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24145

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 504

9 mars 2006

S O M M A I R E

Aguilar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

24182

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24146

Aicha & Rachid, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

24149

J.M.W., S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

24180

Aicha & Rachid, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

24149

Joppe, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . 

24186

Aicha & Rachid, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

24149

King Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

24192

Am Stall, S.à r.l., Rodenbourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24181

Lazur Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

24151

Arcenciel Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

24148

LPP Construct, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . 

24184

Asal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24189

Lux-Minerals S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . 

24170

Askal, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24152

Lux-Promotion 2, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . . 

24183

Ataulfo Alves Shipping Investment, S.à r.l., Luxem- 

Lux-Promotion 3, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . . 

24183

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24184

Lux-Promotion  et  Participation,  S.à r.l.,  Berel- 

B.C.R.E. Brack Capital Real Estate, S.à r.l., Luxem- 

dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24183

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24146

M.L., S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24174

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A., Lu- 

Marlegreen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

24192

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24175

Marrow Asset Management S.A., Schuttrange . . . 

24149

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A., Lu- 

Marrow Asset Management S.A., Schuttrange . . . 

24149

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24179

Matricardi Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

24147

Berlau Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

24180

Messer Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

24175

Bondinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24156

Mirliflore  Eastern  Europe  Trading  S.A.,  Luxem- 

Camping Bleesbruck, S.à r.l., Bastendorf  . . . . . . . .

24179

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24187

Cartola   Shipping   Investment,   S.à r.l.,   Luxem- 

MMAC International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24153

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24186

Mondial T Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24152

Centaur, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24168

Nafasso Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

24186

Chenval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

24151

Nafasso Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

24186

Chripa Invest S.A. Soparfi, Diekirch. . . . . . . . . . . . .

24187

Nautifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24157

Cloche d’Or S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

24158

Olympia Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

24157

Creative Art Collection, S.à r.l., Grevenmacher. . .

24150

Paysages Luxembourgeois, S.à r.l., Luxembourg  . 

24179

Creative Art Collection, S.à r.l., Grevenmacher. . .

24150

Pinunze S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24185

Ernst & Young Luxembourg S.A., Luxembourg . . .

24188

PM World, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

24181

Ernst & Young Luxembourg S.A., Luxembourg . . .

24188

Prog-One Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24190

Ernst & Young S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

24191

Property Partners S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

24170

Ernst & Young S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

24191

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Stras- 

Eyes Screen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

24183

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24173

Financière Plus Luxembourg S.A., Luxembourg  . .

24155

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Stras- 

Forgespar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24190

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24174

Fourrures Scheitler, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . .

24168

Reciver S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24182

Gifma S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24152

Renardière S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24146

Heilux, S.à r.l., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24151

Rossel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

24184

Immobilière Pirrotte S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

24168

Rossel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

24185

Interfiduciaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

24157

S.H.F. S.A.,  Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24180

International  Pyramide  Holdings  (Luxembourg) 

Saim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24148

24146

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.448. 

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 22 septembre 2005 de la société IN-

TERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. que les actionnaires ont pris les décisions suivantes:

Election du nouveau Réviseur d’Entreprises pour une durée de 6 ans à compter de la présente Assemblée: Pricewa-

terhouseCoopers, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05082. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104914.3/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

RENARDIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 89.495. 

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00397, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 5 décembre 2005.

(104974.3/695/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

B.C.R.E., BRACK CAPITAL REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 104.518. 

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 28 février 2005, que les parts sociales de la société

de EUR 50,- chacune, seront désormais réparties comme suit:  

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00570. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105049.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

SangStat Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

24191

Transport Berscheid, G.m.b.H., Echternach  . . . . .

24172

Sareco Soparfi S.A., Bettemburg  . . . . . . . . . . . . . . 

24153

Tricla Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

24172

SCAI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24171

Ultimate Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

24168

SCAI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24172

Universal Watches, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . .

24183

Sitcom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

24190

Villerton Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

24170

Sitcom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

24190

VTB Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

24180

Solar Chemical S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

24189

Wingfoot Luxembourg, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . .

24150

Sound Esch-sur-Alzette, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . 

24169

Wingfoot Luxembourg, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . .

24150

Sound Esch-sur-Alzette, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . 

24170

Wirth Investments S.A., Schuttrange . . . . . . . . . . .

24148

Spinnaker Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

24185

Wirth Investments S.A., Schuttrange . . . . . . . . . . .

24148

Thill, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24179

Wirth Investments S.A., Schuttrange . . . . . . . . . . .

24189

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
M.J. Dijkerman
<i>Administrateur

F. van LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. van LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signature / Signature

Désignation de l’associé

 Nombre de parts

AMSTEAD INVESTMENTS LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

B. Zech
<i>Gérant

24147

MATRICARDI EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.127. 

L’an deux mille cinq, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MATRICARDI EUROPE S.A.,

établie et ayant son siège social au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 65.127. La société a été constituée suivant acte notarié en date du
6 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 19 septembre 1998, numéro 671.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 14 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations du 3 septembre 2002, numéro 1275.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Philippe Morales, avocat, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg,

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir étés signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2002, au 31

décembre 2003 et au 31 décembre 2004.

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Décision relative à la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales.

5. Dans l’hypothèse d’un vote en faveur de la liquidation conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, désignation d’un Liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre de jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sont entendus.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée approuve les bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2002, au 31 décembre 2003 et au

31 décembre 2004.

La perte pour l’exercice social arrêté au 31 décembre 2002 s’élève à 34.287,58 EUR, pour l’exercice social arrêté au

31 décembre 2003 à 18.610,33 EUR et pour l’exercice social arrêté au 31 décembre 2004 à 10.439,27 EUR.

L’Assemblée décide de reporter ces pertes aux exercices subséquents.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

Au 31 décembre 2004, les pertes de la société excèdent les trois quarts du capital social.
En conséquence et conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les action-

naires décident de dissoudre la société MATRICARDI EUROPE S.A. et de la mettre en liquidation à partir de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme Liquidateur Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée lui accorde les pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles

144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

En outre, le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société. 
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

24148

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: P. Morales, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, vol. 150S, fol. 43, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106212.3/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

ARCENCIEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.793. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08300, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104749.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

SAIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.378. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08010, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104750.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

WIRTH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbuch.

R. C. Luxembourg B 89.880. 

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08316, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104755.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

WIRTH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbuch.

R. C. Luxembourg B 89.880. 

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08315, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104759.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

J. Elvinger.

ARCENCIEL HOLDING S.A.
A. Schaus / G. Diederich
<i>Administrateur / Administrateur

SAIM S.A.
F. Innocenti / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

Signature.

Signature.

24149

AICHA &amp; RACHID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 6, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 55.841. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07195, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104880.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

AICHA &amp; RACHID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 6, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 55.841. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07194, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104878.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

AICHA &amp; RACHID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 6, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 55.841. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07193, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104876.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

MARROW ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbusch.

R. C. Luxembourg B 89.872. 

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08313, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104761.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

MARROW ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbusch.

R. C. Luxembourg B 89.872. 

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08312, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104763.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

Signature.

Signature.

24150

CREATIVE ART COLLECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 9, rue du Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.280. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07198, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104884.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

CREATIVE ART COLLECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 9, rue du Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.280. 

Le bilan clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07197, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104882.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

WINGFOOT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 73.728. 

EXTRAIT

Suivant l’assemblée générale tenue au siège de la société le 6 mai 2005 à 11.00, les actionnaires décident à l’unanimité:
1) de reconduire le mandat du Réviseur d’Entreprises, la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, pour

une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Statutaire;

2) de conférer les droits de signatures aux personnes suivantes:  

Colmar-Berg, le 6 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00976. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104818.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

WINGFOOT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 73.728. 

Le bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-

BK00980, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Colmar-Berg, le 6 mai 2005.

(104820.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

FISOGEST
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

Signatures A:

Madame

Monique Stephany,

Messieurs

Laurent Betry,
Paul Koetz,
Hermann Lange,
Louis Reiles.

Signatures B:

Messieurs

Michel Lecoq,
Armand Thomas,
John Urbon.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

24151

LAZUR INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 90.336. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06506,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

(104728.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 52.029. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06530,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

(104730.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

HEILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 112.294. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

Heinz Günter Schulz, commerçant, demeurant à D-66709 Rappweiler, Gewerbepark Am Höhenweg 1.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de HEILUX, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Schengen.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de mécanicien et d’électricien d’auto, moto et de

dépannage, et le commerce avec les articles de la branche, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

24152

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-5445 Schengen, 72B, route du Vin.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Heinz Günter Schulz, commerçant, demeurant à D-66709 Rappweiler,

Gewerbepark Am Höhenweg 1.

La société est engagée par la signature du gérant.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Schulz, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 21 novembre 2005, vol. 469, fol. 72, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106226.3/218/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

GIFMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.467. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00021, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104737.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

MONDIAL T HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.240. 

Société constituée le 21 mai 1997 par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié 

au Recueil du Mémorial C N

°

 448 du 18 août 1997.

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, Messieurs Angelo De Bernardi et Jean-Marc Heitz, administrateurs, ainsi que Mon-

sieur Adrien Schaus, commissaire aux comptes, ont démissionné, avec effet immédiat.

Le domicile de la société MONDIAL T HOLDING S.A. établi au 17, rue Beaumont à Luxembourg, a été dénoncé le

28 novembre 2005.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08301. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104751.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

ASKAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 93.489. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07873, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104777.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Mondorf-les-Bains, le 25 novembre 2005.

R. Arrensdorff.

GIFMA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Echternach, le 1

er

 décembre 2005.

Signature.

24153

MMAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.738. 

Société constituée le 16 février 1999 par devant Maître Jean Seckler notaire de résidence à Junglinster (G.D. de 

Luxembourg) publié au Mémorial C N

°

 369 du 22 mai 1999.

Messieurs Angelo De Bernardi, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani et Monsieur Vincenzo Arno’, administrateurs, ainsi

que Madame Romaine Scheifer-Gillen, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société MMAC INTERNATIONAL S.A., établi au 17, rue de Beaumont, L-1219 Luxembourg, a été

dénoncé le 28 novembre 2005.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08302. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104752.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

SARECO SOPARFI S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3225 Bettemburg, Z.I. Scheleck.

H. R. Luxemburg B 112.298. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünf, den dreissigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse Biel, mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind erschienen:

1. WILL S.A., mit Sitz in L-3225 Bettemburg, Z.I,. Scheleck, hier vertreten durch sein geschäftsführendes Verwaltungs-

ratsmitglied Herr François Will, Privatbeamter, wohnhaft in L-3225 Bettembourg, 7, Op Preteschacker.

2. FIPRON SERVICES LIMITED, mit Sitz in Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, 112 Bonadie Street, eingetra-

gen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Saint Vincent and the Grenadines unter der Nummer 11776 IBC 2005,
hier vertreten durch sein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied die Gesellschaft COMPTIS S.A., mit Sitz in L-2450
Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt, eingetragen in Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 78.490,
vertreten durch Herrn Jean Faber, Buchhalter, wohnhaft in Béreldange, vertreten durch Herrn Otis Claeys, Buchhalter,
wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer Spezialvollmacht unter Privatschrift vom 30. November 2005,

welche Vollmacht ne varietur von den Parteien und dem Notar unterzeichnet worden ist und gegenwärtiger Urkunde

als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben formalisiert zu werden.

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft wie folgt zu dokumentieren:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung SARECO SOPARFI S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Bettemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch

dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstel-
lung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die
Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch
bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft sind alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der

Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kon-
trolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus

jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher
Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen
Sicherheiten und Patenten, deren Veräusserung durch Verkauf Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung
von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, vornehmen.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in tausend

(1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR) voll eingezahlt.

Die Aktien können, nach Wahl der Aktionärs, Namens- oder Inhaberaktien sein.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

24154

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der
nächsten Generalversammlung. Die Verwaltungsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmacht per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitglieder genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern wovon

notwendigerweise die jenige des Geschäftsführerenden Verwaltungsratsmitgliedes notwendig ist oder durch die Einzel-
unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlichen vorgeschriebenen

Bedingungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann fünf Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am 10. Juni um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche dieselben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeime Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen späteren Änderungen. 

VI.- Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2005.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2006.

VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Die Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro

(31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

1.- WILL S.A., vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 Aktien

2.- FIPRON SERVICES LIMITED, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 Aktien

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Aktien

24155

VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX.- Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf tausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als

ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-3225 Bettemburg, Z.I Scheleck. 
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der

Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wir auf drei und diejenige der Kommissare auf ein festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsmitgliedern werden ernannt:
a) WILL S.A., vorbenannt,
b) Herr François Will, vorbenannt,
c) Herr André Will, Privatbeamter, wohnhaft in L-3671 Kayl, 48, rue des Près.
4.- Zum geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied wird ernannt: 
- WILL S.A., vorbenannt.
5.- Zum Kommissar wird ernannt: COMPTIS S.A. vorbenannt.
6.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2011.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Will, O. Claeys, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2005, vol. 912, fol. 73, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(106254.3/203/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

FINANCIERE PLUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.396. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue à Luxembourg, le 28 

<i>novembre 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société:
- Que NUTAN (MANAGEMENT) S.A., NAIRE (MANAGEMENT) S.A. et LAYCA (MANAGEMENT) S.A. ont démis-

sionné de leur poste d’administrateurs de la Société;

- Qu’ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs de la Société:
1. Michael Liekerman, dirigeant d’entreprises, né le 30 juillet 1940, à Nelson (Grande-Bretagne), demeurant 72, rue

d’Assas, 75006 Paris, France;

2. Daniel Abittan, dirigeant d’entreprises, né le 27 mai 1951, à Casablanca (Maroc), demeurant 15, chemin de la Fa-

laise, CH-1096 Gland, Suisse;

3. Régis Rivière, Secrétaire Général, né le 30 août 1954, à Nancy (France) demeurant 15, rue Gutemberg, F-92100

Boulogne.

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00522. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105005.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2005.

A. Biel.

<i>Pour FINANCIERE PLUS LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

24156

BONDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.986. 

L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BONDINVEST S.A., ayant

son siège social à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous
la section B et le numéro 53.986, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, alors notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, en date du 7 février 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 13 mai 1996,
numéro 239.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 12 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 20 janvier 2004,
numéro 76.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alfonso Cianfrone, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assem-
blée déclarent se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle pour la porter au dernier mardi du mois de juin de chaque

année, et modification subséquente de l’article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier mardi du mois de juin de chaque année

à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion».

2) Dispositions transitoires.
3) Divers.
B. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C. L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour la porter au dernier mardi du mois de

juin de chaque année.

L’article 21 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier mardi du mois de juin de chaque année à 11.00

heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’administra-

tion».

<i>Deuxième résolution

Par dérogation, l’assemblée générale des actionnaires qui a été appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice

social clos au 31 décembre 2004, s’est tenue le 25 mai 2005.

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

24157

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.

Signé: A. Cianfrone, G. Tucci, J.-F. Fiorucci, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 24, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106343.2/202/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

INTERFIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.376. 

Constituée par devant M

e

 Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 

11 août 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 55 du 26 janvier 2001.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08243, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

(104774.3/1261/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

OLYMPIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.078. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTU-
RES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07658. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104779.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

NAUTIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 111.758. 

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 7 octobre 2005

Le conseil d’administration nomme comme administrateur-délégué, avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule

signature, Monsieur Luca Simona, administrateur de sociétés demeurant Via Peri 9E, CH-6091 Lugano.

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07526. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104846.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Senningerberg, le 7 décembre 2005.

P. Bettingen.

INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

24158

CLOCHE D’OR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.133. 

In the year two thousand and five, on the eleventh of November.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CLOCHE D’OR S.A., having its registered office

at L-3327 Crauthem, rue de Hellange, Z.I. «Im Bruch», inscribed in Trade and Companies’ Register of Luxembourg,
section B, under the number 94.133, (the «Company»), 

initially incorporated under the form of a real property civil company («société civile immobilière») and under the

name of SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOCHE D’OR pursuant to a deed of the undersigned notary on the 5

th

 of

October 1989, published in the Mémorial C number 95 of the 26

th

 of March 1990,

and whose articles of association have been modified by the undersigned notary on the 23

rd

 of March 2003, published

in the Mémorial C number 763 of the 21

st

 of July 2003, containing the transformation in a public limited company and

the change of the company’s name into CLOCHE D’OR S.A.

The meeting is presided by Mr Matthias Euler, businessman, residing in Hofheim am Taunus/Diedenbergen, (Germa-

ny).

The Chairman appoints as secretary Mr Harald Prier, businessman, residing in Untermeitingen, (Germany).
The meeting elects as scrutineer Mr Ian Gordine, business man, residing in D-61462 Königstein im Taunus, (Germa-

ny).

The office of the meeting having thus been constituted, the Chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies signed ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that all the five hundred (500) A shares and five hundred (500) B shares,

representing the entirety of the share capital of the Company are represented in this extraordinary general meeting. All
the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening
requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the
following agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To acknowledge and accept the resignation of Mr Edouard Lux and Mr Eric Lux as A Directors of the Company

and Mr Aldo Becca and Mr Flavio Becca as B Directors of the Company;

2. To appoint three new Directors of the Company, in replacement of the former Directors until the annual general

meeting to be held in the year 2007; 

3. To acknowledge and accept the resignation of the company ABAX AUDIT, S.à r.l. as statutory auditor of the

Company;

4. To appoint PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

as new statutory auditor of the Company, until the annual general meeting to be held in the year 2007;

5. To transfer the registered office of the Company from Rue de Hellange, Z.I. Im Bruch, L-3327 Crauthem to 5, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and to amend the article 2 first paragraph of the Company’s articles of association;

6. To amend and restate the corporate object of the articles of association of the Company as follows:

«Art. 4. The Company can, in its own name and for its own account, in accordance with the provisions of German

law applicable to investment companies: acquire, rent and manage the real estate property located at Luxembourg-
Gasperich, 10, rue Henri Schnadt, as well as acquire, manage and rent any other real estate properties and immovable
rights in the Grand-Duchy of Luxembourg, provided that the number of properties held by the Company does not
exceed three and that the total value of the portfolio held by the Company does not exceed fifteen percent (15%) of
the total value of the assets of the fund «KanAm Spezial Grundinvest Fonds», for the account of which the shares of the
Company are held by KanAm.

The Company can also perform all transactions that are directly or indirectly related to the acquisition of participa-

tions, whatever the form, in whichever company, and also taking part in the administration, management, control and
development of these participations. The Company can in particular acquire by way of contribution, subscription,
option, acquisition and any other method, securities of any kind and realise these assets by way of sale, transfer, ex-
change or any other method. The Company can also borrow money and grant support, loans, advances or guaranties
to those companies in which the Company has a direct or indirect interest.

The Company can also perform any industrial, commercial and financial transactions, immovable or movable, which

can have a direct or indirect impact on its corporate object.»

7. To create a nominal value of two Euro (EUR 2) per share and to increase the share capital by an amount of sixty-

six cents (EUR 0.66) so that the share capital shall be fixed at eight hundred sixty-seven thousand six hundred twenty-
eight Euro (EUR 867,628) represented by four hundred thirty-three thousand eight hundred fourteen (433,814) shares
with a nominal value of two Euro (EUR 2) each;

8. To cancel the existing classes of shares in the articles of association of the Company;
9. To amend and restate consequently the article 5 first paragraph of the articles of association which shall read as

follow:

24159

«Art. 5. The issued share capital of the Company is fixed at EUR 867,628 (eight hundred sixty-seven thousand six

hundred and twenty-eight Euro) divided into 433,814 (four hundred thirty-three thousand eight hundred fourteen)
Shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) each.»

10. To create a new article 7.2 in relation to the restrictions for the transfer of the Shares;
11. To amend and restate the articles of association of the Company;
12. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the general meeting of the shareholders of the

Company:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders acknowledges the resignation of Mr Edouard Lux and Mr Eric Lux as A Directors

of the Company and Mr Aldo Becca and Mr Flavio Becca as B Directors of the Company with immediate effect and
resolves to accept their resignation.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to appoint as new Directors of the Company with immediate effect:
1. Mr Matthias Euler, business man, born in Hofheim, (Germany), on the 16

th

 of January 1973, residing in D-65719

Hofheim am Taunus/Diedenbergen, Habichtweg 31, (Germany);

2. Mr Harald Prier, businessman, born in Günsburg, (Germany), on the 15

th

 of February 1955, residing in D-86836

Untermeitingen, Wettersteinerstrasse 11, (Germany); and

3. Mr Ian Gordine, businessman, born in Orsett, (Great Britain), on the 21

st

 of December 1968, residing in D-61462

Königstein im Taunus, In der Braubach 9A, (Germany).

Their mandate will expire at the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2007.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders acknowledges and accepts the resignation of the company ABAX AUDIT, S.à

r.l. as statutory auditor of the Company with immediate effect.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to appoint the limited liability company «PricewaterhouseCoopers»,

having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscribed in Trade and Companies’ Register of
Luxembourg, section B, under the number 65.477, as statutory auditor until the annual general meeting of shareholders
to be held in the year 2007.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves to transfer the registered office of the Company from L-3327

Crauthem, rue de Hellange, Z.I. «Im Bruch», to L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, and to amend the article
2, first paragraph, of the articles of association of the Company as follows:

«Art. 2. (first paragraph). The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.»

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves to restate the corporate object of the articles of association of the

Company as follows:

«Art. 4. The Company can, in its own name and for its own account, in accordance with the provisions of German

law applicable to investment companies: acquire, rent and manage the real estate property located at Luxembourg-
Gasperich, 10, rue Henri Schnadt, as well as acquire, manage and rent any other real estate properties and immovable
rights in the Grand-Duchy of Luxembourg, provided that the number of properties held by the Company does not ex-
ceed three and that the total value of the portfolio held by the Company does not exceed fifteen percent (15%) of the
total value of the assets of the fund «KanAm Spezial Grundinvest Fonds», for the account of which the shares of the
Company are held by KanAm.

The Company can also perform all transactions that are directly or indirectly related to the acquisition of participa-

tions, whatever the form, in whichever company, and also taking part in the administration, management, control and
development of these participations. The Company can in particular acquire by way of contribution, subscription,
option, acquisition and any other method, securities of any kind and realise these assets by way of sale, transfer, ex-
change or any other method. The Company can also borrow money and grant support, loans, advances or guaranties
to those companies in which the Company has a direct or indirect interest.

The Company can also perform any industrial, commercial and financial transactions, immovable or movable, which

can have a direct or indirect impact on its corporate object.»

<i>Seventh resolution

The general meeting of shareholders resolves to create a nominal value of two Euro (EUR 2) per share and to increase

the share capital by an amount of sixty-six cents (EUR 0.66) so that the share capital shall be fixed at eight hundred sixty-
seven thousand six hundred and twenty-eight Euro (EUR 867,628) represented by four hundred thirty-three thousand
eight hundred and fourteen (433,814) shares with a nominal value of two Euro (EUR 2) each.

<i>Eighth resolution

The general meeting of shareholders resolves to cancel the existing A and B classes of shares contemplated in the

articles of association of the Company. 

24160

<i>Ninth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend and restate consequently the article 5 first paragraph of the

articles of association, which shall read as follow:

«Art. 5. (first paragraph). The issued share capital of the Company is fixed at EUR 867,628 (eight hundred sixty-

seven thousand six hundred and twenty-eight Euro), divided into 433,814 (four hundred thirty-three thousand eight
hundred and fourteen) Shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) each.»

<i>Tenth resolution

The general meeting of shareholders resolves to create a new article 7.2 in relation to the restrictions for the transfer

of the Shares.

<i>Eleventh resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend and restate completely the articles of association, which shall

read as follows:

Chapter I. Name, Duration, Registered office, Object

Art. 1. Name - Duration - Registered office. There is hereby established among the subscribers and all those

who may become owners of the Shares hereafter a «société anonyme» which will be governed by the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the
«Law») and by the present articles of incorporation (the «Articles»).

The Company exists under the name of CLOCHE D’OR S.A.
The Company is established for an indefinite period.
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
The Company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of

Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the Board of Directors. Without prejudice of the
general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of the Company has been
determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other place within the
Municipality of the registered office by a simple decision of the Board of Directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered office or to easy communications of this office with foreign countries should arise or be imminent, the
registered office may be transferred to another country until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. This measure, however, shall not affect the nationality of the Company, which will keep its Luxembourg
nationality, notwithstanding the provisional transfer of its registered office. One of the executive bodies of the Company,
which has powers to commit the Company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the
registered office and inform third parties.

Art. 2. Corporate objects. The Company can, in its own name and for its own account, in accordance with the

provisions of German law applicable to investment companies: acquire, rent and manage the real estate property located
at Luxembourg-Gasperich, 10, rue Henri Schnadt, as well as acquire, manage and rent any other real estate properties
and immovable rights in the Grand Duchy of Luxembourg, provided that the number of properties held by the Company
does not exceed three and that the total value of the portfolio held by the Company does not exceed fifteen percent
(15%) of the total value of the assets of the fund «KanAm Spezial Grundinvest Fonds», for the account of which the
shares of the Company are held by KanAm.

The Company can also perform all transactions that are directly or indirectly related to the acquisition of participa-

tions, whatever the form, in whichever company, and also taking part in the administration, management, control and
development of these participations. The Company can in particular acquire by way of contribution, subscription,
option, acquisition and any other method, securities of any kind and realise these assets by way of sale, transfer,
exchange or any other method. The Company can also borrow money and grant support, loans, advances or guaranties
to those companies in which the Company has a direct or indirect interest.

The Company can also perform any industrial, commercial and financial transactions, immovable or movable, which

can have a direct or indirect impact on its corporate object.

Chapter II. Capital

Art. 3. Corporate capital. The issued share capital of the Company is fixed at EUR 867,628 (eight hundred sixty-

seven thousand six hundred and twenty-eight Euro), divided into 433,814 (four hundred thirty-three thousand eight
hundred and fourteen) Shares with a nominal value of EUR 2 (two Euro) each.

Art. 4. Shares. The Shares are in registered or bearer form at request of the Shareholder. However, the shares

remain in registered form until their complete payment.

Art. 5. Modification of corporate capital. Except as otherwise provided in article 3, the subscribed capital of the

Company may be increased or reduced by resolutions of the Shareholders adopted in the manner required for amending
these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

Art. 6. Payments. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and

upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will
be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid.

24161

Art. 7. Ownership and transfer of shares. The Company recognizes only one owner per Share. If there are

several owners of a Share, the Company shall be entitled to suspend the exercise of the rights attaching to such share
until one person is designated as being the owner, vis-à-vis the Company, of the Share.

The transfer of any Shares or the creation of any mortgage, charge, plede, lien, option, restriction, right of first refusal,

right of pre-emption, third party right or interest, other encumbrance or security interest of any kind, or another type
of agreement or arrangement having similar effect shall require the prior written approval of the depositary bank M.M.
WARBURG &amp; CO. KGaA. 

Chapter III. Directors, Statutory auditors

Art. 8. Board of directors. The Company is managed by a Board of Directors composed of at least three mem-

bers, who need not be shareholders.

The Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six years and are

re-eligible.

They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting of Shareholders.
In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the General Meeting of Shareholders

because of death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority
vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such
nomination.

Art. 9. Meetings of the board of directors. The Board of Directors may elect a Chairman from among its mem-

bers.

The first Chairman may be appointed by the first General Meeting of Shareholders. If the Chairman is unable to be

present, his place will be taken by election among directors present at the meeting.

The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors at the place and at

the time indicated in the notice of meeting. The notice period shall not be less than eight days, except in the case of an
emergency where such notice as is reasonably practicable in the circumstances shall be given, or where otherwise
decided in specific cases by unanimous consent of each and all the Directors. The Board of Directors may meet and
pass resolutions at a meeting without any prior convening notice if all the members of the Board of Directors are
present or represented at such meeting and have waived the prior convening notice.

The Board of Directors can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or

represented by proxies. All decisions shall be taken by a majority of votes of the Directors present or represented at
the meeting. However, the sale and purchase of real estate properties and immovable rights shall require the prior
written approval of the depositary bank M.M. WARBURG &amp; CO. KGaA. In case of ballot, the Chairman of the meeting
has a casting vote.

Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-

nication equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other. The participation in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Notwithstanding the foregoing, resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect

as resolutions voted at the Directors’ meetings.

The Directors may further cast their votes by letter, facsimile, cable or telex, the latter confirmed by letter.
A Director may be represented by another member of the Board of Directors. 
The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the

debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors, by any two directors, or by any other
duly authorised person in accordance with Article 11 of these Articles.

Art. 10. General powers of the board of directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers

to perform all acts of administration and disposition in the Company’s interests.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall

within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of powers. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company’s

business, understood in its widest sense as well as the powers to represent the Company towards third parties to one
or more Directors or third parties who need not be shareholders, acting individually, jointly or in a committee.

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorization by the

General Meeting of Shareholders.

The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of Shareholders.
The Board of Directors may delegate any special power to one or more persons who need not to be Directors. The

Board of Directors will determine this person’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of
representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 12. Representation of the company. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform

all acts of administration and disposition in the Company’s interests.

The Board of Directors represents the Company. The Company will be bound by the joint signature of two

Directors. The Board of Directors may grant power of attorney to any one Director, and to any third party, individually
empowering him to represent the Company within the limits set by such power of attorney. 

Art. 13. Opposite interests. In the event that a Director has an opposite interest to the interest of the Company

in any transaction submitted to the Board of Directors, such Director must advise the Board of Directors and must
have such declaration mentioned in the minutes of the meeting of the Board of Directors.

24162

The concerned Director shall not vote on any such transaction and such opposite interest shall be reported to the

following General Meeting of Shareholders prior to any vote on other resolutions.

Art. 14. Statutory auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by

the General Meeting of Shareholders.

The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting of Shareholders. It may not,

however, exceed periods of six years, renewable.

Chapter IV. General meeting of shareholders

Art. 15. Powers of the general meeting of shareholders. The General Meeting of Shareholders represents the

whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide on the business of the Company.

Unless otherwise provided by law, decisions of the General Meeting of Shareholders are taken by a simple majority

vote of the votes cast.

Art. 16. Place and date of the annual general meeting. The Annual General Meeting of Shareholders shall be

held in Luxembourg, at the registered office of the Company on the last Friday of May, at 10.00 a.m.

If such day is not a Business day in Luxembourg, the Annual General Meeting of Shareholders shall be held on the

next following Business Day in Luxembourg.

Art. 17. Other general meetings of shareholders. The Board of Directors or the statutory auditor(s) may con-

vene other General Meetings of Shareholders.

Other General Meetings of Shareholders must be convened at the request of shareholders representing one fifth of

the Company’s capital.

Such convened General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the

respective notices of meeting.

Art. 18. Convening notices, Vote. General Meetings of Shareholders shall be convened as provided for by law.

If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agen-
da, the General Meeting of Shareholders may take place without prior notice of meeting.

Shareholders may act at any Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person, who needs not to

be a Shareholder.

Each share is entitled to one vote.

Chapter V. Business year, Distribution of profits

Art. 19. Business year. The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last

day of December of each year.

The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents to-

gether with a report of the operations of the Company at least one month before the annual General Meeting of Share-
holders to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

Art. 20. Distribution of profits. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal

reserve account. This allocation will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth
of the capital of the Company.

Subject to the paragraph above, the General Meeting of Shareholders determines the appropriation and distribution

of net profits.

The Board of Directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI. Amendments to the articles, Dissolution, Liquidation

Art. 21. Amendments to the articles. These Articles may be amended from time to time by a General Meeting

of Shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the Law, provided that the amendement
of the Articles shall require the prior written approval of the depositary bank M.M. WARBURG &amp; Co. KGaA.

Art. 22. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the General Meeting of Share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of these Articles.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

General Meeting of Shareholders.

The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders in proportion to their share-

holding in the Company.

Chapter VII. Applicable law, Definitions

Art. 23. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the

Law.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at one thousand nine hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

24163

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLOCHE D’OR S.A., ayant

son siège social à L-3327 Crauthem, rue de Heilange, Z.I. «Im Bruch», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 94.133, (la «Société»),

initialement constituée sous la forme d’une société civile immobilière et sous la dénomination de SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE CLOCHE D’OR suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 octobre 1989, publié au
Mémorial C numéro 95 du 26 mars 1990,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mars 2003, publié

au Mémorial C numéro 763 du 21 juillet 2003, contenant la transformation en une société anonyme et le changement
de la dénomination sociale en CLOCHE D’OR S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Matthias Euler, homme d’affaires, demeurant à Hofheim am

Taunus/Diedenbergen, (Allemagne).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Harald Prier, homme d’affaires, demeurant à Untermeitingen,

(Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ian Gordine, homme d’affaires, demeurant à Königstein im Taunus,

(Allemagne).

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le Président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) actions de catégorie A et les 500 (cinq cents) actions de

catégorie B représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée. Tous les actionnaires
déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l’assemblée. L’assemblée est donc régulièrement cons-
tituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Reconnaissance et acceptation de la démission de Messieurs Edouard Lux et Eric Lux en qualité d’Administrateurs

A de la Société et de Messieurs Aldo Becca et Flavio Becca en qualité d’Administrateur B de la Société;

2. Nomination de trois nouveaux Administrateurs de la Société, en remplacement des Administrateurs démissionnai-

res, jusqu’à l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2007;

3. Reconnaissance et acceptation de la démission de la société ABAX AUDIT, S.à r.l. en qualité de réviseur de la

Société;

4. Nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

comme nouveau réviseur, jusqu’à l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2007;

5. Décision de transférer le siège social de la Société de la Rue de Hellange, Z.I. Im Bruch, L-3327 Crauthem au 5,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et modification de l’article 2 paragraphe premier des statuts de la Société;

6. Modification de l’objet social des statuts de la Société comme suit:

«Art. 4. La Société peut, en son propre nom et pour son propre compte, conformément aux dispositions de la loi

allemande applicables aux sociétés d’investissement: acquérir, louer et gérer la propriété immobilière située à Luxem-
bourg-Gasperich, 10, rue Henri Schnadt, ainsi qu’acquérir, gérer et louer toutes autres propriétés immobilières et droits
immobiliers au Grand-Duché du Luxembourg, pour autant que le nombre de propriétés détenues par la Sociétés ne soit
pas supérieur à trois et que la valeur total du portefeuille détenu par la Société n’excède pas quinze pour cent (15%) de
la valeur totale des actifs du fonds «KanAm Spezial Grundinvest Fonds», pour le compte duquel les actions de la Société
sont détenues par KanAm.

La Société peut aussi réaliser toutes opérations qui sont directement ou indirectement liées à l’acquisition de parti-

cipations, de quelque forme que ce soit, dans n’importe quelle société, et aussi prendre part à l’administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voies d’apport, de sous-
cription, d’option, d’acquisition et par toute autre méthode, des titres de toute sorte et réaliser ces actifs par le biais
de vente, de cession, d’échange ou par toute autre méthode. La Société peut aussi emprunter de l’argent et accorder
son soutien, des prêts, des avances ou des garanties aux sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect.

La Société peut aussi réaliser toute opération industrielle, commerciale ou financière, immobilière ou mobilière, qui

peuvent avoir un impact direct ou indirect su son objet social.»

7. Création d’une valeur nominale de deux euros (2 EUR) par action et augmentation du capital d’un montant de

soixante-six cents (0,66 EUR) en vue de fixer le capital social à huit cents soixante-sept mille six cents vingt-huit euros
(867.628 EUR) représenté par quatre cent trente-trois mille huit cents quatorze (433.814) actions d’une valeur nominale
de deux euros (2 EUR) chacune;

8. Décision de supprimer les catégories d’actions existantes dans les statuts de la Société;

24164

9. Modification subséquente de l’article 5 paragraphe premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à 867.628 EUR (huit cents soixante-sept mille six cents vingt-huit

euros) divisé en 433.814 (quatre cent trente-trois mille huit cents quatorze) Actions d’une valeur nominale de 2 EUR
(deux euros) chacune.»

10. Création d’un nouvel article 7.2 relatif aux restrictions de transfert des Actions;
11. Modification et refonte des statuts de la Société;
12. Divers.
Après délibération, l’assemblée générale des actionnaires a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société reconnaît la démission de Messieurs Edouard Lux et Eric Lux en

qualité d’Administrateurs A de la Société et de Messieurs Aldo Becca et Flavio Becca en qualité d’Administrateur B de
la Société avec effet immédiat et accepte leur démission.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décide de nommer, comme nouveaux Administrateurs de la

Société, avec effet immédiat:

1. Monsieur Matthias Euler, homme d’affaires, né à Hofheim (Allemagne), le 16 janvier 1973, demeurant à D-65719

Hofheim am Taunus/Diedenbergen, Habichtweg 31, (Allemagne);

2. Monsieur Harald Prier, homme d’affaires, né à Günsburg (Allemagne), le 15 février 1955, demeurant à D-86836

Untermeitingen, Wettersteinerstrasse 11, (Allemagne); et

3. Monsieur Ian Gordine, homme d’affaires, né à Orsett (Grande-Bretagne), le 21 décembre 1968, demeurant à D-

61462 Königstein im Taunus, In der Braubach 9A, (Allemagne).

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle devant se tenir en 2007.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société reconnaît et accepte la démission de la société ABAX AUDIT,

S.à r.l. de son mandat de réviseur de la Société avec effet immédiat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décide de nommer la société à responsabilité limitée «Pricewa-

terhouseCoopers», ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 65.477, comme nouveau réviseur, jusqu’à l’assemblée géné-
rale annuelle devant se tenir en 2007.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décide de transférer le siège social de la Société de L-3327

Crauthem, rue de Hellange, Z.I. «Im Bruch», à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, et de modifier l’article 2
paragraphe premier des statuts de la Société comme suit:

«Art. 2. (premier paragraphe). Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décide de modifier l’objet social des statuts de la Société comme

suit:

«Art. 4. La Société peut, en son propre nom et pour son propre compte, conformément aux dispositions de la loi

allemande applicables aux sociétés d’investissement: acquérir, louer et gérer la propriété immobilière située à Luxem-
bourg-Gasperich, 10, rue Henri Schnadt, ainsi qu’acquérir, gérer et louer toutes autres propriétés immobilières et droits
immobiliers au Grand-Duché du Luxembourg, pour autant que le nombre de propriétés détenues par la Sociétés ne soit
pas supérieur à trois et que la valeur total du portefeuille détenu par la Société n’excède pas quinze pour cent (15%) de
la valeur totale des actifs du fonds «KanAm Spezial Grundinvest Fonds», pour le compte duquel les actions de la Société
sont détenues par KanAm.

La Société peut aussi réaliser toutes opérations qui sont directement ou indirectement liées à l’acquisition de parti-

cipations, de quelque forme que ce soit, dans n’importe quelle société, et aussi prendre part à l’administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voies d’apport, de sous-
cription, d’option, d’acquisition et par toute autre méthode, des titres de toute sorte et réaliser ces actifs par le biais
de vente, de cession, d’échange ou par toute autre méthode. La Société peut aussi emprunter de l’argent et accorder
son soutien, des prêts, des avances ou des garanties aux sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect.

La Société peut aussi réaliser toute opération industrielle, commerciale ou financière, immobilière ou mobilière, qui

peuvent avoir un impact direct ou indirect su son objet social.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décide de créer une valeur nominale de deux euros (2 EUR) par

action et d’augmenter le capital d’un montant de soixante-six Cents (0,66 EUR) en vue de fixer le capital social à huit
cent soixante-sept mille six cent vingt-huit euros (867.628 EUR) représenté par quatre cent trente-trois mille huit cent
quatorze (433.814) actions d’une valeur nominale de deux euros (2 EUR) chacune.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décide de supprimer les classes d’actions A et B contenues dans

les statuts de la Société.

24165

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décide en conséquence de modifier l’article 5 paragraphe premier

des statuts qui aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. (premier paragraphe). Le capital social émis de la Société est fixé à 867.628 EUR (huit cent soixante-

sept mille six cent vingt-huit euros) divisé en 433.814 (quatre cent trente-trois mille huit cent quatorze) Actions d’une
valeur nominale de 2 EUR (deux euros) chacune.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décide de créer un nouvel article 7.2 relatif aux restrictions de

transfert des Actions.

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décide la modification et la refonte complète des statuts qui

auront désormais la teneur suivante:

Chapitre I

er

. Dénomination, Durée, Siège social, Objet 

Art. 1

er

. Dénomination - Durée - Siège social. Il est constitué, entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

draient dans le futur propriétaires des Actions, une société anonyme qui est régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg et en particulier la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les
«Statuts»).

La Société existe sous la dénomination de CLOCHE D’OR S.A.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. La Société peut, par simple décision du Conseil, créer, tant

dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales. Sans préjudice des principes
généraux régissant la résiliation des contrats dans l’hypothèse où le siège social a été déterminé contractuellement avec
des tiers, le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège
social statutaire.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la libre communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. Cette mesure n’aura toutefois pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire, conservera la nationalité luxembourgeoise. Un des organes de direction ayant pouvoir d’engager la Société
pour des actes de gestion journalière, fera la déclaration de pareil transfert de siège et en informera les tiers.

Art. 2. Objet social. La Société peut, en son propre nom et pour son propre compte, conformément aux disposi-

tions de la loi allemande applicables aux sociétés d’investissement: acquérir, louer et gérer la propriété immobilière
située à Luxembourg-Gasperich, 10, rue Henri Schnadt, ainsi qu’acquérir, gérer et louer toutes autres propriétés
immobilières et droits immobiliers au Grand-Duché du Luxembourg, pour autant que le nombre de propriétés détenues
par la Sociétés ne soit pas supérieur à trois et que la valeur total du portefeuille détenu par la Société n’excède pas
quinze pourcents (15%) de la valeur totale des actifs du fonds «KanAm Spezial Grundinvest Fonds», pour le compte
duquel les actions de la Société sont détenues par KanAm.

La Société peut aussi réaliser toutes opérations qui sont directement ou indirectement liées à l’acquisition de parti-

cipations, de quelque forme que ce soit, dans n’importe quelle société, et aussi prendre part à l’administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voies d’apport, de sous-
cription, d’option, d’acquisition et par toute autre méthode, des titres de toute sorte et réaliser ces actifs par le biais
de vente, de cession, d’échange ou par toute autre méthode. La Société peut aussi emprunter de l’argent et accorder
son soutien, des prêts, des avances ou des garanties aux sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect.

La Société peut aussi réaliser toute opération industrielle, commerciale ou financière, immobilière ou mobilière, qui

peuvent avoir un impact direct ou indirect su son objet social.

Chapitre II. Capital

Art. 3. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à 867.628 EUR (huit cent soixante-sept mille six

cent vingt-huit euros) divisé en 433.814 (quatre cent trente-trois mille huit cent quatorze) Actions d’une valeur nominale
de 2 EUR (deux euros) chacune.

Art. 4. Actions. Les Actions de la Société sont nominatives ou au porteur à la demande des Actionnaires. Cepen-

dant, les actions resteront nominatives jusqu’à leur entier paiement.

Art. 5. Modification du capital social. A l’exception de ce qui est indiqué à l’article 3, le capital souscrit pourra

être augmenté ou réduit par décisions des Actionnaires adoptées à la manière requise pour la modification des Statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 6. Versements. Les versements à effectuer sur les Actions non entièrement libérées lors de leur souscription

pourront se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d’Administration déterminera de temps en temps. Tout
versement appelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 7. Propriété et transfert des actions. La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par Action. S’il existe

plusieurs propriétaires par Action, la Société est en droit de suspendre l’exercice des droits attachés à chaque Action
jusqu’à ce qu’une personne soit désignée comme étant le propriétaire de l’Action vis-à-vis de la Société.

24166

Le transfert de l’une quelconque des Actions ou la création d’une quelconque hypothèque, charge, gage, privilège,

option, restriction, droit de premier refus, droit de préemption, droit ou intérêt de tiers, autre intérêt sur titre ou char-
ge de toute sorte, ou autre type de contrat ou d’arrangement ayant un effet similaire supposera l’accord écrit préalable
de la banque dépositaire M.M. WARBURG &amp; CO. KGaA.

Chapitre III. Administrateurs, Comissaires

Art. 8. Conseil d’Administration. La Société sera gérée par un Conseil d’Administration compose d’au moins

trois membres, actionnaires ou non.

Les Administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires pour une période ne pouvant excéder

six ans et sont ré-éligible.

Ils pourront être révoqués à tout moment par une décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires. 
En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’Assemblée Générale des Actionnaires pour cause de

décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à
son remplacement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, laquelle ratifiera
cette nomination.

Art. 9. Réunions du conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut élire parmi ses membres un

Président.

Le premier Président peut être nommé par la première Assemblée Générale des Actionnaires. En cas d’empêche-

ment du Président, il sera remplacé par l’administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du Président ou de deux administrateurs à l’endroit et à la date

indiqués dans la convocation. La convocation devra être faite par écrit huit jours au moins avant la tenue de la réunion,
sauf en cas d’urgence où la convocation devra être notifiée dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances,
ou dans d’autres circonstances exceptionnelles, suite à une décision prise à l’unanimité par tous les administrateurs. Le
Conseil d’administration pourra se réunir et valablement adopter des résolutions lorsque tous ses membres sont
présents ou représentés et renoncent à l’unanimité à l’exercice de la formalité de la convocation préalable.

Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. Cependant, la vente et l’achat
de biens immobiliers et de droit immobilier nécessitera l’accord préalable de la banque de dépôt M.M. WARBURG &amp;
CO. KGaA. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou tous

autres moyens de communication similaires, où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.

Nonobstant ce qui précède, une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle

avait été prise lors d’une réunion du conseil dûment convoquée.

Les administrateurs peuvent également émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois der-

niers étant à confirmer par écrit.

Un Administrateur peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d’administration.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration, par deux administrateurs ou, par toute per-
sonne dûment autorisée conformément à l’Article 11 des présents Statuts.

Art. 10. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs

les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration ou de disposition dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents Statuts à l’assemblée générale sont

de la compétence du Conseil d’administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs.  Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de

la société, entendue dans son sens le plus large ainsi que les pouvoirs de représenter la société vis-à-vis des tiers, à un
ou plusieurs administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, agissant
individuellement, conjointement ou en comité.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblé

Générale des Actionnaires.

Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première Assemblée Générale des Actionnaires.
Le Conseil d’administration peut également déléguer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires, adminis-

trateurs ou non. Le conseil d’administration détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a)
de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 12. Represéntation de la société. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour

accomplir tous actes d’administration ou de disposition dans l’intérêt de la Société.

Le Conseil d’administration représente la Société. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux

administrateurs. Le Conseil d’administration peut conférer un mandat à chaque Administrateur, et à tout tiers, indivi-
duellement de représenter la Société dans les limites fixées dans ce mandat.

Art. 13. Intérêts opposés. Au cas où un Administrateur aurait un intérêt opposé à celui de la Société dans une

opération soumise à l’approbation du Conseil d’administration, cet Administrateur est tenu d’en prévenir le Conseil
d’administration et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance du Conseil d’administration.

24167

L’administrateur concerné ne prendra pas part au vote concernant cette opération et il sera spécialement rendu

compte de cet intérêt opposé à la première Assemblée Générale des Actionnaires, avant tout vote sur d’autres réso-
lutions.

Art. 14. Commissaire aux comptes. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par

l’Assemblée Générale des Actionnaires. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale des Actionnaires. Elle ne pourra cependant

dépasser six années, renouvelable.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée Générale des Actionnaires repré-

sente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 16. Lieu et date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires. L’Assemblée Générale Annuelle

des Actionnaires se tient chaque année au siège social de la société, le dernier vendredi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable au Luxembourg, l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se tiendra le

jour ouvrable suivant.

Art. 17. Autres assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’administration ou le(s) commissaire(s)

peut convoquer d’autres Assemblées Générales des Actionnaires.

Ces Assemblées Générales des Actionnaires doivent être convoquées à la demande d’actionnaires représentant le

cinquième du capital social.

De telles Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir à l’endroit et à la date spécifiés dans les convoca-

tions.

Art. 18. Convocations, Vote. Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées de la façon prévue

par la loi. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et considèrent avoir été dûment convoqués et informés
de l’ordre du jour, l’Assemblée Générale des Actionnaires peut avoir lieu sans convocation préalable.

Un Actionnaire peut être représenté à une Assemblée Générale par une autre personne ayant reçu une procuration

écrite et qui n’a pas besoin d’être Actionnaire.

Chaque Action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 19. Année sociale. L’année sociale commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre

de chaque année.

Le Conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur

les opérations de la société, un mois au moins avant l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, aux commissaires
qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 20. Répartition de bénéfices. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour

la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
aura atteint dix pour cent du capital social.

Après dotation à la réserve légale, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de la répartition et de la distribution

du solde des bénéfices nets.

Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Chapitre VI. Modification des statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 21. Modification des statuts. Les présents Statuts peuvent être modifiés par une Assemblée Générale des

Actionnaires sous les conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi, sachant que toute modification des Statuts
nécessitera l’accord préalable et écrit de la banque de dépôt M.M. WARBURG &amp; Co. KGaA. 

Art. 22. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale des

Actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Les produits nets de la liquidation seront distribués par le(s) liquidateur(s) aux Actionnaires proportionnellement au

nombre d’actions qu’ils détiennent dans la Société.

Chapitre VII. Loi applicable, Définitions

Art. 23. Loi applicable. Tous les points non réglés par les présents statuts seront régis par la Loi.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à mille neuf cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

24168

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Euler, H. Prier, I. Gordine, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2005, vol. 534, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106683.3/231/624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

CENTAUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6550 Berdorf, 8, An der Laach.

R. C. Luxembourg B 97.731. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07881, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104780.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

FOURRURES SCHEITLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 110, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.465. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07882, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104781.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

IMMOBILIERE PIRROTTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 36.923. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07888, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104782.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

ULTIMATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.094. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTU-
RES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07649. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104783.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Junglinster, le 2 décembre 2005.

J. Seckler.

Echternach, le 1

er

 décembre 2005.

Signature.

Echternach, le 1

er

 décembre 2005.

Signature.

Echternach, le 1

er

 décembre 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

24169

SOUND ESCH-SUR-ALZETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 75, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 30.679. 

L’an deux mille cinq, le quinze novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée SOUND ESCH-SUR-ALZETTE, S.à r.l., avec siège social à L-4011 Esch-sur-

Alzette, 75, rue de l’Alzette, constituée originairement sous la dénomination de SOYOTO, S.à r.l. suivant acte reçu par
le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 23 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C des Sociétés et Associations, numéro 298 le 18 octobre 1989,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 18 avril 1991,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 421 en date du 7 novembre 1991,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 19 novembre

1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 124 en date du 27 février 1998,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 3 mars 1998, publié

au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 433, en date du 16 juin 1998,

modifiée suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 octobre 2001, publié au Mémorial,

Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 355, en date du 5 mars 2002,

ici représentée par son gérant technique Monsieur Jean-Marie Rech, indépendant, demeurant à L-3543 Dudelange,

125, rue Pasteur,

fonction à laquelle il a été nommé suite au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date

21 août 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 548, en date du 26 octobre
1995 et ayant tous pouvoirs vis à vis des tiers pour engager la prédite société.

2. Monsieur Jean-Marie Rech, prédit, agissant en nom personnel.
3. Monsieur Tomaso Massimo Comes, vendeur, demeurant à L-4689 Differdange, 5, route d’Ahlen.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter leurs déclarations comme suit:
- les parts sociales de la société SOUND ESCH S.à r.l., se trouvent actuellement réparties comme suit: 

Par les présentes, Monsieur Tomaso Massimo Comes, prénommé, déclare céder, ceci avec l’accord exprès et formel

de son épouse Madame Laura Spano et transporter quatre-vingt (80) parts sociales qu’il détient dans la prédite société
à Monsieur Jean-Marie Rech, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de huit mille
euros (8.000,-), somme que le cédant déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes directement
et en dehors la présence du notaire, ce dont il en donne quittance titre et décharge pour solde.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société société SOUND ESCH-SUR-ALZETTE, S.à r.l., se trou-

ve réparti de la manière suivante: 

La société SOUND ESCH-SUR-ALZETTE, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d’être dit, déclare

accepter les cessions ci-avant mentionnées dans l’assemblée générale du 2 février 2004 conformément à l’article 190 de
la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui signifier et n’avoir entre les mains aucun empêchement
ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant même les associés (Monsieur Jean-Marie Rech, et Madame Fabienne Lucarelli) représentant l’intégralité

du capital social ont déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et,
sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris la résolution
suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de donner au cédant décharge de responsabilité pleine et entière pour l’avenir du passif passé,

présent et futur (TVA, contributions, sécurité sociale, et fournisseurs y compris les engagements personnels auprès des
banquiers) de la prédite société, de manière à ce que le cédant ne puisse nullement être inquiété, ni recherché à ce sujet.
L’assemblée donne quitus au cédant et décharge de responsabilité au notaire.

<i>Frais

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s’élèvent à huit cents euros (800,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

- Monsieur Jean-Marie Rech, prédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

315 parts

- Madame Fabienne Lucarelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 parts

- Monsieur Tomaso Massimo Comes, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80 parts

Total: quatre-cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400 parts

1. Monsieur Jean-Marie Rech, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

395 parts

2. Madame Fabienne Lucarelli, prédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 parts

Total: quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400 parts

24170

Signé: J.-M. Rech, T.M. Comes, L. Spano, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2005, vol. 912, fol. 46, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Receuil des Sociétés et Associations.

(106684.3/203/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

SOUND ESCH-SUR-ALZETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 75, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 30.679. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 9 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106686.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

LUX-MINERALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 91.790. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07889, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104784.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

PROPERTY PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 72.368. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07891, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104785.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

VILLERTON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.048. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104790.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 2005.

A. Biel.

A. Biel.

Echternach, le 1

er

 décembre 2005.

Signature.

Echternach, le 1

er

 décembre 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

24171

SCAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 81.972. 

L’an deux mille cinq, le quinze novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société à responsabilité limitée SOUND KIRCHBERG, S.à r.l., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 45,

avenue J.-F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen en date
du 11 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1057 le 23 novembre 2001,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Jean-Marie Rech, indépendant, demeurant à L-3543 Dudelange, 125,

rue Pasteur, fonction à laquelle il a été nommé suite à l’assemblée générale extraordinaire des associés, prise à la suite
de l’acte constitutif prédit et ayant tous pouvoirs vis à vis des tiers pour engager la prédite société.

2. Monsieur Jean-Marie Rech, prédit, agissant en nom personnel.
3. Monsieur Tomaso Massimo Comes, vendeur, demeurant à L-4689 Differdange, 5, route d’Ahlen.
4. Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à L-8354 Garnich, 1 Cité Bourfeld, ici représenté par Monsieur

Jean-Marie Rech, prédit, en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Garnich, le 10 novembre 2005, lequel
pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins
de formalisation.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter leurs déclarations comme suit:
- les parts sociales de la société SOUND KIRCHBERG S.à r.l, se trouvent actuellement réparties comme suit: 

Par les présentes, Monsieur Jean-Marie Rech, prénommé, déclare céder, ceci avec l’accord exprès et formel de son

épouse Madame Fabienne Lucarelli et transporter quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales qu’il détient dans la prédite
société à Monsieur Tomaso Massimo Comes, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le
prix de huit mille euros (8.000,- EUR), somme que le cédant déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des
présentes directement, et en dehors la présence du notaire, ce dont il en donne quittance titre et décharge pour solde.

Ensuite, Monsieur Gérard Muller, prénommé, déclare céder et transporter quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales

qu’il détient dans la prédite société à Monsieur Tomaso Massimo Comes, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu
lieu pour et moyennant le prix de huit mille euros (8.000,- EUR), somme dont le cessionnaire, s’est acquitté par chèque
bancaire entre les mains du notaire et dont bonne et valable quittance.

La société SOUND KIRCHBERG, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d’être dit, déclare accepter les

cessions ci-avant mentionnées conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties
de la lui signifier et n’avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.

A la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société société SOUND KIRCHBERG, S.à r.l., se trouve

réparti de la manière suivante: 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant même l’associé représentant l’intégralité du capital social a déclaré vouloir se considérer comme dûment

convoqué en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont il reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter à compter de ce jour la démission de Monsieur Jean-Marie Rech, prédit, de sa fonction

de gérant unique de la prédite société et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme gérant unique de la prédite société pour une durée indéterminée:
Monsieur Tomaso Massimo Comes, prédit.

<i>Troisième résolution

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et

l’engager valablement par sa seule signature.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société et par conséquent de modifier l’article 4 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. La société prend la dénomination de SCAI S.à r.l.

- Monsieur Jean-Marie Rech, prédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 parts

- Monsieur Gérard Muller, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 parts

- Monsieur Tomaso Massimo Comes, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 parts

Total: deux cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

297 parts

- Monsieur Tomaso Massimo Comes, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

297 parts

Total: deux cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

297 parts

24172

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de donner aux cédants décharge de responsabilité pleine et entière pour l’avenir du passif passé,

présent et futur (TVA, contributions, sécurité sociale, et fournisseurs y compris les engagements personnels auprès des
banquiers) de la prédite société, de manière à ce que les cédants ne puissent nullement être inquiétés, ni recherchés à
ce sujet. L’assemblée donne quitus aux cédants et décharge de responsabilité au notaire.

<i>Frais

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s’élèvent à huit cents euros (800,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Rech, T.M. Comes, F. Lucarelli, Spano, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2005, vol. 912, fol. 46, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(106688.3/203/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

SCAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 81.972. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106689.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

TRANSPORT BERSCHEID, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6469 Echternach, 4, route d’Osweiler.

R. C. Luxembourg B 94.883. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07893, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104786.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

TRICLA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.999. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 octobre 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats de gérants de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2005.

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06214. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104792.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 2005.

A. Biel.

A. Biel.

Echternach, le 1

er

 décembre 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

24173

R+V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 53.899. 

Im Jahre zweitausendfünf, den fünfzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg. 

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft R+V LUXEMBOURG

LEBENSVERSICHERUNG S.A., mit Sitz in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison, statt. Die Gesellschaft wurde gegrün-
det gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marc Elter, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 7. Februar
1996, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 222 vom 3. Mai 1996 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschafts-
register von Luxemburg unter Nummer B 53.899. Die Satzung wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäss
Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 16. März 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
537 vom 24. Mai 2004.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Stefan Honecker, Geschäftsführer, 4, rue Thomas Edison, L-1445

Strassen,

welcher Herrn Andreas Olthoff, Versicherungskaufmann, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, zum Sekretär

bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Frau Katja Thewke, Diplom-Betriebswirtin, 4, rue Thomas Edison,

L-1445 Strassen.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde von

den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler
und dem instrumentierenden Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur

paraphiert beigebogen und mit derselben formalisiert.

II. Da sämtliche dreihundertzwanzigtausend (320.000) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital von vierzehn

Millionen zweihundertfünfundzwanzigtausend achthundertsiebenunddreißig Euro (14.225.837,- EUR) darstellen, in
gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung
rechtsgültig zusammengetreten.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
1) Änderung des Gegenstandes des Unternehmens wegen der Übernahme des Restkreditversicherungsgeschäftes.
Änderung von Artikel 2 der Satzung um ihm folgende Form zu geben:
«Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Lebensversicherung in allen ihren Arten und der damit verbun-

denen Zusatzversicherungen und Dienstleistungen im In-und Ausland.»

2) Kapitalerhöhung und Satzungsänderung.
a) Kapitalerhöhung:
Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft wird von 14.225.837,- EUR um 35.774.163,- EUR auf 50.000.000,- EUR

heraufgesetzt, ohne Ausgabe von neuen Aktien. Von dieser Erhöhung werden 8.943.541,- EUR eingezahlt.

b) Änderung von Artikel 4 der Satzung, um ihm folgende Form zu geben: 
«Das Grundkapital wird auf fünfzig Millionen Euro (50.000.000,- EUR) festgesetzt. Es ist aufgeteilt in dreihundertzwan-

zigtausend (320.000) auf den Namen lautende Aktien ohne Nominalwert.»

3) Satzungsänderung bzgl. des Termins der ordentlichen Generalversammlung.
Die ordentliche Generalversammlung soll terminlich verschoben werden.
Änderung von Artikel 9 der Satzung, um ihm folgende Form zu geben:
«Die ordentliche Generalversammlung findet am 30. Januar eines jeden Jahres um 17.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft

statt.»

4) Neuwahl der Verwaltungsräte.
Der Verwaltungsrat hat in der Sitzung vom 18. Juli 2005 der ausserordentlichen Generalversammlung empfohlen, die

Herren Sauerwein, Dr. Hasse, Marschler und Neumann erneut zu Mitgliedern des Verwaltungsrats mit Wirkung zum 1.
Januar 2006 bis zum Ende der Generalversammlung 2011 zu bestellen. 

5) Sonstiges.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gegenstand des Unternehmens wegen der Übernahme des Restkreditver-

sicherungsgeschäftes zu ändern und somit Artikel 2, Absatz 1 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Lebensversicherung in allen ihren Arten und der damit verbun-

denen Zusatzversicherungen und Dienstleistungen im In- und Ausland.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft um fünfunddreissig Millionen

siebenhundertvierundsiebzigtausend einhundertdreiundsechzig Euro (35.774.163,- EUR) zu erhöhen, um dasselbe von
seinem jetzigen Betrag von vierzehn Millionen zweihundert-fünfundzwanzigtausend achthundertsiebenunddreissig Euro
(14.225.837,- EUR) auf fünfzig Millionen Euro (50.000.000,- EUR) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen Aktien.

24174

<i>Einzahlung

Der Betrag der Kapitalerhöhung von fünfunddreissig Millionen siebenhundertvierundsiebzigtausend einhundertdrei-

undsechzig Euro (35.774.163,- EUR) wurde durch die Aktionäre, im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital,
zu fünfundzwanzig Prozent (25%) in bar eingezahlt, sodass die Summe von acht Millionen neunhundertdreiundvierzig-
tausend fünfhunderteinundvierzig Euro (8.943.541,- EUR) von jetzt an der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie
dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 4 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Das Grundkapital wird auf fünfzig Millionen Euro (50.000.000,- EUR) festgesetzt. Es ist aufgeteilt in dreihundertzwan-

zigtausend (320.000) auf den Namen lautende Aktien ohne Nominalwert.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Termin der ordentlichen Generalversammlung abzuändern und somit dem

ersten Satz von Artikel 9 folgenden Wortlaut zu geben:

«Die ordentliche Generalversammlung findet am 30. Januar eines jeden Jahres um 17.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft

statt.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Herren Sauerwein, Dr. Hasse, Marschler und Neumann erneut zu

Mitgliedern des Verwaltungsrats mit Wirkung zum 1. Januar 2006 bis zum Ende der Generalversammlung 2011 zu
bestellen.

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger

Kapitalerhöhung entstehen, werden auf ungefähr 364.500,- EUR abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates
gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: St. Honecker, A. Olthoff, K. Thewke, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 29, case 11. – Reçu 357.741,63 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(106210.3/212/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

R+V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 53.899. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106211.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

M.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3480 Dudelange, 59, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 68.404. 

Par la présente, je suis au regret de vous informer que je démissionne, avec effet immédiat, pour des raisons de con-

venance personnelle de mes fonctions de gérant technique de la société M.L., Société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social au 59, rue de Gaffelt, L-3480 Dudelange, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 68.404.

Je vous prie de me donner décharge pour l’exercice de mon mandat jusqu’à ce jour à la prochaine Assemblée Géné-

rale.

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104868.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Luxemburg, den 5. Dezember 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 30 août 2004.

Giuseppe Santoro.

24175

MESSER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.804. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2005

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. Les actionnaires ont décidé de résilier la décision de nommer KPMG AUDIT, S.à r.l. en tant que commissaire aux

comptes prise à l’assemblée générale annuelle du 25 avril 2005;

2. Les actionnaires ont nommé M. Marcel Stephany en tant que commissaire aux comptes rétroactivement au 25 avril

2005 jusqu’à la date de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice social de l’année 2005.

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104788.3/275/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 11.937. 

In the year two thousand five, on the twenty-eighth day of November.
Before Us, Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEM-

BOURG) S.A., a Luxembourg société anonyme with registered office at L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon
(Grand-Duchy of Luxembourg) (the «Company»), incorporated by deed of Maître Joseph-Etienne-Hyacinthe Glaesener
residing in Luxembourg on 11 April 1974 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
136 of 10 July 1974 and entered in the Trade and Companies Register at Luxembourg, Section B, under the number B
11.937. The articles of the company have been last amended by deed of Maître Marthe Thyes-Walch residing in Luxem-
bourg on 21 May 2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 679 of 27 June 2003.

The extraordinary general meeting is opened at 2.00 p.m. and is presided by Mr Yasushi Watanabe, residing in

Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Hiroaki Harada, residing in Mamer.
The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Pierre André, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s corporate capital by an amount of sixty million Dollars of the United States of America

(USD 60,000,000.-) so as to raise it from its current amount of thirty-five million three hundred thousand Dollars of the
United States of America (USD 35,300,000.-) divided into three hundred fifty-three thousand (353,000) shares with a
par value of one hundred Dollars of the United States of America (USD 100.-) per share, to ninety-five million three
hundred thousand Dollars of the United States of America (USD 95,300,000.-).

2. To issue six hundred thousand (600,000) new shares having a par value of one hundred Dollars of the United States

of America (USD 100.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling
to dividends as from the day of the decision of sole shareholder resolving on the proposed capital increase.

3. To reduce the Company’s corporate capital by an amount of sixty million Dollars of the United States of America

(USD 60,000,000.-) so as to bring it from its current amount of ninety-five million three hundred thousand Dollars of
the United States of America (USD 95,300,000.-) divided into nine hundred fifty-three thousand (953,000) shares with
a par value of one hundred Dollars of the United States of America (USD 100.-) per share, to thirty-five million three
hundred thousand Dollars of the United States of America (USD 35,300,000.-).

4. To reduce the present par value of one hundred Dollars of the United States of America (USD 100.-) per share

to thirty-seven point zero four zero nine two three four Dollars of the United States of America (USD 37.0409234). 

5. To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted

under items 1. to 4. of this agenda. 

6. To create a special reserve in an amount of the capital reduction to be resolved under item 3 and to amend article

5 of the articles of incorporation of the Company so as to add after the first paragraph thereof a new paragraph which
shall read as follows:

«In addition to the corporate capital, it may be set up a special reserve into which the Company may, from time to

time, allocate all or part of the profits of the Company or such funds as available to the Company following a reduction
of the share capital without reimbursement of the shareholders. The board of directors is authorized and empowered
among others and to the extent authorized by law to use such special reserve to offset, from time to time during the
financial year and upon decision of the board of directors, the unrealised losses, which are deemed to be persistent, as
well as realised losses incurred by the Company.»

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

24176

7. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of the

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total share capital of thirty-five million

three hundred thousand Dollars of the United States of America (USD 35,300,000.-) are represented at the meeting,
which consequently is regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which the share-
holders have been duly informed before this meeting.

The general meeting, after deliberation, took each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s corporate capital by an amount of sixty

million Dollars of the United States of America (USD 60,000,000.-) so as to raise it from its current amount of thirty-
five million three hundred thousand Dollars of the United States of America (USD 35,300,000.-) divided into three
hundred fifty-three thousand (353,000) shares with a par value of one hundred Dollars of the United States of America
(USD 100.-) per share, to ninety-five million three hundred thousand Dollars of the United States of America (USD
95,300,000.-).

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to issue six hundred thousand (600,000) new shares having a par value

of one hundred Dollars of the United States of America (USD 100.-) each, having the same rights and privileges as those
attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of sole shareholder resolving
on the proposed capital increase.

<i>Subscription

There now appeared Mr Yasushi Watanabe, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of THE BANK

OF TOKYO-MITSUBISHI Ltd., having its registered office at 7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388,
Japan.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI,

LTD., prenamed, for six hundred thousand (600,000) new shares each with a par value of one hundred Dollars of the
United States of America (USD 100.-).

The person appearing declared and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new

share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of sixty million Dollars
of the United States of America (USD 60,000,000.-) proof of which is given to the undersigned notary who expressly
records this statement.

Thereupon the general meeting of shareholders resolved to accept the said subscription and payment by the

subscriber and to allot the six hundred thousand (600,000) new shares to THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, Ltd.,
prenamed. 

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to reduce the Company’s corporate capital by an amount of sixty mil-

lion Dollars of the United States of America (USD 60,000,000.-) so as to bring it from its current amount of ninety-five
million three hundred thousand Dollars of the United States of America (USD 95,300,000.-) divided into nine hundred
fifty-three thousand (953,000) shares with a par value of one hundred Dollars of the United States of America (USD
100.-) per share, to thirty-five million three hundred thousand Dollars of the United States of America (USD
35,300,000.-).

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to reduce the present par value of one hundred Dollars of the United

States of America (USD 100.-) per share to thirty-seven point zero four zero nine two three four Dollars of the United
States of America (USD 37.0409234).

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the

articles of incorporation of the Company which shall forthwith read as follows:

«The corporate capital is set at thirty-five million three hundred thousand Dollars of the United States of America

(USD 35,300,000.-) divided into nine hundred fifty-three thousand (953,000) shares with a par value of thirty-seven point
zero four zero nine two three four Dollars of the United States of America (USD 37.0409234), each entirely paid up.»

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves to create a special reserve in accordance with article 69 (1) to (4) of

the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, in an amount of sixty million Dollars of the United
States of America (USD 60,000,000.-).

The general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of Incorporation of the Company so

as to add after the first paragraph thereof a new paragraph which shall read as follows:

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«In addition to the corporate capital, it may be set up a special reserve into which the Company may, from time to

time, allocate all or part of the profits of the Company or such funds as available to the Company following a reduction
of the share capital without reimbursement of the shareholders. The board of directors is authorised and empowered
among others and to the extent authorised by law to use such special reserve to offset, from time to time during the
financial year and upon decision of the board of directors, the unrealised losses, which are deemed to be persistent, as
well as realised losses incurred by the Company.»

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at five hundred twenty-five thousand Euro (EUR 525,000.-).

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille deux mille cinq, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BANK OF TOKYO-MITSUBISHI

(LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à L-1150 Luxembourg,
287-289, route d’Arlon (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Joseph-
Etienne-Hyacinthe Glaesener, demeurant à Luxembourg, en date du 11 avril 1974, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N

°

 136 du 10 juillet 1974, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg, section B, sous le numéro B 11.937. Les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de
Maître Marthe Thyes-Walch, demeurant à Luxembourg, en date du 21 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, 679 du 27 juin 2003.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. Yasushi Watanabe, demeu-

rant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire de l’assemblée M. Hiroaki Harada, demeurant à Mamer.
L’assemblée choisit comme scrutateur M. Jean-Pierre André, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et requis le notaire instrumentant d’acter:
I) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de soixante millions de dollars des Etats-Unis d’Améri-

que (USD 60.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq millions trois cent mille dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 35.300.000,-) divisé en trois cent cinquante-trois mille (353.000) actions ayant chacune une
valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis Amérique (USD 100,-), à quatre-vingt-quinze millions trois cent mille
dollars des Etats-Unis Amérique (USD 95.300.000,-).

2. Emission de six cent mille (600.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis

d’Amérique (USD 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux
bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital proposée.

3. Réduction du capital social de la Société d’un montant de soixante millions de dollars des Etats-Unis Amérique

(USD 60.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-quinze millions trois cent mille dollars des
Etats-Unis Amérique (USD 95.300.000,-), divisé en neuf cent cinquante-trois mille (953.000) actions ayant chacune une
valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis Amérique (USD 100,-), à trente-cinq millions trois cent mille dollars des
Etats-Unis Amérique (USD 35.300.000,-).

4. Réduction de la valeur nominale actuelle de cent dollars des Etats-Unis Amérique (USD 100,-) par action à trente-

sept virgule zéro quatre zéro neuf deux trois quatre dollars des Etats-Unis Amérique (USD 37,0409234) par action.

5. Modification de l’article 5 des statuts afin de refléter les points 1. à 4. soumis à approbation.
6. Création d’une réserve spéciale d’un montant égal à celui de la réduction de capital à adopter suivant le point 3. et

modification de l’article 5 des statuts de la Société afin d’insérer après le premier alinéa un nouvel alinéa qui sera rédigé
comme suit:

«En plus du capital social, il peut être créée une réserve spéciale à laquelle la Société peut allouer, de temps en temps,

tout ou partie des bénéfices de la Société ou tous fonds disponibles de la Société à la suite d’une réduction de capital
social effectuée sans remboursement aux actionnaires. Le conseil d’administration est autorisé et dispose de tous pou-
voirs afin de, entre autres et dans les limites légales, utiliser ladite réserve spéciale de temps en temps durant l’exercice
social et suivant décision dudit conseil d’administration, afin d’éponger les pertes réalisées, réputées permanentes, ainsi
que les pertes non réalisées subies par la Société.»

7. Divers.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

24178

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants resteront

pareillement annexées aux présentes.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que toute les actions représentant le capital social d’un montant de trente-

cinq millions trois cent mille dollars des Etats-Unis Amérique (USD 35.300.000,-) sont représentées à l’assemblée, qui
par conséquent est régulièrement constituée et peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour
dont les actionnaires ont dûment été informés préalablement à cette assemblée.

Ensuite l’assemblée générale, après délibération, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de soixante millions de dollars

des Etats-Unis Amérique (USD 60.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq millions trois cent
mille dollars des Etats-Unis Amérique (USD 35.300.000,-) divisé en trois cent cinquante-trois mille (353.000) actions
ayant chacune une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis Amérique (USD 100,-), à quatre-vingt-quinze millions
trois cent mille dollars des Etats-Unis Amérique (USD 95.300.000,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’émettre six cent mille (600.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent

dollars des Etats-Unis Amérique (USD 100,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant
aux bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions.

<i>Souscription

Ensuite, M. Yasushi Watanabe s’est présenté, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de THE BANK of

TOKYO-MITSUBISHI Ltd., dont le siège social est situé au 7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388,
Japon.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI Ltd., précitée,

six cent mille (600.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis Amérique (USD 100,-)
chacune.

Le comparant a déclaré, et tous les participants à l’assemblée générale extraordinaire reconnaissent, que chaque ac-

tion nouvellement émise a été entièrement libérée en espèces et que la Société à sa disposition le montant de soixante
millions de dollars des Etats-Unis Amérique (USD 60.000.000,-), la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné
qui le constate expressément.

Ensuite, l’assemblée générale décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement par le souscripteur et d’attribuer

les six cent mille (600.000) actions nouvelles à THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI Ltd., ci-dessus mentionnée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de soixante millions de dollars des

Etats-Unis d’Amérique (USD 60.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-quinze millions trois
cent mille dollars des Etats-Unis Amérique (USD 95.300.000,-), divisé en neuf cent cinquante-trois mille (953.000) ac-
tions ayant chacune une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis Amérique (USD 100,-), à trente-cinq millions
trois cent mille dollars des Etats-Unis Amérique (USD 35.300.000,-).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de réduire la valeur nominale actuelle de cent dollars des Etats-Unis Amérique (USD

100,-) par action à trente-sept virgule zéro quatre zéro neuf deux trois quatre dollars des Etats-Unis Amérique (USD
37,0409234) par action.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 5 des statuts

qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Le capital social de la Société est fixé à trente-cinq millions trois cent mille dollars des Etats-Unis Amérique (USD

35.300.000,-) divisé en neuf cent cinquante-trois mille (953.000) actions d’une valeur nominale de trente-sept virgule
zéro quatre zéro neuf deux trois quatre dollars des Etats-Unis Amérique (USD 37,0409234) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de créer une réserve spéciale en conformité à l’article 69 (1) à (4) de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, pour un montant de soixante millions de dollars des
Etats-Unis Amérique (USD 60.000.000,-).

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin d’insérer à la suite du premier alinéa

un nouvel alinéa qui aura dorénavant la teneur suivante:

«En plus du capital social, il peut être créée une réserve spéciale à laquelle la Société peut allouer, de temps en temps,

tout ou partie des bénéfices de la Société ou tous fonds disponibles de la Société à la suite d’une réduction de capital
social effectuée sans remboursement aux actionnaires. Le conseil d’administration est autorisé et dispose de tous
pouvoirs afin de, entre autres et dans les limites légales, utiliser ladite réserve spéciale de temps en temps durant l’exer-
cice social et suivant décision dudit conseil d’administration, afin d’éponger les pertes réalisées, réputées permanentes,
ainsi que les pertes non réalisées subies par la Société.»

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à cinq cent vingt-cinq mille euros (EUR 525.000,-).

24179

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Watanabe, H. Harada, J.-P.Andre, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, vol. 151S, fol. 2, case 3. – Reçu 511.683,44 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106199.3/216/244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 11.937. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décem-

bre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106202.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

CAMPING BLEESBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9359 Bastendorf, 1, Bleesbreck.

R. C. Luxembourg B 104.596. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, réf. LSO-BK07875, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104791.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

PAYSAGES LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.023. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08221, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2005.

(104802.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

THILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Fentange. 

R. C. Luxembourg B 42.425. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08227, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2005.

(104806.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

J.-P.Hencks.

J.-P. Hencks.

Signatures.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

24180

BERLAU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 84.997. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 31 octobre 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats de gérants de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice
2005.

Le 31 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06208. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104798.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

J.M.W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 76.261. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08232 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2005.

(104809.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

S.H.F., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 73.296. 

La Société Anonyme AUDIEX S.A., n’est plus commissaire aux comptes de la société depuis le 11 décembre 2000.

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08267. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104850.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

VTB CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 97.053. 

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2005

- Les mandats des administrateurs M. Rolf Caspers, M. Vincent de Rycke et M. Tom Verheyden et du commissaire

aux comptes, ERNST &amp; YOUNG S.A., sont renouvelés.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2006 statuant sur les comptes annuels de 2005.

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07855. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104998.3/1463/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Pour avis
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

24181

AM STALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6955 Rodenbourg, 1, rue de Wormeldange.

R. C. Luxembourg B 81.505. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07154, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104871.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

PM WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 63.830. 

L’an deux mille cinq, le deux décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PM WORLD, S.à

r.l. avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée sous la dénomination de PIAVE, S.à r.l.,
suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 19 février 1998, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 462 du 25 juin 1998, modifiée en PM WORLD, S.à r.l., suivant
acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 2001, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 909 du 23 octobre 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire, en date du 8 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 197 du
17 février 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
63.830.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Carvas, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Claude Kraus, expert-comptable, demeurant à L-2450 Luxembourg,

15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts qu’ils détiennent, sont renseignés sur une

liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II. Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées, de sorte que

la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination de COMPTIS S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt en tant que liqui-

dateur avec fixation de ses pouvoirs.

3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l’unanimité des voix

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société à responsabilité limitée PM WORLD,

S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer liquidateur:
COMPTIS S.A., société anonyme, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 78.490.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

FISOGEST S.A.
Signature

24182

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière au gérant de la société pour l’exercice de son

mandat allant jusqu’à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Faber, C. Carvas, C. Kraus, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, vol. 151S, fol. 1, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(106759.3/227/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

AGUILAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.693. 

Résolution du Conseil d’Administration de la société en date du 15 novembre 2005, en accord avec les articles 8 et

11 des Articles de Constitution de la société.

Les soussignés, étant tous directeurs de la société, ont adopté les résolutions suivantes: 

<i>Antécédent

1.1 Le Conseil d’Administration a été informé que les actionnaires de la société vont convertir une dette envers M.

Mats Karlsson d’un montant de EUR 23.250 en capital.

Il a été proposé d’augmenter le capital social de la société avec cette somme, de façon à ce que le capital social actuel

de EUR 7.750 soit élevé à EUR 31.000.

<i>Résolutions

2.1 Les directeurs ont décidé d’accorder l’augmentation du capital social de la société à EUR 31.000.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07894. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(104879.3/1369/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

RECIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.596. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 novembre 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00239. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105068.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 15 novembre 2005.

M. Karlsson / M. Holmberg / N. Gloesener.

MM. Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

 

Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

24183

UNIVERSAL WATCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.438. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07196, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104881.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

EYES SCREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.302. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07200, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104885.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

LUX-PROMOTION 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 99.669. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07217, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104891.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

LUX-PROMOTION 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 100.039. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07220, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104893.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

LUX-PROMOTION ET PARTICIPATION, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 66, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 94.369. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07223, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104894.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

FISOGEST S.A.
Signature

FISCOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

24184

LPP CONSTRUCT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 21, rue Gillardin.

R. C. Luxembourg B 102.486. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07226, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

(104896.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

ATAULFO ALVES SHIPPING INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 86.681. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00553, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104898.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

ROSSEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 110.007. 

L’an deux mille cinq, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROSSEL INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, R.C. Luxembourg section B numéro 110.007,
constituée suivant acte reçu le 27 juillet 2005, en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Remplacement des 310 actions d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune par 3.100 actions d’une valeur

nominale de EUR 10,- chacune.

2.- Modification afférente de l’article 6 alinéa 1

er

 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de remplacer les 310 (trois cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)

chacune par 3.100 (trois mille cent) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration de procéder aux’écritures comptables qui s’imposent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier par conséquent le 1

er

 alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«6.1. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent) actions

d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute,
Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.

FISOGEST S.A.
Signature

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

B. Zech.

24185

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 98, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106296.2/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

ROSSEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 110.007. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106297.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

SPINNAKER HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 109.263. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 25 novembre 2005 que, sur base du contrat de transfert

des parts sociales signé en date du 20 septembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les actions de
la société de EUR 125,- chacune, seront désormais réparties comme suit:  

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00586. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105044.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

PINUNZE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 37.222. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.,
ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes
de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 22 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104754.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Luxembourg, le 6 octobre 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Désignation de l’actionnaire

 Nombre de parts sociales

SUALA CAPITAL FUND L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

B. Zech / P. Gallasin
<i>Gérant / Gérant

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

24186

JOPPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 61.756. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08229, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2005.

(104807.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

CARTOLA SHIPPING INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 86.682. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, réf. LSO-BL00541, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104904.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

NAFASSO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 82.541. 

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 28 novembre 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Cheickné Kagnassy, Administrateur A, administrateur de sociétés, 173, route de Chancy, CH-1213 Onex,

Suisse;

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur B, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur B, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’assemblée générale du 28 novembre 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.
L’Assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2005 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 30,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104767.3/833/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

NAFASSO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 82.541. 

Le bilan au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08311, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104765.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

B. Zech.

<i>Pour NAFASSO HOLDING, Société Anonyme Holding
Signature

Signature.

24187

MIRLIFLORE EASTERN EUROPE TRADING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.518. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2005

- L’Assemblée accepte ensuite la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes ING TRUST (LUXEM-

BOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire CO-VENTURES S.A., ayant son

siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse

professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, de Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé, avec
adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant
son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07665. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104766.3/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

CHRIPA INVEST S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 96.007. 

<i>Assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2005 

L’an deux mille cinq, le 15 novembre 2005, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la

Société Anonyme CHRIPA INVEST S.A. SOPARFI, ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Lauwers, demeurant à Kinshasa (République Démocratique du

Congo), qui désigne comme secrétaire Monsieur Christian Salieres, demeurant à Jodoigne (B).

L’assemblée élit comme scrutateur la société LUCKY-INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à Diekirch.
Le bureau ainsi constitué, le président expose ce qui suit: 
La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Révocation du Conseil d’administration.
- Nomination d’un nouveau Conseil d’administration.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de révoquer de leur qualité d’administrateur de la société:
- La société LUCKY-INVEST HOLDING S.A., prénommée,
- Monsieur Christian Salieres, prénommé,
- Monsieur Patrick Lauwers, prénommé.
L’assemblée générale révoque dans sa qualité d’administrateur-délégué:
- Monsieur Patrick Lauwers, prénommé.
Enfin, l’assemblée générale révoque dans sa qualité de commissaire aux comptes:
- Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Maison 20, L-9840 Siebenaler.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
- Monsieur Paul Müller, prénommé,
- La société EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social au 50, Esplanade, L-9227 Diekirch,
- La société START 97, S.à r.l., ayant son siège social au 9, Duerfstrooss, L-9647 Doncols.
L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur-délégué de la société, conformément aux dispositions

de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales:

- Monsieur Paul Müller, prénommé.
Enfin, l’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
- Madame Katrin Hansen, expert-comptable, demeurant au 38, Rodter Strasse, B-4780 St. Vith.
Les mandats des administrateurs, ainsi que celui du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale des actionnaires qui aura lieu en 2011.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

P. Lauwers / Ch. Salieres / LUCKY-INVEST HOLDING S.A.
<i>Le président / <i>Le secrétaire / <i>Le scrutateur
- / - / Signature

24188

Enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2005, réf. DSO-BK00150. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

<i>Feuille de présence à l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2005 

Enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2005, réf. DSO-BK00150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903744.3/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2005.

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.019. 

EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2005, les administrateurs de la société

sont les suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au
30 juin 2006:

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Thierry Bertrand, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 17 mai 1962 à Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg), demeurant au 450, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg;

- Monsieur Michael Ferguson, Réviseur d’Entreprises, né le 2 juillet 1964 à Leitrim (Royaume-Uni), demeurant au 13,

rue Alphonse Munchen, L-8082 Bertrange;

- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Royaume-

Uni), demeurant au 12A, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert;

- Monsieur Jean-Michel Pacaud, Réviseur d’Entreprises, né le 8 novembre 1962 au Mans (France), demeurant au 27,

rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg;

- Monsieur Marc Schmitz, Expert-Comptable, né le 19 février 1966 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

demeurant au 165, rue Principale, L-5366 Münsbach;

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique),

demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel;

- Madame Katrin Lakebrink, Expert-Comptable, née le 16 mars 1965 à Braunschweig (Allemagne), demeurant au 26,

Markusberg, D-54293 Trèves;

- Monsieur Bernard Lhoest, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 mars 1966 à Liège (Belgique),

demeurant au 32, Am Duerf, L-8289 Kehlen;

- Monsieur Frank Muntendam, Conseiller fiscal, né le 18 avril 1963 à Zaandam (Pays-Bas), demeurant au 61, Op der

Tonn, L-6188 Gonderange.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104812.3/556/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.019. 

Les comptes annuels au 30 juin 2005 et les comptes consolidés au 30 juin 2005, ainsi que les autres documents et

informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00305, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104811.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Actionnaires

Actions

Voix

Mandataire

LUCKY-INVEST HOLDING S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . .

999

999

Signature

EAST-WEST TRADING COMPANY, S.à r.l.  . . . . . . .

1

1

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

1.000

P. Lauwers / Ch. Salieres / LUCKY-INVEST HOLDING S.A.
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur
- / - / Signature

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

24189

WIRTH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbuch.

R. C. Luxembourg B 89.880. 

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 28 novembre 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et de l’administrateur-

délégué nommés lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 29 juin 2005, à savoir M. Karl Heinz Wirth et Mme
Ursula Wirth pour une durée de deux années. Le Conseil se compose désormais comme suit:

- M. Eric Duphil, Administrateur, administrateur, 151, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- M. Karl Heinz Wirth, Administrateur, chef d’entreprise, Danziger Strasse, 11, D-67685 Weilerbach, Allemagne;
- Mme Ursula Wirth, Administrateur-Délégué, actionnaire, 4, rue Hoimesbusch, L-5371 Schuttrange, Luxembourg.
Tous leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre

2006.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08314. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104768.3/833/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

ASAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.722. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2005

- L’Assemblée ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec

adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Roberto De Luca, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07653. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104787.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

SOLAR CHEMICAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.411. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 novembre 2005 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 30 juin 2006:

- Monsieur Hans Hagedorn, administrateur de sociétés, demeurant à Pal. Oxalis F., Ponte Capriasca, Suisse, Président; 
- Monsieur André Wilwert, réviseur d’entreprises, demeurant au 59, bd Napoléon I

er

, Luxembourg;

- Monsieur Eric Magrini, maître en droit, demeurant au 27, rue Nicolas Lioz, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 juin 2006:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104843.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

<i>Pour WIRTH INVESTMENTS S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Signature.

24190

FORGESPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.936. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2005

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse

professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur de la société. Ce mandat prendra fin lors de l’assem-
blée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07645. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104799.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

PROG-ONE LUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 93.498. 

EXTRAIT

Par la présente, Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, établi à Luxembourg, déclare avoir dénoncé avec effet

immédiat en date du 31 octobre 2005, la convention de domiciliation conclue avec la société PROG-ONE LUX S.A. en
date du 9 mai 2003.

Le siège social de la société PROG-ONE LUX S.A. est dénoncé à dater du 31 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05770. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105037.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

SITCOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.239.496,56,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.303. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00559, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104946.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

SITCOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.239.496,56,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.303. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00564, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104943.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

P. Gallasin.

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

P. Gallasin.

24191

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 47.771. 

EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2005, les administrateurs de la société

sont les suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au
30 juin 2006:

- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Royaume-

Uni), demeurant au 12A, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert, Président du conseil d’administration;

- Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique),

demeurant au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon;

- Monsieur Jean-Michel Pacaud, Réviseur d’Entreprises, né le 8 novembre 1962 Au Mans (France), demeurant au 27,

rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg;

- Monsieur Raymond Schadeck, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 11 août 1955 à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg), demeurant au 44, rue des Prunelles, L-5639 Mondorf-les-Bains;

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d’Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique),

demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00302. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104815.3/556/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 47.771. 

Les comptes annuels au 30 juin 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00301, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104814.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

SangStat LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.980.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.390. 

EXTRAIT

Il résulte du l’assemblée générale extraordinaire de GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l. tenue devant M

e

 Elvinger en

date du 21 octobre 2005 et du contrat d’apport annexé au procès-verbal de ladite assemblée que:

- L’associé unique de la Société, GENZYME CORPORATION, une société existant et constituée sous les lois de l’Etat

du Massachusetts, ayant son principal lieu d’établissement au 500, Kendall Street, Cambridge, MA 02142, USA, cotée au
Nasdaq National Market sous le code Genz, a apporté toutes les parts sociales qu’il détenait dans la Société à GENZYME
LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 59, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée à la section B du Registre du Commerce et de Sociétés, sous
le numéro 97.613.

Il en résulte que GENZYME LUXEMBOURG, S.à r.l. est, depuis le 21 octobre 2005, l’associé unique de la Société et

détient les quinze parts sociales d’une valeur nominale de mille cent trente-deux euros (EUR 1.132) chacune, représen-
tant l’intégralité du capital social de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 30 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104905.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG
Signature

24192

KING CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.708. 

- Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 1

er

décembre 2005 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes

suivantes:

TRIMAR MANAGEMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg. 

Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante.
Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
- Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 1

er

 décembre 2005 que.

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social en

date du 1

er

 décembre 2005, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire ainsi que toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (15 000,- EUR) (ou la
contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente, et
l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront être décidés par une Assemblée Générale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104810.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

MARLEGREEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.096. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 mai 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Gianguido Caligaris, administrateur de sociétés, demeurant au 25, Via Motta, Mendrisio, Suisse,

administrateur-délégué;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries;

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Claude Schmitz.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2005:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005, réf. LSO-BL00165. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104838.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 21 novembre 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A.

Renardière S.A.

B.C.R.E. Brack Capital Real Estate, S.à r.l.

Matricardi Europe S.A.

Arcenciel Holding S.A.

Saim S.A.

Wirth Investments S.A.

Wirth Investments S.A.

Aicha &amp; Rachid, S.à r.l.

Aicha &amp; Rachid, S.à r.l.

Aicha &amp; Rachid, S.à r.l.

Marrow Asset Management S.A.

Marrow Asset Management S.A.

Creative Art Collection, S.à r.l.

Creative Art Collection, S.à r.l.

Wingfoot Luxembourg, S.à r.l.

Wingfoot Luxembourg, S.à r.l.

Lazur Investment, S.à r.l.

Chenval Holding S.A.

Heilux, S.à r.l.

Gifma S.A.

Mondial T Holding S.A.

Askal, S.à r.l.

MMAC International S.A.

Sareco Soparfi S.A.

Financière Plus Luxembourg S.A.

Bondinvest S.A.

Interfiduciaire S.A.

Olympia Investments S.A.

Nautifin S.A.

Cloche d’Or S.A.

Centaur, S.à r.l.

Fourrures Scheitler, S.à r.l.

Immobilière Pirrotte S.A.

Ultimate Investments S.A.

Sound Esch-sur-Alzette, S.à r.l.

Sound Esch-sur-Alzette, S.à r.l.

Lux-Minerals S.A.

Property Partners S.A.

Villerton Invest S.A.

SCAI, S.à r.l.

SCAI, S.à r.l.

Transport Berscheid, G.m.b.H.

Tricla Holding, S.à r.l.

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A.

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A.

M.L., S.à r.l.

Messer Finance S.A.

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A.

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A.

Camping Bleesbruck, S.à r.l.

Paysages Luxembourgeois, S.à r.l.

Thill, S.à r.l.

Berlau Holding, S.à r.l.

J.M.W., S.à r.l.

S.H.F.

VTB Capital S.A.

Am Stall, S.à r.l.

PM World, S.à r.l.

Aguilar Holding S.A.

Reciver S.A.

Universal Watches, S.à r.l.

Eyes Screen S.A.

Lux-Promotion 2, S.à r.l.

Lux-Promotion 3, S.à r.l.

Lux-Promotion et Participation, S.à r.l.

LPP Construct, S.à r.l.

Ataulfo Alves Shipping Investment, S.à r.l.

Rossel International S.A.

Rossel International S.A.

Spinnaker Holdings, S.à r.l.

Pinunze S.A.

Joppe, S.à r.l.

Cartola Shipping Investment, S.à r.l.

Nafasso Holding

Nafasso Holding

Mirliflore Eastern Europe Trading S.A.

Chripa Invest S.A. Soparfi

Ernst &amp; Young Luxembourg

Ernst &amp; Young Luxembourg

Wirth Investments S.A.

Asal S.A.

Solar Chemical S.A.

Forgespar S.A.

Prog-One Lux S.A.

Sitcom Holding S.A.

Sitcom Holding S.A.

Ernst &amp; Young

Ernst &amp; Young

SangStat Luxembourg, S.à r.l.

King Charter S.A.

Marlegreen Holding S.A.