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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 325

14 février 2006


TRANS MARQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 11, rue Longchamp.

R. C. Luxembourg B 96.659. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ05945, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903348.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 novembre 2005.

Alpha Union Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .


Luxgala, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Audhumla S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Medea Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


Auto-Moto-Ecole Pepe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .


Medea Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


AV-Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nautilux Shipping S.A., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Aviapartner LH3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .


Nautilux Shipping S.A., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Burdigala Real Estate, S.à r.l., Walferdange  . . . . . .


Nightwatch Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . 


CABAL, Child & Adult Bipolar Association of Lu- 

Nightwatch Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . 


xembourg, A.s.b.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .


North European Investment Properties S.A., Lu- 

Cadillac Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Cermides, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .


Ojaco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Cermides, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .


Pimbnav, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . 


DC Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


Prisma Agence Publicitaire, S.à r.l., Niederanven. 


Digital Dynamics, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .


SGAM Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 


Dipta S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sofycil Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 


Donfinox Investment Company S.A., Luxembourg


Sogeditec S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Escaline, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sogeditec S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


ETV Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .


Spectrum Immobilière S.A., Niederanven. . . . . . . 


Global IT Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .


Steinmetz Diamond Group (Luxembourg), S.à r.l., 

Immo A16 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


INC, Information Networks Consulting S.A., Lu- 

Trans Marques, S.à r.l., Ingeldorf  . . . . . . . . . . . . . . 


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


West End Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 


Kroymans Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . .


Wira S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Logica Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .


Wira S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Logica Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .


Wira S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Logiciel Graphics S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .


Wira S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Lusofin S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .




LUXGALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 111.677. 


In the year two thousand five, on the twenty-fifth of October.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) PERMIRA EUROPE III NOMINEES LIMITED, a Guernsey company, registered with the Trade Register Office of

Guernsey under number 43827, whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey,
Channel Islands,

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given on October 24, 2005.
2) CANDOVER NOMINEES LIMITED, an English private company incorporated under the laws of England and

Wales, registered with Registrar of Companies in England and Wales under number 1722671, whose registered office
is at 20, Old Bailey, London EC4M7LN,

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given on October 24, 2005.
3) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT(TF No. 1) LIMITED PARTNERSHIP, a Limited Partnership registered under

the laws of Scotland under number SL004000, acting by CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED, its
general partner, whose registered office is at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9BY, 

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given on October 24, 2005.
4) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 2) LIMITED PARTNERSHIP, a Limited Partnership registered under

the laws of Scotland under number SL004001, acting by CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 2) LIMITED, its
general partner, whose registered office is at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9BY, 

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given on October 24, 2005.
5) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 3) LIMITED PARTNERSHIP, a Limited Partnership registered under

the laws of Scotland under number SL004002, acting by CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 3) LIMITED, its
general partner, whose registered office is at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9BY, 

here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given on October 24, 2005.
The said powers of attorneys, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing persons and the notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which she deems to incorporate
and the articles of association of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of LUXGALA, S.à r.l. (hereinafter

the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended,
as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form

whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licenc-
es, to manage and develop them.

The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining

any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, debentures,
promissory notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed

The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter

into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:

- lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities

to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies;

- give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its

assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and,
generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;

- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agree-

ments, underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory
agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its pur-


The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in
this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be estab-
lished either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred twenty-five Euro (EUR 12,525.-) repre-

sented by one hundred sixty-seven (167) ordinary shares of Class A, one hundred sixty-seven (167) ordinary shares of
Class B and one hundred sixty-seven (167) ordinary shares of Class C with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-)

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 6. The shares are freely transferable among partners. They are transferable to non-partners only with the prior

approval of the partners representing at least three quarters of the capital. The shares shall be transferable because of
death to non-partners only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the
rights owned by the survivors.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-

solution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company shall be managed by a board of managers composed of three members at least, who need

not be partners of the Company and who are either Class A managers, Class B Managers or Class C Managers.

The managers shall be elected by a resolution of the partners for an unlimited duration. A manager may be removed

with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the partners.

The shareholder(s) holding shares of Class A shall be entitled to propose its candidates to the general meeting of

shareholders for their appointment as Class A managers.

The shareholder(s) holding shares of Class B shall be entitled to propose its candidates to the general meeting of

shareholders for their appointment as Class B managers.

The shareholder(s) holding shares of Class C shall be entitled to propose its candidates to the general meeting of

shareholders for their appointment as Class C managers.

There shall always be the same number of Managers in each Class of managers.
In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers

may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the partners ratifying such election,
it being understood that such manager is to be presented in the same manner as the manager whose mandate became

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the partners.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of


The chairman shall preside at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the managers or

the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have

declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places pre-
scribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the

genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy. One manager can represent
more than one of his co-managers.

The board of managers can deliberate or act validly at a meeting of the board of managers only if at least a majority

of the managers is present or represented and if at least one Class A manager, one Class B manager and one Class C
manager are present or represented. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or


represented at such meeting and at least by the vote of one Class A manager, one Class B manager and one Class C

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company

(other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such man-
ager shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such trans-
actions, and such manager’s interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of partners.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his/her absence,

by the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by one Class A manager jointly with one Class B man-
ager and one Class C manager.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by one Class A manager jointly with one Class B manager and one Class C manager.

Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution
of the partners fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and

the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who
may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix
their remuneration.

Art. 14. The Company will be bound by the joint signature of two managers representing any two Classes of man-

agers of the Company, as well as by the joint or single signature of any person or persons to whom specific signatory
powers shall have been delegated by the board of managers.

Art. 15. To the extent permissible under Luxembourg Law and provided that, to the extent applicable, discharge

has been granted by the general meeting of shareholders for any liability resulting from the performance of their duties,
the Managers, auditor, secretary and other officers, servants or agents for the time being of the Company shall be in-
demnified out of the assets of the Company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses,
which they or any of them shall or may incur or sustain by reason of any contract entered into or any act done, con-
curred in, or omitted, on or about the execution of their duty or supposed duty or in relation thereto except such (if
any) as they shall incur or sustain by or through their own willful act, neglect or default respectively and except as pro-
vided for in article 59 paragraph 2 of the Luxembourg company law, and none of them shall be answerable for the act,
receipts, neglects or defaults of the other or others of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or
for any bankers or other persons with whom any moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged
or deposited for safe custody, or for any bankers, brokers, or other persons into whose hands any money or assets of
the Company may come, or for any defect of title of the Company to any property purchased, or for the insufficiency
or deficiency or defect of title of the Company, to any security upon which any moneys of the Company shall be invest-
ed, or for any loss or damage occasioned by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss,
damage or misfortune whatsoever which shall happen in the execution of their respective offices or in relation thereto,
except if the same shall happen by or through their own willful neglect or default respectively.

D. Collective decisions of the partners

Art. 16. The decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by a general meeting of partners in

accordance with the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares, which it owns. Each

partner is entitled to as many votes as it holds or represents shares.

Any issuance of shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall

mean the convening of a prior general meeting of partners in accordance with the provisions of Article 7 above. Each
convertible bond or other similar financial instrument shall be considered for the purpose of the conversion as a sub-
scription for shares to be issued upon conversion.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 17. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 18. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year, five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve.


This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must

be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken

The excess is distributed among the partners. However, the meeting of partners may decide, at the majority vote

determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realiza-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:
1) PERMIRA EUROPE III NOMINEES LIMITED, above mentioned, subscribed to 167 ordinary shares of Class A with

a par value of EUR 25.- each.

2) CANDOVER NOMINEES LIMITED, above mentioned, subscribed to 167 ordinary shares of Class B.
3) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED PARTNERSHIP, above mentioned, subscribed to 95 or-

dinary shares of Class C.

4) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 2) LIMITED PARTNERSHIP, above mentioned, subscribed to 7 or-

dinary shares of Class C.

5) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 3) LIMITED PARTNERSHIP, above mentioned, subscribed to 65 or-

dinary shares of Class C.

All 501 shares are hereby subscribed.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount twelve thousand five hundred twenty-five Euro (EUR

12,525.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness to it.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December



The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand four hundred Euro (EUR 2,400.-).

<i>General meeting of partners

Immediately after the incorporation of the Company, the members, representing the entirety of the subscribed cap-

ital have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:

<i>Class A managers:

a) Ms Séverine Michel, born on July 19, 1977 in Epinal (Fr), with professional address at 12, rue Léandre Lacroix,

L-1913 Luxembourg; 

b) Mr Laurence McNairn, born on July 11, 1955 in Glasgow (Scotland), with professional address at Trafalgar Court,

Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL.

<i>Class B managers:

a) Mr Alistair Peel, born on January 31, 1969 in Wallsend, United Kingdom, residing at 73 Woburn Avenue, Theydon

Bois, Essex CM167JR, United Kingdom;

b) Mr Bruno Bagnouls, born on May 9, 1971 in Nancy, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll,

L-1881 Luxembourg.

<i>Class C managers:

a) Mr Frank-Matthias Przygodda, born on February 28, 1968 in Bochum, Germany, with professional address at 5, rue

Guillaume Kroll, L-1881 Luxembourg;

b) Kevin Whale, born on May 6, 1959 in High Wycombe, United Kingdom, with professional address at Warwick

Court Paternoster Square, London EC4M 7AG.

3. The following person is appointed as auditor of the company for an indefinite period:
PWC LUXEMBOURG, with registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-



The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-cinquième jour d’octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PERMIRA EUROPE III NOMINEES LIMITED, une société de Guernesey, enregistrée au Registre de Commerce de

sous le numéro 43827 dont le siège social est établi à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Iles Anglo-

représentée par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 24 octobre 2005.
2) CANDOVER NOMINEES LIMITED, une société de droit anglais et gallois, enregistrée auprès du Registre des So-

ciétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 1722671, dont le siège social est établi au 20, Old Bailey, London

représentée par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 24 octobre 2005.
3) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT(TF No. 1) LIMITED PARTNERSHIP, une Limited Partnership de droit écos-

sais, enregistrée auprès du Registre des Sociétés d’Ecosse sous le numéro SL004000, agissant à travers CINVEN CAPI-
TAL MANAGEMENT(TF No. 1) LIMITED, son general partner, dont le siège social est établi au 50 Lothian Road, Festival
Square, Edinburgh EH3 9BY,

représentée par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 24 octobre 2005.
4) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT(TF No. 2) LIMITED PARTNERSHIP, une Limited Partnership de droit écos-

sais, enregistrée auprès du Registre des Sociétés d’Ecosse sous le numéro SL004001, agissant à travers CINVEN CAPI-
TAL MANAGEMENT(TF No. 2) LIMITED, son general partner, dont le siège social est établi au 50 Lothian Road, Festival
Square, Edinburgh EH3 9BY,

représentée par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 24 octobre 2005.
5) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT(TF No. 3) LIMITED PARTNERSHIP, une Limited Partnership de droit écos-

sais, enregistrée auprès du Registre des Sociétés d’Ecosse sous le numéro SL004002, agissant à travers CINVEN CAPI-
TAL MANAGEMENT(TF No. 3) LIMITED, son general partner, dont le siège social est établi au 50 Lothian Road, Festival
Square, Edinburgh EH3 9BY,

représentée par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 24 octobre 2005.
Les procurations signées ne varietur par la mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elle agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège Social

Art. 1


. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LUXGALA, S.à r.l. (ci-après la

«Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres, droits et actifs par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière, l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l’argent sous toutes

formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l’émission
d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d’autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le
cadre de l’objet décrit ci-dessus.

La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n’entrera pas dans une

quelconque transaction qui l’engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier:

- accorder des prêts sans limitation à ses filiales, sociétés liées ou toute autre société, y compris, les fonds provenant

d’emprunts, d’émission de titres de prêt ou de titres de capital;

- accorder des garanties, mises en gage, transférer, nantir, créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses

actifs, garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de tout autre société et, plus
généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre société ou personne;

- entrer dans des accords, y compris, mais non limité à n’importe quelle sorte d’accords de dérivée de crédit, d’ac-

cords d’association, d’accords de garantie, d’accords de marketing, d’accords de distribution, d’accords de gestion, d’ac-


cords de conseil, d’accords d’administration et d’autres contrats de services, d’accords de vente, ou d’autre en rapport
avec son objet social.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont uti-

les à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirecte-
ment liées aux activités décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n’importe

qu’elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par
simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu’à

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) représenté par cent soixan-

te-sept (167) parts sociales ordinaires de classe A, cent soixante-sept (167) parts sociales ordinaires de classe B et cent
soixante-sept (167) parts sociales ordinaires de classe C, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-


Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des

parts existantes.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles à des non-associés qu’avec

le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne
peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée géné-
rale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la


C. Gérance

Art. 10. La société est gérée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins, lesquels ne seront pas

nécessairement associés de la Société et sont soit gérants de classe A, soit gérants de classe B, soit gérants de classe C.

Les gérants sont élus par une résolution des associés pour une durée illimitée. Un gérant peut être révoqué avec ou

sans motif et remplacé à tout moment par une décision des associés.

L’associé ou les associés détenant des parts sociales de classe A sont autorisés à présenter leurs candidats en vue de

leur nomination en tant que gérants de classe A.

L’associé ou les associés détenant des parts sociales de classe B sont autorisés à présenter leurs candidats en vue de

leur nomination en tant que gérants de classe B.

L’associé ou les associés détenant des parts sociales de classe C sont autorisés à présenter leurs candidats en vue de

leur nomination en tant que gérants de classe C.

En cas de vacance d’un poste d’un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants

pourront élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu’à la
confirmation de cette élection par les associés, étant entendu que ce gérant sera présenté de la même manière que celui
dont le mandat est devenu vacant.

Art. 11. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu’un vice-président. Il pourra

alors être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des conseils de gé-
rance et des associés.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis

de convocation.

Le Président est tenu de présider toutes les réunions d’associés et tous les conseils de gérance, cependant en son

absence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la
majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.

Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera men-
tionnée dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné
par écrit en original, téléfax ou e-mail.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l’ensemble

des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l’ordre du jour de la
réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préa-
lablement par le conseil de gérance.


Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax,

soit par un moyen de communication électronique dont l’authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses co-gérants.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement à une réunion du conseil de gérance que si la majorité

au moins des membres est présente ou représentée et si au moins un gérant de classe A, un gérant de classe B et un
gérant de classe C sont présents ou représentés. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à une telle réunion et avec au moins la voix d’un gérant de classe A d’un gérant de classe B et d’un gérant
de classe C.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre

qu’un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d’une autre partie en cause) ce gérant devra
informer le conseil de gérance d’un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur
cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l’intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine
assemblée des associés.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre, et
communiquer entre elles. La participation par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.

Le conseil de gérance peut à l’unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie

circulaire pourvu qu’elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d’un écrit original, d’un
facsimile, d’un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L’intégralité formera le procès-verbal attestant de
la résolution prise.

Art. 12. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le prési-

dent pro-tempore qui aurait assumé la présidence d’une telle réunion ou conjointement par un gérant de classe A, un
gérant de classe B et un gérant de classe C.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le

secrétaire ou conjointement par un gérant de classe A, un gérant de classe B et un gérant de classe C.

Art. 13. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et

d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour

la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les con-
ditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute per-
sonne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.

Art. 14. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants représentant deux classes de gérants de

la Société ou encore par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature
auraient été délégués par le conseil de gérance.

Art. 15. Pour autant que la Loi luxembourgeoise l’autorise et à condition que décharge ait été accordée par l’assem-

blée générale des associés concernant toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions, les gérants, com-
missaires aux comptes, secrétaires, employés ou agents de la Société seront indemnisés sur l’actif de la Société contre
toute action, coûts, charges, pertes, dommages et dépenses qu’ils auront encouru pour cause de signature de contrats
ou de tout action effectuée ou omise directement ou indirectement liée à l’exercice de leurs fonctions, excepté s’ils les
ont encouru suite à leur propre acte de malveillance, négligence, ou défaut et excepté selon les provisions de l’article
59 paragraphe 2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés, et aucun d’entre eux ne devra être responsable collective-
ment pour un acte, négligence ou défaut commis par l’un ou l’autre d’entre eux, ou pour avoir agi conjointement dans
un but de conformité, ou encore pour un banquier ou toute autre personne auprès duquel des actifs de la Société pour-
raient être déposés, ou pour un banquier, broker ou toute autre personne dans les mains desquelles des actifs de la
Société ont été remis, ou pour un défaut de titre de la Société pour l’achat de tout bien, pour l’absence ou l’invalidité
de titres détenus la Société alors que des fonds de la Société ont été investis, pour toute perte ou dommage occasionné
par une erreur de jugement ou d’inadvertance de leur part, pour toute perte, dommage ou inconvénients de toute sorte
qui se produiraient dans l’exercice de leurs fonctions respectives ou en relation avec leurs fonctions, excepté s’ils sont
causés par leur propre malveillance, négligence ou défaut.

D. Décisions collectives d’associés

Art. 16. Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée en conformité

avec les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Toute émission de parts sociales suite à la conversion d’obligations convertibles ou d’autres instruments financiers

similaires entraîne la convocation préalable d’une assemblée générale d’associés conformément aux dispositions de l’Ar-
ticle 7 ci-dessus. Pour les besoins de la conversion, chaque obligation convertible ou autre instrument financier similaire
sera considéré comme une souscription de parts sociales à émettre lors de la conversion.

E. Exercice social - Bilan - Répartitions

Art. 17. L’exercice social commencera le 1


 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même



Art. 18. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un

inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction de toutes les dépenses, amortissements, charges

et provisions représente le bénéfice net de la société.

Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pour cent du capital social, étant entendu

que ce prélèvement doit reprendre jusqu’à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.

Le surplus est distribué entre les associés. Cependant l’assemblée générale des associés peut décider selon vote ma-

joritaire en vertu des dispositions légales applicables que le bénéfice, après déduction de la réserve sera reporté ou al-
loué à une réserve spéciale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la


Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) PERMIRA EUROPE III NOMINEES LIMITED, précitée, souscrit au 167 parts sociales ordinaires de classe A ayant

une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

2) Candover Nominees Limited, précitée, souscrit au 167 parts sociales ordinaires de classe B ayant une valeur no-

minale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

3) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 1) LIMITED PARTNERSHIP, précitée, souscrit au 95 parts sociales

ordinaires de classe C ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

4) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 2) LIMITED PARTNERSHIP, précitée, souscrit au 7 parts sociales

ordinaires de classe C ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

5) CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF No. 3) LIMITED PARTNERSHIP, précitée, souscrit au 65 parts sociales

ordinaires de classe C ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Les 501 parts sociales sont ainsi entièrement souscrites.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.


Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille quatre cents (2.400,-)

<i>Assemblée générale des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l’intégralité du capital social a pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

<i>Gérants de classe A: 

a) Madame Séverine Michel, née 19 juillet 1977 à Epinal (France), avec adresse professionnelle au 12, rue Léandre

Lacroix, L-1913 Luxembourg;

b) Monsieur Laurence McNairn, né le 11 juillet 1955 à Glasgow (Ecosse), avec adresse professionnelle à Trafalgar

Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, GY1 3QL.

<i>Gérants de classe B: 

a) Monsieur Alistair Peel, né le 31 janvier 1969 à Wallsend, Royaume-Uni, demeurant au 73 Woburn Avenue, They-

don Bois, Essex CM167JR, Royaume-Uni;

b) Monsieur Bruno Bagnouls, né le 9 mai 1971 à Nancy, France, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1881 Luxembourg.

<i>Gérants de classe C: 

c) Monsieur Frank-Matthias Przygodda, né le 28 février 1968 à Bochum, Allemagne, ayant son adresse professionnelle

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1881 Luxembourg;

d) Monsieur Kevin Whale, né le 6 mai 1959 à High Wycombe, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à

Warwick Court Paternoster Square, Londres EC4M 7AG.


3. La personne suivante est nommée en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une durée indétermi-


PWC LUXEMBOURG, avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec le notaire le pré-

sent acte.

Signé: S. Michel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, vol. 26CS, fol. 2, case 1. – Reçu 125,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099137.3/230/507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

KROYMANS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 96.828. 

Suite à une décision de l’Associé Unique prise en date du 17 octobre 2005, le siège social de la société a été transféré

du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant suivant:
Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095053.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.018. 

<i>Résolution du 27 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095088.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

AUDHUMLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.750. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 19 octobre 2005 au siège social de la société que:

1. La démission de Mademoiselle Cindy Reiners en tant qu’administrateur de la société a été acceptée avec effet à ce


2. Mademoiselle Louise Benjamin a été nommée administrateur de la société avec effect à ce jour jusqu’à l’issue de

l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

H. De Graaf 

Pour avis sincère et conforme
G. Birchen


Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095059.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

CADILLAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 96.832. 

Suite à une décision de l’Associé Unique prise en date du 17 octobre 2005, le siège social de la société a été transféré

du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant suivant:
Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095055.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

DC COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 91.076,08.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 56.163. 

Suite à une décision de l’Associé Unique prise en date du 3 juin 2005, le siège social de la société a été transféré du

27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06345. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095058.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

SGAM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.970. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 28 septembre 2005

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle de septembre 2006, les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jérôme De Dax, Fran-
çois Bazin, Eric Brard, Hugues Bernamonti, Christian d’Allest, Vincent Decalf, Jean-François Hirschel et Guillaume

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06410. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095071.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Pour extrait conforme

H. De Graaf 

<i>Pour DC COMPANY, S.à r.l.




Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 43.625. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 19 octobre 2005 au siège social de la société que:

1. Le siège social de la société a été transféré au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg avec effet à ce jour.
2. Les démissions de Monsieur Graham J. Wilson et Monsieur Richard Wright en tant qu’administrateurs de la société

ont été acceptées avec effet à ce jour.

3. Monsieur Guy Ludovissy et Mademoiselle Nadine Hirtz ont été nommés administrateurs de la société avec effect

à ce jour jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06285. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095060.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

CERMIDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 111.162. 

In the year two thousand five, on the second day of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-

istered in the Company Register of Tortola under the number 400547,

here represented by Mr Gautier Rochez, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 31, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, it is the sole actual shareholder of CERMIDES, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incor-

porated by deed of the undersigned notary on October 4, 2005, in process to be published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations;

- that, the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to appoint as Managers of the Company, with effect as per the date of the present deed

for an unlimited period:

- Mrs Denise Jane Fallaize, Company Director, born in Guernsey on December 9, 1963, residing at Le Campere, rue

du Campere, St Peter, Guernsey GY7 9DA, Channel Islands;

- Mr Andrew William Guille, Company Director, born in Guernsey on November 22, 1959, residing at Elishama, rue

de la Fosse, St Saviour, Guernsey GY7 9SU, Channel Islands.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides the creation of two groups of Managers, the Managers A and the Managers B and de-

cides that:

The Managers A will be:
- Mrs Denise Jane Fallaize prenamed;
- Mr Andrew William Guille prenamed.
The Managers B will be:
- Mr Joost Tulkens, lawyer, born at Someren (The Netherlands) on April 26, 1973, with address at 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg;

- Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands) on September 5, 1969, with address at 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to amend article 12 of the articles of association as follows:

«Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be shareholders. The man-
ager(s) may be revoked ad nutum.

Pour extrait conforme


In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of one manager A and one manager B, except for matters of daily management and every matters not
exceeding six thousand Euro (6,000.- EUR) for which the sole signature of a manager A or B is sufficient.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference

call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg. 

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-


Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.» 

There being no further business, the meeting is terminated.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original


Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deux novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est

établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le
numéro 400547,

ici représentée par Monsieur Gautier Rochez, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 31 octobre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société CERMIDES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 4 octobre 2005, en cours de publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations;

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de nommer en qualité de gérants de la société, avec effet à dater du jour du présent acte

pour une durée indéterminée:

- Madame Denise Jane Fallaize, Administrateur de Société, née à Guernsey, le 9 décembre 1963, demeurant à Le Cam-

pere, rue du Campere, St Peter, Guernsey GY7 9DA, Channel Islands;

- Monsieur Andrew William Guille, Administrateur de Société, née à Guernsey, le 22 novembre 1959, demeurant à

Elishama, rue de la Fosse, St Saviour, Guernsey GY7 9SU, Channel Islands.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de créer deux groupes de gérants, les Gérants A et les Gérants B, et décide que:
Les Gérants A, seront:
- Madame Denise Jane Fallaize prénommée;
- Monsieur Andrew William Guille prénommé.


Les Gérants B, seront:
- Monsieur Joost Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-

2636 Luxembourg; 

- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas), le 5 septembre 1969, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-

2636 Luxembourg. 

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 12 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé de gérants A et de gérants B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gé-
rant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B, excepté pour les matières de gestion journalière et toutes matières n’excédent
pas six mille euros (6.000,- EUR) pour lesquelles la signature d’un seul gérant A ou B est suffisante.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-


Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour,’assemblée est levée.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aula comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Rochez, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, vol. 150S, fol. 61, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100440.3/220/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.

CERMIDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 111.162. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100441.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

G. Lecuit.


IMMO A16 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.657. 


Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 2 mai 2005 que:
* Ont été réélus aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
* A été réélue au poste de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06713. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095069.3/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

OJACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 111.694. 


L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. F, H &amp; F S.A., une société anonyme de droit français, au capital de 40.000 EUR, avec siège social au 24, avenue

Matignon, F-75008 Paris (France), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 378 156
319, ici représentée par M


 Nicole Wilson, avocat à la cour, demeurant à 44, rue de la Vallée, L-2015 Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

2. Henri Fiszer, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 24, avenue de Matignon, F-75008 Paris,

ici représenté par M


 Nicole Wilson, prénommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé,

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne représentant les comparants susnommés

et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société

à responsabilité limitée et ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts: 

Titre I


. Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1


. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les so-
ciétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est OJACO, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Pour extrait sincère et conforme


Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la


Titre II. Capital - Parts

Art. 7. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.
Le gérant, ou, le cas échéant, le conseil de gérance, pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées

(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors
de l’émission et de la vente de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le gérant/conseil
de gérance pour compenser des moins values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute
autre distribution.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul


S’il y a plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales

entre vifs à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Pour l’exercice de leurs droits, l’associé en question, ainsi que ses héritiers et représentants ou ayants droit et créan-

ciers, doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et, s’il y a plusieurs associés, aux décisions des assemblées généra-

Titre III. Administration

Art. 10. La société est administrée soit par un gérant unique, soit, en cas de pluralité de gérants, par une Conseil de

Gérance, composé de trois membres au moins, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans limitation de la
durée de leur mandat. 

L’assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif. 

Art. 11. Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un autre gérant présent.

Chaque gérant de la société empêché de participer à une réunion du Conseil de Gérance peut désigner par écrit,

télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représen-
ter et de voter en son nom.

Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de commu-

nication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance pré-
sents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’entendre à
tout moment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera considéré
comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter
sur les matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil
de Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du
procès-verbal de cette réunion.

Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, aussi souvent que

l’intérêt de la société l’exige.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont

participé à la réunion.

Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d’une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement

signées par le Président de la réunion ou par deux gérants.

Art. 12. Le gérant unique, ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée


Art. 13. En cas de vacance d’une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d’y pourvoir provi-

soirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.


Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 14. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui pren-

dront la dénomination de gérants-délégués.

Art. 15. La société est engagée par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants et donc de Conseil de Gérance, la société est engagée par la seule signature d’un gérant

pour toute décision ayant une valeur jusqu’à un montant de trois mille euros (3.000,- EUR). Concernant les décisions
ayant une valeur supérieure à trois mille euros (3.000,- EUR), la société est engagée par les signatures conjointes d’au
moins deux gérants.

Art. 16. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Titre IV. Assemblée générale des associés 

Art. 17. Pour le cas où il n’y a qu’un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment

tenues au Luxembourg, tous les pouvoirs revenant à l’assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Toutes ces décisions seront écrites et consignées dans un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale dûment tenue au Luxem-

bourg, ou, si cette assemblée générale ne peut être tenue pour quelque raison que ce soit, par consultation écrite à
l’initiative de la gérance.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est


Titre V. Année comptable - Profits - Réserves

Art. 18. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année, sauf en ce qui

concerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s’achèvera le 30 septembre

Art. 19. A) Comptes sociaux et dividende annuel
Chaque année au dernier jour d’octobre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi qu’un bilan

et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième (10%) du capital, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été

Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas. 
B) Dividendes intérimaires
Le gérant, ou le conseil de gérance au cas où il a y plusieurs gérants, est autorisé à procéder, autant de fois qu’il le

juge opportun et à tout moment de l’année sociale, au paiement de dividendes intérimaires, uniquement sous le respect
des deux conditions suivantes: le gérant/conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes
intérimaires que sur base des comptes intérimaires préparés au plus tard trente jours avant la date dudit conseil de
gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été audités, doivent attester qu’il existe un bénéfice distri-
buable suffisant.

Titre VI. Liquidation - Dissolution

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois



Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents

euros) par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment
tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

1. F, H &amp; F S.A., prénommée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  495 parts sociales
2. Henri Fiszer, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales



Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.200,- EUR (mille deux cents

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, les associés prénommés ont immédiatement tenu une assemblée générale

extraordinaire. Après avoir vérifié qu’elle a été régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
3. Ont été élus gérants de la société pour une durée d’un an renouvelable:
- Henri Fiszer, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 24, avenue de Matignon, F-75008 Paris,

né le 2 novembre 1960 à Paris (France);

- Olivier Sadran, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 8, allée Henri Potez, F-31700 Blagnac,

né le 6 septembre 1969 à Toulouse (France);

- Alain Dupuis, administrateur de sociétés, demeurant «Les fleurettes de la Morintze», CH-1936 Verbier (Suisse), né

le 9 août 1944 à Casteau (Belgique).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au comparant, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit compa-

rant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Wilson, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, vol. 150S, fol. 55, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(099234.3/202/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005 .

NIGHTWATCH INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.320.750,-.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 103.553. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société tenue en date du 18 octobre 2005 que

les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Monsieur Jeremy Conway a démissionné de son mandat de gérant avec effet immédiat;
2. Monsieur Hugh Alexander Briggs, né à Harpenden, Royaume-Uni, le 8 septembre 1968, demeurant à Brick Kiln

Cottage Farm, Berkhamsted Common, Berkhamsted Herts HP4 1PU, Royaume-Uni, est nommé gérant avec effet
immédiat en remplacement du gérant démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095072.3/1035/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 53.235. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 12 octobre 2005

Démission de Monsieur Benoît de Hults en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Monsieur Reinald Loutsch, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Benoît de Hults,

administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00397. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095079.3/817/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Senningerberg, le 11 novembre 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur


STEINMETZ DIAMOND GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 111.712. 


In the year two thousand five, on the twenty-eight day of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

STEINMETZ DIAMOND GROUP CYPRUS LTD, a company incorporated under the laws of Cyprus, having its reg-

istered office at Andrea Zakou, 4, Egkomi, P.C. 2404, Nicosia, Cyprus, registered in the Commercial Register of Nicosia
under the number HE 161591;

here represented by Mrs Catherine Cadet, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 14, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name STEINMETZ DIAMOND GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- Euro) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- Euro) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.


Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2006.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, rep-

resented as stated here above, declares to subscribe for the five hundred (500) shares and to have them fully paid up in
cash of an amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR). 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in ar-

ticle 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty Euro (1,750.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mrs Géraldine Schmit, private employee, born in Messancy (Belgium) on November 12, 1969, residing professionally

in 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Mrs Johanna Dirkje Martina van Oort, economic counsel, born in Groningen (The Netherlands) on February 28,

1967, residing professionally in Luxembourg; 


- Mr Paul Protopapas, private employee, born in Vanderbijl (South Africa) on September 13, 1966, residing at 72,

route de Florisant, P.C. 1206 Geneva, Switzerland.

2) The address of the corporation is fixed at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

STEINMETZ DIAMOND GROUP CYPRUS LTD, une société de droit Chypriote, ayant son siège social à Andrea

Zakou, 4, Egkomi, P.C. 2404, Nicosie, Chypres, inscrite au Registre de Commerce de Nicosie sous le numéro HE

ici représentée par Madame Catherine Cadet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 14 octobre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1


. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: STEINMETZ DIAMOND GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-



Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-


1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ici représentée comme in-

diqué ci-dessus, a déclaré souscrire aux cinq cents (500) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces à con-
currence d’un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à

l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.


Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille sept cent cinquante euros
(1.750,- EUR).


<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Madame Géraldine Schmit, employée privée, née à Messancy (Belgique) le 12 novembre 1969, demeurant profes-

sionnellement à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Madame Johanna Dirkje Martina van Oort, conseil économique, née à Groningen (Pays-Bas) le 28 février 1967, de-

meurant professionnellement à Luxembourg;

- Monsieur Paul Protopapas, employé privé, né en Afrique du Sud le 13 septembre 1966, demeurant 72, rue de Flo-

risant, P.C. 1206 Genève (Suisse).

2) L’adresse de la Société est fixée à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.


Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Cadet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, vol. 150S, fol. 60, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099392.3/220/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.


Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 108.466. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 18 octobre 2005

que les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Monsieur Jeremy Conway a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet immédiat;
2. Monsieur Hugh Alexander Briggs, né à Harpenden, Royaume-Uni, le 8 septembre 1968, demeurant à Brick Kiln

Cottage Farm, Berkhamsted Common, Berkhamsted Herts HP4 1PU, Royaume-Uni, est nommé administrateur avec
effet immédiat en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095073.3/1035/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

BURDIGALA REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Walferdange, 114, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 100.285. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire. La

nouvelle adresse de la société est fixée au 114, rue de Bridel à L-7217 Walferdange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00463. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095085.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Luxembourg, le 14 novembre 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
<i>Un mandataire

Le Gérant


AV-HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.779. 


L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit luxembourgeois SMAC S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard

Royal (R.C.S. Luxembourg B 66.059);

ici représentée par Monsieur Eddy Vandenhecke, administrateur de sociétés, demeurant à L-1424 Luxembourg, 13,

rue André Duchscher, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2.- Monsieur Eddy Vandenhecke, prénommé.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I


. Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1


. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents


1.2. La société adopte la dénomination AV-HOLDING S.A. 

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2. Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

3.3. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets

ou pouvant les compléter.

3.4. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5. La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. 
3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II. Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 31 (trente et une) actions sans

valeur nominale, entièrement libéré.

Art. 6. Modification du capital social 
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 20.000.000,- (vingt millions d’euros) qui sera divisé en 20.000 (vingt mille) ac-


6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l’assem-

blée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 28 septembre 2010,

autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libé-
rées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à détermi-


ner par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’ad-
ministration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée
pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmen-
tation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III. Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux


11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six


Titre IV. Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le dernier mardi du mois de mai à 14.30 heures. 


Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. Disposition générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le trente et un décembre


La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 31 actions comme


Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.


Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2011:

a) La société de droit luxembourgeois SMAC S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard

Royal (R.C.S. Luxembourg B 66.059).

b) Monsieur Eddy Vandenhecke, administrateur de sociétés, demeurant à L-1442 Luxembourg, 13, rue André Duchs-


1.- SMAC S.A., prénommée, trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.- Monsieur Eddy Vandenhecke, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31


c) Madame Anna-Maria Vanhaelemeesch, employée privée, demeurant à B-8710 Wielsbeke (Belgique), 28, Her-


Sont nommés administrateurs-délégués de la société, Monsieur Eddy Vandenhecke et Madame Anna-Maria Vanhae-

lemeesch, prénommés, lesquels peuvent valablement engager la société chacun par sa seule signature.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
Madame Evy Vandenhecke, employée, demeurant à B-8200 Brugge (Belgique), 36, Vaartdijkstraat.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Vandenhecke, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 85, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099878.3/211/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

PIMBNAV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Walferdange, 114, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 101.061. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire. La nou-

velle adresse de la société est fixée au 114, rue de Bridel à L-7217 Walferdange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00464. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095086.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

LOGICIEL GRAPHICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 62.022. 

<i>Résolution du 27 mai 2005

Le siège social de la société a été transféré de 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 27 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095091.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

DIGITAL DYNAMICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 63.663. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06605, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094731.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Luxembourg, le 25 octobre 2005.

J. Elvinger.

PIMBNAV, S.à r.l. 
<i>Le Gérant

Pour avis sincère et conforme

Luxembourg, le 26 octobre 2005.



WIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.756. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05176, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094759.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

WIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.756. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05177, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094760.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

WIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.756. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05181, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094761.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.


Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 51.555. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06623, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094733.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

LOGICA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.120. 

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-

BJ06527, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094776.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

LOGICA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.120. 

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-

BJ06528, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094777.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Luxembourg, le 27 octobre 2005.


Luxembourg, le 27 octobre 2005.


Luxembourg, le 27 octobre 2005.


Luxembourg, le 26 octobre 2005.


Luxembourg, le 2 novembre 2005.


Luxembourg, le 2 novembre 2005.



SOGEDITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.913. 

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-

BJ06539, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094781.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

SOGEDITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.913. 

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-

BJ06540, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094783.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

AUTO-MOTO-ECOLE PEPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 34, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 62.449. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06607, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094736.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

PRISMA AGENCE PUBLICITAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 47.006. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05799, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094757.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

MEDEA ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 93.629. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06548, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094797.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

MEDEA ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.

R. C. Luxembourg B 93.629. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06554, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094801.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Luxembourg, le 2 novembre 2005.


Luxembourg, le 2 novembre 2005.


Luxembourg, le 26 octobre 2005.


Luxembourg, le 31 octobre 2005.






Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 75.905. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05796, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094758.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.


Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, av. de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 52.316. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ06224, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094762.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.


Association sans but lucratif.

Siège social: L-5865 Alzingen, 32, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg F 1.284. 


En date du 19 octobre 2005, il a été décidé entre les soussignés van Tonder-Roelofse Alerta Catharina, gérante, L-

5865 Alzingen, van Tonder Jacobus Theodorus, gérant, L-5865 Alzingen, van Tonder Jacobus Christoffel, employé privé,
L-5865 Alzingen, et van Tonder Dorothea Marie, employée privée, L-5865 Alzingen, tous de nationalité sud-africaine,
de créer une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée
par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.

Chapitre I


. - Désignation, Dénomination, Siège, Durée, Objets

Art. 1


. L’association porte la dénomination CHILD &amp; ADULT BIPOLAR ASSOCIATION OF LUXEMBOURG, As-

sociation sans but lucratif. Elle peut aussi utiliser l’abréviation CABAL, A.s.b.l. La responsabilité de l’association se limite,
dans tous les cas, sur le fond social l’association, suivant les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été mo-
difiée par la loi du 4 mars 1994.

Art. 2. Son siège social est à L-5865 Alzingen, N


 32, rue de Roeser.

Toute correspondance est à adresser à l’adresse du président.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
L’exercice social commence le 1


 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 4. L’association a pour objet de soutenir les adolescents et les adultes qui sont affectés par les troubles bipolai-

res, de soutenir l’entourage des personnes affectées par le désordre maniacodépressif, de créer une base de données
complète sur le traitement médicamenteux du patient bipolaire et sur les centres hospitaliers et les universités spécia-
lisant dans ce domaine. L’association a également pour objet de créer un forum international qui permet d’échanger des
informations sur la recherche la plus récente sur ce trouble et qui permet aux personnes bipolaires et leur entourage
de se soutenir mutuellement. 

L’association a pour but de lutter contre l’abus des droits humains fondamentaux de la personne bipolaire et de son


L’association a pour but d’informer le public et de le rendre conscient du trouble bipolaire.
Elle peut accomplir tous les actes qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

Chapitre II. - Membres

Art. 5. Peut devenir membre toute personne qui s’engage à respecter les statuts du CHILD &amp; ADULT BIPOLAR

ASSOCIATION OF LUXEMBOURG, A.s.b.l., et qui est admise par le conseil d’administration. Une demande d’admis-
sion pourra être rejetée sans que l’intéressé ait un recours quelconque.

Art. 6. Le nombre des membres est illimité, mais ne peut jamais être inférieur à trois.

Art. 7. Est nommé «membre électeur» aux termes des présents statuts, tout membre disposant du droit de vote

dans l’assemblée générale, c’est-à-dire tout membre figurant sur la dernière liste annuelle des membres et âgé de 18 ans
à la date de l’assemblée générale.

Art. 8. La qualité de membre se perd par:
- la démission écrite adressée au conseil d’administration de l’association;

Luxembourg, le 31 octobre 2005.


Luxembourg, le 2 novembre 2005.



- le non-paiement de la cotisation annuelle, après le délai de deux mois à compter de la dernière assemblée générale


- l’exclusion formulée par le conseil d’administration et la décision définitive de l’assemblée générale.

Art. 9. Un membre peut être frappé d’exclusion:
- pour cause d’agissements portant préjudice aux intérêts ou à la réputation du CHILD &amp; ADULT BIPOLAR ASSO-

CIATION OF LUXEMBOURG, A.s.b.l., ou de l’un de ses membres; 

- pour cause de manquements graves aux statuts et règlements pris en exécution des statuts ainsi qu’aux résolutions

adoptées par l’assemblée générale.

Art. 10. L’exclusion d’un membre peut être proposée par le conseil d’administration. Elle est décidée par l’assemblée

générale statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres électeurs présents ou représentés.

L’exclusion prend immédiatement effet et est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé.

Art. 11. Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement

des cotisations payées. En outre, il devra restituer sur première demande tous les objets lui confiés et faisant partie du

Art. 12. Le conseil d’administration peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels tien-

nent à soutenir l’association dans ses activités, le titre honorifique de «membre donateur». De même peut-il conférer
le titre «membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à l’association. Ces
titres honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l’association.

Art. 13. Chaque membre paie une cotisation annuelle dont le montant et les conditions de versement sont déter-

minées par le conseil d’administration.

Chapitre III. - Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. La convoca-
tion se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple lettre missive ou par cour-
rier électronique devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 15. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 16. L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres électeurs présents

ou représentés.

L’assemblée générale est conduite par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par celui qui le

représente. Lors d’un vote chaque membre électeur dispose d’une seule voix.

Art. 17. Il est loisible à chaque membre électeur de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre

électeur moyennant une procuration écrite, sans qu’il ne soit cependant permis de représenter plus qu’un membre élec-

Art. 18. Dans l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts, dont notamment les cas de modification

aux statuts, de l’exclusion d’un membre ou de la dissolution de l’association, lesquels cas requièrent une majorité qua-
lifiée des deux tiers des membres électeurs présents ou représentés, les résolutions de l’assemblée générale sont prises
à la simple majorité des voix des membres électeurs présents ou représentés.

Art. 19. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts;
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
- approbation des budgets et des comptes;
- dissolution de l’association;
- exclusion de membres.

Art. 20. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil. Toutefois, si la mo-
dification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente ou


b) la décision n’est admise dans l’une ou l’autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, la décision devra

être homologuée par le tribunal civil.

Art. 21. Les décisions de l’assemblée générale sont arrêtées dans un procès-verbal, conservé auprès du secrétaire

ou tout membre peut en prendre connaissance. Les résolutions portant modifications des statuts sont publiées au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, et déposées aux lieux indiqués par la loi.

Chapitre IV. - Administration

Art. 22. L’association est gérée par un conseil d’administration qui est composé de 13 membres au maximum.


La décision sur le nombre de ses membres incombe au conseil d’administration.

Art. 23. Les fondateurs du CHILD &amp; ADULT ASSOCIATION OF LUXEMBOURG, A.s.b.l. Tonder-Roelofse, Alatta

Catharina, van Tonder Jacobus Theodorus, van Tonder Jacobus Christoffel et van Tonder Dorothea Marie restent au
sein du conseil d’administration pour une durée illimitée. Les fondateurs qui sont au sein du conseil d’administration
dispose d’un droit de veto.

Art. 24. Si durant l’année sociale un membre du conseil d’administration démissionne de sa fonction d’administra-

teur, le conseil d’administration a le droit de coopter un autre membre, qui devra accomplir les conditions d’adhésion
au conseil et qui devra être confirmé par la prochaine assemblée générale.

Art. 25. Le conseil d’administration a pour mission de gérer les affaires et les avoirs du CHILD &amp; ADULT BIPOLAR

ASSOCIATION OF LUXEMBOURG, A.s.b.l., et de le représenter dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. A
cet égard, il a le droit de procéder à tous les actes utiles à la réalisation de son objet, et ce conformément aux présents
statuts, aux règlements internes et aux directives et décisions prises par l’assemblée générale. A l’exclusion des compé-
tences réservées à l’assemblée générale, le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des

Il peut, sous sa responsabilité, constituer des commissions de travail et déléguer ses pouvoirs à l’un des membres ou

même à des tiers.

Art. 26. Le président dirige les réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées générales et représente

l’association lors des actes et manifestations officielles. En cas d’absence du président, ce dernier est remplacé par un
autre membre du conseil d’administration.

Le secrétaire rédige un protocole de chaque réunion du conseil d’administration ainsi de chaque assemblée générale

et rapporte ainsi sur les propositions débattues et décisions de même que sur les résolutions prises.

Après acceptation, le protocole est contresigné par le président. Les protocoles sont conservés dans un registre spé-

cial, tenu par le secrétaire.

Le trésorier est en charge de la gestion financière de l’association et tient tous les livres nécessaires à la comptabilité.

Il est en charge de l’encaissement de toutes les recettes, effectue tous les paiements et établi le décompte annuel à la
clôture de l’exercice. Il doit être en mesure de rendre compte de sa comptabilité à tout moment.

Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et agit en tant de représentant du président.

Art. 27. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Une réunion doit être

convoquée chaque fois qu’un un tiers des administrateurs la demande. Les convocations doivent contenir l’ordre du jour
prévu et sont à envoyer aux administrateurs par simple lettre au moins trois jours à l’avance.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des administrateurs est présente. Les dé-

cisions sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents et à mainlevée, sauf si elles portent sur
l’exclusion d’un membre pour lequel cas le vote secret est obligatoirement requis.

En cas d’égalité des voix, la voix du président ou de son remplaçant est déterminante. Avant toute discussion sur un

point de l’ordre du jour concernant directement ou indirectement un administrateur, ce dernier doit quitter la salle de
séance et ne peut pas prendre part à la discussion ni au vote.

Art. 28. À l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Dans le cas de paiements par chèque, virement bancaire, ordre permanent, retrait de fonds ou par tout
autre moyen, la signature du trésorier ou, en cas d’empêchement, de deux membres délégués du conseil d’administra-
tion est requise. Pour les quittances la seule signature d’un des administrateurs est suffisante.

Chapitre V. - Contrôle des Comptes

Art. 30. Deux réviseurs de caisse à désigner annuellement par le conseil d’administration.
Ils feront annuellement un contrôle dont ils présenteront le rapport à l’assemblée générale. Les deux réviseurs de

caisse doivent être âgés de 18 ans à la date de l’assemblée générale et leur mandat n’est pas compatible avec celui d’ad-
ministrateur en exercice.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 31. La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’en assemblée générale spécialement convoquée

à cet effet au moins un mois à l’avance. L’association est également dissoute au cas où le nombre des membres est in-
férieur à trois.

Art. 32. En cas de dissolution et après extinction du passif, l’assemblée générale décidera de l’actif restant en privi-

légiant des organisations de charité. 

Chapitre VII. - Dispositions Générales

Art. 33. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce à la date de l’assemblée générale.

Art. 34. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclues

de toutes rémunérations. 

Art. 35. Les présents statuts abrogent toutes les dispositions antérieures.

Art. 36. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé par l’assem-
blée générale.


Enregistré à Alzingen, le 25 octobre 2005. 

Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 7 novembre 2005.

<i>Annexe: Liste officielle des membres

Liste des membres (19 octobre 2005):

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, réf. LSO-BK01449. – Reçu 399 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(096178.3/000/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.


Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 76.684. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ06220, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094763.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

DIPTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.012. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04801, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094765.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

ETV CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 96.982. 

In the year two thousand five, on the twenty-sixth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of ETV CAPITAL S.A., a Luxembourg «société

anonyme», joint stock company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C.S.
Luxembourg section B number 96.982, incorporated by deed established on the 6th of November 2003, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1354 of the 19th of December 2003.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in

Torgny, Belgium.

The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 90 (ninety) shares, representing the whole capital of the corporation, are

represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:


1.- Amendment of the article 14 (accounting year).
2.- Amendment of the article 13 first paragraph (date of the annual general meeting of the shareholders) of the articles

of incorporation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend article 14 of the articles of incorporation relating to the accounting year, which will

be read as follows:

C. van Tonder-Roelofse / T. van Tonder / C. van Tonder / T. van Tonder






1 Van 





2 Van 






Van Tonder



Employé privé

4 Van 





Luxembourg, le 2 novembre 2005.


Luxembourg, le 25 octobre 2005.



«Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on October 1st and shall terminate on September 30th

of each year».

The current accounting year shall terminate on the 30th of September 2005. 

<i>Second resolution

The meeting decides to amend article 13, first paragraph of the articles of incorporation relating to the date of the

annual general meeting of the shareholders, which will be read as follows:

«Art. 13. First paragraph. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening

notices on the fourteenth of December, or the next business day, at 11.00 a.m. 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ETV CAPITAL S.A., ayant son

siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg section B numéro 96.982, constituée
suivant acte reçu le 6 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1354
du 19 décembre 2003.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les quatre-vingt-dix (90) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 14 (année sociale).
2.- Modification de l’article 13, premier alinéa (date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires) des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts relatif à l’année sociale de la société, pour lui donner la teneur


«Art. 14. L’année sociale commence le 1


 octobre et finit le 30 septembre de chaque année».

L’année sociale en cours se terminera le trente septembre 2005.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 13 des statuts relatif à la date de l’assemblée générale

annuelle des actionnaires, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué

dans les convocations, le quatorze décembre, ou le premier jour ouvrable suivant, à 11.00 heures.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096031.3/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

J. Elvinger.


ESCALINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 111.789. 


In the year two thousand and five, on the twenty-eighth day of October.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section
B number 46.448, here represented by one of its A proxyholder, Mr Frank Verdier, private employee, residing profes-
sionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the follow-

ing articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»), it
deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name ESCALINE, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Lux-
embourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of
September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through par-
ticipations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, pat-
ents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to
hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or
any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated com-
pany, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in
order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929
on Holding Companies.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-


The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and


In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital

shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.


The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-

olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

Company shall be managed by a Board of managers composed of at least three members and composed of two classes
of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the

votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-

agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount determined by the board of
managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members

a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-


The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-

cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,

failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Each partner may participate in general meetings of partners.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of the Law.


As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-

counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-

pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following


At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-

uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior

approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,

or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold. 

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made

in these Articles.

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of

December 2006.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEM-

BOURG) S.A., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro

(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euro (EUR

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its

registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies’ register under section B number 9.098.


2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Du-

ché de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée par un des ses fondés de
pouvoir A, Monsieur Frank Verdier, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue
J.F. Kennedy.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, de-

meurera annexée au présent acte pour être déposée avec lui auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts

(les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1


. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

ESCALINE, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur
et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,

dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères
et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt fi-
nancier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-
tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant
directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-


Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits

de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.


Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-


Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-

sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les

gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,

ou le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, de leur rémunération et
de la durée de leur mandat. L’assemblée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment,
et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas

de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il

peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Toutes les réunions du conseil de gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique

de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant. 

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-

seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.


Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être


Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-

probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1


 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-

nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-

fits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera

confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital


L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une

approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que

fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-


Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-

quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution

pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts


Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.



Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérant pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée se-

lon les lois de Luxembourg ayant son siége social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy immatriculée au re-
gistre de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.


Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la partie compa-

rante, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la
requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-

tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Verdier, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, vol. 150S, fol. 60, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100084.3/202/398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.

ALPHA UNION INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.689. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04766, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094766.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

AVIAPARTNER LH3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 2,955,750.-.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 110.098. 

In the year two thousand five, on the third day of October.
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of AVIAPARTNER LH3, S.à r.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company) with registered office at 9, rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 110.098 (the
Company). The Company has been incorporated on 19 July 2005 pursuant to a deed of Mr Henri Hellinckx, notary
residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions. The articles of association of the Company have been amended on 20 September 2005 pursuant to a deed of the
undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

1. AVIAPARTNER LH2, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company) with

registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 110.114 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal, and

2. AVIAPARTNER GROUP S.A., a Luxembourg société anonyme (public limited liability company) with registered

office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 109.949,

such appearing party appearing in the present deed for the purpose of the intervention set out under the second

resolution hereto,

hereby represented by Mr Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal. 

Senningerberg, le 11 novembre 2005.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 25 octobre 2005.



The proxies from the appearing parties, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of

the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder owns all the shares in the share capital of the Company.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 2,640,225.- (two million six hundred forty thou-

sand two hundred twenty-five Euro) so as to set the share capital of the Company at EUR 5,595,975.- (five million five
hundred ninety-five thousand nine hundred seventy-five Euro), by way of the issuance of 105,609 (one hundred five
thousand six hundred nine) new shares of the Company, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

2. Intervention, subscription to and payment of the share capital increase specified under item 1. above with an

amount of EUR 12.46 (twelve Euro and forty-six Eurocents) to be allocated to the premium reserve of the Company.

3. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the increase of the share capital specified under item 1. above.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of

EUR 2,640,225 (two million six hundred forty thousand two hundred twenty-five Euro) so as to set the share capital of
the Company at EUR 5,595,975 (five million five hundred ninety-five thousand nine hundred seventy-five Euro), by way
of the issuance of 105,609 (one hundred five thousand six hundred nine) new shares of the Company, having a nominal
value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and payment of the above share

capital increase:

Intervention - Subscription - Payment

AVIAPARTNER GROUP S.A., prenamed, represented as stated above, appearing at the occasion of the Meeting by

way of intervention for the purpose of subscribing to the above increase of the share capital of the Company, hereby
declares to subscribe to all the 105,609 (one hundred five thousand six hundred nine) newly issued shares of the Com-
pany having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, and to fully pay up such new shares in an aggregate
nominal value of EUR 2,640,225.- (two million six hundred forty thousand two hundred twenty-five Euro) by way of the
conversion into equity of a loan receivable (the Receivable) held by AVIAPARTNER GROUP S.A. against the Company
pursuant to an intercompany loan agreement dated 20 September 2005 (the Loan Agreement) whereby AVIAPARTNER
GROUP S.A. made available to the Company an interest-bearing loan in a principal amount of EUR 2,640,002.40 (two
million six hundred forty thousand and two Euro and forty Eurocents), the claim being waived up to this amount.

The contribution in kind of the Receivable, in an aggregate amount (i.e. principal and interest accrued thereto) of EUR

2,640,237.46 (two million six hundred forty thousand two hundred thirty-seven Euro and forty-six Eurocents) is to be
allocated as follows:

(i) an amount of EUR 2,640,225.- (two million six hundred forty thousand two hundred twenty-five Euro) is to be

allocated to the nominal share capital account of the Company, and

(ii) an amount of EUR 12.46 (twelve Euro and forty-six Eurocents) is to be allocated to the premium reserve of the


The valuation of the Receivable contributed to the Company is supported by (i) a certificate dated 3 October 2005,

signed by AVIAPARTNER GROUP S.A. and the Company whereby the parties thereto confirm the amount outstanding
under the Loan Agreement and the Receivable (the Certificate) and (ii) a copy of the Loan Agreement.

A copy of the Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing

parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is further to the increase in capital as follows: 

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 4, first paragraph, of the Articles in order to reflect the above resolutions so

that it shall henceforth read as follows:

«Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at EUR 5,595,975.- (five million five hundred ninety-

five thousand nine hundred seventy-five Euro), represented by 223,839 (two hundred twenty-three thousand eight hun-
dred thirty-nine) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) per share.»

AVIAPARTNER LH2, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


AVIAPARTNER GROUP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

empowers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEM-
BOURG to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of
the Company.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 32,000.- (thirty-

two thousand Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version and that at the request of the same appearing parties,
it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-


The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trois octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de AVIAPARTNER LH3, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.098 (la Société).
La Société a été constituée le 19 juillet 2005 d’après un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,
Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de
la Société ont étés modifiés le 20 septembre 2005 d’après un acte du notaire instrumentaire, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ont comparu:

1. AVIAPARTNER LH2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 110.114 (l’Associé Unique),

ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé, et

2. AVIAPARTNER GROUP S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
109.949 (l’Associé Unique),

cette partie comparante comparaissant au présent acte pour les besoins de l’intervention mentionnée sous la deuxiè-

me résolution ci-dessous,

ici représentée par Maître Jean-François Bouchoms, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Les procurations des parties comparantes, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des

parties comparantes et par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées
ensemble avec celui-ci.

L’Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 2.640.225,- (deux millions six cent quarante mille

deux cent vingt-cinq euros) afin de porter le capital social à EUR 5.595.975,- (cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze
mille neuf cent soixante-quinze euros) par l’émission de 105.609 (cent cinq mille six cent et neuf) nouvelles parts sociales
de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

2. Intervention, souscription et paiement de l’augmentation de capital reprise sous le point 1. ci-dessus ainsi que paie-

ment d’un montant de EUR 12,46 (douze euros et quarante-six eurocentimes) qui seront affectés à la réserve de prime
d’émission de la Société.

3. Modification consécutive de l’article 4 des statuts de la Société (les Statuts) de façon à y refléter l’augmentation de

capital reprise sous le point 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications qui précèdent avec pou-

voir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG de pro-
céder au nom de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de
la Société. 

5. Divers.
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter et il augmente par les présentes le capital social de la Société d’un montant de

EUR 2.640.225,- (deux millions six cent quarante mille deux cent vingt-cinq euros) afin de porter le capital social à EUR
5.595.975,- (cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-quinze euros) par l’émission de 105.609


(cent cinq mille six cent et neuf) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’ Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l’augmenta-

tion de capital comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Paiement

AVIAPARTNER GROUP S.A., préqualifié, représenté tel que décrit ci-dessus, comparaissant à l’occasion de l’Assem-

blée par voie d’intervention afin de souscrire l’augmentation de capital de la Société ci-dessus, déclare souscrire toutes
les 105.609 (cent cinq mille six cent et neuf) parts sociales de la Société nouvellement émises d’une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales d’un montant nominal total
de EUR 2.640.225,- (deux millions six cent quarante mille deux cent vingt-cinq euros) par voie de conversion en capital
d’une créance de prêt, certaine liquide et exigible (la Créance), détenue par AVIAPARTNER GROUP S.A. contre la So-
ciété en vertu d’un contrat de prêt inter société daté du 20 septembre 2005 (le Contrat de Prêt) par lequel AVIAPAR-
TNER GROUP S.A. a mis à disposition de la Société un prêt portant intérêt d’un montant principal de EUR 2.640.002,40
(deux millions six cent quarante mille et deux euros et quarante eurocentimes) et par renonciation à cette créance à
due concurrence.

L’apport en nature de la Créance, d’un montant total (c’est-à-dire principal et intérêts courus sur celui-ci) de

2.640.237,46 (deux millions six cent quarante mille deux cent trente-sept euros et quarante-six eurocentimes), est à
affecter comme suit:

(i) un montant de EUR 2.640.225,- (deux millions six cent quarante mille deux cent vingt-cinq euros) est à affecter au

compte capital social nominal de la Société, et

(ii) un montant de EUR 12,46 (douze euros et quarante-six Eurocentimes) est à affecter à la réserve de prime d’émis-

sion de la Société.

La valorisation de la Créance apportée à la Société est documentée par (i) un certificat daté du 3 octobre 2005 signé

par AVIAPARTNER GROUP S.A. et la Société par lequel les parties confirment le montant à recouvrer sous le Contrat
de Prêt et la Créance (le Certificat) et (ii) une copie du Contrat de Prêt.

Une copie du Certificat, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire

instrumentaire restera annexée au présent acte afin d’être enregistrée avec celui-ci.

L’Assemblée décider d’enregistrer que l’actionnariat de la Société est suite à l’augmentation de capital comme suit:  

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 4 des Statuts afin de refléter les résolutions prises

ci-dessus de sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 5.595.975,- (cinq millions cinq cent qua-

tre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-quinze euros) représenté par 223.839 (deux cent vingt-trois mille huit cent
trente-neuf) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) par part.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications qui

précèdent et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY
LUXEMBOURG de procéder au nom de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des parts sociales de la Société. 

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de
divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire,

l’original du présent acte.

Signé: J.-F. Bouchoms, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, vol. 150S, fol. 23, case 6. – Reçu 26.402,37 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096212.3/211/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

AVIAPARTNER LH2, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

118.230 parts sociales

AVIAPARTNER GROUP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105.609 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

223.839 parts sociales

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

J. Elvinger.


NAUTILUX SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5960 Itzig, 33, rue de l’Horizon.

R. C. Luxembourg B 66.114. 

L’an deux mille cinq, le vingt octobre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NAUTILUX SHIPPING S.A.

avec siège social à L-5960 Itzig, 33, rue de l’Horizon;

inscrite au registre du commerce et des sociétés numéro B 66.114 contituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse

Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 7 septembre 1998, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et
Associations, numéro 826, du 12 novembre 1998;

modifiée (transfert du siège social) suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 9

novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 433, du 19 mars 2002.

L’Assemblée est ouverte à 17 heures 30 heures sous la présidence de Monsieur Guillaume van Eck, capitaine au long

cours, demeurant à L-5960 Itzig, 33, rue de l’Horizon, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier,
employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Monique Guidarini, administrateur de société, demeurant à L-5960

Itzig, 33, rue de l’Horizon.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Modification de l’article 2 des statuts, concernant l’objet social.
2.- Conversion du capital social en euros.
3.- Modification de l’article 3 alinéas 1 et 5 des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de mettre en concordance l’objet social de la société avec l’article 130 paragraphe 2 de

la loi du 9 novembre 1990 modifiée, ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois et de
donner à l’article 2 des statuts de la prédite société, la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frétement et la gestion de navires de mer, ainsi que

les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide:
a) De convertir le capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en

euros au taux de conversion de 40,3399, soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69).

b) D’augmenter le capital social à concurrence de la somme de treize euros trente et un cents (EUR 13,31) pour le

porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros virgule soixante-neuf cents (EUR
30.986,69) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-).

c) Cette augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires actuels et il n’y a pas de rompus.
d) De supprimer les mille deux cent cinquante (1.250) actions actuelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000)

de nominal chacune et de créer mille actions (1.000) nouvelles de trente et un euros (EUR 31,-) de nominal chacune.

e) Et de convertir l’augmentation de capital tel que prévu à l’alinéa 5 de l’article trois des statuts, pour que cette aug-

mentation de capital éventuelle se réalise également en euros pour que le capital social de la société puisse être porté
de son montant actuel à cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000,-) par la création et l’émission d’actions nouvelles
de trente et un euros (EUR 31,-) de nominal chacune.

<i>Troisième résolution

De ce qui précède, L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de

modifier l’article trois, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR. 31.000,-) représenté par mille actions (1.000), d’une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000,-)

par la création et l’émission d’actions nouvelles de trente et un euros (EUR 31,-) chacune (le reste sans changement).

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à sept cents euros (EUR 700,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.


Elle s’engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Van Eck, J.-P. Cambier, M. Guidarini, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2005, vol. 912, fol. 18, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(096104.3/203/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

NAUTILUX SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5960 Itzig, 33, rue de l’Horizon.

R. C. Luxembourg B 66.114. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096107.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

GLOBAL IT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 111.729. 


L’an deux mille cinq, le trente septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

1. Monsieur Mukesh Prayagsing, consultant informatique, né à Port-Louis, Ile Maurice, le 25 mai 1977, demeurant à

L-3487 Dudelange, 7, rue Raoul Follereau.

2. Monsieur Rachid Bouchentouf, consultant informatique, né à Longwy, France, le 23 juillet 1966, demeurant à

L-4527 Obercorn, 29, rue des Champs.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont

ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1


. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet l’étude et la réalisation de projets informatiques, au profit d’entreprises et adminis-

trations publiques, ainsi que la commercialisation, la distribution, la vente et la consultance en matière de gestion, ser-
vices informatiques, sécurité de l’infrastructure informatique, technologie informatique, software et hardware.

La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: GLOBAL IT SERVICES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 15.000,- (quinze mille euros) représenté par 100 (cent) parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 150,- (cent cinquante euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent

Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2005.

A. Biel.

A. Biel.


pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-


Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre, à l’exception de la

première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-


1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice;

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes;

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.


Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Les parties comparantes, représentées comme dit-est, ont déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement

libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 15.000,- (quinze mille euros) est à la disposition de
la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.


Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
Monsieur Mukesh Prayagsing, conseil informatique, né à Port-Louis, Ile Maurice, le 15 mai 1977, demeurant à L-3487

Dudelange, 7, rue Raoul Follereau.

2) L’adresse de la Société est fixée à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: M. Prayagsing, R. Bouchentouf, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, vol. 150S, fol. 20, case 11. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099493.3/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

WIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 27.756. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2005

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:

- Madame Françoise Estenne, épouse Berenbaum, gérante de sociétés, demeurant à Bruxelles (B), 44, Drève de Re-


- Monsieur Pierre Dimanche, administrateur de sociétés, demeurant à Braine-l’Alleud (B), 11, avenue des Muguets,

Président et administrateur-délégué;

- Mademoiselle Déborah Berenbaum, architecte, demeurant à Bruxelles (B), 44, Drève de Renards, en remplacement

de Monsieur Jacques Berenbaum, administrateur démissionnaire.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007:

- Monsieur Michel Fromont, comptable, demeurant à Lessines (B), 3, rue des Quatre Vents.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05183. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094821.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

1) Monsieur Mukesh Prayagsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts

2) Monsieur Rachid Bouchentouf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Trans Marques, S.à r.l.

Luxgala, S.à r.l.

Kroymans Luxembourg, S.à r.l.

Lusofin S.A. Holding

Audhumla S.A.

Cadillac Luxembourg, S.à r.l.

DC Company, S.à r.l.


Donfinox Investment Company S.A.

Cermides, S.à r.l.

Cermides, S.à r.l.

Immo A16 S.A.

Ojaco, S.à r.l.

Nightwatch Investments, S.à r.l.

West End Finance S.A.

Steinmetz Diamond Group (Luxembourg), S.à r.l.

Nightwatch Holdings S.A.

Burdigala Real Estate, S.à r.l.

AV- Holding S.A.

Pimbnav, S.à r.l.

Logiciel Graphics S.A.

Digital Dynamics, S.à r.l.

Wira S.A.

Wira S.A.

Wira S.A.

INC, Information Networks Consulting S.A.

Logica Group S.A.

Logica Group S.A.

Sogeditec S.A.

Sogeditec S.A.

Auto-Moto-Ecole Pépé, S.à r.l.

Prisma Agence Publicitaire, S.à r.l.

Medea Engineering S.A.

Medea Engineering S.A.

Spectrum Immobilière S.A.

North European Investment Properties

CABAL, Child &amp; Adult Bipolar Association of Luxembourg, A.s.b.l.

Sofycil Management S.A.

Dipta S.A.

ETV Capital S.A.

Escaline, S.à r.l.

Alpha Union Invest

Aviapartner LH3, S.à r.l.

Nautilux Shipping S.A.

Nautilux Shipping S.A.

Global IT Services, S.à r.l.

Wira S.A.