14113

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 295

9 février 2006

S O M M A I R E

1000 Communication Mill Even Pr & Communica- 

JST Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

14135

tion Consultant, S.à r.l., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . .

14157

Kingberg Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

14116

Accenture International, S.à r.l., Luxembourg . . . .

14135

Lumine S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14154

Accinauto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14153

Manfrotto Alu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

14158

Adria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14121

MBNA Europe Lending, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

14159

Agimarque Troyes, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .

14145

MBNA Receivables Limited, S.à r.l., Luxembourg  

14159

Ameco, S.à r.l., Roost/Bissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14116

MBS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

14152

Apanage S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14120

Newmed S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14157

Atomo, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14157

Noel Pons, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

14154

Bigolino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14121

Orion Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

14151

C.Mex & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

14133

Phisolina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14119

Call-Center S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14149

Posada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14116

Call-Center S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14150

Posada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14116

CC & T Luxembourg, S.à r.l., Sprinkange . . . . . . . .

14151

Praedium Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

14133

Chifra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14155

Praedium Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

14135

Cored S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14148

ProLogis France XIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

14158

Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., Luxem- 

Promotions Lahure, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . 

14154

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14155

Recygom International S.A., Esch-sur-Alzette  . . . 

14152

Eccica S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14121

Santa Luçia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

14157

Editop, S.à r.l., Heisdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14156

Sealed Air Luxembourg (II), S.à r.l., Luxembourg  

14159

Etna, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14146

Singer S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14156

European Credit Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . .

14152

Singer S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14156

European Shipping Holding S.A., Luxembourg. . . .

14148

Singer S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14156

European Technology System S.A., Luxembourg  .

14151

Six Consulting & Engineering S.A., Hobscheid  . . . 

14114

Falstar International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

14155

Société  de  Revalorisation  Immobilière,  S.à r.l., 

Fast Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14119

Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14154

Finteco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

14120

Solter Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

14122

Fontenay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14132

Solter Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

14132

Fontenay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14132

Spencer Davis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

14154

Froidchapelle S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

14157

Strategy Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14152

G-Field, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14150

Tinfos Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

14153

Gedeam  Investments  Group  Inc  S.A.,  Luxem- 

Tinfos Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

14153

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14151

V.I.M.  Verwaltungs  Aktiengesellschaft  S.A.,  Lu- 

Hapolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14155

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14145

IKM S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14117

Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

International Travel Garden, S.à r.l., Luxembourg

14153

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14158

Invesp S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14132

Vicus Promotions S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . 

14155

IVC Luxembourg S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14156

White Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

14136

Jandia Westerland Holding S.A., Luxembourg . . . .

14122

14114

SIX CONSULTING & ENGINEERING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8372 Hobscheid, 23A, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 111.113. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le onze octobre.
Par-devant Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur André Godinas, ingénieur civil, né à Comblain-au-Pont le 3 mai 1950, demeurant au 9, rue des Grands

Champs, B-4181 Hamoir; et

2. Monsieur Bruno Gueibe, employé privé, né à Libramont le 13 juin 1950, demeurant au 64, rue du Village, B-6800

Libramont. 

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SIX CONSULTING & ENGINEERING S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Hobscheid.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger toutes activités d’un bureau de coordination tech-

nique, de conseils, de contrôles et d’études en techniques spéciales et en stabilité de génie civil.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières ou immobilières

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet présenté.

La société s’interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d’intérêts et porter atteinte à l’indépen-

dance professionnelle de l’activité libérale d’ingénieur-conseil et elle s’engage à respecter toutes les dispositions législa-
tives et réglementaires auxquelles est soumise l’activité réglementée en question.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR). 

Les actions sont nominatives.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement le ou les premiers administrateurs-délégués seront nommés par l’assemblée générale extraordi-

naire.

Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle d’un administrateur

délégué, soit par les signatures conjointes d’un administrateur et d’un administrateur délégué, la signature de l’adminis-
trateur délégué étant incontournable et obligatoire.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

14115

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 18 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005;
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à 1.500,- EUR (mille cinq cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur André Godinas, précité, ingénieur civil, né à Comblain-au-Pont le 3 mai 1950, demeurant au 9, rue des

Grands Champs, B-4181 Hamoir;

b. Monsieur Bruno Gueibe, précité, employé privé, né à Libramont le 13 juin 1950, demeurant au 64, rue du Village,

B-6800 Libramont;

c. Mademoiselle Sophie Delcoigne, employée privée, née à Charleroi le 25 novembre 1979, demeurant au 5, La Be-

sace, B-6852 Our. 

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Jean-Michel Dangis, employé privé, né à Longlier

le 19 novembre 1962, demeurant au 41/1 Chaussée de Namur, B-6840 Neufchâteau.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
5.- Le siège social est fixé à L-8372 Hobscheid, 23A, Grand-rue.
6.- Sont nommés aux fonctions d’administrateur délégué Messieurs Godinas et Gueibe, précités.
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celui-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.

1. Monsieur André Godinas, précité, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2. Monsieur Bruno Gueibe, précité, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

14116

Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et de-

meure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Godinas, B. Gueibe, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, vol. 150S, fol. 22, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090846.3/202/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

AMECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Roost/Bissen, 1, route de Bissen.

R. C. Luxembourg B 11.671. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04919, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(093254.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

KINGBERG IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.972. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démission-
naire.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03269. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092941.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

POSADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 74.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05585, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(093346.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

POSADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 74.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05587, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(093344.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Senningerberg, le 13 octobre 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour AMECO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERALD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’admininistration
Signature 

14117

IKM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 111.156. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société CARDALE OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (Iles Vierges

Britanniques), ici représentée par Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 22 juin 2004, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire
soussigné en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 13 août 2004.

2.- La société KELWOOD INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (Iles

Vierges Britanniques), ici représentée par Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 22 juin 2004, laquelle a été déposée au rang des minutes
du notaire soussigné en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 13 août 2004.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IKM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations mo-

bilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.

Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d’administration,

établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu’à
l’étranger.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

14118

Art. 9. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs

ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin, à 11.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2006.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100%) par un versement en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une assemblée générale extraordinaire.

1) La société CARDALE OVERSEAS INC., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2) La société KELWOOD INVESTMENTS LTD, préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

14119

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) La société TASWELL INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (British

Virgin Islands), inscrite au Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 140.878;

b) La société CARDALE OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (British Virgin

Islands), inscrite au Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 137.942;

c) La société KELWOOD INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (British

Virgin Islands), inscrite au Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 137.958.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2011.

<i>Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., avec siège social à L-1233 Luxem-

bourg, 13, rue Jean Bertholet, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 39.261.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an

2011.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, no-

taire, le présent acte.

Signé: G. Trierweiler, R. Rocha Melanda, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 54, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(091075.3/236/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

PHISOLINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.391. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Mademoiselle Daniele Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-
te-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démission-
naire.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05301. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092943.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

FAST INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ05967, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093285.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Bascharage, le 12 octobre 2005.

A. Weber.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Signature.

14120

APANAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 31.437. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5.524, une société avec siège social au 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Pierre Van Halteren, employé privé, avec adresse professionnelle au 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 22 septembre 2005.
Laquelle procuration après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme APANAGE S.A., R.C.S. Luxembourg B 31.437, dénommée ci-après «la Société», fut constituée

suivant acte reçu par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 13 juillet 1989,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 7 du 8 janvier 1990.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Léonie Grethen, no-

taire de résidence à Rambrouch, en date du 15 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N

°

 532 du 12 juillet 1999.

- Le capital social est actuellement fixé à cent vingt mille dollars US (USD 120.000,-), représenté par mille deux cents

(1.200) actions d’une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement
libérées. 

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- La comparante approuve les comptes annuels établis au 30 juin 2004 et au 30 juin 2005.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur numéros 4 et 5

lesquels ont immédiatement été lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société APANAGE S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: P. Van Halteren, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 94, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091257.3/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

FINTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.611. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Mademoiselle Daniele Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-
te-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démission-
naire.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

14121

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04949. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092945.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ADRIA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 92.280. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2005 que Mademoiselle Daniele Martin,

maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été nommée nou-
veau liquidateur pour terminer le mandat de Mademoiselle Martine Schaeffer, démissionnaire.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04956. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092951.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ECCICA S.A., Société Anonyme,

(anc. CANDILORE S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.089. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Mademoiselle Daniele Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-
te-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démission-
naire.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04958. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092956.3/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

BIGOLINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.140. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Mademoiselle Daniele Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-
te-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démission-
naire.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092975.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

14122

JANDIA WESTERLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 13.367. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Mademoiselle Daniele Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-
te-Neuve, a été cooptée en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démission-
naire.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03819. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092976.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

SOLTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.240. 

—

In the year two thousand and five, on the seventh day of October.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SOLTER INVESTMENTS S.A., a company limited

by shares having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg
trade and companies’ register under section B number 106.240 incorporated by deed of the undersigned notary, on the
24th day of January 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations number 571 of the 14th
of June 2005, last modified by a deed of M

e

 Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxem-

bourg), acting in replacement of the undersigned notary, dated 15 March 2005, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations number 914 of the 20th of September 2005.

The meeting was opened by Mr Bertrand Moupfouma, attorney at law, residing professionally at 20, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary Mr Yann Hilpert, attorney at law, residing profes-
sionally at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Raffaella Quarato, attorney-at law, residing professionally at 20, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1.- Acknowledgement of the resignation of Mr Luis Garcia-Izquierdo Ruiz from his office as director of the Company

with effect as of 1 April 2005.

2.- Acknowledgement of the resignation of Mr Stéphane Hadet from his office as director of the Company with effect

as of the date of the next general meeting of shareholders proceeding with his replacement.

3.- Appointment of Mr Francisco Carbonell Torres as director of the Company in replacement of Mr Stéphane Hadet.
4.- Full restatement of the Company’s articles of association and in particular:
- Introduction of restrictions of the transfer of shares;
- Amendment of the voting rules at the meetings of the Company’s shareholders;
- Amendment of the voting rules at the meetings of the board of directors; 
- Modification of the powers conferred to the board of directors;
- Introduction of reserved matters for the board of directors;
- Introduction of reserved matters for the general meeting of the Company’s shareholders.
5.- Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by shareholders and the prox-
ies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III. That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and may

validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolution:

<i>First resolution

The meeting of shareholders decides to acknowledge the resignation of Mr Luis Garcia-Izquierdo Ruiz from his office

as director of the Company from 1st April 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

14123

<i>Second resolution

The meeting of shareholders decides to acknowledge the resignation of Mr Stéphane Hadet from his office as director

of the Company as of the date of the present minutes and to appoint in his stead, with immediate effect, Mr Francisco
Carbonell Torres, born on 1st July 1952 in Maracay, Venezuela, residing in calle Begonia 98 2 C, Alcobendas, Madrid,
Spain. The term of his office shall expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010. 

<i>Third resolution

The meeting of shareholders decides to authorize and approve the full restatement of the articles of association of

the Company, which, from now on, will read as follows:

«Art. 1. Form, Name 
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued in compliance with the requirements of the present Articles of Association a Company in the form of a société
anonyme, under the name of SOLTER INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Duration 
The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of as prescribed in Article 15 hereof.

Art. 3. Object 
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other debt

instruments.

In a general manner it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall within the scope of the law on

holding companies of 31st July 1929.

Art. 4. Registered office 
The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred

within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the Board of Directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors. 

Art. 5. Capital - Shares and share certificates
5.1. Capital
The subscribed capital of the Company is set at eight hundred four thousand four hundred and fifty Euro (EUR

804,450.-) divided into thirty two thousand one hundred and seventy eight (32,178) class A shares, all with a par value
of twenty five Euro (EUR 25.-).

5.2. Shares
The shares shall be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of Shareholders as

the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the Shareholder. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

5.3. Restrictions on shares transfer
None of the Shareholders shall transfer or acquire shares in the Company throughout the life of the Investment, ex-

cept according to the rules set out in a Shareholders’ Agreement, as it may exist among the Company’s shareholders,
namely throughout:

5.3.1. The exercise of call option rights:
Each Shareholder grants to the remaining Shareholders, and the remaining Shareholders accept, a call option right

over all, but not part, of the shares of the former in the Company, as follows:

The call option right shall only be exercisable in the event that the grantor has suffered a change of control defined

in Section 4 of the Spanish «Ley del Mercado de Valores» - construed as if references to individuals («personas físicas»)
in paragraph 1 therein included legal entities; or

There is an acquisition of control over any of the Shareholders according to the criteria set out in Chapter III of Com-

mission notice on the concept of concentration under Council Regulation (EEC) N

°

 4064/89 on the control of concen-

trations between undertakings (as Published in the Official Journal of the European Communities OJ C 66 of 2nd of
March 1998).

Exercise of the call option right shall give rise to the acquisition of all of the shares of the grantor in the Company at

their respective par values («valores nominales»).

Any Shareholder willing to the exercise its call option right must serve written notice to all of the remaining Parties,

stating the intended date of transfer of the shares.

14124

In the event that several Shareholders are willing to exercise their call option rights, the shares of the grantor will be

allotted pro rata to their respective stakes in the Company.

The transfer of Company shares resulting from the exercise of the call option rights, and the payment in cash of the

price shall be formalised before a notary public on the date specified by each Shareholder in a written notice served to
all remaining shareholders and M&amp;B CAPITAL ADISERS SOCIEDAD DE VALORES S.A., stating the intended date of
transfer of the shares. 

Should the exercise of the proportional call option rights entail any legal implications from a securities’ market and/

or merger control standpoint, the transferring and acquiring Shareholders shall take all legally necessary actions in this
respect, including if applicable and without limitation, the launching of public offers and the filing of a notification of a
concentration with the relevant competition authorities.

5.3.2. Transferring shares in the Company to a Subsidiary:
Any Shareholder may transfer at any time, all (but not only part) of its Shares in the Company to a Subsidiary provided

the following terms and conditions are fully met and complied with:

The transferor shall serve notice in writing on the other Parties at least 30 business days in advance of the date of

the intended transfer.

Upon the shares being transferred, the Subsidiary shall become a Party to the Shareholders Agreement and execute

a copy of the Shareholders’ Agreement in subrogation of the transferor.

The transferor shall be bound to repurchase the transferred shares from the Subsidiary before the latter ceases to

fall within the scope of the definition of Subsidiary.

5.3.3. Any other transaction unanimously and previously consented to in writing by all the Parties to a Shareholders

Agreement as it may exist from time to time among the Company’s Shareholders.

None of the Shareholders shall pledge, place charges on or otherwise encumber (or agree or commit to any of the

foregoing) any of its present or future shares in the Company, or to grant any options (other than the call option rights
referred to in article 5.3.1. above) or transfer the right to acquire shares in the Company.

Art. 6. Meetings of Shareholders - General
6.1. General meetings of Shareholders of the Company shall require the attendance of Shareholders representing at

least 98% of the Company’s share capital in order to validly pass any resolutions. This rule shall apply irrespective of
whether the general Shareholders’ meeting is being held on first, second or subsequent calls.

6.2. The general meeting of Shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the

Company. In particular, the general meetings of Shareholders shall have competence in all matters where the Board of
Directors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of Shareholders.

6.3. General meetings of Shareholders of the Company shall be chaired, insofar as possible, by the Chairman of the

Board of Directors. The Secretary to the Board of Directors shall also act, insofar as possible, as secretary in General
Shareholders Meetings of the Company.

6.4. The time and manner required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders

of the Company, unless other wise provided herein.

6.5. Each ordinary share held by the Shareholders of the Company is entitled to one vote. Ordinary shares held by

Transferees other than those who have become Transferees as authorized by the provisions of the Company’s Articles
of Association, shall not be entitled to voting rights. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing
another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

6.6. Resolutions dealing with or related to Reserved Matters of the general meeting of Shareholders, as defined in

Article 12.1. of the present Articles of Association shall require the vote in favour of each and all of the Shareholders
of the Company.

6.7. Resolutions dealing with or related to (i) the Investment or the Divestment, or (ii) the appointment, re-election

or removal of Directors of RETOS CARTERA S.A. or of any other company with which the former shall or may merge
in the future; shall require the prior issue of a written report by the Adviser in favour of the passing of such resolution.

6.8. Except as otherwise required by law or the present Articles of Association, resolutions at a meeting of Share-

holders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

6.9. The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to

take part in any meeting of Shareholders.

6.10. If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. Board of Directors
7.1. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of three members who need not be Share-

holders of the Company.

7.2. The Directors shall be appointed at the annual general Shareholders’ meeting for a period of six years and shall

hold office until their successors are elected.

7.3. A Director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Share-

holders.

7.4. In the event of one or more vacancies on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining Directors must appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies until the next
meeting of Shareholders.

7.5. The members of the Board of Directors shall not be compensated for their services as Director, unless otherwise

resolved by the general meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the Directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the Board.

14125

7.6. The Board of Directors shall be chaired by a Chairman.

Art. 8. Procedures of meeting of the Board
8.1. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman. It shall also choose a secretary, who

need not be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of Directors
and of the Shareholders.

8.2. The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and the Board of Directors, but in his absence the

Shareholders or the Board of Directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at
any such meeting.

8.3. Board meetings shall take place at the registered offices of the Company unless otherwise unanimously agreed

by all of the Directors, or unless the Chairman decides otherwise.

8.4. Board meetings shall be convened by the Chairman (i) when he deems appropriate; or (ii) upon request made by

all of the remaining Directors. Every meeting shall, unless otherwise agreed by all of the Directors, be preceded by an
agenda; each of the Directors being entitled to include in the agenda any matter he may deem necessary or convenient.
Directors may delegate their vote in writing to any other Director of the Company.

8.5. In all other respects, Board meetings shall be convened in the manner established by the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg.

8.6. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, or telegram

or telex another Director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed
and the Directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by
phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in
such latter event such vote is confirmed in writing.

8.7. Meetings of the Board of Directors of the Company shall require the attendance of at least two thirds of the

Directors in order to validly pass any resolutions.

8.8. In the event that any Director or officer of the Company may have any adverse personal interest in any transac-

tion of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and
shall not consider, or vote on such transaction, and such Directors’, or officers’ interest therein shall be reported by
the Board of Directors to the next succeeding meeting of Shareholders subject to the responsibility of the Board of
Directors.

8.9. Resolutions in writing signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as

resolutions taken during a Board of Directors’ meeting.

8.10. The discussions of the Board of Directors shall be conducted in the English language.

Art. 9. Minutes of meetings of the Board
9.1. The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in

his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book.

9.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by two Directors.

Art. 10. Powers of the Board
10.1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting
of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors. 

10.2. Under no circumstances shall the Board of Directors delegate or vest faculties on one or several managing Di-

rectors or executive committees.

10.3. Notwithstanding the above, the Board of Directors may grant joint or several powers of attorney in favour of

one or more individuals or companies, which need not be Shareholders of the Company, for the execution of certain
acts defined by and agreed beforehand by the Board of Directors. The granting of such powers of attorney shall require
the consensus among all Directors and, in any event, the powers so granted shall be expressly defined within a formal
power of attorney and shall be valid for a maximum period of 6 months after the date of signature.

10.4. Resolutions dealing with or related to Reserved Matters as defined in Article 13.2. of the present Articles of

Association shall require the vote in favour of each and all of the Directors of the Company.

10.5. Resolutions dealing with the appointment, re-election or removal of any Director or member of the Board of

Directors of the Spanish company RETOS CARTERA S.A. («RETOS») and any other entity with which shall or may
merge in the future shall require a unanimous vote of the Directors present at such meeting.

10.6. Resolutions dealing with or related to (i) the Investment or the Divestment, or (ii) the appointment, re-election

or removal of Directors of RETOS CARTERA S.A. or of any other company with which the former shall or may merge
in the future; shall require the prior issue of a written report by the Adviser in favour of the passing of such resolution.

10.7. In all other respects, the laws of the Grand Duchy of Luxembourg shall govern the passing of resolutions at

meetings of the Board of Directors of the Company.

Art. 11. Binding signature 
The Company will be bound by the signature of those Directors of the Company to whom such signatory power

shall have been granted by the Board of Directors for the execution of certain acts defined by and agreed beforehand
by the Board of Directors, as set out in Article 10.4. of these Articles of Association.

14126

Art. 12. Reserved Matters
12.1. Reserved Matters of the general meeting of Shareholders:
Decisions relating to the following Reserved Matters are to be taken by the Shareholders of the Company, as the

case may be, in accordance with the specific rules of quorum and majority provided for in the present Articles of Asso-
ciation:

- The amendment of the Company’s bylaws;
- The increase or reduction of the Company’s share capital;
- The transformation, merger, spin-off, dissolution or liquidation of the Company;
- The remuneration of the Directors of the Company;
- The appointment, re-election and removal of auditors of the Company;
- The passing of annual accounts, the allocation of results for a financial year and the distribution of dividends of the

Company;

- Ratification of the Issuance by the Company of convertible and non-convertible bonds;
- The exclusion of preferential subscription rights and the entry of third parties in the share capital of the Company;
- The initiation and declaration of insolvency proceedings and bankruptcy. 
12.2. Reserved Matters of the Board of Directors:
Decisions relating to the following Reserved Matters are to be taken by the Directors of the Company, as the case

may be, in accordance with the specific rules of quorum and majority provided for in the present Articles of Association:

- The incorporation of subsidiaries or the creation of branches of the Company;
- The granting of any powers of attorney to represent the Company;
- Issuance by the Company of convertible and non-convertible bonds, subscription rights, warrants, promissory notes

or other analogous rights, securities or debentures of any kind;

- The creation of stock option plans over shares or quotas as well as any other instrument of remuneration whose

underlying assets are shares of the Company;

- The entering into any loan or financial arrangements where the Company acts as a lender, debtor or guarantor;
- The proposition to the Shareholders of the Company of the passing of annual accounts, the allocation of results for

a financial year and the distribution of dividends of the Company;

- The transfer by any means of any assets of the Company, including in particular and without limitation, the transfer

of securities;

- The initiation and declaration of insolvency proceedings and bankruptcy. 

Art. 13. Statutory auditor 
The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who need

not to be Shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and
form the Board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of Shareholders for
a period ending at the date of the next annual general meeting of Shareholders.

Art. 14. Appropriation of profits
14.1. Legal reserve
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

14.2. Dividends
The general meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the Board of Directors.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the Board of Di-

rectors and report by the statutory auditors.

Art. 15. Dissolution and liquidation 
In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named by

the meeting of Shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 16. Governing law 
All matters not governed by these Articles of Association shall be determined in accordance with the law of 10 August

1915 on Commercial Companies as amended.

Art. 17. Annual general meeting of Shareholders
The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Monday
of the month of May, at 10 a.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board
of Directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of Shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

Art. 18. Accounting year 
The accounting year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of

December of each year.» 

14127

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand three hundred
Euro (EUR 2,300.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le sept octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SOLTER INVESTMENT S.A., avec siège social

au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24
janvier 2005, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 106.240, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Association C Numéro 571 du 14 juin 2005, les statuts ayant été modifiés par un acte
de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en replacement du
notaire soussigné, en date du 15 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C Numéro 914 du
20 septembre 2005. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Bertrand Moupfouma, avocat, demeurant professionnelle-

ment au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Yann Hilpert, avocat, de-
meurant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Raffaella Quarato, avocat, demeurant professionnellement au 20, ave-

nue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Prise de connaissance de la démission de M. Luis Garcia Izquierdo Ruiz de son mandat d’administrateur de la So-

ciété avec effet au 1

er

 avril 2005;

2) Prise de connaissance de la démission de M. Stéphane Hadet avec effet à la date de la prochaine assemblée générale

des actionnaires procédant à son remplacement.

3) Nomination de M. Francisco Carbonell Torres en tant qu’administrateur de la Société en remplacement de M.

Hadet.

4) Refonte totale des statuts de la Société et en particulier:
- Introduction de restriction aux transferts d’actions;
- Modification des règles de vote aux assemblées des actionnaires de la société;
- Modification des règles de vote au conseil d’administration;
- Modification des pouvoirs conférés au conseil d’administration;
- Introduction des questions réservées au Conseil d’administration;
- Introduction des questions réservées à l’assemblée générale des actionnaires de la Société.
5) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’il détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres de
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée decide de prendre acte de la démission de M. Luis Garcia Izquierdo Ruiz de ses fonctions d’administra-

teur de la Société avec effet au 1

er

 avril 2005.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée decide de prendre acte de la démission de M. Stéphane Hadet de ses fonctions d’administrateur à comp-

ter de la date des présentes résolutions et de nommer en remplacement, avec effet immédiat, aux fonctions d’adminis-
trateur de la Société, M. Francisco Carbonell Torres, né le 1

er

 juillet 1952 à Maracai, Vénézuela, résidant calle Begonia

98 2 C, Alcobendas, Madrid, Espagne. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de 2010.

<i>Troisième résolution

L’assemblée decide d’autoriser et d’approuver la refonte complète des statuts de la Société afin de leur donner la

teneur suivante:

14128

«Art. 1

er

. Forme, Dénomination 

Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de SOLTER INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’Article 15
ci-après.

Art. 3. Objet 
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de det-

tes ainsi que tout autre instruments de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 4. Siège social 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur du Grand-

Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions
5.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à huit cent quatre mille quatre cent cinquante euros (EUR 804.450,-) divisé

en trente deux mille cent soixante-dix-huit (32.178) actions de catégorie A ayant chacune une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-).

5.2. Actions
Les actions seront nominatives.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet.

5.3. Restrictions au transfert d’actions
Pendant toute la durée de l’Investissement, aucun actionnaire n’est autorisé à céder ou acquérir les actions de la So-

ciété, sauf dans les conditions que pourrait prévoir un Pacte conclu entre les Actionnaires de la Société, notamment:

5.3.1. Exercice d’une option d’achat:
Chaque actionnaire confère à l’ensemble des actionnaires restants, lesquels acceptent, une option d’achat portant sur

la totalité et non une partie seulement des actions de la Société détenues par cet actionnaire, dans les conditions ci-
après:

L’option d’achat ne peut être exercée que dans l’hypothèse où l’actionnaire qui l’accorde est sujet à un changement

de contrôle tel que défini à la section 4 de la loi espagnole «Ley del Mercado de Valores» interprétée de manière à
inclure les personnes morales dans le champs des personnes physiques («personas físicas») auxquelles se réfère le pa-
ragraphe 1; ou

L’un des actionnaires est sujet à une acquisition de contrôle répondant aux conditions du Chapitre III du Règlement

(CEE) n

°

 4064/89 du Conseil, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (publié dans le Jour-

nal Officiel des Communautés Européennes OJC 66 du 22 mars 1998).

L’exercice du droit d’option donne lieu à l’acquisition de la totalité des actions de la Société proposées par le vendeur

à leur valeur nominale («valores nominales»).

Tout actionnaire désirant lever l’option doit notifier son intention à l’ensemble des Parties, en indiquant la date pré-

vue pour le transfert d’actions.

Dans l’hypothèse où plusieurs actionnaires souhaitent lever l’option, les actions qui en sont l’objet seront allouées à

proportion de la participation détenue par les actionnaires intéressés dans la Société.

Le transfert d’actions de la Société résultant de l’exercice d’une option d’achat ainsi que le paiement en numéraire

des actions transférées seront formalisées devant un notaire. L’acte sera dressé à la date mentionnée dans la lettre de
notification que chacun des actionnaires intéressés aura envoyée à l’ensemble des autres actionnaires ainsi qu’à M&amp;B
CAPITAL ADVISERS SOCIEDAD DE VALORES S.A.; indiquant la date de transfert des actions.

Dans le cas où l’exercice proportionnel de l’option d’achat serait contraire à une quelconque réglementation d’un

marché boursier ou à une réglementation du contrôle des concentrations les actionnaires qui transfèrent et acquièrent

14129

les actions doivent prendre toute mesure qui s’impose; y compris mais pas seulement, le lancement d’offres publiques
et la notification auprès des autorités compétentes d’une opération susceptible de constituer une concentration.

5.3.2. Transfert d’actions de la Société à une Filiale:
Tout actionnaire a le droit de transférer, à tout moment, la totalité et non une partie seulement des actions qu’il

possède dans la Société en respectant les conditions ci-après:

Le cédant doit notifier son intention par écrit aux autres Parties au moins 30 jours avant la date prévue pour le trans-

fert d’actions;

Une fois les actions transférées, la Filiale devient partie et signataire au Pacte d’Actionnaires et est subrogée dans les

droits et actions du cédant;

Le cédant a l’obligation de racheter les actions cédées à la Filiale avant que cette dernière ne perde sa qualité de Filiale.
5.3.3. Toute transaction unanimement et préalablement consentie par écrit entre l’ensemble des Parties au Pacte

d’Actionnaires tel que ce dernier est susceptible d’exister, à tout moment, entre les actionnaires de la Société.

Aucun des actionnaires n’a le droit de gager ou de donner en garantie d’une quelconque manière les actions qu’il

détient ou viendrait à détenir dans la Société (ni même de passer un accord en ce sens) ni même de consentir une quel-
conque option (autre que l’option d’achat prévue à l’article 5.3.1. ci-dessus) ou de transférer le droit d’acquérir les ac-
tions de la Société.

Art. 6. Assemblée générale des actionnaires - Général
6.1. Toute résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société ne sera valablement prise que si les ac-

tionnaires représentant au moins 98% du capital de la Société sont présents ou représentés. Ce quorum de présence
est exigé que l’assemblée générale des actionnaires soit réunie sur première convocation, deuxième convocation ou sur
convocation subséquente.

6.2. L’assemblée générale des actionnaires dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre ou ratifier toute action

ou décision concernant la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires est compétente pour toute ma-
tière que le conseil d’administration décide discrétionnairement de soumettre à son approbation formelle.

6.3. Dans la mesure du possible, les assemblées générales des actionnaires seront présidées par le Président du con-

seil d’administration. Dans la mesure du possible, le Secrétaire du conseil d’administration agit également en qualité de
secrétaire de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

6.4. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

6.5. Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Les actions ordinaires détenues par des cessionnaires, autres

ceux qui le sont devenus en vertu des dispositions des présents statuts, ne confèrent aucun droit de vote. Un actionnaire
peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par
télégramme ou par télex.

6.6. Les résolutions portant sur l’un quelconque des Domaines Réservés de l’assemblée générale des actionnaires,

définis à l’article 12.1. des présents statuts, requièrent le vote unanime de l’ensemble des actionnaires de la Société.

6.7. Toute résolution portant sur (i) l’Investissement ou (ii) la nomination, la ré-élection ou la révocation des admi-

nistrateurs de RETOS CARTERA S.A. ou de toute autre société avec laquelle cette dernière a fusionné ou est suscep-
tible de fusionner dans le futur, ne peut être prise que sur rapport favorable émis préalablement par le Conseiller
(«Adviser»).

6.8. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment con-

voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

6.9. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

6.10. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

Art. 7. Conseil d’administration
7.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société.

7.2. Les administrateurs seront désignés lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de

six ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

7.3. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à n’importe quel moment sur décision

adoptée par les actionnaires.

7.4. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les adminis-

trateurs restants doivent désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces
postes vacants, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

7.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateur,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.

7.6. Le conseil d’administration sera présidé par un président.

Art. 8. Modalités de réunion du conseil d’administration
8.1. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

14130

8.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en

son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou ces réunions du conseil d’administration.

8.3. Les réunions du conseil d’administration se tiennent au siège social de la Société sauf si les administrateurs à l’una-

nimité ou le président du conseil d’administration seul n’en décident autrement.

8.4. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président (i) lorsque ce dernier l’estime nécessaire ou

(ii) lorsque l’ensemble des autres administrateurs l’ont requis de le faire. Un ordre du jour doit être circulé avant le
début de chaque réunion; chacun des administrateurs pourra mettre à l’ordre du jour toute décision qu’il estime néces-
saire. Les administrateurs pourront déléguer leur droit de vote à un autre administrateur de la Société par écrit.

8.5. Dans tous les autres cas, le conseil d’administration est convoqué dans les conditions prévues par la loi.
8.6. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-

teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour conféren-
ces vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés
être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être
exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par
écrit.

8.7. Les résolutions du conseil d’administration ne peuvent être adoptées que si au moins deux tiers des administra-

teurs sont présents ou représentés.

8.8. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.

8.9. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du conseil d’administration.

8.10. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise.

Art. 9. Procès-verbaux des conseils d’administration
9.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

9.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d’administration 
10.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

10.2. Le conseil d’administration n’est pas autorisé, quelles que soient les circonstances, à déléguer l’un quelconque

de ses pouvoirs à un administrateur-délégué ou à un comité exécutif.

10.3. Sans préjudice de ce qui précède, le conseil d’administration pourra conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux

à toutes personnes physiques ou morales, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires, pour l’exécution de certains actes
préalablement déterminés et définis par le conseil d’administration. Les mandats spéciaux requièrent l’assentiment de
l’ensemble des administrateurs et, dans tous les cas, ils doivent faire l’objet d’une définition expresse dans une procura-
tion spécialement établie et valable pour une période maximale de six (6) mois suivant la date de signature de la procu-
ration.

10.4. Les résolutions concernant les Matières Réservées définies à l’article 13.2. des présents statuts requièrent l’ac-

cord unanime de l’ensemble et de chacun des administrateurs de la Société.

10.5. Les résolutions concernant la nomination, la ré-élection ou le remplacement d’un administrateur ou d’un mem-

bre du conseil d’administration de la société de droit espagnol RETOS CARTERA S.A. («RETOS») ou de toute autre
société avec laquelle elle serait susceptible de fusionner requièrent le vote unanime de l’ensemble des administrateurs
présents ou représentés à ce conseil d’administration.

10.6. Les résolutions concernant de manière directe ou indirecte (i) l’Investissement ou le Désinvestissement, (ii) la

nomination, la ré-élection ou le remplacement de l’un des administrateurs de RETOS CARTERA S.A. ou de toute autre
entité avec laquelle cette dernière est susceptible de fusionner dans le futur requièrent l’établissement préalable d’un
rapport écrit de la part du Conseiller en faveur de l’adoption d’une telle résolution.

10.7. Pour toute matière non expressément régie par les présentes, les décisions seront prises conformément aux

dispositions légales en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 11. Signature 
La Société est engagée par la signature des Administrateurs auxquels un tel pouvoir de représentation a été conféré

en conformité avec les dispositions de l’article 10.4. des présents Statuts, aux fins d’exécuter certains actes préalable-
ment définis et autorisés par le Conseil d’Administration.

Art. 12. Matières réservées
12.1. Matière réservées à l’assemblée générale des actionnaires:
Les décisions concernant les Matières Réservées énumérées ci-après sont de la compétence des Actionnaires de la

Société et doivent être prises, selon les cas, d’après les conditions particulières de quorum et de majorité précisés dans
les présents statuts:

14131

- Modification des statuts de la Société;
- Augmentation ou réduction du capital social;
- Transformation, fusion, «spin off», dissolution ou liquidation de la Société;
- Rémunération des administrateurs de la Société; 
- Nomination, ré-élection ou remplacement du (des) commissaire(s) aux comptes de la Société;
- Approbation des comptes annuels, affectation des résultats de l’année financière écoulée et distribution de dividen-

des;

- Ratification de l’émission par la Société d’obligations, convertibles ou non convertibles;
- Exclusion des droits préférentiels de souscription et entrée de nouveaux actionnaires dans le capital social de la

Société;

- Ouverture d’une procédure de faillite de banqueroute.
12.2. Matières Réservées au Conseil d’Administration 
Les décisions concernant les Matières Réservées énumérées ci-après sont de la compétence du Conseil d’Adminis-

tration de la Société et doivent être prises, selon les cas, d’après les conditions particulières de quorum et de majorité
précisés dans les présents statuts:

- Constitution de filiales et création de succursales de la Société;
- Délégation de pouvoirs spéciaux aux fins de représenter la Société;
- Emission par la Société d’obligations convertibles ou non convertibles, souscription de droits, warrants, reconnais-

sances de dettes ou droits analogues, sûretés de tout sorte;

- Création d’un plan d’épargne actions sur les actions de la Société ou un quota d’actions, ou de tout autre instrument

financier portant sur les actions de la Société;

- Conclusion d’un contrat de prêt ou de financement quelconque où la Société agit en qualité de prêteur, d’emprun-

teur ou de garant;

- Soumission aux Actionnaires des comptes annuels, de l’affectation des résultats de l’année financière écoulée et la

distribution des dividendes de la Société;

- Transfert, par un quelconque moyen, d’un quelconque actif de la Société, y compris, en particulier, et sans limitation,

le transfert de sûretés;

- Ouverture d’une procédure de faillite de banqueroute.

Art. 13. Commissaires aux comptes 
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires.

Art. 14. Affectation des bénéfices
14.1. Réserve légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais
excéder les montants proposés par le conseil d’administration. Des dividendes intermédiaires pourront être distribués,
sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision du conseil d’administration et suivant rapport des commis-
saires aux comptes.

Art. 15. Dissolution et liquidation 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assem-

blée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 16. Loi applicable 
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. Assemblée annuelle des actionnaires 
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le troisième lundi du mois de mai à 10
heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

Art. 18. Exercice social
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois

de décembre de chaque année.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

14132

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, à environ deux mille trois cents euros (EUR
2.300,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: B. Moupfouma, Y. Hilpert, R. Quarato, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091095.3/202/633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

SOLTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.240. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091096.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

INVESP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.992. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, a été coopté en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démission-
naire.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093008.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

FONTENAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 59.832. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05371, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093365.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

FONTENAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 59.832. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05369, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093364.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Senningerberg, le 12 octobre 2005.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 14 octobre 2005.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Signature.

14133

C.MEX &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.769. 

—

EXTRAIT 

II résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE. e.r., avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, a été coopté en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démission-
naire. 

Luxembourg, le 7 octobre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04268. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093013.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

PRAEDIUM HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 103.190. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh day of September. 
Before us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), who will be the

depositary of the present deed. 

There appeared:

1.- Mr Ely Michel Ruimy, Director, born on December 31st, 1964 in Casablanca (Morocco), residing professionally at

121, avenue des Champs-Elysées, F-75008 Paris, France, here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal;

2.- Mr David Smith, Director, born on May 4th, 1940 in New York (USA) residing at 51, Chester Square, London

SW1W 9EA, United Kingdom, here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue
of a proxy, given under private seal;

3.- Mr Franck Ruimy, Director, born on February 6th, 1971 in Casablanca (Morocco), residing professionally at 25,

Knightsbridge, London SWIX 7RZ, United Kingdom, here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the attorney in fact of the appearing parties and the notary, will remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties declare that they are the sole partners («extraordinary general meeting») of PRAEDIUM

HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number 103.190, incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of Maître Paul Bettingen, notary residing
in Niederanven, on September 17, 2004, published on November 29, 2004 in the Mémorial C - N

°

 1220, Recueil des

Sociétés et Associations (the «Company»).

The appearing parties, represented as stated hereabove, representing the entire share capital of the Company unan-

imously took the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the share capital of the Company by twenty-five Euro (EUR

25.-) from twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to twelve thousand five hundred and twenty-five Euro
(EUR 12,525.-) by the issue of one (1) new share, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to approve the subscription of the share newly issued as follows: 

The justifying subscription document has been produced to the undersigned notary, who acknowledges this.
The share newly issued has been entirely and fully paid up by the subscriber by contribution in cash of an aggregate

amount of twenty-five Euro (EUR 25.-). 

The reality and the value of the contribution have been proved to the undersigned notary by a certificate dated Sep-

tember 22, 2005 delivered by SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST.

<i>Third resolution

As a consequence of the resolutions decided above, the extraordinary general meeting resolves to amend article 6

of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Subscriber

Share

Mr Franck Ruimy, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

14134

«Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 12,525.-)

represented by five hundred and one (501) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at one thousand Euro (EUR 1,000.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the attorney in fact of the persons appearing known to the notary by her name,

first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, résidant à Niederanven (Grand-Duché du Luxembourg), qui sera le dépo-

sitaire du présent acte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ely Michel Ruimy, administrateur de sociétés, né le 31 décembre 1964 à Casablanca (Maroc), demeurant

professionnellement au 121, avenue des Champs-Elysées, F-75008 Paris, France, ici représenté par Madame Catherine
Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé;

2.- Monsieur David Smith, administrateur de sociétés, né le 4 mai 1940 à New York (USA), demeurant au 51, Chester

Square, Londres, SW1W 9EA, Royaume-Uni, ici représenté par Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé;

3.- Monsieur Franck Ruimy, administrateur de sociétés, né le 6 février 1971 à Casablanca (Maroc), demeurant pro-

fessionnellement au 25, Knightsbridge, Londres, SWIX 7RZ, Royaume-Uni, ici représenté par Madame Catherine Mar-
tougin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Les procurations signées ne varietur par la mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront attachées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les comparants déclarent être les seuls associés («assemblée générale extraordinaire») de PRAEDIUM HOLDINGS,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 103.190, constituée selon les lois du
Grand-Duché du Luxembourg en vertu d’un acte notarié de Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven
(Grand-Duché du Luxembourg) du 17 septembre 2004, publié le 29 novembre 2004 au Mémorial C - N

°

 1220, Recueil

des Sociétés et Associations (la «Société»).

Les comparants représentant l’intégralité du capital social de la Société ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social de la Société de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

pour le porter de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-)
par l’émission d’une (1) nouvelle part sociale d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’approuver la souscription à la part nouvellement émise ainsi qu’il suit: 

Les documents justificatifs de ladite souscription ont été présentés au notaire instrumentant, qui le constate.
La part sociale nouvellement émise est intégralement souscrite et libérée par un apport en numéraire d’un montant

total de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

La réalité et la valeur de l’apport ont été prouvées au notaire instrumentant par un certificat daté du 22 septembre

2005 délivrée par SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 6 des

statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 12.525,-), représentée

par cinq cent et une (501) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison

de son augmentation de capital sont évalués environ à mille euros (EUR 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

Souscripteur 

Part sociale

Monsieur Franck Ruimy, susmentionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

14135

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d’une version française; sur demande des comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état

et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Martougin, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 96, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091101.3/202/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

PRAEDIUM HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 103.190. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091102.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

JST CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 82.743. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 7 octobre 2005 que

Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la CE. e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, a été coopté en fonction d’administrateur en remplacement de Mademoiselle Martine Schaeffer, démission-
naire.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04270. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093019.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ACCENTURE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.145.369.525.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.873. 

—

Il résulte d’un contrat de transfert signé sous seing privé entre ACCENTURE INTERNATIONAL (la Société) et AC-

CENTURE FINANCE (GIBRALTAR) II LIMITED (AFGII) en date du 11 octobre 2005 que AFGII a cédé 306.338 parts
sociales qu’elle détenait dans la Société à la Société elle-même.

De sorte qu’au 11 octobre 2005 la participation s’établit comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093371.3/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Senningerberg, le 7 octobre 2005.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 10 octobre 2005.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

- ACCENTURE SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.508.443 parts sociales
- ACCENTURE INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

306.338 parts sociales

Pour extrait 
Signature
<i>Un mandataire

14136

WHITE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 111.173. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirtieth of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

1. WHITE FIN, S.r.l., a private company organized and incorporated under the laws of Italy and having its registered

office at 72, Corso Vittorio Emanuele II, 10121 Torino, Italia, duly represented by Olivia Tournier, avocat, whose busi-
ness address is at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Torino, on September
26, 2005;

2. VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., a public company organized and incorporated under the laws of Italy and hav-

ing its registered office at 21, Via Caldera, 20153 Milano, Italia, duly represented by Olivia Tournier, avocat, whose busi-
ness address is at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Milano, on September
27, 2005;

3. BANCA PASSADORE &amp; C - Societa’ per Azioni, a public company organized and incorporated under the laws of

Italy and having its registered office at 27, Via E. Vernazza, 16121 Genova, Italia, duly represented by Olivia Tournier,
avocat, whose business address is at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in
Genova, on September 26, 2005;

4. LAGANAS SECURITIES, S.à r.l., a private limited liability company organized and incorporated under the laws of

Luxembourg and having its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, duly represented
by Olivia Tournier, avocat, whose business address is at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given in Luxembourg, on September 26, 2005; and

5. LOFIN S.A., a public limited liability company organized and incorporated under the laws of Luxembourg and having

its registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, duly represented by Olivia Tournier, avocat,
whose business address is at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxem-
bourg, on September 26, 2005.

The said proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing person and the undersigned no-

tary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

The appearing or represented parties have requested the officiating notary to enact the following articles of associ-

ation (the Articles) of a company which they declare to establish as follows:

Art. 1. Form and name
1.1. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited

liability company (société anonyme) under the name of WHITE FINANCE S.A. (the Company) which will be governed
by the law of 10 August 1915 on commercial companies (the Law), as well as by these Articles.

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of directors of the Company. Where the board of directors of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg company.

Art. 3. Duration
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 4. Corporate objects
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-

nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares, other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instru-
ments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, de-
velopment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and
management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds, debentures and any kind of debt and/or equity

securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to
its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in
favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other

14137

company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 5. Share capital
5.1. The subscribed share capital of the Company is set at thirty-seven thousand three hundred Euro (EUR 37,300)

consisting of twenty-nine thousand eight hundred forty (29,840) shares in registered form with a par value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each, fully paid up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting

of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles.

5.3 The authorised share capital of the Company is set at thirty-seven million three hundred thousand Euro (EUR

37,300,000), consisting of twenty-nine million eight hundred forty thousand (29,840,000) shares.

5.4 The board of directors of the Company is authorised for a period of 5 (five years) starting on the date of publi-

cation of the incorporation deed of the Company:

(i) to issue up to twenty-nine million eight hundred ten thousand one hundred and sixty (29,810,160) new shares with

a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each; and

(ii) to record by way of a notarial deed each and any share issue and to amend Article 5 of these Articles and the

share register of the Company accordingly.

Art. 6. Shares
6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it

will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his resi-
dence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, the transfer of
shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

6.3. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares
7.1. Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the register of the shareholders of

the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satis-
factory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company
8.1. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Company.

8.2. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of
the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the third Monday of May of each year
at 2.00 p.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.

8.3. The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgement of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

8.4. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices
9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.
9.3. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the

Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.4. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by

the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall repro-
duce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be in-

creased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

9.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his

proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

14138

9.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

9.9. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Com-

pany, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be
held without prior notice.

Art. 10. Management
10.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be

shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

10.2. The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting. The shareholders of

the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director
may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of
shareholders of the Company.

10.3. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining di-

rectors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of
the Company.

Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company
11.1. The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a sec-

retary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place

indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least

twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of direc-
tors of the Company.

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or

represented during the meeting and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agen-
da, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable,
telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be re-
quired for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the
board of directors of the Company.

11.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the

Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or
her proxy.

11.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

11.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Com-

pany’s directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be
taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting
the number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

11.8. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in

writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example,
described under paragraph 5 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
decisions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of
the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company
12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the

board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Powers of the board of directors of the Company
13.1. The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be per-

formed all acts of disposition and administration in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the
Law or by these Articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the board
of directors.

Art. 14. Delegation of powers
14.1. The board of directors of the Company is authorised to appoint a person, either director or not, without the

prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.

14139

Art. 15. Binding signatures
15.1. The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the

joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the board of
directors, but only within the limits of such power.

15.2. Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the single

signature of one member of the board of directors of the Company.

Art. 16. Conflict of interests
16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

16.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

16.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest
therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify
such transaction.

Art. 17. Statutory auditor
17.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux

comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible. 

17.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will

determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be re-
moved at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 18. Accounting year
18.1. The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st De-

cember of each year.

Art. 19. Allocation of profits
19.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

19.2. The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net prof-

its shall be disposed of and it may decide to pay dividends, from time to time, as in its discretion believes best suits the
corporate purpose and policy.

19.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the board of directors of the Company

and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company. The
board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid
down in the Law.

Art. 20. Dissolution and liquidation
20.1. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of the Articles. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by
the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholders
of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Applicable law
21.1. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin today and it shall end on 31st December 2005.
The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in 2006.

<i>Subscription and payment

The shares in the Company have been subscribed as follows:
1. WHITE FIN, S.r.l., prenamed: eleven thousand four hundred and forty (11,440) shares with a par value of one Euro

and twenty-five cents (EUR 1.25) each;

2. VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., prenamed: nine thousand six hundred (9,600) shares with a par value of one

Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each;

3. BANCA PASSADORE S.p.A., prenamed: two thousand four hundred (2,400) shares with a par value of one Euro

and twenty-five cents (EUR 1.25) each;

4. LAGANAS SECURITIES, S.à r.l., prenamed: three thousand two hundred (3,200) shares with a par value of one

Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each; and

14140

5. LOFIN S.A., prenamed: three thousand two hundred (3,200) shares with a par value of one Euro and twenty-five

cents (EUR 1.25) each.

Total: twenty-nine thousand eight hundred and forty (29,840) shares with a par value of one Euro and twenty-five

cents (EUR 1.25) each.

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-seven thousand three hundred

Euro (EUR 37,300) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the Law,

confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles comply with the provisions
of article 27 of the Law.

<i>Estimate of formation expenses

The appearing or represented parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever,

which fall to be paid by the Company as a result of its formation amount approximately to five thousand Euro (EUR
5,000).

<i>General meeting of shareholders

The appearing or represented parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as

having been duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
(i) that the number of directors of the Company be set at three;
(ii) that the number of statutory auditor(s) (commissaires aux comptes) of the Company be set at one;
(iii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company for a period ending at the annual

general meeting of the year 2011 the following persons:

(a) Mr Pierre Lentz, Licencié en sciences économiques, born in Luxembourg, on April 22, 1959, whose business ad-

dress is at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

(b) Mr Guy Hornick, Maître en sciences économiques, born in Luxembourg, on March 29, 1951, whose business ad-

dress is at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg; and

(c) Mr Giacomo Mottura, consultant, born in Torino, on March 5, 1933 whose business address is at 72, Corso Vit-

torio Emanuele II, 10121 Torino, Italia, acting as chairman of the board of directors;

(iv) that there be appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a period ending at

the annual general meeting of the year 2011 the following company:

AUDIEX S.A., with registered office at 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg;
(v) that the address of the registered office of the Company is set at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing or

represented parties the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version, and at the re-
quest of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English ver-
sion will prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day and year stated above.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with the notary, this original notarial

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trente septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. WHITE FIN, S.r.l., une société privée de droit italien ayant son siège social 72, Corso Vittorio Emanuele II, 10121

Torino, Italie, ici dûment représentée par Olivia Tournier, avocat, dont l’adresse professionnelle est située au 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, en vertu d’une procuration émise à Torino, le 26 septembre 2005;

2. VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., une société publique de droit italien ayant son siège social 21, Via Caldera,

20153 Milano, Italie, ici dûment représentée par Olivia Tournier, avocat, dont l’adresse professionnelle est située au 1,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en vertu d’une procuration émise à Milano, le 27 septembre 2005;

3. BANCA PASSADORE &amp; C - Societa’ per Azioni, une société privée de droit italien ayant son siège social 27, Via

E. Vernazza, 16121 Genova, Italia, ici dûment représentée par Olivia Tournier, avocat, dont l’adresse professionnelle est
située au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en vertu d’une procuration émise à Genova, le 26 septembre 2005;

4. LAGANAS SECURITIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social

14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, ici dûment représentée par Olivia Tournier, avocat, dont l’adresse
professionnelle est située au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en vertu d’une procuration émise à Luxembourg, le
26 septembre 2005; et

5. LOFIN S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social 14, rue du Marché aux Herbes,

L-1728 Luxembourg, ici dûment représentée par Olivia Tournier, avocat, dont l’adresse professionnelle est située au 1,
allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en vertu d’une procuration émise à Luxembourg, le 236 septembre 2005.

Lesdites procurations après signature ne varietur par la personne comparante et par le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux autorités de l’enregistrement.

Les parties comparantes ou représentées ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts (les

Statuts) d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

14141

Art. 1

er

. Forme et dénomination

1.1. Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société anonyme

sous la dénomination de WHITE FINANCE S.A. (la Société), qui sera régit par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (la Loi), ainsi que par ces Statuts.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société.

2.2. Il peut être créé par décision du conseil d’administration de la Société, des succursales, filiales ou autres bureaux

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil d’administration de la Société estime que des
événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale de la Société à
son siège social, ou la communication aisée entre ce siège social et l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il
pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
Ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxem-
bourgeoise.

Art. 3. Durée
3.1. La Société est établie pour une période indéterminée.
3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la So-

ciété adoptée comme en matière de modification des Statuts.

Art. 4. Objet Social
4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions, autres valeurs de participation, obliga-
tions, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique
ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer à la création, le développement, la gestion et le
contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de parts, d’obliga-

tions et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut
également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les
obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder,
grever de charges tout ou partie de ses actifs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie
de ses actifs.

4.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en

vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-sept mille trois cents euros (EUR 37.300) représenté par

vingt-neuf mille huit cent quarante (29.840) actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale d’un euro
et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, entièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale

des actionnaires de la Société statuant comme en matière de modification des Statuts.

5.3. Le capital autorisé de la Société est fixé à trente-sept millions trois cent mille euros (EUR 37.300.000), représenté

par vingt-neuf millions huit cent quarante mille (29.840.000) actions.

5.4. Le conseil d’administration de la Société est autorisé pour une période de 5 (cinq ans) commencant à la date de

publication de l’acte de constitution de la Société:

(i) à émettre vingt-neuf millions huit cent dix mille cent soixante (29.810.160) nouvelles actions ayant une valeur no-

minale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune; et

(ii) à faire enregistrer par acte notarié chaque nouvelle émission d’action et modifier en conséquence l’Article 5 de

ces statuts ainsi que le registre des actionnaires de la société.

Art. 6. Actions
6.1. Les actions sont et resteront nominatives.
6.2. Un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par

chaque actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre
d’actions qu’il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, la mention des transferts des actions et les dates
de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

6.3. La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions
7.1. Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires de la

Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes

14142

détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter comme
preuve de transfert d’actions d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société. 

Art. 8. Assemblée des actionnaires de la Société
8.1. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs à toutes les opérations
de la Société.

8.2. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise,

à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans la convocation,
le troisième lundi du mois de mai de chaque année à 14 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à
Luxembourg, I’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

8.3. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’adminis-

tration de la Société constate que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

8.4. D’ autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans

les avis de convocation.

Art. 9. Convocation, quorum, procurations et avis de convocation
9.1. Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite

des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents
Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une voix.
9.3. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par ces Statuts, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires de la Société dûment convoqués seront prises à la majorité simple des actionnaires présents
ou représentés et votants.

9.4. Une assemblée générale extraordinaire convoquée aux fins de modifier les Statuts ne pourra valablement délibé-

rer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires pro-
posées.

9.5. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes

statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours avant l’assemblée
dans la gazette officielle du Luxembourg, le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation repro-
duit l’ordre du jour et indique la date et les résultats de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère vala-
blement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être adoptées
devront être acceptées par deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

9.6. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires.

9.7. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par telex, une autre personne comme mandataire.

9.8. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télépho-

nique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion peuvent s’entendre, se parler et dûment délibérer, une participation aux assemblées de cette manière équivaut
à une participation en personne à la réunion.

9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la

Société et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale, celle-ci pourra
être tenue sans convocation préalable.

Art. 10. Administration
10.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour une période ne pouvant ex-
céder six ans et ils seront rééligibles.

10.2. Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de
leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé, à tout moment, par
décision de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

10.3. En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les ad-

ministrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du pos-
te devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 11. Réunion du conseil d’administration de la Société
11.1. Le conseil d’administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un

secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’admi-
nistration de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

11.2. Les réunions du conseil d’administration de la Société seront convoquées par le président du conseil d’adminis-

tration de la Société ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation qui sera, en principe, au
Luxembourg.

11.3. Convocation écrite de toute réunion du conseil d’administration de la Société sera donné à tous les adminis-

trateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature
de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil d’administration de
la Société.

14143

11.4. Aucune convocation écrite préalable n’est requise si tous les membres du conseil d’administration de la Société

sont présents ou représentés lors de la réunion du conseil d’administration de la Société et si ils déclarent avoir été
dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord
de chaque membre du conseil d’administration de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, té-
légramme ou télex. Une convocation écrite spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil d’administration
de la Société se tenant aux heures et lieux prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’adminis-
tration de la Société.

11.5. Tout membre du conseil d’administration de la Société pourra se faire représenter à toute réunion du conseil

d’administration de la Société en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre
administrateur comme son mandataire.

11.6. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration de la Société par conférence té-

léphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s’entendre, se parler et dûment délibérer, une participation à la réunion de cette manière équivaut
à une participation en personne à la réunion.

11.7. Le conseil d’administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins

des administrateurs de la Société est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration de la Société.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Si lors
d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera pré-
pondérante.

11.8. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration de la Société peut égale-

ment être prise par écrit pourvu qu’elle soit précédée d’une délibération entre les administrateurs par des moyens tels
que mentionnés par exemple sous le paragraphe 5 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul
ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par chaque administrateur de la Société (résolution circu-
laire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la Société
12.1. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société seront signés par le président du con-

seil d’administration de la Société qui les aura présidé ou par deux administrateurs de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à être produits en justice ou ailleurs seront signés par le se-

crétaire (s’il y en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

Art. 13. Pouvoirs du conseil d’administration de la Société
13.1. Le conseil d’administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir ou faire accom-

plir tous les actes de disposition et d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou par ces Statuts à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’admi-
nistration de la Société.

Art. 14. Délégation de pouvoirs  
14.1. Le conseil d’administration de la Société est autorisé à nommer une personne, administrateur ou pas, sans

l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l’exécution de missions spécifiques
à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées
15.1. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la seule signature ou les signatures conjointes de toute(s) autre(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de
signature auront été délégués par le conseil d’administration de la Société et ce uniquement dans les limites des pouvoirs
qui leur auront été conférés.

15.2. En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la seul signa-

ture d’un membre du conseil d’administration de la Société.

Art. 16. Conflit d’intérêts
16.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés

ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt per-
sonnel dans, ou est un administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entité.

16.2. Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, juste en
raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec
un tel contrat ou autre affaire.

16.3. Si un administrateur de la Société a un intérêt personnel et contraire dans une quelconque transaction de la

Société, cet administrateur devra informer le conseil d’administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ni ne prendra part au vote sur cette transaction; rapport devra être fait au sujet de cette transaction
et de l’intérêt de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra ratifier
la transaction.

Art. 17. Commissaire aux comptes
17.1. Les activités de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le(s) commissai-

re(s) aux comptes sera(ont) élu(s) pour une période n’excédant pas six ans et il(s) sera(ont) rééligible(s). 

17.2. Le(s) commissaire(s) aux comptes sera(ont) nommé(s) par l’assemblée générale des actionnaires de la Société

qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le(s) commissaire(s) aux comptes en

14144

fonction peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la
Société.

Art. 18. Exercice social
18.1. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Affectation des bénéfices
19.1. Il sera prélevé sur les bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à
l’article 5 ci-dessus.

19.2. L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde restant des bénéfices nets

annuels et décidera de payer des dividendes de temps à autre, selon qu’elle estime, à sa discrétion, que cela correspond
au mieux à l’objet et à la politique de la Société.

19.3. Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration de

la Société et devront être payés aux lieux et dates déterminés par le conseil d’administration de la Société. Le conseil
d’administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites
fixées par la Loi.

Art. 20. Dissolution et liquidation
20.1. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de

la Société adoptée dans les mêmes conditions que pour la modification des Statuts. En cas de dissolution de la Société,
il sera procédé à sa liquidation par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales)
désigné(s) par l’assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale
des actionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

Art. 21. Droit applicable
21.1. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront déterminés confor-

mément à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2006.

<i>Souscription et paiement

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:
(1) WHITE FIN, S.r.l.; sus-nommée: onze mille quatre cent quarante (11.440) actions ayant une valeur nominale d’un

euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune; et

(2) VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.; sus-nommée: neuf mille six cents (9.600) actions ayant une valeur nominale

d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune; et

(3) BANCA PASSADORE &amp; C - Societa’ per Azioni; sus-nommée: deux mille quatre cents (2.400) actions ayant une

valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune; et

(4) LAGANAS SECURITIES, S.à r.l.; sus-nommée: trois mille deux cents (3.200) actions ayant une valeur nominale

d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune; et

(5) LOFIN S.A.; sus-nommée: trois mille deux cents (3.200) actions ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq

cents (EUR 1,25) chacune; et 

Total: vingt-neuf mille huit cent quarante (29.840) actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR

1,25).

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que la somme de trente-sept

mille trois cents euros (EUR 37.300) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
tant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi, confirme

que ces conditions ont été remplies et confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l’article
27 de la Loi.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes ou représentées déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges,

sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution,
s’élèvent approximativement à la somme de cinq mille euros (EUR 5.000).

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme ayant été dûment con-

voqués, ont immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale des actionnaires de la Société.

Après avoir vérifié que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre d’administrateurs de la Société est fixé à trois;
(ii) le nombre de commissaire(s) aux comptes de la Société est fixé à un;
(iii) sont nommés comme membres du conseil d’administration de la Société pour une période se terminant lors de

l’assemblée générale annuelle de 2011 les personnes suivantes:

(a) M. Pierre Lentz, Licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959, à Luxembourg, dont l’adresse profession-

nelle est située 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

14145

(b) M. Guy Hornick, Maître en sciences économiques né le 29 mars 1951, à Luxembourg, dont l’adresse profession-

nelle est située 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

(c) M. Giacomo Mottura, consultant, né le 5 mars 1933, à Torino, Italie, dont l’adresse professionnelle est située 72,

Corso Vittorio Emanuele II, 10121 Torino, Italie, agissant comme président du conseil d’administration;

(iv) est nommée comme commissaire aux comptes de la Société pour une période se terminant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2011 la société suivante:

AUDIEX S.A., dont le siège social est sis 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg;
(v) le siège social de la société est fixé 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes ou représentées

le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française, et à la requête des mêmes parties, en
cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, ces dernières ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Tournier, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 octobre 2005, vol. 433, fol. 33, case 9. – Reçu 373 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091268.3/101/587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

V.I.M. VERWALTUNGS AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.333. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2005 que, la société DIRILOU, S.à r.l.,

R.C.S. Luxembourg n

o

 B 103.248, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nom-

mée nouveau commissaire aux comptes avec la mission de statuer sur les exercices 2002, 2003 et 2004 et pour terminer
le mandat de Madame Rita Harnack, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093022.3/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

AGIMARQUE TROYES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.000,-.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 94.661. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 28 septembre 2005

L’associé unique d’AGIMARQUE TROYES, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Monsieur Jeremy Hussey, né le 28 mai 1970 à llford, Royaume-Uni, demeurant à Fen-

church Street, EC3M 4AB Londres, Royaume-Uni dans ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société, avec effet
immédiat;

- de nommer Mademoiselle Eilish Finan, née le 9 octobre 1964 à County de Mayo, Irlande, ayant son adresse person-

nelle au 60 Cowper Road, Rathmines, Dublin 6, Irlande, aux fonctions de gérante de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société sera désormais composé comme suit:

<i>Gérants de catégorie A:

Herman Boersen,
Michel van Krimpen.

<i>Gérants de catégorie B:

Eilish Finan,
Joel H. Hammer,
Caryn Lombardi.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05114. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093373.3/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Mersch, le 14 octobre 2005.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

H. Boersen
<i>Gérant A

14146

ETNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 111.202. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. Monsieur Alain Charbit, gérant de sociétés, né à Bergerac (24), (France) le 20 mai 1962, avec adresse profession-

nelle à Wiltz;

2. Monsieur Claude Charbit, gérant de sociétés, né à Tlemcen (Algérie) le 29 juillet 1936, avec adresse professionnelle

à Wiltz;

3. Monsieur Yonathan Charbit, gérant de société, né à F-Bergerac le 22 octobre 1985, avec adresse professionnelle

à Wiltz;

les comparants sub 1 à 3 ici représentés par Monsieur Benoît de Bien, consultant, avec adresse professionnelle à

L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, en vertu de trois procurations sous seing privés données, le 16 septembre 2005
à Bergerac (F),

lesquelles procurations après avoir été signé ne varietur par le comparants et le notaire instrumentant resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants représentés ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d’une société à responsabi-

lité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après

créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ETNA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Wiltz.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet: 
la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-

sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre ma-
nière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera,
l’acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et ou développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en mille (1.000) parts sociales

de douze euros cinquante cents (12,50 EUR) chacune.

La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l’accord du ou des associés représentant au moins

les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession de parts, les autres associés ont un droit de préemption.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé n’entraînera pas la dissolution de la société.

Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu’il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne

pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s’en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Gérance - Assemblée générale

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

14147

Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pou-

voirs sont définis dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant la moitié du capital social plus une part sociale.

Année sociale - Bilan

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtes et la gérance dresse un inventaire comprenant l’in-

dication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements

de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à

ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si
à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital, le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d’arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé. 

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Disposition générale

Art. 18. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant a souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

Les parts souscrites sont intégralement libérées par l’apport en nature de neuf cent cinquante-deux (952) actions de

la société GROUPEMENT ECONOMIQUE DES PROFESSIONNELS DE L’AMEUBLEMENT S.A., avec siège social à
F-24100 Bergerac - C.D. 660, 37, avenue de la Roque, Creysse, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Bergerac sous le numéro B-302 433 13 comme suit: 

Les parties sub 1 à 3, prénommés, déclarent que la valeur des parts apportées correspond à la somme de 12.500,-

EUR. Cette évaluation est faite sur base du dernier bilan arrêté au 31 décembre 2004. Ce bilan fait état de capitaux
propres à concurrence de 1.145.825,- EUR (un million cent quarante-cinq mille huit cent vingt-cinq euros).

1. Monsieur Alain Charbit, prénommé, six cent soixante-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

668

2. Monsieur Claude Charbit, prénommé, deux cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

298

3. Monsieur Yonathan Charbit, prénommé, trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

1. Monsieur Alain Charbit, prénommé, six cent trente-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
2. Monsieur Claude Charbit, prénommé, deux cent quatre-vingt-quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
3. Monsieur Yonathan Charbit, prénommé, trente-deux parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Total: neuf cent cinquante-deux parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952

14148

De sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à libre disposition de

la société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.000,- EUR. Les
comparants sollicitent la réduction des droits fiscaux accordée aux apports de capitaux supérieur à 65% provenant d’une
société établie dans la communauté européenne.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l’una-

nimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L’assemblée générale désigne gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Alain Charbit, gérant de sociétés, né à Bergerac (24), le 20 mai 1962, avec adresse professionnelle à Wiltz.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique. A ce titre il se voit attribuer un

droit de signature exclusif ou de cosignature obligatoire dans le cadre de l’exercice de son mandat.

Dont acte, fait et passé à Capellen, 75, Parc d’Activités, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, vol. 319, fol. 71, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(091497.3/2724/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

CORED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.513. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 9 mai 2005 tenue extraordinairement au siège social le 

<i>17 juin 2005

1. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron et Mme

Patricia Jupille, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de l’an 2011.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03869. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093030.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

EUROPEAN SHIPPING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.048. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 2 mai 2005 tenue extraordinairement au siège social le 

<i>21 juillet 2005

1. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron et Mme

Patricia Jupille ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de l’an 2011.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03871. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093035.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Wiltz, le 18 octobre 2005.

A. Holtz.

<i>Pour CORED S.A.
Signature

<i>Pour EUROPEAN SHIPPING HOLDING S.A.
Signature

14149

CALL-CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 62.683. 

—

L’an deux mille cinq, le six octobre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son collègue

empêché, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALL-CENTER S.A., avec

siège social à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer,

constituée sous la dénomination de OKEINA PRODUCTIONS S.A., suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors

notaire de résidence à Hesperange en date du 17 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 271 du 23 avril 1998,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire, en date du 12 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations, numéro 370 du 18 mai 2001,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 62.683.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierrot Streicher, employé privé, demeurant

à Reisdorf,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-

Eich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Wilwert, employé privé, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert de siège vers L-7243 Bereldange, 22, rue du X Octobre. 
2.- Changement du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
3.- Conversion du capital social de 2.400.000,- LUF en 59.494,45 EUR (cours de conversion officiel).
4.- Augmentation du capital social à 60.000,- EUR par versement en espèces pour un montant total de 505,55 EUR,

et fixation de la valeur nominale des actions à 250,- EUR.

5.- Modification afférente de l’article 5, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR) représenté par deux cent quarante (240) ac-

tions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

6.- Suppression des 7 derniers mots de la première phrase de l’article 15.
7.- Suppression de la deuxième phrase de l’article 16.
8.- Suppression de l’article 6 des statuts.
9.- Renumérotation des articles.
10.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la forma-
lité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convo-

cations d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-7243 Bereldange, 22, rue du X Octobre.

<i>Deuxième résolution

En conséquence du transfert de siège le premier alinéa de l’article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. (1

er

 alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Walferdange.» 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir le capital social de 2.400.000,- LUF en 59.494,45 EUR (cours de conver-

sion officiel) et d’augmenter le capital social à soixante mille euros (60.000,- EUR), moyennant versement en espèces
d’un montant total de cinq cent cinq euros et cinquante-cinq cents 505,55 EUR, avec fixation de la valeur nominale des
actions à deux cent cinquante 250,- EUR.

14150

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les actionnaires au prorata des actions

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de 505,55 EUR se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR) représenté par deux cent quarante (240) ac-

tions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer les sept (7) derniers mots de la première phrase de l’article 15, étant sans

objet.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la deuxième phrase de l’article 16 étant sans objet.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer l’article 6 des statuts concernant le capital autorisé, comme la période de

cinq (5) ans étant dépassée.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de renuméroter les articles.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.25 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ 1.000,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude Maître Paul Decker, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Streicher, M. Mayer, J. Wilwert, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, vol. 150S, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(092234.3/206/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

CALL-CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 62.683. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 19 octobre 2005.

(092235.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

G-FIELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 77.248. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04889, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(093257.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Luxembourg-Eich, le 19 octobre 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

<i>Pour G-FIELD, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

14151

EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.938. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 9 juin 2005 tenue extraordinairement au siège social le 

<i>1

<i>er

<i> juillet 2005

1. L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur Mme Patricia Jupille avec effet immédiat, et nomme

en son remplacement M. Donald Hyams.

2. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique Vigneron et M.

Donald Hyams, ainsi que celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de l’an 2011.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02775. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093038.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ORION PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.588. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 4 octobre 2005

Les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mme Patricia Jupille et Mme Frédérique Vigneron ainsi que

celui du commissaire aux comptes TOWERBEND LTD. étant échus, l’assemblée générale décide de le renouveler avec
date d’effet au 7 juin 2005 jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2011.

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093054.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

GEDEAM INVESTMENTS GROUP INC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.001. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu au siège social le 4 octobre 2005

1. Le Conseil d’Administration décide de révoquer le mandat conféré à l’actuel commissaire aux compte la société

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A. avec effet immédiat.

2. Le Conseil d’Administration décide de nommer la société ALTER AUDIT aux fonctions de commissaire aux comp-

tes.

Les présentes modifications feront l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093055.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

CC &amp; T LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4994 Sprinkange, 37, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 67.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ06136, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(093287.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

<i>Pour EUROPEAN TECHNOLOGY SYSTEM S.A.
Signature

<i>Pour ORION PARTICIPATIONS S.A.
Signature

<i>Pour GEDEAM INVESTMENTS GROUP INC S.A.
Signature

14152

MBS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 37.077. 

—

EXTRAIT

En date du 2 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03301. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093116.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.458. 

—

EXTRAIT

En date du 31 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03217. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093119.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.757. 

—

EXTRAIT

En date du 29 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03306. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093144.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

RECYGOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 33, route de Belval.

R. C. Luxembourg B 59.541. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04865, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(093261.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour RECYGOM INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

14153

TINFOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 48.213. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2004

Il résulte d’une résolution de l’assemblée générale des associés de la société TINFOS LUXEMBOURG S.A. tenue en

date du 18 juin 2004 que:

6) Elections des administrateurs et des réviseurs:
L’assemblée générale des actionnaires a élu les administrateurs suivants, pour une période d’un an:
M. Gjermund Roynestad,
M. Nikolai Johns,
M. Jean-Luc Karleskind. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07530. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093260.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

TINFOS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 48.213. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2005

Il résulte d’une résolution de l’assemblée générale des associés de la société TINFOS LUXEMBOURG S.A. tenue en

date du 20 juin 2005 que:

6) Elections des administrateurs et des réviseurs:
L’assemblée générale des actionnaires a élu les administrateurs suivants, pour une période de un an:
M. Gjermund Roynestad,
M. Nikolai Johns,
M. Jean-Luc Karleskind. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07526. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093268.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ACCINAUTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 4.230. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04869, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(093265.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

INTERNATIONAL TRAVEL GARDEN, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 11, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 33.719. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04856, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 octobre 2005.

(093269.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Luxembourg, le 8 août 2005.

G. Roynestad, J.-L. Karleskind.

Luxembourg, le 8 août 2005.

G. Roynestad, J.-L. Karleskind.

<i>Pour ACCINAUTO S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL TRAVEL GARDEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature

14154

LUMINE S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.122. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05605. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093279.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

SPENCER DAVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 2-4, rue Münster.

R. C. Luxembourg B 26.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03086, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093293.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

PROMOTIONS LAHURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2513 Senningerberg, 1, rue des Sapins.

R. C. Luxembourg B 62.720. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03088, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093294.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

SOCIETE DE REVALORISATION IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 71, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 76.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04233, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093295.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

NOEL PONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.782. 

—

RECTIFICATIF

Le rapport de gestion du conseil de gérance déposé avec les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à

Luxembourg, le 19 octobre 2004, réf. LSO-AV04664, a été rectifié suite à une réquisition modificative, enregistrée à
Luxembourg, le 14 octobre 2004, réf. LSO-BI02767.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

(093305.2/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

14155

VICUS PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 68.717. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04235, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093296.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

HAPOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05460, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093300.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

FALSTAR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 97.660. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05462, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093303.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

CHIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04504, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093312.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 81.933. 

—

Monsieur le Préposé est prié de procéder à l’inscription des modifications suivantes auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg concernant la société mentionnée ci-dessus:

«Le Conseil délègue à MM. Jacques Mahaux, Jean Arrou-Vignod et Dominique Moinil, tous trois dirigeants agréés de

la Société, la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne
cette gestion. Ces trois personnes sont investies individuellement de la délégation à la gestion journalière.

Cette décision prend effet au 1

er

 juillet 2005.» 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00742. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093383.3/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature
<i>Le secrétaire 

14156

SINGER S.A., Société Anonyme,

Succursale de FUTURA FRANCE S.A.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 150. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04236, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093306.3/619/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

SINGER S.A., Société Anonyme,

Succursale de FUTURA FRANCE S.A.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 150. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04239, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093308.3/619/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

SINGER S.A., Société Anonyme,

Succursale de FUTURA FRANCE S.A.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 150. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04241, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093311.3/619/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

EDITOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7329 Heisdorf, 54, rue de Müllendorf.

R. C. Luxembourg B 24.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04819, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093314.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

IVC LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-9542 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 110.382. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de la Société le 21 octobre 2005

Suite à l’autorisation accordée par l’assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 21 octobre 2005, le

conseil d’administration de la Société a décidé de déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société
à Monsieur Jan Debrouwere, administrateur de la Société, demeurant au 70, Ryvischepark, B-9025 Zwijnaarde.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093372.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

Pour extrait
IVC LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandataire

14157

SANTA LUÇIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.567. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04560, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093316.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

1000 COMMUNICATION MILL EVEN PR &amp; COMMUNICATION CONSULTANT, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7329 Heisdorf, 54, rue de Müllendorf.

R. C. Luxembourg B 52.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04822, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093317.3/619/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

NEWMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.875. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05832, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093321.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

FROIDCHAPELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04542, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093322.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ATOMO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.035. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 octobre 2005

L’Assemblée a accepté la démission de Madame Anna Cella Gavoli et Monsieur Jean-Jacques Schraemli et a nommé,

Administrateur, Messieurs Gianluigi Sagramoso et Giulio Romani, jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui sta-
tuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ05037. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093385.3/007/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

14158

ProLogis FRANCE XIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.108. 

—

1. Pursuant to a share transfer agreement dated October 26, 2005 (165) one hundred and sixty-five shares held in

the Company by its sole shareholder, i.e, ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l. have been transferred to ProLogis
EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Such transfer
of shares has been approved in the name and on behalf of the Company by one of its managers.

October 26, 2005.

1. Suite à un contrat daté du 26 octobre 2005 (165) cent soixante-cinq parts sociales détenues dans la Société par

son actionnaire unique, càd, ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN
FINANCE IX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales
a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants. 

A faire paraître dans l’Extrait: 

Le 26 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05826. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093319.3/4287/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

MANFROTTO ALU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 63.031. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04532, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093326.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

VERIZON GLOBAL SOLUTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 82.521. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique du 27 septembre 2005

L’associé unique de VERIZON GLOBAL SOLUTIONS, S.à r.l. (la «Société»), a décidé:
de renouveler le mandat des personnes suivantes en tant que gérants de la société (leur terme expirant lors de l’as-

semblée générale à tenir en 2006):

- Herman Boersen - Gérant B;
- Michel van Krimpen - Gérant B;
- Noel Dinsmore - Gérant A.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04983. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093384.3/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
O. Marbaise
<i>Manager

Répartitions des parts sociales
ProLogis EUROPEAN FINANCE IX, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 parts sociales 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature.

H. Boersen / N.J. Dinsmore
<i>Gérant B / Gérant A

14159

MBNA RECEIVABLES LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.800.000,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 89.974. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date 

du 18 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1800 du 19 décembre 2002.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05542, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093329.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

MBNA EUROPE LENDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.500,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 89.975. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date 

du 18 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1795 du 18 décembre 2002.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05547, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093333.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

SEALED AIR LUXEMBOURG (II), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 62,852,400.-.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 89.319. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-seventh of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

SEALED AIR LUXEMBOURG (I), S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at

5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number R.C.S. Luxembourg B 89.318, hereby represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, resi-
ding in Luxembourg, by virtue of a proxy given on July 21st, 2005 (the «Shareholder»).

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

the société à responsabilité limitée SEALED AIR LUXEMBOURG (II), S.à r.l., a company governed by the laws of Luxem-
bourg, with registered office at 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg (the «Compa-
ny»), incorporated following a deed of September 30, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1640 on November 15, 2002 and entered in the Trade and Companies Register at Luxembourg,
Section B, under the number B 89.319.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the agenda, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to transfer the registered office from Munsbach, municipality of Schuttrange to 69A,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg-City.

<i>Second resolution

As a result of the above resolution, the Shareholder resolved to amend the two first paragraphs of article two of the

articles of incorporation, which will from now on read as follows:

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of

the Manager(s).

MBNA RECEIVABLES LIMITED, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

MBNA EUROPE LENDING, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

14160

<i>Third resolution

The general meeting resolved to appoint Mr Eugene McMahon, as manager of the company.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the pre-

sent deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

SEALED AIR LUXEMBOURG (I), S.à r.l., une société de droit Luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 5,

Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro R. C. S. Luxembourg B 89.318, représentée aux fins des présentes par Made-
moiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 21
juillet 2005 («l’Associé unique»).

La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrées avec elles.
L’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter que l’Associé est le seul et unique associé de la société à respon-

sabilité limitée SEALED AIR LUXEMBOURG (II), S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
63738 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), suivant acte du notaire
soussigné le 30 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1640 du 15 no-
vembre 2002 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 89.319.

L’Associé unique, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à in-

tervenir sur base de l’ordre du jour dont il a eu connaissance, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société de Munsbach, commune de Schuttrange au 69A,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg-Ville. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l’Associé unique a décidé de modifier les premiers paragraphes

de l’article 2 des statuts qui seront dorénavant rédigés comme suit:

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune de Luxembourg par décision du Conseil d’Administra-

tion.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Eugene McMahon en qualité de manager de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, vol. 25CS, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094491.3/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

Luxembourg, le 26 août 2005.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Six Consulting &amp; Engineering S.A.

Ameco, S.à r.l.

Kingberg Immobilière S.A.

Posada S.A.

Posada S.A.

IKM S.A.

Phisolina S.A.

Fast Invest S.A.

Apanage S.A.

Finteco International S.A.

Adria S.A.

Eccica S.A.

Bigolino S.A.

Jandia Westerland Holding S.A.

Solter Investments S.A.

Solter Investments S.A.

Invesp S.A.

Fontenay S.A.

Fontenay S.A.

C.Mex &amp; Co S.A.

Praedium Holdings, S.à r.l.

Praedium Holdings, S.à r.l.

JST Corporation S.A.

Accenture International

White Finance S.A.

V.I.M. Verwaltungs Aktiengesellschaft S.A.

Agimarque Troyes, S.à r.l.

Etna, S.à r.l.

Cored S.A.

European Shipping Holding S.A.

Call-Center S.A.

Call-Center S.A.

G-Field, S.à r.l.

European Technology System S.A.

Orion Participations S.A.

Gedeam Investments Group Inc S.A.

CC &amp; T Luxembourg, S.à r.l.

MBS Fund

Strategy Sicav

European Credit Fund Sicav

Recygom International S.A.

Tinfos Luxembourg S.A.

Tinfos Luxembourg S.A.

Accinauto S.A.

International Travel Garden, S.à r.l.

Lumine S.A.H.

Spencer Davis S.A.

Promotions Lahure, S.à r.l.

Société de Revalorisation Immobilière, S.à r.l.

Noel Pons, S.à r.l.

Vicus Promotions S.A.

Hapolux S.A.

Falstar International, S.à r.l.

Chifra S.A.

Crédit Agricole Luxembourg Conseil

Singer S.A.

Singer S.A.

Singer S.A.

Editop, S.à r.l.

IVC Luxembourg

Santa Luçia S.A.

1000 Communication Mill Even Pr &amp; Communication Consultant, S.à r.l.

Newmed S.A.

Froidchapelle S.A.

Atomo, Sicav

ProLogis France XIII, S.à r.l.

Manfrotto Alu S.A.

Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l.

MBNA Receivables Limited, S.à r.l.

MBNA Europe Lending, S.à r.l.

Sealed Air Luxembourg (II), S.à r.l.