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28945
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 604
23 mars 2006
S O M M A I R E
ACL Services et Voyages S.A., Bertrange . . . . . . . .
28957
Deltalux GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28967
Advance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28979
Deltalux GP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28971
Advance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28979
Deltalux Holdings LP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
28972
Advance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28980
Deltalux Holdings LP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
28976
Affretlux S.A., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28990
Did Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28983
Aforest Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
28952
Did Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28983
Aforest Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
28952
Did Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28983
Alize S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28983
E.M. Conseils, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28960
Amotag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28963
Edelweiss Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . .
28991
Anifood, S.à r.l., Rédange-sur-Attert . . . . . . . . . . . .
28954
Electric Car Life, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . .
28960
Anifood, S.à r.l., Rédange-sur-Attert . . . . . . . . . . . .
28954
Elfriede Shipping S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
28956
Anigolet S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28992
Elterenverenegung Gemeng Biwer, A.s.b.l., Biwer
28962
Architecture & Aménagement S.A., Luxembourg .
28977
Entreprise de Construction Erpelding, S.à r.l.,
Arkham S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28948
Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28988
Arte Le Rie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28948
Fobat, Comptoir des Fournitures Industrielles du
Aviation Communications S.A., Luxembourg. . . . .
28979
Bâtiment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28989
Barrique S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28946
Fontainebleau Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
28965
Berwick Global Research, S.à r.l., Luxembourg . . .
28981
FSA Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
28992
Blaustein S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28986
FSA Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28992
Bostal A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28950
FSJ (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
28947
BS Property Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28961
Garantidata International S.A., Luxembourg . . . .
28981
C.R. Entreprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28985
Geneimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28978
Cala-Bau, GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
28949
Geneimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28978
Carmel Design Group S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . .
28947
General Parts S.A., Angelsberg. . . . . . . . . . . . . . . .
28958
Carraig Beag S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
28980
Genichar S.A., Angelsberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28958
Carraig Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28981
Glacier Re Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
28987
Carrefour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28976
Glass Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28958
Carrefour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28977
Glass Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28959
Ceratizit S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28956
Global Real Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
28964
Ciff Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28957
GP Finance S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28964
Claude Rizzon Immobilier, S.à r.l., Luxembourg . .
28985
Haifa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28982
Compagnie Luxembourgeoise de Financement de
Hesco, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28977
Commerces S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28966
Horst Keller Gebäudereinigung, GmbH, Nieder-
Coruna Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28986
lassung Luxemburg, Munsbach . . . . . . . . . . . . . . .
28951
Count Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28953
Immodolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28985
Crownlux Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28980
Institut de Recherche et Sondage S.A., Strassen .
28984
Cybea Cyber Assets Managers S.A., Bertrange . . .
28988
International Food, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
28967
Daki S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28986
ISO 200 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28987
Dakimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28986
Jade Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
28992
Deadline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28984
Jado, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28989
28946
MENUISERIE JOS. DOSTERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1870 Luxembourg, 106A, Kohlenberg.
R. C. Luxembourg B 73.713.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07279, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111897.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
BARRIQUE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 19.708.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01448, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 21 décembre 2005.
(111887.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Joro, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28953
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28984
Kailoua S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28984
Placements Immobiliers Européens S.A., Luxem-
Kalifornia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28982
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28988
Kerylos Academy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
28964
Pygmalion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28953
KG S.A., Ehlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28963
Quezon Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
28952
Komas Building Company, G.m.b.H., Steinsel . . . .
28990
Rayca Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28963
Kompass Luxembourg, Windhof. . . . . . . . . . . . . . .
28950
Rayca Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28963
Kuchengalerie, GmbH, Munsbach . . . . . . . . . . . . . .
28978
Résidence pour Personnes Agées Hertha Win-
Lagon International Holding S.A., Luxembourg . .
28951
andy, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28985
Life One Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28990
Rubeccan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28959
Limra International, S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . .
28991
SCI Cholin, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28950
Loherco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28981
Servimat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28956
Lucide Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28955
Shiba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28960
Macquarie Airports (Luxembourg) S.A., Luxem-
St Ives Financial Limited, Luxembourg. . . . . . . . . .
28954
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28955
Stargate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28957
Marine International Operations S.A., Luxem-
Stulz, GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28949
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28981
Sunrise Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28961
Maros S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28947
Sunrise Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28961
Maximinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
28987
Sunrise Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28961
Menuiserie Jos. Dostert S.A., Luxembourg . . . . . .
28946
Sunrise Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28962
Metalconcept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
28958
Sunrise Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28962
Moca S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28977
Sunrise Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28962
MR Promotions, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
28991
Tarin Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
28948
New Car Marketing, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . .
28964
Techno Tex Trading (en abrégé 3T) S.A., Lu-
New Times S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28965
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28976
New Times S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
28966
Techno Tex Trading (en abrégé 3T) S.A., Lu-
Nosorrows Management Consulting & Business
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28976
Services S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28989
TRS Venture, S.e.c.s., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . .
28955
Oldex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28960
Truck & Equipment Center S.A., Angelsberg . . . .
28956
Omnium d’Investissements Immobiliers S.A., Lu-
TTL International Business, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
28949
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28982
Tyco Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28951
Omnium d’Investissements Immobiliers S.A., Lu-
Tyco International Group S.A., Luxembourg . . . . .
28948
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28988
VIP Domotec, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . .
28991
Opal Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
28992
World Investments Holding S.A., Luxembourg . . .
28971
Paneton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28982
World Investments Holding S.A., Luxembourg . . .
28972
Paneton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
28982
XTR Marketing, S.à r.l., Ehlange . . . . . . . . . . . . . . .
28978
Peintures Gomes, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie
28955
Yum! Restaurants International Management,
Pesca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
28985
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28979
Peters, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28978
Zen Coiffure-Beauté S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
28987
Placements Immobiliers Européens S.A., Luxem-
Signature.
<i>Pouri> <i>BARRIQUE S.A.H.
i>J. Reuter
28947
FSJ (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 83.939.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique de la Société du 28 novembre 2005i>
L’associé unique:
- prononce la clôture de la liquidation et constante que la Société a définitivement cessé d’exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du
28 novembre 2005 au 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03654. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110495.3/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
CARMEL DESIGN GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Luxembourg B 98.682.
—
Monsieur le Président,
Messieurs les membres de l’assemblée générale,
Messieurs les membres du conseil d’administration,
Par la présente, et conformément à mon souhait exprimé verbalement, je vous prie d’acter ma démission en tant
qu’administrateur de la S.A. CARMEL DESIGN GROUP avec effet au 30 août 2002. Par cette démission, je me dégage
de toute responsabilité envers la société.
J’ai noté que vous veillez à me remplacer dans les meilleurs délais et que vous assurez les publications légales de ces
démissions de mes mandats dans la société.
Je vous saurais gré de m’adresser copie de ces publications.
Je vous invite également à me confirmer que la prochaine assemblée générale votera ma décharge en tant
qu’administrateur.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, l’expression de mes salutations distingués.
Enregistré à Diekirch, le 27 septembre 2005, réf. DSO-BI00164. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(903068.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2005.
MAROS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 44, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 90.618.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 22. Juli 2005i>
Herr Martin Paul Lonergan wurde mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglied und als Administrateur-
Délégué der Gesellschaft abgesetzt.
Gleichzeitig wurde Herr Kristian Groke, geboren am 1. April 1964 in Hamburg, wohnhaft in L-5521 Remich, 10, rue
Dicks, mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglied und als neuer Administrateur-Délégué, bis zur ordentlichen
Generalversammlung die im Jahre 2011 stattfinden wird, ernannt und vertritt die Gesellschaft durch alleinige
Unterschrift.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25. Juli 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG09997. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067623.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.
<i>Pour FAIRLAND PROPERTY LTD
Liquidateur
i>B. Zech
<i>Directeuri>
Le 16 août 2002.
P. Müller.
MAROS S.A.
Unterschrift
28948
ARKHAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 79.566.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 15 juin 2005i>
Il a été décidé
de coopter Monsieur Didier Schönberger à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur
Christophe Serwy, administrateur démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de 2011. La nomination définitive de Monsieur Didier Schönberger au poste d’administra-
teur sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Le nouveau conseil d’administration est donc composé de:
- Madame Brigitte Gathy, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Serge Tabery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06614. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(052428.3/322/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.
ARTE LE RIE S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 108.828.
—
<i>Verwaltungsratssitzung von 10. Juni 2005i>
Alsdann traten die drei gewählten und hier anwesenden Verwaltungsratsmitglieder zusammen und bestimmten,
aufgrund der vorherigen Genehmigung der Gründungsversammlung, Herrn Emile Boele, vorgenannt, zum delegierten
des Verwaltungstrats, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechstskraftig verpflichten kann.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05915. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056119.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2005.
TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 63.939.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04460, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111509.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
TARIN COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.024.
—
La Société Anonyme MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A. a mis fin à son mandat d’agent
domiciliataire et de représentant fiscal.
Luxembourg, le 28 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09758. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(056658.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.
Extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
E. Boele / M. Boele / D. Boele.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TARIN COMPANY S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
28949
STULZ, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: D-79865 Grafenhausen, 7, Beim Signauer Schachen.
Adresse der Niederlassung in Luxemburg: L-2630 Luxemburg, 152, rue de Trèves.
H. R. Luxemburg B 108.916.
—
<i>Eröffnung einer Niederlassungi>
a) Adresse der Niederlassung Luxemburg: L-2630 Luxemburg, 152, rue de Trèves.
b) Tätigkeit: Betrieb eines Elektro- und Anlagenbaugeschäftes.
c) Handelsregisternummer in Deutschland: HRB 629 Amtsgericht Waldshut-Tiengen.
d) Kapital der Gesellschaft: 2.379.000,00 EUR.
e) Geschäftsführer:
a. Herr Stulz Martin, wohnhaft in Grafenhausen,
b. Herr Thomas Siegfried Thaller, wohnhaft in Waldshut-Tiengen.
f) Vertreter in Luxemburg: Herr Stulz Martin, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in Grafenhausen.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. Juni 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08782. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(057057.3/502/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.
CALA-BAU, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: D-49610 Quakenbrück, 13, Robert-Bosch-Strasse.
Adresse der Niederlassung in Luxemburg: L-2222 Luxemburg, 84, rue de Neudorf.
H. R. Luxemburg B 108.924.
—
<i>Eröffnung einer Niederlassungi>
a) Adresse der Niederlassung Luxemburg: L-2222 Luxemburg, 84, rue de Neudorf.
b) Tätigkeit: Hochbau-, Tiefbau- und Fliesenverlegerarbeiten, Reinigungsarbeiten in und an Gebäuden, Errichtung und
Verkauf von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Handel mit Baustoffen.
c) Handelsregisternummer in Deutschland: Amtsgericht Osnabrück, Abt. B Nr. 21641.
d) Kapital der Gesellschaft: 25.000,00 EUR.
e) Geschäftsführer: Herr Admir Calakovic, wohnhaft in Quakenbrück.
Einzelprokura: Frau Selma Calakovic, wohnhaft in Quakenbrück.
f) Vertreter in Luxemburg: Herr Admir Calakovic, Diplom-Ingenieur, Geschäftsführer.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 20. Juni 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06837. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(057284.3/502/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.
TTL INTERNATIONAL BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 74.677.
—
Nous sommes dans l’obligation de mettre fin, à dater de ce jour, à nos relations. Vous êtes donc tenu de transférer
votre siège social en un autre lieu.
Nous avisons les Administrations luxembourgeoises que vous n’avez plus votre siège social en nos bureaux, toutes
conséquences dommageables à votre charge.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Luxembourg, le 7 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03285. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059631.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES S.C.
Unterschrift
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Unterschrift
FIDUCIAIRE FMV, S.à r.l.
M. Vansimpsen
<i>Géranti>
28950
SCI CHOLIN, Société Civile immobilière.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg E 475.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire des associés de la Société Civile Immobilière S.C.I.
CHOLIN tenue l’an deux mille cinq (2005), le 21 février 2005, à 11.00 heures, tenue à son siège social à Luxembourg.
<i>Première résolutioni>
Les associés décident à l’unanimité de transférer le siège social de la Société Civile Immobilière S.C.I. CHOLIN à
L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean Pierre Brasseur.
La présidente constate alors qu’aucun autre point ne figure à l’ordre du jour et déclare la présente séance levée à
11.30 heures.
Luxembourg, le 21 février 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02854. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(058968.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.
KOMPASS BELGIUM, Société Anonyme.
Siège social: B-1180 Bruxelles, 256, avenue Molière.
KOMPASS LUXEMBOURG.
Adresse de la succursale: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 76.172.
—
<i>Extrait de la décision du représentant légal à Luxembourgi>
Le siège de la succursale luxembourgeoise a été transféré du 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au
9, route des Trois Cantons, L-8399 Windhof.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05598. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061631.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.
BOSTAL, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 108.937.
—
Gemäss Verwaltungsratssitzung vom 15. Juli 2005 wurde wie folgt beschlossen:
Zum Delegierten des Verwaltungsrates werden
Herr Lic. jur. Christoph Langenauer, Rechtsanwalt, geboren in Rehetobel (CH), am 31. März 1951, wohnhaft in
CH-9042 Speicher, Hinterwies 42 und
Herr Roger Frick, Wirtschaftsprüfer und Treuhänder, geboren in Vaduz (FL), am 7. August 1962, wohnhaft in FL-9490
Vaduz, 5. Aeulestr.
ernannt. Sie werden mit der täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft beauftragt und ihnen
wird das Einzelzeichnungsrecht übertragen.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Juli 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08334. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(064391.3/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.
Le Bureau
I. Samair-Vic / F. Frabetti / D. Van Merrienboer
<i>La présidente / Le scrutateur / Le secrétaire
i>Les Associés
Signatures
Luxembourg, le 7 juin 2005.
Signature.
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Unterschrift
28951
HORST KELLER GEBÄUDEREINIGUNG, GmbH, Niederlassung Luxemburg,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 18-20, Parc d’Activité Syrdall.
H. R. Luxemburg B 109.088.
—
<i>Eröffnung der Niederlassungi>
Aus einem Beschluss der HORST KELLER GEBÄUDEREINIGUNG, GmbH mit Sitz in Auf der Geig 19, D-54311
Trierweiler, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Saarlouis unter der Nummer HRB 5148 geht hervor,
dass die HORST KELLER GEBÄUDEREINIGUNG, GmbH mit Wirkung zum 1. Juli 2005 eine Zweigniederlassung unter
dem Namen HORST KELLER GEBÄUDEREINIGUNG, GmbH, Niederlassung Luxemburg in Luxemburg eröffnet.
Name: HORST KELLER GEBÄUDEREINIGUNG, GmbH, Niederlassung Luxemburg.
Anschrift: 18-20, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Geschäftstätigkeit: Gebäudereinigung.
Ständiger Vertreter der Niederlassung in Luxemburg, sowie seine Befugnisse:
Hr. Horst Keller, wohnhaft in Auf der Geig 19, D-54311 Trierweiler.
Herr Horst Keller besitzt die umfassende Vollmacht, die Geschäfte der Niederlassung Luxemburg zu führen. Diese
Vollmacht umfasst sowohl die gerichtliche, als auch die aussergerichtliche Vertretung der Niederlassung gegenüber
Behörden, sonstigen öffentlichen Stellen, sowie die Vertretung gegenüber natürlichen und juristischen Personen des
Privatrechts. Der Vollmachtsempfänger ist weisungs- und unterschriftsberechtigt.
Informationen betreffend die deutsche Gesellschaft:
Bezeichnung, Form und Adresse:
HORST KELLER GEBÄUDEREINIGUNG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Auf der Geig 19, D-54311 Trierweiler.
Handelsregister: Saarlouis (D), unter der Nummer HRB 5148.
Kapital: eingezahltes Kapital 25.564,59 EUR.
Personen, die die Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht verpflichten können:
Hr. Horst Keller, wohnhaft in Auf der Geig 19, D-54311 Trierweiler.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, den 27. Juni 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01005. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(059473.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.
TYCO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 61.111.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04462, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111522.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
LAGON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.664.
—
Nous sommes au regret de devoir vous présenter notre démission, avec effet immédiat, au poste de Commissaire
aux Comptes de votre société.
Nous vous saurions gré de bien vouloir acter notre démission lors de la prochaine assemblée générale et bien vouloir
nous donner pleine et entière décharge pour l’exercice de nos fonctions lors de la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 7 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG09930. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067098.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.
KL CONSULT, S.à r.l.
S. Koch
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Signature.
VAN GEET DERICK & CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, Société à responsabilité limitée
L. Laget
<i>Gérantei>
28952
AFOREST LUX, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000.
Siège social: L-4289 Esch-sur-Alzette, Domaine Schlassgoart.
R. C. Luxembourg B 68.705.
—
Monsieur le Président,
Après 5 années de gérance de la S.à r.l. AFOREST LUX, filiale à 100% d’AFOREST FRANCE, je viens d’atteindre l’âge
de la retraite et comme suite à nos différents entretiens, je vous confirme que je suis amené à faire valoir mes droits
sur ce point.
Je démissionne donc de mes fonctions de Gérant à compter du 30 juin prochain.
Restant à votre disposition pour tout renseignement ou mise au point,
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.
Metz, le 24 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09746. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(067338.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.
AFOREST LUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4289 Esch-sur-Alzette, Domaine Schlassgoart.
R. C. Luxembourg B 68.705.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 27 mai 2005i>
<i>Sixième décisioni>
Le Conseil d’Administration approuve les comptes 2004 d’AFOREST LUX se soldant par un bénéfice de 16.710,- EUR
et décide de nommer en qualité de gérant Monsieur Alain Klein.
Cette décision est adoptée à l’unanimité.
Fait à Metz, le 3 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09747. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067337.3/207/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.
QUEZON FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 99.584.
Constituée par acte passé par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 février
2004, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n
°
462 du 3 mai 2004.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2005i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société QUEZON FINANCE S.A., tenue au siège social en date
du 15 mai 2005, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Changement du siège social vers L-2210 Luxembourg, 38, bld Napoléon I
er
.
2. Cessation de mandat de trois membres du conseil d’administration:
- INVERSIONES TABARI S.A., ayant son siège social à Panama City (République de Panama), Galerias Miami, Oficina
13, Barrio El Dorado;
- VERDE OLIVA WTX ROSADO S.A., ayant son siège social à Costa Rica, San José, Los Yoses;
- Monsieur Herbert Johanning Castillo, demeurant à Costa Rica, San José, La Uruca, Centro Comercial San José 2000
n
°
7.
3. Cessation du mandat de la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue
Beaumont, comme commissaire aux comptes.
4. Nomination de trois nouveaux administrateurs:
- Monsieur Ricardo Sanchez, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
;
- Monsieur Jürgen Fischer, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
;
- Monsieur Jean Beissel, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
;
5. Nomination comme nouveau commissaire aux comptes:
- UHY FIBETRUST, S.à r.l., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
J.M. Marchal
<i>Le Géranti>
J.M. Marchal / B. Labbe
<i>Le Directeur de l’Association / Le Présidenti>
28953
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09139. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(066591.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.
JORO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 43, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 95.005.
—
Par la présente, je vous informe que je démissionne de mon poste de gérant technique, ainsi que je résilie mon contrat
de travail établi entre parties avec effet au 1
er
août 2005.
Je vous prie de faire notifier la présente démission a qui de droit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BF12091. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(067495.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.
COUNT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 705.188,-.
R. C. Luxembourg B 59.549.
—
EXTRAIT
La convention de domiciliation conclue le 10 février 2003 entre HALSEY GROUP, S.à r.l. avec siège social à L-1940
Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de domiciliataire, et COUNT INVESTMENT S.A. avec siège social à
L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy, en qualité de société domiciliée, terminera le 28 juin 2005 suite au transfert
de siège social en Italie de COUNT INVESTMENT S.A.
Luxembourg, le 27 juin 2005.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04834. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(068024.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2005.
PYGMALION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1831 Luxembourg, 19, rue de la Tour Jacob.
R. C. Luxembourg B 31.372.
—
Concerne: Démission du poste de gérant technique.
Par la présente, je suis au regret de vous informer que je démissionne, avec effet immédiat, pour des raisons de con-
venance personnelle, de mes fonctions de gérant de la société PYGMALION, S.à r.l., société à responsabilité limitée,
établie et ayant son siège social à L-1831 Luxembourg au 19, rue de la Tour Jacob, inscrite auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 31.372.
Je vous prie de me donner décharge pour l’exercice de mon mandat jusqu’à ce jour à la prochaine Assemblée Géné-
rale.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2005, réf. LSO-BH00113. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071879.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2005.
QUEZON FINANCE S.A.
Signature
Dudelange, le 20 juillet 2005.
Joël Martins Duarte.
<i>Pour COUNT INVESTMENT S.A.
i>HALSEY GROUP, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>Représentée par D. Harvey / K. Segers
<i>Gérantsi>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Luxembourg, le 25 juillet 2005.
Colin Slattery.
28954
ST IVES FINANCIAL LIMITED,
(anc. BURRUPS LTD).
Adresse de la succursale de Luxembourg: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.603.
—
- En date du 3 mai 2005, la raison sociale de la société a été modifiée en ST IVES FINANCIAL LIMITED.
- Monsieur Bernard Lambeau, résidant au 15, rue Andrea Boucq à B-6750 Mousson (Belgique), est gérant de la suc-
cursale avec pouvoir individuel d’engager la succursale par sa seule signature.
- Le siège social de la succursale est situé au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08360. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(068175.3/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 août 2005.
ANIFOOD, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8508 Rédange-sur-Attert, 36, rue de Reichlange.
R. C. Luxembourg B 101.046.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Madame Sonia Garcia, employée privée, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg, agissant en sa qualité
de mandataire spéciale pour:
Monsieur Günter Kreklau, gérant de sociétés, demeurant à L-8508 Rédange-sur-Attert, 36, rue de Reichlange,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Rédange-sur-Attert, le 20 décembre 2005, laquelle restera an-
nexée aux présentes.
Laquelle comparante, agissant comme ci-avant, a déclaré que son mandant est l’associé unique de la société à respon-
sabilité limitée ANIFOOD avec siège social à L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 101.046,
constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 28 mai
2004, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 774 du 28 juillet 2004.
Lequel comparant a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Unique résolutioni>
Transfert du siège social vers L-8508 Rédange-sur-Attert, 36, rue de Reichlange, avec effet au 1
er
janvier 2006.
En conséquence, le premier paragraphe de l’article 2 aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Rédange-sur-Attert.»
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 750,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: S. Garcia, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(001960.3/206/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
ANIFOOD, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8508 Rédange-sur-Attert, 36, rue de Reichlange.
R. C. Luxembourg B 101.046.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001962.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Luxembourg, le 18 juillet 2005.
Signature.
Luxembourg-Eich, le 5 janvier 2006.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
28955
MACQUARIE AIRPORTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 66.115.415,-.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 87.739.
—
RECTIFICATIF
Précision de l’adresse d’un administrateur A:
Roberts John, Level 30 City Point, 1 Ropemaker Street, Londres EC2Y 9HD, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10746. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(069962.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.
PEINTURES GOMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2628 Luxembourg-Bonnevoie, 3, rue des Trévires.
R. C. Luxembourg B 98.963.
—
Messieurs les Associés,
Par la présente je vous informe de ma démission avec effet immédiat en qualité de gérant technique de votre société.
Cette décision est motivée par des raisons d’ordre personnel.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01755. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071022.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
LUCIDE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 20, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 93.809.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 juillet 2005 a pris les résolutions suivantes:
1. La société ITEMCO S.A., démissionnaire du conseil d’administration est remplacée dans son mandat et pour la
même durée par Monsieur Eduardus Mertens, commerçant, demeurant à B-Anvers.
2. Le siège social est transféré du 15, rue Glesener à L-1630 Luxembourg, au 20, rue de Bonnevoie à L-1260 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01387. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071953.3/664/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.
TRS VENTURE, S.e.c.s., Société en commandite simple,
(anc. THE CAROUSEL PICTURE COMPANY, S.e.c.s.).
Siège social: L-7307 Steinsel, 59, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 55.745.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 10 octobre 2005i>
Siège Social:
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société du 45, rue de la Montagne à
Uebersyren, au 59, rue Basse à L-7307 Steinsel.
Dénomination Sociale:
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de changer la raison sociale de la société à TRS VENTURE, S.e.c.s.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02525. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(093906.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2005.
Luxembourg, le 22 juillet 2005.
Signature.
Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Mohamed Gherbaoui.
LUCIDE EUROPE S.A.
W. Mertens
<i>Administrateur déléguéi>
Luxembourg, le 10 octobre 2005.
28956
SERVIMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue H. Heine.
R. C. Luxembourg B 36.812.
—
Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner, avec effet immédiat, du Conseil d’Administration
de votre société.
Veuillez faire le nécessaire pour faire accepter ma démission et m’accorder décharge pour l’exercice de ma fonction
par l’assemblée générale des actionnaires à être tenue.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01359. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(072466.3/766/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.
ELFRIEDE SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 68.822.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 5 août 2005 que les résolutions suivantes ont
été prises:
1. Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Raymond Van Herck en sa qualité d’administrateur et d’admi-
nistrateur-délégué avec effet au 15 août 2005;
2. Est nommé comme nouvel administrateur et administrateur-délégué Monsieur Bart Van Der Haegen. Son mandat
sera confirmé lors de la prochaine Assemblée Générale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03189. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(091377.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.
TRUCK & EQUIPMENT CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 1, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 55.635.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2005, réf. DSO-BL00305, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 22 décembre 2005.
(111568.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
CERATIZIT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftskapital: EUR 17.700.000,-.
Gesellschaftssitz: L-8201 Mamer, route de Holzem.
H. R. Luxemburg B 4.610.
—
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich, Dr. iur. Gerhard Kerckhoff, corporate secretary der CERATIZIT S.A., bestätige, dass Frau Anne Lanners-De Ry-
cker am 27. Juni 2005 zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt worden ist.
Unter Bezugnahme auf anliegenden avis d’agrément zu den Kosten erkläre ich dies dreifach im Original.
Ich hole die Unterlagen zur Weiterreichung an das Registre Commercial dann ab.
Mit freundlichen Grüssen
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10040. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(071650.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2005.
Luxembourg, le 2 mai 2005.
Michel Bourkel.
ELFRIEDE SHIPPING S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Luxembourg, den 1. Juli 2005.
G. Kerckhoff.
28957
STARGATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 77.017.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 9 décembre
2005 que:
- la cooptation décidée par le conseil d’administration du 22 décembre 2004 de Maître Lydie Lorang, avocat, demeu-
rant à Luxembourg, aux fonctions d’administrateur de la société, en remplacement de Maître Philippe Morales, adminis-
trateur démissionnaire, a été ratifiée;
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2006.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04190. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110907.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
CIFF CORPORATION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 67.336.
—
EXTRAIT
La relation de domiciliation existante depuis le 15 juillet 2005 entre l’ETUDE DURO & LORANG et la Société Ano-
nyme CIFF CORPORATION S.A. a été dénoncée, avec effet immédiat, par l’Agent domiciliataire par lettre recomman-
dée en date du 9 décembre 2005 conformément à l’article 2 (1) c) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés alors que l’Agent domiciliataire n’avait jamais accepté de domicilier cette société et que dès lors la société avait
fixé l’adresse de son siège social à celui du Domiciliataire sans accord de la part de ce dernier.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04188. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110910.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
ACL SERVICES ET VOYAGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange, 54, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 10.997.
—
Par décisions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en date du 5 juillet 2005:
1) Les démissions de Messieurs Georges Arendt, Carlo Clasen, Bernard Gross et Norbert Stumm de leur qualité
d’administrateur et la démission de Monsieur Norbert Stumm de sa qualité d’administrateur-délégué ont été acceptées.
2) Le nombre des administrateurs a été réduit à quatre.
3) Ont été nommés, jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2005:
- Jean Hoffeld, avocat, né le 4 décembre 1939 à Luxembourg, demeurant 21, rue de Trèves, L-2630, Président du
Conseil d’administration;
- Daniel Tesch, juriste, né le 20 juin 1961 à Luxembourg, demeurant 9, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg, Admi-
nistrateur-délégué;
- Yves Wagner, économiste, né le 16 novembre 1959 à Luxembourg, demeurant 13, route de Luxembourg, L-6910
Roodt-Syre, Administrateur;
- Hubert Clasen, directeur, né le 22 juin 1951 à Luxembourg, demeurant Scheidberg, L-6689 Mertert, Administrateur;
- Alex Stoffels, directeur-adjoint, né le 14 mars 1963 à Luxembourg, demeurant 12, Chaussée Blanche, L-8014 Stras-
sen, Fondé de pouvoir, Délégué à la gestion journalière.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ05985. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110923.3/504/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>L’Agent domiciliatairei>
Pour extrait conforme
Signature
28958
GENERAL PARTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 1, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 102.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2005, réf. DSO-BL00303, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 22 décembre 2005.
(111572.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
GENICHAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 1, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 52.068.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2005, réf. DSO-BL00302, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 22 décembre 2005.
(111573.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
METALCONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1017 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 93.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06681, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
(111574.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
GLASS INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 61.539.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 novembre 2005, au 31,
Grand-rue, L-1661 Luxembourg, que:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de révoquer avec effet immédiat les trois administrateurs en fonc-
tion, à savoir:
- CMS MANAGEMENT SERVICES, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ainsi que LUXEMBOURG
MANAGEMENT COMPANY LIMITED.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé à l’unanimité, de nommer comme administrateurs en remplacement
des précédents et ce, avec effet immédiat:
1. Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue;
2. Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue;
3. Monsieur Joseph Hansen, retraité, demeurant à L-8845 Steinfort, 9, Cité Mont-Rose.
En conformité avec l’article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 les administrateurs nommés,
Messieurs Jérôme Bach, Joë Lemmer et Joseph Hansen achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent, CMS MANAGE-
MENT SERVICES; LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. et LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPA-
NY LIMITED.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé à l’unanimité de transférer le siège social de la société au 31, Grand-
rue, L-1661 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
28959
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08326. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110703.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
GLASS INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 61.539.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 5 décembre 2005, au 31, Grand-
rue, L-1661 Luxembourg, que:
<i>Résolution uniquei>
Suite à l’assemblée générale tenue en date du 25 novembre 2005, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé, à
l’unanimité de révoquer de ses fonctions d’administrateur-délégué la société:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.;
rétroactivement à la date du 25 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05053. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110711.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
RUBECCAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.468.
—
- Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 19
décembre 2005 que:
Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes
suivantes:
TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
- Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,
le 19 décembre 2005 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à
Luxembourg, le 19 décembre 2005, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou l’équivalent en devise) et sous réserve de la
limitation suivante tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque du navire ainsi que tout e prise de crédit
devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l’Administrateur-Délégué
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05311. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110925.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
28960
E.M. CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1134 Luxembourg, 44, rue Charles Arendt.
R. C. Luxembourg B 82.686.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une lettre simple envoyée à la société que Monsieur Manuel Hack a démissionné de son mandat de gérant
de la société en date du 9 décembre 2005.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03502. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110914.3/833/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
SHIBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 41.604.
—
Par décision de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration en date du 8 novembre 2005, ont été nommés,
jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les Comptes Annuels clôturant au 30 juin 2006:
<i>Administrateurs:i>
- Paul Lutgen, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président du Conseil d’Admi-
nistration;
- Luc Braun, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué;
- ARMOR S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02390. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110919.3/504/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
OLDEX S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 12.276.
—
Les comptes annuels au 29 août 2005, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06176, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
(111579.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
ELECTRIC CAR LIFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, ancienne route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.506.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL06923, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 23 décembre 2005.
(111586.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
<i>Pour E.M. CONSEILS, S.à r.l.i>
Signature
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l.
Signature
<i>Liquidateuri>
P. Bonn
<i>Gérant techniquei>
28961
BS PROPERTY LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 21.395.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 5 décembre 2005, a pris à l’unanimité les résolutions suivan-
tes:
1. Le siège social de la société est transféré au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
2. En lieu et place du liquidateur de la Société, l’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur Monsieur
Sébastian Coyette, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon, Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de
l’Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser
les opérations prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03845. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(110926.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
SUNRISE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.410.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2005,
réf. LSO-BL05118, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(110951.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
SUNRISE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.410.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2005,
réf. LSO-BL05113, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(110944.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
SUNRISE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.410.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2005,
réf. LSO-BL05116, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(110943.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour SUNRISE CORPORATION S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour SUNRISE CORPORATION S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour SUNRISE CORPORATION S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
28962
SUNRISE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.410.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2005,
réf. LSO-BL05109, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(110945.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
SUNRISE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.410.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2005,
réf. LSO-BL05102, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(110949.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
SUNRISE CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.410.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2005,
réf. LSO-BL05098, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(110950.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
ELTERENVERENEGUNG GEMENG BIWER, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-6833 Biwer, 72, Haaptstrooss.
—
Mesdames, Messieurs,
Par la présente nous vous demandons de bien vouloir publier le changement de notre siège social (concernant l’article
2 de nos statuts).
En effet le Siège social de l’association ELTEREVERENEGUNG - GEMENG BIWER, A.s.b.l. ne sera plus à l’adresse:
c/o Trombini-Ehmann Danielle, 44, Neie Wee, L-6833 Biwer,
mais dorénavant à l’adresse suivante:
c/o Mertes Danielle 72, Haaptstrooss, L-6833 Biwer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Biwer, le 21 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06133. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111620.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
<i>Pour SUNRISE CORPORATION S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour SUNRISE CORPORATION S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour SUNRISE CORPORATION S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Pour le comité
i>D. Mertes
<i>Secrétairei>
28963
RAYCA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 48.239.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 19 décembre
2005, que:
Sont réélus Administrateurs, pour une durée d’une année, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:
- Madame Liliane Boulanger, Administrateur de sociétés, demeurant au 8-10, bd Victor Jacobs, B-1040 Bruxelles;
- Monsieur Georges Carolus, Expert-Comptable, demeurant au 102, avenue L. Bertrand, B-1030 Bruxelles;
- Monsieur Raymond Casteels, Administrateur de sociétés, demeurant au 8-10, bd Victor Jacobs, B-1040 Bruxelles.
Est réélu Commissaire aux Comptes, pour la même période:
- Monsieur Jean-Pierre Barbe, Expert-Comptable, demeurant au 19, rue Loriot, B-1170 Bruxelles.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06144. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111589.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
RAYCA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 48.239.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06143, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111591.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
KG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3961 Ehlange, Zone Industrielle Am Brill.
R. C. Luxembourg B 63.179.
—
Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06139, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111594.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
AMOTAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 54.546.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 19
septembre 2005 que l’Assemblée décide de:
1) nommer pour une durée de 6 ans, les administrateurs suivants:
- Monsieur Ruxton Derek S., Administrateur,
- Monsieur Meunier Patrick, Administrateur,
- Madame De Meis Anna, Administrateur.
Le mandat des administrateurs expirera lors de l’assemblée générale de l’an 2011.
2) nommer pour une durée de 6 ans, en qualité de commissaire: la société MRM CONSULTING S.A., Luxembourg,
le mandat expirera lors de l’assemblée générale de l’an 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03987. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111671.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Signature.
Signatures.
28964
GP FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 82.720.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05411, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111606.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
NEW CAR MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.852.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05414, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111607.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
KERYLOS ACADEMY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 95.823.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05296, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111610.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
GLOBAL REAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 74.033.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 30 novembre 2005i>
- Le siège a été transféré de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte.
- Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les mandataires de la société sont:
<i>Conseil d’administration:i>
- M. Fabio Gaggini, avocat, né le 6 mars 1956 à Lugano (Suisse), ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano,
10, Via Somaini, président du conseil d’administration et administrateur-délégué.
- La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.324, avec siège à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur.
- La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S.
Luxembourg B 58.322, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur.
Régime de signature statutaire:
«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la si-
gnature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délé-
gation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.»
<i>Commissaire aux comptes:i>
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg, B 29.501, avec
siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04059. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112034.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour GLOBAL REAL INVEST S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
28965
FONTAINEBLEAU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.676.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
La société LAXEIRO S.A., établie et ayant son siège social à P.H. Plaza 2000 building, 16th Floor, 50th Street, Panama,
République du Panama,
ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, agissant en
vertu d’une procuration sous seing privée lui délivrée, annexée au présent acte.
La prédite mandataire, agissant ès-qualités, prie le notaire instrumentant de documenter:
- que sa mandante est seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme holding FONTAINEBLEAU
HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 59.676,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 juin 1997, publié au Mémorial C
numéro 519 du 23 septembre 1997,
dont le capital a été converti en euros aux termes d’une assemblée générale tenue sous seing privé en date du 15
février 2000, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 844 du 17 novembre 2000, lequel capital social est de
soixante-seize mille huit cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (EUR 76.846,99), représenté par trois
mille cent (3.100) actions sans désignation de valeur nominale;
- que sa mandante décide de dissoudre ladite société;
- que tout le passif de la société a été réglé, sinon dûment provisionné;
- qu’en sa qualité d’actionnaire unique, sa mandante reprend tout l’actif à son compte;
- que sa mandante reprend à son compte tout passif éventuel, même non encore connu, et qu’elle assume pour autant
que de besoin, la qualité de liquidateur;
- que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée;
- que décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société;
- que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.
Dont acte, lait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 91, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(001944.3/219/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
NEW TIMES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.300.
—
L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NEW TIMES S.A., une société anonyme, établie
et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 71.300, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 12 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 829 du 8 novembre 1999
(ci-après: «la Société»). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 15 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 953 du 21 juin 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 2005.
F. Kesseler.
28966
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
2.- Modification afférente des statuts.
3.- Suppression des deux catégories d’administrateurs.
4.- Modification subséquente de l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administra-
teurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul ad-
ministrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société de L-1736 Senningerberg, Ae-
rogolf Center, 1A, Heienhaff à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. (premier alinéa). «Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les deux catégories d’administrateurs.
En conséquence, l’article 12 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 12. «Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)
administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des pré-
sentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 899, fol. 62, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001918.3/239/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
NEW TIMES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.300.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001919.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE FINANCEMENT DE COMMERCES, Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 105, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 59.741.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05299, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111613.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Belvaux, le 29 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 28 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Signature.
28967
INTERNATIONAL FOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 69.395.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Hubert Gowy, administrateur de sociétés, demeurant à B-Sint-Martens-Latem, ici représenté par Madame
Lieve De Mets, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en ver-
tu d’une procuration délivrée à St-Martens-Latem, le 14 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL FOOD, S.à r.l., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5,
rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro
69.395, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich en date du 19 avril
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 486 du 25 juin 1999, dont les statuts ont été
modifiés, suite à la conversion en euros publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 715 du
10 juillet 2004.
Que le capital social de la Société s’élève actuellement à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-
huit cents (12.394,68 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans valeur nominale.
Que le comparant Monsieur Hubert Gowy prénommé, est et restera propriétaire de toutes les parts sociales de la-
dite Société.
Qu’en tant qu’associé unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la
susdite Société, avec effet à ce jour.
Il déclare en outre prendre à sa propre charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société INTERNATIONAL
FOOD, S.à r.l. et qu’il entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de
l’engagement qu’il a pris à cet effet.
Que décharge pleine et entière est accordée au gérant, Monsieur Hubert Gowy prénommé pour l’exercice de son
mandat jusqu’au moment de la dissolution.
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés
pendant cinq (5) années.
Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: L. De Mets, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 29 décembre 2005, vol. 469, fol. 84, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001956.3/5770/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
DELTALUX GP, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.348.
—
In the year two thousand and five, on the ninth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
CIT EUROPE LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the Commonwealth of The Bahamas,
registered with the Registrar General of Companies of The Bahamas under the reference 134.615 B, having its regis-
tered office at Winterbotham Place, Marlborough & Queen Streets P.O. Box N-3026, Nassau, the Commonwealth of
The Bahamas,
here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London,
on December 9, 2005.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of DELTALUX GP (hereinafter the «Company»), a société à responsabilité
limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 107.348, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on April 15,
Remich, le 2 janvier 2006.
M. Schaeffer.
28968
2005 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 848 on September 6, 2005. The articles
of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on August 29, 2005,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party representing the whole corporate capital then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to withdraw any reference to the A Managers and B Managers in the Company’s articles of
incorporation.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the sole partner decides to amend article 11 of the Company’s articles of
incorporation, which now reads as follows:
Art. 11. «The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.»
<i>Third resolutioni>
The sole partner decides to amend article 12 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 12. «In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 13 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 13. «The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect
by the board of managers.»
<i>Fifth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 15 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 15. «The manager(s) do(oes) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.»
28969
<i>Sixth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 16 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 16. «The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement
of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribu-
tion, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last
fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and
sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.»
<i>Seventh resolutioni>
The sole partner decides to accept the resignation of the following persons for their mandate as B Managers of the
Company, with immediate effect:
- Mr Alain Peigneux, general manager, born on February 27, 1968 in Huy, Belgium, with professional address at 10,
rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
- Mrs Marie-Catherine Brunner, Head of Business Unit, born on September 23, 1977 in Sarrebourg, France, with pro-
fessional address at 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Eighth resolutioni>
The sole partner decides to appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect and
for an unlimited period:
- Mr Alan Botfield, accountant, born on December 22, 1970 in Stirling, Scotland, residing at 223, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg-Merl, Grand Duchy of Luxembourg, and
- Mr Robert Kimmels, accountant, born on March 4, 1969 in Breukelen, the Netherlands, residing at 44, rue du Kiem,
L-1857 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on the request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first
name, civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
CIT EUROPE LIMITED, une société constituée et existant selon les lois du Commonwealth des Bahamas, enregistrée
auprès du Registrar General of Companies of The Bahamas sous la référence 134.615 B, ayant son siège social au Win-
terbotham Place, Marlborough & Queen Streets P.O. Box N-3026, Nassau, Commonwealth des Bahamas,
ici représenté par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Londres, le 9 décembre 2005.
La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant est l’unique associé de DELTALUX GP (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée
constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.348, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 avril 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 848 le 6 septembre 2005. Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 29 août 2005, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
Le comparant représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’annuler toute référence aux Gérants A et aux Gérants B dans les statuts de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 11 des statuts de la Société,
qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 11. «La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d’un des gérants.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
28970
Art. 12. «Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses mem-
bres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui
n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-
seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents
ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 13. «Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 15 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 15. «Le ou les gérants ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.»
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 16 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 16. «Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.»
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide d’accepter la démission des personnes suivantes pour leur fonction de Gérants B de la So-
ciété, avec effet immédiat:
- Monsieur Alain Peigneux, general manager, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, ayant comme adresse profession-
nelle le 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et
- Madame Marie-Catherine Brunner, Head of Business Unit, née le 23 septembre 1977 à Sarrebourg, France, ayant
comme adresse professionnelle le 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alan Botfield, comptable, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, résidant au 223, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg-Merl, Grand-Duché de Luxembourg, et
- Monsieur Robert Kimmels, comptable, né le 4 mars 1969 à Breukelen, Pays-Bas, résidant au 44, rue du Kiem, L-1857
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
28971
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2005, vol. 899, fol. 50, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
(002597.3/239/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
DELTALUX GP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.348.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002599.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
WORLD INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.318.
—
L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de WORLD INVESTMENTS HOLDING S.A., une
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 71.318, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 12 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 829 du 8 novembre 1999 (ci-après: «la Société»). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 6 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 716
du 8 juillet 2003.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
2.- Modification afférente des statuts.
3.- Suppression des deux catégories d’administrateurs.
4.- Modification subséquente de l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administra-
teurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul ad-
ministrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.»
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
Belvaux, le 23 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 23 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
28972
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la Société de L-1736 Senningerberg, Ae-
rogolf Center, 1A, Heienhaff à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. (premier alinéa). «Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les deux catégories d’administrateurs.
En conséquence, l’article 12 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 12. «Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)
administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au nouveau siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des pré-
sentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 899, fol. 62, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001920.3/239/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
WORLD INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.318.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001921.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2006.
DELTALUX HOLDINGS LP, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.356.
—
In the year two thousand and five, on the ninth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
DELTALUX CAPITAL, a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 107.357,
having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-
bourg, on December 9, 2005.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole partner of DELTALUX HOLDINGS LP (hereinafter the «Company»), a société à
responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 107.356, having its registered office at 25B, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on April 15, 2005 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 843 on September 5, 2005.
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on August
29, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party representing the whole corporate capital then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to withdraw any reference to the A Managers and B Managers in the Company’s articles of
incorporation.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the sole partner decides to amend article 11 of the Company’s articles of
incorporation, which now reads as follows:
Belvaux, le 29 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 29 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
28973
Art. 11. «The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.»
<i>Third resolutioni>
The sole partner decides to amend article 12 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 12. «In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless othe-
rwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represen-
ted at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.»
<i>Fourth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 13 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 13. «The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence,
by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect
by the board of managers.»
<i>Fifth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 15 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 15. «The manager(s) do(oes) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore me-
rely responsible for the execution of their mandate.»
<i>Sixth resolutioni>
The sole partner decides to amend article 16 of the Company’s articles of incorporation, which now reads as follows:
Art. 16. «The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement
of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribu-
tion, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last
fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and
sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.»
<i>Seventh resolutioni>
The sole partner decides to accept the resignation of the following persons for their mandate as B Managers of the
Company, with immediate effect:
- Mr Alain Peigneux, general manager, born on February 27, 1968 in Huy, Belgium, with professional address at 10,
rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
28974
- Mrs Marie-Catherine Brunner, Head of Business Unit, born on September 23, 1977 in Sarrebourg, France, with pro-
fessional address at 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Eighth resolutioni>
The sole partner decides to appoint the following persons as managers of the Company with immediate effect and
for an unlimited period:
- Mr Alan Botfield, accountant, born on December 22, 1970 in Stirling, Scotland, residing at 223, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg-Merl, Grand Duchy of Luxembourg, and
- Mr Robert Kimmels, accountant, born on March 4, 1969 in Breukelen, the Netherlands, residing at 44, rue du Kiem,
L-1857 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on the request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first
name, civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the pre-
sent deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
DELTALUX CAPITAL, une société en commandite par actions constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
107.357, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ici représenté par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Luxembourg, le 9 décembre 2005.
La procuration signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant est l’unique associé de DELTALUX HOLDINGS LP (ci-après la «Société»), une société à respon-
sabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.356, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15
avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 843 le 5 septembre 2005. Les statuts de
la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 29 août 2005, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le comparant représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’annuler toute référence aux Gérants A et aux Gérants B dans les statuts de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 11 des statuts de la Société,
qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 11. «La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d’un des gérants.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 12. «Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses mem-
bres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui
n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
28975
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-
seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents
ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 13. «Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 15 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 15. «Le ou les gérants ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.»
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 16 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:
Art. 16. «Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.»
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide d’accepter la démission des personnes suivantes pour leur fonction de Gérants B de la So-
ciété, avec effet immédiat:
- Monsieur Alain Peigneux, general manager, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, ayant comme adresse profession-
nelle le 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et
- Madame Marie-Catherine Brunner, Head of Business Unit, née le 23 septembre 1977 à Sarrebourg, France, ayant
comme adresse professionnelle le 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alan Botfield, comptable, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, résidant au 223, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg-Merl, Grand-Duché de Luxembourg, et
- Monsieur Robert Kimmels, comptable, né le 4 mars 1969 à Breukelen, Pays-Bas, résidant au 44, rue du Kiem, L-1857
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2005, vol. 899, fol. 50, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition confrome, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002600.3/239/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Belvaux, le 23 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
28976
DELTALUX HOLDINGS LP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 107.356.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002601.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2006.
TECHNO TEX TRADING (en abrégé 3T) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 49.003.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03481, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111611.3/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
TECHNO TEX TRADING (en abrégé 3T) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 49.003.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03503, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111604.3/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
CARREFOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 44.782.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2005i>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des membres du conseil d’administration:
Monsieur Justin Heirendt, président;
Monsieur Raymond Martin, vice-président;
Monsieur Georges M. Lentz jr., administrateur;
Monsieur Egon Seywert, administrateur;
Monsieur Joseph Jentgen, administrateur;
Monsieur Robert Schadeck, administrateur;
pour une période d’un (1) an, prenant fin à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Le mandat de Monsieur Mathias Schiltz n’est plus renouvelé en raison de la limite d’âge prévu à l’article 9 des statuts.
Le mandat de Monsieur Marc Thillmann, n’est plus renouvelé.
L’Assemblée décide à l’unanimité de nommer nouveau administrateur:
- Monsieur Henri Hamus, en remplacement de Monsieur Mathias Schiltz. Monsieur Henri Hamus est nommé admi-
nistrateur, pour une période d’un (1) an, son mandat prenant fin à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.
- Madame Alexandra Bertemes, en remplacement de Monsieur Marc Thillmann. Madame Alexandra Bertemes est
nommée administrateur, pour une période d’un (1) an, son mandat prenant fin à l’assemblée générale qui se tiendra en
2006.
L’assemblée décide à l’unanimité de reconduire le mandat M. Jean Vanolst pour la durée d’un an aux fonctions de
commissaire aux comptes, le mandat prendra fin à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Belvaux, le 23 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
<i>Pour TECHNO TEX TRADINGi> <i>(en abrégé 3T) S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour TECHNO TEX TRADING (en abrégé 3T)i> <i>S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
28977
Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07118. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111780.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
CARREFOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 44.782.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2005, réf. LSO-BL07120, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111771.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
ARCHITECTURE & AMENAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.
R. C. Luxembourg B 59.480.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03490, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(111612.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
MOCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 11, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.639.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04421, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(111614.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
HESCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 82.037.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04448, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(111617.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour extrait conforme
J. Heirendt
<i>Président du conseil d’administrationi>
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour ARCHITECTURE & AMENAGEMENT S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour MOCA S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour HESCO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
28978
XTR MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3961 Ehlange, 35B, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 45.338.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02607, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111628.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
PETERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 34, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 22.560.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04334 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
(111637.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
KUCHENGALERIE, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 39.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04336, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
(111638.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
GENEIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 31.874.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05489, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111911.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
GENEIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 31.874.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05492, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111909.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Signatures.
SOFINTER S.A.
Signature
SOFINTER S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
28979
YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.066.814.900,-.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 96.426.
—
EXTRAIT
Il résulte des rapports du conseil de gérance du 7 décembre 2005 que:
- Monsieur Alain Lam, employé privé demeurant à Luxembourg au Grand-Duché du Luxembourg, a été nommé gé-
rant de catégorie A pour une durée indéterminée;
- Monsieur Jerôme Dierickx, employé privé demeurant à Paris en France, a été nommé gérant de catégorie B pour
une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05855. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111649.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
AVIATION COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 73.697.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02806, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111667.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
ADVANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 55.546.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 15.00 heures le 5 juin 2003i>
1. L’assemblée générale confirme les mandats suivants:
- des administrateurs:
- Mme Klein Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- M. Mellarini Alessandro, Via Dogano 1, I-38100 Trento;
de l’administrateur-délégué:
M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
du commissaire aux comptes:
WILBUR ASSOCIATES LTD, Rosenbergstrasse 1, CH8304 Wallensellen Zurich;
qui acceptent, pour l’exercice social 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04825. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111650.3/766/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
ADVANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 55.546.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à 15.00 heures le 7 juin 2004i>
1. L’assemblée générale confirme les mandats suivants:
- des administrateurs:
Mme Klein Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
M. Mellarini Alessandro, Via Dogano 1, I-38100 Trento;
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
28980
- de l’administrateur-délégué:
M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- du commissaire aux comptes:
WILBUR ASSOCIATES LTD, Rosenbergstrasse 1, CH8304 Wallensellen Zurich;
qui acceptent, pour l’exercice social 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04827. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111653.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
ADVANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 55.546.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 15.00 heures le 6 juin 2005i>
1. Prise de connaissance du changement de nom de l’administrateur Anique Klein en Anique Bourkel.
2. L’assemblée générale confirme les mandats suivants:
- des administrateurs:
Mme Bourkel Anique, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
M. Mellarini Alessandro, Via Dogano 1, I-38100 Trento;
- de l’administrateur-délégué:
M. Bourkel Michel, 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg;
- du commissaire aux comptes:
WILBUR ASSOCIATES LTD, Rosenbergstrasse 1, CH8304 Wallensellen Zurich;
qui acceptent, pour l’exercice social 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04829. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111654.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
CROWNLUX CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.424.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06644, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111683.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
CARRAIG BEAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 108.905.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration tenu le 12 décembre 2005i>
Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 12 décembre 2005 que le siège social de la
société a été transféré au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04646. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111680.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Signature.
28981
CARRAIG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 107.747.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration tenu le 12 décembre 2005i>
Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 12 décembre 2005 que le siège social de la
société a été transféré au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111682.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
GARANTIDATA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 67.034.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06649, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111684.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
MARINE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 76.762.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06651, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111685.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
LOHERCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 72.100.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06655, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111686.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
BERWICK GLOBAL RESEARCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 101.082.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil de Gérance de la Société tenue au siège social en date
du 2 novembre 2005, que le Conseil de Gérance décide de transférer, à compter du 2 novembre 2005, le siège social
de la Société du 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05774. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111726.3/1384/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
28982
PANETON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 51.290.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04520, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(111689.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
PANETON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 51.290.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04522, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(111691.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
HAIFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.666.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06679, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111687.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.526.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04932, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111801.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
KALIFORNIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 92.563.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04508, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(111722.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
<i>Pouri> <i>PANETON HOLDING S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>PANETON HOLDING S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
Signature.
Signature.
<i>Pour KALIFORNIA S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
28983
DID LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1211 Luxembourg, 99, boulevard Baden Powell.
R. C. Luxembourg B 89.584.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 5 décembre 2005 à Luxembourgi>
<i>Décisioni>
1. Les administrateurs nomment au poste d’administrateur-délégué Monsieur Jean-Noël Didrich, pour une durée de
six ans.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la réunion du conseil d’administration est
clôturée.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06207. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111703.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
DID LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1211 Luxembourg, 99, boulevard Baden Powell.
R. C. Luxembourg B 89.584.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire reportée, tenue en date du 5 décembre 2005 à Luxembourgi>
L’assemblée générale ordinaire de la société anonyme DID LUX S.A. procède aux modifications suivantes:
1. Le mandat de Jean-Noël Didrich, administrateur, demeurant à B-4900 Spa, Avenue Henrijean, 33, est renouvelé
pour une durée de six ans.
2. Le mandat de Maryse Levaux, administrateur, demeurant à B-4900 Spa, Avenue Henrijean, 33, est renouvelé pour
une durée de six ans.
3. Le mandat de Maria Hubert, administrateur, demeurant à B-6674 Montleban, rue du Centre, 45, est renouvelé
pour une durée de six ans.
4. Le mandat de la FIDUCIAIRE EVERARD & KLEIN, commissaire aux comptes, ayant son siège social à L-5969 Itzig,
rue de la Libération, 83, est renouvelé pour une durée de six ans.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06206. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111702.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
DID LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1211 Luxembourg, 99, boulevard Baden Powell.
R. C. Luxembourg B 89.584.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06203, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
(111709.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
ALIZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 93.158.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02093, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111690.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
J.-N. Didrich, M. Hubert, M. Levaux.
Pour extrait conforme
<i>Pour DID LUX S.A.
i>Signature
<i>Mandatairei>
<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
i>Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
28984
DEADLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 72.061.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04515, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(111693.4/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
PLACEMENTS IMMOBILIERS EUROPEENS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.498.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04934, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111804.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
KAILOUA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 97.569.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 22 décembre 2005.
(111807.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
INSTITUT DE RECHERCHE ET SONDAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 74.391.
—
L’assemblée générale tenue le 12 décembre 2005 a constaté la démission de Monsieur Roger Jupp, demeurant à
Monktown, County Dublin, Ireland, de son poste d’administrateur.
A l’unanimité, elle a pris les décisions suivantes:
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Dominique Vancraeynest, directeur général de bureau
d’études de marché et de sondages, demeurant à B-3001 Leuven/Belgique, 42 Huttelaan. Il est nommé administrateur
délégué.
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Christine Kotarakos, directeur de recherche de bureau
d’études de marché et de sondages, demeurant à B-1060 Saint-Gilles/Belgique, 46, rue de Roumanie.
- Nomination de Madame Carine Van Wanseele, employée, demeurant à B-3001 Leuven/Belgique, 42 Huttelaan, au
poste d’administrateur.
- Renouvellement du mandat de commissaire de Monsieur Jean Reuter, expert comptable, demeurant professionnel-
lement à L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
- Leurs mandats se termineront lors de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05419. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111823.3/517/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
<i>Pouri> <i>DEADLINE S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
Signature.
<i>Pour la société
i>J. Seckler
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
D. Vancraeynest
<i>Administrateur-déléguéi>
28985
PESCA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.315.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, réf. LSO-BL04937, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111808.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
IMMODOLUX S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 20.403.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 octobre 2005i>
L’Assemblée a nommé M. Francis Clausse, expert-comptable demeurant à Châtillon, Belgique, comme administrateur
en remplacement de M. Marc Steines, démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance lors de
l’assemblée se tenant en 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05422. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111814.3/517/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
C.R. ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.646.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05811, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111815.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
CLAUDE RIZZON IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 118, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.941.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05809, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111818.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES HERTHA WINANDY, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 88.562.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04366, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 21 décembre 2005.
(111913.3/517/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>L’administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Signature.
<i>Pouri> <i>RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES HERTHA WINANDY,i> <i>S.à r.l.
i>J. Reuter
28986
DAKI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 72.213.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04507, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(111727.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
BLAUSTEIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 100.047.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la Société tenue au siège social
en date du 2 novembre 2005, que le Conseil d’Administration décide de transférer, à compter du 2 novembre 2005, le
siège social de la Société du 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 8, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05775. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111728.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
DAKIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 71.978.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04506, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2005.
(111729.3/3083/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
CORUNA PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 88.459.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations prises lors de la réunion du Conseil d’Administration de la Société tenue au siège social
en date du 2 novembre 2005, que le Conseil d’Administration décide de transférer, à compter du 2 novembre 2005, le
siège social de la Société du 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 8, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05778. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111733.3/1384/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
<i>Pour DAKI S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pouri> <i>DAKIMO S.A.
i>ECOGEST S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
28987
MAXIMINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.663.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 15 décembre 2005i>
En conformité avec l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et l’article 3 des statuts de
la société, le Conseil d’Administration a décidé de procéder au rachat de 252 (deux cent cinquante-deux) actions
rachetables MAXIMINVEST HOLDING S.A. au prix de EUR 4.551,- (quatre mille cinq cent cinquante et un euros) par
action soit pour un montant total de EUR 1.146.852,- (un million cent quarante-six mille huit cent cinquante-deux
euros).
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL05841. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111732.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
ZEN COIFFURE-BEAUTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 85.912.
—
<i>Extrait des principales résolutions adoptées en date du 9 décembre 2005 lors de l’assemblée extraordinaire des Actionnairesi>
L’actionnaire unique accepte la démission de Monsieur Simonetti Steeve de son poste d’administrateur.
Il a été décidé de révoquer Madame Patricia Feligioni de son poste d’administrateur délégué de la société.
L’actionnaire unique nomme avec effet immédiat Madame Huberty Amanda au poste d’administrateur de la société.
L’actionnaire unique a décidé qu’à compter de ce jour, la société sera valablement engagée par la signature conjointe
de Madame Patricia Feligioni et de Madame Huberty Amanda et que dans tous les cas la signature de Madame Huberty
Amanda est toujours requise pour engager valablement la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02937. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111735.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
ISO 200 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 42.655.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05832, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111821.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
GLACIER RE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R. C. Luxembourg B 104.275.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre
2005.
(111824.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Certifié sincère et conforme
<i>MAXIMINVEST HOLDING S.A.
i>FINDI, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour ZEN COIFFURE-BEAUTE S.A.
i>P. Sganzerla
<i>Expert-comptablei>
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Signature.
J. Elvinger
<i>Notairei>
28988
OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.526.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 14 novembre 2005i>
L’assemblée prend acte de la démission de SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.R.E. S.A. de son poste de
commissaire de la société.
L’assemblée décide de nommer en remplacement comme nouveau commissaire la société AUDITEX, S.à r.l., 3B, bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg jusqu’à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2007.
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04206. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111738.3/3842/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
PLACEMENTS IMMOBILIERS EUROPEENS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 19.498.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 14 novembre 2005i>
L’assemblée prend acte de la démission de SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.R.E. S.A. de son poste de
commissaire de la société.
L’assemblée décide de nommer en remplacement comme nouveau commissaire la société AUDITEX, S.à r.l., 3B, bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg jusqu’à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2006.
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04207. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111741.3/3842/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
CYBEA CYBER ASSETS MANAGERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8064 Bertrange, 40, Cité Millewee.
R. C. Luxembourg B 70.049.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05825, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111832.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ERPELDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 24.570.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL04376, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 21 décembre 2005.
(111919.3/517/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Signature.
Pour ordre
<i>Pouri> <i>ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ERPELDING, S.à r.l.
i>J. Reuter
28989
NOSORROWS MANAGEMENT CONSULTING & BUSINESS SERVICES S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 37CD, rue de Luxembourg.
R. C. Luxemburg B 81.406.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 23. November 2005i>
Gemäss Beschluss des Verwaltungsratsmitglieder vom 23. November 2005, anlässlich des Rücktritts des Verwaltungs-
rates Frau Tania Fernandes, setzt sich der Verwaltungsrat ab heute wie folgt zusammen:
- Frau Fabienne Del Degan, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, Verwaltungsrats-
mitglied;
- Herr Hans-Willi Bos, wohnhaft in D-54290 Trier, Kochstrasse 13, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, der
die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten kann;
- Herr Peter Busch, mit Berufsanschrift in L-6633 Wasserbillig, 37CD, rue de Luxembourg, geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied, der die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten kann und mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt ist.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, 23. November 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05333. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111742.3/1051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
JADO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6645 Wasserbillig, 26B, rue des Pépinières.
H. R. Luxemburg B 54.704.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 1. Dezember 2005i>
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen Frau Martina Christina Thomas, geborene Bayer, wohnhaft in L-6645 Wasserbillig,
26B, rue des Pépinières, von ihrer Tätigkeit als Alleinige Geschäftsführerin zu entbinden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen die Ernennung von Herrn Peter Thomas, wohnhaft in L-6645 Wasserbillig, 26B, rue
des Pépinières zum neuen Alleinigen Geschäftsführer mit Vollmacht die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift
zu verpflichten.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02101. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111761.3/745/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
FOBAT, COMPTOIR DES FOURNITURES INDUSTRIELLES DU BATIMENT, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 28.176.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 2005i>
Les associés de la société susvisée, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le 24 novembre
2005, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- Mademoiselle Céline Bougard, employée privée, demeurant à B-6530 Thuin, 4, Chemin de la Celle, est nommée
gérante technique de la société.
La nouvelle gérante technique déclare accepter son mandat.
- La démission de Monsieur Eric Havrenne, gérant de société, demeurant à B-6536 Thuillies, 1, rue Ossogne, de son
mandat de gérant administratif de la société, est acceptée.
- La société possède donc désormais les gérants suivants:
- Madame Wivine Louicis, gérante de société, demeurant à B-6530 Thuin, 4, Chemin de la Celle - gérante adminis-
trative,
- Monsieur Michel Bougard, gérant de société, demeurant à B-6530 Thuin, 4, Chemin de la Celle - gérant technique,
- Mademoiselle Céline Bougard, gérante de société, demeurant à B-6530 Thuin, 4, Chemin de la Celle - gérante
technique.
- La société est désormais engagée par la signature conjointe de deux gérants dont obligatoirement celle d’un des
deux gérants techniques ou par la signature individuelle de chaque gérant technique.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschriften
Wasserbillig, den 1. Dezember 2005.
M. Ch. Thomas / P. Thomas.
28990
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00361. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(111769.3/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
AFFRETLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter, Z.A.E. Weiergewann.
R. C. Luxembourg B 81.354.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2005i>
Les actionnaires de la société AFFRETLUX S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social en date du
21 juin 2005, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Thierry Girard, directeur, demeurant à F-26740 Savasse, l’Homme
d’Armes, de ses mandats d’administrateur et de directeur en charge de la gestion journalière de la société.
- Remplacement de l’administrateur et directeur démissionnaire aux postes d’administrateur et de directeur en char-
ge de la gestion journalière de la société, par Monsieur Claude Watgen, directeur de société, demeurant professionnel-
lement à L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter et ce, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année
2006.
Monsieur Claude Watgen déclare accepter ses mandats d’administrateur et de directeur de la société.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, par la signature individuelle du directeur conformément à l’article 5
des statuts.
Contern, le 21 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04774. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(111773.3/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
KOMAS BUILDING COMPANY, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel.
R. C. Luxembourg B 30.980.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05336, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 21 décembre 2005.
(111833.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
LIFE ONE SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2540 Luxemburg, 25, rue Edward Steichen.
H. R. Luxemburg B 102.356.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2005i>
Am 2. Dezember 2005, fasste die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
- Der Verwaltungsrat wird in seiner aktuellen Besetzung für die Dauer von einem Jahr wiedergewählt. Er setzt sich
aus den Herren Heinrich Echter, Gerrit Weber, Jörg Flohr und Dr. Thomas Goergen zusammen.
- Das Mandat des Wirtschaftsprüfers BDO wird um ein weiteres Jahr verlängert.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 12. Dezember 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03297. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(111787.3/304/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pouri> <i>KOMAS BUILDING COMPANY,i> <i>G.m.b.H.
i>J. Reuter
Für gleichlautenden Auszug
<i>Für die LIFE ONE SICAV
i>Unterschrift
28991
VIP DOMOTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I., rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 45.626.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2005i>
Les associés de la société VIP DOMOTEC, S.à r.l. réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société,
le 30 septembre 2005, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Fulvio Riganelli, gérant de société, demeurant à L-3825 Schifflange, 16,
Schefflengerbierg, de son mandat de gérant de la société,
- Nomination de Madame Sarah Riganelli, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-3364 Leu-
delange, Zone Industrielle, rue de la Poudrerie, au poste de gérante de la société pour une durée indéterminée en rem-
placement du gérant démissionnaire.
La nouvelle gérante déclare accepter son mandat.
La société possède dès lors deux gérants, à savoir Monsieur Franz-Joseph Hahn, actuellement en place, et Madame
Sarah Riganelli, nouvellement nommée.
- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Leudelange, le 30 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00360. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(111776.3/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
MR PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 69.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01435, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 21 décembre 2005.
(111834.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
EDELWEISS PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 83.723.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06016, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111847.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
LIMRA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 101.300.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l’associé unique du 14 décembre 2005 que Monsieur Dermot Murphy, IAWS PLC Group
Finance Manager, né le 24 avril 1970, en Irlande, et demeurant au 84 Hampton Court, Clontarf, Dublin 3, a été nommé
gérant de catégorie B de la société avec effet immédiat et la durée de son mandat est illimitée.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06231. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(112010.3/556/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Pour MR PROMOTIONS,i> <i>S.à r.l.
i>J. Reuter
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
28992
FSA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 87.775.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06020, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111852.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
FSA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 87.959.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06021, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111864.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
JADE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 88.113.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06017, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111867.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
OPAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 88.112.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL06018, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111870.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
ANIGOLET S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 12.005.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01445, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 21 décembre 2005.
(111875.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pouri> <i>ANIGOLET S.A.H.
i>J. Reuter
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Menuiserie Jos. Dostert S.A.
Barrique S.A.H.
FSJ (Luxembourg) I, S.à r.l.
Carmel Design Group S.A.
Maros S.A.
Arkham S.A.
Arte Le Rie S.A.
Tyco International Group S.A.
Tarin Company S.A.
Stulz, GmbH
Cala-Bau GmbH
TTL International Business, S.à r.l.
SCI Cholin
Kompass Luxembourg
Bostal
Horst Keller Gebäudereinigung, GmbH, Niederlassung Luxemburg
Tyco Group, S.à r.l.
Lagon International Holding S.A.
Aforest Lux
Aforest Lux
Quezon Finance S.A.
Joro, S.à r.l.
Count Investment S.A.
Pygmalion, S.à r.l.
St Ives Financial Limited
Anifood
Anifood
Macquarie Airports (Luxembourg) S.A.
Peintures Gomes, S.à r.l.
Lucide Europe S.A.
TRS Venture, S.e.c.s.
Servimat S.A.
Elfriede Shipping S.A.
Truck & Equipment Center S.A.
Ceratizit S.A.
Stargate S.A.
Ciff Corporation S.A.
ACL Services et Voyages S.A.
General Parts S.A.
Genichar S.A.
Metalconcept S.A.
Glass Invest S.A.
Glass Invest S.A.
Rubeccan S.A.
E.M. Conseils, S.à r.l.
Shiba S.A.
Oldex S.A.
Electric Car Life, S.à r.l.
BS Property Limited S.A.
Sunrise Corporation S.A.
Sunrise Corporation S.A.
Sunrise Corporation S.A.
Sunrise Corporation S.A.
Sunrise Corporation S.A.
Sunrise Corporation S.A.
Elterenverenegung Gemeng Biwer, A.s.b.l.
Rayca Finance S.A.
Rayca Finance S.A.
KG S.A.
Amotag S.A.
GP Finance S.A.
New Car Marketing, S.à r.l.
Kerylos Academy S.A.
Global Real Invest S.A.
Fontainebleau Holding S.A.
New Times S.A.
New Times S.A.
Compagnie Luxembourgeoise de Financement de Commerces
International Food, S.à r.l.
Deltalux GP
Deltalux GP
World Investments Holding S.A.
World Investments Holding S.A.
Deltalux Holdings LP
Deltalux Holdings LP
Techno Tex Trading (en abrégé 3T) S.A.
Techno Tex Trading (en abrégé 3T) S.A.
Carrefour S.A.
Carrefour S.A.
Architecture & Aménagement S.A.
Moca S.A.
Hesco, S.à r.l.
XTR Marketing, S.à r.l.
Peters, S.à r.l.
Kuchengalerie, GmbH
Geneimmo S.A.
Geneimmo S.A.
Yum! Restaurants International Management, S.à r.l.
Aviation Communications S.A.
Advance S.A.
Advance S.A.
Advance S.A.
Crownlux Consulting S.A.
Carraig Beag S.A.
Carraig Investments S.A.
Garantidata International S.A.
Marine International Opérations S.A.
Loherco S.A.
Berwick Global Research, S.à r.l.
Paneton Holding S.A.
Paneton Holding S.A.
Haifa S.A.
Omnium d’Investissements Immobiliers S.A.
Kalifornia S.A.
Did Lux S.A.
Did Lux S.A.
Did Lux S.A.
Alize S.A.
Deadline S.A.
Placements Immobiliers Européens
Kailoua S.A.
Institut de Recherche et Sondage S.A.
Pesca Holding S.A.
Immodolux S.A.H.
C.R. Entreprises S.A.
Claude Rizzon Immobilier, S.à r.l.
Résidence pour Personnes Agées Hertha Winandy, S.à r.l.
Daki S.A.
Blaustein S.A.
Dakimo S.A.
Coruna Participation S.A.
Maximinvest Holding S.A.
Zen Coiffure-Beauté S.A.
ISO 200 S.A.
Glacier Re Holdings, S.à r.l.
Omnium d’Investissements Immobiliers S.A.
Placements Immobiliers Européens
Cybea Cyber Assets Managers S.A.
Entreprise de Construction Erpelding, S.à r.l.
Nosorrows Management Consulting & Business Services S.A.
Jado, S.à r.l.
Fobat, Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâtiment, S.à r.l.
Affretlux S.A.
Komas Building Company, G.m.b.H.
Life One Sicav
VIP Domotec, S.à r.l.
MR Promotions, S.à r.l.
Edelweiss Properties S.A.
Limra International, S.à r.l.
FSA Invest S.A.
FSA Properties S.A.
Jade Invest S.A.
Opal Invest S.A.
Anigolet S.A.H.