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31873

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 665

31 mars 2006

S O M M A I R E

Aberdeen Property Nordic Finance, S.à r.l., Luxem- 

Georgia-Pacific, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

31881

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31903

Gerba S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31906

Air Logistic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

31894

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.,  Lu- 

Air Transports Investments S.A., Luxembourg  . . .

31903

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31904

Air Transports Investments S.A., Luxembourg  . . .

31903

Grey (Luxembourg), S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . 

31874

Air Transports Investments S.A., Luxembourg  . . .

31903

Grey (Luxembourg), S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . 

31878

Aktiva Capital II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

31901

Immochan Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

31917

Albatros Solutions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31892

Immochan Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

31917

Alliance Foods, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

31901

Immolangues, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

31902

AOCZ Investment Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem- 

JPMorgan European Property Holding Luxembourg 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31911

1, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31887

Arts et Nature, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . .

31881

JPMorgan European Property Holding Luxembourg 

ASA-Location S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

31901

2, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31887

Asteria Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

31887

Landa, S.à r.l., Kehlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31879

Athena Investments Limited S.A., Luxembourg  . .

31911

Larcimo, S.à r.l., Kehlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31879

Baic Management, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

31881

Lovisa Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31878

Basta Cosi, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

31902

Lovisa Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31878

Bink Beheer S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

31888

Lovisa Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

31878

Biotech Industry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

31904

Lux-Langues S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

31902

C.P.L., Compagnie de Plâtrerie et de Façades, S.à 

Makrop S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31898

r.l., Olm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31904

Moulin à Vent, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

31905

Caronsard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31883

Moulin à Vent, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

31905

Caronsard Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

31886

Moulin à Vent, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

31905

Cyrom Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

31901

Multiples  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31879

Damco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

31916

Norampac Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . 

31892

Dibe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31904

Observatoire Luxembourgeois de Droit Européen, 

Donjon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31895

A.s.b.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31888

Donjon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31898

Pierinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31902

E.D. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31895

Rifkolux, S.à r.l., Bigonville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31874

E.D. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

31895

Rifkolux, S.à r.l., Bigonville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31874

Eurobata Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

31906

Sarucci, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31879

F.P.H. S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31874

Sefolux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31879

Fisher  Holdings  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

T.O. Summit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

31903

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31916

United BM (US) Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . 

31905

FKS Luxembourg, Filoka Kitchen Supply S.C.I., Lu- 

United Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31891

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31911

Forworx S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31918

Zither Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

31891

31874

RIFKOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8812 Bigonville, 2, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 103.172. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04825, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904122.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2005.

RIFKOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8812 Bigonville, 2, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 103.172. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04722, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(904121.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2005.

F.P.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d’activités.

R. C. Luxembourg B 91.745. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 13 décembre 2005.

(904140.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2005.

GREY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GREY (LUXEMBOURG) S.A.).

Siège social: L-3416 Dudelange, 102A, rue Sainte Barbe.

R. C. Luxembourg B 44.146. 

L’an deux mille cinq, le sept décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée GREY (LUXEM-

BOURG) S.A., actuellement sans siège social connu;

inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.146;
constituée originairement sous la dénomination de EAF-EUROPEAN AMBULANCE FLIGHTSERVICE aux termes

d’un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 26 mai 1993, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 400 du 2 septembre 1993;

modifiée (changement de la dénomination sociale en AIR ENTREPRISE (LUXEMBOURG) S.A. suivant acte reçu par

Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 4 février 1998, publié au Mémorial, Recueil C des
Sociétés et Associations, numéro 384, du 27 mai 1998;

modifiée (changement de la dénomination sociale en HOT AIR ENTREPRISE (LUXEMBOURG) S.A., suivant acte reçu

par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 1

er

 février 1999, publié Mémorial, Recueil C des

Sociétés et Associations, numéro 372 du 25 mai 1999;

modifiée (changement de la dénomination sociale en GREY (LUXEMBOURG) S.A. suivant acte reçu par Maître Geor-

ges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 2 août 2000, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et
Associations, numéro 50 du 25 janvier 2001. 

Le capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros lors de l’assemblée générale des ac-

tionnaires tenue à Luxembourg, le 7 mai 2001, publiée au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro
1131 du 8 décembre 2001.

La séance est ouverte à 15h30, sous la présidence:
Mademoiselle Marjolaine Tailhades, assistante de direction, demeurant à L-3416 Dudelange, 102A, rue Sainte Barbe.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida Muhovic, employée privée, demeurant à Soleuvre.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Luis Pinto, employé privé, demeurant à L-3591 Dudelange,

91, rue de la Vallée.

Luxembourg, le 21 décembre 2004.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
A. Holtz
<i>Le notaire

31875

Le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau ainsi que sur le vu des

titres au porteur, que les deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du
capital social de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-dix cents (EUR 49.578,70) sont présents
respectivement dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations
préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes, la liste de présence, ainsi que la procuration
émanant de l’actionnaire représenté, lesquelles, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Fixation du siège social et modification du premier alinéa de l’article deux des statuts.
2.- Changement de l’objet social et modification de l’article quatre des statuts.
3.- Augmentation du capital social, suppression des anciennes actions, création de nouvelles actions.
4.- Modification de l’article cinq des statuts.
5.- Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée.
6.- Refonte complète des statuts.
7.- Fixation de l’adresse du siège social; nomination d’un gérant et détermination de ses pouvoirs vis à vis des tiers.
8.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer le siège social de la société à Dudelange et par conséquent de modifier l’article deux,

premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
(Le reste sans changement).
L’adresse du siège social est fixée à: L-3416 Dudelange, 102A, rue Sainte Barbe.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société et par conséquent de modifier l’article quatre des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet tous travaux d’agence de communication et publicitaires ou non, écrits, audiovisuels

et cinéma, édition de magazine en ligne et version papier, gestion et promotion de books en ligne, publicité via Internet. 

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à
en faciliter ou développer la réalisation.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide:
a) d’augmenter le capital social d’un montant de quatre cent vingt et un euros virgule trente cents (EUR 421,30) pour

le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-dix cents (EUR
49.578,70) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par un versement en numéraire dont la preuve a été apportée au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Cette augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires actuels et il n’y a pas de rompus;
b) et de supprimer les deux mille actions (2.000) existantes sans désignation de valeur nominale et de créer deux

mille actions nouvelles (2.000) de vingt-cinq euros (EUR 25,-) de nominale chacune. Ces actions sont attribuées aux
associés actuels, au prorata des actions anciennes leur appartenant dans la prédite société.

c) de supprimer l’alinéa trois de l’article cinq des statuts.

<i>Quatrième résolution

De qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts et de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-mille euros (EUR 50.000,-) représenté par deux mille actions (2.000) de

vingt-cinq euros (EUR 25,-) de nominale chacune.

Le reste sans changement.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme GREY (LUXEMBOURG) S.A. en société à responsabilité, en

continuation de la société sous une autre forme, sans qu’il y ait création d’une société nouvelle et ont requis le notaire
instrumentant de documenter ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer entre
eux, par la transformation de la prédite société anonyme GREY (LUXEMBOURG) S.A.

L’assemblée décide de transformer la société anonyme GREY (LUXEMBOURG) S.A., en société à responsabilité li-

mitée, conformément à l’article trois de la loi sur les sociétés commerciales, étant entendu que cette transformation ne
doit pas être accompagnée d’un changement des bases essentielles du pacte social. Il y aura attribution des parts sociales
de la société à responsabilité aux actionnaires de la société anonyme en raison d’une part sociale pour une action de la
société anonyme et la nomination d’un gérant pour être en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales et la
refonte des statuts.

31876

Comme suite à la transformation de la prédite société anonyme GREY (LUXEMBOURG) S.A., en société à respon-

sabilité limitée décidée ci-avant, les comparants décident de procéder à une refonte des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de donner aux statuts la teneur suivante: 

STATUTS

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de: GREY (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision du ou des

gérants qui auront tous les pouvoirs d’adapter le présent article.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la so-

ciété. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois
avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l’article dix des statuts, à l’exclusion
du dernier alinéa.

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la société pourra

en demander la dissolution et la liquidation.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité

simple du capital social.

Art. 5. La société a pour objet tous travaux d’agence de communication et publicitaires ou non, écrits, audiovisuels

et cinéma, édition de magazine en ligne et version papier, gestion et promotion de books en ligne, publicité via Internet. 

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières se rapportant directement ou Indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à
en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 6. La capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par deux mille (2.000)

parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) de nominale chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales les nu-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière

volonté, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par
une décision prise à l’unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément
à l’article dix des statuts à l’exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l’expertise. Au cas où aucun associé
n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé le bénéficiaire sera associé de plein droit. 

Art. 10.
a) Si un associé se propose de céder tout ou partie, de ses parts sociales, de même qu’aux cas prévus aux articles

quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui en-

tendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d’autre un expert pour
fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté, Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de préemp-

tion est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à
partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L’article 189 de la
loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

1.- Par la société anonyme HARVEST INVESTMENT S.A. ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 6, ave-

nue Guillaume, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 66.735, mille
deux cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.200

2.- Par Madame Marie-Ange Guidarelli, demeurant à F-54660 Moutiers, 73, rue de Gorcy, huit cents parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

Total: deux mille parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

31877

Art. 11. La société peut, sur décision de l’assemblée générale prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à
une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum. En
cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article dix.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des

fondés de pouvoirs et/ou à des directeurs.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du

capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes. 

Art. 18. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-

sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci

atteint le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts. Les associés se référent aux dispositions légales.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide:
a) de fixer l’adresse du siège social à L-3416 Dudelange, 102A, rue Sainte Barbe;
b) de nommer aux fonctions de gérante unique de la société pour une durée indéterminée, Madame Marjolaine Tail-

hades. assistante de direction, née à Metz (F), le 31 mai 1972, demeurant à L-3416 Dudelange, 102A, rue Sainte Barbe;

c) de prévoir que vis à vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature

de la gérante.

<i>Huitième résolution

Le notaire a procédé en présence des membres du bureau de l’Assemblée à la lacération des certificats au porteur

d’actions.

Sur demande du notaire, les actionnaires ont indiqué sous leur unique responsabilité qu’il n’existe pas de Registre des

Actionnaires.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 16.15 heures.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes sont estimés approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Dont acte, fait et dressé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Tailhades, A. Muhovic, L. Pinto, A. Biel.

31878

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2005, vol. 912, fol. 79, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(003096.3/203/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

GREY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3416 Dudelange, 102A, rue Sainte Barbe.

R. C. Luxembourg B 44.146. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 9 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003097.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

LOVISA HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.276. 

Messieurs,
Pour des raisons de convenance personnelle, je vous informe par la présente que je démissionne, avec effet immédiat,

de mon poste d’administrateur au sein de votre société.

Je vous prie de bien vouloir procéder au dépôt et publication de la présente dans les formes légales, et de m’accorder

des charges lors de votre prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001723.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

LOVISA HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.276. 

Messieurs,
Pour des raisons de convenance personnelle, je vous informe par la présente que je démissionne, avec effet immédiat,

de mon poste d’administrateur au sein de votre société.

Je vous prie de bien vouloir procéder au dépôt et publication de la présente dans les formes légales, et de m’accorder

des charges lors de votre prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001721.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

LOVISA HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.276. 

Messieurs,
Pour des raisons de convenance personnelle, je vous informe par la présente que je démissionne, avec effet immédiat,

de mon poste d’administrateur au sein de votre société.

Je vous prie de bien vouloir procéder au dépôt et publication de la présente dans les formes légales, et de m’accorder

des charges lors de votre prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00440. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001718.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2005.

A. Biel.

A. Biel.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Claude Geiben.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Gilbert Hellenbrand.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Nicolas Schaeffer.

31879

LANDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel.

R. C. Luxembourg B 18.710. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00881, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

(001629.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

LARCIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8283 Kehlen, 20, Cité Beichel.

R. C. Luxembourg B 25.151. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00883, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

(001631.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

SARUCCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.202. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00885, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

(001632.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

MULTIPLES, Société par actions simplifiée. 

Siège social: F-67300 Schiltigheim, 104, route de Hausbergen.

R. C. Strasbourg B 352.135.826. 

SEFOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 53.742. 

FUSION

L’an deux mille cinq, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société MULTIPLES, société par actions simplifiée de droit français, au capital social d’un million six cent vingt-deux

mille euros (EUR 1.622.000,-), ayant son siège à F-67300 Schiltigheim, 104, route de Hausbergen, immatriculée au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 352.135.826,

ici représentée par:
Monsieur Pascal Collet, employé privé, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 25 novembre 2005.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, ès qualités qu’il agit, et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La société MULTIPLES, société par actions simplifiée, par son mandataire, a demandé au notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

31880

- MULTIPLES, société par actions simplifiée, est l’associée unique de la société à responsabilité limitée SEFOLUX, avec

siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 53.742, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de rési-
dence à Hesperange, en date du 5 janvier 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 193
du 17 avril 1996, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Gérard Lecuit, le 5 décembre
1997, publié au Mémorial C numéro 214 du 6 avril 1998.

- Le capital social de la société à responsabilité limitée SEFOLUX s’élève à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF

500.000,-) soit une contre-valeur en euros d’environ douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-
sept cents (EUR 12.394,67), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune, soit une contre-valeur en euros d’environ EUR 24,78 (vingt-quatre euros et soixante-dix-huit cents), toutes
intégralement libérées et détenues par la société MULTIPLES, société par actions simplifiée.

- Suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MULTIPLES, société par actions simplifiée, tenue sous

seing privé en date du 19 novembre 2004, les actionnaires de MULTIPLES, société par actions simplifiée, ont pris con-
naissance du projet de fusion par voie d’absorption avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2004, de SEFOLUX, société à

responsabilité limitée (société absorbée), par MULTIPLES, société par actions simplifiée (société absorbante) et ont don-
né mandat à Monsieur Laurent Serero, Président de MULTIPLES, société par actions simplifiée, avec adresse profession-
nelle à F-67300 Schiltigheim, 104, route de Hausbergen, de signer le Traité de fusion entre la société absorbée et la
société absorbante.

Les copies du procès-verbal de l’assemblée du 19 novembre 2004 et du Traité de fusion signé en date du 19 novembre

2004, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-
sent acte pour être enregistrées avec lui.

- Suivant ordonnance du Président de la 1

ère

 Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg,

Monsieur Jean Brice de Turckheim, commissaire aux comptes, avec adresse professionnelle à F-67000 Strasbourg, 20,
avenue de la Paix, a été nommé commissaire aux apports sur la valeur des apports effectués par la société absorbée à
la société absorbante.

Une copie du rapport du commissaire daté du 17 décembre 2004, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

- Suivant assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MULTIPLES, société par actions simplifiée tenue sous

seing privé en date du 30 décembre 2004, les actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux
apports, ont approuvé dans toutes ses parties le projet de fusion par voie d’absorption de SEFOLUX, société à respon-
sabilité limitée, par MULTIPLES, société par actions simplifiée, avec effet rétroactif à la date du 1

er

 janvier 2004.

En outre, il résulte d’une attestation émise en date du 30 novembre 2005, par Monsieur Jacob Hazan, demeurant

professionnellement à F-67000 Strasbourg, 3, rue des Arquebusiers, agissant en sa qualité d’expert-comptable de la so-
ciété MULTIPLES, société par actions simplifiée, que toutes les conditions légales ont été remplies et que toutes les for-
malités légales ont été accomplies en France, de sorte que la fusion par voie d’absorption de SEFOLUX, société à
responsabilité limitée, par MULTIPLES, société par actions simplifiée, avec effet rétroactif à la date du 1

er

 janvier 2004

doit être considérée comme définitive.

Une copie du procès-verbal de l’assemblée du 30 décembre 2004 ainsi que l’attestation, après avoir été signés ne

varietur par le mandataire et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec
lui.

- La fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée est donc devenue définitive en date du 30 décembre

2004, avec effet rétroactif à la date du 1

er

 janvier 2004, la Société Absorbée a donc définitivement été dissoute.

Ainsi qu’il résulte du Traité de fusion, tous les actifs de la société absorbée ont été transférés à la société absorbante

dans l’état où ils se trouvaient à la date de réalisation de la fusion, moyennant la charge pour la société absorbante de
payer l’intégralité du passif de la société absorbée existant au jour de la fusion définitive de même que tous les passifs
qui n’auraient pas été comptabilités et transmis en vertu du Traité de fusion, ainsi que les passifs ayant une cause anté-
rieure au 31 décembre 2003, mais qui ne se révéleraient qu’après la réalisation définitive de la fusion.

- Les documents et livres sociaux de la Société Absorbée seront déposés et conservés pendant le délai légalement

prescrit à l’adresse suivante: MULTIPLES S.A.S., 104, route de Hausbergen, F-67300 Schiltigheim.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte est évalué à neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Après lecture du document faite au mandataire, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Collet, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 65, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(004047.3/222/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 décembre 2005.

T. Metzler.

31881

ARTS ET NATURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3348 Leudelange, 3, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 54.496. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00887, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

(001634.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.134. 

EXTRAIT

Conformément à l’apport, en date du 19 décembre 2005, de toutes les parts sociales détenues par GEORGIA-

PACIFIC FINANCE, S.à r.l. dans la Société, représentant 100% du capital social de la Société, à GEORGIA-PACIFIC
(BERMUDA) L.P., un limited partnership organisé selon les lois en vigueur aux Bermudes, ayant son siège social Craw-
ford House, 50, Cedar Avenue, Hamilton, HM11, les Bermudes, immatriculée auprès du registre de commerce des Ber-
mudes («Registrar of Companies») sous le numéro 37747. La Société prend acte par la présente et accepte GEORGIA-
PACIFIC (BERMUDA) L.P., en tant qu’associé unique de la Société à compter du 19 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001639.3/2460/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

BAIC MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 113.133. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TMA SERVICES, S.à r.l., une société ayant son siège social au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, constituée

en date de ce jour, en cours d’enregistrement et d’inscription au Registre de Commerce,

ici représentée par Monsieur Bruno Abbate, réviseur d’entreprises, demeurant à B-6720 Habay-La-Neuve, rue Ber-

nard d’Everlange, 19, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclarant pouvoir engager la société par sa seule
signature.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il déclare constituer:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de BAIC MANAGEMENT, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet tous mandats de comptabilité en ce compris l’organisation, l’appréciation et le re-

dressement des comptabilités et des comptes de toute nature.

Elle a également pour objet la prestation de conseils en matière fiscale et l’établissement et l’analyse, par les procédés

de la technique comptable, de la situation et du fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents as-
pects économiques et financiers.

La Société a encore pour objet toutes activités de conseil d’assistance dans le domaine économique au sens le plus

large. 

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

31882

La Société a pour objet par ailleurs la prise de participation dans des sociétés de personnes et de capitaux, tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger pour les besoins du développement et de l’accomplissement de son objet
social.

La Société pourra faire en général toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mo-

bilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire
ou susceptible d’en favoriser l’exploitation et le développement.

La société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre lieu de la Ville de Luxembourg par simple décision du gérant, qui aura tous

pouvoirs d’adapter le présent article.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par la société TMA SERVICES, S.à r.l. ayant son siège social au 10,

avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la Société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

31883

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ mille cent euros (1.100,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqué,

s’est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg;
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la Société:
Monsieur Bruno Abbate, prénommé.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant. Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la Société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Abbate, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 151S, fol. 69, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004001.3/220/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

CARONSARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.631. 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CARONSARD HOL-

DING S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 19 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 282
du 10 mars 2004, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
98.631.

L’assemblée est présidée par Monsieur Ahcène Boulhais, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086

Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Lopez, employée privée, demeurant professionnellement à L-

2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant professionnellement à

L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 568.000 pour porter le capital de son montant initial de EUR

32.000 à EUR 600.000 par l’émission de 568 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000 chacune par incor-
poration d’une créance d’un même montant.

2. Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 600.000 (six cent mille euros) représenté par 600 (six cents) actions de EUR 1.000

(mille euros) chacune.

Toutes les actions seront au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exer-

cée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer à toutes les assemblées d’actionnaires. A cette fin, ils sont

convoqués et participent aux assemblées dans les mêmes conditions que les actionnaires en pleine propriété. Ils exer-

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

G. Lecuit.

31884

cent dans les mêmes conditions leur droit de communication et reçoivent les mêmes informations, notamment en cas
de consultation écrite ou lorsque la décision des actionnaires résulte de leur consentement exprimé dans un acte.

La qualité d’actionnaire est reconnue tant à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire.
Les actions démembrées seront représentées aux assemblées par les seuls usufruitiers qui auront le droit de vote

dans toutes les assemblées quelles soient ordinaires ou extraordinaires avec ou sans modification des statuts à l’excep-
tion des décisions ci-après visées pour lesquelles le droit de vote appartient au nu-propriétaire:

1) changement de forme de la société,
2) augmentation des engagements des associés,
3) changement de nationalité de la société.
Les prérogatives financières attachées aux actions sont déterminées suivant les principes que le capital et la prime

d’émission reviennent aux nu-propriétaires et que les résultats et réserves reviennent aux usufruitiers.

- Distribution de dividendes:
Toute distribution de dividendes intervenant tant à la date de l’assemblée générale des actionnaires qu’à tout autre

moment de l’année, prélevée tant sur le bénéfice distribuable d’un exercice, comprenant le report à nouveau que sur
les réserves, bénéficiera exclusivement à l’usufruitier.

Il en est de même des acomptes sur dividendes qui seraient versés avant l’assemblée générale annuelle d’approbation

des comptes et la fixation par cette dernière du dividende définitif au titre d’un exercice déterminé.

- Augmentation de capital par apports en numéraire:
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, le droit préférentiel de souscription attaché aux actions

démembrées sera exercé conjointement par les nus-propriétaires et les usufruitiers.

Les actions nouvelles souscrites par l’exercice des droits préférentiels de souscription provenant d’actions démem-

brées seront attribuées aux actionnaires ayant libéré la souscription, et seront le cas échéant démembrées.

- Augmentation de capital par incorporation de réserves:
Toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission donnera lieu, au gré de

la société, soit à l’élévation du nominal, soit à l’attribution de nouvelles actions dont la propriété sera démembrée.

- Réduction de capital:
En cas de réduction de capital, les sommes remboursées au titre de la réduction de capital seront allouées aux nus-

propriétaires.

- Rachat d’actions par la société:
Dans le cadre d’un rachat d’actions effectué par la société, les nus-propriétaires se verront attribués le montant relatif

au remboursement du capital tandis que le solde sera octroyé aux usufruitiers.

- Boni de liquidation:
Après approbation des comptes définitifs de liquidation, le boni de liquidation après extinction du passif, des charges

de la société et du remboursement du capital social aux actionnaires (nus-propriétaires), est réparti entre les usufrui-
tiers.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
3. Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration ne
peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit ou par tout autre moyen de télécommunication étant admis.

Chaque administrateur peut assister et sera considéré comme étant présent à une réunion du conseil d’administra-

tion, par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication qui permettra à tous les participants à la
réunion de s’entendre et de se parler les uns les autres, et la participation à une réunion par de tels moyens sera assi-
milée à une présence physique à une telle réunion. Les réunions peuvent aussi être tenues par simple conférence télé-
phonique.

Les résolutions approuvées par écrit et signées par tous les administrateurs auront le même effet que les résolutions

adoptées lors des réunions des administrateurs.

Dans ces cas, de telles résolutions ou décisions peuvent être prises expressément, soit en étant formulées dans une

résolution circulaire, ou transmise par courrier ordinaire ou par tout autre moyen de télécommunication.

Ces résolutions écrites pourront être reprises dans un seul ou plusieurs documents séparés ayant tous le même con-

tenu.

Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires non convertibles sous forme d’obliga-

tions au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
4. Ajout de la mention «et les statuts» à la fin de l’article 8.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

31885

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent soixante-huit mille euros (EUR 568.000)

pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000) à six cent mille euros (EUR 600.000),
par la création et l’émission de cinq cent soixante-huit (568) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR
1.000) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée l’actionnaire majoritai-

re, l’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu l’actionnaire majoritaire, à savoir:
«SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue

Monterey,

ici représentée par Madame Nicole Thirion, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 19 décembre 2005,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire les cinq cent soixante-huit (568) actions

nouvellement émises d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, et les libérer par conversion en capital
d’une créance certaine, liquide et exigible au montant de cinq cent soixante-huit mille euros (EUR 568.000).

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir Monsieur Fons Mangen, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken, en
date du 22 décembre 2005, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
c’est-à-dire 568 actions d’une valeur nominale de EUR 1.000 chacune, totalisant EUR 568.000.»

Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à EUR 600.000 (six cent mille euros) représenté par six cents (600) actions de EUR

1.000 (mille euros) chacune.

Toutes les actions seront au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exer-

cée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer à toutes les assemblées d’actionnaires. A cette fin, ils sont

convoqués et participent aux assemblées dans les mêmes conditions que les actionnaires en pleine propriété. Ils exer-
cent dans les mêmes conditions leur droit de communication et reçoivent les mêmes informations, notamment en cas
de consultation écrite ou lorsque la décision des actionnaires résulte de leur consentement exprimé dans un acte.

La qualité d’actionnaire est reconnue tant à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire.
Les actions démembrées seront représentées aux assemblées par les seuls usufruitiers qui auront le droit de vote

dans toutes les assemblées quelles soient ordinaires ou extraordinaires avec ou sans modification des statuts à l’excep-
tion des décisions ci-après visées pour lesquelles le droit de vote appartient au nu-propriétaire:

1) changement de forme de la société,
2) augmentation des engagements des associés,
3) changement de nationalité de la société.
Les prérogatives financières attachées aux actions sont déterminées suivant les principes que le capital et la prime

d’émission reviennent aux nu-propriétaires et que les résultats et réserves reviennent aux usufruitiers.

- Distribution de dividendes:
Toute distribution de dividendes intervenant tant à la date de l’assemblée générale des actionnaires qu’à tout autre

moment de l’année, prélevée tant sur le bénéfice distribuable d’un exercice, comprenant le report à nouveau que sur
les réserves, bénéficiera exclusivement à l’usufruitier.

Il en est de même des acomptes sur dividendes qui seraient versés avant l’assemblée générale annuelle d’approbation

des comptes et la fixation par cette dernière du dividende définitif au titre d’un exercice déterminé.

- Augmentation de capital par apports en numéraire:
En cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, le droit préférentiel de souscription attaché aux actions

démembrées sera exercé conjointement par les nus-propriétaires et les usufruitiers.

Les actions nouvelles souscrites par l’exercice des droits préférentiels de souscription provenant d’actions démem-

brées seront attribuées aux actionnaires ayant libéré la souscription, et seront le cas échéant démembrées.

- Augmentation de capital par incorporation de réserves:
Toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission donnera lieu, au gré de

la société, soit à l’élévation du nominal, soit à l’attribution de nouvelles actions dont la propriété sera démembrée.

- Réduction de capital:
En cas de réduction de capital, les sommes remboursées au titre de la réduction de capital seront allouées aux nus-

propriétaires.

31886

- Rachat d’actions par la société:
Dans le cadre d’un rachat d’actions effectué par la société, les nus-propriétaires se verront attribués le montant relatif

au remboursement du capital tandis que le solde sera octroyé aux usufruitiers.

- Boni de liquidation:
Après approbation des comptes définitifs de liquidation, le boni de liquidation après extinction du passif, des charges

de la société et du remboursement du capital social aux actionnaires (nus-propriétaires), est réparti entre les usufrui-
tiers.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit ou par tout autre moyen de télécommunication étant admis.

Chaque administrateur peut assister et sera considéré comme étant présent à une réunion du conseil d’administra-

tion, par conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication qui permettra à tous les participants à la
réunion de s’entendre et de se parler les uns les autres, et la participation à une réunion par de tels moyens sera assi-
milée à une présence physique à une telle réunion. Les réunions peuvent aussi être tenues par simple conférence télé-
phonique.

Les résolutions approuvées par écrit et signées par tous les administrateurs auront le même effet que les résolutions

adoptées lors des réunions des administrateurs.

Dans ces cas, de telles résolutions ou décisions peuvent être prises expressément, soit en étant formulées dans une

résolution circulaire, ou transmise par courrier ordinaire ou par tout autre moyen de télécommunication.

Ces résolutions écrites pourront être reprises dans un seul ou plusieurs documents séparés ayant tous le même con-

tenu.

Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires non convertibles sous forme d’obliga-

tions au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de rajouter les mots «et les statuts» à la fin de l’article huit des statuts, lequel aura dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi et les statuts.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de huit mille euros (EUR 8.000,00).

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: A. Boulhais, M. Lopez, N. Thirion, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 151S, fol. 61, case 1. – Reçu 5.680 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(004611.3/227/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

CARONSARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.631. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12

janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004612.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

E. Schlesser.

31887

ASTERIA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 48.460. 

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 7 novembre 2005

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008, la société COMCOLUX, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B

58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée commissaire aux
comptes, en remplacement de la société INTERAUDIT, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL09031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001644.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 2, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 110.156. 

<i>Extrait de la résolution de l’actionnaire unique de la Société prise en date du 8 décembre 2005

Il résulte d’une résolution de l’actionnaire unique de la Société prise en date du 8 décembre 2005 que M. Steve Clif-

ford, Vice-président, résidant à c/o JPMorgan Asset Management (Europe), S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Sennin-
gerberg, né à Maidstone (Grande-Bretagne), en date du 9 mars 1969, a été nommé, pour une durée indéterminée, gérant
de la Société, avec effet à compter du 8 décembre 2005.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001648.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 1, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,-.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 106.898. 

<i>Extrait suite à la cession de parts sociales

Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 20 décembre 2005 que JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING

MALTA 4 LIMITED, société à responsabilité limitée de droit maltais ayant son siège social à Level 2, Valletta Buildings,
South Street, Valletta, VLT11, Malte et inscrite au «Trade Register of Malta» sous le numéro de registre C 35.808, a
cédé soixante-trois (63) parts sociales qu’elle détenait dans le capital social de la Société, soit cinquante (50) % du capital
de la Société, à la société à responsabilité limitée de droit maltais JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING
MALTA 2 LIMITED, ayant son siège social à Level 2, Valletta Buildings, South Street, Valletta, VLT11, Malte et inscrite
au «Trade Register of Malta» sous le numéro de registre C 35.811.

Il résulte de cette cession que JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING MALTA 2 LIMITED est devenu pro-

priétaire des cent vingt-six (126) parts sociales représentant l’entièreté du capital de la Société.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08144. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001661.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ASTERIA MANAGEMENT S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour JPMorgan EUROPEAN PROPERTY HOLDING LUXEMBOURG 2, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

31888

BINK BEHEER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.593. 

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires datée du 19 décembre 2005

1) Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2) Démission de Monsieur Eric Bernard de son mandat d’administrateur et résiliation du mandat de commissaire aux

comptes de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l.

3) La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.324, avec siège à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommée administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2007. 

4) Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né à L-Echternach, le 9 avril 1956, et Monsieur Gérard Matheis, conseil éco-

nomique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, tous deux demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ont été reconduits dans leur mandat d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire statutaire de l’an 2007.

5) La société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n

°

 45.930, avec siège à L-2210

Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-

rale ordinaire statutaire de l’an 2007.

Régime de signature statutaire:
«Sans préjudice à l’exercice des délégations prévues à l’article précédent, la société est représentée en justice et dans

les actes par deux administrateurs, agissant ensemble, ou par un administrateur-délégué, agissant seul, qui ne devront
pas justifier, vis-à-vis des tiers, d’une décision préalable du conseil d’administration.»

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL09035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001651.3/029/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

OBSERVATOIRE LUXEMBOURGEOIS DE DROIT EUROPEEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6905 Niederanven.

R. C. Luxembourg F 1.366. 

STATUTS

L’OBSERVATOIRE LUXEMBOURGEOIS DE DROIT EUROPEEN est une association sans but lucratif, siégeant à

Luxembourg qui se consacre à l’étude du droit européen. Il constitue un forum de discussion objectif et neutre sur les
questions européennes regroupant et rapprochant les personnes s’intéressant au droit européen.

L’an deux mille cinq, 12 décembre.

Ont comparu, par ordre alphabétique:

- M. Gehlen Pierre, Magistrat, 14, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg, Luxembourgeois;
- M. Jaeger Marc, Juge au Tribunal de Première Instance des Communautés européennes, 24, rue J.B. Fresez, L-1542

Luxembourg, Luxembourgeois;

- Mme Kerschen Carole, Magistrat, 10, allée des Poiriers, L-2360 Luxembourg, Luxembourgeoise;
- M. Lesauvage Christophe, Référendaire, 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Français;
- M. Lorang Alain, Avocat, 6, rue de Bragance, L-1025 Luxembourg, Luxembourgeois;
- M. Mischo Jean, Avocat général honoraire, 21, rue de la Paix, L-7244 Bereldange, Luxembourgeois;
- M. Nies Jeannot, Magistrat, 41, rue Evrard Ketten, L-1856 Luxembourg, Luxembourgeois;
- M. Santer Patrick, Avocat à la Cour, 187, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Luxembourgeois;
- M. Schintgen Romain, Juge à la Cour de justice des Communautés européennes, 13, rue Belle-vue, L-3345 Leude-

lange, Luxembourgeois;

qui déclarent par la présente, en tant que fondateurs, créer une association sans but lucratif conformément à la loi

modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et ont arrêté les statuts comme suit:

STATUTS

Art. 1

er

. Dénomination et objet

1. Il est constitué sous le nom de OBSERVATOIRE LUXEMBOURGEOIS DE DROIT EUROPEEN (ci-après «OLDE»),

une association sans but lucratif pour une durée indéterminée et dont le siège est à Luxembourg. L’OLDE pourra oc-
cuper des bureaux administratifs dans une localité de son choix.

2. L’association a pour objet:
a) de collaborer à la coordination et à la promotion de la recherche et de l’enseignement du droit européen;

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BINK BEHEER S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature 

31889

b) de promouvoir les contacts et la collaboration entre le monde universitaire et de l’économie dans le domaine du

droit européen;

c) d’informer sur le droit européen en organisant des manifestations et en encourageant les contacts et les échanges

d’informations entre les membres;

d) de participer à d’autres manifestations internationales ou à des projets de recherche;
e) de favoriser l’échange avec d’autres entités poursuivant le même objet;
f) de réaliser des études et des recherches, en droit européen, notamment;
g) de valoriser son activité par tout mode de vulgarisation comme, par exemple, publications, colloques, conférences,

séminaires, etc.;

h) de faire toutes autres activités utiles à la réalisation de son objet.

Art. 2. Membres
1. Le nombre des membres ne peut être inférieur à trois.
2. Les membres peuvent être des administrations publiques, des établissements publics, des ordres professionnels,

des chambres professionnelles, des organisations professionnelles, des fondations, des associations, d’autres personnes
morales ou physiques, qui déclarent adhérer aux buts de l’association et s’engagent à payer une cotisation annuelle. Le
conseil d’administration décide à la majorité simple de l’admission des membres.

3. L’OLDE peut avoir des membres honoraires et/ou bienfaiteurs.
4. Est membre effectif, le membre à jour avec le paiement de sa cotisation au moins 30 jours avant la date de l’assem-

blée générale.

Art. 3. Les organes de I’OLDE
1. Les organes de l’OLDE sont: l’assemblée générale des membres, le conseil d’administration avec ses administra-

teurs, le président, le secrétaire général, le trésorier et les contrôleurs.

2. Les organes prennent leurs décisions à la majorité absolue des membres effectifs présents ou représentés. Si la

majorité absolue n’est pas réunie, il est procédé à un second tour de scrutin. Le point recueillant le plus grand nombre
de voix est décidé.

3. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
4. Les organes, à l’exception de l’assemblée générale, peuvent prendre leurs décisions par la procédure écrite. Le vote

par procuration est admis. Un membre ne peut avoir plus de deux procurations.

5. Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée peut créer un comité scientifique, permanent ou pour une

durée déterminée, qui sera chargé de conseiller les instances dirigeantes de l’OLDE.

Art. 4. Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
1. L’assemblée générale se compose des membres effectifs. Les membres honoraires et/ou bienfaiteurs pourront y

assister avec voix consultative. L’assemblée générale décide souverainement de l’activité générale, de la manière de pa-
rachever les buts de l’association et de son orientation. Elle élit les administrateurs siégeant au conseil d’administration.

2. Elle fixe le montant de la cotisation annuelle qui ne peut dépasser 500 EUR.
3. L’assemblée générale se réunira une fois par an. Le conseil d’administration fixera le lieu, la date et le projet d’ordre

du jour. Doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:

a) la composition du conseil d’administration;
b) l’approbation des comptes et bilans;
c) la fixation des cotisations variables en fonction de la qualité du membre.
4. Toute proposition, signée d’un nombre de membres effectifs égal au dixième de la dernière liste annuelle (établie

au 31 décembre de chaque année) et adressée en temps utile (minimum 15 jours ouvrables) au conseil d’administration,
doit être portée à l’ordre du jour de l’assemblée.

5. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge utile ou

nécessaire. À la suite d’une demande écrite, formulée par un cinquième des membres effectifs, le conseil d’administration
doit convoquer, dans un délai de trente jours, une assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l’ordre du jour
l’objet de la demande.

6. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres effectifs par lettre missive

ordinaire, huit jours au moins avant la date de l’assemblée. La convocation indiquera la proposition de l’ordre du jour.

7. L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres effectifs présents. L’assem-

blée peut statuer sur des questions ne figurant pas à l’ordre du jour. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont
prises à la majorité absolue des voix des membres effectifs présents ou représentés.

8. Les décisions et les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre. Ce registre doit être

accessible sur place aux membres effectifs sur simple demande, ainsi qu’aux tiers sur demande écrite.

9. Un membre peut se faire représenter à l’assemblée par un autre membre. Aucun membre ne peut représenter

plus de deux autres membres.

Art. 5. Conseil d’administration
1. L’association est administrée par un conseil d’administration. Il est composé de trois membres au moins choisis en

son sein et désignés par l’assemblée générale. Leur mandat est de trois ans renouvelable.

2. Le conseil d’administration pourra coopter jusqu’à quatre membres choisis pour leurs compétences particulières.
Les administrateurs cooptés ont droit de vote et peuvent assurer toutes les charges au conseil d’administration sauf

celles du président.

Les mandats des administrateurs cooptés pourront être renouvelés sur simple décision du conseil d’administration.
3. Le conseil d’administration choisit en son sein parmi les membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un

secrétaire général et un trésorier. Le vote est secret à la demande d’un administrateur.

31890

4. Le conseil d’administration peut créer en son sein un comité restreint. Il est compétent pour la gestion des affaires

courantes de l’OLDE.

5. Tous les pouvoirs, non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale, sont de la com-

pétence du conseil d’administration.

6. Le conseil d’administration se réunira aussi souvent que nécessaire à la convocation du président ou à la demande

de la majorité des administrateurs. La convocation se fait soit par écrit, soit verbalement, au moins 48 heures avant la
date fixée pour la réunion. Le conseil d’administration se réunit valablement quelque soit le nombre des administrateurs
présents ou représentés.

7. Toutes les décisions du conseil d’administration seront prises conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4.
8. Il est tenu un registre des procès-verbaux des séances.

Art. 6. Le président, le(s) vice(s) président(s), le secrétaire général et le trésorier
1. Le président dirige les travaux de l’association. Il préside aux débats du conseil d’administration. Il représente l’as-

sociation pour tout acte judiciaire et extrajudiciaire dans la mesure où le conseil d’administration ne règle pas la repré-
sentation d’une manière différente.

2. En cas d’empêchement, le président est remplacé par un vice-président ou à défaut par l’administrateur le plus âgé

du conseil d’administration.

3. Le secrétaire général est chargé de la rédaction des documents de l’association, des procès-verbaux des assemblées

générales et des réunions du conseil d’administration, et de la tenue des archives de l’association.

4. Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, du contrôle des listes d’affiliation et de la tenue de la

comptabilité. Il effectue le paiement des dépenses qui doivent être visées au préalable par le président ou le secrétaire
général. A la fin de chaque exercice, le trésorier présente le compte financier aux contrôleurs aux comptes, au conseil
d’administration et à l’assemblée générale.

Art. 7. Contrôleurs aux comptes
L’assemblée générale désigne tous les deux ans un ou deux contrôleurs qui ne doivent pas être membres de l’asso-

ciation. Une société fiduciaire peut aussi être chargée du contrôle.

Art. 8. Fonds social, exercice social, comptes et budget
1. Pour réaliser ses objectifs, l’association pourra disposer, outre les cotisations des membres adhérents, de tous les

moyens admis par la loi.

2. L’exercice social commence le premier janvier et prend fin le 31 décembre. A titre exceptionnel, le premier exer-

cice commence le lundi 12 décembre 2005, jour de la constitution de l’association, pour se terminer le 31 décembre
2006.

3. A la fin de l’année sociale, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget

du prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément à l’article 13 de la loi du
21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 9. Dissolution de l’association
1. La dissolution de l’association peut, sur proposition du conseil d’administration, être décidée par l’assemblée gé-

nérale, conformément à la loi.

2. En cas de dissolution de l’association, le solde des comptes est attribué à une ou plusieurs institutions qui poursui-

vent un but identique ou similaire.

Art. 10. Dispositions finales
Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif seront d’application.

Luxembourg, le 12 décembre 2005. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2005

En date du même jour, les fondateurs se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnais-

sent dûment convoqués sous la présidence du doyen d’âge, Jean Mischo, et à l’unanimité des voix ils ont désigné admi-
nistrateurs MM. P. Gehlen, M. Jaeger, C. Kerschen, C. Lesauvage, A. Lorang, J. Mischo, J. Nies, P. Santer et R. Schintgen.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 décembre 2005

A la même occasion, les administrateurs se sont réunis en conseil auquel ils se reconnaissent dûment convoqués et

ont désigné comme: 

La réunion est levée à 19h30.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2006, réf. LSO-BM02457. – Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006218.3/260/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

P. Gehlen / M. Jaeger / C. Kerschen / Ch. Lesauvage / A. Lorang / J. Mischo / J. Nies / P. Santer / R. Schintgen.

Président:

R. Schintgen

Vices-présidents:

J. Mischo, Ch. Lesauvage, P. Gehlen

Secrétaire général:

M. Jaeger

Trésorier:

A. Lorang

31891

ZITHER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 97.227. 

<i>Extrait de la décision du conseil gérance en date du 7 décembre 2005

Avec effet au 1

er

 décembre 2005, le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie,

à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL09082. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001654.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

FKS LUXEMBOURG, FILOKA KITCHEN SUPPLY S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg E 1.494. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Philippe Saive, administrateur de société, demeurant à B-1030 Bruxelles, 4, boulevard Léopold III.
Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter:
- que la société civile immobilière FILOKA KITCHEN SUPPLY S.C.I. en abrégé FKS LUXEMBOURG, avec siège social

à L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section E numéro 1494,
a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date

du 22 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 239 du 14 avril 1998,

que les statuts ont été modifiés aux termes de deux actes reçus par Maître Paul Decker, notaire prénommé, en date

du 4 janvier 1999 et en date du 6 janvier 1999, publiés au Mémorial C numéro 248 du 9 avril 1999.

Que le capital social de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune, était reparti jusqu’au 15 novembre 2005 comme suit: 

Que suite à une cession de parts sous seing privé du 15 novembre 2005, dont un exemplaire est annexé aux présen-

tes, le comparant est devenu l’unique associé,

- qu’il décide de dissoudre anticipativement ladite société, dont il déclare connaître parfaitement la situation financière

et les statuts;

- que tout le passif connu de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu’il reprend à leur compte tout l’actif de la société;
- que la société n’est pas propriétaire d’un immeuble ou de droits immobiliers au Luxembourg;
- que tout passif éventuel, actuellement non encore connu, serait repris par lui;
- qu’il n’échet pas de nommer un liquidateur et que la liquidation peut être considérée comme définitivement clôtu-

rée; qu’il assume pour autant que de besoin la qualité de liquidateur;

- que décharge est accordée au gérant de la société;
- que les livres et documents de ladite société sont conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Saive, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2005, vol. 912, fol. 94, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(004481.3/219/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ZITHER LUXEMBOURG, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

1.- Monsieur Philippe Saive, prénommé, cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2.- La société EUROPEAN BUSINESS OFFICE INC., ayant son siège social à Lookermanstreet, 15, Dover-

Delaware, quatre-vingt-quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2006.

F. Kesseler.

31892

NORAMPAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 100.023. 

<i>Extrait de la décision de l’assemblée générale des associés tenue en date du 25 octobre 2005

Avec effet au 23 septembre 2005, le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie,

à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding.

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001667.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.

ALBATROS SOLUTIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. ALBATROS SEAFOOD S.A.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 46.875. 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

Les actionnaires de la société anonyme ALBATROS SOLUTIONS, avec siège social à L-8156 Bridel, 21, rue Lucien

Wercollier, constituée sous la dénomination de ALBATROS SEAFOOD S.A., suivant acte notarié passé par-devant M

e

Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg en date du 17 février 1994, publié au Mémorial C numéro 233
du 14 juin 1994, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B numéro 46.875.

L’assemblée est présidée par Madame Josée Quintus Claude, employée privée, demeurant à Pétange. Madame le Pré-

sident désigne comme secrétaire Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schruttange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Franck Borg, administrateur de sociétés, demeurant à

Strassen. 

Le bureau ayant été ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les ac-

tionnaires présents ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec la procuration pour être soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Madame le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que suivant la liste de présence, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents

à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.

II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 4 des statuts relatif à l’objet social. 
2. Transfert du siège social de la société.
3. Etablissement des statuts coordonnés de la société. 
L’assemblée approuvant les déclarations du Président et se considérant comme dûment convoquée, a délibéré et pris

à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l’article 4 des statuts de la société et lui conférer la teneur suivante:
La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes les opérations et missions en relation avec l’or-

ganisation d’entreprises ou organismes qu’ils soient d’ordre public ou d’ordre privé, notamment la réalisation d’études,
la conduite et la supervision de tous projets et les expertises en vue de promouvoir toutes formes de recherches, dé-
veloppement et management.

La société a également pour objet toutes prestations de service en relation avec des immeubles, notamment l’achat,

la vente, la location, la construction et la promotion des immeubles, y compris la gestion et la mise en valeur de son
propre patrimoine immobilier.

Elle pourra également poursuivre toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que de l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour NORAMPAC LUXEMBOURG, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

31893

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société du 21, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel au 38, bvd. Napo-

léon I

er

 à L-2210 Luxembourg.

Par conséquent l’article 2 est modifié comme suit:
Le siège social est établi à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

En conséquence les statuts se présentent comme suit:

STATUTS COORDONNES

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ALBATROS SOLUTIONS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes les opérations et missions en relation

avec l’organisation d’entreprises ou organismes qu’ils soient d’ordre public ou d’ordre privé, notamment la réalisation
d’études, la conduite et la supervision de tous projets et les expertises en vue de promouvoir toutes formes de recher-
ches, développement et management.

La société a également pour objet toutes prestations de service en relation avec des immeubles, notamment l’achat,

la vente, la location la construction et la promotion des immeubles, y compris la gestion et la mise en valeur de son
propre patrimoine immobilier.

Elle pourra également poursuivre toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que de l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros trois cents (EUR 37.184,03) divisé

en cent cinquante (150) actions de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (EUR 247,89) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmentée ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

31894

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de dé-
légation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modifïcatives.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Madame le Président lève la séance. 

Dont acte, fait et passé à Pétange.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les comparants ont signé avec Nous, notaire le pré-

sent acte.

Signé: F. Borg, S. Arosio, J. Quintus Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2005, vol. 914, fol. 16, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004468.3/207/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

AIR LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 51.821. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08400, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

(001679.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pétange, le 3 janvier 2006.

G. d’Huart.

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

31895

E.D. FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.519. 

Par la présente, la soussignée FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, dénonce en

date du 27 décembre 2005 le contrat de domiciliation qui la lie à la société anonyme E.D. FINANCE S.A., ainsi que le
siège social fixé au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001668.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

E.D. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 84.519. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06237, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2006.

(001669.3/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

DONJON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 43.003. 

In the year two thousand five, on the fifteenth of December.
Before us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of DONJON S.A., a société anonyme having its registered

office in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, registered in the trade register of Luxembourg under number B
43.003, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 23 February 1993, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations of 17 May 1993 under number 225. The articles of incorporation of the Corpora-
tion have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 29 April
2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of 1 October 2005 under number 972.

The meeting was opened at 3.30 p.m. with Raf Bogaerts, licencié en sciences économiques, residing in Strassen in the

chair,

who appointed as secretary Marina Muller, employee, residing in Athus.
The meeting elected as scrutineer Sandy Roeleveld, employee, residing in Arlon.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 25.- in order to raise it from its current amount

of EUR 743,700.- to EUR 743,725.- paid in by the contribution in kind by REDEVCO NEDERLAND B.V., a Besloten
Vennootschap under Dutch Law, of all its shares in the company MACBURY LIMITED, a company limited by shares
under United Kingdom Law.

2.- Issue of one new share of EUR 25.- to REDEVCO NEDERLAND B.V. and creation of a share premium of EUR

11,999,975.- against that contribution in kind.

3.- Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Association of the Company.
4.- Miscellaneous.
II. That the present or represented shareholders, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the regis-
tration authorities. 

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled

ne varietur by the persons appearing.

III. That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were

necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the
agenda which prior to this meeting.

IV. That the present meeting, representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
Signature

E.D. FINANCE S.A.
Signatures

31896

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-five Euro (EUR

25.-) to bring it from its current amount of seven hundred forty-three thousand seven hundred Euro (EUR 743,700.-)
to seven hundred forty-three thousand seven hundred twenty-five Euro (EUR 743,725.-) by the issue of one (1) new
share with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and the creation of a share premium of eleven million nine hundred
ninety-nine thousand nine hundred seventy-five Euro (EUR 11,999,975.-).

<i>Subscription and payment

This one (1) new share has been subscribed and fully paid up by contribution in kind by REDEVCO NEDERLAND

B.V., a Besloten Vennootschap under Dutch Law, of all its shares i.e. 1,000 shares representing 100% of the share capital
of MACBURY LIMITED, a private company limited by shares, incorporated under the laws of the United Kingdom, and
having its registered office at 1 Connaught Place, GB London W2 2DY, registered under the number 3843521, here
represented by Mr Raf Bogaerts, named above, pursuant to a proxy given in Amsterdam on 14 December 2005, which
proxy will be annexed at the present deed.

REDEVCO NEDERLAND B.V. acting through Mr Bogaerts stated that the shares contributed in specie are free of

any pledge and that there exist no impediments to their free transferability to DONJON S.A.

The valuation of these assets and liabilities has been verified in a report established on 15 December 2005 by COM-

PAGNIE DE REVISION S.A., a société anonyme having its registered headquarters in L-5365 Münsbach, 7, parc d’Activ-
ité Syrdall, an independent auditor, in accordance with articles 26-1 and 32-1 (5) of the law on commercial companies. 

This report, which will remain attached to this deed, concludes as follows: 
«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind, which corresponds at least in number and nominal value to the new share to be issued, increased by the
share premium.»

Proof of the ownership by the contributor of the shares of MACBURY LIMITED contributed to DONJON S.A. has

been given to the undersigned Notary by a certified copy of a Share Purchase Agreement dated 24 February 2005.

<i>Second resolution

Consequently to the above taken resolution, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association is modified

and will now have the following wording:

«The share capital is set at seven hundred forty-three thousand seven hundred twenty-five Euro (EUR 743,725.-) rep-

resented by twenty-nine thousand seven hundred forty-nine (29,749) shares with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each.»

<i>Declaration for tax purposes

Insofar as the contribution in kind results in the Company holding 1,000 shares representing 100% of the capital of a

company incorporated in the European Community, the Company refers to Article 4-2 of the law dated 29 December
1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at EUR 8,000.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary at the date named

at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearers and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DONJON S.A., ayant son

siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le nu-
méro B 43.003, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 février 1993, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 225 du 17 mai 1993 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 avril 2005 publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations, numéro 972 du 1

er

 octobre 2005.

L’assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Raf Bogaerts, licencié en sciences

économiques, demeurant à Strassen,

qui désigne comme secrétaire Madame Marine Muller, employée privée, demeurant à Athus.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandy Roeleveld, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

31897

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 25,- pour le porter de son montant actuel de

EUR 743.700,- à EUR 743.725,- par l’apport en nature par REDEVCO NEDERLAND B.V., une société de droit néerlan-
dais sous la forme d’une société à responsabilité limitée (Besloten Vennootschap), de toutes ses actions de la société
MACBURY LIMITED, une private company limited by shares de droit anglais.

2.- Emission d’une action nouvelle de EUR 25,- à REDEVCO NEDERLAND B.V., et création d’une prime d’émission

de EUR 11.999.975,- à libérer par cet apport en nature.

3.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
4.- Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

pour le porter de son montant actuel de sept cent quarante-trois mille sept cents euros (EUR 743.700,-) à sept cent
quarante-trois mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 743.725,-) par l’émission d’une (1) action nouvelle d’une valeur no-
minale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et la création d’une prime d’émission de onze millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR 11.999.975,-).

<i>Souscription et libération

Cette action nouvelle a été souscrite et entièrement libérée par l’apport en nature par REDEVCO NEDERLAND

B.V., une société de droit néerlandais sous la forme d’une société à responsabilité limitée (Besloten Vennootschap), de
toutes ses actions soit 1.000 actions représentant 100% du capital social de MACBURY LIMITED, une private company
limited by shares de droit anglais, avec siège social au 1 Connaught Place, GB London W2 2DY, inscrite sous le numéro
3843521, ici représentée par M. Raf Bogaerts, demeurant à Strassen, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée
à Amsterdam, le 14 décembre 2005, laquelle procuration restera annexée aux présentes.

REDEVCO NEDERLAND B.V., agissant par M. Raf Bogaerts, déclare qu’il n’y a pas d’obstacle au libre transfert des

actions à DONJON S.A.

L’apport en nature ainsi effectué a fait l’objet d’un rapport établi le 15 décembre 2005 par la COMPAGNIE DE RE-

VISION S.A., société anonyme ayant son siège social à L-5365 Münsbach, 7, parc d’Activité Syrdall, réviseur d’entreprises
indépendant, conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales.

Ce rapport qui restera annexé aux présentes conclut comme suit (traduit de l’anglais):
«Sur base des vérifications effectuées et décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler quant à la va-

leur de l’apport en nature, qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de l’action nouvelle émise, aug-
mentée de la prime d’émission.».

La preuve que l’apporteur REDEVCO NEDERLAND B.V. est propriétaire des actions apportées de MACBURY LI-

MITED a été rapportée au Notaire soussigné par une copie certifiée conforme d’un «Share Purchase Agreement» du
24 février 2005. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à sept cent quarante-trois mille sept cent vingt-cinq euros (EUR 743.725,-) représenté par

vingt-neuf mille sept cent quarante-neuf (29.749) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune».

<i>Déclaration pour le fisc

Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans la détention par la société de 1.000 actions représentant 100% du

capital social d’une société de capitaux existante dans la Communauté Européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de
la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ EUR 8.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue française suivi d’une version anglaise et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, le texte anglais fait foi.

31898

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: R. Bogaerts, M. Muller, S. Roeleveld, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 31, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(004471.3/200/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

DONJON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 43.003. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004472.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

MAKROP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1363 Howald, 14, rue du Convent.

R. C. Luxembourg B 113.248. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Yves Gilles Léon Deschenaux, administrateur de société, né à Luxembourg le 4 février 1958, demeurant

à L-1364 Luxembourg, 19, rue de Crécy;

2) Monsieur Claude François Mayle, administrateur de société, né à Luxembourg le 13 février 1973, demeurant à

L-2133 Luxembourg, 53, rue Nic Martha.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAKROP S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Hesperange.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par huit cents (800) actions

d’une valeur nominale de quarante euros (40,- EUR) chacune.

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts. 

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

F. Baden.

 

F. Baden.

31899

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Le premier administrateur délégué peut être désigné par l’assemblée générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le quatrième mercredi du mois de mai à 11 heures et pour la première fois en 2007.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2006.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

31900

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les parties comparantes, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, lesdites comparantes déclarent souscrire le ca-

pital comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de 25% au moins, par des versements en espèces, de sorte que la somme

de huit mille euros (8.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation - Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
- Madame Sylvie Kropp, employée privée, née à Villerupt (France) le 12 février 1954, demeurant à L-1363 Howald,

14, rue du Couvent.

- Monsieur Jean Martin, dirigeant d’entreprise, né à Thionville le 7 juin 1954, demeurant à F-67540 Ostwald, 6, rue

des Prés (France).

- NOTRE DAME LIMITED, une société ayant son siège à Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, BVI,

inscrite au Registre des sociétés sous le numéro 654402.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année

2010:

Monsieur Olivier Herry, employé privé, né à Rouen le 30 mars 1974, demeurant à L-6835 Boudler, Maison 59.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1363 Howald, 14, rue du Couvent.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Madame Sylvie Kropp, préqualifiée.

6.- L’Assemblée nomme Madame Sylvie Kropp, préqualifiée, administrateur-délégué de la Société, en vertu de l’article

10 des statuts.

Elle a les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion. Dans le

cadre de cette gestion journalière mais également pour toute matière n’excédent pas le montant de dix mille euros,
Madame Sylvie Kropp peut engager la Société par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Y. Deschenaux, C. Mayle, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 151S, fol. 70, case 9. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005558.3/220/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

1. Monsieur Yves Deschenaux, préqualifié, sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . .

799 actions

2. Monsieur Claude Mayle, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800 actions

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

G. Lecuit.

31901

AKTIVA CAPITAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 98.403. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08690, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001671.3/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

ALLIANCE FOODS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 85.506. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08402, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

(001683.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

ASA-LOCATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.481. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08403, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

(001684.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

CYROM GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 98.166. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 2 novem-

bre 2005, au siège social que:

1. Les actionnaires ont unanimement accepté la démission de Monsieur Gerd Schneider de son poste d’administra-

teur de la société.

2. Les actionnaires ont unanimement accepté la démission de Monsieur Jean Pavili de son poste (d’administrateur et)

d’administrateur-délégué de la société.

3. Les actionnaires ont unanimement accepté la nomination de la société CYROM ADMINISTRATION, S.à r.l., avec

siège social au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société.

4. Le conseil d’administration se compose de:
- Mademoiselle Séverine Desnos;
- Madame Alma Thomas;
- La société CYROM ADMINISTRATION, S.à r.l.

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001772.3/4642/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Signatures.

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour CYROM GROUP S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

31902

LUX-LANGUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1731 Luxembourg, 5, rue de Hesperange.

R. C. Luxembourg B 77.206. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour l’exercice 2004, tenue à Luxembourg, rue de Hes-

perange, 5, que les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social entièrement libéré, ont décidé de transférer
le siège de la société à L-1731 Luxembourg, rue de Hesperange, 5.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00532. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001685.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

PIERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1731 Luxembourg, 5, rue de Hesperange.

R. C. Luxembourg B 77.212. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour l’exercice 2004, tenue à Luxembourg, rue de Hes-

perange, 5, que les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social entièrement libéré, ont décidé de transférer
le siège de la société à L-1731 Luxembourg, rue de Hesperange, 5.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00533. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001687.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

BASTA COSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 10, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 101.467. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08404, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

(001688.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

IMMOLANGUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1731 Luxembourg, 5, rue de Hesperange.

R. C. Luxembourg B 46.712. 

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’associé, prises en date du 13 décembre 2005, que le siège de la société est transféré à

L-1731 Luxembourg, rue de Hesperange, 5.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00531. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001690.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Piersanti-Heyer
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour le Conseil d’Administration
J.-P. Piersanti
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour PIERINVEST S.A.
Administrateur
Signatures

31903

AIR TRANSPORTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.359. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00768, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001691.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

AIR TRANSPORTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.359. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00770, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001681.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

AIR TRANSPORTS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.359. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00771, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001676.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

ABERDEEN PROPERTY NORDIC FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 108.850. 

Constituée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 24 juin 2005, acte publié en 

voie de publication.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL09025, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001692.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

T.O. SUMMIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.499. 

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé en D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 7 juillet 1999.

- Il ne sera pas pourvu à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00246. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001760.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

Signature.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

Signature.

<i>Pour ABERDEEN PROPERTY NORDIC FINANCE
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>T.O. SUMMIT S.A.
DMC, S.à r.l. / EFFIGI, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

31904

BIOTECH INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.

R. C. Luxembourg B 56.902. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08408, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

(001694.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

C.P.L., COMPAGNIE DE PLATRERIE ET DE FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8321 Olm, 10, rue D. Eisenhower.

R. C. Luxembourg B 20.222. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08413, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

(001696.3/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

DIBE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 55, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 90.089. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08414, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

(001698.2/728/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.353.125,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 84.001. 

RECTIFICATIF

Il tient lieu de prendre en compte le changement de nom de deux associés de la société GLOBAL AIR MOVEMENT

(LUXEMBOURG), S.à r.l., avec effet au 1

er

 mai 2004:

- SAILORPASS &amp; CO., ayant son siège social au 100, Front Street, PA 19428 West Conshohochen, Etats-Unis,

nouveau nom de MORGAN STANLEY PRIVATE MARKETS FUND I LP, détient 3.088 parts;

- SAILORPIER &amp; CO., ayant son siège social à Ugland House, KY-Grand Cayman, nouveau nom de AURORA

CAYMAN LIMITED, détient 2.058 parts.

Il tient lieu de corriger le nombre de parts détenues par les associés suivants:
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA) L.P., détient 60.737 parts;
- COMPASS PARTNERS 2000 FUND L.P., détient 79 parts;
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS L.P., détient 398 parts.
Changement d’adresse d’un administrateur:
Yurko Allen, demeurant au 4, Grosvenor Place, SW1X 7HJ London, Grande-Bretagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00338. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001758.3/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Signature.

31905

MOULIN A VENT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 89.879. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 novembre 2002, acte publié au 

Mémorial C n

°

 1777 du 13 décembre 2002. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL09069, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001707.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

MOULIN A VENT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 89.879. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 novembre 2002, acte publié au 

Mémorial C n

°

 1777 du 13 décembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL09076, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001709.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

MOULIN A VENT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 89.879. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 novembre 2002, acte publié au 

Mémorial C n

°

 1777 du 13 décembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL09080, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001711.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 57.930.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.849. 

EXTRAIT

En date du 17 octobre 2005 l’associé MIDSHIPS LIMITED, une société de droit anglais, a transféré 11 parts de la

Société à UBM INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02727. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(001777.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2006.

<i>Pour MOULIN A VENT, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour MOULIN A VENT, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour MOULIN A VENT, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

31906

GERBA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 40.937.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 décembre 2005 que:
1. suite à une reconstitution des organes sociaux, ont été nommés:

<i>a) Administrateurs:

- Monsieur Nicolas Antoine Pappadakis, président, avec adresse professionnelle à Bona Vista Building, 3 Xanthou Str.,

Glyfada, 16674 Athènes (Grèce),

- M. Stamatios Hahalis, vice-président, avec adresse professionnelle à Bona Vista Building, 3 Xanthou Str., Glyfada,

16674 Athènes (Grèce),

- M. Michail Tartsinis, secrétaire, avec adresse professionelle à Bona Vista Building, 3 Xanthou Str., Glyfada, 16674

Athènes (Grèce),

en replacement de Mesdemoiselles Danièle Martin et Gabriele Schneider et de Monsieur Claude Geiben.

<i>b) Commissaire aux comptes: 

- AUDIT TRUST S.A., établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 282, route d’Arlon, en replacement de

Monsieur Pierre Schmit.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élu expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en

l’an 2011.

2. Le siège social a été transféré à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001740.3/535/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

EUROBATA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 113.247. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-eighth day of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EASTERN INVESTMENT COMPANY LIMITED, a company incorporated in Bermuda, having its registered office at

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered in the Company Register of Bermuda under
the number EC 2699,

here represented by Mr Carl Willy Albert Speecke, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 21, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to a single shareholder company.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprise in whatever form as well as the administration, management, control and development of
those participating interests and the financing thereof.

For these purposes the Company may contract the financing it deems necessary.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities of whatever origin, and participate in the creation, management, development and con-
trol of any enterprise, the acquisition of securities by way of investment, subscription, underwriting or option, and to
realize the securities by way of sale, exchange or otherwise and to grant to companies or entreprises in which the cor-
poration has a participating interest any support, loans, advances or guarantees.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

31907

In addition, the Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of trade-

marks, patents, designs, models, or any other intangible property and the administration, management, development and
control of those trademarks patents, designs, models, or any other intangible property.

The Company may also carry out in Luxembourg as well as abroad any commercial, industrial, service or financial

operations, or any transactions in respect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful
to the accomplishment of its purposes.

The company may establish branches in Luxembourg as well as abroad.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name EUROBATA HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by

five hundred (500) shares of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the

shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are avail-
able as regards the excess purchase price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an
unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary
general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of several shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the re-

quirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of several managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of several managers, by the joint

signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of several managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of several managers, the board of managers will determine this
agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of several managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers

present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of several shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2006.

31908

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of several managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the shareholders.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

EASTERN INVESTMENT COMPANY LIMITED, the appearing party, represented as stated hereabove, declares to

have fully paid up the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Rino Rizzo, private employee, with professional address in 111 North Bridge Road, 19.04 Peninsula plaza, Sin-

gapore 179098, born in Este (Italy) on May 23, 1946;

- Mr Bengt Gunnar Gunnarsson, advisor, with professional address in Tour Eve, 1, place du Sud, La Défense 9,

F-92806 Puteux, born in Karlskoga (Sweden) on July 11, 1943;

- Mr Christiaan Willem van Boetzelaer, advisor, with professional address in Herengracht 548, P.O. Box 990, 1000

AZ Amsterdam, The Netherlands, born on January 19, 1943 in Washington (U.S.A.);

- Mr Carl Willy Albert Speecke, private employee, with professional address in 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg, born on March 5, 1964 in Courtrai (Belgium);

2) The address of the Company is fixed at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A Comparu:

EASTERN INVESTMENT COMPANY LIMITED, une société de Bermuda, ayant son siège social à Clarendon House,

2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, inscrite au registre de commerce de Bermuda sous le numéro EC 2699,

ici représentée par Monsieur Carl Willy Albert Speeke, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bermuda, le 21 décembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

31909

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations et le financement y relatif.

Pour ces objets, la société peut contracter le financement y nécessaire.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés ou entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avan-
ces ou garanties.

En plus, la société pourra accomplir toutes transactions en rapport directement ou indirectement à l’acquisition de

marques de fabriques, brevets, dessins, modèles ou autres propriétés intangibles, ainsi que l’administration, la gestion,
le développement et le contrôle de ces marques de fabriques, brevets, dessins, modèles ou autres propriétés intangibles.

La société pourra aussi accomplir tant à Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations commerciales, industrielles,

de service, financières ou tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers que la société trouve nécessaire à l’ac-
complissement de son objet.

La Société peut établir des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: EUROBATA HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’au moins deux gérants.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

31910

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l’exception de

la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La société comparante, EASTERN INVESTMENT COMPANY LIMITED, représentée comme dit est, a déclaré que

les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le recon-
naît expressément.

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR
2.000,-).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Rino Rizzo, employé privé, demeurant professionnellement au 111 North Bridge Road, 19.04 Peninsula

plaza, Singapore 179098, né à Este (Italie) le 23 mai 1946;

- Monsieur Bengt Gunnar Gunnarsson, advisor, demeurant professionnellement à Tour Eve, 1, place du Sud, La Dé-

fense 9, F-92806 Puteux, né à Karlskoga (Suède) le 1

er

 juillet 1943;

- Monsieur Christiaan Willem van Boetzelaer, advisor, demeurant professionnellement à Herengracht 548, Boîte Pos-

tale 990, 1000 AZ Amsterdam, Pays-Bas, né le 19 janvier 1943 à Washington (U.S.A.);

- Monsieur Carl Willy Albert Speecke, employé privé, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, né le 5 mars 1964 à Courtrai (Belgique);

2) L’adresse de la Société est fixée au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante, repré-

sentée comme dit est, l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Speecke, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 151S, fol. 69, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005555.3/220/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Luxembourg, le 10 janvier 2006.

G. Lecuit.

31911

ATHENA INVESTMENTS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 17.854. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 2 décembre 2005

A l’assemblée générale ordinaire (rapportée du 25 mars 2005) des actionnaires de ATHENA INVESTMENTS

LIMITED S.A., il a été décidé comme suit:

- de reconduire les mandats de Messieurs P.W. Fearnhead, P.J. Milne et C.J. Sinclaire, administrateurs, et le mandat

de KPMG AUDIT, commissaire aux comptes, pour une période d’une année jusqu’à l’assemblée générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07447. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001796.3/4642/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 348.353.900,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.273. 

EXTRAIT

En date du 9 novembre 2005 l’associé UNITED CONSUMER MEDIA HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit

luxembourgeois, a transféré 3.483.039 parts de la Société à UNITED BM (US) HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01069. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001821.3/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

AOCZ INVESTMENT HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 113.266. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the thirteenth day of December.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

Mr David A. Proshan, Vice President and General Counsel, born in Trenton, New Jersey, United States of America

on July 11, 1966, with address at 745, Fifth Avenue, 18th Floor, New York, New York 10151,

here represented by Mr Herman Boersen, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on December 12, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad,

in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

Pour extrait sincère et conforme
ATHENA INVESTMENTS LIMITED S.A.
Signature 
<i>Administrateur

<i>Pour la société
Signature

31912

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual

property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect invest-

ments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting,
dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging,
pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name AOCZ INVESTMENT HOLDINGS (LUX), S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares

of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

31913

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by David Proshan, prenamed, which is the sole partner of the company.
The shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is

now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it. 

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,250.-.

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by the following managers:
- Daniel B. Zwirn, President, born in Pittsburgh, United States of America, on July 6, 1971, with address at 745, Fifth

Avenue, 18th Floor, New York, New York 10151, United States of America;

- David A. Proshan, Vice President and General Counsel, born in Trenton, New Jersey, United States of America, on

July 11, 1966, with address at 745, Fifth Avenue, 18th Floor, New York, New York 10151, United States of America;

- Perry A. Gruss, Vice President and Treasurer, born in Brooklyn, United States of America, on August 14, 1967, with

address at 745, Fifth Avenue, 18th Floor, New York, New York 10151, United States of America.

The duration of their mandate is unlimited and they have the power to bind the company by their sole signature.
2) The address of the Company is at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur David A. Proshan, Vice President and General Counsel, né à Trenton, New Jersey, Etats-Unis d’Amérique,

le 11 juillet 1966, demeurant à 745, Fith Avenue, 18th Floor, New York, New York 10151, Etats-Unis d’Amérique,

ici représenté par Monsieur Herman Boersen, employé privée demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 12 décembre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire précité, restera annexée au pré-

sent acte pour enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-

31914

après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme

que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de
valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de va-
leurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, chan-
ge, taux d’intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-

vestissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination AOCZ INVESTMENT HOLDINGS (LUX), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

31915

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par David A. Proshan précité, qui est l’associé unique de la société.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.250,-.

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par les gérants suivants:
- Daniel B. Zwirn, President, né à Pittsburgh, Etats-Unis d’Amérique, le 6 juillet 1971, demeurant à 745, Fith Avenue,

18th Floor, New York, New York 10151, Etats-Unis d’Amérique;

- David A. Proshan, Vice President and General Counsel, né à Trenton, New Jersey, Etats-Unis d’Amérique, le 11

juillet 1966, demeurant à 745, Fith Avenue, 18th Floor, New York, New York 10151, Etats-Unis d’Amérique;

- Perry A. Gruss, Vice President and Treasurer, né à Brooklyn, Etats-Unis d’Amérique, le 14 août 1967, demeurant

à 745, Fith Avenue, 18th Floor, New York, New York 10151, Etats-Unis d’Amérique.

La durée de leur mandat est illimitée et ils ont le pouvoir d’engager la société par leur seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2005, vol. 434, fol. 54, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005744.3/242/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Mersch, le 3 janvier 2006.

H. Hellinckx.

31916

DAMCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 93.527. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société commerciale internationale OELSNER FINANCIAL CORP., avec siège social à Tortola (Iles Vierges Bri-

tanniques),

ici représentée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue

Henri Schnadt,

agissant en vertu d’une procuration générale sous seing privé lui délivrée le 1

er

 décembre 1998,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée

en copie au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme DAMCO HOLDING S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93.527, a été constituée suivant acte
reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 23 janvier 1995, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations numéro 302 du 1

er

 juillet 1995 et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date du 24 novembre 2000, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 749 du 12 septembre 2001, et

- suivant acte reçu par le même notaire Emile Schlesser en date du 29 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 679 du 27 juin 2003.

II.- Que le capital de la société s’élève actuellement à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-

dix cents (EUR 49.578,70), représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement sous-
crites et libérées.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société DAMCO HOLDING S.A., qu’en

conséquence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main.

IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l’actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation

se trouve dès lors définitivement clôturée.

V.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social

à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé, la comparante requiert le notaire de constater que la société anonyme DAMCO HOLDING S.A., est

dissoute de plein droit, et que la comparante, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les actions de
la société, est investie de tout l’actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement
clôturée.

A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au

notaire soussigné deux certificats au porteur donnant droit à cinquante actions chacun qui à l’instant ont été annulés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: M. Galowich, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 3 janvier 2006, vol. 360, fol. 68, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(004208.3/201/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

FISHER HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 104.421. 

Les statuts coordonnés, suivant l’acte nº 39800, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 5 janvier 2006.

(001934.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Echternach, le 6 janvier 2006.

H. Beck.

J. Elvinger
<i>Notaire

31917

IMMOCHAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 100.824. 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOCHAN LUXEM-

BOURG S.A. (R.C.S. Luxembourg numéro B 100.824) (ci-après la «Société»), ayant son siège social à L-2085 Luxem-
bourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 14 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 564 du 2 juin
2004. 

L’assemblée est présidée par Madame Viviane De Moreau d’Antoy, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Cécile Bruyant, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Cécile Bertrand, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Madame la présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux sont indi-

qués sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite
liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que sur les cent vingt-cinq (125) actions en circulation, 125 actions sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de notice comprenant l’or-

dre du jour envoyée par lettre recommandée aux actionnaires en date du 16 novembre 2005.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modifier l’Article 3 des Statuts de la Société (les «Statuts») en vue d’élargir son objet social; et
2. Divers.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société en vue d’élargir son objet social de sorte qu’il aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La Société a pour objet la gestion et l’administration d’organismes de placement collectif (les «Fonds»).
La Société peut assumer toute activité liée à la gestion, l’administration et la promotion de ces Fonds.
La Société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans

les limites du chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, sans toutefois
vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financière.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros (900,- EUR). 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. De Moreau d’Antoy, C. Bruyant, C. Bertrand, H. Hellinckx. 
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, vol. 434, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004650.3/242/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

IMMOCHAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 100.824. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004652.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Mersch, le 20 décembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 20 décembre 2005.

H. Hellinckx.

31918

FORWORX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 113.224. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même re-

présentée par son director, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 60, Grand-rue.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même re-

présentée par son director, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 60, Grand-rue.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FORWORX S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
1. le pilotage de projets de relocalisation (analyse des besoins, recherche immobilière, assistance à la maîtrise d’ouvra-

ge (construction, rénovation, aménagements intérieurs), gestion du déménagement);

2. les audits techniques d’immeubles;
3. les missions de réduction de coût;
4. la réorganisation de PME ou de départements d’Achats et de Facility Management pour les grandes entreprises;
5. l’étude de faisabilité et mise en place d’opérations d’externalisation;
6. l’organisation d’appels d’offres complexes;
7. la formation en Achat de Services et en Facility Management;
8. le conseil en exploitation d’Immeubles.
La société pourra en outre accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes

opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

31919

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi jour du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 2007.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2006.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

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Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, R.C.S.

Luxembourg B 99.746,

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, R.C.S.

Luxembourg B 99.747,

c) Monsieur Yves Meert, directeur, demeurant au 58, rue Saint-Martin, B-6860 Léglise.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Is-

lands, IBC numéro 303554. 

4. Le siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage.

5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Yves Meert, prénommé.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Yves Meert, comme ad-
ministrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Mamdy, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 décembre 2005, vol. 434, fol. 44, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(005287.3/242/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2006.

1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Total: trois cent vingt actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Mersch, le 11 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Rifkolux, S.à r.l.

Rifkolux, S.à r.l.

F.P.H. S.A.

Grey (Luxembourg), S.à r.l.

Grey (Luxembourg), S.à r.l.

Lovisa Holding AG

Lovisa Holding AG

Lovisa Holding AG

Landa, S.à r.l.

Larcimo, S.à r.l.

Sarucci, S.à r.l.

Multiples

Arts et Nature, S.à r.l.

Georgia-Pacific, S.à r.l.

Baic Management, S.à r.l.

Caronsard Holding S.A.

Caronsard Holding S.A.

Asteria Management S.A.

JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2, S.à r.l.

JPMorgan European Property Holding Luxembourg 1, S.à r.l.

Bink Beheer S.A.

Observatoire Luxembourgeois de Droit Européen, A.s.b.l.

Zither Luxembourg, S.à r.l.

Filoka Kitchen Supply S.C.I.

Norampac Luxembourg, S.à r.l.

Albatros Solutions S.A.

Air Logistic S.A.

E.D. Finance S.A.

E.D. Finance S.A.

Donjon S.A.

Donjon S.A.

Makrop S.A.

Aktiva Capital II, S.à r.l.

Alliance Foods, S.à r.l.

ASA-Location S.A.

Cyrom Group S.A.

Lux-Langues S.A.

Pierinvest S.A.

Basta Cosi, S.à r.l.

Immolangues, S.à r.l.

Air Transports Investments S.A.

Air Transports Investments S.A.

Air Transports Investments S.A.

Aberdeen Property Nordic Finance

T.O. Summit S.A.

Biotech Industry S.A.

C.P.L., Compagnie de Plâtrerie et de Façades, S.à r.l.

Dibe, S.à r.l.

Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.

Moulin à Vent

Moulin à Vent

Moulin à Vent

United BM (US) Holdings, S.à r.l.

Gerba S.A.

Eurobata Holdings, S.à r.l.

Athena Investments Limited S.A.

United Luxembourg Investments, S.à r.l.

AOCZ Investment Holdings (Lux), S.à r.l.

Damco Holding S.A.

Fisher Holdings Luxembourg, S.à r.l.

Immochan Luxembourg S.A.

Immochan Luxembourg S.A.

Forworx S.A.