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32401

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 676

3 avril 2006

S O M M A I R E

4C Holding S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32402

Grapy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32445

4C Holding S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32403

Green Bridge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

32444

A & M Industries, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

32446

Green Vision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

32419

A & M Industries, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

32446

Hayden Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

32415

Acquasourca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

32409

Independent Petroleum Group (Luxembourg) 

Acquasourca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

32410

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32447

Breef S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32440

Indesit Company Luxembourg S.A., Luxembourg 

32409

Caufort Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

32441

Indesit Company Luxembourg S.A., Luxembourg 

32448

COFINORD, Compagnie Financière du Nord S.A.H., 

Inoval Group, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

32429

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32416

Irico, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32426

Domtam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32407

KVSM Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

32434

Ducal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32404

Laronde S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32424

E-Guests S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . .

32448

Liberto Consultancy, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

32441

Eastern Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

32404

Liberto Consultancy, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

32441

EECF Gamma, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

32444

Liberto Consultancy, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

32441

Eleven Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

32403

Liberto Consultancy, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

32442

Eurohan S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32403

M.I.E. (Matériels d’Installation Electrique), S.à r.l., 

Evendine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32410

Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32418

F.G.G. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32425

M.I.E. (Matériels d’Installation Electrique), S.à r.l., 

Faro International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

32419

Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32418

Fedro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32426

Mazzaro Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

32404

Finba Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

32415

Mazzaro Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

32405

Finbra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32428

Mazzaro Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

32405

Finesse Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

32402

Mazzaro Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

32405

Fingreen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32442

Mazzaro Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

32405

Firex Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

32443

Mazzaro Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

32405

First Service Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

32427

Mazzaro Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

32406

First Service Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

32428

Mazzaro Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

32406

Fortinvestlux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

32428

Mazzaro Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

32406

Four Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

32443

Mazzaro Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

32406

Fulin Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

32443

Polygram  Holding  and  Finance,  S.à r.l.,  Luxem- 

Gandalfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32444

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32407

General  Mediterranean  Holding  S.A.,   Luxem- 

Reckitt Benckiser, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

32448

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32445

Resolution Senia Nord, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

32411

Geronda Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

32448

Seeker Rekees, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

32410

Giapa Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

32447

Starlife S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32425

Glacier Investment I S.C.A., Luxembourg  . . . . . . .

32416

Starlife S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32426

Glacier Investment I S.C.A., Luxembourg  . . . . . . .

32418

Tarco Oil International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

32442

Gordon Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

32447

Taurus Rutley Investment, S.à r.l., Luxembourg. . 

32433

Grand Tour Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

32446

Urbaninvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

32445

32402

FINESSE HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 45.571. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09241, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002542.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

4C HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 156, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.155. 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 4C HOLDING S.A., avec siè-

ge social à L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute, constituée par acte du notaire instrumentant de résidence à Luxem-
bourg, en date du 28 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 821 du 11 août 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant professionnellement à Dip-

pach,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Thérèse Bukasa, assistante de direction, demeurant profes-

sionnellement à Dippach.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de Luxembourg à L-4973 Dippach, 156, route de Luxembourg.
2. Modification de l’article 1

er

 et de l’article 9 des statuts. 

3. Démission d’un administrateur.
4. Nomination d’un nouvel administrateur.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 52, rue Haute à L-4973 Dip-

pach, 156, route de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

En conséquence le deuxième alinéa de l’article 1

er

 et l’article 9 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Dippach.»

«Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois de juin à 14.00 heures dans la commune

du siège social à l’endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvra-
ble suivant.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de la société GREENGATE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, de

sa fonction d’administrateur de la société et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur:
La société NERO OVERSEAS INC., ayant son siège social au 24 De Castro Street, Road Town, Tortola (BVI), inscrite

au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 635062.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2011.

<i>Pour <i>FINESSE HOLDING S.A.H.
ECOGEST S.A.
Signature

32403

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Arend, M. Nezar, M.-Th. Bukasa, G.Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 151S, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004972.3/220/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.

4C HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 156, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.155. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004973.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.

EUROHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9540 Wiltz, 26, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 104.040. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2005 a pris les résolutions suivantes:

<i>Les mandats des administrateurs:

1. Monsieur Thomas Steinbach, gérant de société, né le 19 mars 1975 à Sankt Vith, demeurant à B-4782 Sankt Vith,

Alter Heresbacher Weg, 5

2. Monsieur Romain Zimmer, expert comptable, né le 14 mars 1959 à Pétange, demeurant au 20-22, rue de Bonne-

voie à L-1260 Luxembourg.

3. Madame Antoinette Renard, administrateur, née le 17 juin 1951 à Wiltz, demeurant à L-3323 Bivange, 15, rue Jean

Schortgen,

de l’administrateur délégué: Madame Antoinette Renard, préqualifiée,

<i>et du commissaire:

- La société LUXREVISION, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 40.124, établie au 6-12, rue du Fort Wallis à L-2714 Luxem-

bourg,

sont reconduits pour une durée de six années.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002544.3/664/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

ELEVEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.024. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

G. Lecuit.

Pour extrait sincère et conforme
R. Zimmer
<i>Administrateur

32404

durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002569.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

EASTERN OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 102.611. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002570.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

DUCAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.248. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 3 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 3 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002573.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

MAZZARO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.260. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01742, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002718.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme 
ELEVEN INVESTMENT S.A.
<i>Un mandataire
Signature

Pour extrait sincère et conforme
EASTERN OVERSEAS S.A.
<i>Un mandataire
Signature

Pour extrait sincère et conforme
DUCAL S.A.
<i>Un mandataire
Signature

Pour copie conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> A. Kronshagen

Signature

32405

MAZZARO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.260. 

L’ affectation du résultat pour l’exercice clos au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf.

LSO-BM01737, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002719.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

MAZZARO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.260. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01735, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002622.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

MAZZARO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.260. 

L’affectation du résultat pour l’exercice clos au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf.

LSO-BM01734, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002625.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

MAZZARO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.260. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01729, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002615.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

MAZZARO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.260. 

L’affectation du résultat pour l’exercice clos au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf.

LSO-BM01726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour copie conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> A. Kronshagen

Signature

Pour copie conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> A. Kronshagen

Signature

Pour copie conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> A. Kronshagen

Signature

Pour copie conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> A. Kronshagen

Signature

32406

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002618.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

MAZZARO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.260. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01723, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002562.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

MAZZARO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.260. 

L’affectation du résultat pour l’exercice clos au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf.

LSO-BM01720, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002610.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

MAZZARO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.260. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01718, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002546.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

MAZZARO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 70.260. 

L’affectation du résultat pour l’exercice clos au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf.

LSO-BM01714, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002549.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour copie conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> A. Kronshagen

Signature

Pour copie conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> A. Kronshagen

Signature

Pour copie conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> A. Kronshagen

Signature

Pour copie conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> A. Kronshagen

Signature

Pour copie conforme
<i>Pour M

<i>e

<i> A. Kronshagen

Signature

32407

DOMTAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.552. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002574.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

POLYGRAM HOLDING AND FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,521.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.453. 

In the year two thousand and five, on the seventeenth day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

VIVENDI UNIVERSAL S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and organized under

the laws of France, having its registered office at 42, avenue de Friedland, 75008 Paris (France), registered with the trade
and companies register of Paris under number 343 134 763,

here represented by Dirk Leermakers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in New York, USA, on November 16, 2005.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. VIVENDI UNIVERSAL S.A., is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the private limited liability company

(société à responsabilité limitée) existing under the name POLYGRAM HOLDING AND FINANCE, S.à r.l., having its
registered office at 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Compa-
nies Register under number B 60.453 (the Company), incorporated under the form of a public limited liability company
(société anonyme) pursuant to a notarial deed of Maître Franck Baden, notary residing in Luxembourg, dated August 5,
1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 649 of November 20, 1997. The articles of

association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated
October 12, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred and twenty-one Euro (EUR 12,521) rep-

resented by three hundred eighty-four (384) shares with a par value of thirty-two point six zero six Euro (EUR 32.606)
each.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put the Company into voluntary

liquidation.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to grant full discharge to the managers of the Company for the performance of their

duties.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint POLYGRAM B.V., a private company with limited liability under the laws

of the Netherlands, having its official seat in Baarn, the Netherlands, and its office address at Gerrit van der Veenlaan 4,
3743 DN Baarn, the Netherlands, as liquidator of the Company (the Liquidator), and grants to the Liquidator (i) powers
to prepare a detailed inventory of the Company’s assets and liabilities and (ii) the broadest powers to perform its duties.

The Sole Shareholder further resolves and acknowledges that the Company will be bound towards third parties by

the sole signature of the Liquidator.

Pour extrait sincère et conforme
DOMTAM S.A.
Signature
<i>Un mandataire

32408

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
EUR 900.

There being no futher business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party

the present deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing party. In case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by its name, first name, civil status

and residence, the person appearing signed together with Us, the notary, this original notarial deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-septième jour du mois de novembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

VIVENDI UNIVERSAL S.A., une société anonyme constituée et organisée sous de droit français, ayant son siège social

au 42, avenue de Friedland, 75008 Paris (France), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous
le numéro B 343 134 763,

ici représentée par Dirk Leermakers, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé, donnée à New York, USA, en date du 16 novembre 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. VIVENDI UNIVERSAL S.A., est l’associé unique (l’Associé Unique) de la société à responsabilité limitée existant

sous la dénomination POLYGRAM HOLDING AND FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social au 11A, boulevard Joseph
II,  L-1840  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B
60.453 (la Société), constituée sous la forme d’une société anonyme suivant acte reçu par Maître Franck Baden, notaire
résidant à Luxembourg, en date du 5 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 649 du

20 novembre 1997. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 12 octobre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent vingt et un euros (EUR 12.521) représenté par trois

cent quatre-vingt-quatre (384) parts sociales d’une valeur nominale de trente-deux euros virgule six cent six euros (EUR
32,606) chacune.

III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de mettre la Société en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de donner pleine décharge aux gérants de la société pour l’accomplissement de leur mission.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de nommer POLYGRAM B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais,

ayant son siège officiel à Baarn, Pays-Bas, et ses bureaux à Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, Pays-Bas, en tant
que liquidateur de la Société (le Liquidateur), et donne au Liquidateur (i) le pouvoir de préparer un inventaire détaillé
des actifs et passifs de la Société et (ii) les pouvoirs les plus étendus nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

L’Associé Unique décide et reconnaît que la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique du Liqui-

dateur.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 900.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie com-

parante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Leermakers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 23 novembre 2005, vol. 434, fol. 8, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005655.3/242/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Mersch, le 30 décembre 2005.

H. Hellinckx.

32409

INDESIT COMPANY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.826. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 décembre 2005

L’assemblée ratifie les cooptations de MM. Francesco Marzullo et Sergio Bertasi décidées par le conseil d’adminis-

tration en ses réunions du 1

er

 avril 2005 et 14 juillet 2005.

Les mandats des administrateurs venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire pour la période expirant à

l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002579.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

ACQUASOURCA S.A., Société Anonyme,

(anc. SODAINVEST S.A.).

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 109.813. 

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SODAINVEST S.A., avec siè-

ge social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, constituée par acte du notaire instrumentant alors de
résidence à Luxembourg, en date du 27 juillet 2005, en cours de publication au Mémorial.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Reinald Loutsch, directeur adjoint, demeurant profession-

nellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535

Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Sicchia, juriste, demeurant professionnellement à L-2535

Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Modification de la raison sociale de SODAINVEST S.A. en AQUASOURCA S.A. et modification du premier alinéa

de l’article 1

er

 des statuts. 

- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en AQUASOURCA S.A.
En conséquence le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. (premier alinéa). Il existe une société anonyme sous la dénomination de AQUASOURCA S.A.

MM. Francesco Marzullo, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (CH), président;

Marco Marini, administrateur de sociétés, demeurant à Peterborough (UK), administrateur;

 

Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Sergio Bertasi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
INDESIT COMPANY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

32410

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Loutsch, S. Dodo, F. Sicchia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 151S, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004982.3/220/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.

ACQUASOURCA S.A., Société Anonyme,

(anc. SODAINVEST S.A.).

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 109.813. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004983.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.

EVENDINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.658. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002580.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

SEEKER REKEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 112.802. 

EXTRAIT

En date du 6 décembre 2005, EQT IV LIMITED, associé unique de la Société, a transféré la totalité de ses 500 parts

sociales à SEEKER (GUERNSEY) HOLDINGS LIMITED ayant son siège social à East Wing, Trafalgar Court, Admiral
Park, St Peter Port, Guernesey GY1 6HJ, Iles Anglo-Normandes, et enregistrée au Registrar of Companies de Guerne-
sey sous le numéro 44009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01570. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002582.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

G. Lecuit.

Pour extrait sincère et conforme
EVENDINE S.A.
<i>Un mandataire
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

32411

RESOLUTION SENIA NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 113.264. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the twelfth of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
here represented by Mr Michel Van Krimpen, lawyer, with professional address at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-

er,

by virtue of a proxy established on December 9, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name RESOLUTION SENIA NORD, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-

five (125) share quotas of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

32412

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., prenamed, which is the sole part-

ner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it. 

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by two managers for an unlimited period:
- Mr Jacques Barbier, with professional address at 11, avenue de Woluwé-St-Lambert, 1200 Brussels, Belgium;

32413

- Mr Michel van Krimpen, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le douze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Michel Van Krimpen, juriste, avec adresse professionnelle à L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2005.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination RESOLUTION SENIA NORD, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

32414

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12.
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par RESOLUTION (LUXEMBOURG) S.C.A., préqualifiée, qui est l’associé unique

de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

32415

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par deux gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Jacques Barbier, dont l’adresse professionnelle est sise 11, avenue de Woluwé-St-Lambert, 1200 Bruxel-

les, Belgique;

- Monsieur Michel van Krimpen, dont l’adresse professionnelle est sise 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Van Krimpen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2005, vol. 434, fol. 53, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005725.3/242/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

FINBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.622. 

Il est porté à la connaissance que depuis le 1

er

 décembre 2004, le siège social de la Société est établi au 73, Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01539. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002581.3/275/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

HAYDEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.409. 

<i>Extrait des déliberations portant à publication de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social de la société en date du 23 décembre 2005 à 10.00 heures

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de transférer le siège de son adresse actuelle au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg,
- de procéder au remplacement des Administrateurs de la société: CCMT PARTICIPATIONS S.A., PETRUX LLC,

STARS MANAGEMENT &amp; ASSOCIATES INC.,

- de nommer en remplacement Administrateurs de la société, Jean-Pierre Higuet, Stéphane Biver, Alain Noullet, de-

meurant tout trois professionnellement 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg jusqu’à l’assemblée générale
qui se tiendra en l’année 2011,

- de procéder au remplacement du Commissaire aux comptes de la société: FIDUCIAIRE FMV, S.à r.l.,
- de nommer en remplacement Commissaire aux comptes la société anonyme DATA GRAPHIC S.A. dont le siège

social est établi 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08836. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002608.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Mersch, le 3 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

32416

COFINORD, COMPAGNIE FINANCIERE DU NORD, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 7.377. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 décembre 2005 a constaté que les mandats

de Monsieur Vincent Goy, administrateur, et de Monsieur Guy Baumann, commissaire aux comptes, ont pris fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 octobre 1990 et n’ont pas été renouvelés. 

Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01190. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002623.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

GLACIER INVESTMENT I S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 104.375. 

In the year two thousand and five, on the twenty-third day of December.
Before the undersigned Maître André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

Was held the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of GLACIER INVESTMENT I S.C.A., a société en

commandite par actions, with its registered office L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, incorporated on November
11, 2004, by a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 116,

dated February 8, 2005 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
104.375 (the «Company»). The articles were lastly amended on November 24, 2005 pursuant to a deed of the under-
signed notary, not yet published.

The meeting is opened at 4.30 p.m. by M. Benoît Duvieusart, LLM, residing in Luxembourg in the Chair, pursuant to

a delegation executed by Dr Rolf Watter, Chairman of the Board of Directors of GLACIER HOLDINGS GP S.A., 

who appoints as secretary Mr Marc Prospert, private employee, residing in Luxembourg, and as scrutineer Mr Frank

Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and the Meeting agrees:
I. that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attend-

ance list attached to these minutes (together with the proxies) and duly signed by the shareholders present, the proxies
of the shareholders represented, and the members of the board of the Meeting;

The said proxies, initialed ne varietur by the proxy and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the

same time with the registration authorities.

II. that, pursuant to article 25 of the articles of association of the Company, a general meeting of the shareholders of

the company is quorate if attended in person or by proxy by shareholders holding 80% or more of the Company’s issued
shares capital;

III. that, pursuant to the attendance list, 21,429 Class A shares and 0 Class B shares, representing the entirety of the

corporate capital are present or represented at the present Meeting;

IV. that all the shareholders, or their representatives declare having had due notice of the meeting and knowledge of

its agenda, so that they have waived the 8 days prior notice provided for by article 22 of the Company’s Articles of
Association;

V. that the present Meeting is regularly constituted and may therefore validly deliberate; and
VI. that the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Appointment of GLACIER INVESTMENT I GP, S.à r.l. in replacement of GLACIER HOLDINGS GP S.A. as general

partner and manager of the Company with effect on or about December 15, 2005.

2. Amendment of the definition of the expression «Manager» appearing in article 1 (a) of the Articles of Association

of the Company.

Then, the General Meeting of the Shareholders, after deliberation, proceeded to a vote on the different points of the

agenda, and the following resolutions were approved at unanimity, included the one share held by GLACIER HOLD-
INGS GP S.A., the Company’s Manager:

<i>First resolution

The general meeting resolves to appoint GLACIER INVESTMENT I GP, S.à r.l., a company formed and existing as a

société à responsabilité limitée, under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of CHF 21,250.-

<i>Pour COFINORD, COMPAGNIE FINANCIERE DU NORD
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

32417

and with registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, Luxembourg and recorded with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under Section B number (pending), as general partner and manager of the Company, in
replacement of GLACIER HOLDINGS GP S.A., with effect on today’s date.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend the definition of the expression «Manager» appearing in Article 1. (a) of the

Articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

«Manager» means GLACIER INVESTMENT I GP, S.à r.l., the sole manager partner and gérant commandité of the

Company.»

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the appearing persons
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, said persons signed together with Us, the notary, the

present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, am dreiundzwanzigsten Dezember.
Wurde vor dem unterzeichneten Maître André Schwachtgen, Notar, ansässig in Luxemburg.

Die Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der GLACIER INVESTMENT I S.C.A. abgehalten, einer So-

ciété en commandite par actions [Kommanditgesellschaft auf Aktien] mit Firmensitz in 398, route d’Esch, L-1471 Lu-
xemburg, eingetragen und beurkundet am 11. November 2004 durch den unterzeichneten Notar; die Firmeneintragung
wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations [Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg] Nr. 116 mit
Datum vom 8. Februar 2005 veröffentlicht und im Registre de Commerce et des Sociétés [Handelsregister] des Groß-
herzogtums Luxemburg unter der Nummer B. 104.375 vorgenommen (die «Gesellschaft»).

Die Versammlung wird um 16.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Benoît Duvieusart, LLM, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer von Herrn Dr. Rolf Watter, Vorstandsvorsitzender der GLACIER HOLDINGS GP S.A., unterzeichneten
Vollmacht eröffnet, welcher Herrn Marc Prospert, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg zum Sekretär und Herrn
Frank Stolz-Page, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg, zum Wahlprüfer ernennt.

Nach ordnungsgemäßer Konstituierung der Versammlung gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab, welchen die

Teilnehmer der Versammlung zustimmen:

I. Dass die anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien, die diese besitzen,

in eine Anwesenheitsliste eingetragen wurden, die diesem Protokoll (samt der Vollmachten) beigefügt und von den an-
wesenden Aktionären, den Aktionärs-Stellvertretern und den Verwaltungsratsmitgliedern der Versammlung ordnungs-
gemäß unterzeichnet wurde;

II. Die erwähnten Vollmachten, welche durch den Stellvertreter und den Notar ne varietur paraphiert wurden, blei-

ben dieser Urkunde beigefügt, um gemeinsam mit der Urkunde im Handelsregister eingetragen zu werden;

III. Dass gemäss § 25 der Satzung der Gesellschaft eine Hauptversammlung der Aktionäre beschlussfähig ist, wenn die

anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Aktionäre mindestens 80% des Stammkapitals der Gesellschaft reprä-
sentieren;

IV. Dass gemäss Anwesenheitsliste 21.429 Aktien der Kategorie A und 0 Aktien der Kategorie B, welche das gesamte

Gesellschaftskapital darstellen, bei dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind;

V. Dass sämtliche Aktionäre oder deren Vertreter erklären, ordnungsgemäß über die Einberufung der Versammlung

informiert worden zu sein und deren Tagesordnung zu kennen, sodass sie von der achttägigen Vorankündigungsfrist ge-
mäss § 22 der Gesellschaftssatzung abgesehen haben;

VI. Dass die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß konstituiert und daher beschlussfähig ist und;
VII. Die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1. Ernennung von GLACIER INVESTMENT I GP, S.à r.l. zum Ersatz von GLACIER HOLDINGS GP S.A. als Komple-

mentär und geschäftsführender Gesellschafter mit Wirkung zum (oder kürzlich nach) 15. Dezember.

2. Anpassung der Definition des Begriffes «Manager» in Artikel 1 (a) der Satzung der Gesellschaft.
Nach Beratungen über die Beschlussfassung erfolgte die Abstimmung der Aktionärs-Hauptversammlung über die ver-

schiedenen Tagesordnungspunkte, wobei folgende Beschlüsse einstimmig angenommen wurden, was auch für die eine
Aktie gilt, die vom Manager der Gesellschaft GLACIER HOLDINGS GP S.A. gehalten wird:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Gesellschaft GLACIER INVESTMENT I GP, S.à r.l., eine Société à responsabi-

lité limitée nach Luxemburger Recht, mit einer gezeichneter Kapital von einundzwanzigtausendzweihundertfünfzig
Schweizer Franken (21.250,- CHF), mit Firmensitz in 398, route d’Esch, L-1471 Luxemburg, und noch nicht eingetragen
im Registre de Commerce et des Sociétés [Handelsregister] des Großherzogtums Luxemburg, als Komplementär und
geschäftsführenden Gesellschafter als Ersatz für GLACIER HOLDINGS GP S.A. mit Wirkung zum Heute zu ernennen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 1 (a) des Gründungsvertrages der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
«(a) «Manager» bezeichnet die GLACIER INVESTMENT I GP, S.à r.l., den einzigen unbeschränkt haftenden Gesell-

schafter und gérant commandité der Gesellschaft.»

32418

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zu behandeln sind, wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, die entsprechende Urkunde wurde in Luxemburg mit dem eingangs erwähnten Datum aufgesetzt.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf Wunsch

des Komparenten zunächst in englischer Sprache und in der Folge in deutsche Sprache abgefasst wird; auf Wunsch der
Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Ver-
sion maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, haben dieselbe gegenwertige Urkunde mit Uns, Notar, unter-

fertigt.

Signé: B. Duvieusart, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003676.3/230/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

GLACIER INVESTMENT I S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 104.375. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 2321 du 23 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 11 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003678.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

M.I.E. (MATERIELS D’INSTALLATION ELECTRIQUE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 79.239. 

EXTRAIT

Il ressort d’une convention sous seing privé que Monsieur Roberto Sorbelli, associé unique de la société M.I.E. a cédé

en date du 12 septembre 2002 l’intégralité des parts sociales qu’il possédait dans la société susnommée à M. Olegario
Rivero Gomez, employé privé, demeurant au 39, rue du Kiem, L-8030 Strassen. A cette date M. Olegario Rivero Gomez
est donc devenu l’associé unique de la société M.I.E.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00038. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002588.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

M.I.E. (MATERIELS D’INSTALLATION ELECTRIQUE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 79.239. 

EXTRAIT

Il ressort d’une convention sous seing privé en date du 27 décembre 2005 que M. Olegario Rivero Gomez, domicilié

39, rue du Kiem, L-8030 Strassen, a cédé en cette même date du 27 décembre 2005, une part sociale sur les cent qu’il
détenait de la société M.I.E. à Monsieur Manuel Hack, expert comptable, demeurant professionnellement au 3-5, Place
Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00036. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002584.3/833/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

M.I.E. (MATERIELS D’INSTALLATION ELECTRIQUE), Société à responsabilité limitée
Signature 

M.I.E. (MATERIELS D’INSTALLATION ELECTRIQUE), Société à responsabilité limitée
Signature

32419

FARO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.858. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01170. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002585.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

GREEN VISION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 113.267. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the thirteenth of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue

Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B

67.822.

Both here represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Herman

Boersen, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of GREEN VISION S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4.
4.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

4.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

Pour extrait sincère et conforme
FARO INTERNATIONAL S.A.
<i>Un mandataire
Signature

32420

4.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

4.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

4.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented

by ten (10) shares with a par value of three thousand one hundred Euro (3,100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following

conditions:

1. The board of directors will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim

dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the 1st Monday of May at 10.00 a.m. and the first time in the year 2007.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

32421

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2006.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed;
- T.C.G. GESTION S.A., prenamed;
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxem-

bourg B 81.525.

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2011:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 68.168.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to one or more of its members.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: ten shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

32422

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,

R.C.S. Luxembourg B 37.974.

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 67.822.
Les deux ici représentées par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg

et Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respec-
tives de fondés de pouvoirs A. 

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GREEN VISION S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4.
4.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

4.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

4.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

4.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

4.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par dix (10) actions d’une valeur

nominale de trois mille cent euros (3.100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 

32423

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les

conditions suivantes:

1. Le conseil d’administration préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base

pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi, jour du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2007.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2006.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

32424

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée;
- T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée;
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxem-

bourg B 81.525.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.S. Luxembourg B 68.168.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: S. Canova, H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2005, vol. 434, fol. 54, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005749.3/242/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

LARONDE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 43.492. 

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08766, ont été déposés au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(002715.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Mersch, le 3 janvier 2006.

H. Hellinckx.

32425

F.G.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.994. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01164. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002587.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

STARLIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.346. 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de STARFLIFE S.A., R.C.S. Luxembourg B N

°

 57.346 ayant son siège social à Luxembourg au 18,

rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décem-
bre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 122 du 13 mars 1997.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instru-

mentaire, en date du 8 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 214 du 10
mars 2005.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinquante-sept mille

seize (57.016) actions d’une valeur nominale de cent soixante-sept euros (EUR 167,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de neuf millions cinq cent vingt et un mille six cent soixante-douze euros (EUR 9.521.672,-) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant
accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
2. Modifications afférentes de l’article 21 des statuts.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée du troisième jeudi du mois de juillet de chaque année à 12.00

heures au dernier jour ouvrable du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 21 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante: 

«Art. 21. L’assemblée générale se réunit de plein droit le dernier jour ouvrable du mois de juin de chaque année à

14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Les assemblées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où

se trouve le siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou tout autre lieu de la commune convenue
par le conseil d’administration.» 

Pour extrait sincère et conforme
F.G.G. S.A.
<i>Un mandataire
Signature

32426

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 5, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005883.2/230/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

STARLIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 57.346. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 2331 du 27 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005884.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

FEDRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.683. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01173. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002589.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

IRICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 90.954. 

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de L’Assemblée Générale Extraordinaire du 15

décembre 2005 a été nommé gérant unique Monsieur Edwin J. van de Merlen, commerçant, né le 29 janvier 1953 à Be-
veren, Belgique, détenteur de la carte d’identité de Belgique N

°

 002.1201326.36 et demeurant Stoelstraat 10/1, B-2000

Anvers, Belgique à effet du 15 décembre 2005 en remplaçant Johannes C.H. Cohen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 21 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09291. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002755.3/816/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
FEDRO S.A.
<i>Un mandataire
Signature

IRICO, S.à r.l.
E.J. van de Merlen
<i>Gérant unique

32427

FIRST SERVICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 105.192. 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de FIRST SERVICE HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg numéro B 105.192 ayant son siège social
à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 22 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 333
du 14 avril 2005.

La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six mille deux cents

(6.200) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de six cent mille euros (EUR 600.000,-) pour

le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par six mille deux cents (6.200)
actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, à un montant de six cent trente et un mille euros (EUR
631.000,-), avec émission correspondante de cent vingt mille (120.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq
euros (EUR 5,-) chacune.

2. Souscription et libération par un apport en espèces.
3. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
4. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence d’un montant de six cent mille euros (EUR 600.000,-) pour

le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par six mille deux cents (6.200)
actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, à un montant de six cent trente et un mille euros (EUR
631.000,-), avec émission correspondante de cent vingt mille (120.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq
euros (EUR 5,-) chacune.

Les actionnaires existants ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les cent vingt mille (120.000) ac-

tions nouvelles d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune ont été entièrement souscrites par la société
FIDUCIARIA FELSINEA S.r.l., ayant son siège social au 84/2, via Agucchi, L-40133 Bologne, Italie,

agissant en vertu de contrats de fiduciaires, en sa qualité de fiduciaire, dûment habilitée à cet effet, conformément à

la loi italienne du 23 novembre 1939 n. 1966,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bologne, le 27 décembre 2005.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

Les nouvelles actions ont été entièrement libérées en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui

le constate expressément. 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à six cent trente et un mille euros (EUR 631.000,-) divisé en cent vingt-

six mille deux cents (126.200) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à onze heures

trente. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

32428

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 5, case 8. – Reçu 6.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005886.3/230/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

FIRST SERVICE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 105.192. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 2337 du 28 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005887.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

FINBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.242. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002590.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

FORTINVESTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 79.370. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 30 décembre 2005 a appelé aux fonctions

d’administrateur, avec effet au 10 juin 2005, Monsieur Peter Bun, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, en remplacement de Monsieur Koen van Baren. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2008.

Enfin cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Harry Leijssen, Administrateur,
- Monsieur Jean-Paul Quoilin, Administrateur,
- Monsieur Michel, Edmond, Joseph Baise, Administrateur,
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur,
- Monsieur Peter Bun, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01227. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002630.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
FINBRA S.A.
<i>Un mandataire
Signature

<i>Pour FORTINVESTLUX S.A.
C. Speecke
<i>Administrateur

32429

INOVAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 113.285. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the sixteenth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

1) Mr Eric Garnier, born on 3 September 1960 in Besançon (France), residing at rue Matatia PK10,5 Punaauia Tahiti

(Polynésie Française),

2) Mr Neermal Saddul, born on 11 April 1965 in Mauritius, residing at 80 A Club Road Vacoas - Ile Maurice,
3) Mr Richard Losfeld, born on 12 November 1953 in Paris (France), residing at 3 bis, avenue Hoche, 75008 Paris,
4) Mr Jean-Dominique Vittori-Epfelbaum, born on 17 July 1950 in Creteil (France), residing at 30, rue Armand Syl-

vestre, 92400 Courbevoie (France);

all four here represented by Mrs Raymonde Jallon, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg,

by virtue of four proxies under private seal given on November 18, 2005.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

These appearing parties have decided to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which they have

established as follows:

Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. Between the present and following members there is hereby formed a société à responsabilité limitée gov-

erned by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933
on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present Articles of Incorporation. 

Art. 2. The Company is incorporated under the name of INOVAL GROUP, S.à r.l.

Art. 3. The purposes of the company are:
to act as commercial intermediary in the field of data processing and multimedia, the information and multimedia

technologies and in any form in the innovation branch;

the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other invest-

ment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way. It may borrow and lend money with
or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to moveable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a common deci-

sion of the partners.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Art. 7. The shares shall be transferable among living persons to third parties, which are not partners only with the

prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital. 

Otherwise the shares shall be freely transferable among partners.
The shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of

shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

The prior approval of the above paragraph is not required when the shares are transmitted to forced-heirs or to the

surviving spouse.

In case of a transfer the value of a share is based on the average balance sheet of the last three years and, in case the

Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those
of the last two years.

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any member.

32430

Title III. Management

Art. 9. The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and removed

at any time.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with

regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

Towards third parties the Company shall be validly bound by the joint signature of any manager of Class A together

with any manager of Class B.

Title IV. Decisions of the members

Art. 10. Resolutions are validly adopted when passed by members representing more than half of the capital. How-

ever, resolutions concerning an amendment of the Articles of Incorporation must be taken by a vote of the majority in
number of the members representing at least three quarters of the capital. If no quorum is reached at a first meeting of
the members, the members are convened by registered mail to a second meeting with at least fifteen calendar days no-
tice, which will be held within thirty calendar days from the first meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members whatever majority of capital

be represented.

Any ordinary or extraordinary meeting of members is convened on 5 calendar days notice. The calling of such meet-

ing shall be mandatory if requested by the majority members holding the majority of shares in the Company.

Resolutions other than those amending the Articles of Incorporation of the Company may be taken at the occasion

of a physical meeting of, alternatively, by way of a circular resolution provided, in such latter case, that each member
shall receive the text of the resolution and shall cast his vote by signing the circular resolution.

Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 11. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 12. At the end of each corporate year, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the assets of the Company together with its liabilities and be accompanied by an annex containing a summary
of all the debts of Company as well as the security (if any) given by the Company in order to secure such debts and
debts of the Company vis-à-vis its members.

At the same time the management will prepare a profit and loss account, which will be submitted for approval to the

general meeting of members together with the balance sheet.

Art. 13. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs amortizations,

charges and provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This transfer ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
reduced.

The portion of the profit which is in excess of the amount allocated to the statutory reserve is distributed among the

members. However, the members may decide, by a majority vote, that the profit, after deduction of the amount allo-
cated to the statutory reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 14. An annual general meeting shall be held on the third Thursday of the month of June at 15h00 of each year.

If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

Title VI. Dissolution

Art. 15. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or one or

more liquidators upon agreement of the general meeting of partners, which are vested with the broadest powers for
the realization of the assets and the payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-

portionally to the shares they hold in the Company’s share capital.

Title VII. General provisions

Art. 16. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on December 31, 2006.

<i>Subscription and payment

The shares have been entirely subscribed as follows: 

1) Eric Garnier one hundred and seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2) Neermal Saddul one hundred and seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
3) Richard Losfeld seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

4) Jean-Dominique Vittori-Epfelbaum seventy-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Total: five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

32431

All the shares have been fully paid up in cash, so that from now on the amount of twelve thousand five hundred Euro

(EUR 12,500.-) is at the free and entire disposal of the Company.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at one thousand eight hundred Euro.

<i>Constitutive meeting of members

Immediately after the incorporation of the Company, the appearing parties, representing the entirety of the sub-

scribed share capital has passed the following resolutions:

1) The number of managers of the Company is set at two for an unlimited period of time.
2) The following persons are appointed as manager of the Company for an unlimited period:

<i>Manager of class A:

Mr Eric Garnier, residing at rue Matatia PK10,5 Punaauia Tahiti (Polynésie Française).

<i>Manager of class B: 

SOLON (MANAGEMENT) LIMITED, a company registered on British Virgin Islands, number 407991 and with ad-

dress at 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3) The registered office of the Company is fixed at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Eric Garnier, né le 3 septembre 1960 à Besançon (France), résidant rue Matatia PK10,5 Punaauia Tahiti

(Polynésie Française),

2) Monsieur Neermal Saddul, né le 11 avril 1965 in Mauritius, résidant 80 A Club Road Vacoas - Ile Maurice,
3) Monsieur Richard Losfeld, né le 12 novembre 1953 à Paris (France), résidant 3 bis, avenue Hoche, 75008 Paris,
4) Monsieur Jean-Dominique Vittori-Epfelbaum, né le 17 juillet 1950 à Creteil (France), résidant 30, rue Armand Syl-

vestre, 92400 Courbevoie (France);

tous les quatre ici représentés par Madame Raymonde Jallon, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue

Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg,

en vertu de quatre procurations sous seing privé données le 18 novembre 2005.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont ils

ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Entre les associés présents et futurs, est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui

sera régie par les lois actuellement en vigueur, et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de INOVAL GROUP, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet: 
d’agir comme intermédiaire commercial dans le domaine du traitement informatique et multimédia, les technologies

de l’information et du multimédia et de façon générale, dans les secteurs innovants;

la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères

et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision
et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute
entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de ga-
ranties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres recon-
naissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

32432

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg d’un commun accord entre les associés. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à un tiers non-associé qu’avec le consentement préalable des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Dans les autres cas les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement sus-mentionné n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires,

soit au conjoint survivant.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société

ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Titre III. Gérance

Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant de la classe A avec celle

d’un gérant de la classe B.

Titre IV. Résolutions

Art. 10. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Si un quorum n’est
pas atteint lors de la première assemblée des associés, une seconde assemblée sera convoquée par lettre recommandée
avec un préavis de quinze jours au moins et tenue dans un délai de trente jours à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des votes des associés quelle que

soit la portion du capital représenté.

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés doit être convoquée dans un délai de 5 jours. La convoca-

tion de cette assemblée est obligatoire si elle est requise par la majorité des associés.

Titre V. Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 11. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de cha-

que année.

Art. 12. A la fin de chaque année sociale la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la Société

et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements de la
Société ainsi que les garanties d’emprunt accordées s’il y en a par la Société pour garantir ces dettes ainsi que les dettes
de la Société à l’égard des associés.

A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu’elle soumettra pour approbation avec le bilan

à l’assemblée générale des associés.

Art. 13. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Art. 14. L’ Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année le troisième jeudi du mois de juin à

15h00. Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Dissolution

Art. 15. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent dans la capital de la Société.

32433

Titre VII. Dispositions générales

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents euros. 

<i>Assemblée constitutive de l’associé

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l’intégralité du capital social

souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre de gérants de la Société est fixé à deux pour une durée indéterminée.
2) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée illimitée:

<i>Gérant de Class A: 

Monsieur Eric Garnier, résidant rue Matatia PK10,5 Punaauia Tahiti (Polynésie Française).

<i>Gérant de Class B: 

SOLON (MANAGEMENT) LIMITED, une société enregistrée aux Iles Vierges Britanniques, sous le numéro 407991

et avec adresse au 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques. 

2) Le siège social de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Jallon, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2005, vol. 434, fol. 67, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005899.3/242/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

TAURUS RUTLEY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.000,-.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 111.577. 

<i>Extrait de résolution prise par l’Associé unique en date du 27 décembre 2005

L’Associé unique a transféré le siège social de la société TAURUS RUTLEY INVESTMENT, S.à r.l. du 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg, au 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01581. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002694.3/1005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

1) Eric Garnier one hundred and seventy-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2) Neermal Saddul one hundred and seventy-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
3) Richard Losfeld seventy-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

4) Jean-Dominique Vittori-Epfelbaum seventy-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Mersch, le 9 janvier 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour TAURUS RUTLEY INVESTMENT, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

32434

KVSM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 113.289. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the ninth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

KSIN BERMUDA II LIMITED, a limited liability company organized under the laws of Bermuda, having its registered

office at Milner House, 18 Parliament Street, Hamilton HM12, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Com-
panies under number 35658;

represented by Mrs Solange Wolter, with professional address in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, acting as a

substitute under a power of attorney given on December 7, 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name KVSM LUXEM-

BOURG, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition and management of a portfolio of patents, trademarks, designs,

know how, and any other intellectual or industrial property rights of any nature or origin, without any limitation what-
soever, and the acquisition and management of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterpris-
es in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any
other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other
debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity what-
soever. It may further participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

32435

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) represented

by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the

general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The manager(s) may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Com-

pany or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been
validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

32436

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the

board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inven-
tory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Com-
pany’s commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the
Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the sole manager or, as the case may be, the

board of managers;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or, as the case may be, by the general

meeting of shareholders;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares
held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2006.

32437

<i>Subscription - Payment

Thereupon, KSIN BERMUDA II LIMITED, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for five

hundred (500) shares in registered form, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, and to fully pay them up
by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
HALSEY, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 174, route de Longwy,

L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 50.984.

2. The registered office of the Company is set at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

KSIN BERMUDA II LIMITED, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois des Bermudes, ayant son

siège social à Milner House, 18 Parliament Street, Hamilton, Bermudes, immatriculation auprès du registre des sociétés
des Bermudes, Bermuda Registrar of Companies, under number 35658;

représentée par Madame Solange Wolter, ayant son adresse professionnelle à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en qualité de mandataire substitué en vertu d’une procuration donnée le 7 décembre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination KVSM LUXEMBOURG, S.à r.l. (ci-après la So-

ciété), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales

ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que
ces évènements seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communi-
cation aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets, marques, modèles, savoir-faire et

tous autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, de quelque nature ou origine que ce soit, sans limitation
quelle qu’elle soit, et la prise et la gestion de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange
ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dé-
pôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique
ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entre-
prise.

32438

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes tran-

sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents

(500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes sous-
crites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l’associé unique ou de

l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils
constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le gérant, ou s’il y a plus d’un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance

de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

32439

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. En cas d’urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées
par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de chaque gérant de

la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels
pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,

doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil

de gérance;

(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée

générale des associés;

(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

32440

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, KSIN BERMUDA II LIMITED, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire

à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et
les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Décisions de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
HALSEY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 174, route de

Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 50.984.

2. Le siège social de la Société est établi au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: S. Wolter-Schieres, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 2005, vol. 434, fol. 49, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005905.3/242/416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

BREEF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.204. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf.

LSO-BM01194, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

(002780.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

Mersch, le 9 janvier 2006.

H. Hellinckx.

<i>Pour BREEF S.A., Société Anonyme Holding
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

32441

CAUFORT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 89.552. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 janvier 2006, au 31, Grand-

rue, L-1661 Luxembourg, que:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission, avec effet immédiat, de Madame Susanna Piccioni, gérante de

sociétés, demeurant à L-4669 Differdange, de ses fonctions de gérant.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique a décidé de nommer en qualité de nouveau gérant:
- Monsieur Joseph Hansen, retraité, demeurant 9, cité Mont-Rose, L-8845 Steinfort.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01901. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002591.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

LIBERTO CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 89.030. 

<i>Extrait des résolutions du Gérant Unique du 10 octobre 2005

Il résulte de la résolution prise par le Gérant Unique de la Société le 10 octobre 2005 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle 26A, rue des Muguets, L-2167 Luxembourg au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-
1258 Luxembourg avec effet au 10 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002714.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

LIBERTO CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 26A, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 89.030. 

Acte Constitutif publié à la page 74989 du Mémorial C n

°

 1563 du 30 octobre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL07334, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

(002704.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

LIBERTO CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 26A, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 89.030. 

Acte Constitutif publié à la page 74989 du Mémorial C n

°

 1563 du 30 octobre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL07337, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

A. Liberto
<i>Gérante

A. Liberto
<i>Gérante

32442

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

(002708.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

LIBERTO CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 26A, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 89.030. 

Acte Constitutif publié à la page 74989 du Mémorial C n

°

 1563 du 30 octobre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL07338, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

(002712.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

FINGREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.188. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002592.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

TARCO OIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.

R. C. Luxembourg B 98.358. 

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 23 décembre 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
Le Conseil d’Administration se compose donc ainsi:
Monsieur Hervé Poncin, juriste, 25A, rue au Thier, B-4870 Foret-Trooz;
Monsieur Charles Duro, avocat, 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg;
Monsieur Olimjon Shadiev, gérant de société, 45, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 23 décembre 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., commissaire aux comptes, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxem-

bourg.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00048. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002593.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

A. Liberto
<i>Gérante

A. Liberto
<i>Gérante

Pour extrait sincère et conforme
FINGREEN S.A.
<i>Un administrateur
Signature

<i>Pour TARCO OIL INTERNATIONAL S.A.
Signature

32443

FOUR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.707. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01192. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(002595.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

FIREX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 107.751. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01187. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002596.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

FULIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 112.475. 

<i>Extrait du contrat de vente de parts sociales du 15 décembre 2005

Entre
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg N

°

 B 5.524, avec siège social au L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

et la société
CNCP INTERNATIONAL LTD, Registrar of Companies of Cayman Islands N

°

 80856, avec siège social aux Iles

Cayman, Third floor, Harbour Centre, 1348 GT Georges Town, Grand Cayman.

La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., cède à CNC INTERNATIONAL LTD, qui accepte

deux cent cinquante parts sociales, représentant 100% du capital social de la société FULIN INVESTMENTS, S.à r.l.,
selon les conditions stipulées dans le contrat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01172. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002612.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme
FOUR INVESTMENT S.A.
<i>Un mandataire
Signature

Pour extrait sincère et conforme
FIREX HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour FULIN INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

32444

GANDALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.236. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer,
administrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire
qui se tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01195. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002598.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

EECF GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 112.756. 

Le Gérant Unique de la Société confirme que la Société a été notifiée qu’il résulte d’un Contrat de Vente et Transfert

de Parts sociales (Share Sale and Transfer Agreement) signé le 12 décembre 2005 entre EMERGING EUROPE
CONVERGENCE FUND II LP, une société avec siège social à Coutts House, Le Truchot, St Peter Port, Island of Guern-
sey en tant que Vendeur (Vendor) et EECF BETA, S.à r.l., une société avec siège social au 14, rue du Marché aux Herbes,
L-1728 Luxembourg en tant qu’Acheteur (Purchaser), que les 500 parts sociales détenues par le Vendeur (Vendor) sont
transférées à l’Acheteur (Purchaser) à partir du 12 décembre 2005.

Le Gérant Unique confirme que la Société a accepté le transfert de parts sociales entre le Vendeur et l’Acheteur et

que la Société a dûment enregistré ce transfert d’actions dans le Registre des Actionnaires de la Société en conformité
avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Luxembourg, le 4 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002620.3/1084/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

GREEN BRIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.995. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002631.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme
GANDALFIN S.A.
<i>Un mandataire
Signature

<i>Pour EECF GAMMA, S.à r.l.
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
GREEN BRIDGE S.A.
<i>Un mandataire
Signature

32445

GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.453. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 4 janvier 2006.

(002663.3/5770/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

URBANINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.932. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 décembre 2005 a ratifié la décision du

Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Gérard Birchen en remplacement de
Madame Marie-José Reyter.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
- Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit: COMCOLUX, S.à r.l., 67,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire aux comptes: COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa

Bofferding, L-1331 Luxembourg, a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen,
- Madame Monique Juncker,
- MONTEREY SERVICES S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002629.3/029/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

GRAPY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.917. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01225. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002632.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

M. Schaeffer
<i>Notaire

<i>Pour URBANINVEST S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
GRAPY S.A.
Signature
<i>Un mandataire 

32446

GRAND TOUR ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 111.486. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01221. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002633.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

A &amp; M INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 90.617. 

EXTRAIT

Suite à différentes cessions de parts sociales intervenues les 26 juillet 2004 et 28 décembre 2004, la société TECH-

TRONIC INDUSTRIES BELGIUM, S.p.r.l., société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est au 55, avenue
des Pâquerettes, bâtiment 5, B-1410 Waterloo, Belgique, est devenue l’associé unique et détient 125 parts sociales de
la Société.

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(002649.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

A &amp; M INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 90.617. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social le 29 novembre

2005 qu’ont été acceptées avec effet immédiat:

- La démission de M. Stewart Kam-Cheong, Réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 1, rue des

Glacis, L-1628 Luxembourg, et

- La nomination de M. Olivier Dorier, Directeur, né le 25 septembre 1698 à Saint-Rémy en France, demeurant pro-

fessionnellement au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, pour une durée illimitée en tant que gérant.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002656.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme
GRAND TOUR ESTATE S.A.
Signature 
<i>Un mandataire 

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

32447

GORDON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.456. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002634.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

GIAPA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.756. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01215. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002635.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

INDEPENDENT PETROLEUM GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 60.819. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée génerale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 2 décembre 2005 au siège social

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- M. Waleed Jaber Hadeed, avec adresse professionnelle à Mishref, Kowait;
- M. Jasem Mohammed Saud Almusallam, avec adresse professionnelle à Yarmouk, Kowait;
- M. Khalaf Ahmed Ali Al-Khalaf, avec adresse professionnelle à Waremouk, Kowait,
et du Réviseur d’Entreprises:
ERNST &amp; YOUNG, établie et ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002646.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme
GORDON FINANCE S.A.
Signature 
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
GIAPA INVESTMENTS S.A.
Signature 
<i>Un mandataire 

MERCURIA SERVICES
Signature

32448

RECKITT BENCKISER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.502. 

Le bilan de la société au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01406, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 janvier 2006.

(002695.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

INDESIT COMPANY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.826. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2006, réf. LSO-BM01650, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002716.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

E-GUESTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 30, rue Dr Klein.

R. C. Luxembourg B 76.876. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08655, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002676.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

GERONDA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.990. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006

Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice

Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002643.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

INDESIT COMPANY LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
GERONDA INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Finesse Holding S.A.H.

4C Holding S.A.

4C Holding S.A.

Eurohan S.A.

Eleven Investment S.A.

Eastern Overseas S.A.

Ducal S.A.

Mazzaro Invest Holding S.A.

Mazzaro Invest Holding S.A.

Mazzaro Invest Holding S.A.

Mazzaro Invest Holding S.A.

Mazzaro Invest Holding S.A.

Mazzaro Invest Holding S.A.

Mazzaro Invest Holding S.A.

Mazzaro Invest Holding S.A.

Mazzaro Invest Holding S.A.

Mazzaro Invest Holding S.A.

Domtam S.A.

Polygram Holding and Finance, S.à r.l.

Indesit Company Luxembourg S.A.

Acquasourca S.A.

Acquasourca S.A.

Evendine S.A.

Seeker Rekees, S.à r.l.

Resolution Senia Nord, S.à r.l.

Finba Luxembourg S.A.

Hayden Participations S.A.

COFINORD, Compagnie Financière du Nord

Glacier Investment I S.C.A.

Glacier Investment I S.C.A.

M.I.E. (Matériels d’Installation Electrique), S.à r.l.

M.I.E. (Matériels d’Installation Electrique), S.à r.l.

Faro International S.A.

Green Vision S.A.

Laronde

F.G.G. S.A.

Starlife S.A.

Starlife S.A.

Fedro S.A.

Irico, S.à r.l.

First Service Holding S.A.

First Service Holding S.A.

Finbra S.A.

Fortinvestlux S.A.

Inoval Group, S.à r.l.

Taurus Rutley Investment, S.à r.l.

KVSM Luxembourg, S.à r.l.

Breef S.A.

Caufort Luxembourg, S.à r.l.

Liberto Consultancy, S.à r.l.

Liberto Consultancy, S.à r.l.

Liberto Consultancy, S.à r.l.

Liberto Consultancy, S.à r.l.

Fingreen S.A.

Tarco Oil International S.A.

Four Investment S.A.

Firex Holdings S.A.

Fulin Investments, S.à r.l.

Gandalfin S.A.

EECF Gamma, S.à r.l.

Green Bridge S.A.

General Mediterranean Holding S.A.

Urbaninvest S.A.

Grapy S.A.

Grand Tour Estate S.A.

A &amp; M Industries, S.à r.l.

A &amp; M Industries, S.à r.l.

Gordon Finance S.A.

Giapa Investments S.A.

Independent Petroleum Group (Luxembourg) S.A.

Reckitt Benckiser, S.à r.l.

Indesit Company Luxembourg S.A.

E-Guests S.A.

Geronda Investment S.A.