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19441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 406

24 février 2006

S O M M A I R E

Acura Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19449

Kursana Residenzen S.A., Niederanven . . . . . . . . . 

19455

ADS (Luxembourg) Two, S.à r.l., Luxembourg  . . .

19481

Leggett  &  Platt  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-  

ADS (Luxembourg) Two, S.à r.l., Luxembourg  . . .

19482

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19479

Argor S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19475

Luxviande, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19442

Arkanis International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

19485

Marcsam, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

19481

Arts et Textiles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

19479

Markline S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19478

Association des Universitaires des Postes et Té-  

Markline S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19478

lécommunications du Grand-Duché de Luxem-  

Medialuz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

19461

bourg, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19485

Nature  Santé  Beauté  (N.S.B.),  S.à r.l.,  Luxem- 

Avencor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19443

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19465

Avencor S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19443

Outlet.lu S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19469

B. Team International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

19486

Pama Financial Services, S.à r.l., Keispelt  . . . . . . . 

19455

Benelux Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

19486

Partners Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19480

BM Parts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19486

Parts Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

19480

CDCM Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

19488

Pembroke S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

19444

Centralfood-Industries Agro-Alimentaires Luxem- 

Pharma Investments Holdings S.A., Luxembourg  

19454

bourgeoises, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19454

Pyrite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19486

Chameron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19474

Repco 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19462

(Le) Corail S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19449

Repco 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19465

(Le) Corail S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19449

Repco 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19466

D.T.M.C., Diel Trade and Media Corporation In- 

Repco 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19469

ternational S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

19447

Repco 3 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19470

Elbroes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19445

Repco 3 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19473

Elbroes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19447

Repco 4 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19458

Energus Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19457

Repco 4 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19461

Energus Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19457

Restaurant Li-Duo, S.à r.l., Weimershof  . . . . . . . . 

19479

Equity Growth International S.A., Luxembourg . . .

19443

Rochester Property S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

19479

Euro Integrating Systems, S.à r.l., Luxembourg . . .

19475

S & S Multiservices, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

19479

Euro Integrating Systems, S.à r.l., Luxembourg . . .

19475

SG  Investment  Opportunities,  S.à r.l.,  Luxem-  

Euro Integrating Systems, S.à r.l., Luxembourg . . .

19475

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19444

European  Executive  Services, S.à r.l., Niederan-  

Sofi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19478

ven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19454

SunlightLuxco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

19480

Ferentis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19461

Tacomi Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

19483

Framlington  International  Portfolios,  Sicav,  Lu-  

Techni Concept Menuiserie, S.à r.l., Esch-sur-Al- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19474

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19453

Grand Baie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19465

Torride S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19442

Hagen Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

19481

Trade - Comm, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . 

19473

Haro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19474

Trade - Comm, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . 

19473

Immobilière de la Ville Haute S.A., Luxembourg . .

19448

Unibeton Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . 

19453

Immobilière de la Ville Haute S.A., Luxembourg . .

19448

Visual Online S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19480

Isol-Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

19480

Watel Immobilien A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19448

Kompass Venture Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19443

Watel Immobilien A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . 

19448

19442

TORRIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.839. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 2005

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en MBA, avec adresse professionnelle au

23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, avec adresse professionnelle au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé en DESS, avec adresse profession-
nelle au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l., de droit luxembourgeois, avec
siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6
ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social

au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Il viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 25 mai 2005.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of May 25, 2005

1. Mr Serge Krancenblum, «Diplômé en MBA» with professional address at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, Mr Sandro Capuzzo, «Employé privé» with professional address at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,
Mr Jean-Robert Bartolini «Diplômé en DESS» with professional address at 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg
and the company LOUV, S.à r.l., «S.à r.l. de droit luxembourgeois» with registered office at 23, avenue Monterey, L-
2086 Luxembourg are reappointed as Directors for a new statutory term of 6 years until the Annual General Meeting
of 2011;

2. The company FIN-CONTROLE S.A.«Société Anonyme» with registered office at 26, rue Louvigny, L-1946 Luxem-

bourg is reappointed as Statutory Auditor for a new statutory term of 6 years until the Annual General Meeting of 2011.

Luxembourg, May 25, 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02349. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099632.3/795/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

LUXVIANDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 16.336. 

<i>Procès-verbal de réunion d’associé du 5 octobre 2005

L’associé unique CEPAL S.A. prend acte de la démission de M. Christian G. Durand comme gérant unique avec effet

au 30 septembre 2005.

Est nommé gérant administratif Mme Andrée Maquil, employée privée, demeurant à Luxembourg, 5, rue St. Gengoul.
Le gérant administratif a la signature seule pour ce qui est de son domaine. Toutefois, pour les opérations d’une valeur

supérieure à 10.000 EUR, la signature conjointe du gérant technique est requise.

Est nommé gérant technique avec effet au 1

er

 octobre 2005, M. Olivier Tafforeau, technicien supérieur en agro-ali-

mentaire, demeurant à F-Freyming-Merlebach, 148, rue Ste Fontaine.

Le gérant technique a la signature seule pour ce qui est de son domaine. Toutefois, pour les opérations d’une valeur

supérieure à 10.000 EUR, la signature conjointe du gérant administratif est requise.

Mersch, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01367. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099700.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Certifié sincère et conforme
TORRIDE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

For true copy
TORRIDE S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

CEPAL S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

19443

EQUITY GROWTH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 18.736. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 30

septembre 1981, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

°

 281 du 21 décembre

1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 décembre 1985, acte publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, N

°

 52 du 27 février 1986. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing

privé le 14 avril 2001, avis publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

°

 701 du 28

septembre 2001.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01327, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(099647.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

AVENCOR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix.

H. R. Luxemburg B 73.984. 

AUSZUG

1. Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche am 24. Oktober 2005 abgehalten wurde, geht

folgendes hervor:

Das ausscheidende Verwaltungsratsmitglied Christine Schmitt, wohnhaft in F-57070 Metz, 43 bis, rue des Trois-Evê-

chés, wird durch Frau Sylvie Portenseigne, mit Geschäftsadresse in 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxemburg bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 ersetzt.

2. Die Geschäftsadresse des Rechnungsprüfers Frau Sonja Hermes ist ab heute wie folgt: L-1331 Luxembourg, 105,

Val Sainte Croix.

Luxemburg, den 24. Oktober 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099669.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

AVENCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 73.984. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04779, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099668.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.477. 

Par lettre recommandée adressée le 8 novembre 2005 à la société KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A. dont le siège

social a été transféré en date du 8 novembre 2005 au 231, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, la
société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, a dénoncé de plein droit
son contrat de domiciliation avec ladite société KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03166. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099814.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

<i>Pour EQUITY GROWTH INTERNATIONAL S.A.
BERNARD &amp; ASSOCIES, Société Civile
Signature

Unterschrift
<i>Der Bevollmächtigte

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Signature.

FIDUCENTER S.A.
Signature

19444

SG INVESTMENT OPPORTUNITIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 109.357. 

L’an deux mille cinq, le vingt octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A. (C.E.P.I.), avec siège social à L-

2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter, ici représentée par Madame Carole Closener, employée privée, avec adres-
se professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 13 octobre
2005, ci-annexée.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée SG INVESTMENT

OPPORTUNITIES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 109.357, constituée suivant acte notarié en date du 24 juin 2005, non encore publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’associée décide de nommer comme liquidateur:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Marco Claude.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’associée donne décharge aux gérants Madame Carole Closener et Monsieur Jean Steffen pour l’exécution de leur

mandat et ratifie la démission de ce dernier avec effet au 15 juillet 2005.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Closener, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 octobre 2005, vol. 433, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104100.3/242/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

PEMBROKE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.777. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 10 octobre 2005 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et de COSA-

FIN S.A., Administrateurs, et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux comptes.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01621. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099685.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Mersch, le 15 novembre 2005.

H. Hellinckx.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

19445

ELBROES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 110.525. 

In the year two thousand five, on the second day of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-

istered in the Company Register of Tortola under the number 400547,

here represented by Mr Gautier Rochez, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 31, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, it is the sole actual shareholder of ELBROES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incor-

porated by deed of the undersigned notary on the 1st of September 2005, in process to be published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations;

- that, the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to accept the resignation of Mr Angelo Schenkers as Manager of the company and de-

cides to give him discharge for the execution of his mandate as per today.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to appoint as Managers of the Company, with effect as per the date of the present deed

for an unlimited period:

- Mrs Denise Jane Fallaize, Company Director, born in Guernsey on December 9, 1963, residing at Le Campere, rue

du Campere, St Peter, Guernsey GY7 9DA, Channel Islands;

- Mr Andrew William Guille, Company Director, born in Guernsey on November 22, 1959, residing at Elishama, rue

de la Fosse, St Saviour, Guernsey GY7 9SU, Channel Islands;

- Mr Joost Tulkens, lawyer, born at Someren (The Netherlands) on April 26, 1973, with address at 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides the creation of two groups of Managers, the Managers A and the Managers B and de-

cides that:

<i>The Managers A will be:

- Mrs Denise Jane Fallaize prenamed;
- Mr Andrew William Guille prenamed.

<i>The Managers B will be:

- Mr Joost Tulkens prenamed;
- Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands) on September 5, 1969, with address at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the articles of association as follows:

«Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The man-
ager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B, except for matters of daily management and every matters not
exceeding six thousand Euro (6,000.- EUR) for which the sole signature of a manager A or B is sufficient.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg. 

19446

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-

resented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.» 

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deux novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est

établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le
numéro 400547,

ici représentée par Monsieur Gautier Rochez, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 31 octobre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société ELBROES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 1

er

 septembre 2005, en cours de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Angelo Schenkers en sa qualité de gérant de la société

et décide de lui donner décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de nommer en qualité de gérants de la société, avec effet à dater du jour du présent acte

pour une durée indéterminée:

- Madame Denise Jane Fallaize, Administrateur de Société, née à Guernsey, le 9 décembre 1963, demeurant à Le Cam-

pere, rue du Campere, St Peter, Guernsey GY7 9DA, Channel Islands;

- Monsieur Andrew William Guille, Administrateur de Société, née à Guernsey, le 22 novembre 1959, demeurant à

Elishama, rue de la Fosse, St Saviour, Guernsey GY7 9SU, Channel Islands;

- Monsieur Joost Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-

2636 Luxembourg. 

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de créer deux groupes de gérants, les Gérants A et les Gérants B, et décide que:

<i>Les Gérants A, seront: 

- Madame Denise Jane Fallaize prénommée;
- Monsieur Andrew William Guille prénommé.

<i>Les Gérants B, seront: 

- Monsieur Joost Tulkens prénommé;
- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas), le 5 septembre 1969, avec adresse au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg. 

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérants A et de gérants B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gé-
rant(s) sont révocables ad nutum.

19447

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B, excepté pour les matières de gestion journalière et toutes matières n’excédent
pas six mille euros (6.000,- EUR) pour lesquelles la signature d’un seul gérant A ou B est suffisante.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-

tés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour,’assemblée est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aula comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Rochez, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, vol. 150S, fol. 61, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104117.3/220/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

ELBROES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 110.525. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104119.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

D.T.M.C., DIEL TRADE AND MEDIA CORPORATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 84.229. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04444, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099857.3/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

G. Lecuit.

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

19448

WATEL IMMOBILIEN A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxemburg B 93.429. 

1. Die Geschäftsadresse des Verwaltungsratmitglied Frau Nadine Gaupp ist ab heute wie folgt:
L-1331 Luxemburg, 105, Val Ste Croix;
2. Die Geschäftsadresse des Rechnungsprüfers Frau Sonja Hermes ist ab heute wie folgt:
L-1331 Luxemburg, 105, Val Ste Croix.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. November 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04773. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099673.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

WATEL IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 93.429. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04775, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099672.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

IMMOBILIERE DE LA VILLE HAUTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 84.314. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg le 6 avril 2005

L’assemblée réélit administrateurs pour un an:
M. Gaston Schwertzer, docteur en droit demeurant à L-5328 Medingen.
M. Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés demeurant à L-5362 Schrassig.
M. Marc Schwertzer, commerçant demeurant à L-4890 Reckange/Mess.
Réélit commissaire pour un an:
La société DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue immédiatement après l’assemblée générale

Le Conseil d’Administration élit M. Gaston Schwertzer Président et nomme M. Jean-Yves Colson Fondé de Pouvoir,

et fixe les pouvoirs comme suit:

1. Pour les actes de disposition (vente, achat, location) ainsi que tous les actes de gestion journalière portant enga-

gement supérieur à cent mille euros, la société se trouve engagée par la signature collective de trois administrateurs.

2. Pour la gestion journalière des affaires: la société est engagée pour des obligations ne dépassant pas cent mille euros

par la seule signature individuelle d’un administrateur. La société est engagée pour des obligations ne dépassant dix mille
euros par la seule signature du fondé de pouvoirs.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04169. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099797.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

IMMOBILIERE DE LA VILLE HAUTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 84.314. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01981, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099831.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Unterschrift
<i>Der Bevollmächtigte

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Signature.

J. Schwertzer.

IMMOBILIERE DE LA VILLE HAUTE S.A.
Signature 

19449

LE CORAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.078. 

EXTRAIT

1. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue le 7 novembre

2005 que:

Madame Nadine Gaupp, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 105, Val Ste Croix,

remplace jusqu’en 2008 l’Administrateur démissionnaire Madame Elodie Dodeler, employée privée, demeurant à
F-57525 Talange, 5, impasse de la Châtellerie.

2. L’adresse professionnelle du Commissaire aux Comptes Madame Sonja Hermes est désormais la suivante: L-1331

Luxembourg, 105, Val Ste Croix.

3. L’adresse professionnelle de l’Administrateur Madame Sylvie Portenseigne est désormais la suivante: L-1331

Luxembourg, 57, bld Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04777. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099677.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

LE CORAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.078. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04778, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099675.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

ACURA CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.118. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the 14th November.
Before us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Isaac Gregorio Roitman, businessman, born in Bogota, Colombia, on April 17, 1968, residing at 330 Spadina Road,

Toronto, Ontario, Canada, M5R2V9,

here represented by Ms Cindy Reiners, private employee, with professional address at 11, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Toronto, Ontario, Canada, on September 23, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through his mandatory, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société

à responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Signature
<i>Le Mandataire

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Signature.

19450

Art. 3. The company is incorporated under the name of ACURA CAPITAL, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) Euro (EUR) represented by ten

(10) shares with a par value of one thousand two hundred and fifty (1,250.-) Euro (EUR) each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable

to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial

companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the
last two years.

Title III. Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as the

case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers

with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as

the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title VI. Dissolution

Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a

member. 

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII. General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws. 

19451

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by Mr Isaac Gregorio Roitman, prenamed. 
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro is

at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it. 

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31st December 2005.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand six hundred and eighty
(1,680.-) Euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an undefinite period:
a) Mr Graham J. Wilson, barrister, born on the December 9, 1951 in St Néots in England, with professional address

at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

b) Ms Cindy Reiners, private employee, born on February 4, 1979 in Luxembourg, with professional address at 11,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Company is validly bound by the joint signatures of the two managers. 
2) The Company shall have its registered office in L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Isaac Gregorio Roitman, homme d’affaires, né à Bogota, Colombie, le 17 avril 1968, demeurant au 330 Spa-

dina Road, Toronto, Ontario, Canada, M5R2V9,

ici représenté par Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, avec adresse professionnelle au 11, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Toronto, Ontario, Canada, le 23 septembre 2005.
Laquelle procuration après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par sa mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle

dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limité et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de ACURA CAPITAL, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

19452

Titre II. Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) représenté par dix (10) parts sociales

d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) euros (EUR) chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des

actions existantes.

Art. 7. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de suc-

cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société. Si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III. Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l’associé unique ou, selon

le cas, les associés.

Le ou les gérant (s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un

autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel télépho-
nique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Titre IV. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V. Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais

doit reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n’im-
porte quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent aux

dispositions légales. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par Monsieur Isaac Gegorio Roitman, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents (12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

19453

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cent quatre-vingt (1.680,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Graham J. Wilson, «barrister», né le 9 décembre 1951 à St Néots, Angleterre, avec adresse profession-

nelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

b) Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, née le 4 février 1979 à Luxembourg, avec adresse professionnelle

au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

La Société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants.
2) Le siège de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: C. Reiners, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, vol. 150S, fol. 78, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104106.3/230/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

UNIBETON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 74.705. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 6 juin 2005 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Monsieur René-Jacques Dupuis, Monsieur

Joël Neyhouser, UNIBETON S.A.S., Administrateurs et de ERNST &amp; YOUNG, commissaire aux comptes. Leurs man-
dats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01611. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099686.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

TECHNI CONCEPT MENUISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 10, place Benelux.

R. C. Luxembourg B 91.584. 

EXTRAIT

En date du 18 octobre 2005, le gérant à décidé de transférer le siège social de la société:
de l’ancienne adresse: L-4280 Esch-sur-Alzette, 60, boulevard du Prince Henri,
à la nouvelle adresse: L-4027 Esch-sur-Alzette, 10, place Benelux. 

Le 20 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04380. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099742.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

Pour copie conforme
Signature
<i>Le Président de l’Assemblée

Pour extrait conforme
C. Bahl
<i>Gérant

19454

CENTRALFOOD-INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES LUXEMBOURGEOISES, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 6.963. 

<i>Procès-verbal de réunion des associés du 5 octobre 2005

A l’assemblée générale extraordinaire de la société CENTRALFOOD, les deux associés CEPAL S.A. et DELPA Soc.

coop, ont pris acte de la démission de M. Christian G. Durand comme gérant de la société avec effet au 30 septembre
2005.

Ils ont nommé nouveau gérant Mme Andrée Maquil, employée privée, demeurant à Luxembourg, 5, rue St. Gengoul,

avec pouvoir général et non autrement limité que par les dispositions légales en vigueur.

Mersch, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01168. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099698.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

EUROPEAN EXECUTIVE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6944 Niederanven, 14, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 110.655. 

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 14 octobre 2005 au siège de la société EURO-

PEAN EXECUTIVE SERVICES, S.à r.l. que:

La démission de:
Monsieur Edwin Huttinga, agent de sécurité, demeurant à NL-2595 CP Den Haag, Juliana Van Stolberglaan,
de son poste de gérant technique de la société avec effet au 14 octobre 2005 a été acceptée.
La démission de:
Monsieur Maurice Benz, chauffeur, demeurant à NL-2595 CP Den Haag, Juliana Van Stolberglaan,
de son poste de gérant administratif de la société avec effet au 14 octobre 2005 a été acceptée.
Monsieur Edwin Huttinga, prénommé,
a été nommé en qualité de gérant administratif de la société pour une durée illimitée.
Monsieur Maurice Benz, prénommé,
a été nommé en qualité de gérant technique de la société pour une durée illimitée.
Conformément aux statuts de la société, celle-ci est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures

conjointes des deux gérants.

Le 14 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099750.3/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

PHARMA INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 66.824. 

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre adressée en date du 3 novembre 2005 à la société PHARMA INVESTMENTS HOLDINGS S.A.,

7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 66.824, que le siège social de
la société a été dénoncé, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099892.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

CEPAL S.A. / DELPA Soc. coop.
<i>Le conseil d’administration / Le conseil d’administration
Signatures / Signatures

Pour avis
Signatures

Pour extrait conforme
INTERCONSULT S.A.
Signatures

19455

KURSANA RESIDENZEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 37.458. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 22 septembre 2005 que:
- Le commissaire aux comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2005 est la société BDO COMPAGNIE

FIDUCIAIRE S.A.;

- La démission de Monsieur Hede Manfred de son poste d’administrateur de la société est accepté;
- La cooptation de Monsieur Greiner Thomas au poste d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur

Hede Manfred, démissionnaire, est acceptée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099786.3/273/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

PAMA FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 112.119. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Marcel Theodoor Maria Jozef Pauwels, gestionnaire, né à Molenbeek-Wersbeek (Belgique), le 16 juin 1953,

demeurant au 96, Elisabethlaan, B-8300 Knokke,

ici représenté par Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 62, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 novembre 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte de constitution d’une so-

ciété à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur
les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la so-
ciété à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La Société a pour objet la consultance financière, le courtage de produits financiers et de produits d’assuran-

ces, d’offrir toutes les prestations de Family Office, la recherche, comme apporteur d’affaires d’investisseurs potentiels
dans des produits d’investissements, et de façon générale toutes opérations se rattachant directement ou indirectement
à son objet, ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Art. 3. La Société prend la dénomination de PAMA FINANCIAL SERVICES, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Keispelt.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de ving-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
Signature

19456

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Titre III. Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V. Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même l’année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction du
passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils
seront alors propriétaires.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Marcel Theodoor Maria Jozef Pauwels, préqualifié.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros

(EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager valablement la Société par

sa seule signature:

Monsieur Marcel Theodoor Maria Jozef Pauwels, préqualifié.
2) Le siège social de la Société est établi au 80A, rue de Kehlen, L-8295 Keispelt.

19457

<i>Déclaration

Le notaire a attiré l’attention du mandataire du comparant sur le fait que la Société doit obtenir une autorisation

d’établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commen-
cer son activité commerciale, avertissement que le mandataire du comparant reconnaît avoir reçu.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: L. Sunnen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 28, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104108.3/230/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

ENERGUS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 78.642. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> avril 2005

L’assemblée réélit administrateurs pour un an:
M. Jacquot Schwertzer, administrateur de société, Schrassig;
Mme Nathalie Maier, sans état, Schrassig;
M. Eric Vanmansart, directeur de société, Arlon-Stockem (Belgique);
réélit commissaire pour un an:
la société anonyme FIDUPLAN, ayant son siège à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue immédiatement après l’assemblée générale

1. Est réélue Présidente Mme Nathalie Maier, sans état, Schrassig.
2. Est nommé Administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer, administrateur de société, Schrassig.
3. Est confirmé Directeur M. Eric Vanmansart, Arlon-Stockem (Belgique).
4. Sont nommés fondés de pouvoir M. Jean-Yves Colson, Messancy (Belgique) et Mme Yvette Soursac, Fontoy (Fran-

ce).

<i>Pouvoirs

a) La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’Administrateur-délégué, sans limitation,

ou par les signatures conjointes de deux administrateurs, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en
vertu desquels ils agissent.

b) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 100.000 EUR (cent mille euros) par la seule signature

du Directeur.

c) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 20.000 EUR (vingt mille euros) par la seule signature

d’un fondé de pouvoirs.

d) Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par l’Administrateur-

délégué et/ou le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04160. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099810.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

ENERGUS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 78.642. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01971, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099822.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

Pour extraits conformes
J. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

ENERGUS TRADING S.A.
Signature

19458

REPCO 4 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.756. 

In the year two thousand five, on the fourth day of November, at 10.45 a.m. 
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 4 S.A., a company having its registered office at L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître Léon
Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxem-
bourg, dated on September 15, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, regis-
tered with the Luxembourg Trade Register under the number B 110.756 (hereinafter referred to as the «Company»).

The extraordinary general meeting is presided by Maître François Brouxel, avocat à la Cour, residing professionally

in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Maître Aurélie Melchior, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer, Maître Frédérique Hengen, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,

which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR 33,000.-

(thirty-three thousand Euro) divided into 2,478 A Shares and 822 B Shares (the A Shares and together with the B Shares
being «the Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders have consented to the holding of the meet-
ing at short notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of an authorized capital and authorised issue of loan note in an aggregate maximum amount of EUR

5,000,000.- (five million Euro) and granting of a relating power of attorney to the board of directors of the Company
for a period of three years starting from the date of publication of the extraordinary general meeting to be held on the
basis of the present agenda, to increase the share capital of the Company within the amount of the authorised capital
by way of board meetings;

2. Subsequent amendment of the article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the creation

of an authorised capital by way of the creation of a third paragraph that shall henceforth be read as follows:

In its English version:

«Art. 5. Share Capital - Authorised Capital
5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of five million

Euro thousand (EUR 5,000,000.-).

Furthermore, the Board of Directors, by way of a decision taken at the unanimity of the Directors present or rep-

resented and voting, without prejudice to the provisions of article 8.13 of the Articles, is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder’s claims, or following approval
of the annual meeting of Shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to render effective such issue of loan note as a whole at once, by successive portions, to be subscribed in cash;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional Shares and/or Loan note;

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame

mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board
of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

The authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions

passed at a general meeting of the Shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles».

3. Appointment of Mr Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, born in Lebanon (Beirut), on June 29, 1966,

residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, as ordinary director of the Company, for a term
ending on February 23, 2006;

4. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda;

5. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and/ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to create an authorized capital and authorised

issue of loan note in a maximum aggregate amount of EUR 5,000,000.- (five million Euro) and to subsequently authorise
the board of directors of the Company to increase the share capital of the Company and/or to issue the loan note(s)
within the limits of the newly created authorized capital by way of board meetings for a period of three years starting
from the date of publication of the present deed and may be renewed in accordance with law.

19459

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to amend article 5 of the articles of association

of the Company and to add a third paragraph to article 5 of the articles of association so as to reflect the creation of
an authorised capital, which shall henceforth be read as follows: 

«Art. 5. Share Capital - Authorised Capital
5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of five million

Euro thousand (EUR 5,000,000.-).

Furthermore, the Board of Directors, by way of a decision taken at the unanimity of the Directors present or rep-

resented and voting, without prejudice to the provisions of article 8.13 of the Articles, is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder’s claims, or following approval
of the annual meeting of Shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to render effective such issue of loan note as a whole at once, by successive portions, to be subscribed in cash;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional Shares and/or Loan note;

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame

mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board
of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

The authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions

passed at a general meeting of the Shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles».

<i>Third resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to appoint Mr Michael Chidiac, Chartered Invest-

ment Surveyor, born in Lebanon (Beirut), on June 29, 1966, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard
Royal, as ordinary director of the Company, for a term ending on February 23, 2006.

<i>Fourth resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the

Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.

There being no further business, the meeting is terminated at 11.00 a.m.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

The document having been read to the persons appearing, they sign together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre novembre à 10.45 heures.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 4 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre de commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110.756, constituée en vertu d’un acte du notaire Léon Thomas Metzler, connu sous
le nom de Tom Metzler, en date du 15 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, (ci-après dénommée la «Société»).

L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le Président nomme comme Secrétaire Maître Aurélie Melchior, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée a élu comme Scrutateur, Maître Frédérique Hengen, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur dressent la liste de présence, qui après avoir

été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les
procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

Le Président déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 33.000,-

(trente-trois mille euros) représenté par 2.478 Actions A et 822 Actions B, (les actions A et les Actions B sont désignées
ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale. Ainsi l’assemblée
peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l’agenda sans qu’il y eu de convocation préala-
ble.

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Création d’un capital autorisé et autorisation de l’émission d’un emprunt obligataire pour un montant global maxi-

mum de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) et délégation de pouvoir afférente au conseil d’administration de la So-
ciété, pour une période de trois ans à compter de la date de publication de l’assemblée générale devant se tenir sur base

19460

du présent agenda, d’augmenter le capital social de la Société endéans les limites du capital autorisé par la tenue de réu-
nions du conseil d’administration;

2. Subséquent amendement de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la création d’un capital autorisé par

la création d’un troisième paragraphe qui devra désormais être lu comme suit dans sa version française:

Art. 5. Capital social - Capital Autorisé
«5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de cinq mil-

lions d’euros (EUR 5.000.000,-).

En outre, le Conseil d’Administration, par voie de décision prise à l’unanimité des Administrateurs présents ou re-

présentés et votants, sans préjudice quant aux dispositions de l’article 8.13 des Statuts, est pleinement autorisé et man-
daté:

- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances des Action-
naires ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, par voie d’incorporation de béné-
fices ou de réserves en capital;

- à rendre effective cette émission d’emprunt obligataire en une seule fois ou par tranches successives par souscrip-

tion en espèces; 

- à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription

et du paiement des Actions additionnelles et/ou emprunt obligataire.

Chaque fois que le Conseil d’Administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre men-

tionné ci-avant, l’article 5 des Statuts de la Société devra être modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; et le Conseil d’Administration devra prendre ou autoriser toute personne pour prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution et à la publication de cet amendement.

Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois conformément aux résolutions

adoptées lors d’une assemblée générale des Actionnaires, délibérant de la manière prescrite par les Statuts».

3. Nomination de Monsieur Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, né au Liban (Beirut), le 29 juin 1966,

résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, en qualité d’administrateur ordinaire de la So-
ciété, jusqu’au 23 février 2006;

4. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PAR-

TNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du
présent agenda;

5. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme dû-

ment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de créer un capital autorisé et d’autoriser l’émission d’un

emprunt obligataire pour un montant maximum de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) et de subséquemment auto-
riser le Conseil d’Administration de la Société d’augmenter le capital social de la Société et/ou d’émettre le ou les em-
prunts obligataires endéans les limites du capital autorisé nouvellement créé par voie de la tenue de réunions du conseil
d’administration pour une période de trois ans à compter de la publication du présent acte, au conseil d’administration
de la Société, laquelle période peut être renouvelée en conformité avec la loi.

<i>Seconde résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société et d’ajou-

ter un troisième paragraphe à l’article 5 des statuts afin de refléter la création d’un capital autorisé, lequel aura désormais
la teneur suivante: 

«Art. 5. Capital social - Capital Autorisé
5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de cinq mil-

lions d’euros (EUR 5.000.000,-).

En outre, le Conseil d’Administration, par voie de décision prise à l’unanimité des Administrateurs présents ou re-

présentés et votants, sans préjudice quant aux dispositions de l’article 8.13 des Statuts, est pleinement autorisé et man-
daté:

- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances des Action-
naires ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, par voie d’incorporation de béné-
fices ou de réserves en capital;

- à rendre effective cette émission d’emprunt obligataire en une seule fois ou par tranches successives par souscrip-

tion en espèces; 

- à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription

et du paiement des Actions additionnelles et/ou emprunt obligataire.

Chaque fois que le Conseil d’Administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre men-

tionné ci-avant, l’article 5 des Statuts de la Société devra être modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; et le Conseil d’Administration devra prendre ou autoriser toute personne pour prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution et à la publication de cet amendement.

Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois conformément aux résolutions

adoptées lors d’une assemblée générale des Actionnaires, délibérant de la manière prescrite par les Statuts».

19461

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de nommer Monsieur Michael Chidiac, Chartered In-

vestment Surveyor, né au Liban (Beirut), le 29 juin 1966, résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, bou-
levard Royal, en qualité d’administrateur ordinaire de la Société, jusqu’au 23 février 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)

tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est cloturée à 11.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est ré-

digé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: F. Brouxel, A. Melchior, F. Hengen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, vol. 150S, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104134.3/230/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

REPCO 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.756. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1826 du 4 novembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104137.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

MEDIALUZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.801. 

Le bilan au 31 décembre 2003 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le

16 novembre 2005, réf. LSO-BK04359, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18
novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

(099856.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

FERENTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.059. 

Le bilan au 31 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03684, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099860.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

<i>FERENTIS S.A.
LOUV, S.à r.l. / EFFIGI, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / Signature

19462

REPCO 1 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.206. 

In the year two thousand five, on the fourth day of November, at 10.00 a.m. 
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 1 S.A., a company having its registered office at L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître Léon
Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxem-
bourg, dated on August 23, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, registered
with the Luxembourg Trade Register under the number B 110.206 (hereinafter referred to as the «Company»). The
articles of association have lastly been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on September 6, 2005,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter the «Company»).

The extraordinary general meeting is presided by Maître François Brouxel, avocat à la Cour, residing professionally

in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Maître Aurélie Melchior, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer, Maître Frédérique Hengen, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,

which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR 33,000.-

(thirty-three thousand Euro) divided into 2,478 A Shares and 822 B Shares (the A Shares and together with the B Shares
being «the Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders have consented to the holding of the meet-
ing at short notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of an authorized capital and authorised issue of loan note in an aggregate maximum amount of EUR

5,000,000.- (five million Euro) and granting of a relating power of attorney to the board of directors of the Company
for a period of three years starting from the date of publication of the extraordinary general meeting to be held on the
basis of the present agenda, to increase the share capital of the Company within the amount of the authorised capital
by way of board meetings;

2. Subsequent amendment of the article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the creation

of an authorised capital by way of the creation of a third paragraph that shall henceforth be read as follows:

In its English version:

«Art. 5. Share Capital - Authorised Capital
5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of five million

Euro thousand (EUR 5,000,000.-). 

Furthermore, the Board of Directors, by way of a decision taken at the unanimity of the Directors present or rep-

resented and voting, without prejudice to the provisions of article 8.13 of the Articles, is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder’s claims, or following approval
of the annual meeting of Shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to render effective such issue of loan note as a whole at once, by successive portions, to be subscribed in cash;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional Shares and/or Loan note;

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame

mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board
of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

The authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions

passed at a general meeting of the Shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles».

3. Appointment of Mr Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, born in Lebanon (Beirut), on June 29, 1966,

residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, as ordinary director of the Company, for a term
ending on February 23, 2006;

4. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda;

5. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and/ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to create an authorized capital and authorised

issue of loan note in a maximum aggregate amount of EUR 5,000,000.- (five million Euro) and to subsequently authorise
the board of directors of the Company to increase the share capital of the Company and/or to issue the loan note(s)

19463

within the limits of the newly created authorized capital by way of board meetings for a period of three years starting
from the date of publication of the present deed and may be renewed in accordance with law.

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to amend article 5 of the articles of association

of the Company and to add a third paragraph to article 5 of the articles of association so as to reflect the creation of
an authorised capital, which shall henceforth be read as follows: 

«Art. 5. Share Capital - Authorised Capital
5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of five million

Euro thousand (EUR 5,000,000.-). 

Furthermore, the Board of Directors, by way of a decision taken at the unanimity of the Directors present or rep-

resented and voting, without prejudice to the provisions of article 8.13 of the Articles, is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder’s claims, or following approval
of the annual meeting of Shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to render effective such issue of loan note as a whole at once, by successive portions, to be subscribed in cash;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional Shares and/or Loan note;

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame

mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board
of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

The authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions

passed at a general meeting of the Shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles».

<i>Third resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to appoint Mr Michael Chidiac, Chartered Invest-

ment Surveyor, born in Lebanon (Beirut), on June 29, 1966, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard
Royal, as ordinary director of the Company, for a term ending on February 23, 2006.

<i>Fourth resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the

Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN &amp; PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.

There being no further business, the meeting is terminated at 10.15 a.m.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

The document having been read to the persons appearing, they sign together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre novembre à 10.00 heures.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 1 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre de commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110.206, constituée en vertu d’un acte du notaire Léon Thomas Metzler, connu sous
le nom de Tom Metzler, en date du 23 août 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
C. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du
6 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après dénommée la «So-
ciété»). 

L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le Président nomme comme Secrétaire Maître Aurélie Melchior, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée a élu comme Scrutateur, Maître Frédérique Hengen, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur dressent la liste de présence, qui après avoir

été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les
procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

Le Président déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 33.000,-

(trente-trois mille euros) représenté par 2.478 Actions A et 822 Actions B, (les actions A et les Actions B sont désignées
ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale. Ainsi l’assemblée
peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l’agenda sans qu’il y eu de convocation préala-
ble.

19464

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Création d’un capital autorisé et autorisation de l’émission d’un emprunt obligataire pour un montant global maxi-

mum de 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euros) et délégation de pouvoir afférente au conseil d’administration de la So-
ciété, pour une période de trois ans à compter de la date de publication de l’assemblée générale devant se tenir sur base
du présent agenda, d’augmenter le capital social de la Société endéans les limites du capital autorisé par la tenue de réu-
nions du conseil d’administration;

2. Subséquent amendement de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la création d’un capital autorisé par

la création d’un troisième paragraphe qui devra désormais être lu comme suit dans sa version française:

«Art. 5. Capital Social - Capital Autorisé
5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de cinq mil-

lions d’euros (EUR 5.000.000,-).

En outre, le Conseil d’Administration, par voie de décision prise à l’unanimité des Administrateurs présents ou re-

présentés et votants, sans préjudice quant aux dispositions de l’article 8.13 des Statuts, est pleinement autorisé et man-
daté:

- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances des Action-
naires ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, par voie d’incorporation de béné-
fices ou de réserves en capital;

- à rendre effective cette émission d’emprunt obligataire en une seule fois ou par tranches successives par souscrip-

tion en espèces; 

- à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription

et du paiement des Actions additionnelles et/ou emprunt obligataire.

Chaque fois que le Conseil d’Administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre men-

tionné ci-avant, l’article 5 des Statuts de la Société devra être modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; et le Conseil d’Administration devra prendre ou autoriser toute personne pour prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution et à la publication de cet amendement.

Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois conformément aux résolutions

adoptées lors d’une assemblée générale des Actionnaires, délibérant de la manière prescrite par les Statuts».

3. Nomination de Monsieur Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, né au Liban (Beirut), le 29 juin 1966,

résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, en qualité d’administrateur ordinaire de la So-
ciété, jusqu’au 23 février 2006;

4. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PAR-

TNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du
présent agenda;

5. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme dû-

ment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de créer un capital autorisé et d’autoriser l’émission d’un

emprunt obligataire pour un montant maximum de 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euros) et de subséquemment auto-
riser le Conseil d’Administration de la Société d’augmenter le capital social de la Société et/ou d’émettre le ou les em-
prunts obligataires endéans les limites du capital autorisé nouvellement créé par voie de la tenue de réunions du conseil
d’administration pour une période de trois ans à compter de la publication du présent acte, au conseil d’administration
de la Société, laquelle période peut être renouvelée en conformité avec la loi.

<i>Seconde résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société et d’ajou-

ter un troisième paragraphe à l’article 5 des statuts afin de refléter la création d’un capital autorisé, lequel aura désormais
la teneur suivante: 

«Art. 5. Capital Social - Capital Autorisé
5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de cinq mil-

lions d’euros (EUR 5.000.000,-).

En outre, le Conseil d’Administration, par voie de décision prise à l’unanimité des Administrateurs présents ou re-

présentés et votants, sans préjudice quant aux dispositions de l’article 8.13 des Statuts, est pleinement autorisé et man-
daté:

- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances des Action-
naires ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, par voie d’incorporation de béné-
fices ou de réserves en capital;

- à rendre effective cette émission d’emprunt obligataire en une seule fois ou par tranches successives par souscrip-

tion en espèces; 

- à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription

et du paiement des Actions additionnelles et/ou emprunt obligataire.

Chaque fois que le Conseil d’Administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre men-

tionné ci-avant, l’article 5 des Statuts de la Société devra être modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-

19465

tervenue; et le Conseil d’Administration devra prendre ou autoriser toute personne pour prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution et à la publication de cet amendement.

Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois conformément aux résolutions

adoptées lors d’une assemblée générale des Actionnaires, délibérant de la manière prescrite par les Statuts».

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de nommer Monsieur Michael Chidiac, Chartered In-

vestment Surveyor, né au Liban (Beirut), le 29 juin 1966, résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, bou-
levard Royal, en qualité d’administrateur ordinaire de la Société, jusqu’au 23 février 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)

tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est cloturée à 10.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est ré-

digé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: F. Brouxel, A. Melchior, F. Hengen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, vol. 150S, fol. 64, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104164.3/230/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

REPCO 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.206. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1823 du 4 novembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104165.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

GRAND BAIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.395. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02519, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

(099873.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

 NATURE SANTE BEAUTE (N.S.B.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Luxembourg, 35, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 50.963. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK02038, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099893.3/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour GRAND BAIE S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CORFI
Signature

19466

REPCO 2 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.475. 

In the year two thousand five, on the fourth day of November, at 10.15 a.m. 
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 2 S.A., a company having its registered office at L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître Léon
Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxem-
bourg, dated on September 7, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, regis-
tered with the Luxembourg Trade Register under the number B 110.475 (hereinafter referred to as the «Company»).

The extraordinary general meeting is presided by Maître François Brouxel, avocat à la Cour, residing professionally

in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Maître Aurélie Melchior, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer, Maître Frédérique Hengen, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,

which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR 33,000.-

(thirty-three thousand Euro) divided into 2,478 A Shares and 822 B Shares (the A Shares and together with the B Shares
being «the Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders have consented to the holding of the meet-
ing at short notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of an authorized capital and authorised issue of loan note in an aggregate maximum amount of EUR

5,000,000.- (five million Euro) and granting of a relating power of attorney to the board of directors of the Company
for a period of three years starting from the date of publication of the extraordinary general meeting to be held on the
basis of the present agenda, to increase the share capital of the Company within the amount of the authorised capital
by way of board meetings;

2. Subsequent amendment of the article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the creation

of an authorised capital by way of the creation of a third paragraph that shall henceforth be read as follows:

In its English version:

«Art. 5. Share Capital - Authorised Capital
5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of five million

Euro thousand (EUR 5,000,000.-).

Furthermore, the Board of Directors, by way of a decision taken at the unanimity of the Directors present or rep-

resented and voting, without prejudice to the provisions of article 8.13 of the Articles, is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder’s claims, or following approval
of the annual meeting of Shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to render effective such issue of loan note as a whole at once, by successive portions, to be subscribed in cash;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional Shares and/or Loan note;

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame

mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board
of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

The authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions

passed at a general meeting of the Shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles».

3. Appointment of Mr Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, born in Lebanon (Beirut), on June 29, 1966,

residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, as ordinary director of the Company, for a term
ending on February 23, 2006;

4. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda;

5. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and/ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to create an authorized capital and authorised

issue of loan note in a maximum aggregate amount of EUR 5,000,000.- (five million Euro) and to subsequently authorise
the board of directors of the Company to increase the share capital of the Company and/or to issue the loan note(s)
within the limits of the newly created authorized capital by way of board meetings for a period of three years starting
from the date of publication of the present deed and may be renewed in accordance with law.

19467

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to amend article 5 of the articles of association

of the Company and to add a third paragraph to article 5 of the articles of association so as to reflect the creation of
an authorised capital, which shall henceforth be read as follows: 

«Art. 5. Share Capital - Authorised Capital
5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of five million

Euro thousand (EUR 5,000,000.-).

Furthermore, the Board of Directors, by way of a decision taken at the unanimity of the Directors present or rep-

resented and voting, without prejudice to the provisions of article 8.13 of the Articles, is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder’s claims, or following approval
of the annual meeting of Shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to render effective such issue of loan note as a whole at once, by successive portions, to be subscribed in cash;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional Shares and/or Loan note;

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame

mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board
of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

The authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions

passed at a general meeting of the Shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles».

<i>Third resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to appoint Mr Michael Chidiac, Chartered Invest-

ment Surveyor, born in Lebanon (Beirut), on June 29, 1966, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard
Royal, as ordinary director of the Company, for a term ending on February 23, 2006.

<i>Fourth resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the

Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN &amp; PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.

There being no further business, the meeting is terminated at 10.30 a.m.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

The document having been read to the persons appearing, they sign together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre novembre à 10.15 heures.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 2 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre de commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110.475, constituée en vertu d’un acte du notaire Léon Thomas Metzler, connu sous
le nom de Tom Metzler, en date du 7 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, (ci-après dénommée la «Société»).

L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le Président nomme comme Secrétaire Maître Aurélie Melchior, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée a élu comme Scrutateur, Maître Frédérique Hengen, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur dressent la liste de présence, qui après avoir

été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les
procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

Le Président déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 33.000,-

(trente-trois mille euros) représenté par 2.478 Actions A et 822 Actions B, (les actions A et les Actions B sont désignées
ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale. Ainsi l’assemblée
peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l’agenda sans qu’il y eu de convocation préala-
ble.

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Création d’un capital autorisé et autorisation de l’émission d’un emprunt obligataire pour un montant global maxi-

mum de 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euros) et délégation de pouvoir afférente au conseil d’administration de la So-
ciété, pour une période de trois ans à compter de la date de publication de l’assemblée générale devant se tenir sur base

19468

du présent agenda, d’augmenter le capital social de la Société endéans les limites du capital autorisé par la tenue de réu-
nions du conseil d’administration;

2. Subséquent amendement de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la création d’un capital autorisé par

la création d’un troisième paragraphe qui devra désormais être lu comme suit dans sa version française:

«Art. 5. Capital Social - Capital Autorisé
5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de cinq mil-

lions d’euros (EUR 5.000.000,-).

En outre, le Conseil d’Administration, par voie de décision prise à l’unanimité des Administrateurs présents ou re-

présentés et votants, sans préjudice quant aux dispositions de l’article 8.13 des Statuts, est pleinement autorisé et man-
daté:

- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances des Action-
naires ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, par voie d’incorporation de béné-
fices ou de réserves en capital;

- à rendre effective cette émission d’emprunt obligataire en une seule fois ou par tranches successives par souscrip-

tion en espèces; 

- à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription

et du paiement des Actions additionnelles et/ou emprunt obligataire.

Chaque fois que le Conseil d’Administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre men-

tionné ci-avant, l’article 5 des Statuts de la Société devra être modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; et le Conseil d’Administration devra prendre ou autoriser toute personne pour prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution et à la publication de cet amendement.

Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois conformément aux résolutions

adoptées lors d’une assemblée générale des Actionnaires, délibérant de la manière prescrite par les Statuts».

3. Nomination de Monsieur Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, né au Liban (Beirut), le 29 juin 1966,

résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, en qualité d’administrateur ordinaire de la So-
ciété, jusqu’au 23 février 2006;

4. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PAR-

TNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du
présent agenda;

5. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme dû-

ment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de créer un capital autorisé et d’autoriser l’émission d’un

emprunt obligataire pour un montant maximum de 5.000.000,- EUR (cinq millions d’euros) et de subséquemment auto-
riser le Conseil d’Administration de la Société d’augmenter le capital social de la Société et/ou d’émettre le ou les em-
prunts obligataires endéans les limites du capital autorisé nouvellement créé par voie de la tenue de réunions du conseil
d’administration pour une période de trois ans à compter de la publication du présent acte, au conseil d’administration
de la Société, laquelle période peut être renouvelée en conformité avec la loi.

<i>Seconde résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société et d’ajou-

ter un troisième paragraphe à l’article 5 des statuts afin de refléter la création d’un capital autorisé, lequel aura désormais
la teneur suivante: 

«Art. 5. Capital Social - Capital Autorisé
5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de cinq mil-

lions d’euros (EUR 5.000.000,-).

En outre, le Conseil d’Administration, par voie de décision prise à l’unanimité des Administrateurs présents ou re-

présentés et votants, sans préjudice quant aux dispositions de l’article 8.13 des Statuts, est pleinement autorisé et man-
daté:

- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances des Action-
naires ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, par voie d’incorporation de béné-
fices ou de réserves en capital;

- à rendre effective cette émission d’emprunt obligataire en une seule fois ou par tranches successives par souscrip-

tion en espèces; 

- à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription

et du paiement des Actions additionnelles et/ou emprunt obligataire.

Chaque fois que le Conseil d’Administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre men-

tionné ci-avant, l’article 5 des Statuts de la Société devra être modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; et le Conseil d’Administration devra prendre ou autoriser toute personne pour prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution et à la publication de cet amendement.

Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois conformément aux résolutions

adoptées lors d’une assemblée générale des Actionnaires, délibérant de la manière prescrite par les Statuts».

19469

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de nommer Monsieur Michael Chidiac, Chartered In-

vestment Surveyor, né au Liban (Beirut), le 29 juin 1966, résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, bou-
levard Royal, en qualité d’administrateur ordinaire de la Société, jusqu’au 23 février 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)

tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est cloturée à 10.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est ré-

digé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: F. Brouxel, A. Melchior, F. Hengen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, vol. 150S, fol. 64, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104166.3/230/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

REPCO 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.475. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1824 du 4 novembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104167.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

OUTLET.LU S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5366 Münsbach, 267, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 107.441. 

<i>Extract of the minutes of the Board of Directors held on 9th November 2005 at the registered office

It was resolved:
Pursuant to the articles of association and the authorization of the general meeting of the shareholders:
- to appoint as second day-to-day business director of the company, Mr Hermann Kunz;
- within the framework of the business licence, the company will be validly committed only by the joint signature of

Mr Hermann Kunz and another director or by the individual signature of Mr Hermann Kunz in his capacity as second
day-to-day business director of the company.

Translation into French - Traduction en français:

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 9 novembre 2005 au siège social

Il a été décidé:
En application des statuts et de l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires:
- de désigner Monsieur Hermann Kunz en qualité de second administrateur-délégué;
- que dans le cadre de l’autorisation d’exploitation, la société ne pourra être valablement engagée que par la signature

conjointe à deux de Monsieur Hermann Kunz et d’un second administrateur ou par la signature individuelle de Monsieur
Hermann Kunz en sa qualité de second administrateur-délégué de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099888.3/322/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Certified true extract / extrait certifié conforme
Signature
<i>Day-to-day business director / Administrateur-Délégué

19470

REPCO 3 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.471. 

In the year two thousand five, on the fourth day of November, at 10.30 a.m. 
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of REPCO 3 S.A., a company having its registered office at L-2320 Lux-

embourg, 69, boulevard de la Pétrusse, incorporated under the laws of Luxembourg, by virtue of a deed of Maître Léon
Thomas Metzler, known as Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxem-
bourg, dated on September 7, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, regis-
tered with the Luxembourg Trade Register under the number B 110.471 (hereinafter referred to as the «Company»).

The extraordinary general meeting is presided by Maître François Brouxel, avocat à la Cour, residing professionally

in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Maître Aurélie Melchior, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer, Maître Frédérique Hengen, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The board having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer draw up the attendance list,

which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of EUR 33,000.-

(thirty-three thousand Euro) divided into 2,478 A Shares and 822 B Shares (the A Shares and together with the B Shares
being «the Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders have consented to the holding of the meet-
ing at short notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of an authorized capital and authorised issue of loan note in an aggregate maximum amount of EUR

5,000,000.- (five million Euro) and granting of a relating power of attorney to the board of directors of the Company
for a period of three years starting from the date of publication of the extraordinary general meeting to be held on the
basis of the present agenda, to increase the share capital of the Company within the amount of the authorised capital
by way of board meetings;

2. Subsequent amendment of the article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the creation

of an authorised capital by way of the creation of a third paragraph that shall henceforth be read as follows:

In its English version:

«Art. 5. Share Capital - Authorised Capital
5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of five million

Euro thousand (EUR 5,000,000.-).

Furthermore, the Board of Directors, by way of a decision taken at the unanimity of the Directors present or rep-

resented and voting, without prejudice to the provisions of article 8.13 of the Articles, is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder’s claims, or following approval
of the annual meeting of Shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to render effective such issue of loan note as a whole at once, by successive portions, to be subscribed in cash;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional Shares and/or Loan note;

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame

mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board
of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

The authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions

passed at a general meeting of the Shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles».

3. Appointment of Mr Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, born in Lebanon (Beirut), on June 29, 1966,

residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, as ordinary director of the Company, for a term
ending on February 23, 2006;

4. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda;

5. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and/ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to create an authorized capital and authorised

issue of loan note in a maximum aggregate amount of EUR 5,000,000.- (five million Euro) and to subsequently authorise
the board of directors of the Company to increase the share capital of the Company and/or to issue the loan note(s)
within the limits of the newly created authorized capital by way of board meetings for a period of three years starting
from the date of publication of the present deed and may be renewed in accordance with law.

19471

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to amend article 5 of the articles of association

of the Company and to add a third paragraph to article 5 of the articles of association so as to reflect the creation of
an authorised capital, which shall henceforth be read as follows: 

«Art. 5. Share Capital - Authorised Capital
5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of five million

Euros thousand (EUR 5,000,000.-).

Furthermore, the Board of Directors, by way of a decision taken at the unanimity of the Directors present or rep-

resented and voting, without prejudice to the provisions of article 8.13 of the Articles, is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new Shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholder’s claims, or following approval
of the annual meeting of Shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to render effective such issue of loan note as a whole at once, by successive portions, to be subscribed in cash;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional Shares and/or Loan note;

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame

mentioned here above, Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board
of Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

The authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions

passed at a general meeting of the Shareholders, deliberating in the manner provided for amendments to the Articles».

<i>Third resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to appoint Mr Michael Chidiac, Chartered Invest-

ment Surveyor, born in Lebanon (Beirut) on June 29, 1966, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 41, boulevard
Royal, as ordinary director of the Company, for a term ending on February 23, 2006.

<i>Fourth resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the

Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN &amp; PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.

There being no further business, the meeting is terminated at 10.45 a.m.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

The document having been read to the persons appearing, they sign together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre novembre à 10.30 heures.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de REPCO 3 S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au Registre de commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 110.471, constituée en vertu d’un acte du notaire Léon Thomas Metzler, connu sous
le nom de Tom Metzler, en date du 7 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, (ci-après dénommée la «Société»).

L’assemblée générale extraordinaire est présidée par Maître François Brouxel, avocat à la Cour, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le Président nomme comme Secrétaire Maître Aurélie Melchior, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée a élu comme Scrutateur, Maître Frédérique Hengen, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur dressent la liste de présence, qui après avoir

été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les
procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

Le Président déclare et requiert du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de EUR 33.000,-

(trente-trois mille euros) représenté par 2.478 Actions A et 822 Actions B, (les actions A et les Actions B sont désignées
ensemble comme les «Actions»), sont présents ou valablement représentés à l’assemblée générale. Ainsi l’assemblée
peut valablement délibérer et décider pour tous les points mentionnés à l’agenda sans qu’il y eu de convocation préala-
ble.

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Création d’un capital autorisé et autorisation de l’émission d’un emprunt obligataire pour un montant global maxi-

mum de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) et délégation de pouvoir afférente au conseil d’administration de la So-
ciété, pour une période de trois ans à compter de la date de publication de l’assemblée générale devant se tenir sur base

19472

du présent agenda, d’augmenter le capital social de la Société endéans les limites du capital autorisé par la tenue de réu-
nions du conseil d’administration;

2. Subséquent amendement de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la création d’un capital autorisé par

la création d’un troisième paragraphe qui devra désormais être lu comme suit dans sa version française:

«Art. 5. Capital Social - Capital Autorisé
5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de cinq mil-

lions d’euros (EUR 5.000.000,-).

En outre, le Conseil d’Administration, par voie de décision prise à l’unanimité des Administrateurs présents ou re-

présentés et votants, sans préjudice quant aux dispositions de l’article 8.13 des Statuts, est pleinement autorisé et man-
daté:

- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances des Action-
naires ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, par voie d’incorporation de béné-
fices ou de réserves en capital;

- à rendre effective cette émission d’emprunt obligataire en une seule fois ou par tranches successives par souscrip-

tion en espèces; 

- à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription

et du paiement des Actions additionnelles et/ou emprunt obligataire.

Chaque fois que le Conseil d’Administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre men-

tionné ci-avant, l’article 5 des Statuts de la Société devra être modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; et le Conseil d’Administration devra prendre ou autoriser toute personne pour prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution et à la publication de cet amendement.

Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois conformément aux résolutions

adoptées lors d’une assemblée générale des Actionnaires, délibérant de la manière prescrite par les Statuts».

3. Nomination de Monsieur Michael Chidiac, Chartered Investment Surveyor, né au Liban (Beirut), le 29 juin 1966,

résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal, en qualité d’administrateur ordinaire de la So-
ciété, jusqu’au 23 février 2006;

4. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PAR-

TNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du
présent agenda;

5. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme dû-

ment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de créer un capital autorisé et d’autoriser l’émission d’un

emprunt obligataire pour un montant maximum de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) et de subséquemment auto-
riser le Conseil d’Administration de la Société d’augmenter le capital social de la Société et/ou d’émettre le ou les em-
prunts obligataires endéans les limites du capital autorisé nouvellement créé par voie de la tenue de réunions du conseil
d’administration pour une période de trois ans à compter de la publication du présent acte, au conseil d’administration
de la Société, laquelle période peut être renouvelée en conformité avec la loi.

<i>Seconde résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société et d’ajou-

ter un troisième paragraphe à l’article 5 des statuts afin de refléter la création d’un capital autorisé, lequel aura désormais
la teneur suivante: 

«Art. 5. Capital Social - Capital Autorisé
5.3. Le capital autorisé et émission d’un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de cinq mil-

lions d’euros (EUR 5.000.000,-).

En outre, le Conseil d’Administration, par voie de décision prise à l’unanimité des Administrateurs présents ou re-

présentés et votants, sans préjudice quant aux dispositions de l’article 8.13 des Statuts, est pleinement autorisé et man-
daté:

- à rendre effective cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances des Action-
naires ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, par voie d’incorporation de béné-
fices ou de réserves en capital;

- à rendre effective cette émission d’emprunt obligataire en une seule fois ou par tranches successives par souscrip-

tion en espèces; 

- à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les termes et conditions de la souscription

et du paiement des Actions additionnelles et/ou emprunt obligataire.

Chaque fois que le Conseil d’Administration réalise une augmentation de capital, comme autorisé dans le cadre men-

tionné ci-avant, l’article 5 des Statuts de la Société devra être modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; et le Conseil d’Administration devra prendre ou autoriser toute personne pour prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution et à la publication de cet amendement.

Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois conformément aux résolutions

adoptées lors d’une assemblée générale des Actionnaires, délibérant de la manière prescrite par les Statuts».

19473

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de nommer Monsieur Michael Chidiac, Chartered In-

vestment Surveyor, né au Liban (Beirut), le 29 juin 1966, résidant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 41, bou-
levard Royal, en qualité d’administrateur ordinaire de la Société, jusqu’au 23 février 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)

tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est cloturée à 10.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date donnée en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est ré-

digé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: F. Brouxel, A. Melchior, F. Hengen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, vol. 150S, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104169.3/230/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

REPCO 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.471. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1825 du 4 novembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104170.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

TRADE - COMM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Contern, 6, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 54.542. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06392, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

(099930.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

TRADE - COMM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Contern, 6, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 54.542. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06394, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

(099934.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour la société
EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature

19474

FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.866. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 8 novembre 2005 a décidé:
- de ratifier la cooptation de:
Monsieur Arnaud Dubois, Hameau Michel Ange, 15, F-75016 Paris, en sa qualité de nouvel administrateur en date du

31 janvier 2005 en remplacement de Monsieur José-Benjamin Longree, allée Scheffer, 39, L-2520 Luxembourg, adminis-
trateur démissionnaire en date du 31 janvier 2005;

- de renouveler les mandats de:
Monsieur John Pauly, MOVENTUM S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
Monsieur Nick Hodgson, FRAMLINGTON GROUP LIMITED, 155, Bishopsgate, London EC2M 3XJ;
Monsieur Jean-Luc Schilling, FRAMLINGTON INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED, 155, Bishopsgate, Lon-

don EC2M 3XJ;

en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire qui se tiendra en 2006;

- de renouveler le mandat de:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. B 65.477, en qualité de Réviseur

d’Entreprises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099858.3/1126/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

CHAMERON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 62.728. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02518, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

(099875.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

HARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.176. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 27 octobre 2005, que:
- La co-optation de M

e

 Thomas Felgen (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxembourg), 41, avenue de la Gare,

L-1611 Luxembourg, fut reconfirmé (avec effet le 21 septembre 2005) en remplacement de M. Per-Åke Wardmark (né
le 16 novembre 1945 à Göteborg, Suède), Frejgatan 62, 5tr., S-113 26 Stockholm, Suède, administrateur démissionaire
le 21 septembre 2005.

- Et que M

e

 Thomas Felgen (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxembourg), 41, avenue de la Gare, L-1611

Luxembourg, fut élu comme nouvel administrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02886. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099945.3/263/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

<i>Pour FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour CHAMERON S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19475

EURO INTEGRATING SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EX MICRO. COM, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.538. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02516, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

(099876.3/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

EURO INTEGRATING SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EX MICRO. COM, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.538. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02515, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

(099879.3/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

EURO INTEGRATING SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EX MICRO. COM, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.538. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02514, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

(099880.3/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

ARGOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 112.128. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Claude Laurini, administrateur de société, né le 24 janvier 1961 à Thionville (France), demeurant à

F-57330 Volmerange les Mines, 10, rue Caluseo d’Adda.

2. Monsieur Carlos Manuel Da Silva Tavares, administrateur de société, né le 5 décembre 1958 à Santa Clara/Coimbra

(Portugal), demeurant à L-3511 Dudelange, 58, rue de la Libération.

3. Monsieur Fernando Rocha De Almeida, administrateur de société, né le 9 juillet 1948 à Vila Maior/San Pedro Do

Sul (Portugal), demeurant à L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

<i>Pour EURO INTEGRATING SYSTEMS, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour EURO INTEGRATING SYSTEMS, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour EURO INTEGRATING SYSTEMS, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

19476

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de ARGOR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la détention, la mise en valeur d’immeubles pour compte propre,

ainsi que toutes opérations dans le domaine du travail administratif, de l’intermédiaire commercial, du marketing, du
développement et de la recherche de projets, de la vente de concepts et de brevets et de l’investissement en tout genre.

La société a encore pour objet tous actes, transactions, opérations généralement quelconques de nature mobilière,

immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou qui peu-
vent en favoriser l’extension et le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toutes autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toutes autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toutes autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille quatre cents euros (EUR 32.400,-) représenté par

quatre-vingt-dix (90) actions d’une valeur nominale de trois cent soixante euros (EUR 360,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, étant entendu qu’elles restent nominatives jus-

qu’à entière libération.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions pré-
vues par la loi. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou

représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 10. La société se trouve engagée, vis à vis des tiers, en toutes circonstances par la signature conjointe de trois

administrateurs.

19477

Surveillance

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires

ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif.

Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations, et ce, pour la pre-
mière fois en l’an 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

deux mille quatre cents euros (32.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Claude Laurini, prénommé;
b) Monsieur Carlos Manuel Da Silva Tavares, prénommé;
c) Monsieur Fernando Rocha De Almeida, prénommé.

1) Monsieur Claude Laurini, prénommé, trente actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2) Monsieur Carlos Manuel Da Silva Tavares, prénommé, trente actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3) Monsieur Fernando Rocha De Almeida, prénommé, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: quatre-vingt-dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

19478

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 107.117, avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue

Hannelanst.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille onze.

4. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et de-

meure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Laurini, C.M. Da Silva Tavares, F. Rocha de Almeida, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 30, case 11. – Reçu 324 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104353.3/202/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

SOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 110.824. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 26 septembre 2005 que les

décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1) L’assemblée a décidé de transférer le siège social à L-1930 Luxembourg, au 64, avenue de la Liberté, à compter du

1

er

 octobre 2005;
2) Divers.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06056. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099896.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

MARKLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.453. 

RECTIFICATIF

Siège social 63-65, rue de Merl, au lieu de lire 63-65, route de Merl, L-2416 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099923.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

MARKLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 71.453. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03076, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099928.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Senningerberg, le 28 novembre 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
F. Cipolletti
<i>Administrateur-Délégué

Signature
<i>Mandataire

19479

RESTAURANT LI-DUO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Weimershof, 89, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 38.144. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03578, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(099911.3/3014/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

ARTS ET TEXTILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 7, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 63.223. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03575, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(099912.3/3014/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

ROCHESTER PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 59.756. 

A l’issue de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 novembre 2005,
le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marc Liesch, Administrateur-Délégué, Luxembourg, 
- Mme Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg,
- INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01862. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099916.3/723/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

S &amp; S MULTISERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 99, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 88.353. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04488, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

(099918.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

LEGGETT &amp; PLATT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 99.175. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre

2005.

(099957.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

FIDUCIAIRIE DE TREVES, S.C.
<i>Agent Domiciliataire
Signature

Signature
<i>Mandataire

J. Elvinger
<i>Notaire

19480

VISUAL ONLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Contern, 6, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 79.872. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06386, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

(099924.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

ISOL-FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 86.069. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03082, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099926.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

PARTNERS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 89.823. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03077, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099931.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

SunlightLuxco, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. 

Capital social: EUR 659.875,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 90.285. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, réf. LSO-BK05390, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(102729.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2005.

PARTS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 88.712. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03078, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099933.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

<i>Pour la société
EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

M. Isikow.

Signature
<i>Mandataire

19481

HAGEN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 101.183. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03080, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099939.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

MARCSAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 29.606. 

EXTRAIT

Monsieur Robert Vandamme, dont l’adresse professionnelle est au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg a cédé l’in-

tégralité de ses parts dans la société, à savoir 150 parts, à Monsieur Nigel Plumpton dont l’adresse professionnelle est
au 28, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, qui dispose en conséquence de 250 parts à compter de ce jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099946.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

ADS (LUXEMBOURG) TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 103.714. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of November at 5.40 p.m.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ADS (LUXEMBOURG) THREE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée), having its registered office at L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur, registered with the Luxembourg
trade and companies register under the number B 103.823,

here represented by Mr Xavier Nevez, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on November 14, 2005. 
The said proxy, having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing party, through its representative, has requested the notary to state that:
(i) ADS (LUXEMBOURG) THREE, S.à r.l. is the sole shareholder and final beneficial owner (the Sole Shareholder) of

ADS (LUXEMBOURG) TWO, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
having its registered office at L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur, registered with the Luxembourg trade
and companies register under the number B 103.714, by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary re-
siding in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 16 dated January 7, 2005

(the Company);

(ii) the share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each;

(iii) the Sole Shareholder approves the interim balance-sheet of the Company for the period from January 1, 2005

through to November 14, 2005;

(iv) the Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and act as liquidator;
(v) the Sole Shareholder, in its capacity as owner of all the shares of the Company, declares that it has received all

assets of the Company and that it shall assume all outstanding liabilities (if any) of the Company in particular those hidden
and unknown at the present time;

(vi) the Company be thus liquidated and that the liquidation be closed;
(vii) full discharge be granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and

Signature
<i>Mandataire

<i>Pour MARCSAM, S.à r.l.
N. Plumpton 
<i>Son gérant

19482

(viii) the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 16, rue Jean-

Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same
proxyholder and in case of divergencies between the English and the French version, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholdery of the appearing party, said proxyholder signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorzième jour du mois de novembre à 17.40 heures.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ADS (LUXEMBOURG) THREE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 103.823,

ici représenté par M. Xavier Nevez, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, en date du 14 novembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
(i) ADS (LUXEMBOURG) THREE, S.à r.l. est l’associé unique et le bénéficiaire économique final (l’Associé Unique)

de ADS (LUXEMBOURG) TWO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 103.714, constituée par un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le n

°

 16 daté du

7 janvier 2005 (la Société).

(ii) le capital social de la Société s’élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

(iii) l’Associé Unique approuve le bilan intérimaire de la Société pour la période du 1

er

 janvier 2005 au 14 novembre

2005;

(iv) l’Associé Unique décide de liquider la Société avec effet immédiat et d’agir comme liquidateur; 
(v) l’Associé Unique, en sa capacité de propriétaire de toutes les parts sociales de la Société déclare avoir reçu tous

les actifs de la Société, et qu’elle prendra en charge tout le passif de la Société (s’il y en a) et en particulier les passifs
occultes et inconnus à cette date;

(vi) la Société est ainsi liquidée et la liquidation est clôturée;
(vii) pleine et entière décharge est accordée aux gérants de la Société pour l’exercice de leur mandat; et 
(viii) les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au 16, rue Jean-Pierre

Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire de la

comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en
cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: X. Nevez, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, vol. 150S, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104216.3/230/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

ADS (LUXEMBOURG) TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 103.714. 

Les comptes de clôture au 14 novembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07171,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104217.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2005.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 28 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

19483

TACOMI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 112.146. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edi-

fico Tila, Officina 3, Panama - République de Panama, enregistrée sous le volet 440712, doc. 535811,

ici représentée par Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 2 novembre 2005,
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama

- République de Panama, enregistrée sous le volet 418272, doc. 356329,

ici représentée par Monsieur Michaël Zianveni, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 2 novembre 2005.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de TACOMI FINANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 4 novembre 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

19484

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 12 juin à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions   . . . . . . . . . . .

155

2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

19485

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Sébastien Gravière, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n

°

 B 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2011.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Zianveni, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 novembre 2005, vol. 534, fol. 57, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104492.3/231/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

ARKANIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 101.436. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03021, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099948.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

ASSOCIATION DES UNIVERSITAIRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Association sans but lucratif,

(anc. AUPT).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg F 1.292. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’AUPT a décidé dans sa réunion du 5 novembre 2002 de modifier ses sta-

tuts comme suit:

- La dénomination de l’association est changée en: ASSOCIATION DES UNIVERSITAIRES DES POSTES ET TELE-

COMMUNICATIONS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2005, réf. LSO-BK05103. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099965.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Junglinster, le 29 novembre 2005.

J. Seckler.

Signature
<i>Mandataire

J. Weiler
<i>Le secrétaire

19486

B. TEAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 87.615. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03024, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099949.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

BENELUX CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 75.195. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03026, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099951.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

BM PARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 84.630. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03028, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099952.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

PYRITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 112.156. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le cinq octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. CLAMAX INVESTMENT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, immatriculée

au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 64.186, ici représentée par Mademoiselle Stéphanie STACCHINI, demeu-
rant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. REALEST FINANCE S.A. société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, immatriculée au

R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 45.601, ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Stacchini, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: PYRITE S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

19487

du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition et

la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra s’engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra

acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la proprié-
té de tels biens immobiliers.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront

directement ou indirectement la réalisation de son objet. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 15.500 (quinze mille cinq

cents) actions de EUR 2,- (deux euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 juin à 11.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier
jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

1. CLAMAX INVESTMENT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.750 actions

2. REALEST FINANCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.750 actions

Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.500 actions

19488

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Joseph Mayor, administrateur de sociétés, né le 24 mai 1962 à Durban (Afrique du Sud), résidant profes-

sionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

- Monsieur Philippe Vanderhoven, employé privé, né le 2 juillet 1971 à Rocourt (Belgique), résidant professionnelle-

ment au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

- Monsieur Fabio Mazzoni, administrateur de sociétés, né le 20 janvier 1960 à Ixelles (Belgique), résidant profession-

nellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2010.

<i>Deuxième résolution 

WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 74.623, avec siège social au 9B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est nommé commissaire.

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2010.

<i>Troisième résolution 

L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: S. Stacchini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, vol. 150S, fol. 24, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(104760.3/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.

CDCM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 81.524. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03030, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099954.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Luxembourg, le 27 novembre 2005.

J. Elvinger.

Signature
<i>Mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Torride S.A.

Luxviande, S.à r.l.

Equity Growth International S.A.

Avencor S.A.

Avencor S.A.

Kompass Venture Capital S.A.

SG Investment Opportunities, S.à r.l.

Pembroke S.A.

Elbroes, S.à r.l.

Elbroes, S.à r.l.

D.T.M.C., Diel Trade and Media Corporation International S.A.

Watel Immobilien A.G.

Watel Immobilien A.G.

Immobilière de la Ville Haute S.A.

Immobilière de la Ville Haute S.A.

Le Corail S.A.

Le Corail S.A.

Acura Capital, S.à r.l.

Unibeton Luxembourg S.A.

Techni Concept Menuiserie, S.à r.l.

Centralfood-Industries Agro-Alimentaires Luxembourgeoises

European Executive Services, S.à r.l.

Pharma Investments Holdings S.A.

Kursana Residenzen S.A.

Pama Financial Services, S.à r.l.

Energus Trading S.A.

Energus Trading S.A.

Repco 4 S.A.

Repco 4 S.A.

Medialuz, S.à r.l.

Ferentis S.A.

Repco 1 S.A.

Repco 1 S.A.

Grand Baie S.A.

Nature Santé Beauté (N.S.B.), S.à r.l.

Repco 2 S.A.

Repco 2 S.A.

Outlet.lu S.A.

Repco 3 S.A.

Repco 3 S.A.

Trade - Comm, S.à r.l.

Trade - Comm, S.à r.l.

Framlington International Portfolios

Chameron S.A.

Haro S.A.

Euro Integrating Systems, S.à r.l.

Euro Integrating Systems, S.à r.l.

Euro Integrating Systems, S.à r.l.

Argor S.A.

Sofi S.A.

Markline S.A.

Markline S.A.

Restaurant Li-Duo, S.à r.l.

Arts et Textiles, S.à r.l.

Rochester Property S.A.

S &amp; S Multiservices, S.à r.l.

Leggett &amp; Platt Luxembourg, S.à r.l.

Visual Online S.A.

Isol-Finance S.A.

Partners Services S.A.

SunlightLuxco, S.à r.l.

Parts Invest S.A.

Hagen Management S.A.

Marcsam, S.à r.l.

ADS (Luxembourg) Two, S.à r.l.

ADS (Luxembourg) Two, S.à r.l.

Tacomi Finance S.A.

Arkanis International S.A.

Association des Universitaires des Postes et Télécommunications du Grand-Duché de Luxembourg

B. Team International S.A.

Benelux Consulting S.A.

BM Parts S.A.

Pyrite S.A.

CDCM Luxembourg, S.à r.l.