35521

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 741

12 avril 2006

S O M M A I R E

A.D. Consult, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35556

Labris Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

35567

Access systems & supplies, S.à r.l., Luxembourg  . .

35567

Labris Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

35568

Aigle Equity Investments S.A., Luxembourg. . . . . .

35559

Leakey Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35561

Anagram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35567

Léon Weiwers, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35528

Anglo Coal CMC 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

35524

Luminant Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

35552

Anglo Coal Xiwan Project S.A., Luxembourg . . . . .

35524

Luxdrinks S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35522

Anglo Coal Xiwan Project S.A., Luxembourg . . . . .

35558

Mensa S.A., Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35525

Ashcan Records A.s.b.l., Bergem  . . . . . . . . . . . . . . .

35549

Merlux Maritime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

35555

Benelux Escaliers, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . .

35522

MFS Investment Management Company (Lux) S.A., 

BUO Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

35545

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35530

BUO Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

35546

Programme 4 Patent Holdings S.A., Luxembourg

35523

C.C.M. (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .

35557

Setauket, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

35552

Canillac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

35561

Shoe Shop-Erang, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . 

35522

Cap Californie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

35561

Société Civile Immobilière de la Pétrusse I.P.LUX, 

Carrera Luxembourg Holding S.A., Luxembourg  .

35522

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35544

Carrera Luxembourg Holding S.A., Luxembourg  .

35522

Société de Placement Saint Georges S.A., Luxem- 

Cebtimo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35559

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35544

Celltech Limited S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

35550

UBP Multifunds II, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . 

35523

Clearwire Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

35560

UBP Multifunds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35523

DG Vision S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .

35524

Ultimal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35543

Euro Directory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

35551

Ultimal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35543

Euro-Gate, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

35523

Universal Display S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35530

Europe Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

35553

Werby S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35561

Finaris Technologies Avancées S.A., Luxembourg .

35545

World Systems (Europe) Limited,  Succursale de 

Finaris Technologies Avancées S.A., Luxembourg .

35546

Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35559

Gama Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

35557

World Systems (Europe) Limited,  Succursale de 

Giacomelli Sport International S.A., Luxembourg .

35560

Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35560

Handicap Zéro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

35556

World Systems (Europe) Limited,  Succursale de 

ICFDAI, International Company for Developments 

Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35560

and Investments S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . .

35566

XL (Specialty), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35555

ICFDAI, International Company for Developments 

XL (Specialty), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35555

and Investments S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . .

35566

XL (Finance), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

35556

INFOGES, Informatique et Gestion, S.à r.l., Ma-

mer 

35558

XL (Finance), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

35556

INFOGES, Informatique et Gestion, S.à r.l., Ma-

mer 

35559

XL (Western Europe), S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

35556

Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg  .

35530

XL (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

35557

ISEO International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

35551

XL (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

35557

Keystar Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

35544

Yasmin Real Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

35525

Köhl Facility S.A., Wecker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35546

Yasmin Real Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

35528

35522

CARRERA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 99.139. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03470, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005715.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

CARRERA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 99.139. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03469, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005717.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

LUXDRINKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 22.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03467, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005720.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

SHOE SHOP-ERANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 38.834. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05147, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005746.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

BENELUX ESCALIERS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 247, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 111.134. 

—

<i>Beschlussfassung vom 10. Januar 2006

Gemäss eines Beschlusses des alleinigen Geschäftsführers der BENELUX ESCALIERS, S.à r.l., Herr Michael Schön,

wird der Sitz der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung von 10A, rue des Muguets, L-2167 Luxemburg nach 247, route
d’Arlon, L-1150 Luxemburg verlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Januar 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03916. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(006564.3/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Signature.

 

Signature.

<i>Pour <i>SHOE SHOP-ERANG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Unterschrift

35523

EURO-GATE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 92.300. 

—

EXTRAIT

En date du 30 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00270. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006111.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

UBP MULTIFUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.602. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 16 septembre 2005

En date du 16 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé:
- d’accepter, avec effet le 16 septembre 2005, la démission de Madame Katia Coudray Cornu en qualité d’adminis-

trateur de la Sicav.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00300. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006116.3/1024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

UBP MULTIFUNDS II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 98.691. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 16 septembre 2005

En date du 16 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé:
- d’accepter, avec effet le 16 septembre 2005, la démission de Madame Katia Coudray Cornu en qualité d’adminis-

trateur de la Sicav.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00297. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006119.3/1024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

PROGRAMME 4 PATENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 33.666. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société en date du 5 octobre 2004, Messrs PIM

GOLDBY S.C. avec adresse professionnelle au 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg ont démissioné de leur
fonction de Commissaire aux Comptes de la société, avec effet 5 octobre 2004 et M. Arjan Kirthi Singha avec adresse
professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé Commissaire aux Comptes en remplacement
de PIM GOLDBY S.C., avec effet au 5 octobre 2004 jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04132. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006136.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Signatures.

G. F. Adams
<i>Administrateur 

35524

ANGLO COAL XIWAN PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 100.826. 

—

<i>Extrait d’une résolution prise par les actionnaires de la société en date du 1

<i>er

<i> juin 2005

- M. Arjan Kirthi Singha avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été réélu

Commissaire de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.

- Mme Gillian Fay Adams avec adresse privée au 35, rue Michel-Rodange, L-5252 Sandweiler, Luxembourg, M.

Kenneth Bell avec adresse privée au Unit 27, Pinelands, First Road, Hyde Park, Johannesburg 2196, Afrique du Sud, M.
Theodorus Adrianus Maria Bosman avec adresse privée au 23, rue Dicks, L-5216 Sandweiler, Luxembourg, M. Alexander
Francis Pace-Bonello avec adresse privée au 28, rue Paul Elvinger, L-7246 Helmsange, Luxembourg et M. Russell Norman
Phillips avec adresse privée au 21, Jianguomenwai Avenue, Beijing 100020, Chine ont été réélus administrateurs de la
société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006123.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

ANGLO COAL CMC 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 90.365. 

—

<i>Extrait d’une résolution prise par les actionnaires de la société en date du 1

<i>er

<i> juin 2005

- M. Arjan Kirthi Singha avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été réélu

Commissaire de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.

- Mme Gillian Fay Adams avec adresse privée au 35, rue Michel-Rodange, L-5252 Sandweiler, Luxembourg, M. Theo-

dorus Adrianus Maria Bosman avec adresse privée au 23, rue Dicks, L-5216 Sandweiler, Luxembourg et M. Alexander
Francis Pace-Bonello avec adresse privée au 28, rue Paul Elvinger, L-7246 Helmsange, Luxembourg ont été réélus admi-
nistrateurs de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006127.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

DG VISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 70.254. 

—

Il résulte des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement en date du 9

novembre 2005, que:

les administrateurs sortants:
- M. Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg,

- M. Reto Pianta, économiste, avec adresse professionnelle au Via Dufour 4, CH-6901 Lugano,
- M. Virgilio De Giovanni, entrepreneur, avec adresse au 4, Via le Ranzoni, I-20149 Milano;
le commissaire aux comptes sortant:
- M. Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg,

ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02396. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006161.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

G. F. Adams
<i>Administrateur

G. F. Adams
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

35525

MENSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 34.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08446, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arlon, le 17 janvier 2006.

(006049.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

YASMIN REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.580. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of YASMIN REAL ESTATES S.A. a joint stock company

under Luxembourg Law, having its registered office in L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, incorporated by deed
of notary Frank Baden, residing in Luxembourg, on 28 April 1989, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C», number 277 of 30 September 1989, modified by deed of notary Frank Baden, previously named, on 21
June 1991, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 2 of 3 January 1992, registered
at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number 30.580.

The meeting was opened with Mr Marcel Krier, private employee, residing professionally in L-1142 Luxembourg, 7,

rue Pierre d’Aspelt, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Marie-Claire Haas, private employee, residing professionally in L-1142 Luxembourg,

7, rue Pierre d’Aspelt.

The meeting elected as scrutineer Mrs Josiane Schmit, private employee, residing professionally in L-1142 Luxem-

bourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital by one million US dollars (1,000,000.- USD) so as to raise it from its current amount

of five hundred thousand US dollars (500,000.- USD) to one million five hundred US dollars (1,500,000.- USD) by the
creation and issue of one thousand (1,000) new shares with a par value of one thousand US dollars (1,000.- USD) each,
having the same rights and obligations as the existing shares to be subscribed and paid in by incorporation into the capital
of shareholders’ claims against the company for an amount of US dollars (1,000,000.- USD).

Subscription and payment of the new shares.
2. Subsequent amendment of the first paragraph of article three of the Articles of Incorporation.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed ne

varietur by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital by one million dollars of the United States of America (USD

1,000,000.-), in order to raise it from its current amount of five hundred thousand dollars of the United States of Amer-
ica (USD 500,000.-) to one million five hundred thousand dollars of the United States of America (USD 1,500,000.-), by
the creation and issue of one thousand (1,000) new shares with a par value of one thousand dollars of the United States
of America (USD 1,000.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares, to be subscribed and paid
in by incorporation into the capital of claims against the company for an amount of one million dollars of the United
States of America (USD 1,000,000.-).

The general meeting decides to admit to the subscription of the capital increase here above decided, the existing

shareholders, namely the companies ACT GT LIMITED and BIND GT LIMITED.

<i>Pour MENSA S.A.
SUD FIDUCIAIRE, SPRL
Signature

35526

<i>Intervention - Subscription - Payment

Then intervened:
1.- ACT GT LIMITED, a company incorporated under the Laws of the British Virgin Islands, with registered office in

Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 3175, Road Town,

here represented by Mr Marcel Krier, previously named,
by virtue of a proxy under private seal given on 23 December 2005,
which proxy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the

registration authorities.

Said appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe to eight (8) new shares with a par value

of one thousand dollars of the United States of America (USD 1,000.-) each.

2.- BIND GT LIMITED, a company incorporated under the Laws of the British Virgin Islands, with registered office

in Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 3175, Road Town,

here represented by Mr Marcel Krier, previously named,
by virtue of a proxy under private seal given on 23 December 2005,
which proxy, initialled ne varietur, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the

registration authorities.

Said appearing party, represented as stated hereabove, declares to subscribe to nine hundred and ninety-two (992)

new shares with a par value of one thousand dollars of the United States of America (USD 1,000.-) each.

The one thousand (1,000) new shares have been paid up by incorporation into capital of certain, liquid and fully

enforceable claims against the company up to the amount of one million dollars of the United States of America (USD
1,000,000.-).

In accordance with articles 26-1 and 32-1 of the Law of 15 August 2003, the aforesaid contributions have been

reported on by an independent auditor, namely ALEXANDER J DAVIES, S.à r.l., a limited liability company, having its
registered office in L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

This report, which remains annexed to this deed, concludes as follows:
«On the basis of the work undertaken as described above in accordance with recommendations of the Institut des

Réviseurs d’Entreprises and on the basis of the documents that have been provided to us, we have no observation to
make on:

- the value of the claims of USD 1,000,000.- contributed which corresponds at least to the number and nominal value

of the 1,000 new shares of USD 1,000.- each of YASMIN REAL ESTATES S.A. to be issued in exchange,

- on the certain, liquid and exercisable characteristics of the claims.»

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first paragraph of Article three of the

Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

«Art. 3. (first paragraph). The corporate capital is fixed at one million five hundred thousand dollars of the United

States of America (USD 1,500,000.-) represented by one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of one
thousand dollars of the United States of America (USD 1,000.-) each.»

<i>Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at ten thousand seven hundred

Euro (EUR 10,700.-).

For the purpose of registration, the capital increase is valued at eight hundred forty-two thousand four hundred and

twenty-four point fifty Euro (EUR 842,424.50).

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated. 
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary, by their surname, name, civil status

and residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme YASMIN REAL ESTATES S.A.

avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden,
de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 277 du 30 septembre 1989, modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, prénommé, en date du 21
juin 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2 du 3 janvier 1992, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 30.580.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Claire Haas, employée privée, demeurant professionnellement à L-1142

Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

35527

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un million de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD

1.000.000,00), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
500.000,-) à un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.500.000,-), par la création et l’émission
de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.000,-)
chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, à souscrire et à libérer par conversion en
capital de créances détenues par des actionnaires contre la société, à concurrence d’un montant d’un million de dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.000.000,-).

Souscription et libération des actions nouvelles.
2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million de dollars des Etats-Unis d’Amé-

rique (USD 1.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 500.000,-) à un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.500.000,-), par la création et
l’émission de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, à souscrire et à libérer par con-
version en capital de créances détenues par des actionnaires contre la société à concurrence d’un montant d’un million
de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.000.000,-).

L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée les actionnai-

res existants, à savoir les sociétés ACT GT LIMITED et BIND GT LIMITED.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus:
1.- ACT GT LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britan-

niques), P.O. Box 3175, Road Town,

ici représentée par Monsieur Marcel Krier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 décembre 2005,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire huit (8) actions nouvelles d’une valeur

nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.000,-) chacune.

2.- BIND GT LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britan-

niques), P.O. Box 3175, Road Town,

ici représentée par Monsieur Marcel Krier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 décembre 2005,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire neuf cent quatre-vingt-douze (992) ac-

tions nouvelles d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.000,-) chacune.

Les mille (1.000) actions nouvelles ont été intégralement libérées par la conversion en capital de créances certaines,

liquides et exigibles contre la société jusqu’à concurrence d’un montant d’un million de dollars des Etats-Unis d’Améri-
que (USD 1.000.000,-).

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915, les prédits apports ont fait l’objet d’un rapport

d’un réviseur d’entreprises indépendant, en l’occurrence ALEXANDER J DAVIES, S.à r.l., société à responsabilité limi-
tée, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ce rapport restera annexé aux présentes et conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées en conformité avec les recommandations de l’Institut des Réviseurs d’Entrepri-

ses et de l’examen des documents qui m’ont été soumis, nous n’avons pas d’observation à formuler:

- sur la valeur des créances de USD 1.000.000,- faisant l’objet de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la

valeur nominale des 1.000 actions de USD 1.000,- chacune de YASMIN REAL ESTATES S.A. à émettre en contrepartie,

- sur le caractère certain, liquide et exigible desdites créances.»

35528

<i>Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois

des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à un million cinq cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique

(USD 1.500.000,-), représenté par mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 1.000,-) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombent à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de dix mille sept cents euros (EUR 10.700,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à huit cent quarante-deux mille

quatre cent vingt-quatre virgule cinquante euros (EUR 842.424,50).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du

bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Krier, M.-C. Haas, J. Schmit, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 16, case 4. – Reçu 8.456,66 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(008937.3/227/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

YASMIN REAL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.580. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008938.3/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

LEON WEIWERS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 22, rue du Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 113.585. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le seize janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée «LEON WEIWERS, LES HERITIERS» avec siège social à L-1858 Luxembourg,

22, rue de Kirchberg, (R.C.S.-L B.9.565), ici représentée par son gérant Monsieur Frank Weiwers, qualifié ci-après.

2.- Monsieur Frank Weiwers, gérant de sociétés, demeurant à L-1858 Luxembourg, 22, rue de Kirchberg, et
3.- Monsieur Jean-Claude Weiwers, employé privé, demeurant professionnellement à L-6837 Brouch, Maison 28.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent

constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LEON

WEIWERS.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objets:
- l’étude, la fourniture, le montage, la mise en service d’installations électriques et l’achat et la vente de produits

industriels,

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

E. Schlesser.

35529

manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. La société pourra se
porter garante des engagements des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par les associés de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs

de l’actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés, qui désignent leurs

pouvoirs. La gérance peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément

unanime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève à approximativement 900.- EUR.

<i>Assemblée générale

Et ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Frank Weiwers, prénommé, en qualité de gérant technique, et
- Monsieur Jean-Claude Weiwers, prénommé, en qualité de gérant administratif,
Les gérants auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur signature conjointe.
- Le siège social est établi à L-1858 Luxembourg, 22, rue de Kirchberg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: F. Weiwers, J.-C. Weiwers, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 27, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(009221.3/206/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

1.- LÉON WEIWERS, LES HÉRITIERS, S.à r.l., quatre-vingts parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.- Frank Weiwers, dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3.- Jean-Claude Weiwers, dix parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total des parts: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg-Eich, le 23 janvier 2006.

P. Decker.

35530

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.467. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration adoptées le 20 décembre 2005

Il en résulte que:
- la démission de Monsieur Peter D. Laird, avec effet au 1

er

 janvier 2006, en tant qu’administrateur de la Société a été

acceptée.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005667.3/275/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

UNIVERSAL DISPLAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.431. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 2006

L’assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur, à savoir:
- Monsieur Nicholas Kevin Webb, Entrepreneur, né le 13 mai 1961 à Bournemouth (Grande-Bretagne),
demeurant à Vicolo Cristino 12 - 10040 Almese (TO) - Italie.
Son mandat d’administrateur expirera lors de l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03443. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005677.3/1022/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS, Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 49.429. 

—

In the year two thousand and five, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS, (the «Company»), R.C.S.

Luxembourg B 49.429, a société anonyme having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
incorporated under the name of INSINGER S.A. pursuant to a deed of Maître Alex Weber, notary residing in Bas-
charage, on November 30, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 99 of March 10,

1995.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally pursuant to a deed of the undersigned

notary dated August 4, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 837 of August 14,

2003.

The meeting begins at 11.45 a.m. and is chaired by Mr Mike Staring, company secretary, with professional address at

Herengracht, 537, 1017 BV Amsterdam. 

The Chairman appoints as secretary Mr Ralf Jansen, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg.

The Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- This extraordinary general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the meeting pub-

lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1371 of December 12, 2005 and n

°

 1433 of December

21, 2005, and in the «Luxemburger Wort» of December 12 and 21, 2005, as well as by registered mail sent on December
8, 2005 to the shareholders entered in the Company’s share register. 

II.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that out of the

13,385,580 shares in issue, all registered, having a par value of EUR 2.- each, 9,641,123 shares representing 72% of the
total number of shares issued are duly present or represented at this meeting so that the meeting is quorate and can
validly decide on all items of the agenda, hereinafter reproduced.

The attendance list, signed by the shareholders present and/or the proxyholders of the shareholders represented and

the members of the bureau, shall remain attached together with the proxies to the present deed and shall be filed at
the same time with the registration authorities.

Pour extrait conforme
Pour A. Schmitt, empêché
<i>Mandataire
Signature

Extrait sincère et conforme
Signature 
<i>Un mandataire

35531

III.- The agenda of the meeting comprises among others the following items which require the intervention of a no-

tary:

B. Special business:
To consider, and if thought fit, to vote in favour of the following resolutions:
3. That the Articles of Incorporation be and are hereby amended as follows: 
3.1 Authorising the directors, for a period of five years from the date of the amendment of the Articles of Incorpo-

ration to this effect, to issue shares and grant options to subscribe for shares up to the limit of the authorised share
capital of the Company, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue
without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued; 

3.2 By the deletion of the words «law of July thirty first nineteen hundred and twenty-nine governing Holding Com-

panies» in Article 3 and the substitution therefor of «law of 31 July 1929 on holding companies as amended and in force
from time to time»;

3.3 By the further amendment of Articles 6.3, 7.1, 9.1, 9.3, 9.7, 14.3, 16.1, 17, 20.4, 21 in order to clarify, update and

rephrase these Articles as appropriate.

4. That the changes reflected under item 3 be incorporated into the French text of the Articles to the extent required

and that a restated set of Articles of Incorporation of the Company be adopted to record the effect of the above res-
olutions and to rephrase certain clauses in a more logical fashion, a copy of which was available for inspection at the
registered office of the Company from the date of the convening notice.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to authorise the directors, for a period of five years from the date of the amendment

of the Articles of Incorporation to this effect, to issue shares and grant options to subscribe for shares up to the limit
of the authorised share capital of the Company, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically
to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares
issued.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to delete the words «law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine govern-

ing Holding Companies» in Article 3 and to substitute therefor the words «law of 31 July 1929 on holding companies
as amended and in force from time to time».

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to amend Articles 6.3, 7.1, 9.1, 9.3, 9.7, 14.3, 16.1, 17, 20.4, and 21 in order to clarify,

update and rephrase these Articles as appropriate.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves that the resolved in the three preceding resolutions be incorporated into the French

text of the Articles to the extent required and that a restated set of Articles of Incorporation of the Company be adopt-
ed to record the effect of the above resolutions and to rephrase certain clauses in a more logical fashion.

Consequently, the restated Articles of Incorporation of the Company shall henceforth read as follows:

«Chapter I. Status and Name, Registered Office, Objects, Duration, Capital, Changes in Capital and 

Shares

Art. 1. Status and Name
There exists a joint stock holding corporation (société anonyme) called INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS

(«the Company»).

Art. 2. Registered Office
2.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg and may by resolution of the Directors of

the Company («Directors») be transferred from one address to another within that municipality. Transfers to any other
place within the Grand Duchy of Luxembourg may be effected by resolution of shareholders in Extraordinary General
Meeting (as defined in Article 11).

2.2 The Board of Directors of the Company («the Board») may resolve that the Company establish branches or other

offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other country.

2.3 Should extraordinary events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of

the registered office or easy communication between that office and foreign countries, take place or be imminent, the
registered office may be transferred temporarily abroad by resolution of the Board or by declaration of a person duly
authorised by the Board for such purpose. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain of Luxembourg
nationality.

Art. 3. Objects
The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The Company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to

the public. The Company may however participate in the establishment and development of any financial, industrial or

35532

commercial enterprises and may render them any assistance by way of loan, guarantees or otherwise. The Company
may borrow in any form and proceed to the issuance of ordinary or convertible bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purpose, remaining always however within the limits established by the
law of 31 July 1929 on holding companies as amended and in force from time to time.

Art. 4. Duration
Subject to the provisions of Article 27, the Company is established for an unlimited period.

Art. 5. Capital
5.1 The Company has an issued capital of twenty-six million seven hundred and seventy-one thousand one hundred

and sixty Euro (EUR 26,771,160.-) divided into thirteen million three hundred and eighty-five thousand five hundred and
eighty (13,385,580) shares with a par value of two Euro (EUR 2.-) each, all of which have been fully paid up in cash or
in kind.

5.2 The Company shall have an authorised capital of two hundred and thirty million Euro (EUR 230,000,000.-) divided

into one hundred and fifteen million (115,000,000) shares with a par value of two Euro (EUR 2.-) each.

Art. 6. Changes in Share Capital
6.1 The shareholders may authorise the Board to issue such number of further shares as determined by the share-

holders in General Meeting so as to bring the total issued capital of the Company up to the total authorised capital in
whole or in part from time to time and to accept subscriptions for such shares within a period as determined by Article
32 (5) of the law of 10 August 1915, as amended, («the Law»).

6.2 The Board is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Article

6.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect such
whole or partial increase by such means as are permitted by the Law, including by the issue of shares upon the conver-
sion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of div-
idends.

6.3 The Board is authorised, for a period of five years from the date of the amendment of these Articles of Incorpo-

ration to this effect, to issue shares and grant options to subscribe for shares up to the limit of the authorised share
capital, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving
for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued. The Board shall, however, ensure
that except where such shares are issued to current shareholders pro rata to their shareholdings in the Company as at
the date of such new issue, or where shares are issued pursuant to the exercise of share options, warrants or conversion
rights or where current shareholders otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall
not have the effect of diluting the value of shares in the Company held by current shareholders at the time of such new
issue.

6.4 When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged

to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorise
the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

6.5 When the Board issues repurchaseable shares, it shall ensure that the amendments to Article 5 shall include pro-

visions relating to the repurchaseable rights attaching to such shares and the conditions for their repurchase.

6.6 The authorised or issued capital may be further increased or reduced by a resolution of shareholders in Extraor-

dinary General Meeting.

Art. 7. Shares
7.1 Shares shall be issued in registered form only. And any reference to shares in these Articles shall be a reference

to registered shares of the Company, and any reference to shareholders in these Articles shall be a reference to regis-
tered shareholders of the Company. No shares other than fully paid-up shares shall be issued.

7.2 The registered holder(s) of any share in the Company shall be entitled to receive a certificate in respect thereof

and the holder(s) shall have his (their) name entered in the register of shareholders of the Company («the Register»).

7.3 The registered holder of any share shall be the owner of such share and the Company shall not be bound to

recognise any other claim to or interest in any such share on the part of any other person.

7.4 The Company shall regard the first named of any joint holder of shares as having been appointed by the joint

holders to receive all notices and give an effectual receipt for any dividend payable in respect of such shares.

7.5 The Company shall not accept the registration of more than four joint holders of shares and in addition shall have

the right at any time to suspend the exercise of any rights attached to any share until one person is designated to be,
for the Company’s purposes, owner of the shares.

7.6 The Register may be closed during such time as the Board thinks fit, not exceeding, in the whole, thirty days which

are business days in Luxembourg in each year. For the purpose of these Articles «business day» means a day on which
banks in Luxembourg are open for business.

7.7 The Register shall be kept at the registered office and shall be open for inspection by shareholders between 10h00

and 12h00 on any business day in Luxembourg.

Art. 8. Transfer
8.1 Except as stated in article 8.2 below, shares shall not be subject to any restriction in respect of transfer and they

shall be free of any charge. 

8.2 The Board may refuse to accept or give effect to any transfer of the Company’s shares (other than pursuant to

a normal stock exchange transaction) and may refuse to give effect to any restriction regarding the payment of dividends,
if the Board, after due deliberation and at its sole discretion, believes for any reason that such transfer or instruction:

35533

(a) Has been executed or given in circumstances indicating that the shareholder concerned had not acted of his own

volition; or

(b) Reflects or was executed pursuant to a confiscatory or expropriatory act of a foreign authority; or
(c) Reflects or was executed pursuant to a compulsory transfer under the laws of a foreign jurisdiction for no con-

sideration or for consideration which would be regarded as inadequate in normal business practice.

The Board may require indemnities from any person requesting it to exercise its powers hereunder.
8.3 The transfer of shares shall take effect upon an entry being made in the Register pursuant to an instrument of

transfer, dated and signed by or on behalf of the transferor and the transferee or by their authorised agents, or pursuant
to an instrument of transfer or other documents in a form which the Board deems in its discretion sufficient to establish
the agreement of the transferor to transfer and the agreement of the transferee to accept transfer. Instruments of trans-
fer of shares shall be lodged at a transfer office of the Company accompanied by the certificate or certificates, if any, in
respect of such shares as are to be transferred and, if the instrument of transfer is executed by some other person on
behalf of the transferor or transferee, evidence for the authority of the person so to do, and/or such other evidence as
the Board may require to prove title of the transferor or his right to transfer the shares.

8.4 Any person becoming entitled to shares in consequence of the death or insolvency of any shareholder, upon pro-

ducing evidence in respect of which he proposes to act under this Article or of his title, as the Board thinks sufficient
in it discretion, may be registered as a shareholder in respect of such shares or may, subject to these Articles, transfer
such shares. In the event of the death of any joint holder of a share or shares and in the absence of an appropriate
amendment in the register at the request of the legal successor of the deceased joint holder and the remaining joint
holder or holders, the remaining joint holder or holders, shall be, for the Company’s purposes, the owner or owners
of the said share or shares and the Company shall recognise no claim in respect of the estate of any deceased joint
holder except in the case of the last survivor of such joint holders.

8.5 The Company will make no charge in respect of the registration of a transfer or any other document relating to

the right of title to any share.

Chapter II. General Meetings of shareholders («General Meetings»)

Art. 9. Notice of and Proceedings at General Meetings
9.1 The annual General Meeting shall be held, in accordance with the Law, at 12 noon on the twenty-first day in the

month of May in each year.

If this day is not a business day, the meeting shall be held on the next business day at the same time. The annual Gen-

eral Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so re-
quire.

9.2 All General Meetings shall be held either at the registered office of the Company or at any other place in Luxem-

bourg as indicated in the convening notice issued by the Board or the Commissaire (as defined in Article 20).

9.3 Notices of General Meetings shall set out the date, place and time of the meeting as well as the agenda of the

meeting and shall, save as may otherwise be provided in the Law, be sent only by registered post to all shareholders at
their last known address of record, at least 21 days prior to the date of the meeting excluding the day of posting and
the day of the meeting.

The accidental omission to give notice of a General Meeting or the non-receipt of a notice of General Meeting by any

person entitled to receive such notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.

The Agenda for an Extraordinary General Meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to

the Articles and set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

Where all the shareholders are present or represented and acknowledge having had prior notice of the agenda sub-

mitted for their consideration, the General Meeting may take place without convening notices.

9.4 General Meetings shall be presided over by the Chairman or a Vice-Chairman of the Company (the «Chairman»

or «Vice-Chairman» respectively) or, failing them, by a Director appointed by the Board. In the event that no Director
is present at the meeting the Chairman of the meeting shall be elected by a majority of shareholders present or repre-
sented. The agenda for such meetings shall be drawn up by the Board and shall be set forth in the convening notice.

9.5 Unless otherwise provided for by the Law for an amendment of the articles, the minutes of any General Meeting

will be recorded by the Secretary of the meeting, who need not be a shareholder and who shall be elected by the meet-
ing, and, unless any shareholder who is present in person or is represented by proxy wishes to exercise his right to sign
the minutes, the minutes will be signed by the Chairman and the Secretary only. The minutes shall record:

(a) That due notice of the meeting had been properly given to (or had been waived by) all shareholders;
(b) The number of shareholders present or represented and whether or not the meeting was quorate; and
(c) If the meeting was quorate, that it was properly constituted and could validly deliberate on the matters set out in

the agenda.

9.6 Only if a majority of shareholders present or represented at the meeting so resolve, shall scrutineers be appointed

and an attendance list recording those shareholders present or represented be kept. In all other circumstances, the
Chairman and the Secretary of the meeting shall be responsible for ensuring and recording in the minutes that all re-
quirements have been or are met as to proper notice, quorum and the required majority for the valid adoption of the
resolutions.

9.7 The Board shall prescribe the conditions to be met by shareholders in order to attend and vote at a General

Meeting, including (without limiting the foregoing) the record date for determining the shareholders entitled to receive
notice of and to vote at any such meetings.

9.8 Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder. A corporate

shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer.

35534

9.9 Every shareholder shall have the right to one vote for every share held in the Company. However, where the

shareholder’s interest represents 10% or more of the total issued share capital of the Company, the shareholder is re-
quired to obtain the approval of DE NEDERLANDSCHE BANK NV to hold such shares and exercise the voting powers
in relation thereto. Resolutions of General Meetings shall be passed by a majority vote of members present or repre-
sented. Except on proposals to change the nationality of the Company or to increase commitments of shareholders,
which shall require the unanimous consent of all shareholders of the Company, resolutions of Extraordinary General
Meetings shall be passed by the affirmative vote of two thirds of members present or represented.

Art. 10. Powers of General Meeting
Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company. The resolutions passed by such a meeting shall be binding upon all the shareholders. The General
Meeting shall have the fullest powers to authorise or ratify all acts taken or done on behalf of the Company.

Art. 11. Extraordinary General Meeting
A General Meeting called in order to amend these Articles or to do anything required either by Law or by these

Articles to be done at a meeting which meets certain specified conditions as to notice, quorum and majority required
by Law, is referred to in these Articles as an Extraordinary General Meeting. Subject to the agenda and voting require-
ments referred to in Article 9 hereof, all or any of the provisions of these Articles may be amended by an Extraordinary
General Meeting.

Chapter III. Board of Directors and Commissaire

Art. 12. Directors
12.1 The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be

shareholders.

12.2 The Directors shall be appointed by the General Meeting for a period of no more than six years, but they shall

be eligible for re-election. Directors may be dismissed at any time by such General Meeting.

12.3 In the event of a vacancy on the Board arising otherwise than on the occasion of a General Meeting, the remain-

ing Directors, meeting together, may appoint provisionally a replacement whose term of office shall expire at the next
General Meeting.

Art. 13. Board Chairman and Vice-Chairmen
The Board shall elect a Chairman of the Company from among its members. It may elect one or several Vice-Chair-

men. In the absence of the Chairman, the Board will be chaired by a Vice-Chairman and, failing him, by a Director elected
by the Directors present at the meeting.

Art. 14. Board Meeting
14.1 The Board shall meet when called to do so by the Chairman of the Company, a Vice-Chairman or two Directors.
14.2 A Director may attend a meeting of the Board physically or by conference telephone or similar communication

equipment (as long as all those participating in the meeting can simultaneously communicate with each other) or may
be represented by another Director to whom a proxy has been given. A Director attending in any such manner shall
be deemed present at the meeting. The Board may validly deliberate on the matters before it and take decisions only if
at least a majority of its members are present or represented.

14.3 A proxy may be given in writing, including telegram, telefax, electronic mail (e-mail) or any other means of com-

munication generally accepted for business purposes. Where a proxy is given by e-mail, its validity shall be conditional
upon receipt by telefax or mail by the Company within ten days of the meeting of the print-out of the e-mail signed by
the proxy giver.

Art. 15. Powers of the Board
15.1 The Board shall have full power to perform all such acts as are necessary or useful to further the objects of the

Company.

15.2 The Board has the widest powers to act on behalf of and in the interest of the Company, including all acts of

management of, or of disposition on behalf of the Company. All matters which are not expressly reserved for the Gen-
eral Meeting or Extraordinary General Meeting by Law or by these Articles fall within the scope of the Board’s authority
and power.

15.3 The Company will be bound, in all circumstances, by the joint signatures of any two Directors or by the single

signature of any person appointed with special powers pursuant to Article 17 in relation to the exercise of those special
powers.

Art. 16. Resolutions of the Board
16.1 The Board may validly deliberate on the matters before it and take decisions only if at least a majority of the

Directors are present or represented. Resolutions of the Board shall only be adopted by a majority of the votes cast
and the Chairman of the meeting shall have a casting vote. Decisions of the Board shall be recorded in minutes signed
by the chairman of the meeting.

16.2 Unanimous written resolutions in one or more counterparts signed by all members of the Board will be as valid

and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

16.3 Copies or extracts of the minutes shall be signed by one Director or any other officer designated for such pur-

pose by the Board.

Art. 17. Delegation of the Powers of the Board 
17.1 The Board may delegate the daily management and affairs of the Company and the representation of the Com-

pany for such management and affairs, to any member or members of the Board, to an executive committee or to any

35535

committee (the members need not be Directors) deliberating under such terms and with such powers as the Board
shall determine provided that the delegation of the daily management to a member of the Board is subject to prior au-
thorisation of the General Meeting and imposes on the Board the duty to annually report to the General Meeting on
the salaries, compensation and benefits whatsoever allocated to the delegate.

17.2 The Board and the persons to whom the daily management has been delegated, within the limits of such man-

agement, may also delegate special and determined powers to any persons, who need not be Directors, appoint and
dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

17.3 The Board may establish one or several committees, whose members need not be Directors, and determine

their composition and powers.

Art. 18. Directors’ Interests
18.1 No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or
is a Director, associate, officer or employee of such other corporation, firm or other entity.

18.2 Any Director or officer who is a director, officer or employee of any corporation, firm or other entity with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation, firm or other entity, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

18.3 Any Director or officer of the Company that may have any personal interest, contrary to that of the Company,

in any transaction of the Company, shall make such personal interest known to the Board and shall not consider or form
part of any quorum or vote on any such transaction; such transaction, and such Director’s or officer’s interest therein,
shall be reported to the next succeeding General Meeting.

Art. 19. Indemnity and Responsibility
19.1 Subject to Article 19.3, every Director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified

by the Company against, and it shall be the duty of the Board out of the funds of the Company to pay all damages, charg-
es, costs, losses and expenses which any such Director, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason
of any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such Director, officer, servant or agent, in con-
nection with any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 19.3 (a))
which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the Company advises that
in his opinion, had the matter proceeded to final judgement, the Director, officer, servant or agent would not have been
liable in respect of such matter mentioned in Article 19.3 (a) to which he may be made a party by reason of his having
acted as such or by reason of his having been, at the request of the Company, a Director or officer of any other company
of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully
indemnified, or in any way in the discharge of his duties including travelling expenses.

19.2 Subject to Article 19.3, no Director, officer, servant or agent of the Corporation shall be liable for the acts, re-

ceipts, neglects or faults of any other Director, officer, servant or agent or for joining in any receipt or other act for
conformity, or for any loss or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to any
property acquired by order of the Board for or on behalf of the Company, or for the insufficiency or deficiency of any
security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage arising from
the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any moneys, securities or effects shall be depos-
ited, or for any loss or damage occasioned by any error of judgement or oversight on his part or for any other loss,
damage or misfortunes whatever, which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

19.3 (a) A Director shall be liable and shall not be indemnified by the Company in respect of loss or damage:
(i) to the Company, when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross

negligence or wilful act or default; or 

(ii) to the extent provided in the Law but no further, to the Company or to third parties when the same is finally

adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these Articles unless the Director did
not participate in such breach, unless no fault is attributable to the Director and unless the Director notifies the breach
to the next General Meeting.

(b) Should any part of the Articles 19.1 or 19.2 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent

to which such Articles may be applied, the Articles shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that
they are not invalid or modified.

Art. 20. Commissaire
20.1 The financial situation of the Company shall be monitored and its books of account verified by a Commissaire

who may be the auditor of the Company, but who shall not otherwise be associated with the Company.

20.2 The commissaire shall be appointed by the General Meeting for a period ending at the date of the next Annual

General Meeting and until his successor is elected. The Commissaire shall remain in office until re-elected or until his
successor is elected.

20.3 The Commissaire in office may be removed from office at any time by the General Meeting with or without

cause.

20.4 In the event that the criteria laid down by the Law are met, the Commissaire shall be replaced by a «réviseur

d’entreprises» to be appointed by the General Meeting from the members of the «Institut des Réviseurs d’Entreprises».

Art. 21. Remuneration of Directors and Commissaire
The General Meeting may allocate to the Directors and the Commissaire fixed or proportional emoluments and at-

tendance fees, to be charged to general expenses. The Directors may be paid all travelling, hotel and other expenses

35536

properly incurred by them in connection with their attendance at meetings of Directors or committees of Directors or
General Meetings or otherwise in connection with the discharge of their duties.

Chapter IV. Financial Year, Financial Statements, Appropriation of Profits 

Art. 22. Financial Year
The financial year of the Company shall commence on 1 January and end on 31 December in each year.

Art. 23. Financial Statements
23.1 The Board shall prepare a balance sheet and profit and loss account of the Company in respect of each financial

year.

23.2 Every balance sheet and profit and loss account shall be drawn up in accordance with generally accepted ac-

counting principles and the applicable provisions of the Law.

Art. 24. Adoption of Accounts
24.1 The annual General Meeting shall be presented with reports by the Directors and Commissaire and shall con-

sider and, if it thinks fit, adopt the balance sheet and profit and loss account.

24.2 After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the annual General Meeting may by separate

vote discharge the Directors and Commissaire from any and all liability to the Company in respect of any loss or dam-
ages arising out of or in connection with any acts or omissions by or on the part of Directors and Commissaire made
or done in good faith and without gross negligence. A discharge shall not be valid should the balance sheet contain any
omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the execu-
tion of acts not specified in these Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice. 

Art. 25. Appropriation of Profits
25.1 The surpluses as shown in the accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciation, shall constitute the net profit of the Company.

25.2 From the net profit thus determined shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve.

This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of
the subscribed share capital. The appropriation of the balance of the profit shall be determined by the annual General
Meeting upon proposal by the Board.

25.3 The appropriation may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and pro-

vision, and determination of the balance to be carried forward.

25.4 Any dividends distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board. The General Meeting

may authorise the Board to pay dividends in any currency and, at its sole discretion, fix the rate of conversion of the
dividends into the currency of the actual payment.

25.5 No dividend may be declared by the General Meeting, unless the Company is able to meet the criteria of liquidity

laid down by the Law.

Art. 26. Interim Dividends
Payment on account of dividends may be made in accordance with the provisions of the Law as it may apply at the

time such payment is made.

Chapter V. Dissolution and Liquidation

Art. 27. Dissolution
The Extraordinary General Meeting may at any time decide to dissolve the Company upon proposal by the Board.

The General Meeting shall determine the method of liquidation and shall appoint one or several liquidators to deal with
all the assets of the Company and to settle the liabilities of the Company. From the net assets arising out of the liquida-
tion and settlement of liabilities, there shall be deducted a sum required for the reimbursement of the paid-up and non-
redeemed amount of the shares. The balance shall be allocated equally between all the shares which are not held by the
Company or a subsidiary of the Company.

Chapter VI. General

Art. 28. Applicable Law
Save as otherwise stated in these Articles, the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from

time to time, shall apply.

These Articles exist in both English and French. To the extent that there is any inconsistency between the two ver-

sions, the English version will prevail.»

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the Meeting, the Meeting was closed at 12.15 p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons signed with Us, the notary,

the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

35537

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS, (la

«Société»), R.C.S. Luxembourg B 49.429, une société anonyme ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, constituée sous la dénomination de INSINGER S.A. suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de
résidence à Bascharage, en date du 30 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

99 du 10 mars 1995.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 4 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 837 du 14 août 2003.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Mike Staring, secrétaire de société, avec adresse

professionnelle à Herengracht, 537, 1017 BV Amsterdam.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Ralf Jansen, employé privé, avec adresse professionnelle

au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter que: 
I.- La présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces contenant l’agenda de

l’assemblée générale publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1371 du 12 décembre 2005 et n

°

1433 du 21 décembre 2005, et au «Luxemburger Wort» des 12 et 21 décembre 2005, ainsi que par lettres recomman-
dées envoyées en date du 8 décembre 2005 aux actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires de la Société.

II.- Il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que sur les 13.385.580 actions

émises, toutes nominatives, d’une valeur nominale de EUR 2,- chacune, 9.641.123 actions représentant 72% du nombre
total des actions émises sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence satisfait
les conditions de quorum et peut valablement délibérer ainsi que décider sur les points figurant à l’ordre du jour ci-
après reproduit.

Ladite liste de présence, signée par les actionnaires présents et/ou représentés par procuration et par les membres

du bureau restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux for-
malités de l’enregistrement.

III.- L’ordre du jour de la présente assemblée comporte entre autres les point suivants qui requièrent l’intervention

d’un notaire: 

B. Résolutions Spéciales:
Discussion et en cas d’assentiment, vote en faveur des résolutions suivantes:
3. Décision de modifier les statuts de la manière suivante: 
3.1 Autorisation aux administrateurs, pour une période de cinq ans à partir de la modification des statuts de la Société

à cet effet, à émettre des actions et à accorder des options de souscription jusqu’à hauteur du capital autorisé de la
Société à telles personnes et à telles conditions qu’ils jugeront appropriées et spécialement à procéder à une telle émis-
sion sans accorder aux actionnaires existants un droit de souscription préférentiel;

3.2 Par la suppression des mots «loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding»

à l’article 3 et par substitution des mots «loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding telle que modifiée de
temps en temps»;

3.3 Par la modification des articles 6.3, 7.1, 9.1, 9.3, 9.7, 14.3, 16.1, 17, 20.4, 21 afin de clarifier, refondre et reformuler

ces articles de manière appropriée.

4. Décision que les modifications reflétées sous le point 3 soient intégrées dans la mesure requise dans le texte fran-

çais des statuts et qu’une version adaptée des statuts de la Société soit adoptée afin de refléter les résolutions ci-dessus
et de reformuler certains articles d’une manière plus logique, une copie desquels était disponible pour inspection au
siège social de la Société à partir du moment de la convocation.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité
des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de donner l’autorisation aux administrateurs, pour une période de cinq ans à partir de

la modification des statuts de la Société à cet effet, à émettre des actions et à accorder des options de souscription
jusqu’à hauteur du capital autorisé de la Société à telles personnes et à telles conditions qu’ils jugeront appropriées et
spécialement à procéder à une telle émission sans accorder aux actionnaires existants un droit de souscription préfé-
rentiel.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer les mots «loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant

les sociétés holding» à l’article 3 des statuts et de leur substituer les mots «loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés
holding telle que modifiée de temps en temps».

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier les articles 6.3, 7.1, 9.1, 9.3, 9.7, 14.3, 16.1, 17, 20.4, 21 afin de clarifier,

refondre et reformuler ces articles de manière appropriée.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide que les modifications reflétées sous le point 3 soient intégrées dans la mesure requise

dans le texte français des statuts et qu’une version adaptée des statuts de la Société soit adoptée afin de refléter les
résolutions ci-dessus et de reformuler certains articles d’une manière plus logique.

En conséquence, les statuts remaniés de la Société auront désormais la teneur suivante:

35538

«Chapitre I

er

. Statut et Dénomination, Siège, Objet, Durée, Capital, Modifications du Capital et Actions

Art. 1

er

. Dénomination

Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS («la Socié-

té»).

Art. 2. Siège Social
2.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut par décision du conseil d’administration («le

Conseil») être transféré d’une adresse à une autre endéans cette commune. Tout transfert à un autre endroit au Grand-
Duché de Luxembourg peut être effectué par décision des actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire
(telle que définie à l’article 11 des présents statuts).

2.2 Le conseil d’administration («le Conseil») pourra décider l’établissement de filiales ou d’autres bureaux de la So-

ciété à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-Duché.

2.3 Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-

tivité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toutre autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

3.2 La Société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial

ouvert au public. La Société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise
financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute
autre manière. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations ordinaires ou
convertibles.

3.3 D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding telle que modifiée de temps en temps.

Art. 4. Durée
Sous réserve des dispositions de l’article 27, la durée de la Société est illimitée.

Art. 5. Capital Social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à vingt-six millions sept cent soixante-et-onze mille cent soixante euros (EUR

26.771.160,-) representé par treize millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt (13.385.580) actions
d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, toutes entièrement libérées en espèces ou en nature.

5.2 Le capital autorisé de la Société est établi à deux cent trente millions d’euros (EUR 230.000.000,-) représenté par

cent quinze millions (115.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Art. 6. Modifications de Capital Social
6.1 Les actionnaires ont pouvoir d’autoriser le Conseil à émettre un nombre supplémentaire d’actions fixé par les

actionnaires réunis en assemblée générale afin de porter le capital émis total de la Société jusqu’au capital total autorisé,
soit en une seule fois, soit en tranches successives, et d’accepter de temps en temps les souscriptions pour ces actions
pendant le délai fixé par l’article 32(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales («la Loi»).

6.2 Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d’actions conformément à l’article

6.1, y compris l’émission d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la Loi, y compris par l’émission d’actions
résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution aux actionnaires d’actions entièrement
libérées au lieu de dividendes.

6.3 Le Conseil est autorisé, pour une période de cinq ans à partir de la modification des statuts de la Société à cet

effet, à émettre des actions et à accorder des options de souscription jusqu’à hauteur du capital autorisé de la Société
à telles personnes et à telles conditions qu’ils jugeront appropriées et spécialement à procéder à une telle émission sans
accorder aux actionnaires existants un droit de souscription préférentiel. Le Conseil s’assurera cependant que, excepté
dans le cas où ces actions seront émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils dé-
tiennent dans la Société au moment de la nouvelle émission, ou lorsque des actions sont émises suite à l’exercice d’op-
tions, de warrants ou de droits de conversion, ou si les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par
action, auquel ces actions supplémentaires seront émises, n’aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la
Société détenues par les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.

6.4 Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions préci-

tées, il sera tenu de faire modifier l’article 5 des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera en
outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modification
en concordance avec la loi.

6.5 Lorsque le Conseil émettra des actions rachetables, il s’assurera que les modifications apportées à l’article 5 com-

prendront des dispositions relatives aux droits de rachat afférents à ces actions et aux conditions de leur rachat.

6.6 Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut encore être augmenté ou réduit par résolutions des actionnaires en

Assemblée Générale Extraordinaire.

35539

Art. 7. Actions
7.1 Les actions seront émises sous forme nominative uniquement. Et toute référence à des actions dans les présents

statuts sera une référence à des actions nominatives de la Société, et toute référence à des actionnaires dans les présents
statuts sera une référence aux actionnaires nominatifs de la Société. Ne seront émises que des actions entièrement li-
bérés.

7.2 Les détenteurs d’actions recevront un certificat attestant la propriété et les détenteurs d’actions seront rensei-

gnés dans le registre d’actionnaires de la Société («le Registre»).

7.3 Les détenteurs déclarés d’actions seront les propriétaires de ces actions et la Société ne sera pas tenue de re-

connaître les revendications ni les intérêts suscités par cette action qui émaneraient de qui que ce soit d’autre.

7.4 La Société considérera la première personne citée parmi les co-détenteurs d’actions comme ayant été désignée

par les co-propriétaires pour recevoir toutes les convocations et donner en bonne et due forme un reçu pour tout
dividende payable afférent à ces actions.

7.5 La Société n’acceptera pas d’enregistrer plus de quatre co-détenteurs d’actions et en outre aura le droit à tout

moment de suspendre l’exercice des droits rattachés à une action jusqu’à ce qu’une personne soit désignée, aux fins de
la Société, comme étant le propriétaire des actions. 

7.6 Le Registre pourra être clôturé pendant la durée que le Conseil jugera bon, sans excéder, en tout et pour chaque

année, une durée de trente jours qui sont des jours ouvrables à Luxembourg. Pour les besoins de ces statuts, un «jour
ouvrable» signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg. 

7.7 Le Registre sera conservé au siège social de la Société et sera disponible pour inspection par les actionnaires tous

les jours ouvrables à Luxembourg entre 10h00 et 12h00.

Art. 8. Transfert
8.1 Excepté pour ce qui est indiqué dans l’article 8.2 ci-dessous, les actions ne seront pas soumises à des restrictions

en ce qui concerne leur transfert et elles seront cessibles libre de tous frais.

8.2 Le Conseil pourra refuser d’accepter ou donner effet à tout document de transfert d’actions nominatives de la

Société (autre que celui résultant d’opérations boursières courantes) et peut refuser de donner effet à toute instruction
relative au paiement de dividendes si le Conseil, après délibération et à sa seule discrétion, est d’avis, pour quelque rai-
son que ce soit, que ce document de transfert ou cette instruction:

(a) a été exécuté ou donné en des circonstances montrant que l’actionnaire concerné n’a pas agi de son plein gré; ou
(b) reflète ou a été exécuté conformément à un acte de confiscation ou d’expropriation d’une autorité étrangère; ou
(c) reflète ou a été exécuté conformément à un transfert forcé en vertu de la loi d’une juridiction étrangère effectué

sans dédommagement ou avec un dédommagement considéré comme insuffisant dans la pratique courante des affaires
normales.

Le Conseil peut demander des dédommagements de toute personne lui demandant d’exercer ses pouvoirs tels que

décrits dans le présent article.

8.3 Le transfert d’actions prendra effet avec une inscription faite dans le Registre sur base d’un acte de transfert, daté

et signé par et pour le compte du cédant et du cessionnaire ou par leur agent autorisé à ces fins, ou suivant un acte de
transfert ou d’autres documents que le Conseil jugera à sa discrétion suffisants pour établir l’accord du cédant pour
transférer et du cessionnaire pour accepter. Les actes de transfert d’actions resteront au bureau de transfert de la So-
ciété et seront accompagnés par le ou les certificats (s’il y en a) relatifs aux actions à transférer et, si l’acte de cession
est exécuté par une autre personne pour le compte du cédant ou du cessionnaire, la preuve de l’autorisation pour cette
personne de le faire, et/ou toute autre preuve que le Conseil exigera pour témoigner du titre de propriété du cédant
ou de son droit de céder les actions.

8.4 Toute personne ayant droit à des actions suite au décès ou à l’insolvabilité d’un actionnaire, en donnant la preuve

en vertu de laquelle elle propose d’agir selon cet article ou selon son titre, comme le Conseil le juge à sa discrétion
suffisant, pourra être enregistré en tant qu’actionnaire de ces actions ou pourra, sous réserve de ces articles, céder les
actions. Dans le cas du décès de l’un des co-détenteurs d’une ou de plusieurs actions et en l’absence d’une modification
adéquate dans le Registre à la demande du successeur légal du co-propriétaire décédé et du ou des co-détenteurs sub-
sistants, le ou les co-détenteurs subsistants seront, pour les fins de la Société, le ou les propriétaires de la ou des actions
et la Société ne reconnaîtra aucune plainte concernant la succession de tout co-détenteur décédé sauf lorsqu’il s’agit du
dernier survivant des co-détenteurs.

8.5 La Société ne prélèvera pas de frais pour l’inscription d’une cession ou tout autre document ayant trait au droit

de propriété d’une action.

Chapitre II. Assemblées Générales des actionnaires («Assemblées Générales»)

Art. 9. Convocation et Procédure des Assemblées Générales
9.1 L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le vingt et un du mois de mai de chaque année à 12h00.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L’Assemblée Générale

annuelle peut être tenue à l’étranger, si le Conseil juge définitivement et sans appel que des circonstances exceptionnel-
les le requièrent.

9.2 Toutes les Assemblées Générales seront tenues soit au siège social de la Société, soit à tout autre endroit dans

la commune de Luxembourg indiqué dans la convocation faite par le Conseil ou le commissaire (comme indiqué à l’ar-
ticle 20). 

9.3 Les convocations aux Assemblées Générales indiqueront la date, le lieu et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre

du jour et seront, sauf dispositions contraires de la loi, envoyées uniquement par lettre recommandée à tous les action-
naires déclarés, à leur dernier domicile connu, au moins 21 jours avant la date de la réunion.

35540

L’omission accidentelle ou la non-réception d’une convocation à une Assemblée Générale par toute personne habi-

litée à recevoir une convocation n’invalidera pas le déroulement de cette assemblée.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire indiquera également, le cas échéant, les modifications de sta-

tuts proposées et contiendra le texte des modifications affectant l’objet ou la forme de la Société.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de

l’ordre du jour soumis à leur considération, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans avis de convocation.

9.4 Les Assemblées Générales seront présidées par le président ou un vice-président du Conseil («le Président» ou

«le Vice-Président respectivement) de la Société ou, à défaut, par un administrateur désigné par le Conseil. Au cas où
aucun administrateur n’est présent à l’assemblée, le président de l’assemblée sera élu à la majorité par les actionnaires
présents ou représentés. L’ordre du jour de ces assemblées sera établi par le Conseil et sera indiqué dans les avis de
convocation.

9.5 Sauf dispositions contraires de la Loi concernant les modifications de statuts, les procès-verbaux des Assemblées

Générales seront consignés par le Secrétaire de l’assemblée, qui ne doit pas être actionnaire et qui sera nommé par
l’assemblée et, sauf si un actionnaire présent en personne ou représenté par procuration désire exercer son droit de
signer les procès-verbaux, les procès-verbaux seront signés par le Président et le Secrétaire seulement. Les procès-ver-
baux mentionneront: (a) Qu’un avis de convocation à l’assemblée a été donné en due forme à tous les actionnaires (ou
qu’ils y ont renoncé); (b) Le nombre des actionnaires présents ou représentés et si l’assemblée a atteint le quorum; et
(c) Si le quorum a été atteint, que l’assemblée a été valablement constituée et pourra valablement délibérer sur les points
figurant à l’ordre du jour.

9.6 Seulement dans le cas où une majorité des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée le décident, des

scrutateurs seront désignés et une liste de présence énumérant les actionnaires présents ou représentés sera dressée.
En toutes autres circonstances, le Président et le Secrétaire de l’assemblée seront responsables pour assurer et men-
tionner dans les procès-verbaux que toutes les exigences relatives à la convocation, le quorum et la majorité requise
pour l’adoption valable des résolutions ont été observées.

9.7 Le Conseil prescrira les conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour prendre part et voter à

une Assemblée Générale, y compris (sans limiter ce qui précède) la date pour déterminer les actionnaires devant rece-
voir un avis de convocation et pouvant voter à ces assemblées.

9.8 Tout actionnaire peut voter en personne ou être représenté par un mandataire, actionnaire ou non. Un action-

naire personne morale peut exécuter une procuration sous le contrôle d’un agent dûment autorisé.

9.9 Tout actionnaire aura droit à une voix pour chaque action qu’il détient dans la Société. Néanmoins dans le cas

d’actionnaires détenant 10% ou plus de l’intégralité du capital social émis, ces actionnaires sont tenus d’obtenir le con-
sentement de DE NEDERLANDSCHE BANK NV pour détenir ces actions et exercer le droit de vote afférent à ces
actions. Les résolutions des Assemblées Générales seront prises à la majorité des voix des membres présents ou re-
présentés. Excepté les propositions pour changer la nationalité de la Société ou pour accroître les engagements des
actionnaires qui devront être adoptées à l’unanimité de tous les actionnaires de la Société, les résolutions des Assem-
blées Générales Extraordinaires devront être prises à une majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents
ou représentés. 

Art. 10. Pouvoirs de l’Assemblée Générale 
Toute assemblée des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Les déci-

sions prises à une telle assemblée engageront tous les actionnaires. L’Assemblée Générale aura les pouvoirs les plus
étendus pour autoriser ou approuver tous les actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.

Art. 11. Assemblée Générale Extraordinaire 
Une Assemblée Générale, convoquée pour modifier les statuts ou pour faire un acte requis ou bien par la loi ou bien

par les statuts pour être fait lors d’une assemblée qui remplit les conditions spécifiques de convocation, de quorum et
de majorité requises par la loi, est désignée dans les présents statuts par «Assemblée Générale Extraordinaire». Sous
réserve de l’ordre du jour et des conditions de vote mentionnés à l’article 9 des présents statuts, toutes ou quelques-
unes des dispositions prévues dans ces statuts peuvent être modifiées par une Assemblée Générale Extraordinaire.

Chapitre III. Conseil d’Administration et Commissaire

Art. 12. Conseil d’administration
12.1 La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
12.2 Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans, mais

ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale.

12.3 En cas de vacance d’une place d’administrateur autrement qu’à l’occasion d’une Assemblée Générale, les admi-

nistrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; ce mandat expirera à la prochaine Assemblée Générale.

Art. 13. Présidence et Vice-Présidence du Conseil
Le Conseil désignera parmi ses membres un Président. Il peut élire un ou plusieurs Vice-Présidents. En cas d’absence

du Président, la présidence de la réunion sera conférée au Vice-Président ou à défaut à un administrateur présent, élu
par ses pairs présents à la réunion.

Art. 14. Réunions du Conseil
14.1 Le Conseil se réunit sur convocation de son Président, du Vice-Président ou de deux administrateurs.
14.2 Un administrateur peut prendre part à une réunion en étant présent en personne soit par conférence télépho-

nique ou tout autre moyen de communication similaire (pour autant que toutes les personnes participant à la réunion
puissent communiquer entre eux), ou bien en étant représenté par un autre administrateur à qui une procuration a été
donnée. Un administrateur prenant part à une délibération de cette manière sera censé être présent à la réunion. Le

35541

Conseil peut valablement délibérer sur l’ordre du jour et prendre des décisions seulement si au moins une majorité de
ses membres est présente ou représentée.

14.3 Une procuration peut être donnée par écrit, y compris par télégramme, téléfax, message électronique (e-mail)

ou tout autre moyen de communication généralement accepté dans les affaires. En cas de procuration donnée par e-
mail, sa validité est conditionnée par la réception par la Société endéans les dix jours, moyennant téléfax ou courrier,
de l’imprimé de l’e-mail signé par le mandant.

Art. 15. Pouvoirs du Conseil
15.1 Le Conseil a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la

Société.

15.2 Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition pour

le compte et dans l’intérêt de la Société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale ou l’As-
semblée Générale Extraordinaire par la Loi ou par les présents statuts tombe dans le cadre de sa compétence.

15.3 La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’une personne ayant les pouvoirs spéciaux prévus à l’article 17 pour l’exercice de ces pouvoirs.

Art. 16. Décisions du Conseil
16.1 Le Conseil ne peut délibérer et décider valablement sur les points mis à son ordre du jour que si au moins la

majorité des administrateurs sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix
et le Président de la réunion a une voix prépondérante. Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-
verbaux signés par le président de l’assemblée.

16.2 Des résolutions unanimes écrites en un ou plusieurs documents signés par tous les membres du Conseil seront

aussi valables et effectives que celles prises en réunion tenue régulièrement.

16.3 Les copies ou extraits des procès-verbaux seront signés par un administrateur ou toute personne désignée à

ces fins par le Conseil.

Art. 17. Délégation des Pouvoirs du Conseil
17.1 Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la So-

ciété soit à un ou plusieurs des membres du Conseil, soit à comité exécutif ou autre comité (dont les membres n’ont
pas besoin d’être administrateurs) délibérant sous les conditions et avec les pouvoirs tels que définis par le Conseil,
étant entendu que la délégation de pouvoir en faveur d’un administrateur en ce qui concerne la gestion journalière re-
quiert l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale et impose au Conseil le devoir de faire annuellement à l’Assem-
blée Générale un rapport sur les rémunérations, compensations et gains de toute sorte alloués au délégué.

17.2 Le Conseil et les personnes auxquelles la gestion journalière a été déléguée, dans les limites de cette gestion,

peuvent également déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être admi-
nistrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leur rémunération.

17.3 Le Conseil peut instituer un ou plusieurs comités, dont les membres n’ont pas besoin d’être administrateurs, et

déterminer leur composition et leurs pouvoirs.

Art. 18. Intérêts des administrateurs
18.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre Société, firme ou autre entité ne sera affecté

ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société ont des intérêts dans ou est adminis-
trateur, associé, agent ou employé de cette autre société, firme ou autre entité.

18.2 Tout administrateur ou agent ou employé de toute société, firme ou autre entité avec laquelle la Société con-

tractera ou autrement engagera des affaires ne pourra pas à cause de cette affiliation avec cette autre société, firme ou
autre entité, être empêché de délibérer et de voter ou d’agir sur ces affaires en relation avec ces contrats ou autre
affaire.

18.3 Tout administrateur ou agent de la Société qui aurait un intérêt personnel, contraire à celui de la Société, dans

une transaction de la Société, devra avertir le Conseil de cet intérêt personnel et ne pourra pas délibérer ou faire partie
d’un quorum ou vote à propos de cette transaction; cette transaction et cet intérêt d’administrateur ou d’agent seront
portés devant la prochaine Assemblée Générale.

Art. 19. Indemnités et Responsabilités
19.1 Sous réserve des dispositions de l’article 19.3 chaque administrateur et autre agent, employé ou représentant

de la Société sera indemnisé par la Société et le devoir du Conseil sera de payer des fonds de la Société tous les dom-
mages, charges, frais, pertes et dépenses qu’un administrateur, agent, employé ou représentant pourra encourir ou dont
il peut devenir passible en raison d’un contrat qu’il a conclu ou d’un acte ou acte notarié fait ou omis par lui en tant
qu’administrateur, agent, employé ou représentant, en relation avec toute action ou procès (y inclus des procès en re-
lation avec les matières énumérées à l’article 19.3 (a) qui ne sont pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une
transaction, pourvu que dans ce dernier cas le conseiller de la Société soit d’avis que si le procès était allé à son terme,
l’administrateur, l’agent, l’employé juridique ou représentant n’aurait pas été passible en relation avec une matière énu-
mérée à l’article 19.3 (a) dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu’il a agi en tant que tel ou du fait qu’à la requête
de la Société il a été administrateur, ou agent d’une société, de laquelle la Société est actionnaire direct ou indirect et
de laquelle il n’est pas en droit d’être entièrement indemnisé, ou de n’importe quelle manière pour la décharge de ses
devoirs y compris les dépenses de voyage.

19.2 Sous réserve des dispositions de l’article 19.3 aucun administrateur, agent, employé ou représentant de la So-

ciété ne sera passible pour les actes, reçus, négligences ou défauts d’un autre administrateur, agent, employé ou repré-
sentant ou pour s’être joint à un reçu ou autre acte conforme ou pour une perte ou dépense occasionnée à la Société
par l’insuffisance ou le défaut de titre d’une propriété acquise sur l’ordre du Conseil, pour la Société ou l’insuffisance ou

35542

le défaut d’une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis, ou d’une perte ou d’un dommage
résultant de la faillite de l’insolvabilité ou d’un acte fautif d’une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront
déposés, ou pour une perte ou un dommage occasionné par une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou
pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques qui se produisent dans l’exécution des devoirs relatifs à
sa charge ou en relation avec eux.

19.3 (a) Un administrateur sera passible et ne sera pas indemnisé par la Société pour des pertes ou dommages
(i) à la Société s’il est finalement jugé responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut;

ou

(ii) dans la limite prévue par la loi mais pas plus, à la Société ou à des tierces personnes s’il est finalement jugé dans

un procès que la perte ou le dommage ont résulté d’un manquement grave aux dispositions de la loi sur les sociétés
commerciales telle qu’elle a été modifiée ou de ces statuts à moins que l’administrateur n’ait pas participé à ce manque-
ment, qu’aucune faute ne lui soit imputable et que l’administrateur communique le manquement à la prochaine assem-
blée générale.

(b) Si une partie des articles 19.1 ou 19.2 était invalidée pour une raison quelconque ou si une disposition de la Loi

modifiait l’étendue d’application de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite
où ils ne sont pas invalidés ou modifiés.

Art. 20. Commissaire aux Comptes
20.1 La surveillance de la Société et la révision de ses comptes est confiée à un commissaire qui peut être le réviseur

de la Société mais qui ne sera pas autrement associé à la Société.

20.2 Le commissaire sera élu par l’Assemblée Générale pour une durée expirant à la date de la prochaine Assemblée

Générale et jusqu’au moment où son successeur est élu. Le commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou à
l’élection de son successeur.

20.3 Le commissaire en fonction pourra être révoqué à tout moment par l’Assemblée Générale avec ou sans motif.

Art. 21. Rémunération des administrateurs et commissaire
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs et commissaire des émoluments fixes ou proportionnels et

des jetons de présence à charge des frais généraux. Les administrateurs pourront se voir rembourser tous frais de voya-
ge, d’hôtel et autres dépensés personnellement par eux en relation avec leur participation aux réunions d’administra-
teurs, de comités d’administrateurs, d’Assemblées Générales ou autrement en relation avec l’exercice de leurs
fonctions.

Chapitre IV. Année Sociale, Etats Financiers, Attribution des bénéfices

Art. 22. Année Sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 23. Situation Financière
23.1 A la fin de chaque exercice le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la Société.
23.2 Les bilan et compte de profits et pertes seront établis conformément aux règles comptables généralement ad-

mises et aux dispositions de la Loi.

Art. 24. Approbation des Comptes
24.1 L’Assemblée Générale annuelle se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaires et délibè-

rera sur et, en cas d’accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes.

24.2 Après avoir adopté le bilan et le compte de profits et pertes, l’Assemblée Générale annuelle donnera, par vote

séparé, décharge aux administrateurs et commissaires de tout engagement de la Société pour toute perte ou dommage
résultant de ou relatifs à des actes ou omissions faites par les administrateurs et commissaires en toute bonne foi et
sans négligence grave. Une décharge n’est valable que si le bilan ne contient pas d’omission ou d’information fausse ou
erronée sur la marche réelle des affaires de la Société ou contient l’exécution d’actes incompatibles avec ces statuts sauf
si les avis de convocation en faisaient expressément mention.

Art. 25. Attribution des bénéfices
25.1 Le surplus renseigné dans les comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et

amortissements, constituera le bénéfice net de la Société.

25.2 De ce bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent destinés à alimenter la réserve légale. Ce prélèvement ne sera

plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. La distribu-
tion du solde du bénéfice net sera déterminée par l’Assemblée Générale annuelle sur proposition du Conseil.

25.3 Cette attribution peut comprendre la distribution de dividendes, la création et le maintien de fonds de réserve

et des provisions et la détermination du report à nouveau du solde.

25.4 Tout dividende distribué sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera. L’Assemblée Générale peut auto-

riser le Conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes
dans la monnaie de paiement effectif.

25.5 Aucun dividende ne peut être déclaré par l’Assemblée Générale si la Société n’est pas à même de remplir les

critères de liquidité fixés par la loi.

Art. 26. Acomptes sur dividendes
Tout versement d’acomptes sur dividendes peut se faire sous réserve des dispositions de la Loi applicable au moment

où le paiement est effectué.

35543

Chapitre V. Dissolution et liquidation

Art. 27. Dissolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut à tout moment décider de liquider la Société. L’Assemblée Générale dé-

terminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateurs afin de réaliser les avoirs de la Société et
de régler les dettes de la Société. De l’actif net résultant de la liquidation des avoirs et du réglement des dettes, il sera
prélevé un montant destiné au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde sera distribué à
parts égales entre toutes les actions qui ne sont pas détenues par la Société ou par l’une de ses filiales.

Chapitre VI. Généralités

Art. 28. Dispositions Légales
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur applica-

tion partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Les présents Statuts sont existent en anglais et en français. Dans la mesure où il y aurait des divergences entre les

deux versions, la version anglaise fera foi.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Staring, R. Jansen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, vol. 151S, fol. 82, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009655.3/230/814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2006.

ULTIMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 62.891. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 27 décembre 2005

L’assemblée maintient la résolution de l’assemblée générale du 10 juin 2003 mandatant aux fonctions d’administra-

teurs et de commissaire jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2009:

- Monsieur Jean-Claude Lavorel;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Monsieur Patrick Rochas;
- MAZARS, commissaire aux comptes.
Le siège social est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005830.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

ULTIMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 62.891. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03582, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005767.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

P. Rochas
<i>Administrateur 

P. Rochas
<i>Administrateur

35544

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PETRUSSE I.P.LUX, Société Civile.

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

R. C. Luxembourg E 2.358. 

—

EXTRAIT

Les associés représentant l’intégralité du capital social ont confirmé les mandats des trois administrateurs à savoir

Monsieur Claude Deschenaux, Madame Manon Reding et Monsieur Léon Thys ainsi que le mandat du commissaire aux
comptes Madame Marie-Jeanne Linden, pour une durée de six ans.

Ensuite s’est réuni le conseil d’administration pour confirmer et renouveler le gérant Monsieur Roger Scheeck pour

une durée de six ans.

Luxembourg-Eich, le 20 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005789.3/206/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

KEYSTAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.188. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005678.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

SOCIETE DE PLACEMENT SAINT GEORGES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 86.013. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille six, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

BANQUE SCS ALLIANCE S.A., société anonyme de droit suisse, avec siège social à CH-1211 Genève, 8, route de

Chancy 6B, Case Postale, 64,

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2227 Luxem-

bourg, 16, avenue de la Porte-Neuve,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 9 janvier 2006,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:
Que Ia société anonyme SOCIETE DE PLACEMENT SAINT GEORGES S.A., avec siège social à L-1212 Luxembourg,

14A, rue des Bains, a été constituée sous la dénomination de FINANCIERE SAINT GEORGES S.A., suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, en date du 8 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 805 du 28 mai 2002, modifiée en SOCIETE DE PLACEMENT SAINT GEORGES S.A., suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 25 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
925 du 18 juin 2002, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le
numéro 86.013.

Que le capital de ladite société est à ce jour de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cents (500)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Que BANQUE SCS ALLIANCE S.A., prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de

ladite société SOCIETE DE PLACEMENT SAINT GEORGES S.A.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
KEYSTAR INVESTMENTS S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

35545

Que l’actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que BANQUE SCS ALLIANCE S.A., prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu’elle a repris tout

l’actif, a réglé tout le passif connu de la société et s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éven-
tuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu’en conséquence, la société SOCIETE DE PLACEMENT SAINT GEORGES S.A. se trouve liquidée et a cessé

d’exister.

Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à

l’ancien siège de la société.

Et à l’instant-même il a été procédé à l’annulation du registre des actions.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, vol. 152S, fol. 4, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(008947.3/227/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

BUO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 29.644. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 16 décembre 2005

Suite à la démission de Madame Marie-Claire Insam, avec effet au 30 décembre 2005, le Conseil d’administration

nomme pour la remplacer:

- Madame Sabina Dürr-Gerber, avocat, demeurant Grundhalenstrasse 9, CH-8303 Basserdorf.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005856.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

FINARIS TECHNOLOGIES AVANCEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 40.178. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 1

<i>er

<i> décembre 2005

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa,
- Monsieur Philippe Slendzak.
L’Assemblée décide de nommer MAZARS aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de EURO-

SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) dont le mandat est échu.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale à tenir en 2009.

Le siège social de la société est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt,

L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03560. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005833.3/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

P. Rochas
<i>Administrateur 

35546

FINARIS TECHNOLOGIES AVANCEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 40.178. 

—

La dénomination du commissaire aux comptes SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE (LUXEMBOURG) a été modifiée en

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00671. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005835.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

BUO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 29.846. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 16 décembre 2005

Suite à la démission de Madame Marie-Claire Insam, avec effet au 30 décembre 2005, le Conseil d’administration

nomme pour la remplacer:

Madame Sabina Dürr-Gerber, avocat, demeurant Grundhalenstrasse 9, CH-8303 Basserdorf.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Luxembourg, le 5 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005858.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

KÖHL FACILITY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstroos.

H. R. Luxemburg B 113.599. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Jean Bernard Zeimet, Wirtschaftsprüfer, beruflich wohnhaft in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter.
2.- Die Aktiengesellschaft KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstroos,
hier rechtsmässig vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Wilfried Köhl, Kaufmann, wohnhaft in Trier (Bundesrepublik Deutschland), und
- Herr Dirk Hartmann, Kaufmann, wohnhaft in Konz (Bundesrepublik Deutschland).
3.- Herr Lothar Bartholomäus Diederich, Versorgungstechniker, wohnhaft in D-54597 Feuerscheid, Mühlenweg 1

(Bundesrepublik Deutschland).

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie

folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung KÖHL FACILITY S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften,

Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum

verlegt werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Beratung, die Ausführung und die Überwachung in den

Bereichen des ganzheitlichen Facility Managements, Gebäudemanagements, Energiemanagements, Contracting, Gebäu-
dedatenerfassung, Störungsmanagements und der technischen Gebäudeausrüstung.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit

oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen.

P. Rochas
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

35547

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern,
ausführen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien

von jeweils zehn Euro (10,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fallt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz

einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per
elektronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische

Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Generalversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Generalversammlung

ernannt werden.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmässig vertreten durch die obligatorische und unumgängliche Unter-

schrift des Delegierten des Verwaltungsrates der Gesellschaft, welcher qualifiziert ist die hiervor im Gesellschaftszweck
beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäss den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen Mittelstandsmini-
sterium, oder durch die gemeinsame Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates und eines anderen Verwal-
tungsratsmitgliedes.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. April bis zum 31. März des darauf folgenden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 1. Dienstag des Monats Juni um 11.00 Uhr, am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser

Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre

Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein
Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 12. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenhei-

ten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 13. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

35548

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter,

natürliche oder juristische Personen, durchgeführt, welche von der Generalversammlung, die ihre Aufgaben und Vergü-
tungen festlegt, ernannt werden.

Art. 14. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von fünfzig-

tausend Euro (50.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. März 2006.
2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2006 statt. 

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundertfünfzig Euro zu deren
Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen General-versammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstross.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Lothar Bartholomäus Diederich, Versorgungstechniker, geboren in Bitburg (Bundesrepublik Deutschland),

am 11. August 1970, wohnhaft in D-54597 Feuerscheid, Mühlenweg 1 (Bundesrepublik Deutschland);

b) Herr Mario Köhl, Kaufmann, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 18. Juni 1969, wohnhaft in

D-54296 Trier, Am Löllberg, 12 (Bundesrepublik Deutschland);

c) Herr Dirk Hartmann, Kaufmann, geboren in Duisburg (Bundesrepublik Deutschland), am 24. Januar 1962, wohnhaft

in D-54329 Konz, Röderbusch Ring 28 (Bundesrepublik Deutschland).

4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2011.
5.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft anonyme ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A., in Abkür-

zung ATTC S.A., mit Sitz in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel Welter, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister
von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 16.441.

6.- Das Mandate des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2011.
7.- Gebrauch machend vom durch Artikel sieben (7) der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversamm-

lung Herrn Lothar Bartholomäus Diederich, vorgenannt, zum ersten Delegierten des Verwaltungsrates, mit der Befugnis
die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Wecker, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde
mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.B. Zeimet, W. Kohl, D. Hartmann, L.B. Diederich, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 16 décembre 2005, vol. 534, fol. 95, case 11. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009283.3/231/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

1.- Herr Jean Bernard Zeimet, Wirtschaftsprüfer, beruflich wohnhaft in L-2730 Luxemburg, 67, rue Michel

Welter, eintausendfünfhundert Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

2.- Die Aktiengesellschaft KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstroos,

zweitausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

3.- Herr Lothar Bartholomäus Diederich, Versorgungstechniker, wohnhaft in D-54597 Feuerscheid, Mühlen-

weg 1 (Bundesrepublik Deutschland), eintausendfünfhundert Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

Total: fünftausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

Junglinster, den 13. Januar 2006.

J. Seckler.

35549

ASHCAN RECORDS A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3317 Bergem, 26, Steewee.

R. C. Luxembourg F 1.377. 

—

STATUTS

Entre les soussignés:

1) Dumont Raphael, étudiant, 36, rue Basse, L-3316 Bergem, Luxembourgeois;
2) Matzet Paul, étudiant, 26, Steewee, L-3317 Bergem Luxembourgeois;
3) Metz Cédric, étudiant, 2, op Felsduerf, L-3318 Bergem, Luxembourgeois;
4) Engel Jérôme, étudiant, rue Dominique Lang, L-1910 Luxembourg-Cents, Luxembourgeois;
5) Flammang Frank, étudiant, 36, cité am Wénkel, L-8086 Bertrange, Luxembourgeois;
6) Biver Laurent, étudiant, 28, rues de Schifflange, L-3316 Bergem, Luxembourgeois;
7) Hopp Sven, étudiant, 30, Steewee, L-3317 Bergem, Luxembourgeois;
8) Kirpach Gérard, étudiant, 8, op Felsduerf, L-3318 Bergem, Luxembourgeois;
ainsi que ceux qui acceptent ultérieurement les statuts ci-après, il est constitué une association sans but lucratif qui

est régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 ainsi que celles qui l’ont modifiée.

Chapitre 1

er

. - Dénomination, siège, durée, objet, exercice

Art. 1

er

. L’association est dénommée Ashcan Records (association sans but lucratif).

Art. 2. L’association a comme objet:
- promouvoir et développer la musique amplifiée luxembourgeoise, étrangère et défendre ses intérêts;
- l’établissement de liens avec médias et l’industrie de musique à l’étranger;
- réalisation de CD., D.V.D. et VINYL sans but commercial;
- réalisation de t-shirts, sweatshirts et accessoires sans but commercial booking et organisation d’événements

amplifiés;

- l’accomplissement de toutes opérations se rattachant à l’objet social et facilitant sa réalisation.

Art. 3. Le siège est établi au 26, Steewee, L-3317 Bergem. Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple

décision du comité.

Art. 4. La durée de l’association est illimitée.

Art. 5. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. L’assemblée générale

ordinaire a lieu dans le courant du premier mois de l’exercice suivant.

Chapitre 2. - Membres

Art. 6. Pour devenir membre actif, il faut adresser une demande écrite au comité et celle-ci doit être accordée par

celui-ci.

Art. 7. Le nombre de membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.

Art. 8. Tout membre actif ou autre peut démissionner par lettre écrite. Le membre qui, après mise en demeure, ne

s’acquitte pas de ses cotisations est considéré comme démissionnaire.

Art. 9. Peut devenir Membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de l’as-

sociation, lui prête une aide financière annuelle selon une cotisation fixée par l’art. 11 des présents statuts et modifiable
annuellement sur décision de l’assemblée générale.

Art. 10. Le comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou fait

des dons à l’association.

Art. 11. Chaque membre est obligé de payer la cotisation annuelle d’un maximum de cinquante euros à l’échéance

fixée. Le montant est proposé par le comité et approuvé par l’assemblée générale. Le membre démissionnaire ne peut
pas prétendre à une restitution de sa cotisation et n’a aucun droit sur le patrimoine de l’association.

Mode de règlement des comptes: virement bancaire ou en espèces après réception de la carte de membre.

Art. 12. Le membre démissionnaire n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations.

Chapitre 3. - Comité

Art. 13. L’association est administrée par un comité qui se compose d’un nombre impair entre 3 et 7 membres dont

le président, le secrétaire et le trésorier.

Les membres du comité sont élus pour 1 an par l’assemblée générale.
Lorsqu’un membre du comité cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement

pourvoir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Le membre du comité alors élu achèvera le mandat de son prédécesseur.
Les membres du comité désignent entre eux pour la durée de 1 an un président, un secrétaire et un trésorier. Ils

sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées (par écrit) au président (au moins 48

heures) avant l’assemblée générale.

35550

Art. 14. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent sur convocation du président ou

de 3 de ses membres. Les décisions du comité sont prises a la majorité des voix, émis par les membres présents.

Art. 15. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il représente

l’association auprès de tiers. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par les statuts ou par
la loi est sa compétence.

Art. 16. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et du secrétaire ou

du trésorier.

Chapitre 4. - L’Assemblée Générale

Art. 17. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres actifs. Elle a tous les pouvoirs que la loi et

les présents statuts n’ont pas réservés à un autre organe de l’association. L’assemblée générale ordinaire se réunit une
fois par exercice social ou en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le comité ou lorsqu’un
cinquième des associés en fait la demande.

La convocation est adressée à chaque membre par lettre individuelle d’invitation.
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents (en cas de partage,

la voix du président est prépondérante) sauf dans le cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Chaque membre de l’assemblée a une voix.
Les membres peuvent se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre membre par procuration écrite.
Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.

Art. 18. 2 réviseurs, non membre du comité, nommés par l’assemblée générale pour une année entière, doivent

contrôler la comptabilité de l’association et rapporter les résultats du contrôle à l’assemblée générale.

Art. 19. L’assemblée générale:
- fixe les cotisations;
- définit le comité;
- définit le président, le secrétaire et le trésorier;
- discute et approuve les bilans, comptes et rapports concernant les activités et les finances établies par le comité.
Sont élus ceux qui obtiennent la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

Chapitre 5. - Divers

Art. 20. En cas de modifications statutaires, les propositions de modification doivent figurer intégralement dans l’avis

de convocation. Les modifications des statuts doivent se dérouler conformément à la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a
été modifiée.

Art. 21. La dissolution de l’association est régie part l’art.20 de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée par

les lois des 22 février 1984 et mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 22. En cas de dissolution, le capital sera affecté à la commune de Mondercange.

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, on se référera à la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle

a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 24. L’assemblée constituante qui s’est réunie à Bergem le 20 janvier 2006 a approuvé les présents statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06431. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009047.3/000/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

CELLTECH LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 31.952. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société en date du 3 septembre 2004, Messrs. PIRN

GOLDBY S.C. avec adresse professionnelle au 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg ont démissionné de leur fonc-
tion de Commissaire aux Comptes de la société, avec effet au 3 septembre 2004 et M. Arjan Kirthi Singha avec adresse
professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg a été nommé Commissaire aux Comptes en remplacement
de PIM GOLDBY S.C., avec effet au 3 septembre 2004 jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en
l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006104.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Signatures.

G.F. Adams
<i>Administrateur

35551

EURO DIRECTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.461. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2005

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg en remplacement de DELOITTE

S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire.

Est nommé réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2009:

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005859.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

ISEO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 33.012. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISEO INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 33.012,
constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 décembre 1989,
publié au Mémorial C numéro 295 du 24 août 1990, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 mars 2004, publié au Mémorial C numéro 554
du 28 mai 2004,

ayant actuellement un capital social de cinquante-quatre mille euros (54.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de

cinquante-quatre euros (54,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jean Lecomte, maître en droit, demeurant professionnellement à

L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Annick Leblon, licenciée en droit, demeurant professionnellement à

L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme ISEO INTERNATIONAL S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Pour extrait conforme
Signature

35552

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur de la société:
La société anonyme FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25,

avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 67.905.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société à savoir Madame Mireille Gehlen,

Monsieur François Winandy, Monsieur Evaristo Faccinetti et Monsieur Thierry Jacob et au commissaire aux comptes
de la société à savoir Monsieur Rodolphe Gerbes en ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de huit cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Gehlen, Lecomte, Leblon, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2005, vol. 535, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009050.3/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

SETAUKET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 112.759. 

—

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 20 décembre 2005, que les parts sociales de la

société de EUR 50,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005867.3/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

LUMINANT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04130, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

(006094.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Junglinster, le 24 janvier 2006.

J. Seckler.

Designa tion de l’associé 

Nombre

de parts

CanGro HOLDING LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

B. Zech
<i>Gérant 

<i>LUMINANT INVESTMENTS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Gérant

35553

EUROPE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 113.574. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Paul Saccucci, président directeur général, né à Saint Etienne (France), le 8 novembre 1956, demeu-

rant à F-42340 Veauche, Chemin du Maupas (France), ici représenté par Monsieur Jean-Christophe Urtado, ci-après
qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

2.- Monsieur Jean-Christophe Urtado, directeur des marchandises, né à Mâcon (France), le 18 novembre 1972,

demeurant à F-42340 Veauche, 34, Lot le Village Du Guillon (France).

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de EUROPE DISTRIBUTION S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de tous produits manufacturés.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR) divisé en treize mille deux cents (13.200)

actions de deux euros cinquante cents (2,50 EUR) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.
Les actions de la société ne peuvent être cédées à un tiers sans le consentement préalable du conseil d’administration

de la société. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires proportionnellement au nombre des actions qu’ils
détiennent au moment de la cession. Si une cession à un tiers est envisagée, cette intention doit être notifiée au conseil
d’administration qui devra informer les autres actionnaires. Ces actions sont censées être offertes au rachat aux autres
actionnaires qui ont ainsi un droit de préemption, lequel devra être exercé endéans les trente (30) jours, faute de quoi
le conseil d’administration donnera son accord à la cession à des tiers.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Les pouvoirs de signature des administrateurs seront fixés par décision du Conseil d’Administration.

35554

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire,

de sorte que la somme de huit mille deux cent cinquante euros (8.250,- EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Paul Saccucci, président directeur général, né à Saint Etienne (France), le 8 novembre 1956, demeu-

rant à F-42340 Veauche, Chemin du Maupas (France);

- Monsieur Bertrand Urtado, commerçant, né à Macon (France), le 29 juin 1975, demeurant à F-83690 Tourtour, 23,

allée des Camélias (France);

- Monsieur Jean-Christophe Urtado, directeur des marchandises, né à Macon (France), le 18 novembre 1972, demeu-

rant à F-42340 Veauche, 34, Lot le Village Du Guillon (France).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme GEFCO S.A. GESTION FINANCIERE &amp; CONSULTING, ayant son siège social à L-5836

Alzingen, 6, rue Wester, R.C.S. Luxembourg section B numéro 44.091.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5.- Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Réunion du conseil d’admnistration

Les membres du conseil d’administration, délibérant valablement, décident:

1.- Monsieur Jean-Paul Saccucci, préqualifié, six mille six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.600

2.- Monsieur Jean-Christophe Urtado, préqualifié, six mille six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.600

Total: treize mille deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.200

35555

- que la société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société;

- que Monsieur Jean-Christophe Urtado est nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir d’engager la

société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes
opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, tous ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J.-C. Urtado, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2005, vol. 535, fol. 20, case 3. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008953.3/231/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

XL (SPECIALTY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04167, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

(006074.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

XL (SPECIALTY), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04165, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

(006077.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

MERLUX MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 83.392. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue de maniere ordinaire le 30 décembre 2005

Il résulte du procès-verbal de ladite Assemblée Générale Annuelle qu’à l’unanimité des voix, l’Assemblée a décidé de

confirmer le mandat de Monsieur Bart Van Der Haegen en qualité d’administrateur avec effet au 15 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM04216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006697.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Junglinster, le 24 janvier 2006.

J. Seckler.

XL (SPECIALTY), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

XL (SPECIALTY), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
MERLUX MARITIME S.A.
Signature

35556

XL (FINANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04163, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

(006080.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

XL (FINANCE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04161, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

(006082.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

XL (WESTERN EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.527. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04145, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

(006090.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

A.D. CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CONFIENT).

Siège social: Mamer, 3, route de Holzem.

R. C. Luxembourg B 79.567. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02443, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006170.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

HANDICAP ZERO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 29.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04120, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006277.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

XL (FINANCE), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

XL (FINANCE), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

XL (WESTERN EUROPE), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

Mamer, le 17 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Signature.

35557

XL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04158, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

(006084.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

XL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 82.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04154, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

(006086.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

GAMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 99.008. 

—

<i>Extrait d’une résolution prise par les actionnaires de la société en date du 14 décembre 2004

- La nomination de DELOITTE S.A. avec adresse professionnelle au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en

tant que Réviseur d’enterprises prendra effet à partir du 14 décembre 2004 jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires
qui se tiendra en l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006115.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

C.C.M. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.996. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale statuataire du 15 juin 2005

Sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de

2011, les mandats de:

Madame Sylvie Theisen en tant qu’administrateur et administrateur-délégué de la société, Madame Louise Schuttevaer

et Maître Arsène Kronshagen en tant qu’administrateurs de la société;

Monsieur Fons Mangen, Ettelbruck en tant que Commissaire aux Comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006600.3/788/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

XL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

XL (LUXEMBOURG), S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

G.F. Adams
<i>Administrateur 

Pour extrait sincère et conforme
C.C.M. (LUXEMBOURG) S.A. 
Signature

35558

ANGLO COAL XIWAN PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 100.826. 

—

<i>Extrait d’une résolution prise par les actionnaires de la société en date du 14 décembre 2004

- La nomination de DELOITTE S.A., avec adresse professionnelle au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg en

tant que Réviseur d’enterprises prendra effet à partir du 14 décembre 2004 jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires
qui se tiendra en l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, réf. LSO-BM04118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006124.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

INFOGES, INFORMATIQUE ET GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.512. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Yves Thiry, informaticien, né à Longlier (Belgique), le 8 février 1965, demeurant à B-6792 Rache-

court, 58, rue Bizeury;

2.- Monsieur Joseph Fortemps, informaticien, né à Vance (Belgique), le 13 décembre 1954, demeurant à B-6700 Arlon,

43, Chemin de la Rentenkapell.

Lesquels comparants déclarent, suite à une cession de parts sociales sous seing privé du 1

er

 octobre 2001, enregistrée

à Luxembourg A.C., le 31 janvier 2003, volume 579, folio 75 case 10, être les seuls associés de la société à responsabilité
limitée INFORMATION ET GESTION, S.à r.l. en abrégé INFOGES, S.à r.l., avec siège social à L-3390 Peppange, 77,
route de Crauthem,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 37.512,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du

10 juin 1991, publié au Mémorial C numéro 21 du 22 janvier 1992,

dont le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, est réparti comme suit: 

Lesquels comparants prient le notaire instrumentant de documenter les décisions suivantes:
1.- Conversion du capital social en euros de sorte que le capital représente maintenant douze mille trois cent quatre-

vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68). Pour arrondir ce capital et pour disposer de parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, les associés déclarent qu’ils ont versé à la caisse
de la société le montant de cinq euros et trente-deux cents (EUR 5,32) pour pouvoir disposer d’un capital de douze
mille quatre cents euros (EUR 12.400,-).

2.- Augmentation du capital social de six mille deux cents euros (EUR 6.200,-) pour le porter de son montant actuel

de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) à dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,-), par l’émission de
cinquante (50) parts sociales nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes par un
versement en espèces d’un montant de six mille deux cents euros (EUR 6.200,-).

Les cinquante (50) nouvelles parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune sont souscrites par

Madame Agnès Jacquemart, épouse de Monsieur Joseph Fortemps, enseignante, née à Liège (Belgique), le 26 décembre
1954, demeurant à B-6700 Arlon, 43, Chemin de Rentenkapell.

La somme de six mille deux cents euros (EUR 6.200,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
Suite à cette augmentation de capital, l’article six (6) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 6. «Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (EUR 18.600,-), représenté par cent cinquante (150)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.»

3.- Les cent cinquante parts sociales sont réparties comme suit: 

G.F. Adams
<i>Administrateur

1.- Monsieur Jean-Yves Thiry, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Joseph Fortemps, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

1.- Monsieur Jean-Yves Thiry, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Joseph Fortemps, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3.- Madame Agnès Jacquemart, prénommée, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

35559

4. - Transfert du siège social de la société de L-3390 Peppange, 77, route de Crauthem à L-8211 Mamer, 113, route

d’Arlon avec effet rétroactif au 1

er

 octobre 2005.

Suite à cette décision la première phrase de l’article deux (2) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. (1

ère

 phrase). Le siège social de la société est établi à Mamer.

<i>Frais

Les comparants évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à huit
cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte. 
Signé: J.-Y.Thiry, J. Fortemps, A. Jacquemart, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2005, vol. 914, fol. 16, case 8. – Reçu 62 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(008987.3/219/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

INFOGES, INFORMATIQUE ET GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.512. 

—

Statuts coordonnés siute à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008988.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

AIGLE EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 82.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03770, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006234.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

CEBTIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 51.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03765, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

(006240.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

WORLD SYSTEMS (EUROPE) LIMITED, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 33.425. 

—

Les comptes annuels (version abrégée) au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf.

LSO-BM00365, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2006.

 F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2006.

F. Kesseler.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature 

35560

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

(006125.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

WORLD SYSTEMS (EUROPE) LIMITED, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 33.425. 

—

Les comptes annuels (version abrégée) au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf.

LSO-BM00362, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

(006141.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

WORLD SYSTEMS (EUROPE) LIMITED, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 33.425. 

—

Les comptes annuels (version abrégée) au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf.

LSO-BM00358, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

(006137.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.546. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, non approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mars 2004, enregistré

à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03754, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006246.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

CLEARWIRE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1,150,000.-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 100.259. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03595, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

(006272.3/4067/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Y. Chen
<i>Administrateur

Y. Chen
<i>Administrateur

Y. Chen
<i>Administrateur

<i>Pour GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

35561

CANILLAC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.388. 

—

Le bilan au 31 août 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03755, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006251.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

WERBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.582. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03423, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006252.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

LEAKEY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.395. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02466, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006256.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

CAP CALIFORNIE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 113.583. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty eighth of Oktober.
Before Us, Maître Paul Bettingen, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- Mr Gilles Malhomme, private employee, residing in L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
2.- LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-1370 Luxembourg, 186, Val Sainte Croix, duly

represented by its general Manager by Mr Gilles Malhomme.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a corporation which they form between themselves.

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of CAP CALIFORNIE S.A.

The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the board of directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the board of directors.

Art. 2. The corporation shall have as its business purpose to buy and to hold and maintain and to rent out some real

estate in Luxembourg or in any country.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial or industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

CANILLAC HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

35562

Art. 3. The corporate capital is fixed at eight hundred ten tousands Euro (EUR 810,000.-) divided into eight hundred

and ten (810) shares of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the

corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the corporation, or at

such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Wednesday of May each
year at 10.00 o’clock and for the first time in the year 2006.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional
circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of the shareholders present and voting.

The board directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period which may not exceed

six years and they may be reelected. They may be removed with or without cause.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 8. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be di-
rectors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 10. The corporation will be bound in any circumstances by the signature of two directors or by the individual

signature of the delegate of board, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in
case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 9.- of the present articles
of association.

35563

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remu-

neration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on

December 31 st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and end on December 31st 2005.

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares. Interim

dividends may be distributed by observing the terms and conditions for seen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

All these shares have been paid up to one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the sum of eight

hundred ten tousands Euro (EUR 810,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to
the notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately twelve thousand Euro (EUR 12,000.-).

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) Mr Jonathan Beggiato, private employee, born 19th June 1975 in Villerupt (France), residing in L-1371 Luxembourg,

31, Val Sainte Croix,

b) Mr Gilles Malhomme, private employee, born 9th September 1964 in Mont-Saint-Martin (France), residing in

L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, 

c) LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., with registered office in 186, Val Sainte Croix in L-1370 Luxembourg,

R.C.S. B 83.527.

3. Mr Gilles Malhomme, prenamed, has been appointed managing director.
4. The meeting decides to elect the following as statutory auditor: Mr Denis Colin, chartered accountant, born 12th

September 1972 in Le Chenit (Switzerland), residing in L-1371 Luxembourg 31, Val Sainte Croix.

5. The mandates of the directors and of the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of two

thousand and eleven.

6. The registered office is in L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by an German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Shareholders:
1. Mr Gilles Mahomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310 shares

2. LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

810 shares

35564

Follows the German Translation:

Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz in Niederanven, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Gilles Malhomme, Privatbeamter, mit professioneller Adresse in L-1371 Luxemburg, 31, Val Sainte Croix.
2.- LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1370 Luxemburg, 186, Val Sainte Croix, vertre-

ten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrates, Herrn Gilles Malhomme.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung CAP CALIFORNIE S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde des Gesell-

schaftssitzes verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf, der Besitz, die Verwaltung, und die Vermietung von Immobilien

innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg sowie im Ausland.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie finanzieller, beweglicher oder unbeweglicher, handeis- oder

industrieller, Natur, welche direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen und diesem dienen.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital wird auf achthundertzehntausend Euro (EUR 810.000,-) festgesetzt, eingeteilt

in achthundertzehn (810) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR. 1.000,-).

Das gezeichnete Aktienkapital kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Generalversammlung,

welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigene Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen

oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen
Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die

Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktio-

näre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen
oder zu bestätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem andern, in der Einberufung an-

gegebenem Ort, am zweiten Mittwoch des Monats mai eines jeden Jahres um 10.00. Uhr und zum ersten Mal im Jahre
2006. 

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern. 

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in der Einberufung zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die

vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen indem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Ge-

neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-

sammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern

sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine

Amtszeit die sechs Jahre nicht überschreiten darf gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

35565

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden, und kann unter seinen Mitgliedern

einen Vizepräsident wählen.

Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss, und der

verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

einberufen, an dem Ort und zu der Zeit wie in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrates vertreten lassen, indem er einem

anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
gliedern gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-

nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles was nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fallt in den Zuständigkeits-
bereich des Verwaltungsrates. 

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche

Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung, an einen oder mehrere Verwal-
tungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratmitgliedern sein brauchen) oder an eine
Einzelperson welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht übertragen, und dessen Befugnisse die vom Verwal-
tungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates

zu sein braucht, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates, ausser andersweitiger Bestim-
mungen betreffend Spezialvollmachten welche durch den Verwaltungsrat vergeben werden, gemäss Artikel 9 der
Satzung.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktio-

när zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht

überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres ausser dem ersten

Geschäftsjahr, das am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2005 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des im Artikel drei fest-
gesetzen gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, über Verwendung des Nettogewinnes

beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-

ter durchgeführt, (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen.

<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt: 

Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) eingezahlt so dass der Gesellschaft der Betrag von achthun-

dertzehntausend Euro (EUR 810.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm
ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

1) Herr Gilles Malhomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 Aktien
2) LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 Aktien

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  810 Aktien

35566

<i>Kosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten

fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf zwölftausend Euro (EUR 12.000,-)
geschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstim-

mig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jonathan Beggiato, Privatbeamter, geboren am 19. Juni 1975 in Villerupt (Frankreich), mit professioneller

Adresse in L-1371 Luxemburg, 31, Val Sainte Croix,

b) Herr Gilles Malhomme, Privatbeamter, geboren am 9. September 1964 in Mont-Saint-Martin (Frankreich), mit

professioneller Adresse in L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix,

c) LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1370 Luxemburg, 186, Val Sainte Croix, R.C.S.

Nummer B 83.527.

3. Herr Gilles Malhomme, vorbenannt, wird zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt.
4. Zum Prüfungskommissar wird ernannt:
Herr Denis Colin, Buchhalter, geboren am 12. September 1972 in Le Chenit (Switzerland), mit professioneller Adres-

se in L-1371 Luxemburg 31, Val Sainte Croix.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des Delegierten des Verwaltungsrates sowie des Prüfungskommissars

enden sofort nach der ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2011.

6. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1371 Luxemburg, 31, Val Sainte Croix.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in Englischer Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Deutsche. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der Englischen und der Deutschen Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die Englische Fassung massge-
bend.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen am Datum wie Eingangs erwähnt zu Senningerberg.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Malhomme, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, vol. 150S, fol. 60, case 6. – Reçu 8.100 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009206.3/202/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2006.

ICFDAI, INTERNATIONAL COMPANY FOR DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 58.757. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03714, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006341.3/1137/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

ICFDAI, INTERNATIONAL COMPANY FOR DEVELOPMENTS AND INVESTMENTS S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 58.757. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03724, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006336.3/1137/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Senningerberg, den 11. November 2005.

P. Bettingen.

Signature.

Signature.

35567

ANAGRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 73.980. 

—

Conformément à l’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxem-

bourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM03985, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006263.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

ACCESS systems &amp; supplies, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.854. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02299, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

(006278.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

LABRIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 97.852. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LABRIS HOLDING

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 97.852, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
15 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 101 du 26 janvier 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Nicolas Dumont, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 219.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR

31.000,- à EUR 250.000,- par la création, l’émission et la souscription des 2.190 actions nouvelles de EUR 100,- chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, libérées intégralement par versement en espèces.

2. Modification subséquente de l’article 3) des statuts.
3. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Signature.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

35568

Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix-neuf mille euros (219.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à deux cent cinquante mille euros
(250.000,- EUR) par la création et l’émission de deux mille cent quatre-vingt-dix (2.190) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.

L’Assemblée admet la société LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg à la souscription des deux mille cent quatre-vingt-dix (2.190) actions nouvelles, les actionnaires actuels re-
nonçant à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les deux mille cent quatre-vingt-dix (2.190) actions nouvelles sont souscrites à

l’instant même par LANNAGE S.A., prénommée, ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 2 décembre 2005.

Les deux mille cent quatre-vingt-dix (2.190) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en numérai-

re, de sorte que la somme de deux cent dix-neuf mille euros (219.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la So-
ciété, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié est aura désormais la

teneur suivante:

Art. 3. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté

par deux mille cinq cents (2.500) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Suit la traduction anglaise du premier alinéa de l’article 3:
«The corporate capital is fixed at two hundred and fifty thousand Euro (250,000.- EUR) divided into two thousand

five hundred (2,500) shares of a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à environ quatre mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. Dumont, C. Day-Royemans, C. Coulon-Racot, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2005, vol. 899, fol. 66, case 7. – Reçu 2.190 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009101.3/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

LABRIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 97.852. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009102.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Belvaux, le 9 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 30 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Carrera Luxembourg Holding S.A.

Carrera Luxembourg Holding S.A.

Luxdrinks S.A.

Shoe Shop-Erang, S.à r.l.

Benelux Escaliers, S.à r.l.

Euro-Gate

UBP Multifunds

UBP Multifunds II

Programme 4 Patent Holdings S.A.

Anglo Coal Xiwan Project S.A.

Anglo Coal CMC 1 S.A.

DG Vision S.A.

Mensa S.A.

Yasmin Real Estates S.A.

Yasmin Real Estates S.A.

Léon Weiwers

MFS Investment Management Company (Lux) S.A.

Universal Display S.A.

Insinger de Beaufort Holdings S.A.

Ultimal S.A.

Ultimal S.A.

Société Civile Immobilière de la Pétrusse I.P.LUX

Keystar Investments S.A.

Société de Placement Saint Georges S.A.

BUO Finance Holding S.A.

Finaris Technologies Avancées S.A.

Finaris Technologies Avancées S.A.

BUO Luxembourg S.A.

Köhl Facility S.A.

Ashcan Records A.s.b.l.

Celltech Limited

Euro Directory S.A.

ISEO International S.A.

Setauket, S.à r.l.

Luminant Investments, S.à r.l.

Europe Distribution S.A.

XL (Specialty), S.à r.l.

XL (Specialty), S.à r.l.

Merlux Maritime S.A.

XL (Finance), S.à r.l.

XL (Finance), S.à r.l.

XL (Western Europe), S.à r.l.

Adconsult, S.à r.l.

Handicap Zero S.A.

XL (Luxembourg), S.à r.l.

XL (Luxembourg), S.à r.l.

Gama Investments S.A.

C.C.M. (Luxembourg) S.A.

Anglo Coal Xiwan Project S.A.

INFOGES, Informatique et Gestion, S.à r.l.

INFOGES, Informatique et Gestion, S.à r.l.

Aigle Equity Investments S.A.

Cebtimo S.A.

World Systems (Europe) Limited, Succursale de Luxembourg

World Systems (Europe) Limited, Succursale de Luxembourg

World Systems (Europe) Limited, Succursale de Luxembourg

Giacomelli Sport International S.A.

Clearwire Europe, S.à r.l.

Canillac Holding S.A.

Werby S.A.

Leakey Holding S.A.

Cap Californie S.A.

ICFDAI, International Company for Developments and Investments S.A.

ICFDAI, International Company for Developments and Investments S.A.

Anagram S.A.

Access Systems &amp; Supplies, S.à r.l.

Labris Holding S.A.

Labris Holding S.A.