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31009

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 647

29 mars 2006

S O M M A I R E

FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 39.844. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration fixée au 17 décembre 2005

<i>et reportée de commun accord au 21 décembre 2005

<i>Résolutions adoptées

1. Le conseil d’administration accepte pour les motifs exposés par M. Michel Bourkel sa demande de ne plus exercer

son mandat d’administrateur-délégué pour continuer d’exercer son simple mandat d’administrateur et ratifie.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001541.3/766/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

2 Mille, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31046

Maison Kasel, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31012

Adviesburo.salomez S.A., Schengen  . . . . . . . . . . . .

31010

Montesquieu Export S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

31035

Adviesburo.salomez S.A., Schengen  . . . . . . . . . . . .

31011

Nouvelle Bicolux S.A., Ermsdorf. . . . . . . . . . . . . . . 

31028

AWI, S.à r.l., Ingeldorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31035

NREP Transactions Holding, S.à r.l., Luxembourg

31040

Baatz Matériel, S.à r.l., Erpeldange  . . . . . . . . . . . . .

31012

Okam S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31046

Brock Alloy Wheels, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . .

31046

PPS Buitenland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

31012

Commercial Investment Bari, S.à r.l., Luxembourg

31029

Socfin, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31040

Cotralux, S.à r.l., Ingeldorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31040

Société Européenne Répartition Investissements  

Fiduciaire Centra Fides S.A., Luxembourg . . . . . . .

31009

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31028

Flyteam Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .

31055

Solid S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31028

Flyteam Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .

31056

Wickler Finance Holding S.A., Ingeldorf . . . . . . . . 

31012

Garage Müller Wiltz, S.à r.l., Weidingen-Wiltz  . . .

31046

Wickler Frères Exploitation, S.à r.l., Ingeldorf  . . . 

31010

JP Commercial I, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . . .

31026

Wickler Frères, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . 

31010

JP Commercial I, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . . .

31027

Witraco, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31035

Kabler, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31021

WPP  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem-  

Kabler, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31026

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31054

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Bourkel / A. Klein
<i>Administrateur / Administrateur-délégué

31010

WICKLER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 91.522. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04820, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(903822.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 96.305. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04841, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(903823.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

ADVIESBURO.SALOMEZ S.A., Société Anonyme,

(anc. METHODS LINE S.A.).

Siège social: L-5445 Schengen, 26A, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 73.228. 

L’an deux mille cinq, le sept décembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de METHODS LINE S.A.,établie et ayant son siège

à L-7423 Dondelange, 1, rue du Moulin, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 73.228,
constituée suivant acte du notaire Frank Baden de Luxembourg en date du 9 décembre 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 136 du 10 février 2000, modifiée suivant acte du notaire Frank Baden de
Luxembourg en date du 9 février 2001, publié au susdit Mémorial C, numéro 835 du 2 octobre 2001, modifiée suivant
acte du notaire Gérard Lecuit de Hesperange en date du 1

er

 mars 2001, publié au dit Mémorial C, numéro 918 du 24

octobre 2001.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Herman Swannet, employé, demeurant à Schengen, qui désigne com-

me secrétaire Christelle Demichelet, employée privée, demeurant à Algrange (France).

L’Assemblée choisit comme scrutateur Jean-Luc Salomez, indépendant, demeurant à Waasmunster (Belgique).

Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1) Révocation des administrateurs actuellement en fonction.
2) Nomination de nouveaux administrateurs.
3) Nomination d’un nouvel administrateur-délégué.
4) Modification de la dénomination de la société avec modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

5) Transfert du siège social et modification subséquente du premier alinéa des articles 2 et 16 des statuts.
6) Fixation de l’adresse.
7) Conversion du capital social en EUR et modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Pour WICKLER FRERES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour WICKLER FRERES EXPLOITATION, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

31011

<i>Première résolution

L’assemblée décide de révoquer les administrateurs en fonction, à savoir: Monsieur Alain Engelschenschilt, adminis-

trateur-délégué, Monsieur Frank Vancauwenberghe, administrateur-délégué, et Madame Linda Van De Graaf, adminis-
trateur; et leur donne décharge pleine et entière de leur fonctions.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer comme administrateurs, pour une durée de six (6)

ans:

- Madame Bernadette Jans, employée, demeurant à B-9250 Waasmunster (Belgique), 622, Maretak;
- Monsieur Jean-Luc Salomez, indépendant, demeurant à B-9250 Waasmunster (Belgique), 622, Maretak;
- Monsieur Frédérique Salomez, indépendant, demeurant à B-9100 Sint-Niklaas (Belgique), 5, Lepelhoekstraat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer pour une durée de six (6) ans, Monsieur Jean-Luc Salomez, susdit, administrateur-

délégué avec tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société et par conséquent l’article 1

er

 des statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de ADVIESBURO.SALOMEZ S.A.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Dondelange à Schengen et par conséquent le premier

alinéa des articles 2 et 16 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 2. premier alinéa. Le siège social est établi à Schengen.»

«Art. 16. premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit le 31 mars à onze heures au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée fixe l’adresse de la société à L-5445 Schengen, 26A, route du Vin.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide, conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, d’adopter l’euro comme monnaie d’expression du capital.

Le capital actuel d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) LUF est converti en trente mille neuf cent quatre-

vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros.

Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de treize virgule trente et un (13,31) euros pour le porter de

trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros à trente et un mille (31.000,-) euros, par
versement en espèces.

Les cent (100) actions sans valeur nominale ont remplacées par mille (1.000) actions de trente et un (31,-) euros

chacune.

Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente

et un (31,-) euros chacune.»

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: H. Swannet, Ch. Demichelet, J.-L. Salomez, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 14 décembre 2005, vol. 469, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003442.3/218/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

ADVIESBURO.SALOMEZ S.A., Société Anonyme,

(anc. METHODS LINE S.A.).

Siège social: L-5445 Schengen, 26A, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 73.228. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003444.3/218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Mondorf-les-Bains, le 20 décembre 2005.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 2005.

R. Arrensdorff.

31012

MAISON KASEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9166 Mertzig, 4, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 98.979. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04908, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(903824.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

WICKLER FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 99.278. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04879, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(903825.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

BAATZ MATERIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Erpeldange.

R. C. Luxembourg B 94.983. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06646, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 24 novembre 2005.

(903826.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

PPS BUITENLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 113.142. 

STATUTS

In the year two thousand and five, on the eighteenth day of November.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg.

Ont comparu:

1.- MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg en cours d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg;

2.- MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A., une société d’investissement à capital fixe, ayant son siège

social au 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 107.629;

en qualité de fondateurs,
toutes les deux ici représentées par Monsieur David Louis, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 17 novembre 2005.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

<i>Pour MAISON KASEL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour WICKLER FINANCE HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BAATZ MATERIEL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

31013

Art. 1

er

. Forme sociale - Dénomination

Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de PPS BUITENLAND S.A.

Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’Article 14
ci-après.

Art. 3. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations et de reconnaissances de

dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Capital social - Actions
5.1. Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à trente-neuf millions trente-trois mille cent euros (EUR 39.033.100,-) représenté par trois

cent quatre-vingt-dix mille trois cent trente et une (390.331) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-),
chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

5.2. Capital autorisé
Le capital autorisé de la société est établi à cinquante millions d’euros (EUR 50.000.000,-), représenté par cinq cent

mille (500.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration de la société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 18 novembre 2005
au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne sera pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du conseil d’Administration en
vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera de l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil d’Administration est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou déci-

dera l’émission d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net
en capital et l’attribution périodiques aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article 5.1 des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation inter-
venue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée par
le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

5.3. Actions
Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la
société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

31014

Art. 6. Assemblées des actionnaires - général
Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des actionnaires

de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des ac-
tionnaires.

Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnai-

res de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en dé-

signant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment convoquée

seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les action-

naires pour pouvoir participer aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 7. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le quatrième mardi du mois de mai à
14.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

Art. 8. Conseil d’administration
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires nommera les administrateurs restants conformément aux principes généraux

énoncés par la loi et les présents statuts.

Les administrateurs seront désignés pour une période de six ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élec-

tion de leurs successeurs.

Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

actionnaires.

En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un adminis-

trateur, l’assemblée générale des actionnaires pourvoira à son remplacement.

Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateurs,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.

Art. 9. Modalités de réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi choi-

sir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote à
la majorité des présents à ces assemblées ou ces réunions du conseil d’administration.

Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administrateur,

par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour conférences
vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être
présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être ex-
primés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des adminis-

trateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ces réunions.
Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé dans

une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’administration
son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra rendre
compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous la res-
ponsabilité du conseil d’administration.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises lors

d’une réunion du conseil d’administration.

31015

Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le prési-

dent (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un notaire
et seront déposées dans les livres de la Société.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administration ou

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les
présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pouvoirs de

gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et
ces affaires, à un des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pourra en outre
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur, nommer et
révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société.

Art. 10. Vérification des comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires.

Art. 11. Exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 12. Distribution des profits
12.1. Réserve légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

12.2. Dividendes
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais
excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision

du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote

requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 15. Référence à la loi
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées comme suit:
1.- par paiement en espèces par MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. pour un montant de cent euros

(EUR 100,-), la preuve du versement ayant été apportée au notaire instrumentant par un certificat bancaire;

2.- et par apport en nature par MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. d’une partie de ses actifs et passifs com-

me décrit ci-après:

Au jour des présentes, MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. fait l’apport en pleine propriété, en particulier,

mais sans préjudice d’une partie de patrimoine ci-dessus mentionnée, de: 

Souscripteurs

Nombre de Montant souscrit Montant libéré

parts sociales

(en euros)

(en euros)

MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

390.330

39.033.000,-

39.033.000,-

MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. . . . . . . . . . . . . . 

1

100,-

100,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

390.331

39.033.100,-

39.033.100,-

31016

I. la totalité des actions qu’il détient dans le capital social de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais

MAURENA BUITENLAND B.V., ayant son siège social au Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès
de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 33252356 pour un montant de deux cent soixante millions
deux cent dix-neuf mille quatre cents euros (EUR 260.219.400,-).

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par:
(1) la copie d’un contrat d’apport en nature de droit luxembourgeois daté du 18 novembre 2005 entre MeesPierson

PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. comme apporteur et MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. comme bé-
néficiaire;

(2) un certificat daté du 18 novembre 2005 émis par les gérants de MAURENA BUITENLAND B.V. attestant que:
MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. (la «Société») détient 100% du capital total de MAURENA BUITEN-

LAND B.V.;

- les titres ont été entièrement libérés;
- la Société est seule propriétaire des titres de MAURENA BUITENLAND B.V. et a le pouvoir d’en disposer;
- les titres de MAURENA BUITENLAND B.V. sont et seront, à la date de réalisation de l’apport, libres de tout hy-

pothèque, charge, gage, servitude ou quelques droits tierces que ce soient;

- il n’existe aucun droit de préemption ou autre droit en vertu duquel une personne serait en droit de demander que

le capital social lui soit cédé;

- toutes les formalités consécutives à l’apport en nature des titres de MAURENA BUITENLAND B.V., requises aux

Pays-Bas seront effectuées dès réception d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant ledit apport en nature. 

II. Le contrat de prêt intra-groupe en date du 18 novembre 2005 entre MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND

S.C.A. et MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. transféré par un contrat de transfert de créance en date du...

selon lequel PPS BUITENLAND S.A. devient débiteur de MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. pour

un montant de deux cent vingt et un millions cent quatre-vingt six mille quatre cents euros (EUR 221.186.400,-).

(3) La valeur des actifs et passifs ainsi apportés a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport du réviseur

indépendant, établi par PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège au 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, en
date du 18 novembre 2005, qui conclut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des Actions à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement et que ces conditions en plus sont conformes aux
provisions de l’article 27 de cette même loi.

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature résulte par la contribution par MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. de

l’ensemble de ses passifs et actifs, la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exoné-
ration du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ sept mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs pour une durée prenant fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2011:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.766.

- MONTEREY SERVICES S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-

bourg, immatriculé au registre du commerce etdes sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.100.

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1331 Luxembourg, immatriculé au registre du commerce etdes sociétés de Luxembourg sous le numéro B
64.474.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., ayant son siège so-

cial au 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 34.813. Le mandat de commissaire aux comptes viendra à expiration lors de la tenue de
l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de l’année 2011.

4.- Le siège social de la société est fixé 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue française, suivi d’une version anglaise. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

31017

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand five, on the eighteenth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Luxembourg.

There appeared the following:

1. MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme),

having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg under process of being
registered with the Luxembourg company registry;

2. MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A., a Luxembourg investment company with fixed capital (société

d’investissement à capital fixe) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, registered with the Luxembourg Company Registry under number B
107.629;

as founders.
Both here represented by Mr David Louis, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies established by private deed dated November 17, 2005.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the Articles

of Association of a société anonyme, which they form between themselves:

Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those, who may become owners of the shares hereafter

issued a Company in the form of a société anonyme, under the name of PPS BUITENLAND S.A.

Art. 2. Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in
Article 14 hereof.

Art. 4. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of

directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. Share Capital - Shares
5.1. Subscribed share capital
The Company’s corporate capital is fixed at thirty-nine million thirty-three thousand one hundred Euro (EUR

39,033,100.-) represented by three hundred ninety thousand three hundred and thirty-one (390,331) shares of one hun-
dred Euro (EUR 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

5.2. Authorised share capital
The authorized capital of the Company is set at fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) represented by five hundred

thousand (500,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100,-) each.

The Board of Directors of the Company is authorized to carry out this increase in capital in one time or in periodical

tranches, on the condition that this authorization is confirmed by a General Shareholders’ Meeting held within a time
limit which shall expire on the fifth anniversary of the publication of the Act of 18 November 2005 in Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, concerning that part of the capital which, at that date, shall not yet have been sub-
scribed for, and for which at that date there shall not yet exist any commitment from the Board of Directors with a
view to subscription; the Board of Directors shall decide upon the issue of the shares representing this whole or partial
increase in capital and shall accept the related subscriptions.

The Board is also authorized to fix the conditions of any subscription or to decide upon the issue of shares repre-

senting all or part of this increase by means of the conversion of net income into capital and by the periodical allocation
to the shareholders of fully paid-up shares instead of dividends. 

31018

Following each increase in capital carried out and duly recorded by the Board of Directors within the scope of the

authorized capital, Article 5.1 of the Statutes shall be modified in such a way as to correspond with the intervening in-
crease; this modification shall be recorded and published by the Board of Directors or by any person appointed by the
Board for this purpose. 

In relation to this authorization to increase the capital, and conform to the Article 32-3 (5) of the Law of Commercial

Companies, the Board of Directors is authorized to suspend or limit the right to preferential subscription by the existing
shareholders for the same period of five years.

5.3. Transfer of shares
The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

Art. 6. General shareholders’ meeting
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders

of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless other wise provided herein.

Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing an-

other person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. Annual general shareholders’ meeting 
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the fourth Tues-
day of the month of May at 14.00 o’clock.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 8. Board of directors
The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be share-

holders of the Company.

The general shareholders’ meeting shall appoint the directors in accordance with the general principles as determined

by the law and these articles of association.

The directors shall be appointed for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are

elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event of any

other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting.

The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board.

Art. 9. Procedures of meeting of the board
The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a

secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board
of directors and of the shareholders.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or telex

another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the
directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.

31019

After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such
latter event such vote is confirmed in writing.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In the event that any director or officer of the Company may have any adverse personal interest in any transaction

of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall
not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported by the
board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as resolutions taken

during a Board of Directors’ meeting.

The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in his

absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and re-
corded in the corporate book.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to con-

duct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management
and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may also confer
all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and em-
ployees and determine their emoluments.

The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company.

Art. 10. Audit
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need

not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and
form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for
a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 11. Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st day of January and ends on the 31st of December.

Art. 12. Distribution of profits
12.1. Legal reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

12.2. Dividends
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and report by the statutory auditors.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Amendment of articles
These articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 15. Reference to the law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows: 

Subscribers

Number Subscribed amount Paid-up capital

of shares

(in Euro)

(in Euro)

MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

390,330

39,033,000.-

39,033,000.-

MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . 

1

100.-

100.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

390,331

39,033,100.-

39,033,100.-

31020

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) as follows:
1.- by payment in cash by MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. for an amount of one hundred Euro

(EUR 100.-), evidence of which has been provided to the notary by the production of a banking certificate;

2.- and payment in kind by MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. of part of its assets and liabilities as follows:
On the day hereof, MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., transfers in particular, but without prejudice of the

aforementioned transfer of part of its assets and liabilities:

I. the property of all the shares (the «Contribution Shares») it currently holds in the share capital of MAURENA

BUITENLAND B.V., a Dutch private limited liability company, having its registered office at Rokin 55, 1012 KK Amster-
dam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 33252356 for an
amount of Euro two hundred sixty million two hundred nineteen thousand four hundred (EUR 260,219,400.-).

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by:
(1) a copy of a Luxembourg law Contribution in kind agreement dated 18 November 2005 between MeesPierson

PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. as contributor and MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. as beneficiary;

(2) a certificate dated November 18, 2005, issued by the management of MAURENA BUITENLAND B.V. attesting

that:

«- MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. (the «Company») is the owner of 100% of MAURENA BUITEN-

LAND B.V. total issued share capital (the «Share Capital»);

- the shares are fully paid-up;
- the Company is solely entitled to the MAURENA BUITENLAND B.V. shares and has the power to dispose of the

MAURENA BUITENLAND B.V. shares;

- the MAURENA BUITENLAND B.V. shares are and will be, at the date of the implementation of the contribution,

free of all mortgages and liens or other securities and obligations;

- there are no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

the Share Capital be transferred to him;

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the MAURENA BUITENLAND B.V. shares, required in The

Netherlands, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in
kind.»

II. the intra-group loan dated between MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. and MeesPierson PRI-

VATE REAL ESTATE III S.A. transferred by an Assignment agreement dated November 18, 2005 pursuant to which PPS
BUITENLAND S.A. becomes debtor of the intra-group loan in substitution of MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III
S.A. towards MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. for an amount of Euro two hundred twenty-one mil-
lion one hundred eighty-six thousand four hundred (EUR 221,186,400.-).

(3) The value of the said contribution of assets and liabilities is stated in a report of the independent auditor estab-

lished by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered office at Luxembourg, on November 18, 2005, conclud-
ing as follows:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des Actions à émettre en contrepartie».

This report, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

<i>Statement

The notary executing these documents declares that he has verified the conditions laid down in Article 26 of the Law

of 10 August 1915 as amended, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Ar-
ticles comply with the provisions of Article 27 of the said Law.

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind results in MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. contributing all its assets

and liabilities, the Company refers to article 4-1 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital tax ex-
emption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
2. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
3. The following are appointed directors for a period ending at the annual general meeting of the year 2011:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg company registry under the number B 34.766.

- MONTEREY SERVICES S.A., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lux-

embourg, registered with the Luxembourg company registry under the number B 51.100.

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg company registry under the number B 64.474.

3. Has been appointed statutory auditor FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., having its registered office at 6-12,

rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, registered with the Luxembourg company registry under the number B 34.813.
The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.

31021

4. The registered office of the Company shall be established at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks French, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which have signed together with the notary the present

deed.

Signé: D. Louis, H. Hellinckx.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que la société apporteuse MeesPierson PRIVATE REA ESTATE FUND S.C.A. a fait ap-

port à la présente société d’une partie de ses actifs et passifs consistant en la totalité des actions qu’elle détient dans le
capital social de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais MAURENA BUITENLAND B.V., et d’un contrat
de prêt intra-groupe daté du 18 novembre 2005 entre MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. et MeesPi-
erson PRIVATE REAL ESTATE III S.A.

Le reste de ses actifs et passifs étant apporté dans deux sociétés constituées le même jour.
Signé: H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 novembre 2005, vol. 434, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004079.3/242/549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

KABLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 109.344. 

In the year two thousand and five, on twentieth day of December.
Before us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) PERMIRA EUROPE III L.P.1, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guern-

sey) Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guern-
sey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED, whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 
2) PERMIRA EUROPE III L.P.2, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guern-

sey) Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guern-
sey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED, whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 
3) PERMIRA EUROPE III, GmbH &amp; CO. KG, a German limited partnership registered with the commercial register

at the lower court of Munich under registration number HRA 82707, pursuant to the provisions of the German Com-
mercial Code (Handelsgesetzbuch), acting by its managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited part-
nership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner
PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED, whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guern-
sey, Channel Islands,

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 
4) PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, acting by its administrator PERMIRA EUROPE III G.P. LIMIT-

ED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 
5) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, acting by its nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED, whose registered office

is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 
6) PERMIRA EUROPE II L.P.1, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL

Guernsey, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., acting by its general partner PERMIRA
(EUROPE) LIMITED,

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 

Mersch, le 9 janvier 2006.

H. Hellinckx.

31022

7) PERMIRA EUROPE II L.P.2, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL

Guernsey, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., acting by its general partner PERMIRA
(EUROPE) LIMITED,

represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 
8) PERMIRA EUROPE II C.V.3, having its registered office at Parnassustoren, Locatellikade, NL-1076 AZ Amsterdam,

acting by its managing general partner, PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., acting by its general partner PERMIRA
(EUROPE) LIMITED,

represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 
9) PERMIRA EUROPE II C.V.4, having its registered office at Parnassustoren, Locatellikade, NL-1076 AZ Amsterdam,

acting by its managing general partner, PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., acting by its general partner PERMIRA
(EUROPE) LIMITED,

represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 
10) PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques,

St Peter Port, GY13QL Guernsey, acting by its manager, PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 
11) SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques,

St Peter Port, GY13QL Guernsey, acting by its nominee, SV (NOMINEES) LIMITED,

represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on December 20, 2005. 
Said proxies after having been initialed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain at-

tached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such proxyholder acting as described here above, has requested the notary to state that:
I.- The above mentioned parties listed from 1 to 5 are the only shareholders of the private limited liability company

(«société à responsabilité limitée») existing under the name of KABLER, S.à r.l., R.C.S. B Number 109.344, with regis-
tered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated July 4, 2005, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr 1174 of November 9, 2005 (the «Company»).

II.- The above mentioned parties listed from 6 to 11 will now become shareholders of the Company.
III.- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of a par value of twenty-five (25.-) Euro each, all entirely subscribed and fully paid in.

IV.- All the shareholders are duly represented at the meeting, which is consequently regularly constituted and may

deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented
at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

V.- The agenda is worded as follows:
1) Increase of the corporate capital by EUR 408,100 and issue of 16,324 new shares.

<i>Subscription and payment in cash

2) Subsequent amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation.
3) Resignation of one manager and discharge. Appointment of one manager.
4) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The corporate capital of the company is increased by four hundred eight thousand one hundred Euro (EUR 408,100.-)

in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to four hundred twen-
ty thousand six hundred Euro (EUR 420,600.-) by the creation and issue of sixteen thousand three hundred twenty-four
(16,324) new shares of a par value of twenty-five (25.-) Euro each and subscribed and paid in as follows:

<i>Subscription - Payment

The new shares have been entirely subscribed and paid in the following manner:
- PERMIRA EUROPE III L.P.1, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe two thousand one hundred forty-five (2,145) shares having a par value of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each, in the Company and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE III L.P.2, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe six thousand one hundred eighty-eight (6,188) shares having a par value of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each, in the Company and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE III, GmbH &amp; CO KG, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe eighty-one (81) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, in the Company

and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, above mentioned,
here represented as said above,

31023

declares (i) to subscribe forty-six (46) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, in the Company

and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe one hundred fifty-nine (159) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,

in the Company and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE II L.P.1, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe two thousand six hundred ninety-one (2,691) shares having a par value of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each, in the Company and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE II L.P.2., above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe four thousand two hundred eight (4,208) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR

25.-), in the Company and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE II C.V.3, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe one hundred seventy-eight (178) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), in

the Company and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE II C.V.4, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe two hundred sixty-seven (267) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), in

the Company and (ii) to fully pay them up in cash;

- PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe seventy-two (72) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), in the Company

and (ii) to fully pay them up in cash;

- SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, above mentioned,
here represented as said above,
declares (i) to subscribe two hundred eighty-nine (289) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), in

the Company and (ii) to fully pay them up in cash.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of four hundred eight thousand one hundred Euro

(408,100.- EUR) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5, first paragraph of the Articles of Incorporation of the Com-

pany is amended and shall henceforth have the following wording:

«Art. 5. first paragraph. The Company’s capital is set at four hundred twenty thousand six hundred Euro (EUR

420,600.-), represented by sixteen thousand eight hundred twenty-four (16,824) shares of a par value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

<i>Third resolution

The shareholders accept the resignation of Laurence McNairn as manager of the Company with immediate effect and

grant him discharge for his mandate.

The shareholders appoint Mr Kurt Björklund, born in Helsinki, Finland, on March 23, 1969, as manager of the Com-

pany with immediate effect and for an unspecified duration, so that the Board of Managers is now composed as follows:

- Alistair Boyle;
- Séverine Michel;
- Kurt Björklund.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingtième jour de décembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Scwachtgen, notaire de residence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PERMIRA EUROPE III L.P.1, un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guern-

sey) de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guer-
nesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III
G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005;

31024

2) PERMIRA EUROPE III L.P.2, un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guern-

sey) de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guer-
nesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III
G.P. LIMITED, avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005;
3) PERMIRA EUROPE III, GmbH &amp; CO. KG, un limited partnership allemande inscrit au registre de commerce de la

Cour inférieure de Munich sous le numéro HRA 82707 conformément aux dispositions du Code de Commerce alle-
mand (Handelsgesetzbuch), agissant par son managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited par-
tnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner
PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED, avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Chan-
nel Islands,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005;
4) PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, agissant par son administrateur PERMIRA EUROPE III G.P.

LIMITED, avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005;
5) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, agissant par son nominée PERMIRA NOMINEES LIMITED, avec siège social à

Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005;
6) PERMIRA EUROPE II L.P.1, un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guern-

sey) de 1995, enregistré auprès de la Royal Court House de Guernesey sous le numéro 160, et ayant son siège social à
Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005;
7) PERMIRA EUROPE II L.P.2, un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guern-

sey) de 1995, enregistré auprès de la Royal Court House de Guernesey sous le numéro 161, et ayant son siège social à
Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005;
8) PERMIRA EUROPE II CV3, un limited partnership hollandais enregistré à la Chambre de Commerce d’Amsterdam

sous le numéro 34165906, et ayant son siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005;
9) PERMIRA EUROPE II CV4, un limited partnership hollandais enregistré à la Chambre de Commerce d’Amsterdam

sous le numéro 34165907, et ayant son siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005;
10) PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, agissant par son manager PERMIRA (EUROPE) LIMITED, en-

registré à la Royal House Court de Guernesey sous le numéro 32620, et ayant son siège social à Trafalgar Court, Les
Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005;
11) SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, enregistré à la Royal House Court de Guernesey sous le nu-

méro 32621, et ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

dûment représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 20 décembre 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les associés représentés comme décrit ci-dessus ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- Les comparantes susmentionnées de 1 à 5 sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous

le nom de KABLER, S.à r.l. enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
R.C.S. Luxembourg B 109.344, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suite à un acte du notaire instrumentant
daté du 4 juillet 2005 publié au Mémorial C numéro 1174 du 9 novembre 2005 (la «Société»).

II.- Les comparantes susmentionnées de 6 à 11 deviennent maintenant associés.
III.- Le capital de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

IV.- Tous les associés de la Société sont dûment représentés à la présente assemblée, que par conséquent l’assemblée

est régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour reproduit ci-dessous, sans convocations
préalables, les comparantes ayant décidé de se réunir suite à l’examen de l’ordre du jour.

V.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social par un montant de EUR 408.100,- et émission de 16.324 nouvelles parts sociales

31025

<i>Souscription et paiement en espèces

2) Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts.
3) Acceptation de la démission d’un gérant et décharge. Nomination d’un nouveau gérant.
4) Divers.
Les comparantes ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté par quatre cent huit mille cent euros (EUR 408.100,-) et porté de son

montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) au montant de quatre cent vingt mille six cents euros
(EUR 420.600,-) par l’émission de seize mille trois cent vingt-quatre (16.324) parts sociales d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune souscrites et libérées comme suit:

<i>Souscription - Paiement

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées de la manière suivante:
- PERMIRA EUROPE III L.P.1, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus
déclare (i) souscrire deux mille cent quarante-cinq (2.145) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros

(EUR 25,-) chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèce;

- PERMIRA EUROPE III L.P.2, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire six mille cent quatre-vingt-huit (6.188) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros

(EUR 25,-) chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèce;

- PERMIRA EUROPE III, GmbH &amp; Co KG, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire quatre-vingt-un (81) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,

(ii) et de les libérer entièrement en espèce;

- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire quarante-six (46) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,

(ii) et de les libérer entièrement en espèces;

- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire cent cinquante-neuf (159) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèce;

- PERMIRA EUROPE II L.P.1, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire deux mille six cent quatre-vingt-onze (2.691) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq

euros (EUR 25,-) chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèce;

- PERMIRA EUROPE II L.P.2., susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire quatre mille deux cent huit (4.208) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR

25,-) chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèce;

- PERMIRA EUROPE II C.V.3, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire cent soixante-dix-huit (178) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèce;

- PERMIRA EUROPE II C.V.4, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire deux cent soixante-sept (267) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèc;,

- PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire soixante-douze (72) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,

(ii) et de les libérer entièrement en espèce;

- SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, susmentionnée,
représentée comme indiqué ci-dessus,
déclare (i) souscrire deux cent quatre-vingt-neuf (289) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR

25,-) chacune, (ii) et de les libérer entièrement en espèces.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces de sorte qu’un montant de quatre cent huit mille

cent euros (EUR 408.100) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le confirme
expressément.

<i>Seconde résolution

Suite à la précédente résolution, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société est modifié et doit lire

comme suit:

31026

«Art. 5. premier paragraphe. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent vingt mille six cents euros (EUR

420.600) représenté par seize mille huit cent vingt-quatre (16.824) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

<i>Troisième résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Laurence McNairn en tant que gérant de la Société avec effet im-

médiat et lui donne décharge pour son mandat.

Les associés nomment Monsieur Kurt Björklund, né à Helsinki, Finlande, le 23 mars 1969, en tant que gérant de la

Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance se compose à présent
comme suit:

- Alistair Boyle;
- Séverine Michel;
- Kurt Björklund.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête du mandataire des parties comparantes,

le présent acte est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête du même mandataire et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: S. Michel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 98, case 1. – Reçu 4.081 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002760.3/230/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

KABLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 109.344. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 2234 du 20 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002761.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

JP COMMERCIAL I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. JP RESIDENTIAL IX, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 110.833. 

In the year two thousand and five, on the twelfth of December.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

There appeared:

JARGONNANT PARTNERS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with registered office at 80B, rue Principale, L-5367 Schuttrange, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies’ Register section B under 78.830,

here represented by Mrs Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Munich, Germany, on 9 December 2005.
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of JP RESIDENTIAL IX, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having

its registered office at 80B, rue Principale, L-5367 Schuttrange, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under section B number 110.833, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
on the 21st of September 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter
the «Company»).

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to modify the Company’s name from JP RESIDENTIAL IX, S.à r.l. to JP COMMERCIAL

I, S.à r.l.

Luxembourg, le 4 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

31027

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, Article 1 of the Articles of Association is amended and now reads as fol-

lows:

«Art. 1. There exists between the subscriber and all those who may become shareholders in the future, a Gesells-

chaft mit begrenzter Haftung which is governed by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915,
such as amended, and by these articles of association under the name of JP COMMERCIAL I, S.à r.l.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder

of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundfünf, den zwölften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

JARGONNANT PARTNERS, S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in L-5367

Schuttrange, 80B, rue Principale, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg Sektion B unter der
Nummer 78.830,

hier vertreten durch Frau Angélique Badot, LL.M., wohnhaft in Luxemburg gemäß privatschriftlicher Vollmacht,
ausgestellt in München, Deutschland, am 9. Dezember 2005.
Diese Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte der Erschienenen und den Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben registriert zu werden.

Die anwesende Partei ist der alleinige Gesellschafter und vertritt das gesamte ausgegebene Gesellschaftskapital von

JP RESIDENTIAL IX, S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 80B, rue Principale,
L-5367 Schuttrange, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg Sektion B unter der Nummer B
110.833, gegründet gemäß Urkunde des Notars André-Jean-Joseph Schwachtgen, am 21. September 2005, noch nicht
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (die «Gesellschaft»).

Die anwesende Partei, welche das gesamte ausgegebene Gesellschaftskapital vertritt, fasste folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den Namen der Gesellschaft von JP RESIDENTIAL IX, S.à r.l. in JP COMMER-

CIAL I, S.à r.l. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Als Folge des vorherigen Beschlusses, ist Artikel 1 der Satzung abgeändert und hat jetzt den folgenden Wortlaut:

«Art. 1. Es besteht zwischen dem Zeichner und all denen Personen welche später Gesellschafter der Gesellschaft

werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die derzeitigen geltenden Recht, nämlich
dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert und der folgenden Satzung unterliegt,
unter der Bezeichnung JP COMMERCIAL I, S.à r.l.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Be-

vollmächtigten der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung; auf Anfrage der gleichen Bevollmächtigten und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und
der englischen Fassung, wird die englische Fassung massgebend sein.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns,

Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Badot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113766.3/230/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

JP COMMERCIAL I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. JP RESIDENTIAL IX, S.à r.l.).

Siège social: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 110.833. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 2117 du 12 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113768.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

31028

NOUVELLE BICOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9366 Ermsdorf, 4B, rue de Gilsdorf.

R. C. Luxembourg B 102.908. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01927, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 4 août 2005.

(903827.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

SOLID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8179 Diekirch, 67A, rue Muller Frommes.

R. C. Luxembourg B 93.483. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04844, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(903828.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.321. 

L’an deux mille cinq, le six décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée SOCIETE EUROPEENNE

REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S.
Luxembourg Section B numéro 34.321, constituée aux termes d’un acte reçu en date du 13 juillet 1990 par le notaire
Henri Beck, de résidence à Echternach, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 13 du 15
janvier 1991. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 24 avril 2002 suivant
acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 1331 du 13 septembre 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant profession-

nellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. 

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 7.800.000,- (sept millions huit cent mille

euros) représenté par 300 (trois cents) actions sans désignation de valeur nominale.

II. Que les 300 (trois cents) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valable-
ment sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Changement de l’exercice social du 31 décembre au 31 janvier et pour la première fois en 2006.
2. Modification de l’article 14 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Version française:
«L’année sociale commence le 1

er

 février et finit le 31 janvier de l’année suivante.»

Version anglaise:
«The business year begins on February first and ends on January thirty-first of next year.»
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Pour NOUVELLE BICOLUX S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SOLID S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

31029

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer l’exercice social pour le faire débuter le 1

er

 février de chaque année

et terminer le 31 janvier de l’année suivante,

et modifie en conséquence l’article 14 des statuts, pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Version française:
«L’année sociale commence le premier février et finit le trente et un janvier de l’année suivante.».
Version anglaise:
«The business year begins on February first and ends on January thirty-first of the next year.».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice social ayant débuté le 1

er

 jan-

vier 2005 se terminera le 31 décembre 2005 et que l’exercice qui débutera le 1

er

 janvier 2006 se terminera le 31 janvier

2006.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite

au présent acte, est estimé à EUR 900,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-

noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Baravini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, vol. 151S, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003226.3/208/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

COMMERCIAL INVESTMENT BARI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 113.136. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PRADERA HOLDCO S.A., having its registered office in L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté (Grand Duchy

of Luxembourg), registered in the Registre de Commerce of Luxembourg under the number B 86.621,

here represented by Mrs Monique L’Huillier, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on December 22, 2005, which, signed ne varietur by the appearing person and the under-

signed notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in her above mentioned capacity, has requested the undersigned notary to draw up the

Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which is herewith established as follows:

Art. 1. Form
There is established by the single partner a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended
(the «Law»), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles
of Incorporation»).

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name
The Company will exist under the name of COMMERCIAL INVESTMENT BARI, S.à r.l.

Art. 3. Object
The purpose of the Company is the acquisition, selling and exchange of properties or securities of companies holding

properties and more generally assets constitutive of authorised investments of PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND,
a mutual investment fund (Fonds commun de placement) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
(the «Fund»).

The Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining however

within the limitations set forth by the Fund’s constitutive documents and the applicable Luxembourg laws and regula-
tions.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

J. Delvaux.

31030

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered Office
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital
The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty-five (125)

shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share.

Art. 7. Amendment of the capital
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single

partner.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares
10.1 When the Company is composed of a single partner, that single partner may transfer freely its shares.
When the Company is composed of several partners, the shares may be transferred freely amongst partners.
10.2 When the Company is composed of several partners, the shares can be transferred by living persons to non-

partners only with the authorisation of the general meeting of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management
The Company is managed and administered by three (3) managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners, as the case may be.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

Any Manager may be dismissed by the single partner or the general meeting of partners at any time in the event of

his fraud, gross negligence or wilful misconduct, but not otherwise. Any Manager may resign at any time.

The single partner or the general meeting of partners decides upon the compensation of each manager.

Art. 15. Powers - Representation of the Company
In dealing with third parties, any two managers acting together have the most extensive powers to act in the name

of the Company in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with the Compa-
ny’s purpose.

The Company is bound in any circumstances by the signature of any two managers.

Art. 16. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a manager
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

31031

Art. 17. Liability of a manager
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 18. General meeting of the partners
18.1 If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by the Law to the

general meeting of the partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the Law are not applicable to that situation.
18.2 If the Company is composed of no more than twenty-five (25) partners, the decisions of the partners are taken

in a general meeting or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the man-
agement to the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of

the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) partners, the decisions are taken in a general meeting.
If the Company is composed of several partners, decisions of the partners are only validly taken in so far as they are

adopted by partners representing more than half of the capital. However, resolutions to amend these articles and par-
ticularly to liquidate the Company may only be taken by a majority of partners representing three quarters of the Com-
pany’s capital.

Art. 19. Decisions
The decisions of the single partner or of the general meeting of the partners are documented in writing, recorded in

a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the pow-
er-of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 20. Financial year
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year.

Art. 21. Balance-sheet
Each year, on December 31, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities,

the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the Law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen (15) days preceding the deadline set for the annual general meeting of partners.

Art. 22. Allocation of profits
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five per cent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer

be mandatory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 23. Dissolution, liquidation
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners, as the case
may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 24. Matters not provided
All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription - Payment

PRADERA HOLDCO S.A., represented by Mrs Monique L’Huillier above mentioned, by virtue of the above men-

tioned proxy, declared to subscribe to the one hundred and twenty-five (125) shares with a nominal value of one hun-
dred Euro (EUR 100.-) and to entirely pay up each such shares by contribution in cash, so that the amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,750.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on December

31, 2005.

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, acting in place of the general meeting of partners, has taken immediately the following resolutions:
1. The following persons are appointed with immediate effect as managers for an unlimited period:
Mr Colin John Colquhoun Campbell, Director, born in London, on February 12, 1956, having his domicile at Devon-

shire House, Bischopsgate, London 146 EC2M 4JX (United Kingdom);

31032

Mrs Supreetee Kumudini Saddul, manager, born in Rose Hill, Mauritius, on November 6, 1963, having her domicile

at 57B, rue des Faubourgs, 6700 Arlon, (Belgium);

Mr Roberto Limetti, manager, born in Varese, on 15 July 1970, having his domicile at Via Ugo La Malfa, 34 Brescia,

Italy.

The Company is bound in any circumstances by the signature of any two managers.
2. The address of the registered office of the Company is set at L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté (Grand

Duchy of Luxembourg).

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English, followed by a French version and on request of the same persons and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

PRADERA HOLDCO S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté (Grand-Duché de

Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro de B 86.621,

ici représentée par Madame Monique L’Huillier, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 22 décembre 2005, qui, signée ne varietur par la comparante et le notaire sous-

signé, sera annexée au présent acte pour l’enregistrement.

La comparante, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis du notaire soussigné qu’il rédige les statuts d’une so-

ciété à responsabilité limitée, qui est établie comme suit:

Art. 1

er

. Forme

Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la législation luxembour-

geoise et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), par
l’article 1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comportera initialement un associé unique, propriétaire de toutes les parts sociales de la Société. La So-

ciété peut cependant, à tout moment, comporter plusieurs associés, notamment suite à la cession de parts sociales ou
à l’émission de nouvelles parts sociales.

Art. 2. Dénomination
La Société prend la dénomination sociale de COMMERCIAL INVESTMENT BARI, S.à r.l.

Art. 3. Objet
L’objet de la Société est l’acquisition, la vente, le financement et l’échange d’avoirs ou de titres de sociétés détenant

des avoirs et plus généralement des biens qui font partie des investissements autorisés de PRADERA EUROPEAN RE-
TAIL FUND, un Fonds Commun de Placement organisé sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg (le «Fonds»).

La Société peut avoir toute autre activité qui est jugée utile à l’accomplissement de son objet social, en restant tou-

tefois dans les limites imposées par les documents constitutifs du Fonds et les lois et règlements luxembourgeois appli-
cables.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance peut établir des filiales et des succursales où il le sera jugé utile, au Grand-Duché de Luxembourg ou à

l’étranger.

Art. 6. Capital social
Le capital est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales

ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social peut, à tout moment, être modifié par décision de l’associé unique ou moyennant une résolution

adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l’associé unique ou de l’as-

semblée générale des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-

31033

ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun choisi parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
10.1 Lorsque la Société comporte un associé unique, cet associé unique peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
10.2 Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément de l’assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du ca-
pital social.

Art. 11. Formalités
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Une telle cession n’est opposable à la Société et aux tiers qu’après qu’elle a été signifiée à la Société ou acceptée par

elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales
La Société peut racheter ses propres actions conformément à la Loi.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l’associé unique ou de l’un des

associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance
La Société est gérée et administrée par trois (3) gérants, associés ou non.
Chaque gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des as-

sociés, selon le cas.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des gérants.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés peut décider la révocation d’un gérant à tout moment en cas

de vol, faute grave ou inconduite intentionnelle, mais en aucun cas autre cas. Chaque gérant peut se démissionner de
ses fonctions à tout moment.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décide de la rémunération de chaque gérant.

Art. 15. Pouvoirs - Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, deux gérants agissant ensemble ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société

en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet social.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de deux gérants.

Art. 16. Décès, incapacité, la faillite ou déconfiture d’un gérant
Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un gérant ou tout événement similaire affectant un gérant, de même

que sa démission ou révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 17. Responsabilité d’un gérant
Un gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements pris

pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 18. Assemblées générales des associés
18.1 Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l’assem-

blée générale des associés.

Les articles 194 à 196, ainsi que 199 de la Loi ne sont pas applicables à cette situation.
18.2 Lorsque la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés sont prises en

assemblée générale ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux as-
sociés par lettre recommandée.

Dans ce cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai de quinze

(15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Lorsque la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés sont prises en assemblée gé-

nérale.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions des associés ne sont valablement prises qu’avec l’accord

des associés représentant plus que la moitié du capital social. Cependant, des décisions de modifier ces statuts et no-
tamment de liquider la Société ne peuvent être valablement prises qu’avec l’accord de la majorité des associés repré-
sentant trois quarts du capital social de la Société.

Art. 19. Décisions
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés sont établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
seront annexées aux procès-verbaux.

31034

Art. 20. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Bilan
Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés, la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et

établit les comptes annuels conformément à la Loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée générale des as-

sociés.

Tout associé ou son mandataire, peut prendre au siège social communication des documents financiers, au cours

d’une période de quinze (15) jours précédant la date de l’assemblée générale annuelle des associés.

Art. 22. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale; ce prélève-

ment cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 23. Dissolution, liquidation
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront les pouvoirs et les émoluments du ou des liquidateurs.

Art. 24. Disposition générale
Tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, est traité dans le respect des dispositions légales en vigueur. 

<i>Souscription - Paiement

PRADERA HOLDCO S.A., représentée par Madame Monique L’Huillier susmentionnée, en vertu de la procuration

susmentionnée, déclare souscrire aux cent vingt-cinq (125) parts avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune et à libérer entièrement ces parts par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît
expressément.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, commissions et frais de quelque sorte, qui doivent être payés par la société en vertu de ce do-

cument sont estimés approximativement à mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,-).

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social de la Société commencera à la date de la formation de la Société et sera clôturé le 31

décembre 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, agissant en place de l’assemblée générale des associés, a pris immédiatement les résolutions suivan-

tes:

Les personnes suivantes sont nommées gérants avec effet immédiat pour une durée indéterminée:
- Monsieur Colin John Colquhoun Campbell, Administrateur, né à Londres, le 12 février 1956, ayant son domicile à

Devonshire House, Bischopsgate, Londres,146 EC2M 4JX (Royaume-Uni);

- Madame Supreetee Kudimini Saddul, manager, née à Rose Hill, Ile Maurice, le 6 novembre 1963, ayant son domicile

au 57B, rue des Faubourgs, 6700 Arlon (Belgique);

- Mr Roberto Limetti, manager, born in Varese, on 15 July 1970, having his domicile at Via Ugo La Malfa, 34 Brescia,

Italy.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de deux gérants.
L’adresse du siège social de la Société est établie à L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté (Grand-Duché de

Luxembourg).

Le soussigné notaire, qui connaît l’anglais, déclare qu’à la requête de la comparante, le présent acte est établi en anglais

suivi d’une version française et qu’à la requête de la même personne et, dans le cas de divergences entre le texte anglais
et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.
Le document ayant été lu par le comparant, qui est connu du notaire par son nom, prénom, état civil et lieu de rési-

dence, ladite personne signe ensemble avec Nous, notaire, cet acte en original.

Signé: M. L’Huillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 151S, fol. 53, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004006.3/220/338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

G. Lecuit.

31035

WITRACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 94.214. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04913, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(903829.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

AWI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 92.321. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04880, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(903830.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

MONTESQUIEU EXPORT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R. C. Luxembourg B 113.151. 

STATUTES

In the year two thousand and five on the nineteenth day of December.
Before Maître Paul Bettingen, Notary residing in Niederaven.

There appeared:

1. MONTESQUIEU S.A., a company with its registered office in L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster incor-

porated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg by the undersigned notary on 16th December 2005, which
registration with the Luxembourg Trade and Companies’ Register and publication in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations are pending, here represented by Ms Laurence Jacques, attorney at law, with professional address
in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2. Mr Guy Caprasse, private employee, residing at 231, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing parties acting in their hereabove mentioned capacities and

the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a limited company in accordance with the following

Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited company (société anonyme) under the name of MONTESQUIEU EXPORT

S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors. The regis-

tered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

Art. 3. The company is established for an unlimited period of time.
The company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 4. The purpose of the company is the holding, developing, exploitation of trademarks, patents, concessions, li-

censes or any other industrial, commercial or craftsmen property rights, directly or through the exploitation of conces-
sions or licenses.

<i>Pour WITRACO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour AWI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

31036

The purpose of the company is further the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either

in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 5. The subscribed share capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by one hundred

(100) shares with a par value of three hundred and ten Euro (EUR 310.-) per share.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the shareholder, except those shares for which the

law prescribes registered form. 

The company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The capital of the company may be increased or reduced by resolution of the general meeting of shareholders, adopt-

ed in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

The company may repurchase its own shares with its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of

the law on commercial companies.

Art. 6. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed by the general meeting of shareholders for a maximum period of six years and they

shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case such election must be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the company’s

object; all matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the Board of Directors.

Art. 8. The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside

over the meeting.

The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency Directors
may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie the Chairman has the casting vote.

Art. 9. The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and

the representation of the company in connection therewith to one or more Directors, Manager or other Officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The first managing director shall be designated exceptionally by the extraordinary general meeting held immediately

after the incorporation of the company.

Art. 10. The company will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors unless special de-

cisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the
Board of Directors pursuant to article 9 of the present articles of association.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first December and shall end on the thirtieth November of

each year.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or to ratify such acts as

may concern the company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 15. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of 10th August 1915 as amended, the Board of

Directors is authorized to distribute interim dividends.

31037

Art. 16. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place in

Luxembourg as indicated in the convening notices on the second Wednesday of January at 11 am. The first Annual Gen-
eral Meeting shall take place in 2007.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 17. The law of 10th August 1915 on commercial companies as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been paid up to the extent of one hundred per cent by payments in cash, so that the sum of

thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the
notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro (EUR 2,000.-)

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of Directors is set at three (3) and that of the Auditors at one (1).
2. The following are appointed Directors:
a) Mrs Ingrid Tadich, Manager Early Learning, born in Amsterdam on March 5th 1950, residing at 21 Park Ave San-

dringham, Victoria 3191, Australia;

b) Mr Denis Van den Bulke, attorney at law, born on July 8th 1959 in Liège, residing professionally in Luxembourg.
c) Ms Laurence Jacques, attorney at law, born on April 11th 1977 in Heusy (B), residing professionally in Luxembourg.
The following is appointed Auditor:
Mr Geoffrey Henry, «expert-comptable», residing at 22, Grand-rue, L-2015 Luxembourg, born on May 5th, 1972 in

Chene (B).

4. The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the Annual General Meeting of 2011.
5. The registered office is fixed at L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the French translation:

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. MONTESQUIEU S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social, L-1123 Luxembourg, 9B,

Plateau Altmünster, constituée par acte du notaire soussigné dont l’enregistrement auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés du Luxembourg et la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sont en cours ici
représentée par Mademoiselle Laurence Jacques, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé;

2. Monsieur Guy Caprasse, employé privé, demeurant au 231, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, né le 23 mai 1964

à Vielsam (B).

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants agissant comme dit ci-avant et le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MONTESQUIEU EXPORT S.A.

1. MONTESQUIEU S.A., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

2. Mr Guy Caprasse, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 shares

31038

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des
actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la détention, le développement, l’exploitation de marques, brevets, concessions ou

licences ou tous autres droits de propriété industrielle, commerciale ou artisanale, soit directement soit à travers l’ex-
ploitation de licences.

La société a pour objet par ailleurs la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit

au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’action-
naire, sauf dispositions contraires de la loi.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué par une décision de l’assemblée générale des actionnai-

res prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont réé-

ligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être confiée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Le premier administrateur délégué sera exceptionnellement nommé par l’assemblée générale extraordinaire de cons-

titution.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs sans pré-

judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 9 des statuts.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 12. L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de chaque année.

31039

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée, le Conseil d’Administra-

tion est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de janvier à 11 heures

et pour la première fois en 2007, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit dans la commune de Luxembourg
à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,-)

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Ingrid Tadich, Manager Early Learning, née à Amsterdam le 5 mars 1950, demeurant au 21 Park Ave San-

dringham, Victoria 3191, Australia;

b) Monsieur Denis Van den Bulke, avocat à la Cour, né le 8 juillet 1959 à Liège, demeurant professionnellement à

Luxembourg;

c) Mademoiselle Laurence Jacques, avocat à la Cour, née le 11 avril 1977 à Heusy (B), demeurant professionnellement

à Luxembourg.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Geoffrey Henry, expert-comptable, demeurant au 22, Grand-

rue, L-2015 Luxembourg, né le 5 mai 1972 à Chene (B).

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5. Le siège social est fixé à L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ès qualités qu’ils agissent, connus du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Signé: L. Jacques, G. Caprasse, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 74, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004346.3/202/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

1. MONTESQUIEU S.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

2. Monsieur Guy Caprasse, précité   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 actions

Senningerberg, le 5 janvier 2006.

P. Bettingen.

31040

SOCFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 102.909. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04876, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(903831.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

COTRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 93.294. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04872, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(903832.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

NREP TRANSACTIONS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 113.112. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of this

deed.

There appeared:

1. CHEYNE SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS (NO. 2), S.à r.l., a Luxembourg company registered with the

Luxembourg Trade Register under the number B 110.809, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg,

here represented by Mr Pascal Bouvy, attorney, residing in Arlon (Belgium), 
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 23rd of December 2005,
and
2. NREP HOLDING APS, a Danish company registered with the Danish Trade Register under the number Reg No

(CVR) 29152195, having its registered office at Tuborg Havnevej 18, DK-2900 Hellerup, Denmark,

here represented by Mr Pascal Bouvy, attorney, residing in Arlon (Belgium), 
by virtue of a proxy given in Copenhagen on 23rd of December 2005.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its proxyholder, declares to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles

of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may

become members in future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity
as well as by the present articles.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control
and development of those participations. 

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of what-

ever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to - or for the benefit of - companies in which the
Company has a direct and/or indirect participation and/or entities of the group, any assistance, loan, advance or guar-
antee.

<i>Pour SOCFIN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour COTRALUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

31041

The Company may among others: (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments (including derivatives) representing ownership rights, claims
or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached
to these securities and financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the
companies and/or enterprises in which it holds a participation or which are members of its group, in particular by grant-
ing loans, facilities, security interests over its assets or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide
them any advice and assistance in any form whatsoever including group treasury services; (iv) make deposits at banks
or with other depositaries and invest it in any other manner; and (v) in order to raise funds which it needs to carry out
its activity within the frame of its object, take up loans in any form whatsoever, accept any deposit from companies or
entities in which it holds a participation or which is part of its group, to issue debt instruments in any form whatsoever.
The enumeration above is enounciative and not restrictive.

The Company may issue any type of preferred equity certificates.
The Company may borrow in any form and may proceed to the private issue of bonds and debentures.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial,

financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and de-
velopment of its objects.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of NREP TRANSACTIONS HOLDING, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of

the sole manager or of the board of managers. 

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) Euro (EUR), represented by one

hundred (100) shares of a par value of one hundred twenty-five (125.-) Euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely
paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing more than eighty percent of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing more than eighty percent of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years.

Titre III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers appointed and revoked by the sole member or, as the

case may be, the members. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

Managers may approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent to one or several sepa-

rate instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented

by virtue of a proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to
a third party.

Resolutions shall require a majority vote. No resolution can be passed without the approval of at least a manager of

the category A and a manager of the category B. The chairman of the board must be a manager of the category A. One
or more managers may participate in a board of managers meeting by means of a conference call, a video conference
or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

No board of managers meeting may be held in, and no manager may participate in a meeting from the United King-

dom.

The manager(s) is/are appointed for an unlimited duration and is/are vested with the broadest powers in the repre-

sentation of the Company towards third parties. The Company will be bound by the joint signature of one manager of
the category A and one manager of the category B.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific

matters pre-determined by the manager(s).

The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the law of 10

August 1915 on commercial companies as amended.

31042

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by

them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their
mandate.

Titre IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of 10 August 1915, as amended, on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the

meeting.

Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

Titre V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager(s) in office or failing

him/them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator
or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Titre VII.- General provisions

Art. 13. Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the Com-

pany.

For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of 10

August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment 

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR

12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2006. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand (2,000.-) Euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers A of the company for an unlimited duration:
- Davies Simon, director, born on 11 October 1973 in Colchester (United Kingdom), with address at 73E Sunnyside

Road, N19 3SL, London, United Kingdom; 

- Braasch Henrik, portofolio manager, born on 8 December 1975 in Copenhagen (Denmark), with address at 35 Sus-

sex Place, Flat C, W22TH, London, United Kingdom.

2) The following are appointed managers B of the company for an unlimited duration:
- Nørgaard Rasmus, director, born on 20 December 1971 in Copenhagen (Denmark), with address at Nordic Real

Estate Partners, Pile Alle 33, 2840 Holte, Denmark;

- Bülow-Lehnsby Mikkel, director, born on 22 May 1975 in Copenhagen (Denmark), with address at Vingårds Alle 58,

2900 Hellerup, Denmark.

CHEYNE SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS (NO. 2), S.à r.l., prenamed, subscribed for the eighty shares

80

NREP HOLDING APS, prenamed, subscribed for the twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

31043

3) The following is appointed chairman of the board of managers of the company for an unlimited duration:
- Davies Simon, prenamed.
4) The Company shall have its registered office at 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg and will be automatically

transferred at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg with effect from 1 January 2006.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year

named at the beginning of this document. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on re-
quest of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version
will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearer’s proxyholder, the said proxyholder

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, dépositaire de la présente

minute.

Ont comparu:

1. CHEYNE SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS (NO. 2), S.à r.l., une société luxembourgeoise enregistrée au

registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 110.809, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Pascal Bouvy, avocat, de résidence à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 décembre 2005,
et
2. NREP HOLDING APS, une société danoise enregistrée au registre danois des sociétés sous le numéro Reg No

(CVR) 29152195, ayant son siège social au 18 Tuborg Havnevej, DK-2900 Hellerup, Danemark,

ici représentée par Monsieur Pascal Bouvy, avocat, de résidence à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Copenhague, le 23 décembre 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont

elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. L’objet de la Société est d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et bre-

vets de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et brevets, les
réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles
la Société détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance
ou garantie.

La société peut entre autres: (i) acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous

titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et tous autres titres de créance
et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers (y inclus des instruments dérivés) représentant
des droits de propriété, droits de créance ou des valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé
quelconque; (ii) exercer tous droits quelconques attachés à ces valeurs mobilières et instruments financiers; (iii) accor-
der toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle qu’elle soit aux sociétés et/ou entités dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d’avances, de sûretés portant sur ses avoirs
ou de garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque
forme que ce soit comprenant des services de trésorerie pour le groupe; (iv) faire des dépôts auprès de banques ou
tous autres dépositaires et les placer de toute autre manière; et (v) en vue de se procurer les moyens financiers dont
elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet social, contracter tous emprunts sous quelque forme
que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de
son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit. L’énumération précitée est énonciative et
non limitative.

La Société peut procéder à l’émission de toutes sortes de certificats préférentiels de capitaux.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,

des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.

Art. 3. La Société prend la dénomination de NREP TRANSACTIONS HOLDING, S.à r.l.

31044

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du gérant unique ou du con-

seil de gérance.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins quatre-vingts
pour cent du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des
non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant quatre-vingts pour cent des
droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Les gérants peuvent approuver à l’unanimité une décision prise par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou

plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui cons-
titueront dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.

Le conseil de gérance ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d’une

procuration, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou
à un tiers. 

Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix. Aucune décision ne peut être prise sans l’accord

d’au moins un gérant de la catégorie A et un gérant de la catégorie B. Le président du conseil doit être un gérant de la
catégorie A.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par

conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y parti-
cipant de communiquer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à
une présence physique à la réunion. Aucune réunion du conseil de gérance ne pourra être tenue au Royaume-Uni et
aucun gérant ne pourra participer à une réunion à partir du Royaume-Uni.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) pour une durée indéterminée et est/ sont investi(s) dans la représentation de la

Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant
de la catégorie A et d’un gérant de la catégorie B.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de

la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de
leur mandat.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle

31045

raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la Société.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et libération 

Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros

(EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille (2.000,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants A de la Société pour une durée indéterminée:
- Davis Simon, administrateur de société, né le 11 octobre 1973, à Colchester (Grande-Bretagne), avec adresse au

73E Sunnyside Road, N19 3SL, Londres, Grande-Bretagne;

- Braasch Henrik, gestionnaire de portefeuille, né le 8 décembre 1975 à Copenhague (Danemark), avec adresse au

35 Sussex Place, Flat C, W22TH, Londres, Grande-Bretagne.

2) Sont nommés gérants B de la Société pour une durée indéterminée:
- Nørgaard Rasmus, administrateur de sociétés, né le 20 décembre 1971 à Copenhague (Danemark), avec adresse au

33 Pile Alle, 2840 Holte, (Danemark);

- Bülow-Lehnsby Mikkel, administrateur de sociétés, né le 22 mai 1975 à Copenhague (Danemark), avec adresse au

58 Vingårds Alle, 2900 Hellerup, Danemark.

3) Est nommé président du conseil de gérance pour une durée indéterminée:
Davis Simon, prénommé.
4) Le siège social de la Société est établi au 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg et sera automatiquement trans-

féré au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg à partir du 1

er

 janvier 2006.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête du mandataire des com-

parantes le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même man-
dataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: P. Bouvy, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 94, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003776.3/230/338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

1. quatre-vingts parts sociales ont été souscrites par CHEYNE SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS (NO. 2),

S.à r.l., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2. vingt parts sociales ont été souscrites par NREP HOLDING APS, préqualifiée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

31046

GARAGE MÜLLER WILTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9572 Weidingen-Wiltz, 16, rue des Vieilles Tanneries.

R. C. Luxembourg B 102.907. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06605, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 24 novembre 2005.

(903833.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

BROCK ALLOY WHEELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6550 Berdorf, 4, um Millewée.

R. C. Luxembourg B 99.789. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06647, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 24 novembre 2005.

(903834.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

2 MILLE, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9213 Diekirch, 6, rue de Brabant.

R. C. Luxembourg B 93.578. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 décembre 2005, réf. DSO-BL00043, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 8 décembre 2005.

(903845.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 2005.

OKAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.456. 

L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OKAM S.A., avec siège social

à L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri, constituée originairement sous forme d’une société civile sous la déno-
mination de Société Civile Immobilière OKAM suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 janvier
1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 151 du 7 avril 1993, transformée en société
anonyme sous la dénomination OKAM S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 janvier 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 285 du 23 avril 1999, modifiée suivant résolution
prise lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 30 novembre 2001, dont le procès-verbal a été publié par
extrait au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 557 du 10 avril 2002.

La société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.456.
La séance est ouverte à quinze heures vingt-cinq (15.25), sous la présidence de Monsieur Jos Hein, industriel, demeu-

rant à L-6660 Born, 1, Schlassstrooss.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Betty Hein, administrateur de sociétés, demeurant à L-6794 Gre-

venmacher, 10, route du Vin.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Henriette Hein-Lies, industrielle, demeurant à L-6660 Born, 1,

Schlassstrooss.

Le Bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée:

<i>Pour GARAGE MÜLLER WILTZ, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BROCK ALLOY WHEELS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

31047

1. Modification de l’article 4 des statuts en vue de changer l’objet social de la société et de lui donner dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement; l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces;
la gestion, l’administration, le contrôle et la mise en valeur par vente, achat, échange ou de toutes autres manières de
ces participations.

Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion

d’immeubles.

Elle pourra aussi contracter des emprunts et/ou accorder à ses filiales, tous concours, prêts, avances et/ou garanties,

sous quelque forme que ce soit et notamment, se porter caution personnelle ou hypothécaire.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter leur développe-
ment.»

2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de vingt et un mille soixante-quatre euros et soixante-

quinze eurocents (EUR 21.064,75) pour le porter de son montant actuel de deux millions quatre cent soixante-dix-huit
mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq eurocents (EUR 2.478.935,25) à deux millions cinq cent mille euros (EUR
2.500.000,-) sans émission d’actions nouvelles mais par augmentation de la valeur nominale des actions à concurrence
de vingt et un euro et zéro six eurocents (EUR 21,06) par action pour la porter de son montant actuel de deux mille
quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze eurocents (EUR 2.478,94) par action à deux mille cinq
cents euros (EUR 2.500,-) par action.

Libération en espèces de l’augmentation de capital.
3. Instauration d’un capital autorisé de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-), représenté par deux mille (2.000) ac-

tions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune et autorisation à donner au conseil
d’administration d’augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit dans les limites du capital autorisé.

4. Modification de l’article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune. Toutes les actions sont
entièrement libérées.

Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut

prendre connaissance.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Les actions ne peuvent pas faire l’objet d’un cautionnement par un actionnaire, qu’il soit une personne physique ou

une personne morale.

Le capital autorisé de la société est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-) représenté par deux mille (2.000)

actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte

instaurant le capital autorisé, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appar-
tiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en réservant aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer
tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les sous-
criptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.»

5. Refonte complète des statuts de la société pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes actuellement propriétaires des actions et toutes celles qui deviendraient par la suite

propriétaires des actions, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de OKAM
S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Grevenmacher.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir les filiales, succursales, agences, aussi bien

dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

31048

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement; l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces;
la gestion, l’administration, le contrôle et la mise en valeur par vente, achat, échange ou de toutes autres manières de
ces participations.

Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion

d’immeubles.

Elle pourra aussi contracter des emprunts et/ou accorder à ses filiales, tous concours, prêts, avances et/ou garanties,

sous quelque forme que ce soit et notamment, se porter caution personnelle ou hypothécaire.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter leur développement.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) représenté par mille

(1.000) actions actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune. Toutes les actions
sont entièrement libérées.

Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut

prendre connaissance.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Les actions ne peuvent pas faire l’objet d’un cautionnement par un actionnaire, qu’il soit une personne physique ou

une personne morale.

Le capital autorisé de la société est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-) représenté par deux mille (2.000)

actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte

instaurant le capital autorisé, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appar-
tiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en réservant aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer
tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les sous-
criptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

Art. 6. Les actions sont indivisibles. La société reconnaît, en relation avec l’exercice des droits d’actionnaires, seu-

lement un propriétaire par action.

Si une ou plusieurs actions appartiennent à plusieurs personnes, les droits attachés à ces titres ne peuvent être exer-

cés que si une seule personne de ce groupe ou un autre actionnaire soit mandatée à cette fin.

Art. 7.
1. Libre transmission des actions par donation et/ou pour cause de mort
Les actions sont librement transmissibles par donation entre vifs et/ou pour cause de mort en ligne directe entre

frères, soeurs, neveux et nièces des actionnaires, sans restrictions. Toute autre cession entre vifs et/ou pour cause de
mort est soumise aux conditions indiquées au point 3 ci-dessous.

2. Transfert des actions à titre onéreux entre actionnaires
En cas de demande de transfert par l’un des actionnaires de ses actions, les autres actionnaires bénéficieront d’un

droit de préemption sur ces actions proportionnellement à leur participation dans la société, à un prix agréé entre ac-
tionnaires et fixé à la majorité d’au moins 2/3 (deux tiers) des voix présentes ou représentées lors de chaque assemblée
générale ordinaire statuant sur le bilan et le résultat de l’exercice de l’année précédente («le prix agréé»).

Cette valeur sera déterminante, indépendamment de toute estimation éventuelle par les tiers, pour la cession d’ac-

tions entre actionnaires.

Cette offre se fera selon la procédure suivante:
- L’actionnaire qui a l’intention de vendre tout ou partie de ses actions doit notifier cette intention au président du

conseil d’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse du siège social de la so-
ciété. Cette demande de cession indiquera les nom, prénom, adresse du cessionnaire et le nombre d’actions dont la
cession est envisagée. Cette demande de cession vaut offre de vente.

- Le conseil d’administration transmettra endéans 10 (dix) jours cette information par lettre recommandée avec de-

mande d’avis de réception aux autres actionnaires, qui auront un délai de 60 (soixante) jours pour notifier leur intention
d’acheter le nombre d’actions au prix agréé entre actionnaires et fixé à la majorité d’au moins 2/3 (deux tiers) des voix
présentes ou représentées lors de chaque assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan et le résultat de l’exercice
de l’année précédente. Le nombre d’actions pour lequel chaque actionnaire pourra exercer son droit de préemption
sera calculé comme suit:

a. selon la règle de souscription maximale soit proportionnellement à leur participation détenue dans la société sui-

vant la formule: (nA/(nT-nV))*nV

avec:
nA: nombre d’actions détenues par l’actionnaire-acquéreur avant l’opération,
nT: nombre total d’actions de la société,
nV: nombre d’actions offertes par l’actionnaire-vendeur,
b. selon la règle de souscription restrictive en ne souscrivant qu’un nombre défini d’actions, soit un nombre inférieur

au nombre d’actions auquel l’actionnaire-acquéreur aurait eu droit selon la règle de souscription maximale.

31049

- Passé ce délai, le conseil d’administration informera les actionnaires intéressés à l’achat, endéans 10 (dix) jours par

lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sur le nombre d’actions n’ayant pas trouvé d’actionnaire-acqué-
reur avec invitation de faire part dans un délai de 60 (soixante) jours de leur offre ferme d’acheter au prix agréé le nom-
bre d’actions supplémentaires du solde d’actions n’ayant pas trouvé d’actionnaires-acquéreur lors de la première phase
de souscription. Le nombre d’actions pour lequel chaque actionnaire pourra exercer son droit de préemption addition-
nel sera calculé comme suit:

a. selon la règle de souscription maximale soit proportionnellement à leur participation détenue dans la société sui-

vant la formule: (nA/(nT-nV))*nV

avec:
nA: nombre d’actions détenues par l’actionnaire-acquéreur avant l’opération,
nT: nombre total d’actions de la société,
nV: solde d’actions n’ayant pas trouvé d’actionnaire-acquéreur,
b. selon la règle de souscription restrictive en ne souscrivant qu’un nombre défini d’actions, soit un nombre inférieur

au nombre d’actions auquel l’actionnaire-acquéreur aurait eu droit selon la règle de souscription maximale.

- A la fin de cette procédure en rapport avec l’exercice du droit de préemption, le conseil d’administration convo-

quera endéans 30 (trente) jours une assemblée générale extraordinaire, informant les actionnaires du résultat de ces
opérations.

Si toutefois un solde d’actions n’ayant pas trouvé d’actionnaire-acquéreur subsiste après la deuxième procédure de

souscription, ce solde pourra être repris prioritairement par:

I. un ou plusieurs actionnaires-acquéreur ayant déjà souscrit lors de la procédure de préemption engagée selon la

règle de souscription maximale, le nombre des actions restantes étant repris au prix agréé par un ou plusieurs action-
naires-acquéreur après avoir été réparti proportionnellement et en fonction des demandes des actionnaires-acquéreur,
ces demandes ne pouvant dépasser le nombre réel du solde d’actions,

II. la société elle-même en tant qu’acquéreur potentiel des actions dans les limites des dispositions légales applicables,
III. un tiers acquéreur selon la procédure décrite sous le point 3 du présent article.
- Les cessions doivent se faire à partir de la fin des opérations ci-dessus mentionnées comme suit: le prix agréé fixé

lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le bilan et le résultat de l’exercice de l’année précédente, est payable
au cédant en 3 (trois) tranches déphasées, distantes l’une de l’autre d’un intervalle de 3 (trois) années à raison d’un 1/3
(un tiers) du montant convenu et avec majoration d’intérêts calculés au taux EURIBOR 1 an; la première tranche étant
à payer dans un délai de 60 (soixante) jours après l’accord définitif résultant de l’assemblée générale extraordinaire.

- A l’unanimité, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires pourra décider que le prix agréé sera à payer en

une seule fois selon les modalités à arrêter entre parties.

3. Transfert et cession des actions à des tiers non actionnaires.
Sous réserve des hypothèses visées sous le point 1 du présent article, les actions sont incessibles entre vifs et/ou pour

cause de mort à des tiers non actionnaires sans l’accord unanime de tous les actionnaires restants.

Tout actionnaire s’interdit de vendre, céder ou transférer de quelque manière que ce soit, tout ou partie de ses ac-

tions dans la société à une partie tierce sans avoir préalablement fait une offre aux autres actionnaires qui disposent d’un
droit de préemption.

Dans ce cas, la procédure prévue au point 2 du présent article sera applicable.
Si, après réalisation de la procédure intégrale prévue au point 2 du présent article, il reste des actions mises en vente

qui n’ont pas trouvé preneur au terme des procédures prévues audit point 2, celles-ci sont cessibles à des tiers aux
conditions suivantes.

A. L’actionnaire-vendeur est obligé de révéler l’identité du tiers non-actionnaire au conseil d’administration qui trans-

met cette information par lettre recommandée avec demande d’avis de réception endéans un délai de 30 (trente) jours
aux autres actionnaires.

B. Endéans 30 (trente) jours après cette notification aux actionnaires, les actionnaires sont convoqués à une première

assemblée générale extraordinaire, dans laquelle une majorité d’au moins 2/3 (deux tiers) des votes des actionnaires
présents ou représentés lors de cette assemblée doit être atteinte afin d’accepter l’offre du tiers.

C. En cas de vote négatif pour le tiers acquéreur, soit l’actionnaire-vendeur, soit les actionnaires restants disposent

d’un délai de 60 (soixante) jours après l’assemblée générale extraordinaire pour présenter un nouveau tiers acquéreur.
Si l’actionnaire-vendeur ou les actionnaires restants font usage de ce droit, la procédure des points du présent point 3
sera de nouveau d’application.

D. Cette procédure du point 3 sera à appliquer jusqu’à aboutir à un vote positif pour le tiers acquéreur.
Si toutefois après trois passages, la procédure décrite ci-dessus n’aboutit pas à un vote positif pour le tiers acquéreur,

les actionnaires restants sont tenus:

- soit, en premier lieu, d’acquérir les actions de l’actionnaire-vendeur au prix agréé du point 2 du présent article,
- soit, en deuxième lieu, d’accepter l’offre du tiers acquéreur présentée par l’actionnaire- vendeur dans un délai de

60 (soixante) jours après la date de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant eu à l’ordre du jour la décision
relative à l’offre du tiers acquéreur.

En cas de litige relatif au transfert et/ou à la cession d’actions à des tiers non actionnaires, les droits attachés aux

actions en question restent suspendus jusqu’au moment où un accord unanime concernant le transfert et/ou la cession
de ces actions sera signé entre les actionnaires et le tiers non actionnaire.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de sept au

plus, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires
et toujours révocables par elle.

31050

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 9. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration choisit un secrétaire, administrateur ou non, qui est responsable de la tenue des procès-

verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président. Une réunion du conseil d’administration doit être

convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président préside les réunions du conseil d’administration. En cas d’absence du président, celui-ci désigne un autre

administrateur pour présider le conseil d’administration en question. Faute de désignation d’un autre administrateur par
le président, le conseil d’administration désigne l’administrateur qui préside le conseil d’administration en cause.

Les convocations à toutes les réunions du conseil d’administration sont communiquées aux administrateurs au moins

une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence ou en cas d’accord préalable de tous les admi-
nistrateurs.

La convocation indique l’heure et le lieu de la réunion et en contient l’ordre du jour.
Il peut être passé outre cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, ou par tout moyen de reproduction

d’un écrit, de chaque administrateur. Une convocation spéciale n’est pas requise pour les réunions à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Toutes les réunions sont tenues au siège ou à tel endroit déterminé par le conseil d’administration.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, ou tout

moyen de reproduction d’un écrit, un autre administrateur comme son mandataire. 

Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un de ses collègues.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins 2/3 (deux tiers) des administrateurs

en fonction sont présents ou représentés.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés

à l’exception des décisions énumérées à l’alinéa suivant et qui requièrent une majorité qualifiée d’au moins 2/3 (deux
tiers) des membres présents ou représentés.

La majorité qualifiée est requise pour les décisions suivantes:
- la cession de parties essentielles de la valeur d’exploitation de la société,
- l’acquisition et la cession de biens immobiliers pour les besoins propres de la société ou de ses filiales,
- l’octroi de garanties, de cautions ou d’avals sous quelque forme que ce soit,
- la désignation d’un ou plusieurs administrateurs-délégués et la détermination de leurs attributions,
- la nomination et la révocation d’un Directeur Général et/ou de membres du comité de direction,
- la désignation de mandataires généraux ou spéciaux (fondés de pouvoir, porteurs de signatures, etc.) ainsi que la

détermination de leurs pouvoirs,

- la proposition de nomination d’un nouveau commissaire aux comptes de la société,
- tout accord de coopération industrielle ou commerciale entre un tiers d’une part et la société d’autre part, d’une

durée supérieure à 2 (deux) ans et à l’exclusion des accords conclus dans le cadre de la gestion courante de la société
et/ou de ses filiales,

- la conclusion et/ou le renouvellement d’accords d’intéressement d’entreprises avec les salariés de la société et/ou

de ses filiales,

- la détermination du vote de la société en tant qu’actionnaire ou associé dans toute assemblée générale ordinaire ou

extraordinaire de ses filiales et sur tous les points figurant à l’ordre du jour de telles assemblées.

Les décisions suivantes à prendre par le conseil d’administration requièrent en outre une autorisation préalable de

l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité qualifiée indiquée à l’article 18 des statuts:

- la détermination et l’adoption du budget annuel du prochain exercice (au plus tard dans le mois précédent la clôture

de l’exercice en cours), incluant notamment les investissements à réaliser et la révision semestrielle du budget,

- l’acquisition et la cession d’immobilisations réalisées par la société non incluses dans le budget approuvé et entraî-

nant un dépassement de plus de 10% du budget d’investissement en cumulé sur l’année,

- toute décision autorisant le conseil d’administration à acquérir, aliéner, transférer, apporter, échanger et entrepren-

dre toutes autres opérations de disposition généralement quelconques de toute participation prise ou à prendre par la
société et/ou de tout immeuble acquis ou à acquérir par la société.

En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion du conseil d’administration est prépondérante.
Une décision écrite signée par tous les administrateurs équivaut à une décision adoptée à une réunion du conseil

d’administration dûment convoquée et tenue.

De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d’une même résolution,

et peuvent être exprimées par écrit ou tout moyen de reproduction d’un écrit.

Art. 10. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration sont approuvés par le conseil d’ad-

ministration. Ils sont signés par tous les membres présents aux séances, et envoyés en copie à tous les administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs-délégués, qui peuvent à tout moment être révoqués ou démis de leurs fonctions par le conseil d’administration.

31051

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Les délégués à la gestion journalière ont les pouvoirs qui leur sont délégués par résolution du conseil d’administration.
Il peut également désigner des mandataires généraux ou spéciaux ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout

temps.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée:
- En toutes circonstances et sans limitation par les signatures conjointes de trois membres du conseil d’administration.
- Par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière a été déléguée dans le cadre de cette

gestion journalière.

- Par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura

été délégué par le conseil d’administration dans les limites de ce pouvoir.

- Dans ses rapports avec les administrations publiques, par les signatures conjointes de deux administrateurs pour les

actes ayant trait aux échanges d’informations avec les administrations.

- Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-

ministration en fonction.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération. Ils sont rééligibles.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle ordinaire se réunit de plein droit le deuxième samedi du mois de juin à onze

heures (11h00) au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 17. Les assemblées générales sont convoquées dans les formes et les délais prévus par la loi. La convocation

doit reproduire l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales en personne ou en désignant par écrit, ou tout moyen

de reproduction d’un écrit, un mandataire qui doit être un actionnaire.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Le président du conseil d’administration préside les assemblées générales des actionnaires.
En cas d’absence du président, celui-ci désigne un autre administrateur et/ou actionnaire pour présider l’assemblée

générale en question.

Faute de désignation d’un autre administrateur et/ou actionnaire par le président, les actionnaires présents désignent

l’actionnaire qui préside l’assemblée générale.

Le président de l’assemblée générale désigne le secrétaire.
L’assemblée générale élit un ou plusieurs scrutateurs.
Le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs forment le bureau de l’assemblée.
Les délibérations des assemblées générales sont consignées dans un procès-verbal qui comprend les résolutions pri-

ses, les nominations faites ainsi que les déclarations que les actionnaires peuvent demander de faire acter. La liste de
présence des actionnaires présents ou représentés restera annexée au prédit procès-verbal.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau ainsi que par tout actionnaire demandant de le signer.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par le président de l’assemblée générale et le secrétaire.

Art. 18. Chaque action donne droit à une voix. L’assemblée générale des actionnaires délibère conformément aux

conditions de quorum et de majorité indiquées ci-après.

L’assemblée générale ne peut délibérer et agir valablement que si au moins 2/3 (deux tiers) des actions sont présentes

ou représentées. A défaut de quorum lors d’une première assemblée, une seconde assemblée ayant le même ordre du
jour et convoquée conformément à la loi, pourra délibérer valablement sans conditions de quorum de présence.

Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’ex-

ception des décisions énumérées à l’alinéa suivant et qui requièrent une majorité qualifiée d’au moins 2/3 (deux tiers)
des actions présentes ou représentées.

La majorité qualifiée est requise pour les décisions suivantes:
- toute décision de modifications des statuts, à l’exception de celles prévues par l’article 67-1 (1) de la loi du 10 août

1915;

- les décisions de cession à un tiers de tout ou partie du capital de la société conformément à l’article 7 des statuts,
- les décisions de fusion, d’apport partiel d’actifs et de changement total ou partiel d’activité de la société,
- la détermination et l’adoption du budget annuel du prochain exercice (au plus tard dans le mois précédent la clôture

de l’exercice en cours), incluant notamment les investissements à réaliser et la révision semestrielle du budget,

- l’acquisition et la cession d’immobilisations réalisées par la société non incluses dans le budget approuvé et entraî-

nant un dépassement de plus de 10% du budget d’investissement en cumulé sur l’année,

- toute décision autorisant le conseil d’administration à acquérir, aliéner, transférer, apporter, échanger et entrepren-

dre toutes autres opérations de disposition généralement quelconques de toute participation prise ou à prendre par la
société et/ou de tout immeuble acquis ou à acquérir par la société.

31052

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au commissaire.

Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

6. Fixation du nombre des administrateurs à six.
7. Nomination d’un administrateur supplémentaire et fixation de la durée de son mandat.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV) Que la présente assemblée générale, réunissant l’intégralité du capital social, est partant régulièrement constituée

et peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 4 des statuts en vue de changer l’objet social de la

société lequel aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement; l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces;
la gestion, l’administration, le contrôle et la mise en valeur par vente, achat, échange ou de toutes autres manières de
ces participations.

Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion

d’immeubles.

Elle pourra aussi contracter des emprunts et/ou accorder à ses filiales tous concours, prêts, avances et/ou garanties,

sous quelque forme que ce soit et notamment, se porter caution personnelle ou hypothécaire.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter leur développe-
ment.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt et un mille soixante-

quatre euros et soixante-quinze eurocents (EUR 21.064,75) pour le porter de son montant actuel de deux millions qua-
tre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq eurocents (EUR 2.478.935,25) à deux millions
cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) sans émission d’actions nouvelles mais par augmentation de la valeur nominale
des actions à concurrence de vingt et un euro et zéro six eurocents (EUR 21,06) par action pour la porter de son mon-
tant actuel de deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze eurocents (EUR 2.478,94) par
action à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) par action.

<i>Libération

L’assemblée générale reconnaît que les actionnaires existants ont libérés les vingt et un mille soixante-quatre euros

et soixante-quinze eurocents (EUR 21.064,75) par des versements en espèces en proportion des actions détenues par
chacun d’eux.

La preuve des versements en espèces a été rapportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide la création d’un capital autorisé de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-), représenté

par deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune.

31053

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte

instaurant le capital autorisé, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appar-
tiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en réservant aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer
tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les sous-
criptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide, afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, de modi-

fier l’article 5 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune. Toutes les actions sont
entièrement libérées.

Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut

prendre connaissance.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Les actions ne peuvent pas faire l’objet d’un cautionnement par un actionnaire, qu’il soit une personne physique ou

une personne morale.

Le capital autorisé de la société est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-) représenté par deux mille (2.000)

actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) chacune.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte

instaurant le capital autorisé, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appar-
tiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions en réservant aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer
tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les sous-
criptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société.
L’assemblée générale extraordinaire décide que les statuts de la société auront dorénavant la teneur telle qu’arrêtée

dans l’ordre du jour de la présente assemblée et émargée ci-avant. Le texte afférent des statuts est considéré comme
reproduit ici.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de fixer le nombre des administrateurs à six (6).

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de confirmer les mandats des administrateurs actuels en fonction et de

nommer comme administrateur supplémentaire de la Société Madame Maggy Hein, licenciée en sciences commerciales
et financières, née à Grevenmacher, le 9 juillet 1970, demeurant à L-7263 Helmsange, 19, rue de la Libération.

Le mandat de l’administrateur Maggy Hein, prénommée, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2009 (deux mille neuf).

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à quinze heures

trente (15h30).

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,

états et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Hein, H. Lies, B. Hein, J. Gloden. 
Enregistré à Grevenmacher, le 22 décembre 2005, vol. 535, fol. 39, case 3. – Reçu 210,65 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(004042.3/213/462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Grevenmacher, le 11 janvier 2006.

J. Gloden.

31054

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 4,793,243,400.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 90.028. 

In the year two thousand five, the second day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of WPP LUXEMBOURG HOLDINGS,

S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue
Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
90.028 (the Company), incorporated on 18 November 2002 pursuant to a deed of Mr Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 1181 of 23 December 2002. The

articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 28 Oc-
tober 2005 pursuant to a deed of Mr Henri Hellinckx, prenamed, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.

There appeared WPP 1178 LIMITED, a limited liability company incorporated and existing under the laws of England,

having its registered office at 27, Farm Street, W1J 5RJ London, United Kingdom (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Olivier Wuidart, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

on December 2, 2005.

The proxy from the Sole Shareholder, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on behalf of

the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the 159,774,780 shares of USD 30.- each in the share capital of the Company

amounting to USD 4,793,243,400.-.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Setting of the date of closing of the financial year that had started on 1st October 2005 on 15 December 2005

rather than on 30 November 2005, decision that the date of the closing of the Company’s financial years shall be 15
December and amendment of article 14 of the articles of association of the Company to reflect these changes; and

3. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder

waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves that (i) the financial year of the Company that had started on 1st October 2005 shall

close on 15 December 2005 rather than on 30 November 2005 and that (ii) the date of the closing of the Company’s
financial years shall onwards be 15 December rather than 30 November.

As a consequence, the Sole Shareholder resolves to amend article 14 of the Articles so that it shall henceforth have

the following wording:

«Art. 14. Financial year. The Company’s financial year begins on 16 December each year and ends on 15 Decem-

ber of the following year.»

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred Euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
party, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deux décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de WPP LUXEMBOURG HOLDINGS,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.028 (la Société),
constituée le 18 novembre 2002 par un acte de Maître Joseph Elvinger, Notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 1181 du 23 décembre 2002. Les statuts de la Société (les Statuts)

31055

ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 28 octobre 2005 par un acte de Maître Henri Hellinckx, pré
qualifié, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu WPP 1178 LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit anglais, ayant

son siège social au 27 Farm Street, W1J 5RJ Londres, Royaume-Uni (l’Associé Unique),

ici représentée par Maître Olivier Wuidart, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée le 2 décembre 2005.

La procuration de l’Associé Unique, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte

de l’Associé Unique et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble
avec celui-ci.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient toutes les 159.774.780 parts sociales de USD 30,- chacune dans la capital social de la

Société s’élevant à USD 4.793.243.400,-.

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Détermination de la date de clôture de l’exercice social ayant débuté le 1

er

 octobre 2005 au 15 décembre 2005

plutôt qu’au 30 novembre 2005, décision que la date de clôture de l’exercice social de la Société soit le 15 décembre
de chaque année et modification de l’article 14 des statuts de la Société afin d’y refléter ces modifications;

3. Divers.
III. que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Associé Unique renonce aux

formalités de convocation, l’Associé Unique représenté à l’Assemblée se considérant comme dûment convoqué et dé-
clarant avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.

<i>Seconde résolution

L’Associé Unique décide que (i) l’exercice social de la Société ayant débuté le 1

er

 octobre 2005 sera clôturé le 15

décembre 2005 plutôt que le 30 novembre 2005 et que (ii) la date de clôture de l’exercice social de la Société sera
désormais le 15 décembre de chaque année plutôt que le 30 novembre.

Par conséquent, l’Associé Unique décide de modifier l’article 14 des Statuts de telle sorte qu’il aura désormais la te-

neur suivante:

«Art. 14. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 16 décembre de chaque année et se termine

le 15 décembre de l’année suivante.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 700,- (sept cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la requête de la même partie comparante, en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, le

présent acte.

Signé: O. Wuidart, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 décembre 2005, vol. 434, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003465.3/242/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

FLYTEAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 83.104. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société FLYNET, S.r.l, ayant son siège social à Ivrea, via C. Olivetti N

°

 8, Italie,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée en date à Ivrea, du 12 décembre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Mersch, le 28 décembre 2005.

H. Hellinckx.

31056

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme FLYTEAM PARTICIPATIONS S.A., R.C.S. Luxembourg numéro 83.104, fut constituée par acte

de Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juillet 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 96 du 18 janvier 2002;

- La société a actuellement un capital de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quinze mille cinq

cents (15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, entièrement libérées;

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société FLYTEAM PARTI-

CIPATIONS S.A.;

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société FLYTEAM PAR-

TICIPATIONS S.A. avec effet immédiat;

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société FLYTEAM PARTICIPATIONS S.A. déclare que l’activité de

la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée;

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuver les comptes annuels au 31 décembre 2004, sur base

des rapports de gestion et rapports de commissaire s’y rapportant et des annexes, ainsi qu’approuver une situation
comptable au 30 juin 2005;

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à

ce jour;

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux (2) certificats d’actions au porteur qui ont été

immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FLYTEAM PARTICIPATIONS S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 151S, fol. 38, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003716.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

FLYTEAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 83.104. 

Les comptes de clôture au 30 juin 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01266, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003717.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 9 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Fiduciaire Centra Fides S.A.

Wickler Frères, S.à r.l.

Wickler Frères Exploitation, S.à r.l.

Adviesburo.salomez S.A.

Adviesburo.salomez S.A.

Maison Kasel, S.à r.l.

Wickler Finance Holding S.A.

Baatz Matériel, S.à r.l.

PPS Buitenland S.A.

Kabler, S.à r.l.

Kabler, S.à r.l.

JP Commercial I, S.à r.l.

JP Commercial I, S.à r.l.

Nouvelle Bicolux S.A.

Solid S.A.

Société Européenne Répartition Investissements S.A.

Commercial Investment Bari, S.à r.l.

Witraco, S.à r.l.

AWI, S.à r.l.

Montesquieu Export S.A.

Socfin, S.à r.l.

Cotralux, S.à r.l.

NREP Tansactions Holding, S.à r.l.

Garage Müller Wiltz, S.à r.l.

Brock Alloy Wheels, S.à r.l.

2 Mille, S.à r.l.

Okam S.A.

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Flyteam Participations S.A.

Flyteam Participations S.A.