This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
23137
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 483
7 mars 2006
S O M M A I R E
Ablesoft S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23182
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23162
Airline Four, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23171
Foralux, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23140
Airline Four, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23173
Freie Internationale Sparkasse S.A., Luxemburg .
23156
Antipodes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23160
Fuveda S.A., Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23142
APELTA, Association des Parents d’Elèves du
GEFS International Finance, S.à r.l., Luxembourg
23175
Lycée Technique Agricole Ettelbruck, A.s.b.l.,
GEFS International Finance, S.à r.l., Luxembourg
23177
Ettelbruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23145
Gehlen Beauté S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
23163
Argos Soditic Partners S.A., Luxembourg . . . . . . .
23164
Giant Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23160
Axibest Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23165
Glencore Finance (Europe) S.A., Luxembourg . . .
23183
Azur Road S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23138
GSC European CDO I S.A., Luxembourg . . . . . . .
23183
Banca Antoniana Popolare Veneta SpA - Succursale
GSC European CDO II S.A., Luxembourg . . . . . . .
23183
de Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23140
GSC European Mezzanine Luxembourg II, S.à r.l.,
Beethoven CDO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
23184
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23166
Belfil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23140
GSC European Mezzanine Luxembourg III, S.à r.l.,
BMW Financial Services Belgium N.V., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23182
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23138
H&M Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
23173
Bruma Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23159
Heckscher S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23179
Cala-Bau, GmbH, Steinseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23161
Het Zonnestelsel, Sicav, Senningerberg. . . . . . . . .
23182
Carima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23156
Immobilière Mustang Hotels S.A., Luxembourg. .
23155
Carima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23156
Intershipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
23158
Cartier Monde S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
23165
Intershipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
23158
Caves Kox, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23145
Intershipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
23158
Cearco S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23138
ISS Invest II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
23181
Colombaz Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
23179
Ivoire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23181
Colombaz Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
23180
Ixcel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23180
(La) Continentale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
23144
LBPOL (Lux), S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . .
23157
De Feijter Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
23162
Leaderman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23157
De Yzeren Burcht S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23139
Lease Jet Aviation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
23163
Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg
Life Care, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23140
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23180
Lumia, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23167
Delta Machinery S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . .
23139
Marka Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
23178
Dover Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-
MC Invest International Holding S.A., Helmsange
23170
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23149
Medical Services Group S.A. Holding, Luxem-
E-Plus 3G Luxemburg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
23164
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23147
Emerald Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
23161
Mimab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23157
Entreflor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23165
Mimab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23177
Escaliers Vermeulen S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
23173
Multi Tech Lux S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23178
Financière JDL S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
23162
Multi Tech Lux S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23178
Finmor Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
23179
Multi Tech Lux S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23178
(La) Foncière Luxembourgeoise S.A.H., Luxem-
Multi Tech Lux S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23178
23138
CEARCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 24.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00487, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103919.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM N.V., Société Anonyme.
Siège social: B-2880 Bornem, 16, Lodderstraat.
Succursale: L-2610 Luxembourg, 184, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 63.163.
Les statuts ont été publiés au Mémorial C n
°
353 du 15 mai 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07552, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
(104020.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
AZUR ROAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof.
R. C. Luxembourg B 82.005.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 septembre 2005 que:
- L’assemblée accepte la démission de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire
aux comptes avec effet au 31 décembre 2004;
- Est nommé commissaire aux comptes en remplacement la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., avec siège social à L-
1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05055. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104032.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Nanosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23150
Re De Co Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
23184
Naturata, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
23144
Sauren Fonds-Select Sicav, Luxemburg-Strassen .
23141
New Financial Business S.A., Luxembourg. . . . . . .
23160
Sely S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23148
Noemi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
23147
Sogeho International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
23182
Noemi International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
23147
Southrab Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . .
23163
Orange Alternative Investment Fund, Sicav, Sen-
Spinnaker Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
23168
ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23181
Spinnaker Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
23169
PFC II (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23159
Stalybridge Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
23159
PFC II (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23174
Travel Agency Accounting, GmbH, Bertrange . . .
23167
PFC II (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23174
Trench Electric S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
23184
PFC II (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23174
TST La Défense, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . .
23141
PFC II (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23174
UPA - Union des Propriétaires d’Avions, S.à r.l.,
PFC II (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23174
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23161
Phenix Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
23173
Venglo Capital S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
23166
Pizza Cosmos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
23139
Venglo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
23166
Plénitude S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23158
Waalfin Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
23167
Polygon Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
23177
Wardley Asia Pacific Investments Limited, Sicav,
Propinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
23164
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23181
Purple Haze, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
23168
Signature.
<i>Pour BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM N.V.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
23139
DELTA MACHINERY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Mertert.
H. R. Luxemburg B 89.521.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2004i>
Punkt 4 der Tagesordnung:
Der Abwahl des Verwaltungsratsmitglied Herr Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft zu L-4996 Schouweiler, 26, rue
de la Résistance, wird einstimmig zugestimmt.
Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird anstelle dessen Herr Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft zu L-6745
Grevenmacher, 12, Kuschegässel mit sofortiger Wirkung ernannt.
Das Mandat wird auf 4 Jahre festgesetzt. Es endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.
Der Abwahl des Aufsichtskommissars HDR + PARTNER S.A., mit Sitz in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig,
wird einstimmig zugestimmt.
Zum neuen Aufsichtskommissar wird anstelle dessen die Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A., mit Sitz in
L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves mit sofortiger Wirkung ernannt.
Das Mandat wird auf 4 Jahre festgesetzt. Es endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK04891. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103742.3/745/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
PIZZA COSMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 135, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 53.306.
Société créée en mille neuf cent quatre-vingt-quinze, le huit décembre, par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de
résidence à Luxembourg.
—
L’associé unique s’est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris, à l’unanimité des voix, la résolution
suivante:
Le siège social de la société sera transféré au 135, rue de Hollerich à L-1741 Luxembourg à partir du 25 décembre
2005.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Luxembourg, le 27 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05195. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103744.3/1286/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
DE YZEREN BURCHT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 85.231.
—
EXTRAIT
Il resulte d’une lettre en date du 24 octobre 2005 à la société DE YZEREN BURCHT S.A., 7, Val Ste Croix, L-1371
Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 85.231, que le siège social de la société a été dénoncé,
avec date du 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06825. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103842.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
<i>Für gleichlautenden Auszug
i>Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der Generalversammlungi>
Modifiée lors d’une assemblée générale extraordinaire par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg en date du seize juin deux mille trois.
Inscrite au registre de commerce sous le numéro B 53.306 à Luxembourg.
PIZZA COSMOS
R. Bujak
Pour extrait conforme
INTERCONSULT S.A.
Signature
23140
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 100.304.
—
Messieurs,
Nous nous permettons de vous informer que M. Vincent Cormeau, responsable de la BANCA ANTONIANA
POPOLARE VENETA SPA - Succursale de Luxembourg a été succédé à partir du 1
er
août 2005 par M. Renato Bassi (en
annexe CV de M. Renato Bassi).
En outre nous vous informons que avec lettre du 12 août 2005, nous avons informé la Banque d’Italie de l’avant-
mentionnée succession de M. Vincent Cormeau par M. Renato Bassi.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments très distingués.
Padoue, le 2 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08130. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103746.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
FORALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 23.937.
—
<i>Cessions de parts socialesi>
Le capital social de la société FORALUX, S.à r.l., représenté par 1.500 parts sociales, est, suite à la cession de ses
parts sociales intervenue le 23 novembre 2005, détenu comme suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08151. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103760.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
LIFE CARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 99.857.
—
Il résulte d’une décision de l’associé unique en date du 15 novembre 2005 que le siège social est transféré de L-1150
Luxembourg, 241, route d’Arlon à L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07402. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103804.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
BELFIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.819.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 13
avril 2004 que:
Le mandat de l’Administrateur Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg étant venu à échéance, celui-ci n’a pas été renouvelé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07264. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103870.3/2329/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA
Signature
<i>Le Directeur Générali>
- FORALUX COMMERCE, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 parts sociales
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Signature.
23141
SAUREN FONDS-SELECT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 68.351.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, die am 18. Mai 2005 in Luxemburg stattfandi>
TOP 4
Zur Wiederwahl des Verwaltungsrats stellen sich:
Herr Eckhard Sauren (Vorsitz);
Herr Claude Kremer;
Herr Victor Elvinger;
Die genannten Herren werden einstimmig von den Aktionären in den Verwaltungsrat wiedergewählt;
Die Aktionäre beschließen, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung Pricewaterhouse-Coopers, S.à r.l. als
Wirtschaftsprüfer wiederzuwählen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. November 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07744. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103671.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
TST LA DEFENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.047.625.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 88.517.
—
EXTRAIT
En date du 16 novembre 2005, l’associé unique de la Société a accepté la démission de Monsieur Mark Kingston,
Administrateur-délégué, né le 22 mai 1965 à Liverpool, Royaume-Uni, demeurant au 42, Barham Avenue, Elstree, Hert-
fordshire, WD6 3PN, Royaume-Uni, de son mandat de gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 16 novembre
2005, et a décidé de nommer Mademoiselle Geraldine Copeland-Wright, Senior Director, European Counsel, née le 25
mars 1971 à Leeds, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 21-24 Millbank Tower, Londres SW1P 4QP,
Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 16 novembre 2005.
Dès lors, les gérants de la Société, nommés pour une durée indéterminée, sont:
Gérants de catégorie A:
- Monsieur Paul Anthony Galiano, Vice-Président et trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d’Améri-
que), demeurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d’Amérique;
- Monsieur Burton Lehman, Vice-Président, né le 24 novembre 1940 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeu-
rant au 1095, Park Avenue, appartement 50, New York, NY 10128, Etats-Unis d’Amérique;
- Monsieur Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique),
demeurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;
- Madame Katherine Farley, Administrateur-délégué, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d’Amérique),
demeurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;
- Monsieur Robert J. Speyer, Administrateur-délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d’Amérique),
demeurant au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012-4435, Etats-Unis d’Amérique;
- Monsieur Michael Philip Maurice Spies, Administrateur-délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis
d’Amérique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni;
- Mademoiselle Geraldine Copeland-Wright; European Counsel, née le 25 mars 1971 à Leeds, Royaume-Uni, ayant
son adresse professionnelle au 21-24 Millbank Tower, Londres SW1P4QP, Royaume-Uni.
Gérant de catégorie B:
- Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable et fiscal, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg, demeurant au 23,
Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07714. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103823.3/4170/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
<i>Für SAUREN FONDS-SELECT SICAV
i>DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
R. Bültmann / S. Mayers
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
23142
FUVEDA, Société Anonyme.
Siège social: L-9155 Grosbous, 21, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 112.137.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Carmine Fumarola, né à Terlizzi (Italie), le 5 février 1961, demeurant à L-3539 Dudelange, 12, rue des
Prunelles;
2.- Monsieur Michele Dammicco, né à Bari (Italie), le 10 mai 1961, demeurant à L-9089 Ettelbruck, 72, rue Michel
Weber;
3.- Monsieur Marino Muolo, né à Monopoli (Italie), le 26 novembre 1958, demeurant à L-5942 Itzig, 8, rue Désiré
Zahlen.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-devant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FUVEDA.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Grosbous.
Sans préjudices des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société
serait établi par contrats avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil
d’administration à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des évènements d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au
siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra
être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Pareille déclaration de transfert de siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un ou plusieurs restaurants avec débits de boissons alcooliques et non
alcooliques, ainsi que l’importation et l’exportation, le commerce en gros et en détail, l’achat et la vente en direct et en
commission de tous produits y relatifs, ainsi que toute activité d’intermédiaire de commerce, toutes opérations indus-
trielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)
actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour les quelles la loi
prescrit la forme nominative.
Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant
comme en matière de modifications de statut.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale et toujours révocable par elle.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex, téléfax
ou mail, ces quatre derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
23143
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie des ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que
la représentation en ce qui concerne cette gestion à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société.
Art. 12. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opéra-
tions par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et de tous les autres administrateurs de la société.
La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La délégation à un administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat des commissaires est fixée par l’assemblée générale et ne peut excéder six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et les délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations le premier jour ouvrable
du mois de juin à onze heures.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par un des actionnaires ou par un administra-
teur ou par le ou les commissaires.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le conseil
d’administration établit les comptes annuels tels que prévu par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications de statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Dispositions générales
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront application partout où il n’y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêté, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) par des versements en numéraires,
de sorte que la somme de quinze mille cinq cents euros (15.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1.- Monsieur Carmine Fumarola, préqualifié, mille trente-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.034
2.- Monsieur Michele Dammicco, préqualifié, mille trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.033
3.- Monsieur Mario Muolo, préqualifié, mille trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.033
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
23144
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués. Et après avoir constaté que celle ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaire à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Carmine Fumarola, né à Terlizzi (Italie), le 5 février 1961, demeurant à L-3539 Dudelange, 12, rue des
Prunelles;
b) Monsieur Michele Dammicco, né à Bari (Italie), le 10 mai 1961, demeurant à L-9089 Ettelbruck, 72, rue Michel
Weber;
c) Monsieur Marino Muolo, né à Monopoli (Italie), le 26 novembre 1958, demeurant à L-5942 Itzig, 8, rue Désiré
Zahlen.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Max Schammel, employé privé, né à Luxembourg, le 27 février 1949, demeurant à L-5328 Medingen, 20,
rue de la Chapelle.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2010.
5.- Le siège social est établi à L-9155 Grosbous, 21, route d’Arlon.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 12 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société, Monsieur Michele Dammicco, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Fumarola, M. Dammicco, M. Muolo, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2005, vol. 534, fol. 71, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
(104417.3/231/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
NATURATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Gesellschaftssitz: L-2440 Luxembourg, 161, rue de Rollingergrund.
H. R. Luxemburg B 31.794.
—
Am 21. Oktober 2005 haben die Gesellschafter der NATURATA, S.à r.l. folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Herr Martin Schütze, Metzgermeister, wird ab 1. Dezember 2005 als technischer Geschäftsführer der Abteilung
Metzgerei im Rollingergrund ernannt.
Für alle Angelegenheiten betreffend die Abteilung Metzgerei ist seine Mitunterschrift erforderlich.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07292. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103816.3/603/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
LA CONTINENTALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 9.317.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 12 septembre 2005 que le siège de la société
est transféré au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07380. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103871.3/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Junglister, le 30 novembre 2005.
J. Seckler.
Für gleichlautende Auszug
Unterschrift
Signature.
23145
APELTA, ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE
ETTELBRUCK, Association sans but lucratif.
Siège social: Ettelbruck.
R. C. Luxembourg F 1.316.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq octobre, suivants modifications vont être proposées pour accord aux membres
de l’Association des Parents d’élèves du Lycée Technique Agricole au cours de l’Assemblée Générale du 1
er
décembre
2004:
II. Objet
Art. 2. L’Association a pour objet
a) de constituer, par le biais de son conseil d’administration, le Comité des Parents d’Élèves au sens et en vertu de
l’article 35 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
b) de représenter les parents des élèves du LTA et de favoriser le dialogue et les contacts constructifs entre les
parents, le personnel enseignant et les autorités formées respectivement par les enseignants et les élèves;
c) d’informer les parents d’élèves sur toutes les questions en relation avec l’enseignement au sein du lycée;
d) d’organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions concernant l’organisation de
l’enseignement et du travail des élèves au sein de l’établissement;
e) de contribuer à l’insertion des élèves dans la vie professionnelle;
f) de préparer les prises de position des représentants au conseil d’éducation;
g) d’offrir à tous les parents d’élèves accueil et soutien, ainsi que l’expérience nécessaire pour l’exercice des diverses
tâches prévues par la nouvelle loi portant organisation des lycées et lycées techniques;
h) de contribuer à la prospérité et au développement du Lycée Technique Agricole.
III. Membres
Art. 4. Les membres effectifs payeront une cotisation annuelle à fixer par l’Assemblée Générale, dont le montant ne
pourra être supérieur à 25,00 EUR.
Art. 4a. Toute personne ayant droit de joindre le conseil d’administration, mais qui ne désire pas cotiser en faveur
de l’asbl, a droit de vote effectif pour tout ce qui concerne le comité des parents, mais a uniquement droit consultatif
en ce qui concerne les activités et décisions de l’asbl.
Enregistré à Diekirch, le 7 juin 2005, réf. DSO-BF00089. – Reçu 164 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ch. Ries.
(903753.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2005.
CAVES KOX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5561 Remich, 6, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 112.444.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le trente novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.
Ont comparu:
1. Monsieur Laurent Kox, vigneron, né le 19 mai 1955 à Luxembourg, demeurant à L-5561 Remich, 6A, rue des Prés.
2. Madame Rita Forman, vigneronne, épouse de Monsieur Laurent Kox, née le 21 juillet 1955 à Luxembourg, demeu-
rant à L-5561 Remich, 6A, rue des Prés.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée familiale qu’ils décla-
rent constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les parties ci-avant désignées et toutes personnes, physiques ou morales,
qui pourront devenir associées dans la suite, une société à responsabilité limitée familiale qui sera régie par les lois y
relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de vin, l’importation et l’exportation de vin et d’autres boissons
alcoolisées et non-alcoolisées, ainsi que l’organisation de dégustations, de séminaires et de conseils de vulgarisations viti-
vinicoles à des tiers.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-
lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en fa-
ciliter le développement.
La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-
prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de CAVES KOX, S.à r.l.
<i>Le Conseil d’Administration de l’Association
i>A. Klein / P. Ernst
<i>Secrétairei> / <i>Présidenti>
23146
Art. 5. Le siège social est établi à Remich.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres loca-
lités du pays ou à l’étranger.
Art. 6. Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par deux cent cin-
quante (250) parts sociales d’une valeur de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Ces parts sont souscrites comme suit:
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré et se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés
que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels représentent la société soit individuellement,
soit conjointement. Leurs pouvoirs seront fixés par l’assemblée générale des associés. Ils peuvent à tout moment être
révoqués par l’assemblée des associés.
Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution
de leur mandat.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux
mille cinq.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 15. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et
aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés qui
peuvent le reporter à nouveau ou le distribuer.
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur
les sociétés commerciales et ses amendements successifs se trouvent remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société ou qui est
assumé par elle à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.050,- euros.
Le notaire soussigné atteste que les associés constituants sont liés par les liens du mariage.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est établie à L-5561 Remich, 6, rue des Prés.
2. L’assemblée générale désigne pour une durée indéterminée:
- comme gérante administrative Madame Rita Forman, prénommée;
- comme gérant technique Monsieur Laurent Kox, prénommé.
3. La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
1) Monsieur Laurent Kox prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
2) Madame Rita Forman prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Total: deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
23147
Signé: L. Kox, R. Forman, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 5 décembre 2005, vol. 469, fol. 77, case 4. – Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107943.3/5770/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
NOEMI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.089.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 novembre 2005i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07762. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103819.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
NOEMI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07764, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103854.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
MEDICAL SERVICES GROUP S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 60.467.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 17 octobre 2005i>
Le siège social de la société est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02434. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103849.3/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Remich, le 9 décembre 2005.
M. Schaeffer.
MM. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
23148
SELY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 67.511.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and five, on the fifth day of December.
Before Maître Léon Thomas, known as Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of
Luxembourg.
There appeared:
The company COBRAR LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of the Isle of Man, with its
registered office at One Circular Road, Douglas, Isle of Man IM1 1SB, registered with the Registrar of Companies of the
Isle of Man under the number 114880C,
hereby represented by Maître Annette Brewer, lawyer, residing at Luxembourg,
by virtue of a power of attorney issued under private seal on 5th December 2005.
Which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact as follows:
1. That the company SELY S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 67.511, has been incorporated by a
deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 7th December 1998, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n
°
117 dated 24th February 1999, which articles of association
have been amended pursuant to a deed of the presaid notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, on 15th Decem-
ber 1998, published in the Mémorial C n
°
168 dated 15th March 1999, and by virtue of a resolution taken by the board
of directors dated 13th January 2000, in accordance with article 3 of the law dated 10th December 1998, published in
the Mémorial C n
°
881 dated 15th October 2001 (hereinafter «the Company»);
2. That the corporate capital of the Company is set at EUR 31,500.- (thirty-one thousand five hundred Euro) divided
into 3,150 (three thousand one hundred and fifty) shares, having a par value of EUR 10.- (ten Euro) each;
3. That following a share sale and purchase agreement dated 4th December 2005, it is the sole shareholder of the
Company;
4. That, in its capacity as sole shareholder of the Company, it has resolved to proceed to the anticipatory and imme-
diate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
5. That the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the interim balance sheet
of the Company as at 30th November 2005, and a certificate issued by the directors of the Company stating that no
significant changes has occurred in the accounts of the Company since 30th November 2005 (the «Directors’ Certifi-
cate»), declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or
retained;
6. That the Company’s activities have ceased;
7. That the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any
liabilities of the terminated Company;
8. That, following the above-resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
9. That the Company’s directors and statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to their respec-
tive duties;
10. That there should be proceeded to the cancellation of the shares register;
11. That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company’s
former registered office.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present meet-
ing, is estimated at EUR 1,500.- (one thousand and five hundred Euro).
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the above appear-
ing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same person and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof, the present deed was drawn-up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le cinq décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
A comparu:
La société COBRAR LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de l’Ile de Man, ayant son
siège social à One Circular Road, Douglas, Ile de Man IM1 1SB, enregistrée dans le «Registrar of Companies of the Isle
of Man» sous le numéro 114880C,
ici représentée par Maître Annette Brewer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
23149
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 5 décembre 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
1. Que la société anonyme SELY S.A., constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Socié-
tés de Luxembourg sous le numéro B 67.511, constituée suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire
de résidence à Luxembourg, le 7 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
117 en date du 24 février 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du prédit notaire Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, en date du 15 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 168 en date du 15 mars 1999, et en
vertu d’une résolution prise par le conseil d’administration en date du 13 janvier 2000, en conformité avec l’article 3 de
la loi du 10 décembre 1998, publiée au Mémorial C, numéro 881 en date du 15 octobre 2001 (ci-après «la Société»);
2. Que le capital social de la Société s’élève à EUR 31.500,- (trente et un mille cinq cents euros), représenté par 3.150
(trois mille cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune;
3. Que suivant contrat de cession d’actions du 4 décembre 2005, elle est actionnaire unique de la Société;
4. Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de la Société, elle a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate
de la Société et de la mettre en liquidation;
5. Que l’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu des comptes intérimaires au 30 novem-
bre 2005 et d’un certificat émis par les administrateurs de la Société certifiant qu’aucun changement significatif n’est in-
tervenu dans les comptes de la Société depuis le 30 novembre 2005 (le «Certificat des Administrateurs»), déclare que
tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
6. Que l’activité de la Société a cessé;
7. Que l’actionnaire unique est donc investi de tout l’actif de la Société et qu’il s’engage à régler tout et n’importe
quel passif éventuel de la Société dissoute;
8. Que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
9. Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;
10. Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des actions;
11. Que tous les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans à l’ancien
siège de la Société.
<i>Dépensesi>
Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée gé-
nérale, est estimé à EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la personne comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte
anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite à la personne comparante, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Brewer, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 50, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(108283.3/222/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.
DOVER LUXEMBOURG HOLDINGS, S.á r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 89.431.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 17 novembre 2005i>
Le mandat des quatre gérants:
- Monsieur Dean Santucci;
- Monsieur Philippe Santin;
- Monsieur Richard Campion;
- Monsieur Roman Steiger;
est renouvelé jusqu’à la tenue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mai 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06560. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103845.3/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 décembre 2005.
T. Metzler.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Signature.
23150
NANOSA, Société Anonyme.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 112.515.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the second day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- LWM HOLDINGS I CORP., a company governed by the laws of Panama, established and having its registered
office in Arango - Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, Panama-City (Republic of Panama),
here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 29 November 2005.
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, acting in his own name;
3.- Mrs Martine Kapp, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Said proxy, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up
the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend
to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of NA-
NOSA.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-
terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has a direct or indirect participation interest, any assistance, loans, advances or guar-
antees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage
of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-
cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into thou-
sand (1,000) shares, with a par value of thirty-one Euro (31.- EUR) per share.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
23151
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed by
letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general
meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two
directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the third Thursday in the month of June of each year at 10.00 a.m.
If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;
in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2006.
23152
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The thousand (1,000) shares have been subscribed to as follows:
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that that the company has now at its disposal the amount
of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one
thousand eight hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2011:
1.- Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la
Foire, L-1347 Luxembourg;
2.- Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de
la Foire, L-1347 Luxembourg;
3.- Mrs Martine Kapp, employee, born in Luxembourg, on 10 December 1960, with professional address at 6A, Cir-
cuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meet-
ing.
<i>Second resolutioni>
The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held
in 2011:
Mr Pascal Fabeck, employee, born in Arlon (Belgium), on 16 November 1968, with professional address at 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read and translated to the appearing persons known to the undersigned notary by their
names, usual surnames, civil status and residences, said appearing persons signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le deuxième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- LWM HOLDINGS I CORP., une société régie par les lois du Panama, établie et ayant son siège social à Arango -
Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, Panama-City (République du Panama),
ici représentée par:
Monsieur Jos Hemmer, employé avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 29 novembre 2005.
1.- LWM HOLDINGS I CORP., prenamed, nine hundred ninety-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
998
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3.- Mrs Martine Kapp, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
23153
2.- Monsieur Jos Hemmer, préqualifié, agissant en son nom personnel;
3.- Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi
qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination NANOSA.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre lieu du pays
par décision de l’assemblée générale.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises dans lesquelles elle possède une participation
directe ou indirecte, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations générale-
ment quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente et un euros (31,- EUR) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
23154
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-
naire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et libérationi>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
1.- La société LWM HOLDINGS I CORP., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions. . . . . . . . . . . .
998
2.- Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3.- Madame Martine Kapp, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
23155
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir
en 2011:
1.- Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de
la Foire, L-1347 Luxembourg;
2.- Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg;
3.- Madame Martine Kapp, employée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, avec adresse professionnelle au 6A,
Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Monsieur Eric Leclerc, prénommé, a été désigné président du conseil d’administration par l’assemblée générale ex-
traordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire
à tenir en 2011:
Monsieur Pascal Fabeck, employé, né à Arlon (Belgique), le 16 novembre 1968, avec adresse professionnelle au 6A,
Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les mêmes personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hemmer, M. Kapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2005, vol. 899, fol. 40, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(108790.3/239/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.
IMMOBILIERE MUSTANG HOTELS, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 99.745.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 26 octobre 2005i>
Le siège social de la société est à compter de ce jour transféré au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05707. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103893.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Belvaux, le 13 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
23156
CARIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 48.629.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 24 novembre 2005i>
L’assemblée maintient la résolution de l’assemblée générale du 20 janvier 2005 mandatant aux fonctions d’adminis-
trateurs et de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2008:
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg;
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg;
- Madame Céline Stein, administrateur, demeurant professionnellement à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxem-
bourg;
MAZARS, commissaire aux comptes, ayant son siège social à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07519. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103754.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
CARIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 48.629.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07252, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103757.3/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
FREIE INTERNATIONALE SPARKASSE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2227 Luxemburg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
H. R. Luxemburg B 79.983.
—
<i>Außerordentliche Generalversammlung vom 10. November 2005i>
<i>Beschluß - Veränderung der Verwaltungsratsbesetzungi>
Die Generalversammlung beschließt mit Wirkung vom 11. November 2005 (vorbehaltlich der Genehmigung durch
die Aufsichtsbehörde) folgende Veränderung im Verwaltungsrat:
Neubestellung:
Herr Klaus Schöniger, Vorstandsmitglied der DIE SPARKASSE BREMEN AG, wohnhaft in D-Bremen;
Herr Torge Mühlpfordt, Geschäftsleiter der FREIE INTERNATIONALE SPARKASSE S.A., wohnhaft in Luxemburg
als Mitglieder des Verwaltungsrates.
Zusammensetzung des Verwaltungsrates ab 11. November 2005:
Herr Jürgen Oltmann, Vorstandsvorsitzender der DIE SPARKASSE BREMEN AG, wohnhaft in D-Bremen
(Vorsitzender);
Herr Prof. Dr. Herbert Wieneke, wohnhaft in D-Bremen;
Herr Klaus Schöniger, Vorstandsmitglied der DIE SPARKASSE BREMEN AG, wohnhaft in Bremen;
Herr Helmut Punke, Geschäftsleiter FREIE INTERNATIONALE SPARKASSE S.A., wohnhaft in Luxemburg,
(administrateur délégué);
Herr Torge Mühlpfordt, Geschäftsleiter FREIE INTERNATIONALE SPARKASSE S.A., wohnhaft in Luxemburg
(administrateur directeur).
Die neuen Mitglieder des Verwaltungsrates werden bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2010 bestellt.
Luxemburg, den 10. November 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07298. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103761.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
DIE SPARKASSE BREMEN AG / NEUE LEBEN HOLDING AG
Unterschrift / Unterschrift
23157
LBPOL (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 105.801.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une convention de cession de parts sociales du 31 août 2005 que les cinq cents (500) parts sociales d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant ensemble l’intégralité du capital social de la
Société sont détenues depuis le 31 août 2005 par la société LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée du droit luxembourgeois, avec siège social au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché
de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
106.232.
Senningerberg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07712. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103830.3/4170/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
MIMAB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 74.111.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social de la société i>
<i>le 14 novembre 2005 à 8.00 heuresi>
Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’accepter la démission de M. Jean-Marc Faber de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société avec effet
au 24 mai 2004.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire M. Frédéric Deflorenne avec effet au 24
mai 2004, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07843. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103848.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
LEADERMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.042.
—
<i>Extrait des délibérations portant à publication de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire i>
<i>au siège social de la société en date du 10 octobre 2005 à 8 heuresi>
Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- De procéder au remplacement du Commissaire aux comptes de la société, M. Jean-Marc Faber.
- De nommer en remplacement du Commissaire aux comptes la société anonyme de Droit luxembourgeois DATA
GRAPHIC S.A., dont le siège social est établi au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 42.166, jusqu’à la date du 5 avril 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07858. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103860.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
23158
INTERSHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 66.764.
—
<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale ordinaire du 8 février 2005i>
L’Assemblée décide de renouveler les mandats des Administrateurs et du Réviseur d’entreprises de la Société avec
effet immédiat.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.
Les mandats des organes suivants sont donc renouvelés:
Réviseur d’entreprises: MAZARS LUXEMBOURG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06750. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103912.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
INTERSHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 66.764.
—
<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2005i>
L’Assemblée Générale accepte la démission de TEMPLEDENS SHIPPING LIMITED de son poste d’Administrateur de
la société avec effet immédiat.
L’Assemblée Générale nomme Monsieur Derek S. Ruxton et Monsieur Gilbert Müller au poste d’Administrateur de
la société.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08261. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103910.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
INTERSHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 66.764.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2005, réf. LSO-BC06794, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103907.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
PLENITUDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 40.727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 avril 2005i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05697. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103897.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Administrateurs: LAUDAMAR S.A.,
Société d’armement et de transport SOCATRA,
TEMPLEDENS SHIPPING LIMITED.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 29 novembre 2005.
Signature.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
23159
BRUMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 81.840.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07836, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
(103946.3/520/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
PFC II (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 123.946,76.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 70.918.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 11 novembre 2005 au siège sociali>
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- QUENON INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3186 Road Town Tortola, Iles Vierges
Britanniques;
- LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3175 Road Town Tortola, Iles Vierges
Britanniques;
- SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3186 Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques;
ainsi qu’au commissaire au compte THEMIS AUDIT LIMITED ayant son siège social à Abbott Building P.O. Box 3186
Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques;
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07697. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103843.3/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
STALYBRIDGE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 75.451.
—
<i>Extrait des délibérations portant publication de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège i>
<i>social de la société en date du 4 octobre 2005 à 16 heuresi>
Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de reconduire Jean-Pierre Higuet, Clive Godfrey et Stéphane Biver dans leur mandats d’Administrateurs jusqu’à la
date du 18 mai 2010.
- d’accepter la démission de Frédéric Deflorenne de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société.
- de nommer en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire la société anonyme de Droit luxem-
bourgeois DATA GRAPHIC S.A., dont le siège social est établi au 128, boulevard de la Pétrusse L 2330 Luxembourg,
enregistrée au Registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B 42.166.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07847. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103859.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour PFC II (LUXEMBOURG) S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
23160
GIANT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 29.864.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social de la société i>
<i>en date du 5 octobre 2005 à 10 heuresi>
Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de reconduire Clive Godfrey, Jean-Pierre Higuet et Stéphane Biver dans leurs mandats d’Administrateurs jusqu’à la
date du 10 janvier 2011;
- d’accepter la démission de Frédéric Deflorenne de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société;
- de nommer en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire la société anonyme de Droit luxem-
bourgeois DATA GRAPHIC dont le siège social est établi au 128, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu’à la date du 10 janvier 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07850. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103863.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
NEW FINANCIAL BUSINESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 96.075.
—
Suite à une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 novembre 2005
est élu administrateur-délégué,
Monsieur Marc Liesch,
74, rue de Merl,
L-2146 Luxembourg;
en remplacement de:
Mme Marie-José Sanchez-Diaz, administrateur-délégué,
24, rue de Bragance,
L-1255 Luxembourg;
le nouveau Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marc Liesch, Administrateur-Délégué, Luxembourg;
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg;
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.
Luxembourg, le 2 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07376. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103872.3/723/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
ANTIPODES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 40.744.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 18 avril 2005i>
Le Conseil décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05699. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103898.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C.
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
P. Rochas
<i>Administrateuri>
23161
EMERALD SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.898.
—
- Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 17
octobre 2005 que:
Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur les personnes
suivantes:
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal L-
2449 Luxembourg.
Monsieur Nicolas Saint Clair Morgan, avocat, élisant domicile à B.P. 302 Westaway Chambers, 39, Don Street, St
Helier, Jersey, USA.
Monsieur Peter Anthony Barnes, avocat, élisant domicile à Chancery Chambers 8, Duhamel Place, St Helier Jersey
JE4 8UN Channel Islands.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Monsieur Arnaud Bezzina, directeur financier, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
- Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,
le 17 octobre 2005 que:
En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social en
date du 17 octobre 2005, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».
Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,- EUR) (ou
la contre valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente, et
l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs dont
nécessairement celle de l’administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07263. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103864.3/2329/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
CALA-BAU, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftkapital: EUR 25.000,-.
Gesellschaftssitz: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy/rue des Prés.
H. R. Luxemburg B 108.924.
—
<i>Niederlassung Luxemburgi>
Der Sitz der Niederlassung Luxemburg wurde verlegt und befindet sich mit Wirkung zum 15. November 2005 an
folgender Adresse:
CALA-BAU, GmbH,
Centre Commercial et d’Activités - Bâtiment B,
rue J.F. Kennedy/rue des Prés, L-7327 Steinsel.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07181. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(103873.3/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
UPA - UNION DES PROPRIETAIRES D’AVIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.085.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00789, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106046.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Unterschrift
Luxembourg, le 5 décembre 2005.
A. Heiderscheid.
23162
LA FONCIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 20.762.
—
<i>Extrait des délibérations portant à publication de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au i>
<i>siège social de la société en date du 7 octobre 2005 à 16 heuresi>
Décisions:
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- de reconduire Clive Godfrey, Jean-Pierre Higuet et Stéphane Biver dans leurs mandats d’Administrateurs jusqu’à la
date du 8 juin 2011;
- d’accepter la démission de Frédéric Deflorenne de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société;
- de nommer en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire la société anonyme DATA GRAPHIC
S.A., dont le siège social est établi au 128, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu’ à la date du 8 juin 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07852. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103886.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
FINANCIERE JDL, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 69.360.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 29 septembre 2005i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas,
- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Maurice Houssa.
L’Assemblée décide de nommer MAZARS aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de EURO-
SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) dont le mandat est échu.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’assemblée générale à tenir en 2009.
Le siège social de la société est transféré du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, au 10A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05695. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103895.3/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
DE FEIJTER ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.216.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 3 novembre 2005, que le siège social de la société a été
transféré du 4, rue Tony Neuman à L-2241 Luxembourg au 39, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07403. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103908.3/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
23163
SOUTHRAB INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 20.760.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 28 octobre 2005i>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05706. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103899.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
LEASE JET AVIATION, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 107.381.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 13 octobre 2005i>
L’assemblée acte et accepte les démissions de Messieurs Marc Imbert et André Imbert de leur fonction d’administra-
teur et de Monsieur André Imbert de ses fonctions d’administrateu-délégué de la société.
L’assemblée décide de nommer:
- Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M.
Schnadt, L-2530 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.
- Monsieur Norbert Theisen, administrateur de sociétés, demeurant au 85, route d’Echternach, L-1453 Luxembourg,
aux fonctions d’administrateur.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2011.
L’assemblée décide de nommer Monsieur Norbert Theisen aux fonctions d’administrateur-délégué avec les pouvoirs
les plus étendus au niveau de la gestion journalière de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05704. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103900.3/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
GEHLEN BEAUTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 22, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 26.849.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 7 novembre
2005, que:
L’Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission de Monsieur Roger Gehlen, Thérèse Cantarelli et Mademoi-
selle Malou Gehlen, Administrateurs.
L’Assemblée Générale Ordinaire accepte la démission de la FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., Commis-
saire aux Comptes.
Sont élus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005:
- Madame Hélène Gehlen, Gérante technique, demeurant au 51, rue d’Europe, L-4390 Pontpierre,
- Madame Aline Schou, Employée privée, demeurant au 16, rue des Prés, L-4479, Soleuvre,
- Monsieur Pierre Hellers, retraité, demeurant au 90, rue Nic Welter, L-7570 Mersch.
Est élue Commissaire aux comptes pour la même période:
- LUX-AUDIT S.A., Réviseur d’entreprises, domicilié au 57, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03357. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103906.3/802/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Ph. Slendzak
<i>Administrateuri>
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
Pour extrait conforme
Signature
23164
E-PLUS 3G LUXEMBURG, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,-.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 34, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 75.636.
—
Il résulte d’une lettre datant du 7 octobre 2005, que Monsieur Uwe Bergheim, demeurant professionnellement au E-
Plus Platz, D-40468 Düsseldorf, Allemagne, a donné sa démission en tant gérant de la Société avec effet immédiat, de
sorte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais des personnes suivantes:
- Monsieur François Pfister, Gérant, demeurant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Cornelius Anthonius Kerremans, Gérant, demeurant professionnellement au E-Plus Platz, D-40468
Düsseldorf, Allemagne;
- Monsieur Stef Oostvogels, Gérant, demeurant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07640. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(103905.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
PROPINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 26.240.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 juin 2005,
que:
Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décem-
bre 2005:
- M. Hans-Ulrich Hügli, «Managing Director», demeurant à Luxembourg.
- Mme Viviane Leurin, «Director», demeurant à Dommeldange (Luxembourg).
- M. Markus Kramer, «Director», demeurant à Thomm (Allemagne).
Est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période:
- FIDUCIAIRE EVERARD & KLEIN, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, avec siège social au 83, rue de la Libération,
L-5969 Itzig.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03360. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103909.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
ARGOS SODITIC PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.717.
—
<i>Extrait d’une résolution du Conseil d’administration du 31 octobre 2005i>
Il résulte de la lettre du 1
er
septembre 2005, que Monsieur Raymond Totah a démissionné de ses fonctions d’admi-
nistrateur avec effet immédiat.
Le conseil d’administration a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.
Le 24 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07524. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103925.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
E-PLUS 3G LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Un mandataire
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
23165
CARTIER MONDE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.931.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 novembre 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 mars 2005:
- Monsieur Albert Kaufmann, avocat, demeurant à Cologny (Suisse),
- Monsieur Callum Barton, administrateur de sociétés, demeurant à Satigny (Suisse),
- Monsieur Alan Grieve, administrateur de sociétés, demeurant à Richterswil (Suisse),
- Monsieur Kurt Nauer, administrateur de sociétés, demeurant à Olm (Luxembourg).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 mars 2005:
PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05448. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103916.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
ENTREFLOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.090.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 juin 2005i>
- Les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jean-Daniel Camus, consultant, demeurant 49, Egerton Gardens, UK-
London SW3, Hervé Couffin, banquier, demeurant au 14, avenue de Longchamp, F-92210 Longchamp, Olivier De Vre-
gille, Administrateur de sociétés, 43, avenue de l’Opéra, F-75002 Paris et Guy Van Der Mensbrugghe, consultant,
demeurant au 11, rue des Saints-Pères, F-75007 Paris, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST & YOUNG S.A., Société Anonyme, avec siège social
au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assem-
blée Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06384. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103921.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
AXIBEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 100.373.
—
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9
novembre 2005,
a été nommé gérant unique Monsieur Jan H. van Leuvenheim, conseiller, né le 5 mars 1937 à Alkmaar, Pays-Bas,
détenteur de la carte d’identité du Grand-Duché de Luxembourg depuis 1994 N
°
90286E et demeurant 28, rue Jean de
Beck, L-7308 Heisdorf, Grand-Duché de Luxembourg à effet du 10 novembre 2005 en remplaçant la société TVL
MANAGEMENT S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08295. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103922.3/816/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ENTREFLOR S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
AXIBEST HOLDING S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Gérant uniquei>
23166
VENGLO CAPITAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.864.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005i>
1. L’assemblée accepte les démissions de Monsieur Edmond Ries et de Monsieur Khalid Rezeg F. Alrodhan.
2. Est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Edmond Ries, Monsieur John Seil, licencié en sciences
économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg. Monsieur John Seil
terminera le mandat de Monsieur Edmond Ries qui viendra à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire
qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.
L’assemblée décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Khalid Rezeg F. Alrodhan.
Luxembourg, 22 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07002. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103923.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
VENGLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.632.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 novembre 2005 i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:
- Monsieur Carl Heggli, avocat, demeurant à CH-1207 Genève, 2, rue Jargonnant, Président du Conseil d’Adminis-
tration,
- Monsieur Jean-François Ducrest, avocat, demeurant à CH-Genève 12, 11 bis, rue Rodolphe Toepffer,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern. Les mandats de Monsieur
Edmond Ries et de Monsieur Khalid Rezeg F. Alrodhan ne sont pas renouvelés.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07000. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103924.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 11.000,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 86.786.
—
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 26 octobre 2005, que Monsieur Jan Willem van
Koeverden Brouwer, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, a été nommé administrateur de la société avec effet immédiat au 26 octobre 2005 en remplacement de l’admi-
nistrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04611. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103928.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
23167
TRAVEL AGENCY ACCOUNTING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8080 Bertrange, 35, route de Longwy.
H. R. Luxemburg B 99.602.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Beschlüsse der Gesellschafter, gehalten am 27. September 2005i>
- Frau Susanne Roth, ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr handlungsbevollmächtigt für die Luxemburg Zweignieder-
lassung;
- Der Geschäftstellenleiterin der Luxemburger Zweigniederlassung, Frau Alix Schomer, wird mit sofortiger Wirkung
gemeinsames Vertretungsrecht eingeräumt. Sie ist bei allen die Zweigniederlassung betreffenden Rechtsgeschäften
gemeinsam mit dem Geschäftsführer Günther August Brehm zeichnungsberichtigt.
Luxemburg, den 24. November 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103926.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
WAALFIN HOLDING S.A., Aktienholdingsgesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 17, rue Beaumont.
H. R. Luxemburg B 57.449.
—
<i>Auszug der Sitzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 13. Oktober 2005i>
Am 13. Oktober 2005, hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen Herrn Christian Niggel, Office Manager,
wohnhaft in 30, rue de la Gare, L-8471 Eischen, Großherzogtum Luxemburg, geboren am 7. September 1960 in Esch-
sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, zum Prokuristen zu ernennen und mit der täglichen Geschäftsführung der
Gesellschaft zu beauftragen.
Herr Niggel ist demnach berechtigt, die Gesellschaft für das laufende Tagesgeschäft durch seine alleinige Unterschrift
zu vertreten, und kann somit auch jede Bankgeschäfte in Bezug auf die Luxemburger Bankkonten unter alleiniger
Unterschrift tätigen.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen den Sitz der Gesellschaft auf folgende Adresse zu verlegen:
17, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Zur Veröffentlichung im luxemburgischen Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 28. November 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07954. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103930.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
LUMIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 78.872.
—
Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)
S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 18 mai 2004 avec effet rétroactif au 24
octobre 2000 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:
LUMIA, S.à r.l. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et
CITCO (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission des gérants, leur démission prenant effet ce jour:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg
en tant que gérant;
- TCG GESTION S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg en tant que gérant.
Fait à Luxembourg, le 31 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00812. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103931.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
<i>Für die Richtigkeit des Auszugs
i>Unterschrift
WAALFIN HOLDING S.A.
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Signature
<i>L’Agent Domiciliatairei>
23168
PURPLE HAZE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 108.459.
—
<i>Extrait de la Cession de Parts Sociales du 9 août 2005i>
Conformément à la cession de parts sociales du 9 août 2005, PARLAY FINANCE COMPANY S.A., une Société ano-
nyme, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.785, ayant son siège
social au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a transféré les 500 parts
sociales détenues dans PURPLE HAZE, S.à r.l. à WISLEY S.A., une Société anonyme, enregistrée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.649 ayant son siège social au 14, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le nouvel associé WISLEY S.A. est détenteur de la totalité des 500 parts sociales de la Société.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07709. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103933.3/1084/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
SPINNAKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. EFFE LUXEMBOURG S.A.).
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 94.690.
—
In the year two thousand and five, on the second day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the Shareholders of EFFE LUXEMBOURG S.A. (R.C.S. Luxembourg,
section B number 94.690), having its registered office at L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, incorporated by
deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on June 30, 2003, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C number 863 of August 22, 2003, the Articles of Incorporation of which have not been amend-
ed since.
The Meeting is presided over by Ms Noëlle Piccione, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Amélie Revelant, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scruteneer Ms Isabelle Donadio, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The present meeting has been convened by notices sent to all the registered shareholders by registered mail on
August 18, 2005.
II.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be an-
nexed to this document to be filed with the registration authorities.
III.- As appears from the attendance list, out of three hundred and ten (310) shares, representing the whole capital
of the corporation, three hundred and nine (309) shares are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.
IV.- That the agenda of the Meeting is the following:
1.- Modification of the social company’s name of EFFE LUXEMBOURG S.A. in SPINNAKER LUXEMBOURG S.A., and
the subsequent modification of the article 1 of the statutes.
2.- Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolution:
<i>Resolutioni>
The Meeting resolves to change the company’s name from EFFE LUXEMBOURG S.A. into SPINNAKER LUXEM-
BOURG S.A., and to amend consequently Article one of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of SPINNAKER LUXEMBOURG S.A.».
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
Pour extrait sincère et conforme
<i>PURPLE HAZE, S.à r.l.
i>LUXROYAL MANAGEMENT S.A.
<i>Gérant
i>Représentée par M. Bogers
<i>Administrateur-déléguéi>
23169
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EFFE LUXEMBOURG S.A.
(R.C.S. Luxembourg numéro B 94.690), ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée
suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 2003, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 863 du 22 août 2003, et dont les statuts n’ont pas été modifiés
depuis lors.
L’Assemblée est présidée par Mademoiselle Noëlle Piccione, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Amélie Revelant, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Isabelle Donadio, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire d’acter que:
I.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis envoyés aux actionnaires nominatifs
en date du 18 août 2005.
II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence ainsi
que la procuration resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
III.- Il ressort de la liste de présence que sur les trois cent dix (310) actions, représentant l’intégralité du capital social
trois cent neuf (309) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement
informés.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1.- Changement de la dénomination de EFFE LUXEMBOURG S.A. en SPINNAKER LUXEMBOURG S.A., et modifi-
cation subséquente de l’article 1
er
des statuts.
2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution sui-
vante:
<i>Résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de EFFE LUXEMBOURG S.A. en SPINNAKER
LUXEMBOURG S.A., et de modifier en conséquence l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de SPINNAKER LUXEM-
BOURG S.A.».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, tous connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Piccione, A. Revelant, I. Donadio, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2005, vol. 432, fol. 99, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107090.3/242/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.
SPINNAKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 94.690.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(107091.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Mersch, le 21 novembre 2005.
H. Hellinckx.
Mersch, le 2 décembre 2005.
H. Hellinckx.
23170
MC INVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7230 Helmsange, 9, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.092.
—
L’an deux mille cinq, le neuf novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MC INVEST INTERNATIO-
NAL HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1241 Luxembourg, 93, rue de Hollerich, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 101.092, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 mai 2004, publié au Mémorial
C numéro 791 du 3 août 2004.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joël Gardrat, fiscaliste, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de L-1241 Luxembourg, 93, rue de Hollerich, à L-7230 Helmsange, 9, rue Prince Henri.
2.- Modification afférente de l’article 1
er
, alinéa 2, des statuts.
3.- Démission de Madame Isabelle Hanse comme administrateur de la société.
4.- Nomination de Monsieur Filippos Georgiadis comme nouvel administrateur de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-1241 Luxembourg, 93, rue de Hollerich,
à L-7230 Helmsange, 9, rue Prince Henri, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. (Alinéa 2). Le siège social est établi à Helmsange.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Isabelle Hanse comme administrateur de la société et de lui
accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
Monsieur Filippos Georgiadis, docteur en économie, né à Athènes (Grèce), le 18 juin 1972, demeurant à L-7230
Helmsange, 9, rue Prince Henri, comme nouvel administrateur de la société.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à six cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Thill, Ch. Dostert, J. Gardrat, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 novembre 2005, vol. 534, fol. 62, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104569.3/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Junglinster, le 30 novembre 2005.
J. Seckler.
23171
AIRLINE FOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 39,231,988.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 88.449.
—
In the year two thousand and five, on the eleventh day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholder of AIRLINE FOUR, S.à r.l. (the «Company»), a Luxem-
bourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 88.449, incorporated by a notarial
deed enacted on 23 June 2002, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1423,
page 68294 of 2 October 2002, whose articles of association have been amended by deed of 19 August 2002 enacted
before the undersigned, published in Mémorial C, number 1566, page 75125, of 31 October 2002 (the «Articles»).
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxem-
bourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list.
That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- As appears from the attendance list, all the 2,307,764 (two million three hundred and seven thousand seven
hundred and sixty-four) shares, with a nominal value of GBP 17 (seventeen British Pounds) each, representing the whole
capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which
the shareholder expressly state that they have been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the termination of the current Company’s financial year having started on 1
st
October 2005, on 11
October 2005.
2. Approval of the amendments of the opening and closing dates of the subsequent financial years of the Company.
3. Subsequent amendment of article 17 and the first paragraph of article 18 of the Company’s articles of association
in order to reflect the new opening and closing dates of each of the subsequent financial years of the Company.
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to terminate the current financial year of the Company having started on 1
st
October 2005, on 11
October 2005 as at 23.59 hs.
<i>Second resolutioni>
Further to the foregoing resolution, it is resolved to approve the amendments of the opening and closing dates of the
subsequent financial years of the Company, which shall begin on 12 October and close on 11 October.
<i>Third resolutioni>
Further to the first and second resolutions, it is resolved to amend article 17 and the first paragraph of article 18 of
the Articles to read as follows:
«Art. 17. The financial year of the Company begins on 12 October and ends on 11 October.
Art. 18. (First paragraph). Each year, as of the 11 October, the board of managers will draw up the balance sheet
which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied
by an annex containing a summary of all its commitments and the managers’, statutory auditors’, if any, and shareholdes’
debts towards the Company.»
No further provisions relating to article 18 being amended.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its change in accounting period, have been estimated at about thousand five hundred
Euro.
There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
23172
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le onze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de AIRLINE FOUR, S.à r.l. (la «Société») une société à
responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n
°
88.449, constituée par acte notarié du 23 juin 2002, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
°
1423, page 68294, du 2 octobre 2002, dont les statuts ont
été successivement modifiés par acte notarié du 19 août 2002, par acte du soussigné, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, n
°
1566, page 75125, du 31 octobre 2002 (les «Statuts»).
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,
demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.307.764 (deux millions trois cent sept mille sept cent soixante-quatre)
parts sociales de valeur nominale GBP 17 (dix-sept livres sterling), représentant l’intégralité du capital social de la
Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant
à l’ordre du jour, qui ont été portés à la connaissance préalable des associés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation de la clôture de l’exercice social en cours de la Société ayant débuté le 1
er
octobre 2005, au 11
octobre 2005.
2. Approbation de la modification des dates d’ouverture et de clôture des exercices sociaux suivants de la Société.
3. Modification subséquente de l’article 17 et du premier paragraphe de l’article 18 des statuts de la Société pour
refléter les nouvelles dates d’ouverture et de clôture des exercices sociaux suivants.
4. Divers.
Suite à l’approbation par les associés de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de terminer l’exercice social en cours commencé le 1
er
octobre 2005, au 11 octobre 2005 à 23.59 hs.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution précédente, il est décidé d’approuver les modifications des dates d’ouverture et de clôture
des exercices sociaux suivants qui commenceront le 12 octobre et se termineront le 11 octobre.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite des première et deuxième résolutions, il est décidé de modifier l’article 17 et le premier paragraphe de
l’article 18 des Statuts:
«Art. 17. L’exercice social commence le 12 octobre et se termine le 11 octobre.»
Art. 18. (Premier paragraphe). Chaque année, à partir du 11 octobre, le conseil de gérance établira le bilan qui
contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, et sera accompagné d’une
annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers
la Société.»
Aucune autre clause relative à l’article 18 n’étant modifiée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du changement d’exercice social, s’élève à environ mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Passé à Luxembourg, le jour qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des même comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, vol. 150S, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104535.3/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Luxembourg, le 8 novembre 2005.
J. Elvinger.
23173
AIRLINE FOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 88.449.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre
2005.
(104536.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
ESCALIERS VERMEULEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.844.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 octobre 2005 que:
- L’assemblée accepte la démission de EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de son poste de commissaire
aux comptes;
- Est nommée nouveau commissaire aux comptes avec effet au 1
er
janvier, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts
comptables, établie à L-1361 Luxembourg, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, 9. Son mandat prendra fins à l’issue
de l’assemblée générale de 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05063. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104033.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
PHENIX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.250.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 avril 2005 que:
- la démission d’EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de son poste de commissaire aux comptes, avec effet
au 1
er
janvier 2005, est acceptée;
- est nommée nouveau commissaire aux comptes, avec effet au 1
er
janvier 2005, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l.,
ayant son siège à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Celle-ci terminera le mandat de
celle qu’elle remplace, à savoir jusqu’au 6 septembre 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05058. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104034.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
H&M REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 27.912.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par vote circulaire du 28 octobre 2005i>
Le Conseil coopte en tant qu’Administrateur Monsieur Leif Persson, en remplacement de Monsieur Stefan Persson,
avec effet au 1
er
novembre 2005.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04594. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103949.3/682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
J. Elvinger.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Pour la société H&M REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
23174
PFC II (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 70.918.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07698, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
(103942.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
PFC II (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 70.918.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07700, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
(103941.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
PFC II (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 70.918.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07701, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
(103939.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
PFC II (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 70.918.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07695, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
(103945.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
PFC II (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 70.918.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07696, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
(103943.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
MERCURIA SERVICES
Signature
MERCURIA SERVICES
Signature
MERCURIA SERVICES
Signature
MERCURIA SERVICES
Signature
MERCURIA SERVICES
Signature
23175
GEFS INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
Share capital: USD 11,400.-.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 84.574.
—
In the year two thousand and five, on the eleventh day of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
GEFS INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l. (formerly TACONIC, S.à r.l.), a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, reg-
istered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 84.573,
here represented by Mr Xavier Nevez, maître en droit, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 9, 2005.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of thy appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. GEFS INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of GEFS INTERNA-
TIONAL FINANCE, S.à r.l. (formerly NYE, S.à r.l.), a Luxembourg private limited liability company (société à responsa-
bilité limitée), having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, incorporated pursuant to a deed
of Maître Gérard Lecuit, civil law notary then residing in Hesperange, on November 6th, 2001, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number C 409 dated March 14, 2002 (the Company).
The articles of association of the Company have been amended by a deed of the undersigned notary on May 10, 2005,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
1104 dated October 27, 2005.
II. The Company’s share capital is presently set at eleven thousand four hundred United States Dollars (USD 11,400)
divided into four hundred fifty-six (456) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25) each.
III. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Modification of the nominal value per share of USD 25 to USD 50 and thus decrease of the number of shares in
issuance without any change to the corporate share capital of the Company;
2. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred fifty thousand United States
Dollars (USD 150,000); and
3. Amendment of article 6 first indent of the articles of association of the Company to reflect the above changes.
IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to modify the nominal value per share to bring it from its present nominal value of
twenty-five United States Dollars (USD 25) per share to a nominal value of fifty United States Dollars (USD 50) per
share. As a result of the modification of the nominal value per share, the number of shares in issuance will be decreased
from its present number of four hundred fifty-six (456) shares, each having a nominal value of twenty-five United States
Dollars (USD 25) to two hundred twenty-two (228) shares, each having a nominal value of fifty United States Dollars
(USD 50).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred
fifty thousand United States Dollars (USD 150,000), in order to bring the Company’s share capital from its present
amount of eleven thousand four hundred United States Dollars (USD 11,400) divided into two hundred twenty-eight
(228) shares in registered form with a par value of fifty United States Dollars (USD 50) each, to one hundred sixty-one
thousand four hundred United States Dollars (USD 161,400), by the issue of three thousand (3,000) new shares in reg-
istered form with a par value of fifty United States Dollars (USD 50), having the same rights as the already existing shares.
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder declares to subscribe for three thousand (3,000) new shares in registered form
with a par value of fifty United States Dollars (USD 50), having the same rights as the already existing shares, and to
have them fully paid up by a contribution in cash so that the amount of one hundred fifty thousand United States Dollars
(USD 150,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly ac-
knowledges it.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6 first indent of the articles of association of the Company, which
shall henceforth read as follows:
«Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at one hundred sixty-one thousand four hundred United States
Dollars (USD 161,400) represented by three thousand two Hundred twenty-eight (3,228) shares of fifty United States
Dollars (USD 50) each, all subscribed and fully paid-up».
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder
of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies
between the English version and the French version, the English version will be prevailing.
23176
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, said proxyholder signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le onzième jour du mois de novembre.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GEFS INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l. (auparavant TACONIC, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du Re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.573,
ici représentée par Monsieur Xavier Nevez, maître en droit, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le no-
taire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. GEFS INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l. est l’associé unique (l’Associé Unique) de GEFS INTERNATIONAL
FINANCE, S.à r.l. (auparavant NYE, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, constituée suivant acte de Maître Gérard Lecuit, alors notaire de ré-
sidence à Hesperange en date du 6 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
C 409 daté du 14 mars 2002 (la Société).
Les statuts de la Société ont été modifies le 10 mai 2005 par un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n
°
1104 daté du 27 octobre 2005.
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à onze mille quatre cents dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 11.400) divisé en quatre cent cinquante-six (456) parts sociales de vingt-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 25) chacune.
III. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Modification de la valeur nominale de chaque action de USD 25 à USD 50 et diminution corrélative du nombre de
parts sociales émises sans modification du montant du capital social de la Société;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Améri-
que (USD 150.000); et
3. Modification de l’article 6 premier alinéa des statuts de la Société pour refléter les changements susmentionnés.
IV. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier la valeur nominale de chaque part sociale pour la porter de sa valeur actuelle
de vingt-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 25) par part sociale à une valeur nominale de cinquante dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 50) par part sociale. En conséquence de la modification de la valeur nominale de chaque
part sociale, le nombre de parts sociales émises est diminué de son actuel nombre de quatre cent cinquante-six (456)
ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 25) à un nombre de deux cent
vingt-huit (228) ayant chacune une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 50).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent cinquante mille dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 150.000) pour porter le montant actuel du capital de la société de onze mille quatre cents
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 11.400) divisé en deux cent vingt-huit (228) ayant chacune une valeur nominale
de cinquante dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 50) à cent soixante et un mille quatre cents dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 161.400), par l’émission de trois mille (3.000) nouvelles parts sociales, ayant chacune les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et paiementi>
Ces faits exposés, l’Associé Unique déclare souscrire pour trois mille (3.000) nouvelles parts sociales sous forme no-
minative ayant chacune une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 50) et ayant chacune
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et les libérer entièrement en espèces pour un montant
de cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 150.000) qui est à la disposition de la Société comme
il a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 6 alinéa 1
er
des statuts de la Société qui se lira désormais de la manière
suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cent soixante et un mille quatre cents dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
161.400) représenté par trois mille deux cent vingt-huit (3.228) parts sociales d’une valeur de cinquante dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 50) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
23177
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est établi en anglais, suivi d’une version française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec Nous, notaire.
Signé: X. Nevez, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 26, case 7. – Reçu 1.282,39 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106823.3/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.
GEFS INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. NYE, S.à r.l.).
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 84.574.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1881 du 11 novembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106824.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.
MIMAB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 74.111.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07856, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
(103934.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
POLYGON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.030,-.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 110.226.
—
<i>Extrait de la Cession de Parts Sociales du 1i>
<i>eri>
<i> août 2005i>
Conformément à la cession de parts sociales du 1
er
août 2005, WISLEY S.A., une Société anonyme, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.649 ayant son siège social au 14, rue du
Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a transféré les 501 parts sociales détenues
dans le capital de POLYGON INVESTMENTS, S.à r.l. à PAMAKA INVESTMENTS LTD, une Société de droit chypriote,
enregistrée au «Registrar of Companies and Official Receiver of Nicosia» sous le numéro HE162810, ayant son siège
social à Gr. Xenopoulou 17, PC 3106 Limassol, Chypre.
Le nouvel associé PAMAKA INVESTMENTS LTD est détenteur de la totalité des 501 parts sociales de la Société.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07707. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103935.3/1084/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Luxembourg, le 7 décembre 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
GH TRUST, DEPARTEMENT DOMICILIATION DE GODFREY HIGUET
S. Biver
<i>Directeuri>
Pour extrait sincère et conforme
POLYGON INVESTMENTS, S.à r.l.
Représentée par M. Bogers
<i>Gérant Ai>
23178
MULTI TECH LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.437.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05998, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103887.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
MULTI TECH LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.437.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05999, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103890.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
MULTI TECH LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.437.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06000, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103894.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
MULTI TECH LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.437.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06001, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103896.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
MARKA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 88.021.
—
Il résulte également d’une décision prise par les Actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire lors de sa
tenue le 17 novembre 2005 que TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., administrateur de sociétés, domiciliée profes-
sionellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommée administrateur de la société avec effet immédiat
au 17 novembre 2005 en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Marc Chong Kan. Le nouvel
administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.
Monsieur Hugo Neuman démissionne de ses fonctions en tant qu’administrateur-délégué et ne sera pas remplacé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07953. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103944.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour la société
i>J.W. van Koeverden Brouwer
<i>Administrateuri>
23179
HECKSCHER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.309.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07853, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103936.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
FINMOR LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 75.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07845, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103937.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
COLOMBAZ PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,
(anc. BEAULIERE INVESTISSEMENT S.A.).
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 77.398.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BEAULIERE INVESTISSE-
MENT S.A., avec siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 17 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 53 du 25
janvier 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro
77.398.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenka Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Bley, employée privée, demeurant à Cruchten.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
Changement de la dénomination sociale de la société en COLOMBAZ PARTICIPATIONS S.A., et modification
subséquente du premier alinéa de l’article premier des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en COLOMBAZ PARTICIPATIONS
S.A. et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. (premier alinéa). II est formé une société anonyme sous la dénomination de COLOMBAZ PARTICIPA-
TIONS S.A.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: P. Meunier, B. Bartolovic, N. Bley, E. Schlesser.
Signature.
Signature.
23180
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 33, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(104558.3/227/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
COLOMBAZ PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,
(anc. BEAULIERE INVESTISSEMENT S.A.)
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 77.398.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(104560.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 104.980.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 19 octobre 2005i>
Le Conseil d’administration prend acte de la démission de Madame Viviane Glavic, avec effet au 20 octobre 2005.
Les Administrateurs décident de coopter Monsieur Geert De Bruyne, demeurant professionnellement à L-2453
Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, en qualité d’Administrateur. Monsieur De Bruyne terminera le mandat de
Madame Glavic qui viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire annuelle qui se tiendra en
2006.
Le Conseil prend acte de la démission de M. Alain Léonard de ses fonctions de Président du Conseil et nomme
Monsieur Geert De Bruyne en qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société.
Luxembourg, le 7 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07926. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103947.3/034/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
IXCEL S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 111.136.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 novembre 2005i>
1. La démission au poste d’administrateur de Laurence Thonon est acceptée.
2. La démission au poste d’administrateur et administrateur-délégué de Dominique Delaby est acceptée.
3. Sont nommés aux postes d’administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011:
- Monsieur Michael Gerd Ehlert, né le 25 septembre 1971 à Groß-Gerau (A), demeurant 3, rue Nicolas Simmer à
L-2538 Luxembourg;
- Monsieur Paul Agnes, né le 25 août 1941 à Ettelbruck, demeurant 7, Grand-rue à L-1661 Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 7 novembre 2005i>
Est nommé au poste d’administrateur-délégué jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011:
- Monsieur Michael Gerd Ehlert, né le 25 septembre 1971 à Groß-Gerau (A), demeurant 3, rue Nicolas Simmer à
L-2538 Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK06974. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103985.3/1185/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
E. Schlesser.
Pour extrait conforme
A. Léonard / G. De Bruyne
<i>Administrateur-délégué / Président du Conseil d’administrationi>
Pour extrait
Signature
23181
IVOIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 79.603.
—
Messieurs les Actionnaires,
Messieurs les Administrateurs,
Par la présente, je vous informe que je démissionne de mes fonctions d’Administrateur de la société anonyme IVOIRE
S.A., avec effet imnédiat.
Recevez, Messieurs les Actionnaires, Messieurs les Administrateurs, l’expression de mes sentiments distingués.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07987. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103940.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 82.955.
—
<i>Extrait des décisions prises lors du Conseil d’Administration du 23 août 2005i>
Il a été décidé de coopter M. Henry Kelly, domicilié professionnellement à L-5943 Itzig, 4, rue Jean-Pierre Lanter, en
tant qu’Administrateur du fonds susmentionné, en remplacement de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCUR-
SALE DE LUXEMBOURG, Administrateur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06625. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103952.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
ISS INVEST II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DKK 1.511.018.200,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.850.
—
<i>Extrait des décisions prises par les gérants le 24 octobre 2005i>
Le mandat d’audit de KPMG AUDIT, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes a été changé en mandat d’audit de
réviseur d’entreprises.
Luxembourg, le 23 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07417. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104035.3/275/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.299.
—
Par décision du Conseil d’Administration, le siège social de WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED a
été transféré avec effet à la date du 1
er
janvier 2002 à l’adresse suivante: 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07345. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103962.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
F. Zaniboni.
<i>Pour ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND
i>JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Agent domiciliataire
G. Fyfe-Meis
J. Steffen
<i>Mandatairei>
<i>Pour WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
23182
SOGEHO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 69.904.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2005 que:
REVIGLOBAL S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 49, Via Trevagno, CH-6904 Lugano, a été nommé
Commissaire aux comptes, en remplacement de DELOITTE S.A., démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07922. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103958.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 12.500,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 86.739.
—
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration tenu le 26 octobre 2005, que Monsieur Jan Willem van
Koeverden Brouwer, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, a été nommé administrateur de la société avec effet immédiat au 26 octobre 2005 en remplacement de l’admi-
nistrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07979. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103997.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
ABLESOFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 92.564.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société Anonyme ABLESOFT S.A.
tenue en date du 13 octobre 2005 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:
- L’assemblée a approuvé la décision prise par le conseil d’administration en date du 31 janvier 2005 de nommer la
société CARDINAL TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société
TEMPLE AUDIT S.C., démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2008.
<i>Commissaire aux comptes:i>
CARDINAL TRUSTEES LIMITED.
- L’assemblée a constaté que le capital social de la société est désormais entièrement libéré.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00986. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103963.3/4642/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
HET ZONNESTELSEL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 54.173.
—
<i>Extrait des décisions prises lors du Conseil d’Administration du 23 août 2005i>
Il a été décidé de coopter M. Henry Kelly, domicilié professionnellement à L-5943 Itzig, 4, rue Jean-Pierre Lanter, en
tant qu’Administrateur du fonds, susmentionné, en remplacement de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCUR-
SALE DE LUXEMBOURG, Administrateur demissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>J.W. van Koeverden Brouwer
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
23183
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06623. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(103954.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
GLENCORE FINANCE (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 92.830.
—
L’adresse professionnelle de la personne réviseur d’entreprise a été modifiée comme suit:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., réviseur d’entreprise, au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07977. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104000.3/805/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
GSC EUROPEAN CDO II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 102.919.
—
Il résulte d’une décision prise par les Actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire lors de sa tenue le 4
mars 2005 que Monsieur Jan Willem van Koeverden Brouwer, administrateur de sociétés, domicilié professionellement
au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé administrateur de la société avec effet immédiat au 4 mars 2005
en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Marc Chong Kan. Le nouvel administrateur achèvera le
mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07974. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104002.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
GSC EUROPEAN CDO I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 89.455.
—
L’adresse professionnelle du commissaire suivant de la société a été modifiée comme suit:
- L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., Commissaire, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07971. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104003.3/805/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
<i>Pour HET ZONNESTELSEL
i> JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>G. Fyfe-Meis
<i>Pour la société
i>J. W. van Koeverden Brouwer
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>J. W. van Koeverden Brouwer
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>J. W. van Koeverden Brouwer
<i>Administrateuri>
23184
BEETHOVEN CDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 84.100.
—
L’adresse professionnelle du commissaire suivant de la société a été modifiée comme suit:
- L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., Commissaire, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07969. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104006.3/805/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
RE DE CO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.410.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 3 novembre 2005i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries, administrateur démissionnaire;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Marc Lamesch, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07682. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104024.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
TRENCH ELECTRIC S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 61.987.
—
DISSOLUTION
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 septembre 2005, que
la liquidation de la société, décidée en date du 23 septembre 2005, a été clôturée et que TRENCH ELECTRIC S.A. a
définitivement cessé d’exister.
Luxembourg, le 26 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ06862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104041.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2005.
<i>Pour la société
i>J.W. van Koeverden Brouwer
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour TRENCH ELECTRIC S.A.
i>I. Djelassi
<i>Le liquidateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Cearco S.A.
BMW Financial Services Belgium N.V.
Azur Road S.A.
Delta Machinery S.A.
Pizza Cosmos, S.à r.l.
De Yzeren Burcht S.A.
Banca Antoniana Popolare Veneta SpA Succursale de Luxembourg
Foralux, S.à r.l.
Life Care, S.à r.l.
Belfil S.A.
Sauren Fonds-Select Sicav
TST La Défense, S.à r.l.
Fuveda
Naturata, S.à r.l.
La Continentale S.A.
APELTA, Association des Parents d’Elèves du Lycée Technique Agricole Ettelbruck
Caves Kox, S.à r.l.
Noemi International S.A.
Noemi International S.A.
Medical Services Group S.A. Holding
Sely S.A.
Dover Luxembourg Holdings, S.à r.l.
Nanosa
Immobilière Mustang Hotels
Carima S.A.
Carima S.A.
Freie Internationale Sparkasse S.A.
LBPOL (Lux), S.à r.l.
Mimab S.A.
Leaderman S.A.
Intershipping S.A.
Intershipping S.A.
Intershipping S.A.
Plénitude S.A.
Bruma Investment S.A.
PFC II (Luxembourg) S.A.
Stalybridge Investments S.A.
Giant Holding S.A.
New Financial Business S.A.
Antipodes S.A.
Emerald Shipping S.A.
Cala-Bau, GmbH
UPA - Union des Propriétaires d’Avions, S.à r.l.
La Foncière Luxembourgeoise S.A.
Financière JDL
De Feijter Associates S.A.
Southrab Investments
Lease Jet Aviation
Gehlen Beauté S.A.
E-Plus 3G Luxemburg
Propinvest Holding S.A.
Argos Soditic Partners S.A.
Cartier Monde
Entreflor S.A.
Axibest Holding, S.à r.l.
Venglo Capital S.A.
Venglo Holding S.A.
GSC European Mezzanine Luxembourg II, S.à r.l.
Travel Agency Accounting, GmbH
Waalfin Holding S.A.
Lumia, S.à r.l.
Purple Haze, S.à r.l.
Spinnaker Luxembourg S.A.
Spinnaker Luxembourg S.A.
MC Invest International Holding S.A.
Airline Four, S.à r.l.
Airline Four, S.à r.l.
Escaliers Vermeulen S.A.
Phenix Participations S.A.
H&M Reinsurance S.A.
PFC II (Luxembourg) S.A.
PFC II (Luxembourg) S.A.
PFC II (Luxembourg) S.A.
PFC II (Luxembourg) S.A.
PFC II (Luxembourg) S.A.
GEFS International Finance, S.à r.l.
GEFS International Finance, S.à r.l.
Mimab S.A.
Polygon Investments, S.à r.l.
Multi Tech Lux S.A.
Multi Tech Lux S.A.
Multi Tech Lux S.A.
Multi Tech Lux S.A.
Marka Finance S.A.
Heckscher S.A.
Finmor Lux S.A.
Colombaz Participations S.A.
Colombaz Participations S.A.
Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg
Ixcel S.A.
Ivoire S.A.
Orange Alternative Investment Fund
ISS Invest II, S.à r.l.
Wardley Asia Pacific Investments Limited
Sogeho International S.A.
GSC European Mezzanine Luxembourg III, S.à r.l.
Ablesoft S.A.
Het Zonnestelsel
Glencore Finance (Europe) S.A.
GSC European CDO II S.A.
GSC European CDO I S.A.
Beethoven CDO S.A.
Re De Co Holding S.A.
Trench Electric S.A.