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13585

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 284

8 février 2006

S O M M A I R E

(L)’Avenir Financial Holding, S.à r.l., Luxembourg.

13608

Greening Partners International, S.à r.l.,  Luxem- 

(L)’Avenir Financial Holding, S.à r.l., Luxembourg.

13610

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13627

Al-Cap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13599

Heros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13618

Aleph, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13624

Immo Focus, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

13617

Allalin Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

13598

Immo Piron, S.à r.l., Erpeldange/Wiltz  . . . . . . . . . 

13597

Allalin Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

13599

Indolux Private Portfolio, Sicav, Luxembourg. . . . 

13627

Alternative Investments Sicav, Luxembourg  . . . . .

13629

Infinitum S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13621

Alternative Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

13607

Infinitum S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13623

Art Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13621

Insight European Real Estate Trust S.A., Luxem- 

BBVA Luxinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13606

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13629

BBVA Luxinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13607

Intesa Euroglobal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

13628

Camca Lux Finance Management Company S.A., 

Labrador Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

13605

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13627

(La) Maison du Tapis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

13587

Capital Investment Management Company S.A., 

Marchal & Kraft S.e.n.c., Bech-Kleinmacher . . . . . 

13598

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13621

National Steel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

13589

Castle Immo, S.à r.l., Useldange. . . . . . . . . . . . . . . .

13612

Navy Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

13632

CGF Commercial and Industrial Finance 4, S.à r.l., 

Ori Martin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13632

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13612

Rinol International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . 

13598

Charme Investments S.C.A., Luxembourg . . . . . . .

13600

RTL  Group  Central  &  Eastern  Europe  S.A.,  Lu- 

Charme Investments S.C.A., Luxembourg . . . . . . .

13604

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13606

CLT-UFA S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13610

SBI  Fund  Management  Company  S.A.,  Luxem- 

Columbus Trading S.A., Howald  . . . . . . . . . . . . . . .

13617

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13624

Comgest Asia, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

13621

Schem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13610

Comgest Europe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

13611

Schumann-Lavédrine Finance S.A., Luxembourg . 

13611

ElectroCom, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . .

13628

Scuri Group S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13588

Espirito Santo Industrial S.A., Luxembourg-Kirch-

Solomar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

13610

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13586

Suez Lux Cash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

13624

Espirito Santo Property S.A., Luxembourg-Kirch-

Thiriet Luxembourg, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . 

13588

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13587

TPG Spring (Lux III), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

13605

Ferrob Fettes Robert, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . .

13604

Traditio Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

13624

Filmlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13607

Traditio Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

13626

Finwood S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13604

UBP Multifunds II, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . 

13628

Fondation Faune-Flore, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

13586

UBP Multifunds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

13628

FZ Peintures, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

13586

Zirkon S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13599

Gestion Premier Fund S.A., Luxembourg . . . . . . . .

13627

13586

FONDATION FAUNE-FLORE

Siège social: L-2160 Luxembourg, 24, rue Munster.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2004

COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2004

BUDGET PREVISIONNEL POUR L’EXERCICE 2005

Strassen, le 7 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01487. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080539.5//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

ESPIRITO SANTO INDUSTRIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 39.299. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 24 août 2005 que

PricewaterhouseCoopers &amp; ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, Lda, av. da
Liberdade, 245 - 8

°

 A, 1269-034 Lisbonne, Portugal, a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en

remplacement de PricewaterhouseCoopers - AUDITORES E CONSULTORES, Lda, démissionnaire, avec effet à partir
des comptes au 31 décembre 2004.

Son mandat arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04338. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092663.3/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

FZ PEINTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1726 Luxembourg, 34, rue Pierre Hentges.

R. C. Luxembourg B 53.367. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02971, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092737.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

<i>Actif

<i>Passif

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00

Patrimoine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.578,70

Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.650,98

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.419,70

Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.650,40

Bénéfice de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.002,18

76.650.98

76.650,98

<i>Charges

<i>Produits

Frais généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

709,10

Subventions Formation-recherche. . . . . . .

76.136,00

Bourses Formation-recherche . . . . . . . . . .

76.136,00

Subside reçu (Ministère)  . . . . . . . . . . . . . .

2.000,00

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.002,18

Intérêts bancaires créditeurs . . . . . . . . . . .

711,28

78.847,28  

78.847,28

<i>Charges

<i>Produits

Frais généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

694,40

Subventions Formation-recherche. . . . . . .

81.344,00

Bourses Formation-recherche . . . . . . . . . .

81.344,00

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

694,40

82.038,40  

82.038,40

Pour extrait sincière et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
G. Colling, T. Conzemius, P. Diederich, E. Engel, A. Frising, L. Hoffmann, J. A. Massard, C. Ries, J.-P. Schmitz, N.
Stomp, J.-P. Meisch, C. Meisch.

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FZ PEINTURES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

13587

ESPIRITO SANTO PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 37.551. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 30 septembre 2005 que

PricewaterhouseCoopers &amp; ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, Lda, av. da
Liberdade, 245 - 8

°

 A, 1269-034 Lisbonne, Portugal, a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en

remplacement de PricewaterhouseCoopers - AUDITORES E CONSULTORES, Lda, démissionnaire, avec effet à partir
des comptes au 31 décembre 2004.

Son mandat arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092664.3/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

LA MAISON DU TAPIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 1, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 39.492. 

L’an deux mille cinq, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Madame Susan Goli, sans état particulier, née à Kermanshah (Iran), le 17 août 1956, épouse de Monsieur Qumars

Azizi, demeurant à L-8020 Strassen, 10, rue de la Paix;

2. Monsieur Qumars Azizi, employé privé, né à Bakhtaran (Iran), le 18 mars 1954, demeurant à L-8020 Strassen, 10,

rue de la Paix.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée LA MAISON DU TAPIS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1249 Luxembourg,

1, rue du Fort Bourbon, R.C.S. Luxembourg section B numéro 39.492, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 17 janvier 1992, publié au Mémorial C numéro 316 du 23 juillet 1992 et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro
971 du 17 décembre 1999.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société, qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et qu’ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du capital

social en euro et à une augmentation de capital, le capital de la société s’élève actuellement à douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-
EUR) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 13 octobre 2005, Monsieur Ardeshir

Azizi, architecte et commerçant, demeurant à L-1420 Luxembourg, 37, avenue Gaston Diderich, a cédé ses deux cent
cinquante-cinq (255) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune dans la prédite société
LA MAISON DU TAPIS, S.à r.l. à Monsieur Qumars Azizi, préqualifié.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme de six cents

euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

1. Madame Susan Goli, sans état particulier, née à Kermanshah (Iran), le 17 août 1956, épouse de Monsieur Qu-

mars Azizi, demeurant à L-8020 Strassen, 10, rue de la Paix, deux cent quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . 245

2. Monsieur Qumars Azizi, employé privé, né à Bakhtaran (Iran), le 18 mars 1954, demeurant à L-8020 Strassen,

10, rue de la Paix, deux cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

13588

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Goli, Q. Azizi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 octobre 2005, vol. 534, fol. 39, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097787.3/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

THIRIET LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7502 Mersch, rue de Beringen.

R. C. Luxembourg B 99.098. 

En date du 7 octobre 2005, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- M. Jérôme Petit est nommé gérant technique de la société à compter du 24 octobre 2005 pour une durée expirant

à l’issue de la décision collective statuant sur les comptes annuels 2005.

- La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes obligatoires du gérant technique et du

gérant administratif.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03359. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092668.3/1261/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

SCURI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 62, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 79.590. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 6 octobre 2005

L’an deux mille cinq, le 6 octobre à 11.00 heures.

Les actionnaires de la Société sus-dénommée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, à son siège social, sur

convocation faite par le Conseil d’Administration et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Constatant que les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué en place sont échus, l’Assemblée

Générale décide à l’unanimité de les renouveler pour une nouvelle période de 6 années, c’est-à-dire jusqu’à la tenue de
l’assemblée générale annuelle de 2011.

Par conséquent, le conseil d’administration de la société se compose des membres suivants:
- Monsieur Claude Scuri, promoteur immobilier, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Josy Scuri, administrateur de sociétés, demeurant à Contern;
- Monsieur Armand Distave, conseil fiscal et économique, demeurant à Luxembourg.
Les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur nouveau mandat.
2) De même, l’administrateur-délégué, à savoir:
Monsieur Claude Scuri, promoteur immobilier, demeurant à Luxembourg,
est reconduit à son poste pour une nouvelle période de 6 années, c’est-à-dire jusqu’à la tenue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

L’administrateur-délégué, ainsi nommé, déclare accepter son nouveau mandat.
3) Par ailleurs, constatant que le mandat du commissaire aux comptes en place est échu, l’Assemblée Générale décide

à l’unanimité de le renouveler pour une nouvelle période de 6 années, c’est-à-dire jusqu’à la tenue de l’assemblée
générale annuelle de 2011.

Le commissaire aux comptes ainsi nommé, à savoir:
LUX-AUDIT S.A., ayant son siège à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, déclare accepter son nouveau

mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02211. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(092717.3/503/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Junglinster, le 8 novembre 2005.

J. Seckler.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour THIRIET LUXEMBOURG, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Signature.

13589

NATIONAL STEEL S.A., Société Anonyme,

(anc. ROYAL ASCOT S.A.).

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 109.411. 

In the year two thousand and five, on the fifth day of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the joint stock company ROYAL ASCOT S.A.,

having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies register under number B 109.411, incorporated pursuant to a notarial deed of
Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on July 8, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the Company).

The meeting is chaired by Mr Xavier Nevez, lawyer, with professional address in Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The President appointed as Secretary Mr Jean-Marc Delcour, lawyer, with professional address in Luxembourg, 1,

allée Scheffer.

The meeting elected as Scrutineer, Ms Mélanie Smiltins, lawyer, with professional address in Luxembourg, 1, allée

Scheffer.

The bureau formed, the President declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance

list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to
the present deed for registration purposes.

II.- This attendance list shows that three hundred ten (310) shares, representing the entire share capital, are repre-

sented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the issues of the agenda
which are known to the shareholders.

III.- The agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of convening notices;
2. Change of the Company’s name; and
3. Complete and full restatement of the articles of association of the Company.
These facts having been exposed and recognized as true by the meeting, the shareholders, duly represented, unani-

mously decide on the following:

<i>First resolution

The meeting resolves to waive any and all convening notices, the shareholders of the Company having been duly con-

vened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The meeting resolves to change the Company’s name from ROYAL ASCOT S.A. to NATIONAL STEEL S.A. with

immediate effect.

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend and restate in full the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows and with conversion of the subscribed capital into USD (United States Dollars):

«Art. 1. Form and name
1.1. There exists under the laws of Luxembourg a public limited liability company (société anonyme) with the corpo-

rate denomination of NATIONAL STEEL S.A. (the Company).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of directors of the Company. Where the board of directors of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the case of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.

Art. 3. Duration
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 4. Corporate objects
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any compa-

nies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation,

13590

development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities
to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 5. Share capital
5.1. The subscribed share capital is set at thirty-seven thousand eighty-five Euro twenty-nine cent (USD 37,085.29)

consisting of three hundred (310) shares in registered form with no par value, fully paid up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting

of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it

will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his resi-
dence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer
of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

6.3. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares
7.1. Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the register of the shareholders of

the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satis-
factory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company
8.1. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Company.

8.2. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of
the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of May of each
year at 11 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on
the next following business day.

8.3. The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgement of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

8.4. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices
9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.
9.3. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the

Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.4. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by

the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall repro-
duce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be in-

creased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

9.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his

proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

9.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other

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and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

9.9. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Com-

pany, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be
held without prior notice.

Art. 10. Management
10.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors, who need not be

shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

10.2. The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting. The shareholders of

the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director
may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of
shareholders of the Company.

10.3. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining di-

rectors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of
the Company.

Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company
11.1. The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a sec-

retary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place

indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least

24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of direc-
tors of the Company.

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or

represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the
agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable,
telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be re-
quired for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the
board of directors of the Company.

11.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the

Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or
her proxy.

11.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.

11.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Com-

pany’s directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be
taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting
the number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

11.8. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in

writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example,
described under paragraph 4 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
decisions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of
the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company
12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the

board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Powers of the board of directors of the Company
13.1. The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be per-

formed all acts of disposition and administration in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the
Luxembourg law dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915), or by the
Articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the board of directors.

Art. 14. Delegation of powers
14.1. The board of directors of the Company is authorised to appoint a person, either director or not, without the

prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.

Art. 15. Binding signatures
15.1. The Company shall be bound towards third parties, in all matters, by the joint signatures of two members of

the board of directors of the Company, or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory

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power has been granted by the board of directors under the joint signatures of any two directors of the Company, but
only within the limits of such power.

15.2. Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the joint

signatures of two members of the board of directors of the Company.

Art. 16. Conflict of interests
16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

16.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

16.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest
therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify
such transaction.

Art. 17. Statutory auditor
17.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s). The

statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

17.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will

determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be re-
moved at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 18. Accounting year
18.1. The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st De-

cember of each year.

Art. 19. Allocation of profits
19.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

19.2. The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net prof-

its shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits
the corporate purpose and policy.

19.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the board of directors of the Company

and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company. The
board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid
down in the Companies Act 1915.

Art. 20. Dissolution and liquidation
20.1. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company,
the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named
by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of share-
holders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 21. Applicable law
21.1. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies

Act 1915.»

There being no further business, the Meeting is terminated.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the

Companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles com-
ply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing parties, in
case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing parties, the proxyholder signed

together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le cinq octobre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROYAL ASCOT S.A.,

ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès

13593

du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.411, constituée par un acte notarié
de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juillet 2005, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

L’Assemblée est présidée par Monsieur Xavier Nevez, avocat, dont l’adresse professionnelle est à Luxembourg, 1,

allée Scheffer.

Le Président désigne comme Secrétaire Monsieur Jean-Marc Delcour, avocat, dont l’adresse professionnelle est à

Luxembourg, 1, allée Scheffer.

L’Assemblée des actionnaires désigne comme Scrutateur Mademoiselle Mélanie Smiltins, avocat, dont l’adresse pro-

fessionnelle est à Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le Président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence. Cette liste de présence et les procurations, après avoir été signées par les parties comparantes et le no-
taire, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

II.- Cette liste de présence montre que trois cent dix (310) actions, représentant l’intégralité du capital social de la

Société, sont représentées à cette assemblée générale extraordinnaire et la présente assemblée peut délibérer valable-
ment sur les points portés à l’ordre du jour qui est connu des actionnaires.

III.- L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Changement de la dénomination sociale de la Société; et
3. Modification complète et refonte des statuts de la Société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires, dûment représentés, décident ce qui suit à

l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de renoncer à toutes les convocations préalables, dans la mesure où les actionnaires ont été ré-

gulièrement convoqués et ont une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de ROYAL ASCOT S.A. en NATIONAL STEEL

S.A. avec effet immédiat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier et de refondre complètement les statuts de la Société qui se lieront désormais de la

manière suivante et avec conversion du capital social en USD (dollars des Etats-Unis):

«Art. 1

er

. Forme - Dénomination

1.1. Il existe sous les lois de Luxembourg une société anonyme sous la dénomination sociale de NATIONAL STEEL

S.A. (la Société).

Art. 2. Siège Social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil d’administration de la Société estime que des
événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale au siège social,
ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée
3.1. La Société est établie pour une période indéterminée.
3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la So-

ciété prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Art. 4. Objet Social
4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, incluant l’acquisition et l’octroi de brevets concer-
nant de tels droits de propriété intellectuelle, de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra procéder à l’émission d’actions et

d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y com-
pris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.
Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obliga-
tions ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nan-
tir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur
toute ou partie de ses avoirs.

13594

4.3. La Société pourra, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque crédit, le
risque de change, le risque lié aux fluctuations des taux d’intérêt et tout autre risque.

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social souscrit est fixé à trente et sept mille quatre-vingt-cinq euros vingt-neuf cents (USD 37.085,29)

représenté par trois cent dix (310) actions ordinaires sous forme nominative sans désignation de valeur nominale, en-
tièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale

des actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des présents Statuts.

Art. 6. Actions
6.1. Les actions sont et resteront nominatives.
6.2. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque action-

naire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il
détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de
ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

6.3. La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions
7.1. Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires de la

Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter comme
preuve de transfert d’actions, d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société. 

Art. 8. Assemblée des Actionnaires de la Société
8.1. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

8.2. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise

à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 11 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établis-
sements bancaires à Luxembourg, I’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

8.3. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’adminis-

tration de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

8.4. Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans

les avis de convocation.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation
9.1. Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite

des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents
Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une voix.
9.3. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés et votants.

9.4. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.

9.5. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,

dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-
ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour
être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

9.6. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires.

9.7. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

9.8. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télépho-

nique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou actionnaires concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

9.9. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et

déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

13595

Art. 10. Administration de la Société
10.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois administrateurs, lesquels

ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant ex-
céder six ans et ils seront rééligibles.

10.2. Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les actionnaires détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat.
Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’as-
semblée générale des actionnaires de la Société.

10.3. En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les ad-

ministrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du pos-
te devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 11. Réunion du conseil d’administration de la Société
11.1. Le conseil d’administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un

secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’admi-
nistration de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

11.2. Les réunions du conseil d’administration de la Société seront convoquées par le président du conseil d’adminis-

tration de la Société ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation qui sera, en principe, au
Luxembourg.

11.3. Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au

moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation.

11.4. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du conseil d’administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réu-
nion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur
de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne
sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

11.5. Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration de la Société en désignant par

écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur comme son mandataire.

11.6. Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. 

11.7. Le conseil d’administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité des ad-

ministrateurs est présente ou représentée et à condition qu’au moins un administrateur B soit présent. Les décisions
sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce conseil d’administration de la
Société. Au cas où lors d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président
de la réunion sera prépondérante.

11.8. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration de la Société peut égale-

ment être prise par voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des
moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 4 du présent article 11. Une telle résolution doit consister
en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration
de la Société (résolution circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la Société
12.1. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société seront signés par le président du con-

seil d’administration de la Société qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire

(s’il y en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

Art. 13. Pouvoirs du conseil d’administration de la Société
13.1. Le conseil d’administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes

de disposition et d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée sur les sociétés commerciales (la Loi de 1915) ou par les Statuts à l’assemblée gé-
nérale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration de la Société.

Art. 14. Délégation de pouvoirs 
14.1. Le conseil d’administration de la Société est autorisé à nommer des fondés de pouvoir de la Société, sans l’auto-

risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l’exécution de missions spécifiques à tous
les niveaux de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées
15.1. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux mem-

bres du conseil d’administration de la Société, ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à
qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration de la Société sous les signatures
conjointes de deux membres du conseil d’administration de la Société, et ce uniquement dans les limites des pouvoirs
qui leur auront été conférés.

13596

15.2. En ce qui concerne la gestion journalière, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes

de deux membres du conseil d’administration de la Société.

Art. 16. Conflit d’intérêts
16.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés

ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt per-
sonnel dans, ou son administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité.

16.2. Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d’une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

16.3. Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra informer le conseil d’administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société
qui devra ratifier une telle transaction.

Art. 17. Commissaire
17.1. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. Le commissaire sera élu pour

une période n’excédant pas six ans et il sera rééligible.

17.2. Le commissaire sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec
ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 18. Exercice social
18.1. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Affectation des Bénéfices
19.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l’article 5
des Statuts.

19.2. L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux
à l’objet et à la politique de la Société.

19.3. Les dividendes pourront être payés en euro ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration de

la Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le conseil d’administration de la Société. Le conseil d’admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi de 1915.

Art. 20. Dissolution et Liquidation
20.1. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de

la Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les Statuts. En cas de dissolution de
la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes
physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la li-
quidation. Une telle assemblée générale des actionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la rému-
nération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Droit applicable
21.1. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en applica-

tion de la Loi de 1915.»

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est terminée.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes
aux prescriptions de l’article 27 de la Loi de 1915.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la constate par les présentes qu’à la requête des

parties comparantes, les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes
parties et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux représentants des comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: X. Nevez, J.-M. Delcour, M. Smiltins, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 octobre 2005, vol. 433, fol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097455.3/242/504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2005.

Mersch, le 7 novembre 2005.

H. Hellinckx.

13597

IMMO PIRON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9648 Erpeldange/Wiltz, 8A, rue Nic Schildermans.

R. C. Luxembourg B 102.765. 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Madame José Nelis, agent immobilière, née à Nÿelen, (Belgique), le 23 novembre 1947, demeurant à L-9648 Erpel-

dange/Wiltz, 8A, rue Nic Schildermans.

2. Monsieur David Piron, agent immobilier, né à Lier, (Belgique), le 20 octobre 1969, demeurant à L-9648 Erpeldange/

Wiltz, 17/1, rue Nic Schildermans.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter qu’ils sont les seuls et uniques associés actuels de

la société à responsabilité limitée IMMO PIRON, S.à r.l., avec siège social à L-9648 Erpeldange/Wiltz, 8A, rue Nic Schil-
dermans, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 102.765, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 août 2004, publié au Mémorial C numéro 1174 du
18 novembre 2004, et qu’ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et qu’ils ont pris à l’unanimité, sur or-
dre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 23 août 2005,

Madame Françoise Bruna, agent immobilière, demeurant à L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm, a cédé ses 10 parts sociales
qu’elle détenait dans la prédite société IMMO PIRON, S.à r.l. à Madame José Nelis, préqualifiée.

Cette cession de parts sociales est approuvée conformément à l’article sept (7) des statuts et les associés la consi-

dèrent comme dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur
les sociétés commerciales.

La cessionnaire susdite est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article six

(6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Madame Françoise Bruna, préqualifiée, comme gérante technique de la société

et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme l’actuelle gérante administrative Madame José Nelis, préqualifiée, comme gérante unique et fixe

son pouvoir de signature comme suit:

«La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.» 

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cents euros, sont à charge de la société, et les

associés s’y engagent personnellement.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Nelis, D. Piron, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2005, vol. 534, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098093.3/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

1. Madame José Nelis, agent immobilière, demeurant à L-9648 Erpeldange/Wiltz, 8A, rue Nic Schildermans,

soixante et une parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

2. Monsieur David Piron, agent immobilier, demeurant à L-9648 Erpeldange/Wiltz, 17/1, rue Nic Schildermans,

trente-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 10 novembre 2005.

J. Seckler.

13598

MARCHAL &amp; KRAFT S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 21, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 89.172. 

Il résulte d’une décision des associés que Monsieur Pierre Kraft a été nommé gérant technique de la société.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des gérants, dont obligatoirement celle du gérant

technique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(092669.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

RINOL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxemburg B 58.707. 

Gemäß einem Beschluss der Aktionäre vom 30. September 2005, wird der Sitz der Gesellschaft an folgende Adresse

verlegt:

241, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. Oktober 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04351. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(092670.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

ALLALIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.001. 

L’an deux mille cinq, le onze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALLALIN INVEST S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 97.001, constituée suivant acte reçu le 31 août
1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 861 du 17 novembre 1999.

L’assemblée est présidée par Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Hélène Mercier, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 600 (six cents) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 11 des statuts en relation avec la date d’Assemblée générale Annuelle pour lui donner la

teneur suivante:

«L’assemblée Générale Annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mercredi du mois de juin, à 10.00 heures. Si ce jour est
férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante.
«L’assemblée Générale Annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mercredi du mois de juin, à 10.00 heures. Si ce jour est
férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, Luxembourg
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, Luxembourg
Unterschrift

13599

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Mathu, A. Graziano, H. Mercier, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2005, vol. 147S, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096589.2/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

ALLALIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 97.001. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096595.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

AL-CAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 62.342. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 5 octobre 2005

Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02461. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092671.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

ZIRKON S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 11.730. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 7 octobre 2005

Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, au L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ03027. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092673.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Luxembourg, le 25 février 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AL-CAP S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ZIRKON S.A.H.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

13600

CHARME INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.675. 

In the year two thousand and five, on the seventeenth of October.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Josiane Wagner, employee, residing at 11, rue des Champs, L-1323 Luxembourg,
acting by virtue of decisions of CHARME MANAGEMENT S.A., manager of the company, taken on October 14, 2005,

copy of which decisions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will
be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities. 

Who declared and required the notary to record that:
I) The company CHARME INVESTMENTS S.C.A., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 13, boulevard

Royal, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B number 88.675, was incor-
porated by deed of the undersigned notary on July 30, 2002, published in the Mémorial C number 1487 of October 15,
2002. The articles of incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned
notary on June 6, 2005, not yet published in the Mémorial C.

II) According to article 5 of the articles of incorporation, the issued capital has been fixed at four hundred and thirty-

eight thousand five hundred and forty-two Euro fifty cents (438,542.50 EUR) divided into three hundred and fifty thou-
sand eight hundred and thirty-four (350,834) Shares comprising:

(1) Two hundred and seventy-two thousand two hundred and forty (272,240) redeemable Shares having a par value

of one Euro twenty-five cents (1.25 EUR) each (hereafter referred to as the «A Shares»);

(2) Thirty-four thousand and thirty (34,030) ordinary Shares having a par value of one Euro twenty-five cents (1.25

EUR) each (hereafter referred to as the «B Shares»);

(3) Forty-four thousand five hundred and sixty-four (44,564) (representing at all times at least 10% of the share capital

of the Company) Shares having a par value of one Euro twenty-five cents (1.25 EUR) each, allocated to the Unlimited
Shareholder (hereafter referred to as the «C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums of two hundred and forty-eight point four three seven five Euro

(248.4375 EUR) per each A Share, equal to a total amount of sixty-seven million six hundred and thirty-four thousand
six hundred and twenty-five Euro (67,634,625.- EUR) have been paid on the A Shares. The total of the issue premiums
shall be allocated to an extraordinary reserve (hereafter referred to as «Free Premium Reserves»), which, upon a res-
olution of the Unlimited Shareholder, may be distributed to the Shareholders or used by the Unlimited Shareholder of
the Company to redeem the A Shares.

The Company shall have an authorised share capital of one million two hundred fifty thousand Euro (1,250,000.- EUR)

divided into eight hundred thousand (800,000) A Shares having a par value of one Euro twenty-five cents (1.25 EUR)
each, one hundred thousand (100,000) B Shares having a par value of one Euro twenty-five cents (1.25 EUR) each and
one hundred thousand (100,000) C Shares having a par value of one Euro twenty-five cents (1.25 EUR) each, such C
shares representing at all times at least ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

The Unlimited Shareholder is authorised to issue further A Shares, B Shares and C Shares with or without an issue

premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from
time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such Shares within a period of five (5)
years as from the date of incorporation of the Company such as determined by article 32 (5) of the law on commercial
companies.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the Shareholders in general meeting from

time to time, in the manner required for amendment of the Articles.

The Unlimited Shareholder is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for A Shares, B

Shares and C Shares from time to time.

The Unlimited Shareholder is authorised to issue such A Shares, B Shares and C Shares under and during the period

referred to above without the Shareholders having any preferential subscription rights.

When the Unlimited Shareholder effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to

above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Unlimited Share-
holder is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in
accordance with the law.

III) Pursuant to this authorization, the Unlimited Shareholder has decided to increase the capital of the Company by

an amount of ninety-two thousand and ninety-two Euro fifty cents (92,092.50 EUR) in order to bring it from its present
amount of four hundred and thirty-eight thousand five hundred and forty-two Euro fifty cents (438,542.50 EUR) to five
hundred and thirty thousand six hundred and thirty-five Euro (530,635.- EUR) by the creation and the issue of sixty-five
thousand four hundred and eighty-eight (65,488) new A shares having a par value of one Euro twenty-five cents (1.25
EUR) each together with a share premium of two hundred and forty-eight point four three seven five Euro (248.4375
EUR) and eight thousand one hundred and eighty-six (8,186) new B shares having a par value of one Euro twenty-five
cents (1.25 EUR) each.

The Unlimited Shareholder resolved, pursuant to article 5 of the articles of the Company, to issue these «A» shares

and «B» shares in Units comprising eight (8) A shares and one (1) B share each.

13601

The Unlimited Shareholder decided to accept the subscription of the new shares as follows:
1. four thousand two hundred and forty-eight (4,248) A shares and five hundred and thirty-one (531) B shares have

been subscribed by BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI, S.p.A., with registered office at Via
Gramsci 7, I-10121 Torino,

2. ten thousand six hundred and thirty-two (10,632) A shares and one thousand three hundred and twenty-nine

(1,329) B shares have been subscribed by BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, S.p.A., with registered office at Pi-
azza Salimbeni n

o

 3, Siena (Italy),

3. two thousand one hundred and twenty-eight (2,128) A shares and two hundred and sixty-six (266) B shares have

been subscribed by Mr Giovanni Cacace, residing at Via Petrarca 205, I-80122 Napoli,

4. ten thousand six hundred and thirty-two (10,632) A shares and one thousand three hundred and twenty-nine

(1,329) B shares have been subscribed by DEUTSCHE BANK AG, a company organized under the laws of Germany,
with registered office in Taunusanlage 12, D-60325, Frankfurt am Main, Germany, operating in the United Kingdom un-
der branch registration number BR 000005 and acting through its London branch with offices at Winchester House, 1,
Great Winchester Street, London EC2N2DB, United Kingdom,

5. six thousand three hundred and seventy-six (6,376) A shares and seven hundred and ninety-seven (797) B shares

have been subscribed by DORINT HOLDING S.A., with registered office at 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg,

6. one thousand and sixty-four (1,064) A shares and one hundred and thirty-three (133) B shares have been sub-

scribed by FINELDO, S.p.A., with registered office at Via della Scrofa 64, I-00186 Roma,

7. four thousand two hundred and forty-eight (4,248) A shares and five hundred and thirty-one (531) B shares have

been subscribed by MAIS, S.p.A., with registered office at Via Larga 11, Milano (Italy),

8. two thousand one hundred and twenty-eight (2,128) A shares and two hundred and sixty-six (266) B shares have

been subscribed by MONCANINO, S.p.A., with registered office at Corso Stati Uniti 41, I-10129 Torino,

9. six hundred and thirty-two (632) A shares and seventy-nine (79) B shares have been subscribed by Mr Luca Cor-

dero di Montezemolo, residing at Via Giuseppe Mangili 36/A, I-00197 Roma,

10. two thousand one hundred and twenty-eight (2,128) A shares and two hundred and sixty-six (266) B shares have

been subscribed by NEXTREND S.A., with registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

11. two thousand one hundred and twenty-eight (2,128) A shares and two hundred and sixty-six (266) B shares have

been subscribed by ORION S.r.l., with registered office at Via 95

°

 Rgt. Fanteria 109, I-73100 Lecce,

12. two thousand one hundred and twenty-eight (2,128) A shares and two hundred and sixty-six (266) B shares have

been subscribed by PETITE AFRIQUE IMMOBILIERE S.A., with registered office at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-
bourg,

13. two thousand one hundred and twenty-eight (2,128) A shares and two hundred and sixty-six (266) B shares have

been subscribed by Mr Gianni Punzo, residing at Via Petrarca 40, Napoli (Italy),

14. ten thousand six hundred and thirty-two (10,632) A shares and one thousand three hundred and twenty-nine

(1,329) B shares have been subscribed UNICREDITO ITALIANO, S.p.A., with registered office at Via Dante 1, Genova
(Italy),

15. two thousand one hundred and twenty-eight (2,128) A shares and two hundred and sixty-six (266) B shares have

been subscribed by VDCI S.A., with registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

16. two thousand one hundred and twenty-eight (2,128) A shares and two hundred and sixty-six (266) B shares have

been subscribed by VIVI CITTA SVILUPPO S.r.l., with registered office at Via di Vannina 88/94, I-00156 Roma. 

The amount of sixteen million three hundred and sixty-one thousand seven hundred and sixty-seven Euro fifty cents

(16,361,767.50 EUR) representing an amount of ninety-two thousand and ninety-two Euro fifty cents (92,092.50 EUR)
of capital and sixteen million two hundred and sixty-nine thousand six hundred and seventy-five Euro (16,269,675.- EUR)
of share premium, paid up in cash by the subscribers, is now available to the Company, proof of which has been given
to the undersigned notary.

As a consequence of such increase of capital, the six first paragraphs of article 5 of the articles of incorporation will

now read as follows:

Art. 5. (six first paragraphs). The Company has an issued capital of five hundred and thirty thousand six hundred

and thirty-five Euro (530,635.- EUR) divided into four hundred and twenty-four thousand five hundred and eight
(424,508) Shares comprising:

(i) Three hundred and thirty-seven thousand seven hundred and twenty-eight (337,728) redeemable Shares having a

par value of one Euro twenty-five cents (1.25 EUR) each (hereafter referred to as the «A Shares»);

(ii) Forty-two thousand two hundred and sixteen (42,216) ordinary Shares having a par value of one Euro twenty-five

cents (1.25 EUR) each (hereafter referred to as the «B Shares»);

(iii) Forty-four thousand five hundred and sixty-four (44,564) (representing at all times at least 10% of the share capital

of the Company) Shares having a par value of one Euro twenty-five cents (1.25 EUR) each, allocated to the Unlimited
Shareholder (hereafter referred to as the «C Shares»).

The terms «Share» and «Shares» shall, in these Articles, unless otherwise explicitly or implicitly stated, include re-

spectively the A Shares, the B Shares and the C Shares.

In addition to the issued capital, issue premiums of two hundred and forty-eight point four three seven five Euro

(248.4375 EUR) per each A Share, equal to a total amount of eighty-three million nine hundred and four thousand three
hundred Euro (83,904,300.- EUR) have been paid on the A Shares. The total of the issue premiums shall be allocated to
an extraordinary reserve (hereafter referred to as «Free Premium Reserves»), which, upon a resolution of the Unlimited
Shareholder, may be distributed to the Shareholders or used by the Unlimited Shareholder of the Company to redeem
the A Shares.

13602

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increase of capital with issue premium are estimated at approximately 170,500.- EUR. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by surname, given name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Josiane Wagner, employée privée, demeurant 11, rue des Champs, L-1323 Luxembourg,
agissant en vertu de décisions de CHARME MANAGEMENT S.A., actionnaire commandité de la société, prises en

date du 14 octobre 2005, copie de ces décisions, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
I) La société CHARME INVESTMENTS S.C.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 88.675, a été constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 30 juillet 2002, publié au Mémorial C, numéro 1487 du 15 octobre 2002. Les
statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 6 juin 2005, non encore publié au Mémorial C.

II) Aux termes de l’article 5 des statuts, le capital social de la société a été fixé à quatre cent trente-huit mille cinq

cent quarante-deux euros cinquante cents (438.542,50 EUR), divisé en trois cent cinquante mille huit cent trente-quatre
(350.834) actions, comprenant:

i) deux cent soixante-douze mille deux cent quarante (272.240) Actions rachetables d’une valeur nominale d’un euro

vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune (ci-après les «Actions A»);

ii) trente-quatre mille et trente (34.030) Actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (1,25

EUR) chacune (ci-après les «Actions B»);

iii) quarante-quatre mille cinq cent soixante-quatre (44.564) (représentant à tout moment au moins dix pour cent

(10%) du capital émis de la Société) Actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, at-
tribuées à l’Actionnaire Commandité (ci-après les «Actions C»). 

En plus du capital émis, des primes d’émission de deux cent quarante-huit virgule quatre trois sept cinq euros

(248,4375 EUR) par Action, à concurrence d’un montant total de soixante-sept millions six cent trente-quatre mille six
cent vingt-cinq euros (67.634.625,- EUR) ont été payées sur les Actions A. Le total des primes d’émission sera alloué à
une réserve extraordinaire (ci-après la «Réserve Libre de Prime»), qui, par décision de l’Actionnaire Commandité, pour-
ra être distribuée aux Actionnaires ou utilisée par l’Actionnaire Commandité de la Société pour racheter les Actions A.

La Société aura un capital autorisé d’un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR) divisé en huit cent

mille (800.000) Actions A ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, cent mille (100.000)
Actions B ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune et cent mille (100.000) Actions C
ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, ces dernières représentant à tout moment
au moins dix pour cent (10%) du capital de la Société.

L’Actionnaire Commandité est autorisé à émettre des Actions A, B et C supplémentaires avec ou sans prime d’émis-

sion afin de porter le capital total de la Société jusqu’au capital autorisé de la Société, en une ou plusieurs fois, à sa dis-
crétion et à accepter la souscription de telles Actions au cours d’une période de cinq (5) années à partir de la
constitution de la Société, telle que déterminée à l’article 32(5) de la loi sur les sociétés commerciales.

La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision des Actionnaires en as-

semblée générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

L’Actionnaire Commandité est autorisé à déterminer périodiquement les conditions de souscription des Actions A,

B et C.

L’Actionnaire Commandité est autorisé à émettre de telles Actions A, B et C durant la période mentionnée ci-dessus

sans droit de souscription préférentiel pour les Actionnaires existants.

A la suite de chaque augmentation partielle ou totale de capital réalisée par l’Actionnaire Commandité conformément

aux dispositions ci-dessus, l’Actionnaire Commandité prendra les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de
constater cette modification et est autorisé à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exécution et la
publication d’une telle modification conformément à la loi.

III) En exécution des pouvoirs lui conférés par les statuts, l’Actionnaire Commandité a décidé de procéder à une aug-

mentation de capital à concurrence de quatre-vingt-douze mille et quatre-vingt-douze euros cinquante cents (92.092,50
EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre cent trente-huit mille cinq cent quarante-deux euros cinquante
cents (438.542,50 EUR) à cinq cent trente mille six cent trente-cinq euros (530.635,- EUR) par la création et l’émission
de soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit (65.488) nouvelles Actions A ayant une valeur nominale d’un euro
vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune et une prime d’émission de deux cent quarante-huit virgule quatre trois sept cinq

13603

euros (248,4375 EUR) par action et de huit mille cent quatre-vingt-six (8.186) nouvelles Actions B ayant une valeur no-
minale d’un euro vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.

L’Actionnaire Commandité a décidé, conformément à l’article 5 des statuts, d’émettre ces Actions A et ces Actions

B en unités comprenant huit (8) Actions A et une (1) Action B.

L’Actionnaire Commandité a décidé d’accepter la souscription aux actions nouvelles comme suit:
1. quatre mille deux cent quarante-huit (4.248) actions A et cinq cent trente et une (531) actions B ont été souscrites

par BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI, S.p.A., avec siège social à Via Gramsci 7, I-10121 To-
rino,

2. dix mille six cent trente-deux (10.632) actions A et mille trois cent vingt-neuf (1.329) actions B ont été souscrites

par BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, S.p.A., avec siège social à Piazza Salimbeni n

o

 3, Siena (Italie),

3. deux mille cent vingt-huit (2.128) actions A et deux cent soixante-six (266) actions B ont été souscrites par M.

Giovanni Cacace, résidant à Via Petrarca 205, I-80122 Napoli,

4. dix mille six cent trente-deux (10.632) actions A et mille trois cent vingt-neuf (1.329) actions B ont été souscrites

par DEUTSCHE BANK AG, une société de droit allemand avec siège social à Taunusanlage 12, D-60325, Frankfurt am
Main, Allemagne, opérant au Royaume-Uni sous le numéro d’immatriculation de la succursale BR 000005 et agissant par
sa succursale de Londres avec siège à Winchester House, 1, Great Winchester Street, Londres EC2N2DB, Royaume-
Uni,

5. six mille trois cent soixante-seize (6.376) actions A et sept cent quatre-vingt-dix-neuf (797) actions B ont été sous-

crites par DORINT HOLDING S.A., avec siège social à 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg,

6. mille soixante-quatre (1.064) actions A et cent trente-trois (133) actions B ont été souscrites par FINELDO, S.p.A.,

avec siège social à Via della Scrofa 64, I-00186 Roma.

7. quatre mille deux cent quarante-huit (4.248) actions A et cinq cent trente et une (531) actions B ont été souscrites

par MAIS, S.p.A., avec siège social à Via Larga 11, Milano (Italie),

8. deux mille cent vingt-huit (2.128) actions A et deux cent soixante-six (266) actions B ont été souscrites par MON-

CANINO, S.p.A., avec siège social à Corso Stati Uniti 41, I-10129 Torino,

9. six cent trente-deux (632) actions A et soixante-dix-neuf (79) actions B ont été souscrites par Mr Luca Cordero

di Montezemolo, résidant à Via Giuseppe Mangili 36/A, I-00197 Roma,

10. deux mille cent vingt-huit (2.128) actions A et deux cent soixante-six (266) actions B ont été souscrites par NEX-

TREND S.A., avec siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

11. deux mille cent vingt-huit (2.128) actions A et deux cent soixante-six (266) actions B ont été souscrites par

ORION S.r.l., avec siège social à Via 95

°

 Rgt. Fanteria 109, I-73100 Lecce, 

12. deux mille cent vingt-huit (2.128) actions A et deux cent soixante-six (266) actions B ont été souscrites par PE-

TITE AFRIQUE IMMOBILIÈRE S.A., avec siège social à 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

13. deux mille cent vingt-huit (2.128) actions A et deux cent soixante-six (266) actions B ont été souscrites par Mr

Gianni Punzo, résidant à Via Petrarca 40, Napoli (Italie),

14. dix mille six cent trente-deux (10.632) actions A et mille trois cent vingt-neuf (1.329) actions B ont été souscrites

par UNICREDITO ITALIANO, S.p.A., avec siège social à Via Dante 1, Genova (Italie),

15. deux mille cent vingt-huit (2.128) actions A et deux cent soixante-six (266) actions B ont été souscrites par VDCI

S.A., avec siège social à 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

16. deux mille cent vingt-huit (2.128) actions A et deux cent soixante-six (266) actions B ont été souscrites par VIVI

CITTA SVILUPPO S.r.l., avec siège social à Via di Vannina 88/94, I-00156 Roma.

Le montant de seize millions trois cent soixante et un mille sept cent soixante-sept euros cinquante cents

(16.361.767,50 EUR), représentant un montant de quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-douze euros cinquante cents
(92.092,50.-EUR) de capital et un montant de seize millions deux cent soixante-neuf mille six cent soixante-quinze euros
(16.269.675,- EUR) de primes d’émission, libéré en espèces par les souscripteurs, est à la disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

A la suite de cette augmentation de capital, les six premiers alinéas de l’article 5 des statuts auront désormais la teneur

suivante:

Art. 5. (six premiers alinéas). «La société a un capital émis de cinq cent trente mille six cent trente-cinq euros

(530.635,- EUR), divisé en quatre cent vingt-quatre mille cinq cent huit (424.508) actions, comprenant:

i) trois cent trente-sept mille sept cent vingt-huit (337.728) Actions rachetables d’une valeur nominale d’un euro

vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune (ci-après les «Actions A»);

ii) quarante-deux mille deux cent seize (42.216) Actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents

(1,25 EUR) chacune (ci-après les «Actions B»);

iii) quarante-quatre mille cinq cent soixante-quatre (44.564) (représentant à tout moment au moins dix pour cent

(10%) du capital émis de la Société) Actions d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, at-
tribuées à l’Actionnaire Commandité (ci-après les «Actions C»). 

Les termes «Action» et «Actions» dans les présents Statuts englobent, sauf disposition implicite ou explicite contrai-

re, les Actions A, les Actions B et les Actions C.

En plus du capital émis, des primes d’émission de deux cent quarante-huit virgule quatre trois sept cinq euros

(248,4375 EUR) par Action, à concurrence d’un montant total de quatre-vingt-trois millions neuf cent quatre mille trois
cents euros (83.904.300,- EUR) ont été payées sur les Actions A. Le total des primes d’émission sera alloué à une ré-
serve extraordinaire (ci-après la «Réserve Libre de Prime»), qui, par décision de l’Actionnaire Commandité, pourra être
distribuée aux Actionnaires ou utilisée par l’Actionnaire Commandité de la Société pour racheter les Actions A.»

13604

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l’augmenta-

tion de capital avec prime d’émission qui précède, sont estimés à environ 170.500,- EUR. 

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande de la même comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Wagner, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, vol. 150S, fol. 51, case 9. – Reçu 163.617,68 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(096741.3/212/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

CHARME INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.675. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096742.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

FERROB FETTES ROBERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3714 Rumelange, 26, rue de la Bruyère.

R. C. Luxembourg B 90.083. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02970, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092739.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.319. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 8 juin 2005 à 12.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’Administrateur de Messieurs Jean Quintus, Koen Lozie pour une période

venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2005.

L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Paul Mousel en tant qu’Administrateur et décide

de nommer en remplacement Monsieur Joseph Winandy en qualité d’Administrateur. Son mandat viendra à échéance à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat de V. O. CONSULTING LUX S.A. en tant que Commissaire aux

comptes pour une période venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ05043. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092799.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

P. Frieders.

<i>Pour FERROB FETTES ROBERT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

FINWOOD S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

13605

LABRADOR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 48.112. 

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 7 septembre 2005

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration:

- Maître Fabio Gaggini, Avocat, né le 6 mars 1956, à CH-Gentilino, ayant son domicile professionnel à CH-6901

Lugano, via Somaini 10, président du conseil d’administration et administrateur-délégué.

- Monsieur Emilio Fano, commercialista, né le 19 janvier 1954, à I-Milan, demeurant à I-Milan, vle Beatrice d’Esté n. 21.
- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951, à Luxembourg, ayant son domicile

professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Régime de signature statutaire

«La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué soit par la signature

collective de deux administrateurs.»

<i>Commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ03012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092747.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

TPG SPRING (LUX III), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.470.480,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.582. 

EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 3 octobre 2005 les associés de la Société ont nommé Monsieur David Spuria, né le

18 août 1960 à Newton, Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique en tant que gérant de classe A supplémentaire de la
Société pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance se compose dés lors comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04464. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092966.3/260/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Pour avis sincère et conforme
LABRADOR FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Monsieur William Price avec adresse professionnelle à TEXAS PACIFIC GROUP, 345 California

Street, Suite 3300, San Francisco, CA 94104, Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gérant de Classe A

Monsieur Stephen Peel avec adresse professionnelle à TEXAS PACIFIC GROUP EUROPE LLP,

Stirling Square, 5-7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD, Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . .  Gérant de Classe A

Monsieur Gedeon Ramzi avec adresse professionnelle à TEXAS PACIFIC GROUP EUROPE

LLP, Stirling Square, 5-7 Carlton Gardens, London SW1Y 5AD, Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . .  Gérant de Classe A

Monsieur Howard Harris avec adresse professionnelle au 15 Queens Gate Gardens, London

SW7 5LY, Grande-Bretagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gérant de Classe A

Monsieur David Spuria avec adresse professionnelle à 306 Donley Southlake, Texas 76092

Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gérant de Classe A

Madame Pascale Nutz avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gérant de Classe B

Madame Ingrid Moinet avec adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gérant de Classe B

<i>Pour la société
Signature

13606

RTL GROUP CENTRAL &amp; EASTERN EUROPE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 97.056. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’administration tenu au siège social le 1

er

 septembre 2005 que:

- Le Conseil d’administration prend acte de la démission, comme administrateur et président du Conseil de Monsieur

Hans Mahr.

- Le Conseil d’administration décide d’élire Monsieur Thomas Rabe comme président du Conseil, pour une durée

égale à celle de son mandat d’administrateur, renouvellements compris.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04304. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092788.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

BBVA LUXINVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 17.567. 

L’an deux mille cinq, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BBVA LUXINVEST S.A., avec

siège social à Luxembourg, 76, avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B numéro 17.567, constituée sous la dénomination de CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 juin 1980, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 185 du 22
août 1980. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, en date du 8 août 2005, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur José Luis Rodriguez Alvarez, administrateur directeur général

avec adresse professionnelle à Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Emmanuelle Mayot Guthier, secrétaire avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pablo Ochoa Charlemont, responsable financier avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Conversion du capital social, avec effet au 1

er

 janvier 1999, de dollars des Etats-Unis (USD) en euros (EUR) suite

à la décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 juin 1999.

2) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent quarante-neuf millions huit cent quatre-vingt-douze mille neuf cent vingt-cinq euros

(149.892.925,- EUR) représenté par un million sept cent cinquante mille (1.750.000) actions de quatre-vingt-cinq virgule
six mille cinq cent trente et un euros (85.6531,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée,

de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité des voix

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social, avec effet au 1

er

 janvier 1999, de dollars des Etats-Unis

(USD) en euros (EUR) suite à la décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 juin 1999.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

Signature
<i>Un mandataire

13607

«Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à cent quarante-neuf millions huit cent quatre-vingt-douze mille

neuf cent vingt-cinq euros (149.892.925,- EUR) représenté par un million sept cent cinquante mille (1.750.000) actions
de quatre-vingt-cinq virgule six mille cinq cent trente et un euros (85.6531,-EUR) chacune, entièrement libérées.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.L. Rodriguez Alvarez, E. Mayot Guthier, P. Ochoa Charlemont, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, vol. 150S, fol. 51, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(096744.3/212/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

BBVA LUXINVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. CANAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 17.567. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096745.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 33.300. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’administration tenu au siège social le 29 août 2005 que:
Le Conseil d’administration décide de nommer Monsieur Alphonsus van Westerloo comme Président, pour une

durée égale à celle de son mandat d’administrateur, renouvellement compris.

Le Conseil d’administration confirme, pour autant que de besoin, la nomination de Monsieur Hubertus Habets

comme administrateur-délégué, pour une période indéterminée, avec pour adresse professionnelle Sumatralaan, 47
1217 GP Hilrersum Pays-Bas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04309. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092791.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

ALTERNATIVE STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.324. 

EXTRAIT

En date du 31 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03228. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093073.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

P. Frieders.

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

13608

L’AVENIR FINANCIAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. L’AVENIR FINANCIAL, S.à r.l.).

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 110.716. 

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PALLISTER HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Charl Brand, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Lux-

embourg,

by virtue of a proxy under private seal given on September 28, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- That it is the sole current shareholder of L’AVENIR FINANCIAL, S.à r.l., a société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, having its registered office at L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, incorporated by deed of the under-
signed notary, on September 14, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;

- That the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to amend the object of the Company and decides the subsequent amendment of article

2 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«Art. 2. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.»

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend the company’s name into L’AVENIR FINANCIAL HOLDING, S.à r.l. and de-

cides the subsequent amendment of article 3 of the articles of association, which will henceforth have the following
wording:

Art. 3. The Company is incorporated under the name of L’AVENIR FINANCIAL HOLDING, S.à r.l.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by eighty-seven thousand five hundred Euro (87,500.-

EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) to one hundred thousand
Euro (100,000.- EUR) by the issuing of seven hundred (700) new repurchaseable shares with a par value of one hundred
and twenty-five Euro (125.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the sole shareholder declares to subscribe to seven hundred (700) new repurchaseable shares and to

pay them up in cash so that the amount of eighty-seven thousand five hundred Euro (87,500.- EUR) is at the disposal of
the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary. 

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to amend the first paragraph of the article 6 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

«Art. 6. 1st paragraph. The Company’s capital is set at one hundred thousand Euro (100,000.- EUR) represented

by eight hundred (800) repurchaseable shares of a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each, all
fully subscribed and entirely paid up.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand six hundred Euro
(2.600.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

13609

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

PALLISTER HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social au 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Charl Brand, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 28 septembre 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est le seul associé actuel de la société L’AVENIR FIANCIAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, constituée suivant acte du notaire instru-
mentant, en date du 14 septembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer l’objet social de la société et décide de modifier l’article 2 des statuts, qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale en L’AVENIR FINANCIAL HOLDING, S.à r.l. et de mo-

difier en conséquence l’article 3 des statuts comme suit:

«Art. 3. La Société prend la dénomination de L’AVENIR FINANCIAL HOLDING, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents

euros (87.500,- EUR) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cent mille euros
(100.000,- EUR) par l’émission de sept cents (700) parts sociales rachetables nouvelles d’une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

L’associé unique décide de souscrire les sept cents (700) parts sociales rachetables nouvelles et de les libérer inté-

gralement en espèces de sorte que le montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500,- EUR) est à la libre
disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

L’associé décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts comme suit:

«Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par huit cents (800) parts

sociales rachetables d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes intégralement souscri-
tes et entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ deux mille six cents euros (2.600,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Brand, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 29, case 8. – Reçu 875 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097452.3/242/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2005.

Mersch, le 7 novembre 2005.

H. Hellinckx.

13610

L’AVENIR FINANCIAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. L’AVENIR FINANCIAL, S.à r.l.).

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 110.716. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097453.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2005.

CLT-UFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.139. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’administration tenu au siège social le 1

er

 septembre 2005 que:

Le Conseil d’administration prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Jean Charles De Keyser

avec effet au 31 août 2005 et décide de coopter à partir du 1

er

 septembre 2005, en remplacement, Monsieur Alphonsus

van Westerloo.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092794.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

SCHEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.443. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale des associés tenue en date du 28 septembre 2005

A compter du 28 septembre 2005, le siège social de la société est transféré au 55-57, avenue Pasteur L-2311 Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092805.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

SOLOMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.685. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 1

er

 juin 2005, que:

- La démission de M. Frank Provost, 7, rue Abbé Nicolas Weyrich, L-5978 Itzig, Luxembourg (né le 11 novembre

1972 à Paris, France), en tant qu’administrateur de la société fut acceptée;

- M

e

 Thomas Felgen, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxem-

bourg), fut élu comme nouvel administrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03316. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(092905.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Mersch, le 7 novembre 2005.

H. Hellinckx.

Signature
<i>Un mandataire

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

13611

SCHUMANN-LAVEDRINE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.398. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société

L’an deux mille cinq, le 18 octobre, Luxembourg, à 14.00 heures.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société S.L.F. S.A., ayant son siège social au

boulevard du Prince Henri, 43, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce de Luxembourg sous
le numéro 59.398.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Manette Ernst-Schumann.
Madame la présidente désigne comme secrétaire Monsieur François Metzler.
L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Lex Thielen.

Madame la Présidente expose et l’assemblée constate:
A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social.
- Pouvoir de signature des administrateurs.
- Correction de l’adresse d’un administrateur.
B.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social la résolution suivante régulièrement constituée

pour délibérer valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C- Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée confirme à l’unanimité que depuis février 2001, le siège social est transféré du 1, rue Goethe, L-1637

Luxembourg au 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée confirme que les administrateurs Lex Thielen et François Metzler ne disposent d’aucun pouvoir de si-

gnature et ne peuvent engager la société.

L’assemblée confirme que les administrateurs Manette Ernst Schumann et Olivier Lavedrine peuvent engager la so-

ciété par leur signature individuelle.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prend acte que l’administrateur Monsieur Olivier Lavedrine habite depuis 1997 au 26, rue Robert Schu-

mann à F-57510 Puttelange.

Ces constations et résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point

n’ayant été soulevé, la séance est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05564. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093034.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

COMGEST EUROPE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.576. 

EXTRAIT

En date du 1

er

 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03232. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093075.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

Signature / Signature / Signature 
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

13612

CASTLE IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8707 Useldange, 12, rue de Boevange.

R. C. Luxembourg B 93.097. 

Constituée en date du 1

er

 août 2001 par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’ an deux mille cinq, le vingt-deux mars.

Ont comparu:

- Monsieur Feyen Georges, employé privé, né à Luxembourg le 18 août 1964, demeurant à L-8707 Useldange, 12, rue

de Boevange,

- Madame Weisse Magali, épouse Feyen, employée privée, née à St. Avold (F) le 28 avril 1975, demeurant à L-8707

Useldange, 12, rue de Boevange,

- Madame Augsburger Marie-Claire, épouse Weisse, née à Petite-Rosselle (F) le 6 septembre 1947, demeurant à L-

3486 Dudelange, 5, An Hauwenpaerchen.

La présente assemblée générale extraordinaire régulièrement constituée, peut délibérer ainsi que décider valable-

ment sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, après constitution préalable.

<i>Ordre du jour:

1) Cession de parts de Madame Feyen-Weisse Magali.
2) Nouvelle attribution des parts sociales de la société.
3) Attribution des signatures.

<i>Résolutions

1) Madame Feyen-Weisse Magali, précitée, cède 6 de ses parts sociales de 100,- EUR chacune à Madame Weisse-

Augsburger Marie-Claire, précitée.

2) A la suite de la cession de parts ainsi intervenue, le capital social de la S.à r.l. CASTLE IMMO se trouve désormais

réparti de la manière suivante: 

3) La S.à r.l. CASTLE IMMO sera dorénavant valablement engagée par les signatures conjointes du gérant et de l’un

des associés.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ensemble ils ont signé la présente assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05791. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092789.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

CGF COMMERCIAL AND INDUSTRIAL FINANCE 4, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 111.583. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-seventh of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

CGF COMPAGNIE GENERALE DE FINANCE, S.à r.l., having its registered office in L-2520 Luxembourg, allée Schef-

fer, 21, R.C. Luxembourg B 97.454,

here represented by its sole manager LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office

in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, in its turn represented by Mr Michel Van Krimpen, lawyer, residing professionally
at Luxembourg, and Mr Herman Boersen, lawyer, acting jointly in their respective capacities as director and attorney-
in-fact A.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Monsieur Feyen Georges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 parts

Madame Feyen-Weisse Magali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 parts

Madame Weisse-Augsburger Marie-Claire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124 parts

Fait à Useldange, le 22 mars 2005.

G. Feyen, M. Feyen-Weisse, M.-C. Weisse-Augsburger.

13613

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever as well as direct or indirect financing and or supporting in any
form all type of lease agreements for assets in all industries and/or sectors.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name CGF COMMERCIAL AND INDUSTRIAL FINANCE 4, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-

five (125) share quotas of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.

13614

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2006.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts show that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by CGF COMPAGNIE GENERALE DE FINANCE, S.à r.l., prenamed, which

is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it. 

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-

er, R.C.S. Luxembourg B 37.974.

The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

CGF COMPAGNIE GENERALE DE FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, allée Scheffer,

21, R.C.S. Luxembourg B 97.454,

ici représentée par son gérant unique LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à

L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Michel van Krimpen, demeurant profession-
nellement à Luxembourg et Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant
en leurs qualités respectives d’administrateur et de fondé de pouvoirs A.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

13615

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit, ainsi que financer ou soutenir sous toute forme
tout type de contrat de louage de biens dans toutes sortes d’industries et/ou secteurs.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination CGF COMMERCIAL AND INDUSTRIAL FINANCE 4, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

13616

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par CGF COMPAGNIE GENERALE DE FINANCE, S.à r.l., préqualifiée, qui est

l’associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,

R.C.S. Luxembourg B 37.974.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: M. Van Krimpen, H. Boersen, H. Hellinckx.

13617

Enregistré à Mersch, le 3 novembre 2005, vol. 433, fol. 73, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097701.3/242/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

IMMO FOCUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 102.178. 

<i>Convention de cession de parts sociales

Entre les soussignés:
la société WILL-DOUG HOLDING S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois avec siège social sis à L-1220

Luxembourg, 196, rue de Beggen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la sec-
tion B numéro 34.103, représentée par deux de ses administrateurs,

ci-après dénommée «le Cédant» d’une part,
et
Madame Claudine Greven, demeurant à L-5431 Lenningen, 21, rue des Vignes,
ci-après dénommé «le Cessionnaire» d’autre part,
Il a été convenu que le Cédant cède au Cessionnaire, qui accepte, 100 parts sociales d’une valeur nominale de EUR

125,- chacune de la société IMMO FOCUS, S.à r.l. (R.C.S. B 102.178) ayant son siège social sis à L-1313 Luxembourg,
5, rue des Capucins. La cession prend effet à la date de signature de la présente convention.

Le Cessionnaire se charge de toutes les formalités relatives au dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg des modifications en relation avec la présente convention. 

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05571. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092962.3/4287/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

COLUMBUS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 49.102. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 30 juin 2004

La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de M. Thierry van de Werve de Vorsselaer, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Graziella Keizer, demeurant à Houdemont (B).
L’Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mme Marta Teixeira, demeurant à Champery (CH).

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
- qu’il apparaît de la liste de présences, annexée au présent procès-verbal, dûment signée et clôturée par les membres

du bureau, que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et représentent l’ensemble des actions;

- que les actionnaires reconnaissent avoir été convoqués dans les temps et selon les formes requises de telle sorte

qu’il n’y avait pas lieu de publier des convocations par avis insérés au Recueil Spécial du Mémorial, et dans la presse
écrite;

- que pour assister à la présente Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires;
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’Ordre du jour, qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Démission du Commissaire aux comptes.
2. Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes et durée de son nouveau mandat.
3. Divers.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et accepte la démission de Monsieur Gustaaf Saeys de son poste de Commissaire aux Comp-

tes avec effet au 31 mars 2004 et après remise de son rapport sur l’exercice 2003.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Marcel Stephany, Réviseur d’Entreprise, demeurant au 23, Cité Aline May-

risch à L-7268 Bereldange au poste de Commissaire aux Comptes.

Mersch, le 10 novembre 2005.

H. Hellinckx.

WILL DOUG HOLDING S.A. / C. Greven
<i>Le cédant / Le cessionnaire
Signatures / -

13618

Son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2007.
Plus rien ne figurant à l’Ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Howald, le 30 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093053.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

HEROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 111.593. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Gand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Mariangelo Piero Bossone, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6946 Ponte Capriasca, Via To-

sello,

représenté aux fins des présentes par Monsieur Enzo Liotino, directeur, avec adresse professionnelle à L-1840

Luxembourg, 32, boulevard Joseph II,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 octobre 2005.
2.- Monsieur Filippo Labianca, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6946 Ponte Capriasca, Via Orio,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Enzo Liotino, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 octobre 2005.
3.- Monsieur Marco Cavuoto, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6900 Lugano, Via Mazzini, 2,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Enzo Liotino, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 24 octobre 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec lui.

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que

les parties vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de HEROS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR), représenté par soixante (60) actions d’une

valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Signature / Signature / Signature 
<i>Le scrutateur / Le président / Le secrétaire

13619

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième lundi du mois de juin à onze heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport

sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(x).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

13620

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de soixante mille euros (60.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à deux mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2008:
a. Monsieur Raul Marques, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Jo-

seph II;

b. Monsieur Enzo Liotino, directeur, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II;
c. Madame Carine Mourat-Teuchert, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 32, bou-

levard Joseph II. 

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2008:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, avec siège social à L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Liotino, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2005, vol. 897, fol. 91, case 10. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097764.3/239/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

1. Monsieur Mariangelo Piero Bossone, prénommé, vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2. Monsieur Filippo Labianca, prénommé, vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3. Monsieur Marco Cavuoto, prénommé, vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Belvaux, le 10 novembre 2005.

J.-J. Wagner.

13621

COMGEST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.621. 

EXTRAIT

En date du 1

er

 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03234. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093077.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 36.777. 

EXTRAIT

En date du 30 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03283. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093078.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ART FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 94.499. 

EXTRAIT

En date du 30 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093082.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

INFINITUM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 109.922. 

In the year two thousand and five, on the twenty seventh day of October.
Before us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich. 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of INFINITUM S.A. (the «Company»), a securitisation

company created under the form of a «société anonyme», having its registered office in L-1736 Senningerberg, 1B,
Heienhaff, incorporated in Luxembourg on July 25th, 2005, by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Lux-
embourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), 

amended by deed of the undersigned notary on October 13th, 2005, not yet published in the Mémorial. 
Registered with the Luxembourg register of commerce and companies under n

°

 B 109.922.

The extraordinary general meeting was opened at 9.00 a.m. with M

e

 Véronique Wauthier, lawyer, residing profes-

sionally in Luxembourg, in the chair (the «Chairman») who appointed as secretary to the meeting Mrs Delphine Goer-
gen, private employee, residing professionally in Luxembourg. 

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

13622

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mr Grégory Guissard, juriste, residing professionally in Lux-

embourg.

The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested

the notary to state that:

1. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the at-

tendance list which, signed by (i) the shareholders present, (ii) the proxies of the shareholders represented, (iii) the
members of the bureau and (iv) the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time by the registration authority. The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne va-
rietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau and the
undersigned notary will also remain attached to the present deed.

2. It appears from the attendance list that out of one hundred thirty-three thousand one hundred (133,100) shares

in issue, all are duly represented at this extraordinary general meeting and that consequently the extraordinary general
meeting is regularly constituted and may validly decide on the sole item on the agenda.

3. All the shareholders expressly waive any convening notice and consider themselves duly convened to this extraor-

dinary general meeting.

4. The sole item on the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
A.- Introduction of a disposition requiring a quorum of presence and a quorum of vote of a minimum of 60% of the

shares representing the corporate capital.

B.- Insertion of a second paragraph in article 13 of the articles of incorporation which will be worded as follows:

«Art. 13. second paragraph. Except as otherwise provided by law prescribing stronger rules of quorum, the gen-

eral meeting will only validly decide, if a minimum of 60% of the corporate capital is present or represented; the reso-
lutions taken in such an extraordinary meeting require to be valid, 60% of the votes attached to the shares representing
the corporate capital.»

After having acknowledged the agenda, the extraordinary general meeting takes unanimously the following resolu-

tions:

<i>First resolution

The general meeting decides to introduce a disposition requiring a quorum of presence and a quorum of vote of a

minimum of 60% of the shares representing the corporate capital.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend article 13 of the articles of incorporation accordingly by inserting a second

paragraph which will be worded as follows:

«Art. 13. second paragraph. Except as otherwise provided by law prescribing stronger rules of quorum, the gen-

eral meeting will only validly decide, if a minimum of 60% of the corporate capital is present or represented; the reso-
lutions taken in such an extraordinary meeting require to be valid, 60% of the votes attached to the shares representing
the corporate capital.».

No further item being on the agenda, the extraordinary general meeting was then adjourned at 9.15 a.m. and these

minutes signed by the members of the bureau and the notary.

<i>Valuation of costs

The above named persons valuate the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid

by the Company as a result of this deed, approximately to 1,050.- EUR.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the persons appear-

ing, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of
any difference between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de INFINITUM S.A. (la «Société»), une société de

titrisation créée sous la forme d’une société anonyme ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, cons-
tituée au Luxembourg par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 25 juillet 2005,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»),

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 octobre 2005, non encore publié au Mémorial,

et,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.922.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Maître Véronique Wauthier,

avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (le «Président») qui désigne comme secrétaire à l’assemblée gé-
nérale extraordinaire Madame Delphine Georgen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a élu en tant que scrutateur Monsieur Grégory Guissard, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

13623

Le bureau de l’assemblée générale extraordinaire étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instru-

mentaire d’acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence laquelle, signée par (i) les actionnaires présents, (ii) les représentants des actionnaires représentés, (iii) les
membres du bureau et (iv) le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des ac-
tionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire resteront aussi annexées au présent acte.

II. Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cent trente-trois mille cent (133.100) actions émises représentant

l’entièreté du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires et que
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur le
seul point de l’ordre du jour.

III. Tous les actionnaires renoncent expressément à toute convocation et se considèrent comme valablement convo-

qués à cette assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour seul point à l’ordre du jour:
A.- Introduction d’une disposition prévoyant un quorum de présence et de vote minimum de 60% des actions repré-

sentatives du capital social.

B.- Insertion d’un second paragraphe à l’article 13 des statuts qui aura la teneur suivante: «Sauf dispositions contraires

de la loi prévoyant des règles de quorum plus strictes, l’assemblée générale ne délibérera valablement que si 60% au
moins du capital est représenté; les résolutions prises en assemblée générale devront pour être valables, réunir les votes
attachés à 60% au moins des actions représentatives du capital social.»

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, l’assemblée générale extraordinaire prend à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’introduire une disposition prévoyant un quorum de présence et de vote minimum de

60% des actions représentatives du capital social.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’insérer un second paragraphe à l’article 13 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 13. paragraphe 2. Sauf dispositions contraires de la loi prévoyant des règles de quorum plus strictes, l’as-

semblée générale ne délibérera valablement que si 60% au moins du capital est représenté; les résolutions prises en as-
semblée générale devront pour être valables, réunir les votes attachés à 60% au moins des actions représentatives du
capital social.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance de l’assemblée générale extraordinaire est levée à 9.15 heures et ce

procès-verbal est signé par des membres du bureau et le notaire.

<i>Evaluation des frais

Les personnes prémentionnées déclarent que toutes les dépenses, coûts, frais et charges, qui doivent être payés par

la Société en relation avec cet acte, s’élèvent à près de 1.050,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures,

les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Wauthier, D. Georgen, G. Guissard, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, vol. 26CS, fol. 3, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(098054.2/206/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

INFINITUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 109.922. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 7 novembre 2005.

(098055.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

Luxembourg-Eich, le 7 novembre 2005

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

13624

SBI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 76.242. 

EXTRAIT

En date du 2 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093091.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

SUEZ LUX CASH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.011. 

EXTRAIT

En date du 31 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03225. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093094.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ALEPH, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.857. 

EXTRAIT

En date du 31 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03238. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093096.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

TRADITIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 109.961. 

In the year two thousand and five, on twenty seventh day of October.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich. 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of TRADITIO INVESTMENT S.A. (the «Company»), a

securitisation company created under the form of a «société anonyme», having its registered office in L-1840 Luxem-
bourg, 11B, boulevard Joseph II, incorporated in Luxembourg on July 25th, 2005, by a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémo-
rial»),

amended by deed of the undersigned notary on October 13th, 2005, not yet published in the Mémorial,
registered with the Luxembourg register of commerce and companies under n

°

 B 109.961.

The extraordinary general meeting was opened at 9.15 a.m. with M

e

 Véronique Wauthier, lawyer, residing profes-

sionally in Luxembourg, in the chair (the «Chairman») who appointed as secretary to the meeting Mr Grégory Guissard,
«juriste», residing professionally in Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

13625

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mrs Delphine Goergen, private employee, residing profes-

sionally in Luxembourg.

The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested

the notary to state that:

1. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the at-

tendance list which, signed by (i) the shareholders present, (ii) the proxies of the shareholders represented, (iii) the
members of the bureau and (iv) the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time by the registration authority. The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne va-
rietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau and by
the undersigned notary will also remain attached to the present deed.

2. It appears from the attendance list that out of one hundred thirty-three thousand one hundred (133,100) shares

in issue, all are duly represented at this extraordinary general meeting and that consequently the extraordinary general
meeting is regularly constituted and may validly decide on the sole item of the agenda.

3. All the shareholders expressly waive any convening notice and consider themselves duly convened to this extraor-

dinary general meeting.

4. The sole item of the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
A. Introduction of a disposition requiring a quorum of presence and a quorum of vote of a minimum of 60% of the

shares representing the corporate capital.

B. Insertion of a second paragraph in article 13 of the articles of incorporation which will be worded as follows:

«Art. 13. second paragraph. Except as otherwise provided by law prescribing stronger rules of quorum, the gen-

eral meeting will only validly decide, if a minimum of 60% of the corporate capital is present or represented; the reso-
lutions taken in such an extraordinary meeting require to be valid, 60% of the votes attached to the shares representing
the corporate capital.»

After having acknowledged the agenda, the extraordinary general meeting takes unanimously the following resolu-

tions:

<i>First resolution

The general meeting decides to introduce a disposition requiring a quorum of presence and a quorum of vote of a

minimum of 60% of the shares representing the corporate capital.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend article 13 of the articles of incorporation accordingly by inserting a second

paragraph which will be worded as follows:

«Art. 13. second paragraph. Except as otherwise provided by law prescribing stronger rules of quorum, the gen-

eral meeting will only validly decide, if a minimum of 60% of the corporate capital is present or represented; the reso-
lutions taken in such an extraordinary meeting require to be valid, 60% of the votes attached to the shares representing
the corporate capital.»

No further item being on the agenda, the extraordinary general meeting was then adjourned at 9.30 a.m. and these

minutes signed by the members of the bureau and the notary.

<i>Valuation of costs

The above named persons valuate the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid

by the Company as a result of this deed, approximately to 1,050.- EUR.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the persons appear-

ing, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of
any difference between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TRADITIO INVESTMENT S.A. (la «Société»),

une société de titrisation créée sous forme de société anonyme ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11B, bou-
levard Joseph II, constituée au Luxembourg par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-
bourg, le 25 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»),

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 octobre 2005, non encore publié au Mémorial

C,

et enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.961.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Maître Véronique Wauthier,

avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (le «Président») qui désigne comme secrétaire à l’assemblée gé-
nérale extraordinaire Monsieur Grégory Guissard, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a élu Madame Delphine Georgen, employée privée, demeurant

professionnellement à Luxembourg en tant que scrutatrice.

13626

Le bureau de l’assemblée générale extraordinaire étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instru-

mentaire d’acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence laquelle, signée par (i) les actionnaires présents, (ii) les représentants des actionnaires représentés, (iii) les
membres du bureau et (iv) le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des ac-
tionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire resteront aussi annexées au présent acte.

II. Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cent trente-trois mille cent (133.100) actions émises représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires et que
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur le
seul point de l’ordre du jour.

III. Tous les actionnaires renoncent expressément à toute convocation et se considèrent comme valablement convo-

qués à cette assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour seul point à l’ordre du jour:
A. Introduction d’une disposition prévoyant un quorum de présence et de vote minimum de 60% des actions repré-

sentatives du capital social.

B. Insertion d’un second paragraphe à l’article 13 des statuts qui aura la teneur suivante: «Sauf dispositions contraires

de la loi prévoyant des règles de quorum plus strictes, l’assemblée générale ne délibérera valablement que si 60% au
moins du capital est représenté; les résolutions prises en assemblée générale devront pour être valables, réunir les votes
attachés à 60% au moins des actions représentatives du capital social.»

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, l’assemblée générale extraordinaire prend à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’introduire une disposition prévoyant un quorum de présence et de vote minimum de

60% des actions représentatives du capital social.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’insérer un second paragraphe à l’article 13 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 13. paragraphe 2. Sauf dispositions contraires de la loi prévoyant des règles de quorum plus strictes, l’as-

semblée générale ne délibérera valablement que si 60% au moins du capital est représenté; les résolutions prises en as-
semblée générale devront pour être valables, réunir les votes attachés à 60% au moins des actions représentatives du
capital social.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance de l’assemblée générale extraordinaire est levée à 9.30 heures et ce

procès-verbal est signé par des membres du bureau et le notaire.

<i>Evaluation des frais

Les personnes prémentionnées déclarent que toutes les dépenses, coûts, frais et charges, qui doivent être payés par

la Société en relation avec cet acte, s’élèvent à près de 1.050,- EUR.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures,

les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Wauthier, G. Guissard, D. Goergen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, vol. 26CS, fol. 3, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(098056.2/206/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

TRADITIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 109.961. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 8 novembre 2005.

(098057.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

Luxembourg-Eich, le 8 novembre 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

13627

CAMCA LUX FINANCE MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 58.595. 

EXTRAIT

En date du 1

er

 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093080.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

GESTION PREMIER FUND, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 49.164. 

EXTRAIT

En date du 31 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03263. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093102.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.922. 

EXTRAIT

En date du 31 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03230. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093103.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

GREENING PARTNERS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 68.303. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associée unique en date du 1

<i>er

<i> juillet 2005

L’Associée unique de la société GREENING PARTNERS INTERNATIONAL, S.à r.l. a décidé de transférer le siège

social de ladite société au 55-57 avenue Pasteur à L-2311 Luxembourg à compter du 1

er

 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03286. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092807.3/1218/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 31 août 2005.

Signature.

13628

INTESA EUROGLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.810. 

EXTRAIT

En date du 30 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093104.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

UBP MULTIFUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.602. 

EXTRAIT

En date du 15 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03319. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093105.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

UBP MULTIFUNDS II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 98.691. 

EXTRAIT

En date du 15 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093107.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ElectroCom, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 14, avenue Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.159. 

<i>Assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2005 

<i>Ordre du jour

- Cession des parts sociales
Monsieur René Marani, technicien, demeurant 56, rue de la Métallurgie, déclare être seul associé de la société à

responsabilité unipersonnelle ElectroCom, S.à r.l. Registre de Commerce B 88.159, avec siège social à L-4530
Differdange, constituée suivant acte reçu par le notaire Robert Schumann, de résidence à Differdange en date du 11
juillet 2002, déclare acter la résolution suivante.

<i>Première résolution

Monsieur René Marani décide de céder la totalité des parts sociales (cent parts sociales) à Madame Henriette Jans

demeurant à Differdange 42, rue d’Hussigny, L-4580.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

13629

La société ElectroCom, S.à r.l. sera administrée et gérée par Monsieur René Marani.

Fait à Differdange, le 18 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04539. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092820.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

ALTERNATIVE INVESTMENTS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 95.778. 

EXTRAIT

En date du 16 septembre 2005, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de la société du 39,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg avec effet au 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03303. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(093109.3/1024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE TRUST S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.461. 

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE TRUST S.A., a public

limited company incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies
register under number B 108.461 and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the
Company).

The Meeting is chaired by Mrs Flora Chateau, jurist, residing in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints as secretary (the Secretary) and the Meeting appoints as scrutineer (the Scrutineer) Mrs Julie

Chartrain, jurist, professionally residing at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, (the Chairman, the Secretary
and the Scrutineer are constituting the Bureau of the Meeting).

The Meeting have requested the officiating notary to enact:
I. that it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that 3,300 ordinary

shares with a nominal value of EUR 10 each, representing the entirety of the share capital of the Company are duly
represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda,
hereinafter reproduced, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the
agenda. The attendance list, signed by the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau, shall
remain attached to the present deed together with the proxies;

II. that the share capital of the Company is fixed at EUR 33,000;
III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. postponement of the end of the first financial year of the Company from 30 September 2005 to 30 September 2006;
2. decision to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 33,000 by an amount of

EUR 6,888,510 to an amount of EUR 6,921,510 by way of issuance of 688,851 A shares;

3. decision to amend article 5 of the articles of association of the Company;
4. acknowledgement of the resignation of Mr Herman Boersen as director of the Company and discharge for the

performance of his mandate; and

5. decision to appoint Mr Michael Chidiac as director of the Company in replacement of Mr Herman Boersen.
This having been declared, the Meeting has taken the following resolutions: 

<i>First resolution

The Meeting resolves to postpone the end of the first financial year of the Company from 30 September 2005 to 30

September 2006.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 33,000 by an

amount of EUR 6,888,510 to an amount of EUR 6,921,510 by way of the issuance of 688,851 new shares with a par value
of EUR 10 each.

H. Jans / R. Marani
<i>Cessionnaire / <i>Cédant

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

13630

<i>Subscription and payment

Such capital increase will be effected by way of a contribution in kind by UBERIOR EUROPE LIMITED, acting in its

capacity as holder of 3,299 A shares of the Company, of a receivable against the Company for an aggregate amount of
EUR 6,888,510 under the form of:

- an interest free loan concluded on 6 July 2005 between UBERIOR EUROPE LIMITED, as lender, and the Company,

as borrower, for an amount of EUR 6,850,000; and

- a letter signed on 17 August 2005 by way of which UBERIOR EUROPE LIMITED has added an amount of EUR 38,510

to the initial amount of the interest free loan.

The above described contribution is remunerated by the allocation of 688,851 newly issued A shares of the Company.
The contribution in kind is valued at EUR 6,888,510, and corresponds to the value of 688,851 new shares of the Com-

pany having a par value of EUR 10 each. This valuation results from a valuation report issued on 27th September 2005,
drawn up by KPMG AUDIT, S.à r.l., independent auditor (réviseur d’entreprises) residing in Luxembourg, according to
the articles 26-1 and 32-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies.

The said report contains the following conclusion:
«Based on the verification carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the

value of the contribution does not correspond at least to the number and value of the shares of the shares issued as
consideration.»

Such report, after signature ne varietur by the proxyholders and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Third resolution

As a consequence of the second resolution the Meeting resolves to amend the article 5 of the articles of association

of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

«Art. 5. The subscribed capital of the Company is set at EUR 6,921,510 represented by 692,151 shares having a nom-

inal value of EUR 10 each, divided into 692,150 A shares and 1 B share.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting deliberating

in the manner provided for amendments to the Articles.»

<i>Fourth resolution

The Meeting acknowledges the resignation of Mr Herman Boersen as director of the Company with effect from 10

October 2005 and gives to the resigning director discharge for the performance of his mandate until today’s date. Such
discharge will be confirmed at the meeting of the shareholders of the Company approving the annual accounts 2005 of
the Company.

<i>Fifth resolution

The Meeting appoints as director for the Company, with effect from 10 October 2005 and for a duration of six years

as of 10 October 2005:

- Mr Michael Chidiac, born on 29 June 1966, residing at 29, rue Albert Premier, L-1117 Luxembourg.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 73,000.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de INSIGHT EUROPEAN REAL ESTATE TRUST S.A.,

une société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 108.461 et ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (la Société).

L’Assemblée est présidée par Madame Flora Château, juriste résidant à Luxembourg (le Président).
Le Président nomme comme secrétaire (le Secrétaire) et l’Assemblée élit comme scrutateur (le Scrutateur) Madame

Julie Chartrain, juriste, demeurant professionnellement au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, (le Président, le
Secrétaire et le Scrutateur constituent le Bureau de l’assemblée).

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président requiert le notaire d’acter:
I. qu’il ressort d’une feuille de présence établie et certifiée conforme par les membres du Bureau que 3.300 actions

ordinaires d’une valeur nominale de EUR 10 chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment
représentées à l’Assemblée, qui est en conséquence valablement constituée et peut délibérer sur l’ordre du jour, re-
produit ci-après, les actionnaires représentés à l’Assemblée s’étant mis d’accord pour se rencontrer après examen de
l’ordre du jour. La feuille de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bu-
reau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour les formalités de l’enregistrement;

II. que le capital social de la Société est fixé à 33.000;

13631

III. que l’ordre du jour est établi comme suit:
1. report de la date de clôture du premier exercice social de la Société du 30 septembre 2005 au 30 septembre 2006;
2. augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de EUR 33.000 par un montant de EUR

6.888.510 à un montant de EUR 6.921.510 par voie d’émission de 688.151 actions A;

3. modification de l’article 5 des statuts de la Société;
4. démission de M. Herman Boersen de son mandat d’administrateur de la Société et quitus pour l’exécution de son

mandat; et 

5. nomination de M. Michael Chidiac en tant qu’administrateur de la Société en remplacement de M. Herman Boersen.
Ceci ayant été déclaré, les actionnaires ont voté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de reporter la date de clôture du premier exercice social de la Société du 30 septembre 2005

au 30 septembre 2006.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 33.000 par un montant

de EUR 6.888.510 à un montant de EUR 6.921.510 par voie d’émission de 688.851 nouvelles actions ayant une valeur
nominale de EUR 10 chacune.

<i>Souscription et paiement

La souscription sera faite par un apport en nature par UBERIOR EUROPE LIMITED, agissant en sa qualité de déten-

teur de 3.299 actions A de la Société, d’une créance contre la Société pour un montant global de EUR 6.888.510 con-
sistant en: 

- un prêt sans intérêt conclu le 6 juillet 2005 entre UBERIOR EUROPE LIMITED, en tant que prêteur, et la Société,

en tant qu’emprunteur, pour un montant de EUR 6.850.000; et

- une lettre signée le 17 août 2005 par laquelle UBERIOR EUROPE LIMITED a ajouté un montant de EUR 38.510 au

montant initial du prêt sans intérêt.

L’augmentation de capital sera rémunérée par l’attribution de 688.851 actions A à émettre.
L’apport en nature est évalué à EUR 6.888.510 et correspond à la valeur des 688.851 nouvelles actions de la Société

ayant une valeur nominale de EUR 10 chacune. Cette évaluation résulte d’un rapport d’évaluation daté du 27 septembre
2005, établi par KPMG AUDIT, S.à r.l., réviseur d’entreprises, conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Ledit rapport conclu comme suit:
«Based on the verification carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the

value of the contribution does not correspond at least to the number and value of the shares of the shares issued as
consideration.»

Le rapport, après avoir signé ne varietur par le notaire et le mandataire des comparants, restera annexé au présent

acte, avec lequel il sera enregistré.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, les actionnaires décident à l’unanimité de modifier l’article 5 des statuts de la Société

pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 6.921.510, représenté par 692.151 actions d’une valeur

nominale de EUR 10 chacune, divisées en 692.150 actions de classe A et 1 action de classe B.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale statuant comme

en matière de changement des Statuts.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend note de la démission de M. Herman Boersen de son mandat d’administrateur de la Société à

compter du 10 octobre 2005 et donne quitus à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat jusqu’à
la date de la présente assemblée. Ce quitus sera confirmé par l’assemblée générale des actionnaires approuvant les
comptes annuels 2005 de la Société.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer administrateur de la Société, à compter du 10 octobre 2005 et pour une durée de

6 ans à partir du 10 octobre 2005:

- Monsieur Michael Chidiac, né le 29 juin 1966, résidant au 29, rue Albert Premier, L-1117 Luxembourg.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

sont approximativement estimés à la somme de EUR 73.000.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Château, J. Chartrain, J. Elvinger.

13632

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, vol. 150S, fol. 17, case 11. – Reçu 68.885,10 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097775.3/211/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

NAVY FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.291. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 10 

<i>octobre 2005

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur De Bernardi Angelo et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux
comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an
2008.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05300. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092859.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

ORI MARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, Boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.419. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 2 juin 2005 à 10.00 heures à Luxembourg

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat des administrateurs de:
- Monsieur Giovanni Avallone,
- Monsieur Jean Quintus,
- la société FIDUPAR,
et de Monsieur Pierre Schill au poste de commissaire aux comptes.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’assemblée générale ordinaire

qui approuvera les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092860.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
NAVY FINANCIERE S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signatures 
<i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Fondation Faune-Flore

Espirito Santo Industrial S.A.

FZ Peintures, S.à r.l.

Espirito Santo Property S.A.

La Maison du Tapis, S.à r.l.

Thiriet Luxembourg, S.à r.l.

Scuri Group S.A.

National Steel S.A.

Immo Piron, S.à r.l.

Marchal &amp; Kraft S.e.n.c.

Rinol International S.A.

Allalin Invest S.A.

Allalin Invest S.A.

Al-Cap S.A.

Zirkon S.A.H.

Charme Investments S.C.A.

Charme Investments S.C.A.

Ferrob Fettes Robert, S.à r.l.

Finwood S.A.

Labrador Finance S.A.

TPG Spring (Lux III), S.à r.l.

RTL Group Central &amp; Eastern Europe S.A.

BBVA Luxinvest S.A.

BBVA Luxinvest S.A.

Filmlux S.A.

Alternative Strategy

L’Avenir Financial Holding, S.à r.l.

L’Avenir Financial Holding, S.à r.l.

CLT-UFA S.A.

Schem, S.à r.l.

Solomar Holding S.A.

Schumann-Lavedrine Finance S.A.

Comgest Europe

Castle Immo, S.à r.l.

CGF Commercial and Industrial Finance 4, S.à r.l.

Immo Focus, S.à r.l.

Columbus Trading S.A.

Heros S.A.

Comgest Asia

Capital Investment Management Company

Art Fund

Infinitum S.A.

Infinitum S.A.

SBI Fund Management Company S.A.

Suez Lux Cash

Aleph

Traditio Investment S.A.

Traditio Investment S.A.

Camca Lux Finance Management Company

Gestion Premier Fund

Indolux Private Portfolio

Greening Partners International, S.à r.l.

Intesa Euroglobal

UBP Multifunds

UBP Multifunds II

ElectroCom, S.à r.l.

Alternative Investments Sicav

Insight European Real Estate Trust S.A.

Navy Financière S.A.

Ori Martin S.A.