant le nombre des parts sociales offertes ainsi que le prix par part social, tel qu’il a été proposé par l’offrant.
Cette offre doit être déterminée et doit lier l’offrant en cas d’acceptation de celle-ci.

Dans un délai de quatorze jours à partir de la réception de cette notification, le Président du Conseil d’Administra-

tion, offrira les parts sociales offertes aux autres associés en proportion du nombre des parts sociales détenues par
chacun d’eux. Les parts sociales offertes seront offertes au même prix par part sociale et aux mêmes conditions que
celles offertes par l’offrant (les conditions négociées). L’offre pourra être acceptée pendant une période raisonnable qui
sera déterminée par le Président du Conseil d’Administration. Cette période ne pourra en aucun cas être inférieure à
trente jours, ni supérieure à soixante jours.

Lorsqu’un associé a accepté une offre, il s’engage à notifier au Président du Conseil d’Administration le nombre parts

sociales qu’il entend acquérir par l’acceptation de cette offre et si, au cas où tous les autres associés n’acceptent pas
l’offre, il serait d’accord d’acquérir des parts sociales supplémentaires aux Conditions Négociées. Si tel est le cas, il in-
diquera le nombre des parts sociales offertes supplémentaires qu’il acceptera d’acquérir.

Au cas où l’offre ne serait pas acceptée par tous les autres associés, l’excédent des parts sociales offertes seront ven-

dues aux associés qui avaient notifié leur intention d’acquérir des parts sociales offertes supplémentaires aux conditions
négociées, conformément aux termes de l’alinéa précédent, en proportion du nombre des parts sociales détenues par
chacun d’eux et quant au surplus en proportion du nombre supplémentaire des parts sociales actions offertes pour le-
quel chacun de ces associés avait manifesté son intention d’acquérir.

Si les autres associés n’ont pas accepté l’offre pour toutes les parts sociales offertes, conformément aux termes de

l’alinéa précédent, l’associé cédant pourra vendre la totalité des parts sociales offertes qui n’ont pas été acceptées par
les autres associés à l’offrant, à condition que cette vente soit réalisée endéans les trente jours suivant la clôture de
l’offre aux autres associés et qu’elle ait lieu aux conditions négociées.

Lors de chaque transfert des parts sociales, le cessionnaire acceptera d’être partie et d’être lié par toute convention

d’associés conclue en tout temps par les associés.

Les dispositions précédentes ne trouveront pas à s’appliquer si l’associé cédant entend transférer ses parts sociales

à une entité légale contrôlée directement ou indirectement par lui, à condition que l’associé cédant annexe à sa notifi-

35949

cation au Président du Conseil d’Administration, faite conformément au présent article, une convention valable entre
l’associé cédant et l’offrant, aux termes de laquelle, si pour quelque raison que ce soit l’entité légale en question cesse
d’être contrôlé directement ou indirectement par l’associé cédant, l’actionnaire aura l’obligation de re-transférer à l’as-
socié cédant les actions offertes et l’associé cédant sera dans l’obligation de racheter les actions offertes de façon directe
ou indirecte. Pour les besoins de cette disposition, une entité légale (LEl) sera considérée comme contrôlée par une
autre entité légale (LE2), si LE2 détient de façon directe ou indirecte, ou par l’intermédiaire d’une autre entité légale,
contrôlée par LE2, plus de cinquante pour cent des droits de vote dans toutes les assemblées générales de LEl.

Art. 7. Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, pro-

voquer l’apposition de scellés sur les livres, biens ou marchandises et actifs de la Société, frapper ces derniers d’oppo-
sition, bloquer des paiements, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s’immiscer en rien dans son
administration; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en référer aux comptes annuels sociaux et aux délibérations
de l’assemblée générale.

Administration - Surveillance

Art. 8. La Société est administrée par un conseil composé de cinq membres, associés ou non. Le Conseil d’Adminis-

tration sera élu par l’Assemblée Générale des associés, parmi les candidats proposés conformément à l’alinéa suivant.

Un associé qui détient plus de trente-cinq pour cent (35%) des parts de la société aura le droit et l’obligation exclusifs

de proposer des candidats pour deux des positions au Conseil d’Administration et les autres associés auront le droit et
l’obligation de proposer des candidats pour les positions restants disponibles au Conseil d’Administration, lors de cha-
que assemblée des associés convoquée afin d’élire une personne à une telle position.

Toutes les fois qu’un poste au sein du Conseil d’Administration est devenu vacant pour cause de décès, de démission

ou de révocation d’un Administrateur, ce poste sera pourvu par un candidat proposé par l’associé qui avait proposé cet
Administrateur et qui sera élu par une Assemblée Générale d’associés spécialement convoquée à cette fin.

La personne ainsi nommée restera en fonction jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des associés et jusqu’à ce

que son successeur soit dûment désigné. 

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première prochaine réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d’Administration pourra emprunter des fonds et est autorisé à émettre des emprunts obliga-

taires autres que publiques. Un registre des obligations sera tenu au siège social de la société.

Art. 10. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président, dont les fonctions prennent fin après

les résolutions de l’assemblée générale ordinaire de l’année durant laquelle prend fin son mandat. Il préside les réunions
du Conseil d’Administration et les Assemblées Générales. Le président du Conseil d’Administration n’aura pas de voix
prépondérante.

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d’empê-

chement de celui-ci, d’un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou cha-
que fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les
convocations.

Si la première date proposée ne convient pas à au moins deux administrateurs, ces derniers auront le droit d’ajourner

la réunion et de proposer une autre date endéans les trente jours (30) qui suivent la date proposée en premier lieu. Si,
à une quelconque réunion du Conseil d’Administration, le quorum n’est ni présent, ni représenté par procuration, alors,
la majorité de ceux qui sont présents ou représentés par procuration peuvent ajourner la réunion en tout temps jusqu’à
ce qu’un quorum soit atteint.

Les Administrateurs peuvent participer à une réunion du Conseil d’Administration par voie de conférence télépho-

nique ou de moyens de communication similaires, par lesquels toutes les personnes qui participent à la réunion peuvent
s’entendre et se parler, et une telle participation à une réunion sera considérée comme présence en personne à la réu-
nion, à condition que toutes les décisions approuvées par le Conseil d’Administration lors d’une telle réunion soient
consignées par écrit sous forme de résolutions à signer par tous les administrateurs.

Le conseil d’administration ne peut approuver des résolutions que si au moins soixante-quinze pour cent (75%) de

ses membres est présent ou représenté.

Les résolutions des administrateurs peuvent être donné par écrit, le télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas

d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Toute question soumise au Conseil d’Administration ou toute décision prise par celui-ci sera approuvée ou rejetée

lors d’une réunion où un quorum est atteint et maintenu pendant toute la réunion, en accord avec les votes de trois (3)
administrateurs.

Les questions suivantes doivent être présentées au Conseil d’Administration pour être approuvées ou rejetées, en

accord avec le vote unanime de tous les administrateurs:

- la création de dettes supplémentaires au cas où ces dettes feraient tomber le ratio capitaux propres/dettes à moyen

et à long terme en dessous de trente-huit pour cent (38%);

- l’acquisition d’actifs, de participations ou d’une part du capital social d’une entreprise dont l’activité n’est pas en

relation avec des aliments ou les produits dérivés;

35950

- la garantie d’obligations de tierces personnes;
- les prêts aux administrateurs;
- les prêts aux associés.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins

des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l’administrateur-délégué ou par

deux administrateurs.

Art. 11. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, associés ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des associés.

Art. 12. La Société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 13. La Société désignera un commissaire pour examiner les comptes annuels.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 14. Le Conseil d’Administration établira un rapport de gestion et les comptes annuels en conformité avec la loi

luxembourgeoise et les soumettra à l’assemblée générale des associés.

L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. Les notices de convocation aux assemblées générales des associés sont envoyés aux associés au moins huit

(8) jours avant l’assemblée accompagné de l’ordre du jour. Les notices ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés
sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Au cas où des certificats de parts sociales ont été émis, le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir

assister à l’assemblée générale, le propriétaire des parts sociales doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date
fixée pour la réunion; tout associé aura le droit de voter en personne ou par mandataire, associé ou non.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Art. 16. En cas de dissolution, l’assemblée générale des associés pourra désigner une ou plusieurs personnes comme

liquidateur, telle personne peut être associé ou administrateur de la Société. Le(s) liquidateur(s) aura (auront) les pleins
pouvoirs pour réaliser les actifs de la Société et payer les passifs. L’actif net, après déduction des charges de dissolution
et provisions, est partagé entre les associés dans la même proportion que leur détention des parts sociales au capital
social.

Art. 17. L’assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représente tous les associés de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 18. L’assemblée générale des associés décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Une réserve

légale sera constituée en conformité avec la loi luxembourgeoise.

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 19. L’assemblée générale des associés pour approuver les comptes annuels se réunira chaque année en dedans

les six mois après la clôture de l’exercice, ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié luxembourgeois, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Les notices de convocation aux assemblées générales des associés sont envoyés aux associés au moins huit (8) jours

avant l’assemblée accompagné de l’ordre du jour. Les notices ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés sont
présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Tout associé aura le droit de voter en personne ou par mandataire, associé ou non.
L’assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier tous les actes qui intéressent la

Société.

Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts sociales com-

me suit: 

1.- La société anonyme BELOVO HOLDING S.A., avec siège social à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles

Martel, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

2.- Monsieur Fabien De Meester, administrateur de société, demeurant à B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue

de Luxembourg (Belgique), une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

35951

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifïés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre d’administrateurs est fixé à cinq et celui du commissaire à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) La société à responsabilité limitée de droit belge D.M.F. MANAGEMENT RESEARCH AND SECRETARIAT, SPRL,

avec siège social à B-6900 Marche-en-Famenne, 46, rue de Luxembourg (Belgique), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Marche-en-Famenne sous le numéro 862.258.536;

b) Monsieur Xavier Goeminne, directeur, né à Waregem (Belgique), le 15 octobre 1961, demeurant à B-8792 Des-

selgem, Kronkelstraat 208, (Belgique);

c) Monsieur Patrick Van Rijckeghem, directeur, né à Courtrai (Belgique), le 26 mars 1966, demeurant à B-9770 Kruis-

houtem, Waregemsesteenweg 186, (Belgique);

d) Monsieur Gregg Ostrander, directeur, né à Cincinnati (Ohio), (Etats-Unis d’Amérique), le 20 février 1953, demeu-

rant à MN 55331, Greenwood, 21520 Fairview Street, Minneapolis Minnesota, (Etats-Unis d’Amérique);

e) Monsieur Hershell Ball, directeur, né à Fort Worth (Texas), (Etats-Unis d’Amérique), le 2 août 1941, demeurant

à MN 55387 Waconia, 479 Lakeview Terrace Blvd, Minneapolis Minnesota, (Etats-Unis d’Amérique).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
- La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg,

2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 22.668. 

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale de l’année 2011. 
5.- Le siège social est fixé à L-9559 Wiltz, Zone Industrielle Salzbaach.
6.- Suivant la faculté offerte par l’article onze (11) de ces statuts, l’assemblée désigne la société D.M.F. MANAGE-

MENT RESEARCH AND SECRETARIAT, SPRL, prédésignée, comme administrateur-délégué de la société, dûment re-
présentée par Monsieur Fabien De Meester, administrateur de société, demeurant à B-6900 Marche-en-Famenne, 46,
rue de Luxembourg, (Belgique).

<i>Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Peffer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 janvier 2006, vol. 535, fol. 30, case 8. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009859.3/231/510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

ALZETTE SHIPPING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.341. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Aktiengesellschaft ALZETTE SHIPPING

S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Edmond Schroeder, mit dem
damaligen Amtssitz in Mersch, am 6. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1151 vom 12. Dezember 2001.
Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Edmond Schroeder, am 3.
Juli 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 12 vom 3. Januar 2002.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Willem Macleanen, Diplomkaufmann, wohnhaft in

Grevenmacher,

welche Frau Marie-Paule Kohn-Thibo, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.
Die Versammlung ernennt Herrn Frank Ferron, Privatbeamter, wohnhaft in Bofferdange, zum Stimmzähler.

Junglinster, le 25 janvier 2006.

J. Seckler.

35952

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar

folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste

die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste bleibt gegenwärti-
ger Urkunde beigebogen, mit der sie einregistriert werden.

II.- Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die

Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1) Verlegung des Gesellschaftsitzes von L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, nach künftig L-6750 Grevenmacher,

6, rue de Luxembourg.

2) Änderung von Absatz 2 von Artikel 1.- der Satzung.
IV.- Nach diesen Erklärungen nahm die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de

Merl, nach künftig L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.

Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung Artikel 1.- Absatz zwei der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art. 1. (Absatz zwei). Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher.»
Da nichts anderes mehr auf der Tagesordnung stand, wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns Notar

unterschrieben, nachdem dieser festgestellt hat, dass kein anderer Aktionär den Wunsch geäussert hat, mit zu unter-
schreiben.

Gezeichnet: W. Macleanen, F. Ferron, M.P. Thibo, J-.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 75, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(009432.3/216/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

ALZETTE SHIPPING S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.341. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier

2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009434.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

Luxemburg, den 24. Januar 2006.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Süd-Ost Finanz S.A.

L.O.-Invest S.A.

Caldwell, S.à r.l.

Stock Port International S.A.

Amethyst Maritime S.A.

Caisse Raiffeisen Mertert-Wasserbillig-Moersdorf-Rosport

Sea Print S.A.

Société du Nouveau Faubourg S.A.

Traxys S.A.

Lemwerder, S.à r.l.

Lemwerder, S.à r.l.

S.E.M.A.P., Société Européenne de Matériel pour l’Appareillage, S.à r.l.

REPE N˚1 - Greenwich, S.à r.l.

Systèmes Technologiques Industriels (STI) S.A.

Air Print S.A.

Dacolux, S.à r.l.

Killi-Films René Kitzler, S.à r.l.

Faella Investments S.A.

Conseil Européen de la Culture Hellénique

Dynavest S.A.

Sicar S.A.

Classic Marine S.A.

Classic Marine S.A.

Godico S.A.

Electro-Maintenance, S.à r.l.

Immo-Lux Transport, S.à r.l.

Kalifornia S.A.

Emerald Maritime S.A.

A.B. Bâtiment et Construction, S.à r.l.

CIFEX-Compagnie Fiduciaire d’Expertise S.A.

GST Diamond Abrasives S.A.

Pearl Maritime S.A.

Mezzanine Management Central Europe Investment S.A.

Hol-Maritime I A.G.

Lissone International Luxembourg S.A.

A.P. Sanders &amp; Cie

N.R.G. Luxembourg

Kanoba S.A.

Kanoba S.A.

Hewlett-Packard Luxembourg Enterprises, S.à r.l.

Cosylux S.A.

Hewlett-Packard Luxembourg Investment, S.à r.l.

Hewlett Packard Luxembourg Participations, S.à r.l.

Toiture Zanotti et Fils, S.à r.l.

Packolux

mailworXs GmbH

Prime Steel S.A.

Immo Focus, S.à r.l.

El Barrio, S.à r.l.

Bureau de gérances René Kitzler, S.à r.l.

La Bagagerie, S.à r.l.

ZIT Consulting, S.à r.l.

Systrata Design Partner

Systrata Design Partner

ZIT Holding S.A.

Flair-Shop

BNLFOOD Investments Limited

Alzette Shipping S.A.

Alzette Shipping S.A.