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35761
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 746
12 avril 2006
S O M M A I R E
Agilitas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35800
Klötze, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35785
Asgard Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
35808
Korolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
35777
Aspiro International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
35777
Kury Kamak Artisanat, S.à r.l., Schifflange . . . . . .
35808
Beim Alen Tuurm, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . .
35801
Lux Archery S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35796
Beim Alen Tuurm, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . .
35801
Lux Archery S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35797
Beim Alen Tuurm, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . .
35801
Mobicom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
35805
Beim Alen Tuurm, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . .
35801
New Crossfire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
35805
Blumenthal, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35802
Orices Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
35778
CAMCA Assurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
35778
Oswa Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35800
Charme Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
35802
Oyster, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35764
Chialux, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35778
Phoedra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
35802
DB Valoren, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
35762
Powertrain, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
35799
DB Valoren, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . .
35762
Prisma Consulting, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .
35808
Ellis & Partners Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
35789
ProLogis Italy VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
35788
Ephidos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
35801
ProLogis Italy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35787
Fleming Flagship Portfolio Fund, Sicav, Senninger-
Pyramides S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
35780
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35770
Quadrimmo S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .
35793
Fleming Flagship Portfolio Fund, Sicav, Senninger-
R. Verdin & Cie, S.e.c.s., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . .
35799
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35770
Radensleben, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
35806
Fleming Flagship Portfolio Fund, Sicav, Senninger-
Radensleben, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
35807
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35771
Robien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35794
Formes Contemporaines S.A., Bertrange . . . . . . . .
35800
Sankora, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
35798
Foyer «Am Duerf fir Jonk an Âl» de la Commune
SIF Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
35783
de Mondercange, A.s.b.l., Mondercange . . . . . . . .
35798
Signum Luxembourg I S.A., Luxembourg . . . . . . .
35771
Gestador S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35796
Signum Luxembourg I S.A., Luxembourg . . . . . . .
35776
Higa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35790
Socoma Equipement, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
35805
High Technology Holding S.A., Luxembourg . . . . .
35765
Taurus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
35763
Hôtel Nobilis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
35797
Taurus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
35763
Immobilière Lydia De Marco, S.à r.l., Luxem-
Taurus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
35763
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35791
Taurus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
35763
IPF Luxembourg S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . .
35808
Taurus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
35764
IPF Luxembourg S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . .
35808
Taylor Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
35776
Italimpex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35777
Telematics and Services Luxembourg, S.à r.l., Ber-
Johnson Finances Ltd S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
35785
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35805
Johnson Finances Ltd S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
35786
Trisoll S.A., Altwies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35780
Kanoba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35765
Ultra Shipping, GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . .
35794
Kanoba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35769
Varofin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
35806
Klötze, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35784
35762
DB VALOREN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2310 Luxemburg, 6, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 111.379.
—
Im Jahre zweitausendfünf, am zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).
Ist erschienen:
DEUTSCHE BANK AG, eine nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete Aktiengesellschaft mit Ge-
sellschaftssitz in Frankfurt am Main, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HR B 30 000 (der «Gesellschafter»),
hier vertreten durch Herrn Jean-Michel Schmit, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-
lichen Vollmacht vom 14. November 2005, gegeben in Frankfurt am Main.
Vorerwähnte Vollmacht ist, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der erschienenen Person
und dem amtierenden Notar, nach erwähnten Urkunde des unterzeichneten Notars vom 15. November 2005 beigefügt
worden.
Der Gesellschafter hat den Notar dazu aufgefordert, folgendes festzuhalten.
Der Gesellschafter ist der Alleingesellschafter der in Luxemburg unter dem Namen DB VALOREN, S.à r.l. und unter
Nummer B 111.379 in das Luxemburger Handelsregister eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegrün-
det durch notarielle Urkunde des Notars Gérard Lecuit vom 13. Oktober 2005, die noch nicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, veröffentlicht worden ist, und mit Gesellschaftssitz in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg
(vormalig: 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg) (die «Gesellschaft»). Die Satzung der Gesellschaft ist
durch notarielle Urkunde des amtierenden Notars vom 15. November 2005 abgeändert worden, die noch nicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht wurde.
Die erschienene Partei, handelnd in ihrer vorerwähnten Eigenschaft, ersucht den Notar, folgendes zu beurkunden:
Im Rahmen der Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft, dokumentiert durch oben genannte Urkunde vom 15. No-
vember 2005, wurde davon ausgegangen, dass der Nennwert der Gesellschaftsanteile der Gesellschaft jeweils fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25,-) beträgt. Spätere Überprüfungen ergaben, dass der Nennwert der Gesellschaftsanteile bei der
Gründung der Gesellschaft eintausend Euro (EUR 1.000,-) betrug.
Daher sind ex tunc mit Wirkung zum 15. November 2005 der zweite Beschluss, die Zeichnungs- und Einzahlungs-
erklärung, der dritte Beschluss und der vierte Beschluss der am 15. November 2005 in Kraft gesetzten Urkunde jeweils
so zu lesen, dass
(i) im zweiten Beschluss - unter anderem - viertausendneunhundertachtzig (4.980) neue Gesellschaftsanteile ausge-
geben werden, sodass die Anzahl der Gesellschaftsanteile von zwanzig (20) Gesellschaftsanteilen, jeder mit einem Nenn-
wert von eintausend Euro (EUR 1.000,-), auf fünftausend (5.000) Gesellschaftsanteile, jeder mit einem Nennwert von
eintausend Euro (EUR 1.000,-), erhöht wird;
(ii) der Komparent in der Zeichnungs- und Einzahlungserklärung - unter anderem - erklärt, die viertausendneun-
hundertachtzig (4.980) neu ausgegebenen Gesellschaftsanteile der Gesellschaft zu zeichnen;
(iii) im dritten Beschluss - unter anderem - die Annahme der Zeichnung von viertausendneunhundertachtzig (4.980)
neuen Gesellschaftsanteilen durch den Gesellschafter beschlossen wird; und
(iv) Artikel fünf, Absatz 1, der Satzung, daraus resultierend wie folgt lautet:
«Das Gesellschaftskapital wird auf fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) festgesetzt, eingeteilt in fünftausend (5.000)
Gesellschaftsanteile, jeder mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-), alle voll eingezahlt.»
Im übrigen bleibt die oben genannte Urkunde unverändert.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung der gegenwärtigen Urkunde an die Erschienen, dem Notar durch ihre Namen, Vornamen, Stand
und Wohnsitz bekannt, haben dieselbigen die Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: J.-M. Schmit, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 28. Dezember 2005, Band 899, Blatt 73, Feld 2. – Erhalten 12 Euro.
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009027.3/239/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
DB VALOREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 111.379.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009029.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Beles, den 9. Januar 2006.
J.-J.Wagner.
Belvaux, le 9 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
35763
TAURUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 45.055.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 8 novembre 2001i>
- La démission de M. Andrew Bell Adams avec adresse privée au 5395 South Fulton Court, Englewood, Colorado
80111, Etats-Unis du conseil d’administration de la société a été acceptée et prendra effet a partir du 15 septembre
1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04179. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006322.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
TAURUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 45.055.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 8 novembre 2001i>
- La démission de M. Graham Mortimer Holford avec adresse privée au 27, Hornton Street, Kensington, London, W8
7NR, Grande-Bretagne du conseil d’administration de la société a été acceptée et prendra effet à partir du 8 novembre
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04178. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006318.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
TAURUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 45.055.
—
Par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société en date du 28 novembre 2002, la société
DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l. avec adresse professionnelle au 3, route d’Arlon, Strassen, L-8009
Luxembourg a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société, avec effet 28 novembre 2002
et M. Arjan Kirthi Singha avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé Com-
missaire aux Comptes en remplacement de DELOITTE S.A., avec effet au 28 novembre 2002 jusqu’à l’assemblée géné-
rale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04176. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006314.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
TAURUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 45.055.
—
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 31 mai 2004i>
- La nomination de Mme Jacqueline Anne Thompson avec adresse privée au 16, rue des Grottes, L-1644, Luxembourg
au Conseil d’Administration de la société a été acceptée et prendra effet a partir du 31 mai 2004 jusqu’à l’assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
G.F. Adams
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
G.F. Adams
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
G.F. Adams
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
G.F. Adams
<i>Administrateuri>
35764
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04177. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006316.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
TAURUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 45.055.
—
<i>Extrait d’une résolution prise par les actionnaires de la société en date du 29 juin 2005i>
- M. Arjan Kirthi Singha avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été réélu
Commissaire de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.
- Mme Gillian Fay Adams avec adresse privée au 35, rue Michel-Rodange, L-5252 Sandweiler, Luxembourg, M. Theo-
dorus Adrianus Maria Bosman avec adresse privée au 23, rue Dicks, L-5216 Sandweiler, Luxembourg, M. Alexander
Francis Pace-Bonello avec adresse privée au 28, rue Paul Elvinger, L-7246 Helmsange, Luxembourg et Mme Jacqueline
Anne Thompson avec adresse privée au 16, rue des Grottes, L-1644, Luxembourg ont été réélus administrateurs de la
société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04171. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006312.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
OYSTER, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 55.740.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 17 novembre 2005 a décidé:
- de nommer:
M. Yves Rochat,
BANQUE SYZ & CO. S.A., 30, rue du Rhône, CH-1204 Genève,
en tant qu’administrateur pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2006;
- de renouveler les mandats de:
M. Marc-André Bechet,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
M. Jean-Michel Loehr,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
M. Paolo Luban,
BANQUE SYZ & CO. S.A., 30, rue du Rhône, CH-1204 Genève,
M. Renato Moreschi,
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
M. Alfredo Piacentini,
BANQUE SYZ & CO. S.A., 30, rue du Rhône, CH-1204 Genève,
M. Eric Syz,
BANQUE SYZ & CO. S.A., 30, rue du Rhône, CH-1204 Genève,
en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2006;
- de nommer:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM01932. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006616.3/1126/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
Pour extrait conforme
G.F. Adams
<i>Administrateuri>
<i>Pour OYSTER, Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
35765
HIGH TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 87.385.
—
<i>Extrait des délibérations portant à publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la i>
<i>société en date du 23 décembre 2005 à 15 heuresi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de transférer le siège de son adresse actuelle au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg;
- de procéder à la démission de l’administrateur-délégué, CCMT PARTICIPATIONS S.A.;
- de procéder au remplacement des administrateurs actuels de la société: PYRA LLC, MIDES LLC et CCMT PARTI-
CIPATIONS S.A.;
- de nommer en remplacement des administrateurs de la société, Monsieur Jean-Pierre Higuet, demeurant au 128,
boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, Monsieur Stéphane Biver et Monsieur Alain Noullet, demeurant tout
deux professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2007;
- de procéder au remplacement du commissaire aux comptes de la société, FIDUCIAIRE FMV, S.à r.l.;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes la société DATA GRAPHIC S.A. dont le siège social est
établi au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04211. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006586.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
KANOBA S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 109.532.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-second day of December.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of KANOBA S.A., a société anonyme governed by
the laws of Luxembourg, with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a deed of M
e
Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on
the 13th of July 2005, published in the Mémorial C, n
°
1242 on the 21st of November 2005, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number 109.532, and the articles of which
have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary, on the 22nd of December 2005, not
yet published in the Mémorial C (the «Company»).
The meeting is declared open at 16.30 with Mr Gérald Calame, accountant, residing in Geneva, in the chair,
who appointed as secretary Mr Olivier Abelhauser, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer M
e
Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting, having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state the
following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
1. To increase the corporate capital by an amount of six euro (EUR 6.-) so as to raise it from its present amount of
thirty-one thousand and two euro (EUR 31,002.-) to thirty-one thousand and eight euro (EUR 31,008.-).
2. To issue three (3) new shares with a par value of two euro (EUR 2.-) each, having the same rights and privileges
as the existing shares.
3. To accept subscription for one (1) new share with payment of a share premium in an aggregate amount of eight
thousand six hundred and nineteen euro (EUR 8,619.-) by KOVAR LIMITED, a company governed by the Laws of
Gibraltar, with registered office at 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, registered with
the Gibraltar Registrar of Companies under the number 95310 «(KOVAR LIMITED»), and to accept payment in full for
such new share and for the share premium by a contribution in kind consisting of:
- one (1) share with a par value of thirty-one euro (EUR 31.-), issued by CLEARLINE S.A., a company governed by
the laws of Luxembourg, with registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under the number 78.979
(«CLEARLINE S.A.»).
4. To accept subscription for one (1) new share with payment of a share premium in an aggregate amount of six mil-
lion eight hundred and ninety-six thousand four hundred and sixty-three euro (EUR 6,896,463.-) by Mr Renato Picciotto,
a citizen of Italy, residing at 4, rue Firmin Massot, CH-1206 Geneva, Switzerland («Mr Renato Picciotto»), and to accept
payment in full for such new share and for the share premium by a contribution in kind consisting of:
- eight hundred (800) shares with a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each, issued by CLEARLINE S.A.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
35766
5. To accept subscription for one (1) new share with payment of a share premium in an aggregate amount of one
million seven hundred and twenty-four thousand one hundred and fourteen euro (EUR 1,724,114.-) by Mrs Catherine
Augenblick-Picciotto, a citizen of France, residing at 21 chemin du Nant-d’Aisy, CH-1247 Anieres, Geneva, Switzerland
(«Mrs Catherine Augenblick-Picciotto»), and to accept payment in full for such new share and for the share premium
by a contribution in kind consisting of:
- two hundred (200) shares with a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each, issued by CLEARLINE S.A.
6. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the capital
increase.
(ii) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance-list, which, after having been signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain an-
nexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Whereafter the general meeting of shareholders took unanimously, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to increase the corporate capital by an amount of six euro (EUR 6.-) so as to raise it
from its present amount of thirty-one thousand and two euro (EUR 31,002.-) to thirty-one thousand and eight euro
(EUR 31,008.-).
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to issue six (6) new shares with a nominal value of two euro (EUR 2.-) each, having the
same rights and privileges as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
There now appeared M
e
Jean-Michel Schmit, prenamed acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of
KOVAR LIMITED.
KOVAR LIMITED, acting through its duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for one (1) new share
issued by the Company with a par value of two euro (EUR 2.-) and to make payment in full for such new share thus
subscribed as well as for an aggregate share premium of eight thousand six hundred and nineteen euro (EUR 8,619.-)
by a contribution in kind consisting of:
- one (1) share with a par value of thirty-one euro (EUR 31.-), issued by CLEARLINE S.A.
The Contribution thus contributed represents a net contribution in an aggregate amount of eight thousand six hun-
dred and twenty-one euro (EUR 8,621.-).
Proof of the ownership of the share so contributed has been given to the undersigned notary.
KOVAR LIMITED, acting through its duly appointed attorney in fact declared that the share contributed is free of any
pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the said share
contributed to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to under-
take all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the share contributed to
the Company.
There now appeared M
e
Jean-Michel Schmit, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr Renato
Picciotto.
Mr Renato Picciotto, acting through his duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for one (1) new share
issued by the Company with a par value of two euro (EUR 2.-) and to make payment in full for such new share thus
subscribed as well as for an aggregate share premium of six million eight hundred and ninety-six thousand four hundred
and sixty-three euro (EUR 6,896,463.-) by a contribution in kind consisting of:
- eight hundred (800) shares with a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each, issued by CLEARLINE S.A.
The Contribution of Mr Renato Picciotto represents a net contribution in an aggregate amount of six million eight
hundred and ninety-six thousand four hundred and sixty-five euro (EUR 6,896,465.-).
Proof of the ownership of the shares so contributed has been given to the undersigned notary.
Mr Renato Picciotto, acting through his duly appointed attorney in fact declared that the shares contributed are free
of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the
said shares contributed to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given
to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the shares con-
tributed to the Company.
There now appeared M
e
Jean-Michel Schmit, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mrs Catherine
Augenblick-Picciotto.
Mrs Catherine Augenblick-Picciotto, acting through her duly appointed attorney in fact, declared to subscribe for one
(1) new share issued by the Company with a par value of two euro (EUR 2.-) and to make payment in full for such new
share thus subscribed as well as for an aggregate share premium of one million seven hundred and twenty-four thousand
one hundred and fourteen euro (EUR 1,724,114.-) by a contribution in kind consisting of:
- two hundred (200) shares with a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each, issued by CLEARLINE S.A.
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The Contribution of Mrs Catherine Augenblick-Picciotto represents a net contribution in an aggregate amount of
one million seven hundred and twenty-four thousand one hundred and sixteen euro (EUR 1,724,116.-).
Proof of the ownership of the shares so contributed has been given to the undersigned notary.
Mrs Catherine Augenblick-Picciotto, acting through her duly appointed attorney in fact declared that the shares con-
tributed are free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free trans-
ferability of the said shares contributed to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions
have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of
the shares contributed to the Company.
The chairman of the meeting further stated that a report has been drawn up by Mr Joseph Treis, réviseur d’entre-
prises on the 21st of December 2005, wherein the Contribution is described and valued and the conclusions of which
read as follows:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à emettre en contrepartie,
augmentée de la prime d’émission.»
That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authori-
ties.
Thereupon the general meeting of shareholders, resolved to accept the said subscriptions and payment and to allot
the new shares to KOVAR LIMITED, Mr Renato Picciotto and Mrs Catherine Augenblick-Picciotto.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above resolutions, the general meeting resolved to amend article 5, first paragraph, of the articles
of association of the Company, which shall forthwith have the following wording:
«Art. 5. Corporate Capital. First paragraph. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thou-
sand and eight euro (EUR 31,008.-) divided into fifteen thousand five hundred and four (15,504) shares with a nominal
value of two euro (EUR 2.-) per share.»
<i>Expensesi>
Insofar as the contribution in kind by KOVAR LIMITED, Mr Renato Picciotto and Mrs Catherine Augenblick-Picciotto,
results in the Company holding more than 65% of the share capital of CLEARLINE S.A., the Company refers to article
4-2 of the law of December 29, 1971, which provides for capital duty exemption in such case.
Nothing else being on the Agenda, the meeting was adjourned at 17.00.
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-
crease are estimated at four thousand euro (EUR 4,000.-).
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed, having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société KANOBA S.A., société anonyme régie
par les lois de Luxembourg, avec siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en
date du 13 juillet 2005, publié au Mémorial C, n
°
1242, le 21 novembre 2005, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 109.532, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte du notaire soussigné, le 22 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C (la «Société»).
L’assemblée est ouverte à 16.30 sous la présidence de Monsieur Gérard Calame, comptable, demeurant à Genève,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Abelhauser, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
(i) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social d’un montant de six euros (EUR 6,-) de manière à porter le capital social de son
montant actuel de trente et un mille et deux euros (EUR 31.002,-) à un montant de trente et un mille et huit euros (EUR
31.008,-).
2. Emission de trois (3) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, ayant les mê-
mes droits et privilèges que les actions existantes.
3. Acceptation de la souscription d’une (1) de ces nouvelles actions avec paiement d’une prime d’émission d’un mon-
tant total de huit mille six cent dix-neuf euros (EUR 8.619,-), par KOVAR LIMITED, une société régie par les lois de
Gibraltar, avec siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, immatriculée au Re-
gistre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 95310 («KOVAR LIMITED»), et acceptation de la libération intégrale
de cette nouvelle action par un apport en nature consistant en:
- Une (1) action d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-), émise par CLEARLINE S.A., une société
anonyme régie par les lois de Luxembourg, avec siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de
35768
Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, au numéro 78.979
(«CLEARLINE S.A.»).
4. Acceptation de la souscription d’une (1) de ces nouvelles actions avec paiement d’une prime d’émission d’un mon-
tant total de six millions huit cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-trois euros (EUR 6.896.463,-), par Mon-
sieur Renato Piccotto, de nationalité italienne, résidant au 4, rue Firmin Massot, CH-1206 Genève, Suisse («M. Renato
Picciotto»), et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle action par un apport en nature consistant en:
- Huit cents (800) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, émises par CLEARLINE
S.A.
5. Acceptation de la souscription d’une (1) de ces nouvelles actions avec paiement d’une prime d’émission d’un mon-
tant total d’un million sept cent vingt-quatre mille cent quatorze euros (EUR 1.724.114,-), par Madame Catherine
Augenblick-Picciotto, de nationalité française, résidant au 21, chemin du Nant d’Aisy, CH-1247 Anieres, Genève, Suisse
(«Mme Catherine Augenblick-Picciotto»), et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle action par un apport
en nature consistant en:
- Deux cents (200) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, émises par CLEARLINE
S.A.
6. Modification de l’article 5, premier alinéa, des statuts de manière à refléter l’augmentation du capital.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des l’actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
(iii) Restera pareillement annexée aux présentes les procurations des l’actionnaires représentés, après avoir été pa-
raphée ne varietur par le comparant.
(iv) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
(v) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Le président ayant alors lu le rapport, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de six euros (EUR 6,-) de manière à porter
le capital social de son montant actuel de trente et un mille et deux euros (EUR 31.002,-) à un montant de trente et un
mille et huit euros (EUR 31.008,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé d’émettre trois (3) nouvelles actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR
2,-) chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
<i>Souscription - Paiementi>
Est ensuite intervenu M
e
Jean-Michel Schmit, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de
KOVAR LIMITED.
KOVAR LIMITED, agissant par le biais de son mandataire, a déclaré souscrire pour une (1) des actions nouvellement
émises par la Société ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) et libérer intégralement cette nouvelle action
ainsi souscrite ainsi qu’une prime d’émission d’un montant total de huit mille six cent dix-neuf euros (EUR 8.619,-) par
un apport en nature consistant en:
- Une (1) action d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-), émise par CLEARLINE S.A.
L’ apport représente un montant total net de huit mille six cent vingt et un euros (EUR 8.621,-).
La preuve de la propriété de l’action ainsi apportée a été rapportée au notaire soussigné.
KOVAR LIMITED, agissant par le biais de son mandataire, a déclaré que l’action apportée est libre de tout privilège
ou gage et qu’il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de la dite action à la Société et que des instructions
valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour ef-
fectuer un transfert valable de l’action apportée à la Société.
Est ensuite intervenu M
e
Jean-Michel Schmit, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Monsieur
Renato Picciotto.
Monsieur Renato Picciotto, agissant par le biais de son mandataire, a déclaré souscrire pour une (1) des actions nou-
vellement émises par la Société ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) et libérer intégralement cette nou-
velle action ainsi souscrite ainsi qu’une prime d’émission d’un montant total de six millions huit cent quatre-vingt-seize
mille quatre cent soixante-trois euros (EUR 6.896.463,-) par un apport en nature consistant en:
- Huit cents (800) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, émises par CLEARLINE
S.A.
L’ apport représente un montant total net de six millions huit cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-cinq
euros (EUR 6.896.465,-).
La preuve de la propriété des actions ainsi apportées a été rapportée au notaire soussigné.
Monsieur Renato Picciotto, agissant par le biais de son mandataire, a déclaré que les actions sont libres de tout pri-
vilège ou gage et qu’il ne subsiste aucune restriction au libre transfert des dites actions à la Société et que des instruc-
tions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour
effectuer un transfert valable des actions apportées à la Société.
35769
Est ensuite intervenu M
e
Jean-Michel Schmit, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de Madame
Catherine Augenblick-Picciotto.
Mme Catherine Augenblick-Picciotto, agissant par le biais de son mandataire, a déclaré souscrire pour une (1) des
actions nouvellement émises par la Société ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) et libérer intégralement
cette nouvelle action ainsi souscrite ainsi qu’une prime d’émission d’un montant total d’un million sept cent vingt-quatre
mille cent quatorze euros (EUR 1.724.114,-) par un apport en nature consistant en:
- Deux cents (200) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, émises par CLEARLINE
S.A.
L’ apport représente un montant total net d’un million sept cent vingt-quatre mille cent seize euros (EUR 1.724.116,-).
La preuve de la propriété des actions ainsi apportées a été rapportée au notaire soussigné.
Mme Catherine Augenblick-Picciotto, agissant par le biais de son mandataire, a déclaré que les actions sont libres de
tout privilège ou gage et qu’il ne subsiste aucune restriction au libre transfert des dites actions à la Société et que des
instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessai-
res pour effectuer un transfert valable des actions apportées à la Société.
Le président de l’assemblée a déclaré qu’un rapport a été établi le 21 décembre 2005 par Monsieur Joseph Treis,
réviseur d’entreprises, dans lequel l’Apport est décrit et évalué et contenant les conclusions suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
augmentée de la prime d’émission.»
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
L’assemblée générale a décidé d’accepter lesdites souscriptions et libérations et d’attribuer les nouvelles actions à
KOVAR LIMITED, Monsieur Renato Picciotto et Mme Catherine Augenblick-Picciotto.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions apportées ci dessus, l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 5, premier
alinéa des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 5. Capital social. Premier alinéa. Le capital émis de la société est fixé à trente et un mille et huit euros
(EUR 31.008,-) divisé en quinze mille cinq cent quatre (15.504) actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR
2,-) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Dans la mesure ou l’apport en nature par KOVAR LIMITED, M. Renato Picciotto et Mme Augenblick-Picciotto résulte
dans une participation de la Société de plus de 65% dans le capital social de CLEARLINE S.A., la Société se réfère à l’ar-
ticle 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exonération du droit d’apport dans un tel cas.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures.
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont éva-
lues à quatre mille euros (EUR 4.000,-).
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’a la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’a la demande des même comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Calame, O. Abelhauser, J.-M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 151S, fol. 68, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008699.3/220/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
KANOBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 109.532.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008702.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 20 janvier 2006.
G. Lecuit.
35770
FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 39.251.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 10 février 1999i>
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
Il a été noté la démission de M. Jean Hamilius en date du 17 décembre 1998.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 20 mai 1999i>
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
Il a été noté la démission de M. Patrick A.F. Gifford en date du 12 février 1999.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 3 novembre 1999i>
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
Il a été noté les démissions de M. Anthony H. Doggart en date du 19 mai 1999 et de M. Henry C. Kelly en date du
26 juillet 1999.
En date du 13 janvier 2006, le Conseil d’administration se compose comme suit:
- M. Iain O.S. Saunders (Président du Conseil d’administration),
- M James B. Broderick,
- M. André Elvinger,
- M. Pierre Jaans,
- M. Robert van der Meer,
- M. Jean Frijns, et
- Mme Andrea Hazen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04080. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006427.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 39.251.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 septembre 2005i>
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Patrick Petitjean a démissionné en date du 11 juillet 2005 de sa fonction d’Administrateur de la Société.
- Il a été décidé d’élire Monsieur Robert van der Meer (9A, Lange Vijverberg, NL-2513 AC, La Hayes, Pays-Bas, tra-
vaillant pour P&c BV /lesuut finance) co-opté en date du 11 juillet 2005, en remplacement de Monsieur Patrick Petitjean,
en tant qu’Administrateur de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera
sur l’année comptable se terminant le 30 avril 2006.
- Il a également été décidé d’élire, en date du 28 septembre 2005, Monsieur Jean Frijns (Antigonelaan 2 5631 LR Eind-
hoven, Pays-Bas, travaillant pour ABP, fonds de pension pour employeurs et employés au service du Gouvernement
Hollandais et du secteur de l’éducation) et Madame Andrea Hazen (Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y
9AQ Royaume-Uni, travaillant pour JPMorgan ASSET MANAGEMENT) en tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 30 avril
2006.
- Il a aussi été décidé de réélire, en date du 28 septembre 2005, Monsieur Iain O.S. Saunders, Monsieur James B. Bro-
derick, Monsieur André Elvinger et Monsieur Pierre Jaans en tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 30 avril 2006.
Au 3 octobre 2005, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Iain O.S. Saunders (Président),
- M. James B. Broderick,
- M
e
André Elvinger,
- M. Pierre Jaans,
- M. Robert van der Meer,
- M. Jean Frijns,
- Mme Andrea Hazen.
<i>Pour FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND
i>JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>A. d’Alimonte
35771
<i>Auditeurs:i>
Il a été décidé d’élire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en date du 28 septembre 2005, en remplacement de
DELOITTE S.A. en tant que Réviseurs d’entreprise de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des
Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 30 avril 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06203. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006426.3/984/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 39.251.
—
Changement d’adresse de Monsieur Iain Os Saunders.
Précédente adresse: Polebrook Hall, Polebrook, Oundle, Peterborough PE8 5LN, United Kingdom.
Nouvelle adresse: Duine, Ardfern, Argyll PA31 8QN United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07719. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(006428.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
SIGNUM LUXEMBOURG I S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 87.793.
—
In the year two thousand and five, on the fourteenth day of December.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SIGNUM LUXEMBOURG I S.A., a Luxembourg
société anonyme, having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, incorporated by a
deed drawn up on 18 June 2002 by notary Jean-Joseph Wagner residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1252 of 28 August 2002, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 88.793 (the «Company»).
The articles of incorporation of the Company were amended on 4 July 2002 by a deed draw up by notary Jean-Joseph
Wagner residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations number 1322 of 12 September 2002 and on 11 April 2003 by a deed drawn up by notary Jean-Joseph Wagner
residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 571 of 26 May 2003 (the «Articles of Incorporation»).
The meeting is presided by M
e
Nicki Kayser, lawyer, residing at 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
who appoints M
e
Delphine Horn, lawyer as secretary, residing at 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The meeting elects M
e
Stéphane Braun, lawyer, as scrutineer, residing at 35, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of the
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned no-
tary, will also remain annexed to the present deed.
II) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total corporate capital of thirty-one
thousand Euro (31,000 EUR) are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted
and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this
meeting.
III) The agenda of the meeting is the following:
<i>Pour FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND
i>JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>A. d’Alimonte
JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
35772
<i>Agenda:i>
1) To put the Company, regarding all its activities and agreements, whether contracted in the past or in the future,
under the scope of the Luxembourg law dated 22 March 2004 on securitisation and published in the Mémorial A, Recueil
de Législation under number 46 dated 29 March 2004 (page 720) by amending its articles of incorporation accordingly;
2) To amend article 1 of the Articles of Incorporation, which shall read as follows:
«There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, especially by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended and by the law
of 22 March 2004 on securitisation (as amended from time to time, the «Securitisation Law») and by the present Articles
of Incorporation.»
3) To amend article 3 of the Articles of Incorporation, which shall read as follows:
«The corporate object of the Company is the entering into and performance of any transactions as permitted under
the Securitisation Law.
It may in particular, but without limitation except as required by the Securitisation Law:
- in any manner, acquire, hold and dispose of any assets;
- assume or divest risks relating to any assets;
- exercise all rights whatsoever attached to these assets and risks;
- give guarantees and/or grant security interests over its assets and rights to the extent permitted by the Securitisation
Law;
- make deposits at banks or with other depositaries;
- raise funds, issue debt securities, in order to carry out its activity within the frame of its corporate object;
- transfer any of its assets against due consideration to any other entity.
The Company may carry out any transactions, which are directly or indirectly connected with its corporate object
at the exclusion of any banking activity and engage in any lawful act or activity and exercise any powers permitted for
securitisation vehicles under the Securitisation Law, that, in either case, are incidental to and necessary or convenient
for the accomplishment of the above mentioned purposes; provided that same are not contrary to the foregoing pur-
poses and are not otherwise prohibited by any agreements to which the company may then be a party.»
4) To add a paragraph after the first sentence of the first paragraph in article 10 of the Articles of Incorporation re-
garding the general powers of the board of directors, which shall read as follows:
«In particular, the board of directors is vested with the power to create one or several compartments in relation to
debt securities issued by the Company, compartments corresponding to separate pools of assets and liabilities of the
Company and each compartments being segregated from all other compartments of the Company and being considered
as an entity of its own.»
5) To approve the resignation of ELPERS & CO, S.à r.l. réviseurs d’entreprises, having its registered office at 11, boul-
evard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, as statutory auditors of the Company.
6) To replace the statutory auditor by an external auditor as required by the Securitisation Law and, consequently,
to redraft article 13 of the Articles of Incorporation, which shall read as follows:
«Art. 13. External auditors. The accounts of the Company are audited, in accordance with the Securitisation Law,
by one or more external auditors.
The external auditor(s) shall be appointed by the board of directors of the Company, which shall determine their
number and the duration of their appointment.»
7) To replace the second paragraph of article 20 of the Articles of Incorporation by a new paragraph, which shall read
as follows:
«The board of directors may decide at any time to dissolve and liquidate one or several compartments of the Com-
pany without dissolving or liquidating other compartments or the Company itself.
Should the Company be dissolved and liquidated anticipatively or by expiration of its term (if applicable), or any com-
partment of the Company (if any) be liquidated, the liquidation of the Company or the relevant compartment will be
carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders respectively the board of di-
rectors for each compartment which will determine their powers and their compensation.»
8) To amend article 21 of the Articles of Incorporation, which shall read as follows:
«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended and by the Securitisation Law.»
9) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with article 17 of the Articles
of Incorporation:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to put the Company, regarding all its activities and agreements, whether contracted in the
past or in the future, under the scope of the Luxembourg law of 22 March 2004 on securitisation and published in the
Mémorial A, Recueil de Législation under number 46 dated 29 March 2004 (page 720) by amending its Articles of Incor-
poration accordingly.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to amend article 1 of the Articles of Incorporation, which shall be read as follows:
«There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, especially by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended and by the law
35773
of 22 March 2004 on securitisation (as amended from time to time, the «Securitisation Law») and by the present Articles
of Incorporation.»
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolve to amend article 3 of the Articles of Incorporation, which shall read as follows:
«The corporate object of the Company is the entering into and performance of any transactions as permitted under
the Securitisation Law.
It may in particular, but without limitation except as required by the Securitisation Law:
- in any manner, acquire, hold and dispose of any assets;
- assume or divest risks relating to any assets;
- exercise all rights whatsoever attached to these assets and risks;
- give guarantees and/or grant security interests over its assets and rights to the extent permitted by the Securitisation
Law;
- make deposits at banks or with other depositaries;
- raise funds, issue debt securities, in order to carry out its activity within the frame of its corporate object;
- transfer any of its assets against due consideration to any other entity.
The Company may carry out any transactions which are directly or indirectly connected with its corporate object at
the exclusion of any banking activity and engage in any lawful act or activity and exercise any powers permitted for se-
curitisation vehicles under the Securitisation Law, that, in either case, are incidental to and necessary or convenient for
the accomplishment of the above mentioned purposes; provided that same are not contrary to the foregoing purposes
and are not otherwise prohibited by any agreements to which the company may then be a party.»
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders resolve to add a paragraph after the first sentence of the first paragraph in article 10 of the Articles
of Incorporation regarding the general powers of the board of directors, which shall read as follows:
«In particular, the board of directors is vested with the power to create one or several compartments in relation to
debt securities issued by the Company, compartments corresponding to separate pools of assets and liabilities of the
Company and each compartment being segregated from all other compartments of the Company and being considered
as an entity of its own.»
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders resolve to approve the resignation of ELPERS & CO, S.à r.l. réviseurs d’entreprises, having its reg-
istered office at 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, as statutory auditors of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders resolve to replace the statutory auditors by an external auditor as required by the Securitisation
Law and, consequently, to redraft article 13 of the Articles of Incorporation, which shall read as follows:
«Art. 13. External auditors. The accounts of the Company are audited, in accordance with the Securitisation Law,
by one or more external auditors.
The external auditor shall be appointed by the board of directors of the Company, which shall determine their
number and the duration of their appointment.»
<i>Seventh resolutioni>
The shareholders resolve to replace the second paragraph of article 20 of the Articles of Incorporation by a new
paragraph, which shall read as follows:
«The board of directors may decide at any time to dissolve and liquidate one or several compartments of the Com-
pany without dissolving or liquidating other compartments or the Company itself.
Should the Company be dissolved and liquidated anticipatively or by expiration of its term (if applicable), or any com-
partment of the Company (if any) be liquidated, the liquidation of the Company or the relevant compartment will be
carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders respectively the board of di-
rectors for each compartment which will determine their powers and their compensation.»
<i>Eighth resolutioni>
The shareholders resolve to amend article 21 of the Articles of Incorporation, which would read as follows:
«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended and by the Securitisation Law.»
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
the undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de residence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de SIGNUM LUXEMBOURG I S.A., une société
anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d’un acte reçu le 18 juin 2002 par M
e
Jean-Joseph Wagner, notaire
35774
de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 1252 le 28 août 2002, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
87.793 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés par acte de M
e
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-
Duché de Luxembourg le 4 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1322 le 12
septembre 2002, et par acte de M
e
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg
le 11 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 571 le 26 mai 2003 (les «Statuts»).
L’assemblée est présidée par M
e
Nicki Kayser, avocat, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, lequel désigne M
e
Delphine Horn, avocat, comme secrétaire, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur M
e
Stéphane Braun, avocat, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) Il a été établi une liste des présences, renseignant les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des
actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les action-
naires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregis-
trement en même temps.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les personnes présentes et le notaire ins-
trumentaire, resteront également annexés au présent acte.
II) Il résulte de ladite liste des présences que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de trente et
un mille euros (31.000 EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement cons-
tituée et peut valablement délibérer sur tous les points de son ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment in-
formés avant l’assemblée.
III) L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Soumettre la Société, en ce qui concerne toutes ses activités et tous ses contrats, qu’ils aient été conclus dans le
passé ou qu’ils soient conclus dans le futur, à l’application de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titri-
sation et publiée au Mémorial A, Recueil de Législation sous le numéro 46 du 29 mars 2004 (page 720) en modifiant ses
Statuts à cette fin;
2) Modifier l’article 1
er
des Statuts, lequel sera libellé comme suit:
«Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et par la loi
du 22 mars 2004 relative à la titrisation (telle que modifiée, la «Loi sur la Titrisation») et par les présents statuts.»
3) Modifier l’article 3 des Statuts, lequel sera libellé comme suit:
«La Société a pour objet social la conclusion et l’exécution de toute transaction permise par la Loi sur la Titrisation.
Elle peut en particulier, mais sans limitation, sujet aux dispositions de la Loi sur la Titrisation:
- de toute manière, acquérir, détenir et disposer de tous biens;
- assumer des ou disposer de risques liés à tous biens;
- exercer tous droits quelconques attachés à ces biens et risques;
- donner des garanties et/ou octroyer des sûretés sur ses biens et droits dans la mesure où cela est permis par la Loi
sur la Titrisation;
- faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires;
- recueillir des fonds, émettre des titres de dette, afin d’exercer ses activités dans les limites de son objet social;
- transférer tout bien contre juste contrepartie à toute autre entité.
La Société peut exercer toutes transactions qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social à l’ex-
clusion de toute activité bancaire et s’engager dans tout acte légal, activité légale ou exercer tous pouvoirs autorisés aux
véhicules de titrisation par la Loi sur la Titrisation qui, dans chacun des cas, sont accessoires et nécessaires ou appropriés
à la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus; à la condition qu’ils ne soient pas contraires aux objectifs ci-dessus
et ne soient pas autrement prohibés par tout engagement auquel la Société serait partie.».
4) Ajouter un paragraphe après la première phrase du premier paragraphe de l’article 10 des Statuts concernant les
pouvoirs généraux du conseil d’administration, lequel sera libellé comme suit:
«En particulier, le conseil d’administration a les pouvoirs de créer un ou plusieurs compartiments en relation avec
des titres de dette émis par la Société, compartiments correspondant à des patrimoines séparés de biens et d’engage-
ments de la Société et chaque compartiment étant isolé des autres compartiments de la Société et étant considéré com-
me une entité propre.».
5) Approuver la démission de ELPERS & CO, S.à r.l. réviseurs d’entreprises, ayant son siège social au 11, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes.
6) Remplacer le commissaire aux comptes par un réviseur d’entreprises, tel que requis par la Loi sur la Titrisation et,
en conséquence, refondre l’article 13 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«Art. 13. Réviseurs d’entreprise. Les comptes de la Société sont vérifiés en application de la Loi sur la Titrisation
par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises.
Le(s) réviseur(s) d’entreprises est/sont nommé(s) par le conseil d’administration de la Société, qui déterminera leur
nombre et la durée de leur fonction.»
35775
7) Remplacer le second paragraphe de l’article 20 des Statuts par un nouveau paragraphe, lequel sera libellé comme
suit:
«Le conseil d’administration peut décider à tout moment de dissoudre et liquider un ou plusieurs compartiments de
la Société sans dissoudre ou liquider pour autant d’autres compartiments ou la Société elle-même.
Lors de la dissolution et liquidation par anticipation de la Société ou à l’échéance de son terme, si applicable, ou lors
de la liquidation d’un compartiment de la Société (si applicable), la liquidation de la Société ou du compartiment concer-
né, s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires res-
pectivement le conseil d’administration pour chaque compartiment qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.»
8) Modifier l’article 21 des Statuts, lequel sera libellé comme suit:
«La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures et la Loi sur la Titri-
sation, trouveront à s’appliquer partout où il n’y a pas été dérogé par les présents Statuts».
9) Divers.
Après délibérations, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité en application de l’article 17 des Statuts:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident de soumettre la Société, en ce qui concerne toutes ses activités et tous ses contrats, qu’ils
aient été conclus dans le passé ou qu’ils soient conclus dans le futur, à l’application de la loi luxembourgeoise du 22 mars
2004 relative à la titrisation et publiée au Mémorial A, Recueil de Législation sous le numéro 46 du 29 mars 2004 (page
720) en modifiant ses Statuts à cette fin.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier l’article 1
er
des Statuts, lequel sera libellé comme suit:
«Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et par la loi
du 22 mars 2004 relative à la titrisation (telle que modifiée, la «Loi sur la Titrisation») et par les présents statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier l’article 3 des Statuts, lequel sera libellé comme suit:
«La Société a pour objet social la conclusion et l’exécution de toute transaction permise par la Loi sur la Titrisation.
Elle peut en particulier, mais sans limitation, sujet aux dispositions de la Loi sur la Titrisation:
- de toute manière, acquérir, détenir et disposer de tous biens;
- assumer des ou disposer de risques liés à tous biens;
- exercer tous droits quelconques attachés à ces biens et risques;
- donner des garanties et/ou octroyer des sûretés sur ses biens et droits dans la mesure où cela est permis par la Loi
sur la Titrisation;
- faire des dépôts auprès de banques ou tous autres dépositaires;
- recueillir des fonds, émettre des titres de dette, afin d’exercer ses activités dans les limites de son objet social;
- transférer tout bien contre juste contrepartie à toute autre entité.
La Société peut exercer toutes transactions qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social à l’ex-
clusion de toute activité bancaire et s’engager dans tout acte légal, activité légale ou exercer tous pouvoirs autorisés aux
véhicules de titrisation par la Loi sur la Titrisation qui, dans chacun des cas, sont accessoires et nécessaires ou appropriés
à la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus; à la condition qu’ils ne soient pas contraires aux objectifs ci-dessus
et ne soient pas autrement prohibés par tout engagement auquel la Société serait partie.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les actionnaires décident d’ajouter un paragraphe après la première phrase du premier paragraphe de l’article 10 des
Statuts concernant les pouvoirs généraux du conseil d’administration, lequel sera libellé comme suit:
«En particulier, le conseil d’administration a les pouvoirs de créer un ou plusieurs compartiments en relation avec
des titres de dette émis par la Société, compartiments correspondant à des patrimoines séparés de biens et d’engage-
ments de la Société et chaque compartiment étant isolé des autres compartiments de la Société et étant considéré com-
me une entité propre.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les actionnaires approuvent la démission de ELPERS & CO, S.à r.l., réviseurs d’entreprises ayant son siège social au
11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes.
<i>Sixième résolutioni>
Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes par un réviseur d’entreprises, tel que requis par
la Loi sur la Titrisation et, en conséquence, refondre l’article 13 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«Art. 13. Réviseurs d’entreprises. Les comptes de la Société sont vérifiés en application de la Loi sur la Titrisation
par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises.
Le(s) réviseur(s) d’entreprises est/sont nommé(s) par le conseil d’administration de la Société, qui déterminera leur
nombre et la durée de leur fonction.»
<i>Septième résolutioni>
Les actionnaires décident de remplacer le second paragraphe de l’article 20 des Statuts par un nouveau paragraphe,
lequel sera libellé comme suit:
35776
«Le conseil d’administration peut décider à tout moment de dissoudre et liquider un ou plusieurs compartiments de
la Société sans dissoudre ou liquider pour autant d’autres compartiments ou la Société elle-même.
Lors de la dissolution et liquidation par anticipation de la Société ou à l’échéance de son terme, si applicable, ou lors
de la liquidation d’un compartiment de la Société (si applicable), la liquidation de la Société ou du compartiment concer-
né, s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires res-
pectivement le conseil d’administration pour chaque compartiment qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.»
<i>Huitième résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier l’article 21 des Statuts, lequel sera libellé comme suit:
«La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures et la Loi sur la Titri-
sation, trouveront à s’appliquer partout où il n’y a pas été dérogé par les présents Statuts.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Kayser, D. Horn, S. Braun, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2005, vol. 899, fol. 60, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007573.3/239/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
SIGNUM LUXEMBOURG I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 87.793.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007574.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
TAYLOR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 104.201.
—
<i>Extrait des délibérations portant à publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la i>
<i>société en date du 16 janvier 2006 à 12 heuresi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de transférer le siège de son adresse actuelle au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg;
- de procéder à la démission de l’administrateur-délégué, CCMT PARTICIPATIONS S.A.;
- de procéder au remplacement des administrateurs actuels de la société: REGENCY BUSINESS BASE S.A., HAYDEN
PARTICIPATIONS S.A. et CCMT PARTICIPATIONS S.A.;
- de nommer en remplacement des administrateurs de la société, Monsieur Jean-Pierre Higuet, demeurant au 128,
boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, Monsieur Stéphane Biver et Monsieur Alain Noullet, demeurant tous
deux professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2010;
- de procéder au remplacement du commissaire aux comptes de la société, FIDUCIAIRE FMV, S.à r.l.;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes la société DATA GRAPHIC S.A. dont le siège social est
établi au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04218. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006533.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
Belvaux, le 27 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 23 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
35777
KOROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 109.993.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une convention de transfert de parts sociales du 4 août 2005 que:
- 200 parts sociales de la Société, détenues par INVESTITORI ASSOCIATI SGR, S.p.A., enregistrée au Registre de
Commerce à Milan sous le numéro CF 04147910964 et ayant son siège social à via Santa Sofia 27, I-20122 Milan, Italie,
ont été retransférées en date du 31 octobre 2005 à KIKKOLUX, S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés au Luxembourg sous le numéro B 109.992 et ayant son siège social au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxem-
bourg.
Il en résulte, qu’à compter du 31 octobre 2005, le capital de la Société est réparti comme suit:
- KIKKOLUX, S.à r.l.: 500 parts sociales (associé unique).
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM04044. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006359.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
ITALIMPEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.360.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 novembre 2005i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2005:
- Monsieur Luca Maccaferri, entrepreneur, demeurant à I-00316 Rome, Via Alfredo Fusco 104, Président et adminis-
trateur-délégué,
- Monsieur Eude Antonio Maccaferri, entrepreneur, demeurant à I-00196 Rome, Viale Pinturicchio 84,
- Monsieur Matteo Maccaferri, entrepreneur, demeurant à I-00196 Rome, Via Flaminia 429.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2005.
- Madame Giovanna De Michele In Maccaferri, demeurant à I-00196 Rome, Viale Pinturicchio 84.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02541. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006460.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
ASPIRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 75.163.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue le 24 novembre 2005i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2005:
- Monsieur Stefan Lindquist, directeur, demeurant à Flejarevagen 3, S-24331 Höör,
- Monsieur Per Frederik Hagermark, administrateur de sociétés, demeurant 47, rue des Romains à L-2444 Luxem-
bourg,
- Monsieur David Lyngstad, directeur financier, demeurant Josefines gate 28B, N-0351 Oslo.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2005:
- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall à L-5365 Münsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03094. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006498.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
S. Michel
<i>Gérantei>
Luxembourg, le 5 janvier 2005.
Signature.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Signature.
35778
CAMCA ASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 58.149.
—
<i>Rectificatif de la publication enregistrée le 22 décembre 2005, réf. BL06610, déposée le 27 décembre 2005, ni>
°
<i> L050112340.5i>
Lors du conseil d’administration tenu en date du 17 octobre 2005, il a été décidé de coopter Monsieur Bernard Phi-
lippe, directeur, avec adresse professionnelle au 48, rue de La Boétie, F-75008 Paris, au poste d’administrateur pour une
période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant
le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006, en remplacement de Monsieur Hubert Brichart, démissionnaire.
Monsieur Bernard Philippe achève le mandat de celui qu’il remplace.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03756. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006462.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
ORICES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 84.688.
—
<i>Extrait des délibérations portant à publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la i>
<i>société en date du 23 décembre 2005 à 18 heuresi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de transférer le siège de son adresse actuelle au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg;
- de procéder à la démission de l’administrateur-délégué, CCMT PARTICIPATIONS S.A.;
- de procéder au remplacement des administrateurs actuels de la société: STARS MANAGEMENT & ASSOCIATES
INC., PETRUX LLC et CCMT PARTICIPATIONS S.A.;
- de nommer en remplacement des administrateurs de la société, Monsieur Jean-Pierre Higuet, demeurant au 128,
boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, Monsieur Stéphane Biver et Monsieur Alain Noullet, demeurant tous
deux professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg jusqu’à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2007;
- de procéder au remplacement du commissaire aux comptes de la société, FIDUCIAIRE FMV, S.à r.l.;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes la société DATA GRAPHIC S.A. dont le siège social est
établi au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04207. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006542.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
CHIALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3350 Leudelange, 41, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 113.709.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Francesco Antonio Chiarello, indépendant, né à Luxembourg, le 17 avril 1966, demeurant à L-3350 Leude-
lange, 41, rue du Cimetière.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de CHIALUX, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Leudelange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite res-
tauration.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
35779
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Francesco Antonio Chiarello, indépendant, né à Luxem-
bourg, le 17 avril 1966, demeurant à L-3350 Leudelange, 41, rue du Cimetière, et ont été intégralement libérées par des
versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-3350 Leudelange, 41, rue du Cimetière.
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Francesco Antonio Chiarello, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F.A. Chiarello, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, vol. 152S, fol. 15, case 2. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(011002/222/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
Luxembourg-Bonnevoie, le 30 janvier 2006.
T. Metzler.
35780
PYRAMIDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 88.764.
—
<i>Extrait des délibérations portant à publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la i>
<i>société en date du 23 décembre 2005 à 16 heuresi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de transférer le siège de son adresse actuelle au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg;
- de procéder à la démission de l’administrateur-délégué, TEMPLETON OVERSEAS COMPANIES HOLDING INC.;
- de procéder au remplacement des administrateurs actuels de la société: PYRA LLC, MIDES LLC et TEMPLETON
OVERSEAS COMPANIES HOLDING INC.;
- de nommer en remplacement des administrateurs de la société, Monsieur Jean-Pierre Higuet, demeurant au 128,
boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, Monsieur Stéphane Biver et Monsieur Alain Noullet, demeurant tout
deux professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2008;
- de procéder au remplacement du commissaire aux comptes de la société, FIDUCIAIRE FMV, S.à r.l.;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes la société DATA GRAPHIC S.A. dont le siège social est
établi au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04209. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006585.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
TRISOLL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5670 Altwies, 40, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 113.587.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Maître Lex Thielen, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1636 Luxembourg, agissant en sa qualité de
mandataire spécial de:
1.- Madame Maria Susete De Oliveira Rodrigues, administratrice de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 11, rue de
Dalheim; et
2.- Monsieur Rui Gilberto Da Silva Simoes, administrateur de sociétés, demeurant à L-5670 Altwies, 40, route de
Mondorf;
en vertu de deux procurations données sous seing privé le 21 décembre 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TRISOLL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-
mune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
35781
Art. 4. La société a pour objets:
- La société a pour objet l’activité d’entrepreneur en construction et rénovation, d’agence immobilière, de façadier
et plafonneur ainsi que de couvreur, ferblantier-zingueur, charpentier, l’activité de peintre, décorateur et de carreleur.
- Elle pourra faire en autre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobi-
lières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
- La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné
par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par écrit, télégramme, télécopie,
ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la
voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le
troisième mercredi du mois de mai à 11.30 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
35782
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur
ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obli-
gatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles
y relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2007.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement intégralement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme
de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 1.400,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-5670 Altwies, 40, route de Mondorf.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-
cice 2010:
1.- Madame Maria Susete De Oliveira Rodrigues, prénommée.
2.- Monsieur Rui Gilberto Da Silva Simoes, prénommé.
3.- La société SAGAMORE CO, société des Iles de Niue, avec siège social au N
°
2 Commercial Centre Square, P.O.
Box #71, Alofi, Niue (Iles de Niue).
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur l’exer-
cice 2007:
Monsieur Roberto Vasta, né le 13 novembre 1944 à Spoleto en Italie, demeurant à L-1521 Luxembourg, 106, rue
Adolphe Fischer.
4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
1.- Rui Gilberto Da Silva Simoes, prénommé, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2.- Maria Susete De Oliveira Rodrigues, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
35783
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, connus du notaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les mandataires des comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Thielen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 88, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(009223.3/206/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
SIF INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 101.177.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SIF INVESTIRENT S.A., avec siège à Luxem-
bourg, constituée suivant acte notarié en date du 10 mai 2004, publié au Mémorial C - N
°
804 du 5 août 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges Brimeyer, pensionné, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Madame Biljana Fux-Karamitre, employée privée, demeurant à Bous.
L’assemblée élit comme scrutatrice: Mademoiselle Vangelina Karamitre, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent vingt-
cinq (325) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00), chacune, représentant l’intégralité du capital social
de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gé-
rant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature collective à deux pour tous les membres du conseil d’administration.
1. Modification afférente de l’article 6 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Point uniquei>
L’article 6 aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature collective à deux pour tous les membres du conseil d’administration.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte n’ex-
céderont pas neuf cents euros.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-
noms usuels, états et demeures, ils ont tous, signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Brimeyer, B. Fux-Karamitre, V. Karamitre, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2005, vol. 912, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008661.3/207/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2006.
P. Decker.
Pétange, le 14 décembre 2005.
G. d’Huart.
35784
KLÖTZE, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.478.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SAXONY HOLDINGS, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 111.444,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-
bourg on December 21, 2005.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of KLÖTZE (the «Company»), a société à responsabilité limitée incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under the number B 111.478, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on October 26, 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1259, on November 23, 2005. The articles
of incorporation of the Company have not been amended since.
The appearing party representing the whole corporate capital, the general meeting of shareholders is regularly con-
stituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Modification of the Company’s current accounting year so that it ends on the thirty-first day of January 2006 instead
of the thirty-first day of December 2005.
2. Modification of all the Company’s subsequent accounting years so that they begin on the first day of February and
end on the thirty-first day of January of the following year.
3. Subsequent amendment of article 20 and article 21 of the articles of incorporation of the Company.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to modify the Company’s current accounting year so that it ends on the thirty-first day
of January 2006 instead of the thirty-first day of December 2005.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to modify all of the Company’s subsequent accounting years so that they begin on the
first day of February and end on the thirty-first day of January of the following year.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend article 20 and article 21 of the articles of incorporation of the Company as
follows:
Art. 20. «The Company’s year commences on February 1
st
and ends on January 31
st
of the following year.»
Art. 21. «Each year on January 31
st,
the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an
indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company’s registered office.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
SAXONY HOLDINGS, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.444,
ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg le 21 décembre 2005.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associé unique de KLÖTZE (la «Société»), une société à responsabilité limitée cons-
tituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.478, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
35785
Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire soussigné en date du 26 octobre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1259, le 23 novembre 2005. Les statuts de la Société
n’ont pas été modifiés depuis lors.
La partie comparante représentant l’intégralité du capital social, l’assemblée générale des associés est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’année sociale en cours de la Société de sorte qu’elle se termine le trente et un janvier 2006 au
lieu du trente et un décembre 2005.
2. Modification de toutes les années sociales subséquentes de sorte que chacune commence le premier février et se
termine le trente et un janvier de l’année suivante.
3. Modification subséquente de l’article 20 et de l’article 21 des statuts de la Société.
L’assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale en cours de la Société de sorte qu’elle se termine le trente
et un janvier 2006 au lieu du trente et un décembre 2005.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier toutes les années sociales subséquentes de la Société de sorte que chacune
commence le premier février et se termine le trente et un janvier de l’année suivante.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 20 et l’article 21 des statuts de la Société de la façon suivante:
Art. 20. «L’année sociale de la Société commence le premier février et se termine le trente et un janvier de l’année
suivante.»
Art. 21. «Chaque année au 31 janvier, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.»
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation données au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-
tant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2005, vol. 899, fol. 77, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007575.3/239/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
KLÖTZE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.478.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007576.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
JOHNSON FINANCES LTD, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 60.087.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding JOHNSON FINAN-
CES Ltd, avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, constituée suivant acte reçu par Maître Ca-
mille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 583 du 24 octobre 1997.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 13 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
202 du 6 février 2002.
Belvaux, le 18 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 17 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
35786
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Stéphanie Arifi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
qui désigne comme secrétaire Monsieur Carsten Söns, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Jacqueline Lejeune, gérante de société, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet social et modification de l’article 3 des statuts.
2. Modification des articles 1
er
et 22 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et
par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bu-
reau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-
libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social de la société, de sorte que la société n’a plus le statut d’une société hol-
ding tel qu’il est défini par la loi du 31 juillet 1929.
L’assemblée décide ainsi de modifier l’article 3 des statuts comme suit:
«Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés qui font partie de son groupe tous concours, prêts, avances ou
garanties.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-
res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les articles 1
er
et 22 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de JOHNSON FINANCES Ltd.
«Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouvera son
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, no-
taire, le présent acte.
Signé: S. Arifî, C. Söns, J. Lejeune, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 27CS, fol. 2, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009939.3/202/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
JOHNSON FINANCES LTD, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 60.087.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009940.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
Senningerberg, le 24 janvier 2006.
P. Bettingen.
Senningerberg, le 26 janvier 2006.
P. Bettingen.
35787
ProLogis ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.857.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand five, on the twenty-ninth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Didem Berghmans, European Legal Coordinator, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., a company having its registered office
at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 20, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation ProLogis ITALY, S.à r.l., having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
has been incorporated pursuant a notarial deed on September 19, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations number 711 on December 19, 1997, the articles of which have been amended for the last time by no-
tarial deed on September 15, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 927 on De-
cember 6, 1999;
- that the capital of the corporation ProLogis ITALY, S.à r.l. is fixed at eighteen thousand Euro (18,000.- EUR) repre-
sented by twenty (20) shares with a par value of nine hundred Euro (900.- EUR) each, fully paid;
- that ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., has become owner of the shares and has decided to dissolve the
company ProLogis ITALY, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;
- that ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., being sole owner of the shares and liquidator of ProLogis ITALY,
S.à r.l., declares:
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
with the result that the liquidation of ProLogis ITALY, S.à r.l. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at 18, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
<i>Estimation - Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed is valued at approximately at one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, She signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Didem Berghmans, European Legal Coordinator, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., une société ayant son siège
social au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société ProLogis ITALY, S.à r.l., ayant son siège social au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été
constituée suivant acte notarié en date du 19 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 711 du 19 décembre 1997, les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du
15 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 927 du 6 décembre 1999;
- que le capital social de la société ProLogis ITALY, S.à r.l. s’élève actuellement à dix-huit mille euros (18.000,- EUR)
représenté par vingt (20) parts sociales d’une valeur nominale de neuf cents euros (900,- EUR) chacune, entièrement
libérées;
- que ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., étant devenue seule propriétaire des parts sociales, a décidé de
dissoudre et de liquider la société ProLogis ITALY, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;
35788
- que ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société ProLogis ITA-
LY, S.à r.l., qu’en tant qu’associée unique, déclare:
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer;
- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associée unique;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exercice de leurs mandats;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au 18, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
<i>Estimation - Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, vol. 151S, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009834.3/220/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
ProLogis ITALY VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.446.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand five, on the twenty-ninth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Didem Berghmans, European Legal Coordinator, residing in Luxemboiurg,
acting in the name and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., a company having its registered office
at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 20, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation ProLogis ITALY VI, S.à r.l., having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, has been incorporated pursuant a notarial deed on August 7, 2000, published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations number 63 on January 30, 2001, the articles of which have been amended for the last time by
notarial deed on April 20, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1012 on No-
vember 15, 2001;
- that the capital of the corporation ProLogis ITALY VI, S.à r.l. is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, fully paid;
- that ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., has become owner of the shares and has decided to dissolve the
company ProLogis ITALY VI, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;
- that ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., being sole owner of the shares and liquidator of ProLogis ITALY
VI, S.à r.l., declares:
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
with the result that the liquidation of ProLogis ITALY VI, S.à r.l. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at 18, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
<i>Estimation - Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed is valued at approximately at one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).
Luxembourg, le le 24 janvier 2006.
G. Lecuit.
35789
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, She signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Didem Berghmans, European Legal Coordinator, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., une société ayant son siège
social au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société ProLogis ITALY VI, S.à r.l., ayant son siège social au 18, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, a été
constituée suivant acte notarié en date du 7 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro
63 du 30 janvier 2001, les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 20 avril 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1012 du 15 novembre 2001;
- que le capital social de la société ProLogis ITALY VI, S.à r.l. s’élève actuellement à douze mille cinq cents euros
(12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) cha-
cune, entièrement libérées;
- que ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., étant devenue seule propriétaire des parts sociales, a décidé de
dissoudre et de liquider la société ProLogis ITALY VI, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société ProLogis ITA-
LY VI, S.à r.l., qu’en tant qu’associée unique, déclare:
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer;
- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associée unique;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exercice de leurs mandats;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au 18, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
<i>Estimation - Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: D. Berghmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, vol. 151S, fol. 78, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009837.3/220/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
ELLIS & PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 95.362.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01322, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006840.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Luxembourg, le 24 janvier 2006.
G. Lecuit.
Signature.
35790
HIGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.915.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. HIGHRIDGE GA LLC, a company having its registered office in Delaware and its principal place of business at 400
Continental Boulevard, Suite 160, El Segundo, California, CA 90245, USA;
2. Mr Jean-Marie Rochefort, residing in Les Bossons, CH-1273 Arzier, Switzerland,
both here represented by Mrs Rachel Hafedh, private employee, with professional address at 9B, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg,
by virtue of two powers of attorney given on December 19, 2005.
Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that:
- The appearing parties are the sole partners of HIGA, S.à r.l., (hereafter the Company), R.C.S. Luxembourg B 86.915,
a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of Lux-
embourg pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, dated March 22, 2002, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
1021 of July 4, 2002, the articles of association of which have
been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated April 15, 2002, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
1069 of July 12, 2002.
- The Company’s capital is presently set at two hundred and sixty-four thousand Euro (EUR 264,000.-) represented
by two thousand one hundred and twelve (2,112) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR
125.-) each, all entirely subscribed and fully paid in.
- Pursuant to the exercise of a call option dated December 15, 2005, HIGHRIDGE GA LLC, prenamed, has trans-
ferred, as per November 1, 2005, ninety-five (95) shares in the Company to Mr Jean-Marie Rochefort, prenamed, at the
price of seventy-six thousand and three hundred Euro (EUR 76,300.-).
A certified copy of such share transfer shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
This share transfer has been effected with the approval of the Company and has been accepted as far as necessary
by the manager of the Company.
This having been declared, the partners, represented as stated above, have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners decide to dissolve the Company and to put it into liquidation with effect as from this day.
<i>Second resolutioni>
The partners decide to appoint as liquidator WOOD APPLETON EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., R.C.S. Luxem-
bourg B 74.623, a company having its registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144 to 148bis of the law on commercial companies. He
may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.
The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the Company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for
such period he may determine.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. HIGHRIDGE GA LLC, une société ayant son siège statutaire au Delaware et son principal établissement au 400
Continental Boulevard, Suite 160, El Segundo, California, CA 90245, Etats-Unis d’Amérique;
2. Monsieur Jean-Marie Rochefort, demeurant à Les Bossons, CH-1273 Arzier, Suisse,
tous les deux ici representés par Madame Rachel Hafedh, employée privée, avec adresse professionnelle au 9B, bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
en vertu de deux procurations données le (...) décembre 2005.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par la mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
35791
- Les comparants sont les seuls associés de la société HIGA, S.à r.l. (ci-après la Société), R.C.S. Luxembourg B 86.915,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, no-
taire de résidence à Junglinster, en date du 22 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N
°
1021 du 4 juillet 2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 15 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
1069 du 12 juillet 2002.
- Le capital social de La Société est actuellement à deux cent soixante-quatre mille euros (EUR 264.000,-) représenté
par deux mille cent douze (2.112) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune,
toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
En vertu de l’exercice d’une option d’achat datée du 15 décembre 2005, HIGHRIDGE GA LLC, préqualifiée, a cédé,
avec effet au 1
er
novembre 2005, quatre-vingt-quinze (95) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à Monsieur Jean-
Marie Rochefort, préqualifié, au prix de soixante-seize mille trois cents euros (EUR 76.300,-).
Une copie certifiée condorme de cette cession de parts demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l’enregistrement.
Cette cession de parts a été effectuée avec l’accord de la Société et, pour autant que de besoin, été acceptée par le
gérants de la Société.
Ceci ayant été déclaré, les associés, représenté comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de nommer comme liquidateur WOOD APPLETON EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., R.C.S.
Luxembourg B 74.623, une société ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-
ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est établi
en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre la version
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: R. Hafedh, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, vol. 151S, fol. 76, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009902.3/230/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
IMMOBILIERE LYDIA DE MARCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 20, rue Léandre Lacroix.
R. C. Luxembourg B 113.713.
—
STATUTS
L’an deux mille six, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Mademoiselle Lydia De Marco, agent immobilier, née à Jarny (France), le 7 août 1971, demeurant à L-1650 Luxem-
bourg, 4, avenue Guillaume;
2) Monsieur Geraldo Antonio Comparetto, employé privé, né à Luxembourg, le 9 avril 1968, demeurant à L-1355
Luxembourg, 5, rue Conrad I
er
.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de IMMOBILIERE LYDIA DE MARCO, S.à r.l., société à responsabilité li-
mitée.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
35792
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière ainsi que l’acquisition, la vente, l’échange d’im-
meubles bâtis ou non, la mise en valeur d’immeubles pour compte propre ou pour compte d’autrui, la prise de bail,
toutes locations de propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, l’administration, la gestion et l’exploitation
d’immeubles, ainsi que toutes transactions commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation de son objet.
Titre II. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de
sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la so-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.
1. Mademoiselle Lydia De Marco, prénommée: cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2. Monsieur Geraldo Comparetto, prénommé: quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
35793
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ neuf cents euros (900,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-
nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1913 Luxembourg, 20, rue Léandre Lacroix.
2. L’assemblée générale désigne comme:
- gérant technique pour une durée indéterminée:
Madame Lydia De Marco, prénommée.
- gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Geraldo Comparetto, prénommé.
3. L’assemblée générale décide que la société est valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature indi-
viduelle de chacun de ses gérants jusqu’à un montant de mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR). Pour toute opé-
ration dont le montant excède mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR), la signature conjointe des deux gérants
sera nécessaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. De Marco, G. Comparetto, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 34, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(011069/220/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2006.
QUADRIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 10, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 74.218.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 octobre 2005i>
Les actionnaires de la société, réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social en date du 3 octobre 2005 et
constatant que les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué, du président du conseil d’administration
et du commissaire aux comptes sont arrivés, à échéance, ont décidé, à l’unanimité, de les reconduire pour une période
de six années, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2011.
Les administrateurs, administrateur-délégué, président du conseil d’administration et commissaire aux comptes dont
les mandats sont reconduits déclarent accepter leur nouveau mandat.
En conséquence, le conseil d’administration aura, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2011, la com-
position suivante:
Monsieur Vicenzo Scarfo, administrateur de sociétés, demeurant à L-4660 Differdange, 10, rue Michel Rodange (Ad-
ministrateur-délégué et Président du Conseil d’Administration),
Monsieur Raffaele Poveromo, installateur, demeurant à L-3384 Noertzange, 1, Op der Lohrwies,
Madame Katie Scarfo-Di Salvatore, employée privée, demeurant à F-54190 Villerupt, 3, rue du Commandant Braine
(France).
De même, le Commissaire aux Comptes sera jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2011:
la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, R.C S. Luxem-
bourg B 25.797.
Differdange, le 3 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00614. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(006658.3/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
Luxembourg, le 31 janvier 2006.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
Signature
35794
ROBIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 86.718.
—
<i>Extrait des délibérations portant à publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la i>
<i>société en date du 23 décembre 2005 à 13 heuresi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de transférer le siège de son adresse actuelle au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg;
- de procéder à la démission de l’administrateur délégué, CCMT PARTICIPATIONS S.A.;
- de procéder au remplacement des administrateurs actuels de la société: JADOR LLC, BLADOU LLC et CCMT
PARTICIPATIONS S.A.;
- de nommer en remplacement des administrateurs de la société, Monsieur Jean-Pierre Higuet, demeurant au 128,
boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, Monsieur Stéphane Biver et Monsieur Alain Noullet, demeurant tous
deux professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, jusqu’à l’assemblée générale qui se
tiendra en l’année 2010;
- de procéder au remplacement du commissaire aux comptes de la société, FIDUCIAIRE FMV, S.à r.l.;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes la société DATA GRAPHIC S.A. dont le siège social est
établi au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04213. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006590.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
ULTRA SHIPPING, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2128 Luxemburg, 30, rue Marie Adelaïde.
H. R. Luxemburg B 113.556.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Ist erschienen:
Herr Stefan J. Hascher, geboren am 10. März 1965 in Osterholz-Scharmbek (Deutschland), wohnhaft in D-22607
Hamburg, Holbeinstrasse 28.
Dieser Komparent ersucht den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die vorbenannten Komparenten errichten hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung
unter der Bezeichnung ULTRA SHIPPING.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg/Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,
der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf an-
dere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz,
die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Ge-
sellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und un-
beweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-
ginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000,-) und ist eingeteilt in sechshundert (600)
Geschäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
Herr Stefan J. Hascher, vorbenannt, sechshundert (600) Anteile.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
35795
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von fünf-
zehntausend Euro (EUR 15.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-
nen und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von
Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen
unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-
stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie wer-
den von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-
ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum
Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-
len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-
sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
Zum alleinigen Geschäftsführer wird Herr Stefan J. Hascher, geboren am 10. März 1965 in Osterholz-Scharmbek
(Deutschland), wohnhaft in D-22607 Hamburg, Holbeinstrasse 28.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2128 Luxemburg, 30, rue Marie Adelaïde.
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohn-
ort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: St. J. Hascher, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 27CS, fol. 1, case 12. – Reçu 150 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(008850.3/202/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Senningerberg, den 23. Januar 2006.
P. Bettingen.
35796
GESTADOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 18.014.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil d’Administration de la société GESTADOR S.A. qui s’est tenu en date du 27 octobre 2005 à
l’ancien siège social que:
- Monsieur Olivier Vander Heyden, délégué à la gestion journalière démissionnaire, sera remplacé par Monsieur Raf
Bogaerts.
- Par conséquent, les dirigeants de la société seront:
- M. Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, «Administrateur-délégué», et
- M. Raf Bogaerts, licencié en sciences économiques appliquées, licencié en droit fiscal et membre de l’IEC Belgique,
«Délégué à la gestion journalière».
- Le siège social de la société GESTADOR S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir
du 14 novembre 2005.
- Les adresses professionnelles de Messieurs Michel de Groote et Raf Bogaerts sont fixées au 48, rue de Bragance,
L-1255 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006639.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
LUX ARCHERY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8220 Mamer, 27, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 107.273.
—
L’an deux mille six, le trois janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-
bourg sous la dénomination de LUX ARCHERY S.A., R.C.S. Luxembourg B 107.273, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 25 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
823 du
26 août 2005.
La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Kyeyang Lee, demeurant au 86, Woonjung-
Ri, Hyunduk-Myun, Pyungtak-Shi, KOR-451-813 Kyungki-Do, Corée du Sud.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-
lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gilles Vogel, conseil économique, domicilié professionnellement au 33,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100)
actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, constituant l’intégralité du capital social de cent
mille euros (EUR 100.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du
jour.
Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires tous représentés restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décharge aux administrateurs sortants;
2. Nomination de trois administrateurs;
3. Autorisation accordée au Conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué en son sein;
4. Transfert du siège social de la société;
5. Modification des pouvoirs de signature et modification subséquente du dernier alinéa de l’article 6 des statuts;
6. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs Monsieur Thomas Jean Henckels et Madame
Sylvie Reuter et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
35797
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée générale nomme aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Young Wha Lee, née le 3 décembre 1964 à Pyungtak (Corée), demeurant au 86, Woonjung-Ri, Hyunduk-
Myun, Pyungtak-Shi, KOR-451-813 Kyungki-Do, Corée du Sud.
- Madame Min Sun Hong, née le 15 novembre 1976 à Andong (Corée), demeurant au 252, rue de Cessange, L-1321
Luxembourg.
- Monsieur Sung Ho Choi, né le 13 mars 1972 à Dagu (Corée), demeurant au 252, rue de Cessange, L-1321 Luxem-
bourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée générale autorise et mandate le Conseil d’administration à élire en son sein Monsieur Kyeyang Lee aux
fonctions d’Administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signatu-
re.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée générale décide de transférer le siège de la société au 27, rue du Commerce, L-8220 Mamer.
En conséquence, le deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 2
e
alinéa. Le siège social est établi à Mamer.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée générale décide de modifier le dermier alinéa de l’article 6, relatif aux pouvoirs de signature de la société,
qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. dernier alinéa. La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs pour les
actes ne dépassant pas dix mille (10.000) euros, ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué pour tous
les actes, sans limitation de valeur.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Les membres du Conseil d’Administration, tous présents ou représentés, se sont réunis et ont appelé Monsieur
Kyeyang Lee, préqualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: K. Lee, F. Stolz-Page, G. Vogel, Y. W. Lee, M. S. Hong, S. H. Choi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 17, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009825.3/230/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
LUX ARCHERY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8220 Mamer, 27, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 107.273.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
5 du 3 janvier 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 27 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009826.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.
HOTEL NOBILIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 43.666.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02618, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
(006794.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Luxembourg, le 17 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
<i>Pour HOTEL NOBILIS S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
35798
FOYER «AM DUERF FIR JONK AN ÂL» DE LA COMMUNE DE MONDERCANGE,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-3920 Mondercange, 16, rue d’Esch.
—
Modification de statuts:
Art. 2. L’association a pour objet:
a) de gérer le Club-Seniors «Am Duerf» pour personnes âgées;
b) de gérer le Centre pour loisirs pour enfants «d’Stebbserten»;
tout cela sans distinction.
L’article 2 est modifié tel que suit:
Art. 2. L’association a pour objet:
a) de gérer le Club-Seniors «Am Duerf» pour personnes âgées;
b) de gérer le Foyer de jour pour enfants «d’Stebbserten»;
tout cela sans distinction.
Art. 12. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout
ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence. Le conseil
d’administration peut éditer des règlements d’ordre interne à valider par l’assemblée générale.
L’article 12 est modifié tel que suit:
Art. 12. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout
ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut éditer des règlements d’ordre interne.
Le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs administrateurs-gestionnaire ou pour le Club-Seniors, ou
pour le Foyer pour enfants. En cas de nomination d’un administrateur-gestionnaire, toute pièce écrite devra être
contresignée par l’administrateur-gestionnaire.
Toute pièce destinée à être soumise soit au public, soit à une autorité de tutelle, sera transmise par l’association
gestionnaire, à moins que le bureau exécutif ou le conseil d’administration décide autrement.
Art. 13. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, sur convocation du
président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il ne pourra délibérer valablement que si la majorité de ses
membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas d’égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
L’article 13 est modifié tel que suit:
Art. 13. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, sur convocation du
président ou d’une personne y autorisée, ou à la demande de la majorité de ses membres. Il ne pourra délibérer vala-
blement que si la majorité de ses membres est présente. Toutefois un membre ne pouvant participer à une réunion du
conseil d’administration, peut donner procuration, soit oralement, soit par écrit à un autre membre du conseil d’admi-
nistration. Cette procuration sera considérée comme acte de présence. Les décisions sont prises à la majorité des voix,
en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 16. L’assemblée générale se réunit au cours du 1
er
trimestre de chaque année aux jour et lieu fixés par le conseil
d’administration.
L’article 16 est modifié tel que suit:
Art. 16. L’assemblée générale se réunit endéans les quatre premiers mois de chaque année aux jour et lieu fixés par
le conseil d’administration.
Mondercange, le 10 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04684. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006661.3/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
SANKORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.704.
—
Le bilan au 5 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04434, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006760.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
F. Rollinger-Wergens / P. Mousel
<i>La présidente / Le secrétairei>
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Signature.
35799
R. VERDIN & CIE, Société en commandite simple.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zoning Industriel.
R. C. Luxembourg B 113.346.
—
<i>Extrait de l’acte constitutifi>
1. Les associés
- Monsieur Verdin Renaud, né à Brugge, le 17 juillet 1954, demeurant à B-8200 Brugge (Belgique), Pitsenbosdreef 10,
- La société de droit belge CVBA FIMUGA, ayant son siège social à B-8200 Brugge (Belgique), Pitsenbosdreef 10.
2. L’objet social
- L’objet de la Société est la gestion de son propre patrimoine et la gestion des participations.
- La Société ne participera pas à la vie économique en général.
- La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d’offre publique.
- La Société peut généralement employer toutes techniques ou instruments relatifs à ses investissements aptes à réa-
liser une gestion efficace de ceux-ci y compris toutes techniques ou instruments aptes à protéger la Société contre les
risques de crédits, cours de change, taux d’intérêts et autres risques.
- La Société peut acquérir, transférer et gérer toute sorte d’immeuble dans tous pays ou louer.
- La Société peut accomplir toutes opérations financières ou autres se rapportant à ses biens meubles ou immeubles,
directement ou indirectement liées à son objet.
L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative, voir article 4. de l’acte constitutif.
3. Le siège social
Le siège social de la Société est établi au Zoning Industriel à L-8287 Kehlen et peut être transféré en tout autre en-
droit du Grand-Duché de Luxembourg ou provisoirement à l’étranger selon l’article 2. de l’acte constitutif.
4. Gérance
La Société est gérée par l’Associé Commandité: Monsieur Verdin Renaud.
La Société est engagée par la seule signature de son Associé Commandité ou, en cas de pluralité d’Associés Com-
mandités, par la seule signature de l’un quelconque des Associés Commandités ou par la seule signature de toute per-
sonne à laquelle le pouvoir de signer pour la Société a été valablement conféré par les Associés Commandités
conformément à l’article 9.1. de l’acte constitutif.
5. Pouvoirs du gérant
- L’Associé Commandité est responsable personnellement indéfiniment et solidairement des engagements sociaux
n’étant pas couverts par les actifs de la Société.
- L’Associé Commandité a le pouvoir de mener et approuver tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la réa-
lisation des objets de la Société, y compris, pour autant que de besoin, la façon dont les résultats d’une entité affiliée
sont affectées.
- Sous réserve du dernier point ci-dessous, l’Associé Commandité peut à tout moment nommer un ou plusieurs
agents ad hoc en vue de l’accomplissement de tâches spécifiques. L’Associé Commandité déterminera les pouvoirs et
rémunération (le cas échéant) de ces agents, la durée de leur mandat et toute autre condition du mandat. Le(s) manda-
taire(s) ainsi nommé(s) est/sont révocable(s) ad nutum par décision de l’Associé Commandité.
- La nomination de(s) mandataire(s) conformément au point ci-dessus n’aura pas d’effet sur la responsabilité illimitée
de l’Associé Commandité.
- Le Commandité n’a aucune autorité ou pouvoir d’agir comme mandataire de la Société ou de l’Associé Commandité
de la Société.
6. Capital social
Le capital souscrit de la Société est fixé à un montant de dix mille euros (10.000,- EUR) représenté par dix (10) parts
de mille euros (1.000,- EUR) chacune dont:
- une (1) part de mille euros détenue par Monsieur Verdin Renaud.
- neuf (9) parts de mille euros détenues par la société de droit belge CVBA FIMUGA.
7. Durée
La Société est constituée à la date du 7 décembre 2005 pour une durée illimitée.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03341. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006463.3/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
POWERTRAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 111.289.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n
o
40518 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 19 janvier 2006.
(006804.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
R. Verdin.
J. Elvinger
<i>Notairei>
35800
OSWA HOLDING S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 67.448.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2005i>
Les actionnaires de la société anonyme OSWA HOLDING S.A.H., réunis en assemblée générale ordinaire au siège
de la société, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
- La démission de Monsieur Armand Distave, conseiller fiscal et économique, demeurant à Luxembourg de son man-
dat d’administrateur est acceptée à l’unanimité,
- Monsieur Georges Gredt, comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
est nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.
En conséquence, le conseil d’administration de la société est dès lors composé comme suit:
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Georges Gredt, Comptable, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 10 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04512. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(006677.3/3083/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
AGILITAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 96.302.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 15 décembre 2005i>
Monsieur Martin Stoeck, administrateur de sociétés, né le 10 janvier 1965 à Herrsching am Ammersee, Allemagne,
demeurant à L-6760 Grevenmacher, 9, rue Muenschecker, a été coopté comme administrateur de la Société en rem-
placement de Monsieur Pol Urbany, démissionnaire, dont il achèvera le mandat, avec effet au 14 octobre 2005.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04399. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006681.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
FORMES CONTEMPORAINES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8081 Bertrange, 126A, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 11.991.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Bertrange en date du 23 novembre 2005i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
en tant qu’administrateurs et celui de Alex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un
terme d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur le compte de l’exercice 2005.
Bertrange, le 23 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01558. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006682.3/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
Pour extrait conforme
Signatures
Pour avis sincère et conforme
AGILITAS S.A.
R. Schmit / M. Stoeck
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Les mandats de:
Monsieur Guido Adams;
Monsieur Peter Adams;
Madame Ann Adams;
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
35801
EPHIDOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 84.084.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 15 décembre 2005i>
Monsieur François Georges, administrateur de sociétés, né le 20 mars 1967 à Luxembourg, demeurant profession-
nellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, a été coopté comme administrateur de la Société en remplacement de
Monsieur Gérard Matheis, démissionnaire, dont il achèvera le mandat, avec effet au 28 octobre 2005.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04391. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006683.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
BEIM ALEN TUURM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7555 Mersch, 5-6, rue Jean Majerus.
R. C. Luxembourg B 68.238.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08270, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006899.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
BEIM ALEN TUURM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7555 Mersch, 5-6, rue Jean Majerus.
R. C. Luxembourg B 68.238.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08266, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006897.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
BEIM ALEN TUURM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7555 Mersch, 5-6, rue Jean Majerus.
R. C. Luxembourg B 68.238.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08264, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006895.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
BEIM ALEN TUURM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7555 Mersch, 5-6, rue Jean Majerus.
R. C. Luxembourg B 68.238.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08261, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006894.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour avis sincère et conforme
EPHIDOS HOLDING S.A.
R. Schmit / M. Stoeck
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
35802
CHARME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.674.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un courrier du 3 janvier 2006 que Monsieur Riccardo Bruno a démissionné de son poste d’administrateur
de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04123. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(006719.3/275/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.
BLUMENTHAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7526 Mersch, Z.I. Beschmonts-Bongert.
R. C. Luxembourg B 29.658.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02615, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
(006797.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
PHOEDRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PHOEDRA S.C.I.).
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg E 2.374.
—
L’an deux mille cinq, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Angelo Zito, employé privé, né à Noci/Bari (Italie), le 7 juin 1953, époux de Madame Sharane L. Elliott,
demeurant à L-4975 Bettange-sur-Mess, 12, rue de la Gare;
2.- Madame Sharane L. Elliott, employée privée, née à Buffalo/New York (U.S.A.), le 7 octobre 1951, épouse de Mon-
sieur Angelo Zito, demeurant à L-4975 Bettange-sur-Mess, 12, rue de la Gare;
3.- Monsieur Adriano Zito, fonctionnaire européen, né à Luxembourg, le 25 août 1965, demeurant à L-2231 Luxem-
bourg, 27, rue Marcel Noppeney, ici représenté par Monsieur Angelo Zito, préqualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumenant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société civile immobilière familiale PHOEDRA, Société Civile Immobilière, en abrégé PHOEDRA S.C.I., avec
siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, R.C.S. Luxembourg section E numéro 2.374, a été constituée
suivant acte reçu sous seing privé en date du 26 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 565 du 8 août 2000.
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société civile immobilière familiale et qu’ils
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés constatent qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du capital
social en euro, le capital de la société s’élève actuellement à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt-
treize cents (2.478,93 EUR).
Les associés décident de supprimer provisoirement la valeur nominale des cent (100) parts sociales de la société.
CHARME MANAGEMENT S.A.
J. Wagner
<i>Company Secretary and Investors Relationship Manageri>
<i>Pour BLUMENTHAL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
35803
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d’ajouter à l’objet social statutaire un alinéa ayant la teneur suivante:
«- émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter de toute autre ma-
nière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre façon des garanties
sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-sept mille cinq cent vingt et un euro
zéro sept cents (57.521,07 EUR), pour le porter de son montant actuel de deux mille quatre cent soixante-dix-huit
euros quatre-vingt-treize cents (2.478,93 EUR) à soixante mille euros (60.000,- EUR), sans création de parts sociales
nouvelles.
Cette augmentation de capital est réalisée et libérée entièrement par les associés au prorata de leur participation
actuelle dans la société moyennant transformation en capital d’un montant de cinquante-sept mille cinq cent vingt et un
euro zéro sept cents (57.521,07 EUR) provenant du «compte courant associés» de la société.
La justification de l’existence dudit compte a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de remplacer les cent (100) parts sociales existantes sans désignation de valeur nominale par
cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de six cents euros (600,- EUR) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la forme légale de la société d’une «société civile immobilière» en «société à respon-
sabilité limitée», qui sera dorénavant dénommée PHOEDRA, S.à r.l.
Par cette transformation de la «société civile immobilière familiale» en «société à responsabilité limitée familiale»,
aucune nouvelle société n’est créée.
La société à responsabilité limitée est la continuation de la société civile immobilière telle qu’elle a existé jusqu’à pré-
sent, avec la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif
de cette société.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance
avec ce qui précède et pour les adapter aux dispositions réglementant les sociétés à responsabilité limitée et de les ar-
rêter comme suit:
STATUTS
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de PHOEDRA, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet:
- la gestion, l’administration, l’exploitation et la mise en valeur par vente, achat, échange, lotissement, location, prise
de bail ou de toutes autres manières de propriétés immobilières;
- la participation, sous toutes formes, dans toutes affaires ou entreprises se rattachant directement ou indirectement
aux objets ou aux activités mentionnées ci-dessus, par toutes voies de droit;
- émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter de toute autre ma-
nière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre façon des garanties
sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due;
- et généralement, toutes opérations financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement
ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter leur développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre
recommandée à ses coassociés.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de six
cents euros (600,- EUR) chacune.
Les parts sociales se répartissent comme suit:
1.- Monsieur Angelo Zito, employé privé, né à Noci/Bari (Italie), le 7 juin 1953, époux de Madame Sharane L.
Elliott, demeurant à L-4975 Bettange-sur-Mess, 12, rue de la Gare, quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . .
45
2.- Madame Sharane L. Elliott, employée privée, née à Buffalo/New York (U.S.A.), le 7 octobre 1951, épouse
de Monsieur Angelo Zito, demeurant à L-4975 Bettange-sur-Mess, 12, rue de la Gare, quarante-cinq parts sociales
45
3.- Monsieur Adriano Zito, fonctionnaire européen, né à Luxembourg, le 25 août 1965, demeurant à L-2231
Luxembourg, 27, rue Marcel Noppeney, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
35804
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Septième résolutioni>
Les associés décident de nommer aux fonctions de gérant de la société:
Monsieur Angelo Zito, employé privé, né à Noci/Bari (Italie), le 7 juin 1953, époux de Madame Sharane L. Elliott,
demeurant à L-4975 Bettange-sur-Mess, 12, rue de la Gare.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant, notamment avec pouvoir d’ouvrir des comptes bancai-
res, contracter des crédits et accorder toute sorte de garantie, y compris l’hypothèque immobilière.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille six cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
35805
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Elliott, A. Zito, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 2005, vol. 534, fol. 76, case 12. – Reçu 287,61 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(009499.3/231/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.
SOCOMA EQUIPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.346.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02616, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
(006810.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
NEW CROSSFIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 15, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 92.915.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le
11 janvier 2006, réf. LSO-BM02952, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
(006814.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
TELEMATICS AND SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 117A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 85.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le
5 janvier 2006, réf. LSO-BM01561, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier
2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2006.
(006815.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
MOBICOM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 98.739.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01321, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006838.3/4185/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Junglinster, le 12 janvier 2006.
J. Seckler.
<i>Pour SOCOMA EQUIPEMENTS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
Signature.
35806
VAROFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 54.615.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-
BM02672, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006856.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
RADENSLEBEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.475.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SAXONY HOLDINGS, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 111.444,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-
bourg on December 21, 2005.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of RADENSLEBEN (the «Company»), a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 111.475, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on October 26,
2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1251, on November 22, 2005. The
articles of incorporation of the Company have not been amended since.
The appearing party representing the whole corporate capital, the general meeting of shareholders is regularly con-
stituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Modification of the Company’s current accounting year so that it ends on the thirty-first day of January 2006 instead
of the thirty-first day of December 2005.
2. Modification of all the Company’s subsequent accounting years so that they begin on the first day of February and
end on the thirty-first day of January of the following year.
3. Subsequent amendment of article 20 and article 21 of the articles of incorporation of the Company.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to modify the Company’s current accounting year so that it ends on the thirty-first day
of January 2006 instead of the thirty-first day of December 2005.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to modify all of the Company’s subsequent accounting years so that they begin on the
first day of February and end on the thirty-first day of January of the following year.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend article 20 and article 21 of the articles of incorporation of the Company as
follows:
Art. 20. «The Company’s year commences on February 1
st
and ends on January 31
st
of the following year.»
Art. 21. «Each year on January 31
st
, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergence between the English and
the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
Signature.
35807
A comparu:
SAXONY HOLDINGS, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.444,
ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg le 21 décembre 2005.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associé unique de RADENSLEBEN (la «Société»), une société à responsabilité limitée
constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.475, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire soussigné en date du 26 octo-
bre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1251, le 22 novembre 2005. Les statuts
de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
La partie comparante représentant l’intégralité du capital social, l’assemblée générale des associés est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’année sociale en cours de la Société de sorte qu’elle se termine le trente et un janvier 2006 au
lieu du trente et un décembre 2005.
2. Modification de toutes les années sociales subséquentes de sorte que chacune commence le premier février et se
termine le trente et un janvier de l’année suivante.
3. Modification subséquente de l’article 20 et de l’article 21 des statuts de la Société.
L’assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale en cours de la Société de sorte qu’elle se termine le trente
et un janvier 2006 au lieu du trente et un décembre 2005.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier toutes les années sociales subséquentes de la Société de sorte que chacune
commence le premier février et se termine le trente et un janvier de l’année suivante.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 20 et l’article 21 des statuts de la Société de la façon suivante:
Art. 20. «L’année sociale de la Société commence le premier février et se termine le trente et un janvier de l’année
suivante.»
Art. 21. «Chaque année au 31 janvier, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.»
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation données au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-
tant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2005, vol. 899, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007585.3/239/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
RADENSLEBEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 111.475.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007586.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.
Belvaux, le 18 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 17 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
35808
PRISMA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass.
R. C. Luxembourg B 101.674.
—
Le bilan du 1
er
juillet au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08147, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006867.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
KURY KAMAK ARTISANAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3841 Schifflange, 70, rue de Hedange.
R. C. Luxembourg B 98.923.
—
Le bilan du 26 janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08162, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006870.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
ASGARD CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1530 Luxembourg, 62A, rue Anatole France.
R. C. Luxembourg B 100.179.
—
Le bilan du 7 avril au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08290, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006871.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
IPF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8410 Steinfort, 14, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.706.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08228, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006888.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
IPF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8410 Steinfort, 14, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 77.706.
—
Le bilan du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08186, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006885.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
DB Valoren, S.à r.l.
DB Valoren, S.à r.l.
Taurus Investments S.A.
Taurus Investments S.A.
Taurus Investments S.A.
Taurus Investments S.A.
Taurus Investments S.A.
Oyster
High Technology Holding S.A.
Kanoba S.A.
Kanoba S.A.
Fleming Flagship Portfolio Fund
Fleming Flagship Portfolio Fund
Fleming Flagship Portfolio Fund
Signum Luxembourg I S.A.
Signum Luxembourg I S.A.
Taylor Management S.A.
Korolux, S.à r.l.
Italimpex S.A.
Aspiro International S.A.
CAMCA Assurance S.A.
Orices Participations S.A.
Chialux, S.à r.l.
Pyramides S.A.
Trisoll S.A.
SIF Investment S.A.
Klötze
Klötze
Johnson Finances Ltd
Johnson Finances Ltd
ProLogis Italy, S.à r.l.
ProLogis Italy VI, S.à r.l.
Ellis & Partners Holding S.A.
Higa, S.à r.l.
Immobilière Lydia De Marco, S.à r.l.
Quadrimmo S.A.
Robien S.A.
Ultra Shipping
Gestador S.A.
Lux Archery S.A.
Lux Archery S.A.
Hôtel Nobilis S.A.
Foyer «Am Duerf fir Jonk an Âl» de la Commune de Mondercange
Sankora, S.à r.l.
R. Verdin & Cie
Powertrain, S.à r.l.
Oswa Holding S.A.H.
Agilitas S.A.
Formes Contemporaines S.A.
Ephidos Holding S.A.
Beim Alen Tuurm, S.à r.l.
Beim Alen Tuurm, S.à r.l.
Beim Alen Tuurm, S.à r.l.
Beim Alen Tuurm, S.à r.l.
Charme Management S.A.
Blumenthal, S.à r.l.
Phoedra, S.à r.l.
Socoma Equipement, S.à r.l.
New Crossfire S.A.
Telematics and Services Luxembourg, S.à r.l.
Mobicom Holding S.A.
Varofin Holding S.A.
Radensleben, S.à r.l.
Radensleben, S.à r.l.
Prisma Consulting, S.à r.l.
Kury Kamak Artisanat, S.à r.l.
Asgard Consulting S.A.
IPF Luxembourg S.A.
IPF Luxembourg S.A.