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19249
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 402
23 février 2006
S O M M A I R E
A.R.G. Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19258
Future Electronic Systems, S.à r.l., Mamer . . . . . .
19255
Abowijs International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19253
Future Electronic Systems, S.à r.l., Mamer . . . . . .
19256
Adara Venture Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . .
19276
Future Electronic Systems, S.à r.l., Mamer . . . . . .
19256
Adara Venture Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . .
19278
Future Electronic Systems, S.à r.l., Mamer . . . . . .
19256
Alloy 2000 BV, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .
19263
Future Electronic Systems, S.à r.l., Mamer . . . . . .
19256
Arolex, GmbH, Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19261
Future Electronic Systems, S.à r.l., Mamer . . . . . .
19256
Arolex, GmbH, Hesperingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19260
Future Electronic Systems, S.à r.l., Mamer . . . . . .
19256
Art-Table, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19283
Garage Rudy Reuter Beggen S.A., Luxembourg . .
19267
B.T.I. Services S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19290
Gesteam Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
19257
Biagiotti International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19268
Gramado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19258
Campus Marum S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
19291
Green Forest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
19259
Caobang RC4 Glory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19283
Havana Club Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19268
Caobang RC4 Glory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19283
Histrag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19274
Cascades Hungary Ltd, Luxembourg Branch, Lu-
IConcept, S.à r.l., Frisange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19250
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19282
IConcept, S.à r.l., Frisange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19250
Centre d’Echelles et de Matériel, S.à r.l., Noert-
Idea Coiffure, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
19272
zange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19286
Immobilière Cassiopeia S.A., Luxembourg . . . . . .
19258
Channel Springs, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
19260
Impresa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19284
Clarina Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19284
Impresa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19284
COGERE, Compagnie Générale de Réassurance
Intels International Network S.A., Luxembourg. .
19268
(Lux.) S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19285
International Clothing Company S.A., Luxem-
Corydon, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19259
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19253
CuJo Fiduciaire, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . .
19262
International Financial Data Services (Luxem-
CuJo Fiduciaire, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . .
19263
bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19286
Danzi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19268
International Wine Corporation, S.à r.l., Luxem-
Edinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19251
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19252
Enclave S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19269
J.P. Morgan Universal Fund, Sicav, Senningerberg
19294
Entreprise de Constructions, de Voiries et de Pa-
Jacinthe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19258
vages d’Art DELLI ZOTTI S.A., Bettembourg . . .
19274
JPMorgan European Property Holding Luxem-
Euman Mind Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19269
bourg 2, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . .
19264
Euro-Zone Office Investments S.A., Luxembourg .
19253
JPMorgan European Property Holding Luxem-
Eurofinance S.A.H. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19257
bourg 2, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . .
19267
European Cosmetic Group, S.à r.l., Luxembourg. .
19276
K13 Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
19276
Européenne de Finance S.A., Luxembourg . . . . . . .
19251
Kalle Development, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
19251
Facette S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19255
Katana Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19282
FBC S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19296
Katana Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19282
Fédération des Patrons Pâtissiers, Confiseurs et
Katana Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19282
Glaciers du Grand-Duché de Luxembourg, A.s.b.l.,
Kaupthing Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19276
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19270
La Sagesse Gestion Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
19295
Future Electronic Systems, S.à r.l., Mamer . . . . . . .
19255
LiLux Management S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19253
19250
ICONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BUREAU D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME CLASSIQUE, S.à r.l.).
Siège social: L-5751 Frisange, 15, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 43.570.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03566, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(099897.3/3014/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
ICONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BUREAU D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME CLASSIQUE, S.à r.l.).
Siège social: L-5751 Frisange, 15, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 43.570.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03568, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(099907.3/3014/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Lola Communications S.A., Leudelange. . . . . . . . .
19275
Société d’Investissement Beaumont S.A., Luxem-
LSF IV Euro Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
19275
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19257
Luxba 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
19252
Source Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19280
Luxba 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
19255
SPGF Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
19251
Marni International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19274
Springs Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19259
Matexi Luxembourg S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . .
19285
Strategic Venture Capital Holdings S.A., Luxem-
Matina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19269
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19268
Mercantile Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19295
T.I.N.T., Transmec International S.A., Luxem-
Molino Beverages Holding, S.à r.l., Luxembourg. .
19279
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19287
Molino Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19284
Telecommunications Secure Company (T.S.C.)
Molino Soft Drinks Holding, S.à r.l., Luxembourg .
19284
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19273
Müller & Sohn Lux Stahlbau, S.à r.l., Heinerscheid
19293
Telecommunications Secure Company (T.S.C.)
Müller & Sohn Lux Stahlbau, S.à r.l., Heinerscheid
19293
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19273
Mycenaean Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
19278
Telecommunications Secure Company (T.S.C.)
Octane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19280
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19273
Octane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19280
Telecommunications Secure Company (T.S.C.)
Octane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19280
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19273
Octane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19280
Telecommunications Secure Company (T.S.C.)
Octane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19281
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19273
Octane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19281
Telecommunications Secure Company (T.S.C.)
Octane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19281
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19274
Octane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19281
Telecommunications Secure Company (T.S.C.)
Oltex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19286
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19285
Pacelco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
19296
Tennis Sport Int. Luxembourg, GmbH, Kockel-
Patrimmo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19254
scheuer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19282
Pentland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19278
Theorema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19254
Piquemal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19283
Theorema Investments S.A., Luxembourg. . . . . . .
19254
Primagaz G.D. Luxembourg S.A., Luxembourg . .
19275
Tom, S.à r.l., Dillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19286
Prism Research and Consulting, S.à r.l., Gonde-
Tubilux International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19259
range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19287
testor, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19288
Punji Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19271
United Springs, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19263
Punji Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19272
V2 Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19285
Schiller & Kaufmann S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19261
V2 Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19285
Serenity S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19269
Varano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19272
Slainte, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19286
Vitor, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . .
19287
SM Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
19272
XT Publicity, S.à r.l., Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19274
Société d’Investissement Beaumont S.A., Luxem-
Zweiter International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19279
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19257
Zweiter International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19279
Société d’Investissement Beaumont S.A., Luxem-
Zweiter International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19279
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19257
Zweiter International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19279
19251
EUROPEENNE DE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.537.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03016, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099452.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
KALLE DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 101.670.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 septembre 2005i>
- La démission de Monsieur David Farley de son mandat de Gérant de catégorie B est acceptée.
- Monsieur Denis Leroy, administrateur de sociétés, demeurant au 28, avenue Foch, F-92250 La Garenne Colombes,
France est nommé comme nouvel Gérant de catégorie B avec effet immédiat. Son mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03387. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099189.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
EDINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2014 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 78.771.
—
EXTRAIT
Lors de l’assemblée générale du 10 novembre 2005,
1. Emmanuel Reveillaud et Christine Louis-Haberer ont été nommés administrateurs en remplacement de Roberto
Di Carlo et de Jean-Marie Biello, avec effet immédiat. Leur mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2007.
2. Le siège social a été transféré du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 18, avenue Marie-Thérèse, B.P. 477,
L-2014 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04147. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099575.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
SPGF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 75.350.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03040, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099600.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KALLE DEVELOPMENT, S.à r.l.
i>SEVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pouri> <i>la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
19252
INTERNATIONAL WINE CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.222.600,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 101.907.
—
Suite à une décision des Associés de la société prise en date du 22 août 2005, MONTEREY SERVICES S.A., 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de gérant en remplacement de
Madame Sabine Plattner. Le nouveau gérant terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin en 2010.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des gérants suivants:
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
A cette même date, les Associés ont décidé de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02569. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099211.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
LUXBA 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.879.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 8 novembre 2005, au siège de
la société que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Joan Manuel Vilà
de sa fonction d’administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer comme administrateurs en remplacement du précédent:
- Madame Gaby Andres, employee privée, demeurant 91, rue de Luxembourg, à L-8077 Bertrange.
En conformité avec l’article 52 de la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 l’administrateur nommé Madame
Gaby Andres, achève le mandat de celui qu’il remplace, Monsieur Joan Manuel Vilà.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé à l’unanimité de révoquer la société C.A.S. SERVICES S.A., de sa fonc-
tion de commissaire aux comptes de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé à l’unanimité de nommer comme commissaire aux comptes:
- AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,
en remplacement de la société C.A.S. SERVICES S.A.
Le commissaire aux comptes nommé, AACO, achève le mandat de celui qu’il remplace, C.A.S. SERVICES S.A.
Les membres de l’assemblée décident également à l’unanimité d’autoriser le conseil d’administration nouvellement
nommé à mandater Madame Gaby Andres, au poste d’administrateur délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03001. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099585.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
<i>Pour INTERNATIONAL WINE CORPORATION, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
19253
LiLux Management, Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 42.279.
—
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hiermit lege ich mein Amt als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der LiLux Management S.A. mit Wirkung
zum 1. Februar 2005 nieder.
Luxemburg, den 1. Februar 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02536. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099403.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
INTERNATIONAL CLOTHING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 59.347.
—
Monsieur Simon Couldridge, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes) a remis sa démission d’administrateur en date
du 3 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03289. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099411.3/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
ABOWIJS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.922.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2005i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur
Pierre Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03209. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099417.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
EURO-ZONE OFFICE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 104.157.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil d’Administration de la société EURO-ZONE OFFICE INVESTMENTS S.A. qui s’est tenu en date
du 27 octobre 2005 à l’ancien siège social que:
- le siège social de la société EURO-ZONE OFFICE INVESTMENTS S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance,
L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005;
- l’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04365. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099587.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Mit freundlichen Grüssen
C. Nieuwenhuis
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
19254
THEOREMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 42.032.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2005i>
L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de la société de Madame Nathalie Mager, employée
privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse
professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de Madame Stéphanie Hutin, employée privée, avec adresse
professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire ci-dessus Monsieur Gilles Jacquet, employé
privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de
l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé, avec adresse
professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son
siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de
l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.
Luxembourg, le 26 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03502. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099551.3/655/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
THEOREMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 87.560.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2005i>
- L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de la société de Monsieur Roberto De Luca, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de
l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de Monsieur Jean-Marie Di Cino, employé privé, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes
de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée générale qui se tiendra en 2007.
Luxembourg, le 26 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03500. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099552.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
PATRIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 28.307.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02960, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099623.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
19255
LUXBA 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.879.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 novembre 2005, au siège de
la société que:
<i>Résolution uniquei>
Madame Gaby Andres ne prend pas part à la délibération en application de l’article 57 de la loi de 1915.
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité, suite à l’autorisation qui lui a été donnée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 8 novembre 2005, de nommer Madame Gaby Andres, employée privée, demeurant 91, rue
de Luxembourg à L-8077 Bertrange administrateur-délégué de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03003. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099586.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
FACETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 42.272.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil d’Administration de la société FACETTE S.A. qui s’est tenu en date du 27 octobre 2005 à l’ancien
siège social que:
- le siège social de la société FACETTE S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du
14 novembre 2005;
- l’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04366. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099589.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
FUTURE ELECTRONIC SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.929.
—
Le bilan au 31 décembre 1989, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04739, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099678.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
FUTURE ELECTRONIC SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.929.
—
Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04748, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099683.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
19256
FUTURE ELECTRONIC SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.929.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04755, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099684.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
FUTURE ELECTRONIC SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.929.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04760, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099687.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
FUTURE ELECTRONIC SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.929.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04764, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099692.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
FUTURE ELECTRONIC SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.929.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04776, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099695.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
FUTURE ELECTRONIC SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04772, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099764.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
FUTURE ELECTRONIC SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8229 Mamer, 6, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04774, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099766.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
19257
SOCIETE D’INVESTISSEMENT BEAUMONT, Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.245.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03562, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099599.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT BEAUMONT, Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.245.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03563, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099603.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT BEAUMONT, Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.245.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03564, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099605.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
GESTEAM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.000,-.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.428.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil de Gérance de la société GESTEAM HOLDING, S.à r.l. qui s’est tenu en date du 27 octobre
2005 à l’ancien siège social que:
- Le siège social de la société GESTEAM HOLDING, S.à r.l. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxem-
bourg, à partir du 14 novembre 2005;
- L’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04369. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099592.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
EUROFINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 54.520.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02961, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099624.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Géranti>
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
19258
GRAMADO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 70.585.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil d’Administration de la société GRAMADO HOLDING S.A. qui s’est tenu en date du 27 octobre
2005 à l’ancien siège social que:
- Le siège social de la société GRAMADO HOLDING S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxem-
bourg, à partir du 14 novembre 2005;
- L’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04372. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099596.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
JACINTHE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 101.680.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil d’Administration de la société JACINTHE HOLDING S.A. qui s’est tenu en date du 27 octobre
2005 à l’ancien siège social que:
- Le siège social de la société JACINTHE HOLDING S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,
à partir du 14 novembre 2005;
- L’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04373. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099598.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
IMMOBILIERE CASSIOPEIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 71.123.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02962, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099625.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
A.R.G. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.361.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03480, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099602.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
19259
CORYDON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.518.350,-.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 60.891.
—
EXTRAIT
Il résulte du Conseil de Gérance de la société CORYDON, S.à r.l. qui s’est tenu en date du 27 octobre 2005 à l’ancien
siège social que:
- Le siège social de la société CORYDON, S.à r.l. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir
du 14 novembre 2005;
- L’adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à
partir du 14 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04362. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099601.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
TUBILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.667.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03472, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099604.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
SPRINGS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 109.821.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique en date du 20 octobre 2005i>
Le gérant unique, M. Christophe Cahuzac, résidant professionnellement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg a pris la résolution suivante:
Transférer le siège social de la société.
Il a été décidé que le siège social de la société serait transféré du:
5, rue Jean Monnet, BP 2507, L-1025 Luxembourg, au:
2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04309. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099606.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
GREEN FOREST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 40.653.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf.
LSO-BK03179, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(099635.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Géranti>
<i>Pouri> <i>la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
19260
CHANNEL SPRINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 109.819.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique en date du 20 octobre 2005i>
Le gérant unique, M. Christophe Cahuzac, résidant professionnellement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg a pris la résolution suivante:
Transférer le siège social de la société.
Il a été décidé que le siège social de la société serait transféré du:
5, rue Jean Monnet, BP 2507, L-1025 Luxembourg, au:
2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04308. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099607.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
AROLEX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5885 Hesperingen, 281, route de Thionville.
H. R. Luxemburg B 21.772.
—
Im Jahre zweitausendfünf, am zwölften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung von Notar Jean-Joseph
Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkun-
de verbleibt.
Ist erschienen:
Herr Ales Pajestka, Verkaufsleiter, wohnhaft in Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 006, Slovenien,
hier vertreten durch Herrn John Weber, Buchhalter, wohnhaft beruflich in Luxemburg,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Kranj (Slovenien), am 4. Oktober 2005.
Besagte Vollmacht, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet
wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Vollmachtnehmer, handelnd in vorerwähnter Eigenschaft, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende
Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:
<i>Erklärungeni>
1. Daß sein Mandant, Herr Ales Pajestka, vorgenannt, alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft AROLEX, GmbH, eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 281, route de Thionville, L-5885 Hesperingen, eingetra-
gen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 21.772,
ist.
2. Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde, gemäß notarieller Urkunde aufgenommen, am 3. Juli 1984, veröffent-
licht im Mémorial C Nummer 229 vom 27. August 1984, und deren Satzung zu letzt abgeändert wurde, gemäß notarieller
Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, vorgenannt, am 28. März 2003, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 520 vom 14. Mai 2003.
Sodann hat der Komparent, Herr Ales Pajestka, durch seinen vorgenannten Vertreter, den instrumentierenden Notar
ersucht, folgende gemäß übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefassten Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:
<i>Erster Beschlußi>
Der alleinige Gesellschafter, Herr Ales Pajestka, vorgenannt, beschließt den gegenwärtigen Gesellschaftszweck zu er-
weitern, um demselben, nebst den schon vorhandenen Dienstleistungen, noch alle Dienstleistungen im Bereich des Se-
kretariats, der Verwaltung und der Archivierung mit Ausnahme der Buchhaltung und der Buchprüfung, zu ermöglichen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an den hier vorgenommenen Beschluss, beschließt der alleinige Gesellschafter Artikel
vier (4) der Satzung abzuändern, um demselben folgenden Wortlaut zu verleihen:
Art. 4. «Der Zweck der Gesellschaft ist: Vertretungen von Industrie- und Handelsunternehmen im In- und Ausland,
Handel mit Fertigprodukten und Rohmaterialien, technische und wirtschaftliche Beratungen, Voruntersuchungen, Sy-
stemplanungen, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Kosten- und Terminplanungen, Ausschreibungen, Vorbereitung der Verga-
be, Überwachung der Ausführung, Abwicklung von Marketing-Konzeptionen, Auswertung und Vertrieb, Ex- und Import,
Finanz-Management, sowie die industrielle Herstellung von Maschinen, die Ausführung von jeglichen Isolationsarbeiten.
Die Gesellschaft kann außerdem noch alle Dienstleistungen im Bereich des Sekretariats, der Verwaltung und der Ar-
chivierung mit Ausnahme der Buchhaltung und der Buchprüfung, vornehmen.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
19261
Ferner die Vermittlung des Abschlusses, Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume.
Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige Geschäfte zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, Zweigniederlassun-
gen zu errichten.
Innerhalb diesen Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Erreichung des
Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu er-
richten, weitere Unternehmen zu gründen, bestehende Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen,
sowie Interessegemeinschaften einzugehen.»
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Vollmachtnehmer zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Weber, G. Lecuit.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 18. October 2005, Band. 897, Blatt. 59, Feld 8. – Erhalten 12 Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100837.3/239/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
AROLEX, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2885 Hesperange, 81, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 21.772.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100838.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
SCHILLER & KAUFMANN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 71.495.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SCHILLER & KAUFMANN S.A., une société
anonyme, établie et ayant son siège social au 18, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 71.495,
constituée suivant acte du notaire soussigné du 20 août 1999, publié au Mémorial C numéro 866 du 16 novembre
1999, (ci-après: la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, en date du 24
décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 145 du 12 février 2003.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Charles Kaufhold, avocat, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et scrutatrice Madame Christine Louis-Haberer, employée, avec adresse
professionnelle à Luxembourg.
Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution anticipée de la Société.
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Décharge aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social actuellement fixé à quatre-vingt-sept mille euros
(87.000,- EUR) est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets
portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Beles, den 16. November 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 16 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
19262
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution de la Société et de
prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:
Monsieur Charles Kaufhold, avocat à la cour, né à Luxembourg le 27 mai 1954, avec adresse professionnelle au 20,
avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, telles que modifiées;
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale des Associés dans les cas où elle est requise;
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société;
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
Société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs jusqu’à ce jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé, C. Kaufhold, C. Louis-Haberer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2005, vol. 897, fol. 39, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100839.3/239/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
CuJo Fiduciaire, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5532 Remich, 39, rue Enz.
R. C. Luxembourg B 108.449.
—
L’an deux mille cinq, le sept novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1. Monsieur Ralf Cullmann, comptable, demeurant à D-66606 St. Wendel, Weihertriesch 46.
2. Monsieur Thomas Johannes, comptable, demeurant à D-66780 Rehlingen-Siersburg, 6B, Im Brühl.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CuJo Fiduciaire, S.à r.l., avec siège social à L-5365
Munsbach, 2, Parc d’Activité Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
108.449,
constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 24 mai 2005, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1061 du 19 octobre 2005.
Que le capital social de la société s’élève au montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq
cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, qui sont réparties comme suit:
Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer à partir du 1
er
novembre 2005 le siège social de la société de Munsbach à Remich.
La nouvelle adresse est fixée à L-5532 Remich, 39, rue Enz.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts afin de
lui donner la teneur suivante:
Belvaux, le 10 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
1. Monsieur Ralf Cullmann, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2. Monsieur Thomas Johannes, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
19263
Art. 2. Alinéa 1
er
. Le siège social est établi à Remich.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Cullmann, T. Johannes, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 7 novembre 2005, vol. 360, fol. 43, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(100850.3/201/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
CuJo Fiduciaire, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5532 Remich, 39, rue Enz.
R. C. Luxembourg B 108.449.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100852.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
UNITED SPRINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R. C. Luxembourg B 109.820.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique en date du 20 octobre 2005i>
Le gérant unique, M. Christophe Cahuzac, résidant professionnellement au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg a pris la résolution suivante:
Transférer le siège social de la société.
Il a été décidé que le siège social de la société serait transféré du:
5, rue Jean Monnet, BP 2507, L-1025 Luxembourg, au:
2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04306. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099610.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
ALLOY 2000 BV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: NL-2514 JK’s Gravenhage Amsterdam, 20, Parkstraat.
Siège de direction effective: L-8010 Strassen, 206-210, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 90.718.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des associés tenue le 30 septembre 2004 que sont nom-
més gérants pour une durée indéterminée:
- James Cochrane, résidant à Lugano, Suisse,
- Mark Midgley, résidant à Lugano, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02971. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(101979.3/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Echternach, le 18 novembre 2005.
H. Beck.
Echternach, le 18 novembre 2005.
H. Beck.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
19264
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 110.156.
—
In the year two thousand and five, on the fourteenth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement
of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of
the original of the present deed.
There appeared:
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 1, S.à r.l., a private limited liability company incorporated and or-
ganised under the laws of Luxembourg with its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B
106.898 (the «Sole Unitholder»), represented by Jean-Christophe Ehlinger, Vice President, residing at c/o JPMorgan As-
set Management (Europe), S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Such appearing party is the sole unitholder of JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2, S.à r.l. (the
«Company»), a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 110.156, in-
corporated pursuant to a notarial deed on 18 August 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Unitholder resolves to amend the provisions of article 10 of the articles of incorporation of the Company,
which article 10 shall read as follows:
«Art. 10. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been ap-
pointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.
The majority of the managers will be non-resident in the United Kingdom (the «UK») for UK tax purposes and shall
not be based full time in the UK (hereinafter referred to as «Non-resident in the UK») or will be non-resident in the
United States (the «US») for US tax purposes and shall not be based full time in the US (hereinafter referred to as «Non-
resident in the US»).
The board of managers may choose from among its Non-resident in the UK members a chairman, and may choose
from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a manager but
must be Non-resident in the UK, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of man-
agers and of the unitholders. The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place
indicated in, the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of unitholders and the board of managers, but in his absence the unitholders
or the board of managers may appoint another manager, and in respect of unitholders’ meetings any other person, as
chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable
or telegram, telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telefax, e-mail
transmission or any other similar means of communication equipment another manager as his proxy.
Any manager who is not physically present at the location of a meeting of the board of managers, and who is not
present in the UK, may participate in such a meeting by conference call or similar means of communication equipment,
whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least two managers are physically present, (ii) at least
a majority of the managers is present or represented and (iii) at least the majority of the managers present or repre-
sented are Non-resident in the UK or Non-Resident in the US at any meeting of the board of managers. Decisions shall
be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.
Meetings of the board of managers must be held in Luxembourg, at the registered office of the Company, or at such
other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting. In the event that the board of managers deter-
mines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the nor-
mal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons
abroad, meetings of the board of managers may be held temporarily abroad until the complete cessation of these ab-
normal circumstances. However, the meeting of the board of managers shall never be held in the UK.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-
man pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, or by the secretary, or by two managers.
19265
Notwithstanding the foregoing, resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect
as resolutions voted at the board of managers’ meetings; each manager shall approve such resolution in writing, by tel-
egram, telex, telefax or any other similar means of communication. No such resolution will, however, be effective if
signed by a manager present in the UK or in the US or any other jurisdiction which may be specified from time to time
by a resolution of the board of managers.»
<i>Second resolutioni>
The Sole Unitholder resolves to add a new article 16 in the articles of incorporation of the Company, which article
16 shall read as follows:
«Art. 16. ERISA Provisions. Unless otherwise consented by the unitholders, the board of managers shall use its
best efforts to conduct the affairs of the Company in compliance with the exception for «real estate operating compa-
nies» or otherwise with the exception for other «operating companies» under the first sentence of paragraph (c) of the
regulations contained in Section 2510.3-101 of the Regulations of the US Department of Labor or successor regulations
(the «Plan Assets Regulations»). If the board of managers becomes aware that there is a material likelihood that the
Company will cease to be a «real estate operating company» or otherwise an «operating company» under the first sen-
tence of paragraph (c) of the Plan Assets Regulations, then the board of managers shall take such actions as may be
necessary to cause the Company not to be adversely affected with respect to its status as a «real estate operating com-
pany» or otherwise as such an «operating company».»
<i>Third resolutioni>
The Sole Unitholder resolves to renumber the current articles 16 to 23 of the articles of incorporation of the Com-
pany into articles 17 to 24 as a consequence of the insertion of a new article 16 in the articles of incorporation of the
Company following the second resolution hereabove.
Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg, in the registered office of the company, on the day named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorze octobre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en
remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel der-
nier nommé restera dépositaire de l’original de la présente minute.
A comparu:
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 106.898 (l’«Associé Unique»), représentée par Jean-Chris-
tophe Ehlinger, Vice Président, demeurant à c/o JPMorgan Asset Management (Europe), S.à r.l., 6, route de Trèves, L-
2633 Senningerberg.
Laquelle comparante est l’associée unique de JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2, S.à r.l. (la «Socié-
té»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 110.156, constituée en vertu
d’un acte notarié du 18 août 2005, et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Laquelle partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de changer les dispositions de l’article 10 des statuts de la Société, lequel article 10 sera
dorénavant libellé comme suit:
«Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-
tuent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n’est (ne sont) pas obligatoirement associé(s). Le(s) gérant(s) peut (peuvent)
être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des
votes.
La majorité des gérants seront des non-résidents du Royame-Uni (le «RU») pour des raisons fiscales applicables au
RU et ne seront pas établis de manière permanente au RU (ci-après renseignés comme les «Non-résidents au RU») ou
seront des non-résidents des Etats-Unis (les «US») pour des raisons fiscales applicables aux US et ne seront pas établis
de manière permanente aux US (ci-après renseignés comme les «Non-résidents aux US»).
Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres Non-résidents au RU un président et pourra élire en son
sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un gérant mais
doit être un Non-résident au RU et qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance ainsi que
des assemblées des associés. Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au
lieu indiqué dans l’avis de convocation.
19266
Le président du conseil de gérance présidera les assemblées générales des associés et les réunions du conseil de gé-
rance, mais en son absence les associés ou le conseil de gérance désigneront, par un vote pris à la majorité présente
lors de cette réunion, un autre gérant, et pour les assemblées générales des associés toute autre personne, pour assu-
mer la présidence en lieu et place du président.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans
l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation moyennant l’assentiment de chaque gérant donné
par écrit ou par câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter au conseil de gérance en désignant par écrit ou par télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen similaire de communication un autre gérant comme son mandataire.
Tout gérant qui n’est pas physiquement présent à l’endroit de la réunion du conseil de gérance et qui n’est pas présent
au RU peut participer à cette réunion par conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication
où tous les participants à la réunion sont en mesure de s’entendre les uns les autres. La participation à une réunion de
la manière décrite ci-avant équivaudra à une présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si (i) au moins deux gérants sont physiquement
présents, (ii) au moins une majorité des gérants est présente ou représentée et (iii) au moins la majorité des gérants
présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance sont des Non-résidents au RU ou des Non-résidents
aux US. Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
Les réunions du conseil de gérance doivent être tenues à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre
endroit au Luxembourg tel qu’indiqué dans la convocation de la réunion. Au cas où le conseil de gérance déterminerait
que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale au siège
social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, les
réunions du conseil de gérance pourront être temporairement tenues à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces
circonstances anormales. Cependant, les réunions du conseil de gérance ne pourront jamais être tenues au RU.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou le gérant qui aura assumé
la présidence en son absence.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou
par le secrétaire ou par deux gérants.
Nonobstant les dispositions précédentes, des résolutions approuvées par écrit et signées par tous les gérants auront
le même effet que des résolutions votées à une réunion du conseil de gérance; chaque gérant approuvera cette résolu-
tion par écrit, par télégramme, téléfax ou tout autre moyen de communication similaires. Aucune résolution ne sera
cependant effective si elle est signée par un gérant établi au RU et au US ou dans toute autre juridiction déterminée de
temps à autre par une décision du conseil de gérance.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’ajouter un nouvel article 16 dans les statuts de la Société, lequel article 16 sera dorénavant
libellé comme suit:
«Art. 16. Dispositions ERISA. Sauf consentement contraire des associés, le conseil de gérance devra mettre en
oeuvre ses meilleurs efforts pour mener les affaires de la Société conformément à l’exception des «real estate operating
companies» (sociétés d’exploitation de biens immobiliers) ou encore à l’exception des autres «operating companies»
(sociétés d’exploitation) visée par la première phrase du paragraphe (c) des règles contenues dans la Section 2510.3-
101 des Réglementations émises par le «US Department of Labor» (Département du Travail aux US) ou de toutes autres
réglementations ultérieures (le «Plan Assets Regulations»). Si le conseil de gérance se rend compte qu’il est possible que
la Société cesse d’être une «real estate operating company» ou encore une «operating company» conformément à la
première phrase du paragraphe (c) du «Plan Assets Regulations», alors le conseil de gérance prendra les mesures né-
cessaires pour éviter que la Société ne soit affectée de manière défavorable au regard de sa situation en tant que «real
estate operating company» ou encore en tant que «operating company».»
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de re-numéroter les actuels articles 16 à 23 des statuts de la Société en articles 17 à 24 suite
à l’insertion du nouvel article 16 dans les statuts de la Société suivant la deuxième résolution ci-dessus.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, au siège social de la Société, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.C. Ehlinger, H. Hellinckx.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2005, vol. 897, fol. 60, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100894.2/239/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Belvaux, le 17 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
19267
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 110.156.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100897.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 29.673.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GARAGE RUDY REUTER
BEGGEN S.A., ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen, constituée en tant que société à res-
ponsabilité limitée suivant acte, reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich, en date du 29 décem-
bre 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 94 du 11 avril 1989, modifiée
suivant acte, reçu par le notaire Alphonse Lentz, prénommé, en date du 12 octobre 1993, publié au Mémorial, Recueil
spécial des Sociétés et Associations C, numéro 590 du 11 décembre 1993,et changée en société anonyme et modifiée
suivant acte, reçu par le notaire Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 2000, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 563 du 8 août 2000 à la page 27007, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 29.673.
L’assemblée est composée de:
La société anonyme LOCARLUX S.A. ayant son siège social à L-9230 Diekirch, 20, route d’Etelbruck, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Differdange en date du 2 mai 1990, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 395 du 24 octobre 1990, modifiée et changée en société ano-
nyme suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg en date du 23 mars 2003, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 575 du 11 août 2000 à la page 27554, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Diekirch sous la section B et le numéro 95.423, ici représentée par:
Monsieur Rudy Reuter, directeur de sociétés, demeurant à Bridel, en sa qualité d’administrateur-délégué de ladite
société nommé à cette fonction par la prédite assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2000 conformément à
l’article 6 des statuts et pouvant engager la société par sa seule signature suivant l’article 5 desdits statuts,
laquelle société étant propriétaire de tous les huit mille actions de la société GARAGE RUDY REUTER BEGGEN
S.A., que par conséquent les actions sont toutes représentées à la présente assemblée et qu’il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, l’actionnaire présent se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu par-
faite connaissance de l’ordre du jour, qui lui a été communiqué au préalable dans les délais légaux.
Que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour; elle a donc pris unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La société GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A. est dissoute avec effet d’aujourd’hui et décharge est donnée aux
administrateurs et au commissaire aux comptes de leurs mandats avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’actionnaire unique, la société anonyme LOCARLUX S.A. reprend l’intégralité de l’actif et du passif de la société
dissoute de sorte que celle-ci se trouve entièrement liquidée et déclare conserver à son domicile les livres et documents
de la société dissoute, pendant la période prescrite par la loi.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais des présentes sont à charge de la société LOCARLUX S.A.
Dont procès-verbal, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes, et
après lecture faite, l’actionnaire comparant a signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: R. Reuter, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 3 novembre 2005, vol. 616, fol. 80, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100910.3/4917/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
Belvaux, le 17 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
Ettelbruck, le 10 novembre 2005.
P. Probst.
19268
STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.384.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03468, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099611.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
INTELS INTERNATIONAL NETWORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.951.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03689, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099612.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
HAVANA CLUB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 45.633.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03690, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099615.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
DANZI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.330.
—
Le bilan rectifié au 3``1 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04497, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2005.
(099619.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
BIAGIOTTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.746.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04500, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
(099620.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
<i>Pouri> <i>la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pouri> <i>la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pouri> <i>la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
19269
MATINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.712.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02963, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099626.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
SERENITY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, Allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 73.340.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02964, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099627.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
ENCLAVE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 32.816.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02967, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099628.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
EUMAN MIND INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 10, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 86.378.
—
L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUMAN MIND INVEST S.A.,
avec siège social à L-5290 Neuhaeusgen, 30, rue de Senningen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg sous le numéro B 86.378,
constituée suivant acte reçu par le notaire Emille Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
mars 2002,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 892 du 12 juin 2002.
Le capital social de la société s’élève au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille
(1.000) actions de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg,
4, rue Henri Schnadt,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paolo Crea, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxem-
bourg, 4, rue Henri Schnadt.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Liliane Watgen, secrétaire, demeurant professionnellement à L-2530
Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-1117 Luxembourg, 10, rue Albert I
er
, avec modifica-
tion afférente du deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Alinéa 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Art. 1. Paragraph 2. The registered office is established in Luxembourg.
2. Mandat au Conseil d’Administration d’exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
19270
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège de Neuhaeusgen à Luxembourg et de fixer la nouvelle adresse à
L-1117 Luxembourg, 10, rue Albert I
er
, avec modification afférente du deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts afin de
lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Alinéa 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Art. 1. Paragraph 2. The registered office is established in Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est mandaté d’exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à
cet effet.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: M. Galowich, P. Crea, L. Watgen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 15 novembre 2005, vol. 360, fol. 46, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(100858.3/201/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
FEDERATION DES PATRONS PATISSIERS, CONFISEURS ET GLACIERS DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
—
Lesquels comparants, après avoir constaté qu’il convenait de procéder à la modification des statuts l’associations
prémentionnée afin de les adapter aux exigences présentes, se sont constitués en assemblée générale à laquelle ils se
reconnaissent dûment convoqués et, après délibération, ont décidé des modifications suivantes:
L’article 1
er
prendrait la teneur suivante:
«L’Association est dénommée FEDERATION DES PATRONS PATISSIERS, CHOCOLATIERS, CONFISEURS ET
GLACIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, association sans but lucratif ci-après dénommée «la Fédération».
Elle est régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle que modifiée
par la suite. Tous les membres présents et ceux qui seront admis dans la suite s’engagent à observer les présents statuts
ainsi que les règlements d’ordre intérieur établis ultérieurement en cas de besoin.»
L’article 3 prendrait la teneur suivante:
«La Fédération a pour objet
- de conseiller ses membres et de défendre sur le plan national ou international par tous les moyens jugés adéquats
les intérêts communs professionnels, économiques et sociaux de ses membres et des métiers dont ils ressortent.
- de servir de lien permanent entre ses membres et de développer l’esprit de l’honneur professionnel ainsi que de
promouvoir la solidarité entre ses ressortissants.
A cet effet, elle peut étudier tout sujet et tout problème relatif à la profession et aux entreprises du secteur qu’elle
représente et elle prendra toute initiative qu’elle jugera nécessaire à leur développement et à leur promotion.
La FEDERATION DES PATRONS PATISSIERS, CHOCOLATIERS, CONFISEURS ET GLACIERS peut accomplir tous
les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle est neutre du point de vue politique et confessionnel.
Elle s’abstiendra de tout activité contraire à l’intérêt général de l’artisanat et des autres fédérations du secteur
artisanal.»
L’article 5 prendrait la teneur suivante:
«LA FEDERATION DES PATRONS PATISSIERS. CHOCOLATIERS, CONFISEURS ET GLACIERS comprend:
a) des membres effectifs,
b) des membres adhérents,
c) des membres pensionnés,
d) des membres d’honneur.
Le nombre des membres est illimité. Celui des membres effectifs ne pourra être inférieur à trois.»
L’article 6 prendrait la teneur suivante:
«Peuvent devenir membres effectifs les personnes physiques ou morales qui sont légalement établies sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg dans les métiers de pâtissier-chocolatier-confiseur et glacier tels que définis par la loi.
Il est entendu qu’une entreprise ne peut être représentée que par un seul membre effectif ayant droit de vote. Les
succursales ne sont pas considérées comme membre effectif.»
Echternach, le 21 novembre 2005.
H. Beck.
19271
L’article 7 prendrait la teneur suivante:
«Peuvent être admises comme membres adhérents les personnes physiques ou morales ayant un lien étroit avec les
métiers de pâtissier-chocolatier- confiseur et glacier tels que définis par la loi.»
L’article 15 prendrait la teneur suivante:
«Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le comité. Les cotisations sont payables dans le mois
qui suit l’appel de cotisation pour l’année en cours. Les cotisations des membres effectifs ne peuvent dépasser le montant
de 125.- euros (indice 100 du coût de la vie).»
Les cotisations sont adaptées à l’indice du coût de la vie.»
L’article 17 prendrait la teneur suivante:
«L’assemblée générale est le pouvoir souverain de la FEDERATION DES PATRONS PATISSIERS, CHOCOLATIER,
CONFISEURS ET GLACIERS. Elle possède tous les pouvoirs et notamment:
1. la modification des statuts sociaux;
2. la nomination et la révocation des membres du comité;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution volontaire de la Fédération;
5. l’exclusion de membres.»
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04169. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(100997.3/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
PUNJI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. NRJ HOLDING S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.228.
—
L’an deux mille cinq, le quatre octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NRJ HOLDING S.A.,
ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section B numéro 70.228, cons-
tituée suivant acte reçu le 10 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 636 du 23
août 1999.
L’assemblée est présidée par Maître Marc Lentz, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 100 (cent) actions, représentant l’intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale de la société en PUNJI HOLDING S.A.
2. Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
3. Conversion de la devise du capital social et de la comptabilité de francs luxembourgeois en euros.
4. Modifier l’article 5, alinéa 1
er
des statuts pour refléter les décisions prises.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en PUNJI HOLDING S.A. et de modifier par
conséquent l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme, dénommée: PUNJI HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de:
- supprimer la désignation de la valeur nominale des 100 (cent) actions de la société;
- changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de francs luxembourgeois en euros au
taux de conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,- = LUF 403.399,-, obtenant
ainsi un montant pour le capital social arrondi à EUR 31.000,- (trente et un mille euros);
- remplacer les 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale par 100 (cent) actions d’une valeur nominale
de EUR 310,- (trois cent dix euros).
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 1
er
janvier 2005.
19272
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa
de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 100 (cent) actions d’une, valeur
nominale de EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Lentz, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, vol. 150S, fol. 23, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Elvinger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(103454.3/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
PUNJI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. NRJ HOLDING S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.228.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre
2005.
J. Elvinger.
(103456.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
SM HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 49.107.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02966, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099629.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
VARANO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 82.751.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02965, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099630.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
IDEA COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.443.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02731, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099631.3/4185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
J. Elvinger.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
SOFICODEC, S.à r.l.
Signature
19273
TELECOMMUNICATIONS SECURE COMPANY (T.S.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.718.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04543, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2005.
(099745.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
TELECOMMUNICATIONS SECURE COMPANY (T.S.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.718.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04544, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2005.
(099743.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
TELECOMMUNICATIONS SECURE COMPANY (T.S.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.718.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04545, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2005.
(099741.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
TELECOMMUNICATIONS SECURE COMPANY (T.S.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04548, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2005.
(099739.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
TELECOMMUNICATIONS SECURE COMPANY (T.S.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04549, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2005.
(099737.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
19274
TELECOMMUNICATIONS SECURE COMPANY (T.S.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04551, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2005.
(099735.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
HISTRAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 81.851.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf.
LSO-BK03185, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(099636.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
MARNI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 73.214.
—
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf.
LSO-BK03192, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(099637.3/693/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS, DE VOIRIES ET DE PAVAGES D’ART DELLI ZOTTI S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-3235 Bettembourg, 75, rue de la Ferme.
R. C. Luxembourg B 73.665.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03695, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099639.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
XT PUBLICITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8392 Nospelt, 18, rue de Simmerschmelz.
R. C. Luxembourg B 49.158.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
- Monsieur Roland Schleich, maître-photographe, né à Ettelbruck, le 1
er
février 1954, demeurant à L-8392 Nospelt,
18, rue de Simmerschmelz.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a prié d’acter ce qui suit:
Que le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée XT PUBLICITY, S.à r.l. avec siège social à
L-8392 Nospelt, 18, rue de Simmerschmelz,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen en date du 21 sep-
tembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro de 1995, page 2327,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 49.158,
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
Luxembourg, le 14 novembre 2005.
Signature.
19275
avec un capital social de la Société fixé à 500.000,- LUF, représenté par 500 parts sociales de 1.000,- LUF chacune
entièrement libéré, soit une contre-valeur en euros au 1
er
janvier 2002 de 12.394,68 EUR et de 24,79 EUR pour les parts
sociales.
Que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeuble.
Par la présente le comparant, en tant qu’associé unique et bénéficiaire économique final de l’opération prononce la
dissolution anticipée de la société XT PUBLICITY, S.à r.l. avec effet immédiat.
Il déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et connaître parfaitement la situation financière de la
Société.
Il déclare encore en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu de
la Société a été payé ou provisionné, que l’associé unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expressément à pren-
dre en charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour
avant tout paiement à sa personne; partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
L’associé unique donne décharge pleine et entière est donnée au gérant pour son mandat jusqu’à ce jour.
Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans au siège de la société.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société XT PUBLICITY, S.à r.l.
<i>Fraisi>
Le montant des frais incombant à la Société et mis à charge à raison des présentes est estimé à 850,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état
et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Schleich, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2005, vol. 150S, fol. 81, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations.
(103541.5/241/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2005.
PRIMAGAZ G.D. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.406.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03699, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(099645.3/1026/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
LSF IV EURO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.882.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04514, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099649.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
LOLA COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3370 Leudelange, 5, Z.I. Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 102.812.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04553, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099712.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Hesperange, le 28 novembre 2005.
M. Decker.
F. Kok
<i>Administrateur déléguéi>
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Signature.
19276
K13 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.168.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05518, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(099650.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
EUROPEAN COSMETIC GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.480.
—
Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04338, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099652.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
KAUPTHING SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 72.942.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05528, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(099653.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
ADARA VENTURE PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 108.805.
—
In the year two thousand and five, on the tenth day of November.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.
There appeared:
1.- Mr Alberto Gómez, Investment Manager, residing at Calle Hermosilla, 57, 4to.Dcha, 28001 Madrid, Spain;
2.- Mr Nico Goulet, Investment Manager, residing at Calle Ayala, 112, 6to.-A, 28006 Madrid, Spain;
3.- Mr Roberto Saint-Maló, Investment Manager, residing at Marquesa Viuda de Aldama, 54, 28109 Madrid, Spain,
represented by Mr Alberto Gómez, Investment Manager, residing at Calle Hermosilla 57, 4to.Dcha, 28001 Madrid,
Spain;
by virtue of a proxy given in Madrid on November 9th, 2005; and
4.- Mr Jesús Sáinz, Economist, residing at Calle Conde de los Gaitanes 34, Alcobendas 28109 Madrid, Spain,
represented by Mr Alberto Gómez, Investment Manager, residing at Calle Hermosilla 57, 4to.Dcha, 28001 Madrid,
Spain;
by virtue of a proxy given in Madrid on November 9th, 2005.
Said proxies which, after having been signed ne varietur by the attorney-in-fact and the notary, will remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.
The appearing persons, acting as shareholders representing the entire subscribed capital of ADARA VENTURE
PARTNERS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at
L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais (the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned no-
tary of June 15th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 745 of July 27th,
2005 and entered in the Register of Commerce and Companies at Luxembourg, section B under the number B 108.805.
The shareholders, acting like said before, requested the undersigned notary to document the following resolution:
<i>Pour K13 HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour KAUPTHING SICAV
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
19277
<i>Sole resolutioni>
To amend Article 10 of the Articles of Association of the Company, which shall have the following wording:
«Art. 10. Board of Directors. The Company will be managed and administered by a board of directors (referred
to as the «Board of Directors») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Directors»).
The Directors will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their
number and their term of office; they will hold office until their successors are elected. They are re eligible, but they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the
shareholders’ meeting.
The initial Directors of the Company shall be:
Mr Alberto Gómez Arreaza, citizen of Venezuela, Venezuelan passport n
°
6.809.563, Spanish residence permit n
°
X-
4340349-L, married, residing at Calle Hermosilla, 57, 28001 Madrid, Spain.
Mr Roberto de Saint-Maló Vallarino, citizen of Spain, Spanish ID n
°
8441590, Spanish passport n
°
AB929916, sepa-
rated, with professional residence at Calle José Abascal, 58, 28003 Madrid, Spain.
Mr Nicolás R. Goulet, citizen of Ireland, Irish passport n
°
994115, Spanish residence permit n
°
X-1608785-G, married,
residing at Calle Ayala, 112, 28006 Madrid, Spain.
Mr Jesús Sáinz Muñoz, citizen of Spain, Spanish passport n
°
AB 162561, Spanish ID n
°
00105934-L, widowed, residing
at Conde de los Gaitanes, 34, La Moraleja, 28109 Madrid, Spain.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of
this document are estimated at approximately 950.- Euro.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le dix novembre.
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. M. Alberto Gómez, Investment Manager, demeurant à Calle Hermosilla, 57, 4to.Dcha, 28001 Madrid, Espagne;
2. M. Nico Goulet, Investment Manager, demeurant à Calle Ayala, 112, 6to.-A, 28006 Madrid, Espagne;
3. M. Roberto Saint-Maló, Investment Manager, demeurant à Marquesa Viuda de Aldama, 54, 28109 Madrid, Espagne,
ici représenté par Monsieur Alberto Gomez, Investment Manager, demeurant à Calle Hermosilla 57, 4to.Dcha, 28001
Madrid, Espagne;
en vertu d’une procuration donnée à Madrid le 9 novembre 2005; et
4. M. Jesús Sáinz, économiste, demeurant à Calle Conde de los Gaitanes, 34, Alcobendas 28109 Madrid, Espagne,
ici représenté par Monsieur Alberto Gomez, Investment Manager, demeurant à Calle Hermosilla 57, 4to.Dcha, 28001
Madrid, Espagne;
en vertu d’une procuration donnée à Madrid le 9 novembre 2005.
Les procurations mentionnées ci-dessus, signées par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au
présent acte aux fins d’enregistrement.
Les comparants, agissant en leur qualité d’associés représentant l’intégralité du capital social de ADARA VENTURE
PARTNERS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social
à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais (la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentant,
le 15 juin 2005, publiée au Mémorial C, numéro 745 le 27 juillet 2005, et inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 108.805.
Les comparants, agissant comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
Modification de l’article 10 des Statuts de la Société, de manière à ce qu’il est la teneur suivante:
«Art. 10. Conseil d’Administration. La Société est gérée et administrée par un conseil d’administration (ci-après
le «Conseil d’Administration») composé de trois membres au moins, associés ou non (les «Administrateurs»).
Les Administrateurs seront nommés par l’associé unique ou par l’assemblée des associés, qui déterminent leur nom-
bre et la durée de leur mandat; ils resteront en fonction jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles,
mais ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l’associé unique ou par une
résolution de l’assemblée des associés.
Les Administrateurs de la Société sont:
M. Alberto Gómez Arreaza, citoyen vénézuelien, passeport n
°
6.809.563, autorisation de résidence espagnole n
°
X-
4340349-L, marié, demeurant à Calle Hermosilla, 57, 28001 Madrid, Espagne.
M. Roberto de Saint-Maló Vallarino, citoyen espagnol, carte d’identité espagnole n
°
8441590, passeport n
°
AB929916,
séparé, adresse professionnelle à Calle José Abascal, 58, 28003 Madrid, Espagne.
M. Nicolas R. Goulet, citoyen irlandais, passeport irlandais n
°
994115, autorisation de résidence espagnole n
°
X-
1608785-G, marié, demeurant à Calle Ayala, 112, 28006 Madrid, Espagne.
19278
M. Jesús Sáinz Muñoz, citoyen espagnol, passeport n
°
AB 162561, carte d’identité espagnole n
°
00105934-L, veuf, de-
meurant à Conde de los Gaitanes, 34, La Moraleja, 28109 Madrid, Espagne.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont
estimés à 950,- euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des compa-
rants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Gómez, N. Goulet, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 25, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(103866.3/206/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
ADARA VENTURE PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 108.805.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 17 novembre 2005.
(103867.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.
MYCENAEAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 74.009.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05536, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(099655.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
PENTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.232.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05544, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(099657.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Luxembourg-Eich, le 17 novembre 2005.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Pour MYCENAEAN HOLDING, S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour PENTLAND HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
19279
ZWEITER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04374, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099654.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
ZWEITER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04375, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099656.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
ZWEITER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04377, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099659.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
ZWEITER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04379, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099661.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
MOLINO BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.054.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04356, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099694.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
ZWEITER INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
ZWEITER INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
ZWEITER INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
ZWEITER INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour MOLINO BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
19280
SOURCE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.238.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05546, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(099658.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 58.370.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03022, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(099682.3/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 58.370.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03025, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(099681.3/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 58.370.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03029, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(099679.3/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 58.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03031, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOURCE HOLDING, S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
19281
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(099667.3/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 58.370.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03014, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(099666.3/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 58.370.
—
Le bilan au 19 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03015, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(099665.3/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 58.370.
—
Le bilan au 19 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03017, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(099664.3/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 58.370.
—
Le bilan au 19 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03018, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2005.
(099663.3/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
19282
KATANA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 87.677.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04689, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099754.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
KATANA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 87.677.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04692, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099756.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
KATANA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 87.677.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04696, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099757.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
TENNIS SPORT INT. LUXEMBOURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 20, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 41.450.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04035, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
(099689.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
CASCADES HUNGARY LTD., LUXEMBOURG BRANCH, Société à responsabilité limitée.
Siège social de la maison mère: Várkonyi utca 15, 9700 Szombathely, Hungary.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 112.168.
—
<i>Ouverture de succursalei>
Le dépôt et enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés, de la succursale luxembourgeoise (la
«Succursale») de la société CASCADES HUNGARY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED LIABILITY COMPANY (la
«Société») constituée sous le droit hongrois, ont été requis tel que repris ci-après:
Les caractéristiques de la Succursale sont les suivantes:
1- L’adresse de la Succursale est: 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2- Les activités de la Succursale seront d’assurer la gestion journalière d’un portefeuille de prêts qui sera alloué par
la maison mère à la Succursale. Ces activités incluront le financement à des sociétés du groupe ainsi que toutes les ac-
tivités qui peuvent s’y rattacher. Les activités de la Succursale incluront également, mais ne seront pas limitées, à la ges-
tion des fonds excédentaires reçus par le biais d’investissements sous forme de dépôts, fonds ou d’autres actifs
financiers, le contrôle de la réception de paiements d’intérêts émanant des emprunteurs, ainsi qu’à l’organisation du re-
couvrement des intérêts pour paiement tardif et des pénalités, lorsque nécessaire.
3- La Société est enregistrée auprès de «Fövárosi Bíróság, mint Cégbíróság» (Tribunal métropolitain, en tant que Tri-
bunal hongrois d’enregistrement), sous le numéro d’enregistrement: N
°
18-09-104461.
Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Signatures.
Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Signatures.
Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Signatures.
<i>Pour TENNIS SPORT INT. LUXEMBOURG, GmbH
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A
Signature
19283
4- La dénomination sociale de la Société est CASCADES HUNGARY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED LIABILITY
COMPANY et sa forme est Korlátolt Felelösségü Társaság (société à responsabilité limitée). La dénomination de la Suc-
cursale est CASCADES HUNGARY LTD., LUXEMBOURG BRANCH.
5- La Société est engagée par la signature de Yvon Jacques, administrateur-délégué de la Société, 77, Marie-Victorin,
Candiac (Québec) J5R 1C3, Canada, conjointement avec l’un des autres administrateurs délégués de la Société suivants
Tamai György, 1039 Budapest, Kalászi u. 44., Hungary, Dr Rekettye Gábor, 7625 Pécs, Hunyadi János u. 28., Hungary.
6- La personne ayant pouvoir d’engager la Succursale est Paul van Baarle, 1, allée Scheffer, L-2550 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00590. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104990.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
ART-TABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3442 Dudelange, 193, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 102.320.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04030, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
(099690.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
PIQUEMAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 80.262.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04499, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099713.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
CAOBANG RC4 GLORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 97.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04679, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099759.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
CAOBANG RC4 GLORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 97.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04681, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099761.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
CASCADES HUNGARY LTD., LUXEMBOURG BRANCH
Signature
<i>Pour ART-TABLE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
B. Zech.
Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Signatures.
Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Signatures.
19284
MOLINO SOFT DRINKS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 53.647.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04360, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099702.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
MOLINO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 36.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04363 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099705.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
CLARINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.040.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04368, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099707.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
IMPRESA S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 86.460.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04494, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099709.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
IMPRESA S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 86.460.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04496, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099710.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
<i>Pour MOLINO SOFT DRINKS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Pour MOLINO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Pour CLARINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée Holding
i>SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
R.P. Pels / B. Zech.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
R.P. Pels / B. Zech.
19285
V2 FINANCE S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 32.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.190.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04501, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099715.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
V2 FINANCE S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 32.000,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.190.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04503, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099717.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
TELECOMMUNICATIONS SECURE COMPANY (T.S.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.718.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04546, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2005.
(099726.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
COGERE, COMPAGNIE GENERALE DE REASSURANCE (LUX), Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 27.758.
—
Les comptes annuels et le rapport du réviseur d’entreprises au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 31
octobre 2005, réf. LSO-BJ06924, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 no-
vembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099730.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
MATEXI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.196.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04404, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2005.
(099763.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
R.P. Pels / B. Zech.
Luxembourg, le 17 novembre 2005.
R.P. Pels / B. Zech.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>COGERE, COMPAGNIE GENERALE DE REASSURANCE (LUX), Société Anonyme
i>LE FOYER S.A. / KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
i>F. Tesch / J.-F. Caeymaex
LUCOS S.A.
Signature
19286
INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 81.997.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK04733, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099769.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
TOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6350 Dillingen, 2, rue du Grundhof.
R. C. Luxembourg B 95.569.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00095, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099771.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
SLAINTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2738 Luxembourg, 13, rue Paul Wilwertz.
R. C. Luxembourg B 41.039.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00099, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099772.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
CENTRE D’ECHELLES ET DE MATERIEL,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Noertzange.
R. C. Luxembourg B 55.313.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04053, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099774.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
OLTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 51.582.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la sociétéi>
<i>le 17 octobre 2005 à 11 heuresi>
L’Assemblée constate que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes a expiré le 19 juin 2003.
L’Assemblée décide de ratifier et de confirmer toutes les décisions prises par les Administrateurs et d’approuver tous
les actes et autres documents signés pour le compte de la Société depuis cette date à aujourd’hui.
L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes à partir du 19 juin
2003.
Sont renommés Administrateurs:
M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Est renommée Commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxem-
bourg, 7, Val Sainte-Croix.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Annuelle qui se tiendra en 2006.
Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Signature.
<i>Pour le gérant
i>Signature
<i>Pour le gérant
i>Signature
Noertzange, le 17 novembre 2005.
Signature.
19287
Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01567. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(101061.3/536/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2005.
PRISM RESEARCH AND CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6186 Gonderange, 21, Cité Joseph Bech.
R. C. Luxembourg B 81.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00100, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099775.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
VITOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 54.477.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04060, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099776.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
T.I.N.T., TRANSMEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 67.471.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du
5 septembre 2005, que:
- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg au 17, rue
Beaumont à L-1219 Luxembourg.
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Camille Paulus, consultant, avec adresse professionnelle au 73, Côte
d’Eich à L-1450 Luxembourg, de M. Patrick Lorenzato, employé privé, avec adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich
à L-1450 Luxembourg et de M. Eric Vanderkerken, employé privé, avec adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich à L-
1450 Luxembourg de leur poste d’administrateurs de la société, et ce avec effet immédiat. L’Assemblée accepte égale-
ment la démission de M. Marcel Stephany, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 23, cité Aline Mayrisch à
L-7268 Bereldange de son poste de commissaire aux comptes de la société.
- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires M. Vincenzo Arno, maître en droit,
avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg, M. Jean-Marc Heitz, comptable, avec adresse
professionnelle au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg et M. Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques,
avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg et au poste de commissaire aux comptes, M.
Louis Vegas-Pieroni, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg. Ces
mandats prendront fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 5 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08298. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(104748.3/545/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2005.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L’agent domiciliatairei>
<i>Pour le gérant
i>Signature
Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>TRANSMEC INTERNATIONAL S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
19288
testor, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 111.861.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le onze novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1.- La société anonyme POULP A.G., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par Monsieur Jean Bourg, industriel, demeurant à L-8398 Luxembourg, 1, rue de la Montagne, en vertu
d’une procuration sous seing privé.
2.- La société Alter Promotion, S.à r.l., avec siège social à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach, inscrite au Registre
de Commerce et des Société à Luxembourg sous le numéro B 21.771,
ici représentée par Monsieur Jean Bourg, prénommé, en sa qualité de gérant de la société avec pouvoir de signature
individuel.
La prédite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de testor, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes activités qui se rapportent à la mise en valeur d’une agence d’affaires. L’objet
social comporte également la prestation de tous services d’agent ou mandataire commercial et industriel, soit qu’elle se
porte elle-même contrepartie, soit qu’elle n’agisse que comme déléguée ou intermédiaire. La société pourra ainsi pres-
ter tous services de bureau généralement quelconques pour le compte de tiers, personnes physiques ou morales, ainsi
que la sous-location et la mise à disposition à ces tiers de locaux et d’installations de bureau, à l’exception toutefois de
la consultation et des travaux d’expertises comptables.
D’une façon plus générale, la société pourra, dans les limites ci-dessus spécifiées, effectuer toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature
à en favoriser l’accomplissement ou l’extension.
La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra enfin s’intéresser par voie de participation, de financement ou autrement à toute entreprise indigène ou
étrangère poursuivant en tout ou en partie une activité analogue, similaire ou connexe à ce service.
Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-quatorze mille cinq cents euros (EUR 94.500,-), divisé en sept cents
(700) parts sociales de cent trente-cinq euros (EUR 135,-) chacune, entièrement libérées.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-
nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.
En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,
requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis
dans l’acte de nomination.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,
dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à
l’étranger.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
19289
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts du capital social.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2006.
Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa
part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-
positions légales.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit:
<i>Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées comme suit, ce pourquoi les associés se donnent mutuellement
quittance et décharge:
1) La société alter promotion, S.à r.l. déclare libérer les neuf (9) parts sociales en numéraire de sorte que la somme
de mille deux cent quinze euros (EUR 1.215,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
2) La société POULP A.G., prénommée déclare libérer ses parts sociales par l’apport à la société des biens et droits
immobiliers ci-après désignés:
Dans un immeuble en copropriété dénommée «Résidence de la Porte de Bruxelles», à Strassen, 123, route d’Arlon,
cadastré comme suit:
Commune et section A de Strassen, lieu-dit «route d’Arlon»,
Numéro 381/1911, place (occupée) immeuble en copropriété, contenant 11 ares 30 centiares
a) en propriété privative et exclusive:
- le lot 8 UB 81, au sous-sol, un emplacement, faisant 7,571/1.000
èmes
;
- le lot 9 UB 81, au sous-sol, un emplacement, faisant 7,571/1.000
èmes
;
- le lot 13 UB 81, au sous-sol, un emplacement, faisant 7,571/1.000
èmes
,
- le lot 16 UA 00, au rez-de-chaussée, une cave, faisant 1,919/1.000
èmes
;
- le lot 19 UA 00, au rez-de-chaussée, une cave, faisant 1,999/1.000
èmes
;
- le lot 26 UA 01, au premier étage, un studio, faisant 32,644/1.000
èmes
;
- le lot 31 UA 03, au troisième étage, un appartement, faisant; 95,170/1.000
èmes
.
b) en copropriété et indivision forcée correspondant à ces éléments privatifs une quotité dans les choses; communes
de cent cinquante-quatre virgule quatre cent quarante-cinq millièmes (154,445/1.000
èmes
), y compris le sol ou terrain.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus décrits sont évalués à la valeur vénale de quatre-vingt-treize mille deux cent
quatre-vingt-cinq euros (EUR 93.285,-).
<i>Titre de propriétéi>
Les éléments immobiliers prédécrits sub 1) appartiennent à la société POULP A.G., préqualifiée, pour les avoir acquis
en vertu d’un acte de vente reçu par le notaire Aloyse Weirich, alors notaire de résidence à Bettembourg, en date du
30 mars 1985, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 8 mai 1985, volume 1014, numéro 112,
suivi d’un dépôt de cadastre vertical publié audit bureau des hypothèques en date du 12 avril 2002, volume 1729 numéro
96.
1.- La société POULP A.G., prénommée, six cent quatre-vingt-onze parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
691
2.- La société alter, S.à r.l., prénommée neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Total: sept cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
19290
<i>Clauses et conditionsi>
1. Les biens et droits immobiliers sont apportés dans leur état actuel, avec toutes les appartenances et dépendances,
ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachées, sans garantie pour la contenance du
terrain ni pour les indications cadastrales.
2. De plus il n’est assumé aucune garantie pour les vices soit apparents soit cachés pouvant y être attachés.
3. L’entrée en jouissance des immeubles apportés aura lieu immédiatement et tous les impôts fonciers et autres
charges pouvant les grever sont à la charge de la société à partir de ce jour.
4. La société POULP AG déclare qu’il n’existe aucun obstacle à l’apport des immeubles à la présente société.
5. La société POULP AG déclare que les biens et droits immobiliers prédécrits sont grevés de deux inscriptions hy-
pothécaires conventionnelles au profit de la société COCOFIN S.A. et FOUGERES, S.à r.l. Elle certifie par les présentes,
faire son affaire personnelle du remboursement des dettes existantes.
La société alter promotion, S.à r.l., comparante sub 2) déclare avoir été informée de cette situation hypothécaire et
donner son accord définitif et irrévocable pour que la société testor, S.à r.l. se porte caution réelle au profit des créan-
ciers précités.
Les parties s’engagent à faire le nécessaire dans les meilleurs délais pour régulariser la situation entre créancier,
débiteur et caution réelle.
6. A la demande expresse du notaire instrumentant, la société POULP AG déclare que les objets de la présente vente
ne sont grevés d’aucun droit de préemption au profit d’un tiers, sur base de l’article 15 de la loi coordonnée sur les
baux à loyer.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de cinq mille euros
(EUR 5.000,-).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, les parties déclarent que les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés ap-
portés par la société POULP AG, ont une valeur actuelle de trois cent quarante mille euros (EUR 340.000,-), s’appliquant
savoir:
- à concurrence de deux cent trente mille euros à l’appartement (lot 31 UA 03) au troisième étage à restaurer, ainsi
qu’à la cave (lot 16 UA 00) et aux deux emplacements de parkings (lots 8 UB 81 et 9 UB 81) y attachés;
- à concurrence de quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) au studio (lot 26 UA 01) actuellement non loué car
nécessitant de gros travaux de rénovation, ainsi qu’à la cave (lot 19 UA 00) et à l’emplacement (lot 13 UB 81) y attachés.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les
résolutions suivantes:
1. Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
La société alter promotion, S.à r.l., prénommée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: J. Bourg, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, vol. 940B, fol. 36, case 3. – Reçu 4.080 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(100943.3/202/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005 .
B.T.I. SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.247.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03622, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099480.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Senningerberg, le 18 novembre 2005.
P. Bettingen.
Signature.
19291
CAMPUS MARUM S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.
H. R. Luxemburg B 111.867.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den einunddreissigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze in Sennigerberg.
Sind erschienen:
1) Herr Dr. Martin Viessmann, Ingenieur, wohnhaft in D-35088 Battenberg, Hofstatt, 5;
vertreten durch Herrn André Harpes, Rechtsanwalt, mit professioneller Adresse in Luxemburg, laut den Bedingungen
der Vollmacht vom 17. Oktober 2005,
2) Frau Annette Viessmann geborene Heineman, Kommanditer, wohnhaft in D-35088 Battenberg, Hofstatt, 5,
vertreten durch Herrn André Harpes, Rechtsanwalt, mit Sitz in Luxemburg laut den Bedingungen der Vollmacht vom
17. Oktober 2005,
welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den unterzeichneten
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, die folgenden Artikel des Gesellschaftervertrages betreffend einer
zwischen ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft beschlossen haben:
Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, die das Eigentumsrecht an den nachste-
hend aufgeführten Aktien erwerben werden, wird andurch eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktien-
gesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung CAMPUS MARUM S.A. hiernach die «Gesellschaft», an.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg/Stadt.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland
eingerichtet werden.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an eine andere Adresse in Luxemburg/
Stadt verlegt werden.
Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
eingetreten sind oder bevorstehen, die geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die
Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesell-
schaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange, wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Massnahme hat
keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die
Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der mit täglichen Geschäftsführung betrauten
ausübenden Organ der Gesellschaft bekannt zu geben und Dritten mitzuteilen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, der Verkauf, die Befrachtung, die Frachtung und die Verwaltung von
Hochseeschiffen jeglicher Art, sowie die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt damit in
Verbindung stehen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital wird auf fünfzigtausend (EUR 50.000,-) Euro festgelegt. Es ist eingeteilt in fünfhundert
(500) aktien einer und derselben Art zu je einhundert (EUR 100,-) Euro.
Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien nach Wahl des Aktieninhabers.
Das Aktienkapital kann in der Form einer Satzungsänderung erhöht oder herabgesetzt werden. Der Gesellschaft ist
es erlaubt in Rahmen der gesetzlichen Vorschriften eigene Aktien zu kaufen.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, die nicht
Aktionäre sein müssen.
Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsmitglieder, welche zu jeder Zeit abberufbar sind, für die
Höchstmandatsdauer von sechs Jahren.
Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratmitglieder ermächtigt,
die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes vorzunehmen. Dieser Beschluss ist durch die nächste Gesellschafterver-
sammlung zu ratifizieren.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern das geschäftsführende Verwaltungsratmitglied. Diese Wahl
obliegt zum ersten Mal der Generalversammlung der Aktionäre.
Sollte das geschäftsführende Mitglied des Verwaltungsrates nicht mehr handlungsfähig sein, so wird es durch ein durch
den Verwaltungsrat zu bezeichnendes Mitglied ersetzt.
Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind frei durch sein geschäftsführendes Mitglied oder durch zwei Mitglieder des
Verwaltungsrates einberufbar. Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig wenn zwei
Mitglieder erschienen oder vertreten sind. Dies mit der Einschränkung, dass ein Mitglied des Verwaltungsrates nur ein
anderes Mitglied vertreten kann.
19292
Ein Verwaltungsratmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und
zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratsitzung erteilen.
Schriftliche Beschlüsse welche die Unterschrift von allen Verwaltungsratmitgliedern tragen, haben die gleiche binden-
de Kraft wie in Verwaltungsratsitzungen getroffene Entscheidungen.
Art. 8. Jeder Beschluss muss einvernehmlich durch die abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder
gefasst werden.
Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden von allen anwesenden Mitgliedern abgezeichnet. Kopien
oder Auszüge von Sitzungsprotokollen sind durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates zu beglaubigen.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat volle Handlungs- und Verwaltungsmacht und ist befugt, jedwede Handlung vorzu-
nehmen, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann ein Teil oder die Gesamtheit seiner Befugnisse bezüglich der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein Verwaltungs-
ratmitglied oder an Dritte die nicht Aktionäre zu sein brauchen übertragen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung unterliegt der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversamm-
lung.
Art. 12. Die Gesellschaft ist Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von
je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung
beauftragten Mitgliedes des Verwaltungsrates aber nur in den Grenzen dieser Vollmacht.
Art. 13. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die durch die Gesellschafterver-
sammlung, welche auch die Anzahl und die Entlohnung bestimmt, bezeichnet werden.
Die Mandatsdauer wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt, kann die Höchstdauer von sechs Jahren
jedoch nicht überschreiten.
Gesellschafterversammlungen
Art. 14. Die Gesellschafterversammlung, die ordnungsgemäß zusammen gekommen ist, vertritt die Gesamtheit der
Gesellschafter.
Sie hat sämtliche Befugnisse die Geschäfte der Gesellschaft zu bestimmen. Ihre Einberufung erfolgt gemäß den gesetz-
lichen Bedingungen.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt ein jeweils am ersten Mittwoch im Monat Juni um 14.00 Uhr in der
Gemeinde Luxemburg, am Platz, der in der Vorladung angegeben ist, und zum ersten Male im Jahre 2006.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag ein.
Art. 16. Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Kommissar sind befugt außergewöhnliche Gesellschafterver-
sammlungen einzuberufen. Auf Verlangen von Gesellschaftern welche mehr als ein Fünftel des Aktienkapitals darstellen,
muss eine außergewöhnliche Gesellschafterversammlung einberufen werden.
Art. 17. Jede Aktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme.
Geschäftsjahr - Gewinnanwendung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monates Januar und endet mit dem letzten Tag des Mo-
nates Dezember. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanzen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Dokumente
zusammen mit dem Geschäftsbericht werden mindestens einen Monat vor der jährlichen Gesellschafterversammlung an
den Kommissar überreicht.
Art. 19. Nach Abrechnung aller Unkosten und Belastungen weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus.
Fünf Prozent (5%) dieses Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses
Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.
Die Anwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung. Unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorrauszahlungen auf Dividenden veranlassen. Die
Gesellschafterversammlung kann Gewinne und aufgelöste Reserven zur Rückzahlung des Kapitals verwenden, ohne, dass
diese eine Kapitalreduzierung gleichkommt.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschafterversammlung kann auf dem Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung die Gesellschaft jederzeit auflösen.
Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren, ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die
Gesellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.
Andere Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf
das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze sowie dem Luxem-
burger Hochseeschiffahrtsgesetzakt von 1990.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005. Die jähr-
liche Gesellschafterversammlung wird zum Datum, Zeit und Ort wie im Gesellschaftsvertrag vorgesehen abgehalten
werden.
19293
<i>Zeichnung des Kapitelsi>
Die fünfhundert (500) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Auf alle Aktien wurde eine Barzahlung in Höhe von 100% geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage an
ein Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem Notar, der dies bezeugt, nachge-
wiesen wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten für welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung haftet, werden auf zweitausend Euro (EUR 2.000,-)
geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, die die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten
und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengekommen
und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft wird auf L-2320 Luxemburg, boulevard de la Pétrusse, 55, festgelegt.
2. Wie folgend wurden als Mitglieder des Verwaltungsrates mit Mandat bis zur ordentlichen Gesellschafterversamm-
lung 2011 bestellt:
a) Die Gesellschaft MARELUX S.A. mit Sitz in L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse, vertreten durch
Herrn Robert Mehrpahl, welche mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wird und die Gesellschaft einzeln
verpflichten kann. Diese Zeichnungsgewalt schließt den An-und den Verkauf von in der Bilanz enthaltenen Investitions-
gütern aus,
b) Herr Dr. Martin Viessmann, Ingenieur, geboren am 10. Oktober 1953 in Frankenberg (Deutschland), wohnhaft in
D-35008 Battenberg, Hofstatt 5,
b) Herr Jörg Lenz, Wirtschaftskundler, geboren am 19. Juni 1960 in Frankenberg (Deutschland), wohnhaft in D-35108
Allendorf, Hopfengartenstrasse 7.
3. COMPTABILUX S.A., zeichnend durch Herrn Yves Schmid ist zum Kommissar ernannt mit Mandat bis zur ordent-
lichen Gesellschafterversammlung im Jahre 2011.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die
vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, vol. 150S, fol. 55, case 4. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100970.3/202/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
MULLER & SOHN LUX STAHLBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 96.
R. C. Luxembourg B 96.175.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03989, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099826.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
MULLER & SOHN LUX STAHLBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 96.
R. C. Luxembourg B 96.175.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03991, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099829.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.
1. Herr Dr. Martin Viessmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495
2. Frau Annette Viessmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Senningerberg, den 15. November 2005.
P. Bettingen.
LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Signatures
LUDWIG CONSULT, S.à r.l.
Signatures
19294
J.P. MORGAN UNIVERSAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 64.213.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).
Appeared:
Mrs Anne d’Alimonte, Assistant Vice-President, with professional address in Luxembourg,
(the «Proxy»),
acting as a special proxy of the Company JPMorgan Asset Management Holdings (Luxembourg), S.à r.l., with regis-
tered office at L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves (the «Principal»);
by virtue of a proxy under private seal given on October 19, 2005, which, after having been signed ne varietur by the
appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.
The Proxy declared the following (and requested the notary to act):
I. J.P. MORGAN UNIVERSAL FUND (the «Company»), société d’investissement à capital variable, having its regis-
tered office at European Bank and Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered in the Registre
de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 64.213, has been incorporated under the name of JPM
Global Portfolio II by a deed of the undersigned notary on 7th May 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations on 11th June 1998, number 422. The articles of Incorporation have been modified pursuant a deed of
the undersigned notary on 25th January 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on 2nd
March 2001, number 162;
II. The Principal is the owner of all outstanding registered shares of no par value representing the entire outstanding
share capital of the Company;
III. The Principal declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company;
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Com-
pany;
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive
all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution;
VI. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate
up to this date;
VII. The shareholder’s register and all the shares of the Company shall be cancelled; and
VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the office of JPMor-
gan Asset Management (Europe), S.à r.l.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, in the registered office of the Company, on the
day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed with Us, the under-
signed notary.
Suit la traduction du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Anne d’Alimonte, Assitant Vice-President, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
(le «Mandataire»);
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société JPMorgan Asset Management Holdings (Luxembourg), S.àr.l.,
ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves (le «Mandant»);
en vertu d’une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 19 octobre 2005, laquelle, après avoir été signée
ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à
la formalité de l’enregistrement.
Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d’acter:
I. - J.P. MORGAN UNIVERSAL FUND («la Société»), société d’investissement à capital variable, ayant son siège social
à European Bank and Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 64.213, a été constituée sous le nom de JPM Global Portfolio II
suivant acte reçu par la notaire soussigné en date du 7 mai 1998 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
le 11 juin 1998, numéro 422. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 25 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 2 mars 2001, numéro 162.
II. - Que le Mandant est le propriétaire de toutes les actions nominatives sans désignation de valeur nominale repré-
sentant l’entièreté du capital en émission de la Société.
19295
III. - Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l’état financier de la susdite
Société.
IV. - Que le Mandant en tant qu’actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.
V. - Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu’il a reçu ou recevra tous les actifs de la
Société et reconnaît qu’il sera tenu des obligations (s’il y en a) de la Société après sa dissolution.
VI. - Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société
pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
VII. - Qu’il sera procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.
VIII. - Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans dans les bureaux de JPMorgan Asset
Management (Europe), S.à r.l.
Dont acte, passé à Senningerberg, au siège social de la Société, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. d’Alimonte, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2005, vol. 897, fol. 86, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(100906.3/239/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.
LA SAGESSE GESTION HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 84.729.
—
Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)
S.A. informe de la dénonciation des Conventions de Domiciliation et de Management conclues le 13 novembre 2001,
pour une durée indéterminée, entre les deux sociétés:
La SAGESSE GESTION HOLDING S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et CITCO
(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également de la démission de l’administrateur délégué, des administrateurs
et du commissaire aux comptes, avec effet immédiat:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
en tant qu’administrateur délégué et administrateur;
- TCG GESTION S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu’administrateur;
- CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant
qu’administrateur;
- CAS SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant que Commissaire aux
Comptes.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03242. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099366.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
MERCANTILE VENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 19.445.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 24 octobre 2005i>
Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’administration:i>
M. Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-
1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué et président du conseil d’admi-
nistration,
M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, domicilié professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué,
M. Eric Magrini, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Régime de signature statutaire:i>
«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
Belvaux, le 17 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
19296
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article dix des
statuts.»
<i>Commissaire aux comptes:i>
La Société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxem-
bourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01784. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099363.3/029/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
PACELCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 69.439.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 14 octobre 2005 a appelé aux fonctions d’ad-
ministrateurs EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg et UNIVERSAL MANA-
GEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de Mon-
sieur Ornulf Loebekken, Monsieur Colm Smith et Monsieur Bastiaan Schreuders. Leurs mandats prendront fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Puis, cette même Assemblée a transféré le siège social de la société du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur,
MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02576. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(099216.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
FBC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 56.178.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01435, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(099498.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MERCANTILE VENTURE S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour PACELCO S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Luxembourg-Howald, le 16 novembre 2005.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
IConcept, S.à r.l.
IConcept, S.à r.l.
Européenne de Finance S.A.
Kalle Development, S.à r.l.
Edinvest S.A.
SPGF Holding S.A.
International Wine Corporation, S.à r.l.
Luxba 2000 S.A.
LiLux Management
International Clothing Company S.A.
Abowijs International S.A.
Euro-Zone Office Investments S.A.
Theorema Holding S.A.
Theorema Investments S.A.
Patrimmo S.A.
Luxba 2000 S.A.
Facette S.A.
Future Electronic Systems, S.à r.l.
Future Electronic Systems, S.à r.l.
Future Electronic Systems, S.à r.l.
Future Electronic Systems, S.à r.l.
Future Electronic Systems, S.à r.l.
Future Electronic Systems, S.à r.l.
Future Electronic Systems, S.à r.l.
Future Electronic Systems, S.à r.l.
Société d’Investissement Beaumont
Société d’Investissement Beaumont
Société d’Investissement Beaumont
Gesteam Holding, S.à r.l.
Eurofinance S.A.
Gramado Holding S.A.
Jacinthe Holding S.A.
Immobilière Cassiopeia S.A.
A.R.G. Holdings S.A.
Corydon, S.à r.l.
Tubilux International S.A.
Springs Finance, S.à r.l.
Green Forest S.A.
Channel Springs, S.à r.l.
Arolex, GmbH
Arolex, GmbH
Schiller & Kaufmann S.A.
CuJo Fiduciaire, S.à r.l.
CuJo Fiduciaire, S.à r.l.
United Springs, S.à r.l.
Alloy 2000 BV, S.à r.l.
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2, S.à r.l.
JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2, S.à r.l.
Garage Rudy Reuter Beggen S.A.
Strategic Venture Capital Holdings S.A.
Intels International Network S.A.
Havana Club Holding S.A.
Danzi Holding S.A.
Biagiotti International S.A.
Matina S.A.
Serenity S.A.
Enclave S.A.
Euman Mind Invest S.A.
Fédération des Patrons Pâtissiers, Confiseurs et Glaciers du Grand-Duché de Luxembourg
Punji Holding S.A.
Punji Holding S.A.
SM Holdings S.A.
Varano Holding S.A.
Idea Coiffure, S.à r.l.
Telecommunications Secure Company (T.S.C.) S.A.
Telecommunications Secure Company (T.S.C.) S.A.
Telecommunications Secure Company (T.S.C.) S.A.
Telecommunications Secure Company (T.S.C.) S.A.
Telecommunications Secure Company (T.S.C.) S.A.
Telecommunications Secure Company (T.S.C.) S.A.
Histrag S.A.
Marni International S.A.
Entreprise de Constructions, de Voiries et de Pavages d’Art DELLI ZOTTI S.A.
XT Publicity, S.à r.l.
Primagaz G.D. Luxembourg S.A.
LSF IV Euro Holdings, S.à r.l.
Lola Communications S.A.
K13 Holding S.A.
European Cosmetic Group, S.à r.l.
Kaupthing Sicav
Adara Venture Partners, S.à r.l.
Adara Venture Partners, S.à r.l.
Mycenaean Holding, S.à r.l.
Pentland Holding S.A.
Zweiter International S.A.
Zweiter International S.A.
Zweiter International S.A.
Zweiter International S.A.
Molino Beverages Holding, S.à r.l.
Source Holding, S.à r.l.
Octane Investments S.A.
Octane Investments S.A.
Octane Investments S.A.
Octane Investments S.A.
Octane Investments S.A.
Octane Investments S.A.
Octane Investments S.A.
Octane Investments S.A.
Katana Investments S.A.
Katana Investments S.A.
Katana Investments S.A.
Tennis Sport Int. Luxembourg, GmbH
Cascades Hungary Ltd, Luxembourg Branch
Art-Table, S.à r.l.
Piquemal, S.à r.l.
Caobang RC4 Glory S.A.
Caobang RC4 Glory S.A.
Molino Soft Drinks Holding, S.à r.l.
Molino Holding, S.à r.l.
Clarina Holding, S.à r.l.
Impresa S.A.
Impresa S.A.
V2 Finance S.A.
V2 Finance S.A.
Telecommunications Secure Company (T.S.C.) S.A.
COGERE, Compagnie Générale de Réassurance (Lux.)
Matexi Luxembourg S.A.
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
Tom, S.à r.l.
Slainte, S.à r.l.
Centre d’Echelles et de Matériel, S.à r.l.
Oltex S.A.
Prism Research and Consulting, S.à r.l.
Vitor, S.à r.l.
T.I.N.T., Transmec International S.A.
testor, S.à r.l.
B.T.I. Services S.A.
Campus Marum S.A.
Müller & Sohn Lux Stahlbau, S.à r.l.
Müller & Sohn Lux Stahlbau, S.à r.l.
J.P. Morgan Universal Fund
La Sagesse Gestion Holding S.A.
Mercantile Venture S.A.
Pacelco Holding S.A.
FBC S.A.