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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 399

23 février 2006


Alaris  Medical  Luxembourg  I,   S.à r.l.,   Luxem- 

Kirin, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kirin, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Anglo  South  America  Investments,  S.à r.l.,  Lu- 

Kirin, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Köhl Aktiengesellschaft, Luxembourg . . . . . . . . . . 


Atramax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .


L.D.O., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Aubépines, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .


Leisure Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 


Aubépines, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .


Lemon International Holdings S.A., Hesperange  . 


B.A. Partners Santé S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .


M.D.J.B. Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 


Bartholomé-Seyler, S.à r.l., Schweich  . . . . . . . . . . .


Maharaja, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Bartholomé-Seyler, S.à r.l., Schweich  . . . . . . . . . . .


Marazzi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


Canal 3 International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .


Menuiserie Serge Bonenberger, S.à r.l., Remich . . 


CEREP II Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .


N.C., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Cephalon Financière Luxembourg, S.à r.l.  . . . . . . .


Nei Immo-Gérances, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 


Dadens Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .


Object Engineering, S.à r.l., Eppeldorf . . . . . . . . . . 


Destination  Participation  S.A.  Soparfi,   Luxem- 

Oltex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Oltex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


E.O.S.,  Entreprise  de  construction  De  Oliveira 

Oltex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Sousa Eduardo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .


Oltex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Electro-Volt Automobile, S.à r.l., Luxembourg  . . .


Oltex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


EMT-European Merchant and Trust Holding S.A., 

Oltex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Php-Viet Trading S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . 


Eontech Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .


PROgéna S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Estate Assets Management S.A., Dudelange. . . . . .


Proline International, GmbH, Luxemburg. . . . . . . 


Eudomer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Psoriaid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Europe Shipping A.G., Grevenmacher. . . . . . . . . . .


Pugliatrans and Food, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . 


Fintrade Holdings, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


QCI International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A.,  Lu- 

Real Estate Equity Investments S.A., Luxembourg


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ros Finance S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Global  Alternative  Energy  Europe S.A., Luxem- 

S.I.C. Sport Service, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Schei Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 


Global Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .


(Le) Sires S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Global Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .


Swilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Holley Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


Theorema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


Interfin Investments, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Theorema Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 


Inveshor Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .


Tinker S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Jopsa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TQ3 Travel Solutions Luxembourg S.A.,  Luxem- 

Katha Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Katha Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .


Transmex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 


Kernel Assets Division S.A., Luxembourg . . . . . . . .


Transocean Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . 


Kirin, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SCHEI INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 103.698. 

Le bilan du 8 octobre au 31 décembre 2004 inclu, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02664,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099148.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 111.675. 


In the year two thousand and five, on the seventeenth day of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY INTERNATIONAL, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(«société à responsabilité limitée»), having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, currently in
the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by M


 Claude Feyereisen, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on October 17, 2005.
Such proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

2) QUEBEC NOMINEES LIMITED, a limited liability company having its registered office at P.O. Box 3483, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands, registered under number 400547,

here represented by its Director Mr Bart Zech, jurist, with professionnal address at 12, rue Léon Thyes, L-2636


Such appearing parties, acting through their mandatory, have decided to form amongst themselves a limited liability

company («société anonyme») in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a limited liability company under the name of GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY


The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, any industrial, commercial, financial, personal or

real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and fi-
nancing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as
well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far
as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complemen-

tary thereto.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into twenty-five thousand

(25,000) shares with a par value of one Euro twenty-four cents (EUR 1.24) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more


The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 



The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incor-
poration are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present, in person or by

conference call, or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax,
being permitted.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

Unless specifically forbidden by law or otherwise provided from time to time by the Board of Directors, all notices,

proxies, minutes, records and documents of whatsoever nature that may be required or used under or in connection
with the company, its management and organisation and these statutes may be produced, delivered and stored in elec-
tronic form, with or without signature as appropriate.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or by way of circular resolutions.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

Art. 7. Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the single signature of any Direc-

tor or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers.

Art. 8. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 9. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 10. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the 11th in the month of April at 12.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 11. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 12. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 13. Under the provisions set forth in article 72-2 of the law of August 10, 1915, as amended, the Board of Di-

rectors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2005. 
2) The first annual general meeting shall take place in 2006.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

1) FHLSP PRIVATE EQUITY GROUP INC., S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24,999 shares
2) QUEBEC NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25,000 shares


All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is forth-

with at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears witness
to it.


The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on Commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about two thousand one hundred and sixty
Euro (EUR 2,160.-).

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Mark Kübler, Business/Asset Management, born on 6 October 1974 in Los Angeles (USA), with business ad-

dress in: c/o Fortune Management Inc., Bahnhofstraße 10, PO 324, CH-6301 Zug;

b) Mr John Philip Takacs, Business/Asset Management, born on 29 October 1946 in New Jersey (USA), resident in

6347 Desco Drive, Dallas, Texas 75225, USA; 

c) Mr Hermann Seiler, Business/Asset Management, born on 10 September 1947 in Bad Hersfeld (Germany), resident

in 18 Jalan Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya/KL, Malaysia.

3) The following has been appointed Auditor:
ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, with registered office at 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 74.348.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.
5) The Company shall have its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
6) In conformity with article 6 of the Articles of Incorporation and article 60 of the law of August 10, 1915 as amend-

ed, the general meeting authorizes the Board of Directors to appoint from its members one or several managing-direc-
tor(s), who each individually, may validly bind the Company by his sole signature.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatories of the appearing parties, said

mandatories signed together with Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, den siebzehnten Tag des Monats Oktober. 
Vor Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY INTERNATIONAL, S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit begrenzter

Haftung («société à responsabilité limitée»), mit Gesellschaftssitz in 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxemburg, zur Zeit in
der Einregistrierungsprozedur beim luxemburgischen Handelsregister,

hier vertreten durch RA Claude Feyereisen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 17. Oktober 2005.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben werden um mit ihr einregistriert zu werden.

2) QUEBEC NOMINEES LIMITED, eine Gesellschaft mit begrenzter Haftung mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 3483,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, eingetragen unter der Nummer 400547,

hier vertreten durch ihren Direktor Herrn Bart Zech, Jurist, mit Berufsanschrift in 12, rue Léon Thyes, L-2636


Welche Komparentinnen, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben unter sich eine Aktiengesellschaft zu gründen

gemäß folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY


Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede

beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen


Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss

der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, industrielle, kommerzielle, finanzielle,

bewegliches oder unbewegliches Vermögen betreffende Handlungen aller Art, welche direkt oder indirekt mit der
Gründung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und
Gesellschaften, unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung,
sei es permanent oder vorübergehend, des somit zweckmäßig geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft
nach den Bestimmungen betreffend die «Société de Participations Financières» betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann auch alle Patente und andere davon abgeleitete oder diese ergänzende Rechte erwerben und


Die Gesellschaft kann sich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit einem

identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nütz-
lich sind.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in fünfundzwanzigtau-

send (25.000) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro vierundzwanzig Cent (EUR 1,24) pro Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der Be-

stimmungen von Artikel 49-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels

Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsän-

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich; sie können beliebig

abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen; die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die
endgültige Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind.

Er ist zuständig für alle Angelegenheiten welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der General-

versammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der

Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschrift-
lich oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder anderer Kommunikations-

mittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die
Teilnahme an einer Sitzung im Wege dieser Kommunikationsmittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser

Von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse welche auf

einer regelmäßig einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst werden. Die Unterschriften können auf Einzeldokumen-
ten erscheinen oder auf vervielfältigten Kopien desselben Beschlusses und können aus Briefen, Telekopie oder Telex

Wenn das Gesetz es nicht ausdrücklich verbietet oder wenn der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit es nicht anders

verfügt können alle Einberufungen, Vollmachten, Urkunden, Berichte und Dokumente von jedweder Art welche erfor-
derlich oder gebraucht werden in Verbindung mit der Gesellschaft, ihrer Verwaltung, Organisation und die vorliegende
Satzung erstellt, ausgehändigt und aufbewahrt werden in elektronischer Form mit oder ohne Unterschrift.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder durch

Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder

anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der

Generalversammlung unterworfen.

Art. 7. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft entweder durch die Einzelunterschrift eines Mitglieds des Verwal-

tungsrats oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrats rechtskräftig verpflichtet.


Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; dieselben werden auf sechs Jahre ernannt; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 11. des Monats April um 12.00 Uhr morgens in

Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort. 

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag


Art. 11. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.
Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern

sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben. Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die
Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung
festgesetzten Datum hinterlegen müssen.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 12. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Rein-

Art. 13. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-

gesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividende auszuzahlen.

Art. 14. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden

ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.


1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2006.

<i>Zeichnung und einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet: 

Diese gezeichneten Aktien wurden alle vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von

einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen
wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.


Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausendeinhundertsechzig Euro (EUR


Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Mark Kübler, Business/Asset Management, geb. am 6. Oktober 1974 in Los Angeles (USA), mit Geschäfts-

adresse in: c/o Fortune Management Inc., Bahnhofstraße 10, PO 324, CH-6301 Zug;

b) Herr John Philip Takacs, Business/Asset Management, geb. am 29. Oktober 1946 in New Jersey (USA), wohnhaft

in 6347 Desco Drive, Dallas, Texas 75225, USA;

c) Herr Hermann Seiler, Business/Asset Management, geb. am 10. September 1947 in Bad Hersfeld (Germany), wohn-

haft in 18 Jalan Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya/KL, Malaysia.

3) Es wird zum Kommissar ernannt:
ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, mit Gesellschaftssitz in 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

burg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 74.348.

4) Das Mandat der Verwaltungsratmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung

des Jahres 2011.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxemburg.

1) FHLSP PRIVATE EQUITY GROUP INC., S.à r.l., vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.999 Aktie


2) QUEBEC NOMINEES LIMITED, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Aktie

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 Aktie



6) Unter Zugrundelegung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6 der gegenwärti-

gen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen aus seiner Mitte einen oder mehrere Delegierte des
Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher einjeder die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtsgültig binden

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigten der Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Feyereisen, B. Zech, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 97, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(099128.3/230/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

KATHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 36.448. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03463, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099155.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 43.668. 

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00084, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099158.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.

KATHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 36.448. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03384, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099161.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

B.A. PARTNERS SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.349. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03302, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

(099205.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

A. Schwachtgen.






TINKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.426. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02460, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099173.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

MARAZZI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.869. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03670, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099174.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

QCI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 100.337. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01227, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099196.3/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

PROLINE INTERNATIONAL, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 111.676. 


Im Jahre zweitausendundfünf, den einunddreissigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Tom Eriksson, Geschäftsmann, geboren am 25. Mai 1967 in Helsinki, wohnhaft in CH-8707 Uetikan am See,

Kleindorfstrasse, 12E,

hier vertreten durch Herr Nicolas Schaeffer, Rechtsanwalt, mit professioneller Anschrift in L-2227 Luxemburg, 12,

avenue de la Porte-Neuve,

auf Grund einer Vollmacht gegeben in Luxemburg, am 13. September 2005.
Besagte Vollmacht, nach dem diese ne varietur von dem Bevollmächtigten und dem unterschriebenen Notar gezeich-

net wurde, wird gegenwärtige Urkunde beigebogen um mit dieser zur selben Zeit einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorgenannt, erklärt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu

wollen und bat den unterfertigten Notar bat folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.

Rechtsform - Benennung - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Durch gegenwärtige Urkunde wird eine Einmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die gere-

gelt wird durch die bestehenden Gesetze und namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Gesellschaf-
ten, vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und dem Gesetz vom 28. Dezember
1992 betreffend die Einmann Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie durch vorliegende Satzungen.

Zu jeder Zeit kann der Inhaber einen oder mehrere Gesellschafter hinzuziehen.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt den Namen PROLINE INTERNATIONAL, GmbH an.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt

werden. Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss der Gesellschaften im Großherzogtum Luxemburg oder im
Ausland, Tochtergesellschaften, Filialen, Büros und Geschäftsstellen eröffnen.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist Anteile in jeder Form und in jeder Art, in luxemburgischen oder ausländischen,

kommerziellen, industriellen und Finanzgesellschaften welche speziell im Bereich der Instandsetzung und Säuberung von



Luxembourg, le 8 novembre 2005.



Wasserrohren und andere zu nehmen, Sicherheiten und Rechte durch Anteilsaufkäufe, Beiträge, Garantien, Unterzeich-
nungen, Optionen, Ankäufe, Tausch, Verhandlungen oder durch eine andere Art zu erwerben und desweiteren Patente
und Marken anzukaufen, Lizenzen zu verteilen, beweglichen und unbeweglichen Besitz zu kaufen, diese zu verwalten und
auszuführen. Die Gesellschaft kann Geld borgen, sogar durch Ausschreibung von Obligationen, oder für die Finanzierung
ihres gesellschaftlichen Treibens sich auf andere Weise verschulden.

Die Gesellschaft kann auch jede finanzielle Hilfe, Kredite, Vorschüsse oder Garantien zu Gunsten der Gesellschaften

in denen sie ein Interesse hat, unterstützen und gewähren.

Die Gesellschaft kann desweiteren jede kommerzielle, industrielle, persönliche Güter, Immobilien oder finanzielle

Transaktionen ausführen und alle Dienstleistungen im Groß-Herzogtum Luxemburg oder im Ausland leisten, sowohl als
auch jede Geschäfte tätigen welche der Erfüllung oder der Ausdehnung des Gesellschaftszwecks dienlich oder nützlich

Art. 5. Die Gesellschaft besteht für eine unbestimmte Dauer. Sie kann aufgelöst und liquidiert werden durch einen

Beschluss einer außergewöhnlichen Gesellschafterversammlung, einberufen und gestimmt gemäß den Bedingungen,
welche für eine Abänderung der Satzungen nötig sind.

Kapital - Anteile

Art. 6. Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR), aufgeteilt in

sechshundert (600) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Art. 7. Die Übertragung von Anteilen unter Lebenden vom Inhaber oder durch Erbschaft ist frei übertragbar.
Bestehen mehrere Gesellschafter, so ist die Übertragung zwischen den Gesellschaftern frei. Die Übertragung von

Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter ist nur gestattet mit dem vorbedingtem Einverständnis der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Gesellschafter, welche minde-

stens drei viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden. 

Im Falle einer Übertragung wird der Wert eines Anteils auf der Basis der drei letzten Bilanzen der Gesellschaft



Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht Gesellschafter zu sein


Sie werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegen-

über Drittpersonen um die Geschäfte der Gesellschaft zu leiten und können alle Veräußerungsgeschäfte und Verwal-
tungsmaßnahmen ausführen, welche notwendig oder nur dienlich sind für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks.

Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an Bevollmächtigte, die nicht

Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.

Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Am 31. Dezember eines jeden Jahres, werden die Geschäftsbücher, Register und Kontos abgeschlossen.

Art. 10. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines jeden

Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inven-
tar zusammenhast, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Saldo dieses Kontos, nach Abziehung der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist

der Nettogewinn. Von diesem Nettogewinn werden jährlich fünf Prozent (5%) abgezogen zugunsten der gesetzlichen
Reserve, welche sich auf 10% des Kapitals beläuft. Ist diese Bedingung erreicht, müssen keine Abzüge mehr getätigt wer-
den. Diese Abzüge werden wiederaufgenommen im Fall wo diese angetastet wurde durch welche Gründe auch immer,
bis diese Reserve wieder ganz hergestellt wurde.

Der Restbetrag des Nettogewinns wird unter den Gesellschaftern verteilt, wobei diese, handelnd laut den gesetzli-

chen Bestimmungen, entscheiden können, dass der Restbetrag auf das folgende Jahr übertragen oder auf eine außerge-
setzliche Reserve gutgeschrieben wird.


Art. 11. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die notorische Zahlungsfähigkeit, die gerichtliche Entmündigung

oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im

Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt, ausgeführt
unter Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder deren Abänderungs-
gesetze festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva
und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer zukünftigen

Anteile aufgeteilt. 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 12. Für alle in der gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich vorgesehen Punkte verweisen die Parteien auf

die gesetzlichen Bestimmungen.



Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten 600 Anteile wurden alle durch Herrn Tom Eriksson, vorbenannt, gezeichnet.
Sie wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Betrag von fünfzehntausend Euro (15.000,- EUR) der

Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterfertigten Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich


Die Parteien erklären, dass die ungefähren Kosten, Ausgaben, Entgelder und Lasten irgendwelcher Art, die der

Gesellschaft bei ihrer Gründung erwachsen oder die sie zu tragen hat, sich auf ungefähr eintausendsechshundertfünfzig
Euro (EUR 1.650,-) belaufen.


Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Anteilsinhaber, welcher das Gesamtkapital vertritt, in einer

außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und hat folgende Beschlüsse gefasst: 

<i>Erster Beschluss

Als Geschäftsführer, wurde ernannt:
- Herr Tom Eriksson, vorgenannt.

<i>Zweiter Beschluss

Der Geschäftsführer hat die ausgedehntesten Vollmachten um die Geschäfte der Gesellschaft zu leiten und kann

unter seiner alleinigen Unterschrift alle Veräußerungsgeschäfte und Verwaltungsmaßnahmen ausführen, welche für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nur dienlich sind.

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschaftssitz ist in L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, hat derselbe mit dem Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Translation of the German Articles of Association:

In the year two thousand five, on the thirty-first of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Tom Eriksson, businessman, born on May 25, 1967 in Helsinki, residing in CH-8707 Uetikan am See, Kleindorf-

strasse, 12E,

here represented by Mr Nicolas Schaeffer, attorney at law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 13, 2005.
The aforesaid proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed in order to be registered at the same time.

Such appearing party, acting in the above named capacity, has requested the acting notary to state as follows the

articles of Association:

Form - Name - Headoffice - Corporate object - Duration

Art. 1. By the present deed a unipersonal company with limited liability is incorporated (société à responsabilité lim-

itée) as ruled by the present laws and namely by the law of August 10th, 1915, on commercial companies, the law of
September 18, 1933, on companies with limited liability and especially by the law of December 28, 1992 on unipersonal
companies with limited liability, and also by the present articles of association.

At any time the owner may be joined by one or more associates.

Art. 2. The Company is formed under the name PROLINE INTERNATIONAL, GmbH.

Art. 3. The registered office of the Company are established in Luxembourg. It may be transferred by simple reso-

lution of the Associates to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. The company may by decision of
the Associates establish either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad subsidiary companies, branches, offices
and agencies. 

Art. 4. The corporate object is to take participations, in any form and of any kind whatsoever, in Luxembourg or

foreign commercial, industrial, financial enterprises especially acting in the waterpipe restoration and cleaning and oth-
ers, to acquire any securities and rights by means of participation, contribution, underwriting, firm taking, option, pur-
chase, exchange, negotiation or in any other manner and further to acquire patents and trademarks and grant licenses,
to acquire movable and fixed property, to manage and implement the same. It may borrow, even by means of bond
issues, or otherwise undergo indebtedness for the purpose of financing its business activity. It may also support and
grant any financial assistance, loans, advances or guarantees for the benefit of enterprises in which it holds an interest.

The Company may also carry out any commercial, industrial, personal estate, real estate or financial transactions and

render all services either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as perform any operations in order to
promote the accomplishment of its corporate object.


Art. 5. The Company is formed for an unlimited duration. It may be dissolved and wound up by a resolution of the

extraordinary general associates’ meeting, called and voting pursuant to the conditions required for the amendment of
the Articles of Association.

Corporate Capital - Participations

Art. 6. The share capital is set at 15,000.- EUR (fifteen thousand Euro), represented by 600 (six hundred) participa-

tions of a par value of 25.- EUR (twenty-five Euro) each.

Art. 7. The transfer of participations by the sole associate or through heritage is free.
In the case there are two or more associates, the participations can be freely transferred among associates.
No associate in the Company may sell, assign or transfer either by sale, gift, barter or otherwise in any manner what-

soever any of his participations in the Company to any third party different from fellow associates without having the
previous consent of three quarters of the associates.

In the case an associate has died, the transfer of participations to any third party different from fellow associates may

not be done without having the previous consent of three quarters of the remaining associates.

The sales price of the participation offered derives from net worth of the three last balance sheets.


Art. 8. The Company is managed by one or several managers, which must not be associates.
The managers are elected and recalled by the associates.
The managers are elected for an indefinite period and have the broadest powers to manage the business of the

Company and to perform all acts of disposition and administration, which are necessary or useful for the implementation
of the corporate object.

Specific or limited proxies may be given in certain matters to proxyholders, which must not be associates.

Fiscal year - Balance sheet - Dividends

Art. 9. The Company’s fiscal year runs from the first of January to the thirty-first of December. Every year, on the

thirty-first day of December, the books, registers and accounts are closed.

Art. 10. The books of the Company are established according to the usual laws and custom. At the end of each year

the managers establish the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the annual accounts.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve fund. This allo-

cation shall cease as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the
Company, but shall, however, be resumed until it is entirely reconstituted, if, at a certain moment and for any reason
whatsoever, the reserve fund has been broken into.

The balance of the available profits is at the disposal of the associates, who may decide, according to the legal provi-

sions, to transfer them to the next year or to put them in an extraordinary reserve.


Art. 11. The Company will not be dissolved by death, notorious insolvency, the incapacitation declared by judgment

or the bankruptcy of one of the associates. 

In the case the Company will be dissolved, the operations for the liquidation with the express consent of the majority

of the associates will be executed by the managers or by one or more liquidators who are nominated by the associates
in accordance with articles 142 of the law of August 10th, 1915 as amended. The liquidator(s) have the broadest powers
to realise the active and to pay the passive of the Company.

At the end of the liquidation the final result, after deduction of all the debts of the Company, will be distributed

between the associates in proportion to their participation in the Company.

General requirements

Art. 12. In respect of any items not covered by these Articles of Association, the parties submit to the provisions

of the law of August 10th, 1915 as amended. 

<i>Transitory provision

The first financial year shall commence at the date of this present deed of formation of the Company and shall end

on the 31st day of December 2005.

<i>Subscription and payment

The 600 participations have all been subscribed by Mr Tom Eriksson, prementioned.
All the subscribed participations have been fully paid in cash, so that the amount of 15,000.- EUR is as of now available

to the Company as it has been proven to the undersigned Notary, who confirms specifically.

<i>Estimation of costs

The amount of the costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company

as a result of its formation are estimated at approximately one thousand six hundred and fifty (1,650.-) Euro. 

<i>Extraordinary General Meeting

And immediately after the incorporation of the Company, the sole associate, representing the entire subscribed

capital, has proceeded to an extraordinary general meeting, during which he has passed the following resolutions:


<i>First resolution

The number of the managers is fixed at one.
The following person is appointed manager:
- Mr Tom Eriksson, prenamed.

<i>Second resolution

The manager has the broadest powers to manage the business of the Company and to perform all acts of disposition

and administration, which are necessary or useful for the implementation of the corporate object under his sole

<i>Third resolution

The registered office of the company is at L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearer, he signed together

with Us, the Notary, the present original deed.

Signé: N. Schaeffer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 9, case 8. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099135.3/230/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

LE SIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 50.236. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03301, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

(099210.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

ATRAMAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 89.321. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01575, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2005.

(099222.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

EONTECH VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.442. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03804, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099229.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Pour LE SIRES S.A.


Luxembourg, le 7 novembre 2005.



L.D.O., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 103.982. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01571, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2005.

(099227.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

ELECTRO-VOLT AUTOMOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 23.743. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02754, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

(099287.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

PUGLIATRANS AND FOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 6, rue des Acacias.

R. C. Luxembourg B 67.016. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02757, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

(099288.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

S.I.C. SPORT SERVICE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 285, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 97.774. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1


<i> octobre 2005

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme gérant Monsieur Ferdinand Eduard Jacobs, né le 19

octobre 1971 à Rotterdam, demeurant à L-6312 Beaufort, 104, route d’Eppeldorf et ceci pour une durée indéterminée.

La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un gérant.

<i>Deuxième résolution

En outre l’assemblée générale décide à l’unanimité de changer le siège de la société du L-1521 Luxembourg, 144, rue

Adolphe Fischer au L-1150 Luxembourg, 285, route d’Arlon.

Luxembourg, le 1


 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02890. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099321.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

<i>Pour L.D.O., S.à r.l.



Pour extrait conforme
<i>Pour la société


TRANSMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 43.428. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs:
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099207.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.506. 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 octobre 2005, les actionnaires de la société TQ3

TRAVEL SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A. ont décidé de nommer EUROFID, S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillau-
me Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que commissaire.

Le mandat prendra effet immédiatement et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui statuera sur

les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2004, qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099208.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

INVESHOR INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.189.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 68.325. 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03770. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099209.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 79.181. 

En date du 11 novembre 2005, la société GEEVESTON VENTURES CORP a démissionné avec effet immédiat de son

mandat d’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03245. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099271.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

J. Claeys

Luxembourg, le 7 novembre 2005.



<i>Le domiciliataire


CEREP II FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 107.558. 

<i>Extrait suite à la cession de parts sociales

Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 9 septembre 2005 que la société CARLYLE EUROPE REAL ESTATE

PARTNERS II, L.P, société de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis), ayant son siège social au 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis et enregistrée au registre de commerce de l’Etat du Delaware sous le numéro
3928470 a cédé deux cent cinquante (250) parts sociales qu’elle détenait dans la Société à la société CEREP II, S.à r.l.,
société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée au
Registre du commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.559.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02925. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099278.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

OLTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 51.582. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01585, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2005.

(099230.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

OLTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 51.582. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01588, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2005.

(099235.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

OLTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 51.582. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01592, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2005.

(099237.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

<i>Pour OLTEX S.A.

<i>Pour OLTEX S.A.

<i>Pour OLTEX S.A.


OLTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 51.582. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01596, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2005.

(099240.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

OLTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 51.582. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01600, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2005.

(099241.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

OLTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 51.582. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01602, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2005.

(099244.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

PROgéna S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.217. 

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d’administration de la société 

<i> tenue au siège social le 7 novembre 2005

Suite au Conseil d’Administration tenu en date du 20 octobre 2005, faisant appel à la libération du solde du capital,

le Conseil d’Administration constate à l’unanimité que les fonds nécessaires à la libération du capital à hauteur de 100%
de la valeur nominale des actions souscrites lors de la constitution de la société ont été versés et que les versements
des actionnaires pour un montant global de EUR 20.700,- (vingt mille sept cents euros) ont été effectués en dates valeur
des 28 et 31 octobre 2005 sur le compte courant de la société ouvert auprès de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE
DE L’ETAT, IBAN LU67 0019 1455 9721 4000 et auprès de la DEXIA, IBAN LU74 0028 1722 9371 9100, de sorte que
le capital se trouve libéré à hauteur de EUR 31.000,- (trente et un mille euros).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099323.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

<i>Pour OLTEX S.A.

<i>Pour OLTEX S.A.

<i>Pour OLTEX S.A.

Pour extrait sincère et conforme
PROgéna S.A.
<i>Un mandataire


MENUISERIE SERGE BONENBERGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 4, Chemin des Vignes.

R. C. Luxembourg B 77.140. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02761, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

(099290.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

KIRIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17B, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 31.585. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06247, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2005.

(099294.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

KIRIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17B, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 31.585. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06252, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2005.

(099296.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

KIRIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17B, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 31.585. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06256, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2005.

(099297.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

KIRIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17B, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 31.585. 

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06260, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2005.

(099299.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.







N.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 55.136. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02732, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

(099293.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

NEI IMMO-GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 79.429. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2004, réf. LSO-BH01126, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

(099295.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

FINTRADE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 80.253. 

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)

S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 18 février 2002 pour une durée indétérmi-
née entre les deux sociétés:

FINTRADE HOLDINGS, S.à r.l. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et 
CITCO (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également des démissions suivantes, celles-ci prenant effet au 3 octobre 2005:
- JAYA SERVICES LIMITED, ayant son domicile au 1, Knightrider Court, London EC4V, United Kingdom en tant que


Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099358.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

INTERFIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 80.256. 

Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)

S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 18 février 2002 pour une durée indétermi-
née entre les deux sociétés:

INTERFIN INVESTMENTS, S.à r.l. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et 
CITCO (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. informe également des démissions suivantes, celles-ci prenant effet au 3 octobre 2005:
- JAYA SERVICES LIMITED, ayant son domicile au 1, Knightrider Court, London EC4V, United Kingdom en tant que


Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099362.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.






HOLLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 97.611. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03682, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

(099389.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

LEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 68.901. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04506, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099393.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 83.302. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BG04508, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099395.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

BARTHOLOME-SEYLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8562 Schweich, 32, rue de Saeul.

R. C. Luxembourg B 98.100. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03968, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2005.

(099476.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

BARTHOLOME-SEYLER, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8562 Schweich, 32, rue de Saeul.

R. C. Luxembourg B 98.100. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03969, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2005.

(099477.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration

<i>Pour <i>LEISURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme





ROS FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 111.709. 


Im Jahre zweitausendundfünf, den dreizehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Herr Rodolphe Schoettel, Angestellter, wohnhaft in A-6764 Lech/Arlberg, Oberlech 642,
hier vertreten durch Herrn Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in L-Frisange, 1, an den Gaalgen, 
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Lech/Arlberg, am 28. September 2005,
welche Vollmacht, von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur paraphiert, gegenwärtiger Urkun-

de als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2. Herr Robert Langmantel, vorgenannt.
Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

I. - Benennung, Sitz, Dauer, Gesellschaftszweck, Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ROS FINANCE S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder auslän-

dischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf,
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunterneh-
mens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in
anderer Form unterstützen. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen
aufnehmen oder gewähren. Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobi-

lien- Transaktionen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz- oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter, al-
lein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert. Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle
Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tätigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres
Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 3. Das gezeichnete und eingezahlte Aktienkapital beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- EUR), eingeteilt in

eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, daß das Gesetz es anders bestimmt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der General-

versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien


II. - Verwaltung, Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefaßter Beschluß, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefaßter Beschluß. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.


Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied.

Das erste geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied kann durch die Generalversammlung der Aktionäre ernannt


Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom geschäftsführenden Verwaltungsrat vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-


Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in dem Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Mittwoch des Monats Juni um 11.30 Uhr. Falls der
vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Art. 13. Durch Beschluß der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungs-

fähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der
ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt.
Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genußscheine ersetzt welche die selben Rechte wie die
annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf
die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV. - Geschäftsjahr, Auflösung

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 15. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den

gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

V. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf deren späteren Änderungen.

VI. - Vorübergehende Bestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2005.
2. Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahr 2006.

VII. - Kapitalzeichnung

Die eintausend (1.000) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) zur Verfügung, was dem

unterzeichneten Notar durch eine Bankbescheinigung nachgewiesen wurde.

VIII. - Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX. - Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf viertausend Euro (4.000,- EUR).

1. Herr Rodolphe Schoettel, vorgenannt, neunhundertneunundneunzig Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Robert Langmantel, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000


X. - Außerordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der

Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3. Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung des Jahres 2011 werden ernannt:
a) Herr Robert Langmantel, vorgenannt.
b) Herr Rodolphe Schoettel, vorgenannt. 
c) Herr François Metzler, Bankdirektor, wohnhaft in L-Luxemburg.
4. In Ausübung der Befugnisse des Artikels 6 wird Herr Robert Langmantel, vorgenannt, zum administrateur-délégué

(geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied) ernannt.

5. Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
FIDES INTER-CONSULT S.A., Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
6. Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2011.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat er mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde


Gezeichnet: R. Langmantel, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, vol. 150S, fol. 31, case 8. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099353.3/233/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

DADENS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 30.639. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2005, réf. LSO-BK02711, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099396.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

PHP-VIET TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 111.612. 

<i>Procès-verbal d’assemblée

Les Associés et administrateurs de la société PHP-VIET TRADING S.A. se sont réunis ce jour pour la première

assemblée suite à la création de la société.

Ils nomment deux administrateurs-délégués parmi les cinq administrateurs au total.
Sont ainsi désignés:
- Nicolas Zema, Administrateur-Délégué,
- Dang Son Vu, Administrateur-Délégué,
- Ha thu Vu, Administratrice,
- Stéphane Grandidier, Administrateur,
- Arnaud Occhipinti, Administrateur.
Est nommée commissaire aux comptes, Mme Corinne Paturange ainsi que stipulé sur les statuts de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01642. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099438.3/218/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Luxemburg, den 8. November 2005.

M. Thyes-Walch.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Le 29 septembre 2005.


Copie conforme à l’original
R. Arrensdorff



Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 75.489. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04509, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099398.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 58.635. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03215, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099402.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

AUBEPINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 24.650. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03792, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099404.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.

AUBEPINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 24.650. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03794, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099405.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.

ALARIS MEDICAL LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 97.906. 

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of November.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

CARDINAL HEALTH 303, INC. (F/K/A ALARIS MEDICAL SYSTEMS INC.), a company incorporated under the laws

of Delaware (United States of America), with registered office at 10221 Wateridge Circle, San Diego, California 92121
(United States of America), hereby represented by Ms Patricia Ferrante, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy given in Dublin, Ohio (United States of America) on 9 November 2005.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party has requested the undersigned notary to document that the appearing party is the sole share-

holder of ALARIS MEDICAL LUXEMBOURG I, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with registered office at 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, (the «Company»), incorpo-
rated on 15 December 2003, by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N


 104 of 27 January 2004, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, under

the number B 97.906.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Pour <i>TRANSOCEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme

Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Luxembourg, le 17 novembre 2005.




1. Liquidation of the Company.
2. Appointment of the liquidator.
3. Determination of the powers to be given to the liquidator.
4. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to dissolve the Company and to put the Company into liquidation.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint as liquidator Mr Jimmy TONG SAM, AUDITOR (réviseur d’entreprises),

professionally residing at 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, born in Mauritius, on
24 November 1968 (the «Liquidator»).

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves that, in performing his duties, the Liquidator shall have the powers to carry out any

act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.
The Liquidator shall have the social signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties
including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The Liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The Liquidator may under his own responsibility delegate for the duration set by him to one or more persons such

part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.


The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at EUR 908.62.

Whereof the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing party’s proxy

holder, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party’s
proxy holder, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the appearing party’s proxy holder, in its above stated capacity, known to the

notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary this original

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze novembre.
Par-devant Nous, Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

CARDINAL HEALTH 303, INC. (précédemment ALARIS MEDICAL SYSTEMS, INC.), une société constituée sous

les lois du Delaware (Etats-Unis d’Amérique), ayant son siège social à 10221 Wateridge Circle, San Diego, Californie
92121 Etats-Unis d’Amérique, représentée aux fins des présentes par Madame Patricia Ferrante, avocat, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Dublin, Ohio (Etats-Unis d’Amérique), le 9 novembre 2005.

I. Ladite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter que le comparant est le seul et unique associé de ALA-

RIS MEDICAL LUXEMBOURG I, S.à r.l., une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, (la «Société») constituée le 15 décembre 2003,
suivant acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N


 104 du 27 janvier 2004

et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 97.906.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Liquidation de la Société.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur. 
4. Divers.
A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide la mise en liquidation de la société en vue de sa dissolution.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de nommer comme liquidateur Monsieur Jimmy Tong Sam, réviseur d’entreprises, avec

résidence professionnelle au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, né à l’Ile Maurice,
le 24 novembre 1968 (le «Liquidateur»).


<i>Troisième résolution

L’associé unique décide que, dans l’exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera de pouvoirs pour effectuer

tous les actes d’administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’impor-
tance des opérations en question. Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société
vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,

il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l’inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu’il fixe, confier à une ou plusieurs personnes

des pouvoirs qu’il estime appropriés pour l’accomplissement de certains actes particuliers.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à EUR 908,62.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire du compa-

rant le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même mandataire
du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Ferrante, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2005, vol. 912, fol. 43, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme délivrée à des fins administratives aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(100103.3/272/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.


Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I



R. C. Luxembourg B 78.264. 

Constituée par-devant M


 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange maintenant à Luxembourg, en date

du 15 septembre 2000, acte publié au Mémorial C n


 252 du 9 avril 2001, modifiée par-devant le même notaire en

date du 28 juin 2002, acte publié au Mémorial C n


 1446 du 7 octobre 2002, et en date du 26 septembre 2002,

acte publié au Mémorial C n


 1674 du 22 novembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04029, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099408.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I



R. C. Luxembourg B 78.264. 

Constituée par-devant M


 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange maintenant à Luxembourg, en date

du 15 septembre 2000, acte publié au Mémorial C n


 252 du 9 avril 2001, modifiée par-devant le même notaire en

date du 28 juin 2002, acte publié au Mémorial C n


 1446 du 7 octobre 2002, et en date du 26 septembre 2002,

acte publié au Mémorial C n


 1674 du 22 novembre 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04032, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099409.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2005.

B. Moutrier.





Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 111.823. 


L’an deux mille cinq, le dix novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier
restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56,

Edifico Tila, Officina 3, Panama - République de Panama, enregistrée sous le volet 440712, doc. 535811,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449


en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 8 novembre 2005.
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Panama

- République de Panama, enregistrée sous le volet 418272, doc. 356329,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 8 novembre 2005.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1


. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de REAL ESTATE EQUITY INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale

de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 10 novembre 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations

effectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.


Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le  capital  social  de  la  société  peut  être  augmenté  ou  diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours


En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des actionnaires:
- L’acquisition et/ou la vente de parts ou actions détenues dans des sociétés tierces;
- La mise en place ou la radiation de succursales ou d’établissements permanents;
- L’acquisition et/ou la vente de biens immobiliers quels qu’ils soient ou des droits y attachés;
- L’émission ou l’octroi de tout gage, garantie et/ou fidéjussion;
- Tout investissement supérieur à EUR 25.000,-;
- La conclusion de tout accord engageant la société pour un montant supérieur à EUR 25.000,-;
- La conclusion de contrat de travail ou autre prestation de service;
- L’octroi de prêt ou financement à des parties tierces autres que des sociétés participées;
- La nomination et/ou la révocation de tout mandataire et/ou gérant de succursale.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration rie peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 13 juin à 14.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.


<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.

<i>Souscription et liberation

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cent mille euros (EUR

100.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille cinq cents
(2.500,-) euros.


Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblee constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Sébastien Graviere, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon - Belgique et domiciliée profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n


 B 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2011.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

Notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, vol. 150S, fol. 72, case 2. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100570.3/230/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.


Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.489. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02468, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099412.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

1) La société MORVILLE SERVICES CORPORATION, préqualifiée, cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxembourg, le 17 novembre 2005

A. Schwachtgen.

<i>Pour le Conseil d’Administration


SWILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 32.570. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 2005

- Monsieur Dimitri Kennes, Administrateur de sociétés, domicilié 15, rue de la Blanche Borne à B-6280 Loverval est

nommé Administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale de 2007.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099406.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 97.452. 

Constituée par-devant M


 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 décembre 2003, acte publié au 

Mémorial C n


 64 du 16 janvier 2004.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK04037, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099410.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

OBJECT ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9365 Eppeldorf, 11, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 95.168. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03583, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099414.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 111.832. 


L’an deux mille cinq, le trois novembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1. GL CONSULTING S.A. avec siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au Registre de

Commerce de Luxembourg sous le numéro B 84.282,

ici représentée par Chantal Simon, manager juridique, demeurant à Thionville, en vertu d’une procuration sous seing

privé ci-annexée;

2. JOMI INVEST S.A. avec siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au Registre de

Commerce de Luxembourg sous le numéro B 107.644,

ici représentée par Chantal Simon, manager juridique, demeurant à Thionville, en vertu d’une procuration sous seing

privé ci-annexée.

Les comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer

entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1


. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ESTATE ASSETS MANAGEMENT S.A.

Pour avis sincère et conforme
G. Piscaglia


<i>Pour la société
L. Nandalini


Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire,

politique, économique ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet d’accepter tous mandats relatifs à la gestion des affaires d’autrui et de s’entremettre

dans les transactions les plus diverses dont notamment toute participation, dans toutes opérations, sociétés, entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, commerces ou industries pouvant se rattacher directement ou indirectement à son
objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement y compris toutes opérations immobi-
lières, mobilières et financières et plus généralement toutes opérations commerciales quelconques contribuant à la
promotion et la réalisation de cet objet sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente

et un (31,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à leur libération complète, et ensuite, au choix de l’actionnaire, nominatives

ou au porteur.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années. 

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.


Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de ving-cinq

(25%) pour cent, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750,-) euros se trouve dès maintenant à
la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.


Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents (1.400,-) euros.

1. GL CONSULTING S.A., avec siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au Registre

de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 84.282, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. JOMI INVEST S.A., avec siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au Registre de

Commerce de Luxembourg sous le numéro B 107.644, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000


<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. Kévin Delhaye, gérant, né à Sarreguemines/Moselle (France), le 1


 juillet 1982, demeurant à F-57510 Puttelange

aux Lacs, 11, Chemin du Ruisseau;

2. Jean-Vincent Delhaye, étudiant, né à Sarreguemines/Moselle (France), le 21 avril 1986, demeurant à F-57510

Puttelange aux Lacs, 11, chemin du Ruisseau;

3. GL CONSULTING S.A., avec siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au Registre de

Commerce de Luxembourg sous le numéro B 84.282.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Jean Greff, expert-comptable agréé, né à Forbach/Moselle (France), le 19 août 1957, demeurant à F-67100 Strasbourg,

28, rue du Neufeld.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social


<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: C. Simon, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2005, vol. 897, fol. 95, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Suit copie d’annexe:

<i>Réunion du Conseil d’Administration

A l’instant,
Kévin Delhaye, gérant, né à Sarreguemines/Moselle (France), le 1


 juillet 1982, demeurant à F-57510 Puttelange aux

Lacs, 11, chemin du Ruisseau, Jean-Vincent Delhaye, étudiant, né à Sarreguemines/Moselle (France), le 21 avril 1986,
demeurant à F-57510 Puttelange aux Lacs, 11, chemin du Ruisseau et GL CONSULTING S.A. avec siège social à L-3512
Dudelange, 200, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 84.282,
administrateurs de la société ESTATE ASSETS MANAGEMENT S.A. avec siège social à L-3512 Dudelange, 200, rue de
la Libération, se sont réunis en conseil d’administration et, sur ordre du jour conforme, nomment Kévin Delhaye,
préqualifié, administrateur-délégué.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Signé: C. Simon, K. Delhaye, J.-V. Delhaye.
Ne varietur
Signé: C. Simon, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2005, vol. 897, fol. 95, case 2. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100668.3/223/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.

Dudelange, le 10 novembre 2005.

F. Molitor.


EUDOMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.720. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03985, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099415.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

CANAL 3 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 99.386. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03633, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


(099424.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

JOPSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.587. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03634, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


(099425.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

M.D.J.B. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.405. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03636, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


(099426.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 148, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 111.834. 


L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Eduardo De Oliveira Sousa, chef de chantier, né à Lages/Seia (Portugal), le 13 mai 1958, demeurant à L-2610 Luxem-

bourg, 148, route de Thionville.

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1



DO (en abrégé E.O.S.), S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet: 
a) l’exploitation d’une entreprise de construction,
b) la pose de chapes et de carrelages,

<i>Pour la société
O. André


c) la rénovation façades et plafonnage,
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts de cent

vingt-cinq (125,-) euros chacune.

Art. 6. En cas de pluralité d’actionnaires, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les parts ont été souscrites par Eduardo De Oliveira Sousa, chef de chantier, né à Lages/Seia (Portugal), le 13 mai

1958, demeurant à L-2610 Luxembourg, 148, route de Thionville.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.


Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cent cinquante (850,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s’est

réuni en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-2610 Luxembourg, 148, route de Thionville.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: 
Eduardo De Oliveira Sousa, chef de chantier, né à Lages/Seia (Portugal), le 13 mai 1958, demeurant à L-2610 Luxem-

bourg, 148, route de Thionville.

La société est engagée par la signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le

Signé: E. De Oliveira Sousa, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2005, vol. 897, fol. 94, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100672.3/223/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.


Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.560. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03501, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099430.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Dudelange, le 10 novembre 2005.

F. Molitor.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire


ANGLO SOUTH AMERICA INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 111.826. 


In the year two thousand and five, on the third of November.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL, R.C.S. Luxembourg B 41.552, a company with registered office at 48, rue

de Bragance, L-1255 Luxembourg,

here represented by Mrs Chantal Sales, private employee, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255


by virtue of a proxy under private seal given on November 3, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I. - Form, Object, Name, Registered office, Duration

Art. 1. Form
There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual laws,

especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsa-
bilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité
limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. Name

Art. 3. Object
3.1. The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign com-

panies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant
any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfer exchange, license or otherwise.

(c) To borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures

or otherwise except by way of public offer.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects

referred to above or closely associated therewith.

3.2. The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects

and it shall be considered as a fully taxable «Société de Participations Financières» according to applicable law.

3.3. Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

Art. 4. Registered office
4.1. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
4.2. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the directors of the Company

and to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of mem-

4.3. If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg

Art. 5. Duration
5.1. The Company is established for an unlimited period.
5.2. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the members adopted in the manner required by

law for the amendment of these Articles.


Title II. - Capital, Shares

Art. 6. Capital
6.1. The Company’s issued capital is set at three hundred and seventy-six million eight hundred and eighty-four thou-

sand eight hundred and fifty United States Dollars (USD 376,884,850.-) represented by seven million five hundred and
thirty-seven thousand six hundred and ninety-seven (7,537,697) repurchaseable shares of a par value of fifty United
States Dollars (USD 50.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

6.2. The authorised capital is fixed at two billion United States Dollars (USD 2,000,000,000.-), divided into forty mil-

lion (40,000,000) repurchaseable shares having a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) each.

6.3. The directors are authorised:
(a) To issue further shares up to the total authorised capital in whole or in part from time to time in the manner

specified by these Articles and by applicable law, such shares to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion
of members’ claims or by incorporation of profits or reserves into capital.

(b) To determine the place and the date of any such issue and the terms and conditions of subscription and payment

of the issued shares,

and such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the notarial deed

containing these Articles and may be renewed by a general meeting of members at any time.

6.4. When the directors effect an issue of shares in accordance with the authority granted to them, they shall take

steps to amend Article 6.1 of these Articles to record the increase in issued capital and may appoint any person for such

6.5. Without limiting any powers conferred by the Law or these Articles, the members may amend these Articles so

as to:

(a) Consolidate or subdivide all or any of the shares of the Company into shares of larger or smaller amount than its

existing shares;

(b) Convert any of the shares of the Company into shares of another class or classes and attach thereto any prefer-

ential, qualified, special deferred rights, privileges or conditions; or

(c) Increase or reduce the subscribed capital and authorised capital of the Company.
6.6. As far as permitted by law, the Company may issue repurchaseable shares on the following terms and conditions:
(a) The repurchase price per share shall be determined by the directors of the Company and shall be no less than

the par value of such share;

(b) Any repurchase by the Company of any shares shall be done prorata in respect of all shareholders; and
(c) The repurchase of any shares may only be funded by the Company using reserves available for distributions, as

provided for by applicable law, or from the proceeds of a new issue made with a view to carry out such repurchase.

Art. 7. Shares
7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to any person.
7.2. If there is more than one member:
(a) The shares are freely transferable among members; and
(b) The shares are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least

three quarters of the capital.

7.3. Share certificates may be issued to members in such form and in such denominations as the directors shall


7.4. The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be

bound to recognise any other claim or interest in any such share on the part of any other person.

Title III. - Management

Art. 8. Directors
8.1. The Company shall be managed by at least three directors appointed by a resolution of the general meeting of

members that sets the term of their office. The directors need not be members.

8.2. The directors may be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with

regard to third parties.

8.3. A director may be dismissed without notice and without reason.

Art. 9. Powers of directors
9.1. The directors shall have full power to perform such acts as may be necessary or useful to carrying out the objects

of the Company.

9.2. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members are

within the competence of the directors.

9.3. Subject to Article 9.4, the directors may delegate all or part of their powers to one or more director or other

officer who need not be a member of the Company and may give authority to such directors, or other officers to sub-

9.4. The delegation to any director or other officer of powers to carry out the day-to-day management of the

Company is subject to a previous authorisation by unanimous vote at a general meeting of the members.

9.5. The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two directors of the

Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signing power has been validly delegated.

Art. 10. Procedure
10.1. The directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another director may preside over the



10.2. The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings

as they think fit, provided at all times there is a quorum of at least two directors present in person or by proxy and that
a majority of the directors so present or represented is comprised of directors who are not present in the United King-

10.3. Resolutions shall require a majority vote. In the case of a tie, the Chairman has a casting vote.
10.4. Resolutions or other actions of the directors at a meeting shall be confirmed in the minutes of such meeting

signed by the Chairman and Secretary of the meeting.

10.5. Any director may participate in any meeting of the directors by telephone or video conference call or by any

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

10.6. Any action required or permitted to be taken at a meeting of the directors may be taken without a meeting if

a resolution setting forth such action is signed by all directors. Such signatures may appear on a single document or
multiple copies of an identical resolution in any form and shall be filed with the minutes of the proceedings of the direc-

Art. 11. Liability of the directors
11.1. Subject to Article 11.3, every director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified

by the Company against, and it shall be the duty of the directors to pay out of the funds of the Company, all damages,
charges, costs, losses and expenses which any such director, officer, servant or agent may incur or become liable to by
reason of:

(a) any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such director, officer, servant or agent;
(b) any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 11.3) to which

he may be made a party and which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser
to the Company advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the director, officer, servant
or agent would not have been liable in respect of such matter in accordance with Article 11.3;

(c) his having acted as, or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any

other company of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to
be otherwise fully indemnified, or

(d) his discharging his duties as such director, officer, servant or agent, including travelling expenses.
11.2. Subject to Article 11.3, no director or other officer, servant or agent of the Company shall be liable to the

Company for any loss or expense incurred by the Company arising from:

(a) the acts, receipts, neglects or defaults of any other director, officer, servant or agent or for joining in on any such

act, receipt, neglect or other default; or

(b) the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of directors, or for the insufficiency or

deficiency of any security in or upon which any of the monies of the Company shall be invested; or

(c) the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any monies, securities or effects shall be

deposited; or

(d) any error of judgment or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall

happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

11.3. A director shall not be entitled to the benefits of the indemnity under Article 11.1 or the dispensation under

Article 11.2:

(a) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or willful

act or default; or

(b) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these

Articles unless the director did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the director and unless
the director notifies the breach to the next general meeting of members.

11.4. Should any part of this Article 11 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to which

such Article may be applied, the Article shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they are not
invalid or modified.

Art. 12. Directors’ interests
12.1. No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or
is a director, director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity.

12.2. Any director or officer who is a director, officer or employee of any company, firm or other entity with which

the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

12.3. Subject to the previous Article, any director who has an interest in a contract or an agreement submitted to

the directors for its approval, and which interest is contrary to the Company’s interests, shall be obliged, upon such
submission, to inform the directors accordingly and such information shall be recorded in the minutes of the meeting.
Such director may not deliberate or vote in respect of such contract or agreement but may be counted for the purpose
of constituting a quorum.

Art. 13. Disqualification of directors 
The office of director or Commissaire shall, ipso facto, be vacated:
(a) if he becomes bankrupt or compounds with his creditors, or takes the benefit of any statute for the time being in

force for the relief of insolvent debtors; or


(b) if by notice in writing he resigns his office; or
(c) if he is prohibited by the Law from being a director; or
(d) if he ceases to be a director by virtue of the Law or is removed from office pursuant to these Articles.

Title IV. - Decisions of the members

Art. 14. Powers and voting rights
14.1. The members have full power to authorise or ratify all acts done by or on behalf of the Company.
14.2. Each member shall have voting rights commensurate to its shareholding.
14.3. Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

14.4. In the event that the Company has a single member, such single member shall assume all powers conferred by

the Law to the general meeting of members.

Art. 15. Form, quorum and majority
15.1. Convening notices of all general meetings of members shall be made in compliance with the Law, each director

being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the members must be called at the request of
any member(s) holding at least ten per cent (10%) of the issued capital.

15.2. If all the members are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda sub-

mitted to their consideration, the general meeting of the members may take place without convening notices.

15.3. Every member has the right to vote in person or by proxy, who need not be a member.
15.4. Each share gives the right to one vote.
15.5. Subject to Article 15.6, decisions of members are only validly taken insofar as they are adopted by members

owning more than half of the share capital failing which a second meeting may be convened, by registered letter, at which
the decision may be taken by the majority of votes of the members present.

15.6. Any amendment to these Articles, or anything that is required by these Articles or the Law to be done in

accordance with the requirements that apply to an amendment of these Articles, shall be only effective if:

(a) a quorum of fifty per cent (50%) of the issued and outstanding capital of the Company is present or represented

at such meeting;

(b) such action is approved by a majority of three quarters of the shares present or represented at a general meeting

of members;

provided that if no quorum is reached at a first meeting of the members, a second meeting may be convened and at

such second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members irrespective of the proportion
of capital represented.

15.7. Any action required or permitted to be taken by the members in general meeting may be taken without a meet-

ing if a resolution setting forth such action is signed by all the members otherwise entitled to vote at such meeting if
held save that, where the number of members does not exceed twenty-five and subject to any other provision of these
Articles, such resolution shall be duly adopted if approved by members representing more than half of the corporate
capital or, if that majority is not reached following the first submission of the resolution to the members, and after a
second submission to the members by registered letter, by a majority of the votes cast, regardless of the portion of
capital represented.

15.8. If there are two or more classes in issue and the question before the meeting is such as to modify the rights of

one or more of those classes, the quorum requirements set out in these Articles must also be satisfied in respect of
each class of share whose rights are being modified and the majority requirements set out in these Articles for any vote
on such question must also be satisfied in respect of each class of share whose rights are being modified.

Title V. - Financial year, Balance sheet, Distributions

Art. 16. Accounting year and financial statements
16.1. The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of De-

cember of the same year (the «Financial Year»).

16.2. In respect of each Financial Year, the directors shall prepare Financial Statements which shall include a balance

sheet and profit and loss account of the Company. The Financial Statements shall be drawn up in accordance with the
provisions of the Law. To the Financial Statements shall be annexed or attached reports and documents containing the
details required by the Law.

16.3. The financial statements will be at the disposal of the members at the registered offices of the Company.

Art. 17. Allocation of profits
17.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

Law. This allocation shall cease to be required as soon and for so long as such reserve amounts to ten per cent (10%)
of the subscribed capital of the Company.

17.2. The appropriation and distribution of the remaining net profits (including any balance brought forward) of the

Company and the balance to be carried forward shall be determined by the general meeting of members upon recom-
mendation of the directors. This appropriation may include the distribution of dividends in any currency or in kind, the
issue by the Company of bonus shares or of subscription rights and the creation or maintenance of reserve funds and

17.3. Dividends and other distributions shall be paid to members in accordance with their rights and interests and in

proportion to the amount paid up on their shares during any portion or portions of the period in respect of which the
dividend is being paid.


17.4. The general meeting of members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts

prepared by the directors showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward
and distributable reserves, including share premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated
to a reserve to be established by law or by these Articles.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation
18.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the incapacity or the financial failure

of a member.

18.2. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s)
or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

18.3. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the sole member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by
each member in the Company.

Title VIII. - General provisions

Art. 19. General
19.1. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
19.2. These Articles exist in both English and French. To the extent that there is any inconsistency between the two

versions, the English version will prevail.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2005. 

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL, prenamed, and they have

been fully paid up by a contribution in kind consisting of part of all the assets and liabilities of the South American branch
of its business including its subsidiary ANGLO SOUTH AMERICAN INVESTMENTS LIMITED.

It results from a valuation certificate drawn up in Luxembourg on November 3, 2005, and signed by Mr Theodorus

Adrianus Maria Bosman and by Mr Alexander Francis Pace-Bonello, acting as directors of ANGLO AMERICAN INTER-

«1. The Company’s assets and liabilities are as recorded in the attached balance sheet of the Company as at Novem-

ber 3, 2005.

2. The Company is the owner of all of the assets reflected in the attached balance sheet, including the following:
2.1. 50,000 shares of EUR 1,000.- each in ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL B.V. (the «AA Australian Assets»)

whose value is not less than USD 402,082,728.-;

2.2. 129,000 shares of USD 1.00 each in ANGLO SOUTH AMERICAN INVESTMENTS LIMITED («AA South Amer-

ican Assets») whose value is not less than USD 793,497,483.-;

2.3. 1 share of USD 1.00 in ANGLO AMERICAN VENEZUELA HOLDINGS LIMITED («AAVHL») and 180 shares of

EUR 1,000 each in LOMA DE NIQUEL HOLDINGS BV together with a current account advance owed by AAVHL to
the Company in the sum of USD 227,445,049.- (the «AA Loma Assets»), the aggregate value of which is not less than
USD 227,467,515.-; and

2.4. 1,000 shares of USD 50.- each in SCAW INTERNATIONAL, S.à r.l. («SI»), together with two current account

advances owed by SI to the Company in the sums of USD 107,914,045.- and USD 865,329 respectively (the «Scaw
International Assets») whose aggregate value is not less than USD 109,712,045.-;

(together known as the «Contribution Assets»).
3. All of the Contribution Assets are free from any charge or encumbrance save as arises from the agreements by

the Company to contribute such assets to each of ANGLO AUSTRALIA INVESTMENTS, S.à r.l., ANGLO SOUTH
in the manner described below.

4. All of the Contribution Assets are freely transferable and all legal and regulatory requirements for the due transfer

S.à r.l., ANGLO LOMA INVESTMENTS, S.à r.l. and ANGLO SCAW INVESTMENTS, S.à r.l. have been or will be
complied with.

5. The Company has resolved to contribute the Contribution Assets as follows:
5.1. the AA Australian Assets, being all of the assets and liabilities comprising the branch of its business relating to its

Australian activities and comprising its subsidiary ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL B.V. and its subsidiaries, to
ANGLO AUSTRALIA INVESTMENTS, S.à r.l., a company to be incorporated under the laws of Luxembourg, in consid-
eration of the issue by ANGLO AUSTRALIA INVESTMENTS, S.à r.l. of 2,680,552 shares of USD 50.- each and at an
aggregate premium of USD 268,055,128.-;

5.2. all of the assets and liabilities comprising the branch of its business relating to its South American activities simul-

taneously as follows:

5.2.1. the AA South American Assets to ANGLO SOUTH AMERICA INVESTMENTS, S.à r.l., a company to be incor-

porated under the laws of Luxembourg, in consideration of the issue by ANGLO SOUTH AMERICA INVESTMENTS,
S.à r.l. of 7,537,697 shares of USD 50.- each and for an aggregate premium of USD 416,612,633.-; and


5.2.2. the AA Loma Assets to ANGLO LOMA INVESTMENTS, S.à r.l., a company to be incorporated under the laws

of Luxembourg, in consideration of the issue by ANGLO LOMA INVESTMENTS, S.à r.l. of 1,516,300 shares of USD
50.- each and for an aggregate premium of USD 151, 652,515.-.

5.3. the Scaw International Assets, being all of its assets and liabilities comprising the branch of its business relating

to its ferrous metals activities and comprising its subsidiary, SCAW INTERNATIONAL, S.à r.l., to ANGLO SCAW IN-
VESTMENTS, S.à r.l., a company to be incorporated under the laws of Luxembourg, in consideration of the issue by
ANGLO SCAW INVESTMENTS, S.à r.l. of 731,413 shares of USD 50.- each and for an aggregate premium of USD

Such valuation certificate and balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

The value of the present contribution in kind, which amounts to USD 793,497,483.- is alloted for USD 376,884,850.-

to the capital of the Company and for USD 416,612,633.- to the share premium account.


For all purposes the share capital is valued, together with the share premium, at EUR 661,689,028.-.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 8,500.-.


Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed directors of the Company for an unlimited period:
a) Mrs Gillian Fay Adams, Group Human Resources Manager, born in Bexley Heath (UK) on August 2, 1958, with

professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

b) Mr Alexander Francis Pace-Bonello, General Manager, born at Mtarfa (Malta) on February 1, 1957, residing at 28,

rue Paul Elvinger, L-7246 Helmsange, Grand Duchy of Luxembourg;

c) Mr Theodorus Adrianus Maria Bosman, Group Tax Manager, born in Amsterdam (NL) on January 28, 1954, with

professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg

The Company is validly bound by the joint signature of any two directors. 
2) The Company shall have its registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

<i>Capital duty

Since the contribution in kind consists of a process whose object is the contribution all assets and liabilities of different

branches of its business, recorded on the same day in four deeds of the undersigned notary, of the company ANGLO
AMERICAN INTERNATIONAL, incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-1 of the Law
dated December 29, 1971, which provides for capital tax exemption.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City.
On the day and year named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearing party’s proxyholder, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trois novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL, R.C.S. Luxembourg B 41.552, une société avec siège social au 48, rue de

Bragance, L-1255 Luxembourg,

ici représentée par Madame Chantal Sales, employée privée, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-

1255 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 3 novembre 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, déclaré vouloir constituer une Société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I


. - Dénomination, Objet, Nom, Siège social, Durée

Art. 1


. Forme

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur

et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à
responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associée peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.


Art. 2. Nom

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet les activités suivantes: 
(a) Détenir des participations dans toute entreprise ayant pour objet toute activité, tant à Luxembourg qu’à l’étran-

ger, et de gérer, contrôler et développer ces participations. La Société pourra en particulier emprunter des fonds, et
fournir assistance, crédits, avances ou garanties aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt ou qui ont une
participation dans la Société.

(b) Acquérir des titres négociables ou non négociables de toute sorte (y compris ceux émis par un gouvernement ou

une autre autorité internationale, nationale ou municipale), brevets, droits d’auteur et toute autre forme de propriété
intellectuelle et tout droit qui y est rattaché, que ce soit par contribution, souscription, option, achat ou autre et de
l’exploiter par la vente, l’échange, la licence ou autre.

(c) Emprunter ou de rassembler des fonds avec ou sans garantie dans toutes devises par l’émission de bons, d’obli-

gations ou autres, sauf par voie d’offre publique.

(d) Fournir des services de toute sorte nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet en référence ou d’un objet qui

lui est étroitement associé.

3.2. La Société aura tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet et sera

considérée selon les dispositions applicables «Société de Participations Financières» pleinement imposable.

3.3. Toute activité menée par la Société sera directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’intermé-

diaire du siège principal ou des filiales à Luxembourg ou ailleurs, qui seront ouvertes au public.

Art. 4. Siège social
4.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
4.2. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple résolution des gérants et dans

une autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés.

4.3. Lorsque des évènements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale, de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront, ou seront
imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l’étranger. Une telle mesure temporaire n’aura,
cependant, aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une Société luxembourgeoise. 

Art. 5. Durée
5.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5.2. La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision des associés prise dans les limites imposées par

la Loi pour la modification des présents statuts. 

Titre II. - Capital, Parts sociales

Art. 6. Capital
6.1. La Société a un capital émis de trois cent soixante-seize millions huit cent quatre-vingt-quatre mille huit cent

cinquante dollars des Etats-Unis (USD 376.884.850,-) représenté par sept millions cinq cent trente-sept mille six cent
quatre-vingt-dix-sept (7.537.697) parts sociales rachetables d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis
(USD 50,-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

6.2. Le capital autorisé est fixé à deux milliards de dollars des Etats-Unis (USD,-) divisé en quarante

millions (40.000.000) de parts sociales rachetables d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis USD 50,-

6.3. Les gérants sont autorisés:
(a) A émettre des parts sociales supplémentaires dans les limites du capital autorisé et de la manière spécifiée dans

les présents statuts et par la loi en vigueur, ces parts devant être payées en espèces, en nature, par conversion des créan-
ces des associés ou par incorporation des bénéfices ou des réserves dans le capital.

(b) A déterminer le lieu et la date de ces émissions et les conditions de souscriptions et de paiement des parts émises,
et cette autorisation est valide pour une période de cinq ans à partir de la date de publication de l’acte notarié

reprenant les présents statuts et peut être renouvelée à tout moment par une assemblée générale des associés.

6.4. Lorsque les gérants procéderont à une émission de parts sociales d’après l’autorité qui leur est conféré, il

prendront les mesures nécessaires pour modifier l’Article 6.1 des présents statuts en vue de constater l’augmentation
de capital et pourront désigner une personne à cet effet.

6.5. Sans limiter les pouvoirs conférés par la Loi ou les présents statuts, les associés peuvent modifier les statuts de

manière à:

(a) Consolider ou subdiviser toutes les parts sociales de la Société en parts sociales d’un montant supérieur ou

inférieur que les parts sociales existantes;

(b) Convertir des parts sociales de la Société en parts sociales d’une autre classe ou d’autres classes et y attacher des

droits préférentiels, conditionnels ou différés, des privilèges ou des conditions; ou

(c) Augmenter ou réduire le capital souscrit et le capital autorisé de la Société.
6.6. Pour autant que permis par la Loi, la Société est autorisée à émettre des parts sociales rachetables dans les termes

et conditions suivants:

(a) Le prix de rachat par part sociale sera déterminé par les gérants et ne sera pas inférieur à la valeur nominale de

telle part sociale;

(b) Tout rachat par la Société de toutes les parts sociales sera effectué au prorata par rapport à tous les associés; et


(c) Le rachat de parts sociales pourra uniquement être financé par la Société en utilisant les sommes disponibles pour

la distribution de dividendes, comme prévu par la Loi, ou par le produits d’une nouvelle émission effectuée en vue de
réaliser ce rachat.

Art. 7. Parts sociales
7.1. Les parts sociales sont librement transmissibles par l’associé unique à des tiers.
7.2. En cas de pluralité d’associés:
(a) Les parts sont librement transmissibles entre associés; et
(b) La cession à des non-associés n’est possible qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins

les trois quarts du capital social.

7.3. Les certificats de parts sociales peuvent être émis aux associés dans la forme et les dénominations déterminées

par les gérants.

7.4. Le détenteur déclaré d’une part sociale nominative sera le propriétaire de cette part sociale et la Société ne sera

nullement tenue de reconnaître les revendications sur les intérêts dans cette part sociale qui émaneraient de qui que ce
soit d’autre.

Titre III. - Gestion

Art. 8. Gérants
8.1. La Société est gérée par au moins trois gérants nommés par résolution de l’assemblée générale des associés et

laquelle fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

8.2. Les gérants peuvent être nommés pour une période indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des

pouvoirs les plus étendus.

8.3. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 9. Pouvoirs des gérants
9.1. Les gérants ont tous pouvoirs pour effectuer les actes jugés nécessaires et utiles conformément à l’objet social

de la Société.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents sta-

tuts seront de la compétence des gérants.

9.3. Sous réserve de l’Article 9.4, les gérants peuvent déléguer tous ou une partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs

gérants ou une autre personne qui ne doit pas nécessairement être associé et donnera l’autorité à ces gérants ou autres
personnes de sous-déléguer.

9.4. La délégation à un gérant ou une autre personne de la gestion quotidienne de la Société est soumise à l’autori-

sation préalable par vote unanime lors de l’assemblée générale des associés.

9.5. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par les

signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement

Art. 10. Procédure
10.1. Les gérants peuvent élire un Président. En l’absence de ce dernier, un autre gérant présidera la réunion.
10.2. Les gérants pourront se réunir, ajourner et programmer ses réunions comme ils le jugent utile, à condition

qu’un quorum d’au moins deux gérants présents en personne ou par procuration soit respecté et qu’une majorité des
gérants ainsi présents ou représentés soit composée de gérants qui ne sont pas présent au Royaume-Uni.

10.3. Les résolutions nécessitent la majorité des votes. Dans le cas d’une égalité des votes, le Président a une voix


10.4. Toute décision ou autre action des gérants lors d’une réunion sera confirmé dans les procès-verbaux de la réu-

nion et signé par le Président et le Secrétaire de la réunion.

10.5. Tout gérant peut participer à la réunion des gérants par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre et se
parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

10.6. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si la réunion des gérants dûment convoquée avait été tenue. Ces signatures peuvent être apposes sur un docu-
ment unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, sous toute forme et enregistré avec les délibérations
des gérants.

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1. Sous réserve des dispositions de l’Article 11.3, chaque gérant, et autre agent, employé ou représentant de la

Société sera indemnisé par la Société et le devoir des gérants sera de payer des fonds de la Société tous les dommages,
charges, frais, pertes et dépenses qu’un gérant, agent, employé pourra encourir ou dont il peut être passible en raison de:

(a) tout contrat qu’iI a conclu ou d’un acte notarié fait ou omis par lui entant que gérant, agent, employé ou repré-


(b) toute action ou procès (y compris des procès en relation avec les matières énumérées à l’article 11.3) qui ne sont

pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une transaction, pourvu que dans ce dernier cas, le conseiller de la
Société soit d’avis que si le procès était allé à son terme, le gérant, l’agent, l’employé ou le représentant n’aurait pas été
passible en relation avec une matière énumérée à l’article 11.3;

(c) du fait qu’il a agi en tant que tel ou du fait qu’à la requête de la Société il a été administrateur, ou agent d’une

Société, de laquelle la Société est actionnaire direct ou indirect et de laquelle il n’est pas en droit d’être entièrement
indemnisé, ou


(d) de n’importe quelle manière pour la décharge de ses devoirs, y compris les dépenses de voyage.
11.2. Sous réserve des dispositions de l’article 11.3 aucun gérant, agent, employé ou représentant de la Société ne

sera passible pour:

(a) les actes, reçus, négligences d’un autre gérant, agent, employé ou représentant ou pour s’être joint à un reçu ou

autre acte conforme; ou

(b) l’insuffisance ou le défaut de titre d’une propriété acquise sur l’ordre des gérants ou l’insuffisance ou le défaut

d’une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis; ou

(c) la faillite, l’insolvabilité ou un acte fautif d’une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront déposés; ou
(d) une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelcon-

ques qui se produisent dans l’exécution des devoirs relatifs à sa charge ou en relation avec eux.

11.3. Un gérant sera passible et ne sera pas indemnisé selon l’article 11.1 et 11.2:
(a) s’il est jugé finalement responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut; ou
(b) s’il est finalement jugé dans un procès que la perte ou le dommage ont résulté d’un manquement grave aux dis-

positions de la loi ou des présents statuts, à moins que le gérant n’ait pas participé à ce manquement, qu’aucune faute
ne lui soit imputable et que le gérant communique le manquement à la prochaine assemblée générale.

11.4. Si une partie de l’Article 11 était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l’étendue d’appli-

cation de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite ou ils ne sont pas invalidés
ou modifiés.

Art. 12. Intérêts des gérants
12.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre Société, entreprise ou autre entité, ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs gérants ou agents de la Société ont un intérêt ou sont gérant, adminis-
trateur, associé agent ou employé de l’autre Société, entreprise ou entité.

12.2. Tout gérant ou agent qui est gérant, administrateur, agent ou employé d’une Société, entreprise ou autre entité

avec laquelle la Société aurait un contrat ou serait engagée en affaires ne sera pas, en raison de son lien avec l’autre
Société, entreprise ou autre entité, empêché de voter et agir en rapport avec ledit contrat ou ladite affaire.

12.3. Sous réserve du paragraphe précèdent, le gérant qui est partie dans un contrat ou un accord soumis à l’agrément

des gérants, et dont l’intérêt est contraire aux intérêts de la Société, sera obligé, lors de cette soumission, d’en informer
les gérants et cette information sera reprise dans les procès-verbaux de la réunion, Ce gérant ne sera pas admis à déli-
bérer et à voter concernant ledit contrat ou accord, mais pourra être pris en compte pour la constitution d’un quorum.

Art. 13. Disqualification des gérants 
Le poste de gérant ou de Commissaire sera, ipso facto, rendu vacant: 
(a) si celui-ci est déclaré en faillite ou en négociation avec ses créditeurs; ou
(b) s’il remet sa démission par écrit; ou
(c) si le poste de gérant lui est interdit par la Loi; or
(d) s’il cesse d’être gérant en vertu de la Loi ou est déchu de son poste en vertu des présents statuts.

Titre IV. Résolutions des associés

Art. 14. Pouvoirs et droits de vote
14.1. Les associés ont les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou ratifier toutes actions effectués ou accomplies

par ou pour compte de la Société.

14.2. Chaque associé dispose d’un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales détenues par lui.
14.3. Chaque associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant

par écrit, soit par lettre, fax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

14.4. Si la Société n’a qu’un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée

générale des associés.

Art. 15. Forme, Quorum et Majorité
15.1. Il sera donné à tous les associés un avis écrit de toute assemblée générale des associés selon les prescriptions

de la Loi, chaque gérant ayant le droit de convoquer une assemblée. De plus une assemblée générale doit être convo-
quée à la demande d’un associé détenant au moins dix pour cent (10%) du capital souscrit.

15.2. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les associés sont présents ou repré-

sentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

15.3. Tout associé a le droit de voter en personne ou en se faisant représenter par un mandataire qui ne doit pas

nécessairement être un associé.

15.4. Chaque part sociale donne droit à un vote.
15.5. Sous réserve de l’article 15.6, les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu’elles

soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social, à défaut de quoi une seconde assemblée
sera convoquée, par lettre recommandée, au cours de laquelle la décision sera prise à la majorité des votes des associés

15.6. Toute modification de ces statuts, ne sera effective que si:
(a) un quorum de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société est présent or représenté lors de la


(b) cette action est approuvée par une majorité des trois quarts des associés présents ou représentés lors de

l’assemblée des associés;

pourvu qu’au cas ou le quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convo-

quée durant laquelle une décision sera prise à la majorité des votes des associés sans proportion avec le capital repré-


15.7. Les résolutions circulaires signées par tous les associés seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si l’assemblée générale dûment convoquée avait été tenue sauf que, quand le nombre des associés n’est pas su-
périeur à vingt-cinq et sauf stipulation contraire dans les statuts, telles résolutions sont dûment adoptées si elles sont
approuvées par des associés représentant plus de la moitié du capital social ou, si ce chiffre n’est pas atteint à la première
consultation par écrit, après une seconde consultation par lettre recommandée, par une majorité des votes émis, quelle
que soit la portion du capital representé.

15.8. Au cas où il y aurait deux ou plusieurs classes d’actions émises et que la question portée devant l’assemblée

générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, le quorum exigé par les présents Statuts devra également être
atteint pour chacune de ces classes d’actions dont les droits seraient modifiés, et la majorité exigé par les présents
Statuts pour une décision sur ladite question devra également être atteint pour chacune de ces classes d’actions dont
les droits seraient modifiés.

Titre V. - Comptes annuels, Bilan, Distributions

Art. 16. Exercice social et comptes annuels
16.1. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et prendra fin le trente et un

décembre de la même année («l’Exercice Social»).

16.2. Pour chaque Exercice Social, les gérants prépareront les comptes annuels qui incluront un bilan et un inventaire

des pertes et profits de la Société. Les comptes annuels seront établis selon les prescriptions de la Loi. A ces comptes
annuels seront annexés les rapports et documents reprenant les détails exigés par la Loi. 

16.3. Les comptes annuels seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 17. Affectation des bénéfices
17.1. Sur le bénéfice net annuel de la Société, sera prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer la réserve exigée par

la Loi. Cette allocation cessera d’être nécessaire dés que et aussi longtemps que cette réserve s’élèvera à dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.

17.2. L’appropriation et la distribution des bénéfices nets restants de la Société et le solde à rapporter seront déter-

minés par l’assemblée générale des associés sur les recommandations des gérants. Cette appropriation inclura la distri-
bution de dividendes en toutes devises ou en nature, l’émission par la Société by de parts gratuites ou de droits de
souscription et la création or l’entretien de réserves et de provisions.

17.3. Les dividendes seront payés aux associés en conformité avec leurs droits et intérêts et et en proportions du

montant libéré sur leurs parts durant la portion de période en rapport avec laquelle le dividende est payé.

17.4. L’assemblée générale peut décider de verser des acomptes sur dividendes sur base des extraits de compte

préparé par les gérants et montrant que des fonds suffisants sont disponibles à la distribution, ceci étant bien clair que
les montants distribués ne pourront excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année fiscale augmentés
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, y compris des primes liées au capital social mais diminué des pertes
reportées et des sommes devant être allouées à la réserve requise par la Loi et les présents statuts. 

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation
18.1. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un


18.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

18.3. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales
détenues par chacun d’eux dans la Société.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 19. Général
19.1. Pour tout ce qui ne fait pas réglé par les présents statuts, il est fait référence à la Loi. 
19.2. Les présents statuts existent en anglais et en français. En cas de divergences entre les deux versions, la version

anglaise fera foi. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL, préqualifiée, et elles

ont été intégralement libérées et elles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature se composant d’une
part de tous les actifs et passifs de sa branche d’activité sud-américaine comprenant sa filiale ANGLO SOUTH AMERI-

Il resulte d’un certificat d’évaluation dressé à Luxembourg, le 3 novembre 2005, et signé par Monsieur Theodorus

Adrianus Maria Bosman et par Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello, agissant en tant que gérants de ANGLO

«1. Les actifs et passifs de la Société sont ceux repris dans le bilan annexé de la Société établi à la date du 3 novembre


2. La Société est propriétaire de tous les actifs et passifs reflétés dans le bilan annexé, comprenant:
2.1. 50.000 parts sociales de EUR 1.000,- chacune dans ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL B.V. (les «Actifs AA

Australian») dont la valeur n’est pas inférieure à USD 402.082.728,-;


2.2. 129.000 actions de USD 1,- chacune dans ANGLO SOUTH AMERICAN INVESTMENTS LIMITED (les «Actifs

AA South American») dont la valeur n’est pas inférieure à USD 793.497.483;

2.3. 1 action de USD 1,- dans ANGLO AMERICAN VENEZUELA HOLDINGS LIMITED («AAVHL») et 180 parts

sociales de EUR 1.000,- chacune dans in LOMA DE NIQUEL HOLDINGS BV ensemble avec une avance en compte
courant due par AAVHL à la Société d’un montant de USD 227.445.049,- (les «Actifs AA Loma»), dont la valeur totale
n’est pas inférieure à USD 227.467.515,-; et

2.4. 1.000 parts sociales de USD 50,- chacune dans SCAW INTERNATIONAL, S.à r.l. («SI»), ensemble avec deux

avances en compte courant dues par SI à la Société d’un montant de USD 107.914.045,- et USD 865.329,- respective-
ment (les «Actifs Scaw International») dont la valeur totale n’est pas inférieure à USD 109.712.045,-;

(désignés collectivement comme les «Actifs Apportés»).
3. Tous ces Actifs Apportés sont libres de toutes charges ou nantissement, excepté de ce qui résulte des accords de

la Société d’apporter ces actifs à ANGLO AUSTRALIA INVESTMENTS, S.à r.l., ANGLO SOUTH AMERICA INVEST-
MENTS, S.à r.l., ANGLO LOMA INVESTMENTS, S.à r.l. et ANGLO SCAW INVESTMENTS, S.à r.l. de la manière décrite

4. Tous les Actifs Apportés sont librement transmissibles et toutes prescriptions légales et réglementaires en relation

avec le transfert de ces actifs à ANGLO AUSTRALIA INVESTMENTS, S.à r.l., ANGLO SOUTH AMERICA INVEST-
MENTS, S.à r.l., ANGLO LOMA INVESTMENTS, S.à r.l. et ANGLO SCAW INVESTMENTS, S.à r.l. ont été ou seront

5. La Société a décidé de contribuer les Actifs Apportés de la manière suivante:
5.1. les Actifs AA Australian, à savoir tous les actifs et passifs comprenant sa branche d’activité australienne et com-

S.à r.l., une société à responsabilité limitée à constituer sous les lois du Luxembourg, en contrepartie de l’émission par
ANGLO AUSTRALIA INVESTMENTS, S.à r.l. de 2.680.552 parts sociales de USD 50,- chacune et avec une prime
d’émission totale de USD 268.055.128,-;

5.2. tous les actifs et passifs comprenant sa branche d’activité sud-américaine simultanément comme suit;
5.2.1. les Actifs AA South American à ANGLO SOUTH AMERICAN INVESTMENTS, S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée à constituer sous les lois du Luxembourg, en contrepartie de l’émission par ANGLO SOUTH AMERI-
CAN INVESTMENTS, S.à r.l. de 7.537.697 parts sociales de USD 50,- chacune et avec une prime d’émission totale de
USD 416.612.633,-;

5.2.2. les Actifs AA Loma à ANGLO LOMA INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée à constituer

sous les lois du Luxembourg, en contrepartie de l’émission par ANGLO LOMA INVESTMENTS, S.à r.l. de 1.516.300
parts sociales de USD 50,- chacune et avec une prime d’émission totale de USD 151.652.515,-;

5.3. les Actifs Scaw International, à savoir tous les actifs et passifs comprenant sa branche d’activité relative aux mé-

taux ferreux et comprenant sa filiale SCAW INTERNATIONAL, S.à r.l. à ANGLO SCAW INVESTMENTS, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée à constituer sous les lois du Luxembourg, en contrepartie de l’émission par ANGLO
SCAW INVESTMENTS, S.à r.l. de 731.413 parts sociales de USD 50,- chacune et avec une prime d’émission totale de
USD 73.141.395,-.»

Ces certificat d’évaluation et bilan, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeu-

reront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

La valeur du présent apport en nature qui s’élève à USD 793.497.483,- est attribuée pour USD 376.884.850,- au

capital social de la Société et pour USD 416.612.633,- au compte de prime d’émission.


Pour tous besoins le capital social est évalué, ensemble avec la prime d’émission à EUR 661.689.028,-.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 8.500,-.


Et à l’instant l’associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Madame Gillian Fay Adams, «Group Human Resources Manager», née à Bexley Heath (UK), le 2 août 1958, avec

adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

b) Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello, «General Manager», né à Mtarfa (Malte), le 1


 février 1957, avec adres-

se professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

c) Monsieur Theodorus Adrianus Maria Bosman, «Group Tax Manager», né à Amsterdam (NL), le 28 janvier 1954,

avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.
2) Le siège de la Société est fixé au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

<i>Droit d’apport

L’apport en nature consistant en une opération ayant pour objet l’apport de tous les actifs et passifs de différentes

de ses branches d’activité, constatée dans quatre actes du notaire soussigné datés du même jour, de la société ANGLO
AMERICAN INTERNATIONAL, constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29
décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit d’apport dans ce cas.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.


Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le

présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire,

la présente minute.

Signé: C. Sales, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, vol. 150S, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(100578.3/230/707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.

PSORIAID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.959. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03642, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


(099428.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

THEOREMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 42.032. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2005, réf. LSO-BK03503, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099431.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

CEPHALON FINANCIERE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 86.871. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2005, réf. LSO-BK03859, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


(099434.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

EUROPE SHIPPING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.

H. R. Luxemburg B 83.558. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Versammlung der Verwaltungsratsmitglieder vom 11. November 2005

Die Verwaltungsratsmitglieder bestätigen die Ernennung zum Delegierten des Verwaltungsrates für eine unbestimmte

Dauer Herrn Houke Groen, wohnhaft in L-6760 Grevenmacher, 23, rue Muenschecker.

Laut Artikel 12 der Statuten der Firma kann er die Gesellschaft verpflichten durch seine alleinige Unterschrift.

Grevenmacher, den 11. November 2005.

Enregistré à Diekirch, le 15 novembre 2005, réf. DSO-BK00103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(099613.3/832/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

Luxembourg, le 15 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

<i>Der Verwaltungsrat


MAHARAJA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 111.855. 


L’an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Noling Lepcha, restaurateur, né à Kalimpong/Darjeeling (Inde), le 15 mai 1959, demeurant à L-5971 Itzig,

14, rue de l’Orphelinat;

2) Madame Phursukit Lepcha, restauratrice, épouse Pereira Lima, née à Kalimpong (Inde), le 28 octobre 1967,

demeurant à L-1458 Luxembourg, 4, rue de l’Eglise;

3) Monsieur Sherap Dorjee Lepcha, restaurateur, né à Kalimpong (Inde), le 25 août 1972, demeurant à L-1349 Luxem-

bourg, 32, rue Christophe Colomb.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils vont constituer par les présentes:

Art. 1


. Forme

Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et de tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.

La société comporte initialement plusieurs associés; elle peut, à toute époque, devenir société unipersonnelle par la

réunion de toutes les parts sociales en une seule main, puis redevenir une société à plusieurs associés par suite de
cession ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.

Art. 2. Objet
La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, ainsi que

la détention et la mise en valeur d’un immeuble,

ainsi que toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant direc-

tement ou indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes socié-

tés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au

Art. 3. Dénomination
La société prend la dénomination MAHARAJA, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.
Des succursales ou agences pourront être établies partout, au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera


Art. 6. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de soixante-dix-huit mille euros (78.000,- EUR), représenté par sept cent quatre-

vingt (780) parts sociales d’une valeur de cent euros (100,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix
dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme

de soixante-dix-huit mille euros (78.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, la preuve
en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou accord unanime des

associés, suivant le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans l’actif social.

1) Monsieur Noling Lepcha, restaurateur, demeurant à L-5971 Itzig, 14, rue de l’Orphelinat, deux cent soixan-

te parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2) Madame Phursukit Lepcha, épouse Pereira Lima, restauratrice, demeurant à L-1458 Luxembourg, 4, rue de

l’Eglise, deux cent soixante part sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3) Monsieur Sherap Dorjee Lepcha, restaurateur, demeurant à L-1349 Luxembourg, 32, rue Christophe Co-

lomb, deux cent soixante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: sept cent quatre-vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas

de pluralité d’associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte

que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire
judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par


Art. 10. Cession et transmission des parts
1. Cessions et transmissions en cas d’associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont


2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d’associés. 
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des

non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descen-

dants soit au conjoint survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l’agrément des associés restants ces derniers ont

un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent au moment
de la cession. En cas de l’exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le
prix de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et,
si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l’associé ou de l’un des associés
Le décès, l’incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des

associés, n’entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 12. Gérance
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique ou par

l’assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas l’associé unique ou l’assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur

nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans

qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes
légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine de l’associé unique
ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L’associé unique ou les associés décideront
de la rémunération du gérant.

Art. 13. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraî-

nent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société.

Art. 14. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n’est responsable que de l’exécution de son

Art. 15. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la société ne compte qu’un associé, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés. Les décisions de l’associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été

adoptées par tous les associés.

Art. 16. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.


Art. 17. Inventaire - Bilan
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des
comptes annuels.

Art. 18. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,

résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou l’assemblée générale des associés.

Art. 19. Dissolution - Liquidation
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite pour

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Disposition générale
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille cinq.


Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 on été



Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à deux mille sept cent cinquante (2.750,-
EUR) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant comme seuils associés l’intégralité du capital social se considérant dûment

convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions

1) L’adresse du siège social de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
2) La gérance de la société est fixée comme suit:
Monsieur Noling Lepcha, restaurateur, né à Kalimpong/Darjeeling (Inde), le 15 mai 1959, demeurant à L-5971 Itzig,

14, rue de l’Orphelinat, est nommé gérant unique pour une durée indéterminée de la société MAHARAJA, S.à r.l.

La société est engagée en toute circonstance par la seule signature du gérant unique.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la

nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentaire

par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: N. Lepcha, P. Lepcha, S.D. Lepcha, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2005, vol. 533, fol. 22, case 12. – Reçu 780 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et


(100791.3/213/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005 .

Grevenmacher, le 26 octobre 2005.

J. Gloden.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Schei Invest, S.à r.l.

Global Alternative Energy Europe S.A.

Katha Holding S.A.

Köhl Aktiengesellschaft

Katha Holding S.A.

B.A. Partners Santé S.A.

Tinker S.A.

Marazzi Holding S.A.

QCI International S.A.

Proline International G.m.b.H.

Le Sires S.A.

Atramax Holding S.A.

Eontech Ventures S.A.

L.D.O., S.à r.l.

Electro-Volt Automobile, S.à r.l.

Pugliatrans and Food, S.à r.l.

S.I.C. Sport Service

Transmex S.A.

TQ3 Travel Solutions Luxembourg S.A.

Inveshor Investment, S.à r.l.

Destination Participation S.A. Soparfi

CEREP II Finance, S.à r.l.

Oltex S.A.

Oltex S.A.

Oltex S.A.

Oltex S.A.

Oltex S.A.

Oltex S.A.

PROgéna S.A.

Menuiserie Serge Bonenberger, S.à r.l.

Kirin, S.à r.l.

Kirin, S.à r.l.

Kirin, S.à r.l.

Kirin, S.à r.l.

N.C., S.à r.l.

Nei Immo-Gérances, S.à r.l.

Fintrade Holdings, S.à r.l.

Interfin Investments, S.à r.l.

Holley Holding S.A.

Leisure Holding S.A.

Lemon International Holdings S.A.

Bartholomé-Seyler, S.à r.l.

Bartholomé-Seyler, S.à r.l.

Ros Finance S.A.

Dadens Holding S.A.

Php-Viet Trading S.A.

Transocean Holdings S.A.

Gehe-Internationale Schuh-Distribution S.A.

Aubépines, S.à r.l.

Aubépines, S.à r.l.

Alaris Medical Luxembourg I, S.à r.l.

Global Investments S.A.

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Real Estate Equity Investments S.A.

EMT-European Merchant and Trust Holding S.A.

Swilux S.A.

Kernel Assets Division S.A.

Object Engineering, S.à r.l.

Estate Assets Management S.A.

Eudomer S.A.

Canal 3 International S.A.

Jopsa S.A.

M.D.J.B. Lux S.A.

E.O.S., Entrperise de construction De Oliveira Sousa Eduardo, S.à r.l.

Theorema Investments S.A.

Anglo South America Investments

Psoriaid S.A.

Theorema Holding S.A.

Cephalon Financière Luxembourg, S.à r.l.

Europe Shipping A.G.

Maharaja, S.à r.l.