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22561

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 471

4 mars 2006

S O M M A I R E

ICMOS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 94.282. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 29 septembre 2005

En date du 29 septembre 2005, le Conseil d’Administration décide:
- d’accepter la démission de Monsieur Arnaud Chambriard, en qualité d’Administrateur, en date du 29 septembre

2005;

- d’accepter la cooptation de Madame Aurore Van Der Werf en qualité d’Administrateur, en date du 29 septembre

2005, en remplacement de Monsieur Arnaud Chambriard, démissionnaire.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103159.3/1024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.

Aprilia Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

22595

Manager, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

22595

Bain Capital International Holdings, S.à r.l., Luxem-

Mecatec, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

22604

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22599

Moulton Trust, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

22593

Blakeney Investors, Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22608

Pitcairns Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

22596

Blakeney Investors, Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22608

Power Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

22593

Bless S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22568

Prafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22562

Copernicus Finance Buffer, S.à r.l., Luxembourg . .

22573

Prafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22563

Dentsply EU Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

22592

TCW GEM VI Euro CDO S.A., Luxembourg  . . . . 

22593

Dentsply EU Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

22594

Thiel Logistik AG, Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . 

22563

Dentsply Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

22596

TMR, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22604

EECF Alpha, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

22600

Tractebel Engineering Luxembourg S.A., Luxem-

Gold Wave S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22596

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22594

HBI, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22587

Tractebel Engineering Luxembourg S.A., Luxem-

Hofra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22571

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22594

Hofra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22573

Trees S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22595

Icmos (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

22561

Tulipe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22565

M&amp;G Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

22577

Valgroup Hold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

22564

Macquarie  Canadian  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

Villport Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . 

22562

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22578

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

22562

VILLPORT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 87.118. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2005

Le mandat de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur n’est pas renouvelé. Monsieur Norbert Schmitz

et la société S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. FMS SERVICES S.A.
est élue pour 6 ans Administrateur. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle
période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03775. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102899.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

PRAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.097. 

L’an deux mille cinq, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRAFIN S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
66.097, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du
3 septembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 823 du 11 novembre 1998. Les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 4 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1048 du 9 juillet 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, de-

meurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont pré-

sentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 1.050.000 (un million cinquante mille euros) par réduction du

pair comptable des actions existantes, pour porter le capital de son montant actuel de EUR 26.725.000 à EUR
25.675.000 par remboursement, aux actionnaires détenant des actions en pleine-propriété et en nue-propriété, d’un
montant de EUR 1.050.000, le but de la réduction étant d’adapter les moyens financiers de la société à ses activités ac-
tuelles et futures.

2. Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. alinéa 1

er

. «Le capital souscrit est fixé à vingt-cinq millions six cent soixante-quinze mille euros (EUR

25.675.000), représenté par cinquante et un mille sept cent quarante-cinq (51.745) actions sans désignation de valeur
nominale.»

3. Modification de l’article 17 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 17. «La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Au cas où une action est détenue en usufruit et en

nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l’usufruitier. Sauf accords spécifiques entre les par-
ties, en cas d’actions constituées en gage, le droit de vote revient au créancier-gagiste».

4. Modification de l’article 19 des statuts par ajout, après le deuxième paragraphe, de la phrase suivante:
«Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier».

<i>Pour la société VILLPORT INVESTISSEMENTS S.A.
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
Signature

22563

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 1.050.000 (un million cinquante mille euros)

par réduction du pair comptable des actions existantes, pour porter le capital de son montant actuel de vingt-six millions
sept cent vingt-cinq mille euros (EUR 26.725.000) à vingt-cinq millions six cent soixante-quinze mille euros (EUR
25.675.000) par remboursement, aux actionnaires détenant des actions en pleine-propriété et en nue-propriété, d’un
montant d’un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000), le but de la réduction étant d’adapter les moyens financiers
de la société à ses activités actuelles et futures.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. alinéa 1

er

. «Le capital souscrit est fixé à vingt-cinq millions six cent soixante-quinze mille euros (EUR

25.675.000), représenté par cinquante et un mille sept cent quarante-cinq (51.745) actions sans désignation de valeur
nominale.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 17 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 17. «La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Au cas où une action est détenue en usufruit et en

nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l’usufruitier. Sauf accords spécifiques entre les par-
ties, en cas d’actions constituées en gage, le droit de vote revient au créancier-gagiste».

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts par ajout, après le deuxième paragraphe, de la phrase suivante:
«Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: M. Tonelli, A. Uhl, V. Baravini, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 21 octobre 2005, vol. 433, fol. 56, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107222.3/242/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.

PRAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.097. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107223.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.

THIEL LOGISTIK AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten, ZIR Potaschberg.

H. R. Luxemburg B 40.890. 

AUSZUG

Der Verwaltungsrat der THIEL LOGISTIK AG hat am 20. September 2005 Folgendes beschlossen:
1. Der Vorstand wird aufgelöst.
2. Der Verwaltungsrat leitete in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und Artikel 9 der Satzung die

Gesellschaft durch ein Executive Committee, das nur aus Mitgliedern des Verwaltungsrats besteht. Diesem Executive
Committee wird auch die Verantwortung für das Tagesgeschäft übertragen.

Mersch, le 5 décembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 5 décembre 2005.

H. Hellinckx.

22564

3. Das bisherige Vorstandsmitglied, Herr Stefan Delacher, wird bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres

2006 in den Verwaltungsrat kooptiert.

4. Das Executive Committee besteht aus folgenden Herren:
- Berndt-Michael Winter;
- Dr. Antonius Wagner;
- Stefan Delacher.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wobei eine die eines

nicht exekutiven Mitgliedes sein muss oder durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Executive Committees zusam-
men mit einem nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglied oder einem Prokuristen.

Zwecks Eintragung und Veröffentlichung im Amtsblatt (Mémorial), Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06200. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102950.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

VALGROUP HOLD, Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.711. 

In the year two thousand and five, on the tenth day of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

VALGROUP HOLD, a société anonyme incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorpo-
rated on 12 May 1999 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 541 on 15 July 1999, whose articles of association have been amended for the last time on 15
July 2002 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions number 1376 on 23 September 2002 and entered in the Company Register at Luxembourg, Section B, under
number 69.711 (hereafter VALGROUP HOLD),

hereby represented by Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg, by virtue of powers conferred upon

him by resolutions of the board of directors of VALGROUP HOLD on 29 September 2005, an excerpt of which reso-
lutions is attached hereto for the purposes of registration.

The appearing party requested the notary to state the following:
The respective boards of directors of VALGROUP HOLD and of FINANCIERE ESCH, a société anonyme incorpo-

rated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7-11, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 2 April 1999 pursuant to a deed of Maître Gérard
Lecuit, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 458 on 16 June 1999, whose articles of as-
sociation have been amended for the last time on 12 May 1999 pursuant to a deed of the undersigned notary, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 544 on 15 July 1999 and entered in the Company Reg-
ister at Luxembourg, Section B, under number 69.224 (hereafter FINANCIERE ESCH), have agreed on the conditions
of the merger by absorption of FINANCIERE ESCH by VALGROUP HOLD pursuant to articles 278 and ff of the Lux-
embourg law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the «1915 Law») and the relevant
merger proposal was recorded by a deed of the undersigned notary, on 29 September 2005, which deed was published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 999 on 6 October 2005 (hereafter «Merger Proposal»).

Pursuant to the terms of the Merger Proposal the realization of the merger was to occur one month following the

publication of the Merger Proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, which is 7 November 2005,
provided that, prior to such date, no shareholders of VALGROUP HOLD did request the convening of an extraordinary
general meeting of shareholders for the purposes of approving such merger.

No such request having been made, the merger by absorption of FINANCIERE ESCH by VALGROUP HOLD became

effective on 7 November 2005.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

VALGROUP HOLD, une société anonyme, constituée et régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant

son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

Grevenmacher, den 22. November 2005.

Unterschrift.

22565

numéro 541 du 15 juillet 1999, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 15 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1376 du
23 septembre 2002 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro
69.711 (ci-après VALGROUP HOLD),

représentée aux fins des présentes par Monsieur Eric Biren, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par résolutions du conseil d’administration de VALGROUP HOLD en
date du 29 septembre 2005, un extrait de ces résolutions restant annexé au présent acte à des fins d’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire d’acter ce qui suit:
Les conseils d’administration respectifs de VALGROUP HOLD et de FINANCIERE ESCH, une société anonyme,

constituée et régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7-11, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire, de résiden-
ce à Luxembourg, agissant en remplacement du notaire soussigné en date du 2 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n

°

 458 du 16 juin 1999, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte

reçu par le notaire soussigné en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 544 du 15 juillet 1999 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le
numéro 69.224 (ci-après FINANCIERE ESCH), ont convenu des modalités et conditions de la fusion par absorption de
FINANCIERE ESCH par VALGROUP HOLD, à réaliser en conformité avec les articles 278 et suivants de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi 1915») et ledit projet de
fusion a été constaté par acte reçu par le notaire soussigné le 29 septembre 2005, lequel acte a été publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 999 le 6 octobre 2005 (ci-après le «Projet de Fusion»).

Conformément aux conditions du Projet de Fusion, la réalisation de la fusion interviendrait un mois après la publica-

tion du Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, ce qui a été le 7 novembre 2005, sous
réserve de ce que, avant cette date, aucun actionnaire de VALGROUP HOLD n’ait requis la convocation d’une assem-
blée générale extraordinaire d’actionnaires en vue d’approuver ladite fusion.

Aucune demande n’ayant été faite en ce sens, la fusion par absorption de FINANCIERE ESCH par VALGROUP

HOLD est devenue effective le 7 novembre 2005.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante, connu du notaire instrumentant par

leur nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2005, vol. 899, fol. 8, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107296.3/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.

TULIPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 112.421. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. La société ENTREPRISE BELLE VUE LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Skelton Building,

Main Street, P.O. Box 3136, Road Town,

ici représentée par Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 7 novembre 2005.
2. La société ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building, Memorial

Square, P.O. Box 556,

ici représentée par Monsieur Patrick Pierrard, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 7 novembre 2005.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, ici représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de dresser acte consti-

tutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TULIPE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Belvaux, le 8 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

22566

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-

cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développe-
ment de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), divisé en deux mille cinq cents

(2.500) actions sans valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un

million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans
valeur nominale. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’augmenter le capital par voies d’apports en
numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l’émission de titres nouveaux.
Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la
publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.

Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été sous-

crites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été exer-
cé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement
du prix de cette augmentation de capital.

En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à

moins que l’assemblée n’en décide elle-même.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas où un des actionnaires décide de céder tout ou une partie de ses actions, il doit en avertir le conseil

d’administration par lettre recommandée, qui aura la possibilité de racheter ces titres par voie de préférence au prix de
l’actif net - tel que défini dans la loi - pendant un délai de deux mois.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de
pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

22567

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier mercredi du mois de mai à 8:30 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2006.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparantes déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées à raison de cent pour cent (100%) par des versements en espèces,

de sorte que le montant de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de
la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatre mille deux cents euros (EUR
4.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1637 Luxem-

bourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 40.140.

1) La société ENTREPRISE BELLE VUE LTD, préqualifiée, mille deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . .

1.250

2) La société ALPHA TRUST LTD, préqualifiée, mille deux cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

Total: deux mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500

22568

b) Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, né à Luxembourg, le 9 mars 1965, demeurant profession-

nellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

c) Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, née à Vilvoorde (Belgique), le 28 novembre 1968, demeurant

professionnellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

d) La société anonyme KITZ S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous le

numéro B 71.842.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme ALPHA EXPERT S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L.

sous le numéro B 88.567.

4. Leur mandat expirera après l’assemblée générale des actionnaires de l’année 2011.
5. Le siège de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: P. Pierrard, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 30 novembre 2005, vol. 433, fol. 78, case 5. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(107516.3/236/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

BLESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 112.422. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société

anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

ici représentée par:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Madame Angelina Scarcelli, employée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
2.- Monsieur Alexis Kamarowsky, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-

tutif d’une société anonyme (Soparfi) que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: BLESS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

Bascharage, le 9 décembre 2005.

A. Weber.

22569

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trente-deux (32)

actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deux mai de chaque année à 13.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

22570

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, né à Bad Rothenfelde (Allemagne), le 10 avril 1947, avec

adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

2.- Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, Juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964, avec adresse

professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

3.- Monsieur Jean-Marc Debaty, Administrateur de Sociétés, né à Rocourt (Belgique), le 11 mars 1966, avec adresse

professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

1. La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédé-

signée, trente et une actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

2. Monsieur Alexis Kamarowsky, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

22571

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Kamarowsky, A. Scarcelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2005, vol. 899, fol. 37, case 6. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107520.3/239/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

HOFRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 94.057. 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Peter Fjäll, administrateur de sociétés, né à Vika (Suède), le 13 octobre 1962, demeurant à Tunvägen 8,

SE-193 32 Sigtuna (Suède),

ici représenté par:
Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 octobre 2005.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles,

lequel comparant agit, à partir du 1

er

 avril 2005, en sa qualité de seul et unique associé de la société HOFRA, S.à r.l.

(la «Société»), une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 94.057, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, constituée par acte
notarié du 24 juin 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 750 du 16 juillet 2003.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
Lequel associé, par son mandataire susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

<i>Exposé préliminaire

Suivant une cession de parts sociales dressée sous seing privé, en date du 1

er

 avril 2005, l’ancien associé, Monsieur

Frank Hardy Hollingworth, directeur artistique, demeurant à Standvägen 61, SE-115 23 Stockholm (Suède), avait trans-
féré toutes les cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) et représentant
l’intégralité du capital social souscrit de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) qu’il
détenaient dans la Société à Monsieur Peter Fjäll, prénommé.

Une copie de ladite cession de part sociale, signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Conformément à une déclaration signée à Luxembourg, le 1

er

 avril 2005, Monsieur Frank Hardy Hollingworth, agis-

sant en sa qualité de Gérant de Classe A et Monsieur Guy Hornick, agissant en sa qualité de Gérant de Classe B, avec
pouvoir de signature conjointe en conformité avec l’article onze (11) des statuts de la Société, ont déclaré accepter au
nom et pour compte de la Société, la cession de parts sociales ci-dessus, signée sous seing privé à la date du 1

er

 avril

2005 et ont déclaré la considérer comme dûment signifiée à la Société, conformément aux dispositions de l’article 1690
du code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi qu’en
conformité avec les provisions prévues par l’article huit (8) des statuts de la Société.

Ceci exposé, l’associé prénommé a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les résolutions ci-

après:

<i>Première résolution

Monsieur Peter Fjäll, prénommé, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société a décidé de modifier l’article

cinq (5) des statuts de la Société afin de refléter la prédite cession de parts sociale dressée sous seing privé. Le même
associé a décidé de donner à l’article cinq (5) des statuts de la Société, la teneur suivante:

Art. 5. «Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique a décidé de remplacer dans les statuts de la Société, mais seulement dans sa version anglaise, les

termes «share/s» par les termes «corporate unit/s».

<i>Troisième résolution

L’associé unique a décidé d’accepter la démission de Monsieur Frank Hardy Hollingworth de son mandat de Gérant

de Classe A et a décidé de lui accorder pleine et entière décharge pour l’accomplissement de ses activités en tant que
Gérant de Classe A de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique a décidé de nommer aux fonctions de nouveau Gérant de Classe A de la Société, pour une durée

illimitée:

Belvaux, le 8 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

22572

Monsieur Peter Fjäll, administrateur de sociétés, né à Vika (Suède), le 13 octobre 1962, demeurant à Tunvägen 8,

SE-193 32 Sigtuna (Suède).

A la même occasion il a été décidé de confirmer, également pour une durée illimitée, le mandat de Monsieur Guy

Hornick, en tant que Gérant de Classe B de la Société, tous deux avec les pouvoirs prévus par l’article onze (11) des
statuts de la Société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue français, le texte étant suivi d’une version anglaise, et qu’à la demande du même
comparant, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire instru-

mentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand five, on the twenty-eight day of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

Mr Peter Fjäll, company manager, born in Vika (Sweden), on October 13, 1962, residing at Tunvägen 8, SE-193 32

Sigtuna (Sweden),

here represented by:
Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given on October 4, 2005,
which, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed for the purpose of registration,

acting, as per 1st April 2005, as sole partner of HOFRA, S.à r.l. (the «Company») a «société à responsabilité limitée»,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 94.057, having its registered office at
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated by a notarial deed on 24 June 2003, published in the Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 750 of 16 July 2003.

The Articles of Incorporation of the Company have not been amended since. 
The appearing person, represented as above stated, requested the undersigned notary to document the following:

<i>Preliminary provision

Pursuant to a corporate unit transfer agreement under private seal, signed on 1st April 2005, the former partner, Mr

Frank Hardy Hollingworth, art director, residing in Standvägen 61, SE-115 23 Stockholm (Sweden), has transferred the
full ownership of one hundred and twenty-five (125) corporate units with a par value of one hundred Euro (100.- EUR)
representing the entire subscribed corporate capital of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) held by him
in the Company to sole existing partner, Mr Peter Fjäll, prenamed.

A copy of the aforesaid corporate unit transfer agreement, after having been signed ne varietur by the proxy holder

of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this document, for registration purposes.

According to a declaration signed in Luxembourg, on 1st April 2005, Mr Frank Hardy Hollingworth, acting in his ca-

pacity of Class A Manager and Mr Guy Hornick, acting in his capacity as Class B Manager of the Company, with joint
power signatory, in conformity with article eleven (11) of the Companies Articles of Association, declared to accept in
the name and for account of the Company the prementioned corporate unit transfer agreement signed under private
seal on 1st April 2005, and to acknowledge that the Company has received notice in accordance with the provisions of
article 1690 of the Civil Code and article 190 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended
and duly in accordance with the provisions foreseen by Article eight (8) of the Company’s Articles of Association.

After this was stated, the aforesaid partner, representing the whole corporate capital took the following resolutions:

<i>First resolution

Mr Peter Fjäll, prenamed, acting as sole partner of the Company resolved to amend Article five (5) of the Company’s

Articles of Association, in order to reflect the prementioned corporate unit transfer agreement. The same partner re-
solved to give Article five (5) of the Company’s Articles of Association the following wording:

Art. 5. «The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one

hundred and twenty-five (125) corporate units with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.»

<i>Second resolution

The sole partner resolved to substitute in the Articles of Association (English version), the term «share/s» by the

term «corporate unit/s».

<i>Third resolution

The sole partner resolved to accept the resignation of Mr Frank Hardy Hollingworth, of his mandate of Class A Man-

ager and to accept to grant him full discharge for the accomplishment of his duties as Class A Manager of the Company.

<i>Fourth resolution

The sole partner resolved to appoint as new Class A Manager of the Company for an unlimited period:
Mr Peter Fjäll, company manager, born in Vika (Sweden), on October 13, 1962, residing at Tunvägen 8, SE-193 32

Sigtuna (Sweden).

22573

At the same time it was resolved to confirm as well for an unlimited period the mandate of Mr Guy Hornick, as Class

B Manager of the Company, both having the powers as set forth in Article eleven (11) of the Company’s Articles of
Association.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the

above appearing person the present deed is worded in French followed by a English version; on request of the same
person and in case of any differences between the French and the English text, the French text will prevail.

The document having been read to the proxy holder of person appearing, who is known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with us, the notary, this original deed.

Signé: G. Hornick, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2005, vol. 897, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107682.3/239/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

HOFRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 94.057. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107683.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

COPERNICUS FINANCE BUFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 112.550. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the second day of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER, S.à r.l., having its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728

Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade Register of and in Luxembourg, here represent-
ed by its sole manager ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., itself represented by its manager Mr Matthijs Bogers, com-
panies director, born in Amsterdam (Netherlands) on November 24, 1966, residing professionally in L-1728
Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any support, loans, advances or guarantees. The Company may bor-
row in any form and proceed to the issuance of bonds or other debt instruments, without a public offer, which may be
convertible and to the issuance of debenture.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name COPERNICUS FINANCE BUFFER, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

Belvaux, le 5 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 5 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

22574

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares that he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective de-
cisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

22575

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and shall end on the 31st of December 2005.

<i>Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as stated

here above, the appearing party declares to subscribe the five hundred (500) shares.

The shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro

(12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly ac-
knowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager for an unlimited period:
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., with registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 105.263. 

2) The address of the corporation is fixed in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER, S.à r.l., ayant son siège social au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce &amp; des Sociétés de et à Luxembourg, ici représentée
par son gérant unique ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Matthijs
Bogers, administrateur de société, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 24 novembre 1966, demeurant professionnellement
à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties. La
Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres instruments de dette
qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique), et à l’émission de reconnaissances de det-
tes.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: COPERNICUS FINANCE BUFFER, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

22576

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

d’un membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

22577

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante, représentée comme dit-est, déclare souscrire

les cinq cents (500) parts sociales.

Les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le recon-
naît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant pour une durée indéterminée:
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 105.263.

2) L’adresse de la Société est fixée à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: M. Bogers, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, vol. 151S, fol. 6, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109196.3/220/248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

M&amp;G EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.338. 

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des associés tenue le 15 juin 2005 que: 
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Marco Ghisolfi, entrepreneur, demeurant au 9, Piazza Fratelli Bandiera Milan, Italie,
- Monsieur Guido Ghisolfi, entrepreneur, demeurant au 19, via Padre Michele da Carbonara, Tortona, Italie,
- Monsieur Marco Toselli, entrepreneur, demeurant au 19, via Carducci, Milan, Italie,
- Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, Luxem-

bourg,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg,

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, pour une période expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2005:

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach. 

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04255. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102940.3/534/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

22578

MACQUARIE CANADIAN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 112.601. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourteenth day of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MACQUARIE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (ASIA) PTY LIMITED, a limited liability proprietary company in-

corporated under the law of New South Wales (Australia), having its registered office at Level 11, N

°

 1, Martin Place,

Sydney, Australia, registered with the New South Wales Register under Australian Business Number (ABN)
98112772871,

hereby represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of a proxy established on

the 14th day of October 2005. 

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated
10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association
(hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.3, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one
member company.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is, under the benefit of the law dated 22 March 2004 relating

to securitization as amended from time to time (the «Securitisation Law»):

(i) to invest in a portfolio of securities or similar instruments (including but not limited to shares, warrants and equity

securities), bonds, notes, loans and other debt instruments or securities, trade receivables or other forms of claims,
obligations, to acquire rights or participations in loans or other debt instruments, to enter into any agreements relating
to the acquisition of such securities or similar instruments, bonds, notes, loans and other debt instruments or securities,
trade receivables or other forms of claims, obligations; the Company may further dispose in any form and by any means
whether directly or indirectly, of any part or the totality of such portfolio; and

(ii) to grant pledges, guarantees or other security interest of any kind under any law to Luxembourg or foreign enti-

ties.

The Company may also take participations in Luxembourg or foreign entities. 
The Company may also:
(a) raise funds through, including but not limited to, the issue of ordinary shares, redeemable preference shares,

bonds, notes and other debt instrument or debt securities or otherwise and obtain loans or any other form of credit
facility;

(b) grant security for funds raised, including but not limited to bonds, obligations and notes issued, and to grant se-

curity for indemnities given by the Company, and

(c) enter into agreements, including but not limited to (i) management agreement, advisory agreement, administration

agreement and other contract for services, selling agreement, in relation to the raising of funds, (ii) bank and cash ad-
ministration agreement, liquidity facility agreement, credit insurance agreement and agreement creating security.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property, however without taking advantage of the holding company law of 31st July 1929. 

Art. 3. Duration 
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination 
The Company will have the denomination MACQUARIE CANADIAN LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Registered office 
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Director or

in case of plurality of Directors, by a decision of the Board of Directors.

The Company may have offices, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares
6.1. Subscribed share capital
The Company’s corporate capital is fixed at sixty-four thousand Canadian Dollars (64,000.- CAD) represented by

three hundred and twenty (320) ordinary shares (parts sociales) (the «Ordinary Shares») and by three hundred and

22579

twenty (320) redeemable preference shares (parts sociales préférentielles rachetables) (the «RPS» and, together with
the Ordinary Shares, the «Shares») with a Nominal Value of one hundred Canadian Dollars (100.- CAD) each, all fully
subscribed and entirely paid up.

The holders of Ordinary Shareholders are hereafter referred to as the «Ordinary Shareholders» and the holders of

RPS as «Preferential Shareholders». The Ordinary Shareholders and the Preferential Shareholders are hereafter re-
ferred to as the «Shareholders».

For the purpose of these Articles, «Nominal Value» means the subscription price less the amount of the share pre-

mium paid by the Preferential Shareholders with respect to each RPS.

Each Share is entitled to one vote at meeting of the Shareholders.
The RPS shall be issued subject to the payment of a share premium, it being understood that any RPS on which a

share premium has been paid will be solely and exclusively entitled to such share premium as well as to the portion of
such share premium that has been allocated to the legal reserve. The share premium shall be allocated to a reserve
hereafter referred to as the «Share Premium Reserve». The Share Premium Reserve is available for distribution of div-
idends or liquidation boni or for the payment of the Redemption Price (as defined herafter).

The sum of the Nominal Value plus the share premium paid with respect to any RPS is hereafter referred to as the

«Subscription Price».

6.2. Redeemable Preferential Shares
The RPS are redeemable under the following conditions:
1) The RPS shall be redeemed by the Company on the day preceding the 10th anniversary of the date of issuance of

the RPS (the «Redemption Date»), unless the Preferential Shareholders and the Company agree on an earlier redemp-
tion.

2) The redemption can only be made by using sums met out of profits, or a fresh issue of shares, or from sums cred-

ited to the Share Premium Reserve.

3) The redemption price (the «Redemption Price») payable by the Company for each RPS shall be equal to its Sub-

scription Price less any amount paid as distributions by the Company on RPS to the Preferential Shareholders out of the
Share Premium Reserve subject to any legal restrictions.

The financial rights attached to the RPS are defined in Articles 12 and 13. 
6.3. Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder or by decision of the general Share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.4. Indivisibility of shares
Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners have to

appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5. Transfer of shares
In case of a sole Shareholder, the Shares held by the sole Shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of Shareholders, the Shares are freely transferable among Shareholders. In the same case, they

are transferable to non-Shareholders only with the prior approval of the Shareholders representing at least three quar-
ters of the share capital. In the same case, the Shares are freely transferable because of death or dissolution to non-
Shareholders only with the prior approval of the owners of Shares representing at least three quarters of the rights
owned by the survivors.

Transfer of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfer shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Luxembourg civil code.

6.6. Registration of shares
All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management
7.1. Appointment and removal
7.1.1. The Company is managed by one or more directors (gérants) (the «Directors»). If several Directors have been

appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance) (the «Board of Directors»). The Director(s)
need not to be Shareholder(s).

7.1.2. The Director(s) is/are appointed by the general meeting of Shareholders.
7.1.3. A Director may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted

by the Shareholders.

7.1.4. The Directors shall not be compensated for their services as Directors, unless otherwise resolved by the gen-

eral meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the Directors for reasonable expenses incurred in the car-
rying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the Board of
Directors, in case of plurality of Directors.

7.2. Powers
The Director(s) or in case of plurality of Directors, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to

perform all management functions including but not limited to all acts or administration and disposition in the Company’s
interests. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall
within the competence of the Director, or in case of plurality of Directors, of the Board of Directors. 

7.3. Representation and signatory power

22580

In dealing with third parties as well as in justice, the Director(s) or in case of plurality of Directors, the Board of

Managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all
acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this Article 7.3 shall have been
complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole Director, and, in case of plurality of Directors, by the

joint signature of any two members of the Board of Directors.

The Director, or in case of plurality of Directors, any two Directors acting jointly may sub-delegate his/their powers

for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The Director, or in case of plurality of directors, any two Directors acting jointly will determine this agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his
agency.

7.4. Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The Board of Directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a sec-

retary, who need not be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board
of Directors and of the Shareholders.

The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by all the Directors attending

the meeting, and recorded in the corporate book of the Company.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any Director.

The Board of Directors can discuss or act validly only if at least a majority of the Directors is present or represented

at the meeting of the Board of Directors.

In case of plurality of Directors, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or

represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions passed at the

Directors’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all Directors may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the Directors taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5. Liability of directors
The Director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting
The sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting.
In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares he owns. Each Shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. If that figure is not reached at the first meeting or at the first written consultation, the Shareholders shall be con-
vened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of votes cast, re-
gardless of the proportion of the capital represented.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three quarter of the Company’s
share capital, subject to any provisions of the Law.

The holding of general Shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of Shareholders does not

exceed twenty-five (25). In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions
or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’ meeting  
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of Shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 31st day of the month of August, at 4.00 p.m. If such day is not a
bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The
annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Directors or of the Board of
Directors, exceptional circumstances so require.

Art. 10. External auditor
The accounts of the Company are audited, in accordance with article 48 of the Securitization Law, by one or more

external auditor(s), who are appointed by the Director, or in case of plurality of Directors, by the Board of Directors.

The duration of the terms of the appointment of an external auditor(s) is determined by the Director, or in case of

plurality of Directors, by the Board of Directors. The appointment may, however, not exceed a period of six years. In
case the external auditor(s) are elected without mention of the duration of their mandate, they are deemed to be elect-
ed for six years from the date of their election. The external auditor(s) is (are) re-eligible.

Art. 11. Financial year - Annual accounts
11.1. Financial year
The Company’s financial year starts on the 1st of April and ends on the 31st of March of next year.
11.2. Annual accounts

22581

At the end of each financial year, the Director, or in case of plurality of Directors, the Board of Directors prepare

an inventory, including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and
the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each Shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the external audi-
tor(s).

Art. 12. Distribution of profits
12.1. Legal Reserve
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every financial year five (5) percent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This transfer ceases to

be compulsory when the legal reserve amounts to 10% of the issued capital but must resumed until the reserve fund is
entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

12.2. Allocation of the Profit of the Company
a) Allocation of annual dividend
At the end of each financial year, the profit shall be allocated as follows:
- Exclusively to the Preferential Shareholders up to an annual distribution representing 10% of the Subscription Price

(the «Preferential Dividend»);

then
- the remaining profit shall be allocated between the Shareholders in proportion to their interest in the share capital

of the Company.

b) Allocation of interim dividend
The Board of Directors may pay interim dividends subject to any applicable legal provision, in which case the alloca-

tion between the Shareholders shall be made in accordance with Article 12.2 (a).

c) Modalities of payment
The Preferential Dividend shall be paid to the Preferential Shareholders in priority out of the sums available for dis-

tribution excluding the amount credited on the Share Premium Reserve. In case such sums are not sufficient to pay the
full Preferential Dividend, the Director, or in case of plurality of Directors, the Board of Directors, in case of interim
dividends, or the meeting of the Shareholders representing at least 50% of the share capital, in case of an annual dividend,
may in its full discretion decide to use the Share Premium Reserve for payment of the Preferential Dividend.

Art. 13. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

any Shareholder.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration. Unless
otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payments
of the liabilities of the Company.

The excess (if any) resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities (the «Liquidation

Boni») shall be distributed among the Shareholders as follows:

- Exclusively to the Preferential Shareholders up to the amount of the Share Premium Reserve outstanding at that

time;

then
- the remaining Liquidation Boni shall be allocated between the Shareholders in proportion to their interest in the

share capital of the Company.

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

Art. 15. Modification of articles
These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of share-

holders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

<i>Transitory provisions

The first accounting year begins today, on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st

day of March 2006.

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share capital as fol-

lows: 

Subscribers

Number of

Number of

Subscribed

% of

 RPS

ordinary

 amount

 share

shares

(CAD)

capital

MACQUARIE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (ASIA)

PTY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320

320

64,000.-

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320

320

64,000.-

100%

22582

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash and the issuance

of the RPS (parts sociales préférentielles rachetables) is subject to the payment of a share premium in cash of an aggre-
gate amount of thirty-seven million eight hundred and six thousand fifty-five Canadian Dollars (CAD 37,806,055.-), so
that the amount of seven million eight hundred and seventy thousand fifty-five Canadian Dollars (CAD 37,870,055.-) is
now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

An amount of six thousand four hundred Canadian Dollars (CAD 6,400.-) out of the share premium is affected to

the legal reserve, the balance being equal to an amount of thirty-seven million seven hundred and ninety-nine thousand
six hundred and fifty-five Canadian Dollars (CAD 37,799,655.-) will be allocated to the Share Premium Reserve (as de-
fined in article 6.1 of the Articles).

<i>Estimate of costs

For the purposes of the registration, the Company is incorporated under the benefit of the law dated 22 March 2004

relating to securitization as amended from time to time and the capital.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its fomation are estimated at approximately six thousand Euro.

<i>Resolutions of the shareholder(s)

1. The Company will be administered by the following director(s) (gérant(s)) appointed for an undetermined period:
a. Mr Stephen Mentzines, director, born on the 5th of August 1959 in Darlinghurst, Sydney (Australia), having its pro-

fessional address at Level 11, N

°

 1, Martin Place, Sydney (Australia);

b. Mr Peter Antolik, director, born on the 17th of December 1968 in Romford, Essex (United Kingdom), having its

professional address at Level 30, N

°

 1, Ropemaker Street, London (United Kingdom); and

c. Mr Charles Roemers, director, born on the 15th of May 1965 in Moresnet (Belgium), having its professional address

at 20, avenue Monterey, BP 603, L-2016 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

2. The registered office of the Company shall be established at 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

3. Mr Charles Roemers is fully authorized to execute on behalf of the Company any document in connection with

the incorporation of a fully-owned subsidiary of the Company under the name MACQUARIE LEISUREWORLD LUX-
EMBOURG, S.à r.l. 

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MACQUARIE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (ASIA) PTY LIMITED, une société à responsabilité limitée (limi-

ted liability proprietary company), constituée et régie par le droit de la Nouvelle Galle du Sud (Australie), ayant son
siège social au Level 11, N

°

 1, Martin Place, Sydney, Australie, inscrite auprès du registre de la Nouvelle Galle du Sud

sous le numéro d’affaires australien (ABN) 98112772871,

ici représentée par M. Hubert Janssen, juriste, résidant à Torgny (Belgique), en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 14 octobre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la «Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social
L’objet de la Société est, sous bénéfice de la loi du 22 mars 2004 relative aux titrisations, telle que modifiée («Loi

Titrisation»):

i. d’investir dans un portefeuille comprenant des titres ou autres instruments (incluant mais non limités aux actions,

warrants et autres titres), des obligations, des prêts et autres instruments similaires d’endettement, des créances com-
merciales ou autres formes de créances, des dettes, des obligations (notamment, sans que ceci ne soit limitatif, des obli-
gations de couvertures synthétiques), d’acquérir des droits ou des participations dans des prêts ou contrats sur des
produits dérivés ou autres instruments, de conclure des contrats relatifs à l’acquisition des tels titres ou autres instru-
ments, obligations, prêts et autres instruments similaires d’endettement, des créances commerciales ou autres formes

22583

de créance, obligations, la Société peut ensuite céder, sous toutes formes et par tous moyens, que ce soit directement
ou indirectement, toute partie ou la totalité d’un tel portefeuille; et

ii. de fournir des gages, garanties et autres sûretés de toutes sortes soumises à une quelconque loi et accordés à des

entités luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut également prendre des participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut en outre:
(a) réunir des fonds, et notamment émettre des billets à ordre, des titres, des obligations et autres dettes, utiliser

des instruments financiers dérivés et autres et conclure des emprunts ou toute autre forme de moyen de crédit;

(b) accorder des sûretés en garantie des fonds obtenus par le biais notamment de l’émission d’obligations et de titres,

et accorder des garanties pour les engagements consentis par la Société; et 

(c) conclure des contrats et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, (i) des contrats de gestion, des contrats

de conseil, des contrats d’administration et autres contrats de services, des contrats de vente, en relation avec les ca-
pitaux que la Société s’est procurée; (ii) des contrats bancaires, contrats de facilités de crédit, des contrats d’assurance-
crédit et des contrats portant sur des garanties. 

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi sur les
sociétés holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société aura la dénomination: MACQUARIE CANADIAN LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du Gérant ou en cas

de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1. Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à soixante-quatre mille dollars canadiens (64.000 CAD), représenté par trois cent vingt (320)

parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») et par trois cent vingt (320) parts sociales préférentielles ra-
chetables («RPS», ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les «Parts Sociales»)), d’une Valeur Nominale de cent
dollars canadiens (100 CAD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées. 

Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires sont ci-après repris comme les «Associés Ordinaires») et les détenteurs

de RPS comme les «Associés Préférentiels». les Associés Ordinaires et les Associés Préférentiels sont ci-après repris
comme les «Associés»).

Pour les besoins des présents Articles, la «Valeur Nominale» signifie le prix de souscription moins le montant de la

prime d’émission payés par les Associés Préférentiels pour chaque RPS.

Chaque Part Sociale donne droit à un vote lors de l’assemblée des Associés.
Les RPS seront émises moyennant le paiement d’une prime d’émission, étant entendu que toute RPS sur laquelle une

prime d’émission a été payée aura un droit exclusif sur cette prime d’émission ainsi qu’à la partie de cette prime qui aura
été allouée à la réserve légale. La prime d’émission sera allouée à une réserve ci-après dénommée la «Réserve de Prime
d’Emission». La Réserve de Prime d’Emission peut être distribuée sous forme de dividendes ou de boni de liquidation
ou utilisée pour le paiement du Prix de Rachat (tel que défini ci-après).

La somme de la Valeur Nominale et de la prime d’émission payées pour chaque RPS est ci-après repris comme le

«Prix de Souscription».

6.2. Parts Sociales Préférentielles Rachetables
Les RPS sont rachetables dans le respect des conditions suivantes:
1) Les RPS sont rachetables par la Société le jour précédent la dixième anniversaire de leur émission (la «Date de

Rachat»), à moins que les Associés Préférentiels et la Société conviennent d’un rachat anticipé.

2) Le rachat peut uniquement être réalisé au moyen de profits, ou en utilisant le produit d’une nouvelle émissions de

parts sociales, ou au moyen de sommes disponibles pour la distribution (en ce compris, notamment, les sommes crédi-
tées sur la Réserve de Prime d’Emission).

3) Le prix de rachat (le «Prix de Rachat») payable par la Société pour chaque RPS correspond au Prix de Souscription,

diminué de tout montant payé sur les RPS sous forme de distributions par la Société aux Associés Préférentiels prélevés
sur la Réserve de Prime d’Emission, sous réserve de toutes restrictions légales. 

Les droits financiers attachés aux RPS sont définis aux Articles 12 et 13 des présents Statuts.
6.3. Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’Associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des Associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’ar-
ticle 199 de la Loi. 

22584

6.4. Indivisibilité des actions
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5. Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales sont librement transmissibles entre Associés. Dans le

même cas, elles ne sont transmissibles à des non-Associés qu’après approbation préalable en assemblée générale des
associés représentant au moins trois quarts du capital social. De la même façon, elles ne sont transmissibles pour cause
de mort ou de dissolution à des non-Associés qu’après approbation préalable en assemblée générale des associés re-
présentant au moins trois quarts du capital social détenu par les survivants.

Le transfert de Parts Sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6. Enregistrement de parts
Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Gestion
7.1. Nomination et révocation
7.1.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (les «Gérants»). Si plusieurs Gérants sont nommés, ils consti-

tueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Le(s) Gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement Associé(s).

7.1.2. Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des Associés.
7.1.3. Un Gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

Associés.

7.1.4. Le(s) Gérant(s) ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérant(s), sauf s’il en est décidé autre-

ment par l’assemblée générale des Associés. La Société pourra rembourser au(x) Gérants les dépenses raisonnables sur-
venues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors
de la participation à des réunions du Conseil de Gérance, en cas de pluralité de Gérants.

7.2. Pouvoirs
Les Gérants, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus larges d’exercer

toutes les fonctions de gestion, en ce compris sans y être limité, accomplir tous les actes d’administration et de dispo-
sition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à
l’assemblée générale des Associés relèvent de la compétence du Gérant ou en cas de pluralité de Gérants de la compé-
tence du Conseil de Gérance.

7.3. Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de

Gérance, aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3. des Statuts.

La Société sera engagée par la seule signature du Gérant unique et en cas de pluralité de Gérants, par la signature

conjointe de deux des membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant unique et en cas de pluralité de Gérants, deux des membres du Conseil de Gérance pourront déléguer

ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le Gérant unique et en cas de pluralité de Gérants, deux des membres du Conseil de Gérance détermineront les

responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.4. Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, Gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et de
l’assemblée des Associés.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par tous les Gé-

rants participant à la réunion et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un Gérant.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Gérants est présente ou

représentée à la réunion du Conseil de Gérance.

En cas de pluralité de Gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

Gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise lors d’une réunion du Conseil de Gérance. Cette approbation peut résulter d’un seul document ou de plusieurs
documents distincts.

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer à une réunion du Conseil de Gérance par «conference call»

via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les Gérants par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les Gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

7.5. Responsabilité des Gérants
Le(s) Gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

22585

Art. 8. Assemblée générale des associés
L’Associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des Associés.
En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de Parts Sociales qu’il détient. Chaque Associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre de Parts Sociales
détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des
Associés détenant plus de la moitié du capital. Si cette majorité n’est pas atteinte lors de la première assemblée ou lors
de la première consultation écrite, les Associés seront convoqués pour une assemblée ou consultés une seconde fois
par lettre recommandée, et les décisions seront prises à la majorité des votes exprimés, quelque soit la proportion du
capital représenté.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des Associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité (en nombre) d’Associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des Associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des Associés doit être tenue, confor-

mément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans
la convocation de l’assemblée, le trente et unième jour du mois d’août, à 16h00. Si ce jour devait être un jour non ouvra-
ble à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir
à l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des Gérants ou du Conseil de Gérance, des circonstances exceptionnelles
le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes
Les comptes de la Société sont audités, conformément à l’article 48 de la Loi Titrisation, par un ou plusieurs révi-

seur(s) d’entreprise(s), nommé(s) par le Gérant ou en cas de pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance.

La durée du mandat de réviseur d’entreprises est déterminée par le Gérant ou en cas de pluralité de Gérants, par le

Conseil de Gérance. La nomination ne peut excéder une durée de six ans. Dans le cas où le(s) réviseur(s) d’entreprises
sont nommés sans mention de la durée de leur mandat, il(s) sera(ont) considéré(s) comme avoir été nommé(s) pour
une période de six ans à partir de leur nomination. Le(s) réviseurs d’entreprises est(sont) rééligible(s).

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1. Exercice social
L’année sociale de la Société commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.
11.2. Comptes annuels
A la fin de chaque exercice social, le Gérant ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance dresse un in-

ventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque Associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des révi-
seur(s) d’entreprises.

Art. 12. Distribution des profits
12.1. Réserve légale
Le solde créditeur des comptes annuels, après déduction des frais généraux, coûts, amortissements, charges et pro-

visions, constituent le bénéfice net de la Société.

Lors de chaque exercice social, cinq pour cent (5%) sera versé en vue de la constitution d’un fonds de réserve légale.

Ce versement cesse d’être obligatoire lorsque lorsque celle-ci atteint dix pour cent (10%) du capital social mais doit
reprendre jusqu’à ce que la réserve soit entièrement reconstituée, si à un moment donné et pour n’importe quelle rai-
son elle a été entamée.

12.2. Allocation du Bénéfice de la Société
a) Allocation du dividende annuel
A la fin de chaque exercice social, le profit sera attribué comme suit:
- Exclusivement aux Associés Préférentiels jusqu’à atteindre un montant représentant 10% du Prix de Souscription

(le «Dividende Préférentiel»);

ensuite
- le solde sera réparti entre les Associés à concurrence de la participation détenue par chaque Associé dans le capital

de la Société.

b) Allocation du dividende intérimaire
Le Conseil de Gérance peut payer un dividende intérimaire sous réserve de toute disposition légale applicable, auquel

cas l’allocation entre les Associés devra être faite en conformité avec l’Article 12.2 (a).

c) Modalities de paiement
Le Dividende Préférentiel sera payé aux Associés Préférentiels en priorité à partir des sommes disponibles pour la

distribution, à l’exclusion du montant crédité sur la Réserve de Prime d’Emission. Dans la cas où ces sommes ne sont
pas suffisantes pour verser la totalité du Dividende Préférentiel, le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil
de Gérance, s’agissant de dividendes intérimaires, ou l’assemblée des Associés, s’agissant d’un dividende annuel, peut à
son entière discrétion décider d’utiliser la Réserve de Prime d’Emission pour le paiement du Dividende Préférentiel.

22586

Art. 13. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’Associé unique ou d’un des Associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale des Associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés
par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, les liqui-
dateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus aux fins de réaliser les actifs et de payer le passif de la Société.

Le boni (le cas échéant) résultant de la réalisation des actifs et du paiement du passif (le «Boni de Liquidation») sera

distribué aux Associés, comme suit:

- Exclusivement aux Associés Préférentiels jusqu’à atteindre le solde de la Réserve de Prime d’Emission existant à

cette date;

ensuite
- le solde du Boni de Liquidation sera réparti entre les Associés à concurrence de la participation détenue par chaque

Associé dans le capital de la Société.

Art. 14. Référence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés à tout moment et en cas de pluralité des associés, par l’assemblée des

associés selon le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social débute aujourd’hui, jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 mars 2006.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire et l’émission des RPS est

effectuée moyennant paiement d’une prime d’émission en numéraire d’un montant de trente-sept millions huit cent six
mille cinquante-cinq dollars canadiens (37.806.055 CAD), de sorte que le montant de trente-sept millions huit cent
soixante-dix mille cinquante-cinq dollars canadiens (37.870.055 CAD) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Un montant de six mille quatre cents dollars canadiens (6.400 CAD) sera prélevé de la prime d’émission pour être

affecté à la réserve légale, le solde d’un montant de trente-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents
cinquante-cinq dollars canadiens (37.799.655 CAD) sera allouée à la Réserve de Prime d’Emission (tel que définie à l’ar-
ticle 6.1 des Statuts).

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, la Société est constituée sous bénéfice de la loi du 22 mars 2004 relative aux

titrisations, telle que modifiée.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ six mille euros.

<i>Résolution des/de (l’)associé(s)

1. La Société sera administrée par le(s) gérant(s) suivant(s), nommés pour une période indéterminée:
a. M. Stephen Mentzines, administrateur, né le 5 aôut 1959 à Darlinghurst, Sydney (Australie), ayant son adresse pro-

fessionnelle au Level 11, N

°

 1, Martin Place, Sydney (Australie);

b. M. Peter Antolik, administrateur, né le 17 décembre 1968 à Romford (Essex, Royaume-Uni), ayant son adresse

professionnelle au Level 30, N

°

 1, Ropemaker Street, Londres (Royaume-Uni); et

c. M. Charles Roemers, administrateur, né le 15 mai 1965 à Moresnet (Belgique), ayant son adresse professionnelle

au 20, avenue Monterey, BP 603, L-2016 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2. Le siège social de la Société est établi au 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

3. M. Charles Roemers est pleinement autorisée à signer pour le compte de la Société tout document en relation

avec la constitution d’une filiale à 100% de la Société, dont la dénomination sera MACQUARIE LEISUREWORLD
LUXEMBOURG, S.à r.l.

Souscripteurs

Nombre

Nombre de

Montant

% de

 de RPS

 parts

souscrit

 capital

 sociales

(CAD)

 social

 ordinaires

MACQUARIE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

(ASIA) PTY LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320

320

64.000,-

100%

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320

320

64.000,-

100%

22587

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le(s) comparant(s) a/ont requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit/desdits comparant(s), en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation

donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, vol. 150S, fol. 44, case 1. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109888.3/211/583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.

HBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HALVERTON BABCOCK INDUSTRIAL, S.à r.l.).

Share capital: EUR 235,775.

Registered office: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle, Bombicht.

R. C. Luxembourg B 109.134. 

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of HALVERTON BABCOCK INDUSTRIAL, S.à r.l., a

private limited liability company, having its registered office at Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
109.134 and initially incorporated under the name KPI RETAIL PROPERTY 13, S.à r.l. by a deed drawn up by the notary
Elvinger, pre-named, on 22 June 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
(the «Company»);

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended several times since its incorpora-

tion, in particular:

- the name of the Company has been changed from KPI RETAIL PROPERTY 13, S.à r.l. into HALVERTON BABCOCK

INDUSTRIAL, S.à r.l. by a deed drawn up by the notary Elvinger, pre-named, on 11 July 2005, not yet published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations;

- the Articles have been redrafted by a deed drawn up by the notary Hellinckx, on 18 July 2005, not yet published in

the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations;

- the corporate capital of the Company has been increased from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

to one hundred nine thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 109,525.-) by a deed drawn up by the notary Hell-
inckx, resident à Mersch, on 20 July 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associ-
ations; and

- the corporate capital of the Company has been increased from one hundred nine thousand five hundred twenty-

five Euro (EUR 109,525.-) to two hundred and thirty-five thousand seven hundred and seventy-five Euro (EUR 235,775.-)
by a deed drawn up by the notary Hellinckx, pre-named, on 22 July 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), who appoints as secretary Rachel Uhl,

jurist, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

The meetings elects as scrutineer Rachel Uhl, pre-named.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that
- the seven hundred and fifty (750) shares of class A (referred to as the «A Ordinary Shares»);
- the two hundred and fifty (250) shares of class B (referred to as the «B Ordinary Shares»);
- the three thousand six hundred and thirty-one (3,631) preference shares of class A (referred to as the «A Prefer-

ence Shares»); and

- four thousand eight hundred (4,800) preference shares of class B (referred to as the «B Preference Shares», and,

together with the A Ordinary Shares, the B Ordinary Shares and the A Preference Shares, the «Shares»);

all with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, representing the entirety of the subscribed capital of the

Company, are represented in this extraordinary general assembly.

III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all con-

vening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on
the agenda of the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

J. Elvinger.

22588

<i>Agenda:

1) To change the name of the Company from HALVERTON BABCOCK INDUSTRIAL, S.à r.l. into HBI, S.à r.l. and

to amend subsequently the beginning of article 1 of the Articles so as to reflect the taken decision, which shall read as
follows:

«There is formed a private limited liability company under the name HBI, S.à r.l. which will be governed by the laws

pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and...».

2) Following restatement of the Articles dated 18 July 2005, to extent the duration of the first accounting year from

30 June to 31 December 2005;

3) To increase the corporate capital of the Company with an amount of seventy-six thousand eight hundred Euro

(EUR 76,800.-) in order to raise it from the amount of two hundred and thirty-five thousand seven hundred and seventy-
five Euro (EUR 235,775.-) to three hundred and twelve thousand five hundred and seventy-five Euro (EUR 312,575.-)
by creating and issuing three thousand seventy-two (3,072) new A preference shares, having the same rights and obli-
gations as the existing ones, with nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (the «New A Preference Shares»),
subject to a share premium per New A Preference Share of an amount of two thousand four hundred and seventy-five
Euro (EUR 2,475.-);

4) To record the subscription of the New A Preference Shares by EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE

COMPANY, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its regis-
tered office at Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the
Luxembourg register of commerce and companies under number B 97.795 («ERE») and payment of such new shares
together with the share premium by contribution in kind;

5) To amend the beginning of article 5.1 of the Articles regarding the corporate capital of the Company so as to reflect

the taken decisions, which shall read now as follows:

«5.1. The corporate capital is fixed at three hundred and twelve thousand five hundred and seventy-five Euro (EUR

312,575.-), represented by: 

- seven hundred and fifty (750) shares of class A with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (hereafter

referred to as the «A Ordinary Shares»);

- two hundred and fifty (250) shares of class B with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (hereafter

referred to as the «B Ordinary Shares»);

- six thousand seven hundred and three (6,703) preference shares of class A with a nominal value of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each (hereafter referred to as the «A Preference Shares»); and

- four thousand eight hundred (4,800) preference shares of class B with a nominal value of twenty-five Euro (EUR

25.-) each (hereafter referred to as the «B Preference Shares»).

6) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken unanimously in compliance with the Articles and in particular

article 13 of the Articles:

<i>First resolution

The shareholders resolve to change the name of the Company from HALVERTON BABCOCK INDUSTRIAL, S.à r.l.

into HBI, S.à r.l. and to amend subsequently the beginning of article 1 of the Articles so as to reflect the taken decision,
which shall read as follows:

«There is formed a private limited liability company under the name HBI, S.à r.l. which will be governed by the laws

pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and...».

<i>Second resolution

Following restatement of the Articles dated 18 July 2005, it has been decided to fix the period of the business year

from the 1st January to the 31st December of each year instead of from the 1st July to the 30th June of each next year.

The shareholders resolve consequently to extent the duration of the first accounting year from 30 June to 31 De-

cember 2005.

<i>Third resolution

The shareholders resolve to increase the corporate capital of the Company with an amount of seventy-six thousand

eight hundred Euro (EUR 76,800.-) in order to raise it from the amount of two hundred and thirty-five thousand seven
hundred and seventy-five Euro (EUR 235,775.-) to three hundred and twelve thousand five hundred and seventy-five
Euro (EUR 312,575.-) by creating and issuing the New A Preference Shares, subject to a share premium per New A
Preference Share of an amount of two thousand four hundred and seventy-five Euro (EUR 2,475.-), giving a global share
premium of an amount of seven million six hundred and three thousand two hundred Euro (EUR 7,603,200.-).

<i>Fourth resolution

The shareholders record the subscription of the New A Preference Shares by ERE and the full payment of the New

A Preference Shares, as well as the share premium by contribution in kind consisting in all the shares held by ERE (the
«Contributed Shares») in ALTER EGO NEUNUNDDREISSIGSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, a German
private company having its registered office at Oberlindau 54-56, D-60323 Frankfurt am Main (Germany) and registered
with the trade register in Frankfurt am Main with registration number HRB 74817 («ALTER EGO»).

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes ERE in its capacity as subscriber of the New A Preference Shares, here represented by Hubert

Janssen, pre-named by virtue of a declaration/proxy dated 27 July 2005 being here annexed, which declared to subscribe

22589

to the New A Preference Shares and to pay them fully up as well as the share premium by contribution in kind hereafter
described:

<i>Description of the contribution

ERE in its capacity as subscriber of the New Class A Shares declares to make a contribution in kind consisting in the

Contributed Shares.

The subscribed capital of ALTER EGO equals to twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), with reserves for a global

amount of seven million six hundred and fifty-five thousand (EUR 7,655,000.-), i.e. a total amount of seven million six
hundred and eighty thousand Euro (EUR 7,680,000.-).

The shares in ALTER EGO are valued at seven million six hundred and eighty thousand Euro (EUR 7,680,000.-) and

ERE considers it prudent to continue such value to the Company.

<i>Documents evidencing the valuation of the contribution in kind

The value of the Contributed Shares has been calculated and evaluated by ERE in its capacity as subscriber of the

New A Preference Shares as the date of 27 July 2005 at an amount of seven million six hundred and eighty thousand
Euro (EUR 7,680,000.-) corresponding to the value of all the shares of ALTER EGO, evaluated, among others, on the
basis of the following documents, which will remain here annexed:

- an application form of the authorised representatives of ERE in its capacity as subscriber of the New A Preference

Shares dated 27 July 2005 confirming the subscription of the New A Preference Shares and certifying the valuation and
the ownership of the Contributed Shares;

- a copy of the notarial deed dated 26 July 2005 whereby the capital of ALTER EGO has been increased;
- a copy of the intermediary financial statement;
- a copy of an excerpt from the Frankfut am Main trade register where ALTER EGO is registered in Germany; and
- a copy of the articles of incorporation of ALTER EGO.

<i>Effective implementation of the contribution

ERE, contributor pre-named, here represented as stated here above, declares that:
- it has the power to transfer the Contributed Shares to the Company;
- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to de-

mand that any of the Contributed Shares to the Company be transferred to it/him;

- the transfer of the Contributed Shares will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of

share capital of the Company by creating and issuing the New A Preference Shares; and

- all further formalities shall be carried out in Grand Duchy of Luxembourg and in Germany in order to duly formalise

the transfer of the Contributed Shares to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

<i>Fifth resolution

The shareholders resolve to amend the beginning of article 5.1 of the Articles regarding the corporate capital of the

Company so as to reflect the taken decisions, which shall read now as follows:

«5.1. The corporate capital is fixed at three hundred and twelve thousand five hundred and seventy-five Euro (EUR

312,575.-), represented by: 

- seven hundred and fifty (750) shares of class A with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (hereafter

referred to as the «A Ordinary Shares»);

- two hundred and fifty (250) shares of class B with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each (hereafter

referred to as the «B Ordinary Shares»);

- six thousand seven hundred and three (6,703) preference shares of class A with a nominal value of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each (hereafter referred to as the «A Preference Shares»); and

- four thousand eight hundred (4,800) preference shares of class B with a nominal value of twenty-five Euro (EUR

25.-) each (hereafter referred to as the «B Preference Shares»).

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that the above contribution consists in the increase of the share capital of the Company by way of con-

tribution of at least 65% of all outstanding shares of:

- a joint stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union member State,
the Company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law

of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax
perception in such a case.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately six thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
son, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

22590

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de HALVERTON BABCOCK INDUSTRIAL, S.à r.l.,

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au Zone Industrielle, Bombicht, L-6947
Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 109.134 et constituée initialement sous la dénomination de KPI RETAIL PROPERTY 13, S.à r.l. en
vertu d’un acte reçu le 22 juin 2005 par le notaire Elvinger, précité, en cours de publication au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations (la «Société»);

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises depuis sa constitution, en particulier:
- la dénomination de la Société a été changée de KPI RETAIL PROPERTY 13, S.à r.l. en HALVERTON BABCOCK

INDUSTRIAL, S.à r.l. en vertu d’un acte reçu le 11 juillet 2005 par le notaire Elvinger, précité, en cours de publication
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations;

- les Statuts ont été refondus en vertu d’un acte reçu le 11 juillet 2005 par le notaire Hellinckx, en cours de publication

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

- le capital de la Société a été augmenté de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cent neuf mille cinq cent

vingt-cinq euros (109.525,-) en vertu d’un acte reçu le 11 juillet 2005 par le notaire Hellinckx, résidant à Mersch, en
cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, et

- le capital de la Société a été augmenté de cent neuf mille cinq cent vingt-cinq euros (109.525,-) à deux cent trente-

cinq mille sept cent soixante-quinze euros (235.575,- EUR) en vertu d’un acte reçu le 22 juillet 2005 par le notaire Hel-
linckx, précité, en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Hubert Janssen, demeurant à Torgny (Belgique), lequel désigne comme secrétaire Rachel

Uhl, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, précitée.
Les comparants de l’assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste présence que
- les sept cent cinquante (750) parts sociales de classe A (les «Parts Ordinaires A»);
- deux cent cinquante (250) parts sociales de classe B (les «Parts Ordinaires B»);
- trois mille six cent trente et une (3.631) parts préférentielles sociales de classe A (les «Parts Préférentielles A»); et
- quatre mille huit cents (4.800) parts préférentielles sociales de classe B (les «Parts Préférentielles B», et ensemble

avec les Parts Ordinaires A, les Parts Ordinaires B et les Parts Préférentielles A, les «Parts»);

toutes d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), chacune, représentant l’intégralité du capital social de

la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de l’agenda et nous ayant dispensé des convocations

et formalités requises, l’assemblée peut délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changer la dénomination de la Société HALVERTON BABCOCK INDUSTRIAL, S.à r.l. en HBI, S.à r.l. et de mo-

difier en conséquence le début de l’article 1

er

 des Statuts afin de refléter la présente décision, lequel sera dorénavant

libellé comme suit:

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de HBI, S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives

à une telle entité (ci-après la «Société»),...

2) Suite à la refonte des Statuts en date du 18 juillet 2005, étendre la durée du premier exercice social du 30 juin au

31 décembre 2005;

3) Augmenter le capital de la Société d’un montant de soixante-seize mille huit cents euros (76.800,- EUR) pour le

porter de deux cent trente-cinq mille sept cent soixante-quinze euros (235.775,- EUR) à trois cent douze mille cinq cent
soixante-quinze euros (312.575,- EUR) par la création et l’émission de trois mille soixante-douze (3.072) nouvelles parts
préférentielles A, ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes, avec une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25,- EUR), chacune (les «Nouvelles Parts Préférentielles A»), moyennant une prime d’émission par Parts Préfé-
rentielle A deux mille quatre cent soixante-quinze euros (2.475,- EUR);

4) Enregistrer la souscription des Nouvelles Parts Préférentielles A par EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE

COMPANY, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Zone Industrielle,
Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Socié-
tés à Luxembourg sous le numéro B 97.795, («ERE») et la libération de ces nouvelles parts sociales, ensemble avec la
prime d’émission, par apport en nature;

5) Modifier le début de l’article 5.1 des Statuts relatif au capital social souscrit de la Société afin de refléter les déci-

sions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit est fixé à trois cent douze mille cinq cent soixante-quinze euros (312.575,- EUR) re-

présenté par

- sept cent cinquante (750) parts sociales de classe A, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), cha-

cune (les «Parts Ordinaires A»);

22591

- deux cent cinquante (250) parts sociales de classe B, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), cha-

cune (les «Parts Ordinaires B»);

- six mille sept cent trois (6.703) parts préférentielles sociales de classe A, ayant une valeur nominale de vingt-cinq

euros (25,- EUR) chacune (les «Parts Préférentielles A»); et

- quatre mille huit cents (4.800) parts préférentielles sociales de classe B, ayant une valeur nominale de vingt-cinq

euros (25,- EUR) chacune (les «Parts Préférentielles B»).»

6) Divers.
Après délibération, la résolution a été prise à l’unanimité en application des Statuts de la Société et en particulier avec

l’article 13 des Statuts: 

<i>Première résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la Société HALVERTON BABCOCK INDUSTRIAL, S.à r.l. en

HBI, S.à r.l. et de modifier en conséquence le début de l’article 1

er

 des Statuts afin de refléter la présente décision, lequel

sera dorénavant libellé comme suit:

Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de HBI, S.à r.l. qui sera régie par les lois relatives

à une telle entité (ci-après la «Société»),...

<i>Seconde résolution

Suite à la refonte des Statuts en date du 18 juillet 2005, il a été décidé de fixer la durée de l’exercice social du 1

er

janvier au 31 décembre de chaque année au lieu du 1

er

 juillet au 30 juin de l’année suivante.

Les associés décident, en conséquence, d’étendre la durée du premier exercice social du 30 juin au 31 décembre

2005.

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital de la Société d’un montant de soixante-seize mille huit cents euros

(76.800,- EUR) pour le porter de deux cent trente-cinq mille sept cent soixante-quinze euros (235.775,- EUR) à trois
cent douze mille cinq cent soixante-quinze euros (312.575,- EUR) par la création et l’émission des Nouvelles Parts Pré-
férentielles A, moyennant une prime d’émission par Parts Préférentielle A de deux mille quatre cent soixante-quinze
euros (2.475,- EUR), soit une prime d’émission globale d’un montant de sept millions six cent trois mille deux cents
euros (7.603.200,- EUR).

<i>Quatrième résolution

Les associés constatent la souscription des Nouvelles Parts Préférentielles A par ERE et la libération intégrale des

Nouvelles Parts Préférentielles A, ainsi que de la prime d’émission par un apport en nature consistant en toutes les parts
détenues par ERE (les «Parts Apportées») dans ALTER EGO NEUNUNDDREISSIGSTE BETEILIGUNGSGESELLS-
CHAFT mbH, société privée allemande ayant son siège social à Oberlindau 54-56, D-60323 Francfort am Main (Allema-
gne) et inscrite auprès du registre de commerce à Francfort sous le numéro HRB 74817 («ALTER EGO»).

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes, ERE en qualité de souscripteur des Nouvelles Parts Préférentielles A, ici représentée

par Hubert Janssen, précité, en vertu d’une déclaration/procuration du 27 juillet 2005 qui restera ci-annexée; laquelle a
déclaré souscrire les Nouvelles Parts Préférentielles A et de les libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par
l’apport en nature ci-après décrit:

<i>Description de l’apport

ERE en qualité de souscripteur des Nouvelles Parts Préférentielles A déclare faire apport en nature des Parts Appor-

tées.

Le capital souscrit d’ALTER EGO s’élève à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), avec des réserves pour un montant

global de sept millions six cent cinquante-cinq mille euros (7.655.000,- EUR), soit un montant total de sept millions six
cent quatre-vingt mille euros (7.680.000,- EUR).

Les parts dans ALTER EGO sont évalués à sept millions six cent quatre-vingt mille euros (7.680.000,- EUR) et ERE

considère comme prudent de reprendre cette valeur à l’égard de la Société.

<i>Documents établissant la valeur de l’apport en nature

La valeur des Parts Apportées a été calculée et évaluée par ERE en qualité de souscripteur des Nouvelles Parts Pré-

férentielles A à la date du 27 juillet 2005 au montant de sept millions six cent quatre-vingt mille euros (7.680.000,- EUR),
correspondant à la valeur de l’ensemble des parts d’ALTER EGO, estimée, notamment, sur base des documents suivants
qui resteront ci-annexés:

- un certificat (application form) en date du 27 juillet 2005 émanant des représentants autorisés d’ERE en qualité de

souscripteur des Nouvelles Parts Préférentielles A confirmant la souscription des Nouvelles Parts Préférentielles A et
certifiant la valeur et la propriété des Parts Apportées;

- une copie de l’acte notarié en date du 26 juillet 2005 par lequel le capital social d’ALTER EGO a été augmenté;
- une copie des comptes financiers intérimaires;
- une copie d’un extrait délivré par le registre de commerce à Francfort où ALTER EGO est inscrite en Allemagne; et 
- une copie des statuts d’ALTER EGO.

<i>Réalisation effective de l’apport

ERE, apporteur pré-désigné, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il dispose du pouvoir de céder les Parts Apportées à la Société;

22592

- il n’existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de demander qu’une quelconque des Parts Apportées à la Société ne lui soit cédée;

- le transfert des Parts Apportées sera effectivement réalisé à dater de l’acte notarié constatant l’augmentation de

capital de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Préférentielles A; et

- toutes autres formalités seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg et en Allemagne, aux fins d’effectuer la

cession des Parts Apportées à la Société et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de modifier le début de l’article 5.1 des Statuts relatif au capital social souscrit de la Société afin

de refléter les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit est fixé à trois cent douze mille cinq cent soixante-quinze euros (312.575,- EUR) re-

présenté par:

- sept cent cinquante (750) parts sociales de classe A, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), cha-

cune (les «Parts Ordinaires A»);

- deux cent cinquante (250) parts sociales de classe B, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR), cha-

cune (les «Parts Ordinaires B»);

- six mille sept cent trois (6.703) parts préférentielles sociales de classe A, ayant une valeur nominale de vingt-cinq

euros (25,- EUR) chacune (les «Parts Préférentielles A»); et

- quatre mille huit cents (4.800) parts préférentielles sociales de classe B, ayant une valeur nominale de vingt-cinq

euros (25,- EUR) chacune (les «Parts Préférentielles B»).»

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu du fait que l’apport mentionné ci-dessus consiste en une augmentation du capital de la Société par ap-

port en nature d’au moins 65% de toutes les parts sociales émises par:

- une société de capitaux ayant son siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne.
La Société requiert expressément l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2

de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement
du droit fixe d’enregistrement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ six mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, vol. 25CS, fol. 22, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109708.3/211/340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2005.

DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 791.798.800.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.350. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale des associés tenue en date du 14 octobre 2005

<i>Résolution unique

L’Assemblée Générale décide de nommer, avec effet au 22 août 2005, à la fonction de gérants de la société:
- Monsieur Volker Wagner, demeurant au 21, Bluemgesgrund, D-63571 Gelnhausen, Germany;
- Monsieur Hans-Peter Krauss, demeurant au 14, Eugenie-Kaufmann Str., D-68163 Mannheim, Germany.
Ces mandats sont conférés aux nouveaux gérants pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00692. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103029.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Luxembourg, le 26 août 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l.
HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

22593

TCW GEM VI EURO CDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.570. 

Les adresses professionnelles des administrateurs suivants de la société ont été modifiées comme suit:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., Administrateur, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., Administrateur, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102927.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

POWER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation). 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.000. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société POWER

HOLDING S.A., reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 15 septembre 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 septembre 2005, volume 897, folio 23, case 9,

- que la société POWER HOLDING S.A. (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 3, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 51.000,

constituée suivant acte notarié du 27 avril 1995 et publié au Mémorial C numéro 375 du 8 août 1995; les statuts de

la prédite Société ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2001 publié au Mémorial C
numéro 644 du 25 avril 2002, au capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents
(30.986,69.- EUR), représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale

se trouve à partir de la date du 15 septembre 2005 définitivement liquidée, suite à une assemblée générale extraor-

dinaire des actionnaires de la même Société qui s’est tenue en date de ce jour et faisant suite à celle-ci aux termes de
laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité
avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, re-
latifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la AXIOME AUDIT, S.à r.l., en l’occurrence au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré au fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 novembre 2005.

(102971.3/239/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

MOULTON TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.744. 

L’adresse professionnelle de l’administrateur suivant de la société a été modifiée comme suit:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., Administrateur, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07229. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102992.3/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
Signatures

J.-J. Wagner
<i>Notaire 

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
Signatures

22594

TRACTEBEL ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 35.762. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 5 juin 2002

L’assemblée approuve à l’unanimité des voix de réélection de Messieurs Paul Dupont, Guy Kesseler, Charles Dufour

et Georges Oger dont les mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2008.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Paul Jacques vient à échéance à l’issue de la présente assemblée.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix la réélection de Monsieur Paul Jacques dont le mandat viendra à

échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07277. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103007.3/514/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

TRACTEBEL ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 35.762. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la séance du 5 décembre 2002

Le conseil d’administration prend acte de la démission de Messieurs Paul Dupont et Georges Oger de leur mandat

d’administrateurs.

En vue d’assurer la continuité de la gestion de la société, le conseil d’administration confie provisoirement un mandat

d’administrateur à Monsieur Louis Delcroix, qui accepte.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07279. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103011.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 791.798.800,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.350. 

RECTIFICATIF

Suite à la clôture de la liquidation en date du 3 octobre 2005 de la société DENTSPLY SE LIMITED, ayant son siège

social au 124, Irish Town, Gibraltar, détentrice de 4.156.880 parts sociales dans le capital social de la société DENTSPLY
EU HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, la société DENTSPLY RESEARCH
&amp; DEVELOPMENT CORPORATION, ayant son siège social 2337, South Yates Avenue, USA 90040 Los Angeles,
Californie a acquis 4.156.880 parts sociales supplémentaires dans le capital social de la société DENTSPLY EU
HOLDING S.A. Dès lors, il y a lieu de procéder aux modifications suivantes relatives à l’identité des associés ainsi qu’au
nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux au sein de la société DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l. comme suit:

A biffer: DENTSPLY SE LIMITED: 4.156.880 parts sociales.
A modifier: DENTSPLY RESEARCH AND DEVELOPMENT CORP.: 6.583.061 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00689. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103025.3/565/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

<i>Pour TRACTEBEL ENGINEERING LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour TRACTEBEL ENGINEERING LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E., Société Anonyme
Signatures

<i>Pour DENTSPLY EU HOLDING, S.à r.l.
Par délégation
HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

22595

APRILIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 85.634. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société APRILIA

LUXEMBOURG S.A., reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxem-
bourg), en date du 28 octobre 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 novembre 2005, volume 897, folio 87, case
1,

- que la société APRILIA LUXEMBOURG S.A. (la «Société»), société anonyme, constituée originairement sous la dé-

nomination de SIOR S.A., établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 85.634,

constituée suivant acte notarié du 17 janvier 2002 et publié au Mémorial C numéro 664 du 29 avril 2002; les statuts

de la prédite Société ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné en date du 29 avril 2005, non encore publié au
Mémorial C, au capital social de trente-six mille euros (36.000,- EUR), représenté par trois cent soixante (360) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR)

se trouve à partir de la date du 28 octobre 2005 définitivement liquidée, suite à une assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires de la même Société qui s’est tenue, le 28 octobre 2005 et faisant suite à celle du 5 août 2005 et
aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur,
en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
qu’amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l’occurrence au rue 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré au fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 novembre 2005.

(102972.3/239/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

TREES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 78.457. 

Les adresses professionnelles des administrateurs suivants de la société ont été modifiées comme suit:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., Administrateur, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., Administrateur, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07228. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(102993.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 95.614. 

Par décision de l’associé unique, prise en date du 2 novembre 2005, la démission de Mme Pascale Troquet en qualité

de gérante de la société a été acceptée avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04105. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103118.3/1629/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

<i>Pour la société
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

22596

PITCAIRNS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 33.106. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire 

<i>en date du 24 octobre 2005

L’Assemblée Générale des actionnaires décide de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire

jusqu’à la tenue de l’AGO de 2008, à savoir:

<i>Conseil d’administration: 

- M. Mohamed Habib, demeurant au 119, Northgate, Prince Albert Road, London NW8 7EL, Grande-Bretagne;
- M. Asghar Habib, demeurant au 1, ST-25/D, KDA Scheme, Karachi, Pakistan; 
- M

e

 Jean-Claude Wolter, demeurant au 232, rue Edith Cavell, B-1180 Bruxelles.

<i>Commissaire:

- DELOITTTE &amp; TOUCHE S.A. ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
De plus, l’Assemblée Générale des actionnaires décide d’augmenter le nombre d’administrateurs de trois à quatre et

de nommer, avec effet immédiat, M. Ahmed Habib, demeurant au 32, The Ridgeway Golders Green, NW11 8QS, Lon-
don, Grande-Bretagne à la fonction d’Administrateur au sein de ladite société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00728. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103018.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

DENTSPLY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 42.373.050,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.076. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale des associés tenue en date du 14 octobre 2005

<i>Résolution unique

L’Assemblée Générale décide de nommer, avec effet au 22 août 2005, à la fonction de gérant de la société:
- Monsieur Hans-Peter Krauss, demeurant au 14, Eugenie-Kaufmann-Str., D-68163 Mannheim, Allemagne.
Ce mandat est conféré au nouveau gérant pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00716. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103032.3/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

GOLD WAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 112.423. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société

anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

ici représentée par:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Madame Angelina Scarcelli, employée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
2.- Monsieur Alexis Kamarowsky, prénommé, agissant en son nom personnel.

<i>Pour PITCAIRNS FINANCE S.A.
HRT REVISION, S.à r.l. 
<i>Le domiciliataire
R. Thillens

<i>Pour DENTSPLY EUROPE, S.à r.l.
HRT REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

22597

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-

tutif d’une société anonyme (Soparfi) que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: GOLD WAVE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

22598

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le trente mai de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les cinq mille (5.000) actions ont été souscrites comme suit:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédé-

signée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.999

2. Monsieur Alexis Kamarowsky, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

22599

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de Sociétés, né à Bad Rothenfelde (Allemagne), le 10 avril 1947, avec

adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

2.- Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, Juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964, avec adresse

professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

3.- Monsieur Pietro Coco, managing director, né à Vimercate (MI) (Italie), le 16 mars 1961, demeurant au 17, avenue

de l’Annonciade, MC-98000 Monaco (Principauté de Monaco).

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Kamarowsky, A. Scarcelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2005, vol. 899, fol. 37, case 5. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(107522.3/239/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

BAIN CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 97.839. 

EXTRAIT

1. Il résulte d’une résolution de l’associé unique de la Société BAIN CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, rue Henri VII, L-1725
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 97.839, en date du 16
novembre 2005 que:

- Monsieur Theodorus Johannes van der Berghe, gérant de société, né le 9 février 1965, à Velsen, Pays-Bas, dont

l’adresse professionnelle est à L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur; et

- Monsieur Frank Bergman, gérant de société, né le 22 avril 1961 à Rotterdam, Pays-Bas, dont l’adresse profession-

nelle est à L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur,

ont été nommés gérants additionnels de la Société avec effet au 16 novembre 2005 et pour une durée indéterminée;

et

2. par une décision du conseil de gérance de la Société en date du 16 novembre 2005 le siège social de la société a

été transféré du 33, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg au 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg avec effet
au 16 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07080. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103069.3/2460/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Belvaux, le 8 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour BAIN CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l.

Signature
<i>Mandataire

22600

EECF ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 112.549. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the second day of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

EMERGING EUROPE CONVERGENCE FUND II L.P., having its registered office at Coutts House, Le Truchot, St

Peter Port, Island of Guernsey, registered under the number 56 with the Register of Limited Partnerships of the Island
of Guernsey,

here represented by Mr Matthijs Bogers, companies director, born in Amsterdam (Netherlands), on November 24,

1966, residing professionally in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes,

by virtue of a proxy given on December 2, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any support, loans, advances or guarantees. The Company may bor-
row in any form and proceed to the issuance of bonds or other debt instruments, without a public offer, which may be
convertible and to the issuance of debenture.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name EECF ALPHA, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

22601

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares that he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective de-
cisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and shall end on the 31st of December 2005.

<i>Subscription - Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, represented as stated

here above, the appearing party declares to subscribe the five hundred shares (500) shares.

The shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro

(12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly ac-
knowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager for an unlimited period:
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., with registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 105.263.

2) The address of the corporation is fixed in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

22602

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deux décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

EMERGING EUROPE CONVERGENCE FUND II L.P., ayant son siège social à Coutts House, Le Truchot, St Peter

Port, Isle de Guernsey, enregistrée sous numéro 56 auprès du Registre de Société en Commandite de Isle de Guernsey
(«Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey»),

ici représentée par Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de société, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 24 novembre

1966, demeurant professionnellement à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 2 décembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties. La
Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres instruments de dette
qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique), et à l’émission de reconnaissances de det-
tes.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: EECF ALPHA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

22603

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

d’un membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante, représentée comme dit-est, déclare souscrire

les cinq cents (500) parts sociales.

Les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le recon-
naît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant pour une durée indéterminée:

22604

ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 105.263.

2) L’adresse de la Société est fixée à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: M. Bogers, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, vol. 151S, fol. 6, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(109194.3/220/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

MECATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 28, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 18.909. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2005, l’assemblée a décidé à l’unanimité de transférer le

siège social des Halles à marchandises, L-Esch-sur-Alzette au 28, rue d’Audun, L-4018 Esch-sur-Alzette.

Aussi, l’assemblée a accepté à l’unanimité la démission de Monsieur Walter Brenner, intervenue le 12 janvier 2005 et

a nommé la société KARMON S.A., établie au 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, 3136 Akara Blg aux BVI en tant
que gérant de la société avec pouvoir de signature individuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK04986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103056.3/318/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

TMR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 112.543. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the nineth of December.
Before us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

1. Mr Claes Johan Hermansson, company director, born in Falu Kristin (Sweden) the 22nd of May 1968, residing in

SE-113 26 Stockholm, Frejgatan 46, 5tr,

duly represented by Mr Eric Leclerc, employé privé, residing professionally at Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire

Internationale,

by virtue of a proxy dated December 5th, 2005.
2. Mrs Maris Jeanette Liljekvist-Hermansson, company director, born in Västerås (Sweden) the 19th of June 1961,

residing in SE-185 94 Vaxholm, Buskuddsvägen 30,

duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally at Luxembourg, 6A, Circuit de la

Foire Internationale, 

by virtue of a proxy dated December 5th, 2005.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a limited

liability company (société à responsabilité limitée), which they intend to organize among themselves.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these

articles and by the relevant legislation.

Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

G. Lecuit.

Signature / Signature / Signature 
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

22605

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is TMR, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) per share.

These shares have been subscribed to as follows: 

The capital has been fully paid up in cash by the associates and deposited to the credit of the company, as was certified

to the notary executing this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to

the consent of members representing at least seventy-five percent of the company’s capital. In the case of the death of
an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy-five percent of the of the
votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised
within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by several managers who need not to be associates and who are appointed

by the general meeting of associates.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of one A and one B

signatory manager.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates.

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation.

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2006.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

Subscriber 

Number of shares

1) Mr Claes Johan Hermansson, prenamed, two hundred fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 250

2) Mrs Maris Jeanette Liljekvist-Hermansson, prenamed, two hundred fifty shares . . . . . . . . . . . 

 250

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

22606

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand six hundred Euro (EUR

1,600.-).

<i>General extraordinary meeting

Immediately after the formation of the company, the parties, who represent the total capital, have met in a general

meeting and have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the

articles of incorporation:

<i>Signatory A manager:

- Mr Claes Johan Hermansson, company director, born in Falu Kristin (Sweden) on the 22nd of May 1968, residing

in SE-11326 Stockholm, Frejgatan 46, 5tr.

<i>Signatory B managers:

- Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg, the 4th of April 1967, with professional address in Luxem-

bourg,

- Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg, the 15th of August 1952, with professional address in Lux-

embourg.

II. The company’s address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned Notary, who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille cinq, le neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Claes Johan Hermansson, company director, né le 22 mai 1968 à Falu Kristin (Suède), demeurant à

SE-11326 Stockholm, Frejgatan 46, 5tr,

dûment représenté par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 5 décembre 2005.
2. Madame Maris Jeanette Liljekvist-Hermansson, company director, née le 15 juin 1961 à Västerås (Suède), demeu-

rant à SE-185 94 Vaxholm, Buskuddsvägen 30,

dûment représenté par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 5 décembre 2005.
Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants agissant ès-qualités ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

présents statuts et les dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de TMR, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale.

22607

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Le capital est entièrement libéré en numéraires et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il

en a été justifié au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-
priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les
associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de
cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pourcent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalués les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros (EUR

1.600,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l’una-

nimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:

Souscripteurs 

Nombre d’ac-

tions

1) Monsieur Claes Johan Hermansson, prénommé, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . 

 250

2) Madame Maris Jeanette Liljekvist-Hermansson, prénommée, deux cent cinquante parts sociales

 250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 500

22608

<i>Signature catégorie A: 

- Monsieur Claes Johan Hermansson, company director, né le 22 mai 1968 à Falu Kristin, (Suède), demeurant à SE-113

26 Stockholm, Frejgatan 46, 5tr.

<i>Signatures catégorie B: 

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 

- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

II. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: M. Kapp, E. Leclerc, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2005, vol. 533, fol. 35, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier timbré, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(109145.3/213/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2005.

BLAKENEY INVESTORS, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 51.637. 

Suite au Conseil d’Administration du 15 octobre 2004, il est prié de procéder à la modification suivante au Registre

de la Société BLAKENEY INVESTORS, R.C. Luxembourg N

°

 B 51.637.

<i>Ancienne Délégation Journalière jusqu’au 1

<i>er

<i> septembre 2004:

Directeur Général: Jerry Hilger,
Directrice Générale Adjointe: Julie Mossong.

<i>Nouvelle Délégation Journalière au 15 octobre 2004:

Directeur Général: Jerry Hilger,
Directeur Général Adjoint: Luis Schroeder.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103152.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

BLAKENEY INVESTORS, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 51.637. 

Le Conseil d’Administration de la Société BLAKENEY INVESTORS, R.C. Luxembourg N

°

 B 51.637 du 1

er

 juillet 2004

a résolu de nommer Monsieur Jerry Hilger à la fonction de Délégué à la gestion journalière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00207. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(103150.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Grevenmacher, le 15 décembre 2005.

J. Gloden.

<i>Pour BLAKENEY INVESTORS
Signatures
<i>Deux Administrateurs

<i>Pour BLAKENEY INVESTORS
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Icmos (Luxembourg) S.A.

Villport Investissements S.A.

Prafin S.A.

Prafin S.A.

Thiel Logistik AG

Valgroup Hold

Tulipe S.A.

Bless S.A.

Hofra, S.à r.l.

Hofra, S.à r.l.

Copernicus Finance Buffer, S.à r.l.

M&amp;G Europe, S.à r.l.

Macquarie Canadian Luxembourg, S.à r.l.

HBI, S.à r.l.

Dentsply EU Holding, S.à r.l.

TCW GEM VI Euro CDO S.A.

Power Holding S.A.

Moulton Trust, S.à r.l.

Tractebel Engineering Luxembourg S.A.

Tractebel Engineering Luxembourg S.A.

Dentsply EU Holding, S.à r.l.

Aprilia Luxembourg S.A.

Trees S.A.

Manager, S.à r.l.

Pitcairns Finance S.A.

Dentsply Europe, S.à r.l.

Gold Wave S.A.

Bain Capital International Holdings, S.à r.l.

EECF Alpha, S.à r.l.

Mecatec, S.à r.l.

TMR, S.à r.l.

Blakeney Investors

Blakeney Investors