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17329
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 362
18 février 2006
S O M M A I R E
Afturelding GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
17342
Eurofret, S.à r.l., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17356
Amazonia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17359
Fennel Wood S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17330
Amazonia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17359
Fermor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17370
Atoli S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17376
Financerium S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
17362
BATP S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17361
Garage Rudy Reuter Beggen S.A., Luxembourg . .
17375
Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A.,
Garage Rudy Reuter Diekirch S.A., Diekirch. . . . .
17368
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17360
Gewo Lux A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17353
Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A.,
Global Liability Reinsurance Company S.A.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17360
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17372
Barrel Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
17368
Global Liability Reinsurance Company S.A.,
Basal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17344
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17372
Bornan Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
17345
Gram & Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17333
Brand Marketing Holding, S.à r.l., Luxemburg . . . .
17363
Handelskontor Niederanven S.A., Niederanven . .
17375
Brincorp Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
17361
Humser International Service, Soc. Coop., Pétange
17352
C.L.T.S. S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17360
I.R.E.C. Holdings S.A., International Real Estate
CCP II Berlin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
17346
Corporation Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .
17341
CI Concept International S.A., Luxembourg . . . . .
17344
Impact-Lux, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . .
17352
Communicabilis, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . .
17345
Independant Finance Holding S.A., Luxembourg .
17363
Comptalux S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17359
Infor-Id S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17361
Concord Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
17359
Institut de Beauté Valérie, S.à r.l., Foetz . . . . . . . .
17345
Corallia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17333
Interbio Medical Services S.A., Luxembourg. . . . .
17336
Corpimago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17332
International Challenge Holding S.A.,
Corpimago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17332
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17374
Corpimago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17332
International Manag’ Men, S.à r.l., Luxembourg . .
17369
Corsair (Luxembourg) N°2 S.A., Luxembourg . . . .
17356
JPB 40, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17345
Corsair (Luxembourg) N°3 S.A., Luxembourg . . . .
17360
Juniper Investment S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . .
17375
Corsair (Luxembourg) N°4 S.A., Luxembourg . . . .
17371
Kine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17373
Corsair (Luxembourg) N°5 S.A., Luxembourg . . . .
17371
Kohl & Partner S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
17337
Dacolux, S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17363
Lemke Holding AG, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . .
17338
De Mello Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
17334
Leofin Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
17352
Degroof Holding (Luxembourg) S.A.,
Lyon Touristic H & R S.A., Luxembourg . . . . . . . .
17337
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17358
Lyon Touristic H. & R. S.A., Luxembourg . . . . . . .
17337
E.B. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17362
Mast Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
17361
East Europe Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . .
17330
Milan E-Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
17344
Edenor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17376
Mitoma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17372
Edifice S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17356
Monsun, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17367
Entreprise Costa Pereira, S.à r.l., Esch-sur-
Mugo, S.à r.l., Mensdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17331
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17336
Napoli Calcio S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
17368
Espace Monterey S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
17369
Navlink S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17359
Eurodyne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17331
Newall Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
17332
17330
FENNEL WOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 68.770.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2005i>
<i>Conseil d’administration:i>
- Monsieur Georges Gredt, Comptable, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration a la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2006.
Luxembourg, le 24 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01055. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(097088.3/3083/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
EAST EUROPE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 85.222.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02312, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(097115.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
SOCIETE FINANCIERE POUR LES PAYS D’OUTRE-MER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.649.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02311, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(097116.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Opera - Participations 2 S.C.A., Luxembourg . . . .
17374
UBS (Lux) Bond Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
17369
Pembroke S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17352
UBS (Lux) Equity Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
17370
Phase Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
17362
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Luxembourg . . . .
17370
Powergen Luxembourg Holdings, S.à r.l.,
Unibeton Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
17351
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17372
Valhalla Real Estate Private Equity, S.à r.l.,
Recalux, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17337
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17336
Restaurant-Pizzeria B.M.P., S.à r.l., Luxembourg .
17356
Valtrade Investissements S.A., Luxembourg . . . . .
17361
Ritilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17374
Value in Action, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
17362
Rose-Azure-Carmine S.e.n.c., Luxembourg . . . . . .
17331
Venenum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17337
S.L. Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17332
Vonadu, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17333
Shantar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
17352
Windy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
17344
Side International S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . .
17345
Witry Rausch, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
17367
Skylark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17333
Yum! International Participations, S.à r.l.,
Société Financière pour les Pays d’Outre-Mer
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17357
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17330
Yum! International Participations, S.à r.l.,
Soluz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17362
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17358
Temenos Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
17373
Zafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17351
Twinthera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17341
Ziska S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17367
Pour extrait conforme
Signatures
Signature.
Signature.
17331
EURODYNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 10.646.
Constituée par-devant feu M
e
Camille Hellinckx, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre
1972, acte publié au Mémorial C n
°
50 du 23 mars 1973, modifiée par-devant le même notaire en date du 18
septembre 1973, acte publié au Mémorial C n
°
199 du 9 novembre 1973, modifiée par-devant le même notaire en
date du 27 novembre 1974, acte publié au Mémorial C n
°
22 du 7 février 1975, modifiée par-devant M
e
Frank
Baden, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 20 juillet 1977, acte publié au
Mémorial C n
°
168 du 5 août 1977, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 septembre 1977, acte publié
au Mémorial C n
°
271 du 24 novembre 1977, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 juillet 1978, acte
publié au Mémorial C n
°
225 du 18 octobre 1978, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 janvier 1982,
acte publié au Mémorial C n
°
101 du 14 mai 1982, modifiée par-devant le même notaire en date du 15 juillet 1988,
acte publié au Mémorial C n
°
279 du 18 octobre 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 novembre
1998, acte publié au Mémorial C n
°
44 du 26 janvier 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01782, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096818.3/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
ROSE-AZURE-CARMINE S.e.N.C., Société en nom collectif,
(anc. INDIGO - CARMINE S.e.N.C.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.306.
—
Lors de la réunion des associés de la société INDIGO-CARMINE S.e.N.C. tenue en date du 21 décembre 2004, il a
été décidé:
- de changer la dénomination sociale de INDIGO-CARMINE S.e.N.C. en ROSE-AZURE-CARMINE S.e.N.C. avec
effet immédiat;
- de changer la date de clôture de l’exercice social du 31 décembre 2004 au 30 décembre 2004;
- de fixer les prochaines clôtures au 30 décembre;
- de transférer les parts sociales de l’associé INDIGO, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg (détenant 1 part sociale) à:
AZURE, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg pour une demi-part;
et
ROSE, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg pour une demi-part.
En conséquence l’actionnariat se compose comme suit:
CARMINE, S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg détient 1 part sociale;
ROSE, S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg détient 0,5 part sociale;
AZURE, S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg détient 0,5 part sociale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01530. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(096841.3/581/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
MUGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6931 Mensdorf, 34, rue de Beyren.
R. C. Luxembourg B 77.821.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06739, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096859.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2001, acte publié au Mémorial
C n
°
390 du 11 mars 2002. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant Maître Jean Seckler, notaire
de résidence à Junglinster, en date du 21 novembre 2003, acte publié au Mémorial C n
°
9 du 5 janvier 2004.
<i>Pour EURODYNE S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Luxembourg, le 4 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Signatures.
17332
CORPIMAGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.932.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00760, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096833.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
CORPIMAGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.932.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00759, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096830.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
CORPIMAGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 81.932.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00758, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096826.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
S.L. INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 69.254.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01589, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096865.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
NEWALL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.298.
—
<i>Extrait de la décision de l’associée unique datée du 8 novembre 2005i>
Monsieur Eric Magrini, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant pour une durée illimitée avec le pouvoir d’engager la
société par sa seule signature, en remplacement de la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., gérant
démissionnaire.
Luxembourg, le 8 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01648. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097028.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>NEWALL INVESTMENTS, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
17333
SKYLARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01603, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096867.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
CORALLIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 74.850.
—
<i>Extrait du procés-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 octobre 2005i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société CORALLIA S.A., tenue à Luxem-
bourg, le 28 octobre 2005, que:
- décision a été prise d’accepter la démission des administrateurs, M. Claude Zimmer, M. Luc Hansen, M. John Seil.
- décision a été prise d’accepter la démission du commissaire aux comptes, la société AUDIEX S.A.
- décision a été prise de nommer la société TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., comme nouveau commissaire
aux comptes avec effet à dater de la présente assemblée, et pour une durée de six ans.
- décision a été prise de nommer comme nouveaux administrateurs, M. Alexandre Taskiran, employé privé demeu-
rant à Junglinster, M. Christophe Antinori, avocat demeurant à Luxembourg et M. Christian Bühlmann, expert-
comptable demeurant à Mamer, avec effet à dater de la présente assemblée générale et pour une durée de six ans.
- décision a été prise de transférer le siège social de la société au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00983. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(096879.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
VONADU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 2A, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 74.569.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00985, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096930.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
GRAM & PARTNERS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 59.845.
—
Conformément à l’article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, CITCO (LUXEMBOURG)
S.A. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 30 mars 2004 pour une durée indéterminée
entre les deux sociétés:
GRAM & PARTNERS S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, et CITCO (LUXEMBOURG)
S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 31 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00804. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(096943.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour compte de VONADU, S.à r.l.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
17334
DE MELLO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 103.334.
—
L’an deux mille cinq, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DE MELLO HOLDING S.A.,
ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro
103.334, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 septembre 2004, publié au Mémorial
C numéro 1260 du 9 décembre 2004, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumen-
tant:
- en date du 17 mars 2005, publié au Mémorial C numéro 767 du 1
er
août 2005;
- en date du 8 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 895 du 14 septembre 2005.
L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, demeurant professionnelle-
ment à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Le président désigne comme secrétaire Madame Géraldine Diseur, employée privée, demeurant professionnellement
à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre Taskiran, employé privé, demeurant professionnellement
à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-
ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de 500.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 250.000,-
EUR à 750.000,- EUR, par l’émission de 200.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 2,50 EUR chacune, jouissant
des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription et libération des actions nouvelles.
3. Modification afférente de l’article 5, alinéa 1
er
, des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,- EUR), pour le por-
ter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) à sept cent cinquante mille euros
(750.000,- EUR), par l’émission de deux cent mille (200.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux virgule
cinquante euros (2,50 EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, à libérer in-
tégralement par des versements en numéraire.
<i>Souscription et libérationi>
Les deux cent mille (200.000) actions nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en
numéraire, avec l’accord de tous les actionnaires, par la société CLARENCE INVESTMENTS LLC, ayant son siège social
à WY-82001 Cheyenne, 1605 Pebricaln Avenue (U.S.A.).
La somme de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ano-
nyme DE MELLO HOLDING S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR),
représenté par trois cent mille (300.000) actions, chacune d’une valeur nominale de deux virgule cinquante euros (2,50
EUR).»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à six mille neuf cents euros.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes
comparantes, le présent acte est rédigé en français suivi d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
17335
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and five, on the twenty-first of October.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company (société anonyme) DE MELLO
HOLDING S.A., with registered office in L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section
B number 103.334, incorporated by deed of the undersigned notary on the 22nd of September 2004, published in the
Mémorial C number 1260 of the 9th of December 2004, and whose articles of association have been modified by deeds
of the undersigned notary:
- on the 17th of March 2005, published in the Mémorial C number 767 of the 1st of August 2005;
- on the 8th of April 2005, published in the Mémorial C number 895 of the 14th of September 2005.
The meeting is presided by Mr Christian Bühlmann, companies director, residing professionally at L-2730 Luxem-
bourg, 67, rue Michel Welter.
The chairman appoints as secretary Mr Claude Kremer, private employee, residing professionally at L-2730 Luxem-
bourg, 67, rue Michel Welter.
The meeting elects as scrutineer Mr Alexandre Taskiran, private employee, residing professionally at L-2730 Luxem-
bourg, 67, rue Michel Welter.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-
tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-
ing can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which
reads as follows:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the capital to the extent of 500,000.- EUR, in order to raise it from its present amount of 250,000.-
EUR to 750,000.- EUR, by the issue of 200,000 new shares with a nominal value of 2.50 EUR, each vested with the same
rights and obligations as the existing shares.
2. Subscription and payment of the new shares.
3. Subsequent amendment of article 5, paragraph 1, of the articles of association.
After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the share capital by five hundred thousand Euro (500,000.- EUR), so as to raise it
from its present amount of two hundred and fifty thousand Euro (250,000.- EUR) up to seven hundred and fifty thousand
Euro (750,000.- EUR), by the issue and the subscription of two hundred thousand (200,000) new shares with a par value
of two point fifty Euro (2.50 EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, to be entirely
paid up by payment in cash.
<i>Subscription and paymenti>
The two hundred thousand (200,000) new shares have been subscribed and fully paid up by payment in cash, with
the agreement of all the shareholders, by the company CLARENCE INVESTMENTS LLC, having its registered office in
WY-82001 Cheyenne, 1605 Pebrical Avenue (U.S.A.).
The sum of five hundred thousand Euro (500,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the stock company DE
MELLO HOLDING S.A. as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the first paragraph of article five of the
articles of incorporation to read as follows:
«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at seven hundred and fifty thousand Euro
(750,000.- EUR) represented by three hundred thousand (300,000) shares of a par value of two point fifty Euro (2.50
EUR) each».
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at six thousand nine hundred Euro.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing par-
ties and in case of discrepancies between the French text and the English text, the French version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
17336
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
Signé: C. Bühlmann, G. Diseur, A. Taskiran, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2005, vol. 534, fol. 46, case 2. – Reçu 5.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(098151.3/231/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2005.
VALHALLA REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500.-.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 85.776.
—
EXTRAIT
L’associé unique de VALHALLA REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l. a décidé en vertu de dispositions écrites
en date du 30 juin 2005:
1. d’accepter la démission de Monsieur Douglas Edwards, né le 29 mars 1960, à Dover (Royaume-Uni) demeurant au
7, Newgate Street, EC1A 7NX Londres (Royaume-Uni) de son mandat de d’administrateur avec effet immédiat;
2. de nommer au poste d’administrateur avec effet immédiat Monsieur Arnaud Prudhomme, né le 14 janvier 1961, à
Laval (France) demeurant au 7, Newgate Street, EC1A 7NX Londres (Royaume-Uni). Ce mandat expirera lors de
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006;
3. de ratifier le transfert du siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00620. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(096928.3/267/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
INTERBIO MEDICAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 41.430.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00695, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
(096931.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
ENTREPRISE COSTA PEREIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,- EUR.
Siège social: L-4062 Esch-sur-Alzette, 32, rue Clair-Chêne.
R. C. Luxembourg B 99.446.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinairei>
L’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2005, à l’unanimité des voix, a pris la résolution suivante:
1. décide de transférer le siège social de la société de:
L-4031 Esch-sur-Alzette, 49, rue Zénon Bernard
à L-4062 Esch-sur-Alzette, 32, rue Clair-Chêne.
Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00473. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(096944.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Junglinster, le 10 novembre 2005.
J. Seckler.
<i>Pour VALHALLA REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l.
i>Signature
<i>Avocati>
Signature
<i>Administrateuri>
Signature
<i>Le géranti>
17337
VENENUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 79.815.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00696, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
(096932.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
RECALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 9, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 23.682.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00984, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096933.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
KOHL & PARTNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 63.640.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00693, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
(096935.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
LYON TOURISTIC H. & R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 75.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00706, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
(096941.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
LYON TOURISTIC H. & R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 75.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00703, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
(096940.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour compte de RECALUX, S.à r.l.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
Signature
<i>Administrateuri>
Signature
<i>Administrateuri>
17338
LEMKE HOLDING, Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1340 Luxemburg, 3-5, place Winston Churchill.
H. R. Luxemburg B 111.614.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundfünf, den vierten November.
Vor dem unterzeichneten, Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- CAPINVEST Ltd, mit Gesellschaftssitz in 24, Watergardens 6, P.O. Box 629, Gibraltar,
ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, mit pro-
fessionellem Wohnsitz in 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg,
aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 3. November 2005.
2.- Herr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, mit professionnellem Wohnsitz in 3-5, place
Winston Churchill, L-1340 Luxemburg,
ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Laurent Heiliger, vorgenannt,
aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 3. November 2005.
3.- Herr Laurent Heiliger, vorgenannt, handelnd in seinem eigenen Namen.
Vorgenannte Vollmachten, nachdem sie von allen Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeich-
net wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Vorgenannte Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von den
vorgenannten Parteien zu gründenden aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Holdinggesellschaft unter der Bezeichnung LEMKE HOLDING gegründet.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-
turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt
werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-
sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-
on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Fabrikmarken, Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzen-
den Recht erwerben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen Sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuß oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,
welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli
1929 über die Holdinggesellschaft abwickeln und von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt hundertfünfzigtausend Euro (150.000,- EUR) eingeteilt
in fünfzehntausend (15.000) Aktien mit einem Nennwert von zehn Euro (10,- EUR) pro Aktie.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien er-
werben.
Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf zwei Millionen Euro (2.000.000,- EUR) fest-
gesetzt, eingeteilt in zweihunderttausend (200.000) Aktien mit einem Nennwert von zehn Euro (10,- EUR) pro Aktie.
17339
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder reduziert werden, durch Be-
schluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 4. November
2010, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Aus-
gabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durchge-
führt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen,
bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht ver-
teilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.
Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vor-
zugsrecht einzuräumen.
Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß be-
vollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, wel-
che die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Ar-
tikel automatisch anzupassen.
Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Options-
anleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Be-
zeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, daß die Ausgabe von Wandelobligationen
oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Geset-
zes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.
Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie
alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-
ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-
sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-
geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefaßter Beschluß, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Beschluß.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-
ralversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Die erste Person, an die die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen wird, kann durch die erste Gene-
ralversammlung der Aktionäre ernannt werden.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
17340
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-
schreiben genannten Ort zusammen und zwar am vierten Montag des Monats April, um 10.30 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-
kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.
Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-
len.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre
Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2006 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste (n) Kommissar (e) werden von der außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.
<i>Kapitalzeichnung - Einzahlungi>
Die fünfzehntausend (15.000) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe und in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von hundertfünfzigtausend Euro (150.000,- EUR) zur Verfügung, was
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-
tiger Gründung entstehen, auf dreitausend Euro.
1.- CAPINVEST Ltd, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.998
2.- Herr Henri Grisius, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3.- Herr Laurent Heiliger, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000
17341
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlußi>
Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern für eine Dauer von einem (1) Jahr, bis zur Generalversammlung, die über das Ge-
schäftsjahr 2005 befindet, werden ernannt:
1.- Herr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxem-
burg.
2.- Herr Manuel Hack, expert comptable, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg.
3.- Herr Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Lu-
xemburg.
<i>Zweiter Beschlußi>
Die Zahl der Kommissare wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Kommissar für eine Dauer von einem (1) Jahr, bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2005
befindet, wird ernannt:
Herr Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxemburg.
<i>Dritter Beschlußi>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1340 Luxemburg, 3-5, place Winston Churchill.
<i>Vierter Beschlußi>
Die Generalversammlung ernennt Herrn Henri Grisius, vorgenannt, als Vorsitzender des Gesellschaftsrats.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Heiliger, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 10. November 2005, Band 897, Blatt 98, Feld 8. – Erhalten 1.500,- Euro.
<i>Der Einnehmeri> (gezeichnet): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(098354.3/239/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2005.
TWINTHERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 59.459.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00694, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
(096936.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
I.R.E.C. HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE CORPORATION HOLDINGS S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 28.304.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05765, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096980.3/1023/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Belvaux, le 4 novembre 2005.
J.-J. Wagner.
Signature
<i>Administrateuri>
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
17342
AFTURELDING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 111.615.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundfünf, den achtzehnten Oktober.
Vor Uns Notar Jospeh Elvinger mit Amtssitz zu Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Frau Yvonne Benzian, Werbefachfrau, geboren am 13. Mai 1956 in Enskede, Schweden, wohnhaft in Per-Hans väg 7,
436 50 Hovås, Schweden,
hier vertreten durch Herrn Philippe Ponsard «ingénieur commercial», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg,
5, boulevard de la Foire,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 3. Oktober 2005.
Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten
Notar ne varietur gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.
Welche Komparent, in handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründen-
den Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Die Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der er die nachstehende
Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung AFTURELDING, GmbH.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss den Gesellschaftern an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von
Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere
durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.
Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an
alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garan-
tien gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 20.000 (zwanzigtausend Euro) eingeteilt in 800 (achthundert) Anteile
zu je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro).
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden
Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-
gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die
Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungsratmitglied
der Kategorie A und einem Verwaltungsratmitglied der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen
der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden
wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter
gemeinsam geführt werden.
17343
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den
gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2005.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die 800 (achthundert) Anteile wurden durch die alleinige Gesellschafterin, Frau Yvonne Benzian, wohnhaft in Per-
Hans väg 7, 436 50 Hovås, Schweden, gezeichnet.
Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) der Gesell-
schaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-
weise tausendfünfhundert Euro.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Die vorgenannte alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital
darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Zum Geschäftsführer werden ernannt:
<i>Unterschrift Kategorie A:i>
1. Frau Yvonne Benzian, Werbefachfrau, geboren am 13. Mai 1956 in Enskede, Schweden, wohnhaft in Per-Hans väg
7, 436 50 Hovås, Schweden.
<i>Unterschrift Kategorie B:i>
2. Herr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», geboren am 29. März 1951 in Luxemburg, mit beruflicher
Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,
mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberu-
fen.
Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung, welche über die Bilanz des ersten
Geschäftsjahres befindet. Sie können wiedergewählt werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
17344
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an der Komparent, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: P. Ponsard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 99, case 6. – Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(098394.3/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2005.
WINDY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 87.979.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01222,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096937.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
BASAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 76.528.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00699, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
(096938.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
CI CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 79.658.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00702, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
(096939.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
MILAN E-VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 78.478.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02211, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2005.
(097005.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Luxemburg, den. 10 November 2005.
J. Elvinger.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Signature
<i>Administrateuri>
Signature
<i>Administrateuri>
MILAN E-VENTURES S.A.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
17345
COMMUNICABILIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4829 Rodange, 12, rue de Lasauvage.
R. C. Luxembourg B 60.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02676, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096945.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
SIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 75.294.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-BK01815, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096948.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
JPB 40, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 62.468.
—
Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-BJ01877, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096949.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
INSTITUT DE BEAUTE VALERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3899 Foetz, 9, rue Théodore de Wacquant.
R. C. Luxembourg B 91.755.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01873;
l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01873, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096950.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
BORNAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 111.355.
—
<i>Extrait de la décision de l’associée unique datée du 8 novembre 2005i>
Monsieur Eric Magrini, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant pour une durée illimitée avec le pouvoir d’engager la
société par sa seule signature, en remplacement de la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., gérant
démissionnaire.
Luxembourg, le 8 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097030.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Rodange, le 10 novembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Pour avis sincère et conforme
<i>BORNAN INVESTMENTS, S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
17346
CCP II BERLIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 111.620.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the third of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
CURZON CAPITAL PARTNERS II, S.à r.l., having its registered office at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, R.C.S.
B 109.746.
The founder is here represented by Ms Lieve Breugelmans, private employee, residing at L-2360 Luxembourg, 17,
allée des Poiriers, by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which
its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed
by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, including the laws of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à respon-
sabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercices the powers devolved to the General Meeting of partners.
Art. 2. The Company’s name is CCP II BERLIN, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company’s purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five
hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
17347
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Partners decisions
Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-
sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners.
17348
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the
pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by CURZON CAPITAL
PARTNERS II, S.à r.l. prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a. Mr Herman Boersen, laywer, born 28th July 1972 in Amersfoort, The Netherlands, residing at 7, rue Henri Thill,
L-8157 Bridel, Luxembourg.
b. Mr Michel van Krimpen, laywer, born 1st February 1968 in Rotterdam, The Netherlands, residing at 14, rue Oster,
L-8146 Bridel, Luxembourg.
c. Mr Ronan O’Donoghue, director, born 5th September 1971 in Cork, Ireland, residing at 84 Bishios Road, Fulham,
London SW6 7AR, United Kingdom.
2) The Company shall have its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same
person and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:
Im Jahre zweitausendfünf, den dritten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitz zu Luxemburg.
Ist erschienen:
CURZON CAPITAL PARTNERS II, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-2520 Luxemburg, 5, allée Scheffer hier vertreten
durch Frau Lieve Breugelmans, Privatbeamtin, wohnhaft in L-2360 Luxembourg, 17, allée des Poiriers, auf Grund einer
Vollmacht unter Privatschrift.
Vorerwähnte Vollmacht, nach ne varietur Paraphieren durch den Komparenten und den amtierenden Notar, bleibt
gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wel-
che er als alleiniger Anteilseigner oder mit zukünftigen Anteilseignern zu gründen beabsichtigt, wie folgt festlegt.
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, regiert durch die anwesenden Artikel
von Gruendung und durch jetziges Luxemburg Gesetz, besonders die Gesetze vom 10. August, 1915 auf gewerblichen
Gesellschaft, einschließlich der Gesetze vom 18. September, 1933 und vom 28. Dezember, 1992 auf «sociétés à respon-
sabilité limitée», als ergänzt, und die anwesenden Artikel des Handelsregistereintrag. An irgendeinem Moment kann ein
einziger Partner mit einem oder mehreren Partnern anschließen und im gleichen Weg, können die folgenden Partner
die passenden Maßnahmen annehmen, den unipersonal Charakter von der Gesellschaft wiederherzustellen. Ebenso lang
als der Gesellschaft Überreste mit einem einzigen Partner, hat er exercices die Kräfte der Generalversammlung der
Partner übertragen.
Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist CCP II BERLIN, S.à r.l.
17349
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann aller Arten von Wertpapieren und
Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie und dieselben durch Verkauf, Ab-
tretung, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben
und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung
gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach
dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.
Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanziellen,
kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen.
Art. 4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg.
Er kann an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden durch eine Beschlussfassung von einem
außerordentlichen General, den sich von seinen Partnern trifft, erwägend im Weise geliefert Zusätzen zu den Artikeln.
Die Adresse vom eingetragenen Büro kann innerhalb des Stadtbezirks durch Entscheidung vom Ausschuss der Ge-
schaftfürher übertragen werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweige, beide in Luxemburg und im Ausland haben.
Im Ereignis, das die Leitung bestimmen soll, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklun-
gen stattgefunden haben, oder bevorstehend sind, dass in die normalen Tätigkeiten von der Gesellschaft an seinem ein-
getragenen Büro sich einmischen würde, oder mit der Bequemlichkeit der Kommunikation zwischen solchem Büro und
Personen im Ausland, das eingetragene Büro kann vorübergehend im Ausland übertragen werden, bis das vollständige
Ende von diesen abnormen Umständen; solche vorläufigen Maßnahme nicht auf das wirken werden Nationalität von der
Gesellschaft wird der, ungeachtet die vorläufige Übertragung von sein eingetragenes Büro, eine Luxemburg Gesellschaft
bleiben. Solche vorläufigen Maßnahmen werden genommen werden und werden zu irgendeinen interessierten Parteien
durch die Leitung von der Firma benachrichtigt werden.
Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 6. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit
eines Gesellschafters.
Art. 7. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-
kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten, noch in irgendeiner Weise in der Verwaltung von der Gesellschaft zu stören. Sie müssen für die Übung
von ihren Rechten sieht Bilanzen und zu den Entscheidungen von den Versammlungen.
Das Kapital - Die Anteile
Art. 8. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
Art. 9. Jeder Anteil verleiht ein identisches Abstimmungsrecht zu Zeit der Entscheidungen.
Art. 10. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung an Nichtgesellschafter unterliegt der Zustimmung von mindestens fünfundsiebzig Prozent des Aktien-
kapitals.
Sonst ist es die Vorkehrungen von Artikel 189 und 190 vom Koordinatengesetz auf Handelsfirmen gesehen.
Die Anteile sind unzertrennlich mit Beachtung zur Gesellschaft, die nur einen Eigentümer für jedes von ihnen zugibt.
Die Geschäftsleitung
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet welche keine Gesellschafter
sein müssen und welche von der Generalversammlung bestimmt werden.
Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Ursache, durch eine Beschlussfassung der Partner, mit einer
Mehrheit der Wahlstimmen herausgenommen werden.
Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft
zu handeln und hat die Begriffe von diesem Artikel werden sich angehalten.
Alle nicht ausdrücklich gesetzlich reservierten Kräfte oder die anwesenden Artikel zum General, der sich von Part-
nern trifft, fällt innerhalb der Befugnis vom Geschäftsführer, oder in der Mehrheit vom Ausschuss der Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird von der einzigen Unterschrift von seinem einzelnen Geschäftsführer, und, in der Mehrheit der
Geschäftsführer, durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden.
Der Geschäftsführer, oder in der Mehrheit der Geschäftsführer, kann den seiner für spezifische Aufgaben zu einen
mehreren ad Hoc Agenten betreibt. Der Geschäftsführer, oder in der Mehrheit der Geschäftsführer, wird die Verant-
wortungen dieses Agenten und Entschädigung (wenn irgendein) bestimmen, die Zeitdauer von der Periode von Darstel-
lung und anderen relevanten Bedingungen von seiner Agentur.
In der Mehrheit der Geschäftsführer, wird gültig gehalten werden, vorausgesetzt, dass die Mehrheit der Geschäfts-
führer anwesend ist.
In diesem Fall werden die Beschlussfassungen von der Mehrheit von den Managern überreicht, angenommen oder
vertreten werden.
Die Kräfte und die Entschädigungen von irgendeinen Geschäftsführern die vielleicht an einem späteren Datum zuzüg-
lich oder im Ort von den ersten Geschäftsführern ernannt werden, wird in der Tat der Nominierung bestimmt werden.
17350
Art. 12. Irgendein Geschäftsführer verkürzt in seiner Funktion irgendeine persönliche Verpflichtung betreffend der
Verpflichtungen nicht, die regelmäßig von ihm im Namen von der Gesellschaft genommen werden; als ein erforderliches
das er nur verantwortlich für die Ausführung von seinem Mandat ist.
Art. 13. Geschäftsführerentscheidungen werden von treffen von sich vom Ausschuss der Geschäftsführer genom-
men.
Irgendein Geschäftsführer kann an irgendeiner Versammlung der Geschäftsführer durch Ernennen schriftlich handeln
oder durch Telefax, Kabel, Telegramm oder teilt fernschreiblich einen anderen Manager seine Vollmacht mit.
Beschlussfassungen haben schriftlich genehmigt werden und haben durch alle Geschäftsführern die gleiche Wirkung
als Beschlussfassungen unterzeichnet wird haben, die an der Geschäftsführer vorbeigegangen an werden, die sich treffen.
In solchen Fällen werden Beschlussfassungen oder Entscheidungen ausdrücklich von gewöhnlicher Post, elektroni-
scher Post oder telecopier, entweder formuliert durch Schreiben durch kreisförmigen Weg genommen werden, der
gesendet worden ist, oder durch Telefon, teleconferencing oder andere Datenfernübertragungsmedien.
Aktionärsversammlungen
Art. 14. Entscheidungen werden durch die Versammlungen von Partner getroffen.
Jedoch ist der Besitz der Versammlung nicht obligatorisch, wenn die Partnerzahl weniger als fünfundzwanzig ist.
In solchem Fall kann die Leitung entscheiden, dass jeder Partner den ganzen Text von jeder Beschlussfassung oder
Entscheidungen empfangen wird, genommen zu werden, ausdrücklich gezeichnet auf durch Schreiben, das von gewöhn-
licher Post, elektronischer Post oder telecopier gesendet worden ist.
Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Wenn dieses Quorum von eingetragenen Briefen an einer ersten Versammlung nicht erreicht wird, werden die Part-
ner sofort zu einer zweiten Versammlung einberufen.
An dieser zweiten Versammlung werden Entscheidungen an die Mehrheit von Abstimmungspartnern genommen wer-
den, was auch immer Mehrheit der Hauptstadt vertreten werde.
Jedoch, müssen Entscheidungen betreffend eines Zusatzes von den Artikeln der Vereinigung von einer Mehrheitwahl-
stimme den Partnern vertretend die drei Viertel von der Hauptstadt genommen werden.
Jede Versammlung wird in Luxemburg oder solchem anderen Ort gehalten werden.
Ein einziger Partner übt allein die Kräfte, die zur Versammlung der Partnern durch die Verfügungen von Abschnitt XII
vom Gesetz vom 10. August, 1915 auf sociétés à responsabilité limitée übertragen werden.
Infolgedessen davon, alle Entscheidungen, die die Kräfte von den Managern überschreiten, werden vom einzigen Part-
ner genommen.
Geschäftsjahr - Bilanzaufstellung
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und schließt am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 17. Jedes Jahr ab den 31. Dezember, wird die Leitung auf die Bilanzaufstellung, die eine Aufzeichnung von den
Eigentümern von der Gesellschaft zusammen mit seinen Schulden und Haftungen enthalten wird, zeichnen und werde
von einem Anhang begleitet, der eine Zusammenfassung von allen seinen Verpflichtungen und den Schulden vom Ge-
schäftsführer (Geschäftsführern) der Gesellschaft enthält.
Gleichzeitig wird die Leitung einen Gewinn und Verlust begründen vorbereiten, der beim General eingereicht wird,
der sich mit Partnern zusammen mit der Bilanzaufstellung trifft.
Art. 18. Jeder Partner kann an der Zentrale das Inventar prüfen, begründen die Bilanzaufstellung und der Gewinn
und der Verlust.
Art. 19. Der Kreditsaldo vom Gewinn und dem Verlustkonto, nach Abzug von den Ausgaben, vertritt Kosten, Til-
gung, Kosten und Vorkehrungen den Nettogewinn von der Firma.
Jedes Jahr fünf Prozent vom Nettogewinn werden auf die vorgeschriebene Reserve übertragen werden.
Dieser Abzug hört auf, obligatorisch, wenn die vorgeschriebene Reserve zu einem zehnten vom ausgegebenen Akti-
enkapital beträgt, zu sein, aber muss bis den Reservenfonds völlig wenn, jederzeit aufgenommen werden wieder ist re-
konstruiert und aus irgendeinem Grund was auch immer, ist es in gebrochen worden.
Das Gleichgewicht ist an der Verfügung von den Partnern.
Der Überfluss ist unter den Partnern verteilt. Jedoch, können die Partner, an die Mehrheitwahlstimme entschlossen
durch die relevanten Gesetze entscheiden, dass der Gewinn, nach Abzug von der Reserve, auf eine außerordentliche
Reserve werde vorgetragen oder hat übertragen entweder.
Die Auflösung - Die Liquidation
Art. 20. Die Liquidation wird von einem Liquidator ausgeführt, welcher kein Gesellschafter sein muss und der von
den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung festlegen.
Wenn die Liquidation von der Firma geschlossen ist, werden die Vermögenswerte von der Firma zu den Partnern am
Prorata von ihrer Teilnahme in der Anteilhauptstadt von der Firma zugeschrieben werden.
Ein einziger Partner kann entscheiden, die Firma aufzulösen, und zu seiner Liquidation fortzufahren, die persönlich die
Zahlung von allen Vermögenswerten und Haftungen annimmt, bekannt oder unbekannt von der Firma.
Zutreffendes Gesetz
Art. 21. Die Gesetze hier über erwähnt in 1. Artikel wird verwenden in insofern diesen Artikeln dem Handelsregi-
stereintrag nicht liefern das entgegengesetzte.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am letzten Tag des Monats Dezember 2005.
17351
<i>Zeichnungi>
Die fünfhundert (500) Anteile wurden vom einzigen Gesellschafter CURZON CAPITAL PARTNERS II, S.à r.l., vor-
genannt, gezeichnet und eingezahlt zu ihrem vollen Wert in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)
durch Bareinlage, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Lasten, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer Gründung entstehen, werden geschätzt auf tausend-
fünfhundert Euro.
<i>Beschlüsse des einzigen Gesellschaftersi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft, hat der einzige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Zum Geschäftsführer mit den in Artikel 12 der Gesellschaftssatzung erwähnten Befugnissen wird ernannt:
a. Herr Herman Boersen, Rechtsanwalt, geboren am 28. Juli 1972 in Amersfoort, The Netherlands, wohnhaft in 7,
rue Henri Thill, L-8157 Bridel, Luxemburg.
b. Herr Michel van Krimpen, Rechtsanwalt, geboren am 1. Februar 1968 in Rotterdam, The Netherlands, wohnhaft
in 14, rue Oster, L-8146 Bridel, Luxemburg.
c. Herr Ronan O’Donoghue, Direktor, geboren am 5. September 1971 in Cork, Ireland, wohnhaft in 84 Bishios Road,
Fulham, London SW6 7AR, United Kingdom.
Die Geschäftsführer können die Gesellschaft durch ihre Einzelunterschrift rechtlich verpflichten.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, ihre Vollmachten und Befugnisse festlegen und sie abberufen.
Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung welche über das erste Geschäftsjahr be-
schließt. Sie können wiedergewählt werden.
2.- Der Sitz der Gesellschaft ist 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar die gegenwärtige
Urkunde.
Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige
Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.
Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Unterschieden wischen der englischen und der deutschen Fas-
sung, ist der englische Text vorrangig.
Gezeichnet: L. Breugelmans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, vol. 150S, fol. 21, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-
einigungen.
(098409.3/211/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2005.
UNIBETON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 74.705.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01627, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096951.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
ZAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 9.058.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 24 octobre 2005 au siège sociali>
Le conseil décide, après délibération, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de transférer le siège social
de son adresse actuelle au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet au 1
er
novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02264. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097026.3/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Luxemburg, den 26. Oktober 2005.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
ZAFIN S.A., Société Anonyme
Signatures
17352
SHANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 33.624.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01633, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(096952.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
IMPACT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Bascharage, 295, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.151.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01871;
l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01871, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096953.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
PEMBROKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.777.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01638, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096956.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
HUMSER INTERNATIONAL SERVICE, Société Coopérative.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 96.402.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01868;
l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01868, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096958.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.512.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 18 octobre 2005i>
Le conseil d’administration décide de transférer, avec effet au 1
er
novembre 2005, le siège social de la Société de son
adresse actuelle 45-47, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02262. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097027.3/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
FIDUPAR
Signatures
Signature.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Signatures.
Signature.
LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signatures
17353
GEWO LUX, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.
H. R. Luxemburg B 111.666.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den sechsundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GEKOBA GESELLSCHAFT FÜR GEWERBE- UND KOMMUNALBAU-
TEN mbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in D-66117 Saarbrücken, Wilhelm-Heinrich-Strasse 11 (Deutsch-
land), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter der Nummer HRB 4444, nachfolgend
GEKOBA genannt, vertreten durch ihre Geschäftsführer:
- Herr Dipl.-Ing. Helmut Klein, Geschäftsführer, geschäftsansässig in D-66117 Saarbrücken, Wilhelm-Heinrich-Strasse
11 (Deutschland),
- Herr Dipl.-Kaufm. Dr. Michael Marx, Geschäftsführer, geboren am 22. März 1954 in Saarbrücken (Deutschland),
geschäftsansässig in D-66117 Saarbrücken, Wilhelm-Heinrich-Strasse 11 (Deutschland), gemäss Paragraph 8 der Satzung
der GEKOBA;
2. Herr Dipl.-Ing. Helmut Klein, vorbenannt.
Beide sind hier vertreten durch die Aktiengesellschaft FIDUCIAIRE EUROLUX, mit Sitz in L-1220 Luxemburg, 196,
rue de Beggen, hier vertreten durch Herrn Carsten Söns, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Welche Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung der von ihnen zu gründenden Aktiengesell
schaft wie folgt zu dokumentieren.
Bennenung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung GEWO LUX gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros
sowohl im Großherzogrum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder der Ver-
kehr des Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art ge-
fährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäfts-
führung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Grundstücken sowie die
Trägerschaft von Bauprojekten auf diesen Grundstücken einschließlich des Verkaufs oder der Vermietung der unter der
Trägerschaft errichteten Gebäude oder deren Teile.
Die Gesellschaft darf weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in
Verbindung stehen.
Sie kann jede andere Tätigkeit, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung steht oder welche
diesen fördern kann, im In- oder Ausland ausüben.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierzigtausend Euro (EUR 40.000,-), eingeteilt in vierhundert (400)
Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.
Die Aktien sind nach Wahl der Aktionäre Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt
werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen zurück-
kaufen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder reduziert werden.
Beim Verkauf von Aktien muss der Aktionär diese zuerst in einer eigens einberufenen Versammlung den Mitaktionä-
ren anbieten. Erfolgt keine Einigung über die Neuverteilung, so werden die Aktien automatisch entsprechend den be-
stehenden Aktienanteilen vergeben. Verzichten die Mitaktionäre auf den Erwerb der Aktien oder lehnen sie einen
Erwerb ab, so können die Aktien frei an Dritte veräußert werden.
Der Übergang der Aktien von Todes wegen sowie die Verpfändung, Sicherheitsübereignung oder sonstige Übertra-
gung der Aktien auf andere Art und Weise regelt sich nach derselben Bestimmung.
17354
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geführt, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung für eine Dauer
ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können jederzeit von der Hauptversammlung abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrats frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen; die Ernennung ist der nächsten Hauptversammlung zur Genehmigung vorzulegen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der
Hauptversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat hierzu
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestens zwei Verwaltungsratsmitgliedern
einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein
Mitglied des Verwaltungsrates kann nur durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten werden und jeweils
nur ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates selbst vertreten. Die Teilnahme an einer Sitzung in Form einer Telefon-
oder Videokonferenz entspricht der Anwesenheit des Verwaltungsratsmitglieds.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch per Brief, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax, auch
im Wege der Umlaufentscheidung, sowie telefonisch oder im Wege der Videozuschaltung abgeben. Fernschreiben, Te-
legramme und Telefaxe sowie telefonisch oder über Videoverbindung abgegebene Stimmen müssen per Brief bestätigt
werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
ebenso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszwecks zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die vorliegende Satzung der Hauptversamm-
lung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung der Befugnisse bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats rechts-
gültig berechtigt und verpflichtet.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Hauptversammlung ernannte
Kommissare überwacht. Die Hauptversammlung legt die Anzahl und die Vergütung der Kommissare fest.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Hauptversammlung festgelegt; sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Hauptversammlung
Art. 14. Die Hauptversammlung vertritt sämtliche Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt unter Beachtung der ge-
setzlich vorgeschriebenen Fristen durch eingeschriebenen Brief an die Inhaber von Namensaktien. Soweit alle Aktionäre
bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind, können diese rechtsgültig auf jegliche Einberufungsformalität
verzichten. Im Fall der Einberufung einer zweiten Hauptversammlung erfolgt die Einberufung durch eingeschriebenen
Brief mit Rückschein.
Sofem Inhaberaktien existieren, erfolgt die Einberufung außerdem durch Veröffentlichung der Tagesordnung und des
Ortes und Zeitpunkts der Hauptversammlung gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-
delsgesellschaften.
Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung von mehr als der Hälfte der
anwesenden oder vertretenen Stimmen, es sei denn, das Gesetz verlangt die Zustimmung eines höheren Anteils der
anwesenden oder vertretenen Stimmen.
Art. 15. Die Jahreshauptversammlung tritt jeweils am letzten Montag des Monats mai eines jeden Jahres um 11.00
Uhr an dem im Einberufungsschreiben beziehungsweise in der Publikation genannten Ort zusammen.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten nachfolgenden
Werktag zur selben Zeit statt.
Art. 16. Der Verwalrungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Hauptversammlung ein-
berufen. Eine außerordentliche Hauptversammlung muss einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein
Fünftel des Gesellschaftskapitals auf sich vereinigen, dies verlangen.
Art. 17. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.
17355
Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Der Verwal-
tungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft
dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung
erlischt, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Hauptversammlung.
Die Hauptversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen ohne Durchführung einer
Kapitalherabsetzung zur Kapitaltilgung zu verwenden.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden. Die Wirksamkeit dieses
Beschlusses unterliegt den gleichen Bedingungen wie eine Satzungsänderung.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die von der Hauptversammlung unter Festlegung ihrer Aufga-
ben und ihrer Vergütung ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften genannten Bedingungen erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und sämtliche Auslagen, die der Gesellschaft aus dieser Gründung
erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2006 statt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die vierhundert (400) Aktien der Gesellschaft wurden wie folgt gezeichnet:
Sämtliche Aktien wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von vierzigtau-
send Euro (EUR 40.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als
ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf sechs festgelegt; diejenige der Kommissare wird festgelegt auf
einen.
2. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der Jahreshauptversammlung des
Jahres 2011.
3. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Dipl.-Ing. Helmut Klein, Geschäftsführer, geboren am 30. Oktober 1955 in Frommersbach (Deutschland),
geschäftsansässig in D-66117 Saarbrücken, Wilhelm-Heinrich-Strasse 11 (Deutschland);
- Herr Dipl.-Kaufin. Dr. Michael Marx, Geschäftsführer, geboren am 22. März 1954 in Saarbrücken (Deutschland),
geschäftsansässig in D-66117 Saarbrücken, Wilhelm-Heinrich-Strasse 11 (Deutschland);
- Herr Horst von Häfen, Prokurist, geboren am 21. Juni 1951 in St. Barbara/Wallerfangen (Deutschland), geschäfts-
ansässig in D-66117 Saarbrücken, Wilhelm-Heinrich-Strasse 11 (Deutschland);
- Herr Dipl.-Ing. Joachim Sessinghaus, Architekt, geboren am 15. September 1959 in Homburg/Saar (Deutschland),
geschäftsansässig in D-66117 Saarbrücken, Wilhelm-Heinrich-Strasse 11 (Deutschland);
- Herr Alhard von Ketelhodt, Wirtschaftsprüfer, geboren am 27. Mai 1961 in Bochum (Deutschland), geschäftsansäs-
sig in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen;
- Herr Mario Di Stefano, Rechtsanwalt, geboren am 26. September 1960 in Stuttgart (Deutschland), geschäftsansässig
in L-1026 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
4. Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., mit Sitz in L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel,
R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 50.956.
1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GEKOBA GESELLSCHAFT FÜR GEWERBE- UND KOMMUNAL-
BAUTEN mbH, vorbezeichnet, dreihundertneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
2. Herr Dipl.-Ing. Helmut Klein, vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: vierhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
17356
5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Erschienenen zusammen mit dem instrumentierenden Notar die
vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 novembre 2005, vol. 534, fol. 49, case 12. – Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(098916.3/231/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.
EUROFRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 28, rue Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 44.915.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01865;
l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01865, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096959.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
RESTAURANT-PIZZERIA B.M.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 2, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 97.220.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01862;
l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01862, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096961.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
EDIFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z.I. du Monkeler, 37, rue Romain Vandel.
R. C. Luxembourg B 88.368.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01859;
l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01859, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096963.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 89.738.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2005i>
- Est nommée comme commissaire aux comptes MAZARS, Société Anonyme.
- Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008
statuant sur les comptes annuels de 2007.
Luxembourg, le 4 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02128. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097063.3/1463/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Junglinster, den 15. November 2005.
J. Seckler.
Signature.
Signature.
Signature.
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
17357
YUM! INTERNATIONAL PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 1,577,292,500.-.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.447.
—
In the year two thousand and five, on the sixteenth of March.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL LTD, with registered office at Ugland House, P.O. Box 309, South Church
Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 3rd, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under
the name of YUM! INTERNATIONAL PARTICIPATIONS, S.à r.l. («the Company»), a société à responsabilité limitée,
having its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, trade register Luxembourg section B
number 73.447, incorporated by notarial deed dated December 20, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, number 178 of February 29, 2000, whose by-laws have been lastly amended by a deed of the
undersigned notary of March 10, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 544
of May 26, 2004.
II. The Company’s share capital is fixed at one billion five hundred seventy-seven million two hundred ninety-two
thousand five hundred Euro (EUR 1,577,292,500.-) represented by sixty-three million ninety-one thousand seven hun-
dred (63,091,700) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to change the financial year end from the thirtieth of November of each year to
the fourth Monday preceding the last Saturday of the concerned calendar year. This decision will be retroactively appli-
cable for the year 2004. As a consequence, the financial year for 2004 ended on the twenty-ninth of November 2004
instead of the thirtieth of November 2004.
IV. Pursuant to the above resolution, the sole shareholder resolves to restate Article 15 of the Company’s Articles
of Incorporation which will henceforth be read as follows: «The Company’s financial year starts on the fourth Tuesday
preceding the last Saturday of the calendar year and ends on the fourth Monday preceding the last Saturday of the fol-
lowing calendar year».
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately thousand five hundred Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le seize mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL LTD, ayant son siège social à Ugland House, P.O. Box 309, South Church
Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
Ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 3 mars 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de YUM! INTERNATIONAL PARTICIPATIONS, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 46A, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous
le numéro 73.447, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
178 du 29 février 2000, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
par acte du notaire soussigné le 10 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
544 du 26
mai 2004.
17358
II Le capital social de la société est fixé à un milliard cinq cent soixante-dix-sept million deux cent quatre-vingt-douze
mille cinq cent euros (EUR 1.577.292.500,-) représenté par soixante-trois million quatre-vingt-onze mille sept cent
(63.091.700) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. L’associé unique décide de changer la date de la fin de l’année sociale du trente novembre de chaque année au
quatrième lundi précédant le dernier samedi de l’année concernée. Cette résolution sera rétroactivement applicable
pour l’année 2004. En conséquence, l’exercice social de 2004 a clôturé le 29 novembre 2004 au lieu du 30 novembre
2004.
IV. Suite à la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 15 des statuts qui aura désormais la
teneur suivante: «L’année sociale commence le quatrième mardi précédant le dernier samedi de l’année et se termine
le quatrième lundi précédant le dernier samedi de l’année suivante».
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2005, vol. 24CS, fol. 3, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(098953.3/211/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.
YUM! INTERNATIONAL PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.447.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16
novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(098956.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.
DEGROOF HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.259.
—
<i>Extrait de la Résolution Circulaire du Conseil d’Administration du 30 septembre 2005i>
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Alain Siaens de sa fonction d’Administrateur et
Président du Conseil d’Administration avec effet au 30 septembre.
Les Administrateurs décident de procéder à la cooptation de Madame Marion de Bodt en qualité d’Administrateur.
Madame de Bodt achèvera le mandat de l’Administrateur démissionnaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2007.
Le Conseil d’Administration soumettra la question de la décharge de Monsieur Alain Siaens et celle de l’élection dé-
finitive de l’Administrateur coopté à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
Par ailleurs, les Administrateurs décident de nommer Monsieur Patrick Keusters à la fonction de Président du Conseil
d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01201. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(096972.3/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Luxembourg, le 4 avril 2005.
J. Elvinger.
<i>Pour la Société
i>Signature
Pour extrait conforme
DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A.
P. Keusters / G. De Bruyne
<i>Président et Administrateur / Administrateuri>
17359
CONCORD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 21.954.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01856;
l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01856, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096964.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
NAVLINK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 76.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01644, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(096965.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
COMPTALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 87.126.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01851;
l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-BJ01851, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096968.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
AMAZONIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.254.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00568, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096986.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
AMAZONIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.254.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00570, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096987.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Signature.
FIDUPAR
Signatures
Signature.
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
17360
C.L.T.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4750 Pétange, 2, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 92.030.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01849;
l’annexe au bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01849, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096969.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.026.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 31 octobre 2005i>
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de mettre fin au mandat social d’Administrateur de Monsieur Pierre Dochen, avec effet
au 1
er
novembre 2005.
Luxembourg, le 2 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01196. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(096974.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.026.
—
<i>Extrait du conseil d’administration du 2 novembre 2005i>
Le Conseil d’Administration réuni le 2 novembre 2005, a pris la décision suivante:
Le Conseil d’Administration décide de mettre fin au mandat social de délégué à la gestion journalière de Monsieur
Pierre Dochen, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 2 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01197. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(096973.3/034/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 89.806.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2005i>
- Est nommée comme commissaire aux comptes MAZARS, Société Anonyme.
- Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008
statuant sur les comptes annuels de 2007.
Luxembourg, le 4 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02121. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097067.3/1463/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
J.-F. Leidner / G. De Bruyne
<i>Administrateur-délégué / Président du Conseil d’Administrationi>
Pour extrait conforme
J.-F. Leidner / G. De Bruyne
<i>Administrateur-délégué / Président du Conseil d’administrationi>
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
17361
BATP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 74.397.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ06107, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096975.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
VALTRADE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 76.449.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01662, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(096976.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
MAST ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 63.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01658, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(096977.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
INFOR-ID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 54.077.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01666, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
(096978.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
BRINCORP HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.610.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00575, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096993.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Signature.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
17362
E.B. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.420.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00576, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096995.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
FINANCERIUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.742.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00577, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096996.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
PHASE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 74.461.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00578, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096998.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
SOLUZ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 58.243.
—
Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00580, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(096999.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
VALUE IN ACTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.547.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00582, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(097001.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
i>Signature
Signature.
17363
INDEPENDANT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 53.254.
—
Il résulte de deux lettres de démission datées du 18 octobre 2005 que Madame Chantal Dubois et Monsieur Sandro
Frei ont démissionné de leur mandat d’administrateur avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00522. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097018.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
DACOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 14, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 90.087.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00521, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(097019.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
BRAND MARKETING HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 111.651.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-first of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
1. Miss Nadine Houwen, contractor, born in Helmond (The Netherlands), on the 22nd of January 1980, residing in
NL-5709 Helmond, Wallsteijndreef 28 (The Netherlands);
2. Miss Margie Van Loon, contractor, born in Oss (The Netherlands), on the 3rd of May 1979, residing in NL-4811
HK Breda, Van Goorstraat 28 (The Netherlands);
3. Mr Thijs Van Loon, contractor, bora in Oss (The Netherlands), on the 19th of June 1977, residing in NL-4811 DR
Breda, Het Bolwerk 103 (The Netherlands).
All represented by the public limited company FIDUCIAIRE EUROLUX, having its registered office in L-1220 Luxem-
bourg, 196, rue de Beggen,
here represented by Mr Carsten Söns, private employee, professionally residing in L-1220 Luxembourg, 196, rue de
Beggen,
by virtue of three proxies given under private seal.
The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
These appearing parties request the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a limited liability com-
pany («Gesellschaft mit beschränkter Haftung»), as follows:
Art. 1. A private limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant
legislation.
Art. 2. The Company has for its object to take participations in any form in Luxembourg or foreign companies, ac-
quire by purchase, subscription or otherwise and assign by sale, exchange or otherwise any kind of transferable securi-
ties, to manage and valorise the securities owned, to acquire, transfer and appreciate patents, licences and trademarks
connected therewith.
The Company may borrow or lend with or without collateral. The Company may take part in the creation and
development of any companies and. give them any assistance. Quite generally, the Company may take all measures of
control, supervision and documentation and make all operations which will be judged useful for the accomplishment or
development of its object, under condition of keeping within the limits drawn by the law of July 31, 1929 on holding
companies.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of BRAND MARKETING HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the asso-
ciates.
Le 18 octobre 2005.
Signatures.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Signature.
17364
Art. 6. The corporate capital is set at sixty thousand Euro (60,000.- EUR), consisting of one hundred (100) shares
with a par value of six hundred Euro (600.- EUR) each, totally paid up and subscribed as follows:
Art. 7. The capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing
commercial companies.
Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company’s assets and profits.
Art. 9. Shares shall be freely transferable between associates.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-associates with the unanimous approval of all the
associates.
In this case the remaining associates have a preemption right, which they must use within 30 days from the date of
refusal to transfer the shares to a non-associate person.
In case of use of this preemption right the value of the shares shall be determined pursuant to paragraph 6 and 7 of
article 189 of the Company law.
Art. 10. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.
Art. 11. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the associates are allowed to pursue the sealing of
property or documents of the Company.
Art. 12. The company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and
subject to removal at any moment by the general meeting.
Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible.
As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing a reinforced majority of
two thirds of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the asso-
ciates representing seventy-five per cent of the capital.
In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the
articles of incorporation, are assigned to the general meeting are exercised by the only shareholder.
Resolutions taken by the sole shareholder in virtue of these attributions must be mentioned in a protocol or taken
in written form.
Contracts concluded between the sole shareholder and the company represented by the sole shareholder must also
be mentioned in a protocol or be established in written form.
This disposition is not applicable for current operations made under normal conditions.
Art. 16. The business year begins on the 1st of May and ends on the 30th of April of the following year.
Art. 17. Every year on the last day of April, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the Company.
Art. 19. Out of the net profit, five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the Company.
The balance is at the disposal of the associates.
Art. 20. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remuneration.
Art. 21. For all points not regulated by these Articles of Association the appearing party subjects and submits himself
to the legal provisions of the Law of 10th August, 1915 concerning trading companies and the laws amending it.
<i>Special dispositionsi>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 30th of April 2006.
<i>Payment of the sharesi>
All the shares have been totally paid up so that the amount of sixty thousand Euro (60,000.- EUR) is from this day on
at the free disposal of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand nine hundred Euro.
1. Miss Nadine Houwen, contractor, born in Helmond (The Netherlands), on the 22nd of January 1980, residing
in NL-5709 Helmond, Wallsteijndreef 28 (The Netherlands), thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Miss Margie Van Loon, contractor, born in Oss (The Netherlands), on the 3rd of May 1979, residing in
NL-4811 HK Breda, Van Goorstraat 28 (The Netherlands), thirty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3. Mr Thijs Van Loon, contractor, born in Oss (The Netherlands), on the 19th of June 1977, residing in NL-4811
DR Breda, Het Bolwerk 103 (The Netherlands), thirty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
17365
<i>Decisions of the share-ownersi>
Immediately after the incorporation of the company, the above named share-owners took the following resolutions:
1. The registered office is established at L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
2. Is appointed as manager:
Mr Régis Lux, lawyer, born in Hayange (France), on the 11th of October 1969, professionally residing at L-1220
Luxembourg, 196, rue de Beggen.
3. The corporation will be validly bound by the sole signature of the manager.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by his surname, Christian name, civil
status and residence, the said appearing party signed together with us, the notary, the present deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünf, den einundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. Frau Nadine Houwen, Unternehmerin, geboren in Heimond (Niederlande), am 22. Januar 1980, wohnhaft in
NL-5709 Heimond, Wallsteijndreef 28 (Niederlande);
2. Frau Margie Van Loon, Unternehmerin, geboren in Oss (Niederlande), am 3. Mai 1979, wohnhaft in NL-4811 HK
Breda, Van Goorstraat 28 (Niederlande);
3. Herr Thijs Van Loon, Unternehmer, geboren in Oss (Niederlande), am 19. Juni 1977, wohnhaft in NL-4811 DR
Breda, Het Bolwerk 103 (Niederlande).
Alle vertreten durch die Aktiengesellschaft FIDUCIAIRE EUROLUX, mit Sitz in L-1220 Luxemburg, 196, rue de
Beggen,
hier vertreten durch Herrn Carsten Söns, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-1220 Luxemburg, 196, rue de
Beggen,
auf Grund von drei unter Privatschrift erteilten Vollmachten.
Welche Vollmachten, vom Vollmachtnehmer und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben
gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
welche sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie
den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwede Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften;
den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder sonstwie und die Veräusserung mittels Verkauf, Tausch oder sonstigen
Rechtsgeschäften, von jeglichen Wertpapieren, sowie die Verwaltung und Verwertung des Wertpapiervermögens,
welches sie besitzen wird, den Kauf, die Abtretung und die Verwertung von Patenten, patentierbarem Verfahren und
Fabrikmarken, welche mit diesen zusammenhängen.
Die Gesellschaft kann die Aufnahme und die Gewährung von Anleihen und Darlehen, mit oder ohne diesbezügliche
Sicherheiten, vornehmen; sie kann an der Gründung und Entwicklung jeglicher Unternehmen teilnehmen und ihnen jeg-
liche Unterstützung bewilligen. Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll-, Überwachungs- und Dokumentie-
rungsmass-nahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes
vornehmen, alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist BRAND MARKETING HOLDING, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Kollektivbeschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt
werden.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt sechzigtausend Euro (60.000,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile
von jeweils sechshundert Euro (600,- EUR), welche Anteile wie folgt gezeichnet wurden:
1. Fräulein Nadine Houwen, Unternehmerin, geboren in Heimond (Niederlande), am 22. Januar 1980, wohnhaft
in NL-5709 Heimond, Wallsteijndreef 28 (Niederlande), dreissig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2. Fräulein Margie Van Loon, Unternehmerin, geboren in Oss (Niederlande), am 3. Mai 1979, wohnhaft in
NL-4811 HK Breda, Van Goorstraat 28 (Niederlande), fünfunddreissig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3. Herr Thijs Van Loon, Unternehmer, geboren in Oss (Niederlande), am 19. Juni 1977, wohnhaft in NL-4811
DR Breda, Het Bolwerk 103 (Niederlande), fünfunddreissig Aneile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
17366
Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden, wie dies in Artikel 199 des Gesell-
schaftsrechts festgelegt ist.
Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem entsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen
sowie am Gewinn.
Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschaf-
ter bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.
Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden
muss.
Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Absatz 5 und 6 von Artikel 189 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-
keit eines Gesellschafters.
Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und
Dokumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft
einschränken könnten.
Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter
sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden
können.
Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen.
Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig, wenn sie von einer verstärkten Mehrheit von zwei Drittel des Kapitals akzep-
tiert wurden.
Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung betreffen, werden durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche
mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.
Falls die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder Satzung
der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.
Entscheidungen, welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in
ein Protokoll verzeichnet oder schriftlich festgehalten werden.
Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft, durch Letzteren vertre-
ten, in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.
Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Mai und endet am 30. April des folgenden Jahres.
Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats April wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.
Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.
Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet, bis diese Rück-
lage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.
Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt, welcher kein
Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädi-
gung festlegen.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, berufen und beziehen sich die Komparenten auf
die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 30. April 2006.
<i>Einzahlung der Anteilei>
Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von sechzigtausend Euro (60.000,- EUR) der Gesellschaft
ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt ein tausend neun hundert Euro veranschlagt sind,
sind zu Lasten der Gesellschaft.
<i>Beschlussfassung durch die Gesellschafteri>
Anschliessend haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.
2. Zum Geschäftsführer wird ernannt:
17367
Herr Régis Lux, Jurist, geboren in Hayange (Frankreich), am 11. Oktober 1969, beruflich wohnhaft in L-1220 Luxem-
burg, 196, rue de Beggen.
3. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparenten gegenwärtige
Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Ersuchen derselben Personen und im Falle von
Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: C. Söns, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2005, vol. 534, fol. 45, case 8. – Reçu 600 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(098807.3/231/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.
WITRY RAUSCH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 29.591.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00518, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(097020.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
ZISKA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 97.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00712, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(097021.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
MONSUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,-.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 87.732.
—
En vertu du Contrat de Cession de Parts daté du 14 octobre 2005, GRINO, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré une partie de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:
- 502 parts sociales d’une valeur de 25,- euros à la société PHANTOM, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg;
- 249 parts sociales d’une valeur de 25,- euros à la société NOBILEO, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg.
Ainsi les parts de la société MONSUN, S.à r.l. sont réparties de la manière suivante:
- PHANTOM, S.à r.l.: 502 parts,
- NOBILEO, S.à r.l.: 249 parts,
- GRINO, S.à r.l.: 249 parts.
Luxembourg, le 25 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06569. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097046.3/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Junglinster, den 10. November 2005.
J. Seckler.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Signature.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Manager
i>Signatures
17368
NAPOLI CALCIO S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.817.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00336, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(097022.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
BARREL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 110.044.
—
<i>Extrait de la résolution du Conseil de Gérance de la société du 4 novembre 2005i>
En date du 4 novembre 2005, le Conseil de Gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société
vers l’adresse suivante: 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02420. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097033.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
GARAGE RUDY REUTER DIEKIRCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9230 Diekirch, 26, route d’Ettelbruck.
R. C. Luxembourg B 95.398.
—
Il résulte d’une assemblée générale ordinaire, tenue en date du 15 juin 2005, au siège social de la FIDUCIAIRE CEN-
TRALE DU LUXEMBOURG S.A. à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, que:
Les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Rudy Reuter, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Frank Piaia, Gérant de société, demeurant à Nommern;
- Monsieur Jean-Paul Neu, Employé Privé, demeurant à Schieren;
- Monsieur Joseph Nosbusch, Directeur de société, demeurant à Diekirch;
- Monsieur Armand Distave, Conseil Economique et Social, demeurant à Luxembourg
étant arrivés à échéance, ils sont renouvelés pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’assemblée géné-
rale ordinaire qui se tiendra en 2011.
En conséquence, le conseil d’administration de la société est dès lors composé de la manière suivante:
- Monsieur Rudy Reuter, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Frank Piaia, Gérant de société, demeurant à Nommern;
- Monsieur Jean-Paul Neu, Employé Privé, demeurant à Schieren;
- Monsieur Joseph Nosbusch, Directeur de société, demeurant à Diekirch;
- Monsieur Armand Distave, Conseil Economique et Social, demeurant à Luxembourg.
Le mandat de réviseur d’entreprises de:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch, inscrite au R.C.S. de Luxem-
bourg sous le numéro B 43.298,
étant arrivé à expiration, il est renouvelé pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 15 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04776. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(097093.3/503/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Luxembourg, le 8 novembre 2005.
Signature.
BARREL INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour avis
Signatures
17369
ESPACE MONTEREY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 78.676.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 21
septembre 2005 que les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés pour une période prenant fin lors de l’assemblée
générale de 2008:
- Monsieur Thierry Behiels, demeurant au 87/A, rue Colonel Montegnie, 1332 Rixensart (Belgique);
- Madame Sophie Goblet, demeurant au 108, avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles (Belgique);
- Monsieur Raphaël Guiducci, demeurant au 11, rue de la Plagne à B-6142 Fontaine-l’Evêque (Belgique).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 2 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01103. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097052.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
UBS (LUX) BOND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.385.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 20 septembre 2005i>
Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2006:
- M. Andreas Jacobs,
- M. Gerhard Fusenig,
- M. Mario Cueni,
- M. Gilbert Schintgen,
- M. Aloyse Hemmen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00809. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097066.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
INTERNATIONAL MANAG’ MEN, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 42, rue Raymond Poincaré.
R. C. Luxembourg B 76.641.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 24 octobre 2005 à Luxembourgi>
L’Assemblée prend connaissance de la nécessité de transférer le siège social de la société.
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société à compter du 1
er
novembre 2005 au 42, rue Raymond
Poincaré à Luxembourg (L-2342).
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, réf. LSO-BK02894. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(097087.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour UBS (LUX) BOND SICAV
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
V. Bernard / I. Asseray
<i>Director / Directori>
Pour copie conforme
<i>E. Berard / US INTERNATIONAL
i>Associé / Associé
- / Signature
17370
UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 99.462.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 21 février 2005i>
Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2006:
- M. Andreas Jacobs,
- M. Gerhard Fusenig,
- M. Mario Cueni,
- M. Gilbert Schintgen.
Mandat non renouvelé qu’à partir du 11 mai 2004:
- M. Manuel Hauser.
Est élu au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2006:
- M. Aloyse Hemmen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097068.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
UBS (LUX) EQUITY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.386.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 20 septembre 2005i>
Sont réélus au Conseil d’Administration pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de
2006:
- M. Andreas Jacobs,
- M. Gerhard Fusenig,
- M. Mario Cueni,
- M. Gilbert Schintgen,
- M. Aloyse Hemmen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, réf. LSO-BK00806. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097069.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
FERMOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.497.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2005 i>
<i>Ordre du jour:i>
1) Cession de parts sociales
2) Démission de la gérante
3) Nomination d’un nouveau gérant.
L’an 2005, le 5 septembre
Ont comparu:
- Mme Dziki Tatiana, née le 28 janvier 1972 et demeurant à L-5750 Frisange, 67, rue de Mondorf.
Agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée FERMOR, S.à r.l. avec siège
social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, alors de
<i>Pour UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
V. Bernard / I. Asseray
<i>Director / Directori>
<i>Pour UBS (LUX) EQUITY SICAV
i>UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
V. Bernard / I. Asseray
<i>Director / Directori>
17371
résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 17 mai 2002, publié au Mémorial C de 2002 page 55919, et dont les
statuts ont été modifiés suivant assemblée générale extraordinaire des associés du 1
er
septembre 2003, publié au Mé-
morial C de 2003 page 50677, et dont les statuts ont été modifiés suivant assemblée générale extraordinaire des associés
du 1
er
janvier 2004, publié au Mémorial C de 2004 page 26056,
- M. Serge Fernandes, né le 20 octobre 1972 et demeurant à L-3327 Crauthem, 1A, rue de Hellange.
Pour prendre les résolutions suivantes:
Madame Dziki Tatiana cède par la présente ses 100 (cent) parts sociales représentant la totalité des parts sociales
qu’elle détient dans la prédite société à M. Serge Fernandes, qui accepte, au prix de vingt mille euros (EUR 20.000).
Le prix de cession a été payé par le cessionnaire au cédant dès avant cette assemblée générale extraordinaire, ce dont
celle-ci consent bonne et valable quittance, ce dont titre et décharge.
Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
Conformément à l’article 1690 du Code Civil, cette cession de parts est acceptée au nom de la société par l’associée
unique comparante préqualifiée.
Suite à cette cession, l’article 6 des statuts se trouve modifié comme suit:
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400), représenté par cent (100) parts so-
ciales de cent vingt-quatre euros (EUR 124) chacune.
Les cent (100) parts sociales ont été intégralement souscrites par l’associé unique Monsieur Serge Fernandes.
Suite à cette cession, l’associé unique Monsieur Serge Fernandes déclare accepter la démission de Mme Dziki Tatiana,
en tant que gérante de la société.
Monsieur Serge Fernandes assurera à partir de ce jour la gérance de la société avec pouvoir d’engager la société sous
sa seule signature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01293. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097086.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 89.630.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2005i>
- Est nommée comme commissaire aux comptes MAZARS, Société Anonyme.
- Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008
statuant sur les comptes annuels de 2007.
Luxembourg, le 4 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02126. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097070.3/1463/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 90.443.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2005i>
- Est nommée comme commissaire aux comptes MAZARS, Société Anonyme.
- Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008
statuant sur les comptes annuels de 2007.
Luxembourg, le 4 novembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02124. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097071.3/1463/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2005.
T. Dziki, S. Fernandes.
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
17372
GLOBAL LIABILITY REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 100.821.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 23 septembre 2005i>
Le mandat des administrateurs, Messieurs Hendrik Descheemaeker, Gérard Muller et Lambert Schroeder est renou-
velé pour un terme d’un an, venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 mai
2006.
L’Assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de
nommer la société ABAX AUDIT, S.à r.l., Luxembourg, en tant que réviseur indépendant de la Société pour un terme
d’un an, venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK01477. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097072.3/682/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
GLOBAL LIABILITY REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 100.821.
—
Rectificatif du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005,
réf. LSO-BK01475, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(097073.3/682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
MITOMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 68.023.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2005i>
<i>Conseil d’administration:i>
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 9 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK00880. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(097075.3/3083/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
POWERGEN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 79.618.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre
2005.
(097074.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Dirigeant Agréé
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signatures
J. Elvinger
<i>Notairei>
17373
KINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 75.084.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2005i>
<i>Renouvellement des mandats du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptesi>
<i>Conseil d’administration:i>
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Georges Gredt, comptable, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 6 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01048. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(097076.3/3083/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
TEMENOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.792.
—
<i>Extract of the ordinary general meeting of 24th June 2005i>
<i>Fourth resolutioni>
As the mandates of the Directors Mr George Koukis, Mr Thierry Champagne and Mr Marios Raïssis lapsed at this
General Meeting, the shareholders decide to re-elect them as Directors for a statutory term of one year, expiring at
the issue of the next (2006) Annual General Meeting.
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders decide to remove PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxem-
bourg) as Statutory Auditor and relieve him of his mandate.
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders decide to elect LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. (257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg) as new
Statutory Auditor, for a statutory term of one year, expiring at the issue of the next (2006) Annual General Meeting.
Luxembourg, 24th June 2005
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle du 24 juin 2005i>
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs, M. Georges Koukis, M. Thierry Champagne et M. Marios Raïssis, étant arrivés à
échéance à la présente assemblée, les actionnaires décident de les renouveler pour une durée d’un an c’est-à-dire jusqu’à
la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
<i>Cinquième résolutioni>
Les actionnaires décident de révoquer la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. (400, route d’Esch, B.P. 1443, L-
1014 Luxembourg) de son poste de commissaire aux comptes.
<i>Sixième résolutioni>
Les actionnaires décident de nommer LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. (257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg) au
poste de réviseur d’entreprises de la société pour une durée d’un an c’est-à-dire jusqu’à la prochaine assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04771. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(097092.3/503/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour extrait conforme
Signatures
G. Koukis / M. Raïssis
<i>Chairman / Director-Secretaryi>
Luxembourg, le 24 juin 2005.
Signature.
17374
INTERNATIONAL CHALLENGE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 29.476.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2005i>
<i>Conseil d’administration:i>
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 2 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01054. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(097085.3/3083/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
RITILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 48, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.218.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2005i>
En date du 1
er
juin 2005 à 10.00 heures, les actionnaires de la Société Anonyme RITILUX S.A., se sont réunis en As-
semblée Générale Ordinaire à son siège social à Luxembourg et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur délégué ainsi que du commissaire aux comptes étant arrivés
à échéance, il est décidé, à l’unanimité, de les renouveler pour une durée de 6 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle qui se tiendra en 2011.
Par conséquent, le conseil d’administration de la société est dès lors composé comme suit:
- Monsieur Franco Riti, Directeur de Société, demeurant à L-1634 Luxembourg-Hamm, 27, rue Godchaux (Président
du Conseil d’Administration);
- Madame Maila Riti-Nuutilainen, Employée privée, demeurant à L-1634 Luxembourg-Hamm, 27, rue Godchaux;
- Monsieur Antonio Raffa, Avocat, demeurant à L-2560 Luxembourg, 20, rue de Strasbourg.
Les administrateurs, ainsi nommés, déclarent accepter leur nouveau mandat.
2) Le mandat de l’administrateur délégué, qui accepte, à savoir:
Monsieur Franco Riti, Directeur de Société, demeurant à L-1634 Luxembourg-Hamm, 27, rue Godchaux,
est également renouvelé pour une durée de 6 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2011.
3) De même, le mandat du commissaire aux comptes, qui accepte, à savoir:
LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie,
est également renouvelé pour une durée de 6 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2011.
Le 1
er
juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01451. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(097099.3/503/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
OPERA - PARTICIPATIONS 2, Société en Commandite par Actions.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 100.610.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre
2005.
(097105.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
Signatures
J. Elvinger
<i>Notairei>
17375
GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 29.673.
—
Il résulte d’une assemblée générale ordinaire, tenue en date du 15 juin 2005, au siège social de la FIDUCIAIRE CEN-
TRALE DU LUXEMBOURG S.A. à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, que:
Les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Rudy Reuter, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Frank Piaia, Gérant de société, demeurant à Nommern;
- Monsieur Jean-Paul Neu, Employé Privé, demeurant à Schieren;
- Monsieur Joseph Nosbusch, Directeur de société, demeurant à Diekirch;
- Monsieur Armand Distave, Conseil Economique et Social, demeurant à Luxembourg
étant arrivés à échéance, ils sont renouvelés pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’assemblée géné-
rale ordinaire qui se tiendra en 2011.
En conséquence, le conseil d’administration de la société est dès lors composé de la manière suivante:
- Monsieur Rudy Reuter, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Frank Piaia, Gérant de société, demeurant à Nommern;
- Monsieur Jean-Paul Neu, Employé Privé, demeurant à Schieren;
- Monsieur Joseph Nosbusch, Directeur de société, demeurant à Diekirch;
- Monsieur Armand Distave, Conseil Economique et Social, demeurant à Luxembourg.
Le mandat de commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch, inscrite au R.C.S. de Luxem-
bourg sous le numéro B 43.298,
étant arrivé à expiration, il est renouvelé pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 15 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04780. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(097100.3/503/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
JUNIPER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 52.852.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2005i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2005:
- Monsieur Alain Steichen, docteur en droit, L-2015 Luxembourg;
- Monsieur André Elvinger, avocat, L-1511 Luxembourg;
- Monsieur Larry Pillard, directeur de sociétés, CH-1009 Pully.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01251. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097111.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
HANDELSKONTOR NIEDERANVEN S.A., Société Anonyme,
(anc. MARGINATA S.A.).
Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht.
R. C. Luxembourg B 101.875.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre
2005.
(097107.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Pour avis
Signatures
Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Signature.
J. Elvinger
<i>Notairei>
17376
EDENOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 65.228.
—
Par une décision du Conseil d’Administration de la société EDENOR S.A., enregistrée sous le numéro R.C. B 65.228
au Registre de Commerce et des Société à Luxembourg, et sis au 4-6, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg,
<i>Première résolutioni>
A été nommée à daté du 12 octobre 2005 au poste d’administrateur de la société EDENOR S.A., en raison d’un em-
pêchement temporaire de Monsieur Alain S. Garros,
La société GRAHAM TURNER S.A., R.C.S. B 51.094, domicilié 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée à daté du 12 octobre 2005 au poste d’administrateur-délégué de la société EDENOR S.A., La société
GRAHAM TURNER S.A., R.C.S. B 51.094, domicilié 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle du représentant légal de la société GRAHAM TURNER
S.A., administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01039. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097091.3/2741/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
ATOLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 84.805.
—
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ATOLI S.A. (en li-
quidation), tenue à Luxembourg en date du 25 juillet 2005 que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les ré-
solutions suivantes:
1) La liquidation de la société a été clôturée.
2) Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société, et les
sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers et aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture
de la liquidation sont déposés au même siège social au profit de qui il appartiendra.
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10893. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(097090.3/317/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.
EUROFORTUNE S.A. / GRAHAM TURNER S.A.
Signature / Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Fennel Wood S.A.
East Europe Real Estate S.A.
Société Financière pour les Pays d’Outre-Mer S.A.
Eurodyne S.A.
Rose-Azure-Carmine S.e.n.c.
Mugo, S.à r.l.
Corpimago S.A.
Corpimago S.A.
Corpimago S.A.
S.L. Invest, S.à r.l.
Newall Investments, S.à r.l.
Skylark S.A.
Corallia S.A.
Vonadu, S.à r.l.
Gram & Partners S.A.
De Mello Holding S.A.
Valhalla Real Estate Private Equity, S.à r.l.
Interbio Medical Services S.A.
Entreprise Costa Pereira, S.à r.l.
Venenum S.A.
Recalux, S.à r.l.
Kohl & Partner S.A.
Lyon Touristic H. & R. S.A.
Lyon Touristic H. & R. S.A.
Lemke Holding
Twinthera S.A.
I.R.E.C. Holdings S.A.
Afturelding GmbH
Windy Holding S.A.
Basal S.A.
CI Concept International S.A.
Milan E-Ventures S.A.
Communicabilis, S.à r.l.
Side International S.A.
JPB 40, S.à r.l.
Institut de Beauté Valérie, S.à r.l.
Bornan Investments, S.à r.l.
CCP II Berlin, S.à r.l.
Unibeton Luxembourg S.A.
Zafin S.A.
Shantar Holding S.A.
Impact-Lux, S.à r.l.
Pembroke S.A.
Humser International Service
Leofin Luxembourg S.A.
Gewo Lux
Eurofret, S.à r.l.
Restaurant-Pizzeria B.M.P., S.à r.l.
Edifice S.A.
Corsair (Luxembourg) N˚2 S.A.
Yum! International Participations, S.à r.l.
Yum! International Participations, S.à r.l.
Degroof Holding (Luxembourg) S.A.
Concord Investment S.A.
Navlink S.A.
Comptalux S.A.
Amazonia S.A.
Amazonia S.A.
C.L.T.S. S.A.
Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A.
Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A.
Corsair (Luxembourg) N˚3 S.A.
BATP S.A.
Valtrade Investissements S.A.
Mast Enterprises S.A.
Infor-id S.A.
Brincorp Holdings S.A.
E.B. S.A.
Financerium S.A.
Phase Capital S.A.
Soluz Holding S.A.
Value in Action, S.à r.l.
Independant Finance Holding S.A.
Dacolux, S.à r.l.
Brand Marketing Holding, S.à r.l.
Witry Rausch
Ziska
Monsun, S.à r.l.
Napoli Calcio S.A.
Barrel Investments, S.à r.l.
Garage Rudy Reuter Diekirch S.A.
Espace Monterey S.A.
UBS (Lux) Bond Sicav
International Manag’ Men
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav
UBS (Lux) Equity Sicav
Fermor, S.à r.l.
Corsair (Luxembourg) N˚4 S.A.
Corsair (Luxembourg) N˚5 S.A.
Global Liability Reinsurance Company S.A.
Global Liability Reinsurance Company S.A.
Mitoma S.A.
Powergen Luxembourg Holdings, S.à r.l.
Kine Holding S.A.
Temenos Luxembourg S.A.
International Challenge Holding S.A.
Ritilux S.A.
Opera - Participations 2
Garage Rudy Reuter Beggen S.A.
Juniper Investment S.A.
Handelskontor Niederanven S.A.
Edenor S.A.
Atoli S.A.