logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

34993

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 730

11 avril 2006

S O M M A I R E

ADT Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

35003

Hermalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

35013

Agrisun S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35038

Holdun S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35022

Alaris  Medical  Luxembourg  II,  S.à r.l.,  Luxem-  

Holdun S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35022

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35025

Home Institut Benelux S.A., Luxembourg. . . . . . . 

35028

Alaris  Medical  Luxembourg  II,  S.à r.l.,  Luxem-  

Hürlimpeck A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

35028

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35025

Impe Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

35037

Alinter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35038

Investeringer Danmark S.A., Luxembourg  . . . . . . 

35006

Altran Luxembourg S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . .

34997

J.F.B. Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

35037

Architech S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35000

Korea  Confectionery  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Lu- 

ASI Global S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

35000

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35022

Belair Lotissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

35039

Lechef Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

35025

Bidiesse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35016

Lepont Luxembourg Holding S.A., Luxembourg  . 

35040

Calama Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

35039

Lion Intergestion, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

35018

Clavadel Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

35006

LP Two Weiterstadt, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

34994

CMI Maintenance Luxembourg S.A., Luxembourg

35004

Lusofin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35019

CMI Maintenance Luxembourg S.A., Luxembourg

35005

Luxembourg  International  Holding  S.A., Luxem-  

Cogeprim S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35001

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34997

Coparinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

35023

Maira Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

35026

Coparinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

35025

Master Securitisation S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

35006

Crescendo CDO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

35018

Nerio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35028

DCE Consultants Luxembourg S.A., Windhof  . . . .

35000

Optima Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . 

35022

Dexia  Banque  Internationale à Luxembourg S.A.,

Parc Merveilleux S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . 

35025

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35014

Profils  Aluminium  Stocks  Services S.A., Luxem- 

Dexia  Banque  Internationale à Luxembourg S.A.,

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35038

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35016

SES Global Europe Subsidiary 1 S.A., Betzdorf. . . 

35029

E-Consult S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34997

Sireo  Immobilienfonds No. 4  Grenoble,  S.à r.l., 

Eastman Chemical Luxembourg,  S.à r.l., Luxem-  

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35016

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35005

Sireo Immobilienfonds No. 4 Lyon, S.à r.l., Luxem-  

EGL Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

35005

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35014

EPI Orange (Netherlands), S.à r.l., Luxembourg  . .

35039

Sireo Immobilienfonds No. 4 Paris, S.à r.l., Luxem-  

Erasmus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

35018

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35005

Expand Santé International, S.à r.l., Luxembourg  .

35037

Southwest Investments Limited, S.à r.l., Luxem-  

F&C Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

35017

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35014

Free Message Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

34998

TDS Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

35000

Gisèle & Lina, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

35038

Tek Investment Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

35021

Glencoe Skydome, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

35013

Telepartners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

35017

Glencoe Skydome, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

35013

Texeurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35028

Green Lake Realities S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

35003

Wagner City II S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35040

GSC European  Mezzanine  Luxembourg I, S.à r.l.,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35020

34994

LP TWO WEITERSTADT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 113.568. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the tenth day of January.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LOGIC PARK EUROPE, S.à r.l., a limited liability company, with registered office in L-1628 Luxembourg, 1, rue des

Glacis,

here represented by Mr Olivier Dorier, company director, born in Saint-Rémy (France), on 25 September 1968,

residing professionally in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis,

by virtue of a proxy given under private seal and dated 10 January 2006.
The aforementioned proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing, acting under the given authority, announced the formation of a limited company with one single

partner, as follows:

Art. 1. There is formed a company with limited liability under Luxembourg law which will be governed by the laws

pertaining to such an entity as well as by the present articles.

The company has been formed for an unlimited period of time to run from this day.

Art. 2. The object of the company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign under-

takings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the company such

as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The company may also use its funds to invest in real estate or any other movable or immovable assets in any kind or

form.

The company may in particular acquire and manage, directly or indirectly, office buildings to be constructed or secu-

rities of any company holding such properties.

The company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The company will assume the name of LP TWO WEITERSTADT, S.à r.l.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary gen-

eral meeting of its partners.

Art. 5. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

All shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who specifically acknowledges it.

Art. 6. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-

ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.

Art. 7. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end.

Art. 8. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 9. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the general

assembly. 

In dealing with third parties, the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in

all circumstances, if the general meeting does not provide other dispositions.

The company may also appoint one or more persons, shareholders or not, as signing clerks or managers and fix their

powers.

The company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager and, in case of a plurality of

managers, by the joint signatures of any two managers.

Art. 10. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are simply authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 11. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares he owns. Each part-

ner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meet-
ings.

As long as the company has only one partner, he has the rights as laid down for the extraordinary general meeting.
The resolutions of the single partner have to be kept in a register at the registered office.

34995

Art. 12. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 13. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the manager or managers prepare an

inventory including an indication of the value of the company’s assets and liabilities. 

Art. 14. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

Art. 15. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation, represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.

Art. 16. At the time of winding up the company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed in a general meeting by the partners who will fix their powers and remuneration.

Art. 17. For all points not regulated by these Articles of Association, the partners subject and submit themselves to

the legal provisions.

<i>Transitory provisions

The first accounting year will start on the date of formation of the company and will end on the 31 December 2006.

<i>Costs

The formation expenses are estimated by the appearing party at approximately one thousand seven hundred Euro

(EUR 1,700.-).

<i>Extraordinary general meeting

The single partner representing the whole of the company’s share capital has forthwith taken the following resolu-

tions:

1) The number of the managers of the Company is fixed at three.
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
a) Mr Frank Fäth, real estate agent, bom in Offenbach am Main (Germany), on 22 February 1961, residing profession-

ally in D-63303 Dreieich, Philipp-Reis-Strasse 14,

b) Mr Francisco-Javier Bähr, real estate agent, born in Brussels (Belgium), on 28 July 1961, residing professionally in

D-63303 Dreieich, Philipp-Reis-Strasse 14,

c) Mrs Christiane Kersting, real estate agent, born in Bigge-Olsberg (Germany), on 7 April 1970, residing profession-

ally in D-63303 Dreieich, Philipp-Reis-Strasse 14.

The Company will be bound by the sole signature of any one of the managers. 
3) The registered office is established in L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
4) The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German texts, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by the surname, name, civil status and

residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

LOGIC PARK EUROPE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in L-1628 Luxemburg,

1, rue des Glacis,

hier vertreten durch Herrn Olivier Dorier, Gesellschaftsverwalter, geboren in Saint-Rémy (Frankreich), am 25.

September 1968, beruflich wohnhaft in L-1628 Luxemburg, 1, rue des Glacis,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht vom 10. Januar 2006.
Vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar, der Urkunde

beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Dieser Komparent, namens wie er handelt, ersuchte den Notar, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, welcher die diesbezüg-

liche Gesetzgebung und die nachfolgenden Artikel zu Grunde liegen.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit, beginnend mit dem heutigen Tag, gegründet.

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist die Anschaffung und der Besitz von Anteilen an Unternehmen in Luxem-

burg und/oder ausländische Unternehmen, sowie die Verwaltung, Abwicklung und Führung solcher Unternehmen.

Die Gesellschaft bietet den Beteiligungen finanzielle Unterstützung an, wie zum Beispiel die Bereitstellung von

Darlehen und Gewährung von Bürgschaften oder Sicherheiten in jedwelcher Form.

Die Gesellschaft kann auch ihre finanziellen Mittel dazu nutzen, um in Grundstücke oder andere bewegliche oder

unbewegliche Wirtschaftsgüter zu investieren.

34996

Die Gesellschaft kann insbesondere Gewerbegrundstücke anschaffen und verwalten, mittelbar und unmittelbar diese

entwickeln oder anderen Gesellschaften für solche Grundstücke Sicherheiten stellen.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Weise und aus privaten Gründen Obligationen, Wechsel oder ähnliche Anlei-

hen (Schuldurkunden) ausgeben. 

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Transaktion ausführen, welche

für die Ausführung (Vollendung) und Entwicklung des Unternehmenszwecks nützlich sein kann. 

Art. 3. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung LP TWO WEITERSTADT, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort innerhalb des

Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden. 

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünf-

hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem aus-
drücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen ist frei unter Gesellschaftern. Die Anteile können nur an neue

Gesellschafter abgetreten werden durch Beschluss der Gesellschafter in einer Generalversammlung mit einer Mehrheit
von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

Art. 7. Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Insolvenz oder Bankrott eines

Gesellschafters aufgelöst.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und

welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschaftsversammlung nichts anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten

die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten, welche im Rahmen des Gesell-
schaftszweckes liegen.

Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direk-

toren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäfts-

führern, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, rechtsgültig verpflichtet.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen

abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund
einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Solange die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, besitzt er die der Generalversammlung zustehenden

Rechte.

Die Entscheidungen des Gesellschafters sind in einem Register am Gesellschaftssitz aufzubewahren.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 13. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der oder die

Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung

nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugefügt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. 

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 17. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von der

erschienenen Partei auf etwa eintausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700,-) geschätzt.

34997

<i>Beschluss des Einzigen Gesellschafters

Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat die alleinige Anteilsinhaberin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird festgesetzt auf drei.
2) Zu Geschäftsführern für einen unbegrenzten Zeitraum werden ernannt:
a) Herr Frank Fäth, Immobilienkaufmann, geboren in Offenbach am Main (Deutschland), am 22. Februar 1961,

beruflich wohnhaft in D-63303 Dreieich, Philipp-Reis-Strasse 14,

b) Herr Francisco-Javier Bähr, Immobilienkaufmann, geboren in Brüssel (Belgien), am 28. Juli 1961, beruflich wohnhaft

in D-63303 Dreieich, Philipp-Reis-Strasse 14,

c) Frau Christiane Kersting, Immobilienkauffrau, geboren in Bigge-Olsberg (Deutschland), am 7. April 1970, beruflich

wohnhaft in D-63303 Dreieich, Philipp-Reis-Strasse 14.

Die Gesellschaft ist rechtskräftig gebunden durch die alleinige Unterschrift jedes einzelnen Geschäftsführers.
3) Sitz der Gesellschaft ist in L-1628 Luxemburg, 1, rue des Glacis.
4) Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Person

gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben Person und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist

die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den amtierenden Notar, hat der vorgenannte Komparent, dem Notar

mit Name, Stand und Adresse bekannt, zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O. Dorier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 24, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

(008902.3/227/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 13.169. 

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02592, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

(005327.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

E-CONSULT, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 79.035. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07040, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005454.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

ALTRAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 65.221. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07043, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005457.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Luxemburg, den 23. Januar 2006.

E. Schlesser.

<i>Pour LUXEMBOURG INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Signature.

Signature.

34998

FREE MESSAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 113.515. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, Akara

Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques);

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FREE MESSAGE HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil
d’Administration n’est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles
et les participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l’affectation en
garantie de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l’Assem-
blée Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, la mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

34999

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 16.15 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant

professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf;

- Monsieur David De Marco, directeur, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, demeurant professionnellement

à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf;

- Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2220

Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Remy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeurant

professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5.- Le siège social est fixé à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq

actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, cent cinquante-cinq actions  . .

155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

35000

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2005, vol. 535, fol. 14, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008475.3/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

ARCHITECH, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.846. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03546, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

(005445.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

DCE CONSULTANTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 58.373. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07046, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005460.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.601. 

Le bilan pour la période du 1

er

 octobre 2003 au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf.

LSO-BM03242, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005471.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 52.232. 

Par décision du Conseil d’administration du 31 août 2005, M. Giancarlo Biancardi, Im Zoepfli 3, CH-6000 Lucerne 5,

a été coopté au Conseil d’administration, en remplacement de M. Theodor Häni, démissionnaire.

M. Abbas Ibrahim Yousef a été nommé Président du Conseil d’administration.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08583. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005528.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Junglinster, le 23 janvier 2006.

J. Seckler.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

Signature.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Signature.

<i>Pour ASI GLOBAL S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme 
A. Garcia-Hengel / S. Wallers 

35001

COGEPRIM, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 113.519. 

STATUTS

L’an deux mille six, le cinq janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme GECO, avec siège social à L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur,
dûment représentée par deux de ses administrateurs:
- Monsieur Claude André Charles Weber, administrateur de sociétés, demeurant à L-1856 Luxembourg, 33, rue

Evrard Ketten, et

- Madame Mireille Regnicoli, épouse Weber, administratrice de sociétés, demeurant à L-1856 Luxembourg 33, rue

Evrard Ketten, ici représentée par Monsieur Claude André Charles Weber, préqualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

2.- Madame Sophie Batardy, employée privée, née à Lille (France), le 22 janvier 1963, demeurant professionnellement

à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux par

les présentes:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COGEPRIM.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, pour son propre compte tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la gestion de son

patrimoine mobilier et immobilier par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de tous biens mobiliers ainsi que
de toutes propriétés et droits immobiliers.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

En général, la Société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières

et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pouvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

35002

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou, à défaut, par les signatures

conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 16.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
3) Exceptionnellement, la première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la pre-

mière assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d’administration.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée

constitutive à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Claude André Charles Weber, administrateur de sociétés, né à Pamiers (France), le 21 mars 1951,

demeurant à L-1856 Luxembourg, 33, rue Evrard Ketten;

b) Madame Mireille Regnicoli, épouse Weber, administratrice de sociétés, née à Villerupt (France), le 11 août 1953,

demeurant à L-1856 Luxembourg, 33, rue Evrard Ketten; 

c) Mademoiselle Carole Weber, administratrice de sociétés, née à Luxembourg, le 26 septembre 1976, demeurant à

F-75016 Paris, 22, rue de Passy, (France).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme FISOGEST S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 44.696.

4.- Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2011.

1.- La société anonyme GECO, avec siège social à L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur, quatre-vingt-dix-

neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Madame Sophie Batardy, employée privée, demeurant professionnellement à L-2311 Luxembourg, 55-57,

avenue Pasteur, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

35003

5.- Le siège social de la société est fixé à L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.
6.- Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et au point 3) des dispositions transitoires, le

Conseil d’Administration est autorisé et mandaté à élire en son sein Monsieur Claude André Charles Weber, préqualifié,
aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule
signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Weber, S. Batardy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 janvier 2006, vol. 535, fol. 41, case 8. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008482.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

ADT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 40.399. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 1

<i>er

<i> décembre 2005

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue le 1

er

 décembre 2005 (l’Assemblée) décide de re-

nouveler le mandat de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE en qualité de commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée
qui approuvera les comptes au 30 septembre 2005.

L’Assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur de:
- Monsieur Michelangelo Stefani,
- Monsieur Kevin O’Kelly-Lynch, et
- Monsieur Olivier Lambinet,
avec effet au 1

er

 décembre 2005, et ce pour un mandat qui prendra fin lors de l’Assemblée qui statuera sur les

comptes arrêtés au 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08979. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005466.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

GREEN LAKE REALITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.529. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 28 décembre

2005, que:

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre

2008:

- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005497.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Junglinster, le 19 janvier 2006.

J. Seckler.

Pour extrait 
ADT FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

35004

CMI MAINTENANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. CMl SERVICES LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.582. 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CMl SERVICES LUXEM-

BOURG S.A., avec siège social à L-4050 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Canal, constituée sous la dénomination de TRAIN-
LORLUX S.A., suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Differdange, en date du 17 août 1994,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 506 du 6 décembre 1994, modifiée en CMI SERVI-
CES LUXEMBOURG S.A., suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 23
septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1610 du 9 novembre 2002,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 712 du 9 juillet 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 48.582.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Blazenka Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Danielle Ginter, employée privée, demeurant à Larochette.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Bley, employée privée, demeurant à Cruchten.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société à L-1470 Luxembourg, 17, route d’Esch, et modification subséquente du

deuxième alinéa de l’article premier des statuts.

2. Changement de la dénomination sociale de la société en CMI MAINTENANCE LUXEMBOURG S.A., et modifica-

tion subséquente du premier alinéa de l’article premier des statuts.

3. Acceptation de la démission de Monsieur Patrick Ledig de ses fonctions d’administrateur, respectivement d’admi-

nistrateur-délégué de la société.

4. Nomination d’un nouvel administrateur.
5. Changement du pouvoir de signature des membres du conseil d’administration, et modification subséquente de

l’article sept des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-1470 Luxembourg, 17, route d’Esch, et de

modifier, par conséquent, le deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en CMI MAINTENANCE LUXEM-

BOURG S.A. et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 1

er

. (premier alinéa). II est formé une société anonyme sous la dénomination de CMI MAINTENANCE

LUXEMBOURG S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Patrick Ledig, administrateur, demeurant à F-57190

Florange, 92, Grand-Rue, de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société, et de lui donner
décharge pleine et entière.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur

Gérard Kocher, administrateur, né à Metz (France), le 3 août 1956, demeurant à B-6700 Arlon, 11, rue Godefroid Kurth.

Dès lors, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an deux mille neuf.

<i>Cinquième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de changer le pouvoir de signature des membres du

conseil d’administration et de modifier, par conséquent, l’article sept des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

35005

«Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe

de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué qui dispose d’un pouvoir de co-signature
obligatoire, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: Bartolovic, D. Ginter, N. Bley, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(007909.3/227/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

CMI MAINTENANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. CMI SERVICES LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.582. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007910.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2006.

EGL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.010. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02970, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005484.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 67.736. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01904, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005486.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 PARIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 108.873. 

Par décision de l’associé unique de la société du 21 décembre 2005, M. Uwe Druckenmüller, Mainzer Strasse 38, D-

55257 Budenheim a été nommé au Conseil de gérance pour une durée illimitée en remplacement de M. Günther P.
Schleip qui a démissionné avec effet au 21 décembre 2005.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02552. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005531.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 18 janvier 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Signature.

<i>Pour SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 PARIS, S.à r.l.
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme 
A. Garcia-Hengel / S. Wallers 

35006

INVESTERINGER DANMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.035. 

Le bilan pour la période du 19 mars 2004 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le

11 janvier 2006, réf. LSO-BM02974, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier
2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005501.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

CLAVADEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 60.099. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03698, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005510.3/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

MASTER SECURITISATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 113.516. 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the twelfth day of January.
Before us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

1.- The public limited company M. M. WARBURG &amp; CO LUXEMBOURG S.A., a société anonyme incorporated under

the laws of Luxembourg having its registered office at L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent, and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 10.700, here represented by Mr Peter Johannsen,
banker, and Mr Rüdiger Tepke, banker, both with professional address at L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent, by
virtue of proxy dated on January 12th, 2006, and

2.- The private limited company HAMBURG-LUXEMBURGER WARENHANDELSGESELLSCHAFT m.b.H., a société

à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at L-1413 Luxembourg
2, place Dargent, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 13.799,

here represented by Peter Johannsen, prenamed by virtue of proxies dated January 12th, 2006.
Said proxies, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a public limited

liability company («société anonyme») to be organized among themselves. 

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that may become shareholders in the future, a public

limited company (société anonyme) is hereby formed under the name of MASTER SECURITISATION S.A. (the
«Company»). The Company is subject to the provisions of the law dated 22 March 2004 on securitisation (the
«Securitisation Law») and qualifies as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of that law.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the Company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the pro-
visional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg Company and a securitisation company under the
Securitisation Law.

Art. 3. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 4. The corporate object of the Company consists in the acquisition and securitisation of risks in the form of

units, shares or any other securities issued or to be issued by one or more other companies or funds (the securities,

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

R.P. Pels / B. Zech.

35007

together with any accessory rights and entitlements acquired by the Company, being referred to as the «Securitisation
Assets»).

The Company may issue bonds, notes or any other form of debt securities the return or value of which shall depend

on the Securitisation Assets.

The Company may enter into any agreements necessary to the acquisition and securitisation of such Securitisation

Assets including, without being limited to, any hedging agreements or other derivative transactions.

The Company may sell, assign or otherwise dispose of all or any of its rights and obligations under or accessory to

the Securitisation Assets in such manner as the Board of Directors or any other person appointed for such purpose
shall approve at such time.

The Company may enter into any transactions that it may deem necessary for the purpose of managing its assets and

provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security rights, by way
of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or devel-
opment, and, in each case, within the limits of the Securitisation Law. 

Capital

Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into three

thousand one hundred (3,100) registered shares with a nominal value of ten (EUR 10.-) each, fully paid up. The shares
are in registered form and may not be converted into bearer form. The subscribed capital of the Company may be
increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles of Incorporation.

The Company can repurchase its own shares within the limits set out by law. 

Bonds - Notes - Other debt instruments

Art. 6. The Company may issue bonds, notes or other debt instruments in registered or bearer form.
Bonds, notes or other debt instruments in registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

Board of directors and external auditors

Art. 7. The Company is managed and administered by a board (the «Board of Directors») of not less than three

directors, which may or may not be shareholders. The directors are appointed by the general meeting of shareholders
for a term that may not exceed six years and are re-eligible. In case a director is appointed without indication of a term
of his mandate, he is deemed to be appointed for a term of six years.

Any director may be dismissed at any time by the general meeting.
Any director who resigns remains in function until his successor is appointed. In the event of vacancy of a member

of the Board of Directors appointed by the general meeting of shareholders because of death, retirement or otherwise,
the remaining directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the
next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 8. The Board of Directors may choose among its members a chairman. The first chairman may be appointed by

the first general meeting of shareholders. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the
directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any two directors. In case that all the

directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

The Board of Directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram or fax
another Director as his proxy. A director may also appoint another director as his proxy by phone, to be confirmed in
writing at a later stage.

The directors may cast their vote on any point of the agenda by letter, telegram, telex or telefax.
The use of video-conferencing equipment and conference calls shall be allowed and each participating director able

to hear and to be heard by all other participating directors whether or not using this technology shall be deemed to be
present and shall be authorised to vote by video or by telephone. 

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the Board

of Directors’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail, telegram
or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the meeting of the Board of Directors,
duly convened.

Art. 9. Decisions of the board are taken by an majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the chairman

has a casting vote.

Art. 10. The minutes of the meetings of the Board of Directors shall be signed by at least two Directors.
Conformed copies or extracts of such minutes may be delivered and certified by any two directors.

Art. 11. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of 10 August
1915, as amended (the «Company Law»), or by the present Articles of Incorporation of the Company, fall within the
competence of the Board of Directors.

The Board of Directors is authorised to establish one or various compartments in the meaning of article 5 of the

Securitisation Law, each of which correspond to a distinct part of its estate (patrimoine).

35008

Art. 12. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affaire of the

Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members
of the Board of Directors, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under
such terms and with such powers as the Board shall determine (the «Managing Director»). The appointment of a mem-
ber of the Board of Directors as managing Director shall be subject to the prior authorisation of the general meeting
of shareholders.

The Board may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and

dismiss all officers and employees and fix their remuneration.

Art. 13. Towards third parties, the Company is in all circumstances bound either by the joint signatures of any two

directors or by the sole signature of the Managing Director acting within the limits of his powers. In its current relations
with the public administration, the Company is validly represented by one director, whose signature legally commits the
Company.

Art. 14. The financial statements of the Company will be audited by an independent external auditor (réviseur d’en-

treprises) to be appointed by the Board of Directors. The Board of Directors will determine the terms of the appoint-
ment.

General meeting of shareholders

Art. 15. The general meeting of shareholders represents the whole body of shareholders. It has the most extensive

powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

Any general meeting shall be convened by means of a convening notice sent to each registered shareholder by reg-

istered letter at least fifteen days before the meeting. In case that all the shareholders are present or represented and
if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and
formalities of publication.

Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of share-

holders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital is present or represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Ar-
ticles. If no quorum is present or represented, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the
Articles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented.
At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders
present or represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased

only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Art. 16. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notice on the last Thursday of May on 10.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 17. The Board of Directors shall convene, at the written request of shareholders representing 5% of the

Company’s share capital, a general meeting.

Art. 18. Each share entitles to the casting of one vote. A shareholder may appoint another person as his proxy to

attend and act at the shareholders’ meeting.

The Company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole representative, in relation to the Company.

Business year - Distribution of profits

Art. 19. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of

each year.

The Board of Directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the Company’s activities to the independant auditor at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 20. At least 5% of the net profits for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribu-

tion of net profits.

The Board of Directors may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and legal

majorities as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify its/their powers and remuneration. 

35009

General disposition

Art. 22. The Company Law and the Securitisation Law shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the Decem-

ber 31st, 2006.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2007.

<i>Subscription and payment

The three thousand one hundred (3,100) shares have been subscribed to as follows: 

All the shares have been entirely paid up, so that the Company has now at its disposal the sum of thirty-one thousand

(EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the Company Law have been

fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed

at EUR 2,050.-.

<i>General meeting of shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, rep-

resenting the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general
meeting and unanimously passed the following resolutions:

1. The Company’s registered office is located at L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
2. The following have been elected as directors for a maximum period of 6 (six) years, their mandate expiring on

occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2011 approving the annual accounts of the financial
year ending in 2010:

a) Mr Markus Nothdurft, born in Stuttgart (Germany), on 23 November 1964 and residing at D-65812 Bad Soden

a.Ts.59, Drei-Linden-Strasse;

b) Mr Peter Johannsen, born in Hamburg (Germany), on 12 October 1955 and residing at L-7381 Bofferdange, 165,

Cité Roger Schmitz; and

c) Mr Rüdiger Tepke, born in Hamm (Germany), on 4 August 1962 and residing at D-54332 Wasserliesch, 23, Unter

der Fels.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing par-
ties and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, they signed together with us, the notary, the present

original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorausgehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechs, den zwölften Januar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts M.M. WARBURG &amp; CO LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-1413

Luxemburg, 2, Place Dargent, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B
10.700, hier vertreten durch Herrn Peter Johannsen, Bankangestellter und Herrn Rüdiger Tepke, Bankangestellter, bei-
de berufsansässig in L-1413 Luxemburg, 2, Place Dargent, aufgrund einer Vollmacht die in Luxemburg am 12. Januar
2006, erteilt wurde, und

2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischem Rechts Hamburg-Luxemburger WARENHANDELS-

GESELLSCHAFT, GmbH, mit Sitz in L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent, eingetragen im Gesellschafts- und Handels-
register von Luxemburg unter der Nummer B 13.799,

hier vertreten durch Herrn Peter Johannsen, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht, die am 12. Januar 2006 erteilt

wurde.

Die obenangegebenen Vollmachturkunden, welche ne varietur durch alle erscheinenden Personen und dem unter-

zeichnenden Notar paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigebogen bleiben, um mit ihr den Forma-
litäten der Registrierung unterworfen zu werden.

Die vorgenannt erschienenen Personen haben in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die

Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

1. M. M. WARBURG &amp; CO LUXEMBOURG S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,099 shares

2. HAMBURG-LUXEMBURGER WARENHANDELSGESELLSCHAFT mbH, prenamed . . . . . . . . . . . 

1 share

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,100 shares

35010

Name - Geschäftssitz - Laufzeit - Geschäftszweck

Art. 1. Zwischen den Unterzeichneten und allen weiteren Personen, welche gegebenenfalls in Zukunft ausgegebene

Aktien erwerben, wird eine Aktiengesellschaft («société anonyme») gegründet unter dem Namen MASTER SECURITI-
SATION S.A. (die «Gesellschaft»). Die Gesellschaft ist den Bestimmungen des Gesetzes vom 22. März 2004 über
Verbriefungen (das «Verbriefungsgesetz») unterworfen und ist als Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) im
Sinne dieses Gesetzes anzusehen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Vorbehaltlich der allgemeinen Gesetze über die

Beendigung von Verträgen, im Falle einer Bestimmung des Gesellschaftssitzes durch einen Vertrag mit Dritten, kann der
Gesellschaftssitz an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden, durch einfachen
Beschluss des Verwaltungsrates. Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden, durch Beschluss der Generalversammlung.

Sollten außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse, welche die normale Tätigkeit der Gesell-

schaft an dem Gesellschaftssitz oder die ungehinderte Verbindung zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Aus-
land beeinträchtigen, eintreten oder unmittelbar bevorstehen, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Aufhören dieser ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden Maß-
nahmen haben keinen Einfluss auf die nationale Zugehörigkeit der Gesellschaft, welche, ungeachtet einer zeitweiligen
Verlegung des Geschäftssitzes ins Ausland, eine luxemburgische Verbriefungsgesellschaft im Sinne des Verbriefungsge-
setzes bleibt.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist das Erwerben und Verbriefen von Risiken in Form von Anteilen, Aktien oder

anderer Wertpapiere, welche durch eine oder mehrere andere Gesellschaften oder Fonds herausgegeben werden (die
Wertpapiere, zusammen mit allen von der Gesellschaft erworbenen akzessorischen Rechten und Befugnissen, als
«Verbriefungsguthaben» bezeichnet).

Die Gesellschaft ist berechtigt Obligationen, Schuldscheine, oder jegliche andere Form von Schuldpapieren, deren

Ertrag oder Wert von den Verbrieftguthaben abhängt, herausgeben.

Die Gesellschaft ist berechtigt jegliche Verträge einzugehen, die nötig zur Aneignung und Verbriefung solcher Ver-

briefungsguthaben sind, einschließlich, aber ohne jede Beschränkung, Absicherungsverträge oder anderer Derivatge-
schäfte.

Die Gesellschaft ist berechtigt alle oder Teile ihrer Rechte und Pflichten, welche unter den Verbriefungsguthaben ent-

standen oder hierzu anhängig sind, zu verkaufen, abzutreten oder anderweitig zu verfugen, mit solcher Art und Weise,
wie es der Verwaltungsrat, oder jede zu diesem Zwecke ernannte Person, zu diesem Zeitpunkt genehmigt hat.

Die Gesellschaft ist befugt, jegliche Geschäfte abzuschließen, die sie zur Verwaltung ihrer Vermögenswerte für nötig

erachtet, und alle Sicherheiten oder Garantien, innerhalb der Beschränkungen von Artikel 61(3) des Verbriefungsgeset-
zes, zu bestellen sei es durch Hypothek, Pfand, oder anderweitig über die Vermögenswerte, welche die Gesellschaft hält.

Die Gesellschaft ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen, die sie direkt oder indirekt zur Erfüllung und Entwicklung

ihres Geschäftszwecks für nützlich hält, dies jedoch stets innerhalb der Beschränkungen des Verbriefungsgesetzes.

Kapital

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in dreitausendeinhun-

dert (3.100) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-), die alle vollens eingezahlt sind.

Die Aktien sind Namensanteile und können nicht in Inhaberanteile umgewandelt werden.
Durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, entscheidend mit dem gleichen Quorum als für die

Abänderung der Satzungen erfordert ist, kann das Gesellschaftskapital erhöht oder verringert werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückerwerben, innerhalb der gesetzlichen Beschränkungen.

Obligationen - Schuldscheine - Andere Schuldpapiere

Art. 6. Die Gesellschaft kann Obligationen, Schuldscheine oder andere Schuldpapiere unter Namens- oder Inhaber-

form herausgeben.

Obligationen, Schuldscheine oder andere Schuldpapiere unter Namensform können nicht in Inhaberinstrumente um-

gewandelt werden.

Verwaltungsrat und Wirtschaftsprüfer

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat (der «Verwaltungsrat»), welcher aus mindestens drei Mit-

gliedern besteht, geführt und verwaltet von nicht weniger als drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Verwaltungsrates müs-
sen nicht notwendigerweise Aktionäre der Gesellschaft sein. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die
Generalversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren gewählt und können wieder gewählt
werden. Falls ein Verwaltungsratmitglied ohne Angaben zur Dauer seines Mandates gewählt wurde, wird angenommen,
dass er für einen Zeitraum von sechs Jahren gewählt wurde.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann zu jedem Zeitpunkt vom Verwaltungsrat abgesetzt werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied das von seinen Funktionen zurücktritt, bleibt im Amt bis zur Wahl seines Nachfolgers.
Bleibt infolge Tod, Ruhestand oder aus sonstigen Gründen ein Amt im Verwaltungsrat unbesetzt, können die verblei-

benden Verwaltungsratsmitglieder dieses Amt durch einen Mehrheitsbeschluss, bis zur nächsten Generalversammlung,
während welcher die Aktionäre gefragt werden, diese Nominierung zu ratifizieren, besetzen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus dem Kreis der Mitglieder einen Vorsitzenden wählen. Der erste Vorsitzende

kann durch die erste Generalversammlung der Aktionäre genannt werden. In der Abwesenheit oder Handlungsunfähig-

35011

keit des Vorsitzendens wird der Vorsitz von einem anderen, vom Verwaltungsrat bestimmten, Verwaltungsratsmitglied
geführt.

Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung seines Vorsitzenden oder zweier Mitglieder an dem Ort zusammen, welcher

in der Einberufung angegeben ist. Falls alle Mitglieder des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten sind, können sie
erklären auf die Einberufungsformalitäten zu verzichten.

Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig wenn mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglie-

de anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich in Verwaltungsratssitzungen durch einen anderes
Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen indem er diesem per Brief, Telegramm, oder Telekopie, eine Vertretungsvoll-
macht erteilt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Verwaltungsratsmitglied auch per Telephon eine Vertre-
tungsvollmacht erteilen, welche jedoch später schriftlich bestätigt werden muss.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats können über jeden Punkt der Tagesordnung per Brief, Telegramm, oder Teleko-

pie abstimmen.

Videokonferenz oder Konferenzschaltungen sind zulässig und jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied welches

alle andere teilnehmende Verwaltungsratsmitglieder hört oder von ihnen gehört werden kann, welche diese Ausrüstun-
gen einsetzen, werden als persönlich anwesend betrachtet und sind befugt ihre Stimme per Video oder Telephon abzu-
geben.

Schriftliche, von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigte und unterzeichnete Beschlüsse haben dieselbe Rechts-

wirksamkeit wie Beschlüsse, die bei einer Verwaltungsratssitzung durch Stimmenabgabe gefasst wurden. Die Unter-
schriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleichen Beschlusses erscheinen und
können durch Brief, Telegramm oder Telekopie nachgewiesen werden. Solche Beschlüsse haben den gleichen Wert wie
Beschlüsse die bei einer ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen gefasst werden. 

Art. 9. Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 10. Die Protokolle der Verwaltungsratsitzungen werden von mindestens zwei Verwaltungsratmitgliedern

unterzeichnet.

Abschriften der oder Auszüge aus diesen Protokollen können von zwei Verwaltungsratsmitgliedern ausgestellt und

bescheinigt werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat hat die weitesten Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft sämtliche Maßnahmen

zwecks Verwaltung oder Verfügungen durchzuführen. Sämtliche Befugnisse, welche nicht spezifisch vom modifizierten
Gesetz vom 10. August 1915 (das «Gesellschaftsgesetz») oder durch diese Satzung der Generalversammlung der Ak-
tionäre vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, ein oder mehrere Kompartimente im Sinne von Artikel 5 des Verbriefungsgeset-

zes zu bilden, die jeweils voneinander getrennten Teilen des Gesamtvermögens (patrimoine) entsprechen.

Art. 12. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, mit inbegriffen die

Zeichnungsbefugnis im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, auf einzelne oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder,
Direktoren, Verwalter oder andere Angestellte, welche keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, unter vom
Verwaltungsrat bestimmten Bedingungen und Befugnissen (der «Geschäftsführer») übertragen. Eine solche Übertragung
an Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der vorherigen Zustimmung der Aktionärsversammlung.

Der Verwaltungsrat kann außerdem andere Bevollmächtigte, welche keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen,

ernennen und abwählen, sowie ihre Entlohnung festlegen.

Art. 13. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern verpflichtet oder durch die alleinige Unterschrift des im Rahmen seiner Befugnisse handelnden
Geschäftsführers. Öffentlichen Verwaltungen gegenüber wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die alleinige Unter-
schrift eines Verwaltungsratsmitgliedes, dessen Unterschrift die Gesellschaft verpflichtet, vertreten.

Art. 14. Die im Jahresbericht der Gesellschaft enthaltene Rechnungsabschluss ist vom Verwaltungsrat zu ernennen-

den Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises) zu prüfen. Der Verwaltungsrat wird die Bedingungen der Ernennung fest-
legen.

Generalversammlungen der Aktionäre

Art. 15. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertrittt die Gesamtheit der Aktionäre der

Gesellschaft. Sie verfügt über die weitesten Befugnisse alle die Gesellschaft betreffenden Maßnahmen zu ergreifen oder
zu ratifizieren. 

Generalversammlungen werden durch Einberufungen, welche allen Aktionären mindestens fünfzehn Tagen vor der

Versammlung per Einschreiben gesendet werden, einberufen. Falls alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und
erklären über die Tagesordnung informiert worden zu sein, können die Aktionäre auf die Einberufungsformalitäten
verzichten.

Soweit gesetzlich oder in dieser Satzung nicht anderweitig vorgeschrieben, werden Beschlüsse der Generalversamm-

lung mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder ordnungsgemäß vertretenen Aktionäre gefasst, unabhängig von
der Proportion des vertretenen Kapitals.

Eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, welche einberufen wurde, um eine Bestimmung der Sat-

zungen abzuändern, kann gültige Beschlüsse nur dann fassen wenn mindestens die Hälfte des Kapitals anwesend oder
vertreten ist und die Tagesordnung die vorgeschlagene Satzungsänderung angibt. Falls das Quorum nicht erreicht wurde,
kann eine zweite Generalversammlung einberufen werden, in der vom Gesetz und den Satzungen vorgeschriebenen Art
und Weise. Diese Einberufung soll die Tagesordnung beinhalten, sowie Datum und Resultat der vorigen Versammlung.

35012

Die Abstimmung der zweiten Versammlung wird gültig sein, unabhängig von der Proportion des vertretenen Kapitals.
Bestimmung müssen während beiden Versammlungen, um gültig gefasst zu werden, von einer zwei Drittel Mehrheit der
anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst werden.

Die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft kann nur geändert und die Verpflichtungen der Aktionäre nur erweitert

werden durch einen einstimmigen Beschluss aller Aktionäre und im Einklang mit allen anderen gesetzlichen Bestimmun-
gen.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre findet in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem in

der Einladung angegebenen Ort am letzten Donnerstag im Monat mai um 10.00 Uhr statt.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag in Luxemburg, dann findet die jährliche Generalversammlung am darauffolgen-

den Bankgeschäftstag statt.

Art. 17. Der Verwaltungsrat muss auf den schriftlichen Wunsch von Aktionären die mindestens 5% des Gesell-

schaftskapitals vertreten, eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen.

Art. 18. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Ein Aktionär kann sich durch einen Bevollmächtigten bei einer

Generalversammlung vertreten lassen. Die Gesellschaft erkennt nur eine Person als Inhaber einer Aktie an; falls eine
Aktie mehr als einer Person gehört, hat die Gesellschaft das Recht, alle Rechte dieser Aktie zu suspendieren, bis eine
Person als alleiniger Vertreter der Gesellschaft gegenüber genannt wurde.

Geschäftsjahr - Ausschüttungen des Profits

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am letzten Dezember des

jeweiligen Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt die jährlichen Konten der Gesellschaft im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.
Der Verwaltungsrat unterbreitet diese Dokumente zusammen mit einem Bericht der Aktivitäten der Gesellschaft

dem Wirtschaftsprüfer (Réviseur d’entreprises) mindestens einen Monat vor der jährlichen Generalversammlung.

Art. 20. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft müssen mindestens 5% für die Bildung der vom Gesetz

vorgeschriebenen Rücklage vorgesehen werden. Diese Zuteilung wird nicht mehr verlangt, sobald und solange die
gesetzliche Rücklage 10% des eingezahlten Kapitals der Gesellschaft beträgt.

Nach Einzahlen der gesetzlichen Rücklage, bestimmt die Generalversammlung der Aktionäre, wie der Saldo des

Reingewinns verteilt werden soll.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit, unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen, beschließen, Zwischen-

dividenden auszuschütten.

Auflösung und Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann auf Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, mit dem für

eine Satzungsänderung gesetzlichen Quorum und Mehrheiten.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, wird die Abwicklung von einem oder mehreren von der Generalversamm-

lung der Aktionäre zu bestellenden Liquidatoren durchgeführt, welche natürliche oder juristische Personen sein können
und deren Befugnisse und Vergütung von der Generalversammlung der Aktionäre festgelegt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 22. Das Gesellschaftsgesetz und das Verbriefungsgesetz sind anwendbar in sofern die vorliegenden Satzungen

nicht anders bestimmen.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Des erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
2.- Die erste Generalversammlung findet 2007 statt.

<i>Zeichnung des Gründungskapitals

Die dreitausendeinhundert (3.100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden vollständig, in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 31.000,- der Gesellschaft ab sofort zur

Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesellschaftsgesetzes vorgesehenen Bedingungen erfüllt

sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Gründungskosten

Die von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf EUR 2.050,- veranschlagt.

<i>Generalversammlung der Aktionäre

Oben angeführte Personen, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertreten, haben unverzüglich eine

Generalversammlung, zu der sie sich rechtens einberufen bekennen, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

M.M. WARBURG &amp; CO LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099 Aktien
HAMBURG-LUXEMBURGER WARENHANDELSGESELLSCHAFT mbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Aktie

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 Aktien

35013

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1413 Luxemburg 2, place Dargent.
2. Folgende Personen wurden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates für eine Dauer von 6 (sechs) Jahren ernannt, ihr

Mandat endet mit der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre welche im Jahre 2011 die Konten des Gesell-
schaftsjahres 2010 gutheißt:

a) Herr Markus Nothdurft, geboren in Stuttgart (Deutschland), am 23. November 1964 und wohnhaft in D-65812

Bad Soden a.Ts, 59, Drei-Linden-Strasse; 

b) Herr Peter Johannsen, geboren in Hamburg (Deutschland), am 12. Oktober 1955 und wohnhaft in L-7381

Bofferdange, 165, Cité Roger Schmitz; und 

c) Herr Rüdiger Tepke, geboren in Hamm (Deutschland), am 4. August 1962 und wohnhaft in D-54332 Wasserliesch,

23, Unter der Fels.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben angeführten

Personen die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer Übersetzung ins Deutsche. Auf Anfrage
der selben Parteien und im Fall einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die deutsche
Version maßgebend sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde, in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem unterzeichnenden Notar nach

Namen, Zivilstand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: P. Johannsen, R. Tepke, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 25, case 8. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(008478.3/206/429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

GLENCOE SKYDOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 97.366. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03700, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005512.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

GLENCOE SKYDOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 97.366. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03716, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005518.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

HERMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.035.589,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 59.813. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03705, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005522.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Luxemburg-Eich, den 19. Januar 2006.

P. Decker.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

B. Zech.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

B. Zech.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

B. Zech.

35014

SOUTHWEST INVESTMENTS LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 85.697. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03707, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005525.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 LYON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 109.613. 

Par décision de l’associé unique de la société du 21 décembre 2005, M. Uwe Druckenmüller. Mainzer Strasse 38,

D-55257 Budenheim a été nommé au Conseil de gérance pour une durée illimitée en remplacement de M. Günther P.
Schleip qui a démissionné avec effet au 21 décembre 2005.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005533.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.307. 

L’an deux mille six, le dix janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEXIA BANQUE INTER-

NATIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.307, constituée suivant acte notarié en date du 8 mars
1856, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 9 du 17 avril 1856 et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 janvier 2005, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 504 du 27 mai 2005.

L’assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur François Narmon, Président du Conseil

d’administration de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., L-2953 Luxembourg, 69, route
d’Esch,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Paul Putz, Attaché de Direction de DEXIA BANQUE INTERNATIO-

NALE A LUXEMBOURG S.A., L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Charlotte Lies, Directeur-adjoint de DEXIA BANQUE INTERNA-

TIONALE A LUXEMBOURG S.A., L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1433 du 21 décembre 2005,
numéro 1485 du 31 décembre 2005.
b) au Luxemburger Wort,
numéro 296 du 21 décembre 2005,
numéro 304 du 31 décembre 2005.
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

Modification des articles 5 (troisième et cinquième alinéas), 10 (première phrase), 15 et 16 des statuts de la banque,

qui auront la teneur suivante:

Art. 5. (troisième alinéa). Par ailleurs, en application de l’article 32 paragraphe (3) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, le Conseil d’administration est autorisé, pendant une période expirant le 31 décem-
bre 2010, sans préjudice de renouvellements éventuels, à augmenter le capital social jusqu’à deux cent cinquante millions
euros (250.000.000,- EUR).

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 LYON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée 
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme 
A. Garcia-Hengel / S. Wallers 

35015

Art. 5. (cinquième alinéa). Dans les limites du capital autorisé et pour la période expirant le 31 décembre 2010,

le Conseil d’administration est autorisé à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des anciens action-
naires sur tout ou partie des parts sociales ou des obligations convertibles dont il décidera l’émission.

Art. 10. (première phrase) Les administrateurs sont nommés pour un terme de quatre ans au maximum.

Art. 15. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration peut instituer un comité de direction, qui pourra comprendre des personnes autres que

les agents de la Société, habilité à déterminer l’orientation de l’activité, la définition de la stratégie et des objectifs de la
Société, ainsi que leur coordination au sein de son groupe.

Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre

d’administrateur-délégué. L’administrateur-délégué sera membre du comité de direction.

Le comité de direction désignera les membres du comité exécutif, composé d’agents de la Société, dont fera partie

et que présidera l’administrateur-délégué. Le comité exécutif assistera l’administrateur-délégué et assumera avec lui l’ad-
ministration centrale de la banque. Il préparera et exécutera les décisions du comité de direction.

Art. 16. Tous actes généralement quelconques engageant la Société doivent porter deux signatures parmi celles des

président ou vice-président(s) du Conseil d’administration, du ou des administrateurs-délégués, des membres du comité
de direction, des membres du comité exécutif ou des autres agents de la Société délégués conformément à l’article 15,
leurs noms faisant l’objet des mesures de publicité prévues par la loi.

Les personnes engageant la Société ou signant pour la Société à un titre quelconque n’ont pas à justifier à l’égard des

tiers d’une décision préalable du Conseil d’administration.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent pro-
cès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire.

IV.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les 2.017.487 parts sociales représentant l’intégralité du capital

social, 2.015.988 parts sociales sont représentées à la présente Assemblée.

V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’el-

le est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Le Président informe encore l’assemblée d’une légère modification à apporter à l’article 16 des statuts rendue néces-

saire par la modification de l’article 15 telle que proposée dans l’ordre du jour. En effet, les mots «conformément à
l’article 15» sont à biffer, alors que l’article 15 ne prévoit plus formellement la délégation à des agents.

Il donne ensuite lecture à l’assemblée du rapport spécial prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier les troisième et cinquième alinéas de l’article 5 des statuts qui auront désormais la

teneur suivante:

Art. 5. (troisième alinéa). «Par ailleurs, en application de l’article 32 paragraphe (3) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, le Conseil d’administration est autorisé, pendant une période expirant le 31 décem-
bre 2010, sans préjudice de renouvellements éventuels, à augmenter le capital social jusqu’à deux cent cinquante millions
euros (250.000.000,- EUR).»

Art. 5. (cinquième alinéa). «Dans les limites du capital autorisé et pour la période expirant le 31 décembre 2010,

le Conseil d’administration est autorisé à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des anciens action-
naires sur tout ou partie des parts sociales ou des obligations convertibles dont il décidera l’émission.»

Cette résolution est adoptée par 2.015.987 voix contre 1 voix.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 10. (première phrase). «Les administrateurs sont nommés pour un terme de quatre ans au maximum.»
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 15. «Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à la

réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration peut instituer un comité de direction, qui pourra comprendre des personnes autres que

les agents de la Société, habilité à déterminer l’orientation de l’activité, la définition de la stratégie et des objectifs de la
Société, ainsi que leur coordination au sein de son groupe.

Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre

d’administrateur-délégué. L’Administrateur-délégué sera membre du comité de direction.

35016

Le comité de direction désignera les membres du comité exécutif, composé d’agents de la Société, dont fera partie

et que présidera l’administrateur-délégué. Le comité exécutif assistera l’administrateur-délégué et assumera avec lui
l’administration centrale de la banque. Il préparera et exécutera les décisions du comité de direction.»

Cette résolution est adoptée par 2.015.977 voix contre 11 voix.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 16. «Tous actes généralement quelconques engageant la Société doivent porter deux signatures parmi celles

des président ou vice-président(s) du Conseil d’administration, du ou des administrateurs-délégués, des membres du
comité de direction, des membres du comité exécutif ou des autres agents de la Société dûment délégués, leurs noms
faisant l’objet des mesures de publicité prévues par la loi.

Les personnes engageant la Société ou signant pour la Société à un titre quelconque n’ont pas à justifier à l’égard des

tiers d’une décision préalable du Conseil d’administration.»

Cette résolution est adoptée par 2.015.977 voix contre 10 voix et 1 abstention.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Narmon, J.-P. Putz, C. Lies, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, vol. 151S, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(008706.3/200/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.307. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008709.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 GRENOBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 105.289. 

Par décision de l’associé unique de la société du 21 décembre 2005, M. Uwe Druckenmüller, Mainzer Strasse 38,

D-55257 Budenheim a été nommé au Conseil de gérance pour une durée illimitée en remplacement de M. Günther P.
Schleip qui a démissionné avec effet au 21 décembre 2005. 

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02555. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005536.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

BIDIESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 65.809. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03460, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

(005541.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

F. Baden.

F. Baden.

<i>Pour SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 GRENOBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée 
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme 
A. Garcia-Hengel / S. Wallers 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL, Société Anonyme
<i>Le Domiciliataire
Signatures

35017

F&amp;C FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.782. 

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00275, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005537.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

TELEPARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 96.503. 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TELEPARTNERS S.A.,

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 96.503,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro
1265 du 28 novembre 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Da Silva Fernandes, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 900.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 50.000,-

EUR à 950.000,- EUR, par la création et l’émission de 9.000 actions nouvelles de 100,- EUR chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent mille euros (900.000,- EUR), pour le

porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à neuf cent cinquante mille euros (950.000,- EUR),
par la création et l’émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Les neuf mille (9.000) actions nouvellement émises ont été intégralement souscrites avec l’accord de tous les action-

naires par la société DALECREST LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man).

Le montant de neuf cent mille euros (900.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme TELEPARTNERS S.A., ainsi qu’il en a été justifié au
notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 

Signature.

35018

«Art. 5. (Alinéa premier). Le capital souscrit est fixé à neuf cent cinquante mille euros (950.000,- EUR), représenté

par neuf mille cinq cents (9.500) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de onze mille cent euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, A. Thill, A. Da Silva Fernandes, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2005, vol. 535, fol. 14, case 8. – Reçu 9.000 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008578.3/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

LION-INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 27.033. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00280, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005539.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

ERASMUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.438. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01725, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005547.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

CRESCENDO CDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.103. 

1. Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 4 mai 2004 que:
- TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., R.C.S. B n

°

 94.030, ayant son siège social à Luxembourg, 1, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, a été co-optée administrateur de la société avec effet immédiat au 4 mai 2004 en remplacement
de l’administrateur démissionnaire TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., R.C.S. B n

°

 55.946, ayant son siège social

à Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.

2. Suite à une assemblée générale extraordinaire tenue par-devant notaire en date du 4 mars 2002 au nom de la

société L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., le commissaire aux comptes Monsieur Peter J.G. De Reus qui est la personne
en charge du contrôle des comptes de la société CRESCENDO CDO S.A. a été remplacé par la société L’ALLIANCE
REVISION, S.à r.l., commissaire aux comptes, R.C.S. B n

°

 46.498, ayant son siège social à Luxembourg, 54, avenue Pas-

teur, L-2310 Luxembourg en tant que nouvelle personne en charge du contrôle des comptes de la société CRESCENDO
CDO S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL07949. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005562.3/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Junglinster, le 23 janvier 2006.

J. Seckler.

Signatures.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
Signatures

35019

LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.018. 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUSOFIN S.A. HOLDING,

ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 47.018, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire alors de résidence à Remich, en date
du 17 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 249 du 24 juin 1994, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
sous seing privé en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 236 du 29 mars 2000 et suivant acte reçu
par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juin 2004, publié au Mémorial C numéro
947 du 23 septembre 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) pour le porter

de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) sans émission d’actions
nouvelles, par augmentation de la valeur nominale des actions existantes, pour la porter de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), chaque actionnaire souscrivant en proportion de sa participation
actuelle dans la Société.

2. Suppression du capital autorisé.
3. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par vingt (20) actions d’une valeur

nominale de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) chacune.»

4. Révocation des administrateurs actuels, Monsieur Gérard Birchen, Monsieur Robert Hovenier et la société

anonyme MONTEREY SERVICES S.A., et décharge.

5. Nomination des personnes suivantes aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statu-

taire de 2006: Monsieur Hans Josef Hensler, administrateur de sociétés, né le 21 novembre 1943 à Ahrweiler, Allema-
gne, demeurant à av. E.V.A., 29-7

°

 D, 1700 Lisbonne, Portugal, Madame Maria José Monteiro Bastos Henseler,

administrateur de sociétés, née le 25 décembre 1947 à Braga, S. Joao de Souto, Portugal, demeurant à av. E.V.A., 29-7

°

D, 1700 Lisbonne, Portugal, et Monsieur Joao Pedro Monteiro Bastos Henseler, administrateur de sociétés, né le 20
mars 1979 à S. Sebastiao da Pedreira, Lisbonne, Portugal, demeurant à av. E.V.A., 29-7

°

 D, 1700 Lisbonne, Portugal.

6. Modification de l’article 11 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des administrateurs, sans préjudice

des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des statuts.»

7. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) pour le ramener

de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) à cinq cents mille euros (EUR 500.000,-) sans
émission d’actions nouvelles, par augmentation de la valeur nominale de chaque action existante, pour la porter de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), chaque actionnaire souscrivant en
proportion de sa participation actuelle dans la société.

35020

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de deux cent cinquante mille

euros (EUR 250.000,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé. 

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts, qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par vingt (20) actions d’une valeur

nominale de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer les administrateurs actuels, Monsieur Gérard Birchen, Monsieur Robert Hovenier

et la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., et de donner décharge à ces derniers pour l’exercice de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée

générale statutaire de 2006:

- Monsieur Hans Josef Hensler, administrateur de sociétés, né le 21 novembre 1943 à Ahrweiler, Allemagne, demeu-

rant à av. E.V.A., 29-7

°

 D, 1700 Lisbonne, Portugal;

- Madame Maria José Monteiro Bastos Henseler, administrateur de sociétés, née le 25 décembre 1947 à Braga, S. Joao

de Souto, Portugal, demeurant à av. E.V.A., 29-7

°

 D, 1700 Lisbonne, Portugal;

- Monsieur Joao Pedro Monteiro Bastos Henseler, administrateur de sociétés, né le 20 mars 1979 à S. Sebastiao da

Pedreira, Lisbonne, Portugal, demeurant à av. E.V.A., 29-7

°

 D, 1700 Lisbonne, Portugal.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article onze des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des statuts.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, à quatre mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, A. Thill, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2005, vol. 535, fol. 15, case 5. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008570.3/231/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.650,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.784. 

La fonction correcte de Monsieur Jan Willem van Koeverden Brouwer, faisant partie du conseil d’administration de

la société est la suivante: gérant.

Le siège social du gérant suivant de la société a été modifié comme suit:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05581. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005566.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Junglinster, le 23 janvier 2006.

J. Seckler.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A. 
<i>Un gérant
Signatures

35021

TEK INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 72.661. 

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEK INVESTMENT HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, R.C.S. Luxembourg section B numéro 72.661,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C
numéro 50 du 15 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Madame Juliette Beicht, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des 100 actions de la société.
2.- Augmentation du capital social à concurrence de 242.500,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 57.500,-

EUR à 300.000,- EUR, sans émission d’actions nouvelles.

3.- Libération de l’augmentation de capital.
4.- Remplacement des 100 actions sans désignation de valeur nominale par 300 actions avec une valeur nominale de

1.000,- EUR chacune.

5.- Modification afférente de l’article trois des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent quarante-deux mille cinq cents euros

(242.500,- EUR), pour le porter de son montant actuel de cinquante-sept mille cinq cents euros (57.500,- EUR) à trois
cent mille euros (300.000,- EUR), sans création d’actions nouvelles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-

tionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme TEK INVESTMNET HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de
deux cent quarante-deux mille cinq cents euros (242.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette
dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent (100) actions existantes sans désignation de valeur nominale par trois cents

(300) actions avec une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, et de les attribuer aux actionnaires
proportionnellement à leur participation dans le capital social.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000,- EUR) divisé en trois cents (300) actions de mille

euros (1.000,- EUR) chacune.»

35022

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille neuf cents euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Kos, J. Beicht, T. Hellers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 2005, vol. 535, fol. 12, case 2. – Reçu 2.425 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008572.3/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

KOREA CONFECTIONERY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.570.600,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.715. 

Les comptes annuels de la Société, arrêtés au 30 juin 2005, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-

BM02880, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

(005553.3/1035/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

OPTIMA INVEST HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 85.687. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02887, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005557.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

HOLDUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 55.565. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ainsi que les informations et autres documents qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03422, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005605.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

HOLDUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 55.565. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ainsi que les informations et autres documents qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03419, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005604.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Junglinster, le 23 janvier 2006.

J. Seckler.

Signature
<i>Un mandataire

Y. Mertz
<i>Administrateur

Signature.

Signature.

35023

COPARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 35.631. 

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de COPARINVEST S.A., une société anonyme,

établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 35.631,
constituée sous la dénomination de SOPARINVEST S.A. suivant acte notarié du 27 novembre 1990, publié au Mémo-

rial C numéro 39 du 1

er

 février 1991.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes notariés:
- du 26 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 411 du 28 août 1995 (acte contenant entre autre changement de la

raison sociale en COPARINVEST S.A.);

- du 27 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 435 du 6 septembre 1995;
et suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 8 février 1999, publié au Mémorial C numéro 381 du 27 mai 1999;
- en date du 11 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 554 du 3 août 2000 et
dernièrement en date du 19 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 530 du 5 avril 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle à

Belvaux (Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social souscrit à concurrence de quatre millions trente mille euros (4.030.000,- EUR) afin

de le porter de son montant actuel de vingt et un millions sept cent cinquante mille euros (21.750.000,- EUR) représenté
par vingt et un mille sept cent cinquante (21.750) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune à
un montant de vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt mille euros (25.780.000,- EUR) par la création et l’émission de
quatre mille et trente (4.030) actions nouvelles supplémentaires d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR), et
jouissant toutes des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Souscription et libération intégrale en numéraire des actions nouvelles par l’actionnaire WINTERTHUR - EUROPE

ASSURANCES S.A., avec siège social à Bruxelles (Belgique), l’autre actionnaire ayant dans la mesure nécessaire renoncé
à son droit préférentiel de souscription.

3) Réduction du capital social à concurrence d’un montant de cinq millions cent trente mille euros (5.130.000,- EUR)

pour le ramener de son montant actuel augmenté de vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt mille euros (25.780.000,-
EUR) à un montant de vingt millions six cent cinquante mille euros (20.650.000,- EUR) par apurement d’une partie des
pertes reportées (résultats reportés) de la Société à hauteur de cinq millions cent trente mille euros (5.130.000,- EUR)
et par annulation de cinq mille cent trente (5.130) actions ayant chacune une valeur nominale de mille euros (1.000,-
EUR).

4) Modification de l’article cinq, premier alinéa des statuts afin de refléter la prédite augmentation et réduction de

capital. Le premier alinéa de l’article cinq aura en conséquence la teneur suivante:

Art. 5. premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à vingt millions six cent cinquante mille euros

(20.650.000,- EUR) représenté par vingt mille six cent cinquante (20.650) actions d’une valeur nominale de mille euros
(1.000,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

35024

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence d’un montant de quatre millions trente mille euros (4.030.000,- EUR) afin de le porter
de son montant actuel de vingt et un millions sept cent cinquante mille euros (21.750.000,- EUR) représenté par vingt
et un mille sept cent cinquante (21.750) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune à un mon-
tant de vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt mille euros (25.780.000,- EUR) représenté par vingt-cinq mille sept cent
quatre-vingts (25.780) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, par la création et l’émission
de quatre mille et trente (4.030) actions nouvelles supplémentaires d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR)
chacune, chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes
à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont partiellement ou totalement
renoncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des quatre mille
et trente (4.030) actions nouvelles, la société:

WINTERTHUR - EUROPE ASSURANCES S.A., une société anonyme régie par les lois de Belgique, établie et ayant

son siège social à Bruxelles (Belgique).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes:
Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du souscripteur, la société WINTERTHUR - EUROPE ASSURANCES

S.A., prédésignée,

en vertu d’une (1) procuration lui donnée à Bruxelles, le 15 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, déclare, au nom et pour compte du souscripteur susnommé, sous-

crire les quatre mille et trente (4.030) actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune,
et déclare libérer, au nom du même souscripteur, entièrement par un versement en numéraire chaque action.

La preuve de ce paiement d’un montant de quatre millions trente mille euros (4.030.000,- EUR) a été rapportée au

notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de procéder ensuite à une réduction du capital social présentement

augmenté d’un montant de cinq millions cent trente mille euros (5.130.000,- EUR) pour le ramener de son montant de
vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt mille euros (25.780.000,- EUR) à un montant de vingt millions six cent cinquan-
te mille euros (20.650.000,- EUR) par apurement d’une partie des pertes reportées de la Société à hauteur de cinq mil-
lions cent trente mille euros (5.130.000,- EUR) et par annulation de cinq mille cent trente (5.130) actions ayant chacune
une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR).

La preuve de l’existence desdites pertes reportées (résultats reportés) a été rapportée au notaire instrumentant par

des documents comptables.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et

à l’annulation des cinq mille cent trente (5.130) actions due à la prédite réduction de capital.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société

afin de refléter l’augmentation de capital suivie de la réduction de capital ci-dessus et décide que cet article cinq (5),
premier alinéa sera dorénavant rédigé comme suit: 

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à vingt millions six cent cinquante mille euros

(20.650.000,- EUR) représenté par vingt mille six cent cinquante (20.650) actions d’une valeur nominale de mille euros
(1.000,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante-quatre mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.F. Ries-Bonani, B.D. Klapp, R. Scheifer-Gillen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2005, vol. 899, fol. 67, case 9. – Reçu 40.300 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008502.3/239/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Belvaux, le 18 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

35025

COPARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.631. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008503.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

ALARIS MEDICAL LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 97.907. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02753, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005247.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

ALARIS MEDICAL LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 97.907. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02756, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005251.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

LECHEF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.678. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 octobre 2005

- Les démissions de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg et de Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant professionnelle-
ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leur mandat d’Administrateur sont acceptées.

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs. Leurs mandats viendront
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM03049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005564.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

PARC MERVEILLEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 6.833. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01054, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005578.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Belvaux, le 18 janvier 2006.

J.-J. Wagner.

Signature.

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>LECHEF HOLDING S.A.
LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l. 
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Signature.

35026

MAIRA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 113.508. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société DALECREST LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici représentée

par Madame Romaine Scheifer-Gillen, ci-après qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de participations

financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1

er

. Il existe une société de participations financières sous forme de société anonyme et sous la dénomination

de MAIRA INVESTMENT S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances
anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce
transfert provisoire restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spéeial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et
susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)

actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

35027

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de mai à 14.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1936, demeurant

professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant

professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, né à San Dona’ di Piave (Italie), le 20 avril 1972, demeurant professionnelle-

ment à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1958, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

1.- La société DALECREST LIMITED, prédésignée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

35028

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2005, vol. 535, fol. 15, case 10. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008300.3/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2006.

HOME INSTITUT BENELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 54.415. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02889, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005559.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

NERIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 78.761. 

1. Le siège social de l’associé suivant de la société a été modifié comme suit:
- TMF PARTICIPATIONS, S.à r.l., 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2. Le siège social du gérant suivant de la société a été modifié comme suit:
- TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL07980. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005569.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

TEXEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 67.453. 

Le bilan rectifié au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02553, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005593.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

HÜRLIMPECK A.G.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 67.773. 

Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00385, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005603.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Junglinster, le 12 janvier 2006.

J. Seckler.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. 
<i>Un gérant 
Signatures

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Signatures.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

Signature.

35029

SES GLOBAL EUROPE SUBSIDIARY 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 113.340. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the twentyth of December.
Before Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) SES GLOBAL EUROPE S.A., société anonyme, having its registered office at L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf,

registered in the Trade Register of Luxembourg under number B 101.506, here represented by Mrs Marie-Luise Lerner-
Wolff, Assistant Corporate and Legal Affairs, residing in Newel (Germany), by virtue of a proxy dated 15 December
2005,

2) SES ASTRA S.A., société anonyme, having its registered office at L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf, registered

in the Trade Register of Luxembourg under number B 22.589, here represented by Mrs Marie-Luise Lerner-Wolff, As-
sistant Corporate and Legal Affairs, residing in Newel (Germany), by virtue of a proxy dated 15 December 2005,

said proxies, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a société

anonyme which they declare to organize between themselves.

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares

hereafter issued a company in the form of a société anonyme under the name of SES GLOBAL EUROPE SUBSIDIARY
1 S.A. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established at Château de Betzdorf, Betzdorf,

Grand Duchy of Luxembourg.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

decision of the board of directors. 

If the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred

or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the
communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required

for amendment of these articles of incorporation.

Art. 4. Purpose
1. The objects of the Company are:
(a) to provide services, including internet access services via satellite, in the field of telecommunications, directly or

through distributors and/or service providers primarily via satellite, and in particular to provide broad band satellite
communication services in Europe; and

(b) to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of or participation in any company

or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those partici-
pation.

2. The company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, the sale, lease, in-

stallation and/or maintenance of the necessary end-user and service provider communications equipment either directly
or through contractors.

3. The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of

whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patens, to realize
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to companies in which the Company has a partici-
pation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee.

4. In general, the company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commer-

cial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and
development of its objects.

5. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

Art. 5. Share Capital. The Company has a share capital of fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) divided into one

hundred (100) shares with a par value of five hundred Euro (EUR 500.-) each.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. Form of shares. All shares of the Company shall be issued in registered form only.
The issued shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one or more

persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of shares, his
address and the number of shares held by him.

35030

The inscription of the shareholder’s name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares.

A certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the
board of directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

Any transfer of shares shall be recorded in the register of shares by delivery to the Company of an instrument of

transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, each time, together with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two
members of the board of directors or by one or several persons duly authorised therefore by the board of directors.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent.

Such address will also be entered into the register of shares.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be

entered into the register of shares and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time until
another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his
address as entered into the register of shares by means of a written notification to the Company at its registered office
or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of

ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one
single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspen-
sion of all rights attached to such share(s).

Art. 7. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three

members, their number being determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be sharehold-
ers of the Company.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years and

until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution
taken by the general meeting of shareholders. The retiring directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors

elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors shall choose from among its members a

chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The board of directors may also choose a
secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of
directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the board of
directors.

The chairman shall preside over all meetings of the board of directors, but in his absence the members of the board

of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or
represented at any such meeting.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice

of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-
mail of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the
hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice
which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively,
by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for
meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-

mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

The board of directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented

at a meeting of the board of directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be
given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that

in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall not
have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communi-

cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in

writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The directors may only act at duly convened meetings of the board

of directors or by written consent in accordance with article 8 hereof.

35031

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any

two directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by
the board of directors.

Art. 12. Delegation of Powers. The board of directors may generally or from time to time delegate the power

to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such
management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an
executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more
directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the board of
directors is subject to the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The board of directors shall de-
termine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of
authority including the authority to sub-delegate.

The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

Art. 13. Conflict of Interest. In case of a conflict of interest of a director, it being understood that the mere fact

that the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute
a conflict of interest, he must inform the board of directors of any conflict and may not take part in the vote but will be
counted in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman
before the meeting starts. 

Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the board of di-

rectors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting, but will
be counted in the quorum. At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report
shall be made on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the
Company.

Art. 14. General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall represent the entire body

of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing one

fifth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company

or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the last Thursday in the month of March at 11:00 a.m.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank

business day in Luxembourg.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered

letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register of share-
holder, or as otherwise instructed by such shareholder.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The board of directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend

a meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chair-

man shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of

shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

Unless otherwise provided by law, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the

shareholders present or represented. 

Art. 15. Supervision of the Company. The operations of the Company shall be supervised by one or several

auditors. The auditor(s) shall be appointed and dismissed by the general meeting of shareholders. Their term of office
may not exceed six (6) years.

Art. 16. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall

terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 17. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to

the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have
reached one tenth of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders.
Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law. 

35032

Art. 18. Dissolution of the Company. In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out

by one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which
shall determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s)
to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation. The present articles of incorporation may be amended

from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by
the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 20. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

Art. 21. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In

case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

<i>Transitory provisions

1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation and shall terminate on the 31 December 2006.
2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2007.

<i>Subscription

The shares in the Company are subscribed as follows: 

All these shares have been entirely paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifty thousand Euro (EUR

50,000.-) is as of now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 3,500.-.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of 10 August 1915,

as amended, on commercial companies have been fully observed.

<i>General Meeting of Shareholders

The above named persons representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly con-

vened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders.

Having first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to set the number of directors at 3 and to elect the following persons as members of the board

of directors for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting year
ended 2007:

- Mr Ferdinand Kayser, President &amp; CEO, born on 4 June 1958 in Luxembourg, with professional address at L-6815

Betzdorf, Château de Betzdorf.

- Mr Padraig McCarthy, SVP &amp; Chief Financial Officer, born on 27 September 1960 in Corcaigh/Cork (Ireland), with

professional address at L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

- Mr Martin Halliwell, SVP &amp; Chief Technology Officer, born on 20 April 1959 in London (Grande-Bretagne), with

professional address at L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

<i>Second resolution

The meeting resolves to delegate at the day-to-day management to:
- Mrs Miriam Murphy, SVP General Counsel, born on 12 July 1954 in Luimneach/Limerick (Ireland), with professional

address at L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

- Mr Alexander Oudendijk, SVP Chief Commercial Officer, born on 22 May 1953 in Djakarta (Indonesia), with pro-

fessional address at L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

<i>Third resolution

The meeting resolves to elect ERNST &amp; YOUNG S.A. having its registered office at 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365

Munsbach registered in the Trade of Registered of Luxembourg under the number B 88.073 as statutory auditor of the
Company for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting year ended
2006.

<i>Fourth resolution

In compliance with Article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies, the general meet-

ing of shareholders authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company as well as the
representation of the Company with respect to such management to one of its members.

1) SES GLOBAL EUROPE S.A., prenamed: ninety-nine (99) shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) SES ASTRA S.A., société anonyme, with registered office at L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf: one (1)

share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one hundred (100) shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

35033

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation or the request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in the office of the undersigned notary, on the date set at the beginning of

this deed.

This deed having been read to the appearing person this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

1) SES GLOBAL EUROPE S.A., société anonyme, avec siège social à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 101.506, ici représentée par Madame Ma-
rie-Luise Lerner-Wolff, Assistant Corporate and Legal Affairs, demeurant à Newel (Allemagne), en vertu d’une procu-
ration donnée du 15 décembre 2005,

2) SES ASTRA S.A., société anonyme, avec siège social à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 22.589, ici représentée par Madame Marie-Luise Ler-
ner-Wolff, Assistant Corporate and Legal Affairs, demeurant à Newel (Allemagne), en vertu d’une procuration donnée
du 15 décembre 2005,

lesdites procurations après avoir été signée ne varietur par les comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts d’une société anonyme qu’ils décla-

rent constituer entre eux.

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination SES GLOBAL EUROPE SUBSIDIARY 1 S.A. (ci-après la «So-
ciété»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi au Château de Betzdorf, Betzdorf, Grand-Duché de

Luxembourg.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,

social ou militaire, de nature à rendre impossible l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou
de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme

en matière de modification des présents statuts. 

Art. 4. Objet
1. La Société a pour objet social:
(a) la prestation des services, y compris des services d’accès à Internet par satellite, dans le domaine des télécommu-

nications, directement ou par l’intermédiaire de distributeurs et/ou de fournisseurs d’accès, principalement par satellite,
et en particulier la fourniture de services de communication à bande large par satellite en Europe; et

(b) la réalisation de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition de toute société

ou entreprise de quelque nature que ce soit, ou à la prise de participation dans pareilles sociétés ou entreprises, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

2. La Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant notamment, la vente, la location,

l’installation et/ou l’entretien du matériel de communication nécessaire aux utilisateurs finaux et aux fournisseurs de
services, directement ou par l’intermédiaire d’entrepreneurs.

3. La Société peut, en outre, employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de titres et brevets de quelque origine que ce soit, acquérir par voie d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat des titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre,
et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation et/ou aux sociétés affiliées tous concours,
prêt, avance ou garantie.

4. Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations incluant notamment,

les transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.

5. La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations de toute nature.

Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cent

(100) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des

actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions. Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative.

35034

Les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs

personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions, son
domicile, ainsi que le nombre d’actions qu’il détient.

Le droit de propriété de l’actionnaire sur les actions s’établit par l’inscription de son nom dans le registre des action-

naires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l’actionnaire. Ce certificat devra être signé
par deux membres du conseil d’administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous
forme télécopiée.

Tout transfert d’actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d’un instrument

de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec
la remise à la Société du certificat d’actions qui s’y rapporte, s’il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée
par deux membres du conseil d’administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet
par le conseil d’administration.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d’adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre

des actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse ins-
crite au registre des actionnaires jusqu’à ce qu’une autre adresse soit communiquée à la Société par l’actionnaire. Un
actionnaire pourra, à tout moment, faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite,
envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l’égard de la Société. L’omission
d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés aux action(s).

Art. 7. Conseil d’Administration. La Société est gérée par un conseil d’administration composé d’un minimum

de trois membres, le nombre exact étant déterminé par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n’ont
pas besoin d’être actionnaires. 

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans

et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par
décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants élus par l’assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un pré-

sident et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas
besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’admi-
nistration ou d’exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d’ad-
ministration.

Le président préside les réunions du conseil d’administration, mais en son absence, les membres du conseil d’admi-

nistration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l’avis de convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télé-
gramme, télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant
l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion,
devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’as-
sentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur.
Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et à
des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à une réunion du conseil d’administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ul-
térieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d’administration par le secrétaire, s’il y
en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au

cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président de la réunion n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée comme re-
jetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administration au moyen d’une conférence télé-

phonique ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peu-
vent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les mem-
bres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.

35035

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux des réunions du con-

seil d’administration sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la
présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par

le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réu-

nions du conseil d’administration régulièrement convoquées, ou par confirmation écrite conformément à l’article 8 ci-
dessus. 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de

deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil
pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer de manière générale ou ponctuelle-

ment la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, con-
formément à l’article 60 de la Loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, à un directeur ou
à un ou plusieurs comités, qu’ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs,
gérants ou autres mandataires susceptibles d’agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du conseil d’ad-
ministration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Le conseil d’administration détermine
l’étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris
le pouvoir de subdéléguer.

Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son

choix.

Art. 13. Conflit d’Intérêt. Dans le cas d’un conflit d’intérêt d’un administrateur, étant entendu que le simple fait

que l’administrateur soit l’administrateur d’un actionnaire ou d’une société affiliée d’un actionnaire ne sera pas constitutif
d’un conflit d’intérêt, il doit informer le conseil d’administration de tout conflit d’intérêts et ne pourra pas prendre part
au vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d’intérêt sur tout objet de l’ordre du jour
doit déclarer ce conflit d’intérêt au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au conseil d’administration un intérêt per-

sonnel opposé à l’intérêt de la Société, sera obligé d’informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le
procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l’assem-
blée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions
dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires représente l’universalité

des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes
relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration. Les actionnaires représentant

un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnai-
res.

L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois de mars à 11:00 heures. 

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire

suivant.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les assemblées générales seront convoquées par un avis de convocation énonçant l’ordre du jour et envoyé par lettre

recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout détenteur d’actions à son adresse portée au registre des
actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l’ordre du

jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

L’assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l’assemblée. Le président pourra désigner

un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée.

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à

toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

35036

Art. 15. Surveillance de la société. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs

d’entreprises. Le(s) réviseur(s) d’entreprises est (sont) désignés et révoqués par l’assemblée générale des actionnaires.
La durée de leur fonction ne peut excéder six (6) ans.

Art. 16. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se ter-

mine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront

affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale
aura atteint un dixième du capital social souscrit.

L’assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 18. Dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par un ou plusieurs

liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires, nommé(s) par l’assemblée générale des actionnaires qui détermi-
nera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liqui-
dateur(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Art. 19. Modifications des Statuts. Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assem-

blée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Art. 20. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Art. 21. Langue. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergence

entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu dans l’année 2007.

<i>Souscription

Les actions sont toutes souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR

50.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 3.500,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915,

telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 3 personnes et d’élire les personnes suivantes au conseil

d’administration pour une période expirant à l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exer-
cice social de l’année 2007.

- Monsieur Ferdinand Kayser, President &amp; CEO, né le 4 juin 1958 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à

L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

- Monsieur Padraig McCarthy, SVP &amp; Chief Financial Officer, né le 27 septembre 1960 à Corcaigh/Cork (Irlande), avec

adresse professionnelle à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

- Monsieur Martin Halliwell, SVP &amp; Chief Technology Officer, né le 20 avril 1959 à Londres (Grande-Bretagne), avec

adresse professionnelle à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme délégués à la gestion journalière des affaires de la Société:
- Madame Miriam Murphy, SVP General Counsel, née le 12 juillet 1954 à Luimneach/Limerick (Irlande), avec adresse

professionnelle à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

- Monsieur Alexander Oudendijk, SVP Chief Commercial Officer, né le 22 mai 1953 à Djakarta (Indonésie), avec

adresse professionnelle à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

1) SES GLOBAL EUROPE S.A., préqualifiée: quatre-vingt-dix-neuf (99) actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

99

2) SES ASTRA S.A., société anonyme, avec siège social à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf: une (1) action.

1

Total: cent (100) actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

35037

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer ERNST &amp; YOUNG S.A., avec siège social au 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Muns-

bach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.073. comme commissaire
aux comptes de la Société pour une période devant expirer à l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les
comptes de l’exercice social de l’année 2006.

<i>Quatrième résolution

Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, l’assemblée

générale des actionnaires autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la
représentation de la Société en relation avec cette gestion à l’un de ses membres.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.-L. Lerner-Wolff, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 77, case 9. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(006443.3/200/517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2006.

J.F.B. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.019. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02549, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

(005595.3/1023/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

EXPAND SANTE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (liquidée).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 72.703. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02768, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005606.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

IMPE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 87.846. 

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de transfert de parts sociales du 9 janvier 2006 que Ferruccio Rossi, né le 24 février 1972

à La Spezia, Italie, et demeurant Via Libertà, 39 I-19022 Le Grazie (Portovenere), Italie a transféré la part sociale qu’il
détenait dans la Société à Silvia Oteri, née le 3 mai 1971 à Milan, Italie, demeurant à via Poliziano 16, I-20154 Milan, Italie.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02765. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005613.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

F. Baden.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

S. Michel 
<i>Gérante

35038

GISELE &amp; LINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 37, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 55.081. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2006, réf. LSO-BM04047, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005615.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

PROFILS ALUMINIUM STOCKS SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 110.614. 

<i>Rapport de la réunion du conseil d’administration en date du 3 janvier 2006

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration de la société PROFILS ALUMINIUM STOCKS SERVICES S.A. décide à l’unanimité de nom-

mer à partir de ce jour, le 3 janvier 2006, comme administrateur-délégué de la société PROFILS ALUMINIUM STOCKS
SERVICES S.A.:

Monsieur Fabien, dit Fabio, Pezzera, demeurant 45, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de Monsieur Fabien, dit Fabio, Pezzera, administrateur-

délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005617.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

AGRISUN S.A., Société Anonyme,

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 85.876. 

Le soussigné IB MANAGEMENT SERVICES S.A., a décidé par la présente de démissionner de son mandat de com-

missaire aux comptes dans la société AGRISUN S.A. avec effet immédiat et pour le contrôle de comptes annuels non
encore achevé.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00822. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(005621.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

ALINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1527 Luxembourg, 54, rue Maréchal Foch.

R. C. Luxembourg B 22.148. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1

<i>er

<i> décembre 2005

<i>Administrateur-délégué

L’Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Hirsch Roland, directeur, demeurant au 4,

rue Wangert, L-6235 Beidweiler aux fonctions d’administrateur-délégué.

Le mandat de l’administrateur-délégué fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes de

l’exercice social clos au 31 décembre 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005719.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Signature.

F. Pezzera / J.-M. Iore / W. Mannina.

IB MANAGEMENT SERVICES S.A. 
C. Beffort / D. Buche 

Luxembourg le 8 décembre 2005.

Signature.

35039

BELAIR LOTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 35.014. 

Suivant assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2005 les organes de gestion de la société se composent comme

suit:

<i>Conseil d’administration: 

- M. Edouard Lux, administrateur de sociétés, né à Greisch le 15 juin 1938 et demeurant 5, sentier de l’Espérance,

L-1474 Luxembourg;

- M. Eric Lux, administrateur de sociétés, né à Luxembourg le 19 décembre 1967 et demeurant professionnellement

23, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange;

- M. Marc Hilger, fiscaliste, né à Esch-sur-Alzette le 23 avril 1940 et demeurant professionnellement 6, place de Nancy,

L-2212 Luxembourg.

<i>Commissaire:

ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg R.C.S Luxembourg B 27.761.
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin de de l’assemblée générale ordinaire tenue en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005628.3/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

EPI ORANGE (NETHERLANDS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 462.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.549. 

Siège social de l’associé unique: EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, 5, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02982. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005630.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

CALAMA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 112.466. 

<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 9 décembre 2005

- Ancien associé unique: MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Nouveaux associés:
Madame Christine Belair, née le 5 septembre 1961 à Paris, France, résidant au 1, allée de P. Auror, 69570 Dordilly,

France, détenant 126 parts sociales.

Monsieur Ilia Celir, né le 26 mars 1964 à Tirana, Albanie, résidant au 137, Avenue F. de Pressense, 69200 Lyon,

France, détenant 124 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005668.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour CALAMA INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

35040

WAGNER CITY II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8133 Bridel, 15, rue Nic Goedert.

R. C. Luxembourg B 54.460. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2005

<i>Changement du pouvoir de signature

L’Assemblée décide d’annuler le pouvoir de signature individuelle de Monsieur Romain Wagner comme administra-

teur-délégué. De ce fait, la société ne peut être engagée, en toutes circonstances, que par les signatures conjointes de
deux administrateurs.

Bridel, le 20 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005645.3/601/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

LEPONT LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 11.803. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 8 septembre 2005

Les cooptations de Marc Muller et Pascale Loewen, en tant qu’administrateurs, ont été ratifiées. Leurs mandats vien-

dront à échéance à l’issue de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2010.

Le mandat de Marion Muller, administrateur, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont re-

conduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre
2010.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2010 se compose comme suit:

- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03279. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005684.3/717/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour WAGNER CITY II S.A.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
LEPONT LUXEMBOURG HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

LP Two Weiterstadt, S.à r.l.

Luxembourg International Holding S.A.

E-Consult

Altran Luxembourg S.A.

Free Message Holding S.A.

Architech

DCE Consultants Luxembourg S.A.

TDS Europe S.A.

ASI Global S.A.

Cogeprim

ADT Finance S.A.

Green Lake Realities S.A.

CMI Maintenance Luxembourg S.A.

CMI Maintenance Luxembourg S.A.

EGL Luxembourg, S.à r.l.

Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 4 Paris, S.à r.l.

Investeringer Danmark S.A.

Clavadel Finance S.A.

Master Securitisation S.A.

Glencoe Skydome, S.à r.l.

Glencoe Skydome, S.à r.l.

Hermalux, S.à r.l.

Southwest Investments Limited, S.à r.l.

Sireo Immobilienfonds No. 4 Lyon, S.à r.l.

Dexia Banque Internationale à Luxembourg

Dexia Banque Internationale à Luxembourg

Sireo Immobilienfonds No. 4 Grenoble, S.à r.l.

Bidiesse S.A.

F&amp;C Fund

Telepartners S.A.

Lion-Intergestion

Erasmus Holding S.A.

Crescendo CDO S.A.

Lusofin S.A. Holding

GSC European Mezzanine Luxembourg I, S.à r.l.

Tek Investment Holding S.A.

Korea Confectionery (Luxembourg), S.à r.l.

Optima Invest Holding

Holdun S.A.

Holdun S.A.

Coparinvest S.A.

Coparinvest S.A.

Alaris Medical Luxembourg II, S.à r.l.

Alaris Medical Luxembourg II, S.à r.l.

Lechef Holding S.A.

Parc Merveilleux S.A.

Maira Investment S.A.

Home Institut Benelux

Nerio, S.à r.l.

Texeurope S.A.

Hürlimpeck S.A.

SES Global Europe Subsidiary 1 S.A.

J.F.B. Investissements S.A.

Expand Santé International, S.à r.l.

Impe Lux, S.à r.l.

Gisèle &amp; Lina, S.à r.l.

Profils Aluminium Stocks Services S.A.

Agrisun S.A.

Alinter S.A.

Belair Lotissements S.A.

EPI Orange (Netherlands), S.à r.l.

Calama Investments, S.à r.l.

Wagner City II S.A.

Lepont Luxembourg Holding S.A.