25825

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 539

14 mars 2006

S O M M A I R E

Agrichemalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

25849

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25827

Agrichemalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

25849

Gottschol Alcuilux S.A., Eselborn . . . . . . . . . . . . . . 

25850

Arta Grafica Luxe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

25861

Hademar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

25860

Atlantas Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25870

(La) Hêtraie Investissement S.A., Luxembourg  . . 

25868

Audace S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25831

Imagine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25856

Badengruppe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

25826

International  Wine  Tasting  &  Trading  S.A., Lu- 

Barret S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25858

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25862

BCIE Schelman S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

25858

Klacken Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

25864

Beaucamps S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

25830

LPI Gestion, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

25831

Bellary Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25863

Mangalor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

25866

Bero S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25867

Marowinia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

25860

(Les) Bierts S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

25866

MetaCom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . 

25852

Billington Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

25827

Monticello Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

25865

Bonnac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25871

Netsurf Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

25869

Building   Management  &  Concept  Luxembourg 

Nobels S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25869

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25848

Optident, S.à r.l., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . . 

25856

Cada, S.à r.l., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25850

Orient-Express Luxembourg Finance, S.à r.l.,  Lu- 

Café Sportif Rodange, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . .

25826

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25851

Cameo Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

25826

Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l., Lu- 

Camozzi Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

25859

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25851

Carrifin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25872

Palmeri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

25868

Dexia Equities L, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

25849

Parworld, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25865

Dexia Patrimonial, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

25848

Pasfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25830

Dolis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25847

Paxedi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25867

Domus   Mercurii   Investments,   S.à r.l.,  Luxem- 

Performa Fund Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

25864

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25851

Piscadera Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

25850

Domus   Mercurii   Investments,   S.à r.l.,  Luxem- 

Pomme Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

25872

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25851

Post Invest Europe S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

25831

Dudinka Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

25871

Reale S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25866

DWS Invest, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . .

25868

Rick Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

25861

Echez Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

25861

Salvia Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

25857

Energie 5 Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

25870

Salvia Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

25858

Ernst  &  Young - Lombard  International  Pension 

Sofiag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25862

Scheme, Sepcav, Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . .

25869

Soxipa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

25863

Fioretti S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25867

Sports et Loisirs Concept S.A., Luxembourg  . . . . 

25858

Fluor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25863

Teranim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

25869

Foncière Paseo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25871

Timberly S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25860

Fortis L Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

25865

Transsped, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

25856

Fortis  Personal  Portfolio  Fund,   Sicav,   Luxem- 

UBS Luxembourg Diversified Sicav, Luxembourg  

25859

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25862

(La) Vieille Epoque, S.à r.l., Reuland. . . . . . . . . . . . 

25826

Fundo, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25859

(La) Vieille Epoque, S.à r.l., Reuland. . . . . . . . . . . . 

25826

Ginny (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . .

25847

Wardim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25872

Good Media Investment Holdings, S.à r.l., Luxem- 

Worldselect, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . 

25863

25826

CAFE SPORTIF RODANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4815 Rodange, 55, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 21.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01728, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106540.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

CAMEO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 19.269. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur. 
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur

Jean-Marie Poos. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07434. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106445.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

BADENGRUPPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 82.195. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07400. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106446.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

LA VIEILLE EPOQUE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7670 Reuland, 10, Massewee.

R. C. Luxembourg B 14.271. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06907,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106667.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

LA VIEILLE EPOQUE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7670 Reuland, 10, Massewee.

R. C. Luxembourg B 14.271. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06909,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106672.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Echternach, le 8 décembre 2005.

Signature.

<i>Pour la société CAMEO FINANCE S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

<i>Pour la société BADENGRUPPE S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Signature.

25827

BILLINGTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.329. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos, en tant qu’Administrateur. 
Nomination de la société FMS SERVICES S.A., comme Administrateur, en remplacement. Son mandat viendra à

échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106448.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

GOOD MEDIA INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 114.048. 

—

In the year two thousand and six, on the twenty-second day of February.
Before Me Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of

Luxembourg.

There appeared:

 The company MEDIA INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., with registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-

2320 Luxembourg, registered at the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 113.819,

duly represented by M

e

 Samia Rabia, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, 

by virtue of a proxy under private seal given on 22 February 2006.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

The appearing party is the sole member of the company GOOD MEDIA INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., having

its registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade Register
under number B 114.048, incorporated by a deed received by the undersigned notary on 3 February 2006, not yet pub-
lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, (hereinafter referred to as the «Corporation»). 

Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity as sole member of the Corporation, has re-

quested the undersigned notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member of the Company resolves to amend Article 4 of the articles of association of the Company so that

it now reads as follows:

 «Art. 4. Corporate Object. The object of the Corporation is (i) the acquisition, holding, management and disposal

of shares in AXEL SPRINGER Aktiengesellschaft («AS»), with its registered office in Berlin, Germany (the «AS Shares»),
(ii) the investing and managing of its liquid funds, but not the acquisition, holding and disposal of other equity interests
(excepting investments in funds which are under discretionary management) or the operation of businesses, (iii) the bor-
rowing by the Corporation in any form and the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates,
provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only, and (iv) the carrying out
of any other operation which is useful in the accomplishment of the Corporation’s object as described in (i) to (iii)
above.».

<i>Second resolution

The sole member of the Company resolves to amend Article 6 of the articles of association of the Company so that

it now reads as follows:

 «Art. 6. Transfer of Units in the Company and transfer of the AS Shares. Any acquisition, transfer or en-

cumbrance (including the granting of pledges and the right of usufruct as well as subparticipations and trust relationships)
of 

(a) AS Shares by the Corporation, or 
(b) if the following listed under (i) through (iv) below results in the termination of the sole direct or indirect control

(affiliated undertakings pursuant or according to section 17 German Stock Corporation Act, «AktG») of the Corpora-
tion by the ML Investors (as defined in the agreement on transferability entered into between inter alia the Corporation,
AS and The Governor and the Company of the Bank of Scotland on February 16

th

, 2006, the «Agreement on Transfer-

ability») which are in turn directly or indirectly controlled only by The Michael Lewis Capital Discretionary Settlement
Trust (the «Trust») or in a reduction of the Trust’s economic participation (durchgerechnete Beteiligung) in the Cor-
poration below 50 percent plus one share (majority shareholding),

(i) shares in the Corporation or 

<i>Pour la société BILLINGTON HOLDING S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

25828

(ii) shares in any directly or indirectly affiliated undertakings of ML Investors, which are directly or indirectly holding

AS Shares, or 

(iii) any conversion of any undertaking referred to under (i) or (ii) in the meaning of section 1 paragraph (1) German

Conversion Act (Umwandlungsgesetz) (or a similar restructuring according to foreign law) as well as 

(iv) any other measure (including redemption of shares of MEDIA INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l.), which leads

to the termination of the sole direct or indirect control of the Corporation by the ML Investors, or

(c) each measure according to the foregoing paragraph (b) (i) through (iv), as far as it results in a direct or indirect

participation of a competitor of AS or any other media business or of a company associated with such company within
the meaning of section 15 AktG in the Corporation (except where such participation results from an acquisition of
shares in the ultimate parent company of The Governor and COMPANY OF THE BANK OF SCOTLAND, HBOS plc.,
which is a listed company), irrespective of whether this measure results in the termination of the sole direct or indirect
control of the Corporation by the ML Investors, which are in turn only directly or indirectly controlled by the Trust or
in a reduction of the Trust’s economic participation (durchgerechnete Beteiligung) in the Corporation below 50 percent
plus one share (majority shareholding),

shall be subject to the prior approval of AS, as set forth in section 5 paragraph (3) of the articles of association of AS.

AS internally needs the approval of its supervisory board.

Notwithstanding the foregoing, the approval of AS will not be required for any transfer or conversion referenced in

article 6 (b) if each of the following conditions precedent to such transfer or conversion are satisfied: (A) The transferee
is directly or indirectly controlled only by the ML Investors, which are directly or indirectly only controlled by the Trust
and the economic participation (durchgerechnete Beteiligung) of the Trust in the transferee amounts to 50 percent plus
one share, and neither a competitor of AS nor any other media business or a company associated with such company
within in the meaning of section 15 AktG holds an interest in the transferee; (B) the sole object of the transferee is the
object described in Article 4 of these articles of association; and (C) the transferee has become a party to the Agreement
on Transferability or agreed to be bound by the terms of the Agreement on Transferability to the same extent as the
Corporation pursuant to an agreement with AS.».

<i>Third resolution

The sole member of the Company resolves to amend Article 8 of the articles of association of the Company so that

it now reads as follows:

«Art. 8. Power of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall

represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or
ratify all acts relating to the activity of the Corporation.

Except as otherwise required by law or these articles, resolutions at a meeting of members duly convened will be

passed by a simple majority of those present and voting.

The capital may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three

quarters (3/4) of the capital. The members may only change the nationality of the Corporation and the provisions of
these articles of association by an unanimous decision. Any change of Article 4 or Article 6 of these articles of association
may only be made with the prior written approval of AS. 

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.».

<i>Costs

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present deed,

is estimated at EUR 1,500.- (one thousand and five hundred Euro).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

son, duly represented, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the
same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day mentioned at

the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suite la traduction française qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

La société MEDIA INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg, immatriculée auprès registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.819, 

dûment représentée par Maître Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 22 février 2006.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et par le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée GOOD MEDIA INVESTMENT

HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.048, constituée suivant acte reçu par le no-

25829

taire instrumentant le 3 février 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, (ci-après
la «Société»).

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, en sa qualité de seule associée de la Société, a requis le

notaire d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associée unique de la Société décide de changer l’article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 4. Objet Social. L’objet de la Société est (i) l’acquisition, la détention, la gestion et la vente d’actions dans

AXEL SPRINGER Aktiengesellschaft («AS»), ayant son siège social à Berlin, Allemagne (les «actions AS»), (ii) l’investis-
sement et la gestion de ses liquidités mais non l’acquisition, la détention, la vente d’autres participations (à l’exception
des investissements des fonds sous gestion à discrétion) ou les opérations commerciales (iii) les emprunts contractés
par la Société quelque qu’en soit la forme et l’émission des obligations, de billets d’ordre, titres et certificats, à condition
qu’il ne soient pas librement négociables et qu’ils soient émis dans une forme nominative, et (iv) la poursuite des autres
opérations utiles à l’exécution de l’objet de la Société comme décrites dans (i) à (iii) ci-dessus.».

<i>Deuxième résolution

L’associée unique de la Société décide de changer l’article 6 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 6. Transfert des parts de la Société et transfert des actions AS. Toute acquisition, transfert ou charge

(y compris l’octroi de gages, d’usufruit, de sous-participations, de trust) sur 

(a) les actions AS par la Société, ou
(b) s’il résulte des points (i) à (iv) énumérés ci-après la fin du contrôle direct ou indirect unique (les filiales étant dé-

finies conformément à la section 17 de la loi allemande sur les sociétés anonymes, «AktG») de la Société par les ML
Investors (comme définis au sein du contrat sur la transférabilité signé entre autres par, la Société, AS et The Governor
and the Company of the Bank of Scotland en date du 16 février 2006, le «Contrat sur la Transférabilité») étant eux-
mêmes directement ou indirectement contrôlés par le Michael Lewis Capital Discretionary Settlement Trust (le
«Trust»); ou en cas de réduction de la participation économique du Trust (durchgerechnete Beteiligung) dans la Société
en-dessous du seuil de 50 pour cent plus une action (majorité des actionnaires), 

(i) les actions de la Société ou
(ii) les actions de quelconque filiale, directe ou indirecte, des ML Investors, qui détiennent directement ou indirecte-

ment les actions AS, ou

(iii) n’importe quelle conversion de toute société au sens des points (i) ou (ii), dans le sens de la section 1 paragraphe

(1) de la Loi allemande de conversion (Umwandlungsgesetz) (ou une conversion semblable selon la loi étrangère) aussi
bien que 

(iv) n’importe quelle autre mesure (y compris le rachat d’actions de MEDIA INVESTMENT HOLDINGS, S.à r.l.), qui

mène à la fin du contrôle direct ou indirect unique de la Société par les ML Investors, ou 

(c) toute mesure au sens du paragraphe (b) (i) à (iv) susmentionné, ayant pour conséquence une participation directe

ou indirecte d’un concurrent de AS ou de n’importe quelle autre société spécialisée dans les médias ainsi que de n’im-
porte quelle autre société liée à une telle société au sens de la section 15 du AktG (excepté dans les cas où une telle
participation résulterait de l’acquisition d’actions d’une société du groupe de The Governor and the COMPANY OF
THE BANK OF SCOTLAND, HBOS plc., qui est une société cotée), sans tenir compte du fait que cette mesure abou-
tisse à une perte de contrôle direct ou indirect des ML Investors sur la Société, ces derniers étant à leur tour contrôlés
directement ou indirectement par le Trust, ou en cas de réduction de la participation économique du Trust en dessous
du seuil de 50 pour cent plus une action (majorité des actionnaires),

devra être soumis au consentement préalable de AS, conformément à la section 5 du paragraphe (3) des statuts de

AS. Au niveau interne, AS doit obtenir l’approbation de son conseil de surveillance. 

Toutefois, l’approbation de AS ne sera pas requise en cas de transfert ou de conversion au sens de l’article 6 (b) dans

la mesure où toutes les conditions préalables au transfert suivantes sont respectées: (A) Le cessionnaire doit être di-
rectement ou indirectement contrôlé uniquement par les ML Investors, qui sont eux-mêmes directement ou indirecte-
ment contrôlés uniquement par le Trust, en outre la participation économique (durchgerechnete Beteiligung) du Trust
dans le capital du cessionnaire doit atteindre 50 pour cent plus une action; et ni un concurrent de AS ni une autre société
spécialisée dans les médias ou liée à une telle société au sens de la section 15 AktG ne doit détenir d’intérêt dans le
capital du cessionnaire; (B) l’objet unique du cessionnaire devra être celui décrit dans l’article 4 des présents statuts; et
(C) le cessionnaire doit être partie au Contrat sur la Transférabilité ou devra avoir accepté d’être lié par termes de ce
Contrat sur la Transférabilité de la même manière que la Société en conformité avec un accord avec AS.».

<i>Troisième résolution

L’associée unique de la Société décide de changer l’article 8 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 8. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement consti-

tuée représentera l’intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser
ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d’une assemblée des associés régulièrement convoquée

seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote. 

25830

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par l’associé unique ou par une majorité des associés représen-

tant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront changer la nationalité de la Société et les dispositions
dans les présents statuts par une décision prise à l’unanimité.

Toute modification des articles 4 ou 6 des présents statuts ne pourra être effectuée qu’avec l’accord préalable écrit

de AS.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés et s’ils constatent qu’ils ont été infor-

més de l’ordre du jour de la réunion, l’assemblée pourra être tenue sans convocation préalable ou publication.».

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans pré-

judice à la somme de EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, dûment repré-

sentée, le présent acte a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie compa-
rante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la personne mandataire, elle a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: S. Rabia, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, vol. 27CS, fol. 71, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(020894/222/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2006.

BEAUCAMPS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.155. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2003

Le mandat de Monsieur Norbert Werner, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. Messieurs Jean Bintner et

Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. est élue pour
6 ans Administrateur. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6
ans.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07409. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106449.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

PASFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.250. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2005

1. L’Assemblée Générale accepte la démission de Madame Luigia Pasquale Bordin et de Monsieur Antonio Pasquale

de leur mandat d’administrateurs et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

2. L’Assemblée Générale nomme comme administrateurs:
- Monsieur Patrice Yande, employé privé, né le 30 juin 1969 à Saint Mard (Belgique), demeurant professionnellement

au 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

- EDIFAC S.A., société anonyme, 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, constituée le 19 octobre 1999, inscrite au

Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 72.257.

Les mandats de Monsieur Patrice Yande et de EDIFAC S.A. expireront lors de l’Assemblée Générale qui approuve

les comptes en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01288. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106535.3/1022/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 mars 2006.

T. Metzler.

<i>Pour la société BEAUCAMPS S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
PASFIN S.A.
<i>Un mandataire
Signature

25831

AUDACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.241. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur

Jean-Marie Poos. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106450.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

LPI GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 102.572. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des associés tenue par voie circulaire le 26 août 2005

Acceptation de la démission de Madame Catherine Galitzine en tant que gérante de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07462. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106451.3/1023/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

POST INVEST EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. POST INVEST EUROPE S.A.).

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 108.964. 

—

In the year two thousand and five, on the tenth day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of POST INVEST EUROPE S.A., a société anonyme

governed by the laws of Luxembourg, with registered office at L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, Grand Duchy
of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of Maître Paul Bettingen of 28 June 2005, not yet pub-
lished in the Mémorial C, and entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the
number 108.964. The articles of incorporation have not yet been amended.

The meeting is declared open with Flora Chateau, jurist, residing in Luxembourg in the chair.
The Chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Nicolas Gauzès, attorney at law, residing

in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To reduce the share capital of the Company by an amount of seven thousand five hundred Euro (EUR 7,500.-), in

view of the proposed conversion of the Company from a société anonyme into a société à responsabilité limitée, so as
to reduce it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to twenty-three thousand five hundred
Euro (EUR 23,500.-) by the cancellation of six thousand (6,000) shares with a par value of one Euro twenty-five cent
(EUR 1.25) each, and to allocate the proceeds of such reduction of the share capital to a reserve account which may
only be used for purposes of setting off losses of the Company.

2. To convert the Company from its current form of a société anonyme into a société à responsabilité limitée.
3. To resolve that all the shares of whatever class in issue on the date of the shareholders meeting being shares of a

société anonyme with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) be exchanged against shares of a société à
responsabilité limitée with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), with the rights and privileges attached thereto
following the restatement of the Company’s articles of incorporation, at the following ratio: twenty (20) shares of the
société anonyme will be exchanged against one (1) share of the société à responsabilité limitée and to convert the eight-
een thousand eight hundred (18,800) shares of the société anonyme with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR
1.25) into nine hundred and forty (940) shares of the société à responsabilité limitée with a par value of twenty-five Euro
(EUR 25.-).

<i>Pour la société AUDACE S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

<i>Pour la société LPI GESTION, S.à r.l.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signatures

25832

4. To change the name of the Company to POST INVEST EUROPE, S.à r.l., and to subdivide the shares into five (5)

different classes with differing financial rights.

5. To restate the articles of the Company amongst other to reflect the above conversion of the Company from a

société anonyme into a société à responsabilité limitée without amending the Company’s object.

6. To set at four (4) the number of Managers and to elect Geert Duyck, company director, with professional address

at Chaussée de la Hulpe 166, B-1170 Brussels, Belgium, Ms Emanuela Brero, private employee, with professional address
at L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, Helge Israelsen, with professional address at c/o Post Danmark, Tiegtens-
gade 37, 1566 Copenhagen V, Denmark, Fritz H. Schur, with professional address at c/o Post Danmark, Tiegtensgade
37, 1566 Copenhagen V, Denmark, as managers of the Company for a period ending at the annual general meeting of
shareholders to be held in 2006.

7. To set at one (1) the number of statutory auditors and to elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a société à re-

sponsabilité limitée, having its registered office at 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade Register under the number B 65.477, for a period ending at the annual general meeting of share-
holders to be held in 2006.

8. To confer all powers to the board of managers to implement the resolutions to be adopted under the above items.
9. Miscellaneous.
(ii) The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the proxies of the represented shareholders,

by the board of the meeting and by the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities.

(iii) The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary. The present meeting, representing the whole corporate capital of the Company, is thus
regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting considered an interim balance sheet of the Company as at 30 September 2005, which signed

ne varietur by the proxies of the represented shareholders, by the board of the meeting and by the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities and, each
time unanimously, adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolved to reduce the share capital of the Company by an amount of seven

thousand five hundred Euro (EUR 7,500.-), in view of the proposed conversion of the Company from a société anonyme
into a société à responsabilité limitée, so as to reduce it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR
31,000.-) to twenty-three thousand five hundred Euro (EUR 23,500.-) by the cancellation of six thousand (6,000) shares
with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each, and to allocate the proceeds of such reduction of the
share capital to a reserve account which may only be used for purposes of setting off losses of the Company.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to convert the Company from its current form of a société anonyme

into a société à responsabilité limitée without the legal existence or personality of the Company being affected in any
manner and by continuing the business of the Company as it is currently carried out, with all its assets and liabilities, as
shown in the above mentioned interim balance sheet of the Company as at 30 September 2005.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolved that all the shares in issue on the date of the shareholders meeting

being shares of a société anonyme with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) be exchanged against ordi-
nary shares of a société à responsabilité limitée with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), with the rights and
privileges attached thereto following the restatement of the Company’s Articles of Association, at the following ratio:
twenty (20) shares of the société anonyme will be exchanged against one (1) share of the société à responsabilité limitée
and resolved to convert the eighteen thousand eight hundred (18,800) shares of the société anonyme with a par value
of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) into nine hundred and forty (940) shares of the société à responsabilité limitée
with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolved to change the name of the Company to POST INVEST EUROPE, S.à

r.l., and to subdivide the shares into five (5) different classes with differing financial rights, as further specified in the
restatement of the Articles of Association, each shareholder receiving the same pro rata in each class of shares as the
pro rata held by such shareholder in the overall capital.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolved to restate the articles of the Company as follows amongst other to

reflect the above mentioned resolutions and, in particular, to change the name of the company into POST INVEST EU-
ROPE, S.à r.l.

Chapter I. - Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name
There is hereby established by a company (the «Company») in the form of a private limited company («société à re-

sponsabilité limitée») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws») and by the
present articles of association (the «Articles of Association»).

The Company may be composed of one or several members, but not exceeding forty (40) members.

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The Company will exist under the corporate name of POST INVEST EUROPE, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in Luxembourg-City. 
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers. In the event that, in the view of the Manager(s) or, as the
case may be, the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent
that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communica-
tions with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no
effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

Art. 3. Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio.

The Company may also hold interests in partnerships.
The Company may, privately but not publicly, borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion, it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and the
development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to the common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31 July 1929.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital
The issued capital of the Company is set at twenty-three thousand five hundred Euro (EUR 23,500.-) divided into one

hundred eighty-eight (188) class A Shares, into one hundred eighty-eight (188) class B Shares, into one hundred eighty-
eight (188) class C Shares, into one hundred eighty-eight (188) class D Shares and into one hundred eighty-eight (188)
class E Shares all with a par value of. Each issued share has a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and is fully
paid up (collectively the «Shares»).

The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extend otherwise provided by the

Articles of Association or by the Laws, notably the rights with respect to the distribution of income or allocation of
assets or proceeds by the Company (including on its dissolution or liquidation).

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the pay-
ment of any Shares which the Company may repurchase from its members, to offset any net realised losses, to make
distributions to the members in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Any transfer of Shares by the shareholders shall require the written approval by the Board of Managers of the Com-

pany which approval shall not be withheld by the Board of Managers if the transfer is made in compliance with agree-
ments between shareholders to which the Company is a party.

Art. 6. Shares
The single member may freely transfer its Shares.
The Shares may be transferred freely amongst members when the Company is composed of several members. Save

as otherwise provided by the Laws, the Shares may be transferred to non-members only with the authorisation of mem-
bers representing at least three quarters of the issued capital, given at a general meeting of members.

The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accord-
ance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the

single member or the general meeting of members.

Each Share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.

Art. 7. Increase and reduction of capital
The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single

member or, as the case may be, of the general meeting of members adopted in compliance with the quorum and majority
rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of
Association.

The Company may acquire its own Shares in view of and subject to their immediate cancellation.

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Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a member
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single member or any of the members

does not put the Company into liquidation.

Chapter III. - Managers, Statutory auditor

Art. 9. Management
9.1. The Company shall be managed by one or two managers, acting jointly, who need not be shareholders (the «Man-

ager(s)») or by a board of Managers, composed of not less than four members, who need not be shareholders (the
«Board of Managers»).

9.2. The Manager(s) or, as the case may be, the members of the Board of Managers, will be appointed by the general

meeting of shareholders, according to the following rules:

9.2.1. As long as the Main Shareholder is holding one hundred percent (100%) of the issued voting Shares of the Com-

pany, such Main Shareholder shall have the right to present a list of candidates for the posts of manager (with at least
two candidates for each post of manager) and the general shareholders’ meeting shall appoint the Managers from this list.

9.2.2. In the absence of nominations pursuant to Article 9.2.1. above, the general shareholders’ meeting shall be free

to appoint the relevant Managers in accordance with the general principles as determined by the law and these articles
of association.

9.2.3. The general shareholders’ meeting shall appoint the remaining managers in accordance with the general prin-

ciples as determined by the law and these articles of association.

9.2.4. The Main Shareholder may request that at least one of the Managers appointed upon his proposal is a «A»

Manager and/or that at least one of the Managers appointed upon his proposal is a «B» Manager.

9.3. A Manager may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by

the shareholders.

9.4. In the event a Manager is removed or replaced or in the event a Manager resigns, dies, retires or in the event of

any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting, in compliance with the
provisions of article 9.2.1 to 9.2.3 above.

9.5. The establishment of and the composition of a management board (including the number of managers) shall at

all times be decided by the Board of Managers.

9.6. No member of the Board of Managers or the management of the Company may participate in the consideration

of matters concerning the company and himself or matters between the Company and third parties, if such member has
a material interest therein, whether directly or indirectly, which may conflict with the Company’s interests.

9.7. The Board of Managers (if any) will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also

appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Managers, who will be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the Board of Managers (the «Secretary»).

9.8. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the Board of Managers, but in his absence the

shareholders or the Board of Managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at
any such meeting.

9.9. The Board of Managers shall meet upon call by the chairman or two Managers at the place indicated in the con-

vening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special cou-
rier), telegram, telex or telefax to the domicile of the Managers at least 10 (ten) days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram
shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each Manager.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the Board of Managers. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance
of any meeting of the board each Manager is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed
or passed upon by the board at such meeting.

9.10. A board meeting can by decision of the Chairman be established as telephone or video conferencing (electronic

board meeting). This shall not apply if such format would be incompatible with the conduct of the tasks of the Board of
Managers, or if a member of the Board of Managers or the management prior to the beginning of the meeting has notified
the Chairman that they oppose this format. It is a condition for conducting the meeting of the Board of Managers as a
telephone or videoconference that all participants at the same time can participate actively in the discussions. Decisions
made at such meetings shall be recorded in the minutes of said meeting which shall be signed at the first subsequent
meeting of the Board of Managers.

9.11. No decision shall be made unless, as far as possible, all members of the Board of Managers have had the oppor-

tunity to participate in the discussions relating to the matter. The Board of Managers shall be capable of passing a res-
olution only if at least one Manager proposed by each of the shareholders having a right to propose candidates for
Managerships pursuant to article 9.2.1. are present. Should the absence of the Manager proposed by one shareholder
prevent a quorum from being formed, a second board meeting may be called with the ordinary notice, at which second
meeting the continued absence of the Manager proposed by such shareholder, as applicable, shall not again prevent a
quorum from being formed as regards the issues on the agenda that were also on the agenda for the first meeting. A
board member who is unable to attend a board meeting may grant written proxy to another member of the Board of
Managers in order to vote on his behalf at the relevant board meeting.

All decisions by the Board of Managers shall be made by a simple majority of votes unless otherwise prescribed by

applicable law or the Articles of Association. The Chairman does not have a casting vote.

The Board of Managers shall each year discuss and agree on the rules of procedure stipulating conditions and provi-

sions for the activities of the Board of Managers.

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9.12. Resolutions signed by all the members of the Board of Managers shall have the same effect as resolutions taken

during a Board of Managers’ meeting. 

9.13. The discussions of the Board of Managers shall be conducted in the English language unless otherwise unani-

mously decided by the Board of Managers.

9.14. The members shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
9.15. As long as the Main Shareholder is holding one hundred percent (100%) of the issued, voting Shares in the Com-

pany and without prejudice to more stringent quorum and majority requirements under applicable law, the following
decisions regarding the Company shall require the written consent of at least one A Manager and one B Manager of the
Company proposed by the Main Shareholder:

(a) Initiation or settlement of any dispute, litigation or proceeding in respect of the Company and which may have a

material impact.

(b) Conclusion or amendment of any agreement entered into by LA POSTE S.A./DE POST NV, a Belgian public law

company, having its registered office at Centre de la Monnaie, 1000 Brussels, Belgium, registered with the Belgium
company registry under 0214596464 (LA POSTE) (other than agreements entered into with public institutions in the
ordinary course of business which produce revenues or expenditures for such subsidiary not exceeding Euro 10 million
per annum).

(c) Material changes to accounting policies or internal control systems and procedures.
(d) Adoption of or amendments to any share based incentive programmes to the management or the employees of

LA POSTE other than as stipulated in a shareholders’ agreement applicable to such company.

(e) Declaration or payment of dividends or other distribution of profit, assets or reserves by LA POSTE below an

amount decided in accordance with the general policy set forth by the Company.

(f) Exclusion or limitation of preferential subscription rights of LA POSTE. 
(g) Amendments to the articles of association of LA POSTE.
(h) Approval of the annual accounts/report of LA POSTE.
(i) Appointment of the auditor of LA POSTE.

Art. 10. Powers of the Management
The Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers, is(are) vested with the broadest powers to perform

all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the Articles
of Association or by the Laws to the single member or, as the case may be, the general meeting of members are in the
competence of the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers.

Art. 11. Management Fees and Expenses
The Manager(s) and each of the members of the Board of Managers shall not be compensated for his/their services

as Manager, unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse any Man-
ager for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office, including reasonable travel end living expenses
incurred for attending meetings on the Board of Managers, in case of plurality of Managers.

Art. 12. Managers’ Liability
No Manager or, as the case may be, no member of the Board of Managers commits itself, by reason of its functions,

to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such Manager or mem-
ber of the Board of Managers is only liable for the performance of its duties.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company
The Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers may delegate special powers or proxies or entrust

determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and

the representation of the Company for such management and affairs, to at least two persons, whether or not they are
Manager(s), who shall be called the daily managers. It may also confer all powers and special mandates to any person(s)
or group of persons, whether or not they are Manager(s), appoint and dismiss all officers and employees and determine
their emoluments.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of the Manager, if there is only one, and by

the joint signature of any two Managers in all other cases, but for so long as A Managers and B Managers have been
appointed, only by the joint signature of at least two Managers of which one A Manager and one B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signature of any two daily managers within the

limits of the daily management or by the joint or single signature of any person(s) to whom such special signatory power
shall have been delegated by the Board of Managers.

Art. 14. Records of Manager Resolutions
The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing. Copies or extracts of such minutes which may be

produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by any one Manager.

The minutes of any meeting of the Board of Managers (if any) will be signed by the chairman of the meeting. Any

proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two members of the Board of Man-
agers.

Art. 15. Auditors
The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to

one or more auditors who need not be shareholders.

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The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of «shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be.

Chapter IV. - General meeting of members

Art. 16. Powers of the Meeting of Members
Any regularly constituted meeting of members of the Company represents the entire body of members.
The general meeting of members shall have such powers as are vested with the general meeting of members pursuant

to these Articles of Association and the Laws.

If the Company is composed of one single member, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of members. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation. 

Art. 17. Annual General Meeting
The annual general meeting of members, to be held only if the Company has more than twenty-five (25) members,

will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening
the meeting, on the fifteenth day of the month May, at 10:00 a.m.

If such day is a public holiday, a Saturday or a Sunday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 18. Other General Meetings
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) members, the decisions of the members may be taken

by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or, as the case
may be, the Board of Managers to the members in writing and transmitted by any means of communication allowing for
the transmission of a written text. In this latter case, the members are under the obligation to, within a delay of fifteen
(15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and send it to the Company
by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements
applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of members shall mutatis mutandis apply to the adop-
tion of written resolutions.

Unless there is only one single member, the members may meet in a general meeting of members upon issuance of

a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws, by the Manager(s) or, as the case may
be, the Board of Managers, subsidiarily, by the statutory auditor (if any) or, more subsidiarily, by members representing
half the corporate capital. The convening notice sent to the members will specify the time and place of the meeting as
well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of members. The
agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Arti-
cles of Association and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. If
all the members are present or represented at a general meeting of members and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Members’ meetings, including the annual general meeting of members (if any), may be held abroad if, in the judgement

of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so
require.

Art. 19. Attendance - Representation at a Meeting of Members
All members are entitled to attend and speak at any general meeting of members.
A member may act at any general meeting of members by appointing in writing, to be transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a member himself. The
Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, may determine the form of proxy and may request that the
proxies be deposited at the place indicated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers at least five
days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being a member, may execute a form of proxy under the
hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any general
meeting of members, subject to the production of such evidence of authority as the Manager(s) or, as the case may be,
the Board of Managers, may require. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may determine any
other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of members.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners

of Shares, the creditors and debtors of pledged Shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of members.

Art. 20. Proceedings at a Meeting of Members  
Any general meeting of members shall be presided by the Chairman or by a person designated by the Manager(s) or,

as the case may be, the Board of Managers.

The chairman of the general meeting of members shall appoint a secretary. 
The general meeting of members shall elect one scrutineer to be chosen from the members present or represented.
The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

Art. 21. Vote at a Meeting of Members
An attendance list indicating the name of the members and the number of Shares for which they vote is signed by

each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of members.

The general meeting of members may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of members resolves to adopt

another voting procedure.

25837

At any general meeting of members other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amend-

ing the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and ma-
jority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted by a majority of
members present or represented, representing at least half of the issued capital, but irrespective of the classes of Shares
represented.

At any extraordinary general meeting of members, convened in accordance with these Articles of Association or the

Laws, for the purpose of amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is
subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions are validly
adopted only by a majority of members representing at least three quarters of the issued capital in each class of Shares,
considered separately.

As long as MIE GROUP S.A., a Luxembourg société anonyme, (the «Main Shareholder») is holding one hundred per-

cent (100%) of the issued voting Shares in the Company and without prejudice to more stringent quorum and majority
requirements under applicable law, the following decisions regarding the Company shall require the consent of the Main
Shareholder at the general meeting:

(a) Changes in the Articles of Association of the Company.
(b) Declaration or payment of dividends or other distribution of profit, assets or reserves by the Company below an

amount decided in accordance with the general policy prescribed in a resolution taken by the members.

(c) Liquidation or winding up (or any other similar procedure) of the Company and/or LA POSTE unless otherwise

prescribed in a resolution taken by the members.

(d) Any change to the rights attaching to any class of Shares in the Company and/or LA POSTE set out in these Ar-

ticles of Association.

(e) The consolidation, sub-division, conversion or cancellation of any share capital of the Company and/or LA POSTE

or any reduction, purchase or redemption of the share capital of the Company and/or LA POSTE.

(f) The issue or allotment of any share capital of the Company and/or LA POSTE or the creation of any option or

right to subscribe or acquire, or convert any security into, any share capital of the Company and/or LA POSTE. 

(g) Appointment of the auditor of the Company.
(h) Mergers, demergers or the like involving the Company and/or LA POSTE.
(i) Any sale of the shares in LA POSTE.
(j) Any final decision regarding any proposed integration of LA POSTE into a transnational European postal operator.
As long as the Main Shareholder is holding one hundred percent (100%) of the issued voting Shares in the Company,

any decision by the Company to increase its shareholding in LA POSTE by exercising the rights of first refusal regarding
shares in such company pursuant to a shareholders’ agreement, or/and (ii) by such company issuing new shares, war-
rants, convertible bonds etc. (with the sole exception being a financial distress situation in such company) requires the
prior written consent of the Main Shareholder.

As long as the Main Shareholder is holding one hundred percent (100%) of the issued voting Shares in the Company,

any decision by the Company to exercise its hardship rights or its put option towards LA POSTE pursuant to the share-
holders’ agreement of such company requires the prior written consent of the Main Shareholder.

As long as the Main Shareholder is holding one hundred percent (100%) of the issued voting Shares in the Company,

any redemption of shares of the capital stock or dividend shares issued by LA POSTE, and any buy back of any such
shares requires the prior consent of the Main Shareholder (i) if the shareholder loans, if any, granted by the Main Share-
holder to the Company have been repaid in full, or (ii) if following completion of the proposed redemption of shares of
the capital stock or dividend shares issued by LA POSTE, or a buy-back of any such shares, the ratio of net financial debt
to equity of such company falls below 3:1 and the ratio of net financial debt to EBITDA of such company falls below 4:1.

Art. 22. Minutes of member(s)’ resolutions
The minutes of the general meeting of members shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary of the

meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any members or proxies of members, who so request.

The resolutions adopted by the single member shall be documented in writing and signed by the single member.
Copies or extracts of the resolutions adopted by the single member, of the minutes of the general meeting of mem-

bers as well as the written members resolutions to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the Chairman or any Manager.

Chapter V. - Financial year, Distribution of earnings

Art. 23. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January in each year and ends on the last day of December in

the same year.

Art. 24. Adoption of financial statements
At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Man-

agers draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance
with the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual accounts are submitted to the single member or, as the case may be, to the general meeting of members,

who shall consider and, if thought fit, adopt these annual accounts.

Prior to such approval, each member or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered

office of the Company. If the Company is composed of more than 25 members, such right may only be exercised within
a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of members.

25838

Art. 25. Appropriation of Profits
In so far and as long as this is required by mandatory laws of Luxembourg, from the annual net profits of the Company

at least five percent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That alloca-
tion to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten percent
(10%) of the subscribed capital of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the single member or, as the case may be, the general meeting of members

shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the
remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, to-
gether with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the members, each share entitling to
the same proportion in such distributions.

In any year in which the Company has sufficient funds available for distribution, drawn from net profits and from avail-

able reserves, including share premium account, class A shareholders shall be entitled to receive dividend distributions
with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five percent (0.25%) of the nominal capital with
respect to such shareholders’ Shares of the Company, class B shareholders shall be entitled to receive dividend distri-
butions with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five percent (0.25%) of the nominal
capital with respect to such shareholders’ Shares of the Company, class C shareholders shall be entitled to receive div-
idend distributions with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five percent (0.25%) of the
nominal capital with respect to such shareholders’ Shares of the Company, class D shareholders shall be entitled to
receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than zero point twenty-five percent
(0.25%) of the nominal capital with respect to such shareholders’ Shares of the Company, class E shareholders shall be
entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should the Class E Shares have all been cancelled following
their redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the Class D Shares shall be entitled to receive
the remainder of all dividend distributions. Should the Class E and D Shares all have been cancelled following their re-
demption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the Class C Shares shall be entitled to receive the
remainder of all dividend distributions. Should the Class E, D and C Shares all have been cancelled following their re-
demption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the Class B Shares shall be entitled to receive the
remainder of all dividend distributions. Should the Class E, D, C and B Shares all have been cancelled following their
redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the Class A Shares shall be entitled to receive the
remainder of all dividend distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as

the case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the members. The Manager(s)
or, as the case may be, the Board of Managers fixe(s) the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 26. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the present Articles of Association, by a

resolution of the single member, or, as the case may be, by the general meeting of members adopted in compliance with
the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amend-
ment of these Articles of Association. 

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or, as the case may be, the

Board of Managers or such other person (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single member
or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
(i) first, the creditors in satisfaction (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof)

of all the Company’s debts and liabilities and the expenses of liquidation;

(ii) second, to the shareholders in satisfaction, up to the nominal value of the Shares; and
(iii) third, the payment of liquidation allocations to holders of class A Shares, class B Shares, class C Shares, class D

Shares and class E Shares, to the extent and in consideration of such Classes of Shares which are still in issue at the time
of the liquidation, according to the priority and proportions set in article 25 for the appropriation of profits.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 27. Applicable Law
All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the Laws, in particular

the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolved, following the resignation of all the current Managers of the Company,

to set at four (4) the number of Managers and to elect.

(a) Helge Israelsen, company director, born on 23 August 1948 in Aarhus, Denmark, with professional address at c/

o Post Danmark, Tiegtensgade 37, 1566 Copenhagen V, Denmark, as A Manager,

(b) Fritz H. Schur, company director, born on 27 November 1951 in Vejle, Denmark, with professional address at c/

o Post Danmark, Tiegtensgade 37, 1566 Copenhagen V, Denmark, as A Manager,

(c) Geert Duyck, company director, born on 27 February 1964 in Kortrijk with professional address at Chaussée de

la Hulpe 166, B-1170 Brussels, Belgium, as B Manager,

(d) Emanuela Brero, private employee, born in Bra, Italy, on 25 May 1970, with professional address at L-2613 Lux-

embourg, 5, place du Théâtre, Luxembourg, as B Manager,

for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2006.

25839

<i>Seventh resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at one (1) the number of auditors and to confirm the appoint-

ment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 400, route
d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 65.477, as
auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2006.

<i>Eighth resolution

The general meeting of shareholders resolved to confer full powers to the board of managers to give effect to the

previous resolutions. The board of Managers is in particular entitled and authorised to do all things necessary and useful
in relation to the approved capital conversion.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

As following the conversion of the Company from its current form of a société anonyme into a société à responsa-

bilité limitée, the Company refers to article 4a) of the law dated 29 December 1971, which provides for capital tax ex-
emption.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at

three thousand Euro.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte anglais:

L’an deux mille cinq, le dix octobre.
Par-devant nous Maître Joseph Elvinger notaire de résidence à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société POST INVEST EUROPE S.A., une société

anonyme régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, Grand-Duché
de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen en date du 28 juin 2005, non en-
core publié au Mémorial C et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro
108.964. Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés. L’assemblée a été ouverte sous la présidence de Flora
Château, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Maître Nicolas Gauzès, Avocat,

demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
(i) L’assemblée a l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500,-) en vue de la

conversion proposée de la société anonyme en société à responsabilité limitée, afin de le réduire de son montant actuel
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à vingt-trois mille cinq cents euros (EUR 23.500,-) par annulation de six mille
(6.000) actions ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, et affectation des revenus
de cette réduction du capital social à une réserve qui ne peut être utilisée que pour compenser des pertes de la Société.

2. Transformation de la Société de sa forme présente de société anonyme en société à responsabilité limitée.
3. Décision que toutes les actions, de quelque classe soient-elles, émises à la date de l’assemblée générale des associés

étant des actions d’une société anonyme ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune,
seront échangées contre des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ayant une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-), avec les droits et privilèges y attachés suivant la reformulation des statuts de la Société, au ratio
suivant: vingt (20) actions de la société anonyme seront échangées contre une (1) part sociale de la société à responsa-
bilité limitée et conversion des dix-huit mille huit cents (18.800) actions de la société anonyme ayant une valeur nominale
d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25), en neuf cent quarante (940) parts sociales de la société à responsabilité limitée
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

4. Changement du nom de la Société en POST INVEST EUROPE, S.à r.l., et subdivision des parts sociales en cinq (5)

catégories différentes avec des droits financiers différents.

5. Refonte des statuts de la Société notamment pour refléter la transformation proposée de la Société d’une société

anonyme à une société à responsabilité limitée ci-dessus sans modifier l’objet de la Société.

6. Fixation à quatre (4) du nombre des gérants de la Société et nomination de Geert Duyck, avec adresse profession-

nelle à Chaussée de la Hulpe 166, B-1170 Bruxelles, Belgique, Emanuela Brero, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, Helge Israelsen, avec adresse professionnelle à c/o Post Danmark,
Tiegtensgade 37, 1566 Copenhague V, Danmark et Fritz Schur, avec adresse professionnelle à c/o Post Danmark, Tieg-
tensgade 37, 1566 Copenhague V, Danmark, comme gérants de la Société pour une période prenant fin à l’assemblée
générale des associés à tenir en 2006.

7. Fixation à un (1) du nombre de réviseurs de la Société et nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, enregistrée

25840

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477, comme réviseur de la Société pour
une période prenant fin à l’assemblée générale des associés à tenir en 2006.

8. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour mettre en oeuvre les décisions à prendre sous les points

mentionnés ci-dessus.

9. Divers.
(ii) Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les mandataires des associés représentés, par

les membres du bureau et par le notaire soussigné, resteront également annexées au présent acte pour être soumises
avec lui à la formalité de l’enregistrement.

(iii) L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, tous les associés présents

ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour avant l’assem-
blée, il a pu être fait abstraction des convocations. Cette assemblée, réunissant l’intégralité du capital social de la Société,
est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale a revu un bilan intérimaire de la Société au 30 septembre 2005 lequel signé ne varietur par les

mandataires des associés représentés, par les membres du bureau et par le notaire soussigné, qui restera également
annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement et a pris, chaque fois à l’unanimité
des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide de réduire le capital social d’un montant de sept mille cinq cents euros (EUR

7.500,-) en vue de la conversion proposée de la société anonyme en société à responsabilité limitée, afin de le réduire
de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à vingt-trois mille cinq cents euros (EUR 23.500,-) par
annulation de six mille (6.000) actions ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, et
d’affecter ces revenus de cette réduction du capital social à une réserve qui ne peut être utilisée que pour compenser
des pertes de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide de transformer la société de sa forme actuelle de société anonyme en une

société à responsabilité limitée, sans que l’existence ou le personnalité juridique de la Société n’en soient affectées de
quelque manière que ce soit, et en continuant l’activité de la Société de la façon dont elle est exercée actuellement, avec
tout son actif et passif, tel que le montre le bilan intérimaire de la Société au 30 septembre 2005. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des associés décide que toutes les actions émises à la date de l’assemblée générale des associés

étant des actions d’une société anonyme ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25), seront échan-
gées contre des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) avec les droits et privilèges y attachés suivant la reformulation des statuts de la Société, au ratio suivant: vingt (20)
actions de la société anonyme seront échangées contre une (1) part sociale de la société à responsabilité limitée et dé-
cide de convertir les dix-huit mille huit cent (18.800) actions de la société anonyme ayant une valeur nominale d’un euro
et vingt-cinq cents (EUR 1,25), en neuf cent quarante (940) parts sociales de la société à responsabilité limitée ayant une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des associés décide de changer le nom de la Société en POST INVEST EUROPE, S.à r.l., et de

subdiviser les parts sociales en cinq (5) catégories différentes avec des droits financiers différents tels que spécifiés dans
la refonte des statuts, chaque associé recevant la même proportion dans chaque classe de parts sociales que la propor-
tion détenue par cet actionnaire dans le capital social total.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des associés décide de reformuler les statuts de la Société comme suit afin de notamment re-

fléter les résolutions ci-dessus et, en particulier le changement de nom de la Société en POST INVEST EUROPE, S.à r.l.

«Chapitre I

er

. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Il est formé une société (la «Société») ayant la forme d’une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.
La Société adopte la dénomination POST INVEST EUROPE, S.à r.l.

Art. 2. Siège Social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune de Luxembourg par décision du ou des

Gérant(s) ou, selon le cas, du Conseil de Gérance.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du ou des Gérant(s) ou, selon le cas, du Conseil de Gérance.

Si le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance estiment que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social compromettent l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication
aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, le siège social pourra être
transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera

25841

régie par la Loi. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le ou les
Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance.

Art. 3. Objet
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut, de manière privée mais pas publiquement, emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission

d’obligations et de reconnaissances de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du31 juillet 1929.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. - Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital social
Le capital émis de la Société est fixé à vingt-trois mille cinq cents euros (EUR 23.500,-) représenté par cent quatre-

vingt-huit (188) Parts Sociales de catégorie A, cent quatre-vingt-huit (188) Parts Sociales de catégorie B, cent quatre-
vingt-huit (188) Parts Sociales de catégorie C, cent quatre-vingt-huit (188) Parts Sociales de catégorie D et cent quatre-
vingt-huit (188) Parts Sociales de catégorie E (collectivement les «Parts Sociales»). Chaque part sociale a une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et est entièrement libérée. 

Les droits et obligations inhérents aux Parts Sociales sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou

dans la Loi, notamment les droits correspondant à la distribution des revenus ou l’affectation des actifs et des bénéfices
par la Société (y compris en cas de dissolution ou liquidation).

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes

d’émission payées sur les Parts Sociales en plus de la valeur nominale. L’avoir de ce compte de prime d’émission peut
être utilisé pour régler le prix de rachat de Parts Sociales que la Société a racheté à ses associés, pour compenser des
pertes nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés, ou pour affecter ces fonds à la réserve légale.

Tout transfert de Parts Sociales par les associés requiert l’accord écrit du Conseil de Gérance de la Société, lequel

accord ne pourra être refusé par le Conseil de Gérance si le transfert est effectué conformément aux contrats entre
les associés auxquels la Société est partie.

Art. 6. Parts Sociales
L’associé unique peut librement céder ses Parts Sociales.
Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés si la Société a plusieurs associés. Sauf dispositions contraires

dans la Loi, les Parts Sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’agrément, donné en assemblée géné-
rale, d’associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de Parts Sociales doit être formalisée par acte notarié ou par contrat sous seing privé. Une telle cession

n’est opposable à la Société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle, suivant les règles
sur le transport des créances établies par l’article 1690 du Code civil luxembourgeois.

La propriété d’une-part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux résolutions adoptées

par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés. Chaque part sociale donne droit à un vote, sauf stipulation
contraire des Statuts ou de la Loi.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital social
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé

unique ou, le cas échéant, par une résolution de l’assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum
et de majorité exigées par les présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des présents Statuts.
La Société peut racheter ses propres Parts Sociales en vue et à condition de les annuler immédiatement.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraînent pas la liquidation de la Société.

Chapitre III. - Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gestion
9.1. La Société est gérée et administrée par un ou deux gérants, agissant conjointement, associés ou non (ci-après le

«le Gérant ou les Gérants») ou par un Conseil de Gérance composé de trois membres au moins, associés ou non (le
«Conseil de Gérance»).

25842

9.2. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil de Gérance seront nommés par l’assemblée générale

des associés, conformément aux règles suivantes:

9.2.1. Aussi longtemps que l’Associé Principal détient cent pour cent (100%) des Parts Sociales avec droit de vote

émises, cet Associé Principal est habilité à présenter une liste de candidats pour deux postes de gérant (avec au moins
candidats pour chaque poste de gérant) et l’assemblée générale des associés nommera gérants parmi cette liste.

9.2.2. En l’absence de nominations selon les dispositions de l’article 9.2.1 ci-dessus, l’assemblée générale des associés

sera libre de nommer les administrateurs correspondants conformément aux principes généraux énoncés par la loi et
les présents Statuts.

9.2.3. L’assemblée générale des associés. nommera les autres gérants conformément aux principes généraux énoncés

par la loi et les présents Statuts.

9.2.4. L’Associé Principal peut demander à ce qu’au moins un des Gérants nommés sur sa proposition soit un Gérant

«A» et/ou qu’au moins un des Gérants nommés sur sa proposition soit un Gérant «B».

9.3. Un Gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée

par les associés.

9.4. En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un

Gérant, l’assemblée générale des associés, pourvoira à son remplacement, en conformité avec les dispositions des
articles 9.2.1 à 9.2.3 ci-dessus.

9.5. L’établissement et la composition d’un comité de gestion (y compris le nombre de Gérants) est à tout moment

décidé par le Conseil de Gérance.

9.6. Aucun membre du Conseil de Gérance ou de la direction de la Société ne peut participer à des décisions

concernant la Société et lui-même ou des décisions entre la Société et des tiers, si ce membre y a un intérêt matériel
direct ou indirect qui serait en conflit avec les intérêts de la Société.

9.7. Le Conseil de Gérance (s’il y en a) choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également

nommer un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil de Gérance (s’il y en a) et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).

9.8. Le président préside toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence, les associés ou le Conseil

de Gérance peuvent désigner un autre président pro tempore à la majorité des personnes présentes.

9.9. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation du président ou de deux Gérant au lieu indiqué dans la convo-

cation. Une convocation indiquant l’ordre du jour, devra être envoyée par lettre (envoyée par courrier express ou cour-
rier spécial), par fax, par télégramme ou, par fax au domicile de chacun des Gérants au moins 10 (dix) jours avant la date
prévue pour la réunion, sauf dans des circonstances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, auquel
cas il suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou
télégramme. Il pourra être passé outre cette convocation avec le consentement de chaque Gérant donné par écrit, par
fax, télégramme ou télex. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance. Tout effort raisonnable sera fait pour
que chaque administrateur obtienne suffisamment longtemps avant chaque réunion du conseil une copie des documents
et /ou textes à discuter ou à approuver par le Conseil de Gérance lors de cette réunion.

9.10. Une réunion du Conseil de Gérance peut, par décision du président, être tenue sous forme de conférence vidéo

ou de conférence téléphonique (réunion du Conseil de Gérance électronique). Cela ne sera toutefois pas applicable
lorsque ce mode de réunion est incompatible avec la conduite des activités du Conseil de Gérance, ou si un membre
du Conseil de Gérance ou de la direction a notifié son opposition au président avant le début de la réunion. La tenue
des réunions sous forme de conférence vidéo ou de conférence téléphonique est conditionnée à ce que tous les Gérants
aient, simultanément, la possibilité de prendre part activement aux délibérations. Les décisions adoptées lors de ces
réunions seront constatées par des procès-verbaux, qui devront être signés lors de prochaine réunion du Conseil de
Gérance.

9.11. Aucune décision ne devra être adoptée sans que, dans la mesure du possible, tous les membres du Conseil de

Gérance n’aient eu l’opportunité de participer aux délibérations à ce sujet. Le Conseil de Gérance pourra délibérer ou
agir valablement, seulement si au moins un Gérant proposé par chacun des associés bénéficiant d’un droit de proposer
des candidats au poste de Gérant conformément à l’article 9.2.1. est présent. Si l’absence du Gérant proposé par un
associé empêche la formation du quorum, une seconde réunion du Conseil de Gérance pourra être convoquée sur con-
vocation ordinaire. A cette seconde réunion du Conseil de Gérance, l’absence renouvelée du Gérant proposé par cet
associé, le cas échéant, n’empêchera pas à nouveau la formation du quorum pour les points de l’ordre du jour qui étaient
déjà à l’ordre du jour de la première réunion.

Un membre du Conseil de Gérance qui ne peut pas assister à une réunion du conseil peut donner procuration écrite

à un autre membre du Conseil de Gérance pour voter en son nom à cette réunion.

Toutes les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité simple des voix, sauf dispositions contraires

de la loi applicable ou des Statuts. Le président n’a pas de voix prépondérante.

Le Conseil de Gérance devra chaque année discuter et convenir des règles de procédure fixant les conditions et les

règles des activités du Conseil de Gérance.

9.12. Les résolutions signées par tous les membres du Conseil de Gérance auront le même effet que les résolutions

prises lors d’une réunion du Conseil de Gérance.

9.13. Les délibérations du Conseil de Gérance seront tenues en langue anglaise, sauf s’il en est unanimement décidé

autrement par le Conseil de Gérance.

9.14. Les associés ne doivent ni participer ni s’immiscer dans la gestion de la société.
9.15. Aussi longtemps que l’Associé Principal détient cent pour cent (100%) des Parts Sociales avec droit de vote

émises de la Société et sous réserve de conditions plus strictes de quorum et de majorité exigées par la loi applicable,

25843

les décisions suivantes relatives à la Société nécessiteront l’accord écrit d’au moins un Gérant A et un Gérant B proposé
par l’Associé Principal:

(a) Initiation ou règlement de tout litige, procès ou procédure relatif à la Société et susceptible d’avoir des répercus-

sions substantielles.

(b) Conclusion ou modification de tout contrat conclu par LA POSTE S.A./DE POST NV, une société de droit public

belge, ayant son siège social à Centre de la Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique, enregistrée au registre des sociétés belge
sous 0214596464 (LA POSTE) (à l’exception des contrats passés avec des institutions publiques relatif à la gestion or-
dinaire des affaires, qui génèrent un revenue ou des dépenses pour cette filiale d’un montant n’excédant pas 10 millions
d’euros par an).

(c) Modifications substantielles des méthodes comptables ou des systèmes et procédures de contrôle interne.
(d) Adoption ou modification de programme d’incitation en actions en faveur de la direction ou des employés de La

Poste, autres que ceux prévus dans un pacte d’actionnaires applicable à cette société.

(e) Déclaration ou payement de dividendes ou autre distribution de bénéfices, actifs ou réserves par LA POSTE, pour

un montant inférieur au montant décidé en accord avec la politique générale fixée par la Société.

(f) Exclusion ou limitation des droits préférentiels de souscription de LA POSTE.
(g) Modification des statuts de LA POSTE.
(h) Approbation des comptes annuels/rapport de LA POSTE.
(i) Nomination du réviseur de LA POSTE.

Art. 10. Pouvoirs de gestion
Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance ont les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les

actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par
les Statuts ou par la Loi à l’associé unique ou à l’assemblée générale des associés, selon le cas, relèvent de la compétence
du Conseil de Gérance.

Art. 11. Rémunération et dépenses
Les membres du Conseil de Gérance ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que Gérant, sauf s’il en est

décidé autrement par l’assemblée générale des associés. La Société devra rembourser aux Gérants les dépenses raison-
nables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement
engagées pour la participation aux réunions du Conseil de Gérance en cas de pluralité de Gérants.

Art. 12. Responsabilité des gérants
Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil de Gérance n’engagent pas leur responsabilité person-

nelle lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société. Chaque
Gérant ou membre du Conseil de Gérance est uniquement responsable de ses devoirs.

Art. 13. Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société
Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou

des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

Le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs de mener la gestion et les affaires journalières et la représentation

de la Société pour cette gestion et ces affaires à un membre du Conseil de Gérance qui sera nommé gérant journalier.
Il peut également conférer tous les pouvoirs et mandats spéciaux, y compris la gestion et les affaires journalières à toute
personne ou tout groupe de personnes, Gérant ou non, nommer et révoquer tous les membres de la gérance et
employés et déterminer leurs émoluments.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle du Gérant s’il n’y en a qu’un, et par la signature

conjointe de deux Gérants dans tous les autres cas, mais pour autant que des Gérants A et des Gérants B ont été
nommés, seulement par le signature conjointe d’au moins deux Gérants dont un Gérant A et un Gérant B.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera également engagée par la signature individuelle du gérant journalier dans les limites

de la gestion journalière ou par la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature, y compris
en vue de la gestion et des affaires journalières, aura été délégué par le Conseil de Gérance.

Art. 14. Procès-Verbaux de Résolutions de Gérance
Les résolutions du/des Gérants sont, le cas échéant, enregistrées par écrit. Les copies ou extraits de ces procès-ver-

baux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par un Gérant.

Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion. Les pro-

curations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en
justice ou ailleurs, seront signés par le Président et, le cas échéant, par le Secrétaire (s’il y en a) ou par deux membres
du Conseil de Gérance.

Art. 15. Commissaire aux Comptes
La surveillance de l’exploitation de la Société peut être confié, et devra obligatoirement l’être dans les cas prévus par

la Loi, à un ou plusieurs réviseurs, associés ou non.

Les réviseurs, seront nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par l’assemblée générale des associés, qui dé-

termineront le nombre de ces auditeurs pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils resteront en fonction jusqu’à
la nomination de leurs successeurs. Au terme de leur mandat, ils sont éligibles pour une réélection, mais ils peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés.

Chapitre IV. - Assemblée générale des associés 

Art. 16. Pouvoirs de l’Assemblée des Associés
Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des associés.

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L’assemblée générale des associés est investie de tous les pouvoirs qui lui sont réservés par les présents Statuts et

par la Loi.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Art. 17. Assemblée Générale Annuelle
L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas où la Société comporte plus de 25 associés,

se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le quinze mai à 10.00
heures.

Si ce jour est un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Autres assemblées générales
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de
Gérance aux associés par écrit et transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte
écrit. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société par tout
moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, dans un délai de quinze (15) jours suivant la ré-
ception du texte de la résolution proposée. Les conditions de quorum et de majorité applicables à l’adoption de réso-
lutions par l’assemblée générale des associés doivent s’appliquer mutatis mutandis à l’adoption de résolutions écrites.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales, conformément aux

conditions fixées par les présents Statuts ou la Loi, sur convocation du ou des Gérant(s) ou, selon le cas, du Conseil de
Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s’il y en a un), ou plus subsidiairement, des associés représen-
tant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée
ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale et une indication des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des
associés. L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire doit également décrire toutes les modifications pro-
posées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société. Si
tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée,
celle-ci peut se tenir sans convocation préalable. 

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que des circonstances de force majeures, appréciées souverainement par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le
Conseil de Gérance, le requièrent.

Art. 19. Présences - Représentation
Tous les associés ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales des associés.
Tout associé peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit, pouvant être transmis par tout

moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un mandataire, associé ou non. Le ou les Gé-
rant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance peuvent arrêter la forme des procurations et ils peuvent exiger que les
procurations soient déposées au lieu indiqué par le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance au moins
cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée. Tout associé, personne morale, peut donner procuration par l’intermé-
diaire d’une personne dûment habilitée ou peut autoriser toute personne qu’il estime apte à agir comme son représen-
tant à une assemblée générale des associés, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs de représentation que le
ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance pourraient exiger. Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil
de Gérance peuvent déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation aux assemblées
générales des associés.

Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire

d’actions, les créanciers et les débiteurs d’actions mises en gage doivent désigner une seule personne pour les repré-
senter à l’assemblée générale des associés.

Art. 20. Procédure à l’assemblée générale des associés
Chaque assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par le ou les

Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance.

Le président de l’assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des associés élit un scrutateur parmi les associés présents ou représentés.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale.

Art. 21. Vote à l’assemblée des associés
Une liste de présence, indiquant le nom des associés et le nombre des Parts Sociales pour lesquelles ils votent, est

signée par chacun d’entre eux ou par leur mandataire avant l’ouverture des débats de l’assemblée générale des associés.

L’assemblée générale des associés peut délibérer et votre uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale des associés décide d’adopter une

autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des associés, autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue

de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de
quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité des
associés présents ou représentés, qui doivent au moins représenter la moitié du capital social émis, sans considération
des catégories des Parts Sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale extraordinaire des associés, convoquée conformément aux présents Statuts ou à

la Loi, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux
conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront valablement

25845

adoptées par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social émis dans chaque catégorie
de Parts Sociales, considérées séparément.

Aussi longtemps que MIE GROUP S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois («l’Associé Principal») détient

cent pour cent (100%) des Parts Sociales avec droit de vote émises de la Société et sous réserve de conditions plus
strictes de quorum et de majorité exigées par la loi applicable, les décisions suivantes relatives à la Société nécessiteront
l’accord de l’Associé Principal à l’assemblée générale des associés:

(a) Modifications des Statuts de la Société.
(b) Déclaration ou payement de dividendes ou autre distribution de bénéfices, actifs ou réserves par la Société et/ou

LA POSTE pour un montant inférieur au montant décidé en accord avec la politique générale fixée par décision des
actionnaires.

(c) Dissolution ou liquidation volontaire (ou tout autre procédure identique) de la Société et/ou LA POSTE sauf s’il

en est convenu autrement par décision des actionnaires.

(d) Tout changement des droits spécifiques attachés à une catégorie d’actions de la Société et/ou LA POSTE tels que

définis dans les présents Statuts.

(e) La consolidation, la subdivision, la conversion ou l’annulation d’actions de la Société et/ou de LA POSTE ou la

réduction, l’achat ou le rachat d’actions de la Société et/ou d’une société dont la Société est actionnaire direct ou
indirect.

(f) L’émission ou la répartition d’actions de la Société et/ou de LA POSTE ou la création de toute option ou droit de

souscrire ou d’acquérir, ou convertir tout titre en actions de la Société, en dehors de ce qui a été prévu dans le capital
autorisé.

(g) Nomination des commissaires aux comptes de la Société et/ou de LA POSTE.
(h) Fusions, scissions ou tout autre procédure de ce genre impliquant la Société et/ou de LA POSTE.
(i) Toute cession d’actions dans LA POSTE.
(j) Toute décision finale relative à l’intégration proposée de LA POSTE dans un opérateur postal européen transna-

tional.

Aussi longtemps que l’Associé Principal détient cent pour cent (100%) des Parts Sociales avec droit de vote émises

de la Société, toute décision par la Société d’augmenter le nombre de Parts Sociales qu’elle détient dans LA POSTE en
exerçant son droit de préférence selon un pacte d’actionnaires ou/et par l’émission par cette société de nouvelles
actions, bons de souscription, obligations convertibles, etc (la seule exception étant une situation où la Société a des
difficultés financières) requiert le consentement écrit préalable de l’Associé Principal.

Aussi longtemps que l’Associé Principal détient cent pour cent (100%) des Parts Sociales avec droit de vote émises

de la Société, toute décision de la Société d’exercer ses droits à indemnités compensatrices ou ses options d’achat à
l’encontre de LA POSTE conformément à un pacte d’actionnaires de cette société, nécessite le consentement préalable
de l’Associé Principal.

Aussi longtemps que l’Associé Principal détient cent pour cent (100%) des Parts Sociales avec droit de vote émises

de la Société, tout rachat de parts sociales de capital ou de parts sociales de jouissance émises par LA POSTE, et toute
rachat sur le marché de ces parts sociales nécessite le consentement préalable l’Associé Principal, (i) si les prêts d’ac-
tionnaire, le cas échéant, accordés par l’Associé Principal ont été intégralement remboursés ou (ii) si suite à la réalisation
du rachat proposé de parts sociales de capital ou de parts sociales de jouissance émises par LA POSTE ou du rachat sur
le marché de telles parts sociales, le ratio capitaux empruntés/capitaux propres de cette société devient inférieur à 3:1
et le ratio capitaux empruntés nets/EBITDA de cette société devient inférieur à 4:1.

Art. 22. Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont signés par le président de l’assemblée, le secrétaire

de l’assemblée et le scrutateur de l’assemblée et peuvent être signés par tout associé ou mandataire d’associé qui en fait
la demande.

Les résolutions adoptées par l’associé unique sont consignées par écrit et signées par l’associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions adoptées par l’associé unique, des procès-verbaux de l’assemblée générale des

associés ainsi que les résolutions écrites des associés à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou
par un Gérant.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 23. Année Sociale
L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la

même année.

Art. 24. Approbation des Comptes Annuels
A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, le Conseil de Gérance

dressent un inventaire des actifs et passifs et établissent le bilan ainsi que le compte des profits et pertes conformément
à la Loi et aux pratiques comptables luxembourgeoises.

Les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des

associés qui délibère, et, le cas échéant, les approuve.

Avant cette approbation, tout associé ou son mandataire, peut prendre communication de ces documents financiers

au siège social. Si la Société comporte plus de 25 associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours
qui précèdent la date de l’assemblée générale annuelle des associés.

25846

Art. 25. Répartition des Bénéfices
Pour autant et aussi longtemps que cela est requis par le loi luxembourgeoise, sur les bénéfices nets de la Société il

sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale (la «Réserve Légale»). Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis.

Après l’affectation à la Réserve Légale, l’assemblée générale des associés décide de la répartition du solde des béné-

fices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserves ou de provi-
sions, de le reporter à nouveau ou de le distribuer, ensemble avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou
les primes d’émission, aux associés comme dividendes, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans
cette distribution.

Chaque année où la Société a assez de fonds disponibles pour procéder à une distribution de dividendes, tirés des

bénéfices nets et des réserves disponibles, y compris le compte de prime d’émission, les associés de catégorie A auront
le droit, de recevoir des distributions de dividendes pour cette année, d’un montant qui ne pourra pas être inférieur à
zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des actions de la Société détenues par ces associés, les
associés de catégorie B auront le droit, de recevoir des distributions de dividendes pour cette année, d’un montant qui
ne pourra pas être inférieur à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des actions de la Société
détenues par ces associés, tous les associés de catégorie C auront le droit, de recevoir des distributions de dividendes
pour cette année, d’un montant qui ne pourra pas être inférieur à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur
nominale des actions de la Société détenues par ces associés, les associés de catégorie D auront le droit, de recevoir
des distributions de dividendes pour cette année, d’un montant qui ne pourra pas être inférieur à zéro virgule vingt-cinq
pour cent (0,25%) de la valeur nominale des actions de la Société détenues par ces associés et les associés de catégorie
E auront le droit, au solde de toute distribution de dividendes. Dans la mesure où toutes les actions de catégorie E
auront été annulées au moment de la distribution, suite à leur rachat, achat ou autrement, les actions de catégorie D
auront le droit au solde de toute distribution de dividendes. Dans la mesure où toutes les actions de catégorie E et D
auront été annulées au moment de la distribution, suite à leur rachat, achat ou autrement, les actions de catégorie C
auront le droit au solde de toute distribution de dividendes. Dans la mesure où toutes les actions de catégorie E, D et
C auront été annulées au moment de la distribution, suite à leur rachat, achat ou autrement, les actions de catégorie B
auront le droit au solde de toute distribution de dividendes. Dans la mesure où toutes les actions de catégorie E, D, C
et B auront été annulées au moment de la distribution, suite à leur rachat, achat ou autrement, les actions de catégorie
A auront le droit au solde de toute distribution de dividendes.

Sous réserve des conditions prévues par la Loi et les dispositions qui précèdent, le ou les Gérants ou, selon les cas,

le Conseil de Gérance, peuvent procéder à une distribution de dividendes intérimaires aux associés. Le ou les Gérants
ou, selon les cas, le Conseil de Gérance, fixent le montant et la date de paiement de ce dividende intérimaire.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 26. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute avant le terme prévu à l’article 4 des présents Statuts par une résolution de l’assemblée

générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées par les présents
Statuts ou par la Loi pour toute modification des statuts.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par le ou les Gérants ou, selon les cas, le Conseil de

Gérance, ou par toute autre personne (personnes physiques ou morales), nommés par l’associé unique ou, selon le cas,
par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de liquidation, tous les actifs et avoirs de la Société devront être répartis selon l’ordre de priorité suivant: 
(i) premièrement, les créanciers pour la libération (soit par payement soit par constitution de provisions pour leur

payement) de toutes les dettes et charges de la Société et des frais de liquidation;

(ii) deuxièmement, les actionnaires, pour le montant de la valeur nominale des Parts Sociales; et
(iii) troisièmement, le paiement du boni de liquidation aux propriétaires de Parts Sociales de catégorie A, de Parts

Sociales de catégorie B, de Parts Sociales de catégorie C, de Parts Sociales de catégorie D et de Parts Sociales de caté-
gorie E, au vu et en considération des catégories de Parts Sociales encore en circulation au moment de la liquidation,
conformément aux règles de priorité et aux proportions stipulées à l’article 25 pour l’affectation des bénéfices.

Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 27. Loi Applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront soumises à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée.» 

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale des associés décide de fixer à quatre (4) le nombre des gérants de la Société et de nommer
- Helge Israelsen, administrateur de sociétés, né le 23 août 1948, à Aahus, Danemark, ayant comme adresse profes-

sionnelle c/o Post Danmark, Tiegtensgade 37,1566 Copenhague V, Danemark, comme Gérant A,

- Fritz H. Schur, administrateur de sociétés, né le 27 novembre 1951, à Vejle, Danemark, ayant comme adresse

professionnelle c/o Post Danmark, Tiegtensgade 37,1566 Copenhague V, Danemark, comme Gérant A,

- Geert Duyck, gérant de sociétés, né le 27 février 1964 à Courtrai, Belgique, avec adresse professionnelle à Chaussée

de la Hulpe 166, B-1170 Bruxelles, Belgique, comme Gérant B,

- Emanuela Brero, employée privée, née le 25 mai 1970 à Bra, Italie, avec adresse professionnelle à L-2613 Luxem-

bourg, 5, place du Théâtre, Luxembourg, comme Gérant B,

pour une période prenant fin à l’assemblée générale des associés à tenir en 2006.

25847

<i>Septième résolution

L’assemblée générale des associés décide de fixer à un (1) le nombre de réviseurs de la Société et de nommer

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1443 Luxembourg, enregistré
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.477, comme réviseur de la Société pour
une période prenant fin à l’assemblée générale des associés à tenir en 2006.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale des associés confère au conseil d’administration tous pouvoirs pour donner effet aux résolu-

tions ci-dessus. Le conseil d’administration a notamment droit et est autorisé à prendre toutes mesures nécessaires et
utiles en relation avec la conversion du capital social.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Comme les présentes constatent à la transformation de la Société de sa forme présente de société anonyme en so-

ciété à responsabilité limitée, la Société se réfère à l’article 4 a) de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption
du droit d’apport en ce cas.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont

évalués à trois mille euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils

ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: F. Château, N. Gauzez, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, vol. 150S, fol. 33, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109296.3/211/1011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

DOLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 110.785. 

—

La société FMS SERVICES S.A., Administrateur dans DOLIS S.A. depuis le 12 septembre 2005, a changé son Siège

Social du 10, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg au 3, avenue Pasteur à L-2311 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106457.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

GINNY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 4.250.000,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.579. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire des associés du 28 novembre 2005 que les gérants

de la société sont les suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2005.

<i>Gérants de catégorie A:

- Monsieur Frank M. Vest, Jr., Managing Director, né le 31 juillet 1947 à West Virginia, Etats-Unis d’Amérique et

demeurant au 10 Hale Street, Suite 205, Charleston, WV 25301, Etats-Unis d’Amérique;

- Monsieur David Heidecorn, Managing Director, né le 18 septembre 1956 à New York, Etats-Unis d’Amérique et

demeurant au 4 Gifford Lake Drive, Armonk, NY 10504, Etats-Unis d’Amérique.

<i>Gérant de catégorie B:

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz, Grand-Duché de

Luxembourg et demeurant au 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02489. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106479.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour la société DOLIS S.A., Société Anonyme
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
Signature

Pour extrait conforme
Signature

25848

BM CONCEPT LUX, BUILDING MANAGEMENT &amp; CONCEPT LUXEMBOURG S.A., 

Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 74, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.511. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 6 décembre 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUILDING

MANAGEMENT &amp; CONCEPT LUXEMBOURG S.A. (en abrégé BM CONCEPT LUX S.A.) tenue en date du 6 décembre
2005 à 10.30 heures à son siège social à L-1150 Luxembourg, 74, route d’Arlon, que:

<i>Première résolution

«Les actionnaires décident de nommer en qualité d’administrateur-délégué Monsieur René Hanot, demeurant à

L-1150 Luxembourg, 74, route d’Arlon, agissant dans le domaine administratif ainsi que Monsieur Philippe Noël, demeu-
rant à B-5000 Namur, 15, allée de Menton, agissant dans le domaine technique, ce dernier disposant des qualifications
professionnelles requises en conformité avec la loi d’établissement du 28 décembre 1988 modifiée le 4 novembre 1997.
Les administrateurs-délégués ont pouvoir de représenter, engager la société avec signatures conjointes, dans le cadre
de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.»

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de révoquer le commissaire aux comptes, à savoir la société FISCALIS S.A.

établie et ayant son siège social à Luxembourg, 81, rue Victor Hugo, avec décharge et de nommer en remplacement
Madame Anne Schmitt, employée privée, demeurant à L-2175 Luxembourg, 25, rue Alfred de Musset.

Le président constate alors qu’aucun autre point ne figure à l’ordre du jour et déclare la présente séance levée à 11.50

heures.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01568. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106468.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

DEXIA PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.235. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 30 novembre 2005 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Marc-André Bechet, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.,

69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Luc Hernoux, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Philippe Jouard, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-

BOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Daniel Kuffer, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Hugo Lasat, Président du Comité Exécutif du groupe DEXIA ASSET MANAGEMENT et Administrateur-

délégué de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG,
route d’Arlon, 283, L-1150 Luxembourg;

Monsieur Alain Peters, Sous-Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, route d’Arlon, 283, L-1150

Luxembourg,

en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2006,

- de renouveler le mandat de:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. B 65.477, en qualité de Réviseur

d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00955. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106493.3/1126/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour DEXIA PATRIMONIAL, <i>Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

25849

AGRICHEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 67.472. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange alors, maintenant à Luxembourg, en date

du 25 novembre 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 120 du 25 février 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00317, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106520.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

AGRICHEMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 67.472. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange alors, maintenant à Luxembourg, en date

du 25 novembre 1998, acte publié au Mémorial C n

°

 120 du 25 février 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00320, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106522.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

DEXIA EQUITIES L, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.449. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 30 novembre 2005 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Marc-André Bechet, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg;

DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., représentée par Monsieur Hugo Lasat et Monsieur Jean-Yves

Maldague, route d’Arlon, 283, L-1150 Luxembourg;

Monsieur Emmanuel Jennes, Product Manager, Dexia Asset Management, rue Royale 180, B-1000 Bruxelles;
Monsieur Philippe Jouard, Membre du Comité de Direction, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-

BOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Daniel Kuffer, Directeur adjoint, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg;

Monsieur Hugo Lasat, Président du Comité Exécutif du groupe DEXIA ASSET MANAGEMENT et Administrateur-

délégué de DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Dexia Asset Management Luxembourg, route
d’Arlon, 283, L-1150 Luxembourg;

Monsieur Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT, route d’Arlon, 283, L-1150 Luxembourg;
Monsieur Bernard Mommens, Directeur, DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles;
Monsieur Wim Vermeir, Global Head of Equity Management, DEXIA ASSET MANAGEMENT, rue Royale, 180, B-

1000 Bruxelles,

en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2006,

- de renouveler le mandat de:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. B 65.477, en qualité de Réviseur

d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00252. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106497.3/1126/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

<i>Pour <i>AGRICHEMALUX S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour AGRICHEMALUX S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour DEXIA EQUITIES L, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

25850

CADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3355 Leudelange, 140, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 43.473. 

Constituée par-devant M

e

 Paul Bettingen, notaire de résidence à Wiltz, en date du 24 mars 1993, acte publié au

Mémorial C n

°

 295 du 19 juin 1993, capital converti en Euro suivant avis publié au Mémorial C n

°

 168 du 31 janvier

2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01782, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(106523.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

GOTTSCHOL ALCUILUX S.A., Société Anonyme,

(anc. ALCUILUX S.A.).

Siège social: L-9779 Eselborn, 18, op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.

R. C. Luxembourg B 92.809. 

Constituée suivant acte de M

e

 Marc Delvaux, notaire alors de résidence à Clervaux, en date du 3 août 1961, publié au

Mémorial C n

°

 66 du 25 août 1961, dont les statuts ont été modifiés par actes du 21 septembre 1962, publié au

Mémorial C n

°

 86 du 24 octobre 1962, du 18 septembre 1967, publié au Mémorial C n

°

 149 du 18 octobre 1967,

du 16 décembre 1969, publié au Mémorial C n

°

 42 du 13 mars 1970, du 19 juin 1972, publié au Mémorial C n

°

 149

du 20 septembre 1972, du 27 janvier 1978, publié au Mémorial C n

°

 54 du 18 mars 1978 et du 17 juin 1985 (de M

e

Christiane Doerner, notaire alors de résidence à Clervaux), publié au Mémorial C n

°

 248 du 30 août 1985, du 15

décembre 1988 (de M

e

 Camille Mines, notaire alors de résidence à Clervaux), publié au Mémorial C n

°

 147 du 29

mai 1989, du 24 octobre 1994, publié au Mémorial C n

°

 51 du 1

er

 février 1995, du 21 novembre 1994, publié au

Mémorial C n

°

 128 du 22 mars 1995, du 24 juin 1997 (de M

e

 Camille Mines, notaire maintenant de résidence à

Rédange/Attert), publié au Mémorial C n

°

 547 du 6 octobre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01799, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

(106533.3/1261/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

PISCADERA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.904. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 26 octobre 2005

- L’Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baue et de Mlle Armelle Beato de leurs fonctions d’adminis-

trateurs avec effet au 2 novembre 2005.

L’Assemblée décide de nommer en leur remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et la société FMS SERVICES S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg.

Les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. termineront le mandat des administrateurs démissionnaires.
- L’Assemblée accepte la démission de Mme Fernande Poncin de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet

au 2 novembre 2005.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07778. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106627.3/032/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

<i>Pour CADA, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour <i>GOTTSCHOL ALCUILUX S.A. 
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’Agent domiciliataire
Signatures

25851

ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.625.000,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 95.989. 

—

Le siège social de la société ORIENT-EXPRESS HOTELS LIMITED, associé unique de la Société, est établi au 22

Victoria Street, PO Box HM 1179, Hamilton HM EX, Bermuda.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01347. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106536.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 95.988. 

—

Le siège social de la société ORIENT-EXPRESS HOTELS LIMITED, associé unique de la Société, est établi au 22

Victoria Street, PO Box HM 1179, Hamilton HM EX, Bermuda.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106538.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

DOMUS MERCURII INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 82.624.

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 juin 2001, acte publié au

Mémorial C n

°

 1217 du 22 décembre 2001. Modifiée par-devant le même notaire en date du 13 juillet 2005, acte

en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2003 enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00312, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106545.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

DOMUS MERCURII INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 82.624. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 juin 2001, acte publié au

Mémorial C n

°

 1217 du 22 décembre 2001. Modifiée par-devant le même notaire en date du 13 juillet 2005, acte

en voie de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00311, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106546.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour DOMUS MERCURII INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour DOMUS MERCURII INVESTMENTS, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

25852

MetaCom LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 112.538. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth of November.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company (société anonyme) LANNAGE S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route

d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.130,

here represented by Mrs Catherine Day-Royemans, private employee, with professional address at L-1145 Luxem-

bourg, 180, rue des Aubépines,

on behalf of a proxy given under private seal;
2.- The company (société anonyme) VALON S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route

d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.143,

here represented by Mrs Myriam Spiroux-Jacoby, private employee, with professional address at L-1145 Luxembourg,

180, rue des Aubépines,

on behalf of a proxy given under private seal.
The prenamed proxies initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of MetaCom LUXEMBOURG S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg and foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its
purposes.

Art. 3. The corporate capital is fixed at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) divided into fifty thousand

(50,000) shares of two Euro (EUR 2.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those

enjoyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case or emergency, directors
may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

25853

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the last day of December

of each year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the first Friday of June at 11 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary. 

<i>Transitional dispositions

1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on the 31st of December 2005.
2) The first annual general meeting shall be held in 2006.

<i>Subscription and payment

The articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one hundred thousand Euro (EUR

100,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charges to it in connection with its incorporation, at about two thousand three hundred
and fifty Euro.

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one. 
2) The following are appointed directors:
a) The company (société anonyme) LANNAGE S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route

d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.130;

b) The company (société anonyme) VALON S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route

d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 63.143;

c) The company (société anonyme) KOFFOUR S.A., having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route

d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B number 86.086.

3) Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, having its registered office at L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B number 63.115.

1.- The company (société anonyme) LANNAGE S.A., prenamed, twenty-five thousand shares  . . . . . . . . . . 25,000.-
2.- The company (société anonyme) VALON S.A., prenamed, seven thousand seven hundred and fifty shares 25,000.-

Total: fifty thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000.-

25854

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.
5) The registered office will be fixed at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
deed.

Suit la version française de l’acte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 63.130,

ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant professionnellement à L-1145

Luxembourg, 180, rue des Aubépines,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée;
2.- La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 63.143,

ici représentée par Madame Myriam Spiroux-Jacoby, employée privée, demeurant professionnellement à L-1145

Luxembourg, 180, rue des Aubépines,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MetaCom LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) divisé en cinquante mille (50.000) actions de deux

euros (EUR 2,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

25855

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cent

mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille trois cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme LANNAGE S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 63.130;

1.- La société anonyme LANNAGE S.A., prédésignée, vingt-cinq mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.000,-

2.- La société anonyme VALON S.A., prédésignée, vingt-cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.000,-

Total: cinquante mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.000,-

25856

b) La société anonyme VALON S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 63.143;

c) La société anonyme KOFFOUR S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 86.086.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 63.115.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5) Le siège social est établi à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes. Les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Day-Royemans, M. Spiroux-Jacoby, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2005, vol. 534, fol. 68, case 3. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109090.3/231/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

IMAGINE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 34, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 58.181. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06912,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106675.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

OPTIDENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 19, avenue des Bains.

R. C. Luxembourg B 83.912. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-

BK07506, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

(106727.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

TRANSSPED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.772. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00405, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

(106801.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Junglinster, le 14 décembre 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Signature.

<i>Pour la société OPTIDENT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

<i>Pour la Société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

25857

SALVIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.133. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SALVIA EUROPE S.A., ayant

son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 66.133, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette, en date du 2 septembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 831 du 13 novembre 1998. Les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant décisions de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 17 juillet 2000,
publiées au Mémorial C, numéro 50 du 25 janvier 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à

Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Evelyne Guillaume, diplômée ès sciences économiques, demeurant à

Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière éco-

nomique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et
la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui, elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement et à ce titre, pourra accorder toute caution, aval ou garantie sous quelque forme
que ce soit.»

2) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par l’action-
naire présent, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les soixante-dix mille (70.000) actions représentant l’intégralité du

capital social de dix millions six cent soixante et onze mille quatre cent trente et un euro vingt cents (10.671.431,20
EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays,
tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui, elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises
et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indi-
rectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement
son extension ou son développement et à ce titre, pourra accorder toute caution, aval ou garantie sous quelque forme
que ce soit.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, E. Guillaume, P. Frieders.

25858

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 53, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(109306.3/212/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

SALVIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 66.133. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109309.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

SPORTS ET LOISIRS CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.330. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 26 octobre 2005

- L’Assemblée accepte la démission de Mme Fernande Poncin et de Mlle Armelle Beato de leurs fonctions d’adminis-

trateurs avec effet au 2 novembre 2005.

L’Assemblée décide de nommer en leur remplacement la société S.G.A. SERVICES S.A., ayant son siège social 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et la société FMS SERVICES S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg.

Les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A. termineront le mandat des administrateurs démissionnaires.
- L’Assemblée accepte la démission de Mlle Geneviève Baue de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet

au 2 novembre 2005.

Elle décide de nommer en son remplacement M. Eric Herremans, sous-directeur, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04626. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(106671.3/032/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

BCIE SCHELMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 63.712. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00056, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

(106650.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

BARRET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 25.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00997, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106783.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

P. Frieders.

Pour extrait conforme
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’Agent d§omiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

Signature.

25859

CAMOZZI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 65.811. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>30 mars 2006 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2005.

4. Divers.

I (00642/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FUNDO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.368. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav FUNDO à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>3 avril 2006 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (00674/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UBS LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.346. 

—

Shareholders are kindly convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on <i> March 27, 2006 at 11.00 a.m. with the fol-
lowing agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the financial statements as of November 30, 2005.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year

ended November 30, 2005.

5. Appointment of the Members of the Board of Directors.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.

<i>Voting

Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the

Meeting.

<i>Notes

Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)

S.A., which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on March 24, 2006. 

25860

- by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as

aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS LUX-
EMBOURG DIVERSIFIED SICAV c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on March 24, 2006.

Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

I (00685/755/30) 

<i>The Board of Directors.

TIMBERLY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 101.740. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 avril 2006 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (00783/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HADEMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.719. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>11 avril 2006 à 12.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00419/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MAROWINIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.484. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>30 mars 2006 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2005.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission du Commissaire aux Comptes et décharge à lui donner.
6. Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes.
7. Divers

I (00640/1023/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25861

ECHEZ CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 49.347. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>3 avril 2006 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 et affectation

des résultats,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Délibération et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales,

– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00582/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RICK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.836. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>4 avril 2006 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Délibération et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales,

– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00872/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARTA GRAFICA LUXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 58.509. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 avril 2006 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2005;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2005;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. divers.

I (00701/010/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25862

INTERNATIONAL WINE TASTING &amp; TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.570. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 avril 2006 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (00675/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.222. 

—

Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires se tiendra le jeudi <i>23 mars 2006 à 11.45 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGE-
MENT LUXEMBOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 29 des statuts afin de préciser que «La Société distribuera annuellement aux actions de

distribution au moins l’ensemble des revenus d’intérêts recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions
et frais qui s’y rapportent proportionnellement.»

Conformément à l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par

la loi du 7 septembre 1987, l’Assemblée ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital de la Société
est présente ou représentée. Les décisions devront être prises par les deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée ou y être représentés, les actionnaires au porteur devront déposer leurs actions

et procurations aux guichets des agences suivantes:

Au Grand-Duché de Luxembourg: FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.
En Belgique: FORTIS BANQUE S.A.
le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’assemblée.

Le projet de nouveaux statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport périodique sont disponibles

auprès des organismes repris ci-dessus.
(00829/755/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOFIAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 47.304. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>30 mars 2006 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2005.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (00641/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25863

BELLARY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 101.489. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 mars 2006 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaires aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

novembre 2005.

4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur
6. Divers.

II (00630/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOXIPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.714. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 mars 2006 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2005.

4. Divers.

II (00631/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FLUOR S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.349. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 mars 2006 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport du liquidateur,
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nomination de FIDUCIAIRE GLACIS, Commissaire à la liquidation.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00649/755/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WORLDSELECT, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 81.988. 

—

Hiermit laden wir Sie zur Teilnahme an der

AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

von WORLDSELECT (nachstehend «die Gesellschaft») ein, die in 33, rue de Gasperich in L-5826 Howald-Hesperange
am <i>24. März 2006 um 15.15 Uhr stattfindet und folgende Satzungsänderungen auf der Tagesordnung beschließt:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung des Namens der Gesellschaft in WORLDSELECT TWO - Änderung von Artikel 1.
2. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft in die Gemeinde Hesperange, Großherzogtum Luxemburg - Änderung von

Artikel 4.

25864

3. Nettoinventarwert - Möglichkeit der Rundung des Nettoinventarwerts auf eine Anzahl von Dezimalstellen, die ma-

ximal vier betragen kann und im Verkaufsprospekt angegeben wird - Änderung von Artikel 12.

4. Sonstiges
5. Vollständige Neufassung der Satzung und Annahme der koordinierten Fassung der Satzung nach den oben genann-

ten Änderungen.

Die Außerordentliche Hauptversammlung ist nur dann ordnungsgemäß zusammengetreten und kann nur dann über

die Tagesordnung abstimmen, wenn mindestens die Inhaber der Hälfte aller Anteile anwesend oder vertreten sind. Falls
keine Beschlussfähigkeit zustande kommt, wird eine neue Hauptversammlung einberufen, die unabhängig von der anwe-
senden oder vertretenen Anzahl von Anteilen beschlussfähig ist.

Die Tagesordnungspunkte der Außerordentlichen Hauptversammlung müssen mindestens von einer Zweidrittel-

mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen genehmigt werden.

Ein Anteilinhaber kann persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen oder abstimmen oder einen Bevollmächtig-

ten ernennen, der in seinem Namen teilnimmt und abstimmt. Dieser Bevollmächtigte muss kein Anteilinhaber der Ge-
sellschaft sein.

Die vorliegende Einberufung und das Vollmachtformular werden allen am 10. März 2006 registrierten Namensanteil-

inhabern zugesandt.

Bis zum 22. März 2006 müssen die Besitzer von Namens- und eingetragenen Inhaberanteilen den Verwaltungsrat

schriftlich (auf dem Postweg oder per Vollmacht) von ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung in Kenntnis setzen.

Der Satzungsentwurf, welcher der Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt wird, ist auf Anfrage am Sitz der

Gesellschaft erhältlich.
II (00651/755/34) 

<i> Der Verwaltungsrat.

KLACKEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.133. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 mars 2006 à 11.45 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport du liquidateur,
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nomination de FIDUCIAIRE GLACIS, Commissaire à la liquidation.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00650/755/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PERFORMA FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2019 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 33.407. 

—

The shareholders of PERFORMA FUND SICAV, sub-funds: Performa Fund HNW Performa US Equities, Performa

Fund HNW Performa European Equities, Performa Fund HNW Performa Asian Equities, Performa Fund HNW Perfor-
ma International Fixed Income (EURO), Performa Fund HNW Performa USD International Fixed Income, Performa
Fund HNW US Real Estate Securities, are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the Company’s registered office at 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg at 11.00 a.m. on
<i>28 March 2006, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To hear and approve the Director’s and the Auditor’s reports;
2. To approve the annual accounts for the year ended 31 December 2005;
3. To approve the allocation of the results;
4. To grant discharge to the Directors and to the Auditor for the proper performance of their duties;
5. Statutory re-elections;
6. Miscellaneous.

The resolutions will be passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.
The Shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at

the Registered Office of the Company not later than twenty-four hours before the meeting.
II (00652/520/23) 

<i>The Board of Directors.

25865

PARWORLD, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 77.384. 

—

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de PARWORLD (ci-après la «Société») qui se tiendra au 33, rue de Gasperich, Howald-Hesperange le <i>24 mars 2006 à
15.30 heures et qui aura à l’ordre du jour les changements statutaires suivants: 

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social dans la commune de Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg - Modification de l’Article

4.

2. Valeur nette d’inventaire - Ajout de la méthode d’évaluation des actions ou parts d’organismes de placement col-

lectif. - Modification de l’Article 13.

3. Valeur nette d’inventaire - Possibilité d’arrondir la valeur nette d’inventaire à un nombre de décimales pouvant

aller jusque quatre, et qui sera précisé dans le prospectus. - Modification de l’Article 13.

4. Divers
5. Refonte complète des Statuts et adoption de la version coordonnée des statuts suite aux modifications mention-

nées ci-dessus.

L’Assemblée générale extraordinaire ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur l’ordre

du jour que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une
nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou
représentées.

Les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire devront être approuvés par une majorité des deux

tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Un actionnaire peut participer et voter en personne à l’Assemblée ou peut nommer un mandataire pour participer

et voter en son nom. Ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la Société.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée, les propriétaires d’actions nominatives ou d’ac-

tions au porteur inscrites en compte doivent, pour le 22 mars 2006, informer le Conseil d’Administration par écrit (let-
tre ou formulaire de procuration) de leur intention d’assister à l’Assemblée 

Le projet de statuts soumis au vote de l’Assemblée est disponible sur demande au 33, rue de Gasperich, Howald-

Hesperange.
II (00665/755/33) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTICELLO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.220. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>23 mars 2006 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

II (00499/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FORTIS L FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.327. 

—

Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires se tiendra le jeudi <i>23 mars 2006 à 11.30 heures, dans les locaux de FORTIS INVESTMENT MANAGE-
MENT LUXEMBOURG S.A., sis 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 1

er

 des statuts par ajout de la phrase suivante: «Dans tous ses documents commerciaux,

elle peut également être dénommée FORTIS FUNDS ou FORTIS lorsque cette dénomination est suivie immédia-
tement du nom d’un de ses compartiments.»;

25866

2. Modification de l’article 29 des statuts afin de préciser que «La Société distribuera annuellement aux actions de

distribution au moins l’ensemble des revenus d’intérêts recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions
et frais qui s’y rapportent proportionnellement.»

Conformément à l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par

la loi du 07 septembre 1987, l’Assemblée ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital de la
Société est présente ou représentée. Les décisions devront être prises par les deux tiers au moins des actions présentes
ou représentées.

Les propriétaires d’actions au porteur désirant assister ou être représenté(e) à l’Assemblée sont priés de déposer

leurs actions, cinq jours francs au moins avant la réunion, aux guichets des agents chargés du service financier, tel que
mentionnés dans le prospectus.

Les propriétaires d’actions nominatives désirant assister ou être représenté(e) à l’Assemblée sont admis sur justifi-

cation de leur identité, à condition d’avoir cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître leur intention de
prendre part à l’Assemblée.

Le projet de nouveaux statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport périodique, sont disponibles

auprès des organismes repris dans le prospectus.
II (00572/755/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MANGALOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.952. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mars 2006 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

II (00513/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REALE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.651. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>March 23, 2006 at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the modified results as at December 31, 2004
3. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2005
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Acceptance of the resignation of the Directors and appointment of their replacement
6. Special discharge of the resigning Directors for the exercise of their mandates until the date of resignations
7. Miscellaneous.

II (00522/795/17) 

<i>The Board of Directors.

LES BIERTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 51.336. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>23 mars 2006 à 15.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,

25867

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

II (00546/833/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

PAXEDI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 52.790. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>23 mars 2006 à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

II (00547/833/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

BERO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 60.413. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>23 mars 2006 à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (00548/833/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

FIORETTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 60.672. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le <i>23 mars 2006 à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2005,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

II (00549/833/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

25868

PALMERI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.436. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mars 2006 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

II (00497/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LA HETRAIE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.959. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 mars 2006 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 31 décembre 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
g. divers.

II (00496/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DWS INVEST, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 86.435. 

—

Die Anteilinhaber der SICAV DWS INVEST werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>22. März 2006 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2005.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-

inhaber berechtigt, die bis spätestens 17. März 2006 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Min-

destanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile
gefasst.

Luxemburg, im März 2006.

II (00803/000/26) 

<i>Der Verwaltungsrat.

25869

NETSURF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.808. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>23 mars 2006 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Reports of the board of directors and of the statutory auditor;
2. Approval of the balance sheets, the profit and loss accounts as of December 31st, 2002, December 31st, 2003 and

December 31st, 2004 and allocation of the results;

3. Discharge to the directors and the statutory auditor;
4. Statutory elections;
5. Miscellaneous.

II (00679/655/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TERANIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 17.237. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>23 mars 2006 à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00578/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NOBELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 101.739. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>23 mars 2006 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 31 décembre 2005;
b. rapport du Commissaire;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2005;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (00495/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ERNST &amp; YOUNG - LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME,

Société d’Epargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 2, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 92.212. 

—

Le conseil d’administration de la Société informe les actionnaires que l’assemblée générale extraordinaire des action-

naires tenue en date du 27 février 2006 n’a pu, faute de quorum, délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour
et que par conséquent les actionnaires sont convoqués par la présente à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra par-devant notaire dans les bureaux de ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, au 6, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg, le <i>29 mars 2006 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant: 

25870

<i>Ordre du jour:

1. Modification du nom de la Société de ERNST &amp; YOUNG - LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME en

ERNST &amp; YOUNG INTERNATIONAL PENSION SCHEME.

2. Modification des 3e, 4e et 5e alinéas de l’Article 27 des statuts de la Société qui auront dorénavant la teneur sui-

vante: 
«Article 27, 3

e

 alinéa:

Le Règlement de Pension et la Note Technique pourront être modifiés moyennant une décision du conseil d’ad-
ministration prise en conformité de l’article 14 ci-dessus. L’accord préalable de l’Entreprise (telle que définie dans
le Règlement de Pension et la Note Technique) est requis en cas de modification du Règlement de Pension et de
la Note Technique. Chaque affilié ou bénéficiaire actuel en est averti et recevra en même temps une version à jour
du Règlement de Pension et de la Note Technique modifiés. Toute modification du Règlement de Pension ou de
la Note Technique doit en outre être soumise à l’accord préalable de l’autorité de contrôle.»

3. Modification des statuts de la Société, en conformité avec la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de re-

traite professionnelle sous forme de SEPCAV et d’ASSEP.

4. Modification du «Règlement de Pension», en conformité avec la loi du 13 juillet 2005.
5. Création d’une «Note Technique», en conformité avec la loi du 13 juillet 2005.

Cette assemblée générale extraordinaire délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

II (00543/584/30) 

<i>Le conseil d’administration.

ENERGIE 5 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.516. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>23 mars 2006 à 10.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales Statutaires

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (00576/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATLANTAS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 33.188. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg le <i>23 mars 2006 à 14.30 heures, avec l’Ordre du Jour sui-
vant:

<i>Ordre du jour:

1. Compte rendu d’activité du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2005.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2005.
3. Adoption des comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2005.
4. Affectation du résultat de l’exercice se terminant le 31 décembre 2005.
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2005.
6. Renouvellement du mandat des Administrateurs sortants.
7. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
8. Divers.

Les actionnaires sont informés qu’aucun quorum n’est requis pour cette assemblée et que les décisions seront prises

à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Chaque action a un droit de vote.
Tout actionnaire peut voter par mandataire. A cette fin, des procurations sont disponibles au siège social de la Société

et seront envoyées aux actionnaires sur demande.

Afin d’être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social de la

Société afin d’être reçues le jour précédant l’assemblée à 17 heures au plus tard.

25871

Les propriétaires d’actions au porteur, désirant participer à cette assemblée, devront déposer leurs actions cinq jours

ouvrables avant l’assemblée au siège social de la Société.

Les actionnaires désireux d’obtenir le Rapport Annuel Révisé au 31 décembre 2005 peuvent s’adresser au siège social

de la Société. 
II (00573/755/29) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

FONCIERE PASEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 107.555. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mars 2006 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission 

6. Divers

II (00498/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DUDINKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.945. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mars 2006 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission 

6. Divers

II (00501/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BONNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.015. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 mars 2006 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 septembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

II (00500/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

25872

WARDIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.594. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>23 mars 2006 à 11.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00575/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

POMME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.226. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 mars 2006 à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaires aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2005, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2005.

4. Divers.

II (00629/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CARRIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 75.699. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le vendredi <i>24 mars 2006 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00383/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Café Sportif Rodange, S.à r.l.

Cameo Finance S.A.

Badengruppe S.A.

La Vieille Epoque

La Vieille Epoque

Billington Holding S.A.

Good Media Investment Holdings, S.à r.l.

Beaucamps S.A.

Pasfin S.A.

Audace S.A.

LPI Gestion, S.à r.l.

Post Invest Europe S.à r.l.

Dolis S.A.

Ginny (Luxembourg), S.à r.l.

Building Management &amp; Concept Luxembourg S.A.

Dexia Patrimonial

Agrichemalux S.A.

Agrichemalux S.A.

Dexia Equities L

Cada, S.à r.l.

Gottschol Alcuilux S.A.

Piscadera Investments S.A.

Orient-Express Luxembourg Finance, S.à r.l.

Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Domus Mercurii Investments, S.à r.l.

Domus Mercurii Investments, S.à r.l.

MetaCom Luxembourg S.A.

Imagine

Optident, S.à r.l.

Transsped, S.à r.l.

Salvia Europe S.A.

Salvia Europe S.A.

Sports et Loisirs Concept S.A.

BCIE Schelman S.A.

Barret S.A.

Camozzi Investment S.A.

Fundo

UBS Luxembourg Diversified Sicav

Timberly S.A.

Hademar S.A.

Marowinia Holding S.A.

Echez Conseil S.A.

Rick Holdings S.A.

Arta Grafica Luxe S.A.

International Wine Tasting &amp; Trading S.A.

Fortis Personal Portfolio Fund

Sofiag S.A.

Bellary Holding S.A.

Soxipa Holding S.A.

Fluor S.A.

Worldselect

Klacken Holdings S.A.

Performa Fund Sicav

Parworld

Monticello Properties S.A.

Fortis L Fund

Mangalor Holding S.A.

Reale S.A.

Les Bierts

Paxedi

Bero S.A.

Fioretti S.A.

Palmeri Holding S.A.

La Hetraie Investissement S.A.

DWS Invest, Sicav

Netsurf Holding S.A.

Teranim S.A.

Nobels S.A.

Ernst &amp; Young - Lombard International Pension Scheme

Energie 5 Holding S.A.

Atlantas Sicav

Foncière Paseo S.A.

Dudinka Holding S.A.

Bonnac S.A.

Wardim S.A.

Pomme Holding S.A.

Carrifin S.A.