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30961
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 646
29 mars 2006
S O M M A I R E
BOLLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.846.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 2 janvier 2006i>
Aux termes d’une délibération en date du 2 janvier 2006, le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Patrice
Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon
à L-1150 Luxembourg, en qualité d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Caroline Folmer, admi-
nistrateur démissionnaire, demeurant professionnellement au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire qui se
tiendra en l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00767. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001564.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean Star
IT-House A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30975
Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30994
IT-Websolution, G.m.b.H, Luxemburg . . . . . . . . .
30972
AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean Star
Kistler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31001
Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
30997
Long Wave S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
30982
Assulux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
30972
Lorrgest S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30999
Assulux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
30972
Montesquieu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30967
Bolly S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30961
Plastic Electronics Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-
Colmar Schwoerer, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
30980
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31006
Contape S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30978
Rapp Room Broker MietWohnzentrale Luxem-
Contape S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30978
burg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30962
Eastbridge BV, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30980
SINEX Investment S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .
30962
First Baltic Property S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
30997
Société Européenne de Matériel pour l’Appareil-
First Baltic Property S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
30999
lage, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30980
Global Media Systems S.A., Howald . . . . . . . . . . . .
30979
Sogrape Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
31004
ING PFCE Czech I, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
31000
TD Retail, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
30962
ING PFCE Czech I, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
31001
Varofin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
30979
IPEF III Holdings N° 16 S.A., Luxembourg . . . . . . .
31006
Villar de Rohde, S.à r.l., Schengen . . . . . . . . . . . . .
30993
IPEF III Holdings N° 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . .
30974
Pour extrait sincère et conforme
BOLLY S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
30962
RAPP ROOM BROKER MietWohnzentrale LUXEMBURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 46, rue Nicolas-Martha.
R. C. Luxembourg B 76.442.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08236, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001225.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
TD RETAIL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 101.620.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06688, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001226.3/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
SINEX INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1371 Luxemburg, 7, Val Ste Croix.
H. R. Luxemburg B 112.855.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundfünf, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Die ADP INVESTMENT MANAGEMENT AG, eine Aktiengesellschaft gegründet nach dem Recht der Schweiz, mit
Gesellschaftssitz in Hauptstraße 64, CH-4132 Muttenz, Schweiz, die am 17. Dezember 2002 in das Handelsregister Basel
Kanton Land unter der Firmennummer CH-280.3.006.114-5 eingetragen wurde,
hier vertreten durch ihren alleinzeichnungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Wolfgang Packeisen, mit Geschäfts-
adresse in Hauptstraße 64, CH-4132 Muttenz, Schweiz (Gesellschafter 1); und
2) Herr Wolfgang Packeisen, Geschäftsführer, mit Geschäftsadresse in Hauptstraße 64, CH-4132 Muttenz, Schweiz
(Gesellschafter 2).
Diese Erschienenen (wobei Gesellschafter 1 wie oben angeführt vertreten ist) ersuchen den unterzeichneten Notar
die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Form und Bezeichnung. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, die als
Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) den Bestimmungen des luxemburgischen Verbriefungsgesetzes vom 22.
März 2004 (das Verbriefungsgesetz 2004) unterworfen ist und die Bezeichnung SINEX INVESTMENT S.A. führt (die
Gesellschaft).
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der
Stadt Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Tochtergesellschaften,
Zweigniederlassungen, Agenturen Vertretungen und Büros im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten.
Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten dro-
hen oder eingetreten sind, die die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwi-
schen diesem Sitz und ausländischen Staaten zu beeinträchtigen drohen oder beinträchtigen, ist der Verwaltungsrat
befugt, den Sitz der Gesellschaft nach Maßgabe der im Großherzogtum Luxemburg geltenden Rechtsvorschriften vor-
übergehend in einen anderen Staat zu verlegen und die Verlegung ausländischen Behörden oder anderen zur Kenntnis
zu bringen. Unbeachtlich einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxem-
burg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität bei und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht
unterworfen.
Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch einen, in Übereinstimmung mit den in Artikel 24 vorgeschriebenen Anwesenheits- und
Mehrheitsbedingungen getroffenen, Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
<i>Réviseurs d’entreprises
i>Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Signature
30963
Art. 4. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist das Eingehen und Durchführen von, sowie das Fun-
gieren als Gesellschaft für, jedwede(r) Form von Verbriefungstransaktionen, soweit dies gemäß den Bestimmungen des
Verbriefungsgesetzes 2004 zulässig ist. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft befugt und ermächtigt, unter anderem, die
im Zusammenhang mit dem Halten oder Besitzen von Verbindlichkeiten, Forderungen und/oder anderer Güter bzw.
Vermögenswerte (einschließlich Wertpapieren jedweder Art), seien diese beweglicher oder unbeweglicher, vertretba-
rer oder unvertretbarer Natur, stehenden Risiken, sowie Risiken aus Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten Dritter
oder solche Risiken, die der gesamten oder Teilen der Tätigkeit Dritter anhaften, durch das Begeben von Wertpapieren
jedweder Art, deren Wert oder Ertrag an diese Risiken gekoppelt ist, direkt oder durch eine andere juristische Person
bzw. ein anderes Vehikel indirekt zu erwerben oder zu übernehmen.
Die Gesellschaft darf diese Risiken durch den Erwerb, in jedweder Art und Weise, von Ansprüchen, Forderungen
und/oder Vermögenswerten, so wie durch das Garantieren dieser Forderungen oder Verbindlichkeiten, oder indem sie
sich selbst in jedweder Art und Weise verpflichtet, übernehmen.
Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb, das Halten und das Verfügen, in jedweder Form und durch jedwede Mittel,
unmittelbar oder mittelbar, von bzw. über, Beteiligungen, Rechten und Anteilen an, und Schuldverschreibungen von, lu-
xemburgischen und ausländischen Gesellschaften, (ii) der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder in anderer Form und
Übertragung durch Verkauf, Umtausch oder in anderer Form, von Aktien, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuld-
scheinen und anderer Wertpapiere oder Finanzinstrumente jedweder Art, sowie das Eingehen und Abschließen diesbe-
züglicher Verträge und (iii) das Halten als Eigentümer, die Verwaltung in jeglicher Art und Weise und die Entwicklung
von Portfolios (einschließlich, unter anderem, der unter (i) und (ii) oben genannten Vermögenswerte). Die Gesellschaft
kann auch Anteile an Personengesellschaften und anderen Gesellschaftsformen erwerben, halten bzw. darüber verfügen.
Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite in jeder Art und Weise beschaffen bzw. aufnehmen. Die Gesell-
schaft darf Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine, Zertifikate, Aktien, Genusscheine, Warrants, sowie andere
Arten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten begeben, einschließlich eines oder mehrerer Emissionsprogramme.
Die Gesellschaft kann ebenso Kredite, einschließlich der aus jeder Art der Finanzmittelbeschaffung und/oder Emission
von Wertpapieren resultierenden Erlöse, an ihre Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder an andere Gesell-
schaften vergeben, bzw. Leihweise zur Verfügung stellen.
In Übereinstimmung mit und soweit zulässig unter den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004, darf die Ge-
sellschaft auch Garantien und Sicherheiten über ihre Vermögenswerte geben, um die zum Zwecke der Verbriefung die-
ser Vermögenswerte eingegangenen Verpflichtungen oder um den Vorzug der Investoren (einschließlich ihres
Treuhänders oder Vertreters) und/oder jeder emittierenden Person, die an einer Verbriefungstransaktion beteiligt ist,
zu sichern. Der Gesellschaft ist es nicht gestattet, Teile oder die Gesamtheit ihres Vermögens zu verpfänden, übertra-
gen, belasten oder in sonstiger Art und Weise zu besichern, soweit dies die Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes
2004 nicht erlauben.
Die Gesellschaft darf Swaps, Futures, Forwards, Derivate, Optionen, Wertpapierpensions- und Wertpapierdarle-
hensgeschäfte sowie vergleichbare Transaktionen abschließen und ausführen. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des
vorangehenden Satzes, darf die Gesellschaft grundsätzlich alle Investmenttechniken und -instrumente zum Zwecke der
wirtschaftlichen und effizienten Verwaltung derselben verwenden, einschließlich solcher Techniken und Instrumente, die
der Absicherung gegen Kreditrisiken, Wechselkursrisiken von Devisen, Zinssatzrisiken sowie sonstiger Risiken dienen.
Die obigen Ausführungen sind im weitesten Sinne zu verstehen und auszulegen und ihre Aufzählung ist nicht aus-
schließlich. Der Gesellschaftszweck soll all diejenigen Transaktionen und Vereinbarungen umfassen, die die Gesellschaft
eingeht, sofern diese nicht im Widerspruch zu den oben aufgezählten Zwecken stehen.
Grundsätzlich ist die Gesellschaft befügt und ermächtigt, jede Kontroll- und Überwachungsmaßnahme zu ergreifen,
sowie die Handlung oder die Transaktion vorzunehmen oder einzugehen, die die Gesellschaft für die Erfüllung und
Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für zweckmäßig erachtet.
In Übereinstimmung mit dem Verbriefungsgesetz 2004, ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft ermächtigt bis zu drei
Teilvermögen, die Teilvermögen A, B und C (compartiments) zu gründen, die die jeweils einer bestimmten Wertpapie-
remission zurechenbare Vermögenswerte darstellen und die einen bestimmten (vom übrigen Vermögen der Gesell-
schaft rechtlich unabhängigen) Vermögensanteil darstellen.
Art. 5. Vermögenstrennung. Alle Vermögenswerte, die einem bestimmten Teilvermögen zugeordnet sind, stehen
ausschließlich den Investoren der Wertpapiere des entsprechenden Teilvermögens und den Gläubigern, deren Ansprü-
che im Zusammenhang mit der Gründung, Durchführung oder Abwicklung dieses Teilvermögens entstanden sind, zu.
Sollten, ungeachtet des Vorangehenden, nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Anleihe, die einem Teilvermö-
gen zuzuordnen ist und vollständiger Befriedigung und Erlöschung der Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber an-
deren Gläubigern, deren Ansprüche im Zusammenhang mit Anleihe oder mit der Gründung, Durchführung oder
Abwicklung dieses Teilvermögens entstanden sind, Vermögenswerte in diesem Teilvermögen verbleiben, darf der
Verwaltungsrat diese überschüssigen Vermögenswerte zur Befriedigung solcher Gesellschaftsgläubiger verwenden,
deren Ansprüche keinem bestimmten Teilvermögen zugeordnet werden können.
Art. 6. Konkursverzichtsklausel. Im Einklang mit den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004, sind weder
die Erwerber von Schuldverschreibungen der Gesellschaft infolge des Erwerbs dieser Schuldverschreibungen noch alle
übrigen Gläubiger der Gesellschaft berechtigt, die Vermögenswerte der Gesellschaft oder eines ihrer Teilvermögen zu
pfänden oder pfänden zu lassen oder einen Insolvenzantrag oder in sonstiger Weise die Eröffnung eines Gesamtvoll-
streckungs- oder Sanierungsverfahrens im Hinblick auf die Gesellschaft oder eines ihrer Teilvermögen zu stellen oder
zu beantragen.
Art. 7. Kapital der Gesellschaft. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- (einunddreißigtausend)
Euro, gestückelt in 31 (einunddreißig) Aktien mit einem Nennwert von je 1.000,- (eintausend) Euro.
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Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der
Generalversammlung, der unter den für eine Satzungsänderung vorgeschrieben Mehrheitsbedingungen gemäß Artikel
24 getroffen wird. Es müssen jedoch mindestens 50% der Aktionäre bei jener Generalversammlung anwesend sein,
damit der Beschluss als rechtmäßig getroffen gilt.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Gründung der
Gesellschaft, das Gesellschaftskapital bis auf insgesamt EUR 1.000.000.000,- (eine Milliarde) Euro zu erhöhen, durch die
Ausgabe von 999.969 (neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundsechzig) zusätzlicher neuer Aktien mit
einem Nennwert von 1.000,- (eintausend) Euro pro Aktie.
Der Verwaltungsrat hat die weitreichendsten Befugnisse um:
- die beschlossene Kapitalerhöhung vorzunehmen, in einer einzigen Ausgabe, in mehreren Teilausgaben, oder durch
die laufende Ausgabe von neuen Aktien, welche durch Bareinzahlung, Sacheinbringung, Umwandlung von Aktionärsfor-
derungen, oder, nach Zustimmung der Generalversammlung der Aktionäre, durch Einbringung des Gewinns oder der
Rücklagen ins Kapital, eingezahlt werden können;
- Ort und Zeitpunkt dieser Ausgabe(n), Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen dieser zusätzlichen Aktien zu
bestimmen; und
- das Vorzugszeichnungsrecht der Aktionäre einzuschränken oder aufzuheben.
Der Verwaltungsrat darf auf das bedingte Kapital ausschließlich zu Zwecken der Wandlung der von der Gesellschaft
begebenen Wandelschuldverschreibungen zurückgreifen und das Kapital der Gesellschaft nur entsprechend der
vorgenommenen Wandlung erhöhen.
Jede weitere Erhöhung des Gesellschaftskapitals nach erfolgter Wandlung der durch die Gesellschaft begebenen
Wandelschuldverschreibungen bedarf eines vorherigen einstimmigen Beschlusses aller Aktionäre der Gesellschaft.
Als Folge jeder erfolgten und notariell beurkundeten Kapitalerhöhung wird Absatz eins dieses Artikels der Satzung
abgeändert, um der jeweiligen Kapitalerhöhung zu entsprechen. Der Verwaltungsrat oder eine hierzu von letzterem
bevollmächtigte Person kann diese Änderung notariell beurkunden lassen.
Der Verwaltungsrat ist bei Wandlung der Wandelschuldverschreibung in eigene Aktien verpflichtet, die neuen Aktien,
die infolge der Wandlung ausgegeben werden, dem jeweiligen unter Artikel 4, letzter Absatz genannten Teilvermögen
zuzuordnen, dem die Wandelsschuldverschreibung vor Wandlung ursprünglich zugeordnet worden war.
Art. 8. Aktien der Gesellschaft. Die Aktien der Gesellschaft können, auf Wunsch der Gesellschafter, unter der
Form von Namensaktien (actions nominatives) oder Inhaberaktien (actions au porteur) ausgegeben werden und beste-
hen, außer falls das Gesetz etwas anderes vorsieht.
Am Gesellschaftssitz wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das die genaue Bezeichnung des Aktionärs
(Name und Wohnsitz/Gesellschaftssitz), die Zahl seiner Aktien, das eingezahlte Kapital pro Aktie und die Übertragung
mit deren Datum eingetragen wird.
Der Erwerb eigener Aktien ist unter denen vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen möglich.
Art. 9. Übertragung der Aktien. Die Abtretung der Aktien geschieht mittels einer Übertragungserklärung, die
vom Abtretenden und von dem Erwerber oder deren Bevollmächtigten datiert und unterzeichnet werden muss und
wird anschließend in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen.
Art. 10. Schuldverschreibungen. Alle Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft als Namensschuldver-
schreibungen (obligations nominatives) begeben werden, dürfen unter keinen Umständen in Inhaberschuldverschreibun-
gen (obligations au porteurs) umgewandelt werden.
Art. 11. Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Jede ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung der Aktionäre der Gesellschaft repräsentiert alle Aktieninhaber der Gesellschaft.
Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.
Der Verkauf jeglicher Güter der Gesellschaft bedarf eines einstimmigen Beschlusses aller Aktionäre der Gesellschaft.
Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre findet alljährlich am zweiten Mittwoch des Monats April um
11.00 Uhr in der Stadt Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angege-
benen Ort, statt. Ist dieser Tag in einem Jahr ein gesetzlicher Feiertag oder ein Bankfeiertag, so findet diese am nächsten
Bankarbeitstag statt.
Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre kann im Ausland abgehalten werden, wenn außerordentliche
Ereignisse dies verlangen, wobei die Feststellung des Vorliegens außerordentlicher Ereignisse im absoluten und alleinigen
Ermessen des Verwaltungsrates liegt.
Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden die im jewei-
ligen Einberufungsschreiben angegeben sind.
Art. 12. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Vollmacht und Einberufungsschreiben. Einberufung und
Beschlussfähigkeit der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft sind vom Gesetz bestimmt, wenn nicht
anders im Einberufungsschreiben vorgesehen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Jeder Aktionär kann sich durch eine andere Person, die hierzu privatschriftlicher bevollmächtigt wurde (per Brief,
Fax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Signatur versehen
ist) bei der Generalversammlung der Aktionäre vertreten lassen.
Soweit vom Gesetz oder der Satzung nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen
Generalversammlungen der Aktionäre gefassten Beschlüsse durch eine einfache Mehrheit der anwesenden oder vertre-
tenen und an der Abstimmung teilnehmenden Aktien genehmigt.
30965
Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und bezeichnen sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die
Tagesordnung informiert, kann die Generalversammlung der Aktionäre auch ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.
Art. 13. Verwaltung und Aufsicht. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern,
die nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf
sechs Jahre nicht überschreiten.
Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung der Aktionäre bestellt.
Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Tantiemen
sowie die Dauer ihrer jeweiligen Mandate.
Die Generalversammlung der Aktionäre kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit abberufen und ein neues
Mitglied bestellen.
Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Mitgliedern des Verwaltungsrates das Recht zu, für
die vorläufige Besetzung des Verwaltungsrates Sorge zu tragen. Die endgültige Wahl und Ernennung des vorläufigen Mit-
glieds des Verwaltungsrates wird durch die nächste Generalversammlung der Aktionäre vorgenommen bzw. bestätigt.
Art. 14. Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen
sowie einen Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss, und der die Verhandlungen und Beschlüsse des
Verwaltungsrates sowie der Generalversammlung der Aktionäre zu Protokoll führt.
Der Vorsitzende erlässt unter Bekanntgabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung die Einladungen zu Sitzungen
des Verwaltungsrates, so oft die Angelegenheiten der Gesellschaft dies erfordern, sowie auf Antrag von zwei Mitgliedern
des Verwaltungsrates.
Der Sekretär (falls vom Verwaltungsrat ernannt) oder ein Mitglied des Verwaltungsrates informiert alle Verwaltungs-
ratsmitglieder schriftlich (mindestens 24 Stunden im Voraus) über das Datum der Sitzung des Verwaltungsrates, außer
in Dringlichkeitsfällen. Worin ein solcher Dringlichkeitsfall besteht, muss im Einberufungsschreiben kurz erläutert
werden.
Eine schriftliche Einberufung ist nicht notwendig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind
und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Verwaltungsratssitzung einschließlich deren Tagesordnung informiert
wurden. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann schriftlich (per Brief, Fax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die eine nach Lu-
xemburger Recht rechtlich anerkannte elektronische Signatur enthält) auf eine schriftliche Einberufung verzichten. Für
Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Beschluss des Verwaltungsrates
festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied
schriftlich (per Brief, Telefax, Telegramm, Telex oder E-Mail, die eine nach Luxemburger Recht rechtlich anerkannte
elektronische Signatur enthält) zu seiner Vertretung bevollmächtigen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung per Konferenzschaltung oder ähnlicher Kommunikations-
technik, die es den teilnehmenden Personen erlaubt, sich gegenseitig verständigen zu können, teilnehmen. In diesem Fall
gilt das entsprechend teilnehmende Mitglied des Verwaltungsrates als persönlich anwesend.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates.
Ungeachtet des vorgehenden, können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse)
sofern vor der Fassung eines solchen Beschlusses die Möglichkeit zur Erörterung unter den Mitgliedern des Verwal-
tungsrates, zum Beispiel in der in Absatz 6 dieses Artikels 14 genannten Art und Weise. Der Umlaufbeschluß kann aus
einem oder mehreren Dokumenten bestehen und muss von jedem einzelnen Verwaltungsratsmitglied unterschrieben
sein. Als Datum eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift.
Art. 15. Protokoll der Verwaltungsratssitzung. Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzen-
den des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.
Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die vor Gericht oder anderswo vorgelegt werden müssen, werden vom
Sekretär (falls ernannt) oder von einem Mitglied des Verwaltungsrates unterschrieben.
Art. 16. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne
zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der
Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten sind.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates verpflichten die Gesellschaft nicht wirksam gegenüber Dritten durch ihre allei-
nige Unterschrift, außer wenn der Verwaltungsrat bestimmt hat, dass ihre alleinige Unterschrift die Gesellschaft wirksam
gegenüber Dritten verpflichtet.
Art. 17. Interessenkonflikte. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft entgegengesetz-
tes Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, welches dem Verwaltungsrat zur Beratung und/oder Entscheidung
vorgelegt wird, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung eines
solchen Geschäfts nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat,
werden der nächsten Versammlung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht.
Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen
wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein
persönliches Interesse an diesem Geschäft haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuri-
sten oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer an-
30966
deren Gesellschaft oder Firma ausübt und mit dem die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstwie in Geschäftsver-
bindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser anderen Gesellschaft oder Firma nicht daran
gehindert, zu allen Fragen eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme
abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.
Art. 18. Übertragung der Befugnisse. Der Verwaltungsrat kann einer Person, die nicht unbedingt Aktionär der
Gesellschaft sein muss, seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesellschaft zu führen sowie die Gesell-
schaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten (délégué à la gestion journalière). Diese Übertragung bedarf der
vorherigen Zustimmung der Generalversammlung der Aktionäre.
Ferner kann der Verwaltungsrat Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet
durch a) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder b) durch die alleinige Unter-
schrift einer vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person.
Art. 20. Externe Wirtschaftsprüfer. Mit der Aufsicht und der Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft werden
ein oder mehrer unabhängige externe Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises) betraut. Der oder die Wirtschafts-
prüfer wird vom Verwaltungsrat im Einklang mit den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes 2004 bestellt. Der
Verwaltungsrat legt das Honorar des externen Wirtschaftsprüfers sowie dessen Amtsdauer fest.
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißig-
sten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 22. Zuführung der Gewinne. Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung
der gesetzliche Rücklage (réserve légale) zu verwenden, solange diese zehn Prozent des nominellen (angegebenen oder,
des unter denen in Artikel 7 vorgesehenen Bedingungen, erhöhten bzw. herabgesetzten) Aktienkapitals nicht erreicht.
Über den verbleibenden Bilanzgewinn verfügt die Generalversammlung der Aktionäre. Unter Berücksichtigung von
Artikel 89 c) des Verbriefungsgesetz 2004 ist die Gesellschaft verpflichtet alle Gewinne an die Aktionäre in Form von
Dividenden auszuschütten, unabhängig vom Zeitpunk dieser Ausschüttung. Die Dividenden können in Euro oder in einer
anderen, vom Verwaltungsrat festgesetzten Währung, ausbezahlt werden.
Eine auszuschüttende Dividende wird an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Terminen zum Zwecke
der Auszahlung an die Aktionäre überwiesen.
Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesellschaftsgesetzes 1915 enthaltenen Bedingungen wird der
Verwaltungsrat ermächtigt Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 23. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel
24 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre,
aufgelöst werden.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchem Grunde sie auch erfolgen möge, wird die
Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können
und von der Generalversammlung der Aktionäre bestellt werden. Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt die
Befugnisse und Tantiemen des bzw. der Liquidatoren.
Wenn kein Liquidator bestellt wird, wird die Liquidation von den Mitgliedern des Verwaltungsrats durchgeführt.
Art. 24. Satzungsänderung. Diese Satzung kann, von Zeit zu Zeit, durch einen (im Einklang mit den im Gesell-
schaftsgesetz 1915 vorgesehenen Mehrheits- und Anwesenheitsbedingungen stehenden) Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre der Gesellschaft abgeändert werden.
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die in dieser Satzung nicht oder nicht wirksam festgelegt sind,
verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzes 1915 und des Verbriefungsgesetzes 2004.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit obigem Datum und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste Generalversammlung der Aktionäre wird im Jahre 2007 abgehalten werden.
<i>Zeichnungi>
Die Satzung ist hiermit aufgesetzt worden und die erscheinenden Parteien erklären hiermit, dass sie die 31 (einund-
dreißig) Aktien der Gesellschaft, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, wie folgt zeichnen wollen:
Die Gesamtheit der gezeichneten Aktien sind hiermit zu 100% (einhundert Prozent) durch die Aktionäre vollends in
bar bezahlt worden, so dass die Summe von 31.000,- (einunddreißigtausend) Euro nun zur freien Verfügung der Gesell-
schaft steht, worüber dem beurkundenden Notar Beweis erbracht worden ist.
<i>Kostenfestsetzungi>
Der beurkundende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesellschaftsgesetzes 1915 gesetzlich vorgeschriebenen
Voraussetzungen erfüllt worden sind und ausdrücklich die Erfüllung diesbezüglich bezeugt. Außerdem bestätigt der
beurkundende Notar, dass diese Satzung die Voraussetzungen des Artikels 27 des Gesellschaftsgesetzes 1915 erfüllt.
1. Gesellschafter 1, vorbenannt: 30 Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,- EUR
2. Gesellschafter 2, vorbenannt: 1 Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,- EUR
Gesamt: 31 Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,- EUR
30967
Die Summe der angefallenen Kosten, Auslagen, Gehälter und Gebühren, in welcher Form sie von der Gesellschaft zu
übernehmen ist und dieser in Rechnung gestellt wird, wird ungefähr auf viertausendfünfhundert Euro (EUR 4.500,-) Euro
geschätzt.
<i>Ausserordentliche Aktionärsversammlungi>
Die oben genannten Parteien, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital repräsentieren, sich selbst als ausrei-
chend geladen erachtend, haben eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre vorgenommen, dabei
festgestellt, dass diese rechtmäßig konstituiert ist und einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1. Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3 (drei) festgesetzt;
2. Die folgenden Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft bestellt:
a. Herr Alexis Kamarowsky, Geschäftsführer, geboren am 10. April 1947 in Strang (Bundesrepublik Deutschland), mit
Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix;
b. Herr Federigo Cannizzaro di Belmontino, Geschäftsführer, geboren am 12. September 1964 in La Spezia (Italien),
mit Geschäftsadresse in L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix; und
c. Herr Jean-Marc Debaty, Geschäftsführer, geboren am 11. März 1966 in Rocourt (Belgien), mit Geschäftsadresse in
L-1371 Luxemburg, 7, Val Sainte Croix;
3. Die Amtszeit der unter 2. ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates wird mit Ablauf der Generalversammlung
der Aktionäre im Jahre 2011; und
4. Als Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt: 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg-Stadt, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die erschienen Parteien, haben diese zusammen mit dem
Notar diese Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: W. Packeisen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 86, case 5. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(113817.3/230/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.
MONTESQUIEU S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.
R. C. Luxembourg B 113.149.
—
STATUTES
In the year two thousand and five on the sixteenth day of December.
Before Maître Paul Bettingen, Notary residing in Niederaven.
There appeared:
1. KEYWORTH TRADING LTD, a company incorporated under the law of the British Virgin Islands, with registered
office at Road Town, P.O. Box 3175, Tortola, (British Virgin Islands), here represented by Ms Laurence Jacques, attorney
at law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 15th, 2005
in Panama.
2. Mr Guy Caprasse, private employee, residing at 231, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing parties acting in their hereabove mentioned capacities and
the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a limited company in accordance with the following
Articles of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a limited company (société anonyme) under the name of MONTESQUIEU S.A.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors. The regis-
tered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office
or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.
Art. 3. The company is established for an unlimited period of time.
The company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 4. The purpose of the company is the holding, developing, exploitation of trademarks, patents, concessions, li-
censes or any other industrial, commercial, craftsmen property rights, directly or through the exploitation of conces-
sions or licenses.
Luxembourg, le 28 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
30968
The purpose of the company is further the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-
direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 5. The subscribed share capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by one hundred
(100) shares with a par value of three hundred and ten Euro (EUR 310.-) per share.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the shareholder, except those shares for which the
law prescribes registered form.
The company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The capital of the company may be increased or reduced by resolution of the general meeting of shareholders, adopt-
ed in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
The company may repurchase its own shares with its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of
the law on commercial companies.
Art. 6. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be appointed by the general meeting of shareholders for a maximum period of six years and they
shall be re-eligible; they may be removed at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case such election must be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the company’s
object; all matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the Board of Directors.
Art. 8. The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside
over the meeting.
The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-
tween Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency Directors
may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie the Chairman has the casting vote.
Art. 9. The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and
the representation of the company in connection therewith to one or more Directors, Manager or other Officers; they
need not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The first managing director shall be designated exceptionally by the extraordinary general meeting held immediately
after the incorporation of the company.
Art. 10. The company will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors unless special de-
cisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the
Board of Directors pursuant to article 9 of the present articles of association.
Art. 11. The company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first December and shall end on the thirtieth November of
each year.
Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without convening notices.
The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 14. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or to ratify such acts as
may concern the company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 15. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of 10th August 1915 as amended, the Board of
Directors is authorized to distribute interim dividends.
30969
Art. 16. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place in
Luxembourg as indicated in the convening notices on the third Wednesday of January at 11 am. The first Annual General
Meeting shall take place in 2007.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 17. The law of 10th August 1915 on commercial companies as amended, shall apply providing these Articles of
Incorporation do not state otherwise.
<i>Subscription and paymenti>
The above-named parties have subscribed the shares as follows:
All these shares have been paid up to the extent of one hundred per cent by payments in cash, so that the sum of
thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the
notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro (EUR 2,000.-)
<i>Constitutive meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of Directors is set at three (3) and that of the Auditors at one (1).
2. The following are appointed Directors:
a) Mrs Ingrid Tadich, Manager Early Learning, born in Amsterdam on March 5th 1950, residing at 21 Park Ave San-
dringham, Victoria 3191, Australia;
b) Mr Denis Van den Bulke, attorney at law, born on July 8th 1959 in Liège, residing professionally in Luxembourg;
c) Ms Laurence Jacques, attorney at law, born on April 11th 1977 in Heusy (B), residing professionally in Luxembourg.
The following is appointed Auditor:
Mr Geoffrey Henry, «expert-comptable», residing at 22, Grand-rue, L-2015 Luxembourg, born on May 5th, 1972 in
Chene (B).
4. The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the Annual General Meeting of 2011.
5. The registered office is fixed at L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Follows the French translation:
L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. KEYWORTH TRADING LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Road Town,
P.O. Box 3175, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Mademoiselle Laurence Jacques, avocat à la Cour,
avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 décembre 2005
à Panama.
2. Monsieur Guy Caprasse, employé privé, demeurant au 231, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, né le 23 mai 1964
à Vielsam (B).
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants agissant comme dit ci-avant et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MONTESQUIEU S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des
actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
1. KEYWORTH TRADING LIMITED, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
2. Mr Guy Caprasse, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 shares
30970
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la détention, le développement, l’exploitation de marques, brevets, concessions ou
licences ou tous autres droits de propriété industrielle, commerciale ou artisanale, soit directement soit à travers l’ex-
ploitation de concessions ou de licences.
La société a pour objet par ailleurs la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit
au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, compre-
nant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens
immobiliers.
La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de ses objets.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté cent (100) actions d’une valeur
nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’action-
naire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué par une décision de l’assemblée générale des actionnai-
res prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont réé-
ligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être confiée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Le premier administrateur délégué sera exceptionnellement nommé par l’assemblée générale extraordinaire de cons-
titution.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs sans pré-
judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 9 des statuts.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 12. L’année sociale commence le premier décembre et finit le trente novembre de chaque année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
30971
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée, le Conseil d’Administra-
tion est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de janvier à 11 heures
et pour la première fois en 2007, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit dans la commune de Luxembourg
à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,-)
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Ingrid Tadich, Manager Early Learning, née à Amsterdam le 5 mars 1950, demeurant au 21 Park Ave San-
dringham, Victoria 3191, Australia;
b) Monsieur Denis Van den Bulke, avocat à la Cour, né le 8 juillet 1959 à Liège, demeurant professionnellement à
Luxembourg;
c) Mademoiselle Laurence Jacques, avocat à la Cour, née le 11 avril 1977 à Heusy (B), demeurant professionnellement
à Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Geoffrey Henry, expert-comptable, demeurant au 22, Grand-
rue, L-2015 Luxembourg, né le 5 mai 1972 à Chene (B).
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5. Le siège social est fixé à L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ès qualités qu’ils agissent, connus du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Signé: L. Jacques, G. Caprasse, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 74, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004344.3/202/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
1. KEYWORTH TRADING LIMITED, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
2. Monsieur Guy Caprasse, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
Senningerberg, le 5 janvier 2006.
P. Bettingen.
30972
ASSULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 71.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00485, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001232.3/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
ASSULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 71.070.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00493, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001230.3/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
IT-WEBSOLUTION, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1458 Luxemburg, 55, rue de l’Eglise.
H. R. Luxemburg B 112.866.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1.- IT HOUSE, eine luxemburgische Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise, gegründet
gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am heutigen Tage, hier vertreten durch zwei ihrer
Verwaltungsratsmitglieder, nämlich Herrn Yves Elsen, Dipl. Ing./MBA Insead berufsansässig in L-1458 Luxemburg, 5, rue
de l’Eglise, und Herrn Erich Lambert, nachstehend.
2.- Herr Erich Lambert, Dipl. Wirtschaftsinformatiker, berufsansässig in L-1458 Luxemburg, 5, rue de l’Eglise.
Welche Komparenten erklären für sich sowie für und zwischen allen späteren Anteilinhabern eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über
Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.
Art. 1. Der Gesellschaftsname der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet IT-WEBSOLUTION.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind:
- die Konzeption, das Design und die Realisierung von Unternehmensdarstellungen im WEB, im Druck oder sonstigen
Medien,
- der Einkauf und Verkauf von Werbemitteln inklusive deren Veredelung,
- der Betrieb, die Produktion solcher Unternehmensdarstellungen,
- die Grafik-, Medien- und Webberatung,
- der Vertrieb dieser Komponenten.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-
nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.
Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur
Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich
kapitalmäßig oder auch sonst wie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.
Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluss des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit
genommen wird, vorzeitig aufgelöst werden.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des
Großherzogtums verlegt werden.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS.
Signatures
30973
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendachthundert Euro (12.800,- EUR) eingeteilt in eintau-
sendzweihundertachtzig (1.280) Anteile zu je zehn Euro (10,- EUR) alle voll eingezahlt.
Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Für den Fall der Veräußerung an Drittpersonen
sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller in der
Generalversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere
Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.
Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen
die Gesellschaft auf.
Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum
oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein
müssen und welche von den Gesellschaftern ernannt werden.
Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung
durch die Generalversammlung festgelegt.
Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder
mehrere Bevollmächtigte weiterleiten.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-
tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen ab-
geben wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund
einer Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen
innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-
winn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-
pitals erreicht hat.
Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafter legen
deren Befugnisse und Bezüge fest.
Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Abschätzung, Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,
werden auf 950,- EUR abgeschätzt.
Die Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet:
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die eintausendzweihundertachtzig (1.280) Anteile zu je zehn Euro (10,- EUR) wurden gezeichnet und vollständig und
in bar eingezahlt wie folgt:
So dass die Summe von zwölftausendachthundert Euro (12.800,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde. Der amtierende Notar beschei-
nigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Beschlüsse der Anteilinhaberi>
Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Anteilinhaber einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Als alleiniger Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
- Herr Erich Lambert, Dipl. Wirtschaftsinformatiker, geboren am 3. August 1962 in Wasserliesch, berufsansässig in
L-1458 Luxemburg, 5, rue de l’Eglise.
Die Gesellschaft wird rechtskräftig durch die alleinige Unterschrift von des Geschäftsführers vertreten.
2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1458 Luxemburg, 5, rue de l’Eglise.
1.- IT-HOUSE, vorbenannt, eintausendvierundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.024
2.- Herr Erich Lambert, vorbenannt, zweihundertsechsundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
Total: eintausendzweihundertachtzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.280
30974
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-
gangs erwähnt. Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Y. Elsen, E. Lambert, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 151, fol. 45, case 3. – Reçu 128 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(114006.3/206/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.
IPEF III HOLDINGS Nº 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 74.067.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N
°
3 S.A., R.C.S. Luxembourg B 74.067 ayant son siège social à Luxem-
bourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 1
er
février 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 331 du 8 mai 2000.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieures reprises et pour la dernière fois par acte du même notaire en
date du 5 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 167 du 5 mars 2001.
La séance est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnellement au 74,
rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les huit cents (800) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) représentant l’intégralité du capital social de huit cent mille euros
(EUR 800.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les
actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-
te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 17.40 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003705.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Luxemburg-Eich, den 27. Dezember 2005.
P. Decker.
Luxembourg, le 5 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
30975
IT-HOUSE, Aktiengesellschaft.
Handelsbezeichnung: IT-HAUS.
Gesellschaftssitz: L-1458 Luxemburg, 5, rue de l’Eglise.
H. R. Luxemburg B 112.868.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichnete Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1.- HITEC LUXEMBOURG S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1458 Luxemburg, 5, rue de
l’Eglise, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B, Nummer 37.529,
hier vertreten durch Herrn Yves Elsen, Dipl. Ing./MBA Insead berufsansässig in L-1458 Luxemburg, 5, rue de l’Eglise,
aufgrund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift am 20. Dezember 2005, in Luxemburg.
Die vorgenannte Vollmacht, von dem Vertreter der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar unterschriebene
Vollmacht, ist dieser Urkunde zum Zweck der Eintragung dauerhaft beigefügt.
2.- Herr Erich Lambert, Dipl. Wirtschaftsinformatiker, berufsansässig in L-1458 Luxemburg, 5, rue de l’Eglise.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine luxem-
burgische Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung IT-HOUSE handelnd unter des Handelsbezeichnung von
IT-HAUS.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollte durch politische Ereignisse, Kriegswirren oder höhere Gewalt die Durchführung der am Sitz der Gesellschaft
zu erledigenden Geschäfte unmöglich gemacht werden, so ist es der Generalversammlung gestattet, den Gesellschafts-
sitz vorübergehend in ein anderes Land zu verlegen mit der Maßgabe, dass der Gesellschaftssitz wieder an den Ur-
sprungsort zurückverlegt wird, sobald die für die Verlegung geltenden Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Die
Gesellschaft behält für die Dauer der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes nach dem Ausland die luxem-
burgische Nationalität bei.
Art. 3. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, Verwaltung, Logistik von Unternehmen jeglicher Art.
Des weiteren kann die Gesellschaft Beteiligungen in jedmöglicher Form an anderen luxemburgischen oder ausländi-
schen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann übergreifende Aufgaben innerhalb der Gruppe, d.h. der Unternehmen an denen Aktienbeteili-
gungen bestehen, wahrnehmen.
Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte
jederzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.
Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede
Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.
Sie kann alle Massnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhän-
gen oder ihn fördern, alles im Rahmen von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt vierzigtausend Euro (40.000,- EUR), eingeteilt in vierhundert (400) Aktien
mit einem Nennwert von je hundert (100,- EUR) pro Aktie.
Die Aktien sind Namensaktien.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der
Bestimmungen von Artikel 49-2 des abgeänderten Gesetzes von 1915.
Art. 6. Jede Aktienübertragung der Gesellschaft welche zwischen Lebenden erfolgt, wird vom Vorkaufsrecht zugun-
sten der anderen Aktionäre im Anteil ihrer Kapitalbeteiligungen in der Gesellschaft und von den nachfolgenden
Bedingungen und Modalitäten abhängig gemacht.
Für die Bedürfnisse des vorliegenden Artikels wird eine «Übertragung» als jene Transaktion definiert, welche die
Übertragung des Rechts in rem auf Aktien zum Ziel oder als Folge hat.
Ausgeschlossen ist jedoch die Übertragung von Eigentum oder von einem Teil des von einer Erbschaft resultierenden
Eigentumsrechts.
Der Übertragende ist verpflichtet den anderen Aktionären, seine Übertragungsabsicht an ihrer jeweiligen Adresse,
welche im Verzeichnis der Aktionäre erwähnt wurde, mitzuteilen. Die Zustellung erfolgt mittels eines Einschreibebriefs
mit Hinweis auf die Anzahl der zur Übertragung in Betracht gezogenen Aktien, sowie mit Hinweis auf die Adresse und
die Identität der Übernehmer und gegebenenfalls, mit Hinweis auf den Preis und den Wert der zu übertragenen Aktien,
sowie auf alle andere Begriffe und Bedingungen der Übertragung.
Ab der Zustellung seines Übertragungsprojekts, wird der Aktionär den anderen Aktionären alle Informationen lie-
fern, um diesen zu ermöglichen zu prüfen, ob die Aktienübertragung der Wirklichkeit entspricht und ob diese in den, in
der Zustellung vorgesehenen Bedingungen, erfolgt und ob Übernehmer mit adäquaten Finanzierungsmöglichkeiten für
den Erwerb dieser Aktien in Betracht gezogen wurden.
30976
Innerhalb von fünfzehn Tagen ab der Zustellung, wird der Verwaltungsrat der Gesellschaft, den anderen Aktionären
alle Informationen finanzieller, wirtschaftlicher, rechtlicher und anderer Art liefern, um diesen zu erlauben, die derzeitige
Lage sowie die Bewertung der Gesellschaft zu analysieren und zu prüfen ob die Aktienübertragung, die vom Verkäufer
vorgeschlagen wurde, auf einer adäquaten Bewertung der Gesellschaft basiert ist.
Innerhalb von dreissig Tagen ab dem Eingang der vorher erwähnten Informationen, werden die anderen Aktionäre
das Recht haben, ihre Vorkaufsrechte auf die Aktien, welche zur Übertragung in Erwähnung genommen wurden, auszu-
üben.
Die Aktionäre, welche ihr Vorkaufsrecht ausüben möchten, sind verpflichtet, dies dem Aktionär, mit Hinweis auf die
Anzahl der Aktien für die sie beabsichtigen ihr Vorkaufsrecht auszuüben, an die im Verzeichnis der Aktionäre angege-
benen, oder die im Einschreibebrief erwähnten Adresse mitzuteilen. Ab der Übermittlung dieses Annahmebriefes, wird
das Vorkaufsrecht als ausgeübt betrachtet.
Das Vorkaufsrecht wird zum angegebenen Verkaufspreis ausgeübt. Sollte dieser jedoch höher sein als der von den
anderen Aktionären geschätzten Marktwert, wird das Vorkaufsrecht, zu dem vom Verkäufer und von den anderen Ak-
tionären akzeptierten Marktwert, ausgeübt. Mangels eines gegenseitigen Einvernehmens und falls der Verkäufer immer
noch wünscht seine Aktien zu verkaufen, wird der Wert von einem unabhängigen Experten einer Prüfungsgesellschaft
bestimmt, welcher einvernehmlich vom Verkäufer und von den anderen Aktionären ernannt wurde. Wenn kein gegen-
seitiges Einvernehmen zu Stande kommt, wird der unabhängige Experte vom Präsidenten des Instituts der Gesellschafts-
revisoren ernannt. Die Stellungnahme des unabhängigen Experten ist sowohl für den Verkäufer als auch für die anderen
Aktionäre bindend.
Falls die anderen Aktionäre in ihrer Gesamtheit ihre Vorkaufsrechte für eine bedeutendere (oder gleiche) Anzahl von
Aktien als die Gesamtzahl der angebotene Aktien ausüben, wird die Anzahl der Aktien, die ein jeder erwerben wird,
wie folgt vom Verwaltungsrat bestimmt:
a. die Aktionäre, welche ihr Vorkaufsrecht für die Gesamtheit oder für eine proportional niedrigere Anzahl von
Aktien im Vergleich zu ihrer Kapitalbeteiligung ausgeübt haben, werden die gesamte Anzahl der Aktien erwerben, für
die sie ihr Vorkaufsrecht ausgeübt haben;
b. die Aktionäre, die, im Vergleich zu ihrer Kapitalbeteiligung, ihr Vorkaufs-recht für eine proportional höhere Anzahl
von Aktien ausgeübt haben, werden gemäss ihrer jeweiligen proportionalen Kapitalbeteiligung, im Vergleich zu den üb-
riggebliebenen Aktionären welche nicht in sub a) angegeben sind und welche ihr Vorkaufsrecht nicht ausgeübt haben,
Anspruch auf die übriggebliebenen Aktien haben, (nach Abzug der Aktien die den anderen Aktionären, welche sub a)
angegeben sind, zustehen).
Wenn das Vorkaufsrecht für eine Gesamtanzahl von Aktien, welche niedriger ist als die angebotenen Aktien, ausgeübt
wurde, werden diese Aktien, auf die Aktionäre übertragen, die ihr Vorkaufsrecht für letztere ausgeübt haben. Diese
Aktionäre, die bereits ihr Vorkaufsrecht ausgeübt haben, haben das dieses erneut für die übriggebliebenen Aktien an
denselben Bedingungen wie während der Ausübung des ersten Vorkaufsrechts auszuüben und müssen es dem Verwal-
tungsrat und dem verkaufenden Aktionär per Einschreiben, innerhalb der dreissig (30) Tage nach Ablauf der ersten er-
wähnten Frist von 30 Tagen, mitteilen.
Falls nach der Ausübung des zweiten Vorkaufsrechtes, nicht alle Aktien übertragen worden sind, wird das Vorkaufs-
recht für diese Aktien als nicht ausgeübt angesehen werden und der Verkäufer wird frei sein, diese unter den Bedingun-
gen die in der Zustellung enthalten waren an einen Dritten zu übertragen.
Falls eine oder mehrere Bestimmungen des vorliegenden Artikels sich als ungültig erweisen würden, beeinträchtigt
dies nicht die Gültigkeit des Artikels in seiner Gesamtheit. In diesem Fall verpflichten sich die Aktionäre, die ungültigen
Bestimmungen, durch eine oder mehrere gültigen Bestimmungen zu ersetzen welche erlauben, das Gleichgewicht zwi-
schen den Aktionären zu bewahren.
Die Anteilübertragungen sind der Gesellschaft und den Dritten nur dann gegenüberstellbar, wenn sie in den, im Ar-
tikel 190 des geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend den Handelsgesellschaften, vorgesehenen Formen
vorgenommen wurden.
Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Personen, welche von
der Generalversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren ernannt werden.
Art. 8. Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft wozu ihm sämtliche Voll-
machten übertragen werden. Diese Zuständigkeit umfasst sämtliche Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das
Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat kann insbesondere
vereinbaren, verhandeln, sowie sämtliche Rechtshandlungen mit oder ohne Zahlungen eingehen. Der Verwaltungsrat
kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
In dringenden Angelegenheiten können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme zu Punkten der Tagesordnung mit-
tels einfachen Brief oder Fernschreiben abgeben. Die Briefe oder Fernschreiben werden dem Beschlussprotokoll beige-
fügt, welches vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter aufgestellt wird.
Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, die Er-
ledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder Spezialvollmach-
ten für Einzelgeschäfte einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen, wobei die Übertragung
dieser Vollmachten an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung
bedarf.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder des mit der
täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet. Im Verkehr mit öffentlichen Verwaltun-
gen wird die Gesellschaft durch die Unterschrift jedes einzelnen Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig vertreten und
verpflichtet.
30977
Die Verwaltungsratsmitglieder können vom Wettbewerbsverbot durch Beschluss der Gesellschafterversammlung
befreit werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder bedürfen im Innenverhältnis der Einwilligung der Gesellschafterversammlung zu allen
Geschäften, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen.
Als solche Geschäfte sind anzusehen: Erwerb, Veräusserung und Belastung von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten.
a) Errichtung und wesentliche Veränderungen von Gebäuden;
b) Beteiligungen an anderen Unternehmen, sowie deren Veräusserungen;
c) Anschaffung und Veräusserung von Anlagegütern, durch die im Einzelfall die Gesellschaft mit mehr als 100.000,-
EUR verpflichet wird;
d) Übernahme von Bürgschaften für die Gesellschaft;
e) Einleitung von gerichtlichen Verfahren mit einem Streitwert über 50.000,- EUR, sofern es sich nicht um die
Beitreibung von Aussenständen handelt;
f) Eingehen von Wechselverpflichtungen für die Gesellschaft;
g) Abschluss, Aufhebung oder Änderung von Miet- und Pachtverträgen über Grundstücke, Gebäude und bewegliche
Anlagegüter sowie von Verträgen mit einer Laufzeit über einem Jahr;
h) Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen;
i) Einstellung und Entlastung von leitenden Angestellten;
j) Aufnahme einer neuen Geschäftszweiges oder Aufgabe eines Geschäftsbereiches;
k) Aufnahme von Darlehen ausserhalb eines mit der Gesellschafterversammlung abgesprochenen Kontokorrentkre-
dites.
Weitere zustimmungspflichtige Geschäfte können über eine Geschäftsordnung geregelt werden.
Nachfolgende Beschlüsse können nur mit einer Mehrheit von 3/4 aller Stimmen gefasst werden:
a) Änderung des Unternehmensgegenstandes;
b) Sonstige Satzungsänderungen;
c) Verwendung von mehr als 50% des Jahresüberschusses zur Einstellung in die Gewinnrücklage;
d) Abberufung oder Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern;
e) Abschluss, Änderung, Aufhebung von Verwaltungsratsmitgliederanstellungsverträgen;
f) Erlass, Aufhebung oder Änderung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung;
g) Verträge mit Angehörigen;
h) Befreiung von Wettbewerbverboten.
Art. 9. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche für eine Amtsdauer von
höchstens sechs Jahren bestellt werden.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.
Art. 11. Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird in Luxembourg, im Gesellschaftssitz oder in
irgendeinem anderen, durch das Einberufungsschreiben festzusetzenden Ort in Luxemburg stattfinden, und zwar am 15.
des Monates Juni.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag
statt.
Soweit dieses nicht anders durch das Gesetz bestimmt ist, werden die Bestimmungen einer regelmässig zusammen-
gerufenen Aktionärsversammlung durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden und stimm- berechtigten
Aktionäre genommen.
Falls sämtliche Aktionäre bei einer Aktionärversammlung in Person anwesend sind, oder aber vertreten sind, und falls
sie erklären, die Tagesordnung sei ihnen bekannt, kann die Versammlung auch ohne Berufungsschreiben, respektiv ohne
vorhergehende Veröffentlichungen stattfinden.
Art. 12. Jeder Aktionär kann selbst oder vermittels Bevollmächtigtem an den Generalversammlungen teilnehmen
und abstimmen.
Art. 13. Der Generalversammlung obliegen die weitesten Vollmachten um alle festgelegten oder gesetzlich vorge-
sehenen Aufgaben wahrzunehmen. Sie befindet über die Verwendung oder die Verteilung des Bilanzgewinns.
Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 1915 enthaltenen Bedingungen und mit
Zustimmung des Kommissars der Gesellschaft wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividenden auszuzahlen.
Art. 14. Hinsichtlich sämtlicher nicht in dieser Satzung geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die erschienene Partei erstellt worden ist, hat diese Partei
folgende Anzahl Geschäftsanteile gezeichnet und nachstehende Beträge in bar eingezahlt:
Alle Aktien wurden ganz in bar eingezahlt, sodass nunmehr die Summe von 40.000,- EUR der Gesellschaft zur Verfü-
gung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht worden ist, der dieses hiermit bestätigt.
1. HITEC LUXEMBOURG S.A. vorbenannt, zweihundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
2. Herr Erich Lambert, vorbenannt, zweihundert Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
Total: vierhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
30978
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr 1.650,- EUR geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste Generalversammlung wird im Jahre 2007 abgehalten.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei festgesetzt, die der Kommissare auf eins.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Herr Nicolas Comes, diplomé en révision d’entreprise, geboren in Luxemburg am 30. Juni 1948, berufsansässig in
L-1458 Luxemburg, 5, rue de l’Eglise;
- Herr Erich Lambert, Dipl. Wirtschaftsinformatiker, geboren in Wasserliesch am 3. August 1962, berufsansässig in
L-1458 Luxemburg, 5, rue de l’Eglise; und
- Herr Yves Elsen, Dipl. Ing./MBA Insead, geboren in Luxemburg am 4. März 1958, berufsansässig in L-1458 Luxem-
burg, 5, rue de l’Eglise.
3) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegen-
über Dritten einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen.
4) Zum Kommissar wird ernannt:
- Herr Jean Ries, licencié en sciences économiques, geboren in Luxemburg am 27. Februar 1960, wohnhaft in L-5680
Dalheim, Wenkelhiell, 6.
5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-
lung von 2011.
6) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1458 Luxemburg, 5, rue de l’Eglise.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Y. Elsen, E. Lambert, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 151S, fol. 45, case 2. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(114007.3/206/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.
CONTAPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.771.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00006, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001279.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
CONTAPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.771.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00007, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001282.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Luxemburg-Eich, den 27. Dezember 2005.
P. Decker.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Signature.
30979
GLOBAL MEDIA SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2610 Howald, 212, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 42.390.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03395, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001236.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
VAROFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 54.615.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de VAROFIN HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B N
°
54.615 ayant son siège social à Luxem-
bourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 27 mars 1996, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 346 du 19 juillet 1996.
La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-
quante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune, re-
présentant l’intégralité du capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires
représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-
te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-
res quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 3, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003701.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 5 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
30980
EASTBRIDGE B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.767.
—
Il résulte d’un courrier adressé à la société EASTBRIDGE B.V. que M. Olivier Buchin démissionne de son mandat de
gérant de la société avec effet au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00658. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001268.3/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
SOCIETE EUROPEENNE DE MATERIEL POUR L’APPAREILLAGE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.071.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07110, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001270.3/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.
COLMAR SCHWOERER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 113.145.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
SACOMIE S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de
Merl, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 110.247,
ici représentée par Monsieur Frédéric Cipolletti, employé privé, demeurant professionnellement au L-2146 Luxem-
bourg, 63-65, rue de Merl,
en vertu d’une procuration datée du 19 décembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination COLMAR SCHWOERER, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
A la demande des intéressés
Signature
Strassen, le 3 janvier 2006.
Signature.
30981
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent vingt-quatre
(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-
tés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ici représentée comme in-
diqué ci-dessus, a déclaré souscrire aux cent vingt-quatre (124) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces
un montant de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR).
30982
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par le gérant suivant:
Monsieur Jean-Yves Pierrard, chef d’entreprises, né à Saint-Avold (France), le 9 août 1950, demeurant à F-57600 For-
bach, 12, rue Joseph Ritter (France).
2) L’adresse de la Société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Cipolletti, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 151S, fol. 52, case 12. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004085.3/220/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
LONG WAVE S.A., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 113.144.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-second day of December.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.
There appeared the following:
1) Mr Filippo Geremia Setton, banker, with professional address at SG Private Banking (Suisse) S.A., Corraterie 6,
1204 Geneva, represented by Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given at Geneva,
on the 14th of December, 2005; and
2) Mr Gérald Maurice Calame, accountant, residing in Cours des Bastions 4, 1205 Geneva, Switzerland, represented
by Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given at Geneva, on the 14th of December,
2005.
The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons or their proxyholders and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties have drawn up the following articles of association of a company which they declared organ-
ized among themselves:
Chapter I.- Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established among the founding shareholders and all those who
may become owners of shares following its incorporation, a company (the «Company») in the form of a public limited
company («société anonyme») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws»)
and by the present articles of association (the «Articles of Association»).
The Company will exist under the corporate name of LONG WAVE S.A.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the Board of
Directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily
transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary
measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the
registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to
any interested parties by the Board of Directors.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-
eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company may provide any administrative, legal, accounting, financial, strategic, development and organization
assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing of loans
and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
G. Lecuit.
30983
The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or
immovable assets in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II.- Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-)
divided into fifteen thousand five hundred (15,500) shares. Each issued share has a nominal value of two Euro (EUR 2.-)
and is fully paid up.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the pay-
ment of any shares which the Company may repurchase from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Form of Shares. The shares will be in the form of registered shares or in the form of bearer shares, at the
option of the shareholders, with the exception of those shares for which the Laws prescribe the registered form.
The shares are freely transferable.
With respect to the bearer shares, the Company shall issue bearer share certificates in the form and with the indi-
cations prescribed by the Laws to the relevant shareholders. The Company may issue multiple bearer share certificates.
The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the bearer share certificate(s).
With respect to the registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be
kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number and class of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares
and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered
letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Own-
ership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register. Certificates reflecting the
recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders. The Company may issue multiple regis-
tered share certificates.
Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders register by a declaration of transfer entered
into the shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as
well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the
general meeting of shareholders.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued and/or authorized capital of the Company may be increased
or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the
quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of these Articles of Association.
The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders
in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.
Notwithstanding the above, the general meeting, voting in compliance with the quorum and majority rules set by
these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association
may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board of Directors to do so.
Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its
own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.
Chapter III.- Board of directors, Statutory auditor
Art. 9. Management. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three
members, who need not be shareholders (the «Board of Directors»).
The members of the Board of Directors will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine
their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are
re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting
of shareholders.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining directors may elect by co-optation a director to
fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new mem-
ber of the Board of Directors instead.
The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the
Articles of Association or by the Laws to the general meeting of shareholders or the statutory auditor(s) are in the
competence of the Board of Directors.
30984
Art. 11. Management Fees and Expenses. The members of the Board of Directors may receive a management
fee in respect of the carrying out of their management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other
expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such management of the Com-
pany or the pursuit of the Company’s corporate object.
Art. 12. Directors’ Liability. No member of the Board of Directors commits itself, by reason of its functions, to
any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such member is only liable
for the performance of its duties.
Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the
daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or
more persons or committees of its choice. The delegation of the daily management of the Company to members of the
Board of Directors is subject to the previous authorisation by the general meeting of shareholders.
The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or tem-
porary functions to persons or committees of its choice.
The Company will be bound towards third parties by the joint signature of any two members of the Board of Direc-
tors.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons
to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint sig-
natures or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Board of Direc-
tors, within the limits of such special power.
Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any oth-
er company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a member of the Board of Directors, the officers or
employees of the Company have a personal interest in, or is a shareholder, director, manager, officer or employee of
such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason solely of such affiliation with such other company or
firm, be prevented from considering, voting or otherwise acting upon any matters with respect to such contract or busi-
ness.
Notwithstanding the above, in the event that any member of the Board of Directors of the Company has or may have
any personal interest in any transaction of the Company, such member shall make known such personal interest to the
Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s
interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.
The Company shall indemnify the members of the Board of Directors, the officers or employees of the Company
and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages to be paid and expenses rea-
sonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason
of them being or having been directors, managers, officers or employees of the Company, or, at the request of the Com-
pany, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall
not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the present Articles of Association may
be entitled.
Art. 15. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a
chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors, who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the «Secretary»).
The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened
if any two of its members so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors
may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by vote of the majority present at
such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of
Board of Directors meetings shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the
transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and
the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any
means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Directors. No
separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.
Every Board of Directors meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may
from time to time determine. Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors
by appointing in writing another member of the Board of Directors as his proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the members of the
Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of
Directors present or represented at such meeting.
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One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by means of a conference call or by
any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as
though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them
signed by one or several members of the Board of Directors.
Art. 16. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors
will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the Secretary (if any) or by any two members of the Board of Directors.
Art. 17. Statutory Auditors. The business of the Company and its financial situation, including more in particular
its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.
The statutory auditor(s) will be elected by the general meeting of shareholders, who will determine their number,
for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and
they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of sharehold-
ers.
Chapter IV.- General meeting of shareholders
Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders
pursuant to these Articles of Association and the Laws.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders will be held at the registered office
of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the last day of April
at 10:00 a.m.
If such day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) may convene general meet-
ings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if
shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting of shareholders, may be held abroad if, in the judgement
of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publi-
cation) of a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws. The convening notice sent
to the shareholders will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business
to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for an extraordinary general meeting shall
also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text
of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting
of shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, to be transmitted by any means
of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder him-
self. The Board of Directors may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the
place indicated by the Board of Directors at least five days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being
a shareholder, may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person
as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of shareholders, subject to the production of such ev-
idence of authority as the Board of Directors may require. The Board of Directors may determine any other conditions
that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners
of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of shareholders.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person des-
ignated by the Board of Directors.
The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or rep-
resented.
The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four
weeks. The Board of Directors must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth of the Com-
pany’s issued capital.
30986
Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly
deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.
Art. 25. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they
vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.
The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt
another voting procedure.
At any general meeting of shareholders other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of
amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and
majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted, irrespective of the
number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any extraordinary general meeting of shareholders, convened in accordance with these Articles of Association or
the Laws, for the purpose of amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption
is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, the quorum shall
be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a second meeting may be
convened at which there shall be no quorum requirement.
In order for the proposed resolutions to be adopted, and save as otherwise provided by the Laws, a 2/3rds majority
of the votes of the shareholders present or represented is required at any such general meeting.
Art. 26. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meet-
ing, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any shareholders or proxies
of shareholders, who so request.
Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chair-
man.
Chapter V.- Financial year, Distribution of earnings
Art. 27. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of each year and ends on the last day
of the same year.
Art. 28. Adoption of financial statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the sharehold-
ers, annual accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice. The annual
accounts are submitted to the general meeting of shareholders, which shall consider and, if thought fit, adopt these an-
nual accounts.
Art. 29. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall
each year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will
cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company.
After the allocations to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder
of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a pro-
vision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits,
distributable reserves or share premium to the shareholders, each share entitling to the same proportion in such dis-
tributions.
Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 30. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the
present Articles of Association, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the
quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of these Articles of Association.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other person
(who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their
powers and their compensation.
After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set our for dividend distributions.
Chapter VII.- Applicable law
Art. 31. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accord-
ance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
30987
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have
subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
articles 26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the 31 December 2005.
The first annual general meeting will thus be held in the year 2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time
by unanimous vote:
1. Resolved to set at three (3) the number of members of the Board of Directors and further resolved to elect the
following for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2006:
1. Mr Philippe Setton, banker, with professional address at SG Private Banking (Suisse) S.A., Corraterie 6, 1204 Ge-
neva;
2. Mr Lorenzo Oliviero Piaget, fiscal advisor, a citizen of Switzerland, residing in Mon-Repos 14, 1005 Lausanne, Swit-
zerland; and
3. Mr Gérald Maurice Calame, accountant, a citizen of Switzerland, residing in Cours des Bastions 4, 1205 Geneva,
Switzerland.
2. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect BDO COMPAGNIE
FIDUCIAIRE S.A., having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Register of Commerce and Companies under number B 71.178 as statutory auditor(s) for a period ending at
the annual general meeting of shareholders to be held in 2006.
3. Resolved to establish the registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
4. Resolved to authorise the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the repre-
sentation of the Company within such daily management to such member(s) of the Board of Directors as the Board of
Directors may deem fit from time to time.
Whereof the present deed was drawn up by the undersigned notary in Luxembourg, on the day named at the begin-
ning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the undersigned notary by their sur-
name, first name, civil status and residence, the said persons signed together with the undersigned notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg.
A comparu:
1) Monsieur Filippo Geremia Setton, banquier, ayant son adresse professionnelle à SG Private Banking (Suisse) S.A.,
Corraterie 6, 1204 Genève, Suisse, représenté par Jean-Michel Schmit, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée à Genève, le 14 décembre 2005; et
2) Monsieur Gérald Maurice Calame, comptable, demeurant à Cours des Bastions 4, 1205 Genève, Suisse, représenté
par Jean-Michel Schmit, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Genève, le 14 décembre
2005.
Lesdites procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
aux fins d’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux:
Shareholders
subscribed capital number of shares
amount
subscribed for
paid in
1) Mr Filippo Geremia Setton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30,998.- EUR
14,499 shares
30,998.- EUR
2) Mr Gérald Maurice Calame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.- EUR
1 share
2.- EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,000.- EUR
15,000 shares 31,000.- EUR
30988
Chapitre I
er
.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les actionnaires fondateurs et tous ceux qui
deviendront propriétaires d’actions à la suite de sa constitution, une société (la «Société») sous la forme d’une société
anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société adopte la dénomination LONG WAVE S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de Luxembourg-Ville par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision du Conseil d’Administration.
Si le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social
compromettent l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce
siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à
l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la Loi. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil d’Administration.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.
La Société peut fournir toute assistance en matière administrative, juridique, comptable, financière, stratégique, de
développement et d’organisation à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris,
notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout
autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations ou d’instruments de dette simi-
laires.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II.- Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté
par quinze mille cinq cents (15.500) actions. Chaque action émise a une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) et est
entièrement libérée.
Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou la Loi.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes
d’émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. L’avoir de ce compte de prime d’émission peut être
utilisé pour régler le prix de rachat d’actions que la Société a racheté à ses actionnaires, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Actions. Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, à l’exception des cas où
la Loi exige des actions nominatives.
Les actions sont librement cessibles.
Pour ce qui est des actions au porteur, la société peut émettre des actions au porteur dans la forme et avec les men-
tions prévues par la Loi. La Société peut émettre des certificats d’actions au porteur multiples.
Les cessions d’actions au porteur seront opérées par la seule remise des actions au porteur.
Pour ce qui est des actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social et tout actionnaire pour-
ra en prendre connaissance. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nom-
bre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.
Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société
sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives ré-
sultera de l’inscription dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des ac-
tionnaires seront délivrés aux actionnaires. La Société peut émettre des certificats d’actions nominatives multiples.
Toute cession d’actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que suivant les règles sur le trans-
port des créances établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois sur le transport des créances. De plus, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance
ou autre document établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées par
l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis et/ou autorisé peut être augmenté ou
réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions
de quorum et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des
Statuts.
Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants
proportionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.
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Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de
majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts,
peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.
Art. 8. Rachat d’actions. La Société peut racheter ses propres actions. L’acquisition et la détention de ses actions
propres se fera conformément aux conditions et dans les limites fixées par la Loi.
Chapitre III.- Conseil d’administration, Commissaire aux comptes
Art. 9. Gestion. La Société est gérée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, action-
naires ou non (le «Conseil d’Administration»).
Les Administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans par l’assemblée générale des ac-
tionnaires, qui déterminera leur nombre et ils resteront en fonction jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance d’un poste au Conseil d’Administration, les administrateurs restants ont le droit d’élire par coop-
tation un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui devra ratifier la cooptation ou élire un nou-
veau membre du Conseil d’Administration.
Les actionnaires ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la société.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément par les Statuts ou par la Loi à l’assemblée générale ou au(x) commissaire(s) aux comptes relèvent de la
compétence du Conseil d’Administration.
Art. 11. Rémunération et dépenses. Les membres du Conseil d’Administration peuvent être rémunérés pour la
gestion de la Société et sont, en plus, remboursés de leurs dépenses engagées en relation avec la gestion de la Société
ou la poursuite de l’objet social.
Art. 12. Responsabilité du Conseil d’Administration. Les membres du Conseil d’Administration n’engagent
pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l’exercice de leur fonction, ils prennent des engagements pour le comp-
te de la Société. Chaque administrateur est uniquement responsable de l’accomplissement de ses devoirs à l’égard de la
Société.
Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil d’Administration peut déléguer
la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou
plusieurs personnes ou comités de son choix. La délégation de la gestion journalière de la Société à un membre du Con-
seil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’Administration peut également conférer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou des fonctions per-
manentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature conjointe ou par la signature individuelle de tou-
te personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été
délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou entreprises
ne sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration, fondés de pouvoirs ou
employés de la Société ont un intérêt personnel dans telle autre société ou entreprise, ou en sont administrateur, as-
socié, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise,
avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne devra pas être empêchée de déli-
bérer, de voter ou d’agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au seul motif de ce lien
avec cette autre société ou entreprise.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un administrateur aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une tran-
saction de la Société, il devra en aviser le Conseil d’Administration et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni
émettre un vote au sujet de cette transaction. Cette transaction ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur devront
être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
La Société indemnisera les membres du Conseil d’Administration, fondés de pouvoirs ou employés de la Société et,
le cas échéant, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu’il ont à
payer et tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des
actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles
ou anciennes d’administrateur, de fondé de pouvoirs ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute
autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n’ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’est pas
coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n’est pas exclusif d’autres droits auxquels
les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des présents Statuts.
Art. 15. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un
président (le «Président»). Il pourra également nommer un secrétaire qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil d’Ad-
ministration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration (le «Se-
crétaire»).
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Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit
être convoquée si deux de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence le Conseil d’Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d’Administration comme président pro tempore à la majorité des mem-
bres présents.
Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord écrit préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite
de toute réunion du Conseil d’Administration devra être transmise, une semaine au moins avant la date prévue pour la
réunion, par tout moyen permettant la transmission d’un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu
de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation
avec l’accord écrit de chaque membre du Conseil d’Administration, transmis par tout moyen de communication per-
mettant la transmission d’un texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une
date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.
Toute assemblée du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Ad-
ministration choisira de temps à autre. Tout membre du Conseil d’Administration pourra se faire représenter aux réu-
nions du Conseil d’Administration en désignant par écrit un autre membre du Conseil d’Administration comme son
mandataire.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres du Conseil d’Ad-
ministration est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil d’Ad-
ministration présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique
ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la
réunion.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les membres du Conseil d’Administration est régulière et valable
comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle dé-
cision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs
membres du Conseil d’Administration.
Art. 16. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du
Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président
et le Secrétaire (s’il y en a) ou par deux membres du Conseil d’Administration.
Art. 17. Commissaires aux comptes. Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses docu-
ments comptables devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur
nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à la nomination de leurs suc-
cesseurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale
des actionnaires.
Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires
Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la
Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et par la Loi.
Art. 19. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou
à tout autre endroit indiqué dans les convocations le dernier jour d’avril à 10 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration ou le ou les commissaires aux comptes peu-
vent convoquer des assemblées générales (en plus de l’assemblée générale annuelle). De telles assemblées doivent être
convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.
Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-
que fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d’Administration, le requiè-
rent.
Art. 21. Convocation des assemblées générales. Les actionnaires se réunissent après envoi (y compris, si né-
cessaire, publication) d’une notice de convocation de l’assemblée générale conformément aux conditions fixées par les
présents Statuts ou par la Loi. La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée
générale ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des actionnaires. L’ordre
du jour d’une assemblée générale extraordinaire doit également indiquer toutes les modifications proposées des Statuts
et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’as-
semblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 22. Présence - Représentation. Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux
assemblées générales.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout moyen de
communication permettant la transmission d’un texte écrit, un mandataire, actionnaire ou non. Le Conseil d’adminis-
tration peut arrêter la forme des procurations et peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indiqué par
30991
lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. Tout actionnaire, personne morale, peut donner procuration
par l’intermédiaire d’une personne dûment habilitée ou peut autoriser toute personne qu’elle estime apte à agir comme
son représentant à une assemblée générale des actionnaires, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs de repré-
sentation que le Conseil d’Administration pourrait exiger. Le Conseil d’administration peut déterminer toute autre con-
dition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées générales des actionnaires.
Chaque action est indivisible à l’égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d’ac-
tions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions doivent désigner une seule personne pour les représenter
à l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 23. Procédure. Chaque assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne
désignée par le Conseil d’Administration.
Le président de l’assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des actionnaires élit un scrutateur parmi les actionnaires présents ou représentés.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale des
actionnaires.
Art. 24. Prorogation. Le Conseil d’Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale à qua-
tre semaines. Il doit le faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital émis.
Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations
déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.
Art. 25. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils
votent est signée par chacun d’entre eux ou par leur mandataire avant l’ouverture des débats de l’assemblée générale
des actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix, dans les limites fixées par la Loi.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale des actionnaires décide d’adopter
une autre procédure de vote.
Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue
de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux exigences de
quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple,
sans considération du nombre d’actions représentées.
Lors de toute assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée en conformité avec les Statuts ou la Loi
en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions
de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d’au moins la moitié de toutes
les actions émises. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quo-
rum ne sera requis.
Pour que les résolutions proposées soient adoptées et sauf disposition contraire de la Loi, une majorité de deux tiers
des votes des actionnaires présents ou représentés est requise à ces assemblées.
Art. 26. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par le prési-
dent de l’assemblée, le secrétaire de l’assemblée et le scrutateur de l’assemblée et peuvent être signés par tout action-
naire ou mandataire d’actionnaire qui en fait la demande.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs doivent être signés par le Président.
Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 27. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de chaque année et finit le dernier
jour de la même année.
Art. 28. Approbation des comptes annuels. Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels, pour ap-
probation par les actionnaires, conformément aux dispositions de la Loi et de la pratique comptable luxembourgeoise.
Les comptes annuels sont présentés à l’assemblée générale des actionnaires, qui délibère, et, le cas échéant, les approu-
ve.
Art. 29. Répartition des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis.
Après l’affectation à la Réserve Légale, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bé-
néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provi-
sion, de le reporter à nouveau ou de le distribuer ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou
les primes d’émission, aux actionnaires comme dividendes, chaque action donnant droit à une même proportion dans
cette distribution.
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la Loi et conformément aux dispositions qui précèdent. Le Conseil d’Administration déterminera le montant ainsi que
la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 30. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute avant le terme prévu à l’article 4 des présents
Statuts par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de
majorité que celles exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.
30992
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins du Conseil d’administration ou par toute
autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommés par l’assemblée générale des
actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation
sera réparti équitablement entre tous les actionnaires conformément aux règles de distribution de dividendes et de ma-
nière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles de distribution de dividendes.
Chapitre VII.- Loi applicable
Art. 31. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les comparants ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en numé-
raire les montants ci-après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence à la date de constitution et finit le 31 décembre 2005. L’assemblée générale
annuelle se réunit donc pour la première fois en 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants, représentant la totalité du capital souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire,
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
1. Décidé de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et de nommer les personnes suivantes pour une période
prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006:
1. Monsieur Philippe Setton, banquier, ayant son adresse professionnelle à SG Private Banking (Suisse) S.A., Corrate-
rie 6, 1204 Genève, Suisse;
2. Monsieur Lorenzo Oliviero Piaget, conseiller fiscal, de nationalité suisse, demeurant à Mon-Repos 14, 1005 Lau-
sanne, Suisse; et
3. Monsieur Gérald Maurice Calame, comptable, de nationalité suisse, demeurant à Cours des Bastions 4, 1205 Ge-
nève, Suisse.
2. Décidé de fixer un (1) à le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer BDO COMPAGNIE FI-
DUCIAIRE S.A., ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistré au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.178, commissaire aux comptes pour une période prenant
fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006.
3. Décidé de fixer le siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
4. Décidé d’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à tel(s) membre(s) du conseil d’administration que celui-
ci jugera appropriés de temps à autre.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, vol. 151S, fol. 53, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004082.3/220/655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Actionnaires
Capital souscrit Nombre d’actions
montant
souscrites
libéré
1) M. Filippo Geremia Setton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.998,- EUR
14.499 actions
30.998,- EUR
2) M. Gérald Maurice Calame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,- EUR
1 action
2,- EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,- EUR
15.000 actions 31.000,- EUR
Luxembourg, le 6 janvier 2006.
G. Lecuit.
30993
VILLAR DE ROHDE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5444 Schengen, 2, Hemmeberreg.
H. R. Luxemburg B 112.879.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Frau Lia Villar De Rohde, Rechtsanwältin, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Kewelsstrasse 9.
Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung VILLAR DE ROHDE, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schengen.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Weinhandel sowie den Handel mit Kunstgegenständen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen
oder denselben fördern.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Frau Lia Villar De Rohde, Recht-
sanwältin, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Kewelsstrasse 9, übernommen wurden.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.
Titel III. - Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18.
September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der
Gesellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesells-
chafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-
legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
30994
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. - Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).
<i>Erklärungi>
Die Komparentin erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Dominicus Rohde, Kaufmann, wohnhaft in D-66693 Mettlach, Kewelsstrasse 9.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten
und verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5444 Schengen, 2, Hemmeberreg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Villar De Rohde, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 14 décembre 2005, vol. 360, fol. 60, case 8. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(114091.3/201/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.
AIG HIGHSTAR CAPITAL II PRISM FUND OCEAN STAR LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,525.-.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 109.799.
—
In the year two thousand five, on the twenty-second day of December.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary public residing in Luxembourg.
There appeared:
AIG HIGHSTAR CAPITAL II PRISM FUND OCEAN STAR (GIBRALTAR) LIMITED, a company established under
the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
here represented by M
e
Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Gibraltar on December 21, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
- AIG HIGHSTAR CAPITAL II PRISM FUND OCEAN STAR (GIBRALTAR) LIMITED is the sole shareholder (the
Sole Shareholder) of AIG HIGHSTAR CAPITAL II PRISM FUND OCEAN STAR LUXEMBOURG, S.à r.l., a private lim-
ited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
109.799 (the Company);
- the Company’s share capital is presently set at twelve thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 12,525.-)
divided into five hundred and one (501) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Echternach, den 20. Dezember 2005.
H. Beck.
30995
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed capital by an amount of twelve thousand five hundred and
fifty Euro (EUR 12,550.-) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR
12,525.-) to twenty-five thousand seventy-five Euro (EUR 25,075.-) by the issuance of five hundred and two (502) new
shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights as the already existing shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for the five hun-
dred and two (502) new shares and to fully pay up such shares by way of a contribution in kind consisting of all of its
assets and liabilities (the Assets and Liabilities).
The contribution in kind of the Assets and Liabilities in an aggregate amount of the euro equivalent of USD
56,307,645.- being EUR 47,357,144.66 is to be allocated as follows:
- an amount of twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) is to be allocated to the share capital of
the Company;
- an amount of EUR 47,344,594.66 is to be allocated to the share premium reserve of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Assets and Liabilities has been given to the undersigned notary by a
balance sheet of the Sole Shareholder as per the date hereof.
It results from a certificate issued on the date hereof by the management of the Sole Shareholder that:
- the Assets and Liabilities contributed to the Company are shown on the attached balance sheet as per the date
hereof;
- based on generally accepted accountancy principles, the net worth of the Assets and Liabilities contributed to the
Company per the attached balance sheet as of the date hereof is valued at the euro equivalent of USD 56,307,645 being
EUR 47,357,144.66 and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have depreciated
the contribution made to the Company;
- the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by the Sole Shareholder and they are
not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;
- all formalities to transfer legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been or will
be accomplished by the management of the Sole Shareholder.
Such certificate and such balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to decrease the subscribed share capital of the Company by twelve thousand five hun-
dred and twenty-five Euro (EUR 12,525.-) by way of the cancellation and allocation to the issue premium of the five
hundred and one (501) shares which were issued by the Company on the occasion of a capital increase, executed before
the undersigned notary on August 4, 2005, so that the share capital of the Company is thereafter set at twelve thousand
five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) divided into five hundred and two (502) shares of a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of
association of the Company in order to reflect the above resolutions, which will henceforth have the following wording:
«5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred and fifty Euro (EUR 12,550.-) repre-
sented by five hundred and two (502) shares in registered form with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each, all subscribed and fully paid-up.»
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes
and empowers and authorizes any manager of the Company, any lawyer or employee of LOYENS WINANDY to pro-
ceed on behalf of the Company to the registration of the above changes in the share register of the Company.
<i>Tax exemptioni>
Insofar as the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of AIG HIGHSTAR CAPITAL II PRISM FUND
OCEAN STAR (GIBRALTAR) LIMITED, a company incorporated in Gibraltar, forming part of the United Kingdom,
member state of the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971, which
provides for contribution tax exemption in such case.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.
The document having been read to the person appearing, said person appearing, through its proxyholder, signed to-
gether with the notary the present original deed.
30996
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
AIG HIGHSTAR CAPITAL II PRISM FUND OCEAN STAR (GIBRALTAR) LIMITED, une société établie sous le droit
du Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
ici représentée par M
e
Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée à Gibraltar le 21 décembre 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
- AIG HIGHSTAR CAPITAL II PRISM FUND OCEAN STAR (GIBRALTAR) LIMITED est l’associé unique (l’Associé
Unique) d’AIG HIGHSTAR CAPITAL II PRISM FUND OCEAN STAR LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsa-
bilité limitée, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 109.799 (la Société).
- Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) divisé en
cinq cent une (501) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Sur ce, la partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cent cinquante
euros (EUR 12.550,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) à
un montant de vingt-cinq mille soixante-quinze euros (EUR 25.075,-) par la création et l’émission de cinq cent deux (502)
nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits que
les parts sociales déjà existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’accepter et de faire acter la souscription ainsi que la libération intégrale de l’augmentation
du capital social tel qu’il suit:
<i>Souscription et libérationi>
Ensuite, l’Associé Unique, prénommé et représenté comme dit ci-dessus, déclare souscrire les cinq cent deux (502)
nouvelles parts sociales et les payer entièrement par un apport en nature consistant en l’ensemble de ses actifs et passifs
(l’Actif et Passif).
Cet apport en nature de l’Actif et Passif est fait pour une valeur totale de l’équivalent en euros de USD 56.307.645,-
, soit EUR 47.357.144,66, allouée comme suit:
- un montant de douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 12.550,-) est à allouer au capital social de la Société;
- un montant de EUR 47.344.594,66 est à allouer au compte de prime d’émission de la Société.
L’évaluation de l’apport en nature de l’Actif et Passif a été présentée au notaire par le biais d’un bilan intérimaire de
l’Associé Unique daté de ce jour.
Il résulte d’un certificat délivré par la gérance de l’Associé Unique que:
- tout l’Actif et Passif apporté à la Société est repris au bilan intérimaire daté de ce jour;
- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de l’Actif et Passif apporté à la Société
selon le bilan intérimaire daté de ce jour est évaluée à l’équivalent en euros de USD 56.307.645,-, soit EUR
47.357.144,66, et depuis la date du bilan intérimaire aucun changement matériel n’a eu lieu qui aurait pu déprécier l’ap-
port fait à la Société;
- l’Actif et Passif apporté à la Société est librement transférable par l’Associé Unique et n’est pas sujet à des restric-
tions ou grevé d’un nantissement ou gage limitant sa cessibilité ou diminuant sa valeur;
- toutes les formalités pour le transfert juridique de l’Actif et Passif à la Société ont été ou seront accomplies par la
gérance de l’Associé Unique.
Ledit certificat et le bilan intérimaire, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le no-
taire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cent vingt-cinq
euros (EUR 12.525,-) par l’annulation et allocation à la prime d’émission des cinq cent une (501) parts sociales émises
par la Société à l’occasion d’une augmentation de capital, effectuée devant le notaire instrumentant en date du 4 août
2005, pour ainsi fixer le capital social de la Société à un montant de douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 12.550,-)
représenté par cinq cent deux (502) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la So-
ciété, qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 12.550,-) divisé en
cinq cent deux (502) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées».
30997
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’amender le registre des associés de la Société de sorte à refléter les changements exposés
ci-dessus et mandate et autorise tout gérant de la Société ainsi que tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY
de procéder, au nom de la Société, à la mise à jour conséquente du registre des associés de la Société.
<i>Droit d’apporti>
Dans la mesure où l’apport en nature consiste en l’ensemble des actifs et passifs d’AIG HIGHSTAR CAPITAL II PRISM
FUND OCEAN STAR (GIBRALTAR) LIMITED, une société établie au Gibraltar, qui fait partie du Royaume-Uni, état
membre de l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exoné-
ration du droit d’apport.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: C. Feyereisen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 93, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002750.3/230/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
AIG HIGHSTAR CAPITAL II PRISM FUND OCEAN STAR LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 109.799.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
2263 du 22 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002752.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
FIRST BALTIC PROPERTY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 109.076.
—
In the year two thousand and five, on the thirtieth day of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FIRST BALTIC PROPERTY S.A., (the «Compa-
ny»), a «société anonyme», established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-371 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg B 109.076) incorporated by deed of the undersigned notary, on 1 July 2005, its publication in the Mémorial
C, pending.
The Articles of Association of the Company have not been amended since.
The Extraordinary General Meeting is declared open by Mr Ole Sørensen, lawyer, with professional address in
Luxembourg.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Danielle Caviglia, lawyer, with professional address in
Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Alexis Kamarowsky, company director, with professional address in Luxem-
bourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list
which, signed by the shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities.
II.- It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital of an amount
of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) are present at the meeting. All the shareholders present declare that they
have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.
III.- The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
IV.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
a) Decision to amend article three (3) of the Company’s Articles of Incorporation as follows:
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
30998
«The Duration of the Company shall be ten (10) years. It is however planned to submit a proposal for a premature
liquidation of the Company after termination of the financial year 7 i.e. in 2011. The premature liquidation of the Com-
pany may be decided by a majority of 2/3 of the shareholders.»
b) Decision to change the par value of the existing shares from the current existing par value of 100.- EUR to 1,000.-
EUR each and as a consequence the number of shares from 320 to 32.
c) Decision to amend article five (5) of the Company’s Articles of Incorporation as a direct consequence of the fore-
going point b).
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to amend Article three (3) of the Company’s Articles
of Incorporation as follows:
Art. 3. «The Duration of the Company shall be ten (10) years. It is however planned to submit a proposal for a pre-
mature liquidation of the Company after termination of the financial year 7 i.e. in 2011. The premature liquidation of
the Company may be decided by a majority of 2/3 of the shareholders.»
<i>Second resolutioni>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to change the nominal value of the existing shares of
the Company, in order to change the current nominal value from one hundred Euro (100.- EUR) to one thousand Euro
(1,000.- EUR) thus changing as well the number of shares in issue from three hundred and twenty (320) to thirty-two
(32).
<i>Third resolutioni>
As a consequence of these prementioned changes, the Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to
amend Article five, first paragraph of the Company’s Articles of Incorporation as follows:
Art. 5. First paragraph. «The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.-
EUR) divided into thirty-two (32) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.»
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing persons and in case
of any differences between the English and the German text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünf, am dreißigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtswohnsitze zu Sassenheim (Großherzogtum Lu-
xemburg).
Versammelten sich in Außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft FIRST BALTIC
PROPERTY S.A., (die «Gesellschaft»), eine Akiengesellschaft mit Sitz in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxemburg (R.C.S.
Luxemburg, Sektion B, Nummer 109.076), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am
1. Juli 2005, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht.
Die Satzung der Gesellschaft wurde seither nicht abgeändert.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Ole Sørensen Jurist, wohnhaft beruflich in Luxemburg.
Der Vorsitzende bestellt zur Schriftführerin Frau Danielle Caviglia, Juristin, wohnhaft beruflich in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Alexis Kamarowsky, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft beruf-
lich in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar
zu Protokoll genommen werden:
I.- Die anwesenden Gesellschafter, sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese
Anwesenheitsliste, von den anwesenden Gesellschaftern und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet, bleibt gegen-
wärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
II.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche Aktien, die das gesamte Aktienkapital von zweiunddreis-
sigtausend Euro (32.000,- EUR) darstellen, auf gegenwärtiger Versammlung anwesend sind; die anwesenden Gesellschaf-
ter bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so
daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.
III.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ordnungs-
gemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.
IV.- Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
a) Abänderung von Artikel drei (3) der Gesellschaftssatzung wie folgt:
«Die Dauer der Gesellschaft wird auf zehn (10) Jahre festgesetzt. Trotzdem kann man vereinbaren einen Antrag für
eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft, nach Abschluss des Geschäftsjahres 7 i.e. von 2011, vorzulegen. Der
Beschluss über eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann von einer Mehrheit der Gesellschafter, die zwei drittel
des Kapitals vertreten, gefasst werden.
30999
b) Abänderung des Nennwertes der sich im Umlauf befindenden Aktien von ihrem gegenwärtigen Nennwert von
100,- EUR auf 1.000,- EUR pro Aktie und als Folge eine Abänderung der Anzahl der Aktien von 320 auf 32.
c) Abänderung von Artikel fünf (5) der Gesellschaftssatzung als eine direkte Folge von vorgenanntem Punkt b).
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlußi>
Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt Artikel drei (3) der Gesellschaftssatzung
abzuändern um diesen folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 3. «Die Dauer der Gesellschaft wird auf zehn (10) Jahre festgesetzt. Trotzdem kann man vereinbaren einen
Antrag für eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft, nach Abschluss des Geschäftsjahres 7 i.e. von 2011, vorzulegen.
Der Beschluss über eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann von einer Mehrheit der Gesellschafter, die zwei
drittel des Kapitals vertreten, gefasst werden.»
<i>Zweiter Beschlußi>
Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den aktuellen Nennwert der sich im Umlauf
befindenden Aktien von ihrem gegenwärtigen Nennwert von 100,- EUR auf 1.000,- EUR pro Aktie abzuändern und
demzufolge die Anzahl der Aktien ebenso abzuändern um sie von dreihundertzwanzig (320) auf zweiunddreissig (32) zu
bringen.
<i>Dritter Beschlussi>
Als Folge der vorerwähnten Abänderungen beschließt die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre
Artikel fünf, erster Absatz abzuändern wie folgt:
Art. 5. erster Absatz. «Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweiunddreissigtausend Euro
(32.000,- EUR) eingeteilt in zweiunddreissig (32) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR).»
Worüber Protokoll.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Partei-
en, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: O. Sørensen, D. Caviglia, A. Kamarowsky, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 6. Dezember 2005, Band 899, Blatt 37, Feld 1. – Erhalten 12 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114019.3/239/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.
FIRST BALTIC PROPERTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 109.076.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(114020.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.
LORRGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3429 Dudelange, 147, route de Burange.
R. C. Luxembourg B 69.069.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05402, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2005.
(003061.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Beles, den 22. Dezember 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 22 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
Signature
31000
ING PFCE CZECH I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.697.
—
In the year two thousand and five, on the thirtieth of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ING PFCE HOLDCO, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2453
Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under
the number B 95.702, hereby duly represented by its manager Mr Steve Van den Broek, employee, with professional
address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
The appearing party, acting in his capacity as the only partner, has requested the undersigned notary to enact the
following:
The appearing party ING PFCE HOLDCO, S.à r.l. is the only partner of ING PFCE CZECH I, S.à r.l., an unipersonal
limited liability corporation with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, incorporated by deed
of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on September 12th, 2003, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1065 of October 14th, 2003 and modified last time by a deed of the notary Al-
phonse Lentz, before residing in Remich on September 22nd, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Number 1229 of December 1st, 2004.
The capital of the company is fixed at forty thousand Euro (40,000.- EUR) represented by forty (40) parts, with a
nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, entirely paid in.
The appearing party takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The only partner resolves to increase the corporate capital by an amount of one thousand Euro (1,000.- EUR), so as
to raise it from its present amount of forty thousand Euro (40,000.- EUR) to forty-one thousand Euro (41,000.- EUR),
by issuing one (1) new part with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, having the same rights and obli-
gations as the existing parts.
<i>Subscription and liberationi>
The appearing sole partner declares to subscribe the one (1) new part and to pay its up, fully in cash, at its par value
of one thousand Euro (1,000.- EUR), so that the amount of one thousand Euro (1,000.- EUR) is at the free disposal of
the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The appearing sole partner resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase
of capital, which shall henceforth have the following wording:
«Art. 6. The capital is set at forty-one thousand Euro (41,000.- EUR) represented by forty-one (41) parts of a par
value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.»
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with
the notary the present original deed.
Suit la version française:
L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ING PFCE HOLDCO, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue
Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 95.702, ici dûment représentée
par son gérant Monsieur Steve Van den Broek, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,
5, rue Eugène Ruppert.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d’associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce
qui suit:
La société comparante ING PFCE HOLDCO, S.à r.l. est la seule associée de la société à responsabilité limitée uni-
personnelle ING PFCE CZECH I, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée
suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 12 septembre 2003, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1065 du 14 octobre 2003, dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu, suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich en date du 22 septembre
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1229 du 1
er
décembre 2004.
Le capital social de la société est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) représenté par quarante (40) parts so-
ciales d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
L’associée unique prend les résolutions suivantes:
31001
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de mille euros (1.000,- EUR) afin de
le porter de son montant actuel de quarante mille euros (40.000,- EUR) à quarante et un mille euros (41.000.- EUR),
par l’émission d’une part sociale nouvelle d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR), ayant les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Et à l’instant, une (1) part sociale nouvelle d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) a été souscrite par
l’associée unique et entièrement libérée en espèces, de sorte que le montant de mille euros (1.000,- EUR) se trouve dès
maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l’article 6 des statuts qui aura désor-
mais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à quarante et un mille euros (41.000,- EUR) représenté par quarante et une (41)
parts sociales d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. Van den Broek, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003514.3/5770/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
ING PFCE CZECH I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.697.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10
janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003515.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.
KISTLER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 113.152.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) HINDMAR INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, British Vigin
Islands,
ici représentée par Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
2) BIND GT LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, British Vigin Islands,
ici représentée par Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi
qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de KISTLER S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Remich, le 9 janvier 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 4 janvier 2006.
M. Schaeffer.
31002
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés faisant partie de son groupe tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois mille deux
cents (3.200) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial jusqu’au montant d’un million trente-deux
mille euros (EUR 1.032.000,-). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à
émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission
intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire
appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant néces-
saires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les
souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts
en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout con-
formément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renou-
velée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
31003
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le premier président sera désigné par l’assemblée générale.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier mardi du mois de novembre à 14 heures
au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
1. HINDMAR INTERNATIONAL LIMITED, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.199 actions
2. BIND GT LIMITED, précitée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.200 actions
31004
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, né le 29 octobre 1976 à Pompeï (I), demeurant professionnellement
à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
b) Monsieur Eric Giacometti, employé privé, né le 4 août 1964 à Algrange (F), demeurant professionnellement à
L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
c) Monsieur Stefano De Meo, employé privé, né le 1
er
janvier 1976 à Somma Lombardo (Italie), demeurant profes-
sionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
3. Est appelée aux fonctions de président du conseil d’administration:
Monsieur Salvatore Desiderio, prénommé.
4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
ALTER AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume, R.C.S. Luxembourg B 110.675.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront d’une année et prendront fin à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de l’an deux mille six.
6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes ès qualités qu’il agit, connu du notaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Desiderio, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 151S, fol. 39, case 3. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(004348.3/202/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.
SOGRAPE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 62.974.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and five, on twenty second day of December.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
Mrs Nathalie Krachmanian, Legal Manager of AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE) S.A., residing profession-
ally in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
acting in her capacity as attorney-in-fact of IW INVESTMENTS S.A., having its registered office at L-1471 Luxembourg
398, route d’Esch, (R.C.S.-L. B 87.332),
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 22nd, 2005,
which proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary shall stay affixed
to the present deed to be filed with the registration authorities,
who declared and requested the notary to state:
1) That IW INVESTMENTS S.A., prenamed, is the sole shareholder of SOGRAPE REINSURANCE S.A, a «société
anonyme», with registered office in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, number B 37.097, incorporated by deed of Maître Frank Baden, notary residing
in Luxembourg, on December 30th, 1997, published in the Mémorial C, number 323 of May 8th, 1998, and amended
for the last time by deed of Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange acting in replacement of the under-
signed notary, on April 9th, 2005 published in the Mémorial C, number 868 of September 9th, 2005.
2) That the capital of the company is fixed at one million two hundred ninety six thousand eight hundred seventy four
Euro and fifty-three cents (1,296,874.53 EUR) represented by two thousand six hundred (2,600) shares with no par val-
ue.
3) That IW INVESTMENTS S.A., prenamed, has become the single owner of all the shares of SOGRAPE REINSUR-
ANCE S.A.
4) That IW INVESTMENTS S.A., prenamed, acting as sole shareholder, declares the anticipated dissolution of
SOGRAPE REINSURANCE S.A. with immediate effect and decides to appoint AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EU-
ROPE) S.A, with registered office in L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, as liquidator.
5) That IW INVESTMENTS SA is vested with all the assets and liabilities of SOGRAPE REINSURANCE S.A. and that
it commits itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved company as well as to be personally
liable for all contingent, presently unknown liabilities.
6) That full discharge is granted to the present directors and to the liquidator of SOGRAPE REINSURANCE S.A. for
the exercise of their mandates.
Senningerberg, le 5 janvier 2006.
P. Bettigen.
31005
7) The books and documents of SOGRAPE REINSURANCE S.A. are kept during a period of five years at the regis-
tered office of the company at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-
mentioned declarations.
It has been proceeded to the cancellation of the share register and to the cancellation by distraction of the issued
shares of the company.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, given name,
civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation:
L’an deux mil cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Madame Nathalie Krachmanian, Legal Manager of AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE), demeurant profes-
sionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de IW INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg,
398, route d’Esch, (R.C.S.-L. B 87.332), en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 no-
vembre 2005,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée
aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante a déclaré et requis le notaire d’acter:
1) Que IW INVESTMENTS S.A., préqualifiée, est l’actionnaire unique de la société anonyme SOGRAPE REINSURAN-
CE S.A., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 37.097, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 30 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 323 du 8 avril 2005, modifié à plusieurs
reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agis-
sant en remplacement du notaire instrumentant le 7 avril 2005, publié au Mémorial C, numéro 868 du 9 septembre 2005.
2) Que le capital social de la société est fixé un million deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent soixante-quatorze
euros et cinquante-trois cents (1.296.874,53 EUR) représenté par deux mille six cents (2.600) actions sans valeur no-
minale.
3) Que IW INVESTMENTS S.A., préqualifiée, est devenue seul propriétaire de toutes les actions de SOGRAPE REIN-
SURANCE S.A.
4) Que IW INVESTMENTS S.A., agissant comme actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de SOGRAPE
REINSURANCE S.A., avec effet immédiat et décide de nommer AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE) S.A.,
comme liquidateur.
5) Que IW INVESTMENTS S.A. est investie de tous les actifs et passifs de SOGRAPE REINSURANCE S.A. et qu’elle
s’engage à reprendre tous les actifs, passifs et engagements de SOGRAPE REINSURANCE S.A. ainsi qu’à être person-
nellement responsable de tous passifs éventuels, actuellement inconnus.
6) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au liquidateur de SOGRAPE REINSURANCE
S.A. pour l’exécution de leur mandat.
7) Que les livres et documents de SOGRAPE REINSURANCE S.A. seront conservés pour une période de cinq ans
au siège de la société à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
En conséquence, la comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-des-
sus, ce qui lui a été octroyé.
Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et à l’annulation par la cération des actions
émises de la société.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la demande du même comparant et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Krachmanian, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 88, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(004151.3/206/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2006.
P. Decker.
31006
IPEF III HOLDINGS Nº 16 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 86.016.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N
°
16 S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 86.016 ayant son siège social à
Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 13 février 2002, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 802 du 28 mai 2002.
La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste,
domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-cinq (35) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-cinq
mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-
te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-
res.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, vol. 27CS, fol. 5, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003708.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
PLASTIC ELECTRONICS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 113.110.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) Dr. Louis J. Guérin, Ingénieur diplômé EPFL, né à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 1964, demeurant à L-3937 Monder-
cange, 6, rue de Neudorf,
2) Monsieur Cédric Latessa, Chargé d’affaires, né à Villerupt (France), le 11 février 1978, demeurant à L-1469 Luxem-
bourg, 22, rue Ermesinde,
3) Monsieur David Din, CFA, né à Londres (Grande-Bretagne), le 3 décembre 1966, demeurant à L-5290 Neuhaeus-
gen, 53, rue Principale.
Luxembourg, le 9 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
31007
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PLASTIC ELEC-
TRONICS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout lieu à l’intérieur de la commune du siège par simple décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la recherche et le développement dans le secteur de l’électronique imprimée, utilisant
principalement, mais pas seulement, toutes technologies basées sur les polymères conducteurs, ainsi que la fabrication
des produits et de leur vente.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-
nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.
En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,
requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis
dans l’acte de nomination.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,
dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à
l’étranger.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts du capital social.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2005.
Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa
part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
31008
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-
positions légales.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-
lutions suivantes:
1.- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
Dr. Louis J. Guérin, (Ingénieur diplômé EPFL, Docteur ès Sciences Techniques), né à Esch-sur-Alzette, le 18 mars
1964, demeurant à L-3937 Mondercange, 6, rue de Neudorf.
Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur David Din, CFA, né à Londres (Grande-Bretagne), le 3 décembre 1966, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen,
53, rue Principale.
La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-4002 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et
demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L.J. Guérin, C. Latessa, D. Din, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 73, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003770.3/202/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
1.- Monsieur David Din, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 parts
2.- Dr. Louis J. Guerin, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 parts
3.- Monsieur Cédric Latessa, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 parts
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts
Senningerberg, le 5 janvier 2006.
P. Bettingen.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Bolly S.A.
Rapp Room Broker MietWohnzentrale Luxemburg, S.à r.l.
TD Retail
SINEX Investment S.A.
Montesquieu S.A.
Assulux S.A.
Assulux S.A.
IT-Websolution
IPEF III Holdings No 3 S.A.
IT-House
Contape S.A.
Contape S.A.
Global Media Systems S.A.
Varofin Holding S.A.
Eastbridge BV
Société Européenne de Matériel pour l’Appareillage, S.à r.l.
Colmar Schwoerer, S.à r.l.
Long Wave S.A.
Villar de Rohde, S.à r.l.
AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean Star Luxembourg, S.à r.l.
AIG Highstar Capital II Prism Fund Ocean Star Luxembourg, S.à r.l.
First Baltic Property S.A.
First Baltic Property S.A.
Lorrgest S.A.
ING PFCE Czech I, S.à r.l.
ING PFCE Czech I, S.à r.l.
Kistler S.A.
Sogrape Reinsurance S.A.
IPEF III Holdings N˚ 16 S.A.
Plastic Electronics Luxembourg, S.à r.l.