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20929
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 437
28 février 2006
S O M M A I R E
Ashland Real Estates, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
20973
Mirano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20965
AW Stuck, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
20972
Mister Copy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
20971
Beauty’Full, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
20975
NBG Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . .
20974
Beauty’Full, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
20975
NBG Synesis Funds Sicav, Luxembourg. . . . . . . . .
20937
Belbruck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20954
Net-Ein S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20945
Blue Chips Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
20930
Nouveau Self Service Scheer, S.à r.l., Mondorf-les-
Chinesco Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
20973
Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20973
Cloos S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20971
Orca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20975
Cold Waters Investments S.A., Luxembourg . . . . .
20962
Orca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20976
CommCapital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
20954
Orca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20976
CommCapital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
20956
Orca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20976
Entreprise de Constructions Modeste Baatz et Fils,
Orca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20976
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20967
Poseidon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
20972
Epic (Premier) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
20974
Reichmann S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
20972
Europa Robin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
20930
Renimax S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20930
Europa Swan, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
20938
Renimax S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20930
FKI Lusparthree, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
20958
Renimax S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20930
G.B.O.-General Beverage Overseas S.A., Luxem-
Ridolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20962
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20957
Romigal Nordwest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
20965
G.B.O.-General Beverage Overseas S.A., Luxem-
Seaport S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20965
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20957
Sibelga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20937
G.B.O.-General Beverage Overseas S.A., Luxem-
Sixt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20954
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20957
Stam Re, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
20945
Glass Bottom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
20962
Stam Rei Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
20945
Harvest Clo I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
20971
Stam Rei SCA, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20946
Ifies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20970
Star Aircraft Leasing S.A., Luxembourg . . . . . . . .
20938
Insight European Real Estate Trust S.A., Luxem-
Star Petroleum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
20968
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20973
Stena Investment Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
ISC Information Systems Consulting, S.à r.l., Bri-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20946
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20970
Swan Investment Company S.A., Luxembourg. . .
20964
Jean Oswald, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . .
20974
Tamerlan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
20956
Kalle Development, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
20975
TOC Investments Holding, S.à r.l., Luxembourg .
20971
Leisure Resources International S.A., Luxem-
Torride S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20973
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20945
Varinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
20938
Locam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20956
Vezar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
20938
Locam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20956
Vib-Tech International S.A., Luxembourg . . . . . . .
20937
Lux Rent a Car S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
20972
Vitarium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20968
Magiste International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
20961
Vlamo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20975
Malam Invest, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . .
20972
Wagram Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .
20974
20930
RENIMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.485.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05649, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(101602.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
RENIMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.485.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05653, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(101601.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
RENIMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.485.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05654, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(101600.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
BLUE CHIPS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.025.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05665, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(101593.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
EUROPA ROBIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 112.357.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of November.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, established
and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,
represented by Mr Eric Biren, company director, with professional address at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg,
acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, estab-
lished and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,
represented by Mr Eric Biren, previously named,
acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of
incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») which is herewith established as follows:
20931
Art. 1. Form. There is hereby established by the appearing parties a société à responsabilité limitée (limited liability
company) (the «Company») governed by the law of August 10th, 1915, on commercial companies, as amended, by ar-
ticle 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).
The Company may at any time be composed of one or several shareholders, notably as a result of the transfer of
shares or the issue of new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.
Art. 2. Denomination. The Company will exist under the denomination of EUROPA ROBIN, S.à r.l.
Art. 3. Object. The main purpose of the company is the holding of completed built real estate and/or real estate in
construction process, in Luxembourg or abroad, by direct or indirect means (through branches or subsidiaries).
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to
the public.
The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,
among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.
In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the
management.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-
embourg or abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hundred
(500) shares of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to
make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the sole shareholder
or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and
profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence, and to one vote at the general meet-
ings of the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions
of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Joint co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether ap-
pointed amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares
1. Transfer in case of a single partner.
The transfers of shares are free.
2. Transfer in case of plurality of partners.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
No transfer of redeemable shares reporting to a specific class may take place without the unanimous consent of the
partners owners of the shares of the concerned class.
The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the shareholders
representing at least three quarters of the corporate capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted
by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 13. Management. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
20932
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.
In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its
members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of man-
agers or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A written decision signed by all the
managers is therefore proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was
duly convened and held and such a decision can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 14. Powers. The manager(s) has(have) the broadest powers to carry out any act of administration, manage-
ment or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within
the object of the Company.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the managers.
Art. 15. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event
affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 16. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-
tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 17. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases
provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will
determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their suc-
cessors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be.
Art. 18. Decisions of the shareholders
1. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of shareholders.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
2. If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meet-
ing or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be
adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.
In this latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,
within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.
If the Company is composed of several shareholders, no decision is validly taken, unless it is approved by shareholders
representing together half of the corporate capital. All amendments to the present Articles of Incorporation have to be
approved by shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.
20933
Art. 19. Decisions. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are docu-
mented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The
power-of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 20. Financial year. The financial year begins on January 1st and ends on December 31st, the same year.
Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management
draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law. The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
pursuant to article 198 of the law of August 10th, 1915.
Art. 22. Allocation of profits. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund;
this allocation is no longer mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,
as the case may be, without prejudice to the power of the management to allocate payments on account of dividends,
within the limits permissible under the law.
Art. 23. Dissolution, liquidation. The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder
or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be.
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be,
who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 24. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in
accordance with applicable laws.
<i>Subscription and paymenti>
All five hundred (500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows:
The amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is thus as from now at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on
commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year starts on the present date and ends on December 31, 2006.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
And immediately upon incorporation, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and con-
sidering themselves as duly convened, have proceeded to the holding of an extraordinary general meeting and have
unanimously passed the following resolutions:
I. Resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for
a period ending on the day the shareholder(s) approve the annual accounts of the year ending on December 31, 2010:
a) Mr Vincent Goy, company director, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
b) Mr Eric Biren, company director, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
c) Mr Peter Cluff, company director, residing at 136, Sloane Street, London SW1X 9AY.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 14 of the Articles of Incorporation of the Com-
pany.
II. The registered office of the Company shall be set at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, said persons signed together with the notary this original deed.
Shareholders
Subscribed
Number
capital
of shares
1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,925.- EUR
477
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
575.- EUR
23
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.- EUR
500
20934
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, éta-
blie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,
représentée par Monsieur Eric Biren, directeur de société, avec adresse professionnelle au 43, boulevard de la Pé-
trusse, L-2320 Luxembourg,
agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois,
établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,
représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée que les parties prémentionnées vont constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-
sion desdites parts ou de création de parts nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des statuts.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de EUROPA ROBIN, S.à r.l.
Art. 3. Objet. L’objet principal de la Société est la détention d’immeubles construits ou à construire à Luxembourg
ou à l’étranger, de manière directe ou indirecte (à travers succursales ou filiales).
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au
public.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-
pement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant.
Le gérant pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où le gérant le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq
cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées par part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés ou de l’associé unique selon le cas, par la Société,
pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou à l’associé unique selon le
cas, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision
de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des
actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes, et à une voix aux
assemblées générales des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les co-propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts
1. Cession en cas d’associé unique.
Les cessions de parts sociales sont libres.
2. Cession en cas de pluralité d’associés.
20935
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Aucune cession de parts sociales rachetables relevant d’une catégorie spécifique ne peut être effectuée qu’avec l’agré-
ment unanime des associés propriétaires des parts de la catégorie concernée.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires
de parts sociales représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées
par elle conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature individuelle de l’un des gérants.
Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un pré-
sident et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas be-
soin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-
seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire. Une décision écrite signée par tous les gérants est par conséquent juste et valable si elle a été adoptée à
la réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue, cette décision peut être rédigée en un seul
document ou plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 14. Pouvoirs. Le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de
gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition
qu’elles rentrent dans l’objet de la Société.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des gérants.
Art. 15. Evénements atteignant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement
similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 16. Responsabilité de la gérance. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de ses(leurs) fonctions, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui(eux) pour le compte de la Société.
Il(Ils)n’est (ne sont) responsable(s) que de l’exécution de son(leur) mandat.
20936
Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par résolution
adoptée par les associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils
resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou des associés.
Art. 18. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés.
Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y moins
de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le gérant aux associés
par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés représentant ensemble la moitié
du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par des associés représentant ensemble
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés seront établies par écrit et
consignées dans un registre tenu par le gérant au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés
ainsi que les procurations leur seront annexées.
Art. 20. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même
année.
Art. 21. Bilan. Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un
inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social de la Société connaissance des documents comp-
tables, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915.
Art. 22. Répartition des bénéfices. Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés, sans pré-
judice du pouvoir du gérant de procéder, dans les limites permises par la loi, à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique
ou par résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 24. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts il est fait référence aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit:
La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, la
preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le trente et un décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.
Associés
Capital
Nombre de
souscrit
parts sociales
1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.925,- EUR
477
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . .
575,- EUR
23
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,- EUR
500
20937
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les parties prénommées, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée et se considérant dûment convoquées, ont décidé de tenir une assemblée générale
extraordinaire et de prendre à l’unanimité les résolutions suivantes:
I. Le nombre de gérants est fixé à trois (3) et sont nommés gérants pour une période venant à expiration à la date
de l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010:
a) Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse, L-
2320 Luxembourg;
b) Monsieur Eric Biren, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg;
c) Monsieur Peter Cluff, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 136, Sloane Street, Londres SW1X
9AY.
Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l’article 14 des statuts de la Société.
II. Le siège social est fixé au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne compa-
rante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande
de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2005, vol. 899, fol. 33, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106662.3/239/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.
SIBELGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.151.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05663, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(101595.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
VIB-TECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 100.013.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05645, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(101604.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
NBG SYNESIS FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.727.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 29 avril 2005i>
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période d’un an prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle d’avril 2006, les mandats d’Administrateurs de Messieurs Nikolaos Bertos, Constantinos
Othoneos et Georges Papoutsis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06478. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101918.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Belvaux, le 6 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and domiciliary agenti>
Signatures
20938
VARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.596.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05637, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(101606.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
VEZAR HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05632, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(101626.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
STAR AIRCRAFT LEASING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.767.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05041, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101674.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
EUROPA SWAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 112.358.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of November.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, established
and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,
represented by Mr Eric Biren, company director, with professional address at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg,
acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, estab-
lished and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,
represented by Mr Eric Biren, previously named,
acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of
incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») which is herewith established as follows:
Art. 1. Form. There is hereby established by the appearing parties a société à responsabilité limitée (limited liability
company) (the «Company») governed by the law of August 10th, 1915, on commercial companies, as amended, by ar-
ticle 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).
The Company may at any time be composed of one or several shareholders, notably as a result of the transfer of
shares or the issue of new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.
Art. 2. Denomination. The Company will exist under the denomination of EUROPA SWAN, S.à r.l.
Art. 3. Object. The main purpose of the company is the holding of completed built real estate and/or real estate in
construction process, in Luxembourg or abroad, by direct or indirect means (through branches or subsidiaries).
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
20939
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to
the public.
The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,
among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.
In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the
management.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-
embourg or abroad.
Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hundred
(500) shares of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to
make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the sole shareholder
or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and
profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence, and to one vote at the general meet-
ings of the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions
of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Joint co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether ap-
pointed amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares
1. Transfer in case of a single partner.
The transfers of shares are free.
2. Transfer in case of plurality of partners.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
No transfer of redeemable shares reporting to a specific class may take place without the unanimous consent of the
partners owners of the shares of the concerned class.
The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the shareholders
representing at least three quarters of the corporate capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted
by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 13. Management. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.
In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its
members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
20940
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of man-
agers or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-
er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A written decision signed by all the
managers is therefore proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was
duly convened and held and such a decision can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 14. Powers. The manager(s) has(have) the broadest powers to carry out any act of administration, manage-
ment or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within
the object of the Company.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the managers.
Art. 15. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event
affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 16. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-
tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 17. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases
provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will
determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their suc-
cessors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be.
Art. 18. Decisions of the shareholders
1. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of shareholders.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
2. If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meet-
ing or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be
adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.
In this latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,
within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.
If the Company is composed of several shareholders, no decision is validly taken, unless it is approved by shareholders
representing together half of the corporate capital. All amendments to the present Articles of Incorporation have to be
approved by shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.
Art. 19. Decisions. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are docu-
mented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The
power-of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 20. Financial year. The financial year begins on January 1st and ends on December 31st, the same year.
Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management
draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law. The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
pursuant to article 198 of the law of August 10th, 1915.
20941
Art. 22. Allocation of profits. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund;
this allocation is no longer mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,
as the case may be, without prejudice to the power of the management to allocate payments on account of dividends,
within the limits permissible under the law.
Art. 23. Dissolution, liquidation. The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder
or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be.
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be,
who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 24. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in
accordance with applicable laws.
<i>Subscription and paymenti>
All five hundred (500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows:
The amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is thus as from now at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on
commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year starts on the present date and ends on December 31, 2006.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
And immediately upon incorporation, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and con-
sidering themselves as duly convened, have proceeded to the holding of an extraordinary general meeting and have
unanimously passed the following resolutions:
I. Resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for
a period ending on the day the shareholder(s) approve the annual accounts of the year ending on December 31, 2010:
a) Mr Vincent Goy, company director, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
b) Mr Eric Biren, company director, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
c) Mr Peter Cluff, company director, residing at 136, Sloane Street, London SW1X 9AY.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 14 of the Articles of Incorporation of the Com-
pany.
II. The registered office of the Company shall be set at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, said persons signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, éta-
blie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,
représentée par Monsieur Eric Biren, directeur de société, avec adresse professionnelle au 43, boulevard de la Pé-
trusse, L-2320 Luxembourg,
agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois,
établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,
représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
Shareholders
Subscribed
Number
capital
of shares
1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,925.- EUR
477
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
575.- EUR
23
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.- EUR
500
20942
Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée que les parties prémentionnées vont constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.
La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-
sion desdites parts ou de création de parts nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des statuts.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de EUROPA SWAN, S.à r.l.
Art. 3. Objet. L’objet principal de la Société est la détention d’immeubles construits ou à construire à Luxembourg
ou à l’étranger, de manière directe ou indirecte (à travers succursales ou filiales).
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au
public.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-
pement de son objet social.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant.
Le gérant pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où le gérant le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq
cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées par part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés ou de l’associé unique selon le cas, par la Société,
pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou à l’associé unique selon le
cas, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision
de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des
actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes, et à une voix aux
assemblées générales des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les co-propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts
1. Cession en cas d’associé unique.
Les cessions de parts sociales sont libres.
2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Aucune cession de parts sociales rachetables relevant d’une catégorie spécifique ne peut être effectuée qu’avec l’agré-
ment unanime des associés propriétaires des parts de la catégorie concernée.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires
de parts sociales représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées
par elle conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
20943
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la
signature individuelle de l’un des gérants.
Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un pré-
sident et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas be-
soin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-
vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-
seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire. Une décision écrite signée par tous les gérants est par conséquent juste et valable si elle a été adoptée à
la réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue, cette décision peut être rédigée en un seul
document ou plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 14. Pouvoirs. Le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de
gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition
qu’elles rentrent dans l’objet de la Société.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des gérants.
Art. 15. Evénements atteignant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement
similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 16. Responsabilité de la gérance. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de ses(leurs) fonctions, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui(eux) pour le compte de la Société.
Il(Ils)n’est (ne sont) responsable(s) que de l’exécution de son(leur) mandat.
Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par résolution
adoptée par les associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils
resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou des associés.
Art. 18. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité
des associés.
Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y moins
de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le gérant aux associés
par lettre recommandée.
20944
Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés représentant ensemble la moitié
du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par des associés représentant ensemble
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés seront établies par écrit et
consignées dans un registre tenu par le gérant au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés
ainsi que les procurations leur seront annexées.
Art. 20. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même
année.
Art. 21. Bilan. Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un
inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social de la Société connaissance des documents comp-
tables, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915.
Art. 22. Répartition des bénéfices. Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés, sans pré-
judice du pouvoir du gérant de procéder, dans les limites permises par la loi, à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique
ou par résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 24. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts il est fait référence aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit:
La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, la
preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le trente et un décembre 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les parties prénommées, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée et se considérant dûment convoquées, ont décidé de tenir une assemblée générale
extraordinaire et de prendre à l’unanimité les résolutions suivantes:
I. Le nombre de gérants est fixé à trois (3) et sont nommés gérants pour une période venant à expiration à la date
de l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010:
a) Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse, L-
2320 Luxembourg;
b) Monsieur Eric Biren, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg;
c) Monsieur Peter Cluff, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 136, Sloane Street, Londres SW1X
9AY.
Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l’article 14 des statuts de la Société.
II. Le siège social est fixé au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Associés
Capital
Nombre de
souscrit
parts sociales
1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.925,- EUR
477
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
575,- EUR
23
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,- EUR
500
20945
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne compa-
rante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande
de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2005, vol. 899, fol. 33, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(106663.3/239/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.
LEISURE RESOURCES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.044.
—
Les comptes annuels au 31 octobre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05869, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101675.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
NET-EIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.658.
—
Les comptes annuels au 31 octobre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05876, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101677.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
STAM RE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 93.638.
—
Suite à la résolution des membres du conseil de gérance prise le 25 octobre 2005, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05412. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101679.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
STAM REI FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 105.807.
—
Suite à la résolution du gérant prise le 25 octobre 2005, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05371. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101685.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Belvaux, le 6 décembre 2005.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Signature.
Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
20946
STAM REI SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 106.159.
—
Suite à la résolution du gérant prise le 25 octobre 2005, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05475. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101688.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
STENA INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 112.140.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the seventeenth day of November.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-
embourg.
There appeared:
The company STENA (LUXEMBOURG), S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 6, rue Heine L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 104.173,
duly represented by Maître Hervé Leclercq, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under
private seal given on November 10, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporator and by
the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the articles of incorpo-
ration of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the
present articles:
Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate object
Art. 1. Form - Name. There is hereby established a corporation with limited liability («société à responsabilité
limitée») governed by Luxembourg law, under the name of STENA INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l. (hereinafter
referred to as the «Corporation»).
Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. Registered office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. It may be
transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the sole manager or, in case of a plurality of
managers, by resolution of the board of managers of the Corporation.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management
of the Corporation.
Art. 4. Corporate object. The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any
commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights
through participation, contribution, option or in any other way.
The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as
they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including
financial assistance, loans, advances or guarantees.
Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:
Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
20947
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,
bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes there-
fore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-
marks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures
and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.
In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
Title II. Capital - Units
Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) repre-
sented by four thousand (4,000) corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or by a resolution of the members,
as the case may be.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number
of units in existence.
Art. 6. Transfer of units. If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable
between the members.
In case of plurality of members, the transfer of units «inter vivos» to non-members is subject to the consent given in
a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Corporation’s capital.
In case of a sole member, the units of the Corporation are freely transferable to non-members.
In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members rep-
resenting no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the ap-
proval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the
Corporation.
Art. 7. Redemption of units. The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).
Title III. General meetings of members
Art. 8. Power of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall
represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or
ratify all acts relating to the activity of the Corporation.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Corporation by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corpo-
ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one person has been appointed as
the sole owner vis-à-vis the Corporation.
Art. 10. Single member. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of
the general meeting.
The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are record-
ed on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered
into under normal conditions.
Title IV. Management
Art. 11. Board of managers. The corporation is managed by a board of managers composed of at least two (2)
A managers and two (2) B managers, either members or not.
The managers are appointed by the general meeting of members, which shall determine their number, fix the term
of their office as well as their remuneration. They shall hold office until their successors are elected.
The managers may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting.
In the event of one or more vacancies in the board of managers because of death, retirement or otherwise, the re-
maining managers may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.
20948
Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a
secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of managers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of
meeting.
Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four
hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may be represented at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram,
telex, telefax or by e-mail another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex, telefax or by e-mail.
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
Art. 13. Minutes of the meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the
chairman, or, in his absence, by the chairman «pro tempore», who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 14. Powers. The board of managers or the sole manager, as the case may be, is vested with the broadest pow-
ers to perform all acts of administration and disposition on behalf and in the interest of the Corporation.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board
of managers or the sole manager.
The board of managers or the sole manager may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of
the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the
general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which
need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board or the sole manager shall
determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint
and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.
Art. 15. Representation. The company will be bound by the joint signatures of either (i) two (2) A managers or
(ii) one (1) A manager plus one (1) B manager, except for the day-to-day management of the company (for costs and/
or expenses below EUR 25,000.- (twenty-five thousand Euro) where the signature of one (1) A manager will be binding
for the company.
The company will be bound by the single or joint signature of any person to whom such signatory power shall have
been delegated by the Board of managers.
Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the ob-
ligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.
Title V. Accounts
Art. 17. Financial year. The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year
and shall terminate on the thirty-first day of December of the next year, with the exception of the first financial year,
which shall begin on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first day of De-
cember of the year two thousand and six.
Art. 18. Annual accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of man-
agers or the sole manager as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered
office of the Corporation.
The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.
Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of
the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the
net profit of the Corporation.
Each year, five per cent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve ac-
count of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of
the share capital of the Corporation.
The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:
- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
- (ii) to carry them forward or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.
Notwithstanding the above, the members may resolve to pay interim dividends on the future net profit of the current
financial year provided that:
- (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- (ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim ac-
counts showing that sufficient assets are available for such distribution.
20949
If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general
meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Corporation towards the members.
The above provisions exist without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any
moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts.
Title VI. Winding-up - Liquidation - Miscellaneous
Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or
several liquidators (who may be physical persons or legal entities), appointed by the meeting of members resolving such
dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not
bring the Corporation to an end.
Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members propor-
tionally to the units they hold in the Corporation.
Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-
ance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.
<i>Subscription and paying-upi>
All of the four thousand (4,000) corporate units have been subscribed by the company STENA (LUXEMBOURG), S.à
r.l., prenamed.
All of the four thousand (4,000) corporate units have been fully paid in by the subscriber prenamed so that the
amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) is at the free disposal of the Corporation, as certified to the
undersigned notary.
<i>Resolution of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Corporation, the sole member, represented as here above stated, repre-
senting the entire corporate capital takes the following resolutions:
1. The registered office of the Corporation is at 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
2. The number of managers is fixed at four (4).
3. The following persons are appointed managers for a period, which shall end at the annual general meeting to be
held in 2006:
As A managers:
- Mr Ernst Krause, company director, born on March 24, 1946 in Sankt Peter, Germany, residing privately at 24, rue
des Vignes, L-6765 Grevenmacher;
- Mr Stephen Robert Clarkson, company director, born on January 4, 1957 in Liverpool, United Kingdom, residing
privately at Tigrisstraat 4, NL-1827 KG Alkmaar, Netherlands;
As B managers:
- Mr Svante Wilhelm Carlsson, company director, born on September 28, 1948 in Annedal, Göteborg, Sweden, re-
siding privately in Terrassgatan 5, S-41 133 Göteborg, Sweden;
- Mr Jan Gunnar Larsson, company director, born on November 19, 1948 in Uppsala, Sweden, residing privately at
Morgentalstrasse 113, CH-8038 Zurich, Switzerland.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand six hundred Euro (EUR 2,600.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read into a language known by the proxy holder, he signed together with the notary the
present original deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausendfünf, am siebzehnten November.
Vor Uns, Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Grossherzogtum
Luxemburg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft STENA (LUXEMBOURG), S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet gemäss den
Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 6, rue Heine, L-1720 Luxemburg,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg in der Sektion B und unter der Nummer 104.173.
20950
Ordnungsgemäß vertreten durch Maître Hervé Leclercq, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer pri-
vatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 10. November 2005.
Die besagte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person, welche den Gründer
vertritt, und durch den Notar, dieser Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Gründer, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») welche den geltenden Gesetzen und der folgenden Satzung
unterliegen wird, aufzunehmen:
Titel I. Form - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Form - Name. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée»),
die dem Luxemburger Recht unterliegt, unter der Bezeichnung STENA INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l. (nach-
stehend die «Gesellschaft»), gegründet.
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann innerhalb der Stadt
Luxemburg durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Ge-
schäftsführung verlegt werden.
Er kann an irgendeine andere Ortschaft innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland
durch den alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung eröffnet werden.
Sollten sich Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art zugetragen haben oder bevorstehen, die die
normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und Personen im
Ausland, wie durch die Geschäftsführung bestimmt, gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Be-
endigung dieser anormaler Zustände, ins Ausland verlegt werden; diese vorübergehenden Maßnahmen beeinflussen in
keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschafts-
sitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden von der Geschäftsführung
getroffen und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.
Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen, unter welcher Form auch immer, in je-
dem kaufmännischen, industriellen, finanziellen oder anderem luxemburgischem oder ausländischem Unternehmen zu
tätigen; jegliche Wertpapiere und Rechte durch Beteiligung, Einlage, Optionsrecht oder auf andere Art und Weise zu
erwerben.
Die Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen, um es in Grundbesitz zu investieren, um ihre Aktiva, wie sie von Zeit zu
Zeit zusammengesetzt sind, namentlich, aber nicht beschränkt auf ihr Portfolio von Wertpapieren jeglichen Ursprungs,
zu errichten, verwalten, auszubauen und darüber zu verfügen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von
Unternehmen zu beteiligen, um durch Investition, Zeichnung, Unterzeichnung oder Optionsrecht, Wertpapiere und alle
Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, sie durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder auf andere Art und Weise
zu veräußern, um Lizenzen für Rechte des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren und den Gesellschaften,
oder zum Nutzen der Gesellschaften, an welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hält, sowie den Ge-
sellschaften der Gruppe jegliche Unterstützung, einschließlich einer finanziellen Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse
oder Garantien zu gewähren.
Ohne Beeinträchtigung des allgemeinen Gesellschaftsobjektes, kann die Gesellschaft noch alles oder einiges des Fol-
genden unternehmen:
- Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Tausch, Übertragung, Handel und Investition in und Abtretung von Anteilen,
Anleihen, Fonds, Noten, Schuldtitel und anderen Wertpapieren, die Aufnahme von Darlehen und die Ausgabe von
Schuldscheinen hierfür, sowie Darlehen gewähren;
- Erwerb von Einkommen als Folge der zur Verfügungstellung oder Lizenzerteilung von Urheberrechten, Patenten,
Mustern, geheimen Verfahren, eingetragenen Marken oder anderen ähnlichen Interessen;
- Gewährung von technischer Unterstützung;
- Beteiligung an und Geschäftsführung von anderen Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen, Noten, Wertpapiere, Schuldverschreibungen
und Bescheinigungen privat ausgeben, vorausgesetzt, dass sie nicht frei übertragbar sind und dass sie nur in eingetragener
Form ausgegeben werden.
Allgemein kann die Gesellschaft jede Handlung unternehmen, welche sie für die Erfüllung und die Förderung ihres
Gesellschaftszwecks für nötig erachtet.
Titel II. Gesellschaftskapital und Geschäftsanteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-
), eingeteilt in 4.000 (viertausend) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung erhöht oder herabgesetzt werden, je nach Bedarf.
Jeder Geschäftsanteil beinhaltet das Recht auf eine prozentual entsprechende Beteiligung am Gewinn und Verlust der
Gesellschaft.
Art. 6. Anteilsübertragung. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile
frei unter den Gesellschaftern übertragbar.
20951
Im Falle mehrerer Gesellschafter, ist die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter
abhängig von der in einer Hauptversammlung der Gesellschafter getätigten Zustimmung der Gesellschafter, anlässlich
derer mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten sein müssen.
Im Falle eines alleinigen Gesellschafters, sind die Geschäftsanteile frei an Nicht-Gesellschafter übertragbar.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter von der Zustim-
mung der Gesellschafter abhängig, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
vertreten dürfen. In dieser Fallkonstellation ist die Genehmigung jedoch nicht erforderlich, wenn die Übertragung an
Pflichtteilsberechtigte oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter können aus keinem Grund und in keinem Fall Antrag auf
Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen.
Art. 7. Erwerb der Anteile durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Be-
dingungen ihre eigenen Anteile erwerben.
Der Erwerb und die Verfügung durch die Gesellschaft von und über Anteile, die sie in ihrem eigenen Gesellschafts-
kapital hält, soll aufgrund eines Beschlusses unter den Fristen und Bedingungen der Gesellschafterversammlung stattfin-
den.
Titel III. Gesellschafterversammlung
Art. 8. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversamm-
lung wird die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft vertreten. Sie soll maximale Befugnisse haben, um alle
Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-
schafterversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Bestimmungen gegenwärtiger Satzung können jederzeit durch Beschluss
des alleinigen Gesellschafters oder der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft durch einen einstimmigen
Beschluss ändern.
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 9. Stimmrecht. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in ordentlichen und außerordentlichen
Gesellschafterversammlungen.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls sich ein Anteil im Besitz
von mehr als einer Person befindet, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Ge-
schäftsanteils aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen zu der Gesellschaft benannt wur-
de.
Art. 10. Alleiniger Gesellschafter. Wenn die Gesellschaft nur über einen Gesellschafter verfügt, so übt dieser
alleinige Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.
Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die im Bereich des ersten Absatzes gefasst werden, werden protokol-
liert oder schriftlich niedergelegt.
Ebenfalls werden die Verträge, welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesell-
schaft eingegangen werden, protokolliert oder schriftlich niedergelegt. Nichtsdestotrotz ist diese letzte Vorschrift für
laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden, nicht anwendbar.
Titel IV. Geschäftsführung
Art. 11. Geschäftsführer/Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch eine Geschäftsführung geleitet, die sich
aus mindestens zwei (2) A Geschäftsführern und zwei (2) B Geschäftsführern, die Gesellschafter sein können, zusam-
mensetzt.
Die Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, die ihre Zahl bestimmt, die
Dauer ihres Amtes, sowie ihre Vergütung festlegt. Sie halten das Amt inne, bis ihre Nachfolger gewählt sind.
Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Ursache («ad nutum»), durch Beschluss der Hauptversammlung
ihres Amtes enthoben werden.
Im Falle einer oder mehrerer Vakanzen in der Geschäftsführung, aufgrund Todes, Ruhestandes oder eines anderen
Grundes, können die verbleibenden Geschäftsführer sich entschließen, eine solche Vakanz, in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen des Gesetzes, zu besetzen. In diesem Fall bestätigt die Hauptversammlung die Wahl auf ihrer folgenden
Sitzung.
Art. 12. Versammlungen. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie
kann weiterhin einen Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Anfertigen
der Sitzungsprotokolle der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer an dem
Ort zusammen, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche oder mündliche Einberufungen zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern min-
destens vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in Notfällen,
wobei dann die Art des Notfalles in der Einberufung genannt werden muss.
Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durch jeden Geschäftsführer ver-
zichtet werden. Gesonderte Einberufungen sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten
20952
gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss ge-
nehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Geschäftsführersitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Te-
legramm, Telex, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per Kabeltelegramm, Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durchgeführt
werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern
bei der Sitzung der Geschäftsführung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit
der, bei einer Sitzung anwesenden oder vertretenen, Geschäftsführer getroffen.
Art. 13. Protokolle der Sitzungen. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von dem Vorsit-
zenden unterzeichnet oder, in dessen Abwesenheit, durch den kommissarischen Vorsitzenden («pro tempore»), der
den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.
Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, welche zur Vorlage bei Rechtsstreitigkeiten oder anderen Gelegenhei-
ten ausgefertigt werden können, werden von dem Vorsitzenden und dem Sekretär oder zwei Geschäftsführern unter-
zeichnet.
Art. 14. Befugnisse. Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer, wie der Fall sein mag, verfügt über
maximale Befugnisse, um jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft
vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen
in die Zuständigkeit der Geschäftsführung oder des alleinigen Geschäftsführers.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung kann seine/ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäfts-
führung und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser Geschäftsfüh-
rung und Angelegenheiten, mit vorherigem Einverständnis der Gesellschafterversammlung, an einen oder mehrere
Geschäftsführer oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein
müssen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von dem alleinigen Geschäftsführer oder von
der Geschäftsführung festgelegt werden, beraten und beschließen. Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsfüh-
rung kann ebenfalls jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Ge-
schäftsführer sein muss, übertragen, Handlungsbevollmächtigte und Angestellte einstellen oder entlassen und deren
Bezüge festsetzen.
Art. 15. Vertretung. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsamen Unterschriften entweder (i) von zwei (2) A
Geschäftsführern oder (ii) einem A Geschäftsführer und einem B Geschäftsführer, verpflichtet, abgesehen von der täg-
lichen Geschäftsführung der Gesellschaft (für Kosten und/oder Ausgaben unter EUR 25.000,- (fünfundzwanzigtausend
Euro), bei der die Unterschrift von einem (1) A Geschäftsführer die Gesellschaft verpflichten wird.
Die Gesellschaft wird durch die einzelne oder gemeinsame Unterschrift jeder Person verpflichtet, an die solche
Zeichnungsbefugnis durch die Geschäftsführung delegiert wurde.
Art. 16. Haftung. Die Geschäftsführer sind, in Ausübung ihres Mandats, für die Verpflichtungen der Gesellschaft
nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der
ihnen obliegenden Pflichten.
Titel V. Abschlüsse
Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird jedes Jahr am ersten Januar beginnen und am ein-
unddreißigsten Dezember enden, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tag der Gründung der Gesell-
schaft beginnt und am einunddreißigsten Dezember zweitausendsechs enden wird.
Art. 18. Jahresabschluss. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den alleinigen Geschäftsführer oder die
Geschäftsführung ein Jahresabschluss, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und den Gesellschaftern am Sitz
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.
Der Jahresabschluss wird anschließend der jährlichen Gesellschafterversammlung vorgelegt.
Art. 19. Gewinne, Rücklagen und Dividenden. Das Guthaben der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug
der Ausgaben, Kosten, Tilgungen und Provisionen, so, wie von der jährlichen Gesellschafterversammlung gebilligt, stellt
den Reingewinn der Gesellschaft dar.
Jedes Jahr werden mindestens fünf Prozent (5%) vom jährlichen Reingewinn der Gesellschaft zur Bildung der gesetz-
lichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen Rücklage endet, wenn die Rück-
lage einen Betrag erreicht hat, der zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft entspricht.
Die verbleibenden Gewinne werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verwendet, welche beschließen
kann,
- (i) den Gesellschaftern Dividenden entsprechend den von Ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteilen, auszuzahlen oder
- (ii) sie vorzutragen oder
- (iii) sie auf ein anderes verteilbares Rücklagenkonto der Gesellschaft zu übertragen.
Ungeachtet des oben angeführten, können die Gesellschafter beschließen, Vorschüsse auf Dividenden aus dem kom-
menden Reingewinn des aktuellen Geschäftsjahres auszuzahlen, vorausgesetzt dass:
(i) der Jahresabschluss des vergangenen Geschäftsjahres ordnungsgemäß durch einen Beschluss der Gesellschafter
gutgeheißen wurde;
(ii) die Vorschüsse auf Dividenden innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Aufstellung des Interimabschlusses durch
die Gesellschafter, welche beurkunden, dass genügend Mittel zur Verfügung stehen, ausgezahlt werden;
20953
Wenn die ausgezahlten Vorschüsse auf Dividenden den laut der jährlichen Gesellschafterversammlung endgültig ver-
teilbaren Betrag übersteigen, wird der Überschuss nicht als ausgezahlte Dividende berücksichtigt, sondern als eine un-
verzüglich fällige Forderung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern.
Die obengenannten Bestimmungen bestehen, unbeschadet des Rechts der Gesellschafterversammlung, den Gesell-
schaftern zu jedem Zeitpunkt jeden sich aus den vorigen Geschäftsjahren ergebenden und übertragenen Reingewinn
oder jede, von verteilbaren Rücklagenkontos stammende, Beträge auszuzahlen.
Titel VI. Auflösung - Liquidation - Verschiedenes
Art. 20. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Li-
quidator(en) (welche natürliche Personen oder juristische Personen sein können) erfolgen, der/die durch die Gesell-
schafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entscheidet und seine/ihre Befugnisse und
Vergütungen festlegt.
Der Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder die Insolvenz des Alleingesellschafters oder
eines der Gesellschafter, werden in keinster Weise die Beendigung der Gesellschaft zur Folge haben.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft den Gesellschaftern proportional zu der Anzahl
der Geschäftsanteile, die sie halten, zugeteilt.
Art. 21. Verschiedenes. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der aktuellen Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Sämtliche viertausend (4.000) Gesellschaftsanteile wurden von der vorbenannten Gesellschaft STENA (LUXEM-
BOURG), S.à r.l. gezeichnet.
Sämtliche viertausend (4.000) Geschäftsanteile wurden vollständig durch den vorbenannten Zeichner einbezahlt, so
dass der Betrag von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) der Gesellschaft frei zur Verfügung steht, wie vom unter-
zeichnenden Notar festgestellt.
<i>Beschluss des alleinigen Gesellschaftersi>
Alsdann fasste der alleinige Gesellschafter, vertreten wie hiervor angegeben, welcher das gesamte Stammkapital ver-
tritt, folgende Beschlüsse:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 6, rue Heine, L-1720 Luxemburg.
2. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf vier (4) festgelegt.
3. Die nachstehend genannten Personen werden zu Geschäftsführern bestimmt für eine Amtszeit, welche auf der
jährlichen Gesellschafterversammlung enden wird, die im Jahre 2006 stattfinden wird:
Als A Geschäftsführer:
- Herr Ernst Krause, Gesellschaftsdirektor, geboren am 24. März 1946 in Sankt Peter (Deutschland), privat wohnhaft
24, rue des Vignes, L-6765 Grevenmacher;
- Herr Stephen Robert Clarkson, Gesellschaftsdirektor, geboren am 4. Januar 1959 in Liverpool (Grossbritannien),
privat wohnhaft Tigrisstraat 4, NL-1827 KG Alkmaar, Niederlande;
Als B Geschäftsführer:
- Herr Svante Wilhelm Carlsson, Gesellschaftsdirektor, geboren am 28. September 1948 in Annedal, Göteborg
(Schweden), privat wohnhaft Terrassgatan 5, S-41 133 Göteborg (Schweden);
- Herr Jan Gunnar Larsson, Gesellschaftsdirektor, geboren am 19. November 1948 in Uppsala (Schweden), privat
wohnhaft Morgentalstrasse 113, CH-8038 Zürich (Schweiz).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, die Erfüllung der im Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften aufgezählten Bedingungen überprüft zu haben und bestätigt explizit, dass sie erfüllt wurden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass
ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr zweitausendsechshundert Euro (EUR 2.600,-) geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenann-
ten, erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäss dem Wunsch derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber die vorliegende Urkunde an dem, zu Beginn dieser Urkunde genannten, Datum in Luxemburg aufgenommen
wurde.
Nachdem die Urkunde der erschienenen Person verlesen wurde, unterzeichnete diese mit dem Notar die vorliegen-
de Urkunde.
Gezeichnet: H. Leclercq, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 28, case 8. – Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(104425.3/222/483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.
Luxemburg-Bonneweg, den 28. November 2005.
T. Metzler.
20954
BELBRUCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 59.902.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05407, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101734.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
SIXT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 82.646.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05408 , a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101736.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
CommCapital, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 106.053.
—
In the year two thousand and five, on the thirty-first day of October.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
CommInternational LIMITED, a company incorporated and organized under the laws of Malta, having its registered
office at 167 Merchants Street, Valletta VLT03, Malta, registered with the commercial register of Malta under number
C32341,
here represented by Mr Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Malta
on October 27, 2005.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. CommInternational LIMITED is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of CommCapital, S.à r.l., a private lim-
ited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 106.053, incorporated
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated January 27, 2005, published in the Mé-
morial C, number 534 of June 3, 2005; the Articles of said company have been amended for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary dated August 26, 2005, not yet published in the Mémorial C (the Company).
II. The share capital of the Company is set at five million and seventy-six thousand Australian Dollars (AUD
5,076,000.-) represented by one thousand two hundred and forty (1,240) ordinary shares not allocated to any particular
class of shares (a Class), ten (10) Class A ordinary shares, twenty-one thousand four hundred and thirty-six (21,436)
Class A redeemable preference shares, ten (10) Class B ordinary shares, thirteen thousand five hundred and seventy-
two (13,572) Class B redeemable preference shares, ten (10) Class C ordinary shares, sixty thousand (60,000) Class D
ordinary shares, four thousand three hundred and thirty-three (4,333) Class D redeemable preference shares, ten (10)
Class E ordinary shares, ten (10) Class F ordinary shares, ten (10) Class G ordinary shares, ten (10) Class H ordinary
shares, eight hundred and twenty-nine (829) Class H redeemable preference shares, ten (10) Class I ordinary shares,
ten (10) Class J ordinary shares, ten (10) Class K ordinary shares and ten (10) Class L ordinary shares.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6.2 of the articles of incorporation of the Company (the Articles),
which shall read as follows:
«6.2. Without prejudice to Article 20.2, each redeemable preference share entitles the holder to a return equal to
the applicable floating rate benchmark plus a margin to be determined, by a resolution of the general meeting of share-
holders of the Company, in relation to the assets in the Compartment of the Company to which the preference share
in question pertains («Preference Share Return»).»
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder further resolves to amend article 20.2. of the Articles, which shall read as follows:
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
20955
«20.2. The TNED for each Compartment of the Company shall be allocated as follows:
(i) first, an amount corresponding to five per cent (5%) of the profits distributable according to article 197 of the
Company Law shall be allocated to the reserve required by law. Without prejudice to article 20.3. below, this allocation
shall in principle cease to be required as soon as such the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Compartment of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5.2
above;
(ii) second, there shall be paid with respect to the redeemable preference shares on issue within the Compartment
of the Company concerned a dividend in an amount corresponding to the Preference Share Return and part of or the
whole of the remainder of the TNED, as determined by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-
pany, shall be paid as a dividend on the ordinary share capital of the Compartment of the Company concerned.»
There being no further business, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille cinq, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
CommInternational LIMITED, une société constituée et organisée selon les lois de Malte, ayant son siège social au
167 Merchants Street, Valletta VLT03, Malte, immatriculée auprès du registre de commerce de Malte sous le numéro
C32341,
ici représentée par Maître Dirk Leermakers, avocat à la cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée à Malte, le 27 octobre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. CommInternational LIMITED est l’associé unique (l’Associé Unique) de CommCapital, S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, immatriculée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.053, constituée suivant acte reçu par Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 janvier 2005, publié au Mémorial C, numéro 534 du 3 juin 2005;
les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26
août 2005, non encore publié au Mémorial C (la Société).
II. Le capital social de la Société est fixé à cinq millions soixante-seize mille dollars australiens (AUD 5.076.000,-) re-
présenté par mille deux cent quarante (1.240) parts sociales ordinaires non allouées à une particulière classe de parts
sociales (une Classe), dix (10) parts sociales ordinaires de Classe A, vingt et un mille quatre cent trente-six (21.436)
parts sociales préférentielles rachetables de Classe A, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe B, treize mille cinq
cent soixante-douze (13.572) parts sociales préférentielles rachetables de Classe B, dix (10) parts sociales ordinaires de
Classe C, soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de Classe D, quatre mille trois cent trente-trois (4.333) parts
sociales préférentielles rachetables de Classe D, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe E, dix (10) parts sociales
ordinaires de Classe F, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe G, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe H, huit
cent vingt-neuf (829) parts sociales préférentielles rachetables de Classe H, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe
I, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe J, dix (10) parts sociales ordinaires de Classe K et dix (10) parts sociales
ordinaires de Classe L.
III. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 6.2 des statuts de la Société (les Statuts), qui aura la teneur suivante:
«6.2 Sans préjudice de l’Article 20.2, chaque part sociale préférentielle rachetable donne droit à son détenteur à un
bénéfice égal au taux variable de référence applicable plus une marge qui sont déterminés, par résolution de l’assemblée
générale des associés de la Société, en relation avec les valeurs du Compartiment de la Société auquel appartient la part
sociale préférentielle en question («Bénéfice de Parts Préférentielles»).»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide en outre de modifier l’article 20.2 des Statuts qui aura la teneur suivante:
«20.2. Les BNTD pour chaque Compartiment de la Société seront répartis de la manière suivante:
(i) premièrement, un montant correspondant à cinq pour cent (5%) des profits distribuables sera affecté à la réserve
légale conformément à l’article 197 de la loi sur les Sociétés. Sans préjudice de l’article 20.3 ci-dessous, ce prélèvement
cessera en principe d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital du Compar-
timent de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à
l’Article 5.2 ci-dessus;
20956
(ii) deuxièmement, il sera payé aux parts sociales préférentielles rachetables émises dans le Compartiment de la So-
ciété concerné, un dividende équivalent au Bénéfice des Parts Préférentielles et l’intégralité ou une partie du solde des
BNTD, tel que déterminé par résolution de l’assemblée générale des associés de la Société, sera payée en tant que di-
vidende aux parts sociales ordinaires émises dans le Compartiment de la Société concerné.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Leermakers, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 11, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(102905.2/212/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.
CommCapital, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 106.053.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102906.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.
LOCAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 42.841.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05413, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101741.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
LOCAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 42.841.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05416, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101745.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
TAMERLAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05410, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101739.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
P. Frieders.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
P. Frieders.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
20957
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 10.460.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire annuelle du 21 novembre 2005 a reconduit pour un terme d’une année le mandat
d’administrateur de Messieurs Roberto Di Natale, Paolo Tucci et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à
l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2006.
L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de la société
à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, dont le mandat expirera également à l’issue de l’Assem-
blée générale ordinaire annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05888. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101748.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 10.460.
Société anonyme constituée sous la dénomination de BOTAL S.A., suivant acte reçu par Maître Albert Stremler, notaire
de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 18 octobre 1972, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C N
°
195 du 30 novembre 1972. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 1980, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations C N
°
270 du 22 novembre 1980. Les statuts ont ensuite été modifiés et la dénomina-
tion sociale changée en G.B.P.-GENERAL BEVERAGE PANAMERICANA suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 18 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations C N
°
81 du 26 mars 1988. Ensuite, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
même notaire en date du 4 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N
°
457
du 10 décembre 1991. La société a adopté la présente dénomination sociale suivant acte reçu par le même notaire
en date du 22 novembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N
°
220 du 25
mai 1992. Enfin, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 23 novembre 1992,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Association C N
°
48 du 2 février 1993, suivant acte reçu par
le même notaire en date du 4 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N
°
505
du 25 octobre 1993, suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 juillet 1993, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C N
°
505 du 25 octobre 1993, suivant acte reçu par le même notaire en date
du 17 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
153 du 28 mars 1997, suivant
acte reçu par le même notaire en date du 9 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C N
°
435 du 16 juin 1998, et suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 octobre 2003, acte publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
318 du 19 mars 2004.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05884, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Conformément à la proposition faite par le Conseil d’administration, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnai-
res du [...] a décidé de reporter à nouveau le résultat déficitaire de l’exercice de [...].
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
(101743.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 10.460.
Société anonyme constituée sous la dénomination de BOTAL S.A., suivant acte reçu par Maître Albert Stremler, notaire
de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 18 octobre 1972, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C N
°
195 du 30 novembre 1972. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 1980, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations C N
°
270 du 22 novembre 1980. Les statuts ont ensuite été modifiés et la dénomina-
tion sociale changée en G.B.P.-GENERAL BEVERAGE PANAMERICANA suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 18 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations C N
°
81 du 26 mars 1988. Ensuite, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
Pour extrait conforme
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société anonyme
L. Dal Zotto
<i>Administrateuri>
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société anonyme
Signature
20958
même notaire en date du 4 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N
°
457
du 10 décembre 1991. La société a adopté la présente dénomination sociale suivant acte reçu par le même notaire
en date du 22 novembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N
°
220 du 25
mai 1992. Enfin, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 23 novembre 1992,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N
°
48 du 2 février 1993, suivant acte reçu par
le même notaire en date du 4 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N
°
505
du 25 octobre 1993, suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 juillet 1993, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C N
°
505 du 25 octobre 1993, suivant acte reçu par le même notaire en date
du 17 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
153 du 28 mars 1997, suivant
acte reçu par le même notaire en date du 9 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C N
°
435 du 16 juin 1998, et suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 octobre 2003, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N
°
318 du 19 mars 2004.
—
En vertu des dispositions de l’article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes annuels consolidés au
31 mars 2005, le rapport consolidé de gestion, ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes,
de la société mère BACARDI-MARTINI B.V., avec siège à Amsterdam (Pays-Bas), enregistrés à Luxembourg, le 22 no-
vembre 2005 réf. LSO-BK05892, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, le 24
novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2005
(101738.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
FKI LUSPARTHREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: USD 94,954,880.
Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 103.685.
—
In the year two thousand five, on the first day of the month of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
There appeared:
FKI LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, 99, Grand-
rue, L-1661 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), entered in the Trade and Companies Register of Luxembourg,
Section B, under the number 70.557 (the «Shareholder»),
hereby represented by M
e
Nicolas Gauzès, Avocat à la Cour in Luxembourg, by virtue of a proxy given on March 1st,
2005.
The said proxy signed ne varietur by the proxy holder and the notary, shall be annexed to the present deed for pur-
pose of registration.
The proxy holder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer in Luxembourg, as secretary of the deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of
the société à responsabilité limitée FKI LUSPARTHREE, S.à r.l., company (i) governed by the Grand Duchy of Luxem-
bourg, (ii) with registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), (iii) incorporated
following a deed of the undersigned notary of 14 October 2004, published in the Mémorial C on 30 December 2004 n
°
1328, (iv) entered in the Trade and Companies Register of Luxembourg, Section B, under the number 103.685, (v) the
articles of incorporation of which have not been amended since this date, (vi) the corporate capital of which is set at
ninety-four million nine hundred fifty-four thousand eight hundred eighty US Dollars (USD 94,954,880.-) (the «Compa-
ny»). The Shareholder having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. To increase the corporate capital by an amount of one hundred forty-nine million three hundred twenty-three
thousand three hundred sixty US Dollars (USD 149,323,360.-) so as to raise it from its present amount of ninety-four
million nine hundred fifty-four thousand eight hundred eighty US Dollars (USD 94,954,880.-) to two hundred forty-four
million two hundred seventy-eight thousand two hundred forty US Dollars (USD 244,278,240.-).
2. To issue nine hundred thirty-three thousand two hundred seventy-one (933,271) new shares with a nominal value
of one hundred sixty US Dollars (USD 160.-) each, having the same rights and privileges.
3. To accept subscription for these new shares with payment of a share premium by a contribution in kind.
4. To amend article 8 of the articles of incorporation in order to reflect the above capital increase.
5. Miscellaneous.
Has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of one hundred forty-nine million three
hundred twenty-three thousand three hundred sixty US Dollars (USD 149,323,360.-) so as to raise it from its present
G.B.O.-GENERAL BEVERAGE OVERSEAS, Société anonyme
Signature
20959
amount of ninety-four million nine hundred fifty-four thousand eight hundred eighty US Dollars (USD 94,954,880.-) to
two hundred forty-four million two hundred seventy-eight thousand two hundred forty US Dollars (USD 244,278,240.-
).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to issue nine hundred thirty-three thousand two hundred seventy-one (933,271) new
shares with a nominal value of one hundred sixty US Dollars (USD 160.-) each, having the same rights and privileges.
<i>Third resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon has appeared Nicolas Gauzès, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of FKI
LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed by virtue of the pre-mentioned proxy (the «Subscriber»).
The Subscriber declares to subscribe for nine hundred thirty-three thousand two hundred seventy-one (933,271)
new shares having each a nominal value of one hundred sixty US Dollars (USD 160.-), with payment of a share premium
in a total amount of six hundred thirteen million two hundred sixty-three thousand three hundred twenty-three US
Dollars (USD 613,263,323.-), and to make payment for such new shares by a contribution in kind consisting of two hun-
dred eight thousand six hundred ninety-nine (208,699) shares of BRIDON HOLDINGS DENMARK A/S, a company gov-
erned by the laws of Denmark with registered office at Trekanten 6-8, 6500 Vojens, Denmark, registered with the
Danish Commerce and Companies Agency, under the number 21148377 held by the Subscriber (the «Contribution»).
The Subscriber further states that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that
there subsist no impediments to the free transferability of such consideration to the Company.
The Subscriber states together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the valid trans-
fer to the Company of the Contribution.
The Subscriber states that the total value of the Contribution of seven hundred sixty-two million five hundred eighty-
six thousand six hundred eighty-three US Dollars (USD 762,586,683.-) has been certified by a group internal special
report issued on 1 March 2005, which special report signed ne varietur by the proxy holder and the notary will remain
attached to the present deed for the purpose of registration.
Thereupon, the Shareholder resolves to accept the said subscription and payment and to allot the nine hundred thir-
ty-three thousand two hundred seventy-one (933,271) new shares to the Subscriber.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Shareholder resolves to amend article 8, first paragraph, of the articles of
incorporation, which will from now on read as follows:
«Art. 8. First paragraph. The Company’s capital is set at two hundred forty-four million two hundred seventy-
eight thousand two hundred forty US Dollars (USD 244,278,240.-) represented by one million five hundred twenty-six
thousand seven hundred thirty-nine (1,526,739) shares, with a nominal value of one hundred sixty US Dollars (USD
160.-) each.»
<i>Capital duty exemption requesti>
Insofar as the contribution in kind results in the Company holding 100% of the share capital of BRIDON HOLDINGS
DENMARK A/S, a capital company with registered office in the European Union, the Company refers to article 4-2 of
the law of December 29, 1971, which provides for capital duty exemption.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-
crease are estimated at seven thousand Euro.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le premier mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
FKI LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg (Grand-Duché of Luxembourg), inscrite au registre de
commerce et des sociétés luxembourgeois, Section B, sous le numéro 70.557 («l’Associé»),
représentée aux fins des présentes par Maître Nicolas Gauzès, Avocat à la Cour à Luxembourg, aux termes d’une
procuration donnée le 1
er
mars 2005.
La prédite procuration signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes
pour être enregistrée avec elles.
Le mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg, en tant que secrétaire de l’acte.
L’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter que l’Associé est le seul et unique associé de la société à respon-
sabilité limitée FKI LUSPARTHREE, S.à r.l., une société (i) de droit luxembourgeois, (ii) ayant son siège social à 99 Grand-
20960
rue, L-1661 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), (iii) constituée suivant acte du notaire soussigné le 14 octobre
2004, publié au Mémorial C n
°
1328 le 30 décembre 2004, (iv) inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 103.685, (v) les statuts de laquelle n’ont pas été modifiés depuis cette date, (vi)
dont le capital social est fixé à quatre-vingt-quatorze millions neuf cent cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt US
dollars (USD 94.954.880,-) (la «Société»).
L’Associé, reconnaissant être parfaitement au, courant, des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de cent quarante-neuf millions trois cent vingt-trois
mille trois cent soixante US dollars (USD 149.323.360,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-quatorze
millions neuf cent cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt US dollars (USD 194.954.880,-) à deux cent quarante-
quatre millions deux cent soixante-dix-huit mille deux cent quarante US dollars (USD 244.278.240,-).
2. Emission de neuf cent trente-trois mille deux cent soixante et onze (933.271) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale de cent soixante US dollars (USD 160,-) ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.
3. Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles avec paiement d’une prime d’émission par un apport
en nature.
4. Modification de l’article 8 des statuts afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus.
5. Divers.
A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de cent quarante-neuf millions trois cent
vingt-trois mille trois cent soixante US dollars (USD 149.323.360,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-
vingt-quatorze millions neuf cent cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt US dollars (USD 94.954.880,-) à deux
cent quarante-quatre millions deux cent soixante-dix-huit mille deux cent quarante US dollars (USD 244.278.240,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé décide d’émettre neuf cent trente-trois mille deux cent soixante et onze (933.271) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de cent soixante US dollars (USD 160,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les
parts sociales existantes.
<i>Troisième résolution i>
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite, Nicolas Gauzès, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de FKI LUXEM-
BOURG, S.à r.l., précitée, en vertu de la procuration prémentionnée (le «Souscripteur»).
Le Souscripteur déclare souscrire neuf cent trente-trois mille deux cent soixante et onze (933.271) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de cent soixante US dollars (USD 160,-) chacune, avec paiement d’une prime d’émission
d’un montant total de six cent treize millions deux cent soixante-trois mille trois cent vingt-trois US dollars (USD
613.263.323,-) et libérer intégralement ces parts sociales nouvelles par un apport en nature consistant en deux cent huit
mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (208.699) parts sociales de BRIDON HOLDINGS DENMARK A/S, une société régie
par le droit danois, ayant son siège social au Trekanten 6-8, 6500 Vojens, Danemark, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés danois sous le numéro 21148377, détenues par le Souscripteur (l’«Apport»).
Le Souscripteur déclare encore que l’Apport est libre de tout privilège ou gage et qu’il ne subsiste aucune restriction
à la cessibilité de l’Apport. Le Souscripteur déclare avec la Société qu’ils accompliront toutes les formalités concernant
le transfert à la Société de l’Apport.
Le Souscripteur déclare que la valeur totale de l’Apport de sept cent soixante-deux millions cinq cent quatre-vingt-
six mille six cent quatre-vingt-trois US dollars (USD 762.586.683,-) a été établi par un rapport interne du groupe émis
le 1
er
mars 2005, lequel rapport signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée aux
présentes pour être enregistré avec elles.
Ensuite, l’Associé décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les neuf cent trente-trois mille
deux cent soixante et onze (933.271) parts sociales nouvelles au Souscripteur.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’Associé décide de modifier l’article 8, alinéa premier, des statuts
qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 8. Capital social (alinéa 1
er
). Le capital social est fixé à deux cent quarante-quatre millions deux cent soixan-
te-dix-huit mille deux cent quarante US dollars (USD 244.278.240,-) divisé en un million cinq cent vingt-six mille sept
cent trente-neuf (1.526.739) parts sociales d’une valeur nominale de USD 160,- (cent soixante US dollars) chacune.»
<i>Demande d’exemption d’apporti>
Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans une participation de 100% des actions émises par BRIDON HOL-
DINGS DENMARK A/S, une société de capitaux ayant son siège social dans l’Union Européenne, la Société se réfère à
l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à sept mille euros.
20961
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Gauzès, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 147S, fol. 33, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(102951.3/211/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.
MAGISTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1239 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 82.816.
—
EXTRAIT
En date du 27 octobre 2005, les actionnaires de la Société, ont accepté les démissions suivantes:
1) Démissions en tant qu’administrateurs de la Société des personnes suivantes:
- Monsieur Stefano Ricucci, entrepreneur, né le 11 octobre 1962 à Rome, Italie, demeurant au 6, rue di Porta Pinciana,
00187 Rome, Italie, avec effet au 2 août 2005;
- Monsieur Luigi Gargiulo, comptable, né le 29 mars 1960 à Rome, Italie, demeurant au 13, rue della Tomba, 00052
Cerveteri (RM), Italie, avec effet au 2 août 2005;
- Maître Luca Pompei, avocat, né le 19 octobre 1974 à Rome, Italie, demeurant au 97, rue Archimede, 00197 Rome,
Italie, avec effet au 17 octobre 2005;
- Monsieur Vicenzo Damiani, né le 8 janvier 1940 à Bari, Italie, demeurant au 37, rue Pavese, 27036 Mortara (PV),
Italie, avec effet au 24 octobre 2005.
2) Démissions en tant qu’administrateurs-délégués de la Société des personnes suivantes:
- Monsieur Luigi Gargiulo, comptable, né le 29 mars 1960 à Rome, Italie, demeurant au 13, rue della Tomba, 00052
Cerveteri (RM), Italie, avec effet au 2 août 2005;
- Maître Luca Pompei, avocat, né le 19 octobre 1974 à Rome, Italie, demeurant au 97, rue Archimede, 00197 Rome,
Italie, avec effet au 17 octobre 2005.
Il résulte également que, en date du 27 octobre 2005, les actionnaires de la Société, ont décidé de nommer:
- Madame Lucia Morselli, née le 9 juillet 1956 à Modène, Italie, demeurant au 201, Via San Faustino, 41100 Modène,
Italie, en tant qu’administrateur, président du Conseil d’administration et administrateur-délégué de la Société avec effet
au 27 octobre 2005;
- Monsieur Gaetano Troina, né le 21 novembre 1944 à Asmara, Ethiopie, demeurant au 42, via Asmara, 00199 Rome,
Italie, en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 27 octobre 2005.
Et de réélire:
- Monsieur Marco Cioni, né le 27 décembre 1960 à Gênes, Italie, demeurant au 741, via della Camilluccia, 00135
Rome, Italie, en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 27 octobre 2005.
Dès lors, les administrateurs de la Société sont:
<i>Administrateur, Président du Conseil d’administration et Administrateur-délégué:i>
Madame Lucia Morselli, née le 9 juillet 1956 à Modène, Italie, demeurant au 201, Via San Faustino, 41100 Modène,
Italie.
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Gaetano Troina, né le 21 novembre 1944 à Asmara, Ethiopie, demeurant au 42, via Asmara, 00199 Rome,
Italie;
- Monsieur Marco Cioni, né le 27 décembre 1960 à Gênes, Italie, demeurant au 741, via della Camilluccia, 00135
Rome, Italie.
La durée de leur mandat est fixée jusqu’au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 22 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06173. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101787.3/4170/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Luxembourg, le 10 mars 2005.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
ATOZ
Signature
20962
COLD WATERS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 100.344.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 12 septembre 2005 que le siège de la société
est transféré au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg (3
e
étage).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05870. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101754.3/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
GLASS BOTTOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 100.343.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 12 septembre 2005 que le siège de la société
est transféré au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg (3
e
étage).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05867. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101755.3/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
RIDOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 112.029.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société ECOPROMPT S.A., société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
ici représentée par Madame Christel Detrembleur, juriste, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 18 novembre 2005.
2. La société de droit des Iles Vierges Britanniques LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège à Road Town, Tor-
tola (Iles Vierges Britanniques), PO BOX 3161,
ici représentée par Madame Christel Detrembleur, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparantes, représentées comme il est dit ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de RIDOLUX S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
20963
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR), divisé en cent (100) actions, d’une valeur no-
minale de quatre cents euros (400,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-
vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne
pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés com-
merciales. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à quatorze heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
20964
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de quarante mille euros (EUR 40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille neuf cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg.
2. Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
3. Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Detrembleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2005, vol. 899, fol. 17, case 6. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103260.3/239/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
SWAN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 74.884.
—
EXTRAIT
Par décision prise par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant acte notarié du 23 décembre 2004
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 388 du 28 avril 2005, la raison sociale de la société
anonyme OMICA INVESTMENT COMPANY S.A., administrateur de SWAN INVESTMENT COMPANY S.A., a été
changée en celle de PLAZA LUXEMBOURG S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06419. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101756.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
1. ECOPROMPT S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2. LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Belvaux, le 25 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 23 novembre 2005.
Signature.
20965
ROMIGAL NORDWEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 88.413.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 12 septembre 2005 que le siège de la société
est transféré au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg (3
e
étage).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05862. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101757.3/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
SEAPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 99.903.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 12 septembre 2005 que le siège de la société
est transféré au 74, rue de Merl, L-2146 Ldxembourg (3
e
étage).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05859. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101758.3/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
MIRANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 112.030.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société ECOPROMPT S.A., société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
ici représentée par Madame Christel Detrembleur, juriste, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 18 novembre 2005.
2. La société de droit des Iles Vierges Britanniques LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège à Road Town, Tor-
tola (Iles Vierges Britanniques), PO BOX 3161,
ici représentée par Madame Christel Detrembleur, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparantes, représentées comme il est dit ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MIRANO S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
20966
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-huit mille euros (38.000,- EUR), divisé en cent (100) actions, d’une valeur
nominale de trois cent quatre-vingts euros (380,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-
vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne
pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés com-
merciales. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à quatorze heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
20967
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente-huit mille euros (EUR 38.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg.
2. Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
3. Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Detrembleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2005, vol. 899, fol. 17, case 7. – Reçu 380 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103262.3/239/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODESTE BAATZ ET FILS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 98, rue du Grünewald.
R. C. Luxembourg B 22.520.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06638, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 24 novembre 2005.
(102000.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
1. ECOPROMPT S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2. LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Belvaux, le 25 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
<i>Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODESTE BAATZ ET FILS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
20968
STAR PETROLEUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 108.066.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 12 septembre 2005 que le siège de la société
est transféré au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg (3
e
étage).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05855. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101759.3/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
VITARIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 112.041.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société ECOPROMPT S.A., société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
ici représentée par Madame Christel Detrembleur, juriste, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 18 novembre 2005.
2. La société de droit des Iles Vierges Britanniques LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège à Road Town,
Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO BOX 3161,
ici représentée par Madame Christel Detrembleur, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparantes, représentées comme il est dit ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils vont
constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de VITARIUM S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en cent (100) actions, d’une valeur
nominale de trois cent vingt euros (320,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou
convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en
quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles,
ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
20969
commerciales. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et
de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à quatorze heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1. ECOPROMPT S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2. LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
20970
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille six cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val
Fleuri, L-1526 Luxembourg.
2. Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
3. Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Detrembleur, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 2005, vol. 899, fol. 17, case 10. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103416.3/239/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
IFIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05290, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101924.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
ISC INFORMATION SYSTEMS CONSULTING, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8147 Bridel, 12, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 84.708.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06664, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 24 novembre 2005.
(101960.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Belvaux, le 25 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
IFIES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour ISC INFORMATION SYSTEMS CONSULTING, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
20971
MISTER COPY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.976.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01831, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(101908.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 700.000,-.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 79.254.
—
<i>Extrait de la Résolution de l’associé uniquei>
L’associé unique de TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l. a décide d’accepter la démission de M. Gerald Ungar
demeurant 4, chemin du Champs carré CH-1256, avec effet au 30 novembre 2005.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06179. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101961.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
CLOOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 33, route de Belval.
R. C. Luxembourg B 6.593.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06667, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 24 novembre 2005.
(101963.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
HARVEST CLO I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 93.786.
—
Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 16 mars 2005 que Monsieur
Jan Willem van Koeverden Brouwer, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, a été nommé administrateur de la société avec effet immédiat au 16 mars 2005 en remplacement
de l’administrateur démissionnaire Monsieur Nick Martin. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son prédé-
cesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05689. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101907.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l.
Signature
<i>Pouri> <i>CLOOS S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
20972
LUX RENT A CAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 18.772.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06675, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 24 novembre 2005.
(101966.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
REICHMANN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 64.582.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 12 septembre 2005 que le siège de la société
est transféré au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg (3
e
étage).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05879. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101782.3/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
AW STUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 83.803.
—
Il résulte d’une décision des associés prise en date du 12 septembre 2005 que le siège de la société est transféré au
74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05852. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101783.3/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
POSEIDON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 109.990.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’administration prise en date du 12 septembre 2005 que le siège de la société
est transféré au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg (3
e
étage).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05873. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101784.3/723/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
MALAM INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange.
R. C. Luxembourg B 57.026.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01824, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(101902.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
<i>Pouri> <i>LUX RENT A CAR S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
20973
NOUVEAU SELF SERVICE SCHEER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 31.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01834, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(101915.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
CHINESCO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 43.769.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04840, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101917.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
TORRIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.839.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04839, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101919.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
ASHLAND REAL ESTATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.502.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04838, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101920.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 108.461.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte Numéro 39662 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
(101981.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
<i>Pour CHINESCO FINANCE S.A.
i>LOUV, S.à r.l.
<i>Actionnaire
i>Signatures
<i>Pour TORRIDE S.A.
i>LOUV, S.à r.l.
<i>Actionnaire
i>Signatures
ASHLAND REAL ESTATES, S.á r.l.
C. Schlesser
<i>Gérant uniquei>
J. Elvinger
<i>Notairei>
20974
EPIC (PREMIER) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 102.683.
—
Il résulte d’une décision prise par les Actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire lors de sa tenue le 16
novembre 2005 que Monsieur Jan Willem van Koeverden Brouwer, administrateur de sociétés, domicilié professionel-
lement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé administrateur de la société avec effet immédiat au 16
novembre 2005 en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman. Le nouvel administra-
teur achèvera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05688. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101905.3/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
NBG LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.459.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 29 avril 2005i>
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période d’un an prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle d’avril 2006, les mandats d’Administrateurs de Messieurs Georges Papoutsis, Dimitris
Papaioannou, Vangelis Sofos et Yannis Katsouridis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06479. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101921.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
JEAN OSWALD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8443 Steinfort.
R. C. Luxembourg B 20.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01837, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(101925.3/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
WAGRAM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.853.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05288, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101926.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
<i>Pour la société
i>TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and domiciliary agenti>
Signatures
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
WAGRAM INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> /<i> Administrateuri>
20975
VLAMO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.422.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05287, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101927.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
KALLE DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 101.670.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05286, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101928.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
BEAUTY’FULL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 94.611.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06204, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101930.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
BEAUTY’FULL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 19-21, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 94.611.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06206, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(101931.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
ORCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 71.103.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK04899, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
(101894.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
VLAMO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
KALLE DEVELOPMENT, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant - catégorie A / Gérant - catégorie Bi>
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Signature.
<i>Pour ORCA S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
20976
ORCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 71.103.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK04900, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
(101896.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
ORCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 71.103.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK04903, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
(101899.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
ORCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 71.103.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK04906, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
(101900.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
ORCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 71.103.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK04908, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2005.
(101903.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
<i>Pour ORCA S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ORCA S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ORCA S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ORCA S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Renimax S.A.
Renimax S.A.
Renimax S.A.
Blue Chips Holding S.A.
Europa Robin, S.à r.l.
Sibelga S.A.
Vib-Tech International S.A.
NBG Synesis Funds Sicav
Varinvest Holding S.A.
Vezar Holding
Star Aircraft Leasing S.A.
Europa Swan, S.à r.l.
Leisure Resources International S.A.
Net-Ein S.A.
Stam Re, S.à r.l.
Stam Rei Finance, S.à r.l.
Stam Rei SCA
Stena Investment Luxembourg, S.à r.l.
Belbruck S.A.
Sixt S.A.
CommCapital, S.à r.l.
CommCapital, S.à r.l.
Locam S.A.
Locam S.A.
Tamerlan S.A.
G.B.O.-General Beverage Overseas
G.B.O.-General Beverage Overseas
G.B.O.-General Beverage Overseas
FKI Lusparthree, S.à r.l.
Magiste International S.A.
Cold Waters Investments S.A.
Glass Bottom S.A.
Ridolux S.A.
Swan Investment Company S.A.
Romigal Nordwest S.A.
Seaport S.A.
Mirano S.A.
Entreprise de Constructions Modeste Baatz et Fils, S.à r.l.
Star Petroleum S.A.
Vitarium S.A.
Ifies S.A.
ISC Information Systems Consulting
Mister Copy, S.à r.l.
TOC Investments Holding, S.à r.l.
Cloos S.A.
Harvest Clo I S.A.
Lux Rent a Car S.A.
Reichmann S.A.
AW Stuck, S.à r.l.
Poseidon Investments S.A.
Malam Invest, S.à r.l.
Nouveau Self Service Scheer, S.à r.l.
Chinesco Finance S.A.
Torride S.A.
Ashland Real Estates, S.à r.l.
Insight European Real Estate Trust S.A.
Epic (Premier) S.A.
NBG Luxembourg Holding S.A.
Jean Oswald, S.à r.l.
Wagram Investment S.A.
Vlamo S.A.
Kalle Development, S.à r.l.
Beauty’Full, S.à r.l.
Beauty’Full, S.à r.l.
Orca S.A.
Orca S.A.
Orca S.A.
Orca S.A.
Orca S.A.