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27601

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 576

20 mars 2006

S O M M A I R E

MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.943. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 octobre 2005

1. Les démissions de Messieurs Carlo Schlesser, Pierre Mestdagh et François Mesenburg ainsi que Madame Corinne

Bitterlich sont acceptées;

2. Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3;
3. Les sociétés FINDI, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, MADAS, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg et LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg sont nommées comme nouveaux Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03919. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109525.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

AB Image S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27648

Ditco Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

27615

AB Image S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27648

Ernee Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

27633

Alliance Industries B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . .

27633

Eurazeo Services Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

27622

Bruin I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27603

Fontaine Management, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

27602

Charlton Delux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

27622

Masco Europe S.C.S., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . 

27611

Chaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27631

Masco Europe S.C.S., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . 

27611

Chaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27631

Mega Europe Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

27648

Chaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27631

Menelaus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27601

Chaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27632

Oak Luxco SCA, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

27623

Chaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27632

Pfizer Luxembourg Investments, S.à r.l.,  Luxem- 

Chaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27632

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27616

Chaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27632

ProLogis France LVII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

27602

Chaumont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27632

Savane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

27623

Compagnie Financière d’Anvers S.A.H.,  Luxem- 

SPP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

27631

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27611

TML Participations, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

27612

Certifié sincère et conforme
<i>MENELAUS S.A.
LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

27602

ProLogis FRANCE LVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.332. 

A ajouter:

Suite à un contrat daté du 17 novembre 2005 six cents (600) parts sociales détenues dans la Société par son action-

naire unique, c.-à-d., ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, ont été transférées à ProLogis EURO-
PEAN FINANCE IX, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom
et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A modifier:

Suite à un contrat daté du 17 novembre 2005 une (1) part sociale détenue dans la Société par son actionnaire unique,

c.-à-d., ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l. agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES
FUND (the «Fund»), a été transférée à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449
Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société
par un de ses gérants. 

A faire paraître dans l’Extrait: 

Répartitions des parts sociales:

Le 5 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02611. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

1. Pursuant to a share transfer agreement dated November 17, 2005 six hundred (600) shares held in the Company

by its sole shareholder, i.e, ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED, have been transferred to ProLogis
EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND
(the «Fund»), having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Such transfer of shares has been
approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

2. Pursuant to a share transfer agreement dated November 17, 2005 one (1) share held in the Company by its sole

shareholder, i.e, ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l., acting in its own name and on behalf of ProLogis EURO-
PEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), has been transferred to ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l., having
its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Such transfer of shares has been approved in the name
and on behalf of the Company by one of its managers.

December 5, 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02610. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109094.3/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

FONTAINE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 93.150. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 décembre 2005.

(109224.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS IX, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 parts sociales 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par P. Cassells
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
By P. Cassells
<i>Manager

P. Bettingen
<i>Notaire

27603

BRUIN I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 112.928. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the 23th day of December.
Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

FORUM EUROPEAN REALTY INCOME II LP, a limited partnership established and/organized under the laws of Cay-

man Islands, having its registered office at Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership in the Cayman Islands under the number
150295;

represented by Ms Patricia Ferrante, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Santa Fe,

New Mexico (United States of America), on 21 December 2005.

The above mentioned proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, duly represented, has requested the undersigned notary to draw-up the following articles of

incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object. Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There is established by the appearing party and all persons who will become

shareholders thereafter a «société à responsabilité limitée» (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), by article
1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company will exist under the name of BRUIN I, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolu-

tion of the Manager or as the case may be, by the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of

the Manager or as the case may be, by the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, by the Board of Managers, extraordinary political,

economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad,
it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary
transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such
temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with
the daily management of the Company.

Art. 3. Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating inte-

rests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development
and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating in-

terest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the pro-
viding of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form. The Company may pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures, and certifi-

cates.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or
financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully
paid up.

In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

27604

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares

may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing
at least three quarters of the share capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in accordance with article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The share capital of the Company may be increased or

reduced one or several times by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the general meeting of sha-
reholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by
the Law for any amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Management, Statutory auditors

Art. 9. Management. The Company will be managed and administrated by one or several managers, whether sha-

reholders or not (the «Manager(s)»). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of
managers (the «Board of Managers»).

Each Manager is appointed for a limited or unlimited duration by the sole shareholder or by the general meeting of

shareholders, as the case may be.

While appointing the Managers, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be,

set(s) their number, the duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the Managers.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to remove a Manager,

with or without cause. Each Manager may resign as well. The sole shareholder or, as the case may be, the general mee-
ting of shareholders decide upon the compensation of each Manager. 

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another Manager pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing or by fax. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by unanimous consent given
at the meeting or in writing or fax by all Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

A written decision passed by circular means and expressed by cable, facsimile or any other similar means of commu-

nication, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of
Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several
separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Art. 12. Powers of the Managers. The Manager, or as the case may be of the Board of Managers is vested with

the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not
expressly reserved by the Law or by these Articles of Incorporation to the sole shareholder or the general meeting of
shareholders are in the competence of the Manager, or as the case may be of the Board of Managers.

Art. 13. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 14. Delegation of Powers. The Manager, or as the case may be of the Board of Managers, may delegate special

powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by them.

27605

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Manager, or as the case may be to the Board of Managers such
personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or
officer’s interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 16. Representation of the Company. The Company will be bound by the sole signature of any of the Ma-

nagers.

Art. 17. Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided

by the Law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 18. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter

exercises the powers granted by the Law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the
Law are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted, which will be sent by the Manager, or as the
case may be by the Board of Managers, to the shareholders by registered mail at least eight days before the proposed
effective date of the resolutions. Unanimous written resolutions may be passed at any time without prior notice. 

Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call

in compliance with the Law by the Manager, or as the case may be by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor
or, more subsidiarily, by shareholders representing more than half of the share capital of the Company. The notice sent
to the shareholders in accordance with the Law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and
the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by fax as his proxy another

person who need not be a shareholder. 

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of

the management, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of

the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Manager, or as the case may be the Board of Managers, by the Law

or these Articles of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of
the Company.

Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting on the last day of the month of May at 10 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 21. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the Law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing three quarters of the share capital of the Company.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be

taken by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by any Manager.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 22. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of the month of January in every year

and ends on the last day of the month of December.

27606

Art. 23. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Ma-

nager, or as the case may be, the Board of Managers, draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet
and the profit and loss account, in accordance with the Law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may inspect these financial documents at the registered office of the Com-

pany. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within
a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 24. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon, and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

The sole shareholder or, as the case may be, the shareholder’s meeting may decide to pay interim dividends on the

basis of the statement of accounts prepared by the Manager, or as the case may be, by the Board of Managers showing
sufficient funds available for distribution, provided that the amount to be distributed does not exceed profits realized
since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable reserves and decreased by losses
carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or by the Articles of Incorporation.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution. Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a

decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of
these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may
be, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Law.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has subs-

cribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 183 of the Law have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,900.-.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the present date and will end on the last day of the month of December 2006.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, acting in place of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following re-

solutions:

1) The sole shareholder resolved to set at two (2) the number of managers and to appoint the following persons as

managers, each with individual signature power, for an undetermined period:

- Mr Godfrey Abel, Accountant, professionally residing at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand

Duchy of Luxembourg), born on 2 July 1960 in Brixworth (England); and

- Mr Andrew Walker, Company Director, professionally residing at Cavendish House, 18 Cavendish Square, London

W1G OPJ (England), born on 2 September 1962 in West Wittering (England).

2) The sole shareholder resolved to set the registered office of the Company at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue

John F. Kennedy (Grand Duchy of Luxembourg). 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing party’s proxy

holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party’s
proxy holder, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

Shareholder

Subscribed

Number

Amount

capital (EUR)

of shares paid-in (EUR)

FORUM EUROPEAN REALTY INCOME II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

500

12,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500.-

500

12,500.-

27607

The document having been read to the appearing party’s proxy holder, in its above stated capacity, known to the

notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

FORUM EUROPEAN REALTY INCOME II LP, un limited partnership établi et organisé sous les lois des Iles Cayman,

ayant son siège social à c/o Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand
Cayman, lles Cayman, enregistrée auprès du registre des «Exempted Limited Partnership» des Iles Caymans, sous le
numéro 150295,

représentée par Madame Patricia Ferrante, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Santa Fe, Nouveau Mexique (Etats-Unis d’Amérique), le 21 décembre 2005.

La procuration susmentionnée, après avoir été paraphée et signée ne variatur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant, dûment représenté, a requis le notaire instrumentant d’arrêter comme suit les statuts d’une so-

ciété à responsabilité limitée:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination Sociale. II est formé par le comparant et toutes les personnes qui pourraient

devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination BRUIN I, S.à r.l.

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par décision du Gérant,

ou le cas échéant du Conseil de Gérance. 

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Gérant, ou le cas échéant du Conseil de Gérance.

Au cas où le Gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérance, estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social compromettent l’activité normale de la société au siège social ou la communication
aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, ils pourront transférer
temporairement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures
provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout
intéressé par l’un des organes ou par l’une des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces parti-

cipations dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en va-
leur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation

ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque
forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement créer des garanties de tout ou partie de ses
actifs.

La Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder à l’émission privée d’obligations et de titres

de toute sorte.

La Société peut employer ses fonds pour investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout

autre actif mobilier ou immobilier et ce, sous quelque forme que ce soit. D’une manière générale, elle peut effectuer
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développe-
ment de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Capital social, Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)

divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part
sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal aux bénéfices de la Société et

dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.

27608

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun nommé ou non parmi eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société est composée

d’un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société est composée de plusieurs
associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou

réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés adop-
tée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des Statuts par ces Statuts ou, selon le
cas, par la Loi.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s)

«Gérant(s)»). Si plusieurs gérants sont nommés, les gérants constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Géran-
ce»).

Chaque Gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée

générale des associés.

Lors de la nomination des Gérants, l’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés, fixe leur

nombre, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des Gérants.

L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un Gérant, sans

qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque Gérant peut également se démettre de ses fonctions. L’associé
unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés décidera de la rémunération de chaque Gérant.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le

«Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable de la
tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance dési-

gnera à la majorité des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné par écrit ou par télécopieur à tous les Gérants au

moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux
admis a assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre
du jour. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque Gérant donné à la réunion,
par écrit ou par télécopieur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à
un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance

peut de temps en temps déterminer.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme

son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de

communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une avec
l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, adoptée par voie circulaire et exprimée par câble, télécopie ou tout autre moyen de communi-

cation similaire, signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du
Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits
séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Con-

seil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations reste-
ront annexées aux procès-verbaux.

Art. 12. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérance, a les pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs
qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l’associé unique ou à l’assemblée générale
des associés sont de la compétence du Gérant, ou le cas échéant du Conseil de Gérance.

Art. 13. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation

personnelle relative aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.

27609

Art. 14. Délégation de Pouvoirs. Le Gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérance, peut conférer des pouvoirs

ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de leur
choix.

Art. 15. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérance, et ne pourra prendre part aux délibéra-
tions ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du
fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’associé unique ou des associés lors de la prochaine assemblée
générale des associés.

Art. 16. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun des Gé-

rants.

Art. 17. Commissaires aux Comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la Loi.

Les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale

des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en
fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou, de l’assemblée générale des associés, ou, le cas échéant, d’une
résolution de l’assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés 

Art. 18. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la Loi ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérance,
aux associés par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les ré-
solutions écrites adoptées à l’unanimité pourront être prises à tout moment sans convocation préalable.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales sur convocation

envoyée, conformément aux conditions fixées par la Loi, par les Gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérance, sub-
sidiairement, par le commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, par les associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l’heure
et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi qu’une indication des affaires qui
y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et déclarent avoir

eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut

ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par la gérance.

Art. 19. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

Sous réserve de tout autre pouvoir réservé au Gérant, ou le cas échéant au Conseil de Gérance, en vertu de la Loi

ou des présents Statuts, elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations
de la Société.

Art. 20. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

ou la Société comporte plus de vingt-cinq (25) associés, se tiendra au siège social de la Société ou en tel autre endroit
indiqué dans les avis de convocations le denier jour du mois de mai à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 21. Procédure, Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi, aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des statuts, sera adoptée par une majorité des associés représentant les trois quarts du capital social de la Société.

Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les asso-

ciés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Chaque part donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice où tout autrement sont signés par

tout Gérant.

27610

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le der-

nier jour du mois de décembre.

Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

Gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérance, dresse un inventaire des biens et des dettes et établit le bilan et le
compte de profits et pertes conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, le cas échéant, à l’assemblée

générale des associés.

Tout associé ou son mandataire, peuvent prendre connaissance de ces documents financiers au siège social de la So-

ciété. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui pré-
cèdent la date de l’assemblée générale ordinaire des associés.

Art. 24. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets.

Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à
nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés peuvent décider de verser des acomptes sur

dividendes sur la base de comptes intérimaires établis par le Gérant, ou le cas échéant le Conseil de Gérance, faisant
apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas
excéder les profits à reporter et les réserves distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants
à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou par l’as-

semblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la
modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera reparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 26. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la Loi.

<i>Souscription et paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 183 de la Loi ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ EUR 1.900,-.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera ce jour et finira le dernier jour du mois de décembre 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a adopté immédiatement les résolu-

tions suivantes:

1) L’associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre des gérants et décide de nommer les personnes suivantes

aux fonctions de gérants, chacun avec un pouvoir de signature individuel, pour une durée indéterminée:

Monsieur Godfrey Abel, auditeur, résidant professionnellement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg), né le 2 juillet 1960 à Brixworth (Angleterre); et

- Monsieur Andrew Walker, directeur de société, résidant professionnellement à Cavendish House, 18 Cavendish

Square, Londres W1G OPJ (Angleterre), né le 2 septembre 1962 à West Wittering (Angleterre).

2) L’associé unique décide de fixer le siège social de la société à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy

(Grand-Duché de Luxembourg).

Associé

Capital

Nombre de

Libération

souscrit (EUR)

parts sociales

(EUR)

FORUM EUROPEAN REALTY INCOME II LP . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

12.500,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

12.500,-

27611

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire du com-

parant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même manda-
taire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Ferrante, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2005, vol. 914, fol. 7, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000651.3/272/500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2006.

MASCO EUROPE S.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 68.105. 

Suite à la dissolution de la société à responsabilité limitée BRUGMAN L.L.C, avec siège social à 21001 Van Born Road,

USA - 48180 Taylor, Michigan, inscrite au Michigan Corporation Register sous le numéro B 91.385, intervenue 23 dé-
cembre 2004 et enregistrée au Michigan Department of Labor &amp; Economic Growth, Bureau of Commercial Services le
18 janvier 2005, et à sa liquidation subséquente, les 10.633 parts sociales de commanditaire qu’elle détenait dans la so-
ciété en commandite simple MASCO EUROPE S.C.S. avec siège à L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall, imma-
triculée au R.C.S. Luxembourg section B N

°

 68.105, ont été attribuées à MASCO CORPORATION, 610149 Michigan

USA, devenant de la sorte propriétaire de 17.588.941 parts de commanditaire dans MASCO EUROPE S.C.S.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07187. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109099.3/211/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

MASCO EUROPE S.C.S., Société en commandite simple.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 68.105. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le

16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109100.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE D’ANVERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 9.573. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 août 2005

- La société TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, 2 Millegässel, L-2156 Luxembourg, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.417, est nommée en tant que Commissaire aux
Comptes, en remplacement de Monsieur Jean-Paul Defay, démissionnaire, pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00807. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109355.3/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2006.

B. Moutrier.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE D’ANVERS S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

27612

TML PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 112.888. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the nineteenth December.
Before Us, André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Dov Lapid, director, residing at 6 Windmill Hill, London NW3 6RU, United Kingdom.
Such appearing party has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à

responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10

th

, 1915 on commercial companies, of September 18

th

, 1933 on «sociétés à respon-

sabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28

th

, 1992 relating to the société à responsabilité

limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation. 

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may also acquire intangible assets, register these upon the competent Registration Authorities and ex-

ploit these.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of TML PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of

the partner(s), or in case of transfer within the same municipality, by the decision of the manager(s).

Art. 5. The Company is incorporated for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in conformity with article 189 of the law of August 10, 1915, as amended, the value of a share

is based on the average of the last three balance sheets of the Company and, in case the Company counts less than three
financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two years.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and removed

at any time.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

Towards third parties the Company is validly bound by the sole signature of the manager. In case of plurality of man-

agers, the Company is validly bound by the joint signature of any two managers or by the signature of any person duly
appointed for such purpose by the manager(s).

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10

th

, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.

27613

In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law

of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by Mr Dov Lapid, prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2006. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand six hundred (1,600) Euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The following is appointed manager of the Company for an undefinited period:
Mr Dov Lapid, director, residing at 6 Windmill Hill, London NW3 6RU, United Kingdom.
2) The Company shall have its registered office at 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year

named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearing party, said appearing party signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Dov Lapid, directeur, demeurant au 6 Windmill Hill, London NW3 6RU, United Kingdom.
Lequel comparant a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les

statuts comme suit:

27614

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 telle que modifiée sur les sociétés commerciales, du 18 septembre
1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative
à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut de même acquérir des biens incorporels et les faire enregistrer au nom et pour compte de la société

et les exploiter.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de TML PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du ou des associés ou en

cas de transfert au sein d’une même commune, par décision du ou des gérants.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représentée par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années de la Société et, si la Société
ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve valablement engagée par la signature individuelle du gérant. En cas de pluralité

de gérants, la Société sera engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de
toute personne dûment désignée à cet effet par le ou les gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.

27615

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Dov Lapid, préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)

est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cents (1.600) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Dov Lapid, directeur, demeurant au 6 Windmill Hill, London NW3 6RU, United Kingdom.
2) Le siège social de la Société est établi au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête du comparant le présent

acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Lapid, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 81, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000056.3/230/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

DITCO REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.155. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 octobre 2005

- La cooptation de Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., résidant professionnellement au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Carlo Schlesser,
démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

 Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03205. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109511.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

Certifié sincère et conforme
DITCO REAL ESTATE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

27616

PFIZER LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 112.892. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of November.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., a limited partnership (commanditaire vennootschap) organized

under the laws of Netherlands, having its registered office in Rotterdam, and registered at the trade register held by the
Chamber of Commerce in Rotterdam, Netherlands, under number 24280998, for the purposes hereof acting through
and represented by its general partners, PFIZER MANUFACTURING LLC and PFIZER PRODUCTION LLC, having
their registered offices in New York, USA, in their capacity as general partners,

represented by M

e

 Cécile Jager, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York, on

November 21, 2005. 

Which proxy shall be signed ne varietur by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present

deed a «société à responsabilité limitée» and to draw up the articles of association of it as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as
well as by the present articles of association.

Art. 2. The denomination of the company is PFIZER LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do

not trigger the dissolution of the company.

Title II.- Capital - Parts

Art. 7. The corporate capital of the company is set at fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) divided

into three hundred (300) parts having a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each. The share premium
amounts to six million two hundred and sixty-eight thousand one hundred and sixty-three United States Dollars (USD
6,268,163.-).

The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal require-

ments.

The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the company as issue pre-
miums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to
provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

27617

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights the participant in question as well as its heirs and representatives or entitled persons

and creditors of the participant have to refer to the financial statements and, if there is more than one participant, to
the decisions of the general meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by a board of managers comprising at least three members, whether participants

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the sole participant or, as the case may be, by the
general meeting of the participants, which may at any time remove them.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be,

by the general meeting of the participants.

The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company; or
- he ceases by virtue of any provision of the law to be a manager or he becomes prohibited or disqualified by law

from being a manager;

- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

Art. 11. The board of managers may elect from among its members a chairman.
The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It

must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications de-
vice) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and
shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Art. 12. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the

case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers. 

Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of

managers unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers
or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

Art. 14. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one

or more persons, who need not be selected from its own members. If selected from its own members, he will be called
General Manager. If not, he will be called managing director.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for deter-

mined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether participants or not.

Art. 15. Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

Title IV.- General meeting of participants

Art. 16. If there is only one participant, the sole participant shall exercise at general meetings duly held in Luxem-

bourg all the powers vested in the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915
on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by

the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting duly held in

Luxembourg, or in case such a general meeting cannot be held for any reason, by written consultation at the initiative
of the management. A participant shall be entitled to cast one vote for each fifty United States Dollars (USD 50.-) in
share capital (parts) possessed or represented by such participant, and no decision shall be deemed to be validly taken
unless it has been adopted by the participants possessing or representing more than fifty per cent (50%) of the present
or represented share capital (parts) of the company.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

27618

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 17. The financial year of the company starts on the 1

st

 of December and ends on the last day of November of

each year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and
shall terminate on November 30

th

, 2005. 

Art. 18. A) Financial statements and Annual dividend:
Each year on the last day of November an inventory of the assets and the liabilities of the company together with a

balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortisation and provisions consti-

tute the net profit.

Five per cent (5%) out of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be com-

pulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.
B) Interim dividends:
The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during

the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the board of
managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later
than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that suf-
ficiently distributable profits exist.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 19. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at the
majority defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabil-

ities.

Title VII.- Varia

Art. 20. The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto

for all matters not provided for in the present articles of association.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party, declares to subscribe the whole capital

as follows: 

The 300 (three hundred) parts have been fully paid up to the amount of fifty United States Dollars (USD 50.-) per

part by a contribution in cash of an aggregate amount of six million two hundred and eighty-three thousand one hundred
and sixty-three United States Dollars (USD 6,283,163.-), evidence thereof having been given to the notary, so that the
amount of fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) is now allocated to the capital of the Company. The
amount of six million two hundred and sixty-eight thousand one hundred and sixty-three United States Dollars (USD
6,268,163.-) has been allocated to the share premium.

<i>Costs and valuation

For registration purposes, the present capital is valued at EUR 5,359,231.- (five million three hundred and fifty-nine

thousand two hundred and thirty-one Euro). The rate used for the conversion is USD 1.- to EUR 0.85295 (median price
on November 22

nd

, 2005).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately EUR 57,500.- (fifty-seven thousand
five hundred).

<i>Extraordinary general meeting

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded

to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:

1. The registered office of the company is fixed at Rond Point du Kirchberg, 51, av. J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg.

2. The number of managers (gérants) of the company is fixed at three (3).
3. The following are appointed managers (gérants) of the company:
- Mr Louis Meert, born on 6 September 1947 in Etterbreek (Belgium), residing at 128, Avenue Georges Henri, B-1200

Bruxelles (Belgium);

- Mrs Camilla Uden, born on 6 March 1964 in Goteborg, Sweden, residing at Apt 9 Embassy Court, Prince of Wales

Terrace, Dublin 4, Republic of Ireland; 

- Mr Mark Cooper, born on 15 June 1966, in New York, USA, residing at 689 Columbus Avenue, New York 10025,

USA.

C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., acting through its general partners,  . . . . . . . . . . . .

PFIZER MANUFACTURING LLC and PFIZER PRODUCTION LLC

300 parts

27619

Their terms of office will expire after the general meeting of participants approving the accounts for the year ending

November 30

th

, 2009, unless they previously resign or are revoked.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., (commanditaire vennootschap), société de droit des Pays-Bas,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Rotterdam, Pays-Bas, sous le numéro 24280998, ici représen-
tée par ses «general partners», PFIZER MANUFACTURING LLC and PFIZER PRODUCTION LLC, toutes deux avec
siège social à New-York, ici représentée par M

e

 Cécile Jager, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à New-York, le 21 novembre 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne représentant la comparante susnommée et

le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre I

er

.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les so-
ciétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La dénomination de la société est PFIZER LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la

société.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 7. Le capital social est fixé à quinze mille dollars United States (15.000,- USD) représenté par trois cents (300)

parts d’une valeur nominale de cinquante dollars United States (USD 50,-) chacune. La prime d’émission s’élève à six
millions deux cent soixante-huit mille cent soixante-trois dollars United States (USD 6.268.163,-).

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.
Le collège de gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves légales)

et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la société lors de l’émission et de la vente
de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le collège de gérance pour compenser des
moins values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

27620

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs

à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Pour l’exercice de leurs droits, l’associé en question, ainsi que ses héritiers et représentants ou ayants droit et créan-

ciers, doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et, s’il y a plusieurs associés, aux décisions des assemblées généra-
les.

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un collège de gérance composé de trois membres au moins, associés ou non,

nommés pour une période ne pouvant dépasser six années par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée géné-
rale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société; ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant; ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers; ou
- il est révoqué par une résolution de l’associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l’assemblée générale

des associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Art. 11. Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres.
Le collège de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg.
Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que celles prises

lors d’une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document
unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen
de communication.

En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de com-

munication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège de gérance présents (en per-
sonne, en vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être entendus à tout moment par
les autres membres, sera réputé être présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur
l’ordre du jour de la réunion.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l’appel téléphoni-

que est initié du Luxembourg.

Art. 12. Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et

de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’associé unique ou,

selon les cas, à l’assemblée générale des associés sont de la compétence du collège de gérance.

Art. 13. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, à

moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises
par le collège de gérance conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 14. Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui

ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance. Si le mandataire est choisi au sein de ses membres,
il prendra la qualification de gérant-délégué. S’il n’a pas été élu en son sein, il sera qualifié de directeur chargé de la ges-
tion journalière.

Il peut aussi confier la gestion d’une branche spéciale des activités à un ou plusieurs gérants, et donner des pouvoirs

spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement
être membres du collège de gérance ou associés.

Art. 15. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 16. Pour le cas où il n’y a qu’un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment

tenues au Luxembourg, tous les pouvoirs revenant à l’assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

27621

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Toutes ces décisions seront écrites et consignées dans un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale dûment tenue au Luxem-

bourg, ou, si cette assemblée générale ne peut être tenue pour quelque raison que ce soit, par consultation écrite à
l’initiative de la gérance. L’associé aura le droit d’exprimer un vote pour toute part de cinquante dollars United States
(50,- USD) du capital social détenu par lui ou représenté par lui et, aucune décision ne sera valablement prise que pour
autant qu’elle aura été adoptée par des associés représentant ou détenant plus de la moitié (50%) du capital social pré-
sent ou représenté de la société.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves

Art. 17. L’année sociale commence le 1

er

 décembre et finit le 30 novembre de chaque année, sauf en ce qui concerne

le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s’achèvera le 30 novembre 2005.

Art. 18. A) Comptes sociaux et dividende annuel: 
Chaque année au dernier jour de novembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu’un

bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire, dès que la réserve légale a atteint le dixième (10%) du capital, mais devra toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas. 
B) Dividendes intérimaires:
Le conseil de gérance est autorisé à procéder, autant de fois qu’il le juge opportun et à tout moment de l’année so-

ciale, au paiement de dividendes intérimaires, uniquement sous le respect des deux conditions suivantes: le conseil de
gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur base des comptes intérimaires
préparés au plus tard trente jours avant la date dudit conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas
avoir été audités, doivent attester qu’il existe un bénéfice distribuable suffisant.

Titre VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les 300 (trois cents) parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cinquante dollars United States

(USD 50,-) par part par un apport global en numéraire de six millions deux cent quatre-vingt-trois mille cent soixante-
trois dollars United States (USD 6.283.163,-) qui est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce moment
tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire, de sorte que le montant de quinze mille dollars United States (USD
15.000,-) est attribué au capital de la Société. Le montant de six millions deux cent soixante-huit mille cent soixante-
trois dollars United States (USD 6.268.163,-) est attribué à la prime d’émission.

<i>Evaluation et frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital actuel ensemble avec la prime d’émission sont évalués à EUR

5.359.231,- (cinq millions trois cent cinquante-neuf mille deux cent trente et un euros). Le taux de change utilisé est de
USD 1,- pour EUR 0,85295 (prix moyen du 22 novembre 2005).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à EUR 57.500,- (cinquante-sept mille
cinq cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire. Après avoir vérifié qu’elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi au Rond Point du Kirchberg, 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
3. Ont été élus gérants de la société:
- M. Louis Meert, né le 6 septembre 1947 à Etterbreek (Belgium), demeurant au 128, Avenue Georges Henri, B-1200

Bruxelles (Belgium); 

C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., agissant par l’intermédiaire de ses deux «general

partners», PFIZER MANUFACTURING LLC et PFIZER PRODUCTION LLC.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

300 parts

27622

- Mrs Camilla Uden, née le 6 mars 1964 à Goteborg, Sweden, demeurant au Apt 9 Embassy Court, Prince of Wales

Terrace, Dublin 4, République d’Irlande;

- M. Mark Cooper, né le 15 juin 1966 à New York, USA, demeurant au 689 Columbus Avenue, New York 10025,

USA.

Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale des associés statuant sur les comptes de l’année échue au

30 novembre 2009 à moins qu’ils n’aient préalablement démissionné ou qu’ils n’aient été révoqués.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit compa-

rant a signé avec le notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande du même comparant il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, vol. 150S, fol. 95, case 3. – Reçu 53.697,66 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000096.3/202/386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

EURAZEO SERVICES LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 3.139. 

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration de la société en date du 2 novembre 2005 que:
- Le Conseil d’administration accepte la démission de M. Hugo Neuman, né à Amsterdam, le 21 octobre 1960, de-

meurant professionnellement au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, de son mandat d’administrateur
de la Société avec effet immédiat au 30 juin 2005;

- Le Conseil d’administration décide de nommer M. J.H.W. van Koeverden Brouwer, né à Amsterdam, Pays-Bas, le

30 novembre 1974, puis Mme Polyxeni Kotoula, née à Athènes, Grèce, le 30 novembre 1973, tous deux demeurant
professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg respectivement en tant qu’administrateur et administra-
teur-délégué de la Société en remplacement de M. Hugo Neuman.

M. J.H.W. van Koeverden Brouwer est nommé avec effet immédiat au 2 novembre 2005. Son mandat prendra immé-

diatement fin lors de l’assemblée générale des associés de la Société statuant en 2006 sur les annuels des la Société clos
au 31 décembre 2005.

Mme P. Kotoula est nommée avec effet immédiat au 30 juin 2005 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04168. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109155.3/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

CHARLTON DELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.833. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03614. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109250.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Senningerberg, le 8 décembre 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
P. Kotoula
<i>Administrateur

<i>Pour CHARLTON DELUX, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

27623

SAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.837. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 décembre 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109175.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

OAK LUXCO, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 112.899. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth day of November at 12:00 p.m.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) OAK, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its

registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg trade and
companies register,

duly represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New

York, USA, on 23 November 2005. 

2) VESTAR AIV HOLDINGS A LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman

Islands, with registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown,
Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies, Cayman Islands, under registration number
CR-13106,

duly represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New

York, USA, on 23 November 2005. 

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the articles of incorporation of a société en commandite

par actions which they declare organised among themselves as follows:

A. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future,

a company in the form of a société en commandite par actions under the name of OAK LUXCO (hereinafter the «Com-
pany»).

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Within

the same municipality, the registered office of the company may be transferred by resolution of the Manager. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the
Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments have oc-

curred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will re-
main a Luxembourg Company. 

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

 

Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

27624

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

B. Shareholders’ liability

Art. 5. The general partner of the Company (associé commandité) is jointly and severally liable for all liabilities which

cannot be paid out of the assets of the Company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the
general partner), being the holder(s) of ordinary shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner
or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent
of their contributions to the Company.

C. Share capital - Shares

Art. 6. The Company has a share capital of thirty-one thousand one Euro twenty-five cent (EUR 31,001.25) consist-

ing of twenty-four thousand eight hundred (24,800) ordinary shares (the «Ordinary Shares») with a par value of one
Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each and one (1) management share (the «Management Share») with a par value of
one Euro twenty-five cent (EUR 1.25).

The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at five hundred million Euro (EUR 500,000,000.-)

consisting of four hundred million (400,000,000) shares with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) per
share. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of association, the sole manager
is hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as
he shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential
right to subscribe to the shares issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 7. All shares of the Company shall be issued in registered form only.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify
to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the
last address thus communicated.

Certificates of these recordings shall be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder.

Such signatures shall either be made by hand, printed, or in facsimile.

Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register.
Transfers of registered Ordinary Shares shall be executed by a written declaration of transfer to be registered in the

register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee or by persons holding suitable powers of
attorney to act on their behalf. The transfers of shares may also be carried out in accordance with the rules on the
transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and
register in the shareholders’ register any transfer referred to in any correspondence or other document showing the
consent of the transferor and the transferee.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such

address shall also be entered into the register of shareholders. Shareholders may, at any time, change their address as
entered into the register of shareholders by way of a written notification sent to the Company’s registered office, or to
such other address indicated by the Company.

The Management Share held by the Manager is not transferable except to a successor manager to be appointed in

accordance with article 8 of the Articles.

The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of

such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single representative to rep-
resent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all
rights attached to such share(s).

D. Management

Art. 8. The Company shall be managed by OAK, a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, in its capacity as sole general partner (associé commandité) and manager of the Company (herein referred
to as the «Manager»).

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as man-

ager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board,
as provided for in article 11 hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect
urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within
fifteen days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accord-
ance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles. Failing such appointment, the Company
shall be dissolved and liquidated.

27625

The appointment of a successor manager shall be subject to the approval of the Manager.

Art. 9. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the

Company’ stated object.

All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders

or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.

Art. 10. The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Manager represented by duly

appointed representatives, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the
Manager at its sole discretion.

E. Supervision

Art. 11. The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be super-

vised by a Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising at least three members. For the carrying out
of its supervisory duties, the supervisory board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article
62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The Supervisory Board may
be consulted by the Manager on such matters as he may determine and may authorise any actions taken by the Manager
that may, pursuant to law or regulation or under the articles of incorporation, exceed the powers of the Manager.

The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period

which may not exceed six years and shall hold office until their successors are elected. The members of the supervisory
board are re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by
the general meeting of shareholders. The Supervisory Board shall elect one of its members as chairman.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board

must be convened if any of two of its members so requests.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least twenty-four hours

prior to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency
shall be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda
thereof. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of com-
munication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
calendar previously adopted by the Supervisory Board.

The chairman of the supervisory board will preside at all meetings of such board, but in his absence the supervisory

board will appoint another member of the supervisory board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram,
telex or telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several
of his colleagues.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or rep-

resented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Cop-

ies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chair-
man of the meeting or any two members.

Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as

resolutions voted at the boards’ meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, telex,
telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. Such approval shall be confirmed in writing
and all such documents shall together form the document which proves that such resolution has been taken.

Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 12. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected

or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any in-
terest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the
Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or
otherwise engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

F. General meetings of shareholders

Art. 13. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest

powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,
unless otherwise provided by the present articles of incorporation, a resolution shall be validly adopted only if approved
by the Manager.

The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Super-

visory Board. It may also be convened by the Manager upon request of shareholders representing at least twenty per
cent (20%) of the Company’s share capital.

The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other

place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the first Monday of June at 11 a.m.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

business day in Luxembourg.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective convening

notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent by registered

27626

mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Company at the address indicated
in the share register. The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders
of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The manager
may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of share-
holders. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

G. Accounting year - Balance sheet

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first

of December of each year.

Art. 15. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached 10% (ten
percent) of the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager,
shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed
by observing the terms and conditions provided for by law.

H. Amendment of the articles of incorporation

Art. 16. These articles of incorporation may be amended, subject to the approval of the Manager, by a general meet-

ing of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies as amended, unless otherwise provided herein.

I. Liquidation

Art. 17. In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out

the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall
determine their powers and compensation.

J. Final dispositions - Applicable law

Art. 18. For all matters not governed by these articles of incorporation the parties shall refer to the law of 10 August

1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31

December 2006.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter: 

All the shares have been entirely paid-in in cash so that the amount of thirty-one thousand one Euro twenty-five cent

(EUR 31,001.25) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges which shall be borne by the Company under any form whatsoever as

a result of its formation are estimated at approximately two thousand Euro.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the Supervisory Board is set at three.
2. The following persons are appointed as members of the Supervisory Board until the general meeting of sharehold-

ers resolving on the annual accounts as of 31 December 2012:

a) Mr Robert L. Rosner, Partner at VENTURE CAPITAL PARTNERS, born in New York, U.S.A., on 5 December

1959, residing at 73, Quai D’Orsay, 75007 Paris, France;

b) Mr Philippe Glessinger, Vice President at VESTAR CAPITAL PARTNERS, born in Strasbourg, France, on 3 mai

1970, residing at 7, rue Vineuse, 75116 Paris, France;

c) Mr Jean-François Félix, Vice President at VESTAR CAPITAL PARTNERS, born in Commercy, France, on 24 Octo-

ber 1969, residing at 50, avenue de la Motte-Picquet, 75015 Paris, France.

3. The registered office of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

1) OAK S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

Management Share

2) VESTAR AIV HOLDINGS A LP, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24,800

Ordinary Shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24,801

shares

27627

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre novembre à 12:00 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) OAK, une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au

8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, pas encore enregistrée au registre du commerce et des sociétés du
Luxembourg,

dûment représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à New York, USA, le 23 novembre 2005.

2) VESTAR AIV HOLDINGS A LP, un limited partnership constituée conformément aux lois des Iles Cayman et ayant

son siège social à Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman,
Cayman Islands, enregistrée auprès du Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro CR-13106,

dûment représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à New York, USA, le 23 novembre 2005.

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société en commandite par actions qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite une société

en commandite par actions sous la dénomination de OAK LUXCO (ci-après la «Société»).

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra

être transféré dans la même commune par décision du Gérant. La Société peut établir, par décision du Gérant, des suc-
cursales, des filiales ou d’autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature

à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger,
se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

B. Responsabilité des actionnaires

Art. 5. L’associé commandité de la Société est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui

ne peuvent être payées par les avoirs de la Société. Les autres actionnaires (c’est-à-dire l’ensemble des actionnaires ex-
cepté l’associé commandité), porteurs d’actions ordinaires, s’abstiendront d’agir pour le compte de la Société de quel-
que manière ou en quelque qualité que ce soit autrement qu’en exerçant leurs droits d’actionnaire lors des assemblées
générales, et ne sont tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.

C. Capital social - Actions

Art. 6. La Société a un capital souscrit de trente et un mille un euros vingt-cinq cents (EUR 31.001,25) représenté

par vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») d’une valeur nominale d’un euro
vingt-cinq cents (EUR 1,25) et par une (1) action de Commandité (l’ «Action de Commandité») d’une valeur nominale
d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25).

Le capital autorisé est fixé à cinq cents millions d’euros (EUR 500.000.000,-) représenté par quatre cents millions

(400.000.000) actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune. Pendant une période de
cinq ans à partir de la publication de ces statuts, le gérant unique est autorisé à émettre des actions et à consentir des
options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions qu’il détermine et plus spécialement
de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les
actions à émettre.

27628

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra, aux conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Toutes les actions seront émises sous la forme nominative exclusivement.
Un registre des actionnaires qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre con-

tiendra le nom de chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il
détient, l’indication des paiements effectués, ainsi que les transferts d’actions et les dates de ces transferts. Chaque ac-
tionnaire devra par courrier recommandé informer la Société de sa résidence ou son domicile élu, ainsi que de tout
changement de celle-ci ou de celui-ci. La Société pourra invoquer la dernière adresse ainsi communiquée.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés et signés par le Gérant sur demande de l’action-

naire. Ces signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit en facsimilé.

Le droit de propriété des actions nominatives s’établit par une inscription au registre des actionnaires.
Le transfert d’actions ordinaires nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des

actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet. Le
transfert d’actions peut aussi être effectué selon les dispositions de l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois sur le
transfert de titres. En outre, la Société peut accepter et enregistrer dans le registre des actionnaires tout transfert
auquel il est fait référence dans toute correspondance ou autre document établissant l’accord du cédant et du cession-
naire.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre. Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur
adresse enregistrée dans le registre des actionnaires par le biais d’une communication écrite à envoyer au siège social
de la Société ou à une autre adresse indiquée par celle-ci.

L’Action de Commandité appartenant au Gérant ne peut être transférée, excepté au gérant remplaçant qui sera nom-

mé conformément à l’article 8 des présents statuts.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si la propriété de l’action est indivise ou litigieuse, les per-

sonnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard de la
Société. L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés à l’action.

D. Gérance

Art. 8. La Société sera administrée par OAK, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, en sa capacité d’associé commandité unique et de gérant de la Société (le «Gérant»).

En cas d’incapacité légale, de liquidation ou d’une autre situation permanente empêchant le Gérant d’exercer ses fonc-

tions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le conseil de
surveillance, suivant l’article 11, nomme un administrateur, qui n’a pas besoin d’être actionnaire, afin d’exécuter les actes
de gestion urgents, jusqu’à ce que se tienne une assemblée générale d’actionnaires, convoquée par cet administrateur
dans les quinze jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant
remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. L’absence d’une
telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

La nomination d’un gérant remplaçant est soumise à l’approbation du Gérant.

Art. 9. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour effectuer tous les actes d’administration et de dispo-

sition relevant de l’objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des

actionnaires ou au conseil de surveillance de la Société appartiennent au Gérant.

Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant, représenté par des re-

présentants dûment nommés ou par la signature de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir
de signature aura été délégué par le Gérant en sa seule discrétion.

E. Surveillance

Art. 11. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris la tenue de sa comptabilité, seront sur-

veillées par un conseil de surveillance composé d’au moins trois membres. Afin de surveiller les opérations de la Société,
le conseil de surveillance se voit attribué les fonctions d’un commissaire aux comptes, conformément à l’article 62 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps en temps. Le conseil de surveillance
peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra autoriser les actes du
Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.

Les membres du conseil de surveillance seront élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une pé-

riode qui ne pourra excéder six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus. Les
membres du conseil de surveillance sont rééligible et pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par
décision de l’assemblée générale des actionnaires. Le conseil de surveillance peut élire un de ses membres comme pré-
sident.

Le conseil de surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant. Une réunion du conseil de gérance doit

être tenue sur demande d’au moins deux de ses membres.

Une convocation écrite de toute réunion du conseil de surveillance sera donnée à tous ses membres au moins vingt-

quatre heures avant la date fixée pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitu-
tives de l’urgence sera contenue dans la convocation. La convocation devra indiquer le lieu et l’ordre du jour de la réu-
nion. Cette convocation peut faire l’objet d’une renonciation par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre
moyen de communication similaire, une copie étant suffisante. Il ne sera pas nécessaire d’établir des convocations spé-

27629

ciales pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le
conseil de surveillance.

Le président du conseil de surveillance présidera toutes les réunions du conseil, et en son absence le conseil de sur-

veillance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre membre du conseil de surveillance
pour assumer la présidence pro tempore de la réunion. Chaque membre peut agir lors de toute réunion du conseil de
surveillance en nommant un autre membre pour le représenter, par écrit, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre
moyen de communication similaire, une copie étant suffisante. Chaque membre peut représenter plusieurs de ses col-
lègues.

Le conseil de surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Les résolutions du conseil de surveillance sont consignées dans des procès verbaux signés par le président de la réu-

nion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
ou deux membres.

Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du conseil de surveillance ont le même effet que

les décisions votées lors d’une réunion du conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télégram-
me, télex, télécopie ou tout autre mode de communication analogue, une copie étant suffisante. Une telle approbation
doit être confirmée par écrit et tous les documents constitueront l’acte qui prouvera qu’une telle décision a été adoptée.

Tout membre du conseil de surveillance peut participer à une réunion du conseil de surveillance par conférence té-

léphonique ou par d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en
personne à une telle réunion.

Art. 12. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou entrepri-

ses ne pourra être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs directeurs ou fondés
de pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou par le fait qu’ils seraient
administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou entreprise. L’adminis-
trateur, directeur ou fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une
société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d’affaires
ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en toutes matières relatives à de pareils contrats
ou pareilles affaires.

F. Assemblée générale des actionnaires

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires de la Société représente l’universalité des actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous
réserve que, sauf si les présents statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle
est approuvée par le Gérant.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant ou sur demande du conseil de surveillance. Elle

peut aussi être convoquée par le Gérant, sur demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%)
du capital social de la Société.

L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg qui

sera fixé dans l’avis de convocation à la réunion, le premier lundi du mois de juin à 11:00 heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale se réunira le premier jour ouvrable

suivant.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux dates et lieux spécifiés dans les avis de convoca-

tion. Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par un avis indiquant l’ordre du jour, envoyé par cour-
rier recommandé, au moins huit (8) jours avant l’assemblée générale, à chacun des actionnaires de la Société, et à
l’adresse inscrite dans le registre des actions nominatives. Les quorum et conditions de majorité requis par la loi régle-
ront la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans
les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit une autre personne comme son mandataire, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre
moyen, une copie étant suffisante. Le Gérant peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour
prendre part à toute assemblée des actionnaires. Si l’ensemble des actionnaires sont présents ou représentés lors d’une
assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, alors l’assemblée pour-
ra être tenue sans avis ou publication préalable.

G. Exercice social - Bilan

Art. 14. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de cha-

que année.

Art. 15. Des bénéfices nets annuels de la Société, 5% (cinq pour cent) seront affectés à la réserve requise par la loi.

Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du
capital social souscrit. L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de
disposer du restant des bénéfices nets annuels. Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les
conditions prévues par la loi.

27630

H. Modification des statuts de la société

Art. 16. Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l’approbation du Gérant, par une assemblée

générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 telle
qu’elle a été modifiée, concernant les sociétés commerciales, à moins que les présents statuts n’en disposent autrement.

I. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales) procè-

deront à la liquidation. Le ou les liquidateur(s) seront nommé(s) par l’assemblée générale qui a décidé la dissolution et
qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leurs émoluments.

J. Dispositions finales et loi applicable

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées par apport en espèces de sorte que la somme de trente et un mille un euros vingt-

cinq cents (EUR 31.001,25) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont adopté à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à trois.
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Surveillance jusqu’à ce que l’assemblée générale

se prononce sur les comptes de la société le 31 décembre 2012:

a) M. Robert L. Rosner, Partner à VESTAR CAPITAL PARTNERS, né à New York, U.S.A., le 5 décembre 1959, de-

meurant au 73, Quai D’Orsay, 75007 Paris, France;

b) M. Philippe Glessinger, Vice Président à VESTAR CAPITAL PARTNERS, né à Strasbourg, France, le 3 mai 1970,

demeurant au 7, rue Vineuse, 75116 Paris, France;

c) M. Jean-François Félix, Vice Président à VESTAR CAPITAL PARTNERS, né à Commercy, France, le 24 octobre

1969, demeurant au 50, avenue de la Motte-Picquet, 75015 Paris, France.

3. Le siège de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, vol. 150S, fol. 93, case 2. – Reçu 310,01 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000196.3/211/465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

1) OAK S.A., nommé ci-avant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Action de Commandité

2) VESTAR AIV HOLDINGS A LP, nommé ci-avant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.800

Actions Ordinaires

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.801

actions

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

J. Elvinger.

27631

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.096. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 novembre 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04025. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(109178.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

CHAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.478. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02220, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

(109246.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

CHAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.478. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02219, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

(109238.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

CHAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.478. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02217, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

(109217.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

 

Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

27632

CHAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.478. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02215, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

(109213.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

CHAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.478. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02213, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

(109208.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

CHAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.478. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02211, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

(109205.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

CHAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.478. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02208, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

(109198.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

CHAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 45.478. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02206, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

(109193.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

27633

ERNEE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 88.463. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 décembre 2005.

(109225.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

ALLIANCE INDUSTRIES B.V., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Smederijstraat 2, 4814  DB Breda, the Netherlands.

Principal establishment: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 112.889. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the sixth day of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. ALLIANCE INDUSTRIES S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) with registered

office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under
number 89.134 (ALLIANCE),

here represented by Mr Stéphane Owczarek, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on December 5, 2005;

2. Mr Jean-Jacques Mathieu George Lafont, engineer, residing at 75, route de Genève, 1180 Rolle, Switzerland (La-

font),

here represented by Mr Stéphane Owczarek, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on December 5, 2005;

3. Mr Alistair Stuart Brown, lawyer, residing in 13, Chemin Claire-Vue, 1213 Petit-Lancy, Switzerland (Brown),
here represented by Mr Stéphane Owczarek, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on December 5, 2005;

(ALLIANCE, Lafont and Brown are collectively referred to as the Shareholders).
The said proxies, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the follow-

ing:

I. that 100% of the share capital of ALLIANCE INDUSTRIES B.V., a Dutch private limited liability company, having its

official seat in Breda and its office address in Smederijstraat 2, 4814 DB Breda, the Netherlands, registered with the
commercial register of the Chamber of Commerce and Industries of Breda, the Netherlands under number 20108186,
incorporated on 23 October 2002 by a notarial deed executed before R. Van Bork, civil law notary in Amsterdam, the
Netherlands (the Company) is represented at the present meeting;

II. that it results from the balance sheet of the Company that, as of the date hereof, the net assets of the Company

correspond at least to the value of the share capital of the Company, a copy of such balance sheet, after having been
signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed
and shall be filed at the same time with the registration authorities;

III. that the Shareholders resolve as follows:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to transfer the principal office and establishment (but not the official seat for Dutch cor-

porate law purposes) and the place of effective management of the Company from the Netherlands to Luxembourg as
per the present notarial deed.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to set the principal office and establishment (but not the official seat for Dutch corporate

law purposes) at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve (i) that the Company shall operate in Luxembourg in the form of a société à responsabilité

limitée, and thus, for the purpose of article 159 of the Luxembourg companies law of 10th August 1915, as amended,
but under the understanding that the Company continues to be regarded under the laws of the Netherlands as a validly
incorporated Dutch company, (ii) to proceed to an amendment of its articles of association. The articles of association
of the Company shall henceforth read as follows:

P. Bettingen
<i>Notaire

27634

Chapter I.

Art. 1. Definitions
1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:
a. a «Share»:
a share in the capital of the Company;
b. a «Shareholder»:
a holder of one or more Shares;
c. the «General Meeting of Shareholders»:
the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote;
d. a «General Meeting»:
a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders;
e. the «Management Board»:
the management board of the Company;
f. a «Subsidiary»:
a subsidiary of the Company as referred to in Section 2:24a of the Dutch Civil Code;
g. «in writing»:
by letter, by telecopier, by e-mail, or by message which is transmitted via any other current means of communication

and which can be received in the written form, provided that the identity of the sender can be sufficiently established;

h. the «Distributable Equity»:
the part of the Company’s equity which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves which must be

maintained pursuant to the Law;

i. a «Company Body»:
the Management Board or the General Meeting of Shareholders;
j. the «Law»:
any applicable law or regulation.
1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is

apparent.

Chapter II. Name, Official seat and objects

Art. 2. Name, Official Seat and Duration
2.1 The company is a private limited liability company (the Company) and its name is: ALLIANCE INDUSTRIES B.V.
2.2 The official seat of the Company is in Breda.
2.3 The principal place of business of the Company and its principal office shall be in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2.4 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 3. Objects
The objects of the Company are:
a. to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise businesses and companies;
b. to finance businesses and companies;
c. to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence

of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with aforementioned activities;

d. to render advice and services to businesses and companies with which the Company forms a group and to third

parties;

e. to grant guarantees, to bind the company and to pledge its assets for obligations of businesses and companies with

which it forms a group and on behalf of third parties;

f. to acquire, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general;
g. to develop and trade in patents, trade marks, licenses, know-how and other industrial property rights;
and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

Chapter III. Share capital, Register of shareholders

Art. 4. Share Capital
4.1 The issued and paid in capital of the Company equals eighteen thousand Euro (EUR 18,000.-) and is divided into

six hundred (600) Shares with a nominal value of thirty Euro (EUR 30.-) each.

4.2 The authorized capital of the Company equals ninety thousand Euro (EUR 90,000.-) and is divided into three thou-

sand (3,000) Shares with a nominal value of thirty Euro (EUR 30.-) each.

4.3 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued. 

Art. 5. Register of Shareholders
5.1 Each Shareholder, each pledgee of Shares and each usufructuary of Shares is required to state his address to the

Company in writing.

5.2 The Management Board shall keep a register of Shareholders in which the names and addresses of all Shareholders

are recorded, showing the date on which they acquired the Shares, the date of acknowledgement by or serving upon
the Company and the nominal value paid in on each Share stating that the full nominal amount has been paid in.

5.3 The names and addresses of pledgees and usufructuaries of Shares shall also be entered into the register of Share-

holders, showing the date on which they acquired the right and the date of acknowledgement by or serving upon the
Company.

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5.4 On application by a Shareholder or a pledgee or usufructuary of Shares, the Management Board shall furnish an

extract from the register of Shareholders, free of charge, insofar as it relates to the applicant’s rights in respect of a
Share.

5.5 The register of Shareholders shall be kept accurate and up-to-date. All entries and notes in the register shall be

signed by one or more persons authorized to represent the Company.

5.6 The Management Board shall make the register available at the Company’s principal office in Luxembourg, for

inspection by the Shareholders.

Chapter IV. Issuance of shares

Art. 6. Resolution to Issue and Notarial Deed 
6.1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, taken by a resolution

adopted with a majority of the votes cast at least representing three-quarters of the Company’s issued capital. The res-
olution to issue Shares shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered in the Grand
Duchy of Luxembourg.

6.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.
6.3 The issue of a Share shall furthermore require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law

notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.

Art. 7. Rights of Pre-emption
7.1 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nom-

inal value of his Shares, subject to the provisions of Articles 7.2, 7.3 and 7.4. Shareholders shall have a similar right of
pre-emption if rights are granted to subscribe for Shares.

7.2 Shareholders shall have no right of pre-emption on Shares which are issued to employees of the Company or of

a group company as defined in Section 2:24b of the Dutch Civil Code.

7.3 Prior to each single issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the General Meet-

ing of Shareholders.

7.4 Shareholders shall have no right of pre-emption in respect of Shares which are issued to a person exercising a

right to subscribe for Shares previously granted.

Art. 8. Payment on Shares
8.1 The full nominal value of each Share must be paid upon issuance.
8.2 Payment on a Share must be made in cash insofar as no non-cash contribution has been agreed on. Payment in

foreign currency may only be made with the approval of the Company and with due observance of the provisions of the
Law.

8.3 Non-cash contributions on Shares are subject to the provisions of the Law.

Chapter V. Own shares, Reduction of the issued capital

Art. 9. Own Shares
9.1 When issuing Shares, the Company may not subscribe for its own Shares. 
9.2 The Company may acquire fully paid in Shares or depositary receipts thereof, with due observance of the limita-

tions prescribed by the Law.

Art. 10. Financial Assistance
10.1 The Company may not give security, guarantee the price, or in any other way answer to or bind itself either

severally or jointly for or on behalf of third parties, with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or de-
positary receipts thereof by others. This prohibition also applies to Subsidiaries.

10.2 The Company may grant loans with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or depositary receipts

thereof, but not in excess of the amount of the Distributable Equity.

10.3 The Company shall maintain a non-distributable reserve up to the outstanding amount of the loans referred to

in Article 10.2.

Art. 11. Reduction of the Issued Capital
11.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to reduce the Company’s issued capital. The resolution to

reduce the Company’s issued capital shall be taken by a majority in number of Shareholders owning at least three-quar-
ters of the Company’s issued capital. The resolution to reduce the Company’s issued capital shall require a deed, to be
executed for that purpose before a notary registered in the Grand Duchy of Luxembourg.

11.2 The reduction of the Company’s issued capital shall be effected in accordance with the relevant provisions pre-

scribed by the Law and be subject to the provisions of the Law.

11.3 The notice of a General Meeting at which a resolution to reduce the Company’s issued capital shall be proposed,

shall state the purpose of the capital reduction and the manner in which it is to be achieved. The provisions in these
Articles of Association relevant to a proposal to amend the Articles of Association shall apply by analogy.

Chapter VI. Transfer of shares, Blocking clause

Art. 12. Transfer of Shares; Notarial Deed
12.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary

registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.

12.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after

the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant pro-
visions of the Law.

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Art. 13. Blocking Clause (offer to co Shareholders)
13.1 A transfer of one or more Shares can only be effected with due observance of the provisions set out in this

Article 13, unless (i) all co Shareholders have approved the intended transfer in writing, which approval shall then be
valid for a period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by Law to transfer his Shares to a former
Shareholder.

13.2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares (hereinafter: the «Offeror») shall first offer to sell

such Shares to his co-Shareholders. Such offer shall be made by the Offeror by means of a written notification to the
Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer. Within two weeks of receipt of this notification,
the Management Board shall give notice of the offer to the co-Shareholders. Co-Shareholders interested in purchasing
one or more of the Shares on offer (hereinafter, «Interested Parties») must notify the Management Board within one
month after said notices from the Management Board have been sent; notifications from co-Shareholders received later
shall not be taken into account. If the Company itself is a co-Shareholder, it shall only be entitled to act as an Interested
Party with the consent of the Offeror, subject to the provisions of the Law.

13.3 The price at which the Shares on offer can be purchased by the Interested Parties shall be mutually agreed be-

tween the Offeror and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they do not reach agree-
ment on the price or on the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more independent
experts to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the International
Chamber of Commerce. If an expert is appointed, he shall be authorized to inspect all books and records of the Com-
pany and to obtain all such information as will be useful to him in setting the price.

13.4 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of

the number of the Shares on offer they wish to purchase. An Interested Party who fails to submit notice within said
term shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been
given, an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.

13.5 If the Interested Parties wish to purchase more Shares in the aggregate than have been offered, the Shares on

offer shall be distributed among them. The Interested Parties shall determine the distribution by mutual agreement. If
they do not reach agreement on the distribution within two weeks from the notice to the Management Board referred
to in Article 13.4, the Shares on offer shall be distributed among them by the Management Board, as far as possible in
proportion to the shareholding of each Interested Party at the time of the distribution. However, the number of Shares
on offer allocated to an Interested Party cannot exceed the number of Shares he wishes to purchase.

13.6 The Offeror may withdraw his offer up to one month after the day on which he is informed to which Interested

Party or Parties he can sell all the Shares on offer and at what price.

13.7 All notifications and notices referred to in this Article 13 shall be made by certified mail or against acknowledge-

ment of receipt. Each time the Management Board receives such notification or notice, it shall immediately send a copy
thereof to the Offeror and all Interested Parties (with the exception of the sender), unless indicated otherwise herein-
above.

13.8 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price,

shall be borne by:

a. the Offeror if he withdraws his offer;
b. the Offeror and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties,

provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased;

c. the Company if the offer has not been accepted in full or only in part. 
13.9 The transfer of Shares shall furthermore be subject to the transfer restrictions provided by the Law.
13.10 The preceding provisions of this Article 13 shall apply by analogy to any right to subscribe for Shares and any

right accruing from a Share, except any right to a payable distribution in cash.

Chapter VII. Pledging of shares and usufruct in shares, Depositary receipts for shares

Art. 14. Pledging of Shares and Usufruct in Shares
14.1 The provisions of Article 12 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a

usufruct in Shares. The pledging of Shares and the creation or transfer of a usufruct in Share shall furthermore be subject
to the relevant provisions prescribed by the Law.

14.2 On the creation of a right of pledge in a Share and on the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting

rights attributable to such Share may not be assigned to the pledgee or the usufructuary.

Art. 15. Depositary Receipts for Shares
The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for Shares.

Chapter VIII. The management board

Art. 16. Management Board Members
16.1 The Management Board shall consist of one or more members. Both individuals and legal entities can be Man-

agement Board members.

16.2 Management Board members are appointed by the General Meeting of Shareholders for a period of three years.

This period of three years shall be extended until the day of the next General Meeting following the expiry of the three
years. After expiry of the aforementioned period, a Management Board member may be re-appointed by the General
Meeting of Shareholders for a period of three years.

16.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the General Meeting of Shareholders at any

time.

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16.4 Any suspension may be extended one or more times, but may not last longer than three months in the aggregate.

If, at the end of that period, no decision has been taken on termination of the suspension or on dismissal, the suspension
shall end.

16.5 The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Management Board members

is vested in the General Meeting of Shareholders.

Art. 17. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties
17.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company.
17.2 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote.
17.3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by more than half of the votes cast.
17.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, pro-

vided the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects
to this manner of adopting resolutions. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from
all Management Board members then in office.

17.5 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management

Board.

17.6 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods.

In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in
particular shall be responsible. The General Meeting of Shareholders may decide that such rules and allocation of duties
must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.

Art. 18. Representation; Conflicts of Interest 
18.1 The Company shall be represented by the Management Board. Each Management Board member shall be au-

thorized to represent the Company.

18.2 The Management Board may appoint officers with limited and specific powers to represent the Company. Each

officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management
Board shall determine each officer’s title. Such officers may be registered at the Commercial Register, if required by
Law, indicating the scope of their power to represent the Company. The authority of an officer thus appointed may not
extend to any transaction where the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more
Management Board members.

18.3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the

provisions of Article 18.1 shall continue to apply unimpaired unless the General Meeting of Shareholders has appointed
one or more other persons to represent the Company in the case at hand/or in general in the event of such a conflict,
subject to any provisions prescribed by Law. A resolution of the Management Board with respect to a matter involving
a conflict of interest with one or more Management Board members in a private capacity shall be subject to the approval
of the General Meeting of Shareholders, but the absence of such approval shall not affect the authority of the Manage-
ment Board or its members to represent the Company.

18.4 Without regard to whether a conflict of interest exists or not, all legal acts of the Company vis-à-vis a holder of

all of the Shares, or vis-à-vis a participant in a community property, of married or registered nonmarried partners, of
which all of the Shares form a part, whereby the Company is represented by such Shareholder or one of the participants,
shall be put in writing. For the application of the foregoing sentence, Shares held by the Company or its Subsidiaries
shall not be taken into account.

18.5 The provisions of Article 18.4 do not apply to legal acts which, under their agreed terms, form part of the normal

course of business of the Company. 

Art. 19. Approval of Management Board Resolutions
19.1 The General Meeting of Shareholders may require Management Board resolutions to be subject to its approval.

The Management Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.

19.2 The absence of approval by the General Meeting of Shareholders of a resolution as referred to in this Article 19

shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.

Art. 20. Vacancy or Inability to Act
If a seat is vacant on the Management Board («ontstentenis») or a Management Board member is unable to perform

his duties («belet»), the remaining Management Board members or member shall be temporarily entrusted with the
management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or all Management Board members or
the sole Management Board member, as the case may be, are unable to perform their duties, the management of the
Company shall be temporarily entrusted to one or more persons designated for that purpose by the General Meeting
of Shareholders.

Chapter IX. Financial year and annual accounts, Profits and distributions 

Art. 21. Financial Year and Annual Accounts
21.1 The Company’s financial year shall be the calendar year.
21.2 Within the period prescribed by the Law, the Management Board shall prepare annual accounts, and shall deposit

the same for inspection by the Shareholders at the Company’s principal office.

21.3 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
21.4 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them

is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.

21.5 The Company may, and if the Law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such

appointment shall be made by the General Meeting of Shareholders.

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21.6 The Company shall ensure that the annual accounts and, insofar as required, the annual report and the informa-

tion to be added by virtue of the Law are kept at its office as from the day on which notice of the annual General Meeting
is given. Shareholders may inspect the documents at that place and obtain a copy free of charge.

21.7 The annual accounts, the annual report, the information to be added by virtue of the Law and the audit by an

accountant, as well as deposition of documents at the Commercial Register, shall furthermore be subject to the provi-
sions of the Law.

Art. 22. Adoption of the Annual Accounts and Discharge
22.1 The General Meeting of Shareholders shall adopt the annual accounts. 
22.2 After adoption of the annual accounts, the General Meeting of Shareholders shall pass a resolution concerning

release of the Managers from liability for the exercise of their duties, insofar as the exercise of such duties is reflected
in the annual accounts or otherwise disclosed to the General Meeting of Shareholders prior to the adoption of the an-
nual accounts. The scope of a release from liability shall be subject to limitations by virtue of the Law.

Art. 23. Profits and Distributions
23.1 Out of the net profits earned in a financial year, an amount of five percent (5%) of the net profits shall be added

to a statutory reserve of the Company, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of
the Company.

23.2 The allocation of profits remaining after application of Article 23.1 shall be determined by the General Meeting

of Shareholders.

23.3 Distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the Law given

the contents of the annual accounts.

23.4 The General Meeting of Shareholders may resolve to make interim distributions on Shares and/or to make dis-

tributions on Shares at the expense of any reserve of the Company, subject to any applicable provision of the Law. 

23.5 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution to make the distribution, unless

another date of payment has been determined in the resolution.

23.6 Distributions on Shares may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the

Distributable Equity.

23.7 A claim of a Shareholder for payment of a distribution on Shares shall be barred after five years have elapsed.
23.8 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.

Chapter X. The general meeting of shareholders

Art. 24. Annual General Meeting
24.1 The annual General Meeting shall be held within six months after the end of the financial year.
24.2 The agenda of this annual General Meeting shall contain, inter alia, the following subjects for discussion:
a. discussion of the annual report (unless an exemption under the Law applies to the Company);
b. discussion and adoption of the annual accounts;
c. the granting of discharge to Management Board members;
d. allocation of profits; and
e. other subjects presented for discussion by the Management Board or by Shareholders representing in the aggregate

at least one-tenth of the Company’s issued capital, and announced with due observance of Article 26.

The agenda does not need to contain the subjects as referred to under a, b, c and d, if it contains a proposal to extend

the period to prepare the annual accounts and (if applicable) to prepare the report, or, if a resolution to that extent has
already been taken.

Art. 25. Other General Meetings
25.1 Other General Meetings shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
25.2 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company’s issued capital may request the

Management Board to convene a General Meeting, stating specifically the subjects to be discussed. If the Management
Board has not given proper notice of a General Meeting within four weeks following receipt of such request such that
the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a
meeting themselves.

Art. 26. Notice, Agenda and Venue of Meetings 
26.1 Notice of General Meetings shall be given by the Management Board, without prejudice to the provisions of

Article 25.2.

26.2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
26.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed. Subjects which were not specified in such

notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 26.2.

26.4 The notice of the meeting shall be sent to the addresses of the Shareholders shown in the register of Sharehold-

ers.

26.5 General Meetings of Shareholders are held in the municipality in which, according to these Articles of Associa-

tion, the Company has its official seat. General Meetings of Shareholders may also be held in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg or elsewhere, but in that case valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only be
adopted if all of the Company’s issued capital is represented.

Art. 27. Admittance and Rights at Meetings
27.1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and

to exercise his voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing. 

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27.2 At a meeting, each person present with voting rights must sign the attendance list. The chairperson of the meet-

ing may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.

27.3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings of Share-

holders.

27.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.

Art. 28. Chairperson and Secretary of the Meeting
28.1 The chairperson of a General Meeting shall be appointed by more than half of the votes cast by the persons with

voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall act as chair-
person, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the meeting shall
act as chairperson.

28.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.

Art. 29. Minutes; Recording of Shareholders’ Resolutions
29.1 The secretary of a General Meeting shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be

adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by them. 

29.2 The chairperson of the meeting or those who convened the meeting may determine that a notarial report must

be prepared of the proceedings at the meeting. The notarial report shall be cosigned by the chairperson of the meeting.

29.3 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders. If

the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting shall ensure that the Manage-
ment Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records
shall be deposited at the Company’s principal office for inspection by the Shareholders. On application, each of them
shall be provided with a copy of or an extract from the records at not more than the actual cost.

Art. 30. Adoption of Resolutions in a Meeting 
30.1 Each Share confers the right to cast one vote.
30.2 To the extent that the Law or these Articles of Association do not provide otherwise, all resolutions of the

General Meeting of Shareholders shall be adopted by more than half of the votes cast, which majority shall represent at
least one-half of the Company’s issued capital. If less than one-half of the Company’s issued capital is represented, a new
meeting shall be convened by registered mail at which the resolution shall be adopted by a simple majority of the votes
cast, irrespective of the part of the Company’s issued capital represented at such meeting.

30.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
30.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of Shareholders, as prescribed by Law or these

Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the General Meeting of Shareholders may only
be adopted in a meeting, if in such meeting all of the Company’s issued capital is represented and such resolution is
carried by unanimous vote.

30.5 In the General Meeting of Shareholders, no voting rights may be exercised for any Share held by the Company

or a Subsidiary, nor for any Share for which the Company or a Subsidiary holds the depositary receipts.

30.6 When determining how many votes are cast by Shareholders, how many Shareholders are present or repre-

sented, or which part of the Company’s issued capital is represented, no account shall be taken of Shares for which,
pursuant to the Law or these Articles of Association, no vote can be cast.

Art. 31. Voting
31.1 All voting shall take place orally. The chairperson is, however, entitled to decide that votes be cast by a secret

ballot. If it concerns the holding of a vote on persons, anyone present at the meeting with voting rights may demand a
vote by a secret ballot. For the purposes of this paragraph «in writing» shall mean: by means of secret, unsigned ballot
papers. 

31.2 Blank and invalid votes shall not be counted as votes.
31.3 Resolutions may be adopted by acclamation if none of the persons with voting rights present at the meeting

objects.

31.4 The chairperson’s decision at the meeting on the result of a vote shall be final and conclusive. The same shall

apply to the contents of an adopted resolution if a vote is taken on an unwritten proposal. However, if the correctness
of such decision is challenged immediately after it is pronounced, a new vote shall be taken if either the majority of the
persons with voting rights present at the meeting or, where the original vote was not taken by roll call or in writing,
any person with voting rights present at the meeting, so demands. The legal consequences of the original vote shall be
made null and void by the new vote.

Art. 32. Adoption of Resolutions without holding Meetings
32.1 Resolutions of the General Meeting of Shareholders may also be adopted in writing without holding a General

Meeting, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The provision of Article
27.3 shall apply by analogy.

32.2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon

as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records
to those referred to in Article 29.3.

Chapter XI. Amendment of the articles of association, Change of corporate form, Dissolution and 

liquidation

Art. 33. Amendment of the Articles of Association; Change of Corporate Form
33.1 The General Meeting of Shareholders may resolve to amend these Articles of Association by a resolution adopt-

ed with a majority of the votes cast at least representing at least three-quarters of the Company’s issued capital. The

27640

resolution to amend these Articles of Association shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary
registered in the Grand Duchy of Luxembourg. When a proposal to amend these Articles of Association is to be made
at a General Meeting, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text
thereof, shall be deposited and kept available at the Company’s principal office for inspection by the Shareholders, until
the conclusion of the meeting. From the day of deposit until the day of the meeting, a Shareholder shall, on application,
be provided with a copy of the proposal free of charge. An amendment of these Articles of Association shall further be
laid down in a deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands.

33.2 The Company may change its corporate form into a different legal form. A change of the corporate form shall

require a resolution to change the corporate form, and a resolution to amend these Articles of Association adopted by
the General Meeting. A change of the corporate form shall furthermore be subject to the relevant provisions of the
Law. A change of the corporate form shall not terminate the existence of the legal entity.

Art. 34. Dissolution and Liquidation
34.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting of Shareholders.

The resolution to dissolve the Company shall require a deed, to be executed for that purpose before a notary registered
in the Grand Duchy of Luxembourg. The proposal to dissolve the Company must be stated in the notice of such meeting.

34.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting, the Management Board members

shall become liquidators of the dissolved Company’s property. The General Meeting of Shareholders may decide to ap-
point other persons as liquidators.

34.3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible.
34.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-

holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

34.5 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of the Law.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve (i) to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of Mr Olivier Lambotte,

as manager of the Company and to grant to the resigning manager full discharge for the performance of his duties, as
manager of the Company, (ii) to confirm the appointment of Mr Patrick Biehler, engineer, born in Paris, on September
11, 1952, residing at Les Fontanettes, 1164 Buchillon, Switzerland and (iii) to appoint, effective as of the date hereof:

(a) Mr Jean-Jacques Mathieu George Lafont, engineer, born in Brussels, Belgium, on August 4, 1959, residing in 75,

route de Genève, 1180 Rolle, Switzerland, as manager of the Company for an unlimited period of time; and

(b) Mr Alistair Stuart Brown, lawyer, born in Auckland, New Zealand, on September 1, 1955, residing in 13, Chemin

Claire-Vue, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, as manager of the Company for an unlimited period of time.

<i>Capital duty

The Company has been subject to capital duty in the Netherlands, an EU Member State, and therefore no Luxem-

bourg capital duty shall be due on this transfer of the place of effective management from the Netherlands to Luxem-
bourg. Reference is made to article 3 (2) of the Law of 29

th

 December 1971.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-

ties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le six décembre.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. ALLIANCE INDUSTRIES S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 1, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
89.134 (ALLIANCE),

ici représentée par M. Stéphane Owczarek, avocat, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé donnée le 5 décembre 2005;

2. M. Jean-Jacques Mathieu George Lafont, ingénieur, résidant au 75, route de Genève, 1180 Rolle, Suisse (Lafont),
ici représenté par M. Stéphane Owczarek, avocat, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé donnée le 5 décembre 2005;

3. M. Alistair Stuart Brown, avocat, résidant au 13, Chemin Claire-Vue, 1213 Petit-Lancy, Suisse (Brown),
ici représenté par M. Stéphane Owczarek, avocat, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé donnée le 5 décembre 2005;

(ALLIANCE, Lafont et Brown sont dénommés collectivement les Associés).
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

soussigné, resteront annexées au présent acte afin d’être enregistrées avec l’acte auprès des administrations compéten-
tes.

27641

Les parties comparantes, telles que représentées ci-dessus, ont demandé au notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. 100% du capital social de ALLIANCE INDUSTRIES B.V., une société à responsabilité limitée des Pays-Bas, ayant son

siège social à Breda et son adresse au Smederijstraat 2, 4814 DB Breda, Pays-Bas, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Breda, Pays-Bas, sous le numéro 20108186, constituée le 23 octobre 2002 par un acte
notarié signé par-devant Maître R. Van Bork, notaire à Amsterdam, Pays-Bas (la Société) est représenté à la présente
assemblée;

II. il résulte du bilan de la Société, qu’à ce jour, les actifs nets de la Société correspondent au moins à la valeur du

capital social de la Société, une copie dudit bilan, après avoir été signée ne varietur par le titulaire de la procuration des
parties comparantes et le notaire, restera annexé au présent acte et sera enregistrée au même moment auprès des auto-
rités compétentes;

III. les Associés décident ce qui suit:

<i>Première résolution

Les Associés décident de transférer le principal établissement (mais pas le siège social qui restera situé aux Pays-Bas

pour les besoins du droit des sociétés y applicable) et le centre de direction effective de la Société des Pays-Bas vers
Luxembourg avec effet à la date du présent acte notarié.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d’établir le principal établissement (mais pas le siège social qui restera aux Pays-Bas en vertu

du droit des sociétés y applicable) au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident (i) que la Société devra opérer au Luxembourg sous la forme d’une société à responsabilité

limitée, et ainsi, pour les besoins de l’article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée, mais avec la réserve que la Société continue d’être considérée par le droit des Pays-Bas comme
une société valablement constituée conformément des Pays-Bas, (ii) de procéder à une modification de ses statuts. Les
statuts de la Société auront dès lors la teneur suivante: 

Chapitre I

er

.

Art. 1

er

. Définitions

1.1 Dans ces statuts on entend par:
a. une «Part Sociale»:
une Part Sociale dans le capital de la Société;
b. un «Associé»;
le détenteur d’une ou plusieurs Parts Sociales;
c. l’«Assemblée Générale des Associés»:
l’organe de la Société constitué par les Associés ayant droit de vote;
d. une «Assemblée Générale»:
une réunion des Associés et autres ayant le droit d’assister aux assemblées des Associés;
e. la «Gérance»:
le conseil de gérance de la Société;
f. une «Filiale»:
une filiale de la Société visée à l’article 2:24a du Code Civil néerlandais;
g. «par écrit»:
un courrier, fax ou e-mail, ou un message transmis par tout autre moyen de communication actuel et qui peut être

reçu par écrit à condition que l’identité de l’expéditeur puisse être établie avec certitude;

h. les «Fonds Propres Distribuables»:
la partie des fonds propres de la Société qui excède le capital souscrit augmentée des réserves qui doivent être main-

tenues conformément à la Loi;

i. un «Organe de la Société»:
le Conseil de Gérance ou l’Assemblée Générale des Associés;
j. la «Loi»:
toute loi ou règlement applicable.
1.2 Les références aux articles font référence aux articles qui font partie de ces statuts, sauf indication spécifique con-

traire.

Chapitre II. Dénomination, Siège social et objet

Art. 2. Dénomination, Siège Social et Durée
2.1 La Société est une société à responsabilité limitée (la Société) dont la dénomination est: ALLIANCE INDUSTRIES

B.V.

2.2 Le siège social de la Société est fixé à: Breda.
2.3 Le lieu du principal établissement de la Société ainsi que le lieu de direction effective de la Société doivent être

situés à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet:
a. constituer, participer de toute manière dans, gérer et superviser des affaires et des sociétés;
b. financer des affaires et des sociétés;

27642

c. emprunter, prêter, et se procurer des capitaux, y compris l’émission d’obligations, de billets à ordre ou d’autres

titres ou preuve d’endettement ainsi que de conclure des contrats en rapport avec les activités ci-dessus;

d. fournir des conseils et des services à des affaires et des sociétés avec lesquelles la Société forme un groupe et à

des tiers;

e. donner des garanties, lier la société et gager ses actifs pour les obligations des affaires et des sociétés avec lesquelles

la Société forme un groupe et pour le compte de tiers;

f. acquérir, aliéner, gérer et exploiter des propriétés et des actifs immobiliers en général; 
g. développer et commercialiser des brevets, marques, licences, savoir-faire et autres droits de propriété industrielle.
et de faire tout ce qui est en rapport avec ces activités ou peut y conduire, ceci devant être interprété au sens le plus

large;

Chapitre III. Capital social, Registre des associés

Art. 4. Capital social
4.1 Le capital souscrit et libéré de la Société s’élève à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) divisé en six cents (600)

Parts Sociales d’une valeur nominale de trente euros (EUR 30,-) chacune.

4.2 Le capital autorisé de la Société s’élève à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) divisé en trois mille (3.000)

Parts Sociales d’une valeur nominale de trente euros (EUR 30,-) chacune.

4.3 Toutes les Parts Sociales sont nominatives. Il n’est pas émis de certificats de Parts Sociales.

Art. 5. Registre des Associés
5.1 Chaque Associé, créancier gagiste et chaque usufruitier de Parts Sociales est tenu de déclarer par écrit à la Société

son adresse.

5.2 La Gérance tient un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses de tous les Associés, mentionnant la

date à laquelle ils ont acquis leurs Parts Sociales, la date de la reconnaissance ou de la notification ainsi que le montant
dont chacune des Parts Sociales est libérée avec mention du fait que toutes les Parts Sociales sont libérées.

5.3 Dans le registre des Associés sont également inscrits les noms et les adresses des détenteurs d’un droit de nan-

tissement grevant les Parts Sociales et des usufruitiers des Parts Sociales, mentionnant la date à laquelle ils ont acquis le
droit et la date de la reconnaissance ou de la notification de leurs droits.

5.4 A la demande d’un Associé, d’un détenteur d’un droit de nantissement ou d’un usufruitier des Parts Sociales, la

Gérance devra fournir gratuitement un extrait de registre des Associés relatif aux droits que le demandeur dispose sur
cette Part Sociale.

5.5 Le registre des Associés sera tenu à jour régulièrement. Toutes les inscriptions et annotations dans le registre

seront signées par une ou plusieurs personnes qui ont le pouvoir de représenter la Société.

5.6 La Gérance tient le registre à disposition au principal établissement de la Société au Luxembourg où il peut être

consulté par les Associés.

Chapitre IV. Emission des parts sociales

Art. 6. Décision d’Emission et Acte Notarié
6.1 L’émission des Parts Sociales requiert une décision de l’Assemblée Générale des Associés prise par une résolution

adoptée à la majorité des votes émis représentant au moins les trois-quart du capital souscrit de la Société. La décision
d’émettre des Parts Sociales requiert l’exécution d’un acte notarié passé devant un notaire résidant au Grand-Duché de
Luxembourg.

6.2 Lors de la décision d’émission de Parts Sociales sont déterminés le prix et les autres conditions d’émission. 
6.3 L’émission de Parts Sociales requiert, en outre, un acte notarié passé devant un notaire résidant aux Pays-Bas,

acte auquel les personnes concernées sont parties.

Art. 7. Droit préférentiel
7.1 Lors de l’émission des Parts Sociales, chaque Associé a un droit préférentiel au prorata du montant nominatif total

de ses parts Sociales, sous réserve des dispositions des articles 7.2, 7.3 et 7.4. Les Associés ont un droit préférentiel
similaire lorsque les droits de souscription de Parts Sociales sont accordés.

7.2 Les Associés n’ont pas de droit préférentiel aux Parts Sociales qui sont émises aux employés de la Société ou

d’une société du groupe telle que définie par l’article 2:24b du Code Civil néerlandais.

7.3 Le droit préférentiel peut être limité ou exclu par décision de l’Assemblée Générale des Associés, avant chaque

émission de Parts Sociales.

7.4 Les Associés ne disposent pas de droit préférentiel sur les Parts Sociales émises à une personne exerçant un droit

de souscription de Parts Sociales accordé préalablement. 

Art. 8. Libération des Parts Sociales 
8.1 Lors de l’émission de chaque Part Sociale le montant nominal doit être libéré intégralement.
8.2 Une Part Sociale devra être libérée en espèces pour autant qu’une libération en nature n’ait pas été convenue. La

libération en devise étrangère n’est permise qu’avec l’approbation de la Société et dans les limites des dispositions de
la Loi.

8.3 Les apports en nature sont soumis au respect des dispositions de la Loi.

Chapitre V. Parts sociales propres, Réduction du capital souscrit 

Art. 9. Parts Sociales propres
9.1 Lors de l’émission des Parts Sociales, la Société ne pourra pas souscrire à ses propres Parts Sociales.
9.2 La Société pourra acquérir des Parts Sociales propres intégralement libérées ou des certificats de dépôt de telles

Parts Sociales, sous réserve du respect des dispositions de la Loi.

27643

Art. 10. Assistance financière
10.1 La Société ne peut pas accorder de sûreté, garantir le prix, se faire fort d’une autre manière ou s’engager con-

jointement ou solidairement pour et au nom et pour le compte de tiers, en vue de la souscription ou l’acquisition des
Parts Sociales ou certificats de dépôt de ces Parts Sociales. Cette prohibition s’applique également aux Filiales.

10.2 La Société peut consentir des prêts en vue de la souscription ou de l’acquisition des Parts Sociales dans la limite

du montant des Fonds Propres Distribuables.

10.3 La Société devra maintenir une réserve non distribuable dont le montant sera égal au montant maximum des

prêts auxquels il est fait référence à l’article 10.2.

Art. 11. Réduction du capital souscrit 
11.1 L’Assemblée Générale des Associés peut décider de réduire le capital souscrit de la Société. La décision de ré-

duire le capital souscrit de la Société doit être prise à la majorité en nombre des Associés représentant au moins les
trois quart du capital souscrit de la Société. La décision de réduire le capital souscrit de la Société requiert l’exécution
d’un acte notarié passé par-devant un notaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg.

11.2 La réduction du capital souscrit de la Société s’effectue conformément et dans les limites des dispositions de la

Loi. 

11.3 La convocation de l’Assemblée Générale, appelée à statuer sur une proposition de réduction du capital, devra

mentionner l’objectif poursuivi par la réduction du capital et les conditions de sa réalisation. Les dispositions mention-
nées dans ces statuts portant sur une proposition de modification des statuts sont applicables, par analogie.

Chapitre VI. Cession des parts sociales, Limitations à la cessibilité des parts sociales

Art. 12. Transfert des Parts Sociales; Acte Notarié
12.1 Le transfert de toute Part Sociale ou de tout droit réel grevant une Part Sociale requiert un acte notarié passé

par-devant un notaire résidant aux Pays-Bas, acte auquel les personnes concernées sont parties.

12.2 A l’exception du cas où la Société est elle-même partie à l’acte juridique, les droits attachés à toute Part Sociale

ne pourront être exercés qu’après la reconnaissance du transfert concerné par la Société ou la notification de l’acte à
la Société conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 13. Restrictions au transfert de Parts Sociales (offre aux co-Associés)
13.1 Le transfert d’une ou plusieurs Parts Sociales ne peut s’effectuer que conformément aux dispositions prévues

ci-après à l’Article 13, à moins que (i) tous les autres Associés n’aient donné leur approbation par écrit pour le transfert
concerné, laquelle approbation est alors valable pour une période de trois mois, ou (ii) l’Associé concerné ne soit obligé
en vertu de la Loi de céder ses Parts Sociales à un ancien Associé.

13.2 Un Associé qui désire céder une ou plusieurs de ses Parts Sociales (ci-après: «l’Offrant») offrira à la vente

d’abord ses Parts Sociales à ses co-Associés. Une telle offre sera effectuée par l’Offrant par notification écrite adressée
à la Gérance, indiquant le nombre des Parts Sociales qu’il désire céder. Dans un délai de deux semaines à compter de
la réception de cette notification, la Gérance notifiera l’offre aux co-Associés. Les co-Associés intéressés par l’achat
d’une ou plusieurs des Parts Sociales offertes (ci-après: les «Intéressés») doivent le notifier à la Gérance dans un délai
d’un mois à compter de l’envoi des notifications susmentionnées; passé ce délai, toute notification reçue des co-Associés
ne pourra être prise en considération. Si la Société, elle-même, est co-Associée, elle ne pourra agir en tant qu’Intéressée
qu’avec le consentement de l’Offrant, sous réserve des dispositions de la Loi.

13.3 Le prix auquel les Parts Sociales offertes peuvent être acquises par les Intéressés sera fixé d’un commun accord

entre l’Offrant et les Intéressés ou par un ou plusieurs experts désigné(s) par eux. S’ils ne trouvent pas d’accord sur le
prix ou le(s) expert(s), le cas échéant, le prix devra être fixé par un ou plusieurs experts indépendant(s), désigné(s) à la
requête d’une ou plusieurs des parties concernées, par le Président de la Chambre Internationale du Commerce. Si un
expert est désigné, il devra être autorisé à contrôler tous les livres et registres de la Société et devra obtenir toute
information utile pour la détermination du prix.

13.4 Dans un délai d’un mois à compter de la détermination du prix, les Intéressés devront notifier à la Gérance le

nombre de Parts Sociales offertes qu’ils désirent acquérir. Un Intéressé qui n’aurait pas procédé à la notification dans le
délai précité, ne sera plus considéré comme tel. Une fois que la notification telle que visée précédemment aura été ef-
fectuée, un Intéressé ne pourra se retirer qu’avec l’approbation des autres Intéressés.

13.5 Si les Intéressés souhaitent acquérir davantage de Parts Sociales que le nombre total de Parts Sociales offertes,

les Parts Sociales offertes seront réparties entre eux. Les Intéressés détermineront la répartition d’un commun accord.
S’ils ne trouvent pas d’accord sur la répartition dans un délai de deux semaines à compter de la notification à la Gérance,
telle que visée à l’Article 13.4, les Parts Sociales offertes seront réparties entre eux par la Gérance, dans la mesure du
possible au pro rata du montant nominal total des Parts Sociales détenues par chaque Intéressé au jour de cette répar-
tition. Toutefois, le nombre de Parts Sociales offertes attribuées à un Intéressé ne pourra excéder le nombre de Parts
Sociales qu’il souhaite acquérir.

13.6 L’Offrant est autorisé à se retirer pendant un mois à compter du jour où il a été informé du/des Intéressé(s)

au(x)quel(s) il peut vendre toutes les Parts Sociales offertes ainsi que du prix de ladite vente.

13.7 Toutes les notifications et documents visés au présent Article 13 devront être communiqués par lettre recom-

mandée ou contre accusé de réception. Une copie de toute notification ou document reçu(e) par la Gérance devra im-
médiatement être transmise à l’Offrant et à tous les Intéressés (à l’exception de l’expéditeur), sauf stipulation contraire
ci-dessus.

13.8 Tous les frais liés à la nomination d’experts et à la détermination du prix par ceux-ci sont à charge de:
a. l’Offrant, si celui-ci retire son offre;
b. l’Offrant et les acquéreurs à parité, si les Parts Sociales ont été acquises par un ou plusieurs Intéressés, étant en-

tendu que chaque acquéreur contribuera aux frais au prorata du nombre de Parts Sociales acquises par lui; 

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c. la Société, si l’offre n’a pas été acceptée en tout ou partie.
13.9 Le transfert des Parts Sociales doit, en outre, répondre aux exigences requises par les dispositions de la Loi af-

férentes au transfert.

13.10 Les paragraphes précédents de cet article 13 s’appliquent à tout droit de souscription des Parts Sociales ainsi

qu’à tout droit résultant des Parts Sociales, à l’exception des droits de distribution payables en espèces.

Chapitre VII. Droit de nantissement et usufruit sur parts sociales, Certificats de dépôt des parts sociales

Art. 14. Droit de nantissement et usufruit sur Parts Sociales
14.1 Les dispositions de l’article 12 s’appliquent également à la création d’un nantissement sur des Parts Sociales et à

la création ou au transfert d’un usufruit sur des Parts Sociales. Le nantissement des Parts Sociales, la création ou le trans-
fert de l’usufruit d’une Part Sociale sont, par ailleurs, soumis aux dispositions de la Loi.

14.2 Lors de la création d’un nantissement sur une Part Sociale, la constitution ou le transfert d’un usufruit sur une

Part Sociale, le droit de vote ne pourra pas être attribué au titulaire de droit de nantissement ou à l’usufruitier.

Art. 15. Certificats de dépôt des Parts Sociales
La Société ne participe pas à l’émission de certificats de ses Parts Sociales.

Chapitre VIII. La gérance

Art. 16. Gérants
16.1 La Gérance est constituée par un ou plusieurs gérants. Ces gérants peuvent être des personnes physiques ou

des personnes morales.

16.2 Les gérants seront nommés par l’assemblée générale pour une période de trois ans. Cette période de trois ans

prendra fin à l’expiration de l’Assemblée Générale qui suivra. A l’expiration de la période susvisée, les gérants pourront
être ré élus par l’Assemblée Générale des Associés pour une période de trois ans.

16.3 Chacun des gérants pourra à tout moment être suspendu ou révoqué par l’Assemblée Générale des Associés.
16.4 Une suspension pourra être prolongée une ou plusieurs fois, mais ne pourra pas excéder trois mois au total. Si

à l’issue de ce délai aucune décision de lever la suspension ou décision de révocation n’a été prise, la suspension prendra
fin.

16.5 L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de fixer la rémunération et les autres conditions d’exercice des

gérants.

Art. 17. Fonctions de la Gérance, procédure de décision et répartition des fonctions
17.1 La Gérance est chargée de la gestion de la Société.
17.2 Chacun des gérants dispose d’un droit de vote à l’occasion des décisions prises par la Gérance.
17.3 Toutes les décisions de la Gérance sont adoptées par plus de la moitié des votes émis.
17.4 Les décisions de la Gérance peuvent également être prises en dehors des réunions de la Gérance, par écrit ou

d’une autre façon, à condition que la proposition de vote soit soumise à chacun des gérants en fonction et qu’aucun
d’eux ne se soit opposé à cette procédure décisionnelle. L’adoption de telles décisions s’effectuera par des déclarations
écrites émanant de tous les gérants alors en fonction.

17.5 Les décisions de la Gérance seront enregistrées dans un registre de tenu par la Gérance.
17.6 La Gérance pourra fixer des règles supplémentaires au sujet de la procédure de décision en son sein et de sa

méthode de travail. Dans ce cadre, la Gérance pourra déterminer, entre autres, les missions assignées particulièrement
à chacun des gérants. L’Assemblée Générale des Associés pourra décider que ces règles et répartitions des fonctions
devront être fixées par écrit et de les soumettre à son approbation. 

Art. 18. Représentation; conflits d’intérêt
18.1 La Gérance est habilitée à représenter la Société. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la Société.
18.2 La Gérance pourra confier à des mandataires spéciaux des pouvoirs de représentation limités et spécifiques.

Chacun d’eux représentera la Société dans les limites fixées par leur mandat. Leurs titres seront déterminés par la Gé-
rance. Ces mandataires pourront être inscrits auprès du Registre du Commerce, dans la mesure où la Loi l’exige, men-
tionnant l’étendue de leurs pouvoirs de représentation. Le pouvoir de représentation d’un mandataire nommé comme
indiqué ci-dessus ne peut pas s’étendre aux opérations révélant un conflit d’intérêts entre la Société et le mandataire
ou un ou plusieurs gérants.

18.3 En cas de conflit d’intérêts entre la Société et un ou plusieurs gérants, les dispositions de l’article 18.1 s’appli-

quent intégralement à moins que l’Assemblée Générale des Associés n’ait nommé une ou plusieurs autres personnes
aux fins de représentation de la Société au cas particulier ou plus généralement en cas de conflit d’intérêts, conformé-
ment aux dispositions de la Loi. Une décision de la Gérance approuvant une opération impliquant un conflit d’intérêts
avec un ou plusieurs gérants agissant en leur nom propre, sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des
Associés, mais le défaut d’une telle approbation n’affectera pas la capacité de représentation de la Gérance ou des gé-
rants.

18.4 Même en cas d’absence de conflit d’intérêts, seront établis par écrit tous les actes juridiques de la Société vis-à-

vis de l’Associé détenant toutes les Parts Sociales, ou d’un co-propriétaire dans une communauté maritale conjugale
enregistrée dont toutes les Parts Sociales font partie, si la Société est représentée par ledit Associé ou par un des co-
propriétaires. Pour l’application de ces dispositions, les Parts Sociales détenues par la Société ou par ses Filiales ne se-
ront pas prises en considération.

18.5 Le paragraphe 18.4 ne s’applique pas aux actes juridiques qui, aux termes desquels, sont considérés comme étant

des activités normales de la Société.

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Art. 19. L’approbation des décisions de la Gérance
19.1 L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de soumettre les décisions de la Gérance à son approbation.

Ces décisions devront être clairement précisées et notifiées par écrit à la Gérance.

19.2 L’absence d’approbation de l’Assemblée Générale des Associés visée au présent article 19 ne porte pas atteinte

au pouvoir de représentation de la Gérance ou des gérants.

Art. 20. Absence ou empêchement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un gérant, le ou les autres gérants seront temporairement chargés de la ges-

tion de la Société. En cas d’absence ou d’empêchement de tous les gérants ou du gérant unique, la personne que l’As-
semblée Générale des Associés désignera à cet effet sera temporairement chargée de la gestion de la Société. 

Chapitre IX. Exercice social et comptes annuels, Profits et distributions 

Art. 21. Exercice social et comptes annuels
21.1 L’exercice social de la Société correspond à l’année civile.
21.2 La Gérance établit, dans les délais impartis par la Loi, les comptes annuels et tient ces comptes annuels au prin-

cipal établissement de la Société où ils peuvent être consultés par les Associés.

21.3 Les comptes annuels consistent en un bilan, un compte de pertes et profits et des annexes.
21.4 Les comptes annuels sont signés par les gérants. S’il manque la signature d’un ou plusieurs d’entre eux, il en est

fait mention avec explications à l’appui.

21.5 La Société pourra, et si la Loi l’y contraint, devra nommer un expert afin de vérifier les comptes annuels. Une

telle nomination appartient à l’Assemblée Générale des Associés.

21.6 La Société veillera à ce que dès la convocation de l’Assemblée Générale annuelle, les comptes annuels établis et

si besoin le rapport annuel et les données complémentaires prescrites par la Loi, soient déposés au principal établisse-
ment de la Société. Les Associés pourront y consulter les documents et en obtenir une copie à titre gratuit.

21.7 Les comptes annuels, le rapport annuel, les données complémentaires prescrites par la Loi et le contrôle par

l’expert, ainsi que le dépôt de tout document au Greffe du Registre du Commerce, sont, en outre, régis par les dispo-
sitions de la Loi.

Art. 22. Arrêté des comptes annuels et quitus
22.1 L’Assemblée Générale des Associés arrête les comptes annuels.
22.2 Après adoption des comptes annuels, l’Assemblée Générale des Associés prend une décision portant sur la dé-

charge de responsabilité des Associés pour l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions
est reflété dans les comptes annuels ou autrement révélés à l’Assemblée Générale des Associés préalablement à l’adop-
tion des comptes annuels. La décharge de leur responsabilité est soumise aux dispositions de la Loi.

Art. 23. Bénéfices et distributions
23.1 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices réalisés lors d’un exercice social, sera prélevé sur le béné-

fice net annuel de la Société et affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital souscrit de la Société.

23.2 La distribution des bénéfices restants interviendra sur décision de l’Assemblée Générale des Associés après ap-

plication de l’article 23.1.

23.3. La distribution des bénéfices s’effectuera après l’approbation des comptes annuels dans la mesure où la Loi le

permet. 

23.4 L’Assemblée Générale des Associés pourra décider de procéder à des distributions intérimaires sur des Parts

Sociales et/ou de procéder à des distributions imputées sur toute réserve de la Société, conformément aux dispositions
de la Loi.

23.5 Les distributions sur des Parts Sociales seront mises en paiement immédiatement après la décision de distribu-

tion, sauf si la décision a fixé une autre date,

23.6 Une distribution sur des Parts Sociales ne pourra être prévue que dans les limites du montant des Fonds Propres

Distribuables. 

23.7 Le droit d’un Associé quant à une distribution sera éteint à l’expiration d’un délai de cinq ans.
23.8 Lors du calcul du montant d’une distribution sur des Parts Sociales, les Parts Sociales détenues par la Société

dans son capital ne seront pas prises en considération.

Chapitre X. L’assemblée générale des associés 

Art. 24. L’Assemblée Générale annuelle
24.1 L’Assemblée Générale annuelle sera tenue dans un délai de six mois à compter de l’expiration de l’exercice so-

cial.

24.2 L’ordre du jour de cette assemblée comporte entre autres les points suivants:
a. débat sur le rapport annuel (sauf exception prévue par la Loi applicable à la Société);
b. débat et adoption de l’arrêté des comptes annuels; 
c. décharge accordée aux gérants;
d. fixation de l’affectation des bénéfices; et
e. toutes autres propositions émanant de la Gérance ou des Associés, représentant ensemble au moins un dixième

du capital souscrit, inscrites à l’ordre du jour., conformément aux dispositions de l’article 26.

Les sujets visés aux points a, b, c et d ne seront pas être inscrits à l’ordre du jour si celui-ci contient une proposition

de prolonger la période de préparation des comptes annuels et (le cas échéant) de production du rapport annuel, ou si
une décision a, à cet effet, déjà été prise.

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Art. 25. Autres Assemblées Générales
25.1 D’autres Assemblées Générales seront tenues aussi souvent que la Gérance le juge nécessaire.
25.2 Les Associés représentant ensemble au moins un dixième du capital souscrit de la Société auront le droit de

demander à la Gérance de convoquer une Assemblée Générale, en indiquant précisément les sujets à débattre. Si dans
un délai de quatre semaines la Gérance n’a pas procédé à la convocation de l’assemblée de telle sorte qu’elle puisse se
tenir dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande ainsi faite, les requérants seront habilités
à procéder eux-mêmes à cette convocation.

Art. 26. Convocation, ordre du jour et lieu des assemblées
26.1 Les Assemblées Générales seront convoquées par la Gérance, sans préjudice des dispositions de l’article 25.2.
26.2 La convocation sera faite au plus tard le quinzième jour précédent la date de réunion de l’assemblée.
26.3 La convocation fera mention des sujets à débattre. Les sujets non spécifiés dans la convocation peuvent être

envoyés à une date ultérieure dans le respect toutefois des termes de l’article 26.2.

26.4 La convocation se fait par des lettres de convocation adressées aux adresses des Associés, telles qu’indiquées

dans le registre des Associés.

26.5 Les Assemblées Générales des Associés seront tenues dans la commune où la Société à son siège statutaire con-

formément aux présents statuts. Les assemblées générales des Associés pourront aussi être tenues à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs, mais dans ce cas les décisions valables de l’Assemblée Générale des Associés
ne pourront être prises que si le capital souscrit de la Société est intégralement représenté.

Art. 27. Accès et droits de réunion
27.1 Tout Associé est habilité à assister à l’Assemblée Générale des Associés à y prendre la parole et à y exercer son

droit de vote. Les Associés peuvent se faire représenter à l’assemblée par un mandataire habilité, à cet effet, par écrit.

27.2 Chaque personne ayant droit de vote est tenue de signer la feuille de présence. Le président de l’assemblée pour-

ra déterminer si la feuille de présence devra également être signée par d’autres personnes présentes à l’assemblée.

27.3 Les gérants ont, en tant que tels, voix consultative à l’Assemblée Générale des Associés.
27.4 Le président décidera de l’admission à l’assemblée générale d’autres personnes.

Art. 28. Président et Secrétaire de l’Assemblée
28.1 Le président de l’Assemblée Générale sera désigné par les titulaires de droit de vote présents à l’assemblée, à

la majorité des voix exprimées. Jusqu’à cette désignation, un gérant aura la qualité de président, ou, si aucun gérant n’est
présent à l’assemblée, la personne la plus âgée agira en qualité de président de l’assemblée.

28.2 Le président de l’assemblée désignera avant l’assemblée générale un secrétaire.

Art. 29. Procès-verbaux; registre des décisions des Associés
29.1 Le secrétaire doit s’assurer que la gérance reçoive le texte des résolutions adoptées aussitôt que possible après

la tenue de l’assemblée. Les termes des procès-verbaux seront arrêtés par le président et le secrétaire et signés par eux
à cet effet.

29.2 Le président ou celui ayant convoqué l’assemblée pourra stipuler qu’il sera dressé un procès-verbal notarié de

l’assemblée. Le procès-verbal sera co-signé par le président.

29.3 La Gérance doit conserver les procès-verbaux de toutes les décisions prises par l’Assemblée Générale des As-

sociés. Si la Gérance n’est pas représentée à l’assemblée, le président de l’assemblée fournit, ou au nom du président
de l’assemblée est fourni, à la Gérance une copie des décisions prises dans les meilleurs délais suivants l’assemblée. Les
registres seront tenus à disposition au principal établissement de la Société où ils pourront être consultés par les Asso-
ciés. Sur demande de tout Associé, une copie ou extrait des registres lui sera transmise au coût réel.

Art. 30. Procédure de décision en assemblée
30.1 Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
30.2 Pour autant que ni la Loi ni les présents statuts ne prévoient d’autres dispositions, les décisions de l’Assemblée

Générale des Associés seront toutes prises à la majorité des voix exprimées, cette majorité représentant au moins la
moitié du capital social souscrit. Si la moitié du capital souscrit n’est pas représentée, une nouvelle assemblée pourra
être convoquée par lettre recommandée au cours de laquelle les décisions pourront être adoptées à la majorité simple
des voix exprimées, indépendamment de la représentation du capital souscrit lors de ladite assemblée.

30.3 Si les voix sont partagées, la proposition devra être considérée comme rejetée.
30.4 Si les principes posés par la Loi ou les présents statuts relatifs à la convocation et à la tenue des Assemblées

Générales des Associés ne sont pas observés, les décisions de l’Assemblée Générale des Associés ne seront valables
que si le capital souscrit de la Société est intégralement représenté et si la décision est prise à l’unanimité.

30.5 Le droit de vote afférent aux Parts Sociales détenues par la Société ou une Filiale ainsi que celui afférent aux

Parts Sociales pour lesquelles la Société ou sa Filiale détient des certificats de dépôt, ne pourra pas être exercé, lors de
l’Assemblée Générale des Associés.

30.6 Lors de la détermination du nombre d’Associés votants, présents ou représentés, ou la représentation du capital

souscrit de la Société, il ne sera pas tenu compte des Parts Sociales dont la Loi ou les présents statuts prescrivent que
le droit de vote qui y est attaché ne pourra pas être exercé. 

Art. 31. Votes
31.1 Tous les votes seront exprimés par voie orale. Pour autant, le président de l’assemblée pourra décider que le

vote se déroule par voie écrite secrète. S’il agit d’un vote à propos d’une personne, un titulaire de droit de vote repré-
senté à l’assemblée pourra aussi désirer que le vote se déroule par voie écrite secrète. Pour l’application de cet article
on entend par voie écrite secrète: un bulletin de vote cacheté et secret.

31.2 Les bulletins blancs et les voix non valables seront considérés comme non exprimés.

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31.3 Si aucun titulaire de droit de vote présent à l’assemblée ne s’y oppose, le vote pourra se dérouler par acclama-

tion.

31.4 La décision du président de l’assemblée relative aux résultats d’un vote sera définitive et décisive. Il en est de

même pour le contenu d’une décision prise en cas de vote au sujet d’une proposition non- écrite. Toutefois, si l’exac-
titude de la décision est contestée aussitôt après sa prononciation, il y a lieu de procéder à un nouveau vote dans la
mesure où la majorité des titulaires d’un droit de vote présents à l’assemblée le désirent, ou si le vote concerné n’a pas
été effectué par appel nominal ou par voie écrite, dans la mesure où un titulaire de droit de vote présent le désire. Par
suite du second vote les conséquences juridiques du premier vote seront échues.

Art. 32. Adoption de décisions sans la tenue d’assemblée
32.1 Les décisions de l’Assemblée Générale des Associés peuvent également être adoptées par écrit, sans qu’une as-

semblée générale ne soit tenue, à condition qu’elles soient adoptées à l’unanimité de tous les Associés disposant d’un
droit de vote. Les dispositions de l’article 27.3 sont applicables par analogie.

32.2 Chaque Associé est tenu de faire en sorte que les décisions prises de cette manière soient notifiées à la Gérance

par écrit. La Gérance prend note des décisions prises et ajoute ces procès-verbaux dans le registre visé à l’article 29.3.

Chapitre XI. Modification des statuts, Transformation, Dissolution et liquidation

Art. 33. Modification des statuts; Modification de la forme juridique
33.1 L’Assemblée Générale des Associés est habilitée à modifier ces statuts par le biais d’une décision prise par une

résolution adoptée à la majorité des votes émis représentant au moins les trois quart du capital souscrit de la Société.
La décision de modifier les statuts requiert l’exécution d’un acte notarié passé devant un notaire résidant au Grand-
Duché de Luxembourg.Si lors d’une Assemblée Générale, une proposition de modification des statuts est présentée, il
doit en être fait mention dans la convocation à l’assemblée. Un exemplaire de la proposition reproduisant mot pour
mot la modification proposée, devra en même temps être déposée au principal établissement de la Société où elle pour-
ra être consultée par les Associés, ceci jusqu’à la tenue de l’assemblée. A la demande d’un Associé, une copie de la pro-
position lui sera transmise, à titre gratuit, à compter du jour du dépôt jusqu’au jour de la tenue de l’assemblée. Un acte
notarié sera, par ailleurs, rédigé par-devant notaire résidant aux Pays-Bas afin de porter modification de ces statuts.

33.2 La Société pourra se transformer en une autre forme légale de société. La transformation requiert une décision

de transformation, prise par l’Assemblée Générale, ainsi qu’une décision de modification de statuts. En outre, une trans-
formation de la Société est soumise aux dispositions de la Loi. Une transformation n’affecte pas la personnalité juridique
de la Société.

Art. 34. Dissolution et liquidation
34.1 La Société pourra être dissoute par une décision prise, à cet effet, par l’Assemblée Générale des Associés. La

décision de dissoudre la Société requiert un acte, lequel doit, pour les besoins, s’effectuer par-devant notaire résidant
au Grand-Duché du Luxembourg. S’il est présenté à l’assemblée générale une proposition de dissolution de la Société,
il doit en être fait mention dans la convocation à l’assemblée.

34.2 En cas de dissolution de la Société en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale des Associés, les gérants

seront chargés de la liquidation des biens de la Société dissoute. L’Assemblée Générale des Associés peut décider de
nommer d’autres personnes en qualité de liquidateurs.

34.3 Pendant la liquidation les dispositions des présents statuts resteront en vigueur dans la mesure du possible.
34.4 Le reliquat disponible après remboursement des dettes de la Société dissoute sera réparti entre les Associés au

prorata du montant nominal global des Parts Sociales que chacun détient.

35.5 La liquidation sera, en outre, soumise aux dispositions de la Loi.

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires décident (i) de prendre acte de la démission, effective à la date du présent acte, de M. Olivier Lam-

botte en tant que gérant de la Société et d’accorder au gérant démissionnaire, pleine et entière décharge pour l’accom-
plissement de ses tâches en tant que gérant de la Société, (ii) de confirmer la nomination de M. Patrick Biehler, ingénieur,
né à Paris, France, le 11 septembre 1952, résidant à Les Fontanettes, 1164 Buchillon, Suisse, et (iii) de nommer, à la date
du présent acte:

(a) M. Jean-Jacques Mathieu George Lafont, ingénieur, né à Bruxelles, Belgique, le 4 août 1959 résidant au 75, route

de Genève, 1180 Rolle, Suisse, au poste de gérant de la Société pour une période illimitée; et

(b) M. Alistair Stuart Brown, avocat, né à Auckland, Nouvelle-Zélande, le 1

er

 septembre 1955, résidant au 13, Chemin

Claire-Vue, 1213 Petit-Lancy, Suisse, au poste de gérant de la Société pour une période illimitée.

<i>Droit d’apport

La Société a été sujette à taxation aux Pays-Bas, un Etat membre de l’Union Européenne, et dès lors aucune taxation

luxembourgeoise ne sera due en raison de ce transfert du lieu de gestion effective des Pays-Bas vers le Luxembourg.
Référence est faite à l’article 3 (2) de la loi du 29 décembre 1971.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Owczarek, A. Schwachtgen.

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Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, vol. 151S, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000059.3/230/936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

AB IMAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.524. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03233, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109265.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

AB IMAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.524. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03231, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109268.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

MEGA EUROPE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.228. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03239, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109350.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Menelaus S.A.

ProLogis France LVII, S.à r.l.

Fontaine Management, S.à r.l.

Bruin I, S.à r.l.

Masco Europe S.C.S.

Masco Europe S.C.S.

Compagnie Financière d’Anvers S.A.

TML Participations, S.à r.l.

Ditco Real Estate S.A.

Pfizer Luxembourg Investments, S.à r.l.

Eurazeo Services Lux S.A.

Charlton Delux, S.à r.l.

Savane Holding S.A.

Oak Luxco

SPP International S.A.

Chaumont S.A.

Chaumont S.A.

Chaumont S.A.

Chaumont S.A.

Chaumont S.A.

Chaumont S.A.

Chaumont S.A.

Chaumont S.A.

Ernee Gestion S.A.

Alliance Industries B.V.

AB Image S.A.

AB Image S.A.

Mega Europe Finance S.A.