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27121
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 566
17 mars 2006
S O M M A I R E
AAF, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27125
Digicap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27148
ACL Property One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
27159
Digicap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27148
ACL Property Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
27160
Dixen International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27166
Ademus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
27167
Dutchdelta Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
27158
Autodis S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
27126
Dutchdelta Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
27158
Belovo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27124
Dyatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27136
Benchley Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .
27137
Dyatex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27138
Bindura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27138
Estelux S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
27149
Blaze Finance Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
27160
Euroridge Capital Partners EDF 1, S.à r.l., Luxem-
BlueBirds II Participations, S.à r.l., Luxembourg . .
27155
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27140
BlueBirds Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
27150
Expotrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
27139
Bois Champ Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27137
Fingrue S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27161
Bonzba Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
27137
Five Mounts Real Estate Investments S.A., Luxem-
Bratcarl Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
27144
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27163
BV Capital Partners Luxemburg S.A., Luxem-
G - 3 - 7 S.A., Oberanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27144
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27151
G - 3 - 7 S.A., Oberanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27144
CBOS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27124
G - 3 - 7 S.A., Oberanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27144
CEB Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
27123
Garage Toussaint, S.à r.l., Machtum. . . . . . . . . . . .
27126
Charon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
27149
Giorgio Oldani Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
27149
Charon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
27149
Global Strategies Group Holding S.A., Luxem-
Comedia Collections S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27156
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27130
Comedia Collections S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27156
Goron S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27127
Comedia Collections S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27157
Group Eurasia Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . .
27146
Comedia Collections S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27157
HAG SCI, Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27129
Comedia Collections S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27157
HDNG S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27156
Comedia Collections S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27157
Healey Ventures Holding S.A., Luxembourg. . . . .
27159
Comedia Collections S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
27157
Huyan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27127
Compagnie Européenne de Wagons, S.à r.l., Lu-
I.P.P. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
27140
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27127
Indra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27148
Contiki Resorts International S.A., Luxembourg . .
27152
Indra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27148
Coortechs, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
27124
Intercuir S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27161
Copperfield International S.A., Luxembourg . . . . .
27159
International Patent Development and Trade
Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27137
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27140
Cristal Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27165
Keller S.C.I., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27125
D.W.M.I. S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27123
Keller S.C.I., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27126
DaimlerChrysler Luxembourg Capital S.A., Luxem-
Kjeto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27164
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27165
Kourou S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27126
Decoma Financial, S.à. r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
27160
Lippe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
27164
Desta Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
27124
Longitudes (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .
27167
Dianthus Management S.A., Luxembourg. . . . . . . .
27158
LT Banques, GIE, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
27151
27123
CEB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 37.273.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01314, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107981.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
MARVUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.084.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 23 novembre 2005i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour
la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux Comptes:i>
INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03023. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108366.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
D.W.M.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 42.346.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02085, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108443.3/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée,
(anc. SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.).
Capital social: USD 2,229,500,-.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 61.388.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4
novembre 1997, publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations n
o
701 du 13 décembre 1997.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02777, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108518.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Signature.
MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
27124
COORTECHS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.
R. C. Luxembourg B 96.289.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02071, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108444.3/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
CBOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 12, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 58.428.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02062, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108445.3/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
BELOVO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 68.096.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01699, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108446.3/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
DESTA INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 96.750.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03442, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108449.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
MAINLAND CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 58.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03459, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108447.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
MAINLAND CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 58.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03462, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108448.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
27125
AAF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 83.397.
—
EXTRAIT
<i>Clôture de liquidationi>
Il résulte d’un acte de clôture de liquidation, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 27 octobre 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 28 octobre 2005, volume 26CS, folio 3, case 11, que la clô-
ture de la société à responsabilité limitée AAF, S.à r.l., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Ade-
laïde, a été prononcée, que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à L-2450 Luxembourg,
15, boulevard Roosevelt.
Pour extrait conforme, délivré, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(108452.3/227/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
KELLER S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3316 Bergem, 3, rue de Schifflange.
R. C. Luxembourg E 232.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 22 août 2005i>
L’an deux mille cinq le 22 août.
Se sont réunis:
1. - Da Silva Simoes Rui Gilberto, né au Portugal le 14 août 1962 demeurant au 103, route de Belvaux, L-4026 Esch-
sur-Alzette.
2. - Silva Simoes José Vitor, né le 10 mai 1965 à Tondela (P) demeurant au 11, rue de Dalheim, L-5898 Syren.
Lesquels comparants ont acté ce qui suit:
Que la société civile immobilière KELLER ayant son siège social à L-3316 Bergem, a été constituée suivant acte reçu
par Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du dix-neuf avril deux mille un.
Que le capital social est fixé à deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (2.479 EUR) divisé en cents (100) parts
sociales de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune, entièrement libérées.
Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate qu’en vertu de cessions de parts/d’intérêts du 22 août 2005:
- La société MOSBERG HOLDING S.A. a cédé 60 parts sociales/d’intérêts à Da Silva Simoes Rui Gilberte.
Ces cessions de parts sociales/d’intérêts sont approuves conformément à l’article (6) des statuts et les associés les
considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du code civil. Les cessionnaires susdits
sont propriétaires des parts sociales/d’intérêts leur cédées à partir de la date de la cession.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite des cessions de parts sociales ce avant mentionnées, l’article (5) des statuts se trouve modifie et aura do-
rénavant le teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (2.479 EUR), divise en
cent (100) parts sociales/d’intérêts de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune, détenues
comme suit:
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé gérant de la société:
José Vitor Silva Simoes, prédit et ce pour une durée indéterminée.
Dont acte, fait et passé à Bergem, date qu’en tête des présentes.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07572. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108450.3/231/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
E. Schlesser
<i>Notairei>
Da Silva Simoes Rui Gilberto, prédit, soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Silva Simoes José Vitor, prédit quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
R.G. Da Silva Simoes / J.V. Silva Simoes.
27126
KELLER S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5811 Fentange, 134, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg E 232.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
(108451.3/231/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
AUTODIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 18, op der Drieschen.
R. C. Luxembourg B 79.626.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2005i>
Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
En lieu et place du commissaire aux comptes démissionnaire, l’assemblée générale décide de nommer:
SOFINTER GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, avec siège social à L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activité
Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106.316.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2006.
Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01396. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108470.3/820/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
GARAGE TOUSSAINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6840 Machtum, 3, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 21.444.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02984, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108473.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
KOUROU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.091.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02986, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108475.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Par délégation
<i>Pour J. Seckler
Notaire
i>Ch. Dostert
Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
27127
HUYAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.090.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02988, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108477.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
GORON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 57.476.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02991, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108480.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
LUXFIELD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 65.214.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03685, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108482.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
MODELLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.462.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02992, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108484.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
COMPAGNIE EUROPEENNE DE WAGONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.678.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 décembre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée nomme Monsieur Michael Gibbons au poste de gérant de la société effet immédiat.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, aux heures et jour indiqués ci-dessus.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03668. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108565.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
27128
TOSCANINI & ASSOCIATI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 27.811.
—
L’an deux mille cinq, le cinq décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOSCANINI & ASSOCIATI
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, inscrite au Registre de Commerce
de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 27.811, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder,
alors notaire de résidence à Mersch, en date du 18 avril 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
du 24 juin 1988, numéro 173.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 16 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 15 février 2003,
numéro 163.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à Saint Nico-
las en Forêt (F).
Le président désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant professionnellement
à Senningerberg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.
Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’objet social de la société afin de rétablir le statut de société holding comme il est défini dans la
loi du 31 juillet 1929.
2.- Adaptation des articles 1
er
et 2 des statuts.
3.- Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social et de rendre à la société le statut d’une société holding comme il est
défini dans la loi du 31 juillet 1929.
L’article 2 des statuts est modifié comme suit:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.»
L’article 1
er
(alinéa 1) sera modifié comme suit:
«Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de TOSCANINI & ASSOCIATI HOLDING S.A.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
27129
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous,
Notaire, le présent acte.
Signé: C. Giovannacci, S. Hennericy, E. Wirtz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, vol. 151S, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110751.3/202/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
PIAA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 97.562.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02994, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108486.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
LUX REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 65.214.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03680, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108488.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
SHARKI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 21.272.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02997, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108490.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
HAG SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4930 Bascharage, 49, boulevard Kennedy.
R. C. Luxembourg E 685.
—
L’an deux mille cinq, le quinze novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Madame Hélène Josset, commerçante en retraite, née à Pleven (F), le 18 novembre 1923, veuve de Monsieur Clément
Schaeffer, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle suivant contrat de mariage reçu par
le notaire André Schwachtgen, alors de résidence à Pétange, en date du 5 novembre 1979, demeurant à L-4830 Rodange,
26, rue de Longwy,
laquelle comparante déclare céder par les présentes ses 110 parts sociales de la société civile immobilière HAG SCI,
avec siège social à L-4930 Bascharage, 49, boulevard Kennedy, (R.C. E 685) constituée suivant acte notarié du 23 mai
2005, publié au Mémorial C, N
°
1012 du 10 octobre 2005, comme suit:
- 55 parts sociales à Monsieur Giuseppe Della Schiava, retraité, né à I-Codroipo, le 8 janvier 1938,
- 55 parts sociales à Madame Annette Schaeffer, employée privée, née le 27 octobre 1948 à Pétange, les deux demeu-
rant à L-4930 Bascharage, 49, boulevard Kennedy.
§ Ladite cession de parts a eu lieu au prix de 220.000,- EUR. Suite à ces cessions de parts, l’article 5 alinéa 2 des statuts
aura désormais la teneur suivante:
Senningerberg le 19 décembre 2005.
P. Bettingen.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
27130
Art. 5. Alinéa 2. Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:
<i>Fraisi>
Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ 820,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Rodange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure.
Signé: H. Josset, G. Della Schiava, A. Schaeffer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2005, vol. 912, fol. 55, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110881.3/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
GLOBAL STRATEGIES GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 97.779.
—
In the year two thousand and five, on the fourteenth day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme GLOBAL STRATEGIES GROUP
HOLDING S.A.(the «Company») having its registered office in Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes, incorporat-
ed by deed of the undersigned notary on 17th December, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the «Mémorial») nr. C- 76 of 20th January, 2004. The articles of incorporation of the Company have been
amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary, of 22nd April, 2005 and published in the
Mémorial nr. C- 981 of 4th October, 2005.
The meeting was presided over by Mr Patrick Santer, master at laws, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Céline Larmet, master at laws, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Mrs Maryline Esteves, master at laws, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders and the number of shares held by them are shown on the attendance list, signed by the chairman,
the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. This list as well as the proxy will be annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that
the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted
and may validly deliberate on the agenda set out below:
1. Amendment of article 8 of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:
«Art. 8.
(i) The Corporation has issued one hundred thousand (100,000) founder shares in one or more issues (the «Founder
Shares»).
(ii) The Founder Shares shall be in registered form and shall be issued, at the discretion of the Shareholders, to em-
ployees holding a key management position in any Group Member and having played a key role in the inception and
growth of the Corporation and of the Group Members (the «Founder Shareholders»). Founder Shares may only be
issued to those employees, who, upon proposal by the Founder’s Committee or the Shareholders, have received the
approval of both the Founder’s Committee and the Shareholders.
(iii) The Founder Shareholders shall continue (a) to fulfil their respective duties within the Group with the expected
level of professionalism and performance, and (b) to sit on the Founder’s Committee and participate in any meeting
thereof.
(iv) The Founder Shares do not carry voting rights except as provided for in paragraph (xi) below.
(v) The Founder Shares or any interest therein may only be transferred by a Founder Shareholder who at the same
time is a Shareholder to a Person who complies with the requirements of paragraph (ii) above and upon approval of
both the Founder’s Committee and the Shareholders. The Founder Shareholders may not transfer or create, agree to
create, allow to come into being or permit to subsist at any time any Security Interest over any of their Founder Shares
(other than with the prior written consent of the Chairman).
(vi) The existing Founder Shareholders shall have no pre-emption right on additional issues of Founder Shares.
(vii) The Founder Shares shall entitle the holder thereof to the payment of a dividend as determined by the Share-
holders.
(viii) (a) If the Founder Shareholder is be deemed to be a Good Leaver or an Average Leaver (as those terms are
defined below), the Founder Shares he holds shall automatically be cancelled, and, as a consideration therefor, he will
be entitled to the payments as follows:
Monsieur Giuseppe Della Schiava, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 parts
Madame Annette Schaeffer, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114 parts
Pétange, le 12 décembre 2005.
G. d’Huart.
27131
- In the case of a Founder Shareholder who dies or retires for reasons of incapacity or retirement at a normal retire-
ment age, or in circumstances where the board of directors has agreed that such Founder Shareholder has given full
and faithful service to the Group Member and is leaving the Group Member through no fault on his part on the expira-
tion of a period of notice properly given or is a Person whom the Founder’s Committee and the board of directors, has
agreed to treat as a good leaver (a «Good Leaver»), such Founder Shareholder is entitled to receive, as consideration
for said cancellation, an amount equal to the product of the Latest Valuation first multiplied by a fraction, the numerator
of which shall be the aggregate number of Founder Shares then issued and the denominator of which shall be the total
number of Shares then issued, and then multiplied by a fraction, the numerator of which shall be the aggregate number
of Founder Shares of the Good Leaver and the denominator of which shall be the total number of Founder Shares then
issued on the date of his departure from the Group Member.
- In the case of a Founder Shareholder who has been determined by the Founder’s Committee and the board of di-
rectors to be an average leaver (an «Average Leaver»), three times his gross annual basic salary regardless of the amount
of Founder Shares held.
(b) In the case the Founder Shareholder who voluntarily terminates his employment with any Group Member or who
is being dismissed from employment with any Group Member for breach of the terms of his employment agreement (a
«Bad Leaver»), the Founder Shares he holds shall automatically be cancelled without any consideration whatsoever.
(ix) The second indent of paragraph (viii)(a) also applies if the Founder’s Committee unanimously determines that the
performance of a Founder Shareholder is not as stated in paragraph (iii) (a) and that consequently said Founder Share-
holder should no longer be a Founder Shareholder albeit he remains in the employment of any Group Member.
(x) Notwithstanding anything contained herein, if the employment of a Founder Shareholder terminates within 12
months of him becoming a Founder Shareholder, his Founder Shares will be cancelled automatically and the Founder
Shareholder has no right to any compensation whatsoever for those Founder Shares.
(xi) Subject to the provision of Article 14 which applies mutatis mutandis, each Founder Shareholder is entitled to
one vote in meetings of the Founder’s Committee however many Founder Shares he is in possession of. Article 18,
paragraphs 3 to 9, and Article 19, paragraph 1, of the present Articles of incorporation shall apply mutatis mutandis to
meetings of the Founder’s Committee.
Except as provided in paragraph (ix) above, resolutions of the Founder’s Committee shall be passed by simple
majority.»
2. Amendment of the third paragraph of article 27 of the articles of incorporation of the Company, which shall read
as follows:
«All Shares and the Founder Shares will rank equally to dividend distributions.»
After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to amend article 8 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
«Art. 8.
(i) The Corporation has issued one hundred thousand (100,000) founder shares in one or more issues (the «Founder
Shares»).
(ii) The Founder Shares shall be in registered form and shall be issued, at the discretion of the Shareholders, to em-
ployees holding a key management position in any Group Member and having played a key role in the inception and
growth of the Corporation and of the Group Members (the «Founder Shareholders»). Founder Shares may only be
issued to those employees, who, upon proposal by the Founder’s Committee or the Shareholders, have received the
approval of both the Founder’s Committee and the Shareholders.
(iii) The Founder Shareholders shall continue (a) to fulfil their respective duties within the Group with the expected
level of professionalism and performance, and (b) to sit on the Founder’s Committee and participate in any meeting
thereof.
(iv) The Founder Shares do not carry voting rights except as provided for in paragraph (xi) below.
(v) The Founder Shares or any interest therein may only be transferred by a Founder Shareholder who at the same
time is a Shareholder to a Person who complies with the requirements of paragraph (ii) above and upon approval of
both the Founder’s Committee and the Shareholders. The Founder Shareholders may not transfer or create, agree to
create, allow to come into being or permit to subsist at any time any Security Interest over any of their Founder Shares
(other than with the prior written consent of the Chairman).
(vi) The existing Founder Shareholders shall have no preemption right on additional issues of Founder Shares.
(vii) The Founder Shares shall entitle the holder thereof to the payment of a dividend as determined by the Share-
holders.
(viii) (a) If the Founder Shareholder is be deemed to be a Good Leaver or an Average Leaver (as those terms are
defined below), the Founder Shares he holds shall automatically be cancelled, and, as a consideration therefor, he will
be entitled to the payments as follows:
- In the case of a Founder Shareholder who dies or retires for reasons of incapacity or retirement at a normal retire-
ment age, or in circumstances where the board of directors has agreed that such Founder Shareholder has given full
and faithful service to the Group Member and is leaving the Group Member through no fault on his part on the expira-
tion of a period of notice properly given or is a Person whom the Founder’s Committee and the board of directors, has
agreed to treat as a good leaver (a «Good Leaver»), such Founder Shareholder is entitled to receive, as consideration
for said cancellation, an amount equal to the product of the Latest Valuation first multiplied by a fraction, the numerator
of which shall be the aggregate number of Founder Shares then issued and the denominator of which shall be the total
number of Shares then issued, and then multiplied by a fraction, the numerator of which shall be the aggregate number
27132
of Founder Shares of the Good Leaver and the denominator of which shall be the total number of Founder Shares then
issued on the date of his departure from the Group Member.
- In the case of a Founder Shareholder who has been determined by the Founder’s Committee and the board of di-
rectors to be an average leaver (an «Average Leaver»), three times his gross annual basic salary regardless of the amount
of Founder Shares held.
(b) In the case the Founder Shareholder who voluntarily terminates his employment with any Group Member or who
is being dismissed from employment with any Group Member for breach of the terms of his employment agreement (a
«Bad Leaver»), the Founder Shares he holds shall automatically be cancelled without any consideration whatsoever.
(ix) The second indent of paragraph (viii)(a) also applies if the Founder’s Committee unanimously determines that the
performance of a Founder Shareholder is not as stated in paragraph (iii) (a) and that consequently said Founder Share-
holder should no longer be a Founder Shareholder albeit he remains in the employment of any Group Member.
(x) Notwithstanding anything contained herein, if the employment of a Founder Shareholder terminates within 12
months of him becoming a Founder Shareholder, his Founder Shares will be cancelled automatically and the Founder
Shareholder has no right to any compensation whatsoever for those Founder Shares.
(xi) Subject to the provision of Article 14 which applies mutatis mutandis, each Founder Shareholder is entitled to
one vote in meetings of the Founder’s Committee however many Founder Shares he is in possession of. Article 18,
paragraphs 3 to 9, and Article 19, paragraph 1, of the present Articles of incorporation shall apply mutatis mutandis to
meetings of the Founder’s Committee.
Except as provided in paragraph (ix) above, resolutions of the Founder’s Committee shall be passed by simple
majority.»
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to amend the third paragraph of article 27 of the articles of incorporation of the Company so
as to read as follows:
«All Shares and the Founder Shares will rank equally to dividend distributions.»
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorzième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL STRATEGIES
GROUP HOLDING S.A. (la Société) avec siège social à Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes, constituée suivant
acte passé par-devant le notaire soussigné le 17 décembre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (le Mémorial) n
°
C- 76 du 20 janvier 2004. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la
dernière fois par acte du notaire soussigné du 22 avril 2005 et publié au Mémorial n
°
C- 981 du 4 octobre 2005.
L’assemblée est présidée par M. Patrick Santer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Céline Larmet, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Maryline Esteves, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires ainsi que le nombre des actions détenues par eux figurent sur la liste de présence, signée par le
président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.
Cette liste ainsi que la procuration signée seront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui aux formalités
de l’enregistrement.
II. Il ressort de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à cette assemblée et les action-
naires déclarent être dûment informés de l’ordre du jour de sorte que la présente assemblée générale est régulièrement
constituée et pourra délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour décrit ci-après:
1. Modification de l’article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8.
(i) La Société a émis cent mille (100.000) parts de fondateur (les «Parts de Fondateur»).
(ii) Les Parts de Fondateur seront nominatives et seront délivrées, à la discrétion des Actionnaires, à des employés
ayant un poste clef au sein de la direction d’un des Membres du Groupe et ayant joué un rôle clef dans la naissance et
le développement de la Société et des Membres du Groupe (les «Titulaires des Parts de Fondateur»). Les Parts de Fon-
dateur peuvent seulement être délivrées à ceux des employés qui, sur proposition du Comité des Fondateurs ou des
Actionnaires, ont reçu l’approbation à la fois du Comité des Fondateurs et des Actionnaires.
(iii) Les Titulaires des Parts de Fondateur doivent continuer (a) de respecter leurs obligations respectives au sein du
Groupe avec le niveau attendu de professionnalisme et de performance, et (b) de siéger au sein du Comité des Fonda-
teurs et participer à ses réunions.
(iv) Les Parts de Fondateur n’ont pas de droit de vote excepté ce qui est prévu au paragraphe (xi) ci-dessous.
(v) Les Parts de Fondateur ou tout intérêt d’elles ne pourront être transférées par un Titulaire de Parts de Fondateur
qui est en même temps un Actionnaire à une Personne, qui remplit les conditions prévues au paragraphe (ii) ci-dessus
et après approbation à la fois du Comité des Fondateurs et des Actionnaires. Les Titulaires de Parts de Fondateur ne
pourront pas transférer ou créer, accepter de créer, permettre d’être crée ou permettre de subsister à tout moment
toute Sûreté portant sur leurs Parts de Fondateur (sauf accord préalable écrit du Président).
(vi) Les Titulaires de Parts de Fondateur existants n’ont aucun droit de préemption sur des émissions supplémentaires
de Parts de Fondateur.
(vii) Les Parts de Fondateur autorisent leur détenteur au paiement d’un dividende tel que déterminé par les Action-
naires.
27133
(viii) (a) Si le Titulaire des Parts de Fondateur est réputé être un Bon Quittant ou un Quittant Moyen (tel que ces
termes sont définis ci-après), les Parts de Fondateur qu’il détient seront automatiquement annulées et, en conséquence,
il sera tenu aux paiements comme suit:
Dans l’hypothèse où un Titulaire de Parts de Fondateur décède ou se retire pour des raisons d’incapacité ou de re-
traite à un âge de départ en retraite normal, ou dans des circonstances où le conseil d’administration a confirmé que tel
Titulaire de Parts de Fondateur a donné de bons et loyaux services au Membre du Groupe et qu’il quitte le Membre du
Groupe sans avoir commis de faute personnelle à l’expiration d’une période de préavis dûment donnée ou s’il s’agit
d’une personne que le Comité des Fondateurs et le conseil d’administration ont décidé de considérer en tant que bon
quittant (un «Bon Quittant»), un tel Titulaire de Parts de Fondateur est habilité à recevoir, en contrepartie de cette
annulation, un montant égal au produit de la Dernière Evaluation multiplié d’abord par une fraction dont le numérateur
sera le montant total de Parts de Fondateur alors émises et dont le dénominateur sera le nombre total des Actions alors
émises, et puis multiplié par une fraction, dont le numérateur sera le nombre total des Parts de Fondateur du Bon
Quittant et dont le dénominateur sera le montant total de Parts de Fondateur alors émises à la date de son départ du
Membre du Groupe.
- Dans l’hypothèse d’un Titulaire de Parts de Fondateur qui a été considéré par le Comité des Fondateurs et le conseil
d’administration comme étant un quittant moyen (un «Quittant Moyen»), trois fois le montant de son salaire annuel de
base peu importe le nombre de Parts de Fondateur détenues.
(b) Dans l’hypothèse d’un Titulaire de Parts de Fondateur qui termine volontairement son emploi avec l’un quelcon-
que des Membres du Groupe ou qui est licencié d’un des Membres du Groupe pour violation de son contrat de travail
(un «Mauvais Quittant»), les Parts de Fondateur qu’il détient seront automatiquement annulées sans autre contrepartie.
(ix) Le deuxième tiret du paragraphe (viii) (a) s’applique également au cas où le Comité des Fondateurs décide à l’una-
nimité que la prestation d’un Titulaire de Parts de Fondateur n’est pas conforme à ce qui est indiqué dans le paragraphe
(iii) (a) et que par conséquent ledit Titulaire de Parts de Fondateur ne sera plus un Actionnaire Fondateur quoiqu’il reste
employé par l’un des Membres du Groupe.
(x) Nonobstant toute autre stipulation contraire prévue dans les présents statuts, si le contrat de travail d’un Titulaire
de Parts de Fondateur se termine dans les douze mois de sa prise de qualité du Titulaire de Parts de Fondateur, ses
Parts de Fondateur seront annulées automatiquement et l’Actionnaire Fondateur n’a aucun droit à une quelconque com-
pensation sous quelque forme que ce soit pour ces Parts de Fondateur.
(xi) Sous réserve des dispositions de l’Article 14 qui s’appliquent mutatis mutandis, chaque Titulaire de Parts de Fon-
dateur dispose d’un vote dans les réunions du Comité des Fondateurs quel que soit le nombre de Parts de Fondateur
en sa possession. L’Article 18, paragraphes 3 à 9, et l’Article 19, paragraphe 1
er
, des présents Statuts s’appliquent mutatis
mutandis aux réunions du Comité des Fondateurs.
Excepté ce qui est prévu au paragraphe (ix) ci-dessus, les résolutions du Comité des Fondateurs sont prises à la
majorité simple.»
2. Modification du troisième alinéa de l’article 27 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«Toutes les Actions et les Parts de Fondateur auront un droit égal concernant les distributions de dividendes.»
Après voir approuvé ce qui précède, l’assemblée a de manière unanime pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier l’article 8 des statuts de la Société qui se lira comme suit:
«Art. 8.
(i) La Société a émis cent mille (100.000) parts de fondateur (les «Parts de Fondateur»).
(ii) Les Parts de Fondateur seront nominatives et seront délivrées, à la discrétion des Actionnaires, à des employés
ayant un poste clef au sein de la direction d’un des Membres du Groupe et ayant joué un rôle clef dans la naissance et
le développement de la Société et des Membres du Groupe (les «Titulaires des Parts de Fondateur»). Les Parts de Fon-
dateur peuvent seulement être délivrées à ceux des employés qui, sur proposition du Comité des Fondateurs ou des
Actionnaires, ont reçu l’approbation à la fois du Comité des Fondateurs et des Actionnaires.
(iii) Les Titulaires des Parts de Fondateur doivent continuer (a) de respecter leurs obligations respectives au sein du
Groupe avec le niveau attendu de professionnalisme et de performance, et (b) de siéger au sein du Comité des Fonda-
teurs et participer à ses réunions.
(iv) Les Parts de Fondateur n’ont pas de droit de vote excepté ce qui est prévu au paragraphe (xi) ci-dessous.
(v) Les Parts de Fondateur ou tout intérêt d’elles ne pourront être transférées par un Titulaire de Parts de Fondateur
qui est en même temps un Actionnaire à une Personne, qui remplit les conditions prévues au paragraphe (ii) ci-dessus
et après approbation à la fois du Comité des Fondateurs et des Actionnaires. Les Titulaires de Parts de Fondateur ne
pourront pas transférer ou créer, accepter de créer, permettre d’être crée ou permettre de subsister à tout moment
toute Sûreté portant sur leurs Parts de Fondateur (sauf accord préalable écrit du Président).
(vi) Les Titulaires de Parts de Fondateur existants n’ont aucun droit de préemption sur des émissions supplémentaires
de Parts de Fondateur.
(vii) Les Parts de Fondateur autorisent leur détenteur au paiement d’un dividende tel que déterminé par les Action-
naires.
(viii) (a) Si le Titulaire des Parts de Fondateur est réputé être un Bon Quittant ou un Quittant Moyen (tel que ces
termes sont définis ci-après), les Parts de Fondateur qu’il détient seront automatiquement annulées et, en conséquence,
il sera tenu aux paiements comme suit:
27134
- Dans l’hypothèse où un Titulaire de Parts de Fondateur décède ou se retire pour des raisons d’incapacité ou de
retraite à un âge de départ en retraite normal, ou dans des circonstances où le conseil d’administration a confirmé que
tel Titulaire de Parts de Fondateur a donné de bons et loyaux services au Membre du Groupe et qu’il quitte le Membre
du Groupe sans avoir commis de faute personnelle à l’expiration d’une période de préavis dûment donnée ou s’il s’agit
d’une personne que le Comité des Fondateurs et le conseil d’administration ont décidé de considérer en tant que bon
quittant (un «Bon Quittant»), un tel Titulaire de Parts de Fondateur est habilité à recevoir, en contrepartie de cette
annulation, un montant égal au produit de la Dernière Evaluation multiplié d’abord par une fraction dont le numérateur
sera le montant total de Parts de Fondateur alors émises et dont le dénominateur sera le nombre total des Actions alors
émises, et puis multiplié par une fraction, dont le numérateur sera le nombre total des Parts de Fondateur du Bon
Quittant et dont le dénominateur sera le montant total de Parts de Fondateur alors émises à la date de son départ du
Membre du Groupe.
- Dans l’hypothèse d’un Titulaire de Parts de Fondateur qui a été considéré par le Comité des Fondateurs et le conseil
d’administration comme étant un quittant moyen (un «Quittant Moyen»), trois fois le montant de son salaire annuel de
base peu importe le nombre de Parts de Fondateur détenues.
(b) Dans l’hypothèse d’un Titulaire de Parts de Fondateur qui termine volontairement son emploi avec l’un quelcon-
que des Membres du Groupe ou qui est licencié d’un des Membres du Groupe pour violation de son contrat de travail
(un «Mauvais Quittant»), les Parts de Fondateur qu’il détient seront automatiquement annulées sans autre contrepartie.
(ix) Le deuxième tiret du paragraphe (viii) (a) s’applique également au cas où le Comité des Fondateurs décide à l’una-
nimité que la prestation d’un Titulaire de Parts de Fondateur n’est pas conforme à ce qui est indiqué dans le paragraphe
(iii) (a) et que par conséquent ledit Titulaire de Parts de Fondateur ne sera plus un Actionnaire Fondateur quoiqu’il reste
employé par l’un des Membres du Groupe.
(x) Nonobstant toute autre stipulation contraire prévue dans les présents statuts, si le contrat de travail d’un Titulaire
de Parts de Fondateur se termine dans les douze mois de sa prise de qualité du Titulaire de Parts de Fondateur, ses
Parts de Fondateur seront annulées automatiquement et l’Actionnaire Fondateur n’a aucun droit à une quelconque
compensation sous quelque forme que ce soit pour ces Parts de Fondateur.
(xi) Sous réserve des dispositions de l’Article 14 qui s’appliquent mutatis mutandis, chaque Titulaire de Parts de Fon-
dateur dispose d’un vote dans les réunions du Comité des Fondateurs quel que soit le nombre de Parts de Fondateur
en sa possession. L’Article 18, paragraphes 3 à 9, et l’Article 19, paragraphe 1
er
, des présents Statuts s’appliquent mutatis
mutandis aux réunions du Comité des Fondateurs.
Excepté ce qui est prévu au paragraphe (ix) ci-dessus, les résolutions du Comité des Fondateurs sont prises à la
majorité simple.»
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée a décidé de modifier le troisième alinéa de l’article 27 des statuts de la Société comme suit:
«Toutes les Actions et les Parts de Fondateur auront un droit égal concernant les distributions de dividendes.»
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête des parties comparantes, cet acte a été
rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes la version
anglaise fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.
Signé: P. Santer, C. Larmet, M. Esteves, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, vol. 150S, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111151.2/211/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
SKALA INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.412.
—
In the year two thousand and five, on the thirteenth day of December.
Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
SKALA EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company established and/organized under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies,
represented by Mr Franck-Olivier Cera, Lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg
on 13 December 2005.
I. The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,
shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of SKALA INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a
«société à responsabilité limitée» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered of-
fice at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated
Luxembourg, le 14 novembre 2005.
J. Elvinger.
27135
by a deed of the undersigned notary of 2 December 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the «Company»). The Company’s Articles of Incorporation have not been amended since that date.
III. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on
the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To approve the amendment of Article 14 of the Articles of Incorporation relating to the representation of the
Company.
2. To Amend and restate the Articles of Incorporation.
3. To appoint an additional Class A Manager.
4. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 14 of the Company’s Articles of Incorporation in order to enable a
Class A Manager on its own to bind the Company towards third parties.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves to fully restate Article 14 of Company’s articles
of incorporation, which shall forthwith read as follows:
«In the event of only one Manager being appointed, the Company will be bound by the sole signature of the Manager.
However if the sole shareholder or the general meeting of shareholders have appointed one or several Class A Man-
agers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards third parties by the sole signature of
one Class A Manager or by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager or by single signature
of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Managers, within the limits of such power.»
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolves to appoint as additional Class A manager:
- Mr Hari Rajan, Banker, born in New York, on 20 October 1977, residing at 630 First Avenue, Apt. 8G, New York,
NY 10016, United States of America.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of
this document are estimated at approximately EUR 740.12.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing party’s proxy
holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party’s
proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing party’s proxy holder, who is known to the notary by its surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
SKALA EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et organisée selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), en cours d’immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg,
représentée par Monsieur Franck-Olivier Cera, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de d’une procuration
donnée à Luxembourg, le 13 décembre 2005.
I. La procuration susmentionnée, après avoir été paraphée et signée ne variatur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
II. Le comparant déclare qu’il est I’ associé unique de SKALA INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société
à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée par acte du notaire sous-
signé en date du 2 décembre 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).
Les Statuts de la Société n’ont pas été modifié depuis cette date.
III. Le comparant, dûment représenté, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l’or-
dre du jour suivant:
<i>Agenda:i>
1. Approbation de la modification de l’Article 14 des Statuts concernant la représentation de la Société et dès lors la
modification subséquente.
2. Modification et refonte des Statuts.
27136
3. De nommer un Gérant de Catégorie A supplémentaire.
4. Divers.
a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 14 des Statuts de la Société de sorte à permettre à tout Gérant de
Catégorie A d’engager la Société vis-à-vis des tiers.
<i>Deuxième résolutioni>
Conformément à la résolution prise précédemment, l’associé unique décide la refonte complète de l’article 14 qui
aura dorénavant la teneur suivante:
«Au cas où un seul Gérant serait nommé, la Société serait engagée par la seule signature de ce dernier.
Cependant, si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie
A et un ou plusieurs Gérants de Catégorie B, la Société sera engagée envers les tiers par la seule signature d’un Gérant
de Catégorie A ou par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B ou par la seule
signature de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aurait été délégué par les Gérants, dans les limites de
cette délégation.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer comme Gérant de catégorie A supplémentaire:
- Monsieur Hari Rajan, Banquier, né à New York le 20 octobre 1977, résidant à 630 First Avenue, Apt. 8G, New
York, NY 10016, Etats-Unis d’Amérique.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ EUR 740,12.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire du
comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait, et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant à Luxembourg, connu du notaire
instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte,
Signé: F.-O. Cera, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 89, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen
Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
(111164.3/272/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
SKALA INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.412.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés pour servir aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(111165.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
DYATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 15.389.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02998, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108492.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.
B. Moutrier.
<i>Pour la société
i>Signature
27137
BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.411.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03000, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108494.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 27.617.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03003, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108495.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
BONZBA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 67.402.
—
Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01691, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108496.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 39.245.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03005, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108497.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
RAVENSWOOD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.530.
—
<i>Extrait du procès-verbal l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 novembre 2005i>
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste de gérant de la lociété.
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique nomme Monsieur Philippe Vanderhoven au poste vacant de gérant de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03679. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108570.3/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Ch. Davezac
27138
BINDURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 61.887.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08321, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108500.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Q5 LEGAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 79.910.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01694, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108501.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
DYATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 15.389.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03008, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108511.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
TRADE SYNERGY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 86.831.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03011, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108512.2/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
LUXIMMO ZWEITE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 81.903.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LUXIMMO ZWEITE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, mit Sitz in
L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B
81.903 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomas
genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg, am 10. Mai 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1052 vom
22. November 2001, und
abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 31. Juli 2002, veröffentlicht
im Mémorial C Nummer 1441 vom 4. Oktober 2002.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Michael Veit, Betriebswirt, wohnhaft in D-50996 Köln, Ahrstras-
se 3.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Isabelle Schaefer, Angestellte, wohnhaft beruflich in L-2763 Luxem-
burg, 12, rue Ste Zithe.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Ulrike Holbach, Kauffrau, wohnhaft beruflich in L-3372 Leudelan-
ge, 28, Am Bann.
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
27139
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende
Erklärungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den
Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden
Notar unterzeichnet ist.
II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben
wurde, diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben enregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren
Einberufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
<i>Tagesordnung:i>
1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg nach L-3372 Leudelange, 28,
Am Bann.
2) Entsprechende Abänderung des ersten (1.) Absatzes des zweiten (2.) Artikels der Satzung, welcher künftig wie
folgt lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell
zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg
nach L-3372 Leudelange, 28, Am Bann zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel zwei (2), erster (1.) Absatz, folgenden Wortlaut:
«Der Sitz der Gesellschäft ist in Leudelange.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Veit, I. Schaefer, U. Holbach, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2005, vol. 912, fol. 89, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111173.3/272/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
LUXIMMO ZWEITE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Am Bann.
H. R. Luxemburg B 81.903.
—
Koordinierte Statuten wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, den 22. Dezember 2005
eingetragen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111174.3/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
EXPOTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 73.996.
—
Les comptes annuels au 31 juillet 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL03941, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(108553.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2005.
B. Moutrier.
Esch-sur-Alzette, den 20. Dezember 2005.
B. Moutrier.
Pour extrait conforme
RUSSELL BEDFORD LUEMBOURG, S.àr.l.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
27140
WEIGAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 67.288.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03013, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108515.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
INTERNATIONAL PATENT DEVELOPMENT AND TRADE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 96.669.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03016, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108516.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
I.P.P. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 77.310.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03019, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108517.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
VERICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.707.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03020, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108540.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
EURORIDGE CAPITAL PARTNERS EDF 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 100.737.
—
Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales signé le 24 juin 2004 que la société HR-EDF, LLC a cédé à la société
EDF INVESTMENT PARTNERS, LLC ses 500 parts sociales (cinq cents parts sociales), qui représentent 100% du capital
de la société EURORIDGE CAPITAL PARTNERS EDF 1, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03706. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108579.3/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>La société
i>Signature
27141
TUOMI IT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, 1, Port de Mertert.
H. R. Luxemburg B 112.690.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den neunten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1. Frau Arja Roos, Kauffrau, wohnhaft in Philipp-Loosen-Straße 7, D-54295 Trier,
2. Herr Johannes Roos, Kaufmann, wohnhaft in Philipp-Loosen-Straße 7, D-54295 Trier,
hier vertreten durch Frau Arja Roos, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift,
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung, durch die Parteien und den unterzeichneten Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr formalisiert zu werden.
Vorbenannte Personen, handelnd wie vorerwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen
zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) unter
der Bezeichnung TUOMI IT S.A. gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mertert.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-
ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel von Waren und das Anbieten von Dienstleistun-
gen, auch im Internet und im elektronischen Handel (eCommerce). Die Gesellschaft hat des weiteren zum Zweck jed-
welche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten,
Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpa-
pierbestandes.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Ge-
sellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und un-
beweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in dreihundert-
zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.
Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-
den.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder gesenkt werden.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-
sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
27142
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-
geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-
ralversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 12. Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Zeichnung von zwei Verwaltungsratsmit-
gliedern erforderlich.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genann-
ten Ort zusammen und zwar jeden zweiten Donnerstag des Monats Juni um 16 Uhr nachmittags, das erste Mal im Jahre
2007.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag
statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung
einberufen.
Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertre-
ten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.
Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäfts-
jahr endet am 31. Dezember 2006.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat
Zwischendividenden ausschütten.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder
mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
27143
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaft erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).
<i>Kapitalzeichnungi>
Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Die Aktien wurden in Höhe von zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-) in bar eingezahlt, so dass der Ge-
sellschaft ab heute die Summe von zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-) zur Verfügung steht, worüber dem
Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei (3), diejenige der Kommissare wird festgelegt auf
einen (1).
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Frau Arja Roos, Kauffrau, geboren in Helsinki (Finland), am 28. Juni 1961, wohnhaft D-54295 Trier, Philipp-Loosen-
Straße 7,
b) Herr Johannes Roos, Kaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 29. Januar 1962, wohnhaft in D-54295 Trier,
Philipp-Loosen-Straße 7,
c) Herr Helmut Haag, Kaufmann, geboren in Trier (Deutschland), am 7. April 1963, mit professioneller Adresse in
L-1724 Luxemburg, 25, boulevard du Prince Henri.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft FIDUCIAIRE H&S, 25, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, eingetragen im R.C. unter der
Nr. E 516.
4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der jährlichen Generalversamm-
lung des Jahres 2010.
5. Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
L-6688 Mertert 1, Port de Mertert.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die
vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Roos, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 59, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111249.3/202/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
MIH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 81.458.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2005, enregistrés à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL03938, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(108550.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
1. Frau Arja Roos, Kauffrau, wohnhaft in Philipp-Loosen-Straße 7, 54295 Trier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Aktien
2. Herr Johannes Roos, Kaufmann, wohnhaft in Philipp-Loosen-Straße 7, 54295 Trier . . . . . . . . . . . . . . . 10 Aktien
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Aktien
Senningerberg, den 19. Dezember 2005.
P. Bettingen.
M.J.M. Lagesse
<i>Géranti>
27144
G - 3 - 7, Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 69.579.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00226, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108546.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
G - 3 - 7, Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 69.579.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00223, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108548.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
G - 3 - 7, Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 69.579.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00222, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108544.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
SNA & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 71.496.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03022, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108542.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
BRATCARL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.406.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 octobre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée a accepté la démission de M. Alain Heinz comme administrateur A de la Société avec effet immédiat.
<i>Seconde résolutioni>
L’Assemblée a accepté la nomination comme administrateur A de la Société de Mme Marjoleine Van Oort résidant
professionnellement 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03663. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108558.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
27145
PAPIER FRANZEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.
H. R. Luxemburg B 112.697.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1. Herr Albert Franzen, Geschäftsführer, geboren am 15. Juni 1939 in Konz/Trier (Deutschland), wohnhaft in D-
54329 Konz, Emil von Behringstr. 6.
2. Herr Michael Franzen, Historiker, geboren am 4. Mai 1971 in Saarburg (Deutschland), wohnhaft in D-54329 Konz,
Emil von Behringstr. 6.
3. Frau Heike Franzen, Diplom-Volkswirtin, geboren am 23. Juli 1966 in Trier (Deutschland), wohnhaft in D-54295
Trier, Bergstr. 29.
Diese Komparenten ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die vorbenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der
Bezeichnung:
PAPIER FRANZEN, S.à r.l.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Niederanven.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung eines Papier-, Schreibwaren- und Bürobedarfgrosshandels, der
Einzelhandel mit Schreibwaren und Bürobedarf jeglicher Art, sowie Import-Export.
Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-
zunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu-
sammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassun-
gen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt
oder denselben fördern kann, im In- und Ausland, ausüben.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise
beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) und ist eingeteilt in einhundert
(100) Geschäftsanteile zu je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-).
Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von fünf-
undzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
wurde.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-
nen und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens
drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-
stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie
werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen
Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
1. Herr Albert Franzen, dreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Herr Michael Franzen, fünfunddreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3. Frau Heike Franzen, fünfunddreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
27146
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die
Gesellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-
len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf ungefähr ein tausend vierhundert Euro (EUR 1.400,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
Zum alleinigen Geschäftsführer wird, für eine unbestimmte Dauer, Frau Heike Franzen, vorbenannt, ernannt, welche
die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.
Sie kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
L-6947 Niederanven, 3 Z.I. Bombicht.
Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den
Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit
erforderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Munsbach, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. Franzen, M. Franzen, H. Franzen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, vol. 150S, fol. 95, case 5. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111299.3/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
GROUP EURASIA INVEST, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 109.965.
—
L’an deux mille cinq, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Hélène Mercier, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey (ci-
après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme
GROUP EURASIA INVEST, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 109.965, constituée suivant acte reçu le 29 juillet
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil
d’administration, prise en sa réunion du 12 septembre 2005 un extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir
été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera
formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses
déclarations et constatations:
I. Que le capital social de la société anonyme GROUP EURASIA INVEST, prédésignée, s’élève actuellement à EUR
31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune,
libérées à concurrence du quart.
Senningerberg, den 19. Dezember 2005.
P. Bettingen.
27147
II. Qu’aux termes de l’article trois alinéa trois des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 469.000,-
(quatre cent soixante-neuf mille euros) et le conseil d’administration a été autorisé à décider, ce depuis le 29 juillet 2005
et pour une durée de cinq ans, à procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l’article trois alinéa un des
statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue, la publication ayant
été faite au Mémorial C.
III. Que le conseil d’administration, en sa réunion du 12 septembre 2005 et en conformité des pouvoirs à lui conférés
aux termes de l’article trois alinéa trois des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital
autorisé à concurrence de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros), en vue de porter le capital social sous-
crit de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 300.000,- (trois cent mille euros) par la
création et l’émission de 2.690 (deux mille six cent quatre-vingt dix) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR
100,- (cent euros) chacune, à souscrire et à libérer à proportion du quart en numéraire et jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions anciennes.
IV. Que le conseil d’administration, après avoir constaté que la société EUREXIA a partiellement renoncé à son droit
préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par les actionnaires en place
selon les proportions suivantes:
V. Que les 2.690 (deux mille six cent quatre-vingt dix) actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs pré-
désignés et libérées à concurrence du quart en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société
GROUP EURASIA INVEST, prédésignée, de sorte que la somme de EUR 67.250,- (soixante-sept mille deux cent cin-
quante euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la
présentation des pièces justificatives des souscription et libération.
VI. Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
trois des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille euros) représenté par 3.000
(trois mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Mercier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, vol. 150S, fol. 43, case 12. – Reçu 2.690 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(110909.3/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2005.
PHARALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.903.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale tenue le 13 décembre 2005 que Maître Jean-Paul Rippinger, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg a été révoqué comme administrateur avec effet immédiat.
Lors de la même assemblée générale, Monsieur Bert Haverkamp, indépendant, demeurant à F-69400 Gleizé, 122, che-
min du Champ de la Croix - Le petit Gleizé, a été désigné comme administrateur pour la durée de trois ans.
Les mandats de Maître Laurent Niedner et de Madame Felciai, épouse Rinaudo sont prorogés pour la même durée
de trois ans.
Lors de la même assemblée générale, Madame Rolande Krier, employée, demeurant à L-3382 Noertzange, 10, rue
de la Gare, a été révoquée comme commissaire aux comptes et remplacée par BECKER + CAHEN & ASSOCIES, so-
ciété civile, 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04122. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108559.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
- EUREXIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.570 actions
- EUREXIA-POLSKA Sp z.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.690 actions
Luxembourg, le 8 novembre 2005.
J. Elvinger.
Laurent Niedner
<i>Avocat à la couri>
27148
INDRA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 35.746.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2005 que la démission de madame
L. Zenners de son poste d’administrateur de la société est acceptée et est élue comme nouvel administrateur FIDIGA
S.A., son mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02207. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108551.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
INDRA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 35.746.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02210, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108549.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
DIGICAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.804.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 mai 2000i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. de son poste de Commissaire aux
Comptes de la Société avec effet immédiat.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée nomme WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. au poste de Commissaire aux
Comptes de la société avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03672. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108566.3/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
DIGICAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.804.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 1i>
<i>eri>
<i> mars 2004i>
<i>Quatrième résolutioni>
Par vote spécial, l’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Messieurs Fabio Mazzoni, Benoît Georis et
Joseph Mayor pour une durée de six ans.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03676. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108567.3/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Signature.
Signature.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
27149
CHARON HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 51.034.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2005 que la démission de Madame
L. Zenners de son poste d’administrateur de la société est acceptée et est élu comme nouvel administrateur FIDIGA
S.A., son mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02202. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108555.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
CHARON HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 51.034.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02204, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108552.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
ESTELUX S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 60.169.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale tenue le 13 décembre 2005 que Maître Véronique Achenne, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg et Madame Rolande Krier, employée, demeurant à L-3382 Noertzange, 10, rue de
la Gare, ont été révoquées comme administrateurs avec effet immédiat.
Lors de la même assemblée générale, Madame Martine Felciai, épouse Rinaudo, demeurant à F-69670 Chaponnay, Le
Mas d’Aven, Montée Regnard, née le 27 juin 1950 à Saint-Jean de Maurienne et Monsieur Bert Haverkamp, indépendant,
demeurant à F-69400 Gleizé, 122, chemin du Champ de la Croix - Le petit Gleizé, ont été désignés comme administra-
teurs pour la durée de trois ans.
Le mandat de Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a été prolongé pour la même
durée de trois ans.
Lors de la même assemblée générale, Maître Jean-Paul Rippinger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a été
révoqué comme commissaire aux comptes et remplacé par BECKER + CAHEN & ASSOCIES, société civile, 3, rue des
Foyers, L-1537 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04116. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108554.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
GIORGIO OLDANI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.711.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 novembre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée aeeepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste d’administrateur de la soeiété avec effet au
5 septembre 2005.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme Madame Géraldine Schmit au poste d’administrateur vacant de la société avec effet au 5 sep-
tembre 2005.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Signature.
Signature.
Laurent Niedner
<i>Avocat à la couri>
27150
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03665. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108560.3/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
PROVECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,-.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 151, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 52.540.
Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette, en date du 13 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
638 du 14
décembre 1995; statuts modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 10 avril 1997, acte publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
377 du 15 juillet 1997 et en date du 29 mai 1997, acte publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
500 du 15 septembre 1997; statuts modifiés suivant actes
reçus par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 3 août 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C n
°
842 du 19 novembre 1998, en date du 22 avril 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C n
°
553 du 19 juillet 1999, en date du 6 février 2001, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C n
°
777 du 19 septembre 2001, et en date du 21 mars 2002, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
1085 du 16 juillet 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03245, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2005.
(108561.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
BlueBirds PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.911.049,40.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.866.
—
Les administrateurs de la Société sont:
- La société FRANCE TELECOM S.A. immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro 380 129 866, avec siège social au 6, Place d’Alleray, F-75505 Paris (France);
- Monsieur Patrick Sayer, né le 20 novembre 1957 à Neuilly-sur-Seine (France), avec adresse professionnelle au 3,
rue Jacques Bingen, F-75017 Paris (France);
- Monsieur Gilbert Saada, né le 22 octobre 1963 à Paris (France), domicilié 129 bis, avenue de Choisy, F-75013 Paris
(France);
- Monsieur Jean-Pierre Créange, né le 13 janvier 1953 à Paris (France), domicilié 1, Place de l’Eglise, F-93160 Noisy-
le-Grand (France);
- Monsieur Maurizio Casubolo, né le 10 mai 1969 à Turin (Italie), domicilié au 2, via Romagnoli, I-35126 Padoue (Italie);
- Monsieur Philippe Audouin, né le 3 avril 1957 à Paris (France), domicilié 4, rue Pierre Chérest, F-92200 Neuilly-sur-
Seine (France).
Le commissaire aux comptes de la Société est la société ERNST & YOUNG S.A., réviseurs d’entreprises, avec siège
social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 47.771.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02765. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108577.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
PROVECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Signature
<i>Le géranti>
<i>BlueBirds PARTICIPATIONS S.A.
i>P. Sayer
<i>Présidenti>
27151
TRANSFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.182.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 mai 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Gilmont de son poste d’administrateur de la société avec effet
immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme Madame Géraldine Schmit au poste d’administrateur vacant de la société pour une durée de six
ans avec effet immédiat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03666. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108563.3/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
LT BANQUES, Groupement d’Intérêt Economique.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg C 51.
—
DISSOLUTION
Extrait
L’an deux mille cinq, le douze décembre.
S’est réunie, l’Assemblée Générale des membres du groupement d’intérêts LT BANQUES et a valablement pris la
décision, suivant les règles fixées dans le contrat constitutif du 5 février 2003, la dissolution du G.I.E. LT BANQUES. La
décision a été prise suite à la constatation de l’achèvement des objectifs.
Sera nommée comme liquidateur du GIE LT BANQUES:
L’ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS DU LUXEMBOURG - ABBL;
Dont le siège est: 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le liquidateur pourra agir dans le cadre de la liquidation selon les mêmes modalités que celles qu’il a fixées dans ses
procédures internes, notamment en ce qui concerne les droits de signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03897. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108568.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
BV CAPITAL PARTNERS LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 109.290.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une assemblée des actionnaires que Messieurs John Blydenstein et Hans Vanoorbeek sont révoqués de
leurs fonctions d’administrateurs et d’administrateurs-délégués.
Les sociétés PROGRESS INVEST S.A. et RAVELIN INVESTMENTS S.A., toutes deux avec siège social au 28, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg, sont nommées consécutivement pour les remplacer au poste d’administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03611. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108572.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour LT BANQUES G.I.E.
i>P. Rausch
<i>Dûment mandaté par les membres du GIEi>
P. Vansant
<i>Administrateuri>
27152
CONTIKI RESORTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.179.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 novembre 2005 i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de la société WOOD APPLETON OLIVER Experts-Comptables de son poste de
commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE au poste de commissaire aux comptes vacant de la
société pour une durée de six ans avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03683. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108571.3/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
TRAVCORP INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.578.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 novembre 2005 i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES de son poste
de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE au poste de commissaire aux comptes vacant de la
société pour une durée de six ans avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03690. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108574.3/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
WORLD POWER HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 111.503.
—
In the year two thousand and five, on the eleventh day of the month of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg as proxyholder on behalf of
WORLD POWER HOLDINGS, L.P., a Cayman Islands limited partnership with registered office at PO Box 908GT,
George Town, Grand Cayman Cayman Islands
being the sole member of WORLD POWER HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»), a société à
responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed
of the undersigned notary, on 19 September 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all five hundred (500) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken
on all items of the agenda.
2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
- Increase of the issued share capital of the Company to EUR 100,000.- by the issue of 3,500 new shares each with a
nominal value of EUR 25.- each to the sole existing shareholder, WORLD POWER HOLDINGS, L.P. by contribution
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
27153
in kind of a claim owed by the Company to WORLD POWER HOLDINGS, L.P. of EUR 202,143.60, subscription to and
payment of, the shares to be issued within the capital increase by the transfer of the claim to the Company, approval of
the value of the contribution in kind; allocation of the contribution for an amount of EUR 87,500.- to the capital account,
EUR 9,875.- to the legal reserve and the balance to the share premium and consequential amendment of article 5 to
reflect the issued share capital of EUR 100,000.- represented by 4,000 shares.
The decisions taken by the sole member are as follows:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to increase of the issued share capital of the Company to Euro one hundred thousand (EUR 100,000)
by the issue of three thousand five (3,500) new shares each with a nominal value of EUR 25.- each to the sole existing
shareholder, WORLD POWER HOLDINGS, L.P. by contribution in kind of a claim due by the Company to WORLD
POWER HOLDINGS, L.P. of EUR 202,143.60 (two hundred two thousand one hundred forty-three Euro and sixty
cents). The sole shareholder noted the conclusion on the valuation of the contribution in kind by the board of managers
of the Company as follows:
«In view of the above the Board of Managers believes that the value of the contribution in kind being a non interest
bearing Claim against the Company amounts to EUR 202,143.60»;
and resolved to approve such value of the contribution in kind.
The new shares referred to above are subscribed and paid in full together with a share premium by the sole member
for a total amount of EUR 202,143.60 (two hundred two thousand one hundred forty-three Euro and sixty cents).
Proof of the contribution in kind and the full payment of the shares has been given to the undersigned notary.
The contribution so received is allocated for an amount of EUR 87,500.- to the capital account, an amount of EUR
9,875 to the legal reserve and the balance to the share premium.
As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Company’s articles of
incorporation is amended so as to read as follows:
«The issued share capital of the Company is set at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) represented by four
thousand (4,000) shares with a nominal value of 25.- EUR each.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at three thousand five hundred Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks [...] same appearing person in case of divergences between the
English and French version, the English version will be prevailing.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le onzième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration de WORLD POWER HOLDINGS, L.P., un partenariat limité régi par la loi des
Iles Cayman, ayant son siège social à PO Box George Town, Grand Cayman, Cayman Island, étant l’associé unique de
WORLD POWER HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son
siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 19 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé unique détient toutes les cinq cents (500) parts sociales émises par la Société, de sorte que des décisions
peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l’ordre du jour.
2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
- Augmentation du capital social de la Société pour le porter à 100.000,- EUR par l’émission de 3.500 nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune à l’associé unique, WORLD HOLDINGS, L.P. par apport en nature
d’une créance d’un montant de 202.143,60 EUR due par la Société à WORLD POWER HOLDINGS, souscription et
paiement des parts sociales à émettre lors de l’augmentation de capital par le transfert de la créance à la Société, ap-
probation de la valeur de l’apport en nature, allocation de l’apport au compte de capital pour un montant de 87.500,-
EUR, à la réserve légale pour un montant de 9.875,- EUR, allocation du montant restant à la prime et modification en
conséquence de l’article 5 des statuts de la Société pour refléter le capital social de 100.000,- EUR représenté par 4.000
parts sociales.
Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes:
<i>Résolution uniquei>
Il est décidé d’augmenter le capital social pour le porter à cent mille euros (EUR 100.000,-) par l’émission de trois
mille cinq cents (3.500) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune à l’associé unique, WORLD
POWER HOLDINGS, L.P. par un apport en nature d’une créance d’un montant de 202.143,60 EUR (deux cent deux
mille cent quarante-trois euros et soixante cents) due par la Société à WORLD POWER HOLDINGS.
L’associé unique prend note des conclusions du conseil de gérance de la Société quant à l’évaluation de l’apport en
nature comme suit:
«Au vu de ce qui précède, le Conseil de Gérance estime que la valeur de l’apport en nature sous la forme d’une
Créance sans intérêt à l’encontre de la Société est de 202.143,60.»;
et résout d’approuver l’estimation de la valeur de l’apport en nature.
27154
Les nouvelles parts susmentionnées ont été intégralement souscrites et libérées ensemble avec une prime d’émission
par l’associé unique pour un montant total de 202.143,60 EUR (deux cent deux mille cent quarante-trois euros et
soixante cents).
Preuve de l’apport en nature et du paiement intégral des nouvelles parts sociales a été donnée au notaire instrumen-
tant.
L’apport ainsi fait est alloué au compte de capital pour un montant de 87.500,- EUR, à la réserve légale pour un
montant de 9.875,- EUR et allocation du montant restant à la prime d’émission.
Comme suite à l’augmentation du capital social la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société est ainsi
modifiée:
«Le capital social de la société s’élève à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par trois mille cinq cents (4.000)
actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.»
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,
en raison de son augmentation de capital sont évalués à trois mille cinq cents euros.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, vol. 150S, fol. 34, case 1. – Reçu 2.021,44 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111581.3/211/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
PG INTERNATIONAL S.A. - POLARIS GROUPE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.937.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 septembre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste d’administrateur de la société avec effet
immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme Madame Géraldine Schmit au poste d’administrateur vacant de la société avec effet immédiat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03692. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108575.3/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
PROSPECTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.219.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03553, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108588.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Luxembourg, le 7 novembre 2005.
J. Elvinger.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
27155
BlueBirds II PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.847.
—
Les gérants de la Société sont:
- Monsieur Johannes Hendrik Willem Van Koeverden Brouwer, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas),
ayant son adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- Madame Polyxéni Kotoula, née le 30 novembre 1973 à Athènes (Grèce), ayant son adresse professionnelle au 1,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- Monsieur Bruno Keller, né le 22 décembre 1954 à Neuilly-sur-Seine (France), domicilié 92, avenue de Suffren
F-75015 Paris (France);
- Monsieur Christophe Aubut, né le 3 novembre 1965 à Noisy-le-Sec (France), domicilié 113 bis, rue des Bourgui-
gnons, F-92270 Bois Colombes (France).
Le commissaire aux comptes de la Société est la société ERNST & YOUNG S.A., réviseurs d’entreprises, avec siège
social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 47.771.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02763. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108576.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
RedBirds PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 14.340.686,10.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.352.
—
Les administrateurs de la Société sont:
- Monsieur Patrick Sayer, né le 20 novembre 1957 à Neuilly-sur-Seine (France), avec adresse professionnelle au 3,
rue Jacques Bingen, F-75017 Paris (France);
- Monsieur Gilbert Saada, né le 22 octobre 1963 à Paris (France), domicilié 129 bis, avenue de Choisy, F-75013 Paris
(France);
- Monsieur Jean-Pierre Créange, né le 13 janvier 1953 à Paris (France), domicilié 1, Place de l’Eglise, F-93160 Noisy-
le-Grand (France);
- Monsieur Maurizio Casubolo, né le 10 mai 1969 à Turin (Italie), domicilié au 2, via Romagnoli, I-35126 Padoue (Italie).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02767. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108580.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.943.
—
Le bilan au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03921, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108611.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
BlueBirds II PARTICIPATIONS, S.à r.l.
B. Keller / C. Aubut
<i>Géranti> / <i>Géranti>
RedBirds PARTICIPATIONS S.A.
G. Saada
<i>Présidenti>
<i>MENELAUS S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
27156
HDNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.331.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement te 5 septembre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste d’administrateur de la société avec effet
immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste d’administrateur-délégué de la société avec
effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée nomme Monsieur Philippe Vanderhoven au poste d’administrateur vacant de la société avec effet immé-
diat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108578.3/587/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 70.181.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2004i>
L’assemblée appelle aux fonctions de commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A, boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg, en remplacement de la société ARTHUR ANDERSEN, démissionnaire, pour une période
venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03142. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108585.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 70.181.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2005i>
L’assemblée reconduit les mandats d’administrateurs de Monsieur Boris Szulzinger et Monsieur David Raphel, ainsi
que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Elle appelle aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Jimmy de Brabant, démissionnaire, Mon-
sieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une même
période.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 20 juin 2005i>
Monsieur Boris Szulzinger est renommé administrateur-délégué pour une période venant à échéance à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
27157
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03144. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108583.3/506/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 70.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02971, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108597.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 70.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02973, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108600.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 70.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02976, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108602.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 70.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02978, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108605.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 70.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02979, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108607.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
27158
DUTCHDELTA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 99.077.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance du 13 décembre 2005i>
Le conseil de gérance dans sa réunion du 13 décembre 2005 prend acte de la démission comme gérant de Monsieur
Christof Schulte, né le 29 mai 1960 et demeurant à D-47475 Kamp Lintfort, Allemagne, avec effet au 29 août 2005 et
décide de ne pas pourvoir au poste de gérant vacant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04093. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(108589.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
DUTCHDELTA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 99.077.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une convention de cession de parts sociales du 29 août 2005 entre E.ON BENELUX BV, une société de
droit néerlandais, établie et ayant son siège à s’Gravenhague, Pays-Bas et ses bureaux à Capelseweg 400, 3068AX Rot-
terdam, Pays-Bas, inscrite au registre de commerce néerlandais «Handelsregister» sous le numéro 27195689 0000 et
E.ON FINANZANLAGEN, GmbH, une société de droit allemand, établie et ayant son siège social à E.ON Platz 1,
D-40479 Düsseldorf, RFA, inscrite au registre de commerce allemand «Handelsregister» auprès du tribunal de Düssel-
dorf sous le numéro HRB 51272 que E.ON Benelux BV a transféré cinq cents (500) parts sociales de la société
DUTCHDELTA FINANCE, S.à r.l. à E.ON FINANZANLAGEN, GmbH. E.ON FINANZANLAGEN, GmbH détient par
suite la totalité des cinq cents (500) parts sociales de DUTCHDELTA FINANCE, S.à r.l. en sa qualité d’associé unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, réf. LSO-BL04097. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108587.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
DIANTHUS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.026.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 novembre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste d’administrateur de la société avec effet au
5 septembre 2005.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme Madame Géraldine Schmit au poste d’administrateur vacant de la société avec effet au 5 sep-
tembre 2005.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03708. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108581.3/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
27159
HEALEY VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.184.
—
Il résulte d’un courrier adressé à la société HEALEY VENTURES HOLDING S.A. que Monsieur Joseph Mayor a dé-
missionné de son mandat d’administrateur de la société en date du 28 novembre 2001.
Il résulte d’un courrier adressé à la société HEALEY VENTURES HOLDING S.A. que la société WOOD APPLETON
OLIVER & CO S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société avec effet au 28 novembre
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03711. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108582.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
ROSEBUD INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.007.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 11 juillet 2002i>
La démission de Monsieur Richard Doherty, en tant que Gérant de la société ROSEBUD INVESTMENTS, S.à r.l., à
partir du 11 juillet 2002, est acceptée.
Est nommé Gérant, Monsieur Jean Marie Rochefort, Administrateur de Sociétés, domicilié à Les Bossons 1273 Arzier,
Canton de Vaux, Suisse pour une durée indéterminée et avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03616. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108591.3/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
ACL PROPERTY ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.105.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2005i>
L’Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste de Gérant de la société avec effet immédiat.
2. Nomination de Monsieur Philippe Vanderhoven au poste de Gérant de la Société pour une durée illimitée avec
effet immédiat.
3. Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03623. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108592.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.110.
—
Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03920, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108635.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
A la demande des intéressés
Signature
<i>Pour la société
i>A. Heinz
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
<i>COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
27160
ACL PROPERTY TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.106.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2005i>
L’Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste de Gérant de la société avec effet immédiat.
2. Nomination de Monsieur Philippe Vanderhoven au poste de Gérant de la Société pour une durée illimitée avec
effet immédiat.
3. Divers.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03627. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108593.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
WHITEAREA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 97.380.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2005i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 9B, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg (ancien siège: 74, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg).
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03632. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108595.3/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
BLAZE FINANCE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.267.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 20 octobre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme Mademoiselle Marjoleine Vaan Oort au poste de gérant vacant de la société pour une durée
illimitée avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03638. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108599.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
DECOMA FINANCIAL, S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 104.423.
—
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l’actionnaire en date du 18 novembre 2005i>
Les actionnaires ont décidé:
- d’accepter la démission de M. David Ongaro, né le 27 mars 1961 au Etobicoke TWP au Canada, dèmeurant profes-
sionellement au 120 Glenview Drive Mississauga, CDN-L5G2Z5 Ontario, Canada à la fonction de gérant avec effet au
18 novembre 2005.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
27161
- d’accepter la démission de Monsieur Alexej Seitz, né le 25 avril 1965 à Karlsruhe, Allemagne, demeurant profes-
sionnellement au 19 Metallstrasse, 6300 Zug, Suisse, à la fonction de gérant avec effet au 18 novembre 2005.
- de nommer Monsieur Pierre Martel, né le 20 juillet 1955 à Montreal au Canada, demeurant professionellement au
16 Bareerstrasse, 6304 Zug, Suisse, à la fonction de gérant avec effet au 18 novembre 2005.
- de nommer Monsieur Peter Nideroest, né le 12 septembre 1960 à Monroe au USA, demeurant professionellement
au 16 Bareerstrasse, 6304 Zug, Suisse, à la fonction de gérant avec effet au 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01008. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108606.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
INTERCUIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 60.422.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2005i>
<i>Resolutionsi>
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ratifier la résolution suivante:
1. L’Assemblée Générale a décide de nommer Monsieur Pascal Hennuy, demeurant professionnellement au 6, rue
Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg au poste d’administrateur-délégué. Le mandat courrera jusqu’à l’Assemblée
Générale à tenir en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02760. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108596.3/4181/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 67.934.
—
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l’actionnaire en date du 27 juin 2005i>
Les actionnaires ont décidé:
- D’accepter la démission de M. Anders Bergkvist, né le 9 mars 1972 au Sollentuna en Suède, démeurant profession-
nellement au 480, avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique, à la fonction de gérant classe B avec effet au 27 juin 2005.
- De nommer Monsieur Heiko Bechtel, né le 22 septembre 1973 à Mannheim, Allemagne, demeurant professionnel-
lement au 27, Moskauer Strasse, 40227 Dusseldorf, Allemagne à la fonction de gérant classe B avec effet au 27 juin 2005
jusqu’à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01006. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108603.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
FINGRUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.205.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03237, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108638.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
INTERCUIR S.A.
Signature
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Signature.
FINGRUE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
27162
TEAM H, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 112.717.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den fünfzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Ist erschienen:
Herr Bernard Hiedels, Schreinermeister, wohnhaft in D-54597 Pronsfeld, Hauptstrasse 46A.
Welcher Komparent erklärt zwischen ihm und allen denjenigen welche im Nachhinein Anteilinhaber werden könnten,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des
Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.
Art. 1. Der Gesellschaftsname der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet TEAM H.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Schreinerei, einer Reparaturwerkstatt, der Handel mit den
diesbezüglichen Waren, Produkten und Materialien, der Handel mit Möbeln sowie der Handel mit Baumaterialien,
Baustoffen und Baumaschinen.
Weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Handelsvertretung von Unternehmen die vorstehend genannte Produkte
herstellen und/oder vertreiben.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-
nehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.
Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur
Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können.
Desweiteren kann die Gesellschaft sich kapitalmäßig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen
beteiligen und diese Beteiligungen verwerten.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.
Sie kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung
erforderlichen Mehrheit beschließen aufgelöst werden.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Echternach.
Der Firmensitz kann durch Beschluß einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des
Großherzogtums verlegt werden.
Es ist der Gesellschaft gestattet Büros, Zweigstellen und/oder Filialien sowohl im In- als auch im Ausland zu errichten.
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in einhun-
dert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle dem alleinigem Anteilinhaber Herr Bernhard Hie-
dels zugeteilt.
Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro
(12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt wurde.
Art. 6. Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur mit der Zustimmung aller Anteilinhaber geschehen.
Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an den überlebenden Ehepartner respektive die pflich-
teilsberechtigten Erben übertragen werden. In jedem Fall sind die Bestimmungen des Artikels 189 des abgeänderten
Gesetzes vom 10. August 1915 anwendbar.
Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen
die Gesellschaft auf.
Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben des alleinigen Gesellschafters, oder im Falle von mehreren Gesellschaftern
eines Gesellschafters, können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesell-
schaftsunterlagen stellen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein
müssen und welche von dem einzigen Anteilinhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilinhaber, ernannt
werden. Der oder die Geschäftsführer sind jederzeit abrufbar.
Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung
festgelegt.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterzeichnung des oder der Geschäftsführer.
Es ist dem oder den Geschäftsführern erlaubt Vollmachten auszustellen.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-
tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-
ben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
27163
Art. 13. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-
führer erstellen den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-
winn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat.
Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen
Anteilinhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt. Der einzige Anteilinhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.
Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,
werden auf 1.000,- EUR abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Anteilinhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende
Beschlüße gefaßt:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Bernard Hiedels vorbenannt.
Der Geschäftsführer hat die weitgehensten Befugnisse die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift
zu verpflichten.
2. Die Adresse der Gesellschaft ist L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen
sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: B. Hiedels, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 67, case 6. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(111838.3/206/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
FIVE MOUNTS REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 93.862.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 septembre 2005 i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste d’administrateur de la société avec effet
immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme Mademoiselle Marjoleine Van Oort au poste d’administrateur vacant de la société avec effet im-
médiat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03639. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108612.3/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Luxemburg-Eich, den 21. Dezember 2005.
P. Decker.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
27164
REFORM CAPITAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.379.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de L’Assemblée générale ordinaire tenue le 29 juillet 2005i>
Est nommée Réviseur d’Entreprises, la société WOOD, APPLETON, OLIVIER AUDIT, ayant son siège social au 9B,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg pour une durée illimité avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05134. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108610.3/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
KJETO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 68.254.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 20 octobre 2005 a appelé, avec effet au 10
juin 2005, aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Koen van Baren.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
Monsieur Carl Speecke, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
Monsieur Carl Speecke, Administrateur,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108613.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
LIPPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 39.093.
—
Le 30 novembre 2005, le Conseil d’Administration, à l’unanimité, a pris les résolutions suivantes:
1. Révocation de Monsieur Gérard Birchen de ses fonctions d’administrateur, avec effet au 30 novembre 2005;
2. Nomination de la société EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, avec siège social
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec effet au 30 novembre 2005;
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02832. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108614.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
<i>Pour KJETO S.A.
i>C. Speecke
<i>Administrateuri>
<i>Pour LIPPE HOLDING S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
C. Agata
27165
DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 7.199.
—
Suite aux résolutions prises par le Conseil d’Administation par voie circulaire, Dr Hanns R. Glatz, né le 7 mai 1943 à
Wenen et demeurant au 21, Sparrenlaan, B-3090 Overijse a été nommé par cooptation aux fonctions d’administrateur,
avec effet au 17 octobre 2005, en remplacement de M. Olaf Van Remmen, administrateur démissionnaire. Il terminera
le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Ulrich Tüchter, Administrateur-Délégué,
- Monsieur Gerhard Roth, Administrateur,
- Dr Hanns R. Glatz, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02833. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108615.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
CRISTAL CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 75.927.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 26 septembre 2005i>
<i>Resolutionsi>
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ratifier la résolution suivante:
1. L’Assemblée Générale accepte la révocation de Monsieur Dejardin François de son poste administrateur et décide
de nommer en remplacement Monsieur Pascal Hennuy, demeurant professionnellement au 6, rue Jean-Pierre Brasseur,
L-1258 Luxembourg. Le mandat courrera jusqu’à l’Assemblée Générale à tenir en 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02758. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108616.3/4181/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
VITALIA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 100.040.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 21 novembre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste de gérant de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée nomme Monsieur Christophe Davezac au poste de gérant vacant de la société avec effet immédiat. Le
Conseil de Gérance se compose donc comme suit:
- M. Christophe Davezac;
- M. Fabio Mazzoni.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03644. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108621.3/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
<i>Pour DaimlerChrysler LUXEMBOURG CAPITAL S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
CRISTAL CONSULT S.A.
Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
27166
TRANSMEX S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 43.428.
—
Avec effet au 8 décembre 2005, la société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement CRE-
GELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A.), 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg, a dénoncé le, domicile établi en ses locaux de la société anonyme holding TRANSMEX S.A.
Avec effet au 8 décembre 2005, MONTEREY SERVICES S.A., Monsieur Jacques Claeys et UNIVERSAL MANAGE-
MENT SERVICES, S.à r.l., ont donné démission de leurs fonctions d’administrateur. Le 8 décembre 2005, COMCOLUX,
S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg a donné démission de sa fonction de commis-
saire aux comptes, pour l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02837. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108617.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
DIXEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 76.253.
—
Avec effet au 17 novembre 2005, le Conseil d’Administration:
- a décidé de transférer le siège social de la société du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, à L-1331 Luxem-
bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03091. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108618.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
MM INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 50.809.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 3 octobre 2005i>
L’assemblée a accepté la démission de Madame Annie Melsen-Polfer en tant qu’administrateur-délégué.
L’assemblée a accepté la nomination de Monsieur Martin Melsen en tant que nouvel administrateur-délégué.
L’assemblée a décidé de prolonger les mandats d’administrateurs de Monsieur Martin Melsen, de Madame Annie Mel-
sen-Polfer, de Monsieur Pascal Wagner pour une durée de six ans.
L’assemblée a décidé de prolonger le mandat du commissaire aux comptes du BUREAU COMPTABLE PASCAL
WAGNER S.A. pour une durée de six ans.
Pétange, le 3 octobre.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00451. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108677.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour DIXEN INTERNATIONAL S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / P. Marx
Administrateur-délégué:
Monsieur Martin Melsen, promoteur,
demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark.
Administrateurs:
Madame Annie Melsen-Polfer, employée privée,
demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark.
Monsieur Pascal Wagner, comptable,
Adresse professionnelle 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Commissaire aux comptes: BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A.,
demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
<i>Pour la société
i>Signature
27167
SIBEKALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse.
R. C. Luxembourg B 103.453.
—
Après avoir constaté que Monsieur Anthony Attwood a remis sa démission de ses fonctions d’administrateur, avec
effet au 29 novembre 2005, les administrateurs restants ont décidé à l’unanimité et conformément à l’article 51 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de coopter Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né à Echter-
nach (Luxembourg), le 9 avril 1956, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, comme administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Anthony Attwood, démissionnaire, dont
il achèvera le mandat.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 9 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03086. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108619.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
ADEMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 94.947.
—
<i>Extrait des résolutions prises par L’associé unique en date du 22 novembre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste de gérant de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée nomme Monsieur Christophe Davezac au poste de gérant vacant de la société avec effet immédiat. Le
Conseil de Gérance se compose donc comme suit:
- M. Christophe Davezac;
- M. Joseph Mayor.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03646. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108622.3/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
LONGITUDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 49.167.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg en date du 22 novembre 2005i>
L’assemblée maintient la résolution de l’assemblée générale du 12 juin 2003 mandatant aux fonctions d’administrateur
jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2008:
- Monsieur Patrick Rochas, Administrateur, demeurant professionnellement 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg;
- Monsieur Philippe Slendzak, Administrateur, demeurant professionnellement 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg;
- Monsieur Jonathan Luk, Administrateur, demeurant 160A, avenue Louise, B-1050 Bruxelles.
L’assemblée maintient la résolution de l’assemblée générale du 10 juin 2004 nommant comme commissaire aux comp-
tes jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2008:
- la société MAZARS, avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02800. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108714.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
<i>Pour SIBEKALUX S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Agata / P. Marx
Pour extrait
<i>Pour la société
i>WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
P. Rochas
<i>Administrateuri>
27168
PECUNIA INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.565.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 octobre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste d’administrateur de la société avec effet au
7 septembre 2005.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme Monsieur Philippe Vanderhoven au poste d’administrateur vacant de la société avec effet au 7
septembre 2005.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108623.3/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
WINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.670.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 novembre 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Guy Massin de son poste d’administrateur, d’administrateur délégué
de la société avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste d’administrateur de la société avec effet
immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée accepte la nomination de Monsieur Philippe Vanderhoven au poste vacant d’administrateur de la société
pour une durée de six ans avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée accepte la nomination de Madame Géraldine Schmit au poste vacant d’administrateur de la société pour
une durée de six ans avec effet immédiat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(108624.3/587/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
Pour extrait
<i>Pour la société
i>WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Menaa S.A.
Menaa S.A.
CEB Holding S.A.
Marvus Holding S.A.
D.W.M.I. S.A.
Security Capital European Realty Management, S.à r.l.
Coortechs, S.à r.l.
CBOS S.A.
Belovo Holding S.A.
Desta Investment, S.à r.l.
Mainland Corporation S.A.
Mainland Corporation S.A.
AAF, S.à r.l.
Keller S.C.I.
Keller S.C.I.
Autodis S.A.
Garage Toussaint, S.à r.l.
Kourou S.A.
Huyan S.A.
Goron S.A.
Luxfield S.A.
Modellux S.A.
Compagnie Européenne de Wagons, S.à r.l.
Toscanini & Associati Holding S.A.
PIAA Finance S.A.
Lux Real Estate Investments S.A.
Sharki Holding S.A.
HAG SCI
Global Strategies Group Holding S.A.
Skala Investments (Luxembourg), S.à r.l.
Skala Investments (Luxembourg), S.à r.l.
Dyatex S.A.
Bois Champ Holding S.A.
Benchley Investments S.A.
Bonzba Holdings S.A.
Costa Dei Fiori S.A.
Ravenswood Luxembourg, S.à r.l.
Bindura S.A.
Q5 Legal S.A.
Dyatex S.A.
Trade Synergy International S.A.
Luximmo Zweite Beteiligungsgesellschaft A.G.
Luximmo Zweite Beteiligungsgesellschaft A.G.
Expotrans S.A.
Weigand Holding S.A.
International Patent Development and Trade S.A.
I.P.P. Luxembourg S.A.
Verica, S.à r.l.
Euroridge Capital Partners EDF 1, S.à r.l.
Tuomi IT S.A.
MIH, S.à r.l.
G - 3 - 7 S.A.
G - 3 - 7 S.A.
G - 3 - 7 S.A.
SNA & Associés S.A.
Bratcarl Holdings S.A.
Papier Franzen, S.à r.l.
Group Eurasia Invest
Pharalux S.A.
Indra Holding
Indra Holding
Digicap S.A.
Digicap S.A.
Charon Holding
Charon Holding
Estelux S.A. Holding
Giorgio Oldani Holding S.A.
Proveco, S.à r.l.
BlueBirds Participations S.A.
Transfin S.A.
LT Banques
BV Capital Partners Luxemburg S.A.
Contiki Resorts International S.A.
Travcorp International Investments S.A.
World Power Holdings Luxembourg, S.à r.l.
PG International S.A. - Polaris Groupe International S.A.
Prospector Holding S.A.
BlueBirds II Participations, S.à r.l.
RedBirds Participations S.A.
Menelaus S.A.
HDNG S.A.
Comedia Collections S.A.
Comedia Collections S.A.
Comedia Collections S.A.
Comedia Collections S.A.
Comedia Collections S.A.
Comedia Collections S.A.
Comedia Collections S.A.
Dutchdelta Finance, S.à r.l.
Dutchdelta Finance, S.à r.l.
Dianthus Management S.A.
Healey Ventures Holding S.A.
Rosebud Investments, S.à r.l.
ACL Property One, S.à r.l.
Copperfield International S.A.
ACL Property Two, S.à r.l.
Whitearea Investment S.A.
Blaze Finance Services, S.à r.l.
Decoma Financial, S.à. r.l.
Intercuir S.A.
Stora Enso, S.à r.l.
Fingrue S.A.
Team H
Five Mounts Real Estate Investments S.A.
Reform Capital Luxembourg, S.à r.l.
Kjeto S.A.
Lippe Holding S.A.
DaimlerChrysler Luxembourg Capital S.A.
Cristal Consult S.A.
Vitalia Investments, S.à r.l.
Transmex S.A.
Dixen International S.A.
MM Invest S.A. Holding
Sibekalux S.A.
Ademus, S.à r.l.
Longitudes (Luxembourg) S.A.
Pecunia Investments
Wings Luxembourg S.A.