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34801

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 726

10 avril 2006

S O M M A I R E

GAVINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.683. 

<i>Complément à la réquisition concernant la réunion du Conseil d’Administration du 27 mars 2000

Le Conseil d’Administration, lors de la réunion du 27 mars 2000, accepte la démission du commissaire aux comptes

VECO TRUST S.A.

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005392.3/744/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Alexis Project Contractors S.A., Luxembourg . . . .

34807

IPEF III Holdings No 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34820

Alexis Project Contractors S.A., Luxembourg . . . .

34807

IPEF III Holdings N° 16 S.A., Luxembourg  . . . . . . 

34828

APW-Verwaltungs GmbH, Mertert . . . . . . . . . . . . .

34828

IPEF III Holdings N° 16 S.A., Luxembourg  . . . . . . 

34828

Balkan Holding A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

34802

JFD, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34807

Balkan Holding A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

34802

Lov, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34836

Balkan Holding A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

34802

Pema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34802

Circle, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34830

Plank Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

34824

Clorox Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

34815

Rapid Installations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

34845

Dai Nippon International S.A.H., Luxembourg. . . .

34821

SECURFIN Société de Gestion et Placements In-  

DB Silver II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

34836

dustriels S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . 

34814

Deutsche Krankenversicherung Luxembourg S.A. .

34827

Stodiek Beteiligung II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

34808

e-ARBED Distribution S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .

34820

Techem Calorlux, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . 

34827

e-ARBED Distribution S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .

34820

Techem Calorlux, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . 

34827

e-ARBED Distribution S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .

34820

Techem Calorlux, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . 

34827

Frazil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34826

Techem Calorlux, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . 

34827

Gatinvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

34824

TG Construction S.A., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . 

34815

Gavina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34801

Transeurope Express &amp; Recycling, S.à r.l., Kayl  . . 

34834

Industrielle Beteiligung S.A., Luxembourg . . . . . . .

34835

UEB Alternative Fund 2, Sicav, Luxembourg  . . . . 

34808

Insight European RE Solingen PropCo, S.à r.l., Lu-  

Vicky Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

34824

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34821

Worldwide  Sports  Investments, S.à r.l., Luxem-  

Insight European RE Solingen PropCo, S.à r.l., Lu-  

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34808

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34823

<i>Pour GAVINA S.A. 
Signature

34802

BALKAN HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 29.340. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03644, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(005233.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

BALKAN HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 29.340. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03643, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(005232.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

BALKAN HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 29.340. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03642, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(005231.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

PEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 113.431. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Manfred Ehrlacher, né à Castelrotto/BZ (Italie), le 22 juillet 1947, demeurant à I-39040 Castelrotto, Via

Henrik Ibsen 24 (Italie);

2.- Monsieur Peter Ehrlacher, né à Castelrotto/BZ (Italie), le 21 juin 1952, demeurant à I-39040 Castelrotto, Via

Henrik Ibsen 24 (Italie).

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher (Luxembourg), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de participations

financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts com-
me suit:

Art. 1

er

. Il existe une société de participations financières sous la forme de société anonyme et sous la dénomination

de PEMA S.A.

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par décision du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux tant au Luxembourg qu’à

l’étranger.

Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du Conseil d’Administration.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent
ou paraissent imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, par décision du Conseil d’Adminis-
tration, jusqu’à la cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire restera une société de droit luxembourgeois.

34803

Art. 4. La Société a pour objet toutes prises de participations, directes ou indirectes, et des intérêts sous quelque

forme que ce soit dans toutes entreprises ou sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembour-
geoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute autre manière, ainsi
que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes
espèces, y compris les obligations et les titres d’emprunt; le contrôle, la propriété, la détention, l’administration, le trans-
fert et la mise en valeur de ces participations et valeurs mobilières; l’octroi à toute société filiale ou filiale apparentée,
ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux dites filiales ou filiales apparentées dans
lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’octroi aux
tiers de toute garantie concernant les engagements de toute société filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société
liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux dites filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un
intérêt financier direct ou indirect; l’emprunt et la levée des fonds de quelque manière que ce soit et la garantie du rem-
boursement de toute somme empruntée; l’émission d’obligations et de titres d’emprunt; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à l’acquisition, à la détention, à la gestion, au transfert, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se
composant de tous titres, droits, marques, brevets, licences et autres propriétés de toute origine, leur acquisition par
voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière; la réalisation par voie de
vente, d’apport, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces titres, droits, marques, brevets, licences
et autres propriétés, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La Société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

D’une manière générale, la Société pourra donner tout genre d’assistance et service à toute société filiale ou filiale

apparentée ou à toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux dites filiales ou filiales appa-
rentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect. A titre d’exemple et d’une façon non exhaus-
tive, la Société pourra donner assistance et service dans les domaines suivants: recherche et développement, assistance
technique, assistance dans la gestion, assistance commerciale, financière, administrative et comptable; services de tréso-
rerie centralisée.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de

mille euros (1.000,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont émises sous forme nominative.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque action-

naire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions dont il est titulaire, la somme libérée pour chacune de ces
actions ainsi que le transfert des actions et les dates de ces transferts.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-

me le véritable titulaire de ces actions.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les augmentations du capital pourront être réalisées nonobstant l’existence de rompus; les actionnaires ne disposant

pas du nombre de droits de souscription ou d’attribution exactement nécessaire pour obtenir la délivrance d’un nombre
entier d’actions nouvelles feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits. La Société
peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Le transfert d’actions entre vifs peut se réaliser aux conditions suivantes.
Au cas d’un transfert d’actions entre vifs non conforme aux conditions prévues par les dispositions du présent article,

le transfert n’aura aucune validité vis à vis de la Société; de ce fait l’acquéreur des actions ne pourra pas être inscrit au
registre des actionnaires de la Société et ne pourra pas participer aux assemblées des actionnaires, ni y voter, ni exercer
les droits octroyés à l’actionnaire tel que prévu par les statuts ou par la loi, le transfert des actions de la part de cet
actionnaire n’ayant aucun effet vis à vis de la Société.

Les actions sont librement cessibles entre vifs avec agrément préalable des autres actionnaires; à cette fin l’actionnaire

qui veut céder tout ou partie de ses actions doit communiquer cette intention à tous les actionnaires inscrits au registre
des actionnaires et aussi au conseil d’administration, moyennant une lettre recommandée avec avis de réception, en y
indiquant:

- les données de l’acquéreur;
- le nombre et les caractéristiques des actions qui vont être transférées;
- le prix demandé par l’actionnaire cédant et offert par l’acquéreur;
- les conditions, les termes et les modalités de payement aussi bien que les autres conditions négociées.
Les actionnaires devront exprimer leur agrément ou désagrément concernant la proposition dudit transfert d’actions

par le biais d’une décision de l’assemblée des actionnaires de la Société, qui délibérera sans obligation d’indiquer les mo-
tifs de sa décision. Toutes les actions de l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de sa participation, ne seront pas
considérées lors de la vérification des conditions de quorum et de majorité de l’assemblée des actionnaires délibérant
sur l’agrément ou le désagrément relatif à la proposition de transfert d’actions.

Dans les trente jours suivants la réception de la communication de l’actionnaire qui veut céder tout ou partie des ses

actions (à cette fin, il sera tenu compte de la dernière date de réception parmi les seuls actionnaires), les actionnaires
devront communiquer audit actionnaire la délibération adoptée par l’assemblée, moyennant une lettre recommandée
avec avis de réception.

A défaut de communication dans le délai indiqué, l’agrément des actionnaires est considéré implicitement octroyé.

34804

Au cas de désagrément et donc d’impossibilité pour l’actionnaire intéressé de transférer sa participation, cet action-

naire aura le droit de céder aux autres actionnaires les actions selon leur valeur courante telle qu’établie par un réviseur
d’entreprises indépendant chargé par l’actionnaire cédant, à ses frais, d’évaluer la valeur des actions en vente.

Au cas d’agrément, soit expresse soit implicite, au transfert par un actionnaire des ses actions, les actionnaires inscrits

au registre des actionnaires ont un droit de préemption pour l’achat desdites actions selon les dispositions suivantes:

- au cas où plusieurs actionnaires ont exercé leur droit de préemption, les actions en vente reviendront à chacun

d’eux par rapport à sa participation au capital de la Société;

- au cas où quelqu’un parmi les actionnaires n’ait pas exercé son droit de préemption, les actions en vente lui reve-

nantes seront accrues d’une façon automatique et proportionnelle aux autres actionnaires qui auront exercé, dans le
délai prévu, leur droit de préemption;

- le droit de préemption devra être exercé pour la totalité des actions en vente.
Chaque actionnaire pourra exercer son droit de préemption en communiquant l’intention de l’exercer au conseil

d’administration et à l’actionnaire titulaire des actions en vente, moyennant une lettre recommandée avec avis de ré-
ception envoyée dans les 15 jours suivant l’adoption de la délibération par l’assemblée des actionnaires concernant le
désagrément à la cession de ces actions. Ladite communication devra exprimer l’intention de l’actionnaire en question
d’acheter tant les actions en vente lui revenantes par rapport au poids de sa participation que les actions revenants aux
autres actionnaires et par rapport auxquelles aucun intention d’achat ait été exprimée par lesdits autres actionnaires.
Dans les 15 jours suivant l’échéance du délai pour l’exercice du droit de préemption, le conseil d’administration com-
muniquera à l’actionnaire qui veut céder ses actions les données du/des actionnaire/s qui a/ont offert de les acquérir.
Les actions en vente devront être acquises dans les 30 jours suivant ladite communication à l’actionnaire qui veut les
céder, aux mêmes prix, conditions, termes et selon les mêmes modalités de payement et les autres conditions indiquées
dans la communication de l’actionnaire concernant son intention de vendre ses actions. Au cas contraire, c’est-à-dire
au cas où la cession des actions en vente ne s’effectue pas dans ledit délai pour une raison différente du défaut de l’ac-
tionnaire qui veut céder les actions, cet actionnaire pourra céder les actions à l’acquéreur indiqué dans sa communica-
tion concernant son intention de vente, dans les 30 jours suivant l’échéance dudit délai, autrement la procédure de
préemption devant être renouvelée.

Au sens du présent article,
- le mot «action/s» vaut pour «action/s et droit/s d’option»;
- l’expression «transfert entre vifs» fait référence à tout genre de transfert tel que, à titre d’exemple et d’une façon

non exhaustive, la vente, l’échange, l’apport, l’offre en payement, le transfert en bloc, tout transfert réalisé dans le cadre
d’une cession ou d’un apport d’entreprise, fusion, scission et la donation.

Les actions sont librement cessibles, sans aucun droit de préemption des autres actionnaires, si leur transfert est réa-

lisé:

- en faveur du conjoint d’un actionnaire;
- en faveur de parents, en ligne directe de n’importe quel degré, d’un actionnaire;
- en faveur d’un/des autre/s actionnaire/s de la Société.
Au cas où plusieurs personnes, tant juridiques que physiques, sont titulaires d’actions en communauté, leur droits en

tant qu’actionnaires doivent être exercés par un représentant commun par eux-mêmes nommé.

En cas de la constitution d’un gage sur des actions, le droit de vote relatif reviendra à l’actionnaire débiteur qui ne

pourra pas transférer ce droit au créancier détenteur du gage, auquel la Société ne reconnaîtra aucun droit sauf celui
d’obtenir l’inscription du gage sur le registre des actionnaires par rapport aux actions sur lesquelles cette garantie a été
constituée.

En cas de la constitution d’un usufruit sur des actions, le droit de vote relatif reviendra à l’usufruitier, sauf accord

contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.

En cas d’une saisie sur les actions, le droit de vote relatif reviendra au sujet qui aura été nommé gardien de ces actions

par l’autorité compétente.

En cas de constitution d’un gage, d’un usufruit ou de saisie sur des actions, tout droit préférentiel de souscription aux

augmentations de capital aussi bien que le droit de préemption sur les actions des autres actionnaires reviendront d’une
façon exclusive à l’actionnaire à la fois débiteur ou nu-propriétaire.

En cas d’augmentation du capital social de la Société réalisé par incorporation de réserves de capital et des autres

fonds (bénéfices ou primes d’émission) ou par majoration du montant nominal des actions existantes, le gage, l’usufruit
et la saisie constitué sur des actions sera automatiquement étendu à la fois aux nouvelles actions attribuées à l’action-
naire débiteur ou nu-propriétaire, ou au montant majoré des actions sous gage, usufruit ou saisie.

Au cas où il serait nécessaire de verser des fonds pour réaliser ou parfaire une souscription de capital social ou pour

réaliser le versement complet ou partiel du capital social souscrit,

- si les actions sont grevées par un gage, l’actionnaire débiteur doit verser les fonds nécessaires au moins dans les

trois jours précédant le délai d’échéance; à défaut de ce versement, le créancier détenteur du gage peut céder les ac-
tions, en respectant le droit d’agrément et de préemption des autres actionnaires;

- si les actions sont grevées par un usufruit, l’usufruitier doit verser les fonds nécessaires mais il aura le droit à obtenir

la restitution de ces fonds de la part du nu-propriétaire à la fin de l’usufruit.

Au cas de la mort d’un actionnaire, les actionnaires survivants peuvent décider, par le biais d’une décision de l’assem-

blée des actionnaires de la Société, que les actions de l’actionnaire feu s’imputent aux actionnaires survivants qui expri-
ment l’intention de les acquérir. Dans ce cas, la décision de l’assemblée devra être adoptée dans les 90 jours suivant la
mort de l’actionnaire et avec le vote favorable des actionnaires représentants la majorité du capital social, les actions de
l’actionnaire feu n’étant pas considérées lors de la vérification de ladite majorité. Les actionnaires intentionnés à acquérir
les actions de l’actionnaire feu, devront régler avec les héritiers et les légataires, dans les 90 jours suivants ladite délibé-

34805

ration de l’assemblée, la valeur courante des actions transférées telle qu’établie par un réviseur d’entreprises indépen-
dant chargé conjointement par les héritiers de l’actionnaire feu et les actionnaires intéressés à l’achat des actions,
d’évaluer la valeur des actions objet de transfert.

Les accomplissements prévus par le présent article en matière de transfert peuvent ne pas être observés lorsque tous

les actionnaires expriment par écrit leur consentement au transfert des actions préalablement à la réalisation.

Art. 7. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale, pour une période se terminant lors de l’assemblée annuelle

pour un maximum de six ans renouvelable et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus. Tout
administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des action-
naires. Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-
nistrateurs restants devront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera envoyé à tous les administrateurs au moins huit jours

avant la date prévue pour la réunion, sauf en situation d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnées dans l’avis de convocation qui sera en tout cas envoyé aux administrateurs au moins deux jours
avant la date prévue pour la réunion.

Tout administrateur pourra participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant par à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est pré-

sente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signée par tous les adminis-
trateurs.

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les

actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du Conseil d’Administration ou par la personne à ce délégué par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 12.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales pourront se tenir aussi souvent que l’intérêt social l’exige aux heures et lieux spéci-

fiés dans l’avis de convocation.

Art. 12. Tout actionnaire régulièrement inscrit dans le registre des actionnaires au plus tard le jour de la réunion de

l’assemblée générale, a le droit d’y assister et d’y voter.

Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée générale en déléguant une autre personne, actionnaire ou non, com-

me son représentant par écrit ou par télécopie.

Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration à la suite d’un avis, envoyé par lettre

recommandée, énonçant l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu tant de la première que de la deuxième convocation
de l’assemblée, le délai minimum entre ces deux convocations ne pouvant être inférieur à 24 heures.

L’avis de convocation doit être envoyé au moins dix jours avant l’assemblée à tout actionnaire, inscrit au registre des

actionnaires, à l’adresse portée pour chacun d’eux à ce registre.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s’ils déclarent avoir été informés

de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être valablement tenue sans avis de convocation préalable.

Les résolutions prises aux assemblées générales ordinaires tenues en première convocation sont valablement adop-

tées pour autant que sont présents les actionnaires représentant plus de la moitié du capital social et que les résolutions
sont adoptées ä la majorité simple des actionnaires présents et votants.

34806

Les résolutions prises aux assemblées générales ordinaires tenues en deuxième convocation sont adoptées á la ma-

jorité simple des actionnaires présents et votants, quelle que soit la portion du capital représenté.

Les résolutions prises aux assemblées générales extraordinaires tenues en première convocation sont valablement

adoptées pour autant que sont présents les actionnaires représentant au moins la moitié du capital social et que les
résolutions sont adoptées avec le vote favorable des actionnaires représentant au moins les deux-tiers du capital social
représenté.

Les résolutions prises aux assemblées générales extraordinaires tenues en deuxième convocation sont adoptées à la

majorité simple des actionnaires présents et votants, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises, tant en première qu’en

deuxième convocation, qu’avec le vote favorable des actionnaires représentant plus de la moitié du capital social.

Le président du Conseil d’Administration ou un autre membre du conseil délégué par ses collègues préside l’assem-

blée des actionnaires et en signe le procès-verbal.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Les actions apportées en contre-valeur du capital souscrit sont émises avec une prime d’émission globale de sept

millions neuf cent quarante-neuf mille euros (7.949.000,- EUR).

Toutes les actions ont été intégralement libérées et le paiement de la prime d’émission réalisé moyennant apport de

la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit italien SGA S.r.l., ayant son siège social à I-
39040 Castelrotto/BZ, via Henrik Ibsen 24 (Italie), inscrite au Registre des Sociétés de Bolzano sous le numéro
00866130214, représentant une participation de 100% (cent pour cent) du capital de ladite société SGA S.r.l.; ces parts
sociales évaluées à huit millions neuf cent quarante-neuf mille euros (8.949.000,- EUR).

Cet apport fait l’objet d’un rapport descriptif établi en date du 13 décembre 2005 par le réviseur d’entreprises indé-

pendant la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val
Fleuri, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la ma-
nière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des contrôles effectués, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur de l’apport en vue de la

constitution de PEMA S.A., qui correspond au moins à 1.000 actions d’une valeur nominales de 1.000,- EUR chacune et
à la prime d’émission de 7.949.000,- EUR à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ quatre mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Alexis de Bernardi, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant

professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

- Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1936, demeurant pro-

fessionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

1.- Monsieur Manfred Ehrlacher, préqualifié, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- Monsieur Peter Ehrlacher, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

34807

- Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnelle-

ment à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, né à Oum Toub-Denaira (Algérie), le 21 juillet 1954, demeurant pro-

fessionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 décembre 2005, vol. 535, fol. 15, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007507.3/231/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

ALEXIS PROJECT CONTRACTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 69.763. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03648, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(005235.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

ALEXIS PROJECT CONTRACTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 69.763. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03646, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(005234.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

JFD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 99.283. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00744, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

(005258.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Junglinster, le 19 janvier 2006.

J. Seckler.

<i>Pour la gérance
Signature

34808

WORLDWIDE SPORTS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 100.975. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02757, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005249.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

UEB ALTERNATIVE FUND 2, Société d’investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.573. 

Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM03016, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005256.3/3085/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

STODIEK BETEILIGUNG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 113.384. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of December.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

The private limited company STODIEK BETEILIGUNG I, S.à r.l. with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituted by a deed of the undersigned notary on the 17th of November, not
yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, and not yet registered in the R.C.S. Luxembourg
section B, here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxemburg, 65, boul-
evard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present

deed, in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed

of a private limited company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée»), which will be gov-

erned by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915 and by the present articles of association. 

Art. 2. The company’s name is STODIEK BETEILIGUNG II, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Signature.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Signature.

34809

Art. 6. The corporate capital is set at sixty-six million one hundred and ninety-six thousand three hundred Euro

(66,196,300.- EUR) represented by two million six hundred and forty-seven thousand eight hundred and fifty-two
(2,647,852) sharequotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each, which have been all subscribed by the sole shareholder,
the private limited company STODIEK BETEILIGUNG I, S.à r.l. with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up by contribution in kind of all its

assets and liabilities valued at sixty-six million one hundred and ninety-six thousand three hundred Euro (66,196,300.-
EUR) and consisting of the following items:

a) thirty-two thousand four hundred and ninety-nine (32,499) shares representing ninety-nine point ninety-nine per-

cent (99.99%) of the issued capital of the company STODIEK ARIANE I S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.603, with its reg-
istered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

;

b) thirty-two thousand four hundred and ninety-nine (32,499) shares representing ninety-nine point ninety-nine per-

cent (99.99%) of the issued capital of the company STODIEK ARIANE II S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.604, with its
registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

;

c) thirty-two thousand four hundred and ninety-nine (32,499) shares representing ninety-nine point ninety-nine per-

cent (99.99%) of the issued capital of the company STODIEK ARIANE III S.A., R.C.S. Luxembourg B 66.605, with its
registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

;

d) a sharequota representing ninety-nine per cent (99%) of the issued capital of the private limited company STODIEK

ITALIA S.r.l., registered at the Milan Chamber of Commerce under REA number 1583259, with its registered office at
I-Milan, via Clémente Prudenzio 16;

e) a sharequota representing ninety-nine per cent (99%) of the issued capital of the private limited company STODIEK

IMMOBILIARE S.r.l., registered at the Milan Chamber of Commerce under REA number 1613610, with its registered
office at I-Milan, via Clémente Prudenzio 16;

f) ten thousand (10,000) shares representing one hundred per cent (100%) of the issued capital of the public limited

company STODIEK LISBOA - PROMOCAO E CONSTRUCAO DE IMOVEIS, S.A., registered in the Commercial reg-
istry of Lisbon under number 8919, with its registered office at Portugal, Lisboa, Rua Castilho, 6

°

 esq.;

g) ten thousand (10,000) shares representing one hundred per cent (100%) of the issued capital of the public limited

company STODIEK PORTUGAL - SOCIEDADE IMOBILIARIA, S.A., registered in the Commercial registry of Lisbon
under number 2701, with its registered office at Portugal, Lisboa, Rua Augusto dos Santos n

°

, 4

°

;

h) two hundred (200) shares representing one hundred per cent (100%) of the issued capital of the public limited

company STODIEK INMOBILIARIA S.A., registered in the Commercial Register under Page M-260861, Volume 15512,
Folio 1, with its registered office at P

°

 Castellana 120 (5

°

 izq), Spain, 28046 Madrid;

i) a receivable of forty thousand Euro (EUR 40,000.-) deriving from a loan granted to the Belgian company PROPERTY

SECURITY BELGIUM S.A.;

j) formation expenses amounting to seven thousand eight hundred and seventy-five Euro (EUR 7,875.-);
k) a credit balance of ten thousand Euro (EUR 10,000.-) on the FORTIS BANK account;
l) a provision of seven thousand six hundred and ten Euro and forty-two cent (EUR 7,610.42) for liabilities and charg-

es;

m) a debt of one thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,750.-) towards the notary.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufruc-
tuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general share-
holders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a

34810

rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five per cent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Special dispositions

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2005.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at six thousand seven hundred Euro.

In accordance with the European Council Directive of June 10, 1985, a fixed registration fee is levied by the Luxem-

bourg registration office (contribution of all its assets and liabilities by an EU company to another EU company - article
4-1 of the amended law of December 29, 1971).

34811

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

takes the following resolutions:

<i>First resolution

Mr Jean Fell, expert comptable, born at L-Echternach, on April 9, 1956, residing professionally at L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

Dr. Bernd Kottmann, company director, born in Unna (Germany), on March 6, 1958, residing professionally at D-

53177 Bonn, Germany, Zanderstrasse 5; 

and Mr Luc Delfosse, company director, born in Uccle (Belgium), on September 12, 1956, residing professionally at

B-1000 Brussels, 130, chaussée de la Hulpe, are appointed as managers for an unlimited duration.

The company is bound in all circumstances by the joint signatures of a manager residing in Luxembourg and of any

other manager.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on request of the same appearing per-
son and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing attorney, known to the notary, by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said appearing attorney signed together with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, am fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung STODIEK BETEILIGUNG I, S.à r.l., mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars am 17. November 2005,
welche noch nicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, veröffentlicht ist, und noch nicht im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburgs unter der Sektion B eingetragen ist, vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur
en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aufgrund einer ihm er-
teilten Vollmacht unter Privatschrift.

Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden

Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, hat erklärt, dass sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

gegründet hat, deren Satzung sie wie folgt festgelegt hat:

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den in Kraft befindlichen Ge-

setzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vor-
liegenden Satzung unterliegt. 

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung STODIEK BETEILIGUNG II, S.à r.l.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder die Mitglieder derselben Gruppe sind, jede Art
von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie kann Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland eröffnen.
Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende

Rechte erwerben, verwerten und veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, wel-

che die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit
dem Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der ausserge-
wöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Ge-

34812

sellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft
übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf sechsundsechzig Millionen einhundertsechsundneunzigtausenddreihundert

Euro (66.196.300,- EUR), festgesetzt, dargestellt durch zwei Millionen sechshundertsiebenundvierzigtausendachthun-
dertzweiundfünfzig (2.647.852) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche alle von der alleinigen Gesell-
schafterin, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STODIEK BETEILIGUNG I, S.à r.l., mit Sitz in L-1331 Luxemburg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Die Erschienene, welche die Anteile gezeichnet hat, erklärt und bejaht, dass jeder Anteil voll und ganz durch Einlage

all ihrer Aktiva und Passiva, geschätzt auf sechsundsechzig Millionen einhundertsechsundneunzigtausenddreihundert
Euro (66.196.300,- EUR), eingezahlt worden ist und dass die Einlage aus folgenden Elementen besteht:

a) zweiunddreissigtausendvierhundertneunundneunzig (32.499) Aktien, welche neunundneunzig Komma neunund-

neunzig Prozent (99,99%) des Kapitals der Gesellschaft STODIEK ARIANE I S.A. darstellen, R.C.S. Luxemburg B 66.603,
mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoleon I

er

;

b) zweiunddreissigtausendvierhundertneunundneunzig (32.499) Aktien, welche neunundneunzig Komma neunund-

neunzig Prozent (99,99%) des Kapitals der Gesellschaft STODIEK ARIANE II S.A. darstellen, R.C.S. Luxemburg B 66.604,
mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

;

c) zweiunddreissigtausendvierhundertneunundneunzig (32.499) Aktien, welche neunundneunzig Komma neunund-

neunzig Prozent (99,99%) des Kapitals der Gesellschaft STODIEK ARIANE III S.A. darstellen, R.C.S. Luxemburg B
66.605, mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

;

d) ein Anteil, welcher neunundneunzig Prozent (99%) des Kapitals der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STO-

DIEK ITALIA S.r.l. darstellt, eingetragen bei der Handelskammer Mailands unter der REA Nummer 1583259, mit Sitz in
Mailand, Italien, via Clémente Prudenzio 16;

e) ein Anteil, welcher neunundneunzig Prozent (99%) des Kapitals der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STO-

DIEK IMMOBILIARE S.r.l. darstellt, eingetragen bei der Handelskammer Mailands unter der REA Nummer 1613610, mit
Sitz in Mailand, Italien, via Clémente Prudenzio 16;

f) zehntausend (10.000) Aktien, welche hundert Prozent (100%) des Kapitals der Aktiengesellschaft STODIEK LIS-

BOA - PROMOCAO E CONSTRUCAO DE IMOVEIS, S.A. darstellen, eingetragen im Handelsregister von Lissabon un-
ter Nummer 8919 mit Sitz in Portugal, Lissabon, Rua Castilho, 6

°

 esq.;

g) zehntausend (10.000) Aktien, welche hundert Prozent (100%) des Kapitals der Aktiengesellschaft STODIEK POR-

TUGAL S.A. darstellen, eingetragen im Handelsregister von Lissabon unter Nummer 2701 mit Sitz in Portugal, Lissabon,
Rua Augusto dos Santos n

°

 4

°

;

h) zweihundert (200) Aktien, welche hundert Prozent (100%) des Kapitals der Aktiengesellschaft STODIEK INMO-

BILIARIA S.A. darstellen, eingetragen im Handelsregister auf Seite M-260861, Band 15512, Folio 1, mit Sitz in P

°

 Castel-

lana 120 (5

°

 izq), Spanien, 28046 Madrid;

i) eine Forderung von vierzigtausend Euro (EUR 40.000,-) aus einem Darlehen, welches der belgischen Gesellschaft

PROPERTY SECURITY BELGIUM S.A. gewährt worden ist;

j) Gründungskosten in Höhe von siebentausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 7.875,-);
k) ein Habensaldo von zehntausend Euro (EUR 10.000,-) auf dem FORTIS BANK Konto;
l) eine Provision von siebentausendsechshundertzehn Euro und zweiundvierzig cent (EUR 7.610,42), um Schulden und

Kosten zu decken;

m) eine Schuld von eintausendsiebenhundertundfünfzig Euro (EUR 1.750,-) gegenüber dem Notar.
Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinne von Artikel 179(2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen,
die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über
die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden

und das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.

Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer an-

erkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden
Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso
verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwi-
schen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten An-
teile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer

Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-

neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden

Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben
die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber

über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden. 

34813

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages

nach sich.

Art. 9. Ausser seiner Gesellschafteinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilha-

ber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein
spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu
einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen
werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als

zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die

Zahlungsunfahigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Doku-

mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber

oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die
Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Gene-
ralversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzufüh-

ren und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-

nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss

im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des

Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit
der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.

Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Gesellschaftern zu treffen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teil-

habern unterbreiten.

Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner

Annahme einsehen.

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabga-

ben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent
des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen
sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch
wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt
aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die

Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im

Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zah-

lungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen

gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2005 enden.

34814

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr sechstausendsieben-
hundert Euro.

Gemäss Direktive des europäischen Rates vom 10. Juni 1985 wird eine feste Registrierungsgebühr von der luxem-

burgischen Registrierungsbehörde erhoben (Einlage aller Aktiva und Passiva einer Gesellschaft der Europäischen Union
an eine andere Gesellschaft der Europäischen Union - Artikel 4-1 des abgeänderten Gesetzes vom 29. Dezember 1971).

<i>Beschlüsse der alleinigen gesellschafterin

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat die alleinige Gesellschafterin, welcher das gesamte Kapital vertritt,

folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Herrn Jean Fell, expert comptable, geboren in L-Echternach, am 9. April 1956, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Dr. Bernd Kottmann, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Unna
(Deutschland), am 6. März 1958, beruflich wohnhaft in D-53177 Bonn, Deutschland, Zanderstrasse 5;

und Herrn Luc Delfosse, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Uccle (Belgien) am 12. September 1956, beruflich

wohnhaft in Belgien, 1000 Brüssel, 130, chaussée de la Hulpe, wird die Geschäftsführung auf unbestimmnte Zeit über-
tragen.

Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift des Geschäftsführers mit Wohn-

sitz in Luxemburg zusammen mit einem zweiten Geschäftsführer verpflichtet.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische und die deutsche Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag der

Komparentin, dass diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf
Antrag der Komparentin und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes, ist die englische Fas-
sung massgebend.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 novembre 2005, vol. 535, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007031.3/231/383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

SECURFIN SOCIETE DE GESTION ET PLACEMENTS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.328. 

Il résulte, d’une part, des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date

du 21 novembre 2005, que les administrateurs sortants:

- SHELTON &amp; ASSOCIATES LLC, avec siège social au 1021, Main Street, Suite 1150, Houston, Texas 77002 (U.S.A.),
- M. Lionello Ferrazzini, économiste, demeurant au Via A. Salvioni, CH-6862 Rancate (TI),
- M. Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg,

ainsi que le commissaire aux comptes sortant:
- C. CLODE &amp; SONS (IRELAND) LTD, avec siège social au 24-26 City Quay, Dublin 2 (Irlande),
ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.
Il résulte, d’autre part, d’une résolution du Conseil d’Administration datée du 21 novembre 2005, que SHELTON &amp;

ASSOCIATES LLC et M. Lionello Ferrazzini ont également été reconduits dans leur mandat d’administrateur-délégué
avec pouvoir d’engager valablement la société par leur seule signature pour la même durée, qui se terminera à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02407. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005424.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Junglinster, den 16. Januar 2006.

 J. Seckler.

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

34815

TG CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9070 Ettelbruck, 5, place de la Résistance.

R. C. Luxembourg B 106.720. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02602, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

(005259.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

CLOROX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 112.902. 

In the year two thousand and five, on the fourteenth November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of CLOROX LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée», having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorporated by deed
enacted on the 11th day of November, in process of registration at the Luxembourg Trade Register, in process of pub-
lication in Mémorial C, and whose Articles of Incorporation have never been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 119.130 shares, representing the whole capital of the company, are rep-

resented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder has been before-
hand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of USD 5.688.420 (five million six hundred eighty-eight thousand

four hundred and twenty US Dollars) so as to raise it from its present amount of USD 119.130 (one hundred nineteen
thousand one hundred and thirty US Dollars) to USD 5.807.550 (five million eight hundred and seven thousand five hun-
dred and fifty US Dollars) by the issue of 189.614 (one hundred eighty-nine thousand six hundred and fourteen) new
shares having a par value of USD 30 (thirty US Dollars) each, subject to payment of a share premium amounting globally
to USD 22.753.660 (twenty-two million seven hundred fifty-three thousand six hundred and sixty US Dollars). 

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.
3.- Acceptation by the managers of CLOROX LUXEMBOURG, S.à r.l.
4.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
5.- Amendment of article eleven of the Articles of Incorporation.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:

<i>First resolution

The company THE CLOROX INTERNATIONAL COMPANY, a company organized under the laws of the State of

Delaware, United States, and having its registered office PO Box 24305 Oakland, California 94 623, USA; sole share-
holder, exercising the powers devolved to the general meeting of shareholders, decides to increase the issued share
capital by USD 5.688.420 so as to raise it from its present amount of USD 119.130 to USD 5.807.550 by the issue of
189.614 new shares having a par value of USD 30 each, subject to payment of a share premium amounting globally to
USD 22.753.660, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in shares of a company having
its registered office in a European Union shareholder state (UK).

<i>Second resolution

The shareholder accepts the subscription of the new shares by himself, that is to say:
THE CLOROX INTERNATIONAL COMPANY, prenamed, for all the 189.614 new shares to be issued.

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforenamed company THE CLOROX INTERNATIONAL COMPANY, here represented

as stated here-above;

which declares to subscribe to the 189.614 new shares and to pay them up as well as the share premium by a con-

tribution in kind hereafter described:

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

34816

<i>Description of the contributions

6,858,003 ordinary shares and 312,559 preference shares with a par value of GBP 1 of CLOROX CAR CARE LIM-

ITED, a company incorporated under the laws of United Kingdom, representing 100% of the share capital of this latest
company; this contribution being valued at USD 28.442.080, remunerated by issue of 189.614 new shares in CLOROX
LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is evaluated at USD 28.442.080, i.e. EUR 24.282.489 at the current European

Central Bank currency rate fixed at USD1,1713 against 1.-.

The subscriber requests that this total amount of the contribution has to be considered as share capital for a total

amount of USD 5.688.420 and as share premium for an amount of USD 22.753.660, to be allocated as follows:

- USD 22.184.818 to a distribuable item of the balance sheet;
- USD 568.842 to an undistribuable item of the balance sheet as allocated to the legal reserve.

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by the Memorandum

of Articles of Association of the concerned companies and by a declaration issued by the managers of CLOROX LUX-
EMBOURG, S.à r.l. attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with
current market trends. 

<i>Effective implementation of the contribution

The CLOROX INTERNATIONAL COMPANY, contributor prenamed here represented as stated hereabove, de-

clares:

- all the shares are fully paid up;
- such shares are in registered form;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

- such shares are legally and conventionally freely transferable;
- they have checked that these shares are owned by THE CLOROX INTERNATIONAL COMPANY;
- all formalities shall be carried out in United Kingdom in order to formalise the transfer and to render it effectively

anywhere and toward any third party.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene:
a) Mr Karl Stokes, manager, residing at 4th floor, Kershaw house Great West Road Hounslow, Middlesex, United

Kingdom, TW5-0BX

b) Mr Charles Conradi, manager, residing 1221 Braodway Oakland, CA 94612, USA
c) Mr Gregory Frank, manager, residing at 1221 Braodway Oakland, CA 94612, USA
here represented by Mr Patrick van Hees aforesaid, by virtue of a proxy which will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and

solidarly legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, both
of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer
of these shares, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the share-

holder decides to amend the article eight of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at USD 5.807.550 represented by 193 585 shares with a par value of USD 30

each.»

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

CLOROX CAR CARE LIMITED, registered under number 2362589 at the UK Trade Register and having its regis-

tered office 4th floor, Kershaw House, Great West Road Hounslow, Middlesex, UK TW5-0BX, is a financial stock com-
pany, considered as such by UK laws as well as by Luxembourg laws, covered by the Council Directive 69/335/CEE of
July 17, 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital.

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind

consisting of shares of a financial stock company {société de capitaux) having its registered office in an European Union
State, bringing its participation from 0% to 100% after the present contribution, the company expressly requests the
pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by
the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

<i>Fourth resolution

The shareholder decides to amend the article eleven of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers will be appointed as type
A manager or B manager. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of share-
holders holding a majority of votes.

34817

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one A manager and one B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that at least one A and one B manager

be present or represented.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-

ber of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by phone. 

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.»

It is decided to classify the current managers of the Company as A managers. It is also decided to appoint Dominique

Robyns, chartered accountant, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, as B manager.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about eight thousand Euro.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée CLOROX

LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, en cours d’inscription au
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 11 novembre 2005, en cours de
publication au Mémorial C, et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 119.130 parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de USD 5.688.420 (cinq millions six cent quatre-vingt-

huit mille quatre cent vingt Dollars Américains) pour le porter de son montant actuel de USD 119.130 (cent dix-neuf
mille cent trente Dollars Américains) à USD 5.807.550 (cinq millions huit cent sept mille cinq cent cinquante Dollars
Américains) par l’émission de 189.614 (cent quatre-vingt-neuf mille six cent quatorze) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de USD 30 (trente Dollars Américains) chacune, moyennant paiement d’une prime d’émission globale
de USD 22.753.660 (vingt-deux millions sept cent cinquante-trois mille six cent soixante Dollars Américains).

34818

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature

d’actions.

3.- Acceptation par les gérants de CLOROX LUXEMBOURG, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article huit des statuts.
5.- Modification de l’article onze des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

La société THE CLOROX INTERNATIONAL COMPANY, une société régie par le droit du Delaware, Etats-Unis et

ayant son siège social à PO Box 24305 Oakland, California 94 623, USA; associé unique exerçant les prérogatives dé-
volues à l’assemblée, décide d’augmenter le capital social à concurrence de USD 5.688.420 pour le porter de son mon-
tant actuel de USD 119.130 à USD 5.807.550 par l’émission de 189.614 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de USD 30 chacune, moyennant paiement d’une prime d’émission globale de USD 22.753.660, le tout intégralement par
l’apport réalisé en nature d’actions d’une société ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté Euro-
péenne.

<i>Deuxième résolution

L’associé accepte la souscription des parts sociales nouvelles par lui-même, à savoir:
- THE CLOROX INTERNATIONAL COMPANY, prédésignée, pour l’intégralité des 189.614 parts sociales nouvelles

à émettre.

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée THE CLOROX INTERNATIONAL COMPANY, représentée

comme dit ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire les 189.614 parts sociales nouvelles et les libérer intégralement ainsi que la prime d’émis-

sion par un apport en nature ci-après décrit.

<i>Description de l’apport

6.858.003 actions ordinaires et 312,559 actions préférentielles d’une valeur nominale GBP 1 de CLEROX CAR CARE

LIMITED, une société régie par les lois de Grande-Bretagne, représentant 100% (cent pour cent) du capital social de
cette dernière; cet apport étant évalué à USD 28.442.080, rémunéré par l’émission de 189.614 parts sociales nouvelles
de CLOROX LUXEMBOURG, S.à r.l.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à USD 28.442.080, c’est à dire EUR 24.282.489 au taux de change

pratiqué par la Banque Centrale Européenne, actuellement fixé à USD1,1713 pour 1.-.

Le souscripteur déclare que la valeur totale de l’apport fait à CLOROX LUXEMBOURG, S.à r.l. doit être considérée

comme du capital pour un montant de USD 5.688.420 et comme une prime d’émission pour un montant de USD
22.753.660, à allouer comme suit:

- USD 22.184.818 à une réserve distribuable du bilan;
- USD 568.842 à une réserve non distribuable du bilan telle que la réserve légale.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par les statuts des sociétés

concernées et une déclaration émise par les gérants de CLOROX LUXEMBOURG, S.à r.l. attestant le nombre actuel
d’actions, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

<i>Réalisation effective de l’apport

THE CLOROX INTERNATIONAL COMPANY, prédésigné, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:
- que les actions de CLOROX CAR CARE LIMITED sont entièrement libérées;
- qu’il est le seul plein propriétaire et possédant les pouvoirs de disposer de ces actions conventionnellement et li-

brement transmissibles, n’existant aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pour-
rait avoir le droit d’en acquérir une ou plusieurs;

- que toutes formalités seront réalisées en Grande-Bretagne, aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective

partout et vis-à-vis de toutes tierces parties;

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus:
a) Mr Karl Stokes, manager, at 4th floor, Kershaw house Great West Road Hounslow, Middlesex, United Kingdom,

TW5-0BX

b) Mr Charles Conradi, manager, 1221 Braodway Oakland, CA 94612, USA.
c) Mr Gregory Frank, manager, 1221 Braodway Oakland, CA 94612, USA.
ici représentés par Patrick van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée, agissant en qua-

lité de gérants de la société CLOROX LUXEMBOURG, S.à r.l.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidaire-

ment engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, tous les deux mar-
quent expressément leur accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la
propriété desdites actions, et confirment la validité des souscriptions et libération.

34819

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, l’as-

socié décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à USD 5.807.550,- (cinq millions huit cent sept mille cinq cent cinquante dollars US)

divisé en 193.585 parts sociales de USD 30,- (trente dollars US) chacune.»

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

CLOROX CAR CARE LIMITED, enregistrée sous le numéro 2362589 au Registre de Commerce de Grande-Breta-

gne et ayant son siège social 4th floor, Kershaw House, Great West Road Hounslow, Middlesex, UK TW5-OBX, est
une société de capitaux, considérée comme telle tant par la loi de Grande-Bretagne que par la loi luxembourgeoise,
entrant dans le champ d’application de la Directive 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969, concernant les impôts
indirects frappant les rassemblements de capitaux. 

S’agissant de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de parts sociales

non encore apportées, émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l’Union Européenne, portant
sa participation de 0% à 100% après le présent apport, la société requiert expressément l’exonération du paiement du
droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3
décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

l’associé décide de modifier l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un con-

seil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les différents gérants seront nommés en tant que
gérant de type A ou gérant de type B. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par
une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant de type A et d’un gérant de type B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si au moins une gérant de

type A et un gérant de type B sont présents ou représentés.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.»

Il est décidé de classifier les managers actuels de la Société en tant que managers A. Il est également décidé de nom-

mer Dominique Robyns, expert-comptable, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 le Luxembourg, en tant que manager B.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ huit mille euros.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà

à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des même comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, vol. 150S, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007079.3/211/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Luxembourg, le 19 décembre 2005.

J. Elvinger.

34820

e-ARBED DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.760. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 30 mars 2004

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Nicolas Ueberecken et remercie le Président démis-

sionnaire pour les éminents services rendus à la société.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005416.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

e-ARBED DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.760. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 15 mars 2005

<i>Quatrième résolution

Le Conseil prend acte de la démission de Messieurs Georges Kirps et Pierre Reiter et remercie le Président démis-

sionnaire pour les éminents services rendus à la société. Le conseil acte la nomination de Messieurs Philippe Nicolas et
Laurent David comme nouveaux administrateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005403.3/571/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

e-ARBED DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.760. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 mars 2005

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Messieurs Georges Kirps et Pierre Reiter et remercie le Prési-

dent démissionnaire pour les éminents services rendus à la société.

En remplacement, l’Assemblée Générale ratifie la nomination de Messieurs Philippe Nicolas et Laurent David comme

nouveaux administrateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005414.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

IPEF III HOLDINGS N

°

 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.067. 

Les comptes annuels au 31 mai 2005 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-

BM01844, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005341.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour extrait conforme
G. Stoll / E. Witteveen 
<i>Administrateur / Administrateur-Délégué

Pour extrait conforme
G. Stoll / E. Witteveen 
<i>Administrateur / Administrateur-Délégué

Pour extrait conforme
G. Stoll / E. Witteveen 
<i>Administrateur / Administrateur-Délégué

Signature.

34821

DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.475. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02569, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

(005318.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

INSIGHT EUROPEAN RE SOLINGEN PropCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.741. 

In the year two thousand five, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited company incorporated under the laws of

Luxembourg, with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies register under number B 108.463 (the Sole Shareholder),

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal in Luxembourg, on December 29, 2005.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration
authorities.

Such appearing party, represented as said here above, has requested the undersigned notary to act that it holds 125

shares of a nominal value of EUR 100 each of INSIGHT EUROPEAN RE SOLINGEN PropCo, S.à r.l., a Luxembourg
private limited company incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 5, 2005, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company), and that it is the sole shareholder of
the Company.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by EUR 100 from its current amount of

EUR 12,500 to EUR 12,600 by the issuance of one share with a nominal value of EUR 100.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder declares that it wishes to subscribe to the increase of the share capital decided under the first

resolution, represented by one share with a nominal value of EUR 100 and that it fully pays up such share together with
a share premium in the aggregate amount of EUR 6,499,900 to be allocated to the premium reserve of the Company,
by a contribution in kind consisting of a claim held against the Company pursuant to a loan agreement, dated 7 Decem-
ber 2005, of a value of EUR 6,500,000 (the Claim).

The value of the above contribution has been certified to the undersigned notary as follows:
It results from a valuation report drawn up on 29 December 2005 by the Company that:
«The value of the Claim to be contributed to the Company has been established according to calculations based on

generally accepted financial evaluation and accounting principles. Following these calculations, the Company confirms
that the Claim to be contributed is worth at least EUR 6,500,000 and corresponds to the value of one new share to be
issued by the Company, having a par value of EUR 100 together with an issue premium in the aggregate amount of EUR
6,499,900.»

It results likewise from another certificate issued on 29 December by the Sole Shareholder that:
«The undersigned, INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorpo-

rated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.463 (the Company), does hereby
confirm that:

1. The Company has concluded a loan agreement with INSIGHT EUROPEAN RE SOLINGEN PropCo, a company

incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number R.C. B 112.741 (PropCo), on 7 De-
cember 2005 (the Loan Agreement) pursuant to which the Company granted a non interest bearing loan in the principal
amount of EUR 6,500,000 to the Company;

2. The claim held by the Company under the Loan Agreement (the Claim) is not encumbered with any pledge or

charge;

3. There are no rights presently in force entitling any person to request and/or obtain a pledge or charge on the Claim;
4. The Claim has not been seized;

<i>Pour <i>DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

34822

5. The Claim is freely transferable in favour of PropCo, the share capital of which will be increased by way of a con-

tribution in kind of the Claim.»

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the increase and sub-

scription of the share capital and grants power and authority to any manager of the Company, with power of substitu-
tion, to proceed to the registration of the newly issued share and the holder in the share register of the Company.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles of

Association of the Company in order to adjust the amount of the share capital so that it shall henceforth read, in its
English version, as follows:

«Art. 5. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,600 represented by 126 shares having a nominal

value of EUR 100 per share each.»

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the financial year of the Company which will start on 1 January and end on

31 December of each year, instead of starting on 1 October and ending on 30 September. Hence, the first financial year
of the Company, which started on the day of the Company’s incorporation on 5 December 2005, shall end on 31 De-
cember 2005.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 14 of the Articles of

Association of the Company in order to adjust the financial year so that it shall read, in its English version, as follows:

«Art. 14. The Company’s year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.»

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Fassung des vorherigen Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, den dreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS, S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, mit Gesellschaftssitz in 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister
unter der Nummer B 108.463, (die Alleinige Gesellschafterin), 

hier vertreten durch Fräulein Francine Ewers, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht un-

ter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg, am 29. Dezember 2005.

Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte der Komparentin und dem amtieren-

den Notar, der vorliegenden Urkunde zwecks Einregistrierung beigelegt bleiben wird.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar gebeten hat zu beurkunden, dass sie

125 Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100 von INSIGHT EUROPEAN RE PropCo, S.à r.l., hält, eine luxembur-
gische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten
Notar, vom 5. Dezember 2005, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde, und dass sie die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist.

Alsdann hat die Alleinige Gesellschafterin vertreten, wie oben erwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 100 von bisher EUR 12.500 auf

EUR 12.600 durch die Ausgabe von eines neuenn Anteils mit einem Nennwert von EUR 100.

<i>Zweiter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin erklärt dass sie die oben beschlossene Kapitalerhöhung zu zeichnen wünscht, d.h. 1 An-

teil mit einem Nennwert von EUR 100, dass sie diesen Anteil voll einzahlt zusammen mit einem Emissionsaufgeld von
EUR 6.499.900 welches der Prämienreserve Gesellschaft zugewiesen wird, und durch eine Sacheinlage bestehend aus
einer Forderung, welche die Alleinige Gesellschafterin gegenüber der Gesellschaft gemäß eines Darlehensvertrags vom
7. Dezember 2005 von EUR 6.500.000 hat (die Forderung).

Der Wert der Sacheinlage wird dem amtierenden Notar wie folgt bestätigt:
Es erhellt aus einem Wertberechnungsbericht, welcher am 29. Dezember 2005 durch die Gesellschaft erstellt wurde,

dass:

«The value of the Claim to be contributed to the Company has been established according to calculations based on

generally accepted financial evaluation and accounting principles. Following these calculations, the Company confirms
that the Claim to be contributed is worth at least EUR 6,500,000 and corresponds to the value of one new share to be
issued by the Company, having a par value of EUR 100, together with an issue premium in the aggregate amount of EUR
6,499,900.»

34823

Es erhellt aus einer anderen Bescheinigung, welche am 29. Dezember 2005 von der Alleinigen Gesellschafterin erstellt

wurde, dass:

«The undersigned, INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorpo-

rated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registe-
red with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.463 (the Company), does hereby
confirm that:

1. The Company has concluded a loan agreement with INSIGHT EUROPEAN RE SOLINGEN PropCo, a company

incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number R.C. B 112.741 (PropCo), on 7 De-
cember 2005 (the Loan Agreement) pursuant to which the Company granted a non interest bearing loan in the principal
amount of EUR 6,500,000 to the Company;

2. The claim held by the Company under the Loan Agreement (the Claim) is not encumbered with any pledge or

charge;

3. There are no rights presently in force entitling any person to request and/or obtain a pledge or charge on the Claim;
4. The Claim has not been seized;
5. The Claim is freely transferable in favour of PropCo, the share capital of which will be increased by way of a con-

tribution in kind of the Claim.»

Dieser Wertberechnungsbericht und diese Bescheinigung bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevoll-

mächtigte und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu
werden.

<i>Dritter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt das Aktienregister abzuändern um die Erhöhung des Grundkapitals darzu-

stellen und bestellt hiermit zu seinem Spezialbevollmächtigten jeweils einzeln, mit Substitutionsbefugnis jeden Geschäfts-
führer der Gesellschaft, die Eintragung des neu ausgegebenen Anteils und dessen Halter in das Aktienregister
einzutragen.

<i>Vierter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt aufgrund der vorherigen Beschlüsse Artikel 5 der Satzung abzuändern, wel-

cher nunmehr, in seiner deutschen Fassung, folgenden Wortlauf haben wird:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.600, eingeteilt in 126 Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt das Geschäftsjahr zu ändern welches nunmehr am 1. Januar anfangen und am

31. Dezember enden wird anstelle vom 1. Oktober bis zum 30. September. Demnach, wird das erste Geschäftsjahr, das
am Tag der Gesellschaftsgründung am 5. Dezember 2005 begonnen hat, am 31. Dezember 2005 enden.

<i>Sechster Beschluss

Aufgrund des vorherigen Beschlusses, beschließt die Alleinige Gesellschafterin Artikel 14 der Satzung abzuändern,

welcher nunmehr, in seiner deutschen Fassung, folgenden Wortlaut haben wird:

«Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der Komparentin, die vor-

liegende Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt durch eine deutsche Fassung, und dass im Falle von Unterschieden zwi-
schen dem englischen und dem deutschen Text, die deutsche Fassung vorrangig ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Komparentin, hat dieselbe mit dem

Notar gegenwärtige Urkunde unterschieben.

Gezeichnet: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, vol. 151S, fol. 82, case 3. – Reçu 65.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007080.3/230/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

INSIGHT EUROPEAN RE SOLINGEN PropCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.741. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 2365 du 30 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007081.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

34824

GATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 85.209. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02594, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

(005329.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 25.605. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02591, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

(005332.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

VICKY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 113.403. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, Akara

Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques);

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City, Arango-Orillac

Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VICKY INVEST S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

<i>Pour <i>GATINVEST HOLDING S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour <i>PLANK HOLDINGS S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

34825

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil
d’Administration n’est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles
et les participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l’affectation en
garantie de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l’Assem-
blée Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, la mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil, d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 16.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, cent cinquante-cinq

actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, cent cinquante-cinq actions  . .

155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

34826

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant pro-

fessionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf;

- Monsieur David De Marco, directeur, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, demeurant professionnellement

à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf;

- Monsieur Gianluca Ninno, fiscaliste, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2220

Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Remy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeurant

professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
5.- Le siège social est fixé à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2005, vol. 535, fol. 6, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007177.3/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.908. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 décembre 2005

- Mademoiselle Corinne Bitterlich et Madame Laurence Mostade ne se représentent pas aux suffrages.
- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, et FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs pour une période statu-
taire de cinq ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

- Le mandat d’Administrateur de la société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de
cinq ans. Le mandat de la société LOUV, S.à r.l. viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social

au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de cinq ans, jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM03047. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005570.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Junglinster, le 13 janvier 2006.

J. Seckler.

Certifié sincère et conforme
<i>FRAZIL S.A.
MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l. 
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

34827

DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 45.762. 

<i>Auszug aus dem Protokoll über die außerordentliche Hauptversammlung am 21. November 2005

Zu Top 1.
Hr. Thorøe scheidet zum 31. Dezember 2005 aus seinem Amt als Administrateur Délégué sowie als Mitglied des Ver-

altungsrates aus.

Als Nachfolger für Herrn Thorøe wird mit Wirkung zum 1. Januar 2006, gemäss Vorschlag des Verwaltungsrates Herr

Georg Niederehe zum Administrateur Délégué gewählt. Ihm wird das Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates für 5
Jahre erteilt.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02557. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005574.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

TECHEM CALORLUX, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 109, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.460. 

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05062, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007632.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

TECHEM CALORLUX, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 109, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.460. 

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05061, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007630.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

TECHEM CALORLUX, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 109, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.460. 

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05058, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007628.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

TECHEM CALORLUX, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 109, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.460. 

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05056, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007627.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Luxemburg, den 21. November 2005.

Unterschrift.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Signature.

34828

IPEF III HOLDINGS N° 16 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 86.016. 

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2006,

réf. LSO-BM01835, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005351.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

IPEF III HOLDINGS N° 16 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 86.016. 

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2006,

réf. LSO-BM01836, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005349.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

APW-VERWALTUNGS GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

H. R. Luxemburg B 113.274. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünf, am einundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

LUX-TRANSPORT, S.à r.l., mit Sitz in L-6688 Mertert, Port de Mertert,
hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herr Gerd Weinreuter, wohnhaft in 40, Eichendorfstraße D-74211 Lein-

garten.

Vorbenannte Person, handelnd in der vorbenannten Eigenschaft, hat die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende

Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-

teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen, sowie die Übernahme von Dienstleistungen wie Buchhaltung und Abrechnungen für andere
Gesellschaften.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Innerhalb dieses Aufgabenkreises ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Errei-

chung dieses Zweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung APW-VERWALTUNGS, GmbH.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist Mertert. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschaft an jeden anderen

Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt achtzigtausend Euro (EUR 80.000,-) eingeteilt in achthundert (800)

Anteile zu je einhundert Euro (EUR 100,-), welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, die LUX-TRANSPORT,
S.à r.l., mit Sitz in L-6688 Mertert, Port de Mertert, gezeichnet wurden.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschafts-

anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent
der Gesellschafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall

Signature.

Signature.

34829

kann eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überle-
benden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von
dreißig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der

Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die

Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtsgültig

vertreten.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter

gemeinsam geführt werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wenn, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Einzahlung

Die LUX-TRANSPORT, S.à r.l., vertreten wie vorerwähnt, erklärt die Anteile völlig einzuzahlen zusammen mit einem

Emissionsaufgeld in Höhe von vierhundertachtundvierzigtausendneunhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 448.925,-),
durch die Sacheinlage bestehend aus vierhundertachtundachtzig (488) Anteile der Gesellschaft IMMO-LUX TRANS-
PORT, mit Sitz in L-6688 Mertert, Port de Mertert.

Aus einer Bescheinigung ausgestellt durch den Geschäftsführer der IMMO-LUX TRANSPORT, vorbenannt am 21.

November 2005 geht hervor dass:

die LUX-TRANSPORT, S.à r.l., alleinige Besitzerin dieser Anteile ist,
die Anteile vollständig eingezahlt sind und mindestens 65% des Gesellschaftskapitals der IMMO-LUX TRANSPORT

darstellen,

die LUX TRANSPORT S.à r.l. die einzige Berechtige der Anteile ist und frei über diese verfügen kann,
die Anteile nicht verpfändet und frei von Nutznießung sind und dass kein solches Versprechen vorliegt,
keine Vorkaufsrechte bestehen,
gemäß des luxemburger Rechts und der Satzung der IMMO-LUX TRANSPORT die Anteile frei übertragbar sind.
Der Wert dieser Anteile am heutigen Tage mindestens fünfhundertachtundwzanzigtausendneunhundertfündzwanzig

Euro (EUR 528.925,-) beträgt.

Diese Bescheinigung sowie die Bilanz der IMMO-LUX TRANSPORT nachdem sie ne varietur von allen Komparenten

und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben for-
malisiert zu werden.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18 September 1933 erfüllt sind.

34830

<i>Schätzung

Da die Gesellschaft welche das Einbringen von 65% der Anteile tätigt, eine Gesellschaft mit Sitz in einem Mitgliedsstaat

der Europäischen Gemeinschaft ist, wird die Steuerbefreiung welche in Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember
1971 vorgesehen ist hiermit beantragt.

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise viertausend Euro.

<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte gezeichnete Kapital dar-

stellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

Folgende Personen wurden zu Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt:
a.- Herr Gerd Franz Weinreuter, geboren in Leingarten (Deutschland), am 22. Juli 1950, wohnhaft in D-774211 Lein-

garten, Eichendorffstraße 40.

b.- Herr Marcel Weinreuter, geboren in Heilbronn-Neckargartach, am 24. Februar 1978, wohnhaft in D-74211 Lein-

garten, Breitenwasen, 10.

c.- Herr Daniel Weinreuter, geboren in Heilbronn-Neckargartach, am 14. Februar 1981, wohnhaft in D-74211 Lein-

garten, Eichendorffstraße 40.

2. Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-6688 Mertert, Port de Mertert. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Weinreuter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 décembre 2005, vol. 434, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehren im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(005823.3/242/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

CIRCLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 113.430. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit suisse ELDAMCO S.A., ayant son siège social à CH-6873 Corteglia, Castel San Pietro

(Suisse), inscrite au Registre de Commerce sous le numéro CH-524.3-0000.621-4;

2.- La société de droit italien BASICAGENCY di CANINS Pio SNC, ayant son siège social à I-39030 San Cassiano in

Badia/BZ, Via Micurà de Rü 48 (Italie), inscrite au Registre de Commerce de Bolzano sous le numéro 15.769;

3.- Monsieur Harald Fritz Neumann, né à Rosenthal (Allemagne), le 4 novembre 1944, demeurant à A-5026 Salzburg,

Ernst Grein Strasse 6 (Autriche);

4.- La société anonyme de droit luxembourgeois PEMA S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue

Beaumont, en voie d’inscription au R.C.S. Luxembourg.

Tous les comparants sont ici représentés par Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, en vertu de quatre procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de participations

financières, sous forme de société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté
les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société de participations financières sous la forme de société à responsabilité limitée et sous

la dénomination de CIRCLE, S.à r.l.

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet toutes prises de participations, directes ou indirectes, et des intérêts sous quelque

forme que ce soit dans toutes entreprises ou sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembour-
geoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute autre manière, ainsi
que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes
espèces, y compris les obligations et les titres d’emprunt; le contrôle, la propriété, la détention, l’administration, le trans-
fert et la mise en valeur de ces participations et valeurs mobilières; l’octroi à toute société filiale ou filiale apparentée,

Mersch, den 9. Januar 2006.

H. Hellinckx.

34831

ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux dites filiales ou filiales apparentées dans
lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’octroi aux
tiers de toute garantie concernant les engagements de toute société filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société
liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux dites filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un
intérêt financier direct ou indirect; l’emprunt et la levée des fonds de quelque manière que ce soit et la garantie du rem-
boursement de toute somme empruntée; l’émission d’obligations et de titres d’emprunt conformément aux lois et rè-
glements applicables; l’emploi de ses fonds à la création, à l’acquisition, à la détention, à la gestion, au transfert, à la mise
en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, droits, marques, brevets, licences et autres
propriétés de toute origine, leur acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et
de toute autre manière; la réalisation par voie de vente, d’apport, de cession, d’échange ou autrement et la mise en
valeur de ces titres, droits, marques, brevets, licences et autres propriétés, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spé-
cial prévu par la loi 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par décision des Gérants, des succursales ou bureaux tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision des Gérants.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male de la Société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent
ou paraissent imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, par décision des Gérants, jusqu’à la
cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire restera une société de droit luxembourgeois.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trois cent soixante mille euros (360.000,- EUR), représenté par trois mille six

cents (3.600) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les parts sociales peuvent être représentées seulement par des certificats de participation à personne déterminée,

ceux-ci étant octroyés par la Société exclusivement sur requête de l’associé intéressé, autrement n’étant pas émis.

Au siège social de la société, il sera tenu un registre contenant copies intégrales et conformes:
1. de l’acte constitutif de la société.
2. des actes apportant modifications audit acte.
A la suite de ceux-ci seront relatés les noms, professions et demeures des associés, la mention des cessions de parts

sociales et la date de la signification et acceptation.

Tout associé pourra prendre connaissance de ce registre.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés sta-

tuant comme en matière de modification des statuts.

Les augmentations du capital pourront être réalisées nonobstant l’existence de rompus; les associés ne disposant pas

du nombre de droits de souscription ou d’attribution exactement nécessaire pour obtenir la délivrance d’un nombre
entier de parts sociales nouvelles feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Aucun transfert de parts sociales entre vifs ne peut se réaliser avant le 31 mai 2008. A partir du 1

er

 juin 2008,

le transfert de parts sociales entre vifs peut se réaliser aux conditions suivantes.

En cas de transfert des parts sociales entre vifs non conforme aux conditions prévues par les dispositions du présent

article, le transfert n’aura aucune validité vis à vis de la Société; de ce fait l’acquéreur des parts sociales ne pourra pas
participer aux assemblées des associés, ni y voter, ni exercer les droits octroyés à l’associé tel que prévu par les statuts
ou par la loi, le transfert des parts sociales de la part de cet associé n’ayant aucun effet vis à vis de la Société.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément donné en assemblée géné-

rale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Dans le cas de transfert de parts sociales entre vifs, les associés ont un droit de préemption pour l’achat desdites

parts sociales.

L’associé qui veut céder ou transférer toutes ou quelques-unes de ses parts sociales doit communiquer cette inten-

tion à tous les associés, moyennant une lettre recommandée avec avis de réception adressée au domicile élu par les
associés, en y indiquant:

- le prix demandé par l’associé cédant et offert par l’acquéreur;
- les conditions, les termes et les modalités de payement aussi bien que les autres conditions négociées.
Les associés pourront exercer leur droit de préemption en communiquant leur décision à l’associé cédant moyennant

une lettre recommandée avec avis de réception envoyée dans les 30 jours suivants la date d’envoi de la communication
de l’associé cédant concernant son intention de céder ses parts sociales, cette date étant attestée par le cachet de la
poste.

Au cas où plusieurs associés ont exercé leur droit de préemption, les parts sociales en vente reviendront à chacun

d’entre eux par rapport à leur participation dans le capital social de la Société.

Au cas où quelqu’un parmi les associés n’ait pas exercé son droit de préemption, les parts sociales en vente lui reve-

nantes seront accrues d’une façon automatique et proportionnelle aux autres associés qui auront exercé, dans le délai
prévu, leur droit de préemption.

34832

Le droit de préemption devra être exercé pour la totalité des parts sociales en vente.
Lorsque dans le délai prescrit, l’associé offrant n’a pas reçu de la part d’aucun associé une manifestation de volonté

d’acheter les parts sociales en vente, l’associé offrant pourra les céder librement à l’acquéreur indiqué dans l’intention
de vente dans les 30 jours suivant l’échéance du délai, autrement la procédure de préemption devant être renouvelée.

Au sens du présent article,
- le mot «part/s sociale/s» vaut pour «part/s sociale/s et droit/s d’option»;
- l’expression «transfert entre vifs» fait référence à tout genre de transfert tel que, à titre d’exemple et d’une façon

non exhaustive, la vente, l’échange, l’apport, l’offre en payement, le transfert en bloc, tout transfert réalisé dans le cadre
d’une cession ou d’un apport d’entreprise, fusion, scission et la donation.

Au cas de la mort d’un associé, les parts sociales de l’associé feu s’accroissent aux associés survivants qui doivent

régler avec les héritiers et les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles, dans les 90 jours suivants la
mort de l’associé, la valeur de rachat des parts sociales telle que calculée, conformément aux conditions prévues par la
loi, par un expert indépendant chargé par les associés survivants, à leur frais, d’évaluer la valeur des parts sociales en
question.

Par dérogation à ce qui précède, les associés survivants pourront décider de continuer le rapport social avec les hé-

ritiers de l’associé feu, lesquels lui succéderont dans la propriété des parts sociales. Cette décision des associés survi-
vants devra être adoptée par le biais d’une décision de l’assemblée des associés de la Société adoptée dans les 90 jours
suivant la mort de l’associé et avec le vote favorable des associés propriétaires de parts sociales représentant les trois
quarts des droits appartenant aux survivants, les parts sociales de l’associé feu n’étant pas considérées lors de la vérifi-
cation de ladite majorité.

Les accomplissements prévus par le présent article en matière de transfert peuvent ne pas être observés lorsque tous

les associés expriment par écrit leur consentement au transfert des parts sociales préalablement ou en même temps de
sa réalisation.

Tout transfert des parts sociales sera opposable à la Société et aux tiers qu’à condition qu’il ait été notifié à la Société

ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de la loi, que le document de transfert remplisse les conditions
requises par la loi applicable et que ce transfert ait été accompli selon les conditions et termes prévus par les statuts de
la Société et, en défaut, par la loi applicable.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Le/s Gérant/s sera/ont nommé/s par

l’assemblée générale, pour une période se terminant lors de l’assemblée annuelle pour un maximum de six ans renou-
velable et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été nommés. Tout Gérant peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’assemblée. Au cas où le poste d’un Gérant
devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les Gérants restants, si existants, devront convoquer
toute de suite l’assemblée des associés afin qu’un nouveau Gérant soit le cas échéant nommé.

Le/s Gérant/s peut/peuvent déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la

représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs directeurs, employés et/ou agents de la
Société. La Société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux Gérants, soit par la signature individuelle
des personnes déléguées par les Gérants.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui ap-

partiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale non légalisée et transmise même par
télécopie.

Les assemblées générales seront convoquées par le/s Gérant/s à la suite d’un avis, envoyé par lettre recommandée,

énonçant l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu tant de la première que de la deuxième convocation de l’assemblée,
le délai minimum entre ces deux convocations ne pouvant être inférieur à 24 heures.

L’avis de convocation doit être envoyé au moins dix jours avant l’assemblée à tout associé, à l’adresse portée pour

chacun d’eux au registre.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale et s’ils déclarent avoir été informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être valablement tenue sans avis de convocation préalable.

Les résolutions prises aux assemblées générales ordinaires tenues en première convocation ou consultation par écrit,

sont valablement prises pour autant que sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les résolutions prises aux assemblées générales ordinaires tenues en deuxième convocation, c’est-à-dire lorsque ledit

quorum n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, sont prises à la majorité des votes émis, quelle
que soit la portion du capital représenté.

Les résolutions prises aux assemblées générales extraordinaires, c’est-à-dire lorsque de la modification des statuts,

tenues tant en première qu’en deuxième convocation sont valablement prises pour autant que sont adoptées à la ma-
jorité des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les résolutions concernant le changement de la na-
tionalité de la Société sont en tout cas valablement pris pour autant qu’elles sont adoptées à l’unanimité des associés.

Pour autant que le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions de l’assemblée peuvent égale-

ment et valablement être prises par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les réso-

34833

lutions et signée pour approbation par les associés représentant la majorité requise par rapport à l’objet de la décision,
à condition que tous les associés aient été dûment informés.

La procédure de délibération par voie circulaire ne peut en tout cas être adoptée par rapport aux décisions concer-

nant le changement des statuts, les décisions qui entraînent une modification substantielle de l’objet social ou des droits
des associés, la nomination des liquidateurs.

Egalement la procédure de délibération par voie circulaire ne peut être adoptée si des associés représentants au

moins un tiers du capital social requièrent que la/les décision/s des associés soit/soient prise/s lors d’une assemblée.

Art. 10. Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 11. Le ou les Gérants en tant que mandataires, ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation

personnelle envers le tiers relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Les Gérants
sont néanmoins responsables envers la Société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont
reçu et des fautes commises dans leur gestion. Les Gérants sont solidairement responsables, soit envers la Société, soit
envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la loi ou des statuts et ne seront
déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est
imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connais-
sance.

Art. 12. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les Gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 13. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 14. Les produits de la Société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux Gérants par décision de l’assem-

blée des associés.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les trois mille six cents (3.600) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de trois cent soixan-

te mille euros (360.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ cinq mille quatre cents euros.

<i>Résolutions prises par les associés

Et aussitôt les associés représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
2.- L’assemblée désigne comme Gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né à Briey (France), le 19 décembre 1965, demeurant professionnelle-

ment à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

1.- La société anonyme de droit suisse ELDAMCO S.A., prédésignée, mille quatre cent quarante parts sociales 1.440
2.- La société de droit italien BASICAGENCY di CANINS Pio SNC., prédésignée, cinq cent quarante parts so-

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540

3.- Monsieur Harald Fritz Neumann, préqualifié, cinq cent quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540

4.- La société anonyme de droit luxembourgeois PEMA S.A., prédésignée, mille quatre-vingts parts sociales . . 1.080

Total: trois mille six cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600

34834

b) Monsieur Marc Heitz, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1958, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

c) Monsieur Angelo De Bernardi, expert-comptable, né à Esch-sur-Alzette, le 4 mai 1943, demeurant professionnel-

lement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

3.- La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux Gérants.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le représentant des comparants au fait qu’avant toute activité commerciale

de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due
forme en relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le représentant des comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Rossi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2005, vol. 535, fol. 17, case 4. – Reçu 3.600 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007504.3/231/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

TRANSEUROPE EXPRESS &amp; RECYCLING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3616 Kayl, 14, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 113.412. 

STATUTS

L’an deux mille six, le dix janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Madame Manuela Berchem, gérante de société, demeurant à L-9687 Surre, 21, Montée St. Hubert,
2.- Monsieur Albert Heitz, agent commercial, demeurant à F-57970 Illange, 25, rue de la Moselle.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent cons-

tituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme
suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TRANSEUROPE

EXPRESS &amp; RECYCLING, agissant sous les enseignes commerciales TRANSEUROPE EXPRESS et TRANSEUROPE RE-
CYCLING.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Kayl.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objets tant au Luxembourg qu’à l’étranger:
- le transport national et international de marchandises par route;
- le recyclage de déchets de tous genres à l’exception de déchets toxiques; et
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

La société pourra agir en tant que représentante de toute société luxembourgeoise ou étrangère dont l’objet social

sera identique ou similaire au sien.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par les associés de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le confirme.

Junglinster, le 19 janvier 2006.

J. Seckler.

1.- Madame Manuela Berchem, cinquante-deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

2.- Monsieur Albert Heitz, quarante-huit parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Total des parts: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

34835

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs

de l’actif net du bilan dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément una-

nime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève à approximativement 900,- EUR.

<i>Assemblée générale

Et ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
- Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée:
- Madame Manuela Berchem, préqualifiée;
- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
- Monsieur Albert Heitz, préqualifié;
Vis-à-vis de tiers la société sera valablement engagée par la signature conjointe de la gérante technique et gérant ad-

ministratif.

- Le siège social est établi à L-3616 Kayl, 14, rue du Commerce.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. Berchem, A. Heitz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, vol. 151S, fol. 96, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(007287.3/206/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

INDUSTRIELLE BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.599. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 juin 2005, actée sous le n

°

 322 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005091.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Luxembourg-Eich, le 18 janvier 2006.

P. Decker.

J. Delvaux
<i>Notaire

34836

LOV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 10, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 78.833. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM03031, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

(005389.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

DB SILVER II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 113.435. 

 

STATUTES

In the year two thousand and six, on the tenth day of the month of January. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

DB FINANCE INTERNATIONAL, GmbH, a company governed by the laws of Germany, having its registered office

at Mergenthalerallee 77, D-65760 Eschborn, Germany, registered with the register of commerce and companies of
Frankfurt am Main under number HRB 48541,

represented by M

e

 Anne Singer, lawyer residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Eschborn (Germany), on 5 January 2006.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

company:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the single shareholder a société à responsabilité limitée (the «Com-

pany») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the «Articles of
Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of DB SILVER II, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object. The corporate object of the Company is:
- the investment in credit and FX-linked deposits with DEUTSCHE BANK AG;
- the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration,

development and management of such holdings.

The company may carry out any transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly con-

nected with its corporate object at the exclusion of any banking activity.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of the above purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

34837

It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quo-

rum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) divided

into thousand (1,000) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

The authorised capital is fixed at one million Euro (EUR 1,000,000.-) to be divided into forty thousand (40,000) shares

with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.

The Board of Managers is authorized and empowered during a period ending five years after the publication date of

the articles of association in the Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, to realise any increase of the
capital within the limits of the authorised capital in one or several times.

The new issued shares further to the increase of the capital within the limits of the above authorised capital can only

be subscribed by existing shareholders at the time of the increase of the capital.

Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Board of

Managers may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the authorised shares to be
subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the authorised shares to be subscribed and
issued, to determine if the authorised shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to
what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either on cash or assets other than cash.

The Board of Managers may delegate to any duly authorised Manager or officer of the Company or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of

this article will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic form by
the Board of Managers or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced

in one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the
quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment
of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. Board of managers, Statutory auditors

Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administered by a board of managers (the «Board

of Managers») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Managers»).

The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet at least quarterly in Luxembourg upon call by the Chairman. A meeting of the Board

of Managers must be convened if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

34838

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written

notice of board meetings shall be given in writing, by fax, by telegram or by electronic mail. Any such notice shall specify
the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may
be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings
held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, by fax or by telegram another

Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. For the avoidance of
doubt, in case such means are used, such participating Managers must be present on the Luxembourg territory at the
time of the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.

Art. 11. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers (except

for those powers which are expressly reserved by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles
of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Board
of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust de-

termined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Art. 14. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitment taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except
as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a director, associate, officer
or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s interest therein shall be reported to the
single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 16. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

ture of any two Managers or by the sole signature of the person to whom the daily management of the Company has
been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such
signatory power has been delegated by the Board of Managers, but only within the limits of such power.

Art. 17. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 18. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
10 August 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by fax. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days
as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and fax it to the Company. 

34839

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the

broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on 15 May of each year.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 21. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 22. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December in every year.

Art. 23. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board

of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 24. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Managers fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensa-
tion.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. 

34840

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the law of August 10

th

, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately thousand seven hundred Euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of 31 December

2006.

<i>Extraordinary general meeting

<i>First resolution

The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the fol-

lowing as Managers for a period ending at the general meeting of shareholders approving the annual accounts for the
year ending on 31 December 2006:

1) Mr Werner Burg, Banker, with professional residence at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;
2) Mr Rolf Caspers, Banker, with professional residence at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;
3) Mr Tom Verheyden, Banker, with professional residence at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

<i>Second resolution

The registered office shall be at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorherstehenden textes:

Im Jahre zweitausendundsechs, am zehnten Tag des Monats Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg).

Ist erschienen:

DB FINANCE INTERNATIONAL, GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit eingetragenem Sitz in Mergentha-

leralle 77, D-65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen in dem Handelsregister von Frankfurt am Main unter der Num-
mer HRB 48541,

hier vertreten durch M

e

 Anne Singer, Rechtsantwältin wohnhaft in Luxemburg,

auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift erstellt am 5. Januar 2006 in Eschborn (Deutschland).
Die Vollmacht, von dem Komparenten und dem instrumentierenden Notar unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Ur-

kunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Dieser Komparent, handelnd wie erwähnt, hat den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag aufgestellt:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Durch den Alleingesellschafter ist hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die

«Gesellschaft»), die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, und hauptsächlich dem Gesetz vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner zuletzt geltenden Fassung, dem Artikel 1832 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs Luxemburgs und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Die Gesellschaft besteht ursprünglich aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist. Die

Gesellschaft kann jedoch zu jeder Zeit insbesondere nach einer Übertragung oder einer Neuausgabe von Gesellschafts-
anteilen aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) nicht übersteigen darf.

Die Gesellschaft existiert unter dem Namen DB SILVER II, S.à r.l.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsführungsrates an jeden anderen Ort innerhalb

der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Büros der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland können

durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden.

Shareholder

subscribed capital

 number of shares

amount paid-in

(EUR)

(EUR)

DB FINANCE INTERNATIONAL, GmbH,

prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25,000.-

1,000

25,000.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25,000.-

1,000

25,000.-

34841

Sollte der Geschäftsführungsrat der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher

oder sozialer Art eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am
Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz beziehungsweise zwischen dem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur völligen Beilegung
der außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei
Auswirkungen auf den Statut der Gesellschaft, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung ihres Sitzes weiterhin
den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Diese vorübergehenden Maßnahmen sind von einem der Organe oder Per-
sonen, die mit der täglichen Geschäftsführung betraut sind, zu beschließen und den hiervon betroffenen Personen mit-
zuteilen.

Art. 3. Ziel. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst:
- die Investierung in Kredit- und FX-gebundene Depots mit der Deutschen Bank AG;
- die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in Luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie

die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft vermag jede Tätigkeit, sei sie kommerzieller oder finanzieller Natur, welche in direktem oder indi-

rektem Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck steht, auszuüben, mit Ausnahme jeglicher Bankentätigkeit.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, die ihrem Er-

messen nach zur Ausführung und Entwicklung oben angeführter Zwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann durch eine Entscheidung des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, welche

unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Quorum und Mehrheitsregeln abstimmt, aufgelöst werden.

Kapitel II.- Kapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR

25.000,-), aufgeteilt in tausend (1.000) Anteile, mit einem Nennwert von jeweilig fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), wel-
ches vollständig eingezahlt wurde.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Auf-
geldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich
von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zur Bereitstellung der gesetzlichen Rückstel-
lung genutzt werden.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-), aufgeteilt in vierzigtausend

(40,000) Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Der Geschäftsführungsrat ist ermächtigt, binnen fünf Jahren nach dem Datum der Veröffentlichung der Satzung in dem

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, das Kapital einmalig oder mehrfach in den Grenzen des ge-
nehmigten Kapitals zu erhöhen.

Die im Rahmen der in den Grenzen des genehmigten Kapitals neu ausgegebenen Anteile können zum Zeitpunkt der

Kapitalerhöhung lediglich von den bestehenden Gesellschaftern gezeichnet werden.

Der Geschäftsführungsrat legt die Bedingungen für die Zeichnung und Ausgabe des somit erhöhten Betrages des Ka-

pitals fest, hauptsächlich in Bezug auf die Zeichnung und die Bezahlung der zu zeichnenden und auszugebenden geneh-
migten Anteile, die Festlegung des Zeitpunkts und des Betrages der zu zeichnenden und auszugebenden genehmigten
Anteile, die Entscheidung ob die genehmigten Anteile mit oder ohne Aufgeld gezeichnet werden, die Entscheidung in-
wiefern die Bezahlung der neu unterzeichneten Anteile durch Barbezahlung oder andere Einlagen als Barzahlung an-
nehmbar ist.

Der Geschäftsführungsrat kann einen Geschäftsführer oder Vertreter der Gesellschaft oder jede andere rechtmässig

bevollmächtigte Person damit beauftragen Zeichnungen anzunehmen und Zahlungen für Anteile welche einem Teil oder
sämtlichen damit erhöhten Beträge des Kapitals entsprechen entgegenzunehmen.

Nach jeder Kapitalerhöhung, welche gemäß der von dem Gesetz vorgeschriebenen Form durchgeführt und festge-

halten worden ist, wird der erste Artikel dieser Satzung gemäß der gegebenen Kapitalerhöhung abgeändert; diese Ab-
änderung wird in authentischer Form von dem Geschäftsführungsrat oder von einer durch den Geschäftsführungsrat zu
diesem Zweck bevollmächtigten Person festgehalten.

Art. 6. Anteile. Jeder Anteil gibt im Verhältnis zu der Summe der bestehenden Anteile ein Recht auf einen Bruchteil

der Gewinne und des Gesellschaftsvermögens, sowie zur Abgabe einer Stimme bei der Gesellschafterversammlung. Das
Eigentum an einem Anteil beinhaltet implizit das Einverständnis zu den Bedingungen der Satzung und den Beschlüssen
des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung.

In Bezug auf die Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar.
Steht ein Gesellschaftsanteil mehreren Mitberechtigten gemeinschaftlich zu, so können sie die Rechte aus diesem nur

durch einen gemeinsamen Vertreter, welcher nicht unbedingt ein Mitberechtigter sein muß, ausüben.

Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen wenn er der einzige Gesellschafter der Gesellschaft ist.

Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. An Nichtgesell-
schafter dürfen die Anteile nur mit dem bei einer Gesellschafterversammlung erklärten Einverständnis der Gesellschaf-
ter, die mindestens drei Viertel des Kapitals darstellen, übertragen werden.

Die Übertragung von Anteilen muss durch eine notarielle Urkunde oder durch einen privatschriftlichen Vertrag be-

legt werden. Solange eine solche Übertragung der Gesellschaft nicht ordnungsgemäß angezeigt oder von ihr angenom-
men worden ist, gemäß den in Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs festgelegten Regeln, ist jene Übertragung der
Gesellschaft und Dritten gegenüber nicht bindend.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile gemäss dem Gesetz zurückkaufen.

34842

Art. 7. Erhöhung oder Herabsetzung des Kapitals. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann einmalig

oder mehrfach durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, der in Überein-
stimmung mit den, nach dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen, erforderlichen
Quoren und Mehrheiten, angenommen wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz

oder ein vergleichbarer, den Alleingesellschafter oder einen anderen Gesellschafter betreffenden Umstand hat nicht die
Auflösung der Gesellschaft zur Folge. 

Kapitel III.- Geschäftsführer, Revisoren

Art. 9. Verwaltung. Die Gesellschaft wird durch ein Gremium von Geschäftsführern (der «Geschäftsführungsrat»)

geleitet, das aus nicht weniger als drei Mitgliedern besteht, die nicht Gesellschafter sein müssen (die «Geschäftsführer»).

Die Geschäftsführer werden von dem Alleingesellschafter oder von der Gesellschafterversammlung gewählt, die ihre

Anzahl und ihre Amtsdauer, welche nicht sechs Jahre überschreiten darf, festlegen. Sie verbleiben bis zur Wahl ihrer
Nachfolger im Amt. Sie sind erneut wählbar und können jedoch jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch
einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung abberufen werden. 

Art. 10. Sitzungen des Geschäftsführungsrats. Der Geschäftsführungsrat ernennt aus seinen Mitgliedern einen

Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenso einen Schriftführer ernennen, der nicht Mit-
glied des Geschäftsführungsrates sein muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrates und der Gesellschafterversammlung verantwortlich ist.

Der Geschäftsführungsrat tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden mindestens jedes Quartal zusammen. Eine

Sitzung des Geschäftsführungsrats muss ferner auf Wunsch zweier seiner Mitglieder einberufen werden.

Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Geschäftsführungsrats und der Gesellschafterversammlung (falls es eine

solche gibt) vor, es sei denn, dass der Geschäftsführungsrat einen anderen Geschäftsführer und die Gesellschafterver-
sammlung eine andere Person wegen der Abwesenheit des Vorsitzenden als Vorsitzenden auf Zeit durch Wahl der an-
wesenden oder vertretenen Mehrheit in dieser Sitzung ernannt hat.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei einer vorher erteilten Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die

Sitzungen des Geschäftsführungsrats mindestens vierundzwanzig Stunden vor ihrem Termin schriftlich durch ein die
Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium einberufen. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und
Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Jedes Mit-
glied des Geschäftsführungsrats kann schriftlich durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium
auf die Benachrichtigung verzichten. Für Sitzungen, deren Veranstaltungsort und Zeit in einem zuvor angenommenen
Beschluss des Geschäftsführungsrats festgelegt worden sind, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg statt.
Jedes Geschäftsführungsratsmitglied kann sich bei den Geschäftsführungsratssitzungen durch ein anderes Geschäfts-

führungsratsmitglied vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich bevollmächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrats erfordert die Anwesenheit oder die Vertretung einer Mehrheit der

Mitglieder. Entschlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäfts-
führungsratsmitglieder gefasst.

Ein oder mehrere Geschäftsführungsratsmitglieder können an einer Sitzung durch eine Telefonkonferenzschaltung,

durch eine Videokonferenzschaltung oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den
Teilnehmern sicherstellende Mittel teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit in einer Sit-
zung gleichgestellt. Zur Vermeidung eines etwaigen Missverständisses, sollten solche Mittel eingesetzt werden, so müs-
sen alle teilnehmende Geschäftsführer sich zum Zeitpunkt der Sitzung in Luxemburg befinden.

In Dringlichkeitsfällen steht eine von allen Geschäftsführungsratsmitgliedern unterzeichnete Entscheidung einem Be-

schluss gleich, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden
wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben
Inhalts und jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

Art. 11. Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung. Die Protokolle der Geschäftsführungsratssitzung

werden von dem Vorsitzenden und, soweit vorhanden, dem Schriftführer unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht bleibt
dem Protokoll beigefügt.

Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, unter-

zeichnen der Vorsitzende und, soweit vorhanden, der Schriftführer oder zwei andere Mitglieder des Geschäftsführungs-
rates.

Art. 12. Befugnisse des Geschäftsführungsrats. Der Geschäftsführungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse

(mit Ausnahme derer die dem Gesetz zufolge ausdrücklich der Gesellschafterversammlung zustehen), um alle zur Errei-
chung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Tätigkeiten vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die die
Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung übertragen
haben, fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführungsrates.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen. Der Geschäftsführungsrat kann einer oder mehreren Personen seiner

Wahl besondere Befugnisse oder Vollmachten übertragen oder letztere mit dauernden oder zeitweisen Funktionen aus-
statten.

Art. 14. Haftung der Geschäftsführer. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrates trifft keine persönliche Haftung

hinsichtlich der aufgrund seiner Funktion für die Gesellschaft eingegangen Verpflichtungen. Jedes Mitglied des Geschäfts-
führungsrates ist nur für die Ausführung seiner Aufgaben verantwortlich.

34843

Art. 15. Interessenkonflikte. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgend-

einer anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist
oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer solchen Gesellschaft oder Firma ist. Vor-
behaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft,
der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma, mit der die
Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbindung mit
solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere Geschäfte
betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Nichtsdestotrotz dem Vorangegangenem, falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein

persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet
des Vorangehenden dem Geschäftsführungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher
Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers
oder Bevollmächtigten sind dem Alleingesellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

Art. 16. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unter-

schrift von zwei Geschäftsführern oder, im Rahmen der täglichen Geschäftführung, durch die alleinige Unterschrift der-
jenigen Person welche mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde, oder durch die gemeinsame oder einzelne
Unterschrift derjenigen Personen welchen die besondere Zeichnungsbefugnis von dem Geschäftsführungsrat übertragen
wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht, vertreten.

Art. 17. Revisoren. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und

Konten, können, und müssen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, von einem oder mehreren Revisoren, die nicht
Gesellschafter zu sein brauchen, durchgesehen werden.

Die Revisoren (falls es solche gibt) werden von dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, von der Gesell-

schafterversammlung, die ihre Anzahl festlegt, für eine Dauer von nicht mehr als sechs Jahren gewählt. Sie werden bis
zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt bleiben. Sie sind erneut wählbar und können jederzeit, mit oder ohne Angabe von
Gründen, durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversammlung, ab-
berufen werden.

Kapitel IV.- Gesellschafterversammlung

Art. 18. Gesellschafterversammlung. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Alleingesellschafter, übt dieser die

Befugnisse aus, die das Gesetz der Gesellschafterversammlung übertragen hat. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 sind hierauf nicht anwendbar.

Besteht die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern, können die Gesellschafter über den Text

der anzunehmenden Beschlüsse, der ihnen vom Geschäftsführungsrat schriftlich durch ein die Schriftlichkeit des Textes
gewährleistendes Medium übermittelt wird, in schriftlicher Abstimmung entscheiden. Im letzteren Fall sind die Gesell-
schafter verpflichtet innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Be-
schlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Medium
zukommen zu lassen.

Außer in Fällen eines Alleingesellschafters, können die Gesellschafter auf Einberufungsschreiben, ausgegeben in Über-

einstimmung mit dem luxemburgischen Gesetz durch den Geschäftsführungsrat, in zweiter Linie durch die Revisoren
und nachrangig nach diesen, durch die Gesellschafter, die die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, zusammentre-
ten. Das gemäß dem Gesetz an die Gesellschafter versandte Einberufungsschreiben gibt den Ort und die Zeit sowie die
Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftspunkte der jeweiligen Gesellschafterversammlung an.

Sind alle Gesellschafter bei einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die Ta-

gesordnung der Versammlung unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch eine die Schriftlichkeit wahrende Über-

tragungsweise übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Ge-
sellschafter sein muss, vertreten lassen.

Gesellschafterversammlungen sowie die Jahresgesellschafterversammlung können außer Landes abgehalten werden,

wenn dies nach dem endgültigen Ermessensurteil des Geschäftsführungsrates durch die Umstände höherer Gewalt an-
gebracht ist.

Art. 19. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterver-

sammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Unter Vorbehalt aller dem Geschäftsführungsrat dem Gesetz oder der Satzung zufolge zustehenden Befugnisse, be-

sitzt die Gesellschafterversammlung die weitgehendsten Befugnisse alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Hand-
lungen der Gesellschaft auszuüben oder zu ratifizieren.

Art. 20. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich abzuhalten ist,

wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, wird am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen,
in der Hinweisbekanntmachung spezifizierten Platz am 15. Mai jeden Jahres abgehalten.

Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, wird die Versammlung am nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 21. Verfahren, Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die zum Zwecke der Abänderung der

Satzung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme dieser Satzung oder gegebenenfalls dem Gesetz zufolge
den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Abänderung der Satzung unterliegt, einberufen wurde, werden Be-

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schlüsse gültig, falls diese durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten,
angenommen werden.

Alle anderen Beschlüsse sind gültig falls diese durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens die Hälfte des

Kapitals vertreten, angenommen werden, es sei denn andere Mehrheitsverhältnisse werden gegebenenfalls von dem Ge-
setz oder der Satzung vorgeschrieben.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Kopien oder Auszüge der Protokolle der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig

übermittelt werden, unterzeichnen der Vorsitzende oder ein Mitglied des Geschäftsführungsrates.

Kapitel V.- Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar eines jeden

Jahres und endet am letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Finanzjahres werden die Konten geschlossen und

der Geschäftsführungsrat erstellt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermö-
gensanlagen und Verpflichtungen, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Dieser Jahresabschluss wird dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversammlung zur

Abstimmung unterbreitet.

Vor dieser Annahme, kann jeder Gesellschafter oder sein Berater die finanztechnischen Unterlagen am Gesellschafts-

sitz durchlesen. Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während
einer Zeitspanne von fünfzehn Tagen vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 24. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent

(5%) der gesetzlich vorgesehenen Rückstellung zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald und solange die gesetz-
liche Rückstellung die Höhe von zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung werden festlegen, wie der verbleibende Überschuss an

Reingewinn verteilt werden soll; ob durch vollständige oder teilweise Bildung einer Rückstellung oder als Zuweisung zu
einer Provisionszahlung; durch Übernahme bis in das nächste Geschäftsjahr oder durch Ausschüttung an die Gesellschaf-
ter.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen kann der Geschäftsführungsrat eine Abschlagsdividende

auszahlen. Der Geschäftsführungsrat legt die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel VI.- Auflösung, Abwicklung

Art. 25. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der

Gesellschafterversammlung, der in Übereinstimmung mit den zur Änderung dieser Satzung erforderlichen Quoren und
Mehrheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden, unter Vorbehalt gegensätzlicher gesetzlicher Bestimmungen.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, soll ihre Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt werden, die

von dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung, welche ebenfalls deren Befugnisse und Vergütung
festlegen, ernannt werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche sowie der Kosten des

Abwicklungsverfahrens wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Gesellschafter pro rata gemäß der Anzahl ihrer
Anteile verteilt.

Kapitel VII.- Anwendbares recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind,

bestimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten, in seiner zuletzt geltenden Fassung. 

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Satzung ist somit von der erschienenen Partei erstellt worden, welche nachstehende Anzahl von Anteilen ge-

zeichnet sowie folgende Beträge in bar eingezahlt hat: 

Beweis über alle diese Zahlungen wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht welcher bezeugt, dass sämtliche

Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner zuletzt geltenden
Fassung, respektiert wurden.

<i>Geschätzte Kosten

Die Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entste-

hen, werden auf ungefähr tausendsiebenhundert Euro geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2006.

Gesellschafter

gezeichnetes Kapital

 Anzahl der Anteile

 eingezahltes Kapital

(EUR)

(EUR)

DB FINANCE INTERNATIONAL, GmbH,

vorgenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.000,-

1.000

25.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.000,-

1.000

25.000,-

34845

<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlung

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzulegen und folgende Personen für

einen Zeitraum, der mit der Annahme des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2006 abzuschließende Geschäfts-
jahr endet, zu Geschäftsführern zu wählen:

1) Herrn Werner Burg, Bankier, beruflich wohnhaft in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg,
2) Herrn Rolf Caspers, Bankier, beruflich wohnhaft in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg,
3) Herrn Tom Verheyden, Bankier, beruflich wohnhaft in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, dass sich der Gesellschaftssitz in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-

burg, Großherzogtum Luxemburg, befindet.

Der unterzeichnende Notar, der des Englischen mächtig ist, erklärt hiermit, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der

weiter oben erwähnten Partei in englischer Sprache verfasst ist und von einer Fassung in deutscher Sprache gefolgt wird;
auf Antrag derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der
englische Text.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg auf-

genommen wurde.

Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kannten, erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unter-
zeichnenden Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. Singer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2006, vol. 899, fol. 99, case 2. – Reçu 250 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007544.3/239/568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

RAPID INSTALLATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 113.408. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le six décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de droit des Iles Vierges Britanniques

RAPID INSTALLATIONS LIMITED, avec siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 146, Trident Chambers, c/o Tri-
dent Trust Company (BVI) Limited, (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britan-
niques en tant que INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY sous le numéro 347.690, constituée sous forme d’une
société de droit irlandais en date du 10 décembre 1990,

dont le siège social a été transféré à Tortola et la forme d’une société de droit des Iles Vierges Britanniques a été

adopté en date du 7 octobre 1999,

et dont le transfert du siège social statutaire et administratif de la société des Iles Vierges Britanniques au Grand-

Duché de Luxembourg a été décidé par l’assemblée des actionnaires tenue à Tortola en date du 14 novembre 2005,

ayant un capital social fixé à cinquante mille dollars US (50.000,- USD), représenté par cinquante mille (1.000) actions

d’une valeur nominale d’un dollars US (1,- USD).

L’assemblée est présidée par Monsieur Mario Köhl, commerçant, demeurant à D-Trèves.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Dirk Hartmann, commerçant, demeurant à D-Konz.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Beles, den 16. Januar 2006.

J.-J. Wagner.

34846

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de Tortola, Road Town, P.O. Box 146, Trident Chambers, c/o Trident Trust Company

(BVI) Limited, (Iles Vierges Britanniques), à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (Grand-Duché de Luxembourg),
et adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise.

2) Adoption de l’objet social suivant:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

3) Fixation du capital social à 50.000,- USD et remplacement des 50.000 actions d’une valeur nominale de 1,- USD

par 5.000 actions d’une valeur nominale de 10,- USD chacune.

4) Adoption pour la société de:
a) la forme juridique d’une société anonyme de droit luxembourgeois;
b) la dénomination de RAPID INSTALLATIONS S.A.;
c) une durée illimitée;
d) une année sociale commençant le 1

er

 janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année;

e) la date de l’assemblée générale annuelle se réunissant de plein droit le 1

er

 lundi du mois de juin à 14.00 heures;

f) des statuts suivants d’une société anonyme luxembourgeoise:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de RAPID INSTALLATIONS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille dollars US (50.000,- USD), représenté par cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

34847

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante?

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le I

er

 lundi du mois de juin à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

5) Nominations statutaires.
6) Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de Tortola, Road Town, P.O. Box 146, Trident Chambers, c/o Trident

Trust Company (BVI) Limited, (Iles Vierges Britanniques), à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (Grand-Duché
de Luxembourg), et d’adopter pour la société la nationalité luxembourgeoise sous forme d’une société anonyme.

L’assemblée constate que le transfert du siège social ne donne pas lieu à la constitution d’une nouvelle société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adopter l’objet social suivant:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

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La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital social à cinquante mille dollars US (50.000,- USD) et de remplacer les cinquante

mille (50.000) actions existantes d’une valeur nominale d’un dollars US (1,- USD) par cinq mille (5.000) actions d’une
valeur nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Cet transfert du siège social ainsi que la fixation du capital social fait l’objet d’un rapport descriptif établi par le révi-

seur d’entreprises indépendant Monsieur Jean Bernard Zeimet, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg,
67, rue Michel Welter, qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de la transformation de RAPID INSTALLATIONS LIMITED en société anonyme de droit luxembourgeois et qui
s’élève à au moins 50.000 USD.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’adopter pour la société: 
a) la forme juridique d’une société anonyme de droit luxembourgeois;
b) la dénomination de RAPID INSTALLATIONS S.A.;
c) une durée illimitée;
d) une année sociale commençant le 1

er

 janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année;

e) la date de l’assemblée générale annuelle se réunissant de plein droit le 1

er

 lundi du mois de juin à 14.00 heures;

f) des statuts d’une société anonyme luxembourgeoise, comme spécifiés dans l’ordre du jour de la présente assemblée

sous le point 4).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée fixe le nombre des administrateurs à 3 et procède à la nomination du conseil d’administration, qui se

composera dès lors comme suit:

a) Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant à L-2146

Luxembourg, 51-53, rue de Merl;

b) La société à responsabilité limitée @conseils, S.à r.l., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel

Welter, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.257);

c) Monsieur Angel Caschera, comptable, né à Broccostella, (Italie), le 19 octobre 1957, demeurant professionnelle-

ment à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Sixième résolution

L’assemblée fixe le nombre des commissaires aux comptes à 1 et nomme la société à responsabilité limitée READ,

S.à r.l., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 45.083),
à la fonction de commissaire aux comptes de la société. 

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte s’élève approximativement à mille sept cent cinquante euros.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 42.746,- EUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Wecker, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Köhl, D. Hartmann, B. Zeimet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 décembre 2005, vol. 534, fol. 95, case 10. – Reçu 427,46 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007276.3/231/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

Junglinster, le 13 janvier 2006.

J. Seckler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Gavina S.A.

Balkan Holding A.G.

Balkan Holding A.G.

Balkan Holding A.G.

Pema S.A.

Alexis Project Contractors S.A.

Alexis Project Contractors S.A.

JFD, S.à r.l.

Worldwide Sports Investments, S.à r.l.

UEB Alternative Fund 2

Stodiek Beteiligung II, S.à r.l.

Securfin Société de Gestion et Placements Industriels S.A.

TG Construction S.A.

Clorox Luxembourg, S.à r.l.

e-ARBED Distribution

e-ARBED Distribution

e-ARBED Distribution

IPEF III Holdings No 3 S.A.

Dai Nippon International S.A.

Insight European RE Solingen PropCo, S.à r.l.

Insight European RE Solingen PropCo, S.à r.l.

Gatinvest Holding S.A.

Plank Holdings S.A.

Vicky Invest S.A.

Frazil S.A.

Deutsche Krankenversicherung Luxembourg S.A.

Techem Calorlux, S.à r.l.

Techem Calorlux, S.à r.l.

Techem Calorlux, S.à r.l.

Techem Calorlux, S.à r.l.

IPEF III Holdings N˚ 16 S.A.

IPEF III Holdings N˚ 16 S.A.

APW-Verwaltungs GmbH

Circle, S.à r.l.

Transeurope Express &amp; Recycling

Industrielle Beteiligung S.A.

Lov, S.à r.l.

DB Silver II, S.à r.l.

Rapid Installations S.A.