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25057
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 523
11 mars 2006
S O M M A I R E
Alpamaio S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25097
I Cube Consulting, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . .
25071
Alpamaio S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25097
ICN International Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem-
Arbi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25091
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25067
Area Promotions, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . .
25102
Idéal Jardin, S.à r.l., Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . .
25092
Arnoweb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25059
Immobilière Carlo Fischbach, S.à r.l., Luxembourg
25104
Atlantis Land Technologies S.A., Luxembourg . . . .
25058
Immobilière Goy, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . .
25092
Bacom, S.à r.l., Untereisenbach . . . . . . . . . . . . . . . .
25104
Implant-Lux S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . .
25060
BEST, Biologic-Ecologic-Safe-Thermique, S.à r.l.,
Indian Investment Company, Sicav, Luxembourg
25083
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25072
Indian Investment Company, Sicav, Luxembourg
25083
Bourne Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
25067
Kepler Software S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25102
Bourne Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
25067
Kepler Software S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
25103
BTH International, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . .
25095
Kombo Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
25078
Caber Holdings Limited S.A., Luxembourg . . . . . .
25072
Lyna Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
25072
Canisse S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .
25082
Marcenaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25102
Carlo Fischbach, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . .
25104
Marinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
25090
Chalet Au Gourmet, S.à r.l., Niedercorn. . . . . . . . .
25101
Marlegreen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25103
(Le) Chalet de Remerschen, S.à r.l., Remerschen .
25092
Marlegreen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25103
Colt Financial Holding S.A., Luxembourg-Kirch-
Marlegreen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
25103
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25084
Parbek S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25071
Constructions Siebenaller S.A., Mersch. . . . . . . . . .
25094
Pax-Media S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25072
Constructions Siebenaller S.A., Mersch. . . . . . . . . .
25094
PF Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
25063
Constructions Siebenaller S.A., Mersch. . . . . . . . . .
25094
Pharma Goedert Immo S.A., Redange/Attert. . . .
25101
Constructions Siebenaller S.A., Mersch. . . . . . . . . .
25094
Pharma Goedert Immo S.A., Redange/Attert. . . .
25102
Dolce Chantilly S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .
25084
Polimeni Heitman Galleria Finance, S.à r.l., Lu-
Estor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25097
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25060
Faisanderie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25095
RMB Managed Feeder Funds, Sicav, Luxembourg
25098
Faisanderie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25095
Saint Michel Immobilière S.A., Luxembourg. . . . .
25091
Farmland Co. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
25063
Saint Michel Immobilière S.A., Luxembourg. . . . .
25091
Fin Scutum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
25078
Sanger Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
25071
Finalourec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25083
Scand Trust Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
25098
Finalourec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25083
Solar Development, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . .
25084
Fish S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25104
Soparfi Capital Cergy S.A., Luxembourg-Kirchberg
25091
Forges S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25077
Stenat, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25091
Fulin Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
25086
Taiwan Investment Company, Sicav, Luxembourg
25077
Gaia Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
25097
Taiwan Investment Company, Sicav, Luxembourg
25077
Georges Beaumont Invest, S.à r.l., Luxembourg . .
25067
Tek Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .
25058
Giudirmat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
25092
Traf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25098
HCEPP II Luxembourg Master, S.à r.l., Luxem-
VisionAd Holding S.A., Grevenmacher . . . . . . . . .
25098
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25059
Wesenitz Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
25063
HLG Ingénieurs-Conseils, S.à r.l., Niederanven . . .
25092
25058
TEK INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 72.661.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2005, réf. LSO-BL05481, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2005.
(111084.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.
ATLANTIS LAND TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 101.102.
—
L’an deux mille cinq, le seize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de ATLANTIS LAND TECHNOLOGIES S.A., R.C.S. Luxembourg B N
°
101.102 ayant son siège
social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 28 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 777 du 28 juillet
2004.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-
lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,
rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-cinq mille
(25.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
cinquante mille euros (EUR 50.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-
te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-
res quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 151S, fol. 38, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112551.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
25059
HCEPP II LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 388,075.-.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 90.906.
—
By a letter dated August 31, 2005, Mr Christopher Merrill has resigned from his mandate as manager of HCEPP II
LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l. (the «Company»), a limited liability company, incorporated and existing under the laws
of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, with immediate effect.
Pursuant to the resolutions of the sole shareholder of the Company dated October 10, 2005, the sole shareholder
of the Company has resolved to appoint Mr Sansal Ozdemir, born on March 31, 1973 in Cankaya, Turkey, residing
professionally at 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duchy of Luxembourg, as new manager of the Com-
pany with effect as of the date of such resolutions, for an indefinite period.
Consequently, the Company shall be managed by a board of managers composed of two managers:
Mr Gordon Black, and
Mr Sansal Ozdemir.
December 1
st
, 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01179. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
Il résulte d’une lettre en date du 31 août 2005 que Monsieur Christopher Merrill a donné sa démission en tant que
gérant de HCEPP II LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.
Conformément aux résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 10 octobre 2005, l’associé unique
de la Société a décidé de nommer Monsieur Sansal Ozdemir, né le 31 mars 1973 à Cankaya, Turquie, demeurant
professionnellement au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de nouveau
gérant de la Société, avec effet à la date de ces résolutions, pour une durée indéterminée.
En conséquence, la Société est gérée par un conseil de gérance composé de deux gérants:
Monsieur Gordon Black, et
Monsieur Sansal Ozdemir.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01180. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105696.3/250/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
ARNOWEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 73.316.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 31 octobre 2005i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Francesco Barbaro de ses fonctions d’administrateur
et de président du conseil d’administration, prend acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité
déployée jusqu’à ce jour.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 31 octobre 2005, Monsieur Carlo Maria
Vismara, demeurant à Milan, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration, avec effet à partir du 31 octobre 2005,
Monsieur Carlo Maria Vismara, demeurant à Milan, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux
statuts.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06401. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105982.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
By virtue of a proxy
C. Martougin
En vertu d’une procuration
C. Martougin
Pour extrait conforme
ARNOWEB S.A.
Signatures
25060
POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 105.511.
—
By a letter dated August 31, 2005, Mr Christopher Merrill has resigned from his mandate as HCEPP II Manager of
POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE, S.à r.l. (the «Company»), a limited liability company, incorporated and
existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with immediate effect.
Pursuant to the resolutions of the sole shareholder of the Company dated October 10, 2005, the sole shareholder
of the Company has resolved to appoint Mr Gordon Black, born on April 23, 1965 in Royal Oak, Michigan, U.S.A.,
residing professionally at Grand Buildings, 1-3, The Strand, London WC2N 5HR, United Kingdom, as new HCEPP II
Manager of the Company with effect as of the date of such resolutions, for an indefinite period.
Consequently, the Company shall be managed by a board of managers composed of one HCEPP II Manager, Mr
Gordon Black and one Polimeni Manager, Mr Vincent Polimeni.
December 1
st
, 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01211. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
Il résulte d’une lettre en date du 31 août 2005 que Monsieur Christopher Merrill a donné sa démission en tant que
gérant HCEPP II de POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée
et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.
Conformément aux résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 10 octobre 2005, l’associé unique
de la Société a décidé de nommer Monsieur Gordon Black, né le 23 avril 1965 à Royal Oak, Michigan, U.S.A., demeurant
professionnellement au Grand Buildings, 1-3 The Strand, Londres WC2N 5HR, Royaume-Uni, en tant que nouveau
gérant HCEPP II de la Société, avec effet à la date de ces résolutions, pour une durée indéterminée.
En conséquence, la Société est gérée par un conseil de gérance composé d’un gérant HCEPP II, Monsieur Gordon
Black, et d’un gérant Polmeni, Monsieur Vincent Polimeni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 1
er
décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01214. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105726.3/250/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
IMPLANT-LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-Rue.
H. R. Luxemburg B 112.536.
—
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend fünf, den sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.
Sind erschienen:
1.- Herr Ludwig Wilhelm Marggrander, Dentalkaufmann, wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-Rue.
2.- Frau Sonja Bourckel, Ehegattin von Herrn Ludwig Wilhelm Marggrander, Erzieherin, wohnhaft in L-6630 Wasser-
billig, 41, Grand-Rue,
hier vertreten durch Herrn Manfred Peter Adams, Zahntechnikermeister, wohnhaft in D-54523 Hetzerath, Auf’m
Berg 37, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 6. Dezember 2005,
welche Vollmacht, von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Ur-
kunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer zu grün-
denden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung IMPLANT-LUX S.A.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
By virtue of a proxy
C. Martougin
En vertu d’une procuration
C. Martougin
25061
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Handel, die Vermittlung, die Beratung und die Herstellung von Dentalproduk-
ten.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen
oder denselben fördern.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunDdreissig tausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in ein hundert (100)
Aktien mit einem Nennwert von je drei hundert zehn Euro (EUR 310,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-
den Aktien.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-
nem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder
Fernschreiben erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung,
sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese tägliche Geschäftsführung an ein delegiertes Verwaltungsratsmit-
glied übertragen.
Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-
zelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitglied, handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, rechtsgül-
tig verpflichtet.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt, am dritten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr am
Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Art. 9. Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erforder-
nis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt
der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden, und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäss den gesetzlichen Be-
stimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.
Art. 11. Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen,
unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endigt am 31. Dezember 2006.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2007 statt.
25062
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die ein hundert (100) Aktien wie folgt zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
den Betrag von einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und er bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend drei hundert Euro (EUR 1.300,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Ludwig Wilhelm Marggrander, Dentalkaufmann, wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-Rue;
b) Frau Sonja Bourckel, Ehegattin von Herrn Ludwig-Wilhelm Marggrander, Erzieherin, wohnhaft in L-6630 Wasser-
billig, 41, Grand-Rue;
c) Herr Manfred Peter Adams, Zahntechnikermeister, wohnhaft in D-54523 Hetzerath, Auf’m Berg 37.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die anonyme Gesellschaft SALCON S.A., mit Sitz in L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 107.576.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen General-
versammlung des Jahres 2011.
5.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-Rue.
6.- Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber
Dritten an eines oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen.
<i>Verwaltungsratssitzungi>
Und sofort haben die Verwaltungsratmitglieder, nämlich:
a.- Herr Ludwig-Wilhelm Marggrander, vorbenannt;
b.- Frau Sonja Bourckel, vorbenannt;
c.- Herr Manfred Peter Adams, vorbenannt.
Frau Sonja Bourckel ist hier vertreten durch Herrn Manfred Peter Adams, vorbenannt, aufgrund vorerwähnter Voll-
macht vom 6. Dezember 2005,
sich in einer Verwaltungsratssitzung zusammengefunden, zu welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären, und
haben einstimmig nachfolgenden Beschluss gefasst:
<i>Einziger Beschlussi>
Im Einverständnis der ausserordentlichen Generalversammlung wird zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt:
Herr Manfred Peter Adams, vorbenannt, mit der Befugnis die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsfüh-
rung gegenüber Dritten durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.
<i>Drittes und letztes Blatti>
Sein Mandat endet bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2011.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem
instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit
dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Marggrander, P. Adams, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 7 décembre 2005, vol. 360, fol. 56, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(109085.3/201/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
1.- Herr Ludwig Wilhelm Marggrander, Dentalkaufmann, wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-Rue, fünfzig
Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Frau Sonja Bourckel, Ehegattin von Herrn Ludwig Wilhelm Marggrander, Erzieherin, wohnhaft in L-6630 Was-
serbillig, 41, Grand-Rue, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: ein hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Echternach, den 14. Dezember 2005.
H. Beck.
25063
PF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R. C. Luxembourg B 49.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01244, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105897.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
FARMLAND CO. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 49.470.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01090, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
(105900.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
WESENITZ HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 112.530.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the fifth of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue
Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974,
here represented by Mr Herman Boersen, lawyer, residing professionally in Luxembourg, and Mrs Robert Kimmels,
manager, residing professionally in Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and
director.
This appearing, voting under his given authority, announced the formation of a company of limited liability, governed
by the relevant law and present articles.
Art. 1. There is formed a company with limited liability (Einmanngesellschaft) which will be governed by law pertain-
ing to such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the company is acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange or
in any other undertakings and companies either Luxembourg or foreign as well as the management, control and
development of these participations.
The Company may also carry out the transfer of these participations by means of sale, exchange or otherwise.
The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and immaterial rights as
well as any other rights connected to them or which may complete them.
The Company can borrow in any form and in particular by way if bond issue, convertible or not, bank loan or share-
holder’s loan, and grant to other companies in which it has or not direct or indirect participating interests, any support,
loans, advances or guarantees.
Moreover, the Company may have an interest in any securities, cash deposits, treasury certificates, and any other
form of investment, in particular shares, bonds, options or warrants, to acquire them by way of purchase, subscription
or by any other manner, to sell or exchange them.
It may carry out any industrial, commercial, financial, movable or real estate property transactions which are directly
or indirectly in connection, in whole or in part, with its corporate object.
It may carry out its object directly or indirectly on its behalf or on behalf of third parties, alone or in association by
carrying out all operations which may favour the aforementioned object or the object of the companies in which the
Company holds interests.
Generally, the Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may
deem useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in any other companies
Luxembourg or foreign, remunerated or not.
The Company does not submit to the specific tax statute according to the law of July 31
th
, 1929 about holding com-
panies.
Signature.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
25064
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.
Art. 4. The company will assume the name WESENITZ HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg. Branches or other offices may
be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into
one hundred (100) shares of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) each.
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the company is a one man company
(«société unipersonnelle») in the meaning of article 179 (2) of the law related to commercial companies as amended. In
this contingency articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole share-
holder and each contract concluded between him and the company shall have to be established in writing, and that the
clauses related to shareholders’ meetings will not apply.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new
partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three
quarters of the share capital.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-
pany to an end.
Art. 10. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 11. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the
partners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act singly in the name of the
company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.
Art. 12. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
Art. 13. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.
Art. 14. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.
Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on
December 31
st
, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of formation of the Com-
pany and shall terminate on December 31
st
, 2006.
Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Company as stated in article 6 hereof.
The general meeting of partners, upon recommendation of the board of managers, will determine how the remainder
of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares. Interim
dividends may be distributed by observing the terms and conditions for seen by law.
Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
Art. 18. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed and fully paid up in cash by the sole shareholder, LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., previously named, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is
forthwith at the free disposal of the Company as been proved to the notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration’s or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at approximately EUR 1,250.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The partner representing the whole of the company’s share capital has forthwith unanimously carried the following
resolutions:
1) The registered office is established at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, Grand Duchy of Luxembourg.
2) The number of managers is fixed at one.
3) The meeting appoints as manager of the company for an unlimited period:
25065
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue
Schiller, R.C.S. Luxembourg B 37.974.
The manager has the most extensive powers to act singly on behalf of the company in all circumstances and to
authorise acts and activities relating to the company’s objectives by its sole signature.
The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English followed by a German
version, and that in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Uebersetzung:
Im Jahre zweitausendfünf, den fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
R.C.S. Luxembourg B 37.974,
hier vertreten durch Herrn Herman Boersen, jurist, mit Berufswohnsitz in Luxemburg und Herrn Robert Kimmels,
direktor, mit Berufswohnsitz in Luxemburg, handelnd gemeinschaftlich in ihren jeweiligen Ermächtigungen als stellver-
tretende Bevollmächtigte A und Verwalter.
Diese Komparentin, erklärte eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche den folgenden
Satzungen unterliegt.
Art. 1. Es wird hiermit eine EinmannGesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den entsprechenden
Gesetzesbestimmungen und der vorliegenden Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in beliebiger Form durch Kauf, Umtausch oder
ähnliche Transaktionen an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann außerdem diese Beteiligungen durch Verkauf, Umtausch oder ähnliche Transaktionen abtreten.
Die Gesellschaft kann außerdem jedwede Patente, Warenzeichen oder intellektuelle und unkörperliche Rechte sowie
andere damit verbundene oder komplettierende Rechte erwerben und entwickeln.
Die Gesellschaft kann auf beliebige Weise Fremdkapital aufnehmen, insbesondere durch Ausgabe von Anleihen, u.a.
Wandelanleihen, Bankkredite oder Erhöhung des Eigenkapitals, und sie kann anderen Unternehmen, an denen sie direkt
oder indirekt beteiligt ist oder nicht, Kredite, Darlehen oder Vorschüsse gewähren bzw. Garantien ausstellen.
Außerdem kann die Gesellschaft Wertpapiere, Bareinlagen, Schatzpapiere erwerben oder Investitionen auf andere
Art und Weise tätigen, insbesondere durch den Kauf, die Zeichnung oder auf ander Art und Weise von Aktien, Obliga-
tionen, Optionsrechten oder andere Arten von Wertpapieren um diese zu verkaufen oder zu tauschen.
Sie kann Transaktionen von gewerblichen, kommerziellen und finanziellen Vermögenswerten sowie Sachanlagen und
Immoblilien vornehmen, die ganz oder teilweise direkt oder indirekt seinem Geschäftszweck entsprechen.
Sie kann direkt oder indirekt, auf eigene Rechnung oder im Namen Dritter, allein oder in Zusammenarbeit mit ande-
ren tätig sein und dabei alle Arten von Tätigkeiten im Rahmen des oben genannten Gesellschaftsobjekts bzw. zugunsten
des Gesellschaftsobjekts der Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ausführen.
Die Gesellschaft kann grundsätzlich alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen übernehmen und alle Tätigkeiten
durchführen, die sie als zur Erfüllung ihres Gesellschaftsobjekts erforderlich erachtet, und kann das Mandat zur Leitung
eines beliebigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmens mit oder ohne Vergütung übernehmen.
Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut laut Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesell-
schaften.
Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft wird gegründet unter der Bezeichnung WESENITZ HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassun-
gen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 6. Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt
in einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne
von Artikel 179 (2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, das heisst jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft muss schriftlich festgehalten werden und die Bestimmungen über die
Generalversammlungen der Teilhaber sind nicht anwendbar.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit unter Massgabe von Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesell-
schaften abgeändert werden.
Art. 8. Die Anteile können frei unter den Gesellschaftern veräussert werden. Sie können nur an Dritte veräussert
werden, nachdem die Gesellschafter durch einen in einer Generalversammlung gefassten Gesellschafterbeschluss mit
einer dreiviertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals ihr Einverständnis gegeben haben.
Art. 9. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die
gesetzliche Untersagung eines Teilhabers.
25066
Art. 10. Weder Gläubiger noch Erben können, aus welchem Grund auch immer, das Vermögen oder die Bücher der
Gesellschaft versiegeln lassen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder
Nichtgesellschafter sein können und welche durch die Gesellschafter ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer
haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gegen-
über Dritten einzeln zu vertreten.
Art. 12. Der oder die Gesellschafter sind einfache Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Ver-
bindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer
Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter nimmt an den Gesellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen wie er Anteile besitzt.
Jeder Gesellschafter kann sich durch einen Vollmachtnehmer an Gesellschafterversammlungen vertreten lassen.
Art. 14. Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst. Beschlüsse,
die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft gefasst werden,
bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.
Art. 15. Das Geschäftstjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres mit Ausnahme des ersten
Geschäftstjahres, das am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2006 enden wird.
Art. 16. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, über Verwendung des Nettogewinnes beschlie-
ßen.
Im Falle von Anteilen, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-
ter durchgeführt, (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Der alleinige Gesellschafter, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., hat sämtliche Anteile voll und ganz
in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung
steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Kosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten
fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, wird auf EUR 1.250,- geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller, Großherzogtum Luxemburg.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
3) Als Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
R.C.S. Luxembourg B 37.974.
Der Geschäftsführer ist berechtigt die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig zu vertreten.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten
ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die deutsche Fassung massgebend ist.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. Boersen, R. Kimmels, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 décembre 2005. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(108934.3/242/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
Mersch, den 8. Dezember 2005.
H. Hellinckx.
25067
BOURNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 34.408.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01069, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105905.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
BOURNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 34.408.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01073, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105907.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
GEORGES BEAUMONT INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 23, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 38.016.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01089, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2005.
(105902.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.744.
—
In the year two thousand five, on the seventeenth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the partner of ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l., a
«société à responsabilité limitée», having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, L-1724 Luxem-
bourg, R.C.S. Luxembourg section B 78.744, incorporated by deed acted on the 17th day of November 2000, published
in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 364 of May 17th, 2001, whose articles of
association have been amended by deed of the 22nd day of June 2001, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1164 of August 2, 2002.
The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing at
Torgny, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list. That list and
the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, all 500 (five hundred) shares in issue in the Company, representing the whole
capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the partner has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 502,875.- (five hundred two thousand eight hundred sev-
enty-five Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR
<i>Pour BOURNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Pour BOURNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures
25068
515,375 (five hundred fifteen thousand three hundred seventy-five Euro) by the issue of 20,115 (twenty thousand one
hundred fifteen) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, by contribution in kind in favour of
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL.
2.- Subscription and payment of the new shares by contribution in kind consisting of a waiver of an unquestioned
claim due for immediate payment, existing against the Company in favour of VALEANT PHARMACEUTICALS INTER-
NATIONAL and an unquestioned receivable due for immediate payment, existing against another group company in
favour of VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL.
3.- Acceptance by the managers of ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l. (including confirmation of the
contributions and valuation of the contributions).
4.- Increase of the issued share capital by an amount of EUR 2,632,325.- (two million six hundred thirty-two thousand
three hundred twenty-five Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 515,375.- (five hundred fifteen thou-
sand three hundred seventy-five Euro) to EUR 3,147,700.- (three million one hundred forty-seven thousand seven hun-
dred Euro) by the issue of 105,293 (one hundred five thousand two hundred ninety-three) new shares with a par value
of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, by contribution in cash, in favour of VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNA-
TIONAL.
5.- Amendment of article six of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partner decides what follows:
<i>First resolutioni>
It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 502,875.- (five hundred two thousand eight hun-
dred seventy-five Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro)
to EUR 515,375.- (five hundred fifteen thousand three hundred seventy-five Euro) by the issue of 20,115 (twenty thou-
sand one hundred fifteen) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, to be subscribed and fully
paid up by waiver of part of an unquestioned claim due for immediate payment, existing in favour of VALEANT PHAR-
MACEUTICALS INTERNATIONAL and an unquestioned receivable due for immediate payment, existing against anoth-
er group company in favour of VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, both claim and receivable
amounting globally to EUR 502,875.- (five hundred two thousand eight hundred seventy-five Euro).
<i>Second resolutioni>
It is decided to admit the subscription to the 20,115 (twenty thousand one hundred fifteen) new shares by VALEANT
PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, a United States of America company having its registered office at 3300
Hyland Avenue, Costa Mesa, California.
<i>Contributor’s intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervene the afore named company, here represented by Miss Rachel Uhl, prenamed, by virtue of a proxy
being hereto annexed;
which declared to subscribe to the 20,115 (twenty thousand one hundred fifteen) new shares and to fully pay them
up by:
- irrevocable waiver of the claim existing against the Company ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l.;
- contribution of a receivable existing against WUXI ICN CATHAY PHARMACEUTICALS, LTD, a company organ-
ized under the laws of China with registered office at Wuxi New District, Jiangsu Province.
The evidence of the existence, of the amount of such claims and of the renunciations has been given to the under-
signed notary by a statement account of the companies where the said loans appears, by a certificate of acknowledge-
ment of loan signed by the managers of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claims
signed by the subscriber.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervene the current managers of ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l., all of them here
represented by virtue of a proxy, which will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of
the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation to an amount of EUR 502,875.- (five hundred two thousand eight hundred
seventy-five Euro), with the effective irrevocable waiver of both claim and receivable, and confirm the validity of the
subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
It is decided to increase the corporate capital by the amount of EUR 2,632,325.- (two million six hundred thirty-two
thousand three hundred twenty-five Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 515,375.- (five hundred fif-
teen thousand three hundred seventy-five Euro) to EUR 3,147,700.- (three million one hundred forty-seven thousand
seven hundred Euro) by the issue of 105,293 (one hundred five thousand two hundred ninety-three) new shares having
a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
<i>Fourth resolutioni>
It is decided to admit VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, to the subscription of the 105,293 (one
hundred five thousand two hundred ninety-three) new shares.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, prenamed, represented by Miss Rachel Uhl,
prenamed, by virtue of the aforementioned proxy;
25069
declared to subscribe to the 83,646 (eighty-three thousand six hundred forty-six) new shares and to have them fully
paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR
2,632,325 (two million six hundred thirty-two thousand three hundred twenty-five Euro), as was certified to the under-
signed notary.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contributions being fully carried out, it is decided
to amend article six of the Articles of Association to read as follows:
«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 3,147,700.- (three million one hundred forty-seven thousand seven
hundred Euro) represented by 125,908 (one hundred twenty-five thousand nine hundred eight) shares with a par value
of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately thirty-five thousand Euro.
Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of
the undersigned notary, the contributions being made in kind and in cash.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le dix-sept août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité ICN INTERNATIO-
NAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 90.574 constituée suivant acte reçu le 17 novembre
2000, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 364, du 17 mai 2001, dont les statuts ont
été modifiés par acte reçu le 22 juin 2001, publiés au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations, numéro 1164
du 2 août 2002.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant à Torgny, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette
liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 502.875,- (cinq cent deux mille huit cent
soixante-quinze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR
515.375,- (cinq cent quinze mille trois cent soixante-quinze euros) par l’émission de 20.115 (vingt mille cent quinze)
parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par apport en nature au profit
de VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL.
2.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération des nouvelles parts par un apport en nature consistant
en la renonciation à due concurrence d’une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société au profit
de VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL et d’une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge
d’une autre société du groupe au profit de VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL.
3.- Acceptation par les gérants de ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l. (y compris la confirmation et
la valorisation des apports).
4.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 2.632.325,- (deux millions six cent trente-
deux mille trois cent vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 515.375,- (cinq cent quinze mille
trois cent soixante-quinze euros) à EUR 3.147.700,- (trois millions cent quarante-sept mille sept cent euros) par l’émis-
sion de 105.293 (cent cinq mille deux cent quatre-vingt-treize) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune, par apport en numéraire.
5.- Modification afférente de l’article six des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé décide ce qui suit:
25070
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 502.875,- (cinq cent deux mille huit cent soixante-
quinze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 515.375,-
(cinq cent quinze mille trois cent soixante-quinze euros) par l’émission de 20.115 (vingt mille cent quinze) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, souscrites intégralement et libérées par un ap-
port en nature consistant en la renonciation à due concurrence d’une créance certaine, liquide et exigible, existant à
charge de la société au profit de VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL et d’une créance certaine, liquide
et exigible, existant à charge d’une autre société du groupe au profit de VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNA-
TIONAL, ces deux créances s’élevant à un montant total de EUR 502.875,- (cinq cent deux mille huit cent soixante-
quinze euros).
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’admettre la souscription des 20.115 (vingt mille cent quinze) parts sociales nouvelles par VALEANT
PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, société de droit américain, ayant son siège social au 3300 Hyland Avenue,
Costa Mesa, California.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu d’une procuration
dont mention ci-avant;
a déclaré souscrire aux 20.115 (vingt mille cent quinze) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par:
- la renonciation définitive et irrévocable d’une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge
de la société ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance
à concurrence d’un montant de EUR 497.310,- (quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent dix euros);
- l’apport d’une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de WUXI ICN CATHAY PHAR-
MACEUTICALS, LTD une société de droit chinois dont le siège social est au Wuxi New District, Jiangsu Province, d’un
montant de EUR 5.565,- (cinq mille cinq cent soixante-cinq euros).
L’associé déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l’augmentation de
capital.
La justification de l’existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant par la production d’un état comptable de la Société où la dette afférente apparaît, par un certificat de recon-
naissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée
par le souscripteur.
<i>Intervention des gérantsi>
Sont alors intervenus les gérants de la société ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l., ici représentés en
vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de
gérants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la
description de l’apport en nature, sur son évaluation à un montant de EUR 502.875,- (cinq cent deux mille huit cent
soixante-quinze), sur la renonciation aux créances concernées et confirment la validité des souscription et libération.
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.632.325,- (deux millions six cent trente-deux mille
trois cent vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 515.375,- (cinq cent quinze mille trois cent
soixante-quinze euros) à EUR 3.147.700,- (trois millions cent quarante-sept mille sept cents euros) par l’émission de
105.293 (cent cinq mille deux cent quatre-vingt-treize) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq euros) chacune, par apport en numéraire.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé d’admettre VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL prénommée, à la souscription des
105.293 (cent cinq mille deux cent quatre-vingt-treize) parts sociales nouvelles.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, prénommée, représentée par Rachel Uhl, prénom-
mée, en vertu d’une procuration dont mention ci-avant;
a déclaré souscrire aux 105.293 (cent cinq mille deux cent quatre-vingt-treize) parts sociales nouvelles, et les libérer
intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR
2.632.325,- (deux millions six cent trente-deux mille trois cent vingt-cinq euros) ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Cinquième résolution i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article six des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 3.147.700,- (trois millions cent quarante-sept mille sept cents euros) divisé
en 125.908 (cent vingt-cinq mille neuf cent huit) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, les apports en leur totalité sont estimés à EUR 3.135.200,- (trois millions cents
trente-cinq mille deux cents euros).
25071
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trente-cinq mille euros.
Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d’ores et
déjà à la disposition du notaire instrumentant, l’apport étant réalisé en nature et en numéraire.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, vol. 25CS, fol. 39, case 1. – Reçu 31.352 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107893.3/211/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
I CUBE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 33, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 91.606.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01074, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105909.2/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
SANGER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 93.437.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01077, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(105910.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
PARBEK S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 40.257.
—
Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente que la société PARBEK S.A. ayant été dissoute en date du 30 novembre 2005,
le contrat de Services et de Domiciliation signé le 29 décembre 2000 entre la société PARBEK S.A. et nous-mêmes est
devenu sans objet.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations très distinguées.
Le 30 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00887. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105961.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Luxembourg, le 5 septembre 2005.
J. Elvinger.
<i>Pour I CUBE CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
SANGER INVESTMENT S.A., Société Anonyme
Signature
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legali> / <i>Senior Vice Presidenti>
25072
PAX-MEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 85.856.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale ordinaire tenue le 16 septembre 2005i>
<i>Démission du commissaire:i>
La démission de VERICOM S.A. au poste de commissaire de la société est acceptée.
<i>Nomination d’un nouveau commissaire:i>
Est nommée au poste de commissaire:
- la SOCIETE D’AUDIT & DE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, 13, avenue du Bois, L-1251 Luxem-
bourg, R.C.S. Luxembourg B 108.281.
Son mandat prendra fin au terme de celui de son prédécesseur, c’est-à-dire lors de l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en l’an 2007.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK06973. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105949.3/1185/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
CABER HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 15.507.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00299, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
(105915.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.
BEST, BIOLOGIC-ECOLOGIC-SAFE-THERMIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 34.438.
—
Suite à la cession de parts du 1
er
décembre 2005, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01687. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105992.3/4642/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
LYNA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.464.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the first day of December.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
The company MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., in abbreviation MPI LUX S.A., with registered office
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register
of Luxembourg under section B and number 5.524,
represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
by virtue of a proxy under private seal given on November 30th, 2005.
Pour extrait
Signature
CABER HOLDINGS LIMITED
Signature
William Joseph Gorman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales.
M. Valvasori
<i>Géranti>
25073
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, duly represented, intends to incorporate a «société à responsabilité limitée unipersonnelle», of
which it has established the Articles of Incorporation as follows:
Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual
laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.
A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may
at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Company.
Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according
to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The Company is incorporated under the name of LYNA INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 4. The Company has its registered Office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
decision of its sole member or in case of plurality of members by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments) both in Luxembourg and
abroad.
Art. 5. The Company is formed for an undetermined period.
Title II.- Capital - Corporate units
Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 250 (two
hundred fifty) corporate units with a par value of EUR 50.- (fifty Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each corporate unit confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of corporate units in existence.
Art. 7. Corporate units may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way
of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.
If there is more than one member, the corporate units are freely transferable among members. In the same way they
are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters
of the capital. In the same way the corporate units shall be transferable to non-members in the event of death only with
the prior approval of the owners of corporate units representing at least three quarters of the rights owned by the
survivors. In this case, however, the approval is not required if the corporate units are transferred either to heirs enti-
tled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
The Company may acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient freely distrib-
utable reserves to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate capital shall take place
by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of members.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the
sole member or, as the case may be, the members.
Towards third parties the Company is validly bound by the individual signature of the sole manager and in case of
plurality of managers, by the joint signatures of two managers.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to
third parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-
bers or not.
Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the section
XII of the law of August 10th, 1915 on «société à responsabilité limitée».
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the
meeting of members.
Resolutions at members’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of members rep-
resenting more than half of the Company’s share capital.
25074
However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be
carried out by a majority in number of members owning at least three quarters of the Company’s corporate capital.
Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from January 1st of each year to December 31st.
Art. 11. Each year, as of December 31st, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,
as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions, represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed
until such one-tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis;
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward;
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial
failure of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator(s)
appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with
the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the corporate units they hold.
Title VII.- General provision
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law
of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 2005.
<i>Subscription and paymenti>
All the corporate units have been entirely subscribed by the company MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG)
S.A. in abbreviated form MPI LUX S.A., prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-
dred Euro) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.- (one thousand and five
hundred Euro).
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, duly represented, representing the entirety
of the subscribed capital has passed the following resolutions:
1) The manager of the Company, for an unlimited period, is:
- The company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under sec-
tion B and number 64.474.
The Company will be bound by the individual signature of its sole manager.
2) The registered office of the Company is fixed at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
party, duly represented, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request
of the same party, duly represented, and in case of divergences between the English and the French texts, the English
version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The deed having been read to the proxy holder, known to the notary by surname, Christian name, civil status and
residence, he signed with the notary the present deed.
25075
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le premier décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
A comparu:
La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., en abrégé MPI LUX S.A., avec siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 5.524,
représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2005.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, dûment représentée, déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-
nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières directement liées à la création, la
gestion et la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toutes
activités sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet. La Société devra être considérée selon les dispositions applicables comme une «Société de
Participations Financières».
La Société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. La Société prend la dénomination de LYNA INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’associé
unique ou en cas de pluralité des associés, par une résolution d’une assemblée générale extraordinaire des associés.
La Société pourra avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la
fois au Luxembourg et à l’étranger.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 250 (deux cent cin-
quante) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique de même que leur transmission par
voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. Dans ce cas, néanmoins, l’agrément n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transférées soit aux hé-
ritiers réservataires soit à l’époux survivant.
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement
distribuables.
L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d’une résolution d’une
assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique
ou par les associés.
Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de
gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
25076
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée
des associés.
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité
d’associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par
une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.
Art. 11. Chaque année, au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un bilan
et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société seront transférés à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle;
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus;
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, a défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par la société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG)
S.A. en abrégé MPI LUX S.A., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées par un versement en espèces de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Et à l’instant l’associée unique, dûment représentée, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
1) Est nommée gérante unique de la Société pour une durée indéterminée:
- La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 64.474.
La Société sera engagée par la signature individuelle de sa gérante unique.
2) Le siège de la Société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
25077
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête de la comparante, dûment représentée,
le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de cette même compa-
rante, dûment représentée, et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite au mandataire, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 150S, fol. 99, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(108230.3/222/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
FORGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 64.803.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 30 novembre 2005i>
Monsieur Domenico Scarfo est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Brunello Donati, administra-
teur démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00122. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105971.3/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
TAIWAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.453.
—
EXTRAIT
M. James Ogilvy a démissionné de ses fonctions de président de TAIWAN INVESTMENT COMPANY avec effet au
1
er
décembre 2005.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01121. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105980.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
TAIWAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.453.
—
EXTRAIT
M. Nick Criticos a été élu administrateur de TAIWAN INVESTMENT COMPANY par le Conseil d’Administration
avec effet au 1
er
décembre 2005.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01135. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105988.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 décembre 2005.
T. Metzler.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
25078
FIN SCUTUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 66.903.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 16 novembre 2005i>
Madame Regina Rocha Melanda a été nommée administrateur de la société jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en 2011
en remplacement de Monsieur Brunello Donati, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00125. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105975.3/800/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
KOMBO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.465.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the first day of December.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
The company MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., in abbreviation MPI LUX S.A., with registered office
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register
of Luxembourg under section B and number 5.524,
represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
by virtue of a proxy under private seal given on November 30th, 2005.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, duly represented, intends to incorporate a «société à responsabilité limitée unipersonnelle», of
which it has established the Articles of Incorporation as follows:
Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual
laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.
A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may
at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Company.
Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according
to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The Company is incorporated under the name of KOMBO INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 4. The Company has its registered Office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
decision of its sole member or in case of plurality of members by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments) both in Luxembourg and
abroad.
Art. 5. The Company is formed for an undetermined period.
Title II.- Capital - Corporate units
Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 250 (two
hundred fifty) corporate units with a par value of EUR 50.- (fifty Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
25079
Each corporate unit confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of corporate units in existence.
Art. 7. Corporate units may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way
of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.
If there is more than one member, the corporate units are freely transferable among members. In the same way they
are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters
of the capital. In the same way the corporate units shall be transferable to non-members in the event of death only with
the prior approval of the owners of corporate units representing at least three quarters of the rights owned by the
survivors. In this case, however, the approval is not required if the corporate units are transferred either to heirs enti-
tled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
The Company may acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient freely distrib-
utable reserves to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate capital shall take place
by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of members.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the
sole member or, as the case may be, the members.
Towards third parties the Company is validly bound by the individual signature of the sole manager and in case of
plurality of managers, by the joint signatures of two managers.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to
third parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-
bers or not.
Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the section
XII of the law of August 10th, 1915 on «société à responsabilité limitée».
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the
meeting of members.
Resolutions at members’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of members rep-
resenting more than half of the Company’s share capital.
However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be
carried out by a majority in number of members owning at least three quarters of the Company’s corporate capital.
Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from January 1st of each year to December 31st.
Art. 11. Each year, as of December 31st, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,
as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions, represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed
until such one-tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis;
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward;
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial
failure of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator(s)
appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with
the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the corporate units they hold.
Title VII.- General provision
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law
of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
25080
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 2005.
<i>Subscription and paymenti>
All the corporate units have been entirely subscribed by the company MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG)
S.A. in abbreviated form MPI LUX S.A., prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-
dred Euro) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.- (one thousand and five
hundred Euro).
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, duly represented, representing the entirety
of the subscribed capital has passed the following resolutions:
1) The manager of the Company, for an unlimited period, is:
- The company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under sec-
tion B and number 64.474.
The Company will be bound by the individual signature of its sole manager.
2) The registered office of the Company is fixed at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
party, duly represented, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request
of the same party, duly represented, and in case of divergences between the English and the French texts, the English
version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The deed having been read to the proxy holder, known to the notary by surname, Christian name, civil status and
residence, he signed with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le premier décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
A comparu:
La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., en abrégé MPI LUX S.A., avec siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 5.524,
représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2005.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, dûment représentée, déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-
nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières directement liées à la création, la
gestion et la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toutes
activités sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet. La Société devra être considérée selon les dispositions applicables comme une «Société de
Participations Financières».
La Société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. La Société prend la dénomination de KOMBO INVESTMENTS, S.à r.l.
25081
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’associé
unique ou en cas de pluralité des associés, par une résolution d’une assemblée générale extraordinaire des associés.
La Société pourra avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la
fois au Luxembourg et à l’étranger.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 250 (deux cent cin-
quante) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique de même que leur transmission par
voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. Dans ce cas, néanmoins, l’agrément n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transférées soit aux hé-
ritiers réservataires soit à l’époux survivant.
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement
distribuables.
L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d’une résolution d’une
assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique
ou par les associés.
Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de
gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée
des associés.
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité
d’associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par
une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.
Art. 11. Chaque année, au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un bilan
et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société seront transférés à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle;
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus;
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
25082
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, a défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par la société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG)
S.A. en abrégé MPI LUX S.A., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées par un versement en espèces de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Et à l’instant l’associée unique, dûment représentée, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
1) Est nommée gérante unique de la Société pour une durée indéterminée:
- La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 64.474.
La Société sera engagée par la signature individuelle de sa gérante unique.
2) Le siège de la Société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête de la comparante, dûment représentée,
le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de cette même compa-
rante, dûment représentée, et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite au mandataire, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 150S, fol. 99, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(108231.3/222/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
CANISSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 75.168.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00717, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2005.
(106014.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 décembre 2005.
T. Metzler.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
25083
INDIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.263.
—
EXTRAIT
M. James Ogilvy a démissionné de ses fonctions de président de INDIAN INVESTMENT COMPANY avec effet au
1
er
décembre 2005.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01124. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105981.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
INDIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.263.
—
EXTRAIT
M. Nick Criticos a été élu administrateur de INDIAN INVESTMENT COMPANY par le Conseil d’Administration
avec effet au 1
er
décembre 2005.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL01139. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(105990.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
FINALOUREC S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 1.601.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 3 juin 2004i>
Le Conseil d’Administration du 3 juin 2004 a décidé de:
- Elire Monsieur Henri Redig comme Président avec le pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.
- Nommer Monsieur Verluca à la fonction d’Administrateur-Délégué avec le pouvoir d’engager la société par sa
signature individuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01900. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(106001.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
FINALOUREC S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 1.601.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 juin 2004i>
L’Assemblée Générale ordinaire du 3 juin 2004 a décidé de:
- Prendre acte de la démission de Monsieur Jean-Claude Cabre de son mandat d’Administrateur et de désigner
Monsieur Henri Redig en tant que nouvel Administrateur.
- Renouveler les mandats des Administrateurs François Fabre et Pierre Verluca.
Conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts, les mandats des Administrateurs prendront fin avec
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01906. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(106000.3/574/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
Signature.
Signature.
25084
COLT FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 47.052.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00719, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2005.
(106015.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
DOLCE CHANTILLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 66.023.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00723, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2005.
(106017.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
SOLAR DEVELOPMENT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume.
H. R. Luxemburg B 112.473.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1. Herr Evgeny Vaag, Geschäftsmann, geboren in Moskau (Russland), am 7. November 1967, wohnhaft in 119333
Moskau, 6, Ouniversitetski prospekt, appt. 7,
hier vertreten durch Herrn Emile Wirtz, consultant, mit professioneller Adresse in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Luxemburg, am 29. November 2005.
2. Herr Sergey Stolpovskiy, Geschäftsmann, geboren in Moskau (Russland), am 13. Januar 1967, wohnhaft in 121357
Moskau, 18, rue Vatoutine, appt 27,
hier vertreten durch Frau Carole Giovannacci, Privatbeamtin, mit professioneller Adresse in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Luxemburg, am 29. November 2005.
3. Herr Anton Danilov-Daniliyan, Volkswirt, geboren in Moskau (Russland), am 26. Dezember 1966, wohnhaft in
121170 Moskau, 8, rue 1812, bat. 1, appt. 86
hier vertreten durch Frau Carole Giovannacci, Privatbeamtin, mit professioneller Adresse in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Luxemburg, am 29. November 2005.
Welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch den unterzeichneten Notar und die anwe-
senden Parteien, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr einregistriert zu werden.
Diese Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von
ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die vorbenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-
zeichnung SOLAR DEVELOPMENT, S.à r.l.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg/Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Investitionen, Consulting-Leistungen, sowie der Import
und Export von Solarenergie durch die Lieferung der Ausrüstungsgegenstände (Geräte usw.), Realisation der Produktion
der Solarenergie innerhalb und ausserhalb der Europäischen Union.
Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder
welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
25085
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-
ginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2006.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-) und ist eingeteilt in einhun-
dertsechsundzwanzig (126) Geschäftsanteile zu je einhundert Euro (EUR 100,-).
Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von
zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachge-
wiesen wurde.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-
nen und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-
benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-
stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie wer-
den von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-
ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-
rung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum
Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-
len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-
sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Zum alleinigen Geschäftsführer wird Herr Arkadi Kerner, Geschäftsmann, geboren in Kischinjow (Moldawien), am
17. September 1964, wohnhaft in D-14197 Berlin, Schlangenbaderstrasse 72, ernannt.
Der Geschäftführer kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig vertreten.
Er kann ausserdem Vollmachten an Drittpersonen erteilen.
2. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume.
1. Herr Evgeny Vaag, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 Anteile
2. Herr Sergey Stolpovskiy, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 Anteile
3. Herr Anton Danilov-Daniliyan, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 Anteile
Total: einhundertsechsundzwanzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126 Anteile
25086
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-
ort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: E. Wirtz, C. Giovannacci, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 50, case 6. – Reçu 126 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108292.3/202/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
FULIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 112.475.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the first day of December.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
The company MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., in abbreviation MPI LUX S.A., with registered office
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register
of Luxembourg under section B and number 5.524,
represented by Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
by virtue of a proxy under private seal given on November 30th, 2005.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing party, duly represented, intends to incorporate a «société à responsabilité limitée unipersonnelle», of
which it has established the Articles of Incorporation as follows:
Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual
laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.
A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may
at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Company.
Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,
commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according
to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 3. The Company is incorporated under the name of FULIN INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 4. The Company has its registered Office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
decision of its sole member or in case of plurality of members by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its members.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments) both in Luxembourg and
abroad.
Art. 5. The Company is formed for an undetermined period.
Title II.- Capital - Corporate units
Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 250 (two
hundred fifty) corporate units with a par value of EUR 50.- (fifty Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.
Each corporate unit confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of corporate units in existence.
Senningerberg, den 8. Dezember 2005.
P. Bettingen.
25087
Art. 7. Corporate units may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way
of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.
If there is more than one member, the corporate units are freely transferable among members. In the same way they
are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters
of the capital. In the same way the corporate units shall be transferable to non-members in the event of death only with
the prior approval of the owners of corporate units representing at least three quarters of the rights owned by the
survivors. In this case, however, the approval is not required if the corporate units are transferred either to heirs enti-
tled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
The Company may acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient freely distrib-
utable reserves to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate capital shall take place
by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of members.
Title III.- Management
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the
sole member or, as the case may be, the members.
Towards third parties the Company is validly bound by the individual signature of the sole manager and in case of
plurality of managers, by the joint signatures of two managers.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to
third parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-
bers or not.
Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the section
XII of the law of August 10th, 1915 on «société à responsabilité limitée».
As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the
meeting of members.
Resolutions at members’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of members rep-
resenting more than half of the Company’s share capital.
However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be
carried out by a majority in number of members owning at least three quarters of the Company’s corporate capital.
Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions
Art. 10. The Company’s financial year runs from January 1st of each year to December 31st.
Art. 11. Each year, as of December 31st, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company,
as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions, represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve
until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed
until such one-tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis;
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward;
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members.
Title VI.- Dissolution
Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial
failure of a member.
In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidator(s)
appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with
the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the corporate units they hold.
Title VII.- General provision
Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law
of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
25088
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31st, 2005.
<i>Subscription and paymenti>
All the corporate units have been entirely subscribed by the company MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG)
S.A. in abbreviated form MPI LUX S.A., prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-
dred Euro) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.- (one thousand and five
hundred Euro).
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, duly represented, representing the entirety
of the subscribed capital has passed the following resolutions:
1) The manager of the Company, for an unlimited period, is:
- The company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under sec-
tion B and number 64,474.
The Company will be bound by the individual signature of its sole manager.
2) The registered office of the Company is fixed at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
party, duly represented, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request
of the same party, duly represented, and in case of divergences between the English and the French texts, the English
version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The deed having been read to the proxy holder, known to the notary by surname, Christian name, civil status and
residence, he signed with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le premier décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
A comparu:
La société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., en abrégé MPI LUX S.A., avec siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 5.524,
représentée par Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 novembre 2005.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, dûment représentée, déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-
nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières directement liées à la création, la
gestion et la mise en valeur, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toutes
activités sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet. La Société devra être considérée selon les dispositions applicables comme une «Société de
Participations Financières».
La Société pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. La Société prend la dénomination de FULIN INVESTMENTS, S.à r.l.
25089
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’associé
unique ou en cas de pluralité des associés, par une résolution d’une assemblée générale extraordinaire des associés.
La Société pourra avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la
fois au Luxembourg et à l’étranger.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II.- Capital - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 250 (deux cent cin-
quante) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique de même que leur transmission par
voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. Dans ce cas, néanmoins, l’agrément n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transférées soit aux hé-
ritiers réservataires soit à l’époux survivant.
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement
distribuables.
L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d’une résolution d’une
assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique
ou par les associés.
Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de
gérants, par les signatures conjointes de deux gérants.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée
des associés.
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité
d’associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par
une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.
Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.
Art. 11. Chaque année, au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un bilan
et un compte de profits et pertes.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-
sions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société seront transférés à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle;
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus;
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
25090
Titre VI.- Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, a défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par la société MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG)
S.A. en abrégé MPI LUX S.A., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées par un versement en espèces de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze
mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).
<i>Résolutions de l’associée uniquei>
Et à l’instant l’associée unique, dûment représentée, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
1) Est nommée gérante unique de la Société pour une durée indéterminée:
- La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 64.474.
La Société sera engagée par la signature individuelle de sa gérante unique.
2) Le siège de la Société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la requête de la comparante, dûment représentée,
le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de cette même compa-
rante, dûment représentée, et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite au mandataire, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: R. Rozanski, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 150S, fol. 98, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(108352.3/222/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
MARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.612.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution du conseil d’administration du 4 novembre 2005:
1. Monsieur Luca Proietti, administrateur de sociétés, demeurant à Via Foligno n
°
3, Rome, Italie, a été nommé com-
me nouvel administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Carlo Varnelli.
Le mandat de Monsieur Luca Proietti expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00401. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(106104.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 décembre 2005.
T. Metzler.
Pour extrait conforme
Signature
25091
SAINT MICHEL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 95.497.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08259, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106116.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
SAINT MICHEL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 95.497.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08260, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106117.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
SOPARFI CAPITAL CERGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 57.761.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00763, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
(106031.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
STENAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.707.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08111, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
(106080.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
ARBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.136.
—
Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-
BL01316, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 2005.
(106233.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Signature.
Signature.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
<i>ARBI, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
25092
HLG INGENIEURS-CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.
R. C. Luxembourg B 88.631.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08158, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
(106081.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
IDEAL JARDIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3321 Berchem, 1, rue du Coin.
R. C. Luxembourg B 57.721.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08136, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
(106083.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
IMMOBILIERE GOY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3565 Dudelange, 15, rue Fany Schumacher.
R. C. Luxembourg B 49.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08159, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
(106097.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
LE CHALET DE REMERSCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5441 Remerschen, Zone de récréation et de Sports.
R. C. Luxembourg B 75.126.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08139, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
(106098.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
GIUDIRMAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.130.
—
En l’an deux mille cinq, le 30 novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société GIUDIRMAT HOLDING S.A., une
société anonyme, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 58.130,
constituée suivant acte reçu le 22 janvier 1997 par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,
acte publié au Mémorial C numéro 274, du 4 juin 1997, page 13.129.
Les statuts ont été modifiés par acte reçu le 25 juillet 2005 par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg, acte publié au Mémorial C numéro 628, du 11 novembre 1997, page 30.131.
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature
25093
L’assemblée est présidée par Madame Martine Gerber, avocat, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monte-
rey,
qui nomme comme secrétaire Madame Vanessa Colard, juriste, demeurant à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Mon-
terey.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Martine Gerber, préqualifiée.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de pré-
sence ainsi que les procurations après avoir été signées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités d’enregistrement.
II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 6.808 actions émises sont présentes ou représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les points por-
tés à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti de se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Approbation des états financiers de la Société à la date de l’assemblée générale extraordinaire approuvant la mise
en liquidation de la Société;
2. Décharge accordée aux administrateurs de la Société;
3. Dissolution anticipée de la Société et mise en liquidation volontaire de la Société;
4. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
5. Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver la situation comptable au 30 novembre 2005 de la Société telle que présentée par le
président de l’assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil d’administration de la société pour l’exercice de
leur mandat du 1
er
janvier 2005 à la date de la présente assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l’assemblée décide de la
mise en dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.
<i>Quatrième résolutioni>
A été nommé liquidateur: EPSYLON RECEIVERSHIP LIMITED, constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques
sous le numéro IBC N
°
679628 le 6 octobre 2005, avec siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, Iles Vierges
Britanniques.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la Société. Dans l’exercice de sa
mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’as-
semblée générale des actionnaires.
<i>Clôture de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de
l’assemblée.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 850,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: M. Gerber, V. Colard, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 51, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112976.3/208/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2005.
Luxembourg, le 23 décembre 2005.
J. Delvaux.
25094
CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 90.000,00.
Siège social: L-7526 Mersch, allée J.W. Leonard.
R. C. Luxembourg B 73.747.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01648, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106148.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 90.000,00.
Siège social: L-7526 Mersch, allée J.W. Leonard.
R. C. Luxembourg B 73.747.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01647, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106149.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 90.000,00.
Siège social: L-7526 Mersch, allée J.W. Leonard.
R. C. Luxembourg B 73.747.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01644, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106150.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 90.000,00.
Siège social: L-7526 Mersch, allée J.W. Leonard.
R. C. Luxembourg B 73.747.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01643, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106151.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
<i>Pour CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A.
i>D. Siebenaller / A. Gouber
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie Bi>
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
<i>Pour CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A.
i>D. Siebenaller / A. Gouber
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie Bi>
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
<i>Pour CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A.
i>D. Siebenaller / A. Gouber
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie Bi>
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
<i>Pour CONSTRUCTIONS SIEBENALLER S.A.
i>D. Siebenaller / A. Gouber
<i>Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie Bi>
25095
FAISANDERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 94.980.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08262, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106118.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
FAISANDERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 94.980.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08263, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106119.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
BTH INTERNATIONAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 4, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 112.486.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den sechsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Herr Thomas Hültenschmidt, Kaufmann, wohnhaft in D-54516 Wittlich, Königsberger Strasse 44.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung BTH INTERNATIONAL, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Handel mit Waren aller Art.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen
oder denselben fördern.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Thomas Hültenschmidt, Kauf-
mann, wohnhaft in D-54516 Wittlich, Königsberger Strasse 44, übernommen wurden.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-
tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Signature.
Signature.
25096
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-
legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2006.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Thomas Hültenschmidt, Kaufmann, wohnhaft in D-54516 Wittlich, Königsberger Strasse 44.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten
und verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6633 Wasserbillig, 4, route de Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: T. Hültenschmidt, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 7 décembre 2005, vol. 360, fol. 56, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(108390.3/201/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
Echternach, den 12. Dezember 2005.
H. Beck.
25097
GAIA CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 75.526.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07612, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2005.
(106099.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
ESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 25.758.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 1
er
décembre 2005, que:
Sont réélus Administrateurs jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaite statuant sur les comptes annuels au
31 décembre 2010:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Armand Berchem, diplômé HEC Paris, demeurant à Niederanven.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01292. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(106126.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
ALPAMAIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 92.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2003 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le
1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00140, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 dé-
cembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(106352.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
ALPAMAIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 92.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le
1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00141, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 dé-
cembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
(106356.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
25098
SCAND TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 48.129.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme SCAND
TRUST HOLDING S.A. tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 22 août 2005 que:
- l’assemblée a approuvé la décision prise par le conseil d’administration en date du 2 mai 2005 de nommer la société
CARDINAL TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société TEMPLE
AUDIT S.C., démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06609. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(106129.3/4642/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
TRAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.601.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01420, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106354.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
RMB MANAGED FEEDER FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 69.469.
—
Le bilan au 30 juin 2005 et l’affectation des résultats, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-
BL01596, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
(106162.3/1183/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
VisionAd HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6790 Grevenmacher, 7, rue des Tanneurs.
H. R. Luxemburg B 112.537.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den neunten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.
Sind erschienen:
1.- Herr Helge Stoffels, Steuerfachangestellter, wohnhaft in D-54343 Föhren, Müllenburg 35.
2.- Herr Thomas Günther Thull, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Von-Pidoll-Strasse 28.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten die Satzung einer zu gründenden Holdinggesellschaft in
der Form einer Aktiengesellschaft, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung VisionAd HOLDING S.A.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
TRAF S.A., Société Anonyme
<i>Un administrateur / Un administrateur
i>Signature / Signature
Ch. Lanz / F. Nilles
<i>Fondé de Pouvoiri> / <i>Sous-Directaur Principali>
25099
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und
ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-
on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte er-
werben oder verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie Gesellschaften an denen sie massgeblich beteiligt ist, jede Art von
Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem
Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.
In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 und des
Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in ein hundert (100)
Aktien mit einem Nennwert von je drei hundertzehn Euro (EUR 310,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-
den Aktien.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-
nem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder
Fernschreiben erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung,
sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese tägliche Geschäftsführung an ein delegiertes Verwaltungsratsmit-
glied übertragen.
Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-
zelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitglied, handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, rechtsgül-
tig verpflichtet.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt, am zweiten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr am
Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Art. 9. Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erforder-
nis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt
der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden, und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäss den gesetzlichen Be-
stimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.
25100
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre
Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endigt am 31. Dezember 2006.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2007 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die ein hundert (100) Aktien wie folgt zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
den Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und er bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Helge Stoffels, Steuerfachangestellter, wohnhaft in D-54343 Föhren, Müllenburg 35.
b) Herr Thomas Günther Thull, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Von-Pidoll-Strasse 28.
c) Herr Jürgen Räsch, Kaufmann, wohnhaft in D-54338 Schweich, Im Rosengarten 19.
3.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die anonyme Gesellschaft SALCON S.A., mit Sitz in L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves, eingetragen beim
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 107.576.
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen General-
versammlung des Jahres 2011.
5.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6790 Grevenmacher, 7, rue des Tanneurs.
6.- Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber
Dritten an eines oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen.
<i>Verwaltungsrati>
Und sofort haben sich die Verwaltungsratmitglieder, nämlich die Herren Helge Stoffels, Thomas Thull und Jürgen
Räsch, alle vorbenannt, sich in einer Verwaltungsratssitzung zusammengefunden, zu welcher sie sich als rechtsgültig ein-
berufen erklären, und haben einstimmig nachfolgenden Beschluss gefasst:
<i>Einziger Beschlussi>
Im Einverständnis der ausserordentlichen Generalversammlung wird zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt:
Herr Jürgen Räsch, vorbenannt, mit der Befugnis die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung gegen-
über Dritten durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten dem instrumentierenden Notar nach Na-
men, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkun-
de unterschrieben.
Gezeichnet: H. Stoffels, T. Thull, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 décembre 2005, vol. 360, fol. 59, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(109088.3/201/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.
1.- Herr Helge Stoffels, Steuerfachangestellter, wohnhaft in D-54343 Föhren, Müllenburg 35, fünfzig Aktien . .
50
2.- Herr Thomas Günther Thull, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Von-Pidoll-Strasse 28, fünfzig Aktien
50
Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Echternach, den 14. Dezember 2005.
H. Beck.
25101
CHALET AU GOURMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4513 Niedercorn.
R. C. Luxembourg B 22.815.
—
Les documents de clôture de l’année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK07556, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106175.3/568/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
PHARMA GOEDERT IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8506 Redange/Attert, 30L, rue de Niederpallen.
R. C. Luxembourg B 103.773.
—
L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PHARMA GOEDERT IMMO S.A. avec
siège social à Capellen,
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, en date du 19 octobre 2004,
acte publié au Mémorial C numéro 34 du 13 janvier 2005,
inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro B 103.773,
au capital social de cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par cent actions (100) d’une valeur nominale de mille
euros (EUR 1.000,-) par action.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Alain De Block, pharmacien, demeurant à
B-6700 Arlon, 18, avenue Nothomb,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Winandy, employé privé, demeurant à Eschweiler,
l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Pascale Boaretto, comptable, demeurant à F-57100 Thionville, 97, rue
Dupont des Loges,
tous ici présents et cet acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire soussigné d’acter:
Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent se trouvent indiqués
sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents ou leurs mandataires
et les membres du bureau, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires détenant l’intégralité du capital social sont présents ou
représentés, de sorte que cette assemblée générale extraordinaire peut décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour, conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social à L-8506 Redange/Attert, 30L, rue de Niederpallen - Commune de Redange/Attert.
2.- Modification de l’article 2 - premier alinéa - des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante, L-8506 Redange/Attert, 30L, rue de Niederpallen
- Commune de Redange/Attert.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier le premier alinéa de l’article 2 - des statuts pour le mettre en conformité avec
les résolutions prises.
Art. 2. (premier alinéa). «Le siège social est établi dans la Commune de Redange/Attert.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, en raison des présentes, sont à charge
de la société.
Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. De Block, M. Winandy, P. Boaretto, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 14 décembre 2005, vol. 406, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112315.3/240/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
<i>Pour CHALET AU GOURMET, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
Rambrouch, le 22 décembre 2005.
L. Grethen.
25102
PHARMA GOEDERT IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8506 Redange/Attert, 30L, rue de Niederpallen.
R. C. Luxembourg B 103.773.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(112316.3/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.
MARCENAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 62.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01433, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2005.
(106184.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
AREA PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 54.941.
—
Les documents de clôture de l’année 2004 enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07568, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, décembre 2005.
(106190.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
KEPLER SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 78.267.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KEPLER SOFTWARE S.A.
ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 78.267, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors
notaire de résidence à Mersch, en date du 9 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 252 du 9 avril 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant à Leudelange.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sonja Dadario, employée privée, demeurant à Berchem.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont pré-
sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Modification de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L. Grethen.
MARCENAIRE S.A.
Signature
<i>Pour AREA PROMOTIONS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
25103
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la
commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit de la
commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent acte.
Signé: G. Trierweiler, R. Rocha Melanda, S. Dadario, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 novembre 2005, vol. 433, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111856.2/242/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
KEPLER SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 78.267.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(111857.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2005.
MARLEGREEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.096.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00160, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106275.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
MARLEGREEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.096.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00162, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106272.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
MARLEGREEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.096.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2005, réf. LSO-BL00164, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106269.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Mersch, le 5 décembre 2005.
H. Hellinckx.
Mersch, le 5 décembre 2005.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Signature.
25104
IMMOBILIERE CARLO FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.790.
—
Les documents de clôture de l’année 2004 enregostrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07566, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, au mois de décembre 2005.
(106192.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
CARLO FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 46.723.
—
Les documents de clôture de l’année 2004 enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre, réf. LSO-BK07564, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, décembre 2005.
(106193.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
BACOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9838 Untereisenbach, 14, Am Enneschten Eck.
R. C. Luxembourg B 91.958.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01850, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106194.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
FISH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.393.
—
Le bilan au 28 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01426, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106195.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
<i>Pour IMMOBILIERE CARLO FISCHBACH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour CARLO FISCHBACH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 14 novembre 2005.
G. Poncé.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
I. Deschuytter.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Tek Investment Holding S.A.
Atlantis Land Technologies S.A.
HCEPP II Luxembourg Master, S.à r.l.
Arnoweb S.A.
Polimeni Heitman Galleria Finance, S.à r.l.
Implant-Lux S.A.
PF Investments S.A.
Farmland Co. S.A.
Wesenitz Holding, S.à r.l.
Bourne Investments S.A.
Bourne Investments S.A.
Georges Beaumont Invest, S.à r.l.
ICN International Holdings (Lux), S.à r.l.
I Cube Consulting, S.à r.l.
Sanger Investment S.A.
Parbek S.A.
Pax-Media S.A.
Caber Holdings Limited
BEST, Biologic-Ecologic-Safe-Thermique, S.à r.l.
Lyna Investments, S.à r.l.
Forges S.A.
Taiwan Investment Company
Taiwan Investment Company
Fin Scutum S.A.
Kombo Investments, S.à r.l.
Canisse S.A.
Indian Investment Company
Indian Investment Company
Finalourec S.A.H.
Finalourec S.A.H.
Colt Financial Holding S.A.
Dolce Chantilly S.A.
Solar Development, S.à r.l.
Fulin Investments, S.à r.l.
Marinvest Holding S.A.
Saint Michel Immobilière S.A.
Saint Michel Immobilière S.A.
Soparfi Capital Cergy S.A.
Stenat, S.à r.l.
Arbi, S.à r.l.
HLG Ingénieurs-Conseils, S.à r.l.
Idéal Jardin, S.à r.l.
Immobilière Goy, S.à r.l.
Le Chalet de Remerschen, S.à r.l.
Giudirmat Holding S.A.
Constructions Siebenaller S.A.
Constructions Siebenaller S.A.
Constructions Siebenaller S.A.
Constructions Siebenaller S.A.
Faisanderie S.A.
Faisanderie S.A.
BTH International, S.à r.l.
Gaia Conseil S.A.
Estor Holding S.A.
Alpamaio S.A.
Alpamaio S.A.
Scand Trust Holding S.A.
Traf S.A.
RMB Managed Feeder Funds
VisionAd Holding S.A.
Chalet Au Gourmet, S.à r.l.
Pharma Goedert Immo S.A.
Pharma Goedert Immo S.A.
Marcenaire S.A.
Area Promotions, S.à r.l.
Kepler Software S.A.
Kepler Software S.A.
Marlegreen Holding S.A.
Marlegreen Holding S.A.
Marlegreen Holding S.A.
Immobilière Carlo Fischbach, S.à r.l.
Carlo Fischbach, S.à r.l.
Bacom, S.à r.l.
Fish S.A.