30433

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 635

28 mars 2006

S O M M A I R E

3 Nations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30456

European  Office  Income  Venture  SCA, Luxem- 

Abate Constructions, S.à r.l., Differdange . . . . . . . .

30464

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30467

Arastro, S.à r.l., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30464

European  Office  Income  Venture  SCA, Luxem- 

B & R, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30437

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30467

B.P. Consulting, Building Project Consulting S.A., 

European  Office  Income  Venture  SCA, Luxem- 

Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30456

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30467

Babyfood, S.à r.l., Ell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30470

Fintek International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

30459

Braun, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30437

Garage Collé S.A., Niedercorn . . . . . . . . . . . . . . . . 

30438

CardTel Technologies Investments, S.à r.l., Luxem-

GoldenTree  Asset  Management  Lux, S.à r.l., Lu-  

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30464

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30443

CardTel Technologies Investments, S.à r.l., Luxem-

(Le) Gourmet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

30438

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30466

HHK International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

30463

CERE Coinvest Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

30471

High Security Training Camp, S.à r.l., Rodange  . . 

30457

Christiania Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

30468

JPMorgan Asset Management Advisory Company,

Clerical Medical Europe Financial Services, S.à r.l.,  

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30460

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30443

JPMorgan Asset Management Advisory Company,

Clerical Medical Europe Financial Services, S.à r.l.,  

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30461

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30443

K.P.N.D. S.A., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30436

Clerical Medical Europe Financial Services, S.à r.l.,  

Katuor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30438

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30443

Katuor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30438

(The) CMI Managed Fund, Sicav, Strassen  . . . . . . .

30438

Kern Nouvelle Société, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . 

30470

Com On S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30468

Klepper Distribution Electro-Ménagers S.A., Leu-  

Commerce & Industry S.A., Luxembourg . . . . . . . .

30462

delange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30456

Contrafas, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30437

KoSa   Holdings  Luxembourg,   S.à r.l.,  Luxem-  

DB Systemes S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30470

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30434

Denham S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30470

Laboratoires Homéopathiques du Luxembourg, 

Dienes International Beteiligungsgesellschaft mbH, 

S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30467

Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30468

Laboratoires Homéopathiques du Luxembourg, 

Dienes International Beteiligungsgesellschaft mbH, 

S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30467

Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30468

Lancaster Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30453

Domus Flavia Investments Ltd S.A., Luxembourg .

30469

Lancaster Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30455

Domus Flavia Investments Ltd S.A., Luxembourg .

30469

Lingua Franca, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30471

Dupont-Eubelen Patrimoine S.A., Luxembourg . . .

30470

Logistic  Investment  Holding,  S.à r.l.,   Luxem-  

Echo-Editions S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .

30463

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30471

(Les) Enfants Terribles, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

30471

Luxemburger Grundvermögen A.G., Luxembourg

30435

EOIV  Management  Company,  S.à r.l.,  Luxem- 

Muirfield Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

30436

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30466

Mullendriesch S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . 

30457

EOIV  Management  Company,  S.à r.l.,  Luxem- 

Mullendriesch S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . 

30458

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30471

Newings S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30459

Eurogranite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

30435

Pearson  Luxembourg  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem-  

30434

YOSHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.158. 

—

Le bilan rectifié au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04239, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114072.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

YOSHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04241, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114078.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

YOSHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04241, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114075.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

KoSa HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.933.578.750,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 100.560. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07165, ont été déposés au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 21 décembre 2005.

(000049.3/4170/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30463

TLC Enterprises S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

30435

Pearson Luxembourg N° 2, S.à r.l., Luxembourg  . 

30459

Tom’s Fleesch S.A., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30435

Pieralisi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

30469

Travelex Luxembourg S.A., succursale de Travelex

PPS Panax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30472

Belgium N.V., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30464

Restaurant Caffé Aroma S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . 

30460

Uzes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30462

S.T.I.L. Immo S.A., Société de Transactions Im- 

Valser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30437

mobilières Luxembourg, Luxembourg. . . . . . . . . 

30457

Vantico Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30468

Ser-Tec, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30435

VIP Datatec Benelux, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . .

30436

Sonntag Immobilien, G.m.b.H., Schengen . . . . . . . 

30436

Watel Immobilien A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . .

30436

Sorti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30442

Yoshi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30434

Stabulum, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

30448

Yoshi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30434

Station Cordella, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . 

30437

Yoshi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30434

Summa Gestion S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

30462

Zuang Distribution S.A., Leudelange. . . . . . . . . . . .

30456

Team SC S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30439

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Signature.

ATOZ
Signature

30435

TOM’S FLEESCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4437 Soleuvre, 11, rue de Differdange.

R. C. Luxembourg B 95.534. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08086, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113952.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EUROGRANITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 80.037. 

—

Monsieur Derek S. Ruxton a démissionné de sa fonction d’adiministrateur-délégué de la société EUROGRANITE S.A.,

avec effet au 27 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07167. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(113955.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LUXEMBURGER GRUNDVERMÖGEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 61.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08090, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113956.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

SER-TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. Edeleck.

R. C. Luxembourg B 61.331. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07563, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Leudelange, le 30 décembre 2005.

(113957.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

TLC ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 93.761. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration du 23 novembre 2005

1. Par décision du Conseil d’Administration en date de ce jour, le siège social de la société est transféré du 47, route

d’Arlon, L-1140 Luxembourg, au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

2. Messieurs Matteo Talleri et Giorgio Alfieri, économistes, Lugano (CH), démissionnent de leur fonction d’adminis-

trateur-délégué de la société. En leur qualité d’administrateur, ils restent habilités à engager la société par leur signature
conjointe à deux.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000031.3/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 27 avril 2005.

Signature.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Signature.

SER-TEC, S.à r.l.
Signature

M. Talleri / G. Alfieri / G. Baue
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

30436

WATEL IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 93.429. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08093, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113959.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

VIP DATATEC BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 38.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07566, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Leudelange, le 30 décembre 2005.

(113962.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

SONNTAG IMMOBILIEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 1A, Wäistrooss.

R. C. Luxembourg B 53.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07568, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schengen, le 30 décembre 2005.

(113965.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

K.P.N.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5336 Moutfort, 10, Am Daerchen.

R. C. Luxembourg B 70.148. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04875, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Moutfort, le 30 décembre 2005.

(113970.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MUIRFIELD SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 100.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08812, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

(000023.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Signature.

VIP DATATEC BENELUX, S.à r.l.
Signature

SONNTAG IMMOBILIEN, G.m.b.H.
Signature

K.P.N.D. S.A.
Signature

GH TRUST
S. Biver
<i>Directeur

30437

CONTRAFAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 8, Cité Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 14.107. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04873, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Frisange, le 30 décembre 2005.

(113971.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

BRAUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 45, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 67.381. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04874, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

(113972.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

B &amp; R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 41.596. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04876, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

(113973.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

STATION CORDELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 28, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 98.120. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04880, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Frisange, le 30 décembre 2005.

(113974.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

VALSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.737. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08956, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000047.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

CONTRAFAS, S.à r.l.
Signature

BRAUN, S.à r.l.
Signature

B &amp; R, S.à r.l. (LUXEMBOURG)
Signature

STATION CORDELLA, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Signature.

30438

THE CMI MANAGED FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.898. 

—

Le bilan du 18 avril au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06773, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113976.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LE GOURMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 85.716. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04886, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

(113977.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

GARAGE COLLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4513 Niedercorn, rue de Bascharage.

R. C. Luxembourg B 79.702. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07557, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niedercorn, le 30 décembre 2005.

(113980.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

KATUOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 67.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistré à Luxem-

bourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08886, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 2 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000029.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

KATUOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 67.413. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08890, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 2 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000026.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Signature.

LE GOURMET S.A.
Signature

GARAGE COLLE S.A.
Signature

KATUOR S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administration

KATUOR S.A.
Signature
<i>Le Conseil d’Administration

30439

TEAM SC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 112.970. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Schwarzbaum, ingénieur commercial, demeurant à Bruxelles, Belgique, ici représenté par Patrick

Van Hees en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

2.- Monsieur Alain De Prins, ingénieur civil, demeurant à Lasne, ici représenté par Jean-Pierre Doumont en vertu

d’une procuration donnée sous seing privé;

3.- La société à responsabilité limitée TOM TOL CONSULTING, S.à r.l. ayant son siège social à L-2450 Luxembourg,

15, boulevard Roosevelt, R. C.S. Luxembourg B 104.085;

ici représentée par son gérant, Monsieur Christian De Coster, économiste-consultant, demeurant à Vedrin, Belgique;
4.- Monsieur Serge Goffin, Consultant-Gérant, demeurant à Ten Reuken, Belgique, ici représenté par Christian De

Coster en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

5.- Monsieur Jean-Pierre Doumont, consultant, demeurant à Frassem, Arlon, Belgique.
Les procurations pré-mentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Les comparants, représentées le cas échéant comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une so-

ciété anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. Dénomination - Siège - Durée. Il est régi par les présents statuts et les lois en vigueur une société ano-

nyme luxembourgeoise existant sous la dénomination de TEAM SC S.A. («la Société»).

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts, et même à l’étranger
par vote unanime de tous les actionnaires.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration dû-

ment déposée et publiée.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

Art. 2. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des

entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et
de licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rattachant
directement ou indirectement à son objet.

La Société peut en particulier emprunter avec ou sans garantie, en toutes monnaies, par voie d’émissions d’obligations

qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées, de certificats de dépôt, de bons de caisse et d’autres
titres dans les limites fixées par la loi et les règlements; elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des
sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts directs.

La Société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés filiales et leur prêter tous concours

par voie de prêts à court ou à long terme, avances, garanties ou de toute autre manière.

La Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi luxembourgeoise du 31 juillet
1929.

Art. 3. Capital social - Catégories d’actions. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000 EUR),

divisé en dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont réparties en deux catégories: les «actions A» et les «actions B».
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit en tout temps par décision de l’assemblée générale, délibérant

dans les mêmes conditions de majorité que celles requises pour la modification des statuts.

La Société peut procéder à l’acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le président du conseil d’administration tiendra un livre des actionnaires (le «Registre») qui sera annuellement con-

tresigné par deux administrateurs. On y trouvera précisément l’identité des actionnaires, le nombre et le type d’actions
qu’ils détiennent, la date de prise de participation et celle des transferts. 

Tout transfert d’action fera l’objet d’un contrat en trois exemplaires dont un remis au vendeur, un à l’acheteur et le

troisième qui restera annexé au Registre.

Art. 3Bis. Actions de catégorie «A». Les «actions A» sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire,

à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les «actions A» de la Société peuvent être

30440

créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. Elles sont libre-
ment transmissibles.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux «actions A» nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouis-

sent les «actions A» anciennes.

Droit de préemption pour les actions de catégorie «A»

Toute cession exclusivement d’«actions A» est soumise aux dispositions suivantes:
Tout actionnaire, avant de transférer ses actions, devra les offrir à tous les actionnaires à un prix égal à celui offert

par l’acquéreur envisagé et aux mêmes formes et conditions. Un avis écrit indiquant le prix offert et contenant toutes
les informations sur l’identité de l’acquéreur envisagé et les dispositions et conditions du contrat de vente envisagé sera
soumis aux actionnaires. Ces actionnaires disposeront d’un délai de trente jours à partir de la réception de l’avis pour
accepter ou refuser cette offre par écrit. En cas d’acceptation de l’offre, les actionnaires acceptants seront en droit d’ob-
tenir le transfert des actions dans les trente jours qui suivent l’acceptation.

Le droit de tout actionnaire d’acquérir les actions ainsi offertes s’exercera en proportion du nombre d’actions qu’il

détient et aux mêmes conditions. En cas de refus ou à défaut par certains actionnaires d’exercer leurs droits, leurs droits
passeront aux autres actionnaires sans que le délai de trente jours prévu ci-avant soit pour autant prorogé. Aucun ac-
tionnaire qui désire vendre ses actions ne pourra être obligé à ne vendre qu’une partie de ses actions.

Au cas où pareille offre n’est pas acceptée dans le délai de trente jours, l’actionnaire qui offre de vendre ses actions

pourra, pendant une période de trente jours qui court à partir du refus de l’offre ou de l’expiration du premier délai de
trente jours, vendre les actions à l’acquéreur envisagé, au prix et aux formes et conditions indiquées dans l’avis. Au cas
où l’actionnaire qui offre de vendre ses actions ne conclut pas pendant la période de trente jours prévue au présent
alinéa un accord qui l’engage à vendre ses actions à l’acheteur envisagé, il devra reprendre la procédure qui vient d’être
décrite s’il continue à vouloir vendre ses actions à une autre personne.

Art. 3Ter. Actions de catégorie «B». Les «actions B» sont et resteront nominatives.
La cession et le transfert des «actions B», sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sont strictement

régis par les dispositions suivantes:

Tout transfert envisagé d’actions B sera effectué à l’initiative du Président du Conseil d’Administration de la Société.
Il vérifiera préalablement à tout transfert envisagé, d’une part si la société CONSULTIS S.A., avec siège au Grand-

Duché de Luxembourg dispose toujours de son existence juridique et, d’autre part, si la Société en est encore action-
naire à concurrence d’au moins 25%.

Si ces conditions sont réunies, il convoquera une réunion des membres d’un comité spécial ci-après désigné le «Co-

mité B Shares» composé de la totalité des administrateurs en fonctions de la Société TEAM SC et du Président du Con-
seil d’Administration de la société CONSULTIS S.A. précitée («Consultis»).

Lors de cette réunion, le «Comité B Shares» proposera à l’achat et/ou à la vente un nombre précis d’ «actions B» et

ce, à la valeur comptable simple de celles-ci au jour de la transaction proposée. Le «Comité B Shares» aura préalable-
ment collecté toutes requêtes de vente ou achat d’actions B dont il aura apprécié la pertinence en toute indépendance.

Le «Comité B Shares» imposera la cession des actions B et en proposera l’acquisition.
Les modalités de désignation des cédants forcés et des acquéreurs proposés seront de la compétence exclusive du

«Comité B Shares».

Le «Comité B Shares» ne pourra délibérer que si au moins la moitié des membres du conseil d’administration de la

Société dont le Président et le Président du conseil d’administration de Consultis sont présents ou représentés et il se
prononcera à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés à la réunion.

Il veillera à en définir une règle objective de fonctionnement qui sera consignée dans le Registre.
Les facteurs d’attribution et de reprise reposeront sur des critères de collaboration étroite et d’activité régulière et

prolongée, acquise ou projetée avec la société Consultis à apprécier par les membres du dit «Comité B Shares».

Les décisions du «Comité B Shares» seront sans appel.
Tout propriétaire d’action B aura préalablement été informé de cette procédure et s’oblige irrévocablement à la res-

pecter, donnant par le fait même de son acquisition mandat au Président du conseil d’administration de la Société de
signer en son nom toutes mentions de cession sur le Registre, qui deviendra de plein droit effective à la date de la dé-
cision du «Comité B Shares».

L’acquisition d’une action B sera effective à la signature par l’acquéreur sur le Registre sur base de la décision du «Co-

mité B shares» dont un extrait y restera annexée. 

Art. 4. Conseil d’administration - Nomination. La Société est administrée par un conseil composé de trois

membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser trois ans; ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou
les présents statuts est de sa compétence.

La Société se trouve engagée pour toutes sommes supérieures à 25.000 EUR (vingt-cinq mille euros) par la signature

conjointe de deux administrateurs minimum.

En dessous de cette somme, la signature unique d’un administrateur suffira. Le conseil d’administration peut toutefois

conférer un pouvoir spécial à toute personne extérieure au conseil d’administration pour engager les fonds de la Société
pour une période délimitée et pour une somme plafonnée.

30441

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la Société ainsi que la

représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation de cette gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation

préalable de l’assemblée générale. 

A titre exceptionnel, l’assemblée générale immédiatement consécutive à la constitution de la Société pourra procéder

à la nomination d’un ou de plusieurs administrateur(s)-délégué(s).

Art. 6. Fonctionnement. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président,

la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 7. Commissaire aux comptes. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ac-

tionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. Exercice social. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 9. Assemblée ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois

d’avril de chaque année à 18.30, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Tenue des assemblées. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux

dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils
déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. Pouvoirs des assemblées. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour

faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. Lois applicables. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que les modifications ultérieu-

res, seront d’application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants pré qualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire et exceptionnel, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un dé-

cembre deux mille six.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

Actionnaires

actions A

actions B

1.- Marc Schwarzbaum, deux mille quarante et une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.041

2.- Alain De Prins, deux mille quarante et une   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.041

3.- Serge Goffin, deux cent six. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

206

4.- Jean-Pierre Doumont, mille vingt et une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.021

5.- TOM TOL CONSULTING, S.à r.l., deux mille six cent cinquante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.041

2.650

Total: actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.350

2.650

Soit:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000

30442

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur De Coster Christian, né à Namur, le 16 février 1958, économiste-consultant, demeurant à B-5020 Ve-

drin, rue Elie Puissant, 16, Belgique,

b) Monsieur Schwarzbaum Marc, né à Ixelles, le 16 décembre 1953, ingénieur commercial, demeurant à Bruxelles,
c) Monsieur De Prins Alain, né à Neuchâtel (CH), le 15 janvier 1958, ingénieur civil et demeurant à Lasne.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille huit;

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Madame Frédérique Joly, Comptable, demeurant à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille huit.
3.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Christian De Coster, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Sauf renouvellement, cette délégation prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille huit.

4.- Le siège social est établi au 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Van Hees, J.-P. Doumont, C. De Coster, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 12, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(001710.3/211/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

SORTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 76.274. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 décembre 2005 a appelé aux fonctions

d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en rem-
placement de Monsieur Moyse Dargaa. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse de ces administrateurs.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg 
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07692. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113992.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Luxembourg, le 29 décembre 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour SORTI S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

30443

CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04976, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113982.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04977, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113985.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BL04978, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(113983.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 112.971. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the third day of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws

of the United States of America, with registered office c/o National Corporate Research, LTD., 615 South DuPont High-
way, Dover, Delaware 19901, United States of America,

duly represented by Sébastien Binard, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York, on 25

October 2005.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company is incorporated under the name of GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX, S.à r.l.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Signature.

30444

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its
shareholders. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the
board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is to be managed by at least two managers, who need not to be shareholders. There shall be

two classes of managers: «Class A Manager» and «Class B Manager». There shall be at least one Class A Manager and
one Class B Manager.

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The managers are ap-
pointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of their office. They may
be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, without there having
to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company will only be bound in all circumstances by the joint signature of any Class A Manager together with

any Class B Manager.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 14.1. The managers of the Company do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation

to commitments made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

Art. 14.2. The Company shall, to the largest extent permitted by Luxembourg law, indemnify, hold harmless and,

upon request advance expenses to, each person and his heirs, executors and administrators, against expenses (including
attorney’s fees), judgments, fines, and amounts paid in settlement reasonably incurred by him in connection with any
threatened, pending or competed action, suit, investigation or proceeding to which he may be made a party or otherwise
be involved in by reason of his being or having been a manager or serving in a similar capacity of (a) the Company or (b)
at the Company’s request, any other company or entity of which the Company is a direct or indirect shareholder, affil-
iate or creditor, except to the extent such expenses, judgments, fines and amounts paid in settlement arise out of his
gross negligence or willful misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 15. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 17. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 18. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

30445

Art. 19. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 20. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim divi-
dends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All of the five hundred (500) shares have been subscribed by GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX LLC, as afore-

mentioned, for a total price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date hereof and shall terminate on 31 December 2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-)

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed

capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as Class A Managers of the Company for an undetermined period:
- Mr David Allen, Partner, born on February 21, 1969 in Gloucester, Massachusetts, residing professionally at 300

Park Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022;

- Mr Barry Ritholz, General Counsel, born on April 7, 1966 in New York, New York, residing professionally at 300

Park Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022.

3. The following persons are appointed as Class B Managers of the Company for an undetermined period:
- Mr Herman Boersen, Companies Director, born on 28 July 1972 in Amersfoort, the Netherlands, residing profes-

sionally at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;

- Mr Michel van Krimpen, Companies Director, born on 19 February 1968 in Rotterdam, the Netherlands, residing

professionally at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person(s), the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person(s), the said person(s) appearing signed together with the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trois novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX LLC, une société régie par les lois des Etats-Unis d’Amérique et ayant son

siège social c/o National Corporate Research, LTD., 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis
d’Amérique,

représentée par Sébastien Binard, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à New York, le 25 octobre 2005.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

30446

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à
l’intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des
agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par au minimum deux gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Il y

aura deux classes de gérants: «Gérant de classe A» et «Gérant de classe B». Il y aura toujours au minimum un Gérant
de classe A et un Gérant de classe B.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l’as-
socié unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment
révocables par l’associé unique ou, selon le cas, les associés, sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature conjointe d’un Gérant de classe A et d’un Gé-

rant de classe B.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 14.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14.2. La Société doit, dans la plus large mesure permise par le droit luxembourgeois, indemniser, dégager de

toute responsabilité et, sur requête, avancer les dépenses réalisées par toute personne ainsi que par ses héritiers, exé-
cuteurs testamentaires et administrateurs de succession, relativement à toutes dépenses (en ce compris les frais d’avo-
cats), tous jugements, amendes et montants payés lors d’une procédure de règlement à l’amiable raisonnablement subis
par eux relativement à toute action imminente, pendante ou disputée, tous procès, enquête ou procédure auxquels ils
pourraient être partie ou être impliqués en raison de leur qualité actuelle ou passée de gérant ou d’employé, ou dans
une qualité similaire, (a) de la Société ou (b) à la demande de la Société, de toute autre société ou entité de laquelle la
Société est un actionnaire direct ou indirect, affilié ou créancier, sauf dans la mesure où de telles dépenses, de tels ju-

30447

gements, amendes et montants payés lors d’une procédure de règlement à l’amiable, résultent d’une négligence grave
ou d’une faute intentionnelle. Le droit d’indemnisation visé ci-avant n’exclut pas les autres droits auxquels ils auraient
titre.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Art. 17. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L’ensemble des cinq cents (500) parts sociales a été souscrit par GoldenTree ASSET MANAGEMENT LUX LLC, sus-

mentionnée, pour un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

L’ensemble des parts sociales souscrites a été intégralement libéré, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-), entièrement affectée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il
a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date des présentes et prendra fin le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR
1.300,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant l’intégralité du capital social

et exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. Sont nommés Gérants de Classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- M. David Allen, Partner, né le 21 février 1969 à Gloucester, Massachusetts, ayant sa résidence professionnelle au

300 Park Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022;

- M. Barry Ritholz, General Counsel, né le 7 avril 1966 à New York, New York, ayant sa résidence professionnelle

au 300 Park Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022.

3. Sont nommés Gérants de Classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Herman Boersen, administrateur de sociétés, né le 8 juillet 1972 à Amersfoort, Pays-Bas, ayant sa résidence pro-

fessionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;

- M. Michel van Krimpen, administrateur de sociétés, né le 19 février 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant sa résidence

professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la comparante,

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

30448

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Binard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 18, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001715.3/211/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

STABULUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 112.993. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of December.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EEF BRIDGECO LIMITED, a company limited by shares incorporated in Guernsey, whose registered office is at 13-

15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD, registered with the Register of Companies of
Guernsey under number 43380,

here represented by Mr Rodolphe Mouton, maître en droit, residing in Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Guernsey, on 14 December 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the

«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as
by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of STABULUM, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or
other offices may be established either in Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

J. Elvinger.

30449

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance

of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first January and ends on the thirty-first December of the same

year.

30450

Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by EEF BRIDGECO LIMITED, pre-qualified. 
All the shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred

Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and shall terminate on 31 December

2006.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.

<i>Decision of the sole partner

The above named person, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolu-

tions:

1. The registered office of the Company is set at 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;
2. HALSEY, S.à r.l., société à reponsablilité limitée, incorporated under Luxembourg law, having its registered office

at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered to the Trade and Companies Register of Luxembourg under
the number B 50.984, is appointed as manager of the Company for an indefinite period.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

EEF BRIDGECO LIMITED, une société à responsabilité limité constituée à Guernesey, ayant son siège social au 13-

15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernesey, Channel Islands, GY1 3ZD, inscrite au Registres des Sociétés de Guernesey
sous le numéro 43380,

ici représentée par Monsieur Rodolphe Mouton, maître en droit, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, en

vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Guernesey, le 14 décembre 2005.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

30451

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de STABULUM, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans
toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-

30452

tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par EEF BRIDGECO LIMITED, pré-qualifié.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros. 

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;
2. HALSEY, S.à r.l., société à responsabilité limitée, de droit Luxembourgeois, dont le siège social est au 174, route

de Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 50.984, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Mouton, J.-J. Wagner.

30453

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 899, fol. 63, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001854.3/239/292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

LANCASTER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 95.882. 

—

L’an deux mille cinq, le quinze décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LANCASTER INVEST S.A.,

avec siège social à L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, constituée par acte du notaire instrumentant
en date du 13 août 2003, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1081 du 17 octobre 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anja Wunsch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour Ordre du jour:
1. Augmentation du capital à raison de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre cent trente et un mille euros (431.000,- EUR) par l’émission de
quatre cents (400) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits
et obligations que les actions existantes.

2. Souscription des quatre cents (400) actions nouvelles par M. Silvio Conforti, ingénieur indépendant, demeurant

Hohenbuhlstrasse 16, 8032 Zurich, et libération entière des quatre cents (400) actions nouvelles par apports en espèces
d’un montant de quatre cent mille euros (400.000,- EUR).

3. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentielle.
4. Annulation de la faculté du capital autorisé.
5. Changement conséquent de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 431.000,- (quatre cent trente et un mille euros) représenté par 431 (quatre

cent trente et une) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts. 

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à raison de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quatre cent trente et un mille euros (431.000,- EUR)
par l’émission de quatre cents (400) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les actions existantes et d’accepter leur souscription et leur libération par apport
en espèces, par Monsieur Silvio Celso Leopoldo Conforti, ingénieur indépendant, né à Verone (Italie) le 20 juillet 1952,
demeurant Hohenbuhlstrasse 16, 8032 Zurich.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires actuels ayant, dans la mesure nécessaire, totalement ou partiellement renoncé à leur droit de sous-

cription préférentiel, l’assemblée générale décide d’accepter la souscription et la libération des actions nouvellement
émises par Monsieur Silvio Conforti prénommé:

<i>Souscription - Libération

Est alors intervenu aux présentes Monsieur Silvio Conforti prénommé, ici représenté par Madame Anja Wunsch pré-

nommée,

aux termes d’une procuration sous seing privé délivrée le 15 décembre 2005,

Belvaux, le 28 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

30454

lequel déclare souscrire aux quatre cents (400) actions nouvelles et les libérer entièrement par apport en espèces,

de sorte que le montant de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) est dès à présent à la disposition de la société ce
dont preuve a été apportée au notaire instrumentant, par un certificat bancaire.

La prédite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer dans les statuts de la société, à la faculté du capital autorisé.

<i>Quatrième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 431.000,- (quatre cent trente et un mille euros) représenté par 431 (quatre

cent trente et une) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts. 

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ six mille euros (6.000,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le no-

taire le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand five, on the fifteenth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of LANCASTER INVEST S.A., a société anonyme having

its registered office in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, constituted by a deed of the undersigned
notary on August 13, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1081 of October
17, 2003.

The meeting was opened by Mr Benoît Tassigny, lawyer, residing at B-Nothomb, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Mustafa Nezar, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anja Wunsch, private employee, residing at Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital to the extent of four hundred thousand Euro (400,000.- EUR) in order to raise it from the

amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) to four hundred and thirty-one thousand Euro (431,000.- EUR) by
the issue of four hundred (400) new shares with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each vested with
the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription of the four hundred (400) new shares with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each

by Mr Silvio Conforti, independent engineer, residing at Hohenbuhlstrasse 16, 8032 Zurich, and full payment of these
four hundred (400) new shares by contribution in cash of an amount of four hundred thousand Euro (400,000.- EUR).

3. Waiver by the actual shareholders of their preferential subscription rights.
4. Cancel of the faculty of the authorized capital.
5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association which will henceforth have the following wording:
«Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at four hundred and thirty-one thousand Euro (431,000.-

EUR) represented by four hundred and thirty-one (431) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR)
each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

30455

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the capital to the extent of four hundred thousand Euro (400,000.- EUR) in

order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) to four hundred and thirty-one
thousand Euro (431,000.- EUR) by the issue of four hundred (400) new shares with a nominal value of one thousand
Euro (1,000.- EUR) each vested with the same rights and obligations as the existing shares and to accept the subscription
and the payment by contribution in cash of an amount of four hundred thousand Euro (400,000.- EUR) by Mr Silvio
Celso Leopoldo Conforti, independent engineer, born in Verona (Italy) on July 20, 1952, residing at Hohenbuhlstrasse
16, 8032 Zurich.

<i>Second resolution

The actual shareholders having, to the extent necessary, totally or partially waived their preferential subscription

rights, the general meeting decides to accept the subscription and payment of the newly issued shares by Mr Sivio Con-
forti, prenamed.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared, by Mr Sivio Conforti, here represented as stated here above, by virtue of a proxy established

on December 15, 2005,

who declared to subscribe to the four hundred (400) new shares and to have them fully paid up by contribution in

cash, so that the amount of four hundred thousand Euro (400,000.- EUR) is from now on at the disposal of the company,
evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Third resolution

The general meeting decides to cancel the faculty of the authorized capital in the articles of association.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of article 5 of the articles of association, which will hence-

forth have the following wording:

«Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at four hundred and thirty-one thousand Euro (431,000.-

EUR) represented by four hundred and thirty-one (431) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR)
each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»
There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Estimation - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately six thousand
Euro (6,000.- EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Signé: B. Tassigny, M. Nezar, A. Wunsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 29, case 11. – Reçu 4.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004108.3/220/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

LANCASTER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 95.882. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004110.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 6 janvier 2006.

G. Lecuit.

30456

ZUANG DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 67.860. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07558, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Leudelange, le 30 décembre 2005.

(113987.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

KLEPPER DISTRIBUTION ELECTRO-MENAGERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 52.177. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07559, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Leudelange, le 30 décembre 2005.

(113989.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

3 NATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 89.083. 

—

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Peter Bun, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07698. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113990.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

B.P. CONSULTING, BUILDING PROJECT CONSULTING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 83.805. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour l’exercice 2004, tenue en date du 15 juin 2005, à

Windhof, rue des Trois Cantons, 9, que les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social entièrement libéré,
ont:

1. accepté la démission du commissaire aux comptes en fonction, BUREAU MODUGNO, S.à r.l.;
2. confié le mandat ainsi libéré, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007, à Monsieur Patrick Meskens,

comptable demeurant à Mondercange.

Windhof, le 23 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000054.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

ZUANG DISTRIBUTION S.A.
Signature

KLEPPER DISTRIBUTION S.A.
Signature

<i>Pour 3 NATIONS S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
O. Antonucci
<i>Administrateur-délégué

30457

HIGH SECURITY TRAINING CAMP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4807 Rodange, 118, rue Nicolas Biever.

R. C. Luxembourg B 81.136. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07589, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rodange, le 30 décembre 2005.

(113991.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

S.T.I.L. IMMO S.A., SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES LUXEMBOURG, 

Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 28C, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 73.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07415, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

(113993.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

MULLENDRIESCH, Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, rue de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 104.556. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MULLENDRIESCH, avec siè-

ge social à L-7220 Walferdange, 133, rue de Diekirch, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de rési-
dence à Luxembourg-Eich, en date du 30 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 160 du 22 février 2005, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro 104.556.

L’assemblée est présidée par Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à Helmsange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marc Kieffer, directeur ressources humaines, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Feyereisen, ingénieur civil E.P.A., demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission d’un administrateur;
2. Nomination de nouveaux administrateurs et confirmation de la nouvelle composition du conseil d’administration;
3. Création de deux catégories d’administrateurs;
4. Répartition des administrateurs au sein des catégories A et B;
5. Changement du pouvoir de signature des membres du conseil d’administration, et modification subséquente de

l’article 10 des statuts;

6. Changement de la date et de l’heure de l’assemblée générale annuelle, et modification subséquente du premier

alinéa de l’article 13 des statuts;

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

HIGH SECURITY TRAIN, S.à r.l.
Signature

S.T.I.L. IMMO S.A.
Signature

30458

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Jean Ries, administrateur de sociétés, demeurant à

L-5680 Dalheim, 6, Wénkelhiel, de ses fonctions d’administrateur de la société, et de lui donner décharge pleine et en-
tière.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Jean Feyereisen, ingénieur civil E.P.A., né à Luxembourg, le 9 avril 1943, demeurant à L-1952 Luxembourg,

19, rue N. et J. Lefèvre, et

- Monsieur Jean-Marc Kieffer, directeur ressources humaines, né à Luxembourg, le 27 août 1972, demeurant à L-8028

Strassen, 1, rue Mathias Goergen,

leurs mandats prenant fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
L’assemblée décide, dès lors, de confirmer la nouvelle composition du conseil d’administration, qui sera dorénavant

la suivante:

a) Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à L-7246 Helmsange, 50, rue des Prés,
b) Monsieur Marco Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à L-7374 Helmdange, 189, route de Luxem-

bourg,

c) Monsieur Jean-Marc Kieffer, directeur ressources humaines, demeurant à L-8028 Strassen, 1, rue Mathias Goergen,
d) Monsieur Jean Feyereisen, ingénieur civil E.P.A., demeurant à L-1952 Luxembourg, 19, rue N. et J. Lefèvre.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de créer 2 catégories d’administrateurs A et B.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de répartir les administrateurs de la manière suivante:
* Catégorie A:
- Monsieur Nico Rollinger, prénommé,
- Monsieur Marco Rollinger, prénommé;

* Catégorie B:
- Monsieur Jean-Marc Kieffer, prénommé,
- Monsieur Jean Feyereisen, prénommé.

<i>Cinquième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de changer le pouvoir de signature des mem-

bres du conseil d’administration et de modifier, par conséquent, l’article dix des statuts, pour lui donner la teneur sui-
vante:

«Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, par la signature collective d’un adminis-

trateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de changer la date et l’heure de l’assemblée générale annuelle et de modifier, par con-

séquent, le premier alinéa de l’article treize des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. Premier alinéa. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué

dans les convocations, le deuxième mercredi du mois de juin à 9.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est
reportée au premier jour ouvrable suivant.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Walferdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: N. Rollinger, J.-M. Kieffer, J. Feyereisen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 73, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(001951.3/227/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

MULLENDRIESCH, Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, rue de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 104.556. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5

janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001952.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

E. Schlesser.

30459

PEARSON LUXEMBOURG N° 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.000.000.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 100.148. 

—

L’associé unique
PEARSON OVERSEAS HOLDINGS LTD, 80 Strand, London, WC2R 0RL, United Kingdom, 
a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Koen van Baren de ses fonctions de Gérant de la société, avec effet au 10 juin

2005,

- d’accepter la nomination de Monsieur Benoît Nasr, né le 26 mai 1975 à Charleroi, Belgique, demeurant profession-

nellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, aux fonctions de Gérant de la société,
pour une période indéterminée, avec effet au 15 juin 2005.

Le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:
- Monsieur Jan Francis Van Der Drift, Gérant;
- Monsieur Philippe Jean-Marie Mandeli, Gérant;
- Monsieur Alan Miller, Gérant;
- Monsieur Benoît Nasr, Gérant.
La société est engagée par la signature d’un seul gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113994.3/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

NEWINGS S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 87.098. 

—

Avec effet au 22 décembre 2005, la société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement IN-

TERTRUST LUXEMBOURG S.A.), 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a dénoncé le do-
micile établi en ses locaux de la société anonyme holding NEWINGS S.A.

Avec effet au 22 décembre 2005, MONTEREY SERVICES S.A. et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.,

ont donné démission de leurs fonctions d’administrateur. Le 22 décembre 2005, COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg a donné démission de sa fonction de commissaire aux comptes, pour
l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07677. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113995.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

FINTEK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 69.060. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration du 25 novembre 2005

Par décision du Conseil d’Administration en date de ce jour, le siège social de la société est transféré du 47, route

d’Arlon, L-1140 Luxembourg, au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000030.3/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

<i>Pour PEARSON LUXEMBOURG N

°

<i> 2, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A
Signature

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

M. Talleri / G. Alfieri / G. Baue
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

30460

RESTAURANT CAFFE AROMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 86.505. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est déroulée au siège social de Foetz

<i> le 12 décembre 2005 à 14.00 heures

Les actionnaires de la société RESTAURANT CAFFE AROMA S.A., représentant l’intégralité du capital social, ont

pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

1) Est nommée administrateur avec effet immédiat jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008 sta-

tuant sur les comptes de l’exercice 2007:

Madame Lina Corcelli, employée privée, demeurant à L-1457 Luxembourg, 82, rue des Eglantiers, née le 11 décembre

1966 à Luxembourg,

en remplacement de
Monsieur Antonio Angelini, restaurateur, demeurant à L-3883 Schifflange, 12, rue Jean Wilhelm, né le 10 septembre

1967.

Et lecture faite, les actionnaires ont signé.

Foetz, le 12 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04890. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113996.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

JPMorgan ASSET MANAGEMENT ADVISORY COMPANY, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Registered office: Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 63.933. 

—

In the year two thousand and five, on the fifth of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) JPMorgan ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., a company incorporated under Luxembourg law, estab-

lished and having its registered office at L-2633 Senningerberg, European Bank &amp; Business Center, 6, route de Trèves,
here represented by Mr Graham A. Goodhew, Vice-President, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on December 1, 2005, which shall be annexed hereto.
2) JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company incorporated under Luxem-

bourg law, established and having its registered office at L-2633 Senningerberg, European Bank &amp; Business Center, 6,
route de Trèves,

here represented by Mr Graham A. Goodhew, prenamed,
by virtue of a proxy given on December 1, 2005, which shall be annexed hereto.
The appearing parties are the shareholders of JPMorgan ASSET MANAGEMENT ADVISORY COMPANY, S.à r.l. (the

«Company»), a «société à responsabilité limitée», having its registered office in Senningerberg, 6, route de Trèves, reg-
istered in the Luxembourg Company Register under section B number 63.933, incorporated pursuant to a notarial deed
on April 6, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 475 of June 30, 1998. The
articles of incorporation were amended a last time pursuant to a deed of the undersigned notary on June 30, 2005, not
yet published.

The appearing parties, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to draw up as fol-

lows:

<i>Resolution

The shareholders decide to amend article 18 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

Art. 18. «The shareholders are authorised to proceed, as often as they deem it appropriate and at any moment in

time during the financial year, to the payment of interim dividends. The payment of interim dividends will be recom-
mended by the board of managers and will be subject to three (3) conditions: a) the shareholders may only take the
decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts; b) the date of the interim accounts may not be
older than two (2) months at the date of the relevant shareholders’ decision; and c) the interim accounts, which may
be un-audited, must show that sufficiently distributable profits exist.

Distributable profits are equal to the net profit realised since the end of the last financial year, plus any profits carried

forward and sums drawn down from reserves available for distributions, less losses carried forward and any sums to be
placed to reserve pursuant to the requirements of the Law on Commercial Companies or of the articles of incorpora-
tion of the company.» 

Nothing else being on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof this deed was drawn up in Senningerberg, in the registered office of the Corporation, on the date set at the

beginning of this deed.

<i>Les actionnaires
Signature 

30461

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

son, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

This deed having been read to the appearing person, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present original deed. 

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille cinq, le cinq décembre.
Par-devant, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

Ont comparu:

1. JPMorgan ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège so-

cial à L-2633 Senningerberg, European Bank &amp; Business Center, 6, route de Trèves, 

représentée par Monsieur Graham A. Goodhew, Vice-Président, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration délivrée le 1

er

 décembre 2005, annexée au présent acte.

2. JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société de droit luxembourgeois,

ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, European Bank &amp; Business Center, 6, route de Trèves,

représentée par Monsieur Graham A. Goodhew, prénommé,
en vertu d’une procuration délivrée le 1

er

 décembre 2005, annexée au présent acte.

Les parties comparantes sont les seuls associés de JPMorgan ASSET MANAGEMENT ADVISORY COMPANY, S.à

r.l. (la «Société»), une «société à responsabilité limitée», ayant sont siège social à Senningerberg, 6, route de Trèves,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 63.933, constituée selon
acte notarié du 6 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 475 du 30 juin 1998.
Les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date 30 juin 2005, non encore
publié.

Les parties comparantes, représentées comme mentionné ci-dessous, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce

qui suit:

<i>Résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts comme suit:

Art. 18. «Les associés sont autorisés à procéder, aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire et à n’importe quel moment

de l’année sociale, à la distribution de dividendes intérimaires. Ces distributions de dividendes intérimaires seront pro-
posées par le gérant ou le conseil de gérance et seront soumises aux trois conditions suivantes: a) les associés ne peu-
vent décider de distribuer des dividendes intérimaires que sur la base de comptes intérimaires; b) les comptes
intérimaires ne peuvent pas être plus ancien que deux (2) mois par rapport à la date de la décision des associés; et c)
les comptes intérimaires, qui ne doivent pas être nécessairement audités, doivent faire apparaître que des revenus dis-
tribuables suffisants existent.

Les revenus distribuables s’élèvent aux résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des béné-

fices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles pour des distributions et diminué des
pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou statutaire.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, au siège de la société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête des comparants, le pré-

sent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française, et, à la requête des mêmes personnes en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G.A. Goodhew, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2005, vol. 899, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001902.2/239/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

JPMorgan ASSET MANAGEMENT ADVISORY COMPANY, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 63.933. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001903.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.

Belvaux, le 22 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 22 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

30462

SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 35.231. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 16 décembre 2005, les mandats des

administrateurs:

Monsieur Charles Foster, Ropemakers Fiels, GB-E14 8BX Londres,
Monsieur James E. Fischer, 28, Pont-d’Arve, CH-1205 Genève,
Monsieur Jürg Kocher, 10, Château-Banquet, CH-1002 Genève,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du Commissaire aux comptes.
Enfin, cette même Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-

bourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07690. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113997.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

UZES, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 56.990. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 décembre 2005, les mandats des

administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005,

la dénomination et l’adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07684. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113998.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

COMMERCE &amp; INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 43.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07736, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

(000046.3/3579/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire 
Signatures

<i>Pour UZES
G. Birchen
<i>Administrateur

EASIT S.A.
Signature

30463

ECHO-EDITIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-4510 Differdange, 33A, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 49.399. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Statutaire

L’assemblée, à l’unanimité des voix, a pris la résolution suivante:
Le siège social de la société est transféré à: 
L-4510 Differdange, 33A, route de Belvaux,
(ancienne adresse: L-4642 Differdange, 1A, rue Pasteur).

Differdange, le 14 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(113999.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 730.635.500.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 100.716. 

—

L’associé unique
PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS LIMITED, 80 Strand, London, WC2R ORL, United Kingdom,
a décidé:

- d’accepter la démission de Monsieur Koen van Baren, de ses fonctions de Gérant de la société, avec effet au 10 juin

2005.

- d’accepter la nomination de Monsieur Benoît Nasr, né le 26 mai 1975 à Charleroi, Belgique, demeurant profession-

nellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, aux fonctions de Gérant de la société,
pour une période indéterminée, avec effet au 15 juin 2005.

Le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:
- Monsieur Jan Francis Van der Drift, Gérant
- Monsieur Philippe Jean-Marie Mandeli, Gérant
- Monsieur David Colville, Gérant
- Monsieur Benoît Nasr, Gérant.
La société est engagée par la signature d’un seul gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07681. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114000.3/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

HHK INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 109.950. 

—

Suite à des cessions de parts en date du 20 décembre 2005 entre Monsieur Haffray et Monsieur Kreucher et entre

Monsieur Haffray et Monsieur Held, il résulte que le capital social est ainsi réparti:

- Monsieur Haffray: 0 part sociale,
- Monsieur Kreucher: 63 parts sociales,
- Monsieur Held: 63 parts sociales.

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08164. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114003.3/1137/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour PEARSON LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

F. Kreucher / Y. Haffray / A. Held
<i>Gérant technique / Gérant administratif / Gérant administratif

30464

TRAVELEX LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE TRAVELEX BELGIUM N.V., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Luxembourg, Aéroport Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.384. 

—

<i>Fermeture de succursale

La société anonyme de droit belge TRAVELEX BELGIUM N.V., ayant son siège social à Koningin Astridlaan, 29,

B-8200 Bruges, Belgique, enregistrée sous le numéro 62.047 auprès du Registre de Commerce de Bruges, a décidé par
décision du conseil d’administration en date du 25 mars 2005 la fermeture de sa succursale luxembourgeoise avec effet
au 31 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 4 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114001.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ABATE CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4531 Differdange, 104-106, avenue Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.278. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’assemblée, à l’unanimité des voix, a pris la résolution suivante:
1) Le siège social de la société est transféré à:
L-4531 Differdange, 104-106, avenue Charlotte,
(ancienne adresse: L-4575 Differdange, 13, Grand-rue).
Et lecture faite, l’associé unique a signé.

Differdange, le 12 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04887. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114002.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

ARASTRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8421 Steinfort, 23, rue de Hagen.

R. C. Luxembourg B 37.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09247, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

(114008.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

CardTel TECHNOLOGIES INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 112.267. 

—

In the year two thousand and five, on the thirteenth day of December.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

BBG HOLDINGS LIMITED, a company established and organised under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM DX, Bermuda, registered with the Registrar of Companies
under number 26951,

hereby represented by Ms Sonia Bellamine, attorney, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Tijuana,

Baja California (Mexico) on 12 December 2005.

TRAVELEX BELGIUM N.V.
D. Painter
<i>Managing Director

L’associé unique
Signature

ARASTRO, S.à r.l.
Signature

30465

I. The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,

shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of CardTel TECHNOLOGIES INVESTMENTS, S.à r.l.,

a «société à responsabilité limitée» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered
office at 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), R.C.S. Luxembourg: B
112.267, incorporated by a deed of the undersigned notary of 24 November 2005, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»). The Company’s Articles of Incorporation have not been
amended since that date.

III. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on

the basis of the following agenda: 

<i>Agenda:

1. To amend the corporate object of the company and consequently to amend article 3 of the Articles of Incorpora-

tion of the Company.

2. Miscellaneous.
The sole shareholder has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to amend article 3 of the Company’s Articles of Incorporation, which shall forthwith

read as follows:

«Art. 3. Object. The object of the Company is to participate or in any other way to take interest in, to conduct the

management of foreign and Luxembourg companies and business enterprises involved in the telecommunication services
sector and to directly operate public pay phones and, more generally, any telecommunications business whatsoever in
any country other than Luxembourg.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating in-

terest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the pro-
viding of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form. The Company may pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures, and certifi-

cates.

The Company may also use its funds to invest in any other movable or immovable assets in any kind or form. In a

general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of the

present deed are estimated at approximately eight hundred fifty Euro (EUR 850).

<i>Declaration

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing party’s proxy

holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party’s
proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing party’s proxy holder, who is known to the notary by its surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

BBG HOLDINGS LIMITED, une société établie et organisée sous les lois des Bermudes, ayant son siège social à Cla-

rendon House, 2 Church Street, Hamilton HM DX, Les Bermudes, enregistrée auprès du registre des sociétés sous le
numéro 26951,

ici représentée par Mademoiselle Sonia Bellamine, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née à Tijuana, Basse Californie (Mexique), le 12 décembre 2005.

I. La procuration susmentionnée, après avoir été paraphée et signée ne variatur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

II. Le comparant déclare qu’il est l’associé unique de CardTel TECHNOLOGIES INVESTMENTS, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 14, rue du Mar-
ché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg: B 112.267, constituée par
acte du notaire soussigné en date du 24 novembre 2005, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (la «Société»). Les Statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis cette date.

III. Le comparant, dûment représenté, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l’or-

dre du jour suivant:

30466

<i>Agenda:

1. Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 3 des Statuts de la Société.
2. Divers.
L’associé unique a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 3 des Statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Objet social. La Société a pour objet la participation ou la prise de participations de tout autre manière

dans, la gestion de sociétés étrangères et luxembourgeoises et d’entreprises commerciales actives dans le secteur de
services de télécommunication et de gérer directement des téléphones publics payants et, plus généralement, tous ser-
vices de télécommunications dans tous pays autre que le Luxembourg.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation

ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque
forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement créer des garanties de tout ou partie de ses
actifs.

La Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder à l’émission privée d’obligations et de titres

de toute sorte.

La Société peut employer ses fonds pour investir dans tous autre bien meuble ou immeuble sous n’importe quelle

sorte ou forme. D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison des présentes

sont estimés à environ huit cent cinquante euros (EUR 850).

<i>Déclaration

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire du

comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même man-
dataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant à Luxembourg, connu du notaire

instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Bellamine, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 63, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003055.3/220/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

CardTel TECHNOLOGIES INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 112.267. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003056.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.

EOIV MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 97.346. 

—

EXTRAIT

L’actionnaire unique de la Société a décidé lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 15

novembre 2005:

1. de renouveler le mandat de commissaire aux comptes, d’ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach (Grand-Duché du Luxembourg), pour une période se terminant à l’assemblée gé-
nérale approuvant les comptes sociaux pour l’année se terminant en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09234. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114028.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour EOIV MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.
Signature

30467

LABORATOIRES HOMEOPATHIQUES DU LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 17.214. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09271, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114010.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LABORATOIRES HOMEOPATHIQUES DU LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 17.214. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09264, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114013.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE SCA, Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 97.347. 

—

EXTRAIT

Les actionnaires de la Société ont décide lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 28

décembre 2005:

1. de renouveler le mandat de réviseur d’entreprises de ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (Grand-Duché de Luxembourg) pour une période prenant fin lors de l’assemblée
générale ordinaire à tenir en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09254. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114032.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE SCA, Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 97.347. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf.

LSO-BL09259, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114041.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE SCA, Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 97.347. 

—

Les comptes consolidés audités au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf.

LSO-BL09266, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114047.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE SCA
Signature

<i>Pour <i>EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE SCA
Signature

<i>Pour <i>EUROPEAN OFFICE INCOME VENTURE SCA
Signature

30468

CHRISTIANIA FINANCE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.664. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04773, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114011.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

VANTICO HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.863. 

—

Le bilan au 31 août 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01489, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114014.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

COM ON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06927, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114018.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

DIENES INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3279 Bettembourg, rue de la Scierie.

R. C. Luxembourg B 96.663. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 octobre 2003, acte publié au

Mémorial C n

°

 1277 du 2 décembre 2003. Les statuts ont été modifiés à deux reprises par-devant le même notaire,

en date du 6 octobre 2004, actes publiés au Mémorial C n

°

 1327 du 29 décembre 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06543, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000095.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

DIENES INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3279 Bettembourg, rue de la Scierie.

R. C. Luxembourg B 96.663. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 octobre 2003, acte publié au

Mémorial C n

°

 1277 du 2 décembre 2003. Les statuts ont été modifiés à deux reprises par-devant le même notaire,

en date du 6 octobre 2004, actes publiés au Mémorial C n

°

 1327 du 29 décembre 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06548, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000094.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Signature.

E. Collars.

Signature.

<i>Pour DIENES INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour DIENES INTERNATIONAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

30469

PIERALISI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 49.653. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 septembre 2005

Les mandats de Gennaro Pieralisi, Président du Conseil d’Administration, Giuseppe Mondavi, Marc Muller, Jean-Marc

Faber et Marion Muller, Administrateurs, et les mandats de Giovanni Frezzotti et Marco Carletto, Commissaires aux
Comptes sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comp-
tes clôturés au 31 décembre 2010.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2010 se compose comme suit:

- Gennaro Pieralisi, président du Conseil d’Administration, ingénieur, demeurant professionnellement à Viale Caval-

lotti, 30; I-60035 Jesi (AN);

- Giuseppe Mondavi, directeur financier, demeurant professionnellement à Viale Cavallotti, 30; I-60035 Jesi (AN);
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg;
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll; L-1882 Luxembourg;
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl; L-2146 Luxembourg.
Les commissaires aux comptes nommés jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010

sont: 

- Giovanni Frezzotti, dottore commercialista, demeurant professionnellement à Viale Cavallotti, 11; I-60035 Jesi

(AN);

- Marco Carletto, dottore commercialista, demeurant professionnellement à Via Navene Vecchia; I-37018 Malcesine

(VR).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(114023.3/717/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

DOMUS FLAVIA INVESTMENTS LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 79.455. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 décembre 2000, acte publié au 

Mémorial C n

°

 522 du 11 juillet 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06597, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000086.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

DOMUS FLAVIA INVESTMENTS LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 79.455. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 décembre 2000, acte publié au 

Mémorial C n

°

 522 du 11 juillet 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06592, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000088.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Pour extrait sincère et conforme
PIERALISI INTERNATIONAL S.A.
Signature 
<i>Un mandataire 

<i>Pour DOMUS FLAVIA INVESTMENTS LTD
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour DOMUS FLAVIA INVESTMENTS LTD
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

30470

KERN NOUVELLE SOCIETE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Joseph Kieffer.

R. C. Luxembourg B 54.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08801, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114026.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

BABYFOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8531 Ell, 2, Op der Thonn.

R. C. Luxembourg B 102.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02433, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114034.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

DUPONT-EUBELEN PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 49, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 73.013. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06925, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114037.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

DB SYSTEMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.716. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06922, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114039.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

DENHAM S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.179. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale, qui s’est tenue en date du 2 décembre 2005 que: 
- l’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
- les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue

Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000558.3/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

Signature.

Le 2 décembre 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le liquidateur

30471

LES ENFANTS TERRIBLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 54, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 49.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02430, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114042.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LINGUA FRANCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Z.I. Batiment Bioplancton.

R. C. Luxembourg B 74.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02438, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114043.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

LOGISTIC INVESTMENT HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 102.752. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-BL09245, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114044.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

EOIV MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 97.346. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 décembre 2005, réf. LSO-

BL09237, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(114045.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

CERE COINVEST FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 102.906. 

—

EXTRAIT

Suite aux résolutions du gérant unique en date du 22 décembre 2005, le gérant unique a décidé de transférer le siège

social de la Société, avec effet immédiat, du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000150.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

Le 28 novembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Signature.

<i>Pour <i>LOGISTIC INVESTMENT HOLDING, <i>S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>EOIV MANAGEMENT COMPANY, <i>S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

30472

PPS PANAX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 113.141. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the eighteenth day of November.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg.

Ont comparu:

1.- MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg en cours d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg;

2.- MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A., une société d’investissement à capital fixe, ayant son siège

social au 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 107.629;

en qualité de fondateurs.
Toutes les deux ici représentées par Monsieur David Louis, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 17 novembre 2005.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale - Dénomination

Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de PPS PANAX S.A.

Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’Article 14
ci-après.

Art. 3. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations et de reconnaissances de

dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Capital social - Actions
5.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à trois millions cinq cent cinquante-neuf mille cent euros (EUR 3.559.100,-) représenté par

trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-onze (35.591) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,
toutes entièrement souscrites et libérées.

5.2 Capital autorisé
Le capital autorisé de la société est établi à cinquante millions d’euros (EUR 50.000.000,-), représenté par cinq cent

mille (500.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration de la société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 18 novembre 2005
au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne sera pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du conseil d’Administration en

30473

vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera de l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil d’Administration est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou déci-

dera l’émission d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net
en capital et l’attribution périodiques aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article 5.1 des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation inter-
venue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée par
le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

5.3 Actions
Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la
société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.

Art. 6. Assemblées des actionnaires - général
Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des actionnaires

de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des ac-
tionnaires.

Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnai-

res de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en dé-

signant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment convoquée

seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les action-

naires pour pouvoir participer aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 7. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le quatrième jeudi du mois de mai à
10.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

Art. 8. Conseil d’administration
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires nommera les administrateurs restants conformément aux principes généraux

énoncés par la loi et les présents statuts.

Les administrateurs seront désignés pour une période de six ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élec-

tion de leurs successeurs.

Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

actionnaires.

En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un adminis-

trateur, l’assemblée générale des actionnaires pourvoira à son remplacement.

Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateurs,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.

Art. 9. Modalités de réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi choi-

sir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

30474

Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote à
la majorité des présents à ces assemblées ou ces réunions du conseil d’administration.

Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administrateur,

par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour conférences
vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être
présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être ex-
primés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des adminis-

trateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ces réunions.
Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé dans

une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’administration
son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra rendre
compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous la res-
ponsabilité du conseil d’administration.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises lors

d’une réunion du conseil d’administration.

Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le prési-

dent (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un notaire
et seront déposées dans les livres de la Société.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administration ou

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les
présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pouvoirs de

gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et
ces affaires, à un des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pourra en outre
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur, nommer et
révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société.

Art. 10. Vérification des comptes
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires.

Art. 11. Exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 12. Distribution des profits
12.1 Réserve légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

12.2 Dividendes
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais
excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision

du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote

requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 15. Référence à la loi
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

30475

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées comme suit:
1.- par paiement en espèces par MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A., pour un montant de cent euros

(EUR 100,-), la preuve du versement ayant été apportée au notaire instrumentant par un certificat bancaire.

2.- et par apport en nature par MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., d’une partie de ses actifs et passifs com-

me décrit ci-après:

Au jour des présentes, MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., fait l’apport en pleine propriété en particulier,

mais sans préjudice d’un partie de patrimoine ci-dessus mentionnée, de:

I. La totalité des actions qu’il détient dans le capital social de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais

PANAX INTERNATIONAL B.V., ayant son siège social au Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée
auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 33260462 pour un montant de dix-sept millions
sept cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent onze euros (EUR 17.794.911,-).

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par:
(1) la copie d’un contrat d’apport en nature de droit luxembourgeois daté du 18 novembre 2005 entre MeesPierson

PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A., comme apporteur et MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., comme bé-
néficiaire;

(2) un certificat daté du 18 novembre 2005 émis par les gérants de PANAX INTERNATIONAL B.V., attestant que:
MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. (la «Société») détient 100% du capital total de PANAX INTERNATIO-

NAL B.V.;

- les titres ont été entièrement libérés;
- la Société est seule propriétaire des titres de PANAX INTERNATIONAL B.V. et a le pouvoir d’en disposer;
- les titres de PANAX INTERNATIONAL B.V., sont et seront, à la date de réalisation de l’apport, libres de tout hy-

pothèque, charge, gage, servitude ou quelques droits tierces que ce soient;

- il n’existe aucun droit de préemption ou autre droit en vertu duquel une personne serait en droit de demander que

le capital social lui soit cédé;

- toutes les formalités consécutives à l’apport en nature des titres de PANAX INTERNATIONAL B.V., requises aux

Pays-Bas seront effectuées dès réception d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.

II. Le contrat de prêt intra-groupe en date du 18 novembre 2005, entre MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND

S.C.A. et MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., transféré par un contrat de transfert de créance en date du 18
novembre 2005, selon lequel PPS PANAX S.A., devient débiteur de MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A.,
pour un montant de quatorze millions deux cent trente-cinq mille neuf cent onze euros (EUR 14.235.911,-).

(3) La valeur des apports a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport du réviseur indépendant, établi par

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., établi 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, en date du 18 novembre 2005, qui con-
clut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement et que ces conditions en plus sont conformes aux
provisions de l’article 27 de cette même loi.

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature résulte par la contribution par MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A.,

de l’ensemble de ses passifs et actifs, la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exo-
nération du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ sept mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Souscripteurs

Nombre de Montant souscrit Montant libéré

parts sociales

(en euros)

(en euros)

MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A . . . . . . . . . . . . . . . . 

35.590

3.559.000,-

3.559.000,-

MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A . . . . . . . . . . 

1

100,-

100,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35.591

3.559.100,-

3.559.100,-

30476

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs pour une durée prenant fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2011:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.766;

- MONTEREY SERVICES S.A., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-

bourg, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.100;

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1331 Luxembourg, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
64.474.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., ayant son siège so-

cial au 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 34.813. Le mandat de commissaire aux comptes viendra à expiration lors de la tenue de
l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de l’année 2011.

4.- Le siège social de la société est fixé 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue française, suivi d’une version anglaise. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand five, on the eighteenth day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Luxembourg.

There appeared the following:

1. MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme),

having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg under process of being
registered with the Luxembourg company registry;

2. MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A., a Luxembourg investment company with fixed capital (société

d’investissement à capital fixe) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, registered with the Luxembourg Company Registry under number B
107.629;

as founders.
Both here represented by Mr David Louis, attorney at law, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies established by private deed dated November 17, 2005.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the Articles

of Association of a société anonyme, which they form between themselves:

Art. 1. Form, name
There is hereby established among the subscribers and all those, who may become owners of the shares hereafter

issued a Company in the form of a société anonyme, under the name of PPS PANAX S.A.

Art. 2. Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in
Article 14 hereof.

Art. 4. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.

30477

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of

directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. Share capital - Shares
5.1 Subscribed share capital
The Company’s corporate capital is fixed at three million five hundred and fifty-nine thousand one hundred Euro

(EUR 3,559,100.-) represented by thirty-five thousand five hundred ninety-one (35,591) shares of one hundred Euro
(EUR 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

5.2 Authorised share capital
The authorized capital of the Company is set at fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) represented by five hundred

thousand (500,000) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The Board of Directors of the Company is authorized to carry out this increase in capital in one time or in periodical

tranches, on the condition that this authorization is confirmed by a General Shareholders’ Meeting held within a time
limit which shall expire on the fifth anniversary of the publication of the Act of 18 November 2005 in Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, concerning that part of the capital which, at that date, shall not yet have been sub-
scribed for, and for which at that date there shall not yet exist any commitment from the Board of Directors with a
view to subscription; the Board of Directors shall decide upon the issue of the shares representing this whole or partial
increase in capital and shall accept the related subscriptions.

The Board is also authorized to fix the conditions of any subscription or to decide upon the issue of shares repre-

senting all or part of this increase by means of the conversion of net income into capital and by the periodical allocation
to the shareholders of fully paid-up shares instead of dividends. 

Following each increase in capital carried out and duly recorded by the Board of Directors within the scope of the

authorized capital, Article 5.1 of the Statutes shall be modified in such a way as to correspond with the intervening in-
crease; this modification shall be recorded and published by the Board of Directors or by any person appointed by the
Board for this purpose. 

In relation to this authorization to increase the capital, and conform to the Article 32-3 (5) of the Law of Commercial

Companies, the Board of Directors is authorized to suspend or limit the right to preferential subscription by the existing
shareholders for the same period of five years.

5.3 Transfer of shares
The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

Art. 6. General shareholders’ meeting
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders

of the Company.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless other wise provided herein.

Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing an-

other person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. Annual general shareholders’ meeting  
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the fourth Tues-
day of the month of May at 10.00 o’clock.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 8. Board of directors

30478

The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be share-

holders of the Company.

The general shareholders’ meeting shall appoint the directors in accordance with the general principles as determined

by the law and these articles of association.

The directors shall be appointed for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are

elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event of any

other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting.

The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board.

Art. 9. Procedures of meeting of the board
The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a

secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board
of directors and of the shareholders.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or telex

another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the
directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such
latter event such vote is confirmed in writing.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In the event that any director or officer of the Company may have any adverse personal interest in any transaction

of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall
not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported by the
board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as resolutions taken

during a Board of Directors’ meeting.

The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in his

absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and re-
corded in the corporate book.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to con-

duct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management
and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may also confer
all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers and em-
ployees and determine their emoluments.

The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company.

Art. 10. Audit
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need

not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and
form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders for
a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

Art. 11. Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st day of January and ends on the 31st of December.

Art. 12. Distribution of profits
12.1 Legal reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

12.2 Dividends
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and report by the statutory auditors.

30479

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Amendment of articles
These articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 15. Reference to the law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on 31

December 2005.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006. 

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) as follows:
1.- by payment in cash by MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A., for an amount of one hundred Euro

(EUR 100.-), evidence of which has been provided to the notary by the production of a banking certificate,

2.- and payment in kind by MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. of part of its assets and liabilities as follows:
On the day hereof, MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., transfers in particular, but without prejudice of the

aforementioned transfer of part of its assets and liabilities:

I. the property of all the shares it currently holds in the share capital of PANAX INTERNATIONAL B.V., Dutch pri-

vate limited liability company, having its registered office at Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, the Netherlands, registered
with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 33260462 for an amount of seventeen million seven hun-
dred ninety-four thousand nine hundred eleven Euro (EUR 17,794,911.-).

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by:
(1) a copy of a Luxembourg law Contribution in kind agreement dated 18 November 2005 between MeesPierson

PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. as contributor and MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. as beneficiary.

(2) a certificate dated 18 November 2005 issued by the management of PANAX INTERNATIONAL B.V. attesting

that:

«- MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A. (the «Company»), is the owner of 100% of PANAX INTERNATION-

AL B.V., total issued share capital (the «Share Capital»);

- the shares are fully paid-up;
- the Company is solely entitled to the PANAX INTERNATIONAL B.V., shares and has the power to dispose of the

PANAX INTERNATIONAL B.V. shares;

- the PANAX INTERNATIONAL B.V., shares are and will be, at the date of the implementation of the contribution,

free of all mortgages and liens or other securities and obligations;

- there are no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

the Share Capital be transferred to him;

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the PANAX INTERNATIONAL B.V., shares, required in

The Netherlands, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution
in kind.»

II. the intra-group loan dated 18 November between MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. and MeesPi-

erson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., transferred by an Assignment agreement dated 18 November 2005 pursuant to
which PPS PANAX S.A., becomes debtor of the intra-group loan in substitution of MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE
III S.A. towards MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A, for an amount of Euro fourteen million two hun-
dred thirty-five thousand nine hundred eleven (EUR 14,235,911.-).

(3) The value of the said contribution of assets and liabilities is stated in a report of the independent auditor estab-

lished by PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered office at L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch, on No-
vember 18, 2005, concluding as follows:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des Actions à émettre en contrepartie».

Subscribers

Number Subscribed amount Paid-up Capital

of shares

(in Euro)

(in Euro)

MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35,590

3,559,000.-

3,559,000.-

MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A . . . . . . . . . . . . 

1

100.-

100.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35,591

3,559,100.-

3,559,100.-

30480

This report, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

<i>Statement

The notary executing these documents declares that he has verified the conditions laid down in Article 26 of the Law

of 10 August 1915 as amended, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Ar-
ticles comply with the provisions of Article 27 of the said Law.

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind results in MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE III S.A., contributing all its assets

and liabilities, the Company refers to article 4-1 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital tax ex-
emption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
2. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
3. The following are appointed directors for a period ending at the annual general meeting of the year 2011:
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg company registry under the number B 34.766;

- MONTEREY SERVICES S.A., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Lux-

embourg, registered with the Luxembourg company registry under the number B 51.100;

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg company registry under the number B 64.474.

3. Has been appointed statutory auditor FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., having its registered office at 6-12,

rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, registered with the Luxembourg company registry under the number B 34.813.
The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.

4. The registered office of the Company shall be established at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks French, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, which have signed together with the notary the present

deed.

Signé: D. Louis, A. Schreiber, B. Lejeune, H. Hellinckx.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que la société apporteuse MeesPierson PRIVATE REA ESTATE FUND S.C.A. a fait ap-

port à la présente société d’une partie de ses actifs et passifs consistant en totalité des actions qu’elle détient dans le
capital social de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais PANAX INTERNATIONAL B.V., et d’un contrat
de prêt intra-groupe daté du 18 novembre 2005 entre MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A. et MeesPi-
erson PRIVATE REAL ESTATE III S.A.

Le reste de ses actifs et passifs étant apporté dans deux (2) sociétés constituées le même jour et ce avant la passation

des présentes.

Signé: H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 novembre 2005, vol. 434, fol. 14, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004076.3/242/554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Mersch, le 9 janvier 2006.

H. Hellinckx.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Yoshi S.A.

Yoshi S.A.

Yoshi S.A.

KoSa Holdings Luxembourg, S.à r.l.

Tom’s Fleesch S.A.

Eurogranite S.A.

Luxemburger Grundvermögen A.G.

Ser-Tec, S.à r.l.

TLC Enterprises S.A.

Watel Immobilien A.G.

VIP Datatec Benelux, S.à r.l.

Sonntag Immobilien, G.m.b.H.

K.P.N.D. S.A.

Muirfield Services

Contrafas, S.à r.l.

Braun, S.à r.l.

B &amp; R, S.à r.l.

Station Cordella, S.à r.l.

Valser S.A.

The CMI Managed Fund

Le Gourmet S.A.

Garage Collé S.A.

Katuor S.A.

Katuor S.A.

Team SC S.A.

Sorti S.A.

Clerical Medical Europe Financial Services, S.à r.l.

Clerical Medical Europe Financial Services, S.à r.l.

Clerical Medical Europe Financial Services, S.à r.l.

GoldenTree Asset Management Lux, S.à r.l.

Stabulum, S.à r.l.

Lancaster Invest S.A.

Lancaster Invest S.A.

Zuang Distribution S.A.

Klepper Distribution Electro-Ménagers S.A.

3 Nations S.A.

B.P. Consulting, Building Project Consulting S.A.

High Security Training Camp, S.à r.l.

S.T.I.L. Immo S.A., Société de Transactions Immobilières Luxembourg

Mullendriesch

Mullendriesch

Pearson Luxembourg N˚ 2, S.à r.l.

Newings S.A.

Fintek International S.A.

Restaurant Caffé Aroma S.A.

JPMorgan Asset Management Advisory Company, S.à r.l.

JPMorgan Asset Management Advisory Company, S.à r.l.

Summa Gestion S.A.

Uzes

Commerce &amp; Industry S.A.

Echo-Editions

Pearson Luxembourg Holdings, S.à r.l.

HHK International, S.à r.l.

Travelex Luxembourg, succursale de Travelex Belgium N.V.

Abate Constructions, S.à r.l.

Arastro, S.à r.l.

CardTel Technologies Investments, S.à r.l.

CardTel Technologies Investments, S.à r.l.

EOIV Management Company, S.à r.l.

Laboratoires Homéopathiques du Luxembourg

Laboratoires Homéopathiques du Luxembourg

European Office Income Venture SCA

European Office Income Venture SCA

European Office Income Venture SCA

Christiania Finance S.A.

Vantico Holding S.A.

Com On S.A.

Dienes International Beteiligungsgesellschaft mbH

Dienes International Beteiligungsgesellschaft mbH

Pieralisi International S.A.

Domus Flavia Investments Ltd

Domus Flavia Investments Ltd

Kern Nouvelle Société, S.à r.l.

Babyfood, S.à r.l.

Dupont-Eubelen Patrimoine S.A.

DB Systemes S.A.

Denham S.A.

Les Enfants Terribles, S.à r.l.

Lingua Franca, S.à r.l.

Logistic Investment Holding

EOIV Management Company, S.à r.l.

CERE Coinvest Finance, S.à r.l.

PPS Panax S.A.