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33025
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 689
4 avril 2006
S O M M A I R E
Agrami S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33066
Gresham Investments Luxembourg S.A., Luxem-
Alto Diffusion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33040
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33044
Altoras S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33068
Haga 2000, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
33043
Amadeus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
33067
Hecate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33058
Anceau Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33061
Imbrex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
33060
Arcobaleno Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
33059
Immo Pacor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33063
Armavis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33059
INREDE S.A.H. (International Nippon Real Estate
Asoro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33026
Development & Finance S.A.), Luxembourg. . . .
33059
Asoro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33026
Independent Investment Fund, Sicav, Luxem-
Balzac, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33054
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33062
Calgis Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33068
Investissements Mobiliers Européens et Interna-
Capale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33064
tionaux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
33065
Carolus Investment Corporation S.A., Strassen. . .
33062
Jourdain, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
33050
Cicom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33053
L.G. Lux S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33063
Clariden Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33061
Lizo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33069
Compagnie Financière de la Madelaine S.A.H., Lu-
Logistics G.H.T. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33031
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33063
Lux International Strategy, Sicav, Luxembourg . .
33065
CSG (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
33040
Managed Funds Portfolio, Sicav, Luxembourg . . .
33064
Defoule Prod S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
33069
Marigny Development S.A., Luxembourg . . . . . . .
33066
Delco International S.A. Holding, Luxembourg . . .
33064
Masters Consulting S.A., Hellange . . . . . . . . . . . . .
33033
Dubelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33040
Mauritius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33070
EasyETF GS Ultra-Light Energy . . . . . . . . . . . . . . . .
33043
Media Marketing Communication S.A., Strassen .
33071
Ebene S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33071
Montaigne Investissement S.A., Luxembourg . . . .
33060
Edum Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33044
Montus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33036
Eneco S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33043
Mossack Fonseca & Co (Luxembourg), S.à r.l., Ra-
ESPRIT (European Partners Investment Trust),
meldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33050
Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33055
N.CR. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
33043
Eufi-Cash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33070
Netrimo Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxem-
Eufi-Rent Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33069
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33054
Eurocomex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33072
NR Participation Holding S.A., Luxembourg. . . . .
33067
Euromet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33026
Opera Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33068
Eurotruck (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .
33068
Palos S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33034
FDH Patrimoine, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
33055
Percontrol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33055
Fisem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33033
Petro-Center S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . .
33043
Gara, S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33050
Picadilly Development S.A., Luxembourg . . . . . . .
33061
Gemplus International S.A., Luxembourg. . . . . . . .
33056
Pierre Distribution S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33049
GeoVera (Luxembourg I) Holdings, S.à r.l., Luxem-
Pierre Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
33049
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33032
Pierre Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
33049
GeoVera (Luxembourg I) Holdings, S.à r.l., Luxem-
Repco 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33034
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33033
Repco 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33036
33026
EUROMET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 41.201.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 9 mai 2002i>
Ad 4) L’Assemblée Générale accepte la proposition du Conseil d’Administration de renouveler les mandats des
administrateurs et du commissaire sortants pour une durée de 6 ans. Seront renouvelés les mandats suivants adminis-
trateurs: Boris Chikhov, comme président; Anatoli Zaemski et Jeanny von Kunitzki-Pundel comme administrateurs;
commissaire: Georges Bénéré.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2006, réf. LSO-BM02871. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(003946.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
ASORO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.103.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 décembre 2005, que:
- La démission de M. Hans Gunnarsson, Surbrunnsgatan 31B, S-113 48 Stockholm, Sweden (né le 11 mai 1971 à
Hubbo, Suède), en tant qu’administrateur de la société fut acceptée.
- M
e
Thomas Felgen, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxem-
bourg), fut élu comme nouvel administrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM01980. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(004282.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
ASORO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.103.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM01979, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
(004283.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Resin Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
33065
Trebel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33059
Rocs Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
33066
UP Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33036
SACEC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33054
UP Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
33036
SEB Invest Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
33041
Vagor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33071
Sofinas S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33053
Vauban Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
33066
Sylux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33062
VDS Contractors, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33050
Terravia S.A., Transports Internationaux, Bettem-
Venitus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33072
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33050
Victoria Trading S.A. (Holding), Luxembourg . . . .
33072
Tivoli Strategies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
33062
Vivaro Holdings S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . .
33071
TML Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
33037
Voltaire Investissements S.A., Luxembourg. . . . . .
33067
TML Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
33040
Weco Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
33027
Tokelia S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33056
Zenit International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
33051
Pour copie conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
33027
WECO INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 113.399.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the thirtieth day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
Mrs Wenche Ungar, company director, born in Oslo (Norway), on 17 October 1940, residing Villa Des Pins D52,
55, An de Cannes, F-06160 Juan Les Pins (France),
here represented by:
Mrs Danielle Caviglia, lawyer, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
by virtue of proxy given to her in Juan Les Pins (France), on 23 December 2005.
Said proxy, after being signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary will
remain annexed to the present deed for registration purposes.
The appearing party, represented as stated above, has declared its intention to incorporate by the present deed a
«société à responsabilité limitée» and to draw up the articles of incorporation of it as follows:
Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect
and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as
well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The name of the company is WECO INVEST, S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company that is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-
terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has a direct interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929, on Holding Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-
cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 5. The company is established for an unlimited period.
Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants
does not trigger the dissolution of the company.
Title II.- Capital - Shares
Art. 7. The capital of the company is fixed at two hundred two thousand two hundred and twenty Norwegian Kro-
nur (202,220.- NOK) divided into one thousand (1,000) shares with a par value of two hundred two point twenty-two
Norwegian Kronur (202.22 NOK) each.
Art. 8. Shares can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, shares are freely transferable among participants. Transfers of shares inter
vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.
For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August
10, 1915 on commercial companies as amended.
Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Title III.- Management
Art. 10. The company is managed by one or several managers, whether participants or not, who are appointed by
the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants, which may at any time remove
any or all of them.
33028
The number of managers, their term of office and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case
may be, by the general meeting of the participants.
The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
or
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the
participants.
Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of
the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.
Art. 11. Each manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplish-
ment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. Each
manager represents the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or
as defendant, will be handled in the name of the corporation by a manager.
Art. 12. The company will be bound in any circumstances by the signature of a manager.
Art. 13. Each manager may give special powers for certain matters to one or more proxy-holders.
Title IV.- General meeting of participants
Art. 14. The sole participant shall exercise all the powers vested in the general meeting of the participants under
section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by
the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.
In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written
consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of participants shall be held in Luxembourg.
Title V.- Financial year - Profits - Reserves
Art. 15. The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year.
Art. 16. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together
with a balance sheet and a profit and loss account.
The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions consti-
tute the net profit.
After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortization, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve
falls below 10% of the capital of the corporation.
The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.
Title VI.- Liquidation - Dissolution
Art. 17. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants in
accordance with the majority condition set out under Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial com-
panies as amended.
The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabil-
ities.
Title VII.- Varia
Art. 18. The parties refer to the existing legal provisions for all matters not provided for in the present articles of
incorporation
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Mrs Wenche Ungar, prenamed and represented as stated here above, declares to have subscribed to the
whole share capital of the Company and to have fully paid up all thousand (1,000) shares by contribution in kind con-
sisting of (i) two hundred and forty (240) shares with a nominal value of five hundred Norwegian Kronur (500.- NOK)
each (the «VINKELGÅRDEN AS Shares») in VINKELGÅRDEN AS, a company incorporated and existing under the laws
of Norway, having its registered office at c/o Advokatfirma Steenstrup ANS, Fridtjof Nansens plass 4, N-0160 Oslo
(Norway), registered in the Company Registrar of Oslo under number 930 155 888 and of (ii) sixty (60) shares with no
par value (the «SAMMEIET VINKELGÅRDEN Shares») in SAMMEIET VINKELGÅRDEN, a company incorporated and
existing under the laws of Norway, having its registered office at Advokatfirma Steenstrup ANS, Fridtjof Nansens plass
4, N-0160 Oslo (Norway), registered in the Company Registrar of Oslo under number 000 990 345.
33029
Such contributions in the aggregate amount of two hundred two thousand two hundred and twenty Norwegian Kro-
nur (202,220.- NOK) made to the Company is to be allocated to the share capital account of the Company.
It results from a statement issued in Oslo (Norway), on 21 December 2005, by Mr Ove-Marthin Granlund, lawyer,
residing in Oslo (Norway) that, as of the date of such certificate the «VINKELGÅRDEN AS Shares» and the «SAMMEIET
VINKELGÅRDEN Shares» are worth at least two hundred two thousand two hundred and twenty Norwegian Kronur
(202,220.- NOK).
Said statement, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately thousand seven hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
After the articles of incorporation have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded
to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:
1.- The registered office of the company is established at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
2.- The following is appointed sole manager (gérant) of the company:
Mr Jan Peter Ungar, company director, born in Copenhagen (Denmark), on 20th February 1936, residing Villa Des
Pins D52, 55, An de Cannes, F-06160 Juan Les Pins (France).
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg,on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, known to the notary by her surname, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Wenche Ungar, administrateur de sociétés, née à Oslo (Norvège), le 17 octobre 1940, demeurant Villa Des
Pins D52, 55, An de Cannes, F-06160 Juan Les Pins (France),
ici représentée par:
Madame Danielle Caviglia, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Juan Les Pins (France), le 23 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:
Titre I
er
. Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement
en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les so-
ciétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société est WECO INVEST, S.à r.l.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation di-
recte, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques
se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.
33030
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la
société.
Titre II. Capital - Parts
Art. 7. Le capital social de la société est fixé à deux cent deux mille deux cent vingt couronnes norvegiennes
(202.220,- NOK) divisé en mille (1.000) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent deux virgule vingt-deux cou-
ronnes norvegiennes (202,22 NOK) chacune.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul
associé.
S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs
à des tiers non-associés ne peut être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales telle que modifiée.
Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Titre III. Administration
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé unique ou,
selon les cas, par l’assemblée générale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment.
Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas,
par l’assemblée générale des associés.
Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de
gérant, ou
- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution des associés.
Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte
ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.
Art. 11. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de dis-
position conformément à l’objet social de la société, sauf ceux expressément réservés par la loi à l’associé unique ou,
selon les cas, à l’assemblée générale des associés. Chaque gérant représente la société vis-à-vis des tiers et tous les litiges
dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par
un des ses gérants.
Art. 12. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant.
Art. 13. Chaque gérant peut donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plu-
sieurs mandataires.
Titre IV. Assemblée générale des associés
Art. 14. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la sec-
tion XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,
par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.
S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite
à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés re-
présentant la moitié du capital social.
Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg.
Titre V. Année comptable - Profits - Réserves
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de pertes et profits.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé.
Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas.
33031
Titre VI. Liquidation - Dissolution
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Titre VII. Divers
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois
afférentes.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, Madame Wenche Ungar, préqualifiée et représentée comme décrite ci-dessus, déclare souscrire
mille (1.000) parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature consistant en (i) deux cent quarante (240)
parts sociales d’une valeur nominale de cinq cents couronnes norwegiennes (500,- NOK) chacune (les Parts de VIN-
KELGÅRDEN AS) de VINKELGÅRDEN AS, une société constituée et existant sous les lois de la Norvège, avec siège
social à c/o Advokatfirma Steenstrup ANS, Fridtjof Nansens plass 4, N-0160 Oslo (Norvège) et enregistrée auprès du
Registre des Sociétés à Oslo, sous le numéro 930 155 888 et en (ii) soixante (60) parts sociales sans désignation de
valeur nominale (les parts de SAMMEIET VINKELGÅRDEN) de SAMMEIET VINKELGÅRDEN, une société constituée
et existant sous les lois de la Norvège, avec siège social à c/o Advokatfirma Steenstrup ANS, Fridtjof Nansens plass 4,
N-0160 Oslo (Norvège) et enregistrée auprès du Registre des Sociétés à Oslo, sous le numéro 000 990 345.
Lesdits apports d’un montant total de deux cent deux mille deux cent vingt couronnes norwegiennes (202.220,-
NOK) fait à la Société sera affecté au capital de la Société.
Il résulte d’un «statement» délivré par Monsieur Ove-Marthin Granlund, avocat, demeurant à Oslo (Norvège) le 21
décembre 2005, que les actions de VINKELGÅRDEN AS et de SAMMEIET VINKELGÅRDEN sont évaluées au moins à
deux cent deux mille deux cent vingt couronnes norvegiennes (202.220,- NOK).
Ledit «statement» après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille sept cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-
dinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
2.- A été nommé gérant unique de la société:
Monsieur Jan Peter Ungar, administrateur de sociétés, né à Copenhague (Danemark), le 20 février 1936, demeurant
Villa Des Pins D52, 55, An de Cannes, F-06160 Juan Les Pins (France).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la mandataire de la partie
comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de
la même mandataire, il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte
anglais fera foi.
Signé: D. Caviglia, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2006, vol. 899, fol. 96, case 9. – Reçu 252,77 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007115.3/239/295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
LOGISTICS G.H.T. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.
R. C. Luxembourg B 69.645.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00875, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003572.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Belvaux, le 13 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Signature.
33032
GeoVera (LUXEMBOURG I) HOLDINGS, Société à responsabilité limitée,
(anc. HFF&L (LUXEMBOURG I) HOLDINGS).
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 111.836.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
HFF&L (CAYMAN) HOLDINGS, LTD., a company limited by shares, incorporated and existing under the laws of the
Cayman Islands, registered with the Cayman Registrar of Companies under the number 151032, having its registered
office at c/o Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands,
here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in San
Francisco, California, United States of America on December 16, 2005.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of HFF&L (LUXEMBOURG I) HOLDINGS (hereinafter the «Company»), a
société à responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 111.836,
incorporated pursuant to a notarial deed dated October 18, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître
Jean-Joseph Wagner, prenamed, dated November 28, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to change, with immediate effect, the name of the Company into GeoVera (LUXEMBOURG
I) HOLDINGS.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, article 4 of the articles of incorporation of the Company is amended and
now reads as follows:
Art. 4. «The Company will assume the name of GeoVera (LUXEMBOURG I) HOLDINGS.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
HFF&L (CAYMAN) HOLDINGS, LTD., a company limited by shares, constitué et existant selon les lois des Iles Caï-
mans, enregistré auprès du Cayman Registrar of Companies sous le numéro 151032, ayant son siège social à c/o Walkers
SPV Limited, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans,
ici représenté par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à San Francisco, Californie, Etats-Unis d’Amérique, en date du 16 décembre 2005.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associé unique de HFF&L (LUXEMBOURG I) HOLDINGS (ci-après la «Société»),
une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Du-
chy of Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
111.836, constituée suivant acte notarié en date du 18 octobre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Jean-Joseph
Wagner, prénommé, en date du 28 novembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Laquelle partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer, avec effet immédiat, le nom de la Société, laquelle sera désormais prénommée
GeoVera (LUXEMBOURG I) HOLDINGS.
33033
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, l’article 4 des statuts de la Société est modifié et est désormais rédigé
comme suit:
Art. 4. «La Société prend la dénomination de GeoVera (LUXEMBOURG I) HOLDINGS.»
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-
tant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007156.3/239/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
GeoVera (LUXEMBOURG I) HOLDINGS, Société à responsabilité limitée,
(anc. HFF&L (LUXEMBOURG I) HOLDINGS).
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 111.836.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(007158.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
FISEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.729.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01265, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2005.
(003567.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
MASTERS CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3333 Hellange, 44A, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 89.092.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
L’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2005 à pris les résolutions suivantes:
<i>Clôture de liquidationi>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme MASTERS CONSULTING S.A.
a cessé d’exister à partir de ce jour.
<i>Maintien des documents sociauxi>
L’assemblée décide que les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans
à partir de ce jour à l’ancien siège social de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01634. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(003614.3/222/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Belvaux, le 13 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 13 janvier 2006.
J.-J. Wagner.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
T. Metzler
<i>Notairei>
33034
PALOS S.A., Société Anonyme Holding.
Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 48.088.
—
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. Dezember 2005i>
- Die Verwaltungsratsmitglieder Herr François Mesenburg und Herr Jean-Paul Reiland stellen sich nicht mehr zur
Wiederwahl.
- Die luxemburgischen Gesellschaften mit beschränkter Haftung MADAS, S.à r.l., mit Sitz in 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxemburg und FINDI, S.à r.l., ebenfalls mit Sitz in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxemburg sind als neue
Verwaltungsratsmitglieder für eine statutarische Amtszeit von 6 Jahren bis zur Ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2011 ernannt.
- Das Mandat als Verwaltungsratsmitglied der luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung LOUV, S.à r.l.,
mit Sitz in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxemburg ist für eine weitere statutarische Amtszeit von 6 Jahren bis zur
Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2011 verlängert.
- Das Mandat des Kommissars FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, mit Sitz in 26, rue Louvigny, L-1946 Luxem-
burg ist für eine weitere statutarische Amtszeit von 6 Jahren bis zur Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2011
verlängert.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01350. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(003554.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
REPCO 2 S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 110.475.
—
In the year two thousand five, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Ms Samia Rabia, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant
to a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on December 23, 2005.
A copy of the minutes of the Board of Directors, having been signed ne varietur by the appearing party and by the
notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party declared and requested the notary to act that:
I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 2 S.A., on September 7, 2005, by virtue of a deed
of Maître Léon Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie,
Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and has its
registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade Reg-
ister under the number B 110.475. The articles of association have been amended pursuant to a deed of Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on November 4, 2005, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter referred to as the «Company»).
II. The share capital of the Company amounts at EUR 33,000.- (thirty-three thousand Euro). The subscribed capital
of the Company is set at EUR 33,000.- (thirty-three thousand Euro) represented by 822 B Shares and 2,478 A Shares.
III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and
authorized loan notes is fixed at EUR 5,000,000.- (five million Euro) and article 5 of the articles of association of the
Company allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized
capital.
IV. During its meeting dated December 23, 2005, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to
the increase of the share capital, in an amount of EUR 571,260.- represented pursuant to the issue of 43,067 A Shares
(the «Newly Issued A Shares») and of 14,059 B Shares (the «Newly issued B Shares»), each having a nominal value of
EUR 10.-.
V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.A., having its
registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce and
companies under section B number 110.464 (the «A Subscriber»).
VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED, having its registered office at
Level 1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburg, EH3 9PE, United Kingdom (the «B Subscriber»).
VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A
Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting
to EUR 571,260.- The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary by a blocking certifi-
Für beglaubigten Auszug
<i>Für PALOS S.A.
i>MADAS, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied
i>Unterschrift / Unterschrift
33035
cate issued by DEXIA BIL, as of December 23, 2005, which having been signed ne varietur by the appearing party and
by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
VIII. The amount of EUR 571,260.- is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned
notary.
IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1. and the
article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:
«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 604,260.- (six hundred and four thousand two hundred
sixty Euro), represented by 60,426 (sixty thousand four hundred and twenty-six) shares having a par value of ten Euro
(EUR 10.-) each divided into 45,545 (forty-five thousand five hundred forty-five) class A shares (the «A Shares») and
14,881 (fourteen thousand eight hundred eighty-one) class B shares (the «B Shares» and together with the A shares,
hereinafter the «Shares»)»;
«5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of EUR
3,540,097.61 (three million five hundred and forty thousand ninety-seven Euro and sixty-one cents).»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Samia Rabia, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité
de mandataire de la Société en vertu d’une résolution du conseil d’administration de la Société (telle que définie ci-des-
sous) prise en sa réunion du 23 décembre 2005.
Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:
I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 2 S.A., le 7 septembre 2005, par acte passé devant
Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations et a son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregis-
trée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.475. Les statuts de la société ont
été modifiés par acte passé devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le
4 novembre 2005, non encore publié Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après, la «Société»).
II. Le capital social de la Société s’élève actuellement à 33.000,- EUR (trente-trois mille euros). Le capital souscrit de
la Société est fixé à 33.000,- EUR (trente-trois mille euros) réparti en 822 Actions B et 2.478 Actions A.
III. Selon l’article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire est fixé à un montant total de
EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros), et l’article 5 des statuts autorise le conseil d’administration à augmenter le ca-
pital social dans les limites du capital autorisé.
IV. Lors de sa réunion du 23 décembre 2005, le conseil d’administration, a décidé de réaliser une augmentation de
capital en numéraire d’un montant de 571.260,- EUR par l’émission de 43.067 Actions A (les «Actions A Nouvellement
Emises») et de 14.059 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»).
V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.A., ayant
son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B numéro 110.464 (le «Souscripteur A»).
VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR EUROPE LIMITED, ayant son siège social à
Level 1, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburg, EH3 9PE, Royaume-Uni (le «Souscripteur B»).
VII. Les Actions A nouvellement Emises et les Actions B nouvellement Emises ont été entièrement souscrites et
payées par le Souscripteur A et le Souscripteur B tel que décrit ci-dessus pour un montant total de 571.260,- EUR. La
réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par DEXIA BIL,
le 23 décembre 2005, qui, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l’enregistrement.
VIII. Le montant de 571.260,- EUR est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire instru-
mentaire.
IX. En conséquence d’une telle augmentation de capital, le Conseil d’Administration a décide de modifier l’article 5.1.
et l’article 5.3. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:
«5.1. Le capital social souscrit de la Société s’élève à EUR 604.260,- (six cent quatre mille deux cent soixante euros),
représenté par 60.426 (soixante mille quatre cent vingt-six) actions ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)
chacune, divisées en 45.545 (quarante-cinq mille cinq cent quarante-cinq) actions de catégorie A (les «Actions A») et
14.881 (quatorze mille huit cent quatre-vingt-une) actions de catégorie B (les «Actions B» et les Actions A seront dési-
gnées ensemble, ci-après, comme étant les «Actions»)»;
«5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR
3.540.097,61 (trois millions cinq cent quarante mille quatre-vingt-dix-sept euros soixante et un cents)».
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
33036
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Rabia, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 4, case 3. – Reçu 5.712,60 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006980.3/230/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
REPCO 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 110.475.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
2308 du 23 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006981.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
MONTUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 20.544.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg, le 19 décembre 2005i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Maurice Houssa,
- Maître Carla Heuvelmans-Perret.
Ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société MAZARS.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’assemblée générale à tenir en 2006.
Le siège social est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07021. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(003547.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
UP FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 55.188.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00868, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003569.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
UP FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 55.188.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00866, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003566.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Luxembourg, le 11 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Signature.
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Signature.
33037
TML PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 112.888.
—
In the year two thousand and five, on the 30th day of December.
Before Maître André Schwachtgen, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TML PARTICIPATIONS, S.à r.l., a «société à res-
ponsabilité limitée», having its registered office at 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, not yet registered
with the Trade Register Office in Luxembourg, incorporated by deed enacted by the same notary on 19 December
2005, not yet published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
The meeting is presided by Joram Moyal, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Marc Prospert, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner duly represented and representing the whole capital of the company consisting of 500 shares of
25.- EUR (twenty-five Euro) each, asked the undersigned notary to enacte the following:
II.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the corporate capital by an amount of 5,000,000.- EUR (five million Euro) so as to raise it from its cur-
rent amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred Euro) to 5,012,500.- EUR (five million twelve thousand five
hundred Euro by the issue of 200,000 (two hundred thousand) new shares with a par value of 25.- EUR (twenty-five
Euro) each, on payment of an aggregate share premium amounting to 22,421,979.68 (twenty-two million four hundred
twenty-one thousand nine hundred seventy-nine Euro and sixty-eight cents).
2. Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by a contribution in kind consisting
of 100,000 shares without a par value, representing a capital of 18,600.- EUR (eighteen thousand six hundred Euro) of
a company having its registered office in the European Community.
3. Acceptance by the sole manager of TML PARTICIPATIONS, S.à r.l.
4. Amendment of article six of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the sole partner, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the corporate capital by an amount of 5,000,000.- EUR (five million Euro) so as to raise it
from its current amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred Euro) to 5,012,500.- EUR (five million twelve
thousand five hundred Euro) by the issue of 200,000 (two hundred thousand new shares with a par value of 25.- EUR
(twenty-five Euro) each.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to accept the subscription of the new shares referred to above by the sole shareholder Mr Dov Lapid,
director, residing in 6, Windmill Hill, London NW3 6RU, United Kingdom.
The issue of the shares is also subject to payment of an aggregate share premium amounting to 22,421,979.68 (twen-
ty-two million four hundred twenty-one thousand nine hundred seventy-nine Euro and sixty-eight cents).
<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the aforenamed subscriber, Mr Dov Lapid, prenamed which declared to subscribe the 200,000
(two hundred thousand) new shares and to pay them up as well as the share premium by a contribution in kind hereafter
described:
<i>Description of the contributioni>
100.000 (one hundred thousand) shares without par value representing a capital of 18,600.- EUR (eighteen thousand
six hundred Euro) of the company DOV LAPID INTERNATIONAL HOLDINGS 2000, a company established under the
laws of Israel having adopted the legal form of a «société privée à responsabilité limitée» under Belgian law with regis-
tered office at 1050 Bruxelles, avenue Louise 109, company number, Brussels 0479.387.163, representing all the shares
of the aforesaid company.
<i>Evaluationi>
The value of this contribution in kind is evaluated at 27,421,979.68 (twenty-seven million four hundred twenty-one
thousand nine hundred seventy-nine Euro and sixty-eight cents).
<i>Evidence of the contribution’s existencei>
Proof of the ownership and the value of the contributed shares has been given to the undersigned notary by a copy
of the share ledger and by a balance sheet of DOV LAPID INTERNATIONAL HOLDINGS, S.p.r.l., as per 29 December
2005.
The balance sheet shows a net asset value of DOV LAPID INTERNATIONAL HOLDINGS, S.p.r.l., 27,421,979.68
(twenty-seven million four hundred twenty-one thousand nine hundred seventy-nine Euro and sixty-eight cents).
<i>Effective implementation of the contributioni>
Mr Dov Lapid, contributor declares that:
33038
- He is the sole beneficial owner of the contributed shares and possesses the power to dispose of them, they being
legally and conventionally freely transferable;
- The contribution of such shares is effective today without qualification, proof thereof having been given to the un-
dersigned notary;
- All further formalities are in course in the country of registered office of DOV LAPID INTERNATIONAL HOL-
DINGS, S.p.r.l., in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward
any third party.
<i>Manager’s interventioni>
Thereupon intervenes the sole manager of TML PARTICIPATIONS, S.à r.l., Mr Dov Lapid, prenamed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of his responsibility, legally engaged as manager of the
company by reason of the here above described contribution in kind, the manager expressly agrees with the description
of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirms the validity of the
subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is resolved
to amend article six of the Articles of Incorporation to read as follows:
«Art. 6. The Company’s capital is set at 5,012,500.- EUR (five million twelve thousand five hundred Euro represented
by 200,500 (two hundred thousand and five hundred) shares of 25.- EUR (twenty-five Euro) each.»
<i>Fixed rate tax exemption requesti>
Considering that it concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg capital company by a con-
tribution in kind consisting of all the shares, of a capital company having its registered office in a EU State, the company
refers to Article 4.2 of the law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for
capital fixed rate tax exemption.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the
same proxyholder and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder signed together
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TML PARTICIPA-
TIONS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, en cours d’inscription au Regis-
tre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 2005 par le notaire
soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
L’assemblée est présidée par Monsieur Joram Moyal, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique dûment représenté et représentant l’intégralité du capital social divisé en 500 (cinq cents) parts
sociales de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, a requis le notaire intrumentaire d’acter ce qui suit.
II.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euros) pour le
porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) à 5.012.500,- EUR (cinq millions douze
mille cinq cents euros) par l’émission de 200.000 (deux cent mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de 25,- EUR
(vingt-cinq euros) chacune, ce moyennant paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à 22.421.979,68 EUR (vingt-
deux millions quatre cent vingt et un mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante-huit centimes).
2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature
consistant en 100.000 (cent mille) parts sociales sans valeur nominale, représentant un capital de 18.600,- EUR (dix-huit
mille six cents euros), d’une société ayant son siège social dans la Communauté Européenne.
3.- Acceptation par le gérant de TML PARTICIPATIONS, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article six des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euros) pour le
porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) à 5.012.500,- EUR (cinq millions douze
mille cinq cents euros) par l’émission de 200.000 (deux cent mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de
25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.
33039
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’admettre la souscription des parts sociales nouvelles dont question ci-avant par M. Dov Lapid, demeu-
rant au 6 Windmill Hill, London NW3 6RU, Grande-Bretagne.
L’émission des parts sociales est en outre sujette au paiement d’une prime d’émission totale s’élevant à 22.421.979,68
EUR (vingt-deux millions quatre cent vingt et un mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante-huit centimes).
<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite aux présentes le souscripteur prédésigné M. Dov Lapid, lequel a déclaré souscrire les 200.000
(deux cent mille) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par un apport en
nature ci-après décrit:
<i>Description de l’apporti>
100.000 (cent mille) parts sociales sans valeur nominale, représentant un capital de 18.600,- EUR (dix-huit mille six
cents euros) de DOV LAPID INTERNATIONAL HOLDINGS 2000, société constituée selon le droit Israélien ayant
adoptée la forme juridique d’une société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est situé au
1050 Bruxelles, avenue Louise 109, numéro d’entreprise Bruxelles 0479.387.163, représentant l’intégralité des parts so-
ciales de la société prémentionnée.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à 27.421.979,68 EUR (vingt-sept millions quatre cent vingt et un
mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante-huit centimes).
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence de ces actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par une copie du registre d’actions
ainsi que par un bilan certifié de DOV LAPID INTERNATIONAL HOLDING, S.p.r.l., établi à la date du 29 décembre
2005.
Le bilan relève que la valeur nette comptable de DOV LAPID INTERNATIONAL HOLDING, S.p.r.l., s’élève à
27.421.979,68 EUR (vingt-sept millions quatre cent vingt et un mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante-huit
centimes).
<i>Réalisation effective de l’apporti>
M. Dov Lapid, apporteur déclare que:
- Il est le seul détenteur des parts sociales apportées, et a le pouvoir de disposer d’eux, étant légalement et contrac-
tuellement librement transférables, ou ont fait l’objet d’une novation ou la Société accepte de prendre en charge ces
passifs pour le compte de la société apporteuse;
- L’apport des parts sociales est effectif aujourd’hui sans qualification, preuve ayant été donnée au notaire instrumen-
taire;
- Toutes les formalités restantes sont en cours dans le pays de siège de DOV LAPID INTERNATIONAL HOLDING,
S.p.r.l., dans le but d’effectuer et de formaliser le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.
<i>Intervention du géranti>
Est alors intervenu le gérant de la société TML PARTICIPATIONS, S.à r.l., M. Dov Lapid, préqualifié.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de
la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, le gérant marque expressément son accord sur la description
de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et confirme la validité des
souscription et libération.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, il est
décidé de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à 5.012.500,- EUR (cinq millions douze mille cinq cents euros) divisé en 200.500
(deux cent mille cinq cents) parts sociales de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Requête en exonération des droits proportionnelsi>
Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société de capitaux luxembourgeoise par apport en
nature de toutes les parts sociales d’une société de capitaux ayant son siège dans la Communauté Européenne, la société
requiert sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l’exo-
nération du droit proportionnel d’apport.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes l’a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec Nous, notaire.
Signé: J. Moyal, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
33040
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 14, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006977.3/230/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
TML PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 112.888.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
2375 du 30 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006978.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
CSG (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.923.500,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 99.535.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 9 décembre 2005i>
- L’Associé Unique accepte la démission de Monsieur Peter Kalan, avec adresse personnelle au 7887 East Belleview
Ave., Englewood, Colorado USA 80111 et de Monsieur Joseph Ruble, avec adresse personnelle au 7887 East Belleview
Ave., Englewood, Colorado USA 80111 de leur mandat de gérant de classe A.
- L’Associé Unique nomme comme nouveaux gérants de classe A, Monsieur Paul Robinson, avocat, avec adresse per-
sonnelle 28 Claremont Road, Scarsdale, New York 10583 et Monsieur Ziv Leitman, avec adresse personnelle 58 Rabi
Akiva St., Herzelia, 46423, Israël, pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07151. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(003550.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
ALTO DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 66, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 95.634.
—
Il résulte d’une cession de parts sociales en date du 22 décembre 2005 que la répartition des parts sociales de la
société à responsabilité limitée ALTO DIFFUSION, S.à r.l. est dorénavant la suivante:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07904. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(003560.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
DUBELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00864, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003564.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Luxembourg, le 13 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
- ALG S.A., société anonyme avec siège social à L-1610 Luxembourg, 66, Grand-rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Signature.
33041
SEB INVEST FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 84.228.
—
In the year two thousand and six, on the seventh of March,
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SEB INVEST FUNDS, SICAV, with registered office
at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number
84.228, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on October 26, 2001
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1067 dated November 26, 2001.
The general meeting is opened at 11h30 and
Mrs Frédérique Lefèvre, Jurist, residing professionally in Luxembourg is elected chairman of the meeting.
Mrs Edith Dagneaux, Private Employee, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs. Hélène Subtil-Jastrzebski, Jurist, residing professionally in Luxem-
bourg, is appointed to assume the role of secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- It appears from the attendance list, that out of one hundred and thirty-three shares in circulation, three shares
are present or represented at the present extraordinary general meeting.
As the share capital has fallen below one-fourth of the minimum capital set by Article 5 of the Articles of Incorpora-
tion, the present general meeting may be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided
by the votes of the shareholders holding one-fourth of the shares represented at the meeting.
III.- That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda sent to the
shareholders on February 7, 2006 and published in the Mémorial, Recueil Spécial C and in the d’Wort on February 16,
2006 and on February 25, 2006.
IV.- That the agenda of the present meeting is the following:
<i>Agenda:i>
(i) Decision to dissolve and liquidate the Company;
(ii) Appointment of Maître Pierre Delandmeter as liquidator of the Company;
(iii) Determination of the powers of the liquidator (usual powers);
(iv) Appointment of DELOITTE S.A. as auditor to the liquidation.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to dissolve and liquidate the Company.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to appoint Maître Pierre Delandmeter, residing professionally at 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg, as liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to determine the powers of the liquidator as follows:
The meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 and following of the law of 10
th
August 1915 governing commercial companies, as amended, (the «Law»).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article
145 of the Law, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may, under his
sole responsibility, delegate his powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni
de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.
The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered
by chartered accountants.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides the appointment of DELOITTE S.A. as auditor to the liquidation.
There being no further business the meeting is terminated.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille six, le sept mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
33042
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SEB INVEST FUNDS, SICAV, avec siège social à
Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg dûment enregistrée au registre de commerce sous le numéro B.
84.228 et constituée suivant acte notarié de M
e
Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, le 26 octobre
2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1067 daté du 26 novembre 2001.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures et Melle Frédérique Lefèvre, juriste, résidant professionnellement à Luxem-
bourg, est élue président de l’assemblée.
Mme Edith Dagneaux, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg est nommée scrutateur.
Le Président et le scrutateur s’entendent pour que Mme Hélène Subtil-Jastrzebski, juriste, résidant professionnelle-
ment à Luxembourg, soit nommée comme secrétaire.
Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux sont indi-
qués sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite
liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que sur les 133 actions en circulation, 3 actions sont présentes ou repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
Comme le capital social est devenu inférieur au quart du capital minimum fixé à l’article 5 des statuts, la présente
assemblée peut délibérer sans condition de présence et la dissolution peut être prononcée par les votes des actionnaires
possédant un quart des actions représentées à l’assemblée.
III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de notices, comprenant
l’ordre du jour, envoyées aux actionnaires le 7 février 2006 et publiées au Mémorial, Recueil Spécial C et dans le d’Wort
le 16 février 2006 et le 25 février 2006.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision de dissolution et de liquidation de la Société;
2) Nomination de Maître Pierre Delandmeter, 8-10, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, comme liquidateur
de la société;
3) Détermination de l’étendue des pouvoirs du liquidateur (pouvoirs habituels);
4) Nomination de DELOITTE S.A. comme auditeur à la liquidation.
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution et la liquidation de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme Maître Pierre Delandmeter, résidant professionnellement au 8-10, avenue Marie-Thérèse, L-
2132 Luxembourg, en tant que liquidateur en relation avec la liquidation volontaire de la Société;
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs comme suit:
L’assemblée décide d’attribuer au Liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée (la «Loi»).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d’exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux
articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d’une assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra dé-
léguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou
plusieurs personnes physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformé-
ment à l’article 148 de la Loi.
Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques applicables du marché pour des services ren-
dus par des experts comptables.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée nomme DELOITTE S.A. comme auditeur à la liquidation
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi de la version française, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la
version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Lefèvre, E. Dagneaux, H. Subtil-Jastrzebski et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 mars 2006, vol. 435, fol. 86, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(028033/242/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2006.
Mersch, le 20 mars 2006.
H. Hellinckx.
33043
EasyETF GS ULTRA-LIGHT ENERGY, Fonds Commum de Placement.
—
Le règlement de gestion prenant effet le 7 mars 2006 concernant le fonds commun de placement, enregistré à Luxem-
bourg, le 21 mars 2006, réf. LSO-BO04060, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
22 mars 2006.
The management regulations effective as of 7
th
March 2006 with respect to the fund, registered in Luxembourg on
21
st
March 2006 under the reference LSO-BO04060, has been filed with the Luxembourg Trade and Companies’
Register on 22
nd
March 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(026154//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2006.
N.CR. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1818 Luxembourg, 15, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 83.741.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01402, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003264.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
PETRO-CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, 41, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 75.045.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01400, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003265.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
ENECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 72.529.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01399, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003267.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
HAGA 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 66.971.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01397, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003269.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
UNIVERSALIA (Fiduciaire) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (Fiduciaire) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (Fiduciaire) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (Fiduciaire) S.A.
Signature
33044
EDUM HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 80.534.
—
Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08240. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(003931.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
GRESHAM INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix.
H. R. Luxemburg B 113.367.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und fünf, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) die INTERCONSULT LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., eine Aktiengesellschaft gegründet
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxemburg, ge-
gründet auf Grund einer notariellen Urkunde vom sechsten mai neunzehnhundertzweiundneunzig, welche im Mémorial,
Recueil Spécial C, Nummer 444 vom fünften Oktober neunzehnhundertzweiundneunzig veröffentlicht wurde, zuletzt
abgeändert auf Grund einer notariellen Urkunde vom elften November zweitausend und fünf, welche im Mémorial, Re-
cueil des sociétés et associations, Nummer 477 vom einundzwanzigsten mai zweitausend und fünf veröffentlicht wurde
und eingetragen in das Handels- und Gesellschaftsregister, Luxemburg unter der Nummer B. 40.312, vertreten durch
Herr Alexis Kamarowsky und Frau Danielle Caviglia,
hier vertreten durch Frau Maïté Melaye, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht aus-
gestellt in Luxemburg am 19 Dezember 2005 (Gesellschafter 1); und
2) Herr Alexis Kamarowsky, mit Geschäftsadresse in 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxemburg (Gesellschafter 2), hier
vertreten durch Frau Maïté Melaye, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in
Luxemburg am 19. Dezember 2005.
Die Vollmachten bleiben nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten sowie den unterzeichneten
Notar dieser Gründungsurkunde einer Gesellschaft als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienenen (wobei die Gesellschafter wie oben angeführt vertreten sind) ersuchen den unterzeichneten Notar
die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:
Satzung
Art. 1. Form und Bezeichnung. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, die als
Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) den Bestimmungen des luxemburgischen Verbriefungsgesetzes vom 22.
März 2004 (das Verbriefungsgesetz 2004) unterworfen ist und die Bezeichnung GRESHAM INVESTMENTS LUXEM-
BOURG S.A. führt (die Gesellschaft).
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der
Stadt Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften,
Zweigniederlassungen, Agenturen Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.
Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten dro-
hen oder eingetreten sind, die die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwi-
schen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen drohen oder beinträchtigen, ist der Verwaltungsrat
befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der im Großherzogtum Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vor-
übergehend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis
zu bringen. Unbeachtlich einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxem-
burg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität bei und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht un-
terworfen.
Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch einen, in Übereinstimmung mit den in Artikel 24 vorgeschriebenen Anwesenheits- und
Mehrheitsbedingungen getroffenen, Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist das Eingehen und Durchführen von, sowie das Fun-
gieren als Gesellschaft für, jedwede(r) Form von Verbriefungstransaktionen, soweit dies gemäß den Bestimmungen des
Verbriefungsgesetzes 2004 zulässig ist. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft befugt und ermächtigt, unter anderem, die
im Zusammenhang mit dem Halten oder Besitzen von Verbindlichkeiten, Forderungen und/oder anderer Güter bzw.
Vermögenswerte (einschließlich Wertpapieren jedweder Art), seien diese beweglicher oder unbeweglicher, vertretba-
rer oder unvertretbarer Natur, stehenden Risiken, sowie Risiken aus Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten Dritter
oder solche Risiken, die der gesamten oder Teilen der Tätigkeit Dritter anhaften, durch das Begeben von Wertpapieren
jedweder Art, deren Wert oder Ertrag an diese Risiken gekoppelt ist, direkt oder durch eine andere juristische Person
bzw. ein anderes Vehikel indirekt zu erwerben oder zu übernehmen.
P. Lux.
33045
Die Gesellschaft darf diese Risiken durch den Erwerb, in jedweder Art und Weise, von Ansprüchen, Forderungen
und/oder Vermögenswerten, so wie durch das Garantieren dieser Forderungen oder Verbindlichkeiten, oder indem sie
sich selbst in jedweder Art und Weise verpflichtet, übernehmen.
Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, das Halten und das Verfügen, in jedweder Form und durch jedwede Mittel,
unmittelbar oder mittelbar, von bzw. über, Beteiligungen, Rechten und Anteilen an, und Schuldverschreibungen von, lu-
xemburgischen und ausländischen Gesellschaften, (ii) der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder in anderer Form und
Übertragung durch Verkauf, Umtausch oder in anderer Form, von Aktien, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuld-
scheinen und anderer Wertpapiere oder Finanzinstrumente jedweder Art, sowie das Eingehen und Abschließen diesbe-
züglicher Verträge und (iii) das Halten als Eigentümer, die Verwaltung in jeglicher Art und Weise und die Entwicklung
von Portfolios (einschließlich, unter anderem, der unter (i) und (ii) oben genannten Vermögenswerte). Die Gesellschaft
kann auch Anteile an Personengesellschaften und anderen Gesellschaftsformen erwerben, halten bzw. darüber verfügen.
Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite in jeder Art und Weise beschaffen bzw. aufnehmen. Die Gesell-
schaft darf Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine, Zertifikate, Aktien, Genusscheine, Warrants, sowie andere
Arten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten begeben, einschließlich eines oder mehrerer Emissionsprogramme.
Die Gesellschaft kann ebenso Kredite, einschließlich der aus jeder Art der Finanzmittelbeschaffung und/oder Emission
von Wertpapieren resultierenden Erlöse, an ihre Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder an andere Gesell-
schaften vergeben, bzw. Leihweise zur Verfügung stellen.
In Übereinstimmung mit und soweit zulässig unter den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004, darf die Ge-
sellschaft auch Garantien und Sicherheiten über ihre Vermögenswerte geben, um die zum Zwecke der Verbriefung die-
ser Vermögenswerte eingegangenen Verpflichtungen oder um den Vorzug der Investoren (einschließlich ihres
Treuhänders oder Vertreters) und/oder jeder emittierenden Person, die an einer Verbriefungstransaktion beteiligt ist,
zu sichern. Der Gesellschaft ist es nicht gestattet, Teile oder die Gesamtheit ihres Vermögens zu verpfänden, übertra-
gen, belasten oder in sonstiger Art und Weise zu besichern, soweit dies die Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes
2004 nicht erlauben.
Die Gesellschaft darf Swaps, Futures, Forwards¸ Derivate, Optionen, Wertpapierpensions- und Wertpapierdarlehens-
geschäfte sowie vergleichbare Transaktionen abschließen und ausführen. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des vor-
angehenden Satzes, darf die Gesellschaft grundsätzlich alle Investmenttechniken und -instrumente zum Zwecke der
wirtschaftlichen und effizienten Verwaltung derselben verwenden, einschließlich solcher Techniken und Instrumente, die
der Absicherung gegen Kreditrisiken, Wechselkursrisiken von Devisen, Zinssatzrisiken sowie sonstiger Risiken dienen.
Die obigen Ausführungen sind im weitesten Sinne zu verstehen und auszulegen und ihre Aufzählung ist nicht aus-
schließlich. Der Gesellschaftszweck soll all diejenigen Transaktionen und Vereinbarungen umfassen, die die Gesellschaft
eingeht, sofern diese nicht im Widerspruch zu den oben aufgezählten Zwecken stehen.
Grundsätzlich ist die Gesellschaft befügt und ermächtigt, jede Kontroll- und Überwachungsmaßnahme zu ergreifen,
sowie die Handlung oder die Transaktion vorzunehmen oder einzugehen, die die Gesellschaft für die Erfüllung und Ent-
wicklung ihres Gesellschaftszwecks für zweckmäßig erachtet.
In Übereinstimmung mit dem Verbriefungsgesetz 2004, ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft ermächtigt bis zu drei
Teilvermögen, die Teilvermögen A, B und C (compartiments) zu gründen, die die jeweils einer bestimmten Wertpapie-
remission zurechenbare Vermögenswerte darstellen und die einen bestimmten (vom übrigen Vermögen der Gesell-
schaft rechtlich unabhängigen) Vermögensanteil darstellen.
Art. 5. Vermögenstrennung. Alle Vermögenswerte, die einem bestimmten Teilvermögen zugeordnet sind, stehen
ausschließlich den Investoren der Wertpapiere des entsprechenden Teilvermögens und den Gläubigern, deren Ansprü-
che im Zusammenhang mit der Gründung, Durchführung oder Abwicklung dieses Teilvermögens entstanden sind, zu.
Sollten, ungeachtet des Vorangehenden, nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Anleihe, die einem Teilvermö-
gen zuzuordnen ist und vollständiger Befriedigung und Erlöschung der Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber an-
deren Gläubigern, deren Ansprüche im Zusammenhang mit Anleihe oder mit der Gründung, Durchführung oder
Abwicklung dieses Teilvermögens entstanden sind, Vermögenswerte in diesem Teilvermögen verbleiben, darf der Ver-
waltungsrat diese überschüssigen Vermögenswerte zur Befriedigung solcher Gesellschaftsgläubiger verwenden, deren
Ansprüche keinem bestimmten Teilvermögen zugeordnet werden können.
Art. 6. Konkursverzichtsklausel. Im Einklang mit den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004, sind weder
die Erwerber von Schuldverschreibungen der Gesellschaft infolge des Erwerbs dieser Schuldverschreibungen noch alle
übrigen Gläubiger der Gesellschaft berechtigt, die Vermögenswerte der Gesellschaft oder eines ihrer Teilvermögen zu
pfänden oder pfänden zu lassen oder einen Insolvenzantrag oder in sonstiger Weise die Eröffnung eines Gesamtvoll-
streckungs- oder Sanierungsverfahrens im Hinblick auf die Gesellschaft oder eines ihrer Teilvermögen zu stellen oder
zu beantragen.
Art. 7. Kapital der Gesellschaft. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- (einunddreißigtausend)
EUR, gestückelt in 31 (einunddreißig) Aktien mit einem Nennwert von je 1.000,- (eintausend) EUR.
Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der
Generalversammlung, der unter den für eine Satzungsänderung vorgeschrieben Mehrheitsbedingungen gemäß Artikel
24 getroffen wird. Es müssen jedoch alle Aktionäre bei jener Generalversammlung anwesend sein und die Kapitalerhö-
hung muss im Wege eines einstimmigen Beschlusses aller Aktionäre getroffen worden sein, damit der Beschluss als
rechtmäßig getroffen gilt und das Kapital der Gesellschaft entsprechend erhöht werden darf.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Gründung der Ge-
sellschaft, das Gesellschaftskapital bis auf insgesamt EUR 1.000.000.000,- (eine Milliarde) Euro zu erhöhen, durch die
Ausgabe von 999.969 (neunhundertneunundneunzigtausend neunhundertneunundsechzig) zusätzlicher neuer Aktien mit
einem Nennwert von 1.000 (eintausend) Euro pro Aktie.
33046
Der Verwaltungsrat hat die weitreichendsten Befugnisse um:
- die beschlossene Kapitalerhöhung vorzunehmen, in einer einzigen Ausgabe, in mehreren Teilausgaben, oder durch
die laufende Ausgabe von neuen Aktien, welche durch Bareinzahlung, Sacheinbringung, Umwandlung von Aktionärsfor-
derungen, oder, nach Zustimmung der Generalversammlung der Aktionäre, durch Einbringung des Gewinns oder der
Rücklagen ins Kapital, eingezahlt werden können;
- Ort und Zeitpunkt dieser Ausgabe(n), Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen dieser zusätzlichen Aktien zu be-
stimmen; und
- das Vorzugszeichnungsrecht der Aktionäre einzuschränken oder aufzuheben.
Der Verwaltungsrat darf auf das bedingte Kapital ausschließlich zu Zwecken der Wandlung der von der Gesellschaft
begebenen Wandelschuldverschreibungen zurückgreifen und das Kapital der Gesellschaft nur entsprechend der vorge-
nommenen Wandlung erhöhen.
Als Folge jeder erfolgten und notariell beurkundeten Kapitalerhöhung wird Absatz eins dieses Artikels der Satzung
abgeändert, um der jeweiligen Kapitalerhöhung zu entsprechen. Der Verwaltungsrat oder eine hierzu von letzterem be-
vollmächtigte Person kann diese Änderung notariell beurkunden lassen.
Jede weitere Erhöhung des Gesellschaftskapital nach erfolgter Wandlung der durch die Gesellschaft begebenen Wan-
delschuldverschreibungen bedarf eines vorherigen einstimmigen Beschlusses aller Aktionäre der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat ist bei Wandlung der Wandelschuldverschreibung in eigene Aktien verpflichtet, die neuen Aktien,
die infolge der Wandlung ausgegeben werden, dem jeweiligen unter Artikel 4, letzter Absatz genannten Teilvermögen
zuzuordnen, dem die Wandelsschuldverschreibung vor Wandlung ursprünglich zugeordnet worden war.
Art. 8. Aktien der Gesellschaft. Die Aktien der Gesellschaft können, auf Wunsch der Gesellschafter, unter der
Form von Namensaktien (actions nominatives) oder Inhaberaktien (actions au porteur) ausgegeben werden und beste-
hen, ausser falls das Gesetz etwas anderes vorsieht.
Am Gesellschaftssitz wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs
(Name und Wohnsitz/Gesellschaftssitz), die Zahl seiner Aktien, das eingezahlte Kapital pro Aktie und die Übertragung
mit deren Datum eingetragen wird.
Der Erwerb eigener Aktien ist unter denen vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen möglich.
Art. 9. Übertragung der Aktien. Die Abtretung der Aktien geschieht mittels einer Übertragungserklärung, die
vom Abtretenden und von dem Erwerber oder deren Bevollmächtigten datiert und unterzeichnet werden muss und
wird anschließend in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen.
Art. 10. Schuldverschreibungen. Alle Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft als Namensschuldver-
schreibungen (obligations nominatives) begeben werden, dürfen unter keinen Umständen in Inhaberschuldverschreibun-
gen (obligations au porteurs) umgewandelt werden.
Art. 11. Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Jede ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung der Aktionäre der Gesellschaft repräsentiert alle Aktieninhaber der Gesellschaft.
Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.
Der Verkauf jeglicher Güter der Gesellschaft bedarf eines einstimmigen Beschlusses aller Aktionäre der Gesellschaft.
Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre findet alljährlich am zweiten Mittwoch des Monats April um
11.00 Uhr in der Stadt Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angege-
benen Ort, statt. Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so findet diese am nächsten
Bankarbeitstag statt.
Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre kann im Ausland abgehalten werden, wenn außerordentliche Er-
eignisse dies verlangen, wobei die Feststellung des Vorliegens außerordentlicher Ereignisse im absoluten und alleinigen
Ermessen des Verwaltungsrates liegt.
Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden die im jewei-
ligen Einberufungsschreiben angegeben sind.
Art. 12. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Vollmacht und Einberufungsschreiben. Einberufung und Be-
schlussfähigkeit der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft sind vom Gesetz bestimmt, wenn nicht anders
im Einberufungsschreiben vorgesehen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Jeder Aktionär kann sich durch eine andere Person, die hierzu privatschriftlicher bevollmächtigt wurde (per Brief,
Fax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Signatur versehen
ist) bei der Generalversammlung der Aktionäre vertreten lassen.
Soweit vom Gesetz oder der Satzung nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen
Generalversammlungen der Aktionäre gefassten Beschlüsse durch eine einfache Mehrheit der anwesenden oder vertre-
tenen und an der Abstimmung teilnehmenden Aktien genehmigt.
Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und bezeichnen sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Ta-
gesordnung informiert, kann die Generalversammlung der Aktionäre auch ohne vorherige Einberufung abgehalten wer-
den.
Art. 13. Verwaltung und Aufsicht. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern,
die nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf
sechs Jahre nicht überschreiten.
Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung der Aktionäre bestellt.
Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Tantiemen
sowie die Dauer ihrer jeweiligen Mandate.
33047
Die Generalversammlung der Aktionäre kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit abberufen und ein neues
Mitglied bestellen.
Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für
die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die endgültige Wahl und Ernennung des vorläufigen Mit-
glieds des Verwaltungsrates wird durch die nächste Generalversammlung der Aktionäre vorgenommen bzw. bestätigt.
Art. 14. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen
sowie einen Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss, und der die Verhandlungen und Beschlüsse des
Verwaltungsrates sowie der Generalversammlung der Aktionäre zu Protokoll führt.
Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladungen zu Sitzungen
des Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, sowie auf Antrag von zwei Mitgliedern
des Verwaltungsrates.
Der Sekretär (falls vom Verwaltungsrat ernannt) oder ein Mitglied des Verwaltungsrates informiert alle Verwaltungs-
ratsmitglieder schriftlich (mindestens 24 Stunden im Voraus) über das Datum der Sitzung des Verwaltungsrates, außer
in Dringlichkeitsfällen. Worin ein solcher Dringlichkeitsfall besteht, muss im Einberufungsschreiben kurz erläutert wer-
den.
Eine schriftliche Einberufung ist nicht notwendig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind
und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Verwaltungsratssitzung einschließlich deren Tagesordnung informiert
wurden. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann schriftlich (per Brief, Fax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die eine nach Lu-
xemburger Recht rechtlich anerkannte elektronische Signatur enthält) auf eine schriftliche Einberufung verzichten. Für
Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates
festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied
schriftlich (per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die eine nach Luxemburger Recht rechtlich anerkannte
elektronische Signatur enthält) zu seiner Vertretung bevollmächtigen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung per Konferenzschaltung oder ähnlicher Kommunikations-
technik, die es den teilnehmenden Personen erlaubt, sich gegenseitig verständigen zu können, teilnehmen. In diesem Fall
gilt das entsprechend teilnehmendes Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Be-
schlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den des Verwaltungsrates.
Ungeachtet des vorgehenden, können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) so-
fern vor der Fassung eines solchen Beschlusses die Möglichkeit zur Erörterung unter den Mitgliedern des Verwaltungs-
rates, zum Beispiel in der in Absatz 6 dieses Artikels 14 genannten Art und Weise. Der Umlaufbeschluß kann aus einem
oder mehreren Dokumenten bestehen und muss von jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied unterschrieben sein. Als
Datum eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.
Art. 15. Protokoll der Verwaltungsratssitzung. Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.
Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die vor Gericht oder anderswo vorgelegt werden müssen, werden vom Se-
kretär (falls ernannt) oder von einem Mitglied des Verwaltungsrates unterschrieben.
Art. 16. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne
zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der
Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates verpflichten die Gesellschaft nicht wirksam gegenüber Dritten durch ihre allei-
nige Unterschrift, außer wenn der Verwaltungsrat bestimmt hat, dass ihre alleinige Unterschrift die Gesellschaft wirksam
gegenüber Dritten verpflichtet.
Art. 17. Interessenkonflikte. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetz-
tes Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, welches dem Verwaltungsrat zur Beratung und/oder Entscheidung
vorgelegt wird, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung eines sol-
chen Geschäfts nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, wer-
den der nächsten Versammlung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht.
Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen
wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein
persönliches Interesse an diesem Geschäft haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuri-
sten oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer an-
deren Gesellschaft oder Firma ausübt und mit dem die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstwie in Geschäftsver-
bindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser anderen Gesellschaft oder Firma nicht daran
gehindert, zu allen Fragen eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme
abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.
Art. 18. Übertragung der Befugnisse. Der Verwaltungsrat kann einer Person, die nicht unbedingt Aktionär der
Gesellschaft sein muss, seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesellschaft zu führen sowie die Gesell-
schaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten (délégué à la gestion journalière). Diese Übertragung bedarf der
vorherigen Zustimmung der Generalversammlung der Aktionäre.
Ferner kann der Verwaltungsrat Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.
33048
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet
durch a) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder b) durch die alleinige Unter-
schrift einer vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person.
Art. 20. Externe Wirtschaftsprüfer. Mit der Aufsicht und der Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft werden
ein oder mehrer unabhängige externe Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises) betraut. Der oder die Wirtschafts-
prüfer wird vom Verwaltungsrat im Einklang mit den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004 bestellt. Der Ver-
waltungsrat legt das Honorar des externen Wirtschaftsprüfers sowie dessen Amtsdauer fest.
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißig-
sten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 22. Zuführung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung
der gesetzliche Rücklage (réserve légale) zu verwenden, solange diese zehn Prozent des nominellen (angegebenen oder,
des unter denen in Artikel 7 vorgesehenen Bedingungen, erhöhten bzw. herabgesetzten) Aktienkapitals nicht erreicht.
Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung der Aktionäre. Unter Berücksichtigung von
Artikel 89 c) des Verbriefungsgesetz 2004 ist die Gesellschaft verpflichtet alle Gewinne an die Aktionäre in Form von
Dividenden auszuschütten, unabhängig vom Zeitpunk dieser Ausschüttung. Die Dividenden können in Euro oder in einer
anderen, vom Verwaltungsrat festgesetzten Währung, ausbezahlt werden.
Eine auszuschüttende Dividende wird an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Terminen zum Zwecke
der Auszahlung an die Aktionäre überwiesen.
Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesellschaftsgesetzes 1915 enthaltenen Bedingungen wird der Ver-
waltungsrat ermächtigt Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 23. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel
24 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, aufge-
löst werden.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchem Grunde sie auch erfolgen möge, wird die
Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können
und von der Generalversammlung der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt die
Befugnisse und Tantiemen des bzw. der Liquidatoren.
Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrat durchgeführt.
Art. 24. Satzungsänderung. Diese Satzung kann, von Zeit zu Zeit, durch einen (im Einklang mit den im Gesell-
schaftsgesetz 1915 vorgesehenen Mehrheits- und Anwesenheitsbedingungen stehenden) Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre der Gesellschaft abgeändert werden.
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, ver-
weisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes 1915 und des Verbriefungsgesetzes 2004.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit obigem Datum und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste Generalversammlung der Aktionäre wird im Jahre 2007 abgehalten werden.
<i>Zeichnungi>
ie Satzung ist hiermit aufgesetzt worden und die erscheinenden Parteien erklären hiermit, dass sie die 31 (einunddrei-
ßig) Aktien der Gesellschaft, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, wie folgt zeichnen wollen:
Die Gesamtheit der gezeichneten Aktien sind hiermit zu 100% (einhundert Prozent) durch die Aktionäre vollends in
bar bezahlt worden, so dass die Summe von 31.000,- (einunddreißigtausend) EUR nun zur freien Verfügung der Gesell-
schaft steht, worüber dem beurkundenden Notar Beweis erbracht worden ist.
<i>Kostenfestsetzungi>
Der beurkundende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesellschaftsgesetz 1915 gesetzlich vorgeschriebenen
Voraussetzungen erfüllt worden sind und ausdrücklich die Erfüllung diesbezüglich bezeugt. Außerdem bestätigt der be-
urkundende Notar, dass diese Satzung die Voraussetzungen des Artikel 27 des Gesellschaftsgesetzes 1915 erfüllt.
Die Summe der angefallenen Kosten, Auslagen, Gehälter und Gebühren, in welcher Form sie von der Gesellschaft zu
übernehmen ist und dieser in Rechnung gestellt wird, wird ungefähr auf viertausendfünfhundert Euro (EUR 4.500,-) Euro
geschätzt.
<i>Ausserordentliche Aktionärsversammlungi>
Die oben genannten Parteien, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital repräsentieren, sich selbst als ausrei-
chend geladen erachtend, haben eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre vorgenommen, dabei fest-
gestellt, dass diese rechtmäßig konstituiert ist und einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1. Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3 (drei) festgesetzt;
1. Gesellschafter 1, vorbenannt: 30 Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR
30.000,-
2. Gesellschafter 2, vorbenannt: 1 Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1.000,-
Gesamt: 31 Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR
31.000,-
33049
2. Die folgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft bestellt: [durch
INTERCONSULT zu benennen]
a. Herr Alexis Kamarowsky, Geschäftsführer, geboren am 10. April 1947 in Strang (Bundesrepublik Deutschland), mit
Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix;
b. Herr Federigo Cannizzaro di Belmontino, Geschäftsführer, geboren am 12. September 1964 in La Spezia (Italien),
mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix.; und
c. Herr Jean-Marc Debaty, Geschäftsführer, geboren am 11. März 1966 in Rocourt (Belgien), mit Geschäftsadresse in
L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix
3. die Amtszeit der unter 2. ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates wird mit Ablauf der Generalversammlung der
Aktionäre im Jahre 2011; und
4. Als Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt: 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg-Stadt, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die erschienen Parteien, haben diese zusammen mit dem No-
tar diese Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Melaye, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 151S, fol. 56, case 12. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(006779.3/230/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.
PIERRE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 95.300.
—
Le siège de la société anonyme PIERRE DISTRIBUTION S.A., sis 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg est
dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00218. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(003987.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
PIERRE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 95.300.
—
La société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social au 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, démissionne avec
effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société PIERRE DISTRIBUTION S.A.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00214. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(003988.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
PIERRE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 95.300.
—
Les administrateurs de la société citée ci-dessus, à savoir Monsieur Max Galowich, Monsieur Dan Epps et Monsieur
Jean-Paul Frank, ont remis leur démission avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00216. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(003990.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Luxembourg, le 11 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
M. Galowich / D. Epps / J.-P. Frank
33050
JOURDAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 4, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 73.026.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01396, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003270.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
MOSSACK FONSECA & CO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6990 Rameldange, 58, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 29.126.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01395, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003273.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
GARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3315 Bergem, 55, rue de Noertzange.
R. C. Luxembourg B 80.440.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01393 , a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003274.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
TERRAVIA S.A., TRANSPORTS INTERNATIONAUX, Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.
R. C. Luxembourg B 25.695.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01392, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003275.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
VDS CONTRACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 92.548.
—
La convention datée du 1
er
janvier 2000 dont l’avis de conclusion avait été déposé au registre de commerce et des
sociétés de Diekirch en date du 25 avril 2001, est dénoncée, des suites du transfert du siège social de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Doncols, le 27 octobre 2005.
Enregistré à Diekirch, le 19 décembre 2005, réf. DSO-BL00236. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(003911.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
UNIVERSALIA (Fiduciaire) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (Fiduciaire) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (Fiduciaire) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (Fiduciaire) S.A.
Signature
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
<i>Domiciliataire
i>S. Moreaux
<i>Réviseurs d’entreprisesi>
33051
ZENIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 113.273.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1) Monsieur Lorenzo Bottan, entrepreneur, demeurant à I-41100 Modène, Via Paisiello 14.
2) Monsieur Davide Bottan, entrepreneur, demeurant à I-41100 Modène, Via Allegretti, 98.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ZENIT INTERNATIONAL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront immi-
nents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoi-
se.
La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions de
deux euros (EUR 2,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux ayant une valeur supérieure à vingt mille euros (EUR 20.000,-). Les actes ayant com-
me objectif des participations dans des sociétés ou de mêmes que les immeubles, demandes de prêts et prêts hypothé-
caires, sont réservés à l’assemblée générale. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents
statuts est de la compétence du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie «A» ensemble avec
celle de trois administrateurs de la catégorie «B», soit par la signature individuelle du délégué du conseil.
33052
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois de juin à 10.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants pré qualifiés déclarant souscrire les actions comme
suit:
Les actions sont assorties d’une prime d’émission totalisant quatre cent cinquante-six mille neuf cent un euros (EUR
456.901,-).
<i>Libérationi>
Les souscripteurs ci-avant ont libéré les actions ainsi souscrites par eux par un apport en nature consistant en deux
(2) parts sociales représentatives de l’intégralité du capital de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) de la société
à responsabilité limitée de droit italien ZENIT S.r.l. ayant son siège à Via Dell’Industria 15, I-41018 San Cesario sul
Panaro (Mo) Italie.
L’évaluation de cet apport a fait l’objet d’un rapport de la société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1526
Luxembourg, 23, Val Fleuri daté du 21 novembre 2005, conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
La conclusion du rapport est la suivante:
<i>«Conclusioni>
Sur base des contrôles effectués, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur de l’apport en vue de la
constitution de ZENIT INTERNATIONAL S.A., qui correspond au moins à 25.000 actions d’une valeur nominale de
EUR 2,- chacune et à la prime d’émission de EUR 456.901 à émettre en contrepartie.
Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de la constitution de ZENIT INTERNATIONAL S.A. et ne peut être
utilisé à d’autres fins sans notre accord préalable.»
Ledit rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, annexé
au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971i>
Comme l’apport en nature consiste en 100% des parts sociales émises par une société de capitaux constituée dans
l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit
d’apport.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de trois mille six cents
euros.
1.- Monsieur Lorenzo Bottan, prénommé, douze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
2.- Monsieur Davide Bottan, prénommé, douze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
Total: vingt-cinq mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
33053
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants pré qualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à sept et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
<i>Categorie «A»:i>
a. Monsieur Davide Bottan, entrepreneur, demeurant à I-41100 Modène, Via Allegretti, 98.
b. Monsieur Lorenzo Bottan, entrepreneur, demeurant à I-41100 Modène, Via Paisiello 14.
<i>Categorie «B»:i>
c. Monsieur Massimiliano Volta, directeur d’entreprise, demeurant à I-41100 Modène, Via Medaglie d’Oro 23.
d. Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal.
e. Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
f. Madame Patricia Jupille, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
g. Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
TOWERBEND LIMITED, ayant son siège à Suite 3, 45-47 Marylebone Lane, London W1U 2NT, Royaume-Uni.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Bottan, D. Bottan, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2005, vol. 434, fol. 59, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
(005819.3/242/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.
SOFINAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 20.511.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 22 décembre 2005i>
Le siège social de la société est établi à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 22 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02433. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(003938.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
CICOM S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.298.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03333, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(005563.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.
Mersch, le 11 janvier 2006.
H. Hellinckx.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Signature.
33054
NETRIMO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.241.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister aux
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mercredi <i>26 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social à l’effet de déli-
bérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2005,
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
– Nominations statutaires,
L’Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le mercredi <i>26 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Mise en liquidation de la société,
– Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.
Pour assister ou être représentés à ces assemblées, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00815/755/25)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SACEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 35, Hossegässel.
R. C. Luxembourg B 11.984.
—
Les actionnaires sont invités à prendre part à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la Société le samedi, <i>29 avril 2006i> à 11.00 heures, pour y délibérer et voter sur l’ordre
du jour ci-après:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et des commissaires sur l’exercice 2005;
2. Adoption des comptes annuels;
3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaires;
4. Nominations statutaires.
I (00890/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BALZAC, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.240.
—
Les Actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>20 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises Agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises Agréé.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.
Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponi-
bles au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 14 avril 2006
au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (01015/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
33055
FDH PATRIMOINE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.998.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav FDH PATRIMOINE à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>25 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels pour la période du 19 mai 2005 au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.
Les Actionniares sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (00997/755/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PERCONTROL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.200.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2006i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Ratification de la cooptation des trois nouveaux Administrateurs.
6. Divers.
I (01038/1023/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 24.189.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on the SICAV on Wednesday <i>April 26, 2006i> at 11.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Board of Directors’ report
2. Auditors’ report
3. Review and approval of the annual accounts as at December 31, 2005
4. Discharge to the Directors
5. Allotment of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting
and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the registered office of the SICAV.
I (01283/584/22)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
33056
TOKELIA S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 42.386.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>20. April 2006i> um 15.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars 31. Dezember 2005.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2005, sowie Zuteilung des Resul-
tats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2005.
4. Verschiedenes.
I (01040/1023/15)
<i>Der Verwaltungsrati>.
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
Dear Shareholder,
You are hereby convened to the
(I) ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company which, in accordance with the articles of incorporation of the Company, will take place
on: Tuesday <i>April 25, 2006i> at 11.00 a.m. at the Hotel Royal,12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The agenda of the Annual General Meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. to hear the reports of the Board of Directors:
2. to hear the Management Report by the Board of Directors of the Company for the year ended December 31,
2005;
3. to hear the reports by the auditors of the Company in respect of the consolidated and unconsolidated financial
statements of the Company for the year ended December 31, 2005;
4. to consider and approve the financial statements (annual accounts: balance sheet and statement of profit and loss)
of the Company for the year ended December 31, 2005 in their consolidated form;
5. to consider and approve the financial statements (annual accounts: balance sheet and statement of profit and loss)
of the Company for the year ended December 31, 2005 in their unconsolidated form;
6. to allocate the results of the Company for the year ended December 31, 2005 by allocation of the annual net
loss to the carry forward account;
7. to grant discharge to all Directors of the Company who have been in office during the year ended December 31,
2005;
8. to authorise the Company, or any wholly-owned subsidiary, to purchase, acquire or receive shares in the Com-
pany, from time to time over the stock exchange or in privately negotiated transactions, and in the case of acqui-
sition for value, at a purchase price being no less than EUR 1.00 and no more than EUR 4.00 and on such terms
as shall be determined by the Board of Directors of the Company, provided such purchase is in conformity with
Article 49-2 of the Luxembourg law of August 10, 1915 and with applicable laws and regulations, such authorisa-
tion being granted for purchases completed on or before October 25, 2007;
The acquisition of shares shall in addition be carried out in accordance with the following conditions:
9. to confirm the principles of compensation of Board members;
- on conflicts of interest pursuant to Article 57 of the Luxembourg law of August 10, 1915,
- on the compensation of the CEO (Administrateur-Délégué), the Chairman and the Board members pursuant
to Article 60 of the Luxembourg law of August 10, 1915;
(a) They may be made by all methods or means in accordance with applicable regulations.
(b) They may be made inter alia, and by order of priority:
to reduce the capital of the Company (in value or in number of shares);
(ii) to meet obligations resulting from employee share option programs or other allocations of shares to
employees of the Company or of an affiliated company;
(iii) to meet obligations resulting from debt financial instruments exchangeable into equity instruments;
(iv) to remit shares in payment or exchange in relation to possible external growth transactions;
(v) under the terms of a liquidity contract.
Shares redeemed may only be reduced as set out under (i) above with the prior authorisation of a General Meet-
ing of Shareholders held following the date hereof.
(c) In accordance with Article 49-2 of the Luxembourg law of August 10, 1915, the maximum number of shares
that the Company may hold pursuant to this authorisation is 10% of the issued share capital of the Company.
33057
10. to approve the principles of the compensation package of the Chief Executive Officer, as a precautionary measure
only in the event that all approvals and conditions of the proposed Gemalto combination are not obtained and
satisfied by September 9, 2006;
11. to reappoint the independent auditors PricewaterhouseCoopers for a one year period to end at the next Annual
General Meeting deciding on the 2006 accounts;
12. miscellaneous.
and to the
(II) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company which will also take place on Tuesday <i>April 25, 2006i> at the Hotel Royal,12, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg following the Annual General Meeting
The agenda of the Extraordinary General Meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
To confirm and approve the authorised share capital of the Company fixed at an amount of four hundred million
euro (EUR 400,000,000) represented by 1,889,466,226 shares (the number of shares being subject to adjustment
in the case of cancellation of shares or like procedure), to authorise the Board of Directors to issue shares up to
the total amount of the authorised, unissued, share capital with or without reserving any pre-emptive subscription
rights for existing shareholders and as the Board of Directors may in its discretion determine, to extend the validity
period of the authorised share capital provided for under item 5.2.1 and the authorisation to the Board of Direc-
tors to issue shares under the authorised share capital under item 5.2.1 while waiving or suppressing pre-emptive
subscription rights of existing shareholders for a period starting on the day of the extraordinary general meeting
of shareholders held on April 25, 2006 (or any adjournment thereof) and ending on the fifth anniversary from the
date of publication of the deed recording the minutes of such meeting in the Mémorial, to acknowledge the report
of the Board of Directors of the Company relating to the circumstances and conditions upon which shares may
be issued against cash within the authorised share capital as provided for in section 5.2.1. of the articles of incor-
poration (as amended as per the present agenda item) whilst suppressing pre-emptive subscription rights of exist-
ing shareholders, to waive and authorise the Board of Directors to waive, suppress or limit pre-emptive
subscription rights of existing shareholders and to consequentially amend paragraph 5.2 of the articles of incorpo-
ration of the Company to read as follows:
«5.2. The authorised capital is fixed at four hundred million Euro (Euro 400,000,000) consisting of one billion eight
hundred and eighty-nine million four hundred and sixty-six thousand two hundred and twenty-six (1,889,466,226)
shares, of no nominal value.
Out of the authorised share capital, the board of directors is authorised to issue further shares up to the total
authorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscrip-
tion rights for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues
of shares reserved pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication
of the minutes of the extraordinary general meeting held on 25th April 2006, and (y) for any other issues of shares
pursuant to 5.2.2. hereunder on the third anniversary after the date of publication of the minutes of the extraor-
dinary general meeting held on 27th April 2004 (each time subject to extensions) and to determine the conditions
of any such subscription (provided that part of the authorised capital is reserved as described below).
5.2.1. Out of the authorised share capital the following items (i) to (iv) shall be reserved with no pre-emption rights
for:
5.2.2. Notwithstanding the foregoing it is specified that any other issues of shares within the authorised share cap-
ital may be made with or without reserving to the existing shareholders a preferential subscription right as deter-
mined by the board of directors, including but without limitation for issues of shares in the cases foreseen under
5.2.1 above but for a higher number of shares.»
(i) the issue of a maximum of twenty million (20,000,000) shares in exchange at a ratio of fifty (50) new shares
in the Corporation for one (1) share of classes A, B or C of GEMPLUS S.A., a company incorporated under
the laws of the Republic of France, registered in Marseille, under the number 349711200;
(ii) the issue of a maximum of fifty-six million eight hundred forty-five thousand and seven hundred (56,845,700)
shares either in exchange at a ratio of fifty (50) new shares of the Corporation for one share of GEMPLUS
S.A. to be issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February 2000 or
before or with respect to options to be issued by the Company to subscribe for shares in the Company upon
terms identical to those existing for options issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in
existence on 1st February, 2000 or before, against surrender or exchange of, or renunciation to, such latter
stock options in the same amounts on an adjusted basis (subject to the applicable ratio);
(iii) the issue of a maximum of fifty million (50,000,000) shares with respect to the options granted to the em-
ployees or officers of the Gemplus group (including any subsidiaries or affiliates of the Corporation) in ac-
cordance with the stock option plan as from time to time determined by the board of directors subject to
such further conditions as may be imposed by the general meeting of shareholders; and
(iv) the issue of a total number of a maximum of up to sixty million (60,000,000) shares without nominal value to
senior management, board members and/or executives throughout the Gemplus Group either (a) by way of
stock options, the terms and conditions thereof and/or relating thereto to be determined by the board of
directors in its sole discretion, and/or (b) except in the case of board members, by way of free shares, the
Corporation transferring, upon the issue of such free shares, an amount equivalent to the accounting par of
such shares from its realised profits or distributable reserves to its share capital.
33058
The consolidated and unconsolidated balance sheets and profit and loss accounts of the Company for the year ended
December 31, 2005 together with the reports of the auditors are available at the registered office of the Company.
Information and a summary of the draft resolutions submitted to the Shareholders Meeting are available at the reg-
istered office or on the Company’s website: http://investor.gemplus.com
Participation in the meetings and the right to vote is restricted to Shareholders. Shareholders must, therefore, be
able to prove that they are Shareholders as of the date of the meeting in order to attend.
If the Shareholder’s shares are registered in the register of Shareholders
Each Shareholder inscribed in the Shareholder register (or his or her legal representative) may attend the meeting
or be represented at such meeting.
Registered Shareholders may also vote by proxy. A proxy form is available at the registered office of the Company.
In the event a Shareholder wishes to vote by proxy, he or she must complete and sign the proxy form and return it by
fax to + 33 3 26 09 89 83 and by mail to GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. c/o HSBC FRANCE, Service Assemblées
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., avenue Robert Schuman - B.P. 2704, 51051 Reims Cedex France. In order to be
included in the votes, the proxy should be received by 5 p.m. Luxembourg time on April 21st, 2006. The proxy will only
be valid if it includes the Shareholder’s or his or her legal representative’s first name, surname, number of shares held
and official address and signature. Shareholders should note that HSBC FRANCE may not be named as proxy holder.
If the Shareholder’s shares are held through a clearing system
Shareholders who hold their shares through a clearing system need to contact their bank or stockbroker in order to
receive a certificate - either from their bank or stockbroker or from the French correspondent of their bank or stock-
broker - confirming the identity of the Shareholder, Shareholder status and number of shares held and the blocking of
such shares until after the meeting.
The certificate must further state that the relevant shares are held through Euroclear France. Shareholders should
then deliver such certificate in original to HSBC FRANCE, Service Assemblées GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., av-
enue Robert Schuman B.P. 2704, 51051 Reims Cedex France, telephone number: + 33 3 26 09 86 26, fax number: + 33
3 26 09 89 83 by 5 p.m. Luxembourg time on April 21st, 2006 in order to have an admission card which HSBC FRANCE
will make available for such Shareholders at the meeting. Alternatively such Shareholders can instruct their bank or
stockbroker to have their shares transferred out of Euroclear France and inscribed in the Shareholder register in their
own name.
Shareholders holding their shares through a clearing system may also vote by proxy. A proxy form may be obtained
at HSBC FRANCE, Service Assemblées GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., avenue Robert Schuman B.P. 2704, 51051
Reims Cedex France, by telephone on +33 3 26 09 86 26 or by fax on + 33 3 26 09 89 83. In the event a Shareholder
wishes to vote by proxy he or she must complete and sign the proxy form and return it together with the certificate
referred to above by fax to + 33 3 26 09 89 83 and by mail to GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. c/o HSBC FRANCE,
Service Assemblées GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., avenue Robert Schuman B.P. 2704, 51051 Reims Cedex France.
In order to be included in the votes, the proxy and the certificate should be received by 5 p.m. Luxembourg time on
April 21st, 2006. The proxy will only be valid if it includes the Shareholder’s or his or her legal representative’s first
name, surname, number of shares held and official address and signature. Shareholders should note that HSBC France
may not be named as proxy holder.
The Annual General Meeting can be validly held whatever the number of shares represented at such meeting, and
resolutions shall be validly adopted at such meeting if approved by a simple majority.
The Extraordinary General Meeting can be validly held if at least 50% of the shares issued and outstanding are present
or represented. Resolutions at the extraordinary general meeting will be validly adopted at such extraordinary general
meeting if approved by a two-thirds majority of the shares present or represented. If the quorum referred to above is
not reached the extraordinary general meeting will be reconvened for a date at least one month later and no quorum
will be required at such reconvened meeting for a valid deliberation.
I (01316/755/159)
<i>The Board of Directorsi>.
HECATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 89.687.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Divers.
I (01039/1023/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
33059
ARMAVIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.725.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (01141/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INREDE S.A. (INTERNATIONAL NIPPON REAL ESTATE DEVELOPMENT & FINANCE S.A.), Société
Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 36.485.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2006i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (01214/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TREBEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.443.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 avril 2006i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01228/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARCOBALENO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 94.352.
—
Shareholders are kindly convened to
the ANNUAL GENERAL MEETING
called to decide upon the accounts for the fiscal year ended December 31st, 2005.
Which will be held at the registered office of the Company, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on <i>April 19th,i>
2006 at 11.00 a.m. with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. To approve both report of the Board of Directors and of the Auditor for the fiscal year ended December 31st,
2005.
33060
2. To approve the combined statement and the combined statement of operations for the fiscal year ended Decem-
ber 31st, 2005.
3. To decide of the allocation of the results for the fiscal year ended December 31st, 2005.
4. To grant discharge to the Directors and to the Auditor.
5. To decide on Statutory appointment and/or reappointment.
6. Miscellaneous.
According to the Luxembourg Law dated August 10th, 1915, decisions on the Agenda of the Annual General Meeting
duly constituted will require no quorum and will be taken on a simple majority of the votes expressed by the Share-
holders present or represented.
<i>Conditions to attend the meeting:i>
The Shareholders will be allowed to attend the Meeting by giving proof of their identity, provided that they have in-
formed the company, at its registered office (4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration ARCOBALENO
FUND), by April 15th, 2006 at the latest of their intention to attend personally the Meeting. The Shareholders who
could not attend personally the Meeting can be represented by any person of their convenience or by proxy; in this
respect, proxies will be available at the registered office of the company.
In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office
of the company by April 15th, 2006 at the latest.
The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board
a blocked certificate of the Shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of:
- For Luxembourg:
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- For Italy:
BANCA SELLA SpA, Via Italia 2, I-13900 Biella
I (01317/755/37)
<i>The Board of Directorsi>.
IMBREX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 25.238.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de notre société qui se tiendra au 32, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg en date du <i>21 avril
2006i> à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
I (01087/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MONTAIGNE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.783.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01187/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
33061
ANCEAU FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.782.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01176/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PICADILLY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.780.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 avril 2006i> à 17.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01188/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CLARIDEN LUX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 81.507.
—
The Shareholders are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held at the registered office on <i>April 20, 2006i> at 3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2005 and allocation of the results.
3. Discharge to the Directors and to the Authorised Independent Auditor.
4. Statutory appointments.
5. Authorize the Board of Directors to appoint in accordance with the terms of article 60) paragraph 4) of the Law
of 10th August 1915, on Commercial Companies, as modified, Mr Schmit André, director of the Company, as «day-
to-day» manager of the Company (délégué à la gestion journalière générale). The Board of Directors informs the
shareholders that such delegation of the day-to-day management is done in order to be compliant with the terms
of part I of the law of 20th December, 2002 for «sociétés d’investissement à capital variable» having not designated
a management company.
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the
registered office of the Sicav.
In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least on April 18, 2006 with
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (01318/755/25)
<i>The Board of Directorsi>.
33062
TIVOLI STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 89.781.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
I (01192/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CAROLUS INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 16.100.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>24 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (01229/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SYLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 104.290.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>24 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (01230/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INDEPENDENT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 74.585.
—
THE ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of INDEPENDENT INVESTMENT FUND will be held at the registered office on <i>April 19, 2006i> at 11.00
o’clock for the purpose of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
2. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at December 31, 2005.
3. Allotment of results.
4. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended December
31, 2005.
5. Renewal of the mandates of the Directors and of the Independent Auditor.
6. Miscellaneous.
33063
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken at the majority of the shares present or represented at the meeting.
In order to take part or to be represented at the annual general meeting, the owners of bearer shares will have to
deposit their shares five clear days before the meeting with the following bank: FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, 50,
avenue J.F. Kennedy, Luxembourg.
I (01315/755/22)
<i>The Board of Directorsi>.
COMPAGNIE FINANCIERE DE LA MADELAINE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.511.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>27 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01231/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
L.G. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 3, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 43.530.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue extraordinairement le mardi, <i>18 avril 2006i> à 8.00 heures au siège de la société L.G. LUX S.A., sise 3, route de
Longwy à L-4830 Rodange, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décem-
bre 2005
2. Approbation du bilan et du Compte de Profits et de Pertes au 31 décembre 2005 et affectation des résultats
3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915
5. Divers
I (01265/597/17)
IMMO PACOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 28.642.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2006i> à 10.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
II (00324/560/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
33064
CAPALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.276.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>14 avril 2006i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2005,
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Rémunération du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00029/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DELCO INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 41.218.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du mardi, <i>18 avril 2006i> à 9.00 heures, avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice
2005.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31 décembre 2005.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (00277/502/18) .
MANAGED FUNDS PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 81.144.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG aux 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le jeudi <i>13 avril
2006i> à 10.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité à la condition d’avoir, cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (01065/755/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
33065
INVESTISSEMENTS MOBILIERS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX S.A.,
Société Anonme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 27.765.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2006i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2005
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– divers
II (00509/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RESIN FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 41.874.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>21 avril 2006i> à 9.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Nominations Statutaires
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00689/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUX INTERNATIONAL STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 52.470.
—
The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to invite the Shareholders of the SICAV to the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 11, 2006i> at 10.00 a.m., at the Registered Office of the SICAV, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Nomination of the Chairman of the Meeting
2. Acknowledgment of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor for the financial year
ended on December 31, 2005
3. Approval of the Annual Accounts as at December 31, 2005
4. Allotment of results
5. Discharge to the Directors and the Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties during the
financial year ended on December 31, 2005
6. Statutory elections
7. Miscellaneous
The annual report as at December 31, 2005 will be sent upon request.
The resolutions on the agenda of the Annual General Meeting require no quorum and will be taken at the simple
majority of the shareholders present or represented and voting.
Shareholders intending to attend the Annual General Meeting should inform the Registered Office of the SICAV on
April 7, 2006 at the latest. Shareholders not being able to attend the Annual General Meeting personally, have the pos-
sibility to be represented by proxy. Proxy forms are available at the Registered Office of the SICAV.
II (01082/755/25)
<i>The Board of Directors.i>
33066
VAUBAN STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 93.825.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01096/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MARIGNY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 93.828.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01097/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AGRAMI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.826.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra anticipativement le <i>12 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2004 et 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
II (01116/795/17)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
ROCS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, rue Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 90.656.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2006i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
33067
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01098/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VOLTAIRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 97.692.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2006i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01125/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NR PARTICIPATION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.241.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 avril 2006i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-
mission
6. Divers
II (00747/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AMADEUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 49.827.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>13 avril 2006i> à 17.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 30 novembre 2005;
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
II (00764/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
33068
EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 43.204.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>April 12, 2006i> at 12.00 o’clock.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2005 an allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2005.
4. Resignation of a Director and discharge to be given.
5. Nomination of a new Director.
6. Miscellaneous.
II (00925/000/17)
<i>The Board of Directorsi>.
CALGIS INVEST S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.839.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 13, 2006i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
5. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignation
6. Miscellaneous.
II (00749/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
OPERA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 93.831.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;
2. approbation des comptes annuels 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.
II (01095/010/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALTORAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.571.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>12 avril 2006i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2005
33069
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (00930/788/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LIZO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 105.643.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 avril 2006i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (00748/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.129.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 avril 2006i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (00766/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUFI-RENT SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.166.
—
It is our pleasure to invite the shareholders of EUFI-RENT SICAV to the
ORDINARY GENERAL MEETING
which will take place on <i>April 13, 2006i> at 3.30 p.m. in the offices of BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,
LUXEMBOURG, 2, place de Metz in Luxembourg in order to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Review of the Report of the Board of Directors and of the Report of the statutory Auditor for the accounting year
closed on December 31
st
, 2005.
2. Approval of the annual statement of accounts and of the profit and loss account closed on December 31
st
, 2005,
profit/loss allocation.
3. Discharge to the Board of Directors.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.
In order to participate, or to be represented, at the Ordinary General Meeting, holders of bearer shares shall inform
the company and deposit their shares at least five clear days before the Ordinary General Meeting with one of the paying
agents.
Registered shareholders are authorized to vote or to delegate therefore an attorney. Shareholders who want to par-
ticipate at the Ordinary General Meeting have to advise the Company at least five clear days before.
<i>Paying agentsi>
- in Luxembourg
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg
DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
33070
- in France
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, 56, rue de Lille, F-75007 Paris
CNCE, 5, rue Masseran, F-75007 Paris
- in Belgium
FORTIS BANQUE S.A., 3, Montagne du Parc, B-1000 Bruxelles
- in Germany
DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, 16, Mainzer Landstrasse, D-60325 Frankfurt am Main
II (00900/755/34)
<i> The Board of Directorsi>.
MAURITIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.591.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (00765/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUFI-CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.164.
—
It is our pleasure to invite the shareholders of EUFI-CASH SICAV to the
ORDINARY GENERAL MEETING
which will take place on <i> April 13, 2006i> at 4.00 p.m. in the offices of BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,
LUXEMBOURG, 2, place de Metz in Luxembourg in order to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Review of the Report of the Board of Directors and of the Report of the statutory Auditor for the accounting year
closed on December 31
st
, 2005.
2. Approval of the annual statement of accounts and of the profit and loss account closed on December 31
st
, 2005,
profit/loss allocation.
3. Discharge to the Board of Directors.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.
In order to participate, or to be represented, at the Ordinary General Meeting, holders of bearer shares shall inform
the company and deposit their shares at least five clear days before the Ordinary General Meeting with one of the paying
agents.
Registered shareholders are authorized to vote or to delegate therefore an attorney. Shareholders who want to par-
ticipate at the Ordinary General Meeting have to advise the Company at least five clear days before.
<i>Paying agentsi>
- in Luxembourg
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg
DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A., 38, avenue John F. Kennedy,L-1855 Luxembourg
- in France
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, 56, rue de Lille, F-75007 Paris
CNCE, 5, rue Masseran, F-75007 Paris
- in Belgium
FORTIS BANQUE S.A., 3, Montagne du Parc, B-1000 Bruxelles
- in Germany
DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE, 16, Mainzer Landstrasse, D-60325 Frankfurt am Main
II (00901/755/34)
<i> The Board of Directorsi>.
33071
VAGOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 11.148.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 avril 2006i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (00955/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MEDIA MARKETING COMMUNICATION, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 107.228.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>14 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01028/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VIVARO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 107.199.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>14 avril 2006i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (01029/1267/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EBENE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.597.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (00980/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
33072
VICTORIA TRADING S.A. (HOLDING), Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 43.124.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2005.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur.
5. Divers.
II (00902/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VENITUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 82.379.
—
Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 avril 2006i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (00905/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROCOMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.476.
—
Les actionnaires sont priés de noter que suite à une erreur dans l’ordre du jour l’Assemblée générale ordinaire
convoquée le 7 avril 2006, celle-ci n’aura pas lieu et est remplacée comme suit:
CONVOCATION
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>13 avril 2006i> à 14.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001, au 31 décembre 2002, au 31
décembre 2003 et au 31 décembre 2004 et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (01126/655/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Euromet S.A.
Asoro S.A.
Asoro S.A.
Weco Invest, S.à r.l.
Logistics G.H.T. S.A.
GeoVera (Luxembourg I) Holdings
GeoVera (Luxembourg I) Holdings
Fisem S.A.
Masters Consulting S.A.
Palos S.A.
Repco 2 S.A.
Repco 2 S.A.
Montus S.A.
UP Finance S.A.
UP Finance S.A.
TML Participations, S.à r.l.
TML Participations, S.à r.l.
CSG (Luxembourg), S.à r.l.
Alto Diffusion, S.à r.l.
Dubelux S.A.
SEB Invest Funds, Sicav
EasyETF GS Ultra-Light Energy
N.CR. Holding S.A.
Petro-Center S.A.
Eneco S.A.
Haga 2000, S.à r.l.
Edum Holding S.A.
Gresham Investments Luxembourg S.A.
Pierre Distribution S.A.
Pierre Distribution S.A.
Pierre Distribution S.A.
Jourdain, S.à r.l.
Mossack Fonseca & Co (Luxembourg), S.à r.l.
Gara, S.à r.l.
Terravia S.A., Transports Internationaux
VDS Contractors, S.à r.l.
Zenit International S.A.
Sofinas S.A.
Cicom S.A.
Netrimo Finance (Luxembourg) S.A.
SACEC S.A.
Balzac
FDH Patrimoine
Percontrol S.A.
ESPRIT (European Partners Investment Trust)
Tokelia S.A.
Gemplus International S.A.
Hecate Holding S.A.
Armavis S.A.
INREDE S.A. (International Nippon Real Estate Development & Finance S.A.)
Trebel S.A.
Arcobaleno Fund
Imbrex Holding S.A.
Montaigne Investissement S.A.
Anceau Finance S.A.
Picadilly Development S.A.
Clariden Lux
Tivoli Strategies S.A.
Carolus Investment Corporation S.A.
Sylux S.A.
Independent Investment Fund
Compagnie Financière de la Madelaine S.A.
L.G. Lux S.A.
Immo Pacor S.A.
Capale S.A.
Delco International S.A. Holding
Managed Funds Portfolio
Investissements Mobiliers Européens et Internationaux S.A.
Resin Finance (Luxembourg) S.A.
Lux International Strategy
Vauban Strategies S.A.
Marigny Development S.A.
Agrami S.A.
Rocs Holding S.A.
Voltaire Investissements S.A.
NR Participation Holding S.A.
Amadeus Holding S.A.
Eurotruck (Luxembourg) S.A.
Calgis Invest S.A.
Opera Finance S.A.
Altoras S.A.
Lizo S.A.
Defoule Prod S.A.
Eufi-Rent Sicav
Mauritius S.A.
Eufi-Cash
Vagor S.A.
Media Marketing Communication
Vivaro Holdings S.A.
Ebene S.A.
Victoria Trading S.A. (Holding)
Venitus S.A.
Eurocomex S.A.