32977

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 688

4 avril 2006

S O M M A I R E

Aaxis Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

32978

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33019

Aaxis Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

32978

Hesketh Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

32994

Aaxis Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

32978

House Technic S.A., Eselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33019

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32979

Ibil, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32999

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32979

International  Convertible  (INCO)  Luxembourg 

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32979

 S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32981

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32980

Lab Datavault S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . 

32996

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32980

Lab Datavault S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . 

32998

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32980

Laridel Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

32986

Abovo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32980

Lear West European Operations, S.à r.l., Luxem- 

Accelior S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33000

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32995

Advent Radio Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

32992

Luris, S.à r.l., Müllendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33020

Agrisun S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33001

Marbrerie Schiffer Wiltz A.G., Wiltz . . . . . . . . . . . 

33022

Agrisun S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32989

Medical Consult Holding S.A., Luxembourg  . . . . . 

33023

Agrisun S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32989

Mirador S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32988

Agrisun S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32989

Mirador S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32988

Alimentation Lusitanea, S.à r.l., Grevenmacher. . .

33023

Motus Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32998

Altran Technologies Luxembourg, S.à r.l., Wind- 

Motus Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32998

hof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32999

Motus Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32999

Aon Nikols International, S.à r.l., Strassen . . . . . . .

33001

Neurea Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

33005

Aon Nikols International, S.à r.l., Strassen . . . . . . .

33003

Neurea Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

33013

Aon Nikols International, S.à r.l., Strassen . . . . . . .

33003

Quality Electronics Design S.A., Echternach . . . . . 

33021

Aon Nikols International, S.à r.l., Strassen . . . . . . .

33003

R.B.H. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

32994

AUVAL-Lux,  Architectes Urbanistes Valentiny & 

S.B.I., Scan Baltic Investment S.A., Luxembourg . 

32988

Associés-Luxembourg S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . .

33024

Saar-Lor-Lux  Seed  Capital  S.A.H.,  Fonds  Euro- 

Batiplus S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32993

péen  de  Capital  d’Amorçage  du  Consortium 

Belmar Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

32986

Bancaire Saar-Lor-Lux, Luxembourg. . . . . . . . . . 

32979

Belmar Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

32993

Saloon, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32986

Bluesprings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

32987

SES Asia S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33003

Bluetale S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33001

SES Asia S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33005

Brëlleneck S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33022

Silbiotec Due S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

33019

Calama S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32980

Telead Inter Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

33020

Chafinco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33019

Telead Inter Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

33020

Citigroup   International   Luxembourg   Limited, 

Telead Inter Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

33020

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33000

Telead Inter Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

33020

Eco Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

32987

Tradegro Limited, Luxembourg Branch, Luxem- 

Eco Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

32992

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33023

Euroleased S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32987

Van Kiet, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33005

Garage Rythmique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

33024

Vanessa Boutique, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . 

33024

Gotim Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

32978

(La) Veggia Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

33000

Hellas Participations (Luxembourg) S.A., Luxem- 

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg  

32989

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33014

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg  

32992

Hellas Participations (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Yang Tse China Restaurant, S.à r.l., Luxembourg  

33005

32978

GOTIM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.608. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02146, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003276.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

AAXIS INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.445. 

Constituée par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, en date du 23 décembre 1997, acte

publié au Mémorial C n

°

 234 du 10 avril 1998, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Luxembourg

en date du 2 juillet 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 802 du 4 novembre 1998, et modifiée par-devant M

e

 Jean

Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 mars 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 552 du 2 août

2000.

—

Le bilan au 30 avril 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01139, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003984.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

AAXIS INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.445. 

Constituée par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, en date du 23 décembre 1997, acte

publié au Mémorial C n

°

 234 du 10 avril 1998, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Luxembourg

en date du 2 juillet 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 802 du 4 novembre 1998, et modifiée par-devant M

e

 Jean

Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 mars 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 552 du 2 août

2000.

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01141, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003985.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

AAXIS INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 62.445. 

Constituée par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, en date du 23 décembre 1997, acte

publié au Mémorial C n

°

 234 du 10 avril 1998, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Luxembourg

en date du 2 juillet 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 802 du 4 novembre 1998, et modifiée par-devant M

e

 Jean

Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 mars 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 552 du 2 août

2000.

—

Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01147, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003986.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour AAXIS INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour AAXIS INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour AAXIS INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

32979

SAAR-LOR-LUX SEED CAPITAL S.A.H., FONDS EUROPEEN DE CAPITAL D’AMORÇAGE

DU CONSORTIUM BANCAIRE SAAR-LOR-LUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 33.896. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

L’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2005 à pris les résolutions suivantes:

<i>Clôture de liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme holding FONDS EUROPEEN DE

CAPITAL D’AMORÇAGE DU CONSORTIUM BANCAIRE SAAR-LOR-LUX, SOCIETE ANONYME HOLDING, en
abrégé SAAR-LOR-LUX SEED CAPITAL S.A.H. a cessé d’exister à partir de ce jour.

<i>Maintien des documents sociaux

L’assemblée décide que les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans

à partir de ce jour à l’ancien siège de la Société à L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003616.3/222/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2005

Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 décembre 2005:
Le siège social de la société est transféré à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(003583.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02351, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003575.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02353, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003577.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

T. Metzler
<i>Notaire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Signature.

32980

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02355, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003578.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02356, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003580.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02359, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003581.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

ABOVO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02360, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003582.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

CALAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.029. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003745.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
CALAMA S.A.
Signature 
<i>Un mandataire 

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INTERNATIONAL CONVERTIBLE (INCO) LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1731 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix.

H. R. Luxemburg B 113.368. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünf, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) die INTERCONSULT, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., eine Aktiengesellschaft gegrün-

det nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxemburg,
gegründet auf Grund einer notariellen Urkunde vom sechsten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig, welche im
Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 444 vom fünften Oktober neunzehnhundertzweiundneunzig veröffentlicht
wurde, zuletzt abgeändert auf Grund einer notariellen Urkunde vom elften November zweitausendundfünf, welche im
Mémorial, Recueil des sociétés et associations, Nummer 477 vom einundzwanzigsten Mai zweitausendundfünf veröffent-
licht wurde und eingetragen in das Handels- und Gesellschaftsregister, Luxemburg unter der Nummer B 40.312, vertre-
ten durch Herr Alexis Kamarowski und Herr Jean-Marc Debaty,

hier vertreten durch Frau Maïté Melaye, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht

ausgestellt in Luxemburg am 19. Dezember 2005 (Gesellschafter 1); und

2) Herr Alexis Kamarowski, mit Geschäftsadresse in 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxemburg, hier vertreten durch

Frau Maïté Melaye, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am
19. Dezember 2005 (Gesellschafter 2).

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten sowie den unterzeichneten Notar

dieser Gründungsurkunde einer Gesellschaft als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenen (wobei Gesellschafter 1 wie oben angeführt vertreten ist) ersuchen den unterzeichneten Notar die

Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

Satzung

Art. 1. Form und Bezeichnung. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, die als

Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) den Bestimmungen des luxemburgischen Verbriefungsgesetzes vom 22.
März 2004 (das Verbriefungsgesetz 2004) unterworfen ist und die Bezeichnung INTERNATIONAL CONVERTIBLE
(INCO) LUXEMBOURG S.A. führt (die Gesellschaft).

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb
der Stadt Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaf-
ten, Zweigniederlassungen, Agenturen Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errich-
ten.

Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten

drohen oder eingetreten sind, die die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung
zwischen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen drohen oder beinträchtigen, ist der Verwaltungsrat
befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der im Großherzogtum Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vor-
übergehend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis
zu bringen. Unbeachtlich einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxem-
burg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität bei und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht un-
terworfen.

Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch einen, in Übereinstimmung mit den in Artikel 24 vorgeschriebenen Anwesenheits- und

Mehrheitsbedingungen getroffenen, Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist das Eingehen und Durchführen von, sowie das Fun-

gieren als Gesellschaft für, jedwede(r) Form von Verbriefungstransaktionen, soweit dies gemäß den Bestimmungen des
Verbriefungsgesetzes 2004 zulässig ist. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft befugt und ermächtigt, unter anderem, die
im Zusammenhang mit dem Halten oder Besitzen von Verbindlichkeiten, Forderungen und/oder anderer Güter bzw.
Vermögenswerte (einschließlich Wertpapieren jedweder Art), seien diese beweglicher oder unbeweglicher, vertretba-
rer oder unvertretbarer Natur, stehenden Risiken, sowie Risiken aus Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten Dritter
oder solche Risiken, die der gesamten oder Teilen der Tätigkeit Dritter anhaften, durch das Begeben von Wertpapieren
jedweder Art, deren Wert oder Ertrag an diese Risiken gekoppelt ist, direkt oder durch eine andere juristische Person
bzw. ein anderes Vehikel indirekt zu erwerben oder zu übernehmen.

Die Gesellschaft darf diese Risiken durch den Erwerb, in jedweder Art und Weise, von Ansprüchen, Forderungen

und/oder Vermögenswerten, so wie durch das Garantieren dieser Forderungen oder Verbindlichkeiten, oder indem sie
sich selbst in jedweder Art und Weise verpflichtet, übernehmen.

Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, das Halten und das Verfügen, in jedweder Form und durch jedwede Mittel,

unmittelbar oder mittelbar, von bzw. über, Beteiligungen, Rechten und Anteilen an, und Schuldverschreibungen von, lu-
xemburgischen und ausländischen Gesellschaften, (ii) der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder in anderer Form und
Übertragung durch Verkauf, Umtausch oder in anderer Form, von Aktien, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuld-
scheinen und anderer Wertpapiere oder Finanzinstrumente jedweder Art, sowie das Eingehen und Abschließen diesbe-

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züglicher Verträge und (iii) das Halten als Eigentümer, die Verwaltung in jeglicher Art und Weise und die Entwicklung
von Portfolios (einschließlich, unter anderem, der unter (i) und (ii) oben genannten Vermögenswerte). Die Gesellschaft
kann auch Anteile an Personengesellschaften und anderen Gesellschaftsformen erwerben, halten bzw. darüber verfügen.

Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite in jeder Art und Weise beschaffen bzw. aufnehmen. Die Gesell-

schaft darf Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine, Zertifikate, Aktien, Genusscheine, Warrants, sowie andere
Arten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten begeben, einschließlich eines oder mehrerer Emissionsprogramme.
Die Gesellschaft kann ebenso Kredite, einschließlich der aus jeder Art der Finanzmittelbeschaffung und/oder Emission
von Wertpapieren resultierenden Erlöse, an ihre Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder an andere Gesell-
schaften vergeben, bzw. Leihweise zur Verfügung stellen.

In Übereinstimmung mit und soweit zulässig unter den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004, darf die

Gesellschaft auch Garantien und Sicherheiten über ihre Vermögenswerte geben, um die zum Zwecke der Verbriefung
dieser Vermögenswerte eingegangenen Verpflichtungen oder um den Vorzug der Investoren (einschließlich ihres
Treuhänders oder Vertreters) und/oder jeder emittierenden Person, die an einer Verbriefungstransaktion beteiligt ist,
zu sichern. Der Gesellschaft ist es nicht gestattet, Teile oder die Gesamtheit ihres Vermögens zu verpfänden, übertra-
gen, belasten oder in sonstiger Art und Weise zu besichern, soweit dies die Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes
2004 nicht erlauben.

Die Gesellschaft darf Swaps, Futures, Forwards, Derivate, Optionen, Wertpapierpensions- und Wertpapierdarle-

hensgeschäfte sowie vergleichbare Transaktionen abschließen und ausführen. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des
vorangehenden Satzes, darf die Gesellschaft grundsätzlich alle Investmenttechniken und Instrumente zum Zwecke der
wirtschaftlichen und effizienten Verwaltung derselben verwenden, einschließlich solcher Techniken und Instrumente, die
der Absicherung gegen Kreditrisiken, Wechselkursrisiken von Devisen, Zinssatzrisiken sowie sonstiger Risiken dienen.

Die obigen Ausführungen sind im weitesten Sinne zu verstehen und auszulegen und ihre Aufzählung ist nicht aus-

schließlich. Der Gesellschaftszweck soll all diejenigen Transaktionen und Vereinbarungen umfassen, die die Gesellschaft
eingeht, sofern diese nicht im Widerspruch zu den oben aufgezählten Zwecken stehen.

Grundsätzlich ist die Gesellschaft befügt und ermächtigt, jede Kontroll- und Überwachungsmaßnahme zu ergreifen,

sowie die Handlung oder die Transaktion vorzunehmen oder einzugehen, die die Gesellschaft für die Erfüllung und Ent-
wicklung ihres Gesellschaftszwecks für zweckmäßig erachtet.

In Übereinstimmung mit dem Verbriefungsgesetz 2004, ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft ermächtigt bis zu drei

Teilvermögen, die Teilvermögen A, B und C (compartiments) zu gründen, die die jeweils einer bestimmten Wertpapie-
remission zurechenbare Vermögenswerte darstellen und die einen bestimmten (vom übrigen Vermögen der Gesell-
schaft rechtlich unabhängigen) Vermögensanteil darstellen.

Art. 5. Vermögenstrennung. Alle Vermögenswerte, die einem bestimmten Teilvermögen zugeordnet sind, stehen

ausschließlich den Investoren der Wertpapiere des entsprechenden Teilvermögens und den Gläubigern, deren Ansprü-
che im Zusammenhang mit der Gründung, Durchführung oder Abwicklung dieses Teilvermögens entstanden sind, zu.
Sollten, ungeachtet des Vorangehenden, nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Anleihe, die einem Teilvermö-
gen zuzuordnen ist und vollständiger Befriedigung und Erlöschung der Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber an-
deren Gläubigern, deren Ansprüche im Zusammenhang mit Anleihe oder mit der Gründung, Durchführung oder
Abwicklung dieses Teilvermögens entstanden sind, Vermögenswerte in diesem Teilvermögen verbleiben, darf der Ver-
waltungsrat diese überschüssigen Vermögenswerte zur Befriedigung solcher Gesellschaftsgläubiger verwenden, deren
Ansprüche keinem bestimmten Teilvermögen zugeordnet werden können.

Art. 6. Konkursverzichtsklausel. Im Einklang mit den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004, sind weder

die Erwerber von Schuldverschreibungen der Gesellschaft infolge des Erwerbs dieser Schuldverschreibungen noch alle
übrigen Gläubiger der Gesellschaft berechtigt, die Vermögenswerte der Gesellschaft oder eines ihrer Teilvermögen zu
pfänden oder pfänden zu lassen oder einen Insolvenzantrag oder in sonstiger Weise die Eröffnung eines Gesamtvoll-
streckungs- oder Sanierungsverfahrens im Hinblick auf die Gesellschaft oder eines ihrer Teilvermögen zu stellen oder
zu beantragen. 

Art. 7. Kapital der Gesellschaft. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- (einunddreißigtausend)

Euro, gestückelt in 31 (einunddreißig) Aktien mit einem Nennwert von je 1.000,- (eintausend) Euro.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der

Generalversammlung, der unter den für eine Satzungsänderung vorgeschrieben Mehrheitsbedingungen gemäß Artikel
24 getroffen wird. Es müssen jedoch mindestens 50% der Aktionäre bei jener Generalversammlung anwesend sein,
damit der Beschluss als rechtmäßig getroffen gilt.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Gründung der

Gesellschaft, das Gesellschaftskapital bis auf insgesamt EUR 1.000.000.000,- (eine Milliarde) Euro zu erhöhen, durch die
Ausgabe von 999.969 (neunhundertneunundneunzigtausend neunhundertneunundsechzig) zusätzlicher neuer Aktien mit
einem Nennwert von 1.000,- (eintausend) Euro pro Aktie.

Der Verwaltungsrat hat die weitreichendsten Befugnisse um:
- die beschlossene Kapitalerhöhung vorzunehmen, in einer einzigen Ausgabe, in mehreren Teilausgaben, oder durch

die laufende Ausgabe von neuen Aktien, welche durch Bareinzahlung, Sacheinbringung, Umwandlung von Aktionärsfor-
derungen, oder, nach Zustimmung der Generalversammlung der Aktionäre, durch Einbringung des Gewinns oder der
Rücklagen ins Kapital, eingezahlt werden können;

- Ort und Zeitpunkt dieser Ausgabe(n), Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen dieser zusätzlichen Aktien zu be-

stimmen; und

- das Vorzugszeichnungsrecht der Aktionäre einzuschränken oder aufzuheben.

32983

Der Verwaltungsrat darf auf das bedingte Kapital ausschließlich zu Zwecken der Wandlung der von der Gesellschaft

begebenen Wandelschuldverschreibungen zurückgreifen und das Kapital der Gesellschaft nur entsprechend der vorge-
nommenen Wandlung erhöhen.

Jede weitere Erhöhung des Gesellschaftskapital nach erfolgter Wandlung der durch die Gesellschaft begebenen Wan-

delschuldverschreibungen bedarf eines vorherigen einstimmigen Beschlusses aller Aktionäre der Gesellschaft.

Als Folge jeder erfolgten und notariell beurkundeten Kapitalerhöhung wird Absatz eins dieses Artikels der Satzung

abgeändert, um der jeweiligen Kapitalerhöhung zu entsprechen. Der Verwaltungsrat oder eine hierzu von letzterem be-
vollmächtigte Person kann diese Änderung notariell beurkunden lassen.

Der Verwaltungsrat ist bei Wandlung der Wandelschuldverschreibung in eigene Aktien verpflichtet, die neuen Aktien,

die infolge der Wandlung ausgegeben werden, dem jeweiligen unter Artikel 4, letzter Absatz genannten Teilvermögen
zuzuordnen, dem die Wandelsschuldverschreibung vor Wandlung ursprünglich zugeordnet worden war.

Art. 8. Aktien der Gesellschaft. Die Aktien der Gesellschaft sind und bleiben Namensaktien (actions nominati-

ves).

Am Gesellschaftssitz wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs

(Name und Wohnsitz/Gesellschaftssitz), die Zahl seiner Aktien, das eingezahlte Kapital pro Aktie und die Übertragung
mit deren Datum eingetragen wird.

Der Erwerb eigener Aktien ist unter denen vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen möglich.

Art. 9. Übertragung der Aktien. Die Abtretung der Aktien geschieht mittels einer Übertragungserklärung, die

vom Abtretenden und von dem Erwerber oder deren Bevollmächtigten datiert und unterzeichnet werden muss und
wird anschließend in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen.

Art. 10. Schuldverschreibungen. Alle Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft als Namensschuldver-

schreibungen (obligations nominatives) begeben werden, dürfen unter keinen Umständen in Inhaberschuldverschreibun-
gen (obligations au porteurs) umgewandelt werden.

Art. 11. Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Jede ordnungsgemäß einberufene General-

versammlung der Aktionäre der Gesellschaft repräsentiert alle Aktieninhaber der Gesellschaft.

Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.
Der Verkauf jeglicher Güter der Gesellschaft bedarf eines einstimmigen Beschlusses aller Aktionäre der Gesellschaft.
Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre findet alljährlich am zweiten Mittwoch des Monats April um

11.00 Uhr in der Stadt Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angege-
benen Ort, statt. Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so findet diese am nächsten
Bankarbeitstag statt.

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre kann im Ausland abgehalten werden, wenn außerordentliche

Ereignisse dies verlangen, wobei die Feststellung des Vorliegens außerordentlicher Ereignisse im absoluten und alleinigen
Ermessen des Verwaltungsrates liegt.

Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden die im jewei-

ligen Einberufungsschreiben angegeben sind.

Art. 12. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Vollmacht und Einberufungsschreiben. Einberufung und

Beschlussfähigkeit der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft sind vom Gesetz bestimmt, wenn nicht an-
ders im Einberufungsschreiben vorgesehen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Jeder Aktionär kann sich durch eine andere Person, die hierzu privatschriftlicher bevollmächtigt wurde (per Brief,

Fax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Signatur versehen
ist) bei der Generalversammlung der Aktionäre vertreten lassen.

Soweit vom Gesetz oder der Satzung nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen

Generalversammlungen der Aktionäre gefassten Beschlüsse durch eine einfache Mehrheit der anwesenden oder vertre-
tenen und an der Abstimmung teilnehmenden Aktien genehmigt.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und bezeichnen sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Ta-

gesordnung informiert, kann die Generalversammlung der Aktionäre auch ohne vorherige Einberufung abgehalten wer-
den.

Art. 13. Verwaltung und Aufsicht. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern,

die nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf
sechs Jahre nicht überschreiten.

Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung der Aktionäre bestellt.
Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Tantiemen

sowie die Dauer ihrer jeweiligen Mandate. 

Die Generalversammlung der Aktionäre kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit abberufen und ein neues

Mitglied bestellen.

Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für

die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die endgültige Wahl und Ernennung des vorläufigen
Mitglieds des Verwaltungsrates wird durch die nächste Generalversammlung der Aktionäre vorgenommen bzw. bestä-
tigt.

Art. 14. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen

sowie einen Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss, und der die Verhandlungen und Beschlüsse des
Verwaltungsrates sowie der Generalversammlung der Aktionäre zu Protokoll führt.

32984

Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladungen zu Sitzungen

des Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, sowie auf Antrag von zwei Mitgliedern
des Verwaltungsrates.

Der Sekretär (falls vom Verwaltungsrat ernannt) oder ein Mitglied des Verwaltungsrates informiert alle Verwaltungs-

ratsmitglieder schriftlich (mindestens 24 Stunden im Voraus) über das Datum der Sitzung des Verwaltungsrates, außer
in Dringlichkeitsfällen. Worin ein solcher Dringlichkeitsfall besteht, muss im Einberufungsschreiben kurz erläutert wer-
den.

Eine schriftliche Einberufung ist nicht notwendig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind

und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Verwaltungsratssitzung einschließlich deren Tagesordnung informiert
wurden. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann schriftlich (per Brief, Fax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die eine nach
Luxemburger Recht rechtlich anerkannte elektronische Signatur enthält) auf eine schriftliche Einberufung verzichten. Für
Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates
festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied

schriftlich (per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die eine nach Luxemburger Recht rechtlich anerkannte
elektronische Signatur enthält) zu seiner Vertretung bevollmächtigen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung per Konferenzschaltung oder ähnlicher Kommunikations-

technik, die es den teilnehmenden Personen erlaubt, sich gegenseitig verständigen zu können, teilnehmen. In diesem Fall
gilt das entsprechend teilnehmendes Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Ungeachtet des vorgehenden, können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) so-

fern vor der Fassung eines solchen Beschlusses die Möglichkeit zur Erörterung unter den Mitgliedern des Verwaltungs-
rates, zum Beispiel in der in Absatz 6 dieses Artikels 14 genannten Art und Weise. Der Umlaufbeschluß kann aus einem
oder mehreren Dokumenten bestehen und muss von jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied unterschrieben sein. Als
Datum eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.

Art. 15. Protokoll der Verwaltungsratssitzung. Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzen-

den des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die vor Gericht oder anderswo vorgelegt werden müssen, werden vom Se-

kretär (falls ernannt) oder von einem Mitglied des Verwaltungsrates unterschrieben.

Art. 16. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne

zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der
Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates verpflichten die Gesellschaft nicht wirksam gegenüber Dritten durch ihre allei-

nige Unterschrift, außer wenn der Verwaltungsrat bestimmt hat, dass ihre alleinige Unterschrift die Gesellschaft wirksam
gegenüber Dritten verpflichtet.

Art. 17. Interessenkonflikte. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetz-

tes Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, welches dem Verwaltungsrat zur Beratung und/oder Entscheidung
vorgelegt wird, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung eines sol-
chen Geschäfts nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, wer-
den der nächsten Versammlung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht. 

Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen

wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein
persönliches Interesse an diesem Geschäft haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuri-
sten oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer an-
deren Gesellschaft oder Firma ausübt und mit dem die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstwie in Geschäftsver-
bindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser anderen Gesellschaft oder Firma nicht daran
gehindert, zu allen Fragen eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme
abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

Art. 18. Übertragung der Befugnisse. Der Verwaltungsrat kann einer Person, die nicht unbedingt Aktionär der

Gesellschaft sein muss, seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesellschaft zu führen sowie die Gesell-
schaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten (délégué à la gestion journalière). Diese Übertragung bedarf der
vorherigen Zustimmung der Generalversammlung der Aktionäre.

Ferner kann der Verwaltungsrat Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet

durch a) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder b) durch die alleinige Unter-
schrift einer vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person.

Art. 20. Externe Wirtschaftsprüfer. Mit der Aufsicht und der Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft werden

ein oder mehrer unabhängige externe Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises) betraut. Der oder die Wirtschafts-
prüfer wird vom Verwaltungsrat im Einklang mit den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004 bestellt. Der Ver-
waltungsrat legt das Honorar des externen Wirtschaftsprüfers sowie dessen Amtsdauer fest.

32985

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißig-

sten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 22. Zuführung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung

der gesetzliche Rücklage (réserve légale) zu verwenden, solange diese zehn Prozent des nominellen (angegebenen oder,
des unter denen in Artikel 7 vorgesehenen Bedingungen, erhöhten bzw. herabgesetzten) Aktienkapitals nicht erreicht.

Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung der Aktionäre. Unter Berücksichtigung von

Artikel 89 c) des Verbriefungsgesetz 2004 ist die Gesellschaft verpflichtet alle Gewinne an die Aktionäre in Form von
Dividenden auszuschütten, unabhängig vom Zeitpunk dieser Ausschüttung. Die Dividenden können in Euro oder in einer
anderen, vom Verwaltungsrat festgesetzten Währung, ausbezahlt werden.

Eine auszuschüttende Dividende wird an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Terminen zum Zwecke

der Auszahlung an die Aktionäre überwiesen.

Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesellschaftsgesetzes 1915 enthaltenen Bedingungen wird der Ver-

waltungsrat ermächtigt Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 23. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel

24 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, aufge-
löst werden.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchem Grunde sie auch erfolgen möge, wird die

Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können
und von der Generalversammlung der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt die
Befugnisse und Tantiemen des bzw. der Liquidatoren.

Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrat durchgeführt.

Art. 24. Satzungsänderung. Diese Satzung kann, von Zeit zu Zeit, durch einen (im Einklang mit den im Gesell-

schaftsgesetz 1915 vorgesehenen Mehrheits- und Anwesenheitsbedingungen stehenden) Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre der Gesellschaft abgeändert werden.

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind, ver-

weisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes 1915 und des Verbriefungsgesetzes 2004.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit obigem Datum und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste Generalversammlung der Aktionäre wird im Jahre 2007 abgehalten werden.

<i>Zeichnung

Die Satzung ist hiermit aufgesetzt worden und die erscheinenden Parteien erklären hiermit, dass sie die 31 (einund-

dreißig) Aktien der Gesellschaft, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, wie folgt zeichnen wollen: 

Die Gesamtheit der gezeichneten Aktien sind hiermit zu 100% (einhundert Prozent) durch die Aktionäre vollends in

bar bezahlt worden, so dass die Summe von 31.000,- (einunddreißigtausend) Euro nun zur freien Verfügung der Gesell-
schaft steht, worüber dem beurkundenden Notar Beweis erbracht worden ist.

<i>Kostenfestsetzung

Der beurkundende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesellschaftsgesetz 1915 gesetzlich vorgeschriebenen

Voraussetzungen erfüllt worden sind und ausdrücklich die Erfüllung diesbezüglich bezeugt. Außerdem bestätigt der be-
urkundende Notar, dass diese Satzung die Voraussetzungen des Artikel 27 des Gesellschaftsgesetzes 1915 erfüllt.

Die Summe der angefallenen Kosten, Auslagen, Gehälter und Gebühren, in welcher Form sie von der Gesellschaft zu

übernehmen ist und dieser in Rechnung gestellt wird, wird ungefähr auf viertausendfünfhundert Euro (EUR 4.500,-) ge-
schätzt.

<i>Ausserordentliche Aktionärsversammlung

Die oben genannten Parteien, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital repräsentieren, sich selbst als ausrei-

chend geladen erachtend, haben eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre vorgenommen, dabei fest-
gestellt, dass diese rechtmäßig konstituiert ist und einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1. die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3 (drei) festgesetzt;
2. die folgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft bestellt:
a. Herr Alexis Kamarowsky, Geschäftsführer, geboren am 10. April 1947 in Strang (Bundesrepublik Deutschland), mit

Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix;

b. Herr Federigo Cannizzaro di Belmontino, Geschäftsführer, geboren am 12. September 1964 in La Spezia (Italien),

mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix.; und

c. Herr Jean-Marc Debaty, Geschäftsführer, geboren am 11. März 1966 in Rocourt (Belgien), mit Geschäftsadresse in

L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix;

3. die Amtszeit der unter 2. ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates wird mit Ablauf der Generalversammlung der

Aktionäre im Jahre 2011; und

4. als Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt: 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg-Stadt, Datum wie eingangs erwähnt.

1. Gesellschafter 1, vorbenannt: 30 Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR 30.000,-
2. Gesellschafter 2, vorbenannt: 1 Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR

1.000,-

Gesamt: 31 Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR 31.000,-

32986

Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die erschienen Parteien, haben diese zusammen mit dem No-

tar diese Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Melaye, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 151S, fol. 56, case 11. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006780.3/230/324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2006.

LARIDEL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. AMBISOLL S.A.).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 59.171. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 24 janvier 2005

<i>Résolutions

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ratifier la résolution suivante:
1. L’assemblée décide de révoquer de leurs postes d’Administrateur Monsieur Naper Charles, Monsieur Janssen

Hubert et Monsieur Van Hees et de son poste d’Administrateur-délégué Monsieur Naper Charles sans procéder à leurs
remplacements.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003955.3/4181/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

BELMAR PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 83.574. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 août 2001, acte publié au 

Mémorial C n

°

 166 du 30 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01153, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003989.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

SALOON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 10, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 110.439. 

—

<i>Cession de parts sociales

Entre:
M. Rizzo Antonio, route du Vin, 2, L-5450 Stadtbredimus;
Et
M. Winckel Daniel 9, rue de l’Eglise, L-5761 Hassel.
M. Rizzo Antonio décide de vendre une part sociale au prix de 125 euros la part de la société SALOON, S.à r.l.

demeurant 10, Quai de la Moselle, L-5553 Remich à M. Winckel Daniel.

Fait, le 29 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004252.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

Signature.

<i>Pour BELMAR PARTICIPATION S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Bon pour accord
A. Rizzo / D. Winckel

32987

BLUESPRINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 39.272. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 janvier 1992, acte publié

au Mémorial C n

°

 284 du 29 juin 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 avril 1994, acte publié

au Mémorial C 337 du 14 septembre 1994, en date du 11 mai 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 369 du 30

septembre 1994, en date du 9 août 1994, acte publié au Mémorial C n

°

 486 du 26 novembre 1994, en date du 9

juin 1995, acte publié au Mémorial C n

°

 459 du 15 septembre 1995 et en date du 29 juin 1995, acte publié au

Mémorial C n

°

 486 du 26 septembre 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01157, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003991.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

ECO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 87.376. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3 mai 2002, acte publié au 

Mémorial C n

°

 1131 du 26 juillet 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01165, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003993.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

EUROLEASED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 51, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 87.806. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

FLORIS SOUTH PACIFIC Ltd, ayant son siège social à Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street,

Victoria, Mahe, République des Seychelles,

ici représentée par Monsieur Claude Santaliestra, administrateur, demeurant professionnellement à L-1931 Luxem-

bourg, 51, avenue de la Liberté, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 8 novembre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme EUROLEASED S.A., avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte reçu par Maître

Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 28 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C numéro 1255 du 28 août 2002.

- La société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, à savoir FLORIS

SOUTH PACIFIC Ltd, préqualifiée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société EUROLEASED S.A.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société EUROLEASED S.A.
Les livres et documents comptables de la société EUROLEASED S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à

L-1931 Luxembourg, 51, avenue de la Liberté.

<i>Pour BLUESPRINGS S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour ECO FINANCIERE S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

32988

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et de-

meure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Santaliestra, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2005, vol. 434, fol. 54, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005793.3/242/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

S.B.I., SCAN BALTIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 67.985. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue en date du 30 décembre 2005 que: 
1. l’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
2. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 39,

boulevard Joseph à L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004051.3/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

MIRADOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.551. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 20 décembre 2005, que:
- La démission de M. Rolf Thorsell, Ruelle des Halles 4, CH-1095 Lutry, Suisse (né le 19 août 1945 à Avesta, Suède),

en tant qu’administrateur de la société fut reconfirmée.

- La cooptation de M

e

 Thomas Felgen, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg (né le 14 décembre 1971 à Luxem-

bourg, Luxembourg), à partir du 18 novembre 2005 fut approuvée et il fut élu comme nouvel administrateur de sorte
que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM01978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004284.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

MIRADOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.551. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM01977, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

(004285.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Mersch, le 3 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

32989

AGRISUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 85.876. 

—

La soussignée VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. a décidé par la présente de démissionner de sa fonction

d’Administrateur dans la société AGRISUN S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004274.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

AGRISUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 85.876. 

—

La soussignée THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. a décidé par la présente de démissionner de sa fonction

d’Administrateur dans la société AGRISUN S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004277.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

AGRISUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 85.876. 

—

La soussignée INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A. a décidé par la présente de démissionner de sa fonction

d’Administrateur dans la société AGRISUN S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004279.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 5,134,898,520.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.018. 

—

In the year two thousand five, the twenty-eighth day of October.
Before M

e

 Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à

r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine
in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79.018
(the Company), incorporated on 21 November 2000 pursuant to a deed of M

e

 Gérard Lecuit, notary residing then in

Hesperange, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C -N

°

 423 of 8 June 2001. The articles of

association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 27 May 2005 pur-
suant to a deed of M

e

 Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

There appeared:

1. WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)

with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 68.213, owner of 5,000,000 Preferred A Shares and 18,838,985 Preferred B Shares of the
Company having a nominal value of USD 30 each,

hereby represented by Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given in Luxembourg on 26 October 2005;

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.
Ch. Tailleur / D. Buche

THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A.
Ch. Tailleur / D. Buche

INSINGER TRUST LUXEMBOURG S.A.
Ch. Tailleur / D. Buche

32990

2. WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 98.276, owner of 58,472,885 ordinary shares, 24,494,349 Preferred B Shares, 3,333,334
Preferred C Shares, 3,333,334 Preferred D Shares, 3,333,334 Preferred E Shares, 3,333,334 Preferred F Shares,
9,333,334 Preferred G Shares and 10,100,000 Preferred H Shares of the Company having a nominal value of USD 30
each,

hereby represented by Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given in Luxembourg on 26 October 2005;

3. WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à

responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 106.206, owner of 7,595,896 ordinary shares of the Company having a
nominal value of USD 30 each,

hereby represented by Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy given in Luxembourg on 26 October 2005; and

4. WPP CONSULTING LIMITED, a limited liability company existing under the laws of the United Kingdom, having

its registered office at 27, Farm Street, London, W1J 5RJ, United Kingdom, owner of 23,994,499 ordinary shares of the
Company having a nominal value of USD 30 each,

hereby represented by Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue

of a proxy.

The parties referred to under items 1. to 4. above are collectively referred to as the Shareholders.
The proxies from the Shareholders, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

Shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders hold collectively all the 90,063,280 ordinary shares and 81,100,004 Preferred Shares (of

classes A to H) of USD 30 each in the share capital of the Company amounting to USD 5,134,898,520;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment of article 13 of the Articles, so that the financial year of the Company shall close on 31

st

 October of

each year and as a result the current financial year of the Company, having started on 26 May 2005, shall be closed on
31

st

 October 2005; and

3. Miscellaneous.
III. that after deliberation the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves (i) to set the date of the closing of the Company’s financial years on 31

st

 October of each year

and as a result to close the current financial year having started on 26 May 2005 on 31

st 

October 2005 and (ii) to amend

article 13 of the Company’s Articles accordingly.

As a consequence, article 13 of the Articles will henceforth have the following wording:

«Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on 1

st

 November each year and ends on 31

st

 Octo-

ber of the following year.»

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 700 (seven hundred Euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appear-
ing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.018 (la Société), constituée
le 21 novembre 2000 suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 423 du 8 juin 2001. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été

modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 27 mai 2005 suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

32991

Ont comparu:

1. WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au

6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 68.213, détentrice de 5.000.000 parts sociales privilégiées de classe A et 18.838.985 parts sociales privilégiées
de classe B de la Société ayant une valeur nominale de USD 30 chacune,

ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 26 octobre 2005;

2. WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège

social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 98.276, détentrice de 58.472.885 parts sociales ordinaires, 24.494.349 parts sociales privilégiées de
classe B, 3.333.334 parts sociales privilégiées de classe D, 3.333.334 parts sociales privilégiées de classe E, 3.333.334
parts sociales privilégiées de classe F, 9.333.334 parts sociales privilégiées de classe G et 10.100.000 parts sociales pri-
vilégiées de classe H de la Société ayant une valeur nominale de USD 30 chacune,

ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 26 octobre 2005;

3. WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 106.206, détentrice de 7.595.896 parts sociales ordinaires de la Société ayant une valeur
nominale de USD 30 chacune,

ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 26 octobre 2005; et

4. WPP CONSULTING LIMITED, une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Royaume-Uni, ayant

son siège social au 27, Farm Street, Londres W1J 5RJ, Royaume-Uni, détentrice de 23.994.499 parts sociales ordinaires
de la Société ayant une valeur nominale de USD 30 chacune,

ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration.

Les parties reprises sous les points 1. à 4. ci-dessus sont collectivement désignées comme les Associés.
Les procurations des Associés, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des As-

sociés et par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-
ci.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. que les Associés détiennent collectivement toutes les 91.713.060 parts sociales ordinaires et 81.100.004 parts so-

ciales privilégiées (de classes A à H) de USD 30 chacune dans la capital social de la Société s’élevant à USD 5.134.898.520;

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 13 des Statuts afin que l’exercice social de la Société se termine le 31 octobre de chaque

année et en conséquence, l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 26 mai 2005, prendra fin le 31
octobre 2005;

3. Divers.
III. qu’après délibération l’Assemblée a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux for-

malités de convocation, les Associés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée décide (i) de clôturer l’exercice social de la Société le 31 octobre de chaque année et par conséquent

de clôturer l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 26 mai 2005, au 31 octobre 2005 et (ii) de mo-
difier en conséquence l’article 13 des Statuts.

Par conséquent, l’article 13 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 13. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 novembre de chaque année et se termine

le 31 octobre de l’année suivante.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 700 (sept cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l’ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la requête de ces mêmes parties comparantes,
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire,

l’original du présent acte.

Signé: J.-F. Bouchoms, H. Hellinckx.

32992

Enregistré à Mersch, le 7 novembre 2005, vol. 433, fol. 78, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004144.3/242/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.018. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004145.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

ECO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 87.376. 

—

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 22 décembre 2005

Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01162. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004072.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

ADVENT RADIO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 281.500.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 94.815. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

L’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2005 a pris les résolutions suivantes:
Les actifs et passifs de la Société seront transférés à son seul associé, la société ADVENT RADIO INVESTMENT L.P.,

prénommée, avec effet à la date du présent acte notarié.

L’associée unique décide de transférer les actifs et passifs de la Société tels qu’ils résultent du bilan de clôture de la

Société daté du 27 décembre 2005, avec effet à la date du présent acte notarié.

L’associée unique de la Société s’engage à reprendre tout passif de la Société existant ou qui viendrait à se déclarer

après la clôture de la liquidation ou en relation avec cette dernière et qui n’a pas été provisionné par le Liquidateur, qui
a ouvert un compte pour le règlement des dettes provisionnées.

L’associée unique prononce la clôture de la liquidation et constate que la société à responsabilité limitée ADVENT

RADIO HOLDINGS, S.à r.l. a cessé d’exister à partir de ce jour.

L’associée unique décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de 5

ans à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 10 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005370.3/222/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Mersch, le 8 décembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 8 décembre 2005.

H. Hellinckx.

<i>Pour ECO FINANCIERE S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

T. Metzler
<i>Notaire

32993

BELMAR PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 83.574. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires en date du 5 décembre 2005

Le siège social a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004073.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

BATIPLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.331. 

—

L’an deux mille cinq, le douze décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BATIPLUS S.A. avec siège

social à L-8009 Strassen, 79, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section
B, sous le numéro 109.331, constituée originairement sous la dénomination sociale de HORECALUX S.A., suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 9 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 246 du 21 mai 1997,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant:
- en date du 30 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1118 du 23 juillet 2002,
- en date du 13 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, contenant notamment le changement de la dénomi-

nation sociale en BATIPLUS S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Nilles, employé privé, demeurant à Petit Nobressart.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stephan Nuessgen, ouvrier, demeurant à D-Morbach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social afin de donner au 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa). La société a pour objet la vente, l’achat et la pose de revêtements de sols souples et de

parquet en bois.»

2. Nominations statutaires.
3. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et d’adopter en conséquence pour le premier alinéa de l’article 2 des

statuts la teneur comme ci-avant reproduite dans l’ordre du jour sous le point 1).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Stephan Rybarczyk-Wallerius comme administrateur et de

Monsieur François Pignatelli comme administrateur et administrateur-délégué de la société.

Décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exécution de leur mandat.

<i>Pour BELMAR PARTICIPATION S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

32994

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs, leurs mandats prenant fin à l’issue de

l’assemblée générale annuelle de 2011:

- Monsieur Stephan Nuessgen, ouvrier, né à Sarrebruck, (Allemagne), le 10 janvier 1967, demeurant à D-54497

Morbach, Weiperath, 75, (Allemagne), et

- Monsieur Dirk Heinen, employé, né à Malmédy, (Belgique), le 20 juin 1973, demeurant à B-4780 St. Vith,

Hauptstrasse 78, (Belgique).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Stephan Nuessgen, préqualifié, avec pouvoir de signa-
ture individuelle.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur

Stephan Nuessgen, préqualifié, à la fonction d’administrateur-délégué de la société, avec pouvoir de signature individuel-
le.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Nilles, Ch. Dostert, S. Nuessgen, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 535, fol. 4, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004027.3/231/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

R.B.H. HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 16.975. 

—

Par lettre recommandée en date du 22 décembre 2005, FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. a dénoncé avec effet

immédiat le siège de R.B.H. HOLDING S.A. en ses bureaux, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00970. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004118.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

HESKETH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.679. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du

16 décembre 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2005, volume 151S, folio 38, case 3, que les opéra-
tions de liquidation de la société anonyme HESKETH INVESTMENTS S.A. (en liquidation) (ci-après la «Société») ont
été définitivement clôturées et que la Société a cessé d’exister.

Les documents et livres de la Société sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation

auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

(005598.3/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Junglinster, le 6 janvier 2006.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

A. Schwachtgen
<i>Notaire

32995

LEAR WEST EUROPEAN OPERATIONS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10 rue Mathias Hardt. 

R. C. Luxembourg B 102.878. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of October.
Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

LEAR (LUXEMBOURG), a Gesellschaft mit beschränkter Haftung incorporated and governed by the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, registered with the trade and com-
panies register in Luxembourg under section B number 98.070,

here represented by Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London,

on 19 October 2005, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of LEAR WEST EUROPEAN OPERATIONS, a Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the
trade and companies register in Luxembourg under section B number 102.878, incorporated pursuant to a deed of the
notary M

e

 Joseph Elvinger on 7 April 2004, published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 16

November 2004, number 1159 (the «Company»). The articles of incorporation of the Company have not yet been
amended.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the Company’s share capital by an amount of twenty thousand US Dollars

(USD 20,000.-) in order to increase it from its current amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) up to
forty thousand US Dollars (USD 40,000.-) through the issue of two hundred (200) new shares having a par value of one
hundred US Dollars (USD 100.-) each.

All of the two hundred (200) new shares have been subscribed by LEAR (LUXEMBOURG), GmbH, previously named,

for a total amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-).

Mr Marc Elvinger is authorised to subscribe the new shares in the name and on behalf of LEAR (LUXEMBOURG),

GmbH.

The shares subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the total amount of twenty thousand US

Dollars (USD 20,000.-) has been entirely allocated to the share capital and is at the disposal of the company, as it has
been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the above mentioned capital increase, the first paragraph of article 6 of the articles of incorpo-

ration is amended and now read as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is set at forty thousand US Dollars (USD 40,000.-) represented by four hun-

dred (400) shares with a par value of one hundred US Dollars (USD 100.-) each.»

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendfünf, den vierundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit dem Amtsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

LEAR (LUXEMBOURG), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in L-1717 Luxemburg, 8-10, rue Mathias

Hardt, eingeschrieben im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 98.070,

hier vertreten durch Herr Marc Elvinger, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in London, am 19. Oktober 2005. Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch
die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einge-
tragen zu werden.

Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin von LEAR WEST EUROPEAN OPERATIONS, eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung mit Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, eingeschrieben im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 102.878, gegründet gemäß notariellen Urkunde des Notars M

e

 Joseph

Elvinger vom 7. April 2004, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt Mémorial C am 16. November 2004, Nummer
1159 (die «Gesellschaft»). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.

Die Erschienene, als alleinige Gesellschafterin und Inhaberin des gesamtes Gesellschaftskapitals, hat die nachfolgenden

Beschlüsse genommen:

32996

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um zwanzigtausend US Dollar (USD

20.000,-) zu erhöhen, um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von zwanzigtausend US Dollar (USD
20.000,-) auf vierzigtausend US Dollar (USD 40.000,-) zu erhöhen, durch die Schaffung von zweihundert (200) neuen
Anteilen mit einem Nennwert von je einhundert US Dollar (USD 100,-).

Die gesamten zweihundert (200) neuen Anteile wurden gezeichnet durch LEAR (LUXEMBOURG), GmbH, vorbe-

nannt, für einem Gesamtwert von zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000,-).

Herr Marc Elvinger ist berechtigt, die neuen Aktien vollständig, namens und in Vollmacht von LEAR (LUXEM-

BOURG), GmbH zu zeichnen.

Die so gezeichneten Aktien wurden voll durch Geldeinlage eingezahlt, so dass die Gesamteinlage von zwanzigtausend

US Dollar (USD 20.000,-) bestehend aus einer Kapitaleinlage von zwanzigtausend US Dollar (USD 20.000,-) zur Verfü-
gung der Gesellschaft stehen, wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge dieser Kapitalerhöhung wird der erste Paragraph des Artikels 6 der Satzung der Gesellschaft abgeändert,

um fortan wie folgt zu lauten: 

«Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierzigtausend US Dollar (USD 40.000,-) eingeteilt in vierhundert

(400) Aktien mit einem Nennwert von einhundert US Dollar (USD 100,-) pro Aktie.»

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Debatte stehen, wird die Versammlung geschlossen.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, vol. 26CS, fol. 6, case 9. – Reçu 167,45 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen. 

(005945.3/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

LAB DATAVAULT S.A., Société Anonyme,

(anc. LAB SYSTEMS S.A.).

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 50.922. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de LAB SYSTEMS S.A., R.C.S. Luxembourg B 50.922, ayant son siège social à Munsbach, constituée sui-
vant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 juin 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 496 du 30 septembre 1995.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 1

er

 février 2001, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 757 du 14 septembre 2001.

La séance est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Allan Patrick Lowe, directeur, avec adresse

professionnelle à la Zone Industrielle, L-5366 Munsbach.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mohamed Aihi, directeur administratif, avec adresse professionnelle

à la Zone Industrielle, L-5366 Munsbach.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les douze mille

cinq cents (12.500) actions sans désignation de valeur nominale constituant l’intégralité du capital social de trente mille
neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés et des membres du bu-

reau restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux
formalités de l’enregistrement.

Luxembourg, le 14 novembre 2005.

J. Elvinger.

32997

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation du rapport du conseil d’administration prescrit par l’article 265 de la loi sur les sociétés commerciales

en vue de la fusion entre les sociétés anonymes LAB SYSTEMS S.A. et LAB DATA CENTRE S.A., ayant toutes les deux
leur siège social à Munsbach. 

2. Approbation du rapport de l’expert indépendant prescrit par l’article 266 (1) de la loi sur les sociétés commercia-

les.

3. Constatation de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Approbation du projet de fusion publié au Mémorial C N

°

 1203 du 14 novembre 2005.

5. Constatation de la réalisation de la fusion du point de vue comptable avec effet au 1

er

 janvier 2006.

6. Décision d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 39.013,31 pour le porter de EUR

30.986,69 à EUR 71.000,- par la création et l’émission de 14.719 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale
ensemble avec une prime de fusion de EUR 15.789,13 en échange du transfert de tous les actifs et passifs de LAB DATA
CENTRE S.A. à la Société.

7. Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts de la Société.

8. Décision de changer la dénomination sociale de la Société en LAB DATAVAULT S.A. et modification subséquente

de l’article 1 des statuts.

9. Divers.
III.- Que dans leurs réunions respectives du 28 octobre 2005, les Conseils d’Administration de LAB SYSTEMS S.A. et

de LAB DATA CENTRE S.A. ont, conformément à l’article 261 de la loi sur les sociétés commerciales, approuvé un
projet de fusion de la société LAB SYSTEMS S.A. et de la société LAB DATA CENTRE S.A., par voie d’absorption de la
dernière par la première société.

Ce projet de fusion a été publié au Mémorial C N

°

 1203 du 14 novembre 2005.

IV.- Que, conformément aux articles 265 et 266 de la loi, un rapport a été établi par le Conseil d’Administration et

un autre rapport a été établi par le réviseur d’entreprises L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., établi à Luxembourg, en date
du 22 décembre 2005 pour les actionnaires de LAB SYSTEMS S.A.

Ces rapports resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.
V.- Que, conformément aux dispositions de l’article 267 de la loi, le projet de fusion, les comptes annuels, les rapports

de gestion ainsi que les rapports précités de la Société ont été tenus à disposition pour inspection au siège social de la
Société un mois avant la présente assemblée.

VI.- Qu’aucun créancier de la Société n’a fait usage du droit qui lui est accordé par l’article 268 de la loi.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver le rapport du conseil d’administration prescrit par l’article 265 de la loi

sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver le rapport de l’expert indépendant prescrit par l’article 266(1) de la loi sur

les sociétés commerciales.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale constate l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 267 de la loi sur les sociétés

commerciales.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver le projet de fusion publié au Mémorial C N

°

 1203 du 14 novembre 2005.

Suivant ce projet de fusion les actionnaires de LAB DATA CENTRE S.A. recevront pour une 1 action qu’ils détiennent

dans la société 14,719 actions nouvelles de LAB SYSTEMS S.A.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale constate la réalisation de la fusion du point de vue comptable avec effet au 1

er

 janvier 2006. 

<i>Sixième résolution

Suite à la fusion qui vient d’être réalisée le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 39.013,31

pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 71.000,- par la création et l’émission de 14.719 actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale ensemble avec une prime d’émission de EUR 15.789,13 en échange du
transfert de tous les actifs et passifs de LAB DATA CENTRE S.A. à la Société, cette opération ayant fait l’objet du rap-
port précité du réviseur d’entreprises L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., lequel rapport, après signature ne varietur par
les mandataires et le notaire instrumentaire restera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

<i>Septième résolution

Suite à la résolution qui précède le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 5. alinéa 1

er

. Le capital social de la Société est fixé à soixante et onze mille euros (EUR 71.000,-) représenté

par vingt-sept mille deux cent dix-neuf (27.219) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale de la Société en LAB DATAVAULT S.A. 

32998

En conséquence, l’article 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de LAB DATAVAULT S.A.»

<i>Déclaration

Conformément aux dispositions de l’article 271(2) de la loi sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentaire

déclare avoir vérifié et attesté l’existence et la légalité des actes et formalités ayant incombé à la société absorbée en
vue de la fusion opérée.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à 17.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A.P. Lowe, M. Prospert, M. Aihi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 5, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006105.3/230/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

LAB DATAVAULT S.A., Société Anonyme,

(anc. LAB SYSTEMS S.A.).

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 50.922. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 2345 du 28 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006107.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

MOTUS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.640. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en deuxième intention 

<i>le 21 octobre 2005

(...)
5. Nominations statutaires /Renouvellement des mandats.
(...)
L’Assemblée Générale Annuelle renouvelle, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur

les comptes au 30 juin 2005, le mandat des Administrateurs Messieurs Roberto Luciani, Fabrizio Montanari, et Pierluingi
Pinci.

L’Assemblée Générale Annuelle met fin au mandat du Commissaire aux Comptes PricewaterhouseCoopers et

nomme, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes au 30 juin 2005, aux
fonctions de réviseur d’entreprises, PricewaterhouseCoopers.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004164.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

MOTUS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.640. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue en deuxième intention le 9 janvier 2006

(...)
5. Nominations statutaires /Renouvellement des mandats.
(...)
L’Assemblée Générale Annuelle renouvelle, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur

les comptes au 30 juin 2006, le mandat des Administrateurs Messieurs Roberto Luciani, Fabrizio Montanari, et Pierluingi
Pinci.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

32999

L’Assemblée Générale Annuelle renouvelle, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur

les comptes au 30 juin 2006, le mandat de l’auditeur, PricewaterhouseCoopers.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004165.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

MOTUS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.640. 

—

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02701, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

(004157.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

IBIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 98.222. 

—

EXTRAIT

Il résulte du Conseil de Gérance de la société IBIL, S.à r.l. qui s’est tenu en date du 27 octobre 2005 à l’ancien siège

social que:

- Messieurs Markus Neuenschwander et Henri Grisius ont donné leur démission de leur fonction de gérant;
- Ont été nommés gérants, soumis à ratification par la prochaine Assemblée Générale de la société et jusqu’à l’As-

semblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2005:

* Monsieur John Drury, juriste, avec adresse professionnelle 1 Connaught Place, Londres W2 2DY, Angleterre,
* Monsieur Robert Smeele, économiste, avec adresse professsionnelle Grafenauweg 10, 6300 Zug, Suisse,
* Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- Le siège social de la société IBIL, S.à r.l. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14

novembre 2005.

- L’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote, gérant, est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxem-

bourg, à partir du 14 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005387.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

ALTRAN TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 65.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07051, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005462.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour <i>MOTUS SICAV
L’Agent Domiciliataire
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Gérants

Signature.

33000

CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 255.015.000.

Principal établissement et siège de direction effective: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 83.654. 

—

EXTRAIT

En date du 31 décembre 2003, l’associé unique de la Société, ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION, 250

E Carpenter Fwy, Irving, Texas 75062, USA (l’«Associé Unique»), a modifié sa dénomination sociale, de sorte que la
dénomination sociale de l’Associé Unique est dorénavant ASSOCIATED INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORA-
TION.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06508. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004246.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

LA VEGGIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 84.180. 

—

1. Il résulte de la résolution du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration par voie circulaire tenue le

17 octobre 2005 que:

- Le siège social de la société est transféré, à partir du 17 octobre 2005, au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2. Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 2 décembre 2002 que:
- Monsieur Rolf Caspers, né le 12 mars 1968 à Trèves (Trier), ayant son adresse privée en Allemagne, 83, Im Avelertal,

D-54296 Trier, a démissionné en tant qu’administrateur de la société avec effet immédiat au 2 décembre 2002.

3. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 8 novembre 2005 que: 
- L’assemblée décide de nommer à compter du 8 novembre 2005 en tant que commissaire aux comptes de la société,

HRT REVISION, S.à r.l., R.C.S. B n

°

 51.238, ayant son siège social à Luxembourg, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03414. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(005393.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

ACCELIOR, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.319. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire

Le 27 septembre 2005 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission de l’administrateur suivant: 
- DELMA &amp; Cie, S.à r.l.
2) De nommer un administrateur pour une période de 6 années: 
La S.à r.l. SEREN, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen.
2) De proroger le mandat de M. David Cabaraux pour une période de 6 années. 
Il reste Administrateur-délégué.
4) De proroger le mandat de FIDOMES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes.

Enregistré à Diekirch, le 12 octobre 2005, réf. DSO-BJ00088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903808.3/825/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 décembre 2005.

Ch. Denotte
<i>Gérant

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Certifié conforme
Signature

33001

BLUETALE, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 96.239. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire

Le 5 octobre 2005 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission des administrateurs suivants:
- De Bien Benoît
- DELMA &amp; Cie, S.à r.l.
- SOLFICORP S.A.
DELMA &amp; Cie, S.à r.l. démissionne de son poste d’administrateur-délégué.
2) De nommer trois nouveaux administrateurs pour une période de 6 années:
- La S.à r.l. SEREN 75, Parc d’activités - L-8308 Capellen,
- La S.à r.l. DUNE 75, Parc d’activités - L-8308 Capellen,
- La S.à r.l. MAZE 75, Parc d’activités - L-8308 Capellen.
3) De nommer la S.à r.l. SEREN en tant qu’administrateur-délégué pour une période indéterminée.
4) De proroger le mandat de FIDOMES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une période indéterminée.

Enregistré à Diekirch, le 12 octobre 2005, réf. DSO-BJ00087. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903809.3/825/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 décembre 2005.

AGRISUN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 85.876. 

—

En date du 3 janvier 2006, INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A., Professionnel du Secteur Financier,

ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, a résilié la convention de Domiciliation conclue
le 17 janvier 2002 avec la Société AGRISUN S.A. et a dénoncé le siège social de la Société AGRISUN S.A., inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 85.876. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00829. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(004280.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

AON NIKOLS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 38,000.

Registered office: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.831. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

NIKOLS S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and organized under the laws of

Switzerland, having its registered office at 201 General Wille-Strasse, CH-8706 Feldmeilen (Switzerland) registered with
the Trade Register of Zürich under the number CH-020.3.023.362-2,

here represented by Xavier Nevez, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given in Feldmeilen (Switzerland) on December 30, 2005.
The said proxy, having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain at-

tached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing party, through its representative, has requested the notary to state that:
(i) NIKOLS S.A. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of AON NIKOLS INTERNATIONAL, S.à r.l., a

Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 283, route
d’Arlon, L-8011 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 73.831,
incorporated in the British Virgin Islands on April 9, 1990 under the name of NIKOLS INTERNATIONAL LTD,
registered with the Registrar of Companies of the British Virgin Islands under the number 27926, which registered office
and statutory seat were transferred on December 23, 1999 in Luxembourg, by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary
residing in Hespérange, Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 275 dated

April 11, 2000 (the Company);

Certifié conforme.
Signature

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A.
C. Beffort / Ch.Tailleur

33002

(ii) the share capital of the Company is set at thirty-eight thousand United States Dollars (USD 38,000) divided into

thirty-eight (38) shares with a par value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each;

(iii) the Sole Shareholder approves the financial statements of the Company for the period from January 1, 2003

through to December 31, 2003;

(iv) the Sole Shareholder approves the financial statements of the Company for the period from January 1, 2004

through to December 31, 2004;

(v) the Sole Shareholder approves the closing balance-sheet of the Company for the period from January 1, 2005

through to December 30, 2005;

(vi) the Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect;
(vii) the Sole Shareholder, in its capacity of liquidator and legal owner of all the shares of the Company, declares that

it has received all assets of the Company and that it shall assume all outstanding liabilities (if any) of the Company in
particular those hidden and unknown at the present time;

(viii) the Company be and hereby is liquidated and that the liquidation is closed;
(ix) full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and
(x) the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 19, rue de Bit-

bourg, L-2015 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the proxyholder of the

appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies be-
tween the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trentième jour du mois de décembre. 
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NIKOLS S.A., une société anonyme constituée et régie par le droit suisse ayant son siège social au 201 General Wille-

Strasse, CH-8706 Feldmeilen (Confédération Helvétique), immatriculée auprès du Registre du Commerce de Zurich
sous le numéro CH-020.3.023.362-2,

ici représenté par Xavier Nevez, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Feldmeilen (Confédération Helvétique), en date du 29 décem-

bre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
(i) NIKOLS S.A. est l’associé unique (l’Associé Unique) de AON NIKOLS INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen, immatri-
culée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.831, constituée aux Iles Vierges
Britanniques le 9 avril 1990 sous la dénomination NIKOLS INTERNATIONAL Ltd, immatriculée auprès du Registre des
Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 27926, dont le siège social et le siège statutaire ont été transférés
à Luxembourg le 23 décembre 1999 par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, Luxem-
bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le n

°

 275 daté du 11 avril 2000 (la Société).

(ii) le capital social de la Société s’élève à trente-huit mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 38.000) divisé en

trente-huit (38) parts sociales, ayant une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.000) cha-
cune;

(iii) l’Associé Unique approuve le bilan de la Société pour la période du 1

er

 janvier 2003 au 31 décembre 2003;

(iv) l’Associé Unique approuve le bilan de la Société pour la période du 1

er

 janvier 2004 au 31 décembre 2004;

(v) l’Associé Unique approuve le bilan de clôture la Société pour la période du 1

er

 janvier 2005 au 30 décembre 2005;

(vi) l’Associé Unique décide de liquider la Société avec effet immédiat;
(vii) l’Associé Unique, en sa capacité de liquidateur et de bénéficiaire économique de toutes les actions de la Société,

déclare avoir reçu tous les actifs de la Société, et qu’elle prendra en charge tout le passif de la Société (s’il y en a) et en
particulier les passifs occultes et inconnus à cette date;

(viii) la Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée;
(ix) pleine et entière décharge est accordée aux gérants de la Société pour l’exercice de leur mandat; et 
(x) les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au 19, rue de Bitbourg,

L-2015 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire de la

comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en
cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: X. Nevez, A. Schwachtgen.

33003

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, vol. 151S, fol. 82, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006089.3/230/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

AON NIKOLS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.831. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03344, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006079.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

AON NIKOLS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.831. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03349, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006085.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

AON NIKOLS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.831. 

—

Les comptes de clôture au 30 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03352, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006076.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

SES ASIA, Société Anonyme,

(anc. SES GLOBAL ASIA, S.A.).

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 67.611. 

—

L’an deux mille cinq, le huit septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SES GLOBAL ASIA, une société anonyme, ayant son siège

social à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 67.611, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 décembre 1998, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 4 mars 1999 sous le numéro 139 et dont les statuts ont été modifiés
plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 28 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Associations et Sociétés, du 14 janvier 2005, numéro 42. 

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Nicole Hoffmann, Assistante auprès du Secré-

taire Général, demeurant à Grevenmacher,

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Emilie Waty, employée privée, demeurant à Etalle.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. - Que la présente assemblée a pour:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination de la Société en SES ASIA et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts

de la Société.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

33004

2) Modification de l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article 4 des statuts de la Société.
3) Modification de la date et de l’heure de l’assemblée générale annuelle de la Société et modification subséquente de

l’article 15 des statuts de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société en SES ASIA et de modifier l’article 1

er

 des

statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SES ASIA.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la Société et par conséquent l’article 4 des statuts est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a pour objet l’exploitation de satellites ou de systèmes de satellites couvrant l’hémisphère Est et,

en particulier, les continents d’Asie et d’Australie. Dans le cadre de cet objet, la Société peut acheter et commercialiser
des satellites y compris des services de lancement, des engins, des équipements et des services de quelque sorte que ce
soit qui sont nécessaires ou utiles pour ses opérations; elle peut établir, utiliser ou exploiter des stations terrestres mo-
biles ou fixes qui assurent la poursuite, la télémesure et la télécommande de ces satellites ainsi que les liaisons de com-
munication avec ceux-ci.

La Société pourra en outre exercer, exécuter et promouvoir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’en-

treprises dans lesquelles elle détient des participations, ou par tous autres moyens, toutes activités d’intermédiaire, de
commissionnaire, de courtier ou d’agent en matière de satellites. Elle peut opérer, physiquement ou électroniquement,
des agences de manipulation ou autres et rendre toutes sortes de services en relation ou en complément aux activités
mentionnées ci-avant.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, par l’achat, la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, certificats d’obligations, reconnais-
sances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières ainsi que l’administration, le développement et la gestion de
son portefeuille. La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées
soient affectées à la réalisation de l’objet de la Société ou de ses actionnaires, filiales, sociétés associées ou affiliées. De
manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières
pouvant être utiles à l’accomplissement et le développement de son objet, et dans ce contexte donner ou recevoir des
garanties, émettre tout type d’actions et d’instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions commer-
ciales, de «hedging» et de dérivés.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date et l’heure de l’assemblée générale annuelle de la Société et de mo-

difier l’article 15 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la

Société ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le 26 mars de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le jour ouvrable précé-

dent.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: N. Hoffmann, E. Waty, M. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 54, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff.(signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081686.3/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

F. Baden.

33005

SES ASIA, Société Anonyme.

Siège social: Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 67.611. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081688.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

VAN KIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 3, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.796. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02015, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

(005526.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

YANG TSE CHINA RESTAURANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 11, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 31.121. 

—

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02019, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

(005532.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

NEUREA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. NEUREA INVESTMENTS S.A.).

Share capital: EUR 31,000.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 95.129. 

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NEUREA INVESTMENTS S.A., a Luxembourg

public limited liability company (société anonyme) with registered office at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 95.129 (hereafter «the Com-
pany»),

incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on July 25

th

, 2003, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n

°

 C 952 of September 16, 2003,

with a current share capital of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) consisting of 1,000 (one thousand) shares with

a par value of EUR 31 (thirty-one) each, paid up to the extent of 25%.

The general meeting was opened at 6.30 p.m. and chaired by M

e

 Vanessa Freed, attorney-at-law, with professional

address in Luxembourg, 1, allée Scheffer.

The Chairman appointed as secretary M

e

 Ruben Clement, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,

1, allée Scheffer.

The general meeting elected as scrutineer M

e

 Claude Feyereisen, attorney-at-law, with professional address in

Luxembourg, 1, allée Scheffer.

The bureau of the meeting having thus been formed, the Chairman declares and requests the undersigned notary to

record the following:

I.- The shareholders represented at the general meeting and the number of shares held by the shareholders are

shown on an attendance list signed by the proxies of the shareholders represented, the members of the bureau and the
undersigned notary; the said attendance list as well as the proxies will remain attached to the present deed to be filed
with the registration authorities.

II.- The entire share capital of the Company is represented at the general meeting, so that the general meeting can

validly decide on all the issues of the agenda, without prior convening notices.

F. Baden.

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

33006

III.- The agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
1) Declaration by the undersigned notary certifying the effectiveness of the merger between the Company and

TOPAGIS PROPERTY INVESTMENTS S.A., a Luxembourg public limited liability company («société anonyme»), with
registered office at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, registered with the Luxembourg trade and com-
panies register under the number B 95.130 (hereafter, the «Absorbed Company»);

2) Change of the legal form of the Company so as to convert it from a public limited company (société anonyme)

into a private limited liability company (société à responsabilité limitée);

3) Amendment and complete restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the change

of legal form of the Company;

4) Dismissal of the auditor of the Company and granting of discharge;
5) Confirmation of the existing management positions;
6) Miscellaneous.

<i>Preliminary statement

The general meeting acknowledges that an amount of four thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 4,750) has

been paid into the share capital of the Company by the shareholders of the Company, thereby bringing the paid-in share
capital of the Company from seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 7,750) to twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500).

The amount of four thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 4,750) is at the disposal of the Company, as has

been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

These facts having been exposed and recognised as true by the meeting, the shareholders, duly represented,

unanimously acknowledge and decide on the following:

<i>Declaration

The undersigned notary hereby certifies that:
- the merger proposal providing for the absorption of the Absorbed Company by the Company has been documented

pursuant to a deed of the undersigned notary dated September 30, 2005;

- the merger proposal has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 992, on

October 5, 2005, in accordance with article 262 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended
(hereafter «the Law»);

- no shareholder of the Company has requested that a shareholders’ meeting be held during the period of one month

after the date of publication of the merger proposal in order to vote on the merger.

In consideration of the above, the undersigned notary hereby attests that the merger has become effective on

November 5, 2005 and shall have simultaneously and ipso jure the consequences detailed in article 274 of the Law, and
in particular:

- the universal transfer, both between the absorbing company and the absorbed company and towards third parties,

of all the assets and liabilities of the absorbed company to the absorbing company; and

- the disappearance of the absorbed company.

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the Company’s legal form so as to convert it from a public limited company

(société anonyme) into a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with a share capital of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value
of twenty-five Euro (EUR 25) each, subscribed as follows:

- SCHELLENS INVESTMENTS S.A., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri:

499 shares;

- REALEST FINANCE S.A., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri: 1 share.
Consequently, the general meeting resolves to completely restate the articles of association of the Company, which

shall henceworth read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name NEUREA INVEST-

MENTS, S.à r.l. (hereafter the Company), which is governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of asso-
ciation (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the
board of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the said board consists of
a single manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as used in these Articles,
«general meeting of partners» means the sole partner if there is no more than one partner) adopted in the manner
required for the amendment of these Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events

33007

would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated
company.

Art. 3. Purpose
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-

nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or
the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

3.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 4. Duration
4.1. The duration of the Company is unlimited.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or other similar event affecting one or more of its partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles and in accordance with
the Law.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. If the

company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the
general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Law.

6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of

partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by Law or these Articles to the general meeting of partners shall fall within

the competence of the board of managers, which shall be empowered to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or

not, by any manager of the Company.

33008

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly  convened  and  held.  Such  signatures  may  appear  on  a  single  document  or  on  multiple  counterparts  of  identical
minutes and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Com-

pany or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2 of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company provided that such commitment is in compliance with these Articles and with
applicable Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. If the Company is owned by a sole partner, such partner shall have all powers conferred by Law to the general

meeting of partners.

12.2. Each partner shall have voting rights in proportion to the partner’s ownership interest in the Company.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of partners may be taken without a meeting by

circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the resolution. Signatures of partners may appear on a
single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may be evidenced by original or facsimile
signature.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than one half

of the share capital of the Company.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-

first day of December.

Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts shall be established,

and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company’s assets and liabilities and the profit
and loss account.

14.2. The balance sheet and the profit and loss account shall be submitted for approval to the general meeting of

partners who shall vote specifically as to whether discharge is given to the board of managers and, if applicable, the
statutory auditors.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company as stated in its annual accounting, after deduction of general expenses,

amortisation and expenses, shall constitute the Company’s net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profits of the Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal to ten per cent
(10%) of the Company’s nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.

33009

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by the board of managers;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the partners;
(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the

Company are not threatened. 

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be partners, appointed by resolution of the general meeting of partners, which will determine the powers and
remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators
shall be invested with the broadest powers available under applicable law for the realisation of assets and payment of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be dis-

tributed to the partners in proportion to their share ownership in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of applicable Law for all matters for which no specific provision is made

in these Articles.

<i>Second resolution

Further to the change of the legal form of the Company, the general meeting resolves to dismiss the statutory auditor

of the Company with immediate effect and to grant to the statutory auditor full discharge with respect to the execution
of its mandate ended on the day of the present general meeting.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to confirm the managers’ appointments for an unlimited duration as of the day of the

present general meeting, as follows: 

1) Joseph Mayor, private employee, born in Durban (South Africa), on May 24, 1962, with professional address in 9B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

2) Géraldine Schmit, private employee, born in Messancy (Belgium) on November 12, 1969, with professional address

in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

3) Marjoleine Van Oort, private employee, born in Groningen (The Netherlands), on February 28, 1967, with pro-

fessional address in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by the Company as a result of the

present deed, are estimated at approximately EUR 1,250.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing parties, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, the members of the bureau signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société NEUREA INVESTMENTS S.A., une

société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.129 (ci-après, «la Société»), 

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juillet 2003,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations n

°

 952 du 16 septembre 2003,

avec un capital social de EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur

nominale de EUR 31 (trente et un euros) chacune, libéré à concurrence de 25%.

La séance est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de M

e

 Vanessa Freed, avocat, avec adresse professionnelle

à Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Le Président désigne comme secrétaire M

e

 Ruben Clement, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 1,

allée Scheffer.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Claude Feyereisen, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 1,

allée Scheffer.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instru-
mentaire; ladite liste de présence et les procurations resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- L’intégralité du capital social de la Société est représenté à l’assemblée, de sorte que l’assemblée peut décider

valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

33010

III.- L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:
1) Déclaration du notaire instrumentaire certifiant la réalisation de la fusion entre la Société et TOPAGIS PROPERTY

INVESTMENTS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B,
boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.130
(ci-après, la «Société Absorbée»);

2) Changement de la forme sociale de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée;
3) Modification et refonte totale des statuts de la Société afin de refléter le changement de forme sociale;
4) Révocation du commissaire aux comptes de la Société et vote de sa décharge;
5) Confirmation de la nomination des gérants existants;
6) Divers.

<i>Exposé préliminaire

L’assemblée constate qu’un montant de quatre mille sept cent cinquante euros (EUR 4.750) a été versé au capital de

la Société par les actionnaires de la Société, augmentant ainsi le capital libéré de la Société de sept mille sept cent cin-
quante euros (EUR 7.750) à douze mille cinq cent euros (12.500).

Le montant de quatre mille sept cent cinquante euros (EUR 4.750) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a

été prouvé au notaire instrumentaire.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires, dûment représentés, décident ce qui suit à

l’unanimité:

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire certifie par le présent acte que:
- par acte reçu par son ministère en date du 30 septembre 2005, a été documenté le projet de fusion par l’absorption

de la Société Absorbée par la Société;

- le projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 992, le 5 octobre 2005,

conformément à l’article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée (ci-après, «la
Loi»);

- aucun actionnaire de la Société n’a requis la convocation d’une assemblée dans le délai d’un mois après la date de

publication du projet de fusion afin de voter sur la fusion.

Au vu de ce qui précède, le notaire instrumentaire atteste par le présente acte que la fusion s’est trouvée réalisée le

5 novembre 2005 et entraînera simultanément et de plein droit les effets visés à l’article 274 de la Loi, notamment:

- la transmission universelle, tant entre la société absorbante que la société absorbée qu’à l’égard des tiers, de l’en-

semble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante; et

- la disparition de la société absorbée.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la forme sociale de la Société pour la transformer d’une société anonyme en une so-

ciété à responsabilité limitée avec un capital social fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq
cents (500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, souscri-
tes comme suit:

- SCHELLENS INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri: 499

parts sociales; 

- REALEST FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri: 1 part sociale.
Par conséquent, l’assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts de la Société, qui auront désormais

la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination NEUREA INVESTMENTS, S.à r.l. (ci-après la

Société), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré

dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «con-
seil de gérance» désigne le gérant si ledit conseil ne se compose que d’un seul gérant). Le siège social peut être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés (dans ces
Statuts, «assemblée générale des associés» désigne l’associé unique lorsque la Société n’a qu’un seul associé) délibérant
comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans les cas où le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires
d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communica-
tion aisée entre le siège social et l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires
n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de siège, restera
une société luxembourgeoise.

33011

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l’acquisition et l’octroi de brevets concer-
nant de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle pourra procéder,

par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d’intérêt et tout autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés. 

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500), représenté par cinq cent (500) parts sociales

sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts et conformément à la Loi.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. En cas de pluralité

d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil. Pour toutes autres questions, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.

6.5. La société pourra racheter ses parts sociales en conformité avec les dispositions légales applicables.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par résolution de l’assemblée générale des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s)
gérant(s) ne doivent pas nécessairement être actionnaire(s).

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et
opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout gérant de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

33012

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit (par courrier ou téléfax
ou tous autres moyens électroniques de communication y compris le courrier électronique).

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la simple signature d’au moins un gérant ou

par la ou les signature(s) simple ou conjointes de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature ont été vala-
blement délégués conformément à l’article 8.2 des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. Si la Société est représentée par un associé unique, cet associé exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par

la Loi à l’assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit que ce soit par courrier, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris par courrier
électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

sans assemblée par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par
téléfax soit tous autres moyens de communication électronique y compris le courrier électronique. Les associés expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique
ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par un original ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant ensemble, au moins les trois quarts du capital
social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le conseil de gérance prépare un

bilan avec l’indication des valeurs actives et passives de la Société auquel est annexé un sommaire de tous ses engage-
ments et des dettes du/des gérants et associés à l’égard de la Société et un compte des pertes et profits. 

14.2. Le bilan et le compte des profits et pertes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des associés

qui devront spécialement voter pour donner décharge au conseil de gérance, et, le cas échéant, au commissaire.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel
de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

33013

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions

suivantes: 

(i) Des comptes intérimaires doivent être établis par le conseil de gérance;
(ii) Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

(iii) L’assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la distribution d’acomptes sur dividen-

des;

(iv) La décision susvisée n’est adoptée que dans la mesure où la Société s’est assurée que les droits des créanciers de

la Société ne sont pas menacés. 

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
15.4. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition
contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les
plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

15.5. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera dis-

tribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

16. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions légales

de la Loi.

<i>Deuxième résolution

Afin de procéder au changement de forme sociale de la Société, l’assemblée décide de procéder à la révocation du

commissaire aux comptes de la Société avec effet immédiat et de décharger le commissaire aux comptes de l’accom-
plissement de son mandat à compter de cette date.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de confirmer la nomination, pour une période illimitée à compter de la date de la présente

assemblée, des gérants suivants:

1) Joseph Mayor, employé privé, né à Durban (South Africa), le 24 mai 1962, avec adresse professionnelle au 9B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

2) Géraldine Schmit, employée privée, née à Messancy (Belgium) le 12 novembre 1969, avec adresse professionnelle

au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

3) Marjoleine Van Oort, employée privée, née à Groningen (Pays-Bas), le 28 février 1967, avec adresse profession-

nelle au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société au titre

du présent acte, est estimé à environ EUR 1.250,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais, suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire aux parties comparantes, les membres

du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Freed, R. Clement, C. Feyereisen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 novembre 2005, vol. 433, fol. 93, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006171.3/242/515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

NEUREA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. NEUREA INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 95.129. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006175.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Mersch, le 16 décembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 16 décembre 2005.

H. Hellinckx.

33014

HELLAS PARTICIPATIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 106.169. 

—

In the year two thousand and six, on the fourth day of January.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company HELLAS PARTICIPATIONS (LUXEM-

BOURG) S.A., having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, registered with the
Luxembourg trade register under the number B 106.169, incorporated by a deed received by Maître Léon Thomas
known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, on February 15, 2005,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

°

 592 dated June 20, 2005, (hereinafter

referred to as «the Company»).

The articles of incorporation of the Company have been amended by a deed received by the undersigned notary on

May 26, 2005, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

°

 1017 dated October 11,

2005.

The extraordinary general meeting is opened at four thirty p.m. by Maître Pierre Metzler, lawyer, residing in Luxem-

bourg, acting as Chairman.

The Chairman appoints Maître Carole Dorel, lawyer, residing in Luxembourg, as Secretary of the meeting.
The general meeting of the shareholders appoints as Scrutineer Mr Luc Braun, certified accountant, residing in

Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the sixty thousand

(60,000) shares with a par value of ten (10.-) Euro, representing the entire capital of six hundred thousand (600,000.-)
Euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items
on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examina-
tion of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to

the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of the article 4 of the Articles of Incorporation of the Company, which will henceforth have the

following wording:

«The object of the Company is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in the Greek listed com-

pany under the name ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A. and in particular the acquisition of stocks of ELLINIKI
TECHNODOMIKI TEB S.A. and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription,
option or in any other manner, as well as the management, the development, the transfer by sale, exchange or in any
other manner of its stocks of ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A.

The object of the Company is further to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, option or in any other way.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures.

The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect
participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating in-

terests in any form whatsoever in ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A. or in any other commercial, industrial, financial
or other Luxembourg or foreign enterprises as well as to the administration, management, control and development of
these participating interests.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful

to enhance or to supplement its purpose.»

2. Amendment of the article 7 of the Articles of Incorporation of the Company, which will henceforth have the fol-

lowing wording:

«Any transfer of share(s) is subject to the prior approval of the General meeting of the shareholders.»
3. Amendment of paragraph 3 of the article 9 of the Articles of Incorporation of the Company, which will henceforth

have the following wording:

«Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present or represented. Each share is entitled to one vote.»

4. Amendment of paragraph 1 of the article 11 of the Articles of Incorporation of the Company, which will henceforth

have the following wording:

«The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members who need not

be shareholders of the Company.»

5. Deletion of paragraph 4 of the article 11 of the Articles of Incorporation of the Company.
6. Amendment of paragraph 9 of the article 12 of the Articles of Incorporation of the Company, which will henceforth

have the following wording:

33015

«The board of directors can deliberate and act validly only if at least the majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting. Resolutions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at
such meeting.»

7. Amendment of the article 14 of the Articles of Incorporation of the Company, which will henceforth have the fol-

lowing wording:

«The Company will be bound by the joint signature of any two directors, provided however that in all cases, at least

one Luxembourg resident director be one of the two, if a Luxembourg resident director has been appointed by the
shareholders.

The Company will also be bound by the single or joint signature of any such person to whom such signatory power

shall have been delegated by the Board of Directors.»

8. Acknowledgement of the resignation of Mr Dimitrios Koutras, Mr Dimitrios Kallitsantsis, Mr Anastiasios Kallitsant-

sis and Mr Panagiotis Athanasoulis from their position as directors of the Company effective as at 4 January 2006.

9. Appointment of Mr Leonidas Bobolas and Mr Kostantinos Megalokonomos as directors of the Company, effective

as at 4 January 2006.

10. Miscellaneous.
The meeting of the shareholders having approved the statements of the chairman, and considering itself as duly con-

stituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders resolves amending article 4 of the Articles of Incorporation of the Company,

which will henceforth have the following wording:

«The object of the Company is the taking of participating interests, in any form whatsoever, in the Greek listed com-

pany under the name ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A. and in particular the acquisition of stocks of ELLINIKI
TECHNODOMIKI TEB S.A. and of any rights attached thereto, either by way of purchase, contribution, subscription,
option or in any other manner, as well as the management, the development, the transfer by sale, exchange or in any
other manner of its stocks of ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A.

The object of the Company is further to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, option or in any other way.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, convertible bonds and debentures.

The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a direct or indirect
participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.

The Company may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating in-

terests in any form whatsoever in ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A. or in any other commercial, industrial, financial
or other Luxembourg or foreign enterprises as well as to the administration, management, control and development of
these participating interests.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial and financial operations, which it may deem useful

to enhance or to supplement its purpose.»

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders resolves amending article 7 of the Articles of Incorporation of the Company,

which will henceforth have the following wording:

«Any transfer of share(s) is subject to the prior approval of the General meeting of the shareholders.»

<i>Third resolution

The general meeting of the shareholders resolves amending paragraph 3 of article 9 of the Articles of Incorporation

of the Company, which will henceforth have the following wording:

«Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present or represented. Each share is entitled to one vote.»

<i>Fourth resolution

The general meeting of the shareholders resolves amending paragraph 1 of article 11 of the Articles of Incorporation

of the Company, which will henceforth have the following wording:

«The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members who need not

be shareholders of the Company.»

<i>Fifth resolution

The general meeting of the shareholders resolves deleting paragraph 4 of article 11 of the Articles of Incorporation

of the Company.

<i>Sixth resolution

The general meeting of the shareholders resolves amending paragraph 9 of article 12 of the Articles of Incorporation

of the Company, which will henceforth have the following wording:

«The board of directors can deliberate and act validly only if at least the majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting. Resolutions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at
such meeting.»

33016

<i>Seventh resolution

The general meeting of the shareholders resolves amending article 14 of the Articles of Incorporation of the Com-

pany, which will henceforth have the following wording:

«The Company will be bound by the joint signature of any two directors, provided however that in all cases, at least

one Luxembourg resident director be one of the two, if a Luxembourg resident director has been appointed by the
shareholders.

The Company will also be bound by the single or joint signature of any such person to whom such signatory power

shall have been delegated by the Board of Directors.»

<i>Eighth resolution

The general meeting of the shareholders acknowledges the resignation of Mr Dimitrios Koutras, Mr Dimitrios Kallit-

santsis, Mr Anastiasios Kallitsantsis and Mr Panagiotis Athanasoulis from their position as directors of the Company ef-
fective as at January 4, 2006.

<i>Ninth resolution

The general meeting of the shareholders resolves to fix the number of the directors of the Company at three (3) and

to appoint Mr Leonidas Bobolas and Mr Kostantinos Megalokonomos as directors of the Company, effective as at Jan-
uary 4, 2006 for a period ending at the annual general meeting of the Company to be held in the year 2010 in relation
to the accounts for the financial year ending 31 December 2009.

Consequently, as from 4 January 2006 the board of directors of the Company will be composed of the three mem-

bers:

1. M

e

 Pierre Metzler, lawyer, born in Luxembourg, on 28 December 1969, residing professionally in L-2320 Luxem-

bourg, 69, boulevard de la Pétrusse;

2. Mr Leonidas Bobolas, civil engineer, born on 10 August 1963 in Greece, residing at 78A Louizis Riankour, 115 23

Athens, Greece;

3. Mr Kostantinos Megalokonomos, economist, born on 30 August 1962, in Egypt residing at 78A Louizis Riankour,

115 23 Athens, Greece.

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman

brought the meeting to a close at five p.m.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentionned at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing per-
sons, it is specified that in case of divergences between the English and the German text, the English version will be
prevailing.

The present deed, having been read and translated into a language known by the persons appearing, the said persons

appearing signed together with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung:

Im Jahre zweitausendsechs, den vierten Januar.
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft HELLAS PARTICIPATIONS

(LUXEMBOURG) S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse, eingetragen im Han-
delsregister Luxemburg unter der Nummer B 106.169, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Léon
Thomas, genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, am 15. Februar 2005, veröffentlicht im
Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 592 vom 20. Juni 2005, (nachfolgend «die Gesellschaft»),

zusammengefunden.

Die Satzung der Gesellschaft wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar abgeändert

und veröffentlicht im Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 1017 vom 11. Oktober 2005.

Die aussergewöhnliche Hauptversammlung wird um sechzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Maître Pierre

Metzler, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Maître Carole Dorel, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär der Hauptver-

sammlung.

Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt Herr Luc Braun, Buchprüfer, wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmen-

zähler.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Daß aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde daß die sechzigtausend (60.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn (10,-) Euro, welche das gesamte Kapital
von sechshundertausend (600.000,-) Euro darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche demge-
mäss ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle
Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt

gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Die Hauptversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung des Artikels 4 der Satzung der Gesellschaft der zukünftig wie folgt lautet:

33017

«Gesellschaftszweck ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an der griechischen an der Börse

quotierten Gesellschaft mit dem Namen ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A., und insbesondere der Ankauf von
Aktien der ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A. und andere damit verbundener Rechte, entweder Kauf, Einlage, Zeich-
nung, Kaufoption oder in jeder anderen Weise, sowie die Verwaltung, die Entwicklung, die Übertragung mittels Verkauf,
Tausch oder in jeder anderen Weise der Aktien von ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A.

Der Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls Beteiligungen unter welcher Form auch immer, in jeder kaufmännischen,

industriellen, finanziellen oder anderen, Luxemburger oder ausländischen Unternehmen zu halten, jede Art von Wert-
papieren und Rechten durch Beteiligung, Einlage und Optionsrecht oder sonst wie zu erwerben.

Die Gesellschaft kann in jedweder Form leihen und Anleihen, wandelbare Anleihen und Schuldverschreibungen aus-

geben. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder Gesellschaften, die
derselben Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt den Erwerb von Beteiligungen

in jedweder Form an ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A. oder an jedem anderen kaufmännischen, industriellen, finan-
ziellen oder anderen Luxemburger oder ausländischen Unternehmen als auch die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen betreffen. 

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Geschäftsvorgänge durchführen, die den

Gesellschaftszweck zu fördern oder zu unterstützen geeignet sind.»

2. Abänderung des Artikels 7 der Satzung der Gesellschaft der zukünftig wie folgt lautet:
«Jede Aktienübertragung unterliegt der vorangehenden Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre.»
3. Abänderung des 3. Absatzes des Artikels 9 der Satzung der Gesellschaft der zukünftig wie folgt lautet:
«Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Haupt-

versammlung der Aktionäre durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertreten Aktionäre getroffen. Jede Aktie
gewährt eine Stimme.»

4. Abänderung des 1. Absatzes des Artikels 11 der Satzung der Gesellschaft der zukünftig wie folgt lautet:
«Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche nicht

Aktionäre sein müssen, besteht.»

5. Streichung des 4. Absatzes des Artikels 11 der Satzung der Gesellschaft. 
6. Abänderung des 9. Absatzes des Artikels 12 der Satzung der Gesellschaft der zukünftig wie folgt lautet:
«Der Verwaltungsrat ist nur rechtsgültig beschlussfähig oder handlungsfähig wenn mindestens die Mehrheit der Ver-

waltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden durch eine Mehrheit von Stimmen der bei der
Sitzung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratmitgliedern gefasst.»

7. Abänderung des Artikels 14 der Satzung der Gesellschaft der zukünftig wie folgt lautet:
«Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, wobei

jedoch in jedem Falle mindestens einer von beiden ein in Luxemburg ansässiges Verwaltungsratsmitglied sein muss, wenn
ein in Luxemburg ansässiges Verwaltungsratsmitglied durch die Aktionäre ernannt wurde.

Die Gesellschaft wird ebenfalls durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift einer/mehrerer Person(en) der

(denen) der Verwaltungsrat ein solches Unterschriftsrecht erteilt hat, verpflichtet.»

8. Annahme der Rücktritte der Herren Dimitrios Koutras, Dimitrios Kallitsantsis, Anastiasios Kallitsantis und Pana-

giotis Athanasoulis als Verwaltungsratmitglieder der Gesellschaft wirksam am 4. Januar 2006.

9. Ernennung der Herren Leondias Bobolas und Kostantinos Megalokonomos als Verwaltungsratmitglieder wirksam

am 4. Januar 2006.

10. Verschiedenes.
Nach vorangehender Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
Nachdem die Hauptversammlung der Aktionäre die Erklärungen des Vorsitzenden gutgeheißen hat, und sich als

rechtgültig einberufen und zusammengesetzt ansieht, fasst sie einstimmig, nach vorangegangener Beratung, folgende Be-
schlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher nun-

mehr folgenden Wortlaut haben wird:

«Gesellschaftszweck ist der Erwerb von Beteiligungen in welcher Form auch immer an der griechischen an der Börse

quotierten Gesellschaft mit dem Namen ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A., und insbesondere der Ankauf von
Aktien der ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A. und andere damit verbundener Rechte, entweder Kauf, Einlage, Zeich-
nung, Kaufoption oder in jeder anderen Weise, sowie die Verwaltung, die Entwicklung, die Übertragung mittels Verkauf,
Tausch oder in jeder anderen Weise der Aktien von ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A.

Der Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls Beteiligungen unter welcher Form auch immer, in jeder kaufmännischen,

industriellen, finanziellen oder anderen, Luxemburger oder ausländischen Unternehmen zu halten, jede Art von Wert-
papieren und Rechten durch Beteiligung, Einlage und Optionsrecht oder sonst wie zu erwerben.

Die Gesellschaft kann in jedweder Form leihen und Anleihen, wandelbare Anleihen und Schuldverschreibungen aus-

geben. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder Gesellschaften, die
derselben Gesellschaftsgruppe wie die Gesellschaft angehören, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann ferner alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die direkt oder indirekt den Erwerb von Beteiligungen

in jedweder Form an ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB S.A. oder an jedem anderen kaufmännischen, industriellen, finan-
ziellen oder anderen Luxemburger oder ausländischen Unternehmen als auch die Verwaltung, Kontrolle und Verwer-
tung dieser Beteiligungen betreffen. 

33018

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, industrielle oder finanzielle Geschäftsvorgänge durchführen, die den

Gesellschaftszweck zu fördern oder zu unterstützen geeignet sind.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher nun-

mehr folgenden Wortlaut haben wird:

«Jede Aktienübertragung unterliegt der vorangehenden Zustimmung der Hauptversammlung der Aktionäre.»

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, den 3. Absatz des Artikels 9 der Satzung der Gesellschaft abzuän-

dern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben wird:

«Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Haupt-

versammlung der Aktionäre durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertreten Aktionäre getroffen. Jede Aktie
gewährt eine Stimme.»

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, den 1. Absatz des Artikels 11 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher

nunmehr folgenden Wortlaut haben wird:

«Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche nicht

Aktionäre sein müssen, besteht.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, den 4. Absatz von Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft zu strei-

chen.

<i>Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, den 9. Absatz von Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft abzuän-

dern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben wird:

«Der Verwaltungsrat ist nur rechtsgültig beschlussfähig oder handlungsfähig wenn mindestens die Mehrheit der Ver-

waltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden durch eine Mehrheit von Stimmen der bei der
Sitzung anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratmitgliedern gefasst.»

<i>Siebter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, den Artikel 14 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher

nunmehr folgenden Wortlaut haben wird:

«Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, wobei

jedoch in jedem Falle mindestens einer von beiden ein in Luxemburg ansässiges Verwaltungsratsmitglied sein muss, wenn
ein in Luxemburg ansässiges Verwaltungsratsmitglied durch die Aktionäre ernannt wurde.

Die Gesellschaft wird ebenfalls durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift einer/mehrerer Person(en) der (de-

nen) der Verwaltungsrat ein solches Unterschriftsrecht erteilt hat, verpflichtet.»

<i>Achter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt die Rücktritte der Herren Dimitrios Koutras, Dimitrios Kallitsantsis,

Anastiasios Kallitsantis und Panagiotis Athanasoulis als Verwaltungsratmitglieder mit Wirkung auf den 4. Januar 2006 an.

<i>Neunter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft auf drei

(3) festzusetzen und die Herren Leondias Bobolas und Kostantinos Megalokonomos als Verwaltungsratsmitglieder der
Gesellschaft mit Wirkung auf den 4. Januar 2006 für eine Dauer die mit der ordentlichen Hauptversammlung der Ge-
sellschaft, die im Jahre 2010 mit Bezug auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr welches am 31. Dezember 2009
enden wird, zu ernennen.

Demnach, ist ab dem 4. Januar 2006 der Verwaltungsrat der Gesellschaft wie folgt zusammengesetzt:
1. Maître Pierre Metzler, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg am 28. Dezember 1969, geschäftlich wohnhaft in

L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse;

2. Herr Leonidas Bobolas, Zivilingenieur, geboren am 10. August 1963 in Griechenland, wohnhaft in 78A Louizis

Riankour, 115 23 Athen, Griechenland;

3. Herr Kostantinos Megalokonomos, Volkswirt, geboren am 30. August 1962 in Ägypten, wohnhaft in 78A Louizis

Riankour, 115 23 Athen, Griechenland.

Da keine weiteren Punkte der Tagesordnung offen stehen und keine weiteren Fragen gestellt werden, schließt der

Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr.

Aufgenommen in Luxemburg, an dem zu Beginn dieses Dokuments bezeichneten Datum.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Ver-

langen der obigen erschienenen Personen auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Verlan-
gen derselben erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung ist die englische Fassung maßgeblich.

Nach Vorlesung des Dokumentes an die erschienenen Personen, haben diese gemeinsam mit dem Notar die gegen-

wärtige Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Metzler, C. Dorel, L. Braun, A. Schwachtgen.

33019

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, vol. 151S, fol. 95, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007703.3/230/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

HELLAS PARTICIPATIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 106.169. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 12 du 4 janvier 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 20 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007704.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2006.

HOUSE TECHNIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9738 Eselborn, 24, Cité Schleed.

R. C. Luxembourg B 95.441. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02393,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

(005548.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

SILBIOTEC DUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02544, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005567.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

CHAFINCO, Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.362. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire

Le 23 novembre 2005 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission de l’administrateur suivant:
- DELMA &amp; Cie, S.à r.l.
2) De nommer un nouvel administrateur pour une période de 6 années:
- La S.à r.l. SEREN, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen. 
3) De proroger les mandats de M. Eric Pierre Charbit et de Mme Anita Megies pour une période de 6 années. Eric

Pierre Charbit reste Administrateur-délégué.

4) De proroger le mandat de FIDOMES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une période de 6 ans.

Enregistré à Diekirch, le 2 décembre 2005, réf. DSO-BL00003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903847.3/825/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société <i>HOUSE TECHNIC S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Signature.

Certifié conforme
Signature

33020

TELEAD INTER SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02027, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

(005544.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

TELEAD INTER SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02025, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

(005542.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

TELEAD INTER SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.161. 

—

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02022, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

(005540.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

TELEAD INTER SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, réf. LSO-BM02020, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2006.

(005534.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

LURIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. L.R.I., S.à r.l.).

Siège social: Müllendorf.

R. C. Luxembourg B 103.550. 

—

L’an deux mille cinq, le trente et un mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée L.R.I., S.à r.l., ayant

son siège social à L-7317 Müllendorf, 54, rue Paul Eyschen, R.C.S. Luxembourg section B numéro 103.550, constituée
suivant acte reçu le 5 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1.297
du 17 décembre 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Luc Risch, agent immobilier, demeurant à Heisdorf.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste

demeurant à Luxembourg.

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

33021

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale de la société de L.R.I., S.à r.l. en LURIS, S.à r.l.
2.- Modification afférente de l’article deux des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination dela société de L.R.I., S.à r.l. en LURIS, S.à r.l. et de modifier en con-

séquence l’article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La dénomination de la société sera LURIS, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Risch, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, vol. 148S, fol. 76, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050513.3/211/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

QUALITY ELECTRONICS DESIGN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6478 Echternach, 32, rue des Romains.

H. R. Luxemburg B 98.821. 

—

<i>Außerordentliche Generalversammlung vom 15. November 2005

Im Jahre zweitausendundfünf, den fünfzehnten November, am Gesellschaftssitz in Echternach, 32, rue des Romains,

sind zur außerordentlichen Generalversammlung erschienen die Aktionäre der Gesellschaft QUALITY ELECTRONICS
DESIGN S.A.,

gegruendet gemaess Akt vor dem instrumentierenden Notar M

e

 Martine Decker in L-Wiltz am 24. Dezember 2001,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 98.821.

Die Sitzung wird eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Ben Haest, Ingenieur, wohnhaft zu B-3053 Haasrode,

Milsestraat 25.

Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretär Frau Viviane Borgers, ohne Beruf, wohnhaft zu B-3053 Haasrode,

Milsestraat 25.

Der Präsident benennt als Stimmzähler Herrn Hermann-Josef Lenz, wohnhaft zu B-4780 St.Vith, Hinderhausen 82.
Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Entlassung der Verwaltungsratsmitglieder Mark Roessler und Sabine Röhl.
- Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds.
II. Es wird festgestellt, daß die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind

unter Verzicht auf alle Form und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschließen einstim-
mig folgende Beschlüsse:

1. Mit heutigen Datum werden die Verwaltungsratsmitglieder Mark Roessler und Sabine Röhl entlassen.
2. Als neues Verwaltungsratsmitglied wird Herr Marc Borgers, Angestellter, wohnhaft zu B-2400 Mol, Laar 32B8,

geboren 20. Mai 1963 in Geel, bis zur Generalversammlung 2007 ernannt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Echternach, den 15. November 2005.

Enregistré à Diekirch, le 5 décembre 2005, réf. DSO-BL00027. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903860.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 décembre 2005.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

 J. Elvinger.

Signature / Signature / Signature
<i>Präsident / <i>Sekretärin / <i>Simmzähler

33022

BRËLLENECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Diekirch.

R. C. Luxembourg B 100.358. 

—

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 octobre 2005 que:
la société EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A. démissionne de sa fonction de commissaire aux comptes;
la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne, est nommé commissaire aux comptes, avec effet au 1

er

 janvier 2005, jusqu’à l’assemblée générale de l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(903851.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

MARBRERIE SCHIFFER WILTZ A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9516 Wiltz.

H. R. Luxemburg B 92.253. 

—

<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2004 

Am Donnerstag, dem 2. Dezember 2004 um 11.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der MARBRERIE SCHIFFER

WILTZ AG zu einer außerordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz, rue du Château, 32, in L-9516 Wiltz.

Die Anwesenheitsliste wird von den Aktionären vor Beginn der Versammlung abgezeichnet.
Herr Klaus Schiffer, Verwaltungsrat, wohnhaft in B-4780 St. Vith, wird zum Vorsitzenden der Versammlung gewählt.
Herr Karl Schiffer, Verwaltungsrat, wohnhaft in B-4780 St. Vith, wird zum Stimmzähler bestimmt.
Im Einvernehmen zwischen dem Vorsitzenden und dem Stimmzähler, übernimmt Herr Gregor Schiffer, Vorsitzender

des Verwaltungsrates, wohnhaft in B-4780 St. Vith, die Rolle des Sekretärs.

Das Büro stellt anhand der Anwesenheitsliste fest, dass alle Aktionäre, Eigentümer der Gesamtheit der Aktien, die

über die gleiche Anzahl Stimmen verfügen, anwesend oder vertreten sind.

Alle Aktionäre bestätigen ordnungsgemäß eingeladen worden zu sein und verzichten, soweit wie nötig, auf jegliche

Veröffentlichung.

Die Anwesenheitsliste wird somit von den Mitgliedern des Büros ne varietur paraphiert und gegenwärtigem Protokoll

beigefügt.

Der Vorsitzende stellt der Hauptversammlung folgende Dokumente zu Verfügung:
1) die Satzungen;
2) die Anwesenheitsliste.
Jeder Aktionär verzichtet, soweit wie notwendig, auf jegliches Recht oder Handhabe, welches aus der Abwesenheit

einer Einladung entstanden ist oder entstehen könnte.

Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen,

die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

Dann erinnert der Vorsitzende daran, dass folgende Punkte auf der Tagesordnung stehen:
1) Rücktritt des Vorsitzenden des Verwaltungsrates;
2) Ermächtigung des Verwaltungsrates, einen neuen Vorsitzenden und einen Delegierten des Verwaltungsrates zu er-

nennen;

3) Rücktritt des Kommissars;
4) Ernennung eines neuen Kommissars.
Der Vorsitzende stellt folgende, aus der Tagesordnung hervorgehende Beschlüsse zur Wahl:
1. Die außerordentliche Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Gregor Schiffer, Verwaltungsrat,

wohnhaft in B-4780 St. Vith, als Vorsitzendem des Verwaltungsrates zur Kenntnis. Die Versammlung nimmt diesen
Rücktritt an und bestätigt Herrn Gregor Schiffer, vorgenannt, als einfaches Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2008. Die Versammlung erteilt ihm Entlastung für sein bisheriges Mandat als Vorsitzen-
dem.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
2. Die außerordentliche Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, Herrn Klaus Schiffer, Verwaltungsrat,

wohnhaft in B-4780 St. Vith, zum Vorsitzenden und zum Delegierten des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung des Jahres 2008 zu ernennen. Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

3. Die außerordentliche Generalversammlung nimmt den Rücktritt der FIDUNORD, S.à r.l., vormalig FN-SERVICES,

S.à r.l. (H. R. Diekirch B 91.906) als Kommissar zur Kenntnis. Die Versammlung nimmt diesen Rücktritt an und erteilt
dem scheidenden Kommissar Entlastung für sein bisheriges Mandat.

Dieser Beschluß wird einstimmig gefasst.
4. Die außerordentliche Generalversammlung ernennt die FN-SERVICES, S.à r.l., vormalig FIDUNORD, S.à r.l. (H. R.

Diekirch B 92.183) zum Kommissar. Das Mandat des neuen Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversamm-
lung des Jahres 2008.

Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

33023

Dann, da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort beantragt, wird die Sitzung gegen elf Uhr drei-

ßig geschlossen und von allem Vorherstehenden wird gegenwärtiges Protokoll erstellt und von den Mitgliedern des Bü-
ros unterzeichnet.

Enregistré à Diekirch, le 24 mai 2005, réf. DSO-BE00175. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903856.2//58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 décembre 2005.

TRADEGRO LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH.

Siège social de la société mère: St Peter Port, GY1 4NA, Guernsey.
Siège de la succursale: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 89.392. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 11 août 2005

- L’adresse de la succursale luxembourgeoise est transféré avec effet au 1

er

 juin 2005 du 123, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

- La démission de M. Guy Bernard, 123, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg en tant que administrateur avec

effet au 24 mai 2005 a été acceptée, confirmée et ratifiée.

- M. Hermanus R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg a été nommé en tant que administrateur

en remplacement du administrateur démissionnaire avec effet au 24 mai 2005.

- M. Hermanus R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg a été nommé représentant permanent

de la succursale luxembourgeoise en remplacement du M. Guy Bernard, 123, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxem-
bourg avec effet au 24 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00159. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(098273.3/631/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2005.

MEDICAL CONSULT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.560. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02404,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

(005554.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

ALIMENTATION LUSITANEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 19, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 101.274. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM0240`1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

(005556.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

K. Schiffer / K. Schiffer / G. Schiffer
<i>der Vorsitzende / <i>der Stimmzähler / <i>der Sekretär

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société <i>MEDICAL CONSULT HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société <i>ALIMENTATION LUSITANEA, <i>S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

33024

GARAGE RYTHMIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 42, rue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 80.020. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf.

LSO-BL05495, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

(005560.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

VANESSA BOUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 15, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 98.771. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02398,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2006.

(005552.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

AUVAL-LUX, ARCHITECTES URBANISTES VALENTINY &amp; ASSOCIES-LUXEMBOURG S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.117. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire

Le 5 octobre 2005 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société.
Les actionnaires ont décidé unanimement:
1) D’accepter la démission de l’administrateur suivant:
- DELMA &amp; Cie, S.à r.l.
2) De nommer un nouveau administrateur pour une période de 6 années:
- La S.à r.l. SEREN, 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen. 
3) De proroger les mandats de M. Philippe Valentiny et de M. Jacques Geerts pour une période de 6 années. Philippe

Valentiny reste Administrateur-délégué.

4) D’accepter la démission de SOLFICORP S.A. en tant que commissaire aux comptes.
5) De nommer FIDOMES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une période de 6 ans.

Enregistré à Diekirch, le 12 octobre 2005, réf. DSO-BJ00094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903862.3/825/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

<i>Pour la société <i>GARAGE RYTHMIQUE S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la société <i>VANESSA BOUTIQUE, <i>S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

Certifié conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Gotim Holding S.A.

Aaxis Investments

Aaxis Investments

Aaxis Investments

Saar-Lor-Lux Seed Capital S.A.H., Fonds Européen de Capital d’Amorçage du Consortium Bancaire Saar-L

Abovo S.A.H.

Abovo S.A.H.

Abovo S.A.H.

Abovo S.A.H.

Abovo S.A.H.

Abovo S.A.H.

Abovo S.A.H.

Calama S.A.

International Convertible (Inco) Luxembourg S.A.

Laridel Participations S.A.

Belmar Participation S.A.

Saloon, S.à r.l.

Bluesprings S.A.

Eco Financière S.A.

Euroleased S.A.

S.B.I., Scan Baltic Investment S.A.

Mirador S.A.

Mirador S.A.

Agrisun S.A.

Agrisun S.A.

Agrisun S.A.

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l.

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l.

Eco Financière S.A.

Advent Radio Holdings, S.à r.l.

Belmar Participation S.A.

Batiplus S.A.

R.B.H. Holding S.A.

Hesketh Investments S.A.

Lear West European Operations

Lab Datavault S.A.

Lab Datavault S.A.

Motus Sicav

Motus Sicav

Motus Sicav

Ibil, S.à r.l.

Altran Technologies Luxembourg, S.à r.l.

Citigroup International Luxembourg Limited

La Veggia Finance S.A.

Accelior

Bluetale

Agrisun S.A.

Aon Nikols International, S.à r.l.

Aon Nikols International, S.à r.l.

Aon Nikols International, S.à r.l.

Aon Nikols International, S.à r.l.

SES Asia S.A.

SES Asia S.A.

Van Kiet, S.à r.l.

Yang Tse China Restaurant, S.à r.l.

Neurea Investments, S.à r.l.

Neurea Investments, S.à r.l.

Hellas Participations (Luxembourg) S.A.

Hellas Participations (Luxembourg) S.A.

House Technic S.A.

Silbiotec Due S.A.

Chafinco

Telead Inter Services, S.à r.l.

Telead Inter Services, S.à r.l.

Telead Inter Services, S.à r.l.

Telead Inter Services, S.à r.l.

Luris, S.à r.l.

Quality Electronics Design S.A.

Brëlleneck S.A.

Marbrerie Schiffer Wiltz A.G.

Tradegro Limited, Luxembourg Branch

Medical Consult Holding S.A.

Alimentation Lusitanea, S.à r.l.

Garage Rythmique S.A.

Vanessa Boutique, S.à r.l.

Auval-Lux, Architectes Urbanistes Valentiny &amp; Associés-Luxembourg S.A.