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12865
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 269
7 février 2006
S O M M A I R E
4 Katz Design, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . .
12867
Enogest International S.A., Luxembourg. . . . . . . .
12905
Alias Mustang International S.A., Luxembourg . . .
12908
Erikem Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
12897
Alumex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
12879
Erikem Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
12897
Arabel Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12910
Euroland Equities Investments Holdings S.A. . . . .
12907
ASW, S.à r.l., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12905
Euroland Equities Investments Holdings S.A. . . . .
12907
Atid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12872
(L’)Européenne des Métaux S.A.H., Luxembourg
12867
Auto-Team, S.à r.l., Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . .
12867
Eurostrarch S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . .
12876
Aventura Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12911
F.I.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12876
AWS International II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
12874
Financière du Palais S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
12911
Axe International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12912
Finindustries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
12888
Bakkabraedur Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
12896
Framnes Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
12878
Bes Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
12897
Framnes Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
12897
Binsfeld & Bintener S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . .
12873
Gaumur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12898
BL - Brecher Luxemburg & Deutschland, S.à r.l.,
Gaumur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12906
Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12908
Hambleton Hall S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12912
Boulangerie Pâtisserie Flick, S.à r.l., Strassen . . . . .
12873
Heizungs Fachleit, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . .
12905
Boulangerie Pâtisserie Flick, S.à r.l., Strassen . . . . .
12873
Hemelbaan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12911
Boutique Richy, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
12907
Hipermark Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
12909
Cartera Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
12866
Histra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12894
Cartera Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
12866
Incovest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12869
Cartera Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
12866
Incovest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12869
CB Foods International Luxembourg, S.à r.l., Lu-
Incovest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12869
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12909
Incovest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12869
CB Foods, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12906
Incovest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12869
CB Foods, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12906
Incovest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12869
CB Foods, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12906
Isystelec, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12868
Changes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12873
Isystelec, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12868
(La) Chaumière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
12868
Isystelec, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12868
Coiffure Paulo Machado, S.à r.l., Dudelange . . . . . .
12873
Isystelec, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12868
Cortina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
12870
Laboratoire Dentaire Kayl, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Cruz Service, S.à r.l., Redange-sur-Attert . . . . . . . .
12905
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12876
Delfas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12909
Leo Thiex et Cie, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . .
12867
Dolcelux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12906
Lochmore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12907
Domus Fin Luigi Zunino S.N.C., Luxembourg . . . .
12896
Lousin Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12895
Domus Fin Luigi Zunino S.N.C., Luxembourg . . . .
12896
Lousin Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12895
Electricité Guy Hahn, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . .
12875
Lursys, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12904
Elisabeth Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12897
Manilux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12908
Elle Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12895
Maritime Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12877
Enogest International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
12905
Maritime Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12878
Enogest International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
12905
Menuiserie Melsen, S.à r.l., Niederfeulen . . . . . . . .
12867
12866
CARTERA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 88.284.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04456, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092113.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CARTERA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 88.284.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04457, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092114.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CARTERA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 88.284.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04458, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092115.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Meubles Mich-Gillen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
12876
Schraïnerei Conrardy Succ. Jacques & Thorn, S.à r.l.,
Mobilim Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
12908
Mondercange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12880
Nabors Offshore Americas, S.à r.l., Luxembourg .
12907
Sethi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12910
Navy Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
12879
Sitma International Holding S.A., Luxembourg. . .
12909
Netline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12876
Société Financière du Richemond S.A., Luxem-
Nightwatch Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
12880
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12912
Nightwatch Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
12888
Société Luxembourgeoise de Téléphonie S.A.,
Nvision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12895
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12888
(Les) P’tits Mousses, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . .
12880
Soda International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
12888
P.C. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
12912
Sovendi S.A., Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12877
Petite Afrique Immobilière S.A., Luxembourg . . .
12895
Superfund of Hedge Funds Sicav, Senningerberg .
12911
Provimlux Opera S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
12908
SWT Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12907
Quorance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
12910
Teigur Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
12898
Ray Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
12870
Ticon-Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
12894
Ressac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12896
Trevignano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12896
Rhic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
12910
TST Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
12904
Romada.Fi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12910
Vega Net S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12872
Rus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12898
Veglio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12894
RZ Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
12898
Vert Vallée S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12911
S.à r.l. La Roseraie, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12871
Watford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12878
Sainte Andrée Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
12872
Weefaith Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
12909
Sainte Andrée Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
12872
Witraloc, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12904
Saxo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12870
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un géranti>
12867
AUTO-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9155 Grosbous, 20, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.367.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 18 octobre 2005, réf. DSO-BJ00123, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903300.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2005.
4 KATZ DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6310 Beaufort, 1, ruelle Soeur Flavia.
R. C. Luxembourg B 96.176.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 18 octobre 2005, réf. DSO-BJ00127, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 21 octobre 2005.
(903303.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2005.
MENUISERIE MELSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9176 Niederfeulen, 60, route de Bastogne.
R. C. Luxembourg B 99.429.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 18 octobre 2005, réf. DSO-BJ00126, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 21 octobre 2005.
(903304.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2005.
LEO THIEX ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9292 Diekirch, 4, rue N. Wathlet.
R. C. Luxembourg B 100.630.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 18 octobre 2005, réf. DSO-BJ00124, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 21 octobre 2005.
(903305.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2005.
L’EUROPEENNE DES METAUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.404.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02910, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2005.
(091861.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Diekirch, le 20 octobre 2005.
Signature.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
12868
ISYSTELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 80.933.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03497, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091089.3/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.
ISYSTELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 80.933.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03498, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091087.3/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.
ISYSTELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 80.933.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03499, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091085.3/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.
ISYSTELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 80.933.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03501, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091083.3/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.
LA CHAUMIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 80.116.
—
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg,
le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01713, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21
octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01712. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091852.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
FIDUCIAIRE CORFI
Signature
FIDUCIAIRE CORFI
Signature
FIDUCIAIRE CORFI
Signature
FIDUCIAIRE CORFI
Signature
<i>Pour la société
Le conseil d’administration
i>Signatures
12869
INCOVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 60.703.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04180, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091630.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
INCOVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 60.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04186, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091632.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
INCOVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 60.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04187, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091633.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
INCOVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 60.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04191, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091634.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
INCOVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 60.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04193, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091635.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
INCOVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 60.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04195, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091636.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
12870
SAXO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 60.156.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 7 octobre 2005 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
Les mandats des administrateurs en place sont renouvelés et prendront fin à l’issue de l’assemblée des actionnaires
statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005. Ces administrateurs sont:
Monsieur Marc Giorgetti;
Monsieur Pascal Decoppet;
Monsieur Philippe Dupont.
Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé et expirera à l’issue de l’assemblée des actionnaires approuvant
les comptes clos au 31 décembre 2005. Le commissaire aux comptes est Monsieur Christian Billon.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03773. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091597.3/850/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
CORTINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.950.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 1
er
juin 2005, que:
- La démission de M. Frank Provost, 7, rue Abbé Nicolas Weyrich, L-5978 Itzig, Luxembourg (né le 11 novembre
1972 à Paris, France), en tant qu’administrateur de la société fut acceptée.
- M
e
Thomas Felgen, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg, Luxem-
bourg), fut élu comme nouvel administrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03327. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(091616.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
RAY INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.559.194.600.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 104.766.
—
L’enregistrement et le dépôt du transfert de parts en date du 26 mai 2005 a supplanté l’enregistrement de l’augmen-
tation de capital intervenue en date du 22 juin 2005.
En conséquence suite à l’augmentation de capital du 22 juin 2005, les modifications suivantes sont à apporter:
- CDR RAY INVESTOR, S.à r.l. détient 6.012.620 parts sociales;
- CDR RAY INVESTOR III, S.à r.l. détient 1.503.289 parts sociales;
- ML RAY INVESTOR, S.à r.l. détient 6.313.339 parts sociales;
- RAY FRANCE, S.A.S. détient 9.787.071 parts sociales;
- CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC détient 3.038.470 parts sociales;
- CVC RAY INVESTOR, S.à r.l. détient 1.439.275 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03781. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091887.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
SAXO S.A.
P. Sganzerla
<i>Expert-Comptablei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Signature.
12871
SARL LA ROSERAIE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 111.215.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le trente septembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
Ont comparu:
1. ARTEM S.A., établie et ayant son siège à L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare, constituée suivant acte du
notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 20 septembre 2005, non encore publiée au Mémorial C,
ici représentée par deux de ses administrateurs à savoir: Madame Maria Custudio, employée, demeurant à Esch-sur-
Alzette, et Monsieur M’Bark Boukane, employé, demeurant à Esch-sur-Alzette, nommés à ces fonctions lors de l’assem-
blée générale extraordinaire consécutive à la constitution de la société, habilités à engager la société, agissant sur base
de l’article 7 des statuts.
La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée uni-
personnelle qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de: SARL LA ROSERAIE.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet les opérations immobilières (achat, vente, location, transformation) pour compte pro-
pre et la réalisation d’opérations commerciales, industrielles et financières, sous quelque forme que ce soit, toutes opé-
rations se rapportant à des valeurs mobilières et immobilières ainsi que la prise de participations dans d’autres sociétés,
l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts et garanties et l’acquisition de tous titres et
droits, leur gestion et leur mise en valeur, et enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet.
La société ne tombe pas sous le coup de la loi sur les sociétés anonymes holding du 31 juillet 1929.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l’article 189 du texte coordonné de la loi du
10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à sept cent cinquante euros (750,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: M’Bark Boukane, employé, demeurant à L-4010 Esch-sur-Alzette, 82,
rue de l’AIzette.
La société est engagée par la signature du gérant.
<i>Déclarationi>
En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de
l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Custudio, M. Boukane, R. Arrensdorff.
12872
Enregistré à Remich, le 14 octobre 2005, vol. 469, fol. 62, case 2. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091539.3/218/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.
SAINTE ANDREE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 50.638.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-
BE06560, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091858.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
SAINTE ANDREE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 50.638.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2005, réf. LSO-
BE06562, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091857.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
ATID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 66.397.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03128, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091872.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
VEGA NET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue de Beaumont.
R. C. Luxembourg B 101.149.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04127, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091899.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Mondorf-les-Bains, le 19 octobre 2005.
R. Arrensdorff.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour ATID S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
VEGA NET S.A.
V. Arno’ / G. Bartolucci
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
12873
BOULANGERIE PATISSERIE FLICK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Strassen, 63, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 59.399.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03134, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091875.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
BOULANGERIE PATISSERIE FLICK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Strassen, 63, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 59.399.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03135, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091877.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
BINSFELD & BINTENER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8205 Kehlen, 8, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 90.628.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03130, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091874.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
CHANGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 73.158.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03136, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091879.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
COIFFURE PAULO MACHADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3583 Dudelange, 10, rue des Forgerons.
R. C. Luxembourg B 102.807.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03137, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091880.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
<i>Pouri> <i>BOULANGERIE PATISSERIE FLICK,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pouri> <i>BOULANGERIE PATISSERIE FLICK,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour BINSFELD & BINTENER S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour CHANGES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour COIFFURE PAULO MACHADO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
12874
AWS INTERNATIONAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 85.465.
—
In the year two thousand five, on the eighth of July at 9.00 a.m.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
AWS INTERNATIONAL I, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, having a share capital of USD 30,012,000, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 85.642,
here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg
on July 7, 2005.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that AWS INTERNATIONAL I, S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of AWS INTERNATIONAL
II, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 85.465, incorporated pur-
suant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated 31 December 2001, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 656 of April 26, 2002, the articles of which have been amended
several time and for the last time pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit on 19 December 2003, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 279 of 9 March 2004 (the Company).
II. that the share capital of the Company is set at at two hundred million United States dollars (200,000,000.- USD)
represented by two million (2,000,000) shares with a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each,
fully paid-up.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve and liquidate the Company on a voluntary basis.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint FAIRLAND PROPERTY LIMITED, with registered office at Po Box 3161,
Road Town Tortola, B.V.I., as liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator). The
Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its
assets under his sole signature for the performance of his duties.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxem-
bourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (the Law). The Liquidator shall be entitled to pass
all deeds and carry out all operations in accordance with the Law. The Liquidator shall be authorised to make, in his sole
discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the shareholders of the Company, in accordance with article
148 of the Law. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate his powers for specific defined operations or
tasks, to one or several persons or entities.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant discharge to the managers of the Company for the accomplishment of their
mandate as managers of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately two thousand Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 9.15 a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le huitième jour du mois de juillet à neuf heures du matin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
AWS INTERNATIONAL I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, ayant un capital social s’élevant à, USD 30.012.000,-, immatriculée auprès du
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.642.
ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à
Luxembourg le 7 juillet 2005.
12875
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter:
I. que AWS INTERNATIONAL I, S.à r.l. est l’associé unique (l’Associé Unique) de AWS INTERNATIONAL II, S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxem-
bourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.645, consti-
tuée par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, en date du 31 décembre 2001, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 656 du 26 avril 2002, et dont les statuts ont été modifiés à plu-
sieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Gérard Lecuit en date du 19 décembre 2003, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 279 du 9 mars 2004 (la Société).
II. que le capital social de la Société est fixé à deux cents millions de dollars des Etat-Unis (200.000.000,- USD) repré-
senté par deux millions (2.000.000) de parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars des Etat-Unis (100,- USD)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
III. que l’Associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de volontairement dissoudre et liquider la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de nommer FAIRLAND PROPERTY LIMITED ayant son siège social Po Box 3161, Road
Town Tortola, B.V.I., comme liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur). Le Li-
quidateur est autorisé à effectuer tout ce qui sera nécessaire pour la liquidation de la Société et des actifs de la Société,
sous sa signature individuelle, pour l’exécution de sa mission.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs attribués par les articles 114 et suivants de la loi sur
les Sociétés Commerciales du 10 août 1915 modifiée (la Loi). Le Liquidateur pourra passer tout acte ou effectuer toute
opération conformément à la Loi. Le Liquidateur sera autorisé à effectuer à sa discrétion toute avance et tout payement
du boni de liquidation aux associés de la Société, conformément aux dispositions de l’article 148 de la Loi. Le Liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité déléguer ses pouvoir pour des opérations et tâches spécifiques déterminées à une
ou plusieurs personnes ou entités.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de donner décharge aux gérants de la Société pour l’accomplissement de leur mandat de
gérant de la Société.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-
mativement à la somme de deux mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à neuf heures quinze.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais, suivi d’une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, la partie comparante a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, vol. 149S, fol. 23, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092222.3/211/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
ELECTRICITE GUY HAHN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5872 Alzingen, 11, rue Jos Paquet.
R. C. Luxembourg B 98.537.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03141, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091882.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Luxembourg, le 21 juillet 2005.
J. Elvinger.
<i>Pour ELECTRICITE GUY HAHN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
12876
EUROSTRARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 75.863.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03145, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091885.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
LABORATOIRE DENTAIRE KAYL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 28, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 83.152.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03146, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091886.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
F.I.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 78.692.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03943, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091888.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
MEUBLES MICH-GILLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 114, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 15.710.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03147, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091889.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
NETLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 63.935.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03148, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091891.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
<i>Pour EUROSTRARCH S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour LABORATOIRE DENTAIRE KAYL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
Signature.
<i>Pour MEUBLES MICH-GILLEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour NETLINE S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
12877
SOVENDI, Société Anonyme.
Siège social: L-5440 Remerschen, 104, Wäistrooss.
R. C. Luxembourg B 92.693.
—
L’an deux mille cinq, le douze août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOVENDI, ayant son siège so-
cial à L-1470 Luxembourg, 7, route d’Esch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 92.693, constituée suivant acte reçu
le 18 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 527 du 15 mai 2003.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Schmitz, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les trois cent dix (310) actions, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de L-1470 Luxembourg, 7, route d’Esch à L-5440 Remerschen, Wäistross 104.
2. Modification du premier alinéa de Particle 2 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Remerschen.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1470 Luxembourg, 7, route d’Esch à L-5440
Remerschen, Wäistross 104 et de modifier en conséquence l’article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Remerschen.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: C. Schmitz, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 25CS, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092295.3/211/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
MARITIME FINANCES S.A., Société Anonyme,
(anc. A.E.H. PARTICIPATIONS S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.149.
—
L’an deux mille cinq, le huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.E.H. PARTICIPATIONS
S.A., ayant son siège social à L-244 9 Luxembourg, 5, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section B numéro 46.149,
constituée suivant acte reçu le 15 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 102 du 19 mars 1994.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jacques Schevenels, administrateur de sociétés, demeurant à Grez-Doiceau
(Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-François Schevenels, administrateur de sociétés, demeurant à
Sambreville (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 1.406 (mille quatre cent six) actions, représentant l’inté-
gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Luxembourg, le 5 septembre 2005.
J. Elvinger.
12878
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination de la société en MARITIME FINANCES S.A.
2.- Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en MARITIME FINANCES S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MARITIME FINANCES S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J. Schevenels, H. Janssen, J.-F. Schevenels, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, vol. 149S, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092225.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
MARITIME FINANCES S.A., Société Anonyme,
(anc. A.E.H. PARTICIPATIONS S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.149.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092226.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
WATFORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et annexes, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03936, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091890.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
FRAMNES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.222.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 23 février 2004 a élu comme administrateurs: M. Bjarni Julius-
son, Mme Thordis Klara Bridde, résidant à Leidhomrum 20 IS-112 Reykjavik, Iceland and WAVERTON GROUP
LIMITED et comme commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01636. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091948.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
Signature.
<i>Pour FRAMNES HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
12879
ALUMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 72.376.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALUMEX HOLDING S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 72.376,
constituée suivant acte notarié, en date du 29 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 6 du 4 janvier 2000 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné,
en date du 17 février 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 817 du 23 août 2005.
L’Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm,
qui désigne comme secrétaire Madame Danielle Toelen, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Celso Gomes, employé privé, demeurant à Bridel.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’actionnaire unique détenant trois cent dix (310) actions ainsi que le mandataire de l’actionnaire sont indiqués
sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l’actionnaire représenté
ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité
de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les comparants.
II.- Que l’actionnaire unique a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
1) La société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix
(310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, qui sont toutes détenues par l’actionnaire
unique.
2) L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société ALUMEX HOLDING S.A. prédésignée. Il
assume la fonction de liquidateur.
3) II a pleine connaissance des statuts de la Société et connaît parfaitement la situation financière de la Société.
4) II reprend à sa charge l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute
affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique. Il régler également les frais des présentes.
5) II donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour l’exécution de leur mandat jusqu’à
ce jour.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société.
Les livres et documents comptables de la société ALUMEX HOLDING S.A., prédésignée, demeureront conservés
pendant cinq ans dans les bureaux de la société COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A. à L-1413 Luxembourg, 3,
Place Dargent.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée
aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Evrard, D. Toelen, C. Gomes, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 octobre 2005, vol. 433, fol. 29, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092902.3/242/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.
NAVY FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.291.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04126, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091901.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Mersch, le 17 octobre 2005.
H. Hellinckx.
NAVY FINANCIERE S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
12880
SCHRAINEREI CONRARDY SUCC. JACQUES & THORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3932 Mondercange, 5A, rue de Limpach.
R. C. Luxembourg B 83.797.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03150, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091893.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
LES P’TITS MOUSSES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3222 Bettembourg, 63, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 81.536.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf.
LSO-BJ03665, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091895.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
NIGHTWATCH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 108.466.
—
In the year two thousand and five, on the eighth day of September.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NIGHTWATCH HOLDINGS S.A., a public limited
liability company, having its registered office at 5, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 108.466 and incorporated un-
der the Luxembourg law pursuant to a deed dated on 20 May 2005.
The meeting is presided by M
e
Sophie Bronkart, lawyer, with professional address at L-2314 Luxembourg, 4, Place
de Paris, who appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist in Luxembourg.
The meetings elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list, that the twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares with a par value
of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25), representing the entirety of the subscribed capital of the Company, are rep-
resented in this extraordinary general assembly.
III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all con-
vening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on
the agenda of the meeting.
IV. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Decision to amend article 4 regarding the corporate object of the Company which shall read as follows:
«The Company’s object is to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign,
commercial, industrial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and
rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or
financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
The Company may in particular enter into the following transactions:
- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other equity instruments or debt instruments, convert-
ible or not into shares of the Company, the use of financial derivatives or otherwise;
- advance, lend or deposit money or give credit to Affiliates through, including but not limited to, the subscription to
bonds, notes, certificates and other equity instruments or debt instruments, convertible or not into shares of any Affil-
iate;
- enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Affiliates, or any director, director
<i>Pour SCHRAINEREI CONRARDY, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
12881
or other agent of the Company or any of the Affiliates, and to render any assistance to the Affiliates, within the limits
of the laws of Luxembourg; and
- enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, market-
ing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other services con-
tracts, selling agreements, connected directly or indirectly to the areas described above;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and,
in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above, however without taking advantage of specific tax regime organised by the law of July 31,
1929 on holding companies».
2) Decision to increase the par value of the existing shares from EUR 1.25 to EUR 2.- so as to have a current share
capital at EUR 31,000.- represented by 15,500 Shares with a par value of EUR 2.- each.
3) Decision to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 119,000.- (one hundred
nineteen thousand Euro) so as to bring the Company’s share capital from its current amount of EUR 31,000.- to EUR
150,000.- (one hundred fifty thousand Euro) by the creation and issue of 59,500 (fifty-nine thousand five hundred) Shares
with a par value of EUR 2.- (two Euro) each, by contribution in cash.
4) Declaration by the shareholders that they have received and accepted a report of the Board of Directors to waive
their preferential rights to subscription in relation to the issue of the new Shares.
5) Acknowledgement of the renunciation by the existing shareholders of their preferential subscription rights.
6) Subscription of the new Shares by CVC European Equity Partners IV A LP (Cayman); CVC European Equity Part-
ners IV B LP (Cayman); CVC European Equity Partners IV C LP (Cayman), CVC European Equity Partners IV D LP (Cay-
man) and CVC European Equity Partners IV E LP (Cayman) and payment for such new Shares by contribution in cash
of EUR 119,000.- (one hundred nineteen thousand Euro) in aggregate.
7) Decision to introduce an authorized share capital clause of an amount of EUR 15,589,976.- (fifteen million five hun-
dred eighty-nine thousand nine hundred seventy-six Euro) so as to allow the board of directors to issue warrants, con-
vertible debt instruments, convertible bonds or similar instruments, and to increase the share capital within the limits
of the authorized share capital in one or several instalments and to grant to the Board of Directors the right to increase
the share capital by limiting or withdrawing the preferential right of the existing shareholders and to create a specific
article 6 in relation to the authorized capital clause, which will be amended, so as to reflect the taken decision.
8) Declaration by the shareholders that they have received and accepted the special report of the Board of Directors
foreseen by Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, authorising the
Board of Directors to limit or cancel the preferential rights to subscription of the existing shareholders with respect to
the future increase of the subscribed share capital of the Company subsequent to the issue of warrants, convertible debt
instruments, convertible bonds or similar instruments, pursuant to the Articles of incorporation.
9) Acknowledgment by the shareholders of the possibility granted to the Board of Directors to limit or cancel the
preferential subscription rights to subscribe of the existing shareholders for the new Shares to be issued pursuant to
the authorized share capital clause.
10) Decision to authorize the Board of Directors to issue convertible bonds or similar instruments up to a maximum
aggregate amount of EUR 15,589,976.- (fifteen million five hundred eighty-nine thousand nine hundred seventy-six Euro)
and to grant power to the Board of Directors to fix the terms and conditions of such convertible bonds or similar in-
struments.
11) Decision to introduce new article 9 relating to the restrictions on transfer of Shares which shall read as stated in
the Appendix.
12) Decision to change the number of the board of directors and the procedure of appointment/removal of the
directors and amendment of new article 12 so as to reflect the taken decision.
13) Decision to introduce new article 13 regarding the meeting of the board of directors which shall read as stated
in the Appendix.
14) Decision to introduce article 14 regarding the majority of votes and the minutes of the board of directors, which
shall read as stated in the Appendix.
15) Decision to introduce new article 17 relating to the remuneration and indemnification of the members of the
board of directors, which shall read as stated in the Appendix.
16) Decision to introduce a new article 25 regarding the distribution of the proceeds in case of liquidation or winding
up of the Company.
17) Decision to insert a new article 27 called «Definitions» to be used in the Articles of Incorporation, as shown in
the Appendix.
18) Decision to amend and restate the Articles of Incorporation as shown in the Appendix.
19) Decision to acknowledge the resignation of Philipp Prescott as Director of the Company.
20) Decision to appoint as new directors of the Company:
- Steven Koltes, Investment Manager, residing at Erbstrasse 6, 87000 Küsnacht, Switzerland; and
- Jeremy Conway, Legal Advisor, with professional address at 9, Church Row, GB-BR7 5PG Chislehurst-Kent;
and acknowledge Mr Steven Koltes as Chairman as defined in the Articles.
21) Decision to fix the duration of the mandate of the New Directors to a duration ending at the annual general
meeting to be held in 2006.
12882
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to amend article 4 regarding the corporate object of the Company, which shall read as
follows:
«The Company’s object is to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign,
commercial, industrial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and
rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or
financial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
The Company may in particular enter into the following transactions:
- borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited
to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other equity instruments or debt instruments, convert-
ible or not into shares of the Company, the use of financial derivatives or otherwise;
- advance, lend or deposit money or give credit to Affiliates through, including but not limited to, the subscription to
bonds, notes, certificates and other equity instruments or debt instruments, convertible or not into shares of any Affil-
iate;
- enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Affiliates, or any director, director
or other agent of the Company or any of the Affiliates, and to render any assistance to the Affiliates, within the limits
of the laws of Luxembourg; and
- enter into any agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, market-
ing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other services con-
tracts, selling agreements, connected directly or indirectly to the areas described above;
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions and,
in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above, however without taking advantage of specific tax regime organised by the law of July 31,
1929 on holding companies».
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to increase the par value of the Shares from EUR 1.25 (one Euro and twenty-five cents) to
EUR 2 (two Euro).
<i>Third resolutioni>
The shareholders decide to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 119,000.-
(one hundred nineteen thousand Euro) so as to bring the Company’s share capital from its current amount of EUR
31,000.- to EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euro) by the creation and issue of 59,500 (fifty-nine thousand
five hundred) Shares with a par value of EUR 2.- (two Euro) each, by contribution in cash.
<i>Declarationi>
The shareholders declare that they have received and accepted a report issued by the Board of Directors, to waive
their preferential rights to subscribe to the new Shares with a par value of EUR 2.- (two Euro).
The general meeting acknowledges that the existing shareholders have waived their preferential subscription rights
in relation to the issue of the new Shares.
<i>Subscription and paymenti>
The shareholders decide to accept subscriptions for such new Shares with a par value of EUR 2 each, which are fully
paid up by contributions in cash by the subscribers as set forth against their respective names, as follows:
- 15,190 new Shares with a par value of EUR 2 each by CVC European Equity Partners IV A LP (Cayman);
- 14,418 new Shares with a par value of EUR 2 each by CVC European Equity Partners IV B LP (Cayman);
- 7,774 new Shares with a par value of EUR 2 each by CVC European Equity Partners IV C LP (Cayman); and
- 19,654 new Shares with a par value of EUR 2 each by CVC European Equity Partners IV D LP (Cayman);
- 2,464 new Shares with a par value of EUR 2 each by CVC European Equity Partners IV E LP (Cayman);
Here represented by Sophie Bronkart, lawyer, with professional address at L-2314 Luxembourg, 4, Place de Paris;
By virtue of proxies established under private seal on 7 September 2005,
Who, after having stated that its principals have full knowledge of the articles of incorporation of the Company, de-
clares to subscribe in the name of its principals to the ownership of the new Shares as indicated above against their
respective name.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders decide to introduce an authorized share capital clause of an amount of EUR 15,589,976.- (fifteen
million five hundred eighty-nine thousand nine hundred seventy-six Euro) so as to allow the board of directors to issue
warrants, convertible debt instruments, convertible bonds or similar instruments, and to increase the share capital with-
in the limits of the authorized share capital in one or several instalments and to grant to the Board of Directors the right
to increase the share capital by limiting or withdrawing the preferential right of the existing shareholders and to create
a specific article 6 in relation to the authorized capital clause, which will be amended, so as to reflect the taken decision.
12883
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders declare that they have received and accepted the special report of the Board of Directors foreseen
by Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, authorizing the Board of
Directors to limit or cancel the preferential rights to subscription of the existing shareholders with respect to the future
increase of the subscribed share capital of the Company subsequent to the issue of warrants, convertible debt instru-
ments, convertible bonds or similar instruments, pursuant to the Articles of Incorporation.
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders acknowledge the possibility granted to the Board of Directors to limit or cancel the preferential
subscription rights to subscribe of the existing shareholders for the new Shares to be issued pursuant to the authorized
share capital clause.
<i>Seventh resolutioni>
The shareholders resolve to authorize the Board of Directors to issue convertible bonds up to a maximum aggregate
amount of EUR 15,589,976.- (fifteen million five hundred eighty-nine thousand nine hundred seventy-six Euro) and to
grant power to the Board of Directors to fix the terms and conditions of the convertible bonds.
<i>Eighth resolutioni>
The shareholders resolve to introduce new article 9 relating to the restrictions on transfer of Shares which shall read
as stated in the Appendix.
<i>Ninth resolutioni>
The shareholders resolve to change the number of members of the board of directors from three directors to four,
who shall be appointed out of a list of candidates and to provide a removal procedure in relation thereto.
The shareholders resolve to insert a new article 12 so as to reflect the taken decision, as shown in the Appendix.
<i>Tenth resolutioni>
The shareholders resolve to introduce new article 13 regarding the meeting of the board of directors which shall
read as stated in the Appendix.
<i>Eleventh resolutioni>
The shareholders resolve to draft new article 14 regarding the majority of votes and the minutes of the Board of
Directors, which shall read as stated in the Appendix.
<i>Twelveth resolutioni>
The shareholders resolve to introduce new article 17 relating to the remuneration and indemnification of the mem-
bers of the Board of Directors, which shall read as stated in the Appendix.
<i>Thirteenth resolutioni>
The shareholders decide to introduce a new article 25 regarding the distribution of the proceeds in case of liquidation
or winding up of the Company.
<i>Fourteenth resolutioni>
The shareholders resolve to insert a new article 27 called «Definitions» to be used in the Articles of Incorporation,
as shown in the Appendix.
<i>Fifteenth resolutioni>
The shareholders resolve to amend and restate the Articles of Incorporation of the Company to reflect in particular,
but not limited thereto, the amendments set out in the previous resolutions which shall be read as attached in the Ap-
pendix.
<i>Sixteenth resolutioni>
The shareholders resolve to acknowledge the resignation of the existing mandate as Director of the Company of
Philipp Prescott.
<i>Seventeenth resolutioni>
In order to comply with article 12 of the Articles of Incorporation, the shareholders resolve to appoint as new
Directors of the Company:
- Steven Koltes, born on 9 March 1956 in Pennsylvania, Investment Manager, residing at Erbstrasse 6, 87000 Küsnacht,
Switzerland; and
- Jeremy Conway, born on 1 October 1976 in Adelaide (Australia), Legal Advisor, with professional address at 9,
Church Row, GB-BR7 5PG Chislehurst- Kent;
and acknowledge Mr Steven Koltes as Chairman as defined in the Articles;
Each of the new Directors declares to accept his mandate.
<i>Eighteenth resolutioni>
The shareholders resolve to set the duration of the mandate of Director of the new Directors to a duration ending
at the annual general meeting of 2006.
The Board of Directors of the Company will therefore be composed of:
Steven Koltes, Jeremy Conway, Stef Oostvogels and Delphine Tempé.
12884
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately three thousand Euro.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worked in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prépondérant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, Known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le huit septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NIGHTWATCH HOLDINGS S.A., une société
anonyme, ayant son siège social au 5, Place du Théâtre L-2613 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatri-
culée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 108.466 et constituée selon le droit
luxembourgeois suivant un acte du 20 mai 2005.
L’assemblée est présidée par Sophie Bronkart, Avocat, avec adresse professionnelle à L-2314 Luxembourg, 4, Place
de Paris, qui nomme comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par le bureau de l’assemblée et le notaire. Cette liste et les
procurations, une fois signés ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les vingt-quatre mille huit cent (24.800) actions d’une valeur nominale de EUR
1,25 (un euro vingt-cinq centimes) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées
à la présente assemblée.
III.- Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncer
aux exigences et formalités de la convocation. L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour.
IV.- L’ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision de modifier l’article 4 concernant l’objet social de la société qui se lira comme suit:
«La Société a pour objet l’acquisition, la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
autres entités commerciales, industrielles ou financières luxembourgeoises ou étrangères; au moyen, entre autre, d’ac-
quisition et de souscription de toutes sûretés et droits par voie de participation, d’apport, de contribution, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, ou des instruments de dette financière sous quel-
que forme que se soit, et d’administrer, développer et gérer de tels détention d’intérêts.
La Société peut en l’espèce, entrer dans les transactions suivantes:
- emprunter de l’argent sous toutes formes ou obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y
compris mais sans être limité, à l’émission d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre, de certificats et tous autres
effets de commerce d’equity et de dette convertibles ou non en Parts Sociale de la Société l’utilisation de dérivés finan-
ciers ou sinon;
- octroyer des avances, des prêts, de la money scriptural ou accorder des crédits à ses affiliés à travers, y compris
mais sans être limité, la souscription d’obligations, de titres, de certificats et tous autres effets de commerce d’equity et
de dette, convertibles ou non en Parts Sociale de tout Affilié;
- entrer dans toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté, soit par un engagement personnel ou par une hy-
pothèque ou charge sur tout ou partie des actifs de propriété (présents et futurs) de l’entreprise ou par toutes ou telles
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligation de la Société ou de ses Affiliés ou tout directeur ou autre
agent de la Société ou de ses Affiliés, et pour apporter toute aide à ses Affilié, dans les limites prévues par la Là luxem-
bourgeoise; et
- entrer dans tout accord, y compris mais sans être limité aux accords d’association, accords de garantie, accords de
marketing, accords de management, accords consultatifs, accords d’administration et autre contrats de service, accords,
de vente, connectés directement ou indirectement aux domaines décris au dessus.
Etant entendu que la Société n’entrera dans aucune transaction qui aurait pour conséquence de l’engager dans toute
activité qui serait considérée comme une activité régulée du secteur financier.
En plus de ce qui précède, la Société peut effectuer toutes opérations légales, commerciales, techniques et financières,
et en générale toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet aussi bien que les opérations direc-
tement ou indirectement liées aux activités décrites dans cet article, afin de faciliter la réalisation de l’objet social dans
tous les domaines décrits plus haut, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding».
12885
2) Décision d’augmenter la valeur nominale des actions existantes de EUR 1,25 à EUR 2,- de façon à avoir son actuel
capital social de EUR 31.000.- (trente un mille euros) représenté par 15.500 Actions ayant une valeur nominale de EUR
2 chacune.
3) Décision d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de EUR 119.000,- (cent dix-neuf mille euros)
de manière à porter le capital social de la société de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 150.000,- (cent cin-
quante mille euros) par la création et l’émission de 59.500 (cinquante-neuf mille cinq cent) Actions d’une valeur nominale
de EUR 2,- (deux euros) chacune, par apport en numéraire.
4) Déclaration des actionnaires qu’ils ont reçu et accepté le rapport du Conseil d’Administration concernant la re-
nonciation à leurs droits de souscription en relation avec l’émission de nouvelles Actions.
5) Reconnaissance de la renonciation des actionnaires actuels à leurs droits préférentiels de souscription.
6) Souscription de nouvelles Actions par CVC European Equity Partners IV A LP (Cayman); CVC European Equity
Partners IV B LP (Cayman); CVC European Equity Partners IV C LP (Cayman), CVC European Equity Partners IV D LP
(Cayman) et CVC European Equity Partners IV E LP (Cayman) et libération de telles nouvelles Actions par apport en
numéraire de EUR 119.000 (cent dix-neuf mille euros) en totalité.
7) Décision d’introduire une clause de capital autorisé d’un montant de EUR 15.589.976,- (quinze millions cinq cent
quatre-vingt-neuf mille neuf cent soixante-seize euros) de manière à permettre au Conseil d’Administration d’émettre
des bons de souscription, des obligations convertibles ou tout instrument similaire, et d’augmenter le capital social dans
les limites du capital social autorisé en un ou plusieurs versements et d’autoriser le Conseil d’Administration à augmen-
ter le capital social en limitant ou annulant le droit préférentiel des actionnaires existants et de créer un article 6 spé-
cifique en relation à la clause de capital autorisé, qui sera modifié; de manière à refléter la décision prise.
8) Déclaration des actionnaires qu’ils ont reçu et accepté le rapport spécial du Conseil d’Administration prévu par
l’Article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, autorisant le Conseil d’Ad-
ministration à limiter ou annuler les droits préférentiels de souscription des actionnaires actuels en vue de la future aug-
mentation de capital social souscrit de la Société suivant l’émission de bons de souscription, d’obligations convertibles
ou tout instrument similaire, conformément aux Statuts.
9) Acceptation des actionnaires de la possibilité conférée au Conseil d’Administration de limiter ou annuler leurs
droits préférentiels de souscription pour souscrire aux nouvelles Actions à émettre conformément à la clause de capital
autorisé.
10) Décision d’autoriser le Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou tout instrument simi-
laire jusqu’à un montant maximal de EUR 15.589.976,- (quinze millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent
soixante-seize euros) et de donner pouvoir au Conseil d’Administration de fixer les termes et conditions de ces obli-
gations convertibles ou tout instrument similaire.
11) Décision d’introduire un nouvel article 9 touchant aux restrictions du transfert des Actions lequel se lira comme
exposé dans l’Annexe.
12) Décision de changer le nombre du conseil d’administration et la procédure de nomination/révocation des admi-
nistrateurs et modification du nouvel article 12 de façon à refléter la décision prise.
13) Décision d’introduire le nouvel article 13 concernant la réunion du conseil d’administration, lequel se lira comme
exposé dans l’Annexe.
14) Décision d’introduire le nouvel article 14 concernant la majorité des votes et les procès-verbaux du conseil
d’administration, lequel se lira comme exposé dans l’Annexe.
15) Décision d’introduire le nouvel article 17 touchant à la rémunération et à l’indemnisation des membres du Conseil
d’Administration, lequel se lira comme exposé dans l’Annexe.
16) Décision d’introduire le nouvel article 25 concernant la distribution des produits en cas de liquidation ou de
dissolution de la Société.
17) Décision d’introduire le nouvel article 27 appelé «Définitions» à utiliser dans les Statuts, comme indiqué dans
l’Annexe.
18) Décision de modifier et de refondre les Statuts comme indiqué dans l’Annexe.
19) Décision d’accepter la démission de Philip Prescott en sa qualité d’administrateur de la Société.
20) Décision de nommer comme nouveaux administrateurs de la Société:
- Steven Koltes, Investment Manager, résidant à Erbstrasse 6, 87000 Küsnacht, Suisse;
- Jeremy Conway, conseiller juridique, avec adresse professionnelle au 9, Church Row, GB-BR7 5PG Chislehurst-
Kent;
et d’accepter M. Steven Koltes comme Président tel que défini dans les Statuts.
21) Décision de fixer la durée du mandat des nouveaux Administrateurs à la période se terminant à l’assemblée
générale annuelle qui doit être tenue en 2006.
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires décident de modifier l’article 4 concernant l’objet social de la société qui se lira comme suit:
«La Société a pour objet l’acquisition, la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
autres entités commerciales, industrielles ou financières luxembourgeoises ou étrangères; au moyen, entre autre, d’ac-
quisition et de souscription de toutes sûretés et droits par voie de participation, d’apport, de contribution, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, ou des instruments de dette financière sous quel-
que forme que se soit, et d’administrer, développer et gérer de tels détention d’intérêts.
La Société peut en l’espèce, entrer dans les transactions suivantes:
- emprunter de l’argent sous toutes formes ou obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y
compris mais sans être limité, à l’émission d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre, de certificats et tous autres
12886
effets de commerce d’equity et de dette convertibles ou non en Parts Sociale de la Société l’utilisation de dérivés finan-
ciers ou sinon;
- octroyer des avances, des prêts, de la money scriptural ou accorder des crédits à ses affiliés à travers, y compris
mais sans être limité, la souscription d’obligations, de titres, de certificats et tous autres effets de commerce d’equity et
de dette, convertibles ou non en Parts Sociale de tout Affilié;
- entrer dans toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté, soit par un engagement personnel ou par une hy-
pothèque ou charge sur tout ou partie des actifs de propriété (présents et futurs) de l’entreprise ou par toutes ou telles
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligation de la Société ou de ses Affiliés ou tout directeur ou autre
agent de la Société ou de ses Affiliés, et pour apporter toute aide à ses Affilié, dans les limites prévues par la Loi luxem-
bourgeoise; et
- entrer dans tout accord, y compris mais sans être limité aux accords d’association, accords de garantie, accords de
marketing, accords de management, accords consultatifs, accords d’administration et autre contrats de service, accords
de vente, connectés directement ou indirectement aux domaines décris au dessus.
Etant entendu que la Société n’entrera dans aucune transaction qui aurait pour conséquence de l’engager dans toute
activité qui serait considérée comme une activité régulée du secteur financier.
En plus de ce qui précède, la Société peut effectuer toutes opérations légales, commerciales, techniques et financières,
et en générale toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet aussi bien que les opérations direc-
tement ou indirectement liées aux activités décrites dans cet article, afin de faciliter la réalisation de l’objet social dans
tous les domaines décrits plus haut, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding».
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident d’augmenter la valeur nominale des actions de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq centimes)
à EUR 2,- (deux euros).
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires décident d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de EUR 119.000,- (cent dix-neuf
mille euros) de manière à porter le capital social de la société de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 150.000,-
(cent cinquante mille euros) par la création et l’émission de 59.500 (cinquante-neuf mille cinq cent) Actions d’une valeur
nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune, par apport en numéraire.
<i>Déclarationi>
Les actionnaires déclarent avoir reçu et accepté le rapport du Conseil d’Administration pour la renonciation à leurs
droits de souscription en relation à l’émission de nouvelles Actions ayant une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros).
L’assemblée générale reconnaît que les actionnaires actuels ont renoncé à leurs droits préférentiels de souscription
en relation à l’émission de nouvelles Actions.
<i>Souscription et libérationi>
Les actionnaires décident d’accepter les souscriptions de ces nouvelles Actions ayant une valeur nominale de EUR 2,-
(deux euros) chacune, qui ont été intégralement libérées par apport en numéraire par les souscripteurs, comme indiqué
ci-dessous avec leurs noms respectifs, comme il suit:
- 15,190 nouvelles Actions avec une valeur nominale de EUR 2,- chacune par CVC European Equity Partners IV A LP
(Cayman);
- 14,418 nouvelles Actions avec une valeur nominale de EUR 2,- chacune par CVC European Equity Partners IV B LP
(Cayman);
- 7,774 nouvelles Actions avec une valeur nominale de EUR 2,- chacune par CVC European Equity Partners IV C LP
(Cayman);
- 19,654 nouvelles Actions avec une valeur nominale de EUR 2,- chacune par CVC European Equity Partners IV D LP
(Cayman);
- 2,464 nouvelles Actions avec une valeur nominale de EUR 2,- chacune par CVC European Equity Partners IV E LP
(Cayman);
Représentés par Sophie Bronkart, Avocat, avec adresse professionnelle à L-2314 Luxembourg, 4, Place de Paris;
En vertu de procurations établies sous seing privé le 7 septembre 2005;
Laquelle, après avoir affirmée avoir eu pleine connaissance des Statuts de la Société déclare souscrire au nom des
représentés à la propriété des nouvelles Actions comme il est indiqué ci-dessus avec leurs noms respectifs.
<i>Quatrième résolutioni>
Les actionnaires décident d’introduire une clause de capital autorisé d’un montant de EUR 15.589.976,- (quinze mil-
lions cinq cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent soixante-seize euros) de manière à permettre au conseil d’Administra-
tion d’émettre des bons de souscription, des obligations convertibles ou tout instrument similaire, et d’augmenter le
capital social dans les limites du capital social autorisé en un ou plusieurs versements et d’autoriser le Conseil d’Admi-
nistration à augmenter le capital social en limitant ou annulant le droit préférentel des actionnaires existants et de créer
un article 6 spécifique en relation à la clause de capital autorisé, qui sera modifié, de manière à refléter la décision prise.
<i>Cinquième résolutioni>
Les actionnaires déclarent avoir reçu et accepté le rapport spécial du Conseil d’Administration prévu par l’Article 32-
3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, autorisant le Conseil d’Administration
à limiter ou annuler les droits préférentiels de souscription des actionnaires actuels en vue de la future augmentation
12887
de capital social souscrit de la Société suivant l’émission de bons de souscription, des obligations convertibles ou tout
instrument similaire, conformément aux Statuts.
<i>Sixième résolutioni>
Les actionnaires acceptent la possibilité conféré au Conseil d’Administration de limiter ou annuler leurs droits pré-
férentiels de souscription pour souscrire aux nouvelles Actions à émettre conformément à la clause de capital autorisé.
<i>Septième résolutioni>
Les actionnaires décident d’autoriser le Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou tout ins-
trument similaire jusqu’à un montant maximal de EUR 15.589.976,- (quinze millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille
neuf cent soixante-seize euros) et de donner pouvoir au Conseil d’Administration de fixer les termes et conditions de
ces obligations convertibles ou tout instrument similaire.
<i>Huitième résolutioni>
Les actionnaires décident d’introduire un nouvel article 9 touchant aux restrictions du transfert des Actions lequel
se lira comme exposé dans l’Annexe.
<i>Neuvième résolutioni>
Les actionnaires décident de changer le nombre du conseil d’administration de trois administrateurs à quatre, qui
doivent être nommés parmi une liste de candidats et de prévoir une procédure de révocation y afférente.
Les actionnaires décident d’insérer un nouvel article 12 de façon à refléter la décision prise, comme exposé dans
l’Annexe.
<i>Dixième résolutioni>
Les actionnaires décident d’introduire le nouvel article 13 concernant la réunion du conseil d’administration, lequel
se lira comme exposé dans l’Annexe.
<i>Onzième résolutioni>
Les actionnaires décident d’introduire le nouvel article 14 concernant la majorité des votes et les procès-verbaux du
conseil d’administration, lequel se lira comme exposé dans l’Annexe.
<i>Douzième résolutioni>
Les actionnaires décident d’introduire le nouvel article 17 touchant à la rémunération et à l’indemnisation des mem-
bres du Conseil d’Administration, lequel se lira comme exposé dans l’Annexe.
<i>Treizième résolutioni>
Les actionnaires décident d’introduire le nouvel article 25 concernant la distribution des produits en cas de liquidation
ou de dissolution de la Société.
<i>Quatorzième résolutioni>
Les actionnaires décident d’introduire le nouvel article 27 appelé «Définitions» à utiliser dans les Statuts, comme in-
diqué dans l’Annexe.
<i>Quinzième résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier et de refondre les Statuts pour refléter en particulier, mais n’y étant pas limité,
les modifications prévues dans les précédentes résolutions lesquelles se liront comme exposé dans l’Annexe.
<i>Seizième résolutioni>
Les actionnaires décident d’accepter la démission de Philip Prescott en sa qualité d’administrateur de la Société
<i>Dix-septième résolutioni>
Dans le but de se conformer à l’article 12 des Statuts, les actionnaires décident de nommer comme nouveaux
adminstrateurs de la Société:
- Steven Koltes, né le 9 mars 1956 en Pennsylvanie (USA), Investment Manager, résidant à Erbstrasse 6, 87000
Küsnacht, Suisse;
- Jeremy Conway, né le 1
er
octobre 1976 à Adelaïde (Australie) conseiller juridique, avec adresse professionnelle au
9, Church Row, GB-BR7 5PG Chislehurst-Kent;
et acceptent M. Steven Koltes comme président tel que défini dans les Statuts.
<i>Dix-huitième résolutioni>
Les actionnaires décident de fixer la durée du mandat des nouveaux Administrateurs à la période se terminant à
l’assemblée générale annuelle qui doit être tenue en 2006.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à trois mille euros.
Aucun autre sujet ne figurant à l’ordre du jour, et personne n’ayant pris la parole, l’assemblée générale a été close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants, le présent
acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
12888
Après que lecture de l’acte a été faite à la personne comparante et dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil
et résidence, la personnes pré mentionnée a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: S. Bronkart, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, vol. 149S, fol. 86, case 7. – Reçu 1.190 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092296.3/211/479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
NIGHTWATCH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 108.466.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2005.
(092298.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TELEPHONIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 4.229.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03153, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091896.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
FININDUSTRIES S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 57.159.
—
Le bilan et les annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03941, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(091897.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
SODA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg b 111.294.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the thirtieth day in the month of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. GALVEN INVESTORS S.A., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having
its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),
here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, by virtue of a
proxy given in Luxembourg, on 29 September 2005.
2. Mr Jos Hemmer, prenamed, acting in his own name;
3. Mr Eric Leclerc, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Said proxy, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up
the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend
to organize among themselves.
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
<i>Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TELEPHONIE S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
12889
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of SODA
INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-
terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any opera-
tion which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31. 1929,
on Holding Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-
cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into thou-
sand (1,000) shares, with a par value of thirty-one Euro (31.- EUR) per share.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed by
letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general
meeting of shareholders.
12890
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two
directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the first day in the month of June of each year at noon.
If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the general meeting will be held on the next following business
day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;
in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The thousand (1,000) shares have been subscribed to as follows:
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the amount of
thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
1. GALVEN INVESTORS S.A., prenamed, nine hundred ninety-eight shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
998
2. Mr Jos Hemmer, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. Mr Eric Leclerc, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
12891
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one
thousand eight hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2011:
1. Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la
Foire, L-1347 Luxembourg;
2. Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de
la Foire, L-1347 Luxembourg;
3. Mrs. Marline Kapp, employee, born in Luxembourg, on 10 December 1960, with professional address at 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meet-
ing.
<i>Second resolutioni>
The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held
in 2011:
Mr Pascal Fabeck, employee, born in Arlon (Belgium), on 16 November 1968, with professional address at 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read and translated to the appearing persons known to the undersigned notary by their
names, usual surnames, civil status and residences, said appearing persons signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le trentième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. GALVEN INVESTORS S.A. une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège
social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici
représentée par:
Monsieur Jos Hemmer, employé avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 29 septembre 2005.
2. Monsieur Jos Hemmer, préqualifié, agissant en son nom personnel;
3. Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi
qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination SODA INTER-
NATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre lieu du pays
par décision de l’assemblée générale.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
12892
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente et un euros (31,- EUR) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier jour du mois de juin de chaque année à midi.
Si la date de l’assemblée tombe sur samedi, un dimanche un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
12893
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-
naire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et libérationi>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir
en 2011:
1. Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de
la Foire, L-1347 Luxembourg;
1. La société GALVEN INVESTORS S.A., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . .
998
2. Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. Monsieur Eric Leclerc, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
12894
2. Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg;
3. Madame Martine Kapp, employée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, avec adresse professionnelle au 6A,
Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Monsieur Eric Leclerc, prénommé, a été désigné président du conseil d’administration par l’assemblée générale ex-
traordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire
à tenir en 2011:
Monsieur Pascal Fabeck, employé, né à Arlon (Belgique), le 16 novembre 1968, avec adresse professionnelle au 6A,
Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes
comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les mêmes personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hemmer, E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch, le 5 octobre 2005, vol. 897, fol. 43, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093086.3/239/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.
TICON-GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 25.923.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03157, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091900.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
HISTRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.428.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04125, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091903.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
VEGLIO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred de Musset.
R. C. Luxembourg B 69.978.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03659,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091916.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Belvaux, le 24 octobre 2005.
J.-J. Wagner.
<i>Pour TICON-GROUP, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
HISTRA S.A.
M.-F. Ries-Bonani / F. Innocenti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
12895
PETITE AFRIQUE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.536.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04122, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091904.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
NVISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 102, rue de Grünewald.
R. C. Luxembourg B 73.777.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04121, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091905.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
ELLE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 76.877.
—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04120, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091906.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
LOUSIN INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 49.368.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03652,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091939.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
LOUSIN INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 49.368.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03653,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091935.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
<i>Pour PETITE AFRIQUE IMMOBILIERE S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / R. Donati
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
ELLE INVEST S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
12896
TREVIGNANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 100.707.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04119, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091907.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
RESSAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 81.784.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04118, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091908.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
BAKKABRAEDUR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 73.381.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01619, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(091909.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
DOMUS FIN LUIGI ZUNINO S.N.C., Société en nom collectif.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.867.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04170, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091933.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
DOMUS FIN LUIGI ZUNINO S.N.C., Société en nom collectif.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.867.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04234, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091958.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
TREVIGNANO S.A.
F. Innocenti / A. De Bernardi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
RESSAC S.A.
R. Scheifer-Gillen / V. Arno’
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour BAKKABRAEDUR HOLDING, S.à r.l.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
Signature.
12897
BES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 80.169.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01621, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(091910.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
ELISABETH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 76.086.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01624, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(091911.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
FRAMNES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 75.222.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01629, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(091912.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
ERIKEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.389.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04238, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091963.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
ERIKEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.389.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04243, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091965.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
<i>Pour BES HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ELISABETH HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour FRAMNES HOLDINGS S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signature.
Signature.
12898
GAUMUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 65.274.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01627, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(091913.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
RZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 78.726.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01631, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(091914.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
TEIGUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 74.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01635, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(091915.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
RUS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 111.317.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the thirtieth day in the month of September.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. GALVEN INVESTORS S.A., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having
its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),
here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 29 September 2005.
2. Mr Jos Hemmer, prenamed, acting in his own name;
3. Mr Eric Leclerc, employee, with professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
Said proxy, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up
the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend
to organize among themselves.
<i>Pour GAUMUR HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour RZ HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour TEIGUR HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
12899
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of RUS
S.A.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-
terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any opera-
tion which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929.
on Holding Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to
facilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into thou-
sand (1,000) shares, with a par value of thirty-one Euro (31.- EUR) per share.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed by
letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general
meeting of shareholders.
12900
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two
directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the first day in the month of June of each year at noon.
If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the general meeting will be held on the next following business
day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;
in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2007.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The thousand (1,000) shares have been subscribed to as follows:
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the amount of
thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
1. GALVEN INVESTORS S.A., prenamed, nine hundred ninety-eight shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
998
2. Mr Jos Hemmer, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. Mr Eric Leclerc, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000
12901
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one
thousand eight hundred Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2011:
1. Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la
Foire, L-1347 Luxembourg;
2. Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de
la Foire, L-1347 Luxembourg;
3. Mrs. Martine Kapp, employee, born in Luxembourg, on 10 December 1960, with professional address at 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general
meeting.
<i>Second resolutioni>
The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held
in 2011:
Mr Pascal Fabeck, employee, born in Arlon (Belgium), on 16 November 1968, with professional address at 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read and translated to the appearing persons known to the undersigned notary by their
names, usual surnames, civil status and residences, said appearing persons signed together with the notary the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le trentième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. GALVEN INVESTORS S.A. une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège
social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par:
Monsieur Jos Hemmer, employé avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 29 septembre 2005.
2. Monsieur Jos Hemmer, préqualifié, agissant en son nom personnel;
3. Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi
qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination RUS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre lieu du pays
par décision de l’assemblée générale.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
12902
anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente et un euros (31,- EUR) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion, journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier jour du mois de juin de chaque année à midi.
Si la date de l’assemblée tombe sur samedi, un dimanche un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
12903
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-
naire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et libérationi>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir
en 2011:
1. Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de
la Foire, L-1347 Luxembourg;
1. La société GALVEN INVESTORS S.A., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . .
998
2. Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3. Monsieur Eric Leclerc, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
12904
2. Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit
de la Foire, L-1347 Luxembourg;
3. Madame Martine Kapp, employée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, avec adresse professionnelle au 6A,
Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Monsieur Eric Leclerc, prénommé, a été désigné président du conseil d’administration par l’assemblée générale
extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire
à tenir en 2011:
Monsieur Pascal Fabeck, employé, né à Arlon (Belgique), le 16 novembre 1968, avec adresse professionnelle au 6A,
Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes
comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les mêmes personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hemmer, E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch, le 5 octobre 2005, vol. 897, fol. 43, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(093320.3/239/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.
WITRALOC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 91.954.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03657,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091917.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
LURSYS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 62, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 63.949.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03639,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091918.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
TST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 79.953.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01642, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(091922.3/1021/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Belvaux, le 24 octobre 2005.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
<i>Pour TST HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
12905
CRUZ SERVICE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, Zone d’activité Solupla.
R. C. Luxembourg B 65.209.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03641,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091919.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
HEIZUNGS FACHLEIT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 28, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 90.762.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03636,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091920.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
ASW, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6832 Betzdorf, 15, rue d’Olingen.
R. C. Luxembourg B 47.934.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03643,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091921.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
ENOGEST INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 52.173.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03648,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091931.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
ENOGEST INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 52.173.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03655,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091923.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
ENOGEST INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 52.173.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03650,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091932.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
12906
CB FOODS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ACQ LUXCO I, S.à r.l.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.881.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03425, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091929.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CB FOODS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ACQ LUXCO I, S.à r.l.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.881.
—
Le bilan pour la période du 1
er
avril 2003 au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf.
LSO-BJ03428, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091926.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CB FOODS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ACQ LUXCO I, S.à r.l.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.881.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03426, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091928.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
DOLCELUX, Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.801.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03638,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091924.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
GAUMUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 65.274.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 5 septembre 2005 a élu comme administrateurs: STARBROOK
INTERNATIONAL LIMITED, WAVERTON GROUP LIMITED et BIREFIELD HOLDINGS LIMITED et comme commis-
saire aux comptes KPMG AUDIT, IS 108 Reykjavik, Iceland.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01637. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091954.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
<i>Pour GAUMUR HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
12907
SWT LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 85.153.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03431, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091925.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2006.
BOUTIQUE RICHY, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 16.812.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03646,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091930.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
NABORS OFFSHORE AMERICAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 78.191.
—
Le bilan pour la période du 1
er
février 2002 au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf.
LSO-BJ03777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091934.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
LOCHMORE, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 45.216.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03654,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091936.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
EUROLAND EQUITIES INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.991.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02569, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092159.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
EUROLAND EQUITIES INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.991.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02570, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092152.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Signature.
12908
MOBILIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.624.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04166, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091938.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
BL-BRECHER LUXEMBURG & DEUTSCHLAND,
Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-6940 Niederanven, 188, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 30.887.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03642,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
(091940.3/664/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
PROVIMLUX OPERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 88.611.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04167, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091943.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
MANILUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.097.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03805, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091945.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
ALIAS MUSTANG INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 95.884.
—
DEMISSION
Monsieur Pierre Mouillard a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société à compter du 12 septembre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04009. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091980.3/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Luxembourg, le 10 octobre 2005.
Signature.
E. Storck-Ungeheuer
<i>Liquidateuri>
Signature.
MANILUX HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
12909
SITMA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.419.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03803, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091946.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
CB FOODS INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ACQ LUXCO II, S.à r.l.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 68.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03435, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091949.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
HIPERMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.468.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03801, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091950.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
DELFAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.557.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03799, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091951.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
WEEFAITH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.660.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03798, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091955.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
SITMA INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
HIPERMARK HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
DELFAS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
WEEFAITH HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
12910
ARABEL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 24.893.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03433, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091952.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
QUORANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.577.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03796, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091959.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
ROMADA.FI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.758.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03795, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091961.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
RHIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 75.768.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04083, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091971.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
SETHI S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. HUGO HOLDING S.A.).
Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 70.029.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04300, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(092009.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Signature.
QUORANCE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pouri> <i>ROMADA.FI S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Signatures
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
12911
HEMELBAAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 89.332.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 27 septembre 2005 que:
- Monsieur Angel Luiz Fernandez a démissionné de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
- Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, a été coopté aux fonctions d’admi-
nistrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire dont il terminera le mandat.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03484. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(091973.3/677/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
AVENTURA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 82.345.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04086, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091974.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
FINANCIERE DU PALAIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 64.132.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04087, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091975.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
SUPERFUND OF HEDGE FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 106.034.
—
Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03846, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091976.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
VERT VALLEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 33.785.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04090, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091978.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Signatures.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
12912
SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMOND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.682.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04085, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091981.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
HAMBLETON HALL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 59.019.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03119, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091983.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
AXE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.500.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03608, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Mangen.
(091985.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
P.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.249.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03606, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(091987.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
F. Mangen
<i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Cartera Holding, S.à r.l.
Cartera Holding, S.à r.l.
Cartera Holding, S.à r.l.
Auto-Team, S.à r.l.
4 Katz Design, S.à r.l.
Menuiserie Melsen, S.à r.l.
Leo Thiex et Cie, S.à r.l.
L’Européenne des Métaux S.A.
Isystelec, S.à r.l.
Isystelec, S.à r.l.
Isystelec, S.à r.l.
Isystelec, S.à r.l.
La Chaumière S.A.
Incovest S.A.
Incovest S.A.
Incovest S.A.
Incovest S.A.
Incovest S.A.
Incovest S.A.
Saxo S.A.
Cortina Holding S.A.
Ray Investment, S.à r.l.
S.à r.l., La Roseraie
Sainte Andrée Holding S.A.
Sainte Andrée Holding S.A.
Atid S.A.
Vega Net S.A.
Boulangerie Pâtisserie Flick, S.à r.l.
Boulangerie Pâtisserie Flick, S.à r.l.
Binsfeld & Bintener S.A.
Changes, S.à r.l.
Coiffure Paulo Machado, S.à r.l.
AWS International II, S.à r.l.
Electricité Guy Hahn, S.à r.l.
Eurostrarch S.A.
Laboratoire Dentaire Kayl, S.à r.l.
F.I.E. S.A.
Meubles Mich-Gillen, S.à r.l.
Netline S.A.
Sovendi
Maritime Finances S.A.
Maritime Finances S.A.
Watford S.A.
Framnes Holdings S.A.
Alumex Holding S.A.
Navy Financière S.A.
Schraïnerei Conrardy Succ. Jacques & Thorn, S.à r.l.
Les P’tits Mousses
Nightwatch Holdings S.A.
Nightwatch Holdings S.A.
Société Luxembourgeoise de Téléphonie S.A.
Finindustries S.A.
Soda International S.A.
Ticon-Group, S.à r.l.
Histra S.A.
Veglio
Petite Afrique Immobilière S.A.
Nvision S.A.
Elle Invest S.A.
Lousin Investment
Lousin Investment
Trevignano S.A.
Ressac S.A.
Bakkabraedur Holding, S.à r.l.
Domus Fin Luigi Zunino S.N.C.
Domus Fin Luigi Zunino S.N.C.
Bes Holding S.A.
Elisabeth Holding S.A.
Framnes Holdings S.A.
Erikem Luxembourg S.A.
Erikem Luxembourg S.A.
Gaumur Holding S.A.
RZ Holding S.A.
Teigur Holding S.A.
Rus S.A.
Witraloc
Lursys
TST Holding S.A.
Cruz Service
Heizungs Fachleit
ASW
Enogest International
Enogest International
Enogest International
CB Foods, S.à r.l.
CB Foods, S.à r.l.
CB Foods, S.à r.l.
Dolcelux
Gaumur Holding S.A.
SWT Lux S.A.
Boutique Richy
Nabors Offshore Americas, S.à r.l.
Lochmore
Euroland Equities Investments Holdings S.A.
Euroland Equities Investments Holdings S.A.
Mobilim Participations S.A.
BL-Brecher Luxemburg & Deutschland
Provimlux Opera S.A.
Manilux Holding S.A.
Alias Mustang International
Sitma International Holding S.A.
CB Foods International Luxembourg, S.à r.l.
Hipermark Holding S.A.
Delfas S.A.
Weefaith Holding S.A.
Arabel Financière S.A.
Quorance Holding S.A.
Romada.Fi S.A.
Rhic Holding S.A.
Sethi S.A.
Hemelbaan S.A.
Aventura Finance S.A.
Financière du Palais S.A.
Superfund of Hedge Funds Sicav
Vert Vallée S.A.
Société Financière du Richemond S.A.
Hambleton Hall S.A.
Axe International S.A.
P.C. Investments S.A.