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29425
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 614
24 mars 2006
S O M M A I R E
Anfinanz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29464
Mindforest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
29461
Anglo American Finance S.A., Luxembourg . . . . . .
29449
Montalcino Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
29472
Angor International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29440
NetEconomy Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
29461
Angor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29444
NetEconomy Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
29463
Autremont Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29450
Newell Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Blue Sky Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29430
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29444
Cera-Net, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . .
29426
P.E.A.C.E. S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29457
Chanila S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29448
P.E.A.C.E. S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29458
Chirma, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29451
Packolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29432
Corfu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29442
Peninsula S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29432
Crown Invest S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . .
29463
Pentrak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29464
Crustos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29452
Portofino Trust Inc. S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
29460
Deltalux Holdings GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
29436
ProLogis European Finance IX, S.à r.l., Luxem-
Deltalux Holdings GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
29439
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29435
Finimvest Terza, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
29430
ProLogis UK V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29442
Gerthoma Number One S.A., Luxembourg . . . . . .
29459
Regency Resources S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
29429
Gravetye S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29434
S.C.I. Mariel, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29440
Hôtel de Foetz S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29448
Salon Boccoli, S.à r.l., Lamadelaine . . . . . . . . . . . .
29464
House Hold and Bodycare Products Company S.A.,
San Marino Investment International, Sicav, Lu-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29426
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29458
HPI S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29467
SEA Schooner International S.A., Luxembourg . .
29434
International Automotive & Transportation S.A.,
Sipp Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
29452
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29457
SOVAPRIM, Société de Valorisation et de Pro-
IPEF III Holdings N° 13 S.A., Luxembourg . . . . . . .
29429
motion Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . .
29434
IPEF III Holdings N° 13 S.A., Luxembourg . . . . . . .
29429
SOVAPRIM, Société de Valorisation et de Pro-
IPEF III Holdings N° 15 S.A., Luxembourg . . . . . . .
29426
motion Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . .
29434
IPEF III Holdings N° 15 S.A., Luxembourg . . . . . . .
29426
SOVAPRIM, Société de Valorisation et de Pro-
IWA S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29459
motion Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . .
29434
Jajah Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
29443
Société Anonyme Maloupic, Luxembourg . . . . . . .
29463
Japan Fund Management (Luxembourg) S.A., Muns-
Société Immobilière Boulevard Prince Henri S.A.,
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29439
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29440
Landora Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
29435
Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l., Lu-
LCO Ekerling, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
29430
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29457
LCO Ekerling, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
29431
Steno, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29435
Luc-Cas Estates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
29460
Steno, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29435
Lucorn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29468
Technopharm, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
29426
Macquarie Global Real Estate Advisors (Lux) S.A.,
Thiriet Luxembourg, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . .
29449
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29460
Thiriet Luxembourg, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . .
29449
MBC Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
29450
Transcom Worldwide S.A., Bertrange. . . . . . . . . .
29468
MeesPierson Private Real Estate Fund (S.C.A.),
Transcom Worldwide S.A., Bertrange. . . . . . . . . .
29471
Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29427
United Chemical S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
29471
MeesPierson Private Real Estate Fund (S.C.A.),
Viscom Int. Medien- und Kommunikationsbera-
Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29429
tung, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29444
Messana Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29465
Voyages Wagener Holding S.A., Luxembourg . . .
29453
Messana Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
29467
Willowbrook S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
29435
29426
IPEF III HOLDINGS N
o
15 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 81.139.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf.
LSO-BL06379, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112395.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
IPEF III HOLDINGS N
o
15 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 81.139.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf.
LSO-BL06381, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112393.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
HOUSE HOLD AND BODYCARE PRODUCTS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.077.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06606, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112397.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
CERA-NET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 44, Esp. de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 57.578.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06525, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112402.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
TECHNOPHARM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 57.372.
—
Le gérant de la société TECHNOPHARM, S.à r.l. déclare conformément à l’article 11, Par. 2, N
o
3 que le seul associé
de la société est:
WESTON ASSET MANAGEMENT.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2005, réf. LSO-BL08650. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113244.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Signature.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signature
<i>Banque domiciliatairei>
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour TECHNOPHARM, S.à r.l.
i>E. Baila
<i>Directeuri>
29427
MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND (S.C.A.), Société d’Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 107.629.
—
L’an deux mille cinq, le huit novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de l’associé Gérant Commandité de la société MeesPierson PRIVATE
REAL ESTATE FUND (S.C.A.) une Société d’Investissement à Capital Fixe, ayant son siège à L-2951 Luxembourg, 50,
avenue J.F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 29 avril 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 452 du 14 mai 2005, et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte rectificatif reçu par Maître Jacques Delvaux, prénommé, en date du 13 mai 2005,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 535 du 4 juin 2005,
en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution de l’Associé Gérant-Commandité, prise en date du 7
novembre 2005;
une copie certifiée conforme de la déclaration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND S.C.A., prédésignée, s’élève actuel-
lement à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), divisé en cent vingt-cinq (125) Actions sans dé-
signation de valeur nominale du compartiment Offices Western Europe, classe I de capitalisation répondant aux
caractéristiques du compartiment désigné comme Offices Western Europe.
II.- Qu’aux termes de l’article six des statuts, le capital autorisé est fixé à deux milliards d’euros (EUR 2.000.000.000,-)
affecté de la manière suivante:
- pour un montant de EUR 500.000.000,- (cinq cents millions d’euros) aux Actions Offices Western Europe «I» et
«R» (qu’elles soient de capitalisation ou de distribution) répondant aux caractéristiques du compartiment Offices Wes-
tern Europe tel que décrit dans le prospectus du Fonds;
- pour un montant de EUR 500.000.000,- (cinq cents millions d’euros) aux Actions Offices Central Europe «I» et «R»
(qu’elles soient de capitalisation ou de distribution) répondant aux caractéristiques du compartiment Offices Central
Europe tel que décrit dans le prospectus du Fonds;
- pour un montant de EUR 500.000.000,- (cinq cents millions d’euros) aux Actions Retail Western and Central Eu-
rope «I» et «R» (qu’elles soient de capitalisation ou de distribution) répondant aux caractéristiques du compartiment
Retail Western and Central Europe tel que décrit dans le prospectus du Fonds;
- pour un montant de EUR 500.000.000,- (cinq cents millions d’euros) aux Actions Logistics Western and Central
Europe «I» et «R» (qu’elles soient de capitalisation ou de distribution) répondant aux caractéristiques du compartiment
Logistics Western and Central Europe tel que décrit dans le prospectus du Fonds.
L’Associé gérant-commandité est autorisé et mandaté pour réaliser toute augmentation de capital, en totalité ou en
partie, de temps à autre pendant une période de cinq ans renouvelable à partir du prédit acte de constitution. L’associé
gérant-commandité peut décider d’émettre des actions représentant la totalité ou une partie du capital autorisé et il
peut accepter les souscriptions correspondant à ces actions. L’Associé gérant-commandité est autorisé à fixer, pour
chaque nouvelle émission un montant minimum de souscription. Chaque fois que l’Associé gérant-commandité aura fait
acter une augmentation de capital, telle qu’autorisée, l’article 5 des Statuts de la Société sera adapté de manière à refléter
le résultat de cette action. L’Associé gérant-commandité prendra ou autorisera une personne à prendre les mesures
nécessaires afin de faire acter et publier cette modification conformément à la Loi. Le droit de souscription préférentiel
tel que prévu par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est accordé aux investisseurs déjà présents dans
le Compartiment et non pas à l’ensemble des investisseurs du Fonds.
III.- Que l’Associé gérant-commandité, en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article six des statuts, a
réalisé en date du 22 août 2005, une première tranche de l’augmentation de capital autorisé à concurrence de cent tren-
te-trois millions deux cent dix-neuf mille euros (EUR 133.219.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de son
montant actuel d’un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), à celui de cent trente-quatre millions
quatre cent soixante-neuf mille euros (EUR 134.469.000,-) par la création et l’émission de:
1) dix mille deux cent treize virgule quatre (10.213,4) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du com-
partiment Offices Western Europe, classe R de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné
comme Offices Western Europe;
2) mille cent cinquante virgule cinq (1.150,5) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment
Offices Western Europe, classe R de distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Of-
fices Western Europe;
3) mille deux cent cinquante-neuf (1.259) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Lo-
gistics Western and Central Europe, classe R de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné
comme Logistics Western and Central Europe;
4) cent quatre-vingt-dix-neuf (199) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics
Western and Central Europe, classe R de distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme
Logistics Western and Central Europe;
29428
5) cinq cents (500) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Offices Western Europe,
classe I de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Offices Western Europe.
IV.- Que l’Accocié Gérant-Commandité, après avoir constaté que les actionnaires minoritaires ont renoncé à leur
droit préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des nouvelles actions comme suit:
A/
- quatre mille neuf cent trente-cinq virgule cinq (4.935,5) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du
compartiment Offices Western Europe, classe R de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment dé-
signé comme Offices Western Europe,
- quatre cent vingt-quatre (424) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Offices Wes-
tern Europe, classe R de distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Offices Western
Europe,
- six cent soixante-huit (668) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Wes-
tern and Central Europe, classe R de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme
Logistics Western and Central Europe,
- quatre-vingt-cinq (95) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Western
and Central Europe, classe R de distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Logistics
Western and Central Europe,
- cinq cents (500) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Offices Western Europe,
classe I de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Offices Western Europe sous-
crites par la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège à L-
2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
B/
- trois mille quatre-vingt-sept virgule deux (3.087,2) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du com-
partiment Offices Western Europe, classe R de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné
comme Offices Western Europe,
- quatre cent cinquante et une virgule cinq (451,5) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compar-
timent Offices Western Europe, classe R de distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné com-
me Offices Western Europe,
- trois cent onze (311) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Western and
Central Europe, classe R de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Logistics
Western and Central Europe,
- vingt-neuf (29) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Western and Cen-
tral Europe, classe R de distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Logistics Western
and Central Europe,
par FORTIS BANK S.A./N.V. une société de droit belge, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 3, Montagne du
Parc.
C/
- deux mille cent quatre-vingt-dix virgule sept (2.190,7) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du com-
partiment Offices Western Europe, classe R de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné
comme Offices Western Europe,
- deux cent soixante-quinze (275) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Offices
Western Europe, classe R de distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Offices
Western Europe,
- deux cent quatre-vingt (280) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Wes-
tern and Central Europe, classe R de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme
Logistics Western and Central Europe,
- soixante-quinze (75) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Western and
Central Europe, classe R de distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Logistics
Western and Central Europe, par MeesPierson BGL S.A. (Zurich), une société de droit suisse, ayant son siège social à
CH-8023 Zürich, Rennweg 57.
V.- Que toutes les actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs prémentionnés et libérées intégralement
en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société MeesPieson PRIVATE REAL ESTATE FUND
(S.C.A.) de sorte que la somme de cent trente-trois millions deux cent dix-neuf mille euros (EUR 133.219.000,-) a été
mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressé-
ment.
Les documents justificatifs de souscription ont été présentés au notaire instrumentant.
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital, l’article cinq des statuts est modifié en conséquence
et a la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent trente-quatre millions quatre cent soixante-neuf mille euros
(EUR 134.469.000,-) divisé en:
625 actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Offices Western Europe, classe I de capitalisation
répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Offices Western Europe;
10.213,4 actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Offices Western Europe, classe R de capita-
lisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Offices Western Europe;
29429
1.150,5 actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Offices Western Europe, classe R de distribu-
tion répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Offices Western Europe;
1.259 actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Western and Central Europe, classe R
de capitalisation répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Logistics Western and Central Euro-
pe;
199 actions sans désignation de valeur nominale du compartiment Logistics Western and Central Europe, classe R de
distribution répondant aux caractéristiques du compartiment désigné comme Logistics Western and Central Europe.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de huit mille euros.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Lejeune, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 novembre 2005, vol. 433, fol. 99, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002554.3/242/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
MeesPierson PRIVATE REAL ESTATE FUND (S.C.A.), Société d’Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 107.629.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002555.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
IPEF III HOLDINGS N
o
13 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 78.609.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf.
LSO-BL06386, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112398.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
IPEF III HOLDINGS N
o
13 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 78.609.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf.
LSO-BL06388, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112400.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
REGENCY RESOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.155.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02718, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112408.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Mersch, le 16 décembre 2005.
H. Hellinckx.
Mersch, le 16 décembre 2005.
H. Hellinckx.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
29430
BLUE SKY FINANCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.835.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06614, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112407.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
FINIMVEST TERZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 32.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05979, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112409.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
LCO EKERLING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 109.031.
—
In the year two thousand five, on the twelfth day of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1) Mrs Lena Margareta Ekerling, company director, born in M S: Petri (Sweden) on 29 June 1948, residing at Södra
promenaden 13, SE-602 32 Norrköping (Sweden);
2) Mr Bo Olof Ekerling, employee, born in Hedvig, Norrköping (Sweden), on 5 September 1977, residing at Floroga-
tan 19, 3 1/2 tr. SE-114 31 Stockholm (Sweden);
3) Mr Carl Sixten Ekerling, employee, born in Hedvig, Norrköping (Sweden), on 9 October 1974, residing at Yxstigen
14, SE-181 47 Lidingö (Sweden),
all of them here represented by:
Mr Marc Lacombe, lawyer, with professional address in 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
by virtue of one single proxy given in Lidingö (Sweden), on 25 November 2005.
The pre-mentioned proxy signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain at-
tached to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties are the sole partners of LCO EKERLING, S.à r.l., (hereinafter the «Company») a société à
responsabilité limitée, having its registered office at 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the trade reg-
ister in Luxembourg under Section B, number 109.031, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on
29 June 2005, not yet published in the Mémorial C.
The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners resolved to amend the current financial year of the Company so that from now on it will begin on the
first day of September of each year and end on the last day of August of the following year.
The partners at the same time acknowledge, that the first financial year which has begun on 29 June 2005 (date of
Incorporation of the Company) will end on 31 August 2006.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of change of the Company’s financial year, the partners resolved to amend Articles twenty (20)
and twenty-one (21), which both shall henceforth read as follows:
Art. 20. Financial year. «The financial year begins on the first day of September of each year and ends on the last
day of August the following year.»
Art. 21. Balance-sheet. «Each year, on the last day of August, a general inventory of the assets and liabilities of the
Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying
a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.»
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
29431
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, these persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le douze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).
Ont comparu:
1) Madame Lena Margareta Ekerling, directrice de société, née à M S: T Petri (Suède), le 29 juin 1948, demeurant à
Södra promenaden 13, SE-602 32 Norrköping (Suède);
2) Monsieur Bo Olof Ekerling, employé, né à Hedving, Norrköping (Suède), le 5 septembre 1977, demeurant à Flo-
rogatan 19, 3 1/2 tr. SE-114 31 Stockholm (Suède);
4) Monsieur Carl Sixten Ekerling, employé, né à Hedvig, Norrköping (Suède), le 9 octobre 1974, demeurtant à Yxs-
tigen 14, SE-181 47 Lidingö (Suède),
tous ici représentés par:
Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
en vertu d’une seule procuration donnée à Lidingö (Suède), le 25 novembre 2005.
La prédite procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire, annexée aux
présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants sont les seuls associés de LCO EKERLING, S.à r.l., (la «Société»), société à responsabilité limitée
ayant son siège social au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 109.031), consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 29 juin 2005, non encore publié au Mémorial C.
Lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d’acter les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier l’année sociale courante de la Société afin qu’à l’avenir l’année sociale commence
le premier septembre de chaque année et finit le dernier jour du mois d’août de l’année suivante.
Les associés constatent en même temps, que la première année sociale qui a débuté le 29 juin 2005 (date de la cons-
titution de la Société) se terminera le 31 août 2006.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite du changement de l’année sociale ci-avant décidé, les associés décident de modifier les articles vingt (20) et
vingt et un (21) des statuts de la Société, lesquels auront désormais la teneur suivante:
Art. 20. Année sociale. «L’exercice social commence le premier septembre de chaque année et finit le dernier
jour du mois d’août de l’année suivante.»
Art. 21. Bilan. «Chaque année, le dernier jour du mois d’août, il sera dressé un inventaire général de l’actif et du
passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.
Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège social communication
desdits inventaire et bilan.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Lacombe, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005, vol. 899, fol. 55, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002604.3/239/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
LCO EKERLING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 109.031.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002605.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Belvaux, le 23 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 23 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
29432
PENINSULA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06635, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112412.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
PACKOLUX, Société Anonyme.
Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 81.499.
—
In the year two thousand five, on the twenty seventh day of December.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public liability company PACKOLUX. a
«société anonyme» under Luxembourg law having its registered office in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on April 11th 2001, published in the Recueil du Mémorial
C, Number 963 of November 6th, 2001,
filed in the Commerce and Trade Register of Luxembourg under section B, number 81.499.
The meeting was opened at 2.00 p.m. and was presided by Mrs Danielle Origer, private employee, residing profes-
sionally at Luxembourg-Eich.
The Chairman appointed as secretary Mr Max Mayer, private employee, residing professionally at Luxembourg-Eich.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sonia Garcia, private employee, residing professionally at L-2212 Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
Shares are shown on the attendance list; this attendance list signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the bureau of the meeting will remain attached to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialised ne varietur by the appearing parties will also remain attached
to the present deed.
II. This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to published notably in the Mémorial and
the Journal and on December 9th, and 16th, 2005.
III. The quorum required by the Luxembourg company law of August 10th, 1915 is reached so that the shareholders’
meeting may validly decide on the items of the agenda and adopt these items subject to a majority of at least two-thirds
of the votes of the shareholders present or represented.
After this has been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded pursuant to its agenda.
The agenda of the Extraordinary General Meeting of shareholders is the following:
1.- Decision to take as to the dissolution of PACKOLUX.
2.- Appointment of a liquidator and establishment of his powers.
3.- Miscellaneous
After having taken knowledge of the agenda, the general meeting takes the following resolutions by a majority of more
than two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolves to dissolve and to put the Company PACKOLUX into liquidation from today onwards.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting appoints Mr Sauli Törmälä, residing at 02230 Espoo, Anjankuja 2H59, (Finland) as liquidator of
the Company, with the broadest powers to effect the liquidation, except the restrictions provided by the Law and the
Articles of Incorporation of the Company in liquidation.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 2.15 p.m.
<i>Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at 1,000.- EUR.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the persons ap-
pearing, named above, this deed and the Articles of Incorporation contained herein, are worded in English, followed by
a French version; at the request of the same persons appearing, in case of divergences between the English and the
French texts, the English version shall prevail.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
29433
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read and translated to persons appearing known to the undersigned notary by their
names, usual surnames, civil status and residences, the said persons appearing have signed with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction en français:
L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PACKOLUX une société
anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 11 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 963 du 6 novembre 2001,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 81.499.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Danielle Origer,
employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich.
La présidente nomme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg-Eich.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sonia Garcia, employée privée, demeurant professionnellement à
L-2212 Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et prié le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions dé-
tenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires, les représentants des
actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Cette liste de présence demeurera jointe à l’original du
présent acte et sera enregistrée avec celui-ci.
Les procurations des actionnaires représentés paraphées ne varietur par les parties comparantes resteront égale-
ment attachées au présent acte.
II. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour publiés notamment dans le Mémorial
et le Journal en date du 9 et 16 décembre 2005.
III. Le quorum requis par la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 étant atteint, l’assemblée qui est dès lors réguliè-
rement constituée, peut valablement délibérer sur les points figurant à son ordre du jour et adopter ces points à une
majorité des deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés.
Après que ce qui précède ait été établi par le président et constaté par les participants à l’assemblée, l’assemblée a
procédé selon l’ordre du jour repris ci-avant.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires est le suivant:
1.- Décision de mettre la société PACKOLUX en liquidation.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Divers.
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, l’assemblée générale prend les résolutions suivantes à une majorité
de plus de deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la société PACKOLUX, en liquidation à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme Monsieur Sauli Törmälä, demeurant à 02230 Espoo, Anjankuja 2H59, (Finland), aux
fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues
par la loi ou les statuts de la société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 14.15 heures.
<i>Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison
du présent acte sont évalués à environ 1.000,- EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent
procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: D. Origer, M. Mayer, S. Garcia, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 89, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(002577.3/206/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2006.
P. Decker.
29434
SEA SCHOONER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.657.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06642, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112414.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
SOVAPRIM, SOCIETE DE VALORISATION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 25.922.
—
Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01003, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112415.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
SOVAPRIM, SOCIETE DE VALORISATION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 25.922.
—
Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01001, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112413.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
SOVAPRIM, SOCIETE DE VALORISATION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 25.922.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00999, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112411.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
GRAVETYE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 63.759.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05946, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112417.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
29435
WILLOWBROOK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 79.917.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05947, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112419.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
LANDORA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 69.874.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05949, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112421.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 97.192.
—
Le bilan des résultats au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06198, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
(112424.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
STENO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 32.628.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05971, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112440.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
STENO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 32.628.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05975, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112404.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
29436
DELTALUX HOLDINGS GP, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.355.
—
In the year two thousand and five, on the ninth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
DELTALUX HOLDINGS LP, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 107.356,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lux-
embourg, on December 9, 2005.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of DELTALUX HOLDINGS GP (hereinafter the «Company»), a société à
responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 107.355, having its registered office at 25B, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on April 15, 2005 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 842 on September 5, 2005.
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on August
29, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party representing the whole corporate capital then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to withdraw any reference to the A Managers and B Managers in the Company’s articles of
incorporation.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the sole partner decides to amend article 11 of the Company’s articles of
incorporation, which now reads as follows:
Art. 11. «The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.»
<i>Third resolutioni>
The sole partner decides to amend article 12 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 12. «In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
29437
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 13 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 13. «The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect
by the board of managers.»
<i>Fifth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 15 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 15. «The manager(s) do(oes) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.»
<i>Sixth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 16 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 16. «The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement
of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribu-
tion, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last
fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and
sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.»
<i>Seventh resolutioni>
The sole partner decides to accept the resignation of the following persons for their mandate as B Managers of the
Company, with immediate effect:
- Mr Alain Peigneux, general manager, born on February 27, 1968 in Huy, Belgium, with professional address at 10,
rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
- Mrs Marie-Catherine Brunner, Head of Business Unit, born on September 23, 1977 in Sarrebourg, France, with pro-
fessional address at 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Eighth resolutioni>
The sole partner decides to appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect and
for an unlimited period:
- Mr Alan Botfield, accountant, born on December 22, 1970 in Stirling, Scotland, residing at 223, Val Ste Croix, L-
1371 Luxembourg-Merl, Grand Duchy of Luxembourg, and
- Mr Robert Kimmels, accountant, born on March 4, 1969 in Breukelen, the Netherlands, residing at 44, rue du Kiem,
L-1857 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on the request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, known to the notary by name, first
name, civil status and residence, the said proxy holder of the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
DELTALUX HOLDINGS LP, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
107.356, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ici représenté par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Luxembourg, le 9 décembre 2005.
La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant est l’unique associé de DELTALUX HOLDINGS GP (ci-après la «Société»), une société à respon-
sabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.355, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15
avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 842 le 5 septembre 2005. Les statuts de
la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 29 août 2005, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
29438
Le comparant représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’annuler toute référence aux Gérants A et aux Gérants B dans les statuts de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 11 des statuts de la Société,
qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 11. «La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d’un des gérants.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 12. «Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses mem-
bres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui
n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-
seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents
ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 13. «Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 15 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 15. «Le ou les gérants ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.»
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 16 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 16. «Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
29439
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.»
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide d’accepter la démission des personnes suivantes pour leur fonction de Gérants B de la So-
ciété, avec effet immédiat:
- Monsieur Alain Peigneux, general manager, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, ayant comme adresse profession-
nelle le 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et
- Madame Marie-Catherine Brunner, Head of Business Unit, née le 23 septembre 1977 à Sarrebourg, France, ayant
comme adresse professionnelle le 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alan Botfield, comptable, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, résidant au 223, Val Ste Croix, L-
1371 Luxembourg-Merl, Grand-Duché de Luxembourg, et
- Monsieur Robert Kimmels, comptable, né le 4 mars 1969 à Breukelen, Pays-Bas, résidant au 44, rue du Kiem, L-
1857 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2005, vol. 899, fol. 50, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002602.3/239/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
DELTALUX HOLDINGS GP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.355.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002603.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 1B, Parc d’Activité.
R. C. Luxembourg B 46.632.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 2 décembre 2005 que:
1. Monsieur Hiroshi Takayama, Vice Président de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant
à Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de délégué à la gestion journalière avec effet au 30 novembre 2005;
2. Monsieur Nobutaka Nakazawa, Vice Président de MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeu-
rant à Luxembourg, est nommé délégué à la gestion journalière avec effet au 30 novembre 2005.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires statuant sur les comptes arrêtés
au 31 décembre 2005.
Münsbach, le 22 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03301. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112999.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.
Belvaux, le 23 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 23 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
Signature
29440
ANGOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 65.298.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05951, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112425.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
SOCIETE IMMOBILIERE BOULEVARD PRINCE HENRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.591.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05567, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(112427.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
S.C.I. MARIEL, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 2, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg E 3.058.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le huit décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Ont comparu:
1. Monsieur Philippe Torres, employé de banque, né à Alger (Algérie), le 12 juin 1968 (matricule 19680612814),
demeurant à L-1130 Luxembourg, 2, rue d’Anvers.
2. Monsieur Lionel Trigano, retraité, né à Alger (Algérie), le 12 août 1948 (matricule 148089190000877), demeurant
à F-34000 Montpellier, 58, rue du Triolet.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir.
Elle peut faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant
en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation.
Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. MARIEL, société civile immobilière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à mille euros (EUR 1.000,-), représenté par quarante (40) parts sociales de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de mille euros (EUR 1.000)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.
Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code
Civil.
Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés représen-
tant au moins les deux tiers du capital social.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
1. Monsieur Philippe Torres, prénommé, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2. Monsieur Lionel Trigano, prénommé, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: quarante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
29441
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
Civil.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou
les survivants et les héritiers ou ayants-cause de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui conti-
nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l’assemblée générale
qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des administrateurs, il sera pourvu à son remplacement par
décision des associés.
Art. 11. Le ou les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes
circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Le ou les administrateurs peuvent acheter tous immeubles.
Il administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,
acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.
Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement.
Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant
en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes
subrogations et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils
statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.
Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un
décembre deux mille six.
Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les administrateurs quand ils le jugent convena-
bles, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées
aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou
représentés.
Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions
contraires des statuts.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de toutes les parts
existantes.
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des administrateurs
ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.
Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
29442
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais incombant à la société à raison de sa constitution sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment
convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un.
2. Est nommé administrateur pour une durée indéterminée: Monsieur Philippe Torres, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de l’administrateur.
3. L’adresse de la société sera la suivante: L-1130 Luxembourg, 2, rue d’Anvers.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,
ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Torres, L. Trigano, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(002526.3/227/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
ProLogis UK V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.902.
—
Le bilan des résultats au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06195, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2005.
(112428.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
CORFU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 66.108.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l’exercice 2004i>
<i>tenue de manière extraordinaire à 9 heures le 28 novembre 2005i>
1. L’assemblée générale confirme les mandats suivants:
* des administrateurs:
- Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
- M. Vancheri Alexandre, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
* de l’administrateur-délégué:
- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
* du commissaire aux comptes:
WILBUR ASSOCIATES LTD, Rosenbergstrasse 1, CH-8304 Wallensellen Zurich;
qui acceptent, pour l’exercice social 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04811. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112442.3/766/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Luxembourg, le 4 janvier 2006.
E. Schlesser.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Signature
<i>Un mandatairei>
29443
JAJAH TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.760.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de JAJAH TECHNOLOGIES S.A., une société ano-
nyme, ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 73.760), constituée
par acte notarié en date du 7 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 3 avril 2000,
numéro 313. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 22 juillet 2005, non encore
publié (la «Société»).
L’assemblée générale est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Monsieur Max Kremer, licencié en droit, de-
meurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Sue Metzler, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane Ebel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
1) Révocation de M. Anders Ericsson comme administrateur de la Société.
2) Modification de l’article 6 des statuts de la Société.
3) Modification de l’article 7 des statuts de la Société.
4) Nomination des administrateurs.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée générale, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de révoquer le mandat de M. Anders Ericsson comme administrateur de la Société avec
effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de créer deux catégories d’administrateurs et de modifier l’article 6 des statuts de la
Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. Il y aura deux catégories d’administra-
teurs: «administrateurs A» et «administrateurs B».
En cas de vacance d’une place d’un administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement, dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion,
procédera à l’élection définitive.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier les pouvoirs de signature vis-à-vis des tiers et de modifier l’article 7,
paragraphe 4, des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 7. (paragraphe 4). La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers, soit par la signature indivi-
duelle d’un administrateur A, soit par la signature conjointe d’un administrateur A et d’un administrateur B, soit par la
signature conjointe de deux administrateurs B.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et de nommer les personnes suivantes
comme administrateurs A pour une durée expirant lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
annuels qui se tiendra en l’année 2010:
- Monsieur Roman Scharf, Magister, né le 23 janvier 1971 à Vienne, demeurant au 83-85 Gumpendorfer Strasse,
A-1060 Vienne;
- Monsieur Daniel Mattes, commerçant, né le 14 novembre 1972 à Fribourg, demeurant au 5, Ginzkeystrasse, A-4600
Wels.
L’assemblée générale décide en outre de nommer la personne suivante comme administrateur B pour une durée
expirant lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels qui se tiendra en l’année 2010:
- Monsieur Karl Stagl, ingénieur, né le 25 juillet 2005 à Vienne, demeurant au 1-9, Karl Millöcker Gasse, A-2353
Guntramsdorf.
29444
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée générale, est évalué approximativement à la somme de
EUR 1.250,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Kremer, S. Metzler, S. Ebel, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 novembre 2005, vol. 433, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002617.3/242/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
ANGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 44.355.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05952, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112430.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
VISCOM INT. MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSBERATUNG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1718 Luxembourg, 48, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 54.959.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05569, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(112431.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
NEWELL RUBBERMAID LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 106.345.
—
In the year two thousand and five, on the third day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
NEWELL INVESTMENTS INC., a corporation organized and existing under the laws of Delaware, having its regis-
tered office at 10B Glenlake Parkway, Suite 600, Atlanta, GA 30328, United States of America and registered with the
commercial register of Illinois under number 37-1296557,
here represented by Mrs Stéphanie Alexandrino, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on October 25, 2005.
This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. NEWELL INVESTMENTS INC. is the sole shareholder of NEWELL RUBBERMAID LUXEMBOURG, S.à r.l., a Lux-
embourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at L-1940 Luxembourg,
174, route de Longwy, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 106.345 (the
Company).
II. The agenda of the meeting is as follows:
1. amendment of article 8, 9 and 10 of the articles of association of the Company as follows:
Mersch, le 5 décembre 2005.
H. Hellinckx.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
29445
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there is more than one manager, by any manager of the Company, who will determine this
agent’s powers and remuneration (if any), the duration of the agent’s mandate, and any other relevant conditions of his
agency.
8.3. For purposes of these articles of association, «Extraordinary Transactions» means any transaction relating to the
liquidation of the trust in which the Company acts as trustee (the Trust), the sale of the Trust or the sale of any assets
of the Trust, any loan or advance by the Trust to any party other than NEWELL RUBBERMAID, INC. and its majority-
owned subsidiaries, and such other transactions involving the Trust as the Company may by resolution of the general
meeting of shareholders determine.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast or, with respect to Extraordinary
Transactions, by the unanimous vote of all members of the board of managers. The resolutions of the board of managers
will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Com-
pany or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles. With respect to Extraordinary Transactions, the collective signature of all
members of the board of managers is required.
III. The shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder resolves to amend articless 8, 9 and 10 of the articles of association of the Company, so that they
shall henceforth read as follows:
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there is more than one manager, by any manager of the Company, who will determine this
agent’s powers and remuneration (if any), the duration of the agent’s mandate and any other relevant conditions of his
agency.
8.3. For purposes of these articles of association, «Extraordinary Transactions» means any transaction relating to the
liquidation of the trust in which the Company acts as trustee (the Trust), the sale of the Trust or the sale of any assets
of the Trust, any loan or advance by the Trust to any party other than NEWELL RUBBERMAID, INC. and its majority-
owned subsidiaries, and such other transactions involving the Trust as the Company may by resolution of the general
meeting of shareholders determine.
Art. 9. Procedure
9.8. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
29446
9.9. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.10. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.11. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.12. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast or with respect to Extraordinary
Transactions, by the unanimous vote of all members of the board of managers. The resolutions of the board of managers
will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.13. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.14. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager of the Com-
pany or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles. With respect to Extraordinary Transactions, the collective signature of all
members of the board of managers is required.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this
deed, are estimated at approximately EUR 1,250.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le troisième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
NEWELL INVESTMENTS INC., une société organisée et existante sous la loi de Delaware, ayans son siège social au
10B, Glenlake Parkway, Suite 600, Atlanta, GA 30328, Etas-Unis d’Amérique, inscrite au registre du commerce de l’Illi-
nois sous le numéro 37-1296557,
ici représentée par Maître Stéphanie Alexandrino, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
le 25 octobre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le no-
taire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. NEWELL INESTMENTS INC. est le seul associé de NEWELL RUBBERMAID LUXEMBOURG, S.à r.l., une société
à responsabilité limitée avec siège social à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy inscrite auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.345.
II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. modification des articles 8, 9 et 10 des statuts de la Société comme suit:
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par tout gérant qui déterminera les pouvoirs et la rémunération (s’il en est) de ces agents, la durée de
leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
8.3. Aux termes des dispositions de ces statuts, «Transactions Extraordinaires» signifie toute transaction en rapport
avec la liquidation du trust pour lequel la Société agit en tant que fiduciaire (le Trust), la vente du Trust ou la vente de
tous actifs du Trust, tous prêts ou avances de fonds par le Trust envers des parties autres que NEWELL RUBBERMAID,
29447
INC. et les sociétés qui lui sont affiliées et dans lesquelles NEWELL RUBBERMAID INC. détient une participation ma-
joritaire, et toutes autres transactions impliquant le Trust tel que déterminé par résolution de l’assemblée générale des
associés.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés où dans le cadre de Transactions Extraordinaires, à l’unanimité des votes de tous les membres du conseil
de gérance. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant ou, par les
signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts. Dans le cadre de Transactions Extraordinaires, la signature conjointe
de tous les membres du conseil de gérance est réquise.
III. L’ associé a pris la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’associé décide de modifier les articles 8, 9 et 10 des statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par tout gérant, qui déterminera les pouvoirs et la rémunération (s’il en est) de ces agents, la durée de
leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
8.3. Aux termes des dispositions de ces statuts, «Transactions Extraordinaires» signifie toute transaction en rapport
avec la liquidation du trust pour lequel la Société agit en tant que fiduciaire (le Trust), la vente du Trust ou la vente de
tous actifs du Trust, tous prêts ou avances de fonds par le Trust envers des parties autres que NEWELL RUBBERMAID,
INC. et les sociétés qui lui sont affiliées et dans lesquelles NEWELL RUBBERMAID INC. détient une participation ma-
joritaire, et toutes autres transactions impliquant le Trust tel que déterminé par résolution de l’assemblée générale des
associés.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
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9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés où dans le cadre de Transactions Extraordinaires, à l’unanimité des votes de tous les membres du conseil
de gérance. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de tout gérant ou, par les
signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts. Dans le cadre de Transactions Extraordinaires, la signature conjointe
de tous les membres du conseil de gérance est réquise.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-
mativement à la somme de EUR 1.250,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, la partie comparante a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: S. Alexandrinon, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 novembre 2005, vol. 433, fol. 84, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002613.3/242/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
CHANILA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 44.426.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05957, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112432.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
HOTEL DE FOETZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 1, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 40.069.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07825, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Foetz, le 27 décembre 2005.
(112450.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Mersch, le 5 décembre 2005.
H. Hellinckx.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
HOTEL DE FOETZ S.A.
H. Jeannot
<i>Administrateur-déléguéi>
29449
THIRIET LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7502 Mersch, rue de Beringen.
R. C. Luxembourg B 99.098.
—
L’an deux mille cinq, le quinze juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE (SIFL), ayant son siège à F-88510
Eloyes - Zone Industrielle (B.P. 4),
ici représentée par Mademoiselle Eliane Rodrigues, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 23 mai 2005.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée
THIRIET LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 février 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions numéro 368 du 3 avril 2004.
L’associé a prié le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg à Mersch et de
modifier en conséquence la première phrase de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. (première phrase). Le siège social est établi à Mersch.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-7502 Mersch, rue de Beringen (B.P. 164).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Rodrigues, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 25 juillet 2005, vol. 432, fol. 53, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): E. Weber.
Pour expedition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002621.3/242/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
THIRIET LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7502 Mersch, rue de Beringen.
R. C. Luxembourg B 99.098.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002624.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
ANGLO AMERICAN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 41.830.
—
Par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société en date du 14 mai 2003, la société FIDUCIAIRE
GENERALE DE LUXEMBOURG a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société, avec effet
au 14 mai 2003, et M. Arjan Kirthi Singha a été nommé Commissaire aux Comptes en remplacement de FIDUCIAIRE
GENERALE DE LUXEMBOURG, avec effet au 14 mai 2003, jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en l’an 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06410. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112521.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Mersch, le 20 septembre 2005.
H. Hellinckx.
Mersch, le 24 octobre 2005.
H. Hellinckx.
G.F. Adams
<i>Administrateuri>
29450
MBC EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.106.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société DEWEY HOLDING LIMITED, ayant son siège social à Ellen L. Skelton Building Fischer’s Estate, P.O. Box
3820 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 27 novembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée
en copie au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme MBC EUROPE S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 70.106, a été constituée suivant acte reçu par
le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 19 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 613 du 13 août 1999, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:
- suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 716 du 27 septembre 1999,
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 326 du 13 avril 2005.
II.- Que le capital de la société s’élève actuellement à cinq cent vingt mille euros (EUR 520.000,-), représenté par cinq
mille deux cents (5.200) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement souscrites et
libérées.
III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société MBC EUROPE S.A., qu’en con-
séquence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main.
IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l’actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation
se trouve dès lors définitivement clôturée.
V.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social
à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante requiert le notaire de constater que la société anonyme MBC EUROPE S.A. est dissoute
de plein droit, et que la comparante, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les actions de la société,
est investie de tout l’actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.
A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au
notaire soussigné les cinq mille deux cents (5.200) actions qui à l’instant et en présence u notaire instrumentant ont été
annulées.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2005, vol. 360, fol. 64, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(002628.3/201/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
AUTREMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 69.865.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05959, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112435.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Echternach, le 4 janvier 2006.
H. Beck.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
29451
CHIRMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.689.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and five, on the twenty-third of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
R & H TRUST CO. (BVI) LTD., a company with registered office at Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, acting as Trustee of THE CHRIMA SETTLEMENT, hereby represented by Mr Steve Van
Den Broek, private employee, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, by virtue of a
proxy given in Tortola, British Virgin Islands on the 15th of December, 2005.
The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed
to this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and
statements:
That the company CHIRMA, S.à r.l., with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered
at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 73.689, has been incorporated under
the laws of the Netherlands Antilles on the 4th of April 1989, pursuant to a deed of Mr Marcel Van Der Plank, notary
residing at Curaçao, Netherlands Antilles. During an Extraordinary General Meeting of the Shareholders, held before
Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 231 of the 27th of March 2000, it was decided to transfer the seat of the Company to the Grand Duchy
of Luxembourg effective as per 29th December 1999.
That the issued share capital of the Company is set at two million seven hundred and fifty thousand Euro (2,750,000.-
EUR), represented by twenty-seven thousand five hundred (27,500) parts with a nominal value of one hundred Euro
(100.- EUR), which have been entirely paid in.
That R & H TRUST CO. (BVI) LTD., prenamed, is and will continue to be the owner of all the issued parts of the
Company.
That in its quality of sole participant of the Company, R & H TRUST CO. (BVI) LTD., hereby expressly states to pro-
ceed to the dissolution and the liquidation of the Company, as per today.
That R & H TRUST CO. (BVI) LTD., moreover states to be the liquidator and to take over, on its own account, all
the assets and liabilities, whether known or unknown, of the company CHIRMA, S.à r.l., and that she will undertake
under her own liability any steps which are required to fulfil said commitments taken by herself in relation with the assets
and liabilities of the Company.
That full and entire discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates until
the dissolution.
That the books and corporate documents relating to the Company will remain at the registered office, where they
will be kept in custody during a period of five years.
Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the
present deed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
entity and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société R & H TRUST CO. (BVI) LTD., avec siège social à Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola,
Iles Vierges Britanniques, agissant en sa qualité de mandataire de THE CHRIMA SETTLEMENT, ici représentée par Mon-
sieur Steve Van Den Broek, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Rup-
pert, en vertu d’une procuration délivrée à Tortola, British Virgin Islands le quinze décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui
suit:
Que la société à responsabilité limitée CHIRMA, S.à r.l., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Rup-
pert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 73.689, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire Marcel Van Der Plank de résidence à Curaçao, Antilles Néerlandaises, en date du 4 avril
1989. Suivant Assemblée Générale Extraordinaire, tenue devant le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg,
29452
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 231 du 27 mars 2000, il a été décidé de transférer
le siége social de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 29 décembre 1999.
Que le capital social de la Société s’élève actuellement à deux millions sept cent cinquante mille euros (2.750.000,-
EUR), représenté par vingt-sept mille cinq cents (27.500) parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune, entièrement libérées.
Que la comparante R & H TRUST CO. (BVI) LTD., prénommée, est et restera propriétaire de toutes les parts so-
ciales de ladite Société.
Qu’en tant qu’associée unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de
la susdite Société, avec effet à ce jour.
Que la comparante R & H TRUST CO. (BVI) LTD., déclare en outre être le liquidateur de la Société et prendre à sa
charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société CHIRMA, S.à r.l., et qu’elle entreprendra sous sa seule res-
ponsabilité tout ce qui est nécessaire pour remplir les obligations qu’elle a ainsi contractées en relation avec les actifs
et passifs de la Société.
Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exercice de leur mandat jusqu’au moment de la dis-
solution.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés
pendant cinq (5) années.
Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. Van Den Broek, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002644.3/5770/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
SIPP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05963, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112437.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
CRUSTOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.569.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 29,
avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
16.453, ici représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Guy Glesener avec adresse professionnelle à L-1724
Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri et Nasir Abid, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 29, ave-
nue de la Porte-Neuve, eux mêmes représentées par Madame Claudine Boreux, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le
16 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme CRUSTOS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 25 avril 1989, publié au
Remich, le 5 janvier 2006.
M. Schaeffer.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
29453
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 268 du 23 septembre 1989. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suite à une Assemblée Générale extraordinaire tenu par-devant le notaire Frank Baden, en date du 12 fé-
vrier 2002, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 834 du 1
er
juin 2002.
Que le capital social de la Société s’élève actuellement à six cent quatre-vingt-treize mille US dollars (693.000,- USD),
représenté par six mille neuf cent trente (6.930) actions d’une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune.
Que la société GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING S.A. est devenue successivement propriétaire de toutes
les actions libérées du capital de ladite Société.
Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation
de la susdite Société, qui cesse d’exister avec effet à ce jour.
Que l’actionnaire unique déclare que tout le passif de CRUSTOS S.A., est réglé et que la liquidation de ladite. Société
est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux éventuels.
Qu’elle déclare en outre prendre les qualités de liquidateur et prendre à sa charge tout l’actif et passif connu et in-
connu de cette Société et qu’elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter
son engagement.
Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du
Prince Henri, où ils seront conservés pendant cinq années.
Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: C. Boreux, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 85, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002647.3/5770/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
VOYAGES WAGENER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 4, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 113.038.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Johny Wagener, employé privé, né le 14 novembre 1961 à Ettelbruck (Lux), demeurant professionnelle-
ment à Kirchepad, L-9170 Mertzig.
2. Maître Michaël Dandois, Avocat à la Cour, né le 15 janvier 1971 à Messancy (B), demeurant professionnellement
au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ici représenté par Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant
professionnellement au 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet par procuration
en date du 15 décembre 2005.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à consti-
tuer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VOYAGES WAGENER HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Remich, le 5 janvier 2006.
M. Schaeffer.
29454
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société aura également pour objet à titre accessoire la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier
par l’achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) représenté par 33 (trente-
trois) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.
Les actions sont nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie d’actions doit en informer le conseil d’administration par lettre recom-
mandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms et prénoms, pro-
fession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil
d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.
Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.
Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées, si le nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption n’est pas tel que le nombre d’ac-
tions attribué à chaque actionnaire exerçant son droit de préemption est un nombre entier, les actions en excédent
sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d’administration.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-
commandée dans les deux mois l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.
Le prix payable pour l’acquisition de ces actions par les actionnaires sera déterminé, soit d’un commun accord entre
l’actionnaire cédant et le ou les actionnaires acquéreurs, soit par les réviseurs aux comptes de la société. Les réviseurs
rendront leur apport sur la détermination du prix dans le mois de la date de leur nomination. Les réviseurs auront accès
à tous les livres et autres documents de la société qu’ils jugeront indispensables à la bonne exécution de leur tâche.
Le prix est payable en quinze annuités.
Si un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé depuis la notification à la société par l’actionnaire vendeur de son
intention de vendre sans que ni la société, ni un ou plusieurs actionnaires n’aient fait valoir leur droit de préemption
dans les formes et de la manière telles qu’exposées ci-dessus, l’actionnaire vendeur est en droit de procéder à la vente
projetée.
Toute vente effectuée en violation du droit de préemption ci-dessus est inopposable à la société et aux actionnaires.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
29455
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un
administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’adminis-
trateur-délégué ou par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-
délégué. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses
rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième jeudi du mois de mai à 16 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s).
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit ou en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2007.
3. Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
29456
<i>Souscription et paiementi>
Les 33 actions ont été souscrites comme suit par:
Les 33 actions ont été souscrites comme suit:
a) 1 action par Maître Michaël Dandois, préqualifié, moyennant versement en espèces. De sorte que la somme de
EUR 1.000,- (mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au
notaire instrumentant.
b) 32 actions par Monsieur Johny Wagener, préqualifié, moyennant un apport en nature consistant en 33 actions de
la société de droit luxembourgeois VOYAGES WAGENER S.A.
La valeur de l’apport en nature, qui s’élève à EUR 32.000,- est intégralement affectée au capital social de la Société.
Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, l’évaluation de l’apport en nature précité a été confirmée au notaire instrumentaire par un rapport daté du
16 novembre 2005, dressé par la Société de REVISION ET D’EXPERTISES, S.à r.l., réviseur d’entreprises à Luxembourg,
lequel rapport restera, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, annexé au présent
acte pour être enregistré en même temps.
Le rapport précité arrive aux conclusions suivantes:
«Conclusion
1. L’apport en nature projeté est décrit de façon précise et adéquate
2. Le mode d’évaluation adopté est raisonnable
3. La valeur de l’apport, qui s’élève à EUR 32.000, est intégralement affectée au capital de la société.»
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 1.800,- (mille
huit cents euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
1. Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
l’an 2011:
(i) Monsieur Johny Wagener, préqualifié;
(ii) Maître Michaël Dandois, préqualifié;
(iii) Maître Antoine Meynial, Avocat à la Cour, né le 6 février 1966 à Paris F), demeurant professionnellement au 4,
boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de l’an 2011:
SOCIÉTÉ DE REVISION ET D’EXPERTISE, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 86.145, une société avec siège social au 9,
rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixe au 4, boulevard de la foire, L-1528 luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représen-
tation de la société concernant cette gestion à Monsieur Johny Wagener, préqualifié.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Wagener, L. Wittner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 151S, fol. 56, case 7. – Reçu 330 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002731.3/230/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2006.
Souscripteurs
Nombre
d’actions
1. Monsieur Johny Wagener, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
2. Maître Michaël Dandois, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Luxembourg, le 2 janvier 2006.
A. Schwachtgen.
29457
INTERNATIONAL AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 77.488.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05966, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112439.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 2.274.920.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 109.806.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 14 novembre 2005 que
l’assemblée générale des associés:
(1) a pris acte et a accepté la démission de Monsieur Ceri Richards en tant que gérant de la Société avec effet au 14
novembre 2005;
(2) a décidé de nommer gérant de la Société, avec effet au 14 novembre 2005 et pour une durée indéterminée, Mon-
sieur Ivan Hong-Yee Wong, né le 24 novembre 1979 à Edinbourgh (Royaume-Uni), demeurant au 78 Learmonth Court,
Stockbridge, Edinbourgh, EH4 1PD, Royaume-Uni, en tant que gérant HBOS.
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04699. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112444.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
P.E.A.C.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.
R. C. Luxembourg B 64.220.
—
L’an deux mille cinq, le onze novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P.E.A.C.E. S.A., avec siège
social à Dudelange, constituée suivant acte notarié en date du 16 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 520 du 15 juillet 1998. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing
privé en date du 5 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 621 du 22 avril 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lionel Laurent, administrateur de sociétés, demeurant à
F-75580 Ancerville, 48, rue Saint Michel.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Danielle Henry, assistante de direction, demeurant à F-75580
Ancerville, 48, rue Saint Michel.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Steve Laurent, boucher-désosseur, demeurant à F-75580 Ancerville, 48,
rue Saint Michel.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’article 10 des statuts comme suit:
«Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
29458
Chaque action donne droit à une voix.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution
suivante:
<i>Résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts comme suit:
«Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Chaque action donne droit à une voix.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire suossigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. Laurent, D. Henry, S. Laurent, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 novembre 2005, vol. 434, fol. 2, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002626.2/242/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
P.E.A.C.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.
R. C. Luxembourg B 64.220.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002627.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07695, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2005.
(112510.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Mersch, le 6 décembre 2005.
H. Hellinckx.
Mersch, le 6 décembre 2005.
H. Hellinckx.
<i>Pour SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL
i>SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
29459
GERTHOMA NUMBER ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.889.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
NOSTAR S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Raod Town, Akara Building, 24
De Castro Street, Wickhams Cay, I.B.C. n
°
58 10 17, ici représentée par son administrateur, la société ALINA COM-
PANY LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tortola, B.V I. Wic-
khams Cay, elle même représentées par Madame Claudine Boreux, employée privée, avec adresse professionnelle à
L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le 8 décembre
2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme GERTHOMA NUMBER ONE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boule-
vard du Prince Henri, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 23
février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 216 du 29 avril 1996. Les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suite à une Assemblée Générale ordinaire tenu extraordinairement sous seing privé suite à
la conversion en euros en date du 15 mai 2002, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1253 du 28 août 2002.
Que le capital social de la société s’élève actuellement à un million deux cent quarante mille euros (1.240.000,- EUR),
représenté par cinquante mille (50.000) actions sans valeur nominale.
Que la société NOSTAR S.A. est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de
ladite Société.
Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation
de la susdite Société, qui cesse d’exister avec effet à ce jour.
Que l’actionnaire unique déclare que tout le passif de GERTHOMA NUMBER ONE S.A. est réglé et que la liquidation
de ladite Société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux éven-
tuels.
Qu’elle déclare en outre prendre les qualités de liquidateur et prendre à sa charge tout l’actif et passif connu et in-
connu de cette Société et qu’elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter
son engagement.
Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du
Prince Henri où ils seront conservés pendant cinq années.
Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôts et publications/7 à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: C. Boreux, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002648.3/5770/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
IWA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 83.416.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07295, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
(112454.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Remich, le 5 janvier 2006.
M. Schaeffer.
Signature
<i>Administrateuri>
29460
LUC-CAS ESTATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 81.649.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 10 heures le 29 juin 2005i>
1. L’assemblée générale confirme les mandats suivants:
* des administrateurs:
- Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
- M. Vancheri Alexandre, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
* de l’administrateur-délégué:
M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
* du commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A., 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, R.C.S. B 39.844;
qui acceptent, pour l’exercice social 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04812. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112447.3/766/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
PORTOFINO TRUST INC. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 88.506.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à 12.00 heures le 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2005i>
1. L’assemblée générale confirme les mandats suivants:
* des administrateurs:
- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
- M. Egli Marcel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
- M. Vancheri Alexandre, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
* de l’administrateur-délégué:
M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
* du commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A., 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, R.C.S. B 39.844;
qui acceptent, pour l’exercice social 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04814. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112449.3/766/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
MACQUARIE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS (LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.184.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 9 décembre 2004 et a adopté la résolution
suivante:
1. L’assemblée a décidé d’élire PricewaterhouseCoopers comme réviseurs d’entreprises pour une période d’une
année se terminant lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle de 2005.
Luxembourg, 9 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02632. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113601.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour MACQUARIE GLOBAL REAL ESTATE ADVISORS (LUX) S.A.
i>Signature
29461
MINDFOREST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 64, rue Poincaré.
R. C. Luxembourg B 78.271.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à 15 heures le 7 juin 2004i>
1. L’assemblée générale confirme les mandats suivants:
* des administrateurs:
- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
- M. Hoffeld Nico, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
- M. Kerger Guy, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
* de l’administrateur-délégué:
M. Kerger Guy, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
* du commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A., M. Kerger Guy, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, R.C.S. B 39.844;
qui acceptent, pour l’exercice social 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04923. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112452.3/766/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
NetEconomy LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 109.271.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-seventh day of December.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared, for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of NetEconomy LUX-
EMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer (the Com-
pany), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 109.271, incorporated by a deed
of M
e
Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on July 11th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, number 1167 on November 8th, 2005. The articles of association have been amended on August
4th, 2005 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
GREENWOOD NOMINEES LTD., a company registered under the laws of the United Kingdom under company
number 01996056 and having its registered office at 20 Moorgate, London EC2R 6DA, (the Sole Shareholder), acting as
nominee in the name GREENWOOD NOMINEES A/C CNEAF for the account of:
1. CAZENOVE NEW EUROPE ACCESS FUND NO 1 LIMITED PARTNERSHIP, a fund incorporated under the laws
of the United Kingdom under number LP6872 and having its registered office at 12 Moorgate, London, EC2R 6DA; and
2. CAZENOVE NEW EUROPE ACCESS FUND NO 2 LIMITED PARTNERSHIP, a fund incorporated under the laws
of the United Kingdom under number LP6873 and having its registered office at 12 Moorgate, London, EC2R 6DA,
the Sole Shareholder being represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, attorney-at-law, residing professionally in
Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in London, on December 22nd, 2005;
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.
The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
- that it is the sole shareholder of the Company,
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by EUR 248,150.- (two hundred forty-
eight thousand one hundred and fifty Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 160,000.-
(hundred sixty thousand Euro) represented by 6,400 (six thousand four hundred) shares all having a nominal value of
EUR 25.- (twenty-five Euro) per share to EUR 408,150.- (four hundred and eight thousand one hundred and fifty Euro)
represented by 16,326 (sixteen thousand three hundred and twenty-six) shares by way of the creation and issue of 9,926
(nine thousand nine hundred twenty-six) new shares all having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) per share.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder of the Company, acting as nominee in the name GREENWOOD NOMINEES A/C CNEAF for
the account of CAZENOVE NEW EUROPE ACCESS FUND NO 1 LIMITED PARTNERSHIP and CAZENOVE NEW
EUROPE ACCESS FUND NO 2 LIMITED PARTNERSHIP,
Signature
<i>Un mandatairei>
29462
declares to subscribe the 9,926 (nine thousand nine hundred twenty-six) new shares and to fully pay up such new
shares by a contribution in cash in the aggregate amount of EUR 248,150.- (two hundred forty-eight thousand one hun-
dred and fifty Euro), evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association so as to reflect the above capital in-
crease:
«The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 408,150.- (four hundred and eight thousand one hundred
and fifty Euro) divided into 16,326 (sixteen thousand three hundred and twenty-six) shares having a nominal value of
EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses to be borne by the Company in relation to the present deed are estimated to be approxi-
mately EUR 4,100.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-
ties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu pour une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associée unique de NetEconomy LUXEM-
BOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1520 Luxem-
bourg, 6, rue Adolphe Fischer (la Société), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 109.271 et constituée par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence
à Sanem le 11 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1167 du 8 novembre
2005. Les statuts ont été modifiés suivant acte du 4 août 2005 reçu par le notaire instrumentant, cet acte n’ayant pas
encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
GREENWOOD NOMINEES LTD., une société droit anglais enregistrée sous le numéro 01996056 et ayant son siège
social au 20 Moorgate, Londres EC2R 6DA (l’Associée Unique), agissant en tant que «nominee» au nom de
GREENWOOD NOMINEES A/C CNEAF pour compte de:
1. CAZENOVE NEW EUROPE ACCESS FUND NO 1 LIMITED PARTNERSHIP, un fonds de droit anglais enregistré
sous le numéro LP6872 et ayant son siège social au 12 Moorgate, Londres, EC2R 6DA; et
2. CAZENOVE NEW EUROPE ACCESS FUND NO 2 LIMITED PARTNERSHIP, un fonds de droit anglais enregistré
sous le numéro LP6873 et ayant son siège social au 12 Moorgate, Londres, EC2R 6DA,
ici représenté par Maître Alessandra Bellardi Ricci, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration donnée à Londres, le 22 décembre 2005.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-
tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme mentionnée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’elle est l’associée unique de la Société,
- que l’associée unique a pris les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de EUR 248.150,- (deux cent quarante-huit mille cent
cinquante euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 160.000,- (cent soixante mille euros)
représenté par 6.400 (six mille quatre cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune à EUR 408.150,- (quatre cent huit mille cent cinquante euros) représenté par 16.326 (seize mille trois cent
vingt-six) parts sociales par la création et l’émission de 9.926 (neuf mille neuf cent vingt-six) nouvelles parts sociales
ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
L’Associée Unique de la Société agissant en tant que «nominee» au nom de GREENWOOD NOMINEES A/C CNEAF
pour compte de CAZENOVE NEW EUROPE ACCESS FUND NO 1 LIMITED PARTNERSHIP et CAZENOVE NEW
EUROPE ACCESS FUND NO 2 LIMITED PARTNERSHIP,
déclare souscrire les 9.926 (neuf mille neuf cent vingt-six) parts sociales nouvelles et libérer entièrement leur sous-
cription par un paiement en numéraire d’un montant EUR 408.150,- (quatre cent huit mille cent cinquante euros), dont
preuve a été soumise au notaire soussignée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associée Unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital ci-
dessus:
«Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 408.150,- (quatre cent huit mille cent cinquante euros)
représenté par 16.326 (seize mille trois cent vingt-six) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune.»
29463
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais qui incombent à la Société en raison du présent acte s’élève à approximativement à 4.100,- EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants représentés comme mentionnés ci-avant, connus du
notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, le mandataire a signé le présent acte avec le no-
taire.
Signé: A. Bellardi Ricci, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 89, case 3. – Reçu 4081,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(002636.3/206/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
NetEconomy LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 109.271.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2006.
(002637.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
CROWN INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 41.385.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07274, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
(112456.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
SOCIETE ANONYME MALOUPIC, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 6.313.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
TITANIC HOLDING, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 23, rue avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, représentée par son gérant, Monsieur Sibrand Van Roijen, administrateur de société, avec adresse
professionnelle à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, lui-même représenté par Madame Michèle Moriot,
employée privée, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme SOCIETE ANONYME MALOUPIC, ayant son social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Mon-
terey, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Charles Michels, de résidence à Luxembourg en date du 29 juin
1962, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 66 du 11 août 1962, dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu, suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg en date du 5 décem-
bre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 104 du 3 février 2003, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 6.313.
Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
Signature
<i>Administrateuri>
29464
Que le capital social de la société s’élève actuellement à trente et un mille (31.000,- EUR) représenté par trois mille
quatre cent soixante (3.460) actions sans valeur nominale, chacune, entièrement libérées.
Que la société TITANIC HOLDINGS, S.à r.l., représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement proprié-
taire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.
Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation
de la susdite société, avec effet à ce jour.
Qu’il déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’il entreprendra
sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.
Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au domicile de l’actionnaire où ils seront
conservés pendant cinq années.
Qu’il a été procédé à l’annulation des titres représentatifs au porteur en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: J. Strek, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 87, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002651.3/5770/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
PENTRAK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 53.898.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07271, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
(112458.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
ANFINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 38.739.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07277, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
(112461.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
SALON BOCCOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4885 Lamadelaine, 7, rue de la Providence.
R. C. Luxembourg B 47.341.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06691, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112524.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Remich, le 4 janvier 2006.
M. Schaeffer.
Signature
<i>Administrateuri>
Signature
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 27 décembre 2005.
L. Vinti.
29465
MESSANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.730.
—
In the year two thousand and five, the thirthiest of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich, Grand Duchy of Luxembourg.
There was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company known as MESSANA HOLD-
INGS S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of notary Paul Frieders,
residing in Luxembourg, on May 29th, 1998, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 604 of August 20th,
1998. The Articles of Incorporation, which have been amended several times, have been amended the last time by notary
Paul Frieders, on April 26th, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1061
of November 24th, 2001.
The meeting is presided by Mr Franck Jacoby, residing professionnally in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Carine Godfurnon, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Denis Brettnacher residing professionally in Luxembourg.
The steeringboard of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to
state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.
II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly
constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1) Cancellation of the par value of the shares.
2) Decrease of the corporate capital by an amount of four million six hundred eighty-two thousand five hundred
fourty-one Euro and forty-four cents (4,682,541.44 EUR), so as to bring it down from its present amount of eleven mil-
lion six hundred thousand Euro (11,600,000.- EUR) to the new amount of six million nine hundred seventeen thousand
four hundred and fifty-eight Euro and fifty-six cents (6,917,458.56 EUR), by covering the reported losses of an amount
of four million six hundred eighty-two thousand five hundred fourty-one Euro and forty-four cents (4,682,541.44 EUR)
dated December 31st, 2004.
3) Decrease of the corporate capital by an amount of six million eight hundred seventeen thousand three hundred
fifty Euro and fifty-six cents (6,817,350.56 EUR), so as to bring it down from its already decreased amount of six million
nine hundred seventeen thousand four hundred fifty-eight Euro and fifty-six cents (6,917,458.56 EUR) to the final
amount of one hundred thousand one hundred and eight Euro (100,108.- EUR), by repayment to the shareholders of
the same amount at the pro rata of their participation.
4) Settling of a new par value of the shares.
5) Consequent amendment of Article 5 paragraph 1 of the Articles of Incorporation.
6) Miscellaneous.
IV. That the present meeting representing the entire share capital is regularly constituted and may validly deliberate
on the items being on the agenda.
After discussion of the reasons and after due deliberation having been done, the meeting unanimously decided upon
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to decrease the corporate capital by an amount of four million six hundred eighty-two
thousand five hundred forty-one Euro and forty-four cents (4,682,541.44 EUR), so as to bring it down from its present
amount of eleven million six hundred thousand Euro (11,600,000.- EUR) to the new amount of six million nine hundred
seventeen thousand four hundred and fifty-eight Euro and fifty-six cents (6,917,458.56 EUR), by covering the reported
losses as they result from the balance sheet dated December 31st, 2004, as approved by the shareholders’ meeting, of
an amount of four million six hundred eighty-two thousand five hundred fourty-one Euro and forty-four cents
(4,682,541.44 EUR).
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to decrease again the corporate capital by an amount of six million eight hundred sev-
enteen thousand three hundred fifty Euro and fifty-six cents (6,817,350.56 EUR), so as to bring it down from its already
decreased amount of six million nine hundred seventeen thousand four hundred fifty-eight Euro and fifty-six cents
(6,917,458.56 EUR) to the final amount of one hundred thousand one hundred and eight Euro (100,108.- EUR) by re-
payment to the shareholders of the same amount at the pro rata of their participation.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to fix the new par value of the shares at eight Euro and sixty-three cents (8.63 EUR).
29466
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 5 paragraph 1 of the Articles of Incorporation in order to reflect the
foregoing resolutions, which will read as follows:
«Art. 5. (paragraph 1). The corporate capital is set at one hundred thousand hundred and eight Euro (100,108.-
EUR) divided in eleven thousand six hundred (11,600) shares having a par value of eight Euro and sixty-three cents (8.63
EUR) each.»
All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders’ meeting are valued at seven
hundred Euro (700.- EUR) and shall be charged to the Company.
The undersigned notary, who understands and speaks English, recognizes by the present, that at the request of the
parties hereto, these minutes are drafted in English and followed by a French translation; at the request of the parties
and in case of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day noted at the beginning of this docu-
ment.
This document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the members of the bureau signed with Us, the notary, the present deed, no other
shareholder expressing the request to sign.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MESSANA HOLDINGS S.A., établie
et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à Luxem-
bourg à la date du 29 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Associations et Sociétés numéro 604 du 20 août
1998, dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu par-devant notaire Paul Frieders de résidence à
Luxembourg en date du 26 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1061 le 24
novembre 2001.
L’assemblée est présidée par Monsieur Franck Jacoby, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Godfurnon, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Denis Brettnacher, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et requiert le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Annulation de la valeur nominale des actions.
2) Diminution du capital social de la société d’un montant de quatre millions six cent quatre-vingt-deux mille cinq
cent quarante et un euros et quarante-quatre cents (4.682.541,44 EUR) pour l’amener de son montant actuel de onze
millions six mille euros (11.600.000,- EUR) au montant de six millions neuf cent dix-sept mille quatre cent cinquante-
huit euros et cinquante-six cents (6.917.458,56 EUR) par couverture de perte reportées s’élevant à quatre millions six
cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quarante et un euros et quarante-quatre cents (4.682.541,44 EUR) tel qu’il en
résulte du bilan du 31 décembre 2004 approuvé par l’assemblée générale des actionnaires.
3) Diminiution du capital social de la Société d’un montant de six millions huit cent dix-sept mille trois cent cinquante
euros et cinquante-six cents (6.817.350,56 EUR) pour l’amener du montant déjà diminué de six millions neuf cent dix-
sept mille quatre cent cinquante-huit euros et cinquante-six cents (6.917.458,56 EUR) au montant final de cent mille
cent huit euros (100.108,- EUR) par remboursement du même montant aux actionnaires au pro rata de leur participa-
tion.
4) Fixation d’une nouvelle valeur nominale aux actions.
5) Modification subséquente de l’article 5 paragraph 1 des statuts.
6) Divers.
IV. Que la présente assemblée représentant la totalité du capital social est régulièrement constituée et pourra vala-
blement délibérer suivant l’ordre du jour.
Après avoir discuté de ces motifs et après avoir dûment délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, décide des résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de quatre millions six cent qua-
tre-vingt-deux mille cinq cent quarante et un euros et quarante-quatre cents (4.682.541,44 EUR) pour l’amener de son
montant actuel de onze millions six mille euros (11.600.000,- EUR) au montant de six millions neuf cent dix-sept mille
quatre cent cinquante-huit euros et cinquante-six cents (6.917.458,56 EUR) par couverture de pertes reportées s’éle-
vant à quatre millions six cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quarante et un euros et quarante-quatre cents
(4.682.541,44 EUR), telles qu’elles résultent du bilan du 31 décembre 2004, approuvé par l’assemblée générale.
29467
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de diminuer encore le capital social d’un montant de six millions huit cent dix-sept mille
trois cent cinquante euros et cinquante-six cents (6.817.350,56 EUR) pour l’amener du montant déjà diminué de six
millions neuf cent dix-sept mille quatre cent cinquante-huit euros et cinquante-six cents (6.917.458,56 EUR) au montant
final de cent mille cent huit euros (100.108,- EUR) par remboursement du même montant aux actionnaires au pro rata
de leur participation.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer la valeur des actions à huit euros soixante-trois cents (8,63 EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 paragraphe 1
er
des statuts de la Société afin de le mettre en con-
formité avec le nouveau capital social.
«Art. 5. (paragraphe 1
er
). Le capital social est fixé à cent mille cent huit euros (100.108,- EUR), représenté par
onze mille six cents (11.600) actions d’une valeur nominale de huit euros soixante-trois (8,63 EUR) chacune.»
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à sept cents euros (700,- EUR) sont à charge de la
société.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Jacoby, C. Godfurnon, D. Brettnacher, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 86, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002659.3/5770/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
MESSANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 64.730.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002661.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
HPI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8088 Bertrange, 9, Domaine des Ormilles.
R. C. Luxembourg B 112.414.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 15 décembre 2005i>
Conformément à l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2005, il résulte
des résolutions prises que:
- Le Conseil d’Administration accepte:
La révocation du mandat de Commissaire aux comptes d’EUROTRUST, R.C. Luxembourg B 86.381, ayant son siège
social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
La nomination en fonction de Commissaire aux Comptes de la société MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., R.C.
Luxembourg B 58.166, ayant son siège social au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06188. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(113383.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2005.
Remich, le 4 janvier 2006.
M. Schaeffer.
Remich, le 4 janvier 2006.
M. Schaeffer.
Pour extrait conforme
N. Wagener / D. Lallemand / R. Jesic
<i>Les administrateursi>
29468
LUCORN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.575.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 29,
avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
16.453, ici représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Guy Glesener avec adresse professionnelle à L-1724
Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri et Nasir Abid, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 29, ave-
nue de la Porte-Neuve, eux mêmes représentées par Madame Claudine Boreux, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le
16 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme LUCORN S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 25 avril 1989, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 270 du 25 septembre 1989. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suite à une Assemblée Générale extraordinaire tenu par-devant le notaire Frank Baden, en date du 23 dé-
cembre 2004, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 434 du 11 mai 2005.
Que le capital social de la Société s’élève actuellement à un million cent soixante-cinq mille US dollars (1.165.000,-
USD), représenté par trente mille (30.000) sans valeur nominale.
Que la société GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING S.A. est devenue successivement propriétaire de toutes
les actions libérées du capital de ladite Société.
Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation
de la susdite Société, qui cesse d’exister avec effet à ce jour.
Que l’actionnaire unique déclare que tout le passif de LUCORN S.A. est réglé et que la liquidation de ladite Société
est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux éventuels.
Qu’elle déclare en outre prendre les qualités de liquidateur et prendre à sa charge tout l’actif et passif connu et in-
connu de cette Société et qu’elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter
son engagement.
Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du
Prince Henri où ils seront conservés pendant cinq années.
Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: C. Boreux, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002654.3/5770/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.528.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-seventh day of December.
Before us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
There appeared Ms Alessandra Bellardi Ricci, lawyer, residing in Luxembourg, substituted by M
e
Marc Feider, partner
of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG,
acting in the name and on behalf of the board of directors of TRANSCOM WORLDWIDE S.A., a Luxembourg limited
liability company (société anonyme), with registered office at 75, route de Longwy in L-8080 Bertrange, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 59.528 (hereafter the Company),
pursuant to the resolutions taken by the board of directors of the Company on November 21st and 29th, 2005 (the
Resolutions).
Remich, le 4 janvier 2006.
M. Schaeffer.
29469
A copy of the minutes of the Resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing person, representing the board of directors of the Company pursuant to the Resolutions, requested
the notary to record the following statements:
1. The Company was incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman,
notary residing in Luxembourg, on June 11th, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N
°
494 of September 11th, 1997. The articles of association of the Company (the Articles) were amended several times
and the last time by a deed of the undersigned, on December 14th, 2005, in the process of being published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2. Article 5 of the Articles reads as follows:
«The Company has an issued capital of thirty million five hundred seventy-two thousand seven hundred seventy-five
Euro and thirty cents (EUR 30,572,775.30), divided into thirty-six million two hundred twenty thousand four hundred
eighty-one (36,220,481) Class A voting shares, each without par value, and thirty-six million two hundred nineteen thou-
sand one hundred seventy (36,219,170) Class B non voting shares, each without par value, all shares being fully paid-in.
The authorised share capital is set at six hundred and fifty-two million seven hundred and ninety-three thousand four
hundred Euro (EUR 652,793,400) divided into eight hundred million (800,000,000) Class A voting shares and seven hun-
dred and fifty-million (750,000,000) Class B non-voting shares, each without par value.
The board of directors is authorised and empowered to:
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive
trenches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the
subscription of and paying up of the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription rights of the shareholders in case of issue of shares against payment
in cash.
This authorisation is valid for a period expiring 5 (five) years after 31 May 2005 and it may be renewed by a general
meeting of shareholders for those shares of the authorised corporate capital which up to then will have not been issued
by the board of directors.
Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first
paragraph of Article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic
form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.»
3. Following the receipt of a notice in respect of the exercise of stock options issued by the Company, the board of
directors of the Company, in the Resolutions, resolved inter alia to:
(i) increase within the limits of the authorised share capital, the Company’s nominal share capital from thirty million
five hundred seventy-two thousand seven hundred seventy-five Euro and thirty cents (EUR 30,572,775.30) to thirty mil-
lion six hundred seventy-eight thousand nine hundred eighty Euro and thirty cents (EUR 30,678,980.30) by issuing twen-
ty-six thousand eight hundred ninety-five (26,895) Class A voting shares and twenty-six thousand seven hundred three
(26,703) Class B non voting shares without par value (the New Shares) to such subscribers as referred to in the Reso-
lutions (the Subscribers), the New Shares having been subscribed for and paid up in cash by the Subscribers as detailed
in the Resolutions,
(ii) suppress, for the purpose of the above increase in capital and in accordance with article 32-3(5) of the law on
commercial companies dated August 10, 1915, as amended and the Articles, the preferential rights of the existing share-
holders of the Company in respect of the issue of the New Shares, and
(iii) appoint and empower, with full power of substitution, Maître Marc Feider, partner of ALLEN & OVERY LUXEM-
BOURG, to appear as the representative of the board of directors of the Company before the undersigned notary to
record the increase of share capital of the Company so effectuated in notarial form, to amend the first paragraph of
Article 5 of the Articles and to do any formalities and to take any actions which may be necessary and proper in con-
nection therewith.
4. All the New Shares having been subscribed and paid up in cash by the Subscribers, the total sum of one hundred
six thousand two hundred five Euro (EUR 106,205) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given
to the undersigned notary.
5. The contribution in cash so made in an amount of one hundred six thousand two hundred five Euro (EUR 106,205)
to the Company is allocated to the nominal share capital account of the Company.
6. As a consequence of the above increase of the Company’s nominal share capital, the first paragraph of Article 5 of
the Articles is amended so as to have the following wording:
Art. 5. Corporate Capital. «The Company has an issued capital of thirty million six hundred seventy-eight thou-
sand nine hundred eighty Euro and thirty cents (EUR 30,678,980.30) divided into thirty-six million two hundred forty-
seven thousand three hundred seventy-six (36,247,376) Class A voting shares, each without par value and thirty-six mil-
lion two hundred forty-five thousand eight hundred seventy-three (36,245,873) Class B non voting shares, each without
par value.»
<i>Costsi>
The expenses, costs remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,450.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will prevail.
29470
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing person, whose name, civil status and residence are known to the
notary, the appearing person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l’an deux mille cinq, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu Maître Alessandra Bellardi Ricci, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, substituée par
Maître Marc Feider, associé d’ALLEN & OVERY LUXEMBOURG,
agissant au nom et pour compte du conseil d’administration de TRANSCOM WORLDWIDE S.A., une société ano-
nyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy immatriculée auprès du Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.528 (ci-après la Société),
conformément aux résolutions prises par le conseil d’administration de la Société en date du 21 et 29 novembre 2005
(les Résolutions).
Une copie des procès-verbaux des Résolutions, restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le
notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante, représentant le conseil d’administration de la Société conformément aux Résolutions, a requis le no-
taire d’acter les déclarations suivantes:
1. La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire
de résidence à Luxembourg, le 11 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
494 du 11
septembre 1999. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois sui-
vant acte reçu par le notaire soussigné, le 14 décembre 2005, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
2. L’article 5 des Statuts a la teneur suivante:
«Le capital social émis de la Société est de trente millions cinq cent soixante-douze mille sept cent soixante-quinze
euros et trente cents (EUR 30.572.775,30), divisé en trente-six millions deux cent vingt mille quatre cent quatre-vingt
et une (36.220.481) actions de Classe A avec droit de vote et trente-six millions deux cent dix-neuf mille cent soixante-
dix (36.219.170) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement libérées.
Le capital autorisé de la Société est fixé à six cent cinquante-deux millions sept cent quatre-vingt-treize mille quatre
cents euros (652.793.400 EUR) divisé en huit cent millions (800.000.000) actions de Classe A avec droit de vote et sept
cent cinquante millions (750.000.000) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes en-
tièrement libérées.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté de:
- réaliser toute augmentation du capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
libérée par voie de versements en espèce ou d’apports en nature, par transformation de créances ou de toute autre
manière;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles; et
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre paie-
ment en espèces.
Cette autorisation est valable pour une période de 5 (cinq) ans après le 31 mai 2005 et elle peut être renouvelée par
une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auraient pas été émises par
le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
du présent article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne qu’il aura mandatée à
ces fins.»
3. A la suite de la réception de la notification de l’exercice d’options de souscription d’actions émises par la Société,
le conseil d’administration, dans les Résolutions, a décidé:
(i) d’augmenter, dans les limites du capital autorisé, le capital social de trente millions cinq cent soixante-douze mille
sept cent soixante-quinze euros et trente cents (EUR 30.572.775,30), à trente millions six cent soixante-dix-huit mille
neuf cent quatre-vingts euros et trente cents (EUR 30.678.980,30) par l’émission de vingt-six mille huit cent quatre-
vingt-quinze (26.895) actions de Classe A avec droit de vote et de vingt-six mille mille sept cent trois (26.703) actions
de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale (les Nouvelles Actions) aux souscripteurs désignés dans
les Résolutions (les Souscripteurs), les Nouvelles Actions ayant été souscrites et entièrement libérées par les Souscrip-
teurs comme il est décrit dans les Résolutions,
(ii) de supprimer, dans le cadre de l’augmentation de capital ci-dessus et conformément à l’article 32-3(5) de la loi sur
les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et aux Statuts, les droits de souscription préférentiels
des actionnaires existants concernant les Nouvelles Actions, et
(iii) de nommer et de mandater, avec pouvoir de substitution, Maître Marc Feider, associé d’ALLEN & OVERY
LUXEMBOURG pour représenter le conseil d’administration de la Société devant le notaire soussigné afin d’acter l’aug-
mentation de capital de la Société ainsi réalisée, de modifier le premier alinéa de l’article 5 des Statuts et d’effectuer
toutes les formalités et de prendre toutes les mesures jugées nécessaires et appropriées dans le cadre de cette augmen-
tation de capital.
29471
4. Toutes les Nouvelles Actions ayant été souscrites et libérées en espèce par les Souscripteurs, la somme totale de
cent six mille deux cent cinq euros (EUR 106.205) est à la disposition de la Société, comme il en a été prouvé au notaire
soussigné.
5. L’apport en espèces d’un montant de cent six mille deux cent cinq euros (EUR 106.205) à la Société est porté au
compte capital social de la Société.
6. En conséquence de l’augmentation du capital social de la Société, le premier alinéa de l’article 5 des Statuts est
modifié pour avoir la teneur suivante:
Art. 5. Capital social. «Le capital social émis de la Société est de trente millions six cent soixante-dix-huit mille
neuf cent quatre-vingts euros et trente cents (EUR 30.678.980,30) divisé en trente-six millions deux cent quarante-sept
mille trois cent soixante-seize (36.247.376) actions de Classe A avec droit de vote et de trente-six millions deux cent
quarante-cinq mille huit cent soixante-treize (36.245.873) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur
nominale, toutes entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ 2.450 EUR.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent
acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante qui est connue du notaire instrumentant par ses nom,
prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Bellardi Ricci, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 89, case 2. – Reçu 1062,05 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(002665.3/206/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.528.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2006.
(002668.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
UNITED CHEMICAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 54.614.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le trente décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
SWALEDALE INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, P.O. Box
3175, ici représenté par son administrateur unique et représentant légal, Monsieur Andrès M. Sanchez, lui-même repré-
senté par Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2520 Luxembourg, 1, allée Schef-
fer et/ou Monsieur Serge Marion, employé privé, avec même adresse professionnelle.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme UNITED CHEMICAL S.A., ayant son social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, a été
constituée suivant acte du notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg en date du 5 avril 1996, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 346 du 19 juillet 1996, dont les statuts ont été modifiés, suivant
acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich en date du 6 septembre 2005, en cours de publi-
cation au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous la section B numéro 54.614.
Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Le notairei>
29472
Que le capital social de la société s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF)
soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (30.986,69 EUR) représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) soit vingt-quatre euros virgule sept
huit neuf trois cinq deux centimes (24,789352 EUR), chacune, entièrement libérées.
Que la société SWALEDALE INVESTMENTS LIMITED, représenté comme dit ci-avant, est devenu successivement
propriétaire de toutes les actions libérées du capital de ladite société.
Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation
de la susdite société, avec effet à ce jour.
Qu’il déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’il entreprendra
sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.
Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés
pendant cinq années.
Qu’il a été procédé à l’annulation des titres représentatifs au porteur en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: S. Marion, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002658.3/5770/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
MONTALCINO FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 54.587.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à 11.00 heures le 3 mai 2005i>
1. L’assemblée générale confirme les mandats suivants:
* des administrateurs:
- Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,
- M. Vancheri Alexandre, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
* de l’administrateur-délégué:
Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
* du commissaire aux comptes:
WILBUR ASSOCIATES LTD, Rosenbergstrasse 1, CH-8304 Wallensellen Zurich;
qui acceptent, pour l’exercice social 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04819. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112468.3/766/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Remich, le 4 janvier 2006.
M. Schaeffer.
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
IPEF III Holdings N˚ 15 S.A.
IPEF III Holdings N˚ 15 S.A.
House Hold and Bodycare Products Company S.A.
Cera-Net, S.à r.l.
Technopharm, S.à r.l.
MeesPierson Private Real Estate Fund (S.C.A.)
MeesPierson Private Real Estate Fund (S.C.A.)
IPEF III Holdings No 13 S.A.
IPEF III Holdings No 13 S.A.
Regency Resources S.A.
Blue Sky Financial S.A.
Finimvest Terza, S.à r.l.
LCO Ekerling, S.à r.l.
LCO Ekerling, S.à r.l.
Peninsula S.A.
Packolux
SEA Schooner International S.A.
SOVAPRIM, Société de Valorisation et de Promotion Immobilière S.A.
SOVAPRIM, Société de Valorisation et de Promotion Immobilière S.A.
SOVAPRIM, Société de Valorisation et de Promotion Immobilière S.A.
Gravetye S.A.
Willowbrook S.A.
Landora Holding S.A.
ProLogis European Finance IX, S.à r.l.
Steno, S.à r.l.
Steno, S.à r.l.
Deltalux Holdings GP
Deltalux Holdings GP
Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.
Angor International S.A.
Société Immobilière Boulevard Prince Henri S.A.
S.C.I. Mariel
ProLogis UK V, S.à r.l.
Corfu S.A.
Jajah Technologies S.A.
Angor S.A.
Viscom Int. Medien- und Kommunikationsberatung, S.à r.l.
Newell Rubbermaid Luxembourg, S.à r.l.
Chanila S.A.
Hôtel de Foetz S.A.
Thiriet Luxembourg
Thiriet Luxembourg
Anglo American Finance S.A.
MBC Europe S.A.
Autremont Holding S.A.
Chirma, S.à r.l.
Sipp Holding S.A.
Crustos S.A.
Voyages Wagener Holding S.A.
International Automotive & Transportation S.A.
Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l.
P.E.A.C.E. S.A.
P.E.A.C.E. S.A.
San Marino Investment International
Gerthoma Number One S.A.
IWA S.A.
Luc-Cas Estates S.A.
Portofino Trust Inc. S.A.
Macquarie Global Real Estate Advisors (Lux) S.A.
Mindforest S.A.
NetEconomy Luxembourg, S.à r.l.
NetEconomy Luxembourg, S.à r.l.
Crown Invest S.A.H.
Société Anonyme Maloupic
Pentrak Holding S.A.
Anfinanz Holding S.A.
Salon Boccoli, S.à r.l.
Messana Holdings S.A.
Messana Holdings S.A.
HPI S.A.
Lucorn S.A.
Transcom WorldWide S.A.
Transcom WorldWide S.A.
United Chemical S.A.
Montalcino Finances S.A.