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20785

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 434

28 février 2006

S O M M A I R E

ALEXANDER SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 83.236. 

A l’attention des membres du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Messieurs,
Par la présente, j’ai le regret de vous présenter ma démission en ma qualité d’Administrateur-délégué au sein de la

société ALEXANDER SHIPPING S.A. avec effet immédiat.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05939. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101779.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Alexander Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

20785

MTT Services International S.A., Luxembourg. . . 

20814

All Mechanics Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . .

20824

Nettoyage à sec: Au Pressing Astrid, S.à r.l., Dif-  

All.Ex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20823

ferdange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20814

All.Ex S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20823

Niran S.A. Holding, Keispelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20814

All.Ex S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20823

Promotions Rante, S.à r.l., Lamadelaine . . . . . . . . 

20786

Backstreets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

20815

Pronech, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20786

Beta  International  Management  S.A.,  Luxem- 

Resitec S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20787

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20822

Sakara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

20787

BRE/Stuttgart I Manager, S.à r.l., Luxembourg  . . .

20830

Sakara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

20789

BRE/Stuttgart I Manager, S.à r.l., Luxembourg  . . .

20830

Scooter Holding Partners 1, S.à r.l., Luxembourg  

20796

Dancing C.S., S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . .

20831

Scooter Holding Partners 1, S.à r.l., Luxembourg  

20798

Data Plan S.A., Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . .

20822

Société  de  Participation  Betafence,  S.à r.l., Lu-  

Data Plan S.A., Kleinbettingen . . . . . . . . . . . . . . . . .

20822

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20805

Du Parc Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

20827

Sterling International Ventures S.A., Luxembourg

20815

Europa Mallard, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

20789

Sterling International Ventures S.A., Luxembourg

20815

Getronics Belgium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20824

Straco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20786

Lei Anterra Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

20798

Straco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20786

Light Corp S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20823

Straco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20786

Light Corp S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20823

V.R.D. Toni Rante, S.à r.l., Lamadelaine  . . . . . . . . 

20786

Light Corp S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20823

Vigliotti &amp; Misci, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

20787

Lucas et Frères, S.à r.l., Tuntange . . . . . . . . . . . . . .

20824

Wiltimber S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20787

MTT Services International S.A., Luxembourg  . . .

20814

Luxembourg, le 24 mai 2005.

Raymond Van Herck.

20786

PROMOTIONS RANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4888 Lamadelaine, 2, Op den Gehren.

R. C. Luxembourg B 39.563. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05036, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101669.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

PRONECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.267. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05037, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101670.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

V.R.D. TONI RANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4888 Lamadelaine, 2, Op den Gehren.

R. C. Luxembourg B 90.243. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05038, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101671.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

STRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon.

R. C. Luxembourg B 86.159. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06404, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101691.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

STRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 86.159. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06407, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101694.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

STRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon.

R. C. Luxembourg B 86.159. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06409, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101696.3/4580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Echternacht, le 22 novembre 2005.

Signature.

Echternach, le 22 novembre 2005.

Signature.

Echternach, le 22 novembre 2005.

Signature.

Signatures.

Signatures.

Signatures.

20787

VIGLIOTTI &amp; MISCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 261, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.112. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05039, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101673.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

RESITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 58.366. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06624, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101678.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

WILTIMBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 99.360. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04463, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2005.

(101681.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920. 

L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAKARA HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 70.920,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 juillet 1999, publié au Mémorial C

numéro 767 du 15 octobre 1999,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant,
- en date du 29 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 108 du 1

er

 février 2000,

- en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial C, numéro 17 du 11 janvier 2001,
- en date du 10 octobre 2000, publié au Mémorial C, numéro 250 du 7 avril 2001,
- en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 616 du 9 août 2001,
- en date du 15 mai 2001, publié au Mémorial C, numéro 1092 du 30 novembre 2001,
- en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial C, numéro 141 du 25 janvier 2002,
- en date du 5 novembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 386 du 9 mars 2002,
- en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C, numéro 1145 du 30 juillet 2002,
- en date du 17 octobre 2002, publié au Mémorial C, numéro 1707 du 29 novembre 2002,
- en date du 13 mai 2003, publié au Mémorial C, numéro 623 du 7 juin 2003,
- en date du 21 novembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1370 du 27 décembre 2003,
- en date du 27 avril 2004, publié au Mémorial C, numéro 693 du 6 juillet 2004,
- en date du 25 octobre 2004, publié au Mémorial C, numéro 61 du 21 janvier 2005, et
- en date du 11 mai 2005, publié au Mémorial C, numéro 990 du 5 octobre 2005.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

Echternach, le 22 novembre 2005.

Signature.

Le 24 novembre 2005.

Signature.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

20788

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant

à Differdange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille six

cent dix-sept (5.617) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de deux millions huit cent huit mille cinq cents euros (EUR 2.808.500,-) sont dûment représentées à la
présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assem-
blée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Augmentation du capital social de EUR 87.500,- (quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) pour le porter de son

montant actuel de EUR 2.808.500,- (deux millions huit cent huit mille cinq cents euros) à EUR 2.896.000,- (deux millions
huit cent quatre-vingt-seize mille euros), par la création de 175 (cent soixante-quinze) actions nouvelles de EUR 500,-
(cinq cents euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et rachetables à libérer
par des versements en espèces, le prix d’émission étant de EUR 3.021,- (trois mille vingt et un euros) par action, ce qui
implique une prime d’émission de EUR 2.521,- (deux mille cinq cent vingt et un euros), par action;

b) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires;
c) Souscription et libération des 175 actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A.;
d) Modification afférente de l’article 3 des statuts;
e) Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 87.500,-) pour le

porter de son montant actuel de deux millions huit cent huit mille cinq cents euros (EUR 2.808.500,-) à deux millions
huit cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 2.896.000,-), par la création de 175 (cent soixante-quinze) actions nouvel-
les de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et ra-
chetables à libérer par des versements en espèces, le prix d’émission étant de trois mille vingt et un euros (EUR 3.021,-)
par action, ce qui implique une prime d’émission de deux mille cinq cent vingt et un euros (EUR 2.521,-), par action.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend acte, dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de

souscription préférentiel de l’actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription et libération

Intervient aux présentes:
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, prénommé, en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
lequel représentant déclare souscrire au nom de sa mandante les cent soixante-quinze (175) actions nouvellement

émises.

L’assemblée accepte la souscription des 175 actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., pré-

qualifiée.

Les cent soixante-quinze (175) actions nouvelles au prix d’émission de trois mille vingt et un euros (EUR 3.021,-)

chacune, ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent vingt-huit
mille six cent soixante-quinze euros (EUR 528.675,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article trois (3) - premier (1

er

) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 3. (1

er

 alinéa). «Le capital social est fixé à deux millions huit cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR

2.896.000,-), représenté par cinq mille sept cent quatre-vingt-douze (5.792) actions d’une valeur nominale de cinq cents
euros (EUR 500,-) chacune.»

<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à environ sept mille euros (EUR 7.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.

20789

Enregistré à Esch, le 23 novembre 2005, vol. 912, fol. 56, case 8. – Reçu 5.286,75 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(104948.3/219/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçus par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 novembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 5 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104950.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

EUROPA MALLARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 112.355. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of November.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, established

and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

represented by Mr Eric Biren, company director, with professional address at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, estab-

lished and having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

represented by Mr Eric Biren, previously named,
acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a limited liability company («société à responsabilité limitée») which is herewith established as follows:

Art. 1. Form. There is hereby established by the appearing parties a société à responsabilité limitée (limited liability

company) (the «Company») governed by the law of August 10th, 1915, on commercial companies, as amended, by ar-
ticle 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company may at any time be composed of one or several shareholders, notably as a result of the transfer of

shares or the issue of new shares, subject to the provisions of the law and the Articles of Incorporation.

Art. 2. Denomination. The Company will exist under the denomination of EUROPA MALLARD, S.à r.l.

Art. 3. Object. The main purpose of the company is the holding of completed built real estate and/or real estate in

construction process, in Luxembourg or abroad, by direct or indirect means (through branches or subsidiaries).

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to

the public.

The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,

among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 2005.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 2005.

F. Kesseler.

20790

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

management.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by five hundred

(500) shares of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to
make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the sole shareholder

or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and

profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence, and to one vote at the general meet-
ings of the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions

of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Joint co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether ap-

pointed amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares
1. Transfer in case of a single partner.
The transfers of shares are free.
2. Transfer in case of plurality of partners.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

No transfer of redeemable shares reporting to a specific class may take place without the unanimous consent of the

partners owners of the shares of the concerned class.

The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the shareholders

representing at least three quarters of the corporate capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted

by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

Art. 13. Management. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its

members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

No notice shall be required in case all the managers are present or represented at a meeting of such board of man-

agers or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

20791

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A written decision signed by all the
managers is therefore proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers which was
duly convened and held and such a decision can be documented in a single document or in several separate documents
having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 14. Powers. The manager(s) has(have) the broadest powers to carry out any act of administration, manage-

ment or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within
the object of the Company.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the managers.

Art. 15. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 16. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 17. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will

determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their suc-
cessors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be.

Art. 18. Decisions of the shareholders
1. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of shareholders.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
2. If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meet-

ing or, if there are no more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions to be
adopted which will be sent by the management to the shareholders by registered mail.

In this latter case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and mail it to the Company,

within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution.

If the Company is composed of several shareholders, no decision is validly taken, unless it is approved by shareholders

representing together half of the corporate capital. All amendments to the present Articles of Incorporation have to be
approved by shareholders representing together at least three quarters of the corporate capital.

Art. 19. Decisions. The decisions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be, are docu-

mented in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The
power-of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 20. Financial year. The financial year begins on January 1st and ends on December 31st, the same year.

Art. 21. Balance-sheet. Each year, on the last day of the financial year, the accounts are closed, the management

draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law. The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company

pursuant to article 198 of the law of August 10th, 1915.

Art. 22. Allocation of profits. Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund;

this allocation is no longer mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the shareholders,

as the case may be, without prejudice to the power of the management to allocate payments on account of dividends,
within the limits permissible under the law.

Art. 23. Dissolution, liquidation. The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder

or pursuant to a resolution of the shareholders, as the case may be.

In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be,
who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 24. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in

accordance with applicable laws.

20792

<i>Subscription and payment

All five hundred (500) shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash as follows: 

The amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is thus as from now at the disposal of the Company,

evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Transitory provisions

The first financial year starts on the present date and ends on December 31, 2006.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

And immediately upon incorporation, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and con-

sidering themselves as duly convened, have proceeded to the holding of an extraordinary general meeting and have
unanimously passed the following resolutions:

I. Resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following as managers for

a period ending on the day the shareholder(s) approve the annual accounts of the year ending on December 31, 2010:

a) Mr Vincent Goy, company director, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
b) Mr Eric Biren, company director, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
c) Mr Peter Cluff, company director, residing at 136, Sloane Street, London SW1X 9AY.
The managers will be entrusted with the powers set forth in article 14 of the Articles of Incorporation of the Com-

pany.

II. The registered office of the Company shall be set at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, éta-

blie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

représentée par Monsieur Eric Biren, directeur de société, avec adresse professionnelle au 43, boulevard de la Pé-

trusse, L-2320 Luxembourg,

agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé, 
agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée que les parties prémentionnées vont constituer par les présentes:

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée, régie par la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.

La Société peut, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmis-

sion desdites parts ou de création de parts nouvelles, sous réserve des dispositions de la loi et des statuts.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de EUROPA MALLARD, S.à r.l.

Art. 3. Objet. L’objet principal de la Société est la détention d’immeubles construits ou à construire à Luxembourg

ou à l’étranger, de manière directe ou indirecte (à travers succursales ou filiales).

Shareholders

Subscribed

Number

 capital

of shares

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,925.- EUR

477

2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

575.- EUR

23

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500.- 

EUR

500

20793

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant.
Le gérant pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où le gérant le jugera utile.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées par part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés ou de l’associé unique selon le cas, par la Société,
pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou à l’associé unique selon le
cas, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des

actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes, et à une voix aux
assemblées générales des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les co-propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts
1. Cession en cas d’associé unique.
Les cessions de parts sociales sont libres.
2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Aucune cession de parts sociales rachetables relevant d’une catégorie spécifique ne peut être effectuée qu’avec l’agré-

ment unanime des associés propriétaires des parts de la catégorie concernée.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires

de parts sociales représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées

par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 13. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle de l’un des gérants.

Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un pré-

sident et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas be-
soin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation

20794

n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire. Une décision écrite signée par tous les gérants est par conséquent juste et valable si elle a été adoptée à
la réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue, cette décision peut être rédigée en un seul
document ou plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 14. Pouvoirs. Le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de

gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition
qu’elles rentrent dans l’objet de la Société.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des gérants.

Art. 15. Evénements atteignant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 16. Responsabilité de la gérance. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de ses(leurs) fonctions, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui(eux) pour le compte de la Société.
Il(Ils)n’est (ne sont) responsable(s) que de l’exécution de son(leur) mandat.

Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi. 

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par résolution

adoptée par les associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils
resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou des associés.

Art. 18. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés.

Dans ce cas les articles 194 au 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
2. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises lors d’une assemblée générale ou, s’il y moins

de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le gérant aux associés
par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Aucune décision n’est valablement prise si elle n’est pas approuvée par des associés représentant ensemble la moitié

du capital social. Toute modification des présents statuts doit être approuvée par des associés représentant ensemble
au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés seront établies par écrit et

consignées dans un registre tenu par le gérant au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés
ainsi que les procurations leur seront annexées.

Art. 20. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même

année.

20795

Art. 21. Bilan. Chaque année, le dernier jour de l’année sociale, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un

inventaire des actifs et des passifs et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas, à la collectivité des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social de la Société connaissance des documents comp-

tables, conformément à l’article 198 de la loi du 10 août 1915.

Art. 22. Répartition des bénéfices. Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un

fonds de réserve; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, la collectivité des associés, sans pré-

judice du pouvoir du gérant de procéder, dans les limites permises par la loi, à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique

ou par résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 24. Disposition générale.  Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts il est fait référence aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Toutes les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit: 

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, la

preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin le trente et un décembre 2006.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, les parties prénommées, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée et se considérant dûment convoquées, ont décidé de tenir une assemblée générale
extraordinaire et de prendre à l’unanimité les résolutions suivantes:

I. Le nombre de gérants est fixé à trois (3) et sont nommés gérants pour une période venant à expiration à la date

de l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010:

a) Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse, L-

2320 Luxembourg;

b) Monsieur Eric Biren, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg;

c) Monsieur Peter Cluff, administrateur de société, domicilié à l’adresse suivante: 136, Sloane Street, Londres SW1X

9AY.

Les gérants se voient confier les pouvoirs prévus à l’article 14 des statuts de la Société.
II. Le siège social est fixé au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne compa-

rante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande
de la même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Biren, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2005, vol. 899, fol. 32, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106660.3/239/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Associés

Capital

Nombre de

 souscrit

parts sociales

1. EUROPA REAL ESTATE II, S.à r.l., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.925,- EUR

477

2. EUROPA REAL ESTATE II US, S.à r.l., prédésignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

575,- EUR

23

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,- EUR

500

Belvaux, le 5 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

20796

SCOOTER HOLDING PARTNERS 1, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 96.918. 

In the year two thousand and five, on the eleventh of November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the partners of SCOOTER HOLDING PARTNERS 1 (the «Compa-

ny»), having its registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register under section B number 96.918, incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary
residing in Sanem, on October 20, 2003, published in the Mémorial C, number 1295 of December 5, 2003.

The meeting is presided by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Ms Marie-Claude Frank, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Candice Wiser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I) The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list; this attendance list having been signed by the partners present, the proxy-holders representing partners, the mem-
bers of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these minutes with which it will be
registered.

The proxies given by the represented partners, after having been initialled ne varietur by the members of the board

of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

II) It appears from the attendance list, that all the two thousand (2,000) shares, representing the entire share capital

of the Company, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is reg-
ularly constituted and may validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been informed before
the meeting.

III) The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the Company’s articles of association so as to include, under Title D. «Decisions of the sole partner

- Collective decisions of the partners», a new article 16 (and subsequent renumbering of the articles of association, as
appropriate) which should be worded as follows:

«The annual general meeting of partners shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting,
on the 3rd of May each year at 10 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall
be held on the next following business day.

Other meetings of the partners may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.»

2. Amendment of the Company’s articles of association so as to modify Title E. as follows «Audit - Financial Year -

Annual accounts - Distribution of profits», and so as to include a new article 19 (article 20 after renumbering) which
should read:

«The operations of the Company shall be supervised and the annual accounts shall be audited by one of the primary

internationally recognized independent audit firms. The independent auditor shall be elected by the annual general meet-
ing of partners for a period ending on the date of the next annual general meeting of partners and may be removed at
any time by the partners with or without cause.»

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote. 

<i>First resolution

The general meeting decides to amend the Company’s articles of association so as to include, under Title D. «Deci-

sions of the sole partner - Collective decisions of the partners», a new article 16 (and subsequent renumbering of the
articles of association, as appropriate) which should be worded as follows:

«The annual general meeting of partners shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting,
on the 3rd of May each year at 10 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall
be held on the next following business day.

Other meetings of the partners may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend the Company’s articles of association so as to modify Title E. as follows «Audit

- Financial Year - Annual accounts - Distribution of profits», and so as to include a new article 19 (article 20 after re-
numbering) which should read:

«The operations of the Company shall be supervised and the annual accounts shall be audited by one of the primary

internationally recognized independent audit firms. The independent auditor shall be elected by the annual general meet-
ing of partners for a period ending on the date of the next annual general meeting of partners and may be removed at
any time by the partners with or without cause.»

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergence
between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

20797

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of the

present document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le onze novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SCOOTER HOL-

DING PARTNERS 1 (la «Société»), ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous section B numéro 96.918, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-
Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 20 octobre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1295 du 5
décembre 2003.

La séance est présidée par Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Marie-Claude Frank, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés
représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés après avoir été paraphées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

II) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que toutes les deux mille (2.000) parts sociales, représentant l’intégralité

du capital social de la Société, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points de l’ordre du jour duquel
les associés ont été informés préalablement.

III) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Modification des statuts de la Société afin d’insérer, sous le Titre D. «Décisions de l’associé unique - Décisions

collectives des associés», un nouvel article 16 (et renumérotation subséquente des statuts, telle qu’appropriée) qui aura
la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des associés se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au

siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que spécifié dans l’avis de convocation, le trois mai
de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable suivant. 

D’autres assemblées des associés pourront être tenues aux lieu et heure tels que spécifiés dans les avis de convoca-

tion respectifs.»

2. Modification des statuts de la Société afin de modifier le Titre E. comme suit «Contrôle - Année sociale - Bilan -

Répartition», et d’insérer un nouvel article 19 (article 20 après renumérotation) qui aura la teneur suivante:

«Les opérations de la Société seront surveillées et les comptes annuels seront contrôlés par une des principales fir-

mes de révision indépendantes internationalement reconnues. Le réviseur indépendant sera élu par l’assemblée générale
annuelle des associés pour une période se terminant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés
et il pourra être révoqué à tout moment par les associés avec ou sans motif.»

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la Société afin d’insérer, sous le Titre D. «Décisions de l’associé

unique - Décisions collectives des associés», un nouvel article 16 (et renumérotation subséquente des statuts, telle
qu’appropriée) qui aura la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des associés se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au

siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que spécifié dans l’avis de convocation, le trois mai
de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable suivant. 

D’autres assemblées des associés pourront être tenues aux lieu et heure tels que spécifiés dans les avis de convoca-

tion respectifs.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la Société afin de modifier le Titre E. comme suit «Contrôle -

Année sociale - Bilan - Répartition» et d’insérer un nouvel article 19 (article 20 après renumérotation) qui aura la teneur
suivante:

«Les opérations de la Société seront surveillées et les comptes annuels seront contrôlés par une des principales fir-

mes de révision indépendantes internationalement reconnues. Le réviseur indépendant sera élu par l’assemblée générale
annuelle des associés pour une période se terminant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés
et il pourra être révoqué à tout moment par les associés avec ou sans motif.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

20798

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, M.-C. Frank, C. Wiser, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(104956.2/212/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

SCOOTER HOLDING PARTNERS 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 96.918. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104957.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

LEI ANTERRA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.258. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the seventh day of October.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. SICAR, a Luxembourg société d’investissement en capital risque sous la forme de

société à responsabilité limitée having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number 106.281,

here represented by Ms Laetitia Ambrosi, jurist, having her professional address at 9, rue Schiller, L-2419 Luxem-

bourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Corporate objectives - Duration - Name - Registered office

1. Form - Corporate name
There is formed a private limited liability company under the name of LEI ANTERRA HOLDINGS, S.à r.l., which will

be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August
10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of incorpo-
ration (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 5, 6, 7 and 12 the exceptional rules applying to one mem-
ber companies.

2. Corporate objectives
2.1. The corporate objects of the Company are to:
2.1.1. evaluate, make and actively manage investments in real estate-related income-bearing debt instruments and oth-

er forms of real estate related income bearing securities (including, but not limited to, commercial mortgage backed
securities, mezzanine debt, B notes and distressed debt) directly or indirectly backed by mortgages on, or other security
interests in, primarily office, industrial and multifamily residential properties located in the member countries of the Eu-
ropean Union, Switzerland/or elsewhere in Europe, except in the United Kingdom;

2.1.2. acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign commercial, industrial

or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and rights through partic-
ipation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or issue of financial debt
instruments (including but not limited to notes, bonds and certificates, convertible or not) in any form whatsoever, and
to administrate, develop and manage such holding of interests and;

2.1.3. provide direct or indirect financing and/or financial services, as well as administrative assistance ancillary thereto

to its subsidiaries or companies in which itself or its parent company has a direct or indirect interest, or any company

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

P. Frieders.

20799

being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company
(hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Company»).

2.2. The Company may in particular:
2.2.1. make investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company;
2.2.2. borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not lim-

ited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, and other debt or equity instruments on a private basis;

2.2.3. advance, lend or deposit money or give credit to any Connected Company;
2.2.4. enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any director, manager or other agent of the
Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Companies, within the
limits of the laws of Luxembourg.

2.3 In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions

and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions di-
rectly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate
object in all areas described above, however without taking advantage of the specific tax regime organised by the law of
July 31, 1929 on holding companies.

3. Duration
3.1. The Company is formed for an unlimited period.
3.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

4. Registered office
4.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The manager, or in case of plu-

rality of managers, the board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality
of the statutory registered office.

4.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

4.3. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the
manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers.

4.4. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Shares

5. Corporate capital
5.1. The share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one hundred

twenty-five) Shares of EUR 100 (one hundred Euro) each.

5.2. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder (where there is only one share-

holder) or by a decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 12 of the Articles.

6. Shares
6.1. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Transfer of shares
7.1. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
7.2. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of

the requirements of article 189 of the Law.

Management

8. Board of managers
8.1. The Company is managed by one or more managers who need not to be shareholders.
8.2. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).
8.3.The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a ma-

jority of votes.

9. Powers of the board of managers
9.1. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.

9.2. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall with-

in the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

9.3. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by

the joint signature of two members of the board of managers.

20800

9.4. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or more ad hoc agents. 

9.5. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
this agency.

10. Meetings and decisions of the board of managers
10.1. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

10.2. The board of managers may elect a secretary from among its members. 
10.3. The meetings of the board of managers are convened by any manager.
10.4. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
10.5. A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
10.6. The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be adopted by a simple majority. The minutes of
the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

10.7. One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a deci-
sion can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all
the members having participated.

10.8. A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

11. Liability of managers
The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any

commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders’ decisions

12. Shareholders’ meetings and decisions
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
12.2. In case of a plurality of shareholders, the holding of general meetings shall not be compulsory where the number

of shareholders does not exceed twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the
text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

12.3. Each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

12.4. Each share entitles to one vote.
12.5. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the sharehold-
ers owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality
of the Company may be changed only with the unanimous consent of all the shareholders.

12.6. General meetings of shareholders may be convened by the board of managers or if requested by shareholders

representing 50% or more of the Company’s issued share capital.

12.7. Such convened general meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in

the respective notices of meeting.

12.8. Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a shareholder.
12.9. If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of

shareholders may take place without prior notice of meeting.

13. Annual general meeting of shareholders
13.1. Should the Company have more than twenty-five shareholders, one annual general meeting must be held each

year on the first Friday of May.

13.2. Should the Company have less than twenty-five shareholders, the general meeting of shareholders, shall approve

the annual accounts each year within six months after the close of the financial year of the Company. Such shareholders
decisions can either be taken at a duly convened shareholders meeting (to be held at such places and times as may be
specified in the respective notices of meeting) or in writing in accordance with Article 12.2. of the present Articles.

Financial year - Balance sheet

14. Financial year
The Company’s financial year starts on the first day of December and ends on the last day of November of each year.

15. Adoption of financial statements
15.1. At the end of each financial year, the board of managers draws up the annual accounts of the Company according

to the applicable legal requirements. 

15.2. Each shareholder (or its appointed agent) may obtain communication of the annual accounts at the Company’s

registered office.

20801

16. Distribution rights
16.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

zation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

16.2. The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding

in the Company.

Winding-up - Liquidation

17. Dissolution, Liquidation
17.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders.
17.2. A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

17.3. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

18. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 30 No-

vember 2005.

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the above-named LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. SICAR has subscribed

for all the 125 shares issued. 

All these shares have been fully paid up, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is forth-

with at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

(1) Are appointed as managers for an undetermined period:
- Mark Griffith, director of companies, born on May 12, 1956 in Ohio, United States of America, having his profes-

sional address at 40 Marsh Wall, E14 9TP London, United Kingdom;

- Michel van Krimpen, director of companies, born on February 19, 1968 in Rotterdam, The Netherlands, having his

professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Herman Boersen, director of companies, born on July 28, 1972 in Amersfoort, The Netherlands, having his profes-

sional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; who accept.

In accordance with article 9 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of two members of

the board of managers.

(2) The Company shall have its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. SICAR, une société luxembourgeoise d’investissement en capital risque sous la

forme de société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25B, boule-
vard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 106.281

ici représentée par Mademoiselle Laetitia Ambrosi, juriste ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

20802

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Objet - Durée - Dénomination - Siège

1.1. Forme - Dénomination
Il est formé une société à responsabilité limitée sous le nom de LEI ANTERRA HOLDINGS, S.à r.l. qui sera régie par

les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Sta-
tuts»), lesquels spécifient en leurs articles 5, 6, 7 et 12 les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité
limitée unipersonnelle.

2. Objet social
2.1. L’objet social de la Société est de:
2.1.1. évaluer, faire et gérer activement des participations dans des instruments de dettes rémunérés en relation avec

l’immobilier et d’autres formes de valeurs mobilières en relation avec des revenus immobiliers (y compris, mais sans
être limité à, des valeurs mobilières garanties par des hypothèques commerciales, dette mezzanine, obligations B et det-
te ' en difficultés ' («distressed debt») garanties directement ou indirectement par des hypothèques sur, ou d’autres ga-
ranties dans, principalement des immeubles de bureaux, industriels ou résidentiels multi-familiales situés dans les pays
membres de l’Union Européenne, de la Suisse ou ailleurs en Europe, sauf en Grande-Bretagne;

2.1.2. acquérir et détenir des intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entités commerciales, in-

dustrielles ou financières luxembourgeoises ou étrangères, par voie de souscription ou acquisition de tous titres et
droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière, ou d’émettre des instruments financiers de dettes (y compris, sans être limité à des titres de dette,
obligations et certificats, convertibles ou non), sous quelque forme que ce soit, ainsi que d’administrer, développer et
gérer cette détention d’intérêts; et

2.1.3. fournir du financement direct ou indirect et/ou des services financiers, ainsi que de l’assistance administrative

y relative à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle ou sa société mère dispose d’un intérêt direct ou indirect, ou
toute société étant un associé direct ou indirect de la Société ou toute société appartenant au même groupe que la
Société (ci-après dénommées «Sociétés Liées», et chacune étant désignée comme une «Société Liée»).

2.2. La Société pourra en particulier:
2.2.1. faire des investissements que ce soit directement ou par le biais de participations directes ou indirectes dans

des filiales de la Société;

2.2.2. emprunter sous toute forme ou obtenir toute forme de facilités de crédit et lever des fonds, et notamment

mais non exclusivement, par l’émission d’obligations, de titres de dettes («notes»), de billets à ordre («promissory no-
tes») et autres instruments de dette ou titres de capital sur une base privée;

2.2.3. avancer, prêter ou déposer de l’argent ou donner un crédit à toute Société Liée;
2.2.4. faire des garanties, gages ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par un engagement personnel ou par hy-

pothèque ou d’une charge sur tout ou partie des avoirs de propriété (présents ou futurs) de l’entreprise ou par toute
ou n’importe laquelle de ces méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société, ou de tout di-
recteur, gérant ou tout autre agent de la Société ou de toute Société Liée, et de fournir toute assistance aux Sociétés
Liées, dans les limites prévues par le droit luxembourgeois.

2.3. La Société peut en plus faire toutes transactions légales, commerciales, techniques et financières, et, en général,

toute transaction nécessaire ou utile à la réalisation de son objet social ainsi que toutes transactions liées directement
ou indirectement aux domaines tel que précédemment décrits aux fins de faciliter l’accomplissement de l’objet social
dans tous les domaines précédemment décrit, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du
31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

3. Durée
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2. La Société ne sera pas dissoute pour cause de mort, suspension des droits civils ou faillite de l’associé unique ou

de l’un des associés.

4. Siège social
4.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants,

le conseil de gérance est autorisé à transférer le siége de la Société à l’intérieur de la commune du siège statutaire.

4.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

4.3. Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pour-
ra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.

4.4. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Capital - Parts sociales

5. Capital social
5.1. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros).

20803

5.2. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique (quand il y a un seul associé) ou

par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 12 des présents Statuts.

6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion

directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7. Cession de parts sociales
7.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles. 

7.2. Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-

missibles que par l’application des dispositions de l’article 189 de la Loi.

Gérance

8. Conseil de gérance
8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés. 
8.2. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
8.3. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés

titulaires de la majorité des votes.

9. Pouvoirs du conseil de gérance
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.3. La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

9.4. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peuvent subdéléguer une partie de leurs pou-

voirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

9.5. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminent les responsabilités et la rémuné-

ration quelconques (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

10. Réunions et décisions du conseil de gérance
10.1. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant

sera élu parmi les membres présents à la réunion.

10.2. Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
10.3. Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
10.4. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents

ou représentés.

10.5. Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
10.6. Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou re-

présentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à une majorité simple. Les résolu-
tions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

10.7. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des

moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront commu-
niquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette
décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
signé(s) par les gérants y ayant participé.

10.8. Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs
documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.

11. Responsabilité des gérants 
Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relative-

ment aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Décisions des associés

12. Réunions et décisions des associés
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des associés.
12.2. En cas de pluralité d’associés, la tenue de l’assemblée générale n’est pas obligatoire lorsque le nombre d’associés

ne dépasse pas vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le libellé exacte des résolutions ou décisions à être prises
et émettra son vote par écrit.

12.3. Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu’il détient. Cha-

que associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.

12.4. Chaque part sociale donne droit à une voix.
12.5. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être

20804

adoptés que par une majorité d’associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux pres-
criptions de la Loi. La nationalité de la Société peut seulement être changée de l’accord unanime de tous les associés.

12.6. Les assemblées générales des associés peuvent être convoquées par le conseil de gérance ou à la demande des

associés représentant 50% ou plus du capital social émis de la Société.

12.7. Une telle assemblée générale des associés peut être tenue aux lieux et moments indiqués tel que spécifié dans

la convocation respective.

12.8. Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales des associés par une autre personne, associée

ou non.

12.9. Lorsque tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée

générale des associés peut se tenir sans convocation préalable.

13. Assemblée générale annuelle des associés
13.1. Lorsque la Société a plus de vingt-cinq associés, une assemblée générale des associés doit être tenue chaque

année le premier jour de mai.

13.2. Lorsque la Société a moins de vingt-cinq associés, l’assemblée générale des associés devra approuver les comp-

tes annuels chaque année dans les six mois suivant la fin de l’exercice social de la Société. Ces décisions des associés
peuvent soit être prises lors d’une assemblée générale des associés dûment convoquée (à être tenue aux lieux et mo-
ments indiqués dans les notices de convocations respectives) ou par écrit en conformité avec l’Article 12.2. des présents
Statuts.

Exercice social - Comptes annuels

14. Exercice social - Comptes annuels
L’exercice social de la Société commence le premier jour de décembre et se termine le dernier jour de novembre

de chaque année.

15. Adoption des rapports financiers
15.1. A la fin de chaque exercice social, le conseil de gérance établit les comptes annuels de la Société conformément

aux dispositions légales applicables.

15.2. Chaque associé (ou son mandataire nommé) peut obtenir communication des comptes annuels au siège social

de la Société.

16. Répartition des bénéfices
16.1. Le bénéfice brut de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

16.2. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital

de la Société.

Dissolution - Liquidation

17. Dissolution - Liquidation
17.1. La Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des associés.
17.2. L’associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, en assumant personnel-

lement le paiement de tout l’actif et passif, connu ou inconnu, de la Société.

17.3. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

18. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 novembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la préqualifiée LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. SICAR déclare sous-

crire l’ensemble des 125 parts sociales émises.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Mark Griffith, administrateur de sociétés, né le 12 mai 1956 à Ohio, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 40 Marsh Wall, E14 9TP Londres, Royaume Uni;

20805

- Michel van Krimpen, administrateur de sociétés, né le 19 février 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse

professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Herman Boersen, administrateur de sociétés, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort, Pays-Bas, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

Conformément à l’article 9 des Statuts, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil

de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: L. Ambrosi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, vol. 150S, fol. 29, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105939.3/211/428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

SOCIETE DE PARTICIPATION BETAFENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 112.262. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourth day of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l. (société à responsabilité limitée), a company duly incorporated and va-

lidly existing under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, with a share capital amounting to EUR 35,892,575 (thirty-five million eight hundred ninety-two thousand
five hundred seventy-five Euro), registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B
109.543,

here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attor-

ney given under private seal.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:

Title I. Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed

by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 concerning Commercial Companies, as
amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).

Art. 2. Name. The Company’s name is SOCIETE DE PARTICIPATION BETAFENCE.

Art. 3. Purpose. The Company’s purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form

whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contri-
butions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licences or other property
as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole
or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions and to

grant to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect
financial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner
and secure the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution
of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these
Articles.

Luxembourg, le 2 décembre 2005.

J. Elvinger.

20806

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders
representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at EUR 9,306,800 (nine million three hundred six thousand eight

hundred Euro) divided into by 372,272 (three hundred seventy-two thousand two hundred seventy-two) shares with a
nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five per cent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-

mensurate to such shareholder’s ownership of shares.

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize

only one owner per share.

Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a

sole shareholder.

Transfers of shares to non-shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five per cent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a de-

crease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or the total amount

of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the Articles.
Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only
be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;

- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders,

by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of
the share capital;

- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

Title III. Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers.

Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.

No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per
cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall
be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder,

or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%)
of the share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint

signature of at least two (2) managers. 

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose

among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Com-
pany and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means ano-

ther manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is dee-
med equivalent to a participation in person.

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A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3)
managers in which case the quorum shall be all of the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of ma-

nagers of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the managers present who voted and did not
abstain.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a mee-

ting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which,
taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers.

Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment

validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a ma-
nager of the Company.

Title IV. Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders

in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board

of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share
capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act

as such shareholder’s proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached
at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable
communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg

at the registered office of the Company on the third Friday of June or on the following day if such day is a public holiday.

Title V. Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1st and ends on December 31st, with

the exception of the first financial year that shall start today and end on December 31st, 2005.

Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager,

as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in
case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amorti-

zations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the
general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five per cent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be re-
sumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution

of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, resolving to dis-
tribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as

the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a
statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed rea-
lized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but

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decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or
the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not be shareholder, and will
serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment.
However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders. 

Where the thresholds of article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one

or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general mee-
ting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI. Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plu-

rality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the
shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved
by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by

the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of
the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%)
of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation,
the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the sha-
reholders proportionally to the shares they hold.

<i>Subscription - Payment

The entire share capital of EUR 9,306,800 (nine million three hundred six thousand eight hundred Euro), with a global

share premium attached to the shares amounting to EUR 37,227,043 (thirty-seven million two hundred twenty-seven
thousand forty-three Euro) has been fully subscribed by SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l. by a contribution
in kind of the following shares:

- 541,400 (five hundred forty-one thousand four hundred) shares with a nominal value of PLN 50 (fifty Polish zloty)

each, valued at EUR 6,693,068 (six million six hundred ninety-three thousand sixty-eight Euro), representing one hun-
dred per cent (100%) of all the issued shares of BETAFENCE HOLDING Sp. z.o.o., a company duly incorporated and
validly existing under the law of Poland, having its registered office at ul. Debowa 4, 47-246 Kotlarnia, Gmina Bierawa,
Woj. Opolskie, Poland, KRS number 0000241242;

- a «quota» valued at EUR 39,840,775 (thirty-nine million eight hundred forty thousand seven hundred seventy-five

Euro), representing one hundred per cent (100%) of all the issued share capital of BETAFENCE HOLDING ITALIA Srl
a company duly incorporated and validly existing under the law of Italy, having its registered office at Contrada Salinello
59, Cap 64018, Tortoreto (TE), Italia, registered with the Companies Register of Teramo at no. 01603670678, registe-
red with the Economical Administrative Register under number 137373, with the precision that «quotas» are the sha-
reholdings in Italian Srl companies and represent a portion/amount of the corporate capital expressed in percentages
of the corporate capital;

(together referred hereafter as the «Shares»).

<i>Evaluation of the shares

The Shares are valued at EUR 46,533,843 (forty-six million five hundred thirty-three thousand eight hundred forty-

three Euro).

Such Shares have been valued by the founder pursuant to a statement of contribution value which shall remain an-

nexed to the present deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by a copy of the official registers and/

or extracts of BETAFENCE HOLDING Sp. z.o.o. and BETAFENCE HOLDING ITALIA Srl, evidencing that SOCIETE
FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l. is the sole and current owner of the Shares. Furthermore the founder, as represen-
ted as stated here-above, expressly declares that:

(i) the Shares are in registered form and fully paid-up;
(ii) it is the legal owner of the Shares;
(iii) the Shares are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(iv) the Shares are freely transferable, with all the rights attached thereto;
(v) the Shares are not the object of a dispute or claim;
(vi) BETAFENCE HOLDING S.p. z.o.o. and BETAFENCE HOLDING ITALIA Srl are duly incorporated and validly

existing under their respective laws;

(vii) to its knowledge, BETAFENCE HOLDING S.p. z.o.o. and BETAFENCE HOLDING ITALIA Srl are not involved

in court proceedings for the purposes of bankruptcy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there
are no facts or circumstances known to the Subscriber as of the date hereof, which could lead to such court procee-
dings; and

(viii) all formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares required under such relevant governing laws

will be carried out in order to render the contribution effective and valid anywhere and towards any third parties.

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<i>Statement of contribution value

Thereupon SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l., subscriber, represented as here above stated, requires the

notary to act that:

Acknowledging having been beforehand informed of the extend of its liability, legally committed as founder of the

Company by reason of the above described contribution in kind, SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l. expressly
agrees with the description of the contribution, with its valuation, with the effective transfer of the Shares and confirms
the validity of the subscription and payment.

The total value of the contribution made by SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l. to the Company amounts

to EUR 46,533,843 (forty-six million five hundred thirty-three thousand eight hundred forty-three Euro) allocated as
follows:

- EUR 9,306,800 (nine million three hundred six thousand eight hundred Euro) to the share capital;
- EUR 37,227,043 (thirty-seven million two hundred twenty-seven thousand forty-three Euro) as share premium to

be allocated as follows:

- EUR 36,296,363 (thirty-six million two hundred ninety-six thousand three hundred sixty-three Euro) to a distribu-

table item of the balance sheet, and

- EUR 930,680 (nine hundred thirty thousand six hundred eighty Euro) to an undistributable item of the balance sheet

as allocated as legal reserve.

<i>Capital duty exemption request

Considering that it concerns the incorporation of a Luxembourg company by contribution of at least sixty-five per

cent (65%) of all the outstanding shares of two joint stock companies (sociétés de capitaux) having each their registered
office in an E.U. member state for a global amount of EUR 46,533,843 (forty-six million five hundred thirty-three thou-
sand eight hundred forty-three Euro), the Company expressly requests to benefit from the exemption provided for by
article 4-2 (four-two) of the law of December 29, 1971 as amended, which provides for an exemption of the capital duty
fixed rate (droit d’apport) for contribution of companies’ shares having their registered office in a eu member state.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about nine thousand Euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1) - the company PETER RAMAUT BVBA, a company duly incorporated and validly existing under the law of the Kin-

gdom of Belgium, having its registered office at 9940 Evergem, Snepdreef 39, registered under number 870.538.079,

- Mr Roeland Van den Dungen, residing 8500 Kortrijk, President Rooseveldplein 16A,
box 12, and
- Mr Michel Van Krimpen, residing L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
are each appointed as manager of the Company for an undetermined duration; 
2) The registered office of the Company shall be established at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 4-2 (four-two) of the law of

December 29, 1971, as amended, in order to obtain a capital duty exemption and states explicitly that these conditions
are fulfilled, on sight of relevant documents, further to the comments and explanations exposed to him and considering
the context of such operation.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the shares constituting the contributed pro-

perty has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, he signed together with us, the Notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l. (société à responsabilité limitée), une société valablement constituée et

ayant une existence légale en application du droit du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, avec un capital social d’un montant de EUR 35.892.575 (trente-cinq
millions trois cent six mille cinq cent soixante-quinze euros), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 109.543,

20810

ici représentée par M. Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte aux fins d’enregistrement.

Ladite partie comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)

d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I

er

. Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce

type de société et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que mo-
difiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est SOCIETE DE PARTICIPATION BETAFENCE.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d’investir, d’acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quel-

que forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par
des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets
et licences ou tout autre titre de propriété que la Société jugera opportun, et plus généralement de les détenir, gérer,
développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées. 

La Société pourra également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou com-

merciales, accorder à toute société ou entité associée d’une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un
intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu’em-
prunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement

à son objet afin d’en faciliter l’accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holdings.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il

pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance conformément aux Statuts.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique, ou en

cas de pluralité d’associés par une résolution de la majorité associés représentant plus de soixante-quinze pour cent
(75%) du capital social.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 9.306.800 (neuf millions trois cent six mille huit cents euros), divisé

en 372.272 (trois cent soixante-douze mille deux cent soixante-douze) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25
(vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés,

par résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote

proportionnels aux parts sociales qu’il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne connaît qu’un seul proprié-

taire par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé

unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l’agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, donnée en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales seront constatées par acte écrit conformément à la Loi.

Art. 10. Rachat des parts. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d’une

réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions sui-
vantes:

- Le prix de rachat sera fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou au montant

total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés aux parts sociales rachetées tel que
prévu par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat
ne pourra être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour couvrir l’ex-
cédent de prix;

- Le rachat sera décidé par une résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par une résolution

prise par la majorité des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social;

- Les parts sociales rachetées seront annulées immédiatement après la réduction du capital social.

Titre III. Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le

cas où plus d’un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance.

20811

Aucun gérant n’a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l’associé unique ou, en

cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) sera déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l’associé

unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’associé

unique, ou en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, seront de la compétence du gérant unique
ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société sera liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d’au moins deux (2) gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance déterminera les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi

ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas être un gérant ou
associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant. La convocation détaillant les points à l’ordre du jour,

l’heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf quand il y est
renoncé par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance devront se tenir à Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des gérants participant à la réunion de s’entendre les uns
les autres au même moment. Une telle participation sera réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de

gérants de la Société est présente en personne ou représentée, sauf lorsque le conseil de gérance est composée de
moins de trois (3) gérants auquel cas, le quorum sera de tous les gérants.

Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement par une résolution approuvée lors d’une réunion du con-

seil de gérance de la Société dûment réunie, par vote d’au moins la moitié des gérants présents ou représentés qui ont
voté et ne se sont pas abstenus.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises lors

d’une réunion du conseil de gérance. Les résolutions pourront être signées sur des exemplaires séparés, chacun d’eux
étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance seront consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gé-

rants. Les copies ou extraits de ces minutes seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n’assume de responsabilité personnelle quant aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et confor-
mément aux Statuts.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés

conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique et

la Société doivent faire l’objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant uni-

que ou le conseil de gérance, le cas échéant, à défaut, par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour devront être envoyées à chaque associé

au moins 24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n’a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première assemblée, les
associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle

que soit la portion du capital représenté. 

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts seront prises seulement par une résolution de la majorité

des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

La tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité

20812

des votes exprimés que pour une assemblée générale, et pour autant que chaque associé ait reçu, par tout moyen de
communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote
écrit.

Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à

Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi de juin ou le lendemain si ce jour est férié.

Titre V. Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à

l’exception du premier exercice qui commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le

cas échéant, dressera un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire sera an-
nexé, l’ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l’associé unique ou en cas de pluralité
d’associés à l’assemblé générale des associés.

Art. 19. Profits. Le solde du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu’approuvé par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des
associés, représente le bénéfice net de la Société. 

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront d’être

obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment
jusqu’à entière reconstitution.

Le bénéfice restant sera affecté par l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social, décidant de sa distribution aux associés proportionnel-
lement au nombre de parts qu’ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas

échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice social sur base d’un état comp-
table établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel devra ressortir que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant de
bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais
diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou les Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société sera confiée à

un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommés jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle
des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat pourra être renouvelé par l’assemblée générale des asso-
ciés.

Lorsque les seuils de l’article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou

plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés. L’assemblée générale
des associés pourra cependant nommé un réviseur d’entreprise à tout moment.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés,

par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés, représen-
tant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspen-
sion des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’associé

unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, résolution qui déterminera
leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à
l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu’ils détien-
nent.

<i>Souscription - Paiement

L’intégralité du capital social de EUR 9.306.800 (neuf million trois cent six mille huit cents euros), assortie d’une prime

d’émission globale attachée aux parts sociales d’un montant de EUR 37.227.043 (trente-sept millions deux cent vingt-
sept mille quarante-trois euros), a été entièrement souscrite par SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l., prénom-
mée, et a été intégralement libérée par apport en nature des actions suivantes:

- 541.400 (cinq cent quarante et un mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de PLN 50 (cinquante zloty)

chacune, évaluées à EUR 6.693.068 (six millions six cent quatre-vingt-treize mille soixante-huit euros), représentant cent
pour cent (100%) des actions émises par la société BETAFENCE HOLDING Sp. z.o.o., une société valablement consti-
tuée et ayant une existence légale en application du droit polonais, ayant son siège social ul. Debowa 4, 47-246 Kotlarnia,
Gmina Bierawa, Woj. Opolskie, Pologne, numéro KRS 0000241242;

- un «quota» évalué à EUR 39.840.775 (trente-neuf millions huit cent quarante mille sept cent soixante-quinze euros),

représentant cent pour cent (100%) du capital social émis par la société BETAFENCE HOLDING ITALIA Srl, une so-
ciété valablement constituée et ayant une existence légale en application du droit italien, ayant son siège social Contrada
Salinello 59, Cap 64018, Tortoreto (TE), Italie, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Teramo sous le numéro
01603670678, immatriculée auprès du Registre Administratif Economique sous le numéro 137373, avec la précision que
les «quotas» représentent des participations dans des sociétés Srl italiennes et ainsi que des portions/montants du ca-
pital social exprimés en pourcentages;

(ensembles ci-après désignées les «Parts»). 

20813

<i>Evaluation des parts

Les Parts sont évaluées à EUR 46.533.843 (quarante-six millions cinq cent trente-trois mille huit cent quarante-trois

euros).

Ces Parts ont été évaluées par le fondateur conformément à une déclaration d’évaluation qui devra rester annexée

au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’apport a été donnée au notaire instrumentant par la présentation d’une copie des registres

et/ou extraits officiels des sociétés BETAFENCE HOLDING Sp. z.o.o. et BETAFENCE HOLDING ITALIA Srl attestant
que SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l. est la seule propriétaire actuelle des Parts. De plus le fondateur, tel
que représenté comme mentionné ci-dessus, déclare expressément que:

(i) les Parts sont nominatives et entièrement libérées;
(ii) il est juridiquement propriétaire des Parts;
(iii) les Parts sont libres de toute charge, option, obligation ou de tout droit d’un tiers;
(iv) les Parts sont transférables, avec tous les droits y attachés;
(v) les Parts ne font l’objet d’aucun contentieux;
(vi) BETAFENCE HOLDING Sp. z.o.o. et BETAFENCE HOLDING ITALIA Srl sont des sociétés valablement consti-

tuées et ayant une existence légale en application de leurs droits respectifs;

(vii) à la connaissance du souscripteur, BETAFENCE HOLDING Sp. z.o.o. et BETAFENCE HOLDING ITALIA Srl ne

font l’objet d’aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution ou transfert de leurs actifs à des créanciers,
et qu’il n’existe pas de faits ou circonstances connus du souscripteur à la date des présentes, qui pourraient mener à de
telles procédures judiciaires, et

(viii) toutes les formalités consécutives à l’apport en nature des Parts, requises par les droits applicables, seront me-

nées à bien afin que l’apport soit rendu effectif et opposable en tous lieux et à l’égard de tous tiers.

<i>Rapport d’evaluation

Après quoi SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l., souscripteur, représentée tel qu’indiqué ci avant, demande

au notaire d’acter ce qui suit:

«Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa qualité de fonda-

teur de la Société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l. marque
expressément son accord sur la description de l’apport, sur son évaluation, le transfert effectif des Parts, et confirme la
validité de leur souscription et de leur libération.»

La valeur totale de l’apport fait par SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l. à la Société s’élève à la somme de

EUR 46.533.843 (quarante-six millions cinq cent trente-trois mille huit cent quarante-trois euros) affectée comme suit: 

- EUR 9.306.800 (neuf millions trois cent six mille huit cents euros) au capital social;
- EUR 37.227.043 (trente-sept millions deux cent vingt-sept mille quarante-trois euros) au titre de la prime d’émission

allouée comme suit:

- EUR 36.296.363 (trente-six millions deux cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-trois euros) à un poste

distribuable du bilan, et 

- EUR 930.680 (neuf cent trente mille six cent quatre-vingt euros) à un poste non distribuable du bilan alloué à la

réserve légale.

<i>Demande d’exonération de droit d’apport

Considérant qu’il s’agit de la constitution d’une société luxembourgeoise par apport en nature d’au moins soixante-

cinq pour cent (65%) des actions de chacune de deux sociétés de capitaux ayant leur siège social respectif dans un pays
de l’Union Européenne pour un montant total de EUR 46.533.843 (quarante-six millions cinq cent trente-trois mille huit
cent quarante-trois euros), la Société demande expressément à bénéficier de l’exonération du droit d’apport sur la base
de l’article 4-2 (quatre-deux) de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l’exonération du droit d’ap-
port à taux fixe pour l’apport des actions de sociétés dont le siège social est situé dans un pays de l’Union Européenne.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à neuf mille euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1) La société PETER RAMAUT BVBA, une société valablement constituée et ayant une existence légale en application

du droit du Royaume de Belgique, ayant son siège social 9940 Evergem, Snepdreef 39, enregistrée sous le numéro
870.538.079: 

- M. Roeland Van den Dungen, résidant 8500 Kortrijk, President Rooseveld 16A, box 12, et
- M. Michel Van Krimpen, résidant L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
sont chacun nommés gérants pour une période indéterminée;
2) Le siège social de la Société est établi 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions posées par l’article 4-2 (quatre-deux) de la loi du 29 dé-

cembre 1971, telle que modifiée, dans le but d’obtenir l’exonération du droit d’apport et déclare formellement que ces

20814

conditions sont remplies, à la vue des documents pertinents à lui présentés, et suite aux commentaires et explications
à lui donnés et en considérant le contexte de l’opération.

Les documents relatifs à la transmission réelle et inconditionnelle des actions constitutives de l’apport ont été con-

sidérés comme convaincants et suffisants et l’apport est par conséquent effectivement réalisé.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105943.3/211/551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

NETTOYAGE A SEC: AU PRESSING ASTRID, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 15, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 9.537. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06621, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101682.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

NIRAN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Keispelt, 81, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 70.403. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04686, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101689.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue J-P Brasseur.

R. C. Luxembourg B 43.070. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01682, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2005.

(101729.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue J-P Brasseur.

R. C. Luxembourg B 43.070. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06291, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2005.

(101727.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Signature.

Signature
<i>Un mandataire du liquidateur

Signature
<i>Un mandataire du liquidateur

20815

STERLING INTERNATIONAL VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.236. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06415, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101706.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

STERLING INTERNATIONAL VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.236. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06417, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101703.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

BACKSTREETS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 112.362. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of November.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

There appeared:

1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, a company organized under the laws of Ireland, and having its registered office

at 57, Herbert Lane, Dublin 2, Ireland, recorded with the Registrar of Companies under number 345558,

here represented by Mrs Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Dublin, on

25 November 2005.

2) Mr Adrian Masterson, with professional address at 57, Herbert Lane, Dublin 2, Ireland,
here represented by Mrs Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Dublin, on

25 November 2005.

Said proxies, initialed ne varietur by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have requested the officiating notary to document

the deed of incorporation of a société anonyme which they deem to incorporate and the Articles of Association of
which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of BACKSTREETS S.A. (the «Company»).

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may manage or participate in the management of other companies, which need not be part of the same

group of companies. The Company may further act as a general partner with unlimited liability for all debts and obliga-
tions of limited partnerships or similar corporate structures.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The reg-

istered office may transferred within the same municipality by decision of the board of directors.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have

Signature.

Signature.

20816

no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) consisting of one thousand

(1,000) shares, having a par value of thirty-one Euro (EUR 31) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Association.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions provided for by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915, on com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by registration in the said register.
Certificates of such registration shall be issued and signed by two directors, upon request by the shareholder(s).

The Company may issue certificates representing bearer shares, which shall bear the indications provided for in ar-

ticle 41 of the law of 10 August 1915. These certificates shall be signed by two directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been des-
ignated as the sole owner in relation to the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of share-

holders representing at least one fifth of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or repre-
sented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of May at 10.00
am (CET). If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other
meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a
meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

D. Board of directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting,
which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not ex-
ceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors by electronic mail twenty-four

hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature
and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each
director in writing, by electronic mail, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communica-
tion. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of directors.

20817

No notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a meeting

of such board of directors or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by electronic mail or by tel-

egram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues. 

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-

munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by electronic mail, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed
in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915, the daily management of the Company, as well as the

representation of the Company in relation with this management, may be delegated to one or more directors, officers,
managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be
determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is subject
to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to

whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

E. Supervision of the company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

If the Company exceeds the criteria set by article 215 of the law of 10 August 1915, the institution of statutory auditor

will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among the members of the Institut des Réviseurs
d’Entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the duration of their office.

F. Financial year - Profits

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first of the following year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms
and conditions provided for by law.

G. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the articles of association

Art. 18. These Articles of Association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopt-

ed under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915.

I. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance with the Law

of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 De-

cember 2006.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007. 

20818

<i>Subscription and payment

The one thousand (1.000) shares have been subscribed as follows: 

All one thousand (1,000) shares have been subscribed at a price of thirty-one Euro (EUR 31) per share. All the shares

are fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is as of now available to the Com-
pany, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand three hundred Euro (EUR 2,300).

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of the meet-
ing, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed as directors:
a) TMF CORPORATE SERVICES S.A., a société anonyme, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Lux-

embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section B number 84.993;

b) TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., a société anonyme, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section B number 94.030; and,

c) TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., a société anonyme, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Lux-

embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under section B number 94.029.

3. The following person is appointed as statutory auditor:
KPMG AUDIT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under section B, number 103.590.

4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the annual accounts of the financial year closing on 31 December 2006.

5. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,

authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Com-
pany in relation with this management to any of its members.

6. The address of the Company is set at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. MONUMENT TRUSTEES LIMITED, une société constituée et existant sous les lois d’Irlande ayant son siège social

au 57, Herbert Lane, Dublin 2, Irlande, enregistrée au Registrar of Companies, sous le numéro 345558,

dûment représentée par Mme Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Dublin, le 25 novembre 2005.

2. Monsieur Adrian Materson, avec adresse professionnelle au 57, Herbert Lane, Dublin 2, Irlande,
dûment représentée par Mme Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Dublin, le 25 novembre 2005.

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de BACKSTREETS S.A. (la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

1. MONUMENT TRUSTEES LIMITED, pre-named, nine hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
2. Mr Adrian Masterson, pre-named, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

20819

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut gérer ou participer dans la gestion d’autres sociétés qui ne doivent pas faire partie du même groupe

de sociétés. La Société peut également agir comme associé commandité indéfiniment responsable pour toutes dettes et
engagements sociaux de sociétés en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la même commune par décision du conseil d’administration.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique,

social et militaire, de nature à compromettre l’activité au siège de social ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète des ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification des statuts.

La Société pourra, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou en partie nominatives ou au porteur, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. A la demande d’un ou plusieurs
actionnaires, des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.

La Société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur portant les indications prévues par l’ar-

ticle 41 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Ces certificats seront signés par deux
administrateurs.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite

des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social de la Société. Si tous les actionnaires sont présents
ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se
tenir sans avis de convocation préalable. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au Luxembourg au siège social de la Société ou à

tout autre endroit au Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 mai à 10.00 heures. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des ac-
tionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation. 

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

D. Conseil d’administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires

20820

qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui
n’excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette va-

cance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale,
dans les conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration; en son ab-

sence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront désigner à la majorité des personnes présentes à la réu-
nion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs par courrier électroni-

que au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les
motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à
la suite de l’assentiment de chaque administrateur par lettre, courrier électronique, télégramme, télex, télécopie ou tous
autres moyens de communication similaires. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le con-
seil d’administration.

Aucune convocation ne sera pas requise au cas où tous les membres du conseil des administrateurs ou dans le cas

des circulaires approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre,

courrier électronique, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son man-
dataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Les réunions du conseil d’administration peuvent aussi être tenues au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une

conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres. 

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen de lettre, courrier électronique, télégramme, télex, télécopie ou tous autres moyens de communica-
tion similaires. L’ensemble des écrits constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux admi-
nistrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être délé-
guées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale. 

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

E. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et dé-
terminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l’article 215 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, l’institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d’en-

20821

treprises, choisis parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, seront désignés par l’assemblée générale,
qui fixera la durée de leur mandat.

F. Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et

un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour
cent (10%) du capital social souscrit de la Société, tel que prévu à l’article 5 des présents statuts ou tel qu’augmenté ou
réduit de la manière prévue au même article 5.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les con-
ditions prévues par la loi.

G. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

H. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

I. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre

2006.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les mille (1.000) actions ont été souscrites à un prix de trente et un euros (EUR 31) chacune. Les actions ainsi

souscrites ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000)
est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille trois cents euros (EUR 2.300).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Les sociétés suivantes ont été nommées administrateurs:
a) TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 84.993;

b) TMF ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 94.030; et,

c) TMF SECRETARIAL SERVICES S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 94.029.

3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:
KPMG AUDIT, S.à r.l. une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés
du Luxembourg, sous la section B numéro 103.590.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale amenée à se pro-

noncer sur les comptes de la Société pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2006.

1. MONUMENT TRUSTEES LIMITED, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . .

999

2. Monsieur Adrian Masterson, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

20822

5. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

6. L’adresse du siège social de la Société est établie au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en anglais, suivi d’une version française. A la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Badot, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, vol. 26S, fol. 44, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(106745.3/220/426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2005.

BETA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 46.565. 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 12 septembre

2005:

1) l’Assemblée accepte la démission de PricewaterhouseCoopers Madrid, de ses fonctions de Commissaire aux

Comptes, avec effet au 12 septembre 2005.

2) l’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes, PricewaterhouseCoopers, avec siège social à

L-1014 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la sec-
tion B et le numéro 65.477, avec effet au 12 septembre 2005, pour une période de six ans. 

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.
3) l’Assemblée transfère le siège social de la société du L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, au L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec effet au 12 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01373. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101701.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

DATA PLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1B, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 65.889. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05757, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101851.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

DATA PLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1B, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 65.889. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK05756, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101852.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Luxembourg, le 6 décembre 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour BETA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A. 
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A. 
Signatures

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

Signature.

20823

LIGHT CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.361. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06428, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101709.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

LIGHT CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.361. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06427, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101713.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

LIGHT CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.361. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06426, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101717.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

All.Ex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8237 Mamer, 9, rue Henri Kirpach.

R. C. Luxembourg B 85.960. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06436, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101719.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

All.Ex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8237 Mamer, 9, rue Henri Kirpach.

R. C. Luxembourg B 85.960. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06430, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101712.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

All.Ex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 85.960. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06435, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101720.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

20824

GETRONICS BELGIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Luxembourg, 15, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 50.820. 

Il résulte de la décision du 1

er

 juillet 2004 du conseil d’administration que:

- Monsieur Jean-Claude Vandenbosch, né le 3 juin 1951 à Uccie, Belgique et résident à Elfbunderslaan 37 - 1650

Beersel, Belgique, est nommé administrateur-délégué et administrateur de la société.

- Monsieur Stéphane Paulus, né le 16 mars 1954 à Etterbeek, Belgique et résident à Chemin des Deux Maisons 69/29

- 1200 Bruxelles, Belgique, a démissionne de son poste d’administrateur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 26 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101698.3/1026/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

ALL MECHANICS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 78.241. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2005, réf. LSO-BK06420, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101700.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

LUCAS ET FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7481 Tuntange, 2, rue Ueleschter.

R. C. Luxembourg B 112.260. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaissent:

1) Monsieur Antonio José De Jesus Lucas, chauffeur-machiniste, demeurant à L-7481 Tuntange, 2, rue Ueleschter.
2) Monsieur Paulo Manuel De Jesus Lucas, chauffeur-machiniste, demeurant à L-8562 Schweich, 48 Sellerstrooss.
3) Monsieur Lucas Alberto Garganta, chauffeur-machiniste, demeurant à L-8521 Beckerich, 45 Huewelerstrooss.
Lesquels fondateurs ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité li-

mitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés uni-
personnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, la Société peut adopter une autre forme et le fait qu’elle ne comporte le cas échéant qu’un seul as-

socié n’occasionnera en aucun cas sa dissolution.

Art. 2. La dénomination de la société sera LUCAS ET FRERES, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de terrassement, d’excavation de terrains et de cana-

lisation, de démolition et de transport de terre.

Elle pourra accomplir tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, tous actes, toutes opérations financières,

industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
et permettant d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Tuntange, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qua-

lifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

S.A. GETRONICS BELGIUM LUXEMBOURG N.V.
J.-C. Vandenbosch
<i>General Manager

Signature.

20825

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

Pendant un délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un

tiers agréé par eux (dont l’héritier), soit par la société elle-même.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule par les soins de la gérance sur la base du bilan moyen des trois dernières

années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières
années.

S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées

par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L’exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts so-

ciales de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

par décision de l’Assemblée Générale des Associés statuant à la majorité qualifiée prescrite à l’article 15 ci-après.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’el-

les ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil
luxembourgeois.

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, dont obligatoirement au moins un gérant technique dûment

autorisé par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à exercer les activités décrites dans l’objet
social.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement

associés.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

La Société sera valablement engagée par les signatures conjointes des tous gérants.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. En cas de gérance unique, les décisions du gérant seront consignées par écrit, déposées et publiées s’il échet,

et conservées au siège.

S’ils sont plusieurs, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou courrier électronique un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.

20826

Les associés se réuniront en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, sur convocation de la gérance,

aux fins notamment de délibérer et statuer sur l’affectation des résultats de l’exercice.

Art. 15. Pour toutes assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, les résolutions ne sont valablement

adoptées que pour autant qu’elles soient prises comme suit:

- quorum de présence: devront être présents ou représentés les associés représentant au moins les trois quarts du

capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettres recommandées (pour se tenir endéans le mois).

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées quelle que soit la portion du capital représenté.
- quorum de vote: les décisions seront prises à la majorité des trois quarts des voix admises au vote.
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. 
En outre, dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription - Libération

Les cent (100) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites comme suit: 

et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille

cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ EUR 1.500,-.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les fondateurs précités ont pris les résolutions suivantes:

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

1) Monsieur Antonio José De Jesus Lucas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 parts sociales

2) Monsieur Paulo Manuel De Jesus Lucas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 parts sociales

3) Monsieur Lucas Alberto Garganta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

20827

<i>Nominations

Est nommé gérant technique:
- Monsieur Antonio José De Jesus Lucas, chauffeur-machiniste, demeurant à L-7481 Tuntange, 2, rue Ueleschter.
Sont nommés gérants administratifs:
- Monsieur Paulo Manuel De Jesus Lucas, chauffeur-machiniste, demeurant à L-8562 Schweich, 48 Sellerstrooss.
- Monsieur Lucas Alberto Garganta, chauffeur-machiniste, demeurant à L-8521 Beckerich, 45 Huewelerstrooss.
La société sera valablement engagée par les signatures conjointes des trois gérants.

<i>Adresse du siège social

Le siège social de la Société est établi à L-7481 Tuntange, 2, rue Ueleschter.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: A.J. De Jesus Lucas, P.M. De Jesus Lucas, L.A. Garganta, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, vol. 26CS, fol. 7, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105941.3/211/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

DU PARC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 112.261. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois INTERNATIONALE DE GESTION S.A., ayant son siège social à

Luxembourg;

ici représentée par Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à Ettelbruck, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé lui délivrée.

2.- La société anonyme de droit luxembourgeois RAMLUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg;
ici représentée par Monsieur Fons Mangen, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps que lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination DU PARC HOLDING S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2. Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

3.3. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets

ou pouvant les compléter.

3.4. La société peut émettre des obligations, emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un in-

térêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5. La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. 

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

J. Elvinger.

20828

3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social 
Le capital social souscrit est fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille euros), divisé en 30.000 (trente mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros) qui sera divisé en 1.000.000 (un million) d’ac-

tions de USD 10,- (dix euros) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l’assem-

blée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 27 octobre 2010, auto-

risé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées
par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer
par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée
pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, ou tout autre moyen de communications électroniques,

les deux derniers étant à confirmer par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

20829

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le premier vendredi du mois de mai à 14.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales 
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale 
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 30.000 (trente

mille) actions comme suit: 

1.- INTERNATIONALE DE GESTION S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.999 actions
2.- RAMLUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.000 actions

20830

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

300.000,- (trois cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, Grand-Duché de Luxem-

bourg. 

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2011:

a) Monsieur Fons Mangen, Réviseur d’entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken,
b) Madame Carine Reuter-Bonert, employée privée, demeurant à L-3332 Fennange, 5, rue des Champs,
c) Monsieur Jean-Hugues Antoine, comptable, demeurant à B-6810 Jamoigne, 19B, rue du Faing.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur Dominique Maqua, comptable, demeurant à B-6767 Torgny, 2, rue Grande.
4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Mangen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 14, case 2. – Reçu 3.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(105942.3/211/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

BRE/STUTTGART I MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.629. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date 

du 13 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1235 du 21 novembre 2003.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf.

LSO-BK05340, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101817.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

BRE/STUTTGART I MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 96.629. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date 

du 13 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1235 du 21 novembre 2003.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf.

LSO-BK05341, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(101818.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

J. Elvinger.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

20831

DANCING C.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3481 Dudelange, 24, rue Gare-Usines.

R. C. Luxembourg B 112.276. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Sébastien Pinheiro, laveur de vitres, né à Thionville (France), le 9 avril 1976, demeurant à L-3426 Du-

delange, 95, rue des Minières.

2.- Madame Lucia Bombaci, sans état particulier, née à Messina (Italie), le 16 octobre 1956, épouse de Monsieur Syl-

vain Charles, demeurant à F-57970 Yutz, 62, rue Fridtjof Nansen.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée familiale qu’ils vont

constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de DANCING C.S., S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet principal l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou

autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social. 

Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles. 

Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

20832

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Déclaration pour l’enregistrement

Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que la société ci-avant constituée est une société familiale entre

Madame Lucia Bombaci et son fils Monsieur Sébastien Pinheiro.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinai-

re à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Madame Asuzena Segura, serveuse, née à Thionville (France), le 15 juin 1959, demeurant à F-57970 Yutz, 24, rue

de la Moselle, est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée.

2.- Monsieur Sébastien Pinheiro, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indétermi-

née.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et

du gérant administratif.

En outre et pour tout engagement généralement quelconque ne dépassant pas un montant de mille deux cent cin-

quante euros (EUR 1.250,-), la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle
d’un des gérants.

4.- Le siège social est établi à L-3481 Dudelange, 24, rue Gare-Usines.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Pinheiro, L. Bombaci, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 novembre 2005, vol. 433, fol. 76, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(106234.3/236/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

1.- Monsieur Sébastien Pinheiro, préqualifié, cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Madame Lucia Bombaci, préqualifiée, cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Bascharage, le 2 décembre 2005.

A. Weber.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Alexander Shipping S.A.

Promotions Rante, S.à r.l.

Pronech, S.à r.l.

V.R.D. Toni Rante, S.à r.l.

Straco S.A.

Straco S.A.

Straco S.A.

Vigliotti &amp; Misci, S.à r.l.

Resitec S.A.

Wiltimber S.A.

Sakara Holding S.A.

Sakara Holding S.A.

Europa Mallard, S.à r.l.

Scooter Holding Partners 1

Scooter Holding Partners 1

Lei Anterra Holdings, S.à r.l.

Société de Participation Betafence, S.à r.l.

Nettoyage à sec: Au Pressing Astrid

Niran S.A.Holding

MTT Services International S.A.

MTT Services International S.A.

Sterling International Ventures S.A.

Sterling International Ventures S.A.

Backstreets S.A.

Beta International Management S.A.

Data Plan S.A.

Data Plan S.A.

Light Corp S.A.

Light Corp S.A.

Light Corp S.A.

All.Ex S.A.

All.Ex S.A.

All.Ex S.A.

Getronics Belgium S.A.

All Mechanics Trading S.A.

Lucas et Frères, S.à r.l.

Du Parc Holding S.A.

BRE/Stuttgart I Manager, S.à r.l.

BRE/Stuttgart I Manager, S.à r.l.

Dancing C.S., S.à r.l.